63649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1327

10 juillet 2006

S O M M A I R E

A & A Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63687

Kadant Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

63653

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63655

Kershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

63655

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63655

Kris S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63658

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63655

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l.,  Wasser- 

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63655

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63695

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63655

Life Settlements Capital S.A., Luxembourg  . . . . . 

63675

Antilope Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

63670

Life Settlements Capital S.A., Luxembourg  . . . . . 

63677

Apache Luxembourg Holdings I,  S.à r.l.,  Luxem- 

M.T.C., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63679

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63680

Manheim Auctions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

63688

Ariadne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63695

Mirror International Holding, S.à r.l., Luxembourg 

63688

Ball European Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

63653

Norisco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63677

Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63687

Norisco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63677

Billiacum, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

63688

Nouton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63696

Billiacum, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

63688

Novamedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

63659

Cater Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63687

Omnilogic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

63670

Cofisal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63679

Parts Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

63678

Comfort-Zone, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . .

63678

Phoenixx Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . 

63667

Compagnie Financière de la Clerve S.A., Luxem- 

Pro-Event S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63652

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63666

R.L. Resources S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

63651

Createrra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63650

R.L. Resources S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . 

63650

D’Amico Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63666

Rispoll Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

63667

Dem, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63659

Rispoll Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

63667

Eastman Chemical Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63654

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63654

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63654

EFG  Private  Bank  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63654

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63671

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63654

Entreprise Neu, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . .

63695

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63660

Euroviva Financial Group S.A., Luxembourg  . . . . .

63665

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63660

Faune Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63651

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63660

Faune Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63651

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63660

Finamore S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63674

Société Holding Handaros S.A., Luxembourg . . . . 

63671

François Frisch, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . .

63671

Statucorp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63672

François Frisch, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . .

63672

Takara, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63666

Global Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63679

Toys Lux, GC Toys Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. 

63665

Gopark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63672

Vitrum Lux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63656

HBI Bremen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63660

Welleschter Stuff, S.à r.l., Wellenstein  . . . . . . . . . 

63658

HBI Bremen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63664

Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

63658

Jubilaeum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63652

63650

CREATERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.917. 

—

L’affectation du résultat complémentaire au bilan 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06318,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(038577//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

R.L. RESOURCES S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire. 

H. R. Luxemburg B 30.386. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, am neunundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der

anonymen Gesellschaft R.L. RESOURCES S.A., mit Sitz in Luxemburg, 5, boulevard de la Foire, welche durch notarielle
Urkunde gegründet wurde am 2. Februar 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Num-
mer 147 vom 29. Mai 1989.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 22. Januar 1997, veröffent-

licht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 111 vom 8. März 1997.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, beruflich wohnhaft in Lu-

xemburg.

Der Vorsitzende bestellt zur Sekretärin Frau Alexia Uhl, Juristin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Fabrice Meeuwis, licencié en sciences économiques et sociales,

beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die unter

Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einre-
gistriert zu werden.

Sodann stellt die Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Umwandlung eines Teils der nicht verteilten Gewinne, um es von seinem

jetzigen Betrag von zweihundertfünfzigtausend Dänischen Kronen (250.000,- DKK) auf fünfhunderttausend Dänische
Kronen (500.000,- DKK) zu bringen, durch die Ausgabe von eintausend (1.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von
je zweihundertfünfzig Dänischen Kronen (250,- EUR).

2. Freie Zuteilung der neuen Aktien an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung in der Gesellschaft.
3. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung, welcher nunmehr folgenden Wortlaut hat:

«Art. 5, erster Absatz. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfhunderttausend (500.000) Dänische Kronen, ein-

geteilt in zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig (250) Dänische Kronen.» 

II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-

zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um zweihundertfünfzigtausend Dänische

Kronen (250.000,- DKK), um es von seinem jetzigen Betrag von zweihundertfünfzigtausend Dänische Kronen (250.000,-
DKK) auf fünfhunderttausend Dänische Kronen (500.000,- DKK) zu bringen, durch die Ausgabe von eintausend (1.000)
neuen Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Dänische Kronen (250,- EUR).

<i>Zeichnung und Ausgabe

Die Generalversammlung beschliesst die Zeichnung und Ausgabe der eintausend (1.000) neuen Aktien anzunehmen,

mittels Einbringung von zweihundertfünfzigtausend Dänischen Kronen (250.000,- DKK) aus einem Teil der nicht verteil-
ten Gewinne der Gesellschaft.

Die Existenz der entsprechenden Gewinne wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen mittels eines Zertifikats

ausgestellt am 28. März 2006 und gezeichnet von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Dieses Zertifikat bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vor-

liegender Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.

CREATERRA S.A.
M. Nozza
<i>Administrateur-délégué

63651

<i>Zweiter Beschluss

Infolgedessen wird Artikel 5 Absatz der Satzung wie folgt abgeändert: 

«Art. 5, Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,- DKK) Dänische Kronen,

eingeteilt in zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig (250) Dänische Kronen.» 

<i>Kosten

Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung auf 33.505,- Euro (dreiunddreissigtausendfünfhundertfünf

Euro abgeschätzt. 

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen dieser

Urkunde obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise eintausendzweihundert Euro (1.200,- EUR).

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Lentz, A. Uhl, F. Meeuwis, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, vol. 152S, fol. 96, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt. 

(038968/220/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

R.L. RESOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.386. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038970/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

FAUNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.514. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf.

LSO-BP05990, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(038919/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

FAUNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.514. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf.

LSO-BP05992, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(038918/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Luxemburg, den 24. April 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour FAUNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour FAUNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

63652

PRO-EVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 112.654. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège de la société en date du 1

<i>er

<i> avril 2006

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris la décision suivante:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de PRO-EVENT S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038588//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

JUBILAEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.890. 

—

L’an deux mille six, le onze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JUBILAEUM S.A., ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B numéro 71.890, constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 20 septembre 1999,
publié au Mémorial C numéro 934 du 8 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 150.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR

75.000,- à EUR 225.000,-, par la création et l’émission de 30.000 actions nouvelles de EUR 5,- chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), pour

le porter de son montant actuel de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR
225.000,-), par la création et l’émission de trente mille (30.000) actions nouvelles de cinq euros (EUR 5,-) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les trente mille (30.000) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites avec l’accord de tous les

actionnaires par la société ZYBURN LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).

V. Albert / X. Bouche 
<i>Administrateur / <i>Administrateur

63653

Le montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme JUBILAEUM S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire
par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-), représenté par quaran-

te-cinq mille (45.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Thill, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 avril 2006, vol. 536, fol. 32, case 4. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039487/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

KADANT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 528.150.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.943. 

—

1) Modification de l’adresse d’un associé:
KADANT (GIBRALTAR) LIMITED
10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, GBZ Gibraltar.
2) Modification de l’adresse d’un gérant:
Thomas O’Brien
9A, Clover Hill Drive, USA 01824 Chelmsford.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038623/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.027.900.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.413. 

—

Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2005, l’associé unique de la société BALL

EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l. a changé de dénomination, de raison sociale et de siège social:

BALL DELAWARE HOLDINGS S.C.S
Société en Commandite Simple
B 90.414
5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04757. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038667/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Junglinster, le 3 mai 2006.

 J. Seckler.

Luxembourg, le 19 avril 2006.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2006.

Signature.

63654

EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 105.413.000.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 67.736. 

—

Par résolution signée en date du 13 février 2006, l’associé unique de la société EASTMAN CHEMICAL LUXEM-

BOURG, S.à r.l., a décidé de ne pas renouveler le mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. étant
donné qu’il n’y a pas d’obligation légale pour la société d’avoir un commissaire pour l’exercice se terminant le 31 dé-
cembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038666/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03982, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038826//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03981, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038827//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03980, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038832//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03979, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038834//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

Signature.

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

63655

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00145, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038745//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00146, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038744//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00147, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038742//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00148, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038741//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00150, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038739//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

KERSHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 104.071. 

—

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06072, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038818//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

63656

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement.

R. C. Luxembourg B 71.365. 

—

L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VITRUM LUX S.A., ayant

son siège social à L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement, R.C.S. Luxembourg section B numéro
71.365, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 août 1999, publié au Mémorial C
numéro 840 du 11 novembre 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 11 février 2000, publié au Mémorial C numéro 417 du 13 juin 2000;
- en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 823 du 10 novembre 2000;
- en date du 3 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 837 du 15 novembre 2000;
- en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 442 du 14 juin 2001;
- en date du 4 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 761 du 14 septembre 2001;
- en date du 31 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 132 du 24 janvier 2002;
- en date du 22 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 920 du 17 juin 2002;
- en date du 20 février 2002, publié au Mémorial C numéro 999 du 1

er

 juillet 2002;

- en date du 19 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1420 du 1

er

 octobre 2002;

- en date du 23 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1717 du 2 décembre 2002;
- en date du 17 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 535 du 16 mai 2003;
- en date du 17 février 2004, publié au Mémorial C numéro 452 du 29 avril 2004;
- en date du 30 novembre 2005, en voie de publication au Mémorial C. La séance est ouverte sous la présidence de

Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-
mont.

