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66337
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1383
18 juillet 2006
S O M M A I R E
LUX JMK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8610 Buschrodt, 9, rue Nicolas Grang.
R. C. Luxembourg B 92.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02147, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2006.
(041992/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Agepal, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66358
Mikek, S.à r.l., Ettelbrück. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66353
Alpilignum International S.A., Luxembourg . . . . . .
66343
Minerva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66368
Amov Lux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
66359
Mominvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
66351
Antri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66378
Monroe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66380
Archid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66338
Panemi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66353
Avelar Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
66358
Pharma Investment Holding S.A., Luxembourg . .
66359
Bonni International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
66379
Q.A.T. II Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . .
66372
Carfactory (Soparfi), S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . .
66353
Raglan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66342
Cercle Hippique de l’Oesling, A.s.b.l., Weidingen .
66343
S.E.A. Société Européenne d’Alimentation S.A.H.,
(La) Comodonna Properties, S.à r.l., Strassen . . . .
66367
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66352
(La) Comodonna Properties, S.à r.l., Strassen . . . .
66367
S.G. Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66380
Delta Ingrédients, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . .
66379
SMIS International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
66379
Drivers Academy Holding S.A., Luxembourg . . . . .
66359
Soluphil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66368
EUR Buildings International (E.B.I.) S.A., Luxem-
Structural Engine Foundry Components 1 S.A.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66343
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66351
G. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66380
Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66338
Gemstone 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66368
Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66348
Gesfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66368
Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66348
Hemex A.G., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66338
Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg . . . . . . .
66352
Hemex, G.m.b.H., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66341
Telecom Italia Finance S.A., Luxembourg. . . . . . .
66352
I.T.U., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66367
Thaivest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66379
Intesa Holding International S.A., Luxembourg . . .
66352
Topedilux, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66379
Lux JMK, S.à r.l., Buschrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66337
Wehowe S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66345
Luxspreng S.A., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66348
Wolmar Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
66358
Mamm’out Luxembourg, S.à r.l., Merkholtz . . . . . .
66380
SOFINTER S.A.
Signature
66338
ARCHID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 57.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg,
le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(041831/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 36.727.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01808, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041833/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
HEMEX A.G., Aktiengesellschaft,
(anc. HEMEX, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung).
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 95.013.
—
Im Jahre zweitausendsechs, am fünften April.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
hier vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratsmitglied, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840
Siebenaler, Haus 20.
Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersuchte ihr nachfolgendes zu beur-
kunden:
1. Sie ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H., mit Sitz zu Die-
kirch, R.C.S.L. Nummer B 95.013.
2. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit dem
Amtswohnsitz zu Diekirch, am 12. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 330 vom 5. Mai 2001, und
ihre Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Juli 2003, ver-
öffentlicht im Mémorial C Nummer 953 vom 16. September 2003, und zuletzt gemäss Urkunde aufgenommen durch
den amtierenden Notar am heutigen Tage unter vorhergehender Nummer seines Repertoriums.
3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in hundertfünfund-
zwanzig (125) Anteile zu je hundert (100,-) Euro, welche von der Komparentin gezeichnet wurden.
Diese Erschienene, welche das gesamte Stammkapital vertritt, handelnd an Stelle der Generalversammlung, hat fol-
gende Beschlüsse gefasst:
<i>Kapitalerhöhungi>
Die Erschienene beschliesst, das Gesellschaftskapital für den Betrag von achtzehntausendfünfhundert (EUR 18.500,-)
Euro aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert (EUR 12.500,-) Euro auf den Betrag
von einunddreissigtausend (EUR 31.000,-) Euro festzusetzen, eingeteilt in dreihundertzehn (310) Anteile von je hundert
(EUR 100,-) Euro.
Die vorgenannte Kapitalerhöhung wurde vorgenommen durch Übernahme von vorgetragenen Gewinnen der Gesell-
schaft, so wie dies aus der Bilanz vom 31. Dezember 2005 hervorgeht.
<i>Übertragung von Gesellschaftsanteileni>
Sodann erklärte die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A. andurch zu cedieren und zu übertragen,
an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu Diekirch, 50,
Esplanade, hier vertreten durch Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu Siebenaler, hier anwesend und dies an-
nehmend, einen (1) Anteil der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H.
Diese Übertragung fand statt zu dem vereinbarten Preise von hundert (EUR 100,-) Euro.
FIDUCIAIRE BENOY COSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
66339
Die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., vorgenannt und vertreten wie erwähnt, bekennt von der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. den Betrag von hundert (100,-) Euro,
erhalten zu haben worüber hiermit Quittung.
Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. wird vom heutigen Tage an gerechnet Eigentümerin,
erhält den Genuss, und tritt in die Rechte und Pflichten der ihr übertragenen Anteile ein.
<i>Annahmei>
Die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin sowie
als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft HEMEX, G.m.b.H., stimmt dieser Gesellschaftsanteilübertragung zu, in Ge-
mässheit von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, sowohl in eigenem Namen als auch für Rechnung der Gesellschaft und
erkennt, an dass diese Übertragung ordentlich zugestellt wurde.
Nach vorstehender Kapitalerhöhung und Abtretung erhält Artikel 6, Abschnitt 1 der Satzung der Gesellschaft folgen-
den Wortlaut:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend (EUR 31.000,-) Euro und ist eingeteilt in dreihun-
dertzehn (310) Anteile von je hundert (EUR 100,-) Euro, gezeichnet wie folgt:
Sodann haben die neuen Anteilinhaber sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und haben
folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Komparenten beschliessen, die Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und eine vollständige Um-
wandlung der Statuten durchzuführen.
In Übereinstimmung mit den Artikeln 26-1 und 31-1 des Gesetzes vom 10. August 1915, wurde ein Bericht des Re-
visors Alain Kohnen erstellt mit folgender Schlussfolgerung:
«Abschliessend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, schlussfolgern wir, dass:
1. Die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Übersichtlichkeit erstellt wurde.
2. Der Wert der durch die Gesamtheit der Aktiva und Passiva der HEMEX, G.m.b.H. zum 31. Dezember 2005 dar-
gestellten Sacheinlagen zum Zeitpunkt unseres Berichtdatums 364.240,77 EUR beträgt. Diese Wertschätzung ergibt sich
aus der zur Prüfung vorgelegten Bilanz, die Nettoaktiva von 364.240,77 EUR ausweist.
3. Die Bewertung der Sacheinlagen zumindest dem Pariwert der bei der Umwandlung ausgegebenen Aktien ent-
spricht.
Weiswampach, den 27. März 2006.
Alain Kohnen
<i>Wirtschaftsprüfer
i>(Folgt die Unterschrift).»
Vorliegender Bericht bleibt der Urkunde beigefügt um mit dieser formalisiert zu werden.
Somit erhalten die Statuten der Gesellschaft folgenden Wortlaut:
Art. 1. Unter der Bezeichnung HEMEX A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates zu jeder Zeit an eine andere Adresse innerhalb der Gemein-
de verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit.
Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Zeit gegründet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Verkauf und Vermittlung sowie An- und Verkauf von TextiIstoffen.
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, in-
dustrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Ver-
bindung stehen.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland ausüben und hierzu
alle notwendigen und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art
und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck ver-
folgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu
Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) Euro und ist eingeteilt in dreihundertzehn
(310) nennwertlose Aktien.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges
geregelt hat.
Die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu Diekirch, 50, Esplanade,
dreihundertneun Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ein Anteil . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310»
66340
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates zusammen mit dem oder den Kommissaren einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende
Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.
Alles was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den
Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen, dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an einen oder mehrere, von ihm aus-
gewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brau-
chen.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des Direktors verpflichtet, mit oder
ohne Befugniseinschränkung, welcher durch den Verwaltungsrat nach vorheriger Genehmigung der Hauptversammlung
ernannt wird.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionär zu sein
brauchen, ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres,
ausnahmsweise beginnt das erste Jahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreissigsten Dezem-
ber zweitausendsechs.
Art. 8. Die Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats März um 10.00 Uhr am Ge-
sellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-
dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen, jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden mit Genehmigung des Kommissars vorzu-
nehmen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zweiter Beschlussi>
Mittels besonderer Abstimmung erteilen die Aktionäre der ausscheidenden Geschäftsführerin Entlast für die Aus-
übung ihres bisherigen Mandates.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Aktionäre beschliessen, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf drei und die der Kommissare auf einen
festzusetzen.
66341
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden, für eine Dauer von sechs Jahren ernannt:
1. Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Haus 20,
2. Die Gesellschaft START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
3. Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Zum Kommissar wird, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:
Dame Katrin Hansen, Privatbeamtin, wohnhaft zu B-4780 St. Vith, 38, Rodter Strasse.
