logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

65905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1374

17 juillet 2006

S O M M A I R E

MIR QUALITY GROWTH SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.392. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02267, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041365/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

A TIA, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65918

Corum Group International, S.à r.l., Luxembourg

65933

ACR Cargo Express, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

65948

Corum International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

65946

Aloha International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65949

Denim Luxco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

65949

AMS Luxembourg, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .

65924

Dr. Oetker S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

65942

AMSF, S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65923

Ellerston Global  Equity Managers  Offshore (Lu-  

Axionkom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65919

xembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

65913

B.C.I., Bureau Conseil International, S.à r.l., Bet- 

European Investments and Patents S.A., Luxem-  

tange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65946

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65919

Banque Delen Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

65906

Financière Luxembourgeoise de Participation, S.à  

Beneshare Transport Holding (Luxembourg) S.A.,

r.l., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65934

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65941

Grian 86 Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

65924

Beneshare Transport Holding (Luxembourg) S.A.,

Hexx S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65906

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65942

Lux-ITC S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65923

Beneshare Xpress Group (Luxembourg) S.A., Lu-  

MBNA LLP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

65946

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65947

Mezzerine Holding S.A., Bettange-sur-Mess . . . . . 

65934

Beneshare Xpress Group (Luxembourg) S.A., Lu-  

Mezzerine Invest S.A., Bettange-sur-Mess. . . . . . . 

65946

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65948

Mir Quality Growth Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . 

65905

Blackstone Healthcare Europe I, S.à r.l., Luxem-  

Moryann, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

65906

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65928

Moryann, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

65906

Bonobat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65907

Paveca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

65907

Bureau Technique BIA Luxembourg, S.à r.l., Bet-  

PI.lu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65943

tange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65934

Pragma Consult S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65923

C.I.N.A. S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65907

Red  Blue (France)  Industrials,  S.à r.l.,  Luxem-   

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

65947

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65934

Colfin S.A. Holding, Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . .

65934

Sudoku Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . 

65951

Concord Investments S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . .

65933

Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

65943

Luxembourg, le 20 avril 2006.

Signatures.

65906

BANQUE DELEN LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.146. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2006 que:
1. Ont été élus aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice 2006:

- Monsieur Jacques Delen, Della Foullelaan, 62 BE-2020 Antwerpen;
- Monsieur Jan Suyskens, Azolealaan, 231B BE-2970 Schudok;
- Monsieur Piet Dejonghe, Moorselstraat, 15 BE-3080 Tervuren.
2. A été élue à la fonction de réviseur d’entreprises, son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice 2006:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041253//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

HEXX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.675. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2005 que:
L’assemblée a décidé de renommer aux postes d’administrateur, pour une période de six ans, leur mandat expirant

lors de l’assemblée de 2011, les personnes suivantes:

Monsieur Serge Cammaert, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg;
Monsieur Dominique Ransquin, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
FIDELIN S.A.H., 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
L’assemblée a décidé de renommer au poste de commissaire aux comptes, pour la même durée:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG S.A., 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041255//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

MORYANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.527. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02398, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041268//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

MORYANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.527. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02397, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041266//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour copie certifiée conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Signature.

Signature.

65907

PAVECA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 21.548. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2005 que:
L’assemblée a décidé de renommer aux postes d’administrateur, leur mandat expirant en 2009, les personnes

suivantes:

Monsieur Serge Cammaert, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg;
Monsieur Dominique Ransquin, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
FIDELIN S.A.H., 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
L’assemblée a décidé de renommer pour la même période au poste de commissaire aux comptes:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG S.A., 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041257//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

BONOBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 113.678. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041273//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

C.I.N.A. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 116.155. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- PARFININDUS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 117,

route d’Arlon, L-8009 Strassen,

ici représentée par son gérant unique, Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, représentée par Monsieur Frederick Rob, ci-après.

2.- Monsieur Frederik Rob, employé privé, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de C.I.N.A. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Signature.

65908

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) qui sera

représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 avril 2011, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

65909

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu des dispositions de l’article 11 des statuts.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cent pour cent (100%), de sorte que la

somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

1- PARFININDUS, S.à r.l., préqualifiée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . 4.998
2.- Monsieur Frederik Rob, prénommé, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

65910

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.200,- 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Kris Goorts, employé privé, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon,
2. Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon,
3. Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant à L-5460 Trintange, 25, route de Remich.

<i>Troisième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer la gestion des affaires journalières de la société à un ou plusieurs

de ses membres.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand six, on the twenty-seventh of April.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- PARFININDUS, S.à r.l., a private limited company, incorporated under Luxembourg law, having its registered of-

fice in 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen,

here represented by its sole manager, Mr Joeri Steeman, chartered accountant, with professional address in L-8009

Strassen, 117, route d’Arlon, represented by Frederik Rob, hereafter.

2.- Mr Frederik Rob, private employee, with professional address in L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have drawn up the following articles of a public

limited company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a public limited company (société anonyme) is herewith formed under the name of C.I.N.A. S.A.

Art. 2. The registered office is in Strassen. 
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the

provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

65911

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at fifty thousand Euro (50,000.- EUR) divided into five thousand

(5,000) shares of no par value.

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at five hundred thousand Euro (500,000.- EUR) to

be divided into fifty thousand (50,000) shares of no par value.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on April 27, 2011, to increase

in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy by electing a Director by majority vote. In this case, the next general meeting will proceed
to the final election.

Art. 7. The board of directors can choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Companys’ interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

65912

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

The delegation to a member of the board is subject to a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers, without prejudice
of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or prox-
ies given by the board of directors pursuant to article 11 of the present articles of association.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Thursday of the month of May at 11.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on the 31st December of 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%), so that the company

has now at its disposal the sum of fifty thousand Euro (50,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR

2,200.-.