Le président désigne comme secrétaire Madame Daniela Cappello, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital pour un montant total de EUR 450.000,- à offrir en prélation aux actionnaires au prorata

de leur participation, pour le porter de son montant actuel de EUR 1.747.050,- à EUR 2.197.050,-, par l’émission de
45.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune, à réaliser de la manière suivante:

a) augmentation de capital de EUR 180.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR 1.747.050,- à EUR

1.927.050,-, par l’émission de 18.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 10 chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, à souscrire et libérer par la conversion à concurrence dudit montant des
financements déjà expressément versés à cette fin par un des actionnaires;

b) augmentation de capital de EUR 270.000,-, pour le porter de montant augmenté de EUR 1.927.050,- à EUR

2.197.050,-, par l’émission de 27.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, à souscrire et libérer en numéraire, avec faculté néanmoins pour les ac-
tionnaires détenant des créances à l’encontre de la société, de souscrire et libérer l’augmentation par la conversion des-
dites créances.

D’après les prescriptions de l’article 32-1 (3) de la loi du 10 août 1915, est d’ores et déjà expressément prévue la

possibilité que, au cas où l’augmentation de capital ne serait pas entièrement souscrite, le capital sera augmenté à con-
currence des souscriptions recueillies.

2. Constatation des souscriptions et libérations.
3. Modification afférente de l’article cinq des statuts.
4. Ajoute de trois nouveaux alinéas à l’article six des statuts.
5. Divers.
B) Que le bureau déclare que tous les actionnaires ont été convoqués.
C) Que les actionnaires présents et représentés et les actions qu’ils représentent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.

D) Qu’il résulte de la liste de présence que sur les 174.705 actions émises 139.413 actions sont représentées à la

présente assemblée.

E) Qu’il en résulte que, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, la présente assemblée peut en con-

séquence délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour lui soumis.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En utilisant la faculté lui réservée par le dernier alinéa du point 1. de l’ordre du jour, l’assemblée décide d’augmenter

le capital social pour un montant total de deux cent vingt-trois mille six cents euros (223.600,- EUR), à offrir en pré-

63657

emption aux actionnaires au prorata de leur participation, pour le porter de son montant actuel d’un million sept cent
quarante-sept mille cinquante euros (1.747.050,- EUR) à un million neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante euros
(1.970.650,- EUR), par l’émission de vingt-deux mille trois cent soixante (22.360) actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de dix euros (10,- EUR) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réaliser une première tranche de l’augmentation de capital prémentionnée et notamment à

concurrence de cent quatre-vingt mille euros (180.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel d’un million sept
cent quarante-sept mille cinquante euros (1.747.050,- EUR) à un million neuf cent vingt-sept mille cinquante euros
(1.927.050,- EUR), par la création et l’émission de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles de dix euros (10,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les dix-huit mille (18.000) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites avec l’accord de tous les

actionnaires par la société anonyme INTERSIP S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, et libérées intégrale-
ment par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant total de cent qua-
tre-vingt mille euros (180.000,- EUR), existant à son profit et à charge de la société anonyme VITRUM LUX S.A.,
prédésignée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réaliser la deuxième tranche de l’augmentation de capital prémentionnée et notamment à con-

currence de quarante-trois mille six cents euros (43.600,- EUR), pour le porter de son montant actuel d’un million neuf
cent vingt-sept mille cinquante euros (1.927.050,- EUR) à un million neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante euros
(1.970.650,- EUR), par la création et l’émission de quatre mille trois cent soixante (4.360) actions nouvelles de dix euros
(10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les quatre mille trois cent soixante (4.360) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites avec l’ac-

cord de tous les actionnaires par la société anonyme INTERSIP S.A., prédésignée, et libérées intégralement par renon-
ciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant total de quarante-trois mille six
cents euros (43.600,- EUR), existant à son profit et à charge de la société anonyme VITRUM LUX S.A., prédésignée, et
en annulation de cette même créance à due concurrence.

Les prédits apports font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Jean Bernard

Zeimet de L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter; conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les
sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur des deux tranches de l’apport qui correspondent au moins à la valeur nominale de l’augmentation de capital de
180.000,- EUR pour la tranche 1

er

 respectivement de 43.600,- EUR pour la tranche 2 et au nombre et à la valeur nomi-

nale des 18.000 actions nouvelles à émettre en contrepartie pour la tranche 1

er

 respectivement 4.360 actions nouvelles

à émettre en contrepartie pour la tranche 2.

Luxembourg, le 4 avril 2006.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (alinéa 1

er

). Le capital souscrit est fixé à un million neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante euros

(1.970.650,- EUR), représenté par cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-cinq (197.065) actions de dix euros (10,-
EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’ajouter trois nouveaux alinéas à l’article six des statuts ayant la teneur suivante:

«Art. 6. (alinéas 2 à 4). Le Conseil d’Administration se réunira au siège de la Société ou en tout autre lieu dans

l’Union Européenne indiqué dans l’avis de convocation, à chaque fois que demande en sera faite par au moins un de ses
membres. L’avis de convocation - stipulant la date, le lieu et l’heure de la réunion et la liste des sujets à traiter - sera
envoyé en règle générale par l’Administrateur Délégué au moins un jour avant la date prévue pour la réunion, ce par
l’un des moyens de communication suivants: lettre recommandée, télégramme, telefax, e-mail.

Il est toutefois stipulé expressément qu’en cas d’urgence, il pourra être fait abstraction d’une convocation préalable

du Conseil d’Administration, à condition que tous les Administrateurs soient présents et aient été informés de l’ordre
du jour.

Par dérogation à ce qui précède, les réunions pourront se tenir par vidéoconférence ou audioconférence, à condition

que tous les participants puissent être identifiés et aient consenti à suivre la discussion, à recevoir, à transmettre et/ou
à visionner les documents, et à intervenir oralement et en temps réel sur tous les arguments. Si toutes ces conditions
sont satisfaites, le Conseil d’Administration sera considéré comme s’étant réuni dans le lieu où se trouve le Président
de ladite réunion.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à trois mille six cent cinquante euros.

63658

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuels, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Kara, D. Cappello, J. Rossi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 avril 2006, vol. 536, fol. 32, case 9. – Reçu 2.236 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039494/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

WELLESCHTER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 63.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01643, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038810//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

KRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 82.796. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05877, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038833/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.580. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 19 avril 2006 au siège social

L’assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et pour une nouvelle période statutaire de six ans.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2012.

<i>Le Conseil d’Administration se compose de:

- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant professionnellement 7, rue Pierre d’Aspelt à L-

1142 Luxembourg;

- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142

Luxembourg;

- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxem-

bourg.

L’assemblée décide de ne pas reconduire le mandat de Commissaire aux comptes de la société GRANT THORN-

TON REVISION ET CONSEILS S.A.

L’assemblée décide de nommer pour une nouvelle période statutaire de six ans la société ALEXANDER J. DAVIES,

S.à r.l.,7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038844/520/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Junglinster, le 3 mai 2006.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

63659

NOVAMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.510. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe

Fischer,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société anonyme UNITED FINANCE CORPORATION S.A., ayant

son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.537,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme NOVAMEDIA S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe

Fischer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85.510, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 19 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 666 du 30 avril 2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme NOVAMEDIA S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trente et un

mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR)
chacune, entièrement libérées.

III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme NOVAMEDIA

S.A. et qu’en tant actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la
reprise de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

IV.- Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions et des titres de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute NOVAMEDIA S.A. seront conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Charpy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 avril 2006, vol. 536, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039496/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

DEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 111.335. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2006

Les associés décident de nommer comme gérante technique pour une durée indéterminée:
Madame Hélène Volteas, gérante, née le 19 décembre 1970 à Bruxelles (Belgique), demeurant 2, place de l’Europe,

L-4112 Esch-sur-Alzette.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes des gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038846//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Junglinster, le 3 mai 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

63660

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03978, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038836//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03976, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038837//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03975, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038840//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03974, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038841//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

HBI BREMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 110.931. 

—

In the year two thousand and five, on the twentieth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

HBI HOLDING, S.à r.l. (Previously named KPI RETAIL PROPERTY 6, S.à r.l.), a private limited liability company (so-

ciété à responsabilité limitée), having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
108.365 and incorporated by a deed drawn up by the notary Joseph Elvinger, pre-named, on 24 May 2005 and whose
articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), number 1055,
dated 18 October 2005, page 50631 (the «Sole Shareholder»);

in its capacity as Sole Shareholder of HBI BREMEN, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), with a share capital fixed at EUR 12,500.-, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 110.931 and incorporated by a deed drawn up by the notary Henri Hellinckx, residing at Mersch, Grand

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

63661

Duchy Luxembourg, on 4 October 2005, and whose articles of incorporation have not yet been published in the Mé-
morial C (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since the incorporation of the

Company,

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of

articles 200-2 of Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time
to time (the «Law»).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, by virtue of proxy

given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Resolutions

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company with an amount of twenty-five thousand

Euro (EUR 25,000.-) in order to raise it from the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to
thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) by creating and issuing five hundred (500) new shares, having
the same rights and obligations as the existing ones, with nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each (the «New Shares»),
subject to a global share premium of an amount of four million two hundred eighty-five thousand six hundred and fifty
Euro (EUR 4,285,650.-) to be attached to the New Shares (the «Share Premium»).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder records the subscription of the New Shares by HBI, S.à r.l., a Luxembourg private limited lia-

bility company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxem-
bourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and companies under
number B 109.134 («HBI») duly represented by Mr Hubert Janssen in virtue of a proxy, which shall remain attached to
the present minutes, who, after having stated that his principal has full knowledge of the Articles, declares to subscribe,
as follows:

(i) To twelve (12) new Shares, having the same rights and obligations as the existing one, with a nominal value of fifty

Euro (EUR 50.-) each, for the global amount of six hundred Euro (EUR 600.-) plus a global share premium in the amount
of one hundred five thousand fifty Euro (EUR 105,050.-), fully paid up by contribution in cash.

