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64177
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1338
11 juillet 2006
S O M M A I R E
XENON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 21, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 35.857.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02095, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042369/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Ampus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64214
Modinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
64215
Black Lion Beverages Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Morgan Stanley International Finance S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64210
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64193
Bridge Development Corp II S.A., Luxembourg. . .
64221
Mure Promotions, S.à r.l., Garnich . . . . . . . . . . . . .
64197
Compagnie de Construction Collinaire S.A., Luxem-
Newera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64178
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64212
Oasis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
64196
Dierickx, Leys, Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
64197
Opilop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64212
Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF),
OVM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
64189
A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64197
PHS Russian Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
64192
FFP Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
64213
Pharma/wHealth Management Company S.A., Lu-
Fortfinlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64211
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64217
FSC Luxembourg S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
64216
Pharma/wHealth Management Company S.A., Lu-
FSC Luxembourg S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
64217
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64220
Go 4 Success S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64194
Qstar Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
64213
Hervain Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .
64215
REC Real Estate Company S.A., Luxembourg . . .
64212
Julius Baer Multipartner Advisory S.A.H., Luxem-
Running Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
64214
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64221
Société Européenne Chimique S.A., Luxem-
Julius Baer (Luxembourg) S.A., Luxemburg . . . . . .
64224
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64215
Kroinv S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64214
StarPlus Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .
64211
M.A.R.S. Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
64194
StarPlus Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .
64211
Manacom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64178
Structural Engine Foundry Components 2 S.A.,
Mediainvest S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . .
64193
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64189
MHREC Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
64190
Supreme Entertainment S.A., Luxembourg . . . . .
64178
MHREC Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
64192
Vardanega International S.A., Luxembourg . . . . .
64214
Mille-Services Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Viable Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
64215
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64212
Xenon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
64177
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Signature.
64178
MANACOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.086.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,
rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02565. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041783//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.
NEWERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.378.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu avec le domiciliataire Joseph Hansen, avocat à la Cour, L-1212 Luxembourg, 14A,
rue des Bains, a été résilié avec effet au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041784//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.
SUPREME ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.232.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of April.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1.- The company under Luxembourg law TASKINVEST, S.à r.l., with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, allée
Marconi, in progress of registration with the Trade and Company Register of Luxembourg.
2.- The company under Luxembourg law MARKDEEP, S.à r.l., with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, allée
Marconi, in progress of registration with the Trade and Company Register of Luxembourg.
3.- The company under Luxembourg law CORPORATELINE, S.à r.l., with registered office in L-2120 Luxembourg,
16, allée Marconi, L-2120, in progress of registration with the Trade and Company Register of Luxembourg.
4.- The company under Spanish law FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L., with registered office in E-28001 Ma-
drid, Principe de Vergara (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number
B-82364373.
5.- The company under Dutch law SONSIN HOLDING BV, with registered office in NL-1012KK Amsterdam, Rokin
55 (The Netherlands), inscribed in the Trade and Company Register of Amsterdam under the number 24273673.
6.- The company under Spanish law DOBLE A PROMOCIONES, S.A., with registered office in E-28001 Madrid, Clau-
dio Coello 14, 1 derecha (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number
A-28882132.
7.- The company under Spanish law ESTUDIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ONLINE, S.L., with registered of-
fice in E-28004 Madrid, Divino Pastor 7 - 4
°
izq. (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under
the number B-82616301.
8.- The company under Spanish law UN MAR DE RAZONES, S.L., with registered office in E-28005 Madrid, Angel,
19 - 1
°
F (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number B-82616236.
9.- The company under Spanish law COMUNICACIÓN TERCER MILENIO, S.L., with registered office in E-28043
Madrid, Celeste 13-15 (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number B-81832557.
10.- Ms Belén Cano Bulnes, company manager, born in Madrid (Spain), on the 26 January 1961, residing in E-28001
Madrid, Jorge Juan, 7 -5
°
izq. (Spain).
11.- Mr Luis Ignacio Torres Prada, company manager, born in O Carballiño - Ourense (Spain), on the 25 December
1967, residing in E-28001 Madrid, Claudio Coello, 75 (Spain).
12.- The company under Spanish law NET GENERATION, S.A., with registered office in E-28001 Madrid, Serrano,
17 (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number A-78632585.
13.- The company under Spanish law HADIBU, S.L., with registered office in E-28010 Madrid, Españoleto n
°
25
(Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number A-78684966.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Signature.
64179
14.- The company under Swiss law TELVENT FACTORY HOLDING, AG, with registered office in CH-1304, Zug,
Bahnhofstrasse 21 (Switzerland), inscribed in the Trade and Company Register of Zug under the number
CH-17030243625.
15.- The company under Spanish law GRUPO SCHOLTZ, S.A., with registered office in E-28023 Madrid, Alsasua 12
(Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number A-29002805.
16.- Mr Cándido Velázquez Gaztelu Ruiz, company manager, born in Jérez de la Frontera - Cadiz (Spain), on the 16
March 1936, residing in E-28001 Madrid, Velázquez n
°
25 - 5
°
(Spain).
17.- Mr Ladislao De Arriba Azcona, company manager, born in Oviedo - Asturias (Spain), on the 20 June 1951, re-
siding in E-28001 Madrid, Claudio Coello 14 (Spain).
18.- Mr José Antonio De Francisco, company manager, born in Gijón - Asturias (Spain), on the 9 August 1940, residing
in E-28006 Madrid, Carbonero y Sol n
°
8 (Spain).
19.- The company under Spanish law B Y B PRODUCCIONES, S.A., with registered office in E-28660 Madrid, Mar-
garita 12, Boadilla del Monte (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number
A-79438875.
20.- The company under Spanish law REVERTER 17, S.L., with registered office in E-28039 Madrid, Francos Rodriguez
42, 1, Puerta 3 (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number B-82159377.
21.- The company under Spanish law INOVA CAPITAL, S.C.R., S.A., with registered office in E-28001 Madrid, Mar-
qués de Villamagna 3, 10A pta. (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number
A-82602939.
22.- The company under Luxembourg law APAX SERVICES I, S.à r.l., with registered office in L-1660 Luxembourg,
16, Grand-rue, inscribed in the Trade and Companies’ Register of Luxembourg section B under the number 93.038.
23.- Mr Carlos Martinez De Campos Carulla, company manager, born in Madrid (Spain), on the 8 June 1944, residing
in E-28046 Madrid, Plaza de Colon n
°
1 (Spain).
24.- Mr Joaquin Rudy Fermin Tamames Meyer, company manager, born in Madrid (Spain), on the 21 September 1958,
residing in E-28023 Madrid, Eibar 6 (Spain).
25.- The company under Spanish law IF 4 S.A., with registered office in E-28003 Madrid, Avenida Islas Filipinas 4
(Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number 45635.
26.- Mr Ole Bo Axel Bredberg, company manager, born in Suecia (Sweden), on the 15 April 1955, residing in E-28006
Madrid, José Ortega y Gasset, 56D (Spain).
27.- Mrs Eva Maria Campos Santamaria, company manager, born in Madrid (Spain), on the 22 June 1971, residing in
E-28035 Madrid, San Martin de Porres, 14 (Spain).
28.- Mr Enrique Raimundo Grasset Gimennez-Arnau, company manager, born in Madrid (Spain), on the 7 January
1972, residing in E-28015 Madrid, Duque de Osuna, 4 (Spain).
29.- The company under Spanish law AXEL GROUP S.L., with registered office in E-28004 Madrid, General Castanos,
4, (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number M-81593808.
30.- Mr Alvaro Gomez-Cambronero Sainz De La Maza, company manager, born in Madrid (Spain), on the 26 March
1969, residing in E-28002 Madrid, Principe de Vergara 119, 4
°
Izda (Spain).
The thirty appearing parties here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of thirty proxies given under private seal.
The said proxies having been signed ne varietur by the undersigned notary and the attorney, will remain attached to
the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a public limited company whose
articles of association have been fixed as follows:
Art. 1. Corporate form
There is formed a public limited liability company («société anonyme») which will be governed by the laws pertaining
to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915 on commercial compa-
nies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association of the Company (hereafter the «Arti-
cles»).
Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-
panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible and to the
issuance of debentures.
In a general fashion, the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity
that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purpose.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-
pany law of 31st July 1929.
Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
64180
Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination SUPREME ENTERTAINMENT S.A.
Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of
Directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares
6.1 - Subscribed and paid up share capital
The Company’s share capital is set at four hundred twenty-five thousand seven hundred and thirty-seven Euro (EUR
425,737.00) represented by a number of three hundred forty-three thousand three hundred and thirty-six (343,336)
non-divisible and accumulative shares without designation of a par value, all fully subscribed and entirely paid in.
6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by decision of the general shareholders’ meeting, in accordance with article
8 of these Articles and within the limits provided for by Article 67-1 of the Law.
6.3 - Profit participation and dividend distributions
6.3.1 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
6.3.2 Dividend distributions
Dividends may only be paid out against the profit of the financial year provided that previously all the legal require-
ments for such distributions are met.
6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Restrictions to the transferability of the shares:
1.- The transfer of shares executed by virtue of any title, in favour of the transferor’s, relatives, spouses, children or
companies within the same group as the transferor’s shall not be subject to any restriction or limitation.
2.- The transfer of shares in favour of any other person (not described in previous paragraph 1) shall be subject to
the following conditions:
a) - The shareholder who wishes to carry out any transfer of shares (the «Selling Shareholder») shall forthwith notify
such intention to the Board of Directors. Such notification shall include the name or denomination of the purchaser,
any other reference for its due identification - current address, nationality, etc., as well as the price of the transfer and
the payment conditions;
b) - Within the period of thirty days following its receipt, the Board of Directors shall decide and advise the Selling
Shareholder, in its sole discretion about whether: (i) the Board approves the transfer in the conditions specified by the
Selling Shareholder; in which case the Selling Shareholder shall be entitled to proceed with the transfer, provided that
such transfer is carried out, within at most three months, in accordance with the terms and conditions specified in the
notification prescribed in paragraph a) above; or (ii) the Company elects to purchase the shares offered by the Selling
Shareholder (in which case the Company shall be subject to the provisions set forth in article 49 of the Law); or (iii) the
Board recognises a right of preference on the acquisition of the offered shares in the benefit of the other non-selling
shareholders, to be exercised in the conditions specified in subsequent paragraphs hereof. In the event that the Board
opts for alternative (iii) the Board shall, within the said thirty-days period, notify to the rest of shareholders, the proposal
of transfer received according to the paragraph a) above;
c) - In the event that the Board opts for alternative (iii) in paragraph b) the rest of shareholders shall have a right of
preference on the acquisition of the shares intended to be transferred, which shall be enforceable within thirty days
following the receipt of the notification from the Board prescribed in the paragraph b) above.
In the event that, within that period, several shareholders notify their interest in the acquisition of the shares, such
shares shall be acquired by them in proportion to their respective existing stakes in the Company;
d) - In the event that, within that period, neither of the shareholders manifest their interest in the acquisition of the
shares, then the Selling Shareholder shall be entitled to proceed with the transfer, provided that such transfer is carried
out, within at most three months, in accordance with the terms and conditions specified in the notification prescribed
in paragraph a) above;
e) - In the event that the Board opts for alternatives (ii) or (iii) in paragraph b) above, the price of acquisition by the
Company or other shareholders, as the case may be, shall be the fair market value of the shares, such fair market value
to be determined by mutual agreement of the parties or, in case of disagreement, by a «réviseur d’entreprises» to be
promptly appointed by the Board of Directors. Such auditor shall be different from the auditor appointed by the share-
holders’ meeting for auditing the Company’s annual accounts.
6.6 - Amendment of share capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders’ meeting adopted in
the manner required for amendment of these Articles.
6.7 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-
cordance with article 39 of the Law.
64181
Art. 7. Administration
7.1 - Appointment and removal
7.1.1 The Company is managed by six directors. The directors need not be shareholders.
7.1.2 The directors will constitute a Board of Directors.
7.1.3 The directors are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.1.4 The directors shall be appointed for a period of maximum five years and shall hold office until their successors
are elected.
7.1.5 A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-
holders’ meeting.
In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of any
other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the shareholders’ general meeting, or in the event of co-opta-
tion by the remaining members of the Board of Directors, in compliance with the provisions of article 51 of the Law.
7.1.6 The members of the Board of Directors shall be compensated for their services as directors as agreed by the
shareholders from time to time at the general shareholders’ meetings in compliance with applicable regulations.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends, in compliance with the legal
requirements.
7.3 - Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the Board of Directors will have all powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s ob-
ject.
With regard to transactions of daily management, the Company shall be bound by the joint signature of any two di-
rectors. With regard to all other transactions, the Company shall be bound by the joint signature of all directors.
The Board of Directors may delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be
directors of the Company.
The Board of Directors will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-
riod of representation and any other relevant conditions of his agency.
7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The Board of Directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. The first chairman may be
appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company. It may also
choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of
the Board of Directors and of the shareholders.
The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes to be signed by the chairman and the
secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any director.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if four members are present or represented at the meeting
of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented
at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all directors may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
7.5 - Liability of directors
The directors assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders’ meeting
Each shareholder may take part in a shareholders’ meeting irrespectively of the number of shares he owns. Each
shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires
an unanimous vote, may only be adopted in accordance with article 67-1 of the Law.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting
An annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 70 of the Law, at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th
of the month of June, at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting
shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute
and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
64182
Art. 10. Audit
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 61
of the Law, who need not be shareholder. They are appointed by the general meeting of shareholders which will fix
their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years. If there is
more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
11.2 - Annual accounts
Each year, the Board of Directors prepares an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account, in which the necessary depreciation charges
must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,
balance sheet, profit and loss accounts and the report of the statutory auditor(s) in accordance with article 73 of the
Law.
Art. 12. Distribution of profits
12.1 - Legal Reserve
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and
expenses represent the net profit.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
12.2 - Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may distribute the highest financially available amount of div-
idends of the annual legal distributable net income.
Art. 13. Dissolution - Liquidation
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders, who shall determine their powers and remuneration.
After the Company’s creditors have been paid or the amounts of their claims have been placed on deposit, the Com-
pany’s assets shall be divided amongst the shareholders.
Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
- 47,927 shares by the company CORPORATELINE, S.à r.l., evaluated at 59,429.48 EUR;
- 47,926 shares by the company TASKINVEST, S.à r.l., evaluated at 59,428.24 EUR;
- 47,926 shares by the company MARKDEEP, S.à r.l., evaluated at 59,428.24 EUR;
- 428 shares by the company FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L., evaluated at 530.72 EUR;
- 60,617 shares by the company INOVA CAPITAL, S.C.R., S.A., evaluated at 75,165.08 EUR;
- 120,253 shares by the company APAX SERVICES I, S.à r.l., evaluated at 149,113.72 EUR;
- 3,501 shares by the company SONSIN HOLDING BV, evaluated at 4,341.24 EUR;
- 6,240 shares by the company GRUPO SCHOLTZ, S.A., evaluated at 7,737.60 EUR;
- 508 shares by the company DOBLE A PROMOCIONES, S.A., evaluated at 629.92 EUR;
- 67 shares by the company ESTUDIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ONLINE, S.L., evaluated at 83.08 EUR;
- 22 shares by the company UN MAR DE RAZONES, S.L., evaluated at 27.28 EUR;
- 22 shares by the company COMUNICACIÓN TERCER MILENIO, S.L., evaluated at 27.28 EUR;
- 39 shares by Ms Belén Cano Bulnes, evaluated at 48.36 EUR;
- 29 shares by Mr Luis Ignacio Torres Prada, evaluated at 35.96 EUR;
- 491 shares by the company NET GENERATION, S.A., evaluated at 608.84 EUR,
- 170 shares by the company HADIBU, S.L., evaluated at 210.80 EUR;
- 3,577 shares by the company TELVENT FACTORY HOLDING, AG, evaluated at 4,435.48 EUR;
- 288 shares by Mr Càndido Velázquez Gaztelu Ruiz, evaluated at 357.12 EUR;
- 70 shares by Mr Ladislao De Arriba Azcona, evaluated at 86.80 EUR;
- 61 shares by Mr José Antonio De Francisco, evaluated at 75.64 EUR;
- 339 shares by the company B Y B PRODUCCIONES, S.A., evaluated at 420.36 EUR;
- 88 shares by the company REVERTER 17, S.L., evaluated at 109.12 EUR;
- 72 shares by Mr Carlos Martinez De Campos Carulla, evaluated at 89.28 EUR;
- 8 shares by Mr Joaquin Rudy Fermin Tamames Meyer, evaluated at 9.92 EUR;
- 131 shares by the company IF 4 S.A., evaluated at 162.44 EUR;
- 8 shares by Mr Ole Bo Axel Bredberg, evaluated at 9.92 EUR;
64183
- 2 shares by Mrs Eva Maria Campos Santamaria, evaluated at 2.48 EUR;
- 2 shares by Mr Enrique Raimundo Grasset Gimennez-Arnau, evaluated at 2.48 EUR;
- 120 shares by the company AXEL GROUP S.L., evaluated at 148.80 EUR;
- 2,404 shares by the company ALVARO GOMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA, evaluated at 2,980.96 EUR.