1 - PARFININDUS, S.à r.l., prenamed, four thousand nine hundred and ninety-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . 4,998
2.- Mr Frederik Rob, prenamed, two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: five thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000

65913

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors:
1. Mr Kris Goorts, private employee, with professional address in L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon,
2. Mr Joeri Steeman, chartered accountant, with professional address in L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon,
3. Mr Marc Boland, consultant, with professional address in L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor:
Mr Pascoal Da Silva, private employee, residing in L-5460 Trintange, 25, route de Remich.

<i>Third resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.

<i>Fourth resolution

The company’s registered office is located at L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

<i>Fifth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in French, followed by an English translation and that in case of any divergences
between the French and the English text, the French version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Signé: J. Steeman, F. Rob, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 52, case 9. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042491/242/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS OFFSHORE (LUXEMBOURG), S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.154. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-sixth of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS OFFSHORE FUND, having its registered office at PO Box 309GT,

Queensgate House, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, itself represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, with profes-
sional address in Luxembourg and Mr Gilles Lecomte, accountant, with professional address in Luxembourg, acting
jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

65914

acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS OFFSHORE (LUXEM-

BOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at fifteen thousand five hundred United States Dollars (15,500.- USD) divided into five hun-

dred (500) share quotas of thirty-one United States Dollars (31.- USD) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

65915

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS OFFSHORE FUND, pre-

named, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of fifteen thousand five hundred United States

Dollars (15,500.- USD) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who
acknowledges it.

<i>Estimate

For the purpose of the registration, the capital is valuated at EUR 12,489.- (twelve thousand four hundred and eighty-

nine Euro).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.- (one thousand two hundred and fifty Euro).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by three managers for an unlimited period:
- Mr Thomas James Gallagher, company director, born at Mayo, Ireland, on July 6, 1964, with professional address in

Conpress International Finance, Trident House, Dublin Road, Naas, Co. Kildare, Ireland,

- Mr Hans van den Sanden, company director, born at Jutphaas, The Netherlands, on June 21, 1951, with professional

address in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

- Mr Doeke van der Molen, company director, born at Hengelo, The Netherlands, on March 1, 1969, with profes-

sional address in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS OFFSHORE FUND, ayant son siège social à PO Box 309GT, Queens-

gate House, Grand Cayman, Cayman Islands, 

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, elle-même représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeu-

65916

rant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Gilles Lecomte, Comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS OFFSHORE (LUXEM-

BOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille cinq cents dollars des Etats-Unis (15.500,- USD) repré-

senté par cinq cents (500) parts sociales de trente et un dollars des Etats-Unis (31,- USD) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

65917

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à. un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS OFFSHORE FUND, préqua-

lifiée, qui est l’associée unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de quinze mille cinq cents dollars des Etats-Unis (15.500,- USD) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à EUR 12.489,- (douze mille quatre cent quatre-vingt-neuf

euros).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.250,- (mille deux cent
cinquante euros).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par trois gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Thomas James Gallagher, administrateur de société, né à Mayo, Irlande, le 6 juillet 1964, demeurant pro-

fessionnellement à Conpress International Finance, Trident House, Dublin Road, Naas, Co. Kildare, Irlande,

- Monsieur Hans van den Sanden, administrateur de société, né à Jutphaas, Pays-Bas, le 21 juin 1951, demeurant pro-

fessionnellement à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

- Monsieur Doeke van der Molen, administrateur de société, né à Hengelo, Pays-Bas, le 1

er

 mars 1969, avec adresse

professionnelle à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

65918

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: K. Vautrin, G. Lecomte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 52, case 1. – Reçu 124,90 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042489/242/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

A TIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 422, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 109.582. 

L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Madame Amanda De Andrade, ouvrière, né à Sao Paulo (Brésil), le 14 juillet 1983, demeurant à L-4570 Niederkom,

160, rue Pierre Gansen;

2. Madame Maria Clarisse Costa Nunes Dos Santos, ouvrière, née à Soure (Portugal), le 19 juin 1962, demeurant à

L-1218 Luxembourg, 49, rue Baudouin.

Lesquelles comparantes ont, par les présentes, déclaré céder et transporter sous les garanties ordinaires et de droit

à leurs parts sociales comme suit:

a. Madame Amanda De Andrade, prénommée, cède vingt-cinq (25) parts sociales de la société à responsabilité limitée

A TIA, S.à r.l., avec siège social à L-2222 Luxembourg, 422, rue de Neudorf, constituée par acte du notaire instrumen-
taire en date du 18 juillet 2005, publié au Mémorial C, numéro 1388 du 7 décembre 2005, pour le prix de trois mille
cent vingt-cinq (3.125) euros à Monsieur Antonio Lopes Ferreira, ouvrier, né à Mortagua (Portugal), le 17 juillet 1960,
demeurant à L-1218 Luxembourg, 49, rue Baudouin, prénommé.

b. Madame Maria Clarisse Costa Nunes Dos Santos, prénommée, cède une (1) part sociale de la société A TIA, S.à

r.l., prénommée, pour le prix de cent vingt-cinq (125) euros à Monsieur Antonio Lopes Ferreira, prénommé.

c. Madame Maria Clarisse Costa Nunes Dos Santos, prénommée, cède vingt-quatre (24) parts sociales de la société

A TIA, S.à r.l. à Monsieur Humberto Luis Dos Santos Azevedo, ouvrier, né à Soure (Portugal), le 5 mars 1983, demeurant
à L-4570 Niederkorn, 160, rue Pierre Gansen pour le prix de trois mille (3.000) euros; 

Tous les prix de cession ont été payés avant la passation du présent acte, ce dont quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.
Monsieur Humberto Luis Dos Santos Azevedo et Monsieur Antonio Lopes Ferreira, préqualifiés, seront propriétaires

des parts cédées à partir de ce jour et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à partir
de ce jour. Ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Les frais et charges sont à la charge de la société A TIA, S.à r.l.
A la suite de ces cessions, Monsieur Humberto Luis Dos Santos Azevedo et Monsieur Antonio Lopes Ferreira, de-

venus propriétaires de l’ensemble des parts sociales de la société à responsabilité limitée A TIA, S.à r.l. requièrent le
notaire d’acter ainsi qu’il suit leurs résolutions sur ordre du jour conforme.

