This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
66481
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1386
19 juillet 2006
S O M M A I R E
ACP Center, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66514
Ledford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66502
Agile Partner S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66484
Loth I Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66519
Agrassur Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66503
Loth Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66518
Avery Dennison Luxembourg, S.à r.l., Rodange . . .
66512
(La) Maison du Textile S.A., Luxembourg . . . . . . .
66504
Babcock & Brown Reif Investment 1, S.à r.l., Lu-
Matrix German Portfolio No 1 Celle, S.à r.l., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66526
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66485
Babcock & Brown Reif Investment 1, S.à r.l., Lu-
Matrix German Portfolio No 1 Celle, S.à r.l., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66528
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66488
Bio-Seef, S.à r.l., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66483
Maximin Development S.A., Luxembourg. . . . . . .
66515
BRP (Luxembourg) 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
66519
Mercati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66482
BRP (Luxembourg) 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
66522
Most Quattro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66504
Capitalia Investment Management S.A., Luxem-
Nutrisearch S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66515
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66522
Optimus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66513
Chamarel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66504
ORPA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66514
Chriplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66512
Orion International S.A., Dudelange . . . . . . . . . . .
66513
Dunmore International S.A., Luxembourg . . . . . . .
66482
Palux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66497
Elimmo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66522
Pameco SerAssur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
66503
Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66526
Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66526
Financement Commercial S.A., Luxembourg. . . . .
66514
Protalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66514
Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg. . .
66488
Provider Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
66513
FSC Luxembourg S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
66497
Real Espana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66484
Gaijin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
66514
Sanpaolo IMI Equity Management S.A., Luxem-
Galeria Juliacum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
66526
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66497
Gapping Investments Holding S.A., Luxembourg. .
66484
Société de la Bourse de Luxembourg S.A., Lu-
General Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66515
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66525
Gepcim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66485
Société de Participation Financière Italmobiliare
Globafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66522
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66497
Global Fund Services (Luxembourg) S.A., Muns-
SWT Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66489
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66488
SWT Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66494
Granite Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66494
Synergic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66482
Groupe N S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66519
TLU International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
66513
Home Institut Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . .
66504
Tullett Prebon (Luxembourg) S.A., Luxembourg.
66525
I.P.M.C. S.A., International Professional Manage-
Tun Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66515
ment Consultants, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66485
Tun Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66519
International Building Investments S.A., Luxem-
Ultra Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66497
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66485
Unifinanz Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . .
66525
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Urtex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66482
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66494
Webinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66503
Kameron, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
66498
Webinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66503
Kihn S.A., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66515
Webinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66503
Laser International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
66482
Yanga Oil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66519
Lavande S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66526
Zel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66494
66482
SYNERGIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02937, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042311/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
LASER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02934, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042313/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
URTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 98.016.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02938, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042334/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
MERCATI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 98.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02939, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042336/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
DUNMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 37.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03115, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042396/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Extrait sincère et conforme
SYNERGIC S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
LASER INTERNATIONAL S.A.
Signature
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
<i>DUNMORE INTERNATIONAL S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
66483
BIO-SEEF, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 116.279.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur René Promme, employé privé, né le 3 mars 1950 à Pétange, demeurant à L-5558 Remich, 10, rue des
Pommiers.
2) Monsieur Jeannot Damit, technicien, né le 20 février 1960 à Wiltz, demeurant à Wintger, maison 80.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de BIO-SEEF, Société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Clervaux.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet la création d’instituts et de services d’éducation différenciée, ainsi que le commerce
de produits chimiques et industriels.
En outre, elle aura pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de
société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.
En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières
et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 9. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 10. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitement et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des disposition légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2006.
66484
<i>Souscription et libérationi>
Les cent parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille deux cents (EUR 1.200,-) euros.
<i>Résolution des associési>
Ensuite, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, ont pris
les résolutions suivantes:
- Le siège de la société est fixé à l’adresse suivante: 82, Grand-rue, L-9711 Clervaux.
- Est nommé gérant Monsieur Jeannot Damit, prénommé, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Promme, J. Damit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, vol. 153S, fol. 42, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944255/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
GAPPING INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.007.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02933, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042337/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
REAL ESPANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.228.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02930, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042339/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
AGILE PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4970 Dippach, 39, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 100.258.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01875, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042431/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Monsieur René Promme, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Monsieur Jeannot Damit, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 5 mai 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 mai 2006.
MAZARS
<i>Commissaire aux comptes
i>Signature
66485
I.P.M.C. S.A., INTERNATIONAL PROFESSIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS,
Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 60.588.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02927, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042340/817/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
INTERNATIONAL BUILDING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 94.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02924, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042344/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
GEPCIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 105.304.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02921, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042348/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 CELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.075.
—
In the year two thousand and six, on the second day of March.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 CELLE, S.à
r.l., a «société à responsabilité limitée» having its registered office at boulevard Royal 25B, L-2449 Luxembourg, consti-
tuted by a deed of Maître Henri Hellinckx, on November 9, 2005, in the process of being published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Company Registry under number B 112.075
(hereinafter referred to as the «Company»).
The meeting is presided by Mr Hille-Paul Schut, lawyer, residing in L-1530 Luxembourg, 39, rue Anatole France,
who appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred and twenty-five
Euro (EUR 125.-), so as to bring the Company’s share capital from its current amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand six hundred and twenty-five Euro (EUR 12,625.-) by the issue of one (1) new
share having a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-), having the same rights and obligations
as the existing shares, to be fully paid-up by contribution in cash, together with a total share premium amounting to four
hundred and nine thousand eight hundred and seven Euro (EUR 409,807.-);
2. Subscription of the new share by MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 HOLDCO, S.à r.l. by contribution in cash
of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) and payment of a share premium of four hundred and nine thousand
eight hundred and seven Euro (EUR 409,807.-);
3. Decision to amend Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company;
4. Miscellaneous.
II.- That the shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of its
shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholder and the proxy
of the represented shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxy of the represented shareholder, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
66486
III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted
and may validly deliberate on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general shareholder’s meeting unanimously resolves to increase the subscribed share capital of the Company by
an amount of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-), so as to bring the Company’s share capital from its current
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand six hundred and twenty-five Euro
(EUR 12,625.-) by the issue of one (1) new share having a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (EUR
125.-), having the same rights and obligations as the existing shares, to be fully paid-up by contribution in cash, together
with a total share premium amounting to four hundred and nine thousand eight hundred and seven Euro (EUR
409,807.-).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the sole shareholder of the Company (the «Shareholder»):
MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 HOLDCO, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg and being registered with the Luxembourg Company register under number B 112.074, here represented by
Mr Hille-Paul Schut, prenamed, by virtue of a proxy established under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder, represented as stated hereinabove, has declared to subscribe for the newly issued share and to
have paid it fully up and to pay up a share premium amounting to four hundred and nine thousand eight hundred and
seven Euro (EUR 409,807.-) by contribution in cash:
The share has been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash and the issuance of the
share is subject to the payment of a share premium in cash of an aggregate amount of four hundred and nine thousand
eight hundred and seven Euro (EUR 409,807.-), so that the amount of four hundred and nine thousand nine hundred
and thirty-two Euro (EUR 409,932.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary
by a certificate.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolutions, the general shareholder’s meeting unanimously resolves to amend Article 6 of
the Articles of Incorporation of the Company as follows:
«Art. 6. The Company’s corporate capital is set at twelve thousand six hundred and twenty-five Euro (EUR 12,625.-)
represented by one hundred and one (101) shares (parts sociales) of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-)
each.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing, and that the clauses related to share-
holder’s meetings will not apply.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 8,000.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deuxième jour de mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MATRIX GERMAN
PORTFOLIO No 1 CELLE, S.à r.l., avec siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée par acte
de Maître Henri Hellinckx en date du 9 novembre 2005, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.075
(la «Société»).
Subscriber Number
of
shares
subscribed
Amount of share capital
paid-up (in EUR)
MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 HOLDCO, S.à r.l.. . . . . . . .
