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64417

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1343

12 juillet 2006

S O M M A I R E

EFG UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 50.155. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2006

En date du 13 avril 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de renouveler les mandats de MM. Thomas C.

Werup, Jan Bertil Norinder et Philippe Bens en qualité d’Administrateurs de la Société pour une durée d’un an jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

Luxembourg, le 14 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04693. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040062/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

Agepan Flooring Products, S.à r.l., Esch-sur-Sûre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64450

Aktia Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64456

Anchor Sub Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64419

Complex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64447

Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64418

EFG Universal Advisory Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64417

Ellerston Global Equity Managers (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64460

Euler Hermes Ré S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64418

Euro Trading and Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64456

Fidji Luxco (BC) S.C.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64426

Fidji Luxco (BC) S.C.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64429

Immobilière Hamdo, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64425

Intesa Distribution International Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64457

Iron Tex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64464

MFR Castel Romano Land, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64435

Opus 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64430

Prestige Luxembourg, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64459

SannMatt, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64441

Signal Lux Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64455

Siparex Small Cap Value, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64429

Urbi TP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64459

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

64418

DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.803. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 20 avril 2006 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
M. Marc-André Bechet, Managing Director, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison,

L-1445 Strassen;

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par Monsieur Hugo Lasat et Monsieur Jean-Yves

Maldague, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

M. Vincent Hamelink, Global Head of Fixed Income Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG,

283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

M. Emmanuel Jennes, Product Manager, DEXIA BANQUE BELGIQUE, boulevard Pachéco, 44, B-1000 Bruxelles;
M. Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

M. Daniel Kuffer, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg;

M. Hugo Lasat, Membre du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

M. Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg;

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2007,

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. S. B 65.477, en qualité de Réviseur

d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039512/1126/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

EULER HERMES RE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 36.134. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 21 avril 2006

L’Assemblée Générale du 21 avril 2006 renouvelle le mandat d’Administrateur de:
- Monsieur Benoît des Cressonnieres,
- Monsieur Frédéric Biziere,
- Monsieur Christian Feltesse,
- Monsieur Philippe Simonet.
L’Assemblée nomme Administrateur Monsieur Alain Ansaldi, demeurant professionnellement 1, rue Euler, F-75008

Paris.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
L’Assemblée décide de reconduire la mission du Réviseur Indépendant MAZARS Luxembourg. Sa mission viendra à

expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2006.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 21 avril 2006

Le Conseil élit à l’unanimité Monsieur Benoît des Cressonnieres, Président du Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039695/682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

<i>Pour DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société EULER HERMES RE
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société EULER HERMES RE
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

64419

ANCHOR SUB FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 116.253.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eleventh of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ANCHOR SUB FUNDING LTD., a company having its registered office at M &amp; C Corporation Services Limited, Ug-

land House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (PO Box 309 GT), Cayman Islands, under the regis-
tration number 163039, here represented by Flora Gibert, juriste, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal dated 11 April 2006.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1 There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

1.2 The Company will exist under the corporate name of ANCHOR SUB FUNDING, S.à r.l.

Art. 2. Corporate objective
2.1 The Company’s object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to ac-
quire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of
such holding of interests.

2.2 The Company may also enter into the following transactions:
- To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;

- To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees

or granting of security to its affiliates;

- To grant a loan to HUNTINGTON LIFE SCIENCE LIMITED and LIFE SCIENCES RESEARCH, INC., but so that the

granting of such single loan will not make the Company qualify as a professional of the financial sector as defined under
Luxembourg law.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object
as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage of the Act of July
31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. Registered office
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. 
3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of man-

agers.

3.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital
5.1 The share capital is fixed at fifteen thousand two hundred Dollars (USD 15,200), represented by one hundred

and fifty-two (152) shares (the «Shares») with a nominal value of one hundred Dollars (USD 100) each.

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

64420

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3 The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of managers
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

9.3 The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, or in case

of plurality of managers, by the sole signature of any manager.

9.4 The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents, and will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers 
10.1 The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2 The board of managers may elect a secretary who shall be a manager resident in Luxembourg from among the

members of the board of managers (the «Secretary»).

10.3 The meetings of the board of managers shall generally take place quarterly and special meetings can always be

convened in accordance with the provisions of article 10.4 if the circumstances so require.

10.4 The meetings of the board of managers are convened by the Secretary at the request of a manager or otherwise.
10.5 Subject to Article 10.6, board meetings shall be convened in writing on not less than 7 calendar days’ prior notice.

Any notice shall include details of all resolutions to be proposed to the meeting and the board of managers may not
validly debate, and no decisions may be taken, at the meeting on matters which are not included in the notice, except
where such debate and any relevant decisions are made with the approval of all the managers (whether present in per-
son or represented).

10.6 The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented

and have waived the prior convening notice in writing. The minutes of the meeting will be signed by all the managers
present at the meeting.

10.7 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.8 Any manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of

managers.

10.9 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other.

10.10 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the managers
11.1 The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders’ decisions

Art. 12. Shareholders’ meetings and decisions
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns.

12.3 Each share entitles to one vote.

64421

12.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality of
the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5 The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

12.6 Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.7 If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting.

12.8 Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial year
13.1 The Company’s financial year starts each year on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

Art. 14. Adoption of financial statements
14.1 At the end of each financial year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers

draws up the annual accounts of the Company according to the applicable legal requirements.

14.2 Each shareholder (or its appointed agent) may obtain access to the annual accounts at the Company’s registered

office, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 15. Distribution rights
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortiza-

tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is
allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2 The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in

the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.
16.2 A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3 At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable law
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Miscellaneous - Definitions

For the purposes of interpretation of these Articles:
HUNTINGTON LIFE SCIENCE LIMITED is a company incorporated under the laws of England and Wales.
LIFE SCIENCES RESEARCH, INC. is a Maryland corporation.

<i>Transitional provisions

The Company’s first financial year shall commence on the date of its incorporation and end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of fifteen thousand two hundred Dollars (USD 15,200)

corresponding to the amount of the subscribed share capital is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euro. 

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at two the number of Managers and further resolved to appoint the following

as managers for an unlimited period: 

ANCHOR SUB FUNDING LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 shares

64422

- Luc Hansen, Chartered Accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at

5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; 

- John Seil, Chartered Accountant, born on 28 September 1948 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, resid-

ing at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

In accordance with article 9.3 of the articles of association, the Company will be validly committed towards third

parties by the sole signature of any of the two managers.

2. The registered office shall be at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

ANCHOR SUB FUNDING LTD., une société ayant son siège social à M&amp;C Corporation Services Limited, Ugland

House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (PO Box 309 GT), Cayman Islands, immatriculée sous le
numéro 163039, ici représentée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elles

ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale 

1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société («les Statuts»).

1.2 La Société a comme dénomination ANCHOR SUB FUNDING, S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1 La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres entités luxembourgeoises ou étrangères, et l’acquisition, par voie de cession, souscription ou acquisition, de
tous titres et droits de toute nature, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’acquérir des instruments financiers de dettes, sous quelque
forme que ce soit, ainsi que de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de ces intérêts.

2.2 La Société pourra également conclure les transactions suivantes:
- emprunter sous toute forme ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, et notamment mais non exclusi-

vement, par l’émission d’obligations, de titres de dettes («notes»), de billets à ordre («promissory notes») et autres ins-
truments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- apporter une assistance financière, sous toute forme quelconque, et notamment mais non exclusivement par voie

d’avances, de prêts, de dépôts de fonds, de crédits, de garanties ou de sûretés accordées à toutes sociétés appartenant
au même groupe que la Société («affiliates»);

- accorder un prêt aux sociétés HUNTINGTON LIFE SCIENCE LIMITED et LIFE SCIENCES RESEARCH, INC., mais

de sorte que l’octroi d’un tel prêt unique n’aboutisse pas à qualifier la Société en tant que professionnel du secteur fi-
nancier tel que défini par la législation luxembourgeoise.

2.3 La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont

de manière à faciliter l’accomplissement de l’objet pré mentionné nécessaire ou utile à la réalisation de son objet ainsi
que les opérations tel que précédemment décrit, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi
du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 3. Siège social
3.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3 Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

3.4 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

64423

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à quinze mille deux cents dollars (USD 15.200), représenté par cent cinquante-deux (152)

parts sociales (les «Parts Sociales») ayant une valeur nominale de cent dollars (USD 100) chacune.

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2 En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3 Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord des associés représentant au moins

trois quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution de(s) associé(s). 

