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68977

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1438

26 juillet 2006

S O M M A I R E

TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.596. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04452, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

(045900/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

A.B. Laser, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

68992

Gestalco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

69009

A.B. Laser, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

68993

Hanson Devon Limited, Luxembourg Branch, S.à r.l.,

ADV. Arch. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69020

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69016

Audit Incorporation & Management Services S.C.,

Helena 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68989

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68988

I&T Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69017

Bleue Etoile S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

69016

Investlife Assurance Distribution S.A., Howald-Hes-

(La) Boxe Académie, A.s.b.l., Capellen . . . . . . . . . .

69010

perange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69016

BSN Glasspack Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

69004

Investlife Luxembourg S.A., Howald-Hesperange. 

69009

Caisrelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68978

Luxury Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

69010

Cameron (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . .

69023

Maths S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69020

Cameron (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . .

69024

MD Immobilier, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

69005

CDT Advisor S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68979

Mir Leman Advisory Company S.A., Luxembourg

69004

Chemical Transport S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .

69009

Same Day Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69020

Chiny Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

69021

Sea-Air S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . 

69017

COFILUX,   Compagnie   Financière   Luxembour-

Sinbelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69004

geoise d’Investissement et Participation S.A.H.,

Summit FSW S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

68979

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69009

Ter Beke Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

68978

Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A., 

Türkisfund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

68977

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68978

Ulstein Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68989

Ferrania Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

69016

Vavedis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69005

Fortis Hybrid Financing S.A., Luxembourg . . . . . . .

68994

Verlaine Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68989

Futur Ré S.A. Compagnie de Réassurances au Lu-

WCMG (Working Capital Management Group) 

xembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69005

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68991

G-Prom, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69014

You Consulting S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . 

68993

<i>Pour <i>TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

68978

CAISRELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 39.009. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 avril 2006

L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de re-

conduire le mandat du Réviseur Indépendant:

PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice

social 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045752/682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS FUND ADVISOR S.A., Société Anonyme. 

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 54.123. 

<i>Auszug aus der Beschlußfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2006

- Die Herren Johann Kernbauer mit beruflichem Sitz in 1 Lassallestraase, 1020 Wien, Serge d’Orazio mit beruflichem

Sitz in 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg und André Schmit mit beruflichem Sitz in 43, boulevard Royal, L-2955
Luxemburg werden als Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

- DELOITTE S.A., Luxemburg wird als Abschlussprüfer für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05718. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045757/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

TER BEKE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 40.550. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 5 mai 2006

« . . . 
4. Nominations statutaires.
A) Sont nommés Administrateurs:
- Monsieur Daniël Coopman,
- Madame Edith De Baedts,
- Monsieur Luc De Bruyckere,
- Monsieur Marc Hofman,
- Monsieur Lambert Schroeder.
Les mandats d’Administrateur prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comp-

tes pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2006.

B) Est nommée réviseur indépendant DELOITTE &amp; TOUCHE à Luxembourg.
Le mandat du réviseur prend fin à l’issue de l’Assembléee Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes pour

l’exercice se terminant le 31 décembre 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05640. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045760/682/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

<i>Pour la société CAISRELUX S.A. 
ACSG (EUROPE)
Signature

Für beglaubigten Auszug
<i>Für CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS FUND ADVISOR S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société TER BEKE LUXEMBOURG
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

68979

CDT ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 57.712. 

<i>Auszug aus der Beschlußfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2006

- Die Herren Hannes Saleta mit beruflichem Sitz in 1 Lassallestrasse, 1020 Wien, Johann Kernbauer mit beruflichem

Sitz in 1 Lassallestrasse, 1020 Wien, Serge d’Orazio mit beruflichem Sitz in 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
und André Schmit mit beruflichem Sitz in 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg werden als Verwaltungsratsmitglie-
der für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

- DELOITTE, Luxemburg wird als Abschlussprüfer für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045759/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

SUMMIT FSW, Société Anonyme.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 116.668. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. SUMMIT VENTURES VI-A, L.P., a company incorporated under the laws of United States of America and having

its registered office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, registered under the Delaware Division
of Corporation under number 329 8274,

hereby represented by Mr Bertrand Géradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney under private seal; 

2. SUMMIT VENTURES VI-B, L.P., a company incorporated under the laws of United States of America and having

its registered office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, registered under the Delaware Division
of Corporation under number 329 8277,

hereby represented by Mr Bertrand Géradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney under private seal; 

3. SUMMIT VI ENTREPRENEURS FUND, L.P., a company incorporated under the laws of United States of America

and having its registered office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, registered under the Del-
aware Division of Corporation under number 330 0391,

hereby represented by Mr Bertrand Géradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney under private seal; 

4. SUMMIT VI ADVISORS FUND, L.P., a company incorporated under the laws of United States of America and hav-

ing its registered office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, registered under the Delaware
Division of Corporation under number 329 8279,

hereby represented by Mr Bertrand Géradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney under private seal; 

5. SUMMIT INVESTORS VI, L.P., a company incorporated under the laws of United States of America and having its

registered office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, registered under the Delaware Division
of Corporation under number 335 0938,

hereby represented by Mr Bertrand Géradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney under private seal; 

6. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-A, L.P., a company incorporated under the laws of United

States of America and having its registered office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, registered
under the Delaware Division of Corporation under number 398 0982,

hereby represented by Mr Bertrand Géradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney under private seal; and

7. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-B, L.P., a company incorporated under the laws of United

States of America and having its registered office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, registered
under the Delaware Division of Corporation under number 395 0983,

hereby represented by Mr Bertrand Géradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney under private seal. 

These proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Für beglaubigten Auszug
<i>Für CDT ADVISOR S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

68980

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the follow-

ing articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of

the shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of SUMMIT FSW (the
Company).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be

transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It
may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company
(the Board of Directors).

The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it

shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of what-

ever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a partici-
pation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commer-

cial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and
development of its objects.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-)

represented by one thousand two hundred and forty (1,240) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting deliberating

in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Ownership of shares will be established by an entry in this register.

Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Di-

rectors and one other director.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usuf-
ruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board of

Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten
(10) per cent. per year calculated from the date when payment was due.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10th August 1915

on commercial companies, as amended (the Companies Act).

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors of

at least three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6)
years, by a General Meeting. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting.

Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining direc-

tors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting. 

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a chair-

man. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the
meetings of the Board of Directors.

68981

The first chairman shall be appointed by a General Meeting.
The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the Gen-

eral Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by
vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting. 

Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of

Directors.

The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight
(8) days prior written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another director as his proxy. 

A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors

are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or telefax.

A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.

If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the re-

quired majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will
be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is di-
rector or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be record-

ed in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies
will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Com-
panies Act or by these Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its

members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board of Directors may entrust the daily management of the Company’s business to one or more persons,

whether directors or not. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior au-
thorisation of the General Meeting.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and admin-

istrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he
may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of
any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be in-
demnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

68982

Art. 13. Audit. The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors,

appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term of office; such office not
to exceed six (6) years.

They may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted repre-

sents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Companies Act and these Articles.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting

of the shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company,
or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the 3rd
Monday in June of each year at 11:00 a.m.

If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,

exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional

circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the

subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.

Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly in-

formed on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his

proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting.

Each share entitles its shareholder to one (1) vote.
Except as otherwise required by the Companies Act, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed

by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-

holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting’s board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting’s board and by any shareholder

who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or else-

where must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year shall begin on 1st January of each year and shall terminate

on December 31st of each year.

Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the

annual accounts of the Company in the form required by the Companies Act.

At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the external auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board’s report,

the external auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular
business hours.

Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general

expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Di-
rectors represents the net profit.

Every year, five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits

of the decision of the General Meeting.

Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Companies Act.
The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating

in the manner required for amendments to the Articles.

68983

Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the meth-

od of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

General Provision

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the

Companies Act.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2006.
The first Annual General Meeting will be held in 2007.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe

to one thousand two hundred and forty (1,240) shares representing the total share capital as follows: 

All these shares are paid up to an extent of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) by payment in cash such that

the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is from now on at the free disposal of the Company; proof thereof
having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,000.-.

