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58081
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1211
22 juin 2006
S O M M A I R E
ABC-All Business Center, S.à r.l., Esch-sur-Alzette
58083
L.A. Construction, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . .
58106
ABC-All Business Center, S.à r.l., Esch-sur-Alzette
58083
L.I.S. Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58106
Amsit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58113
Legion Portfolios (Luxembourg), Sicav, Luxem-
Amsit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58113
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58101
ArieRE 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58100
Ludwig Consult, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . .
58102
Ascension Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58101
Ludwig Consult, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . .
58102
Ascension Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58101
Ludwig Consult, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . .
58102
Ascension Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58102
Luxdema S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58123
Ascension Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58102
Luxdema S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58123
Auto-Ecole Albert Schreiber, S.à r.l., Luxembourg
58117
Matthews Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58087
Bolu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58082
Matthews Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58087
Bugs S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58084
Meidur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58084
Camkan Invest, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
58110
Meson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58101
Capital Conseil Investissement, S.à r.l., Luxem-
Metal Service S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58105
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58126
Metros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58124
Che’Solidarité Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg
58124
MRD Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58097
Cinquantenaire S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
58117
Nafcod S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58113
Contraste Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
58122
Photo Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58100
Cyber Fin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58114
Recylux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58109
Euro-Fina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58083
Rubber International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58110
Excellence Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58099
Sabenka Investments S.A. , Luxembourg . . . . . . .
58091
Excellence Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58099
Sagos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58090
Excellence Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58099
Sampan Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58122
Family Six S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58124
SOMARLUX, Société Maritime Luxembourgeoise
Fleurs Services, S.à r.l., Dillingen . . . . . . . . . . . . . . .
58082
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58096
Golden Recovery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58118
Sogepa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58090
Housetech S.A., Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58088
Sogepa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58090
IM Art-online & IM Consulting, Eischen. . . . . . . . . .
58085
SREI (Germany), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
58123
Imhotep S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58082
SREP (France), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58084
Imhotep S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58082
SREP (France), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58084
Infinitia (Luxembourg) Holding, S.à r.l., Luxem-
Steelbridge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58100
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58127
Steelbridge Participations S.A., Luxembourg . . . .
58087
Infor Global Solutions TopCo II S.C.A., Luxem-
Termas Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58118
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58115
Texhold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58117
Infor Global Solutions TopCo II S.C.A., Luxem-
Thera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58106
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58117
Thomas Frank Associates, S.à r.l., Capellen . . . . .
58084
Kalmina Financière Holding S.A., Luxembourg . . .
58114
Trans @, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58123
Karu International Participations S.A., Luxem-
Trans @, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58123
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58124
Venslei Services Luxembourg S.A., Strassen. . . . .
58107
Kerla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58103
Voicecom, GmbH, Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58100
L.A. Construction, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
58106
West & Orient Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
58082
L.A. Construction, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
58106
58082
FLEURS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.
R. C. Luxembourg B 58.597.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 février 2006, réf. DSO-BN00172, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(929531//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2006.
BOLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00676, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032835/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
WEST & ORIENT INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 99.072.
—
Le bilan clos au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01815, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
(032841/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
IMHOTEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre.
R. C. Luxembourg B 80.324.
—
Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003 enregistré à Luxem-
bourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12
avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032846/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
IMHOTEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre.
R. C. Luxembourg B 80.324.
—
Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-
bourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12
avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032848/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
M. Van der Burg
<i>Le géranti>
<i>BOLU HOLDING S.A. (en liquidation)
i>FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
i>Signatures
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 10 avril 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
Signature.
58083
EURO-FINA, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 20.882.
—
Le bilan non consolidé et le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf.
LSO-BP00807 et LSO-BP00804, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032859/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
ABC-ALL BUSINESS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Enseigne commerciale: IMMO AB CENTER.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 106.129.
—
L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ABC-All BUSINESS
CENTER, S.à r.l., ayant son siège social à L-4264, Esch-sur-Alzette, 3-5, rue Nothomb, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 106.129, constituée suivant acte reçu le 10 janvier 2005, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 569 du 13 juin 2005.
L’assemblée est composée de l’associé unique, Monsieur Claude Weis, administrateur de biens, demeurant à L-4264
Esch-sur-Alzette, 9, rue Nothomb.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social à de L-4010 Esch-sur-Alzette, 3-5, rue Nothomb à L-4010 Esch-
sur-Alzette, 9, rue Nothomb.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l’Alzette, à compter de mars
2006.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide que que l’agence immobilière sera exploitée sous la dénomination commerciale de IMMO AB
CENTER.
En conséquence l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société aura la dénomination: ABC-All BUSINESS CENTER, S.à r.l. et l’agence immobilière sera exploitée
sous le nom commercial de IMMO AB CENTER.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Weis, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 152S, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033534/211/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
ABC-ALL BUSINESS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 106.129.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
41577 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 avril 2006.
(033535/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 6 mars 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
58084
SREP (FRANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01235, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2006.
(032887/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
SREP (FRANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01234, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2006.
(032886/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
BUGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 99.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02249, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 7 avril 2006.
(032929//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
THOMAS FRANK ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8330 Capellen, 2E, rue de la Montée.
R. C. Luxembourg B 78.903.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00379, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032936/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
MEIDUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.276.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04681, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032966/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
BUGS S.A.
Signature
Luxembourg, le 11 avril 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>MEIDUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
58085
IM Art-online & IM Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8474 Eischen, 15, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 115.380.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
Monsieur Italo Majale, retraité, demeurant à B-3600 Genk, 3, Vekenstraat, et
Madame Rosaria Motta, retraitée, demeurant à B-3600 Genk, 3, Vekenstraat.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-
tituer comme suit:
Art. 1
er
. II existe, entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la
suite, une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de IM Art-online & IM Consulting, Société à respon-
sabilité limitée (ci-après, la Société).
Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d’un cabinet de conseil économique incluant la prestation de services
et de conseils en micro et macro économie, la comptabilité, le conseil, le coaching et la formation en ressources humai-
nes sans que lesdites activités ne soient spécialement attribuées à une profession spécialement réglementée;
l’exploitation d’une galerie d’art et d’un atelier d’expression artistique ainsi que l’édition et la vente de livres.
En outre, la Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de favoriser son développe-
ment, le tout en restant dans les limites des dispositions légales visant les matières concernées.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Eischen.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté
par cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’assemblée des associés, confor-
mément à l’article 13 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de
l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi de 1915).
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
L’assemblé des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblé des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
58086
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
Conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel
téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au
moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui pré-
cèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de
plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.
La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le
nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou
représente. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles
ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la Société sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant
ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’associé unique. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales de
la Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par:
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille trois cents euros (EUR 1.300).
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu’avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social.
Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales rela-
tives à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Cham-
bre des Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 11 août 1998, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et
déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-
1 du code pénal luxembourgeois.