<i>Première résolution

Conformément aux cessions de parts ci-avant mentionnées, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Les associés acceptent la démission de:
1. Madame Amanda De Andrade de son mandat de gérante technique de la société;
2. Monsieur Luis Dos Santos Azevedo de son mandat de gérant administratif de la société et leur donnent décharge

pour leurs mandats.

Monsieur Antonio Lopes Ferreira sera nommé nouveau gérant administratif et Monsieur Luis Dos Santos Azevedo

sera nommé nouveau gérant technique de la société.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des gérants.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. De Andrade, M.C. Costa Nunes Dos Santos, A. Lopes Ferreira, H.L. Dos Santos Azevedo, F. Unsen.

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

1. Monsieur Antonio Lopes Ferreira, prénommé, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2. Monsieur Humberto Luis Dos Santos Azevedo, prénommé, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

49 

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

65919

Enregistré à Diekirch, le 5 mai 2006, vol. 618, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(042255/234/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

AXIONKOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 105.910. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041275//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

EUROPEAN INVESTMENTS AND PATENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 116.174. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, soussigné.

A comparu:

1) M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, résidant à Luxembourg,
comparaissant en nom personnel.
2) FINSEV S.A., ayant son siège social à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
ici représentée par M. Gustave Stoffel, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé laquelle, paraphée ne

varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination d’EUROPEAN INVESTMENTS AND PATENTS S.A. 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à transférer l’adres-

se de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur décision de l’As-

semblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications de statuts.

2.3. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redeve-
nues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

3.2. La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes.

3.3. La Société peut encore acquérir tout brevet, licence, marque ou procédé ou mode de fabrication, et l’exploiter

soit directement, soit à travers des licences à accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations directes ou
indirectes, soit à des tiers.

Diekirch, le 11 mai 2006.

F. Unsen.

Signature.

65920

3.4. D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 3.100 (trois mille cent) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Capital autorisé - Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) qui sera représenté par 25.000

(vingt-cinq mille) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, dès la date de constitution, et jusqu’au 14 mars 2011 compris, autorisé

à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

6.4. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émis-

sion et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière
à déterminer par le conseil d’administration.

6.5. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-

naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

6.6. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-

sonne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

6.7. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.8. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
6.9. Toute prime d’émission constituée peut être distribuée par l’Assemblée Générale suivant les modalités de dis-

tribution d’une réserve libre.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
8.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
8.2. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.
8.3. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 9. Cession d’actions
9.1. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
9.2. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne
ait été désignée comme étant propriétaire unique à son égard. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant
l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste. 

Art. 10. Emprunts obligataires convertibles
10.1. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au porteur ou autre, payables en quelque monnaie que ce
soit.

10.2. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rem-

boursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social
de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

65921

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, té-

lécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque parti-

cipant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu.
Dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront ha-
bilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes pourront s’exprimer soit par
écrit, soit par tout autre moyen généralement quelconque tel télécopie, télégramme, facsimilé, téléphone, dans de ces
dernières hypothèses, le vote devra être confirmé par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par deux membres présents aux séan-

ces. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Art. 16. Indemnisation
La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamen-

taires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à la-
quelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur de la société ou, à la requête
de toute autre société de laquelle la société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit d’être in-
demnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou
de mauvaise gestion.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale
17.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

17.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 18. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
18.1. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les

convocations le dernier jeudi du mois de juin à 18.00.

18.2. Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée générale se tient le jour ouvrable suivant. 
18.3. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être

convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

65922

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire:
Le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2006.
La première Assemblée générale ordinaire se tiendra en 2007.
Le premier président et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale

des actionnaires.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée d’un an, leur mandat expirant lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle à tenir en 2007:

- Mauro Ajani, administrateur de sociétés, résidant à Milan, Président; 
- Sonja Bemtgen, criminologue, résidant à Luxembourg;
- Marco Sterzi, conseil économique, résidant à Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
HRT REVISION S.A., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
4. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Stoffel, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 mars 2006, vol. 435, fol. 99, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042583/242/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

FINSEV S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099 actions

Gustave Stoffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100 actions

Mersch, le 8 mai 2006.

H. Hellinckx.

65923

LUX-ITC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.088. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège de la Société en date du 1

<i>er

<i> avril 2006

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris la décision suivante:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. signé en nom de LUX-ITC S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02400. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041279//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

PRAGMA CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.369. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la Société en date du 1

<i>er

<i> avril 2006

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris la décision suivante:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, Route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de PRAGMA CONSULT S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041282//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

AMSF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5708 Bous, 17, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 105.729. 

<i>Assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège de la société en date du 15 mars 2006

Les associés sont présents.
Les gérants ont pris les décisions suivantes:
Les associés décident:
- Démission de Monsieur Rodrigues Esteves Carlos en tant que Gérant technique, demeurant 17, rue de Luxembourg,

L-5408 Bous;

- Remplacement du gérant technique, Madame Leal Simoes Carla Sofia demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5408

Bous.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 
Signé en nom de AMSF, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041272//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

P. Illoul / AD FIDUCIAIRE S.A.
 - / Représentée par Mme da Fonte
<i>Administrateur / <i>Administrateur

P. Illoul / AD FIDUCIAIRE S.A.
- / Représentée par Mme Da Fonte
<i>Administrateur / <i>Administrateur

A.M. dos Santos Ferreira / C. Rodrigues Esteves
<i>Gérant administratif / <i>Gérant technique

65924

AMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.366. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 1

<i>er

<i> avril 2006 

L’associé est présent.
Le gérant a pris la décision suivante:
L’associé décide:
- de transférer le siège social de la société du 165A, Route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l’unanimité. 
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041285//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

GRIAN 86 HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.184. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the second of May.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr Jan Grijpstra, company director, born in Oostdongeradeel (The Netherlands), on March 23, 1960, residing at

Aukebaes 13, NL 8501 RP, Joure, The Netherlands,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, itself represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, with profes-
sional address in Luxembourg and Miss Séverine Canova, lawyer, with professional address in Luxembourg, acting jointly
in their respective capacities as Attorneys-in-fact A,

by virtue of a proxy which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

will be registered with this deed.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GRIAN 86 HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twenty-four thousand eight hundred Euro (EUR 24,800.-) divided into two hundred and

forty-eight (248) share quotas of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

AMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
A.-M. Scoppettuolo
<i>Gérant technique et Administratif

65925

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by Mr Jan Grijpstra, prenamed, which is the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twenty-four thousand eight hundred Euro (EUR

24,800.-) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges
it.

