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61681
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1286
4 juillet 2006
S O M M A I R E
FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 87.708.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03155, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036912/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
Abnil SCI, Tétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61712
LFS Family Office S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
61724
Altor I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61694
LSF Franchise Debt Investments, S.à r.l., Luxem-
Apta Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
61682
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61692
Apta Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
61685
LYV International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
61717
Bettange Real Properties S.A., Luxembourg . . . . .
61687
Nicinvest S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61685
Cargo Longs Courriers S.A., Bertrange. . . . . . . . . .
61717
Nicinvest S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61687
Comgest Asia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
61700
Nivelcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61717
Comgest Asia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
61719
Parkridge C.E.R. Holdings, S.à r.l., Luxembourg. .
61714
Comgest Europe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
61719
Partout Investment S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
61707
Danka Holdings, S.à r.l. and Co. S.C.A., Luxem-
PEF V Information Technology, S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61708
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61725
Danka Holdings, S.à r.l. and Co. S.C.A., Luxem-
PEF V Information Technology, S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61710
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61727
Elite Finance International S.A., Luxembourg . . . .
61708
Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l., Lu-
Extensa Participations II, S.à r.l., Luxembourg . . . .
61717
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61716
Extensa Participations II, S.à r.l., Luxembourg . . . .
61718
Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l., Lu-
Financière Light II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
61681
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61716
Germalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61708
Polma 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61701
H & K Financing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
61721
Repco 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61719
H & K Financing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
61723
Sanit Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61692
Halcatraz Design S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . .
61708
Stuarty International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
61701
Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61724
Stuarty International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
61701
Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61725
Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.,
Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . .
61688
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61688
Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . .
61691
Union Investment Luxembourg S.A., Luxembourg
61682
KSA, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61728
Union Investment Luxembourg S.A., Luxemburg
61682
Legal and Financial S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61719
Windward S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
61692
LFS Family Office S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
61723
Wood and Timber, S.à r.l., Wincrange . . . . . . . . .
61706
Luxembourg, le 13 avril 2006.
Signature.
61682
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 28.679.
—
In der ordentlichen Generalversammlung am 20. April 2006 haben die Aktionäre einstimmig beschlossen, die KPMG
AUDIT, S.à r.l., Luxemburg, erneut zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu bestellen. Diese Bestellung be-
inhaltet auch die Prüfung der Sondervermögen bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2007.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04591. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036483//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.679.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04594, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036484//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
APTA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.495.
—
L’an deux mille six, le vingt-quatre mars à Luxembourg, au siège de la société, ci-après désignée.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée APTA FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince Henri, inscrite au R.C.S.
Luxembourg Section B n
°
99.495,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 3 février 2004, publié au Mémorial C de 2004, page 21.411,
et les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire le 24 octobre 2005, publié
au Mémorial C de 2006, page 22.891.
L’assemblée est présidée par Monsieur Piero Belletti, demeurant à Rome, Via dei Cristofori 11.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Checchinato, demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri,
et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurizio Terenzi, demeurant à Rome, Via di Vigna due Torri 99,
tous ici présents et acceptant.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l’en-
tièreté du capital social souscrit, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valable-
ment délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée, et qu’en conséquence l’assemblée est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 100.000,- (cent mille euros), pour le porter de son
montant actuel de EUR 7.200.000 (sept millions deux cent mille euros) à EUR 7.300.000,- (sept millions trois cent mille
euros), par la création et l’émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer entièrement par un versement en
espèces de la part d’un actionnaire.
2. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 364.000,- (trois cent soixante-quatre mille euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 7.300.000,- (sept millions trois cent mille euros) à EUR 7.664.000,- (sept
millions six cent soixante-quatre mille euros), par la création et l’émission de 36.400 (trente-six mille quatre cents) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, augmentées d’une prime d’émission totale de
EUR 20.636.000,- (vingt millions six cent trente-six mille euros) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
61683
3. Souscription de 36.400 (trente-six mille quatre cents) actions nouvelles par un ancien actionnaire et par un nouvel
actionnaire de la société dans les proportions suivantes, savoir:
1) Monsieur Paolo Cavazza, à raison de 28.600 actions nouvelles;
2) Madame Claudia Paponi, à raison de 7.800 actions nouvelles;
4. Libération de l’augmentation de capital à concurrence de EUR 16.500.000,- (EUR 286.000,- partie augmentation de
capital + EUR 16.214.000,- partie prime d’émission) par M. Paolo Cavazza, par l’apport en nature de 5.500 actions de la
société anonyme de droit italien dénommée APTAFIN S.p.A., avec siège social 47, Viale Shakespeare, 00144 Roma, et
à concurrence de EUR 4.500.000,- (EUR 78.000,- partie augmentation de capital + EUR 4.422.000,- partie prime d’émis-
sion) par Mme Claudia Paponi, par l’apport en nature de 1.500 actions de la susdite société anonyme de droit italien
dénommée APTAFIN S.p.A., avec siège social 47, Viale Shakespeare, 00144 Roma, que ces derniers détiennent dans la
susdite société à concurrence de 55% pour M. Cavazza et à raison de 15% par Mme Paponi, apport évalué en totalité à
EUR 21.000.000,-, évaluation sujette à un rapport d’un réviseur d’entreprises,
5. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
6. Modification de l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera d’abord procédé au remboursement, aux
actionnaires, de leur mise de fonds, tant en capital qu’en prime d’émission, en conformité avec leurs investissements, et
le surplus sera réparti entre les actionnaires, au prorata de leur participation.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 100.000,- (cent mille euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 7.200.000,- (sept millions deux cent mille euros) à EUR 7.300.000,-
(sept millions trois cent mille euros),
par la création et l’émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à souscrire au pair et à libérer intégralement en
espèces.
<i>Souscriptioni>
Alors sont intervenus aux présentes, les actionnaires existants, à savoir, Monsieur Paolo Cavazza demeurant à
Lugano, Via Tesserete 44, et M. Luca Gallinelli, employé privé, Luxembourg,
représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, elle même représentée par Monsieur Luca Checchinato et Monsieur Luca Lazzati,
en vertu des deux susdites procurations datées respectivement du 23 mars 2006 et du 24 mars 2006.
Les souscripteurs, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 10.000 (dix mille) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, qu’ils libèrent intégralement par un versement en
espèces d’un montant total de EUR 100.000,- (cent mille euros),
et ce au prorata de leur participation actuelle dans la société, M. Gallinelli, précité, représentée comme dit ci-avant,
déclare avoir utilisé son droit de souscription préférentiel pour souscrire à la susdite augmentation de capital, au prorata
de l’action qu’il détient, au profit de l’actionnaire majoritaire, M. Paolo Cavazza, avec des fonds appartenant à ce dernier,
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
L’assemblée, réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 10.000
actions nouvelles par M. Paolo Cavazza, précité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 364.000,- (trois cent soixante-
quatre mille euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 7.300.000,- (sept millions trois cent mille euros) à EUR 7.664.000,-
(sept millions six cent soixante-quatre mille euros),
par la création et l’émission de 36.400 (trente-six mille quatre cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune, augmentées d’une prime d’émission totale de EUR 20.636.000,- (vingt millions six cent trente-
six mille euros, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
à souscrire et à libérer intégralement par un ancien actionnaire et un nouvel actionnaire de la société dans les
proportions suivantes, savoir:
1) Monsieur Paolo Cavazza, à raison de 28.600 actions nouvelles;
2) Madame Claudia Paponi, à raison de 7.800 actions nouvelles;
et à libérer par ces derniers comme suit:
par M. Paolo Cavazza à concurrence de EUR 16.500.000,- (EUR 286.000,- partie augmentation de capital + EUR
16.214.000,- partie prime d’émission), par l’apport en nature de 5.500 actions de la société anonyme de droit italien
dénommée APTAFIN S.p.A., avec siège social 47, Viale Shakespeare, 00144 Roma,
61684
par Mme Claudia Paponi à concurrence de EUR 4.500.000,- (EUR 78.000,- partie augmentation de capital + EUR
4.422.000,- partie prime d’émission), par l’apport en nature de 1.500 actions de la susdite société anonyme de droit
italien dénommée APTAFIN S.p.A., avec siège social 47, Viale Shakespeare, 00144 Roma,
que ces derniers détiennent dans la susdite société à concurrence de 55% pour M. Cavazza et à raison de 15% par
Mme Paponi, apport évalué en totalité à EUR 21.000.000,-, évaluation sujette à un rapport d’un réviseur d’entreprises.
<i>Renonciationi>
L’assemblée constate que tous les actionnaires, détenant l’intégralité du capital social de la société, sont présents ou
représentés à la présente assemblée, et ont décidé à l’unanimité l’augmentation de capital par apport autre qu’en numé-
raire,
que le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires n’est pas légalement protégé en cas d’augmentation
par apport autre qu’en numéraire,
que dès lors l’augmentation de capital peut être souscrite par 1 actuel actionnaire de la société,
que de plus et pour autant que de besoin, l’actionnaire minoritaire plus amplement renseigné sur la susdite liste de
présence, a renoncé à son droit de souscription préférentiel par rapport à l’augmentation de capital décidée ci-avant.
<i>Souscription - Libérationi>
1) Alors est intervenue la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE
BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée par Monsieur Luca
Checchinato et Monsieur Luca Lazzati.
agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, à savoir Monsieur Paolo Cavazza, précité,
en vertu d’une procuration donnée le 23 mars 2006,
lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à 28.600 (vingt-huit mille six cents)
actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action, augmentées d’une prime d’émission totale
de EUR 16.214.000,- (seize millions deux cent quatorze mille euros),
par l’apport en nature de 5.500 actions soit 55% du capital social de la société anonyme de droit italien dénommée
APTAFIN S.p.A., avec siège social 47, Viale Shakespeare, 00144 Roma, inscrite au Registre de Commerce de Rome sous
le numéro p.iva 04796641001, que ce dernier détient dans la susdite société APTAFIN S.p.A., apport évalué en totalité
à EUR 16.500.000,- (seize millions cinq cent mille euros), évaluation sujette à un rapport d’un réviseur d’entreprises,
dont question ci-après.
