67393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1405

21 juillet 2006

S O M M A I R E

AFI Finance  International  Holding  S.A., Luxem-  

Higa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67414

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67422

Imbali Resources S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

67411

Angel Lux I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

67411

International   Retail  Holdings,  S.à r.l.,   Luxem-  

Angel Lux I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

67413

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67427

BNPP Ré, Société de Réassurance de la Banque

Itaù Europa Luxembourg Advisory Holding Com-  

BNP Paribas, S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

67419

pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67439

BNPP Ré, Société de Réassurance de la Banque

Itaù Europa Luxembourg Sicav, Luxembourg . . . . 

67413

BNP Paribas, S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

67420

Leroy Merlin Participations & Cie Valaction S.C.A., 

Bolleke Properties A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . .

67422

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67401

Cafinalux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67436

LRP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg . 

67428

CCP II Berlin GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

67410

Luderi S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67433

CCP II Berlin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

67407

Mabilux S.A., Dippach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67414

Clariden Lux Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

67421

Mantaray Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

67439

Corner Banque (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

67427

Noordhollandsche Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

67423

Crane International Capital, S.à r.l., Luxembourg .

67436

Norvest Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67427

Crane International Capital, S.à r.l., Luxembourg .

67438

Orville & Wilbur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

67439

Curzon Capital Partners II, S.à r.l., Luxembourg . .

67410

Quadriga Superfund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

67435

Direct Mezzanine 2006 Offshore, S.à r.l., Luxem-  

Rising Star S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67436

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67394

Runway Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . 

67430

Dunart Engineering Holding S.A., Luxembourg . . .

67422

Senera S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67422

EPI Prime GP, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

67394

Stanwich, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

67423

EPI Q2  Bielefeld  Management,  S.à r.l.,  Luxem-  

Stanwich, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

67426

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67400

Swiss Life Funds (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . . 

67401

EPI Q2 Group Management, S.à r.l., Luxembourg .

67394

Swiss Life Funds (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . . 

67404

Euro-Poste Management Company S.A. . . . . . . . . .

67426

T & MC S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67438

Europa West Station, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

67414

Technocopy Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . 

67417

Europa West Station, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

67417

Technoland II Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

67427

FICA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

67423

Thamesline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

67411

Fondal Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .

67428

TR Marketing & Consulting S.A., Bertrange . . . . . 

67433

Gaz d’Orient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

67421

Triple Five North, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

67433

Gaz d’Orient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

67421

TST George V Holdings II, S.à r.l., Senningerberg 

67407

Ginlo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67430

TST George V Holdings II, S.à r.l., Senningerberg 

67409

H.T.T.S., High-Tech Trading & Services S.A., Ehle- 

Velada Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

67410

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67404

Vitron, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67430

H.T.T.S., High-Tech Trading & Services S.A., Ehle- 

Worldwide Ecological Shipping & Transport-WEST,  

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67406

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67407

HDR4 SCA et Cie, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

67421

67394

EPI Q2 GROUP MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.985. 

—

Par résolution en date du 11 avril 2006, l’associé unique de la société EPI Q2 GROUP MANAGEMENT, S.à r.l. a pris

les décisions suivantes:

- Démission de Monsieur Ron Seacombe, avec adresse professionnelle au 1, Curzon Street, W1J 5HD, Londres,

Royaume-Uni, de son poste de gérant de la société EPI Q2 GROUP MANAGEMENT, S.à r.l. avec effet au 11 avril 2006.

- Nomination de Monsieur Ben Newman, avec adresse professionnelle au 1, Curzon Street, W1J 5HD, Londres,

Royaume-Uni, au poste de gérant de la société EPI Q2 GROUP MANAGEMENT, S.à r.l. avec effet au 11 avril 2006 et
pour une durée indéterminée.

En conséquence le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Dominique Robyns,
- Madame Yannick Poos, 
- Monsieur Ben Newman.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02646. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042358/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

EPI PRIME GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.986. 

—

Par résolution en date du 11 avril 2006, l’associé unique de la société EPI PRIME GP, S.à r.l. a pris les décisions sui-

vantes:

- Démission de Monsieur Ronan O’Donoghue, avec adresse professionnelle au 1, Curzon Street, W1J 5HD, Londres,

Royaume-Uni, de son poste de gérant de la société EPI PRIME GP, S.à r.l. avec effet au 11 avril 2006.

- Démission de Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, de son poste de gérant de la société EPI PRIME GP, S.à r.l. avec effet au 11 avril 2006.

- Nomination de Monsieur Ronald Seacombe, avec adresse professionnelle au 1, Curzon Street, W1J 5HD, Londres,

Royaume-Uni, au poste de gérant de la société EPI PRIME GP, S.à r.l. avec effet au 11 avril 2006 et pour une durée in-
déterminée.

- Nomination de Monsieur Yves Barthels, avec adresse professionnelle au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au

poste de gérant de la société EPI PRIME GP, S.à r.l. avec effet au 11 avril 2006 et pour une durée indéterminée.

En conséquence le conseil de gérance se compose comme suit: 
- Monsieur Bruno Bagnouls,
- Monsieur Ronald Seacombe,
- Monsieur Yves Barthels.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042365/581/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

DIRECT MEZZANINE 2006 OFFSHORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.400. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of April.
Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven. 

There appeared:

GS DIRECT MEZZANINE 2006 OFFSHORE FUND, L.P., an exempted limited partnership incorporated under the

laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o M&amp;C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, registered with the Registrar of Exempted Limited Partner-
ships of the Cayman Islands under registration number CR-17033, represented by M

e

 Jean Steffen, attorney-at-law, re-

siding in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 24, 2006.

Which proxy shall be signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary and

shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

67395

Such appearing party, represented as indicated above, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée which it declared to form:

Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, especially the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended (the «Companies’ Law») and the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is DIRECT MEZZANINE 2006 OFFSHORE, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 5. The company is formed for an unlimited period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500)

shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, entirely subscribed and fully paid up.

Art. 7. Every share entitles its owner to one (1) vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three-quarters (3/4) of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Companies’ Law.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one (1) owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the managers consider this to be in the best interest of the

company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these articles of
association and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding
any reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the managers.

Art. 8. The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Title III.- Management

Art. 9. The company is managed by a board of managers which will be composed of at least five (5) members, who

need not be shareholders. The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without lim-
itation of their period of office.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting of shareholders.

The powers and remunerations of any manager possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 10. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object, except those expressly reserved by law or by the present articles of
association to the general meeting of shareholders. 

The board of managers represents the company towards third parties and any litigation involving the company either

as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers.

The board of managers may decide to make a distribution of interim dividends. A decision to distribute interim div-

idends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet and profit and loss account) which
evidence that the company has sufficient distributable amounts to fund the distribution.

The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits

realised since, as the case may be, either the date of incorporation or the close of the last financial year preceding the
distribution (provided the annual financial statements pertaining to that year have been approved), increased by profits
carried forward and amounts drawn from the available free reserves and reduced by losses carried forward and amounts
allocated to the legal reserve.

67396

Art. 11. The board of managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another man-

ager may preside over the meeting.

A manager unable to take part in a board meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member

of the board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a board meeting by means of a com-

munications device (including a telephone or video conference) which allows all the other members of the board of
managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to
hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Mem-
bers of the board of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of
such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one (1) copy of the minutes of the meeting.

The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the in-

terest of the company so requires.

The board can validly deliberate and act only if a majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

The board resolutions will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at the deliberation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two (2) managers.

Art. 12. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

(1) or more managers, who will be called «managing director(s)».

The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their

sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of

powers or proxies given by the board of managers pursuant to article 12 above, the company is committed by the sole
signature of any one (1) manager for decisions having a value of an amount of up to three thousand Euro (3,000.- EUR).
For decisions having a value of an amount over three thousand Euro (3,000.- EUR), the company is bound by the joint
signature of at least (2) two managers.

Art. 14. A manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV.- General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under sec-

tion XII of the Companies’ Law.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one (1) but less than twenty-five (25) shareholders, decisions of shareholders shall be taken

in a general meeting or by written consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of formation of the company and close on the thirty-first of
December 2006.

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up a balance sheet, which will con-

tain a record of all movable and immovable property of, and all the debts owed to and by, the company and which will
be accompanied by an annex summarising all the commitments of the company and debts of the managers and/or audi-
tors to the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the above mentioned balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the balance sheet, inventory and the profit and loss

account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (1/10) of the capital but must be resumed until the
reserve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such propor-
tion. The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.

67397

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one (1) or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of
the Companies’ Law.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts

of the company.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of association, it is referred to the existing applicable

laws.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as fol-

lows: 

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred Euro
(1,800.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named sole shareholder took the following resolu-

tions:

1) The number of managers is fixed at five (5).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
1. Gérard Meijssen, Managing Director of WHITEHALL MANAGEMENT SERVICES B.V., born in Monnickendam, the

Netherlands, on August 29, 1966, professionally residing at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg; 

2. Eric Goldstein, Vice President, born in New York, United States, on June 4, 1974, professionally residing at 85,

Broad Street, New York, N.Y. 10004, United States of America;

3. Steffen Kastner, Managing Director, born in Karlsruhe, Germany, on May 8, 1964, professionally residing at Peter-

borough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom;

4. Rosa Villalobos, Managing Director, born in Barcelona, Spain, on July 5, 1972, professionally residing at 31, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg; and

5. Ulrika Werdelin, Managing Director, born in Örnäset, Sweden, on August 18, 1969, professionally residing at Pe-

terborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom.

3) The company shall have its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le treize avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

GS DIRECT MEZZANINE 2006 OFFSHORE FUND, L.P., un partenariat exempt à responsabilité limitée constitué

sous le droit des Iles Cayman, avec siège social à c/o M&amp;C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, immatriculée auprès du Registre des Partenariats Exempts à Res-
ponsabilité Limitée des Iles Cayman sous le numéro CR-17033, représentée par M

e

 Jean Steffen, avocat à la Cour, de-

meurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée délivrée le 24 mars 2006. 

Laquelle procuration sera signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire sous-

signé et restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une société

à responsabilité limitée, qu’il a déclaré vouloir constituer comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur le So-
ciétés»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est DIRECT MEZZANINE 2006 OFFSHORE, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

GS DIRECT MEZZANINE 2006 OFFSHORE FUND, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

67398

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstanc-
es anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire
dans ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises lux-

embourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une (1) voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-

associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts (3/4) du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu’un (1) seul titulaire à son égard pour chaque

part sociale.

Les parts sociales de la société ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque les gérants considèrent que cela est dans l’intérêt de la société, aux conditions et

aux termes qu’elle fixe et dans les limites prévues par la loi et les présents statuts, racheter ses propres parts sociales.

A moins que le rachat des parts sociales soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement

ne pourra être effectué qu’au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce com-
pris les réserves excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat
sera déterminé par les gérants.

Art. 8. La faillite, l’insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la société.

Titre III.- Administration

Art. 9. La société est administrée par un conseil de gérance qui sera composé de cinq (5) membres au moins, associés

ou non. Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de
durée.

En cas de vacance d’une place au conseil, les gérants restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas,

l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations de tout gérant éventuellement nommé postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 10. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social, à l’exception de ceux expressément réservés par la loi et les présents statuts
à l’assemblée générale des associés.

