66577

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1388

19 juillet 2006

S O M M A I R E

A.08 Isolations Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange  .

66607

HEPP  III  Luxembourg  Master,  S.à r.l.,  Luxem-  

Abrego Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

66590

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66614

Agri-Tech S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66587

HEPP  III  Luxembourg  Master,  S.à r.l.,  Luxem-  

Alaneda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66606

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66615

Alcor Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

66587

Heim S.A., Lellig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66579

Alusian S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66587

Heim S.A., Lellig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66579

Arts & Meubles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66617

HSBC Asset  Management  Investment Funds, Si- 

Augusta National Holding S.A., Luxembourg . . . . .

66624

cav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66621

Augusta National Holding S.A., Luxembourg . . . . .

66624

Immobilière Financière Holding 2000 S.A., Luxem- 

Azerre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66589

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66608

Balfid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66605

ImmoRodange S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66602

Benet Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

66604

Izucar Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

66591

Brenntag Luxco S.C.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . .

66584

Izucar Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

66591

Cassiopeia Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

66583

Kordy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66603

Chien Bleu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66620

Maitland Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66609

Chien Bleu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66620

Maitland Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66612

CIR International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66606

Metch Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

66608

CLT-UFA S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66604

Mowilux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66578

CLT-UFA S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66605

NN Participations Holding S.A., Luxembourg  . . . 

66609

Compagnie Financière Australe S.A., Luxembourg

66603

Noel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

66613

Contact Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66609

Paerdsfrënn Amber, A.s.b.l., Imbringen. . . . . . . . . 

66580

Egon Sourcing S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

66588

Pathway Hotels S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

66612

Emile Luxembourg, Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66590

Petrona Tower S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

66591

Falcon Valley S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

66606

Real Resort Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66605

Fédération Luxembourgeoise de Triathlon, FLTRI, 

Rombert S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66578

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66615

S.C.I. Le Martinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66607

Fibre Finance S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66606

SCI Sint Willibrord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66613

(La) Financière Victor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66612

Terelux S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66578

(La) Financière Victor S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66612

Tivola Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

66604

Gekko Invest Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . .

66613

Trans Jofra, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66579

Goldman Sachs 1 Mezzanine Partners II Luxem-  

ULT, Union Luxembourgeoise du  Tourisme, GIE,

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66583

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66578

Goldman Sachs 2 Mezzanine Partners II Luxem-  

Unity Media Management S.A., Luxembourg . . . . 

66582

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66583

Unity Media S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

66582

GSCP 2000 Eurovision  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-  

VieVestment Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66592

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66589

Village Aurelia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

66617

GSCP 2000 Lumina Holding, S.à r.l., Luxembourg.

66589

Yeoman International Holdings S.A., Luxembourg

66579

GSMP 3 Onshore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

66588

Yum! Restaurants International, S.à r.l., Luxem-  

GSMP 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66588

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66603

66578

MOWILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 104.043. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 février 2006

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006 que

la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social au 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, a été
cooptée comme commissaire aux comptes en remplacement de la société FIDOM, S.à r.l., ayant sont siège social au 2,
rue Hannelanst bureau 34, L-9544 Wiltz. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A. terminera le mandat de
son prédécesseur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2011.

Wiltz, le 20 février 2006.

Enregistré à Diekirch, le 13 avril 2006, réf. DSO-BP00100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(941340//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2006.

ULT, UNION LUXEMBOURGEOISE DU TOURISME, Groupement d’Interêt Economique.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 3, place de la Gare.

R. C. Luxembourg C 20. 

—

II ressort du procès-verbal de l’Assemblée des membres du groupement tenue au siège social le 14 mars 2006 que

Monsieur Jean Strock, demeurant à Rameldange a été nommé gérant en remplacement de Monsieur Ferdinand Simon,
démissionnaire.

Monsieur Jean Strock achèvera le mandat de Monsieur Ferdinand Simon qui viendra à échéance à l’issue de l’assem-

blée des membres de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03138. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041473//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

TERELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 29.162. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045731//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

ROMBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 88.733. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 juillet 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 1493 du 16 octobre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01846, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2005.

(041493/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

F. Weber / A. Ley
<i>Gérant / <i>Gérant

Luxembourg, le 22 mai 2006.

Signature.

<i>Pour ROMBERT S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

66579

HEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6839 Lellig, 4, rue Neie Wee.

R. C. Luxembourg B 85.628. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion du conseil d’administration du 4 avril 2006

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 4 avril 2006, que les administrateurs ont nommé administrateur-

délégué Monsieur Jean-Jacques Heim, né le 30 septembre 1947 à Epinal demeurant à L-6839 Lellig, 4, Neie Wee, en
remplacement de Monsieur Mathieu Heim démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041426/1091/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

HEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6839 Lellig, 4, rue Neie Wee.

R. C. Luxembourg B 85.628. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 4 avril 2006

Au cours de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 4 avril 2006, les actionnaires ont porté le

nombre d’administrateurs du conseil de 3 à 4 et ont nommé administrateur Monsieur Jean-Jacques Heim, né le 30 sep-
tembre 1947 à Epinal demeurant à L-6839 Lellig, 4 Neie Wee. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de l’an 2012.

Les actionnaires ont également constatés la démission de Monsieur Mathieu Heim de son poste d’administrateur-

délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041423/1091/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.248. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 23 février 2006

La société va racheter en date du 2 mars 2006 deux actions ordinaires de type B des actionnaires pour chaque cinq

actions ordinaires de type B, pour un paiement comptant de EUR 22,50 pour chaque action de type B.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041514//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

TRANS JOFRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4711 Pétange, 95, rue d’Athus.

R. C. Luxembourg B 102.833. 

—

Par la présente lettre, je vous informe de ma démission de ma fonction de gérante technique de la société à respon-

sabilité limitée TRANS JOFRA, S.à r.l., avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041718//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

J.-J. Heim
<i>L’administrateur-délégué

J.-J. Heim
<i>L’administrateur-délégué

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Bettembourg, le 18 avril 2006.

S. De La Faye De Guerre.

66580

PAERDSFRËNN AMBER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6195 Imbringen, 25, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 1.531. 

—

STATUTS

Entre les membres fondateurs:
1) Jaminon Alex 9, route de Luxembourg, L-6195 Imbringen,
2) Jaminon Pitt 25, route de Luxembourg, L-6195 Imbringen,
3) Kieffer Arthur 2, rue St Fiacre, L-1519 Luxembourg,
4) Kieffer Fernand 2, rue Christophe Colomb, L-1349 Luxembourg,
5) Medernach Claude 25, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster,
6) Nickels Yvette 11, rue Prince Henri, L-7727 Colmar-Berg,
7) Schiltz-Neuman Sandra 40, route de Luxembourg, L-6195 Imbringen.
Il a été convenu de constituer une association sans but lucratif, dont les statuts sont arrêtes comme suit:

Chapitre 1

er

. Dénomination, Siège, Durée 

Art. 1

er

. L’association est dénommée PAERDSFRENN AMBER, Association sans but lucratif, en abrégé PFA.

Art. 2. Son siège social est à L-6195 Imbringen, 25, route de Luxembourg.

Art. 3. Sa durée est illimitée. 

Chapitre 2. Objets, Buts

Art. 4. L’association a pour objet:
a) De grouper les personnes intéressées au sport hippique.
b) D’organiser des concours et des manifestations hippiques.
c) De défendre les intérêts sportifs de ses membres.
d) De promouvoir la camaraderie sportive.
e) De prendre toutes les mesures permettant de réaliser l’objet de l’association.

Chapitre 3. Sociétaires

Art. 5. L’association comprend:
a) Des membres actifs qui s’intéressent directement à l’objet de l’association.
b) Des membres d’honneur qui versent une cotisation de soutien, des dons, financiers ou autres, afin de promouvoir

les activités de l’association.

Art. 6. Le nombre des membres ne pourra être à 5.

Art. 7. La qualité de membre se perd: 
a) Par démission écrite.
b) Par défaut de payer la cotisation annuelle.
c) Par exclusion pour motifs graves. Cette sanction est prononcée par le conseil d’administration, la personne con-

cernée ayant préalablement entendue en ses explications.

Tout membre sortant est tenu de s’acquitter de ses obligations envers l’association, les cotisations payées pour l’an-

née en cours restent acquises à l’association.

Chapitre 4. Organes de l’association

Art. 8. Les organes de l’association sont:
a) L’assemblée générale qui est soit ordinaire, soit extraordinaire, et qui est l’organe suprême de l’association, ses

décisions sont souveraines.

b) Le conseil d’administration qui est l’organe exécutif de l’association. Il a les pouvoirs de disposition et d’adminis-

tration les plus étendus pour assurer le gestion générale des affaires de l’association et le poursuite de l’objet social.

c) Les réviseurs de caisse, qui chaque année, avant l’assemblée générale ordinaire, vérifient les comtes de l’association.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à d’autres organes, soit par la loi, soit par les statuts, est de la compétence

du conseil d’administration.

Chapitre 5. Assemblées générales

Art. 9. Une assemblée générale est convoquée au cours du 1

er

 trimestre de chaque année civile.

Chaque membre peut prendre part aux assemblées générales.
Chaque membre actif dispose à l’assemblée générale d’une voix délibérative.
Toute assemblée générale sera présidée par le président ou son remplacent.
Les membres du conseil d’administration forment le bureau de l’assemblée. Le vote se fait à main levée.
Le vote par procuration est autorisé. Le vote par procuration est autorisé.

Art. 10. L’assemblée générale ordinaire peut valablement décider, quel que soit le nombre des membres présents,

ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

L’ordre du jour est établi par le conseil d’administration. Il devra nécessairement porter les points suivants: 
a) présentation des rapports d’activité par le président, le secrétaire, le trésorier et les réviseurs de caisse;
b) approbation des comptes et décharge à donner aux membres du conseil d’administration pour l’exercice écoulé;
c) élection du nouveau conseil d’administration;

66581

d) élection de deux réviseurs de caisse;
e) fixation du montant des cotisations;
f) divers.
Toute proposition signée d’un membre et présentée par écrit au conseil d’administration 15 jours avant l’assemblée

générale, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 11. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée:
a) en cas de modification des statuts;
b) lorsqu’une demande écrite et signée d’un nombre de 25 membres au moins de la dernière liste annuelle des mem-

bres est adressée au conseil d’administration;

c) lorsque la majorité des membres élus au conseil d’administration est démissionnaire.
Dans ces deux derniers cas, l’assemblée générale extraordinaire devra se tenir dans un délai de trois mois à partir du

jour de la demande, respectivement de la dernière démission.

Chapitre 6. Le conseil d’administration

Art. 12. Généralités, candidatures, mandats. Le conseil d’administration se compose de trois membres au

moins et de sept membres au maximum.

Ces membres sont élus à main levée par l’assemblée générale ordinaire.
Sont éligibles tous les membres actifs qui ont atteint l’âge de 18 ans au premier janvier de l’année en cours.
Les candidats pour le conseil d’administration doivent poser leur candidature par écrit au président, et ce, au plus

tard 24 heures avant l’assemblée générale ordinaire.

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de 2 ans.
Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 13. Absences, vacances. En cas de vacance d’un poste dans le conseil d’administration, avant l’expiration du

mandat, le conseil d’administration a le droit de pourvoir provisoirement à ce poste. Dans ce cas l’assemblée générale,
lors de sa première réunion qui suit cette vacance, procède à l’élection définitive du membre.

Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 14. Composition, répartition des charges. Selon le nombre de ses membres, le conseil d’administration

se compose:

- du président,
- du vice-président,
- du secrétaire,
- du trésorier,
- des autres membres.

Art. 15. Fonctionnement. Le président convoque le conseil d’administration chaque fois que l’intérêt de l’asso-

ciation l’exige, ou sur la demande de ces membres.

Le président dirige et surveille l’activité de l’association dont il est représentant officiel.
Il convoque les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale dont il assume la présidence. 
En cas d’absence, il sera remplacé par le vice-président ou par le secrétaire.
Le secrétaire assure toute correspondance de l’association, il dresse les rapports des séances et il est responsable de

la mise en oeuvre des décisions du conseil d’administration et des convocations aux assemblées générales ainsi qu’aux
réunions du conseil d’administration.

Le trésorier a la garde de la caisse de l’association et gère les affaires financières en bon père de famille.
Les deux réviseurs de caisse doivent surveiller et contrôler les comptes présentés par le trésorier.
A ces fins, ils pourront prendre, à tout moment, inspection de tous les documents comptables, et ils devront rendre

compte de leur mandat à l’assemblée générale annuelle.

Ils sont élus par l’assemblée générale pour un exercice, et ils sont rééligibles.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix.
Il délibère valablement si la moitié des ses membres est présente à la réunion.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre d’un spécialiste ou de toute autre personne qui sera autorisée à assister

aux réunions avec voix consultative.

L’association sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux membres du conseil d’ad-

ministration, dont obligatoirement celle du président et celle du secrétaire ou du trésorier.

Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres.

Chapitre 7. Modification des statuts

Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les présents statuts dans les conditions prévues par L’ar-

ticle 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sue les associations sans but lucratif.

Chapitre 8. Cotisations

Art. 17. Les montants des cotisations sont actuellement fixés par l’assemblée générale ordinaire.

Chapitre 9. Dispositions diverses

Art. 18. Les résolutions et procès-verbaux des assemblées générales certifiées conformes par le bureau, Seront dis-

ponibles des membres de l’association au secrétariat.

La liste des membres de l’association, mise à jour chaque année dans les six mois à partir de la clôture de l’année

civile, sera déposée au secrétariat de l’association ou toute personne présentant un intérêt pourra la consulter.

66582

Art. 19. Tous les cas non prévus par la loi modifiée du 21 avril 1928 ou les présents statuts, seront tranchés par le

conseil d’administration.

Chapitre 10. Dissolution

Art. 20. La dissolution de l’association doit être prononcée par une assemblée générale extraordinaire.
Le mode de convocation et de fonctionnement est le même que celui prévu pour la modification des statuts.
Cette assemblée générale décide également de l’affectation du patrimoine de l’association, en dehors des apports,

biens et contributions privées et personnelles des ses membres.

