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67729
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1412
21 juillet 2006
S O M M A I R E
STRUWELPETER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondercange.
R. C. Luxembourg B 31.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04259, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2006.
(043754/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Agile Partner S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67756
Luxembourg Selection Fund, Sicav, Luxembourg.
67774
Aspidistra International Holding S.A., Luxem-
Luxumbrella, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67775
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67772
Manzoni International S.A., Luxembourg . . . . . . .
67776
AXA Mezzanine 1 S.A., Sicar, Luxembourg . . . . . .
67733
Mornington Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
67767
Camelia A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67732
Ranium International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
67757
Colorado Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
67756
Santémedia Finance, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .
67730
Convergenza S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67752
Santémedia Holding, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .
67730
Defense Control S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .
67755
Scotia Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
67756
EPGF (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .
67771
Scudder Alpha Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . .
67774
EPGF Finance (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . .
67757
Scudder Global Opportunities Funds, Sicav, Lu-
EPGF Immobilier (Luxembourg), S.à r.l., Müns-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67772
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67754
SEB Invest Garant® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67730
Fares Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
67755
Société Européenne Chimique S.A., Luxembourg
67758
First Service Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
67755
Square Holdings (CDE) S.A., Luxembourg . . . . . .
67758
FLCB Affrètement S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . .
67775
Struwelpeter, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . .
67729
Gioch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67776
Sual Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
67772
Hervain Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .
67758
Supergems Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
67776
Histrag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67751
United Investment Corporation Holding S.A., Lu-
Histrag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67752
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67771
Idem Interim, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
67770
Vardanega International S.A., Luxembourg . . . . .
67757
Kroinv S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67771
Vitar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67773
Leg II Laatzen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
67753
World Investment Opportunities Fund, Sicav, Lu-
Leg II Laatzen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
67754
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67773
Luxembourg Investment Fund, Sicav, Luxem-
Zodiac Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67730
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67773
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
67730
SEB INVEST GARANT®, Fonds Commun de Placement.
—
Sondervermögen, verwaltet von der SEB ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6A, Circuit de la Foire Internatio-
nale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.
Das Sonderreglement des SEB INVEST GARANT® (Stand: Juni 2006), einregistriert in Luxemburg am 12. Juli 2006,
Referenz LSO-BS04126, wurde am 13. Juli 2006 beim Handelsregister hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068681.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
ZODIAC FUND, Fonds Commun de Placement.
—
La modification et le règlement de gestion coordonné au 6 juillet 2006 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006, enregistré à Luxembourg sous les numéros LSO-BS03557.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
(069145.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.267.
SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.474.
—
MERGER PROJECT
In the year two thousand and sixth, on the seventh day of July.
Appeared before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg:
1) SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 87.267, incorporated under the legal form of a
société à responsabilité limitée by a deed of the undersigned notary on 17 April 2002, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») number 1098 on 18 July 2002, and whose articles of incorporation
have been last modified by a deed of the undersigned notary on 30 May 2003 published in the Mémorial C number 744
of 15 July 2003,
here represented by Mr Rodolphe Mouton, maître en droit, acting as the representative of the board of managers,
pursuant to a resolution of the board of managers of SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., dated 29 June 2006 (the «Res-
olution 1»).
2) SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 87.474, incorporated under the legal form of a
société à responsabilité limitée by a deed of the undersigned notary on 30 April 2002, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») number 1155 on 31 July 2002, and whose articles of incorporation
have been last modified by a deed of the undersigned notary on 30 May 2003 published in the Mémorial C number 744
of 15 July 2003
here represented by Mr Rodolphe Mouton, maître en droit, acting as the representative of the board of managers,
pursuant to a resolution of the board of managers of SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., dated 29 June 2006 (the «Res-
olution 2»).
A copy of the minutes of Resolution 1 and Resolution 2, initialled ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Which person in the capacities in which he acts has asked the undersigned notary to record the following:
1) Merging Parties
- SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., as the absorbing company, (hereinafter referred to as SANTEMEDIA HOLD-
ING),
- SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., as the absorbed company, (hereinafter referred to as SANTEMEDIA FINANCE),
2) SANTEMEDIA HOLDING holds all corporate shares, representing the entire share capital and all voting rights of
SANTEMEDIA FINANCE, the latter company having issued no other securities giving voting rights.
3) SANTEMEDIA HOLDING proposes to merge with SANTEMEDIA FINANCE by way of absorption of the latter
company.
4) As from 31 December 2005, all operations and transactions of SANTEMEDIA FINANCE are considered from an
accounting point of view to have been undertaken for the account of SANTEMEDIA HOLDING.
SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
<i>Pour MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A.
i>Signature
67731
5) As of the effective date of the merger, all rights and obligations of Santémedia Finance vis-à-vis third parties shall
be taken over by SANTEMEDIA HOLDING. SANTEMEDIA HOLDING will in particular take over as its own debts all
payment obligations of SANTEMEDIA FINANCE in connection with loans or other liabilities of SANTEMEDIA FI-
NANCE and not yet repaid.
6) No special rights or advantages have been granted to the managers or the auditors of the merging companies.
7) The sole shareholder of SANTEMEDIA HOLDING has had knowledge of the following documents:
- the draft terms of the merger;
- the books kept by the merging companies as from their incorporation.
8) Taking into consideration these documents, the sole shareholder of SANTEMEDIA HOLDING decides to re-
nounce to the duration of one month of publication and to accept that the merger will be effective at the date of the
publication of the merger project in the Memorial C;
9) Consequently, the merger between SANTEMEDIA HOLDING and SANTEMEDIA FINANCE shall become effec-
tive and final on the day of the publication of this merger project in the Mémorial C, and all the assets and liabilities, as
defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971 (entire property), belonging to SANTEMEDIA FINANCE will be
automatically transferred to SANTEMEDIA HOLDING, without reserves or qualification.
10) Full discharge is granted to the managers of SANTEMEDIA FINANCE.
11) The sole shareholder of SANTEMEDIA FINANCE hereby decides the anticipated dissolution of the company with
immediate effect.
12) The business activity of SANTEMEDIA FINANCE has ceased, its sole shareholder is vested with the assets and
remains charged with the liabilities of the dissolved company.
13) The books and records of SANTEMEDIA FINANCE will be held at the registered office of SANTEMEDIA HOLD-
ING as long as required by law.
14) The undersigned notary will request the Luxembourg trade and companies register to cancel SANTEMEDIA FI-
NANCE from the register.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of all acts, documents and formalities incumbent
upon the merging parties.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.
This deed is made and approved in Luxembourg, dated as above. After having read this deed to the appearing person,
known to the notary by her name, first name, profession and address, the person present duly signed this deed with
Ourselves, Notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept juillet.
Ont comparu:
Pardevant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
1) SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.267, constituée sous la forme d’une so-
ciété à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 avril 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 1098 du 18 juillet 2002. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mai 2003, publié au Mémorial C, nu-
méro 744, le 15 juillet 2003,
ici représentée par M. Rodolphe Mouton, maître en droit, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour
compte du conseil de gérance en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution du conseil de gérance de
SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., en date du 29 juin 2006 (la «Résolution 1»).
2) SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.474, constituée sous la forme d’une société
à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 avril 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 1155 du 31 juillet 2002. Les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mai 2003, publié au Mémorial C, numéro
744, le 15 juillet 2003,
ici représentée par M. Rodolphe Mouton, maître en droit, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour
compte du conseil de gérance en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution du conseil de gérance de
SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., en date du 29 juin 2006 (la «Résolution 2»).
Copies des procès-verbaux de la Résolution 1 et de la Résolution 2, après avoir été paraphé ne varietur par le com-
parant et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1) Les parties à la fusion
- SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., en tant que société absorbante, (ci-après SANTEMEDIA HOLDING),
- SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., en tant que société absorbée, (ci-après SANTEMEDIA FINANCE).
2) SANTEMEDIA HOLDING détient l’intégralité des parts sociales représentant la totalité du capital social et con-
férant tous les droits de vote dans SANTEMEDIA FINANCE, cette dernière n’ayant émis aucun autre titre donnant droit
de vote.
67732
3) SANTEMEDIA HOLDING propose de fusionner avec SANTEMEDIA FINANCE par voie d’absorption.
4) La date à partir de laquelle les opérations de SANTEMEDIA FINANCE sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour compte de SANTEMEDIA HOLDING a été fixée au 31 décembre 2005.
5) A partir de la date de prise d’effet de la fusion, tous droits et obligations de SANTEMEDIA FINANCE vis-à-vis de
tiers seront pris en charge par SANTEMEDIA HOLDING. SANTEMEDIA HOLDING assumera comme ses dettes pro-
pres toutes les dettes et obligations de paiement de SANTEMEDIA FINANCE en rapport notamment avec des em-
prunts ou toutes autres dettes de SANTEMEDIA FINANCE et non encore remboursés.
6) Aucun avantage particulier n’a été attribué aux gérants ou commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.
7) L’associé unique de SANTEMEDIA HOLDING a pris connaissance des documents suivants :
- le projet de fusion;
- les livres comptables tenus depuis la consitution par les sociétés qui fusionnent.
8) Prenant en considération ces documents, le seul associé de SANTEMEDIA HOLDING décide de renoncer au délai
d’un mois de publication et d’accepter que la fusion soit effective à la date de la publication du projet de fusion au Mé-
morial C ;
9) En conséquence, la fusion de SANTEMEDIA HOLDING et SANTEMEDIA FINANCE deviendra définitive au jour
de la publication du projet de fusion au Mémorial C et tous les actifs et passifs composant le patrimoine de SANTEME-
DIA FINANCE, tels que définis à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, seront automatiquement transférés à SAN-
TEMEDIA HOLDING.
10) Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de SANTEMEDIA FINANCE.
11) L’associé unique de SANTEMEDIA FINANCE décide la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
12) L’activité commerciale de SANTEMEDIA FINANCE a cessé, son associé unique dispose de son actif et reste res-
ponsable de son passif.
13) Les documents sociaux de SANTEMEDIA FINANCE seront conservés pendant le délai légal au siège de SANTE-
MEDIA HOLDING.
14) Le notaire instrumentant demandera au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de radier SAN-
TEMEDIA FINANCE du registre.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité de tous actes, documents et formalités incombant aux parties à la
fusion.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a
signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Mouton, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. Vol.154S, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(071375.02/211/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CAMELIA A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 47.563.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée générale du 24 avril 2006i>
1) Sont nommés administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, approuvant les comptes annuels
au 31 décembre 2006:
- Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
- Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
- Maître François Brouxel, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2) Est nommée commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, approuvant les comptes
annuels au 31 décembre 2006: AACO, S.à r.l., représentée par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises,
établi à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01813. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043153/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 24 avril 2006.
Signature.
67733
AXA MEZZANINE 1 S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 108.403.
—
In the year two thousand six, on the sixth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AXA MEZZANINE I S.A., SICAR a public limited
company (a société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, and having the status of an investment com-
pany in risk capital (société d’investissement en capital à risque) under the Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’in-
vestissement en capital à risque having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy (Grand
Duchy of Luxembourg), incorporated by deed of the undersigned notary of May 31, 2005, published in the Mémorial C,
n
°
of October 15, 2005, the articles of incorporation of the Company have been amended by a deed of the undersigned
notary dated July 5, 2006, not yet published in the Memorial C and registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B-108.403 (the «Company»).
The extraordinary general meeting was opened at 7.00 p.m. and was presided by Mr Laurent Schummer, lawyer, re-
siding in Luxembourg (the «Chairman»).
The Chairman appointed as secretary of the meeting Mrs Anca Iusco, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1 To amend and to consequently fully restate the articles of incorporation of the Company, including the corporate
object clause witch shall read as follows:
«Art. 3. Object. The object of the Company is to make private equity and private equity related mezzanine invest-
ments in view of having the shareholders benefit from the results of the management of such private equity and private
equity related investments as a consideration for the risk borne by such shareholders.
A private equity or private equity related investment consists in a direct or indirect participation in entities with the
view of their launch development or listing. The company is subject to the Sicar Law.
The object of the Company consequently includes the acquisition, holding, administration and disposal of direct and
indirect private equity or private equity related investments in accordance with its investment policy.
The Company’s primary investment policy (the «Investment Policy») is to make worldwide investments in mezzanine
debt instruments.
The Company will make direct investments (the «Portfolio Investments») in private equity related mezzanine debt
and related equity or equity-access instruments.
Mezzanine debt may consist inter alia of unlisted corporate bond issues with detachable warrants, warrantless mez-
zanine preferred shares, convertible bonds, participating loans and all financial instruments that are junior to bank, trade
or other debt other than equity-holder’s debts, but senior to common shares of equity and shareholder’s loans.
The Company may also invest any surplus of cash on a short-term basis. The Company shall not use derivative in-
struments other than for hedging purposes of its own risks.
The Company may more in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner
any stock, shares and other participations, securities, bonds, debentures and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any
public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instru-
ments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the entities in which it holds a participation
or which are members of such entities’ group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in any
form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; and (iv) make
loans in any form whatsoever.
In order to raise funds to pursue its Investment Policy, the Company will issue shares or share subscription rights
and debt instruments of any type to institutional, professional or well informed investors (investisseurs avertis) pursuant
to article 2 of the Sicar Law (the «Well Informed Investors»).