Le conseil de gérance représente la société à l’égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société est impliquée

soit comme demandeur soit comme défendeur sera géré au nom de la société par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires. Une décision de distribuer des divi-

dendes intérimaires ne peut être prise que sur base d’un état comptable intérimaire (bilan et compte de perte et profits)
qui prouve que la société dispose de montants distribuables suffisants pour financer la distribution.

Le montant susceptible d’être distribué par distribution intérimaire ne pourra excéder le montant des bénéfices nets

réalisés depuis, selon le cas, soit le jour de la constitution, soit la clôture du dernier exercice social précédant la distri-
bution (pourvu que le bilan annuel concernant cet exercice ait été approuvé), augmenté des bénéfices reportés et des
montants prélevés sur des réserves libres disponibles, et réduit des pertes reportées et des montants à allouer à la
réserve légale.

Art. 11. Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la présidence

peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en cause.

Chaque gérant empêché de participer à une réunion du conseil de gérance peut désigner par courrier, télégramme,

télex ou téléfax un autre membre du conseil de gérance comme son mandataire aux fins de le représenter et de voter
en son nom.

67399

Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communica-

tion (incluant une télé ou vidéo conférence) qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à cette
réunion (soit en personne soit par mandataire ou par l’intermédiaire d’un tel moyen de communication) d’entendre à
tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré
comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter
sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du conseil de gérance qui participent à une réunion du conseil
de gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une (1) copie
du procès-verbal de cette réunion.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que l’in-

térêt de la société l’exige.

Le conseil ne peut délibérer ni agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions ne seront adoptées qu’à la majorité des votes des membres présents ou représentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance seront considérées comme étant aussi

valables que si elles étaient adoptées à une réunion valablement convoquée et tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Les résolutions du conseil seront actées dans un procès-verbal signé par tous les membres qui ont participé à la réun-

ion. Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement
signées par le président de la réunion ou par tous deux (2) gérants.

Art. 12. Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un (1) ou plusieurs gérants qui

prendront la dénomination de «délégués à la gestion journalière».

Le conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la société, qui ont le pouvoir d’engager la société

sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat.

Art. 13. Sauf si des décisions spéciales aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de

pouvoirs et mandats conférés par le conseil de gérance conformément à l’article 12 ci-dessus, la société est engagée par
la seule signature de chacun des gérants pour les décisions ayant une valeur jusqu’à un montant de trois mille euros
(3.000,- EUR). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à trois mille euros (3.000,- EUR), la société est
engagée par les signatures conjointes d’au moins deux (2) gérants.

Art. 14. Un gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la Loi sur les Sociétés.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un (1), mais moins de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée

générale ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est censée être valablement prise
jusqu’à ce qu’elle soit adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V.- Exercice social - Profits - Reserves

Art. 16. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un
décembre 2006.

Art. 17. Chaque année le trente et un décembre, la gérance établit un bilan, y compris un inventaire des valeurs

mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société et accompagné d’une annexe résumant
tous les engagements de la société et dettes des gérants et/ou commissaires envers la société.

En même temps, la gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée générale des as-

sociés en même temps que l’état financier susmentionné.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter auprès du siège social le bilan, l’inventaire et le compte de pertes

et profits, pendant la quinzaine précédent l’assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (1/10) du capital, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé. L’excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la Loi sur les Sociétés.

Le ou les liquidateurs aura/ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif de

la société.

67400

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales applicables.

<i>Souscription

Les statuts ayant ainsi été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,-

EUR) par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel
qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille huit cents euros (1.800,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après la constitution de la société, l’associé unique prénommé a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à cinq (5).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. Gerard Meijssen, Managing Director de WHITEHALL MANAGEMENT SERVICES B.V., né à Monnickendam, Pays-

Bas, le 29 août 1966, demeurant à titre professionnel au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

2. Eric Goldstein, vice-président, né à New York, Etats-Unis, le 4 juin 1974, demeurant à titre professionnel à 85

Broad Street, New York, N.Y. 10004, Etats-Unis;

3. Steffen Kastner, Managing Director, né à Karlsruhe, Allemagne, le 8 mai 1964, demeurant à titre professionnel à

Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Grande-Bretagne;

4. Rosa Villalobos, Managing Director, née à Barcelone, Espagne, le 5 juillet 1972, demeurant à titre professionnel au

31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg; et

5. Ulrika Werdelin, Managing Director, née à Örnäset, Suède, le 18 août 1969, demeurant à titre professionnel à Pe-

terborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Grande-Bretagne.

3) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Signé: Steffen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, vol. 28CS, fol. 32, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046178/202/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

EPI Q2 BIELEFELD MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.991. 

—

Par résolution en date du 11 avril 2006, l’associé unique de la société EPI Q2 BIELEFELD MANAGEMENT, S.à r.l. a

pris les décisions suivantes:

- Démission de Monsieur Ron Seacombe, avec adresse professionnelle au 1, Curzon Street, W1J 5HD, Londres,

Royaume-Uni, de son poste de gérant de la société EPI Q2 BIELEFELD MANAGEMENT, S.à r.l. avec effet au 11 avril
2006.

- Nomination de Monsieur Ben Newman, avec adresse professionnelle au 1, Curzon Street, W1J 5HD, Londres,

Royaume-Uni, au poste de gérant de la société EPI Q2 BIELEFELD MANAGEMENT, S.à r.l. avec effet au 11 avril 2006
et pour une durée indéterminée.

En conséquence le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Dominique Robyns,
- Madame Yannick Poos,
- Monsieur Ben Newman.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02648. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042370/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

GS DIRECT MEZZANINE 2006 OFFSHORE FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Senningerberg, le 16 mai 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

67401

LEROY MERLIN PARTICIPATIONS &amp; CIE VALACTION, 

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.283. 

—

<i>Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2006

1. La société KPMG AUDIT, S.à r.l., avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, et inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro B 103.590, a été désignée comme réviseur externe jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale de 2007 statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

2. Ont été nommés comme membres du conseil de surveillance jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur

les comptes de l’année 2008:

- Monsieur Javier Martinez Martin, né à E-Madrid, le 27 juin 1969, demeurant à Pontevedra 8, Portal 1, At. A, E-04740

Roquetas de Mar, Almeria,

- Madame Eva Cueva Gonzalez, née à E-Matamorosa-Cantabria, le 15 août 1969, demeurant à Casimiro Sainz 51,

E-39200 Matamorosa, Cantabria,

- Monsieur Bruno Cussaguet, né à E-Barcelone, le 7 septembre 1962, demeurant à F-59290 Wasquehal, 35, rue Geor-

ges Brassens,

- Monsieur Patrice Olivier, né à F-Clermont-Ferrand, le 30 août 1951, demeurant à F-59130 Lambersart, 50, rue de

la Carnoy, 

- et Monsieur Krzysztof Kordulewski, né à PL-Nasielsk, le 3 décembre 1971, demeurant à PL-02-786 Warszawa, ul.

ZWM 17 m. 29, en remplacement de Monsieur Darek Kwas.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042640/1261/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

SWISS LIFE FUNDS (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 69.186. 

—

In the year two thousand and six, on the seventh day of April.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
There was held an extraordinary meeting of the shareholders of SWISS LIFE FUNDS (LUX) (the «Company»), a pu-

blic limited company qualifying as an investment company with variable share capital within the meaning of the law of 30
March 1988 on undertakings for collective investment, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Ma-
thias Hardt, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, on 8 April 1999,
registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 69.186, and published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 14 May 1999, number 343. The articles of incorporation of the Com-
pany (the «Articles») have been amended for the last pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in
Mersch, on 14 June 2004, published in the Mémorial of 23 August 2004, number 862.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Ms Rita Goujon, Head of Business Unit, professionally residing in L-1717

Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt in the chair,

who appointed as secretary Ms Annick Guillaume, Support Officer, professionally residing in L-1717 Luxembourg,

8-10, rue Mathias Hardt.

The meeting elected as scrutineer Ms Kathy Marchione, Corporate Officer, professionally residing in L-1717 Luxem-

bourg, 8-10, rue Mathias Hardt. 

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders, the board of the meeting and by the public notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

The proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary, and

shall be attached in the same way to this document.

II. That, in compliance with article 70 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, convening

notices setting forth the agenda of the meeting have been sent to the registered shareholders of the Company on 22
March 2006, and have furthermore been published in:

1) the «Mémorial C» and the «Luxemburger Wort» on 22 March 2006 and 30 March 2006,
2) the «Börsen-Zeitung» on 22 March 2006 and 30 March 2006, 
3) the «Het Financieele Dagblat» on 22 March 2006 and 30 March 2006,
4) the «Finanz Und Wirtschaft» on 1st April 2006,
5) the «SHAB» on 5 April 2006.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LEROY MERLIN PARTICIPATIONS &amp; CIE VALACTION S.E.C.P.A
INTERFIDUCIAIRE S.A. 
Signature

67402

The editions justifying these publications have been deposited with the board of the meeting.
III. That, pursuant to the attendance list, (...) shareholders holding (...) shares, that is to say (...) % of the shares issued

and outstanding, are present or represented.

IV. That the present meeting is consequently duly constituted and may validly deliberate on the items of the following

agenda.

<i>Agenda:

I. Amendment of the Articles.
1. Modification of the end of the financial year.
The board of directors of the Company proposes to the shareholders to change the end of the financial year from

December 31 to August 31 and, consequently, to amend the Article 25 of the Articles.

2. Modification of the date of the annual general meeting of shareholders. 
The board of directors of the Company proposes to the shareholders to change the date of the annual general mee-

ting of shareholders from the fifth business day of April at 11.00 a.m. to the second Thursday in the month of December
at 11.00 a.m. and, consequently, to amend the Article 22 of the Articles.

The Board further proposes to the shareholders to amend the fourth paragraph of Article 22 of the Articles in order

to provide that the annual general meeting of shareholders may be held at the registered office of the Company or at
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the respective notice of meeting.

3. Transitory provisions.
As a consequence of this change, the next annual general meeting deliberating on the accounts between 1st January

2006 to 31 August 2006 will be held on 14th December 2006 at 11.00 a.m.

Annual financial statement will be established as of 31 August 2006.
Semi-annual financial statement will be established as of the last day of February 2007.
II. Miscellaneous.
Then the General Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting decides to amend the end of the financial year so from December 31 to August 31.
As a consequence thereof, Article 25 of the Articles will now read as follows:
«The accounting year of the Company shall commence on September 1st of each year and shall terminate on August

31 of the next year.

Financial statements shall be made up to 31 August in each year and unaudited semi-annual financial statements shall

be made up to the last day of February in each year.»

<i>Second resolution

The General Meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders from the fifth business

day of April at 11.00 a.m. to the second Thursday in the month of December at 11.00 a.m.

The General Meeting further decides to provide that the annual general meeting of shareholders may be held at the

registered office of the Company or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the
respective notice of meeting.

As a consequence thereof, the fourth paragraph of Article 22 of the Articles will now read as follows:
«The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Com-

pany in Luxembourg, or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the respective
notice of meeting, on the second Thursday in the month of December at 11.00 a.m., Luxembourg time.»

<i>Third resolution

As a consequence of this change, the next annual general meeting deliberating on the accounts between 1st January

2006 to 31 August 2006 will be held on 14th December 2006 at 11.00 a.m.

