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56161

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1171

16 juin 2006

S O M M A I R E

ABF Hyde Park Investments, S.à r.l., Luxembourg

56179

IXIS  Luxembourg  Investissements  S.A., Luxem- 

ABF Hyde Park Investments, S.à r.l., Luxembourg

56183

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56179

Adames S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56174

Jazz-Ex, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56207

Ameras S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56175

LBK Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

56206

Archimede Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . .

56172

Lubrifiants (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . 

56207

Archimede Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . .

56173

MD Luxury Network S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

56208

Baudin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56208

Mercator Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

56191

Baudin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56208

MMR Russia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

56183

Bears & Sons S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

56200

MuVi Re S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56168

Best Fashion, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56163

Naropere, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

56174

Bilbaude, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

56171

New Skies Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

56199

Bink Beheer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

56177

Niko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56200

Budapest Real Estate Investors, S.à r.l., Luxbg . . . .

56183

NovEnergia 2010, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

56162

Bureau Comptable Pascal Wagner S.A., Pétange  .

56202

Ocwen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

56168

Bureau Comptable Pascal Wagner S.A., Pétange  .

56202

Omegalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . 

56175

CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

56201

Orco Croatia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56191

Caberwood, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

56171

Orco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

56191

Central European Real Estate Management  S.A., 

Orco Property Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

56179

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56198

Otto Bock Luxembourg S.A., Münsbach . . . . . . . . 

56177

Complus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

56190

Otto Bock Luxembourg S.A., Münsbach . . . . . . . . 

56175

Darmon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56167

Partim International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

56202

De Lage Landen Leasing S.A., Luxembourg . . . . . .

56171

Peravan Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

56167

Dexia Asset Management Luxembourg  S.A.,  Lu- 

PLAGEFIN - Placement, Gestion, Finance Holding 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56166

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56163

Dexia Asset Management Luxembourg  S.A.,  Lu- 

Prague Real Estate 2, S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

56173

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56166

Ramb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56167

Domaine de la Couronne de Chêne S.A.,  Luxem- 

Reckitt Benckiser, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

56163

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56201

Sadin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56207

E.B.I.M. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56162

SCA,  Services et Centre  d’Appels  S.A.,  Luxem- 

Endurance Asset, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

56199

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56162

Endurance Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

56199

SEB Asset Management S.A., Luxembourg. . . . . . 

56170

Europa Copper, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

56192

Slotstrading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

56174

F1 Motorsport, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

56173

Snas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56190

Faber Factor International, S.à r.l., Luxembourg . .

56162

Socego Investments Holding S.A., Luxembourg . . 

56178

Fidalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56168

Sogenecomm S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

56166

Financière Montbery S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

56201

Tishman  Speyer  Valentinskamp  LP, S.à r.l., Sen- 

56170

Finanza E Sviluppo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

56203

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Freepost, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

56173

Tishman  Speyer  Valentinskamp  LP, S.à r.l., Sen- 

Indivires, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56178

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56169

Industrie  Maurizio  Peruzzo - IMP  S.A.,   Luxem- 

Tourism Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

56178

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56165

Tourism Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

56178

Investrand Investments II, S.à r.l., Luxembourg . . .

56184

Trading (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . 

56200

56162

SCA, SERVICES ET CENTRE D’APPELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 95.570. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07168, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030128/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

NovEnergia 2010, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.277. 

<i>Extrait des décisions prises par voie de Résolution Circulaire par le Conseil d’Administration

En date du 28 décembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- d’accepter la démission avec effet au 28 décembre 2005 de Monsieur Pedro Paulo Jorge Chancas Da Costa en

qualité d’Administrateur,

- de coopter Madame Cristina Maria Gil Do Nascimento, ALICO AIG LIFE, Av. Hellen Keller, 11-3 B, 1050-183

Lisbonne, Portugal, en qualité d’Administrateur avec effet le 28 décembre 2005, en remplacement de Monsieur Pedro
Paulo Jorge Chancas Da Costa, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030133/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

E.B.I.M. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.613. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 20 mars 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie

et COSAFIN S.A. et le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Noël Didier.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030138/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.805. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06998, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030178/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signatures
<i>Gérants

56163

RECKITT BENCKISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.502. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’actionnaire unique WINCHESTER SQUARE HOLDINGS, S.à r.l. tenue

en date du 28 mars 2006 que:

- Monsieur Colin Day, de résidence professionnelle à Slough Berkshire, SL1 3UH, 103-105 Bath Road, United

Kingdom, a été nommé 4

e

 gérant avec effet immédiat.

La gérance se compose dorénavant comme suit:
- Colin Day;
- Victor Elvinger;
- Catherine Dessoy;
- Paula Fleming.

Luxembourg, le 28 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030139/304/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

PLAGEFIN - PLACEMENT, GESTION, FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.449. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 23 mars 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs

Eric Berg et Yvan Juchem et de Madame Nathalie Collard.

- Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030140/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

BEST FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 55, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 115.186. 

STATUTS

L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Lilia Grajdean, sans état particulier, née à Prisib (Azerbaïdjan), le 19 octobre 1979, épouse de Monsieur

Amar Sahki, demeurant à F-57180 Terville, 2, rue Denis Papin (France).

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle constitue par les présentes:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de BEST FASHION, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat et la vente de vêtements de prêt-à-porter et d’ac-

cessoires.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

56164

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, Madame Lilia Grajdean, sans état particulier, demeurant à

F-57180 Terville, 2, rue Denis Papin (France).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la so-
ciété.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

56165

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

Et aussitôt l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8009 Strassen 55, route d’Arlon.
2.- Madame Lilia Grajdean, sans état particulier, née à Prisib (Azerbaïdjan), le 19 octobre 1979, épouse de Monsieur

Amar Sahki, demeurant à F-57180 Terville, 2, rue Denis Papin (France), est nommée gérante de la société pour une
durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Grajdean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mars 2006, vol. 536, fol. 10, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030631/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.013. 

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 mars 2006

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011 les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration: 

M. Maurizio Peruzzo, commerçant, demeurant à Bassano del Grappa (VI), Viale Venezia Elena 59 (Italie), président

du conseil d’administration;

M. Sergio Panza, comptable, demeurant à Carmignano (PD), Via Genova 7 (Italie), administrateur directeur financier;
La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué;

La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, administrateur-délégué;

La société à responsabilité limitée W.M.A. WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège à L-4276 Esch-

sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

<i>Commissaire aux comptes: 

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïen-

cerie. 

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030504/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Junglinster, le 29 mars 2006.

J. Seckler.

<i>Pour INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

56166

SOGENECOMM, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.781. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 mars 2006

5. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivés à échéance, l’Assemblée décide

de renouveler, avec effet rétroactif au 27 mai 2005, les mandats des Administrateurs de Messieurs Christophe Blondeau,
Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens ainsi que celui de Commissaire aux Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l.
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030144/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.647. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 17 février 2006

Après un échange de vues, le Conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Douzième résolution

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Michel Bouteille de son mandat d’administrateur avec effet au 16

février 2006 et approuve la cooptation de Monsieur Bruno Deletré (ayant son adresse professionnelle au 76, rue de la
Victoire à F-75009 Paris, France) en tant que nouveau membre du Conseil d’administration de DEXIA ASSET MANA-
GEMENT LUXEMBOURG S.A., jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire 2007 de DEXIA ASSET MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A., date à laquelle le mandat de Monsieur Bouteille aurait normalement pris fin.

Luxembourg, le 27 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030141/1769/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.647. 

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2006:
Il a été procédé aux nominations statutaires suivantes:

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de:
- ratifier les décisions du Conseil d’administration du 17 février 2006 d’accepter la démission de Monsieur Michel

Bouteille avec effet au 16 février 2006 et d’approuver la cooptation de Monsieur Bruno Deletré (ayant son adresse pro-
fessionnelle au 76, rue de la Victoire à F-75009 Paris, France) en tant que nouveau membre du Conseil d’administration
de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire 2007 de DEXIA AS-
SET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., date à laquelle le mandat de Monsieur Michel Bouteille aurait normalement
pris fin;

- nommer Monsieur Rembert von Lowis (ayant son adresse professionnelle au 7 au 11, Quai André Citroën à F-75901

Paris cedex 15, France), en tant que membre du Conseil d’administration. A l’instar des mandats des autres administra-
teurs, il est décidé que le mandat de M. von Lowis prendra fin après l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

A l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale et sous réserve de l’approbation par la CSSF, la composition du Con-

seil d’administration de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. est la suivante:

- Marc Hoffmann, Président;
- Hugo Lasat, Administrateur-délégué;
- Jean-Yves Maldague, Administrateur-délégué;
- Christophe Burm, Administrateur;
- Bruno Deletré, Administrateur;
- Pierre Malevez, Administrateur;

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
J.-Y. Maldague / H. Lasat
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

56167

- Thierry Delroisse, Administrateur;
- Guy Roelandt, Administrateur;
- Rembert von Lowis, Administrateur.

Luxembourg, le 27 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06484. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030142/1769/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

RAMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.816. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 8 mars 2006 à 15.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs de Monsieur

Jean Quintus et la société COSAFIN S.A.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer:
Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, domicilié, rue de l’Horizon Plateau St. Hubert à Itzig,
au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Koen Lozie.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de

Monsieur Pierre Schill.