The Company may also establish, acquire, dispose of or act on behalf of entities which are either of a similar or com-
parable kind or serve the objects of the Company directly or indirectly. The object of the Company consequently in-
cludes (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or in foreign entities, (ii) the
active and/or passive administration, development and/or management of such holdings and/or entities, as well as (iii)
the direct and/or indirect financing of such entities in which it holds a participation or which are members of such entity’s
group of companies.
To the full extent permitted by the Sicar Law, the Company may undertake transactions of any kind, whether com-
mercial or financial, which are directly or indirectly connected with its object and which would serve the objects of the
Company directly or indirectly. The Company can also set up branches or subsidiaries and wholly or partly transfer its
business to its affiliates.»
2 Appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as new independent auditor.
3 Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of the
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
67734
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from said attendance list that all the shares representing the total share capital of one million eighty-
eight thousand five hundred fifty euro (EUR 1,088,550.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly
constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed
before this meeting.
The general meeting, after deliberation, adopted, each time unanimously, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved amend the articles of incorporation of the Company and to conse-
quently fully restate the articles of incorporation.
The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company, which
shall forthwith read as follows:
Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
«Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among the founding shareholders and all those who
may become owners of shares following its incorporation, a company (the «Company») in the form of a public limited
company (société anonyme) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and
by the present articles of association (the «Articles of Association»). The Company is further subject to the Loi du 15
juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque («Sicar») (the «Sicar Law»).
The Company will exist under the corporate name of AXA MEZZANINE I S.A., SICAR.
Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily
transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to
any interested parties by the Board of Directors.
Art. 3. Object. The object of the Company is to make private equity and private equity related mezzanine invest-
ments in view of having the shareholders benefit from the results of the management of such private equity and private
equity related investments as a consideration for the risk borne by such shareholders.
A private equity or private equity related investment consists in a direct or indirect participation in entities with the
view of their launch development or listing. The company is subject to the Sicar Law.
The object of the Company consequently includes the acquisition, holding, administration and disposal of direct and
indirect private equity or private equity related investments in accordance with its investment policy.
The Company’s primary investment policy (the «Investment Policy») is to make worldwide investments in mezzanine
debt instruments.
The Company will make direct investments (the «Portfolio Investments») in private equity related mezzanine debt
and related equity or equity-access instruments.
Mezzanine debt may consist inter alia of unlisted corporate bond issues with detachable warrants, warrantless mez-
zanine preferred shares, convertible bonds, participating loans and all financial instruments that are junior to bank, trade
or other debt other than equity-holder’s debts, but senior to common shares of equity and shareholder’s loans.
The Company may also invest any surplus of cash on a short-term basis. The Company shall not use derivative in-
struments other than for hedging purposes of its own risks.
The Company may more in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner
any stock, shares and other participations, securities, bonds, debentures and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any
public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instru-
ments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the entities in which it holds a participation
or which are members of such entities’ group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in any
form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; and (iv) make
loans in any form whatsoever.
In order to raise funds to pursue its Investment Policy, the Company will issue shares or share subscription rights
and debt instruments of any type to institutional, professional or well informed investors (investisseurs avertis) pursuant
to article 2 of the Sicar Law (the «Well Informed Investors»).
The Company may also establish, acquire, dispose of or act on behalf of entities which are either of a similar or com-
parable kind or serve the objects of the Company directly or indirectly. The object of the Company consequently in-
cludes (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or in foreign entities, (ii) the
active and/or passive administration, development and/or management of such holdings and/or entities, as well as (iii)
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the direct and/or indirect financing of such entities in which it holds a participation or which are members of such entity’s
group of companies.
To the full extent permitted by the Sicar Law, the Company may undertake transactions of any kind, whether com-
mercial or financial, which are directly or indirectly connected with its object and which would serve the objects of the
Company directly or indirectly. The Company can also set up branches or subsidiaries and wholly or partly transfer its
business to its affiliates.
Art. 4. Duration. The Company is formed for a limited duration ending on 30 December 2015. The duration of the
Company may be extended on three occasions, for successive periods of one year each, upon proposal by the Board
of Directors, by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Association or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Association.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at one million eighty-eight thousand five hun-
dred fifty euro (EUR 1,088,550.-) divided into one hundred eight thousand eight hundred and fifty-four (108,854) Class
A shares and one (1) Class C share. Each issued share of whatever class has a nominal value of ten euro (EUR 10.-) and
may, upon issue, be only partially paid up. The minimum capital of the Company after a period of twelve (12) months
following the registration of the Company as a société d’investissement en capital à risque (a «Sicar») shall be one million
euro (EUR 1,000,000.-).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Association or by the Laws. The shares of whatever class may be held or acquired by whatever means only
by persons or entities Well Informed Investors.
The authorised capital of the Company is set at five hundred million euro (EUR 500,000,000.-) divided into forty nine
million nine hundred seventy five thousand (49,975,000) Class A shares, sixteen thousand five hundred (16,500) Class
B shares and eight thousand five hundred (8,500) Class C shares. Each authorised share of whatever class has a nominal
value of ten euros (EUR 10.-).
The Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any
increase of the corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of
the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorised capital
under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar in-
struments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of
new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company
or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms
and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential sub-
scription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a
period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial
and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum
and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these
Articles of Association.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiv-
ing payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.
Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the
form provided for by the Laws, this article will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification will be
recorded in authentic form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by the Board
of Directors for this purpose.
The Board of Directors shall not issue any shares of whatever class where it appears that such issue would or might
result in such shares being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the Com-
pany.
The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a reso-
lution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these
Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.
Any new Class A shares shall be issued at an issue price of at least EUR 10.- per Class A share, any new Class B shares
shall be issued at an issue price of at least EUR 10.- per Class B share and any new Class C shares shall be issued at an
issue price of at least EUR 10.- per Class C share.
Notwithstanding the above, the general meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set by
these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association
may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the pay-
ment of any shares of whatever class which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net real-
ised losses, to make distributions to the shareholders of whatever class in the form of a dividend or to allocate funds
to the legal reserve.
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Art. 6. Form of shares. The shares will be in the form of registered shares.
The prior consent of the Board of Directors is required for the sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encum-
brance, transfer into a trust or other fiduciary relation or other disposition of shares of whatever class. Any contem-
plated transfer shall be notified in advance by the proposed transferor and transferee to the Board of Directors. The
notice must include the name and contact details of the transferor and transferee, the number of shares to be trans-
ferred, and the price or other consideration agreed between the parties for that purpose. When the consideration is
not of a monetary kind, the notice shall mention the estimated value of the consideration. The Board of Directors will
have full and unfettered discretion in making its decision (and will not be required to make the reasons for its decision
known), except in the case of transfers by a shareholder to an affiliate of such shareholder or by a shareholder which is
a trustee to a successor shareholder, where the Board of Directors may only withhold its consent to transfers where
legal, tax or other adverse consequences would result for the Company. The Board of Directors may request any ad-
ditional information as it may wish to make its decision.
Any permitted transfer is subject to the condition that the transferee (i) is a Well Informed Investor and (ii) succeeds
the transferor in respect of all obligations in respect of the transfer shares (including for such purpose any commitments
towards the Company to subscribe further shares). The Company shall not register any transfer of shares in its share
register, unless the transferee has accepted in writing the provisions of any agreements between the transferor and the
Company in respect of the transferred shares.
A transfer to Affiliates of the transferor may only be effected under the condition subsequent that the transfer shall
become ineffective upon the transferee ceasing to be an affiliate of the transferor, unless the Board of Directors has
agreed otherwise in advance and following due notification by the transferee.
«Affiliate» means in relation to an entity, any Controlling holding company, a Controlled subsidiary, or any other sub-
sidiary of any such holding company. «Control» means, in relation to an entity, where a person (or persons acting in
concert) has or acquires direct or indirect control (1) of the affairs of that entity, or (2) more than 50 per cent. of the
total voting rights conferred by all the issued shares in the capital of that entity which are ordinarily exercisable in a
shareholders’ general meeting of that entity or (3) of the composition of the main board of directors of that entity. For
these purposes «persons acting in concert», in relation to an entity, are persons which actively co-operate pursuant to
an agreement or understanding (whether formal or informal) with a view to obtaining or consolidating Control of that
entity
Where the Board of Directors refuses its consent to a proposed transfer, it will propose the shares the transfer of
which was contemplated to any other person it thinks appropriate. Such person, alone or together with any other per-
son agreed by the Board of Directors, may purchase the shares at the price or value indicated in the notice to the Board
of Directors. However, if such price or value is deemed to be significantly higher than the estimated fair market value
of the shares to be sold, the Board of Directors may appoint, upon its own initiative or following a request from any
designated transferee, an independent expert, which will determine the price at which the sale will be made. If the sale
to a designated transferee has not occurred within a period of three months from the receipt of the notice by the Board
of Directors, then the originally contemplated sale may take place under the same conditions as notified to the Board
of Directors and no later than one month following the expiry of the three-month period.
Notwithstanding the above, the Board of Directors may restrict or prevent the ownership of shares of whatever class
in the Company as the Board of Directors deems necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company
are acquired or held by or on behalf of any person in breach of any law or requirements of any country or governmental
or regulatory authority, and, in particular, the Sicar Law. The Board of Directors shall be entitled, for purposes of en-
suring, that no shares in the Company are held by or on behalf of any person in breach of any law or requirements of
any country or governmental or regulatory authority, and, in particular, the Sicar Law, to at any time require any person
whose name is entered in the shareholders register to furnish it with any information, supported by affidavit, which it
may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial or legal ownership of such sharehold-
er’s shares rests in a person who is precluded from holding shares in the Company.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register
will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the
indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result
from the recordings in the shareholders’ register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will
be delivered to the shareholders.
Any permitted transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer
entered into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representa-
tive(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil
Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any
correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the
general meeting of shareholders.
Art. 7. Valuation of the shares. The net asset value of the shares, based on the net asset value of the Company,
shall be determined under the responsibility of the Board of Directors on a fair market value basis in compliance with
the guidelines issued from time to time by the European Venture Capital Association («EVCA») or any successor or-
ganisation of EVCA. It shall be expressed in euro (EUR), as a per share figure. The value of assets denominated in a
currency other than the euro (EUR) shall be determined by taking into account the rate of exchange prevailing at the
time of the determination of the net asset value. The net asset value of a share within a particular class of shares will be
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computed on the basis of the portion of the net asset value which would be attributable to it under article 29. Each
share within a same class of shares must have the same net asset value as the other shares in the same class.
The net asset value of the shares of each class will be determined by the Board of Directors from time to time, but
in no instance less than twice yearly as of 30 June and as of 31 December or, if such day is not a business day in Luxem-
bourg, the next day which is a business day, or such other day as determined by the Company and notified to the share-
holders.
Portfolio Investments sold in the context of transactions which have not been settled shall not be taken into account
for the purpose of the net asset value calculation. Shares in respect of which the Board of Directors has issued a re-
demption notice shall be treated as existing and taken into account on the relevant redemption date, and from such
time and until paid, the redemption price therefore shall be deemed to be a liability of the Company.
The determination of the net asset value of the Company may be postponed for up to fifty (50) business days during:
(i) any period, if in the reasonable opinion of the Board of Directors, a fair valuation of the assets of the Company is
not practical for reasons beyond the control of the Company;
(ii) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of
assets of the Company would be impracticable;
(iii) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of the assets of the
Company;
(iv) any period in which the Company deems the determination of the net asset value to be impractical or otherwise
adverse to the best interests of the shareholders;
(v) in case of a decision to liquidate the Company, on and after the day of publication of the first notice given to the
shareholder to this effect.
Art. 8. Acquisition of own shares - Redemption of shares. The Company may acquire its own shares. The
acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.
The Company’s shares of whatever class are redeemable pursuant to the provisions set out hereafter and in compli-
ance with the conditions and limits established by the Laws.
The Company may at its sole discretion redeem the shares of whatever class during the first three years of its incor-
poration at their initial subscription price, increased by an interest of 6% per annum thereon, where capital (including
share premium) subscribed and paid-in by existing shareholders is to be returned to these existing shareholders follow-
ing subscription and payment of additional capital (including share premium) by new shareholders in the Company and/
or any parallel investment vehicle to the Company.
In case of an event of default (being an event pursuant to which a shareholder fails to validly subscribe to new shares
in the Company in breach of contractual arrangements to this effect between the shareholder and the Company), the
Company may charge to the defaulting shareholder late payment penalties at a rate of 10% per year. If such default is
not remedied within one month the Company may also redeem the defaulting shareholder’s shares at a redemption
amount reflecting 50% of the net asset value (as determined on the basis of the net asset value of the Company at the
time of such redemption and pursuant to article 7) of the shares to be redeemed, less the costs and expenses resulting
from this default, and the payment of the redemption price may be deferred until such time as the defaulting shareholder
would have received distributions on the redeemed shares if there had been no default resulting in the redemption of
these shares.
Where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, especially
by lack of being a Well Informed Investor, either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial or regis-
tered owner of shares, or that, in the reasonable judgment of the Board of Directors, there is a material risk to the
Company that the continued participation of a shareholder in the Company would increase a material tax, regulatory
or other burden on the Company, the Board of Directors is then entitled to compulsorily redeem from any such share-
holder all shares held by such shareholder. The price at which the relevant shares shall be redeemed shall be the net
asset value of the shares (as determined on the basis of the net asset value of the Company at the time of such redemp-
tion and pursuant to article 7). The exercise by the Company of the powers conferred by this paragraph shall not be
questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of the shares by
any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any
redemption, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
When entitled to do so, the Company may call for redemption, in whole or in part, of the relevant shares by notice
sent by registered mail at the address which appears in the register of shareholders of the Company mentioning (i) the
date of the redemption, (ii) the number of shares called for redemption, (iii) the redemption price, and (iv) the method
of payment of the redemption price.
