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62881

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1311

6 juillet 2006

S O M M A I R E

ABC,  Arts.Flex-Business-Confort,  S.à r.l.,  Luxem-

Hardt, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62886

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62901

Hitech Computers S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . 

62911

Aerium Merseburg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

62918

Hitech Computers S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . 

62912

AFIB S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62893

Hutchison 3G Austria Investments, S.à r.l., Luxem-

AFIB S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62895

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62886

AG  für  Investitionen  und  Beteiligungen,  Luxem-

Hutchison  3G  Italy  Investments,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62928

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62887

Assurion AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62916

Lirem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62888

Assurion AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62917

Martin Currie Global Funds, Luxembourg. . . . . . . 

62926

Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A., Luxem-

Massard, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . 

62887

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62910

Metagest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

62926

Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A., Luxem-

Montefin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62926

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62911

Ochun International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62883

Begonia S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62927

Peinture G.T.S., S.à r.l., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . 

62883

Brandenburg Properties 3, S.à r.l., Luxembourg  . .

62895

Perminvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

62927

Bureau   de   Service   International   S.A.,   Luxem-

PREF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

62887

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62882

Prometol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62903

Bureau   de   Service   International   S.A.,   Luxem-

Quirin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62886

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62882

Red Lion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

62917

C.E.P.A. Compagnie Européenne de Participations

Revo-Cola Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

62883

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62882

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62914

C.E.P.A. Compagnie Européenne de Participations

RTR S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62927

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62882

Rubeccan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62885

CMSA S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62907

Sam Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

62901

Deidesheim Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

62915

Sam Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

62902

Deidesheim Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

62916

Saxo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62883

Dolvifra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62885

Schaus ATM, S.à r.l., Brachtenbach . . . . . . . . . . . . 

62887

European Logistics Income Venture S.C.A., Luxem-

Sinclaire, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

62882

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62888

Solux Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

62917

European Logistics Income Venture S.C.A., Luxem-

Syspar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62885

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62893

Techno Products, S.à r.l., Crauthem  . . . . . . . . . . . 

62885

Financière Light II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

62888

V-Promotions, S.à r.l., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62912

Global Information Technology S.A. . . . . . . . . . . . .

62886

WestProfil, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

62928

Greenwich EquityCo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

62887

H.U.R.I.S., Hug & Ross International Security S.A.,

Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62923

62882

C.E.P.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.554. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037935/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

C.E.P.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.554. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037936/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SINCLAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 100.662. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

20 avril 2006, réf. LSO-BP03891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(037942/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

BUREAU DE SERVICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.641. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05805, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(037972/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

BUREAU DE SERVICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.641. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(037973/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING 
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

62883

REVO-COLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 99.400. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05413, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037947/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

OCHUN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.532. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 16 janvier 2003 entre:
Société domiciliée: OCHUN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 90.532,

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 28.967,

a pris fin avec effet au 24 mars 2006.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04020. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037962//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SAXO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 60.156. 

Le bilan clos au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05391, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

(037968/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

PEINTURE G.T.S., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7325 Heisdorf, 3, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 115.842. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- Monsieur Krusic Goran, peintre décorateur, né le 26 novembre 1977 à Pétange, demeurant à L-7325 Heisdorf, 3,

rue des Jardins;

- Madame Nedeljkovic Sanja, épouse Krusic, sans état, née le 2 avril 1982 à Luxembourg, demeurant à L-7325 Heis-

dorf, 3, rue des Jardins.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de PEINTURE G.T.S.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Heisdorf.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des

gérants.

Art. 3. La société a pour objet une entreprise de peinture avec vente des articles de la branche, ainsi que toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Signature.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l.
Signature

62884

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (EUR 125,-) euros chacune.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (EUR 12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société com-

porte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la
société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la

société.

Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des

associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des

associés.

Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou

établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription des parts

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille cinq cents (EUR 1.500,-) euros.

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Krusic Goran, peintre décorateur, né le 26

novembre 1977 à Pétange, demeurant à L-7325 Heisdorf, 3, rue des Jardins.

2. Le siège social de la société est fixé à L-7325 Heisdorf, 3, rue des Jardins.
La société est valablement engagée par la signature du gérant unique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.

- Monsieur Krusic Goran, précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 parts sociales

- Madame Nedeljkovic Sanja, épouse Krusic, précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts sociales

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

62885

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Krusic, S. Nedeljkovic, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2006, vol. 916, fol. 48, case 5. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038226/207/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

DOLVIFRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 73.279. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05775, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

(037969/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SYSPAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 24, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 92.125. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05800, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

(037971/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

RUBECCAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.468. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05648, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037980/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

TECHNO PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, 25, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 77.830. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

(038052/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pétange, le 27 avril 2006.

G. d’Huart.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Signatures

Signature.

SOFINTER S.A.
Signature 

62886

QUIRIN, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.253. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 24 décembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 355 du

20 avril 2005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05462, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037999/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

HARDT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.252. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 24 décembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 357 du

20 avril 2005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05458, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038001/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.668. 

EXTRAIT

Il résulte de différentes lettres du 4 avril 2006 envoyées à la société GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY S.A.,

13, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 63.668, que Messieurs Alexis
Kamarowsky, Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction d’Administra-
teur, que la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT a démission-
né de sa fonction de commissaire aux comptes et que le siège social de la société GLOBAL INFORMATION
TECHNOLOGY S.A. a été dénoncé, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038035//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

HUTCHISON 3G AUSTRIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.375. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 25758 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 mai 2006.

(038128/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

QUIRIN
Signature
<i>Un mandataire

HARDT
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

J. Elvinger
<i>Notaire

62887

SCHAUS ATM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9641 Brachtenbach, 17, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 97.811. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

(038054/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

MASSARD, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 13.815. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04507, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2006.

(038102/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

HUTCHISON 3G ITALY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.457. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 25789 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 mai 2006.

(038131/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

PREF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 102.795. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 36162 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 mai 2006.

(038134/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

GREENWICH EquityCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 115.581. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 29 mars 2006

Le conseil de gérance de la société a décidé de transférer le siège social de la société du 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg avec effet au 29 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038209/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SOFINTER S.A.
Signature 

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES
Signature

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour GREENWICH EquityCo, S.à r.l.
Signature

62888

LIREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.906. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05085, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038147/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 584.400,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 87.708. 

EXTRAIT

En date du 28 mai 2002, l’associé unique de la société est KKR 1996 FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP,

avec siège social à 9, West 57th Street, Suite New York, New York 10019, USA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038224/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

EUROPEAN LOGISTICS INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. LOG 1 S.C.A.).

Share capital: EUR 1,571,607.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 102.749. 

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh day of March.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs Catherine Baudhuin, employee, residing in Luxembourg, acting as the representative of EUROPEAN LOGISTICS,

(before named LOG), société anonyme, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
102.727 and incorporated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated on 13 July 2004 and published in Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1125 dated 9 November 2004, page 53,954,

acting in its capacity of the general partner of the Company (the «General Partner»),
pursuant to resolutions of the General Partner taken on 15 February 2006. 
An excerpt of which, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in her said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on 13 July 2004 and its articles (the «Articles»)

have been published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations under number 1128 dated 10 Novem-
ber 2004, page 54117.

2. The Articles of the Company have been amended pursuant to:
- a general meeting of the shareholders dated 24 November 2004 deciding, among others, to change the name of the

Company from LOG 1 S.C.A. into EUROPEAN LOGISTICS INCOME VENTURE S.C.A., published in the Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations under number 431 dated 10 May 2005, page 20649;

- a notarial rectifying deed dated 14 February 2005 enacting the amendment of article 9.1 of the Articles following

the change of name of the General Partner from LOG into EUROPEAN LOGISTICS, published in the Mémorial C, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations under number 834 dated 1 September 2005, page 39994;

- a notarial deed dated 15 February 2005, enacting an increase of the share capital of the Company from one million

and two Euro (EUR 1,000,002) to an amount of one million one hundred thirty thousand and four Euro (EUR 1,130,004),
under number 774 dated 3 August 2005, page 37140; and

- a notarial deed dated 11 May 2005, enacting an increase of the share capital of the Company from one million one

hundred thirty thousand and four Euro (EUR 1,130,004) to an amount of one million four hundred seventy-six thousand
six hundred six Euro (EUR 1,476,606), under number 975 dated 3 October 2005, page 46757;

- a deed of the undersigned notary dated 18 January 2006, enacting an increase of the share capital of the Company

from one million four hundred seventy-six thousand six hundred and six Euro (EUR 1,476,606) to an amount of one
million five hundred seventy-one thousand six hundred and seven Euro (EUR 1,571,607), not yet published.