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblé Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030149/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

PERAVAN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 40.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 63.409. 

 La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 5 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés 

et Associations C numéro 393 du 29 mai 1998.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02630, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(030170/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DARMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 50.358. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06675, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030179/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
J.-Y. Maldague / H. Lasat
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

56168

MuVi RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 61.023. 

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 20. Februar 2006

1. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die Mandate folgender Verwaltungsratsmitglieder
- Herr Paul Mousel,
- Herr Guy Harles,
- Herr Claude Weber,
verlängert. Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung in 2007 welche über den Jahresabschluß 2006

bestimmt.

2. Das Mandat des Wirtschaftsprüfers, KPMG AUDIT, wird verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung der

Aktionäre im Jahre 2007, welche über den Jahresabschluß 2006 beschließt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030151/4685/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

FIDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.178. 

RECTIFICATIF

Concernant l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale de FIDALUX S.A. tenue en date du 20 mai 2005,

enregistré à Luxembourg le 1

er

 septembre 2005 sous le numéro BI 00360, déposé au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n

°

 LO50081920.4 le 15 septembre 2005.

Il convient de changer la phrase:

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 20 mai 2005

Par

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 19 avril 2005

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030160//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.585.300,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.391. 

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 4 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations C numéro 7 du 4 janvier 2000, dont la dernière modification des statuts est intervenue
suivant acte de Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 novembre 2002, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 11 du 6 janvier 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05948, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

(030175/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Beauftragter

<i>Pour la société
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

56169

TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP LP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.347. 

In the year two thousand and six, on the twenty seventh of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabil-

ité limitée), incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736
Senningerberg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under section B number 113.349, 

here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, by virtue of a proxy established on February 24, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing in Luxembourg under the name of TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP LP, S.à r.l., having its registered
office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under
section B number 113.347, incorporated by a deed of the undersigned notary of December 14th, 2005, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital to the extent of twelve million one

hundred seventy-five thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 12,175,825.-) to raise it from its present amount
of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twelve million one hundred eighty-eight thousand three hun-
dred twenty-five Euro (EUR 12,188,325.-) by creation and issue of four hundred eighty-seven thousand thirty-three
(487,033) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.

IV. The sole shareholder resolves to subscribe the four hundred eighty-seven thousand thirty-three (487,033) new

shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up in the amount of twelve million one hundred sev-
enty-five thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 12,175,825.-) by contribution in cash together with an issue
premium of eight Euro (EUR 8.-). The amount of twelve million one hundred seventy-five thousand eight hundred thirty-
three Euro (EUR 12,175,833.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof
having been given to the notary.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at twelve million one hundred eighty-eight thousand three hundred twenty-five

Euro (EUR 12,188,325.-) represented by four hundred eighty-seven thousand five hundred thirty-three (487,533) shares
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.» 

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a

result of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately one hundred twenty-five thousand Euro
(EUR 125,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, immatriculée au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg sous la section B numéro 113.349, 

ici représenté par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-

1736 Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 24 février 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

56170

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP LP, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
113.347, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 14 décembre 2005, non encore publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de douze millions cent soixante-

quinze mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 12.175.825,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) à douze millions cent quatre-vingt-huit mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 12.188.325,-)
par la création et l’émission de quatre cent quatre-vingt-sept mille trente-trois (487.033) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

IV. L’associé unique décide de souscrire aux quatre cent quatre-vingt-sept mille trente-trois (487.033) nouvelles parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de les libérer intégralement en valeur nominale au montant de douze
millions cent soixante-quinze mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 12.175.825,-) par apport en numéraire en même
temps qu’une prime d’émission de huit euros (EUR 8,-).

Un montant de douze millions cent soixante-quinze mille huit cent trente-trois euros (EUR 12.175.833,-) a été inté-

gralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze millions cent quatre-vingt-huit mille trois cent vingt-cinq euros (EUR

12.188.325,-) représenté par quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent trente-trois (487.533) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 49, case 8. – Reçu 121.758,33 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030835/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP LP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.347. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41717 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 avril 2006.

(030836/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

SEB ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 28.468. 

Les comptes annuels et l’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2006,

réf. LSO-BO07000, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030183/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signatures.

56171

BILBAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 113.785. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 29 mars 2006 que, sur base du contrat de transfert des

parts sociales signé en date du 20 janvier 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de
la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030162/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

CABERWOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue LéonThyes.

R. C. Luxembourg B 111.665. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 29 mars 2006 que, sur base du contrat de transfert des

parts sociales signé en date du 20 janvier 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de
la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030166/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DE LAGE LANDEN LEASING S.A.

Siège social de la maison-mère: B-1930 Zaventem, Ikaroslaan 10.

Adresse de la succursale: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe 

R. C. Luxembourg B 94.416. 

<i>Déclaration de l’Agent Domiciliataire

Il résulte du Conseil d’Administration de la S.A. DE LAGE LANDEN LEASING en date du 25 mai 2005, tenue à son

siège social que les Administrateurs ont décidé:

- De transférer le siège social de la Succursale à Luxembourg à partir du 19 août 2005 vers l’adresse suivante:
9, rue Sainte Zithe, 3

rd

 floor, L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03607. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030188//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Designation de l’associé

Nombre

d’actions

VALDIVIA LBO FUND LIMITED, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

B. Zech / J. Tulkens
<i>Gérant / <i>Gérant

Designation de l’associé

Nombre

d’actions

VALDIVIA LBO FUND LIMITED, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD  . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

B. Zech / J. Tulkens
<i>Gérant / <i>Gérant

R.C.S. CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

56172

ARCHIMEDE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 98.152. 

L’an deux mille six, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de ARCHIMEDE INVEST HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 98.152, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations N

°

 147 du 5 février 2004.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Catherine Dewalque, employée privée, avec

adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Jacquemart, juriste, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Andrej Kren, administrateur de société, avec adresse professionnelle à

Arkova 43, 5280 Idrija, Slovénie.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 69.000,- pour le porter de EUR 31.000,- à EUR 100.000,-

par la création et l’émission de 6.900 actions d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune. 

Souscription et libération.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,-) pour le porter

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) par la création et l’émission de 6.900
actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces 6.900 actions nouvelles ont toutes été

souscrites par la société FMR d.d., une société slovène enregistrée sous le numéro 5360641, avec siège social à Arkova
43, 5280 Idrija, Slovénie,

ici représentée par Monsieur Andrej Kren, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Idrija, le 20 mars 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante-neuf mille euros

(EUR 69.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions d’une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Dewalque, N. Jacquemart, A. Kren, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 152S, fol. 86, case 7. – Reçu 690 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030947/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

Luxembourg, le 4 avril 2006.

A. Schwachtgen.

56173

ARCHIMEDE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 98.152. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 384 du 22 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 5 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030948/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

FREEPOST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 113.017. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 28 mars 2006 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 27 mars 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de la
société ayant une valeur de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 28 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030172/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

F1 MOTORSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 109.970.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 2 août 2005.

Nous vous informons que le siège social de la société F1 MOTORSPORT, S.à r.l., au 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg a été dénoncé avec effet immédiat au 21 mars 2006.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030173//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

PRAGUE REAL ESTATE 2, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.385. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil d’Administration du 21 mars 2006

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boule-

vard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030222//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

A. Schwachtgen.

Designation de l’associé

Nombre

de parts

CLS LUXEMBOURG, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

B. Zech
<i>Gérant 

<i>Pour la société F1 MOTORSPORT, S.à r.l.
COMPTIS S.A.
L. Esteves / R. Kinnen 

Signature
<i>Mandataire

56174

NAROPERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 113.787. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 28 mars 2006 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 27 mars 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de la
société ayant une valeur de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 28 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030176/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

SLOTSTRADING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.808. 

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2006 que:
- La démission de la société DELOITTE S.A. de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée.
- La société GALINA INCORPORATED, domiciliée PO Box 3483, The Lake Building, Road Town, Tortola, BVI, est

nommée Commissaire aux comptes de la société. Son mandat prend cours avec l’audit des comptes annuels de 2005 et
se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 27 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030181/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

ADAMES, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 27.003. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2006, les actionnaires confirment le renouvellement des

mandats des administrateurs et du commissaire. Ces mandats expireront le 27 juin 2011.

<i>Le conseil d’administration se compose donc comme suit:

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, né à Greisch le 15 juin 1938 et demeurant 5, sentier de l’Espérance,

L-1474 Luxembourg;

- M. Camille Koener, administrateur de sociétés, né à Dudelange le 25 septembre 1958 et demeurant professionnel-

lement 155A, route d’Arlon, L-8009 Strassen;

- M. Aldo Becca, administrateur de sociétés, né à Valtopina en Italie le 1

er

 septembre 1934 et demeurant profession-

nellement au 37, rue de Roeser, L-5865 Alzingen.

<i>Commissaire:

Flavio Becca, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 37, rue de Roeser, L-5865 Alzingen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030190/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Designation de l’associé

Nombre

de parts

CLS LUXEMBOURG, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

B. Zech
<i>Gérant

Pour extrait conforme
R.P. Pels

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

56175

OMEGALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 39.608. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2006

Les actionnaires décident de confier le mandat de réviseur à la société ERNST &amp; YOUNG S.A. 7, Parc d’Activité Syr-

dall, L-5365 Münsbach.