Annual financial statement will be established as of 31 August 2006.
Semi-annual financial statement will be established as of the last day of February 2007.
There being no further business on the agenda, the General Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date at the beginning of this deed.
This deed having been given for reading to the parties, they signed together with us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SWISS LIFE FUNDS (LUX) (la «Société»), une

société anonyme constituée en tant que société d’investissement à capital variable au sens de la loi du 30 mars 1988 sur
les organismes de placement collectif, ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, suivant acte
reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 avril 1999, enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.186 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), du 14 mai 1999, numéro 343. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 juin
2004 et publié au Mémorial du 23 août 2004, numéro 862.

67403

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Mme Rita Goujon, Head of business Unit, résidant pro-

fessionnellement à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt,

qui nomme comme secrétaire Mme Annick Guillaume, Support Officer, résidant professionnellement à L-1717

Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

L’assemblée élit comme scrutateur Mlle Kathy Marchione, Corporate Officer, résidant professionnellement à L-1717

Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que le notaire, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Les procurations précitées, signées ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire, resteront annexées

de la même façon au présent acte.

II. Que conformément à l’Article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les

convocations établissant l’ordre du jour de l’assemblée ont été envoyées aux actionnaires nominatifs de la Société le 22
mars 2006 et ont, en outre, été publiées:

1) au «Mémorial C» et dans le «Luxemburger Wort» les 22 mars 2006 et 30 mars 2006,
2) dans le «Börsen-Zeitung» les 22 mars 2006 et 30 mars 2006,
3) dans le «Het Financieele Dagblat» les 22 mars 2006 et 30 mars 2006,
4) dans le «Finanz Und Wirtschaft» le 1

er

 avril 2006, 

5) dans le «SHAB» le 5 avril 2006.
Les éditions justifiant ces publications ont été déposées auprès du bureau de l’assemblée.
III. Il apparaît, selon la liste de présence, que (...) actionnaire détenant (...) actions, c’est à dire (...) % des actions émises

et en circulation, sont présents ou représentés.

IV. Que la présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

I. Modification des Statuts.
1. Modification de la fin de l’année sociale.
Le conseil d’administration de la Société propose aux actionnaires de modifier la fin de l’année sociale du 31 décembre

au 31 août, et par conséquent, de modifier l’article 25 des Statuts.

2. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le conseil d’administration de la Société propose aux actionnaires de changer la date de l’assemblée générale annuelle

des actionnaires du cinquième jour ouvrable du mois d’avril à 11.00 heures au second jeudi du mois de décembre à 11.00
heures, et par conséquent, de modifier l’article 22 des Statuts.

Le conseil d’administration de la Société propose également aux actionnaires de modifier le quatrième paragraphe de

l’article 22 des Statuts afin de prévoir que l’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social de la
Société ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg tel que spécifié dans l’avis de convocation.

3. Dispositions transitoires.
Suite à ce changement, la prochaine assemblée générale annuelle délibérant sur les comptes du 1

er

 janvier 2006 au 31

août 2006 se tiendra le 14 décembre 2006 à 11.00 heures.

Les états financiers annuels devront être établis au 31 août 2006.
Les états financiers semi-annuels devront être établis le dernier jour du mois de février 2007.
II. Divers.
Après délibération, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier la fin de l’année sociale du 31 décembre au 31 août.
En conséquence, l’article 25 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale de la Société commence le 1

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l’année sui-

vante.

Les états financiers devront être établis au 31 août de chaque année et les états financiers semi-annuels non audités

devront être établis le dernier jour du mois de février de chaque année.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du cinquième jour

ouvrable du mois d’avril à 11.00 heures au second jeudi du mois de décembre à 11.00 heures.

En conséquence, le quatrième paragraphe de l’article 22 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société à

Luxembourg-Ville, ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg tel que spécifié dans l’avis de convocation,
le second jeudi du mois de décembre à 11.00 heures, heure de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

Suite à ce changement, la prochaine assemblée générale annuelle délibérant sur les comptes du 1

er

 janvier 2006 au 31

août 2006 se tiendra le 14 décembre 2006 à 11.00 heures.

Les états financiers annuels devront être établis au 31 août 2006.
Les états financiers semi-annuels devront être établis le dernier jour du mois de février 2007.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

67404

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des

personnes comparantes, les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la demande
de ces mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: R. Goujon, K. Marchione, A. Guillaume, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, vol. 28CS, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(046799/211/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

SWISS LIFE FUNDS (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 69.186. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 42265 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mai 2006.

(046801/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

H.T.T.S., HIGH-TECH TRADING &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme, 

(anc. H.T.T.S., HIGH-TECH TRADING &amp; SUPPLIES S.A.).

Siège social: L-4384 Ehlerange, 30, Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 76.621. 

—

L’an deux mille six, le dix avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, agissant en remplacement de son confrère

empêché Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, laquelle dernière restera dépositaire de la pré-
sente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIGH-TECH TRADING &amp;

SUPPLIES, en abrégé H.T.T.S. S.A., ayant son siège social à L-4384 Ehlerange, 30, Zare Ouest, 

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz, en date du 26 juin 2000, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 801 du 2 novembre 2000, 

modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 25 novembre 2002, publié audit Mémorial C numéro 11

du 6 janvier 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.621.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Hugues Jacques, administrateur de sociétés,

demeurant à F-54260 Allondrelle/Lamalmaison (France), 19, rue Château d’Eau,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Eric Demoulin, employé privé, demeurant à B-6717 Attert (Belgique), 60,

voie de la Liberté.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Eric Depiesse, employé privé, demeurant à L-4384 Ehlerange, 30,

Zone d’Activité Zare Ilôt Ouest.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en HIGH-TECH TRADING &amp; SERVICES avec maintien de l’abrégé

H.T.T.S. S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. La société anonyme prend la dénomination de HIGH-TECH TRADING &amp; SERVICES en abrégé H.T.T.S.

S.A.»

2. Modification de l’objet social et modification de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet:
- la vente en gros et au détail ainsi que le trading de matériel high-tech et informatique,
- l’achat et la vente de matériel informatique nouveau et d’occasion, de matériel de bureau et toutes sortes de

consommables informatiques, 

- la location de matériel high-tech et informatique,
- le conseil en gestion industrielle, technique et commerciale, la prestation de services en matière industrielle, tech-

nique et commerciale ainsi que le conseil en matière de recrutement,

- en général, fournir ou obtenir la fourniture par des tiers, de tous services demandés par toute personne physique

ou morale dans le cadre de leurs activités en particulier des chefs de projets, des mécaniciens, des ouvriers spécialisés,
du personnel administratif ainsi que des consultants en ressources humaines,

- la livraison express de colis avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

67405

La société pourra de manière générale faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobiliè-

res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développe-
ment.»

3. Modification de l’article 10 des statuts, comme suit:

«Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs

et de celle obligatoire du délégué du conseil de la branche d’activité concernée, soit par la signature individuelle du dé-
légué du conseil chargé de la gestion journalière de la branche d’activité concernée, dans le cadre de cette gestion.»

4. Acceptation de la démission de l’administrateur Monsieur Yves Matthys.
5. Nomination en qualité de nouvel administrateur Monsieur Eric Demoulin pour une durée expirant à l’issue de l’as-

semblée générale ordinaire de l’an 2011.

6. Renouvellement du mandat des administrateurs Eric Depiesse et Jean-Pierre Lefebvre pour une durée expirant à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2011.

7. Autorisation conférée au conseil d’administration de nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en HIGH-TECH TRADING &amp; SERVICES avec maintien

de l’abrégé H.T.T.S. S.A. et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. La société anonyme prend la dénomination de HIGH-TECH TRADING &amp; SERVICES en abrégé H.T.T.S.

S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 4. La société a pour objet:
- la vente en gros et au détail ainsi que le trading de matériel high-tech et informatique,
- l’achat et la vente de matériel informatique nouveau et d’occasion, de matériel de bureau et toutes sortes de con-

sommables informatiques, 

- la location de matériel high-tech et informatique,
- le conseil en gestion industrielle, technique et commerciale, la prestation de services en matière industrielle, tech-

nique et commerciale ainsi que le conseil en matière de recrutement,

- en général, fournir ou obtenir la fourniture par des tiers, de tous services demandés par toute personne physique

ou morale dans le cadre de leurs activités en particulier des chefs de projets, des mécaniciens, des ouvriers spécialisés,
du personnel administratif ainsi que des consultants en ressources humaines,

- la livraison express de colis avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
La société pourra de manière générale faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobiliè-

res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développe-
ment.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts, comme suit:

«Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs

et de celle obligatoire du délégué du conseil de la branche d’activité concernée, soit par la signature individuelle du dé-
légué du conseil chargé de la gestion journalière de la branche d’activité concernée, dans le cadre de cette gestion.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Yves Matthys avec effet à partir de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée nomme en son remplacement en qualité d’administrateur Monsieur Eric Demoulin pour une durée ex-

pirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2011. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Eric Depiesse et Jean-Pierre Lefebvre pour une durée expi-

rant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2011.

67406

<i>Septième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration de nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 1.200,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Laxembourg-Eich, en l’étude du notaire Paul Decker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Jacques, E. Demoulin, E. Depiesse, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, vol. 153S, fol. 26, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations 

<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 avril 2006

(...)

<i>Résolutions

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires: 
1.- Le conseil accepte la démission de Monsieur Eric Depiesse préqualifié de ses fonctions de délégué du conseil.
2.- Monsieur Eric Demoulin, préqualifié, est désigné administrateur-délégué pour les volets:
a. vente en gros et au détail ainsi que trading de matériel high-tech et informatique,
b. achat et vente de matériel informatique nouveau et d’occasion, de matériel de bureau et toutes sortes de consom-

mables informatiques,

c. location de matériel high-tech et informatique,
d. livraison expresse de colis avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
II est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion pour ces

branches d’activité;

2.- Monsieur Ahmed Dakhia, ingénieur, demeurant à B-6780 Messancy (Belgique), 6, rue des Peupliers, est désigné

directeur technique pour les volets;

e. conseil en gestion industrielle, technique et commerciale, prestation de services en matière industrielle, technique

et commerciale ainsi que conseil en matière de recrutement,

f. fourniture en général ou obtention de la fourniture par des tiers, de tous services demandés par toute personne

physique ou morale dans le cadre de leurs activités en particulier des chefs de projets, des mécaniciens, des ouvriers
spécialisés, du personnel administratif ainsi que des consultants en ressources humaines.

Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion pour ces

branches d’activité.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04825. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur.

(043912/241/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

H.T.T.S., HIGH-TECH TRADING &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme, 

(anc. H.T.T.S., HIGH-TECH TRADING &amp; SUPPLIES S.A.). 

Siège social: L-4384 Ehlerange, 30, Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 76.621. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 28 avril 2006.

(043914/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

Hesperange, le 28 avril 2006.

M. Decker.

E. Depiesse / E. Demoulin / J.-P. Lefebvre.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

67407

Worldwide Ecological Shipping &amp; Transport-WEST, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 54.561. 

