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60529

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1262

29 juin 2006

S O M M A I R E

WEST LAKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 110, rue de Mühlenbach.

R. C. Luxembourg B 83.143. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03430, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034559//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

Adriana, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60537

Paradisa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60569

Ampax S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60575

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A.,

Audimed Holding A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

60567

Sicar, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60575

Azay Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

60571

Partners  Group  Global  Mezzanine  2005  S.C.A., 

Big Six S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60552

Sicar, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60573

Bipolaire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60570

Polclip Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . 

60573

Cristoforo  Colombo  International  S.A.,  Luxem-

Procimbria Finance Luxembourg S.A.H., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60568

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60572

Dexia Fund II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60545

(The) Rapala Group Sepcav, Senningerberg . . . . . 

60572

Dialna S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60568

Real Estate Development S.A.H., Luxembourg  . . 

60574

Enface S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60567

Resultex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60569

Extensity, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

60552

Saleconceptcar, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . 

60536

Finland S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60571

SEB Absolute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60551

Grissin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60576

Southern Light Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

60569

Hermitage Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .

60574

Tishman  Speyer  Q106  G.P.,  S.à r.l.,  Senninger-

Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60546

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60575

Tishman  Speyer  Q106  L.P.,  S.à r.l.,  Senninger-

Hub2Asia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60574

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60531

International Real Estate Management S.A., Luxem-

U.K.T. S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60530

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60571

Vlimmo International S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

60567

Kalina Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60570

Wayne S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60568

Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg . . . . .

60571

West Lake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60529

Luxriver S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60570

West  Siberian  Resources  Finance  S.A.,  Luxem-

Materials Technics Holding S.A., Luxembourg . . . .

60530

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60538

Max Bulk Cargo S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . .

60530

Willowside Investments S.A., Luxembourg. . . . . . 

60551

Maximinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60572

Ysatis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60573

Monte Carlo International Real Estate S.A.H., Lu-

Zurich Compagnie d’Assurances, Howald . . . . . . . 

60545

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60576

Signature.

60530

MATERIALS TECHNICS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.042. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05320, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037809/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

U.K.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 101.440. 

MAX BULK CARGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 96.704. 

PROJET DE FUSION

1) La société MAX BULK CARGO S.A., Société Anonyme, constituée en date du vingt-quatre décembre mille neuf

cent nonante-six, avec siège social au 150, L-9991 Weiswampach, incrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B numéro 96.704, au capital social de nonante-neuf mille cent cinquante sept euros et quarante et
un cents (Euros 99.157,41) représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées, détient l’intégralité (100,00%) des actions représentant la totalité du capital de la société U.K.T. S.A., Société
Anonyme constituée en date du vingt-deux juin mille neuf cent nonante-trois, avec siège social au 150, L-9991
Weiswampach, inscrite au Registre de Commerces et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 101.440, au
capital social de trente et un mille deux cent cinquante euros (Euros 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune, entièrement libérées.

2) La Société Anonyme MAX BULK CARGO S.A. («la société absorbante») entend fusionner, conformément aux

dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents,
avec la Société Anonyme U.K.T. S.A. («la société absorbée») par absorption de cette dernière.

3) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable,

comme accomplies pour le compte de la société absorbante, est fixée au 1

er

 janvier 2006.

4) Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent pas d’actionnaires ayant des droits spéciaux. En outre aucune

action privilégiée n’est émise.

5) Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des deux sociétés qui

fusionnent, ni pour l’exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

6) Conformément à l’article 279 de la loi sur les sociétés commerciales, la fusion prendra effet entre parties un mois

après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément
aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

7) Les actionnaires de la société MAX BULK CARGO S.A. ont le droit pendant un mois à compter de la publication

au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société, des documents tels que
déterminés à l’article 267 (1) a), b) et c) de la loi du 10 aôut 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de
fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices. Les actionnaires peuvent obtenir une
copie intégrale de ces documents sans frais et sur simple demande.

8) La fusion requiert l’approbation des assemblées générales des sociétés absorbante et absorbée. Lorsque sera

intervenue la publication des procès-verbaux de ces assemblées conformément à l’article 9 de la loi sur les sociétés
commerciales (LSC), la fusion entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de

l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b) la société absorbée cesse d’exister;
c) l’annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.
9) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date de

la fusion et décharge sera accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée par la
prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.

10) La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

11) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société

absorbante.

Enregistré à Diekirch, le 26 juin 2006, réf. DSO-BR00241. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(959825.03//52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2006.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Signature.

60531

TISHMAN SPEYER Q106 L.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 117.135. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, and whose registration with the Trade and Company Register of Luxembourg is under process,

represented by Mr. Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by

virtue of a proxy established on June 12, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER Q106 L.P., S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by eight hundred (800) shares

of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two

categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to
be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
holding a majority of votes.

60532

Art. 13. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Cat-

egory B Manager.

The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 14. The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several man-

ager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day man-
agement is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have
to obtain the prior approval from the board of managers.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B manager. Any decisions taken
by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B man-
ager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

The Board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by the Articles.

Art. 15. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of October and ends on the thirtieth September of each

year.

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

60533

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirtieth

September 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., pre-

named, declared to subscribe the eight hundred (800) shares and have them fully paid up in nominal value by contribu-
tion in cash of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-).

The amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Com-

pany, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the following persons as managers:

<i>Category A Managers:

* Mr. Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United

States of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

* Miss Geraldine Copeland-Wright, Senior Director European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United

Kingdom), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

* Mr. Timothy Edward Bannon, Managing Director, born on January 7, 1972, in Evanston, Illinois (United States of

America), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

* Mr. Jerry I Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

* Mrs. Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

* Mr. Robert J Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

* Mr. Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

* Mr. Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the registered seat of the Company at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg et dont l’immatriculation au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg est en cours,

ici représentée par M. Fatah Boudjelida, employée privé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 12 juin 2006,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit :

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

60534

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER Q106 L.P., S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille Euro (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois gérants divisés en deux catégories,

nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas être asso-
ciés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une
majorité des voix.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans

toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant

de catégorie B.

Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s)

et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.

Art. 14. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute

60535

décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de catégorie
B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par

les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente septembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., désigné ci-dessus,

déclare souscrire aux huit cents (800) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numé-
raire de vingt mille Euro (EUR 20.000,-).

Un montant de vingt mille Euro (EUR 20.000,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent à la

libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro ( 2,000.-).

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique décide de :
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:

<i>Gérants de Catégorie A:

* M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique ;

60536

* Mlle Geraldine Copeland-Wright, Administrateur Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni ;

* M. Timothy Edward Bannon, Administrateur délégué, né le 7 Janvier 1972 à Evanston, Illinois (Etats-Unis d’Améri-

que), ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni ;

* M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique ;

* Mme. Katherine Farley, Administrateur délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique ;

* M. Robert J. Speyer, Administrateur délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-

rant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d’Amérique ;

* M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis

d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.

<i>Gérant de Catégorie B:

* M. Marcel Stephany, Administrateur de Sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social à 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 82, case 2. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(058551.03/211/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.

SALECONCEPTCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4477 Belvaux, 47, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 117.061. 

STATUTS

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Monsieur Manuel Barroca de Oliveira Lourencinho, coordinateur sécurité au travail agrément AITM, né à Alcochete

(Portugal), le 17 février 1963, demeurant à L-4477 Belvaux, 47, rue de la Poste.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de :

SALECONCEPTCAR, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation de véhicules d’occasion ainsi que de pneus neufs.
La société a en outre pour objet le démontage et le montage de pneus.
La société a encore pour objet l’achat et la vente d’accessoires des branches.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Belvaux.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Luxembourg, le 19 juin 2006.

J. Elvinger.

60537

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de vingt-cinq mille Euros

(EUR 25.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en as-

semblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Manuel Barroca de Oliveira Lourencinho, coordinateur sécurité au travail agrément AITM, né à Alcochete

(Portugal), le 17 février 1963, demeurant à L-4477 Belvaux, 47, rue de la Poste.

II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4477 Belvaux, 47, rue de la Poste.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: M. Barroca de Oliveira Lourencinho, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2006, vol. 918, fol. 36, case 11. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(057676.03/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.

ADRIANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 4, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 75.431. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01020, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2006.

(034575//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

Monsieur Manuel Barroca de Oliveira Lourencinho, prénommé, cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2006.

F. Kesseler.

S. Adrovic
<i>Le gérant

60538

WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 117.137. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- Stichting WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE I, a foundation (Stichting) established under the laws of The

Netherlands, registered with Amsterdam Trade Register under number 3424.7382, having its statutory office in The
Netherlands at 1, Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam; and

2.-Stichting WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE II, a foundation (Stichting) established under the laws of The

Netherlands, registered with Amsterdam Trade Register under number 3424.7384, having its statutory office in The
Netherlands at 1, Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam.

Represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal, which, in-

itialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I.- Name, Registered office, Office, Object, Duration

1. Form, Name
1.1 A Luxembourg company (stock company, «société anonyme») is governed by the laws of the Grand-Duchy of

Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).

1.2 The Company exists under the firm name of WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE S.A.

2. Registered office
2.1 The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Company inside the municipality of the Company’s registered office.

2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

3. Object
3.1 The object of the Company is the granting of loans or other forms of financing directly or indirectly in whatever

mean to WEST SIBERIAN RESOURCES LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda or any of its
direct or indirect subsidiaries or affiliates (e.g. including, but not limited to, by subscription of bonds, debentures, other
debt instruments, advances, the granting of pledges or the issuing of other guarantees of any kind to secure the obliga-
tions of West Siberian Resources Limited, a company incorporated under the laws of Bermuda or any of its direct or
indirect subsidiaries or affiliates).

3.2 The Company may finance itself in whatever form including, without being limited to, through borrowing or

through issuance of listed or unlisted notes and other debt instruments (e.g. including but not limited to bonds, notes,
loan participation notes and subordinated notes) including under stand alone issues, medium term note and commercial
paper programmes.

3.3 The Company may also:
3.3.1 Establish any programme for the issuance of notes;
3.3.2 grant security for funds raised, including notes and other debt instruments issued, and for the obligations of the

Company; and

3.3.3 enter into all necessary agreements, including, but not limited to underwriting agreements, marketing agree-

ments, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, sell-
ing agreements, deposit agreements, fiduciary agreements, hedging agreements, interest and/or currency exchange
agreements and other financial derivative agreements, bank and cash administration agreements, liquidity facility agree-
ments, credit insurance agreements and any agreements creating any kind of security interest.

3.4 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments

or operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, it being
understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that
would be a regulated activity of the financial sector.

3.5 The Company will not take advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital

5. Capital. The subscribed capital is set at fifty thousand U.S. Dollars (USD 50,000), divided into fifty (50) registered

shares with a par value of one thousand U.S. Dollars (USD 1,000) each, fully paid up (by 100%).

60539

6. Form of the shares. The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the share-

holders and subject to legal conditions.

7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time

and upon conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares
will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

8. Modification of capital
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III.- Bonds, Notes and other debt instruments

9. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered

or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted
into bearer form.

Chapter IV.- Directors, Board of Directors, Statutory auditors

10. Board of Directors
10.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-

holders. A legal entity may be a member of the Board of Directors

10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years

and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will
remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term
of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders

because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority
vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such
election.

11. Meetings of the Board of Directors
11.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the

Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-

sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Di-
rector as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing
at a later stage.