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3 La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de

gérants, par la seule signature de tout gérant.

9.4 Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procura-

tions spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, et déterminera les responsabilités de
l’agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions
de la représentation.

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1 Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

10.2 Le conseil de gérance peut élire parmi les membres du conseil de gérance un secrétaire qui sera un gérant rési-

dant à Luxembourg (le «Secrétaire»).

10.3 Les réunions du conseil de gérance auront généralement lieu trimestriellement et des réunions spéciales peuvent

toujours être convoquées en accord avec les dispositions de l’article 10.4 si les circonstances le requièrent. 

10.4 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le secrétaire à la demande d’un gérant ou autrement.
10.5 Sous réserve de l’article 10.6, les réunions du conseil de gérance seront convoquées par écrit par convocation

d’au moins 7 jours calendriers. Toute convocation inclura les détails de toutes les résolutions à proposer à la réunion
et le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et aucune décision ne peut être prise lors de la réunion sur des
matières qui ne sont pas incluses dans la convocation, sauf lorsque ces délibérations et les décisions relevantes sont
faites avec approbation de tous les gérants (qu’ils soient présents ou représentés).

10.6 Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont

présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants pré-
sents à la réunion.

10.7 Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.

10.8 Tout gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance. 

64424

10.9 Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par des moyens de

communication similaires initiés à partir du Luxembourg et permettant ainsi à plusieurs personnes qui y participent de
communiquer simultanément les unes avec les autres.

10.10 Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1 Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des associés

Art. 12. Décisions des associés - Assemblées générales
12.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
12.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives peu importe le nombre

de parts sociales détenues par lui.

12.3 Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4 Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de
la Loi. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec
l’accord unanime de tous les associés. 

12.5 La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6 De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg et

dates indiquées dans les convocations.

12.7 Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.8 Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice social
13.1 L’exercice social commence chaque année le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

Art. 14. Résultats sociaux
14.1 Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gé-

rance prépare les comptes annuels de la Société en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2 Tout associé (ou son mandataire) peut avoir accès aux comptes annuels au siège social, en conformité avec les

dispositions légales en vigueur.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Un montant équivalent à cinq pour cent (5%) du bénéfice net est alloué à
la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1 La Société peut être dissoute par décision des associés.
16.2 Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1 Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Divers - Définitions

Aux fins de l’interprétation des présents Statuts:
HUNTINGTON LIFE SCIENCE LIMITED est une société constituée en conformité avec et régie par le droit de l’An-

gleterre et du Pays de Galles.

LIFE SCIENCES RESEARCH, INC. est une société régie par le droit de l’Etat de Maryland (Etats-Unis).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice financier de la Société commencera le jour de son incorporation et finira le 31 décembre 2006.

64425

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

quinze mille deux cents dollars (USD 15.200) correspondant au montant du capital social souscrit se trouve dès à pré-
sent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. L’associé unique décide de nommer deux gérants et de plus, de nommer les personnes suivantes en tant que gé-

rants pour une période indéterminée:

- Luc Hansen, expert-comptable, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant au 5, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- John Seil, expert-comptable, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Conformément à l’article 9.3 des statuts, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature

de tout gérant.

2. Le siège social est au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, vol. 153S, fol. 15, case 6. – Reçu 125,57 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(043666/211/407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

IMMOBILIERE HAMDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3831 Schifflange, 2, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 88.176. 

EXTRAIT

Il ressort de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège de la société en date du 23 janvier 2006,

que:

1. Monsieur Resat Trubljanin, demeurant 21, Grand-rue à L-3313 Bergem, détenteur de 50 parts sociales, cède ses

50 parts sociales à Monsieur Hamdija Rastoder.

2. Suite à la cession des 50 parts sociales, Monsieur Hamdija Rastoder, demeurant 14B, rue de Mondorf à L-5750

Frisange, devient unique associé de la société détenant 100 parts sociales.

3. L’assemblée désigne comme gérant technique de la société Monsieur Hamdija Rastoder, prénommé.
4. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 29 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039645//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

ANCHOR SUB FUNDING LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152 Parts Sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 Parts Sociales

Luxembourg, le 3 mai 2006.

J. Elvinger.

ÄERT SEKRETARIAT, S.à r.l.
Signature

64426

FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 111.801. 

In the year two thousand and six, on the fifteenth day of March.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., a société en commandite par

actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 111.801, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 5
October 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 22 February 2006 number 386, the
articles of incorporation were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on 2 December 2005, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).

The meeting is opened at 5:00 p.m., with Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs Rachel Uhl, jurist, with professional address in Luxembourg, who is also elected as

scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of the authorized share capital and authorization of the manager to increase the share capital of the

Company within the limits of the authorized share capital without reserving a preferential subscription right to the
existing shareholders of the Company;

2. Subsequent amendment of article 6.9 of the articles of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to fix the Company’s authorized share capital at twenty-five million five hundred thirty-eight

thousand one hundred thirty-five Euro (EUR 25,538,135.-) represented by:

(a) thirteen million five hundred twenty-four thousand two hundred forty-three (13,524,243) Class A Ordinary

Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance
at a later time;

(b) four million two hundred thousand (4,200,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the conversion of the Series 1 CPECs;

(c) two hundred fifty-five thousand four hundred twenty-eight (255,428) Class A Ordinary Shares having a nominal

value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the exercise of any
Warrant pursuant to the Warrant Agreements;

(d) eight hundred thousand nine hundred forty-eight (800,948) Class B Ordinary Shares having a nominal value of one

Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that subscribes there-
for; and

(e) one million six hundred forty-nine thousand eight hundred eighty-nine (1,649,889) Class C Ordinary Shares having

a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any
Executive that subscribes therefor.

The meeting further decides to renew and approve the authorization of the manager of the Company to fix the share

capital of the Company to an amount of twenty-five million five hundred thirty-eight thousand one hundred thirty-five
Euro (EUR 25,538,135.-) for a period ending five years after the date of publication of the present shareholders’
resolution in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

Based on the report provided by the sole manager, the general meeting unanimously resolves in accordance with

article 32-3 (5) of the law of 1915 to authorize the manager to suppress the preferential right of subscription of the
existing shareholders within the limits of the authorized share capital.

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, article 6.9 of the articles of incorporation of the Company shall

now read as follows:

6.9. Authorized Capital
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at an amount of twenty-

five million five hundred thirty-eight thousand one hundred thirty-five Euro (EUR 25,538,135.-) represented by:

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(f) thirteen million five hundred twenty-four thousand two hundred forty-three (13,524,243) Class A Ordinary Shares

having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance at a
later time;

(g) four million two hundred thousand (4,200,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the conversion of the Series 1 CPECs;

(h) two hundred fifty-five thousand four hundred twenty-eight (255,428) Class A Ordinary Shares having a nominal

value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the exercise of any
Warrant pursuant to the Warrant Agreements;

(i) eight hundred thousand nine hundred forty-eight (800,948) Class B Ordinary Shares having a nominal value of one

Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that subscribes there-
for; and

(j) one million six hundred forty-nine thousand eight hundred eighty-nine (1,649,889) Class C Ordinary Shares having

a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any
Executive that subscribes therefor.

During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-

thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Commandité
is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares
within the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and
conditions as the Commandité may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and
payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares
to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to
determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other
than cash. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realising the authorized capital in full or in part,
the Commandité is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing
shareholders. The Commandité may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing
part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally
required form by the Commandités, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

Amendment of the subscribed and of the authorized capital.
The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.

Furthermore, the following definitions are added to article 6.10 Definitions of the articles of incorporation of the

Company:

«Warrant» means the Warrants to acquire Class A Ordinary Shares, issued pursuant to the Warrant Agreement.
«Warrant Agreement» means instruments pursuant to which the Company agrees to issue Warrants to acquire Class

A Ordinary Shares of the Company.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing

persons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions FIDJI

LUXCO (BC) S.C.A., ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.801, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 février 2006, numéro
386, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné le 2 décembre 2005, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

L’Assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Mme Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, qui est aussi désignée comme

scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du capital social autorisé et autorisation au gérant d’augmenter le capital social de la société dans les

limites du capital autorisé, sans réserver de droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants;

2. Modification subséquente de l’article 6.9 des statuts de la Société;
3. Divers.

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II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le capital social autorisé de la Société à un montant de vingt-cinq millions cinq cent trente-

huit mille cent trente-cinq euros (EUR 25.538.135,-), représenté par:

(a) treize millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante-trois (13.524.243) Actions Ordinaires de Classe A

ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises dans le
futur;

(b) quatre millions deux cent mille (4.200.000) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro

vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises pour la conversion des Séries 1 CPECs;

(c) deux cent cinquante-cinq mille quatre cent vingt-huit (255.428) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur

nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises lors de l’exercice d’un
Warrant conformément aux contrats de Warrant;

(d) huit cent mille neuf cent quarante-huit (800.948) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d’un

euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit; et

(e) un million six cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.649.889) Actions Ordinaires de Classe C

ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout
Cadre qui y souscrit.