2) Alors est intervenu:
- la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, préqualifiée, représentée par Monsieur Luca Checchinato et Monsieur
Luca Lazzati, préqualifiés,
agissant en sa qualité de mandataire du nouvel actionnaire de la société, savoir Madame Paponi, précitée,
en vertu d’une déclaration de souscription donnée le 23 mars 2006 lequel souscripteur, représenté comme il est dit
ci-avant, a déclaré souscrire aux 7.800 (sept mille huit cents) restantes actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) par action, augmentées d’une prime d’émission totale de EUR 4.422.000,- (quatre millions quatre cent
vingt-deux mille euros),
par l’apport en nature de 1.500 actions soit 15% du capital social de la susdite société anonyme de droit italien
dénommée APTAFIN S.p.A., avec siège social 47, Viale Shakespeare, 00144 Roma, que cette dernière détient dans la
susdite société APTAFIN S.p.A., apport évalué en totalité à EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille euros),
évaluation sujette à un rapport d’un réviseur d’entreprises, dont question ci-après.
Les susdits apports pour un total de EUR 21.000.000,- (EUR 364.000,- partie augmentation de capital + EUR
20.636.000,- partie prime d’émission), ont fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur
d’entreprises, la société COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut que:
«A la suite de nos vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur
la valeur totale de l’apport, qui correspond au moins au nombre (36.400) et à la valeur nominale (EUR 10,-) des actions
de APTA FINANCE S.A. augmentées d’une prime d’émission totale de EUR 20.636.000,- à émettre en contrepartie de
l’apport d’un montant total de EUR 21.000.000,-.»
Lequel rapport, daté du 24 mars 2006, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux
formalités du timbre et de l’enregistrement.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 36.400
actions nouvelles par les susdits souscripteurs, dans les proportions dont question ci-avant.
La preuve du transfert des actions de APTAFIN S.p.A. à la société APTA FINANCE S.A. a été rapportée au notaire
instrumentant par une confirmation de l’administrateur-délégué de APTAFIN S.p.A. de procéder au transfert des titres
faisant l’objet de l’apport dans les registres de la société APTAFIN S.p.A., laquelle confirmation reste annexée.
Suite a l’apport qui précède, la société APTA FINANCE S.A. détient soixante-dix (70%) du capital social de la susdite
société APTAFIN S.p.A., et conformément à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par celle du 3 décem-
bre 1986, déclare vouloir bénéficier de l’exemption du droit d’apport.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précédent, de modifier le premier alinéa de l’article 5
des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 7.664.000,- (sept millions six cent soixante-quatre mille euros), représenté par
766.400 (sept cent soixante-six mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
61685
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa
charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 7.550,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par nom, prénom,
état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Belletti, L. Checchinato, M. Terenzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 90, case 5. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037019/208/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
APTA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.495.
—
Statuts coordonnés en date du 24 mars 2006, suite à un acte n
°
138 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037021/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
NICINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8126 Bridel, 2, rue Guillaume Stolz.
R. C. Luxembourg B 114.331.
—
L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NICINVEST S.A., avec siège
social à L-8126 Bridel, 2, rue Guillaume Stolz, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence
à Luxembourg, en date du 19 décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 114.331.
L’assemblée est présidée par Monsieur Nico Rollinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7246 Helmsange,
50, rue des Prés,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Serge Rollinger, étudiant, demeurant à L-7246 Helmsange, 50, rue des Prés.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Juliette Rollinger-Haag, employée privée, demeurant à L-7246 Helm-
sange, 50, rue des Prés.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions deux cent cinquante mille euros (EUR
4.250.000,00), pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00) à quatre mil-
lions cinq cent mille euros (EUR 4.500.000,00), par la création et l’émission de quatre mille deux cent cinquante (4.250)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.
Souscription et libération des actions nouvelles, par apports en nature.
2. Modification subséquente de l’article cinq des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
Luxembourg, le 24 avril 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
61686
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions deux cent cinquante mille
euros (EUR 4.250.000,00) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00)
à quatre millions cinq cent mille euros (EUR 4.500.000,00), par la création et l’émission de quatre mille deux cent cin-
quante (4.250) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les sociétés civiles im-
mobilières S.C.I. ROLLINGER STOLZEMBOURG (matricule 19897001171) et S.C.I. ROLLINGER EICH (matricule
19907001191), ayant leur siège social à L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch, les actionnaires existants ayant
renoncé à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont ensuite intervenues:
1.- S.C.I. ROLLINGER STOLZEMBOURG, prénommée, représentée par ses deux administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Nico Rollinger, prénommé,
b) Monsieur Marco Rollinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxem-
bourg.
Laquelle intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire mille deux cent cinquante (1.250) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.
Les actions nouvelles ont été libérées par apport des immeubles ci-après désignés, inscrits au cadastre comme suit:
Commune de Putscheid, section C de Stolzembourg:
a) Numéro 96/2208, lieu-dit «Burgknapp», bois, d’une contenance de 1 hectare 26 ares 99 centiares;
b) Numéro 97/1710, lieu-dit «Rue de Puetscheid», place (occupée), bâtiment remarquable ou classé, d’une contenan-
ce de 10 ares;
c) Numéro 394/678, lieu-dit «Junge Frebusch», broussailles, d’une contenance de 3 ares 80 centiares;
d) Numéro 394/679, lieu-dit «Junge Frebusch», vaine, d’une contenance de 46 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Les immeubles prédésignés ont été acquis par la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER STOLZEMBOURG, en
vertu d’un acte de vente, reçu par le notaire Marc Cravatte, alors de résidence à Ettelbruck, en date du 18 décembre
1989, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 3 janvier 1990, volume 740, numéro 139.
2.- S.C.I. ROLLINGER EICH, prénommée,
représentée par ses deux administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Nico Rollinger, prénommé,
b) Monsieur Marco Rollinger, prénommé.
Laquelle intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire trois mille (3.000) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.
Les actions nouvelles ont été libérées par apport des immeubles ci-après désignés, inscrits au cadastre comme suit:
I) Commune de Luxembourg, section EA de Beggen:
Numéro 306/2126, lieu-dit «Rue des Grottes», place, d’une contenance de 18 ares 87 centiares,
II) Commune de Luxembourg, section EE d’Eich:
a) Numéro 23/1555, lieu-dit «Rue des Grottes», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de 1 are
90 centiares,
b) Numéro 23/2210, lieu-dit «Rue d’Eich», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de 78 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Les immeubles prédésignés ont été acquis par la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER EICH, en vertu d’un
acte d’augmentation de capital, reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre
1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 206 du 9 mai 1995, transcrit au premier bu-
reau des hypothèques à Luxembourg, le 30 janvier 1995, volume 1408, numéro 30.
Les prédits immeubles sont évalués ensemble à quatre millions deux cent cinquante mille euros (EUR 4.250.000,00).
La réalité de ces apports a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur d’entreprises indépendant, à savoir Monsieur Sylvain Henzig, demeurant à Bridel, dont les conclusions
sont les suivantes:
«En exécution du mandat qui m’a été confié dans le cadre de l’augmentation de capital de la société anonyme NICIN-
VEST S.A. par apport d’éléments d’actif, je déclare que:
a. la description de l’apport répond aux exigences de clarté et de précision;
b. la méthode d’évaluation de ces éléments repose sur des critères valables;
c. la valeur de l’apport correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions créées en contrepartie;
d. les droits respectifs des parties intéressées sont respectés.»
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
61687
<i>Clauses et conditions des apportsi>
1) Les immeubles sont apportés dans l’état où ils se trouvent actuellement avec toutes les servitudes actives et pas-
sives, apparentes et occultes, sans garantie de la désignation et contenance, la différence excédât-elle un vingtième de
celle indiquée au cadastre, dont le plus ou le moins tournera au profit ou à la perte de la société NICINVEST S.A.
2) Les immeubles sont apportés libres de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques.
3) A partir de ce jour, toutes les impositions et contributions généralement quelconques concernant les immeubles
apportés sont à charge de la société.
4) L’entrée en jouissance a lieu à partir de ce jour.
5) Les apporteurs renoncent pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le Conservateur des Hypo-
thèques est expressément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte, pour quelque
cause que ce soit.
6) La société NICINVEST S.A. est tenue de respecter tous baux éventuels, soit oraux, soit écrits de telle manière
que les apporteurs ne puissent être inquiétés à ce sujet.
<i>Deuxième résolutioni>
Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille euros (EUR 4.500.000,00), divisé en quatre mille
cinq cents (4.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de quarante-six mille euros (EUR 46.000,00).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Walferdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: N. Rollinger, S. Rollinger, J. Rollinger-Haag, M. Rollinger, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, vol. 942, fol. 28, case 5. – Reçu 42.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(036915/227/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
NICINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8126 Bridel, 2, rue Guillaume Stolz.
R. C. Luxembourg B 114.331.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26
avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036916/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
BETTANGE REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 91.611.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 mars 2003.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2006, DIVERSITE INDUSTRIES S.A., établie et ayant son
siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, cooptée suite à une résolution du conseil d’adminis-
tration de la société, prise en sa réunion du 2 janvier 2006 en remplacement de Claudine Erpelding, administrateur
démissionnaire, a été nommée administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2008.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036647//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Luxembourg, le 24 avril 2006.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 24 avril 2006.
E. Schlesser.
Pour extrait conforme
Signature
61688
TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 663.328.500,-.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.514.
—
<i>Extrait de la résolution prise par l’associé unique le 20 avril 2006 i>
1. La démission de Monsieur Stephen Charles Coe, Gérant, demeurant à Camellias, route de Farras, Guernsey GY8
0EA, en tant que Gérant catégorie B de la société, est acceptée avec effet au 24 janvier 2006.
2. Le mandat de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social
au 400, route d’Esch, BP 1443, L-1014 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une
nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 août
2006.
Suit la traduction en anglais de ce qui précède:
<i>Extract of the resolution taken by the sole shareholder on April 20th, 2006i>
1. The resignation of Mr Stephen Charles Coe, company director, residing at Camellias, route de Farras, Guernsey
GY8 0EA, as Manager B of the company, is accepted with effect on January 24th, 2006.
2. The mandate of the company PricewaterhouseCoopers Luxembourg, 400, route d’Esch, BP 1443, L-1014 Luxem-
bourg, as Statutory Auditor, is renewed for a new statutory term of one year until the annual general meeting approving
the annual accounts as of August 31st, 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04895. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036542/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.997.
—
In the year two thousand six, on the twenty-ninth day of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting (the «Meeting») of the shareholders of KAUPTHING BANK LUXEM-
BOURG S.A., a «société anonyme», which was incorporated pursuant to a notarial deed on 2 April 1998, published in
the Mémorial C number 483 of 1 July 1998,
registered in the Luxembourg Company Register under section B number 63.997, and having its registered office at
12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, (hereafter referred to as the «Company»).
The Articles of Incorporation of the Company have been amended by several notarial deeds and for the last time
pursuant to a deed enacted through the undersigned notary, on 22 December 2005, its publication still pending in the
Mémorial C.