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of four
hundred twenty-five thousand seven hundred and thirty-seven Euro (EUR 425,737.00) is now at the free disposal of the
Company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the Company and end on December 31st, 2006. The first
annual meeting will be held in 2007.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the Law have been ob-
served.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately six thousand eight hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at six and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr Robert Hovenier, commercial director, born in Seedorf, The Netherlands, on the 28 May 1965, with profes-
sional address in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on the 20th April 1963, with professional address in
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Mr Juan Antonio Perez Ramirez, company director, born in Malaga, Spain, on the 1st January 1941, with profes-
sional address in E-28001, 33 Principe Vergara, Madrid, Spain;
d) Mr Jorge Calderón Alvarez, company director, born in Madrid, Spain, on the 1st October 1959, with professional
address in C/Marqués de Villamagna n
°
3, 10 planta, Madrid, Spain;
e) Mr Stef Oostvogels, Attorney-at-Law, born in Brussels, Belgium, on the 21st April 1962, with professional address
at L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey;
f) Mr Stephane Hadet, Attorney-at-Law, born in Nancy, France, on the 25th May 1968, with professional address at
L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
3. The following is appointed auditor: ERNST & YOUNG, with registered office at L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, R.C.S. Luxembourg B 47.771.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the
above appearing attorney, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing attorney and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit luxembourgeois TASKINVEST, S.à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Mar-
coni, en cours d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
2.- La société de droit luxembourgeois MARKDEEP, S.à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi,
en cours d’inscription au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
3.- La société de droit luxembourgeois CORPORATELINE, S.à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée
Marconi, en cours d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
4.- La société de droit néerlandais SONSIN HOLDING BV, avec siège social à NL-1012KK Amsterdam (Pays-Bas),
Rokin 55, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Amsterdam sous le numéro 24273673.
5.- La société de droit espagnol FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L., avec siège social à E-28001 Madrid, Prin-
cipe de Vergara (Espagne), inscrit au Registre de Commerce de Madrid sous le numéro B-82364373.
64184
6.- La société de droit espagnol DOBLE A PROMOCIONES, S.A., avec siège social à E-28001 Madrid, Claudio Coello
14, 1 derecha (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-28882132.
7.- La société de droit espagnol ESTUDIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ONLINE, S.L., avec siège social à
E-28004 Madrid, Divino Pastor 7 - 4
°
izq. (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous
le numéro B-82616301.
8.- La société de droit espagnol UN MAR DE RAZONES, S.L., avec siège social à E-28005 Madrid, Angel, 19 - 1
°
F
(Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro B-82616236.
9.- La société de droit espagnol COMUNICACION TERCER MILENIO, S.L., avec siège social à E-28043 Madrid, Ce-
leste 13-15 (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro B-81832557.
10.- Mademoiselle Belén Cano Bulnes, gérante, née à Madrid (Espagne), le 26 janvier 1961, demeurant à E-28001 Ma-
drid, Jorge Juan, 7 - 5
°
izq. (Espagne).
11.- Monsieur Luis Ignacio Torres Prada, gérant, né à O Carballiño - Ourense (Espagne), le 25 décembre 1967, de-
meurant à E-28001 Madrid, Claudio Coello, 75 (Espagne).
12.- La société de droit espagnol NET GENERATION, S.A., avec siège social à E-28001 Madrid, Serrano, 17 (Espagne),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-78632585.
13.- La société de droit espagnol HADIBU, S.L., avec siège social à E-28010 Madrid, Españoleto n
°
25 (Espagne), ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-78684966.
14.- La société de droit suisse TELVENT FACTORY HOLDING, AG, avec siège social à CH-1304, Zug, Bahnhofs-
trasse 21 (Suisse), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Zug sous le numéro CH-17030243625.
15.- La société de droit espagnol GRUPO SCHOLTZ, S.A., avec siège social à E-28023 Madrid, Alsasua 12 (Espagne),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-29002805.
16.- Monsieur Cándido Velazquez Gaztelu Ruiz, gérant, né à Jérez de la Frontera - Cadiz (Espagne), le 16 mars 1936,
demeurant à E-28001 Madrid, Velázquez n
°
25 - 5
°
(Espagne).
17.- Monsieur Ladislao De Arriba Azcona, gérant, né à Oviedo - Asturias (Espagne), le 20 juin 1951, demeurant à
E-28001 Madrid, Claudio Coello 14 (Espagne).
18.- Monsieur José Antonio De Francisco, gérant, né à Gijón - Asturias (Espagne), le 9 août 1940, demeurant à
E-28006 Madrid, Carbonero y Sol n
°
8 (Espagne).
19.- La société de droit espagnol B Y B PRODUCCIONES, S.A., avec siège social à E-28660 Madrid, Margarita 12,
Boadilla del Monte (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-79438875.
20.- La société de droit espagnol REVERTER 17, S.L., avec siège social à E-28039 Madrid, Francos Rodriguez 42, 1,
Puerta 3 (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro B-82159377.
21.- La société de droit espagnol INOVA CAPITAL, S.C.R., S.A., avec siège social à E-28001 Madrid, Marqués de Vil-
lamagna 3, 10A pta. (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro
A-82602939.
22.- La société de droit luxembourgeois APAX SERVICES I, S.à r.l., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 16, Grand-
rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 93.038.
23.- Monsieur Carlos Martinez De Campos Carulla, gérant, né à Madrid (Espagne), le 8 juin 1944, demeurant à
E-28046 Madrid, Plaza de Colon n
°
1 (Espagne).
24.- Monsieur Joaquin Rudy Fermin Tamames Meyer, gérant, né à Madrid (Espagne), le 21 septembre 1958, demeu-
rant à E-28023 Madrid, Eibar 6 (Espagne).
25.- La société de droit espagnol IF 4 S.A., avec siège social à E-28003 Madrid, Avenida Islas Filipinas 4 (Espagne),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 45.635.
26.- Monsieur Ole Bo Axel Bredberg, gérant, né à Suecia (Suède), le 15 avril 1955, demeurant à E-28006 Madrid, José
Ortega y Gasset, 56D (Espagne).
27.- Madame Eva Maria Campos Santamaria, gérante, née à Madrid (Espagne), le 22 juin 1971, demeurant à E-28035
Madrid San Martin de Porres 14 (Espagne).
28.- Monsieur Enrique Raimundo Grasset Gimennez-Arnau, gérant, né à Madrid (Espagne), le 7 janvier 1972, demeu-
rant à E-28015 Madrid, Duque de Osuna 4 (Espagne).
29.- La société de droit espagnol AXEL GROUP S.L., avec siège social à E-28004 Madrid, General Castanos 4 (Espa-
gne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-81593808.
30.- M. Alvaro Gomez-Cambronero Sainz De La Maza, gérant, né à Madrid (Espagne), le 26 mars 1969, demeurant à
E-28002 Madrid, principe de Vergara 119, 4
°
Izda (Espagne).
Les trente comparants ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de trente procurations établies sous seing
privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré avoir constitué une société anonyme dont ils ont
arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale
Il est formé une société anonyme qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en particulier la loi
du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la
Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
64185
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, qui pourront être conver-
tibles et à l’émission de reconnaissances de dettes.
D’une façon générale, la Société peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi
qu’à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre
entité à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui
pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-
tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.
La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination SUPREME ENTERTAINMENT S.A.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du Conseil d’Adminis-
tration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à quatre cent vingt-cinq mille sept cent trente-sept euros (EUR 425.737,00), représenté par
un nombre de trois cent quarante-trois mille trois cent trente-six (343.336) actions non divisibles et cumulatives sans
désignation de valeur nominale, toutes entièrement souscrites et libérées.
6.2 - Modification du capital social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires confor-
mément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 67-1 de la Loi.
6.3 - Participation aux profits et distributions de dividendes
6.3.1 Participation aux profits
Chaque action donne droit à une fraction des actifs et bénéfices en proportion directe avec le nombre des actions
existantes.
6.3.2 Distributions de dividendes
Les dividendes peuvent seulement être payés à raison du profit de l’année sociale, pour autant que toutes les exigen-
ces légales sont respectées.
6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par action est admis. Les coproprié-
taires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 - Restrictions quant à la transmissibilité des actions:
1.- Le transfert d’actions réalisé en vertu de quelque titre que ce soit en faveur des parents, époux, enfants du cédant
ou en faveur de sociétés faisant partie du même groupe que celle du cédant n’est soumis à aucune restriction ou limi-
tation.
2.- Le transfert d’actions en faveur de personnes (autres que celles décrites à l’alinéa 1) ci-dessus, est soumis aux
conditions suivantes:
a) - L’actionnaire qui désire céder des actions (l’«Actionnaire Cédant») notifiera immédiatement son intention au
Conseil d’Administration. Cette notification doit inclure le nom ou la dénomination de l’acheteur ainsi que toute autre
donnée permettant de l’identifier dûment - adresse actuelle, nationalité, etc., le prix de cession et les conditions de paie-
ment;
b) - Endéans un délai de trente jours suivant réception, le Conseil d’Administration décidera et en informera l’action-
naire Cédant si (i) le Conseil d’Administration approuve la cession dans les conditions spécifiées par l’Actionnaire Cé-
dant, cas dans lequel l’Actionnaire Cédant sera habilité à procéder à la cession, pourvu que celle-ci soit réalisée dans un
délai de trois mois au plus tard et conformément aux conditions et modalités spécifiées dans la notification prescrite
dans l’alinéa a) ci-dessus; ou (ii) la Société choisit d’acheter les actions offertes par l’Actionnaire Cédant (cas dans lequel
la Société sera soumise aux clauses prévues à l’article 49 de la Loi); ou (iii) le Conseil d’Administration reconnaît le droit
d’acquérir par préférence les actions offertes au profit des autres actionnaires non-cédants; ce droit étant à exercer
dans les conditions spécifiées dans les alinéas qui suivent. Au cas où le Conseil d’Administration opte pour l’alternative
(iii), il devra endéans ledit délai de trente jours notifier aux autres actionnaires l’offre de cession reçue conformément
à l’alinéa a) ci-dessus;
c) - Au cas où le Conseil d’Administration opte pour l’alternative (iii) dans l’alinéa b), les autres actionnaires ont le
droit d’acquérir par préférence les actions dont la cession est envisagée; ce droit doit être exercé endéans un délai de
trente jours suivant réception de la notification du Conseil d’Administration prescrite dans l’alinéa b) ci-dessus.
64186
Au cas où durant cette période plusieurs actionnaires manifestent leur intérêt à acquérir les actions, celles-ci seront
acquises dans la proportion des participations détenues par les actionnaire intéressés dans la Société;
d) - Au cas où durant cette période aucun actionnaire ne manifeste son intérêt à acquérir les actions, l’Actionnaire
Cédant est alors autorisé à procéder à la cession pourvue que celle-ci soit réalisée endéans trois mois et conformément
aux conditions et modalités spécifiées dans la notification prescrite à l’alinéa a) ci-dessus;
e) - Au cas où le Conseil d’Administration opte pour les alternatives (ii) ou (iii) de l’alinéa b) ci-dessus, le prix d’ac-
quisition payé par la Société ou les autres actionnaires selon le cas, sera la valeur du marché des actions, qui sera déter-
minée d’un commun accord ou en cas de divergences par un réviseur d’entreprises nommé immédiatement par le
Conseil d’Administration. Ce réviseur doit être différent de celui désigné par l’assemblée générale des actionnaires pour
le contrôle des comptes annuels de la Société.
6.6 - Changement du capital social
Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué par décision des actionnaires adoptée de la manière prévue
pour la modification des présents Statuts.
6.7 - Enregistrement d’actions
Toutes les actions sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des action-
naires conformément à l’article 39 de la Loi.
Art. 7. Administration
7.1 - Nomination et révocation
7.1.1 La Société est gérée par six administrateurs. Les administrateurs ne doivent pas être actionnaires.
7.1.2 Les administrateurs constituent un Conseil d’Administration.
7.1.3 Les administrateurs sont désignés lors de l’assemblée générale des actionnaires et peuvent être révoqués ad
nutum par celle-ci.
7.1.4 Les administrateurs seront désignés pour une période de cinq ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à
l’élection de leurs successeurs.
7.1.5 Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur résolution adoptée
par l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de révocation, de remplacement ou en cas de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance,
l’assemblée générale des actionnaires ou en cas de cooptation, les membres restants du Conseil d’Administration pour-
voiront à son remplacement, en conformité avec les dispositions de l’article 51 de la Loi.
7.1.6 Les membres du Conseil d’Administration seront rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateurs de
la manière dont il en sera décidé par les actionnaires périodiquement lors de l’assemblée générale des actionnaires et
conformément à la législation applicable.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des actionnai-
res relèvent de la compétence du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des
dividendes intérimaires en se conformant aux conditions légales.
7.3 - Représentation et pouvoir de signature
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet
social.
Quant aux opérations de gestion journalière, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administra-
teurs. Quant à toutes les autres opérations, la Société sera engagée par la signature conjointe de tous les administra-
teurs.
Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs man-
dataires ad hoc.
Le Conseil d’Administration déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la
durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Le premier prési-
dent pourra être nommé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à la suite de la constitution de
la Société.
Il pourra aussi désigner un secrétaire, qui ne doit pas être administrateur et qui sera chargé de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des actionnaires.
Les résolutions du Conseil d’Administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le prési-
dent et le secrétaire ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société.
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, par le secrétaire ou par un administrateur.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et agir valablement que si quatre membres sont présents ou représen-
tés à la réunion du Conseil d’Administration. Les décisions devront être prises à la majorité des votes des administra-
teurs présents ou représentés à tel conseil.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre
que des résolutions prises aux réunions du Conseil d’Administration. Cette approbation peut se trouver sur un seul
document ou sur plusieurs documents séparés.
Chaque administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou
par vidéo-conférence ou par tout moyen de communication similaire permettant à tous les administrateurs assistant à
64187
la réunion de s’entendre les uns les autres. Une participation à une réunion de cette façon équivaut à une participation
en personne à cette réunion.
7.5 - Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction aucune responsabilité personnelle relative aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des actionnaires
Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires, quel que soit le nombre d’actions
qu’il détient. Chaque actionnaire possède un droit de vote en rapport avec le nombre d’actions détenues par lui.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l’unanimité des actionnaires est exigé, ne peuvent être adoptées que conformément aux prescriptions de l’ar-
ticle 67-1 de la Loi.
Le Conseil d’Administration pourra déterminer toute autre condition qui devra être remplie par les actionnaires pour
prendre part à l’assemblée générale des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils indiquent qu’ils ont été infor-
més de l’ordre du jour d’une telle assemblée générale, l’assemblée générale pourra se tenir sans notification préalable
ou publication.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires
Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue, conformément à l’article 70 de la Loi, au siège
social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 15 du
mois de juin, à 11.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle
devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si, de l’avis unanime
et définitif du Conseil d’Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Vérification des comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article
61 de la Loi, qui ne doit/doivent pas être actionnaires. Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
fixera leur nombre et leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. S’il y a plus d’un
commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le Conseil d’Administration dresse un inventaire incluant une indication sur les valeurs des actifs et
des passifs de la Société, ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements
relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque actionnaire pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social
de la Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaires constitué conformément à l’article 73 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits
12.1 - Réserve légale
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-
temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
12.2 - Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur base des recommandations faites par le Conseil d’Adminis-
tration, comment disposer du solde du bénéfice net annuel et pourra distribuer des dividendes pour le montant le plus
élevé de ce qui est financièrement disponible du bénéfice net annuel.