Le mandat du réviseur prendra fin lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030194/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

AMERAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 105.014. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 24 mars 2006

L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a décidé unanimement de:
- renommer M. Jean Duhau de Berenx, M. Vincent Goy et M. Eric Biren, administrateurs jusqu’à l’assemblée générale

des actionnaires approuvant les comptes au 28 février 2006;

- renommer DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires

approuvant les comptes au 28 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030217/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

OTTO BOCK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 87.106. 

Im Jahre zweitausendundsechs, am vierundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar, Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg fand die

außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft OTTO BOCK LUXEMBOURG S.A., mit
Sitz in L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, Sektion B, Nr. 87.106,
gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, am 12. April 2002
und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1.060 vom 11. Juli 2002, statt. Die Satzung
der Gesellschaft wurde zuletzt am 4. November 2005 abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph
Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg; die Urkunde wurde noch nicht veröffentlicht.

Als Vorsitzende der Versammlung amtiert Hubert Janssen mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
die Flora Gibert, Juristin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg zum Schriftführer bestellt.
Die Generalversammlung ernennt Frau Dr. Carolin Weirauch, mit beruflicher Anschrift in 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, zum Stimmenzähler.

Die Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:
a) Die bei der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehal-

tenen Aktien wurden auf einer von den anwesenden Aktionären und den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
unterzeichneten Anwesenheitsliste eingetragen. Diese Liste sowie die in dem Protokoll erwähnten Vollmachten bleiben
der gegenwärtigen Urkunde beigefügt und werden nach ihrer Unterzeichnung mit dieser einregistriert.

b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft, eingeteilt in vierhundert-

zweiundachtzigtausenddreihundertneun (482.309) Aktien bei dieser außerordentlichen Generalversammlung vertreten
ist. Die gegenwärtige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und beschlussfähig.

c) Folgende Punkte stehen zur Tagesordnung der Versammlung:
1. Erhöhung des Aktienkapitals um einen Betrag von sieben Millionen fünfhunderteintausendsiebenhundert Euro (EUR

7.501.700,-), um es von seinem jetzigen Betrag von vierundzwanzig Millionen einhundertfünfzehntausendvierhundert-
fünfzig Euro (EUR 24.115.450,-) auf einunddreißig Millionen sechshundertsiebzehntausendeinhundertfünfzig Euro

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

Pour extrait conforme
AMERAS S.A.
Signature

56176

(31.617.150,-) aufzustocken, durch die Schaffung und Ausgabe von einhundertfünfzigtausendvierunddreißig (150.034)
neuen Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (EUR 50,-) pro Aktie und der Einzahlung einer Ausgabeprämie
in Gesamthöhe von siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfzehntausendfünfhunderteinundachtzig Euro (EUR
67.515.581,-).

2. Zeichnung und Einzahlung der einhundertfünfzigtausendvierunddreißig (150.034) neuen Aktien mit einem Nomi-

nalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-) pro Aktie und der Ausgabeprämie in Höhe von siebenundsechzig Millionen fünf-
hundertfünfzehntausendfünfhunderteinundachtzig Euro (EUR 67.515.581,-) durch ALBATROS SON HOLDING B.V.,
eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit Sitz in mit Sitz in Ekkersrijt, 1412, NL-5690 AC Son en Breugel, mittels
einer Sacheinlage, bestehend aus neunzehntausendneunundfünfzig (19.059) Anteilen mit einem Nominalwert von je ei-
nem Euro (EUR 1,-) der Gesellschaft OTTO BOCK PARTICIPATIONS B.V., einer Gesellschaft niederländischen Rechts,
eingetragen im Handelsregister von Oost-Brabant unter der Nummer 17047298, mit Sitz in Son en Breugel. Diese An-
teile stellen 100% des eingezahlten Kapitals der Gesellschaft OTTO BOCK PARTICIPATIONS B.V. dar; ihr Gesamtwert
beträgt fünfundsiebzig Millionen siebzehntausendzweihunderteinundachtzig Euro (EUR 75.017.281,-).

3. Diesbezügliche Abänderung des Artikels 5, Paragraph 1, der Satzung, der wie folgt gefasst wird:
«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißig Millionen sechshundertsiebzehntausendein-

hundertfünfzig Euro (EUR 31.617.150,-) eingeteilt in sechshundertzweiunddreißigtausenddreihundertdreiundvierzig
(632.343) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-) pro Aktie.»

4. Einstellung eines Betrages in Höhe von siebenhundertfünfzigtausendeinhundertsiebzig Euro (EUR 750.170,-) von

der Ausgabeprämie in die gesetzliche Rücklage.

5. Verschiedenes.
Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Aktienkapital um einen Betrag von sieben Millionen fünfhunderteintausendsieben-

hundert Euro (EUR 7.501.700,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von vierundzwanzig Millionen
einhundertfünfzehntausendvierhundertfünfzig Euro (EUR 24.115.450,-) auf einunddreißig Millionen sechshundertsieb-
zehntausendeinhundertfünfzig Euro (31.617.150,-) aufzustocken, durch die Schaffung und Ausgabe von einhundertfünf-
zigtausendvierunddreißig (150.034) neuen Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (EUR 50,-) einzuzahlen mit
einer Ausgabeprämie in Gesamthöhe von siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfzehntausendfünfhundertein-
undachtzig Euro (EUR 67.515.581,-).

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung stellt fest, dass die Gesellschaft OTTO BOCK HOLDING B.V. auf das ihr zustehende Zeichnungs-

vorzugsrecht verzichtet.

Die Versammlung beschließt, der Zeichnung und Einzahlung der einhundertfünfzigtausendvierunddreißig (150.034)

neuen Aktien durch die Gesellschaft ALBATROS SON HOLDING B.V., eine Gesellschaft niederländischen Rechts, mit
Sitz in Ekkersrijt, 1412, NL-5690 AC Son en Breugel zuzustimmen.

<i>Intervention - Zeichnung der Aktien - Einzahlung

Daraufhin erklärt ALBATROS SON HOLDING B.V., vorgenannt, die einhundertfünfzigtausendvierunddreißig

(150.034) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-) pro Aktie sowie einer Ausgabeprämie
in Gesamthöhe von siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfzehntausendfünfhunderteinundachtzig Euro (EUR
67.515.581,-) zu zeichnen und durch eine Sacheinlage einzuzahlen. Die Sacheinlage besteht aus neunzehntausendneun-
undfünfzig (19.059) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) der Gesellschaft OTTO BOCK PAR-
TICIPATIONS B.V., einer Gesellschaft niederländischen Rechts, eingetragen im Handelsregister von Oost-Brabant,
unter der Nummer 17047298, mit Sitz in Son en Breugel. Diese Anteile stellen 100% des gezeichneten und eingezahlten
Kapitals der Gesellschaft OTTO BOCK PARTICIPATIONS B.V. dar; ihr Gesamtwert beträgt fünfundsiebzig Millionen
siebzehntausendzweihunderteinundachtzig Euro (EUR 75.017.281,-).

Die oben genannten Anteile der Gesellschaft OTTO BOCK PARTICIPATIONS B.V. sind Gegenstand eines Bewer-

tungsberichts, der durch den Wirtschaftsprüfer ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in Lu-
xemburg, erstellt wurde.

Der ne varietur unterzeichnete Bewertungsbericht, welcher der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt wird,

um mit derselben einregistriert zu werden, kommt zu folgender Schlussfolgerung:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind, which corresponds at least in number and nominal value to the 150,034 shares of nominal value EUR 50.-
each, to be issued with a total share premium of EUR 67,515,581.- hence total consideration amounting to EUR
75,017,281.-.»

Beweis der Übertragung der Anteile der Gesellschaft OTTO BOCK PARTICIPATIONS B.V. ist dem amtierenden

Notar durch eine Kopie eines Einbringungsvertrages zwischen der Gesellschaft ALBATROS SON HOLDING B.V., vor-
genannt, und OTTO BOCK LUXEMBOURG S.A., erbracht worden. Dieser Einbringungsvertrag wird nach ne varietur
Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den amtierenden Notar der gegenwärtiger
Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

56177

<i>Dritter Beschluss

In Folge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 5, Paragraph 1, der Satzung abgeändert und wie folgt gefasst:
«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißig Millionen sechshundertsiebzehntausendein-

hundertfünfzig Euro (EUR 31.617.150,-) eingeteilt in sechshundertzweiunddreißigtausenddreihundertdreiundvierzig
(632.343) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-) pro Aktie.»

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dass von der Ausgabeprämie in Höhe von siebenundsechzig Millionen

fünfhundertfünfzehntausendfünfhunderteinundachtzig Euro (EUR 67.515.281,-) ein Betrag in Höhe von siebenhundert-
fünfzigtausendeinhundertsiebzig Euro (EUR 750.170,-) in die gesetzliche Rücklage eingestellt wird.

<i>Kosten

Da es sich bei der Kapitalerhöhung um eine Sacheinlage, bestehend aus 100% der Anteile einer Gesellschaft mit Sitz

in der Europäischen Union an eine luxemburgische Kapitalgesellschaft handelt, beantragt die Gesellschaft hiermit aus-
drücklich die Befreiung von dem «droit proportionnel d’apport» gemäß Artikel 4.2 des Gesetzes vom 21. Dezember
1971, abgeändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 1986, welches in diesem Fall eine Zahlung eines «droit fixe d’en-
registrement» vorsieht.