L’assemblée décide de renouveler et d’approuver l’autorisation donnée au gérant de la Société de fixer le capital social

de la Société à un montant de vingt-cinq millions cinq cent trente-huit mille cent trente-cinq euros (EUR 25.538.135,-)
pendant une période de cinq ans à partir de la publication dans le Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, de
la présente résolution.

Se fondant sur un rapport du gérant unique, l’assemblée décide à l’unanimité, conformément à l’article 32-3 (5) de la

loi de 1915, d’autoriser le gérant à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
dans les limites du capital social autorisé.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’article 6.9 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
6.9. Capital autorisé
En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de vingt-cinq millions cinq cent trente-huit mille cent trente-

cinq euros (EUR 25.538.135,-), représenté par:

(f) treize millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante-trois (13.524.243) Actions Ordinaires de Classe A

ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises dans le
futur;

(g) quatre millions deux cent mille (4.200.000) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro

vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises pour la conversion des Séries 1 CPECs;

(h) deux cent cinquante-cinq mille quatre cent vingt-huit (255.428) Actions ordinaires de Classe A ayant une valeur

nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises lors de l’exercice d’un
Warrant conformément aux contrats de Warrant;

(i) huit cent mille neuf cent quarante-huit (800.948) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d’un

euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit; et

(j) un million six cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.649.889) Actions Ordinaires de Classe C

ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout
Cadre qui y souscrit.

Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires de créer le capital

autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, le Gérant est auto-
risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles dans
les limites du capital autorisé. Ces actions nouvelles peuvent être souscrites et émises suivant les conditions que le Gé-
rant pourra déterminer à sa seule discrétion, surtout en ce qui concerne la souscription et le paiement des actions nou-
velles à souscrire et à émettre, ainsi que déterminer la date et le nombre des actions nouvelles à souscrire et à émettre,
déterminer si les actions nouvelles doivent être émises avec ou sans prime d’émission, déterminer dans quelles limites
le paiement des actions nouvelles sera admissible en numéraire ou en nature. A moins que les actionnaires n’aient con-
venu autrement, lorsque le Gérant réalise le capital autorisé entièrement ou en partie, il est expressément autorisé à
limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux actionnaires existants. Le Gérant pourra délé-
guer à tout administrateur ou employé de la Société dûment autorisé ou à tout autre personne dûment autorisée, la

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tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions nouvelles correspondant entièrement
ou en partie au montant de l’augmentation de capital. Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la
forme légale requise par le Gérant, le présent article sera modifié en conséquence.

Modification du capital souscrit et du capital autorisé.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, votant aux mêmes conditions de quorum que pour la modification des présents statuts.

Par ailleurs, les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 6.10 Définitions des statuts de la Société:
«Warrant» signifie les Warrants pour acquérir des Actions Ordinaires de Classe A émis suite au contrat de Warrant.
«Contrat de Warrant» signifie les instruments aux termes desquels la Société décide d’émettre des Warrants afin

d’acquérir des Actions Ordinaires de Classe A de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Bal, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 127CS, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040487/211/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 111.801. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

(040488/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

SIPAREX SMALL CAP VALUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.354. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des porteurs de parts sociales qui s’est tenue le 25 avril 2006 a décidé:
- de ne pas renouveler le mandat de membre du Conseil de Gérance de: 
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, représentée par Madame Violette Grzywna, 25, rue de Courcelles, F-75803

Cédex 08;

SIGEFI VALEURS, représentée par Monsieur Didier Floquet, 166, rue Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris;
- de renouveler les mandats de membre du Conseil de Gérance:
CAPRICEL PREVOYANCE GROUPE MAGDEBOURG, représentée par Monsieur Jacques Gerbi, 7, rue de Magde-

bourg, F-75116 Paris;

Monsieur William De Premorel-Higgons, SIGEFI VALEURS, 166, rue Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris;
Monsieur Gérard Despretz, 12, rue de Crillon, F-92210 Saint Cloud; 
IMMEUBLES ET PARTICIPATIONS DE L’EST, représentée par Monsieur Philippe Poinso, 75, avenue de la Grande-

Armée, F-75116 Paris;

Monsieur Vincent Martet, 28, rue des Marronniers, F-75016 Paris;
PIM GESTION FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Claude Guimiot, 5, boulevard Montmartre, F-75002 Paris;
SIGEFI SERVICES, représentée par Monsieur René Maury, 20, route de Beaumont, CH-1709 Fribourg;
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2007,

- de renouveler le mandat de:
KPMG AUDIT, Société Civile, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes pour

une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039518/1126/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Luxembourg, le 21 avril 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour SIPAREX SMALL CAP VALUE, S.à r.l.
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

64430

OPUS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.015. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth of April.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

The private limited company TERCON IMMOBILIEN PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH, with its

registered office at D-53177 Bonn, Germany, Zanderstrasse 5-7, registered in the trade register of Bonn, Germany, un-
der number B 14.055, here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxemburg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary, will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed

of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be gov-

erned by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association. 

Art. 2. The company’s name is OPUS 2, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand nine hundred Euro (12,900.- EUR) represented by five hun-

dred and sixteen (516) sharequotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufruc-
tuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three-quarters of the corporate capital. The transfer
of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general
shareholders’ meeting representing at least three-quarters of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

64431

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific
current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at
a rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general
expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the
majority of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis;
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward;
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of October to the thirtieth of September of the following

year.

Art. 16. Each year, as of the thirtieth day of September, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Subscription

The 516 sharequotas of the company have been all subscribed by the sole shareholder, the private limited company

TERCON IMMOBILIEN PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH, with its registered office at D-53177 Bonn,
Germany, Zanderstrasse 5-7, registered in the trade register of Bonn, Germany, under number B 14.055.

64432

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up by contribution in kind of shares

representing 100% of the capital of the Polish company OPUS 2 INVESTMENT Sp. z o.o., registered under number
0000168365, with its registered office at Warsaw, Poland, Armii Ludowej 26, estimated at twelve thousand nine
hundred Euro (EUR 12,900.-).

<i>Transitory disposition

The first fiscal year will begin now and will end on September 30, 2006.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.

In accordance with the European Council Directives of June 10, 1985 and of April 9, 1973, a fixed registration fee is

levied by the Luxembourg registration office (contribution of shares representing at least 65% of the capital of an EU
company to another EU company - article 4-2 of the amended law of December 29, 1971).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

<i>First resolution

Mr Horst Hermann Lieder, manager, born in Munich (Germany), on October 28, 1954, residing professionally at

D-53177 Bonn, Germany, Zanderstrasse 5-7; 

Mr Jean Fell, expert comptable, born at L-Echternach, on April 9, 1956, residing professionally at L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

and Mr Luc Delfosse, company director, born in Uccle (Belgium), on September 12, 1956, residing professionally at

B-1000 Brussels, 130, chaussée de la Hulpe, are appointed as managers for an unlimited duration.

The company is bound in all circumstances by the joint signatures of a manager residing in Luxembourg and of any

other manager.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on request of the
same appearing person and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing attorney, known to the notary, by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said appearing attorney signed together with us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am vierzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TERCON IMMOBILIEN PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT

mbH, mit Sitz in D-53177 Bonn, Deutschland, Zanderstrasse 5-7, eingetragen im Handelsregister von Bonn, Deutsch-
land, unter der Nummer B 14.055, vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331
Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden

Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, hat erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet hat, deren Satzung sie wie folgt festgelegt hat:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen

Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der
vorliegenden Satzung unterliegt. 

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung OPUS 2, S.à r.l.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.

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Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-

che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausserge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Ge-
sellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendneunhundert Euro (12.900,- EUR), festgesetzt, dargestellt durch

fünfhundertsechzehn (516) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179(2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des- alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden

und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-

erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder
zwischen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten
Anteile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden. 