—

EXTRAIT

Il découle d’un acte de cession de parts sous seing privé du 10 avril 2006, enregistré à Luxembourg-Sociétés, en date

du 21 avril 2006, référence LSO-BP 04212, que:

Le capital de la société WORLDWIDE ECOLOGICAL SHIPPING &amp; TRANSPORT-WEST, S.à r.l. se trouve actuelle-

ment réparti comme suit: 

Pour extrait conforme délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042657/203/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

CCP II BERLIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 111.620. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 11 avril 2006

Par résolutions prises en date du 11 avril 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la nomination de

Monsieur Ronald Seacombe au poste de gérant de la Société avec effet au 11 avril 2006 en remplacement de Monsieur
Ronan O’Donoghue, démissionnaire.

En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit: 
- Michel van Krimpen, demeurant au 14, rue Oster, L-8146 Bridel;
- Ronald Seacombe, demeurant au 1, Curzon Street, W1J 5HD Londres, Royaume-Uni;
- Yves Barthels, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042662/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

TST GEORGE V HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 512,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 95.305. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-third of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

- TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») organ-

ized and existing under the Luxembourg law, with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 95.310;

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V,

LP, a Limited Partnership organized in Delaware, USA with registered office at National Registered Agents, Inc., 9 East
Loockerman Street, County of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, United States of America, but with prin-
cipal place of business at 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, United States of America, registered under
number 3536803.

- Madame Annalaura Saraceno, demeurant à 16 Largo Messico, Rome, Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts

- WORLDWIDE ECOLOGICAL SHIPPING &amp; TRANSPORT-WEST, S.r.l., avec siège à I-00179 Rome, 20

Via Latina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63 parts

- CAMEL RIDE HOLDING, demeurant à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts

<i>Pour le notaire
A. Biel

M. van Krimpen
<i>Un mandataire

67408

Both here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, by virtue of two proxies established on February 23, 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing in Luxembourg under the name of TST GEORGE V HOLDINGS II, S.à r.l., with registered office at
1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
pany Register section B, under number 95.305, incorporated by a deed of the undersigned notary dated April 23, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 966 of September 19, 2003, whose articles of as-

sociation have been last amended by a deed of the undersigned notary dated October 21, 2004, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 569 of June 13, 2005.

II. The Company’s share capital is set at five hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 512,500.-) divided into

twenty thousand five hundred (20,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company’s corporate capital to the extent of five hundred seventy thou-

sand Euro (EUR 570,000.-) to raise it from its present amount of five hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR
512,500.-) to one million eighty-two thousand five hundred Euro (EUR 1,082,500.-) by creation and issue of twenty-two
thousand eight hundred (22,800) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and ob-
ligations as the existing shares.

IV. TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE

V, LP, prenamed, waives its preferential subscription right on all the newly issued shares in favor of TST GEORGE V
HOLDINGS I, S.à r.l., prenamed.

V. TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., prenamed, subscribes to all the twenty-two thousand eight hundred

(22,800) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of five hundred seventy
thousand Euro (EUR 570,000.-) by contribution in cash.

<i>Subscription - Payment

TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to all the twenty-

two thousand eight hundred (22,800) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and have them fully paid up in
nominal value by contribution in cash of five hundred seventy thousand Euro (EUR 570,000.-).

The amount of five hundred seventy thousand Euro (EUR 570,000.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

VI. Pursuant to the above increase of capital, article 5 paragraph 1 of the Company’s articles of association is amended

and shall henceforth read as follows:

«Art. 5. paragraph 1. The share capital is fixed at one million eighty-two thousand five hundred Euro (EUR

1,082,500.-) represented by forty-three thousand three hundred (43,300) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately eight thousand five hundred Euro (EUR
8,500.-). 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commer-
ce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 95.310; 

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V,

LP, un «Limited Partnership» organisé selon les lois du Delaware, USA, ayant son siège social au National Registered
Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, County of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901, Etats-Unis d’Amérique,
mais exerçant son activité principale au 520, Madison Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique, enregistré
sous le numéro 3536803. 

Toutes ici représentées par Monsieur Gael Toutain, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, en vertu de deux procurations données le 23 février 2006.

67409

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de TST GEORGE V HOLDINGS II, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro
95.305, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n

°

 966 daté du 19 septembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois

par acte du notaire soussigné reçu en date du 21 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions n

°

 569 du 13 janvier 2005.

II. Le capital social de la Société est fixé à cinq cent douze mille cinq cents euros (EUR 512.500,-) divisé en vingt mille

cinq cents (20.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq cent soixante-dix mille

euros (EUR 570.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent douze mille cinq cents euros (EUR 512.500,-)
à un million quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 1.082.500,-) par la création et l’émission de vingt-deux mille
huit cents (22.800) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE

V, LP, précitée, renonce à son droit préférentiel de souscription aux nouvelles parts sociales émises en faveur de TST
GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., précitée.

V. TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., précitée, souscrit aux vingt-deux mille huit cents (22.800) nouvelles parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement en valeur nominale par apport en numéraire
de cinq cent soixante-dix mille euros (EUR 570.000,-).

<i>Souscription - Libération

TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., précitée, par voie de son mandataire, déclare souscrire à vingt-deux mille huit

cents (22.800) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libérer intégralement en valeur
nominale par apport en numéraire de cinq cent soixante-dix mille euros (EUR 570.000,-).

Un montant de cinq cent soixante-dix mille euros (EUR 570.000,-) a été intégralement libéré en espèces et se trouve

dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

VI. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 5 paragraphe 1

er

 des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. paragraphe 1

er

. Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-deux mille cins cents euros (EUR

1.082.500,-) représenté par quarante-trois mille trois cents (43.300) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille cinq cents euros (EUR 8.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 76, case 9. – Reçu 5.700 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046824/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

TST GEORGE V HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 512.500,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 95.305. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 41661 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mai 2006.

(046826/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

Luxembourg, le 23 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

67410

CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.746. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 11 avril 2006

Par résolutions prises en date du 11 avril 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la nomination de

Monsieur Ronald Seacombe au poste de gérant de la Société avec effet au 11 avril 2006 en remplacement de Monsieur
Ronan O’Donoghue, démissionnaire.

En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit: 
- Michel van Krimpen, demeurant au 14, rue Oster, L-8146 Bridel;
- Ronald Seacombe, demeurant au 1, Curzon Street, W1J 5HD Londres, Royaume-Uni;
- Yves Barthels, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(042663/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

CCP II BERLIN GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 111.619. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 11 avril 2006

Par résolutions prises en date du 11 avril 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la nomination de

Monsieur Ronald Seacombe au poste de gérant de la Société avec effet au 11 avril 2006 en remplacement de Monsieur
Ronan O’Donoghue, démissionnaire.

En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit: 
- Michel van Krimpen, demeurant au 14, rue Oster, L-8146 Bridel;
- Ronald Seacombe, demeurant au 1, Curzon Street, W1J 5HD Londres, Royaume-Uni;
- Yves Barthels, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042687/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

VELADA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 75.145. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni, Joseph Mayor et Benoît Georis, ont également transféré leur adresse profession-

nelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042985/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

M. van Krimpen
<i>Un mandataire

M. van Krimpen
<i>Un mandataire

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

67411

THAMESLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 98.594. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor et Christophe Davezac ont également transféré leur adresse professionnelle au 6,

rue Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042986/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

IMBALI RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 83.703. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor, Fabio Mazzoni et Benoît Georis, ont également transféré leur adresse profession-

nelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042987/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

ANGEL LUX I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 734,525.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.785. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-forth day of the month of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the members of ANGEL LUX I, S.à r.l. (the «Company»), a société à

responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg incorporated by deed
of the undersigned notary, on 7th November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the «Mémorial») n

°

 378 of 21 February 2006.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary of 25th January 2006,

not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and as scrutineer M

e

 Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The members represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached
to these minutes to be filed with the registration authorities.

2. The agenda of the meeting is as follows:
Reduction of the Company’s share capital so as to bring the Company’s issued share capital from seven hundred thir-

ty-four thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 734,525) represented by twenty-nine thousand three hundred ei-
ghty-one (29,381) shares to seven hundred twenty-two thousand twenty-five Euro (EUR 722,025) by the cancellation
of five hundred (500) shares out of the twenty-five thousand nine hundred seventy-two (25,972) shares held by APAX
WW NOMINEES LIMITED, and reimbursement to APAX WW NOMINEES LIMITED of the par value of such shares
of a total amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), and consequential amendment of article 5 of the
Company’s articles of incorporation.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

67412

3. It appears from said attendance list that all twenty-nine thousand three hundred eighty-one (29,381) shares in issue

are represented at the present general meeting so that the meeting is regularly constituted and may validly deliberate
on all items of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to reduce the Company’s share capital so as to bring the Company’s issued share capital from seven

hundred thirty-four thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 734,525) represented by twenty-nine thousand three
hundred eighty-one (29,381) shares to seven hundred twenty-two thousand twenty-five Euro (EUR 722,025) by the can-
cellation of five hundred (500) shares out of the twenty-five thousand nine hundred seventy-two (25,972) shares held
by APAX WW NOMINEES LIMITED, a limited liability company incorporated and existing under the laws of England
and Wales, and having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered with the Companies Hou-
se in Cardiff under the number 4693597 (APAX WW NOMINEES LIMITED) and reimbursement to APAX WW NO-
MINEES LIMITED of the par value of such shares of a total amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

The remaining shareholder of the Company expressly waives its right to participate in the reimbursement of the ca-

pital as described above.

As a consequence of such share capital reduction and the subsequent cancellation of five hundred (500) shares, the

remaining twenty-eight thousand eight hundred eighty-one (28,881) shares in the Company are now held as follows: 

<i>Second resolution

As a result of the preceding reduction of share capital the meeting resolved to amend article 5 of the Company’s

articles of incorporation so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at seven hundred twenty-two thousand twenty-five Euro (EUR 722,025) divided

into twenty-eight thousand eight hundred eighty-one (28,881) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25)
each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at two thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés d’ANGEL LUX I, S.à r.l. (la «Société»), une société à res-

ponsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le
7 novembre 2005 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
n

°

 378 du 21 février 2006.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 janvier 2006, non

encore publié au Mémorial.

L’assemblée est présidée par M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.

Il est désigné comme secrétaire et scrutateur M

e

 Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. Les membres représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Réduction du capital social de la Société pour le porter de sept cent trente-quatre mille cinq cent vingt-cinq euros

(EUR 734.525) représenté par vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-une (29.381) parts sociales à sept cent vingt-deux
mille vingt-cinq euros (EUR 722.025) par l’annulation de cinq cents (500) parts sociales des vingt-cinq mille neuf cent
soixante-douze (25.972) parts sociales détenues par APAX WW NOMINEES LIMITED et remboursement à APAX
WW NOMINEES LIMITED de la valeur nominale de ces parts sociales d’une valeur totale de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500), et modification conséquente de l’article 5 des statuts de la Société.

3. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-une (29.381) parts so-

ciales émises sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Shareholders

Number of shares

APAX WW NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,472

APAX ANGEL SYNDICATION PARTNERS (CAYMAN) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,409

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,881

67413

<i>Première résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la Société pour le porter de sept cent trente-quatre mille cinq cent vingt-

cinq euros (EUR 734.525) représentés par vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-une parts sociales (EUR 29.381) à sept
cent vingt-deux mille vingt-cinq euros (EUR 722.025) par l’annulation de cinq cents (500) parts sociales des vingt-cinq
mille neuf cent soixante-douze (25.972) parts sociales détenues par APAX WW NOMINEES LIMITED, une société à
responsabilité limitée constituée selon le droit du Royaume-Uni et du Pays de Galles et ayant son siège social au 15,
Portland Place, Londres W1B 1PT, inscrite au Companies House de Cardiff sous le numéro 4693597 (APAX WW NO-
MINEES LIMITED) et remboursement à APAX WW NOMINEES LIMITED de la valeur nominale de ces parts sociales
d’une valeur totale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

L’associé restant de la Société renonce expressément à son droit de participer au remboursement du capital tel que

détaillé ci-dessus.

En conséquence de cette réduction du capital social et de l’annulation subséquente de cinq cents (500) parts sociales,

le solde des vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-une (28.881) parts sociales dans la Société est désormais détenu com-
me suit: 

<i>Deuxième résolution

Suite à la réduction du capital social ci-dessus, l’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société

comme suit:

«Le capital social émis de la Société est fixé à sept cent vingt-deux mille vingt-cinq euros (EUR 722.025) représenté

par vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-une (28.881) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture des présentes les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire.
Signé: S. Laguesse, C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, vol. 153S, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(046805/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

ANGEL LUX I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 734.525.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.785. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 42473 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mai 2006.

(046806/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

ITAÙ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01019, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043230/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Associés

Nombre de parts sociales

APAX WW NOMINEES LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.472

APAX ANGEL SYNDICATION PARTNERS (CAYMAN) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.409

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.881

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signatures.

67414

HIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 264.000.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 86.915. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le liquidateur en date du 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Liquidateur, WOOD, APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. décide de transférer le siège social

de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet
immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042988/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

MABILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4972 Dippach, 89, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.723. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 4 mai 2006, réf. DSO-BQ00039, ont été dépo-

sés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043082/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

EUROPA WEST STATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.538. 

—

In the year two thousand six, on the thirtieth of March.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROPA WEST STATION, S.à r.l., «société à

responsabilité limitée» having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary dated 18 October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1291 of December 16, 2004. The articles of incorporation have been amended pursuant to a
deed of the undersigned notary dated October 22, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 28 of January 12, 2005.

The meeting is presided by Mr Eric Biren, company manager, with professional address at 43, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

who appoints as secretary Mr Fabrice Collin, employee, with professional address at 43, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Maud Martin, employee, with professional address at 43, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that all the shares, representing the entirety of the statutory capital of the Com-

pany, are represented in this extraordinary general assembly. The Shareholders declare having been informed on the
agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regu-
larly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:
1) To ratify the shares transfer dated March 30, 2006;
2) To decide on the transfer of 1,920 class B shares into class A shares; 
3) To decide to increase the share capital of the Company with an amount of one hundred and twenty thousand

(120,000.- EUR) in order to raise it from its current amount of four hundred and twenty thousand Euro (420,000.- EUR)
to five hundred and forty thousand Euro (540,000.- EUR), by creating and issuing of four thousand eight hundred (4,800)
new A shares, having a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each;

4) Subscription and liberation of the new shares;
5) Amendment of article 6 of the Articles of Association of the Company including the here above modifications.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

67415

<i>Preliminary provision

Pursuant to shares transfer agreements under private seal, signed on March 30, 2006, the partner NYUGATI PROP-

ERTY LIMITED, a company incorporated in Isle of Man, with registered office at 62, Bucks Road, Douglas, Isle of Man
IMI 3AE has transferred:

- one thousand eight hundred and thirty (1,830) Class B shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) held

by him in the Company to EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg, with registered
office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg; and

- ninety (90) Class B shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) held by him in the Company to EUROPA

REAL ESTATE II US, S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg, with registered offices at 43, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

After this was stated, the aforesaid partners, representing the whole corporate capital were taken unanimously the

following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders decide to convert one thousand eight hundred and thirty (1,830) Class B shares held by EUROPA

REAL ESTATE II, S.à r.l. into class A shares and ninety (90) Class B shares held by EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l.
into class A shares.

<i>Second resolution

The Shareholders decide to increase the share capital by an amount of one hundred and twenty thousand (120,000.-

EUR) in order to raise it from its current amount of four hundred and twenty thousand Euro (420,000.- EUR) to five
hundred and forty thousand Euro (540,000.- EUR), by creating and issuing of four thousand eight hundred (4,800) new
A shares, having a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

<i>Third resolution

The new shares are fully paid up in cash and subscribed as follows:
- four thousand five hundred seventy-six (4,576) new A shares by EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., previously

named, here represented by its manager Mr Eric Biren, previously named;

- two hundred twenty-four (224) new A shares by EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., previously named, here

represented by its manager, Mr Eric Biren, previously named.

The other partners waive their preferential subscription rights.
The amount of one hundred and twenty thousand (120,000.- EUR) is thus as from none at the disposal of the Com-

pany, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to modify the first paragraph of Article 6 of

the Articles of Association:

Art. 6. Capital. (first paragraph). «The subscribed capital is set at five hundred and forty thousand Euro

(540,000.- EUR), represented by seventeen thousand seven hundred and sixty (17,760) registered shares of Class A (the
«A Shares») and by one thousand two hundred (1,200) registered shares of Class B (the «B Shares»), and by two thou-
sand six hundred and forty (2,640) registered shares of Class C (the «C shares» and, together with the A shares and
the B Shares referred hereafter as the «Shares») with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, fully paid up (by
100%).»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately three thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was held in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day men-

tioned at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille six, le trente mars.
Par- devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EUROPA WEST

STATION, S.à r.l. , ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 18 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1291 du 16 décembre 2004. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
22 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 28 du 12 janvier 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Biren, gérant de sociétés, avec adresse professionnelle au 43, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

67416

désignant comme secrétaire Monsieur Fabrice Collin, employé privé, avec adresse professionnelle au 43, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Maud Martin, employée privée, avec adresse professionnelle au 43,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital de la Société sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés. L’assemblée est dès lors cons-
tituée régulièrement et peut délibérer et décider de l’ordre du jour cité ci-dessous.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Ratification du transfert des parts datées du 30 mars 2006;
2) Transfert de 1.920 parts sociales de classe B en parts sociales de classe A;
3) Augmentation du capital social de la Société par un apport en numéraire de cent vingt mille euros (120.000,- EUR)

pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) à cinq cent quarante mille euros
(540.000,- EUR), par création et émission de quatre mille huit cents (4.800) parts sociales de classe A, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune;

4) Souscription et libération des nouvelles parts sociales.
5) Modification afférente de l’article 6 des statuts.

<i>Exposé préliminaire

Suivant une cession de parts sociales dressée sous seing privé, en date du 30 mars 2006, NYUGATI PROPERTY LI-

MITED, une société constituée à l’Ile de Man, ayant son siège social au 62, Bucks Road, Douglas, Isle of Man IMI 3AE
avait transféré:

- mille huit cent trente (1.830) parts sociales de classe B qu’elle détenait dans la Société à EUROPA REAL ESTATE II,

S.à r.l., une société constituée au Luxembourg, ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg,

- quatre-vingt-dix (90) parts sociales de classe B qu’elle détenait dans la Société à EUROPA REAL ESTATE II US,

S.à r.l., une société constituée au Luxembourg, ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg. 

Ceci exposé, les associés ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions ci-après:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir mille huit cent trente (1.830) parts sociales de classe B détenues par EUROPA

REAL ESTATE II, S.à r.l. et quatre-vingt-dix (90) parts sociales de classe B détenues par EUROPA REAL ESTATE II US,
S.à r.l. en parts sociales de Classe A.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de cent vingt mille euros

(120.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) à cinq cent qua-
rante mille euros (540.000,- EUR), par création et émission de quatre mille huit cents (4.800) parts sociales de classe A,
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune.

<i>Troisième résolution

Les nouvelles parts sociales sont entièrement libérées en numéraire et souscrites comme suit:
- quatre mille cinq cent soixante-seize (4.576) nouvelles Parts sociales de classe A par EUROPA REAL ESTATE II,

S.à r.l., prénommée, ici représentée par son gérant, Monsieur Eric Biren, prénommé;

- deux cent vingt-quatre (224) nouvelles Parts sociales de classe A par EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prénom-

mée, ici représentée par son gérant, Monsieur Eric Biren, prénommé.

Les autres associés renoncent à leur droit de souscription préférentiel.
La somme de cent vingt mille euros (120.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, la preuve

en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 6. Capital social. (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à cinq cent quarante mille euros (540.000,- EUR),

représenté par dix-sept mille sept cent soixante (17.760) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»),
par mille deux cents (1.200) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B») et deux mille six cent quarante
(2.640) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»), ensemble avec les Parts Sociales de Classe A et les
Parts Sociales de Classe B, les «Parts Sociales») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entière-
ment libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ trois mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.

67417

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Biren, F. Collin, M. Martin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2006, vol. 903, fol. 16, case 3. – Reçu 1.200 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046836/239/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

EUROPA WEST STATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.538. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046837/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

TECHNOCOPY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 116.451. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Carmela Cusumano, gérante de société, née le 24 décembre 1962 à Metz (France), demeurant à F-57955

Montigny-les-Metz, 1, rue de Pont-à-Mousson, ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à
L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de TECHNOCOPY LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services, la location et la vente de fournitures diverses dans le

domaine de la bureautique.

La société a également pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

La société pourra enfin effectuer toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la ges-

tion d’immeubles, mobilières, commerciales, industrielles et financières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou
le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Belvaux, le 8 mai 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 mai 2006.

J.-J. Wagner.

67418

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique Madame Carmela Cusumano, gérante de société, née le 24

décembre 1962 à Metz (57 - France), demeurant à F-57955 Montigny-les-Metz, 1, rue de Pont-à-Mousson.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

67419

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

Et aussitôt l’associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les ré-

solutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.
2.- Est nommée gérante de la société:
Madame Carmela Cusumano, gérante de société, née le 24 décembre 1962 à Metz (France), demeurant à F-57955

Montigny-les-Metz, 1, rue de Pont-à-Mousson.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

Dont acte, ait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2006, vol. 536, fol. 60, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046841/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

BNPP RE, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.331. 

—

L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE REASSURAN-

CE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, en abrégé BNPP RE, ayant son siège social à L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 25.331, constituée suivant
acte reçu le 19 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 80 du 2
avril 1987.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Cretin, Risk Manager, demeurant professionnellement à F-75009

Paris (France), 6, boulevard des Capucines.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Billot, gestion-

naire de sociétés de réassurance, demeurant à Luxembourg, 371, rue de Neudorf.

Le président prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Toutes les actions étant, conformément aux statuts de la Société, sous la forme nominative, la présente assemblée

a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées aux actionnaires.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 45.000 (quarante-cinq mille) actions d’une valeur no-

minale de EUR 153,- (cent cinquante-trois euros) chacune actuellement émises et représentant l’intégralité du capital
social 40.000 (quarante mille) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de
l’ordre du jour.

IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changement du siège social de la société.
2) Modification de la durée de vie de la société.
3) Diverses modifications portant sur la gestion opérationnelle de la société.
Dans le détail, les changements statutaires proposés sont les suivants:
- Article 2: «Le siège social est établi à Strassen» est remplacé par «le siège social est établi à Luxembourg»;
- Article 4: «La société est constituée pour une durée de trente années qui a pris cours à la date de l’acte constitutif.

