65137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1358

14 juillet 2006

S O M M A I R E

SECURFIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.734.375,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 50.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01200, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040524/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Alumina Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

65151

Lumenflon International S.A., Luxembourg  . . . . . 

65171

Associated Consulting Engineers (Holdings) S.A., 

Lumenflon International S.A., Luxembourg  . . . . . 

65171

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65176

March Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

65184

British Vita Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

65149

MG Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

65177

British Vita Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

65150

Monjoint  L.L.C.  -  Luxembourg  Branch,  S.à r.l., 

Engel Lux 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

65138

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65179

Entreprise Herzog, S.à r.l., Welfrange. . . . . . . . . . .

65173

Musel Immo, S.à r.l., Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . 

65148

Entreprise Herzog, S.à r.l., Welfrange. . . . . . . . . . .

65174

Musel Immo, S.à r.l., Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . 

65149

European Wines, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65164

N.P.E.L. S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65169

European Wines, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65166

N.P.E.L. S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65170

Ferrum Fund Management Company, S.à r.l., Lu-

OCM  Luxembourg  Ice  Cream  GP  S.A.,  Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65170

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65182

Ferrum Fund Management Company, S.à r.l., Lu-

OCM  Luxembourg  Ice  Cream  GP  S.A.,  Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65171

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65184

Finarom S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65161

Patron Holding Arts II S.A., Luxembourg . . . . . . . 

65138

Ginestra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65174

Reit Immobilien S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

65179

Ginestra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65176

Securfin Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

65137

Grandamo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

65160

Slif, S.à r.l., Septfontaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65166

Green  Med  Participations  Holding  S.A.,  Luxem-

Tetragono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65150

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65184

Tradition Immobilière, S.à r.l., Ellange  . . . . . . . . . 

65180

IVB, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65176

Uranus Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . 

65172

Jade Construction S.A., Goetzingen. . . . . . . . . . . . .

65168

Villages du Monde S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

65172

Jade Construction S.A., Goetzingen. . . . . . . . . . . . .

65169

World Star Investments S.A., Luxembourg-Kirch- 

Lago Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

65147

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65147

Liseo S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65153

Xana International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

65178

LKMP-Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

65156

J. Tulkens.

65138

PATRON HOLDING ARTS II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 97.693. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Marjoleine Van Oort, Géraldine Schmit, Joseph Mayor et Fabio Mazzoni ont également transféré

leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040385/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

ENGEL LUX 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 116.056. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighteenth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

ENGEL EquityCo, S.à r.l., a société à responsabilitée limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, with a share capital of EUR 17,500, in the process of registration with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, 

here represented by Régis Galiotto, proxyholder, residing professionally at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
The above mentioned proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above stated, has drawn up the following articles of incorporation of a company

which it declared to establish:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Com-

pany») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of
Incorporation»).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of ENGEL LUX 2, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the

Manager(s).

In the event that in the view of the Manager(s) extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of which the Com-

pany is a member, such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind
or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

65139

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law or by these Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

in one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the
quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment
of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Manager(s), Statutory auditors

Art. 9. Managers(s). The Company shall be managed by one (1) or more managers who may be but need not be

shareholders (the «Manager(s)»). If the Company is managed by two (2) Managers, they shall jointly manage the Com-
pany. If the Company is managed by three (3) or more Managers, they shall constitute a board of Managers (the «Board
of Managers») and any reference in the Articles of Incorporation to the Manager(s) shall constitute a reference to the
Board of Managers.

The Manager(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine the number of Managers

and the term of his/their office. Any Manager will hold office until his successor is elected. Any Manager is re-eligible and
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to appoint one or several class A Manager(s) and one or several

class B Manager(s).

The Board of Managers (if any) will appoint from among the Managers a chairman (the «Chairman»). It may also ap-

point a secretary, who need not be a Manager, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon convocation by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if

any) must be convened by the Chairman if any two (2) Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers (if any), except that in his absence the Board of

Managers (if any) may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented
at such meeting.

Except in cases of urgency or with the consent of all those entitled to attend, at least one (1) week’s notice of Board

of Managers meetings (if any) shall be given in writing to each Manager and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each Manager. No sep-
arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Managers (if any).

Every meetings of the Board of Managers (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of

Managers (if any) may from time to time determine. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers (if
any) by appointing in writing another Manager as his proxy.

65140

A quorum of any meeting of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority

of the Managers holding office. However, in case class A Managers and class B Managers have been appointed, a quorum
of the Board of Managers shall be the presence or the representation of at least one class A Manager and one class B
Manager holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or via any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting. 

A written resolution, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single doc-
ument or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Manager, the Managers acting jointly, when the Company is managed by

two (2) Managers, or the Board of Managers, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Articles of
Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders are within the competence of the Manager, the
Managers acting jointly, when the Company is managed by two (2) Managers or the Board of Managers, as the case may
be.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager(s) may receive a management fee in respect of the car-

rying out of his(their) management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatso-
ever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s
corporate object.

Art. 12. Managers’ Liability. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in

relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such Manager is only liable for the performance of
its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special pow-

ers or proxies or entrust specific permanent or temporary functions to persons or committees of its/their choice. 

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager. However, if the general

meeting of shareholders has appointed one or several class A Manager(s) and one or several class B Manager(s), the
Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one class A Manager and one class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the single signature or joint signatures of any person(s)

to whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) within the limits of such special power. 

Art. 14. Conflicts of interest-Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other

company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a Manager, officer or employee of the Company has an
interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm. Any person re-
lated as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or
otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business. 

Notwithstanding the above, when the Company is managed by two (2) or more Managers, in the event that any Man-

ager has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall make known such
personal interest to the Board of Managers or the other Manager and shall not consider or vote on any such transaction,
and such transaction and such interest of any Manager therein shall be reported to the next general meeting of share-
holders. 

The Company shall indemnify the Manager(s), officers or employees of the Company and, if applicable, their succes-

sors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in con-
nection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been
Managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty
of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the
persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 15. Records of Resolutions of the Manager(s). If the Company is managed by one (1) Manager or two (2)

Managers, acting jointly, the resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing. Such resolutions can be docu-
mented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one
or several Managers. Copies or extracts of such resolutions which may be produced in judicial proceedings or otherwise
will be signed by any one Manager.

If the Company is managed by a Board of Managers, the minutes of any meeting of the Board of Managers will be

signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes
and of written decisions adopted by the Board of Managers in conformity with article 9 of the Articles of Incorporation,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any)
or by any two (2) Managers.

65141

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) to the
shareholders by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the
shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a
written text it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Manager(s), failing which, by the auditor or, failing which, by shareholders
representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the
time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if circumstances of force majeure

so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest

powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the last Thursday of June at ten (10.00) a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital. 

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or any Manager, as the case may be.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December every year.

Art. 22. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance
with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager(s)

fix(es) the amount and the date of payment of any such advance payment.

65142

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensa-
tion.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for all the five hundred (500) shares issued by the Company and has fully paid the par value of said shares in cash.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred Euro (EUR
2,300.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006.

<i>Extraordinary General Meeting

The appearing party, representing the entire subscribed capital of the Company, acting in lieu of the general meeting

of shareholders, has immediately taken the following resolutions.

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to fix at two (2) the number of Managers of the Company and to appoint for an in-

definite period of time:

(a) the following person as class A Manager:
- Mr Stephen Bough, finance director, residing professionally at Minerva House, 3-5 Montague Close, London SE1

9DH, United Kingdom;

(b) the following person as class B Manager:
- Eddy Dôme, manager, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ENGEL EquityCo, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, ayant un capital social de EUR 17.500, en voie d’inscription auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg,

ici représentée par Régis Galiotto, fondé de pouvoir, demeurant professionellement au 15, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg.

Laquelle procuration, signée par son bénéficiaire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux

fins d’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’il a

déclaré constituer:

65143

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination ENGEL LUX 2, S.à r.l.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une résolution du ou des

Gérant(s).

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par une dé-

cision du ou des Gérant(s).

Au cas où le ou les Gérant(s) estimerai(en)t que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être temporairement transféré à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les Gérant(s).

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du groupe de sociétés auquel ap-

partient la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé

en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune et chaque part
sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de

la Société et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhé-
sion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérant(s). La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui peuvent être associé(s) mais qui n’en ont

pas l’obligation (les «Gérants»). Si la Société est gérée par deux (2) Gérants, ceux-ci gèrent la Société conjointement. Si
la Société est gérée par trois (3) Gérants ou un nombre supérieur de Gérants, ils constituent un conseil de gérance (le

65144

«Conseil de Gérance») et toute référence dans les Statuts au(x) Gérant(s) constitue une référence au Conseil de Gé-
rance.

Le ou les Gérant(s) sera/seront nommés par l’assemblée générale des associés qui déterminera le nombre de Gé-

rant(s) et la durée de son/leur mandat. Tout Gérant restera en fonction jusqu’à la nomination de son successeur. Tout
Gérant est rééligible et peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l’assemblée générale
des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs Gérant(s) de catégorie A et un ou plu-

sieurs Gérant(s) de catégorie B.

Le Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra

également nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-ver-
baux des réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil

de Gérance (pour autant qu’il existe) doit être convoquée par le Président si deux (2) Gérants en font la demande.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe), mais en son absence le

Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) pourra désigner un autre Gérant comme président pro tempore à la ma-
jorité des Gérants présents ou représentés.

Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette réunion, une convocation écrite

à toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) devra être envoyée à tous les Gérants par tout moyen
de communication permettant la transmission d’un texte écrit, au moins une (1) semaine avant la date prévue pour la
réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour et une indication des
affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l’accord écrit de chaque Gérant transmis par tout
moyen permettant la transmission d’un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans un calendrier préalablement adoptée par une résolution du Conseil
de Gérance (pour autant qu’il existe).

Toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que

le Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) aura de temps à autres déterminé. Tout Gérant pourra se faire repré-
senter aux réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) en désignant par écrit un autre Gérant comme
son mandataire. 

Le quorum requis pour toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) est la majorité des Gérants

présents ou représentés. Cependant, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, le
quorum requis pour toute réunion du Conseil de Gérance est la présence ou la représentation d’au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B en fonction.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Gérant(s) peut/peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence, une résolution écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable comme si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe), dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu chacun signés par un ou plusieurs
Gérants.

Les associés ne doivent ni participer ni s’immiscer dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant, les Gérants agissant conjointement lorsque la Société est gérée par

deux (2) Gérants ou le Conseil de Gérance, selon le cas, a/ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par
les Statuts ou par les Lois à l’assemblée générale des associés relèvent de la compétence du Gérant, des Gérants agissant
conjointement lorsque la Société est gérée par deux (2) Gérants ou du Conseil de Gérance, selon le cas.

Art. 11. Rémunération et dépenses. Le ou les Gérant(s) peut/peuvent recevoir une rémunération pour la gestion

de la Société et doit/doivent, en plus, être remboursé(s) de toute dépense engagée en relation avec la gestion de la So-
ciété ou la poursuite de l’objet social.

Art. 12. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant n’engage sa responsabilité personnelle lorsque, dans l’exer-

cice de ses fonctions, il contracte des engagements pour le compte de la Société. Chaque Gérant est uniquement res-
ponsable de l’accomplissement de ses devoirs.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le ou les Gérant(s) peut/peuvent conférer

des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou comi-
tés de son/leur choix.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d’un des Gérants. Cependant, si des Gérants

de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, le quorum requis pour toute réunion du Conseil de
Gérance est la présence ou la représentation d’au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B en fonc-
tion.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de tou-

te personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le ou les Gérant(s), mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.

Art. 14. Conflit d’Intérêts - Indemnisation. Aucun contrat ni aucune autre opération entre la Société et d’autres

sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un Gérant, fondé de pouvoirs ou employé de la Société

65145

a un intérêt dans une telle autre société ou entreprise, ou en est administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé.
Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera
ou entrera en relations d’affaires de toute autre façon, ne devra pas être empêchée de délibérer ou de voter sur un
sujet relatif à un tel contrat ou à une telle opération ou d’entreprendre toute autre action en relation avec ce contrat
ou cette opération au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la Société est gérée par deux (2) Gérants ou plus et qu’un Gérant a ou pourrait

avoir un intérêt personnel dans une opération de la Société, ce Gérant doit en aviser le Conseil de Gérance ou l’autre
Gérant et il ne peut ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette opération et cette opération
ainsi que l’intérêt personnel du Gérant dans celle-ci devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée
générale des associés.

La Société indemnisera le(s) Gérant(s), les fondés de pouvoirs ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs

héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’ils auront à payer et tous frais
raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice,
des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés, en raison de leurs fonctions actuelles ou anciennes
en tant que Gérant, fondé de pouvoirs ou employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société
dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et dans laquelle ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite
des cas où à l’issue de ces actions en justice, procès ou poursuites, ils auront été définitivement reconnu responsables
de négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les
points couverts par l’arrangement transactionnel pour lesquels la Société aura reçu confirmation par son conseiller ju-
ridique que la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemni-
sation n’est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes devant être indemnisées en vertu de Statuts pourraient
prétendre.

Art. 15. Procès-Verbaux de Résolutions de Gérance. Si la Société est gérée par un (1) ou deux (2) Gérants,

agissant conjointement, les résolutions du/des Gérant(s) sont, consignées par écrit. Ces résolutions peuvent être con-
signées dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé chacun par un ou
plusieurs Gérants. Les copies ou extraits de ces résolutions, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par un
Gérant.

Si la Société est gérée par un Conseil de Gérance, les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront

signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le Secrétaire (s’il y
en existe) ou par deux (2) Gérants.

Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
motif par décision de l’associé unique ou des associés, selon le cas.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le ou les Gérant(s) aux associés par tout moyen de
communication permettant la transmission d’un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre
leur vote écrit et de l’envoyer par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit à la Société,
dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le ou les Gérant(s), ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure.

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Gérant(s) en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs

les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le dernier jeudi du mois de juin à dix (10.00) heures.

65146

Si ce jour est un jour férié, légal l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifica-
tion des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par l’un quelconque du ou des Gérant(s), selon le cas.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année. 

Art. 22. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

ou les Gérant(s) dresse(nt) un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et
pertes conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la So-

ciété comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l’assemblée générale des associés.

Art. 23. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le ou les Gérant(s) peut/peuvent procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Le ou les Gérant(s) determine(nt) le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des as-

sociés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommées

par l’associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 25. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit l’intégralité des cinq cents (500) parts so-

ciales émises par la Société et a entièrement libéré en espèces la valeur nominale de ces parts sociales.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article

183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La partie comparante, représentant l’intégralité du capital souscrit de la Société, agissant au lieu de l’assemblée géné-

rale des associés, a immédiatement adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de Gérants de la Société et de nommer pour une période in-

déterminée:

(a) la personne suivante en qualité de Gérant de catégorie A:
- M. Stephen Bough, directeur financier, demeurant professionnellement à Minerva House, 3-5 Montague Close, SE1

9DH Londres, Royaume-Uni;

(b) la personne suivante en qualité de Gérant de catégorie B:
- M. Eddy Dôme, directeur, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

65147

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de fixer le siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même compa-
rant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, vol. 153S, fol. 24, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(040995/211/556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

LAGO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 109.901. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor et Géraldine Schmit ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00838. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040387/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

WORLD STAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 76.848. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

COMEFIN S.r.l., code fiscal et n

°

 d’inscription 08472890154, une société établie et ayant son siège social au 10, Via

Pontaccio, I-20121 Milan (MI), Italie,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, en date du 20 avril 2006.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire instrumentaire d’acter que:
- La société anonyme WORLD STAR INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 76.848, dénommée ci-après «la So-

ciété», fut constituée suivant acte reçu le notaire instrumentaire, en date du 5 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

°

 859 du 24 novembre 2000.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 juillet 2004,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 941 du 22 septembre 2004.

- La Société a actuellement un capital social de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par vingt mille

(20.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement
libérées. 

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec

effet immédiat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

65148

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- La comparante donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu’à

ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel

a immédiatement été annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société WORLD STAR INVESTMENTS S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, vol. 28CS, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041087/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

MUSEL IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, rue Sainte Anne.

R. C. Luxembourg B 101.140. 

—

L’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- Madame Nicole Goedert, agent immobilier, demeurant à L-5481 Wormeldange, 41, route du Vin;
- Monsieur Pierrot Ameri, gérant de société, demeurant à F-83500 La Seine-sur-Mer, 27, rue Jean Juez, ici représenté

par Madame Nicole Goedert, précitée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

- Mademoiselle Rachel Ameri, demeurant à L-5481 Wormeldange, 41, route du Vin, ici représentée par Madame Ni-

cole Goedert, précitée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

- Mademoiselle Laurence Ameri, demeurant à L-5481 Wormeldange, 41, route du Vin, ici représentée par Madame

Nicole Goedert, précitée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présent acte afin être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée MUSEL IMMO, S.à r.l., avec

siège social à L-5403 Assel, 2, rue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
24 mai 2004, acte publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 4 août 2004 numéro 798.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siége social de la société de L-5403 Assel, 2, rue de Luxembourg à L-5471 Wel-

lenstein, 18A, rue Sainte Anne.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’adapter en conséquence l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wellenstein.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante ès qualités qu’elle agit, connue du notaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: N. Goedert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 80, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041269/202/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

A. Schwachtgen.

Senningerberg, le 13 mars 2006.

P. Bettingen.

65149

MUSEL IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, rue Sainte Anne.

R. C. Luxembourg B 101.140. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041270/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

BRITISH VITA GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TPG SPRING (LUX I), S.à r.l.).

Capital share: EUR 440,000.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.583. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty second day of the month of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. (the «Company»), a

société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated
on 18 April 2005 by deed of the undersigned, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
Number C 892 of 14 September 2005.

The articles of the Company have been amended for the last time on 22 June 2005 and published in the Mémorial on

1st March 2006 under number 449. 

The meeting was presided by M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary M

e

 Karl Pardaens, maître en droit, residing in Luxembourg and as scrutineer M

e

Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The members represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from the said attendance list, that out of ten thousand (10,000) shares in issue in the Company, ten

thousand (10,000) shares were represented (being 100% of the issued share capital) and that all the shareholders of the
Company were represented at the general meeting so that the meeting was validly constituted and able to validly decide
on all the items on the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
- Approval of change of the name of the Company from TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. to BRITISH VITA GROUP, S.à

r.l. and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company.

After deliberation the following resolution was unanimously taken:

<i>Sole resolution

It was unanimously resolved to change the name of the Company from TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. to BRITISH

VITA GROUP, S.à r.l. and to consequentially amend article 1 of the articles of association of the Company. 

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at eight hundred Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 18
avril 2005 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro C
892.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 22 juin 2005 et publiés au Mémorial le 1

er

 mars 2006 sous le numéro

449.

Senningerberg, le 8 mai 2006.

P. Bettingen.

65150

L’assemblée a été présidée par M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut nommé comme secrétaire M

e

 Karl Pardaens, maître en droit, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur

M

e

 Mathilde Lattard, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont repris dans une liste de

présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera
annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.