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschafiteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilha-

ber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-

mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-

ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

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Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss

im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt;
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages;
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Oktober bis zum dreissigsten September des folgenden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr zum 30. September wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den

Teilhabern unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner

Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabga-

ben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent
des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen
sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch
wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt
aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte

Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen

gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Zeichnung

Die 516 Anteile der Gesellschaft sind alle von der alleinigen Gesellschafterin, der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung TERCON IMMOBILIEN PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH, mit Sitz in D-53177 Bonn, Deutsch-
land, Zanderstrasse 5-7, eingetragen im Handelsregister von Bonn, Deutschland, unter der Nummer B 14.055,
gezeichnet worden.

Die Erschienene erklärt und bejaht, dass jeder Anteil voll und ganz durch Einlage des gesamten Kapitals der polnischen

Gesellschaft OPUS 2 INVESTMENT Sp. z o.o., eingetragen unter der Nummer 0000168365, mit Sitz in Warschau, Polen,
Armii Ludowej 26, geschätzt auf zwölfrausendneunhundert Euro (12.900,- EUR), eingezahlt worden ist.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 30. September 2006 enden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendundfünfzig
Euro.

Gemäss den Direktiven des europäischen Rates vom 10. Juni 1985 und vom 9. April 1973 wird eine feste Registrie-

rungsgebühr von der luxemburgischen Registrierungsbehörde erhoben (Einlage von Anteilen, welche mindestens 65%
des Kapitals einer Gesellschaft der Europäischen Union an eine andere Gesellschaft der Europäischen Union entspre-
chen, - Artikel 4-2 des abgeänderten Gesetzes vom 29. Dezember 1971).

<i>Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die alleinige Gesellschafterin, welcher das gesamte Kapital vertritt,

folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Herrn Horst Hermann Lieder, Geschäftsführer, geboren in München (Deutschland), am 28. Oktober 1954, beruflich

wohnhaft in D-53177 Bonn, Deutschland, Zanderstrasse 5-7;

Herrn Jean Fell, expert-comptable, geboren in L-Echternach, am 9. April 1956, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

64435

und Herrn Luc Delfosse, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Uccle (Belgien) am 12. September 1956, beruflich

wohnhaft in Belgien, B-1000 Brüssel, 130, chaussée de la Hulpe, wird die Geschäftsführung auf unbestimmnte Zeit
übertragen.

Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift des Geschäftsführers mit

Wohnsitz in Luxemburg zusammen mit einem zweiten Geschäftsführer verpflichtet.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der

Komparentin, dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Antrag der Komparentin und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes, ist die englische
Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 2006, vol. 536, fol. 43, case 6. – Reçu 129 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040511/231/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

MFR CASTEL ROMANO LAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.018. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first of April.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1. The company MGE-CR LAND LLC, with its registered office at 1209 Orange Street, Corporation Trust Center,

Wilmington, New Castle, Delaware 19801, USA, registered in the Division of Corporation in the State of Delaware
under the number 4115958, here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal,

2. The company FINGEN REAL ESTATE BV with its registered office at Strawinskylaan, 3051, NL-1077 ZX Amster-

dam, The Netherlands, registered with the Trade Register of Amsterdam under number 33297910, here represented
by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, and

3. The company RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 84.769, with its

registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, here represented by Mr Paul Marx, prenamed, by

virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, initialed ne varietur by the attorney and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their here-above stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which the prenamed parties declare
to organize among themselves and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. - Purpose, Duration, Name, Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The Company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

Furthermore, the Company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase,

exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Junglinster, den 4. Mai 2006.

J. Seckler.

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Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of MFR CASTEL ROMANO LAND, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad. 

B. - Share capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at thirteen thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 13,125.-)

represented by one hundred and seventy-five (175) A shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, one
hundred and seventy-five (175) B shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and one hundred and
seventy-five (175) C shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The A, B and C shares have the same
rights and obligations.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-

ters of the share capital at least. Shares to be subscribed shall be offered on a pre-emptive basis to the existing partners
in proportion to the capital represented by their shares.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the

Company.

C. - Management

Art. 12. The Company is managed by at least three managers, who need not be partners and who are chosen on

lists presented by each class of shareholder.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are
appointed by the partners, who fix the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two managers.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of

meeting provided that no meeting of the managers shall be held outside the Grand Duchy of Luxembourg and any de-
cision reached or resolution passed by the board of managers at any meeting held outside of the Grand Duchy of Lux-
embourg shall be invalid and of no effect. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least ten business days in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager of his list as his proxy. A manager may represent only one of his colleagues.

In exceptional circumstances, any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another provided that at least a majority of the managers so present or represented are located in the Grand
Duchy of Luxembourg at the time and that no managers are participating in any such meeting by way of conference-call
or similar means of communication from a location in the United Kingdom.

The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least one manager from each class of shareholder is

present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the
managers present or represented at such meeting.

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The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends.

D. - Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits

Art. 21. The Company’s financial year commences on the first of April and ends on the thirty-first of March of the

following year.

Art. 22. Each year on the thirty-first of March, the accounts are closed and the managers prepare an inventory in-

cluding an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and who are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the as-
sets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred and twenty-five (525) shares have been subscribed as follows:
1) One hundred and seventy-five (175) A shares by the company MGE - CR LAND LLC, prenamed.
2) One hundred and seventy-five (175) B shares by the company FINGEN REAL ESTATE BV, prenamed.
3) One hundred and seventy-five (175) C shares by the company RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL

ROMANO), S.à r.l., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirteen thousand one hundred and twenty-

five Euro (EUR 13,125.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitory disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on March 31, 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

<i>General meeting of partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

64438

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr Gary Bond, Executive, born in Windlesham, United Kingdom, on September 21, 1960, residing at Hesketh

House, 43-45, Portman Square, London W1H6AG, United Kingdom, A manager;

b) Mr Stefano Stroppiana, Executive, born in Florence, Italy, on January 22, 1959, residing professionally at 1, Corso

Matteotti, 20121 Milan, Italy, A manager;

c) Mr Jacopo Mazzei, Executive, born in Florence, Italy, on June 30, 1954, residing at Piazza Strozzi 1, Florence, Italy,

B manager;

d) Mr Colin Douglas Longhurst, company manager, born in Chatham, United Kingdom, on February 23, 1949, residing

at Lepenlaan 47, 2061 GJ Bloemendaal, the Netherlands, B manager;

e) Mr Simon Andrew Meggison Corner, company manager, born in Nuneaton, United Kingdom, on October 17,

1950, residing at B693DZ West Midlands, United Kingdom, Dudley Road East Oldbury, C manager;

f) Mr Lee Scott Richardson, company manager, born in Birmingham, United Kingdom on July 17, 1972, residing at

B693DZ West Midlands, United Kingdom, Dudley Road East Oldbury, C manager.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the attorney, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same attorney and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société MGE-CR LAND LLC avec siège au 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New

Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée à la «Division of Corporation» dans l’Etat du Delaware
sous le numéro 4115958, ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé; 

2.  La  société  FINGEN  REAL  ESTATE  BV  avec  siège  à  Strawinskylaan,  3051,  NL-1077  ZX  Amsterdam,  Pays-Bas,

enregistrée auprès du Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33297910, ici représentée par Monsieur
Paul Marx, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, et 

3. La société RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 84.769, avec siège

à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

A. - Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même grou-
pe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de MFR CASTEL ROMANO LAND, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

64439

B. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125,-) représenté par cent

soixante-quinze (175) parts sociales A d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cent soixante-quinze (175)
parts sociales B d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et cent soixante-quinze (175) parts sociales C d’une
valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Les parts sociales A, B et C ont les mêmes droits et obligations.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans de dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. - Gérance

Art. 12. La Société est gérée par au moins trois gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés et qui sont choisis sur

des listes présentées par chaque classe d’associé.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par les
associés, fixant la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convo-

cation étant entendu qu’aucune réunion du conseil de gérance ne pourra être tenue en dehors du Grand-Duché de
Luxembourg et que toute décision ou résolution passées par le conseil de gérance à toute réunion en dehors du Grand-
Duché de Luxembourg ne sera pas valable et sera sans effet. Le président présidera toutes les réunions du conseil de
gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion
un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins dix jours ouvrables avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant de sa liste comme son mandataire. Un gérant ne peut représenter qu’un
de ses collègues.