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. the number of directors is set at 3 (three) and that of the statutory auditor at 1 (one);
2. the following persons are appointed as directors:
- Mr Scott Collins, manager, born on June 26, 1965, in Ann Arbor, Michigan, USA, having his professional address at

c/o Summit Partners Limited, 8 Clifford Street, London W1S 2LQ UK;

- Mr Bruce Evans, Managing Partner, born on 25 March 1959, in Roanoke, Virginia, USA, having his professional ad-

dress at c/o Summit Partners, 222 Berkeley Street 18th Floor, Boston, MA 02116; and

- Mr Lennart Stenke, company director, born on 22 September 1951, in Sundbyberg, Sweden, residing at 56, rue An-

dethana in L-6970 Oberanven;

3. Mr Scott Collins, prenamed, is appointed chairman of the Board of Directors;
4. ERNST &amp; YOUNG LLP, 222 Clarendon Street, Boston, MA 02116, is appointed as statutory auditor of the Com-

pany;

5. the Company’s registered office shall be at 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg;
6. the term of office of Mr Collins, Mr Evans and Mr Stenke as directors of the Company shall end at the close of the

Annual General Meeting to be held in 2011; and

7. the term of office of the statutory auditor shall end at the close of the Annual General Meeting to be held in 2011.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. SUMMIT VENTURES VI-A, L.P., une société de droit des Etats-Unis d’Amérique ayant son siège social au 222 Be-

rkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, inscrite au registre de commerce du Delaware sous le n

°

 329 8274;

1. SUMMIT VENTURES VI-A, L.P., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

shares

2. SUMMIT VENTURES VI-B, L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

shares

3. SUMMIT VI ENTREPRENEURS FUND, L.P., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13 shares

4. SUMMIT VI ADVISORS FUND, L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9 shares

5. SUMMIT INVESTORS VI, L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8 shares

6. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-A, L.P., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

385 shares

7. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-B, L.P., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

231 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,240 shares

68984

dûment représentée par M. Bertrand Géradin, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

2. SUMMIT VENTURES VI-B, L.P., une société de droit des Etats-Unis d’Amérique ayant son siège social au 222 Be-

rkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, inscrite au registre de commerce du Delaware sous le n

°

 329 8277;

dûment représentée par M. Bertrand Géradin, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

3. SUMMIT VI ENTREPRENEURS FUND, L.P., une société de droit des Etats-Unis d’Amérique ayant son siège social

au 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, inscrite au registre de commerce du Delaware sous le n

°

330 0391;

dûment représentée par M. Bertrand Géradin, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

4. SUMMIT VI ADVISORS FUND, L.P., une société de droit des Etats-Unis d’Amérique ayant son siège social au 222

Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, inscrite au registre de commerce du Delaware sous le n

°

 329

8279;

dûment représentée par M. Bertrand Géradin, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

5. SUMMIT INVESTORS VI, L.P., une société de droit des Etats-Unis d’Amérique ayant son siège social au 222 Ber-

keley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, inscrite au registre de commerce du Delaware sous le n

°

 335 0938;

dûment représentée par M. Bertrand Géradin, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

6. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-A, L.P., une société de droit des Etats-Unis d’Amérique ayant

son siège social au 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, inscrite au registre de commerce du De-
laware sous le n

°

 398 0982;

dûment représentée par M. Bertrand Géradin, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

7. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-B, L.P., une société de droit des Etats-Unis d’Amérique ayant

son siège social au 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, USA, inscrite au registre de commerce du De-
lawre sous le n

°

 395 0983;

dûment représentée par M. Bertrand Géradin, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le no-

taire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(les Statuts) d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêtés comme suit:

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées et de celles qui pourront être créées à l’avenir, une société anonyme prenant la dénomination de SUM-
MIT FSW (la Société).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut
être déplacé dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société (le Conseil
d’Administration).

Le Conseil d’Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux

appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être
transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille décla-
ration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le mieux placé
pour ce faire suivant les circonstances.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet Social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêt, avance ou garantie.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.

68985

Capital social - Actions

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros),

représenté par 1.240 (mille deux cent quarante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale statuant comme

en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives. 
Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La pro-

priété des actions sera établie par inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil

d’Administration ainsi que par un autre administrateur.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit
entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discré-

tion du Conseil d’Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans
la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard
de dix (10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est du en faveur de la Société.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Administration - Surveillance

Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d’Adminis-

tration comprenant au moins trois (3) membres, qui seront nommés par l’Assemblée Générale pour un terme ne pou-
vant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée
Générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs res-

tants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration élit un président parmi ses membres.

Il peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d’Administration.

Le premier président sera désigné par l’Assemblée Générale.
Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d’Administration. En son absence,

l’Assemblée Générale, respectivement le Conseil d’Administration choisira une autre personne en tant que président
pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres mem-

bres du conseil.

Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration. Excepté les cas d’ur-

gence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation
sera d’au moins huit (8) jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-

présentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme

ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une
planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d’Administration.

Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par let-

tre, téléfax, télégramme ou télex.

Un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux administra-

teurs participent à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’Administration par conference call ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil d’Administra-
tion puissent s’entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir par-
ticipé en personne à la réunion.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou téléfax.

Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord du

Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et il en sera fait état dans le procès-ver-
bal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant tout

68986

autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire
à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions

prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés et votants à
cette réunion seront réputés valables. 

Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d’une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait ad-
ministrateur, directeur ou employé d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autre-
ment en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de
délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Art. 9. Décisions du Conseil d’Administration. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées

par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le président ou, à son défaut, par deux autres
membres du Conseil d’Administration. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux

autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus

larges d’accomplir tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non ex-
pressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d’Administration.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou

plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de
tels pouvoirs à tout moment.

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, adminis-

trateurs ou non. Cette délégation nécessite l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs

ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d’Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs

et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action,
procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur
de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il
n’est pas en droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé respon-
sable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l’arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n’a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels il a droit.

Art. 13. Révision des comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs com-

missaires aux comptes. Les commissaires sont nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunéra-
tion et la durée de leur mandat.

Les commissaires sont rééligibles et révocables à tout moment.

Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires. L’Assemblée Générale régulièrement consti-

tuée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915 et les Statuts.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L’assemblée générale annuelle des

actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune
du siège indiqué dans les convocations, le 3

e

 Lundi du mois de juin à 11 heures du matin.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même

heure.

L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil d’Admi-

nistration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives. 

Art. 16. Procédure - Vote. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou, si des

circonstances exceptionnelles l’exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

L’Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième

du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l’ordre du jour.

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d’au moins huit (8)

jours.

Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

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Chaque action donne droit à une (1) voix.
Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront

valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’un quorum ne soit requis.

Le président de l’Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président,

le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l’Assemblée Générale.

Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en

fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces

procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d’Administration ou par deux
autres administrateurs.

Année Sociale - Comptes Annuels - Répartition des Bénéfices

Art. 17. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et finit le 31 dé-

cembre de chaque année.

Art. 18. Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les

comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.

Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan

et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à
l’examen d’un réviseur de comptes externe, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d’Administration, le rapport du réviseur de comptes

externe ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société au
moins quinze (15) jours avant l’Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires
qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 19. Répartition des Bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits

et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques
passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d’Administration.

Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du
capital social.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration.

Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions lé-

gales.

L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du ca-

pital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l’Assemblée Générale qui

déterminera le mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux

conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs li-
quidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
La première Assemblée Générale Annuelle sera tenue en 2007.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu’ils souscrivent les 1.240 (mille deux cent

quarante) actions représentant la totalité du capital social comme suit: 

1. SUMMIT VENTURES VI-A, L.P., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

actions

2. SUMMIT VENTURES VI-B, L.P., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

175 actions

3. SUMMIT VI ENTREPRENEURS FUND, L.P., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13 actions

4. SUMMIT VI ADVISORS FUNDS L.P., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9 actions

5. SUMMIT INVESTORS VI, L.P., précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8 actions

6. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-A, L.P., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

385 actions

7. SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-B, L.P., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

231 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.240 actions

68988

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par paiement en numéraire,

de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 2.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci est réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. le nombre d’administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires est fixé à 1;
2. sont nommés administrateurs:
- M. Scott Collins, administrateur, né le 2 juin 1965 à Ann Arbor, Michigan, aux Etats-Unis et ayant son adresse pro-

fessionnelle à c/o Summit Partners Limited, 8 Clifford Street, London W1S 2LQ Royaume-Uni;

- M. Bruce Evans, associé dirigeant, né le 25 mars 1959 à Roanoke, Virginia, aux Etats-Unis et ayant son adresse pro-

fessionnelle à c/o Summit Partners, 222 Berkeley Street 18th Floor, Boston, MA 02116; et

- M. Lennart Stenke, directeur de société, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède et demeurant au 56, rue

Andethana, L-6970 Oberanven;

3. M. Scott Collins, précité, est nommé président du Conseil d’Administration de la Société;
4. ERNST &amp; YOUNG, 222 Clarendon Street, Boston, MA 02116, USA, est nommée commissaire aux comptes de la

Société;

5. le siège social de la Société est fixé au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg;
6. le mandat de M. Collins, M. Evans et de M. Stenke en tant qu’administrateurs de la Société prend fin à la clôture

de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011; et

7. le mandat du commissaire de la Société prend fin à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distor-
sions entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les compa-

rants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Géradin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 mai 2006, vol. 436, fol. 55, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050203.03/242/581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

AUDIT INCORPORATION &amp; MANAGEMENT SERVICES, Société Civile. 