Die Kosten werden auf zirka EUR 6.900,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am oben angegebenen Datum.
Nach Verlesung des Inhalts dieser Urkunde haben die Anwesenden, die alle dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, Familienstand und Wohnort bekannt sind, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: H. Janssen, F. Gibert, C. Weirauch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 78, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030839/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

OTTO BOCK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.106. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41702 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 avril 2006.

(030842/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

BINK BEHEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.593. 

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires datée du 13 février 2006 

1) Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxem-

bourg, 5, rue Eugène Ruppert.

2) La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 79.709, avec siè-

ge à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, Monsieur Pieter Van Nugteren, administrateur de sociétés, né le 19
avril 1966 à Meppel, Pays-Bas, ayant son domicile professionnel à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, et Mon-
sieur Gilles Jacquet, administrateur de sociétés, né le 7 février 1964 à St. Mard, Belgique, ayant son domicile profession-
nel à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ont été nommés comme administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire statutaire de l’an 2007 (en remplacement de Monsieur Jean Fell, de Monsieur Gérard Matheis et de
la société à responsabilité limitée BAC MANAGMENT, S.à r.l.).

3) La société anonyme CO-VENTURES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 48.837, avec siège à L-1470 Luxembourg, 50,

route d’Esch, a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’an
2007 (en remplacement de la société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l.).

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030492/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Luxemburg, den 23. März 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BINK BEHEER S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

56178

TOURISM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.336. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07010, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030201/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

TOURISM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.336. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BP00099, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030200/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

INDIVIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 64.759. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2000

Suite à la démission de M. Charles Gonda, dit Gondanoff, de son mandat de gérant avec effet au 22 août 2000, l’as-

sociée unique, Mme Flora Alcasid, demeurant aux Philippines, Purok Masaligon, Ballesteros village, Balangasan district,
7016 Pagadian City, se nomme unique gérante de la société.

Dans le cadre de son mandat elle pourra engager la société par son unique signature et déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à quiconque.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(030218/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.904. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2006

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Maître Antonio Galli, avocat, demeurant 16, Corso Elvezia

à CH-6901 Lugano, de Maître Valeria Galli, avocate, demeurant 16, Corso Elvezia à CH-6901 Lugano et de Maître Alex
Schmitt, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux
comptes de MONDIA &amp; ASSOCIATI S.A., ayant son siège social 3 Via Carlo Frasca à CH-6900 Lugano. Ces mandats se
termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 24 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030359/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

56179

IXIS LUXEMBOURG INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 107.132. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue au siège social le 2 mars 2006

L’Assemblée a décidé de réélire:
- Monsieur Vincent Goy, Administrateur;
- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, Administrateur;
- Monsieur Laurent Dubois, Administrateur;
- Monsieur Kurt Jais Nielsen, Administrateur;
pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les

comptes annuels de l’année se clôturant au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06890. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030220/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse-Charlotte.

R. C. Luxembourg B 44.996. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 mars 2006

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boule-

vard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030226//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.788.

In the year two thousand and six, on the tenth day of March.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of

Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the members of the corporation ABF HYDE PARK INVESTMENTS,

S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse,
incorporated by a deed received by the undersigned notary, on 6 November 2003, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, number 1256 on 27 November 2003, whose articles of incorporation have been amend-
ed several times and for the last time by a deed received by the undersigned notary, on 15 March 2005, published in the
Mémorial C, number 814 on 20 August 2005 («the Corporation»).

The extraordinary general meeting was opened at 5.30 p.m. by Mrs Agnès Gauthier-Ribler, private employee, residing

professionally in Luxembourg acting as chairman and appointing Mrs Sylvie Scheer, private employee, residing profes-
sionally in Luxembourg, as secretary of the meeting. 

The meeting appointed as scrutineer Mr Michel Bulach, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constituted the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the members or by the proxy holders representing the members, by the members of the board and by
the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the
present deed, with the registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- According to the attendance list, all the members representing the full amount of the corporate capital of sixty-

two million nine hundred seventy-three thousand nine hundred Pounds Sterling (GBP 62,973,900.-) were present or
validly represented at the meeting. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on
the agenda without there having been a prior convening notice.

<i>Pour <i>IXIS LUXEMBOURG INVESTISSEMENTS S.A.
Signature

Signature
<i>Mandataire

56180

II.- The agenda of the meeting was the following:
1) Increase of the corporate capital of the Corporation by an amount of twenty-eight million four hundred eighty-

four thousand one hundred Pounds Sterling (GBP 28,484,100.-) so as to bring it from its present amount of sixty-two
million nine hundred seventy-three thousand nine hundred Pounds Sterling (GBP 62,973,900.-), represented by six hun-
dred twenty-nine thousand seven hundred thirty-nine (629,739) corporate units with a par value of one hundred Pounds
Sterling (GBP 100.-) each, to the amount of ninety-one million four hundred fifty-eight thousand Pounds Sterling (GBP
91,458,000.-), represented by nine hundred fourteen thousand five hundred eighty (914,580) corporate units, with a par
value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

2) Issue of two hundred eighty-four thousand eight hundred forty-one (284,841) new corporate units with a par value

of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units,
together with an aggregate share premium amounting to two hundred seventy-six million eighty-one thousand eight
hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 276,081,892.-).

3) Subscription and payment of two hundred eighty-four thousand eight hundred forty-one (284,841) corporate units

of the Corporation, together with the aggregate share premium of two hundred seventy-six million eighty-one thousand
eight hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 276,081,892.-), by ABF (NO. 3) LIMITED by contribution of all its assets
and liabilities.

4) Amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Corporation so as to reflect

the said increase of the corporate capital of the Corporation.

5) Miscellaneous.
The meeting having approved the statements of the chairman and considering itself as duly constituted and convened,

deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The members’ meeting resolved to increase the corporate capital of the Corporation by an amount of twenty-eight

million four hundred eighty-four thousand one hundred Pounds Sterling (GBP 28,484,100.-) so as to bring it from its
present amount of sixty-two million nine hundred seventy-three thousand nine hundred Pounds Sterling (GBP
62,973,900.-), represented by six hundred twenty-nine thousand seven hundred thirty-nine (629,739) corporate units
with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, to the amount of ninety-one million four hundred
fifty-eight thousand Pounds Sterling (GBP 91,458,000.-), represented by nine hundred fourteen thousand five hundred
eighty (914,580) corporate units, with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

<i>Second resolution

The members’ meeting resolved that the Corporation issues two hundred eighty-four thousand eight hundred forty-

one (284,841) new corporate units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, having the same
rights and obligations as the existing corporate units, together with an aggregate share premium amounting to two hun-
dred seventy-six million eighty-one thousand eight hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 276,081,892.-).

<i>Subscription and payment

There then appeared M

e

 Michel Bulach, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney of the

company ABF (NO. 3) LIMITED, a company validly existing under the laws of Great Britain, with registered office at
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, registered under the number 00155305 at Companies
House, by virtue of a power of attorney given in London on 8 March 2006, which power of attorney, after having been
signed ne varietur by the board of the meeting and the notary, will remain attached to the present deed, to be filed
together with the present deed, with the registration authorities.

The prenamed ABF (NO. 3) LIMITED, represented as hereabove stated, declared to subscribe two hundred eighty-

four thousand eight hundred forty-one (284,841) new corporate units, with a par value of one hundred Pounds Sterling
(GBP 100.-) each, together with an aggregate share premium amounting to two hundred seventy-six million eighty-one
thousand eight hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 276,081,892.-) and to make payment in full for such new cor-
porate units together with the share premium by a contribution in kind, consisting in all the assets and liabilities of the
prenamed company ABF (NO. 3) LIMITED. 

A valuation report was drawn-up by Mr Chris Carney, Group Finance Manager of ASSOCIATED BRITISH FOODS

PLC, on 7 March 2006, wherein all the assets and liabilities contributed have been described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusion of which is as follows:
«Based on the verification procedures applied as described above:
- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the two hundred eighty-four thousand

eight hundred forty-one (284,841) corporate units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each,
together with the aggregate share premium amounting to two hundred seventy-six million eighty-one thousand eight
hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 276,081,892.-);

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»
A copy of the report, after having been signed ne varietur by the members of the board and by the notary, will remain

attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

It results from a contribution agreement duly signed on 9 March 2006 between ABF (NO. 3) LIMITED and the Cor-

poration that all of the assets and liabilities of ABF (NO. 3) LIMITED are transferred to the Corporation.

A copy of such contribution agreement, after having been signed ne varietur by the members of the board and by the

notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities. 

Thereupon, the members’ meeting unanimously resolved to accept the said subscription and payment and to issue

and allot two hundred eighty-four thousand eight hundred forty-one (284,841) fully paid-up additional corporate units
with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, together with an aggregate share premium amounting

56181

to two hundred seventy-six million eighty-one thousand eight hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 276,081,892.-)
to ABF (NO. 3) LIMITED, prenamed.

<i>Third resolution

The members’ meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Cor-

poration so as to reflect the increase of the corporate capital of the Corporation.

Consequently, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Corporation shall henceforth have

the following wording:

«The subscribed share capital is set at ninety-one million four hundred fifty-eight thousand Pounds Sterling (GBP

91,458,000.-), represented by nine hundred fourteen thousand five hundred eighty (914,580) corporate units with a par
value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.»