Art. 13. Dissolution - Liquidation
Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au mo-
ment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non,
nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Après qu’il y ait eu désintéressement des créanciers de la Société du montant de leurs créances ou que provision y
relative ait été constituée, le boni de liquidation sera partagé entre les actionnaires.
Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, référence est faite aux dispositions de la Loi.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
- 47.927 actions par la société CORPORATELINE, S.à r.l., évaluées à 59.429,48 EUR;
- 47.926 actions par la société TASKINVEST, S.à r.l., évaluées à 59.428,24 EUR;
- 47.926 actions par la société MARKDEEP, S.à r.l., évaluées à 59.428,24 EUR;
- 428 actions par la société FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L., évaluées à 530,72 EUR;
- 60.617 actions par la société INOVA CAPITAL, S.C.R., S.A., évaluées à 75.165,08 EUR;
64188
- 120.253 actions par la société APAX SERVICES I, S.à r.l., évaluées à 149.113,72 EUR;
- 3.501 actions par la société SONSIN HOLDING BV, évaluées à 4.341,24 EUR;
- 6.240 actions par la société GRUPO SCHOLTZ, S.A., évaluées à 7.737,60 EUR;
- 508 actions par la société DOBLE A PROMOCIONES, S.A., évaluées à 629,92 EUR;
- 67 actions par la société ESTUDIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ONLINE, S.L., évaluées à 83,08 EUR;
- 22 actions par la société UN MAR DE RAZONES, S.L., évaluées à 27,28 EUR;
- 22 actions par la société COMUNICACIÓN TERCER MILENIO, S.L., évaluées à 27,28 EUR;
- 39 actions par Madame Belén Cano Bulnes, évaluées à 48,36 EUR;
- 29 actions par Monsieur Luis Ignacio Torres Prada, évaluées à 35,96 EUR;
- 491 actions par la société NET GENERATION, S.A., évaluées à 608,84 EUR;
- 170 actions par la société HADIBU, S.L., évaluées à 210,80 EUR;
- 3.577 actions par la société TELVENT FACTORY HOLDING, AG, évaluées à 4.435,48 EUR;
- 288 actions par Monsieur Cándido Velázquez Gaztelu Ruiz, évaluées à 357,12 EUR;
- 70 actions par Monsieur Ladislao De Arriba Azcona, évaluées à 86,80 EUR;
- 61 actions par Monsieur José Antonio De Francisco, évaluées à 75,64 EUR;
- 339 actions par la société B Y B PRODUCCIONES, S.A., évaluées à 420,36 EUR;
- 88 actions par la société REVERTER 17, S.L., évaluées à 109,12 EUR;
- 72 actions par Monsieur Carlos Martinez De Campos Carulla, évaluées à 89,28 EUR;
- 8 actions par Monsieur Joaquin Rudy Fermin Tamames Meyer, évaluées à 9,92 EUR;
- 131 actions par la société IF 4 S.A., évaluées à 162,44 EUR;
- 8 actions par Monsieur Ole Bo Axel Bredberg, évaluées à 9,92 EUR;
- 2 actions par Madame Eva Maria Campos Santamaria, évaluées à 2,48 EUR;
- 2 actions par Monsieur Enrique Raimundo Grasset Gimennez-Arnau, évaluées à 2,48 EUR;
- 120 actions par la société AXEL GROUP S.L., évaluées à 148,80 EUR;
- 2.404 actions par la société ALVARO GOMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA, évaluées à 2.980,96 EUR.
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de quatre cent vingt-cinq mille
sept cent trente-sept euros (EUR 425.737,00) est dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006. La pre-
mière assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la Loi ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ six mille huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à six et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Hovenier, administrateur de société, né à Seedorf, Pays-Bas, le 28 mai 1965, ayant son domicile
professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) Monsieur Eric Magrini, administrateur de société, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Monsieur Juan Antonio Perez Ramirez, administrateur de société, né à Malaga, Espagne, le 1
er
janvier 1941, ayant
son domicile professionnel à E-28001, 33 Principe Vergara, Madrid, Espagne;
d) Monsieur Jorge Calderón Alvarez, administrateur de société, né à Madrid, Espagne, le 1
er
octobre 1959, ayant son
domicile professionnel à C/Marqués de Villamagna n
°
3, 10 planta, Madrid, Espagne;
e) Monsieur Stef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles, Belgique, le 21 avril 1962, ayant son domicile professionnel à
L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey;
f) Monsieur Stephane Hadet, avocat, né à Nancy, France, le 25 mai 1968, ayant son domicile professionnel à L-2163
Luxembourg, 20, avenue Monterey.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: la société ERNST & YOUNG, avec son siège à L-5365
Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, et immatriculée au R.C.S. Luxembourg section B numéro 47.771.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
64189
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, et le français, constate par les présentes qu’à la requête du man-
dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mai 2006, vol. 536, fol. 53, case 8. – Reçu 4.257,37 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043309/231/689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
OVM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 79.899.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 novembre 2005 i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à
Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2008:
AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06215. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041816/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.661.
—
Il résulte des résolutions écrites adoptées par le Conseil d’Administration de la Société en date 8 mai 2006 que:
1) Il a été décidé de prendre acte de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Ron R.C. Hobbs, demeurant au
24 Union Street, St. Hélier, Jersey JE4 8UJ, de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration
de la Société.
2) Il a été décidé, conformément à l’article 8 § 3 des statuts de la Société et à l’article 51 de la loi (modifiée) du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, de pourvoir provisoirement au remplacement de Monsieur Ron R.C. Hobbs,
prénommé, et de nommer provisoirement Monsieur Matthias Vetsch, demeurant au 11 Pelikanstrasse, CH-8001 Zurich,
administrateur de la Société avec effet immédiat, la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société devant
procéder à l’élection définitive.
3) Il a été décidé, conformément à l’article 9 § 1 des statuts de la Société de nommer Monsieur Matthias Vetsch,
prénommé, Président du Conseil d’Administration de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042219/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Junglinster, le 15 mai 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 24 avril 2006.
Signature.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la société
i>Signature
64190
MHREC REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 115.575.
—
In the year two thousand and six, on the tenth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the partners of MHREC REAL ESTATE, S.à r.l., a société à responsa-
bilité limitée, having its registered office at 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, incorporated by a deed of M
e
Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated March 27, 2006, not yet published in the Mémorial C (the «Compa-
ny»).
The meeting was presided by Mr Lionel Noguera, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Basile Femelat, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Azadeh Djazayeri, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state:
I. That the participants and the number of parts held by them are shown on an attendance list, signed by the chairman,
the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
II. That it appears from the attendance list, that all two thousand (2,000) parts representing the entire share capital
of the company are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could
validly decide on all the items of the agenda of which the participants have been informed before the meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Increase of the share capital of the company by an amount of six hundred thousand Euro (600,000.- EUR) so as to
raise it from its present amount of fifty thousand Euro (50,000.- EUR) to six hundred fifty thousand Euro (650,000.-
EUR) by the creation and the issue of:
(i) four thousand eight hundred (4,800) Class «A» parts;
(ii) four thousand eight hundred (4,800) Class «B» parts;
(iii) four thousand eight hundred (4,800) Class «C» parts;
(iv) four thousand eight hundred (4,800) Class «D» parts;
(v) four thousand eight hundred (4,800) Class «E» parts;
that is in total twenty-four thousand (24,000) new parts, of a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, to-
gether with total issue premiums of five million four hundred thousand Euro (5,400,000.- EUR).
2) Subscription and paying up of the twenty-four thousand (24,000) new parts referred to under 1. above by MONTE
PASCHI ASSET MANAGEMENT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., acting on behalf of MH REAL ES-
TATE CRESCITA, by a contribution in cash of six million Euro (6,000,000.- EUR).
3) Amendment of Article 7 of the articles of association so as to reflect the proposed capital increase.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of six hundred thousand Euro
(600,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of fifty thousand Euro (50,000.- EUR) to six hundred fifty thou-
sand (650,000.- EUR) by the creation and issue of:
(i) four thousand eight hundred (4,800) Class «A» parts;
(ii) four thousand eight hundred (4,800) Class «B» parts;
(iii) four thousand eight hundred (4,800) Class «C» parts;
(iv) four thousand eight hundred (4,800) Class «D» parts;
(v) four thousand eight hundred (4,800) Class «E» parts;
that is in total twenty-four thousand (24,000) new parts, of a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, to-
gether with total issue premiums of five million four hundred thousand Euro (5,400,000.- EUR).
<i>Subscriptioni>
Thereupon, MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., a company
governed by the laws of the Republic of Italy, with registered office at Via San Vittore 37, I-20123 Milano (Italy), regis-
tered with the Register of Companies of Milano under number 12737400, acting on behalf of MH REAL ESTATE
CRESCITA, a closed real estate fund (Fondo immobiliare riservato di tipo chiuso) set up under the laws of the Republic
of Italy, here represented by M
e
Lionel Noguera, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
April 7, 2006, has declared to subscribe the twenty-four thousand (24,000) new parts issued together with total issue
premiums of five million four hundred thousand Euro (5,400,000.- EUR) and to pay to the Company the total issue price
of six million Euro (6,000,000.- EUR) by a contribution in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, Article 7 of the Articles of Incorporation is amended and now reads
as follows:
Art. 7. «The capital of the company is fixed at six hundred fifty thousand Euro (650,000.- EUR) represented by twen-
ty-six thousand (26,000) parts having a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, divided into:
(i) five thousand two hundred (5,200) Class «A» parts;
64191
(ii) five thousand two hundred (5,200) Class «B» parts;
(iii) five thousand two hundred (5,200) Class «C» parts;
(iv) five thousand two hundred (5,200) Class «D» parts;
(v) five thousand two hundred (5,200) Class «E» parts.
The total issue premium of the company amounts to five million four hundred thousand Euro (5,400,000.- EUR).»
<i>Evaluation and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at 64,000.- EUR.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le dix avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société MHREC REAL ESTATE, S.à r.l., société
à responsabilité limitée, avec siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 mars 2006, non encore publié au Mémorial
C (la «Société»).
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Lionel Noguera, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Basile Femelat, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Maître Azadeh Djazayeri, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les associés et le nombre des parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le
Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que l’intégralité des deux mille (2.000) parts représentant la totalité du
capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été informés avant l’assem-
blée.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social d’un montant de six cent mille euros (600.000,- EUR) afin de le porter de son mon-
tant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR), par l’émission de:
(i) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «A»;
(ii) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «B»;
(iii) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «C»;
(iv) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «D»;
(v) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «E»;
soit en tout vingt-quatre mille (24.000) nouvelles parts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,
ensemble avec une prime d’émission de cinq millions quatre cent mille euros (5.400.000,- EUR).
2) Souscription et libération de ces vingt-quatre mille (24.000) nouvelles parts par MONTE PASCHI ASSET MANA-
GEMENT SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., pour MH REAL ESTATE CRESCITA, par un apport en nu-
méraire de six cent mille euros (600.000,- EUR).
3) Modification de l’Article 7 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de six cent mille euros (600.000,- EUR)
afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à six cent cinquante mille euros
(650.000,- EUR), par l’émission de:
(i) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «A»;
(ii) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «B»;
(iii) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «C»;
(iv) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «D»;
(v) quatre mille huit cents (4.800) parts de classe «E»;
soit en tout vingt-quatre mille (24.000) nouvelles parts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,
ensemble avec une prime d’émission totale de cinq millions quatre cent mille euros (5.400.000,- EUR).
64192
<i>Souscriptioni>
MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., une société de droit
italien, ayant son siège social Via San Vittore 37, I-20123 Milano (Italie), immatriculée au registre des entreprises de Milan
sous numéro 12737400, agissant pour MH REAL ESTATE CRESCITA, un fonds immobilier de type fermé établi sous le
droit italien, représentée ici par Maître Lionel Noguera, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation donnée le 7 avril 2006, a déclaré souscrire les vingt-quatre mille (24.000) nouvelles parts, ensemble avec une
prime d’émission totale de cinq millions quatre cent mille euros (5.400.000,- EUR), et les payer au prix total de six mil-
lions d’euros (6.000.000,- EUR) par apport en numéraire dont la preuve a été donnée au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’Article 7 des statuts est modifié et est libellé comme suit:
Art. 7. Le capital social est fixé à un six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR) représenté par vingt-six mille
(26.000) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), qui se divisent en:
(i) cinq mille deux cents (5.200) parts de classe «A»;
(ii) cinq mille deux cents (5.200) parts de classe «B»
(iii) cinq mille deux cents (5.200) parts de classe «C»;
(iv) cinq mille deux cents (5.200) parts de classe «D»;
(v) cinq mille deux cents (5.200) parts de classe «E».
La prime d’émission totale de la société s’élève à cinq millions quatre cent mille euros (5.400.000,- EUR).
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui in-combent à la Société en raison du présent
acte, sont évalués à 64.000,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Noguera, B. Femelat, A. Djazayeri, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, vol. 28CS, fol. 29, case 4. – Reçu 60.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(043340/212/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
MHREC REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 115.575.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043341/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
PHS RUSSIAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 23.700.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.745.
—
Il résulte de cinq contrats de transfert d’actions datés du 21 mars 2006 que les transferts de parts sociales suivants
ont été effectués au sein de la Société:
1. Transfert de 158 parts sociales de KELL TRADE AND INVEST S.A. à CLYTHA INTERTRADE CORPORPATION,
une société existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le numéro d’immatriculation est le 580542, ayant
son siège social à Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
2. Transfert de 158 parts sociales de TRANQUILLO TRADING S.A. à LIME GROVE IMPORT LIMITED, une société
existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le numéro d’immatriculation est le 583106, ayant son siège so-
cial à Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
3. Transfert de 158 parts sociales de PALMTEX LIMITED S.A. à MELLOT INTERTRADE COPORATION, une société
existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le numéro d’immatriculation est le 582159, ayant son siège so-
cial à Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
Luxembourg, le 8 mai 2006.
P. Frieders.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
P. Frieders.
64193
4. Transfert de 158 parts sociales de SHAW INVEST & FINANCE CORPORATION à CROYDON PARTNERS LI-
MITED, une société existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le numéro d’immatriculation est le 580540,
ayant son siège social à Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
5. Transfert de 158 parts sociales de CARROLL TRADING S.A. à DEAN IMPORT CORPORATION, une société
existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le numéro d’immatriculation est le 577505, ayant son siège so-
cial à Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
Par suite des contrats de cession susmentionnés, les associés actuels de PHS RUSSIAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l.
sont les suivants:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02536. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041898/1035/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 109.567.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2006 que:
1. Les actionnaires décident de réélire en tant que réviseur d’entreprises, expirant à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2007 approuvant les comptes au 31 décembre 2006, la société DELOITTE S.A., RCS Luxembourg B
n
o
67.895, ayant son siège social à Luxembourg, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
2. Les actionnaires décident de réélire en tant que commissaire aux comptes, expirant à l’issue de l’assemblée géné-
rale annuelle de 2007 approuvant les comptes au 31 décembre 2006, la société MORGAN STANLEY INTERNATIO-
NAL INCORPORATED, Registre de Commerce Delaware n
o
0603826, ayant son siège social aux Etats-Unis, 1209
Orange Street, USA-10808 Wilmington, New Castle, Delaware.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042020/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
MEDIAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 75.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02031, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(042044/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Noms des associés
Nombre de parts sociales qu’ils possè-
dent
CLYTHA INTERTRADE CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
DEAN IMPORT CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
MELLOT INTERTRADE CORP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
CROYDON PARTNERS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
LIME GROVE IMPORT LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
790
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
i>Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
64194
M.A.R.S. FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 92.303.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 24 avril 2006i>
1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide:
- de ratifier la cooptation de Mme Claire Bolomey en remplacement de Mme Eliane Thierry et de M. Olivier Neau
en remplacement de M. Pierre-Olivier Masmejean.
- de renouveler le mandat de M. Benoît de Moulins de Rochefort en qualité d’Administrateur, pour une période d’un
an se terminant avec l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2007.
2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d’Entreprises,
pour une nouvelle période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra
en 2007.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Administrateurs:i>
- Mme Claire Bolomey, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, 47, rue du Fau-
bourg Saint-Honoré F-75008 Paris,
- M. Olivier Neau, EDMOND DE ROTHSCHILD MULTI MANAGEMENT, 47, rue du Faubourg Saint-Honoré F-5008
Paris,
- M. Benoît de Moulins de Rochefort, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, 47,
rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris.