65926

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le deux mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Jan Grijpstra, administrateur de société, né à Oostdongeradeel (Pays-Bas), le 23 mars 1960, demeurant à

Aukebaes 13, NL 8501 RP, Joure, Pays-Bas,

ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, elle-même représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg et Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé qui, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire

instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi») ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination GRIAN 86 HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-) représenté par deux

cent quarante-huit (248) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

65927

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jan Grijpstra, prénommé, qui est l’associé unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.800,-.

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

65928

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: K. Vautrin, S. Canova, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 58, case 9. – Reçu 248 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042702/242/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 116.185. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of April.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary public, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/EUROPE 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under section B number 114.911,

here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under pri-

vate seal in Luxembourg, on 27 April 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organised and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE I, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time subject to the approval of a majority of shareholders repre-

senting three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

65929

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to
parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-

ments of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be share-

holders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

65930

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:
- 500 shares by BRE/EUROPE 3, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.-

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital

has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under the number B 96.323 is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BRE/EUROPE 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et

ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrement auprès du Registre de Commer-
ce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.911,

ici représentée par Mademoiselle Nicole Schmidt-Troje, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donné à Luxembourg, le 27 avril 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

65931

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE I, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la

Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les
gérants sont librement et à tout moment révocables.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing

privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant

65932

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision inter-
venue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 20. Le nombre d’associés de la Société ne pourra jamais dépasser trente (30). Une personne physique ne pourra

jamais prétendre au statut d’associé de la Société.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- cinq cents (500) parts sociales par BRE/EUROPE 3, S.à r.l., préqualifiée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

65933

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.250,-.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 96.323, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 53, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042703/242/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

CONCORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.954. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenu au siège de la société en date du 1

<i>er

<i> avril 2006

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris la décision suivante:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l’unanimité. 
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée, signé en nom de CONCORD INVEST-

MENTS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02406. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041291//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

CORUM GROUP INTERNATIONAL, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.784. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique du 31 janvier 2006 que la démission de UNIVERSAL MANAGEMENT

SERVICES, S.à r.l. en tant que gérant B est acceptée avec effet au 31 janvier 2006.

Messieurs Joost Tulkens et Bart Zech, tous deux avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxem-

bourg sont nommés nouveaux gérants B avec effet au 31 janvier 2006 pour une durée illimitée.

Le siège social est transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 12, rue Léon

Thyes à L-2636 Luxembourg avec effet au 31 janvier 2006.

Le statut de THE CHESTERFIELD GLEN TRUST est changé de gérant B à gérant A avec effet au 31 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041331/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
R. Maube / T. Beckrich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
J. Tulkens

65934

FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 43.792. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05406, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

(041296//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

BUREAU TECHNIQUE BIA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 14.674. 

Les comptes annuels 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07042, ont été déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

(041299//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

COLFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 17.430. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02116, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

(041300//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

MEZZERINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 82.167. 

Les comptes annuels 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02120, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

(041302//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

RED BLUE (FRANCE) INDUSTRIALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.159. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-seventh day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

There appeared:

RED BLUE (FRANCE) S.A., a Luxembourg limited liability company, Société anonyme, with registered office at 47,

boulevard Royal, 1st Floor, L-2449 Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register,

represented by Habiba Boughaba, Attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg, on April 24, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Signature / Signature
<i>Un gérant / <i>Un gérant

Signature
<i>La gérante

Signature
<i>L’administrateur-délégué

Signature
<i>L’administrateur délégué

65935

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name RED BLUE

(FRANCE) INDUSTRIALS, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a res-
olution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may also acquire, manage, develop and sell, for its own account, real properties wherever they

may be located.

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.4. The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it

considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

65936

6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or several

B manager(s). The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the sharehold-
ers which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and op-
erations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,

including at least one A manager and one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the ma-
jority of the votes cast provided that at least an A manager and a B manager agreed on those resolutions. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other, provided that such manager participates at the meeting from the Grand Duchy of Luxembourg. The partic-
ipation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two managers of the Company, one of

whom must be an A manager and one a B manager, or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

65937

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of October of each year and end on the thirtieth

September of the following year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts of the man-
agers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 September 2007.

<i>Subscription - Payment

RED BLUE (FRANCE) S.A., prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe for five hundred

(500) shares of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in cash in an amount of twelve thousand
and five hundred Euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period of time:
(i) LUXROYAL MANAGEMENT S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 57.636;
and

(ii) ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at

47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 105.263.

2. The following person is appointed as class B manager of the Company for an indefinite period of time:
Fergal James O’Reilly, director, residing at 24 Main Road, Longfield, Kent, DA3 7QZ.
3. The registered office of the Company is set at 47, boulevard Royal, 1st Floor, L-2449 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who signed together with the notary the

present deed.

65938

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, et le vingt-septième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

A comparu:

RED BLUE (FRANCE) S.A., société anonyme avec siège social 47, boulevard Royal, 1st Floor, L-2449 Luxembourg,

en cours d’immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par M

e

 Habiba Boughaba, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 avril, 2006. 

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée

dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination RED BLUE (FRANCE) INDUSTRIALS, S.à r.l.

