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58753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1225

24 juin 2006

S O M M A I R E

EUROLIZENZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.058. 

En date du 15 mars 2006, l’assemblée générale a pris acte des démissions de Maître Denis Lenfant de son mandat

d’administrateur et de Monsieur Sébastien Kopp de son mandat de commissaire.

Lors de la même assemblée générale, Monsieur Jean Thyssen, comptable, demeurant à L-6111 Junglinster, 15, rue Tun

Deutsch, a été nommé administrateur et la société CHAPMAN CONSULTING INC, avec siège social à Belize-City (Be-
lize), Jasmine Court, 35A Regent Street, a été nommée commissaire.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034143/255/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

AB Foods Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

58766

Mars Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

58757

Babet, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58791

Mars Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

58758

Bellargo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58758

Mifran S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58772

Blue Chips Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

58766

Minorco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58761

Cardano Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

58770

Mondi German Investments S.A., Luxembourg  . . 

58758

ColBiSpazio Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58782

Mondi Inflatable Packaging S.A., Luxembourg  . . . 

58765

Coolkiss Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

58767

Mondi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58762

Cuisine Deco, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58763

Oppenheim Pramerica Asset Management, S.à r.l., 

Euro Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58793

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58762

Eurolizenz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58753

Paradigmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58770

Fly Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58765

Real Estate Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

58754

Fly Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58766

Reding-Langen, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie  . 

58767

Fly Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58766

Rock-Equipment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58794

Ganda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58756

Select S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58779

Group JMA, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

58771

Société Financière Réolaise S.A., Luxembourg . . . 

58794

Horefi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58761

Tomkins  Investments  Company,  S.à r.l.,  Luxem- 

LBO Investments S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . .

58779

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58773

LBO Investments S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . .

58781

TriCage Acquisition, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

58788

Lilliwyte S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

58765

TriCage Acquisition, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

58790

Marbahia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58754

WP Luxco IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

58759

Marbahia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58756

WP Luxco IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

58761

EUROLIZENZ S.A.
Signature

58754

REAL ESTATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.570. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au 16, boulevard Emmanuel 

<i>Servais à Luxembourg, le 31 mars 2006 à 08.30 heures

Acceptation des démissions de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier de leur man-

dat d’Administrateur en date du 31 mars 2006 et également de la démission de la société HRT REVISION, S.à r.l. de son
mandat de Commissaire aux Comptes en date du 31 mars 2006.

L’Assemblée Générale nomme au poste d’administrateur de catégorie B, en remplacement des administrateurs dé-

missionnaires, Monsieur Alain Renard*, demeurant professionnellement à Luxembourg, Monsieur Marc Limpens*, de-
meurant professionnellement à Luxembourg, Monsieur Carlo Schlesser*, demeurant professionnellement à
Luxembourg. 

L’Assemblée Générale nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société FIN CON-

TROLE S.A., ayant son siège au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Transfert du siège social de la société, en date du 31 mars 2006, du 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-

bourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

* Monsieur Alain Renard, Monsieur Marc Limpens et Monsieur Carlo Schlesser demeurant professionnellement au

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(033252/817/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

MARBAHIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 87.726. 

In the year two thousand five, on the twenty-second of December, at 11.00 a.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MARBAHIA HOLDING S.A., a Luxembourg «société

anonyme», joint stock company, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg
section B number 87.726, incorporated pursuant to a deed of M

e

 Gerard Lecuit in Hesperange established on the 28th

of May 2002, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1.230 of the 21st of
August 2002.

The meeting is presided by Miss Laetitia Ambrosi, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) shares

with a par value of GBP 100.- (one hundred Great Britain Pounds) each, representing the whole capital of the corpora-
tion, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Declaration by the shareholders that they have received and accepted a report of the Board of Directors, as ap-

pended, to waive their preferential rights in relation to the introduction of an authorised share capital clause in the Ar-
ticles of Association of the Company.

2. Decision to introduce an authorised share capital clause in Articles of Association of the Company.
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

58755

<i>First resolution

The shareholders declare that they have received and accepted a report of the Board of Directors, as appended, and

that they waived their preferential rights in relation to the introduction of an authorised share capital clause in the Ar-
ticles of Association of the Company.

<i>Second resolution

The general meeting decides to create an «authorised share capital» clause as follows:
«The Company has an authorized capital set at GBP 4,131,500.- (four million one hundred thirty-one thousand five

hundred Great Britain Pounds), represented by 41,315 (forty-one thousand three hundred fifteen) shares with a par
value of GBP 100.- (one hundred Great Britain Pounds) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorized, from today December 22, 2005, and until the 22nd day of De-

cember 2010 included, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
These increases of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contri-
bution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article

shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 11.20 a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre à 11 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARBAHIA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg section B numéro 87.726, constituée
suivant acte de M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange reçu le 28 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 1.230 du 21 août 2002.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Laetitia Ambrosi, employée privée à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions

d’une valeur nominale de GBP 100,- (cent livres sterling), représentant l’intégralité du capital social sont représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision d’introduire un article «capital autorisé» dans les statuts de la Société.
2. Déclaration des actionnaires qu’ils ont reçu et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration, de renoncer

à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’introduction du capital autorisé dans les statuts de la So-
ciété.

3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les actionnaires déclarent avoir reçu et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration, tel qu’annexé, et dé-

cident de renoncer à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’introduction du capital autorisé dans
les statuts de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’introduire un article «capital autorisé» dans les statuts de la Société comme suit:

58756

«La Société dispose d’un capital autorisé fixé à GBP 4.131.500,- (quatre millions cent trente et un mille cinq cents

livres sterling) qui sera représenté par 41.315 (quarante et un mille trois cent quinze) actions de GBP 100,- (cent livres
sterling) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, à partir d’aujourd’hui 22 décembre 2005, et jusqu’au 22 décembre 2010 com-

pris, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature
ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 20.

Dont acte, passé à Luxembourg, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: L. Ambrosi, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 65, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(034620/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

MARBAHIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 87.726. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40866 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 18 avril 2006.

(034621/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

GANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 78.263. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société,

<i> le 13 mars 2006 à 10.00 heures 

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jacques Declerck avec effet à partir du 9 janvier 2006 de sa fonction

d’administrateur de la Société.

L’Assemblée nomme Monsieur Patrick Van De Sype, né le 21 septembre 1953 à Gent, Belgique, ayant son adresse

privée au 47, Loereveldstraat, 9290 Berlare, Overmere, Belgique en remplacement de Monsieur Jacques Declerck.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle délibérant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Le conseil d’administration se composera désormais comme suit:
- Jan De Meulder,
- MERCATOR ASSURANCES S.A.,
- Patrick Van De Sype.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033977/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Luxembourg, le 3 février 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

58757

MARS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. VERDE 1 PROPERTIES, S.à r.l.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.571. 

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

WHARF PROPERTIES, S.à r.l., having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
here represented by Mrs Flora Gibert, private employee, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 27th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned’s notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of VERDE 1 PROPERTIES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorpo-

rated by notarial deed in the year two thousand and five before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on the ninth of August, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, the number 13 of January 3rd, 2006.

- That the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into MARS PROPERTIES, S.à r.l.

<i>Second resolution

Subsequent amendment of article 4 of the Articles of Incorporation to give it the following wording:

«Art. 4. The Company will have the name MARS PROPERTIES, S.à r.l.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately seven hundred and fity Euro (750.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WHARF PROPERTIES, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par Mme Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 27 février 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société VERDE 1 PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

constituée suivant acte notarié par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de

Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le neuf août de l’an deux mille cinq, acte publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 13 du 3 janvier 2006.

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Associé unique décide de changer la dénomination de la Société en MARS PROPERTIES, S.à r.l.

<i>Seconde résolution

Modification subséquente de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de MARS PROPERTIES, S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR). 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

58758

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034679/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

MARS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. VERDE 1 PROPERTIES, S.à r.l.). 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.571. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 41731 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 18 avril 2006.

(034681/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

BELLARGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 68.820. 

<i>Extrait des décisions issues de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 février 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée susvisée que:
Madame Anna De Meis, demeurant 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre, a été nommée Administrateur de la société

avec effet au 3 septembre 2004, en remplacement de Monsieur Alexander Ruxton, décédé.

Le mandat de Madame Anna De Meis viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale de 2010.

<i>Extrait des décisions issues de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006

2

°

) Il résulte de l’Assemblée susvisée que les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006. En con-

séquence ce dernier cesse ses fonctions d’administrateur délégué de la Société.

- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé ad-

ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033250/6102/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

MONDI GERMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 99.049. 

Changement d’adresse:
Veuillez noter que l’adresse de Mme Gillian Fay Adams, Mme Jacqueline Thompson, M. Theodorus Adrianus Maria

Bosman et M. Alexander Francis Pace-Bonello, administrateurs de la société, a été modifiée, avec effet au 3 avril, 2006
comme suit:

- 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02390. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033972/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Luxembourg, le 7 avril 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
BELLARGO S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur

Signature
<i>Administrateur

58759

WP LUXCO IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 10,812,500.-.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 108.417. 

In the year two thousand six, on the third of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain

depositary of the present deed.