Dans des circonstances exceptionnelles, tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par confé-

rence téléphonique, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes
prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres pourvu qu’au moins la majorité des gérants ainsi
présents ou représentés se trouvent au Grand-Duché de Luxembourg à ce moment et qu’aucun gérant ne participe à
cette réunion par le biais d’une conférence téléphonique ou par d’autres moyens de communication similaires à partir
du Royaume-Uni. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un gérant représentant chaque classe

d’associé est présent ou représenté à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

64440

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d’acomptes sur dividendes.

D. - Décisions de l’associé unique, Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts

du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

E. - Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Art. 22. Chaque année, au 31 mars, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le

paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les cinq cent vingt-cinq (525) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Cent soixante-quinze (175) parts sociales A par la société MGE - CR LAND LLC, prénommée.
2) Cent soixante-quinze (175) parts sociales B par la société FINGEN REAL ESTATE BV, prénommée.
3) Cent soixante-quinze (175) parts sociales C par la société RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO),

S.à r.l., prénommée.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de treize

mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant. 

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et finira le 31 mars 2007.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la Société en

raison de sa constitution, sont évalués à environ mille deux cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale des associés

Les personnes prénommées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont immédiatement constituées en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Gary Bond, Executive, né à Windlesham, Royaume-Uni, le 21 septembre 1960, demeurant à Hesketh

House, 43-45, Portman Square, Londres W1H6AG, Royaume-Uni, gérant A;

b) Monsieur Stefano Stroppiana, Executive, né à Florence, Italie, le 22 janvier 1959, ayant son domicile professionnel

au 1, Corso Matteotti, 20121 Milan, Italie, gérant A;

64441

c) Monsieur Jacopo Mazzei, Executive, né à Florence, Italie, le 30 juin 1954, demeurant à Piazza Strozzi 1, Florence,

Italie, gérant B;

d) Monsieur Colin Douglas Longhurst, gérant de société, né à Chatham, Royaume-Uni, le 23 février 1949, demeurant

à Lepenlaan 47, 2061 GJ Bloemendaal, Pays-Bas, gérant B;

e) Monsieur Simon Andrew Meggison Corner, gérant de société, né à Nuneaton, Royaume-Uni, le 17 octobre 1950,

demeurant à B693DZ West Midlands, Royaume-Uni, Dudley Road East Oldbury, gérant C;

f) Monsieur Lee Scott Richardson, gérant de société, né à Birmingham, Royaume-Uni, le 17 juillet 1972, demeurant à

B693DZ West Midlands, Royaume-Uni, Dudley Road East Oldbury, gérant C.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le

présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le
texte anglais l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et

domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2006, vol. 536, fol. 46, case 3. – Reçu 131,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040531/231/360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

SannMatt, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 116.019. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixth day of April.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

SannMatt AB, a company governed by the laws of Sweden, having its registered office at 9, Hjortstigen, 182 79 Stock-

sund, Sweden, and registered in Sweden under number 556328-1749,

here represented by M

e

 Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given at Luxembourg on 5 April 2006.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter 1. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société à responsabilité limitée which will
be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of SannMatt S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meet-

ing of shareholders.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would inter-

fere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the
complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of
the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Com-
pany. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons
entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Lux-

embourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well
as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are
members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which

Junglinster, le 8 mai 2006.

J. Seckler.

64442

it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued share capital of the Company is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-)

divided into fifty (50) shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Chapter III. - Manager(s) board

Art. 8. Management. The Company will be managed and administered by one or several managers, whether share-

holders or not. If three or more managers have been appointed, they shall form a board of managers.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the shareholders, as the

case may be.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders may decide to remove a manager, with or without

cause. Each manager may as well resign. The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders decide(s) upon
the compensation of each manager.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or

two members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice convening it.
The board of managers may only proceed to business if a majority of its members are present or represented.
One or more managers may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

Managers unable to be present or deemed present at a meeting may delegate by letter or by fax another member of

the board to represent them and to vote in their name. Managers unable to be present may also cast their votes by
letter, by fax or by telegram.

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 
Where the number of votes cast for and against a resolution are equal, the chairman has a casting vote.
A manager having an interest contrary to that of the Company, in a matter submitted for the approval of the board,

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

At the next general meeting of the shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall

be informed of the cases in which a manager has an interest contrary to that of the Company. In the event of a member
of the board of managers having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other
members of the board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

In case of urgency, resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution. 

All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by a majority of the managers.

Copies or extracts are signed by the chairman or any two members of the board of managers.

64443

Art. 10. Powers of the board of managers. The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act

of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, pro-
vided that it falls within the object of the Company.

In the event of only one manager being appointed, the Company will be bound by the sole signature of the manager.
In the event of several managers being appointed, the Company will be bound by the joint signature of any two man-

agers.

The manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions

to persons or agents chosen by it.

Art. 11. Indemnity of managers. The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the
request of the Company, of any other Company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is
not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit
or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be pro-
vided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Chapter IV. - Shareholders resolutions

Art. 12. Powers of the Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company repre-

sents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law. Decisions by the shareholders may
be adopted by written resolutions signed by all the shareholders.

Art. 13. General Meetings, Adoption of Resolutions. General meetings are convened by the board of managers

at such place and with such agenda as determined by the board of managers. General meetings may be held abroad if,
in the judgement of the board of managers, which is final, circumstances of force majeure so require. The shareholders
may as well adopt resolutions in writing.

Art. 14. Procedure, Vote. A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or

by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder. Except as otherwise
required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by
anyone manager of the Company.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

Art. 15. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year.

The board of managers shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 16. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of managers may pay out an advance payment on dividends. The

board of managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided
by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter - VII. Applicable law

Art. 18. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-

ance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Shareholder

Subscribed capital

(EUR)

Number of

shares

Amount paid-in

(EUR)

SannMatt AB, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50,000.-

50

50,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50,000.-

50

50,000.-

64444

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand nine hundred Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2007.

<i>Extraordinary General Meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following

resolutions:

1.- The sole shareholder resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the

following as managers for an unlimited period of time:

- Mr Claude Faber, company director, residing at boulevard Roosevelt 15, L-2450 Luxembourg; and
- Mr Johan Björklund, company director, residing at Hjortstigen 9, 182 79 Stocksund, Sweden.
2.- The registered office shall be at: 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le six avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SannMatt AB, une société régie par le droit suédois, ayant son siège social au 9, Hjortstigen, 182 79 Stocksund, Suède,

et inscrite en Suède sous le numéro 556328-1749,

ici représentée par M

e

 Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 5 avril 2006 à Luxembourg.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de

formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer par les présentes:

Chapitre l

er

. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société à responsabilité
limitée (S.à r.l.) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination SannMatt, S.à r.l.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des

associés.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront faites et portées à
la connaissance des personnes intéressées par l’une des personnes ou l’un des organes exécutifs de la Société ayant
qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit

et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la
gestion et la mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans
lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de va-
leurs mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quel-
conques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte
quelle qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie
de prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assis-
tance sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de
manière privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement
quelconques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à son objet.

64445

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions

prévues par la loi.

Chapitre Il. - Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en

cinquante (50) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-).

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou ré-

duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associées adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Chapitre III. - Conseil de gérance

Art. 8. Gestion. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Si au

moins trois administrateurs sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président du con-

seil ou de deux de ses membres.

Les conseils se tiennent au lieu, à la date et à l’heure indiqués dans la convocation.
Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement sur l’ordre du jour que si la majorité de ses membres sont pré-

sents ou représentés.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

Tout gérant empêché peut par lettre écrite ou par fac-similé donner pouvoir à un autre membre du conseil pour le

représenter et pour voter en ses lieu et place. Les gérants empêchés peuvent également émettre leur vote par lettre,
par fac-similé ou par télégramme.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Un gérant ayant des intérêts opposés à ceux de la Société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil, sera

obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne
peut pas prendre part aux opérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des associés, avant de procéder au vote de toute autre question, les action-

naires seront informés des matières où un gérant a un intérêt contraire à celui de la Société. Au cas où un membre du
conseil de gérance a dû s’abstenir pour conflit d’intérêts, les résolutions prises à la majorité des autres membres du
conseil présents ou représentés a la réunion et qui votent seront tenues pour valables.

En cas d’urgence, les résolutions signées de tous les gérants seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été

prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs exemplaires d’une résolution identique.

Les décisions du conseil de gérance seront constatées dans des procès-verbaux qui seront signés par une majorité

de gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil de gérance ou par deux
gérants.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance. Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les

actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des
opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la Société.