The Meeting is declared opened by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing professionally in Luxembourg,
in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Marie Jacquet-Steyer, bank employee, residing professionally
in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr Olivier Gaston-Braud, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- To change the address of the registered office of the Company from 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-
bourg to 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2.- To waive the convening notices.
3.- To increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred million Euro (100,000,000.-
EUR) so as to raise the subscribed capital from its present amount of one hundred million Euro (100,000,000.- EUR)
divided into one million (1,000,000) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, to an amount of two
hundred million Euro (200,000,000.- EUR) to be divided into two million (2,000,000) shares with a par value of one hun-
dred Euro (100.- EUR) each, by the creation and issue of one million (1,000,000) new additional shares each with a par
value of one hundred Euro (100,- EUR), with the same rights and privileges as the existing shares and entitling to divi-
dends as from the day of the extraordinary shareholders’ meeting on, against contributions in cash.
4.- To have these new shares subscribed by KAUPTHING BANK HF., a company governed by the laws of Iceland,
established and having its registered office in Borgartun 19, IS-105 Reykjavik (Iceland), the other existing shareholder
Certifié sincère et conforme
Certified true copy
<i>Pour TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
61689
having, to the extent necessary, waived its preferential subscription right, and to have entirely payment in cash of the
par value of each such new share.
5.- To amend Article 5, first paragraph of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the capital increase,
to give it then henceforth the following wording:
Art. 5. First paragraph. «The Company has a subscribed share capital of two hundred million Euro (200,000,000.-
EUR) divided into two million (2,000,000) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»
II) The shareholders present or represented, the proxies of the eventually represented shareholders, and the number
of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies
and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
The proxies of the eventually represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital of one hundred
million Euro (100,000,000.- EUR) are present or represented at the Meeting, which consequently is regularly constituted
and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this
Meeting.
After deliberation, the Meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to change the address of the Company’s registered office from 12, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg to 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The entirety of the Company’s subscribed share capital being represented at the Meeting, the same Meeting waives
the convening notices foreseen by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, the shareholders represented
considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been commu-
nicated to them in advance.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred million
Euro (100,000,000.- EUR) so as to raise the subscribed capital from its present amount of one hundred million Euro
(100,000,000.- EUR) divided into one million (1,000,000) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each,
to an amount of two hundred million Euro (200,000,000.- EUR) to be divided into two million (2,000,000) shares with
a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, by the creation and issue of one million (1,000,000) new additional
shares each with a par value of one hundred Euro (100.- EUR), each share having the same rights and privileges as the
existing shares and entitling to dividends as from the day of this Meeting.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting acknowledges that the other existing shareholder has, to the extent necessary, waived his preferential
subscription right and resolves to accept to the subscription of all one million (1,000,000) new additional shares, with a
par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, the following shareholder:
KAUPTHING BANK HF., a company governed by the laws of Iceland, established and having its registered office at
Borgartun 19, IS-105 Reykjavik (Iceland).
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared:
Mr Eggert J. Hilmarsson, Senior Bank Lawyer, residing professionally at 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg,
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the prenamed subscriber,
by virtue of a proxy given in London on 27 March 2006,
which proxy, after being signed ne varietur by the all the members of the board of the Meeting and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of said subscriber to the one million
(1,000,000) newly issued shares at the par value of one hundred Euro (100.- EUR) per share and to pay up entirely in
cash each newly issued share.
Furthermore the subscriber declares and all the participants in this Meeting recognize that each new share issued has
been entirely paid up in cash, and that the Company has now at its free disposal the total amount of one hundred million
Euro (100,000,000.- EUR), proof of such payment has been given to the undersigned notary who expressly records this
statement.
<i>Fifth resolutioni>
As a result of the above mentioned capital increase, the Meeting resolves to amend Article 5, First Paragraph of the
Company’s Articles of Incorporation so as to reflect this change. The Meeting resolves that Article 5, First paragraph of
the Company’s Articles of Incorporation shall thus forthwith read as follows:
Art. 5. First paragraph. «The Company has a subscribed share capital of two hundred million Euro (200,000,000.-
EUR) divided into two million (2,000,000) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»
61690
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this present deed are estimated at approximately one million and seven thousand Euro.
Nothing else being on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary having personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de KAUPTHING BANK LUXEM-
BOURG S.A., une société anonyme, constituée suivant acte notarié du 2 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 483
du 1
er
juillet 1998,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 63.997, et ayant son
siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg (ci-après la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés par divers actes notariés et pour la dernière fois, suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date 22 décembre 2005, sa publication au Mémorial C étant encore en cours.
L’Assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Eggert J. Hilmarsson, em-
ployé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marie Jacquet-Steyer, employée de banque, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé de banque, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- De changer l’adresse du siège social de la Société du 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au 35A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2.- De renoncer aux formalités de convocation.
3.- D’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de cent millions d’euros (100.000.000,- EUR)
afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de cent millions d’euros (100.000.000,- EUR) divisé en un million
(1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune à un montant de deux cents millions
d’euros (200.000.000,- EUR) à diviser en deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune, par la création et l’émission d’un million (1.000.000) d’actions nouvelles supplémentaires, chacune avec
une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions exis-
tantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.
4.- D’accepter la société KAUPTHING BANK HF., une société régie par les lois d’Islande, établie et ayant son siège
social à Borgartun 19, IS-105 Reykjavik (Islande), à la souscription de ces nouvelles actions, l’autre actionnaire ayant re-
noncé, dans la mesure nécessaire, à son droit de souscription préférentiel et de recevoir la libération intégrale de la
valeur nominale de chacune de ces actions nouvelles par un apport en numéraire.
5.- De modifier l’article 5, Premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital intervenue,
pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 5. Premier alinéa. «La Société a un capital souscrit de deux cents millions d’euros (200.000.000,- EUR) re-
présenté par deux millions (2.000.000) d’actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que
le nombre d’actions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le
notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de cent mil-
lions d’euros (100.000.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment
informés avant cette Assemblée.
Après délibération, l’Assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer l’adresse du siège social de la Société du 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-
bourg au 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’intégralité du capital social souscrit de la Société étant représentée à la présente Assemblée, la même Assemblée
décide de renoncer aux formalités de convocation, requises par la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
61691
merciales, les actionnaires se considérant comme dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaitement con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de cent millions d’euros
(100.000.000,- EUR) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de cent millions d’euros (100.000.000,-
EUR) divisé en un million (1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à un montant
de deux cents millions d’euros (200.000.000,- EUR) à diviser en deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nomi-
nale de cent euros (100,- EUR) chacune, par la création et l’émission d’un million (1.000.000) d’actions nouvelles sup-
plémentaires, chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que les
actions existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de cette Assemblée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconnaît que l’autre actionnaire existant a renoncé, dans la me-
sure nécessaire à son droit de souscription préférentiel et décide d’accepter la souscription d’un million (1.000.000)
d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, par l’actionnaire ci-après:
KAUPTHING BANK HF., une société régie par les lois d’Islande, établie et ayant son siège social à Borgartun 19, IS-
105 Reykjavik (Islande).
<i>Souscription - Paiementi>
Est ensuite intervenu aux présentes:
Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant professionnellement au 35A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du souscripteur, prédésigné,
en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 27 mars 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, déclare souscrire au nom et pour le compte du souscripteur susnommé
les un million (1.000.000) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, et déclare
libérer intégralement chaque action nouvellement émise par versement en numéraire.
Le prédit souscripteur déclare en outre et tous les actionnaires présents à l’Assemblée reconnaissent expressément
que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en numéraire et que la somme totale de cent millions d’euros
(100.000.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
Comme suite à l’augmentation de capital évoquée ci-dessus, l’Assemblée decide de modifier l’Article 5, Premier alinéa
des Statuts de la Société pour refléter ce changement. L’Assemblée décide que l’Article 5, Premier alinéa des Statuts de
la Société sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 5. Premier alinéa. «La Société a un capital souscrit de deux cents millions d’euros (200.000.000,- EUR) re-
présenté par deux millions (2.000.000) d’actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à un million et sept mille euros.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces
derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. J. Hilmarsson, M. Jacquet-Steyer, O. Gaston-Braud, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2006, vol. 903, fol. 15, case 3. – Reçu 1.000.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039881/239/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.997.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039882/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
Belvaux, le 27 avril 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 27 avril 2006.
J.-J. Wagner.
61692
WINDWARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.579.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’administration de la société tenue en date du 15
décembre 2005 que:
Monsieur Rui Da Costa, comptable, demeurant professionnellement au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxembourg, a été coopté aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Maître Philippe Morales,
démissionnaire.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036625/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
SANIT LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 98.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01281, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036627//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
LSF FRANCHISE DEBT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 312,125.-.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 90.482.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-first day of April.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Remich.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg société à respon-
sabilité limitée LSF FRANCHISE DEBT INVESTMENTS (the Company), having its registered office at 10B, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg, under the number B 90.482 of the Trade and Companies Register, incorporated under
the laws of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Lux-
embourg, on 18 December 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
124 of 7 Feb-
ruary 2003.
The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed
of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 17 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N
°
909 of 11 September 2004.
There appeared:
1. LSF 4 REOC III, L.P., a Delaware limited partnership, 717, North Harwood Street, Suite 2200, Dallas, Texas, 75201,
USA, registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under the number 3554961, repre-
sented by Benjamin D. Velvin III, Vice President of LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, LTD., general partner of
LONE STAR PARTNERS IV, L.P., general partner of LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P.,
here represented by Ms Colette Lorang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on
20 April 2006 in Dallas, Texas;
2. LSF IV INTERNATIONAL FINANCE, L.P., a Bermuda exempt limited partnership, established in Washington Mall,
Suite 104, 1st Floor, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda office of the Registrar of
Companies, under the number 31590, represented by Ms Sandra Collins, Vice President of LONE STAR MANAGE-
MENT CO. IV, LTD., general partner of LONE STAR PARTNERS IV, L.P., general partner of LONE STAR FUND IV
(BERMUDA), L.P.,
here represented by Colette Lorang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on 20
April 2006 in Hamilton, Bermuda;
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The shareholders, represented as stated above have requested the undersigned notary to record the following:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
61693
I. that the appearing parties own 100% of the Company’s share capital and the entire share capital is thus present or
represented;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. the decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. the decision to appoint Mr Philippe Detournay and Mr John Hennessy as liquidators (liquidateurs) in relation to
the liquidation of the Company (the Liquidators);
3. the determination of the powers of the Liquidators and the liquidation procedure of the Company; and
4. the decision to instruct the Liquidators to execute at the best of their abilities and with regard to the circumstances
all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.