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 400, route d’Esch, B.P. 1443.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041931/1183/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
GO 4 SUCCESS, Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 116.278.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le cinq mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Christian Faltot, administrateur de sociétés, demeurant au 45, rue François Emile Babeuf, F-54190 Ville-
rupt.
2) Monsieur Eric Kaiser, administrateur de sociétés, demeurant au 5, rue Jean-Pierre Kemp, L-8029 Strassen,
ici représenté par Monsieur Christian Faltot, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 mai 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GO 4 SUCCESS.
Le siège social est établi à Steinsel.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la tenue de livres comptables et tout ce qui s’y rattache directement ou indirectement,
ainsi que la gestion de son propre portefeuille en matière immobilière.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
V. Jean / N. Petricic
<i>Mandataire Principali> / <i>Fondé de Pouvoiri>
64195
La Société pourra faire en général, toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire
ou susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur
nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué ou, à défaut, par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 18.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Christian Faltot, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2) Monsieur Eric Kaiser, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
64196
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent vingt
euros (EUR 1.520,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée cons-
titutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Claude Simon, administrateur de sociétés, né le 28 mai 1958 à Luxembourg, demeurant au 32, rue de la
Forêt Verte, L-7340 Heisdorf;
b) Monsieur Christian Faltot, administrateur de sociétés, né le 2 juin 1966 à Villerupt (France), demeurant au 45, rue
François Emile Babeuf, F-54190 Villerupt;
c) Monsieur Erwin J.P. Dominique Barthel, administrateur de sociétés, né le 3 juin 1958 à Dudelange, demeurant pro-
fessionnellement au 50, rue des Prés, L-7333 Steinsel.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROTRUST, R.C.S. Luxembourg B 86.381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2011.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Erwin J.P. Dominique Barthel, préqualifié, aux fonctions
d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
6) Le siège social de la Société est fixé au 50, rue des Prés, L-7333 Steinsel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: C. Faltot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, vol. 153S, fol. 51, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044018/230/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
OASIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 83.971.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 avril 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à
L-1510 Luxembourg, Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de
la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Monsieur Sébastien Schaack,
LUX KONZERN, S.à r.l. et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. Les mandats des administrateurs prendront fin
à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mée Commissaire en remplacement de CO-VENTURES S.A. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2011.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01961. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042124/5878/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
64197
MURE PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.
R. C. Luxembourg B 75.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02033, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
(042046/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
DIERICKX, LEYS, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.067.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03837, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2006.
(042102//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL, FLF, Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg.
—
REFONTE DES STATUTS
Chapitre 1
er
. Dispositions générales
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination de FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL (FLF), Asso-
ciation sans but lucratif. La FLF est soumise à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif
telle que modifiée par la suite.
La FLF a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg.
Sa durée est illimitée.
Art. 2. La FLF a pour objet toute activité quelconque de nature à favoriser, directement ou indirectement, la pro-
motion et le développement du football luxembourgeois masculin et féminin.
Art. 3. La FLF est neutre en matière politique et confessionnelle.
Art. 4. La FLF est membre de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), de l’UEFA (Union Euro-
péenne de Football Association) et du COSL (Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois).
La FLF est seule reconnue par ces associations au Grand-Duché de Luxembourg pour l’organisation et la réglemen-
tation du football.
Si cela s’avère utile à la réalisation de son objet social, la FLF peut, par décision du Conseil d’Administration, s’affilier
à toute autre organisation.
Pour autant que la FLF est soumise aux statuts, règlements et décisions des associations internationales et nationales
dont elle est membre, les Clubs (tels que définis par la suite) sont également tenus de s’y conformer.
Les statuts et les contrats passés par les Clubs doivent contenir une disposition expresse soumettant leurs propres
membres, joueurs et dirigeants aux statuts, règlements et décisions de la FLF, de la FIFA, de l’UEFA et du COSL.
Chapitre 2. Admission, Exclusion, Démission, Dissolution et cotisation des membres
Art. 5. La FLF se compose des clubs affiliés (ci-après les Clubs et individuellement le Club), ainsi que des Représen-
tants (tels que définis par la suite). Les Clubs et Représentants sont ensemble désignés ci-après comme les Membres.
Lors des Assemblées Générales (telles que définies par la suite) les Clubs sont également représentés par les mem-
bres licenciés dans leur Club respectif désignés comme ayants droit de vote (ci-après les Représentants et individuelle-
ment le Représentant).
Ces Représentants doivent être déclarés pour le 1
er
août au siège social de la FLF sur formulaire envoyé en recom-
mandée.
Par leur signature, les Représentants s’engagent à donner mandat à d’autres membres de leur Club pour les repré-
senter, le cas échéant, lors des Assemblées Générales de la FLF.
Le mandat des Représentants expire le 31 juillet suivant leur nomination.
Art. 6. Tout Club désirant adhérer à la FLF doit présenter une demande écrite au Conseil d’Administration (tel que
défini par la suite).
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signatures
64198
La décision d’admission ou de refus d’admission est prise par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des
deux tiers des voix des membres présents. Ces décisions, communiquées par lettre recommandée sans indication de
motifs de la décision, sont à ratifier par la prochaine Assemblée Générale à la même majorité.
Le règlement interne fixe les détails de la procédure d’admission ou de refus d’admission.
Art. 7. La qualité de Club se perd:
a) par la démission écrite notifiée au Conseil d’Administration;
b) pour motifs graves.
Sont considérés comme motifs graves:
a) le non paiement des cotisations dans un délai de deux ans;
b) la non participation pendant deux saisons consécutives à un championnat officiel;
c) les violations des statuts, règlements et décisions de la FLF;
d) les manquements graves aux lois de l’honneur.
La procédure d’exclusion est réglée par le règlement interne.
La décision d’exclusion est prise conformément à l’article 6, alinéa 2.
Art. 8. Aucune démission ne sera acceptée tant que le Club démissionnaire n’a pas honoré ses engagements à l’égard
de la FLF.
Art. 9. La dissolution d’un Club est régie par ses propres statuts.
La décision de dissolution doit être notifiée par lettre recommandée à la FLF.
La dissolution entraîne la démission automatique. Aucune validation de cette démission n’est requise ni par le Conseil
d’Administration, ni par l’Assemblée Générale.
Art. 10. Le Club démissionnaire, exclu ou dissous, n’a aucun droit sur les fonds sociaux et ne peut pas réclamer le
remboursement des cotisations qu’il a versées.
Art. 11. La cotisation annuelle à payer par les Membres est fixée chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire.
Celle-ci en détermine les modalités et la date de paiement.
La cotisation annuelle ne peut être supérieure à 50 EUR.
Chapitre 3. Droits et obligations des clubs et représentants
Art. 12. Les Clubs exercent les droits qui leur sont accordés par les statuts, règlements et décisions de la FLF.
Leurs équipes peuvent participer aux compétitions organisées par la FLF.
Art. 13. Les Clubs respectent les principes de loyauté, d’intégrité et d’esprit sportif comme expression du fair-play.
Les Clubs et leurs membres licenciés peuvent être sanctionnés en cas de non respect des statuts, règlements et dé-
cisions de la FLF ainsi que des associations visées à l’article 4.
Chapitre 4. Les instances de la FLF et leurs attributions
Art. 14. La FLF comprend les instances (ci-après les Instances) suivantes, telles que définies par la suite:
a) l’Assemblée Générale (pouvoir législatif);
b) le Conseil d’Administration (pouvoir exécutif);
c) les Instances Judiciaires (pouvoir judiciaire);
d) le Conseil de Surveillance (réviseur de comptes).
<i>Section 1i>
<i>èrei>
<i>. Assemblée Générale (pouvoir législatif)i>
Art. 15. L’Assemblée Générale est composée des Membres.
Elle a les compétences suivantes:
a) modifier les statuts;
b) modifier les règlements internes;
c) nommer et révoquer le Président (tel que défini par la suite), les membres du Conseil d’Administration, les mem-
bres du Tribunal Fédéral (tel que défini par la suite), les membres de la Cour d’Appel (telle que définie par la suite) et
les membres du Conseil de Surveillance (tel que défini par la suite);
d) approuver le budget annuel ainsi que les comptes établis par le Conseil d’Administration;
e) fixer les cotisations annuelles;
f) voter les motions;
g) ratifier ou non la décision d’admission ou de refus d’admission ou d’exclusion d’un Club;
h) décider sur le renvoi des membres élus d’une instance de la FLF;
i) approuver les compte-rendus des Assemblées Générales;
j) délivrer des titres honorifiques;
k) recevoir les rapports annuels du Conseil d’Administration, des Instances Judiciaires, du Conseil de Surveillance et
des Commissions (tels que définis par la suite);
I) voter la décharge du Conseil d’Administration.
<i>Section 2. Le Conseil d’Administration (pouvoir exécutif)i>
Art. 16. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour décider toutes opérations né-
cessaires à l’administration et à la gestion des affaires de la FLF et à la réalisation de ses objectifs.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale ou à une autre Instance par les Statuts ou par la loi est de sa
compétence.
64199
Il a notamment les pouvoirs suivants:
a) ester en justice;
b) représenter la FLF dans les relations avec les particuliers et les pouvoirs publics;
c) acquérir, aliéner, échanger et hypothéquer les biens de la FLF;
d) ouvrir et conclure des comptes;
e) souscrire des emprunts;
f) stipuler la clause de la voie parée après avis du Conseil de Surveillance;
g) donner main levée de toute inscription d’office ou d’autres avant ou après paiement;
h) conclure des baux;
i) pourvoir aux placements des fonds sociaux disponibles;
j) accepter des dons ou legs dans le respect des textes légaux;
k) dresser les comptes annuels de la FLF;
I) élaborer le projet de budget;
m) édicter des règlements nécessaires pour la bonne marche des affaires;
n) nommer les membres des Commissions de la FLF;
0) déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tierces personnes sous sa responsabilité;
p) engager et licencier les salariés de la FLF et régir leurs conditions de travail;
q) transposer les directives et règlements des associations de l’article 4;
r) prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution des statuts et règlements internes.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil d’Administration est soutenu et conseillé par les Commissions suivantes,
telles que définies par la suite (ci-après les Commissions et individuellement la Commission):
a) Commission Médicale;
b) Commission des Jeunes;
c) Commission des Terrains;
d) Commission du Calendrier;
e) Commission des Statuts;
f) Commission Technique;
g) Commission des Entraîneurs;
h) Commission pour le Développement du Football Féminin;
i) Comité des Arbitres Fédéraux.
Le Conseil d’Administration peut, selon les besoins, instituer des Commissions ad hoc.
Les décisions des Commissions ne lient pas le Conseil d’Administration à l’exception des nominations effectuées par
le Comité des Arbitres Fédéraux.
En cas de démission ou de révocation du Conseil d’Administration, ce dernier reste en charge de la gestion des af-
faires courantes jusqu’à son remplacement effectif.
<i>Section 3. Les Instances Judiciaires internes et externes (pouvoir judiciaire)i>
Art. 17. Les Instances Judiciaires internes de la FLF, telles que définies par la suite, sont:
a) le Tribunal Fédéral;
b) la Cour d’Appel;
c) la Commission de Contrôle;
d) la Commission de Conciliation;
e) le Tribunal d’Honneur.
Elles connaissent des infractions aux présents statuts, règlements Internes et décisions de la FLF ainsi que des asso-
ciations visées à l’article 4.
Elles statuent en fonction de ces mêmes dispositions.
Pour tous les cas non prévus, il est statué conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif,
telle que modifiée par la suite, ainsi que selon les principes généraux de droit, les usages et en équité.
Les Instances Judiciaires externes de la FLF, telles que définies par la suite, sont:
a) La Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS);
b) Le Conseil de Discipline contre le Dopage (CDD);
c) Le Conseil Supérieur de Discipline contre le Dopage (CSDD).
La FLF reconnaît le pouvoir de juridiction à ces Instances judiciaires externes.
Art. 18. Le Tribunal Fédéral statue en premier ressort sur:
a) les infractions aux statuts et règlements de la FLF commises au cours de rencontres qui se sont déroulées sous
l’égide de la FLF;
b) les réclamations et protestations concernant les incidents (à l’exception des infractions mentionnées ci-dessus)
survenus avant, pendant ou après les rencontres;
c) les réclamations contre les mesures prises par un arbitre à l’égard d’un joueur lors d’un match qui s’est déroulé
sous l’égide de la FLF, sous réserve des dispositions des lois du jeu FIFA;
d) la qualification d’un joueur inscrit sur la feuille de match;
e) les cas de corruption active ou passive;
f) les cas de diffamation et injures publiques;
g) les infractions aux statuts et règlements de la FLF commises en dehors des rencontres;
h) les règles applicables en matière de transfert;
i) les sanctions prononcées par un Club à l’égard d’un de ses membres et étendues à la FLF.
64200
Art. 19. La Cour d’Appel statue sur les recours formés contre les décisions du Tribunal Fédéral et connaît des re-
cours sur évocation admise.
Elle peut confirmer, aggraver, réduire ou annuler les peines prononcées en première instance.
Une aggravation est seulement possible au cas où la Commission de Contrôle a interjeté soit appel principal, soit
appel incident.
Art. 20. La Commission de Contrôle exerce les fonctions de ministère public. En tant que tel, elle représente les
intérêts de la FLF. Elle saisit le Tribunal Fédéral et la Cour d’Appel des affaires disciplinaires et sportives. Elle requiert
l’application des statuts et règlements de la FLF ainsi que des associations visées à l’article 4. Elle peut interjeter appel
contre les décisions du Tribunal Fédéral.
Art. 21. II est institué une Commission de Conciliation qui a pour mission de concilier les intérêts de deux ou plu-
sieurs parties dans un litige actuel ou à venir en vue d’obtenir un arrangement.
La Commission de Conciliation connaît également des litiges dévolus à la connaissance de la CLAS. La saisine de la
Commission de Conciliation est un préalable obligatoire à la saisine de la CLAS.
La saisine est également obligatoire pour les litiges concernant les arbitres.
Art. 22. Dans le but de faciliter la solution de litiges entre fédérations et associations sportives, clubs et licenciés
(sportifs, entraîneurs, arbitres et dirigeants), il est créé une institution d’arbitrage dénommée CLAS.
Toutes les personnes physiques et morales visées à l’alinéa ci-dessus peuvent saisir la CLAS.
La CLAS est compétente pour connaître des litiges:
a) entre personnes et associations visées à l’alinéa 1
er
qui se trouvent directement concernées par le litige;
b) qui portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition;
c) à condition qu’il s’agisse de faits ou actions relatifs au domaine du sport.
Sont toutefois exclus les litiges et recours portant uniquement sur le taux d’une sanction disciplinaire, exception faite
des sanctions illégales ou contraires aux statuts ou règlements.
La CLAS se prononce sur les cas qui lui sont soumis par une sentence arbitrale qui s’impose aux parties et clôt défi-
nitivement le litige.
La CLAS ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes de la FLF.
La saisine de la Commission de Conciliation est un préalable obligatoire à la saisine de la CLAS. En pareil cas, la com-
pétence de la CLAS est limitée aux questions de droit, à l’exclusion de toute constatation et appréciation des faits.
Elle peut également être saisie de litiges ne rentrant pas dans les compétences des juridictions fédérales.
Elle peut encore être saisie dans les cas où il n’existe pas d’organes juridictionnels fédéraux ou dans les cas où ceux-
ci ne sont pas à même de fonctionner normalement.
Art. 23. En matière de dopage, la compétence relève du Conseil de Discipline contre le Dopage (CDD) et du Conseil
Supérieur de Discipline contre le Dopage (CSDD) conformément aux statuts de l’Agence Luxembourgeoise contre le
Dopage.
Art. 24. Le Conseil d’Administration peut convoquer un Tribunal d’Honneur pour connaître des faits des membres
du Conseil d’Administration, des Instances Judiciaires et des différentes Commissions qui ont nui à l’honneur ou à la
réputation de la FLF ou du Conseil d’Administration, soit par leurs propos tenus, soit par leurs actes.
<i>Section 4. Le Conseil de Surveillance (révision des comptes)i>
Art. 25. Le Conseil de Surveillance contrôle la gestion financière de la FLF.
Ses compétences sont les suivantes:
a) contrôler la comptabilité de la FLF et l’inventaire;
b) expertiser et contrôler les prévisions budgétaires;
c) expertiser et contrôler toutes les dépenses extra-budgétaires;
d) contrôler les recettes générées par les matchs inter-nations, les matchs des sélections fédérales et certains matchs
de Clubs tels que définis par les règlements sur les finances;
e) contrôler le bilan de l’exercice.