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit
ont pris les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante unique avec pouvoir de signature exclusive pour une durée indéterminée:
Madame Irene Majale, licenciée en sciences commerciales et financières, demeurant à L-8474 Eischen, 15, rue de la
Montagne;
2. Le siège de la Société est établi à L-8474 Eischen, 15, rue de la Montagne;
Monsieur Italo Majale, susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts sociales
Madame Rosaria Motta, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales
58087
3. L’assemblée générale ratifie les contrats faits par les associés, au nom de la société en formation, depuis le 1
er
mars
2006, notamment un contrat de travail.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Majale, R. Motta, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 17 mars 2006, vol. 435, fol. 20, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(033035/225/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
STEELBRIDGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 95.586.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 octobre 2003
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2006:
- Christine Louis-Haberer demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie Thérèse et DIVERSITE INDUSTRIES
S.A., établie et ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa ont été nommés administra-
teurs en remplacement de Yves Wagener et Claudine Erpelding jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer
sur l’exercice 2008.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP01974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032935//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
MATTHEWS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.999.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04676, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032961/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
MATTHEWS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.999.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04678, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032962/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Capellen, le 5 avril 2006.
C. Mines.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pouri> <i>MATTHEWS HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>MATTHEWS HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
58088
HOUSETECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.
R. C. Luxembourg B 115.390.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
1. Monsieur Marcel Courte, ingénieur, né à Luxembourg le 5 mai 1963, matricule n
°
1963 05 05 170, demeurant à L-
7534 Mersch, 4, Haardter Wee;
2. La société anonyme GROUPE SIMTECH S.A., avec siège social à L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 décembre 2005, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations,
ici représentée par Monsieur Roland Diederich, ingénieur, demeurant à L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck et
Monsieur Fernand Pancin, ingénieur, demeurant à L-7307 Steinsel, 13, rue Basse, agissant le premier en sa qualité d’ad-
ministrateur-délégué et le second en celle d’administrateur de ladite société.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Forme - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOUSETECH S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Berchem.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-
ministration.
Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Objet social
Art. 4. La société a pour objet toutes les activités consultatives de services et d’études dans les domaines project
management, génie technique, protection contre l’incendie dans les bâtiments, traitements acoustiques et vibrations,
mission de coordination de sécurité et de santé et mission d’élaboration et consultatives dans le cadre de la procédure
commodo-incommodo.
Ces activités s’inscrivent en particulier dans le contexte de la gestion financière, de la gestion opérationnelle et de la
gestion technique. Elle peut s’associer avec ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant un objet
similaire; elle peut participer dans les sociétés ayant un objet complémentaire.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille 31.000 EUR.
Il est divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un 31 EUR chacune.
Forme et transmission des actions
Art. 6. Les actions sont nominatives avec droit de préemption.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Modifications du capital social
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-
pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.
Conseil d’administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou
les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.
Pouvoirs du conseil d’administration
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
58089
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télé-copieur, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué.
Commissaire
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Assemblées générales
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai, au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille sept.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Dividendes intérimaires
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales elle
que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Dispositions générales
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Souscription et libération
Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un
mille 31.000 EUR se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents 1.300
EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Marcel Courte, ingénieur, prénommé;
2. Monsieur Fernand Pansin, ingénieur, né à Luxembourg le 25 avril 1967, célibataire, demeurant à L-7307 Steinsel,
13, rue Basse;
Monsieur Marcel Courte, prénommé, quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
La société anonyme GROUPE SIMTECH S.A., prénommée, six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
Total: actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
58090
3. Monsieur Serge Wagner, ingénieur, né à Dudelange le 10 juillet 1963, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 1A, rue
Geischleid.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route
d’Esch, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 43.298.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2012.
5) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Marcel Courte, ingénieur, prénommé.
6) Le siège social est établi à L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Courte, R. Diederich, F. Pancin, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 3 avril 2006, vol. 618, fol. 32, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(033069/234/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
SOGEPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.918.
—
Le bilan au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,
le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06986, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12
avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032830/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
SOGEPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.918.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06988, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032829/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
SAGOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, Allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 68.741.
—
Par décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en date du 23 mai 2005, ont été nommés, jus-
qu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2007:
<i>Administrateurs:i>
- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d’admi-
nistration;
- Luc Braun, demeurant professionnellement 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué;
- ARMOR S.A., avec siège social 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- EURAUDIT, S.à r.l., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03199. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033104/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Diekirch, le 6 avril 2006.
F. Unsen.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
58091
SABENKA INVESTMENTS S.A. , Societé Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 115.500.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 5.524,
here represented by Mr Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy given on March 24th, 2006.
2) ECOREAL S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
R.C.S. Luxembourg B 38.875,
here represented by Mr Raphaël Rozanski, prenamed,
by virtue of a proxy given on March 24th, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société
anonyme which they form between themselves:
Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration,
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SABENKA INVESTMENTS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of anysecurities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by thirty-one (31) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.
The authorized capital of the corporation is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR), to be divided into one thou-
sand (1,000) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR).
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the existing shareholders,
a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized
person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.
58092
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, shareholders
or not, who shall be appointed for a term not exceeding six’years, by a general meeting of shareholders. They may be
reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors, or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
However the first managing director may be appointed by the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV. Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V. General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the second Thursday of May at 1.30 p.m.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI. Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
58093
Title VIII. General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first business year will begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31st of Decem-
ber 2006.
2) The first annual general meeting shall be held on 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, this parties de-
clared to subscribe to the issued shares as follows:
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand one hundred
Euro (2,100.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
a) EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 34.766).
b) MONTEREY SERVICES S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 51.100).
c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 64.474).
3. The following has been appointed as statutory-auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2011:
COMCOLUX, S.à r.l., having its registerd office in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
(R.C.S. Luxembourg B 58.545).
4. The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
5. The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation
concerning the daily management to a director.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 5.524,
ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 mars 2006.
2) ECOREAL S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg B 38.875,
ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, prénommé,
en vertu d’une procuration datée du 24 mars 2006.
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2) ECOREAL S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
58094
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SABENKA INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) qui sera représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-
risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non. sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
58095
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Toutefois le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le deuxième jeudi du mois de mai à 13.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit:
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., précitée, trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) ECOREAL S.A., précitée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
58096
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 telle que
modifiée sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille cent euros (2.100,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 34.766).
b) MONTEREY SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte (R.C.S. Luxembourg B 51.100).
c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 64.474).
3. Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
COMCOLUX, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S.
Luxembourg B 58.545).
4. Le siège social de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un administrateur.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 88, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034558/220/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.
SOMARLUX, SOCIETE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.494.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration du 9 mars 2006 que Monsieur August Verdonck, de-
meurant à B-2000 Anvers, Cockerillkaai 23, a été coopté administrateur avec effet au 9 mars en remplacement de l’ad-
ministrateur démissionnaire Monsieur Marc De Ripainsel. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son
prédécesseur qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01119. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033143//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
G. Lecuit.
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
58097
MRD MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 115.391.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme JNG & ASSOCIES, ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.045;
2.- La société anonyme KRYSTAL S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 80.946.