En cas de nomination d’un gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du gérant.

64446

En cas de nomination de plusieurs gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Le(s) gérant(s) peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou tem-

poraires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 11. Indemnisation des gérants. La Société s’engage à indemniser tout gérant ou fondé de pouvoir et leurs

successeurs, exécuteurs testamentaires et administrateurs, de tout et contre toutes dépenses raisonnablement expo-
sées par lui en rapport avec toutes demandes en justice, procès ou procédure à laquelle il devient partie pour être ou
avoir été gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre société de laquelle la
Société est un actionnaire ou un créancier et par laquelle if n’est pas en droit d’être indemnisé; le tout sauf pour ce qui
est des demandes en justice, procès ou procédure dans lesquelles il sera jugé responsable pour négligence ou fraude.
Dans le cas d’une transaction, l’indemnité sera accordée uniquement en rapport avec des affaires couvertes par Ia tran-
saction dans lesquelles la Société est avisée par son conseiller juridique que la personne indemnisée n’a commis aucune
violation de ses obligations. Le présent droit à indemnités n’exclut pas l’exercice d’autres droits auxquels il peut préten-
dre.

Chapitre IV. - Assemblée générale des associés 

Art. 12. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés. Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Les décisions de l’assemblée gé-
nérale peuvent être prises par voie de résolutions écrites, signées de tous les associés. 

Art. 13. Assemblée générale annuelle, Adoption de résolutions. Les assemblées générales sont convoquées

par le conseil de gérance en tel lieu et avec tel ordre du jour qui sera déterminé par le conseil de gérance. Les assemblées
générales peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront
appréciées souverainement par les gérants. Les associés peuvent également prendre des résolutions par écrit.

Art. 14. Procédure, Vote. Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur,

par câble, par télégramme ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être associé. Sauf disposition contraire de la
loi, les décisions sont prises à la majorité des votes émis, sans considération de la proportion de capital représenté. Les
copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant de la
Société.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Le conseil de gérance prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques

comptables.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième (10%) du capital social.

L’assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le conseil de gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

Le conseil de gérance détermine le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant

aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions
contraires de la loi. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs li-
quidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 18. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille neuf cents euros.

Associé

Capital souscrit

(EUR)

Nombre de parts

sociales

Libération

(EUR)

SannMatt AB, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,-

50

50.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,-

50

50.000,-

64447

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de Gérants et décide en outre de nommer les personnes

suivantes comme Gérants pour une durée illimitée:

- M. Claude Faber, administrateur de sociétés, demeurant au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg;
- M. Johan Björklund, administrateur de sociétés, demeurant à Hjortstigen 9, 182 79 Stocksund, Suède.
2. Le siège social est fixé à: 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J.P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2006, vol. 903, fol. 29, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040534/239/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

COMPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.034. 

STATUTS

L’an deux mille six, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- GARDENIA PARTECIPAZIONI S.r.l., ayant son siége à Via Aurora 39, I-00187 Rome,
ici représentée par Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 16 mars 2005.
2.- PELASGIKI HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège à Theof. Theodotou, 34, PC 1065, Nicosie, Chypre,
ici représentée par Madame Rita Biltgen, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 16 mars 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de COMPLEX S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) divisé en trois mille (3.000) actions de cent

euros (EUR 100,-) chacune.

Belvaux, le 24 avril 2006.

J.-J. Wagner.

64448

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société

pourront le cas échéant être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième jeudi du mois de juin à 16.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

64449

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires:

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 5 des statuts, les premier président et vice-président du conseil d’administration sont

désignés par l’assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trois cent mille

euros (EUR 300.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de six mille deux cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Monsieur Roberto Scipioni, entrepreneur, demeurant au 125 Via Cesenatico, I-47042 Cesenatico.
c.- Monsieur Enzo Zafferani, entrepreneur, demeurant au 47, Via Cantu, Dogana San Marino.
Monsieur Roberto Scipioni est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.
Monsieur Enzo Zafferani est nommé aux fonctions de vice-président du conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume Uni.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

L’assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l’article 5 des statuts, nomme pour un terme prenant fin

à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010 Messieurs Roberto Scipioni et Enzo Zafferani, tous deux prénommés,
en qualité d’administrateurs délégués à la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans le sens le plus large
et sous leur signature individuelle.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Biltgen, J. Elvinger.

1.- GARDENIA PARTECIPAZIONI S.r.l., prédésignée, mille six cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650
2.- PELASGIKI HOLDINGS LTD, prédésignée, mille trois cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350

Total: trois mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

64450

Enregistré à Mersch, le 14 avril 2006, vol. 436, fol. 39, case 3. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040709/242/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

AGEPAN FLOORING PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-9650 Esch-sur-Sûre, 14, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 116.040. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-third day of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

TAIBER, TABLEROS AGLOMERADOS IBERICOS, SL, a corporation registered under the Laws of Spain, having its

registered office at 6 B Ronda de Poniente, 28760 Tres Cantos, Madrid (Spain),

here represented by Mr Pedro Ricardo de Sá Cunha by virtue of a proxy given under private seal in Tres Cantos, on

February 23, 2006.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it

declares to incorporate.

Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. By this deed there is hereby established a limited liability company organised under the present articles of

association, by the Luxembourg laws in force, especially the law of August 10th, 1915 relating to commercial companies,
of September 18th, 1933 relating to the limited liability companies and of September 28th, 1992 relating to the single
member limited liability companies, as amended.

At any time, a sole shareholder can associate himself with one or several shareholders, and, in the same manner,

several shareholders can take all appropriate measures to restore the single-member statute of the company.

Art. 2. The name of the company shall be AGEPAN FLOORING PRODUCTS, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the holding of interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other enterprises, from Luxembourg or foreign, to acquire any securities and rights by purchase, participa-
tion, contribution, subscription, direct underwriting, call option, negotiation and in any other way, and notably to acquire
any patents and licenses, to manage and develop them, to grant to any enterprise in which the company has an interest,
any assistance, loan, advances or guarantees, and to perform any operation directly or indirectly related to its purpose,
but without taking advantage of the law of July 31st 1929 relating to Holding companies.

Moreover, it will be able to exercise all rights and to take on all commitments which may result from its status as

general partner and/or manager of a Luxembourg «société en commandite».

The company can perform all commercial, technical and financial operations, directly or indirectly connected to the

purpose described above and in order to foster the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The head office of the company is established in Esch-sur-Sure, Grand Duchy of Luxembourg.
It can be transferred to any other place in Grand Duchy of Luxembourg pursuant a decision amending the articles of

association. The registered office can be transferred within the municipality by a decision of the management.

The company can open offices or branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The existence of the company is not affected by the death, suspension of civil rights, liquidation, bankruptcy

or insolvency of any of its shareholders.

Art. 7. The creditors, representatives, successors or heirs of any shareholder are not entitled, for any reason what-

soever, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings of shareholders.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 125 (one

hundred twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

Art. 9. Each share confers identical voting rights for the taking of any decisions.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarters of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on commercial companies.

Mersch, le 2 mai 2006.

J. Hellinckx.

64451

The shares are indivisible with regard to the Company, which will admit only one owner for each of them. The co-

owners of any shares are held to appoint one single person to represent them vis-à-vis the Company.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

To bind the Company for all acts within the bounds laid down by its purpose or by the law the signature of two

managers will be required, unless there is only one manager in which case he will be able to bind the Company by his
sole signature.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s purpose and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may partly sub-delegate his powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his mandate.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined by the Shareholder’s General Meeting.

Art. 12. Any manager does not contract by his function any personal obligation concerning the commitments prop-

erly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. In case of plurality of managers, decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may be represented at any meeting of managers by appointing in writing or by facsimile, or telegram

another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such case, resolutions or decisions shall be expressly taken, either in writing by circular resolution, and transmitted

by ordinary mail, electronic mail or facsimile.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of Shareholders is not in excess of twenty-

five.

In such case, each shareholder shall receive the entire wording of each resolution or decision to be taken, expressly

drawn up in writing, and transmitted by ordinary mail, electronic mail or facsimile.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by vote of a majority of

shareholders representing at least three-quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever the portion of capital

represented may be.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the provisions of Section

XII on sociétés à responsabilité limitée of the law of August 10th, 1915. 