Chapitre 5. Déroulement des assemblées générales
Art. 26. Toutes les Assemblées Générales doivent avoir lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Section 1i>
<i>èrei>
<i>. L’Assemblée Générale Ordinairei>
Art. 27. L’Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année entre le 1
er
octobre et le 31 décembre. Le Conseil
d’Administration doit informer les Clubs par publication au bulletin des informations officielles (ci-après BIO), au moins
trois mois à l’avance de la date et du lieu de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Art. 28. Les Membres sont convoqués au moins 30 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Art. 29. La convocation contient l’ordre du jour établi par le Conseil d’Administration.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire doit contenir les points suivants:
a) appel des Clubs et vérification des mandats;
b) admission, exclusion de Clubs;
c) approbation des rapports annuels du Conseil d’Administration, des Instances et des Commissions;
d) fixation de la cotisation annuelle des Membres;
e) rapport du Conseil de Surveillance;
f) approbation des comptes;
64201
g) décharge du Conseil d’Administration;
h) approbation du projet de budget;
i) le cas échéant, élection des Instances;
j) le cas échéant, modification des règlements internes;
k) interpellations;
I) 2
e
appel des Clubs.
Toute proposition, signée d’un nombre de Membres égal au 20
e
de la dernière liste annuelle des Membres, doit être
portée à l’ordre du jour.
Ces propositions doivent parvenir à la FLF par lettre recommandée au plus tard 45 jours avant la tenue de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.
Art. 30. Doivent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire:
a) les membres du Conseil d’Administration;
b) les membres des Instances (maximum 2 par Instance);
c) les Membres ou leurs mandataires (maximum 2 personnes par Club).
Les Clubs qui ne peuvent pas participer aux Assemblées Générales Ordinaires doivent au préalable s’excuser par écrit
auprès du Conseil d’Administration qui détermine si l’excuse est valable.
Art. 31. Les membres des Commissions sont autorisés à participer aux Assemblées Générales Ordinaires (maximum
2 par Commission).
Art. 32. Les Clubs et les organes de la FLF devant ou pouvant assister aux Assemblées Générales Ordinaires doivent
communiquer à la FLF le nom de leurs représentants au moins 5 jours avant l’assemblée.
Art. 33. Les personnes visées à l’article 30 sont tenues d’être présentes du début jusqu’à la fin de l’assemblée.
Il est procédé à un appel nominal des Clubs au début et à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Si la délégation d’un Club doit quitter l’Assemblée Générale Ordinaire avant la fin, elle doit en informer le Président.
Les places des Clubs sont réparties par ordre alphabétique. Cet ordre détermine également le déroulement du vote.
Il est déterminé par tirage au sort.
Les Assemblées Générales Ordinaires sont publiques.
Art. 34. Le Président, ou en cas d’empêchement le 1
er
Vice-Président ou, à défaut, le 2
e
Vice- Président ou, à défaut,
le 3
e
Vice-Président (tels que définis par la suite), sinon le membre du Conseil d’Administration le plus âgé dirige l’As-
semblée Générale Ordinaire.
Le Président ouvre et clôt l’Assemblée Générale Ordinaire.
Il attribue la parole.
Le Président veille au respect des dispositions statutaires et au bon déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Il peut prendre les mesures suivantes à rencontre des participants à l’Assemblée Générale Ordinaire qui perturbent les
débats:
a) rappel à l’ordre;
b) blâme;
c) exclusion de l’Assemblée Générale Ordinaire.
En accord avec la majorité simple des membres présents du Conseil d’Administration, le Président peut interrompre
ou lever l’Assemblée Générale Ordinaire. Toute décision prise lors d’une interruption ou après la levée est considérée
comme nulle et non avenue.
En cas de levée de l’Assemblée Générale Ordinaire, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire doit être convoquée
au plus tard dans les 8 semaines, afin de traiter les seuls points non évacués de l’ordre du jour précédent.
Art. 35. Seuls les délégués autorisés à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire sont en droit de prendre position
sur les points figurant à l’ordre du jour.
Ils doivent s’inscrire sur une liste avant le début de l’Assemblée Générale Ordinaire et obtiennent la parole dans l’or-
dre de l’inscription.
Seuls les membres du Conseil d’Administration peuvent prendre la parole à tout moment au cours des discussions.
Chaque orateur doit s’en tenir au point de l’ordre du jour invoqué et doit veiller à exposer ses propos dans un délai
raisonnable. Dans le cas contraire, il est rappelé à l’ordre par le Président.
Aucun délégué n’est autorisé à prendre position plus de 2 fois sur le même point.
Le rapporteur du point de l’ordre du jour discuté a le droit de parler en premier et en dernier lieu.
Les délégués d’une Instance ou d’une Commission ne peuvent prendre la parole en qualité de délégué de Club. Ils ne
peuvent intervenir que si leur domaine d’activité est évoqué ou si l’Assemblée Générale Ordinaire requiert des éclair-
cissements de leur part.
La parole peut également être accordée pour:
a) obtenir des éclaircissements;
b) faire remarquer des infractions aux statuts et règlements;
c) attirer l’attention sur l’ordre du jour;
d) se défendre contre des attaques personnelles.
Aucun participant à l’Assemblée Générale Ordinaire ne peut par la suite être poursuivi devant une Instance de la FLF
pour sa prise de position sur un point de l’ordre du jour.
Art. 36. Chaque Club peut demander l’interpellation sur un point de l’ordre du jour, le rapport d’une des Instances
ou Commission ou tout autre point à condition que cette interpellation soit communiquée à la FLF par recommandée
au moins 14 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, sous peine d’irrecevabilité.
64202
Les interpellations contre les décisions des différentes Instances ou Commissions sont traitées à la suite de la pré-
sentation de leur rapport annuel respectif.
L’interpellation ne peut porter sur un litige encore en cours d’instance.
L’Assemblée Générale Ordinaire peut approuver ou rejeter les interpellations, mais elle ne peut ni annuler, ni réexa-
miner les décisions prises.
Art. 37. Le droit de vote appartient aux Membres. Le droit de vote du Club est attaché à une équipe. A partir de la
catégorie des poussins et à l’exclusion des équipes vétérans, toute équipe qui a terminé le dernier championnat donne
droit à un Représentant.
En outre, les Clubs appartenant à la Division Nationale ont droit à deux Représentants supplémentaires et ceux de
la Promotion d’Honneur à un Représentant supplémentaire.
En cas d’équipe d’entente, le Club secrétaire a droit à un Représentant supplémentaire.
Les Clubs faisant l’objet d’une procédure d’admission ou d’exclusion ne disposent pas du droit de vote.
Art. 38. En principe, le vote est public et se fait par appel nominal des clubs.
Pour les questions de Clubs et de personnes, le vote est secret, sauf dispense expresse accordée par l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Avec l’accord de l’Assemblée Générale, le vote peut également avoir lieu à main levée.
Avant chaque vote, le Président ou une personne qu’il a désignée à cet effet, expose le projet soumis au vote et ex-
plique la procédure de vote.
Les propositions sont en principe votées dans l’ordre dans lequel elles ont été déposées.
Les propositions complémentaires à une proposition de modification sont votées avant celle-ci. Les propositions de
modifications sont votées avant la proposition principale.
Les propositions qui ne suscitent pas de voix contraires sont considérées comme acceptées.
Art. 39. Pour le calcul de la majorité sont pris en compte les bulletins remis, déduction faite des votes nuls mais pas
des votes blancs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié des votes plus un.
Au deuxième tour d’une élection de personnes, la majorité simple suffit.
Art. 40. II est constitué un bureau de vote qui est chargé de la distribution, du dépouillement et de la vérification
des bulletins de vote.
Art. 41. Les élections ont lieu par écrit et au scrutin secret à moins que l’Assemblée Générale Ordinaire n’en décide
autrement.
S’il n’y a pas plus de candidats que de postes à pourvoir, les candidats sont d’office élus.
Art. 42. Le Président ou la personne désignée par celui-ci à cet effet annonce le résultat de l’élection.
Les bulletins de vote reçus, dépouillés et vérifiés sont déposés par le bureau de vote dans des enveloppes préparées
à cet effet, qui sont immédiatement scellées.
La FLF conserve les enveloppes scellées et les détruit 100 jours après la clôture de l’Assemblée Générale.
Personne ne reçoit la parole pendant le vote et jusqu’à la communication du résultat.
Art. 43. Exceptionnellement, le Conseil d’Administration peut organiser un vote par référendum sur des points dont
la décision est réservée à l’Assemblée Générale, y compris des élections complémentaires. Dans ce cas, ces points sont
communiqués aux Clubs par écrit, accompagnés de leur motivation ou publiés au BIO. Le vote a lieu par courrier re-
commandé 2 semaines après la communication ou la publication du libellé du référendum.
La participation au référendum est obligatoire.
<i>Section 2. L’Assemblée Générale Extraordinairei>
Art. 44. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration chaque fois
que l’intérêt de la FLF l’exige ou à la demande écrite expresse d’un cinquième des Membres.
L’ordre du jour d’une Assemblée Générale Extraordinaire, outre l’appel des Clubs et la vérification des mandats et
le 2
e
appel des Clubs, contient tous les points portés à l’ordre du jour soit par le Conseil d’Administration, soit à la
demande des Clubs. Ces différents points sont discutés et, le cas échéant, soumis au vote.
Les statuts de la FLF ne peuvent être modifiés que dans le cadre d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Les demandes de modifications émanant du Conseil d’Administration sont prioritaires.
Les propositions de modifications déposées par les Clubs doivent être:
a) signées par un 20
e
des Membres;
b) motivées;
c) parvenues à la FLF par recommandée au plus tard 8 semaines avant la date indiquée par le Conseil d’Administration
pour la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Peuvent également être formulées des contre-propositions aux demandes de modifications portées à l’ordre du jour.
Elles doivent être:
a) signées par un 20
e
des Membres;
b) motivées;
c) parvenues à la FLF par recommandée au moins 2 semaines avant la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Elles sont communiquées aux Clubs au moins 1 semaine avant la tenue de l’Assemblée Générale.
Elles sont enregistrées dans l’ordre de leur réception.
Le Conseil d’Administration a le droit de refuser de porter à l’ordre du jour les demandes non conformes aux intérêts
de la FLF.
64203
Si une proposition de modification est rejetée, elle ne peut être réitérée au plus tôt qu’après deux ans.
La modification des statuts doit être approuvée par les 2/3 des votes exprimés valablement, déduction faite des votes
nuls mais pas des votes blancs.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est organisée et se déroule suivant les modalités prévues pour l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire.
<i>Section 3. Dispositions communesi>
Art. 45. L’Assemblée Générale est souveraine.
Toutes les décisions et modifications entrent en vigueur aux dates décidées par l’Assemblée Générale.
Le compte rendu de chaque Assemblée Générale est publié au BIO dans un délai de 6 semaines.
Il est réputé adopté si dans un délai de 2 semaines suivant la publication, aucune objection n’a été formulée par cour-
rier recommandé. Les objections déposées contre le compte rendu sont exposées au cours de la prochaine Assemblée
Générale.
Chapitre 6. Mode de désignation des instances
<i>Section 1i>
<i>èrei>
<i>. Le Conseil d’Administrationi>
Art. 46. Le Conseil d’Administration se compose d’un Président et de 10 membres élus par l’Assemblée Générale.
En premier lieu il est procédé à l’élection du Président qui est élu selon les mêmes modalités que les membres du
Conseil d’Administration, élus par la suite.
Art. 47. Chaque Club ne peut présenter qu’un seul candidat pour le Conseil d’Administration.
Les candidats doivent être membre licencié d’un Club. Le Président, une fois élu, perd sa qualité de membre d’un
Club.
Les candidats doivent avoir minimum 25 ans et maximum 70 ans.
Ils doivent être inscrits à la Fédération depuis les trois dernières années ou attester d’une affiliation cumulée d’au
moins 6 ans à un Club depuis l’âge de senior.
Les candidats doivent avoir des connaissances en langue luxembourgeoise et être moralement irréprochables à tous
les égards. Ne peuvent être candidates les personnes qui ont été condamnées au Luxembourg ou à l’étranger à une
peine qui a eu comme conséquence la perte de tout ou partie des droits civils et civiques de la personne concernée, à
temps ou à perpétuité, ainsi que celles qui ont été condamnées par les organes judiciaires de la FLF à une disqualification
supérieure ou égale à 6 mois.
Les candidats doivent avoir rempli l’ensemble de ces conditions au 1
er
août de l’année de l’élection.
Art. 48. Les candidatures se font par écrit au moyen d’une lettre de candidature contenant, outre la signature du
candidat, la signature du président et du secrétaire qui y apposent la formule manuscrite «lu et approuvé», exception
faite pour le Président sortant, candidat à sa propre succession.
La candidature doit être envoyée par recommandée à la FLF au plus tard 6 semaines avant l’Assemblée Générale Or-
dinaire.
Si une élection se fait dans le cadre d’une Assemblée Générale Extraordinaire, ce délai est ramené à 4 semaines.
Les candidats sortants sont rééligibles à condition de présenter leur candidature aux conditions prédécrites.
Art. 49. S’il y a plus de candidats que de postes vacants, sont considérés élus au premier tour ceux qui ont obtenu
la majorité absolue. Au deuxième tour, la majorité simple décide.
Sont admis au deuxième tour les candidats non élus au premier tour dans l’ordre des votes obtenus, étant entendu
que seulement deux candidats par poste à pourvoir sont admis.
En cas d’égalité de voix au deuxième tour, est considéré comme élu le candidat-membre sortant le plus ancien en
rang, sinon le candidat le plus âgé.
Art. 50. Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 4 ans sous réserve
des dispositions de l’article 70 alinéa 4 ci-après. Le Président du Conseil d’Administration est élu pour une durée initiale
de 2 ans, rééligible pour des périodes successives de 4 ans.
Art. 51. En cas de vacance du poste de Président en cours de mandat, le 1
er
vice-président assure la présidence jus-
qu’à la prochaine Assemblée Générale.
En cas de vacance de postes en cours de mandat de membres du Conseil d’Administration autres que le Président,
seuls les candidats non-élus qui ont recueilli la majorité des voix valablement exprimés lors du premier tour de scrutin
suppléent, dans l’ordre des voix obtenues, aux postes à pourvoir jusqu’à la prochaine élection du Conseil d’Administra-
tion.
La qualité de membre suppléant se perd lors de la prochaine élection principale du Conseil d’Administration.
<i>Section 2. Les Instances Judiciaires internes et externesi>
Art. 52. Le Tribunal Fédéral est composé de 9 membres élus par l’Assemblée Générale. Il est complété par un juriste
nommé par le Conseil d’Administration.
Art. 53. Les conditions d’éligibilité sont identiques à celles des membres du Conseil d’Administration, sans qu’ils
n’aient cependant besoin d’être membre d’un Club.
Les membres du Tribunal Fédéral ne peuvent être membres d’une autre Instance.
Art. 54. La forme de la candidature est identique à celle des candidats au Conseil d’Administration, exceptée pour
le juriste qui doit présenter sa candidature par recommandée au Conseil d’Administration dans les 10 jours suivant l’As-
semblée Générale Ordinaire ayant nommé les membres du Tribunal Fédéral.
64204
Art. 55. Les membres du Tribunal Fédéral désignent leur président, 1
er
vice-président et 2
e
vice-président dans les
4 semaines suivant leur élection ou nomination.
Art. 56. La Cour d’Appel est composée de 4 membres effectifs et deux membres suppléants désignés par l’Assem-
blée Générale. Elle est complétée par 2 juristes nommés par le Conseil d’Administration. Les candidatures doivent être
posées conformément aux conditions de l’article 54.
Art. 57. Les membres de la Cour d’Appel désignent leurs président et vice-président dans les 4 semaines suivant
leur élection ou nomination.
Art. 58. La Commission de Contrôle se compose de 5 personnes nommées par le Conseil d’Administration.
Art. 59. Deux membres de la Commission de Contrôle sont à choisir parmi le corps des arbitres, deux parmi les
membres de la Commission des Statuts. Un des membres de la Commission de Contrôle doit être un juriste.
Art. 60. Le juriste est de plein droit président de la Commission de Contrôle. Si deux ou plus de membres de la
Commission de Contrôle sont des juristes, le Conseil d’Administration désigne le président de la Commission de Con-
trôle.