In no circumstance, a shareholder may request for the redemption of its shares.
Chapter III. Board of directors, Statutory auditor
Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three
members, who need not be shareholders (the «Board of Directors»).
The members of the Board of Directors will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine
their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are
re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause by a resolution adopted by the general meeting
of shareholders at a simple majority of the shareholders present or represented.
A resolution for the winding up of the Company must be put to the shareholders if a replacement board of directors
is not approved within six (6) months from the date of the passing of a resolution for removal of all the members of
board of directors. If the shareholders approve such a resolution in compliance with the quorum and majority rules set
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by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association,
the Company will be liquidated.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining directors may elect by co-optation a director to
fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new mem-
ber of the Board of Directors instead.
The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the
Articles of Association or by the Laws to the general meeting of shareholders or the independent auditor(s) are in the
competence of the Board of Directors.
Art. 11. Management Fees and Expenses. The members of the Board of Directors shall be reimbursed for all
other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of
the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 12. Directors’ Liability. No member of the Board of Directors commits itself, by reason of its functions, to
any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such member is only liable
for the performance of its duties.
Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the
daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or
more persons or committees of its choice. The delegation of the daily management of the Company to members of the
Board of Directors is subject to the previous authorisation by the general meeting of shareholders.
The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or tem-
porary functions to persons or committees of its choice.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two members of the Board of Direc-
tors.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons
to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint sig-
natures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Direc-
tors, within the limits of such special power.
Art. 14. Conflicts of interest-Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other
company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Directors, the officers or
employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of
such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or
firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or busi-
ness.
Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors of the Company has or may have
any personal interest in any transaction of the Company, such member shall make known such personal interest to the
Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s
interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.
The Company shall indemnify the members of the Board of Directors, the Advisory Committee, the officers or em-
ployees of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be
paid and expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be
made a party by reason of them being or having been involved, including as directors, managers, officers or employees
thereof, with the Company, or, at the request of the Company, with any other company of which the Company is a
shareholder or creditor, and in particular the Portfolio Investment entities, and by which they are not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in con-
nection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association may be
entitled.
Art. 15. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who needs not be a member of the Board of Directors,
who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the «Secretary»).
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors
may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week notice of Board
of Directors meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the trans-
mission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the
nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Directors. No sep-
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arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.
Every Board of Directors meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may
from time to time determine. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors
by appointing in writing another member of the Board of Directors as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the members of the
Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of
Directors present or represented at such meeting. The Chairman has no casting vote.
One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by
any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as
though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will
remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.
Art. 16. Advisory Committee. The Board of Directors shall establish an advisory committee of shareholder rep-
resentatives (the «Advisory Committee») to advise the Board of Directors with respect to conflicts of interest and oth-
er issues that may arise from time to time.
The Advisory Committee will meet at such times scheduled by the Board of Directors, but at least once a year. The
Board of Directors shall convene the Advisory Committee accordingly.
The Advisory Committee will comprise up to 12 members, all of whom will be representatives of shareholders se-
lected by the Board of Directors. All decisions of the Advisory Committee shall be taken by a majority vote of those
present and voting. If there is a tie vote, the chairman of the Advisory Committee (if one has been designated) shall cast
an additional tie-breaking vote.
Art. 17. Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books
and accounts, shall be reviewed by one auditor («réviseur d’entreprises agréé»), who need not be shareholders and who
shall carry out the duties prescribed by the Sicar Law.
The auditor(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine their number, for a period
not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.
Chapter IV. General meeting of shareholders
Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders
pursuant to these Articles of Association and the Laws.
Art. 19. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office
of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the twenty-fourth
day of April at 11.30 a.m..
If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following Luxembourg
bank business day.
Art. 20. Other general meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) may convene general meet-
ings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if
shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting of shareholders, may be held abroad if, in the judgement
of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of general meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publica-
tion) of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws. The convening notice sent to
the shareholders will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to
be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text
of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting
of shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, to be transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder him-
self. The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the
place indicated by the Board of Directors at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being
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a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person
as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of shareholders, subject to the production of such ev-
idence of authority as the Board of Directors may require. The Board of Directors may determine any other conditions
that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person des-
ignated by the Board of Directors.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-
resented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four
weeks. The Board of Directors must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Com-
pany’s issued capital.
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly
deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 25. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they
vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.
The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt
another voting procedure.
At any general meeting of shareholders other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of
amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and
majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted, irrespective of the
number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any extraordinary general meeting of shareholders, convened in accordance with these Articles of Association or
the Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption
is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, the quorum shall
be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second meeting may be
convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, and
save as otherwise provided by the Laws, a two-thirds majority of the votes of the shareholders present or represented
is required at any such general meeting.
Art. 26. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meet-
ing, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any shareholders or proxies
of shareholders, who so request.
Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chair-
man.
Chapter V. Financial year, Distribution of earnings
Art. 27. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of January in each year and ends on
the last day of December in the same year.
Art. 28. Adoption of financial statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the sharehold-
ers, annual accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice. The annual
accounts are submitted to the general meeting of shareholders, which shall consider and, if thought fit, adopt these an-
nual accounts.
The Board of Directors shall further prepare the annual report as required by the Sicar Law.
Art. 29. Appropriation of profits. The general meeting of shareholders shall determine how the annual net prof-
its, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholders.
The distributions on shares shall be subject to the following rules:
(i) first, 100% of the distributions shall be made to the Class C shareholders until the aggregate amount of distribu-
tions received by them under this item (i) equals, for each financial year opened before the end of the Investment Period,
1.25% of Total Commitments and, thereafter 1.25% of the acquisition costs of the investments not divested, increased
by 50% of the positive amount obtained by deducting from any transaction fees received, with respect to any realised
investments by the Company, the abort cost in relation with unrealised investments. Any amount not distributed under
this item (i) for a particular financial year shall be added to the next year’s distributions;
67741
(ii) second, 100% of the distributions shall be made to the Class A shareholders until a distribution has been made
on each Class A share equal to the amount of the share capital and share premium paid in into the Company upon issue
of such Class A share;
(iii) third, 100% of the distributions shall be made to the Class B and the Class C shareholders until a distribution has
been made on each Class B and each Class C share equal to the amount of the share capital and share premium paid in
into the Company upon issue of such Class B respectively Class C share; fourth, 100% of the distributions shall be made
to the Class A shareholders until the share capital and share premium paid in into the Company upon and since the
issue of each such Class A share has produced a return of 6%, cumulative and compounded annually from the date of
the subscription payment for the relevant shares;
(iv) fifth, 100% of the distributions shall be made to the Class B and C shareholders until the Class B and C shares
have received in aggregate and taken together 15% of the total amounts distributed pursuant to (iv) and (v) hereof (the
«V Amount»), such V Amount to be distributed in turn as to 92.2% on the Class B shares (each Class B Share partici-
pating pro rata) and 7.8% on the Class C Shares (each Class C Share participating pro rata); and
(v) sixth, out of any remainder, 85% to the Class A investors and 15% to the Class B and C investors in aggregate and
taken together (the «VI Amount»), such VI Amount to be distributed in turn as to 92.2% on the Class B shares (each
Class B Share participating pro rata) and 7.8% on the Class C Shares (each Class C Share participating pro rata),
provided that, save if otherwise provided, each share of a given class shall participate pro rata in the distributions
allocated to such class of shares as a whole.
«Total Commitments» means the sum of all commitments of shareholders in the Company to subscribe to further
shares of whatever class in the Company.
All distributions pursuant to this article shall be distributions in cash only.
Subject only to the conditions fixed by the Sicar Law and in compliance with the foregoing provisions, the Board of
Directors may pay out an advance on distributions to the shareholders of whatever class. The Board of Managers fixes
the amount and the date of payment of any such advance payment.
No distribution shall result in the issued capital of the Company falling below one million euro (EUR 1,000,000.-).
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 30. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the
present Articles of Association, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other person
(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.
After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set our for distributions in article 29.
Distributions in kind of assets may be made by the liquidator subject to the consent of all shareholders. It will however
use its reasonable efforts to dispose of all of the Company’s remaining assets.
Whether during its liquidation or thereafter, the Company may from time to time be called upon to satisfy the Com-
pany’s obligation to return distributions the Company has received from a Portfolio Investment back to such Portfolio
Investment or to satisfy any obligation of the Company to make payments in respect of the Company indemnity (the
«Giveback Amount»). If the Company is unable to fund all or part of the Giveback Amount from provisions made at
liquidation, each shareholder may, for a maximum period of 3 years from the end of the Company’s liquidation, be re-
quired to return distributions distributed to such shareholders during the life of the Company or upon its liquidation
(the «Giveback Contribution»). Subject to applicable law, the aggregate amount of all Giveback Contributions to be po-
tentially contributed by each shareholder is capped at any time to 15% of the sum of share capital and share premium
paid in at any time by such shareholder.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-
ance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and the Sicar Law.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to appoint until 24 April 2007 PricewaterhouseCoopers, a société à
responsabilité limitée, with registered address at 400, route d’Esch, Luxembourg, R.C.S. n
°
B 47.205 as sole independent
auditor of AXA MEZZANINE I S.A. SICAR.
There being no other business, the meeting was closed at 7.30 p.m.
<i>Expensesi>
The Company refers to article 37 of the Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risqué
for the purposes of the assessment of any registration duty in relation with this deed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, said persons signed together with Us notary this original deed.
67742
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sixième jour de juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AXA MEZZANINE I S.A., SICAR, une société
anonyme régie par le droit luxembourgeois, et ayant les statuts d’une société d’investissement en capital à risque con-
formément à la Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, ayant son siège social au
46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte du notaire
instrumentant en date du 31 mai 2005, publié au Mémorial C, n
°
1044, du 15 octobre 2005, dont les statuts ont été
modifiés par acte du soussigné notaire en date du 5 juillet 2006, non encore publié au Mémorial C, et immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108.403 (la «Société»).
L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte à 19.00 heures sous la présidence de Maître Laurent
Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg (Président»),
Le Président désigne comme secrétaire Madame Anca Iusco, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des statuts de la Société par une refonte totale desdits statuts, notamment la modification de l’objet
social de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 3. Objet. La Société a pour objet la réalisation d’investissements mezzanine en capital à risque ou liés au capital
à risque afin de faire bénéficier les actionnaires de la gestion de ces investissements mezzanine en capital à risque et ou
liés au capital à risque en contrepartie du risque que ces investisseurs supportent.
Un investissement en capital à risque ou tout investissement lié au capital à risque consiste en une prise de participa-
tion directe ou indirecte dans des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en
bourse. La Société est soumise aux dispositions de la Loi SICAR.
L’objet de la Société inclut en conséquence l’acquisition, la détention, la gestion et la mise en valeur de ces investis-
sements en capital à risque ou des investissements liés au capital à risque en application de sa politique d’investissement.
La principale politique d’investissement de la Société (la «Politique d’Investissement») consiste à investir en des ins-
truments de dette mezzanine.
La Société investira directement («Investissement») dans de la dette mezzanine formant du capital à risque ou en ins-
truments de capital ou donnant accès au capital.
La dette mezzanine peut consister entre autres en émissions d’obligations non cotées assorties de bons de souscrip-
tions détachables, d’actions mezzanine préférentielles sans bons de souscription, d’obligations convertibles, de prêts
participatifs et de tous autres instruments financiers subordonnés à de la dette bancaire, commerciale ou autre qu’avan-
ces d’actionnaires, mais privilégiés aux actions ordinaires et aux prêts d’actionnaires.
La Société peut également investir le surplus d’espèces sur le court terme. La Société n’investira pas dans des instru-
ments dérivés, si ce n’est afin de mitiger ses propres risques.
La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou autrement des actions, parts
et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse et autres titres de créances et plus généralement tous
titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières émis
par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits, de quelque nature qu’ils soient, attachés
à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et indirecte, quelle qu’elle soit,
aux entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie de son groupe d’entités, notamment par voie
de prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assis-
tance sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre tous
titres de dettes sous quelque forme que ce soit.
Afin de lever les fonds nécessaires à la poursuite de sa Politique d’Investissement, la Société émettra de actions ou
des droits de souscription d’actions et des instruments de dette de toute sorte à des investisseurs avertis au sens de
l’article 2 de la Loi SICAR (les «Investisseurs Avertis»).
La Société peut également, établir, acquérir, céder ou agir au nom et pour le compte d’entités de nature similaire ou
comparable ou qui contribuent directement ou indirectement à réaliser l’objet de la Société. L’objet de la Société inclut:
(i) l’acquisition et la détention de participations de toute sorte ou sous toute forme dans des entités au Luxembourg ou
à l’étranger; (ii) la gestion, la mise en valeur et/ou la gestion, actives ou passives, de ces entités, ainsi que; (iii) le finance-
ment direct ou indirect de ces entités dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du groupe
de sociétés de cette société.