N. Schmitz
<i>Administrateur 

Luxembourg, le 13 avril 2006.

Signature.

62889

3. The share capital is fixed at one million five hundred seventy-one thousand six hundred and seven Euro (EUR

1,571,607), represented by:

- ten thousand six hundred and thirty-eight (10,638) shares of Unlimited Shareholder (herein referred to as «actions

de commandité» or «Class A Shares»),

- one million thirty-seven thousand one hundred (1,037,100) shares of Limited Shareholder (herein referred to as

«actions de commanditaire» or «Class B Shares»).

Each Share has a par value of one Euro fifty Cents (EUR 1,50).
4. Pursuant to article 6 of the Articles, the Company, for the purposes of the effective performance of the obligations

resulting from the agreement possibly entered into or to be entered into between the Shareholders, has an un-issued
but authorised capital of a maximum amount of fifteen million four hundred twenty-eight thousand three hundred nine-
ty-five Euro (EUR 15,428,395) to be used in order to issue new Class A Shares or to increase the nominal value of the
Class A Shares up to the maximum amount of one million two hundred thousand Euro (EUR 1,200,000) and to issue
new Class B Shares or to increase the nominal value of the Class B Shares up to the maximum amount of fourteen
million two hundred twenty-eight thousand three hundred and ninety-five Euro (EUR 14,228,395) and is subject to the
specific limits and conditions set out under article 6 of the Articles.

5. The increase of the share capital shall be realised within the strict limits defined in the article 6 of the Articles,

which are as following:

«6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Class A or Class B Shares or the

increase of the nominal value of the existing Class A or Class B Shares in exchange of contribution in cash made by the
existing Shareholders in execution of the capital calls made by the General Partner in compliance with any agreement
possibly entered into from time to time between, amongst others, the Shareholders and the Company.

6.3 Until 13 July 2009 at the latest, and in compliance with any agreement possibly entered into from time to time

between, amongst others, the Shareholders and the Company, the General Partner is authorised to increase, from time
to time, the capital, within the limits of the authorised capital, by the issue or not of Class A or Class B Shares to the
existing Shareholders or to any other person as approved by the Shareholders in compliance with any applicable provi-
sion of the Law.

6.4 These new Class A or Class B Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined

by the General Partner within the strict limits stated in any agreement possibly entered into from time to time between,
amongst others, the Shareholders and the Company.

6.5 In particular, the General Partner may decide to issue the new Class A or Class B Shares subject to the consti-

tution of a share premium, the amount and the allocation of which will be freely decided by the General Partner.

6.6 The General Partner may also determine the date of the issue and the number of new Class A or Class B Shares

having to be eventually subscribed and issued. It may proceed to such increase without reserving for the existing Share-
holders a preferential right to subscribe to the new shares under issuance.

6.7 The rights attached to the new Class A or Class B Shares will be strictly similar to the rights attached to the

existing respective class of Shares.

6.8 The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiv-

ing payment for new Class A or Class B Shares representing part or all of such increased amounts of capital. 

6.9 The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of

capital and the issue of new Class A or Class B Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of
all the necessary documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney, the subscrip-
tion and the paying up of the new Shares.

6.10 Upon cash increase of the share capital of the Company by the General Partner within the limits of the author-

ised share capital, the amount of the authorised capital specified in article 6.1 of the Articles shall be deemed to be de-
creased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 5 and 6 of the
Articles will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of share capital under article
6 of the Articles.»

6. In the resolutions of the General Partner of the Company taken on 15 February 2006, the General Partner of the

Company resolved in compliance with article 6 of the Articles to increase the share capital of the Company with an
amount of fifty-two thousand two Euro (EUR 52,002), subject to the payment of a global share premium for an amount
of four hundred sixty-eight thousand eighteen Euro (EUR 468,018), pursuant to articles 5 and 6 of the Articles in order
to raise it from its current amount of one million five hundred seventy-one thousand six hundred and seven Euro (EUR
1,571,607) to one million six hundred twenty-three thousand six hundred and nine Euro (EUR 1,623,609), by creating
and issuing thirty-four thousand six hundred and sixty-eight (34,668) new Class B Shares (the «New B Shares») with a
nominal value of one Euro fifty Cents (EUR 1,50) each, having the same rights and obligations as the existing Class B
Shares.

7. The General Partner has further decided to have the increase of the share capital enacted by a Luxembourg notary

and to grant:

- Mrs Catherine Baudhuin, employee, residing in Luxembourg; and/or
- Mrs Bernardine Vos, employee, residing in Esch-sur-Alzette,
a power of attorney to have the increase of the subscribed capital of the Company and the consequential amendment

to the Articles of Association of the Company recorded in a deed of notary.

8. The New B Shares have been fully subscribed by the existing Class B Shareholders (as defined in the Articles) ex-

ercising their respective preferential right of subscription i.e.:

1) IVG LOGISTICS HOLDING S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 54, boulevard Napoleon I

er

, L-2210 Luxembourg

62890

(Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 105.222, subscribes seventeen thousand three hundred thirty-four (17,334) New Class B Shares for an amount of
twenty-six thousand one Euro (EUR 26,001), subject to a share premium of two hundred thirty-four thousand nine Euro
(EUR 234,009), for a total amount of two hundred sixty thousand ten Euro (EUR 260,010);

2) AXA RE, a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of France,

having its registered office at 39, rue du Colisée, F-75008 Paris (France), registered with the Paris Register of Commerce
under number 542 066 394 R.C.S., subscribes seven thousand twenty-seven (7,027) New Class B Shares for an amount
of ten thousand five hundred forty Euro and fifty cents (EUR 10,540,50), subject to a share premium of ninety-four thou-
sand eight hundred sixty-four Euro and fifty cents (EUR 94,864,50), for a total amount of one hundred five thousand
four hundred five Euro (EUR 105,405);

3) S.C.I. VENDOME ACTIVITE, a société civile à capital variable incorporated in accordance with and governed by

the laws of the Republic of France, having its registered office at Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100, Esplanade
du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex, France (registered under number 414.874.313 in Nanterre), sub-
scribes seven thousand twenty-seven (7,027) New Class B Shares for an amount of ten thousand five hundred forty
Euro and fifty cents (EUR 10,540,50), subject to a share premium of ninety-four thousand eight hundred sixty-four Euro
and fifty cents (EUR 94,864,50), for a total amount of one hundred five thousand four hundred five Euro (EUR 105,405);
and

4) AXA AURORA IBERICA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, a sociedad anónima incorporated in accordance

with and governed by the laws of Spain, having its registered office at 3, Calle Via Roma, Palma de Mallorca (Spain), reg-
istered with the Register of Commerce under number A07002967, subscribes three thousand two hundred eighty
(3,280) New Class B Shares for an amount of four thousand nine hundred twenty Euro (EUR 4,920), subject to a share
premium of forty-four thousand two hundred eighty Euro (EUR 44,280), for a total amount of forty-nine thousand two
hundred Euro (EUR 49,200).

9. The New B Shares have been fully paid up through contributions in cash as evidenced by the bank certificate issued

by DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg on 27 February 2006.

10. The justifying documents of the subscription and of the payment of the New B Shares have been produced to the

undersigned notary, who expressly acknowledges receipt. Therefore, the capital increase is effective as of 28 February
2006 at which the New B Shares have been fully paid up.