<i>Vierter und letzter Beschlussi>
Die Versammlung erlaubt dem Verwaltungsrat, Herrn Alexander Herrmann, Handelsvertreter, wohnhaft zu D-54340
Schleich, am Kraftwerk, 1, zum Direktor zu ernennen auf unbestimmte Dauer,
1) um die Gesellschaft im Rahmen der laufenden Geschäftsführung unter allen Umständen durch seine alleinige Un-
terschrift zu verpflichten,
2) um die Gesellschaft in allen anderen Fällen wie folgt zu verpflichten:
- durch seine Einzelunterschrift für alle Geschäfte die den Betrag von 10.000,- EUR nicht überschreiten;
- durch die gemeinsame Unterschrift mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied für alle Geschäfte die den Betrag
von 10.000,- EUR überschreiten.
<i>Kosten und Gebühreni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser ausserordentlichen Generalversammlung anerfallenden Kosten, Honorare und
Auslagen werden auf den Betrag von zweitausendfünfzig (EUR 2.050,-) Euro abgeschätzt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum
wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuch-li-
chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
<i>Versammlung des Verwaltungsratesi>
Heute, am 5. April 2006.
Traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft HEMEX A.G., zu einer Versammlung, nämlich:
1. Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Haus 20,
2. Die Gesellschaft START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
3. Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
einstimmig wurde Herr Alexander Herrmann, Handelsvertreter, wohnhaft zu D-54340 Schleich, am Kraftwerk, 1,
zum Direktor auf unbestimmte Dauer ernannt,
1) um die Gesellschaft im Rahmen der laufenden Geschäftsführung unter allen Umständen durch seine alleinige Un-
terschrift zu verpflichten,
2) um die Gesellschaft in allen anderen Fällen wie folgt zu verpflichten:
- durch seine Einzelunterschrift für alle Geschäfte die den Betrag von 10.000,- EUR nicht überschreiten;
- durch die gemeinsame Unterschrift mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied für alle Geschäfte die den Betrag
von 10.000,- EUR überschreiten.
Also beschlossen, zu Diekirch, am 5. April 2006.
Enregistré à Diekirch, le 10 avril 2006, réf. DSO-BP00074. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(938016/232/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2006.
HEMEX, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Diekirch.
H. R. Luxemburg B 95.013.
—
Im Jahre zweitausendsechs, am fünften April.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.
Ist erschienen:
Herr Alexander Herrmann, Handelsvertreter, wohnhaft zu D-54340 Schleich, am Kraftwerk, 1.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte ihm nachfolgendes zu beurkunden:
1. Er ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H., mit Sitz zu Diekirch,
R.C.S.L. Nummer B 95.013.
2. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit dem
Amtswohnsitz zu Diekirch, am 12. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 330 vom 5. Mai 2001, und
Mersch, den 26. April 2006.
U. Tholl.
P. Müller / EW TRADING / START 56
- / Unterschrift / Unterschrift
66342
ihre Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Juli 2003, ver-
öffentlicht im Mémorial C Nummer 953 vom 16. September 2003.
3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in hundertfünfund-
zwanzig (125) Anteile zu je hundert (100,-) Euro, welche von dem Komparenten gezeichnet wurden.
<i>Übertragung von Gesellschaftsanteileni>
Sodann erklärte Herr Alexander Herrmann andurch zu cedieren und zu übertragen, an die anonyme Gesellschaft
LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch Herrn Paul Müller, Privatbe-
amter, wohnhaft zu Siebenaler, hier anwesend und dies annehmend, alle seine Anteile, nämlich hundertfünfundzwanzig
(125), der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H.
Diese Übertragung fand statt zu dem vereinbarten Preise von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).
Herr Alexander Herrmann, vorgenannt, bekennt von der anonymen Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A.
den Betrag von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, erhalten zu haben worüber hiermit Quittung.
Die Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A. wird vom heutigen Tage an gerechnet Eigentümerin, erhält den
Genuss, und tritt in die Rechte und Pflichten der ihr übertragenen Anteile ein.
<i>Annahmei>
Herr Alexander Herrmann, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer sowie als alleiniger Gesellschafter der
vorgenannten Gesellschaft, stimmt dieser Gesellschaftsanteilübertragung zu, in Gemässheit von Artikel 1690 des Zivil-
gesetzbuches, sowohl in eigenem Namen als auch für Rechnung der Gesellschaft und erkennt an dass diese Übertragung
ordentlich zugestellt wurde.
Diese erschienene Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., vertreten wie erwähnt, welche das gesamte
Stammkapital vertritt, hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, und hat folgende Be-
schlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Gemäss vorstehender Abtretung wurde Artikel 6 Abschnitt 1 der Statuten wie folgt abgeändert und erhält folgenden
Wortlaut:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hun-
dertfünfundzwanzig (125) Anteile von je hundert Euro (EUR 100,-), alle der alleinigen Gesellschafterin, die Gesellschaft
LUCKY-INVEST HOLDING S.A., gehörend.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterin beschliesst, Herrn Alexander Herrmann als Geschäftsführer abzuberufen und ihm Entlast für die
Ausübung seines Mandates zu erteilen.
<i>Dritter und letzter Beschlussi>
Die Gesellschafterin beschliesst, sich selbst als Geschäftsführerin zu ernennen auf unbestimmte Dauer.
<i>Kosten und Gebühreni>
Alle Kosten und Gebühren, dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf eintausend-
hundert Euro (EUR 1.100,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Herrmann, P. Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(938018/232/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2006.
RAGLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.549.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02348, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041834/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Mersch, den 26. April 2006.
U. Tholl.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
66343
ALPILIGNUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02328, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041836/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
EUR BUILDINGS INTERNATIONAL (E.B.I.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.862.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00026, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(041838/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
CERCLE HIPPIQUE DE L’OESLING, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp.
R. C. Luxembourg F 1.519.
—
STATUTS
Il est constitué entre les soussignés:
Monsieur Ady Huijben, indépendant, demeurant à L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp, nat. lux.;
Madame Viviane Braquet, employée privée, demeurant à L-9766 Munshausen, 12, Duerfstrooss, nat. lux.;
Madame Danielle Biver-Aritto, employée privée, demeurant à L-9535 Weidingen, 16, rue Plank, nat. lux.;
Monsieur Romain Braquet, employé privé, demeurant à L-9766 Munshausen, 12, Duerfstrooss, nat. lux.;
Monsieur Antoine Biver, pensionné, demeurant à L-9535 Weidingen, 16, rue Plank, nat. lux.;
Madame Clarisse Fraiture-Mehlen, indépendante, demeurant à L-9552 Wiltz, 10, rue des Pêcheurs, nat. lux.;
Monsieur Théo Kaufmann, chauffeur de bus, demeurant à L-9940 Asselborn, 1, Emeschbach, nat. lux.;
Monsieur Roger Leyder, ouvrier, demeurant à L-9980 Wilwerdange, Maison 39, nat. lux.;
Monsieur Paul Poorters, pensionné, demeurant à L-9510 Wiltz, 27, rue Léopold Richard, nat. lux.;
Monsieur Etienne Rossler, indépendant, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, Maison 14, nat. lux.;
Monsieur Jeannot Huijben, fonctionnaire, demeurant à L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp, nat. lux.;
Madame Joëlle Kreins, étudiante, demeurant à L-9972 Lieler, Maison 6, nat. lux.;
et entre ceux qui adhéreront ultérieurement, une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique ainsi que par les présents statuts.
Chapitre I
er
. Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination CERCLE HIPPIQUE DE L’OESLING, A.s.b.l.
Art. 2. Le siège de l’association est à L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp.
Art. 3. L’association a pour objet:
1. de promouvoir les sports équestres sous toutes leurs formes;
2. de défendre les intérêts de leurs membres;
3. d’organiser des concours et fêtes hippiques ayant un caractère tant national qu’international;
4. de collaborer avec les autres associations poursuivant des buts similaires en vue de la réalisation de ceux-ci;
5. de construire et d’exploiter un manège couvert;
6. d’organiser une structure et un entraînement systématique pour le sport équestre;
7. d’encourager des jeunes talents;
8. d’étendre ses activités à tous les domaines ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Toute activité à caractère ou but politique est expressément exclue.
Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Membres - Admission - Démission - Exclusion - Cotisations
Art. 5. L’association se compose de membres actifs et de membres honoraires, personnes physiques ou morales.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour EUR BUILDINGS INTERNATIONAL (E.B.I.) S.A.
i>FIDUCIAIRE FORIG SC
Signature
66344
Art. 6. Le nombre des membres actifs est illimité, sans toutefois pouvoir être inférieur à trois. Les signataires du
présent acte sont les premiers membres actifs de l’association.
Art. 7. Peuvent être admis comme membres actifs toutes les personnes physiques ou morales qui s’engagent à sou-
tenir l’association dans son activité définie à l’article 3 des présents statuts.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle à payer par
les membres actifs, sans que la contribution obligatoire puisse dépasser 25,- EUR.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera
ce jour pour se clôturer le 31 décembre 2006.