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind under the present deed by ABF (NO. 3) LIMITED to the Corporation results in

ABF (NO. 3) LIMITED, a company incorporated in the European Union, contributing all its assets and liabilities to a
company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg, the Corporation refers to Article 4-1 of the law dated De-
cember 29, 1971, which provides for capital duty exemption.

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsechs, am zehnten März.
Vor Uns, Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Versammelte sich eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft ABF HYDE PARK

INVESTMENTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in
L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse, gegründet gemäß einer Urkunde aufgenommen durch den unter-
zeichneten Notar vom 6. November 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer
1256 vom 27. November 2003, deren Statuten mehrmals abgeändert wurden und zuletzt gemäß einer Urkunde aufge-
nommen durch den unterzeichneten Notar am 15. März 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 814 vom 20.
August 2005 («die Gesellschaft»).

Die außerordentliche Hauptversammlung wurde um 17.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Agnès Gauthier-Ribler,

Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg eröffnet.

Die Vorsitzende bestimmte sodann zur Sekretärin Frau Sylvie Scheer, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxem-

burg.

Zum Skrutator wurde durch die Versammlung M

e

 Michel Bulach, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg, bestimmt.

Diese drei Personen bildeten das Büro der Versammlung.
Das wie hiervor aufgeführt zusammengesetzte Büro stellte die Anwesenheitsliste auf, welche von den Gesellschaf-

tern, oder von einem jeden Bevollmächtigten eines Gesellschafters, von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur
unterzeichnet wurde und dieser Urkunde zusammen mit den Vollmachten als Anlage beigefügt wird, um mit derselben
einregistriert zu werden.

Der Vorsitzende erklärte und bat den Notar, nachfolgendes zu beurkunden:
I.- Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass sämtliche Gesellschafter, welche zusammen das gesamte Gesell-

schaftskapital in Höhe von zweiundsechzig Millionen neunhundertdreiundsiebzigtausendneunhundert Pfund Sterling
(GBP 62.973.900,-) darstellen, bei der Hauptversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten waren. Die Hauptver-
sammlung konnte daher rechtsgültig ohne vorangehende Einberufungskundgabe über sämtliche Verhandlungspunkte der
Tagesordnung beraten und entscheiden.

II.- Die Hauptversammlung hatte folgende Tagesordnung:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um achtundzwanzig Millionen vierhundertvierundachtzigtausendundeinhundert

Pfund Sterling (GBP 28.484.100,-) um es von seinem aktuellen Betrag von zweiundsechzig Million neunhundertdreiund-
siebzigtausendneunhundert Pfund Sterling (GBP 62.973.900,-), eingeteilt in sechshundertneunundzwanzigtausendsieben-
hundertneununddreißig (629.739) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling
(GBP 100,-), auf einundneunzig Millionen vierhundertachtundfünfzigtausend Pfund Sterling (GBP 91.458.000,-), eingeteilt
in neunhundertvierzehntausendfünfhundertundachtzig (914.580) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils
einhundert (GBP 100,-) Pfund Sterling.

2. Ausgabe von zweihundertachtundachtzigtausendachthunderteinundvierzig (284.841) neuen Gesellschaftsanteilen

mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-) mit den gleichen Rechten und Verpflichtungen
wie die bestehenden Gesellschaftsanteilen, mit einem gesamten Anteilsaufschlag von zweihundertsechsundsiebzig Mil-
lionen einundachtzigtausendachthundertzweiundneunzig Pfund Sterling (GBP 276.081.892,-).

3. Zeichnung und Zahlung von zweihundertvierundachtzigtausendachthunderteinundvierzig (284.841) Gesellschafts-

anteilen der Gesellschaft mit einem gesamten Anteilsaufschlag in Höhe von zweihundertsechsundsiebzig Millionen ein-

56182

undachtzigtausendachthundertzweiundneunzig Pfund Sterling (GBP 276.081.892,-) durch ABF (NO. 3) LIMITED durch
Einlage ihrer sämtlicher Aktiva und Passiva.

4. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft um den obigen Beschlüssen Rechnung

zu tragen.

5. Sonstiges.
Die Hauptversammlung, nachdem sie den Aussagen des Vorsitzenden zugestimmt hat und sich für als ordnungsgemäß

zusammengesetzt und einberufen erachtet hat, hat nach Beratung folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschloss, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von achtund-

zwanzig Millionen vierhundertvierundachtzigtausendeinhundert Pfund Sterling (GBP 28.484.100,-) zu erhöhen um es
vom aktuellen Betrag von zweiundsechzig Millionen neunhundertdreiundsiebzigtausendneunhundert Pfund Sterling
(GBP 62.973.900,-), eingeteilt in sechshundertneunundzwanzigtausendsiebenhundertneununddreißig (629.739) Gesell-
schaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-) auf den Betrag von einundneunzig
Millionen vierhundertachtundfünfzigtausend Pfund Sterling (GBP 91.458.000,-), eingeteilt in neunhundertvierzehntau-
sendfünfhundertachtzig (914.580) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP
100,-) zu bringen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschloss, dass die Gesellschaft zweihundertvierundachtzigtausendachthundertein-

undvierzig (284.841) neue Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-), wel-
che die gleichen Rechte und Pflichten haben werden, wie die bereits existierenden Gesellschaftsanteile, mit einem
gesamten Anteilsaufschlag in Höhe von zweihundertsechsundsiebzig Millionen einundachtzigtausendachthundertzwei-
undneunzig Pfund Sterling (GBP 276.081.892,-) ausgibt.

<i>Zeichnung und Zahlung

Daraufhin erschien M

e

 Michel Bulach, vorgenannt in seiner Eigenschaft als rechtsgültig eingesetzter Bevollmächtigter

der Gesellschaft ABF (NO. 3) LIMITED, eine nach den Gesetzen Großbritanniens rechtsgültig bestehende Gesellschaft,
mit Gesellschafssitz in Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, eingetragen unter der nummer
00155305 in Companies House, aufgrund einer, in London am 8. März 2006 ausgestellten Vollmacht, welche Vollmacht
nach ne varietur Unterzeichnung durch das Büro der Versammlung und den Notar gegenwärtiger Urkunde zum Zwecke
der Einregistrierung beigebogen bleibt. 

Die vorgenannte ABF (NO. 3) LIMITED, wie vorerwähnt vertreten, erklärte zweihundertvierundachtzigtausendacht-

hunderteinundvierzig (284.841) zusätzliche Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Pfund Sterling
(GBP 100,-) mit einem gesamt Anteilsaufschlag in Höhe von zweihundertsechsundsiebzig Millionen einundachtzigtausen-
dachthundertzweiundneunzig (GBP 276.081.892,-) zu zeichnen und diese neuen Gesellschaftsanteile vollständig durch
Sacheinlage, bestehend aus sämtlichen Aktiva und Passiva der vorerwähnten ABF (NO. 3) LIMITED einzuzahlen.

Ein Wertbericht wurde durch Herrn Chris Carney, Direktor von Group Finance Manager of ASSOCIATED BRITISH

FOODS PLC, am 7. März 2006 erstellt, in dem die übertragenen Aktiva und Passiva beschrieben und evaluiert wurden.

Die erschienene Person legte den Wertbericht vor, dessen Schlussfolgerung folgende ist:
«Based on the verification procedures applied as described above:
- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the two hundred eighty-four thousand

eight hundred forty-one (284,841) corporate units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each,
together with the aggregate share premium amounting to two hundred seventy-six million eighty-one thousand eight
hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 276,081,892.-);

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»
Eine Kopie des Berichtes nach ne varietur Unterzeichnung durch die Büromitglieder und den Notar bleibt dieser Ur-

kunde als Anlage beigefügt und wird mit derselben einregistriert.

Es geht aus einer Einlagevereinbarung vom 9. März 2006 zwischen ABF (NO. 3) LIMITED und der Gesellschaft hervor,

dass der Gesellschaft sämtliche Aktiva und Passiva von ABF (NO. 3) LIMITED übertragen werden.

Eine Kopie der Einlagevereinbarung nach ne varietur Unterzeichnung durch die Büromitglieder und den unterzeich-

neten Notar bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.

Daraufhin beschloss die Gesellschafterversammlung einstimmig, die vorerwähnte Zeichnung und Zahlung anzuneh-

men und zweihundertvierundachtzigtausendachthunderteinundvierzig (284.841) vollständig eingezahlte zusätzliche Ge-
schäftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-) mit einem gesamten Anteilsaufschlag
in Höhe von zweihundertsechsundsiebzig Millionen einundachtzigtausendachthundertzweiundneunzig Pfund Sterling
(GBP 276.081.892,-) auszugeben und der vorgenannten Gesellschaft ABF (NO. 3) LIMITED zuzuteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschloss, den ersten Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern,

um die vorerwähnte Erhöhung des Gesellschaftsvermögens anzuzeigen.

Demzufolge soll der erste Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut haben:
«Das Gesellschaftskapital beträgt einundneunzig Millionen vierhundertachtundfünfzigtausend Pfund Sterling (GBP

91.458.000,-), eingeteilt in neunhundertvierzehntausendfünfhundertachtzig (914.580) Geschäftsanteile mit einem Nenn-
wert von je einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-).»