11.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

11.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of

them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolu-
tions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors’ meetings, duly convened.

11.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in

writing.

11.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-

tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

12. General powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to

perform all acts of administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

13. Delegation of powers
13.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board,
Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such
powers as the Board shall determine. The delegation to a member of the Board of Directors shall be subject to the
prior authorisation of the general meeting of shareholders.

13.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not be Direc-

tors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

13.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.

14. Representation of the Company. In all circumstances, the Company shall be bound by the joint signature of

any two Directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two
Directors of the Company.

60540

15. Statutory auditor
15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, which may be shareholders or not.
15.2 The general meeting of shareholders appoints the statutory auditor(s) and determines their number, their re-

muneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the
statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years
from the date of their election.

15.3 The statutory auditors are re-eligible.

Chapter V.- General meeting of shareholders

16. Powers of the general meeting of shareholders
16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall

have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

16.2 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by

registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented
and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements
and formalities of publication.

16.3 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of

shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

16.4 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Ar-
ticles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the pre-
vious meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present
or represented.

16.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

17. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of sharehold-

ers is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the
fourth Thursday of May, at 10.00 o’clock, and for the first time in 2007.

18. Other general meetings. Any Director or the statutory auditor may convene other general meetings. A gen-

eral meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of
the Company.

19. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general

meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI.- Business year, Distribution of profits

20. Business year
20.1 The business year of the Company begins on the on the first 1st day of January and ends on the thirty first 31st

day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the
Company and ends on the thirty first 31st of December 2006.

20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

21. Distribution of profits
21.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-

tribution of net profits.

21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation
22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-

rum as for the amendment of the Articles.

22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders.

Chapter VIII.- Applicable law

23. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of

August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the fifty (50) shares as follows: 
Stichting WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 shares

Stichting WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 shares

Total: fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 shares

60541

All these shares have been fully paid up, so that the sum of fifty thousand U.S. Dollars (USD 50,000) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about five thousand Euro (EUR 5,000).

<i>First extraordinary general meeting of shareholders

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions:

1. The Company’s address is fixed at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors for a maximum period of one (1) year, their mandate expiring on

occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:

a) TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies in
Luxembourg under number B. 84.993;

b) TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Com-
panies in Luxembourg under number B. 94.030; and

c) TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies
in Luxembourg under number B. 94.029.

3. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the Company to one or more of its Directors.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Stichting WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE I, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée

auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3424.7382 ayant son siège social aux Pays-Bas au
1, Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam et

2.- Stichting WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE II, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée

auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3424.7384, ayant son siège social aux Pays-Bas au
1, Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam;

Ici représentées par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg en vertu de procurations sous seing privé, les-

quelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour
être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme (la «Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination
1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination WEST SIBERIAN RESOURCES FINANCE S.A.

2. Siège social
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,

60542

conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration.

3. Objet
3.1 L’objet de la Société est l’octroi de prêts ou d’autres formes de financement directement ou indirectement de

quelque manière que ce soit à WEST SIBERIAN RESOURCES LIMITED, une société sous le droit des Bermudes ou tout
autre filiale directe ou indirecte ou sociétés surs (p.ex. y compris, mais sans être limité à, la souscription d’obligations,
de titres de dette assortis de sûretés («debentures»), d’autres titres représentatifs de dette, d’avances, l’octroi de cau-
tionnements ou l’émission d’autres garanties de toutes sortes pour garantir les obligations de WEST SIBERIAN LIMI-
TED, une société constituée sous le droit des Bermudes ou toute autre filiale directe ou indirecte ou sociétés soeurs).

3.2 La Société peut se financer de toute manière, y compris, sans être limité à, par l’emprunt ou l’émission d’obliga-

tions cotées ou non cotées et d’autres titres représentatifs de dette (p.ex. y compris, mais sans être limité à, des obli-
gations, des titres participatifs d’emprunt («loan participation notes») et des titres subordonnés («subordinated notes»)
y compris sous des émissions solitaires ou en application de programmes d’émission d’obligations à moyen terme et de
papiers commerciaux («commercial papers»).

3.3 La Société peut également:
3.3.1 établir toute sorte de programme pour l’émission de titres
3.3.2 accorder des sûretés en garantie des fonds levés, y compris des obligations et autres titres représentatifs de

dette émis, et pour les engagements de la Société ; et

3.3.3 conclure tous les contrats nécessaires, y compris, mais sans être limité à, des contrats de souscription, des ac-

cords de commercialisation («marketing agreements»), des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats
d’administration et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats de dépôt, des contrats fiduciaires,
des contrats de couverture de risque, des contrats d’échange sur taux d’intérêts et/ou devises et autres contrats sur
des produits financiers dérivés, des contrats d’administration bancaire et de liquidités, des contrats de facilités de crédit
(«liquidity facility agreements»), des contrats d’assurance-crédit et tout contrat portant création de sûretés de quelque
nature que ce soit.

3.4 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser tous investissements ou opérations légaux, commerciaux, techni-

ques ou financiers et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou liés
directement ou indirectement à la facilitation de l’accomplissement de son objet social dans tous les secteurs pré-dé-
crits, étant entendu que la Société ne s’engagera pas dans des transactions qui l’engageraient dans une activité quelcon-
que qui serait une activité réglementée du secteur financier.

3.5 La Société ne bénéficiera pas du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de

participation financières.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille U.S. Dollars (50.000 USD), divisé en cinquante

(50) actions nominatives d’une valeur nominale de mille U.S. Dollars (1.000 USD) chacune, entièrement libérée (à raison
de 100%).

6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et

dans le respect des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pour-

ront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera de temps à temps. Tout verse-
ment appelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Obligations, Titres et autres titres représentatifs de dette

9. Nominatif ou au porteur. La Société pourra émettre des obligations, titres et autres titres représentatifs de

dette sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations, titres et autres titres représentatifs d’une dette sous forme
nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.

Titre IV.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires

10. Conseil d’Administration
10.1 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration.

10.2 Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne

peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des action-
naires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Un Administrateur élu sans indication
de la durée de son mandat, sera réputé avoir été élu pour un terme de six ans.

10.3 En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires pour cause de

décès, de démission ou autre raison, les Administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à
son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires à laquelle il sera
demandé de ratifier le remplacement effectué.

60543

11. Réunions du Conseil d’Administration
11.1 Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un Président. Le premier Président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du Président, il sera remplacé par l’Admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux conditions et formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé agir lors de toute une réunion du Conseil d’Administration en
désignant par écrit un autre Administrateur comme son représentant. Un Administrateur peut également désigner par
téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être ultérieurement confirmée par
écrit.

11.4 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

11.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque Admi-

nistrateur y participant en mesure d’entendre et d’être entendu par tous les autres Administrateurs y participant, dans
un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités
à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.6 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont si-

gnées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions
votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué.

11.7 Les votes pourront également s’exprimer par fax, e-mail, ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le

vote devra être confirmé par écrit.

11.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les Administrateurs présents

aux séances. Des extraits seront certifiés par le Président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

12. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les

plus larges de passer tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi
ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administra-
tion.

13. Délégation de pouvoirs
13.1 Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la So-

ciété et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs Administrateurs,
directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil
déterminera. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale des actionnaires.

13.2 Le Conseil d’Administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes

qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés, et fixer leurs émoluments.

13.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

14. Représentation de la société. En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de

deux Administrateurs ou de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué par deux Admi-
nistrateurs de la Société.

15. Commissaire aux comptes
15.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.
15.2 L’assemblée générale des actionnaires désigne le(s) commissaire(s) et détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six années. Les commissaires élus sans in-
dication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans à partir de la date de leur
nomination.

Ils sont rééligibles.

Titre V.- Assemblée générale des actionnaires

16. Pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
16.1 L’assemblée générale représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour

ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.

16.2 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils
déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de
convocation ou de publication.

16.3 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou ordinaire

des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées, quelle que soit la portion du
capital représentée.

16.4 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Sta-

tuts ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique
les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assemblée des
actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou la loi. Cette convocation reproduit l’ordre
du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère

60544

valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions
pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

16.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale.

17. Endroit et date de l’Assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires

se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le quatrième jeudi du mois
de mai à dix heures, et pour la première fois en 2007.

18. Convocation des Assemblées générales des actionnaires. Tout Administrateur ou le commissaire peut

convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le
cinquième du capital social.

19. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée géné-

rale des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par
écrit.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

20. Année sociale
20.1 L’année sociale commence le premier 1

er

 janvier et finit le trente et un 31 décembre de chaque année, sauf pour

la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au trente et un dé-
cembre 2006.

20.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commis-
saires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

21. Répartition des bénéfices
21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

21.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation
22.1 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-

més par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Loi applicable

23. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où

il n’y a pas été dérogé par les présents Statuts.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les cinquante (50)

actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de cin-

quante mille U.S. Dollars (50.000 U.S. Dollars) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à cinq mille Euro (5.000 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la Société est fixée au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

1. Stichting West Siberian Resources Finance I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 actions
2. Stichting West Siberian Resources Finance II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 actions

Total: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 actions

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2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée maximale de un (1) an, leur mandat expirant lors de

l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année 2007:

a) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 1, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 84.993;

b) TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 1,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B.
94.030; et

c) TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 1, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 94.029.

3. L’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des

affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 81, case 12. – Reçu 397,74 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(058559.03/211/455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.

DEXIA FUND II, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion du fonds DEXIA FUND II, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05991 a

été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060721.03//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES.

Siège de la succursale: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 6.626. 

Il résulte d’une procuration de nomination datée du 18 février 2004 que ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES a

nommé, en remplacement de Monsieur Bruno Durieux, Monsieur Philippe Dubuisson, demeurant à B-4052 Beaufays, 8,
drève Saint-Lambert, comme mandataire général de la succursale luxembourgeoise de l’entreprise d’assurances ZU-
RICH COMPAGNIE D’ASSURANCES.

Il résulte d’une procuration de nomination datée du 13 octobre 2005 que ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES

a nommé, en remplacement de Monsieur Philippe Dubuisson, prénommé, Monsieur John Michael Vincent, demeurant à
L-2529 Howald, 45, rue des Scillas, avec effet au 31 janvier 2006 comme mandataire général de la succursale luxembour-
geoise de l’entreprise d’assurances ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES.

Monsieur John Michael Vincent aura le droit de conclure des contrats d’assurances, de délivrer et de signer valable-

ment des polices afférentes, de nommer des agents, de consentir des mutations des assurances contractées, d’accepter
au nom de l’entreprise des fonds et en donner bonne et valable quittance, de régulariser des sinistres, de représenter
l’entreprise ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES dans le Grand-Duché, tant judiciairement qu’extrajudiciairement,
d’intenter toutes poursuites et y répondre devant les autorités judiciaires du pays, de recevoir tous ajournements et
notifications, d’interjeter tout appel et de former tout pourvoi en cassation, de produire au Commissariat aux Assuran-
ces toutes pièces de comptabilité ou autres, de fournir tous renseignements, en un mot, de faire le nécessaire tant pour
représenter l’entreprise tant devant toute autorité judiciaire que devant toutes autorités chargées du contrôle des en-
treprises d’assurances dans le Grand-Duché de Luxembourg, le tout conformément à la loi du 6 décembre 1991 sur le
secteur des assurances.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034432/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

Luxembourg, le 19 juin 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

60546

TISHMAN SPEYER Q106 G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 117.139. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, and whose registration with the Trade and Company Register of Luxembourg is under process,

represented by Mr. Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by

virtue of a proxy established on June 12, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests. It may further act as general partner to any partnership.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER Q106 G.P., S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by eight hundred (800) shares

of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two

categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to
be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
holding a majority of votes.