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg E 2.564. 

<i>Extrait des résolutions pris lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2005

L’assemblée décide à l’unanimité:
- que la deuxième résolution prise à l’assemblée générale extraordinaire tenue de suite après la constitution de la

société est annulée et remplacée par la suivante.

«La société est engagée par la signature seule des gérants qui sont des membres de l’Institut des Réviseurs d’Entre-

prises du Grand-Duché de Luxembourg»;

- que la sixième résolution de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 11 mars 2004 est annulée, effective pour

l’exercice qui se termine le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06556. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045840//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
R. Turner
<i>Gérant

68989

ULSTEIN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 32.615. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 11 mai 2006

L’Assemblée Générale du 11 mai 2006 renomme au poste d’Administrateur:
- Monsieur Ame Loen,
- Monsieur Stig Ulstein,
- Monsieur Frede Klinkby Uldbaek,
- Monsieur Tony Nordblad.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2006.

L’Assemblée nomme également ERNST &amp; YOUNG Luxembourg, comme Réviseur d’Entreprise. Son mandat prendra

fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045762/682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

HELENA 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 111.053. 

En date du 28 avril 2006, l’assemblée générale a pris acte des démissions de Monsieur Antonio Intini de son mandat

d’administrateur et de Monsieur Sébastien Kopp de son mandat de commissaire.

A cette même date, l’assemblée a décidé de nommer comme administrateur Monsieur Jean Thyssen, comptable, de-

meurant à L-6111 Junglinster, 15, rue Tun Deutsch et comme commissaire la société CHAPMAN CONSULTING INC
avec siège social à Belize-City (Belize), Jasmine Court, 35A Regent Street.

Les nouveaux mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(045770/255/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

VERLAINE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 115.082. 

L’an deux mille six, le cinq mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VERLAINE IMMOBILIER S.A.

(ci-après «la Société»), avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter (Grand-Duché de Luxembourg),
R.C.S. Luxembourg section B numéro 115.082, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15
mars 2006, en cours de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous, qui désigne com-

me secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social d’un montant de 63.240,- EUR pour le porter de son montant actuel de 31.000,-

EUR à 94.240,- EUR, par la création et l’émission de 2.040 actions nouvelles de 31,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et obligations que les actions existantes.

2.- Souscription et libération des actions nouvellement créées.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i>Pour la société ULSTEIN RE
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

HELENA 1 S.A.
Signature

68990

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que les 1.000 (mille) actions de la Société se répartissent actuellement comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 63.240,- EUR (soixante-trois mille deux cent quarante euros), pour

le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) à 94.240,- EUR (quatre-vingt-quatorze mille
deux cent quarante euros), par la création et l’émission de 2.040 (deux mille quarante) actions nouvelles d’une valeur
nominale de 31,- EUR (trente et un euro) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Les 2.040 (deux mille quarante) actions nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par les deux

actionnaires actuels, la société CLARENCE INVESTMENTS LLC et la société UNIVERSAL STARS LLC, préqualifiées,
par un apport réalisé en numéraire d’un montant total de 63.240,- EUR (soixante-trois mille deux cent quarante euros)
de la façon suivante: 

Le montant de 63.240,- EUR (soixante-trois mille deux cent quarante euros) a été apporté en numéraire de sorte

que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme VERLAINE IMMOBILIER S.A.,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’admettre la société CLARENCE INVESTMENTS LLC et la société UNIVERSAL STARS LLC,

préqualifiées, à la souscription des 2.040 (deux mille quarante) actions nouvelles.

<i>Intervention des apporteurs - Souscription - Libération

Interviennent ensuite la société CLARENCE INVESTMENTS LLC et la société UNIVERSAL STARS LLC, préqualifiées,

ici représentées par leur mandataire en vertu de deux procurations, pour la souscription des 2.040 (deux mille quarante)
actions nouvelles, lesquelles sociétés ont déclaré souscrire les 2.040 (deux mille quarante) actions nouvelles et les libé-
rer intégralement par un apport en numéraire ci-avant détaillé, de la façon suivante: 

<i>Quatrième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts se trouve modifié et aura do-

rénavant la teneur suivante:

«Art. 5. (alinéa premier). Le capital social est fixé à 94.240,- EUR (quatre-vingt-quatorze mille deux cent quarante

euros), représenté par 3.040 (trois mille quarante) actions d’une valeur nominale de 31,- EUR (trente et un euro) cha-
cune.»

<i>Estimation - Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de mille sept cent vingt-cinq euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Thill, M. Thorn, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2006, vol. 536, fol. 61, case 4. – Reçu 632,40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046709/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 USA, cinq

cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société UNIVERSAL STARS LLC, 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 USA, cinq cents actions

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, préqualifiée, trente et un mille six cent vingt euros . . . . . . . 31.620
2.- La société UNIVERSAL STARS LLC, préqualifiée, trente et un mille six cent vingt euros. . . . . . . . . . . . . . 31.620

Total: soixante-trois mille deux cent quarante euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.240

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, préqualifiée, mille vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020
2.- La société UNIVERSAL STARS LLC, préqualifiée, mille vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020

Total: deux mille quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.040

Junglinster, le 22 mai 2006.

 J. Seckler.

68991

WCMG (WORKING CAPITAL MANAGEMENT GROUP) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.826. 

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WCMG (WORKING CAPI-

TAL (MANAGEMENT GROUP) S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.826, constituée originairement
sous la dénomination sociale de GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Moli-
tor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, notaire de résidence à Junglinster, en date du 1

er

 avril 1998, publié

au Mémorial C numéro 457 du 24 juin 1998,

dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros, avec effet

au 1

er

 janvier 2001, par l’Assemblée Générale tenue en date du 8 février 2002, publié au Mémorial C numéro 908 du

14 juin 2002

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 2005, publié

au Mémorial C numéro 713 du 7 avril 2006, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en WCMG
(WORKING CAPITAL MANAGEMENT GROUP) S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Viviane Schwartz, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Junglinster.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant profession-

nellement à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification afférente de l’article 6 des statuts.
2.- Changement du régime actuel de signature et modification afférente du dernier alinéa de l’article 7 des statuts.
3.- Nominations statutaires.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de 3 membres au moins et de 11 membres au maximum,

actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans; ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables. Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société, afin de donner au

dernier alinéa de l’article 7 des statuts la teneur suivante:

«Art. 7. (dernier alinéa). La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature indi-

viduelle du Président du Conseil d’Administration ou par la signature individuelle d’un administrateur de catégorie A ou
par la signature conjointe du Président du Conseil d’Administration et d’un administrateur de catégorie B.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Muller et de Madame Marion Muller comme administrateurs de

la société et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

68992

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme aux fonctions d’administrateurs pour une période allant jusqu’à l’assemblée générale approuvant

les comptes clôturés au 31 décembre 2009:

a) Monsieur Vincenzo Pollani, chef d’entreprise, né à Gênes (Italie), le 18 janvier 1948, demeurant à MC-98000 Mo-

naco, Monte Carlo, 13, avenue des Papalins (Principauté de Monaco), Président du Conseil d’Administration;

b) Monsieur Juan Perdoni, administrateur de société, né à Parme (Italie), le 22 novembre 1966, demeurant à I-43043

Borgo Val di Taro (Parme), Loc. Prebenda Fraz. Brunelli 29 D (Italie);

c) Monsieur Jean-Richard Debret, administrateur de société, né à Dakar (Sénégal), le 10 juillet 1955, demeurant à

F-06610 La Gaude, Nice, 138, Chemin de la Queirée (France).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confirme le mandat de Monsieur Fabio Soldati, avocat, né à Berne (Suisse), le 1

er

 novembre 1957, de-

meurant professionnellement à CH-6900 Lugano, Riva Caccia 1A (Suisse), son mandat prenant également fin à l’issue de
l’assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature comme suit:

<i>Administrateurs de catégorie A:

Messieurs Fabio Soldati et Vincenzo Pollani.