11. As a consequence of such increase of the share capital of the Company article 5.1 of the Articles of Association

of the Company is amended and now reads as follows:

«5.1 The share capital is fixed at one million six hundred twenty-three thousand six hundred and nine Euro (EUR

1,623,609) represented by:

- ten thousand six hundred thirty-eight (10,638) shares of Unlimited Shareholder (herein referred to as «actions de

commandité» or «Class A shares»); and

- one million seventy-one thousand seven hundred sixty-eight (1,071,768) shares of Limited Shareholders (herein re-

ferred to as «actions de commanditaire» or «Class B shares»);

(the Class A Shares together with the Class B Shares, are referred to as the «Shares»), with a par value of one Euro

fifty Cents (EUR 1,50) each. 

12. As a consequence of such increase of the share capital of the Company by way of the authorised capital clause,

article 6.1 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«6.1 For the purposes of the effective performance of the obligations resulting from any agreement possibly entered

into from time to time between, amongst others, the Shareholders and the Company, the Company has an un-issued
but authorised capital of a maximum amount of fifteen million three hundred seventy-six thousand three hundred ninety-
three Euro (EUR 15,376,393) to be used in order to issue new Class A Shares or to increase the nominal value of the
Class A Shares up to the maximum amount of one million two hundred thousand Euro (EUR 1,200,000) and to issue
new Class B Shares or to increase the nominal value of the Class B Shares up to the maximum amount of fourteen
million one hundred seventy-six thousand three hundred ninety-three Euro (EUR 14,176,393).»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at seven thousand two hundred Euro (7,200 EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Catherine Baudhuin, employée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial d’EU-

ROPEAN LOGISTICS, (anciennement dénommée LOG), société anonyme, ayant son siége social au 7, rue de la Cha-
pelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 102.727 et constituée en vertu d’un acte notarié en date du 13 juillet 2004, et publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1125 du 9 novembre 2004, page 53.954,

62891

agissant en qualité de gérant commandité de la Société (le «Gérant Commandité»),
en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré aux termes des résolutions prises par le Gérant Commandité le 15 février

2006.

Un extrait de ce pouvoir restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux

présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

La comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1. La Société a été constituée en vertu d’un acte notarié en date du 13 juillet 2004 et ses statuts (les «Statuts») ont

été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1128 du 10 novembre 2004, page 54117.

2. Les Statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises en vertu:
- d’une assemblée générale des actionnaires tenue le 24 novembre 2004 décidant notamment de changer la dénomi-

nation de la Société de LOG 1 S.C.A. en EUROPEAN LOGISTICS INCOME VENTURE S.C.A., publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 431 du 10 mai 2005, page 20649;

- d’un acte rectificatif notarié en date du 14 février 2005 modifiant l’article 9.1 des Statuts suite au changement de

dénomination du Gérant Commandité de LOG en EUROPEAN LOGISTICS, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 834 du 1

er

 septembre 2005, page 39994;

- d’un acte notarié du 15 février 2005 constatant l’augmentation du capital social d’un million deux euros (1.000.002

EUR) à un million cent trente mille quatre euros (1.130.004 EUR), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 774 du 3 août 2005, page 37140; et

- d’un acte notarié du 11 mai 2005 constatant l’augmentation du capital social d’un million cent trente mille quatre

euros (EUR 1.130.004) à un million quatre cent soixante-seize mille six cent six Euro (EUR 1.476.606) publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 975 du 3 octobre 2005, page 46757;

- d’un acte du notaire soussigné du 18 janvier 2006 constatant l’augmentation du capital social d’un million quatre

cent soixante-seize mille six cent six Euro (1.476.606 EUR) à un million cinq cent soixante-onze mille six cent sept euros
(EUR 1.571.607), non encore publié.

3. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million cinq cent soixante et onze mille six cent sept euros (EUR

1.571.607) représenté par:

- dix mille six cent trente huit (10.638) actions d’Actionnaire Commandité («actions de commandité») ou Actions de

Classe A; et

- un million trente-sept mille cents (EUR 1.037.100) actions d’Actionnaire Commanditaire («actions de commanditai-

re») ou Actions de Classe B, (ensemble avec les Actions de Classe B, les «Actions»).

Chaque Action a une valeur nominale d’un euro cinquante cents (EUR 1.50), chacune.
4. Conformément à l’article 6 des Statuts, la Société, afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant

des dispositions de la convention intervenue ou à intervenir probablement entre les Actionnaires, disposera d’un capital
autorisé d’un montant maximum de quinze millions quatre cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingts-quinze euros
(EUR 15.428.395), pour émettre de nouvelles Actions de Classe A ou augmenter la valeur nominale des Actions de Clas-
se A existantes pour un montant maximum d’un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000) et pour émettre de nou-
velles Actions de Classe B ou augmenter la valeur nominale des Actions de Classe B existantes pour un montant
maximum de quatorze millions deux cent vingt-huit mille trois cents quatre-vingt-quinze euros (EUR 14.228.395) et est
soumise aux limites et conditions définies à l’article 6 des Statuts.

5. L’augmentation du capital social de la Société doit être réalisée dans le strict respect des limites et conditions dé-

finies à l’article 6 des Statuts, en tenant compte que:

«6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création d’Actions nouvelles de Classe A ou de Classe

B à émettre ou l’augmentation de la valeur nominale des Actions de Classe A ou de Classe B existantes en contrepartie
et rémunération d’apports en numéraire effectués par les Actionnaires existants en exécution des appels de fonds aux-
quels le Gérant Commandité aura procédé conformément à toute convention pouvant intervenir à tout moment entre,
parmi d’autres, les Actionnaires et la Société.

6.3 Jusqu’au 13 juillet 2009 au plus tard, et conformément aux engagements pris par le Gérant Commandité dans

toute convention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d’autres, les Actionnaires et la Société, le Gérant Com-
mandité pourra augmenter à tout moment le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois,
par émission ou non de nouvelles Actions de Classe A ou de Classe B aux Actionnaires actuels ou toutes autres per-
sonnes.

6.4 Ces nouvelles Actions de Classe A ou de Classe B pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés

par le Gérant Commandité, tout en restant dans la stricte observance des conditions précisées par toute convention
pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d’autres, les Actionnaires et la Société.

6.5 Le Gérant Commandité peut décider en particulier d’émettre les nouvelles Actions de Classe A ou de Classe B

avec prime d’émission. Le montant et l’affectation de cette prime d’émission seront déterminés à la discrétion du Gérant
Commandité.

6.6 Le Gérant Commandité déterminera également la date d’émission et le nombre d’Actions de Classe A ou de Clas-

se B devant être, le cas échéant, souscrites et émises. Il pourra procéder à cette augmentation sans délivrer aux Action-
naires existants un droit préférentiel de souscription sur les nouvelles parts à émettre.

6.7 Les droits attachés aux Actions nouvelles de Classe A ou de Classe B seront identiques à ceux attachés respec-

tivement aux classes d’Actions déjà émises.

6.8 Le Gérant Commandité pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter des souscrip-

tions et la réception des paiements pour les Actions nouvelles de Classe A ou de Classe B représentant tout ou partie
des montants augmentés du capital social.

62892

6.9 Le Gérant Commandité désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux

fins de constater authentiquement l’émission des Actions nouvelles de Classe A ou de Classe B et l’augmentation du
capital, sur présentation des pièces justificatives de la décision du Gérant Commandité, en ce comprise la délégation de
pouvoir, ainsi que les souscriptions et libérations des Actions nouvelles.

6.10 Lors de chaque augmentation du capital social de la Société effectuée par le Gérant Commandité dans les limites

du capital autorisé, le montant du capital autorisé précisé à l’article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué du
montant correspondant à cette augmentation. En conséquence, les montants précisés aux articles 5 et 6 des Statuts
seront ainsi modifiés en vertu d’un acte notarié constatant l’augmentation de capital en vertu de l’article 6 des Statuts
de la Société.»

6. Dans les résolutions prises le 15 février 2006 par le Gérant Commandité de la Société, celui-ci a décidé, confor-

mément à l’article 6 des Statuts, d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-deux mille deux euros (EUR
52.002), moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de quatre cent soixante-huit mille dix-
huit euros (EUR 468.018) conformément aux articles 5 et 6 des Statuts, pour porter ainsi le capital social de son montant
actuel un million cinq cent soixante et onze mille six cent sept euros (1.571.607 EUR) à un million six cent vingt-trois
mille six cent neuf euros (EUR 1.623.609), par création et émission de trente-quatre mille six cent soixante-huit (34.668)
nouvelles actions de Classe B (les «Nouvelles Actions B») avec une valeur nominale d’un euro cinquante cents (EUR
1.50), chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les Actions existantes de Classe B.

