logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

63217

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1318

7 juillet 2006

S O M M A I R E

Aprilway Holdings Limited, S.à r.l., Luxembourg . .

63227

Kimmer-Roll, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63218

Ar-Men S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63254

Lacofin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63263

Ar-Men S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63254

Lacofin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63264

Artesialux Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

63264

Laodicia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63255

attrax S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63219

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-

Barfax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63263

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63248

Brandenburg Properties 1, S.à r.l., Luxembourg  . .

63220

Luxsys Matériel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63247

Capale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63256

Luxsys Matériel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63247

Carter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63249

Majentel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63255

Casnier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63246

Majentel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63255

Châteaux Lux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .

63218

Medirel, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63219

Compagnie   Financière   Australe   S.A.,   Luxem-

Panamex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63255

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63253

Panamex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63255

Compagnie   Financière   Australe   S.A.,   Luxem-

Parfipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63254

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63253

Part. Fin. International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

63247

Compagnie   Financière   Australe   S.A.,   Luxem-

Pegmatite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63256

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63254

Rick Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

63261

Compagnie   Financière   Australe   S.A.,   Luxem-

Saragon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63256

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63254

Saragon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63256

Compagnie Financière de la Clerve S.A.H., Luxem-

Saragon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63256

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63253

Secura Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

63250

Compagnie Financière de la Clerve S.A.H., Luxem-

Selz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63219

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63253

Sena Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

63219

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.,

Société Générale d’Investissements Immobiliers

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63263

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63248

Dunblane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63252

Socotra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63226

European Consent AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

63220

Soluxpar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63248

European Consent AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

63220

Spike S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63249

Finline Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

63253

(La) Sterne Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

63255

Fontane Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

63247

Stuart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

63256

Forcible S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63252

T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

63249

Foyer-Santé, Foyer-Santé S.A., Luxembourg . . . . .

63250

T.One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63249

Geosat 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63261

Thames, S.à r.l., Schuttrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63245

Geosat 3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63260

Thames, S.à r.l., Schuttrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63246

I.P.F.S. S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63252

Unical Investments S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . 

63257

Interfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

63262

(Le) Vigne di Bartorelli Alberto & C. S.e.c.s., Lu-

K.K.M., Société Civile Immobilière, Luxembourg  .

63250

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63218

K.K.M., Société Civile Immobilière, Luxembourg  .

63251

W. BNK A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63252

63218

KIMMER-ROLL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 59, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.409. 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a déclaré appli-

cables à la liquidation de la société à responsabilité limitée KIMMER-ROLL, prononcée par un jugement commercial
rendu en date du 25 juin 1993 et confirmé en appel, les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite. Ce
même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg et désigné comme liquidateur Maître Gaston Stein, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01418. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064282.02//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

LE VIGNE DI BARTORELLI ALBERTO &amp; C. S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.942. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société tenue le 19 septembre

2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2005, volume 25CS, folio 70, case 4, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social, au 11,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas

présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

(038138/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

CHATEAUX LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3598 Dudelange, 12A, route de Zoufftgen.

R. C. Luxembourg B 82.498. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 30 mars 2006

<i>Conseil d’Administration: 

Suite au décès de Monsieur Jean-Marie Clausse, l’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat,

Mademoiselle Eve Clausse, née à Thionville, le 3 août 1984, demeurant à F-57400 Uckange, 3, rue Jean Moulin, aux
fonctions d’administrateur de la société.

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Pascal Clausse, demeurant à L-3514 Dudelange, 3782, route de Kayl,
- Madame Maria De Paiva Rodriges, demeurant à L-3416 Dudelange, 99, rue Sainte Barbe,
- Mademoiselle Eve Clausse, demeurant à F-57400 Uckange, 3, rue Jean Moulin.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l’exercice 2005.

<i>Commissaire aux comptes: 

L’Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission de la société FISOGEST S.A., anciennement Société

FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57,
avenue Pasteur, de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, la société MGI FISOGEST, S.à r.l., ayant son siège

social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés section
B sous le numéro 20.114, aux fonctions de commissaire aux comptes.

M

e

 G. Stein

<i>Le liquidateur

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

63219

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur

l’exercice 2005.

<i>Siège social:

L’Assemblée Générale a transféré avec effet immédiat le siège social de la société au 12A, route de Zoufftgen à L-3598

Dudelange.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(038125/1218/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

ATTRAX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 77.836. 

Mit Wirkung zum 1. April 2006 wurde Herrn Rainer Kobusch die laufende Geschäftsführung der ATTRAX S.A. über-

tragen. Das Amt der laufenden Geschäftsführung gilt bis auf Widerruf. Die Berufsadresse von Herrn Rainer Kobusch ist
308, route d’Esch, L-1471 Luxemburg.

Herr Frank Pöpplow scheidet mit Wirkung zum 30. April 2006 aus der laufenden Geschäftsführung aus.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06317. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038149//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SENA INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.523. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05589, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038393/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SELZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.740. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038403/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

MEDIREL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 22, rue de la Barrière.

R. C. Luxembourg B 16.481. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05912, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038646/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Luxembourg, le 30 mars 2006.

Signature.

ATTRAX S.A.
Unterschriften

<i>SENA INVEST S.A.
MADAS, S.à r.l / LOUV, S.à r.l
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

SELZ S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

63220

EUROPEAN CONSENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.062. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05344, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(038372/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

EUROPEAN CONSENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.062. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(038373/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

BRANDENBURG PROPERTIES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 115.887. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

BRANDENBURG PROPERTIES, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in process of registration at the Luxembourg Trade Register. 

The founder is here represented by Rachel Uhl, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is BRANDENBURG PROPERTIES 1, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; the Company may issue fixed or variable interest or equity linked securities or
any other form of financial instruments; the Company may grant to enterprises in which the Company has an interest,
or to enterprises which belong to the same group of enterprises as the Company, any assistance, loans, advances or
guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking
advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies. 

The Company’s purpose shall further be to invest in, own and divest itself of real estate related investments either

directly or through direct or indirect participations in subsidiaries owning such investments.

<i>Pour <i>EUROPEAN CONSENT AG, <i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour <i>EUROPEAN CONSENT AG, <i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

63221

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarters of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers and the managers are responsible for the management

and the control of the Company’s business. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. In this case, managers will be appointed as type A manager or type B manager. The manager(s) need not be
partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a ma-
jority of votes. The type B managers must be Luxembourg resident. UK resident managers must at all times form a mi-
nority of the total number of Managers.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers, who shall (to the exclusion
of the partners) manage the business of the Company.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a type A manager together with a type B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, meetings of boards of managers will be validly held provided that there is at least an

equal number of type A managers present or represented as there are type B managers present or represented.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone. No person who is physically present in the United Kingdom may participate
in a meeting of the Board of Managers via videoconference equipment or conference call.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

63222

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers. These meetings take place in the Grand

Duchy in of Luxembourg. at the registered seat of the Company or at any other place in the Grand Duchy in of Lux-
embourg as indicated in the convening notice. A manager may participate by phone or videoconference. In no circum-
stances may a meeting take place in the United Kingdom or in any jurisdiction unless Managers have been competently
advised that to do so would not give rise to adverse fiscal consequences for the Company.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers (other than any Manager who is the United Kingdom at

the relevant time) shall have the same effect as resolutions passed at the managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners decisions

Art. 14. Partners’ decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of partners is less than twenty-five.
In such case, the board of Managers can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three-quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on April 1st and closes on March 31st, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on March 31st 2007.

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide otherwise.

63223

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31, 2007.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by BRANDENBURG PROP-

ERTIES, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration
- Mr Michael Van Messel, accountant, born on May 2, 1964 at London (England), with professional address at Bond

Street House, 14 Clifford Street, London W1S 4JU, England, as type A manager;

- Mrs Helen Foster Green, accountant, born on January 6, 1963 at Bath (England), with professional address at Saffery

Champness, PO Box 141, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey GY1 3HS, as type A manager; 

- Mr Gerard Becquer, réviseur d’entreprises, born on April 29, 1956 at Briey (France), with professional address at

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as type B manager;

- Mr Xavier Pauwels, private employee, born on December 21, 1971 at Brussels (Belgium), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as type B manager.

In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of its single man-

ager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of a type A manager together with a type B manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. [Note: please
nevertheless make the agreed changes to the French version].

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

BRANDENBURG PROPERTIES, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillau-

me Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d’enregistrement.

Le Fondateur est ici représenté par Rachel Uhl, juriste, demeurant professionellement au 15, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera BRANDENBURG PROPERTIES 1, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; la Société peut émet-
tre des titres à intérêt fixe ou variable, des titres liés à des fonds propres ou tous autres instruments financiers; la Société
peut octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt ou à toute entreprise appartenant au même groupe
que la Société, tous concours, prêts, avances ou garanties, afin de mener à bien toutes opérations généralement quel-

63224

conques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

L’objet de la Société est aussi d’investir dans, de détenir et de revendre les immeubles liés à ces investissements soit

directement soit au travers de participations directes ou indirectes dans les filiales ou succursales détenant de tels in-
vestissements.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité de la Société normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pa-
reille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants et les gérants sont responsables de la gestion et du contrôle

des affaires de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Dans ce cas, le conseil
de gérance est composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obliga-
toirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des
associés titulaires de la majorité des votes. Les gérants de classe B doivent être résidents luxembourgeois. A tout mo-
ment les gérants résidant au Royaume-Uni doivent représenter une minorité du nombre total des gérants.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance qui dirigera (à l’exclusion des associés)
les affaires de la Société.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

collective d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement pour autant qu’il y ait au

moins un nombre égal de gérants de classe A présents ou représentés et de gérants de classe B présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. Aucune personne physiquement présente au Royau-
me-Uni ne peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par video conference ou par téléphone.

63225

Art. 12. Le gérant ou les gérants (si tel est le cas), n’assume(nt), en raison de sa/leur fonction, aucune responsabilité

personnelle par rapport à tout engagement valablement fait par lui/eux au nom de la Société.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance. Ces réunions prennent place au

Grand-Duché du Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg tel
qu’indiqué dans la convocation. Un gérant pourra participer par téléphone ou vidéoconférence. En aucune circonstance,
une réunion ne peut prendre place au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction à moins que les gérants aient été
informés de manière compétente qu’il n’y a aucune conséquence fiscale pour la Société.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants (n’importe quel gérant qui se trouve au Royau-

me-Uni au moment de la réunion), produira effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil de gé-
rance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, le conseil de gérance peut décider que chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution

ou des décisions à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire,
électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars, à l’exception du premier exercice

social qui débutera au jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2007.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

63226

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 mars 2007.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par BRAN-

DENBURG PROPERTIES, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminé:
- Monsieur Michael Van Messel, comptable, né le 2 mai 1964 à Londres (Angleterre), avec adresse professionelle à

Bond Street House, 14, Clifford Street, Londres W1S 4JU, Angleterre, comme gérant de classe A;

- Madame Helen Foster Green, comptable, née le 6 janvier 1963 à Bath (Angleterre), avec adresse professionelle au

Saffery Champness, PO Box 141, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey GY1 3HS, comme gérant de
classe A;

- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey (France), avec adresse professionnelle

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, comme gérant de classe B;

- Monsieur Xavier Pauwels, employé privé, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles (Belgique), avec adresse professionelle

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, comme gérant de classe B. 

Conformément à l’article 11 des statuts, la société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en

cas de pluralité de gérants, par la signature collective d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 10, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038962/211/386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 55.458. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05053, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038404/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Luxembourg, le 19 avril 2006.

J. Elvinger.

SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

63227

APRILWAY HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: Jersey JE4 8PX, St Hélier, 18 Grenville Street.

Principal establishment: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 116.192. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the 3rd day of April.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg-City.

There appeared:

CAPITAL INVESTORS GROUP LIMITED, a private limited company incorporated under the laws of Jersey, having

its registered office at 18 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered number 71108,

being represented by Emanuela Brero (the «Proxy» and the «Chairman»), director of corporate administration, re-

siding in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the Proxy acting on behalf of the appearing party and the under-

signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of APRILWAY HOLDINGS LIMITED, a private

limited company incorporated under the laws of Jersey on 7 October 1992 in Jersey, having its registered office at 18
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered number 53670 (the «Company»).

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

I. That the Sole Shareholder of the Company is CAPITAL INVESTORS GROUP LIMITED;
II. That the Sole Shareholder has waived the 21 days notice for this meeting required by the Companies (Jersey) Law

1991;

III. That the subscribed and issued share capital of the Company is EUR 32,950.- divided into 1,318 ordinary shares

each with a par value of EUR 25.-;

IV. That the board of directors, on 29th March 2006, resolved, among others, to transfer the principal establishment

and the place of effective management of the Company from Jersey to Luxembourg. This decision stayes attached as
annexe number 1;

V. That it results from the report of the management of the Company, «that the net value of the assets and liabilities

of the Company is at least equal to EUR 32,950.-, which represents the nominal share capital of the Company», a copy
of such report, after having been signed ne varietur by the Proxy of the appearing party and the notary, shall remain
attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record

the following:

1. Decision to transfer the principal establishment and the effective place of management of the Company to Luxem-

bourg as from the date hereof;

2. Decision to establish the principal establishment and the effective place of management of the Company at 46A,

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

3. Decision that the Company shall have the form of a société à responsabilité limitée, as being the closest Luxem-

bourg corporate form to a Jersey private limited company and being adopted for use in Luxembourg;

4. Adoption of the new Articles of Association of the Company;
5. Acknowledgement that the registration of the Company in Luxembourg shall not affect the continuity of the legal

corporate body of the Company;

6. Discharge given to the current directors of the Company for their mandates; and
7. Confirmation of the appointment of the directors of the Company.
The undersigned civil notary having drawn the attention of the appearing party that the rules of the Jersey Law con-

cerning the transfer of the Company to Luxembourg have to be complied with, the appearing party now requests the
notary to act the following resolutions.