Dans la pleine mesure autorisée par la Loi SICAR, la Société peut s’engager dans des transactions de toute sorte qu’el-
les soient commerciales ou financières, en rapport direct ou indirect avec l’objet de la Société ou qui poursuive l’objet
de la Société directement ou indirectement. La Société peut établir des succursales ou des filiales ou céder tout ou partie
de son actif à ses filiales.»
2 Nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant qu’unique réviseur d’entreprises de la Société.
3 Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
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Que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. Qu’il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social d’un million
quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante euros (EUR 1.088.550,-) sont représentées à la présente assemblée, qui est
par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont
les actionnaires ont dûment été informés au préalable.
Ensuite l’assemblée générale, après délibération, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de refondre entièrement les statuts de la Société, qui seront doréna-
vant rédigés comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
«Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les actionnaires fondateurs et tous ceux
qui deviendront propriétaires d’actions à la suite de sa constitution, une société (la «Société») sous la forme d’une so-
ciété anonyme qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts (les «Sta-
tuts»). La Société est également soumise aux dispositions de la Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement
en capital à risque («SICAR» en abrégé) (la «Loi SICAR»).
La Société adopte la dénomination AXA MEZZANINE I S.A., SICAR.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Adminis-
tration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil d’Administration.
Si le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à
l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d’Administration.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la réalisation d’investissements mezzanine en capital à risque ou liés au capital
à risque afin de faire bénéficier les actionnaires de la gestion de ces investissements mezzanine en capital à risque ou liés
au capital à risque en contrepartie du risque que ces investisseurs supportent.
Un investissement en capital à risque ou tout investissement lié au capital à risque consiste en une prise de participa-
tion directe ou indirecte dans des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en
bourse. La Société est soumise aux dispositions de la Loi SICAR.
L’objet de la Société inclut en conséquence l’acquisition, la détention, la gestion et la mise en valeur de ces investis-
sements en capital à risque ou des investissements liés au capital à risque en application de sa politique d’investissement.
La principale politique d’investissement de la Société (la «Politique d’Investissement») consiste à investir en des ins-
truments de dette mezzanine.
La Société investira directement («Investissement») dans de la dette mezzanine formant du capital à risque ou en ins-
truments de capital ou donnant accès au capital.
La dette mezzanine peut consister entre autres en émissions d’obligations non cotées assorties de bons de souscrip-
tions détachables, d’actions mezzanine préférentielles sans bons de souscription, d’obligations convertibles, de prêts
participatifs et de tous autres instruments financiers subordonnés à de la dette bancaire, commerciale ou autre qu’avan-
ces d’actionnaires, mais privilégiés aux actions ordinaires et aux prêts d’actionnaires.
La Société peut également investir le surplus d’espèces sur le court terme. La Société n’investira pas dans des instru-
ments dérivés, si ce n’est afin de mitiger ses propres risques.
La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou autrement des actions, parts
et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse et autres titres de créances et plus généralement tous
titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières émis
par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits, de quelque nature qu’ils soient, attachés
à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et indirecte, quelle qu’elle soit,
aux entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie de son groupe d’entités, notamment par voie
de prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assis-
tance sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre tous
titres de dettes sous quelque forme que ce soit.
Afin de lever les fonds nécessaires à la poursuite de sa Politique d’Investissement, la Société émettra de actions ou
des droits de souscription d’actions et des instruments de dette de toute sorte à des investisseurs avertis au sens de
l’article 2 de la Loi SICAR (les «Investisseurs Avertis») .
La Société peut également, établir, acquérir, céder ou agir au nom et pour le compte d’entités de nature similaire ou
comparable ou qui contribuent directement ou indirectement à réaliser l’objet de la Société. L’objet de la Société inclut:
(i) l’acquisition et la détention de participations de toute sorte ou sous toute forme dans des entités au Luxembourg ou
à l’étranger; (ii) la gestion, la mise en valeur et/ou la gestion, actives ou passives, de ces entités, ainsi que; (iii) le finance-
ment direct ou indirect de ces entités dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du groupe
de sociétés de cette société.
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Dans la pleine mesure autorisée par la Loi SICAR, la Société peut s’engager dans des transactions de toute sorte qu’el-
les soient commerciales ou financières, en rapport direct ou indirect avec l’objet de la Société ou qui poursuive l’objet
de la Société directement ou indirectement. La Société peut établir des succursales ou des filiales ou céder tout ou partie
de son actif à ses filiales.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée limitée dont le terme est fixé au 30 décembre 2015. Sur
proposition du Conseil d’Administration et par résolution des actionnaires votant aux conditions de quorum et de ma-
jorité telles que prévues par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des présents
Statuts, la durée de la Société peut être prorogée par trois fois, pour des périodes successives d’un an à chaque fois.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à un million quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante
euros (EUR 1.088.550,-) représenté par cent-huit mille huit cents cinquante-quatre (108.854) actions de Catégorie A et
une (1) action de Catégorie C. Chaque action émise a une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) et peut, à l’émission,
n’être que partiellement libérée. Le capital minimal de la Société, suite à une période de douze (12) mois à compter de
l’enregistrement de la Société en tant que société d’investissement en capital risque, devra s’élever à un million euros
(EUR 1.000.000,-).
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou la Loi. Les
actions de toute Catégorie pourront être détenues ou acquises par tous moyens exclusivement par des Investisseurs
Avertis.
Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq cents millions euros (EUR 500.000.000,-) représenté par quarante-neuf
millions neuf cents soixante-quinze mille (49.975.000) actions de Catégorie A, seize mille cinq cents (16.500) actions de
Catégorie B et huit mille cinq cents (8.500) actions de Catégorie C. Chaque action autorisée a une valeur nominale de
dix euros (EUR 10,-).
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté, jusqu’à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser
toute augmentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l’exercice de droits de sous-
cription et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d’Administration à concurrence du capital autorisé con-
formément aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets
ou instruments similaires), d’obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en
émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d’émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par con-
version de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions
successives, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d’une émission d’actions contre apport en numéraire. Cette
autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l’acte de constitution au
Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions
de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des
Statuts.
Le Conseil d’Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d’accepter des souscrip-
tions et de recevoir payement pour des actions représentant tout ou partie de l’émission d’actions nouvelles dans le
cadre du capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée
dans les formes prévues par la Loi, le présent Article sera modifié afin de refléter l’augmentation du capital. Une telle
modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne peut émettre des actions de quelque Catégorie que ce soit lorsqu’il apparaît qu’une
telle émission résulterait ou pourrait résulter en ce qu’une personne qui n’est pas en droit de détenir des actions de la
Société ait la propriété ou la jouissance des actions de la Société.
Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par une résolution
de l’assemblée générale des actionnaires adoptée selon les règles de quorum et de majorité prévues par les Statuts ou,
selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Les nouvelles actions à souscrire par un apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital que ces actionnaires détiennent. Le Conseil d’Administration déterminera la
période au cours de laquelle le droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Cette période ne peut être infé-
rieure à trente (30) jours.
Toute nouvelle action de Catégorie A sera émise à un prix d’émission d’au moins dix euros (EUR 10,-) par action de
Catégorie A, toute nouvelle action de Catégorie B sera émise à un prix d’émission d’au moins dix euros (EUR 10,-) par
action de Catégorie B et toute nouvelle action de Catégorie C sera émise à un prix d’émission d’au moins dix euros
(EUR 10,-) par action de Catégorie C.
Nonobstant ce qui précède, l’assemblée générale, votant conformément au quorum et aux règles de majorité prévues
par les présents Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le
droit préférentiel de souscription ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix de rachat d’actions de toute catégorie que la Société a racheté à ses actionnaires, pour com-
penser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires de toute catégorie ou pour affecter
des fonds à la réserve légale.
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Art. 6. Forme des actions. Les actions seront nominatives.
Le consentement préalable du Conseil d’Administration est requis pour la vente, la cession, le transfert, l’échange, le
gage ou toute autre sûreté sur les actions, toute mise en fiducie ou toute autre relation fiduciaire ou toute autre cession
des actions de quelque catégorie que ce soit. Toute cession envisagée doit être préalablement notifiée par le cédant et
le cessionnaire au Conseil d’Administration. La notification doit comporter le nom et les références de contact du cé-
dant et du cessionnaire, le nombre d’actions à transférer et le prix ainsi que toute autre contrepartie convenue entre
les parties. Lorsque la contrepartie n’est pas d’ordre monétaire, la notification doit préciser la valeur estimée de la con-
trepartie. Le Conseil d’Administration décidera discrétionnairement (et ne sera pas tenu de divulguer ses raisons), ex-
cepté en cas de cession par un actionnaire à un Affilié de cet actionnaire ou par un actionnaire qui est le fiduciaire de
l’actionnaire successeur. Dans ce cas, le Conseil d’Administration peut seulement refuser de consentir à la cession s’il
en résultait des conséquences d’ordre juridique ou fiscal ou toute autre conséquence contraire aux intérêts de la So-
ciété. Le Conseil d’Administration peut requérir discrétionnairement toute information supplémentaire afin de prendre
sa décision.
Toute cession autorisée requière que le cessionnaire (i) soit un Investisseur Averti et (ii) succède à toutes les obliga-
tions du cédant relatives à la cession des actions (y compris à cette fin tous engagements d’ultérieure souscription d’ac-
tions envers la Société). La Société ne peut inscrire aucune cession d’actions dans son registre des actionnaires à moins
que le cessionnaire n’ait accepté par écrit les dispositions de tous les contrats entre le cédant et la Société relatifs aux
actions cédées.
Une cession aux Affiliés du cédant est soumise à la condition suspensive que la cession devienne caduque lorsque le
cessionnaire cesse d’être un Affilié du cédant à moins que le Conseil d’Administration n’en dispose autrement au préa-
lable et après notification par le cessionnaire.
«Affilié» signifie par rapport à une entité, toute société holding Contrôlant, une filiale Contrôlée ou toute autre filiale
de cette société holding. «Contrôle» signifie, par rapport à une entité, lorsque une personne (ou des personnes agissant
de concert) acquièrt le contrôle direct ou indirect (1) des activités de cette entité, ou (2) de plus de 50 pour cent du
total des droits de vote conférés par toutes les actions émises dans le capital de cette entité et qui peuvent être exercés
aux assemblées générales de cette entité ou (3) de la composition du principal conseil d’administration de cette entité.
Dans cette optique, «les personnes agissant de concert» par rapport à une entité sont les personnes qui coopèrent en
application d’un accord ou de ce qui a été communément admis (formellement ou non) en vue d’obtenir ou de conso-
lider le Contrôle de cette entité.
Lorsque le Conseil d’Administration refuse de consentir à une cession proposée, il proposera les actions dont la ces-
sion est visée à toute autre personne qu’il estime appropriée. Cette personne, seule ou avec toute autre personne ap-
prouvée par le Conseil d’Administration peut acheter les actions au prix ou à la valeur indiquée dans la notification au
Conseil d’Administration. Cependant, si ce prix ou cette valeur est considérée comme étant de façon significative plus
élevée que la juste valeur du marché des actions à vendre, le Conseil d’Administration peut nommer, de sa propre ini-
tiative ou à la demande d’un cessionnaire désigné, un expert indépendant, qui déterminera le prix auquel la vente aura
lieu. Si la vente au cessionnaire désigné n’a pas eu lieu au cours de la période de trois mois suivant la réception de la
notification par le Conseil d’Administration, la vente initialement visée pourra se dérouler aux mêmes conditions que
celles notifiées au Conseil d’Administration mais pas plus tard qu’un mois à compter de l’expiration de la période de
trois mois.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil d’Administration peut restreindre ou empêcher la propriété d’actions de toute
Catégorie de la Société que le Conseil d’Administration peut estimer nécessaire afin d’assurer qu’aucune action de la
Société ne soit acquise ou détenue par ou au nom d’une personne en violation d’une loi ou des exigences d’un pays,
d’un gouvernement ou d’une autorité de régulation et, en particulier, de la Loi SICAR. Le Conseil d’Administration sera
autorisé, afin d’assurer qu’aucune action de la Société n’est détenue par ou au nom d’une personne en violation d’une
loi ou des exigences d’un pays, d’un gouvernement ou d’une autorité de régulation et, en particulier, de la Loi SICAR,
d’exiger à tous moments d’une personne dont le nom figure sur le registre des actionnaires de lui fournir toute infor-
mation, corroborée par une déclaration, que le Conseil d’Administration peut estimer nécessaire afin de déterminer si
une personne qui n’est pas en droit de déterminer des actions de la Société en est le bénéficiaire économique ou juri-
dique.
Le registre des actionnaires qui peut être consulté pour tout actionnaire sera disponible au siège social. Le registre
des actionnaires contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, le nombre et la catégorie d’actions détenues,
l’indication des paiements relatifs aux parts sociales ainsi que les cessions d’actions et leurs dates respectives. Chaque
actionnaire notifiera son adresse et tout changement d’adresse à la Société par lettre recommandée. La Société sera
autorisée à utiliser à toutes fins utiles la dernière adresse ainsi communiquée. La propriété des actions résultera des
inscriptions dans le registre des actionnaires. Les certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires
seront délivrés aux actionnaires.