<i>Administrateurs de catégorie B:

Messieurs Juan Perdoni et Jean-Richard Debret.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Hübsch, V. Schwartz, Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2006, vol. 536, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046738/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

A.B. LASER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 90.189. 

L’an deux mille six, le huit mai.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1.- Madame Ariette Hélène Lucie Lesage, épouse Pascal Bodenes, cadre infirmier, née à Mont-Saint-Aignan (France)

le 6 mai 1947, demeurant au 85, rue du Canal, L-4051 Esch-sur-Alzette.

2.- La société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) A.B. STARS INVESTMENTS LLC, ayant son

siège social au 3500 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901 (U.S.A.),

ici représentée par ses gérants (Operating Manager et Secretary Manager) Ariette Lesage, préqualifiée et Pascal Bo-

denes, médecin, demeurant au 85, rue du Canal, L-4051 Esch-sur-Alzette.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
1.- Que Madame Ariette Lesage était la seule associée de la société à responsabilité limitée A.B. LASER, S.à r.l., avec

siège social à L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté, constituée suivant reçu par le notaire soussigné en date du
4 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 44 du 16 janvier 2003, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés au numéro B 90.189.

2.- Que suite à une cession de parts datée du 5 mai 2006, Madame Ariette Lesage, prénommée, a cédé et transporté

avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date du 5 mai 2006, à la société de droit de l’Etat du Delaware,
préqualifiée, A.B. STARS INVESTMENTS LLC, toutes les cent (100) parts sociales de ladite société.

Que les modalités de la prédite cession de parts ont fait l’objet d’une convention séparée entre parties.
Ensuite, A.B. STARS INVESTMENTS LLC, représentée comme il est dit ci-avant, seule associée de la société, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la cession de parts ci-avant constatée, l’associée unique décide de modifier l’article 6, alinéa 1

er

 des statuts

pour lui donner désormais la teneur suivante:

Junglinster, le 22 mai 2006.

J. Seckler.

68993

«Art. 6. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté par cents

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune, toutes souscrites par l’asso-
ciée unique, la société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) A.B. STARS INVESTMENTS LLC, ayant
son siège social à 3500 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901 (U.S.A.)»

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de biffer l’article 6, alinéa 2 des statuts, de sorte que l’article 6 aura désormais la teneur telle

que libellée à la résolution précédente.

Monsieur Pascal Bodenes, préqualifié, déclare alors en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée A.B.

LASER, S.à r.l., accepter ladite cession de parts au nom et pour compte de la société et dispenser le cédant de la faire
notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Dont acte, fait et passé à Redange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et

demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Lesage, P. Bodenes, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 10 mai 2006, vol. 408, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(046730/243/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

A.B. LASER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 90.189. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046732/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

YOU CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 106.051. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2006

L’assemblée a accepté la démission des administrateurs suivants:
- SWAN HOLDINGS LIMITED,
- SCOTMARSH FOUNDATION LLC,
- AUDICO INTERNATIONAL S.A.
Ainsi que la nomination de:
- Juanito Staes, demeurant à B-2060 Antwerpen, 43 Bisschopstraat,
- Johan De Laet, demeurant à B-2070 Zwijndrecht, 249 Krijgsbaan,
- Kris Deroo, demeurant à B-2970 Schilde, Torfhoeken 22,
comme administrateurs pour une période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 mai 2006

<i>Résolution

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer Monsieur Juanito Staes demeurant à B-2060 Antwerpen,

43 Bisschopstraat, comme administrateur-délégué de la société YOU CONSULTING S.A. pour une période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045843//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Redange-sur-Attert, le 22 mai 2006.

M. Lecuit.

Redange-sur-Alzette, le 22 mai 2006.

M. Lecuit.

L. Voet / M. Cady / L. Lesire
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

J. Staes / J. De Laet / K. Deroo
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

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FORTIS HYBRID FINANCING, Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.671. 

STATUTES

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) FORTIS BRUSSELS, a limited liability company incorporated in Belgium in the form of a «société anonyme/naam-

loze vennootschap», registered in the register of legal entities («registre des personnes morales/rechtspersonenregis-
ter») under number 0.476.301.276, with registered office at rue Royale 20, 1000 Brussels, 

here represented by M

e

 Laurent Schummer, avocat, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Brussels (Belgium), on 18 May 2006, and
2) FORTIS UTRECHT N.V., a limited liability company incorporated in The Netherlands, registered with the Utrecht

Company Register under number 30177398, with registered office at Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,

here represented by M

e

 Patrick Geortay, avocat, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Brussels (Belgium), on 18 May 2006.
The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons or their proxyholders and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have drawn up the following articles of association of a company which they declared organ-

ized among themselves:

Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among the founding shareholders and all those who

may become owners of shares following its incorporation, a company (the «Company») in the form of a public limited
company («société anonyme») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws»)
and by the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company will exist under the corporate name of FORTIS HYBRID FINANCING. 

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily
transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to
any interested parties by the Board of Directors.

Art. 3. Object. The object of the Company is the issuing of securities ranking pari passu among themselves, quali-

fying as solvency for FORTIS S.A./NV, FORTIS N.V. and the group of companies owned and/or controlled by them (the
FORTIS Group) to investing the proceeds thereof in instruments issued or loans entered into by any of the FORTIS
Group operating companies that qualify as solvency for such Group entity, with the exclusion of ordinary shares. The
Company shall not carry out any activities falling within the scope of the law of 3 April 1993 on the financial sector as
amended.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR)

divided into three hundred and twenty (320) ordinary shares. Each issued ordinary share has a nominal value of one
hundred Euro (100.- EUR) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Association or by the Laws.

Art. 6. Form of Shares. The shares will be and remain in registered form. The shares are freely transferable.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the
indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result
from the recordings in the shareholders’ register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will
be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered

into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as
well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

68995

Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the

general meeting of shareholders.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued share capital of the Company may be increased or reduced

one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum
and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these
Articles of Association.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set by

these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association
may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its

own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

Chapter III.- Board of directors, Statutory auditor

Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three

members, who need not be shareholders (the «Board of Directors»).

The members of the Board of Directors will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine

their number, for a period not exceeding six years, and, if their resignation would cause the number of remaining mem-
bers to fall below three, they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. 

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining directors may elect by co-optation a director to

fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new mem-
ber of the Board of Directors instead.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the
Articles of Association or by the Laws to the general meeting of shareholders or the statutory auditor(s) are in the
competence of the Board of Directors.

Art. 11. Directors Fees and Expenses. The members of the Board of Directors may receive a fee fixed by the

shareholders’ meeting in respect of the carrying out of their director mandate of the Company and shall in addition be
reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such
management of the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.

Art. 12. Directors’ Liability. No member of the Board of Directors commits itself, by reason of its functions, to

any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such member is only liable
for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the

daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or
more persons or committees of its choice. The delegation of the daily management of the Company to members of the
Board of Directors is subject to the previous authorisation by the general meeting of shareholders.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or tem-

porary functions to persons or committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two members of the Board of Direc-

tors.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons

to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint sig-
natures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Direc-
tors, within the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-

er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Directors, the officers or
employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of
such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or
firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or busi-
ness.

Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors of the Company has or may have

any personal interest in any transaction of the Company, such member shall make known such personal interest to the
Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s
interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify the members of the Board of Directors, the officers or employees of the Company

and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses rea-

68996

sonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason
of them being or having been directors, managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Com-
pany, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or wilful misconduct. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association
may be entitled.

Art. 15. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors, who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the «Secretary»). 

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors

may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

Board of Directors meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the
transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and
the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any
means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Directors. No
separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.

Every Board of Directors meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may

from time to time determine. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors
by appointing in writing another member of the Board of Directors as his proxy. 

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the members of the

Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of
Directors present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by

any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as

though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Board of Directors.

Art. 16. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors

will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.

Art. 17. Statutory Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular

its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.

The statutory auditor(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine their number,

for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and
they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of sharehold-
ers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders

pursuant to these Articles of Association and the Laws.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office

of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the second Monday
of May at 3.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) may convene general meet-

ings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if
shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting of shareholders, may be held abroad if, in the judgement

of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publi-

cation) of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws. The convening notice sent

68997

to the shareholders will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business
to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text
of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting

of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, to be transmitted by any means

of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder him-
self. The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the
place indicated by the Board of Directors at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being
a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person
as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of shareholders, subject to the production of such ev-
idence of authority as the Board of Directors may require. The Board of Directors may determine any other conditions
that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person des-

ignated by the Board of Directors.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-

resented.

