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56017
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1168
15 juin 2006
S O M M A I R E
Altis Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56027
GIP Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
56062
Amuco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56061
Globe Interfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
56059
Ana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
56056
Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Luxem-
Autodis S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
56055
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56036
Belleville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56043
Immobilière Albert, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . .
56023
Belleville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56043
Incometric Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56034
Belleville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56043
Independent Investment Fund, Sicav, Luxembourg
56064
Belleville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56043
International Building Investments S.A., Luxem-
Belleville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56043
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56062
brauco.invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56028
Investment Solutions S.A., Strassen . . . . . . . . . . . .
56058
C.R. Entreprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56056
IT4ALL, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56027
Capitalia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56035
J.B. Technological Investments Holding S.A., Lu-
Capitalia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56036
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56018
CFC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
56046
Jacmel Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
56046
Challenger Global Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56026
Jaipur Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
56058
ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
56044
Konnick Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56057
ColIvry (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56040
LFM Watch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
56042
CommTrust Invest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56025
LUX-Helios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56027
Comprehensive Holdings Corporation S.A., Lu-
Lux-Stratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56028
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56063
Lux-TopWorld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56028
D’Hely’s Traiteur S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .
56052
Luxono, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
56028
Danismac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
56024
Luxono, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
56034
Davis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56057
M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Luxemburg . . . . . .
56026
Deka-Institutionell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56034
M.R.I. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
56062
Dharma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
56063
Master Strategy Warburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56026
Dimension Data Financial Services S.A., Luxem-
MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . .
56019
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56018
Meespierson Privileged Investors, Sicav, Luxem-
Distribution Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
56064
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56063
Eikon Invest IV Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
56039
Meespierson Specials Fund, Sicav, Luxembourg . .
56062
Eikon Invest IV Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
56039
Mondofinance International S.A., Luxembourg . .
56059
Eikon Invest VIII Holding S.A., Luxembourg. . . . . .
56039
Nylof S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56057
European Business Management S.A., Luxem-
PCC Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56058
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56056
Pictet International Capital Management, Sicav,
Flexifund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
56024
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56019
Fortis Alpha Strategies, Sicav, Luxembourg . . . . . .
56019
Primera Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56023
Fortis Global Opportunities Hedge Fund, Sicav,
RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
56035
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56019
RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
56035
Fortis L FoF, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
56024
Regidor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56061
Fortis Personal Portfolio FoF, Sicav, Luxembourg .
56024
Rordi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
56061
Fortis Personal Portfolio Fund, Sicav, Luxembourg
56026
SAIRDEFI, Société Anonyme Internationale de
56018
J.B. TECHNOLOGICAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.731.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 22 février 2006, lors de l’Assemblée Générale de la sociétéi>
- La démission de Marion Muller en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Denis Bour, employé privé,
demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé administrateur en son
remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06958. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030064/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
DIMENSION DATA FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 110.251.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 24 janvier 2006:
La démission des administrateurs suivants:
- Monsieur Ulrich Max Mueller, Chief Executive Officer Europe, demeurant Parkstrasse, 53, D-52449 Baesweiler (Al-
lemagne);
- Monsieur André Botha, Chief Operating Officer Europe, demeurant Tannenweg, 11, D-61476 Kronberg (Allema-
gne).
La nomination des administrateurs suivants:
- Monsieur Russel Edward Bolan, Chief Executive Officer Europe, demeurant Meadow Court, Whitmore Vale, Grays-
hott, Hindhead, Surrey GU26 6JB (Grande-Bretagne);
- Monsieur Andrew David Coulsen, Chief Operating Officer Europe, demeurant Wilmcote, Green End Road, Radna-
ge, High Wycombe, Bucks HP 14 4BZ (Grande-Bretagne);
- Monsieur Pierre Dumont, Managing Director Central Europe, demeurant rue du Moulin, 1, B-5081 La Bruyère (Bel-
gique);
- Madame Anne Thonon, Chief Financial Officer Europe, demeurant boulevard Lambermont, 462, B-1030 Bruxelles
(Belgique),
pour un mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2010.
Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 janvier 2006 les décisions suivantes:
- Nomination en qualité de réviseur de la société DELOITTE, société anonyme, avec siège social 560, rue de Neudorf
à L-2220 Luxembourg, pour un mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009;
- Monsieur Russel Edward Bolan, Chief Executive Officer Europe, demeurant Meadow Court, Whitmore Vale, Gray-
shott, Hindhead, Surrey GU26 6JB, est nommé Président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07047. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030214/592/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Recherches et de Développements Financiers
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56055
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56025
T.W.S.L., Truck Washing Service Luxembourg,
SAIRDEFI, Société Anonyme Internationale de
S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56039
Recherches et de Développements Financiers
Tarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56058
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56025
THB 70 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56037
Saltus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56056
Tigoni Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
56059
Seafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56061
TMF Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56059
SFF (Société Financière et Foncière) S.A., Lu-
Vpoint, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56046
J.B. TECHNOLOGICAL INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures
56019
MEESPIERSON-STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07374 ainsi que l’affectation
des résultats de l’exercice, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047461/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
FORTIS ALPHA STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 103.301.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07381, ainsi que l’affectation
des résultats de l’exercice, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047462/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
FORTIS GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 104.440.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07401 ainsi que l’affectation
des résultats de l’exercice, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047464/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.579.