There appeared:

1. WARBURG PINCUS INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., with registered office at 466 Lexington Avenue, New

York, NY 10017, duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

2. WARBURG PINCUS NETHERLANDS INTERNATIONAL PARTNERS I CV, with registered address at Fred.

Roeskestraat 123, Olympic P1, 1076EE Amsterdam, Netherlands duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

3. WARBURG PINCUS GERMANY INTERNATIONAL PARTNERS KG with registered address at Munich, Germa-

ny, duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

4. WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY DC, L.P., with registered office at Corporation Trust Center, 1209

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

being the shareholders of WP LUXCO IV, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 9, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and companies’ register of
Luxembourg under section B number 108.417, incorporated pursuant to a deed of notary Jean Seckler, on 20 May 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1084 on 24 October 2004. The articles of incor-

poration have been amended for the last time following a deed of notary Henri Hellinckx, residing in Mersch, on 14
December 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing parties representing the whole corporate capital then deliberate upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital from its present amount of ten million eight hundred twelve thousand five hundred

Euro (EUR 10,812,500.-) represented by four hundred thirty-two thousand five hundred (432,500) shares of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, by payment in cash of six hundred eighty-two thousand five hundred Euro (EUR 682,500.-) up to
eleven million four hundred ninety-five thousand Euro (EUR 11,495,000.-) by the issue of twenty-seven thousand three
hundred (27,300) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company that now reads as follow:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at eleven million four hundred ninety-five thousand Euro (EUR

11,495,000.-) represented by four hundred fifty-nine thousand eight hundred (459,800) shares of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, all fully paid-up and subscribed»

and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of ten

million eight hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 10,812,500.-) represented by four hundred thirty-two
thousand five hundred (432,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by payment in cash of six hundred eighty-
two thousand five hundred Euro (EUR 682,500.-) up to eleven million four hundred ninety-five thousand Euro (EUR
11,495,000.-) by the issue of twenty-seven thousand three hundred (27,300) shares of a par value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each.

The shares have been subscribed by WARBURG PINCUS INTERNATIONAL PARTNERS, L.P. as aforementioned in

the amount of 13,084 shares,

by WARBURG PINCUS NETHERLANDS INTERNATIONAL PARTNERS I CV, as aforementioned in the amount of

546 shares,

by WARBURG PINCUS GERMANY INTERNATIONAL PARTNERS KG, as aforementioned in the amount of 20

shares and

by WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, L.P., as aforementioned in the amount of 13,650 shares.
All the issued shares are fully paid up by the prenamed subscribers by a contribution in cash so that the amount of

six hundred eighty-two thousand five hundred Euro (EUR 682,500.-) is at the free disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company’s Articles of Association is amended and will now

read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at eleven million four hundred ninety-five thousand Euro (EUR

11,495,000.-) represented by four hundred fifty-nine thousand eight hundred (459,800) shares of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

58760

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at ten thousand Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel

dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

1. WARBURG PINCUS INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., ayant son siège social au 466 Lexington Avenue, New

York, NY 10017, dûment représenté par Mme Ute Bräuer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration,

2. WARBURG PINCUS NETHERLANDS INTERNATIONAL PARTNERS I CV, ayant son siège social à Fred.

Roeskestraat 123, Olympic P1, 1076EE Amsterdam, Pays-Bas, dûment représenté par Mme Ute Bräuer, Maître en droit,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration,

3. WARBURG PINCUS GERMANY INTERNATIONAL PARTNERS KG, ayant son siège social à Munich, Allemagne,

dûment représenté par Mme Ute Bräuer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration,

4. WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY LX, L.P., ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange

Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, dûment représenté par Mme Ute Bräuer, Maître en droit,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration,

étant les associés de WP LUXCO IV, S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 108.417, constituée suivant acte notarié du notaire Jean Seckler, en
date du 20 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1084 du 24 octobre 2004. Les

statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du notaire Henri Hellinckx, de résidence
à Mersch en date du 14 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les procurations précitées signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentant l’intégralité du capital social, ont délibéré sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de dix millions huit cent douze mille cinq cents

euros (EUR 10.812.500,-) représenté par quatre cent trente-deux mille cinq cents (432.500) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune par paiement en numéraire de six cent quatre-vingt-deux mille cinq
cents euros (EUR 682.500,-), à onze millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 11.495.000,-) par l’émis-
sion de vingt-sept mille trois cents (27.300) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-).

2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à onze millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 11.495.000,-)

représenté par quatre cent cinquante-neuf mille huit cents (459.800) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de son montant actuel de dix

millions huit cent douze mille cinq cents euros (EUR 10.812.500,-) représenté par quatre cent trente-deux mille cinq
cents (432.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune par paiement en numéraire
de six cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 682.500,-), à onze millions quatre cent quatre-vingt-quinze
mille euros (EUR 11.495.000,-) par l’émission de vingt-sept mille trois cents (27.300) parts sociales, chacune ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-). Les parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par
WARBURG PINCUS INTERNATIONAL PARTNERS, L.P. mentionnée ci-avant pour un montant de 13.084 parts,

par WARBURG PINCUS NETHERLANDS INTERNATIONAL PARTNERS I CV, mentionnée ci-avant» pour un

montant de 546 parts,

par WARBURG PINCUS GERMANY INTERNATIONAL PARTNERS KG, mentionnée ci-avant pour un montant de

20 parts et

par WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, L.P., mentionnée ci-avant pour un montant de 13.650 parts.
Toutes les parts sociales ainsi émises sont entièrement libérées par les souscripteurs susnommés par un apport en

numéraire, de sorte que la somme de six cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 682.500,-), est à la libre
disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

58761

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à onze millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 11.495.000,-)

représenté par quatre cent cinquante-neuf mille huit cents (459.800) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de dix mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Brauer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 58, case 9. – Reçu 6.825 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l’original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034700/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

WP LUXCO IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 108.417. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41805 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 avril 2006.

(034701/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

MINORCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 12.139. 

Changement d’adresse:
Veuillez noter que l’adresse de Mme Gillian Fay Adams, M. Theodorus Adrianus Maria Bosman et M. Alexander Fran-

cis Pace-Bonello, administrateurs de la société, a été modifiée, avec effet au 3 avril, 2006 comme suit:

- 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033974/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

HOREFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 89.469. 

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02071, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033990/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Luxembourg, le 31 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature
<i>Administrateur

HOREFI, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signatures

58762

MONDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 98.996. 

Changement d’adresse:
Veuillez noter que l’adresse de Mme Gillian Fay Adams, Mme Jacqueline Thompson, M. Theodorus Adrianus Maria

Bosman et M. Alexander Francis Pace-Bonello, gérants de la société, a été modifiée, avec effet au 3 avril, 2006 comme
suit:

- 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033975/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

OPPENHEIM PRAMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 28.878. 

Herr Heinz Heisterkamp ist am 30. Juni 2005 aus der Geschäftsführung der Gesellschaft ausgeschieden. Mit Wirkung

vom 1. Juli 2005 wurde Herr Harry Rosenbaum, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg zum neuen Mitglied der
Geschäftsführung bestellt.

Luxemburg, im Februar 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Folgende Personen sind auf unbegrenzte Dauer als Mitglieder der Geschäftsführung der OPPENHEIM PRAMERICA

ASSET MANAGEMENT, S.à r.l. bestellt:

Mit Wirkung vom
20. September 2002 Herr Andreas Jockel, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
20. September 2002 Herr J. Gabriel Irwin, 100 Mulberry Street, Gateway Center Three, Newark, NJ07102, USA,
1. Juli 2005 Herr Harry Rosenbaum, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, 
15. November 2005 Herr John P. Smalling, 100 Mulberry Street, Gateway Center Three, Newark, NJ07102, USA.
Gleichzeitig übernimmt Herr John P. Smalling, 100 Mulberry Street, Gateway Center Three, Newark, NJ07102, USA,

die Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsführung.

Luxemburg, im März 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2006

(...) 
4. Die amtierenden Verwaltungsratsmitglieder:
Detlef Bierbaum, wohnhaft in Köln, Bundesrepublik Deutschland,
Teilhaber des BANKHAUSES SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE KGaA, Köln;
Dr. Bernd Borgmeier, wohnhaft in Erftstadt, Bundesrepublik Deutschland,
Sprecher der Geschäftsführung der OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH, Köln;
Dr. Rupert Hengster, wohnhaft in Hofheim am Taunus, Bundesrepublik Deutschland,
Sprecher der Geschäftsführung der OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH, Köln;
J. Gabriel Irwin, wohnhaft in London, Großbritannien,
Managing Director der PRUDENTIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC, Newark, USA;
Ferdinand Alexander Leisten, wohnhaft in Köln, Bundesrepublik Deutschland,
Mitglied der Geschäftsführung der OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH, Köln;
Stephen Pelletier, wohnhaft in Darien, USA,
Chairman and CEO von PRUDENTIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS, Newark, USA;
Susan M. Scheader, wohnhaft in Basking New Providence, USA,
Managing Director von PRUDENTIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC, Newark, USA;
John P. Smalling, wohnhaft in Basking Ridge, USA,
Managing Director von PRUDENTIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC, Newark, USA;
werden für eine Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010 wiedergewählt.

Signature
<i>Gérant

OPPENHEIM PRAMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.
Unterschriften

OPPENHEIM PRAMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.
Unterschriften

58763

5. Das Mandat des Wirtschaftsprüfers KPMG AUDIT wird auf ein Jahr bis zum Ablauf der ordentlichen Generalver-

sammlung des Jahres 2007 verlängert. 

(...)