1
125.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
125.-
66487
L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Hille-Paul Schut, juriste, demeurant au 39, rue Anatole France,
L-1530 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,
demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital souscrit de la Société à raison de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) pour le porter de son
montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille six cent vingt-cinq euros (EUR 12.625,-)
par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), souscrite et
entièrement libérée;
2. Souscription de la nouvelle part sociale par MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 HOLDCO, S.à r.l., et paiement
de cette part sociale d’un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) ainsi que de la prime d’émission d’un montant
total de quatre cent neuf mille huit cent sept euros (EUR 409.807,-) par apport en numéraire;
3. Modification de l’article 6 des statuts de la Société;
4. Divers.
II.- Que l’associé présent ou représenté, les mandataires de l’associé représenté, ainsi que le nombre de parts qu’il
détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l’associé présent et
les mandataires de l’associé représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Restera annexée aux présentes l’éventuelle procuration de l’associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-
libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital souscrit de la Société à raison de cent vingt-cinq
euros (EUR 125,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille
six cent vingt-cinq euros (EUR 12.625,-) par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (EUR 125,-), souscrite et entièrement libérée, ainsi qu’une prime d’émission d’un montant total de
quatre cent neuf mille huit cent sept euros (EUR 409.807,-) par apport en numéraire.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue l’associé de la Société (l’«Associé»):
MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 HOLDCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social
au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le nu-
méro B 112.074, ici représentée par M. Hille-Paul Schut, prénommé, agissant en vertu de la procuration donnée sous
seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
L’Associé, représenté tel que mentionné ci-dessus, déclare souscrire la part sociale nouvellement émise et la libérer
et procéder au paiement de la prime d’émission d’un montant total de quatre cent neuf mille huit cent sept euros (EUR
409.807,-) moyennant apport en numéraire:
La part sociale a été intégralement libérée par des versements en numéraire et l’émission de cette part sociale est
effectuée moyennant paiement d’une prime d’émission en numéraire d’un montant de quatre cent neuf mille huit cent
sept euros (EUR 409.807,-), de sorte que le montant de quatre cent neuf mille neuf cent trente-deux euros (EUR
409.932,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par
le certificat de blocage.
<i>Deuxième résolutioni>
Par suite des résolutions ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’Article 6 des statuts de la Société comme
suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille six cent vingt-cinq euros (EUR 12.625,-) représenté par cent une (101)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit et que les articles concernant les assemblées d’actionnaires
ne s’appliqueront pas.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Subscripteur
Numbre de parts
souscrites
Montant du capital
libéré (en EUR)
MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 HOLDCO, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
1
125,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
125,-
66488
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou duquel elle est redevable en raison de l’augmentation de capital, est évalué à environ huit mille euros.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes
l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: H.-P. Schut, J. Elvinger, R. Uhl.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 57, case 6. – Reçu 4.099,32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042252/211/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 CELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.075.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41786 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, en date du 15 mai 2006.
(042253/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
GLOBAL FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 44.983.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02870, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042352/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.629.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2006i>
- Ratification de la cooptation de M. L. Legrand, résidant professionnellement au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxem-
bourg en remplacement de M. A. Eren en date du 15 juillet 2005.
- Ratification de la cooptation de M. Meert, résidant professionnellement au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg
en remplacement de M. L. Legrand en date du 3 janvier 2006.
- Messieurs Peyrot Nicolas, résidant professionnellement rue Beaumont 3 à CH-1206 Genève, D’Orazio Serge,
résidant professionnellement 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, Melis Eric, résidant professionnellement rue
Jean Petitot, CH-1211 Genève, Meert Michel, résidant professionnellement 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg sont
réélus comme Administrateurs, pour un nouveau terme statutaire d’un an expirant à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2007.
- ERNST & YOUNG, Luxembourg est élue comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un terme d’un an, expirant à
l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043103/526/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Luxembourg, le 31 mars 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Munsbach, le 10 mai 2006.
Signature.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour FONDS GENERAL STRATEGIQUE
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
66489
SWT LUX S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.153.
—
In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SWT LUX S.A., a «société anonyme» (joint stock
company), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
dated December 11, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 549 of April 9,
2002.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 4,986,272 (four million nine hundred and eighty-six thousand two hundred
and seventy-two) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Full restatement of the articles of association of the company.
After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:
<i>First and sole resolutioni>
The meeting decides to proceed to a full restatement of the articles of association of the company, by giving them
the following wording:
Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and by the present Articles.
1.2. The Corporation exists under the firm name of SWT LUX S.A.
Art. 2. Registered office
2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to
change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.
2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside
the Grand Duchy of Luxembourg.
2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are
likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.
Art. 3. Object
3.1. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.
3.2. The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly
to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 4. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period.
Chapter II.- Capital
Art. 5. Corporate Capital
The subscribed corporate capital is set at EUR 6,232,840 (six million two hundred and thirty-two thousand eight
hundred and forty Euro), divided into 4,986,272 (four million nine hundred and eighty-six thousand two hundred and
seventy-two) shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, fully paid up.
Art. 6. Modification of Corporate Capital
6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopt-
ed in the manner required for amending these Articles of Incorporation.
6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by laws.
66490
Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which
the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid.
Art. 8. Shares
The shares are on registered form.
Art. 9. Transfer of Shares
There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.
Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors
Art. 10. Board of Directors
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be
shareholders.
10.2. The Directors are elected by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-eligible.
They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.
10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of
death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.
Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed
by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among Directors present at the meeting.
11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by
proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a
casting vote.
11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable
or telex, the latter confirmed by letter.
11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the
debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two Directors.
Art. 12. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Di-
rectors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or
by the present Articles.
Art. 13. Delegation of Powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood
in its widest sense, to Directors or to third persons who need not be shareholders.
13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the
General Meeting of shareholders.
13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.
Art. 14. Representation of the Corporation
Towards third parties, the Corporation shall be validly bound by the sole signature of any Director or by the signa-
ture(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 15. Statutory Auditor
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,
exceed periods of six years, renewable.
Chapter IV.- General meeting
Art. 16. Powers of the General Meeting
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-
cide on the affairs of the Corporation.
16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.
Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting
The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the
meeting on the last Friday in the month of March, at 10.00 am.
Art. 18. Other General Meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at
the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital.
Art. 19. Votes
Each share is entitled to one vote.
66491
Chapter V.- Business year, Distribution of Profits
Art. 20. Business year
20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year.
20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents
together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.
Art. 21. Distribution of Profits
21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation
will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corpora-
tion.
21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-
bution of net profits.
21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of these Articles of Incorporation.
22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed
by the General Meeting of shareholders.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August
10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme SWT LUX S.A., ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte du 11 décembre 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 549 en date du 9 avril 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 4.986.272 (quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent
soixante-douze) actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Refonte complète des statuts de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première et unique résolutioni>
L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts de la société:
STATUTS
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination SWT LUX S.A.
66492
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-
recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 6.232.840 (six millions deux cent trente-deux mille huit cent quarante euros),
divisé en 4.986.272 (quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante-douze) actions d’une valeur no-
minale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives.
Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
66493
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société sera valablement engagée par la seule signature d’un Administrateur ou par la signature
de toute personne à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration.
Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les
convocations le dernier vendredi du mois de mars, à 10.00 heures.
Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être
convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
66494
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(042612/211/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
SWT LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.153.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41080 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, en date du 15 mai 2006.
(042614/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité.
R. C. Luxembourg B 46.632.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02874, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042355/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
GRANITE FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.612.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02501, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042384/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
ZEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R. C. Luxembourg B 116.202.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. Monsieur Zion Houri, manager, né à Tunis (Tunisie), le 9 février 1943, demeurant à IL-94224 Jérusalem, 4, Kikar
Havatselet (Israël).
2. Monsieur Eliaou Houri, étudiant, né à Genève (Suisse), le 13 mai 1986, demeurant à CH-1293 Bellevue-Genève, 7,
Chemin aux Folies (Suisse).
Tous les deux sont ici représentés par Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du
Fort Bourbon, en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Luxembourg, le 9 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Munsbach, le 10 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
GRANITE FIN S.A.
G. Diederich / M.-F. Ries Bonani
<i>Administrateur / Administrateuri>
66495
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ZEL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (310,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
66496
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15,
rue du Fort Bourbon;
b) Maître Nicolas Bannasch, avocat, né à Wuppertal (Allemagne), le 17 octobre 1964, demeurant à L-1249 Luxem-
bourg, 15, rue du Fort Bourbon;
c) Mademoiselle Elvedina Krusko, secrétaire comptable, née à Tesanj (Bosnie), le 5 mars 1982, demeurant à L-2537
Luxembourg, 19, rue Sigismond.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Luca Di Fino, expert comptable, né à Gioia Del Colle (Italie), le 23 juin 1969, demeurant à L-2537 Luxem-
bourg, 19, rue Sigismond.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2011.
5. Le siège social est établi à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Grumberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2006, vol. 536, fol. 54, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043040/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
1. Monsieur Zion Houri, préqualifié, quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2. Monsieur Eliaou Houri, préqualifié, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Junglinster, le 15 mai 2006.