(la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’or-
dre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société a aussi pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de

propriétés immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.4. La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu’elle

considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

65939

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérant(s) de classe A et d’un ou plu-

sieurs gérant(s) de classe B. Les gérants sont nommés et désignés comme gérant de classe A ou gérant de classe B par
résolution de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas néces-
sairement des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le conseil de gérance. 

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée, en ce compris au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B. Les décisions du conseil
de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix et à la condition qu’au moins un gérant de classe A et
au moins un gérant de classe B aient marqué leur accord. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront
signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler, à la condition que ce gérant participe à la réunion à partir du Grand-Duché de Luxembourg. La
participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants,

dont l’un doit être un gérant de classe A, et l’autre, un gérant de classe B de la Société, ou, le cas échéant, par les signa-
tures individuelle ou conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

65940

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l’année

suivante.

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comp-

tes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la
Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux
comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 30 septembre 2007.

<i>Souscription - Libération

RED BLUE (FRANCE) S.A., prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500)

parts sociales de la Société et les libérer intégralement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500). 

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.250.

<i>Décision des associés

Et aussitôt après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
a. LUXROYAL MANAGEMENT S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
57.636; et

b. ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social

au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 105.263.

2. La personne suivante est nommée comme gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
Fergal James O’Reilly, directeur de société, demeurant au 24 Main Road, Longfield, Kent, DA3 7QZ.
3. Le siège social de la Société est établi au 47, boulevard Royal, 1

er

 étage, L-2449 Luxembourg.

65941

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: H. Boughaba, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 53, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042506/242/406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

BENESHARE TRANSPORT HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.232. 

L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BENESHARE TRANSPORT HOLDING (LUXEM-

BOURG) S.A. (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 61.232 et

fut constituée suivant acte notarié du 26 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 41 du 20 janvier 1998. 

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis.
La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Denis Brettnacher, employé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Godfurnon, employée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck Jacoby, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Décision de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social souscrit de la Société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399 LUF de manière à le convertir de
son montant actuel de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) en cent quarante-huit mille sept cent
trente-six euros et onze cents (148.736,11 EUR).

2) Décision de supprimer la valeur nominale des six mille (6.000) actions de la Société.
3) Modification de l’Article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la conversion de capital et la suppression de la

valeur nominale des actions ci-avant intervenues. L’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social souscrit de la société est fixé à cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze

cents (148.736,11 EUR) représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire statuant

comme en matière de modification des statuts.»

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les six mille (6.000) actions représentant l’intégralité du capital

social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment con-
voqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de
sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le

capital social de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

65942

LUF de manière à le convertir de son montant actuel de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) en cent
quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (148.736,11 EUR).

En conséquence de cette conversion rétroactive, tous les comptes dans les livres de la société ont été transformés

de LUF en EUR à partir du 1

er

 janvier 2001.

<i>Deuxième résolution

En conséquence directe de cette conversion en euro (EUR), l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-

cide d’annuler la valeur nominale actuelle des six mille (6.000) actions existantes de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de reformuler l’article cinq (5) actuel des statuts de la

Société compte tenu des deux résolutions précédentes et de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social souscrit de la société est fixé à cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze

cents (148.736,11 EUR) représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire statuant

comme en matière de modification des statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Brettnacher, C. Godfurnon, F. Jacoby, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2006, vol. 903, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044716/239/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

BENESHARE TRANSPORT HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.232. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044717/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

Dr. OETKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 7, place de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 5.701. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 16 décembre 2005

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Axel Görner en tant qu’administrateur, avec effet au 1

er

 janvier 2006.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Peter Jünger, habitant au 93739 Bielefeld (Allemagne), Oerkenweg 37B, comme admi-

nistrateur à partir du 1

er

 janvier 2006 et ce jusqu’à l’assemblée générale 2007 relative aux comptes annuels 2006.

Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03769. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041242/578/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Belvaux, le 16 mai 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 16 mai 2006.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
Ph. Van Brabandt
<i>Administrateur-délégué

65943

PI.lu S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.860. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 2 mai 2006 que:
1) Les mandats des trois administrateurs:
- Monsieur Patrick Wille, né le 7 janvier 1954 à Oostakker (Belgique), demeurant à B-9820 Merelbeke, 250,

Gaversesteenweg;

- Mademoiselle Isabelle Desmeytere, née le 4 août 1975 à Deinze (Belgique), demeurant à B-1850 Strombeek-Bever,

11 boîte 3, de Villegas de Clercampstraat;

- Madame Catherine Degive, née le 30 septembre 1972 à Verviers (Belgique), demeurant à B-6860 Léglise, 133, rue

des Courtils; 

étant venus à échéance, ont été reconduits pour une période de six ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale

statutaire de 2011.

2) Il est attribué à Monsieur Patrick Wille, susnommé, la fonction d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature

individuelle pour tous les actes relatifs à la gestion journalière de la société PI.lu et droit de cosignature obligatoire pour
tout acte relatif à la gestion journalière signé par un autre administrateur.

2) Suite à la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de son poste de commissaire aux comptes

de la société avec effet au 1

er

 janvier 2006, a été nommée en remplacement la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec

siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02875. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041248//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

VERUS GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.154. 

In the year two thousand six, on the twenty-first day of April.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of VERUS GLOBAL FUND, a Société Anonyme, having its

registered office at 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 77.154, in-
corporated by a notarial deed dated on 4 August 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 660 of 14 September 2000.

The meeting is presided by Mr Joerg Kopp, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints a secretary Mr Pierre De backer, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Ines Escamilla, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman requests the notary to act that:
I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To approve both reports of the Board of Directors and of the Auditor for the fiscal year ended September 30th,

2005.

2. To approve the financial statements and the statement of operations for the fiscal year ended September 30th,

2005.