Luxemburg, den 15. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033978//56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

CUISINE DECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8247 Mamer, 12, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 115.582. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Jean-Philippe Dellacherie, employé privé, né le 24 juin 1971 à Arras (France), demeurant 2, route Nationale,

F-54260 Tellancourt.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CUISINE DECO,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la vente de mobilier de cuisine, d’objets de décoration de la maison et d’objets d’art

de la table.

La société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société pourra avoir toute activité industrielle et/ou commerciale, mobilière et/ou immobilière de nature à favo-

riser directement ou indirectement la réalisation du projet.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

OPPENHEIM PRAMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.
Unterschriften

58764

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre

2006. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant a souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a

tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Philipe Dellacherie, préqualifié, employé privé, né le 24 juin 1971 à Arras (France), demeurant 2, route

Nationale, F-54260 Tellancourt.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontournable du gérant. 
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
12, rue des Maximins à L-8247 Mamer.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant représenté comme dit ci-avant énom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Dellacherie, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 77, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035543/202/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

Monsieur Jean Dellacherie, préqualifié, cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Total: cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Senningerberg, le 10 avril 2006.

P. Bettingen.

58765

MONDI INFLATABLE PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 100.675. 

Changement d’adresse:
Veuillez noter que l’adresse de Mme Gillian Fay Adams, M. Theodorus Adrianus Maria Bosman et M. Alexander Fran-

cis Pace-Bonello, administrateurs de la société, a été modifiée, avec effet au 3 avril, 2006 comme suit:

- 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033980/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 21.775. 

Changement d’adresse:
Veuillez noter que l’adresse de Mme Gillian Fay Adams, M. Theodoras Adrianus Maria Bosman et M. Alexander Fran-

cis Pace-Bonello, administrateurs de la société, a été modifiée, avec effet au 3 avril 2006, comme suit:

- 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033986/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

FLY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.176. 

DISSOLUTION 

L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MOBILE HOLDINGS CORP, société de droit Panaméen et ayant son siège à El Dorado Building, Calle Elvira Mendez

y 52nd. Street, Panama, Republique de Panama, ici dûment representée par son conseil d’administration,

ici représentée par Madame Sabine Perrier, fondée de pouvoir, demeurant à F-57100 Thionville-Elange, 5, chemin du

Colombier, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama, le 24 mars 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- le 11 novembre 2004 fût constituée par acte du notaire instrumentaire, la société anonyme FLY GROUP S.A., R. C.

S. Luxembourg B N

°

 104.176, dont les statuts furent publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 81

du 28 janvier 2005;

- la société a actuellement un capital social de EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent

dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, intégralement souscrites et libérées en espèces; 

- la comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société FLY GROUP S.A.;
- par la présente, la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- la comparante déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la société et connaît la situation financière de

la société; qu’elle approuve à titre d’actionnaire unique les comptes clos au 31 décembre 2005 et les comptes intérimai-
res préparés pour l’administration fiscale dans le cadre de la dissolution;

- la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société FLY GROUP S.A., déclare que tout le passif de la société

FLY GROUP S.A., est réglé;

- l’activité de la société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et il réglera tout passif éventuel de la

société dissoute; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;

- l’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur

mandat jusqu’à ce jour;

Signature
<i>Administrateur

Signature
<i>Administrateur

58766

- les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant 5 ans à L-2330 Luxembourg, 124,

boulevard de La Pétrusse.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires pour annulation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034749/230/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

FLY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.176. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02143, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034747/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

FLY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.176. 

Les comptes de clôture au 5 avril 2006, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02145, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034748/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

BLUE CHIPS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.025. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02582, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(034000/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

AB FOODS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 520.103.200,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.457. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 5 avril 2006

L’associé unique décide d’accepter la démission de M. Daryl Vrbas, demeurant à 7171, Goodlett Farms Parkway, Cor-

dova, TN 38016 USA, de son mandat de gérant de type A de la Société avec effet au 21 mars 2006 et de nommer M.
Jeffrey Alan Atkins, CFO, né le 28 janvier 1949 à Richmond, Virginia (USA), demeurant à 3481 Windgarden Cove, Mem-
phis, TN 38125, gérant de type A de la Société avec effet au 21 mars 2006 et pour durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034017/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Luxembourg, le 13 avril 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 avril 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 avril 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

Signature.

58767

REDING-LANGEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1880 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Pierre Krier.

H. R. Luxemburg B 105.682. 

<i>Auszug aus dem Bericht der Ausserordentliche Generalversammlung vom 1. Februar 2006

REDING-LANGEN, S.à r.l., mit Sitz in L-1880 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Pierre Krier, eingetragen beim Han-

delsregister Luxemburg unter der Nummer B 105.682.

<i>Erster Beschluss

Herr Heiko Goerlich wird mit Wirkung zum 1. August 2005, als technischer Geschäftsführer abberufen.

<i>Zweiter Beschluss

Zum neuen technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Walter Langen, Heizung-, Gas- und Wasserinstallateurmeister, wohnhaft in D-54294 Trier, Luxemburger

Strasse 4.

Das Mandat von Herrn Nico Langen, Gas- und Wasserinstallateur, wohnhaft in D-54290, Trier Böhmerstr. 21,
als Kaufmännischer Geschäftsführer der Gesellschaft wird bestätigt.
Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis von ein-

tausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen, die über diesen Betrag hinausgehen, bedarf es
den gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer, darunter obligatorisch die des technischen
Geschäftsführers.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00109. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033989//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

COOLKISS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 115.520. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la pré-
sente minute.

Ont comparu:

1. RICARD LAKE PROPERTY INC, une société anonyme de droit panaméen ayant son siège social au Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C. Panama, Republic of Panama, Public Deed 2004 N

°

11976

ici représentée par Monsieur Luc Wittner, employé privé, avec adresse professionnelle au 4, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 30 mars 2006.
2. MORALES INVESTORS S.A., une société anonyme de droit panaméen ayant son siège social au Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C. Panama, Republic of Panama, Public Deed 2005 N

°

 37

ici représentée par Monsieur Luc Wittner, préqualifié,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 30 mars 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme hol-

ding à constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de COOLKISS HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société

est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-

Luxemburg, den 1. Februar 2006.

Unterschriften.

58768

males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au

public.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille euros) représenté par 100 (cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 400,- (quatre cents euros) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominative au choix de l’actionnaire.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

58769

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les

convocations, le deuxième lundi du mois de mai à 15 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
3. Les premiers administrateurs et le(s) premiers) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les 100 actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

40.000,- (quarante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 2.000 (deux mille)
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, ès qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont consti-

tuées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et ont pris, à l’unani-
mité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

1. Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.

Souscripteurs

 Actions

RICARD LAKE PROPERTY INC, préqualifiée quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

MORALES INVESTORS, préqualifiée une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

58770

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2011:

(i) Michael Dandois, né le 15 janvier 1971 à Messancy (B), domicilié au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
(ii) Antoine Meynial, né le 6 février 1966 à Paris (F), domicilié au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
(iii) Stéphane Warnier, né le 25 mars 1966 à Watermael-Boitsfort (B), domicilié au 4, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de l’an 2011:

Madame Sandrine Chantrain, employée privée, née le 28 mars 1966 à Boitsfort (B), domiciliée 14, rue Gilles Dagneau,

B-1390 Heze.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-

tation de la Société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: L. Wittner, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006. vol. 153S, fol. 7, case 12. – Reçu 400 euros. 

 Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034758/230/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

PARADIGMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1729 Luxembourg, 2, rue Mathias Hertert.

R. C. Luxembourg B 99.514. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02579, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(034006/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.783. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 7 avril 2006

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Carlo Santoiemma, de sa fonction d’administrateur

de la société, prend acte de cette démission, et le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur Mme Sophie Jacquet, employée privée, née le 7 mai 1974

à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son
mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Toutes ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société,

conformément à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034207/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Luxembourg, le 13 avril 2006.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
G. Fricke
<i>Administrateur

58771

GROUP JMA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 115.525. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Madame Malika Bekouassa, employée privée, demeurant à L-8552 Oberpallen, 22, Kierchewee.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qui sera régie par les lois y relatives et par les

présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement au commerce au détail.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière, des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. La société prend la dénomination GROUP JMA.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Lorsque la société compte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après

avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 8. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

S’il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce
consentement n’est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au
conjoint survivant. 

Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 10. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés, laquelle

fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la

loi ou les présents statuts à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

58772

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales sont souscrites par l’associée unique.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,-

se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, tel qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.

<i>Décision de l’associée unique

Ensuite l’associée unique a pris la décision suivante:
1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Malika Bekouassa, employée privée, née le 9 septembre 1972 à Talange (France), demeurant à L-8552 Ober-

pallen, 22, Kierchewee.

2. Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bekouassa, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, vol. 152S, fol. 94, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(034834/200/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

MIFRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 43.705. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 4 avril 2006

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l’Assemblée nomme les Administrateurs et

Commissaire sortants, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du

Conseil d’Administration;

- M. Rémy Meneguz, Expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

<i>Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes,
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02625. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034083/815/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Luxembourg, le 12 avril 2006.

F. Baden.

MIFRAN S.A.
Signatures

58773

TOMKINS INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 115.563. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the ninth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25,

rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Company Register, section B, under number
86.645,

here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg,

by virtue of a proxy given on March 8th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There exists a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity

(hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in its
articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
these participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the Company has a participating interest or to third parties, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company exists for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TOMKINS INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-) represented by

two thousand (2,000) shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, fully paid in.