Art. 10. La qualité de membre actif se perd:
1. par démission écrite adressée au conseil d’administration;
2. par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation
des statuts ou pour tout autre motif grave;
3. par décès.
Art. 11. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement
des cotisations.
Chapitre III. Conseil d’Administration
Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. Les adminis-
trateurs sont nommés par l’assemblée générale pour des mandats renouvelables de trois ans.
Art. 13. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un
secrétaire pour une durée renouvelable de trois ans. Le cumul de ces charges est interdit. Les membres sortants sont
rééligibles.
Art. 14. Le président ou, à défaut, le secrétaire convoque toutes les assemblées générales et celles du conseil d’ad-
ministration, en arrête l’ordre du jour et signe avec le secrétaire les procès-verbaux du conseil d’administration et des
assemblées générales.
Le secrétaire ne pourra communiquer le contenu des procès-verbaux que sur autorisation écrite du président.
Art. 15. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. Chaque
membre dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 16. Les droits, pouvoirs et responsabilités des membres du conseil d’administration sont réglés par la loi.
Art. 17. L’association est engagée envers un tiers par les signatures conjointes du président et du trésorier ou du
secrétaire.
Art. 18. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.
Art. 19. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont
responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.
Art. 20. Le trésorier tiendra un registre des recettes et des dépenses. Les comptes sont soumis à l’assemblée géné-
rale pour approbation.
Art. 21. Le conseil d’administration est compétent pour tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale du fait
de la loi et des présents statuts.
Chapitre IV. Assemblée générale
Art. 22. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année avant la fin du mois de mars sur convocation du pré-
sident ou, à défaut, du secrétaire. La convocation fait part du jour, de l’heure et du lieu de l’assemblée générale.
Art. 23. Le conseil d’administration présente le rapport d’activité et de gestion de l’association. Les comptes sont
vérifiés par deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale pour une durée renouvelable de trois
ans et choisis en dehors du conseil d’administration.
Art. 24. Le conseil d’administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le
jugera utile ou nécessaire.
Art. 25. Sur demande écrite lui parvenue d’un cinquième des membres actifs au moins, le conseil d’administration
doit convoquer dans le délai d’un mois une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour le motif de la
demande.
Art. 26. Toutes les résolutions de l’assemblée générale seront consignées dans les procès-verbaux signés par le pré-
sident et le secrétaire. Ces procès-verbaux seront conservés au siège de l’association.
Art. 27. Les convocations aux assemblées générales se feront par simple lettre huit jours au moins avant la date de
l’assemblée générale. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Art. 28. Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 concernant les modifications statutaires,
toute assemblée dûment convoquée ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres actifs est présente.
Art. 29. Chaque membre actif a un droit de vote égal dans l’assemblée générale. Les décisions sont prises à la ma-
jorité simple des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou par les statuts.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
66345
Chapitre V. Modifications des statuts - Dissolution - Liquidation
Art. 30. Toute modification des statuts est soumise aux dispositions de la loi.
Art. 31. La dissolution et la liquidation de l’association se font d’après les règles établies par la loi.
Art. 32. L’assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs attributions et pouvoirs.
Art. 33. En cas de dissolution, volontaire ou forcée, de l’association, le ou les liquidateurs mettront l’actif social net,
après acquittement du passif, à la disposition de la fédération luxembourgeoise en matière de sports équestres. En aucun
cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens.
<i>Dispositions additionnellesi>
Les soussignés déclarent que l’assemblée générale réunie à Wiltz, le 30 mars 2006 s’est considérée comme réguliè-
rement constituée et, qu’à l’unanimité des voix, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Les statuts ci-dessus de l’association CERCLE HIPPIQUE DE L’OESLING, A.s.b.l., sont approuvés.
2. Le premier conseil d’administration a été élu par l’assemblée constitutive réunie en vue de la réception du présent
acte et se compose de douze (12) membres fondateurs:
Enregistré à Diekirch, le 11 avril 2006, réf. DSO-BP00079. – Reçu 397 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(938582//122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2006.
WEHOWE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 116.272.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le huit mai.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
Monsieur Guy Weber, employé privé, né à Luxembourg, le 23 février 1966, matricule n
°
1966 02 23 218 et son
épouse Madame Danielle Hoffmann, sans état, née à Luxembourg, le 18 août 1966, matricule n
°
1966 08 18 203,
demeurant à L-6552 Berdorf, 21A, Biirkelterstrooss.
Monsieur Léon Weber, retraité, né à Bettendorf, le 23 décembre 1942, matricule n
°
1942 12 23 273, demeurant à
L-3271 Bettembourg, 143, route de Peppange.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Forme - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de WEHOWE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Echternach.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-
ministration.
Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Objet social
Art. 4. «La société a pour objet l’exploitation d’un dépôt de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec vente des
articles de la branche.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement tant sur le mar-
ché national que sur le marché international.
Ady Huijben
président
Signature
Viviane Braquet
secrétaire
Signature
Danielle Biver-Aritto
trésorière
Signature
Romain Braquet
membre
Signature
Antoine Biver
membre
Signature
Clarisse Fraiture-Mehlen
membre
Signature
Théo Kaufmann
membre
Signature
Roger Leyder
membre
Signature
Paul Poorters
membre
Signature
Etienne Rossler
membre
Signature
Jeannot Huijben
membre
Signature
Joëlle Kreins
membre
Signature
66346
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition pour achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, des valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La so-
ciété peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes
sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillan-
ce et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachent
directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. En outre, elle pourra effectuer les
activités de gestion pour les sociétés du groupe.»
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros.
Il est divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.
Forme et transmission des actions
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Modifications du capital social
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-
pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.
Conseil d’Administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou
les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.
Pouvoirs du conseil d’administration
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télé-copieur, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Commissaire
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Assemblées générales
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille et sept.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
66347
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Dividendes intérimaires
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Dispositions générales
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Souscription et Libération
Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un
mille (31.000) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
(1.300) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Guy Weber, prénommé,
2. Madame Danielle Hoffmann, prénommée,
3. Monsieur Léon Weber, prénommé.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., avec siège à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, ins-
crite au Registre de Commerce sous le numéro B 92.717.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2012.
5) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Guy Weber, prénommé.
6) Le siège est établi à L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Weber, D. Hoffmann, L. Weber, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 9 mai 2006, vol. 618, fol. 46, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(943844/234/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2006.
Monsieur Guy Weber, prénommé, trois cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
Madame Danielle Hoffmann, prénommée, trois cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
Monsieur Léon Weber, prénommé, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Diekirch, le 16 mai 2006.
F. Unsen.
66348
SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 36.727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26 mars 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Pierre
Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01806. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041839/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 36.727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01807. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041842/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
LUXSPRENG S.A., Société Anonyme,
(anc. LUXSPRENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.
R. C. Luxembourg B 99.946.
—
L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Jean-Paul Nagel, commerçant, demeurant à L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.
Agissant tant en nom personnel qu’en tant que gérant de la société PYROLUX, S.à r.l. (anciennement LES ARTIFI-
CIERS), avec siège social à L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
a) Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LUXSPRENG, S.à r.l., avec siège social à Vianden, 1,
route de Bettel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 99.946, constituée aux termes
d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, le 6 juillet 2000, publié au Mémorial C page 40774
de 2000 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 2 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 763 de 2005.
b) Le capital social s’élève à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) souscrites comme suit:
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ès qualités qu’il agit a déclaré que lui et sa mandante se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les comparants décident d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-)
pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à trente et un mille euros (EUR
31.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros
(EUR 124,-) chacune.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Jean-Paul Nagel, quatre-vingt-dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
La société PYROLUX, S.à r.l., dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
66349
La prédite augmentation de capital a été faite par incorporation des bénéfices reportés ainsi qu’il en résulte d’un bilan
au 31 décembre 2005.
En rémunération de cette incorporation de réserve, il est créé cent cinquante (150) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, jouissant des mêmes droits et devoirs que les ancien-
nes et qui sont attribuées comme suit:
- cent trente-cinq (135) à Monsieur Jean-Paul Nagel,
- quinze (15) à la société société PYROLUX, S.à r.l.
En conséquence, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist eingeteilt in zweihun-
dertfünfzig (250) Anteile von je hundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) und gezeichnet wie folgt:
<i>Deuxième résolutioni>
Le comparant ès qualités qu’il agit, décide de transformer la société en société anonyme et de procéder à une refonte
complète des statuts.
En conformité avec les articles 26-1 et 31-1 de la loi du 10 août 1915, un rapport du réviseur Monsieur Alain Kohnen,
a été dressé dont la conclusion est la suivante:
«(...) En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l’examen des documents qui nous ont été
soumis, nous certifions, sous réserve de la consistance d’une participation financière à concurrence de EUR 161.130,79
que:
1. L’apport en nature est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La valeur de l’apport correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de cet apport.