Il apparaît de ladite liste de présence que sur les dix mille (10.000) parts sociales émises par la Société, dix mille

(10.000) parts sociales étaient représentées (soit 100% du capital social émis) et que tous les associés de la Société
étaient représentés à l’assemblée générale, de sorte l’assemblée est valablement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée était comme suit
- Approbation du changement du nom de la Société de TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. en BRITISH VITA GROUP,

S.à r.l. et modification consécutive de l’article 1

er

 des statuts de la Société.

Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il a été unanimement décidé de changer le nom de la Société de TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. en BRITISH VITA

GROUP, S.à r.l. et de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société en conséquence.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société,

sont estimés à huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Après lecture du présent acte les membres du

Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Pardaens, M. Lattard, T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 27CS, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041137/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

BRITISH VITA GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TPG SPRING (LUX I), S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.583. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

(041138/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

TETRAGONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 82.490. 

—

Le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes  au  31  décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.

LSO-BQ00400, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

(040427/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour TETRAGONO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur A
Signatures

65151

ALUMINA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 111.732. 

—

In the year two thousand and five, on the nineteenth day of the month of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting by the sole shareholder of ALUMINA INVESTMENTS, S.à r.l. (the «Com-

pany»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg in-
corporated by deed of M

e

 André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, on 18th of October 2005, not yet

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by M

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary, and as scrutineer Cintia Martins Costa, maître en droit residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The sole shareholder represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list signed by

the proxyholder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain
attached to these minutes to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all five hundred (500) shares in issue are represented at the present general

meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from 12,500 Euro (EUR 12,500.-) to four million three hundred

and eighty-two thousand nine hundred and twenty-five Euro (EUR 4,382,925.-) by the issue of one hundred and seventy-
four thousand eight hundred and seventeen (174,817) new shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each in
consideration of a contribution in kind by ALMATIS HOLDINGS LIMITED.

B. Subscription and payment of the shares to be issued by ALMATIS HOLDINGS LIMITED and consequential amend-

ment of article 5.1 of the articles of incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to four

million three hundred and eighty-two thousand nine hundred and twenty-five Euro (EUR 4,382,925.-) by the issue of
one hundred and seventy-four thousand eight hundred and seventeen (174,817) new shares of a par value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each to be subscribed for by ALMATIS HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the
laws of the Cayman Islands, having its registered office at West Wind Building, Harbour Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.

With the approval of the shareholder of the Company the new shares referred to above have been subscribed and

paid in full by ALMATIS HOLDINGS LIMITED, prenamed, represented by M

e

 Katia Panichi, pursuant to a proxy dated

18th October 2005.

The contribution made against the issuance of shares in the Company by ALMATIS HOLDINGS LIMITED is consti-

tuted by 26,241,000 shares held by ALMATIS HOLDINGS LIMITED in PRIMOVA BV, a company incorporated in the
Netherlands with registered office at Burgemeester Haspelsaam 131, Amstelveen, 1181 NC, The Netherlands. As a re-
sult of the contribution, the Company will become the sole shareholder of PRIMOVA BV.

The contribution in kind has been valued at twenty-one million eight hundred and fifty-two thousand fifteen Euro and

eighty-one cents (EUR 21,852,015.81) pursuant to the Valuation Report dated 19th October 2005 by the board of man-
agers of the Company which Valuation Report shall be annexed hereto to be registered with this deed. The conclusion
of such report is as follows:

«Management, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received provide

adequate substantiation as to the existence and extent of the assets forming the contribution in kind.

Management is of the opinion that the contribution in kind as set out above being:
26,241,000 shares held by ALMATIS HOLDINGS LIMITED in PRIMOVA BV;
will be equal to EUR 21,852,015.81 which will correspond at least to the value of the shares to be issued, and that,

accordingly, the Company may issue 174,817 shares, of a total value of EUR 21,852,015.81 to ALMATIS HOLDINGS
LIMITED.»

<i>Consideration

In consideration for the above contribution, the Company issues one hundred and seventy-four thousand eight hun-

dred and seventeen (174,817) shares in the Company with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, issued
with a share premium of seventeen million four hundred and eighty-one thousand five hundred and ninety Euro and
eighty-one cents (EUR 17,481,590.81).

Proof of the transfer of the contribution to the Company was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation

so as to read as follows: 

65152

«Art. 5.1. The capital of the Company is fixed at four million three hundred and eighty-two thousand nine hundred

and twenty-five Euro (EUR 4,382,925.-) divided into one hundred and seventy-five thousand three hundred and seven-
teen (175,317) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The appearing party declared that, as a result of the present increase of capital, the Company now holds one hundred

percent (100%) of the capital of PRIMOVA BV, as it has been justified to the undersigned notary. Consequently the con-
ditions of article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux
are fulfilled.

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at seven thousand five hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de ALUMINA INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Socié-

té»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu le 18 octobre 2005 par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par M

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il est désigné comme secrétaire et scrutateur M

e

 Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

La Présidente déclare et prie le notaire d’acter que:
1) L’associé unique représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de

présence signée par le porteur de la procuration, le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.
La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales émises sont représentées à la pré-

sente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés
à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social de la Société de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros à quatre millions trois

cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-cinq (EUR 4.382.925,-) euros par l’émission de cent soixante-quatorze mille
huit cent dix-sept (174.817) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune en
contrepartie de l’apport en nature par ALMATIS HOLDINGS LIMITED.

B. Souscription et paiement par ALMATIS HOLDINGS LIMITED des parts sociales à être émises et modification con-

séquente de l’article 5.1 des statuts de la Société.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatre

millions trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-cinq (EUR 4.382.925,-) euros par l’émission de cent soixante-
quatorze mille huit cent dix-sept (174.817) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune devant être souscrite par ALMATIS HOLDINGS LIMITED, une société constituée selon le droit des Iles Caï-
mans, ayant son siège social à West Wind Building, Harbour Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Les parts sociales nouvelles auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et intégralement libérées, avec

l’approbation de l’associé de la Société, par ALMATIS HOLDINGS LIMITED, représentée par M

e

 Katia Panichi, en vertu

d’une procuration datée du 18 octobre 2005.

L’apport fait contre l’émission de parts sociales de la Société par ALMATIS HOLDINGS LIMITED comprend vingt-

six millions deux cent quarante et un mille (26.241.000) actions détenues par ALMATIS HOLDINGS LIMITED dans PRI-
MOVA BV, une société constituée selon le droit néerlandais, ayant son siège social à Burgemeester Haspelsaam 131,
Amstelveen, 1181 NC, Pays-Bas. Suite à l’apport, la Société sera le seul actionnaire de PRIMOVA BV.

L’apport en nature a été évalué à vingt et un millions huit cent cinquante-deux mille quinze euros et quatre-vingt-un

cents (EUR 21.852.015,81) en vertu du Rapport d’Evaluation daté du 19 octobre 2005 du conseil de gérance de la So-
ciété; ce Rapport d’Evaluation sera annexé au présent acte afin d’être soumis aux formalités de l’enregistrement. La con-
clusion de ce rapport est la suivante:

«La gérance, sur base de ce qui précède, considère que la documentation et les garanties reçues prouvent de façon

appropriée l’existence et le contenu des biens qui constituent l’apport en nature.

La gérance considère que l’apport en nature tel que détaillé ci-dessous, à savoir:
26.241.000 actions détenues par ALMATIS HOLDINGS LIMITED dans PRIMOVA BV; et

65153

sera égal à vingt et un millions huit cent cinquante-deux mille quinze euros et quatre-vingt-un cents (EUR

21.852.015,81) qui correspond au moins à la valeur des parts sociales devant être émises, et que par conséquent, la
Société peut émettre cent soixante-quatorze mille huit cent dix-sept (174.817) parts sociales, d’une valeur totale de
vingt et un millions huit cent cinquante-deux mille quinze euros et quatre-vingt-un cents (EUR 21.852.015,81) à ALMA-
TIS HOLDINGS LIMITED.»

<i>Paiement

En contrepartie de l’apport décrit ci-dessus, la Société émet cent soixante-quatorze mille huit cent dix-sept (174.817)

parts sociales de la Société avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), émises chacune avec une prime
d’émission de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-un
cents (EUR17.481.590,81).

La preuve du transfert de l’apport à la Société a été donnée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation du capital social précédente, l’assemblée prit la décision de modifier l’article 5.1 des statuts de

la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quatre millions trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-

cinq (EUR 4.382.925,-) euros, divisé en cent soixante-quinze mille trois cent dix-sept (175.317) parts sociales d’une va-
leur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.» 

<i>Dépenses

La partie comparante a déclaré que du fait de la présente augmentation de capital, la Société détient cent pour cent

(100%) du capital de PRIMOVA BV tel que cela a été démontré au notaire soussigné. Par conséquent, les conditions de
l’article 4-2 de la Loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux sont satisfaites.

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la société

parce que résultant de l’augmentation du capital sont estimés à sept mille cinq cents euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française, il est spécifié qu’en cas de divergence avec la
version française le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdites comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Panichi, C. Martins Costa, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 octobre 2005, vol. 433, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044637/242/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

LISEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 116.290. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le onze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

ici représentée par:
Monsieur Fabien Rossignol, juriste, demeurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Ber-

trange (Luxembourg);

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 27 avril 2006.
2.- Monsieur Lorenzo Bianchi, consultant industriel, demeurant au 26, rue de la Vieille Porte, F-57100 Thionville

(France);

ici représenté par:
Monsieur Fabien Rossignol, juriste, demeurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Ber-

trange (Luxembourg);

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 26 avril 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Mersch, le 16 décembre 2005.