56183

<i>Kosten

Insoweit als die Sacheinlage der ABF (NO. 3) LIMITED, eine in der europäischen Union eingetragenen Gesellschaft,

in der Einlage ihrer sämtlichen Aktiva und Passiva zugunsten einer in der Europäischen Union eingetragenen Gesellschaft
(Großherzogtum Luxemburg) resultiert, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember
1971, das eine Kapitaleinlagebefreiung vorsieht.

Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen aller Art, die durch

diese Handlungen anfallen, werden auf ungefähr siebentausendfünfhundert Euro (EUR 7.500,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ver-

langen der obigen erschienenen Person auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Verlangen
derselben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
ist die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Nach Vorlesung der Urkunde an die erschienenen Personen, haben diese gemeinsam mit dem Notar die Urkunde

unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Gauthier-Ribler, S. Scheer, M. Bulach, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, vol. 27CS, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrit, auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung, erteilt.

(030845/222/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.788. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030847/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

MMR RUSSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.320. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil d’Administration du 21 mars 2006

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boule-

vard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030228//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

BUDAPEST REAL ESTATE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 110.696. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil de Gérance du 21 mars 2006

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boulevard

Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00056. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030230//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Luxemburg-Bonneweg, den 30. März 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bennevoie, le 30 mars 2006.

T. Metzler.

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

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INVESTRAND INVESTMENTS II,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 28,000.-.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.406. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the thirty-first day of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

INVESTRAND INVESTMENTS I, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

duly represented by Mrs Valérie Mantot, Avocat au Barreau de Paris, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on March 30, 2006. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities.

The appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association (the Articles

of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
 There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of INVESTRAND INVESTMENTS
II, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10

th

 August

1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office 
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by
the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object 
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad in any companies, part-

nerships or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. It may participate in the
creation, development, management and control of any company, partnership or enterprise, be it as a general partner,
manager, director or otherwise.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real

estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration 
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1 The Company’s corporate capital is fixed at twenty-eight thousand Euro (EUR 28,000.-) represented by one thou-

sand one hundred twenty (1,120) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all
subscribed and fully paid-up.

56185

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares 
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of

the general meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers 
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers 
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure 
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation 
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the

case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers 
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights 
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

56186

12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year 
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. The inven-

tory and balance sheet are submitted to the partners for approval within the first six months after the end of the ac-
counting year.

Art. 15. Allocation of Profits 
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisa-

tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2 The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution, it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation 
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. General provision 
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription-Payment

Thereupon INVESTRAND INVESTMENTS I, S.à r.l., represented as stated hereabove, declares to have subscribed

for the whole share capital of the Company and to have fully paid up all one thousand one hundred twenty (1,120) shares
by contribution in cash, so that the amount of twenty-eight thousand Euro (EUR 28,000.-) is at the disposal of the Com-
pany, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of

its incorporation are estimated at approximately two thousand five hundred and fifty (2,550.-) Euro.

56187

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The number of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Gérard Henri Matheis, Manager, born on 4 December 1962 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with

professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and

- BAC MANAGEMENT, a private limited liability company, with registered office at 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed together

with Us, the notary, the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente et unième jour du mois de mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

INVESTRAND INVESTMENTS I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

dûment représentée par Mme Valérie Mantot, Avocat au Barreau de Paris, ayant son adresse professionnelle au

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 30 mars 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l’enregistrement.

La partie comparante requis le notaire instrumentant d’acter les statuts (les Statuts) d’une société à responsabilité

limitée qui est constituée comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Dénomination 

Il est établi par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires de parts sociales, une société sous la forme

d’une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de INVESTRAND INVESTMENTS II, S.à r.l. (la Société), qui
sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social 
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société. Le
siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique
ou de l’assemblée générale des associés adoptée dans les formes prescrites pour les modifications des Statuts.

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société, des suc-

cursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à
compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires ne peuvent toutefois avoir d’effet sur
la nationalité de la Société qui demeurera, en dépit du transfert provisoire de son siège social, une société luxembour-
geoise.

Art. 3. Objet social 
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés, so-

ciétés de personnes ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Elle peut participer
à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société, société de personne ou entreprise, en tant
qu’associé commandité, gérant, administrateur ou autre.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’obligations, titres de créances et autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émis-
sions de titres de créances à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également consentir des
garanties et des sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre hypothéquer, gager, nantir ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs.

56188

3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
les risques de change, les risques liés aux taux d’intérêts et tous autres risques.

3.4 La Société peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que toutes transactions en relation

avec des biens mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social
ou s’y rapportent.

Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, suspension des droits civiques, d’incapacité, d’insolvabilité,

faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs de ses associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital 
5.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt-huit mille euros (28,000,- EUR) représenté par mille cent vingt (1.120)

parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés, adoptée dans les formes prescrites pour la mo-
dification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales 
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre de parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne pour les représenter auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ou, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l’agrément préalable de

l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Une cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société,

ou acceptée par elle, en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toute autre question, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il pour-

ra être consulté par chaque associé qui le souhaite. 

6.5 La Société peut racheter ses propres parts dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance 
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou par l’assemblée

générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas être nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants peuvent être révoqués ad nutum. 

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents

Statuts sont de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs gérants, par le conseil de gérance,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure 
9.1 Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation de tout gérant

au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2 Des convocations écrites aux réunions du conseil de gérance sont données à tous les gérants au moins vingt-

quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence,
sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Une convocation préalable n’est pas requise si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et si ils déclarent avoir été dûment informés, et avoir eu connaissance de l’ordre du
jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, fax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises à la majorité des voix exprimées. Les résolu-
tions du conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou repré-
sentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre et se
parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

56189

9.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont considérées comme valablement adoptées et oppo-

sables comme si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du conseil de gérance dûment convoquée. Les signa-
tures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs exemplaires d’une même résolution et peuvent
être envoyées par lettre ou fax.

Art. 10. Représentation 
La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature de son gérant unique ou, le cas

échéant, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société ou par la signature conjointe ou unique de toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. de ces Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants 
Les gérants n’assument, à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote 
12.1 L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé peut désigner toute personne ou entité comme son mandataire en vertu d’une procuration écrite

donnée par lettre, télégramme, télex, fax ou e-mail, pour le représenter aux assemblées générales des associés.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité 
13.1 Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être prises par réso-

lution circulaire, dont le texte sera envoyé à tous les associés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, fax ou
e-mail. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront
sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront être envoyées par lettre ou fax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés dé-

tenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour modifier les Statuts ou pour dissoudre ou liquider la Société ne peuvent

être adoptées qu’à la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social 
14.1 L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication de l’actif et du passif de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société. L’inventaire et

le bilan sont soumis à l’approbation des associés dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social.

Art. 15. Affectation des bénéfices 
15.1 Les résultats bruts de la Société apparaissant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux,

amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant correspondant à cinq pour cent (5%) du bénéfice
net annuel de la Société est affecté à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.

15.2 L’assemblée générale des associés décide discrétionnairement de l’affectation du solde du bénéfice net annuel.

Elle peut en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende ou l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 Les dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un bilan ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) cet état des comptes, bilan ou rapport montre qu’il y a suffisamment de fonds disponibles pour une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées
et les sommes à allouées à la réserve légale;

(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par l’associé unique ou l’assemblée générale des as-

sociés; et

(iv) on s’est assuré que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation 
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera distribué

à l’associé, ou s’il y a plusieurs associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Disposition générale 
17.1 Pour tous les points non expressément abordés aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la

Loi.

56190

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prendra fin le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

INVESTRAND INVESTMENTS I, S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’intégralité du

capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les mille cent vingt (1.120) parts sociales par versement en es-
pèces, de sorte que la somme de vingt-huit mille euros (28.000,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de

sa constitution sont estimés à environ deux mille cinq cent cinquante (2.550,-) euros.

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants de la société est fixé à deux (2).
2. Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Gérard Henri Matheis, Gérant, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; et

- BAC MANAGEMENT, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

Nous, notaire.

Signé: V. Mantot, A.-J.-J. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 99, case 4. – Reçu 280 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033309/230/407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.

SNAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 59.941. 

En date du 15 mars 2006, Madame Sabine Kirsch a donné sa démission avec effet immédiat de son mandat d’adminis-

trateur.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030235//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.647. 

Il résulte d’un courrier adressé à la société COMPLUS HOLDING S.A. que M. Joseph Mayor a démissionné de son

mandat d’administrateur de la société en date du 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031367/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

A. Schwachtgen.

Signature.

A la demande des intéressés
Signature

56191

ORCO CROATIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.667. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil d’Administration du 21 mars 2006

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boule-

vard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030231//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

ORCO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 46.918. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil d’Administration du 21 mars 2006

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boule-

vard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030236//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

MERCATOR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 35.915. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mars 2006, la démission de Monsieur Koen van Baren de ses fonctions

d’administrateur «B» a été acceptée avec effet au 10 juin 2005.

Puis, lors de cette Assemblée, Monsieur Jan Ankarcrona, demeurant au 29, Argill Road, W8 7DA London, G.B., a été

nommé aux fonctions d’administrateur «A», avec effet au 16 janvier 2006, en remplacement de Monsieur Bill Andreas-
son, administrateur «A» démissionnaire.