The Sole Shareholder unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves, to the extent necessary, to confirm that the principal establishment («principal étab-

lissement») and the place of effective management («siège de direction effective») of the Company, each as defined un-
der applicable Luxembourg law, shall be transferred from Jersey to Luxembourg and that the principal place of business
of the Company shall be set at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as
from the date hereof.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves, that, as a result of the location of the principal establishment and the place of effective

management of the Company in Luxembourg, the Company shall operate in Luxembourg in the form of a société à re-
sponsabilité limitée, for use in Luxembourg, as being the closest Luxembourg corporate form to a Jersey private limited
company, and thus, to proceed, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of 10th August 1915,
as amended, but under the understanding that the Company continues to be regarded under the laws of Jersey as a
validly incorporated Jersey company and having its registered office in Jersey.

63228

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend its Articles of Association by adopting the following Articles of Association

of the Company in substitution for and to the exclusion of the existing Articles of Association of the Company:

«Interpretation

1. In these Articles, if not inconsistent with the subject or context, the words in the first column of the following table

shall bear the meanings set opposite to them respectively in the second column. 

2. In these Articles, unless there be something in the subject or context inconsistent with such construction:
(a) the word «may» shall be construed as permissive and the word «shall» shall be construed as imperative;
(b) the word «signed» shall be construed as including a signature or representation of a signature affixed by mechan-

ical or other means;

(c) the words «in writing» shall be construed as including written, printed, telexed, electronically transmitted or any

other mode of representing or reproducing words in a visible form;

(d) words importing «persons» shall be construed as including companies or associations or bodies of persons wheth-

er corporate or unincorporated;

(e) words importing the singular number shall be construed as including the plural number and vice versa;
(f) words importing the masculine gender only shall be construed as including the feminine gender; and
(g) references to enactments are to such enactments as are from time to time modified, re-enacted or consolidated

and shall include any enactment made in substitution for an enactment that is repealed.

3. The headings herein are for convenience only and shall not affect the construction of these Articles.

Preliminary and Objects

4. The name of the Company is APRILWAY HOLDINGS LIMITED. The Company is a private limited liability company

which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as these Articles. The Company is a par value
company (which means that its shares are expressed as having a nominal value). The liability of a Member is limited to
the amount unpaid (if any) on such Member’s share or shares.

5. The preliminary expenses incurred in forming the Company may be discharged out of the funds of the Company.

6. (1) The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Jersey, Luxembourg and foreign

companies, to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise shares, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and to own, administer, develop and man-
age its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

(2) The Company may borrow in any form and may issue bonds, without a public offer, which may be convertible

and to issue debentures.

(3) The Company may also, subject to applicable law, grant assistance to affiliated companies, take any controlling and

supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purposes.

(4) The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

involving real estate or movable property.

7. The Company is formed for an unlimited period of time.

Words

Meanings

these Articles

These Articles of Association in their present form or as from time to time altered.

auditors

Auditors (if any) of the Company appointed pursuant to these Articles.

Business Day

A day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for normal business in Jersey, 
Luxembourg and London.

clear days

In relation to the period of a notice, shall mean that period excluding the day when the notice is 
served or deemed to be served and the day for which it is given or on which it is to take effect.

Directors

The directors of the Company for the time being.

Member

A person whose name is entered in the Register as the holder of shares in the Company.

month

Calendar month.

notice

A written notice unless otherwise specifically stated.

Office

The registered office of the Company.

Ordinary Shares

The Ordinary Shares in the capital of the Company having the rights provided for under these Ar-
ticles with respect to such shares.

paid up

Shall include credited as paid up.

present in person In relation to general meetings of the Company and to meetings of the holders of any class of 

shares, shall include present by attorney or by proxy or, in the case of a corporate Member, by 
representative.

Register

The register of Members to be kept at the registered office of the Company.

Secretary

Any person appointed by the Directors to perform any of the duties of secretary of the Company 
(including a temporary or assistant secretary), and in the event of two or more persons being ap-
pointed as joint secretaries any one or more of the persons so appointed.

63229

Registered Office and Principal Place of Business

8. The registered office of the Company shall be in Jersey. The principal place of business of the Company shall be in

Luxembourg-City. The address of the principal place of business of the Company may be transferred within the munic-
ipality of Luxembourg-City by simple decision of the sole Director or, in case of plurality of Directors, by a decision of
the board of Directors. The Company may have offices and branches.

Share capital and Shares

9. (1) The share capital of the Company is set at EUR 32,950.- divided into 1,318 shares of EUR 25.- each, designated

as Ordinary Shares. The shares of the Company shall have the rights and be subject to the conditions contained in these
Articles.

(2) The rights and restrictions attaching to the Ordinary Shares are as follows:
(a) As regards Income - Subject to applicable law and these Articles, each Ordinary Share shall confer on the holder

thereof the right to receive such profits of the Company available for distribution as the Members may resolve by Or-
dinary Resolution;

(b) As regards Capital - Subject to applicable law and the provisions of these Articles, on a return of capital on winding

up or otherwise (other than a conversion, redemption or purchase of shares), the holder of each Ordinary Share shall
be entitled to repayment of the amount paid-up thereon and thereafter any surplus assets then remaining shall be dis-
tributed pari passu among the holders of the Ordinary Shares in proportion to the number of shares held;

(c) As regards Voting - The holder of each Ordinary Share shall be entitled to receive notice of general meetings of

the Company and to attend and vote thereat.

10. Except as required by applicable law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon

any trust, and the Company shall not be bound by or recognise any equitable, contingent, future or partial interest in
any share, or (except only as by these Articles otherwise provided or as by law required) any interest in any fraction of
a share, or any other right in respect of any share, except an absolute right to the entirety thereof in the registered
holder.

11. All Ordinary Shares shall be in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Register.

Alteration of Share Capital

12. Any new shares created on an increase or other alteration of share capital shall be issued upon such terms and

conditions as the Company in general meeting shall direct.

Share Certificates

13. Every Member shall be entitled:
(a) without payment, to one certificate for all his shares of each class and, when part only of the shares comprised in

a certificate is sold or transferred, to a new certificate for the remainder of the shares so comprised; or

(b) upon payment of such sum for each certificate as the Directors shall from time to time determine, to several

certificates each for one or more of his shares of any class.

14. In respect of a share held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one

certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such
holders.

15. If a share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee and on such terms

(if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company in relation thereto as
the Directors think fit.

Joint Holders of Shares

16. Where two or more persons are the holders of any share they shall be deemed to hold the same as joint tenants

with the benefit of survivorship, subject to the following provisions:

(a) the Company shall not be bound to register more than four persons as the joint holders of any share;
(b) the joint holders of any share shall be liable, severally as well as jointly, in respect of all payments to be made in

respect of such share;

(c) any one of such joint holders may give a good receipt for any dividend, bonus or return of capital payable to such

joint holders;

(d) only the senior of the joint holders of a share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share

or to receive notices from the Company or to attend general meetings of the Company and any notice given to the
senior joint holder shall be deemed notice to all the joint holders; and

(e) for the purpose of the provisions of this Article, seniority shall be determined by the order in which the names

of the joint holders appear in the Register.

Transfer and Transmission of Shares

17. Shares in the Company may only be transferred or transmitted once all approvals required by applicable law have

been obtained and shall otherwise be transferred or transmitted in accordance with applicable law.

General Shareholders’ Meeting

18. The single Member assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.

63230

19. In case of a plurality of Members, each Member may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares he owns. Each Member shall have a number of votes equal to the number of shares held by him. 

20. Decisions of Members shall be made by such majority as is required by applicable law.

21. The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of Members does not

exceed twenty-five (25). In such case, each Member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Annual General Shareholders’ Meeting

22. An annual general meeting shall be held once in every calendar year, in Luxembourg, at such time and place as

may be determined by the Directors in accordance with applicable law. All other general meetings shall be called ex-
traordinary general meetings and shall be held in Luxembourg.

23. The Directors may whenever they think fit convene an extraordinary general meeting of the Company. At any

extraordinary general meeting called pursuant to a requisition, unless such meeting is called by the Directors, no busi-
ness other than that stated in the requisition as the objects of the meeting shall be transacted.

Notice of General Meetings

24. Every notice of a meeting shall specify the place, the day and the time of the meeting and in the case of special

business, the general nature of such business and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as
such. Notice of every meeting shall be given in the manner hereinafter mentioned to all the Members entitled to attend
and vote thereat and to the Directors and to the auditors.

25. Notices by mail shall be sent before the meeting to the Members in accordance with applicable law.

Proceedings at General Meetings

26. The business of an annual general meeting shall be to receive and consider the accounts of the Company and the

reports of the Directors and auditors, to elect Directors (if necessary), to elect auditors and fix their remuneration, to
sanction a dividend if thought fit so to, to proceed to the allocation of results, and to transact any other business of
which notice has been given.

27. No business shall be transacted at any general meeting unless more than half of Members representing more than

half of the issued shares are present at the time when the meeting proceeds to business (hereafter the «Quorum»). Not
less than two individuals will constitute the Quorum, provided that, if at any time all of the issued shares in the Company
are held by one Member, such Quorum shall consist of the Member present in person.

28. If within half an hour from the time appointed for the meeting the Quorum is not present, or if during the meeting

the Quorum ceases to be present, the meeting, if convened by or upon the requisition of Members, shall be dissolved.
If otherwise convened the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place
or such day, time and place as the Directors shall determine.

29. The chairman (if any) of the Directors shall preside as chairman at every general meeting of the Company. If there

is no such chairman, or if at any meeting he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding
the meeting, the Members entitled to attend and vote thereat present in person or by proxy shall choose one of the
Directors present to be chairman, or if no Director shall be present and willing to take the chair, the Members entitled
to attend and vote thereat present in person or by proxy shall choose one of their number (including a proxy acting for
a Member) to be chairman.

30. The chairman may with the consent of any meeting at which a Quorum is present (and shall if so directed by the

meeting) adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any
adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When
a meeting is adjourned, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of the original meeting. 

31. Except where otherwise provided in applicable law or in these Articles, at any general meeting every question

shall be decided in the first instance by a poll and not by a show of hands.

32. Where there are joint registered holders of any share, such persons shall not have the right of voting individually

in respect of such share but shall elect one of their number to represent them and to vote whether in person or by
proxy in their name. In default of such election the person whose name appears first in order in the Register in respect
of such share shall be the only person entitled to vote in respect thereof.

33. A Member for whom a special or general attorney is appointed or who is suffering from some other legal inca-

pacity or interdiction in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction (whether in the Island
of Jersey, Luxembourg or elsewhere) in matters concerning legal incapacity or interdiction may vote by his attorney,
curator, or other person authorised in that behalf appointed by that court, and any such attorney, curator or other
person may vote by proxy. Evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of such attorney, curator or
other person may be required by the Directors prior to any vote being exercised by such attorney, curator or other
person.

34. The Directors and the auditors shall be entitled to receive notice of and to attend and speak at any meeting of

Members. Save as aforesaid and as provided in Article 33 hereof, no person shall be entitled to be present or take part
in any proceedings or vote either personally or by proxy at any general meeting unless he has been registered as owner
of the shares in respect of which he claims to vote.

63231

35. (1) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at

which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all
purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the meeting whose decision shall
be final and conclusive. 

(2) Where a person is authorised to represent a body corporate at a general meeting of the Company the Directors

or the chairman of the meeting may require him to produce a certified copy of the resolution from which he derives
his authority.

36. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly

authorised in writing or if the appointor is a corporation either under seal or under the hand of an officer or attorney
duly authorised.

37. The instrument appointing a proxy may be in any common form or in any other form approved by the Directors

including the following form:

«APRILWAY HOLDINGS LIMITED

I/We [...] of [...] being a Member/Members of the above named Company hereby appoint [...] of [...] or failing him [...]

of [...] as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the (annual or extraordinary as the case may be) general
meeting of the Company to be held on the [...] day of [...] and at any adjournment thereof.

Signed this [...] day of [...].»

38. Unless the contrary is stated thereon the instrument appointing a proxy shall be as valid as well for any adjourn-

ment of the meeting as for the meeting to which it relates.

39. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous

death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed
provided that no intimation in writing of such death, insanity or revocation shall have been received by the Company at
the Office before the commencement of the meeting or adjourned meeting or the taking of the poll at which the proxy
is used.

Directors

40. The general meeting of Members of the Company may by Ordinary Resolution determine the maximum and min-

imum number of Directors and unless and until otherwise so determined the minimum number of Directors shall be
two. If several Directors have been appointed, they will constitute a board of Directors.

41. A majority of the Directors shall be resident in Luxembourg.

42. A Director need not be a Member but shall nevertheless be entitled to receive notice of and to attend and speak

at any general meeting of Members. 

43. The Directors shall be paid out of the funds of the Company their travelling and other expenses properly and

necessarily expended by them in attending meetings of the Directors or Members or otherwise on the affairs of the
Company. They shall also be paid by way of remuneration for their services such sum as shall be fixed by resolution of
the Company, which shall be divided between them as they shall agree or, failing agreement, equally and shall be deemed
to accrue from day to day. If any Director shall be appointed agent or to perform extra services or to make any special
exertions or to go or reside abroad for any of the purposes of the Company, the Directors may remunerate such Di-
rector therefor either by a fixed sum or by commission or otherwise or partly one way and partly in another as they
think fit, and such remuneration may be either in addition to or in substitution for his remuneration hereinbefore pro-
vided.

Representation of Directors

44. The sole Director, or in case of plurality of Directors, the board of Directors, may delegate his/its powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents, being or not being Director(s) (the «ad hoc agent(s)»). 

45. Any Director, in case of plurality of Directors, may appoint any other Director in order to represent him for a

limited period of time at any board of Directors meeting (the «Alternate Director»).