Toute cession autorisée des actions nominatives sera inscrite au registre des actionnaires par une déclaration de ces-
sion annexée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s)
ainsi qu’en application des règles relatives au transfert de créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. En
outre, la Société peut accepter et inscrire au registre des actionnaires toute cession à laquelle il est fait référence dans
la correspondance ou dans tout autre document reflétant le consentement du cédant et du cessionnaire.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par
l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 7. Evaluation des actions. La valeur d’actif net des actions, basée sur la valeur d’actif net de la Société, sera
déterminée sous la responsabilité du Conseil d’Administration sur la base de la juste valeur de marché, en conformité
avec les lignes directrices telles qu’émises de temps à autre par l’Association Européenne de Capital Risque («AECR»)
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ou toute organisation venant à succéder à l’AECR. Elle sera exprimée en euros (EUR), en un chiffre par action. Cette
évaluation sera basée sur les valeurs, si elles existent, rapportées par l’entité objet de l’Investissement. La valeur des
actifs exprimée dans une monnaie autre que l’euros (EUR) sera déterminée en tenant compte du taux de change en
vigueur au moment de la détermination de la valeur de l’actif net. La valeur de l’actif net par action d’une catégorie d’ac-
tions sera calculée sur la base de la portion de la valeur de l’actif net qui lui sera attribuée selon l’Article 29. Chaque
action d’une même catégorie d’actions aura la même valeur d’actif net que les autres actions de la même catégorie.
La valeur d’actif net des actions de chaque catégorie sera déterminée par le Conseil d’Administration, de temps à
autre, mais en aucun cas moins de deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable
au Luxembourg, le jour ouvrable suivant, ou tout autre jour déterminé par la Société et notifié aux actionnaires.
Les Investissements vendus dans le cadre de transactions qui n’ont pas été finalisées, ne doivent pas être pris en con-
sidération pour le calcul de la valeur de l’actif net. Les actions pour lesquelles le Conseil d’Administration a émis une
notification de rachat doivent être considérées comme existantes et doivent être prises en considération à la date de
rachat concernée. A compter de cette date et ce jusqu’au paiement, le prix de rachat doit être considéré comme étant
une dette de la Société.
La détermination de la valeur d’actif net de la Société peut être prorogée jusqu’à cinquante (50) jours ouvrables pen-
dant:
(i) toute période, pendant laquelle le Conseil d’Administration estime raisonnablement qu’une évaluation juste de la
Société ne serait pas possible pour des raisons qui ne sont pas du ressort du Conseil d’Administration;
(ii) la situation des affaires constitue une situation d’urgence telle que la cession ou l’évaluation des actifs de la Société
seraient impossibles;
(iii) toute rupture des moyens de communication normalement employés pour la détermination du prix des actifs de
la Société;
(iv) toute période au cours de laquelle la Société estime que la détermination de la valeur de l’actif net est impossible
ou contraire aux intérêts des actionnaires;
(v) en cas de décision de liquidation de la Société au, ou après, le jour de la publication de la première notification à
cet effet aux actionnaires;
Art. 8. Acquisition par la Société de ses propres actions - Rachat d’actions. La Société peut acquérir ses
propres actions. L’acquisition et la détention par la Société de ses propres actions s’effectuera conformément aux con-
ditions et limites prévues par la Loi.
Les actions de la Société de toute catégorie peuvent être rachetées selon les dispositions qui suivent et conformé-
ment aux conditions et limites prévues par la Loi.
La Société peut discrétionnairement racheter les actions de toute catégorie au cours des trois premières années de
sa constitution à leur prix de souscription initial, augmenté d’un intérêt annuel de 6%, lorsque le capital (y compris la
prime d’émission) souscrit et payé par les actionnaires existants sera restitué aux actionnaires existants à la suite de la
souscription et du paiement de capital supplémentaire (y compris une prime d’émission) par les nouveaux actionnaires
de la Société et/ou de tout véhicule d’investissement parallèle de la Société.
En cas de défaillance (c’est à dire en cas d’événement à la suite duquel un actionnaire manque à souscrire de nouvelles
actions de la Société en violation de ses engagements contractuels pris à cet effet envers la Société), la Société peut
appliquer à l’actionnaire défaillant des intérêts de retard à un taux de 10%. S’il n’est pas remédié à cette défaillance dans
le mois, la Société peut racheter les actions des actionnaires défaillants à un prix de rachat reflétant 50% de la valeur
d’actif net (telle que déterminée sur base de la valeur de l’actif net de la Société au moment du rachat et en application
de l’Article 7) sur base de la valeur d’actif net des actions à racheter, moins les frais et les dépenses engagés du fait de
cette défaillance, et le paiement du prix de rachat peut être différé jusqu’au moment où l’actionnaire défaillant aura reçu
des distributions sur les actions rachetées s’il n y a pas eu de défaillance résultant en le rachat de ces actions.
Lorsqu’il apparaît à la Société qu’une personne, qui ne peut détenir des actions dans la Société, notamment de par sa
non éligibilité au statut d’Investisseur Averti, seule ou conjointement avec une autre personne, est le bénéficiaire ou le
propriétaire nominatif des actions, ou si le Conseil d’Administration estime raisonnablement qu’il existe un risque ma-
tériel pour la Société que la participation continue d’un actionnaire dans la Société n’accroisse les charges fiscales, ré-
glementaires ou autres pesant sur la Société, le Conseil d’Administration est alors autorisé à procéder au rachat forcé
des toutes les actions détenues par un tel actionnaire. Le prix auquel les actions concernées seront rachetées corres-
pondra à la valeur de l’actif net des actions (telle que déterminée sur la base de la valeur net de l’actif de la Société au
moment de ce rachat et au terme de l’Article 7). L’exercice par la Société des pouvoirs qui lui sont conférés par ce
paragraphe ne seront en aucun cas contestés ou invalidés au motif que les preuves de la propriété des actions des actions
est insuffisante ou que la véritable propriété des actions est différente de la propriété apparente au moment du rachat
à condition que dans ce cas lesdits pouvoirs aient été exercés de bonne foi par la Société.
Lorsqu’elle y est autorisée, la Société peut appeler au rachat de tout ou partie des actions concernées par notification
par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le registre des actionnaires de la Société mentionnant (i) la date du ra-
chat, (ii) le nombre d’actions visées par le rachat (iii) le prix de rachat (iv) la méthode de paiement du prix de rachat.
En aucune circonstance, un actionnaire ne peut demander le rachat de ses actions.
Chapitre III. Conseil d’administration, Commissaire aux comptes
Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, action-
naires ou non ( le «Conseil d’Administration»).
Les membres du Conseil d’Administration seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs
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successeurs. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués avec ou sans motif par une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Une résolution relative à la liquidation de la Société doit être soumise aux actionnaires si un Conseil d’Administration
de remplacement n’est pas approuvé dans les six (6) mois à compter de la date de la résolution relative à la révocation
de tous les membres du Conseil d’Administration. Si les actionnaires approuvent une telle résolution selon les règles de
quorum et de majorité prévues par les présents Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts,
la Société sera liquidée.
En cas de vacance d’un poste au Conseil d’Administration, les membres du conseil restants ont le droit d’élire par
cooptation un autre membre jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui devra ratifier la cooptation ou élire un nou-
veau membre du Conseil d’Administration.
Les actionnaires ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ex-
pressément réservés par les Statuts ou par la Loi à l’assemblée générale ou au reviseur d’entreprises relèvent de la com-
pétence du Conseil d’Administration.
Art. 11. Rémunération et dépenses. Les membres du Conseil d’Administration seront remboursés de leurs dé-
penses raisonnables engagées par eux en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la
Société.
Art. 12. Responsabilité du Conseil d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration n’engagent
pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le comp-
te de la Société. Chaque administrateur est uniquement responsable de l’accomplissement de ses devoirs.
Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d’Administration peut déléguer
la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou
plusieurs personnes ou comités de son choix. La délégation de la gestion journalière de la Société à un membre du Con-
seil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’Administration peut également conférer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions per-
manentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Membres du Conseil d’Administration.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de tou-
te personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été
délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 14. Conflit d’Intérêts - Indemnisation. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d’autres so-
ciétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration,
fondés de pouvoirs ou employés de la Société ont un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en
sont associés, membres du conseil d’administration, fondés de pouvoirs ou employés. Toute personne liée, de la maniè-
re décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir autrement sur une opération relative à de tels
contrats ou transactions au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise,
Nonobstant ce qui précède, au cas où un membre du Conseil d’Administration aurait ou pourrait avoir un intérêt
personnel dans une transaction de la Société, il devra en aviser le Conseil d’Administration et il ne pourra ni prendre
part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l’intérêt personnel
de l’administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
La Société indemnisera les membres du Conseil d’Administration, le Comité Consultatif, fondés de pouvoirs ou em-
ployés de la Société et, le cas échéant, leurs héritiers et ayants droit, exécuteurs testamentaires et administrateurs de
biens pour tous dommages qu’il auront à payer et tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur com-
parution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été
intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes en tant que membre du Conseil d’Administration, fondé de pou-
voirs ou employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est action-
naire ou créancière et, en particulier toutes les entités objet d’Investissements, et dans laquelle ils n’ont pas droit à
indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est retenue en dernière instance pour négligence grave ou
mauvaise gestion. En cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par
l’arrangement transactionnel et dans le cas seulement où la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que
la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence grave ou de mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n’est
pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.
Art. 15. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un
président (le «Président»). Il pourra également nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil
d’Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration (le
«Secrétaire»).
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit
être convoquée si deux de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d’Administration comme président pro tempore à la majorité des mem-
bres présents.
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Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite
de toute réunion du Conseil d’Administration devra être transmise une semaine au moins avant la date prévue pour la
réunion, par tout moyen permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu
de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation
avec l’accord écrit de chaque membre du Conseil d’Administration, transmis par tout moyen de communication per-
mettant la transmission d’un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Toute assemblée du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Ad-
ministration choisira de temps à autres. Tout membre du Conseil d’Administration pourra se faire représenter aux réu-
nions du Conseil d’Administration en désignant par écrit comme son mandataire un autre membre du Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil d’Ad-
ministration est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d’Ad-
ministration présents ou représentés lors de la réunion. Le Président ne dispose pas de voix prépondérante.
Un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la
réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les membres du Conseil d’Administration est régulière et valable
comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle dé-
cision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les
procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, pouvant être produits à l’occasion de poursuites judiciaires ou autre-
ment utilisés, seront signés par le Président et le Secrétaire (le cas échéant) ou par deux membres du Conseil d’Admi-
nistration.
Art. 16. Comité Consultatif. Le Conseil d’Administration établira un comité consultatif composé de représen-
tants des actionnaires ( le «Comité Consultatif»), qui conseillera le Conseil d’Administration sur tout conflit d’intérêts
et questions pouvant se poser de temps à autres.
Le Comité Consultatif se réunira à telles dates prévues par le Conseil d’Administration, mais en tous cas au moins
une fois par an. Le Conseil d’Administration convoquera le Comité Consultatif en accord aux présentes dispositions.
Le Comité Consultatif comprendra jusqu’à douze membres, tous étant des représentants des actionnaires désignés
par le Conseil d’Administration. Toute décision du Comité Consultatif sera prise à la majorité simple des présents et
votants. En cas de vote partagé, la président du Comité Consultatif (s’il en a été désigné un) devra voter à nouveau au
moyen d’une voix prépondérante supplémentaire.
Art. 17. Réviseur d’entreprises. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses livres comp-
tables et comptes sociaux, devront être contrôlés par un réviseur d’entreprises, actionnaire ou non et qui exercera les
fonctions prévues par la loi Sicar.
Le ou les réviseurs d’entreprises seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs suc-
cesseurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale
des actionnaires.
Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée des actionnaires. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulière-
ment constituée représente l’ensemble des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par la Loi.
Art. 19. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou
à tout autre endroit tel qu’indiqué dans les convocations le vingt-quatrième jour du mois d’avril à 11.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable bancaire
luxembourgeois suivant.
Art. 20. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration ou le ou les commissaires aux comptes peu-
vent convoquer des assemblées générales (en plus de l’assemblée générale annuelle). De telles assemblées doivent être
convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.
Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-
que fois que des circonstances de force majeure, telle que souverainement appréciées par le Conseil d’Administration,
le requièrent.
Art. 21. Convocation des assemblées générales. Les actionnaires se réunissent après envoi (y compris, si né-
cessaire, publication) d’une notice de convocation de l’assemblée générale conformément aux conditions fixées par les
présents Statuts ou par la Loi. La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée
générale ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des actionnaires consi-
dérée. L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications des
Statuts proposées et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.
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Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’as-
semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux
assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de
communication permettant la transmission d’un texte écrit, une autre personne, actionnaire ou non, en qualité de man-
dataire, actionnaire ou non. Le Conseil d’administration peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les
procurations soient déposées au lieu par lui indiqué au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Tout ac-
tionnaire, personne morale, peut donner procuration par l’intermédiaire d’une personne dûment habilitée ou peut auto-
riser toute personne qu’elle estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale des actionnaires, à
condition de fournir toute preuve de pouvoirs de représentation que le Conseil d’Administration pourrait exiger. Le
Conseil d’Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux
assemblées générales des actionnaires.
Chaque action est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’ac-
tions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter
à toute assemblée générale des actionnaires.
Art. 23. Procédure. Chaque assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne
désignée par le Conseil d’Administration.
Le président de l’assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des actionnaires élit un scrutateur parmi les actionnaires présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 24. Prorogation. Le Conseil d’Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à qua-
tre semaines. Il doit faire ainsi sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital émis.