Enfin, lors de l’Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Arie Bouman, administrateur «A», 126 Parnassusweg, NL-1070 AM Amsterdam,
Monsieur Benoît Nasr, administrateur «B», 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de l’administrateur «B» suivant:
Monsieur Benoît Nasr, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
ELPERS &amp; CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jan Ankarcrona, Administrateur A,
- Monsieur Arie Bouman, Administrateur A,
- Monsieur Benoît Nasr, Administrateur B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02792. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030296//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

<i>Pour MERCATOR INVEST S.A.
B. Nasr
<i>Administrateur B

56192

EUROPA COPPER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 115.371. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirtieth of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established

and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

represented by Mr Eric Biren, company director, with professional address at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, estab-

lished and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

represented by Mr Eric Biren, previously named,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which is herewith established as follows:

Art. 1. Form. There is hereby established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (limited liability

company) (the «Company») governed by the law of August 10th, 1915, on commercial companies, as amended, by ar-
ticle 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company may at any time be composed of one or several shareholders, notably as a result of the transfer of

shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Denomination. The Company will exist under the denomination of EUROPA COPPER, S.à r.l.

Art. 3. Object. The main purpose of the company is the holding of completed built real estate and/or real estate in

construction process, in Luxembourg or abroad, by direct or indirect means (through branches or subsidiaries).

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to

the public.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred

(500) shares of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to
make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the sole shareholder

or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and

profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence, and to one vote at the general meet-
ings of the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions

of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

56193

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Joint co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-

pointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
1. Transfer in case of a single partner
The transfers of shares are free.
2. Transfer in case of plurality of partners
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

No transfer of redeemable shares reporting to a specific class may take place without the unanimous consent of the

partners owners of the shares of the concerned class.

The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the shareholders

representing at least three-quarters of the corporate capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted

by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its

members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of man-

agers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A written decision signed by all the
managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was
duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 14. Powers. The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of administration, manage-

ment or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within
the object of the Company.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the managers.

Art. 15. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

56194

Art. 16. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will

determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.

Art. 18. Decisions of the shareholders
1. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meet-

ing or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company is composed of several shareholders, no decision is validly taken, unless it is approved by shareholders

representing together half of the corporate capital. All amendments to the present Articles of Incorporation have to be
approved by shareholders representing together at least three-quarters of the corporate capital.

Art. 19. Decisions. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are docu-

mented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The
power-of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year. The financial year begins on January 1st and ends on December 31st, the same year.

Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law. The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of August 10th, 1915.

Art. 22. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;

this allocation is no longer mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be, without prejudice to the power of the management to allocate payments on account of dividends,
within the limits permissible under the law.

Art. 23. Dissolution, liquidation. The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder

or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.

In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be,
who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 24. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in

accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows: 

The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provisions

The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2006.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

Shareholders

Subscribed capital

Number of shares

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . .

11,925.- EUR

477

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . .

575.- EUR

23

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.- EUR

500

56195

<i>Extraordinary general meeting

And immediately upon incorporation, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and con-

sidering themselves as duly convened, have proceeded to the holding of an extraordinary general meeting and have
unanimously passed the following resolutions:

I.- Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers

for a period ending on the day the shareholder(s) approve the annual accounts of the year ending on December 31,
2010:

a) Mr Vincent Goy, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
b) Mr Eric Biren, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Peter Cluff, company director, residing at 136, Sloane Street, London SW1X 9AY.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 14 of the Articles of Incorporation of the Com-

pany.

II. The registered office of the Company shall be set at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, éta-

blie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

représentée par Monsieur Eric Biren, directeur de société, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de la Pé-

trusse, L-2320 Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé, 
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de EUROPA COPPER, S.à r.l.

Art. 3. Objet. L’objet principal de la Société est la détention d’immeubles construits ou à construire à Luxembourg

ou à l’étranger, de manière directe ou indirecte (à travers succursales ou filiales).

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.

56196

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés ou de l’associé unique selon le cas, par la Société,
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou à l’associé unique selon le
cas, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des

actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes, et à une voix aux
assemblées générales des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les co-propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
1. Cession en cas d’associé unique
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Aucune cession de parts sociales rachetables relevant d’une catégorie spécifique ne peut être effectuée qu’avec l’agré-

ment unanime des associés propriétaires des parts de la catégorie concernée.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires

de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées

par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle de l’un des gérants.

Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un pré-

sident et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas be-
soin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

56197

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si elle a été adoptée à
la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul
document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 14. Pouvoirs. Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de

gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition
qu’elles rentrent dans l’objet de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des gérants.

Art. 15. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité de la gérance. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de ses (leurs) fonctions, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) pour le compte de la Société. Il
(Ils) n’est (ne sont) responsable(s) que de l’exécution de son (leur) mandat.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi. 

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par résolution

adoptée par les associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des associés.

Art. 18. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié

du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par des associés représentant ensemble
au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et

consignées dans un registre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés
ainsi que les procurations leur seront annexées.

Art. 20. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même

année.

Art. 21. Bilan. Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un

inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société connaissance des documents comp-

tables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.

Art. 22. Répartition des bénéfices. Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un

fonds de réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-

judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique

ou par résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

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<i>Souscription et paiement

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit: 

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, la

preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le trente et un décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les parties prénommées, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée et se considérant dûment convoquées, ont décidé de tenir une assemblée générale
extraordinaire et de prendre à l’unanimité les résolutions suivantes:

I. Le nombre de gérants est fixé à trois (3) et sont nommés gérants pour une période venant à expiration à la date

de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010:

a) Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg;

b) Monsieur Eric Biren, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg;

c) Monsieur Peter Cluff, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 136, Sloane Street, Londres SW1X

9AY.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 14 des statuts de la Société.
II. Le siège social est fixé au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne compa-

rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande
de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2006, vol. 903, fol. 16, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032972/239/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 101.753. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil d’Administration du 21 mars 2006

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boule-

vard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030239//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Associés

Capital souscrit

Nombre de parts sociales

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prédésignée  . . . . . . . . . .

11.925,- EUR

477

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prédésignée. . . . . . . .

575,- EUR

23

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,- EUR

500

Belvaux, le 10 avril 2006.

J.-J. Wagner.

Signature
<i>Mandataire

56199

ENDURANCE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.459. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil de Gérance du 21 mars 2006

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boulevard

Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00047. – Reçu 1`4 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030237//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

ENDURANCE ASSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 110.782. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil de Gérance du 21 mars 2006

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boulevard

Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030238//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

NEW SKIES INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.533.355,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 102.910. 

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 30 mars 2006

En date du 30 mars 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
* d’accepter la démission des personnes suivantes:
- de Monsieur Pierre Beissel, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
- de Monsieur David Tolley, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
* de nommer les personnes suivantes:
Monsieur Romain Bausch, né le 3 juillet 1953 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à Château de Betzdorf,

L-6815 Betzdorf, Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée indéter-
minée;

Monsieur Robert Bednarek, né le 6 octobre 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique, avec adresse professionnelle

à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat
pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Romain Bausch,
- Monsieur Robert Bednarek.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030562/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

NEW SKIES INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

56200

BEARS &amp; SONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.468. 

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil d’Administration du 21 mars 2006

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au 3 avril 2006 le siège social de la Société du 8, boule-

vard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030240//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

NIKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.055. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06960, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030245/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

TRADING (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 82.826. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1

<i>er

<i> mars 2006 au siège social

L’assemblée générale est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Reiff, qui désigne comme se-

crétaire Monsieur Mario Reiff. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Meyer.

Le Président constate que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente Assemblée. Il dépose

sur le bureau les procurations dûment signées par les actionnaires en nom et qui resteront annexées au présent procès-
verbal. Par conséquent, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

Les actionnaires, présents au représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste

qui restera annexée à ce document.

L’Assemblée Générale Extraordinaire, étant régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

ci-après:

1. Révocation d’un administrateur,
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

M. Carls Mario, né le 19 juin 1972 à Malmedy (Belgique), domicilié à Hunningen n

°

 35, B-4784 Saint-Vith (Belgique)

est révoqué en tant qu’administrateur de la société TRADING (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Est nommé en tant que nouveau membre du conseil d’administration M. Reiff Mario, né le 23 novembre 1970 à Et-

telbruck et demeurant au 1, Montée de l’Abbaye, L-9713 Clervaux.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année de 2007.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.30

heures.

Enregistré à Diekirch, le 14 mars 2006, réf. DSO-BO00092. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(030313/591/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 30 mars 2006.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

56201

FINANCIERE MONTBERY, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 46.341. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

10 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

 132 du 8 avril 1994. Les

statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 214 du 29 mars 1999. Le capital social a été converti en euros dans le

cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 12 décembre 2001, extrait
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 492 du 28 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06597, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2006.

(030247//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.621. 

Il résulte du Conseil de Gérance tenu au siège social en date du 24 mai 2005 de la société CAE EUROCO, S.à r.l. que

les gérants ont pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant B Eric Gemme, 8585 Cote de Liesse, H4L 4X4 Saint-Laurent-Quebec, Canada, pour

une durée indéterminée à compter du 15 avril 2005.

Démission du Gérant B Aline Bélanger à la date du 14 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030291/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DOMAINE DE LA COURONNE DE CHENE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 94.008. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2006

Les actionnaires de la société DOMAINE DE LA COURONNE DE CHENE S.A., réunis en Assemblée Générale

Extraordinaire, au siège social, en date du 3 avril 2006, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant professionnellement à

L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, de son mandat d’administrateur de la société est acceptée.