These New Shares have been fully paid up in cash so that the amount of one hundred five thousand six hundred and

fifty Euro (EUR 105,650.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary
who expressly acknowledges it.

(ii) To four hundred and eighty-eight (488) new Shares, having the same rights and obligations as the existing one,

with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, for the global amount of twenty-four thousand four hundred Euro
(EUR 24,400.-) plus a global share premium in the amount of four million one hundred eighty thousand and six hundred
Euro (EUR 4,180,600.-), fully paid up by contribution in kind consisting in all the shares held by HBI representing the
entirety of the share capital (100%) of Matterhorn 391. VV, GmbH, c/o Ashurst, Oberlindau 54-56, 60323 Frankfurt,
Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court (Amtsgericht) of Frankfurt under HRB 159020
(«Matterhorn») (herein the «Contributed Shares») as it has been proven to the undersigned notary who expressively
acknowledged it: 

<i>Description of the contribution

HBI in its capacity as subscriber of the New Shares declares to make a contribution in kind consisting in the Contrib-

uted Shares.

The outstanding subscribed share capital of Matterhorn equals to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), with

reserves for a global amount of four million one hundred and eighty thousand Euro (EUR 4,180,000.-).

Therefore the Contributed Shares are valued at four million two hundred and five thousand Euro (EUR 4,205,000.-)

and HBI in its capacity as subscriber considers it prudent to continue such value to the Company.

<i>Documents evidencing the valuation of the contribution in kind

The value of the Contributed Shares has been calculated and evaluated as the date of 20 December 2005 at an amount

of four million two hundred and five thousand Euro (EUR 4,205,000.-) corresponding to the value of all the shares in
the share capital of Matterhorn, evaluated, among others, on the basis of the following documents, which will remain
here annexed:

- an application form of the authorised representatives of HBI in its capacity as subscriber of the New Shares dated

20 December 2005 confirming the subscription of the New Shares and certifying the valuation and the ownership of the
Contributed Shares;

- a valuation report of the management of the Company dated 20 December 2005;
- a copy of the intermediary financial statements of Matterhorn as of 20 December 2005;
- a copy of the articles of incorporation of Matterhorn as of 16 September 2005.

<i>Effective implementation of the contribution

HBI, contributor pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the Contributed Shares to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to de-

mand that any of the Contributed Shares to the Company be transferred to it/him;

63662

- the transfer of the Contributed Shares will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of

share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg and in Germany in order to duly formalise

the transfer of the Contributed Shares to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that the above contribution in kind consists in the increase of the share capital of the Company by way

of contribution of at least 65% of all outstanding shares of:

- a joint stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union member State,
the Company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law

of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax
perception in such a case.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the article 5.1 of the Articles regarding the corporate capital of the Company

so as to reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

«5.1. The corporate capital is fixed at thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) represented seven hun-

dred and fifty (750) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the
Shares are together referred to as the «Shareholders».»

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 14.1. of the Articles relating to the business year, which shall now

read as follows:

«14.1. The Company’s financial year starts the 21st of December and ends on the 20th of December of each year.»

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves, following the previous resolution, to reduce the duration of the first business year of

the Company so that it shall end on 20 December 2005 instead of 31 December 2005.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to remove the article 7.3 of the articles of association of the Company which states

that «in addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-
out the prior written consent of the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers» and sub-
sequently to restate the article 7 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

«Art.7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.»

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 17.1. of the Company’s articles of association, so that it shall now

read as follows:

«17.1. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applica-

ble legal provisions.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

HBI HOLDING, S.à r.l. (Anciennement dénommée KPI RETAIL PROPERTY 6, S.à r.l.), une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.365 et
constituée en vertu d’un acte reçu le 24 mai 2005 par le notaire Elvinger, précité, dont les statuts n’ont pas encore été
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»), numéro 1055, le 18 octobre 2005, page
50631 (l’«Associé Unique»);

en qualité d’Associé Unique de HBI BREMEN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.931, et constituée en vertu d’un acte du

63663

notaire Henri Hellinckx, demeurant à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 4 octobre 2005, et dont les
statuts n’ont pas encore été publiés au Mémorial C (la «Société»); 

Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société,
adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l’article 13 des statuts de la Société et à l’article 200-2 de la

loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L’Associé Unique est représenté aux présentes par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu

de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital de la Société d’un montant de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR)

pour le porter de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR) par
la création et l’émission de cinq cents (500) nouvelles actions ordinaires, ayant les mêmes droit et obligations que celles
existantes, d’une valeur de cinquante euros (50,- EUR) (les «Nouvelles Parts»), moyennant une prime d’émission globale
d’un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante euros (4.285.650,- EUR) laquelle
sera attachée aux Nouvelles Parts (la «Prime d’émission»). 

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique constate la souscription des Nouvelles Parts par HBI, S.à r.l., une société privée à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite
auprès du registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.134 («HBI») dûment représentée
par M. Hubert Janssen en vertu d’une procuration, laquelle restera attachée aux présentes minutes, qui après avoir fait
constater que son mandant a pleine connaissance des Statuts, déclare souscrire, au nom de son mandant:

(i) le nombre de douze (12) nouvelles Parts, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, avec une

valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR), chacune, pour le montant de six cents euros (600,- EUR), moyennant
une prime d’émission d’un montant total de cent cinq mille cinquante euros (105.050,- EUR), entièrement libérées par
apport en numéraire.

Ces Nouvelles Parts ont été intégralement libérées en numéraire de telle sorte que le montant de cent cinq mille six

cent cinquante euros (105.650,- EUR) est maintenant à la disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au no-
taire lequel le constate expressément.

(ii) le nombre de quatre cent quatre-vingt-huit (488) nouvelles Parts, ayant les mêmes droits et obligations que les

parts existantes, avec une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR), chacune, pour le montant de vingt-quatre
mille quatre cents euros (24.400,- EUR), moyennant une prime d’émission d’un montant total de quatre millions cent
quatre-vingt mille six cents euros (4.180.600,- EUR), entièrement libérées par apport en nature consistant en toutes les
parts (100%) détenues par HBI (les «Parts Apportées») dans Matterhorn 391. VV, GmbH, c/o Ashurst, Oberlindau 54-
56, 60323 Frankfurt, Allemagne, inscrite auprès du registre de commerce à Frankfort sous le numéro HRB 159020
(«Matterhorn») tel qu’il a été prouvé au notaire soussigné lequel l’a expressément reconnu:

<i>Description de l’apport

HBI en qualité de souscripteur des Nouvelles Parts déclare faire apport en nature des Parts Apportées.
Le capital souscrit de Matterhorn s’élève à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), avec des réserves pour un montant

global de quatre millions cent quatre-vingt mille (4.180.000,- EUR).

Les Parts Apportées sont évaluées à quatre millions deux cent cinq mille euros (4.205.000,- EUR) et HBI considère

comme prudent de reprendre cette valeur à l’égard de la Société.

<i>Documents établissant la valeur de l’apport en nature

La valeur des Parts Apportées a été calculée et évaluée à la date du 20 décembre 2005 au montant de quatre millions

deux cent cinq mille euros (4.205.000,- EUR) e, correspondant à la valeur de l’ensemble des parts de Matterhorn, esti-
mée, notamment, sur base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- un certificat (application form) en date du 20 décembre 2005 émanant des représentants autorisés de HBI en qualité

de souscripteur des Nouvelles Parts confirmant la souscription des Nouvelles Parts et certifiant la valeur et la propriété
des Parts Apportées;

- un rapport d’évaluation de la gérance de la Société du 20 décembre 2005;
- une copie des comptes intermédiaires de la société Matterhorn au 20 décembre 2005;
- une copie des statuts de Matterhorn au 16 septembre 2005.

<i>Réalisation effective de l’apport

HBI, apporteur pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il dispose du pouvoir de céder les Parts Apportées à la Société;
- il n’existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander qu’une quelconque des Parts Apportées à la Société ne lui soit cédées;

- le transfert des Parts Apportées sera effectivement réalisé à dater de l’acte notarié constatant l’augmentation de

capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts; et

- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg et en Allemagne, aux fins d’effectuer la

cession des Parts Apportées à la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

63664

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu du fait que l’apport en nature mentionné ci-dessus consiste en une augmentation du capital de la Société

par apport en nature d’au moins 65% de toutes les parts sociales émises par:

- une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne,
la Société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2

de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement
du droit fixe d’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts relatif au capital social souscrit de la Société afin de re-

fléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR) représenté par sept cent

cinquante (750) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR), chacune.
Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».»