Art. 7. The capital may be changed and all or part of the issue premium may be repaid or reallocated at any time by

an extraordinary general meeting of the shareholders held in the presence of a notary, in compliance with article 14 of
the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

The Company may proceed to a repurchase of its own shares.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

58774

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or
video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.

The manager or the managers may resolve to pay interim dividends.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the fifteenth of March of each year and ends on the fourteenth of

March of the following year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

the Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting period shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the four-

teenth of March 2006.

<i>Subscription - Payment

All two thousand (2,000) shares have been subscribed by TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed,

and their total nominal value of one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-) has been fully paid up
together with a total issue premium in the amount of two billion seventy-three million one hundred and eight thousand
nine hundred ninety-eight United States Dollars (USD 2,073,108,998.-) by a contribution in kind consisting of all assets
and liabilities of TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l. and which assets and liabilities are valued at two billion
seventy-three million two hundred and eight thousand nine hundred ninety-eight United States Dollars (USD
2,073,208,998.-).

The assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:
- One thousand (1,000) common shares with no par value issued at fifteen million six hundred forty-seven thousand

five hundred forty-six Canadian Dollars (CAD 15,647,546.-) of ACD TRIDON INC INVESTMENT with registered office
at 300 Henry Street Brantford, Ontario N3T 5W1, Canada.

- Fifty thousand (50,000) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each of ACD TRIDON (HOLD-

INGS) LTD with registered office at East Putney House, 84 Upper Richmond Road, Putney London, SW152ST, United
Kingdom. 

- One hundred per cent (100%) of the shares of TOMKINS INVESTMENTS NORTH AMERICA, an unlimited com-

pany incorporated under the Laws of England and Wales, with registered office at East Putney House, 84 Upper Rich-
mond Road, London SW15 2ST, United Kingdom.

58775

- Four thousand (4,000) shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each of TOM-

KINS OVERSEAS FINANCING, S.à r.l. with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 86.642. 

- Four thousand (4,000) shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars (25.-) each of TOMKINS

OVERSEAS FUNDING, S.à r.l. with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 86.643.

- Quotas of TRICO LATINOAMERICANO DO BRAZIL LTDA, a company incorporated under Brazilian law, with

registered office at Bulding B n

°

 1, 1600 Avenida Malek Assad, City of Jacarei, Sao Paulo, Brazil.

- Eleven million three hundred twenty-seven thousand nine hundred and nine (11,327,909) shares having a nominal

value of Brazilian Real (BRL 1.-) each of SCHRADER BRIDGEPORT BRAZIL LTDA, a company incorporated under Bra-
zilian law, with registered office at Bulding B n

°

 1, 1600 Avenida Malek Assad, City of Jacarei, Sao Paulo, Brazil.

- Nine hundred ninety-six (996) Series A shares and four million six hundred forty-three thousand nine hundred and

nine (4,643,909) Series B shares of TRICO COMPONENTES S.A. de C.V with registered office at Ave, Michigan 200,
Fraccionamiento Industrial Del Nonte, H. Matamoros, Tamps Mexico.

- Five hundred ninety-eight thousand four hundred ninety-nine (598,499) shares of STANT MEXICO S.A. de C.V.,

with registered office at Calle Jose de Galve, 1014 Prace Garita de Otay, Tijuana bb, 2500 Mexico.

- Nine hundred ninety-nine (999) shares AMP INDUSTRIAL MEXICANA S.A. de C.V, with registered office at El May-

or, 100 Parque Ind Cachanilla, KM. 10, Carretera A San Luis R.C, Mexicalli, Baja, CA 21394.

- Six million thirty-six thousand two hundred forty-nine (6,036,249) shares of AUTO INDUSTRIAL DE PARTES, S.A.

de C.V., with registered office at Lic, Albino Hemadez N

°

 7 Pte, Colonial Obrera, H. matamoros, Tamps 87340 Mexico.

- Eleven million four hundred fifty-three thousand two hundred sixty-eight (11,453,268) shares of APPLICADORES

MEXICANOS S.A. de C.V., with registered office at Ave Parques Industriales Y Magneta, Parque Industrial Gema, 32630
Cuidad Juarez, Chih Mexico.

- Fourteen million eight hundred ninety-seven thousand one hundred seventy-four (14,897,174) shares of TRICO

LATINAMERICANA S.A., a company incorporated and existing under the laws of Argentina, with registered office at
Calle 10 y 11 Frac 2 Parcela 14 Pilar Buenos Aires 1629 (Argentina).

- One hundred (100) common shares of a dormant company CARRIAGE HOUSE FRUIT COMPANY with registered

office at 6450 Poe Avenue, Dayton, Ohio, 45414, with nil book value.

- Cash at bank in an amount of fifty-eight million six hundred ninety-nine thousand and twenty United States Dollars

(USD 58,699,020.-).

<i>Evidence of the contribution’s existence and value

Proof of the contribution’s existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:
- the last up-dated articles of association of TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.;
- a recent balance sheet of TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., certified «true and correct» by the man-

agers of TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.;

- a declaration issued by the management of TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Effective implementation of the contribution

TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., through its proxyholder, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they

being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today between TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à

r.l. and the Company without qualification;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to

duly carry out and formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an incorporation of a Luxembourg company by a contribution in kind of all assets and

liabilities of another Luxembourg resident company, the Company expressly requests the capital contribution duty ex-
emption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3,
1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The following are appointed as managers of the Company, with power to engage the Company by the joint signa-

ture of any two of them:

- Mr Théodore Schartz, Company Director, residing at 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand Duchy of Lux-

embourg,

- Mr Robert Jacques Verdonk, Company Director, residing at Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, The Neth-

erlands,

- Mr Siran David Abeykoon Samarasinghe, company director, residing at residing at 47/13 Louis Peiris Mawatha,

Kandy, Sri Lanka,

- Mr Malcolm Terence Swain, Company Director, residing at 19 Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY, United

Kingdom,

58776

- Ms Geraldine Cassells, Company Director, residing at 20, Domaine du Beauregard, L-8357 Goeblange, Grand Duchy

of Luxembourg.

The duration of their mandate is unlimited.
2) The address of the Company is fixed at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25,

rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 86.645,

ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 8 mars 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la

«Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts, avances ou
garanties.

Art. 3. La Société existe pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination TOMKINS INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille dollars américains (USD 100.000,-) représenté par deux mille (2.000)

parts sociales d’une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié et tout ou partie de la prime d’émission peut être remboursée ou allouée à tout

moment par une décision d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant notaire, en conformité
avec l’article 14 des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales.

58777

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil
par conference call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que
tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés
seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le ou les gérants peuvent résoudre de distribuer des dividendes intérimaires.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le quinze mars de chaque année et se termine le quatorze mars de l’année sui-

vante.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le quatorze mars 2006.

<i>Souscription - Libération

Toutes les deux mille (2.000) parts sociales ont été souscrites par TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.,

préqualifiée, et leur valeur nominale au montant total de cent mille dollars américains (USD 100.000,-) ainsi qu’une prime
d’émission au montant total de deux milliards soixante-treize millions cent huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dol-
lars américains (USD 2.073.108.998,-) ont été entièrement libérées par un apport de l’intégralité des actifs et passifs de
TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.

L’intégralité des actifs et passifs apportés à la Société comprend entre autres:
- Mille actions ordinaires sans valeur nominale émises avec une valeur de quinze millions six cent quarante-sept mille

cinq cent quarante-six dollars canadiens (CAD 15.647.546,-) de la société ACD TRIDON INC INVESTMENT avec siège
social au 300 Henry Street, Brantford, Ontario, N3T 5W1, Canada.

- Cinquante mille actions d’une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune de la société ACD TRIDON

(HOLDINGS) LTD avec siège social à East Putney House, 84 Upper Richmond Road, Putney London, SW152ST, Grande
Bretagne.

58778

- Cent pour cent (100%) des actions de la société TOMKINS INVESTMENTS NORTH AMERICA, une «unlimited

company» régie par les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, avec siège social à East Putney House, 84 Upper Rich-
mond Road, Londres SW15 2ST, Royaume-Uni.

- Quatre mille (4.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune, de la

société TOMKINS OVERSEAS FINANCING, S.à r.l. avec siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.642.

- Quatre mille (4.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune, de la

société TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l. avec siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg en-
registrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.643.

- Des actions d’une valeur nominale de la société TRICO LATINOAMERICANO DO BRAZIL LTDA, avec siège so-

cial Building B N

°

 1, 1600 Avenida Malek Assad, Jacarei, Sao Paolo, Brésil.

- Onze millions trois cent vingt-sept mille neuf cent neuf (11.327.909) actions d’une valeur nominale d’un real brésilien

(BRL 1,-) chacune de SCHRADER BRIDGEPORT BRAZIL LTDA, avec siège social Building B N

°

 1, 1600 Avenida Malek

Assad, Jacarei, Sao Paolo, Brésil.

- Neuf cent quatre-vingt-seize (996) actions de Série A, quatre millions six cent quarante-trois mille neuf cent neuf

(4.643.909) actions de Série B de TRICO COMPONENTES S.A. de C.V., avec siège social à Ave Michigan 200, Fraccio-
namiento Industrial Del Nonte, H, Matamoros, Tamps Mexico.

- Cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (598.499) actions de STANT MEXICO S.A.

de C.V., avec siège social à Calle Jose de Galve, 10114 Prace garita de Otay, Tijuana bb, 2500 Mexico.

- Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions de AMP INDUSTRIAL MEXICANA S.A. de C.V., avec siège social à

El Mayor, 100 Parque ind Cachanilla, KM 10, Carretera A San Luis, R.C., Mexicalli, Baja, CA 21394.

- Six millions trente-six mille deux cent quarante-neuf (6.036.249) actions de AUTO INDUSTRIAL DE PARTES S.A.

de C.V., avec siège social à Lic, Albino Hamadez N

°

 7 Pte, Colonial Obrera, H. matamoros, Tamps 87340 Mexico.

- Onze millions quatre cent cinquante-trois mille deux cent soixante-huit (11.453.268) de APPLICADORES MEXI-

CANOS S.A. de C.V, avec siège social à Ave Parques Industriales Y Magneta, Parque Industrial Gema, 32630 Cuidad
Juarez, Chih Mexico.

- Quatorze millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-quatorze (14.897.174) actions de TRICO

LATINOAMERICANA S.A., avec siège social à Calle 10 y 11 Frac 2 Parcela 14 Pilar Buenos Aires 1629, Argentine.

- Cent (100) actions sans valeur nominale d’une société dormante CARRIAGE HOUSE FRUIT COMPANY, avec siège

social au 6450 Poe Avenue, Dayton, Ohio, 45414, USA.

- Des avoirs en banque d’un montant de cinquante-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille et vingt dollars

américains (USD 58.699.020,-).

<i>Preuve de l’existence et de la valeur de l’apport

Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents

suivants:

- une copie des derniers statuts coordonnés de TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.;
- un bilan récent de TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., certifié «véridique et juste» par les gérants de

TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.;

- une déclaration émise par la gérance de TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Réalisation effective de l’apport

TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., par son mandataire, déclare que:
- elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- l’apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé entre TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l. et la

Société sans réserves aujourd’hui;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d’effectuer la

cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport 

Compte tenu qu’il s’agit d’une constitution d’une société de capitaux luxembourgeoise par un apport en nature par

une société de capitaux luxembourgeoise de tous ses actifs et passifs, la Société requiert expressément l’exonération
du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée
par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ six mille cinq cents euros (EUR
6.500,-).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est gérée par les gérants suivants, qui ont le pouvoir d’engager la Société par la signature conjointe de

deux d’entre eux:

- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, gérant de société, demeurant au 47/13 Louis Peiris Mawatha, Kandy,

Sri Lanka,

- Monsieur Théodore Schartz, gérant de société, demeurant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Luxembourg,

58779

- Monsieur Robert Jacques Verdonk, gérant de société, demeurant à Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-

Bas,

- Monsieur Malcolm Terence Swain, gérant de société, demeurant au 19 Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY,

Grande-Bretagne, 

- Mademoiselle Géraldine Cassells, gérant de société, demeurant au 20, Domaine du Beauregard, L-8357 Goeblange.
La durée de leur mandat est illimitée.
2) L’adresse du siège social est fixée au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, vol. 152S, fol. 67, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035268/211/386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

SELECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.435. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02576, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(034007/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

LBO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R. C. Luxembourg B 114.474. 

L’an deux mille six, le treize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LBO INVESTMENTS S.A. (ci-

après «la Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 26 janvier 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil Spécial C, et dont l’imma-
triculation au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg est en cours.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Régis Galiotto, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Mme Flora Gibert, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Nicolas Cuisset, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Conversion des deux mille cent (2.100) Actions de Classe B existantes en deux mille cent (2.100) Actions de Classe

A disposant des mêmes droits et obligations que les Actions de Classe A existantes.

2. Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) en vue de le porter

de son montant actuel de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la
création et l’émission de quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, réparties
en dix mille huit cents (10.800) Actions de Classe A et quatre mille deux cents (4.200) Actions de Classe B ayant les
même droits et obligations que les actions existantes.

3. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription en faveur de EUREFI, une société

anonyme de droit français, ayant son siège à Maison de la formation, 54414 Longwy, France et immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Briey, France, sous le numéro 382.532.554 et approbation de la souscription et de la

Luxembourg, le 30 mars 2006.

J. Elvinger.

58780

libération intégrale des quinze mille (15.000) nouvelles actions pour une valeur nominale totale de cent cinquante mille
euros (EUR 150.000,-) comme suit:  

4. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par trente mille (30.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement, et divisées en vingt-cinq mille huit cents
(25.800) Actions de Classe A et quatre mille deux cents (4.200) Actions de Classe B.»

5. Transfert du siège social de la Société de la municipalité de Senningerberg à celle de Contern.
6. Modification du premier paragraphe de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Contern».
7. Etablissement de l’adresse du siège social de la Société à rue des Chaux, L-5324 Contern.
8. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir les deux mille cent (2.100) Actions de Classe B existantes en deux mille cent (2.100)

Actions de Classe A disposant des mêmes droits et obligations que les Actions de Classe A existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) pour

le porter de son montant actuel de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-)
par la création et l’émission de quinze mille (15.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune, réparties en dix mille huit cents (10.800) Actions de Classe A et quatre mille deux cents (4.200) Actions de
Classe B.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires actuels de la Société déclarent renoncer à leur droit préférentiel de souscription et l’assemblée dé-

cide d’approuver la souscription des dix mille huit cents (10.800) Actions de Classe A et des quatre mille deux cents
(4.200) Actions de Classe B pour une valeur nominale totale de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) et leur li-
bération intégrale par apport en numéraire comme suit:  

<i>Souscription - Paiement

Sont ensuite intervenus aux présentes, représentés par M. Nicolas Cuisset, prénommé, en vertu de six procurations

sous seing privé données en février 2006, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire
des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux for-
malités de l’enregistrement:

1. Robert Dennewald, prénommé et représenté par son mandataire, déclare souscrire à mille sept cent quatre-vingt-

dix (1.790) Actions de classe A et les libérer intégralement par apport en numéraire d’un montant de dix-sept mille neuf
cents euros (EUR 17.900,-).

Nombre d’actions de 10,- EUR

Apport EUR

Robert Dennewald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.790 Actions A

17.900,-

Marc Assa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.515 Actions A

25.150,-

Norbert Becker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.465 Actions A

14.650,-

Victor Elvinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.515 Actions A

25.150,-

Fernand Lamesch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.515 Actions A

25.150,-

EUREFI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200 Actions B

42.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

150.000,-

Nombre d’actions de 10,- EUR

Apport EUR

Robert Dennewald, cadre dirigeant, demeurant 8, Cité Racken-

berg, L-2409 Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.790 Actions A

17.900,-

Marc Assa, cadre dirigeant, demeurant 9, rue des noyers,

L-7303 Steinsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.515 Actions A

25.150,-

Norbert Becker, cadre dirigeant, demeurant 40, rue des ge-

nêts, L-8131 Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.465 Actions A

14.650,-

Victor Elvinger, avocat, demeurant 31, route d’Eich, L-1461

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.515 Actions A

25.150,-

Fernand Lamesch, demeurant 340 East 64th Street, 10021 New

York, état de New York, Etats-Unis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.515 Actions A

25.150,-

EUREFI, une société anonyme de droit français, ayant son siège

à Maison de la formation, 54414 Longwy, France et immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Briey, France, sous le
numéro 382.532.554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200 Actions B

42.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

150.000,-

58781

2. Marc Assa, prénommé et représenté par son mandataire, déclare souscrire à deux mille cinq cent quinze (2.515)

Actions de classe A et les libérer intégralement par apport en numéraire d’un montant de vingt-cinq mille cent cinquante
euros (EUR 25.150,-).

3. Norbert Becker, prénommé et représenté par son mandataire, déclare souscrire à mille quatre cent soixante-cinq

(1.465) Actions de classe A et les libérer intégralement par apport en numéraire d’un montant de quatorze mille six
cent cinquante euros (EUR 14.650,-).

4. Victor Elvinger, prénommé et représenté par son mandataire, déclare souscrire à deux mille cinq cent quinze

(2.515) Actions de classe A et les libérer intégralement par apport en numéraire d’un montant de vingt-cinq mille cent
cinquante euros (EUR 25.150,-).

5. Fernand Lamesch, prénommé et représenté par son mandataire, déclare souscrire à deux mille cinq cent quinze

(2.515) Actions de classe A et les libérer intégralement par apport en numéraire d’un montant de vingt-cinq mille cent
cinquante euros (EUR 25.150,-).

6. EUREFI, prénommée et représentée par son mandataire, déclare souscrire à quatre mille deux cents (4.200) Ac-

tions de classe B et les libérer intégralement par apport en numéraire d’un montant de quarante-deux mille euros (EUR
42.000,-).

Toutes les actions ont été libérées intégralement par versement en numéraire, de sorte que la somme de cent cin-

quante mille euros (EUR 150.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire. EUREFI est actionnaire de la Société à compter de cet instant.