H. Hellinckx.

65154

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de: LISEO

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

65155

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.199);

1.- La société CRITERIA, S.à r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- Monsieur Lorenzo Bianchi, prénommé, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099

Total: trois mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

65156

2.- Monsieur Lorenzo Bianchi, consultant industriel, né à Moyeuvre Grande (France), le 4 août 1963, demeurant au

26, rue de la Vieille Porte, F-57100 Thionville (France);

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, demeurant professionnellement au 10B, zone

industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street,

GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 10B, zone industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité d’administrateurs-

délégués de la société, Messieurs Lorenzo Bianchi et Gabriel Jean, prénommés, lesquels pourront engager la société sous
leur signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations
bancaires.

Dont acte, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Rossignol, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2006, vol. 903, fol. 66, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044415/239/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

LKMP-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 116.151. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared the following:

1.- Mr Lothar Klasen, chartered accountant, residing at D-54595 Prüm, 75, Achterweg;
2.- LEHNEN, KLASEN, MAYER &amp; PARTNER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT, having its registered office in

D-54595 Prüm, 10, Teichstraße,

here represented by Mr Klaus Lehnen, chartered accountant, residing at D-54568 Gerolstein, 16, Larochestraße;
3.- ASSA &amp; GEORGES, S.à r.l., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, represented by Mr

François Georges, Expert-Comptable, residing in Luxembourg.

The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited

liability company («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing parties and all

persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of
the Company is LKMP-LUX, S.à r.l.

Art. 2. With the exception of any commercial activity, the purpose of the company is to independently provide all

counselling in relation with accountancy, tax, economic and financial advisory matters. The company may also provide
consulting in technical, administrative and business management, and provide tax planning solutions.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within

the commune of the registered office by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the Company’s capital. In the case of

Belvaux, le 17 mai 2006.

J.-J. Wagner.

65157

the death of a member, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five percent
of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to the provision laid down by article
189 of the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their man-
dates, and which resolves at the majority of the capital. They may be reelected and may be revoked ad nutum and at
any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Towards third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

Art. 12. The fiscal year begins on 1st January and ends on 31st December of the same year, except for the first fiscal

year which shall start on the day of incorporation of the Company and end on the 31st December 2006.

Art. 13. Every year as of 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting. 
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may de-

cide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation having thus been established, the above named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been paid up to one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the sum of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to
the notary.

- Mr Lothar Klasen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
- LEHNEN, KLASEN, MAYER &amp; PARTNER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
- ASSA &amp; GEORGES, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

65158

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary General Meeting

The members have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
2. The following person is appointed sole manager of the Company for an indefinite period:
Mr François Georges, Expert-Comptable, born on 20 March 1967 in Luxembourg, residing professionally at L-1660

Luxembourg, 30, Grand-rue.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the

English and the German text, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are know to the notary by their surnames,

christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed. 

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsechs, den neunundzwanzigsten März.
Sind vor Uns, Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.

Erschienen:

1.- Herr Lothar Klasen, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-54595 Prüm, 75, Achterweg;
2.- LEHNEN, KLASEN, MAYER &amp; PARTNER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT, mit Gesellschaftssitz in

D-54595 Prüm, 10, Teichstraße,

hier vertreten durch Herrn Klaus Lehnen, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-54595 Prüm, 10, Teichstraße;
3.- ASSA &amp; GEORGES, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 30, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, hier vertreten durch ihren

Geschäftsführer, Herrn François Georges, Expert-Comptable, wohnhaft in Luxemburg.

Die Komparenten haben den Notar ersucht, die Satzungen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à

responsabilité limitée») hiermit gegründeten Gesellschaft wie folgt festzustellen:

Art. 1. Hiermit wird von den Komparenten, und allen Personen, die Gesellschafter werden sollten, eine Gesellschaft

in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gegründet, die den nachstehen-
den Satzungen und dem anzuwendenden Recht unterliegt. Der Name der Gesellschaft ist LKMP-LUX, S.à r.l.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist, in totaler Unabhängigkeit jedoch nicht als Handelsaktivität, die Ausübung aller

Dienstleistungen welche direkt oder indirekt in folgenden Bereichen anschließen: Buchhaltung, Steuer-, Finanz- und
Wirtschaftsberatung, Unternehmungsberatung in technischer, Verwaltungs- und Handelsorganisation, allgemeine Treu-
handangelegenheiten, sowie Beratung in Steuerplanung.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbefristete Dauer gegründet.

Art. 4. Der Geschäftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt errichtet. Er kann durch Beschluss der Gesell-

schafter innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt, eingeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Art. 6. Jeder Anteil befugt den Anteilsinhaber auf einen verhältnismäßigen Teil in dem Aktivvermögen und den Ge-

winnen der Gesellschaft.

Art. 7. Anteile sind unter Gesellschaftern uneingeschränkt übertragbar. Außer wenn anders gesetzlich vorgesehen,

unterliegt die Übertragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsieb-
zig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Falle des Ablebens eines Gesellschafters unterliegt die Übertragung von Antei-
len an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. In jedem
Falle besitzen die restlichen Gesellschafter ein Vorkaufsrecht nach Quote, das innerhalb von dreissig Tagen nach der
Nichtzustimmung der Übertragung an einen Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss, gemäß den Bestimmungen des
Artikels 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Art. 8. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, die keine Gesellschafter sein

müssen. Sie werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abbestellt, welche die Befugnisse und die Dauer
der Mandate mit der einfachen Mehrheit des Kapitals festgelegt. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit ad nutum
abberufen werden. 

Jeder Geschäftsführer kann per Telefon oder mittels ähnlichen Kommunikationsmitteln, die es den an den Vorstands-

sitzungen teilnehmenden Personen ermöglichen, sich gegenseitig zu hören, an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Eine
Vorstandssitzung kann auch nur über Telefon abgehalten werden. Die Teilnahme an einer Vorstandssitzung durch solche
Mittel ist einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleichwertig. 

Die Vorstandssitzung kann durch einstimmigen Beschluss, Beschlüsse in einem oder mehreren gleichen Dokumenten

per Rundschreiben nehmen, wenn die Gutheißung schriftlich, per Kabel oder Fernkopierer oder ähnlichen Kommuni-
kationsmitteln erfolgt. Die Gesamtheit bildet das unterschriebene Rundschreiben, das den Beschluss beweist.

Gegenüber Dritten besitzen die Gesellschaftsführer die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesell-

schaft diese in allen Umständen zu vertreten und alle Handlungen in Bezug auf die Gesellschaft zu tätigen. Die Gesell-

65159

schaft wird durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers oder durch die einzelne Unterschrift derjenigen
Person oder Personen verpflichtet, der bzw. denen eine solche Zeichnungsbefugnis von den Geschäftsführern übertra-
gen wurde. 

Art. 9. Die Geschäftsführer sind nicht persönlich für die Schulden der Gesellschaft haftbar. Als Vertreter der Gesell-

schaft haften sie für eine korrekte Ausübung ihrer Pflichten.

Art. 10. Jeder Gesellschafter kann an den gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen. Er hat die gleiche Stimmenanzahl

wie er Anteile hält und kann rechtmäßig durch einen speziell hierzu ernannten Bevollmächtigten an den Gesellschafter-
versammlungen teilnehmen. 

Art. 11. Kollektive Beschlüsse sind nur gültig wenn sie durch eine Stimmenmehrheit von mehr als der Hälfte des

Kapitals angenommen werden. Jedoch können Beschlüsse über Satzungsänderungen nur durch eine Mehrheit der Ge-
sellschafter mit einer Dreiviertelmehrheit gefasst werden. 

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres,

mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Gründungsdatum der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember
2006 endet.

Art. 13. Jedes Jahr erstellen die Gesellschaftsführer die jährlichen Konten.

Art. 14. Die jährlichen Konten sind den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zugänglich.

Art. 15. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese

Zuführung erübrigt sich, sobald und solange eine solche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals
beträgt.

Die Gesellschafter können beschließen, Zwischendividenden (dividendes intérimaires) auf der Basis von Konten, die

von den Gesellschaftsführern erstellt werden und zeigen, daß genügend Gelder zur Ausschüttung zur Verfügung stehen,
ausschütten, unter der Bedingung, dass der auszuschüttende Betrag nicht die seit dem letzten Gesellschaftsjahr erwirt-
schafteten Gewinne zuzüglich der übertragenen Gewinne und der frei verfügbaren Reserven, abzüglich der übertrage-
nen Verluste und der Summen, die einer von dem Gesetz oder von den Satzungen errichtete Reserve zuzuführen sind.

Das Saldo kann per Gesellschafterbeschluss an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Emissionsprämienkonto kann per Gesellschafterbeschluss an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Ge-

sellschafter können beschließen, jegliche Summe von dem Emissionsprämienkonto dem legalen Reservenkonto zuzufüh-
ren.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die

keine Gesellschafter sein müssen, und von den Gesellschaftern die auch ihre Befugnisse und Vergütung festlegen, be-
nannt werden.

Art. 17. Alle nicht durch die vorliegenden Satzungen geregelten Angelegenheiten unterliegen den gesetzlichen Vor-

schriften.

<i>Feststellung

Der unterzeichnende Notar stellt fest, dass die Bedingungen wie in Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes über

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Zeichnungen

Nachdem die Satzungen auf diese Weise durch die Komparenten aufgestellt worden sind, werden die Gesellschafts-

anteile wie folgt gezeichnet: 

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewie-
sen wurde.