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 14.1. des Statuts relatif à l’année financière, lequel a désormais la teneur

suivante:

«14.1. L’année sociale commence le 21 décembre et se termine le 20 décembre de chaque année.»

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide, à la suite de la résolution précédente, de réduire la première année financière de la Société

de sorte que celle-ci se terminera le 20 décembre 2005 au lieu du 31 décembre 2005.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide de supprimer l’article 7.3 des statuts de la Société qui stipule que «de plus, chaque Associé

s’engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales qu’il détient sans le consente-
ment préalable et écrit du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance» et en conséquence de considérer que dorénavant
l’article 7 des statuts de la Société aura la teneur suivante:

«Art. 7. Transfert des parts
1.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

1.2. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.».

<i>Septième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 17.1 des statuts de la Société de sorte qu’ils auront désormais la teneur

suivante:

«17.1. La liquidation de la Société sera décidée par réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ six mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 95, case 1. – Reçu 1.056,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041679/211/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

HBI BREMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 110.931. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40809 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 mai 2006.

(041680/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

J. Elvinger.

 

J. Elvinger.

63665

TOYS LUX, GC TOYS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 15-19, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.045. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le onze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Ledoux, administrateur de société, demeurant à B-5032 Gembloux, Chaussée de Nivelles, 3

(Belgique).

2.- Mademoiselle Caroline Ledoux, employée, demeurant à B-1030 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 31 (Belgique).
Tous les deux sont ici représentés par Madame Nancy Rafhay Lambert, employée, demeurant professionnellement à

L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procu-
rations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit leurs déclarations:

1.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée GC TOYS LUX, en

abrégé TOYS LUX, S.à r.l., avec siège social à L-4220 Esch-sur-Alzette, 15-19, rue de Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 84.045, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sr-Alzette, en date du 9 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro
274 du 19 février 2002.

2.- Que le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

3.- Que d’un commun accord des associés, la société à responsabilité limitée GC TOYS LUX, en abrégé TOYS LUX,

S.à r.l. est dissoute.

4.- Que les associés déclarent que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
5.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
6.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins au domicile de

Monsieur Guy Ledoux à B-5032 Gembloux, Chaussée de Nivelles, 3 (Belgique).

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: N. Rafhay Lambert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 avril 2006, vol. 536, fol. 37, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039497/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

EUROVIVA FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.241. 

—

<i>Extrait des décisions du Conseil d’administration du 13 avril 2006 

La décision: «Monsieur Michel Diot est nommé administrateur-délégué pour la branche «courtage en assurances».

Pour la branche «courtage en assurances», la société ne pourra être engagée que par la signature obligatoire et incon-
tournable de l’administrateur-délégué, Monsieur Michel Diot, prise isolément ou avec celle d’un autre administrateur»
est adoptée à l’unanimité.»

La décision: «Monsieur Dejan Stankovic est confirmé comme administrateur-délégué. La représentation et la gestion

de la société - hors branche courtage en assurance - est confiée à Monsieur Dejan Stankovic, qui engage la société dans
ces domaine - hors branche courtage en assurances - par sa seule signature» est adoptée à l’unanimité.»

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038880/1091/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Junglinster, le 3 mai 2006.

J. Seckler.

Pour extrait
D. Stankovic / M. Diot
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

63666

D’AMICO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 98.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038859/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.224. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2006

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de la société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2005;

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg de son mandat d’administrateur et nomme Madame Lieve De Mets, employée pri-
vée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que nouvel administrateur. Ce
mandat prendra fin lors d l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005;

- L’Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Rup-

pert, L-2453 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société et nomme en remplacement CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes. Ce
mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038907/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

TAKARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 111.281. 

—

<i>Extrait de transfert de parts sociales

Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée en date du 12 avril 2006 que:
la société TARRAGONA S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 98.255,

a cédé:
- 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la société TAKARA, S.à r.l. à la société GULF GERMAN

RESIDENCES, régie par les lois des Iles Cayman, établie et ayant son siège social WALKERS SPV LIMITED, Walker Hou-
se, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, sous le numéro WK-163205.

Suite à ce transfert les parts sociales de TAKARA, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05709. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038956/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

GULF GERMAN RESIDENCES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

<i>Pour TAKARA, S.à r.l.
B. Akhertous
<i>Mandataire

63667

RISPOLL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.816. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf.

LSO-BP05997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(038921/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

RISPOLL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.816. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf.

LSO-BP05996, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(038922/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

PHOENIXX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 115.932. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Maître Luca Menichetti, avocat, demeurant professionnellement à Firenze (Italie), Via Cavour n

°

 80;

2. Maître Jacopo Monaci Naldini, avocat, demeurant professionnellement à Firenze (Italie), Via Cavour n

°

 80, ici

représentée par Maître Luca Menichetti, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Firenze, le
30 mars 2006, laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de PHOENIXX IMMOBILIERE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’échange, la location, la construction et l’exploitation des immeubles.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement ré-
glementée. D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- euros) chacune.

<i>Pour RISPOLL INVESTMENT S.A., Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour RISPOLL INVESTMENT S.A., Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

63668

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cent

trente mille euros (130.000 euros). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement
à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, enfin à arrêter tou-
tes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, notamment avec la condition que
l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé. Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social
de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 13 ci-après, le Conseil l’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé. Le capital souscrit et le capital autorisé peuvent être augmentés ou réduits par décision
de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout
moment.

Parmi les administrateurs, il y a un ou plusieurs administrateurs de catégorie A et un ou plusieurs administrateurs de

catégorie B. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur de catégorie A ou de catégorie B, les administrateurs restants ont le

droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection
définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué

chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est

présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax,
étant admis. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut valablement prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approba-

tion au moyen d’un ou plusieurs écrits ou par télégramme, télex, téléfax ou toute autre moyen de communication simi-
laire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 11. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’au moins deux admi-

nistrateurs, avec signature obligatoire du ou des administrateurs de catégorie A.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration agissant par un administrateur expressément délégué.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans; rééligibles et toujours révocables.

Titre III. - Assemblée Générale

Art. 13. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit au siège social de la société, ou en tout autre lieu

indiqué dans les convocations, le 30 mai à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvra-
ble suivant.

63669

Art. 15. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Art. 16. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Titre IV. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille six.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation du fond

de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix (10) pour cent du capital

nominal. 

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 19. Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-

serves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer, peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titre remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de la participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

Titre V. - Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, l’Assemblée Générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 22. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties déclarent se référer et se soumettre aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 et à ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100% du capital social, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (31.000 euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent euros
(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en Assemblée Générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée au n

°

 27, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

a) Est nommé administrateur de catégorie A:
- Monsieur Giovanni Giuliani, demeurant à Firenze (Italie), Via di Villamagna 57/a;

1.- Maître Luca Menichetti, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

2.- Maître Jacopo Monaci Naldini, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 actions

63670

b) Sont nommés administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Luca Menichetti, prénommé;
- et Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement au n

°

 32, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg. 

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
ELITTUS &amp; ASSOCIES S.A., avec siège à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, numéro R.C.S. 79.183.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2012.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. Menichetti, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2006, vol. 916, fol. 58, case 1. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(039588/203/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

OMNILOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 57.337. 

—

En date du 14 janvier 2003, l’assemblée générale des associés a pris acte de la cession sous les garanties de droit par

Monsieur Ghali Benzerfa, né le 27 août 1945 à Mohammadia (Algérie), demeurant à Alger, 137, bd Krim Belkacem, de
90 parts sociales à Mademoiselle Lilya Ourak, née le 11 janvier 1979 à Alger, demeurant à Alger, 6, rue Boudjema
Belamine Elbiar.

Suite à cette cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038980//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

ANTILOPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.848. 

—

RECTIFICATIF

Dans l’extrait déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 29 septembre 2003 relatif à l’enregistre-

ment référence LO30060360.4:

Il y a lieu de lire:
- Monsieur John Weber au lieu de Jean Nicolas Weber, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant au 15, rue de Virton,

L-2672 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039080/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2006.

A. Biel.

1) Mademoiselle Lilya Ourak, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 parts sociales
2) Monsieur Ghali Benzerfa, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 parts sociales
3) Monsieur Michel Barbier-Lambert, demeurant à Paris (France), 16bis, rue Mayet . . . . . . . . . . . . 90 parts sociales
4) Monsieur Guy Rozet, demeurant à Luxembourg, 9, rue du Fort Elisabeth   . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

G. Rozet
<i>Gérant

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

63671

EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 24.724. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 9 mars 2006 et de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>du 14 mars 2006

1. L’Assemblée ratifie le renouvellement des mandats d’administrateur s de Monsieur Paul Munchen, Monsieur

Giorgio Pradelli, Monsieur René Faltz, Monsieur Nicholas Karamouzis, Monsieur Nicolas Nanopoulos, Madame Yasmine
Ralli, Monsieur François Ries, Monsieur Pericles Petalas, Monsieur Jean Marc Wagener en tant que membres du Conseil
d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration de EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. sont nom-
més à compter du 14 mars 2006 jusqu’au 11 mars 2008; le mandat d’Administrateur de Monsieur Efthimios Bouloutas
n’a pas été renouvelé à partir du 9 mars 2006;

2. L’Assemblée octroie le mandat de Réviseur d’Entreprises de la EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. à la

société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;

3. En outre, le contrat de Madame Lena Lascari venu à échéance le 28 février 2006 est prorogé pour une durée in-

définie.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039003//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

SOCIETE HOLDING HANDAROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00244, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039006/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 93.117. 