Elle pourra être prorogée successivement ou dissoute de façon anticipée suivant les prescriptions légales. La société
peut prendre des engagements pour un terme excédant sa durée» est remplacé par «La société est constituée pour une
durée illimitée. Elle pourra être dissoute suivant les prescriptions légales.»;

- Article 11: «Le Conseil d’Administration se réunit sur la décision du Président ou du Vice-Président et est convoqué

par les soins du Secrétaire du Conseil ou du Secrétaire du Conseil Adjoint» est remplacé par «le Conseil d’Administra-

Junglinster, le 22 mai 2006.

J. Seckler.

67420

tion se réunit sur la décision du Président ou de l’Administrateur-délégué qui convoque l’ensemble des membres du
Conseil.»;

- Article 12: «Les copies ou extraits des procès-verbaux ou résolutions du Conseil sont signés par un Administrateur

et le secrétaire du Conseil ou le Secrétaire du Conseil Adjoint» est remplacé par «Les copies ou extraits des procès-
verbaux ou résolutions du Conseil sont signés conjointement par 2 Administrateurs et soumis pour approbation défi-
nitive au Conseil suivant»;

- Article 25: «A toute époque l’Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur la proposition du Conseil d’Administra-

tion, prononcer la dissolution anticipée de la société. A l’expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution
anticipée,..» est remplacé par «A toute époque l’Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur la proposition du Conseil
d’Administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution,...»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 145, rue du Kiem à L-8030 Strassen au 65, avenue

de la Gare à L-1611 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute suivant les prescriptions légales.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil d’Administration se réunit sur la décision du Président ou de l’Administrateur-délégué qui convoque l’en-

semble des membres du Conseil.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les copies ou extraits des procès-verbaux ou résolutions du Conseil sont signés conjointement par 2 (deux) Admi-

nistrateurs et soumis pour approbation définitive au Conseil suivant.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«A toute époque l’Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur la proposition du Conseil d’Administration, pronon-

cer la dissolution de la société. En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire règle le mode de liquidation
et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immobilier de la société et
d’éteindre le passif. Sur l’actif net provenant de la liquidation après l’extinction du passif, il sera prélevé une somme né-
cessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti également entre
toutes les actions.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Ch. Cretin, Ch. Billot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047059/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

BNPP RE, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.331. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 41807 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mai 2006.

(047060/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

Luxembourg, le 13 avril 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

67421

HDR4 SCA ET CIE, Société Holding en Commandite par Actions.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03674, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043088/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

CLARIDEN LUX SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.507. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 avril 2006

- Messieurs Beat Wittmann, résidant professionnellement au 26 Claridenstrasse, CH-8022 Zurich, Walter Gerig, ré-

sidant professionnellement au 26 Calridenstrasse, CH-8022 Zurich, Daniel Kornmann, résidant professionnellement au
26 Claridenstrasse, CH-8022 Zurich, Fabrice Vallat, résidant professionnellement au 26 Claridenstrasse, CH-8022
Zurich, Rafik Fischer, résidant professionnellement au 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg et André Schmit, rési-
dant professionnellement au 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg sont réélus en tant qu’Administrateurs pour un
nouveau terme d’un an. 

- Le mandat de KPMG AUDIT en tant que Réviseur d’Entreprises agréé est confirmé à nouveau.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043089/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

GAZ D’ORIENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04156, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2006.

(045901/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

GAZ D’ORIENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04151, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2006.

(045902/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

MAGNUM Ltd
<i>Le Gérant
ATTC S.A.M.
<i>Administrateur unique
Y. Baert
<i>Administrateur-délégue

Certifié conforme et sincère
<i>Pour CLARIDEN LUX SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures 

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

67422

BOLLEKE PROPERTIES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 109.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03671, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043090/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

DUNART ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 31.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043091/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

AFI FINANCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03667, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043092/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

SENERA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 41.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03663, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043093/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

67423

FICA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 20.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03658, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043094/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

NOORDHOLLANDSCHE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 98.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03785, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2006.

(043096//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

STANWICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ROUND HILL INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.034. 

—

In the year two thousand and six, on the twentieth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

Mr Michael Bickford, residing at 58, Rutland Gate, Flat 20, London SW7 1PL, United Kingdom,
Mr Chad Pike, residing at Burnsall Street, London SW3 3SR, United Kingdom, 
here represented by Ms Stéphanie Colson, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, by virtue of two proxies established on March 7, 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing in Luxembourg, under the name of STANWICH, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 9,
rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under
number 109.034, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx of June 17, 2005, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, number 1120 dated October 29, 2005 and whose bylaws have been modified by a
deed of Maître Henri Hellinckx dated October 3, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, n

°

 251 of February 3, 2006.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one

hundred (100) shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company’s share capital to the extent of sixty-two thousand Euro (EUR

62,000.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to seventy-four thou-
sand five hundred Euro (EUR 74,500.-) by creation and issue of four hundred ninety-six (496) new shares with a nominal
value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Subscription - Payment

Mr Michael Bickford, prenamed, resolves to subscribe to two hundred forty-eight (248) new shares with a nominal

value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each and have them fully paid up in the amount of thirty-one thou-
sand Euro (EUR 31,000.-) by contribution in kind consisting of a part of a receivable held towards the Company, corre-
sponding to the amount due and payable under the terms and conditions of an interest free loan agreement signed

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

EURCO S.A.
R. Paridaens
<i>Administrateur-délégué

67424

between the Company and Mr Michael Bickford, prenamed, on October 12, 2005 whereby Mr Michael Bickford, pre-
named, lent to the Company the principal amount of three hundred ten thousand two hundred forty-five Euro (EUR
310,245.-).

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by the original of the

interest free loan agreement executed between the Company and Mr Michael Bickford, prenamed, on October 12,
2005.

Mr Chad Pike, prenamed, resolves to subscribe to two hundred forty-eight (248) new shares with a nominal value of

one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each and have them fully paid up in the amount of thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000.-) by contribution in kind consisting of a part of a receivable held towards the Company, corresponding to
the amount due and payable under the terms and conditions of an interest free loan agreement signed between the
Company and Mr Chad Pike, prenamed, on October 12, 2005 whereby Mr Chad Pike, prenamed, lent to the Company
the principal amount of three hundred ten thousand two hundred forty-five Euro (EUR 310,245.-).

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by the original of the

interest free loan agreement executed between the Company and Mr Chad Pike, prenamed, on October 12, 2005.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at seventy-four thousand five hundred Euro (EUR 74,500.-), represented by five

hundred ninety-six (596) ordinary shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.»

V. The shareholders unanimously resolve to restate article 6 of the Company’s articles of association as follows:

«Art. 6.
6.1. The share capital is fixed at seventy-four thousand five hundred Euro (EUR 74,500.-), represented by five hundred

ninety-six (596) ordinary shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

6.2. The authorised capital of the Company is set at five hundred twenty-seven thousand two hundred fifty Euro (EUR

527,250.-), divided into four thousand two hundred eighteen (4,218) ordinary shares, with a nominal value of one hun-
dred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

The board of managers is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the

Extraordinary General Meeting creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital
within the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or
any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided
by article 189, paragraph 1 of the Law.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of managers may deter-

mine.

The board of managers may in particular determine:
- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share

premium if any; and

- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind. 
The board of managers may delegate to any authorised manager or officer of the Company or to any other duly au-

thorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the board of managers within the limits of the authorised

capital, the present article 6 shall be amended accordingly.»

VI. The shareholders unanimously resolve to add a second paragraph to the article 8 of the Company’s articles of

association as follows:

«Art. 8. second paragraph. The Company shall not distribute any dividend until all shareholders loans and any

preferred equity certificates issued by the Company have been fully reimbursed. The shareholders loans and the pre-
ferred equity certificates when reimbursed shall be reimbursed to the shareholders in the same proportion as their
shareholding in the Company.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately three thousand Euro (EUR 3,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

67425

Ont comparu:

Monsieur Michael Bickford, demeurant au 58, Rutland Gate, Flat 20, Londres SW7 1PL, Royaume-Uni,
Monsieur Chad Pike, demeurant à Burnsall Street, Londres SW3 3SR, Royaume-Uni,
ici représentés par Mademoiselle Stéphanie Colson, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, en vertu de deux procurations données le 7 mars 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, sous la dénomi-

nation de STANWICH, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109.034, constituée suivant
acte de Maître Henri Hellinckx reçu en date du 17 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1120 du 29 octobre 2005 et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Henri Hellinckx en date du 3
octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 251 of February 3, 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

III. Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-deux mille euros (EUR

62.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à soixante-quatorze mille
cinq cents euros (EUR 74.500,-) par la création et l’émission de quatre cent quatre-vingt-seize (496) nouvelles parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

M. Michael Bickford, précité, déclare souscrire à deux cent quarante-huit (248) nouvelles parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et les libère intégralement pour un montant de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) par apport en nature consistant en une partie d’une créance détenue à l’encontre de la Société
correspondant au montant dû et exigible en vertu des conditions d’un contrat de prêt sans intérêt entre la Société et
M. Michael Bickford, précité, en date du 12 octobre 2005 en vertu duquel M. Michael Bickford, précité, a accordé un
prêt à la Société pour un montant de trois cent dix mille deux cent quarante-cinq euros (EUR 310.245,-).

Preuve de l’existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par l’original du contrat

de prêt sans intérêt entre la Société et M. Michael Bickford, précité, en date du 12 octobre 2005.

M. Chad Pike, précité, déclare souscrire à deux cent quarante-huit (248) nouvelles parts sociales d’une valeur nomi-

nale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, et les libère intégralement pour un montant de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) par apport en nature consistant en une partie d’une créance détenue à l’encontre de la Société
correspondant au montant dû et exigible en vertu des conditions d’un contrat de prêt sans intérêt entre la Société et
M. Chad Pike, précité, en date du 12 octobre 2005 en vertu duquel M. Chad Pike, précité, a accordé un prêt à la Société
pour un montant de trois cent dix mille deux cent quarante-cinq euros (EUR 310.245,-).

Preuve de l’existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par l’original du contrat

de prêt sans intérêt entre la Société et M. Chad Pike, précité, en date du 12 octobre 2005.

IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille cinq cents euros (EUR 74.500,-), représenté par cinq cent

quatre-vingt-seize (596) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

V. Les associés décident à l’unanimité de modifier l’article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 6
6.1. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille cinq cents euros (EUR 74.500,-), représenté par cinq cent qua-

tre-vingt-seize (596) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

6.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq cent vingt-sept mille deux cent cinquante euros (EUR 527.250,-),

divisé en quatre mille deux cent dix-huit (4.218) parts sociales ordinaires, chaque part ayant une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le conseil de gérance est autorisé, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication dans

le Mémorial, recueil C, de l’assemblée créant le capital autorisé, à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé, en une ou plusieurs fois, par I’émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts sociales existants ou
de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 189, alinéa
1

er

, de la Loi.
Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon Ies termes et conditions déterminés par le conseil de gé-

rance.

Le conseil de gérance peut en particulier déterminer:
- La période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d’émission sera payée sur Ies parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime

d’émission, le cas échéant; et

- si Ies parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature.
Le conseil de gérance peut déléguer à tout gérant de la Société autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou toute

autre personne dûment autorisée, I’obligation d’accepter Ies souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales
représentant une partie ou l’entièreté de telles augmentations de capital.