Cette prorogation annule de plein droit toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations
déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.
Art. 25. Vote. Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lequel ils
votent est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale
des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, dans les limites fixées par la Loi.
Le vote se fait à la main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter
une autre procédure de vote.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue
de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux exigences de
quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple
des votes émis, sans considération du nombre d’actions représentées.
Lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en conformité avec les Statuts ou la Loi
en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions
de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes
les actions émises et en circulation. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à
laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que les résolutions proposées soient adoptées et sauf disposition contraire
de la Loi, une majorité des deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés est requise à ces assemblées
générales.
Art. 26. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le prési-
dent de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés par tout action-
naire ou mandataire d’actionnaire qui en fait la demande.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signées par le Président.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 27. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque an-
née et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.
Art. 28. Approbation des comptes annuels. Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels, pour ap-
probation par les actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi et de la pratique comptable luxembourgeoise.
Les comptes annuels sont présentés à l’assemblée générale des actionnaires, qui délibère, et, le cas échéant, les approu-
ve.
Le Conseil d’Administration prépare également le rapport annuel tel que prévu par la Loi SICAR.
Art. 29. Répartition des bénéfices. L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des
bénéfices annuels nets. Elle peut décider d’allouer la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de pro-
vision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou
les primes d’émission, aux actionnaires.
Les distributions au titre des actions sont soumises aux règles suivantes:
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(i) Premièrement, 100% des distributions s’effectueront au profit des actionnaires de catégorie C jusqu’à ce que le
montant total des distributions par eux reçu sous ce point (i) soit égal, pour chaque année sociale commencée avant la
fin de la Période d’Investissement, à 1,25% des Engagements Totaux et, ensuite, de 1,25% des coûts d’acquisition des
investissements désinvestis, augmentés de 50% du résultat positif obtenu après déduction sur les primes de transaction
reçues sur les opérations relatives aux investissements réalisés par la Société, des frais de rupture relatifs aux investis-
sements non réalisés. Tout montant non distribué sous ce point (i) pour une année sociale considérée sera rajouté aux
distributions des années successives;
(ii) deuxièmement, 100% des distributions s’effectueront au profit des actionnaires de Catégorie A jusqu’à ce qu’une
distribution ait été effectuée au titre de chaque action de Catégorie A correspondant au montant du capital social et de
la prime d’émission payée à la Société lors de l’émission de ladite action de Catégorie A;
(iii) troisièmement, 100% des distributions s’effectueront au profit des actionnaires de Catégorie B et des actionnaires
de Catégorie C jusqu’à ce qu’une distribution ait été effectuée au titre de chaque action de Catégorie B et au titre de
chaque action de Catégorie C correspondant au montant du capital social et de la prime d’émission payée à la Société
lors de l’émission respective de l’action de Catégorie B et de Catégorie C;
(iv) quatrièmement, 100% des distributions s’effectueront au profit des actionnaires de Catégorie A jusqu’à ce que le
capital social et la prime d’émission payés à la Société au moment et depuis l’émission des actions de Catégorie A aient
produit un retour sur investissement de 6% cumulatif et calculé sur base annuelle à compter de la date du paiement de
la souscription pour les actions concernées;
(v) cinquièmement, 100% des distributions s’effectueront au profit des actionnaires de Catégorie B et des actionnaires
de Catégorie C jusqu’à ce que les actions de catégorie B et C reçoivent au total et pris ensemble 15% des montants
totaux distribués conformément aux points (iv) et (v), (le «V Montant») le V Montant étant alors distribué comme suit:
92,2% au profit des actionnaires de Catégorie B (chaque action de catégorie B participant au pro rata) et 7,8% au profit
des actionnaires de Catégorie C (chaque action de catégorie C participant au pro rata)
(vi) sixièmement, sur tout surplus, 85% aux actionnaires de Catégorie A et 15% aux actionnaires de Catégorie B et
C au total et pris ensemble (le «VI Montant»), le VI Montant étant alors distribué comme suit: 92,2% au profit des ac-
tionnaires de Catégorie B (chaque action de catégorie B participant au pro rata) et 7.8% au profit des actionnaires de
Catégorie C (chaque action de catégorie C participant au pro rata)
à condition que, sauf disposition contraire, chaque action d’une Catégorie donnée participe au pro rata aux distribu-
tions allouées à une telle catégorie d’action dans son entier.
«Engagements Totaux» signifie la somme de tous les engagements des actionnaires de la Société à souscrire des ac-
tions futures de quelque catégorie que ce soit dans la Société.
Toutes les distributions en application du présent Article seront des distribution en numéraire uniquement.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux actionnaires de toute ca-
tégorie dans les conditions fixées par la Loi SICAR et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Conseil d’Ad-
ministration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Aucune distribution ne devra entraîner une baisse du capital social émis par la Société sous le seuil des un Million
d’euros (EUR 1.000.000,-).
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 30. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’Article 4 des présents
Statuts par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Lors de la dissolution éventuelle de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins du Conseil d’Administration ou
par toute autre personne (physique ou morale), nommée par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera ses
pouvoirs et émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti équitablement entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de ma-
nière à atteindre le même résultat financier que celui prévu par les règles de distribution prescrites par l’Article 29.
Les distributions en nature des actifs peuvent être effectuées par le liquidateur, moyennant accord des actionnaires.
Le liquidateur sera toutefois tenu de mettre en oeuvre tous les efforts raisonnables pour disposer de tous les actifs
restants de la Société.
Que ce soit au cours de sa liquidation ou ultérieurement, la Société peut à tout moment être appelée à satisfaire une
obligation de la Société à restituer les distributions que la Société a reçues sur un Investissement à l’entité objet de l’In-
vestissement ou pour satisfaire toute obligation de la Société d’effectuer le paiement d’une garantie («Montant de Res-
titution»). Si la Société est incapable de financer tout ou partie du Montant de Restitution à partir des provisions faites
lors de la liquidation, chaque actionnaire peut se voir demander au cours d’une période maximum de trois ans à compter
de la fin de la liquidation de la Société, de restituer à la Société les distributions qui ont été versées à cet actionnaire en
cours de vie de la Société ou lors de sa liquidation («Contribution de Restitution»). Le montant des Contributions de
Restitution qui sera restitué par chaque actionnaire est plafonné, sous réserve de la loi applicable, à tout moment à 15
% du montant du capital social et de la prime d’émission payés à un moment quelconque par cet actionnaire à la Société.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 31. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par la Loi SICAR.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer jusqu’au 24 avril 2007 PricewaterhouseCoopers, société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 400, route d’Esch, Luxembourg inscrite au re-
67751
gistre du commerce et des sociétés R.C.S. n
°
B 47.205 en tant qu’ unique réviseur d’entreprises de AXA MEZZANINE
I S.A. SICAR.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19.30 heures.
<i>Fraisi>
La Société se rapporte à l’article 37 de la Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque
aux fins d’une évaluation des droits d’enregistrement dus au titre du présent acte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Schummer, A. Iusco, M. Müller, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2006, vol. 905, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068688.03/239/1171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
HISTRAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.851.
—
L’an deux mille six, le trois juillet.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HISTRAG S.A., établie
et ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n
°
B 81.851, constituée suivant acte reçu du notaire instru-
mentaire, en date du 26 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1035 du 20 no-
vembre 2001.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit cents (800) actions
avec une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de huit cent
mille euros (EUR 800.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euros (EUR
494.000,-) pour le ramener de son montant actuel de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) représenté par huit cents
(800) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à trois cent six mille euros (EUR 306.000,-)
par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans la capital social et avec annulation corres-
pondante du nombre d’actions.
2. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
3. Démission d’un administrateur, décharge à lui donner et nomination d’un nouvel administrateur en son remplace-
ment.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la société à concurrence d’un montant de quatre cent
quatre-vingt-quatorze mille euros (EUR 494.000,-) pour le ramener de son montant actuel de huit cent mille euros (EUR
800.000,-) représenté par huit cents (800) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à trois
cent six mille euros (EUR 306.000,-) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans la capital
social et avec annulation correspondante de quatre cent quatre-vingt-quatorze (494) actions d’une valeur nominale de
mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Belvaux, le 10 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
67752
Cette réduction est régie par l’article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modi-
fiée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’article 3 alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trois cent six mille euros (EUR 306.000,-) divisé en trois cent six (306)
actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Il est pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-
sur-Alzette, Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, de son mandat d’ad-
ministrateur.
Par décision spéciale, décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy, France et domicilié professionnellement au 18, rue
de l’Eau, L-1449 Luxembourg est nommé en son remplacement.
Il poursuivra le mandat de son prédécesseur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures
quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Propert, A.Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, vol. 154S, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-
cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(067855.03/230/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
HISTRAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.851.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
979 du 3 juillet 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067857.03/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.336.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale des actionnaires tenue en date du 9 mai 2006i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Monsieur Camille Paulus, consultant, avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
Monsieur Rémy Meneguz, consultant, avec adresse professionnelle au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg et
Monsieur Jean-Pierre Leburton, directeur, demeurant 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, ont été réélus
en tant que membres du Conseil de Surveillance jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2006;
- DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été réélue commissaire aux comptes de la société. Son
mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03167. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042876/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
M. Schaeffer.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
<i>Pour le notaire
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
67753
LEG II LAATZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 6,170,000.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.046.
—
In the year two thousand and five, on the thirtieth day of August,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.
There appeared:
LASALLE EURO GROWTH II SCA, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par ac-
tions), having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 86.223, hereby represent-
ed by Flora Chateau, jurist, residing at Luxembourg by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne va-
rietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
LASALLE EURO GROWTH II SCA, currently holding all the 246,800 (two hundred and forty-six thousand eight hun-
dred) existing shares representing the entire share capital and acting as the sole shareholder of LEG II LAATZEN,
S.à r.l., (the «Sole Shareholder»), a Luxembourg private limited liability company (the «Company»), having its registered
office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 105.046 and incorporated under Luxembourg law by a
deed drawn up by the undersigned notary on 6 December 2004, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations number 280 of 30 March 2005 and whose Articles of Incorporation have been amended for the last time by
a deed of the undersigned notary enacted on 5 August 2005 not yet published.
Hereby takes the following resolution in accordance with the provisions of article 11 of the articles of association of
the Company (the «Articles of Association»):
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to set the financial year of the Company from the first day of September to the last
day of August of each year and, as to reflect the taken decision, to amend article 13 of the articles of incorporation of
the Company, which shall read as follows:
«Art. 13. Financial year. The Company’s financial year ends on the last day of August and the new financial year
starts on the 1st of September of each year.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine hundred Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le trente août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement
de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.
A comparu:
LASALLE EURO GROWTH II SCA, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.223, ici dûment représentée par Flora Château, ju-
riste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le man-
dataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;
LASALLE EURO GROWTH II SCA, détenant actuellement toutes les 246.800 (deux cent quarante-six mille huit cent)
parts sociales existantes représentant l’entièreté du capital social et agissant en qualité d’associée unique de LEG II
LAATZEN, S.à r.l., (l’«Associée Unique»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (la «Société»),
ayant son siège social 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B105.046 et constituée en vertu d’un acte
reçu par le notaire instrumentant le 6 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 280 du 30 mars 2005 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant
constaté le 5 août 2005 non encore publié.
Adopte la résolution suivante conformément à l’article 11 des statuts de la Société (les «Statuts»):
67754
<i>Résolution uniquei>
L’Associée Unique décide de fixer l’exercice social de la Société du premier jour de septembre au dernier jour d’août
de chaque année et afin de refléter la décision prise, de modifier l’article 13 des statuts de la Société, lequel sera désor-
mais libellé comme suit:
«Art. 13. Exercice social. L’exercice social se termine le dernier jour du mois d’août et l’exercice social suivant
commence le 1
er
septembre de chaque année.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ neuf cents Euro.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est
établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Chateau, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 53, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068583.03/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
LEG II LAATZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.046.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
39312 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068586.03/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
EPGF IMMOBILIER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Arctivité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 113.322.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006 que:
1. L’associé unique de la Société a nommé la personne suivante au poste de gérant, avec effet en date du 6 mai 2006
et pour une durée indéterminée:
- M. Michael Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg.
Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006 que le conseil de gérance
de la Société est dorénavant constitué comme suit:
- Mme Phipps, née le 1
er
mai 1968 à Gloucester, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg;
- M. Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951 à Namur, Belgique, demeurant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- M. Alexander Watt, né le 26 août 1952 à Glasgow, Grande-Bretagne, demeurant profesionnellement au 1, George
St, EH2 2LL, Edimbourg, Grande-Bretagne;
- M. Michael Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04593. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043054//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Luxembourg, le 22 septembre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
<i>Pour EPGF IMMOBILIER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>M. Kidd
67755
FARES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 65.230.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du
20 mars 2006, que:
- les mandats d’administrateur de Monsieur Mohammed Al-Amoudi, dirigeant de sociétés, ayant son adresse privée
à Elysée Center, P.O. Box 8128, 21483 Jeddah, Arabie Saoudite, de Monsieur Jacques Pancera, directeur de sociétés,
ayant son adresse professionnelle au 76, rue de la Demi-Lune, F-92057 Paris La Défense, de Monsieur Patrick Lorenzato,
employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et de Monsieur Eric Vander-
kerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg ainsi que le mandat
de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03170. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042887/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
FIRST SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 105.192.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 mai 2006 a pris acte des démissions de Monsieur Jean
Hoffmann, de Monsieur Guido Pedone et de Monsieur Fabio Mazzali de leurs mandats d’administrateur à partir de
l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
remplacement de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de catégorie A.