Les deux comparantes sont ici représentées par Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-
les déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MRD MANAGEMENT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la distribution de supports thermiques, étiquettes adhésives et autres.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-
ques.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et
de disposition qui rentre dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
58098
Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispo-
sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006;
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
- Madame Maryse Ruszay, directrice commerciale, née à Saint Martin d’Hères/Isère (France), le 30 avril 1947, épouse
de Monsieur Christian Mistral, demeurant à F-38190 Froges, 2bis, rue Jacques Brel (France);
1.- La société anonyme JNG & ASSOCIES, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- La société anonyme KRYSTAL S.A., prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
58099
- Madame Brigitte Folny, employée privée, née à Metz (France), le 26 octobre 1968, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;
- Mademoiselle Katia Roti, employée privée, née à Thionville (France), le 3 juin 1978, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-
lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-
née 2011.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Madame Maryse Ruszay, prénommée, laquelle pourra engager là société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, connue de Nous, notaire, par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec
Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Roti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2006, vol. 536, fol. 22, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033080/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
EXCELLENCE TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 74.795.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02100, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
(032951/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
EXCELLENCE TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 74.795.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BO02097, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
(032949/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
EXCELLENCE TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 74.795.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02095, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
(032946/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Junglinster, le 11 avril 2006.
J. Seckler.
TRIPLE A CONSULTING S.A.
Signature
TRIPLE A CONSULTING S.A.
Signature
TRIPLE A CONSULTING S.A.
Signature
58100
STEELBRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 94.163.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 octobre 2003
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2006:
- Christine Louis-Haberer, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie Thérèse et DIVERSITE INDUSTRIES
S.A., établie et ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, ont été nommés administra-
teurs en remplacement de Yves Wagener et de Claudine Erpelding jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur l’exercice 2008.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02049. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032937//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
VOICECOM, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8280 Kehlen, 22A, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 81.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00381, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032938/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
ArieRE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.366.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique, le 26 décembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Mademoiselle Johanna Van Oort, domiciliée professionnellement au 9B, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de gérant vacant de la société avec effet immédiat pour une durée illimitée.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032952/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
PHOTO INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 26.753.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01342, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032995//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 11 avril 2006.
Signature.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature / Signature
58101
LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.127.
—
EXTRAIT
1. Les administrateurs de LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) ont décidé à l’unanimité par résolution circulaire
datée du 10 janvier 2006:
i. d’accepter la démission de Monsieur David Vogel comme administrateur de la SICAV avec effet au 31 janvier 2006;
ii. d’élire Monsieur Raymond Nolte (399 Park Avenue, 7th Floor, NY 10043, New York, USA) comme administrateur
de la SICAV avec effet au 31 janvier 2006 en remplacement de Monsieur David Vogel.
2. Les administrateurs de LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) ont décidé à l’unanimité lors du Conseil
d’Administration qui a eu lieu le 15 février 2006:
i. d’accepter la démission de Monsieur Nigel Fielding comme administrateur de la SICAV avec effet au 15 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02229. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032958//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
MESON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.171.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04685, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032969/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
ASCENSION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04654, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032925/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
ASCENSION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04657, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032928/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
<i>Pour LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG)
i>HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pouri> <i>MESON HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>ASCENSION HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ASCENSION HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
58102
ASCENSION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04661, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032930/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
ASCENSION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04666, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032931/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
LUDWIG CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R. C. Luxembourg B 48.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05025, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033059//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
LUDWIG CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R. C. Luxembourg B 48.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05023, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033058//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
LUDWIG CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R. C. Luxembourg B 48.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05021, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033057//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
<i>Pour ASCENSION HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ASCENSION HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature
LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature
LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature
58103
KERLA, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 115.392.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. La société anonyme KERLA INVESTMENT S.A., avec siège social à Panama, 8, Calle Aquilino della Guardia.
2. Madame La Comtesse Roland de Kergorlay, administrateur de sociétés, demeurant à CH-3780 Gstaad, Les Chalets
du Palace (Suisse).
Les comparantes sont ici représentées par Monsieur Francesco Abbruzzese, employé privé, demeurant profession-
nellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société anonyme qu’elles constituent entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de KERLA.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-
mune par simple décision du Conseil d’Administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoi-
ses ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement.
Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou
les complétant.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette
similaires.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 1.000.000 EUR (un million euros) divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur
nominale de 10 EUR (dix euros).
Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-
sentant deux ou plusieurs actions.
Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la
société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.
Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de
liquidation.
Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189
de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
58104
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste
d’administrateur, ou
Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas
de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-
que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-
ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet.
Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent
être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-
tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le troisième
vendredi du mois de juin à 15.00 heures, et pour la première fois en 2007.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2006.
Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société.
Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause
quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
58105
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires: Si la société est dissoute,
la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparantes déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 1.000.000
EUR (un million euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à douze mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame La Comtesse Roland de Kergorlay, administrateur de sociétés, née à Londres (Royaume-Uni), le 5 mai
1927, demeurant à CH-3780 Gstaad, Les Chalets du Palace (Suisse), présidente du conseil d’administration;
b) Monsieur Le Comte Hadelin de Liedekerke-Beaufort, administrateur de sociétés, né à Anvers (Belgique), le 29 avril
1955, demeurant à CH-1006 Lausanne, 20, avenue Florimont (Suisse);
c) Monsieur Cornélis Herman Guepin, retraité, né à Bussum (Pays-Bas), le 26 avril 1938, demeurant à B-1170 Bruxel-
les, 60, avenue de Visé (Belgique).
3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la
Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 29.501.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera après l’assemblée générale des actionnaires qui se tien-
dra en 2011.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Abbruzzese, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2006, vol. 536, fol. 22, case 5. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033083/231/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
METAL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 19.793.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01727, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033240/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
1.- La société anonyme KERLA INVESTMENT S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent qua-
tre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.999
2.- Madame La Comtesse Roland de Kergorlay, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total:cent mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
Junglinster, le 11 avril 2006.
J. Seckler.
Signature.
58106
THERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 100.291.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04698, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
(032978/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
L.A. CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7570 Mersch, 75, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 82.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03292, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
(033042//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
L.A. CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7570 Mersch, 75, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 82.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03290, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
(033041//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
L.A. CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7570 Mersch, 75, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 82.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03288, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
(033039//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
L.I.S. INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.268.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP01969, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033086/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
<i>Pouri> <i>THERA S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPTABILITE GESSALUX
Signature
COMPTABILITE GESSALUX
Signature
COMPTABILITE GESSALUX
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
58107
VENSLEI SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 115.501.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-
gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur François Manti, employé, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, juriste, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par
leur signature conjointe.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-
tutif d’une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée VENSLEI SERVICES
LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
58108
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006;
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
58109
<i>Souscription et libérationi>
Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947, demeu-
rant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, demeurant
professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, demeurant
professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 43, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Manti, F. Cannizzaro di Belmontino, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2006, vol. 903, fol. 25, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034560/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.
RECYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 25.934.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01728, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033244/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédé-
signée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Belvaux, le 12 avril 2006.
J.-J. Wagner.
Signature.
58110
RUBBER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 44.213.
—
Par décision de l’Assemblée Générale prise en date du 6 avril 2006:
- ont été nommés administrateurs:
La société anonyme avec responsabilitée limitée de droit neerlandais MATIGO B.V., ayant son siège social à Helhoek
30, 6923 PE Groessen, Pays Bas, Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Arnhem, dossier nr. 11031646;
Monsieur Theodorus Johannes Maria Mulder, conseiller, demeurant à Brusselsestraat 89, 6904 NK Zevenaar, Pays
Bas;
Monsieur Theodorus Jacobus Peter Hendrikus Jeurissen, gérant, demeurant à Weideweg 7, 5809 DZ Leunen, Pays
Bas
en remplaçant MARCH MANAGEMENT S.A., INDICA INVESTMENTS S.A. et Monsieur J.J. Geusebroek.
- a été nommé administrateur-délégué Monsieur Theodorus Jacobus Peter Hendrikus Jeurissen, prénommé en rem-
plaçant Monsieur J.J. Geusebroek.
- le siège social est transféré au L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01621. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033081//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
CAMKAN INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 115.413.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den vierten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim, handelnd in Vertretung des
Notars Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Niederanven, welch Letzterer im Besitz der gegenwärtigen Urkunde ver-
bleibt.
Ist erschienen:
Herr Michael Negel, Geschäftsführer, geboren am 10. August 1963 in Hameln, Deutschland, wohnhaft in D-81929
München, Hohensalzaerstrasse 7.
Welcher Komparent, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihm zu gründenden uniperso-
nalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet («die Gesell-
schaft»), die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, Ar-
tikel 1832 des Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschaftervertrag
unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»), unter Bezugnahme auf die speziellen Vorschriften zur Gründung und Verwaltung
einer Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 2. Name. Der Name der Gesellschaft ist CAMKAN INVEST, S.à r.l.
Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in
Luxemburger und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung und Entwicklung solcher Beteiligungen und
deren Verkauf. Die Gesellschaft kann Beteiligungen in einer oder mehreren Kommanditgesellschaften (societé en com-
mandite simple) halten und als Gesellschafter mit beschränkter Haftung oder als Geschäftsführer dieser Gesellschaft
agieren.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung
gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. Die Ge-
sellschaft kann ihre finanziellen Mittel auch in Grundbesitz, Wertpapieren und intellektuellen Eigentumsrechten jeglicher
Art und Form anlegen sowie Obligationen oder Schuldscheine ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle und finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-
führung und Entwicklung ihrer Geschäftszwecke dient.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Be-
schluss der Gesellschafter gemäß der Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit, die für die Abände-
rung des vorliegenden Gesellschaftervertrages erforderlich sind, aufgelöst werden.
Art. 5. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg/Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des
Gesellschaftssitzes verlegt werden. Die Geschäftsführung kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in an-
deren Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.
Sollte die Geschäftsführung feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer
Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz
<i>Pour la société
i>Signature
58111
oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Beile-
gung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei
Auswirkungen auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des
Sitzes der Gesellschaft, die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschafts-
sitzes ist von der Geschäftsführung auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) fest-
gesetzt. Es ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhun-
dert (100,- EUR) und jeweils voll einbezahlt (zusammen die «Gesellschaftsanteile»).
Wenn und solange die Gesellschaftsanteile von einer Person im Sinne des Artikels 179(2) des Luxemburger Gesetzes
über die Handelsgesellschaften gehalten werden, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft. In diesem Fall sind, unter
anderem, die Bestimmungen des Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. jeder Beschluss des alleini-
gen Gesellschafters und Verträge zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft sind schriftlich niederzulegen; die
Bestimmungen über die Generalversammlung der Teilhaber sind nicht anwendbar.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss der
Gesellschafter abgeändert werden, wobei die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrages erforderli-
chen Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen. Der Alleingesellschafter kann das
Gesellschaftskapital durch Beschluss ändern.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur
Teilhabe am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft, wie es der vorliegende Gesellschaftervertrag vorsieht. Jeder
Gesellschaftsanteil gibt seinem Eigentümer das Recht auf eine Stimme bei der Abstimmung der Beschlüsse der Gesell-
schafter.
Das Eigentum eines Gesellschaftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftervertrages der Gesell-
schaft und der Beschlüsse der Gesellschafter.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteil-
bar. Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteiles müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen ein-
zigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Art. 10. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Ge-
sellschaftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile nur un-
ter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen die Gesellschaftsanteile unter Lebenden lediglich dann an
Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Eigentümer von Gesellschaftsanteilen, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten, sich damit einverstanden erklären.
Art. 11. Formerfordernisse. Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Ur-
kunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.
Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Ar-
tikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von ihr anerkannt wurde.
Art. 12. Entmündigung, Tod, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft
wird weder durch die Entmündigung, den Tod, Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche
Ereignis, das einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.
Art. 13. Verwaltung. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht
Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss der Gesellschafter, welche die Zahl der Geschäftsführer festset-
zen, für eine Dauer von höchsten sechs (6) Jahren ernannt, wobei die Geschäftsführer im Amt bleiben bis zur Wahl ihre
Nachfolger.
Art. 14. Befugnisse der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft und ist ermächtigt, alle
Geschäfte, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
durch das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem alleinigen Gesellschafter oder der
Generalversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers.
Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift von
jedem Geschäftsführer, oder durch die Einzelunterschrift der Person, der die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft
übertragen wurde, jedoch nur innerhalb der täglichen Geschäftsführung, rechtsverbindlich verpflichtet.
Art. 16. Gesellschafterversammlung. Der Alleingesellschafter hat alle Rechte, die der Gesellschafterversamm-
lung zugeordnet sind.
Bei mehreren Gesellschaftern werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung gefasst
oder durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch die Geschäftsführung
per Einschreiben an die Gesellschaft übersandt wird.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen ab
den Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersen-
den.
Außer des Falles eines alleinigen Gesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Ein-
berufung durch die Geschäftsführer gemäß Luxemburger Rechts, oder auf Anfrage von Gesellschaftern, welche mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäß Gesetz den Gesellschaftern
58112
zugesandt wird, beinhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art des abzuschließenden
Geschäftes.
Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,
dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.
Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, durch Telefax oder Te-
legramm einen Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.
Gesellschafterversammlungen, Jahreshauptversammlung ausgeschlossen, können im Ausland abgehalten werden, ge-
mäß Urteil der Gesellschafter.