46. The following provisions apply to ad hoc agents and Alternate Directors: 
(a) every ad hoc agent or Alternate Director while he holds office as such shall be entitled to notice of meetings of

Directors and to attend and to exercise all the rights and privileges of his appointor at all such meetings at which his
appointor is not personally present;

(b) every ad hoc agent or Alternate Director shall ipso facto vacate office if and when his appointment expires or the

Director who appointed him ceases to be a Director of the Company or removes the ad hoc agent or Alternate Direc-
tor from office by notice under his hand served upon the Company;

(c) every ad hoc agent or Alternate Director shall be entitled to be paid all travelling, hotel and other expenses rea-

sonably incurred by him in attending meetings. The remuneration (if any) of an ad hoc agent or Alternate Director shall
be payable out of the remuneration payable to the Director appointing him as may be agreed between them;

(d) a Director may act as ad hoc agent or Alternate Director for another Director and shall be entitled to vote for

such other Director as well as on his own account, but no Director shall at any meeting be entitled to act as ad hoc
agent or Alternate Director for more than one other Director;

(e) a Director who is also appointed an ad hoc agent or Alternate Director shall be considered as two Directors for

the purpose of making a quorum of Directors when such quorum shall exceed two; and

63232

(f) If a Director who has appointed an Alternate Director is for the time being temporarily unable to act through ill

health or disability the signature of the Alternate Director to any resolution in writing made by the Directors shall be
as effective as the signature of his appointer.

47. The instrument appointing an ad hoc agent or an Alternate Director may be in any form approved by the Direc-

tors including the following form:

«APRILWAY HOLDINGS LIMITED

I, [...] a Director of the above named Company, in pursuance of the power in that behalf contained in the Articles of

Association of the Company, do hereby nominate and appoint [...] of [...] to act as ad hoc agent or Alternate Director
in my place at the meeting of the Directors to be held on the [...] day of [...] and at any adjournment thereof which I am
unable to attend and to exercise all my duties as a Director of the Company at such meeting.

Signed this [...] day of [...].»

48. Save as otherwise provided in Article 46 (b) hereof, any appointment or removal of an ad hoc agent or Alternate

Director shall be by notice signed by the Director making or revoking the appointment and shall take effect when lodged
at the Office or otherwise notified to the Company in such manner as is approved by the Directors.

Appointment of Directors

49. The first Directors of the Company shall be appointed in writing by the initial subscribers or by the majority of

them; they shall hold office until they resign or are disqualified in accordance with Article 52 hereof.

50. Subject to the provisions of Article 40 hereof, the general meeting of Members shall have power at any time and

from time to time to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing
Directors. Any Director so appointed shall hold office until he resigns or is disqualified in accordance with Article 52
hereof.

51. At any general meeting at which a Director retires or is removed from office, the general meeting of Members

shall elect a Director to fill the vacancy, unless the general meeting of Members determines to reduce the number of
Directors in office. If the general meeting of Members determines to increase the number of Directors in office the
general meeting of Members shall elect additional Directors.

Resignation, Disqualification and Removal of Directors

52. The office of a Director shall be vacated if:
(a) he resigns his office by notice to the Company; or
(b) he ceases to be a Director by virtue of any provision of applicable law; or
(c) he becomes prohibited or disqualified by law from being a Director; or 
(d) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(e) he is removed from office by resolution of the Members.

Powers of Directors

53. The business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers of the Com-

pany as are not by applicable law or these Articles required to be exercised by the Members of the Company in general
meeting, and the power and authority to represent the Company in all transactions relating to real and personal prop-
erty and all other legal or judicial transactions, acts and matters and before all courts of law shall be vested in the Di-
rectors. If at any time the Company shall determine by Ordinary Resolution that there shall be only one Director the
business of the Company shall be managed by the sole Director. The Directors’ powers shall be subject to these Articles
and to the provisions of applicable law.

54. The Directors may, by power of attorney, mandate or otherwise, appoint any person to be the agent of the Com-

pany for such purposes and on such conditions as they determine.

Side office of Directors

55. A Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of auditor) in

conjunction with his office of Director and may act in a professional capacity to the Company on such terms as to tenure
of office, remuneration and otherwise as the Directors may determine. 

Proceedings of Directors

56. The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as

they think fit. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes. In case of an equality of votes
the chairman shall have a second or casting vote. A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director
shall, at any time, summon a meeting of the Directors by giving to each Director not less than twenty-four hours’ notice
of the meeting provided that any meeting may be convened at shorter notice and in such manner as each Director shall
approve provided further that unless otherwise resolved by the Directors notices of Directors’ meetings need not be
in writing. All meetings of the Directors shall be held in Luxembourg.

57. A meeting of the Directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all powers and discre-

tions for the time being exercisable by the Directors. The quorum necessary for the transaction of the business of the
Directors may be fixed by the Directors, and unless so fixed at any other number shall be two. If at any time the Com-
pany shall determine by Ordinary Resolution that there shall be only one Director such quorum shall be one. For the
purposes of this Article and subject to the provisions of Article 46 (e) hereof, an Alternate Director shall be counted
in a quorum, but so that not less than two individuals will constitute the quorum.

63233

58. The continuing Directors or a sole continuing Director may act notwithstanding any vacancies in their number,

but, if the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing Directors or Director may
act only for the purpose of filling vacancies (to hold office until the next general meeting of Members) or of calling a
general meeting of the Company. If at any time the Company shall determine by Ordinary Resolution that there shall
be only one Director the foregoing provisions of this Article shall not apply. If there are no Directors or no Director
is able or willing to act, then any Member or the Secretary, may summon a general meeting for the purpose of appointing
Directors.

59. The Directors may from time to time elect from their number, and remove, a chairman and/or deputy chairman

and/or vice-chairman and determine the period for which they are to hold office. The chairman, or in his absence the
deputy chairman, or in his absence, the vice-chairman, shall preside at all meetings of the Directors, but if no such chair-
man, deputy chairman or vice-chairman be elected, or if at any meeting the chairman, the deputy chairman and vice-
chairman be not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may
choose one of their number to be the chairman of the meeting.

60. If a Director is by any means in communication with one or more other Directors so that each Director partic-

ipating in the communication can hear what is said by any other of them, each Director so participating in the commu-
nication is deemed to be present at a meeting with the other Directors so participating, notwithstanding that all the
Directors so participating are not present together in the same place.

61. A resolution in writing of which notice has been given to all of the Directors, if signed by a majority of the Direc-

tors, shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors duly convened and held and may
consist of two or more documents in like form each signed by one or more of the Directors.

62. All acts done bona fide by any meeting of Directors or by any person specifically appointed by the board of Di-

rectors shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such
person, or that they or any of them were disqualified or had vacated office or were not entitled to vote, be as valid as
if every such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a Director or appointed by the
Directors and had been entitled to vote.

Liability of Directors

63. No Director assumes, by reason of his position, any personal liability in relation to any commitment validly made

by him in the name of the Company. 

Secretary

64. The Secretary shall be appointed by the Directors and any secretary so appointed may be removed by the Direc-

tors.

Execution of Instruments

65. The Company is not required to have a common seal.

66. Written Instruments be signed on behalf of the Company by such person or persons as the Directors may from

time to time by resolution authorise. In the absence of an express authorisation, either generally or with respect to a
specific Written Instrument, any one Director is authorised to sign, on behalf of the Company, any Written Instrument.

67. The phrase «Written Instruments» includes, without limitation, contracts, agreements, deeds, mortgages, hy-

pothecs, charges, conveyances, transfers, assignments, releases, receipts, discharges, all paper writings, all cheques,
drafts or orders for the payment of money and all notes, acceptances and bills of exchange.

Dividends

68. Subject to the provisions of applicable law, the Company may by resolution of Members declare dividends in ac-

cordance with the respective rights of the Members.

69. All dividends shall be declared, apportioned and paid during any portion or portions of the period in respect of

which the dividend is paid.

70. The Directors may not pay to the Members any interim dividends.

71. Subject to applicable law and these Articles, the Members in general meeting may carry forward to the accounts

of the succeeding year or years any balance of profit which they do not think fit either to divide or to place to reserve.

72. All unclaimed dividends may be invested or otherwise made use of by the Directors for the benefit of the Com-

pany until claimed. No dividend shall bear interest as against the Company.

73. Any dividend which has remained unclaimed for a period of ten years from the date of declaration thereof shall,

if the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company and shall thenceforth belong to the
Company absolutely.

74. Any dividend or other monies payable on or in respect of a share may be paid by cheque or warrant sent through

the post to the registered address of the Member or person entitled thereto, and in the case of joint holders to any one
of such joint holders, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. Every
such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent or to such other person
as the holder or joint holders may in writing direct, and payment of the cheque or warrant shall be a good discharge to
the Company. Every such cheque or warrant shall be sent at the risk of the person entitled to the money represented
thereby.

63234

75. A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, direct payment of such

dividend wholly or in part by the distribution of specific assets, and in particular of paid up shares or debentures of any
other company, and the Directors shall give effect to such resolution.

76. Any resolution declaring a dividend on the shares of any class may specify that the same shall be payable to the

persons registered as the holders of shares of the class concerned at the close of business on a particular date, notwith-
standing that it may be a date prior to that on which the resolution is passed (or, as the case may be, that prescribed
for payment of a fixed dividend), and thereupon the dividend shall be payable to them in accordance with their respective
holdings so registered, but without prejudice to the rights inter se in respect of such dividend of transferors and trans-
ferees of any shares of the relevant class.

Reserve Fund

77. Before the declaration of a dividend, the Directors may set aside any part of the net profits of the Company to

create a reserve fund besides of the reserve fund required by applicable law, and may apply the same either by employing
it in the business of the Company or by investing it in such a manner (not being the purchase of or by way of loan upon
the shares of the Company) as they think fit.

Share Premium Account

78. There shall be transferred to a share premium account, as required by applicable law, the amount or value of any

premium paid up on shares issued by the Company and the sums for the time being standing to the credit of the share
premium account shall be applied only in accordance with applicable law.

Capitalisation

79. The Company may, upon the recommendation of the Directors, resolve that it is desirable to capitalise any un-

distributed profits of the Company (including profits carried and standing to any reserve or reserves) not required for
paying the fixed dividends on any shares entitled to fixed preferential dividends with or without further participation in
profits, or any sum carried to reserve as a result of the sale or revaluation of the assets of the Company (other than
goodwill) or any part thereof or, subject as hereinafter provided, any sum standing to the credit of the Company’s share
premium account or capital redemption reserve fund and accordingly that the Directors be authorised and directed to
appropriate the profits or sum resolved to be capitalised to the Members in the proportion in which such profits or
sum would have been divisible amongst them had the same been applicable and had been applied in paying dividends,
and to apply such profits or sum on their behalf, either in or towards in paying up in full either at par or at such premium
as the said resolution may provide such shares to be allotted and distributed, credited as fully paid up, to and amongst
such Members in the proportions aforesaid, or partly in one way and partly in the other.

80. Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations and

applications of the profits or sum resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares
and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make such
provision by the issue of certificates representing part of a shareholding and also to authorise any person to enter on
behalf of all the Members entitled to the benefit of such appropriations and applications into an agreement with the
Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares to which they
may be entitled upon such capitalisation, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on
all such Members.

Accounts and Audit

81. The Company shall keep accounting records and the Directors shall prepare accounts of the Company, made up

to the financial year end date of the Company.

82. The financial year end date for the Company shall be 31st December in each year.

Notices

83. Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing, save as provided in

Article 56 hereof. In the case of joint holders of a share, all notices shall be given to that one of the joint holders whose
name stands first in the Register in respect of the joint holding and notice so given shall be sufficient notice to all the
joint holders.

84. Any notice may be posted or transmitted to or left at the registered address of any person, any notice so posted

shall be deemed to be served one clear day after the day it was posted and any notice so transmitted shall be deemed
to be served one hour after the time of the sender’s receipt of a completed transmission report.

85. Any Member present in person at any meeting of the Company shall, for all purposes, be deemed to have received

due notice of such meeting and, where requisite, of the purposes for which such meeting was convened.

86. Any notice or document served on a Member shall, notwithstanding that such Member be then dead or bankrupt

and whether or not the Company has notice of his death or bankruptcy, be deemed to have been duly served on such
Member as sole or joint holder, unless his name shall at the time of the service of the notice or document have been
removed from the Register, and such service shall for all purposes be deemed a sufficient service of such notice or doc-
ument on all persons interested (whether jointly with or as claiming through or under him) in the shares of such Mem-
ber.

87. Notwithstanding any of the provisions of these Articles, any notice to be given by the Company to a Director or

to a Member may be given in any manner agreed in advance by any such Director or Member.

63235

Winding up

88. Subject to any particular rights or limitations for the time being attached to any shares, as may be specified in

these Articles or upon which such shares may be issued, if the Company is wound up, the assets available for distribution
among the Members shall be applied first in repaying to the Members the amount paid up on their shares respectively,
and if such assets shall be more than sufficient to repay to the Members the whole amount paid up on their shares, the
balance shall be distributed among the Members in proportion to the amount which at the time of the commencement
of the winding up had been actually paid up on their said shares respectively.

89. If the Company is wound up, the Company may, with the sanction of Members and any other sanction and pro-

cedure, both required by applicable law, divide the whole or any part of the assets of the Company among the Members
in specie and the liquidator, or, where there is no liquidator, the Directors, may, for that purpose, value any assets and
determine how the division shall be carried out as between the Members, and with the like sanction, vest the whole or
any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the Members as he with the like sanction determines,
but no Member shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

Indemnity

90. In so far as applicable law allows, every present or former officer of the Company shall be indemnified out of the

assets of the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been such an officer.

Non-Application of Standard Table

91. The regulations constituting the Standard Table in the Companies (Standard Table) (Jersey) Order 1992 shall not

apply to the Company.»