60547

Art. 13. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Cat-

egory B Manager.

The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 14. The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several man-

ager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day man-
agement is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have
to obtain the prior approval from the board of managers.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B manager. Any decisions taken
by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B man-
ager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

The Board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by the Articles.

Art. 15. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September of

each year.

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

60548

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirtieth

of September 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., pre-

named, declared to subscribe the eight hundred (800) shares and have them fully paid up in nominal value by contribu-
tion in cash of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-).

The amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Com-

pany, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the following persons as managers:

<i>Category A Managers:

* Mr. Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United

States of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

* Miss Geraldine Copeland-Wright, Senior Director European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United

Kingdom), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

* Mr. Timothy Edward Bannon, Managing Director, born on January 7, 1972, in Evanston, Illinois (United States of

America), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

* Mr. Jerry I Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

* Mrs. Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

* Mr. Robert J Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

* Mr. Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

* Mr. Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the registered seat of the Company at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg et dont l’immatriculation au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg est en cours,

ici représentée par M. Fatah Boudjelida, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 12 juin 2006,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

60549

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle peut encore agir comme associé commandité de toute société en comman-
dite.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER Q106 G.P., S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille Euro (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois gérants divisés en deux catégories,

nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas être asso-
ciés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une
majorité des voix.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans

toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant

de catégorie B.

Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s)

et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.

Art. 14. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance.

60550

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute
décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de catégorie
B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par

les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente septembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., désigné ci-dessus,

déclare souscrire aux huit cents (800) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numé-
raire de vingt mille Euro (EUR 20.000,-).

Un montant de vingt mille Euro (EUR 20.000,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent à la

libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro ( 2,000.-).

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique décide de :
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:

60551

<i>Gérants de Catégorie A:

* M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique ;

* Mlle Geraldine Copeland-Wright, Administrateur Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni ;

* M. Timothy Edward Bannon, Administrateur délégué, né le 7 Janvier 1972 à Evanston, Illinois (Etats-Unis d’Améri-

que), ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni ;

* M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique ;

* Mme. Katherine Farley, Administrateur délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique ;

* M. Robert J. Speyer, Administrateur délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-

rant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d’Amérique ;

* M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis

d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.

<i>Gérant de Catégorie B:

* M. Marcel Stephany, Administrateur de Sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social à 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé : F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 82, case 3. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivre sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(058563.03/211/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.

SEB ABSOLUTE, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Sondervermögens SEB ABSOLUTE (Stand: Juni 2006)
Verwaltet von der SEB ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxem-

bourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 28.468, einregistriert in Luxemburg am
20. Juni 2006 unter der Referenz LSO-BR05800 wurde am 21. Juni 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister Lu-
xemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Juni 2006.

(058833.03//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.

WILLOWSIDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. LATINO INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 91.674. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société LATINO INVESTMENTS S.A. qui s’est tenue en date du

22 juin 2005 à l’ancien siège social que Monsieur José Faber a démissionné comme administrateur de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034791/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

Luxembourg, le 19 juin 2006.

J. Elvinger.

SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

60552

BIG SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.468. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03078, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034553//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

EXTENSITY, Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 113.859. 

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

InTriCage HOLDCO SPC LIMITED, a company limited by shares, existing under the laws of the Cayman Islands, with

its registered office at the offices of M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg on March 13, 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of EXTENSITY, (hereinafter the «Company») a société à responsabilité lim-

itée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 113.859, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 28, 2005 not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a
deed of the undersigned notary dated February 8, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to convert the subscribed share capital of the Company from Euro to US dollars using the

exchange rate EUR/USD as of 13 March 2006. After conversion, the subscribed and paid-up capital will amount to four-
teen thousand nine hundred US dollars (USD 14,900.-) divided into two hundred and ninety-eight (298) shares with a
par value of fifty US dollars (USD 50.-) each.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to create three different classes of shares referred to as the Class A ordinary shares,

the Class B ordinary shares and the Class C ordinary shares.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of one million three hundred

and four thousand seven hundred US dollars (USD 1,304,700.-), so as to raise it from its present amount of fourteen
thousand nine hundred US Dollars (USD 14,900.-) up to one million three hundred and nineteen thousand six hundred
US dollars (USD 1,319,600.-) by the issue of twenty-six thousand ninety-four (26,094) Class B ordinary shares, having a
par value of fifty US Dollars (USD 50.-) each, twenty-five thousand one hundred and fifteen (25,115) Class B ordinary
shares are subscribed by InTriCage HOLDCO SPC LIMITED and nine hundred and seventy-nine (979) Class B ordinary
shares are subscribed by CORNELL PLACE, L.L.C., a limited liability company existing under the laws of the State of
Delaware, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America.

The Class B ordinary shares will be paid up by a contribution in kind consisting of two claims held respectively by

InTriCage HOLDCO SPC LIMITED and CORNELL PLACE, L.L.C., towards the Company.

The total contribution of two million six hundred and nine thousand four hundred US Dollars (USD 2,609,400.-) will

be allocated as follows: one million three hundred and four thousand seven hundred US Dollars (USD 1,304,700.-) will
be allocated to the share capital of the Company and one million three hundred and four thousand seven hundred US
Dollars (USD 1,304,700.-), being allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
As a result of the above resolutions, CORNELL PLACE, L.L.C., prenamed, is now entitled to vote and therefore joins

in the general meeting of partners in order to take the following resolutions with InTriCage HOLDCO SPC LIMITED.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to reduce the amount of the share capital of the Company by an amount of fourteen

thousand nine hundred US Dollars (USD 14,900.-) down to one million three hundred and four thousand seven hundred
US Dollars (USD 1,304,700.-), by a cancellation of the existing ordinary shares, numbered 1 to 298, subscribed during

Luxembourg, le 18 avril 2006.

Signature.

60553

the incorporation of the Company, such number resulting from the conversion of the shares as resolved under the first
resolution.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the increase of capital and the subsequent decrease of the share capital as described under the

previous resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows: 

Art. 6. «The Company’s share capital is set at one million three hundred and four thousand seven hundred US Dol-

lars (USD 1,304,700.-), represented by twenty-six thousand ninety-four (26,094) shares, designated as «Class B ordinary
shares», with a par value of fifty US Dollars (USD 50.-) each.

The Company’s share capital may further consists of Class A ordinary shares and of Class C ordinary shares.
Any reference made hereinafter to the «shares» shall be construed as a reference to the Class A ordinary shares, the

Class B ordinary shares or the Class C ordinary shares, depending on the context and as applicable.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to modify the Company’s current accounting year so that it ends on the thirtieth day of

April 2006 instead of the thirty-first day of December 2006.

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to modify all of the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the

first day of May and end on the thirtieth day of April of the following year.

<i>Eighth resolution

The general meeting decides to amend article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company as

follows:

Art. 20. «The Company’s year commences on May 1st and ends on April 30th of the following year.»

Art. 21. «Each year on April 30th, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.»

<i>Ninth resolution

The general meeting resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company, without changing the cor-

porate purpose or legal form of the Company, so as to read as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists between the current owner of the shares created hereafter and among all those who may be-

come shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company assumes the name of EXTENSITY.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

60554

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at one million three hundred and four thousand seven hundred US Dollars

(USD 1,304,700.-), represented by twenty-six thousand ninety-four (26,094) shares, designated as «Class B ordinary
shares», with a par value of fifty US Dollars (USD 50.-) each.

The Company’s share capital may further consists of Class A ordinary shares and of Class C ordinary shares.
Any reference made hereinafter to the «shares» shall be construed as a reference to the Class A ordinary shares, the

Class B ordinary shares or the Class C ordinary shares, depending on the context and as applicable.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new share-

holder is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders, at a majority of three-quarters of the
share capital, except to the extent permitted by any written agreement between the Company and such shareholder. 

During the period of ten years from the date of the publication of these articles of incorporation, no holder of shares

of the Company may sell, transfer, assign, pledge or otherwise dispose of (whether directly or indirectly, whether with
or without consideration and whether voluntarily or involuntarily or by operation of law) any interest (legal or benefi-
cial) in any shares of the Company, except pursuant to and in accordance with the provisions of any separate written
agreement between the Company and such shareholder.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders,
who fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the
case may be, the shareholders pursuant to Article 18.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any person authorized by a majority of the managers.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

60555

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three-quar-
ters of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on May 1st, and ends on April 30th of the following year.

Art. 21. Each year on April 30th, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dividends

Art. 23. The Manager may declare interim dividends on shares in issue and authorise payment of the dividends out

of the funds of the Company lawfully available. The funds the Company may decide to distribute pursuant to this Article
23 in respect of any financial year or other period for which its accounts are made up shall be applied in paying to each
holder of a share a dividend which shall constitute a Distribution and be paid in accordance with the provisions of Article
24 below.

Art. 24. At the time of each Distribution, such Distribution shall be made to the holders of the Class A ordinary

shares, the Class B ordinary shares and the Class C ordinary shares in the following priority:

(a) The holders of the Class A ordinary shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion of such

Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unpaid Yield of the Class A ordinary shares held by
each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unpaid Yield on the issued Class A ordinary
shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion thereof shall be made under any other
paragraph of this Article 24 below until the entire amount of the Unpaid Yield on the issued Class A ordinary shares as
of the time of such Distribution has been paid in full. The Distributions made pursuant to this Article 24(a) to the holders
of the Class A ordinary shares shall constitute a payment of Yield on the Class A ordinary shares.

(b) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraph of this

Article 24, the holders of the Class A ordinary shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion of
such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unreturned Original Cost of the Class A or-
dinary shares held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unreturned Original
Cost of the issued Class A ordinary shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion thereof
shall be made under any other paragraph of this Article 24 below until the entire amount of the Unreturned Original
Cost of the issued Class A ordinary shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Distributions
made pursuant to this Article 24(b) to holders of the Class A ordinary shares shall constitute a return of Original Cost
of the Class A ordinary shares.

(c) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this

Article 24, the holders of the Class A ordinary shares and the holders of the Class B ordinary shares, as a group, shall

60556

be entitled to receive all or a portion of such Distribution (ratably among such holders based upon the A/B Distribution
Rule) until the entire amount of the Unpaid Yield on the issued Class B ordinary shares as of the time of such Distribu-
tion has been paid in full, and no Distribution or any portion thereof shall be made under any other paragraph of this
Article 24 below until the entire amount of the Unpaid Yield on the issued Class B ordinary shares as of the time of
such Distribution has been paid in full. The Distributions made pursuant to this Article 24(c) to holders of the Class B
ordinary shares shall constitute a payment of Yield on the Class B ordinary shares.

(d) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this

Article 24, the holders of the Class A ordinary shares and the holders of the Class B ordinary shares, as a group, shall
be entitled to receive all or a portion of such Distribution (ratably among such holders based upon the A/B Distribution
Rule) until the entire amount of the Unreturned Original Cost of the issued Class B ordinary shares as of the time of
such Distribution has been paid in full, and no Distribution or any portion thereof shall be made under any other para-
graph of this Article 24 below until the entire amount of the Unreturned Original Cost of the issued Class B ordinary
shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Distributions made pursuant to this Article 24(d) to
holders of the Class B ordinary shares shall constitute a return of Original Cost of the Class B ordinary shares.