EUREFI, représentée par M. Nicolas Cuisset prénommé, est alors invité par le Président de séance à émarger la feuille

de présence et en y indiquant sa part d’actionnariat dans la Société. Le Président de séance constatant que tous les ac-
tionnaires de la Société présents ou représentés s’estiment valablement convoqués, l’assemblée peut reprendre et sta-
tuer valablement sur les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide à l’unanimité de

modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par trente mille (30.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement, et réparties en vingt-cinq mille huit cents
(25.800) Actions de Classe A et en quatre mille deux cents (4.200) Actions de Classe B.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social de la Société de la municipalité de Senningerberg à celle

de Contern.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Contern.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de fixer l’adresse du siège social de la Société à rue des Chaux, L-5324 Contern.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, N. Cuisset, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, vol. 27CS, fol. 61, case 10. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035694/211/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

LBO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R. C. Luxembourg B 114.474. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41535 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 21 avril 2006.

(035696/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

58782

ColBiSpazio LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 115.564. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1 - COLYZEO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue

du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire
luxembourgeois Joseph Elvinger, le 7 juillet 2004, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 102.562, et dont les statuts sont publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 1111, en date du 4 novembre 2004, page 53.306;

Ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée sous seing privé en date du 24 février 2006.

2 - COLONY SPAZIO INVESTOR, LLC, a limited liability company constituée sous la loi de l’Etat de Delaware, im-

matriculée au Registre de Delaware sous le numéro 4078662., ayant son siège social 2711 Centerville Road, Suite 400,
DE-19808 Wilmington (Etats-Unis) et ayant son principal établissement 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los An-
geles, California 90067, (USA);

Ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée sous seing privé en date du 8 mars 2006.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire

instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte

constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les sta-
tuts ainsi qu’il suit:

Titre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ColBiSpazio LUX, S.à r.l. qui sera régie par

les lois relatives à une telle entité (ci-après dénommée la «Société»), et, en particulier, la loi du 10 août 1915 relative
aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après dénommée la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après
dénommés les «Statuts»).

2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des Associés (définis à l’article 5) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant (défini à l’article 8) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la

Ville de Luxembourg. 

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de
siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par
le Gérant.

3. Objet
3.1 La Société a pour objet la souscription et la détention des titres d’une société française («la Filiale») dont l’objet

principal consistera dans l’acquisition, le développement, la promotion, la gestion et la vente d’un bien immobilier («l’Im-
meuble») situé à Nanterre (France), ainsi que l’administration, la gestion et le développement de cette Filiale, sans vou-
loir toutefois bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

3.2 La Société pourra, notamment, effectuer les opérations suivantes:
- octroyer à sa Filiale tous concours, prêts avances ou garanties,
- consentir des garanties en faveur de personnes tierces pour garantir ses obligations ou celles de sa Filiale,
- céder tout ou partie de ses investissements par la vente des titres de la Filiale ou de l’Immeuble.
3.3 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques, financières immobilière ou mobilière

et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les domaines décrits ci-dessus, de manière à faciliter l’accomplissement de son objet social.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

58783

Titre II.- Capital, Parts

5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille six cents euros (12.600 EUR) représenté par cent vingt-six (126)

parts sociales (ci-après dénommées les «Parts Sociales» ou, chacune, une «Part Sociale»). Chaque Part Sociale a une
valeur nominale de cent euros (100 EUR). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

5.2 En sus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission

payée pour toute Part Sociale sera versée.

5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.

6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, si bien que seul un propriétaire est admis par Part Sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement trans-

missibles à un autre Associé.

7.3 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées con-

formément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

7.4 Chaque Associé s’engage en outre à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu’il détient sans l’accord écrit préalable du Gérant. 

Titre III.- Gérance

8. Gérance
8.1 La Société est gérée par un Gérant (ci-après dénommé le «Gérant»). Le Gérant n’est pas obligatoirement Associé.
8.2 Le Gérant peut être révoqué à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des Associés titulaires

de la majorité des droits de votes.

9. Pouvoirs du gérant
Dans les rapports avec les tiers, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et

pour effectuer et approuver tous actes d’administration et de disposition ainsi que toutes opérations conformes à l’objet
social de la Société.

10. Représentation de la société
La Société est valablement engagée par la seule signature de son Gérant ou par la signature de toute personne à la-

quelle ce pouvoir aura été délégué par le Gérant.

11. Délégation et mandataires du gérant
11.1 Le Gérant peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant détermine, le cas échéant, les responsabilités et la rémunération de tout mandataire, la durée de leur

mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

Titre IV.- Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs de l’Assemblée générale des associés - Votes
12.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés au Gérant par la loi ou les Statuts seront de la compétence de

l’assemblée générale des Associés.

12.2 En particulier, l’assemblée générale des Associés est compétente pour modifier les Statuts, changer la nationalité

de la Société et augmenter les engagements de ses Associés.

12.3 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales qu’il

détient. Chaque Associé possède des droits de vote en proportion avec le nombre de Parts Sociales qu’il détient.

12.3 Lorsqu’un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée gé-

nérale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

13. Tenue d’assemblées générales
13.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Gérant.
13.2 Lorsque la Société aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le

dernier vendredi du mois de juin de chaque année.

13.3 Quel que soit le nombre d’Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’approbation de

l’Associé (ou des Associés). L’Associé (ou les Associés) se prononcera (ou se prononceront) également par un vote
spécial sur la décharge à donner au Gérant.

14. Majorités
14.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié

du capital social les adoptent. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion ou consultation écrite, les As-
sociés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées et les décisions sont prises à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

14.2 Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que conformément aux dispositions de la Loi et

par une majorité d’Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.

14.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Associés ne peu-

vent être décidés qu’avec l’accord unanime des Associés et conformément à toute autre disposition légale.

58784

Titre V.- Exercice social

15. Exercice social
15.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
15.2 A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant. Le Gérant prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

16. Droit de distribution sur les parts
16.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et des

autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

16.2 Cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société ainsi déterminé seront obligatoirement prélevés et

alloués à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société mentionné à l’article 5 des Statuts ou, le cas échéant, tel qu’il
sera augmenté ou réduit.

16.3 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société aux fins de distribution et dans la mesure

où la loi et les Statuts le permettent, le Gérant pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

16.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer leur montant seront pris par l’assemblée générale des

Associés.

16.5 Des acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du Gérant à condition:
16.5.1 qu’un état comptable intermédiaire soit établi et que ce dernier fasse apparaître que les fonds disponibles pour

la distribution sont suffisants; et

16.5.2 que le montant à distribuer n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis le fin du dernier exercice

social dont les comptes ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur
les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserves en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.

Titre VI.- Liquidation

17. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité ou de faillite

de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

18. Liquidation
18.1 La liquidation de la Société ne peut être décidée que par la majorité des Associés représentant les trois quarts

du capital social de la Société.

18.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

19. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique dans les Statuts il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille six cents euros (12.600 EUR) correspondant à un capital de douze mille six cents euros (12.600 EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Les Parts Sociales ont été souscrites avec une prime d’émission d’un montant global de mille quatre cents euros

(1.400 EUR) qui, après déduction du droit d’apport, sera alloué pour le solde, soit mille deux cent soixante euros (1.260
EUR), à la réserve légale.

Le montant de ladite prime d’émission a été intégralement libéré, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris la résolution suivante:

1) Est nommée aux fonctions de Gérant pour une période indéterminée: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 88.540.

COLYZEO, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 parts sociales

COLONY SPAZIO PARTNERS, LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts sociales

Total: Cent vingt-six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 parts sociales

58785

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera valablement engagée par la seule signature de son

Gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par le Gérant.

2) Le siège social de la Société est établi au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg). 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue française, suivi d’une version anglaise, et en cas de divergence entre le
texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of March.
Before Us, Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- COLYZEO, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office

at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), established under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg by a deed drawn up on 7 July 2004 by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 102.562 and which articles have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1111 dated 4 November 2004, page 53.306;

here represented by Hubert Janssen, jurist, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal dated 24 février 2006.

2.- COLONY SPAZIO INVESTOR, LLC, a limited liability company incorporated under the law of Delaware, in-

scribed in the Register of Delaware under the number 4078662, having its registered office at DE-19808, 2711 Center-
ville Road, Suite 400, Wilmington (United States of America) and having its offices and place of business at 1999 Avenue
of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067, United States,

here represented by Hubert Janssen, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal dated 8 March 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholders of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which they declare
to establish between them:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name
There is hereby formed a private limited liability company under the name of ColBiSpazio LUX, S.à r.l., which will be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the «Company»), and, in particular, by the
law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred to as the «Law»),
as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the «Articles»).

2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its Shareholders (as defined in article 5) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.

2.3 However, the Manager (as defined in article 8) is authorised to transfer the registered office of the Company

within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would pre-

vent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tempo-
rarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Manager.

3. Object
3.1 The corporate object of the Company is to subscribe and to hold stock in a french company («the Subsidiary»),

the principal object of which will be the acquisition, development, promotion, management and sale of a property («the
Property») located in Nanterre (France), as well as the management and the development of this Subsidiary, without
taking advantage of the specific tax regime organised by the law of July 31, 1929 on holding companies.

3.2 The Company may in particular carry out the following operations:
- to grant to its Subsidiary any assistance, loans, advances or guarantees, 
- to grant guarantees in favour of any third party in order to guarantee its obligations or the obligations of its Subsid-

iary,

- to sell, in whole or in part, its investment by way of the sale of the Subsidiary’s stock or by way of the sale of the

Property.

58786

3.3 The Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions, any transactions in respect

of real estate or moveable property, and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate
object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate
the accomplishment of its corporate object.