—
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par devant Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable PIC-
TET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 43579, constituée
suivant acte notarié du 23 avril 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro
250 du 27 mai 1993, et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte du 16 juillet 2004, publié au Mémorial
C n
°
841 du 17 août 2004.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Claude Lange, employée de banque, demeurant à
Senningerberg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Petit-Jean, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvia Sillitti, employée de banque, demeurant à Thionville, France.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MEESPIERSON-STRATEGY
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS ALPHA STRATEGIES
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGE FUND
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
56020
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter :
I.- La présente assemblée avait été convoquée pour le 19 avril 2006, date à laquelle le quorum requis par la loi n’avait
pas été atteint, ainsi qu’il appert de l’acte reçu en même date, enregistré à Mersch le 24 avril 2006, volume 436, folio
42, case 10.
II.- Que la présente assemblée a été convoquée à nouveau:
- d’une part, par des lettres recommandées envoyées le mai 2006 à tous les actionnaires nominatifs, et
- d’autre part, par des annonces publiées le 20 avril 2006 et le 8 mai 2006 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéros 798 et 899 et dans le «Tageblatt» et le «d’Wort» ;
ces avis reproduisant l’ordre du jour et indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
IV.- Que cette liste de présence fait apparaître que, sur les
actions en circulation,
actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
Conformément à l’article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, la seconde assemblée délibère valablement,
quelle que soit la portion du capital représentée. Aucun quorum n’étant requis, la présente assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
V.- Que l’ordre du jour, inchangé, est le suivant :
I. Modifications statutaires
1. Soumission du Fonds à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
2. Modification de l’article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres avoirs autorisés
par la loi applicable dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats
de la gestion de ses avoirs.
La Société peut prendre toutes les mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son objet au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes
de placement collectif.».
3. Modification du deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Le capital minimum de la Société est équivalent à Euro un million deux cent cinquante mille (Euro 1.250.000,-).
4. Modification de l’article 16 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer (i) les
politiques d’investissement à respecter pour chaque Compartiment, (ii) les techniques de couverture des risques à
utiliser pour une classe spécifique d’actions, au sein d’un Compartiment ainsi que, (iii) les lignes de conduite à suivre
dans l’administration et la conduite des affaires de la Société, sous réserve des restrictions d’investissement adoptées
par le conseil d’administration en conformité avec les lois et règlements.
Conformément aux exigences posées par la Loi de 2002, notamment quant au type de marchés sur lequel les avoirs
peuvent être acquis ou le statut de l’émetteur ou de la contrepartie, chaque Compartiment peut investir:
(i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
(ii) en parts d’OPC;
(iii) en dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une
échéance inférieure ou égale à 12 mois;
(iv) en instruments financiers dérivés.
La politique de placement de la Société peut avoir pour objet de reproduire la composition d’un indice d’actions ou
d’obligations précis reconnu par l’autorité de surveillance luxembourgeoise.
La Société pourra notamment acquérir les valeurs mentionnées ci-dessus sur tout marché réglementé en fonction-
nement régulier, reconnu et ouvert au public, bourse de valeurs situés sur un Etat Membre de l’Union Européenne (UE),
en Europe, Amérique, Afrique, Asie, Australie ou Océanie.
La Société pourra également investir en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis,
sous réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle
d’une bourse de valeurs ou d’un marché réglementé tels que mentionnés ci-dessus soit introduite et que l’admission
soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission.
La Société est autorisée à investir, en respectant le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% des avoirs nets
attribuables à chaque compartiment en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis ou garantis par un
Etat membre de l’UE, par ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat membre de l’Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique («OCDE») ou par un organisme international à caractère public dont
font partie un ou plusieurs Etats membres de l’UE, étant entendu que, si la Société fait usage des possibilités prévues
dans la présente disposition, elle doit détenir, pour le compte du compartiment concerné, des valeurs appartenant à six
émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une émission ne puissent excéder 30% du montant
total des actifs nets attribuables à ce compartiment.
La Société est autorisée à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et
instrument du marché monétaire en vue d’une gestion de portefeuille efficace et à des fins de couverture.»
5. Modification de l’article 20 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, seront
surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concernant leur
honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la Loi du 20 décembre
56021
2002. Les réviseurs seront élus par l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour
de la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et lorsque leurs successeurs seront élus. Les réviseurs
en fonction peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.».
6. Modification de l’article 23: Ajout des paragraphes suivants après le paragraphe 4 du point A:
«(5) Les flux perçus et versés par la Société, en vertu des contrats swaps, sont actualisés à la date de valorisation aux
taux zéro-coupon swap correspondant à la maturité de ces flux. La valeur des swaps résulte alors de la différence entre
ces deux actualisations.
(6) Les parts/actions d’organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées sur base de la dernière valeur
nette d’inventaire connue, ou si le prix déterminé n’est pas représentatif de la valeur réelle de ces actifs, le prix sera
déterminé par le conseil d’administration d’une manière juste et équitable. Les parts/actions d’OPC de type fermé seront
évaluées sur base de leur dernière valeur de marché disponible.
(7) Les Instruments du Marché Monétaire qui ne sont pas cotés ou négociés sur un Marché Réglementé, une bourse
de valeur d’un Autre Etat ou tout autre Marché Réglementé et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas douze mois
seront évalués à leur valeur nominale augmentée des intérêts échus éventuels; la valeur globale étant amortie selon la
méthode de l’amortissement linéaire.
(8) Les contrats à terme et contrats d’option qui ne sont pas négociés sur un Marché Réglementé, une bourse de
valeur d’un autre Etat ou tout autre Marché Réglementé seront évalués à leur valeur de liquidation déterminée confor-
mément aux règles fixées de bonne foi par le conseil d’administration, selon des critères uniformes pour chaque type
de contrats. La valeur des contrats à terme et contrats d’option négociés sur un Marché Réglementé, une bourse de
valeur d’un autre Etat ou tout autre Marché Réglementé sera basée sur les cours de clôture ou de règlement (settle-
ment) publiés par ce Marché Réglementé, bourse de valeur d’un autre Etat ou autre Marché Réglementé où les contrats
en question sont principalement négociés. Si un contrat à terme ou contrat d’option n’a pas pu être liquidé à la date
d’évaluation des actifs nets concernée, les critères de détermination de la valeur de liquidation d’un tel contrat à terme
ou contrat d’option seront fixés par le conseil d’administration de façon juste et raisonnable.