(e) After the required amount of Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this Ar-

ticle 24, the holders of the ordinary shares, as a group, shall be entitled to receive the remaining portion of such Distri-
bution (ratably among such holders based upon (i) the number of Class A ordinary shares held by each such holder as
of the time of such Distribution, (ii) the number of Class B ordinary shares held by each such holder as of the time of
such Distribution and (iii) the number of Class C ordinary shares held by each such holder as of the time of such Dis-
tribution.)

For purposes of this Article 24 and Articles 25 through Article 31, all references to Class A ordinary shares, Class B

ordinary shares and Class C ordinary shares shall be deemed to refer to such shares and to the Series A CPECs, the
Series B CPECs and the Series C CPECs, respectively.

G. Sale of the company, Public offering

Art. 25. If the holders of at least a majority of the shares held by the Golden Gate Securityholders (the «Requisite

Holders») approve a sale of all or substantially all (as defined in the Revised Model Business Corporation Act published
by the American Bar Association, Section on Business Law) of the Company’s assets determined on a consolidated basis
or a sale of all or substantially all of the Company’s outstanding share capital and/or securities (whether by merger, re-
capitalization, consolidation, reorganization, combination or otherwise) to any Independent Third Party or group of In-
dependent Third Parties (an «Approved Sale»), each holder of shares will be deemed to have consented to and agrees
to raise no objections against such Approved Sale and hereby agrees to take all corporate action necessary and consents
to allow the manager(s) to take such action on such holder’s behalf to the extent permissible under applicable laws,
including, among other things, the consent for the manager(s) to take all actions necessary to effect a transfer of secu-
rities of the Company in the applicable share or CPEC register. If the Approved Sale is structured as (i) a merger or
consolidation, each holder of shares will waive any dissenter’s rights, appraisal rights or similar rights in connection with
such merger or consolidation or (ii) a sale of share capital and/or securities, each holder of shares will agree to sell all
of its shares and rights to acquire shares on the terms and conditions approved by the manager(s) and the Requisite
Holders. For avoidance of doubt, whenever reference is made in Article 25 through Article 31 to holders of shares,
such references shall also include holders of CPECs which are convertible into shares.

Art. 26. The obligations of the holders of shares with respect to an Approved Sale are subject to the satisfaction of

the following conditions: (i) upon the consummation of the Approved Sale, each holder of shares will receive the same
form of consideration and the same portion of the aggregate consideration that such holders of shares would have re-
ceived if such aggregate consideration had been distributed by the Company in complete liquidation pursuant to the
rights and preferences set forth in these articles of incorporation as in effect immediately prior to such Approved Sale,
(ii) if any holder of a class of shares is given an option as to the form and amount of consideration to be received, each
holder of such class of shares will be given the same option and (iii) each holder of then currently exercisable rights to
acquire shares of a class of shares will be given an opportunity to exercise such rights prior to the consummation of the
Approved Sale and participate in such sale as holders of such class of shares.

Art. 27. If the Company or the holders of the Company’s securities enter into any negotiation or transaction for

which Rule 506 (or any similar rule then in effect) promulgated by the Securities and Exchange Commission of the Unit-
ed States may be available with respect to such negotiation or transaction (including a merger, consolidation or other
reorganization), the holders of shares who are not «accredited investors» will, at the request of the Company, appoint
a purchaser representative (as such term is defined in Rule 501 promulgated by the Securities and Exchange Commission
of the United States) reasonably acceptable to the Company. If any holder of shares appoints a purchaser representative
designated by the Company, the Company will pay the fees of such purchaser representative, but if any holder of shares
declines to appoint the purchaser representative designated by the Company, such holder will appoint another purchas-
er representative, and such holder will be responsible for the fees of the purchaser representative so appointed.

Art. 28. Each holder of shares will bear a pro-rata share (based upon the aggregate consideration to be received by

such holder in connection with such Approved Sale upon the closing thereof) of the costs paid to any third party re-
tained by the shareholders of the Company in connection with any sale of shares pursuant to an Approved Sale to the
extent such costs are incurred for the benefit of all holders of shares and are not otherwise paid by the Company or
the acquiring party. Costs incurred by holders of shares on their own behalf will not be considered costs of the trans-
action hereunder.

60557

Art. 29. The provisions of Article 25 through Article 28 will terminate upon the earlier to occur of (i) the consum-

mation of an IPO and (ii) the consummation of a Change of Control.

Art. 30. If (i) the manager(s) approve(s) an IPO and (ii) the IPO is an underwritten offering and the managing under-

writers advise the Company in writing that in their opinion the Company’s capital structure will adversely affect the
marketability of the offering, each holder of shares will consent to and vote for a recapitalization, reorganization (includ-
ing the conversion of the Company into a stock corporation prior to the listing on recognised stock exchanges (whether
through a public offering or comparable procedures)) and/or exchange of the shares into securities that the managing
underwriters, the manager(s) and holders of a majority of the shares then outstanding find acceptable and will take all
necessary or desirable actions in connection with the consummation of the recapitalization, reorganization and/or ex-
change; provided that all holders of the same class or series of shares and CPECs are treated in the same manner in
connection with the foregoing and the resultant securities reflect and are consistent with the rights and preferences set
forth in these articles immediately prior to the IPO (assuming for purposes hereof, conversion of all then outstanding
CPECs). The provisions of this Article 30 will terminate upon the consummation of a Change of Control. The provisions
of this Article 30 and all references to the defined term «IPO» in these Articles will apply, mutatis mutandis, to (i) any
initial public offering and sale of any ordinary shares or common stock of any Subsidiary of the Company and the liqui-
dation of the Company into any such Subsidiary in connection therewith and (ii) any Solvent Reorganization approved
by the manager(s).

H. Definitions

Art. 31. For purposes of these articles of incorporation:
«A/B Distribution Rule» means that Distributions made pursuant to Article 24(c) and Article 24(d) shall be allocated

(a) to the holders of Class A ordinary shares, as a class, and to the holders of the Class B ordinary shares, as a class,
ratably based upon the aggregate number of Class A ordinary shares issued as of the date of such Distribution (after
giving effect to the conversion of all Series A CPECs) and the aggregate number of Class B ordinary shares issued as of
the date of such Distribution (after giving effect to the conversion of all Series B CPECs), (b) among the holders of Class
A ordinary shares ratably based upon the number of Class A ordinary shares held by each such holder as of the time of
such Distribution and (c) among the holders of the Class B ordinary shares ratably based upon (i) with respect to Dis-
tributions made pursuant to Article 24(c), the aggregate Unpaid Yield of the Class B ordinary shares held by each such
holder as of the time of such Distribution and (ii) with respect to Distributions made pursuant to Article 24(d), the
aggregate Unreturned Original Cost of the Class B ordinary shares held by each such holder as of the time of such Dis-
tribution.

«Affiliate» of a Person means any other Person, entity or investment fund controlling, controlled by or under com-

mon control with the Person and, in the case of a Person which is a partnership or a limited liability company, any partner
or member, respectively, of the Person.

«Change of Control» means (i) any sale or transfer by the Company or its Subsidiaries of all or substantially all (as

defined in the Revised Model Business Corporation Act published by the American Bar Association, Section on Business
Law) of their assets on a consolidated basis, (ii) any consolidation, merger or reorganization of the Company with or
into any other entity or entities as a result of which the holders of the Company’s outstanding capital stock (including,
for purposes of determining whether a Change of Control has occurred, any of their respective affiliated investment
funds or any other Affiliate thereof) possessing the voting power (under ordinary circumstances) to elect a majority of
the board of directors (or equivalent managing body) immediately prior to such consolidation, merger or reorganization
cease to own the outstanding capital stock of the surviving corporation possessing the voting power (under ordinary
circumstances) to elect a majority of the surviving corporation’s board of directors (or equivalent managing body) or
(iii) issuance by the Company or sale or transfer to any third party of shares of the Company’s capital stock by the hold-
ers thereof as a result of which the holders of the Company’s outstanding capital stock (including, for purposes of de-
termining whether a Change of Control has occurred, any of their respective affiliated investment funds or any other
Affiliate thereof) possessing the voting power (under ordinary circumstances) to elect a majority of the board of direc-
tors (or equivalent managing body) immediately prior to such sale or transfer cease to own the outstanding capital stock
of the Company possessing the voting power (under ordinary circumstances) to elect a majority of the board of direc-
tors (or equivalent managing body). 

«Company Group» means the Company and its Subsidiaries.
«CPECs» means the Series A CPECs, the Series B CPECs and the Series C CPECS and any other series of convertible

preferred equity certificates that may be authorized and issued by the Company from time to time.

«Distribution» means each dividend or distribution made by the Company to the holders of shares (including such

shares issuable upon conversion of any CPECs), whether in cash, property, or securities of the Company and whether
by dividend, liquidating distribution or otherwise; provided that neither of the following shall be a Distribution: (a) any
redemption, conversion or purchase by the Company of any shares or CPECs for any reason solely from the Company’s
or its Subsidiaries’ former employees, directors or consultants or (b) any recapitalization or exchange of any shares, or
any consolidation or division (by way of stock split, stock dividend or otherwise) or any combination (by way of stock
split, stock dividend or otherwise) of any shares.

«Golden Gate Securityholders» means for so long as they are securityholders of the Company, InTriCage HOLD-

INGS SPC LIMITED, a Cayman Islands company, TRISYN GROUP HOLDINGS LIMITED, a Cayman Islands company,
and/or any investment fund managed by Golden Gate Capital and any of their respective transferees of any shares.

«Independent Third Party» means any Person who (together with its Affiliates), immediately prior to the contemplat-

ed transaction, does not own in excess of ten percent (10%) of the shares on a fully-diluted basis (assuming conversion
of all then outstanding CPECs) (a «10% Owner»), who is not controlling, controlled by or under common control with

60558

any such 10% Owner and who is not the spouse, descendant (by birth or adoption), parent or dependent of any such
10% Owner or a trust for the benefit of such 10% Owner and/or such other Persons.

«IPO» means an initial public offering and sale of the shares of the Company (following the conversion of the Com-

pany’s corporate form) or any of its Subsidiaries pursuant to an effective registration statement under the United States
Securities Act of 1933, as amended, or any similar law of any other jurisdiction.

«Original Cost» of each Class A ordinary share and each Class B Share shall be equal to the purchase price originally

paid to the Company or its predecessor in interest therefor (as proportionally adjusted for all stock splits, stock divi-
dends, share exchanges and other recapitalizations affecting the Class A ordinary shares and the Class B ordinary
shares). The aggregate Original Cost of the Class A ordinary shares into which the Series A CPECs issued to TRISYN
GROUP HOLDINGS LIMITED on our about the date of these articles of incorporation are convertible shall be deemed
to be equal to twenty-one million, seven hundred thirteen, five hundred and seventy-five US Dollars (USD 21,713,575).

«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock

company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization or other entity, or a government or any branch, de-
partment, agency, political subdivision or official thereof. 

«Sale of the Company» means a sale of all or substantially all (as defined in the Revised Model Business Corporation

Act published by the American Bar Association, Section on Business Law) of the Company’s assets determined on a
consolidated basis or a sale of all or substantially all of the Company’s outstanding share capital and/or securities (wheth-
er by merger, recapitalization, consolidation, reorganization, combination or otherwise) to any Independent Third Party
or group of Independent Third Parties.