Sofern hierin oder durch das Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist ein Beschluss nur dann wirksam gefasst, wenn
er durch eine Mehrheit der Gesellschafter angenommen wurde.
Art. 17. Sitzungsprotokolle der Generalversammlungen. Die Sitzungsprotokolle werden von der Geschäfts-
führung am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Vollmachten bleiben beigefügt.
Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißig-
sten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.
Art. 19. Bilanz. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und die Geschäftsführung
erstellt ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in Über-
einstimmung mit dem Gesetz. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden der Gesellschafterversammlung
zur Verabschiedung vorgelegt.
Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, Dokumente hinsichtlich des Jahresabschlusses
während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.
Art. 20. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn
abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann
nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von 10 Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.
Über den verbleibenden jährlichen Gewinn wird durch Beschluss der Gesellschafter gemäß Anzahl der Geschäftsan-
teile entschieden.
Art. 21. Auflösung, Liquidation. Bei Auflösung der Gesellschaft, veranlasst durch gleich welchen Auflösungsgrund
und zu gleich welchem Zeitpunkt, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler durchgeführt, der/die nicht
Gesellschafter sein muss/müssen und der/die durch die Gesellschafter ernannt wird/werden, die die Befugnisse und die
Entschädigung des/der Abwickler(s) festlegen.
Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird
der verbleibende Gewinn gemäß Anzahl der Geschäftsanteile gleichmäßig an die Inhaber der Gesellschaftsanteile ausge-
schüttet.
Art. 22. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag
geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht und insbesondere in Übereinstimmung mit dem
Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung bestimmt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnende Notar bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 183 des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile wurden sämtlich gezeichnet und vollständig wie folgt in bar
einbezahlt:
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab
heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Die Gesellschaft hat unverzüglich die folgenden Beschlüsse gefasst:
I. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
II. Die Anzahl der Geschäftsführer beträgt einen Geschäftsführer.
Herr Michael Negel, Geschäftsführer, geboren am 10. August 1963 in Hameln, Deutschland, wohnhaft in D-81929
München, Hohensalzaerstrasse 7, wird zum alleinigen Geschäftsführer bestellt.
Gesellschafter
Gezeichnetes Kapital
Anzahl der
Einzahlung
Gesellschaftsanteile
Herr Michael Negel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12.500,-
125
EUR 12.500,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12.500,-
125
EUR 12.500,-
58113
Er kann die Gesellschaft, Drittpersonen gegenüber, durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten.
III. Als Commissaire aux Comptes wird die EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) Société Anonyme, in L-1361
Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, bestimmt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, am Datum dieser Urkunde.
Nach Vorlesung der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschiene-
nen Partei, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: M. Negel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 15, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestelt zwecks Veröffentlichtung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033394/202/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
NAFCOD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 8.770.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP01981, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033087/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
AMSIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 64.893.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 2 juin 2004 i>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire, Monsieur Stephan Moreaux, domicilié à 6600 Bastogne,
rue des Hêtres 141, pour une période de 3 ans. Son mandat prendra donc fin à l’issue de l’assemblée générale statuant
sur les comptes de 2006.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2006, réf. DSO-BO00144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(033154//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
AMSIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 64.893.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2005i>
Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une période de 1 an. Le mandat prendra donc fin à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2005:
- Monsieur Benoît Pirotte, Administrateur, domicilié à 4210 Burdinne, rue Neuve 23;
- Monsieur Christian Rozet, Administrateur, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Station de Woluwe
130;
- Monsieur Paul Deprez, Administrateur, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue du Menuisier 21.
Et à l’instant, le conseil d’administration réunit procède à la nomination de Monsieur Benoît Pirotte aux postes de
Président du Conseil d’Administration et d’Administrateur-Délégué pour une période de 1 an.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2006, réf. DSO-BO00145. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(033155//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Senningerberg, den 11. April 2006.
P. Bettingen.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Pour AMSIT S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Pour AMSIT S.A.
Signature
58114
KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.253.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
«la mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de Monsieur Alain Boubert, employé, demeurant à M 98000 Monaco,
37, avenue des Papalins Les Cyclades,
«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire
comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparants, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses
déclarations et constatations:
1.- Que la société anonyme de droit luxembourgeois KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg
B n
°
71.253, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu le 10 août 1999, suivant acte reçu
par le notaire instrumentant.
2.- Que le capital social de la société anonyme KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A. s’élève actuellement à EUR
35.000,- (trente-cinq mille euros) représenté par 350 (trois cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 100,-
(cent euros) chacune.
3.- Que son mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital
souscrit de la société anonyme KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A.
4.- Que par la présente, son mandant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5.- Que son mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A.,
déclare que tout le passif de la société est réglé.
6.- Que par rapport à d’éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, son
mandant déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l’obligation de payer tout ce passif éventuel ac-
tuellement inconnu.
7.- Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
8.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9.- Que le mandataire peut procéder à l’annulation du registre des actionnaires nominatifs.
10.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-
ciété.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(033638/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
CYBER FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 341.000.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 72.380.
—
L’Associé AMERICA ONLINE Inc. a changé de dénomination sociale / forme juridique comme suit:
- AOL LLC
L’adresse et les parts détenues restent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01584. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033120//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Luxembourg, le 10 février 2006.
J. Elvinger.
Pour extrait
Signature
<i>Un mandatairei>
58115
INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.218.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II S.C.A. (the
«Company»), a société en commandite par actions, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.218, incorporated pur-
suant to a notarial deed on 24 March 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
803 on 13 August 2005. The articles of incorporation of the Company have been amended by a notarial deed on 8 April
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 906 on 16 September 2005.
The meeting was opened with Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Céline Le Cam, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Danièle Nosbusch, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Amendment of the definition of Mandatory Redemption Date in Article 32 to provide:
«Mandatory Redemption Date» means April 30, 2013;
2) Subsequent amendment of the definition of Applicable Premium in Article 32 to provide: «Applicable Premium»
means, subject to the terms of any separate written agreement among the Company and some or all of its shareholders,
a premium to be paid in connection with any redemption of Class P Ordinary Shares, other than the mandatory re-
demption of the Class P Ordinary Shares on April 30, 2013. Such redemption premium shall be equal to 13.5% of the
sum of (i) the aggregate Unpaid Preferred Yield and (ii) the aggregate Unreturned Preference Amount, in each case on
any such Class P Ordinary Share so redeemed, subject in any event to the elimination of such premium pursuant to the
terms of any separate written agreement among the Company and some or all of its shareholders.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by
the appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend the definition of Mandatory Redemption Date contained in Article 32 which
shall now read as follows: ««Mandatory Redemption Date» means April 30, 2013».