Fait à Imbringen, le 21 février 2006, par les membres fondateurs:

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03095. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041495//141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

UNITY MEDIA S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered officex: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 108.625. 

—

It has been resolved at a board of directors meeting of UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A., held on 24 March 2006,

acting as manager of UNITY MEDIA S.C.A., to transfer the registered address of UNITY MEDIA S.C.A. to 2, rue Joseph
Hackin, L-1746 Luxembourg.

It has been resolved at the same meeting, to also change the registered address of UNITY MEDIA MANAGEMENT

S.A., to 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Il a été résolu lors d’une réunion du conseil d’adminstration de UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A., tenue en date

du 24 mars 2006, en tant que gérant de UNITY MEDIA S.C.A., de changer le siège social de UNITY MEDIA S.C.A. au
2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Il a été résolu lors de la même réunion, de changer également le siège social de UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A.,

au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041494/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 108.624. 

—

It has been resolved at a board of directors meeting of the Company, held on 24 March 2006, to transfer the regis-

tered address of the Company to 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Il a été résolu lors d’une réunion du conseil d’adminstration de la Société, tenue en date du 24 mars 2006, de changer

le siège social de la Société au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041501/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Jaminon Alex

Signature

Jaminon Pitt

Signature

Kieffer Arthur

Signature

Kieffer Fernand

Signature

Medernach Claude

Signature

Nickels Yvette

Signature

Schiltz-Neuman Sandra

Signature

<i>UNITY MEDIA S.C.A.
UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A.
Signatures

UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A.
Signatures

66583

CASSIOPEIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.819. 

—

Il résulte des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 20 avril 2006 que le siège social de la Société

est transféré de son ancienne adresse au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet au 20 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 4 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041524/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.045. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du avril 27, 2006, a décidé de nommer Rosa

Villalobos, c/o GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II, 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
comme gérante, sans limitation de durée.

Le Conseil d’Administration sera, à partir du mai 1

er

, 2006, composé comme suit:

- John Bowman,
- Steffen Kastner,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Alain Steichen,
- Rosa Villalobos,
- Ulrika Werdelin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041527//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.363. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du avril 27, 2006, a décidé de nommer Rosa

Villalobos, c/o GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II, 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
comme gérante, sans limitation de durée.

Le Conseil d’Administration sera, à partir du mai 1

er

, 2006, composé comme suit:

- John Bowman,
- Steffen Kastner,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Alain Steichen,
- Rosa Villalobos,
- Ulrika Werdelin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041538//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

<i>Pour GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

66584

BRENNTAG LUXCO, Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-5356 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.313. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth day of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole manager of BREN-

NTAG LUXCO, a société en commandite par actions duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Lux-
embourg trade and companies’ register under section B number 97.313 (hereinafter the «Company»), pursuant to a
resolution of the sole manager of the Company dated 24 January 2006.

A copy of the said resolution, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as fol-

lows:

1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions pursuant to a deed of

the notary Maître Joseph Elvinger, on 25 November 2003, published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Asso-
ciations on 3 January 2004, number 6. The articles of incorporation were last modified by a notarial deed of the under-
signed notary on 17 March 2004, published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations of 27 May 2004,
number 549. 

2) The issued share capital of the Company is currently set at three million two hundred thirty-six thousand two

hundred seventy-two Euro fifty cents (EUR 3,236,272.50) represented by fully paid up shares, consisting of two million
five hundred eighty-nine thousand seventeen (2,589,017) Class A Ordinary Shares with a par value of one Euro twenty-
five cents (EUR 1.25) each, and one (1) Management Share with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

3) Pursuant to article 6.6 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the authorised

share capital of the Company is currently set at five hundred million Euro (EUR 500,000,000) represented by four hun-
dred million (400,000,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25)
per share.

The sole manager of the Company is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a

preferential right to subscribe to the shares issued.

4) By a resolution adopted on 24 January 2006, the sole manager of the Company has decided to increase the Com-

pany’s share capital from its present amount of three million two hundred thirty-six thousand two hundred seventy-two
Euro fifty cents (EUR 3,236,272.50) up to three million three hundred and fifty-four thousand eight hundred Euro (EUR
3,354,800) through the issuance of ninety-four thousand eight hundred twenty-two (94,822) Class A Ordinary Shares
with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share for a total amount of one hundred and eighteen
thousand five hundred and twenty-seven Euro and fifty cents (EUR 118,527.50) (the «Newly Issued Class A Ordinary
Shares»), through the conversion of ninety-four thousand eight hundred twenty-two (94,822) Series 1 CPECs.

The ninety-four thousand eight hundred twenty-two (94,822) Newly Issued Class A Ordinary Shares are subscribed

for a total price of one hundred and eighteen thousand, five hundred and twenty-seven Euro and fifty cents (EUR
118,527.50) entirely allocated to the share capital.

In accordance with article 6.6 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the sole man-

ager of the Company has decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to sub-
scribe the newly issued shares.

The Newly Issued Class A Ordinary Shares in the Company have been subscribed and allocated as follows: 

CPECs Holder

Address of CPECs Holder

Number

Number of CPECs to

Number of CPECs

of CPECs

be converted into Shares

after conversion

1. Klaus Engel

Am Botanischen Garten 20,

173,506

24,272

149,234

D-47058 Duisberg, Germany

2. Doris Engel

Obermatten 11,

57,835

8,091

49,744

79194 Gundelfingen, Germany

3. Jürgen Buchsteiner Stubbenhauser Str. 20B,

180,446

25,243

155,203

D-40822 Mettman, Germany

4. Daniel Pithois

4, allée de Pommeraie,

150,371

21,036

129,335

F-91570 Bièvres, France

5. Heinrich Eickmann Frederick-Schmidt-Strasse 5,

34,701

4,854

29,847

50931 Köln, Germany

6. Yves Merolle

2, allée Murat,

23,134

3,236

19,898

78150 Rocquencourt, France

7. Helmut Struger

Akaziengang 2,

34,701

4,854

29,847

4040 Puchenau, Linz, Austria

8. Georg Müller

Humboldstrasse 159F,

23,134

3,236

19,898

Essen, Germany

Total . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

661,646

94,822

583,006

66585

At conversion each Class A Ordinary Shares has been issued for a total value of one Euro twenty-five cents (EUR

1.25) entirely allocated to the share capital.

The value of this contribution has been described by a report of MAZARS S.A., réviseurs d’entreprises in Luxem-

bourg, dated 23 January 2006, which will remain attached to the present notarial deed.

The conclusion of this report is the following: «Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous

n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond, en cas de demandes de conver-
sion de CEPCs Série 1, au moins à la valeur nominale des actions de la société à émettre en contrepartie.»

As a consequence of such increase of share capital, article 6.1 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows: 

«Art. 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of three million three hundred and fifty-four

thousand eight hundred Euro (EUR 3,354,800) represented by fully paid up shares, consisting of two million six hundred
eighty-three thousand eight hundred thirty-nine (2,683,839) Class A Ordinary Shares with a par value of one Euro twen-
ty-five cents (EUR 1.25) each (herein, the «Class A Ordinary Shares») and one (1) Management Share with a par value
of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each (herein, the «Management Share»). 

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles. The Company may, to the extent and under terms permitted by
law, redeem its own shares.

All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any

separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company except as may be required by law or as otherwise
provided in any agreement which may be entered into by the Company and the Class A Ordinary Shareholders.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English text and the German text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar M

e

 Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Frau Florence Bal, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, als Bevollmächtigter des alleinigen Geschäftsführers von

BRENNTAG LUXCO, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Gesellschaftssitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach, eingetragen im Luxemburg Gesellschafts- und Handelsregister unter Sektion B Nummer 97.313 (die «Gesell-
schaft»), gemäß eines Beschlusses des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft vom 24. Januar 2006.

Eine Abschrift der obengenannten Beschlüsse wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den

unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, in der obengenannten Eigenschaft handelnd, ersucht den unterzeichneten Notar, folgende Erklärun-

gen zu beurkunden:

1) Die Gesellschaft wurde in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet, gemäß Urkunde des No-

tars M

e

 Joseph Elvinger vom 25. November 2003, welche Urkunde am 3. Januar 2004 im Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations Nummer 6 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 17. März 2004
abgeändert, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde am 27. Mai 2004 im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 549 veröffentlicht wurde. 

2) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zurzeit drei Millionen zweihundertsechsunddreißigtausendzwei-

hundertzweiundsiebzig Euro fünfzig Cent (EUR 3.236.272,50) und setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Ak-
tien, bestehend aus zwei Millionen fünfhundertneunundachtzigtausendsiebzehn (2.589.017) Stammaktien der Klasse A
im Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) sowie einer (1) Komplementärsaktie im Pari-Wert
von einem Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

3) Gemäß Artikel 6.6 («Genehmigtes Kapital») der Satzung der Gesellschaft beträgt das genehmigte Kapital zurzeit

fünfhundert Millionen Euro (EUR 500.000.000) bestehend aus vierhundert Millionen (400.000.000) Stammaktien der
Klasse A mit einem Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

Der alleinige Geschäftsführer ist ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne den bisherigen Aktionären ein Vorzugs-

recht einzuräumen.

4) Durch Beschluss vom 24. Januar 2006, hat der alleinige Geschäftsführer beschlossen, das Gesellschaftskapital von

seinem jetzigen Betrag von drei Millionen zweihundertsechsunddreißigtausendzweihundertzweiundsiebzig Euro fünfzig
Cent (EUR 3.236.272,50) auf drei Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendachthundert Euro (EUR 3.354.800), durch
die Schaffung von vierundneunzigtausendachthundertzweiundzwanzig (94.822) neuen Stammaktien der Klasse A mit ei-
nem Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) für eine Gesamtsumme von einhundertacht-
zehntausendfünfhundertsiebenundzwanzig Euro fünfzig Cent (EUR 118.527,50) zu erhöhen (die «Neuen Stammaktien
der Klasse A»), durch die Konvertierung von vierundneunzigtausendachthundertzweiundzwanzig (94.822) Serien 1
CPECs.

Die vierundneunzigtausendachthundertzweiundzwanzig (94.822) neuen Stammaktien der Klasse A wurden für eine

Gesamtsumme von einhundertachtzehntausendfünfhundertsiebenundzwanzig Euro fünfzig Cent (EUR 118.527,50) ge-

66586

zeichnet, bestehend aus einer Kapitaleinlage von einhundertachtzehntausendfünfhundertsiebenundzwanzig Euro fünfzig
Cent (EUR 118.527,50).

Gemäß Artikel 6.6 («Genehmigtes Kapital») der Satzung der Gesellschaft hat der alleinige Geschäftsführer das Vor-

zugsrecht der alten Aktionären aufgehoben.

Die Neuen Stammaktien der Klasse A wurden wie folgt gezeichnet und zugewiesen: 

Im Rahmen der Konvertierung wurde jede Stammaktien der Klasse A zu einem Gesamtwert von einem Euro und

fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) ausgegeben und der entsprechende Betrag wurde vollständig der Gesellschaftskapital
zugewiesen.

Der Wert dieser Einlagen wurde durch einen Bericht von MAZARS S.A., réviseur d’entreprises in Luxemburg, vom

23. Januar 2006 beschrieben, und bleibt der gegenwärtigen notariellen Urkunde als Einlage beigefügt.

Die Schlussfolgerung dieses Bericht lautet: «Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous

n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond, en cas de demandes de conver-
sion de CEPCs Série 1, au moins à la valeur nominale des actions de la société à émettre en contrepartie.»

Folglich der Kapitalerhöhung ist Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und lautet in Zukunft wie folgt:

«Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf drei Millionen dreihun-

dertvierundfünfzigtausendachthundert Euro (EUR 3.354.800) und setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Ak-
tien, bestehend aus zwei Millionen sechshundertdreiundachtzigtausendachthundertneununddreißig (2.683.839)
Stammaktien der Klasse A im Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (nachstehend «Stamm-
aktien der Klasse A» genannt) sowie einer (1) Komplementärsaktie im Pari-Wert von einem Euro fünfundzwanzig Cent
(EUR 1,25) (nachstehend «Komplementärsaktie» genannt). Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann anhand eines
Beschlusses der Gesellschafter, der genauso anzunehmen ist wie ein Beschluss über eine Satzungsänderung, erhöht oder
gesenkt werden. Die Gesellschaft ist in dem gesetzlich zulässigen Ausmaß sowie unter den gesetzlich zulässigen Bedin-
gungen berechtigt, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.

Abstimmungen der Inhaber sämtlicher Aktien sind gemeinsam vorzunehmen, und die Inhaber separater Klassen von

Aktien sind nicht befugt, separat über Angelegenheiten abzustimmen, es sei denn, dies ist kraft des Gesetzes erforderlich
oder in dieser Satzung festgelegt. In Verbindung mit keiner Aktienklasse bestehen in bezug auf Aktien der Gesellschaft
Vorkaufsrechte, es sei denn, dies ist des Gesetzes erforderlich oder in einer sonstigen Vereinbarung, die zwischen der
Gesellschaft und den Inhabern der Stammaktien der Klasse A abgeschlossen werden kann, vorgesehen.»

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, vol. 27CS, fol. 40, case 5. – Reçu 1.185,27 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(042073/211/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

CPECs Inhaber

Addresse von CPECs Inhaber

Nummer

Nummer der in Stammaktien

Nummer von

von CPECs

 zu konvertierenden dem

CPECs nach

 CPECs

Konvertierung

1. Klaus Engel

Am Botanischen Garten 20,

173.506

24.272

149.234

D-47058 Duisberg, Germany

2. Doris Engel

Obermatten 11,

57.835

8.091

49.744

79194 Gundelfingen, Germany

3. Jürgen Buchsteiner Stubbenhauser Str. 20B,

180.446

25.243

155.203

D-40822 Mettman, Germany

4. Daniel Pithois

4, allée de Pommeraie,

150.371

21.036

129.335

F-91570 Bièvres, France

5. Heinrich Eickmann Frederick-Schmidt-Strasse 5,

34.701

4.854

29.847

50931 Köln, Germany

6. Yves Merolle

2, allée Murat,

23.134

3.236

19.898

78150 Rocquencourt, France

7. Helmut Struger

Akaziengang 2,

34.701

4.854

29.847

4040 Puchenau, Linz, Austria

8. Georg Müller

Humboldstrasse 159F,

23.134

3.236

19.898

Essen, Germany

Total . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

661.646

94.822

583.006

Luxemburg, den 20. Februar 2006.