After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation vo-
lontaire).
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to appoint Mr Philippe Detournay and Mr John Hennessy as liquidators (liquidateurs) in relation
to the liquidation of the Company (the Liquidators).
The Liquidators have the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and
the disposal of the assets of the Company under the signature of one Liquidator.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to confer to the Liquidators the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act
dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).
The Liquidators shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article
145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidators
may, under their sole responsibility, delegate their powers for specific operations or tasks to one or several persons or
entities.
The Liquidators shall be authorised to make, in their sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds
(boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to instruct the Liquidators to execute at the best of their abilities and with regard to the cir-
cumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appear-
ing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appear-
ing persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.
Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons signed together with Us, the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et unième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence Remich.
A été tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l’Assemblée) de la société à responsabilité limitée
LSF FRANCHISE DEBT INVESTMENTS (la Société), ayant son siège social à 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.482 constituée suivant
acte reçu par le notaire M
e
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
124 du 7 février 2003.
Les articles des statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu le 17
juin 2004 par le notaire M
e
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N
°
909 du 11 septembre 2004.
Ont comparu:
1. LSF 4 REOC III, L.P., établie au 717, North Harwood Street, Suite 2200, Dallas, Texas 75201, Delaware, Etats-Unis,
représenté par Benjamin D. Velvin III, Vice Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, LTD., general partner
de LONE STAR PARTNERS IV, L.P., general partner de LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P.,
ici représenté par Mlle Colette Lorang, juriste, résidente à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 20
avril 2006 à Dallas, Texas;
2. LSF IV INTERNATIONAL FINANCE, L.P., établie à Washington Mall, Suite 104, 1
er
étage, 7 Reid Street, Hamilton
HM 11, Bermudes, représenté par Sandra Collins, Vice Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, LTD., ge-
neral partner de LONE STAR PARTNERS IV, L.P., general partner de LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P.,
ici représenté par Mlle Colette Lorang, juriste, résidente à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 20
avril 2006 à Hamilton, Bermudes,
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
61694
Les associés, représentés comme indiqué ci-dessous ont demandé au notaire d’acter que:
I. les comparants détiennent 100% du capital social de la Société et l’intégralité du capital social est dès lors présente
ou représentée;
II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. dissolution et liquidation volontaire de la Société;
2. nomination de M. Philippe Detournay et M. John Hennessy comme liquidateurs de la Société (les Liquidateurs), en
relation avec la liquidation volontaire de la Société;
3. détermination des pouvoirs à conférer aux Liquidateurs et de la procédure de liquidation; et
4. décision de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société,
et de payer toutes les dettes de la Société.
Après délibération, l’Assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateurs M. Philippe Detournay et M. John Hennessy (les Liquidateurs),
en relation avec la liquidation volontaire de la Société.
Les Liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous la seule signature d’un seul Liquidateur, tout
acte nécessaire pour la liquidation de la Société et la réalisation de son actif.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’attribuer aux Liquidateurs tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Les Liquidateurs sont autorisés à passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus
aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Les Liquida-
teurs pourront déléguer, sous leur propre responsabilité, leurs pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement
déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Les Liquidateurs sont autorisés à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société con-
formément à l’article 148 de la Loi de 1915.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de
la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande des mêmes compa-
rants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. Lorang, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 24 avril 2006, vol. 470, fol. 31, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039811/5770/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
ALTOR I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 115.998.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
ALTOR 2003 GP LIMITED, a limited liability company formed under the laws of Jersey, having its registered office at
32 Commercial Street, St Helier, Jersey JE4 0QH, as general partner and investment manager of the ALTOR 2003
FUND.
The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Remich, le 3 mai 2006.
M. Schaeffer.
61695
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», private limited liability company, governed by
the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended (the «Law»).
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.
Art. 2. The Company’s name is ALTOR I, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five
hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarters
of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
61696
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, meetings of the board of managers will be validly held provided that the majority of
managers be present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-
ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Shareholders’ decisions
Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by shareholders’ meetings to be held in Luxembourg.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the
notice convening the meeting in Luxembourg on the third Friday of May, at 2.00. p.m. and for the first time in 2007, or
on another date stated in the convening notice provided that the notice is sent to each shareholder according to the
convening procedures as laid out by the Law.
Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to
a second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-
holders representing the three-quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 18. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
61697
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the man-
agers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by ALTOR 2003 GP LIMITED,
as general partner and investment manager of the ALTOR 2003 FUND, prenamed, and fully paid up in cash, therefore
the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company ALTOR I, S.à
r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
a) Mr Johan Cervin, partner, with professional address at Birger Jarlsgatan 14, SE - 114 34 Stockholm, Sweden, born
on 22 April 1960 in Lund, Sweden.
b) Mr Edward Moore, director, with professional address at 32 Commercial Street, St. Helier, Jersey JE4 OQH, born
on 17 May 1968 in Guildford, United Kingdom.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two mem-
bers of the board of managers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
ALTOR 2003 GP LIMITED, une société formée sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 32 Commercial
Street, St Helier, Jersey JE4 0QH, en tant que general partner et investment manager de ALTOR 2003 FUND.
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Mersch, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
61698
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi»).
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera ALTOR I, S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
61699
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toute réunion du conseil de gérance doit se tenir au Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales qui devront être tenues au Luxembourg.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’en-
droit indiqué dans les convocations le troisième vendredi du mois de mai à 14h00, et pour la première fois en 2007, ou
à une autre date spécifiée dans la convocation sous condition qu’elle soit envoyée à chaque associé selon les règles dé-
finies par la Loi.
Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 19. neuf- Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du
compte de profits et pertes.
Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les
gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.
61700
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par ALTOR
2003 GP LIMITED, en tant que general partner et investment manager de ALTOR 2003 FUND, prénommé, et ont été
intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Johan Cervin, associé, ayant son adresse professionnelle à Birger Jarlsgatan 14, SE - 114 34 Stockholm,
Suède, né le 22 avril 1960 à Lund, Sweden.
b) Monsieur Edward Moore, directeur, ayant son adresse professionnelle au 32 Commercial Street, St. Helier, Jersey
JE4 OQH, né le 17 mai 1968 à Guildford, Royaume-Uni.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres
du conseil de gérance.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 47, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(040091/242/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.
COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.621.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2006i>
En date du 30 mars 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de réélire Monsieur Chakara Sisowath, Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Laurent Dobler, Monsieur Wedig
Von Gaudecker et Monsieur Antoine Gilson De Rouvreux en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant
fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2007.
Luxembourg, le 31 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036699/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
Mersch, le 5 mai 2006.
H. Hellinckx.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
61701
STUARTY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 102.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01262, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036629//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
STUARTY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 102.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01263, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036623//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
POLMA 2 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 115.942.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of April.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B, number 63.130);
here represented by:
Mrs Viviane Hengel, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 24, 2006.
2.- VALON S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Lux-
embourg (R.C.S. Luxembourg, section B, number 63.143);
here represented by:
Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 24, 2006.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the
following Articles of Incorporation of a «société anonyme», which the prenamed parties intend to organize among them-
selves.
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of POLMA 2 S.A.
The registered office is established in Luxembourg-City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.
Signature.
Signature.
61702
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into fifteen thousand five
hundred (15,500) shares of two Euro (EUR 2.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to two million Euro (EUR 2,000,000.-) by
the creation and issue of additional shares of a par value of two Euro (EUR 2.-) each.
The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.
Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any
denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the
meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the
delegate of the board.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on last Monday of June at 3:00 p.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
61703
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositioni>
1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly
convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).
<i>Second resolutioni>
The following are appointed directors:
1.- Mr Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2.- Mr Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3.- Mr Gabor Kacsoh, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
Has been appointed as auditor:
AUDIT-TRUST S.A., a «société anonyme», with registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B 63.115).
<i>Fourth resolutioni>
The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.
<i>Fifth resolutioni>
The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the
day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be pre-
vailing.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
1.- LANNAGE S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,750
2.- VALON S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,750
Total: fifteen thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500
61704
Ont comparu:
1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B, numéro 63.130),
ici représentée par:
Madame Viviane Hengel, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 avril 2006.
2.- VALON S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B, numéro 63.143),
ici représentée par:
Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 avril 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par toutes les personnes comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d’arrêter
ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de POLMA 2 S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents (15.500)
actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) par
la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte
au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital auto-
risé qui d’ici-là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandaté à
ces fins.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembourse-
ment et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
61705
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-
duelle du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois de juin de chaque année à 15:00 heures, à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.
1.- LANNAGE S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750
2.- VALON S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750
Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
61706
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2.- Monsieur Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3.- Monsieur Gabor Kacsoh, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT-TRUST S.A., une société anonyme, avec siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B, numéro 63.115).
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des personnes comparan-
tes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes per-
sonnes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: V. Hengel, C. Coulon-Racot, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2006, vol. 903, fol. 44, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039601/239/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
WOOD AND TIMBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 115.684.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-Ies-Bains.
A comparu:
Eddy Degryse, commerçant de bois, demeurant à B-8470 Gistel (Belgique), Ellestraat, 29, bus 9.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabi-
lité limitée qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de WOOD AND TIMBER, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Wincrange.
Art. 3. La société a pour objet la sylviculture, l’achat et la vente de troncs d’arbres, le traitement du bois et la vente
de produits de bois traité en gros et au détail.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a également pour objet toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet so-
cial ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.
Belvaux, le 3 mai 2006.
J.-J. Wagner.
61707
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à sept cent cinquante (750,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-9780 Wincrange, 66B, route de Luxembourg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée, Eddy Degryse, commerçant de bois, demeurant à B-8470 Gistel (Bel-
gique), Ellestraat, 29, bus 9.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de
l’infraction de blanchiment au code pénal le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l’objet des pré-
sentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées à l’article
506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Degryse, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 4 avril 2006, vol. 470, fol. 22, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036851/218/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
PARTOUT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.986.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 10 mars 2006
que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortant, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2006;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04578. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036725/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
1) Eddy Degryse, susdit, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Mondorf-les-Bains, le 19 avril 2006.
R. Arrensdorff.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
61708
GERMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 100.637.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01252, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036637//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
ELITE FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.
R. C. Luxembourg B 70.829.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BO00963, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036638//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
HALCATRAZ DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 87.272.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02921, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036639//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. DANKALUX, S.à r.l. and CO. S.C.A.).
Registered office: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 57.014.