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder

or, in case of plurality of shareholders, by the Shareholder’s General Meeting.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

the inventory of the assets of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) and shareholders toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and

loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

64452

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote

determined by the law, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. In the event of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers
and their remuneration.

Except if a contrary decision exists, the liquidator or liquidator(s) will have the broadest powers to realize the assets

and to pay the liabilities of the Company.

At the closing of the liquidation of the Company, the assets of the Company will be attributed to the shareholders

at the pro rata of their participation in the share capital of the Company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation by assuming personally all

its assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide otherwise.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin at the day of the constitution of the Company and end on December

31, 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 125 (one hundred and twenty-five) shares representing the capital have been entirely subscribed by TAIBER,

TABLEROS AGLOMERADOS IBERICOS, SL, prenamed and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.-
(twelve thousand five hundred Euro) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given
to the notary.

<i>Certificate

In form and contents the Company and its Articles of Incorporation comply with legal provisions in force in Luxem-

bourg, and has the due legal status of a limited liability company.

Following the current Luxembourg law provisions and rules, in accordance with the contractual concept and imme-

diate effect of agreements enacted before notary governing the Luxembourg companies Law, said Company acquires
immediately its legal personality on the date of the present notarised incorporation’s deed, as a body corporate being
a legal entity distinct from its shareholders, even before the accomplishment of all registration and publication formali-
ties. Therefore, the Company is already operative as a Luxembourg company.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
Mr Pedro Ricardo Marques de Sá Cunha, born in Gondomar, Portugal, on the 3rd of July 1973, having his address in

Karcherstrasse 9, 66740 Saarlouis, Germany. 

The manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-9650 Esch-sur -Sûre, 14, rue de l’Eglise, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Mersch, Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Version française:

L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

64453

Comparaît:

TAIBER, TABLEROS AGLOMERADOS IBERICOS, SL, société de droit espagnol, dont le siège social est sis 6 B Ronda

de Poniente, 28760 Tres Cantos, Madrid (Espagne),

ici représentée par Monsieur Pedro Ricardo Marques de Sá Cunha en vertu d’une procuration sous seing privé lui

délivrée à Tres Cantos le 23 février 2006.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée
unipersonnelles, telles que modifiées.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires (associés) et, de la même manière,

les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la
société.

Art. 2. La dénomination de la société sera AGEPAN FLOORING PRODUCTS, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie d’achat, de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation
et de toute autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer
aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien
toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans
vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

Elle pourra en outre exercer tous les droits et assumer toutes les obligations pouvant résulter de la qualité d’associé

commandité et/ou gérant d’une société en commandite luxembourgeoise.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Sûre, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la même commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture du ou d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droits ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que

ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cinq cent vingt-

cinq) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. Les

copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Pour engager la Société pour tous les actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi, les signatures de

deux gérants seront requises, sauf s’il y a un gérant unique qui pourra alors engager la société par sa seule signature.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

64454

Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération -

s’il y en a - de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés par l’assemblée générale des associés.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléax

ou télégramme un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire et transmises, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés n’est pas supérieur

à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII relatives aux sociétés à responsabilité limitées de la loi du 10 août 1915.

Toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique ou, en cas de

pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif

et le paiement du passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

64455

Un associé unique peut également décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant person-

nellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la Société pour finir le 31 décem-

bre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

TAIBER, TABLEROS AGLOMERADOS IBERICOS, SL, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Certificat

La Société et ses statuts sont conformes aux règles de fond et de forme d’application au Luxembourg pour les socié-

tés commerciales et plus particulièrement celles relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Aux termes des dispositions légales luxembourgeoises régies par le concept contractuel avec effet immédiat de la

convention actée authentiquement, ladite société existe dès la signature du présent acte constitutif, et possède dès cet
instant la pleine et opposable personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires avant même l’accomplissement
des formalités d’enregistrement, de dépôt au registre de commerce et des sociétés et de publication au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations. Dès lors, la Société est dès à présent opérationnelle en tant que société
luxembourgeoise.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Pedro Ricardo Marques de Sá Cunha, né à Gondomar, Portugal, le troisième juillet 1973, demeurant à

Karcherstrasse 9, 66740 Saarlouis.

Le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes,

dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-9650, Esch-sur-Sûre, 14, rue de l’Eglise, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P.R. Marques de Sá Cunha, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 mars 2006, vol. 436, fol. 11, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040721/242/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.458. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00145, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039914/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

Mersch, le 3 mai 2006.

H. Hellinckx.

Signature.

64456

EURO TRADING AND SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 99.702. 

<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2006

Les associés de E.T.S. (EURO TRADING AND SERVICES), S.à r.l. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au

siège social de la société le 9 février 2006 décident, à l’unanimité, de transférer le siège de ladite société à l’adresse
suivante: 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Cette résolution a un effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
Monsieur Christophe Gagnon, demeurant à F-10000 Troyes, 79, avenue Pasteur,
d’une part, et
Madame Marie-France Gerard, demeurant F-10100 Romilly-sur-Seine, 4, rue Gustave Courbet,
d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit:
Monsieur Christophe Gagnon est propriétaire de 30 parts de la société à responsabilité limité E.T.S. (EURO

TRADING AND SERVICES), S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

Monsieur Christophe Gagnon cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, à Madame Marie-France

Gerard qui accepte, trente (30) parts.

L’agrément de Monsieur Charles Henrottay (en annexe), propriétaire de 170 parts de la société E.T.S. (EURO

TRADING AND SERVICES), S.à r.l. fait partie intégrale de cette cession de parts.

Par la présente cession, Madame Marie-France Gerard devient propriétaire des parts cédées avec tous les droits qui

y sont attachés; elle aura droit notamment aux produits de ladite part, qui seront mis en distribution postérieurement
à ce jour.

A cet effet, Monsieur Christophe Gagnon, cédant, subroge Madame Marie-France Gerard, cessionnaire, dans tous ses

droits et actions résultant de la profession de la part cédée.

Prix:
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 3.000,- EUR, montant que Monsieur Christophe

Gagnon reconnaît avoir reçu et en donne quittance.

Les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le

cédant.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un exemplaire des présentes en vue de leur signification à la Société et

pour effectuer les dépôts et publications légales.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039528//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

AKTIA FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.642. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2006

En date du 24 avril 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reconduire les mandats d’Administrateurs de M. Robert Sergelius, M. Tom Ginman et Mme Merja Hannele

Hellberg jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040060/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour les associés
Signature / Signature

Ch. Gagnon / M.-F. Gerard

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

64457

INTESA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme, 

(anc. NEXTRA DISTRIBUTION SERVICES S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.691. 

L’an deux mille six, le trois avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEXTRA DISTRIBUTION

SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boule-
vard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés, section B, sous le numéro 51.691,

constituée sous la dénomination de ProntoFund ADVISORY S.A. selon acte reçu par le notaire soussigné, alors no-

taire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 juin 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 20.459, et les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 juin 2005, publié au
Mémorial C de 2005, page 55.203.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Monsieur Francesco Molaro, employé, demeu-

rant à Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Monsieur Fabrizio Di Giovanni, employé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Monsieur Giuseppe Pittari, employé, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I) Que, sur base de la liste de présence, soixante mille (60.000) actions sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, ce qui représente la totalité du capital social de la société. Tous les actionnaires
déclarent avoir été informés à l’avance de l’ordre du jour de la présente assemblée et ont renoncé à tous délais et
formalités de convocation.

II) Que la société n’a pas émis d’obligations.
III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale de la société de NEXTRA DISTRIBUTION SERVICES S.A. en INTESA

DISTRIBUTION INTERNATIONAL SERVICES S.A. et modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

nouvelle suivante:

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la

forme d’une société anonyme sous la dénomination de INTESA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SERVICES S.A.

2. Modification de l’Article 3 des statuts de la Société en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet d’agir en qualité de distributeur de pats d’organismes de placement collectif. Dans ce

contexte, la société est autorisée à accepter et faire des paiements. La société peut prendre toutes mesures et faire
toutes opérations qu’elle juge utiles à l’accomplissement et au développement de cet objet. La société ne peut toutefois
pas acheter et vendre des titres ou d’autres instruments financiers pour son propre compte.

La société fait partie du Groupe INTESA. Dans le cadre de ce lien d’appartenance, la société observera les limites

prévues par les dispositions légales applicables au groupe qui ont trait à la surveillance des établissements bancaires. En
cette qualité, elle est tenue d’observer les principes et dispositions y relatives dans le cadre de son activité de direction
et de coordination 

3. Modification de l’article 11 des statuts de la Société en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 11. Le Conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou

plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration, ainsi que des assemblées des
actionnaires.