Art. 61. La Commission de Conciliation se compose d’un représentant de chaque Commission de la FLF.
Art. 62. Chaque Commission désigne son représentant au sein de la Commission de Conciliation.
Art. 63. Elle est présidée par le président de la Commission des Statuts.
Art. 64. La désignation des membres de la CLAS se fait conformément aux statuts du COSL.
Art. 65. La désignation des membres du Conseil de discipline et du Conseil supérieur de discipline contre le Dopage
se fait conformément aux statuts de l’Agence Luxembourgeoise contre le Dopage.
Art. 66. Les membres d’une Instance interne de la FLF peuvent être membre d’une Instance externe.
Art. 67. Le Tribunal d’Honneur est composé de 5 membres désignés par le Conseil d’Administration, qui choisissent
un président parmi eux.
Il ne siège que dans l’affaire pour laquelle il a été institué.
<i>Section 3. Le Conseil de Surveillance (Aufsichtsrat)i>
Art. 68. Le Conseil de Surveillance est composé de 5 membres élus par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils doivent
être membres d’un Club et avoir des connaissances en comptabilité.
Art. 69. Le Conseil de Surveillance nomme son président parmi ses membres.
<i>Section 4. Dispositions communes à la désignation des Instancesi>
Art. 70. Les membres sortants des Instances sont rééligibles. En cas de vacance de poste dans les Instances autres
que le Conseil d’Administration, les postes vacants sont pourvus aux mêmes conditions que celles pour la vacance d’un
poste de membre du Conseil d’Administration. Toutefois pour les Instances judiciaires, l’article 51 al. 4 n’est pas appli-
cable et le Conseil d’Administration peut désigner, pour garantir leur bon fonctionnement, un ou plusieurs suppléants
dont le mandat expire à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Ces membres ainsi nommés ont les mêmes prérogatives et obligations que les membres des Instances élus par l’As-
semblée Générale Ordinaire.
La durée du mandat des membres des Instances élus par l’Assemblée Générale est de 4 ans.
Lors de l’élection de l’intégralité d’une instance dont la durée du mandat est de 4 ans, la moitié des membres sont
sortants après 2 ans, à savoir les membres ayant obtenu le nombre de voix le moins élevé. Les autres membres sont
sortants et rééligibles après 4 ans.
Les membres d’une Instance interne ne peuvent pas être membre d’une autre Instance interne. Cependant, les mem-
bres du Conseil d’Administration peuvent également être membres de la Commission de Conciliation.
Les salariés de la FLF ne peuvent être membres d’une Instance de la FLF.
Chapitre 7. Fonctionnement des instances
<i>Section 1i>
<i>èrei>
<i>. Le Conseil d’Administrationi>
Art. 71. La FLF est représentée par son Président.
Le Président dirige les séances du Conseil d’Administration. Il signe tous les documents importants soit avec un autre
membre du Conseil d’Administration, soit avec un membre de l’administration de la FLF, qui contresigne.
En cas d’empêchement du Président, le 1
er
Vice-Président remplit les fonctions du Président, ou, à défaut, le 2
e
Vice-
Président, ou, à défaut, le 3
e
Vice-Président.
Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d’Administration dans les 6 semaines qui suivent l’élection, parmi
ses membres.
Le Président convoque le Conseil d’Administration par écrit chaque fois qu’il le juge nécessaire ou si la moitié des
membres du Conseil d’Administration le demande. La convocation écrite contient un ordre du jour.
Il détient toutes les compétences nécessaires au maintien de l’ordre.
Les réunions du Conseil d’Administration sont documentées par un procès-verbal dont un résumé est publié dans le
BIO. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la prochaine réunion.
Les réunions se tiennent en principe au siège social de la FLF, mais peuvent exceptionnellement être tenues dans tout
autre endroit à désigner par le Président ou à la demande de la moitié des membres du Conseil d’Administration.
64205
Tout membre du Conseil d’Administration peut participer à la réunion du Conseil d’Administration par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes qui par-
ticipent à la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres du Conseil d’Ad-
ministration concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise par
voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée d’une délibération entre les membres du Conseil d’Administration par des
moyens tels que mentionnés par exemple sous le précédent paragraphe. Une telle résolution doit consister en un seul
ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d’Administration (réso-
lution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins 7 membres sont présents, dont le Prési-
dent ou à défaut un des Vice-Présidents.
Art. 72. Les décisions du Conseil d’Administration entrent en vigueur soit après leur publication au BIO, soit après
notification par écrit aux parties concernées.
Art. 73. En attendant la décision du Tribunal d’Honneur, le Conseil d’Administration peut suspendre le mandat d’un
de ses membres ou celui d’un membre d’une Instance ou Commission si ce membre s’est rendu coupable d’une violation
grave de ses devoirs ou s’il est devenu indigne de sa charge.
Pour les mêmes raisons, il peut destituer des membres de Commission de leur fonction et les remplacer pour la pé-
riode restante de leur mandat.
Ces décisions doivent être prises à une majorité qualifiée de 3/4 des membres présents et votants du Conseil d’Ad-
ministration.
<i>Section 2. Les Instances Judiciaires internes et externesi>
Art. 74. Le Tribunal Fédéral est composé de 2 chambres à 5 membres.
Le président ou à défaut le 1
er
vice-président décide de la composition des chambres et des dates des audiences.
La composition des chambres peut varier d’une audience à l’autre.
Une chambre est présidée par le président du Tribunal Fédéral, à défaut par le 1
er
vice-président ou à défaut par le
membre le plus âgé.
Les décisions des chambres du Tribunal Fédéral sont prises à la majorité simple. Le délibéré est secret.
Les décisions sont publiées par extrait au BIO.
Art. 75. La Cour d’Appel est composée de 2 chambres à 3 membres.
Le président ou à défaut le vice-président de la Cour d’Appel, décide de la composition des deux chambres et des
dates des audiences.
La composition des chambres peut varier d’une audience à l’autre.
Une chambre est présidée par le président de la Cour d’Appel et l’autre par le vice-président.
Les décisions des chambres de la Cour d’Appel sont prises à la majorité simple. Le délibéré est secret.
Dans le cas où ni le président de la Cour d’Appel ni le vice-président de la Cour d’Appel ne peuvent connaître de
l’affaire, la présidence de la chambre de la Cour d’Appel qui connaîtra de l’affaire sera exercée par un juriste non membre
d’une Instance à désigner au cas par cas par le Conseil d’Administration.
Les décisions sont publiées par extrait au BIO.
Art. 76. La Commission de Contrôle est représentée lors des audiences par un de ses membres qui a été désigné
par le président de la Commission de Contrôle.
Il ne participe pas au délibéré du Tribunal Fédéral et de la Cour d’Appel.
Le Conseil d’Administration peut obliger la Commission de Contrôle à porter plainte contre un Club ou contre un
membre d’un Club, ou à interjeter appel contre une décision du Tribunal Fédéral.
Art. 77. Les demandes de conciliation sont à adresser par écrit au président de la Commission de Conciliation qui
désigne au cas par cas un des membres de la commission comme conciliateur.
Celui-ci peut, à sa demande, ou à la demande des parties, se faire assister par un ou plusieurs autres conciliateurs.
Les réunions de conciliation se tiennent au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de conci-
liation.
La procédure de conciliation prend fin soit par un accord signé par les deux parties, soit par le constat des mêmes
parties qu’aucun arrangement n’a pu être trouvé.
En cas d’arrangement, les parties sont forcloses à saisir la CLAS.
Art. 78. La procédure devant la CLAS est celle prévue par les statuts et règlements du COSL auxquels les présents
statuts renvoient expressément.
Les décisions sont publiées en intégralité au BIO.
Art. 79. La procédure devant le Conseil de discipline contre le dopage et devant le Conseil supérieur de discipline
contre le Dopage est celle prévue par les statuts et règlements de l’Agence Antidopage.
La FLF, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation aux Fédérations Internationales régissant son sport,
proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou de méthodes de dopage.
En matière de lutte contre le dopage, la FLF se soumet avec tous ses Clubs et Membres à l’autorité de l’organisme
national de coordination agrée par la COSL et les autorités étatiques compétentes. Elle reconnaît à cet organisme:
64206
a) le droit d’établir les règles et principes de lutte antidopage et de fixer les modalités et procédures suivant lesquelles
cette lutte et plus particulièrement les contrôles antidopage sont menés, y compris les règles protectrices des droits
des licenciés;
b) le droit de déterminer les sanctions qu’encourent ceux qui contreviennent aux règles dont question à l’alinéa pré-
cédent;
c) le droit de procéder aux contrôles antidopage parmi ses licenciés, notamment de fixer le programme des contrôles
et de désigner les licenciés à contrôler, ainsi que de choisir le ou les établissements effectuant les examens de labora-
toire;
d) le droit de diriger les poursuites devant l’organe juridictionnel chargé de prononcer, s’il y a lieu, les sanctions, pour
autant que l’instance se déroule au Luxembourg, y compris le droit de faire appel contre un jugement de première ins-
tance.
Art. 80. La FLF cède à un organe juridictionnel institué par cet effet par le COSL, dès sa création, le pouvoir de
connaître des infractions aux règles de la lutte antidopage dont question à l’article qui précède sous réserve des attri-
butions du Tribunal Arbitral pour le Sport du Comité Olympique International pour les sportifs et manifestations inter-
nationales qui relèvent de sa juridiction.
Toute disposition des statuts contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite.
Les décisions sont publiées par extrait au BIO.
Art. 81. Le Tribunal d’Honneur est saisi par une décision du Conseil d’Administration.
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun appel. Elles sont prises à la majorité simple.
Le délibéré est secret.
Les décisions sont publiées par extrait au BIO.
<i>Section 3. Fonctionnement du Conseil de Surveillancei>
Art. 82. Le Conseil de Surveillance effectue un contrôle périodique de la situation financière de la FLF et aborde avec
le Conseil d’Administration les problèmes financiers existants. Il peut lui poser des questions d’ordre financier et lui
soumettre des propositions.
Lorsqu’un crédit prévu dans le budget est dépassé de 20 pour cent, il est nécessaire de requérir l’accord préalable
du Conseil de Surveillance.
Il informe en temps utile le Conseil d’Administration des observations et objections qu’il entend présenter à l’Assem-
blée Générale Ordinaire.
Il peut effectuer les contrôles aussi souvent qu’il lui semble nécessaire.
Il peut remettre aux Clubs des rapports de ses contrôles avec les solutions préconisées.
Il doit vérifier que l’ensemble des opérations financières ainsi que la clôture de l’exercice respectent les délais définis
dans les statuts.
<i>Section 4. Dispositions généralesi>
Art. 83. Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent participer aux prises de décisions qui traitent de ques-
tions concernant le Club auquel ils appartiennent ou qui concerne leur propre personne ou en raison d’un autre conflit
d’intérêts.
Un membre d’une Instance ne peut pas siéger dans une affaire dans laquelle est impliqué le Club dans lequel il est
licencié ou dans lequel il a un intérêt personnel.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des votes, le vote du Président
est prépondérant.
En cas d’égalité des votes lors d’élections, il sera procédé à un tirage au sort. Les votes se font à main levée et les
élections à bulletin secret.
Chapitre 8. Les commissions
<i>Section 1i>
<i>èrei>
<i>. Compétences et compositioni>
Art. 84. La Commission Médicale est chargée de toute question ayant trait à la santé des membres des Clubs et des
sélections nationales.
Les membres de la Commission Médicale ont accès aux vestiaires lors de tous les matchs disputés sous l’égide de la
FLF.
Art. 85. La Commission Médicale est présidée par un membre du Conseil d’Administration et est composée par les
membres désignés par le Conseil d’Administration.
Art. 86. La Commission des Jeunes est chargée de toutes les questions ayant trait aux jeunes joueurs, notamment:
a) la surveillance des matchs des jeunes joueurs;
b) la formation des équipes de sélection nationale des jeunes joueurs en collaboration avec l’entraîneur fédéral con-
cerné;
c) l’organisation d’entraînements pour jeunes joueurs;
d) la vigilance relative au respect des dispositions concernant l’encadrement des jeunes.
Art. 87. La Commission des Jeunes se compose de:
a) 2 membres du Conseil d’Administration exerçant les fonctions de président et vice-président;
b) 13 représentants des Clubs;
c) les entraîneurs fédéraux des cadres nationaux des jeunes;
d) le tuteur de l’école de football.
64207
Art. 88. La Commission des Terrains est chargée de contrôler et d’homologuer les terrains, vestiaires, éclairages
par projecteurs et alentours.
Les Clubs qui projettent de déplacer, transformer ou régénérer leur terrain, doivent remettre au préalable à la Com-
mission des Terrains tout document utile pour expertise.
Les fausses déclarations ainsi que le non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la Commission des
Terrains sont sanctionnés par les Instances compétentes.
En cas de contrôle, les Clubs sont tenus de faciliter l’accès de la Commission des Terrains aux terrains, vestiaires,
éclairage, installations et alentours. En cas de non-respect des instructions ou objections de la Commission des Terrains,
celle-ci informe le Conseil d’Administration qui peut transmettre le dossier au Tribunal Fédéral.
Art. 89. La Commission des Terrains se compose de:
a) 1 membre du Conseil d’Administration exerçant la fonction de président;
b) 5 représentants des Clubs.
Art. 90. La Commission du Calendrier est chargée de:
a) l’élaboration et l’ajustement du calendrier des matchs;
b) l’élaboration et la réalisation de projets et d’idées;
c) l’organisation de manifestations nationales et internationales.
Art. 91. La Commission du Calendrier se compose de
a) 3 membres du Conseil d’Administration, l’un d’entre eux exerçant la fonction de président;
b) 6 représentants des Clubs.
Art. 92. La Commission des Statuts est chargée de:
a) étudier et proposer toute modification des statuts et règlements de la FLF;
b) interpréter les statuts et règlements de la FLF;
c) statuer sur les divergences d’interprétation des statuts dans le cadre d’une saisine de la part du Conseil d’Admi-
nistration ou de la Cour d’Appel par le moyen d’un recours en interprétation;
d) contrôler et expertiser les transferts litigieux;
e) proposer 2 de ces membres pour faire partie de la Commission de Contrôle.
Les avis de la Commission des Statuts sont soumis au Conseil d’Administration qui décide des suites à y réserver.
Art. 93. La Commission des Statuts se compose de:
a) 1 membre du Conseil d’Administration, exerçant la fonction de président;
b) 5 représentants des Clubs ayant des connaissances en matière de Statuts et de Règlements;
c) 1 représentant du Tribunal Fédéral ou de la Cour d’Appel.
Art. 94. La Commission Technique est chargée des questions techniques se rapportant aux matchs qui se déroulent
sous l’égide de la FLF ainsi qu’aux équipes de sélection et notamment de:
a) organiser des matchs de sélection ou d’entraînement pour les équipes de réserve, seniors et nationales après con-
sultation du Conseil d’Administration;
b) former des équipes de sélection et nationales sur proposition de l’entraîneur national;
c) assurer la formation théorique et technique du cadre national des seniors;
d) signaler au Conseil d’Administration les joueurs qui, sans raison valable, refusent de participer aux matchs, aux
entraînements ou aux formations des équipes de sélection et/ou qui ne se présentent pas après convocation.
Elle travaille en collaboration avec l’entraîneur national ou toute autre personne désignée par ce dernier.
La Commission Technique et l’entraîneur national sont tenus d’entretenir les contacts nécessaires avec les entraî-
neurs des Clubs en vue de la coordination et de la promotion des intérêts du football luxembourgeois et de toutes les
questions en relation avec les cadres nationaux seniors.
Art. 95. La Commission Technique se compose:
a) de 2 membres du Conseil d’Administration, dont l’un exerce la fonction de président;
b) de 5 représentants des Clubs;
c) des entraîneurs fédéraux des cadres nationaux seniors.
Art. 96. La Commission des Entraîneurs est chargée d’améliorer et de consolider le niveau qualitatif de l’entraîne-
ment de football des Clubs de la FLF et des sélections nationales, notamment:
a) par la reconnaissance des diplômes d’entraîneurs nationaux et étrangers en consultation avec l’ENEPS;
b) par la fixation des dates des formations continues des entraîneurs organisées par la FLF et dispensées par des spé-
cialistes, en étroite collaboration avec le Ministère des Sports (ENEPS).