—
In the year two thousand and six, on the thirtieth of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of DANKALUX, S.à r.l. and CO. S.C.A., a société
en commandite par actions, with registered office in L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 57.014, incorporated by deed of M
e
André
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on November 29, 1996, published in the Mémorial C, number 70 of Feb-
ruary 14, 1997. The articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on March 3, 2005,
published in the Mémorial C, number 708 of July 18, 2005.
The meeting was presided by Mrs Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Marcus Peter, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Frédéric Lemoine, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of article 1 of the articles of association so that it reads as follows:
Art. 1. Form. «There exists among the Unlimited Shareholder DANKA HOLDINGS, S.à r.l., the subscribers and
all those who may become holders of shares a «société en commandite par actions», under the name of DANKA
HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. (hereafter called the «Company»).»
2. Amendment of the first sentence of article 13 of the articles of association so that it reads as follows:
Art. 13. Management of the Company. 1st sentence. «The Company shall be managed by DANKA HOLD-
INGS, S.à r.l., a company organized under the laws of Grand Duchy of Luxembourg (herein referred to as the «Unlimited
Shareholder»).»
3. Amendment of article 21 of the articles of association so that it reads as follows:
Art. 21. Change of name. «Without prejudice to the applicable provisions of Luxembourg law, the Company shall
change its name to exclude the words DANKA HOLDINGS, if the Unlimited Shareholder shall cease to be the Unlim-
ited Shareholder of the Company.»
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
Signature.
Signature.
Signature.
61709
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
III. It appears from the attendance list, that all the eight thousand seven hundred and fifty (8,750) Ordinary Shares and
all the three thousand seven hundred and fifty (3,750) B Shares, representing the whole share capital of one million two
hundred and fifty thousand Pounds Sterling (1,250,000.- GBP) are represented at the present extraordinary general
meeting.
IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the
meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of
the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to amend article 1 of the articles of association so that it reads as follows:
Art. 1. Form. «There exists among the Unlimited Shareholder DANKA HOLDINGS, S.à r.l., the subscribers and
all those who may become holders of shares a «société en commandite par actions», under the name of DANKA
HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. (hereafter called the «Company»).»
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the first sentence of article 13 of the articles of association so that it reads as
follows:
Art. 13. Management of the Company. 1st sentence. «The Company shall be managed by DANKA HOLD-
INGS, S.à r.l., a company organized under the laws of Grand Duchy of Luxembourg (herein referred to as the «Unlimited
Shareholder»).»
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend article 21 of the articles of association so that it reads as follows:
Art. 21. Change of name. «Without prejudice to the applicable provisions of Luxembourg law, the Company shall
change its name to exclude the words DANKA HOLDINGS, if the Unlimited Shareholder shall cease to be the Unlim-
ited Shareholder of the Company.»
There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil
status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions DANKA-
LUX, S.à r.l. and CO. S.C.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 57.014, constituée suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 70 du
14 février 1997. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 mars 2005,
publié au Mémorial C, numéro 708 du 18 juillet 2005.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcus Peter, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Lemoine, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme. «Il existe entre l’Actionnaire Commandité DANKA HOLDINGS, S.à r.l., les comparants et tous
ceux qui deviendront propriétaires d’actions, une Société en commandite par actions sous la dénomination de DANKA
HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. (ci-après «la Société»).»
2. Modification de la première phrase de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 13. Gestion de la société. 1
e
phrase. «La Société sera gérée par DANKA HOLDINGS, S.à r.l., une société
de droit luxembourgeois (désignée dans les présents Statuts comme «l’Actionnaire Commandité»).»
3. Modification de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
61710
Art. 21. Changement de nom. «Sans préjudice des dispositions légales luxembourgeoises applicables, la Société
changera son nom pour exclure les mots DANKA HOLDINGS, dans l’hypothèse où l’Actionnaire Commandité cesse-
rait d’être l’Actionnaire Commandité de la Société.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les huit mille sept cent cinquante (8.750) Actions Ordinaires et
toutes les trois mille sept cent cinquante (3.750) Actions B, représentatives de l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille livres sterling (1.250.000,- GBP) sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, le prési-
dent met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme. «Il existe entre l’Actionnaire Commandité DANKA HOLDINGS, S.à r.l., les comparants et tous
ceux qui deviendront propriétaires d’actions, une Société en commandite par actions sous la dénomination de DANKA
HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. (ci-après «la Société»).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la première phrase de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
Art. 13. Gestion de la société. 1
e
phrase. «La Société sera gérée par DANKA HOLDINGS, S.à r.l., une société
de droit luxembourgeois (désignée dans les présents Statuts comme «l’Actionnaire Commandité»).»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 21. Changement de nom. «Sans préjudice des dispositions légales luxembourgeoises applicables, la Société
changera son nom pour exclure les mots DANKA HOLDINGS, dans l’hypothèse où l’Actionnaire Commandité cesse-
rait d’être l’Actionnaire Commandité de la Société.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Wiser, M. Peter, F. Lemoine, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, vol. 153S, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(039667/212/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. DANKALUX, S.à r.l. and CO. S.C.A.).
Registered office: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 57.014.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the thirty-first of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
DANKA HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 115, avenue Gaston Di-
derich, L-1420 Luxembourg,
represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 30, 2006,
Luxembourg, le 2 mai 2006.
P. Frieders.
61711
which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to the present deed to be filed at the same time;
who declared and requested the notary to state that:
1. DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions with registered
office at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Re-
gister under section B number 57.014, has been incorporated by deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in
Luxembourg, on November 29, 1996, published in the Mémorial C, number 70 of February 14, 1997 and that the articles
of association have been amended by deeds of the undersigned notary dated March 3, 2005, published in the Mémorial
C, number 708 of July 18, 2005 and March 30, 2006, not yet published in the Mémorial C.
2. The corporate capital of DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. is fixed at one million two hundred and fifty
thousand Pounds Sterling (1,250,000.- GBP) divided in twelve thousand five hundred (12,500) shares, comprising (i) eight
thousand seven hundred and fifty (8,750) Ordinary Shares having a par value of one hundred Pounds Sterling (100.- GBP)
each and (ii) three thousand seven hundred and fifty (3,750) B Shares having a par value of one hundred Pounds Sterling
(100.- GBP) each.
3. DANKA HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, has become the single owner of all the shares of DANKA HOLDINGS,
S.à r.l. and CO. S.C.A.
4. DANKA HOLDINGS, S.à r.l., acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders’ meeting amending the
articles of the Company, declares the anticipated dissolution of DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. with im-
mediate effect.
5. DANKA HOLDINGS, S.à r.l. appoints itself as liquidator of DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. and, in
its capacity as liquidator of DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A., will have full powers to sign, execute and de-
liver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect
the purposes of this act; that, in its capacity as liquidator, DANKA HOLDINGS, S.à r.l. declares that all liabilities of DAN-
KA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. have been settled, that the liabilities relating to the closing of the liquidation are
duly supplied with and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved
Company.
6. DANKA HOLDINGS, S.à r.l. will take over all remaining assets of DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A.
7. Discharge is given to the Manager and to the members of the Supervisory Board of DANKA HOLDINGS, S.à r.l.
and CO. S.C.A.
8. The books and documents of DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. will be kept for a period of five years
at the registered office of the Company at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-
mentioned declarations.
It has been proceeded to the cancellation of the share register of the company.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the pre-
sent deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
DANKA HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1420 Luxembourg, 115, avenue
Gaston Diderich,
représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 30 mars 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter que:
1. DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois
avec siège social à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B numéro 57.014, a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 70 du 14 février 1997 et que
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 3 mars 2005, publié au Mémorial
C, numéro 708 du 18 juillet 2005 et en date du 30 mars 2006, non encore publié au Mémorial C.
2. Le capital social de DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. est fixé à un million deux cent cinquante mille
livres sterling (1.250.000,- GBP) divisé en douze mille cinq cents (12.500) actions, comprenant huit mille sept cent cin-
quante (8.750) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de cent livres sterling (100,- GBP) chacune et trois mille sept
cent cinquante (3.750) Actions B d’une valeur nominale de cent livres sterling (100,- GBP) chacune.
3. DANKA HOLDINGS, S.à r.l., prénommée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions de DANKA HOL-
DINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A.
61712
4. DANKA HOLDINGS, S.à r.l., agissant comme actionnaire unique à une assemblée générale extraordinaire modi-
fiant les statuts de la société, déclare dissoudre DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. avec effet immédiat.
5. DANKA HOLDINGS, S.à r.l. se désigne comme liquidateur de DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. et, en
sa qualité de liquidateur de DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A., aura pleins pouvoirs de signer, exécuter et
délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte; qu’en sa qualité de liquidateur, DANKA HOLDINGS, S.à r.l. déclare que
tout le passif de DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. est réglé, que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné et qu’elle s’engage irrévocablement à payer tout passif éventuel de la Société dis-
soute actuellement inconnu et non payé.
6. DANKA HOLDINGS, S.à r.l. reprendra tout actif restant de DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A.
7. Décharge est donnée au Gérant et aux membres du Conseil de Surveillance de DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and
CO. S.C.A.
8. Les livres et documents de DANKA HOLDINGS, S.à r.l. and CO. S.C.A. seront conservés pour une période de
cinq ans au siège social de la société au 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
En conséquence le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,
ce qui lui a été octroyé.
Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du registre des actions de la société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Ch. Keereman, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, vol. 153, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(039668/212/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
ABNIL SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3771 Tétange, 17, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg E 3.125.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1. Abel Da Silva, débosseleur, né à Montemor-o-Velho (Portugal), le 14 septembre 1959, demeurant à L-3768 Tétan-
ge, 59, rue de la Fontaine.
2. Nilton Damazo Ribeiro Dos Santos, dessinateur-technicien, né à Luxembourg, le 27 mai 1978, demeurant à L-3771
Tétange, 17, rue de la Gare.
Les comparants ont requis le notaire de dresser acte de constitution d’une société civile immobilière qu’ils déclarent
avoir arrêté entre eux comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination ABNIL SCI.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de
plusieurs immeubles.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Tétange.
Titre II. Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), divisé en cent (100) parts de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En cas de cession projetée de parts sociales entre
vifs par un associé à un non-associé, les nom, prénom, profession et adresse du cessionnaire potentiel non-associé sont,
Luxembourg, le 2 mai 2006.
P. Frieders.
1. Abel Da Silva, susdit, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. Nilton Damazo Ribeiro Dos Santos, susdit, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
61713
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, communiqués par le cédant ou le cessionnaire au(x) gé-
rant(s).