- La démission de Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxem-

bourg, 4, rue Henri Schnadt, de son mandat d’administrateur de la société est acceptée.

- Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale Annuelle de l’année 2009:

- Monsieur Walter Brugnoni, employé privé, demeurant à F-54680 Errouville, 27, rue des Acacias,
- Monsieur Jean-Noël Ferry, employé privé, demeurant à L-4423 Soleuvre, 6, rue des Erables.
Les nouveaux administrateurs déclarent accepter leur mandat.

Luxembourg, le 3 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(030312/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

FINANCIERE MONTBERY, Société Anonyme
Signature

<i>CA EUROCO, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

56202

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 47.269. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 21 mars 2006

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Madame Thérèse Welter-Goerend en tant qu’administrateur a été

acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Georges Majerus en tant qu’administrateur a été accep-

tée. 

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Georges Majerus en tant que commissaire aux comptes

a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de la société SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l. en

tant que commissaire aux comptes a été acceptée.

<i>Administrateur-délégué:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Administrateurs:

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin;
Monsieur Georges Majerus, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes:  

SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l. L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 21 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030263//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 47.269. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO006280, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030260//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

PARTIM INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.358. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2005

- L’Assemblée accepte la démission de Madame Anja Paulissen, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur poste d’administrateur de la société.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Steve van den Broek, em-

ployé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2543 Luxembourg et la société LUX BUSINESS
MANAGEMENENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se ter-
mineront lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030360/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

<i>Pour la société
Signature

Pétange, le mois de avril 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signatures

56203

FINANZA E SVILUPPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 115.378. 

STATUTS

L’an deux mille six, le six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- Monsieur Aldo Molino, entrepreneur, demeurant à piazzala della republica 23, Brescia, Italie.
- Monsieur Luca Gallinelli, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Tous deux sont ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg, elle-même dûment représentée par:

- Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de procurations leur délivrées, lesquelles, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexéees au présent acte pour être formaliséees avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qulaités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de FINANZA E SVILUPPO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) qui sera divisé en 500.000 (cinq cent mille) actions

de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts en date du 6 mars 2011, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’inté-
rieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des
créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécia-
lement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de sous-
cription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

56204

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés

par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Exceptionnellement, la première personne déléguée à la gestion journalière des affaires de la société pourra être dé-

signée par l’assemblée générale extraordinaire constituante.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-

ralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

56205

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures en

2007.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.

56206

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luca Lazzati, employé privé, né à Bollate, Italie, le 5 septembr 1968, demeurant professionnellement à

L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Président du Conseil d’Administration.

b) Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, né à Saint Quentin, France, le 12 juin 1974, demeurant profession-

nellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

c) Monsieur Fabrice Rota, employé privé, né à Mont Saint Martin, France, le 19 février 1975, demeurant profession-

nellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société COMCO S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
4.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de

l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur l’exercice 2007.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Velle, L. Checchinato, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, vol. 152S, fol. 62, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033015/211/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

LBK FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.138. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2006

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Joanne Baxter, administrateur, avec adresse pro-

fessionnelle Alexander House, Victoria Road 13-15, St Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, de Madame Constance Helyar,
administrateur, avec adresse professionnelle Alexander House, Victoria Road 13-15, St Peter Port, GY1 3ZD Guernsey
et de la société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée statutaire qui se tiendra en 2012.

- L’Assemblée accepte la démission de la société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social au 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes. L’Assemblée nomme en remplace-
ment du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée statutaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 24 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030363/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

1.- M. Aldo Molino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2.- M. Luca Gallinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

Luxembourg, le 30 mars 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

56207

SADIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.284. 

La convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT, S.à r.l. (anc. STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.), 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75.908 et la société SADIN HOLDING
S.A., R.C.S. Luxembourg B 58.284 a été dénoncée avec effet au 28 février 2006.

Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par

conséquent également dénoncé.

M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen se sont démis de leurs mandats d’administrateurs, à

cette même date ainsi que le commissaire aux comptes, STENHAM, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04358. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030295//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

LUBRIFIANTS (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 90.956. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1

<i>er

<i> mars 2006 au siège social

L’assemblée générale est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Reiff, qui désigne comme

secrétaire Monsieur Mario Reiff. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Meyer.

Le Président constate que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente Assemblée. Il dépose

sur le bureau les procurations dûment signées par les actionnaires en nom et qui resteront annexées au présent procès-
verbal. Par conséquent, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

Les actionnaires, présents au représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste

qui restera annexée à ce document.

L’Assemblée Générale Extraordinaire, étant régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

ci-après:

1. Révocation d’un administrateur.
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

M. Carls Mario, né le 19 juin 1972 à Malmédy (Belgique), domicilié à Hunningen n

°

 35, B-4784 Saint-Vith (Belgique)

est révoqué en tant qu’administrateur de la société LUBRIFIANTS (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Est nommé en tant que nouveau membre du conseil d’administration M. Reiff Mario, né le 23 novembre 1970 à

Ettelbruck et demeurant au 1, Montée de l’Abbaye, L-9713 Clervaux.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année de 2009.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 14.30

heures.

Enregistré à Diekirch, le 14 mars 2006, réf. DSO-BO00090. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(030315/591/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

JAZZ-EX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.396. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04619, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031690/1420/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Signature.

56208

BAUDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.268. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 mars 2006 que:
Sont réélus aux postes d’administrateur, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 2006:

- Madame M.P. Van Waelem, demeurant professionnellement au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg,
- Madame M.J. Renders, demeurant professionnellement au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg,
- MAINFORD INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Samuel Lewis Avenue, Hong Kong Bank B., Panama.
Est réélue au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur l’exercice 2006:

- EWA REVISION S.A., avec siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange (anc. SOCIETE DE REVISION

CHARLES ENSCH, S.à r.l.).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030316//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

BAUDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.268. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00253, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030318//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

MD LUXURY NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 90.940. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 mars 2006

<i>tenue au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Angelo Zito, employé privé, né à Noci Italie, le 7 juin 1953,

demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts au tant que nouvel administrateur-délégué
avec pouvoir de signature unique pour engager la société, en remplacement de Monsieur Michel Dary, démissionaire.

<i>Deuxième résolution

Le conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Michel Dary de son poste d’administrateur et

décide de nommer en son remplacement par cooptation, Monsieur Aleksandar Vukotic, employé privé, né à Pancevo,
Serbie-Monténégro, le 21 février 1973, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, en
tant que nouvel administrateur de la société. 

Cette nouvelle nomination, la durée du mandat conféré seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale des

actionnaires.

Luxembourg, le 30 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030340//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Signature.

Signature.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

SCA, Services et Centre d’Appels S.A.

NovEnergia 2010

E.B.I.M. S.A.

Faber Factor International, S.à r.l.

Reckitt Benckiser, S.à r.l.

PLAGEFIN, Placement, Gestion, Finance Holding S.A.

Best Fashion, S.à r.l.

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A.

Sogenecomm

Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Ramb S.A.

Peravan Management S.A.

Darmon S.A.

MuVi Re S.A.

Fidalux S.A.

Ocwen Luxembourg, S.à r.l.

Tishman Speyer Valentinskamp LP, S.à r.l.

Tishman Speyer Valentinskamp LP, S.à r.l.

SEB Asset Management S.A.

Bilbaude, S.à r.l.

Caberwood, S.à r.l.

De Lage Landen Leasing S.A.

Archimede Invest Holding S.A.

Archimede Invest Holding S.A.

Freepost, S.à r.l.

F1 Motorsport, S.à r.l.

Prague Real Estate 2, S.A.

Naropere, S.à r.l.

Slotstrading S.A.

Adames

Omegalux Immobilière

Ameras S.A.

Otto Bock Luxembourg S.A.

Otto Bock Luxembourg S.A.

Bink Beheer S.A.

Tourism Investment S.A.

Tourism Investment S.A.

Indivires, S.à r.l.

Socego Investments Holding S.A.

IXIS Luxembourg Investissements S.A.

Orco Property Group

ABF Hyde Park Investments, S.à r.l.

ABF Hyde Park Investments, S.à r.l.

MMR Russia S.A.

Budapest Real Estate Investors, S.à r.l.

Investrand Investments II, S.à r.l.

Snas Holding

Complus Holding S.A.

Orco Croatia S.A.

Orco Holding

Mercator Invest S.A.

Europa Copper, S.à r.l.

Central European Real Estate Management S.A.

Endurance Finance, S.à r.l.

Endurance Asset, S.à r.l.

New Skies Investments, S.à r.l.

Bears &amp; Sons S.A.

Niko Holding S.A.

Trading (Luxembourg)

Financière Montbery

CAE Euroco, S.à r.l.

Domaine de la Couronne de Chêne S.A.

Bureau Comptable Pascal Wagner S.A.

Bureau Comptable Pascal Wagner S.A.

Partim International

Finanza E Sviluppo S.A.

LBK Finance Holding S.A.

Sadin Holding S.A.

Lubrifiants (Luxembourg)

Jazz-Ex, S.à r.l.

Baudin S.A.

Baudin S.A.

MD Luxury Network S.A.