J. Elvinger.

66587

ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 23.204. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 novembre 2005

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxem-

bourg dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 12 avril 2006

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Bertrand Michaud de son poste d’Administrateur.
L’Assemblée Générale renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes

de l’exercice 2006, dans leurs fonctions les administrateurs actuellement en poste, à savoir:

- Monsieur Jean Chausse,
- Monsieur Gilbert Richard,
- Monsieur Jean-Luc Dubois.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 mars 2006

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Bertrand Michaud de sa responsabilité d’Admi-

nistrateur-Délégué.

Le Conseil propose à Monsieur Jean-Luc Dubois qui accepte la responsabilité de la gestion quotidienne de la société,

domicilié au 37, rue de Kertatupage, 29200 Brest, France.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041528//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

AGRI-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.470. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 27 avril 2006

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Grassi Nadia sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Carletto Marco est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041530/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

ALUSIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.016. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,

rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041757//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

J.-L. Dubois
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait sincère et conforme
<i>AGRI-TECH S.A.
A. De Bernardi / N. Grassi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Signature.

66588

GSMP 3 ONSHORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.137. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du avril 27, 2006, a décidé de nommer Rosa

Villalobos, c/o GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II, 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
comme gérante, sans limitation de durée.

Le Conseil d’Administration sera, à partir du mai 1

er

, 2006, composé comme suit:

- Eric Goldstein,
- Steffen Kastner,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Alain Steichen,
- Rosa Villalobos,
- Ulrika Werdelin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041534//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

GSMP 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.136. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du avril 27, 2006, a décidé de nommer Rosa

Villalobos, c/o GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II, 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
comme gérante, sans limitation de durée.

Le Conseil d’Administration sera, à partir du mai 1

er

, 2006, composé comme suit:

- Eric Goldstein,
- Steffen Kastner,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Alain Steichen,
- Rosa Villalobos,
- Ulrika Werdelin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041535//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

EGON SOURCING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.283. 

—

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Director of June 27th, 2005

- The resignation of Ms Carole Caspari for personal reasons as a Director is accepted with effect as at June 15th, 2005.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration du 27 juin 2005

- La démission de Madame Carole Caspari pour des raisons personnelles est acceptée avec effet au 15 juin 2005.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041604/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

<i>Pour GSMP 3 ONSHORE, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

<i>Pour GSMP 3, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

Certifié sincère et conforme
<i>EGON SOURCING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

66589

GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.805. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 avril 2006, a décidé d’accepter la démission

de Benoît Valentin, c/o GOLDMAN SACHS, Peterborough Court, 133, Fleet Street, EC4A 2BB London, l’Angleterre,
comme administrateur, et de nommer James Reynolds, c/o GOLDMAN SACHS, Peterborough Court, 133, Fleet Street,
EC4A 2BB London, l’Angleterre, comme administrateur, sans limitation de durée.

Le Conseil d’Administration sera, à partir du 27 avril 2006, composé comme suit:
- John Bowman,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- James Reynolds,
- Jean Steffen,
- Ulrika Werdelin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041539//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.043. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 avril 2006, a décidé d’accepter la démission

de Benoît Valentin, c/o GOLDMAN SACHS, Peterborough Court, 133, Fleet Street, EC4A 2BB London, l’Angleterre,
comme administrateur, et de nommer James Reynolds, c/o GOLDMAN SACHS, Peterborough Court, 133, Fleet Street,
EC4A 2BB London, l’Angleterre, comme administrateur, sans limitation de durée.

Le Conseil d’Administration sera, à partir du 27 avril 2006, composé comme suit:
- John Bowman,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- James Reynolds,
- Jean Steffen,
- Ulrika Werdelin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041541//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

AZERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 83.933. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Philippe Vanderhoven, Christophe Davezac et Géraldine Schmit ont également transféré leur

adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00576. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041611/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

<i>Pour GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

<i>Pour GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

66590

EMILE LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège de la société mère: B-5330 Assesse, 76, rue Saint-Denys.

Siège de la succursale: L-8399 Windhof, ancienne route d’Arlon 2.

R. C. Luxembourg B 116.097. 

—

OUVERTURE DE SUCCURSALE

<i>Procès-verbal de Assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006 

L’an 2006, le 2 janvier, au siège social de la Société Coopérative à Responsabilité limitée EMILE, situé à B-5330 As-

sesse, rue Saint-Denys 76, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EMILE.

La séance est ouverte à 20.00 heures, sous la présidence de Mme Mélinda Servais, administratrice déléguée. 
Monsieur Jean-Marc Richir et Monsieur Franck Servais complètent le bureau.
Mme la Présidente invite M. Richir à remplir les fonctions de secrétaire.
Mme la Présidente constate que d’après la liste des présences, sont présents ou représentés, les actionnaires dont

les noms suivent:

- Jean-Marc Richir,
- Franck Servais,
- Mélinda Servais.
Mme la Présidente expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Ouverture d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg,
et que l’assemblée se considère comme valablement convoquée.

Ces fait exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour.
1. Ouverture d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente assemblée générale décide d’ouvrir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg sous le nom de

EMILE LUXEMBOURG dont le siège sera établi à L-8399 Windhof, ancienne route d’Arlon 2.

Les activités de la succursale consistent en l’achat, la vente et la distribution de produits éthiques et équitables.
La direction de cette succursale est confiée à Madame Mélinda Servais. Madame Servais bénéficie du pouvoir de re-

présentation pour ladite succursale. Celle-ci est nommée jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans
limitations de sommes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21.00 heures, après lecture et approbation du présent procès-

verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 janvier 2006

1. Ouverture d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg:
La présente assemblée générale décide d’ouvrir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg sous le nom de

EMILE LUXEMBOURG, dont le siège sera établi à L-8399 Windhof, ancienne route d’Arlon 2.

Les activités de la succursale consistent en l’achat, la vente et la distribution de produits éthiques et équitables.
La direction de cette succursale est confiée à Madame Mélinda Servais. Madame Servais bénéficie du pouvoir de re-

présentation pour ladite succursale. Celle-ci est nommée jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans
limitations de sommes.

L’ordre du jour étant épuisé, là séance est levée à 21.00 heures, après lecture et approbation du présent procès-

verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041563//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

ABREGO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.584. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,

rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041754//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

<i>Les membres du bureau
F. Servais / J.-M. Richir / M. Servais

<i>Les membres du bureau
F. Servais / J.-M. Richir / M. Servais

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Signature.

66591

IZUCAR LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.968. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 4 mai 2006

L’associé unique de la Société a décidé de remplacer Monsieur Martin Diaz Plata en sa qualité de gérant de catégorie

A de la Société et met fin à son mandat avec effet au 4 mai 2006.

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur James Montgomery Brown, directeur financier, demeu-

rant au 11100 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, Californie 90025, Etats-Unis d’Amérique en tant que gérant de ca-
tégorie A de la Société avec effet au 4 mai 2006 en remplacement de Monsieur Martin Diaz Plata.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041612/2460/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

IZUCAR LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.966. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 4 mai 2006

L’associé unique de la Société a décidé de remplacer Monsieur Martin Diaz Plata en sa qualité de gérant de catégorie

A de la Société et met fin à son mandat avec effet au 4 mai 2006.

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur James Montgomery Brown, directeur financier, demeu-

rant au 11100 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, Californie 90025, Etats-Unis d’Amérique en tant que gérant de ca-
tégorie A de la Société avec effet au 4 mai 2006 en remplacement de Monsieur Martin Diaz Plata.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041613/2460/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

PETRONA TOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 114.945. 

—

<i>Résolution du Conseil d’Administration (signé en contrepartie) 

Les soussignés, agissant en leur qualité d’administrateur de la société anonyme PETRONA TOWER S.A., dont le siège

social se trouve 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, ont pris acte et résolution suivants:

Il a été pris acte de la démission de Monsieur Claude Kremer en tant qu’administrateur.
Il a été résolu de pourvoir à son remplacement par Monsieur Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg comme nouvel administrateur, avec effet immédiat
et jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041743//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour extrait
IZUCAR LUXEMBOURG I, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Pour extrait
IZUCAR LUXEMBOURG II, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Ch. Bühlmann / A. Taskiran
<i>Administrateur / <i>Administrateur

66592

VieVestment GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 116.412. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth day of April.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) SG 1 HOLDING CYPRUS LIMITED, with its registered office at Nikis&amp;Kastoros, 2 Synyka Building, P.C. 1087 Ni-

cosia, Cyprus, registered at the Registrar of Companies Nicosia under number HE 165283, hereby represented by MA-
NACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
represented by one of its A proxyholders Mr Frank Verdier, private employee, with professional address at L-1855 Lux-
embourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, by virtue of a proxy given under private seal;

2) Mr Adrianus Schoon, director, born on 5th July 1952 in Akersloot, Netherlands, residing in Delving 104, 1921 VG

Akersloot, The Netherlands, hereby represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, represented by
one of its A proxyholders Mr Frank Verdier, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of

a company, which they declared organized among themselves:

Art. 1. Name
1.1 There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of VieVestment GROUP

S.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 If the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have oc-

curred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or
the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 3. Duration
3.1 The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object
4.1 The object of the Company is:
4.1.1 To acquire and hold shares, stock, debenture stock, bonds, notes, obligations, warrants, options, and securities

issued or guaranteed by any company, public bodies and authorities in any part of the world, to acquire any such shares,
stock, debenture, debenture stock, bonds notes, obligations, warrant options or security by subscription, purchase, ex-
change, underwriting or otherwise, and whether or not fully paid up, and subject to such terms and conditions (if any)
to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership of any investment of the com-
pany including the administration, control and development of the portfolio.

4.1.2 To borrow and to raise money with or without security in such manner as the board of directors shall think fit.

To invest and deal with the money of the company not immediately required for the purposes of its business in or upon
such investments, loans or securities and in such manners as may from time to time be determined and to hold or oth-
erwise deal with the investment made. 

4.1.3 To carry on any other trade or business which in the opinion of the board of directors are capable of being

conveniently or advantageously carried on in connection with or ancillary to any of the activities of the company or
calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the property or rights of the
company or to otherwise advance the interest of the company ant its shareholders.

Art. 5. Share Capital
5.1 The Company’s subscribed share capital amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by

eighteen thousand six hundred (18,600) ordinary shares of class A and six thousand two hundred (6,200) preferential
non voting class B shares, having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the

General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, sub-
ject to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 6. Acquisition of own Shares
6.1 The Company may acquire its own shares to the extent permitted by law. 
6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors is irrevocably authorised and empowered

to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform any and all acts for and in the name
and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to effectuate the acquisition of the Shares
and the accomplishment and completion of all related action.

66593

Art. 7. Form of shares
7.1 All the shares of the Company shall be issued in registered form only. No conversion of the shares into bearer

shares shall be permissible.

7.2 The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or

more persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of shares, the Share-
holder’s address, the number and type of shares held by a Shareholder, any transfer of shares and the dates thereof.

7.3 The inscription of the Shareholder’s name in the register of Shares evidences its right of ownership of such shares.

A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.

7.4 Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of

transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.

7.5 Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of shares.

7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to

be entered into the register of shares and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change
his address as entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered
office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

7.7 The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title

of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s).

7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth

in this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without
due observance of the conditions provided for, in Article 8.

Art. 8. Board of Directors
8.1 The Company shall be managed by a board of directors («Board of Directors») consisting of a minimum of three

(3) to a maximum of five (5) directors (the «Directors»).

8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Di-

rector(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the rele-
vant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6)

years and until their successors are elected.

8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a ma-

jority of more than one-half of all voting rights present or represented.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors
9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the «Chairman») at majority for a

term of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also
choose a secretary (the «Secretary»), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of
the Meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from
time to time by the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indi-

cated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting
of the Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly
set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent
in writing or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice
of Articles 10.6 and 10.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.

9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.

9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors

are present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Share-
holders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of
the Board of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A
and one class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn
the meeting to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.

9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of com-

munications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meet-
ing by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Di-
rector. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

66594

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors
10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman.

Art. 11. Powers of the Board of Directors
11.1 The Directors may only act at duly convened Meetings of the Board of Directors or by written consent in ac-

cordance with Article 9 hereof.

11.2 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests and within the objectives and purposes of the Company. All powers not expressly reserved
by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the
Board of Directors.

Art. 12. Corporate Signature
12.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two Directors of the Company,

or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means
of an unanimous decision of the Board of Directors.

12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A

Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one
of whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).

Art. 13. Delegation of Powers
13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The delegation to a member of the Board of Directors is subject to the prior au-
thorisation of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall determine the scope of the powers,
the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority
to sub-delegate.

Art. 14. Conflict of Interest
14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as

a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such
Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a con-
flict on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.

14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board

of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record
of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At
the following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be
made on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Com-
pany.

Art. 15. General Meeting of Shareholders

<i>General meeting of shareholders

15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company (the

«General Meeting of Shareholders» or «General Meeting»).

15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.

<i>Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting

15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors. Sharehold-

ers representing one fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915, as amended,
on commercial companies, request the Board of Directors to call a General Meeting of Shareholders.

15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20th day in the month of
May, at 11.00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on
the following Business Day in Luxembourg.

15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respec-

tive convening notice.

15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time

and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder’s address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.

15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of

the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.