(9) Les flux versés par la Société, en vertu des contrats Total return Swaps sont actualisés à la date de valorisation
aux taux zéro-coupon swap correspondant à la maturité de ces flux. Le flux reçu par l’acheteur de la protection, qui
correspond à une combinaison d’options, est aussi actualisé, et est fonction de plusieurs paramètres, dont notamment
le prix, la volatilité et les probabilités de défauts de l’actif sous jacent. La valeur des contrats de Total return Swaps
résulte alors de la différence entre les deux lux actualisés précédemment décrits.».
7. Ajout des deux paragraphes suivants à la fin du point 9), nouvelle numérotation, du second paragraphe du point A.
de l’article 23 des statuts relatif à l’évaluation des avoirs du Fonds:
«Le Conseil d’Administration est autorisé à adopter d’autres principes d’évaluation adéquats pour les avoirs du Fonds
dans le cas où des circonstances extraordinaires rendraient impossible ou inadéquate la détermination des valeurs sui-
vant les critères spécifiés ci-dessus.
Lors de demandes de souscription ou de remboursement importantes, le Conseil d’Administration peut évaluer la
valeur des actions sur la base des cours de la séance de Bourse ou de marché pendant laquelle elle a pu procéder aux
acquisitions ou ventes nécessaires de valeurs pour le compte du Fonds.
Dans ce cas, une seule méthode de calcul sera appliquée à toutes les demandes de souscription ou de remboursement
introduites au même moment.».
8. Modification du premier paragraphe de l’article 27 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«La Société conclura une convention de dépôt et une convention de services financiers avec une banque qui satisfait
aux exigences de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif («la Banque Dépositaire»).
Tous les avoirs de la Société seront détenus par ou à l’ordre de la Banque Dépositaire, qui sera responsable à l’égard
de la Société et de ses actionnaires conformément aux dispositions de la loi applicable. Les émoluments payables à la
Banque Dépositaire seront déterminés dans la convention de dépôt.».
9. Substitution des références à «la loi du 30 mars 1988» par des références à «la loi du 20 décembre 2002» à l’article
30 des statuts.
II. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité la résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de soumettre le Fonds à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres avoirs autorisés
par la loi applicable dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats
de la gestion de ses avoirs.
La Société peut prendre toutes les mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son objet au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes
de placement collectif.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Le capital minimum de la Société est équivalent à Euro un million deux cent cinquante mille (Euro 1.250.000,-).
56022
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer (i) les
politiques d’investissement à respecter pour chaque Compartiment, (ii) les techniques de couverture des risques à
utiliser pour une classe spécifique d’actions, au sein d’un Compartiment ainsi que, (iii) les lignes de conduite à suivre
dans l’administration et la conduite des affaires de la Société, sous réserve des restrictions d’investissement adoptées
par le conseil d’administration en conformité avec les lois et règlements.
Conformément aux exigences posées par la Loi de 2002, notamment quant au type de marchés sur lequel les avoirs
peuvent être acquis ou le statut de l’émetteur ou de la contrepartie, chaque Compartiment peut investir:
(i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
(ii) en parts d’OPC;
(iii) en dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une
échéance inférieure ou égale à 12 mois;
(iv) en instruments financiers dérivés.
La politique de placement de la Société peut avoir pour objet de reproduire la composition d’un indice d’actions ou
d’obligations précis reconnu par l’autorité de surveillance luxembourgeoise.
La Société pourra notamment acquérir les valeurs mentionnées ci-dessus sur tout marché réglementé en fonction-
nement régulier, reconnu et ouvert au public, bourse de valeurs situés sur un Etat Membre de l’Union Européenne (UE),
en Europe, Amérique, Afrique, Asie, Australie ou Océanie.
La Société pourra également investir en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis,
sous réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle
d’une bourse de valeurs ou d’un marché réglementé tels que mentionnés ci-dessus soit introduite et que l’admission
soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission.
La Société est autorisée à investir, en respectant le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% des avoirs nets
attribuables à chaque compartiment en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis ou garantis par un
Etat membre de l’UE, par ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat membre de l’Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique («OCDE») ou par un organisme international à caractère public dont
font partie un ou plusieurs Etats membres de l’UE, étant entendu que, si la Société fait usage des possibilités prévues
dans la présente disposition, elle doit détenir, pour le compte du compartiment concerné, des valeurs appartenant à six
émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une émission ne puissent excéder 30% du montant
total des actifs nets attribuables à ce compartiment.
La Société est autorisée à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et
instrument du marché monétaire en vue d’une gestion de portefeuille efficace et à des fins de couverture.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, seront
surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concernant leur
honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la Loi du 20 décembre
2002. Les réviseurs seront élus par l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour
de la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et lorsque leurs successeurs seront élus. Les réviseurs
en fonction peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.».
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 23 en ajoutant les paragraphes suivants après le paragraphe 4 du point A:
«(5) Les flux perçus et versés par la Société, en vertu des contrats swaps, sont actualisés à la date de valorisation aux
taux zéro-coupon swap correspondant à la maturité de ces flux. La valeur des swaps résulte alors de la différence entre
ces deux actualisations.