«Series A CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series A) issued by the Company.
«Series B CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series B) issued by the Company.
«Series C CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series C) issued by the Company.
«Solvent Reorganization» means any solvent reorganization of the Company or any Subsidiary of the Company, in-

cluding by merger, consolidation, recapitalization, transfer or sale of shares or assets, or contribution of assets and/or
liabilities, or any liquidation, exchange of securities, conversion of entity, migration of entity, formation of new entity,
or any other transaction or group of related transactions (in each case other than to or with a third party that is not a
member of the Company Group or its Affiliates (which may included an entity formed for the purpose of such Solvent
Reorganization)), in which:

(i) all holders of the same class or series of shares and CPECs are offered the same consideration in respect of such

shares and CPECs;

(ii) the pro rata economic interests of the holders of shares and CPECs in the business of the Company and its Sub-

sidiaries, relative to each other and all other holders, directly or indirectly, of equity securities in the Company Group
(other than those held by entities within the Company Group), are preserved; and

(iii) the rights of the holders of shares and CPECs under any agreement between the Company and such holders with

respect to such shares and CPECs are preserved in all material respects (it being understood by way of illustration and
not limitation that the relocation of a covenant or restriction from one instrument to another shall be deemed a pres-
ervation if the relocation is necessitated, by virtue of any law or regulations applicable to the Company Group following
such Solvent Reorganization, as a result of any change in jurisdiction or form of entity in connection with the Solvent
Reorganization; provided that such covenants and restrictions are retained in instruments that are, as nearly as practi-
cable and to the extent consistent with business and transactional objectives, equivalent to the instruments in which
such restrictions or covenants were contained prior to the Solvent Reorganization). 

«Subsidiary» means with respect to any Person, any corporation, partnership, limited liability company, association

or other business entity of which (i) if a corporation, a majority of the total voting power of shares of stock entitled
(without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the election of directors is at the time owned or con-
trolled, directly or indirectly, by that Person or one or more of the other Subsidiaries of that Person or a combination
thereof or (ii) if a partnership, association, limited liability company or other business entity, a majority of the partner-
ship, membership or other similar ownership interests thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly,
by any Person or one or more Subsidiaries of that Person or a combination thereof. For purposes hereof, a Person or
Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a partnership, association or other business entity if
such Person or Persons shall be allocated a majority of partnership, association or other business entity gains or losses
or shall be or control the managing director or general partner of such partnership, association or business entity.

«Unpaid Yield» of any Class A ordinary share and any Class B ordinary share means an amount equal to the excess,

if any, of (a) the aggregate Yield accrued on such share, over (b) the aggregate amount of Distributions made by the
Company that constitute payment of Yield on such share.

«Unreturned Original Cost» of any Class A ordinary share and any Class B ordinary share means an amount equal

to the excess, if any, of (a) the Original Cost of such share, over (b) the aggregate amount of Distributions made by the
Company that constitute a return of Original Cost of such share. 

«Yield» means, (a) with respect to each Class A ordinary share for each calendar quarter, the amount accruing on

such Class A ordinary share (from the original date of issuance of such share or any security exchanged for any such
share) each day during such quarter at the rate of 18% per annum of the sum of (i) such share’s Unreturned Original
Cost, plus (ii) Unpaid Yield thereon for all prior quarters and (b) with respect to each Class B ordinary share for each
calendar quarter, the amount accruing on such Class B ordinary share (from the original date of issuance of such share
or any security exchanged for any such share) each day during such quarter at the rate of 12% per annum of the sum of
(i) such share’s Unreturned Original Cost, plus (ii) Unpaid Yield thereon for all prior quarters. In calculating the amount
of any Distribution to be made during a calendar quarter, the portion of a such Ordinary Share’s Yield for such portion
of such quarter elapsing before such Distribution is made shall be taken into account.

60559

I. Dissolution - Liquidation

Art. 32. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators

who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 33. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to twenty-six thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

InTriCage HOLDCO SPC LIMITED, une company limited by shares, existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son

siège social aux Offices of M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 13 mars 2006.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associé unique de EXTENSITY (ci-après la «Société»), une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.859,
constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné en date du 28 octobre 2005, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte notarié par-devant
le notaire soussigné en date du 8 février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social souscrit de la Société de euros en US dollars, au taux d’échange

EUR/USD du 13 mars 2006.

Après la conversion, le capital souscrit s’élèvera à quatorze mille neuf cents US dollars (USD) divisé en deux cent

quatre-vingt-dix-huit parts sociales d’une valeur de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de créer trois catégories différentes de parts sociales désignées comme les parts sociales or-

dinaires de catégorie A, les parts sociales ordinaires de catégorie B et les parts sociales ordinaires de catégorie C.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un million trois cent quatre mille

sept cents US dollars (USD 1.304.700,-), afin de le porter de son montant actuel de quatorze mille neuf cents US dollars
(USD 14.900,-) jusqu’à un million trois cent dix-neuf mille six cents US dollars (USD 1.319.600,-) par l’émission de vingt-
six mille quatre-vingt-quatorze (26.094) parts sociales ordinaires de catégorie B d’une valeur de cinquante US dollars
(USD 50,-) chacune, vingt-cinq mille cent quinze parts sociales ordinaires de catégorie B sont souscrites par InTriCage
HOLDCO SPC LIMITED et neuf cent soixante-dix-neuf (979) parts sociales ordinaires de catégorie B sont souscrites
par CORNELL PLACE L.L.C., une «limited liability company» régie par les lois de l’Etat du Delaware, avec siège social
au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique.

Les parts sociales ordinaires de catégorie B seront payées par un apport en nature consistant en deux créances dé-

tenues respectivement par InTriCage HOLDCO SPC LIMITED et CORNELL PLACE L.L.C., contre la Société.

Le montant total de l’apport de deux millions six cent neuf mille quatre cents US dollars (USD 2.609.400,-) sera alloué

comme suit: un million trois cent quatre mille sept cents US dollars (USD 1.304.700,-) sera alloué au capital social et un
million trois cent quatre mille sept cents US dollars (USD 1.304.700,-) sera alloué au compte de prime d’émission de la
Société.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

60560

Suite aux résolutions ci-avant, CORNELL PLACE L.L.C., prénommée, a désormais le droit de voter et rejoint ainsi

l’assemblée générale des associés pour prendre les résolutions suivantes avec InTriCage HOLDCO SPC LIMITED.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le montant du capital social d’un montant de quatorze mille neuf cents US

dollars (USD 14.900,-) afin de le porter à un montant d’un million trois cent quatre mille sept cents US dollars (USD
1.304.700,-), par l’annulation des parts sociales ordinaires, numérotées de 1 à 298, souscrites lors de la constitution de
la Société et telle que réduite lors de la conversion du capital sociale décidée en vertu de la première résolution.

<i>Cinquième résolution

A la suite de l’augmentation de capital et de sa réduction subséquente ainsi réalisées, l’article 6 des statuts de la So-

ciété est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million trois cent quatre mille sept cents US dollars (USD

1.304.700,-) représenté par vingt-six mille quatre-vingt-quatorze (26.094) parts sociales, désignées comme «parts socia-
les ordinaires de catégorie B», d’une valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune. Le capital social peut
en outre être composé par des parts sociales ordinaires de catégorie A et des parts sociales ordinaires de catégorie C.

Toute référence faite ci-après aux «parts sociales» sera interprétée comme référence aux parts sociales ordinaires

de catégorie A, aux parts sociales ordinaires de catégorie B ou aux parts sociales ordinaires de catégorie C, selon le
contexte.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente

avril 2006 au lieu du trente et un décembre 2006.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune

commence le premier mai et se termine le trente avril de l’année suivante.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 et l’article 21 des statuts de la Société de la façon suivante:

«Art. 20. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 mai et se termine le 30 avril de l’année suivante.»

«Art. 21. Chaque année au 30 avril, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide procéder à une refonte total des statuts de la société, sans changer l’objet social ou la

forme sociale de la Société, comme suit:

«A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-

tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EXTENSITY.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

60561

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million trois cent quatre mille sept cents US dollars (USD

1.304.700,-) représenté par vingt-six mille quatre-vingt-quatorze (26.094) parts sociales, désignées comme «parts socia-
les ordinaires de catégorie B», d’une valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune.

Le capital social peut en outre être composé par des parts sociales ordinaires de catégorie A et des parts sociales

ordinaires de catégorie C.

Toute référence faite ci-après aux «parts sociales» sera interprétée comme référence aux parts sociales ordinaires

de catégorie A, aux parts sociales ordinaires de catégorie B ou aux parts sociales ordinaires de catégorie C, selon le
contexte.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social,
excepté dans la mesure où un accord écrit entre la Société et un tel associé le permet.

Pendant la période de dix ans à partir de la publication des présents statuts, aucun détenteur de parts sociales de la

Société ne peut vendre, transférer, faire apport de, gager ou autrement disposer (directement ou indirectement, avec
ou sans contrepartie, volontairement ou involontairement ou par application de la loi) d’aucun droit (en nu-propriété
ou en usufruit) sur aucune part sociale de la Société, excepté suivant et conformément aux dispositions d’un accord
écrit séparé entre la Société et un tel associé.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés
conformément à l’article 18.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

60562

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 mai et se termine le 30 avril de l’année suivante.

Art. 21. Chaque année au 30 avril, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dividendes

Art. 23. Le Gérant peut déclarer des acomptes sur dividendes sur les parts sociales émises et autoriser le paiement

de dividendes sur les fonds de la Société légalement disponibles. Les fonds que la Société peut décider de distribuer en
vertu de cet article 23 en rapport à un quelconque exercice financier ou à toute autre période pour laquelle ses comptes
sont établis seront appliqués en payant à chaque associé un dividende qui constituera une Distribution et qui sera payé
conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessous.

Art. 24. Lors de chaque Distribution, une telle Distribution sera effectuée au profit des détenteurs de parts sociales

ordinaires de catégorie A, de parts sociales ordinaires de catégorie B et de parts sociales ordinaires de catégorie C dans
l’ordre suivant:

(a) Les détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie A, en tant que catégorie distincte, seront en droit de

recevoir l’intégralité ou une portion d’une telle Distribution (au pro rata entre de tels détenteurs basé sur le total du
Rendement impayé des parts sociales ordinaires de catégorie A détenues par chacun de ces détenteurs à la date d’une
telle Distribution) égale au total du Rendement impayé des parts sociales ordinaires de catégorie A émises à la date
d’une telle Distribution, et aucune Distribution ni aucune portion d’une telle Distribution ne sera effectuée en vertu des
dispositions de tout autre paragraphe de cet article 24 ci-dessous avant que le total du montant du Rendement impayé
des parts sociales ordinaires de catégorie A émises au moment d’une telle Distribution n’ait été intégralement payé. Les
Distributions effectuées en vertu des dispositions de cet article 24(a) au profit des détenteurs de parts sociales ordinai-
res de catégorie A constitueront un paiement de Rendement sur les parts sociales ordinaires de catégorie A.