Art. 97. La Commission des Entraîneurs se compose:
a) d’un membre du Conseil d’Administration exerçant la fonction de président;
b) de 4 représentants des Clubs, titulaires du diplôme A de la FLF ou du Brevet d’Etat - cycle supérieur;
c) des entraîneurs fédéraux.
Art. 98. La Commission pour le Développement du Football Féminin est chargée de toutes les questions ayant trait
à la pratique et à la réglementation du football féminin, notamment:
a) organiser des matchs de sélection ou d’entraînement des femmes pour les équipes, seniors et nationales après con-
sultation du Conseil d’Administration;
b) former des équipes de sélection et nationales sur proposition de l’entraîneur national;
c) assurer la formation théorique et technique du cadre national des seniors;
64208
d) signaler au du Conseil d’Administration les joueuses qui, sans raison valable, refusent de participer aux matchs, aux
entraînements ou aux formations des équipes de sélection et/ou qui ne se présentent pas aux dates indiquées dans la
convocation.
Elle travaille en collaboration avec l’entraîneur national ou toute autre personne désignée par ce dernier.
La Commission pour le Développement du Football Féminin et l’entraîneur national sont tenus d’entretenir les con-
tacts avec les entraîneurs des Clubs en vue de la coordination et de la promotion des intérêts du football luxembour-
geois féminin.
Art. 99. La Commission pour le Développement du Football Féminin se compose:
a) d’un membre du Conseil d’Administration exerçant la fonction de président;
b) de 5 représentants de Clubs;
c) des entraîneurs fédéraux des cadres nationaux féminins.
<i>Section 2. Nominationsi>
Art. 100. Les membres des Commissions sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de 2 ans
renouvelable.
La candidature doit être posée par lettre recommandée à adresser au Conseil d’Administration dans les 3 semaines
suivant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Une candidature ne peut être posée que pour une seule Commission.
Chaque Club ne peut être représenté dans une Commission que par un seul membre sauf s’il y représente une autre
Instance.
Si deux membres d’une même Commission sont licenciés dans un même Club suite à un changement de Club par un
des membres, la personne qui a changé de Club perd son mandat. En cas de fusion de deux ou plusieurs Clubs le membre
le plus âgé seul garde son mandat.
En cas de vacance de poste, le poste devenu vacant est pourvu par un nouvel appel de candidature.
En toute hypothèse, le Conseil d’Administration peut coopter une ou plusieurs personnes de son choix sans que cette
personne ne doive obligatoirement être membre d’un Club.
<i>Section 3. Mode de fonctionnementi>
Art. 101. Les Commissions sont représentées par leur président.
II signe tous les documents importants soit avec un autre membre de la Commission, soit avec le Délégué de l’Ad-
ministration, qui contresigne.
En cas d’empêchement du président, la personne désignée par le président de la Commission remplit les fonctions
de président.
Le président convoque ou fait convoquer une réunion chaque fois qu’il le juge nécessaire ou si la moitié des membres
de la Commission le demande. La convocation écrite contient un ordre du jour.
Le président de la Commission dirige celle-ci et détient toutes les compétences nécessaires au maintien de l’ordre.
Les réunions des Commissions sont documentées par un procès-verbal dont un résumé est publié au BIO.
Les procès-verbaux sont approuvés lors de la prochaine réunion.
Les réunions se tiennent en principe au siège social de la FLF, mais peuvent exceptionnellement être tenues dans autre
endroit à désigner par le président ou à la demande de la moitié des membres d’une Commission.
Tout membre d’une Commission peut participer à la réunion de sa Commission par conférence téléphonique ou par
tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes qui participent à la réunion
peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres de la Commission concernés seront
censés avoir participé en personne à la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision d’une Commission peut également être prise par voie cir-
culaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre les membres de la Commission par des moyens tels que
mentionnés par exemple sous le précédent paragraphe. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs do-
cuments contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres de la Commission (résolution circulaire). La date
d’une telle décision sera la date de la dernière signature.
Une Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents dont le Prési-
dent, ou à défaut la personne désignée par celui-ci.
<i>Section 4. Dispositions généralesi>
Art. 102. Les membres des Commissions ne peuvent participer aux prises de décisions qui traitent de questions
concernant le Club auquel ils appartiennent ou qui concerne leur propre personne ou en raison d’un autre conflit d’in-
térêts.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président
est prépondérante.
Chapitre 9. Dispositions communes au fonctionnement des instances et commissions
Art. 103. Toute Commission peut proposer au Conseil d’Administration d’autres membres qui l’assistent dans son
travail et qui seront désignés conformément aux dispositions de l’article 100.
Art. 104. Chaque Instance et Commission est assistée d’un salarié de la FLF (ci-après le Délégué de l’Administration).
Il rédige les procès-verbaux qui sont publiés par extraits au BIO sous la responsabilité de l’Instance ou de la Commission
respective.
64209
II ne participe pas aux délibérations.
Les membres du Conseil d’Administration peuvent participer avec voix consultative aux réunions des Commissions
dont ils ne sont pas membres.
Chaque Commission publie un rapport annuel de ses activités, soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Or-
dinaire.
Chapitre 10. L’arbitrage
Art. 105. Pour assurer le bon déroulement des compétitions et des matchs qu’elle organise, la FLF est doté d’un
corps arbitral. Compte tenu de la spécificité de sa mission, et afin de garantir sa neutralité, le corps arbitral est organisé
de façon ci-après décrite.
Art. 106. Le corps arbitral se compose:
a) du Comité des Arbitres Fédéraux (ci-après le CAF);
b) de la Commission des instructeurs;
c) du Conseil de discipline;
d) des arbitres;
e) des instructeurs et accompagnateurs d’arbitres.
Art. 107. Le CAF dirige l’ensemble de l’arbitrage.
Il a comme mission principale le recrutement, la formation et l’encadrement des arbitres.
Il est l’Instance de la FLF compétente pour assurer la désignation des arbitres pour l’ensemble des matchs joués.
Il veille en permanence à étudier et à interpréter les lois du jeu afin de garantir un règlement actualisé et conforme
aux règles édictées par la FIFA.
Art. 108. Un Délégué de l’Administration exerce la fonction de secrétaire au sein de tous les départements de l’ar-
bitrage.
La FLF met les moyens financiers nécessaires à la disposition du CAF pour assurer le recrutement, la formation et
l’encadrement des arbitres de tous les niveaux.
Les autres dispositions relatives à l’arbitrage sont réglées par un règlement interne.
Chapitre 11. Football Corporatif Luxembourgeois
Art. 109. Le Football Corporatif Luxembourgeois (ci-après le FCL) bénéficie, sous le contrôle du Conseil d’Admi-
nistration, d’une gestion semi-autonome par le Comité du FCL. Les relations avec la FLF sont régies par une convention
écrite.
Un règlement interne spécial regroupe les dispositions réglementant les compétitions du FCL et les spécificités ad-
ministratives du football corporatif.
Les statuts et règlements de la FLF s’appliquent à tous les cas non prévus.
Le Comité du Football Corporatif Luxembourgeois comprend:
a) 7-11 membres, élus pour 2 ans par les clubs corporatifs;
b) 1 membre du Conseil d’Administration, siégeant en qualité d’assesseur sans droit de vote.
Pour des tâches déterminées, le Comité du FCL peut s’assurer le concours de maximum 5 membres cooptés.
Chapitre 12. Budget, Bilan, Recettes
Art. 110. Le Conseil d’Administration est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
L’exercice court du 1
er
juillet au 30 juin.
Le revenu de la FLF se compose:
a) des cotisations des Membres;
b) des cotisations des membres licenciés versées par les des Clubs;
c) des cotisations des membres neutres et membres honoraires;
d) des recettes des matchs inter-nations organisés par la FLF, ainsi que de divers matchs nationaux et internationaux
se déroulant sous l’égide de la FLF;
e) des soutiens financiers et des donations;
f) des intérêts des capitaux placés;
g) des diverses taxes;
h) des recettes des matchs officiels des coupes, des finales et des matchs de barrage du championnat, réparties entre
les Clubs et la Fédération suivant un barème déterminé;
i) des amendes;
j) des recettes exceptionnelles.
Les tarifs qui sont basés sur l’indice 100 sont ajustés à l’indice correspondant par le Conseil d’Administration au début
de l’exercice par règlement intérieur.
Chapitre 13. Procédure de l’UEFA pour l’octroi de licences aux clubs
Art. 111. La FLF, bailleur de licence, dirige la procédure de l’UEFA pour l’octroi de licence aux Clubs, institue les 2
instances désignées pour l’octroi de licence et fixe le déroulement de la procédure.
Le manuel national de licence UEFA, accrédité par l’UEFA, contient règlement d’application de la procédure de licence
UEFA au niveau national et est obligatoire pour les Clubs de la Division Nationale.
Un Club de la FLF qui n’est pas bénéficiaire d’une licence UEFA n’est pas autorisé à participer dans une des compé-
titions interclubs de l’UEFA.
64210
Chapitre 14. Dissolution
Art. 112. La dissolution de l’Association ne peut être prononcée qu’en Assemblée Générale, spécialement convo-
quée à cette fin.
La dissolution ne pourra être décidée que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents.
En cas de dissolution, l’avoir de l’association sera réalisée, le solde affecté à un but sportif analogue à celui poursuivi
par la FLF, ou à une oeuvre de bienfaisance conformément aux articles de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et
fondations sans but lucratif.
Chapitre 15. Dispositions transitoires
Art. 113. En raison de la réorganisation des tribunaux, les mandats des membres du Tribunal Fédéral et de la Cour
d’Appel viennent à expiration de plein droit lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2006 où il sera procédé
à leur réélection complète.
Chapitre 16. Dispositions finales
Art. 114. La FLF n’assume aucune responsabilité pour les accidents qui pourraient se produire dans les épreuves ou
réunions organisées par elle, par ses clubs, ou sous son patronage.
Le Conseil d’Administration peut se saisir d’office de tous les cas de fraude, tentative de fraude ou infraction aux
Statuts et Règlements de la FLF, même si aucune réclamation ou protestation n’a été formulée.
Les termes utilisés dans les présents statuts pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment au sexe féminin
et masculin.
Tous les cas non prévus par les présents statuts ou par un règlement interne sont de la compétence du Conseil d’Ad-
ministration.
Les présents statuts annulent et remplacent les statuts précédents et pour autant que de besoin les règlements in-
ternes pris en application des statuts précédents.
Ils peuvent être complétés à tout moment par des Règlements Internes.
Les présents Statuts entrent en vigueur la saison 2006/2007.
Le Conseil d’Administration est chargé de faire les publications légales.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04883. – Reçu 1.321 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044110//807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
BLACK LION BEVERAGES LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 113.100.
—
<i>Extrait des résolutions des associés de la Société prises en date du 22 mars 2006i>
En date du 22 mars 2006, les associés de la Société on pris les résolutions suivantes:
* de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Marie-Bernard Trannoy, Group Managing Director de ORANGINA, S.à r.l., né le 9 octobre 1945 à An-
gers, France, demeurant à 2, rue Frédéric Passy, F-92200 Neuilly-sur-Seine, France;
- Monsieur Bert Zech, avocat, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, demeurant à 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg,
en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 23 mars 2006.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes.
<i>Gérants:i>
- Monsieur John Sutherland
- Monsieur Marie-Bernard Trannoy
- Monsieur Bert Zech
<i>Gérants de catégorie A1:i>
- Monsieur David Scott Blitzer
- Monsieur Matthew Tooth
<i>Gérants de catégorie A2:i>
- Monsieur Javier Ferran
- Monsieur Lyndon Lea
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042051/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
BLACK LION BEVERAGES LUXEMBOURG
Signature
64211
FORTFINLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 86.976.
—
<i>Extrait des décisions des actionnaires tenues en date du 10 avril 2006i>
1. Monsieur Peter Bun a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet au 9 mars 2006.
2. Monsieur Jean-Paul Quoilin a été révoqué de ses fonctions d’administrateur avec effet au 10 avril 2006.
3. Monsieur Edward Bruin, maître en droit, né le 4 mai 1961 à ’s-Gravenhage, Pays-Bas, ayant son domicile profes-
sionnel au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur
en remplacement de Monsieur Peter Bun, avec effet au 10 mars 2006. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de 2008.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02476. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042053/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
StarPlus SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 72.359.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlungi>
Die Ordentliche Generalversammlung vom 9. Mai 2006 der StarPlus SICAV hat folgende Beschlüsse gefasst:
1) ...
2) ...
3) ...
4) Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung werden folgende Personen als Verwaltungs-
ratsmitglieder gewählt bzw. wiedergewählt:
Herr Claude Kremer (Vorsitzender)
Herr Klaus Büttner (Mitglied)
Herr Bernhard Singer (Mitglied)
Herr Kai-Arne Jordan (Mitglied)
Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
Herr Victor Elvinger stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl und scheidet somit aus dem Verwaltungsrat aus.
Die Aktionäre beschliessen einstimmig bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer wiederzuwählen.
5) ...
Luxemburg, den 9. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02764. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042167/850/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
StarPlus SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 72.359.
—
Die Bilanz zum 31. Dezember 2005 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005 wurden einre-
gistriert in Luxemburg, am 10. Mai 2006, Ref. LSO-BQ02762, und wurden beim Handelsregister in Luxemburg am 12.
Mai 2006 hinterlegt.
Luxemburg, den 9. Mai 2006.
(042169/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FORTFINLUX S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
J. Claeys / C. Agata
<i>Für StarPlus Sicav
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
T. Haselhorst / V. Augsdörfer
<i>Für StarPlus SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
T. Haselhorst / V. Augsdörfer
64212
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION COLLINAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 57.045.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 avril 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à
L-1510 Luxembourg, Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de
la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Madame Lauryane Decuber,
LUX KONZERN, S.à r.l. et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. Les mandats des administrateurs prendront fin
à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mée Commissaire en remplacement de CO-VENTURES S.A. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2011.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01957. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042129/5878/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
OPILOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 68.054.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.
LSO-BQ00802, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042310/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
REC REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 96.769.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.
LSO-BQ00823, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042305/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
MILLE-SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 5, rue Lankels.
R. C. Luxembourg B 33.014.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire sous seing privéi>
A comparu:
Monsieur Pasquale Strillacci, monteur-électricien, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Lequel comparant déclare qu’il est l’unique associé de la société à responsabilité limitée MILLE-SERVICES LUXEM-
BOURG, S.à r.l. avec siège social à Esch-sur-Alzette, 5, rue Lankels, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine
Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 6 février 1990, publié au Mémorial C n
°
299 du 28 août 1990, dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen,
en date du 21 novembre 2001, publié au Mémorial C n
°
538 du 6 avril 2002.
Ceci exposé, l’associé unique a requis le notaire soussigné d’acter ses résolutions comme suit:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte à compter de ce jour les démissions de:
- Monsieur Pasquale Strillacci, prédit, de sa fonction de gérant administratif.
- Monsieur Claude Schockmel, électricien, demeurant à L-1714 Luxembourg, 53, Val de Hamm de sa fonction de gé-
rant technique.
Pour extrait conforme
Signature
Signature.
Signature.
64213
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Pasquale Strillacci, prédit.
<i>Troisième résolutioni>
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(042201/203/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
QSTAR TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 90.239.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à
L-1510 Luxembourg, Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, ave-
nue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Gilles
Jacquet, Sébastien Schaack, LUX BUSINESS MANAGEMEMNT, S.à r.l. et LUX KONZERN, S.à r.l. Les mandats des ad-
ministrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mée Commissaire en remplacement de CO-VENTURES S.A. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2011.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01985. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042134/5878/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
FFP SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 89.480.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à
L-1510 Luxembourg, Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de
la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Madame Christel Girar-
deaux, Monsieur Jean-Marie Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. Les mandats des administrateurs prendront
fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mée Commissaire en remplacement de CO-VENTURES S.A. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2011.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01984. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042141/5878/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Fait en trois originaux le 3 mai 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
64214
AMPUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 79.486.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à
L-1510 Luxembourg et Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue
de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Monsieur Gilles Jacquet,
LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. et de LUX KONZERN, S.à r.l. Les mandats des administrateurs prendront fin
à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mé Commissaire en remplacement de CO-VENTURES S.A. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2011.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01976. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042147/5878/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
VARDANEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.571.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.
LSO-BQ00658, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042356/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
KROINV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.432.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.