(6) Les parts/actions d’organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées sur base de la dernière valeur
nette d’inventaire connue, ou si le prix déterminé n’est pas représentatif de la valeur réelle de ces actifs, le prix sera
déterminé par le conseil d’administration d’une manière juste et équitable. Les parts/actions d’OPC de type fermé seront
évaluées sur base de leur dernière valeur de marché disponible.
(7) Les Instruments du Marché Monétaire qui ne sont pas cotés ou négociés sur un Marché Réglementé, une bourse
de valeur d’un Autre Etat ou tout autre Marché Réglementé et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas douze mois
seront évalués à leur valeur nominale augmentée des intérêts échus éventuels; la valeur globale étant amortie selon la
méthode de l’amortissement linéaire.
(8) Les contrats à terme et contrats d’option qui ne sont pas négociés sur un Marché Réglementé, une bourse de
valeur d’un autre Etat ou tout autre Marché Réglementé seront évalués à leur valeur de liquidation déterminée confor-
mément aux règles fixées de bonne foi par le conseil d’administration, selon des critères uniformes pour chaque type
de contrats. La valeur des contrats à terme et contrats d’option négociés sur un Marché Réglementé, une bourse de
valeur d’un autre Etat ou tout autre Marché Réglementé sera basée sur les cours de clôture ou de règlement (settle-
ment) publiés par ce Marché Réglementé, bourse de valeur d’un autre Etat ou autre Marché Réglementé où les contrats
en question sont principalement négociés. Si un contrat à terme ou contrat d’option n’a pas pu être liquidé à la date
d’évaluation des actifs nets concernée, les critères de détermination de la valeur de liquidation d’un tel contrat à terme
ou contrat d’option seront fixés par le conseil d’administration de façon juste et raisonnable.
(9) Les flux versés par la Société, en vertu des contrats Total return Swaps sont actualisés à la date de valorisation
aux taux zéro-coupon swap correspondant à la maturité de ces flux. Le flux reçu par l’acheteur de la protection, qui
56023
correspond à une combinaison d’options, est aussi actualisé, et est fonction de plusieurs paramètres, dont notamment
le prix, la volatilité et les probabilités de défauts de l’actif sous jacent. La valeur des contrats de Total return Swaps
résulte alors de la différence entre les deux lux actualisés précédemment décrits.».
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter les deux paragraphes suivants à la fin du point 9), nouvelle numérotation, du second
paragraphe du point A. de l’article 23 des statuts relatif à l’évaluation des avoirs du Fonds:
«Le Conseil d’Administration est autorisé à adopter d’autres principes d’évaluation adéquats pour les avoirs du Fonds
dans le cas où des circonstances extraordinaires rendraient impossible ou inadéquate la détermination des valeurs sui-
vant les critères spécifiés ci-dessus.
Lors de demandes de souscription ou de remboursement importantes, le Conseil d’Administration peut évaluer la
valeur des actions sur la base des cours de la séance de Bourse ou de marché pendant laquelle elle a pu procéder aux
acquisitions ou ventes nécessaires de valeurs pour le compte du Fonds.
Dans ce cas, une seule méthode de calcul sera appliquée à toutes les demandes de souscription ou de remboursement
introduites au même moment.».
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 27 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«La Société conclura une convention de dépôt et une convention de services financiers avec une banque qui satisfait
aux exigences de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif («la Banque Dépositaire»).
Tous les avoirs de la Société seront détenus par ou à l’ordre de la Banque Dépositaire, qui sera responsable à l’égard
de la Société et de ses actionnaires conformément aux dispositions de la loi applicable. Les émoluments payables à la
Banque Dépositaire seront déterminés dans la convention de dépôt.».
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de substituer les références à «la loi du 30 mars 1988» par des références à «la loi du 20 décembre
2002» à l’article 30 des statuts.
<i>Fraisi>
: Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M-C. Lange, V. Petit-Jean, S. Sillitti, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 mai 2006, vol. 436, fol. 94, case 15. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, gardien de
la minute actuellement empêché, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052157.03/242/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
PRIMERA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 107.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07404, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047465/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
IMMOBILIERE ALBERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4930 Bascharage, 13A, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 100.876.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00024, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029787//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PRIMERA FUND
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Luxembourg, le 3 avril 2006.
Signature.
56024
FORTIS L FoF, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.266.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07410, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047467/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
FLEXIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.523.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07419 ainsi que l’affectation
des résultats de l’exercice, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047470/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 86.176.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07426 ainsi que l’affectation
des résultats de l’exercice, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047472/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
DANISMAC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.850.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 mars 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne, en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir
en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06771. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029934/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FoF
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLEXIFUND
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
56025
CommTrust INVEST, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Änderung des Verwaltungsreglementsi>
Die CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft»), die Verwaltungsgesellschaft
des CommTrust INVEST («der Fonds»), ein Sondervermögen nach Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen, hat mit Zustimmung der M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A. als Depotbank
(die «Depotbank») beschlossen, das Verwaltungsreglement des Fonds wie folgt zu ändern:
Artikel 1 Punkt 1 wird wie folgt gefasst:
«Der CommTrust INVEST ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds commun de placement), aus
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»), das unter Beachtung des Grundsatzes der
Risikostreuung verwaltet wird. Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden
Verbindlichkeiten) muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds mindestens den Gegenwert von
1.250.000,- Euro erreichen.»
An Artikel 6 Punkt 2 wird folgender Satz angefügt:
«Aus den gleichen Gründen behält sich die Verwaltungsgesellschaft insbesondere das Recht vor, Zeichnungsanträge
abzulehnen, welche mit den Praktiken des «Market Timing» verbunden sind oder deren Antragsteller der Anwendung
dieser Praktiken verdächtig sind.»
Artikel 6 Punkt 3 wird wie folgt gefasst:
«Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des Zeichnungsantrages un-
bekannten Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxem-
burger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des
Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.»