7. Le Gérant Commandité a également décidé de faire acter l’augmentation de capital social par un notaire luxem-

bourgeois et de donner pouvoir à:

- Madame Catherine Baudhuin, employée, demeurant à Luxembourg; et
- Madame Bernardine Vos, employée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
afin de faire enregistrer par acte notarié l’augmentation de capital souscrit de la Société et la modification des Statuts

de la Société en découlant.

8. Les Nouvelles Actions B ont été entièrement souscrites par les Actionnaires existants de Classe B de la Société

(tel que défini dans les Statuts) exerçant leur droit respectif de souscription préférentielle, soit:

1) IVG LOGISTICS HOLDING S.A., une société anonyme constituée et régie par le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 105.222, souscrit dix-sept mille trois cent trente-quatre
(17.334) Nouvelles Actions B pour un montant de vingt-six mille et un euros (EUR 26.001), moyennant une prime
d’émission d’un montant de deux cent trente-quatre mille neuf euros (EUR 234.009), pour une somme totale de deux
cent soixante mille dix euros (EUR 260.010);

2) AXA RE, société anonyme constituée et régie par le droit français, ayant son siège social au 39, rue du Colisée,

F-75008 Paris (France), inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro 542.066.394 R.C.S., souscrit sept
mille vingt-sept (7.027) Nouvelles Actions B pour un montant de dix mille cinq cent quarante euros et cinquante cents
(EUR 10.540,50), moyennant une prime d’émission d’un montant de quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-qua-
tre euros et cinquante cents (EUR 94.864,50), pour une somme totale de cent cinq mille quatre cent cinq euros (EUR
105.405);

3) S.C.I. VENDOME ACTIVITE, société civile à capital variable constituée et régie par le droit français, ayant son siège

social Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex, Fran-
ce, inscrite au registre des Sociétés à Nanterre sous le numéro 414.874.313 R.C.S., souscrit sept mille vingt-sept (7.027)
Nouvelles Actions B pour un montant de dix mille cinq cent quarante euros et cinquante cents (EUR 10.540,50), moyen-
nant une prime d’émission d’un montant de quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-quatre euros et cinquante
cents (EUR 94.864,50), pour une somme totale de cent cinq mille quatre cent cinq euros (EUR 105.405);

4) AXA AURORA IBERICA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, une sociedad anónima constituée et régie par le

droit espagnol, ayant son siège social 3, Calle Via Roma, Palma de Mallorca (Espagne), inscrite au Registre de Commerce
sous le numéro A07002967, souscrit trois mille deux cent quatre-vingt (3.280) Nouvelles Actions B pour un montant
de quatre mille neuf cent vingt euros (EUR 4.920), moyennant une prime d’émission d’un montant de quarante-quatre
mille deux cent quatre-vingt euros (EUR 44.280), pour une somme totale de quarante-neuf mille deux cents euros (EUR
49.200).

9. Les Nouvelles Actions B ont été entièrement libérées par apport en numéraire, tel que documenté par le certificat

bancaire émis par DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, le 27 février 2006, qui restera annexé aux pré-
sentes.

10. Les documents justificatifs de la souscription et de la libération des Nouvelles Actions B ont été présentés au

notaire soussigné, qui en prend expressément acte. Dès lors, l’augmentation de capital prend effet au 28 février 2006
date à laquelle les Nouvelles Actions B ont été entièrement libérées.

11. A la suite de l’augmentation de capital, l’article 5.1 des Statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million six cent vingt-trois mille six cent neuf euros (1.623.609

EUR), représenté par:

- dix mille six cent trente huit (10.638) actions d’Actionnaire Commandité (ci-après «actions de commandité» ou

«Actions de Classe A»); et

- un million soixante et onze mille sept cent soixante-huit (1.071.768) actions d’Actionnaire Commanditaire (ci-après

«actions de commanditaire» ou «Actions de Classe B»),

(les Actions de Classe A, ensemble avec les Actions de Classe B, sont repris ci-après comme les «Actions»), d’une

valeur nominale d’un euro cinquante cents (EUR 1.50), chacune.»

62893

12. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée par voie de capital autorisé, l’article 6.1 des Statuts de la So-

ciété est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«6.1 Afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant des dispositions de toute convention pouvant

intervenir à tout moment entre, parmi d’autres, les Actionnaires et la Société, la Société disposera d’un capital autorisé
d’un montant maximum de quinze millions trois cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-treize euros (EUR
15.376.393) pour émettre de nouvelles Actions de Classe A ou augmenter la valeur nominale des Actions de Classe A
existantes pour un montant maximum d’un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000) et pour émettre de nouvelles
Actions de Classe B ou augmenter la valeur nominale des Actions de Classe B existantes pour un montant maximum
de quatorze millions cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-treize euros (EUR 14.176.393).»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de sept mille deux
cents euros (EUR 7.200).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Baudhuin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 88, case 10. – Reçu 5.200,20 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038537/220/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

EUROPEAN LOGISTICS INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. LOG 1S.C.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 102.749. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038539/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

AFIB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 41.055. 

L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme AFIB S.A., ayant son siège social à L-1219

Luxembourg, 24, rue Beaumont,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 31

juillet 1992, publié au Mémorial C page 26.575 de 1992,

inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 41.055.
L’assemblée est présidée par Monsieur Mohammed Chakroun, comptable, demeurant à B-1140 Bruxelles, qui désigne

comme secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Willy Uytterhaegen, employé privé, demeurant à B-1731 Zellik, 534,

Brusselsesteenweg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l’intégralité du capital social

sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social et modification afférente de la première phrase de l’article 2 des statuts.
2) Confirmation de la conversion du capital en euros, avec augmentation de ce dernier à concurrence de vingt-six

euros soixante-deux cents (26,62 EUR), pour le porter à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par cinq
cents (500) actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre (124 EUR) euros chacune, avec modification subséquente
de la première phrase de l’article 5 des statuts.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

G. Lecuit.

62894

3) Acceptation de la démission des deux administrateurs.
4) Révocation d’un administrateur.
5) Nomination de trois nouveaux administrateurs.
6) Révocation du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
7) Autorisation à donner au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-8521 Beckerich, 27, Huewelers-

trooss et de supprimer la première phrase de l’article 2 des statuts pour la remplacer par la suivante:

«Le siège de la société est établi à Beckerich.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confirmer la conversion du capital en euros, et de l’augmenter à concurrence de vingt-six

euros soixante-deux cents (26,62 EUR), pour le porter à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par cinq
cents (500) actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124 EUR) chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les actionnaires, au prorata de leur participation, par des versements

en espèces, de sorte que la prédite somme de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62 EUR) se trouve dès à présent
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, la première phrase de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de cent vingt-quatre (124 EUR) euros chacune, entièrement souscrites et libérées.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Madame Joëlle Wurth et de Mademoiselle Laurence Stock de leur poste d’ad-

ministrateur et leur donne décharge pour leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer la société SYSNETCOM S.A. de son poste d’administrateur et de lui donner déchar-

ge pour son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs jusqu’à l’assemblée générale de 2011:
- Monsieur Willy Uytterhaegen, employé privé, demeurant à B-1731 Zellik, 534, Brusselsesteenweg;
- Madame Yvette De Maeseneer, employée privée, demeurant à B-1731 Zellik, 534, Brusselsesteenweg;
- Madame Isabelle Uytterhaegen, employée privée, demeurant à B-1090 Bruxelles, 13/4 Jaak Pieters Ballingslaan.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de révoquer de leur poste de commissaire aux comptes les sociétés FIDUCIAIRE BEFAC EXPER-

TISES-COMPTABLES ET FISCALES, S.à r.l. et FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS et de leur accorder décharge pour
leur mandat respectif.

Elle nomme comme nouveau commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale de 2011, Monsieur Mohammed

Chakroun, comptable, demeurant à B-1140 Bruxelles, 16, rue Pierre Mattheussens. 