15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside

over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.

66595

15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters

required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meet-
ing.

<i>Voting Rights

15.11 Each ordinary class A share is entitled to one vote, the preferential non voting class B shares are not entitled

to any voting right with the exceptions provide for by the law. Blank votes are considered null and void. 

15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,

who need not be a shareholder.

15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are

passed by a majority of total votes of the shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.

Art. 16. Auditors
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-

holders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6)
years.

Art. 17. Financial Year
17.1 The financial year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

17.2 The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law

and accounting practice.

17.4 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant

to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General
Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.

17.5 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.

Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts
18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represent the net profit of the Company.

18.2 Every year 5 percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10

percent of the share capital.

18.3 Preferential and recoverable dividends
A preferential and recoverable dividend shall be distributed or accrued in respect of each financial year of the Com-

pany with respect to the holders of class B preferential non voting shares corresponding to 7% (seven per cent) of their
nominal value increased with the relevant issue premium, if any, payable by fully closed accounting year on the thirty-
first of December (or, if such day is not a bank business day in Luxembourg, on the next following bank business day)
(but only from the date of their issue) and for the first accounting year pro rata temporis, and for the last time for the
accounting year ended before the putting into liquidation of the Company.

18.4 Ordinary dividends
Thereafter, the General Meeting of Shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine

how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends,
provided that the ordinary dividends shall be distributed, exclusively, to the holders of class A ordinary shares propor-
tionally to their respective shareholding.

18.5 Interim dividends
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

18.6 Interest
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 19. Dissolution and liquidation of the Company
19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,

which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is
present or represented.

19.2 The Board of Directors shall be charged with the liquidation provided that the General Meeting of Shareholders

shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place of the Board of Directors.

19.3 Preferential non voting shares - recoverable dividend
After clearance of all debts, the holders of class B preferential non voting shares shall receive payment of their accu-

mulated preferential and recoverable dividend which has not yet been recovered until the last accounting year prior to
the putting into liquidation of the Company (to be payable whether or not the preferential dividend has been declared
or earned).

19.4 Preferential non voting shares - Reimbursement of investment
Thereafter the holders of class B preferential non voting shares shall receive reimbursement of their nominal value

increased with the relevant issue premium, if any.

19.5 Ordinary shares - Reimbursement of investment
Thereafter the holders of ordinary class A shares shall receive reimbursement of their nominal value increased with

the relevant issue premium, if any.

66596

19.6 Liquidation boni
Finally, whatever remains shall be divided proportionally among the holders of ordinary class A shares.
19.7 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
19.8 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
19.9 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period

prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation
20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders

under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies.

Art. 21. Applicable Law
21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 22. Language
22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence

between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 2,200 (two thousand two hundred Euro).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006. The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2007.

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary General Meeting of Shareholders.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set at three the number of Directors divided into two classes A and B and further resolved to elect

the following as Directors for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the
accounts as at 31st December 2006:

<i>Directors of class A:

1) Mr Ronald van de Langenberg, director, born on 27th August 1966 in Oisterwijk, Netherlands, residing in Arn-

hemsestraat 94, 6974 AL Leuvenheim, The Netherlands.

<i>Directors of Class B:

2) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue

J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B number 9.098; 

3) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.

Kennedy, R.C.S. Luxembourg B number 41.471.

2. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the General Meeting of Share-

holders hereby authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the represen-
tation of the Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

3. The registered office shall be at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Shareholders

Subscribed Number

Amount

 capital of Shares

paid in

ASG 1 HOLDING CYPRUS LIMITED, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 23,250

18,600

EUR 23,250

Mr Adrianus Schoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 7,750

6,200

EUR 7,750

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000

24,800

EUR 31,000

66597

4. Resolved to elect EURAUDIT S.A., having its registered office at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B number 42.889 as statutory auditor for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders
having to approve the accounts as at 31st December 2006.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the appearing persons, who is known to the notary by

surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le treize avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) ASG 1 HOLDING CYPRUS LIMITED, avec siège social à Nikis&amp;Kastoros, 2 Synyka Building, P.C. 1087 Nicosia,

Chypre, immatriculée au registre des société de Nicosa sous le numéro HE 165283, ici représentée par MANACOR
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy, ici représentée par un de
ses fondés de pouvoir Monsieur Frank Verdier, employé privé, demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Ken-
nedy, L-1855 Luxembourg;

2) M. Adrianus Schoon, administrateur, né le 5 juillet 1952 à Akersloot, Pays-Bas, demeurant à Delving 104, 1921 VG

Akersloot, Pays-Bas, ici représenté par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,
46, avenue J.F. Kennedy, ici représentée par un de ses fondés de pouvoir Monsieur Frank Verdier, employé privé, de-
meurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Lesquels comparants agissant en leur capacité exposée ci-dessus, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Dénomination sociale

1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination VieVestment GROUP S.A. (ci-

après la «Société»).

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, écono-

mique, militaire ou social compromettent l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec
ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi
luxembourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social
4.1 La Société a pour objet:
4.1.1 D’acquérir et de détenir des actions, parts de capital, parts obligataires, titres obligataires, obligations bancaires,

obligations, certificats d’option, options et titres émis ou garantis par toute société, collectivité ou autorité publique
dans toute partie du monde, d’acquérir ces actions, parts de capital, parts obligataires, titres obligataires, obligations
bancaires, obligations, certificats d’option, options et titres par voie de souscription, achat, échange, souscription ou
autrement, qu’ils soient entièrement libérés ou non, et sous réserve de telles modalités et conditions (s’il y en a) d’exer-
cer et faire valoir chaque droit et pouvoir conférés par ou inhérents à la propriété de chaque investissement de la so-
ciété, y compris la gestion, le contrôle et le développement du portefeuille.

4.1.2 D’emprunter et de lever des capitaux avec ou sans sûreté de la manière que le conseil d’administration jugera

appropriée. D’investir et de négocier avec les capitaux de la société qui ne sont pas immédiatement requis pour les be-
soins de ses affaires, aux investissements, emprunts ou portefeuilles titres et d’une façon qui peut être déterminé de
temps en temps et de détenir ou autrement négocier les investissement effectués.

4.1.3 De s’engager dans tout autre commerce ou toute autre affaire qui, du point de vue du conseil d’administration,

est susceptible d’être mis en oeuvre d’une manière commode ou avantageuse en relation avec ou accessoirement à une
activité quelconque de la société ou dont il est estimé qu’il augmente la valeur ou rend plus profitable une propriété ou
un droit de la société - soit directement ou indirectement - ou qu’il fasse progresser l’intérêt de la société et de ces
actionnaires.

Art. 5. Capital social
5.1 La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000) divisé en dix-huit mille six cents (18.600)

actions ordinaires de classe A et six mille deux cents (6.200) actions préférentielles sans droit de vote de classe B, ayant
une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Géné-

rale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions
impératives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

66598

Art. 6. Acquisition d’Actions propres
6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d’Administration est irrévocablement autorisé et

a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l’exécution de chaque document et pour accomplir
tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires ou opportuns pour la réalisation de
l’acquisition des Actions ainsi que pour l’accomplissement et la bonne fin de tous les actes y relatifs.

Art. 7. Forme des Actions
7.1 Toutes les Actions de la Société seront émises sous la forme nominative. Aucune conversion des Actions en ac-

tions au porteur ne sera admissible.

7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plu-

sieurs personnes désignées par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’Actions, l’adresse
de l’Actionnaire, le nombre et le type d’Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d’Actions ainsi que les
dates y relatives.

7.3 L’inscription du nom de l’Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété

de ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l’Actionnaire.

7.4 Chaque transfert d’Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d’un acte de

transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration écrite de transfert à inscrire dans le registre des Ac-
tions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables
pour agir de telle sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel
certificat a été émis.

7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront

être envoyés. Cette adresse sera inscrite dans le registre des Actions.

7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas une adresse, la Société peut permettre qu’une mention soit inscrite à cet

effet dans le registre d’Actions et l’adresse de l’Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle
autre adresse qui peut de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu’à ce qu’une autre
adresse soit fournie à la Société par un tel Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d’adresse telle
qu’inscrite dans le registre des Actions par voie d’une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre
adresse que la Société peut déterminer de temps en temps.

7.7 La Société ne reconnaît uniquement qu’un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues

en indivision ou si le titre de propriété d’une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les
personnes prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) doivent désigner un mandataire unique pour représen-
ter cette/ces Action(s) envers la Société. La non-désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits
attachés à cette/ces Action(s).

7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que

décrit au présent article 7 n’est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en
violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l’Article 8.

Art. 8. Conseil d’Administration
8.1 La Société est administrée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») composé de trois (3)

Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les «Administrateurs»).

8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
8.3 L’Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,

à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d’Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut

dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l’Assemblée Générale des Ac-

tionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.

Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration
9.1 Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (le «Président») à la majorité pour

une durée d’un (1) an et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d’Administration
pourra également choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui pourra être res-
ponsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration ainsi que de l’exécution de telle fonc-
tion administrative ou autre lui conférée de temps en temps par le Conseil d’Administration.

9.2 Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à

l’heure indiqués dans la convocation à l’assemblée, la/les personne(s) convoquant l’assemblée fixant également l’ordre
du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réunion du Conseil d’Administration au moins cinq (5)
jours civils à l’avance par rapport à l’horaire fixé pour ces réunions, excepté dans des circonstances d’urgence, dans
lequel cas une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l’avance et mentionnant dûment les raisons de l’urgence
sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour l’avenir ou rétroactivement, à la suite de l’assenti-
ment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d’Administration. Sans préjudice des Articles 9.6 et 9.7, les réunions du Conseil d’Administration
se tiennent dans l’Union Européenne.

66599

9.3 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit

ou par télégramme, par télécopieur ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur
ne peut représenter plus qu’un de ses collègues. 

9.4 Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administra-

teurs est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d’Administration. Toutefois, au cas où l’Assemblée Générale
des Actionnaires a nommé différentes classes d’Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Admi-
nistrateurs de classe B), toute résolution du Conseil d’Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle
est approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur
de classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n’est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent repor-
ter la réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l’envoi d’une notice d’ajourne-
ment.

9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique

ou par d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s’entendre mu-
tuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

9.6 Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil d’Administration peut également être adoptée par con-

sentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés par
chaque Administrateur. La date d’une telle résolution sera la date de la dernière signature.

Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration
10.1 Les procès-verbaux d’une Réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président.
10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Prési-

dent.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration  
11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d’Administration dûment convoquées

ou par consentement écrit conformément à l’Article 9 des présents Statuts.

11.2 Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’administration et de

disposition qui sont dans l’intérêt de la Société et dans les limites des objectifs et de l’objet de la Société. Tous les pou-
voirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale des Actionnaires par la loi ou par les présents Sta-
tuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 12. Signature Sociale
12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs de la

Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil
d’Administration moyennant une décision unanime du Conseil d’Administration.

12.2 Toutefois, au cas où l’Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d’Administrateurs (à

savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que
par la signature conjointe d’un Administrateur de classe A et d’un Administrateur de classe B (y compris par voie de
représentation).

Art. 13. Délégation de pouvoirs  
13.1 Le Conseil d’Administration peut d’une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière

de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l’article 60
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s)
de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir
individuellement ou conjointement. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’Assemblée Générale des Actionnaires. Le Conseil d’Administration déterminera l’étendue des
pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pou-
voir de sub-déléguer.

Art. 14. Conflit d’Intérêts
14.1 Dans le cas d’un conflit d’intérêts dans le chef d’un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l’Admi-

nistrateur occupe une fonction d’administrateur ou d’employé d’un Actionnaire ou d’une société associée à un Action-
naire ne constitue pas un conflit d’intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d’Administration de tout conflit
d’intérêt et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l’ordre du jour
doit déclarer ce conflit au Président avant l’ouverture de l’assemblée.

14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l’ap-

probation du Conseil d’Administration qui s’oppose à l’intérêt de la Société, sera obligé d’en aviser le conseil et de faire
en sorte qu’une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibé-
rations de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolu-
tion, un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt
personnel en conflit avec celui de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

15.1 L’Assemblée Générale des Actionnaires représente l’ensemble des actionnaires de la Société (l’«Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires» ou l’«Assemblée Générale»).

15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Convocation, lieu de réunion des Assemblées, décision sans Assemblée Formelle.

66600

15.3 L’Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d’Administration.

Les Actionnaires représentant un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément à la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil d’Administration de convoquer une Assemblée
Générale des Actionnaires.

15.4 L’Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg; au siège so-

cial de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l’avis de convocation de l’assemblée, le 20

e

 jour du mois de mai à

11 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable suivant à Luxembourg.

15.5 D’autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être pré-

vues dans les avis de convocation respectifs.

15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l’ordre du

jour ainsi que l’heure et l’endroit auxquels l’assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30)
jours avant l’assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l’envoi de la convocation ni le jour de l’assemblée, à chaque
Actionnaire et à l’adresse de l’Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d’autres instructions données
par l’Actionnaire concerné.

15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l’assemblée.

15.8 L’Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera l’as-

semblée. L’Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée et un scru-
tateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l’assemblée et seront signés par le
Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l’assemblée suivante.

15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l’anglais.
15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l’ordre du

jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée.

<i>Droit de vote

15.11 Chaque action de classe A donne droit à une voix, les actions préférentielles sans droit de vote de classe B ne

donnent pas droit au vote sous réserve des exceptions prévues par la loi. Le vote en blanc est nul et non avenu.

15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à

une autre personne, actionnaire ou non.

15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l’Assemblée Générale sont adop-

tées à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur
la résolution.

Art. 16. Surveillance
16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires. L’Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.

Art. 17. Année sociale
17.1 L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les exigences de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables.

17.4 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir

conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel
l’Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l’objet d’une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.

17.5 L’Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.

Art. 18. Distribution de dividendes et distributions à partir des Comptes de Réserve
18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et

provisions représente le bénéfice net de la Société. 