The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four

weeks. The Board of Directors must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Com-
pany’s issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly

deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 25. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt

another voting procedure.

At any general meeting of shareholders other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of

amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and
majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted, irrespective of the
number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any extraordinary general meeting of shareholders, convened in accordance with these Articles of Association or

the Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption
is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, the quorum shall
be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second meeting may be
convened at which there shall be no quorum requirement.

In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a 2/3rds majority

of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general meeting.

Art. 26. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meet-

ing, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any shareholders or proxies
of shareholders, who so request.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chair-

man.

Chapter V.- Financial year, Distribution of earnings

Art. 27. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in each year and ends on

the last day of December in the same year.

Art. 28. Adoption of financial statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the sharehold-

ers, annual accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice. The annual
accounts are submitted to the general meeting of shareholders, which shall consider and, if thought fit, adopt these an-
nual accounts.

Art. 29. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall

each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will

68998

cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder

of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a pro-
vision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits,
distributable reserves or share premium to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such dis-
tributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the

present Articles of Association, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other person

(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set our for dividend distributions.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-

ance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

articles 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2007.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set at five (5) the number of members of the Board of Directors and further resolved to elect the

following for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2012:

- Mr Patrick Depovere, General Manager Reporting Office FORTIS, residing professionally at rue Royale 20, 1000

Brussels;

- Mr Jean Dessain, Director Capital Raising Fortis, residing professionally at rue Royale 20, 1000 Brussels;
- Mr Pierre-Henri Bagon, Senior Analyst Capital Raising FORTIS, residing professionally at rue Royale 20, 1000 Brus-

sels;

- Mr Carl Speecke, Team Leader, Region 3, FORTIS INTERTRUST, residing professionally at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and

- Mr Edward Bruin, Director Fiscal Affairs, FORTIS INTERTRUST, residing professionally at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. 

2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor(s) for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxem-

bourg, section B number 65.477). 

3. Resolved to establish the registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Shareholders

Subscribed and paid-in capital

Number of shares

1) FORTIS BRUSSELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 16,000.-

160 ordinary shares

2) FORTIS UTRECHT N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 16,000.-

160 ordinary shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 32,000.-

320 ordinary shares

68999

4. Resolved to authorise the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the repre-

sentation of the Company within such daily management to such member(s) of the Board of Directors as the Board of
Directors may deem fit from time to time.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearings, known to the undersigned notary by their surnames, first

names, civil status and residences, said persons signed together with the undersigned notary this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) FORTIS BRUXELLES, une société anonyme constituée en Belgique, inscrite au Registre des personnes morales de

Bruxelles, sous le numéro 0.476.301.276, ayant son siège social à Bruxelles, 20, rue Royale, 1000 Bruxelles, de nationalité
belge,

ici représentée par M

e

 Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Bruxelles (Belgique), le 18 mai 2006, et
2) FORTIS UTRECHT N.V., une société anonyme constituée en Hollande, inscrite au Registre des sociétés de

Utrecht sous le numéro 30177398, ayant son siège social au 6 Archimedeslaan, 3584 BA Utrecht, de nationalité hollan-
daise,

ici représentée par M

e

 Patrick Geortay, avocat demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Bruxelles (Belgique), le 18 mai 2006.
Lesdites procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte

aux fins d’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les actionnaires fondateurs et tous ceux qui

deviendront propriétaires d’actions à la suite de sa constitution, une société (la «Société») sous la forme d’une société
anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination: FORTIS HYBRID FINANCING.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Adminis-

tration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Si le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à
l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d’Administration.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’émission de titres qui sont à rang égal entre eux ayant le statut de solvabilité

pour FORTIS S.A./NV, FORTIS N.V. et le groupe de sociétés détenu ou contrôlé par elles (le «Groupe FORTIS»), d’in-
vestir les produits de ces titres dans des instruments financiers émis par ou des prêts contractés par toute société opé-
rante du Groupe FORTIS et qui ont le statut de solvabilité pour l’entité de Groupe en question, à l’exclusion d’actions
ordinaires. La société ne doit pas effectuer des activités qui tombent sous le champ d’application de la loi du 3 avril 1993
sur le secteur financier modifiée.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) rerésenté par

trois cent vingt (320) actions. Chaque action émise a une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) et est entièrement
libérée.

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou la Loi.

Art. 6. Actions. Les actions seront nominatives. Les actions sont librement cessibles.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social et tout actionnaire pourra en prendre connaissance. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paie-
ments effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adres-
se et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes
fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre
des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnai-
res. La Société peut émettre des certificats d’actions nominatives multiples.

69000

Toute cession d’actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le trans-
port des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance
ou autre document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par

l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis peut être augmenté ou réduit, en une ou

en plusieurs fois, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts,
peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 8. Rachat d’actions. La Société peut racheter ses propres actions. L’acquisition et la détention de ses actions

propres se fera conformément aux conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Chapitre III.- Conseil d’administration, Commissaire aux comptes

Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, action-

naires ou non (le «Conseil d’Administration»).

Les Administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l’assemblée générale des ac-

tionnaires, qui déterminera leur nombre et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’un poste au Conseil d’Administration, les administrateurs restants ont le droit d’élire par coop-

tation un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui devra ratifier la cooptation ou élire un nou-
veau membre du Conseil d’Administration.

Les actionnaires ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la société.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par les Statuts ou par la Loi à l’assemblée générale ou au(x) commissaire(s) aux comptes relèvent de la
compétence du Conseil d’Administration.

Art. 11. Rémunération et dépenses. Les membres du Conseil d’Administration peuvent être rémunérés pour la

gestion de la Société et sont, en plus, remboursés de leurs dépenses engagées en relation avec la gestion de la Société
ou la poursuite de l’objet social.

Art. 12. Responsabilité du Conseil d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration n’engagent

pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le comp-
te de la Société. Chaque administrateur est uniquement responsable de l’accomplissement de ses devoirs à l’égard de la
Société.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d’Administration peut déléguer

la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou
plusieurs personnes ou comités de son choix. La délégation de la gestion journalière de la Société à un membre du Con-
seil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d’Administration peut également conférer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions per-

manentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de tou-

te personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été
délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou entreprises

ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, fondés de pouvoirs ou
employés de la Société ont un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, as-
socié, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise,
avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne devra pas être empêchée de déli-
bérer, de voter ou d’agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien
avec cette autre société ou entreprise,

Nonobstant ce qui précède, au cas où un administrateur aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une tran-

saction de la Société, il devra en aviser le Conseil d’Administration et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni
émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur devront
être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera les membres du Conseil d’Administration, fondés de pouvoirs ou employés de la Société et,

le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’il ont à

69001

payer et tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur, de fondé de pouvoirs ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n’ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas
coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n’est pas exclusif d’autres droits auxquels
les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.

Art. 15. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un

président (le «Président»). Il pourra également nommer un secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil d’Ad-
ministration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration (le «Se-
crétaire»).

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Adminis-

tration désignera un autre membre du Conseil d’Administration comme président pro tempore à la majorité des mem-
bres présents.

Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite

de toute réunion du Conseil d’Administration devra être transmise, une semaine au moins avant avant la date prévue
pour la réunion, par tout moyen permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure
et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette con-
vocation avec l’accord écrit de chaque membre du Conseil d’Administration, transmis par tout moyen de communica-
tion permettant la transmission d’un texte écrit,. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administra-
tion.

Toute assemblée du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Ad-

ministration choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil d’Administration pourra se faire représenter aux réu-
nions du Conseil d’Administration en désignant par écrit un autre membre du Conseil d’Administration comme son
mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil d’Ad-

ministration est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d’Ad-
ministration présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la
réunion.

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les membres du Conseil d’Administration est régulière et valable

comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle dé-
cision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d’Administration.

Art. 16. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et le Secrétaire (s’il y en a) ou par deux membres du Conseil d’Administration.

Art. 17. Commissaires aux comptes. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses docu-

ments comptables devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs suc-
cesseurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale
des actionnaires.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la

Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

L’assemblée générale des actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par la Loi.

Art. 19. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou

à tout autre endroit indiqué dans les convocations le second lundi du mois de mai à 15h00.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration ou le ou les commissaires aux comptes peu-

vent convoquer des assemblées générales (en plus de l’assemblée générale annuelle). De telles assemblées doivent être
convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

69002

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d’Administration, le requiè-
rent.