<i>Septième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué pour une durée indéterminée

Monsieur Willy Uytterhaegen, avec tous pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa
seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille trois cent cinquante euros

(1.350 EUR).

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: M. Chakroun, C. Counhaye, W. Uytterhaegen, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 5 avril 2006, s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme AFIB S.A., savoir:
- Monsieur Willy Uytterhaegen, employé privé, demeurant à B-1731 Zellik, 534, Brusselseseenweg;
- Madame Yvette De Maeseneer, employée privée, demeurant à B-1731 Zellik, 534, Brusselseseenweg;
- Madame Isabelle Uytterhaegen, employée privée, demeurant à B-1090 Bruxelles, 13/4 Jaak Pieters Ballingslaan.

Mersch, le 28 avril 2006.

U. Tholl.

62895

A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Willy Uytterhaegen, avec pouvoir d’engager

la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01691. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038543/232/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

AFIB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 41.055. 

Statuts coordonnés suivant acte du 5 avril 2006, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

(038545/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

BRANDENBURG PROPERTIES 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 115.888. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

BRANDENBURG PROPERTIES, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in process of registration at the Luxembourg Trade Register. 

The founder is here represented by Rachel Uhl, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is BRANDENBURG PROPERTIES 3, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; the Company may issue fixed or variable interest or equity linked securities or
any other form of financial instruments; the Company may grant to enterprises in which the Company has an interest,
or to enterprises which belong to the same group of enterprises as the Company, any assistance, loans, advances or
guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking
advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies. 

The Company’s purpose shall further be to invest in, own and divest itself of real estate related investments either

directly or through direct or indirect participations in subsidiaries owning such investments.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-

Bruxelles, le 5 avril 2006.

Signatures.

U. Tholl.

62896

porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarters of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers and the managers are responsible for the management

and the control of the Company’s business. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. In this case, managers will be appointed as type A manager or type B manager. The manager(s) need not be
partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a ma-
jority of votes. The type B managers must be Luxembourg resident. UK resident managers must at all times form a mi-
nority of the total number of Managers.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers, who shall (to the exclusion
of the partners) manage the business of the Company.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a type A manager together with a type B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, meetings of boards of managers will be validly held provided that there is at least an

equal number of type A managers present or represented as there are type B managers present or represented.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone. No person who is physically present in the United Kingdom may participate
in a meeting of the Board of Managers via videoconference equipment or conference call.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers. These meetings take place in the Grand

Duchy in of Luxembourg. at the registered seat of the Company or at any other place in the Grand Duchy in of Lux-
embourg as indicated in the convening notice. A manager may participate by phone or videoconference. In no circum-
stances may a meeting take place in the United Kingdom or in any jurisdiction unless Managers have been competently
advised that to do so would not give rise to adverse fiscal consequences for the Company.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers (other than any Manager who is the United Kingdom at

the relevant time) shall have the same effect as resolutions passed at the managers’ meeting.

62897

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners decisions

Art. 14. Partners’ decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of partners is less than twenty-five.
In such case, the board of Managers can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three-quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on April 1st and closes on March 31st, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on March 31st 2007.

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration. 

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide otherwise.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31, 2007.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by BRANDENBURG PROP-

ERTIES, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

62898

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Michael Van Messel, accountant, born on May 2, 1964 at London (England), with professional address at Bond

Street House, 14, Clifford Street, London W1S 4JU, England, as type A manager;

- Mrs Helen Foster Green, accountant, born on January 6, 1963 at Bath (England), with professional address at Saffery

Champness, PO Box 141, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey GY1 3HS, as type A manager; 

- Mr Gerard Becquer, réviseur d’entreprises, born on April 29, 1956 at Briey (France), with professional address at

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as type B manager;

- Mr Xavier Pauwels, private employee, born on December 21, 1971 at Brussels (Belgium), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as type B manager.

In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of its single man-

ager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of a type A manager together with a type B manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. [Note: please
nevertheless make the agreed changes to the French version].

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

BRANDENBURG PROPERTIES, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillau-

me Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d’enregistrement.

Le Fondateur est ici représenté par Rachel Uhl, demeurant professionellement au 15, Cote d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera BRANDENBURG PROPERTIES 3, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales,industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; la Société peut émettre des
titres à intérêt fixe ou variable, des titres liés à des fonds propres ou tous autres instruments financiers; la Société peut
octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt ou à toute entreprise appartenant au même groupe que
la Société, tous concours, prêts, avances ou garanties, afin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.

L’objet de la Société est aussi d’investir dans, de détenir et de revendre les immeubles liés à ces investissements soit

directement soit au travers de participations directes ou indirectes dans les filiales ou succursales détenant de tels in-
vestissements.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

62899

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité de la Société normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pa-
reille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants et les gérants sont responsables de la gestion et du contrôle

des affaires de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Dans ce cas, le conseil
de gérance est composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obliga-
toirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des
associés titulaires de la majorité des votes. Les gérants de classe B doivent être résidents luxembourgeois. A tout mo-
ment les gérants résidant au Royaume-Uni doivent représenter une minorité du nombre total des gérants.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance qui dirigera (à l’exclusion des associés)
les affaires de la Société.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

collective d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement pour autant qu’il y ait au

moins un nombre égal de gérants de classe A présents ou représentés et de gérants de classe B présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. Aucune personne physiquement présente au Royau-
me-Uni ne peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par video conference ou par téléphone.

Art. 12. Le gérant ou les gérants (si tel est le cas), n’assume(nt), en raison de sa/leur fonction, aucune responsabilité

personnelle par rapport à tout engagement valablement fait par lui/ eux au nom de la Société.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance. Ces réunions prennent place au

Grand-Duché du Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg tel
qu’indiqué dans la convocation. Un gérant pourra participer par téléphone ou vidéoconférence. En aucune circonstance,
une réunion ne peut prendre place au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction à moins que les gérants aient été
informés de manière compétente qu’il n’y a aucune conséquence fiscale pour la Société.

62900

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants (n’importe quel gérant qui se trouve au Royau-

me-Uni au moment de la réunion), produira effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil de gé-
rance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, le conseil de gérance peut décider que chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution

ou des décisions à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire,
électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars, à l’exception du premier exercice

social qui débutera au jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2007.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

62901

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 mars 2007.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par BRAN-

DENBURG PROPERTIES, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michael Van Messel, comptable, né le 2 mai 1964 à Londres (Angleterre), avec adresse professionelle à

Bond Street House, 14, Clifford Street, Londres W1S 4JU, Angleterre, comme gérant de classe A;

- Madame Helen Foster Green, comptable, née le 6 janvier 1963 à Bath (Angleterre), avec adresse professionelle au

Saffery Champness, PO Box 141, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey GY1 3HS, comme gérant de
classe A;

- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey (France), avec adresse professionnelle

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, comme gérant de classe B;

- Monsieur Xavier Pauwels, employé privé, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles (Belgique), avec adresse professionelle

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, comme gérant de classe B. 

Conformément à l’article 11 des statuts, la société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en

cas de pluralité de gérants, par la signature collective d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 10, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038964/211/386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

ABC, ARTS.FLEX-BUSINESS-CONFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ARTS.FLEX-BUSINESS-CONSULTING, S.à r.l.).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.801. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038244/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SAM COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.295. 

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAM COMPANY S.A., ayant

son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 93.295, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4
avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 609 du 4 juin 2003 et dont les statuts
n’ont subi à ce jour aucune modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Serge Atlan, administrateur de sociétés, demeurant à Walferdange.

Luxembourg, le 19 avril 2006.

J. Elvinger.

Senningerberg, le 11 avril 2006.

P. Bettingen.

62902

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à

Niederanven.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, ac-

tuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée géné-
rale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet social l’acquisition, la gestion et la vente de biens mobiliers et immobiliers tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social, notamment en empruntant avec ou
sans garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d’émission publique d’obligations, dans le respect des condi-
tions légales, ainsi que toutes opérations pouvant s’y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser
le développement.»