J. Seckler.
66497
PALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02493, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042386/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
ULTRA CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 103.661.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03088, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042389/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 66.494.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03075, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042399/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
SANPAOLO IMI EQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 80.364.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03072, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042401/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
FSC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.
R.C. Luxembourg B 109.380.
—
Le bilan de la société au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00263, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042409/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
PALUX S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 12 avril 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
66498
KAMERON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.205.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the second of May.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue
Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,
here represented by Miss Alexandra Petitjean, accountant, residing professionally at Luxembourg and Mr Fabrice
Geimer, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name KAMERON, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share
quotas of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
66499
Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority
of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or more ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s responsibil-
ities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this
agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the
meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
66500
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.
Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Mademoiselle Alexandra Petitjean, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg et
Monsieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives
de fondés de pouvoirs A.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination KAMERON, S.à r.l.
66501
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants,
par la signature individuelle de l’un des membres du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera
élu parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou
représentés.
Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée
par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la
réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réu-
nion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs do-
cuments séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relative-
ment aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
66502
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Petitjean, F. Geimer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 58, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043051/242/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
LEDFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02696, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042436/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Mersch, le 9 mai 2006.
H. Hellinckx.
Signature.
66503
PAMECO SerAssur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 42.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02885, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042403/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
AGRASSUR RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 83.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02895, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042406/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
WEBINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 86.002.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01914, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042427/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
WEBINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 86.002.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01921, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042423/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
WEBINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 86.002.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BQ01926, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042421/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
<i>Pour la société PAMECO SerAssur S.A.
i>AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour la société AGRASSUR RE S.A.
i>AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
66504
HOME INSTITUT BENELUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.Schnadt.
R. C. Luxembourg B 54.415.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01932, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042415/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
CHAMAREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 46.708.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01928, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042418/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
MOST QUATTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 91.942.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02693, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042440/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
LA MAISON DU TEXTILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.433.
—
L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA MAISON DU TEXTILE
S.A., avec siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 56.433, constituée
suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 septembre 1996,
publié au Mémorial C numéro 636 du 7 décembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 6 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C,
ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,00 EUR).
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Moinet, employé privé, demeurant professionnellement 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Tanja Ewert, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant professionnel-
lement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour, qui
est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission des administrateurs en fonction et octroi d’une décharge pleine et entière pour l’exer-
cice de leur mandat.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Signature.
66505
2. Acceptation de la démission du Commissaire en fonction et octroi d’une décharge pleine et entière pour l’exercice
de son mandat.
3. Transfert de la société, en ce compris le transfert du siège social et de son siège de direction effective du Luxem-
bourg vers l’Italie et en conséquence, changement de la nationalité de la société, actuellement de nationalité luxembour-
geoise, en une société de droit italien.
4. Approbation de la situation comptable au 1
er
mars 2006, qui constituera le bilan d’ouverture de la société de na-
tionalité italienne.
5. Modification de la dénomination de la société.
6. Refonte complète des statuts de la société dans le cadre de son transfert en Italie et continuation du Luxembourg
vers l’Italie sous la forme d’une «Società a Responsabilità Limitata».
7. Confirmation de l’établissement du siège social de la société Via Camperio 14, 20123 Milano (MI) - Italie.
8. Nomination d’un nouveau gérant.
9. Divers.
Avant de procéder au vote, le président explique:
i. Les raisons pour lesquelles il est recommandé de transférer la société, en ce compris son siège social et de son
siège de direction effective, du Luxembourg vers l’Italie, en insistant sur le fait que cette transaction aura pour effet de
soumettre la société au droit italien;
ii. Que cette transaction implique le transfert et la continuation du siège social et du siège de direction effective de
la société en Italie, qui est considéré comme l’endroit où les décisions de management et commerciales clés, nécessaire
à la gestion de la société, sont effectivement prises;
iii. Que vu le changement de nationalité de la société, il est nécessaire d’amender les dispositions des statuts afin de
les rendre conformes au droit italien;
iv. Que, d’un point de vue civil, le transfert et la continuation de la société, comme décrit ci-dessus, implique exclu-
sivement une modification de la forme de la société; cette modification implique seulement la refonte des statuts afin de
permettre à la société de poursuivre ses activités sous la législation italienne. Par conséquent, la société n’est en aucune
façon soumise à une dissolution ou une liquidation;
v. Que les législations luxembourgeoise et italienne reconnaissent le concept de la continuité de la personnalité juri-
dique de la société transférée;
vi. Que d’un point de vue comptable, en conformité avec le concept de la continuité de la personnalité juridique, tous
les actifs et passifs de la société restent entièrement dans la propriété de la société italienne qui continue de détenir
tous les actifs et passifs de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise.
Après approbation des explications du président, l’assemblée décide de prendre à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Paolo Lambertini,
Monsieur Bruno Beernaerts et Monsieur David De Marco et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécu-
tion de leurs mandats.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes de la société, à savoir la société à respon-
sabilité limitée FIDEI REVISION et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et de faire
adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.
L’assemblée constate que le transfert du siège social de Luxembourg en Italie ne constitue pas la création d’une nou-
velle société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver la situation comptable au 1
er
mars 2006, annexée au présent acte, qui constituera le
bilan d’ouverture de la société de nationalité italienne. Dans ce cadre, l’Assemblée, informée par les administrateurs,
reconnaît que le capital social est totalement souscrit, que les capitaux propres se montent à cette date à EUR 14.429,29
et que la société n’a pas émis d’obligation de quelque nature que ce soit.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en LA MAISON DU TEXTILE S.r.l.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société anonyme existante en une société à responsabilité limitée et de procé-
der à une refonte complète des statuts en langue italienne:
«STATUTO
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
1) E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata LA MAISON DU TEXTILE S.r.l.
2) La Società ha sede in Comune di Milano.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.
66506
3) La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi comprese, l’edificazione in genere, la costruzione, la ristrut-
turazione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l’affitto, la locazione, la conduzione e la gestione
in senso lato di immobili, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione;
b) la costituzione di società e le attività di assunzione, detenzione e gestione di interessenze, partecipazioni o diritti,
rappresentati o no da titoli, sul capitale di imprese, società, enti, consorzi ed associazioni, sia in Italia che all’estero;
c) il finanziamento ed ogni forma di coordinamento tecnico, commerciale e finanziario delle imprese, società, enti,
consorzi ed associazioni nei quali la Società, anche indirettamente, partecipa.
La Società potrà infine compiere tutte le operazioni accessorie che saranno ritenute necessarie od utili per il conse-
guimento dell’oggetto e la valorizzazione del proprio patrimonio, compresa in particolare la concessione di finanziamenti
a favore di società controllate, collegate o consorziate, con le seguenti precisazioni: (i) nell’ambito dell’attività di con-
cessione di finanziamenti, il rilascio di garanzie reali o personali per impegni altrui, sia nell’interesse delle società del grup-
po che nell’interesse di terzi, potrà essere svolta unicamente in via residuale e comunque strumentalmente al
conseguimento dell’oggetto sociale; (ii) dalle operazioni indicate nel presente capoverso sono tassativamente escluse, in
quanto estranee alle finalità della Società: la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio in qualsiasi forma, la con-
cessione di finanziamenti o di crediti di qualunque natura a soggetti diversi da società controllanti, controllate, collegate
o consorziate, l’erogazione del credito al consumo, il collocamento di azioni, quote o partecipazioni in altre società
ovvero l’acquisto delle stesse al solo fine del loro collocamento, l’esercizio di attività finanziarie in via professionale e
nei confronti del pubblico, l’esercizio dell’attività di locazione finanziaria.
4) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2025.
Capitale
5) Il capitale sociale è fissato in euro 14.429,29 (quattordicimilaquattrocentoventinove/29).
Il capitale sociale può essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o
mediante qualsiasi altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve
a capitale nei termini consentiti dalla legge.
Le partecipazioni sottoscritte dai soci a seguito dell’aumento del capitale sociale possono essere determinate anche
in misura non proporzionale al conferimento.
Trasferimento delle partecipazioni
6) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l’acquisto.
(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i
soci ed all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di cias-
cuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto
e le condizioni della cessione.
I soci destinatali delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della parteci-
pazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:
- ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione
con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro
postale) della offerta di prelazione;
- nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci
interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per
qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia
manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di de-
terminazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell’offerente o con contestuale eccezione in caso di
prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto un accordo, le parti prowederanno alla nomina di un unico arbitratore: in caso di man-
cato accordo sulla nomina dell’unico arbitratore, tale funzione sarà assunta da un collegio di tre arbitratoli nominati uno
ciascuno dalle parti ed il terzo dai due così eletti o, in mancanza di accordo, dal presidente dell’ordine dei dottori com-
mercialisti di Como.