Art. 21. Convocation des assemblées générales. Les actionnaires se réunissent après envoi (y compris, si né-

cessaire, publication) d’une notice de convocation de l’assemblée générale conformément aux conditions fixées par les
présents Statuts ou par la Loi. La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée
générale ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des actionnaires. L’ordre
du jour d’une assemblée générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts
et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’as-

semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable. 

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux

assemblées générales.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de

communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire, actionnaire ou non. Le Conseil d’adminis-
tration peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par
lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Tout actionnaire, personne morale, peut donner procuration
par l’intermédiaire d’une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu’elle estime apte à agir comme
son représentant à une assemblée générale des actionnaires, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de repré-
sentation que le Conseil d’Administration pourrait exiger. Le Conseil d’administration peut déterminer toute autre con-
dition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des actionnaires.

Chaque action est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’ac-

tions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter
à l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 23. Procédure. Chaque assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne

désignée par le Conseil d’Administration.

Le président de l’assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des actionnaires élit un scrutateur parmi les actionnaires présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale des

actionnaires.

Art. 24. Prorogation. Le Conseil d’Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à qua-

tre semaines. Il doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital émis.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 25. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils

votent est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale
des actionnaires.

L’assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, dans les limites fixées par la Loi.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter

une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux exigences de
quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
sans considération du nombre d’actions représentées.

Lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en conformité avec les Statuts ou la Loi

en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions
de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes
les actions émises. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quo-
rum ne sera requis.

Pour que les résolutions proposées soient adoptées et sauf disposition contraire de la Loi, une majorité de deux tiers

des votes des actionnaires présents ou représentés est requise à ces assemblées.

Art. 26. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le prési-

dent de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés par tout action-
naire ou mandataire d’actionnaire qui en fait la demande.

Les copies ou extraits de ces procès -verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Président. 

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 27. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et finit le dernier

jour du mois de décembre de la même année.

Art. 28. Approbation des comptes annuels. Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels, pour ap-

probation par les actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi et de la pratique comptable luxembourgeoise.

69003

Les comptes annuels sont présentés à l’assemblée générale des actionnaires, qui délibère, et, le cas échéant, les approu-
ve.

Art. 29. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.

Après l’affectation à la Réserve Légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provi-
sion, de le reporter à nouveau ou de le distribuer ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou
les primes d’émission, aux actionnaires comme dividendes, chaque action donnant droit à une même proportion dans
cette distribution.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Conseil d’Administration déterminera le montant ainsi que
la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’article 4 des présents

Statuts par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts. 

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins du Conseil d’administration ou par toute

autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation

sera réparti équitablement entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de ma-
nière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 31. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les comparants ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en numé-

raire les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution et finit le dernier jour du mois du décembre 2006.
L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant la totalité du capital souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire,

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décidé de fixer à cinq (5) le nombre des administrateurs et de nommer les personnes suivantes pour une période

prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2012:

- Monsieur Patrick Depovere, Directeur Général Reporting Office FORTIS, ayant son adresse professionnelle 20, rue

Royale, 1000 Bruxelles;

- Monsieur Jean Dessain, Director apport de capitaux/ Directeur d’investissement/ Directeur Financier FORTIS, ayant

son adresse professionnelle 20, rue Royale, 1000 Bruxelles;

- Monsieur Pierre-Henri Bagon, Senior Analyst Capital Raising FORTIS, ayant son adresse professionnelle 20, rue

Royale, 1000 Bruxelles;

- Monsieur Carl Speecke, Team Leader, Region 3, FORTIS INTERTRUST, ayant son adresse professionnelle 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; et

- Monsieur Edward Bruin, Director Fiscal Affairs, FORTIS INTERTRUST, ayant son adresse professionnelle 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. Décidé de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer comme commissaire aux

comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2007:

Actionnaires

Capital souscrit et libéré

Nombre d’actions

1) FORTIS BRUXELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 16.000,-

160 actions ordinaires

2) FORTIS UTRECHT N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 16.000,-

160 actions ordinaires

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 32.000,-

320 actions ordinaires

69004

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg,

section B numéro 65.477).

3. Décidé de fixer le siège social: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
4. Décidé d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à tel(s) membre(s) du conseil d’administration que celui-
ci jugera appropriés de temps à autre.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des peronnes comparan-

tes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
personnes comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, P. Geortay, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2006, vol. 903, fol. 88, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050242.03/239/640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

MIR LEMAN ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.402. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02257, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045804/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

SINBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.968. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ05958, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045813/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

BSN GLASSPACK RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 84.636. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 15 mai 2006

L’Assemblée Générale du 15 mai 2006 nomme au poste d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire

devant statuer sur les comptes pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2006:

- Monsieur Terence Lilley,
- Monsieur Scott Gedris,
- Monsieur Pierre Laplanche,
- Monsieur Constantinos Mellos,
- Monsieur Lambert Schroeder.
L’Assemblée renomme ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG comme Réviseur indépendant. Son mandat prendra fin

à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045934/682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Belvaux, le 1

er

 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 19 avril 2006.

Signatures.

Luxembourg, le 19 mai 2006.

Signatures.

<i>Pour la société BSN GLASSPACK RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

69005

FUTUR RE S.A., COMPAGNIE DE REASSURANCES AU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 26.913. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2006 documenté par Maître Frank Ba-

den, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2006, Vol. 153S, fol. 20, case 4.

Que:
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au siège social d’AXA LUXEM-

BOURG sis au 7, rue de la Chapelle à L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

(045841/200/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

VAVEDIS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.889. 

Le siège de la société établi à L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo, est dénoncé avec effet au 1

er

 avril 2006.

Maîtres Monique Watgen et Raymond Watgen démissionnent avec effet immédiat de leurs fonctions d’administrateur

de la société.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06900. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045846//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

MD IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 116.676. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur David Marinelli, marchand de biens immobiliers, demeurant à F-54240 Joeuf, 107ter, rue de Franchepré.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée

va constituer en tant qu’associé ou avec toute autre personne qui deviendra associé de la société par la suite.

Titre I

er

.- Dénomination - Durée - Siège social - Objet

Art. 1

er

. Dénomination

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination MD IMMOBILIER, S.à r.l. (ci-après «la Société»),

qui sera régie par les présents statuts (ci-après «les Statuts») et les lois relatives à une telle entité, et en particulier la
loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»).

Art. 2. Objet
2.1 La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, ainsi que la promotion immobilière, l’acquisition,

la vente, la détention, la prise respectivement la mise en location, la gestion, la gérance et la mise en valeur de biens et
droits mobiliers et immobiliers, de quelque nature que ce soit, propriétés commerciales, résidentielles, bâties ou non
bâties terrains à bâtir ou non, fonds de commerce, etc., sans que la liste ne soit exhaustive, tant directement qu’indirec-
tement, pour son propre compte ou le compte de tiers, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

2.2 La société a encore pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise nationale ou étrangère. 

2.3 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d’émission publique. Elle pourra émettre par

voie d’émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de
participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à
d’autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toute autre société. Elle pourra aussi donner
des garanties et accorder des garanties à l’égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations des ses filiales,

Pour extrait conforme
F. Baden
<i>Notaire

Pour extrait conforme
M. Watgen
<i>Avocat à la Cour

69006

de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d’autres types
de garanties sur des parties de ses actifs. En outre, la Société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par
voie de souscription, achat, échange, vente ou par tout autre moyen. La Société pourra détenir des participations dans
des associations.

2.4 Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets et licences ainsi que les droits en dérivant ou les

complétant.

2.5 De manière générale, la société pourra procéder à toutes opérations industrielles, commerciales et financières,

mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en
faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Durée
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée d’associés adoptée dans les con-

ditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L’existence de la Société ne prend pas fin par l’incapacité, la banqueroute, l’insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant un ou plusieurs associés. 

Art. 4. Siège social
4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxem-

bourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des statuts. 

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger, par décision du con-

seil de gérance.

4.3 Dans l’hypothèse d’événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromet-

tre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra être procéder au transfert provisoire du siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

Art. 6. Augmentation et réduction du capital 
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises, par résolution de l’assemblée

générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Art. 7. Transfert de parts
7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.2 En cas d’associé unique les parts sociales sont librement cessibles. En cas de pluralité d’associé le transfert de parts

sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de l’article 189 de
la Loi, c’est à dire qu’il a été autorisé au préalable par l’assemblée générale représentant au moins trois quarts (3/4) du
capital social.