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la société, relatif à l’objet social, pour lui donner désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet social l’acquisition, la gestion et la vente de biens mobiliers et immobiliers tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social, notamment en empruntant avec ou
sans garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d’émission publique d’obligations, dans le respect des condi-
tions légales, ainsi que toutes opérations pouvant s’y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser
le développement.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Atlan, J.-M. Weber, C. Louro, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, vol. 28CS, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(038270/233/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SAM COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.295. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038272/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

M. Thyes-Walch.

62903

PROMETOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 115.865. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme CRUDOLUX S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,
ici représentée par deux de ses administrateurs à savoir:
- Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter;

- Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel

Welter.

2.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège social à 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,

WY-82001 (U.S.A.), 

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PROMETOL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq mille

(5.000) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

62904

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois d’avril à 12.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modifïcatives. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinquante mille euros

(50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant profes-

sionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Monsieur Claude Kremer, employé privé, né à Luxembourg, le 19 mars 1977, demeurant professionnellement à

L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

c) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnel-

lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

1.- La société anonyme CRUDOLUX S.A., prédésignée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . 4.999
2.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

62905

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the seventh of April.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company (société anonyme) CRUDOLUX S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter,

here represented by two of its directors namely:
- Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
- Mr Alexandre Taskiran, private employee, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
2.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,

WY-82001 (U.S.A.),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, prenamed.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of PROMETOL S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the

public. The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or com-
mercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise. The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of the 31st of July 1929 governing holding compa-
nies.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at fifty thousand Euro (50,000.- EUR) represented by five thou-

sand (5,000) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand

(100,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by

62906

the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following

the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1 and closes on December 31.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Monday in April at 12.00 a.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not. covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
2) The first General Meeting will be held in the year 2007.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of fifty thousand Euro (50,000.- EUR) is from

now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness
expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand seven hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The company (société anonyme) CRUDOLUX S.A., prenamed, four thousand nine hundred and ninety-

nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,999

2.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000

62907

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing pro-

fessionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Mr Claude Kremer, private employee, born at Luxembourg, on the 19th March 1977, residing professionally at

L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter; 

c) Mr Alexandre Taskiran, private employee, born at Karaman (Turkey), on the 24th of April 1968, residing profes-

sionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.

4.- The Company’s registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Signé: Ch. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 avril 2006, vol. 536, fol. 36, case 1. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038602/231/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

CMSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 115.866. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BEGELUX S.A., avec siège social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg sec-

tion B 61.435, 

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Luc Berryer, employé, demeurant à L-9636 Berlé, 77,

Duerfstrooss.

2.- La société anonyme AD TRUST, avec siège social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section

B 53.189, 

ici représentée par Monsieur Luc Berryer, préqualifïé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CMSA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l’étranger, pour son compte ou pour le compte d’autrui les

activités de:

- prestations de services pour entreprises, consultance;

Junglinster, le 2 mai 2006.

J. Seckler.

62908

- aide à la négociation de contrat;
- service intégré incluant informatique et marketing stratégique;
- intermédiaire entre prestataires techniques et clients;
- intermédiaire en commerce.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par vingt (20) actions d’une

valeur nominale de mille cinq cent cinquante euros (1.550,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Les actionnaires s’interdisent de mettre en gage les actions qu’ils détiennent sans obtenir le consentement unanime

des tous les actionnaires.

Toute cession d’actions de la société par un des actionnaires de la société sera soumise à un droit de préemption au

profit des autres actionnaires de la société. Par cession d’actions, il faut entendre toute opération ayant pour objet ou
effet le transfert d’un droit réel sur actions, à titre onéreux ou à titre gratuit, en ce compris les apports, échanges, les
cessions effectuées dans le cadre d’une transmission à titre universel, les ventes sur saisie ou consécutives à la réalisation
d’un gage, les liquidations ou toutes opérations similaires.

Si un actionnaire envisage une cession, il doit préalablement en informer les autres actionnaires (à l’adresse reprise

sur le registre ou à leur dernière adresse connue si postérieure à celle du registre) ainsi qu’au siège de la société. Cette
notification doit être faite par lettre recommandée et indiquer le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le nom
et l’adresse du candidat cessionnaire ainsi que le prix ainsi que toutes autres conditions et modalités de la cession. L’offre
des tiers devra être ferme et de bonne foi.

En vertu de la notification, les autres actionnaires pourront exercer un droit de préemption pendant une période de

30 jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification. Les actionnaires qui souhaitent exercer ce droit de-
vront en informer tous les autres actionnaires par lettre recommandée (selon la même procédure que précédemment).

Le droit de préemption ne pourra être exercé dans une première phase que proportionnellement au nombre d’ac-

tions que les autres actionnaires détiennent dans la société et, dans une seconde phase, s’il n’a pas été exercé pour la
totalité des actions, sur l’ensemble des actions dont la cession est envisagée.

Le droit de préemption est exercé au prix offert et qui correspondra toujours à la valeur conventionnelle, soit celle

déterminée par la valeur de l’actif net (actif moins les dettes) divisé par le nombre d’actions de la société. Un contrôle
sera effectué par le commissaire aux comptes qui sera souverain quant à cette valorisation.

Le prix est payable dans les 60 jours calendrier de l’exercice du droit de préemption, sans intérêt, en espèces, par

chèque bancaire ou par virement bancaire au choix du cédant.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

62909

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe d’un administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété, jusqu’à une contre-valeur de 15.000,- EUR; au-delà de cette contre-valeur la signature conjointe des deux admi-
nistrateurs-délégués est nécessaire.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 17.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur David Schmitz, indépendant, né à Verviers (Belgique), le 10 mai 1972, demeurant à B-4600 Richelle, 28,

rue Hahelette (Belgique);

b) Monsieur Brice Rycerski, indépendant, né à Liège (Belgique), le 25 avril 1982, demeurant à B-4877 Olne, 24, Fosses

Berger (Belgique);

1.- La société anonyme AD TRUST, prédésignée, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.- La société anonyme BEGELUX S.A., prédésignée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

62910

c) Monsieur Bertrand Demonceau, employé, né à Rocourt (Belgique), le 7 mai 1971, demeurant à B-4670 Blegny, 11,

Chemin du Crucifix Bastin (Belgique);

d) Monsieur Jacques Schmitz, retraité, né à Verviers (Belgique), le 18 août 1943, demeurant à B-4880 Aubel, 70, route

de Val-Dieu (Belgique).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société B.C.B., S.p.r.l., avec siège social à B-4032 Chenée, 13, rue de la Digue (Belgique), inscrite au Registre de

Commerce de Liège sous le numéro 461.595.185.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers ad-

ministrateurs-délégués de la société Monsieur David Schmitz et Monsieur Brice Rycerski, préqualifiés, lesquels pourront
engager la société sous leur seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris
toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berryer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 avril 2006, vol. 536, fol. 36, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038605/231/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 

(anc. BANQUE PUILAETCO (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: L-2011 Luxembourg, 3, place de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 28.169. 

L’an deux mille six, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE PUILAETCO (LUXEM-

BOURG) S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-2011 Luxembourg, 3, place de Clairefontaine, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 28.169, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 28 mai 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 12 août 1988 et
dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
31 janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 27 février 2006. 

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Amand, directeur, demeurant à Rol-

lingen (Mersch),

qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Christel Bailly, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Heinsch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la Société en BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUXEMBOURG S.A. 
2.- Modification de l’article premier des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

V.- Que Monsieur le Ministre du Trésor a marqué en date du 23 mars 2006 son accord avec le changement de dé-

nomination sociale mentionné au point 1

er

 de l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la Société de BANQUE PUILAETCO (LUXEMBOURG)

S.A. en BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUXEMBOURG S.A.

Junglinster, le 2 mai 2006.

J. Seckler.

62911

En conséquence l’article premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUXEMBOURG S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Ph. Amand, A.-Ch. Bailly, S. Schenk, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, vol. 153S, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(041040/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. BANQUE PUILAETCO (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: L-2011 Luxembourg, 3, place de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 28.169. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041041/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

HITECH COMPUTERS, Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 33, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 110.718. 