3. La valeur de l’apport représentée par l’intégralité des éléments d’actif et de passif de LUXSPRENG, S.à r.l., fait res-
sortir au 31 décembre 2005, un actif net qui correspond au moins au pair comptable des actions. à émettre lors de la
transformation de LUXSPRENG, S.à r.l. en société anonyme.
Weiswampach, le 27 mars 2006.
Alain Kohnen,
<i>Réviseur d’entreprisesi>»
Ledit rapport après avoir été paraphé et signé ne varietur par le notaire et les parties restera annexé aux présentes
pour être formalisé en même temps.
Les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXSPRENG S.A.
Cette société aura son siège social à Vianden.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la localité
du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet les travaux d’exploitation minière, dans les mines, les carrières et dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics, ainsi que la vente d’articles dans le domaine des explosifs et de la pyrotechnique.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-
ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, représenté par deux cent cinquante (250)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Herr Jean-Paul Nagel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PYROLUX, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250»
66350
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée
du mandat est de six ans au plus.
Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-
nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.
La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires.
La société se trouve engagée valablement en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur-
délégué.
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans
au plus.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 9.00 heures au siège
social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour était un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.
Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions
de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée, et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé
à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation par tout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Troisième résolutioni>
Par vote spécial, les actionnaires donnent décharge au gérant sortant pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires décident de fixer le nombre des administrateurs à trois et le nombre de commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Jean-Paul Nagel, préqualifié,
2) Madame Simone Faber, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen, 23, cité Thiergart,
3) Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, Maison 20.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
Est nommée commissaire aux comptes, Mademoiselle Katrin Hansen, expert comptable, demeurant à B-4780 St Vith,
38, Rodter Strasse.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Jean-Paul Nagel, préqualifié, administrateur-
délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
66351
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à la somme de mille sept cents euros
(EUR 1.700,-).
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Nagel, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 12 avril 2006, vol. 436, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Aujourd’hui, le 5 avril 2006, s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme LUXSPRENG S.A., à savoir:
1) Monsieur Jean-Paul Nagel, commerçant, demeurant à L-9415 Vianden, 1, route de Bettel;
2) Madame Simone Faber, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen, 23, cité Thiergart;
3) Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, Maison 20.
A l’unanimité des voix, ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Jean-Paul Nagel, préqualifié, avec pouvoir
d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Enregistré à Diekirch, le 13 avril 2006, réf. DSO-BP00106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(939539/232/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 2006.
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02542, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2006.
(041846/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 78.660.
—
Il résulte des résolutions écrites adoptées par le Conseil d’Administration de la Société en date du 8 mai 2006 que:
1) Il a été décidé de prendre acte de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Ron R.C. Hobbs, demeurant au
24 Union Street, St. Hélier, Jersey JE4 8UJ, de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration
de la Société.
2) Il a été décidé, conformément à l’article 8 § 3 des statuts de la Société et à l’article 51 de la loi (modifiée) du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, de pourvoir provisoirement au remplacement de Monsieur Ron R.C. Hobbs,
prénommé, et de nommer provisoirement Monsieur Matthias Vetsch, demeurant au 11 Pelikanstrasse, CH-8001 Zurich,
administrateur de la Société avec effet immédiat, la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société devant
procéder à l’élection définitive.
3) Il a été décidé, conformément à l’article 9 § 1 des statuts de la Société de nommer Monsieur Matthias Vetsch,
prénommé, Président du Conseil d’Administration de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02700. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042221/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Mersch, le 26 avril 2006.
U. Tholl.
Fait à Vianden, le 5 avril 2006.
J.-P. Nagel / S. Faber / P. Müller.
Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la société
i>Signature
66352
TELECOM ITALIA FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02413, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041847/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
TELECOM ITALIA CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.970.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02420, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041848/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
S.E.A. SOCIETE EUROPEENNE D’ALIMENTATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.931.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 5 mai 2006i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2005 à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02314. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041850/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.318.
—
NOMINATION
Aux termes du conseil d’administration tenu au siège social en date du 8 mai 2006, le conseil, sur demande de M.
Boccolini, a nommé un nouveau président du conseil d’administration avec effet immédiat.
M. Paolo Grandi succède ainsi à M. Giovanni Boccolini au poste de Président du conseil d’administration de la Société,
ce dernier devenant ainsi simple administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02344. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041864/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
TELECOM ITALIA FINANCE
A. Trapletti
<i>L’Administrateur-Déléguéi>
TELECOM ITALIA CAPITAL
A. Trapletti
<i>L’Administrateur-Déléguéi>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A.
Signature
66353
CARFACTORY (SOPARFI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9808 Hosingen, 28, rue Holzbicht.
R. C. Luxembourg B 105.068.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01798, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(041856/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
MIKEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9050 Ettelbrück, 44, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 91.676.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01799, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(041858/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
PANEMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.206.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the second of May.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue
Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,
here represented by Miss Alexandra Petitjean, accountant, residing professionally at Luxembourg and Mr Fabrice
Geimer, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
<i>Pour la gérance
i>Signature
<i>Pour la gérance
i>Signature
66354
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name PANEMI, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share
quotas of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority
of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or more ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s responsibil-
ities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this
agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the
meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
66355
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.
Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Mademoiselle Alexandra Petitjean, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg et
Monsieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives
de fondés de pouvoirs A.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
66356
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination PANEMI, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants,
par la signature individuelle de l’un des membres du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera
élu parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
66357
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou
représentés.
Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée
par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la
réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réu-
nion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs do-
cuments séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relative-
ment aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est
l’associé unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
66358
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Petitjean, F. Geimer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 58, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043052/242/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
AVELAR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 115.803.
—
Il résulte du transfert des parts sociales en date du 29 mars 2006 que:
- PALLISTER HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 9 Columbus Centre, Road Town, Pelican Drive, Tortola,
British Virgin Islands, a transféré le 29 mars 2006 l’intégralité des parts sociales (500) à NORDICA LIFE (BERMUDA)
LIMITED, ayant son siège social à Burnaby Building, 14-18 Burnaby Street, Hamilton HM 11, Bermuda.
Luxembourg, le 2 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041873/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
WOLMAR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 115.802.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’actionnaire unique de la société en date du 26 avril 2006i>
- La démission de SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road,
Nassau, Bahamas, en tant que Gérant de la société est acceptée avec effet immédiat.
- La nomination de Hermanus R.W. Troskie, 21, rue de la Résistance, L-8020 Strassen, Luxembourg, en tant que
Gérant de la société est acceptée avec effet immédiat.
Luxembourg, le 2 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00404. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041880/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
AGEPAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.471.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05287, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041932/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Mersch, le 9 mai 2006.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Signature.
66359
DRIVERS ACADEMY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 62.709.
—
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2006:
- La nomination de Monsieur M.J. Benoit Lagesse en tant que Commissaire aux Comptes (en remplacement de
Madame Lizel Robat, démissionnaire), avec effet en date du 30 décembre 2005 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
de 2006, est ratifiée;
- Le mandat de Monsieur M.J. Benoit Lagesse en tant que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02659. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041928//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
PHARMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 58.926.
—
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2006:
- La nomination de Monsieur M.J. Benoît Lagesse en tant que commissaire aux comptes (en remplacement de Mme
L. Robat, démissionnaire), avec effet en date du 30 décembre 2005 jusqu’à l’Assemblée Générale de 2006, est ratifiée;
- Le mandat de Monsieur M.J. Benoît Lagesse en tant que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale de 2007.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02671. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041930/200/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
AMOV LUX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 116.277.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the third of May.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, having his office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, mo-
mentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.
There appeared:
1) SERCOTEL, S.A. DE C.V., a company incorporated under the laws of Mexico having its registered office at Lago
Alberto #366, Colonia Anahuac, Mexico City, D.F, registered with the Registry Public of Commerce of the Federal Dis-
trict under number 174406,
duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Mexico City, on 29 March; and
2) AMOV IV, S.A. DE C.V., a company incorporated under the laws of Mexico having its registered office at Lago
Alberto #366, Colonia Anahuac, Mexico City, D.F, registered with the Registry Public of Commerce of the Federal Dis-
trict under number 284949,
duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Mexico City, on 29 March.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain at-
tached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following articles of association
of a société anonyme, which they declare organised among themselves as follows:
Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
66360
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of AMOV LUX FINANCE S.A.
Art. 2. The company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The corporate objects of the company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means,
directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies,
(ii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts ther-
eon or related thereto, (iii) the acquisition of loans or assumption of risks in relation to loans or similar instruments and
contracts and (iv) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among other
things, the assets referred to in (i), (ii) and (iii) above). The company may also acquire, hold and dispose of interests in
partnerships and other entities. The company may also enter into any securitisation transaction in any manner which it
considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.