Le président du Conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du

Conseil d’administration, mais en son absence, les actionnaires ou les administrateurs désigneront à la majorité un autre
administrateur, ou, lorsqu’aucun administrateur n’est présent, toute autre personne, pour assumer la présidence de ces
assemblées et réunions.

Le Conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la société, dont les fonctions

seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le Conseil d’administration. 

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du Conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur

un autre administrateur comme son mandataire.

La délibération peut intervenir par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication par le

biais duquel toutes les personnes participantes peuvent être identifiées pendant la durée de la réunion. En ce cas, le
processus doit être initié depuis Luxembourg et requiert la présence physique au siège social d’au moins deux adminis-
trateurs.

64458

Le Conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présen-

te ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés.

4. Divers.
IV) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

des actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, qui, une fois signée par les actionnaires présentes et les
mandataires des actionnaires représentés, sera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, seront également annexées au présent
acte.

V) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que la totalité du capital social est dûment représentée à la présente

assemblée.

Que, conformément à l’article 67-1(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points figurant à l’ordre du jour reproduit ci-
dessous.

Après avoir approuvé l’exposé du Président et avoir reconnu qu’elle était régulièrement constituée et, après en avoir

délibéré, l’assemblée générale extraordinaire a pris, chaque fois séparément et à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société de NEXTRA DISTRI-

BUTION SERVICES S.A. en INTESA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SERVICES S.A. et modifie en conséquence
l’article 1

er

 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la

forme d’une société anonyme sous la dénomination de INTESA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SERVICES S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’Article 3 des statuts de la Société en vue de lui donner la

teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet d’agir en qualité de distributeur de pats d’organismes de placement collectif. Dans ce

contexte, la société est autorisée à accepter et faire des paiements. La société peut prendre toutes mesures et faire
toutes opérations qu’elle juge utiles à l’accomplissement et au développement de cet objet. La société ne peut toutefois
pas acheter et vendre des titres ou d’autres instruments financiers pour son propre compte.

La société fait partie du Groupe INTESA. Dans le cadre de ce lien d’appartenance, la société observera les limites

prévues par les dispositions légales applicables au groupe qui ont trait à la surveillance des établissements bancaires. En
cette qualité, elle est tenue d’observer les principes et dispositions y relatives dans le cadre de son activité de direction
et de coordination.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 11 des statuts de la Société en vue de lui donner la

teneur suivante:

Art. 11. Le Conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou

plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration, ainsi que des assemblées des
actionnaires.

Le président du Conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du

Conseil d’administration, mais en son absence, les actionnaires ou les administrateurs désigneront à la majorité un autre
administrateur, ou, lorsqu’aucun administrateur n’est présent, toute autre personne, pour assumer la présidence de ces
assemblées et réunions.

Le Conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la société, dont les fonctions

seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le Conseil d’administration. 

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du Conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur

un autre administrateur comme son mandataire.

La délibération peut intervenir par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication par le

biais duquel toutes les personnes participantes peuvent être identifiées pendant la durée de la réunion. En ce cas, le
processus doit être initié depuis Luxembourg et requiert la présence physique au siège social d’au moins deux adminis-
trateurs.

64459

Le Conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présen-

te ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés.

<i>Clôture

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée fût clôturée.

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte sont évalués à environ EUR 1.100,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date telle qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signée avec le notaire le présent acte. 
Signé: F. Molaro, F. Di Giovanni, G. Pittari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, vol. 153S, fol. 1, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040754/208/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

URBI TP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.046. 

<i>Rapport de l’assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille six, le 31 janvier.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société URBI TP S.A. au siège social à Luxembourg.

<i>Première résolution

L’assemblée révoque un des trois membres du conseil d’administration de la société, à savoir:
- Monsieur Patrick Eschette, demeurant à L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.
L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs en leur remplacement, à savoir:
- Monsieur Claude Eschette, demeurant à L-5867 Fentange, 22, Ceinture Beau - Site.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée révoque un administrateur-délégué, à savoir:
- Monsieur Patrick Eschette, demeurant à L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.
L’assemblée décide de nommer un nouveau administrateur-délégué en son remplacement, à savoir:
- Monsieur Claude Eschette, demeurant à L-5867 Fentange, 22, Ceinture Beau-Site.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00860. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039656//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

PRESTIGE LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 23.223. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2006

En date du 21 avril 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Pierre Du Bourg, Monsieur Bruno Bottausci, Monsieur Hervé Delaunay, en

qualité d’Administrateurs de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2007.

Luxembourg, le 21 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04690. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040038/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

J. Delvaux.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

64460

ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.252. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-sixth of April.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

ELLERSTON CAPITAL LIMITED, having its registered office at 54 Park Street, Sydney, New South Wales, Australia,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, itself represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, with profes-
sional address in Luxembourg and Mr Gilles Lecomte, accountant, with professional address in Luxembourg, acting
jointly in their respective capacities as attomeys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twenty-one thousand Australian Dollars (21,000.- AUD) divided into five hundred (500)

share quotas of forty-two Australian Dollars (42.- AUD) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.

64461

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of July and ends on the 30th of June, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of June 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 30th of June, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by ELLERSTON CAPITAL LIMITED, prenamed, which is the sole partner of

the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twenty-one thousand Australian Dollars (21,000.-

AUD) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

<i>Estimate

For the purpose of the registration, the capital is valuated at EUR 12,612.61 (twelve thousand six hundred and twelve

Euro sixty-one cents).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.- (one thousand two hundred and fifty Euro).

64462

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by three managers for an unlimited period:
- Mr Thomas James Gallagher, company director, born at Mayo, Ireland, on July 6, 1964, with professional address in

Conpress International Finance, Trident House, Dublin Road, Naas, Co. Kildare, Ireland;

- Mr Hans van den Sanden, company director, born at Jutphaas, The Netherlands, on June 21, 1951, with professional

address in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

- Mr Doeke van der Molen, company director, born at Hengelo, The Netherlands, on March 1, 1969, with profes-

sional address in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

ELLERSTON CAPITAL LIMITED, ayant son siège social au 54, Park Street, Sydney, New South Wales, Australie,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, elle-même représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Gilles Lecomte, Comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ELLERSTON GLOBAL EQUITY MANAGERS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

64463

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt et un mille dollars australiens (21.000,- AUD) représenté par

cinq cents (500) parts sociales de quarante-deux dollars australiens (42,- AUD) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le 30 juin, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 30 juin 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente juin, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la So-
ciété.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

64464

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par ELLERSTON CAPITAL LIMITED, préqualifiée, qui est l’associé unique de la

société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de vingt et un mille dollars australiens (21.000,- AUD) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à EUR 12.612,61 (douze mille six cent douze euros soixante

et un cents).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250,- (mille deux cent
cinquante euros).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par trois gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Thomas James Gallagher, administrateur de société, né à Mayo, Irlande, le 6 juillet 1964, demeurant pro-

fessionnellement à Conpress International Finance, Trident House, Dublin Road, Naas, Co. Kildare, Irlande;

- Monsieur Hans van den Sanden, administrateur de société, né à Jutphaas, Pays-Bas, le 21 juin 1951, demeurant pro-

fessionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

- Monsieur Doeke van der Molen, administrateur de société, né à Hengelo, Pays-Bas, le 1

er

 mars 1969, avec adresse

professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: K. Vautrin, G. Lecompte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 52, case 3. – Reçu 126,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043663/242/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

IRON TEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.568. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00102, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

(040231/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

EFG Universal Advisory Company S.A.

Dexia Money Market

Euler Hermes Ré

Anchor Sub Funding, S.à r.l.

Immobilière Hamdo, S.à r.l.

Fidji Luxco (BC) S.C.A.

Fidji Luxco (BC) S.C.A.

Siparex Small Cap Value, S.à r.l.

Opus 2, S.à r.l.

MFR Castel Romano Land, S.à r.l.

SannMatt, S.à r.l.

Complex S.A.

Agepan Flooring Products, S.à r.l.

Signal Lux Investment S.A.

Euro Trading and Services, S.à r.l.

Aktia Fund Management S.A.

Intesa Distribution International Services S.A.

Urbi TP S.A.

Prestige Luxembourg

Ellerston Global Equity Managers (Luxembourg), S.à r.l.

Iron Tex S.A.