<i>Second resolutioni>
As a result of the amendment of the definition of Mandatory Redemption Date, the general meeting resolves to
amend the definition of Applicable Premium contained in Article 32 which shall now read as follows: ««Applicable Pre-
mium» means, subject to the terms of any separate written agreement among the Company and some or all of its share-
holders, a premium to be paid in connection with any redemption of Class P Ordinary Shares, other than the mandatory
redemption of the Class P Ordinary Shares on April 30, 2013. Such redemption premium shall be equal to 13.5% of the
sum of (i) the aggregate Unpaid Preferred Yield and (ii) the aggregate Unreturned Preference Amount, in each case on
any such Class P Ordinary Share so redeemed, subject in any event to the elimination of such premium pursuant to the
terms of any separate written agreement among the Company and some or all of its shareholders.»
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will be prevailing.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsechs, den dreizehnten März.
Vor Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).
Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre von INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II S.C.A.
(nachfolgend die «Gesellschaft»), einer société en commandite par actions mit eingetragenem Sitz in 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B
58116
107.218, gegründet gemäß einer notarieller Urkunde Vom 24. März 2005, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations Nummer 803 am 13. August 2005 veröffentlicht wurde, statt. Die Statuten der Gesellschaft wurden von
einer notarieller Urkunde vom 8. April 2005 geändert, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 906 am 16. September 2005 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wurde mit Frau Linda Korpel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, als Vorsitzende, eröffnet,
welche als Sekretär Frau Céline Le Cam, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, ernannte.
Die Versammlung wählt Frau Danièle Nosbusch, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, zum Wahlprüfer.
Nachdem der Versammlungsvorstand hiermit eingesetzt wurde, erklärte der Vorsitzende Folgendes und ersuchte
den Notar zu beurkunden:
I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1) Änderung der Definition von «Zwingender Rückzahlungstermin» in Artikel 32 wie folgt: «Zwingender Rückzah-
lungstermin» ist der 30. April 2013.
2) Anschließende Änderung der Definition von «Anwendbare Prämie» in Artikel 32 wie folgt: «Anwendbare Prämie»
bedeutet, dass vorbehaltlich der Bedingungen einer separaten schriftlichen Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und
einigen oder all ihren Aktionären in Verbindung mit der Rückzahlung der Klasse P-Stammaktien eine Prämie zahlbar ist,
mit Ausnahme der obligatorischen Rückzahlung der Klasse P-Stammaktien am 30. April 2013. Eine solche Rückzahlungs-
prämie entspricht 13,5% der Summe (i) der gesamten Nicht Gezahlten Vorzugsrendite und (ii) des gesamten Nicht Ge-
zahlten Vorzugsbetrages, in jedem Falle für eine so zurückgezahlte Klasse P-Stammaktie, auf jeden Fall vorbehaltlich der
Beseitigung einer solchen Prämie gemäß den Bestimmungen einer separaten schriftlichen Vereinbarung zwischen der
Gesellschaft und einigen oder all ihren Aktionären.»
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ih-
rer Aktien sind in der Anwesenheitsliste aufgeführt; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre und vom Vorstand der Aktionärsversammlung unterzeichnet wurde, wird der
vorliegenden Urkunde beigefügt und gleichzeitig mit ihr bei der Registrierungsbehörde eingereicht. Die Vollmachten der
vertretenen Aktionäre, die ne varietur von den erschienenen Parteien paraphiert wurden, werden ebenfalls der vorlie-
genden Urkunde beigefügt.
III.- Das gesamte Aktienkapital, das auf der gegenwärtigen Sitzung anwesend ist oder vertreten wird, sowie alle an-
wesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie fristgerecht vor dieser Versammlung über die Tagesordnung
informiert wurden und keine Einladung notwendig war.
IV.- Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Aktienkapital repräsentiert, wurde ordnungsgemäß einberufen
und ist berechtigt, sämtliche Tagesordnungspunkte rechtskräftig zu beschließen.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die in Artikel 32 enthaltene Definition von «Zwingender Rückzahlungstermin» wie
folgt zu ändern: ««Zwingender Rückzahlungstermin» ist der 30. April 2013.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Anschließend an die Änderung der Definition von «Zwingender Rückzahlungstermin» beschließt die Hauptversamm-
lung, die in Artikel 32 enthaltene Definition von «Anwendbare Prämie» wie folgt zu ändern: ««Anwendbare Prämie»
bedeutet, dass vorbehaltlich der Bedingungen einer separaten schriftlichen Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und
einigen oder all ihren Aktionären in Verbindung mit der Rückzahlung der Klasse P-Stammaktien eine Prämie zahlbar ist,
mit Ausnahme der obligatorischen Rückzahlung der Klasse P-Stammaktien am 30. April 2013. Eine solche Rückzahlungs-
prämie entspricht 13,5% der Summe (i) der gesamten Nicht Gezahlten Vorzugsrendite und (ii) des gesamten Nicht Ge-
zahlten Vorzugsbetrages, in jedem Falle für eine so zurückgezahlte Klasse P-Stammaktie, auf jeden Fall vorbehaltlich der
Beseitigung einer solchen Prämie gemäß den Bestimmungen einer separaten schriftlichen Vereinbarung zwischen der
Gesellschaft und einigen oder all ihren Aktionären.»
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte offen stehen, gilt die Hauptversammlung als beendet.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die Urkunde in englischer Spra-
che verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Version; auf Verlangen der erschienenen Personen ist bei Unterschieden
zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version maßgebend.
Die Urkunde wurde den Personen, die vor dem Notar erschienen und diesem mit Vornamen, Nachnamen, Familien-
stand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen. Diese Personen unterzeichneten gemeinsam mit dem Notar die vorlie-
gende Urkunde.
Gezeichnet: L. Korpel, C. Le Cam, D. Nosbusch, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 16. März 2006, Band 901, Blatt 85, Feld 5. – Erhalten 12 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften
und Vereinigungen.
(033731/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Beles, den 11. April 2006.
J.-J. Wagner.
58117
INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.218.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033732/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
TEXHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.648.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 février 2006i>
Les mandats d’administrateurs de Domenico Piovesana, Jean Lambert, Andrea Parodi, Pietro Parodi et Patrice Yande
viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Domenico Piovesana, Jean Lam-
bert, Patrice Yande, Andrea Parodi et Pietro Parodi sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’an-
née 2011.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033099/1022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
CINQUANTENAIRE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 30.932.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration du 9 mars 2006 que NOVOLUX S.A., R.C. Luxembourg
B68422, ayant son siège social au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a été coopté administrateur avec effet au 9
mars 2006 en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Marc De Ripainsel. Le nouvel administrateur
achèvera le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01116. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033145//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
AUTO-ECOLE ALBERT SCHREIBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2313 Luxembourg, 2A, place du Parc.
R. C. Luxembourg B 72.415.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02423, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033162//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Belvaux, le 11 avril 2006.
J.-J. Wagner.