<i>Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Vergütungen oder Gebühren jedweder Form, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Grün-

dung entstanden sind, werden auf ca. eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) veranschlagt.

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter haben daraufhin die folgenden Beschlüsse gefasst: 
1. Der Geschäftssitz wird auf L-1660 Luxemburg, 30, Grand-rue, festgelegt.
2. Folgende Person wird als alleiniger Gesellschaftsführer, auf unbestimmte Zeit, bestellt:
Herrn François Georges, Expert-Comptable, geboren am 20. März 1967 in Luxemburg, wohnhaft in L-1660 Luxem-

burg, 30, Grand-rue.

Der unterzeichnete Notar, der englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der vorerwähnten

Komparenten die vorliegende Urkunde in englisch abgefaßt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersu-
chen der genannten Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
ist die deutsche Fassung maßgebend.

- Herr Lothar Klasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
- LEHNEN, KLASEN, MAYER &amp; PARTNER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
- ASSA &amp; GEORGES, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

65160

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Klasen, K. Lehnen, F. Georges, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 14, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042395/202/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

GRANDAMO, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.493. 

—

In the year two thousand six, on the sixteenth of February.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

EXECUTIVE PROPERTY INVEST NL HOLDING B.V., having its registered office in Amsteldijk 166, 1079LH Amster-

dam (The Netherlands), registered under number 33243037 at the commercial register of Amsterdam (The Nether-
lands),

here represented by Mr Erik Linder, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal,
which proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party declares to be the sole associate of the company GRANDAMO, S.à r.l. having its registered office

in L-2633 Senningerberg, 1, Heienhaff, incorporated by notarial deed on the 9th of December 1992, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 23rd of February 1993 number 86. 

The Articles of Incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 15th of

March 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 21st of May 2004, number 529.

The associate requests the notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The associate decides to transfer the registered office of the company from L-2633 Senningerberg, 1A, Heienhaff to

L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare and to amend article 4 (1st paragraph) of the Articles of Association as
follows:

«The Company’s registered office shall be in Luxembourg City.»

<i>Second resolution

The associate decides to amend article 5 (2nd paragraph) as follows:
«All these shares are held by EXECUTIVE PROPERTY INVEST NL HOLDING B.V., having its registered office in

Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam (The Netherlands).»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences be-
tween the English and the French text, the English version shall be prevailing.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, amounts to approximately eighteen hundred Euro
(800.- EUR).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

EXECUTIVE PROPERTY INVEST NL HOLDING B.V., ayant son siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam

(Pays-Bas), inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33243037,

représentée par Monsieur Erik Linder, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante déclare être seule associée de la société à responsabilité limitée GRANDAMO, S.à r.l., ayant

son siège social à L-2633 Senningerberg, 1, Heienhaff, constituée suivant acte notarié, en date du 9 décembre 1992, pu-
blié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 23 février 1993, numéro 86.

Senningerberg, den 20. April 2006.

P. Bettingen.

65161

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 mars 2004,

publié au Mémorial C en date du 21 mai 2004, numéro 529. 

L’associée a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée décide de transférer le siège de la société de L-2633 Senningerberg, 1A, Heienhaff à L-1610 Luxembourg,

8-10, avenue de la Gare et de modifier l’article 4 (alinéa 1

er

) des statuts comme suit:

«Art. 4. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.» 

<i>Deuxième résolution

L’associée décide de modifier l’article 5 (alinéa 2) des statuts comme suit:
«Ces parts appartiennent toutes à EXECUTIVE PROPERTY INVEST NL HOLDING B.V., ayant son siège social à

Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam (Pays-Bas).»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la comparante, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même comparant, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Linder, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 41, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041286/202/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

FINAROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 116.323. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Michel Arlaud, administrateur de société, demeurant au 65, Chemin des Rivières, F-69130 Ecully

(France);

ici représenté par:
Monsieur Fabien Rossignol, juriste, avec adresse professionnelle à Bertrange,
en vertu d’une procuration lui donnée à Lyon (France), le 18 avril 2006.
2.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

ici représentée par:
Monsieur Fabien Rossignol, juriste, avec adresse professionnelle à Bertrange,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 27 avril 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: FINA-

ROM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-

Senningerberg, le 20 mars 2006.

P. Bettingen.

65162

males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quarante-cinq mille euros (45.000,- EUR) représenté par quatre cent cin-

quante (450) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

65163

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de quarante-cinq mille euros (45.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Jean-Michel Arlaud, administrateur de société, né à Sainte Colombe-les-Vienne/Rhône (France), le 18

février 1951, demeurant au 65, Chemin des Rivières, F-69130 Ecully (France);

2.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, demeurant professionnellement au 10B, Zone

Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange;

3.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.199).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street,

GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

1.- Monsieur Jean-Michel Arlaud, prénommé, quatre cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
2.- La société CRITERIA, S.à r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

65164

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité d’administrateurs-

délégués de la société, Messieurs Jean-Marc Arlaud et Gabriel Jean, prénommés, lesquels pourront engager la société
sous leur signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opé-
rations bancaires.

Dont acte, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Rossignol, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2006, vol. 903, fol. 59, case 4. – Reçu 450 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044597/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

EUROPEAN WINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 68.709. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as attorney-in-fact of BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, a company incorpo-

rated under the laws of the United Kingdom with registered office at 101 Finsbury Pavement, London EC2A 1EJ (United
Kingdom) by virtue of a proxy given on April 25, 2006, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:
1) That BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED is the sole participant of EUROPEAN WINES, S.à r.l., a

«société à responsabilité limitée» with registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B 68.709, incorporated by deed of Maître Alex Weber, notary
residing in Bascharage, on February 22, 1999, published in the Mémorial C, number 364 of May 21, 1999. The Articles
of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of Maître Alex Weber, prenamed on
June 21, 2002, published in the Mémorial C, number 1322 of September 12, 2002.

2) That the capital of the company is fixed at ten million thirty-six thousand seven hundred Euro (10,036,700.- EUR),

divided into three hundred and thirty-four thousand (334,000) parts having a nominal value of thirty Euro and five cents
(30.05 EUR) each.

3) After this had been set forth, the above named participant, representing the whole corporate capital, has decided

to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

<i>First resolution

The sole participant decides to increase the share capital by an amount of twenty-three million three hundred and

ninety-six thousand seven hundred Euro (23,396,700.- EUR) so as to bring it from its present amount of ten million
thirty-six thousand seven hundred Euro (10,036,700.- EUR) to thirty-three million four hundred and thirty-three thou-
sand four hundred Euro (33,433,400.- EUR) without issuing new parts but by increasing the par value of each part by
the amount of seventy Euro and five cents (70.05 EUR) so as to bring the par value of each part to the amount of one
hundred Euro and ten cents (100.10 EUR). 

<i>Subscription and payment

The capital increase in the amount of twenty-three million three hundred and ninety-six thousand seven hundred

Euro (23,396,700.- EUR) has been entirely subscribed and paid up by a contribution in kind of a claim held by BRIDGE-
POINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, prenamed, represented as aforesaid, against the company, for an amount of
twenty-three million three hundred and ninety-six thousand seven hundred Euro (23,396,700.- EUR).

Proof of such subscription and payment has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly,

on presentation of interim financial statements dated April 26, 2006 and by a certification dated April 26, 2006 from the
managers of the company relating to the existence and to the amount of the claim held by the sole participant against
the company.

<i>Second resolution

The sole participant decides to amend Article 7, of the Articles of Incorporation in order to reflect the foregoing

resolutions, so as to be read as follows:

Belvaux, le 17 mai 2006.

J.-J. Wagner.

65165

«Art. 7. The capital of the company is fixed at thirty-three million four hundred and thirty-three thousand four hun-

dred Euro (33,433,400.- EUR) divided into three hundred and thirty-four thousand (334,000) parts of one hundred Euro
and ten cents (100.10 EUR) each.»

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the foregoing increase of capital are estimated at approximately 240,500.- EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by name, given name,

civil status and residence, the said appearing person signed with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, une société cons-

tituée sous les lois du Royaume-Uni, avec siège social au 101 Finsbury Pavement, London EC2A 1EJ (Royaume-Uni) en
vertu d’une procuration sous seing privé du 25 avril 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par
le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d’acter:
1) Que BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, précitée, est l’associé unique de la société à responsabilité

limitée EUROPEAN WINES, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.709, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber,
notaire de résidence à Bascharage, en date du 22 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 364 du 21 mai 1999. Les
Statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Alex Weber, précité, du 21 juin
2002, publié au Mémorial C, numéro 1322 du 12 septembre 2002. 

2) Que le capital social de la société est fixé à dix millions trente-six mille sept cents euros (10.036.700,- EUR) divisé

en trois cent trente-quatre mille (334.000) parts sociales d’une valeur nominale de trente euros et cinq cents (30,05
EUR) chacune.

3) Ces faits exposés, l’associé prénommé, représentant l’intégralité du capital social a décidé de prendre les résolu-

tions suivantes, conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de vingt-trois millions trois cent

quatre-vingt-seize mille sept cents euros (23.396.700,- EUR) pour le porter de son montant actuel de dix millions trente-
six mille sept cents euros (10.036.700,- EUR) à trente-trois millions quatre cent trente-trois mille quatre cents euros
(33.433.400,- EUR) sans émission de nouvelles parts sociales mais en augmentant la valeur nominale de chaque part so-
ciale d’un montant de soixante-dix euros et cinq cents (70,05 EUR) afin de porter la valeur nominale de chaque part
sociale à cent euros et dix cents (100,10 EUR).