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the registration of the Company in Luxembourg, pursuant to the

transfer of its principal establishment and place of effective management, shall not affect the continuity of the legal cor-
porate body of the Company before and after the transfer of its principal establishment and place of effective manage-
ment.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to give full discharge, to the extent necessary and for the period of their mandate, to

the following directors of the Company (all of whom, other than William Brian Scholfield, resigned with effect as of the
date hereof):

- Julia Anne Jennifer Chapman, attorney-at-law, a British citizen, born on 30th November 1965 in Jersey, having her

professional address at 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;

- Steven Frederic Koltes, a venture capitalist, a US citizen, born on 9th March 1956 in Pennsylvania (USA), residing

in Erbstrasse 6, 8700 Kuesnacht, Switzerland;

- Jacqueline Anne Richomme, attorney-at-law, a British citizen, born on 1st December 1957 in Doncaster, England,

having her professional address at 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands; and

- William Brian Scholfield, attorney-at-law, a Canadian citizen, born on 8th September 1959 in Peterborough, Canada,

having his professional address at 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to confirm the appointment of the following persons as directors of the Company

effective as at the date hereof:

- William Brian Scholfield, attorney-at-law, a Canadian citizen, born on 8th September 1959 in Peterborough, Canada,

having his professional address at 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;

- Iain Michael Parham, venture capitalist, a British citizen, born on September 12th, 1957 in Brentwood (England),

residing at Stratfield House, Wellington Avenue, Virginia Water, England, GU25 4QN;

- Emanuela Brero, director of corporate administration, an Italian citizen, born on May 25, 1970 in Bra (Cuneo), Italy,

having her professional address at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg;

- Godfrey Abel, accountant, a British citizen born on July 2nd, 1960 in Brixworth, having his professional address at

46A, boulevard J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

- Stef Oostvogels, attorney at law, born in Brussels (B), on April 21, 1962, residing at 20, avenue de Monterey, L-2163

Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately at EUR 15,500.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the Proxy, said Proxy signed together with Us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trois avril.
Par-devant nous, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

63236

A comparu:

CAPITAL INVESTORS GROUP LIMITED, une private limited company constituée selon les lois de Jersey, ayant son

siège social au 18 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, enregistrée sous le numéro 71108,

ici représentée par Emanuela Brero (la «Mandataire» et la «Présidente»), administratrice de sociétés, domiciliée à

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la Mandataire agissant pour le compte de la partie com-

parante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec l’acte auprès des adminis-
trations compétentes.

La partie comparante est l’associé unique («l’Associé Unique») de APRILWAY HOLDINGS LIMITED, une private li-

mited company, constituée selon les lois de Jersey, le 7 octobre 1992 à Jersey, ayant son siège social au 18 Grenville
Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, enregistrée sous le numéro 53670 (la «Société»).

L’Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a demandé au notaire soussigné, d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique de la Société est CAPITAL INVESTORS GROUP LIMITED.
II. Que l’Associé Unique a renoncé au délai de convocation de 21 jours tel que prévu par la Companies (Jersey) Law

1991.

III. Que le capital social souscrit et émis de la Société est fixé à EUR 32.950,- divisé en 1.318 parts sociales ordinaires

avec une valeur nominale de Euro 25,-. 

IV. Que, le 29 mars 2006, le conseil d’administration a décidé, entre autres, de transférer le lieu du principal établis-

sement et le siège de la direction effective de la Société, du Jersey au Luxembourg. Cette décision reste attachée au
présent acte.

V. Il résulte d’un certificat de la gérance de la Société que «la valeur nette des actifs et passifs de la Société correspond

au moins à EUR 32.950,- représentant la valeur nominale du capital social de la Société», une copie dudit certificat, après
avoir été signée ne varietur par la Mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné restera annexé au présent
acte afin d’être enregistré avec l’acte auprès des autorités compétentes.

Après quoi, l’Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a demandé au notaire soussigné d’acter ce qui suit: 
1. Décision de transférer le lieu du principal établissement et le siège de la direction effective de la Société au Luxem-

bourg à compter du présent acte notarié;

2. Décision de fixer le lieu d’établissement principal et le siège de la direction effective de la Société au 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

3. Décision que la Société opérera au Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée, comme étant

la forme sociale luxembourgeoise la plus proche d’une private limited company et étant adopté pour les besoins luxem-
bourgeois;

4. Adoption des nouveaux statuts de la Société;
5. Reconnaissance que l’enregistrement de la Société au Luxembourg n’affecte pas de la continuité juridique de la

Société;

6. Décharge donnée aux gérants actuels de la Société pour leurs mandats; et
7. Confirmation de la nomination des nouveaux gérants de la Société.
Le notaire instrumentant de droit civil a attiré l’attention du comparant sur le fait que les règles de droit de Jersey

en matière de transfert de la société doivent être observées, lequel comparant a requis le notaire d’acter les résolutions
suivantes.

L’Associé Unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide, pour autant que de besoin, de confirmer que le principal établissement et le siège de la di-

rection effective de la Société, chacun tel que défini par la loi luxembourgeoise applicable, de la Société sont transférés
de Jersey au Luxembourg et que le principal centre d’activité de la Société est fixé au 46A, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date du présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide que, suite à la localisation au Luxembourg du principal établissement et du siège de la direc-

tion effective de la Société, la Société va opérer au Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée,
pour les besoins luxembourgeois, comme étant la forme sociale Luxembourgeoise la plus proche d’une Jersey private
limited company, et donc, de procéder, au sens de l’article 159 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915, telle que modifiée, mais étant entendu que la Société continue d’être considérée selon le droit du
Jersey comme une société de Jersey valablement constituée et ayant son siège statutaire à Jersey.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier les statuts en adoptant les statuts de la Société suivants en substitution et à l’ex-

clusion des statuts existants de la Société:

«Interprétation

1. Dans les présents Statuts, pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec le sujet ou le contexte y relatif, les

termes dans la première colonne ci-dessous auront la signification qui leur est donnée dans la seconde colonne adjacen-
te. 

Termes Définition
ces Statuts

Les présents Statuts dans leur forme actuelle ou tels que modifiés périodiquement.

63237

2. Dans ces Statuts, sauf en cas de contradiction avec le sujet ou le contexte:
(a) le terme «pourrait» sera interprété comme permissif et le mot «doit» comme impératif;
(b) le terme «signé» sera interprété comme comprenant une signature ou une représentation graphique d’une signa-

ture apposée par des moyens mécaniques ou autres;

(c) les mots «par écrit» sont à interpréter comme comprenant toute communication par lettre, impression, télex,

courrier électronique ou autre mode de représentation ou de reproduction de mots sous forme visible;

(d) le terme «personnes» sera interprété comme comprenant toutes sociétés ou associations ou organismes de per-

sonnes, constitués en société ou non;

(e) les termes qui dénotent le singulier comprennent le pluriel, et vice-versa;
(f) les termes qui se rapportent au genre masculin seulement dénotent également le genre féminin; et
(g) les références faites aux textes législatifs ou réglementaires se rapportent aux textes législatifs ou réglementaires

périodiquement modifiés, remis en vigueur ou consolidés et comprendront tout texte établi en substitution d’un texte
révoqué.

3. Les titres contenus dans ces Statuts font fonction de référence seulement et n’ont pas d’influence sur l’interpréta-

tion des présents Statuts.

Préliminaires et Objets

4. La Société est dénommée APRILWAY HOLDINGS LIMITED. La Société est une société à responsabilité limitée

régie par les lois se rapportant à une telle société ainsi que par les présents Statuts. La Société est une société à valeur
nominale (ce qui veut dire que ses parts sociales sont exprimées par leur valeur nominale). La responsabilité de l’Ac-
tionnaire est limitée au montant non libéré (le cas échéant) de la part ou des parts sociales de cet Associé. 

5. Les dépenses préliminaires encourues dans la création de la Société peuvent être payées sur les fonds de la Société.

6. (1) L’objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés de l’Ile de

Jersey, du Luxembourg, et à l’étranger, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre moyen, ainsi que le trans-
fert par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de traites et autres titres de toutes sortes; la propriété, l’ad-
ministration, la mise en valeur et la gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations
dans des sociétés.

(2) La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, et émettre des obligations, sans offre au public, qui

pourront avoir la forme d’obligations convertibles, et émettre des obligations sans garantie.

(3) Sous réserve de la loi en vigueur, la Société pourra également prêter toute assistance à des sociétés affiliées, pren-

dre toutes mesures de contrôle et de surveillance, et effectuer toutes opérations qui pourront lui paraître utiles dans
l’accomplissement et le développement de son objet.

(4) En outre, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes

transactions sur des biens immeubles ou meubles.

7. La Société a une durée illimitée.

Commissaires

Les Commissaires aux comptes (le cas échéant) de la Société, nommés suivant les pré-
sents Statuts.

Jour Ouvrable

Jour (autre qu’un Samedi ou Dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes au pu-
blic sur l’Ile de Jersey, au Luxembourg et à Londres.

jours francs

En relation avec le délai d’une notification, ce terme signifie la période qui exclut le jour 
de la transmission de la notification ou le jour pendant lequel elle est considérée avoir 
été transmise, ainsi que le jour pour lequel la notification est donnée ou pendant lequel 
elle est censée produire effet.

Gérants

Les gérants de la Société à l’époque considérée.

Associé

Toute personne dont le nom figure au Registre comme détenteur de parts sociales de la 
Société.

mois

Mois calendaire.

notification

Un avis par écrit, sauf indication contraire.

Siège

Le siège social de la Société.

Parts Sociales Ordinaires

Les Parts Sociales ordinaires dans le capital de la Société avec les droits que les présents 
Statuts leur attribuent.

libéré

Incluera crédité comme étant libéré.

présent en personne

En relation avec les assemblées générales de la Société et les assemblées des détenteurs 
de quelque catégorie de parts sociales que ce soit, inclut la présence par un fondé de pou-
voir ou par un mandataire ou, dans le cas d’un associé personne morale, par un repré-
sentant.

Registre

Le Registre des Associés, qui devra être tenu au siège de la Société.

Secrétaire

Toute personne nommée par les Gérants pour assumer l’une quelconque des obligations 
de secrétaire de la Société (y compris un secrétaire suppléant ou adjoint), et dans le cas 
de la nomination de deux ou plusieurs personnes désignées comme secrétaires conjoints, 
une ou plusieurs des personnes ainsi désignées.

63238

Siège statutaire et siège d’exploitation

8. Le siège statutaire de la Société est établi sur l’Ile de Jersey. Le siège d’exploitation de la Société sera établi à Luxem-

bourg-Ville. L’adresse du siège d’exploitation de la Société pourra être transféré au sein de la Commune de Luxem-
bourg-Ville par une simple décision du Gérant unique ou, dans le cas de plusieurs Gérants, par une décision du Conseil
de Gérance. La Société pourra avoir des bureaux et des succursales.

Capital social et parts sociales

9. (1) Le capital social de la Société est fixé à EUR 32.950,- représenté par 1.318 parts sociales de EUR 25,- chacune,

désignées comme Parts Sociales Ordinaires. Les parts sociales de la Société jouiront des droits tels que prévus dans les
présents Statuts, et seront soumises aux conditions y contenues.

(2) Les droits et restrictions attribués aux Parts Sociales Ordinaires sont les suivants:
(a) Concernant le revenu - Sous réserve de la loi en vigueur et des présents Statuts, chaque Part Sociale Ordinaire

confère à son propriétaire un droit aux bénéfices distribuables de la Société, suivant ce que les Associés pourront dé-
cider par simple résolution;

(b) Concernant le capital - Sous réserve de la loi en vigueur et des dispositions des présents Statuts, le détenteur de

chaque Part Sociale Ordinaire aura droit, en cas de retour du capital lors de la dissolution ou autrement (autre que la
conversion, le rachat ou l’achat de parts sociales), au remboursement du montant qui avait été payé, et dès lors toute
plus-value restante sera distribuée pari passu parmi les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, proportionnellement
au nombre des Parts Sociales Ordinaires;

(c) Concernant le droit de vote - Les détenteurs de chaque Part Sociale Ordinaire auront le droit de recevoir une

convocation aux assemblées générales de la Société, d’y participer et d’y voter.

10. Sauf dispositions de la loi en vigueur, aucune personne ne sera reconnue par la Société comme détenant des parts

en vertu d’un trust, et la Société ne sera pas liée par, ou forcée de reconnaître un quelconque intérêt équitable, éventuel,
futur ou partiel dans toute part sociale ou (à l’exception des dispositions contraires des présents Statuts ou de la loi)
un intérêt dans une fraction d’une part sociale, ou tout autre droit en relation avec toute part sociale, à l’exception du
droit absolu à l’intégralité de ces droits appartenant au détenteur inscrit au Registre.

11. Toutes les parts sociales auront la forme nominative, au nom d’une personne particulière, et seront inscrites au

Registre.

Changement du capital social

12. Toutes nouvelles parts sociales créées par une augmentation ou par un autre changement du capital social seront

émises aux conditions telles que décidées par la Société dans le cadre d’une assemblée générale.

Certificats de parts sociales

13. Tout Associé aura le droit:
(a) de recevoir à titre grâcieux un certificat pour toutes ses parts sociales de chaque catégorie et s’il vend ou transfère

seulement une partie des parts comprises dans le certificat, à un nouveau certificat pour le restant de ses parts; ou

(b) à plusieurs certificats, chacun d’eux représentant une ou plusieurs parts sociales dans une catégorie, après paie-

ment d’un montant pour chaque certificat que les Gérants détermineront périodiquement.

14. En ce qui concerne une part détenue en commun par plusieurs personnes, la Société ne sera pas tenue d’émettre

plus d’un certificat pour ces parts, et l’attribution d’un certificat par part à un ou plusieurs détenteurs conjoints consti-
tuera délivrance suffisante à tous les détenteurs. 

15. Si un certificat de parts sociales est dégradé, perdu ou détruit, il pourra être renouvelé contre paiement d’une

telle redevance et aux conditions (le cas échéant) de preuve et d’indemnité et le paiement des dépenses en espèces de
la Société suivant ce que les Gérants estiment approprié.

Détenteurs conjoints de parts sociales

16. Si deux ou plusieurs personnes sont détenteurs d’une part, elles seront considérées comme détenant cette part

en tant que détenteurs conjoints avec l’avantage du droit du survivant aux conditions suivantes:

(a) la Société ne sera pas tenue d’enregistrer plus de quatre personnes comme détenteurs conjoints d’une part;
(b) les détenteurs conjoints d’une part seront responsables conjointement et individuellement de tous paiements à

faire concernant cette action;

(c) chacun de ces détenteurs conjoints pourra donner décharge pour tout dividende, toute bonification, ou tout re-

venu du capital payable à ces détenteurs conjoints;

(d) le plus ancien uniquement de ces détenteurs conjoints d’une part sera en droit de recevoir le certificat de cette

part ou de recevoir des notifications de la Société ou de participer aux assemblées générales de la Société, et toute
notification faite au détenteur conjoint le plus ancien sera réputée avoir été faite à tous les détenteurs conjoints; et

(e) aux fins des dispositions de cet Article, l’ancienneté sera déterminée dans l’ordre par lequel les noms des déten-

teurs conjoints apparaissent dans le Registre.