3. To decide on the allocation of the results for the fiscal year ended September 30th, 2005.
4. To decide the dissolution of the SICAV.
5. To appoint a liquidator.
6. To ratify the decision to suspend the calculation of the net asset value.
7. To grant discharge to the Directors and to the Auditor.
8. Miscellaneous.
II. The present meeting has been duly convened by request of the Board of Directors in accordance with article 29

(1) of the Law of March 30, 1988, by notices containing the Agenda, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 699 of April 5, 2006 and number 758 of April 13, 2006 and in the «d’Wort» and in the «Frank-
furter Allgemeine Zeitung», on April 5, 2006 and April 13, 2006, as was certified to the notary executing this deed.

III. The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them is shown on the atten-

dance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary. Said list together with the
proxy forms will be attached to these Minutes, to be filed with the registration authorities.

IV. As it appears from the attendance list, out of 12,132.9198 shares outstanding, 687 shares are present or duly re-

presented at the present extraordinary general meeting. In accordance with the Law of March 30, 1988, and on the basis

Pour extrait sincère et conforme
Signature

65944

of the decrease of the Net Asset Value under the limit of two thirds of the minimum capital, actually EUR 759,738.14,
the meeting can deliberate without quorum and can also validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to approve the report of the Board of Directors and the report of the Auditor for the fiscal

year ended September 30th, 2005.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to approve the financial statements for the fiscal year ended September 30th, 2005 and decides

not to distribute the results.

<i>Third resolution

The annual accounts as at 30 September 2005 show a Net Asset Value of EUR 1,160,008.72.
Further to the proposal of the Board of Directors, the Meeting resolves to dissolve and liquidate the Company on a

voluntary basis.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to appoint Mr Philippe Morales, avocat, residing professionally in Luxembourg, as Liquidator in

relation to the voluntary liquidation of the Company.

The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal

of its assets under his sole signature for the performance of his duties.

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Law.
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article

145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under his
sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni

de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fifth resolution

The Meeting ratifies the decision to suspend the calculation of the Net Asset Value.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to grant discharge to the Directors and to the Auditor.

<i>Costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand three

hundred Euro (1,300.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing per-

sons signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VERUS GLOBAL FUND

ayant son siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 77.154, cons-
tituée suivant acte notarié en date du 4 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
660 du 14 septembre 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Joerg Kopp, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre De Backer, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ines Escamilla, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. La présente assemblée a été convoquée à la requête du Conseil d’Administration conformément à l’article 29 (1)

de la loi du 30 mars 1988 sur les OPC, par des annonces contenant l’ordre du jour publiées dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 699 du 5 avril 2006 et numéro 758 du 13 avril 2006, ainsi que dans le journal
luxembourgeois «D’Wort», et dans le journal «Frankfurter Allegemeine Zeitung» du 5 avril 2006 et 13 avril 2006, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Il ressort de cette liste de présence que sur les 12.132,9198 actions actuellement en circulation, 687 actions sont

présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Conformément aux dispositions

65945

de la loi du 30 mars 1988 sur les OPC, telle qu’elle a été modifiée et pour cause de passage des actifs sous la limite des
deux tiers du capital minimum, en l’occurrence 759.738,14 EUR, l’assemblée se tient sans condition de présence, de telle
sorte que celle-ci peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises pour

l’exercice fiscal clôturé au 30 septembre 2005.

2. Considération et approbation des états financiers pour l’exercice fiscal clôturé au 30 septembre 2005.
3. Affectation des résultats pour l’exercice fiscal clôturé au 30 septembre 2005.
4. Décision quant à la dissolution de la SICAV.
5. Nomination d’un liquidateur.
6. Ratification de la décision de suspension du calcul de la VNI.
7. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.
Après approbation de ce qui précède par l’Assemblée, celle-ci prend unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises sur

l’exercice fiscal clôturé au 30 septembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver les états financiers pour l’exercice fiscal clôturé au 30 septembre 2005 et décide de

ne pas distribuer de dividende.

<i>Troisième résolution

Les comptes annuels affichent une valeur nette d’inventaire de EUR 1.160.008,72.
L’assemblée décide sur proposition du Conseil d’Administration de dissoudre et de liquider volontairement la Socié-

té.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Philippe Morales, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en tant que liquidateur en relation avec la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur).

Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout acte nécessaire à la liquidation de la Société et

à la réalisation de ses actifs.

L’Assemblée décide d’attribuer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi.
Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux

articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra dé-
léguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformé-

ment à l’article 148 de la Loi.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de ratifier la décision de suspendre le calcul de la Valeur Nette des Actifs.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la SICAV et au Réviseur d’entreprise pour l’exécution

de leur mandat respectif.

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses relatif au présent acte est estimé à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont act, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Kopp, P. De Backer, I. Escamilla, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, vol. 153S, fol. 26, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044724/220/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

Luxembourg, le 10 mai 2006.

G. Lecuit.

65946

MEZZERINE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 82.408. 

Les comptes annuels 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02122, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

(041304//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

B.C.I., BUREAU CONSEIL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 20.478. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07045, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

(041306//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

MBNA LLP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 114.332. 

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique de la Société tenue à Luxembourg, le 23 mars 2006, il a

été décidé:

- d’accepter la démission avec effet au 31 mars 2006 de Monsieur Bruce Lowry de sa fonction de gérant de la Société;
- de nommer en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 24 mars 2006

Monsieur J. Tom Houghton, employé, résidant à 435 S.Tryon Street, N

°

 4, Charlotte, North Carolina 28 202 USA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041308//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

CORUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.795. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2006 que la démission de UNIVER-

SAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en tant que Manager B est acceptée avec effet au 31 janvier 2006.

Messieurs Joost Tulkens et Bart Zech, tous deux avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxem-

bourg sont nommés nouveaux Administrateurs B avec effet au 31 janvier 2006. Leur mandat se terminera lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire de l’an 2006.

Le siège social est transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 12, rue Léon

Thyes à L-2636 Luxembourg avec effet au 31 janvier 2006.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02187. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041335/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Signature
<i>L’administrateur délégué

Signature
<i>Un gérant

<i>Pour MBNA LLP HOLDINGS, S.à r.l.
M. Kidd
<i>Gérant

Pour extrait conforme
J. Tulkens

65947

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 28 avril 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01930. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041309/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

BENESHARE XPRESS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.233. 