Monsieur Sébastien Gravière, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé
en remplacement de Monsieur Guido Pedone, administrateur de catégorie B.
Monsieur Michaël Zianveni, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
remplacement de Monsieur Fabio Mazzali, administrateur de catégorie B.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02521. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042901/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
DEFENSE CONTROL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4710 Pétange, 38, rue d’Athus.
R. C. Luxembourg B 60.027.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 10 mai 2006i>
Il résulte des résolutions prises que à l’unanimité, l’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la so-
ciété au: 38, rue d’Athus, L-4710 Pétange.
Petange, le 11 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03946. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042729//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
F. Magnier / P. Hamon
signé le 30 avril 2000 p. p. G. Heyden / signé le 30 avril 2000 p. p. G. Heyden
67756
SCOTIA ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 114.255.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 26 avril 2006i>
The Meeting decides to fix the number of directors at four. So, Mr Stephen David Jones, born the 4th September
1959, residing 56 St Mary’s Mansions, Little Venice London W2 1SH, UK is elected as director of the company and his
mandate expiring at the general meeting of 2007.
Suit la traduction française:
L’Assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à quatre. Ainsi, M. Stephen David Jones, né le 4 septembre
1959, résidant 56 St Mary’s Mansions, Little Venice Londres W2 1SH, UK est élu administrateur de la société et son
mandat expirera lors de l’Assemblée Générale à tenir en 2007.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042554/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
AGILE PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4970 Dippach, 39, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 100.258.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 24 avril 2006i>
L’Assemblée maintient la résolution de l’assemblée générale du 31 mars 2005 mandatant aux fonctions de commis-
saire aux comptes de jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2009:
- MAZARS, établi au 10A, rue Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01874. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042561/1682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
COLORADO TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.551.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la i>
<i>société en date du 14 décembre 2005 à 16.30 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de reconduire Clive Godfrey, Jean-Pierre Higuet et Stéphane Biver dans leurs mandats d’administrateurs jusqu’à
l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010.
- de remplacer M. Frédéric Deflorenne dans ses fonctions de commissaire aux comptes de la société.
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société anonyme de droit luxembour-
geois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année
2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03129. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042935/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
MAZARS
<i>Commissaire aux comptes
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
67757
RANIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.411.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 31 mars 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
son remplacement.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00670. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042587/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
VARDANEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.571.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
son remplacement.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00660. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042595/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
EPGF FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 83.465.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006 que:
1. L’associé unique de la Société a nommé la personne suivante au poste de gérant, avec effet en date du 6 mai 2006
et pour une durée indéterminée:
- M. Michael Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg.
Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006 que le conseil de gérance
de la Société est dorénavant constitué comme suit:
- Mme Phipps, née le 1
er
mai 1968 à Gloucester, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg;
- M. Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951 à Namur, Belgique, demeurant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- M. Alexander Watt, né le 26 août 1952 à Glasgow, Grande-Bretagne, demeurant profesionnellement au 1, George
St, EH2 2LL, Edimbourg, Grande-Bretagne;
- M. Michael Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04586. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043057//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour EPGF FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>M. Kidd
67758
HERVAIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 85.038.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
son remplacement.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00643. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042602/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
SOCIETE EUROPEENNE CHIMIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 39.905.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
son remplacement.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00628. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042610/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
SQUARE HOLDINGS (CDE) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 116.492.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the 28th of April.
Before us, notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, acting in replacement of notary Jacques Delvaux, residing
in Luxembourg, to whom second named notary will remain the present deed.
There appeared:
1. CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 89461, and
2. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 90393.
Each of them here represented by Mrs Emanuela Brero, employee, with professional address at 5, place du Théâtre,
L-2613 Luxembourg, by virtue of two proxies given on 27th of April 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up as follows the articles
of association of a public limited liability company (société anonyme), which they form between themselves:
Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued a corporation (the «Corporation») in the form of a société anonyme, under the name of SQUARE HOLDINGS
(CDE) S.A.
Art. 2. Duration
The Corporation is established for an unlimited duration.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
67759
Art. 3. Object
3.1. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and fo-
reign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.
3.2. The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other
debt instruments.
3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any con-
trolling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
3.4. The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transac-
tions on real estate or on movable property.
3.5. The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding
company law of 31st July 1929.
Art. 4. Registered office
4.1. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be trans-
ferred within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established
either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
4.2. If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which
are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with
abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely
returned to normal. Such measures will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such provi-
sional transfer of the registered office remain a Luxembourg Corporation.
Art. 5. Capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Corporation is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into twenty-four
thousand eight hundred (24,800) redeemable shares all with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25)
per share.
5.2. Shares
5.2.1. The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
5.2.2. The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of share-
holders as the full owner of such shares.
5.2.3. Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall
be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and
the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by
delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.
5.3. Redeemable Shares
The shares issued by the Corporation may be redeemed by the Corporation, in accordance with the provisions of
article 49-8 of the law dated 10 August 1915 on Commercial Companies as amended under the following conditions:
Any shareholder may send by registered letter with acknowledgement of receipt a notice (the «Notice») to the board
of directors requesting that the Corporation proceed with the redemption of all or part of its shares. The Notice shall
specify in particular the exact number of shares to be redeemed. The Corporation shall redeem all the shares which
are referred to in the Notice. The redemption shall become effective fifteen (15) days after the date of receipt of the
Notice.
The redemption price shall be determined by the board of directors, which determination shall be based on the net
asset value per share at the Reference Date (as defined below).
«Reference Date» means the first day of the month following the month during which receipt of the Notice has been
acknowledged.
Art. 6. Increase of Capital
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-
ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 16 hereof.
Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-
holders of the Corporation.
The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-
pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.
7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders
of the Corporation, unless otherwise provided herein.
7.3. Each ordinary share is entitled to one (1) vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appoin-
ting another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by
a simple majority of those present and voting.
7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
67760
7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Board of directors
8.1. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, who need
not be shareholders of the Corporation.
8.2. The directors shall be appointed by the general shareholders’ meeting in accordance with the following rules:
8.2.1. If and as long as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P. is a shareholder of the Corporation, it shall
have the right to present a list of at least two nominees; the general shareholders’ meeting shall appoint one director
from this list.
8.2.2. In the absence of nominations pursuant to Article 8.2.1 above, the general shareholders’ meeting shall be free
to appoint the relevant directors in accordance with the general principles as determined by the law and these articles
of association.
8.2.3. The general shareholders’ meeting shall appoint the remaining directors in accordance with the general princi-
ples as determined by the law and these articles of association.
8.3. The directors shall be appointed for a period of maximum six (6) years and shall hold office until their successors
are elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehol-
ders.
8.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of
any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, or in the event of co-
optation by the remaining members of the board of directors, in compliance with the provisions of Articles 8.2.1 to 8.2.3
above, so that if and as long as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P. is a shareholder of the Corporation
it shall be represented on the board of directors.
8.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise
resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expen-
ses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending
meetings on the board.
Art. 9. Procedures of meeting of the board
9.1. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.
9.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the sha-
reholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
9.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two (2) directors at the place indicated in the
convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special
courier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least ten (10) days before the date set for the
meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting by
telefax and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or
telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that,
sufficiently in advance of any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or ma-
terials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.
9.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or
telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.
9.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or re-
presented at the meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
9.6. In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any tran-
saction of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest
and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported
by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of
directors.
9.7. Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions
taken during a board of directors’ meeting.
9.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.
Art. 10. Minutes of meetings of the board
10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in
his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book of the Corporation.
67761
10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman, by the secretary or by two (2) directors.
Art. 11. Powers of the board
11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
11.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to
conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such ma-
nagement and affairs, to one (1) of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It
may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all
officers and employees and determine their emoluments.
Art. 12. Binding signature
The Corporation will be bound by the joint signature of two (2) directors of the Corporation, by the single signature
of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 13. Statutory auditor
The operations of the Corporation shall be supervised by one (1) or more statutory auditors as foreseen by law who
need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium
and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders
for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.
Art. 14. Appropriation of profits
14.1. Legal Reserve
From the annual net profits of the Corporation, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten percent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.
14.2. Dividends
14.2.1 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how
the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends wi-
thout ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.
14.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board
of directors and report by the statutory auditors.
Art. 15. Dissolution and liquidation
15.1 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner re-
quired for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 16 hereof.
15.2 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators
named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.
Art. 16. Amendment of articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting
requirements provided by the laws of Luxembourg. Furthermore, if and as long as CVC EUROPEAN EQUITY PAR-
TNERS IV (A) L.P. is a shareholder of the Corporation, the provisions of Article 8.2, 8.3 and 8.4 may be amended only
with the consent of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P.
Art. 17. Annual general meeting of shareholders
17.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the
third Tuesday of June, at 3.00 p.m.
17.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next fol-
lowing bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the
board of directors, exceptional circumstances so require.
17.3 Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be spe-
cified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.
Art. 18. Accounting year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of
December of each year.
Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on Commercial Companies as amended.
<i>Transitional dispositionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the last
day of December 2006.
The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2007.
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<i>Subscriptioni>
The Articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole ca-
pital as follows:
All the shares have been fully paid up (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000.-) is now available to the Corporation, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of 10 August 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unani-
mous vote:
1. The number of directors is fixed at five (5) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
a. CORPORATE FINANCE CONSULT BVBA, a company having its registered office at Brabantdam 74 C, B-9000
Gent;
b. Ms Emanuela Brero, Employee, having her professional address in 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg;
c. Mr Richard Perris, Legal Advisor, having his professional address at 111 Strand, London WC2R 0AG;
d. Mr Godfrey Abel, 46A, employee, having his professional address at avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
born on 2 July 1060 in Brixworth, United Kingdom;
e. Mr Christophe Cahuzac, employee, having his professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Born on 26 October 1972 in Saint-Mard, Belgium.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
3. Has been appointed statutory auditor: ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg
The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
4. The registered office of the Corporation is established in 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
5. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company
and its representation to one (1) or more of its members.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is wor-
ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché
Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.
Ont comparu:
1. CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social au
22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, inscrite auprès de la Jersey Financial Services Commission sous le numéro
89461, et
2. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social
au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, inscrite auprès de la Jersey Financial Services Commission sous le nu-
méro 90393;
lesquelles sociétés sont ici représentées par Mme Emanuela Brero, employée, avec adresse professionnelle au 5, place
du Théâtre, L-2613 Luxembourg, en vertu de procurations données le 27 avril 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant/les comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Subscriber
Number of Subscribed % of share
Amount
shares
amount
capital
paid-up
(EUR)
(EUR)
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, prenamed . . . . . .
1
1.25
0.01%
1.25
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, prenamed . . . .
24,799
30,998.75
99.99%
30,998.75
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,800
31,000
100%
31,000
67763
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SQUARE HOLDINGS (CDE) S.A.
Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.
3.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de
dettes ainsi que tous autres instruments de dettes.
3.3 D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés
du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être
utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
3.4 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-
saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
3.5 La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 4. Siège social
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de la
Ville de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.
4.2 Lorsque le conseil d’administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-
que ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la
communication de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au
moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent
en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.
Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en vingt-quatre mille huit
cents (24.800) actions rachetables toutes ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
5.2. Actions
5.2.1 Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
5.2.2 La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des action-
naires comme les pleins propriétaires de ces actions.
5.2.3 Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra
être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dé-
pôt à la Société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.
5.3. Actions Rachetables
Les actions émises par la Société peuvent être rachetées par la Société, en conformité avec les dispositions de l’article
49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée sous les conditions suivantes:
Tout actionnaire peut envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception une notification (la «Notification»)
au conseil d’administration demandant que la Société procède au rachat de tout ou partie de ses actions. La Notification
spécifiera en particulier le nombre exact des actions à racheter. La Société rachètera toutes les actions qui sont men-
tionnées dans la Notification. Le rachat sera effectif quinze (15) jours après la date de réception de la Notification.
Le prix de rachat sera déterminé par le conseil d’administration, laquelle détermination se basera sur la valeur de
l’actif net par action à la Date de Référence (tel que définie ci-dessous).
«Date de Référence» signifie le premier jour du mois suivant le mois de l’accusé de réception de la Notification.
Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-
ses pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l’Article 16 ci-après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-
naires de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent
la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l’assemblée générale des action-
naires.
7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-
tionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.
67764
7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une (1) voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires
en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.
7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-
voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.
7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-
tionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.
7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont
été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.
Art. 8. Conseil d’administration
8.1. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la Société.
8.2. Les administrateurs sont désignés lors de l’assemblée générale des actionnaires conformément aux règles suivan-
tes:
8.2.1. Si et aussi longtemps que CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P. est actionnaire de la Société, elle
est habilitée à présenter une liste séparée d’au moins deux (2) candidats; l’assemblée générale nommera un (1) adminis-
trateur parmi cette liste.
8.2.2. En l’absence de nominations selon les dispositions de l’article 8.2.1 ci-dessus, l’assemblée générale des action-
naires sera libre de nommer les administrateurs correspondants conformément aux principes généraux énoncés par la
loi et les présents statuts.