En cas de dévolution de parts sociales pour cause de mort de leur propriétaire à un non-associé (à l’exception tou-
tefois des descendants en ligne directe ou du conjoint survivant), les associés obligent d’ores et déjà irrévocablement
leurs héritiers et ayants-cause généralement quelconques à les offrir aux associés survivants - par l’intermédiaire du(des)
gérant(s) - en-déans les six (6) mois de leur décès par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Tant que cette rétrocession n’aura pas été faite, le droit de vote aux assemblées générales des parts sociales concer-
nées est suspendu et, si l’associé décédé était gérant, il ne sera pas pourvu à son remplacement de sorte que la société
pourra temporairement être engagée par le (les) gérant(s) survivant(s).
Dans les deux hypothèses, le(s) gérant(s) continuera(ont) cette information aux associés restants respectivement sur-
vivants endéans un (1) mois, également par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les parts peuvent être reprises par les associés restants respectivement survivants dans le mois de la susdite infor-
mation. Ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société.
Chaque associé peut cependant céder son droit de reprise à un autre associé.
Le prix de cession est celui dont question infra, ce que tous les associés acceptent dès à présent expressément tant
pour eux mêmes que pour leurs héritiers et ayants-cause généralement quelconques.
Si les associés restants respectivement survivants laissent passer le susdit délai, sans exercer leur droit de préférence,
le cédant est libre de céder les parts sociales à l’amateur non-associé dont question ci-dessus, respectivement l’héritier
peut garder les parts recueillies dans la succession de l’associé décédé.
Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l’actif net au 31 décembre de l’année
précédant la susdite information des associés sans prise en compte des bénéfices éventuels de l’année en cours. Cette
valeur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord, chaque partie nommera un expert qui désigneront
ensemble un troisième expert. Le collège d’experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente
des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.
Le prix de cession sera payable, dans le mois de l’accord intervenu entre parties à ce sujet respectivement de sa fixa-
tion par le susdit collège d’experts, sans intérêts jusque-là et ensuite avec les intérêts à un taux supérieur de deux unités
au taux d’intérêt légal jusqu’à solde.
Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes
de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il détient.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et
unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite
que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Titre III. Administration
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix. Le
ou les gérant(s) a ou ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes et
opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.
La société est engagée à l’égard de tiers par la signature du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par leur signature
conjointe.
Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Art. 10. Le vote des délibérations des associés, sur tous les points, y comprises les modifications statutaires, est
déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit
à une voix.
Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur la convocation
du (des) gérant(s) ou sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé et du (des)
gérant(s).
Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Titre V. Dispositions générales
Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-
mativement à la somme de cinq cents euros (500,- EUR).
<i>Désignationi>
Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués
et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
61714
2) Sont nommés gérants:
1. Abel Da Silva, débosseleur, né à Montemor-o-Velho (Portugal), le 14 septembre 1959, demeurant à L-3768 Tétan-
ge, 59, rue de la Fontaine.
2. Nilton Damazo Ribeiro Dos Santos, dessinateur-technicien, né à Luxembourg, le 27 mai 1978, demeurant à L-3771
Tétange, 17, rue de la Gare.
3) La durée de leurs fonctions est illimitée.
4) Le siège social est fixé à L-3771 Tétange, 17, rue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Da Silva, D. Ribeiro Dos Santos, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 28 mars 2006, vol. 470, fol. 17, case 7. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036854/218/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
PARKRIDGE C.E.R. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 111.663.
—
In the year two thousand six, on the thirty-first day of March.
Before Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
PARKRIDGE C.E.R. LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership incorporated in England and Wales with regis-
tered number 10881, having its registered office at The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A 1RD, acting
through its general partner PARKRIDGE C.E.R. (GENERAL PARTNER) LIMITED, a company registered in England and
Wales, with registered number 5571806, having its registered office at The Gatehouse, 16 Arlington Street, London,
SW1A 1RD,
duly represented by Mrs Catherine Delsemme, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal.
The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder and by the notary, will remain attached to
the present minutes and will be filed together it with the registration authorities.
The prenamed PARKRIDGE C.E.R. LIMITED PARTNERSHIP is the sole member of the company PARKRIDGE C.E.R.
HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard
de la Pétrusse, registered with the Luxembourg trade register under number B 111.663, incorporated by a deed of Maî-
tre Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg,
on November 7, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 355 dated February
17, 2006 (hereafter referred to as the «Company»).
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following resolutions
that it takes in its capacity as sole member of the Company:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to acknowledge the resignation of Mr Roger Sporle, chartered surveyor, born on January
22, 1961 in Lowesoft, United Kingdom, residing at 7, Pond Cross Farm, Newport, Essex, CB11 3RW, United Kingdom,
from his mandate as manager of the Company with effect as from the date of the present meeting and to grant him full
discharge with respect to the execution of his mandate as manager of the Company.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to appoint Mr Michael Green, surveyor, born on November 13, 1976, in Lytham St Annes,
Lancashire, United Kingdom, residing in 1 Poultry, London, EC2R 8EJ, United Kingdom, as manager of the Company in
replacement of Mr Roger Sporle, prenamed, with effect as from the date of the present meeting and for an unlimited
period.
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hundred twenty-five) corporate units with
a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the amount of EUR 1,812,500.- (one million eight hundred twelve
thousand five hundred Euro) represented by 18,125 (eighteen thousand one hundred twenty-five) corporate units with
a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to issue 18,000 (eighteen thousand) additional corporate units with a par value of EUR
100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appears Mrs Catherine Delsemme, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of
PARKRIDGE C.E.R. LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, by virtue of the presaid power of attorney.
Mondorf-les-Bains, le 19 avril 2006.
R. Arrensdorff.
61715
The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of PARKRIDGE C.E.R. LIMITED PARTNERSHIP,
prenamed, to 18,000 (eighteen thousand) newly issued corporate units of the Company with a par value of EUR 100.-
(one hundred Euro) each, and to make payment in full for such new corporate units by a contribution in cash amounting
to EUR 1,800,000.- (one million eight hundred thousand Euro).
Evidence of such contribution and payment in cash has been given to the notary in the form of a bank certificate issued
by DEXIA BIL, so that the amount of EUR 1,800,000.- (one million eight hundred thousand Euro) is as from now at the
free disposal of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The sole member resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association of the Company so
as to reflect the capital increase.
Consequently, the first paragraph of article 5 of the Articles of Association of the Company shall henceforth be read
as follows:
«The subscribed share capital of the Company is set at one million eight hundred twelve thousand five hundred Euro
(EUR 1,812,500.-), represented by eighteen thousand one hundred twenty-five (18,125) corporate units with a par value
of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately twenty thousand three hundred and fifty Euro.
With no other outstanding points on the agenda, and no one wishing to speak further, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, such person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société PARKRIDGE C.E.R. LIMITED PARTNERSHIP, un «limited partnership» constitué en Angleterre et au Pays
de Galles sous le numéro 10881, ayant son siège social à The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A 1RD,
agissant par son «general partner» PARKRIDGE C.E.R. (GENERAL PARTNER) LIMITED, une société enregistrée en
Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 5571806, ayant son siège social à The Gatehouse, 16 Arlington Street,
London, SW1A 1RD,
dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités d’enregistrement.
Le prénommé PARKRIDGE C.E.R. LIMITED PARTNERSHIP est l’associé unique de la société PARKRIDGE C.E.R.
HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la
Pétrusse, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.663, constituée
suivant acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg, du 7 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 355 du 17 février
2006 (ci-après définie comme la «Société»).
Le prédit comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes qu’il
prend en sa qualité d’associé unique de la Société:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de constater la démission de Monsieur Roger Sporle, «chartered surveyor», né le 22 janvier
1961 à Lowesoft, Royaume-Uni, demeurant au 7, Pond Cross Farm, Newport, Essex, CB11 3RW, Royaume-Uni, de son
mandat de gérant de la Société avec effet à la date de la présente assemblée et de lui accorder décharge pleine et entière
pour l’exécution de son mandat de gérant de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer Monsieur Michael Green, «surveyor», né le 13 novembre 1976, à Lytham St An-
nes, Lancashire, Royaume-Uni, demeurant au 1 Poultry, London, EC2R 8EJ, Royaume-Uni, en tant que gérant de la So-
ciété en remplacement de Monsieur Roger Sporle prénommé avec effet à la date de la présente assemblée et pour une
période illimitée.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,-
(cent euros) chacune, au montant de EUR 1.812.500,- (un million huit cent douze mille cinq cents euros) représenté par
18.125 (dix-huit mille cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
61716
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’émettre 18.000 (dix-huit mille) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,-
(cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et payementi>
Comparaît alors Maître Catherine Delsemme, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spécial de PARKRID-
GE C.E.R. LIMITED PARTNERSHIP en vertu de la prédite procuration sous seing privé.
La personne comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de PARKRIDGE C.E.R. LIMITED PAR-
TNERSHIP, prénommé, 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de la Société nouvellement émises d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent euros) chacune, et de réaliser la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en
numéraire d’un montant de EUR 1.800.000,- (un million huit cent mille euros).
La preuve de cet apport en numéraire a été donnée au notaire sous la forme d’un certificat bancaire émis par DEXIA
BIL de sorte que la somme de EUR 1.800.000,- (un million huit cent mille euros) est dès à présent à la libre disposition
de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’aug-
mentation de capital.
Par conséquent, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million huit cent douze mille cinq cent euros (EUR 1.812.500,-)
représenté par dix-huit mille cent vingt-cinq (18.125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune.»
<i>Déclarations, Frais et Evaluationi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à vingt mille trois cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la personne comparante, cette personne a signé ensemble avec nous, le notaire le présent
acte en original.
Signé: C. Delsemme, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 avril 2006, vol. 536, fol. 30, case 4. – Reçu 18.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036983/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
PEPSI BOTTLING GROUP GLOBAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 85.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04193, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036921/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
PEPSI BOTTLING GROUP GLOBAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04194, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036919/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
Junglinster, le 21 avril 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signature.
61717
LYV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 102.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02924, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036640//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
CARGO LONGS COURRIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.265.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02925, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036641//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
NIVELCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 104.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BO03480, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036676/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
EXTENSA PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LEASINVEST PARTICIPATIONS II, S.à r.l.).
Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 103.620.
—
In the year two thousand six, on the fourteenth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LEASINVEST PARTICIPATIONS II, S.à r.l., a «société
à responsabilité limitée», having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscribed at the
Luxembourg Trade and Companies Register, section B, number 103.620, incorporated by deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on October 8th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1315 of December 23rd, 2004.
The meeting is composed by all its members, owning all the shares, that is to say:
- LEASINVEST PARTICIPATIONS I, S.à r.l., with registered office in L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert
(R.C.S. Luxembourg B 103.645), four hundred forty-six (446) shares,
- LEASINVEST LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert (R.C.S.