L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BENESHARE XPRESS GROUP (LUXEMBOURG)

S.A. (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 61.233 et

fut constituée suivant acte notarié du 3 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 41 du 20 janvier 1998.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis.
La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Denis Brettnacher, employé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Godfurnon, employée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck Jacoby, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Décision de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social souscrit de la Société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399 LUF de manière à le convertir de
son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

2) Décision de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions de la Société.
3) Décision de modifier l’article cinq des statuts de la Société, afin de refléter la conversion et l’annulation de la valeur

nominale ci-avant intervenues. L’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social souscrit de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-

neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire statuant

comme en matière de modification des statuts.»

MM. Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

65948

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-

gralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnais-
sent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le

capital social de la Société souscrit de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) aux taux de conversion
de 1,- EUR = 40,3399 LUF de manière à le convertir de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69
EUR).

En conséquence de cette conversion rétroactive, tous les comptes dans les livres de la Société ont été transformés

de LUF en EUR à partir du 1

er

 janvier 2001.

<i>Deuxième résolution

En conséquence directe de cette conversion en euro (EUR), l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-

cide d’annuler la valeur nominale actuelle des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de reformuler l’article cinq (5) actuel des statuts de la

Société compte tenu des deux résolutions précédentes et de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social souscrit de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-

neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire statuant

comme en matière de modification des statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Brettnacher, C. Godfurnon, F. Jacoby, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2006, vol. 903, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044718/239/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

BENESHARE XPRESS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.233. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044720/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

ACR CARGO EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 81.660. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02221, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041312//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Belvaux, le 16 mai 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 16 mai 2006.

J.-J. Wagner.

Signature.

65949

ALOHA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.830. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041315//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

DENIM LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: DKK 212,308,610.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.154. 

In the year two thousand and six, on the tenth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société à responsabilité limitée DENIM LUX-

CO, S.à r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, Espace Kennedy, 46A, avenue John F. Kennedy (hereafter
the «Company»).

The Company has been incorporated under the name of TRISAL THREE, S.à r.l., pursuant to a deed of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 6 March 2003, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 542 on 20 May 2003 and entered in the Register of Commerce and Companies

in Luxembourg, Section B, under the number 93.154. The articles of incorporation have been last amended by a deed
of Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 21 June 2005 published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1193, on 11 November 2005.

The extraordinary general meeting is declared open and is presided over by Mr Jean-Michel Schmit, employee, resid-

ing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Kit Sum Wong, employee, residing professionally in Belvaux

(Luxembourg).

The Chairman appoints as scrutineer of the meeting Mr Brendan D. Klapp, employee, residing professionally in Bel-

vaux (Luxembourg).

The board of the meeting being thus constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is as follows:
1. To resolve to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.
2. To appoint Mr Marek Domagala, private employee, with professional address at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue

J.F. Kennedy, as liquidator and to determine his powers and remuneration.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the
bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration au-
thorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital of the Company are

present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholders’ meeting resolves to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.

<i>Second resolution

The general shareholders’ meeting resolves to appoint Mr Marek Domagala, private employee, with professional ad-

dress at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, as liquidator and resolves that, in performing his duties, the
liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning
the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third par-

ties, including in Court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxyholders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The liquidator will not be remunerated.

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

65950

Whereof the present deed was drawn up in Belvaux, in the offices of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document. 

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille six, le dix avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DENIM LUXCO,

S.à r.l., ayant son siège social à Espace Kennedy, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, (la «Société»).

La Société a été constituée le 6 mars 2003, sous la raison sociale TRISAL THREE, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N

°

 542 du 20 mai 2003 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

section B, sous le numéro 93.154. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire instrumentant le 21
juin 2005, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1193 du 11 novembre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Kit Sum Wong, employée, demeurant professionnellement à

Belvaux (Luxembourg).

Le président désigne comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé, demeurant professionnellement à Bel-

vaux (Luxembourg).

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa liquidation.
2. Nomination de M. Marek Domagala, employée privé, ayant son adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A,

avenue J.F. Kennedy, en tant que liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de
sa rémunération.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du
bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la

Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de nommer comme liquidateur Monsieur Marek Domagala, employée privé,

ayant son adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, et décide en outre que, dans l’exer-
cice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendues pour effectuer tous les actes d’administra-
tion, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations en
question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur pourra renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en resci-

sion, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu’il croit appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers.

En l’absence d’autres décisions prises par l’assemblée des associés, la Société en liquidation sera valablement et sans

limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout
fonctionnaire public ou notaire.

Le liquidateur ne sera pas rémunéré.

Dont acte fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Schmit, K.S. Wong, B. D. Klapp, J.-J. Wagner.

65951

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2006, vol. 903, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044723/239/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

SUDOKU LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1914 Luxembourg, 6, rue Lamartine.

R. C. Luxembourg F 1.552. 

STATUTS

Par la présente est constituée une Association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 et par les statuts ci-

après:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée et Objet

Art. 1

er

. L’Association est dénommée:

SUDOKU LUXEMBOURG, son siège est 6, rue Lamartine à L-1914 Luxembourg.

Art. 2. La durée de l’Association est illimitée.

Art. 3. L’Association a pour objet:
- de promouvoir la pratique du Sudoku;
- d’organiser des compétitions nationales et internationales de Sudoku.

Titre II. Membres

Art. 4. L’Association se compose de membres actifs, comprenant les membres fondateurs sus énumérés et ceux qui,

par la suite adhèrent aux présents statuts et sont agréés en qualité d’associés au moins.

Les membres actifs jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts.
Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois.

Art. 5. La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année par l’assemblée générale, sans pouvoir dépasser

vingt-cinq euros.

Art. 6. La qualité de membre actif se perd par:
- la démission écrite, adressée au conseil d’administration;
- l’exclusion, prononcée par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix;
- le non-paiement de la cotisation.