8.2.3. L’assemblée générale des actionnaires nommera les administrateurs restants conformément aux principes gé-
néraux énoncés par la loi et les présents statuts.
8.3. Les administrateurs seront désignés pour une période de six (6) ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à
l’élection de leurs successeurs.
Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les
actionnaires.
8.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un ad-
ministrateur, l’assemblée générale des actionnaires ou en cas de co-optation, les membres restants du Conseil d’Admi-
nistration, pourvoiront à son remplacement, en conformité avec les dispositions des articles 8.2.1 à 8.2.3 ci-dessus, de
façon à ce que, si et aussi longtemps que CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P. est actionnaire dans la So-
ciété, elle est représentée au conseil d’administration.
8.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateurs,
sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.
Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration
9.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.
9.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en
son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d’administration.
9.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué
dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins dix (10) jours avant la
date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins vingt-quatre (24) heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex,
et/ou télégramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit,
par fax, télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux
indiqués dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raison-
nable sera fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie
des documents et/ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.
9.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-
teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.
9.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-
nistrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
9.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé
dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.
67765
9.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises
lors d’une réunion du conseil d’administration.
9.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.
Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration
10.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le
président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, par le secrétaire ou par deux (2) administrateurs.
Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-
tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents Statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.
11.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-
voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un (1) des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pour-
ra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émoluments.
Art. 12. Signature
La Société est engagée par la signature conjointe de deux (2) administrateurs de la Société, par la signature unique
de l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toute
personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.
Art. 13. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la
loi et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un (1) commissaire aux comptes, les commissaires aux comp-
tes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nom-
més par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.
Art. 14. Affectation des bénéfices
14.1 Réserve Légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations
cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.
14.2. Dividendes
14.2.1 L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle
façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans
jamais excéder les montants proposés par le conseil d’administration.
14.2.2 Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur
décision du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.
Art. 15. Dissolution et liquidation
15.1 La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une décision des actionnaires prise dans les formes
requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l’Article 16 ci-après.
15.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un (1) ou plusieurs liquidateurs nommés par
l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémuné-
rations.
Art. 16. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote
requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg. De plus, si et aussi longtemps que CVC EUROPEAN EQUITY PAR-
TNERS IV (A) L.P. est actionnaire dans la Société, les dispositions de l’article 8.2, 8.3 et 8.4 peuvent être modifiées seu-
lement avec le consentement de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P.
Art. 17. Assemblée générale annuelle
17.1 L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège so-
cial de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le troisième mardi du mois de juin
à quinze heures.
17.2 Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour
ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil
d’administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
17.3 D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels
que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.
67766
Art. 18. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois
de décembre de chaque année.
Art. 19. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le dernier jour du mois
de décembre 2006.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2007.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
(EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à approximativement EUR 2.500,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
a. CORPORATE FINANCE CONSULT BVBA, une société avec siège social au 74C Brabantdam, B-9000 Gent;
b. Mme Emanuela Brero, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg;
c. M. Richard Perris, Legal Advisor, ayant son adresse professionnelle au 111 Strand, London WC2R 0AG;
d. M. Godfrey Abel, employé, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, United Kingdom;
e. M. Christophe Cahuzac, employé, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, né le 26 October 1972 à Saint-Mard, Belgique.
Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale en 2011.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg
Son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale en 2011.
4. Le siège social de la société est fixé au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Brero, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, vol. 28CS, fol. 40, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047621/208/524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Souscripteur
Nombre
Montant
% du Montant versé
d’actions
souscrit
capital
(EUR)
(EUR)
social
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, prenamed . . . . . .
1
1,25
0,01%
1,25
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, prenamed . . . .
24.799 30.998,75
99,99%
30.998,75
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800
31.000
100%
31.000
Luxembourg, le 23 mai 2006.
J. Delvaux.
67767
MORNINGTON FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 116.495.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the ninth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, P.O. Box 3483,
registered in the Company Register of Tortola, under number 400547,
represented by Mr Gautier Rochez, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Luxembourg, on May 8, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14, the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name MORNINGTON FINANCE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented
by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
67768
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception
of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2006.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by way of a contri-
bution in cash amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (1,800.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr Bart Zech, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, born in Putten, The Nether-
lands, on September 5, 1969;
b) Mr Joost Tulkens, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, born in Someren, The
Netherlands, on April 26th, 1973.
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, avec siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3483, Iles Vierges Britanniques,
inscrite au Registre des Sociétés à Tortola, sous le numéro 400547,
représentée par Monsieur Gautier Rochez, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, rue
Léon Thyes, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 8 mai 2006.
67769
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: MORNINGTON FINANCE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
67770
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, QUEBEC NOMINEES LIMITED, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare sous-
crire à cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 12.500,-) chacune et les libérer
entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, né à Putten, Pays-
Bas, le 5 septembre 1969;
b) Monsieur Joost Tulkens, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, né à Sommeren,
le 26 avril 1973.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Rochez, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 mai 2006, vol. 436, fol. 71, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047647/242/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
IDEM INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 54.249.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04256, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2006.
(043750/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Mersch, le 24 mai 2006.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
67771
EPGF (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 83.466.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des associés de la Société prises en date du 28 avril 2006 que:
1. Les associés de la Société ont nommé la personne suivante au poste de gérant, avec effet en date du 6 mai 2006
et pour une durée indéterminée:
- M. Michael Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg.
Il résulte des résolutions des associés de la Société prises en date du 28 avril 2006 que le conseil de gérance de la
Société est dorénavant constitué comme suit:
- Mme Phipps, née le 1
er
mai 1968 à Gloucester, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg;
- M. Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951 à Namur, Belgique, demeurant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- M. Alexander Watt, né le 26 août 1952 à Glasgow, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 1, George
St, EH2 2LL, Edimbourg, Grande-Bretagne;
- M. Michael Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04588. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043062//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
UNITED INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 101.939.
—
EXTRAIT
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue le 23 février 2006i>
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean Marie Schul et nomme en son remplacement Mademoiselle
Myriam Deraideux, employée privée, née le 3 février 1982 à St. Vith (Belgique), demeurant à B-4783 Saint Vith, Galhau-
sen 50, laquelle terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2010.
Luxembourg, le 23 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02639. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042658/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
KROINV S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.432.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 27 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
son remplacement.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042597/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
<i>Pour EPGF (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>M. Kidd
UNITED INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
67772
ASPIDISTRA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 80.571.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 août 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (03399/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SUAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 23.559.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra extraordinairement le lundi <i>7 août 2006i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du
jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 mai 2006.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des bilans et des comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (03449/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.017.
—
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, («Company»), which will be held on the <i>31st day
of July, 2006i> at 10.00 a.m. at the registered office of the Company, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, for the
purposes of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of KPMG AUDIT (the «Independent Auditor»).
2. Approval of the annual report incorporating the Independent Auditor’s report and the audited financial statements
of the Company for the financial year ended March 31, 2006.
3. Action on the ratification of Directors.
4. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended March 31, 2006.
5. Election or re-election of the Directors until the next annual general meeting of shareholders.
6. Appointment of KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as the independent auditor of the Com-
pany until the next annual general meeting of shareholders.
7. Disclosure regarding the Directors’ recommendation for the distribution of dividends according to the Company’s
current prospectus dated September 2005 (as supplemented) and the Articles of Incorporation.
8. Any other business, which may be properly brought before.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (03412/755/26)
<i>By order of the Board of Directors.i>
67773
WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 68.606.
—
Shareholders are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will be held at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, on <i>August 9, 2006i> at 3.00
p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
April 30, 2006; allocation of the net results
3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
(03442/584/20)
<i>The Board of Directorsi>.
VITAR, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 54.424.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>10 août 2006i> à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
I (03394/833/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.859.
—
Shareholders are kindly convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>July 31, 2006i> at 11.00 a.m. with the following
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of March 31, 2006.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended March 31, 2006.
5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Notesi>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A., which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on July 27, 2006.
67774
* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of LUXEM-
BOURG INVESTMENT FUND c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on July 27, 2006.
Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
II (03408/755/29)
<i>The Board of Directorsi>.
LUXEMBOURG SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.268.
—
Shareholders are kindly convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>July 31, 2006i> at 11.00 a.m. with the following
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of April 30, 2006.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended April 30, 2006.
5. Election of the Members of the Board of Directors.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Notesi>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A., which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on July 27, 2006.
* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of LUXEM-
BOURG SELECTION FUND c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on July 27, 2006.
Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
II (03409/755/29)
<i>The Board of Directors.i>
SCUDDER ALPHA FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.506.
—
We have the pleasure of inviting the shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of SCUDDER ALPHA FUNDS, (the «Company»), which will be held on the <i>31st day of July, 2006i> at 3.00
p.m. at the registered office of the Company, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, for the purposes of consid-
ering the following
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of KPMG AUDIT (the «Independent Auditor»).
2. Approval of the annual report incorporating the Independent Auditor’s report and the audited financial statements
of the Company for the financial year ended March 31, 2006.
3. Action on the ratification of Directors.
4. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended March 31, 2006.
5. Election or re-election of the Directors until the next annual general meeting of shareholders.
6. Appointment of KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as the independent auditor of the Com-
pany until the next annual general meeting of shareholders.
7. Disclosure regarding the Directors’ recommendation for the distribution of dividends according to the Company’s
current prospectus dated April 2006 and the Articles of Incorporation.
8. Any other business, which may be properly brought before this meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (03411/755/26)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
67775
FLCB AFFRETEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R. C. Luxembourg B 110.642.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en l’étude du Notaire Holtz à Wiltz, en date du <i>1i>
<i>eri>
<i> août 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. L’ajout d’un nouvel alinéa à l’objet social et la modification subséquente de l’article 3 des statuts.
2. Révocation d’un mandat d’administrateur et nomination.
Le détail des modifications proposées est disponible au siège de la société.
II (03376/1004/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXUMBRELLA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.794.
—
Les actionnaires de LUXUMBRELLA (la «Société») sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(«l’Assemblée») qui se tiendra dans les locaux de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hespérange, le <i>3 août 2006i> à 11 heures en vue d’examiner les points d’agenda suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30 avril 2006.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2006.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2006.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine
Assemblée.
7. Divers.
Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des
actions présentes ou représentées à l’Assemblée.
<i>Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinairei>
Les actionnaires de la Société sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
(«l’Assemblée») qui se tiendra dans les locaux de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hespérange le<i> 3 août 2006i> à 14 heures ou en cas d’ajournement à telle autre date qui aura
été arrêtée à cet effet, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du 1
er
paragraphe de l’article 4 des statuts de la Société (les «Statuts») afin de modifier le siège social
de la Société.
2. Modification des paragraphes 4, 5 et 8 de l’article 5 des Statuts afin de redéfinir les conditions de mise en liquidation
et de fusion de compartiments, classes et/ou catégories d’actions ainsi que de supprimer la publication au Mémorial
d’un avis de fusion.
3. Divers.
L’Assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et les résolutions sur l’ordre
du jour pour être valables doivent recueillir une majorité des deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.
<i>Conditions de délibérationsi>
Pour être admis aux Assemblées tout propriétaire d’actions au porteur doit effectuer le dépôt de ses actions 5 (cinq)
jours francs avant les Assemblées aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxem-
bourg.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d’Administration
de la Société de leur intention d’assister aux Assemblées et indiquer le nombre d’actions pour lesquelles ils entendent
prendre part au vote 5 (cinq) jours francs avant les Assemblées.
Tout actionnaire qui ne pourra pas personnellement prendre part aux Assemblées et désire être représenté pourra
désigner par écrit un mandataire, pour voter à sa place.
II (03401/755/45)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
67776
MANZONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.820.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>31 juillet 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour sui-
vant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (03337/534/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GIOCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.506.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Luxembourg, au siège social, le <i>31 juillet 2006i> à 12.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mai 2006.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (03390/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUPERGEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.401.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
EXTRAORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>July 31, 2006i> at 11.30.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Staturory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2005 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2005.
4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.
II (03338/000/16)
<i>The Board of Directorsi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Struwelpeter, S.à r.l.
SEB Invest Garant®
Zodiac Fund
Santémedia Holding, S.à r.l.
Camelia A.G.
AXA Mezzanine 1 S.A., Sicar
Histrag S.A.
Histrag S.A.
Convergenza S.C.A.
Leg II Laatzen, S.à r.l.
Leg II Laatzen, S.à r.l.
EPGF Immobilier (Luxembourg), S.à r.l.
Fares Luxembourg S.A.
First Service Holding S.A.
Defense Control S.A.
Scotia Enterprises S.A.
Agile Partner S.A.
Colorado Trust S.A.
Ranium International S.A.
Vardanega International S.A.
EPGF Finance (Luxembourg), S.à r.l.
Hervain Investissements S.A.
Société Européenne Chimique S.A.
Square Holdings (CDE) S.A.
Mornington Finance, S.à r.l.
Idem Interim, S.à r.l.
EPGF (Luxembourg), S.à r.l.
United Investment Corporation Holding S.A.
Kroinv S.A.
Aspidistra International Holding S.A.
Sual Holding S.A.
Scudder Global Opportunities Funds
World Investment Opportunities Fund
Vitar
Luxembourg Investment Fund
Luxembourg Selection Fund
Scudder Alpha Funds
FLCB Affrètement S.A.
Luxumbrella
Manzoni International S.A.
Gioch S.A.
Supergems Holding S.A.