Luxembourg B 72.621), fifty (50) shares;
both represented by Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», with professional address in Luxembourg,
by virtue of two proxies under private seal.
Which proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Considering that such plenary meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the members have
been beforehand informed, they request the notary to act what follows:
<i>First resolutioni>
The members decide to change the name of the company from LEASINVEST PARTICIPATIONS II, S.à r.l. into EX-
TENSA PARTICIPATIONS II, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the members decide to amend article four of the Articles of Incorpo-
ration in order to read as follows:
«Art. 4. The company will have the name EXTENSA PARTICIPATIONS II, S.à r.l.»
Signature.
Signature.
Signature.
61718
<i>Third resolutioni>
The members accept the resignation of Mr Jean-Louis Appelmans as Manager of Category A of the company with
immediate effect, and accord full and entire discharge to him for the exercise of his mandate.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment. The document having been read to the appearing person, the proxyholder signed with us, the notary, the present
original deed. The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the
above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LEASINVEST PAR-
TICIPATIONS II, S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103.620, constituée suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1315 du 23 décembre 2004.
L’assemblée est composée de tous les associés, possédant la totalité des parts sociales, à savoir:
- LEASINVEST PARTICIPATIONS I, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert (R.C.S.
Luxembourg B 103.645), quatre cent quarante-six (446) parts sociales,
- LEASINVEST LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert (R.C.S. Luxem-
bourg B 72.621), cinquante (50) parts sociales;
toutes deux représentées par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au pré-
sent acte pour être enregistrée en même temps.
Considérant que cette assemblée plénière peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont
les associés ont été préalablement informés, ceux-ci requièrent le notaire d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société de LEASINVEST PARTICIPATIONS II, S.à r.l.
en EXTENSA PARTICIPATIONS II, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article
quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a comme dénomination EXTENSA PARTICIPATIONS II, S.à r.l.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Monsieur Jean-Louis Appelmans en tant que gérant de catégorie A de la société
avec effet immédiat et lui accordent pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. Et après lecture faite au comparant, le
mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, vol. 152S, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039451/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
EXTENSA PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LEASINVEST PARTICIPATIONS II, S.à r.l.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 103.620.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
(039455/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
61719
LEGAL AND FINANCIAL S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 32.904.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04347, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 24 avril 2006.
(036679/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01495, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036681/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.621.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01449, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036684/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
REPCO 4 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.756.
—
In the year two thousand and six, on the thirty-first day of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Ms Catherine Delsemme, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant
to a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on March 31, 2006.
A copy of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 4 S.A. on September 15, 2005 by virtue of a deed
of Maître Léon Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie,
Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and has its
registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade Reg-
ister under the number B 110.756. The articles of association have been amended pursuant to deeds of Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on November 4, 2005 and on
December 23, 2005, and pursuant deeds of the undersigned notary on January 30, 2006 and on March 20, 2006, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as the «Company»).
II. The share capital of the Company amounts at EUR 427,240.- (four hundred twenty-seven thousand two hundred
and forty Euro). The subscribed capital of the Company is set at EUR 427,240.- (four hundred twenty-seven thousand
two hundred and forty Euro) represented by 25,134 A Shares and 17,590 B Shares.
III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and
authorized loan notes is fixed at EUR 3,961,553.87 (three millions nine hundred sixty-one thousand five hundred and
fifty-three Euro and eighty-seven cents) and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of
Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.
IV. During its meeting dated March 31, 2006, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the
increase of the share capital, in an amount of EUR 11,100.- represented pursuant to the issue of 530 A Shares (the
«Newly Issued A Shares») and of 580 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
Signature.
Signature.
61720
V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l., having
its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce and
companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).
VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR ENA LIMITED, having its registered office at Level
1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburg, EH3 9PE, United Kingdom (the «B Subscriber»).
VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A
Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting
to EUR 11,100.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate
issued by DEXIA BIL, which having been signed ne varietur by the appearing party and by the notary, shall remain at-
tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The amount of EUR 11,100.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned no-
tary.
As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the article
5.3 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:
«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 438,340.- (four hundred thirty-eight thousand three hun-
dred and forty Euro), represented by 43,834 (forty-three thousand eight hundred and thirty-four) shares having a par
value of EUR 10.- (ten Euro) each divided into 25,664 (twenty-five thousand six hundred and sixty-four) class A shares
(the «A Shares») and 18,170 (eighteen thousand one hundred and seventy) class B shares (the «B Shares» and together
with the A shares, hereinafter the «Shares»).»
«5.3. The authorized capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR
3,925,763.13 (three millions nine hundred twenty-five thousand seven hundred and sixty-three Euro and thirteen
cents).»
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of
the present deed are valued at approximately eight hundred and fifty Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Mademoiselle Catherine Delsemme, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de
mandataire de la Société en vertu d’une résolution du conseil d’administration de la Société (telle que définie ci-dessous)
prise en sa réunion du 31 mars 2006.
Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, s qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 4 S.A., le 15 septembre 2005 par acte passé devant
Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg),
non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.756.
Les statuts de la société ont été modifiés par actes passés par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire
de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 novembre 2005 et le 23 décembre 2005, et par actes
passés par-devant le notaire instrumentant, le 30 janvier 2006 et le 20 mars 2006, non encore publiés Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations (ci-après, la «Société»).
II. Le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 427.240,- (quatre cent vingt-sept mille deux cent quarante
euros). Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 427.240,- (quatre cent vingt-sept mille deux cent quarante euros)
réparti en 25.134 Actions A et 17.590 Actions B;
III. Selon l’article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire est fixé à un montant total de
EUR 3.961.553,87 (trois millions neuf cent soixante et un mille cinq cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-sept
cents), et l’article 5 des statuts autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
IV. Lors de sa réunion du 31 mars 2006, le conseil d’administration, a décidé de réaliser une augmentation de capital
en numéraire d’un montant de EUR 11.100,- par l’émission de 530 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises»)
et de 580 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»).
V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l.,
ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).
61721
VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR ENA LIMITED, ayant son siège social à Level
1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburg, EH3 9PE, Royaume Uni (le «Souscripteur B»).
VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et
payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 11.100,-. La
réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL,
qui, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec
lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.
Le montant de EUR 11.100,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instrumentaire.
En conséquence d’une telle augmentation de capital, le Conseil d’Administration a décide de modifier l’article 5.1 et
l’article 5.3 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
Le capital social souscrit de la Société s’élève à EUR 438.340,- (quatre cent trente-huit mille trois cent quarante
euros), représenté par 43.834 (quarante-trois mille huit cent trente-huit) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune, divisées en 25.664 (vingt-cinq mille six cent soixante-quatre) actions de catégorie A (les «Actions
A») et 18.170 (dix-huit mille cent soixante-dix) actions de catégorie B (les «Actions B» et les Actions A seront désignées
ensemble, ci-après, comme étant les «Actions»).»
«5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR
3.925.763,13 (trois millions neuf cent vingt-cinq mille sept cent soixante-trois euros et treize cents).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite
aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à huit cent cinquante euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le pré-
sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la ver-
sion anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Delsemme, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 avril 2006, vol. 536, fol. 27, case 1. – Reçu 111 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036990/231/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
H & K FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 115.372.
—
In the year two thousand and six, on the fourth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
H & K MANUFACTURING LTD., having its registered office at 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2 (Ireland),
here represented by one of its directors, Mr David Spain, chief financial officer, residing at Soma, Brookstone Lane,
Baldoyle, Dublin 13 (Ireland).
The above named party, represented as mentioned above, declares and requests the undersigned notary to state:
I. That H & K MANUFACTURING LTD., prenamed, is the sole shareholder of H & K FINANCING, S.à r.l., a société
à responsabilité limitée with registered office at 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»), incorporated
by deed of the undersigned notary on March 24, 2006, not yet published in the Mémorial C.
II. That the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one
hundred and twenty-five (125) parts of one hundred Euro (100.- EUR) each.
After this had been set forth, the above named sole shareholder of the Company, representing the entire capital of
the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to amend article 10 of the articles of association which will read as
follows:
Art. 10. «The Company is managed by a board of managers composed of:
- at least 3 members, either participant or not,
- A managers and B managers.
The managers are appointed for an undetermined term by the sole participant or, as the case may be, by the general
meeting of the participants, which may at any time remove them.
The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accom-
plishment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by Law or the present Articles
to the general meeting of participants. The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim div-
Junglinster, le 21 avril 2006.
J. Seckler.
61722
idends subject to the condition that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution
are sufficient.
The board of managers shall not validly deliberate unless at least any A manager and one B manager are present or
represented in the meeting.
The Company shall be bound by the joint signature of any A manager and one B manager.
The board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. The board of managers may only deliberate or act
validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the board of
managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.»
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to change the date on which the first financial year of the Company
shall end from December 31, 2007 to December 31, 2006.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by surname, given name,
civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
H & K MANUFACTURING LTD., une société de droit irlandais établie et ayant son siège social à 39/40 Upper Mount
Street, Dublin 2 (Irlande),
ici représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur David Spain, chief financial officer, demeurant à Soma,
Brookstone Lane, Baldoyle, Dublin 13 (Irlande).
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d’acter que:
I. H & K MANUFACTURING LTD., susnommée, est l’associé unique de H & K FINANCING, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 mars 2006, non encore publié au Mémorial C.
II. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Ceci ayant été exposé, l’associé unique prénommé de la Société, représentant l’intégralité du capital de la Société,
requiert désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique de la Société décide de modifier l’article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 10. «La Société est gérée par un conseil de gérance composé de:
- au moins 3 membres, associés ou non,
- gérants A et gérants B.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale
des associés, et sont révocables par eux à tout moment.
Le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus afin d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception de ceux qui sont expressément réservés par la Loi ou les
Statuts à l’assemblée générale des associés. Le conseil de gérance peut payer des acomptes sur dividendes à la condition
qu’un état comptable soit établi et fasse apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si au moins un gérant A et un gérant B sont présents ou
représentés à la réunion.
La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.
Le conseil de gérance peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
agents ad hoc.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir va-
lablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du
conseil de gérance seront adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés par une procuration.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil de gérance ont la même valeur juridique que celles prises
lors d’une réunion du conseil de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document
unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen
de communication.»
61723
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique de la Société décide de changer la date à laquelle la première année sociale devra prendre fin du 31
décembre 2007 au 31 décembre 2006.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande du comparant, le
présent acte a été établi en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Spain, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, vol. 153S, fol. 3, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(039675/212/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
H & K FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 115.372.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039676/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
LFS FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.047.