Titre III. Administration

Art. 7. Les organes d’administration sont l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration.

Art. 8. L’assemblée générale est composée des membres actifs et se réunit sur convocation du président ou de son

représentant:

- en session ordinaire une fois par année;
- en session extraordinaire sur décision du Conseil d’Administration ou, sur demande écrite signée par un cinquième

au moins des membres associés.

Art. 9. La convocation aux assemblées générales a lieu par écrit avec un préavis de quinze jours francs. L’ordre du

jour, fixé par le conseil d’administration, doit être joint à la convocation.

Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’art. 8. de la loi du 21 avril 1928 concernant les modifications statutaires,

toute assemblée dûment convoquée peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les
questions ne figurant pas à l’ordre du jour de la convocation ne peuvent y être admises en assemblée qu’avec l’assenti-
ment préalable comprenant en même temps une majorité des membres du conseil d’administration présents ou repré-
sentés. Les résolutions relatives à ces questions seront prises aux conditions de majorité fixées au dernier alinéa de cet
article.

Tous les membres actifs ont droit de vote égal dans l’assemblée générale.
Tout membre actif peut se faire représenter par un autre membre en lui donnant une procuration écrite.
Tout membre actif présent à l’assemblée générale ne peut présenter qu’une seule procuration.
Les décisions sont prises et les résolutions adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou repré-

sentés, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Art. 11. Les décisions, les résolutions et les rapports de l’assemblée générale sont consignés dans un rapport et si-

gnés par le président et le secrétaire, tout tiers qui peut justifier d’un intérêt légitime à le droit d’en prendre connais-
sance.

Art. 12. L’assemblée générale décide dans le cadre de la loi et des statuts sur toutes les questions d’administration

et d’activité de l’Association qui ne sont pas expressément réservées au conseil d’administration. Sont notamment de
la compétence de l’assemblée générale:

- les modifications des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;

Belvaux, le 16 mai 2006.

J.-J. Wagner.

65952

- l’approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution de l’Association;
- la nomination de deux réviseurs de caisse.

Art. 13. L’Association est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,

sept administrateurs au plus.

Ils sont élus par l’assemblée générale.

Art. 14. La durée du mandat des administrateurs est de 2 ans.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 15. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier.

Art. 16. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le secrétaire, ou par un autre admi-

nistrateur désigné par le président ou le conseil d’administration.

Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. Les administra-

teurs qui s’abstiennent du vote sont considérés comme n’étant pas présents pour le calcul de la majorité. En cas de
partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace, est prépondérante.

Art. 18. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’Association.

Tout ce qui n’est pas réservé par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale est de la compétence du conseil d’ad-
ministration.

Art. 19. L’Association est valablement engagée en toutes hypothèses par la signature conjointe du président et du

trésorier.

Art. 20. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies à la diligence du président du

conseil d’administration ou de l’administrateur qui le remplace.

Titre IV. Année sociale, Comptes sociaux

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année le conseil

d’administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale un rapport d’activité, le bilan avec les comptes de
recettes et dépenses de l’année écoulée, ainsi que le rapport de contrôle par les réviseurs de caisse et le budget pour
l’année suivante.

Art. 22. Les comptes et le bilan de l’Association sont contrôlés chaque année par deux réviseurs de caisse élus par

l’assemblée générale annuelle pour un mandat d’une année.

Titre V. Dispositions finales

Art. 23. En cas de dissolution de l’Association la liquidation sera faite suivant décision de l’assemblée générale, qui

décidera de l’emploi d’un solde actif éventuel, en lui assignant une affectation conforme autant que possible à l’objet de
l’Association ou à son choix en l’affectant à une institution charitable établie au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 24. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928.
L’Association SUDOKU LUXEMBOURG, A.s.b.l. a élu lors de son assemblée générale constituante en date du 18 mai

2006 à son siège social le conseil d’administration pour l’année 2006.

Les charges se présentent comme suit:
Dr Martine Stein-Mergen, Luxembourg, présidente,
Jeannot Kirsch, Clemency, secrétaire,
Dan Lauckes, Soleuvre, trésorier,
Steve Hoffmann, Differdange, membre,
Vitor Pereira Da Silva, Tandel, membre,
Laure Stein, Luxembourg, membre,
Max Stein, Luxembourg, membre.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06500. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045220//103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

M. Stein-Mergen
<i>Présidente

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Mir Quality Growth Sicav

Banque Delen Luxembourg

Hexx S.A.

Moryann, S.à r.l.

Moryann, S.à r.l.

Paveca Holding S.A.

Bonobat S.A.

C.I.N.A. S.A.

Ellerston Global Equity Managers Offshore (Luxembourg), S.à r.l.

A TIA, S.à r.l.

Axionkom S.A.

European Investments and Patents S.A.

Lux-ITC S.A.

Pragma Consult S.A.

AMSF, S.à r.l.

AMS Luxembourg, S.à r.l.

Grian 86 Holding, S.à r.l.

Blackstone Healthcare Europe I, S.à r.l.

Concord Investments S.A.

Corum Group International, S.à r.l.

Financière Luxembourgeoise de Participation, S.à r.l.

Bureau Technique BIA Luxembourg, S.à r.l.

Colfin S.A. Holding

Mezzerine Holding S.A.

Red Blue (France) Industrials, S.à r.l.

Beneshare Transport Holding (Luxembourg) S.A.

Beneshare Transport Holding (Luxembourg) S.A.

Dr. Oetker S.A.

PI.lu S.A.

Verus Global Fund

Mezzerine Invest S.A.

B.C.I., Bureau Conseil International, S.à r.l.

MBNA LLP Holdings, S.à r.l.

Corum International S.A.

Chamly International S.A.

Beneshare Xpress Group (Luxembourg) S.A.

Beneshare Xpress Group (Luxembourg) S.A.

ACR Cargo Express, S.à r.l.

Aloha International S.A.

Denim Luxco, S.à r.l.

Sudoku Luxembourg, a.s.b.l.