Extrait sincère et conforme
TEXHOLD S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
FIDUCIAIRE REISERBANN
Signature
58118
GOLDEN RECOVERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.926.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration du 9 mars 2006 que Monsieur August Verdonck, de-
meurant à B-2000 Anvers, Cockerillkaai 23, a été coopté administrateur avec effet au 9 mars 2006 en remplacement de
l’administrateur démissionnaire Monsieur Marc De Ripainsel. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son pré-
décesseur qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033149//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
TERMAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 115.512.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 5.524),
here represented by Mr Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy given on March 24th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name TERMAS INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented
by two hundred and fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) each, all fully paid-up.
COBELFRET S.A. / F. Bracke
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
58119
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem the Company’s shares shall be taken by an unanimous vote of the share-
holders representing one hundred percent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will en-
tail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, o: the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-
tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the two hundred and fifty (250) shares.
All the shares have been fully paid-up in cash, so the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is
at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
58120
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year shall begin on date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December 2006.
<i>Estimatei>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
Euro (1,400.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following manager:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchésse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 64.474).
2) The address of the corporation is fixed at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg numéro B 5.524),
ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchésse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 mars 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-
lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vents, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: TERMAS INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les actions propres à la société doit être prise par vote unanime des associés re-
58121
présentant cent pour cent du capital social à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire et entraînera une ré-
duction du capital social par annulation de toutes les parts rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre de parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été; respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures
conjointes de deux gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs;
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Le gérant, ou en cas ce pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou nan, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci
déclare souscrire les deux cent cinquante (250) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
58122
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros
(1.400,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg numéro B 64.474).
2) L’adresse de la Société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 88, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034611/220/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.
CONTRASTE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 46.569.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une réunion de l’assemblée générale tenue au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire, Monsieur Stephan Moreaux, domicilié à B-6600 Bastogne, rue des
Hêtres 141 pour une durée de 3 ans. Son mandat prendra donc fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les
comptes de 2006.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2006, réf. DSO-BO00146. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(033156//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
SAMPAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.457.
—
En vertu de l’acte de transfert de parts, daté du 15 avril 2006, SARGOS PROPERTIES, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 109.456) ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:
- 500 parts sociales d’une valeur de 25 Euros chacune, à DALOR PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 107.842) ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02086. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033257/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
<i>Pour CONTRASTE EUROPE S.A.
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
58123
LUXDEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3206 Roeser.
R. C. Luxembourg B 67.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02433, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033171//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
LUXDEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3206 Roeser.
R. C. Luxembourg B 67.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02434, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033169//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
SREI (GERMANY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.690.
—
<i>Extrait de la Résolution de l’Associé Unique du 21 février 2006i>
L’associé unique de SREI (GERMANY), S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Mark Roerink (avec adresse professionnelle au 206-216 Herengracht, 1016 BS Am-
sterdam, Pays-Bas), en tant que Gérant, et ce avec effet au 6 février 2006.
Luxembourg, le 21 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033182/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
TRANS @, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 92.620.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02187, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033205//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
TRANS @, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 92.620.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02185, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033206//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
FIDUCIAIRE REISERBANN
Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Représenté par M. van Krimpen et M. Torbick
<i>Géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
58124
METROS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01656 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033233/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
FAMILY SIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.967.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01622, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033236/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
KARU INTERNATIONAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 82.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01729, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033246/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
CHE’SOLIDARITE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg F 1.493.
—
STATUTS
Version initiale faite à Luxembourg, le 12 avril 2006.
Membres fondateurs:
Laporta Domenico,
Tornare Yannick,
Cordeiro Catia,
Cordeiro Catia.
Ont convenu de constituer une association sans but lucratif qui sera régie par la loi du 21 avril 1928 sur les, A.s.b.l.,
tel qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 ainsi que par les dispositions suivantes:
Dénomination, Siège, Objet
Art. 1
er
. L’association est dénommée CHE’SOLIDARITE LUXEMBOURG.
Art. 2. Son siège social est établi 2, rue Fort Wallis, L-2714 à Luxembourg.
Art. 3. L’association a pour objet:
- La coopération pour le développement humanitaire.
- L’assistance matérielle et psychologique aux personnes n’ayant pas droits à l’article 25.1 de la Déclaration Univer-
selle Des Droits Humains (foyer, alimentation, éducation, soins médicaux et psychologiques).
- Ses moyens d’actions sont la tenue de réunions de travail, d’assemblées périodiques, de donations, d’organisation
de formations, de concerts, de manifestations, de conférences, d’activités sportives et toute initiative pouvant aider à la
réalisation de l’objet de l’association.
- La diffusion de la culture européenne, notamment dans les domaines des échanges.
- Cette énumération n’est pas de caractère, ni contraignant ni restrictif.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
58125
Membres et Cotisations
Art. 4. Peut devenir membre de l’association tout citoyen luxembourgeois ou tout ressortissant étranger qui accepte
les présents statut.
Art. 5. Est membre de l’association toute personne ayant acquittée sa cotisation annuelle. Les montants maximaux
et l’échéance de la cotisation sont fixés par le conseil d’administration.
Art. 6. La qualité de membre de l’association se perd:
- Par démission volontaire écrite;
- En cas de non payement de la cotisation;
- En cas de violation des présents statuts ou de préjudice grave portée aux intérêts de l’association.
Art. 7. L’exclusion d’un membre est proposé par le conseil d’administration et est soumis par décision à l’assemblé
général.
Conseil d’Administration
Art. 8. Le conseil d’administration se compose de 3 membres au minimum. Il désigne en son sein un président, un
trésorier et un secrétaire.
Art. 9. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
Art. 10. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.
Il la représente dans tout les actes judiciaires et extra judiciaires.
Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation écrite du président et/ou secrétaire.
Art. 12. En cas d’empêchement du président la présidence du conseil d’administration est assumé par un autre mem-
bre désigné à cet effet par le conseil d’administration.
Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblé général se compose de tous les membres ayant dûment acquitté leur cotisation annuelle.
Art. 14. Elle est présidé par le président du conseil d’administration ou par le membre de ce dernier qui le remplace.
Art. 15. L’assemblée générale statue sur:
- Les modifications des statuts;
- La nomination et la révocation des membres du conseil d’administration;
- L’approbation des budgets et des comptes;
- La dissolution volontaire de l’association;
- L’exclusion des membres;
- L’assemblée générale se réunit au moins 1 fois par an avant le 31 mars pour l’approbation des comptes, de l’exercice
en cours et du budget de l’exercice suivant.
Art. 16. Elle est convoquée par le conseil d’administration par simple lettre adressée à chaque membre au moins 7
jours avant la date prévue. Cette convocation contient l’ordre du jour de l’assemblée générale, le lieu et la date, et est
signé par le conseil d’administration.
Art. 17. Les membres peuvent prendre connaissance des résolutions prises à l’assemblée générale en consultant les
registres du secrétariat.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée par le conseil d’administration sur sa propre
demande ou sur demande d’un cinquième des membres:
- En cas de modification du statut;
- Cette modification ne pourra être faite qu’à la majorité des deux tiers des membres présents. Les articles sujets à
la modification doivent être énumérés à l’ordre du jour et les nouveaux projets seront joints à la convocation.