(b) Une fois que le paiement du montant requis d’une Distribution a été effectué en totalité conformément au dispo-

sitions du paragraphe précédent de cet article 24, les détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie A, en tant que
catégorie distincte, seront en droit de recevoir l’intégralité ou une portion d’une telle Distribution (au pro rata entre

60563

de tels détenteurs basé sur le total du Coût initial non reversé des parts sociales ordinaires de catégorie A détenues
par chacun de ces détenteurs à la date d’une telle Distribution) égale au total du Coût initial non reversé des parts so-
ciales ordinaires de catégorie A émises à la date d’une telle Distribution, et aucune Distribution ni aucune portion d’une
telle Distribution ne sera effectuée en vertu des dispositions de tout autre paragraphe de cet article 24 ci-dessous avant
que le total du montant du Coût initial non reversé des parts sociales ordinaires de catégorie A émises à la date d’une
telle Distribution n’ait été intégralement payé. Les Distributions effectuées en vertu des dispositions de cet article 24(b)
au profit des détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie A constitueront un reversement de Coût initial des
parts sociales ordinaires de catégorie A.

(c) Une fois que le paiement du montant requis d’une Distribution a été effectué en totalité conformément aux dis-

positions des paragraphes précédents de cet article 24, les détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie A et les
détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie B, en tant que groupe, seront en droit de recevoir l’intégralité ou
une portion d’une telle Distribution (au pro rata entre de tels détenteurs basé sur la Règle de distribution A/B) jusqu’à
ce que le total du montant du Rendement impayé sur les parts sociales ordinaires de catégorie B émises à la date d’une
telle Distribution ait été intégralement payé, et aucune Distribution ni aucune portion d’une telle Distribution ne sera
effectuée en vertu des dispositions de tout autre paragraphe de cet article 24 ci-dessous avant que le total du montant
du Rendement impayé sur les parts sociales ordinaires de catégorie B émises à la date d’une telle Distribution n’ait été
intégralement payé. Les Distributions effectuées en vertu des dispositions de cet article 24(c) au profit des détenteurs
de parts sociales ordinaires de catégorie B constitueront un paiement de Rendement sur les parts sociales ordinaires
de catégorie B.

(d) Une fois que le paiement du montant requis d’une Distribution a été effectué en totalité conformément au dispo-

sitions des paragraphes précédents de cet article 24, les détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie A et les
détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie B, en tant que groupe, seront en droit de recevoir l’intégralité ou
une portion d’une telle Distribution (au pro rata entre de tels détenteurs basé sur la Règle de distribution A/B) jusqu’à
ce que le total du montant du Coût initial non reversé des parts sociales ordinaires de catégorie B émises à la date d’une
telle Distribution ait été intégralement payé, et aucune Distribution ni aucune portion d’une telle Distribution ne sera
effectuée en vertu des dispositions de tout autre paragraphe de cet article 24 ci-dessous avant que le total du montant
du Coût initial non reversé des parts sociales ordinaires de catégorie B émises à la date d’une telle Distribution n’ait été
intégralement payé. Les Distributions effectuées en vertu des dispositions de cet article 24(d) au profit des détenteurs
de parts sociales ordinaires de catégorie B constitueront un reversement de Coût initial sur les parts sociales ordinaires
de catégorie B.

(e) Une fois que le paiement du montant requis d’une Distribution a été effectué en totalité conformément au dispo-

sitions des paragraphes précédents de cet article 24, les détenteurs de parts sociales ordinaires, en tant que groupe,
seront en droit de recevoir la portion restante d’une telle Distribution (au pro rata entre de tels détenteurs basé sur
(i) le nombre de parts sociales ordinaires de catégorie A détenues par chacun de ces détenteurs à la date d’une telle
Distribution, (ii) le nombre de parts sociales ordinaires de catégorie B détenues par chacun de ces détenteurs à la date
d’une telle Distribution, et (iii) le nombre de parts sociales ordinaires de catégorie C détenues par chacun de ces dé-
tenteurs à la date d’une telle Distribution.)

Aux fins de cet article 24 et des articles 25 à 31, toutes références aux parts sociales ordinaires de catégorie A, aux

parts sociales ordinaires de catégorie B et aux parts sociales ordinaires de catégorie C seront réputées faire respecti-
vement référence à de telles parts sociales et aux CPECs de série A, aux CPECs de série B et aux CPECs de série C.

G. Vente de la société, Offre publique

Art. 25. Si les détenteurs d’au minimum une majorité des parts sociales détenues par les Détenteurs Golden Gate

de titres (ci-après le «Nombre de Détenteurs Minimum») approuvent la vente de la totalité ou de la quasi-totalité (selon
le sens assigné par la Loi modèle révisée sur les sociétés (Revised Model Business Corporation Act) publiée par la Ame-
rican Bar Association, Section on Business Law) des actifs de la Société établis sur une base consolidée, ou la vente de
la totalité ou de la quasi-totalité du capital en circulation et/ou des titres de la Société (que ce soit par le biais d’une
fusion, d’une recapitalisation, d’un regroupement, d’une restructuration, d’une combinaison ou autrement) au profit
d’un Tiers indépendant ou d’un groupe de Tiers indépendants (ci-après une «Vente approuvée»), alors chaque détenteur
de parts sociales sera réputé avoir consenti à, et convient de ne soulever aucune objection vis-à-vis d’une telle Vente
approuvée et convient par les présentes de prendre toutes les mesures nécessaires à l’échelle de la Société, et consent
à autoriser le ou les gérants à prendre de telles mesures au nom de tel détenteur dans la mesure autorisée par le droit
applicable, y compris, entre autres, le consentement à ce que le(s)gérant(s) prenne(nt)toutes les mesures nécessaires
pour effectuer un transfert des titres de la Société au registre des parts sociales ou des CPECs de la Société. Si la Vente
approuvée est structurée comme (i) une fusion ou un regroupement, chaque détenteur de parts sociales renoncera à
tous droits de dissension, droits d’évaluation ou droits similaires en lien avec une telle fusion ou un tel regroupement,
ou si elle est structurée comme (ii) une vente de capital et/ou de titres, chaque détenteur de parts sociales conviendra
de céder la totalité de ses parts sociales et de ses droits à acquérir des parts sociales aux conditions et dans les termes
approuvés par le ou les gérants et par le Nombre de Détenteurs Minimum. Afin d’éviter tout malentendu, toute réfé-
rence à des détenteurs de parts sociales aux articles 25 à 31 couvrira également les détenteurs de CPECs convertibles
en parts sociales.

Art. 26. Les obligations des détenteurs de parts sociales concernant une Vente approuvée sont sujettes à la satisfac-

tion des conditions suivantes: (i) lors de l’achèvement de la Vente approuvée, chacun des détenteurs de parts sociales
recevra la même forme de contrepartie et la même portion de la contrepartie totale que de tels détenteurs de parts
sociales auraient reçu si une telle contrepartie avait été distribuée par la Société en cas de liquidation intégrale confor-
mément aux droits et préférences stipulés dans ces statuts, tels que ceux-ci avaient effet immédiatement avant une telle

60564

Vente approuvée, (ii) si un quelconque détenteur de parts sociales d’une catégorie a le choix en ce qui concerne la forme
et le montant de la contrepartie à recevoir, chaque détenteur de parts sociales d’une telle catégorie bénéficiera de la
même option et (iii) chaque détenteur de droits d’acquisition de parts sociales d’une catégorie de parts sociales alors
exerçables aura l’opportunité d’exercer de tels droits avant l’achèvement de la Vente approuvée et de participer à une
telle vente en tant que détenteur de parts sociales d’une telle catégorie de parts sociales.

Art. 27. Si la Société ou les détenteurs de titres de la Société mènent de quelconques négociations ou effectuent de

quelconques transactions auxquelles la Règle 506 (ou toute autre règle similaire alors en effet) promulguée par la Secu-
rities and Exchange Commission des États-Unis (équivalent américain de l’Autorité des marchés financiers) pourrait être
applicable (y compris une fusion, un regroupement ou toute autre restructuration), alors les détenteurs de parts sociales
qui ne sont pas des «investisseurs accrédités» nommeront, à la demande de la Société, un représentant de l’acheteur
(selon le sens assigné à ce terme par la Règle 501 promulguée par la Securities and Exchange Commission des États-
Unis) raisonnablement acceptable pour la Société. Si un quelconque détenteur de parts sociales nomme un représentant
de l’acheteur désigné par la Société, la Société paiera les honoraires d’un tel représentant de l’acheteur, mais si un quel-
conque détenteur de parts sociales préfère ne pas nommer le représentant de l’acheteur désigné par la Société, alors
un tel détenteur nommera un autre représentant de l’acheteur, auquel cas un tel détenteur sera responsable des hono-
raires du représentant de l’acheteur ainsi nommé.

Art. 28. Chaque détenteur de parts sociales assumera au pro rata (basé sur le total de la contrepartie qu’un tel dé-

tenteur recevra en lien avec une telle Vente approuvée lors de la signature d’une telle vente) une portion des coûts
payés à un quelconque tiers auquel les associés de la Société ont fait appel en lien avec une quelconque vente de parts
sociales conformément à une Vente approuvée, dans la mesure où de tels coûts sont encourus au bénéfice de tous les
détenteurs de parts sociales et ne sont pas autrement payés par la Société ou la partie acquérante. Les coûts encourus
par les détenteurs de parts sociales en leur propre nom ne seront pas considérés comme des coûts de la transaction
effectuée en vertu des présentes. 

Art. 29. Les dispositions des articles 25 à 28 prendront fin lors du premier des événements suivants: (i) achèvement

d’une offre publique initiale ou (ii) achèvement d’un Changement de contrôle.

Art. 30. Si (i) le(s) gérant(s) approuve(nt) une OPI et (ii) l’OPI est syndiquée, et les syndicataires gestionnaires infor-

ment la Société par écrit qu’à leur avis la structure du capital de la Société influera de façon négative sur la facilité d’écou-
lement de l’offre, chaque détenteur de parts sociales consentira à et votera pour une recapitalisation, restructuration
(y compris la transformation de la Société en une société anonyme avant la cotation à des bourses reconnues (par le
biais d’une offre publique ou de procédés comparables)) et/ou l’échange des parts sociales en titres que les syndicataires
gestionnaires, le(s) gérant(s) et les détenteurs d’une majorité de parts sociales alors en circulation trouveront accepta-
ble, et entreprendra toute démarche nécessaire ou désirable en relation avec l’achèvement de la recapitalisation, de la
restructuration et/ou de l’échange; à condition que tous les détenteurs de parts sociales de la même catégorie ou de
CPECs de la même série soient traités de la même façon en relation avec ce qui précède et que les titres en résultant
reflètent et soient compatibles avec les droits et préférences indiqués dans ces statuts, tels que ceux-ci avaient effet
immédiatement avant l’OPI (en supposant, à ces fins, que tous les CPECs en circulation ont été convertis). Les disposi-
tions du présent article 30 prendront fin lors de la achèvement d’un Changement de contrôle. Les dispositions de cet
article 30 et toutes les références au terme défini d’«OPI» dans les présents statuts s’appliqueront, mutatis mutandis, à
(i) tout offre publique initiale et vente de toutes parts sociales ordinaires ou actions de toute Filiale de la Société et la
liquidation y relative de la Société dans une telle Filiale et (ii) toute Restructuration solvable approuvée par le(s) gé-
rant(s).