4. Duration
The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Shares

5. Share Capital
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one hundred and

twenty-six (126) shares (hereafter referred to as the «Shares» and each as a «Share»). Each Share has a nominal value
of one hundred Euro (EUR 100.-). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

Share shall be transferred.

5.3 All Shares will have equal rights.

6. Shares indivisibility
Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have

to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another

Shareholder.

7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance

with the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

7.4 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the Manager.

Chapter III.- Management

8. Management
8.1 The Company is managed by one manager (hereafter referred to as the «Manager»). The Manager needs not to

be Shareholder.

8.2 The Manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of Shareholders holding a ma-

jority of voting rights.

9. Power of the manager
In dealing with third parties, the Manager will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all administration (actes d’administration) and disposition acts (actes de
disposition) as well as all operations consistent with the Company’s object.

10. Representation of the company
The Company shall validly be bound by the sole signature of its Manager or by the signature of any person to whom

such power shall be delegated by the Manager.

11. Delegation and agent of the managers
11.1 The Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The Manager will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of its agency.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

12. Powers of the general meeting of shareholders - Votes
12.1 All powers not expressly reserved to the Manager by law or by the Articles fall within the competence of the

general meeting of Shareholders.

12.2 In particular, the general meeting of the Shareholders is competent to amend the Articles, to change the nation-

ality of the Company and to increase the commitments of its Shareholders.

12.3 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each

Shareholder has voting rights commensurate with the number of Shares he holds.

12.4 In case of one Shareholder owning all the Shares, he will assume all powers conferred to the general Sharehold-

ers’ meeting and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.

13. Holding of general meetings
13.1 Shareholders meetings may always be convened by the Manager.
13.2 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held

each year on the last Friday of February of each year.

13.3 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholder(s) for approval. The Shareholder(s) shall also specifically vote as to whether discharge is to be given to the
Manager.

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14. Majorities
14.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Share capital

adopt them. If that quorum is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be
convened or consulted a second time by registered letter and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.

14.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted in accordance with any provisions of the Law and by the

majority of the Shareholders representing three quarters of the Company’s Share capital.

14.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Chapter V.- Business year

15. Business year
15.1 The Company’s financial year starts on the first day of Janaury and ends on the thirty-first of December of each

year.

15.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Manager. The Manager prepares

an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

16. Distribution right on shares
16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and

other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

16.2 From the annual net profits of the Company thus determined, five percent (5%) shall compulsorily be allocated

to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent
(10%) of the subscribed share capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time
to time.

16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Manager shall propose that cash available for remittance be distributed.

16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the

general meeting of the Shareholders. 

16.5 Interim dividends may be paid out upon decision of the Manager provided that:
16.5.1 interim accounts have been drawn-up and show that the funds available for distribution are sufficient; and
16.5.2 the amount to be distributed does not exceed the total profits realised since the end of the last financial year

for which the annual accounts have been approved, increased by any profits carried forward and sums drawn from re-
serves available for distribution and reduced by losses carried forward and any sums to be allocated to any reserve pur-
suant to the law or the Articles.

Chapter VI.- Liquidation

17. Causes of dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

18. Liquidation
18.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing

three-quarters of the Company’s share capital.

18.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

19. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31

December 2006.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

The Shares have been subscribed together with a share premium of a global amount of one thousand four hundred

Euro (1,400.- EUR), whereof the remaining amount, after deduction of the contribution costs, i.e. one thousand two
hundred and sixty Euro (1,260.- EUR) will be allocated to the legal reserve. 

The amount of the issue premium has been fully paid up in cash, as has been proved to the notary.

COLYZEO, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84 shares

COLONY SPAZIO PARTNERS, LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42 shares

Total: one hundred and twenty-six Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

126 shares

58788

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand eight hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolution:

1) Is appointed as Manager for an undetermined period: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the
number B 88.540.

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall validly be bound by the sole signature of its single

Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Manager.

2) The Company shall have its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by a English version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, vol. 152S, fol. 92, case 10. – Reçu 140 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035270/211/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

TriCage ACQUISITION, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.860. 

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EXTENSITY (formerly TriCage INTERMEDIATE HOLDCO), a société à responsabilité limitée incorporated and ex-

isting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Reg-
ister under number B 113.859, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in San

Francisco, on March 13, 2006. 

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of TriCage ACQUISITION (hereinafter the «Company»), a société à respon-

sabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 113.860, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 28, 2005 not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have not been amended
since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to convert the subscribed share capital of the Company from Euro to US Dollars using the

exchange rate EUR/USD as of 13 March 2006. After conversion, the subscribed and paid-up capital will amount to four-
teen thousand nine hundred US Dollars (USD 14,900.-) divided into two hundred and ninety-eight (298) shares with a
par value of fifty US Dollars (USD 50.-) each.

<i>Second resolution

The sole partner decides to increase the Company’s share capital by an amount of six hundred and seventy-eight

thousand five hundred and fifty US Dollars (USD 678,550.-), so as to raise it from its present amount of fourteen thou-
sand nine hundred US Dollars (USD 14,900.-) up to six hundred and ninety-three thousand four hundred and fifty US
Dollars (USD 693,450.-) by the issue of thirteen thousand five hundred and seventy-one (13,571) shares, having a par
value of fifty US Dollars (USD 50.-) each.

The newly issued ordinary shares will be paid up by a contribution in kind consisting of a claim held by Extensity to-

wards the Company.

Luxembourg, le 18 avril 2006.

J. Elvinger.

58789

The total contribution of one million three hundred and fifty-seven thousand one hundred US Dollars (USD

1,357,100.-) will be allocated as follows: six hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty US Dollars (USD
678,550.-) will be allocated to the share capital of the Company and six hundred and seventy-eight thousand five hundred
and fifty US Dollars (USD 678,550.-), being allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended

and now reads as follows:

Art. 6. «The Company’s share capital is set at six hundred and ninety-three thousand four hundred and fifty US Dol-

lars (USD 693,450.-) represented by thirteen thousand eight hundred and sixty-nine (13,869) shares with a par value of
fifty US Dollars (USD 50.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to modify the Company’s current accounting year so that it ends on the thirtieth day of

April 2006 instead of the thirty-first day of December 2006.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to modify all of the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the

first day of May and end on the thirtieth day of April of the following year.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to amend article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company as

follows:

Art. 20. «The Company’s year commences on May 1st and ends on April 30th of the following year.»

Art. 21. «Each year on April 30th, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to fourteen thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

EXTENSITY (anciennement TriCage INTERMEDIATE HOLDCO), une société à responsabilité limitée constituée et

existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 113.859, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

ici représenté par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à San Francisco, en date du 13 mars 2006.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associé unique de TriCage ACQUISITION (ci-après la «Société»), une société à re-

sponsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
113.860, constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné en date du 28 octobre 2005, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.

Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social souscrit de la Société de euros en US dollars au taux d’échange

EUR/USD du 13 mars 2006. Après la conversion, le capital souscrit et payé s’élèvera à quatorze mille neuf cents US
dollars (USD 14.900,-) divisé en deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante
US dollars (USD 50,-) chacune.

58790

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent soixante-dix-huit mille

cinq cent cinquante US dollars (USD 678.550,-), afin de le porter de son montant actuel de quatorze mille neuf cents
US dollars (USD 14.900,-) jusqu’à six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante US dollars (USD 693.450,-)
par l’émission de treize mille cinq cent soixante et onze (13.571) parts sociales d’une valeur de cinquante US dollars
(USD 50,-) chacune.

Les parts sociales ordinaires nouvelles seront payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par

EXTENSITY contre la Société.

Le montant total de l’apport d’un million trois cent cinquante-sept mille cent US dollars (USD 1.357.100,-) sera alloué

comme suit: six cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante US dollars (USD 678.550,-) seront alloués au capital
social de la société et six cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante US dollars (USD 678.550,-) seront alloués au
compte de prime d’émission de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais

rédigé comme suit:

Art. 6. «Le capital social de la Société est fixé à la somme de six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante

US dollars (USD 693.450,-) représenté par treize mille huit cent soixante-neuf (13.869) parts sociales d’une valeur de
cinquante US dollars (USD 50,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente

avril 2006 au lieu du trente et un décembre 2006.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune

commence le premier mai et se termine le trente avril de l’année suivante.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 et l’article 21 des statuts de la Société de la façon suivante:

Art. 20. «L’année sociale de la Société commence le 1

er

 mai et se termine le 30 avril de l’année suivante.» 

Art. 21. «Chaque année au 30 avril, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à quatorze mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, pes jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2006, vol. 901, fol. 85, case 9. – Reçu 11.332,19 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035801/239/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

TriCage ACQUISITION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.860. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035803/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

Belvaux, le 11 avril 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 11 avril 2006.

J.-J. Wagner.

58791

BABET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 115.566. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Jean-Michel Lasry, Conseiller, résidant en France au 56, rue d’Assas, 75006 Paris.
- Elisabeth du Boucher Lasry, employée, résidant en France au 56, rue d’Assas, 75006 Paris.
- Laura Lasry, résidant en France au 56, rue d’Assas, 75006 Paris. 
- Julien Pincet, résidant en France au 56, rue d’Assas, 75006 Paris. 
Tous ici représentés par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procu-

rations accordées sous seing privé.

Lesquelles procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée, dont ils

ont arrêté les statuts comme suit:

Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Entre les associés présents et futurs, il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles,
telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de BABET, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est d’agir en tant que société de participation financière. Elle peut s’intéresser au travers

de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou
autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, de l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, de l’emprunt et de la garantie par tous moyens
de remboursement de la somme empruntée, enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se
rattachant directement ou indirectement à son objet, sans pour autant être régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.