Nell’effettuare la determinazione del prezzo, l’arbitratore (o il collegio di arbitratoli) dovrà tenere conto della situa-
zione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della
sua posizione sul mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona
fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione
del valore delle partecipazioni societarie.
Qualora il prezzo determinato dall’arbitratore (o dal collegio di arbitratoli) risulti, rispettivamente, inferiore o supe-
riore di almeno il venti per cento al prezzo indicato dall’offerente nella comunicazione di cui al punto (i), il cedente o,
rispettivamente, il socio che ha esercitato la prelazione hanno facoltà di non perfezionare l’acquisto della partecipazione
cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi
relativi all’arbitraggio.
(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio par-
ziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio
offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all’acquirente indicato nell’offerta entro tre mesi dal giorno di ri-
cevimento dell’offerta stessa da parte dei soci.
7) La partecipazione è liberamente trasferibile a causa di morte.
66507
8) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che ai fini dell’articolo 6 del presente statuto:
- nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i negozi, sia a titolo oneroso che gratuito,
in forza dei quali si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di una partecipazione, quali,
a titolo esemplificativo, compravendita, permuta, donazione, dazione in pagamento, cessione «in blocco», conferimento
in società o enti;
- non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto
di pegno o di usufrutto sulla partecipazione, ma in tale ipotesi il diritto di voto dovrà comunque permanere in capo al
socio, restando senza effetto nei confronti della Società ogni diversa convenzione;
- il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra
vivi: a) effettuato a favore di soggetti che siano già soci e b) di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di
opzione;
- quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non è previsto un corrispet-
tivo, ovvero il corrispettivo è diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all’offerente il valore
corrispondente, come determinato dall’arbitratore (o dal collegio di arbitratoli) ai sensi del precedente comma (ii);
- in caso di rinunzia da parte di un socio all’esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzio-
nalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto
dell’esercizio della prelazione loro spettante;
- nell’ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’ac-
quirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.
(v) Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste dal presente statuto non sono applicabili:
- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o colle-
gata a quest’ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;
- quando il trasferimento avvenga a favore di società fiduciarie autorizzate all’esercizio di tale attività ai sensi di legge,
ovvero si tratti di ritrasferimento nei confronti dei fiducianti originali, in ogni caso previa esibizione del mandato fiducia-
rio.
Diritto di recesso
9) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri
soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale.
La raccomandata, con l’indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti
al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;
- il socio ne ha avuto conoscenza, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l’avvenuto ricevimento della comunicazione di re-
cesso.
Diritti particolari dei soci
10) Sono attribuiti al socio AF - SOCIETA DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA S.p.A., Via Gaspare Spontini, 1 -
37131 Verona, Capitale sociale 150.000,00 EUR, Registro delle Imprese di Verona, C.F. e P.IVA n.02779790233 - R.E.A.
n.0282840 («AF») i seguenti particolari diritti relativi all’amministrazione della Società; i particolari diritti attribuiti al sud-
detto socio possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.
Al socio AF, è attribuito il diritto di:
(i) nominare, in qualsiasi tempo fin quando la stessa sarà socio della Società, l’organo amministrativo della Società,
stabilendone la composizione, la durata del mandato degli amministratori e gli eventuali emolumenti a questi spettanti,
ivi comprese indennità di fine mandato, nonché, in caso di pluralità di amministratori, eventualmente chi di essi ricopra
la carica di presidente del consiglio di amministrazione;
(ii) subordinare al proprio voto favorevole l’approvazione delle decisioni di cui al successivo articolo 12.
I diritti particolari attribuiti al socio AF ai sensi del presente articolo sono trasferibili ad altro socio della società uni-
tamente alla partecipazione spettante ad AF od anche a parte di essa: ai fini del loro valido trasferimento, nei confronti
della società è necessaria espressa e specifica comunicazione da parte di AF all’organo amministrativo, mediante racco-
mandata A/R. con indicazione del nuovo titolare dei particolari diritti: ricevuta detta comunicazione, l’organo amminis-
trativo è autorizzato a depositare presso il registro delle imprese il testo di statuto sociale aggiornato con l’indicazione
del nuovo titolare dei particolari diritti.
In mancanza invece della suddetta comunicazione:
(i) AF rimarrà titolare dei particolari diritti purché mantenga una qualsiasi partecipazione, anche minima, al capitale
della società;
(ii) i particolari diritti si intenderanno rinunziati da parte di AF qualora quest’ultimo abbia trasferito l’intera sua par-
tecipazione.
Resta inteso che i particolari diritti di cui sopra non sono frazionabili e quindi possono essere trasferiti solo per l’in-
tero e non anche parzialmente.
66508
Decisioni dei soci
11) Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare o sulla base del consenso espresso per iscritto,
in conformità agli articoli che seguono.
Le decisioni dei soci devono in ogni caso essere adottate con deliberazione assembleare nei casi previsti dal presente
statuto e dalla legge ed in particolare quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappre-
sentino almeno un terzo del capitale ovvero quando abbiano per oggetto le modificazioni dell’atto costitutivo, il compi-
mento di operazioni che determinano una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci, la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell’art. 2482 bis c.c.
12) Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del ca-
pitale sociale.
Fatto salvo il predetto quorum, devono essere adottate con il voto favorevole del socio AF le decisioni dei soci aventi
per oggetto le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, la decisione di compiere operazioni di fusione o scis-
sione, che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci, lo scioglimento anticipato della Società, o quelle relative all’emissione di titoli di debito o all’autorizzazione all’or-
gano amministrativo per compiere gli atti indicati al seguente art. 34.
Decisioni mediante consenso espresso per iscritto
13) Fermo quanto sopra precisato, le decisioni dei soci potranno essere assunte sulla base di uno o più documenti
(di identico contenuto) da cui risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione, il consenso e la sottoscrizione
di tutti i soci.
Tutte le decisioni assunte in tale forma dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell’art. 2478 c.c.
Assemblea
14) L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia od in altri Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero in Svizzera.
15) L’avviso di convocazione - contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo sta-
biliti per la prima e per l’eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, da lettera raccomandata, anche a
mano, o messaggio fax a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea abbiano comunicato alla Società
(e pertanto risulti dai libri o dagli atti sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica.
16) In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato
l’intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica sono presenti ovvero, per dichiarazione
del presidente dell’assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato op-
posizione.
17) L’assemblea può tenersi per videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di
parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identi-
ficato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l’accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di
intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
L’assemblea in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
18) Possono intervenire all’assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la delibera-
zione.
19) L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
20) Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segre-
tario scelto dal presidente.
21) Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione dell’assemblea è redatto da notaio designato dal presi-
dente dell’assemblea stessa.
Amministrazione
22) L’amministrazione della Società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di tre.
Gli amministratori durano in carica per il numero di esercizi stabilito all’atto della loro nomina od anche a tempo
indeterminato. In caso di revoca, nulla è dovuto all’amministratore a titolo di risarcimento del danno in mancanza della
giusta causa di revoca, intendendosi l’assunzione dell’incarico di amministrazione della Società come accettazione della
presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.
Gli amministratori possono non essere soci e sono rieleggibili.
Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 del Codice Civile.
23) Quando l’amministrazione della Società è affidata a più persone, gli amministratori costituiscono il consiglio di
amministrazione.
24) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l’assemblea.
66509
25) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in altri Paesi
dell’Unione Europea ovvero in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri-
chiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spe-
dire almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima) a ciascun membro del consiglio e del
collegio sindacale, se nominato.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
26) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione
che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare
documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il
segretario.
27) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
28) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall’amministratore
designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
29) Se, per qualunque causa, viene a mancare anche un solo amministratore, si intenderanno decaduti con effetto
immediato tutti gli amministratori e dovrà subito essere convocata dal collegio sindacale (se esiste), dagli amministratori
(ancorché decaduti) o dal socio più diligente, l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
30) In caso di estinzione del particolare diritto sull’amministrazione attribuito a taluno dei soci ai sensi dell’articolo
10 del presente statuto, l’amministratore o gli amministratori da questo nominati, vi incluso eventualmente sé medesi-
mo, decadono automaticamente dalla carica e i restanti componenti dell’organo amministrativo devono, senza indugio,
convocare l’assemblea o avviare le procedure per l’assunzione di una decisione da parte dei soci, affinché sia integrato
l’organo amministrativo.
Rappresentanza e poteri di gestione
31) L’amministratore unico ha la rappresentanza generale della Società.