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée par-devant M

e

 Norbert Muller, notaire alors de résidence à

Bascharage, en date du 31 janvier 1974, acte publié au Mémorial C n

°

 81 du 11 avril 1974, modifiée par-devant M

e

Joseph Elvinger notaire alors de résidence à Rambrouch en date du 13 mai 1982, acte publié au Mémorial C n

°

 197

du 18 août 1982, modifiée par-devant M

e

 Alex Weber notaire alors de résidence à Rambrouch en date du 4 octo-

bre 1984, acte publié au Mémorial C n

°

 296 du 30 octobre 1984, modifiée par-devant M

e

 Robert Schuman notaire

alors de résidence à Rambrouch en date du 31 août 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 527 du 15 décembre 1994,

modifiée par-devant M

e

 Léonie Grethen notaire alors de résidence à Rambrouch en date du 9 avril 1998, acte pu-

blié au Mémorial C n

°

 798 du 31 octobre 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 mai 1999, acte

publié au Mémorial C n

°

 636 du 23 août 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 janvier 2000,

acte publié au Mémorial C n

°

 427 du 16 juin 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 novembre

2000, acte publié au Mémorial C n

°

 460 du 20 juin 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 no-

vembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 376 du 22 mai 2001, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler notaire alors

de résidence à Junglinster en date du 16 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 678 du 2 mai 2002, modifiée

par-devant le même notaire en date du 7 novembre 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1767 du 12 décembre

2002.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04835, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

(038928/1261/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

F. Ries
<i>Administrateur-Délégué

Signature.

<i>Pour FRANCOIS FRISCH, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

63672

FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 93.117. 

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée par-devant M

e

 Norbert Muller, notaire alors de résidence à

Bascharage, en date du 31 janvier 1974, acte publié au Mémorial C n

°

 81 du 11 avril 1974, modifiée par-devant M

e

Joseph Elvinger notaire alors de résidence à Rambrouch en date du 13 mai 1982, acte publié au Mémorial C n

°

 197

du 18 août 1982, modifiée par-devant M

e

 Alex Weber notaire alors de résidence à Rambrouch en date du 4 octo-

bre 1984, acte publié au Mémorial C n

°

 296 du 30 octobre 1984, modifiée par-devant M

e

 Robert Schuman notaire

alors de résidence à Rambrouch en date du 31 août 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 527 du 15 décembre 1994,

modifiée par-devant M

e

 Léonie Grethen notaire alors de résidence à Rambrouch en date du 9 avril 1998, acte pu-

blié au Mémorial C n

°

 798 du 31 octobre 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 mai 1999, acte

publié au Mémorial C n

°

 636 du 23 août 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 janvier 2000,

acte publié au Mémorial C n

°

 427 du 16 juin 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 novembre

2000, acte publié au Mémorial C n

°

 460 du 20 juin 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 no-

vembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 376 du 22 mai 2001, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler notaire alors

de résidence à Junglinster en date du 16 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 678 du 2 mai 2002, modifiée

par-devant le même notaire en date du 7 novembre 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1767 du 12 décembre

2002.

—

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04834, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

(038929/1261/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

STATUCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00249, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039007/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

GOPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 39, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 115.948. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. La société COGEMO S.A., établie et ayant son siège à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gianni Gianfranceschi, administrateur de sociétés, demeu-

rant à Remich, habilité à engager la société par sa seule signature, dont le mandat a été renouvelé lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 10 mars 2006, non encore publiée au Mémorial C;

2. La société B.M.G.R. HOLDING S.A., établie et ayant son siège à L-2734 Luxembourg, 39, rue de Wiltz,
ici représentée par deux administrateurs, Monsieur Roberto Vasta, employé privé, demeurant à Luxembourg et Mon-

sieur Gianni Gianfranceschi, demeurant à Remich, habilités à engager la société par leurs signatures conjointes, nommés
à ces fonctions lors de l’assemblée générale du 4 avril 2006, non encore publiée au Mémorial C.

Lesquels comparants, ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée GOPARK S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

<i>Pour FRANCOIS FRISCH, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Signature.

63673

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, l’achat, la vente et la location d’immeubles

et de terrains; aménageurs fonciers, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros représenté par mille (1.000) actions de trente-

deux (32,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, jusqu’à concurrence de la

somme de seize mille (16.000,-) euros, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. Les actions restent nominatives jusqu’à
complète libération du capital.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.

1.- La société COGEMO S.A., susdite, deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- La société B.M.G.R. HOLDING S.A., susdite, huit cents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

63674

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. Gianni Gianfranceschi, administrateur de sociétés, demeurant à L-5576 Remich, 40, chemin des Vignes.
2. La société COGEMO S.A., établie et ayant son siège à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
3. Roberto Vasta, employé privé, demeurant à L-1521 Luxembourg, 106, rue Adolphe Fischer.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes la société B.M.G.R. HOLDING S.A., établie et ayant son siège à L-2734 Luxem-

bourg, 39, rue de Wiltz.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2734 Luxembourg, 39, rue de Wiltz.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des

présents statuts, à désigner Monsieur Gianni Gianfranceschi, susdit, administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour
engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Vasta, G. Gianfranceschi, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 13 avril 2006, vol. 470, fol. 27, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039619/218/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

FINAMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.726. 

—

Il est porté à la connaissance du public que Messieurs Koen Van der Steen et Joost Berghman, administrateurs de la

société, résident désormais à l’adresse suivante:

Koen Van der Steen, O.L. Vrouwstraat, 76, B-3570 Alken,
Joost Berghman, Roodsestraat 2, B-3051 Sint-Joris-Weert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039008//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Mondorf-les-Bains, le 28 avril 2006.

R. Arrensdorff.

B. Bosquee
<i>Administrateur-délégué

63675

LIFE SETTLEMENTS CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 115.672. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of April.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of LIFE SETTLEMENTS CAPITAL S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated pur-
suant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem dated April 5, 2006, not published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at ten thirty a.m., Miss Claire Bourton, private employee, with professional address at 11, boul-

evard Royal, L-2449 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professionnal address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professionnal address at 74, avenue Vic-

tor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand

two hundred (3,200) shares with a par value of ten (10.-) Euro each, representing the total corporate capital of thirty-
two thousand (32,000.-) Euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate and validly decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the share-
holders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Correction of the registered office of the shareholder BWT HOLDINGS LTD at the incorporation of the Com-

pany.

2. Amendment of the object of the Company (article 3).
3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and after having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The registered office of the shareholder BWT HOLDINGS LTD at the incorporation of the Company is corrected

to Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, 87007 Labuan F.T., Malaysia.

<i>Second resolution

Article 3 of the Articles of Incorporation concerning the object of the Company is amended and shall henceforth read

as follows:

«Art. 3. Corporate Object. The corporate object of the company is the acquisition and assumption, directly or

through another vehicle, of risks linked to claims, other assets or obligations of third parties as defined below or per-
taining to all or part of the activities carried out by third parties by issuing securities the value or return of which is
dependent upon such risks as defined in the law of 22 March 2004 on securitisation.

It may acquire and hold Eligible Assets which are defined as:
- Cash, deposited with banks with A ratings by Standard and Poor’s, or equivalent.
- Marketable investment grade debt instruments with A ratings by Standard and Poor’s, or equivalent («Cash Equiv-

alent»).

- Senior Life Settlement Policies (life insurance policies relating to people over 65) issued by US and Canadian insur-

ance companies with A ratings by Standard and Poor’s, or equivalent («Policies») held on behalf of the company by US
trustees with A ratings by Standard and Poor’s, or equivalent. 

- Exercise all rights whatsoever attached to these assets and risks.
- Grant security interests over its assets to the extent permitted by the law on securitisation of 22 March 2004.
- Raise funds, issue bonds, notes and other debt securities, in order to carry out its activity within the frame of its

corporate object.

- Transfer any of its assets against due consideration to another securitisation vehicle.
In relation to bonds or notes issued through CLEARSTREAM BANKING, société anonyme and/or EUROCLEAR

BANK N.V./S.A., the Common Depositary and Fiscal and Principal Paying Agent must have A ratings by Standard and
Poor’s, or the equivalent.

The above enumeration is enunciate and not limitative, but is subject to the provisions of the law of 22 March 2004

on securitisation.

The company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly con-

nected with its corporate object at the exclusion of any banking activity and engage in any lawful act or activity and ex-
ercise any powers permitted for securitisation vehicles under the law on securitisation of 22 March 2004 to which the
company is subject, that, in either case, are incidental to and necessary or convenient for the accomplishment of the

63676

above mentioned purposes; provided that same are not contrary to the foregoing purposes and are not otherwise pro-
hibited by any agreements to which the company may then be a party.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de LIFE SETTLEMENTS CAPITAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Jean-Josph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 5 avril 2006, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Mademoiselle Claire Bourton, employée privée, avec

adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse pro-

fessionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille deux

cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de tren-
te-deux mille (32.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Rectification de l’adresse de l’actionnaire BWT HOLDINGS LTD lors de la constitution de la Société.
2. Changement de l’objet social de la Société (article 3).
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social de l’actionnaire BWT HOLDINGS LTD lors de la constitution de la Société est rectifié en Tiara La-

buan, Jalan Tanjung Batu, 87007 Labuan F.T., Malaisie.