67426

A chaque augmentation du capital social de la Société par le conseil de gérance dans Ies limites du capital autorisé, le

présent article 6 sera modifié en conséquence.»

VI. Les associés décident à l’unanimité d’ajouter un second paragraphe à l’article 8 des statuts de la Société:

«Art. 8. second paragraphe. La Société ne peut distribuer aucun dividende avant que ne soient remboursés tous

les prêts accordés par les associés et tout preferred equity certificates. Les prêts associés et les preferred equity certi-
ficates, lorsqu’ils sont remboursés, doivent être remboursés aux associés dans la même proportion que leur actionnariat
dans la Société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Colson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, vol. 152S, fol. 84, case 10. – Reçu 620 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046873/211/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

STANWICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ROUND HILL INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.034. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41988 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mai 2006.

(046874/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 87.824. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société en date du 12 avril 2006

I. Nominations statutaires
L’Assemblée prend note de la démission de M. Bernard Descreux avec effet au 31 mars 2006.
Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants au

Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2007:

- M. Jean-Luc Enguehard, président;
- Mme Nadine Daniell;
- M. Jean-Claude Finck;
- M. Bruno Julien.
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que réviseur d’entreprises

de EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A. et du fonds EURO-POSTE pour l’exercice clôturant au 31 décem-
bre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04572. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043107/1122/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

67427

NORVEST SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 80.047. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01370, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043108/1122/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

CORNER BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 30.880. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04694, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2006.

(043125//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

INTERNATIONAL RETAIL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 112.948. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 30 mars 2006 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 29 mars 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de la
société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00415. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043141/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 93.380. 

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-

BQ03332, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

(043294/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

<i>Pour NORVEST SICAV
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
Signatures

CORNER BANQUE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Désignation des Associés

Nombre de Parts Sociales

RHONE PARTNERS II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479

RHONE OFFSHORE PARTNERS II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

969

RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp; Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

RHONE COINVESTMENT II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Luxembourg, le 3 avril 2006.

B. Zech.

TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l.
P. Van Denzen
<i>Gérant

67428

FONDAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.739. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 4 mai 2006 que la démission

de Mademoiselle Virginie Delrue en tant qu’Administrateur est acceptée.

Monsieur Patrice Gallasin, ayant comme adresse professionnelle 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu

comme nouvel Administrateur.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043173/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

LRP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 100.217. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh day of January.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

LIME ROCK PARTNERS II, L.P., an exempted limited Partnership, with registered office at P.O. Box 309, George

Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by M

e

 Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed for the purpose of registration.

The above named person, represented as mentioned above, declares:
I. That LIME ROCK PARTNERS II, L.P., prenamed, is the sole shareholder of LRP LUXEMBOURG HOLDINGS,

S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce under registration number B 100.217 (the «Company»), incorporated by public
deed of the undersigned notary on April 6, 2004, published in the Mémorial C, number 593 of June 9, 2004 and whose
articles of association have been amended for the last time by public deed of the undersigned notary on October 5,
2004, published in the Mémorial C, number 168 of February 24, 2005;

II. That the capital of the Company is fixed at two million four hundred thousand Euro (EUR 2,400,000.-) represented

by ninety-six thousand (96,000) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed. 

After this had been set forth, the above named sole shareholder of the Company, representing the entire capital of

the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company decides to increase the capital of the Company by an amount of four hundred

thousand Euro (EUR 400,000.-) so as to bring it from two million four hundred thousand Euro (EUR 2,400,000.-) to two
million eight hundred thousand Euro (EUR 2,800,000.-) by the issue of sixteen thousand (16,000) new shares, with a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, for a total subscription price of four hundred thousand Euro (EUR 400,000.-).

<i>Subscription and payment

The sixteen thousand (16,000) new shares have all been subscribed for by the existing sole shareholder of the Com-

pany and entirely paid up by a cash contribution for an aggregate amount of four hundred thousand Euro (EUR
400,000.-), which are now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company decides to subsequently amend the first paragraph of article 6 (all other pro-

visions remaining unchanged) of the current articles of association of the Company so as to reflect the above capital
increase as follows:

«Art. 6. The corporate capital is set at two million eight hundred thousand Euro (EUR 2,800,000.-) divided into one

hundred and twelve thousand (112,000) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up
and subscribed. (...)»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated approximately at seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Pour extrait conforme
B. Zech

67429

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil

status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

LIME ROCK PARTNERS II, L.P., une société des Iles Cayman, avec siège social à P.O. Box 309, George Town, Grand

Cayman, Iles Cayman, ici représentée par M

e

 Laura Rossi avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privée.

Laquelle procuration est signée ne varietur par le mandataire du comparant susnommé et le notaire soussigné et res-

tera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare que:
I. LIME ROCK PARTNERS II, L.P., susnommée, est l’associé unique de LRP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 100.217 (la «Société»), constituée suivant acte du
notaire instrumentaire le 6 avril 2004, publié au Mémorial C, numéro 593 du 9 juin 2004 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire le 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, numéro
168 du 24 février 2005;

II. Le capital de la Société est fixé à deux millions quatre cent mille euros (EUR 2.400.000,-), représenté par quatre-

vingt-seize mille (96.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

Ceci ayant été exposé, l’associé unique prénommé de la Société, représentant l’intégralité du capital de la Société,

requiert désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de quatre cent

mille euros (EUR 400.000,-) pour le porter de deux millions quatre cent mille euros (EUR 2.400.000,-) à deux million
huit cent mille euros (EUR 2.800.000,-) par l’émission de seize mille (16.000) parts sociales nouvelles, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, pour un prix de souscription total de quatre cent mille euros (EUR
400.000,-).

<i>Souscription et libération

Les seize mille (16.000) parts sociales nouvelles ont été toutes souscrites par l’associé unique existant de la Société

et entièrement libérées par un apport en espèces à concurrence d’un montant total de quatre cent mille euros (EUR
400.000,-), qui sont à la disposition de la Société, tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique de la Société décide de modifier, par conséquent, le premier paragraphe de l’article 6 (toute autre

disposition demeurant inchangée) des statuts actuels de la Société de manière à refléter l’augmentation de capital ci-
dessus comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions huit cent mille euros (EUR 2.800.000,-) représenté par cent douze

mille (112.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées. (...)»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte, s’élèvent approximativement à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande du comparant, le

présent document a été établi en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 38, case 3. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047232/202/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.

Senningerberg, le 8 février 2006.

P. Bettingen.

67430

RUNWAY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 74.417. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2006 que la démission de ELPERS &amp; CO

REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prend cours à partir de l’approbation des comptes se
terminant au 31 décembre 2005 et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de 2011.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043174/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

VITRON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 115.508. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 11 avril 2006 que, sur base du contrat de transfert

d’actions signé en date du 4 avril 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société de
EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 11 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043175/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

GINLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 116.463. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société ZYLA L.L.C., établie et ayant son siège social au 3919 Normal Street #301, San Diego, CA 92103 (Etats-

Unis d’Amérique);

2.- La société anonyme MARKETS INFORMATIONS VIRTUAL EXCHANGE S.A., établie et ayant son siège social à

L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.118,

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GINLO S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Pour extrait conforme
B. Zech

Désignation de l’actionnaire

Nombre d’actions

MCH IBERIAN CAPITAL FUND II LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

J. Tulkens
<i>Gérant

67431

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la ges-

tion d’immeubles.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100)

actions, chacune d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. 
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

67432

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000 EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Monsieur Guillaume Bernard, responsable comptable, né à Thionville (France), le 18 avril 1973, professionnelle-

ment à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire;

b) Monsieur Xavier Fabry, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 8, boulevard de la Foire;

c) Mademoiselle Audrey Wind, comptable, née à Thionville (France), le 22 mai 1981, demeurant professionnellement

à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme de droit luxembourgeois GEST &amp; CO S.A., établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange,

57, route de Longwy, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 70.505.

4.- Le siège de la société est établi à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à deux ans.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2006, vol. 536, fol. 58, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046963/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

1.-La société ZYLA L.L.C, préqualifiée, soixante-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- La société anonyme MARKETS INFORMATIONS VIRTUAL EXCHANGE S.A., préqualifiée, trente actions .

30

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 22 mai 2006.

J. Seckler.

67433

TRIPLE FIVE NORTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 110.505. 

—

<i>Extraits des résolutions des décisions collectives de l’associée unique du 17 février 2006

1. Les démissions des gérants, MM. Eric Biren, Vincent Goy et Peter Cluff ont été acceptées.
2. M. Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1969 à F-Forbach, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé comme nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée
et il peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00913. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043206/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

TR MARKETING &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 112.042. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2006

<i>Résolutions

- La société AUDICO INTERNATIONAL S.A. a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
- La société PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, ayant son siège à Republic of Mauritius, Port Louis,

5th Floor, C&amp;R Court, 49, Labourdonnais Street, ici représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant
à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, sera nommée comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra
en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03221. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043218//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

LUDERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 13, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 116.461. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Garcia, ingénieur en électronique, né à Eugène Etienne (Algérie), le 31 mars 1957, demeurant à

F-38400 St. Martin d’Hères, 136, avenue Ambroise Croizat (France);

2.- Madame Angeline Sanchez, retraitée, née à Montagnac (France), le 24 mai 1934, veuve de Monsieur François Gar-

cia, demeurant à F-38400 St. Martin d’Hères, 136, avenue Ambroise Croizat (France);

ici représentée par Monsieur Eric Garcia, ci-avant qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
3.- Monsieur Max Schammel, employé privé, né à Luxembourg, le 27 février 1949, demeurant à L-5328 Medingen, 20,

rue de la Chapelle.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LUDERI S.A.

Le siège social est établi à Livange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Pour avis sincère et conforme
TRIPLE FIVE NORTH, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Gérant 

L. Voet / M. Cady / M. Keersmaekers
<i>Président / Secrétaire / Scrutatrice

67434

Art. 2. La société a pour objet le traitement de l’information, le développement informatique, le commerce en gros

et en détail, l’achat et la vente en direct et en commission de tous produits informatiques et électroniques, supports et
logiciels, le conseil et l’assistance en matière informatique et électronique, l’analyse et la programmation, la maintenance
et la formation en matière informatique, et tous autres services informatiques, à l’exclusion de tout matériel militaire
ou assimilé, ainsi que toute activité d’intermédiaire de commerce, toutes opérations industrielles, commerciales ou fi-
nancières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent (3.100) actions de

dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de l’ad-
ministrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

67435

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) par des versements en numéraire,

de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Eric Garcia, ingénieur en électronique, né à Eugène Etienne (Algérie), le 31 mars 1957, demeurant à F-

38400 St. Martin d’Hères, 136, avenue Ambroise Croizat (France);

- Madame Angeline Sanchez, retraitée, née à Montagnac (France), le 24 mai 1934, veuve de Monsieur François Garcia,

demeurant à F-38400 St. Martin d’Hères, 136, avenue Ambroise Croizat (France);

- Monsieur Max Schammel, employé privé, né à Luxembourg, le 27 février 1949, demeurant à L-5328 Medingen, 20,

rue de la Chapelle.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 25.797.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5.- Le siège social est établi à L-3378 Livange, 13, rue de Bettembourg.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Eric Garcia, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Schammel, F. Garcia, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2006, vol. 536, fol. 55, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046958/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

QUADRIGA SUPERFUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043233/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

1.- Monsieur Eric Garcia, préqualifié, trois mille quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098
2.- Madame Angeline Sanchez, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Max Schammel, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Junglinster, le 22 mai 2006.