32) Quando la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza generale spetta al presi-
dente ed agli amministratori delegati, ove nominati.
33) Il consiglio di amministrazione, o l’amministratore unico, può nominare direttori, institori o procuratori per il
compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
34) All’amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Società; sono in ogni caso soggette all’autorizzazione dei soci le decisioni dell’organo amministrativo
sulle seguenti materie:
a) esecuzione di atti dispositivi di qualsiasi tipo, a titolo oneroso o gratuito - quali in via non esaustiva, compravendita,
permuta, donazione, dazione in pagamento, cessione «in blocco», conferimento in società o enti, divisione - aventi per
oggetto la piena proprietà, la nuda proprietà, altri diritti reali, diritti di godimento o il possesso di beni immobili, aziende,
interessenze o partecipazioni sociali, ivi compresi i diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale;
b) concessione di garanzie reali o personali a carico della Società.
L’esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto all’assemblea dei soci è in ogni
caso di competenza dell’organo amministrativo.
35) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribu-
zioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo
di «amministratore delegato» ai fini della rappresentanza generale della Società.
La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro con-
feriti nell’atto di nomina.
36) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell’ufficio.
Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all’atto della loro nomina, anche in relazione ai
particolari poteri attribuiti.
Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un’indennità di fine rapporto.
Controllo legale dei conti
37) Nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga comunque opportuno, l’assemblea nomina un collegio sindacale
composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Minis-
tero della Giustizia); l’assemblea provvede anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso
spettante ai sindaci effettivi.
I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bi-
lancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili.
Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall’art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.
66510
Bilancio e utili
38) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio ovvero nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni,
sempre dalla chiusura dell’esercizio.
39) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti
o accantonati secondo quanto stabilito dall’assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.
Versamenti e finanziamenti soci
40) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero
stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall’art. 2467 C.C., anche senza cor-
responsione di interessi.
La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.
Emissione di titoli di debito
41) Nel rispetto delle norme di legge nonché delle disposizioni del C.I.C.R. e della Banca d’Italia in materia, la società
può emettere titoli di debito con decisione dei soci.
Il regolamento di emissione deve prevedere i seguenti elementi minimi:
a) il valore nominale di ciascun titolo;
b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
e) se i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi
all’andamento economico della società.
Scioglimento e liquidazione
42) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea, che
delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri del liquidatore ed agli atti
necessari per la conservazione del valore dell’impresa.
Disposizioni applicabili
43) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di società
a responsabilità limitata.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’établir le nouveau siège social de la société à I-20123 Milan, Via Camperio 14 (Italie).
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la société:
Monsieur Lorenzo Zampieri, employé, né à Verona (Italie), le 31 mai 1969, demeurant professionnellement à I-37131
Verona, Via Spontini 1 (Italie).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à mille six cents euros.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Suit une version en langue anglaise de l’acte qui précède:
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of April.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company (société anonyme) LA MAISON
DU TEXTILE S.A., with registered office in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B number
56.433, incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on the 25 of September
1996, published in the Mémorial C number 636 of 7th of December 1996, and whose articles of incorporation have
been modified by deed of the undersigned notary on the 6th of December 2005, not yet published in the Mémorial C,
having a share capital of thirty-one thousand Euro (31,000.00 EUR).
The meeting is presided by Mr Patrick Moinet, private employee residing professionally 12, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg.
The chairman appoints as Secretary Madame Tanja Ewert, private employee, residing professionally at Luxembourg.
The meeting elects as Scrutineer Ms Emmanuelle Brix, private employee residing professionally 12, rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg.
66511
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-
tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which
reads as follows:
<i>Agenda:i>
1. The acceptance of resignation of the present directors of the Company and the consent to the full and complete
discharge for their mandate.
2. The acceptance of resignation of the present Statutory Auditor of the Company and the consent to the full and
complete discharge for his mandate.
3. The transfer of the Company, including the transfer of its registered office and effective place of management, from
Luxembourg to Italy, and consequently the change of the nationality of the Company, at the present time of Luxembourg
nationality, to a Company of Italian nationality.
4. The approval of the interim balance sheet as at 1st March 2006, forming opening balance sheet of the Company
henceforth of Italian nationality.
5. The change of the name of the Company.
6. The total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuance
from Luxembourg to Italy under the form of «Société a Responsabilità Limitata».
7. The confirmation of the establishment of the registered office at Via Camperio 14, 20123 Milano (MI) - Italy.
8. The appointment of new Company Director.
9. Miscellaneous.
Before proceeding to the vote, the Chairman explains:
i. the reason why it is advisable to transfer the Company, including the transfer of its registered office and effective
place of management from Luxembourg to Italy, clarifying that this transaction is going to subject the Company to the
Italian Law;
ii. that such transaction implies the transfer and the continuance in Italy of the Company’s registered office together
with its effective place of management, which is considered the place where key management and commercial decisions
necessary for the conduct of the Company business are in substance taken;
iii. that, since the Company acquires the Italian nationality, it is necessary to amend the provisions contained in its
Articles of Association in order to comply with the Italian Law;
iv. that, from a civil point of view, the transfer and continuance of the Company, as above described, involves exclu-
sively an amendment of the form of the Company and such amendment only implies the restating of the Articles of As-
sociations in order to allow the Company to carry on its activity under the Italian Law. Consequently the Company is
not subject to any form of dissolution or liquidation;
v. that the Luxembourg Law and the Italian Law recognize the continuity concept of the transferred and continued
Company;
vi. that, from an accounting point of view, in accordance with the continuity concept, all the assets and all the liabilities
belonging to the Company remain entirely in the ownership of the Italian Company which continues to own all the assets
and all the liabilities and commitments of the Company previously of Luxembourg nationality.
After approval of the statement of the Chairman, the Meeting passed, after deliberation, the following resolutions by
unanimous vote of the shareholders:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to accept the resignation of the directors of the company nominally Mr Paolo Lambertini, Mr
Bruno Beernaerts and Mr David De Marco and and grants them full and entire discharge for the execution of their man-
dates.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to accept the resignation of the auditor of the company nominally the limited liability company
FIDEI REVISION and grants him full and entire discharge for the execution of his mandate.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy
and to adopt by the company the Italian nationality, pursuant to the Italian law.
The meeting states that this transfer of the registered office of the company from Luxembourg to Italy is not a
constitution of a new company.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to approve the interim balance sheet as at 1st March 2006, annexed to the present deed, forming
opening balance sheet of the company henceforth of Italian nationality. With this regard, the meeting is informed by the
directors and recongnizes that the share capital is fully subscribed, that the net equity is in existence at the date hereof
in the amount of Euro 14,429.29 and that the Company has not issued bonds or debentures.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company into LA MAISON DU TEXTILE S.r.l.
66512
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to change the existing stock company (société anonyme) into a limited liability company (société
à responsabilité limitée) and to proceed to a complete reorganization of the articles of incorporation in Italian language
as laid down in the sixth resolution of the French version of this notarial deed.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting decides to establish the new registered office of the company in I-20123 Milan, Via Camperio 14 (Italy).
<i>Eighth resolutioni>
The meeting decides to appoint as new company director:
Mr Lorenzo Zampieri, employee, born in Verona (Italy), on May 31st, 1969, residing professionally in I-37131 Verona,
Via Spontini 1 (Italy).
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at one thousand six hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present ori-
ginal deed.
Signé: P. Moinet, T. Ewert, E. Brix, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2006, vol. 536, fol. 53, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043139/231/478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
CHRIPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 76.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02655, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042445/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
AVERY DENNISON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000.000,-.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.
R. C. Luxembourg B 30.712.
—
<i>Extrait des résolutions des associés de la Société prises en date du 25 février 2006i>
En date du 25 février 2006, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Josef Heinrich Kagon, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet
immédiat;
- de nommer Monsieur Michel Schütz, né le 12 janvier 1969 à Esch-sur-Alzette au Luxembourg, demeurant au 55,
rue Pierre Schütz, L-3786 Tetange, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée indé-
terminée.
L’Assemblée décide que la Société est engagé par la signature conjointe de Monsieur Michel Schütz et de l’un des
deux autres gérants, Madame Alida Gerarda Van Leeuwen ou Monsieur Robert Gordon Van Schoonenberg.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Michel Schütz,
- Monsieur Robert Gordon Van Schoonenberg,
- Madame Alida Gerarda Maria Van Leeuwen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05088. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045031/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Junglinster, le 12 mai 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Signature.
AVERY DENNISON LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
66513
TLU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 109.506.