7.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint

survivant.

Les héritiers qui n’ont pas été agréés peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une

mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu’elle remplit les conditions exigées pour l’acquisition
par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule alors sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la

société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

7.4 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou

l’acceptation par la Société telles que prévue par l’article 1690 du code civil.

7.5 La société pourra acquérir ses propres parts sociales.
Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés
8.1 Les parts sociales sont nominatives.
8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être exa-

miné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l’inscription dans le registre des parts sociales.

Titre III.- Administration - Gérance - Représentation

Art. 9. Gérance de la société
9.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être des associés et qui seront nommés

par résolution de l’assemblée générale des associés. Lorsque la Société est gérée par un seul gérant, il porte le titre de

69007

gérant administratif, lorsqu’elle est gérée par plusieurs gérants, ces derniers forment le conseil de gérance, présidé par
le gérant administratif.

9.2 Le ou les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l’assemblée des associés, qui détermine

également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil
de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Les gérants
sont maintenus en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance 
10.1 Tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réserve pas expressément à la décision des associés, re-

lèvent de la compétence du gérant administratif ou du conseil de gérance, s’il en existe un. Le gérant administratif, res-
pectivement, le conseil de gérance sont investis des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les
opérations conformément à l’objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le gérant administratif, respectivement, conseil de gérance est autorisé à

déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera
les responsabilités et la rémunération (si c’est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée
de la fonction d’agent.

10.3 L’agent nommé sera, dans tous les cas, révocable ad nutum.

Art. 11. Réunions du conseil de gérance 
11.1 Quand la Société est gérée par un conseil de gérance, le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi sou-

vent que l’intérêt de la Société le requerra et au moins une fois par an ou sur convocation par un gérant.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins huit jours avant la tenue du conseil de

gérance, à moins qu’un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d’urgence des affaires en cause,
dans ce cas, l’urgence sera décrite dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l’accord écrit,
par télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Une telle convocation n’est pas
requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et qu’ils constatent qu’ils ont été bien infor-
més et qu’ils ont pleine connaissance de l’ordre du jour de la réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La participation à une

réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par

téléfax ou par e-mail un autre gérant.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés à la

réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises par des votes à l’unanimité des gérants présents ou repré-
sentés à une telle réunion.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions vo-

tées lors d’une réunion du conseil de gérance. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs
copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le Président ou en son ab-

sence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation
La Société est engagée par la signature individuelle du gérant ou par la signature conjointe de deux gérants ou encore

la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil
de gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de
leur mandat.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de votes
14.1 Toute assemblée d’associés de la Société valablement constituée représentera l’ensemble des associés de la So-

ciété. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la ma-

jorité simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l’associé

unique ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement
de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés
à une assemblée des associés et s’ils précisent qu’ils ont tous été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée
pourra se tenir sans convocation préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
14.5 La Société ne reconnaît qu’un seul détenteur par part social, dans l’hypothèse ou une part sociale est détenue

par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l’exercice des droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une
personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe

avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, celui-ci exerce tous les
pouvoirs de l’assemblée générale des associés.

69008

Art. 15. Assemblée générale annuelle
Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l’approbation des comptes annuels, elle

se tiendra dans les six mois de la clôture de l’exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans
la convocation de cette assemblée.

Art. 16. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille six.

Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices
17.1 Les comptes annuels sont préparés par le conseil de gérance à l’issue de chaque exercice social et sont tenus à

la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d’un fonds de

réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital
social. L’assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l’allocation des bé-
néfices annuels nets.

17.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance;
- ces comptes feront état d’un bénéfice incluant les bénéfices reportés;
- la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par une assemblée xtraordinaire des associés;
- le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de

la Société ne sont pas menacés.

Titre V.- Dissolution et liquidation

Art. 18. Dissolution et liquidation
18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pour-

ront être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée des associés qui détermineront leurs pouvoirs
et rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l’as-

semblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les det-

tes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l’associé unique ou en
cas de pluralité d’associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

Art. 19. Dispositions générales 
Tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents statuts sera régi par la loi du dix août 1915

sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription - Libération

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales sont intégralement souscrites par Monsieur David Marinelli.
Elles ont été entièrement libérées par apport en numéraire, tel que documenté par le certificat de blocage soumis au

notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales se trouvent accomplies et déclare expressément que celles-ci sont remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Résolutions des associés

Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la Société est fixée à L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
2) Le nombre de gérants est fixé à un.
3) Est nommé gérant de la Société, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en vue de statuer sur les comptes clô-

turer au 31 décembre 2006, Monsieur David Marinelli, né le 12 mai 1973 à Briey (France), marchand de biens immobi-
liers, demeurant à F-54240 Joeuf, 107ter, rue de Franchepré.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Marinelli, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, vol. 28CS, fol. 61, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050302.03/211/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

J. Elvinger.

69009

CHEMICAL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 59.030. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 avril 2006

<i>Résolution

Le Conseil décide de nommer la société MAYA INVEST LTD., ayant son siège social à Conway House, 7-9 Conway

Street, JE2 3NT, Saint Helier, Jersey, ici représentée par son directeur Madame Maria Keersmaekers, demeurant à
L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, comme administrateur-délégué à la place de Monsieur Raymond Van Herck qui n’est
plus administrateur.

Bertrange, le 18 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045849//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 47.240. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à 

Luxembourg, en date du 5 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations n

°

 186 du 11 mai 1994. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05433, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045884/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

COFILUX, COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET 

PARTICIPATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.890. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045868/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.999. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045871/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

MAYA INVEST LTD. / AUDICO INTERNATIONAL S.A. / SCOTMARSH FOUNDATION LLC
M. Keersmaekers / L. Voet / L. Voet
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»
LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

<i>GESTALCO S.A.
LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

69010

LA BOXE ACADEMIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8337 Capellen, rue Charles Risch.

R. C. Luxembourg F 651. 

DISSOLUTION

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale tenue au 8, rue Saint-Denis à Graide en Belgique, le 24 avril 2006

Membres présents:

- Etienne Philippe, comme président,
- Etienne Jacques, comme secrétaire,
- Baijot Gérard, comme trésorier.
L’assemblée générale, à laquelle les membres se reconnaissent dûment convoqués, a pris à l’unaminité la résolution

suivante:

1. La dissolution de l’association.
2. Vu que l’association n’a eu aucune activité, il n’y aucun bien à affecter.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06864. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045854//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

LUXURY PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité Limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 116.588. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the nineteenth day of May.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Terence Sefton Potter, chartered accountant, residing in Temple Court, Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA,

Wales, duly represented by Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», residing professionally in 5, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, by virtue of a proxy dated May 12, 2006.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

The name of the company is LUXURY PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-

bers.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale and

management, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

P. Etienne / J. Etienne / G. Baijot.

69011

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-

bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least seventy-
five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members
is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer
to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by two managers or more who need not to be members and who are ap-

pointed by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two managers.

In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signa-
ture legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there

are several members, by two members acting under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three-quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on June 1st and ends on May 31st of each year.

Art. 16. Every year on May 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on May 31st, 2007.

<i>Subscription and payment

The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mr Terence Sefton Potter,

residing in Temple Court, Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, Wales

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies

have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. Mr Terence Sefton Potter, chartered accountant, born on January 24, 1960 in Liverpool, UK, residing in Temple

Court, Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, Wales and;

69012

2. Mr Pierre Lentz, «licencié sciences économiques», born on April 22, 1959, in Luxembourg, residing professionally

in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company’s registered office is located in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Terence Sefton Potter, expert comptable, demeurant à Temple Court, Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA,

Ecosse, ici représenté par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 12 mai 2006.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-

sentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement. 

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de LUXURY PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour en outre pour objet l’achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés

au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des soixante-quinze pour cent des voix en assemblée générale
ou autrement, par les associés représentant au moins les soixante-quinze pour cent du capital social. Les parts sociales
ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts
sociales représentant les soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les as-
sociés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de
cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés.

69013

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants. La

signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

En cas d’empêchement temporaire du ou des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique

ou, lorsque la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.

Art. 12. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 juin et finit le 31 mai de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 mai, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 mai 2007.

<i>Souscription et paiement

Les 500 (cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Terence Sefton Pot-

ter, demeurant à Temple Court, Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, Ecosse.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés commercia-

les se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR

1.300,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérant avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts:
1. Monsieur Terence Sefton Potter, expert comptable, né le 24 janvier 1960 à Liverpool, demeurant à Temple Court,

Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, Ecosse.

2. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

69014

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Lentz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 153S, fol. 66, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049092.03/202/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.

G-PROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.

R. C. Luxembourg B 116.439. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Gilles Feidt, indépendant, né à Luxembourg, le 18 octobre 1978, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue

Jean Braun.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de G-PROM, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la réalisation, la construction, la commercialisation ainsi que l’achat, la vente et la mise

en valeur d’immeubles, la gérance et la promotion immobilière ainsi que l’activité d’agent immobilier.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Crauthem.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique Monsieur Gilles Feidt, indépendant, né à Luxembourg, le 18

octobre 1978, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Senningerberg, le 30 mai 2006.

P. Bettingen.

69015

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les cinq cents (500) parts sociales souscrites par Monsieur Gilles Feidt, préqualifié, ont été libérées intégrale-

ment en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société à responsabilité limitée G-PROM, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Gilles Feidt, indépendant, né à Luxembourg, le 18 octobre 1978, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue

Jean Braun.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passe à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Feidt, J. Seckler.

69016

Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2006, vol. 536, fol. 60, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046740/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

HANSON DEVON LIMITED, Luxembourg Branch.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 115.808. 

EXTRAIT

Lors des résolutions adoptées par l’associé unique de HOOKGATE LIMITED, société principale de la Succursale, en

date du 5 avril 2006, il a été décidé:

- que la dénomination sociale de la société principale de la Succursale est changée de HOOKGATE LIMITED en

HANSON DEVON LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06621. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045875//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

INVESTLIFE ASSURANCE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 77.559. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 24 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 86 du 6

février 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05452, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

(045886/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

BLEUE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 94.100. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf.

LSO-BQ04997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045906/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

FERRANIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.684. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf.

LSO-BQ04994, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045907/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Junglinster, le 22 mai 2006.

J. Seckler.

M.-B. Noble
<i>Avocat à la Cour

INVESTLIFE ASSURANCE DISTRIBUTION S.A.
Signature

Signature.

Signature
<i>Gérant

69017

I&amp;T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.250. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf.

LSO-BQ04992, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045908/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

SEA-AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 116.524. 

STATUTS

L’an deux mille six, seize mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) CCR INIZIATIVE SAGL, R.C. Lugano CH-514.4.012.515-1, une société établie et ayant son siège social au 10, Via

San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso, Suisse,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano-Paradiso, le 10 mai 2006.
2) SIST INVESTIMENTI SAGL, R.C. Lugano CH-514.4.028.506-0, une société établie et ayant son siège social au 39,

Via Clemente Maraini, CH-6900 Lugano, Suisse,

ici représentée par Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 10 mai 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEA-AIR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-), divisé en quarante mille

(40.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 16 mai 2006 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Signature
<i>Gérant

69018

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 2 du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

69019

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2006
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille neuf cent cin-
quante euros (EUR 1.950,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, né le 3 juin 1958 à Stabio (TI), Suisse, avec adresse professionnelle

au 39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lugano, Suisse,

b) Madame Annie Swetenham, corporate manager, née le 18 août 1950 à Neuilly-sur-Seine, France, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Gérard Muller, économiste, né le 28 décembre 1943 à Pétange, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
CHESTER-CLARK LIMITED, R.C. Dublin N

°

 187566, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, Ré-

publique d’Irlande.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2012.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale

autorise le Conseil d’Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s), qui
chacun, par sa seule signature, peut engager valablement la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, M. Prospert, A. Schwachtgen.

1) CCR INIZIATIVE SAGL, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

2) SIST INVESTIMENTI SAGL, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

69020

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 28CS, fol. 54, case 12. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Résolution par écrit du Conseil d’Administration datée du 16 mai 2006. 

Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

tenue en date de ce jour et, conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, d’élire un
administrateur-délégué qui par sa seule signature peut engager valablement la société, le Conseil d’Administration décide
de nommer à l’unanimité comme administrateur-délégué: M. Dario Colombo, expert-comptable, avec adresse profes-
sionnelle au Via Clemente Maraini, 39, CH-6902 Lugano.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07818. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(048397/230/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

MATHS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.835. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf.

LSO-BQ04988, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045909/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

ADV. ARCH. S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.144. 

Nous vous remercions de bien vouloir noter la nouvelle adresse de Monsieur Wallin Hans Roland, Administrateur

de la société ADV. ARCH. S.A.:

Hahngasse 13/16, 1090 Vienne, Autriche.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045894/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

SAME DAY CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.552. 

RECTIFICATIF

Rectificatif du bilan, du compte de résultats et de l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24

janvier 2006, réf. LSO-BM06212, et déposés en date du 27 janvier sous la référence L060009803.4.

Ce rectificatif du bilan, du compte de résultats et de l’annexe au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19

mai 2006, réf. LSO-BQ06053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.

(045917//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Luxembourg, le 23 mai 2006.

A. Schwachtgen.

Administrateurs: M. 

Dario 

Colombo,

M. Gérard Muller, 
Mme Annie Swetenham.

D. Colombo / G. Muller / A. Swetenham
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

69021

CHINY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 116.455. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edi-

fico Tila, Officina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811,

ici représentée par Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 2 mai 2006, 
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 2 mai 2006.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de CHINY INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 4 mai 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

dans la présente résolution;

- de faire constater en forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-

tives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

69022

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 14 mai à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.

<i>Souscription et liberation

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions   . . . . . . . . . .

155

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

69023

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblee constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2011.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Zianveni. J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2006, vol. 536, fol. 60, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046849/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 90.441. 

In the year two thousand and six, on the eighteenth day of May.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

COOPER CAMERON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office

in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies’ Register under
section B number 90.440, represented by M

e

 Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, with registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, recorded with the Luxembourg Commercial and
Companies’ Register under section B number 90.441, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on
the 17th day of December 2002, published in the Mémorial C, number 116 of 5th day of February 2003 and modified
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 29th day of December 2004, published in the Mémorial
C, number 442 of 12th day of May 2005.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolution:

<i>Resolution

The sole partner decides to amend the corporate name of the Company from COOPER CAMERON (LUXEM-

BOURG), S.à r.l. into CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l. and to amend article 2 of the articles of incorporation of
the Company, which henceforth shall read as follows:

«Art. 2. The denomination of the company is CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Junglinster, le 22 mai 2006.

J. Seckler.

69024

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read of the appearing person, known to the notary by first and surnames, civil status and res-

idence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

COOPER CAMERON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à

L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B, numéro 90.440, ici représentée par Maître Cécile Jager, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé. 

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée COOPER CAMERON (LUXEMBOURG),

S.à r.l., ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B, numéro 90.441, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 17 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 116, en date du 5 février 2003 et

dernièrement modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 décembre 2004, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 442 du 12 mai 2005.

La comparante, agissant ès nom et qualités, représentant l’intégralité du capital social, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de COOPER CAMERON (LUXEM-

BOURG), S.à r.l. en CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l. et de modifier l’article 2 des statuts de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la société est CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la demande de cette même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom, prénoms usuels, état civil et

demeure, celle-ci a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 57, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047050/202/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 90.441. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047051/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

Senningerberg, le 23 mai 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 22 mai 2006.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Türkisfund

Caisrelux S.A.

Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A.

Ter Beke Luxembourg

CDT Advisor S.A.

Summit FSW

Audit Incorporation &amp; Management Services

Ulstein Re S.A.

Helena 1

Verlaine Immobilier S.A.

VCMG (Working Capital Management Group) S.A.

A.B. Laser, S.à r.l.

A.B. Laser, S.à r.l.

You Consulting S.A.

Fortis Hybrid Financing

Mir Leman Advisory Company S.A.

Sinbelux S.A.

BSN Glasspack Re S.A.

Futur Ré S.A., Compagnie de Réassurances au Luxembourg

Vavedis S.A.

MD Immobilier, S.à r.l.

Chemical Transport S.A.

Investlife Luxembourg S.A.

COFILUX, Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation

Gestalco S.A.

La Boxe Academie, A.s.b.l.

Luxury Properties, S.à r.l.

G-Prom, S.à r.l.

Hanson Devon Limited, Luxembourg Branch

Investlife Assurance Distribution S.A.

Bleue Etoile S.A.

Ferrania Lux, S.à r.l.

I&amp;T Lux, S.à r.l.

Sea-Air S.A.

Maths S.A.

ADV. Arch. S.A.

Same Day Consulting, S.à r.l.

Chiny Investments S.A.

Cameron (Luxembourg), S.à r.l.

Cameron (Luxembourg), S.à r.l.