The company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity
securities. The company may lend funds (including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities) to
its subsidiaries and affiliated companies. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure
its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies. The company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over some or all its assets.
The company may (i) enter into any transaction or agreement which is subject to, governed by or part of (or capable
of being entered into under) any capital markets master agreement (including under an ISDA Master Agreement), (ii)
execute and deliver any such master agreement or any confirmation or other confirming evidence of any such transac-
tion under such master agreement, (iii) perform any obligations under any such transaction or master agreement and
(iv) to so enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase and
similar transactions or transactions in the context hereof or combinations of any of the foregoing.
The company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their
efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, in-
terest rate risks and other risks.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The cor-
porate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the company, provided it is not in-
consistent with the foregoing enumerated objects.
In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transac-
tion which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the
registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The issued and subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) consisting of twenty-four
thousand eight hundred (24,800) shares having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
The authorised capital, including the issued share capital, is set at two billion Euro (EUR 2,000,000,000) consisting of
one billion six hundred million (1,600,000,000) shares having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25)
each per share. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the
directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons
and on such terms as they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares issued).
The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the
general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the company are in registered form. A shareholders’ register will be kept at the registered
office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required
by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. Ownership of registered
shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed by
two directors upon request of the relevant shareholder.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been desig-
nated as the sole owner in relation to the company.
C. General meetings of shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-
holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company.
The general meeting is convened by the board of directors.
It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company’s
share capital.
66361
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 31st May at eleven (11)
o’clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other
meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of
shareholders of the company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at
a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
D. Board of directors
Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three or more class A and class B mem-
bers at least who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the general meeting of
shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director
may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-
elected for successive terms.
The directors are elected by an unanimous vote of the shares.
Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This
notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication,
a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may represent one or more
of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least one class A director and once class B director are
present or represented at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken only with the consent of at least one class A director and once class B director.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting
of shareholders fall within the powers of the board of directors.
In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily
management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management may be
delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their
appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is subject to prior general authorisation of the general meeting of shareholders.
The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 13. The company will be bound by the joint signatures of one class A and one class B director or by the sole
signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
66362
E. Supervision of the company
Art. 14. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be re-appointed
for successive terms.
F. Financial year - Profits
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on
the thirty-first of December of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided for
by law.
G. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
H. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted under the conditions of quorum provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended, and with the unanimous consent of the shareholders.
I. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31st De-
cember 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of now
available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as class A directors of the Company:
a) Mr Victor Hugo Garcia Padilla, born on 8 December 1979 in Mexico with professional address at Industriestrasse
7, CH-6301 Zug, Switzerland.
3. The following persons/companies are appointed as class B directors of the Company:
a) Mr Jean-Marc Ueberecken, born on 31st May 1972 in Luxembourg with professional address at 14, rue Erasme,
L-1468 Luxembourg;
1) SERCOTEL, S.A. DE C.V., pre-named, paid thirty thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five
cents (EUR 30,998.75) in subscription for twenty-four thousand seven hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . 24,799
2) AMOV IV S.A. DE C.V., pre-named, paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for one
share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) paid for twenty-four thousand eight hundred shares . . . . . . . . 24,800
66363
b) NEW LUXCO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10,
rue Mathias Hardt, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under Section B number 104.715.
4. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: ERNST & YOUNG, a société à responsa-
bilité limitée with registerd office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under Section B number 47.771.
5. The registered address of the company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
6. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the accounts of the accounting year 2006 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.
7. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as
amended, hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the company and the repre-
sentation of the company in relation with this management to any of its members.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,
this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, den dritten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, handelnd in vertretung ihres Kolle-
gen Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, zur Zeit verhindert, welch Letzterer Depositar
der gegenwärtigen Urkunde bleibt.
Sind erschienen:
1) SERCOTEL, S.A. DE C.V., eine Gesellschaft mexikanischen Rechts mit Geschäftsadresse in Lago Alberto #366,
Colonia Anahuac, Mexico City D.F., eingetragen beim Handelsregister des Bundesbezirkes unter der Nummer 174406,
rechtmäßig vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Mexico City, am 29. März; und
2) AMOV IV, S.A. DE C.V., eine Gesellschaft mexikanischen Rechts mit Geschäftsadresse in Lago Alberto #366, Co-
lonia Anahuac, Mexico City D.F., eingetragen beim Handelsregister des Bundesbezirkes unter der Nummer 284949,
rechtmäßig vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Mexico City, am 29. März.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen, die unter den oben erwähnten Vollmachten handeln, haben folgende Satzung einer Aktiengesell-
schaft aufgestellt, die sie angeben unter sich zu gründen:
A. Name - Dauer - Zweck - Sitz
Art. 1. Es besteht hiermit eine zwischen den Zeichnern, sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung aus-
gestellten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung AMOV LUX FINANCE S.A. führt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, der Besitz und die Verfügung, durch jede mögliche Form und Mittel,
direkt oder indirekt, von Beteiligungen, Rechten und Interessen in, und Verpflichtungen von luxemburgischen und aus-
ländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder durch jede andere Form und die Übertragung
durch Verkauf, Austausch oder durch jede andere Form von Aktien, Schuldpapieren, Schuldverschreibungen, Lastschrif-
ten und anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten jeder Art und Verträgen die sich auf solche beziehen, (iii) der
Erwerb und die Übernahme von Darlehen und den Risiken die an Darlehen oder ähnliche Instrumente gebunden sind
und Verträgen und (iv) der Besitz, das Eigentum, die Verwaltung, die Entwicklung und das Management eines Portefeuille
(einschließend, unter anderem, die oben unter (i), (ii) und (iii) erwähnten Kapitalanlagen.) Die Gesellschaft kann auch
Anteile an und Interessen in Partnerschaften, juristischen Personen oder Körperschaften erwerben, besitzen und über
solche verfügen. Die Gesellschaft kann durch jede Form an jeder möglichen Verbriefung teilnehmen, die sie für notwen-
dig oder nützlich in der Vollendung und in der Entwicklung des Gesellschaftszwecks hält.
Die Gesellschaft kann in jeder möglicher Form einen Kredit aufnehmen. Die Gesellschaft kann Schuldpapiere, Last-
schriften, Anleihen und Schuldverschreibungen ausgeben sowie jede Form von Schuldtitel und/oder Anteilskapital. Die
Gesellschaft kann Kapital an ihre Tochtergesellschaften und an angegliederte Gesellschaften verleihen (einschließlich Er-
träge jeder Form von Anleihen und/oder Schuldtitel).
Die Gesellschaft kann Bürgschaften und Absicherungen zugunsten Dritter abgeben und bewilligen, um ihren Verpflich-
tungen oder die Verpflichtungen ihrer Tochtergesellschaften oder angegliederten Gesellschaften zu sichern.
Die Gesellschaft kann (i) jedwedes Rechtsgeschäft oder jedwede Vereinbarung eingehen, die vom einem Geldmarkt-
rahmenvertrag (einschließlich einem ISDA Rahmenvertrag) abhängig ist, von diesem geregelt wird oder Teil von diesem
ist (oder werden kann), (ii) einen solchen Rahmenvertrag oder jede mögliche Bestätigung oder anderen Nachweis eines
solchen Rechtsgeschäfts unter einem derartigen Rahmenvertrag ausführen und aushändigen, (iii) jedwede Verpflichtung
eines derartigen Rechtsgeschäftes und Rahmenvertrages erfüllen und (iv) Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen,
66364
Rückkäufe und ähnliche Rechtsgeschäfte sowie Rechtsgeschäfte die in diesem Zusammengang stattfinden oder Kombi-
nationen von diesen eingehen, ausführen und erfüllen.
Die Gesellschaft kann alle möglichen Techniken und Instrumente in Bezug auf Investitionen einsetzen, einschließlich
Techniken und Instrumente die dazu dienen, sich gegen Kredite, Wechselkursschwankungen, Zinssatzrisiken und andere
Risiken zu schützen, um eine effiziente Verwaltung gewähren zu können.
Die oben stehenden Beschreibungen sollen im weitesten Sinne interpretiert werden und begrenzen sich nicht auf die
aufgezählten Begriffe. Der Gesellschaftszweck umfasst jedes mögliche Rechtsgeschäft oder jede mögliche Vereinbarung,
die die Gesellschaft schließt, vorausgesetzt dass diese nicht mit den oben aufgezählten Gegenständen unvereinbar sind.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jede aufsichtsführenden und beherrschenden Maßnahmen ergreifen sowie jeden
Geschäftsvorgang durchführen, die sie für die Vollendung und die Entwicklung des Gesellschaftszwecks für notwendig
oder nützlich hält.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft inner-
halb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluß des Verwaltungs-
rates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland,
gegründet werden.
B. Kapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) und ist in vierundzwanzigtau-
sendachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) eingeteilt.
Das genehmigte Aktienkapital, inklusive das gezeichnete Kapital, beträgt zwei Milliarden Euro (EUR 2.000.000.000)
und ist in eine Milliarde sechshundert Millionen (1.600.000.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünf-
undzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie eingeteilt. Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Sat-
zung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien zu erteilen,
zugunsten solcher Personen und zu solchen Bedingungen wie dies der Verwaltungsrat für geeignet hält. (Der Verwal-
tungsrat ist in diesem Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Ak-
tionären Vorzugsrechte einzuräumen).
Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluß der Hauptversammlung
der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernißen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt wer-
den.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.
Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses
Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Re-
gister festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintra-
gung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müßen
diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 7. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft.
Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberu-
fen werden.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der
Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am einunddreißigsten (31.) Mai eines jeden Jah-
res um elf (11) Uhr oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Andere
Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen wer-
den.Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den
gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestim-
mungen trifft.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-
simileübertragung, oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit Einstimmigkeit der
anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt.
Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,
um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.
Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-
nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
66365
D. Verwaltungsrat
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Klasse A und Klas-
se B Mitgliedern bestehen muß, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates
werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden
von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrat werden für die Dauer eines Mandates, wel-
ches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet. Die Mit-
glieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch einstimmigen Beschluß der Aktien gewählt.
Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen jedes Mitglied des Verwal-
tungsrates abberufen.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so
kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-
keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungs-
rat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen
zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungs-
schreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einbe-
rufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates,
kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sit-
zungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksi-
mileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein
anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommuni-
kationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig wenn mindestens ein Mitglied der Klasse A und der Klasse B anwesend oder
vertreten ist.
Beschlüsse werden nur mit Zustimmung wenigstens eines Mitglieds der Klasse A und eines Mitglieds der Klasse B des
Verwaltungsrates gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefaßt werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 11. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-
heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-
fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können ge-
mäß Artikel sechzig des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder meh-
rere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte,
welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden.
Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluß des Verwaltungsrates geregelt. Die Über-
tragung an ein Verwaltungsratsmitglied muß von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden.
Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-
macht übertragen.
Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse A
und einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse B oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat
bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.
66366
E. Überwachung der Gesellschaft
Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktio-
näre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer
können mehrmals hintereinander ernannt werden.
F. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen
Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals,
wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.
Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-
lichen Betrages des Reingewinns.
Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.
G. Auflösung der Gesellschaft
Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrerer Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.
H. Satzungsänderung
Art. 18. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beach-
tung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesell-
schaften, wie abgeändert, und der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre.
I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915
bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2007 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000) und wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausendfünfhundert (2.500 EUR) Euro.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-
lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen
(1) festgelegt.
2. Zu Klasse A Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Victor Hugo Garcia Padilla, geboren am 8. Dezember 1979 in Mexiko, mit beruflicher Adresse in Industriestraße
7, CH-6301, Zug, Schweiz.
3. Zu Klasse B Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1) SERCOTEL,S.A. DE C.V., vorgenannt, hat dreissigtausendneunhundertachtundneunzig Euro und fünfund-
siebzig Cent (EUR 30.998,75) eingezahlt und vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig Aktien ge-
zeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.799
2) AMOV IV, S.A. DE C.V., vorgenannt, hat ein Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) und eine Aktie ge-
zeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) eingezahlt für vierundzwanzigtausendundachthundert Ak-
tien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800
66367
a) Mr Jean-Marc Ueberecken, geboren am 31. Mai 1972 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue Erasme,
L-1468 Luxemburg;
b) NEW LUXCO, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée mit beruflicher Adresse in L-1717 Luxemburg, 8-10,
rue Mathias Hardt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B, Nummer 104.715.
4. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: ERNST & YOUNG, eine société à responsabilité limitée mit beruflicher
Adresse in 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter Sektion B, Nummer 47.771.
5. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
6. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung die über
die jährliche Konten für das Rechnungsjahr 2006 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen
Zeitpunkt.
7. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert,
ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäfts-
führung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Partei-
en, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Opitz, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, vol. 153S, fol. 48, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044016/230/476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
I.T.U., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.049.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05292, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041933/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
LA COMODONNA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04692, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041971//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
LA COMODONNA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04689, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041973//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Signature.
Strassen, le 6 avril 2006.
Signature.
Strassen, le 6 avril 2006.
Signature.
66368
SOLUPHIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 109, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 17.662.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02731 et l’affectation du résultat
au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02734, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041946//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
GESFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 31.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04129 et la distribution de di-
videndes et l’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrées à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-
BP04125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041949//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
MINERVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 23.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04139 et l’affectation du résultat
au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04144, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041951//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
GEMSTONE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 116.274.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the fifth day of May.
Before us, M
e
Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
GEMSTONE HOLDING S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
duly represented by Mr Marc Albertus, private employee, wit professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boule-
vard de la Foire,
by virtue of a proxy dated May 5th, 2006.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
The name of the company is GEMSTONE 1, S.à r.l.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-
bers.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all immobililiar and mobiliar transactions the last of which
pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the
administration, the management, the control and the development of such participating interests.
Signature.
GESFO S.A.
Signature
Signature.
66369
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided
into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-
mercial Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-
bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least seventy-
five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members
is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer
to a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are ap-
pointed by the general meeting of members.
Towards third parties the managers have under their sole signature the most extensive powers to act on behalf of
the company in all circumstances.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there
are several members, by two members acting under their joint signature.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three-quarters of the capital.
Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-
tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to
be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-
islation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, GEMSTONE HOLDING
S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.
66370
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 1,400.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,
passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, residing profession-
ally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;
2. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18, 1956 in Luxembourg, residing profession-
ally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us,
Notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same person appear-
ing and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den fünften Mai.
Vor uns Notar Paul Decker, mit Amtssitz zu Luxembourg-Eich, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
GEMSTONE HOLDING S.A., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
hier vertreten durch Herrn Marc Albertus, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, bou-
levard de la Foire,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 5. Mai 2006.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten
Notar ne varietur paraphiert wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Welche Komparentin, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden
Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung GEMSTONE 1, S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle immobiliaren und mobiliare Operationen, welch letztere direkt oder
indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die
Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten,
Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an
alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garan-
tien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert)
Anteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).
66371
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von
der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift von jeweils einem Geschäftsführer.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch einen, oder im Falle
wo mehrere Gesellschafter am Gesellschaftskapital beteiligt sind, von zwei Gesellschaftern gemeinsam geführt werden.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die 500 (fünfhundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, GEMSTONE HOLDING S.A., mit Sitz in
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, gezeichnet.
Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500,- (zweitausendfünfhundert Euro) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise 1.400,- EUR.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital dar-
stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
66372
<i>Erster Beschlussi>
Zum Geschäftsführer werden ernannt:
1. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxembourg, mit beruflicher
Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;
2. Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», geboren am 18. Juli 1956 in Luxembourg, mit beruflicher
Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;
mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-
fen.
Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten Ge-
schäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
Der amtierende Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der Komparenten
vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung, und dass im Falle von Unter-
schieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar vorlie-
gende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Albertus, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, vol. 153S, fol. 51, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(044010/206/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Q.A.T. II INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 116.261.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, the ninth of May.
Before Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1) Mr Herman Spliethoff, company director, residing in NL-2244 CE Wassenaar, 102 Wittenburgerweg;
2) Mr Yves Van Sante, company director, residing in B-9000 Gent, 164H Coupure Rechts,
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up as follows the articles
of association of a «Société Anonyme» which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of Q.A.T. II INVESTMENTS
S.A.
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred within City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors and to any other munic-
ipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by
the law for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,
financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions. The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or com-
panies having the same, analogous or connected object, or which may favor its development or the extension of its
operations.
Luxemburg-Eich, den 16. Mai 2006.
P. Decker.
66373
Art. 3.
(1) The corporate capital is set at one hundred thousand Euro (100,000.00 EUR) represented by eighty thousand
(80,000) shares with a par value of one point twenty-five Euro (1.25) each.
(2) The authorized capital is fixed at thirty-five million Euro (35,000,000.00 EUR), represented by twenty-eight million
(28,000,000) shares having a par value of one point twenty-five Euro (1.25 EUR) each.
(3) The Board of Directors of the Company is authorized and instructed within a period expiring on the fifth anni-
versary of the publication of the deed of incorporation of the present corporation, dated 9th May 2006, in the «Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations» to render effective such increase of the capital, in whole or in part from
time to time, to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and accept subscriptions for such
shares, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders for any authorized shares
which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at the
expiration of the prementioned period.