—
Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 avril 2006 que:
1. Monsieur Alain Lam et Monsieur David De Marco ont démissionné de leur poste d’administrateur de catégorie A.
2. Monsieur Benoit Sirot, né à Villerupt (France), le 1
er
mai 1965, demeurant professionnellement à L-2220 Luxem-
bourg, 560, rue de Neudorf et Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant profession-
nellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ont été élus administrateurs de catégorie A.
Les nouveaux administrateurs de catégorie A sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale
qui se tiendra en l’an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03698. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043265/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
ORION INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-3505 Dudelange, 95, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 61.909.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02600, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042450/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
PROVIDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 40.480.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02310, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042456/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
OPTIMUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 64.732.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 avril 2006i>
Sont nommés administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire des
actionnaires en 2007:
M. Rudolf Kömen avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale;
M. P.O. Oerling avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale;
M. Ralf Ferner avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
Est nommé réviseur indépendant pour la même période:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043506/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
66514
ORPA, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 87.858.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02598, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042452/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
ACP CENTER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8430 Strassen, 34-36, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 92.460.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02592, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042454/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
GAIJIN HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 79.339.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05381, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042455/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
FINANCEMENT COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.981.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00399, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042457/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
PROTALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.192.
—
<i> Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2006i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2006:
- Monsieur Luc Bertrand, administrateur de sociétés, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, Belgique, Président;
- Monsieur Alain Dieryck, secrétaire général, demeurant à Wilrijk, Belgique;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jan Suykens, directeur financier, demeurant à Schilde, Belgique;
- Monsieur Philippe de Patoul, conseiller en affaires, demeurant à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2006:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043694/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
Signature.
66515
MAXIMIN DEVELOPMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 33.926.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01873, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042458/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
TUN INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 63.043.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01882, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042459/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
GENERAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.097.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00397, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042460/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
KIHN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3754 Rumelange, 17, rue de l’Usine.
R. C. Luxembourg B 10.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04051, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042461//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
NUTRISEARCH S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg, 7A, rue de Bitburg.
H. R. Luxemburg B 116.238.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den zwölften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz zu Niederanven.
Sind erschienen:
1. EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Road Town, Tortola (Britische Jungfernin-
seln), Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, eingetragen unter der Nummer I.B.C. 200792,
2. ST THOMAS ASSET MANAGEMENT LTD., eine Gesellschaft mit Sitz in Road Town, Tortola (Britische Jungfernin-
seln), Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, eingetragen unter der Nummer I.B.C. 308077,
beide hier vertreten durch die Aktiengesellschaft FIDUCIAIRE EUROLUX mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196, rue de
Beggen,
aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche in zwei Hinterlegungsurkunden, aufgenommen durch den
unterzeichneten Notar, am 9. Juli 2002, unter den Nummern 10.430 und 10.431 seines Repertoriums, beigebogen blie-
ben,
hier vertreten durch Herrn Carsten Söns, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 12. April 2006, welche in einer Hinterlegungsurkunde, aufgenom-
men durch den unterzeichneten Notar, am heutigen Tage, unter den Nummern 20.644 seines Repertoriums, beigebo-
gen blieb.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Signature.
Signature.
66516
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung der von ihnen zu gründenden Aktiengesell-
schaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung NUTRISEARCH S.A. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder der Ver-
kehr des Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art ge-
fährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäfts-
führung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Im- und Export sowie der Verkauf von Lebensmitteln und Nahrungsergän-
zungsmitteln.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Ver-
kauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren sowie der Besitz,
die Verwaltung, Forderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren
sowie Kredite mit oder ohne Zinsen gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.
Die Gesellschaft darf weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in
Verbindung stehen.
Sie kann jede andere Tätigkeit, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche
diesen fördern kann, im In- oder Ausland ausüben.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einhundert
(100) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie.
Die Aktien sind nach Wahl der Aktionäre Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt
werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen zurück-
kaufen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder reduziert werden.
Beim Verkauf von Aktien muss der Aktionär diese zuerst in einer eigens einberufenen Versammlung den Mitaktionä-
ren anbieten. Erfolgt keine Einigung über die Neuverteilung, so werden die Aktien automatisch entsprechend den be-
stehenden Aktienanteilen vergeben. Verzichten die Mitaktionäre auf den Erwerb der Aktien oder lehnen sie einen
Erwerb ab, so können die Aktien frei an Dritte veräußert werden.
Der Übergang der Aktien von Todes wegen regelt sich nach derselben Bestimmung, vorbehaltlich des Einverständ-
nisses aller Aktionäre.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geführt, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung für eine Dauer
ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können jederzeit von der Hauptversammlung abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrats frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen; die Ernennung ist der nächsten Hauptversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Hauptversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat hierzu
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei Verwaltungsratsmitgliedern ein-
berufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Mit-
glied des Verwaltungsrates kann nur durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten werden und jeweils nur
ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates selbst vertreten. Die Teilnahme an einer Sitzung in Form einer Telefon- oder
Videokonferenz entspricht der Anwesenheit des Verwaltungsratsmitglieds.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch per Brief, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax, auch
im Wege der Umlaufentscheidung, sowie telefonisch oder im Wege der Videozuschaltung abgeben. Fernschreiben, Te-
legramme und Telefaxe sowie telefonisch oder über Videoverbindung abgegebene Stimmen müssen per Brief bestätigt
werden.
66517
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
ebenso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Hauptversamm-
lung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung der Befugnisse bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Der erste Beauftragte für die tägliche Geschäftsführung
wird von der Hauptversammlung ernannt, die auf die Gründung der Gesellschaft folgt.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats, von
denen eine Unterschrift diejenige des nach Art. 11 beauftragten Verwaltungsratsmitglieds sein muss, rechtsgültig berech-
tigt und verpflichtet.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte Kom-
missare überwacht. Die Hauptversammlung legt die Anzahl und die Vergütung der Kommissare fest.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Hauptversammlung festgelegt; sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Hauptversammlung
Art. 14. Die Hauptversammlung vertritt sämtliche Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch eingeschriebenen
Brief an die Inhaber von Namensaktien. Im Fall der Einberufung einer zweiten Hauptversammlung erfolgt die Einberufung
durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein.
Sofern Inhaberaktien existieren, erfolgt die Einberufung außerdem durch Veröffentlichung der Tagesordnung und des
Ortes und Zeitpunkts der Hauptversammlung gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften.
Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung von mehr als der Hälfte der
anwesenden oder vertretenen Stimmen, es sei denn, das Gesetz verlangt die Zustimmung eines höheren Anteils der
anwesenden oder vertretenen Stimmen.
Art. 15. Die Jahreshauptversammlung tritt jeweils am zweiten Dienstag des Monats Juni um 10.30 Uhr an dem im
Einberufungsschreiben beziehungsweise in der Publikation genannten Ort zusammen. Die erste Jahreshauptversamm-
lung findet im Jahre 2007 statt.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten nachfolgenden Werk-
tag zur selben Zeit statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Hauptversammlung ein-
berufen. Eine außerordentliche Hauptversammlung muss einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Fünf-
tel des Gesellschaftskapitals auf sich vereinigen, dies verlangen.
Art. 17. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres; das erste Ge-
schäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft
dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
erlischt, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Hauptversammlung.
Die Hauptversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen ohne Durchführung einer Ka-
pitalherabsetzung zur Kapitaltilgung zu verwenden.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden. Die Wirksamkeit dieses
Beschlüsses unterliegt den gleichen Bedingungen wie eine Satzungsänderung.
66518
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die von der Hauptversammlung unter Festlegung ihrer Aufga-
ben und ihrer Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften genannten Bedingungen erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und sämtliche Auslagen, die der Gesellschaft aus dieser Gründung er-
wachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
<i>Kapitalzeichnungi>
Die einhundert (100) Aktien der Gesellschaft wurden wie folgt gezeichnet:
Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreis-
sigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als
ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der Jahreshauptversammlung des
Jahres 2011.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Fabien Sprunck, Geschäftsführer, geboren am 17. August 1971 in F-Sarreguemines, wohnhaft in L-7263
Helmsange, 29, rue de la Libération,
- Herr Helmut Kunz, Unternehmer, geboren am 29. November 1960 in D-Pirmasens, wohnhaft in D-66955 Pirma-
sens, Kaiserstraße 21,
- Herr Reinhard Müller, Rechtsanwalt, geboren am 7. Mai 1966 in D-Hannover, geschäftsansässig in D-30175 Hanno-
ver, Berliner Allee 12A.
4.- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und zum Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung wird ernannt:
Herr Fabien Sprunck, vorbenannt.
5.- Zum Kommissar wird ernannt:
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel (R.C.S. Luxembourg B 50.956).