Cession et transfert de parts sociales

17. Les parts sociales ne pourront être cédées ou transmises que si toutes les approbations requises par la loi auront

été obtenues et elles ne pourront être cédées ou transmises que de quelconque autre manière qui soit en accord avec
la loi en vigueur.

63239

Assemblée générale des associés

18. L’Associé unique assume tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des porteurs de parts sociales.

19. Dans le cas de plusieurs Associés, chacun d’eux participera aux décisions collectives, indépendamment du nombre

de parts sociales qu’il détient. Chaque Associé aura un nombre de votes égal au nombre de parts sociales qu’il détient.

20. Les décisions des Associés seront prises à la majorité requise par la loi en vigueur.

21. Il ne sera pas obligatoire de tenir des assemblées des Associés si le nombre des Associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions et devra voter par écrit.

Assemblée générale annuelle des associés

22. Une assemblée générale annuelle sera tenue une fois pendant chaque année civile à Luxembourg à l’heure et à

l’endroit déterminés par les Gérants en conformité avec la loi applicable. Toutes les autres assemblées générales seront
appelées assemblées générales extraordinaires et seront tenues à Luxembourg. 

23. Les Gérants pourront convoquer à leur gré et à tout moment une assemblée générale extraordinaire de la So-

ciété. Dans toute assemblée générale extraordinaire convoquée à la suite d’une demande, à moins que la convocation
n’émane des Gérants, il ne sera traité aucune affaire autre que celle qui est mentionnée dans la demande comme ordre
du jour de l’assemblée. 

Convocation aux assemblées générales

24. Toute convocation à une assemblée mentionnera le lieu, le jour et l’heure de l’assemblée, et en cas d’une affaire

spéciale, le caractère spécial de cette affaire, et dans le cas d’une assemblée générale annuelle, spécificiera le caractère
d’assemblée générale annuelle. Les notifications de chaque assemblée devront se faire de la façon mentionnée ci-après
à tous les Associés en droit d’y participer et voter, ainsi qu’aux Gérants et Commissaires.

25. Les convocations par courrier sont à expédier avant l’assemblée à tous les Associés, conformément à la loi en

vigueur.

Déroulement des assemblées générales

26. Les affaires à traiter dans l’assemblée générale annuelle consisteront en la réception et la délibération sur les

comptes de la Société et les rapports des Gérants et des Commissaires, l’élection des Gérants (si nécessaire), l’élection
des Commissaires et la fixation de leur rémunération, l’autorisation du versement d’un dividende si un tel versement
est jugé comme s’imoposant, l’affectation des résultats, et le traitement de toutes autres affaires mentionnées dans la
convocation.

27. Aucune affaire ne sera traitée en assemblée générale si au moins la moitié des Associés représentant plus de la

moitié des parts sociales émises n’est pas présente au moment de l’ouverture de l’assemblée (ci-après le «Quorum»).
Au moins deux personnes constituent un quorum. Si à un moment donné toutes les parts sociales émises de la Société
sont détenues par un seul Associé, le quorum sera constitué par le seul Associé présent en personne.

28. Si dans la demi-heure qui suit l’heure fixée pour l’assemblée le quorum n’est pas atteint, ou si pendant l’assemblée

le quorum cessait d’exister, l’assemblée convoquée ou demandée par les Associés sera levée. Si l’assemblée a été con-
voquée autrement, elle sera suspendue jusqu’au même jour de la semaine suivante au même endroit et à la même heure,
ou à une heure et un endroit que les Gérants détermineront.

29. Le président du Conseil de Gérance (le cas échéant) présidera chaque assemblée générale de la Société. S’il n’y a

pas de président, ou en l’absence du président dans les quinze minutes qui suivent l’heure fixée pour l’assemblée, les
Associés en droit de participer et de voter et présents personnellement ou représentés éliront un des Gérants présents
pour faire fonction de président, ou si aucun des Gérants n’est présent et disposé à prendre la présidence, les Associés
en droit de participer et de voter personnellement ou par représentant dans l’assemblée éliront en leur sein un Associé
(ou un représentant agissant pour un Associé) pour faire fonction de président.

30. Avec le consentement de l’assemblée pour laquelle le quorum est atteint, le président pourra (et devra le faire,

si l’assemblée le demande) différer l’assemblée à une autre date et en un autre lieu, et aucune autre affaire ne sera traitée
dans une assemblée différée sauf les affaires dont le traitement n’a pas été terminé lors de l’assemblée renvoyée. En cas
de suspension d’une assemblée, l’assemblée suspendue sera notifiée comme dans le cas de l’assemblée d’origine.

31. Sauf disposition contraire dans la loi en vigueur ou des présents Statuts, chaque question sera décidée dans chaque

assemblée générale en première instance par un scrutin, et non à main levée.

32. Dans le cas de détenteurs nominatifs conjoints pour une part sociale, ces personnes n’auront pas le droit de voter

individuellement pour cette part sociale, mais devront nommer parmi eux une personne en vue de les représenter et
voter, que ce soit personnellement ou par procuration en leur nom. A défaut d’une telle nomination, la personne dont
le nom figure en premier au Registre pour cette part sociale sera l’unique personne en droit de voter pour cette part
sociale.

33. Un Associé pour qui un mandataire spécial ou général est nommé ou qui est frappé par une incapacité légale ou

une interdiction sur une décision par un tribunal (que ce soit sur l’Ile de Jersey, au Luxembourg ou ailleurs) compétent
en matière d’incapacité légale ou d’interdiction, pourra voter par l’intermédiaire de son mandataire, curateur, ou toute
autre personne autorisée à cet effet et désignée par ce tribunal, et ce mandataire, curateur ou cette autre personne sera
autorisé à voter par procuration. Des preuves pouvant satisfaire les Gérants sur l’autorité de ce mandataire, curateur

63240

ou cette autre personne pourront être demandées par les Gérants avant que ces mandataire, curateur, ou cette autre
personne ne puissent exercer leur droit de vote.

34. Les Gérants et les Commissaires aux comptes devront recevoir une convocation aux assemblées des Associés,

y participer et prendre la parole. Sauf ce qui est indiqué ci-dessus, et conformément à l’Article 33, aucune personne ne
sera en droit d’être présente ou de participer aux débats ou de voter en personne ou par procuration dans une assem-
blée générale si elle n’est pas inscrite comme propriétaire des parts sociales pour lesquelles cette personne prétend
voter.

35. (1) Aucune objection ne pourra être émise quant à la qualité d’un votant, sauf lors d’une assemblée ou d’une as-

semblée reportée dans laquelle le vote auquel il est fait objection est donné ou présenté, et chaque vote qui n’est pas
rejeté lors de cette assemblée sera valable à toutes fins. Toute objection devra être adressée en temps utile au président
de l’assemblée dont la décision sera finale et concluante.

(2) Si une personne est autorisée à représenter une entité morale lors d’une assemblée générale de la Société, les

Gérants ou le président de l’assemblée pourront lui demander de produire une copie certifiée de la décision en vertu
de laquelle cette personne détient son pouvoir.

36. L’instrument pour nommer un mandataire devra avoir la forme écrite et établi par le mandant ou son mandataire

dûment autorisé par écrit, ou si le mandant est une personne morale, sous cachet ou signé par un cadre ou un fondé
de pouvoir dûment mandaté par cette personne.

37. Le document désignant un mandataire pourra être établi sous forme commune ou sous toute autre forme ap-

prouvée par les Gérants, y compris la forme suivante:

«APRILWAY HOLDINGS LIMITED

Je/Nous soussigné(s) [...] de [...] en tant qu’Associé(s) de la Société prénommée nomme/nommons par la présente

[...] de [...] ou à défaut [...] de [...] comme mon/notre mandataire aux fins de voter à ma/notre place dans l’assemblée
générale (annuelle ou extraordinaire, suivant le cas) de la Société qui se tiendra le [...] jour de [...], ainsi que dans toute
assemblée reportée de cette assemblée.

Signé ce [...] jour de [...].»

38. Sauf indication contraire, l’instrument désignant le mandataire aura la même validité pour l’assemblée reportée

que pour l’assemblée à laquelle il se rapporte. 

39. Une voix donnée conformément aux termes d’un titre de procuration sera valable malgré le décès préalable ou

le constat de la démence du mandant, ou la révocation de la procuration faite par lui ou de l’autorisation par laquelle la
procuration a été donnée, à condition qu’aucun avis du décès écrit ou qu’aucune indication de constat de démence ou
de révocation n’ait été reçue au Siège de la Société avant l’ouverture de l’assemblée ou de l’assemblée reportée ou de
la mise au vote pour lequel la procuration est utilisée.

Gérants

40. Par simple résolution, l’assemblée générale des Associés de la Société pourra déterminer le nombre maximum et

minimum de Gérants, et à moins et jusqu’à ce qu’il n’en soit déterminé autrement, le nombre minimum de Gérants sera
de deux. En cas de nomination de plusieurs Gérants, ces derniers constitueront le Conseil de Gérance.

41. Une majorité des Gérants résidera à Luxembourg.

42. Un Gérant n’a pas besoin d’être un Associé. Il aura néanmoins le droit de recevoir une convocation à l’assemblée

générale des Associés, d’y participer et d’y prendre la parole.

43. Les Gérants seront payés à partir des fonds de la Société pour toutes les dépenses relatives à des déplacements

et autres dépenses valablement encourues par eux du fait de la participation aux réunions des Gérants ou assemblées
des Associés, ou en relation avec les activités de la Société. Ils pourront également être rémunérés pour leurs services
par des montants fixés par une décision de la Société; ces montants seront répartis entre eux suivant leur accord, ou
en l’absence d’un accord, de manière égale, et s’accumuleront de jour en jour. Si un Gérant est nommé représentant
ou en vue d’effectuer des services supplémentaires, ou pour prester des services spéciaux, ou pour se rendre à l’étran-
ger ou y résider pour les besoins de la Société, les Gérants pourront rémunérer ce Gérant par une somme fixe ou par
des commissions ou de toute autre manière, ou partiellement de l’une et de l’autre façon suivant ce qu’il appartiendra,
et rémunération pourra être, soit en complément, soit en substitution, de tout ou partie de la rémunération lui accordée
ci-dessus.

Représentation des Gérants

44. Le Gérant unique ou dans le cas de plusieurs Gérants, le Conseil de Gérance, pourra déléguer ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs représentants spéciaux, Gérant(s) ou non («le(s) représentant(s) ad hoc»).

45. Chaque Gérant, en cas de plusieurs Gérants, pourra désigner un autre Gérant en vue de le représenter pendant

une période de temps limitée dans une réunion du Conseil de Gérance (le «Gérant suppléant»).

46. Les dispositions suivantes s’appliquent aux représentants ad hoc et aux Gérants suppléants:
(a) chaque représentant ad hoc ou chaque Gérant suppléant en exercice aura le droit de recevoir une convocation

aux réunions des Gérants et de participer à toutes ces réunions et de bénéficier de tous droits et privilèges de leurs
mandants dans toutes les réunions auxquelles le mandant n’est pas présent en personne;

63241

(b) chaque représentant ad hoc ou chaque Gérant suppléant devra ipso facto quitter cette fonction si et quand sa

nomination prend fin ou si le Gérant qui l’a nommé cesse d’être un Gérant de la Société ou le révoque par une notifi-
cation sous seing privé remise à la Société;

(c) chaque représentant ad hoc ou chaque Gérant suppéant aura le droit d’être remboursé de tous les frais de voyage,

d’hôtel, et autres dépenses qu’il aura raisonnablement encourues pour sa participation à des réunions. La rémunération
(le cas échéant) d’un représentant ad hoc ou d’un Gérant suppléant sera payée sur la rémunération du Gérant l’ayant
désigné suivant ce qu’il pourra être convenu entre eux;

(d) un Gérant pourra faire fonction de représentant ad hoc ou de Gérant suppléant pour un autre Gérant et aura le

droit de voter pour cet autre Gérant aussi bien que pour son propre compte, mais aucun Gérant n’aura le droit dans
aucune réunion de faire fonction de représentant ad hoc ou de Gérant suppléant pour plus d’un Gérant;

(e) un Gérant qui est également désigné comme représentant ad hoc ou comme Gérant suppléant sera considéré

comme représentant deux Gérants concernant le quorum des Gérants si ce quorum dépasse le nombre de deux; et

(f) si un Gérant qui a désigné un Gérant suppléant est temporairement incapable d’agir pour des raisons de santé ou

d’infirmité, la signature du Gérant suppléant sur une résolution écrite des Gérants sortira les mêmes effets que la signa-
ture de son mandataire.

47. Le document désignant un représentant ad hoc ou un Gérant suppléant pourra être sous forme telle qu’approu-

vée par les Gérants, ainsi que sous la forme suivante: 

«APRILWAY HOLDINGS LIMITED

Je soussigné, [...] Gérant de la Société prénommée, en vertu du pouvoir prévu à cet égard dans les Statuts de la So-

ciété, nomme et désigne par la présente [...] de [...] en vue d’agir à ma place comme représentant ad hoc ou comme
Gérant suppléant lors de la réunion du Conseil de Gérance qui sera tenue le [...] jour de [...] et lors de toute quelconque
réunion convoquée en report de la précédente, auxquelles je me trouve dans l’impossibilité de participer, et d’y exercer
à ma place toutes mes fonctions de Gérant de la Société.

Signé ce [...] jour du mois de [...].»

48. Sauf disposition contraire à l’Article 46 (b) des présents Statuts, toute nomination ou révocation d’un représen-

tant ad hoc ou d’un Gérant suppléant se fera par une notification signée par le Gérant nommant ou révoquant la nomi-
nation et prendra effet aussitôt qu’elle sera déposée au siège ou suivant toute autre notification faite à la Société d’une
manière approuvée par les Gérants.

Nomination des Gérants

49. Les premiers Gérants de la Société seront nommés par écrit par les premiers souscripteurs ou par la majorité

entre eux; ils seront en fonction jusqu’à leur démission ou leur révocation conformément à l’Article 52 des présents
Statuts.