<i>Deuxième résolution

L’article 3 des statuts de la Société concernant l’objet social est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Objet social. La société a pour objet social l’acquisition et la prise en charge, directement ou par l’inter-

médiaire d’un autre organisme, de risques liés à des créances, autres biens ou engagements assumés par des tiers tels
que définis ci-dessous ou inhérents à tout ou parties des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobi-
lières dont la valeur ou le rendement dépend de ces risques tel que défini par la loi du 22 mars 2004 relative à la titri-
sation.

Elle peut se rendre acquéreur et détenir des actifs éligibles, lesquels sont définis comme suit:
- Liquidités déposées auprès de banques notées A par Standard &amp; Poor’s ou équivalent.
- Titres de créance négociables de qualité investissement notés A par Standard &amp; Poor’s ou équivalent («Quasi-espè-

ces»).

- Senior Life Settlement Policies (polices d’assurance-vie pour les personnes âgées de plus de 65 ans) émises par des

compagnies d’assurance américaines et canadiennes notées A par Standard &amp; Poor’s ou équivalent («Polices»), détenues
pour le compte de la société par des fiduciaires américaines notées A par Standard &amp; Poor’s ou équivalent.

- Exercer tous droits de quelque nature liés à ces actifs et risques.
- Octroyer des sûretés sur ses actifs dans la mesure permise par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.
- Recueillir des fonds, émettre des obligations, billets et autres titres de dette, afin d’exercer son activité dans les

limites de son objet social.

- Transférer ses actifs contre juste rémunération à un autre organisme de titrisation.

63677

Pour ce qui concerne les obligations ou certificats émis par l’intermédiaire de CLEARSTREAM BANKING, société

anonyme et/ou EUROCLEAR BANK N.V/S.A., le dépositaire commun, l’agent payeur principal et l’agent fiscal doivent
être notés A par Standard &amp; Poor’s ou équivalent.

L’énumération précitée est énonciative et non limitative, mais est sujet aux dispositions de la loi du 22 mars 2004

relative à la titrisation.

La société peut de façon générale effectuer toute transaction, commerciale ou financière qui se rapporte, directement

ou indirectement à son objet social, à l’exclusion de toute activité bancaire et peut s’engager dans tout autre acte licite
et exercer tous pouvoirs permis aux véhicules de titrisation sous la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation qui sont,
dans chaque cas, accessoires et nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social; sous réserve que cela ne
porte pas atteinte à l’accomplissement et au développement de son objet social et que cela ne soit pas autrement con-
traire aux contrats auxquels la société serait partie.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Bourton, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, vol. 153S, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041732/230/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

LIFE SETTLEMENTS CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 115.672. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 590 du 24 avril 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041733/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

NORISCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06154, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(039035/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

NORISCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06158, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(039032/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour NORISCO HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour NORISCO HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

63678

PARTS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 113.502. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

(039303/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

COMFORT-ZONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 26A, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 115.949. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le six avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Monsieur Dean Jobson, employé privé, né à Leeds (Royaume-Uni), le 26 mai 1962, demeurant à GB-LS12 3WB

Leeds, West Yorkshire, 39, Pasture Mount.

2. Monsieur Hans Van Der Woord né à Rotterdam (Pays-Bas), le 6 mai 1944, demeurant à GB-LS26 ORD Leeds,

West Yorkshire, 1, Manor Road.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de COMFORT-ZONE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Schengen.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation des locations de voitures, l’organisation et tous les services relatifs, la

gestion et l’assistance, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dé-
veloppement.

La société peut également exercer la fonction d’administrateur, de gérant ou de liquidateur d’autres sociétés.
La société peut réaliser son objet de toutes les façons qui lui semblent les plus utiles, tant au Luxembourg qu’à l’étran-

ger. Elle peut tant au Luxembourg qu’à l’étranger, procéder à toute activité de gestion, commerciale, de production,
financière, industrielle, civile, mobilière et immobilière, qui directement ou indirectement rejoint ou est liée à son objet
social ou qui sont de nature à en faciliter, favoriser ou protéger la réalisation.

Tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la société peut, de quelque manière que ce soit, s’intéresser à des affaires, à des

entreprises ou à des sociétés ayant un objet similaire ou connexe ou qui sont susceptibles de favoriser le développement
de sa propre entreprise.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

J. Elvinger
<i>Notaire

1. Hans Van Der Woord, susdit, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2. Dean Jobson, susdit, cinquante et une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

63679

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-5445 Schengen, 26A, route du Vin.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Dean Jobson, employé privé, demeurant à GB-LS12 3WB Leeds, West Yorkshire, 39, Pasture Mount.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Jobson, H. Van Der Woord, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 13 avril 2006, vol. 470, fol. 27, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039620/218/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

COFISAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 14, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 89.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00258, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039010/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

GLOBAL TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 104.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2006.

(039011/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

M.T.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.882. 

—

<i>Extrait des résolutions écrites de l’actionnaire unique de la société en date du 17 mars 2006

Il résulte de la résolution de l’actionnaire unique de la société M.T.C., S.à r.l., société à responsabilité limitée, en date

du 17 mars 2006, le point suivant:

1. Acceptation du transfert du siège social de la société, à compter de la présente résolution de l’actionnaire unique,

du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00968. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039089//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2006.

R. Arrensdorff.

Signature.

Signature
<i>Le gérant

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2006.

Signature.

63680

APACHE LUXEMBOURG HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 115.955. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifteenth day of March.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

APACHE MEDITERRANEAN CORPORATION LDC, a company duly incorporated and validly existing under the

law of the Cayman Islands, having its executive office at 2000 Post Oak Boulevard, Suite 100, Houston, Texas 77056-
4400, USA, and its registered office at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, BWI, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CR-69664.

Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a power of attorney

given in Houston, Texas, U.S.A., on March 13, 2006.

The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

Title I. - Form, Name, Purpose, Duration, Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed

by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as
amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company’s name is APACHE LUXEMBOURG HOLDINGS I.

Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form

whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contri-
butions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property
as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole
or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant

to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect finan-
cial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and
secure the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution
of the manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these
Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

Title II. - Capital, Shares

Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at USD 165,000.- (one hundred sixty-five thousand US Dollars)

divided into: 

- 500 (five hundred) ordinary shares; and
- 5,000 (five thousand) Class A shares.
All these shares representing the share capital have a nominal value of USD 30.- (thirty US Dollars) each and each

are fully paid-up.

All the classes of shares are hereafter together referred to as the «Classes of Shares» and individually as a «Class of

Shares».

The Class A shares are referred to as «Preferred Class of Shares».
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share, whatever its class, is entitled to an identical voting right and each shareholder

has voting rights commensurate to such shareholder’s ownership of shares.

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Art. 8. Financial Rights. Each Preferred Class of Shares is only entitled to any and all profit or proceeds (including

any financial and/or economical right or asset) derived from or generated by the holding by the Company of shares the
subscription of which has been financed even partially by such Preferred Class of Shares (the «Targeted Shares»).

Ordinary shares are entitled to any other financial right after deduction of all running costs of the Company and with

the exception of any accrued interest under the debt financing any of the Targeted Shares.

Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize

only one owner per share.

Art. 10. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a

sole shareholder.

Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 11. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a de-

crease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the

total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by
the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemp-
tion may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase
price.

However, the redemption price of shares of Preferred Classes of Shares shall be set by reference to the nominal

value of each redeemed share, or if higher on the basis of the net value of the corresponding Targeted Shares defined
as follows:

Proceeds from Targeted Shares minus the pro rata Company’s debt including pro rata accrued interest financing the

acquisition of the Targeted Shares.

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of
the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III. - Management

Art. 12. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers.
Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.
No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per-
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall
be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder,

or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)
of the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 13. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole

signature of any manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 14. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose

among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Com-
pany and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means an-

other manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation is deemed equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3)
managers in which case the quorum shall be all of the managers.

63682

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of

managers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did
not abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment

validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a man-
ager of the Company.

Title IV. - Shareholder meetings

Art. 16. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders

in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole

shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 17. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board

of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act

as such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached
at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles,shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg

at the registered office of the Company on the third Friday of June or on the following day if such day is a public holiday.

Title V. - Financial year, Balance sheet, Profits,- Audit

Art. 18. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 and ends on December 31, with the

exception of the first financial year that shall start today and end on December 31, 2006. 

Art. 19. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager,

as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in
case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 20. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amorti-

zations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be
resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders rep-

resenting more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it in accordance
with Article 8 by the sole shareholder and proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it
to a distributable reserve.

Art. 21. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as

the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a
statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed re-
alized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or
the Articles.

63683

Art. 22. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will
serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. How-
ever his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders. 