Comptes, Budget, Dissolution
Art. 19. Les comptes et les budgets sont préparés par le conseil d’administration et soumis pour approbation à
l’assemblée générale.
Art. 20. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 21. En cas de dissolution volontaire de l’association, l’assemblée générale désigne le(s) liquidateur(s) et définie
(ses) pouvoirs. Elle indique l’affection a donner au patrimoine de l’association qui sera affectée à une organisation non
gouvernementale agrée.
Art. 22. Les points non précisés présentement relève des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations
et fondations sans buts lucratifs et modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03258. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(034246//81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
D. Zaporta / C. Cordeiro / Y. Tornare
<i>Président / Trésorier / Secrétairei>
58126
CAPITAL CONSEIL INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
R. C. Luxembourg B 115.459.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
GLASCOW INTERNATIONAL NETWORK INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à
Tortola (Iles Vierges Britanniques), 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, inscrite au «Registrar of Com-
panies» de Tortola sous le numéro IBC 632828,
représentée par un de ses administrateurs, à savoir Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de CAPITAL CONSEIL INVESTISSEMENT, S.à r.l., société à responsabilité
limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les cent vingt-quatre (124) parts sociales sont souscrites par l’associée unique, GLASCOW INTERNATIONAL
NETWORK INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associée re-
connaît.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
58127
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille six.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,00).
<i>Décision de l’associée uniquei>
La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
GLASCOW INTERNATIONAL NETWORK INC., prénommée.
La société est engagée, en toutes circonstances, par les signatures statutaires de la gérante.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, connue du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-B. Wingerter de Santeul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 89, case 6. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(033987/227/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
INFINITIA (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.186.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand five, on the twenty-ninth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
Mr Philippe Stanko, employee, professionally residing in Luxembourg,
«the proxy»,
acting as a special proxy of INFINITIA WORLDWIDE LTD., having its registered office at One Capital Place, P.O.
Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands, BVI and duly represented by Mr Gerry T. Ball,
«the mandator»,
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the private limited liability company INFINITIA (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B
78.186 was incorporated in Luxembourg on March 30th, 2001 by notarial deed drawn up by Maître Joseph Elvinger,
notary public residing in Luxembourg, published in the «Recueil Spécial du Mémorial C» number 984 of November 9th,
2001. The articles of incorporation have not been amended since the date of incorporation.
II.- That the corporate share capital is presently set at EUR 75.000,- (seventy-five thousand Euro) represented by
3.000 fully paid up shares of EUR 25,- (twenty-five Euro) each.
III.- That the mandator, has successively become the owner of all the shares of the Company, and as sole shareholder
resolves to dissolve the company with immediate effect.
IV.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and is fully aware of the financial
situation of the Company.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
E. Schlesser.
58128
V.- That the mandator, as liquidator of the Company declares that the activity of the company has ceased, that the
known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company is deemed to have been carried out and completed all the known debts have
been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company
and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.
VI.- That the mandator grants full discharge to the managers for their mandate up to this date.
VII.- That the books and records of the company will be kept for a period of five years at 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy,
the English text will prevail / Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu
qu’en cas de divergence le texte anglais fait foi
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de INFINITIA WORLDWIDE LTD., ayant son siège social à One Capital
Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, Iles Cayman, représentée par M. Gerry T. Ball,
«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses
déclarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée INFINITIA (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., inscrite au R.C.S. de
Luxembourg section B n
°
7818 a été constituée à Luxembourg le 30 mars 2001 par acte du notaire Maître Joseph
Elvinger, soussigné, de résidence à Luxembourg, publié dans le Recueil Spécial du Mémorial C numéro 984 du 9 novem-
bre 2001.
II.- Que le capital social s’élève actuellement à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) représenté par 3.000 (trois
mille) parts de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune intégralement libérée.
III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’associé
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
IV.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société.
V.- Que son mandant en tant que liquidateur de la société déclare que l’activité de la société a cessé, que les dettes
connues ont été payées ou provisionnées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements
financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats
jusqu’à ce jour.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 23, avenue Monterey,
L2086 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Stanko, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 87, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, delivree aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034119/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Luxembourg, le 15 février 2006.
J. Elvinger.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Fleurs Services, S.à r.l.
Bolu Holding S.A.
West & Orient Invest, S.à r.l.
Imhotep S.A.
Imhotep S.A.
Euro-Fina
ABC-All Business Center, S.à r.l.
ABC-All Business Center, S.à r.l.
SREP (France), S.à r.l.
SREP (France), S.à r.l.
Bugs S.A.
Thomas Frank Associates, S.à r.l.
Meidur Holding S.A.
IM Art-online & IM Consulting
Steelbridge Participations S.A.
Matthews Holding S.A.
Matthews Holding S.A.
Housetech S.A.
Sogepa, S.à r.l.
Sogepa, S.à r.l.
Sagos S.A.
Sabenka Investments S.A.
SOMARLUX, Société Maritime Luxembourgeoise S.A.
MRD Management S.A.
Excellence Trading S.A.
Excellence Trading S.A.
Excellence Trading S.A.
Steelbridge Holding S.A.
Voicecom, GmbH
ArieRE 1, S.à r.l.
Photo Invest S.A.
Legion Portfolios (Luxembourg)
Meson Holding S.A.
Ascension Holding S.A.
Ascension Holding S.A.
Ascension Holding S.A.
Ascension Holding S.A.
Ludwig Consult, S.à r.l.
Ludwig Consult, S.à r.l.
Ludwig Consult, S.à r.l.
Kerla
Metal Service S.A.
Thera S.A.
L.A. Construction, S.à r.l.
L.A. Construction, S.à r.l.
L.A. Construction, S.à r.l.
L.I.S. Invest S.A.
Venslei Services Luxembourg S.A.
Recylux S.A.
Rubber International S.A.
Camkan Invest, S.à r.l.
Nafcod S.A.
Amsit S.A.
Amsit S.A.
Kalmina Financière Holding S.A.
Cyber Fin, S.à r.l.
Infor Global Solutions TopCo II S.C.A.
Infor Global Solutions TopCo II S.C.A.
Texhold S.A.
Cinquantenaire S.A.
Auto-Ecole Albert Schreiber, S.à r.l.
Golden Recovery S.A.
Termas Investments, S.à r.l.
Contraste Europe S.A.
Sampan Properties, S.à r.l.
Luxdema S.A.
Luxdema S.A.
SREI (Germany), S.à r.l.
Trans @, S.à r.l.
Trans @, S.à r.l.
Metros Holding S.A.
Family Six S.A.
Karu International Participations S.A.
Che’Solidarité Luxembourg, A.s.b.l.
Capital Conseil Investissement, S.à r.l.
Infinitia (Luxembourg) Holding, S.à r.l.