H. Définitions

Art. 31. Aux fins de ces statuts:
«Règle de Distribution A/B» signifie que les Distributions effectuées conformément aux dispositions des alinéas (c)

et (d) de l’article 24 seront affectées (a) aux détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie A, en tant que catégo-
rie, et aux détenteurs de parts sociales ordinaires de catégorie B, en tant que catégorie, au pro rata basé sur le nombre
total de parts sociales ordinaires de catégorie A émises à la date d’une telle Distribution (après avoir effectué la con-
version de tous les CPECs de série A) et le nombre total de parts sociales ordinaires de catégorie B émises à la date
d’une telle Distribution (après avoir effectué la conversion de tous les CPECs de série B), (b) aux détenteurs de parts
sociales ordinaires de catégorie A au pro rata basé sur le nombre total de parts sociales ordinaires de catégorie A dé-
tenues par chacun de ces détenteurs à la date d’une telle Distribution, et (c) aux détenteurs de parts sociales ordinaires
de catégorie B au pro rata basé sur (i) en ce qui concerne des Distributions effectuées conformément aux dispositions
de l’article 24(c), le total du Rendement impayé des parts sociales ordinaires de catégorie B détenues par chacun de ces
détenteurs à la date d’une telle Distribution, et sur, (ii) en ce qui concerne des Distributions effectuées conformément
aux dispositions de l’article 24(d), le total du Coût initial non reversé des parts sociales ordinaires de catégorie B déte-
nues par chacun de ces détenteurs à la date d’une telle Distribution.

«Entité affiliée» d’une Personne désigne toute autre Personne, entité ou fonds d’investissement contrôlant, contrôlé

par, ou sous le contrôle commun avec la Personne, et, dans le cas d’une Personne qui est une association de personnes
ou une société à responsabilité limitée, tout associé ou membre, respectivement, de la Personne.

«Changement de contrôle» signifie (i) toute vente ou transfert, par la Société ou ses Filiales, de la totalité ou de la

quasi-totalité (selon le sens assigné par la Loi modèle sur les sociétés révisée (Revised Model Business Corporation Act),
publié par la American Bar Association, Section on Business Law) de leurs actifs établis sur une base consolidée, (ii) tout
regroupement, fusion ou restructuration de la Société avec, ou en toute(s) autre(s) entité(s), suite auquel ou à laquelle
les détenteurs du capital de la Société en circulation (y compris, afin d’établir si un Changement de contrôle est survenu,

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de quelconques fonds d’investissement affiliés leur appartenant respectivement ou tout autre Entité affiliée de tels fonds
d’investissement affiliés) ayant le droit de voter (dans des circonstances ordinaires) pour élire une majorité du conseil
d’administration (ou un organe de direction équivalent) immédiatement avant un tel regroupement, fusion ou restruc-
turation, cessent de détenir le capital en circulation de la société survivante détenant le droit de voter (dans des cir-
constances ordinaires) pour élire une majorité du conseil d’administration (ou un organe de direction équivalent) de la
société survivante, ou (iii) l’émission, par la Société, ou la vente ou le transfert à un quelconque tiers, de parts sociales
du capital de la Société par les détenteurs de telles parts sociales, suite à laquelle les détenteurs du capital en circulation
de la Société (y compris, afin d’établir si un Changement de contrôle est survenu, de quelconques fonds d’investissement
affiliés leur appartenant respectivement ou tout autre Entité affiliée de tels fonds d’investissement affiliés) ayant le droit
de voter (dans des circonstances ordinaires) pour élire une majorité du conseil d’administration (ou un organe de di-
rection équivalent) immédiatement avant une telle vente ou un tel transfert cessent de détenir le capital en circulation
de la Société détenant le droit de voter (dans des circonstances ordinaires) pour élire une majorité du conseil d’admi-
nistration (ou un organe de direction équivalent).

«Groupe de la Société» désigne la Société et ses Filiales.
«CPECs» désigne les CPECs de série A, les CPECs de série B et les CPECs de série C, ainsi que toute autre série de

CPECs qui pourrait être autorisée et émise par la Société le cas échéant.

«Distribution» désigne chaque dividende ou distribution versé par la Société aux détenteurs de parts sociales (y com-

pris les parts sociales éventuellement émises lors de conversions de quelconques CPECs), que ce soit en numéraire, en
nature ou en titres de la Société, et que ce soit sous la forme d’un dividende, d’une distribution dans le cadre de la li-
quidation ou autrement, à condition qu’aucun des deux cas suivants ne constitue une Distribution: (a) un quelconque
rachat, conversion ou achat par la Société, pour quelque raison que ce soit, de quelconques parts sociales ou CPECS
exclusivement d’anciens employés, d’administrateurs ou de consultants de la Société ou de ses Filiales, ou (b) une quel-
conque recapitalisation ou un quelconque échange de quelconques parts sociales, ou un quelconque regroupement ou
une quelconque division (par voie d’indivision de parts sociales, de dividende de parts sociales ou autrement), ou une
quelconque combinaison (par voie d’indivision de parts sociales, de dividende de parts sociales ou autrement) de quel-
conques parts sociales.

«Détenteurs Golden Gate de titres» désigne, tant que ceux-ci restent des détenteurs de titres de la Société, InTri-

Cage HOLDINGS SPC LIMITED, une société des Îles Cayman, TRISYN GROUP HOLDINGS LIMITED, une société des
Iles Cayman, et/ou tout autre fonds d’investissement géré par Golden Gate Capital et leurs cessionnaires de parts so-
ciales.

«Tiers indépendant» désigne toute Personne qui (avec ses propres Entités affiliées), immédiatement avant la transac-

tion envisagée, ne détient pas plus de dix pour cent (10%) des parts sociales sur une base pleinement diluée (en suppo-
sant une conversion de la totalité des CPECS alors en circulation) (ci-après un «Propriétaire de 10%»), qui ne contrôle
pas, n’est pas contrôlé par, et n’est pas sous contrôle commun avec un tel Propriétaire de 10% et qui n’est pas le con-
joint, le descendant (de naissance ou d’adoption), le parent ou un dépendant d’un tel Propriétaire de 10% ou d’un trust
au profit d’un tel Propriétaire de 10% et/ou de telles autres Personnes.

«OPI» désigne une offre publique initiale et vente des parts sociales de la Société (suite à la transformation de la forme

de la Société) ou d’une quelconque de ses Filiales suite à une demande d’affiliation suivant le United States Security Act
de 1933, tel que modifié, ou une législation similaire d’une autre juridiction.

Le «Coût initial» de chaque part sociale ordinaire de catégorie A et de chaque part sociale ordinaire de catégorie B

sera égal au prix d’achat initialement payé à la Société ou à son prédécesseur à cet égard (tel que proportionnellement
ajusté par rapport à toutes les indivision de parts sociales et de tous les dividendes de parts sociales, échanges de parts
sociales et autres recapitalisations affectant les parts sociales ordinaires de catégorie A et les parts sociales ordinaires
de catégorie B). Le total du Coût initial des parts sociales ordinaires de catégorie A en lesquelles les CPECS de série A
émis au profit de TRISYN GROUP HOLDINGS LIMITED aux environs de la date de ces statuts sont convertibles sera
réputé égal à vingt et un millions sept cent treize mille cinq cent soixante-quinze dollars US (21.713.575 USD).

«Personne» désigne un individu, une association de personnes, une société, une société à responsabilité limitée, une

association, une société anonyme, un trust, une joint-venture, une organisation non constituée ou autre entité, ou un
gouvernement ou un quelconque département, organisme, branche ou subdivision administrative ou officiel d’un tel gou-
vernement.

«Vente de la Société» signifie la vente de la totalité ou de la quasi-totalité (selon le sens assigné par la Loi modèle

révisée sur les sociétés (Revised Model Business Corporation Act), publié par la American Bar Association, Section on
Business Law) des actifs de la Société établis sur une base consolidée, ou la vente de la totalité ou de la quasi-totalité du
capital en circulation et/ou des titres de la Société (que ce soit par voie de fusion, de recapitalisation, de regroupement,
de restructuration, de combinaison ou autrement) à un quelconque Tiers indépendant ou Groupe de Tiers indépen-
dants.

«CPECS de série A» désigne les Convertible preferred equity certificates de série A émises par la Société.
«CPECS de série B» désigne les Convertible preferred equity certificates de série B émises par la Société.
«CPECS de série C» désigne les Convertible preferred equity certificates de série C émises par la Société.
«Restructuration solvable» désigne toute restructuration solvable de la Société ou d’une quelconque Filiale de la So-

ciété, y compris par voie de fusion, de regroupement, de recapitalisation, de transfert ou de vente de parts sociales ou
d’actifs, ou de contribution d’actifs et/ou de passifs, ou d’un quelconque échange de titres ou d’une quelconque liquida-
tion, conversion d’entité, migration d’entité, formation d’une nouvelle entité, d’une quelconque autre transaction ou
d’un quelconque autre groupe de transactions liées (dans chaque cas autre que ceux effectués vers ou avec un tiers qui
n’est pas membre du Groupe de la Société ou de ses Filiales (ce qui pourrait inclure une entité formée aux fins d’une
telle Restructuration solvable)), dans lequel ou laquelle:

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(i) tous les détenteurs de parts sociales d’une même catégorie ou d’une même série de CPECs se voient offerts la

même contrepartie vis-à-vis de telles parts sociales et de tels CPECs;

(ii) les intérêts économiques au pro rata des détenteurs de parts sociales et de CPECs dans les activités de la Société

et de ses Filiales, entre eux et par rapport à tous les autres détenteurs, directement ou indirectement, d’obligations du
Groupe de la Société, (autres que celles détenues par des entités au sein du Groupe de la Société) sont préservés; et

(iii) les droits des détenteurs de parts sociales et de CPECs en vertu d’un quelconque accord entre la Société et de

tels détenteurs concernant de telles parts sociales sont préservés à tous égards déterminants (étant entendu, à titre
d’illustration et non limitativement, que le déplacement d’un engagement ou d’une restriction d’un instrument à un autre
est réputé une préservation si le déplacement est rendu nécessaire en vertu d’un quelconque droit ou d’une quelconque
réglementation applicable au Groupe de la Société suite à une telle Restructuration solvable, en raison d’un quelconque
changement de juridiction ou de forme d’entité en rapport avec la Restructuration solvable; à condition que de tels en-
gagements et restrictions soient maintenus dans des instruments qui sont, autant que possible, et dans des limites com-
patibles avec les objectifs commerciaux et transactionnels, équivalents aux instruments dans lesquels de tels
engagements ou restrictions figuraient avant la Restructuration solvable).

«Filiale» désigne, par rapport à toute Personne, toute société, association de personnes, société à responsabilité li-

mitée, association ou autre entité commerciale dont, (i) dans le cas d’une société, une majorité du total des actions en
droit de voter (sans considération de la survenance de toute condition imprévue) pour élire les administrateurs est, à
cette date, détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par cette Personne ou par une ou plusieurs autres
Filiales de cette Personne, ou par une combinaison de celles-ci, ou (ii), dans le cas d’une association de personnes, as-
sociation, société à responsabilité limitée ou autre entité commerciale, une majorité des personnes, des membres ou
de tous autres intérêts patrimoniaux similaires vis-à-vis de telles entités est, à cette date, détenue ou contrôlée, direc-
tement ou indirectement, par cette Personne ou par une ou plusieurs Filiales de cette Personne, ou par une combinaison
de celles-ci. Aux fins des présentes, une Personne ou des Personnes seront réputées détenir une majorité des intérêts
patrimoniaux d’une société de personnes, association ou autre entité commerciale si une majorité des gains ou des per-
tes de l’association de personnes, de l’association ou d’une autre entité commerciale est affectée à une telle Personne
ou de telles Personnes, ou si une telle Personne ou de telles Personnes est/sont ou contrôle(nt) le directeur général ou
l’associé général d’une telle société de personnes, association ou autre entité commerciale.