50. Sous réserve des dispositions de l’Article 40 des présents Statuts, l’assemblée générale des Associés sera autori-

sée à tout moment et périodiquement de nommer toute personne aux fonctions de Gérant, que ce soit pour remplir
une vacance temporaire ou en adjonction aux Gérants en poste. Tout Gérant ainsi nommé restera en fonction jusqu’à
sa démission ou sa révocation conformément à l’Article 52 des présents Statuts.

51. Dans toute assemblée générale dans laquelle un des Gérants démissionne ou est démis de ses fonctions, les As-

sociés éliront un Gérant pour pourvoir au poste vacant, sauf si les Associés décident de réduire le nombre des Gérants
en fonction. Si l’assemblée générale des associés décide d’augmenter le nombre des Gérants en fonction, l’assemblée
générale des associés élira des Gérants additionnels.

Démission, disqualification et révocation des Gérants 

52. Le poste d’un Gérant deviendra vacant si ce dernier: 
(a) notifie sa démission à la Société; ou
(b) cesse d’être un Gérant en vertu d’une disposition de la loi en vigueur; ou
(c) devient interdit ou disqualifié par la loi d’être un Gérant; ou
(d) tombe en faillite ou conclut un arrangement ou un accord avec ses créanciers en général; ou
(e) est démis de ses fonctions par une résolution des Associés.

Pouvoirs des Gérants

53. L’activité de la Société sera gérée par les Gérants qui pourront exercer tous les pouvoirs de la Société qui ne

sont pas réservés par la loi en vigueur ou par les présents Statuts aux associés de la Société réunis en assemblée générale,
et le pouvoir et la capacité de représenter la Société dans toutes opérations en relation avec la propriété immobilière
et mobilière et toutes autres actions légales ou judiciaires, actes et activités, et par-devant toute juridiction, reviendront
aux Gérants. Si à un moment donné la Société devait décider par résolution ordinaire que la Société ne devrait avoir
qu’un seul Gérant pour gérer les affaires de la Société, cette gestion sera effectuée par ce seul Gérant. Les pouvoirs des
Gérants seront soumis aux règlements des présents Statuts et aux dispositions de la loi en vigueur.

54. Par procuration, mandat ou autrement, les Gérants pourront nommer toute personne comme représentant de

la Société à telles fins et aux conditions qu’ils détermineront.

Activité professionnelle des Gérants

55. Tout Gérant pourra exercer toute autre fonction ou position rémunérée au sein de la Société (sauf la fonction

de Commissaire) conjointement avec sa fonction de Gérant et pourra agir dans le cadre de ses capacités professionnel-

63242

les pour la Société aux conditions d’exercice de la fonction, de rémunération et autres conditions que le Conseil de
Gérance pourra déterminer.

Débats des Gérants

56. Les Gérants pourront se réunir pour l’expédition des affaires courantes, suspendre ou autrement régler leurs

réunions comme bon leur semble. Les points suscités lors des réunions seront décidés à la majorité des voix. En cas
d’égalité des voix, le président aura la deuxième voix ou voix prépondérante. Un Gérant peut, et le Secrétaire doit, sur
demande d’un Gérant, à tout moment convoquer une réunion du Conseil de Gérance par une convocation à chaque
Gérant au moins vingt-quatre heures à l’avance, sous réserve que toute réunion puisse être notifiée dans un délai plus
court, et de telle manière que chaque Gérant approuve, étant toutefois entendu que sauf si les Gérants en décident
autrement, les convocations aux réunions des Gérants n’auront pas besoin d’être par écrit. Toutes les réunions du Con-
seil de Gérance seront tenues à Luxembourg.

57. Une réunion du Conseil de Gérance pour laquelle le quorum est respecté aura toute compétence pour exercer

tous pouvoirs et prendre toutes décisions au pouvoir des Gérants. Le quorum nécessaire pour décider sur les affaires
du Conseil de Gérance pourra être fixé par les Gérants, et si aucun autre nombre n’a été fixé, leur nombre sera de
deux. Si à un moment donné la Société devait fixer par simple décision le nombre des Gérants à un seul, le quorum sera
de un. Aux fins de cet Article et en vertu des dispositions de l’Article 46 des présents Statuts, un Gérant remplaçant
sera compté pour le quorum, mais de manière que pas moins de deux personne ne constituent le quorum.

58. Les Gérants qui continueront, ou le Gérant unique qui continuera d’être en charge, pourront agir nonobstant

toute vacance parmi les Gérants, mais si leur nombre est inférieur au nombre fixé pour le quorum, le ou les Gérants
toujours en charge pourront agir seulement pour pourvoir à des vacances (jusqu’à l’assemblée générale suivante des
Associés), ou en ce qui concerne la convocation d’une assemblée générale de la Société. Si à un moment donné la Société
devait déterminer par simple décision le nombre de Gérants à un seulement, les dispositions qui précèdent dans cet
Article ne seraient pas applicables. Au cas où il n’y aurait pas de Gérant, ou si aucun des Gérants ne pouvait ou ne désirait
agir, chacun des Associés ou le Secrétaire pourra convoquer une assemblée générale dans le but de nommer des Gé-
rants.

59. Les Gérants pourront périodiquement élire en leur sein un président et/ou un président adjoint et/ou un vice-

président et déterminer la durée de leur fonction. Le président ou, en son absence, le président adjoint, ou en l’absence
de ce dernier, le vice-président, présidera à toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais si aucun président, prési-
dent adjoint ou vice-président n’est élu, ou si dans une réunion, le président, le président adjoint ou le vice-président
n’est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l’heure fixée pour le début de la réunion, les Gérants présents pour-
ront élire en leur sein un président pour cette réunion.

60. Si un Gérant est par un quelconque moyen en communication avec un ou plusieurs Gérants de sorte que chaque

Gérant participant à la communication puisse entendre ce qui est dit par chacun d’eux, chaque Gérant participant à la
communication est considéré comme présent à la réunion avec les autres Gérants, malgré le fait que tous les Gérants
participant ne sont pas tous présents au même endroit.

61. Une résolution par écrit dont notification a été donnée à tous les Gérants et qui est signée par une majorité des

Gérants sera valable et sortira ses effets de la même manière que si elle avait été prise lors d’une réunion du Conseil
de Gérance dûment convoquée et tenue et pourra consister en deux ou plusieurs documents de même forme, chacun
signé par un ou plusieurs Gérants.

62. Même s’il est découvert ultérieurement qu’il y avait défaut dans la nomination d’une personne ou que ces per-

sonnes ou l’une d’elles était disqualifiée(s) ou avait quitté sa fonction ou n’avait pas le droit de participer au vote, tous
les actes effectués de bonne foi dans une réunion des Gérants ou par toute autre personne désignée à cette fin par le
Conseil de Gérance, sortiront les mêmes effets que si cette personne avait été dûment nommée et était qualifiée et
avait continué d’occuper une fonction de Gérant ou avait été nommée par les Gérants et avait eu le droit de participer
au vote.

Responsabilité des Gérants

63. Aucun Gérant ne prendra, de par sa position, une responsabilité personnelle en ce qui concerne un engagement

qu’il aura valablement pris au nom de la Société.

Secrétaire

64. Le Secrétaire sera nommé par les Gérants et tout secrétaire ainsi nommé pourra être révoqué par les Gérants.

Signature des documents

65. Il n’est pas requis que la Société dispose d’un scau commun («common seal»).

66. Les documents écrits devront être signés au nom de la Société par la ou les personnes que le Conseil de Gérance

pourra périodiquement autoriser par simple décision. En l’absence d’une autorisation expresse, que ce soit en général
ou en relation avec un document écrit en particulier, chacun des Gérants sera autorisé à apposer sa signature au nom
de la Société sur tout document écrit. 

67. Le terme «documents écrits» comprend, sans y être limité, les contrats, conventions, actes, hypothèques, gages,

aliénations, transferts, cessions, mainlevées, recouvrements, acquittements, tous écrits sur papier, tous chèques, toutes
traites ou ordonnances pour le paiement d’argent et toutes reconnaissances de dette, traites et lettres de change.

63243

Dividendes

68. Conformément aux dispositions de la loi, la Société pourra déclarer des dividendes par simple décision des As-

sociés, conformément aux droits respectifs des Associés. 

69. Tous les dividendes seront déclarés, répartis et payés pendant toute(s) partie(s) de la période pour laquelle le

dividende est payé.

70. Les Gérants ne pourront payer des acomptes sur dividendes aux Associés.

71. Sous condition de la loi en vigueur et des présents Statuts, les Associés pourront reporter dans une assemblée

générale aux comptes de l’année ou des années successives tout solde créditeur qui, à leur estime, ne pourra être ni
divisé ni mis en réserve.

72. Tout dividende non réclamé peut être investi ou utilisé autrement par les Gérants au profit de la Société jusqu’à

ce qu’il soit revendiqué. Il ne sera payé aucun intérêt sur dividende par la Société.

73. Tout dividende non réclamé pendant une période de dix ans à partir de la date de sa déclaration sera annulé si

les Gérants le décident, et retournera à la Société et appartiendra dès lors entièrement à la Société.

74. Tout dividende ou toute autre somme à payer sur ou en relation avec une part sociale pourra être payé par chè-

que ou mandat expédié par voie postale à l’adresse enregistrée de l’Associé concerné ou de la personne y ayant droit,
et en cas de détenteurs conjoints, à l’un de ces détenteurs conjoints, ou à toute personne et à l’adresse que le détenteur
ou les détenteurs conjoints pourront indiquer par écrit. Tout chèque ou mandat sera payable à l’ordre de la personne
à laquelle il est expédié ou à telle autre personne suivant ce que le détenteur ou les détenteurs conjoints pourront in-
diquer par écrit, et le paiement du chèque ou du mandat sera libératoire pour la Société. Chaque chèque ou mandat
sera expédié au risque de la personne ayant droit à la somme qu’il représente.

75. Une assemblée générale qui déclare un dividende pourra, sur recommandation des Gérants, décider le paiement

de ce dividende en tout ou en partie par la distribution d’actifs spécifiques, et en particulier des parts sociales libérées
ou des obligations d’une autre société, et les Gérants devront appliquer cette résolution.

76. Toute décision de déclarer un dividende sur les parts d’une catégorie de parts pourra spécifier que le dividende

est à payer aux personnes inscrites comme détenteurs de parts sociales de la catégorie concernée à la clôture des af-
faires à une date particulière, nonobstant le fait que cette date puisse être antérieure à la date de la résolution concernée
(ou, le cas échéant, la date prescrite pour le paiement d’un dividende fixe), et alors le dividende devra leur être payé
conformément à leurs participations respectives inscrites au Registre, mais sans préjudice quant aux droits à ce dividen-
de des cédants et des cessionnaires entre eux concernant toutes les parts sociales de cette catégorie.

Fond de réserve

77. Les Gérants peuvent, avant de déclarer un dividende, affecter à côté du fond de réserve requis par la loi applicable,

une partie des bénéfices nets de la Société à la création d’un fonds de réserve et pourront l’employer pour l’activité de
la Société ou pour des investissements suivant ce qu’ils trouvent acceptable (mais non pas pour l’achat ou le financement
d’actions de la Société).

Compte de prime d’émission

78. Il sera transféré sur un compte de primes d’émission, conformément aux dispositions de la loi, le montant ou la

valeur d’une prime payée sur les parts sociales émises par la Société et les montants à ce moment en crédit du compte
de primes d’émission seront attribués conformément à la loi en vigueur.

Capitalisation

79. Sur recommandation des Gérants, la Société peut décider qu’il serait désirable de capitaliser tout bénéfice non

distribué de la Société (y compris les bénéfices reportés et portés au crédit des comptes de réserve(s)) non utilisés pour
payer les dividendes fixes sur des parts sociales ayant droit à des dividendes fixes préférentiels avec ou sans autre par-
ticipation aux bénéfices, et toute somme portée à la réserve comme résultat de la vente ou la réévaluation des actifs de
la Société (autre que l’actif incorporel) ou une partie de ces actifs ou, sous condition de ce qui suit, toute somme portée
au crédit du compte de primes d’émission de la Société ou du fonds de réserve du rachat de capital, et de façon à ce
que les Gérants soient autorisés et instruits d’attribuer les profits ou les sommes à capitaliser aux Associés proportion-
nellement aux profits ou montants suivant ce qui aurait être divisible parmi eux, si applicable et appliqué dans le paiement
de dividendes, et de leur appliquer ces bénéfices ou sommes, ou bien par paiement envers, ou paiement entier sur la
valeur nominale ou les primes suivant ce qui est contenu dans cette résolution concernant les parts sociales à attribuer
et distribuer, attribuées comme étant entièrement payées à ces Associés proportionnellement suivant ce qui a été décrit
ci-devant, ou partiellement d’une façon et partiellement d’une autre.

80. Chaque fois qu’une résolution telle qu’indiquée ci-dessus est adoptée, les Gérants devront faire tous les prélève-

ments et affectations des bénéfices ou des montants décidés d’être capitalisés, et de toutes les attributions et émissions
de parts sociales entièrement libérées, et de manière générale, ils effectueront tous les actes et choses requis pour don-
ner effet à ces résolutions, les Gérants ayant plein pouvoir de prendre les dispositions par l’émission de certificats re-
présentant une partie d’une propriété de parts sociales, et également d’autoriser toute personne de conclure au nom
de tous les Associés en droit de recevoir ces attributions et requêtes, une convention avec la Société stipulant l’alloca-
tion de parts sociales créditées comme entièrement payées auxquelles ils pourraient avoir droit suivant une telle capi-
talisation, et toute convention conclue en vertu d’un tel pouvoir sera effective et obligatoire pour tous ces Associés.

63244

Exercice fiscal et audit

81. La Société tiendra les livres comptables et les Gérants dresseront les comptes de la Société pour la clôture de

l’exercice fiscal de la Société.