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one

or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general
meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plu-

rality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved
by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 24. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by

the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of
the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%)
of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation,
the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the share-
holders in accordance with Article 8 and proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

All the 5,500 (five thousand five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been

entirely subscribed by APACHE MEDITERRANEAN CORPORATION LDC, named above, and fully paid up in cash,
therefore the amount of USD 165,000.- (one hundred sixty-five thousand US Dollars) is as now at the disposal of the
Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate issued by CITI-
BANK Luxembourg, on March 15, 2006.

At the current exchange rate applied by the ECB (EUR 1.- = USD 1.1948) the contribution is assessed at EUR

138,098.43.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and seven hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) Marjorie Allo, born on November 19, 1967, in Paris (France), residing in Luxembourg; and
- Murielle McSorley, born on October 5, 1967, in Paris (France), residing in Luxembourg;
are each appointed as manager of the Company for an undetermined duration. 
2) The registered office of the Company shall be established at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

APACHE MEDITERRANEAN CORPORATION LDC, une société valablement constituée et ayant une existence lé-

gale selon le droit des Iles Caïmans, ayant son siège de direction au 2000 Post Oak Boulevard, Suite 100, Houston, Texas
77056-44009, USA, et son siège social au West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand
Caïman, Iles Caïmans, BWI, immatriculée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro CR-69664. 

Ici représentée par M. Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration sous

seing privé, signée à Houston, Texas, U.S.A., en date du 13 mars 2006.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte aux fins d’enregistrement.

La dite partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

63684

Titre I

er

. - Forme, Dénomination, Objet, Durée, Siège social

Art. 1

er

. Forme. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce

type de société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est APACHE LUXEMBOURG HOLDINGS I.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel-

que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par
des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets
et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer,
développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées. 

La Société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-

merciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu’em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à

son objet afin d’en faciliter l’accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holdings.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, en cas
de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique, ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent
(75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à USD 165.000,- (cent soixante-cinq mille dollars américains), divisé en:
- 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires;
- 5.000 (cinq mille) parts sociales de classe A.
Toutes les parts sociales représentatives du capital social ont une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars amé-

ricains) chacune, et sont chacune entièrement libérées.

Toutes les classes de parts sociales sont ci-après désignées collectivement comme les «Classes de Parts Sociales» et

individuellement comme «Classe de Parts Sociales». 

Les parts sociales de classe A sont ci-après désignées comme une «Classe Privilégiée de Parts Sociales».
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du ca-
pital social de la Société. 

Art. 7. Droits de vote. Chaque part, quelle que soit sa classe, confère un droit de vote identique et chaque associé

dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu’il détient.

Art. 8. Droits financiers. Chaque Classe Privilégiée de Parts Sociales donne seulement droit à tout profit et tout

bénéfice (y compris tout droit ou bien susceptible d’évaluation financière ou économique) généré par ou résultant de
la détention par la société d’actions dont la souscription a été financée ne serait-ce que partiellement par la Classe
Privilégiée de Parts Sociales dont il est question (les «Actions Cibles»).

Les parts sociales ordinaires donnent droit à tous les autres droits financiers après déduction de tous les frais

d’exploitation de la Société et à l’exception de tout intérêt couru porté par la dette finançant les Actions Cibles.

Art. 9. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul

propriétaire par part sociale.

Art. 10. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé

unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société donnée en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.

Art. 11. Rachat des parts. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d’une

réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions
suivantes:

- Le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s’il est

supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés
aux parts sociales rachetées tel que prévu par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes
sont disponibles pour couvrir l’excédent de prix;

63685

Toutefois, le prix de rachat des parts sociales des différentes Classes Privilégiées de Parts Sociales est fixé par réfé-

rence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou s’il est supérieur, sur base de la valeur nette des
Actions Cibles y relatives:

Montant des bénéfices des Actions Cibles minoré du montant proratisé des dettes de la Société, ce montant englo-

bant le montant proratisé des intérêts courus ayant financé l’acquisition des Actions Cibles.

- Le rachat est décidé par une résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par une résolution prise

par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société;

- Les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III. - Gérance

Art. 12. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le

cas où plus d’un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l’associé unique ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 13. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique
ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de

l’un des gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 14. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi

ses membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n’a pas à être gérant ou as-
socié de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un des gérants. La convocation détaillant les points à l’ordre du

jour, l’heure et le lieu de la réunion, est donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu’il y
est renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique. 

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de

gérants de la Société est présente en personne ou représentée, à moins que le conseil de gérance ne soit composé de
moins de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises

par un vote de la moitié au moins des gérants présents ou représentés qui se sont exprimés et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
étant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gé-

rants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’engage sa responsabilité personnelle pour des engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément
aux Statuts.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 16. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés

conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et

la Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 17. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant uni-

que ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de
cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

63686

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée. 

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité
des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu, par écrit
par tout moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préa-
lablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale doit se tenir annuellement à

Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de juin ou le lendemain si ce jour est férié.

Titre V. - Exercice social, Comptes sociaux, Profits, Audit

Art. 18. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à

l’exception du premier exercice qui commence ce jour et se termine le 31 décembre 2006.

Art. 19. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le

cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels est soumis à l’associé unique ou en cas de pluralité d’as-
sociés à l’assemblé générale des associés.

Art. 20. Profits. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu’approuvé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale
des associés, représente le bénéfice net de la Société. 

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d’être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu’à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution, conformément
à l’article 8 des statuts, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau,
ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 21. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas

échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comp-
table établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant de
bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais
diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 22. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommés jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle
des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l’article 215 de la Loi sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs

réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale des asso-
ciés peut cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés,

par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représen-
tant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n’est pas dissoute par la mort,
la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.

Art. 24. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront at-
tribués à l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, aux associés, conformément à l’article 8 des statuts et
proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent.

<i>Souscription - Paiement

L’intégralité des 5.500 (cinq mille cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société a

été entièrement souscrite par APACHE MEDITERRANEAN CORPORATION LDC, prénommée, et a été intégrale-
ment libérée en numéraire. Le montant de USD 165.000,- (cent soixante-cinq mille dollars américains) est donc à la
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage
des fonds émis par la banque CITIBANK du Luxembourg, le 15 mars 2006.

63687

Au taux de change actuellement pratiqué par la BCE (EUR 1,- = USD 1,1948) l’apport est évalué à EUR 138.098,43.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à deux mille sept cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1) Marjorie Allo, née le 19 novembre 1967 à Paris (France), résidant au Luxembourg; et
- Murielle McSorley, née le 5 octobre 1967 à Paris (France), résidant au Luxembourg;
sont chacune nommées gérant pour une période indéterminée;
2) Le siège social de la Société est établi 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 mars 2006, vol. 435, fol. 99, case 8. – Reçu 1.380,98 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039713/242/451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.350. 

—

Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06260, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039015/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

A &amp; A COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06392, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039018/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

CATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06424, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039023/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Mersch, le 27 avril 2006.

H. Hellinckx.

Signature.

A &amp; A COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

CATER INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

63688

MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.862. 

—

Le bilan au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00127, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039027/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

BILLIACUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 28, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00079, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039033/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

BILLIACUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 28, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00081, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039034/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

MANHEIM AUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 11, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 115.957. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MANHEIM GLOBAL MANAGEMENT L.P., a Limited Partnership duly incorporated and validly existing under the law

of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Close Brothers (Cayman) Limited, P.O. Box 1034GT, Harbour
Place, 4th floor, 103 South Church St., Georges Town, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I.

Here represented by Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a power of attorney given

in Atlanta, Georgia, U.S.A., on March 8, 2006.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is
hereby incorporated:

Title I. - Form, Name, Purpose, Duration, Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed

by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as
amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company’s name is MANHEIM AUCTIONS.

Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form

whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contri-
butions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, licenses, copyrights, patents, designs,
secret processes or formulas, trademarks and similar interests, or other property as the Company shall deem fit, and
generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration
as the Company may think fit.

MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature

Echternach, le 3 mai 2006.

Signature.

Echternach, le 3 mai 2006.

Signature.

63689

The Company may perform activities in the field of the auctioning and reselling of motor vehicles through auction

sites and over the Internet;

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant

to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect finan-
cial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and
secure the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution
of the manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these
Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

Title II. - Capital, Shares

Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 125 (one hundred twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights

commensurate to such shareholder’s ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize

only one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a

sole shareholder.

Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a

decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or the total amount

of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles.
Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only
be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of
the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III. - Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers.

Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two
different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per-
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall
be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder,

or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)
of the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joined

signatures of a type A manager and a type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board

63690

of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose

among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Com-
pany and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means an-

other manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is
deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of

managers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did
not abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment

validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a
manager of the Company.

Title IV. - Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders

in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole

shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board

of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act

as such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached
at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg

at the registered office of the Company on the third Friday of June or on the following day if such day is a public holiday.

Title V. - Financial year, Balance sheet, Profits, Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 and ends on December 31.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager,

as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in
case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amorti-

zations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

63691

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be
resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to
distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as

the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a
statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law
or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will
serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. How-
ever his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders. 