The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may
from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.
Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three
of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.
Art. 4.
(1) The Company’s shares are registered shares.
A register of shares will be kept at the registered office of the Company, where it may be consulted by every share-
holder.
The ownership of shares will be established by registration in the said register.
On request, share certificates confirming registrations in the said register may be issued by the Company. Share cer-
tificates establishing the registration in the register of shareholders will be signed by two directors.
The Company may redeem its own shares within the legal limits.
(2) In the event of transfer of shares between living parties to shareholders or third parties being non-shareholders,
all the other shareholders will have a preemptive right in the proportion to their participation in the remaining capital.
The non-enforcement of their pre-emptive right by one or more shareholders proportionately increases that of the
other shareholders.
(3) A shareholder, wishing to transfer all or part of his shares (called «the transferor») to another shareholder or
third-party being a non-shareholder (called «the transferee»), must inform the board of directors by registered mail
(called «notice of transfer»), indicating the number of shares for which the transfer is requested, the surnames, first
names, profession and domicile of the proposed transferees, as well as the selling price of the shares to be transferred.
The board of directors will send a copy of the notice of transfer to the other shareholders by registered shares within
eight (8) days of the receipt of the notice of transfer, in order to pronounce on the execution of their pre-emptive right.
The other shareholders will than have a pre-emptive right to purchase the shares for which the transfer is proposed.
The total or partial non-enforcement of the preemptive right by a shareholder increases that of the others. The shares
will not in any event be divided; if the number of shares to be transferred is not precisely proportionate to the number
of shares for which the pre-emptive right is executed, the shares in excess will, in lack of agreement, be attributed by
and under the responsibility of the board of directors.
Shareholders intending to exercise their pre-emptive right must inform the board of directors by registered mail
within fifteen (15) days of receipt of the copy of the notice of transfer in accordance with the aforementioned stipula-
tions, failing which their pre-emptive right will be invalidated.
Within eight (8) days following the expiry of the deadline, the board of directors will inform, by registered mail, the
shareholders who accepted to exercise their preemptive right of the increase of the pre-emptive right of the sharehold-
ers resulting from the dispositions of paragraph (2) here above. In order to exercise this preemptive right, the share-
holders will have an additional period of fifteen (15) days from receipt of the notification from the board of directors
sent in accordance with the aforementioned.
In the event of exercise of the pre-emptive right, the price to be paid by the other shareholders to the transferor will
be the actual value of the transferred shares such as estimated by an expert appointed by mutual consent or, in the
absence thereof, by a board of three (3) experts, who must be members of the Institute of Company Auditors of Lux-
embourg, one of which being appointed by the transferor, the other by the other shareholders and the third one being
chosen my mutual agreement by the two first experts. The assessment must be realized within a period of sixty (60)
days from the appointment of the expert(s).
In the event that the other shareholders do not exercise their pre-emptive right for all the shares put up for sale by
the transferor, the latter is free to sell the shares for which the pre-emptive right was not exercised to the proposed
buyer under the conditions previously notified. Such sale must compulsorily be realized within ninety (90) days from the
final expiry for exercising the pre-emptive right. In the event that such share transfer has not taken place within this
period, the pre-emptive right of the other shareholders will again become effective.
(4) The corporate capital and/or the authorized capital of the Company may be increased or reduced in one or sev-
eral steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable
to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
66374
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by majority vote
at a meeting of the shareholders at which fifty percent (50%) of the entire share capital is represented. They shall be re-
eligible but may be removed at any time under the same conditions.
In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting of shareholders under the same con-
ditions.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of
the Company.
The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination
whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions
as well as any other conditions in relation thereto.
A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of
Incorporation are within the competence of the Board of Directors.
Art. 7. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside
over the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency
Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a
general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.
Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors.
Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December of the same year.
Art. 10. The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such
other place as indicated in the convening notices on the third Tuesday in the month of May at 2.00 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 11. Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provi-
sions, each Director being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be
called at the request of any shareholder(s) holding at least ten per cent of the issued capital.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take place without convening notices.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 12. The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as
may concern the Company.
The appropriation and distribution of the net profits fall within its exclusive competence.
Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, the Board of Directors can be authorised to distribute interim dividends.
Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2006;
2) The first annual general meeting shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of one hundred thousand Euro
(100,000.00 EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
1) Mr Herman Spliethoff, prenamed, forty thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,000
2) Mr Yves Van Sante, prenamed, forty thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,000
Total: eighty thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,000
66375
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,700.00 EUR.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at seven and that of the Auditors at one.
2) The following persons have been appointed Directors:
a) Mr Herman Spliethoff, company director, born in Haarlem (NL), on August 10th, 1963, residing in NL-2244 CE
Wassenaar, 102 Wittenburgerweg;
b) Mr Yves Van Sante, company director, born in Gent (B), on April 12th, 1960, residing in B-9000 Gent, 164/H Cou-
pure Rechts;
c) Mr Johan Dejager, company director, born in Kortrijk (B), on May 21st, 1959, residing in B-8300 Knokke Heist,
31/52 Zwinlaan;
d) Mr Steven van der Velden, company director, born in Amsterdam (NL) on April 16th, 1956, residing in B-1180
Bruxelles, Drève des Gendarmes 57;
e) Mr Alain Camu, company director, born in Bruxelles (B) on August 31st, 1934, residing in B-1180 Bruxelles, Drève
des Gendarmes, 55;
f) Mr Erik Dejonghe, company director, born in Lokeren (B) on May 20th, 1947, residing in B-9840 De Pinte, Koning
Boudewijnlaan 14;
g) Mr Dirk van Den Broeck, company director, born in Wilrijk (B) on November 11th, 1956, residing in B-9300 Aalst,
Leo de Béthunelaan 79.
3) The following is appointed Auditor:
The company EWA REVISION S.A., with registered office in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, registered with
the Trade and Companies Registry of Luxembourg under section B and number 38.937.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2012.
5) The Company shall have its registered office in L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Hermann Spliethoff, administrateur de société, demeurant à NL-2244 CE Wassenaar, 102 Wittenbur-
gerweg;
2) Monsieur Yves Van Sante, administrateur de société, demeurant à B-9000 Gent, 164H Coupure Rechts,
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Q.A.T. II INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration et dans
toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée Générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
66376
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3.
(1) Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 EUR), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions
d’une valeur nominale d’un virgule vingt-cinq euros (1,25 EUR) chacune.
(2) Le capital autorisé de la Société est établi à trente-cinq millions d’Euro (35.000.000,00 EUR), représenté par vingt-
huit millions (28.000.000) actions d’une valeur nominale d’un virgule vingt-cinq euros (1,25 EUR) chacune.
(3) Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé, endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte constitutif de cette société daté du 9 mai 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, de décider l’émission des
actions représentant cette augmentation entière ou partielle et d’accepter les souscriptions afférentes, sous réserve de
la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires en ce qui concerne la partie du ca-
pital qui, à l’expiration de la susdite période, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas d’engage-
ment de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription.
Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-
tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
Art. 4.
(1) Les actions sont nominatives.
Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire.
La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.
Sur demande, des certificats constatant les inscriptions dans ledit registre pourront être émis par la Société. Des cer-
tificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par deux administrateurs.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
(2) En cas de cession d’actions entre vifs à des actionnaires ou à des tiers non-actionnaires, tous les autres actionnai-
res ont un droit de préemption en proportion à leur participation dans le capital restant. Le droit de préemption qui
n’est pas exercé par un ou plusieurs actionnaires accroît proportionnellement celui des autres actionnaires.
(3) L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») à un autre actionnaire ou à un tiers non-
actionnaire (le «cessionnaire») doit en informer le conseil d’administration par lettre recommandée («l’avis de cession»)
en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des ces-
sionnaires proposés, ainsi que le prix de cession des actions.
Dans les huit (8) jours de la réception de l’avis de cession, le conseil d’administration transmet la copie de l’avis de
cession aux autres actionnaires par lettre recommandée aux fins de se prononcer sur l’exercice de leur droit de
préemption.
Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.
Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas
les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des
actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par
la voie du sort et sous la responsabilité du conseil d’administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-
commandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la copie de l’avis de cession envoyé conformément aux
dispositions qui précèdent, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.
Dans les huit (8) jours suivant l’écoulement de ce délai, le conseil d’administration indiquera, par lettre recommandée
à la poste, aux actionnaires qui ont accepté d’exercer leur droit de préemption l’accroissement des droits de préemp-
tion des actionnaires résultant des dispositions de l’alinéa (2) ci-dessus. Pour l’exercice de ces droits de préemption, les
actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire de quinze (15) jours courant à partir de la réception de la notification
du conseil d’administration envoyée conformément à ce qui précède.