6.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1273 Luxemburg- Hamm, 7A, rue de Bitburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Erschienenen zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Söns, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, vol. 153S, fol. 10, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémoral, Recueil des Sociétés et Associations.
(043320/202/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
LOTH IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00395, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042463/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
1. EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., vorbenannt, 50 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. ST THOMAS ASSET MANAGEMENT LTD., vorbenannt, 50 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Senningerberg, den 15. Mai 2006.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Signature.
66519
LOTH I HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.374.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00386, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042467/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
TUN INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 63.043.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01885, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042481/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
YANGA OIL, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 107.537.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01870, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042483/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
GROUPE N S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5521 Remich, 1, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 8.456.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00956, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042490/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 20,000.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 2, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.499.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
For an extraordinary meeting of the sole shareholder of BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., a Luxembourg private lim-
ited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon
Thyes, registered with the Luxembourg trade and companies register, under the number B 97.499 (the Company), in-
corporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on December 4, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number C n
°
66, dated January 17, 2004,
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC., a corporation incorporated and organised under the laws of
Canada, having its registered office at 726 St-Joseph, Valcourt, Québec, Canada JOE 2L0, registered with the Industry
Canada, under the number 418651-6,
here represented by Mr Xavier Nevez, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Valcourt, Québec, on January 24, 2006.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. is the sole shareholder of the Company; and
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
66520
- the Company’s share capital is presently set at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) divided into two hundred (200)
shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to increase the subscribed capital by an amount of nine hundred thou-
sand Euro (EUR 900,000.-) in order to bring the Company’s share capital from its present amount of twenty thousand
Euro (EUR 20,000.-) divided into two hundred (200) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to nine hundred
twenty thousand Euro (EUR 920,000.-) by the issuance of nine hundred thousand (9,000) new shares with a par value
of one hundred Euro (EUR 100.-) having the same rights as the already existing shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The sole shareholder, represented as stated here-above, declares to subscribe for the nine thousand (9,000) new
shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of nine thousand (9,000) shares of a par value
of one hundred Euro (EUR 100.-) each of BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability com-
pany (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, registered
with the Luxembourg trade and companies register under the number B 97.500.
It results from a certificate dated January 24, 2006 by the management of BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l. that:
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. is the owner of 9,000 shares of BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à
r.l. (the Shares);
- the Shares are fully paid-up;
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. is the entity solely entitled to the Shares and possessing the
power to dispose of the Shares;
- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-
fruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the Shares be transferred to him;
- according to Luxembourg laws and the articles of association of BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., the Shares are
freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares required in Luxembourg, will be effected upon
receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- on January 24, 2006, the 9,000 shares to be contributed are worth 900,000.- EUR, this estimation being based on
generally accepted accounting principles.
Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of as-
sociation of the Company, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. The company’s corporate capital is fixed at nine hundred twenty thousand Euro (EUR 920,000.-) represent-
ed by nine thousand two hundred (9,200) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all subscribed
and fully paid-up.»
<i>Capital dutyi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company owning more than 65% (sixty-five per cent), in specie 100%,
of the shares issued by a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law
dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand Euro.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, imma-
triculé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.499 (la Société), constituée
suivant acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 4 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro C 66, daté du 17 janvier 2004,
66521
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC., une société constituée et organisée sous le droit canadien,
ayant son siège social au 726 St-Joseph, Valcourt, Québec, Canada JOE 2L0, immatriculée à Industry Canada, sous le
numéro 418651-6,
représentée par M. Xavier Nevez, juriste, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion donnée à Valcourt, Québec, le 24 janvier 2006,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. est le seul associé de la Société;
- le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par deux cents (200)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique de la Société décide d’augmenter le capital social souscrit par un montant de neuf cent mille euros
(EUR 900.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par deux cents
(200) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune à neuf cent vingt mille euros (EUR
920.000,-) par l’émission de neuf mille (9.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, l’associé unique, prénommé, déclare souscrire neuf mille (9.000) nouvelles part sociales et la libérer
entièrement par un apport en nature de neuf mille (9.000) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune de BRP
(LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2636
Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 97.500.
Il résulte du certificat émis le 24 janvier 2006 par BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., que, à la date de ce certificat:
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. est le propriétaire de 9.000 parts sociales de BRP (LUXEM-
BOURG) 2, S.à r.l. (les Parts);
- les Parts sont entièrement libérées;
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. est l’unique propriétaire des Parts et a tout pouvoir de dispo-
ser des Parts;
- aucune des Parts n’est grevée de gage ou d’un usufruit; il n’existe aucun droit pour acquérir quelque gage ou usufruit
que ce soit sur les Parts et aucune des Parts ne fait l’objet d’une saisie;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s’en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon le droit luxembourgeois et les statuts de BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., les Parts sont librement transmis-
sibles;
- toutes les formalités requises relatives au transfert des Parts requises au Luxembourg seront effectuées après ré-
ception d’une copie conforme du présent acte notarié actant la présente contribution en nature; et
- la valeur des 9.000 parts sociales apportées s’élève à un montant de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), cette
estimation étant fondée sur les principes comptables généralement acceptés.
Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent vingt mille euros (EUR 920.000,-) représenté par neuf mille deux cent
(9.200) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Droit d’apporti>
Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de la Société de plus de 65% des titres émis,
in specie 100%, par une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital est d’environ deux mille euros.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie
comparante l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: X. Nevez, H. Hellinckx.
66522
Enregistré à Mersch, le 2 février 2006, vol. 435, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(044544/242/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
GLOBAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.962.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01100, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042500/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
CAPITALIA INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03707, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042504//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
ELIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04532, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042536//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 18,300.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 2, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.500.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
For an extraordinary meeting of the sole shareholder of BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., a Luxembourg private lim-
ited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon
Thyes, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 97.500 (the Company), in-
corporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on December 4, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number C n
°
65, dated January 17, 2004,
BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) hav-
ing its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies register, under the number B 97.499,
here represented by Mr Xavier Nevez, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Luxembourg on January 24, 2006.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l. is the sole shareholder of the Company; and
Mersch, le 15 mai 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
CAPITALIA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Signatures
Foetz, le 15 mai 2006.
Signature.
66523
- the Company’s share capital is presently set at eighteen thousand three hundred Euro (EUR 18,300.-) divided into
one hundred eighty-three (183) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to increase the subscribed capital by an amount of nine hundred thou-
sand Euro (EUR 900,000.-) in order to bring the Company’s share capital from its present amount of eighteen thousand
three hundred Euro (EUR 18,300.-) divided into one hundred eighty-three (183) shares of one hundred Euro (EUR
100.-) each, to nine hundred eighteen thousand three hundred Euro (EUR 918,300.-) by the issuance of nine thousand
(9,000) new shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) having the same rights as the already existing
shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The sole shareholder accepts and admits the subscription of the nine thousand (9,000) new shares by BOMBARDIER
RECREATIONAL PRODUCTS INC., a corporation incorporated and organised under the laws of Canada, having its
registered office at 726 St-Joseph, Valcourt, Québec, Canada JOE 2L0, registered with the Industry Canada under the
number 418651-6 (the Subscriber).
Thereupon, the above mentioned Subscriber, represented by Mr Xavier Nevez, lawyer residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy given in Valcourt (Québec), on January 24, 2006, which remains attached to the present deed for reg-
istration purposes, declares to subscribe for the nine thousand (9,000) new shares and to have it fully paid up by a con-
tribution in kind consisting of nine thousand (9,000) shares of BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue
Léon Thyes, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 97.502.
It results from a certificate dated January 24, 2006 by the management of BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l. that:
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. is the owner of 9,000 shares of BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à
r.l. (the Shares);
- the Shares are fully paid-up;
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. is the entity solely entitled to the Shares and possessing the
power to dispose of the Shares;
- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-
fruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the Shares be transferred to him;
- according to Luxembourg laws and the articles of association of BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l., the Shares are
freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares required in Luxembourg, will be effected upon
receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- on January 24, 2006, the 9,000 shares to be contributed are worth 900,000.- EUR, this estimation being based on
generally accepted accounting principles.
Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of as-
sociation of the Company, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. The company’s corporate capital is fixed at nine hundred eighteen thousand three hundred Euro (EUR
918,300.-) represented by nine thousand one hundred eighty-three (9,183) shares with a par value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.»