18.2 Chaque année, 5 pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteint

10 pour cent du capital social.

18.3 Dividendes préférentiels et récupérables 
Un dividende préférentiel et récupérable sera distribué ou accumulé pour chaque année sociale, en faveur des déten-

teurs d’actions préférentielles sans droit de vote de classe B, correspondant à sept pour cent (7%) de leur valeur nomi-
nale augmenté de la prime d’émission correspondante s’il y en a, payable par année comptable dûment clôturée, le trente
et un décembre (ou si ce jour n’est pas un jour d’ouverture bancaire à Luxembourg, au jour d’ouverture bancaire le plus
immédiat) (mais seulement à dater de leur émission) et pour la première année comptable pro rata temporis, et pour
la dernière fois pour l’année comptable échue avant la mise en liquidation de la Société.

18.4 Dividendes ordinaires
Ensuite, l’Assemblée Générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera la fa-

çon dont il sera disposé du solde des bénéfices annuels et pourra déclarer de temps en temps des dividendes ordinaires,
pourvu que les dividendes ordinaires soient distribués, exclusivement, aux détenteurs d’actions ordinaires de classe A
proportionnellement à leur participation respective.

18.5 Dividendes intérimaires
Des dividendes intérimaires pourront être distribués, sous respect des conditions prévues par la loi, par décision du

conseil d’administration et approbation du commissaire aux comptes.

66601

18.6 Devise
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le conseil d’administration et peuvent être

payés en temps et lieu tel que déterminés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider définitivement du taux d’échange applicable pour convertir les fonds du di-

vidende en leur devise de paiement.

18.7 Intérêts
Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes déclarés et non réclamés, qui sont détenus par la Société pour le comp-

te des détenteurs d’actions. 

Art. 19. Dissolution et liquidation de la Société
19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution

requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émis lors d’une assemblée où au moins la moitié du capital social
est présente ou représentée.

19.2 La liquidation s’effectuera par les soins du Conseil d’Administration, sous la réserve que l’Assemblée Générale

des Actionnaires sera autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs en remplacement du Conseil d’Ad-
ministration.

19.3 Actions préférentielles sans droit de vote - Dividende récupérable
Après règlement de toutes les dettes, les détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de classe B recevront

paiement de leur dividende préférentiel et récupérable accumulé, qui n’a pas été récupéré jusqu’à la dernière année
comptable précédant la mise en liquidation (à payer, qu’un dividende préférentiel ait été ou non déclaré ou gagné).

19.4 Actions préférentielles sans droit de vote - Remboursement de l’apport
Ensuite, les détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de classe B, recevront remboursement de la valeur

nominale, augmentée de la prime d’émission correspondante s’il y en a.

19.5 Actions ordinaires - Remboursement de l’apport
Ensuite, les détenteurs d’actions ordinaires de classe A recevront remboursement de la valeur nominale augmentée

de la prime d’émission correspondante s’il y en a.

19.6 Boni de liquidation
Finalement, tout ce qui reste sera partagé proportionnellement entre tous les détenteurs d’actions ordinaires de clas-

se A.

19.7 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
19.8 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d’actions déte-

nues par elle.

19.9 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant

la durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l’Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l’Assemblée Générale n’a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procèderont à cette dési-
gnation.

Art. 20. Modification des Statuts
20.1 Les présents Statuts sont susceptibles d’être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des Ac-

tionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Loi applicable
21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 22. Langue
22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d’une version française. En cas de divergences entre

le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille deux cents euros (EUR 2.200).

Actionnaires

Capital sous-

crit

Nombre

Libération

 d’actions

ASG 1 HOLDING CYPRUS LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.250 EUR

18.600

23.250 EUR

M. Andrianus Schoon, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.750 EUR

6.200

7.750 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000 EUR

24.800

31.000 EUR

66602

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre

2006. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en 2007.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont immédiatement constituées

en Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

1. Décident de fixer à trois le nombre des Administrateurs qui seront répartis en deux classes A et B et décident de

nommer les personnes suivantes Administrateurs pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale an-
nuelle statuant sur les comptes 2006:

<i>Classe A:

1) M. Ronald van de Langenberg, administrateur, né le 27 août 1966 à Oisterwijk, Pays-Bas, demeurant à Arnhemses-

traat 94, 6974 AL Leuvenheim, Pays-Bas.

<i>Classe B:

2) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., précitée, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

R.C.S. Luxembourg B numéro 9.098;

3) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., précitée, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S.

Luxembourg B numéro 41.471.

2. Conformément aux dispositions des présents Statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Ad-
ministration.

3. Le siège social est fixé au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
4. Décident de nommer EURAUDIT S.A., avec siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B numéro 42.889, commissaire aux comptes de la société pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée
Générale annuelle statuant sur les comptes 2006.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Verdier, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, vol. 153S, fol. 28, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046283/202/667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

ImmoRodange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.346. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège social, le 30 janvier 2006 à 17.00 heures

<i>Décisions

Après avoir délibéré, l’assemblée prend les résolutions suivantes:
1) Accord sur la nomination de Monsieur Clément Hannequart comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale

annuelle de 2012, Pavillonchamps 47, 4920 Aywaille, Belgique.

2) Accord sur la nomination de Monsieur Vincent Somville comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale

annuelle de 2012, Voie de l’Air Pur 214, 4052 Beaufays, Belgique.

3) Accord sur la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Minjauw Marc avec effet ce 30 janvier 2006.
4) Accord sur la démission de son mandat d’administrateur de la S.p.r.l. ORGAGEST CONSEIL avec effet ce 30

janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041985//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

Senningerberg, le 15 mai 2006.

P. Bettingen.

Signature
<i>Le président

66603

YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.429. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 mars 2006 que:
- M. Georges Deitz, Associé, demeurant 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, né à Luxembourg, le 8 juin 1958,
a été élu gérant de la société en remplacement de Monsieur Alain Lam, démissionnaire.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041619/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

KORDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 79.938. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor, Fabio Mazzoni et Géraldine Schmit, ont également transféré leur adresse profes-

sionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00835. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041624/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 72.124. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 20 avril 2006

<i>Première résolution

L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Dominique Moinil et Michel Di Benedetto de leurs fonctions d’ad-

ministrateurs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de H.R.T. REVISION, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
5, rue Jean Monnet,
B.P. 2507,
L-1025 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041682/1023/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

66604

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.331. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 mars 2006 que:
- l’assemblée accepte la démission de Monsieur Bentley Nigel Timothy de son poste d’administrateur;
- est nommé nouvel administrateur Monsieur Aniel Gallo, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata en Italie, demeu-

rant professionnellement au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer. Celui-ci terminera le mandat de celui qu’il remplace, à
savoir jusqu’à l’assemblée générale de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01020. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041678/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

BENET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 60.925. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 2 mai 2006 à 13.00 heures

Le conseil d’administration a pris, en conformité avec les dispositions de l’article 2 des statuts de la société, à l’una-

nimité des voix, la résolution suivante:

Le siège social de la société est transféré du 49, bld Royal, L-2449 Luxembourg, au 19-21, rue de Hollerich, L-1741

Luxembourg,

et ce, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02810. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041685//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 19

avril 2006, que:

- L’Assemblée générale ratifie et confirme la nomination en tant qu’administrateur de Monsieur Fons Van Westerloo

coopté lors de la réunion du Conseil d’administration du 1

er

 septembre 2005, de Monsieur Ignace Van Meenen coopté

lors de la réunion du Conseil d’administration du 12 décembre 2005 avec effet au 1

er

 janvier 2006 et de Monsieur

Philippe Delusinne coopté lors de la réunion du Conseil d’administration du 14 mars 2006, pour un mandat prenant fin
à l’issue de la présente assemblée.

- L’Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale de l’ensemble des

mandats des administrateurs à l’exception de ceux de Madame Christiane Schreiner, de Messieurs Alain Courty, Marc
Hansen, Jean Paul Schmit et Gérard Schneider, ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543
Luxembourg, représentant le personnel en application de la loi et dont la désignation ne relève pas de l’Assemblée
générale des actionnaires.

- L’Assemblée générale décide de renouveler les mandats de Monsieur Jacques Santer ayant son adresse 69, rue J.P.

Huberty, L-1753 Luxembourg, de Madame Colette Flesch avec son adresse 11, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, et de Messieurs Raymond Kirsch ayant son adresse 13, an de Bongerten, L-7346 Steinsel et René Steichen
ayant son adresse B.P. 2 L-9201 Diekirch ainsi que de ceux de Messieurs Gerhard Zeiler, Ignace Van Meenen, Alain
Berwick, Alain Flammang et Romain Mannelli, ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543
Luxembourg et de Messieurs Alphonsus Van Westerloo ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden,
L-1543 Luxembourg et Philippe Delusinne ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543
Luxembourg.

- L’Assemblée générale décide de nommer Messieurs Axel Duroux ayant son adresse professionnelle 22, rue Bayard,

F-75008 Paris et Vincent de Dorlodot ayant sont adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543
Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

V. Beno / BENET HANDELSGESELLSCHAFT m.b.h. / BENET PRAHA, Spol s r.o.
<i>Le président / <i>L’Administrateur / <i>L’Administrateur
 - / Signature / Signature

66605

- Sans préjudice de l’échéance particulière des mandats des représentants du personnel, l’Assemblée générale fixe la

durée des mandats des administrateurs à une année venant à expiration à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

- Sur proposition du Comité mixte d’entreprise l’Assemblée générale désigne comme Réviseur d’entreprises la

société civile KPMG AUDIT établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg 21, allée Scheffer.

- L’Assemblée confie au Réviseur d’entreprise la mission, pour une période d’un an venant à échéance à l’Assemblée

générale statuant sur les comptes de l’exercice 2006, de contrôler conformément à la loi, les comptes annuels de la
société et la concordance des rapports de gestion avec les comptes des exercices concernés.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06463. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041630//44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06465, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2006.

(041636//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

BALFID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.970. 

—

Lors de la résolution signée en date du 19 avril 2006, l’associé unique de la société BALFID, S.à r.l. a décidé d’accepter

la nomination de Monsieur Marcus Billman, avec adresse au 6, Courtlands Avenue, Esher, Surrey KT10 9HZ en tant que
Gérant de la société BALFID, S.à r.l., avec effet immédiat et pour une période indéterminée en remplacement de Mon-
sieur Paridaens, gérant démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01740. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041720/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

REAL RESORT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 110.904. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 avril 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société REAL RESORT FINANCE S.A., te-

nue à Luxembourg, le 26 avril 2006, que:

- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Claude Kremer en tant qu’administrateur;
- décision a été prise de nommer Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, demeurant professionnellement

au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg comme nouvel administrateur, avec effet à dater de la présente Assem-
blée générale et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2011. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041744//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

66606

CIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.381. 

—

<i>Commissaire:

PricewaterhouseCoopers,
Réviseurs d’Entreprises,
400, route D’Esch,
L-1014 Luxembourg.
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 29 mars 2006 a décidé de renouveler le mandat

jusqu’à la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes (mars 2007).

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03482. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041725//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

FALCON VALLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 103.924. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 avril 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société FALCON VALLEY S.A., tenue à

Luxembourg, le 27 avril 2006, que:

- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Claude Kremer en tant qu’administrateur;
- décision a été prise de nommer Monsieur Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant professionnelle-

ment au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg comme nouvel administrateur, avec effet à dater de la présente
Assemblée générale et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02985. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041745//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

ALANEDA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.301. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,

rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02436. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041755//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

FIBRE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 57.144. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre FIBRE FINANCE S.A. et LINKLATERS LOESCH (anciennement DE BANDT,

VAN HECKE, LAGAE &amp; LOESCH (anciennement LOESCH &amp; WOLTER)) en date du 18 février 1997, a été résilié avec
effet au 10 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041840//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

Luxembourg, le 23 avril 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Signature.

<i>Pour FIBRE FINANCE S.A.
Signature

66607

A.08 ISOLATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 65.507. 

—

L’an deux mille six, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée A.01 EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER, ayant son siège social à L-3980 Wic-

krange, 4-6, rue des Trois Cantons, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Guy Rollinger, commerçant, de-
meurant professionnellement à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons;

2.- La société à responsabilité limitée A.03 DATAGLOBAL, ayant son siège à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois

Cantons, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Guy Rollinger, préqualifié.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée A.08 ISOLATIONS GUY ROLLINGER, ayant son siège social à L-3980 Wic-

krange, 4-6, rue des Trois Cantons, R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.507, a été constituée originairement sous
la dénomination sociale de ISOLATIONS GUY ROLLINGER, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
16 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 727 du 8 octobre 1998, et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 30 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1638 du 15 novembre 2002,
contenant notamment le changement de la dénomination sociale en A.08 ISOLATIONS GUY ROLLINGER.

- Que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de ladite société et qu’elles se sont réunies en

assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées confirment:
- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né à Luxembourg, le 10 juillet 1956, demeurant professionnellement à L-4980

Reckange-sur-Mess, 201, rue des Trois Cantons, comme gérant administratif de la société;

- Monsieur Steve Molitor, directeur technique, né à Luxembourg, le 18 mai 1970, demeurant à L-1815 Luxembourg,

209, rue d’Itzig, comme gérant technique de la société.

<i>Deuxième résolution

Les associées décident que la société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant administratif et du

gérant technique.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Wickrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Rollinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 mai 2006, vol. 536, fol. 48, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042123/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

S.C.I. LE MARTINET, Société Civile Immobilière. 

R. C. Luxembourg E 526. 

—

EXTRAIT

Les associés et le gérant de la société FIDUCIARE EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. informent qu’il a été décidé à

l’unanimité que le siège social de la société SCI LE MARTINET, établie au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, R.C.S.
E 526, est dénoncé à partir de ce jour, mercredi 15 février 2006.

La présente est déposée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et au Registre de Commerce et des

Sociétés à des fins de publicité.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041859//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

Junglinster, le 10 mai 2006.