En cas d’exercice du droit de préemption, le prix à payer par les autres actionnaires au cédant sera celui de la valeur
effective des actions cédées évaluée par un expert nommé d’un commun accord ou, à défaut, par un collège de trois
experts, qui seront obligatoirement membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises à Luxembourg, dont un nommé
par le cédant, un autre par les autres actionnaires et le troisième choisi d’un commun accord par les deux premiers.
L’évaluation devra être faite dans un délai de soixante (60) jours de la nomination du ou des experts.
Au cas où les autres actionnaires n’exerceraient pas le droit de préemption pour la totalité des actions mises en vente
par le cédant, ce dernier sera libre de vendre les actions pour lesquelles le droit de préemption n’est pas exercé à l’ache-
teur intéressé aux conditions précédemment communiquées, la cession devant alors obligatoirement se faire dans les
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l’échéance de l’ultime terme pour l’exercice du droit de préemption. Au cas où
le transfert des actions n’aurait pas lieu endéans cette période, le droit de préemption des autres actionnaires reprend
existence.
66377
(4) Le capital social et/ou le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches
par une décision de l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au change-
ment des statuts.
Art. 5. La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision majoritaire
d’une assemblée des actionnaires, à laquelle cinquante pour cent (50%) du capital émis est représentée. Ils sont rééligi-
bles, mais toujours révocables sous les mêmes conditions.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, une telle décision doit être ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion
sous les mêmes conditions.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obli-
gations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit. Le Con-
seil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et
toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Con-
seil d’Administration.
Art. 7. Le Conseil d’Administration peut désigner son président. En cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Les décisions sont prises
à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le Conseil peut
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un
ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable donnée par déci-
sion unanime d’une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.
Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs.
Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 14.00 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque
administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra
être convoquée à la requête d’un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance
de l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
L’affectation et la distribution du bénéfice net sont de sa compétence exclusive.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) Monsieur Herman Spliethoff, prénommé, quarante mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000
2) Monsieur Yves Van Sante, prénommé, quarante mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000
Total: quatre-vingt mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000
66378
Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de
cent mille euros (100.000,00 EUR) est désormais à la libre disposition de la Société comme il a été prouvé au notaire
qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 2.700,00 EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Herman Spliethoff, administrateur de société, né à Haarlem (NL), le 10 août 1963, demeurant à NL-2244
CE Wassenaar, 102 Wittenburgerweg;
b) Monsieur Yves Van Sante, administrateur de société, né à Gand (B), le 12 avril 1960, demeurant à B-9000 Gand,
164/H Coupure Rechts;
c) Monsieur Johan Dejager, administrateur de société, né à Kortrijk (B), le 21 mai 1959, demeurant à B-8300 Knokke
Heist, 31/52 Zwinlaan;
d) Monsieur Steven van der Velden, administrateur de société, né à Amsterdam (NL), le 16 avril 1956, demeurant à
B-1180 Bruxelles, Drève des Gendarmes 57;
e) Monsieur Alain Camu, administrateur de société, né à Bruxelles (B), le 31 août 1934, demeurant à B-1180 Bruxel-
les, Drève des Gendarmes, 57;
f) Monsieur Erik Dejonghe, administrateur de société, né à Lokeren (B), le 20 mai 1947, demeurant B-9840 De Pinte,
Koning Boudewijnlaan 14;
g) Monsieur Dirk Van Den Broeck, administrateur de société, né Wilrijk (B), le 11 novembre 1956, demeurant à
B-9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société EWA REVISION S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 38.937.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin immédiatement après l’assemblée
générale annuelle de 2012.
5) Le siège de la Société est fixé à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire.
Signé: H. Spliethoff, Y. Van Sante, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, vol. 28CS, fol. 52, case 12. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043777/216/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
ANTRI, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01918, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, au mois de mai 2006.
(041977/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
J.-P. Hencks.
<i>Pour ANTRI S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
66379
THAIVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 106.171.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04136 et l’affectation du résultat
au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04131, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041953//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
SMIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 85.120.
—
<i>Dépôt complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2004 mention ni>
<i>oi>
<i> L050111193.4i>
L’affectation du résultat au 31 décembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05458, a
été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041956//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
BONNI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 93.254.
—
<i>Dépôt complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2004 mention ni>
<i>oi>
<i> L050069456.4i>
L’affectation du résultat au 31 décembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05459, a
été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041957//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
DELTA INGREDIENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.982.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06991, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041967//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
TOPEDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01920, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, au mois de mai 2006.
(041978/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Signature.
SMIS INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature.
Strassen, le 30 mars 2006.
Signature.
<i>Pour compte de TOPEDILUX, S.à r.l.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
66380
MAMM’OUT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9670 Merkholtz, In den Sangen.
R. C. Luxembourg B 91.712.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04686, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041969//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
S.G. TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 1, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 83.533.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01315, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041972/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
G. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 19.970.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BO01809, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041974/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
MONROE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 116.420.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société anonyme de droit français dénommée BATIPART, avec siège à F-57000 Metz, 46, avenue Foch,
ici représentée par Monsieur Louis Blanc, administrateur, en vertu d’une procuration donnée à Paris, le 12 avril 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
2) La société à responsabilité limitée de droit français BTP TRANSACTIONS, avec siège à F-75116 Paris, 28, rue Du-
mont d’Urville,
ici représentée par Monsieur Paul Boban, juriste, en vertu d’une procuration donnée à Metz, le 12 avril 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONROE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la
société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement
le présent article.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-
tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Luxembourg, le 23 avril 2006.
Signature.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
66381
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 2.600.000,
représenté par 260.000 actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros).
Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000, représenté par 3.100 (trois mille cents) actions, chacune d’une
valeur nominale de EUR 10 (dix euros), entièrement libérées.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 18 avril 2006, autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration. Plus particulièrement, le conseil d’administration est autorisé à réaliser l’augmentation de capital en
tout ou en partie sans réserver aux anciens actionnaires un droit de souscription préférentiel.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux
administrateurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission
d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit
imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
66382
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-
lablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui pré-
side la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition d’être ap-
prouvée à l’unanimité des membres du conseil.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approba-
tion du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-
jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
<i>Assembléesi>
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-
propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-
tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.
66383
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de mai à 9.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.
Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les
assemblées générales.
L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs. Les autres membres du conseil d’administration complè-
tent le bureau.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes prévues par la loi.
A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes
de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-
ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-
tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires
peuvent être payés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
66384
Disposition générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de mai 2007 à 9.00 heures.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire à 3.100 actions représentant l’intégralité
du capital social, comme suit:
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.763.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Louis Blanc, demeurant à Metz, France;
b) Monsieur Julien Ruggieri, demeurant à Paris, France;
c) La société BTP TRANSACTIONS, S.à r.l., avec siège social à Paris, France.
La durée du mandat des administrateurs a été fixée à 6 ans se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à tenir
en 2012.
3. La société FIDUCIAIRE DU LUXEMBOURG, Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, a été appelée aux fonctions de
commissaire aux comptes.
4. La durée du mandat du commissaire a été fixée à 1 an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2007.
5. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure,
ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Blanc, P. Boban, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, vol. 28CS, fol. 36, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046410/208/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
1) La société anonyme BATIPART, préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) La société à responsabilité limitée BTP TRANSACTIONS, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Luxembourg, le 5 mai 2006.
J. Delvaux.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Lux JMK, S.à r.l.
Archid S.A.
Surface Holding S.A.
Hemex A.G.
Hemex, G.m.b.H.
Raglan S.A.
Alpilignum International S.A.
Eur Buildings International (E.B.I.) S.A.
Cercle Hippique de l’Oesling, A.s.b.l.
Wehowe S.A.
Surface Holding S.A.
Surface Holding S.A.
Luxspreng S.A.
Mominvest S.A.
Structural Engine Foundry Components 1 S.A.
Telecom Italia Finance
Telecom Italia Capital
S.E.A. Société Européenne d’Alimentation S.A.
Intesa Holding International S.A.
Carfactory (Soparfi), S.à r.l.
Mikek, S.à r.l.
Panemi, S.à r.l.
Avelar Investments, S.à r.l.
Wolmar Investments, S.à r.l.
Agepal
Drivers Academy Holding S.A.
Pharma Investment Holding S.A.
Amov Lux Finance S.A.
I.T.U.
La Comodonna Properties, S.à r.l.
La Comodonna Properties, S.à r.l.
Soluphil S.A.
Gesfo S.A.
Minerva Holding S.A.
Gemstone 1, S.à r.l.
Q.A.T. II Investments S.A.
Antri
Thaivest S.A.
Smis International S.A.
Bonni International S.A.
Delta Ingrédients, S.à r.l.
Topedilux, S.à r.l.
Mamm’out Luxembourg, S.à r.l.
S.G. Trading, S.à r.l.
G. Finance S.A.
Monroe S.A.