82. L’exercice fiscal de la Société sera clôturé au 31 décembre de chaque année.

Notifications

83. Toute notification à faire à ou par toute personne conformément à ces Statuts aura la forme écrite, sauf ce qui

est disposé à l’Article 56 des présents Statuts. En cas de détenteurs conjoints d’une part sociale, toutes les notifications
seront faites au détenteur conjoint dont le nom figure en premier dans le Registre en ce qui concerne la propriété con-
jointe et la notification ainsi faite aura un caractère suffisant pour tous les détenteurs conjoints.

84. Toute notification pourra être expédiée ou transmise ou laissée à l’adresse enregistrée des personnes, et toutes

notifications ainsi expédiées seront considérées avoir été faites un jour franc après le jour de leur expédition, et toute
notification ainsi transmise sera considérée avoir été signifiée une heure après l’heure du reçu par l’expéditeur d’un rap-
port complet de transmission.

85. Chaque Associé présent en personne lors d’une assemblée de la Société sera à toutes fins considéré comme avoir

été dûment avisé de cette assemblée et, si nécessaire, de l’objet sur lequel portera la convocation à cette assemblée.

86. Toute notification faite ou tout document délivré à un Associé sera considéré avoir été dûment signifiée à cet

Associé en tant que détenteur unique ou conjoint, nonobstant le fait que cet Associé soit alors décédé ou en faillite, et
nonobstant le fait que la Société a eu connaissance de ce décès ou de cette faillite, à moins que son nom n’ait été enlevé
du Registre au moment de la communication de cette notification ou de ce document, et cette notification sera consi-
dérée être suffisante pour toutes les personnes intéressées (que ce soit conjointement avec lui, sur sa demande ou sous
ses ordres) concernant les parts sociales de cet Associé.

87. Nonobstant toute disposition des présents Statuts, toute notification faite par la Société à un Gérant ou à un As-

socié pourra être faite par tout moyen convenu au préalable par tel Gérant ou Associé.

Dissolution

88. Conformément à tous droits ou restrictions particuliers qui sont à ce moment attachés aux parts sociales suivant

ce qui peut être spécifié dans ces Statuts ou d’après lesquels ces parts sociales peuvent être émises, si la Société est
dissoute, les actifs à disposition pour distribution parmi les Associés seront attribués en premier lieu au remboursement
aux Associés du montant payé pour leurs actions, et si ces actifs sont plus que suffisants pour rembourser les Associés
du montant total payé pour leurs parts sociales, le solde sera distribué aux Associés proportionnellement au montant
qui, au moment du début de la dissolution, avait effectivement été payé respectivement pour ces parts sociales.

89. En cas de liquidation de la Société, la Société pourra, avec l’approbation des Associés et toute autre approbation

et procédure requis par la loi en vigueur, répartir en espèces les actifs en tout ou en partie de la Société entre les As-
sociés, et le liquidateur ou s’il n’y a pas de liquidateur, les Gérants pourront à ces fins évaluer les actifs et déterminer
comment la répartition sera mise en oeuvre entre les Associés, et avec une même approbation, transmettre la totalité
ou une partie de ces actifs à des trustees dans des trusts au profit des Associés de la manière que le liquidateur déter-
minera, sous condition qu’aucun Associé ne soit forcé d’accepter tous ou une partie des actifs comportant un passif.

Indemnité

90. Dans les limites de la loi en vigueur, tout agent présent ou antérieur de la Société sera indemnisé sur les actifs de

la Société pour toute perte ou responsabilité encourue par lui pour être ou avoir été un agent de la Société.

Non-application du Tableau Standard

91. Les règlements qui constituent le Tableau «Standard Table in the Companies (Standard Table) (Jersey) Order

1992» ne seront pas applicables à la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de prendre acte du fait que l’enregistrement au Luxembourg de la Société, suite au transfert

de son principal établissement et de son siège de la direction effective, n’affectera pas la continuité de la personnalité
juridique de la Société avant et après le transfert de son principal établissement et de son siège de direction effective. 

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge, autant que de besoin pour la période de son mandat,

aux gérants suivants de la Société (lesquels ont tous démissionné de leur mandat, à l’exception de William Brian Schol-
field, avec effet à la date des présentes):

- Julia Anne Jennifer Chapman, avocate, de nationalité britannique, née le 30 novembre 1965 à Jersey, ayant son adres-

se professionnelle au 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;

- Steven Frederic Koltes, entrepreneur en capital risque, un citoyen américain, né le 9 mars 1956 en Pennsylvanie

(USA), résidant à Erbstrasse 6, 8700 Kuesnacht, Suisse;

- Jacqueline Anne Richomme, avocate, de nationalité britannique, née le 1

er

 décembre 1957 à Doncaster, Angleterre,

ayant son adresse professionnelle au 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands; et

- William Brian Scholfield, avocat, de nationalité canadienne, né le 8 septembre 1959 à Peterborough, Canada, ayant

son adresse professionnelle au 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands.

63245

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide de confirmer la nomination des personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec

effet à la date des présentes:

- William Brian Scholfield, avocat, de nationalité canadienne, né le 8 septembre 1959 à Peterborough, Canada, ayant

son adresse professionnelle au 22 Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;

- Iain Michael Parham, entrepreneur en capital risque, de nationalité britannique, né le 12 septembre 1957 à Bren-

twood (Angleterre), résidant à Stratfield House, Wellington Avenue, Virginia Water, Angleterre, GU25 4QN;

- Emanuela Brero, administratrice de sociétés, de nationalité italienne, née le 25 mai 1970 à Bra (Cuneo), Italie, ayant

son adresse professionnelle au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg;

- Godfrey Abel, comptable, de nationalité britannique, né le 2 juillet 1960 à Brixworth (Angleterre), ayant son adresse

professionnelle au 46A, boulevard J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

- Stef Oostvogels, avocat, de nationalité belge, né le 21 avril 1962 à Bruxelles, ayant son adresse professionnelle au

20, avenue de Monterey, L-2016 Luxembourg.

<i>Estimation des coûts

Le montant des dépenses relatives au présent acte s’élève à approximativement à 15.500,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brero, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, vol. 153S, fol. 1, case 10. – Reçu 10.720,27 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042798/208/1101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

THAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 107.442. 

In the year two thousand six, on the thirty-first day of March.
Before Maître Marc Lecuit, notary, residing in Redange-sur-Attert, in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

WORLDGATE HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 38 Regeanas Street, 1010 Nicosia, Cyprus,

registered in the Commercial Register of Cyprus under the number HE 156853,

here represented by Mrs Michelle Carvill, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 28th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of THAMES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorpo-

rated by deed of the undersigned notary on April 14th, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 858 of the the 7th of September 2005;

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to amend the last paragraph of Article 2 of the Articles of Incorporation which will now

read as follows:

«Art. 2. (last paragraph). The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well

as any transactions on real estate or on moveable property that it may deem useful to the accomplishment of its pur-
poses. The company is anticipated to participate in equal or similar companies and to act as a platform for the pooling
of various European property investments. Within these limits the company may carry out all business and tasks neces-
sary or useful in order to fulfil this purpose. In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity,
the company will remain within the limits established by the law.»

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

J. Delvaux.

63246

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Lecuit, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, in Vertretung von Notar Gérard

Lecuit, im Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde beigebogen bleibt.

Ist erschienen:

WORLDGATE HOLDINGS LIMITED, mit Gesellschaftssitz in 38 Regeanas Street, 1010 Nikosia, Zypern, eingetragen

im Handelsregister von Zypern unter der Nummer HE 156853,

hier vertreten durch Frau Michelle Carvill, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am 28. März 2006.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie oben erwähnt, ersuchte den Notar folgendes zu beurkunden:
- dass sie der alleinige Gesellschafter der Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung THAMES, S.à r.l., mit Sitz in

L-5367 Schuttringen, 64, rue Principale ist, gegründet laut notarieller Urkunde vom 14. April 2005, veröffentlicht im Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 858 vom 7. September 2005;

- dass der alleinige Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst hat:

<i>Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel 2, letzter Absatz der Satzung abzuändern, welcher nunmehr folgenden

Wortlaut hat:

«Art. 2. (letzter Absatz). Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen so-

wie alle Ueberträge von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, welche notwendig sind zur Erfüllung
ihres Gesellschaftszweckes. Die Gesellschaft wird voraussichtlich Beteiligungen in gleichwertigen oder ähnlichen Gesell-
schaften nehmen und als Plattform für die Poolbildung von verschiedenen europäischen Immobilienanlagen handeln. In
diesem Rahmen kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen und alle Tätigkeiten ausführen, die zur Erfüllung ihres
Gegenstands notwendig oder nützlich sind. Bei allen vorgenannten Operationen sowie in ihrer gesamten Tätigkeit bleibt
die Gesellschaft im Rahmen der Gesellschaftsgesetze.»

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Gezeichnet: M. Carvill, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Anfrage im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(038982/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

THAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 107.442. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038984/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

CASNIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 16.182. 

Les comptes annuels au 31 mars 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05552, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038500/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Luxemburg, den 25. April 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Signature.

63247

LUXSYS MATERIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 85.335. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05542, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038475/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

LUXSYS MATERIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 85.335. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05543, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038474/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

FONTANE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.247. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038408/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

PART. FIN. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.366. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PART. FIN. INTERNATIONAL S.A., 

<i>établie et ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, 

<i>section B, sous le numéro 74.366 et qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 18 avril 2006 à 10 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Witold Krauze de son poste d’Administrateur, demeurant 12, rue Jean

Brunet, F-92190 Meudon, 

L’assemblée accepte la nomination de la société PARTS INVEST S.A. en qualité d’Administrateur, domiciliée au 63-

65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,

L’assemblée accepte la nomination la société PROLUGEST S.A. en qualité d’Administrateur-délégué, domiciliée au

63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

La résolution ayant été adopté à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 18 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038518//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

M. Houssa
<i>Administrateur

M. Houssa
<i>Administrateur

FONTANE FINANCIERE S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour la société
PROLUGEST S.A.
J. Marie
<i>Administrateur-délégué

63248

SOLUXPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.100. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05044, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038415/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.896. 

Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05467, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

(038489/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 37.974. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 4 avril 2006

Au Conseil d’Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

D’accepter la démission de Hille-Paul Schut en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société et de le nommer en tant

que Fondé de Pouvoirs A avec effet au 1

er

 avril 2006.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Hans van de Sanden;
Robert Kimmels;
Michel van Krimpen.
- L’Administrateur-délégué est:
Hans van de Sanden.
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Karine Vautrin;
Ronald Chamielec;
Séverine Canova;
Alexandra Petitjean;
Alan Botfield;
Fabrice Geimer;
Doeke van der Molen;
Hille-Paul Schut.
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Gilles Lecomte;
Audrey Raphael;
Marc Torbick. 

Luxembourg, le 4 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038532//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SOLUXPAR S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

H. Van de Sanden
<i>Administrateur-délégué

63249

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.921. 

Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05476, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

(038491/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

T.ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.859. 

Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05485, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

(038492/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

CARTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.720. 

Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05431, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril2006.

(038494/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.822. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 4 avril 2006 

Au Conseil d’Administration de T.C.G. GESTION S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
D’accepter la démission de Hille-Paul Schut en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société et de le nommer en tant

que Fondé de Pouvoirs A, avec effet au 1

er

 avril 2006.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Hans van de Sanden;
Robert Kimmels;
Michel van Krimpen.
- L’Administrateur-délégué est:
Hans van de Sanden.
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Karine Vautrin;
Ronald Chamielec;
Séverine Canova;
Alexandra Petitjean;
Alan Botfield;
Fabrice Geimer;
Doeke van der Molen;

<i>Pour SPIKE S.A.
FIDUCIAIRE FORGIS SC
Signature

<i>Pour T.ONE S.A.
FIDUCIAIRE FORIG SC
Signature

<i>Pour CARTER HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FORIG SC
Signature

63250

Hille-Paul Schut.
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Gilles Lecomte;
Audrey Raphael;
Marc Torbick.

Luxembourg, le 4 avril 2006

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05494. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038536//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

FOYER-SANTE, FOYER-SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 72.153. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038568/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SECURA LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 33.462. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(038587//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

K.K.M., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg E 1.893. 

L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Klemann, technicien, né à Luxembourg, le 6 décembre 1963 (matricule 1963 12 06 134), demeu-

rant à L-8045 Strassen, 17, Val des Roses,

2- Madame Monique Reckinger, employée privée, née à Luxembourg, le 15 mars 1961 (matricule 1961 03 15 243),

demeurant à L-1919 Luxembourg, 8, rue Laurent,

3.- Monsieur Carlo Kemp, ingénieur diplômé, né à Differdange, le 13 mars 1959 (matricule 1959 03 13 370), demeu-

rant à L-3416 Dudelange, 134, rue Sainte Barbe.

Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Claude Klemann et Madame Monique Reckinger, prénommés, sont les seuls associés de la société civile

immobilière K.K.M. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE avec siège social à L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 9 octobre 1990, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 115 du 9 mars 1991, modifiée suivant acte reçu par le
notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 461 du 16 septembre 1995, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg sous la section E et le numéro 1.893.

2. Madame Monique Reckinger, prénommée, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Carlo Kemp,

prénommé, qui accepte, une (1) part sociale qu’elle détient dans la société civile immobilière K.K.M., SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE, prénommée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de cinquante euros (EUR 50,00), que la cédante reconnaît avoir

reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

H. Van de Sanden
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

EURCO S.A.
N. Leonard
<i>Administrateur-Délégué

63251

3. Le cessionnaire est propriétaire de la part lui cédée et il a droit aux revenus et bénéfices dont cette part est pro-

ductive à partir de ce jour.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée.
4. Tous les associés déclarent expressément accepter la cession de part qui précède.
5. Monsieur Claude Klemann, prénommé, agissant en sa qualité d’administrateur de la société, déclare accepter la

cession de part qui précède au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil.

6. Ensuite, Monsieur Claude Klemann et Monsieur Carlo Kemp, prénommés, seuls associés de la société K.K.M., SO-

CIETE CIVILE IMMOBILIERE après la cession de part qui précède, constatent que, par suite du basculement de la devise
du capital social en euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social, jusque-là de cent mille francs luxembourgeois

(LUF 100.000,00) est actuellement de deux mille quatre cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatorze euros (EUR
2.478,94).

7. Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de vingt et un virgule zéro six euros (EUR 21,06),

pour le porter de son montant actuel de deux mille quatre cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatorze euros
(EUR 2.478,94) à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00), sans émission de parts sociales nouvelles.

L’augmentation de capital a été entièrement libérée moyennant apport en espèces de vingt et un virgule zéro six

euros (EUR 21,06), de sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent.

8. Les associés décident de fixer la valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes à vingt-cinq euros (EUR

25,00) par part sociale.

9. Comme conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00), représenté par cent (100) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

10. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
11. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, s’élève approximativement à la somme de neuf cents euros
(EUR 900,00).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Klemann, M. Reckinger, C. Kemp, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 17, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(038523/227/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

K.K.M., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg E 1.893. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3

mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

(038524/227/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

1. Monsieur Claude Klemann, technicien, demeurant à L-8045 Strassen, 17, Val des Roses, quatre-vingt-dix-

neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 99

2. Monsieur Carlo Kemp, ingénieur diplômé, demeurant à L-3416 Dudelange, 134, rue Sainte Barbe, une part

sociale.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

Luxembourg, le 28 avril 2006.

E. Schlesser.

E. Schlesser
<i>Notaire

63252

FORCIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.564. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenu au siège de la société en date du 1

<i>er

<i> avril 2006

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris la décision suivante:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l’unanimité. 
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée, signé en nom de FORCIBLE S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038609//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

I.P.F.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.510. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenu au siège de la société en date du 1

<i>er

<i> avril 2006

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris la décision suivante:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée, signé en nom de I.P.F.S. S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038611//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

W. BNK A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.460. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04984, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(038636/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

DUNBLANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 88.558. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05559, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038670/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

COMPTAFISC S.A. / T. Ernst 
Th. Beckerich / -
<i>Administrateur / Administrateur

A. Bernard / J. Bongaerts
<i>Administrateur / Administrateur

Signature
<i>Administrateur

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

63253

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.224. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05654, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038663/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.224. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05631, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038662/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

FINLINE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 70.667. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05561, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038671/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.124. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05004, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(038638/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.124. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05007, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(038632/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateur

63254

COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.124. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05009, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(038630/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.124. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(038628/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

AR-MEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.738. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05554, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038668/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

AR-MEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.738. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05556, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038669/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

PARFIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.513. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06418, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2006.

(038687/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateur

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

63255

LAODICIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.403. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05563, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038672/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

LA STERNE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 45.600. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05564, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038673/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

MAJENTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.599. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05566, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038675/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

MAJENTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.599. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05565, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038674/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

PANAMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.902. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05569, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038676/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

PANAMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.902. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05571, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038677/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

63256

PEGMATITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.350. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05572, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038678/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

STUART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.331. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05580, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038683/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SARAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.418. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05582, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038684/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SARAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.418. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05574, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038679/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SARAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.418. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05576, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038681/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

CAPALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.276. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06423, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038691/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

Signatures.

63257

UNICAL INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 115.919. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, am zwanzigsten April.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Herr René Faltz, Rechtsanwalt, mit Geschäftsadresse in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare, hier vertreten

durch Herrn Lennart Stenke oder Nico Kruchten, beide von Beruf Direktor, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, durch
Vollmacht erteilt in Luxemburg, am 11. April 2006.

2. Herr Lennart Stenke, Direktor, mit Geschäftsadresse in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, hier vertreten durch

Herrn Lennart Stenke/Nico Kruchten, Direktor, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, durch Vollmacht erteilt in Luxem-
bourg, am 11. April 2006.

Welche Vollmachten, die durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, dem gegenwärtigen Protokoll bei-

gefügt bleibt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung UNICAL INVESTMENTS S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-

ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Ver-
kauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen
Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen teil-

nehmen und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausge-

ben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-

bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in tausend

(1.000) Aktien ohne Angabe eines Nennwertes, die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Das genehmigte Kapital beträgt dreihundertzwanzigtausend Euro (320.000,- EUR), eingeteilt in zehntausend (10.000)

Aktien ohne Angabe eines Nennwertes.

Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Stammkapital können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung,

welche nach denselben Bestimmungen beschliesst, die für die Abänderung der Satzungen erforderlich sind, aufgestockt
oder reduziert werden.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren, laufend ab der Veröffentlichung dieser Satzungen, die

Aufstockungen des gezeichneten Gesellschaftskapitals vorzunehmen, in einem oder in mehreren Vorgängen, in den
Grenzen des genehmigten Kapitals. Die Aktien welche diese Kapitalaufstockungen darstellen, können gezeichnet und
ausgegeben werden, in der Art und zu dem Preis, mit oder ohne Ausgabeprämie, und können eingezahlt werden mittels
Bar- oder Sacheinlagen wie es vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt alle anderen Mo-
dalitäten festzusetzen und alle anderen Bedingungen der Aktienausgaben zu bestimmen. Der Verwaltungsrat ist speziell
ermächtigt solche Aktienausgaben vorzunehmen ohne den Altaktionären ein bevorzugtes Zeichnungsrecht einzuräu-
men. Der Verwaltungsrat kann einen Bevollmächtigten beauftragen um die Zeichnungen und den Aktienpreis entgegen-
zunehmen, der die teilweise oder gesamterfolgte Kapitalaufstockungen darstellt. Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine
solche Kapitalaufstockung authentisch beurkunden lässt, gilt dieser Artikel der Satzungen der erfolgten Änderung als
angepasst.

63258

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise, nach Wahl der

Aktionäre, unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte, bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als ein-
ziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde, suspendieren.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-

näre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen
oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angege-

benen Ort, am vierten Donnerstag des Monats Juni um 18.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2007, statt.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag

statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern

sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und

der für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre verantwortlich sein
wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden, einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Be-

schlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglie-
der gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen; dessen Befugnisse werden vom Verwaltungsrat fest-
gesetzt.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwal-
tungsrats, verpflichtet.

63259

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-

när zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, außer dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2006 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-

schließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes, vom 10. August 1915.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt: 

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes, vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf tausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-

mig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr René Faltz, Direktor, geboren in Luxemburg, am 17. August 1953, mit Geschäftsadresse in L-1611 Luxemburg,

41, avenue de la Gare;

- Herr Tom Felgen, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 14. Dezember 1971, mit Geschäftsadresse in L-1611

Luxemburg, 41, avenue de la Gare;

- Herr Lennart Stenke, Direktor, geboren in Sundyberg (Schweden), am 22. September 1951, mit Geschäftsadresse

in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine. 

3. Zum Kommissar wird ernannt:
- THE SERVER GROUP S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Luxemburgi-

schen Handelsregister unter der Nummer B 68.574.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden

sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2010.

5. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, M. Schaeffer.

Aktionäre

Gezeichnetes Einbezahltes Anzahl der

 Kapital EUR  Kapital EUR

Aktien

1) René Faltz, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

/

999

2) Lennart Stenke, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

/

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000,-

32.000,-

1.000

63260

Enregistré à Remich, le 24 avril 2006, vol. 470, fol. 30, case 11. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039257/5770/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

GEOSAT 3 S.A., Société Anonyme (absorbée).

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 86.370. 

L’an deux mille six, le seize janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEOSAT 3 S.A., ayant son

siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sec-
tion B, sous le numéro 86.370, constituée suivant acte reçu le 27 février 2002, publié au Mémorial C, numéro 890 du
12 juin 2002.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, numéro 476 du 21 mai 2005 conte-

nant absorption par la société GEOSAT EXTENDED S.A.

2.- Décharge à accorder aux organes de la société.
3.- Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

<i>Exposé

Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 15 février 2005, un projet de fusion a été établi par

les conseils d’administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: GEOSAT EXTENDED S.A., ayant son siège
à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant
droit de vote de GEOSAT 3 S.A., ayant son siège à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, numéro 476 du 21 mai 2005.
Considérant le caractère rétroactif de la fusion au 1

er

 janvier 2005, limité toutefois à ses effets comptables, et les

droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation
de la dite fusion par les actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le projet de fusion du 15 février 2005 entre la société absorbée GEOSAT 3 S.A. et

la société absorbante GEOSAT EXTENDED S.A., de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du
point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 1

er

 janvier 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de

la société absorbée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

Constatant que lors d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la

société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réa-
lisée, l’assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la so-
ciété absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir la
radiation de l’inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L’assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.
Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

Remich, le 2 mai 2006.

M. Schaeffer.

63261

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042069/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

RICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.836. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06415, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038685/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

GEOSAT 2 S.A., Société Anonyme (absorbée).

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 84.063. 

L’an deux mille six, le seize janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEOSAT 2 S.A., ayant son

siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sec-
tion B, sous le numéro 84.063, constituée suivant acte reçu le 28 septembre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page
13.596.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, numéro 476 du 21 mai 2005 conte-

nant absorption par la société GEOSAT EXTENDED S.A.

2.- Décharge à accorder aux organes de la société.
3.- Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

<i>Exposé

Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 15 février 2005, un projet de fusion a été établi par

les conseils d’administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: GEOSAT EXTENDED S.A., ayant son siège
à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant
droit de vote de GEOSAT 2 S.A., ayant son siège à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, numéro 476 du 21 mai 2005.
Considérant le caractère rétroactif de la fusion au 1

er

 janvier 2005, limité toutefois à ses effets comptables, et les

droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation
de la dite fusion par les actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le projet de fusion du 15 février 2005 entre la société absorbée GEOSAT 2 S.A. et

la société absorbante GEOSAT EXTENDED S.A., de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du
point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 1

er

 janvier 2005.

Luxembourg, le 22 février 2006.

J. Elvinger.

FIDUPAR
Signatures

63262

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de

la société absorbée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

Constatant que lors d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la

société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réa-
lisée, l’assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la so-
ciété absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir la
radiation de l’inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L’assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.
Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042140/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

INTERFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.413. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Cristobalina Moron, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

<i>«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de SERVIZI AZIENDALI S.r.l., société de droit italien, ayant son siège

social à I-06063 Magione, Via Cavaleri di Malta, n. 15.

<i>«le mandant»

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme INTERFIN INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21,

boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro
44.413, a été constituée suivant acte reçu le 9 juillet 1993, publié au Mémorial C, numéro 527 de 1993.

II.- Que le capital social de la société anonyme INTERFIN INTERNATIONAL S.A., prédésignée, s’élève actuellement

à EUR 36.151,98 (trente-six mille cent cinquante et un euro et quatre-vingts dix-huit cents), représentés par 70 (soixan-
te-dix) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

INTERFIN INTERNATIONAL S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Moron, J. Elvinger.

Luxembourg, le 16 février 2006.

J. Elvinger.

63263

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 153S, fol. 6, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l’original aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042127/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 13.889. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06416, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038686/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

BARFAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 21.931. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
Madame Monique Juncker, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04992. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040219/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

LACOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 43.729. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale statutaire reportée tenue en date du 29 décembre

2005 que:

<i>Délibérations

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme échéant à

l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2007 suivants:

- Administrateur: Monsieur Carlo Di Dato, directeur de société demeurant professionnellement à Lugano (CH) Piaz-

za Cioccaro, 4;

- Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la cour demeurant à Luxembourg, 27, rue des Glacis;
- Commissaire aux comptes: ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A. avec siège social à Luxembourg, 32, avenue Monterey.
L’assemblée constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Luc Jourdan, Directeur de société, demeurant

professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg est arrivé à échéance et décide de ne pas renouveler
ce mandat.

Luxembourg, le 19 avril 2006.

J. Elvinger.

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour BARFAX HOLDING S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

63264

L’assemblée nomme Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement au 32, avenue Monte-

rey, L-2163 Luxembourg aux fonctions d’administrateur pour un terme échéant à l’issue de l’assemblée générale statu-
taire à tenir en l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 29 décembre 2005 que:

<i>Délibérations

Le conseil d’administration renouvelle le mandat de Monsieur Carlo Di Dato, directeur de société, demeurant pro-

fessionnellement à Lugano (CH) Piazza Cioccaro, 4, aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs
de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports de la société avec les
banques, pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2007.

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 3 mai 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00724. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039262//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

LACOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 43.729. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00728, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

(039261//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

ARTESIALUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.831. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06420, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2006.

(038688/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUPAR
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Kimmer-Roll, S.à r.l.

Le Vigne di Bartorelli Alberto &amp; C. S.e.c.s.

Châteaux Lux S.A.

attrax S.A.

Sena Invest S.A.

Selz S.A.

Medirel, S.à r.l.

European Consent AG

European Consent AG

Brandenburg Properties 1, S.à r.l.

Socotra Holding S.A.

Aprilway Holdings Limited

Thames, S.à r.l.

Thames, S.à r.l.

Casnier Holding S.A.

Luxsys Matériel S.A.

Luxsys Matériel S.A.

Fontane Financière S.A.

Part. Fin. International S.A.

Soluxpar S.A.

Société Générale d’Investissements Immobiliers S.A.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Spike S.A.

T.One S.A.

Carter Holding S.A.

T.C.G. Gestion S.A.

Foyer-Santé, Foyer-Santé S.A.

Secura Luxembourg

K.K.M., Société Civile Immobilière

K.K.M., Société Civile Immobilière

Forcible S.A.

I.P.F.S. S.A.

W. BNK A.G.

Dunblane S.A.

Compagnie Financière de la Clerve S.A.

Compagnie Financière de la Clerve S.A.

Finline Invest S.A.

Compagnie Financière Australe S.A.

Compagnie Financière Australe S.A.

Compagnie Financière Australe S.A.

Compagnie Financière Australe S.A.

Ar-Men S.A.

Ar-Men S.A.

Parfipar S.A.

Laodicia S.A.

La Sterne Invest S.A.

Majentel S.A.

Majentel S.A.

Panamex S.A.

Panamex S.A.

Pegmatite S.A.

Stuart Invest S.A.

Saragon S.A.

Saragon S.A.

Saragon S.A.

Capale S.A.

Unical Investments S.A.

Geosat 3 S.A.

Rick Holdings S.A.

Geosat 2 S.A.

Interfin International S.A.

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.

Barfax Holding S.A.

Lacofin S.A.

Lacofin S.A.

Artesialux Finance S.A.