«Rendement impayé» d’une quelconque part sociale ordinaire de catégorie A et d’une part sociale ordinaire de ca-

tégorie B désigne un montant égal à l’excédent, le cas échéant, du (a) total du Rendement accru sur une telle part sociale,
par rapport au (b) montant total des Distributions effectuées par la Société constituant un paiement de Rendement sur
une telle part sociale.

«Coût initial non reversé» d’une quelconque part sociale ordinaire de catégorie A et d’une quelconque part sociale

ordinaire de catégorie B désigne un montant égal à l’excédent, le cas échéant, du (a) Coût initial d’une telle part sociale
par rapport au (b) montant total des Distributions effectuées par la Société constituant un retour de Coût initial d’une
telle part sociale.

«Rendement» désigne, (a) concernant chaque part sociale ordinaire de catégorie A pendant chaque trimestre, le mon-

tant accru sur une telle part sociale ordinaire de catégorie A (à compter de la date initiale d’émission d’une telle part
sociale ou de tout titre échangé contre une telle part sociale) chaque jour pendant un tel trimestre au taux annuel de
18% de la somme (i) du Coût initial non reversé d’une telle part sociale et (ii) du Rendement impayé d’une telle part
sociale pendant tous les trimestres précédents, et (b) concernant chaque part sociale ordinaire de catégorie B pendant
chaque trimestre, le montant accru sur une telle part sociale ordinaire de catégorie B (à compter de la date initiale
d’émission d’une telle part sociale ou de tout titre échangé contre une telle part sociale) chaque jour pendant un tel
trimestre au taux annuel de 12% de la somme (i) du Coût initial non reversé d’une telle part sociale et (ii) du Rendement
impayé d’une telle part sociale pendant tous les trimestres précédents. Lors du calcul du montant d’une quelconque
Distribution à effectuer pendant un trimestre, la portion du Rendement d’une telle part sociale ordinaire pour un tel
trimestre écoulé avant qu’une telle Distribution ne soit effectuée sera pris en compte.

I. Dissolution - Liquidation

Art. 32. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 33. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-six mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2006, vol. 901, fol. 85, case 8. – Reçu 21.789,27 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037494/239/939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

ENFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 8.757. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 juillet 2006 à 15.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03221/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AUDIMED HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.527. 

L’assemblée générale ordinaire statutairement prévue pour le 20 juin 2006 ayant été prorogée à quatre semaines, les

actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 juillet 2006 à 11 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (03290/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 45.279. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juillet 2006 à 16.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat

Belvaux, le 24 avril 2006.

J.-J. Wagner.

60568

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

I (03233/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WAYNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.831. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 juillet 2006 à 9.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03222/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.134. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 août 2006 à 15:00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 2 juin 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03301/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DIALNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.213. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, qui aura lieu le <i>17 juillet 2006 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2005.

4. Divers.

I (03291/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

60569

SOUTHERN LIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.898. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juillet 2006 à 14.00 heures, au siège social, 65, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

I (03234/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RESULTEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.695. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juillet 2006 à 9.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03235/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 43.366. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juillet 2006 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03236/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

60570

LUXRIVER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.852. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juillet 2006 à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

I (03237/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KALINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.348. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juillet 2006 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03238/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIPOLAIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.479. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juillet 2006 à 10.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Adminisstration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers 

I (03239/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

60571

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.426. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 1st, 2006 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following 

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915.

The Annual General Meeting of June 1st, 2006 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
I (03302/795/14) 

<i>The Board of Directors.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.821. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>July 31st, 2006 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915.

The Annual General Meeting of May 31st, 2006 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
I (03303/795/14) 

<i>The Board of Directors.

FINLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.097. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 juillet 2006 à 16.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

03243/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 35.364. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 juillet 2006 à 11.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat

60572

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03244/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAXIMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.663. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 juillet 2006 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (03304/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.533. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 1st, 2006 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following 

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915.

The Annual General Meeting of June 1st, 2006 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
I (03305/795/14) 

<i>The Board of Directors.

THE RAPALA GROUP SEPCAV, Société d’Epargne-Pension à Capital Variable.

Rapala Group OYJ - Lombard International Pension Scheme Sepcav.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 101.743. 

The Shareholders of THE RAPALA GROUP SEPCAV (the «Scheme») are hereby informed that the Net Asset Value

of THE RAPALA GROUP SEPCAV - Balance Fund (the «Fund Compartment») has fallen below the Minimum Capital
Requirement of euro 1,000,000 as set out in the Pension Scheme Rules of the scheme.

As a consequence, and in accordance with Article 9, of the revised Luxembourg Pension Law 13th July 2005, the

Board of Directors has deemed it appropriate to notify and proceed with the compulsory redemption of all outstanding
Shares of the Fund Compartment and dissolution of the scheme.

Notice is hereby given to the shareholders that an 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

will be held at the offices of LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., Airport Center, 2 route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, Luxembourg, on <i>12th July 2006 at 11.00 a.m C.E.T with the following 

<i>Agenda:

1. In accordance with Article 9, of the revised Luxembourg Pension Law 13th July 2005, the Board of Directors and

the Shareholders have deemed it appropriate to proceed with the compulosry redemption of all oustanding Shares
of THE RAPALA GROUP - Balance Fund and the dissolution of THE RAPALA GROUP SEPCAV;

2. The appointment of KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg as independent auditor and liquidator of the Scheme;
3. The appointment of WILDGEN &amp; PARTNERS LUXEMBOURG as legal advisor to the dissolution of the Scheme;
4. The payment of the redemption proceeds resulting from the redemption will occur on the 31st October 2006;

60573

5. The compulsory redemption price per Share will be determined by reference to the Net Asset Value as of 31st

July, which will be published on or around 31st August, and which will take into account, among other expenses,
all realisation and liquidation costs resulting from the divestment from Fund Compartment and dissolution of the
Scheme;

6. No redemption charge will be applied;
7. The redemption proceeds will be paid in the Reference Currency of the Fund Compartment (i.e., euro) as set forth

in the Pension Scheme Rules;

8. The redemption proceeds will remain on fixed deposit at the custodian bank, BANQUE CARNEGIE LUXEM-

BOURG S.A., Centre Europe, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, until payment date 31st October 2006.

I (03300/000/33) 

POLCLIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 43.980. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 de la Société qui se tiendra le <i>10 juillet 2006 à 16.00 heures au siège avec pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d’administration, du commissaire aux comptes sur l’exercice

clôturé au 31 décembre 2005;

2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au siège social.
II (03160/643/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

YSATIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>10 juillet 2006, à 10.00 heures avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l’application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle

que modifiée;

6. Divers.

II (03175/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, 

Société d’Investissement en Capital à Risque.

Registered office: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 108.922. 

The ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A. SICAR will be held at its registered office
of 40, avenue Monterey, Luxembourg on Friday <i>30 June 2006 at 11.00 a.m for the purpose of considering and voting
upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Approval of the Audited Financial Statements and acceptance of the Auditor’s Report for the year ended 31

December 2005 (sent on 28 April 2006) 

2. Report on the Investment Activities of the SICAR
3. Forecast Report of Investment Plans for 2006 and 2007

60574

4. Discharge of the Management Board of the Manager
5. Re-election of Management Board of the Manager
6. Discharge of the Auditor
7. Re-election of Auditor
8. Miscellaneous

<i>Voting

Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of

the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.

<i>Voting Arrangements

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the registered office of the Company to arrive not later than 28 June 2006. Proxy forms will be sent to registered
shareholders with a copy of this Notice and can also be obtained from the registered office.

31 May 2006.

II (03223/041/29) 

<i>The Management Board of the Manager.

REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.211. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juillet 2006 à 12.00 heures au siège de la société

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Réélections statutaires; remplacement du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

II (03205/322/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HERMITAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.970. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juillet 2006 à 14.30 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre

2005;

3. Affectation des résultats;
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. Divers.

II (03206/322/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HUB2ASIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 79.745. 

Le conseil d’administration à l’honneur de convoquer les actionnaires de la société anonyme HUB2ASIA S.A. à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>7 juillet 2006 à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004 et au 31 décembre

2005.

3. Affectation à donner aux résultats.

60575

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Changement du siège social.
7. Autorisation et modalités d’acquérir des actions propres à donner au Conseil.
8. Divers.

II (03230/755/19) 

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.346. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juillet 2006 à 16.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005;
3. Affectation des résultats;
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Réélections statutaires; remplacement du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (03207/322/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMPAX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.954. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juillet 2006 à 15.30 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat;
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

II (03208/322/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, 

Société d’Investissement en Capital à Risque.

Registered office: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 107.564. 

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A. SICAR will be held at its registered
office of 40 Avenue Monterey, Luxembourg on Friday <i> 30 June 2006 at 11.00 a.m for the purpose of considering and
voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Approval of the Audited Financial Statements and acceptance of the Auditor’s Report for the year ended 31

December 2005 (sent on 28 April 2006)

2. Report on the Investment Activities of the SICAR
3. Forecast Report of Investment Plans for 2006 and 2007
4. Discharge of the Management Board of the Manager
5. Re-election of Management Board of the Manager
6. Discharge of the Auditor
7. Re-election of Auditor
8. Miscellaneous

60576

<i>Voting

Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of

the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.

<i>Voting Arrangements

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the registered office of the Company to arrive not later than 28 June 2006. Proxy forms will be sent to registered
shareholders with a copy of this Notice and can also be obtained from the registered office.

31 May 2006.

II (03224/041/29) 

<i>The Management Board of the Manager.

MONTE CARLO INTERNATIONAL REAL ESTATE S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.460. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juillet 2006 à 16.30 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre

2005;

3. Affectation des résultats;
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

II (03209/322/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GRISSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.710. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juillet 2006 à 16.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005;
3. Affectation des résultats;
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. Divers.

II (03210/322/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

West Lake S.A.

Materials Technics Holding S.A.

U.K.T. S.A.

Tishman Speyer Q106 L.P., S.à r.l.

Saleconceptcar, S.à r.l.

Adriana, S.à r.l.

West Siberian Resources Finance S.A.

Dexia Fund II

Zurich Compagnie d’Assurances

Tishman Speyer Q106 G.P., S.à r.l.

SEB Absolute

Willowside Investments S.A.

Big Six S.A.

Extensity

Enface S.A.

Audimed Holding A.G.

Vlimmo International S.A.

Wayne S.A.

Cristoforo Colombo International S.A.

Dialna S.A.

Southern Light Holding S.A.

Resultex S.A.

Paradisa S.A.

Luxriver S.A.

Kalina Holding S.A.

Bipolaire S.A.

International Real Estate Management S.A.

Luxfer-Industriehallenbau S.A.

Finland S.A.

Azay Holding S.A.

Maximinvest Holding S.A.

Procimbria Finance Luxembourg S.A.

The Rapala Group Sepcav

Polclip Luxembourg S.A.

Ysatis Holding S.A.

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., Sicar

Real Estate Development S.A.H.

Hermitage Investments S.A.

Hub2Asia S.A.

Holding de Développement Immobilier S.A.

Ampax S.A.H.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., Sicar

Monte Carlo International Real Estate S.A.H.

Grissin S.A.