La Société pourra exécuter toutes opérations industrielles, commerciales ou financières liées directement ou indi-

rectement à l’objet social mentionné ci-avant ou influençant positivement sa réalisation ou son développement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés prise confor-

mément aux règles applicables aux assemblées générales extraordinaires ou à l’étranger par un vote unanime des asso-
ciés.

Il pourra être transféré à une autre adresse dans la même commune par simple décision du gérant.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés ne mettent pas fin à la

Société.

Capital - Parts sociales

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 20.000 (vingt mille euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 40

(quarante euros) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offertes en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Gérance

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment un collège des gérants.

58792

Les gérants auront tous les pouvoirs d’agir au nom de la Société vis-à-vis des tiers en toute circonstance ainsi que

d’accomplir ou d’approuver tout acte ou opération en rapport avec l’objet social de la Société et selon les modalités
prévues dans les statuts.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés aux assemblées générales par la loi ou par les statuts relè-

vent de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, de celle du collège des gérants.

En cas de pluralité de gérants, le collège des gérants désigne un président au sein de ses membres.
La Société pourra être engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux membres du collège des gérants.

Le gérant ou le collège des gérants peuvent accorder des pouvoirs spécifiques à toute personne, en ce compris un

gérant.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Les résolutions du collège des gérants seront adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

Au cas où il ne serait pas possible de départager les votes des gérants, le président disposera d’une voix prépondérante.

Les pouvoirs et rémunération des gérants éventuellement nommés postérieurement, en sus ou en remplacement des

premiers gérants, seront déterminés dans l’acte de nomination.

L’utilisation d’équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée, dans la mesure où cha-

que gérant participant est capable d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants utilisant cette techno-
logie; ils sont alors considérés présents et sont autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que gérant, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat
conformément aux dispositions légales.

Décisions des associés

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 13. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 14. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 15. Chaque année, à la date de clôture, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs et des

dettes de la Société, le compte de profits et pertes, ainsi qu’une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 16. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes pendant les quinze jours précédant l’assemblée générale annuelle.

Art. 17. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à toute réserve jugée nécessaire par les associés.

Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plu-

sieurs liquidateurs, ou un associé désigné, qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler les pas-
sifs de la Société.

58793

La liquidation terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales

qu’ils détiennent.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription - Paiement

Le capital a été souscrit comme suit: 

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en

espèces, de sorte que le montant de EUR 20.000 (vingt mille euros) est dès à présent à l’entière et libre disposition de
la Société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

et se considérant dûment convoqués ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommé gérant:
- Jean-Michel Lasry, qualifié précédemment.
En outre, la société sera valablement engagée par sa signature ou par celle du mandataire désigné par lui.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

La société ratifie tous actes et engagements généralement quelconques pris au nom et pour le compte de la société

en formation jusqu’au moment de sa constitution.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 76, case 4. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035295/211/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

EURO RE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 42.294. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 mars 2006

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Catry de son mandat d’Administrateur.
L’Assemblée nomme comme Administrateur Monsieur Murad Ikhtiar, demeurant 52, route d’Esch L-2965 Luxem-

bourg en remplacement de Monsieur Philippe Catry. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle
qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2009.

Le mandat du Réviseur Indépendant ERNST &amp; YOUNG est renouvelé et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034019/682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Jean-Michel Lasry, qualifié précédemment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

260 parts sociales

Elisabeth du Boucher Lasry, qualifiée précédemment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

140 parts sociales

Laura Lasry, qualifiée précédemment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Julien Pincet, qualifié précédemment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Luxembourg, le 30 mars 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour la société EURO RE 
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature

58794

SOCIETE FINANCIERE REOLAISE, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.054. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02572, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(034008/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.

ROCK-EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 115.623. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-third day of March.
Before us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. CFE-ROCK S.A., a holding company, with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S.

Luxembourg B number 114.772, duly represented by Mr John Seil, hereafter named, with professional address in Lux-
embourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy dated March 21, 2006.

2. Monsieur John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», with professional address in L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

Said proxy, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a holding company

to be organized among themselves. 

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a company is herewith formed under the name of ROCK-EQUIPMENT S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the investment in all types of civil engineering equipments, be it directly as

owner or indirectly through renting or leasing, as well as the renting, the leasing or eventually the sale of such equip-
ments totally or partially to companies carrying out civil engineering works or exploiting quarries.

The company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development
of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 1,000,000 (one million Euro) divided into 100,000 (one

hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

58795

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 10,000,000 (ten million Euro) to be divided

into 1,000,000 (one million) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on 23rd March 2011, to in-

crease in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the sole signature of the

managing director or by the joint signatures of the managing director and of any other director.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

58796

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Monday of the month of June, at 14.00 o’clock. 

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The 100,000 (one hundred thousand) shares have been subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid-up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR

1,000,000 (one million Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, rep-

resenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at four.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

Subscribers

Number of shares Amount subscribed to and

paid-up in EUR

1.CFE-ROCK S.A., predesignated  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99,999

999,990

2. Mr John Seil, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,000

1,000,000

58797

1. Mr Peter A.M. Brouns, civil engineer, born on December 26, 1944 in Eisden, residing in Azalealei 54, B-2170 Merk-

sem, Belgium.

2. Mr Michel Bernard, engineer, born on November 29, 1950 in Plouray, residing in Porsmoric, F-29369 Clohars-

Carnoët, France.

3. Mr Pierre Charlier, civil engineer, born on March 10, 1947 in Huy, residing in Avenue Reine Elisabeth 66, B-5000

Namur, Belgium.

4. Mr Werner Poot, chemical engineer, born on January 13, 1971 in Leuven, residing in Grotendries 31, B-3210 Lub-

beek, Belgium.

Mr Peter A.M. Brouns, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., having its reg-
istered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary draws the attention of the appearing parties to the fact that prior to any commercial activi-

ties, the company has to obtain a trading permit in connection with the social object, which is acknowledged by the
appearing parties.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the appearing party, whom are known to the

notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said appearing party signed together with us, No-
tary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la tradution française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. CFE-ROCK S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

R.C.S. Luxembourg B numéro 114.772, ici représentée par Monsieur John Seil, ci-après nommé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 21 mars
2006.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROCK-EQUIPMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’investissement dans tout type de matériel de génie civil, que ce soit directement

comme propriétaire ou indirectement par voie de location ou leasing, ainsi que la location, le leasing ou éventuellement

58798

la vente d’un tel matériel en tout ou partie à des entreprises exécutant des travaux de génie civil ou exploitant des car-
rières.

La société pourra en outre effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.000.000 (un million d’euros) représenté par 100.000 (cent

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000 (dix millions d’euros) qui sera

représenté par 1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mars 2011, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

58799

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-

trateur-délégué ou par les signatures conjointes de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2006.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 100.000 (cent mille) actions ont été souscrites comme suit par: 

Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit et libéré en EUR

1. CFE-ROCK S.A., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99.999

999.990

2. Mr John Seil, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100.000

1.000.000

58800

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

1.000.000 (un million d’euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur Peter A.M. Brouns, ingénieur civil, né le 26 décembre 1944 à Eisden, demeurant à Azalealei 54, B-2170

Merksem, Belgique.

2. Monsieur Michel Bernard, ingénieur, né le 29 novembre 1950 à Plouray, demeurant à Porsmoric, F-29369 Clohars-

Carnoët, France.

3. Monsieur Pierre Charlier, ingénieur civil, né le 10 mars 1947 à Huy, demeurant à Avenue Reine Elisabeth 66, B-5000

Namur, Belgique.

4. Monsieur Werner Poot, ingénieur en chimie, né le 13 janvier 1971 à Leuven, demeurant à Grotendries 31, B-3210

Lubbeek, Belgique.

Monsieur Peter A.M. Brouns, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège au 5, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: J. Seil, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, vol. 27CS, fol. 99, case 3. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036047/202/406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

Senningerberg, le 31 mars 2006.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Eurolizenz S.A.

Real Estate Capital S.A.

Marbahia Holding S.A.

Marbahia Holding S.A.

Ganda S.A.

Mars Properties, S.à r.l.

Mars Properties, S.à r.l.

Bellargo S.A.

Mondi German Investments S.A.

WP Luxco IV, S.à r.l.

WP Luxco IV, S.à r.l.

Minorco S.A.

Horefi, S.à r.l.

Mondi, S.à r.l.

Oppenheim Pramerica Asset Management, S.à r.l.

Cuisine Deco, S.à r.l.

Mondi Inflatable Packaging S.A.

Lilliwyte S.A.

Fly Group S.A.

Fly Group S.A.

Fly Group S.A.

Blue Chips Holding S.A.

AB Foods Luxembourg, S.à r.l.

Reding-Langen, S.à r.l.

Coolkiss Holding S.A.

Paradigmo S.A.

Cardano Holding S.A.

Group JMA

Mifran S.A.

Tomkins Investments Company, S.à r.l.

Select S.A.

LBO Investments S.A.

LBO Investments S.A.

ColBiSpazio Lux, S.à r.l.

TriCage Acquisition

TriCage Acquisition

Babet, S.à r.l.

Euro Re

Société Financière Réolaise

Rock-Equipment S.A.