Artikel 9 Punkt 2 wird wie folgt gefasst:
«Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des Rücknahmeantrages unbekannten
Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteil-
wertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit)
eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.»
In Artikel 6 des Sonderreglements wird folgender Punkt 5 ergänzt:
«Die in diesem Artikel genannten Kosten verstehen sich zuzüglich einer ggf. anfallenden Mehrwertsteuer.»
Die vorstehenden Änderungen treten am 1. Juni 2006 in Kraft.
Luxemburg, den 18. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07204. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047814//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
SAIRDEFI, SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE DE RECHERCHES ET
DE DEVELOPPEMENTS FINANCIERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06769, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029935/3842/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
SAIRDEFI, SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE DE RECHERCHES
ET DE DEVELOPPEMENTS FINANCIERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06767, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029932/3842/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A. / M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Signature.
Signature.
56026
FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07432 ainsi que l’affectation
des résultats de l’exercice, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047477/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
CHALLENGER GLOBAL FONDS, Fonds Commun de Placement.
—
Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des CHALLENGER GLOBAL FONDS, der von der
M.M.WARBURG-LuxInvest S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht,
wurde am 29. Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit Referenz LSO-BQ07199.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(047817//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
MASTER STRATEGY WARBURG, Fonds Commun de Placement.
—
Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des MASTER STRATEGY WARBURG, der von der
M.M.WARBURG-LuxInvest S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht,
wurde am 29. Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit Referenz LSO-BQ07197.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations
(047819//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
M.M.WARBURG-LuxInvest S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 29.905.
—
<i>Änderung des Verwaltungsreglementsi>
Lux-Arc, Lux-Awo, Lux-Direct, Lux-Extra, Lux-Internet-Fonds, Lux-Linea, Lux-Optima, Lux-Optima US,
Lux-Select, Lux-Telecommunication, PharmaPipeline
Die M.M.WARBURG-LuxInvest S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft»), die Verwaltungsgesellschaft, der oben genan-
nten Sondervermögen nach Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen, hat mit
Zustimmung der M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A. als Depotbank (die «Depotbank») beschlossen, das
einheitlich geltende Verwaltungsreglement, welches die allgemeinen Grundsätze für diese Sondervermögen aufstellt, wie
folgt zu ändern:
Artikel 1 Punkt 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
«Das jeweilige Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem jeweiligen Fonds zuzurechnenden
Verbindlichkeiten) muß innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des entsprechenden Fonds mindestens den
Gegenwert von 1.250.000,- Euro erreichen.»
An Artikel 6 Punkt 2 wird folgender Satz angefügt:
«Aus den gleichen Gründen behält sich die Verwaltungsgesellschaft insbesondere das Recht vor, Zeichnungsanträge
abzulehnen, welche mit den Praktiken des «Market Timing» verbunden sind oder deren Antragsteller der Anwendung
dieser Praktiken verdächtigt sind.»
Artikel 6 Punkt 3 wird wie folgt gefasst:
«Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des Zeichnungsantrages
unbekannten Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der
Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften
56027
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abge-
rechnet.»
Artikel 9 Punkt 2 wird wie folgt gefasst:
«Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zu einen zum Zeitpunkt der Erteilung des Rücknahmeantrages unbekannten
Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert des nächsten
Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum
Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.»
In Artikel 13 wird folgender Punkt 3 ergänzt:
«Sämtliche Kosten verstehen sich zuzüglich einer ggf. anfallenden Mehrwertsteuer.»
Die vorstehenden Änderungen treten am 1. Juni 2006 in Kraft.
Luxemburg, den 19. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07202. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047816//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
ALTIS FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des ALTIS FUND, der von der M.M.WARBURG-LuxInvest
S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde am 29. Mai 2006 beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit Referenz LSO-BQ07195.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(047820//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
LUX-HELIOS, Fonds Commun de Placement.
—
Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des LUX-HELIOS, der von der M.M.WARBURG-LuxInvest
S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde am 29. Mai 2006 beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit Referenz LSO-BQ07189.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(047821//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
IT4ALL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 66, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 89.528.
—
AUSZUG
Der Gesellschaftssitz wurde mit Rückwirkung zum 1. März 2006 wieder nach L-1470 Luxemburg, 66, route d’Esch
verlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. März 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00128. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029910//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
MM.WARBURG-LuxInvest S.A. / M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften
<i>Für die Gesellschaft
i>S. Reisdorf
<i>Geschäftsführeri>
56028
LUX-TopWorld, Fonds Commun de Placement.
—
Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des LUX-TopWorld, der von der M.M. WARBURG-
LUXINVEST S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde am 29.
Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit Referenz LSO-BQ07183.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(047823//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
brauco.invest, Fonds Commun de Placement.
—
Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des brauco.invest, der von der M.M.WARBURG-LuxInvest
S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde am 29. Mai 2006 beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit Referenz LSO-BQ07170.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(047827//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
LUX-STRATOS, Fonds Commun de Placement.
—
Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des LUX-STRATOS, der von der M.M.WARBURG-LuxIn-
vest S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde am 29. Mai 2006
beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit Referenz LSO-BQ07167.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(047831//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
LUXONO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 112.302.
—
In the year two thousand and five, on the ninth of November.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
CANDOVER 2001 FUND UK no 3 LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of England and
Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7 LN,
duly represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
attached hereto.
The said proxy, initialed ne variatur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed
to be filed at the same time with the registration formalities.
Such appearing party, acting as the sole shareholder of LUXONO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on 26 October 2005, in process of registration at the Luxembourg Trade Register, acting in its
said capacity, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner of the Company resolves to create five classes of shares, divided into class A shares (the «Class A
Shares»), class B shares (the «Class B Shares»), class C shares (the «Class C Shares»), class D shares (the «Class D
Shares») and class E shares (the «Class E Shares»).