<i>Souscription et libération

L’augmentation d’un montant de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cents euros (23.396.700,-

EUR) a été entièrement souscrite et libérée moyennant un apport en nature d’une créance détenue par BRIDGEPOINT
CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, contre la société, à concurrence d’un
montant de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cents euros (23.396.700,- EUR).

La preuve de ladite souscription et dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressé-

ment moyennant présentation d’un état financier intérimaire daté du 26 avril 2006 et moyennant un certificat daté du
26 avril 2006 établi par les gérants de la société relatif à l’existence et au montant de la créance détenue par l’associé à
l’égard de la société.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 7 des statuts afin de refléter les résolutions qui précèdent et de lui donner

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 7. Le capital de la société est fixé à trente-trois millions quatre cent trente-trois mille quatre cents euros

(33.433.400,- EUR) divisé en trois cent trente-quatre mille (334.000) parts sociales de cent euros et dix cents (100,10
EUR) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

s’élève à approximativement 240.500,- EUR.

65166

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénoms

usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, vol. 153S, fol. 44, case 12. – Reçu 233.967 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(044615/212/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

EUROPEAN WINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 68.709. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044617/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

SLIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8363 Septfontaines, Greisch (lieu-dit de Simmerfarm).

R. C. Luxembourg B 116.280. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Aymeric Kempf, gérant de société, né le 4 octobre 1969 à Jarny (France), demeurant à F-54800 Jarny, 66,

route de la Cartoucherie (France), ici représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echter-
nach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SLIF, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

La société pourra enfin effectuer toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la ges-

tion d’immeubles, mobilières, commerciales, industrielles et financières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou
le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Septfontaines.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

P. Frieders.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

P. Frieders.

65167

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cent (100) parts sociales de la nouvelle société ont été souscrites par l’associé unique Monsieur Aymeric

Kempf, préqualifié, et libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

65168

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les réso-

lutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8363 Septfontaines, Greisch (lieu-dit de Simmerfarm).
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Aymeric Kempf, gérant de société, né le 4 octobre 1969 à Jarny (France), demeurant à F-54800 Jarny, 66,

route de la Cartoucherie (France).

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Hansen, Albertus, Seil, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mai 2006, vol. 536, fol. 53, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044281/231/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

JADE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 3A, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 86.542. 

—

L’an deux mille six, le deux mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JADE CONSTRUCTION,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à
Luxembourg, en date du 27 février 2002, publié au Mémorial C numéro 934 du 19 juin 2002, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 septembre 2004, publié au Mé-
morial C numéro 1249 du 7 décembre 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Boutay, ingénieur civil architecte, demeurant à

B-4020 Liège, 47, Quai Mativa, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur José Fernandes Dos Santos, entrepreneur, demeurant à L-8360 Goetzingen,

3A, rue des Champs.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen à L-8360 Goetzingen, 3A, rue des Champs.
2) Modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le siège social est

établi à Goetzingen, Commune de Koerich.»

3) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés, déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen vers L-8360

Goetzingen, 3A, rue des Champs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 2. (1

er

 alinéa). Le siège de la société est établi à Goetzingen, Commune de Koerich.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Junglinster, le 15 mai 2006.

J. Seckler.

65169

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Boutay, M.-P. Kohn-Thibo, J. Fernandes Dos Santos, J.-P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, vol. 153S, fol. 43, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046248/216/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

JADE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 3A, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 86.542. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046250/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

N.P.E.L., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 3A, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 101.734. 

—

L’an deux mille six, le deux mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme N.P.E.L., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 1

er

 juillet 2004, publié au Mémorial C

numéro 924 du 16 septembre 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Boutay, ingénieur civil architecte, demeurant à

B-4020 Liège, 47, Quai Mativa,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur José Fernandes Dos Santos, entrepreneur, demeurant à L-8360 Goetzingen,

3A, rue des Champs.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen à L-8360 Goetzingen, 3A, rue des Champs.
2) Modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le siège social est

établi à Goetzingen, Commune de Koerich.»

3) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen vers L-8360

Goetzingen, 3A, rue des Champs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 2. (1

er

 alinéa). Le siège de la société est établi à Goetzingen, Commune de Koerich.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Boutay, M.-P. Kohn-Thibo, J. Fernandes Dos Santos, J.-P. Hencks. 

Luxembourg, le 17 mai 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

65170

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, vol. 153S, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046252/216/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

N.P.E.L., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 3A, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 101.734. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046255/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

FERRUM FUND MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 125,000.-.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 108.559. 

—

In the year two thousand and six, on the sixth day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

FERI WEALTH MANAGEMENT, GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Germany, having

its registered office at Haus am Park, Rathausplatz 8-10, 61348 Bad Homburg, Germany,

here represented by Ms Doris Marliani, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Bad Homburg, on March 1, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of FERRUM FUND MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. (hereinafter

the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.559, incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary on June 10, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 618 of June 28, 2005,

has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the accounting year so that it shall begin the first day of January and shall

finish the last day of December of the same year.

The accounting year which started on June 10, 2005, ended on December 31, 2005.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend Article nineteen of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first day of January and ends on the thirty-first

day of December of the same year.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le six mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

FERI WEALTH MANAGEMENT, GmbH, une société de droit allemand, ayant son siège social à Haus am Park, Ra-

thausplatz 8-10, 61348 Bad Homburg, Allemagne,

représentée par Mademoiselle Doris Marliani, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bad Homburg, le 1

er

 mars 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexe au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

65171

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de FERRUM FUND MANAGEMENT COMPANY,

S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre des Sociétés et Associations sous le numéro B 108.559, constituée
sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 juin 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 618 du 28 juin 2005,

a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer l’exercice social pour qu’il commence le premier jour du mois de janvier et se

termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Par conséquent l’exercice social qui a débuté le 10 juin 2005, s’est clôturé le 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique générale décide de modifier l’article dix-neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Marliani, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 mars 2006, vol. 435, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044040/242/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

FERRUM FUND MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 108.559. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044041/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

LUMENFLON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040419/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

LUMENFLON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040413/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Mersch, le 27 mars 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 27 mars 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Signature.

65172

URANUS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 3.137. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor, Christophe Davezac et Géraldine Schmit ont également transféré leur adresse

professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040391/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

VILLAGES DU MONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.734. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Umberto Uliano, demeurant à Campobasso, via principe di Piemonte, 115,
ici représenté par Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 23 mars 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a prié le notaire instrumentant de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme VILLAGES DU MONDE S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, fut

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 9 août 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 126 du 19 février 2001, et dont les statuts n’ont pas
été modifiés depuis lors.

- La société a actuellement un capital social de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), représenté par trente-trois

(33) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir Monsieur

Umberto Uliano, prénommé.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société VILLAGES DU MONDE S.A., prédésignée. Il

assume la fonction de liquidateur.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société VILLA-

GES DU MONDE S.A.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société VILLAGES DU MONDE S.A., prédésignée.
Les livres et documents comptables de la société VILLAGES DU MONDE S.A., prédésignée demeureront conservés

pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Vigneron, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044583.01/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Mersch, le 10 mai 2006.

H. Hellinckx.

65173

ENTREPRISE HERZOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5698 Welfrange, 8, am Saangewee.

R. C. Luxembourg B 20.173. 

—

L’an deux mille six, le dix mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Pierre dit Jeannot Herzog, maître plâtrier-façadier, demeurant à L-5698 Welfrange, 8, am Saan-

gewee.

2.- Monsieur Roland Herzog, maître plâtrier-façadier, demeurant à L-5698 Weltrange, 6, am Saangewee.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit: 
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE HERZOG, S.à r.l., avec siège social à

L-5698 Weltrange, 8, am Saangewee, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 20.173.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, alors de résidence à Dudelange, en

date du 3 février 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 79 du 23 mars 1983, et dont
les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 1987,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 55 du 3 mars 1988;

- suivant acte reçu par ledit notaire Tom Metzler, en date du 6 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations numéro 219 du 13 août 1988;

- suivant acte reçu par ledit notaire Tom Metzler, en date du 29 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 102 du 17 avril 1989;

- suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 octobre 1992,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 40 du 28 janvier 1993;

- suivant acte reçu par ledit notaire Norbert Muller, en date du 5 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 21 du 14 janvier 1995.

Que le capital social a été converti en euros lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 2 juillet 2001,

publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 21 du 4 janvier 2002.

Que le capital social de la société s’élève actuellement au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),

représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui sont
réparties comme suit: 

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet: 
1) l’exploitation d’une entreprise de façades, de plafonnage et confection de chapes, avec vente des articles de la bran-

che ainsi que l’exploitation d’une agence immobilière;

2) l’exploitation d’une entreprise de construction, de voirie et de pavage, de terrassement, d’excavation de terrains

et de canalisation, d’asphaltage et de bitumage, le montage d’échafaudages, la pose de jointoiements, le ferraillage pour
béton armé, la fumisterie, le forage et l’ancrage, l’exploitation d’une entreprise de paysagiste avec vente des articles de
la branche.

La société peut faire toutes les opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou financières de nature à faci-

liter ou à développer directement ou indirectement son activité sociale.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’adapter l’article 6 des statuts à la conversion du capital social en euros du 2 juillet 2001, afin

de lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Troisième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Jean Pierre dit Jeannot Herzog de son poste de gérant et lui accor-

dent pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

Est nommé gérant de la branche 1 de l’objet social pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean Pierre dit Jeannot Herzog, maître plâtrier-façadier, demeurant à L-5698 Weltrange, 8, am Saangewee.
Est nommé gérant de la branche 2 de l’objet social pour une durée indéterminée:
Monsieur Steve Herzog, entrepreneur de construction, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 22, rue de Trintange.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

1.- Monsieur Jean Pierre dit Jeannot Herzog, prénommé, trois cent quatre-vingt-cinq parts sociales . . . . . . . .