J. Seckler.

FIDUCIARE EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
A.S. Garros / H. Maudarbocus
<i>Associés

66608

METCH INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 76.207. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich. 

A comparu:

La société anonyme de droit de l’Etat de Panama WOODHENGE, ayant son siège social à Panama; ici représentée par
Monsieur Jean-Marie Gérard Raulet, employé privé auprès de WEBER &amp; BONTEMPS, demeurant professionnelle-

ment à L-2212 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 2006,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, agissant comme ci-avant a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme METCH INVEST, ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.207, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 18 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro du

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois

cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, libéré à concurrence de 40,32% de
sorte qu’elle possède un capital libéré de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Que WOODHENGE, prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions du capital de ladite

Société.

Qu’en tant qu’actionnaire représentant l’intégralité du capital social de la Société, elle déclare expressément procéder

à la dissolution et à la liquidation de la susdite Société.

Elle déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société METCH INVEST

et qu’elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l’engagement
qu’elle a pris à cet effet, qui est à considérer comme liquidée.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy

où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Raulet, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042163/206/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

IMMOBILIERE FINANCIERE HOLDING 2000 S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 74.523. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 décembre 2005 que:

i) Messieurs Bruno Beernaerts, Riccardo Moraldi et David De Marco ont démissionné de leur fonction

d’administrateurs.

ii) CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041979/5878/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

Luxembourg-Eich, le 5 mai 2006.

P. Decker.

Pour extrait conforme
Signature

66609

CONTACT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.529. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,

rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041774//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

NN PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.825. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,

rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02607. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041788//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

MAITLAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. WEBBER WENTZEL &amp; CO, S.à r.l.).

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

—

In the year two thousand and six, on the twelfth of May.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the
present minute.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company established in Luxembourg under the

denomination of MAITLAND LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 13.583, having its registered office in Luxem-
bourg, incorporated in the form of a «société à responsabilité limitée» under the denomination of WEBBER WENTZEL
&amp; CO, S.à r.l., pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing at Pétange, dated January 13, 1976, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 83 of April 23, 1976.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary, dated May 11, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 720 of July 13, 2004.

The meeting begins at nine thirty a.m., Mrs Cristina Fileno, private employee, with professional address at 6, rue Adol-

phe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

and five hundred (1,500) shares of a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-), representing the total capital of one
million and five hundred thousand Euro (1,500,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regu-
larly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To replace the existing Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company entitled «Objects» by a new

Article 3 as per annexe 1, attached to the proxies.

2. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Signature.

66610

<i>Unique resolution

The existing Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company entitled «Objects» is replaced by a new Article

3 having the following wording:

«Art. 3. Object Clause
1. The object of the Company is:
1.1 to act as domiciliation agent («domiciliataire»), and financial services administrative agent («agent administratif du

secteur financier») according to the law of 5 April 1993 on the Financial Sector, as amended, and in such capacity, to
allow companies to establish their premises for the conduct of their activities consistent with their corporate objects
and to provide any manner of related services to such companies and to establish and administer Luxembourg and non
Luxembourg credit institutions, professionals of the financial sector, undertakings for collective investments («Funds»)
or other companies, as well as pension funds; and

1.2 to act as registrar and transfer agent («agent de transfert et de registre») according to the law of 5 April 1993 on

the Financial Sector, as amended in relation to Funds and other companies, and in such capacity to receive and execute
orders on behalf of such Funds and other companies, and maintain appropriate share and other registers of certificates
of title for Funds and other companies;

1.3 to provide assistance and advice in its widest sense, to legal entities as well as individuals, on economic and com-

mercial matters.

2. In particular, the Company shall act in the establishment and administration of Funds and other companies which

shall include:

2.1 the provision of company secretarial and related services, accounting, valuation, domiciliation and custodian serv-

ices, including permanent and temporary directorship and/or control;

2.2 economic and financial management services;
2.3 assistance and advice in the widest sense (other than investment management or advice) in connection with the

establishment, merger, concentration and reorganization of all entities, whether commercial or not, companies or
groups of companies, funds, in whatever type or form, in Luxembourg or elsewhere.

3. The Company may engage in any activities connected with the administration and promotion of any such Fund or

company. It may, acting on behalf of and duly authorised by each Fund or company, enter into any contracts, purchase,
sell, exchange and deliver any securities and do any such acts as may be required to fulfil these objects, and exercise on
behalf of such Fund or company and the holders of shares of a Fund or company, all rights and privileges, especially all
voting rights attached to the securities constituting assets of such Fund or company. The Company may also proceed
to any inscriptions and transfers in its name or in the names of third parties in the register of shares or debentures of
any Funds or other companies. The Company may carry out any financial or commercial transactions in relation to mov-
able or immovable property, may invest and take up participations whether by way of purchase, subscription, contribu-
tion or otherwise in any company, already in existence or to be formed, having a similar or related object or likely to
facilitate the development or extension of the objects of the Company, and may generally carry out any industrial, com-
mercial, financial or other transaction directly or indirectly associated with the above objects and purposes.

4. Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere.

5. The activities listed in this article shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory and therefore the

company may carry out any other activities falling directly or indirectly in the scope of its object or which will assist in
realizing its object.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at nine forty-

five.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de MAITLAND LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 13.583, constituée originaire-
ment sous la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WEBBER WENTZEL &amp; CO, S.à r.l.,
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Pétange, en date du 13 janvier 1976, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 83 du 23 avril 1976.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire ins-

trumentaire, en date du 11 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 720 du 13 juillet

2004.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Cristina Fileno, employée privée, avec

adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg. 

66611

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cinq cents

(1.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social d’un
million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence,
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connais-
sance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de remplacer l’article 3 actuel des statuts de la Société intitulé «Objet» par un nouvel article 3 tel que

repris dans l’annexe 1, attachée aux procurations.

2. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et a prend, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Il est décidé de remplacer l’article 3 actuel des statuts de la Société intitulé «Objet» par un nouvel article 3 ayant la

teneur suivante:

«Art. 3. Objet
1. L’objet de la Société est:
1.1 d’agir comme domiciliataire et agent administratif du secteur financier conformément à la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au Secteur Financier, et en cette qualité, de permettre à des sociétés d’établir leurs prémisses pour la con-
duite de leurs activités compatibles avec leur objet social, et de fournir toute sorte de services connexes à ces sociétés,
et de constituer et d’administrer des établissements de crédit, PSF, OPC («Fonds») ou autres sociétés ainsi que des
fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger;

1.2 d’agir comme agent de transfert et de registre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au Secteur

Financier, en relation avec des Fonds ou autres sociétés, et en cette qualité, de recevoir et d’exécuter des ordres pour
compte de ces Fonds et autres sociétés, et de tenir à jour les registres d’actions et tous autres registres de ces Fonds
et autres sociétés;

1.3 de prester toute assistance et conseil au sens le plus large à des entités légales et aux particuliers en matière éco-

nomique et commerciale.

2. En particulier, la Société participera à l’établissement et à la gestion de Fonds et d’autres sociétés, ce qui inclura:
2.1 la prestation de services de secrétariat, comptabilité, évaluation, domiciliation et de garde y compris la direction

et/ou le contrôle permanent ou temporaire;

2.2 les services économiques et de gestion financière;
2.3 l’assistance et le conseil au sens le plus large (autres que conseils ou gestion en investissements) afférents à l’éta-

blissement, la fusion, la concentration et la réorganisation de toutes entités, commerciales ou non, sociétés ou groupes
de sociétés, Fonds de quelque forme que ce soit, au Luxembourg ou ailleurs.

3. La Société pourra être engagée dans toutes les activités liées à la gestion et la promotion de tout Fonds ou société.

Elle pourra, dûment autorisée, au nom de chaque Fonds ou société, signer tous contrats, acheter, vendre, échanger et
livrer tous titres, et exercer au nom de ce Fonds ou de cette société et des détenteurs d’actions d’un Fonds ou d’une
société, tous droits et privilèges, particulièrement les droits de vote afférents aux titres constituant les avoirs de ce
Fonds ou de cette société. La Société pourra également, en son nom ou au nom de tiers, procéder à toutes inscriptions
et transferts dans le registre d’actions ou d’obligations de chaque Fonds ou société. La Société pourra effectuer toutes
transactions financières ou commerciales ayant un rapport avec les propriétés mobilières ou immobilières, elle pourra
procéder à tout investissement et prise de participation par voie d’acquisition, de souscription, d’apport ou de toute
autre manière dans toute société existante ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en
faciliter le développement ou l’extension, et généralement effectuer toute opération industrielle, commerciale, financiè-
re ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux objets et fins ci-dessus décrits.

4. Toute activité exercée par la Société pourra l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par

l’intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

5. Les activités énumérées au présent article ne seront pas considérées exhaustives, mais auront seulement valeur de

déclaration et par conséquent la Société pourra exercer toutes autres activités se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet ou pouvant faciliter la réalisation de son objet.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures quarante-

cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

66612

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, Notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Fileno, R. Thill, M. Prospert, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, vol. 28CS, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046498/230/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

MAITLAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. WEBBER WENTZEL &amp; CO, S.à r.l.).

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 670 du 12 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046499/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

PATHWAY HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.092. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,

rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02610. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041789//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

LA FINANCIERE VICTOR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 110.222. 

—

La FIDUCIAIRE L.P.G., S.à r.l. (R.C. n

°

 B 84.426) dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de LA

FINANCIERE VICTOR S.A. (R.C. n

°

 B 110.222) au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02556. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041823//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

LA FINANCIERE VICTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 110.222. 

—

Il résulte d’un courrier adressé à la société que Monsieur Gilles Malhomme démissionne de ses fonctions

d’Administrateur avec effet immédiat.

Il résulte d’un courrier adressé à la société que Monsieur Jonathan Beggiato démissionne de ses fonctions

d’Administrateur et d’Administrateur-Délégué avec effet immédiat.

Il résulte d’un courrier adressé à la société que Madame Charlotte Fouquet démissionne de ses fonctions

d’Administrateur avec effet immédiat.

Il résulte d’un courrier adressé à la société que Monsieur Fabien Righeschi démissionne de ses fonctions de

Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041827//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Signature.

Signature
<i>Le domiciliataire

Luxembourg, le 8 mai 2006.

J. Beggiato / G. Malhomme / Ch. Fouquet / F. Righeschi.

66613

GEKKO INVEST HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2014 Luxemburg, 18, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 67.008. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2005

Punkt 4 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse nach L-2014

Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse zu verlegen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02276. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041855/745/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

SCI SINT WILLIBRORD, Société Civile Immobilière. 

R. C. Luxembourg E 2.341. 

—

EXTRAIT

Les associés et le gérant de la société FIDUCIARE EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. informent qu’il a été décidé à

l’unanimité que le siège social de la société SCI SINT WILLIBRORD, établie au 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,
est dénoncé à partir de ce jour, mercredi 15 février 2006.

La présente est déposée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et au Registre de Commerce et des

Sociétés à des fins de publicité.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041860//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.251. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 13 avril 2006

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation comme nouvel administration de Monsieur Roberto Borsatto, décidée par le conseil

d’administration lors de sa réunion du 12 août 2005, avec effet au 7 juillet 2005.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044548/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung

FIDUCIARE EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
A.S. Garros / H. Maudarbocus
<i>Associés

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président et administrateur-délégué;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, vice-président et administrateur-délégué;

 

Andrea Carlassare, employé privé, demeurant à Spinea (Italie), administrateur; 
Roberto Borsatto, employé privé, demeurant à Spinea (Italie), administrateur;
Mauro Princivalli, avocat, demeurant à Treviso (Italie), administrateur;
Luca Savio, employé privé, demeurant à I-Ponte di Piave, administrateur;

Pour extrait conforme
NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Président et administrateur-délégué

66614

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.984. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of April.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limittée),

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33, boule-
vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under
number 106.142,

acting in its own name and on behalf of HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, a mutual investment fund

(fonds commun de placement) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

duly represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the «Sole Shareholder») of HEPP III LUXEMBOURG

MASTER, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 33,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under
number B 108.984 (the «Company»), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a
deed of the undersigned notary on June 13, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

1214 of November 16, 2005, and which has been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary
on March 27, 2006, publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending, has required
the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by twelve thousand eight hundred Euro

(EUR 12,800.-), from two hundred ninety-nine thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 299,475.-) up to three
hundred and twelve thousand two hundred seventy-five Euro (EUR 312,275.-) by the issue of five hundred and twelve
(512) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The shares newly issued are entirely subscribed by the Sole Shareholder and have been fully paid up by a contribution

in cash, so that the total amount of twelve thousand eight hundred Euro (EUR 12,800.-) is at the disposal of the Com-
pany, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to modify article 6 of the articles of incorpo-

ration of the Company, which shall henceforth read as follows:

«The share capital is fixed at three hundred and twelve thousand two hundred seventy-five Euro (EUR 312,275.-)

represented by twelve thousand four hundred ninety-one (12,491) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each.»

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
EUR 1,800.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version, on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 33, bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (la «Société»), constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.142,

agissant en son nom propre ainsi qu’en celui de HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, un fonds commun

de placement régi par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

66615

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associé unique (I’«Associé Unique») de HEPP III LUXEMBOURG MAS-

TER, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 108.984 (la «Société»), constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire instrumentant en date du 13 juin 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1214 du 16 novembre 2005, et qui a été modifié pour la dernière

fois suivant acte du notaire instrumentant du 27 mars 2006, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations est en cours, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de douze mille huit cents euros

(EUR 12.800,-), pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-
quinze euros (EUR 299.475,-) à trois cent douze mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 312.275,-) par l’émission
de cinq cent douze (512) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvellement émises sont entièrement souscrites et libérées par l’Associé Unique par un apport

en numéraire, de sorte que la somme de douze mille huit cents euros (EUR 12.800,-), se trouve à la disposition de la
Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent douze mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 312.275,-), représenté par

douze mille quatre cent quatre-vingt-onze (12.491) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 1.800,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-

nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 57, case 8. – Reçu 128 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044608/242/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.984. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044610/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE TRIATHLON, FLTRI, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1030 Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 573. 