The rights attached to each such class are described in the articles of incorporation of the Company.
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften
56029
<i>Second Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to convert the existing five hundred (500) shares of the Company
into five hundred (500) Class A Shares.
<i>Third Resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an aggregate amount of three hundred
ninety-one thousand five hundred euro (EUR 391,500.-) in order to bring it from its current amount of twelve thousand
five hundred euro (EUR 12,500.-) up to an amount of four hundred four thousand euro (EUR 404,000.-) through the
issue of two thousand seven hundred thirty-two (2,732) new Class A Shares, three thousand two hundred thirty-two
(3,232) new Class B Shares, three thousand two hundred thirty-two (3,232) new Class C Shares, three thousand two
hundred thirty-two (3,232) new Class D Shares, and three thousand two hundred thirty-two (3,232) new Class E Shares
having a par value of one twenty-five euro (EUR 25.-) each.
<i>Subscription and Paymenti>
The fifteen thousand six hundred sixty (15,660) new shares of the Company have been subscribed as follows:
1) three hundred ten (310) new Class A Shares, three hundred ten (310) new Class B Shares, three hundred ten (310)
new Class C Shares, three hundred ten (310) new Class D Shares and three hundred ten (310) new Class E Shares have
been subscribed by Candover Investments Plc, a private limited company incorporated and existing under the laws of
England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7 LN, represented by Mr Antoine Barat,
lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached hereto, paid up by a contribution
in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for an amount of thirty-eight thousand seven
hundred fifty euro (EUR 38,750.-) which shall be entirely allocated to the share capital.
2) fifty-five (55) new Class A Shares, fifty-five (55) new Class B Shares, fifty-five (55) new Class C Shares, fifty-five (55)
new Class D Shares and fifty-five (55) new Class E Shares have been subscribed by Candover (Trustees) Limited, a com-
pany incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M
7LN, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for
an amount of six thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 6,875.-), which shall be entirely allocated to the share
capital.
3) twenty-three (23) new Class A Shares, twenty-three (23) new Class B Shares, twenty-three (23) new Class C
Shares, twenty-three (23) new Class D Shares and twenty-three (23) new Class E Shares have been subscribed by Mour-
ant & Co Trustees Limited, as trustee for the Candover 2001 Employee Benefit, a company incorporated under the laws
of Jersey, having its registered office at PO Box 87, 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, rep-
resented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached
hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for an amount
of two thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 2,875.-), which shall be entirely allocated to the share capital.
4) three-hundred ninety-seven (397) new Class A Shares, three-hundred ninety-seven (397) new Class B Shares,
three-hundred ninety-seven (397) new Class C Shares, three-hundred ninety-seven (397) new Class D Shares and three-
hundred ninety-seven (397) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund UK no 1 LP, a limited
partnership organised under the laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M
7LN, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for
an amount of forty-nine thousand six hundred twenty-five euro (EUR 49,625.-), which shall be entirely allocated to the
share capital.
5) one hundred sixty-nine (169) new Class A Shares, one hundred sixty-nine (169) new Class B Shares, one hundred
sixty-nine (169) new Class C Shares, one hundred sixty-nine (169) new Class D Shares and one hundred sixty-nine (169)
new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund UK no 2 LP, a limited partnership organised under
the laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, represented by Mr
Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached hereto, paid up
by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for an amount of twenty-one
thousand one hundred twenty-five euro (EUR 21,125.-) which shall be entirely allocated to the share capital.
6) thirty-nine (39) new Class A Shares, five hundred thirty-nine (539) new Class B Shares, five hundred thirty-nine
(539) new Class C Shares, five hundred thirty-nine (539) new Class D Shares and five hundred thirty-nine (539) new
Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund UK no 3 LP, a limited partnership organised under the
laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, represented by Mr Antoine
Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached hereto, paid up by a con-
tribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for an amount of fifty-four thousand
eight hundred seventy-five euro (EUR 54,875.-), which shall be entirely allocated to the share capital.
7) fifty-three (53) new Class A Shares, fifty-three (53) new Class B Shares, fifty-three (53) new Class C Shares, fifty-
three (53) new Class D Shares and fifty-three (53) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund
UK no 4 LP, a limited partnership organised under the laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old
Bailey, London EC4M 7LN, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against
the Company for an amount of six thousand six hundred twenty-five euro (EUR 6,625.-), which shall be entirely allocated
to the share capital.
8) thirty-eight (38) new Class A Shares, thirty-eight (38) new Class B Shares, thirty-eight (38) new Class C Shares,
thirty-eight (38) new Class D Shares and thirty-eight (38) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001
56030
Fund UK no 5 LP, a limited partnership organised under the laws of England and Wales, having its registered office at
20 Old Bailey, London EC4M 7LN, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim
existing against the Company for an amount of four thousand seven hundred fifty euro (EUR4,750.-), which shall be en-
tirely allocated to the share capital.
9) two hundred ninety-three (293) new Class A Shares, two hundred ninety-three (293) new Class B Shares, two
hundred ninety-three (293) new Class C Shares, two hundred ninety-three (293) new Class D Shares and two hundred
ninety-three (293) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund UK no 6 LP, a limited partnership
organised under the laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, rep-
resented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached
hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for an amount
of thirty-six thousand six hundred twenty-five euro (EUR 36,625.-), which shall be entirely allocated to the share capital.
10) five hundred twelve (512) new Class A Shares, five hundred twelve (512) new Class B Shares, five hundred twelve
(512) new Class C Shares, five hundred twelve (512) new Class D Shares and five hundred twelve (512) new Class E
Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund US no 1 LP, a limited partnership organised under the laws of the
England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, represented by Mr Antoine Barat,
lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached hereto, paid up by a contribution
in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for an amount of sixty-four thousand euro (EUR
64,000.-), which shall be entirely allocated to the share capital.