385

2.- Monsieur Roland Herzog, prénommé, cent quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

65174

<i>Constatation

Les associés constatent que les parts sociales sont réparties de la manière suivante: 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leurs noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Herzog, R. Herzog, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 mai 2006, vol. 362, fol. 14, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(046154/201/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

ENTREPRISE HERZOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5698 Welfrange, 8, am Saangewee.

R. C. Luxembourg B 20.173. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046157/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

GINESTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.162. 

—

In the year two thousand and six, on the first of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, civil law notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P., a company incorporated under the laws of the Cayman Islands

and having its registered office at Ugland House, South Church Street, PO Box 309GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands,

here represented by Mrs Laetitia Ambrosi, lawyer, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

by virtue of a proxy, given on 24 February 2006.

The above-mentioned proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary,

shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of GINESTRA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its reg-

istered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, civil
law notary, residing in Mersch, on 22 February 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations (hereafter the «Company»).

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda

of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500), up to two hundred four thousand and five hundred Euro (EUR 204,500) by the issue of seven thousand six
hundred eighty (7,680) new shares.

2. Approval and acceptance of the payment of the new shares through a payment in cash.
3. Subsequent modification of article 6 of the articles of association.
4. Miscellaneous.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital from its current value of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500) shares, each of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) up to
two hundred four thousand and five hundred Euro (EUR 204,500) by the issue of seven thousand six hundred eighty
(7,680) new shares, all having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

All such seven thousand six hundred eighty (7,680) new shares have been subscribed at a total price of one hundred

ninety-two thousand Euro (EUR 192,000).

1.- Monsieur Jean Pierre dit Jeannot Herzog, maître plâtrier-façadier, demeurant à L-5698 Weltrange, 8, am

Saangewee, trois cent quatre-vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385

2.- Monsieur Roland Herzog, maître plâtrier-façadier, demeurant à L-5698 Weltrange, 6, am Saangewee, cent

quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Echternach, le 16 mai 2006.

 H. Beck.

Echternach, le 16 mai 2006.

H. Beck.

65175

All of the seven thousand six hundred eighty (7,680) new shares have been subscribed by:
GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P., prenamed.

<i>Second resolution

The sole shareholder further approves and accepts the payment of the subscribed shares through a payment in cash.
A certificate from the bank has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, article 6 of the Articles of Association of the Company is amended and

shall now read as follows:

«Art. 6. The capital is set at two hundred four thousand and five hundred Euro (EUR 204,500) divided into eight

thousand one hundred eighty (8,180) shares of twenty-five Euro (EUR 25) each.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary, such person signed together with the

notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P., une société constituée sous les lois des Iles Cayman, avec siège

social à Ugland House, South Church Street, PO Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman,

ici représentée par Mme Laetitia Ambrosi, avocate, avec adresse professionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, en vertu d’une procuration donnée le 24 février 2006.

Ladite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est l’associé unique de GINESTRA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à
Mersch, en date du 22 février 2006, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la
«Société»).

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l’ordre du

jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)

jusqu’à deux cent quatre mille cinq cents euros (EUR 204,500) par l’émission de sept mille six cent quatre-vingts (7.680)
nouvelles parts sociales.

2. Approbation et acceptation du paiement des parts sociales nouvellement émises par un apport en numéraire.
3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
4. Divers
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur nominale chacune de vingt-cinq euros (EUR 25),
jusqu’à deux cent quatre mille cinq cents euros (EUR 204.500) par l’émission de sept mille six cent quatre-vingts (7.680)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale chacune de vingt-cinq euros (EUR 25).

Les sept mille six cent quatre-vingts (7.680) nouvelles parts ont été souscrites à un prix total de cent quatre-vingt-

douze mille euros (EUR 192.000).

L’intégralité des sept mille six cent quatre-vingts (7.680) nouvelles parts a été souscrite de la manière suivante: 
GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P., prédésignée.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique approuve encore et accepte le paiement des actions souscrites par un apport en numéraire.
Un certificat de blocage émis par la banque a été soumis au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre mille cinq cents euros (EUR 204.500), représenté

par huit mille cent quatre-vingts (8.180) parts sociales, ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

65176

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant, ledit comparant a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Ambrosi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 56, case 12. – Reçu 1.920 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044630/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

GINESTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.162. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41778 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 18 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044631/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 14.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06203, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040426/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

IVB, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

H. R. Luxemburg B 75.509. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendsechs, den fünfundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Frau Jutta Steil, Kauffrau, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 13. Juli 1956, wohnhaft in D-54338

Schweich, Zum Schwimmbad 1,

hier vertreten durch Herrn Nico Hansen, Gesellschaftsverwalter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer

ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die von ihr gefassten Beschlüs-

se zu dokumentieren wie folgt:

1.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung IVB, S.à r.l., ohne bekannten Gesellschaftssitz, eingetragen beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 75.509, gegründet wurde gemäss
Urkunde aufgenommen durch Maître Joseph Gloden, Notar mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher, am 25. April
2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 589 vom 18. August 2000.

2.- Dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, eingeteilt in fünfhundert (500)

Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

3.- Dass die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, als alleinige Eigentümerin aller Anteile vorgenannter Ge-

sellschaft IVB, S.à r.l. beschliesst diese mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sämtliche Aktiva und Passiva der aufgelös-
ten Gesellschaft zu übernehmen.

4.- Dass sich daraus ergibt, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung IVB, S.à r.l. mit Wirkung vom heutigen

Tage an definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation abgeschlossen ist.

5.- Dass den Geschäftsführern volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.
6.- Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren bei der Aktiengesellschaft

FISOGEST S.A., mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, aufbewahrt werden. 

Luxembourg, le 31 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 3 avril 2006.

Signature.

65177

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

siebenhundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Signé: N. Hansen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 mai 2006, vol. 536, fol. 49, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043201/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

MG IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.585. 

—

L’an deux mille six, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MG IMMOBILIER S.A., ayant

son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.585, constituée
suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 octobre 2000,
publié au Mémorial C numéro 326 du 3 mai 2001,

et la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l’assem-

blée générale extraordinaire de la société tenue en date du 14 février 2002, publié au Mémorial C numéro 1229 du 21
août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hocine Id Ali, courtier, demeurant à Clichy (France).
Le président désigne comme secrétaire Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’import et l’export de produits non alimentaires.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.»

3.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite d’une cession d’actions sous seing privé en date du 21 avril 2006, la répartition des

mille (1.000) actions de la société est la suivante: 

Junglinster, den 10. Mai 2006.

J. Seckler.

1.- La société ARCHY-TECTE P.F LTD, avec siège social à Gibraltar, Suite 33 Victoria House, 26, Main Street,

sept cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

2.- La société anonyme KRYSTAL S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fis-

cher, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.946, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

65178

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’import et l’export de produits non alimentaires.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer la société anonyme UNITED FINANCE CORPORATION S.A. comme administra-

teur de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur révoqué:
La société anonyme KRYSTAL S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 80.946,

comme nouvel administrateur de la société.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: H. Id Ali, C. Charpy, K. Roti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2006, vol. 536, fol. 45, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043859/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

XANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 89.736. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ECO-FINPROJECT S.A., société anonyme, avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi,
représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé du 24 avril 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enre-
gistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
I) Que la société anonyme XANA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée

Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 89.736, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 octobre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1741 du 6
décembre 2002.

II) Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III) Que ECO-FINPROJECT S.A., préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la

société XANA INTERNATIONAL S.A., préqualifiée.

IV) Que de ce fait et par la volonté expresse de l’actionnaire unique de procéder à la dissolution, ladite société XANA

INTERNATIONAL S.A., a cessé d’exister et qu’elle est et demeurera dissoute.

V) Que l’actionnaire unique, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de XANA INTER-

NATIONAL S.A., est réglé et que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond person-
nellement de tous les engagements sociaux éventuels.

VI) Que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat.
VII) Que les documents sociaux de la société XANA INTERNATIONAL S.A., seront conservés pendant une période

de cinq ans à l’ancien siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

En conséquence le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation par lacération des certificats d’actions émis.

Junglinster, le 16 mai 2006.

J. Seckler.

65179

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(044060/212/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

REIT IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

(040433/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

MONJOINT L.L.C. - LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: H-9700 Szombathely, Király u. 14. I/10.

Siège de la succursale: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.031. 

—

<i>Ouverture de succursale

EXTRAIT

Il a été décidé par résolutions que la société MONJOINT VAGYONKEZELÖ KORLÁTOLT FELELÖSSÉGÜ

TÁRSASÁG (dénomination en anglais: MONJOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY), ayant
son siège social à Király u. 14. I/10., H-9700 Szombathely, Hongrie, établit une succursale à Luxembourg avec effet au
1

er

 mai 2006, laquelle répondra aux caractéristiques suivantes:
a) Adresse de la succursale:
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
b) Activités de la succursale:
(i) la fourniture de financement aux sociétés du groupe directement ou indirectement liées à la société mère de la

succursale; et

(ii) la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères,

l’acquisition, par voie d’achat, souscription, ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou
autre de titres, obligations, titres de créances, notes ou des garanties sous quelle que forme que ce soit, ainsi que la
propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

c) Registre auprès duquel l’acte de la Société a été établi et sous quel numéro:
Registre du commerce de Hongrie, sous le numéro Cg. 18-09-106750.
d) Dénomination de la Société et de la succursale:
1. Dénomination et forme de la Société.
MONJOINT VAGYONKEZELÖ KORLÁTOLT FELELÖSSEGÜ TÁRSASÁG (dénomination en anglais: MONJOINT

ASSET MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY), sous forme de société à responsabilité limitée.