L’an deux mille six, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de HITECH COMPUTERS, R.C.S. Luxembourg B 110.718, constituée suivant acte reçu par
Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13 septembre 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N

°

 147 du 21 janvier 2006.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Ruslan Umshvaif, administrateur de

sociétés, domicilié au 33, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domiciliée profession-

nellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100) ac-

tions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connais-
sance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents restera annexée au présent procès-

verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Démission de deux administrateurs et de l’administrateur-délégué.
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
3. Transfert du siège social de la Société.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de Messieurs Simon Larosche et Patrick Fernand Larosche de leur fonction

d’administrateur et, pour Monsieur Patrick Fernand Larosche, de ses fonctions d’administrateur-délégué.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur:
- Madame Yevgeniya Umshvaif, administratrice de sociétés, née le 9 décembre 1954 à Almaty (Kazakhstan) et demeu-

rant à Samal 1 9 16, 050051 Almaty, Kazakhstan.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

F. Baden.

F. Baden.

62912

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale décide de transférer le siège de la Société à la résidence Brosserie Moderne au 33, rue de Me-

dernach, L-7619 Larochette.

En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. deuxième alinéa. Le siège social est établi à Larochette.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: R. Umshvaif, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, vol. 28CS, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041157/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

HITECH COMPUTERS, Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 33, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 110.718. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 577 du 19 avril 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041158/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

V-PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 115.857. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme CAYENNE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 101.342;

2.- La société à responsabilité limitée M &amp; F PROMOTIONS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8140 Bridel, 88C, route

de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 67.044;

3.- Monsieur Maurice Elz, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 11 mars 1963, demeurant à L-8156 Bridel,

27B, rue Lucien Wercollier;

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant professionnel-

lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,

en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations signées ne varietur par le man-

dataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de V-PROMOTIONS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation et la mise en valeur de biens

immobiliers par location, vente, échange et généralement de toute autre manière, ainsi que l’exercice de toutes activités
accessoires, de quelque nature qu’elles soient, pouvant être utiles à la réalisation effective de l’objet social.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

62913

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Bridel.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés

survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne
fassent usage du droit de préemption prévu à l’article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé per-
sonnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que

celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

62914

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales com-

me suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Maurice Elz, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 11 mars 1963, demeurant à L-8156 Bridel,

27B, rue Lucien Wercollier.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Th. Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 avril 2006, vol. 536, fol. 32, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038511/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société RMB HOLDINGS S.A. qui s’est tenue en

date du 14 avril 2006 que:

Monsieur Richard Wright avec son adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg a été nommé

administrateur de la société en remplacement de Monsieur François Manti, démissionnaire, avec effet immédiat jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038269//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

1.- La société anonyme CAYENNE HOLDING S.A., prédésignée, soixante-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . .

75

2.- La société à responsabilité limitée M &amp; F PROMOTIONS, S.à r.l., prédésignée, vingt-quatre parts sociales  . .

24

3.- Monsieur Maurice Elz, préqualifié, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 2 mai 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

62915

DEIDESHEIM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 115.368. 

In the year two thousand six, on the tenth day of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) OAKWOOD (GERMANY), S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

represented by Ms Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 1, allée Scheffer, by virtue of a proxy

given on April 9th, 2006,

2) Ms Jennifer Kaufman, student, born on July 12, 1985 in Jerusalem (Israel), residing at 8, Mishol Hayara, 97277 Je-

rusalem (Israel),

represented by Ms Elisabeth Reinard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 9th, 2006.
Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities.

Said appearing parties, represented as mentioned above, declare and request the undersigned notary to state that

they are the sole shareholders of DEIDESHEIM INVESTMENTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its reg-
istered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary
dated March 27, 2006, not yet published in the Mémorial C (the Company).

After this had been set forth, the above named shareholders, acting through their proxyholder, representing the

whole corporate capital, hold an extraordinary general meeting and take unanimously the following resolution in con-
formity with the agenda of the meeting:

<i>Sole resolution

The shareholders decide to amend Article 10 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to

provide for representation in case there is only one manager, so that Article 10 will henceforth read as follows: 

«Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of

the sole manager or by the joint signature of any two managers of the Company in case there is more than one manager
or, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accord-
ance with article 8.2. of these Articles.»

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le dix avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) OAKWOOD (GERMANY), S.à r.l., une société à responsabilitée limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

représentée par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Schef-

fer, en vertu d’une procuration donnée le 9 avril 2006,

2) Mademoiselle Jennifer Kaufman, étudiante, née le 12 juillet 1985 à Jerusalem (Israël), demeurant 8, Mishol Hayara,

97277 Jerusalem (Israël),

représentée par Maître Elisabeth Reinard, prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 9 avril 2006.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants déclarent et requièrent le notaire instrumentaire d’acter qu’ils sont les seuls associés de DEI-

DESHEIM INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 9B, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mars
2006, non encore publié au Mémorial C (la Société).

Ces faits exposés, les associés prénommés, par leur mandataire susnommé, représentant l’intégralité du capital social,

se constituent en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité la résolution suivante, conforme à l’ordre
du jour:

<i>Résolution unique

Les associés décident de modifier l’article 10 des statuts de la Société (les Statuts) afin de prévoir la représentation

de la Société en cas de gérant unique, de sorte que l’article 10 aura désormais la teneur suivante:

«Art. 10. Représentation. La Société sera engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par la signature du gé-

rant unique ou par les signatures conjointes de deux gérants au cas ou il y a plusieurs gérants ou par les signatures con-

62916

jointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément à l’article 8.2. des Statuts.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, vol. 28CS, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(041671/212/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

DEIDESHEIM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 115.368. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041672/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

ASSURION AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1453 Luxemburg, 120, route d’Echternach.

H. R. Luxemburg B 81.120. 

Im Jahre zweitausendsechs, am fünfundzwanzigsten April.
Vor der Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ASSURION A.G., mit Sitz in L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich, ein-

getragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 81.120,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch die vorbenannte Notarin Blanche Moutrier, am 14. März 2001, ver-

öffentlicht im Mémorial C Nummer 889 vom 17. Oktober 2001,

die Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch die vorbenannte Notarin Blanche Moutrier,

am 6. Juni 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 730 vom 10. Juli 2003,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Daniel Schweitzer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in L-5405

Bech-Kleinmacher, 3, route du Vin. 

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Michèle Sensi-Bergami, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Esch-

sur-Alzette.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Jérôme Schmit, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Esch-sur-

Alzette.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I. Aus einer Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder

rechtswirksam vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertre-
tern sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beige-
fügt, um mit derselben registriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben registriert zu werden, die ordnungsgemäss durch

die Komparenten und der amtierenden Notarin ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

II. In Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktieninhaber tagt die Generalversammlung regelmässig

und beschliesst rechtswirksam über alle Punkte der Tagesordnung.

III. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung:

1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich nach L-1453 Luxemburg, 120, route

d’Echternach.

2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes - des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie

folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

Luxembourg, le 4 mai 2006.

P. Frieders.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

P. Frieders.

62917

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich nach

L-1453 Luxemburg, 120, route d’Echternach zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen. 

Worüber protokoll, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: D. Schweitzer, M. Sensi-Bergami, J. Schmit, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 avril 2006, vol. 916, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038560/272/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

ASSURION AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1453 Luxemburg, 120, route d’Echternach.

H. R. Luxemburg B 81.120. 

Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 3. Mai 2006 hinterlegen.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038561/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 55.069. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038277/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

SOLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 72.788. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société SOLUX PARTICIPATIONS S.A. qui s’est tenue

en date du 12 avril 2006 que:

1. Monsieur David de Marco a démissionné comme administrateur de la société avec effet au 7 avril 2006.
2. Monsieur Vincent Cormeau, né le 29 août 1960 et avec adresse au 9, rue Devant la Croix, 6747, Chatillon, Belgique

a été nommé comme administrateur de la société, suivant l’Article 51 de la loi sur les sociétés, jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2006 pour l’approbation des comptes 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038281//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2006.

Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 27. April 2006.

B. Moutrier.

A. Biel
<i>Notaire

Pour extrait conforme
Signature

62918

AERIUM MERSEBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 55, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 115.869. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixth of April.
Before us, M

e

 Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), under Luxembourg

Law, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under section B number 104.717, here represented by Mr Jos Junker, tax consultant, with pro-
fessional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of AERIUM MERSEBURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

62919

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, vidéoconférence or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares. 