11) three hundred twenty-three (323) new Class A Shares, three hundred twenty-three (323) new Class B Shares,
three hundred twenty-three (323) new Class C Shares, three hundred twenty-three (323) new Class D Shares and three
hundred twenty-three (323) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund US no 2 LP, a limited
partnership organised under the laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M
7LN, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for
an amount of forty thousand three hundred seventy-five euro (EUR 40,375.-), which shall be entirely allocated to the
share capital.
12) one hundred eighty-two (182) new Class A Shares, one hundred eighty-two (182) new Class B Shares, one hun-
dred eighty-two (182) new Class C Shares, one hundred eighty-two (182) new Class D Shares and one hundred eighty-
two (182) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund US no 3 LP, a limited partnership organised
under the laws of the England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, represented
by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached hereto, paid
up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the Company for an amount of twenty-
two thousand seven hundred fifty euro (EUR 22,750.-), which shall be entirely allocated to the share capital.
13) fifty-two (52) new Class A Shares, fifty-two (52) new Class B Shares, fifty-two (52) new Class C Shares, fifty-two
(52) new Class D Shares and fifty-two (52) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund US no 4
LP, a limited partnership organised under the laws of England and Wales, having its registered office at 20 Old Bailey,
London EC4M 7LN, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing against the
Company for an amount of six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-), which shall be entirely allocated to the share
capital.
14) two hundred fifteen (215) new Class A Shares, two hundred fifteen (215) new Class B Share, two hundred fifteen
(215) new Class C Shares, two hundred fifteen (215) new Class D Shares and two hundred fifteen (215) new Class E
Shares have been subscribed by Candover 2001 Fund US no 5 LP, a limited partnership organised under the laws of the
U.K., having its registered office at 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting
of a portion of its claim existing against the Company for an amount of twenty-six thousand eight hundred seventy-five
euro (EUR 26,875.-), which shall be entirely allocated to the share capital.
15) seventy-one (71) new Class A Shares, seventy-one (71) new Class B Shares, seventy-one (71) new Class C Shares,
seventy-one (71) new Class D Shares and seventy-one (71) new Class E Shares have been subscribed by Candover 2001
Fund UK GmbH & Co. KG, a company incorporated under the laws of Germany.,having its registered office at Stein-
strasse 11, Düsseldorf 47450, represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal attached hereto, paid up by a contribution in kind consisting of a portion of its claim existing
against the Company for an amount of eight thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 8,875.-), which shall be
entirely allocated to the share capital.
The proof of the existence and of the value of the total contribution in kind has been produced to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the sole partner resolves to amend Articles eight and nineteen, which
shall now read as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at four hundred four thousand euro (EUR 404,000.-), represented by sixteen
thousand one hundred sixty (16,160) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, divided into three
hundred thousand two hundred thirty-two (3,232) Class A Shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each,
three hundred thousand two hundred thirty-two (3,232) Class B Shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25)
each, three hundred thousand two hundred thirty-two (3,232) Class C Shares with a par value of twenty-five euro (EUR
56031
25.-) each, three hundred thousand two hundred thirty-two (3,232) Class D Shares with a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each, and three hundred thousand two hundred thirty-two (3,232) Class E Shares with a par value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each, with such rights as set out in the present Articles of incorporation.»
The following sentence shall be added at the end of Article nineteen:
«The holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and/or Class D Shares shall be granted a right to
receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.2% of the nominal value of the shares issued by the Company.
After the payment of any such preferred dividends, all remaining income available for distribution in the Company, if
any, shall be paid to the holders of Class E Shares. In the case where there shall no longer be any Class E Shares out-
standing in the Company, the holders of Class D Shares shall be granted the right to receive all remaining income avail-
able for distribution, if any, after the pro rata payment of any preferred dividends to the holders of Class A, Class B and/
or Class C Shares. In the case where there shall no longer be any Class D Shares and Class E Shares outstanding in the
Company, the holders of Class C Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distri-
bution, if any, after the pro rata payment of any preferred dividends to the holders of Class B and/or Class C Shares. In
the case where there shall no longer be any Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares outstanding in the Com-
pany, the holders of Class B Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution,
if any, after the payment of any preferred dividends to the holders of Class A Shares. In the case where there shall no
longer be any Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares outstanding in the Company, the holders
of Class A Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated at six thousand Euro.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, s’est présentée.
CANDOVER 2001 FUND UK no 3 L.P., un limited partnership régie par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège
social au 20, Old Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé, ci-jointe.
Ladite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné demeurera
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Ladite société représentée comme dit est, agissant en sa qualité d’associé unique de LUXONO S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, incorporée par un acte du notaire soussigné daté du 26 octobre 2005 (la «Société»), en cours d’immatriculation
au R.C.S de Luxembourg, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de créer cinq catégories de parts sociales préférentielles constituées de parts sociales de
catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), de parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»),
de parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), de parts sociales de catégorie D (les «Parts
Sociales de Catégorie D») et de parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»).