2. Dénomination de la succursale.
MONJOINT L.L.C. - LUXEMBOURG BRANCH.
e) Représentation de la Société et de la succursale
1. Personne ayant le pouvoir d’engager la Société à l’égard des tiers et de la représenter en justice 
M. Au Yeung Fai.
Domicile ou résidence à l’étranger:
84, Robinson Road, Flat 7B (Fairview Mansion), Hong Kong, Chine.
Nomination: 27 mars 2006.
Cessation des fonctions: 27 mars 2011.
Mode de signature sociale: pouvoir de signature individuelle.
2. Personne ayant le pouvoir d’engager la succursale à l’égard des tiers et de la représenter en justice
M. Jorge Perez Lozano,

Luxembourg, le 15 mai 2006.

P. Frieders.

<i>Pour REIT IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

65180

Gérant de la succursale.
Domicile ou résidence:
1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg.
Nomination: 2 mai 2006.
Cessation des fonctions: indéterminée.
Mode de signature sociale: pouvoir de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01271. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040691/727/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

TRADITION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, 19, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 116.081. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le 28 mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

M. Christian Weitzmann, employé privé, demeurant à L-5690 Ellange, 19, route de Mondorf, né à Bonn (Allemagne),

le 1

er

 avril 1963,

lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité

limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et de promotion dans le domaine immobilier,

l’acquisition, la vente, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location
de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et im-
mobiliers tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

En outre, la société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination TRADITION IMMOBILIERE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Ellange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libé-
rées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Pour extrait conforme
Signature

65181

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. La no-
mination ou la révocation d’un gérant nécessite une décision prise à la majorité des actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront valablement adoptées par un quorum d’au

moins deux gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le trente et un décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent annuellement pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

65182

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, présente comme dit ci-avant, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libé-

rées par versement en espèces, de sorte que la somme de 12.400,- EUR est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
- Monsieur Christian Weitzmann, prénommé.
2) Le siège social de la Société est fixé à L-5690 Ellange, 19, route de Mondorf.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Weitzmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, vol. 28CS, fol. 6, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041294/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

OCM LUXEMBOURG ICE CREAM GP S.A., Société Anonyme,

(anc. RONCADIN HOLDINGS GP S.A.).

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.114. 

—

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of RONCADIN HOLDINGS GP S.A.,

a public limited liability company (société anonyme), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register
of Luxembourg under the number B 113.114, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December
20, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the Company).

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a deed of the undersigned

notary on March 2, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting was opened at 5.30 p.m. with Ms Figen Eren, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary Mr Marc Prospert, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected, as scrutineer, Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Change of the name of the Company from RONCADIN HOLDINGS GP S.A. to OCM LUXEMBOURG ICE

CREAM GP S.A. and subsequent amendment of article 1 of the Articles;

2. Miscellaneous.
II. That twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares of the Company, with a par value of one Euro and thirty-

five cents (EUR 1.25) each, representing the entirety of the share capital of the Company of thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000.-) are represented at the Meeting;

III. That the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the representative of the shareholders and by the bureau of the Meeting, and will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

IV. That all the shareholders represented declared that they have had notice and got knowledge of the agenda prior

to the Meeting and that they have been duly convened to the Meeting and;

V. That the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
Then the Meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company from RONCADIN HOLDINGS GP S.A. to OCM LUX-

EMBOURG ICE CREAM GP S.A. with immediate effect and to subsequently amend article 1 the Articles in order to
reflect the above name change, so that it shall read as follows:

«Art. 1. Name. There exists hereby among the shareholders a company in the form of a société anonyme under

the name of OCM LUXEMBOURG ICE CREAM GP S.A. (hereinafter the «Company»).»

No other business being on the agenda, the Meeting was closed at 5.45 p.m. 

Luxembourg, le 19 avril 2006.

J. Elvinger.

65183

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing
persons, in case of discrepancies between the English text and the German text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said appearing persons signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Follows the German translation:

Im Jahre zweitausendundsechs, am neunzehnten Tag des Monats April.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Wohnsitz in Luxemburg.

Wird eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) der Gesellschafter von RONCADIN HOL-

DINGS GP S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 67, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftssregister
unter Nummer B 113.114, gegründet nach Maßgabe einer Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 20. Dezember
2005, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (die Gesellschaft) abgehalten.

Die Gesellschaftssatzung wurde letztmalig gemäss notarieller Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 2. März

2006 geändert, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr unter dem Vorsitz von Fräulein Figen Eren, Rechtsanwältin, mit Berufsan-

schrift in Luxemburg.

Die Herrn Marc Prospert, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in Luxemburg, zum Schriftführer der Versammlung be-

stellt.

Zum Stimmenzähler der Versammlung wählt die Versammlung Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, mit Berufsan-

schrift in Luxemburg.

Nachdem das Bureau somit gebildet wurde, erklärt und bittet die Vorsitzende den Notar wie folgt zu Protokoll zu

nehmen:

I. Die Tagesordnung hat den folgenden Wortlaut:
1. Änderung der Firma der Gesellschaft von RONCADIN HOLDINGS GP S.A. in OCM LUXEMBOURG ICE CREAM

GP S.A. und nachfolgende Änderung von Artikel 1 der Gesellschaftssatzung;

2. Verschiedenes.
II. Die vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro

und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25), die zusammen die Gesamtheit des Aktienkapitals der Gesellschaft in Höhe von
einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) bilden, sind bei der Versammlung vertreten;

III. Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl ihrer Aktien werden auf einer Anwesenheitsliste

gezeigt, die von dem Vertreter der Gesellschafter und dem Bureau der Versammlung unterzeichnet wird und dieser
Urkunde, die bei den Registrierbehörden einzureichen ist, beigefügt wird;

IV. Alle vertretenen Gesellschafter erklären, dass sie eine Einladung zu der Versammlung erhalten und von der Ta-

gesordnung Kenntnis genommen haben und dass sie zu der Versammlung ordnungsgemäss einberufen worden sind;

V. Die Versammlung ist ordnungsgemäß konstituiert und kann wirksam über die Tagesordnungspunkte verhandeln.
Die Versammlung der Gesellschafter hat nach erfolgter Beratung einstimmig den folgenden Beschluss gefasst:

<i>Erster Beshluss

Die Versammlung beschliesst, die Firma der Gesellschaft von RONCADIN HOLDINGS GP S.A. in OCM LUXEM-

BOURG ICE CREAM GP S.A. mit sofortiger Wirkung zu ändern und nachfolgend Artikel 1 der Gesellschaftssatzung zu
ändern, um der obigen Firmenänderung Rechnung zu tragen, sodass dieser wie folgt lautet:

«Art. 1. Name. Zwischen den Gesllschaftern besteht eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société

anonyme) unter der Firma OCM LUXEMBOURG ICE CREAM GP S.A. (nachstehend die «Gesellschaft»).»

Da keine weiteren Tagesordnungsangelegenheiten zu besprechen waren, wurde die Versammlung um 17.45 Uhr ge-

schlossen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Wunsch der erschienenen Personen in englischer Sprache verfasst wurde und eine deutsche Fassung ange-
schlossen wird; auf Wunsch der erschienenen Personen soll die englische Fassung im Falle von Abweichungen zwischen
der englischen und deutschen Version die maßgebliche Fassung sein.

Worüber Urkunde, die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am eingangs genannten Datum erstellt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Eren, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, vol. 28CS, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041042/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

A. Schwachtgen.

65184

OCM LUXEMBOURG ICE CREAM GP S.A., Société Anonyme,

(anc. RONCADIN HOLDINGS GP S.A.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.114. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 580 du 19 avril 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041043/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

MARCH EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 89.116. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 mai 2006

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2007:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président;

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur Johannes Frey, directeur financier, demeurant au 264, rue Laurel Road, CT 06840 New Canaan, Etats-

Unis d’Amérique.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2007:
- KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03633. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044022/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

GREEN MED PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 98.028. 

—

Le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes  au  31  décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.

LSO-BQ00393, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

(040440/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Signature.

<i>Pour GREEN MED PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Securfin Investments, S.à r.l.

Patron Holding Arts II S.A.

Engel Lux 2, S.à r.l.

Lago Invest S.A.

World Star Investments S.A.

Musel Immo, S.à r.l.

Musel Immo, S.à r.l.

British Vita Group, S.à r.l.

British Vita Group, S.à r.l.

Tetragono S.A.

Alumina Investments, S.à r.l.

Liseo S.A.

LKMP-Lux, S.à r.l.

Grandamo, S.à r.l.

Finarom S.A.

European Wines, S.à r.l.

European Wines, S.à r.l.

Slif, S.à r.l.

Jade Construction

Jade Construction

N.P.E.L.

N.P.E.L.

Ferrum Fund Management Company, S.à r.l.

Ferrum Fund Management Company, S.à r.l.

Lumenflon International S.A.

Lumenflon International S.A.

Uranus Finance Holding S.A.

Villages du Monde S.A.

Entreprise Herzog, S.à r.l.

Entreprise Herzog, S.à r.l.

Ginestra, S.à r.l.

Ginestra, S.à r.l.

Associated Consulting Engineers (Holdings) S.A.

IVB, S.à r.l.

MG Immobilier S.A.

Xana International S.A.

Reit Immobilien S.A.

Monjoint L.L.C. - Luxembourg Branch

Tradition Immobilière, S.à r.l.

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.

March Europe S.A.

Green Med Participations Holding S.A.