—

MODIFICATION STATUTS

Ancien Titre VIII. Dopage

Art. 33. L’association procède à des contrôles antidopages lors des Championnats Nationaux lors de toute manifes-

tation de triathlon, de duathlon ou épreuve apparentée, ainsi qu’en dehors des compétitions. Elle fournit tous les ans
un rapport y relatif à la fédération internationale compétente si elle l’exige.

Art. 34. L’association autorise la fédération internationale compétente et/ou le Comité National pour la Lutte contre

le Dopage à effectuer leurs directives de procédure en matière de contrôle antidopage, des contrôles antidopage lors
des Championnats Nationaux, lors de toute manifestation de triathlon, de duathlon ou épreuve apparentée, ainsi qu’en
dehors des compétitions.

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 mai 2006.

H. Hellinckx.

66616

Art. 35. L’association, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation aux fédérations internationales,

proscrit l’utilisation par les sportifs et de l’administration aux sportifs de substances ou de moyens de dopage.

Art. 36. En matière de contrôle antidopage, l’association se soumet avec tous ses licenciés actifs et inactifs à l’autorité

de l’organisme national de coordination agréé par le C.O.S.L. et les autorités étatiques compétentes.

Art. 37. En matière de procédures disciplinaires pour les infractions au dopage et de sanctions, l’association se

soumet avec tous ses licenciés actifs et inactifs à l’autorité des fédérations internationales compétentes pour le domaine
et auxquelles elle est affiliée.

Motivation: Modification des statuts en vue de la création de l’Agence Luxembourgeoise Antidopage (ALAD) et du

Conseil de Discipline contre le Dopage (CDD).

Nouveau Titre VIII. Dopage

Art. 33. La Fédération, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation à la Fédération internationale régis-

sant son sport, proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou de méthodes de
dopage.

En matière de lutte contre le dopage, la Fédération se soumet avec toutes ses sociétés membres et tous ses licenciés

à l’autorité de l’Agence Luxembourgeoise Antidopage. Elle reconnaît à cet organisme:

- le droit d’établir les règles et principes de la lutte antidopage et de fixer les modalités et procédures suivant

lesquelles cette lutte et plus particulièrement

- les contrôles antidopage sont menés, y compris les règles protectrices des droits des licenciés;
- le droit de déterminer les sanctions qu’encourent ceux qui contreviennent aux règles dont question au tiret qui

précède;

- le droit de procéder aux contrôles antidopage parmi ses licenciés, notamment de fixer le programme des contrôles

et de désigner les licenciés à contrôler, ainsi que de choisir le ou les établissements effectuant les examens de
laboratoire; 

- le droit de diriger les poursuites devant le Conseil de Discipline contre le Dopage chargé de prononcer, s’il y a lieu,

les sanctions, pour autant que l’instance se déroule au Luxembourg, y compris le droit de faire appel contre un jugement
de première instance.

La Fédération cède au Conseil de Discipline contre le Dopage, institué à cet effet par le C.O.S.L., le pouvoir de con-

naître des infractions aux règles de la lutte antidopage dont question à l’alinéa qui précède, sous réserve des attributions
du Tribunal Arbitral pour le Sport du Comité Olympique International pour les sportifs et manifestations internationales
qui relèvent de sa juridiction.

Toute disposition des statuts contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite.
Les articles actuels 38 à 47 sont renumérotés en articles 34 à 43.

MODIFICATION CODE GENERAL

Art. 1

er

. La limite d’âge pour l’émission d’une première licence compétition pour jeunes par la FLTRI est fixée à 10

ans.

Motivation: Compte tenu du nombre élevé de participations d’enfants aux courses promotionnelles de la saison 2004

et de la demande des clubs pour l’établissement de licences compétition, la limite d’âge initiale de 10 ans a été revue à
la baisse. 

Art.1

er

. La limite d’âge pour l’émission d’une première licence compétition pour jeunes par la FLTRi est fixée à 8 ans.

MODIFICATION CODE TRIATHLON

Art. 19. Les clubs ont la possibilité de faire homologuer au maximum 3 tenues vestimentaires qui doivent obligatoi-

rement être dans les couleurs du club. L’espace réservé aux sponsors sur la tenue vestimentaire est défini sur les
esquisses en annexe du présent document et dont le nombre de sponsors est illimité.

Motivation: Suite aux problèmes rencontrés lors des Championnats Nationaux de Triathlon 2004, le conseil d’admi-

nistration de la FLTRI a décidé de proposer une nouvelle réglementation pour les tenues vestimentaires visant une
solution plus équitable aussi bien pour les clubs que pour leurs top athlètes.

Art. 19. Les clubs ont la possibilité de faire homologuer au maximum 2 tenues vestimentaires. Une (1) tenue doit

obligatoirement être dans les couleurs du club, une deuxième tenue plus spécifique pour le triathlon «race suit» doit
être identique pour tous les athlètes d’un même club du point de vue couleur et dessin. Le «race suit» doit obligatoire-
ment porter le nom du club.

L’espace réserve aux sponsors sur la tenue vestimentaire est défini sur les esquisses en annexe du présent document

et dont le nombre de sponsors est illimité. Les nouvelles tenues doivent être homologuées au moins 1 semaine avant
la première compétition officielle de la saison. Les demandes d’homologation doivent obligatoirement être introduites
par les clubs.

<i>Proposition de modification du Code Triathlon

Argumentatif: Suite aux problèmes rencontrés lors des 2 championnats nationaux de duathlon en 2005 (vainqueur

masters ne s’est pas vu décerner le titre de champion national élite), la FLTRI propose de modifier l’article 14 du code
triathlon comme suit:

Anc. Art. 14. Les championnats nationaux individuels sont ouverts à tous les athlètes. Chaque athlète doit participer

à la course de sa catégorie d’âge. Le conseil d’administration peut déroger à cette règle.

66617

Art. 14. Les championnats nationaux individuels sont ouverts à tous les athlètes. Les athlètes des catégories youth

A, B, C doivent obligatoirement participer aux courses de leur âge. La course élite est ouverte aux juniors, élite et
masters.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03880. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042172//81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

ARTS &amp; MEUBLES S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 106.107. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 28

décembre 2005, enregistré à Mersch, le 9 janvier 2006, volume 434 - folio 95, case 7, que les actionnaires de la société
anonyme ARTS &amp; MEUBLES S.A., en liquidation, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 106.107, constituée en date du 6
août 1999, et dont le siège social statutaire et administratif a été transféré à Luxembourg, suivant procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires, contenant une refonte complète des statuts, reçu par le notaire ins-
trumentant en date du 15 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 567 du 11
juin 2005, mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 28 décembre 2005, 

ont prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société ARTS &amp; MEUBLES S.A. a définitivement cessé

d’exister.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d’aujourd’hui à

l’ancien siège social de la société.

Mandat a été donné à Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg, en vue de clôturer les comptes de

la société et d’accomplir toutes les formalités en relation avec la liquidation.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 mai 2006.

(045095/242/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

VILLAGE AURELIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.320. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VILLAGE AURE-

LIA, S.r.l. ayant son siège social à Rome, Via Cavalier d’Arpino 8 (Italie), constituée suivant acte reçu par Maître Franco
Ventura, notaire de résidence à Rome, en date du 2 avril 1985, inscrite Registro delle Imprese de Rome sous le numéro
06963350589 et au CCIAA de Rome sous le numéro 552784 REA.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital social

de dix mille quatre cents euros (EUR 10.400,-) est détenue par:

a. INDALE INVESTMENTS INC, ayant son siège à Via General Nicanor A de Obarrio, Calle 50, Plaza 2000 Panama

City, République du Panama, à concurrence de quarante pour cent (40%),

b. DOWNES INVESTMENTS INC, ayant son siège social à Via General Nicanor A de Obarrio, Calle 50, Plaza 2000

Panama City, République du Panama, à concurrence de soixante pour cent (60%), 

et que les associés sont dûment représentés à la présente assemblée, qu’en conséquence la présente assemblée est

régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit dont les associés déclarent avoir eu connaissance préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage.

Ladite liste de présence, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumi-

ses en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Ratification de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société ayant transféré le siège social de la

société d’Italie au Grand-Duché de Luxembourg.

H. Hellinckx
<i>Notaire

66618

2. Augmentation de capital à concurrence de EUR 2.100,- pour le porter de son montant actuel de EUR 10.400,- à

EUR 12.500,- par incorporation au capital du montant de EUR 2.100,- à prélever sur les résultats reportés et sans créer
ni émettre des parts sociales nouvelles.

3. Arrêté et approbation des bilan et compte de profits et pertes de la société au 29 décembre 2005 qui sont à con-

sidérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxembourg.

4. Changement de la dénomination en VILLAGE AURELIA, S.à r.l. 
5. Refonte des statuts en vue de les rendre conformes à la loi luxembourgeoise.
6. Approbation du rapport du réviseur.
7. Décision de donner décharge pleine et entière à l’administrateur Madame Silvia Egidi, pour sa gestion pendant toute

l’époque où la société avait son siège en Italie.

8. Nomination d’un gérant de la société devenue luxembourgeoise.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue par-devant Maître Francesco Marino, notaire

de résidence à Rome, en date du 28 décembre 2005, que le siège de la société VILLAGE AURELIA, S.r.l, est transféré
de Rome, Via Cavalier d’Arpino, 8 (Italie) à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal. L’assemblée réunie ce jour déclare
ratifier expressément les résolutions adoptées lors de la prédite assemblée. Le siège de la société est dès lors établie
au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. La société est soumise au droit luxembourgeois.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux mille cent euros (EUR 2.100,-) pour le porter

de son montant actuel de dix mille quatre cents euros (EUR 10.400,-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
sans cependant créer et émettre des parts sociales nouvelles.

L’assemblée constate que la libération de la dite augmentation de capital a été faite par incorporation au capital de la

somme de deux mille cent euros (EUR 2.100,-) prélevée sur la réserve légale.

L’existence de la réserve légale a été justifiée au notaire instrumentant par un bilan arrêté au 29 décembre 2005.
Ce bilan, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L’assemblée décide que le capital social au montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), sera do-

rénavant représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales et décide de leur attribuer une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-). Tous pouvoirs sont conférés à la gérante ci-après nommée pour procéder aux écritures comptables
qui s’imposent.

<i>Troisième résolution

L’assemblée arrête et approuve les bilan et comptes de profits et pertes de la société au 29 décembre 2005 qui sont

à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxem-
bourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société VILLAGE AURELIA, S.r.l. en VILLAGE AURELIA, S.à r.l.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Le nom de la société est VILLAGE AURELIA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la vente et la mise en valeur d’immeubles ainsi que toutes opérations

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout
ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou l’extension que ce soit à Luxembourg ou ailleurs
dans le monde.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). Il est représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme suit:

66619

 

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

Titre III. Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les

associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d’administration et de disposition sous réserve des restric-

tions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur

autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant qui
n’aura pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d’en-

gager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l’unique gérant sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporai-

rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-

rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s’il y a seulement un gérant ou s’il y a opposition d’intérêts
entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV. Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V. Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L’exercice social coïncide avec l’année calendrier.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.
Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’approuver le rapport du réviseur H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

daté du 9 février 2006.

Le rapport contient la conclusion suivante:
Sur base des vérifications effectuées, nous sommes d’avis que l’actif net de la société au 29 décembre 2005 est au

moins égal au capital minimum de EUR 12.500,-.

1. DOWNES INVESTMENTS INC, ayant son siège social à Via General Nicanor A de Obarrio, Calle 50, Plaza

2000 Panama City, République du Panama, soixante-quinze parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2. INDALE INVESTMENTS INC, ayant son siège social à Via General Nicanor A de Obarrio, Calle 50, Plaza 2000

Panama City, République du Panama, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

66620

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre du transfert du siège social de la société à Luxembourg et peut ne

peut être utilisé à d’autres fins sans notre accord préalable.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière à Madame Silvia Egidi, demeurant à I-00181 Rome Via della

Cisa, 8, née à Rome, le 27 avril 1967, pour sa gestion pendant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée aux fonctions de seule et unique gérante de la société

VILLAGE AURELIA, S.à r.l., prédésignée, devenue luxembourgeoise, Madame Silvia Egidi, prénommée.

EIle a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement

par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Vigneron, S. Wolter-Schieres, R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2006, vol. 435, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044591/242/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

CHIEN BLEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 93.306. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 avril 2006 que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide, à l’unanimité des voix, de porter à quatre le nombre des administrateurs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, à l’unanimité des voix, de nommer aux fonctions d’Administrateur à compter de ce jour:
- Monsieur Dimitrios Protogerellis, né le 5 mai 1944 en Ethiopie, de nationalité grecque, demeurant à Attikhe en

Grèce.

Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2012.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide, à l’unanimité des voix, d’autoriser la nomination d’un second administrateur-délégué.

Le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06378. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041835/1091/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

CHIEN BLEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 93.306. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration

Il résulte du Conseil d’Administration tenu le 26 avril 2006 que:
La décision: «Les administrateurs nomment Monsieur Dimitrios Protogerellis à compter de ce jour comme second

administrateur-délégué» est adoptée à l’unanimité.

Le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041837/1091/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

Mersch, le 2 mai 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

66621

HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.817. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the shareholders of HSBC ASSET MANAGEMENT

INVESTMENT FUNDS (the «Company»), a «société d’investissement à capital variable» with its registered office at 69,
route d’Esch, in Luxembourg, incorporated in Luxembourg by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in
Sanem (Luxembourg), on the 4 February, 2002 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the
«Mémorial») on 6 March, 2002.

The Meeting was presided by Mrs Marie-Wenn Luc, private employee, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Olivier Stoffels, private employee, residing in Luxembourg.
The Meeting appointed as scrutineer Mr Gerard Pirsch, private employee, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented and by the members of
the bureau. The said list initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be
registered with this deed.