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

62920

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at one thousand two hundred Euro.

<i>Decisions of the sole partner

The above named sole partner, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Ely-Michel Ruimy, Managing Director, born in Casablanca (Morocco), on December 31, 1964, residing at 77ter

rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly sur Seine;

- Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca (Morocco), on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knigh-

stbridge, London, SW1X 7RZ, UK;

- Mr Mehran Khoi, General Director of Cenor, born in Teheran (Iran), on September 19, 1960, residing at 43, bou-

levard Sebastopol, F-75001 Paris.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro 104.717, ici représentée par Monsieur Jos Junker, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d’une procuration sous seing privée.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

62921

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de AERIUM MERSEBURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d’un gérant.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

62922

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée.

62923

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille deux cents euros. 

<i>Décisions de l’associée unique

Et aussitôt l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né à Casablanca (Maroc), le 31 décembre 1964, demeu-

rant au 77ter rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly sur Seine;

- Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né à Casablanca (Maroc), le 2 février 1971, demeurant professionnellement au

25, Knighstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK;

- Monsieur Mehran Khoi, Directeur Général, né à Téhéran (Iran), le 19 septembre 1960, demeurant au 43, boulevard

Sebastopol, F-75001 Paris.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Junker, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2006, vol. 536, fol. 34, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038610/231/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

H.U.R.I.S., HUG &amp; ROSS INTERNATIONAL SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 115.867. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BEGELUX S.A., avec siège social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg sec-

tion B 61.435, 

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Luc Berryer, employé, demeurant à L-9636 Berlé, 77,

Duerfstrooss.

2.- La société anonyme AD TRUST, avec siège social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section

B 53.189, 

ici représentée par Monsieur Luc Berryer, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de HUG &amp; ROSS INTERNATIONAL

SECURITY S.A., en abrégé H.U.R.I.S.

Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l’Etranger, en gros et en détail, pour son compte ou pour le

compte d’autrui les activités de:

Junglinster, le 2 mai 2006.

J. Seckler.

62924

- prestations de services dans le domaine de la sécurité pour entreprises;
- vente de matériel de sécurité;
- service intégré incluant la formation en matière de sécurité;
- vente de vêtements professionnels.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par vingt (20) actions d’une

valeur nominale de mille cinq cent cinquante euros (1.550,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence Je 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 18.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

62925

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société anonyme BEGELUX S.A., avec siège social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg sec-

tion B 61.435; 

b) La société anonyme AD TRUST, avec siège social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section

B 53.189; 

c) La société à responsabilité limitée HD INVEST, S.à r.l., avec siège social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B 67.699.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société B.C.B., S.p.r.l., avec siège social à B-4032 Chenée, 13, rue de la Digue (Belgique), inscrite au Registre de

Commerce de Liège sous le numéro 461.595.185.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué, la société BEGELUX S.A., prédésignée, laquelle pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berryer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 avril 2006, vol. 536, fol. 36, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038607/231/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

1.- La société anonyme AD TRUST, prédésignée, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.- La société anonyme BEGELUX S.A., prédésignée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Junglinster, le 2 mai 2006.

J. Seckler.

62926

MONTEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.153. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juillet 2006 à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du nombre des administrateurs de cinq à trois et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
2. Révocation des cinq administrateurs actuels et décharge.
3. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
4. Divers.

I (03294/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

METAGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.256. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 juillet 2006 à 15.00 heures, au siège social pour délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03310/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS.

Registered office: L-2012 Luxembourg, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 65.796. 

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS (the «Fund») will be held on <i>26 July 2006, at
11.00 a.m., at the Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg with the following 

<i>Agenda:

1. To receive and approve the report and audited financial statements for the year ended 31 March 2006;
2. To re-elect as directors:

- Keith Falconer
- Michael Hoare
- Alec Emmott
- Zvi Hoffman
- Allan MacLeod
- Jan Ankarcrona
- Eric Bateman
and to approve their remuneration.

3. To approve the payment of dividends for the year ended 31 March 2006 and to authorize the Directors to declare

further dividends in respect of the financial year ended 31 March 2006.

4. To re-elect ERNST &amp; YOUNG S.A. as auditors.
5. To ratify, confirm and discharge all actions of the directors and officers since the last annual general meeting.
6. Any other business.

<i>Voting

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting may be passed without a quorum, by a simple majority of

the votes cast thereon at the Meeting.

62927

<i>Voting arrangements

In order to vote at the meeting:
- The holders of registered shares may be present in person or represented by a duly appointed proxy.
- Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., the Administrator of the Fund, to arrive not later than 24 July
2006. Proxy forms will be enclosed with this notice sent to registered shareholders and are available at the registered
office of the Fund.

7 June 2006.

I (03366/755/37) 

<i>The Board of Directors.

PERMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.233. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>25 juillet 2006 à 9.30 heures, au siège social pour délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03330/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BEGONIA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 29.307. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 juillet 2006 à 10.00 heures, au siège social pour délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03331/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RTR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.246. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juillet 2006 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005

62928

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales 
5. Divers

II (03184/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.465. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juillet 2006 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Presentation and approval of the Statutory Auditor’s reports for the year ended December 31, 2004
2. Presentation and approval of the financial statements for the year ended December 31, 2004
3. Allocation of results
4. Discharge of the Board of Directors and Statutory Auditor for the year ended December 31, 2004
5. Statutory elections
6. Miscellaneous

II (03279/581/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WestProfil, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1258 Luxemburg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

H. R. Luxemburg B 109.089. 

Die gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Satzung zu der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investisse-

ment à Capital Variable) WestProfil für den 13. Juni 2006 vorgesehene

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

findet erstmals am <i>17. Juli 2006  um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg,
statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des vom Verwaltungsrat vorgelegten Jahresabschlusses zum 31.12.2005.
3. Verwendung des Jahresergebnisses
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers 
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007
6. Ernennung des Wirtschaftsprüfers bis zum Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007
7. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beschlossenen Einführung einer Performance-Fee für den Teilfonds West-

Profil Linear

Die Zulassung zur Generalversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder

die Anteile bis spätestens zum 12. Juli 2006 bei einer Bank hinterlegt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Hin-
terlegung der Anteile genügt als Nachweis.

Luxemburg, 28. Juni 2006

II (03288/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

C.E.P.A., Compagnie Européenne de Participations S.A.

C.E.P.A., Compagnie Européenne de Participations S.A.

Sinclaire, S.à r.l.

Bureau de Service International S.A.

Bureau de Service International S.A.

Revo-Cola Holding S.A.

Ochun International S.A.

Saxo S.A.

Peinture G.T.S.

Dolvifra Holding S.A.

Syspar

Rubeccan S.A.

Techno Products, S.à r.l.

Quirin

Hardt

Global Information Technology S.A.

Hutchison 3G Austria Investments, S.à r.l.

Schaus ATM, S.à r.l.

Massard

Hutchison 3G Italy Investments, S.à r.l.

PREF Luxembourg, S.à r.l.

Greenwich EquityCo, S.à r.l.

Lirem S.A.

Financière Light II, S.à r.l.

European Logistics Income Venture S.C.A.

European Logistics Income Venture S.C.A.

AFIB S.A.

AFIB S.A.

Brandenburg Properties 3, S.à r.l.

ABC, Arts.Flex-Business-Confort, S.à r.l.

Sam Company S.A.

Sam Company S.A.

Prometol S.A.

CMSA S.A.

Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A.

Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A.

Hitech Computers

Hitech Computers

V-Promotions, S.à r.l.

RMB Holdings S.A.

Deidesheim Investments, S.à r.l.

Deidesheim Investments, S.à r.l.

Assurion AG

Assurion AG

Red Lion, S.à r.l.

Solux Participations S.A.

Aerium Merseburg, S.à r.l.

H.U.R.I.S., Hug &amp; Ross International Security S.A.

Montefin S.A.

Metagest S.A.

Martin Currie Global Funds

Perminvest Holding S.A.

Begonia S.A. Holding

RTR S.A.

AG für Investitionen und Beteiligungen

WestProfil