<i>Capital dutyi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company owning more than 65% (sixty-five per cent), in specie 100%,
of a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29,
1971 which provides for an exemption from capital duty.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand Euro.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
66524
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, imma-
triculé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.500 (la Société), constituée
suivant acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 4 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro C 65, daté du 17 janvier 2004,
BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 97.499,
représentée par M. Xavier Nevez, juriste, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion donnée à Luxembourg le 24 janvier 2006,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l. est le seul associé de la Société;
- le capital social de la Société est actuellement fixé à dix-huit mille trois cents euros (EUR 18.300,-) représenté par
cent quatre-vingt-trois (183) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique de la Société décide d’augmenter le capital social souscrit par un montant de neuf cent mille euros
(EUR 900.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille trois cents euros (EUR 18.300,-) représenté par
cent quatre-vingt-trois (183) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune à neuf cent dix-
huit mille trois cents euros (EUR 918.300,-) par l’émission de neuf mille (9.000) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-), ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, l’associé unique, accepte et admet la souscription de neuf mille (9.000) parts sociales nouvelles par
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC., une société constituée et organisée sous le droit canadien, ayant
son siège social au 726 St-Joseph, Valcourt, Québec, Canada JOE 2L0, immatriculée à Industry Canada, sous le numéro
418651-6 (le Souscripteur).
Le Souscripteur ci-dessus mentionné, représenté par M. Xavier Nevez, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée le Valcourt (Québec), le 24 janvier 2006, qui restera attachée au présent acte pour être soumise
aux formalité de l’enregistrement, déclare souscrire les neuf mille (9.000) nouvelles parts sociales et de les libérer inté-
gralement par un apport en en nature consistant en 9.000 parts sociales de la société BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 97.501,
ayant une valeur totale de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-).
Il résulte du certificat émis le 24 janvier 2006 par BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l., que, à la date de ce certificat:
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. est le propriétaire de 9.000 parts sociales de BRP (LUXEM-
BOURG) 3, S.à r.l. (les Parts);
- les Parts sont entièrement libérées;
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. est l’unique propriétaire des Parts et a tout pouvoir de dispo-
ser des Parts;
- aucune des Parts n’est grevée de gage ou d’un usufruit; il n’existe aucun droit pour acquérir quelque gage ou usufruit
que ce soit sur les Parts et aucune des Parts ne fait l’objet d’une saisie;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s’en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon le droit luxembourgeois et les statuts de BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l., les Parts sont librement transmis-
sibles;
- toutes les formalités requises relatives au transfert des Parts requises au Luxembourg seront effectuées après ré-
ception d’une copie conforme du présent acte notarié actant la présente contribution en nature; et
- la valeur des 9.000 parts sociales apportées s’élève à un montant de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), cette
estimation étant fondée sur les principes comptables généralement acceptés.
Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
66525
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent dix-huit mille trios cents euros (EUR 918.300,-) représenté par neuf
mille cent quatre-vingt-trois (9.183) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Droit d’apporti>
Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de la Société de plus de 65% des titres émis,
in specie 100%, par une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital est d’environ deux mille euros.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie
comparante l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: X. Nevez, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 février 2006, vol. 435, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(044546/242/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
UNIFINANZ HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 22, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 12.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02020, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, en mai 2006.
(042546//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03747, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042581//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
TULLETT PREBON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt, Zone d’activités Cloche d’Or.
R. C. Luxembourg B 10.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00358, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042603/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Mersch, le 15 mai 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pour Mi>
<i>ei>
<i> Bonni>
Signature
Luxembourg, le 5 mai 2006.
C. Descoups
<i>Secrétaire de la Boursei>
Luxembourg, le 4 mai 2006.
Signature.
66526
GALERIA JULIACUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.471.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01776, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042606/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
PLATANES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 28.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02321, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042609/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
LAVANDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 28.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02325, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042613/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 38.212.
—
L’actif net au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00869, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042617/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
BABCOCK & BROWN REIF INVESTMENT 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 114.024.
—
In the year two thousand and six, on the third day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée) incorporated and organized under the law of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 109.507,
here represented by Xavier Nevez, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on May 3, 2006.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name BABCOCK &
BROWN REIF INVESTMENT 1, S.à r.l., having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 114.024 (the Company), incorporated
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
66527
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated February 7, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
II. The share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of four million
four hundred and ninety-five thousand Euro (EUR 4,495,000), to bring it from its present amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR
25) each to four million five hundred and seven thousand five hundred Euro (EUR 4,507,500) by the issuance of one
hundred and seventy-nine thousand eight hundred (179,800) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25)
each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed and represented as stated
above, declares to subscribe for the one hundred and seventy-nine thousand eight hundred (179,800) new shares with
a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, and to fully pay them up, at the price of four million four hundred and
ninety-five thousand Euro (EUR 4,495,000) by way of a contribution in cash, so that the amount of four million four
hundred and ninety-five thousand Euro (EUR 4,495,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of
association of the Company, which will henceforth read as follows:
5.1 «The Company’s corporate capital is fixed at four million five hundred and seven thousand five hundred Euro
(EUR 4,507,500) represented by one hundred and eighty thousand three hundred (180,300) shares in registered form
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.»
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 48,500.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le troisième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et orga-
nisée selon les lois de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.507,
représentée par Xavier Nevez, avocat au Barreau de Paris, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée le 3 mai 2006,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. est l’associé unique (l’Associé Unique) de la société à
responsabilité limitée existant sous la dénomination de BABCOCK & BROWN REIF INVESTMENT 1, S.à r.l., ayant son
siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.024 (la Société), constituée par acte du notaire instrumentant en date
du 7 février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de quatre
millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros (4.495.000 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze
mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25 EUR) chacune à quatre millions cinq cent sept mille cinq cents euros (4.507.500 EUR) par l’émission de cent
66528
soixante-dix-neuf mille huit cents (179.800) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune, ayant les mêmes droit et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., prénommée et représentée comme
dit ci-dessus, déclare souscrire aux cent soixante-dix-neuf mille huit cents (179.800) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune par un versement en espèces, si bien que la somme de quatre millions
quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros (4.495.000 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Socié-
té, qui aura désormais la teneur suivante:
5.1 «Le capital social de la Société est fixé à quatre millions cinq cent sept mille cinq cents euros (4.507.500 EUR)
représenté par cent quatre-vingt mille trois cents (180.300) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-
mativement à la somme de 48.500 EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: X. Nevez, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 mai 2006, vol. 436, fol. 61, case 1. – Reçu 44.950 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045830/242/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
BABCOCK & BROWN REIF INVESTMENT 1,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 114.024.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045833/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
Mersch, le 16 mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 16 mai 2006.
H. Hellinckx.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Synergic S.A.
Laser International S.A.
Urtex S.A.
Mercati S.A.
Dunmore International S.A.
Bio-Seef
Gapping Investments Holding S.A.
Real Espana S.A.
Agile Partner S.A.
I.P.M.C. S.A., International Professional Management Consultants
International Building Investments S.A.
Gepcim S.A.
Matrix German Portfolio No 1 Celle, S.à r.l.
Matrix German Portfolio No 1 Celle, S.à r.l.
Global Fund Services (Luxembourg) S.A.
Fonds Général Stratégique
SWT Lux S.A.
SWT Lux S.A.
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.
Granite Fin S.A.
Zel S.A.
Palux S.A.
Ultra Consult S.A.
Société de Participation Financière Italmobiliare S.A.
Sanpaolo IMI Equity Management S.A.
FSC Luxembourg S.A.
Kameron, S.à r.l.
Ledford S.A.
Pameco SerAssur S.A.
Agrassur Re S.A.
Webinvest S.A.
Webinvest S.A.
Webinvest S.A.
Home Institut Benelux
Chamarel S.A.
Most Quattro S.A.
La Maison du Textile S.A.
Chriplan S.A.
Avery Dennison Luxembourg, S.à r.l.
TLU International S.A.
Orion International
Provider Holdings S.A.
Optimus, Sicav
ORPA
ACP Center
Gaijin Holding
Financement Commercial S.A.
Protalux S.A.
Maximin Development
Tun Invest
General Invest S.A.
Kihn S.A.
Nutrisearch S.A.
Loth Immo S.A.
Loth I Holding S.A.
Tun Invest
Yanga Oil
Groupe N S.A.
BRP (Luxembourg) 1, S.à r.l.
Globafin S.A.
Capitalia Investment Management S.A.
Elimmo, S.à r.l.
BRP (Luxembourg) 2, S.à r.l.
Unifinanz Holding AG
Société de la Bourse de Luxembourg
Tullett Prebon (Luxembourg) S.A.
Galeria Juliacum, S.à r.l.
Platanes S.A.
Lavande S.A.
Eurosanté S.A.
Babcock & Brown Reif Investment 1, S.à r.l.
Babcock & Brown Reif Investment 1, S.à r.l.