—
L’an deux mille six, le quatorze avril.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, s’est réunie l’assemblée générale des actionnai-
res de la société anonyme LFS FAMILY OFFICE S.A. R.C.S. n
°
B 73.047, constituée originairement sous la dénomination
de THINK UP S.A. suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 19 no-
vembre 1999, publié au Mémorial, Série C n
°
106 du 1
er
février 2000. La dénomination a été modifiée par acte du même
notaire en date du 30 juin 2004, publié au Mémorial, Série C n
°
983 du 4 octobre 2004.
La séance est ouverte à 11.00 heures.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à
L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gabriele Schneider,
directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, et comme scrutateur Ma-
dame Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Monsieur le Président expose:
I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires ou leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au pré-
sent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes
les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.
II. Qu’il résulte de la liste de présence dressé et certifiée par les membres du bureau que les 100 (cent) actions de la
Société sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de 30.986,69 EUR (trente mille
neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) sont présentes ou représentées à l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire et que les détenteurs de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l’As-
semblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour, que le quorum exigé dans l’article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10
août 1915 telle que modifiée est rempli.
III. Après avoir exposé les différents points de l’ordre du jour, Monsieur le Président les soumet à l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire qui délibère sur les points mentionnés dans l’ordre du jour et, le cas échéant, prend les résolutions
ci-après.
IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et que tous les actionnaires présents ou
représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour de ladite assemblée.
V. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;
2. Modification de l’alinéa 2 de l’article premier des statuts sociaux;
3. Divers.
Luxembourg, le 3 mai 2006.
P. Frieders.
Luxembourg, le 3 mai 2006.
P. Frieders.
61724
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon à L-1882
Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’alinéa 2 de l’article 1
er
des statuts sociaux sera modifié comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à 11.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: P. Schmit, G. Schneider, S. Bortolus, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 18 avril 2006, vol. 470, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039491/5770/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
LFS FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.047.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5
mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039492/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
ILYOSON, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.250.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ILYOSON, ayant son
siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 54.250, constituée suivant acte du 12 mars 1996 reçu par M
e
Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284 du 11 juin 1996.
Dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 20 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1625 du 13 no-
vembre 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 31.000 (trente et un mille) actions, représentant l’intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du dernier mardi du mois d’août au dernier mardi du mois
de juin et pour la première fois en 2006.
2. Modification du 1
er
alinéa de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Remich, le 28 avril 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 25 avril 2006.
M. Schaeffer.
61725
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le
dernier mardi du mois de juin à 14.00 heures.»
3. Fixation d’une nouvelle date d’échéance du capital autorisé et prolongation de l’autorisation qui avait été donnée
au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, et, à ces fins, de limiter et
même de supprimer le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires dans le cadre du capital autorisé.
4. Modification de la 1
ère
phrase du 6
e
alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mars 2011, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles.».
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle du dernier mardi du mois d’août au dernier
mardi du mois de juin et pour la première fois en 2006.
<i>Seconde résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article 15 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 15. 1
er
alinéa. «L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué
dans la convocation, le dernier mardi du mois de juin à 14.00 heures.»
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide de fixer une nouvelle date d’échéance du capital autorisé, de prolonger l’autorisation qui avait été
donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, et, à ces fins, de
limiter et même de supprimer le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires dans le cadre du capital auto-
risé.
<i>Quatrième résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la 1
ère
phrase
du 6
e
alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. 6
e
alinéa. 1
ère
phrase. «En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans
prenant fin le 23 mars 2011, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Seil, A. Uhl, P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 28CS, fol. 4, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039870/211/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
ILYOSON, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.250.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
(039871/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
PEF V INFORMATION TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.456.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-third of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1, Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ
07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,
duly represented by Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in Luxembourg, 5, boul-
evard de la Foire,
by virtue of a proxy dated March 21, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
61726
Such appearing party, through its mandatory, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the sole member of the limited liability company («société à responsabilité limitée») existing
under the name of PEF V INFORMATION TECHNOLOGY, S.à r.l., with registered office in Luxembourg, 5, boulevard
de la Foire, incorporated pursuant to a deed of M
e
Jean Seckler, notary residing at Junglinster, dated December 20, 2004,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
420 of May 6, 2005.
- The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), divided into 500 (five hundred)
corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
- The agenda is worded as follows:
1) Increase of capital in the amount of EUR 65,000 (sixty-five thousand Euro) to raise it from EUR 12,500 (twelve
thousand five hundred Euro) to EUR 77,500 (seventy-seven thousand five hundred Euro) by the creation and issue of
2,600 (two thousand six hundred) new corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to be
issued at par against cash and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued corporate units.
2) Subscription of the 2,600 (two thousand six hundred) new corporate units by POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,
acting through its general partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC.
3) Amendment of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows:
<i>English version:i>
Art. 5. «The corporate capital of the company is fixed at EUR 77,500 (seventy-seven thousand five hundred Euro),
divided into 3,100 (three thousand one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro)
each, entirely subscribed and paid up in cash by the sole member, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., acting through
its general partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC.»
<i>French version:i>
Art. 5. «Le capital social est fixé à EUR 77.500 (soixante-dix-sept mille cinq cents euros), représenté par 3.100 (trois
mille cent) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites par l’as-
sociée unique, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., agissant par l’intermédiaire de son general partner, POLISH EN-
TERPRISE INVESTORS III, LLC.»
The sole member then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Company’s share capital is increased by EUR 65,000 (sixty-five thousand Euro) to raise it from EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euro) to EUR 77,500 (seventy-five thousand five hundred Euro) by the creation and issue
of 2,600 (two thousand six hundred) new corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
The new corporate units have been entirely subscribed by POLISH ENTERPRISE FUND V L.P., acting through its
general partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC.
The new corporate units have all been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 65,000 (sixty-five thousand
Euro) is as of now at the free disposal of the company as it has been proved to the undersigned notary who expressly
acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the by-laws is amended and shall henceforth have the fol-
lowing wording:
«Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 77,500 (seventy-seven thousand five hundred Euro),
divided into 3,100 (three thousand one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro)
each, entirely subscribed and paid up in cash by the sole member, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., acting through
its general partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC.»
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us,
Notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, avec siège social au 1, Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,
agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,
ici représentée par Monsieur Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 21 mars 2006.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de PEF V
INFORMATION TECHNOLOGY, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée sui-
61727
vant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 décembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
420 du 6 mai 2005.
- Le capital social de cette Société est de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 65.000 (soixante-cinq mille euros) pour le por-
ter de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 77.500 (soixante-dix-sept mille cinq cents euros) par la création
et l’émission de 2.600 (deux mille six cents) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune, à émettre au pair en espèces et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales actuellement
émises.
2) Souscription des 2.600 (deux mille six cents) nouvelles parts sociales par POLISH ENTERPRISE FUND V L.P., agis-
sant par l’intermédiaire de son general partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC.
3) Modification de l’article cinq des statuts qui aura la teneur suivante:
<i>Version anglaise:i>
Art. 5. «The corporate capital of the company is fixed at EUR 77,500 (seventy-seven thousand five hundred Euro),
divided into 3,100 (three thousand one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro)
each, entirely subscribed and paid up in cash by the sole member, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., acting through
its general partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC.»
<i>Version française:i>
Art. 5. «Le capital social est fixé à EUR 77.500 (soixante-dix-sept mille cinq cents euros), représenté par 3.100 (trois
mille cent) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites par l’as-
sociée unique, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., agissant par l’intermédiaire de son general partner, POLISH EN-
TERPRISE INVESTORS III, LLC.»
L’associée unique a abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 65.000 (soixante-cinq mille euros) pour le porter
de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 77.500 (soixante-dix-sept mille cinq cents euros) par la création
et l’émission de 2.600 (deux mille six cents) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune.
Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par POLISH ENTERPRISE FUND V L.P., agissant par
l’intermédiaire de son general partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC.»
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de EUR 65.000 (soixante-cinq mille euros) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 77.500 (soixante-dix-sept mille cinq cents euros), représenté par 3.100 (trois
mille cent) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites par l’as-
sociée unique, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., agissant par l’intermédiaire de son general partner, POLISH EN-
TERPRISE INVESTORS III, LLC.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeu-
res, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Ponsard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 28CS, fol. 4, case 9. – Reçu 650 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039468/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
PEF V INFORMATION TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.456.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
(039470/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
61728
KSA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 101.194.
—
L’an deux mille six, le douze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Roger Molitor, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoi-
ne Jans,
ici représenté par Monsieur Gérard Wagner, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 février 2006.
2. Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, ave-
nue de la Faïencerie,
ici représenté par Monsieur Gérard Wagner, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 mars 2006.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
Lesquels comparants, en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée KSA, société
à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 5 juin 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
494 du 29 octobre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 28 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 821 du 11 août 2004;
ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs
dûment convoqués, et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Edward Kostka, réviseur d’entreprise, né à Buenos
Aires, le 15 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-2511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Wagner, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, vol. 153, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039682/220/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.
Luxembourg, le 3 mai 2006.
G. Lecuit.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Financière Light II, S.à r.l.
Union Investment Luxembourg S.A.
Union Investment Luxembourg S.A.
Apta Finance S.A.
Apta Finance S.A.
Nicinvest S.A.
Nicinvest S.A.
Bettange Real Properties S.A.
Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Windward S.A.
Sanit Lux S.A.
LSF Franchise Debt Investments, S.à r.l.
Altor I, S.à r.l.
Comgest Asia
Stuarty International S.A.
Stuarty International S.A.
Polma 2 S.A.
Wood and Timber, S.à r.l.
Partout Investment S.A.
Germalux S.A.
Elite Finance International S.A.
Halcatraz Design S.A.
Danka Holdings, S.à r.l. and Co. S.C.A.
Danka Holdings, S.à r.l. and Co. S.C.A.
Abnil SCI
Parkridge C.E.R. Holdings, S.à r.l.
Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l.
Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l.
LYV International S.A.
Cargo Longs Courriers S.A.
Nivelcom S.A.
Extensa Participations II, S.à r.l.
Extensa Participations II, S.à r.l.
Legal and Financial S.A.
Comgest Europe
Comgest Asia
Repco 4 S.A.
H & K Financing, S.à r.l.
H & K Financing, S.à r.l.
LFS Family Office S.A.
LFS Family Office S.A.
Ilyoson
Ilyoson
PEF V Information Technology, S.à r.l.
PEF V Information Technology, S.à r.l.
KSA