II. The Extraordinary General Meeting convened for 21 September, 2005 could not validly deliberate because of lack

of quorum, and the present Meeting was therefore duly reconvened by publication of a notice containing the agenda in
the D’Wort, the Lëtzebuerger Journal and in the Mémorial on 22 September, 2005 and on 10 October, 2005. Notices
have been sent to the registered shareholders on 22 September, 2005.

III. It appears from the attendance list that out of twelve million eighty-eight thousand three hundred and ninety-three

point six hundred and fifteen (12,088,393.615) shares issued, eighty-four thousand four hundred and nine (84,409)
shares are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting is validly constituted and the shareholders
may validly decide on the item of its agenda.

IV. The merger proposal, the special reports on the merger proposal prepared by the auditors of the Company and

of HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, the reports of the directors of the Company and of HSBC GLOBAL IN-
VESTMENT FUNDS, the financial reports containing the audited annual accounts of the last two accounting years of the
Company and the last three accounting years of HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, a recent accounting statement
of the Company, and the current Prospectus of HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS were available for inspection
to the shareholders of the Company and of HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, from 19 August, 2005 at the ad-
dresses set forth in the merger proposal.

V. As of the date of the present Meeting, no shareholder(s) of HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS has/have re-

quested that a shareholders’ meeting of HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS be held to deliberate on the proposed
merger.

VI. The agenda of the Meeting is the following:
To approve the merger of the Company into HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS («HGIF»), a «société d’inves-

tissement à capital variable» with multiple compartments, organised under Part I of the Luxembourg law of 20 Decem-
ber, 2002, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg and more specifically, upon hearing:

(i) The report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal published in

the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 19 August, 2005 and deposited with the Registre
de Commerce et des Sociétés of Luxembourg.

(ii) The audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August, 1915 on commercial companies prepared

by KPMG AUDIT.

1) To approve more specifically the merger as detailed in the merger proposal.
2) To determine 28 October, 2005 or such other date as the general meeting of the shareholders of the Company

shall decide, upon the chairman’s proposal (this date not being later than six months after the date of the extraordinary
general meeting) the effective date of the merger as defined in the merger proposal (hereafter the «Effective Date»).

3) To decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the «Assets») of the sub-funds/classes

of the Company, will be automatically transferred to the different sub-funds/classes of HGIF as follows: 

D: Distribution shares
4) To decide that on the Effective Date, HGIF will issue to the shareholders of the sub-funds/classes of the Company,

shares in the sub-funds/classes of HGIF as described above. The number of shares issued will be determined on the basis
of the relevant net asset values of the sub-funds/classes of the Company and of HGIF or one new share in the sub-funds/
classes of HGIF will be issued for each share held in the sub-fund/class of the Company. The new shares in HGIF will be
distribution shares, issued in registered form as of the Effective Date.

Sub-Fund of the Company

Class

Sub-Fund of HGIF Class

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

A

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

P

D

UK EQUITY

A

UK EQUITY

A

D

UK EQUITY

E

UK EQUITY

E

D

UK EQUITY OPPORTUNITIES

A

UK FREESTYLE

M

D

66622

5) To state that, as a result of the merger, the Company be wound up on the Effective Date and all its shares in issue

be cancelled.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the auditors referred to

in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed, the Meeting approves the following resolution
at a majority of 82,396 shares voting in favour:

<i>Sole resolution

The shareholders resolve to approve the proposed merger of the Company into HGIF.
1. The shareholders resolve to approve more specifically the conditions of the merger as described in the merger

proposal.

2. The shareholders resolve to determine 28 October, 2005 after close of business as the Effective Date of the merg-

er.

3. The shareholders decide to approve the allocation, on the Effective Date, of the Assets of the Company to the

relevant sub-funds and classes of the Company into the sub-funds and classes of HGIF as follows: 

D: Distribution shares
4. The shareholders resolve to decide that on the Effective Date, HGIF will issue to the shareholders of the sub-funds/

classes of the Company, shares in the sub-funds/classes of HGIF as described above. The number of shares issued will
be determined on the basis of the relevant net asset values of the sub-funds/classes of the Company and of HGIF or one
new share in the sub-funds/classes of HGIF will be issued for each share held in the sub-fund/class of the Company. The
new shares in HGIF will be distribution shares, issued in registered form as of the Effective Date.

5. The shareholders decide that, as a result of the merger, the Company shall be wound up on the Effective Date and

all its shares be cancelled.

The undersigned notary declares, in compliance with article 271(2) of the law of 10 August, 1915 on commercial com-

panies, as amended, that he has verified and certifies the accomplishment and the legality of the measures incumbent
upon the merging companies and of the merger proposal.

There being no further item on the agenda, the Meeting was then closed and these minutes signed by the members

of the bureau and the notary.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing. 

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

name, civil status and residences, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six octobre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire («l’Assemblée») des actionnaires de HSBC ASSET MANAGE-

MENT INVESTMENT FUNDS (la «Société»), société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 69, rou-
te d’Esch, à Luxembourg constituée à Luxembourg par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence
à Sanem en date du 4 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 6
mars 2002.

L’Assemblée est présidée par Madame Marie-Wenn Luc, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Stoffels, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Gérard Pirsch, employé privé, demeurant à Luxembourg.
La Présidente déclare et demande au notaire d’acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence signée par les actionnaires ou les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau. Ladite liste signée ne varietur par les membres du bureau demeure jointe à l’original du présent acte
afin d’être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement. 

II. L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée en date du 21 septembre 2005 n’a pu valablement délibérer pour

défaut de quorum, et la présente Assemblée a été dûment reconvoquée par la publication d’un avis contenant l’ordre
du jour dans le D’Wort, le Lëtzebuerger Journal et le Mémorial en dates des 22 septembre 2005 et 10 octobre 2005.
Les avis ont été envoyés aux actionnaires nominatifs en date du 22 septembre 2005.

III. Il résulte de la liste de présence que sur douze millions quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-treize virgule

six cent quinze (12.088.393,615) actions mises et en circulation, quatre-vingt-quatre mille quatre cent neuf (84.409) ac-
tions sont représentées à la présente Assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’Assemblée est valablement
constituée et les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l’ordre du jour. 

Sub-Fund of the Company

Class

Sub-Fund of HGIF Class

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

A

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

P

D

UK EQUITY

A

UK EQUITY

A

D

UK EQUITY

E

UK EQUITY

E

D

UK EQUITY OPPORTUNITIES

A

UK FREESTYLE

M

D

66623

IV. Le projet de fusion, les rapports préparés par les réviseurs de la Société et de HSBC GLOBAL INVESTMENT

FUNDS, les rapports des conseils d’administration de la Société et de HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, les rap-
ports financiers comprenant les comptes annuels révisés des deux dernières années sociales de la Société et des trois
dernières années sociales de HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, un état comptable récent de la Société, ainsi que
le Prospectus en vigueur de HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS étaient disponibles pour les actionnaires de la So-
ciété et de HSBC Global Investment Funds depuis le 19 août 2005 aux adresses indiquées dans le projet de fusion.

V. A la date de la présente Assemblée, aucun actionnaire de HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS n’a demandé

que soit convoquée une assemblée générale des actionnaires de HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS afin de délibé-
rer sur le Projet de Fusion.

VI. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
Approuver la fusion par absorption de la Société dans HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS («HGIF»), une «société

d’investissement à capital variable» à compartiments multiples organisée sous la Partie I de la loi luxembourgeoise du
20 décembre 2002 et ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, après avoir entendu:

i) Le rapport du conseil d’administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, le 19 août 2005 et déposé au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg.

ii) Les rapports révisés prescrits par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par

KPMG AUDIT S.A.

1. Approuver plus spécifiquement la fusion telle que détaillée dans le projet de fusion.
2. Fixer au 28 octobre 2005 ou à telle autre date déterminée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société

sur proposition du président (cette date ne pouvant pas être postérieure de plus de six mois à la date de l’assemblée
générale extraordinaire), la date effective de la fusion, telle que définie dans le projet de fusion (ci-après la «Date Effec-
tive»).

3. Décider qu’à la Date Effective de la fusion, l’actif et le passif (les «Avoirs») des compartiments/classes de la Société

seront transmis de plein droit aux différents compartiments/classes de HGIF comme suit: 

D: Actions de distribution
4. Décider qu’à la Date Effective, HGIF émettra aux actionnaires des différents compartiments/classes de la Société,

des actions dans les compartiments/classes de HGIF tel que décrit ci-avant. Le nombre d’actions émises sera déterminé
sur base des valeurs nettes d’inventaire des compartiments/classes de la Société et de HGIF ou une nouvelle action des
compartiments/classes de HGIF sera émise pour chaque action du compartiment/classe de la Société. Les nouvelles ac-
tions dans HGIF seront émises sous forme nominative.

5. Déclarer que suite à la fusion, la Société cessera d’exister à la Date Effective et que toutes les actions de la Société

seront annulées.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports des conseils d’administration et des réviseurs mention-

nés dans l’ordre du jour, lesquels resteront annexés au présent acte, l’Assemblée approuve la résolution ci-après à une
majorité de 82.396 actions votant en faveur de la résolution:

<i>Résolution unique

Les actionnaires décident d’approuver la fusion par absorption de la Société dans HGIF.
1. Les actionnaires décident d’approuver plus spécifiquement les conditions de la fusion telle que décrites dans le pro-

jet de fusion.

2. Les actionnaires fixent le 28 octobre 2005, comme Date Effective de la fusion.
3. Les actionnaires décident d’approuver la transmission de plein droit à la Date Effective des Avoirs des comparti-

ments/classes de la Société aux compartiments/classes de HGIF comme suit: 

D: Actions de distribution
4. Les actionnaires décident d’accepter l’émission, à la Date Effective, d’actions nouvelles dans les compartiments/

classes de HGIF tel que décrit ci-avant.

Le nombre d’actions émises sera déterminé sur base des valeurs nettes d’inventaire des compartiments/classes de la

Société et de HGIF ou une nouvelle action des compartiments/classes de HGIF sera émise pour chaque action du com-
partiment/classe de la Société. Les nouvelles actions dans HGIF seront émises sous forme nominative au jour de la Date
Effective. 

5. Les actionnaires décident que suite à la fusion, la Société cessera d’exister à la Date Effective et que ses actions

seront annulées.

Compartiment de la Société

Classe

Compartiment de HGIF

Classe

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

A

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

P

D

UK EQUITY

A

UK EQUITY

A

D

UK EQUITY

E

UK EQUITY

E

D

UK EQUITY OPPORTUNITIES

A

UK FREESTYLE

M

D

Compartiment de la Société

Classe

Compartiment de HGIF

Classe

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

A

STERLING INVESTMENT GRADE BOND

P

D

UK EQUITY

A

UK EQUITY

A

D

UK EQUITY

E

UK EQUITY

E

D

UK EQUITY OPPORTUNITIES

A

UK FREESTYLE

M

D

66624

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales, telle que modifiée, avoir vérifié et attesté l’existence et la légalité des actes et formalités incombant
aux sociétés qui fusionnent ainsi que du projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le

notaire.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que par les présentes qu’à la requête des comparants,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre les textes anglais
et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, le Président,

le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: M.W. Luc, O. Stoffels, G. Pirsch, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2005, vol. 433, fol. 76, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044576/242/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

AUGUSTA NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.958. 

—

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf.

LSO-BQ04472, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

(044993/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

AUGUSTA NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.958. 

—

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf.

LSO-BQ04468, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

(044994/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

Mersch, le 2 décembre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour AUGUSTA NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour AUGUSTA NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Mowilux S.A.

ULT, Union Luxembourgeoise du Tourisme

Terelux S.A.

Rombert S.A.

Heim S.A.

Heim S.A.

Yeoman International Holdings S.A.

Trans Jofra, S.à r.l.

Paerdsfrënn Amber, A.s.b.l.

Unity Media S.C.A.

Unity Media Management S.A.

Cassiopeia Holding, S.à r.l.

Goldman Sachs 1 Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l.

Goldman Sachs 2 Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l.

Brenntag Luxco

Alcor Bank Luxembourg S.A.

Agri-Tech S.A.

Alusian S.A.

GSMP 3 Onshore, S.à r.l.

GSMP 3, S.à r.l.

Egon Sourcing S.A.

GSCP 2000 Eurovision Holding, S.à r.l.

GSCP 2000 Lumina Holding, S.à r.l.

Azerre S.A.

Emile Luxembourg

Abrego Lux S.A.

Izucar Luxembourg I, S.à r.l.

Izucar Luxembourg II, S.à r.l.

Petrona Tower S.A.

VieVestment Group S.A.

ImmoRodange S.A.

Yum! Restaurants International, S.à r.l.

Kordy S.A.

Compagnie Financière Australe S.A.

Tivola Immobilière S.A.

Benet Luxembourg S.A.

CLT-UFA S.A.

CLT-UFA S.A.

Balfid, S.à r.l.

Real Resort Finance S.A.

CIR International S.A.

Falcon Valley S.A.

Alaneda S.A.

Fibre Finance S.A.

A.08 Isolations Guy Rollinger

SCI Le Martinet

Metch Invest

Immobilière Financière Holding 2000 S.A.

Contact Management S.A.

NN Participations Holding S.A.

Maitland Luxembourg S.A.

Maitland Luxembourg S.A.

Pathway Hotels S.A.

La Financière Victor S.A.

La Financière Victor S.A.

Gekko Invest Holding S.A.

SCI Sint Willibrord

Noel International S.A.

HEPP III Luxembourg Master, S.à r.l.

HEPP III Luxembourg Master, S.à r.l.

Fédération Luxembourgeoise de Thriathlon, FLTRI

Arts &amp; Meubles S.A.

Village Aurelia, S.à r.l.

Chien Bleu S.A.

Chien Bleu S.A.

HSBC Asset Management Investment Funds

Augusta National Holding S.A.

Augusta National Holding S.A.