J. Seckler.

Signatures.

67436

CAFINALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 45.948. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2006

<i>Résolutions

- La société AUDICO INTERNATIONAL S.A. a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
- La société PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, ayant son siège à Republic of Mauritius, Port Louis,

5th Floor, C&amp;R Court, 49, Labourdonnais Street, ici représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant
à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, sera nommée comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra
en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043221//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

RISING STAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 60.902. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2006

<i>Résolutions

- La société AUDICO INTERNATIONAL S.A. a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
- La société ALPHA ACCOUNTING AG, ayant son siège à FL-9494 Schaan, Felbaweg 10, ici représentée par Mon-

sieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, sera nommée comme administra-
teur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043226//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

CRANE INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,425.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.655. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CRANE OVERSEAS LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United

States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, State of Delaware, United States of
America, duly registered with the Secretary of State of the State of Delaware under no. 3348926, acting in its capacity
as managing partner of CR HOLDINGS CV, a commanditaire vennootschap organized under the laws of the Nether-
lands, duly registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under the number 34154334,

here represented by Mr Jean-Baptiste Barberot, employee with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in the United States of America, on January
19, 2006.

Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary public, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary public to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of CRANE INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., with registered office at 9, rue Schiller, L-2539 Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary public of November 19th, 2004, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Association, Section C, under number 184, on March 1st, 2005 and which articles of association
have been amended by a deed of the undersigned notary public of December 16th, 2004, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Association, Section C, under number 377, on April 26th, 2005, registered with the Luxembourg
Trade and Company Register, section B, under number 104.655.

II. The share capital of the Company is set at twelve thousand four hundred and twenty-five Euro (EUR 12,425) rep-

resented by four hundred ninety-seven (497) shares of twenty-five Euro (EUR 25) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

L. Voet / M. Cady / L. Lesire
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

L. Voet / M. Cady / M. Keersmaekers
<i>Président / Secrétaire / Scrutatrice

67437

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand

Euro (EUR 100,000) to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred and twenty-five Euro (EUR
12,425) to the total amount of one hundred twelve thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 112,425) by creation
and issue of four thousand (4,000) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) by contribution in cash of
one hundred thousand Euro (EUR 100,000).

<i>Second resolution

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, CRANE OVERSEAS LLC, aforementioned, acting in its capacity as managing partner of CR

HOLDING CV, aforementioned, through its proxyholder, declared to subscribe to the four thousand (4,000) new
shares with par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, and fully pay them up in the total amount of one hundred
thousand Euro (EUR 100,000) by contribution in cash, so that the total amount one hundred thousand Euro (EUR
100,000) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary public, who expressly ac-
knowledges it.

<i>Third resolution

Pursuant to the above increase of share capital, Article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth

read as follows:

«Art. 6. The share capital is set at one hundred twelve thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 112,425) rep-

resented by four thousand four hundred ninety-seven (4,497) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each,
fully paid in.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of share capital are estimated at approximately two thousand and three hundred
Euro (EUR 2,300).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary,

who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed
is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the undersigned notary

public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CRANE OVERSEAS LLC, une société constituée et régie par les lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Etat de Delaware, Etats-Unis d’Amérique, inscrite au «Se-
cretary of State» de l’Etat du Delaware sous le numéro 3348926, agissant en sa capacité d’associé commandité de CR
HOLDINGS CV, une commanditaire vennootschap régie par les lois des Pays-Bas, dûment inscrite près la Chambre du
Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34154334, ici représentée par Monsieur Jean-Baptiste Barberot, employé,
avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée aux Etats-Unis d’Amérique, le 19 janvier 2006. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CRANE INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2539 Luxembourg, consti-
tuée par acte notarié du notaire instrumentaire, daté du 19 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, Section C, sous le numéro 184, en date du 1

er

 mars 2005, et dont les statuts ont été modifiés par acte

notarié du notaire instrumentaire, daté du 16 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
Section C, sous le numéro 377, en date du 26 avril 2005, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 104.655 (ci-après la «Société»).

II. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 12.425) représenté par quatre cent quatre-

vingt-dix-sept (497) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

III. L’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000)

pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 12.425) à cent douze mille qua-
tre cent vingt-cinq euros (EUR 112.425) par la création et l’émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) par un apport en numéraire de cent mille euros (EUR 100.000).

67438

<i>Seconde résolution

<i>Souscription - Libération

L’associé unique, CRANE OVERSEAS LLC, précité, agissant en sa qualité d’associé commandité de CR HOLDINGS

CV, précité, par son mandataire, déclare souscrire aux quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales, d’une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et les libérer intégralement pour un montant de cent mille euros (EUR
100.000), par un apport en numéraire. Ainsi la somme totale de cent mille euros (EUR 100.000) est à la disposition de
la Société, comme prouvé au notaire instrumentaire qui l’atteste expressément.

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent douze mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 112.425) représenté par quatre

mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (4.497) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) cha-
cune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et résidence, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-B. Barberot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, vol. 27CS , fol. 39, case 9. – Reçu 1000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046995/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

CRANE INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.425.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.655. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 41315 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mai 2006.

(046996/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

T &amp; MC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.907. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 26 avril 2006 à 11 heures

<i>Résolutions

1. L’Assemblée approuve la prolongation du mandat des administrateurs. 
Celle-ci prendra cours à partir de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2000 et ce pour une durée indétermi-

née.

Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité des voix.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02916. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043278//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Luxembourg, le 20 février 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

G. Lusatti / P. Krauss / G. van Vaerenbergh
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président 

67439

MANTARAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043235/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

ITAÙ EUROPA LUXEMBOURG ADVISORY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043237/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

ORVILLE &amp; WILBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 75.454. 

—

L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORVILLE &amp; WILBUR S.A.,

ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, inscrite au Registre de Commerce et des Socié-
tés de Luxembourg, section B, sous le numéro 75.454, constituée originairement sous la dénomination sociale de TRIAL
S.A., suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 avril
2000, publié au Mémorial C numéro 578 du 12 août 2000,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 octobre 2003, publié

au Mémorial C numéro 1314 du 10 décembre 2003, contenant notamment le changement de la dénomination sociale
en ORVILLE &amp; WILBUR S.A.,

ayant un capital social souscrit fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Eleanor Asprey, administratrice de société, demeurant à

Paris (France).

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bruno Sdrigotti, gérant de société, demeurant professionnellement

à Londres (Royaume-Uni).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social à L-2550 Luxembourg, 52, avenue du X Septembre.
2.- Changement de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la repré-

sentation de tous produits ou marchandises.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

3.- Nominations statutaires.
4.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Mademoiselle Eleanor Asprey à la fonction d’administrateur-dé-

légué.

5.- Divers.

Signatures.

Signatures.

67440

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire à L-2550 Luxembourg, 52, avenue du X Septembre.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et d’adopter en conséquence pour l’article 4 des statuts la teneur com-

me ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le point 2.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide:
- de révoquer les sociétés anonymes FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A. et ATLANTICA HOLDING

comme administrateurs de la société;

- d’accepter la démission de Monsieur Bruno Sdrigotti comme administrateur et administrateur-délégué de la société

et de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat;

- de révoquer Monsieur Pascal Bonnet comme commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
1.- Monsieur Bruno Sdrigotti, gérant de société, né à Besançon (France), le 8 décembre 1957, demeurant à SW 181

JG Londres, 105 Bartholomew Close (Royaume-Uni);

2.- Mademoiselle Eleanor Asprey, administratrice de société, née à Winchester (Royaume-Uni), le 20 septembre

1964, demeurant à F-75011 Paris, 131, boulevard de Charonne (France);

3.- Monsieur Phillipe Sdrigotti, administrateur de société, né à Besançon (France), né le 10 février 1966, demeurant

à Woodstock 7925, Western Cape, 4, Lawley Road (Afrique du Sud).

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée EUROPEAN FIDUCIARY OF LUXEMBOURG,

S.à r.l., en abrégé E.F.L., S.à r.l., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114.396, en remplacement du commissaire aux comp-
tes révoqué, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Sixième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de nommer Mademoiselle Eleanor Asprey, préqualifiée, à la

fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuel-
le. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents, délibérant valablement, nomment Mademoiselle Eleanor Asprey,

préqualifiée, à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa si-
gnature individuelle. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Asprey, Ch. Dostert, B. Sdrigotti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2006, vol. 536, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047023/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

Junglinster, le 22 mai 2006.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

EPI Q2 Group Management, S.à r.l.

EPI Prime GP, S.à r.l.

Direct Mezzanine 2006 Offshore, S.à r.l.

EPI Q2 Bielefeld Management, S.à r.l.

Leroy Merlin Participations &amp; Cie Valaction

Swiss Life Funds (Lux)

Swiss Life Funds (Lux)

H.T.T.S., High-Tech Trading &amp; Services S.A.

H.T.T.S., High-Tech Trading &amp; Services S.A.

Worldwide Ecological Shipping &amp; Transport-WEST, S.à r.l.

CCP II Berlin, S.à r.l.

TST George V Holdings II, S.à r.l.

TST George V Holdings II, S.à r.l.

Curzon Capital Partners II, S.à r.l.

CCP II Berlin GP, S.à r.l.

Velada Holding S.A.

Thamesline S.A.

Imbali Resources S.A.

Angel Lux I, S.à r.l.

Angel Lux I, S.à r.l.

Itaù Europa Luxembourg Sicav

Higa, S.à r.l.

Mabilux S.A.

Europa West Station, S.à r.l.

Europa West Station, S.à r.l.

Technocopy Luxembourg, S.à r.l.

BNPP Ré, Société de Réassurance de la Banque BNP Paribas

BNPP Ré, Société de Réassurance de la Banque BNP Paribas

HDR4 SCA et Cie

Clariden Lux Sicav

Gaz d’Orient S.A.

Gaz d’Orient S.A.

Bolleke Properties A.G.

Dunart Engineering Holding S.A.

AFI Finance International Holding S.A.

Senera S.A.

FICA Holding S.A.

Noordhollandsche Re S.A.

Stanwich, S.à r.l.

Stanwich, S.à r.l.

Euro-Poste Management Company S.A.

Norvest Sicav

Corner Banque (Luxembourg) S.A.

International Retail Holdings, S.à r.l.

Technoland II Holdings, S.à r.l.

Fondal Investissement S.A.

LRP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Runway Investissement S.A.

Vitron, S.à r.l.

Ginlo S.A.

Triple Five North, S.à r.l.

TR Marketing &amp; Consulting S.A.

Luderi S.A.

Quadriga Superfund Sicav

Cafinalux S.A.

Rising Star S.A.H.

Crane International Capital, S.à r.l.

Crane International Capital, S.à r.l.

T &amp; MC S.A.

Mantaray Investments S.A.

Itaù Europa Luxembourg Advisory Holding Company S.A.

Orville &amp; Wilbur S.A.