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one

or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general
meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plu-

rality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved
by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by

the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of
the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%)
of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation,
the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the share-
holders proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

All the 125 (one hundred twenty-five) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely

subscribed by MANHEIM GLOBAL MANAGEMENT L.P., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount
of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been
duly given to the notary by producing a blocking funds certificate issued by FORTIS LUXEMBOURG, on March 31, 2006.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) Michael Buxton, born on June 13, 1965, in Sheffield, England, and whose principal business address is c/o Manheim

Europe Limited, Central House, Leeds Road, Rothwell, Leeds LS26 OJE, West Yorkshire, England; and

- Maria Friedman, born on February 14, 1965, in Florida, U.S.A., and whose principal business address is c/o Cox

Enterprises, Inc., 6205 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, U.S.A.;

are each appointed as a type A manager of the Company for an undetermined duration;
- Stewart Kam Cheong, born on July 22, 1962, in Port Louis, Mauritius, residing at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg; 

is appointed as a type B manager of the Company for an undetermined duration;
2) The registered office of the Company shall be established at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

3) As transition, the first financial year shall start today and end on December 31, 2006.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

63692

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MANHEIM GLOBAL MANAGEMENT L.P., une société valablement constituée en vertu du droit des Iles Cayman,

ayant son siège social c/o Close Brothers (Cayman) Limited, P.O. Box 1034GT, Harbour Place, 4th floor, 103 South
Church St., Georges Town, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I.

Ici représentée par M. Patrick van Hees, juriste, demeurant Messancy, Belgique, en vertu d’un pouvoir donné sous

seing privé, signé à Atlanta, Georgie, U.S.A. en date du 8 mars 2006.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte aux fins d’enregistrement.

La partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d’une

société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I

er

. - Forme, Dénomination, Objet, Durée, Siège social

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce

type de sociétés et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est MANHEIM AUCTIONS. 

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel-

que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par
des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, licences,
droit d’auteurs, brevets, dessins et modèles, procédés ou formules secrets, marques, et droits assimilés, ou tout autre
titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre
ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.

La Société pourra exercer des activités dans le domaine de la vente aux enchères et de la revente de véhicules à

moteur par l’intermédiaire de sites Internet spécialisés dans la vente aux enchères et de tous autres sites Internet.

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou

commerciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle
a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi
qu’emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme
empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d’en faciliter l’accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holdings.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de
pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique, ou en

cas de pluralité d’associés par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent
(75%) du capital social.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros), divisé en 125 (cent vingt-

cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés,

par résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels aux parts sociales qu’il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne connaît qu’un seul proprié-

taire par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé

unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales seront constatées par acte écrit conformément à la Loi.

Art. 10. Rachat des parts. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d’une

réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions sui-
vantes:

- Le prix de rachat sera fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou si il est

supérieur dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés

63693

aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes
sont disponibles pour couvrir l’excédent de prix;

- Le rachat sera décidé par une résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par une résolution

prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social;

- Les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III. - Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le

cas où plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux
catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B. 

Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Les gérants sont nommés par résolution de l’associé unique ou, en cas

de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.
La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) sera déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, seront de la compétence du gérant unique
ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d’un gérant de type A et d’un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associés ou gérants de la Société. Le gérant unique ou le conseil de
gérance déterminera les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi

ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas à être gérant ou
associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,

l’heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf quand il y est
renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type

A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par une résolution approuvée lors d’une réunion du con-

seil de gérance de la Société dûment réunie par vote d’au moins la moitié des gérants présents ou représentés qui ont
voté et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors

d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions pourront être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance seront consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gé-

rants. Les copies ou extraits de ces minutes seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant ne verra sa responsabilité personnelle engagée pour des en-

gagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et
conformément aux Statuts.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés

conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et

la Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant uni-

que ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles seront convoquées par les associés représentant plus
de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour devront être envoyées à chaque associé

au moins 24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

63694

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première assemblée, les
associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle

que soit la portion du capital représentée. 

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts seront seulement prises par une résolution de la majorité

des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité
des votes exprimés que pour une assemblée générale, et pour autant que chaque associé ait reçu, par tout moyen de
communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote
écrit.

Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à

Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de juin ou le lendemain si ce jour est férié.

Titre V. - Exercice social, Comptes sociaux, Profits, Audit

Art. 17. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le

cas échéant, dressera un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire sera
annexé, l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’associé unique ou en cas de
pluralité d’associés à l’assemblé générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu’approuvé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale
des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d’être

obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment
jusqu’à entière reconstitution.

Le bénéfice restant sera affecté par l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social, décidant de sa distribution aux associés proportionnel-
lement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas

échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comp-
table établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel devra ressortir que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des
bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à

un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommé(s) jusqu’à la date de l’assemblée générale an-
nuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l’assemblée générale des
associés.

Lorsque les seuils de l’article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou

plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale
des associés pourra cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés,

par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représen-
tant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspen-
sion des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, résolution qui déterminera leurs
pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l’associé
unique ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent.

<i>Souscription - Paiement

La totalité des 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l’intégralité du capital social a été entièrement sous-

crite par MANHEIM GLOBAL MANAGEMENT L.P., et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de EUR
12.500,- (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire par la production d’un certificat de blocage de fonds émis par la banque FORTIS LUXEMBOURG, le 31
mars 2006.

63695

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille cinq cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1) Michael Buxton, né le 13 juin 1965, à Sheffield, Angleterre, et dont l’adresse professionnelle principale est c/o

Manheim Europe Limited, Central House, Leeds Road, Rothwell, Leeds LS26 OJE, West Yorkshire, Angleterre; et

- Maria Friedman, née le 14 février 1965, en Floride, U.S.A., et dont l’adresse professionnelle principale est c/o Cox

Enterprises, Inc., 6205 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, U.S.A.;

sont chacun nommés gérant de type A pour une période indéterminée;
- Stewart Kam Cheong, né le 22 juillet 1962 à Port Louis, Ile Maurice, résidant au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg est nommé gérant de type B pour une période indéterminée;

2) Le siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3) Pour assurer la transition, le premier exercice commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2006

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 29, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039715/242/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

ENTREPRISE NEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Luxembourg B 96.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039036/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

LABORATOIRE DENTAIRE BARTELMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039039/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

ARIADNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 79.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(039053/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Mersch, le 27 avril 2006.

H. Hellinckx.

Echternach, le 3 mai 2006.

Signature.

Echternach, le 3 mai 2006.

Signature.

<i>Pour ARIADNE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

63696

NOUTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 103.916. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le quatorze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- La société de droit des Bahamas DALMAIN INTERNATIONAL INC., avec siège social à Winterbotham Place,

Marlborough &amp; Queen Street, P.O. Box SS-19195, Nassau (Bahamas),

ici représentée par Madame Christel Henon, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procurations, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme NOUTON S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103.916, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 21 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 85 du 31 janvier 2005, et
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

en date du 20 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 605 du 22 juin 2005, et
en date du 21 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C.
b.- Que le capital souscrit est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

c.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est le seul et unique actionnaire de ladite société.
d.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite

société.

e.- Qu’il s’ensuit que ladite société anonyme NOUTON S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.
f.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs

de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement
de tous les engagements sociaux.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

h.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société

dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Henon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 2006, vol. 536, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039699/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Junglinster, le 5 mai 2006.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Createrra S.A.

R.L. Resources S.A.

R.L. Resources S.A.

Faune Holding S.A.

Faune Holding S.A.

Pro-Event S.A.

Jubilaeum S.A.

Kadant Luxembourg, S.à r.l.

Ball European Holdings, S.à r.l.

Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.

RMB Holdings S.A.

RMB Holdings S.A.

RMB Holdings S.A.

RMB Holdings S.A.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Kershipping S.A.

Vitrum Lux S.A.

Welleschter Stuff, S.à r.l.

Kris S.A.

Yasmin Real Estates S.A.

Novamedia S.A.

Dem, S.à r.l.

RMB Holdings S.A.

RMB Holdings S.A.

RMB Holdings S.A.

RMB Holdings S.A.

HBI Bremen, S.à r.l.

HBI Bremen, S.à r.l.

Toys Lux, GC Toys Lux, S.à r.l.

Euroviva Financial Group S.A.

D’Amico Finance S.A.

Compagnie Financière de la Clerve S.A.

Takara, S.à r.l.

Rispoll Investment S.A.

Rispoll Investment S.A.

Phoenixx Immobilière S.A.

Omnilogic, S.à r.l.

Antilope Holding S.A.

EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.

Société Holding Handaros S.A.

François Frisch, S.à r.l.

François Frisch, S.à r.l.

Statucorp S.A.

Gopark S.A.

Finamore S.A.

Life Settlements Capital S.A.

Life Settlements Capital S.A.

Norisco Holding S.A.

Norisco Holding S.A.

Parts Holdings, S.à r.l.

Comfort-Zone, S.à r.l.

Cofisal S.A.

Global Trading, S.à r.l.

M.T.C., S.à r.l.

Apache Luxembourg Holdings I, S.à r.l.

Baltic Assets S.A.

A &amp; A Company S.A.

Cater Investments S.A.

Mirror International Holding, S.à r.l.

Billiacum, S.à r.l.

Billiacum, S.à r.l.

Manheim Auctions, S.à r.l.

Entreprise Neu, S.à r.l.

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l.

Ariadne S.A.

Nouton S.A.