LSO-BQ00646, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042361/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
RUNNING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 71.680.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à
L-1510 Luxembourg, Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de
la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Gilles Jacquet et
Johan Dejans et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2011.
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mé Commissaire en remplacement de CO-VENTURES S.A. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2011.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
64215
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01967. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042155/5878/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
HERVAIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 85.038.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.
LSO-BQ00642, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042362/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
MODINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 77.601.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.
LSO-BQ00636, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042364/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
SOCIETE EUROPEENNE CHIMIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 39.905.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf.
LSO-BQ00626, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(042366/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
VIABLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 80.878.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg; Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à
L-1510 Luxembourg, Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de
la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Gilles Jacquet et
Johan Dejans et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2011.
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mée Commissaire en remplacement de CO-VENTURES S.A. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2011.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01980. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042146/5878/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
64216
FSC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.
R.C. Luxembourg B 109.380.
—
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FSC LUXEMBOURG S.A.,
ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6E, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 109.380, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph
Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 27 septembre 2005, numéro 951.
L’assemblée est présidée par Monsieur Massimiliano Paoleschi, directeur, demeurant professionnellement au 6
e
route
de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Elisabetta Belardi, employée, demeurant professionnellement au 6
e
route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lucia Capotondi, employée, demeurant professionnellement au 6
e
Route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ajout d’un alinéa à l’article 6 des statuts ayant la teneur suivante:
«Chaque administrateur, en cas d’urgence, peut participer aux réunions du conseil par «conference call» par télépho-
ne ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir parti-
cipé en personne à la réunion.»
2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
3. Rectification de la clôture du premier exercice social.
4. Rectification de la durée du mandat des administrateurs.
5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter après le septième alinéa de l’article 6 des statuts, l’alinéa suivant:
«Chaque administrateur, en cas d’urgence, peut participer aux réunions du conseil par «conference call» par télépho-
ne ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir parti-
cipé en personne à la réunion.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de rectifier la disposition transitoire prise lors de la constitution de la société en date du 29 juin
2005 par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, et concernant la clôture
du premier exercice social.
Il y a lieu de lire «Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 août 2005» au lieu de «Le
premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 août 2006.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de rectifier la résolution 4) prise lors de l’assemblée consécutive à la constitution de la société et
concernant la durée du mandat des administrateurs et commissaire.
Il y a lieu de lire «Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2006.» au lieu de «Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui se terminera le 31 août 2006.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
64217
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: M. Paoleschi, E. Belardi, L. Capotondi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, vol. 28CS, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043188/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
FSC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.
R.C. Luxembourg B 109.380.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043189/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.176.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eight of April.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPA-
NY S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of notary Alphonse Lentz,
at that time residing in Remich, dated October 30th, 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 552, dated November 18th, 1993. The Articles of Association have been amended for the last time by
private deed dated March 22nd, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 415
dated June 4th, 1999.
The meeting is presided by Ms Julia Brauckmann, private employee, with professional address in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Corinne Petit, private employee, with professional address in Remich.
The meeting elects as scrutineer Ms Muriel Trap, private employee, with professional address in Remich.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the Company’s share capital, in order to raise it from one hundred and twenty-five thousand Euro
(125,000.- EUR) to two hundred thousand Euro (200,000.- EUR) by allocating seventy-five thousand Euro (75,000.- EUR)
of the Company’s profit brought forward and issuing three thousand (3,000) shares, each with a nominal value of twenty-
five Euro (25.- EUR). Correspondingly seven thouthand five hundred Euro (7,500.- EUR) will be payed into the legal
reserve.
2. Subscription by the shareholders in proportion to their previous holding.
3. Change of Article 3, sentence 4 of the Articles of Association of the Company as follows:
«It may carry on (...), within the limitations set forth by the law dated 20 December 2002 relating to undertakings for
collective investment».
4. Change of Article 5, sentence 1 of the Articles of Association of the Company as follows:
«Art. 5. The corporate capital is set at two hundred thousand Euro (200,000.- EUR) consisting of eight thousand
(8,000) shares in nominative form with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share.»
5. Change of Article 5, sentence 2 of the Articles of Association of the Company as follows:
«The shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%).»
6. Change of Article 16 of the Articles of Association of the Company as follows:
«The board of directors shall appoint two general managers of the Corporation who shall.»
7. Change of Article 18, sentence 5 of the Articles of Association of the Company as follows:
«The statutory auditor in office may be removed in accordance with Article 256 of the Law of August 10, 1915 on
commercial companies as amended.»
8. Change of Article 23 of the Articles of Association of the Company as follows:
«All matters (...) and amendments thereto and the law dated 20 December 2002 relating to undertakings for collec-
tive investment».
9. Any other business.
Senningerberg, le 24 avril 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 24 avril 2006.
P. Bettingen.
64218
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the no-
tary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.
III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore
regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.
IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of seventy-five thousand Euro (75,000.- EUR),
in order to raise it from its present amount of one hundred twenty-five thousand Euro (125,000.- EUR) to two hundred
thousand Euro (200,000.- EUR) by allocating the Company’s profit brought forward and issuing three thousand (3,000)
new shares, each with a nominal value twenty-five Euro (25.- EUR). Correspondingly seven thousand five hundred Euro
(7,500.- EUR) will be paid into the legal reserve.
The claim is listed in the balance sheet closed on December 31st, 2005. A certified copy of the balance sheet will
remain attached to this deed after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
Thereupon:
- the company MESCO LTD., with registered office at 470 Main Street, Ridgefield, CT 06877 (United States of Amer-
cia), here represented by virtue of a proxy given in Ridgefield on 28 April 2006, which proxy signed ne varietur shall
remain attached to this document to be filed with the registration authorities, is already holding one (1) share and de-
clares to subscribe to
zero point six (0,6) new shares, with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each;
- the company BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG, with registered office at Uraniastraße 28, CH-
8022 Zürich (Switzerland), here represented by virtue of a proxy given in Zürich on 28 April 2006, which proxy signed
ne varietur shall remain attached to this document to be filed with the registration authorities, is already holding four
thousand nine hundred ninety-nine (4,999) shares and declares to subscribe
two thousand nine hundred ninty-nine point four (2,999.4) new shares, with a par value of twenty-five Euro (25.-
EUR) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend the Article 3 sentence 5 of the Articles of Association of the Company as follows:
«It may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the
limitations set forth by the law dated 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment.»
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above capital increase the Meeting resolves to amend Article 5, sentence 1 and 2 of the Articles of
Association of the Company as follows:
«Art. 5. The corporate capital is set at two hundred thousand Euro (200,000.- EUR) consisting of eight thousand
(8,000) shares in nominative form with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share.
The shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%).»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 16 of the Articles of Association of the Company as follows:
«The board of directors shall appoint two general managers of the Corporation who shall be the chief operating of-
ficers and chief executive officers of the Corporation and shall have full authority to act on behalf of the Corporation
in all matters concerned with the daily management and affairs of the Corporation and with carrying out all acts in fur-
therance of the corporate policy and purpose.»
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 18, sentence 5 of the Articles of Association of the Company as follows:
«The statutory auditor in office may be removed in accordance with Article 256 of the Law of August 10, 1915 on
commercial companies as amended.»
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 23 of the Articles of Association of the Company as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of Au-
gust 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the law dated 20 December 2002 relating to
undertakings for collective investment.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Remich, on the day appearing at the beginning of this document.
64219
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société PHARMA/wHEALTH MANAGMENT
COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de
résidence à Remich en date du 30 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
552 du 18 novembre 1993 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du
22 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 415 du 4 juin 1999.
L’assemblée est présidée par Madame Julia Brauckmann, employée privée, avec adresse professionnelle à Remich,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Corinne Petit, employée privée, avec adresse professionnelle à Remich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Muriel Trap, employée privée, avec adresse professionnelle à Remich.
Le bureau ainsi constitué, Madame/Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la société d’un montant de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) au montant de deux cent mille euros
(200.000,- EUR) par allocation de bénéfices de la société et par émission de trois mille (3.000) nouvelles actions avec
une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune. En conséquence sept mille cinq cents euros (7.500,- EUR)
seront verser à la réserve légale.
2. Souscription par les actionnaires en même proportion que les actions déjà détenues.
3. Modification de l’article 3, phrase 4 des statuts de la société pour leur donner désormais la teneur suivante:
«Elle pourra excercer (...), en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 20 décembre 2002 concernant
les organismes de placement collectif.»
4. Modification de l’article 5 phrase 1 des statuts de la société comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) représenté par huit mille (8.000) actions
nominatives d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.»
5. Modification de l’article 5 phrase 2 des statuts de la société pour leur donner désormais la teneur suivante:
«Les actions ont toutes été libérées à cent pour cent (100%).»
6. Modification de l’article 16 des statuts de la sociétés comme suit:
«Le conseil d’administration pourra nommer deux directeurs généraux de la Société qui seront....»
7. Modification de l’article 18 phrase 5 des statuts de la société comme suit:
«Le commissaire en fonction peut être révoqué dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ainsi que ses modifications.»
8. Modification de l’article 23 des statuts de la société pour leur donner désormais la teneur suivante:
«Pour toutes matières ..... et ses lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de pla-
cement collectif.»
9. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de soixante-quinze mille euros (75.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) au montant de deux cent
mille euros (200.000,- EUR) par allocation de bénéfices de la société et par émission de trois mille (3.000) nouvelles
actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. En conséquence sept mille cinq cents euros
(7.500,- EUR) seront verser à la réserve légale.
L’existence des réserves libres à due concurrence a été justifiée à l’assemblée et au notaire instrumentant, moyennant
le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2005, dont une copie certifiée conforme, par le conseil d’administration et
signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, sera enregistré avec le présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de cette résolution,
- la société MESCO LTD., avec siège social à 470 Main Street, Ridgefield, CT 06877 (United States of America), ici
représentée en vertu d’une procuration donné à Ridgefield le 28 avril 2006, laquelle procuration après avoir été para-
phée ne varietur restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement a déclaré
déjà détenir une (1) action et souscrire à
zéro virgule six (0,6) nouvelles actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune;
64220
- la société BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG, avec siège social à Uraniastraße 28, CH-8022 Zürich
(Suisse), ici représentée en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 28 avril 2006, laquelle procuration après
avoir été paraphée ne varietur restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistre-
ment a déclaré déjà detenir quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf (4.999) actions et souscrire à deux mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre (2.999,4) nouvelles actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 3 phrase 4 des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:
«Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à I’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 5, phrase 1
ère
des statuts de
la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) représenté par huit mille (8.000) actions
nominatives d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5, phrase 2 des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:
«Les actions ont toutes été libérées à cent pour cent (100%).»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration pourra nommer deux directeurs générals de la Société qui seront le principaux dirigeants
de la Société et auront pleins pouvoirs pour agir au nom de la société pour tout ce qui concerne la gestion journalière
et l’exécution d’opérations de la Société, ainsi que l’accomplissement de son objet et la poursuite de l’orientation géné-
rale.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 18 phrase 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le commissaire en fonction peut être révoqué dans les limites tracées par l’article 256 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications.»
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002 sur les
organismes de placement collectif.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de mille euros (1.000,- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Brauckmann, C. Petit, M. Trap, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 mai 2006, vol. 470, fol. 34, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041141/5770/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.
PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.176.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(041142/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.
Remich, le 5 mai 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 5 mai 2006.
M. Schaeffer.
64221
JULIUS BAER MULTIPARTNER ADVISORY S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 85.424.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache am 15. März 2006i>
<i> um 16:15 Uhri>
Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren:
- Roman von Ah, Volkswirt, geschäftsansässig Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich/Schweiz,
- Freddy Brausch, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Avenue John F. Kennedy 35, L-1855 Luxembourg/Luxembourg,
bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007 zu verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn:
- Fabio Oetterli, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Hohlstrasse 608, CH-8010 Zürich/Schweiz,
vom 28. Februar 2006 als Mitglied des Verwaltungsrates und verlängert sein Mandat bis zur nächsten jährlichen Ge-
neralversammlung im Jahr 2007.
Die Mandate der Herren Dr. Rudolf Ziegler und Andreas Baer wurden infolge Rücktritts anlässlich der Generalver-
sammlung am 15. März 2006 nicht erneuert.
Die Generalversammlung ernennt KPMG, LUXEMBURG, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur
nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02740. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(038877/2195/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.
BRIDGE DEVELOPMENT CORP II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 116.050.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Ont comparu:
1. BRIDGE DEVELOPMENT CORP, société anonyme de droit luxembourgeois, domicilié au 4, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 112.346,
2. Maître Antoine Meynial, né le 6 février 1966 à Paris (FR), domicilié au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
tous deux ici représentés par Monsieur Luc Wittner, employé privé, domicilié au 4, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par deux procurations données en date du 17 avril 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées aux présentes avec lesquelles elle seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à
constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRIDGE DEVELOPMENT CORP II S.A.
Art. 2. Le siège de la société est à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Für gleichlautenden Auszug
D. Steberl
64222
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier
par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 1.000 (mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.
Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième vendredi du mois de mai à 16 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
64223
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les 1.000 actions ont été souscrites comme suit par:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.650,- (mille
six cent cinquante euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2011:
(i) Maître Michaël Dandois, né le 15 janvier 1971 à Messancy (B), Avocat à la Cour, demeurant professionnellement
au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
(ii) Maître Antoine Meynial, né le 6 février 1966 à Paris 16
ème
(F), Avocat à la Cour, demeurant professionnellement
au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
(iii) Monsieur Stéphane Warnier, né le 25 mars 1966 à Watermael-Boitsfort (B), employé privé, demeurant profes-
sionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Souscripteurs
Nombre
d’actions
BRIDGE DEVELOPMENT CORP., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . .
999
Antoine Meynial, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
64224
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de l’an 2011:
Madame Sandrine Chantrain, née le 28 mars 1966 à Boitsfort (B), demeurant 14, rue Gilles Dagneau, B-1390 Hèze.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Wittner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, vol. 153S, fol. 30, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040940/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 84.535.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache am 15. März 2005i>
<i> um 16:00 Uhri>
Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren:
- Roman von Ah, Volkswirt, geschäftsansässig Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich/Schweiz,
- Fabio Oetterli, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Hohlstrasse 608, CH-8010 Zürich/Schweiz,
- Martin Vogel, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich/Schweiz,
- Michel Malpas, Volkswirt, geschäftsansässig 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen/Luxembourg,
bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007 zu verlängern, und
- Craig Wallis, Chartered Accountant (UK), geschäftsansässig 12 St James’s Place, London, SW 1A 1 NX, Grossbri-
tannien,
als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007 zu ernennen.
Das Mandat von:
- Dr. Rudolf Ziegler, Volkswirt, geschäftsansässig Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich/Schweiz,
wurde infolge Rücktritts anlässlich der Generalversammlung am 15. März 2006 nicht verlängert.
Die Generalversammlung ernennt KPMG, LUXEMBURG, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur
nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02752. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038885/2195/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
A. Schwachtgen.
Für gleichlautenden Auszug
D. Steberl
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Xenon Holding S.A.
Manacom S.A.
Newera S.A.
Supreme Entertainment S.A.
OVM Holding S.A.
Structural Engine Foundry Components 2 S.A.
MHREC Real Estate, S.à r.l.
MHREC Real Estate, S.à r.l.
PHS Russian Holdings, S.à r.l.
Morgan Stanley International Finance S.A.
Mediainvest S.A.
M.A.R.S. Fund
Go 4 Success
Oasis Holding S.A.
Mure Promotions, S.à r.l.
Dierickx, Leys, Luxembourg S.A.
FLF, Fédération Luxembourgeoise de Football
Black Lion Beverages Luxembourg
Fortfinlux S.A.
StarPlus Sicav
StarPlus Sicav
Compagnie de Construction Collinaire S.A.
Opilop S.A.
REC Real Estate Company S.A.
Mille-Services Luxembourg, S.à r.l.
Qstar Technologies S.A.
FFP Soparfi S.A.
Ampus S.A.
Vardanega International S.A.
Kroinv S.A.
Running Holding S.A.
Hervain Investissements S.A.
Modinvest S.A.
Société Européenne Chimique S.A.
Viable Holding S.A.
FSC Luxembourg S.A.
FSC Luxembourg S.A.
Pharma/wHealth Management Company S.A.
Pharma/wHealth Management Company S.A.
Julius Baer Multipartner Advisory S.A.H.
Bridge Development Corp II S.A.
Julius Baer (Luxembourg) S.A.