Les droits afférents à chaque catégorie de parts sociales sont décrits dans les statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide convertir les cinq cents (500) parts sociales existantes en cinq cents (500) Parts Sociales de
Catégorie A.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois cent quatre vingt onze mille
cinq cents euros (EUR 391.500,-) dans le but de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à quatre cent quatre mille euros (EUR 404.000,-) par l’émission de deux mille sept cent trente-deux (2.732)
nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, de trois mille deux cent trente-deux (3.232) nouvelles Parts Sociales de Caté-
gorie B, de trois mille deux cent trente-deux (3.232) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, de trois mille deux cent
trente-deux (3.232) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et de trois mille deux cent trente-deux (3.232) nouvelles
Parts Sociales de Catégorie E, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les quinze mille six cent soixante (15,660) nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) trois cent dix (310) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, trois cent dix (310) nouvelles Parts Sociales de Caté-
gorie B, trois cent dix (310) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, trois cent dix (310) nouvelles Parts Sociales de
Catégorie D et trois cent dix (310) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover Investments
Plc, un limited partnership régie par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey, London EC4M
7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé,
56032
annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la société d’un
montant de trente-huit sept cent cinquante euros (EUR 38.750,-), entièrement affectés au capital social.
2) cinquante-cinq (55) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cinquante-cinq (55) nouvelles Parts Sociales de Caté-
gorie B, cinquante-cinq (55) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cinquante-cinq (55) nouvelles Parts Sociales de
Catégorie D et cinquante-cinq (55) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover (Trustees)
Limited, un limited partnership régie par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey, London EC4M
7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé,
annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la société d’un
montant de six mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 6.875,-), entièrement affectés au capital social.
3) vingt-trois (23) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, vingt-trois (23) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B,
vingt-trois (23) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, vingt-trois (23) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et vingt-
trois (23) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Mourant & Co Trustees Limited, en sa qualité
de trustee pour Candover Employe 2001 Benefit Trust, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social
au PO Box 87, 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, représentée par M. Antoine Barat, avocat,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en na-
ture consistant en une partie de la créance existant contre la société d’un montant de deux mille huit cent soixante-
quinze euros (EUR 2.875,-), entièrement affectés au capital social.
4) trois cent quatre vingt dix sept (397) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, trois cent quatre vingt dix sept (397)
nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, trois cent quatre vingt dix sept (397) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C,
trois cent quatre vingt dix sept (397) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et trois cent quatre vingt dix sept (397)
nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover 2001 Fund UK no 1 LP, un limited partnership
régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. An-
toine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, annexée ci-après, payées
par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la société d’un montant de quarante-neuf
mille six cent vingt-cinq euros (EUR 49.625,-), entièrement affectés au capital social.
5) cent soixante-neuf (169) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cent soixante-neuf (169) nouvelles Parts Sociales
de Catégorie B, cent soixante-neuf (169) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cent soixante-neuf (169) nouvelles
Parts Sociales de Catégorie D et cent soixante-neuf (169) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par
Candover 2001 Fund UK no 2 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20
Old Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance
existant contre la société d’un montant de vingt et un mille cent vingt-cinq euros (EUR 21.125,-), entièrement affectés
au capital social.
6) trente-neuf (39) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cinq cent trente-neuf (539) nouvelles Parts Sociales de
Catégorie B, cinq cent trente-neuf (539) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cinq cent trente-neuf (539) nouvelles
Parts Sociales de Catégorie D et cinq cent trente-neuf (539) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites
par Candover 2001 Fund UK no 3 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au
20 Old Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance
existant contre la société d’un montant de cinquante-quatre mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 54.875,-),
entièrement affectés au capital social.
7) cinquante-trois (53) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cinquante-trois (53) nouvelles Parts Sociales de
Catégorie B, cinquante-trois (53) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cinquante-trois (53) nouvelles Parts Sociales
de Catégorie D et cinquante-trois (53) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover 2001
Fund UK no 4 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey, Lon-
don EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la
société d’un montant de six mille six cent vingt-cinq euros (EUR 6.625,-), entièrement affectés au capital social.
8) trente-huit (38) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, trente-huit (38) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B,
trente-huit (38) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, trente-huit (38) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et
trente-huit (38) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover 2001 Fund UK no 5 LP, un
limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, re-
présentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, annexée
ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la société d’un montant
de quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 4.750,-), entièrement affectés au capital social.
9) deux cent quatre vingt treize (293) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, deux cent quatre vingt treize (293)
nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, deux cent quatre vingt treize (293) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C,
deux cent quatre vingt treize (293) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et deux cent quatre vingt treize (293) nou-
velles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover 2001 Fund UK no 6 LP, un limited partnership régi
par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine
Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, annexée ci-après, payées par un
apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la société d’un montant de trente-six mille six
cent vingt-cinq euros (EUR 36.625,-), entièrement affectés au capital social.
10) cinq cent douze (512) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cinq cent douze (512) nouvelles Parts Sociales de
Catégorie B, cinq cent douze (512) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cinq cent douze (512) nouvelles Parts So-
ciales de Catégorie D et cinq cent douze (512) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover
56033
2001 Fund US no 1 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey,
London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre
la société d’un montant de soixante-quatre mille euros (EUR 64.000,-), entièrement affectés au capital social.
11) trois cent vingt-trois (323) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, trois cent vingt-trois (323) nouvelles Parts
Sociales de Catégorie B, trois cent vingt-trois (323) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, trois cent vingt-trois (323)
nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et trois cent vingt-trois (323) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été
souscrites par Candover 2001 Fund US no 2 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège
social au 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de
la créance existant contre la société d’un montant de quarante mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 40.375,-),
entièrement affectés au capital social.
12) cent quatre vingt-deux (182) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cent quatre vingt-deux (182) nouvelles Parts
Sociales de Catégorie B, cent quatre vingt-deux (182) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cent quatre vingt-deux
(182) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et cent quatre vingt-deux (182) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E
ont été souscrites par Candover 2001 Fund US no 3 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant
son siège social au 20 Old Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant
en une partie de la créance existant contre la société d’un montant de vingt deux mille sept cent cinquante euros (EUR
22,750,-), entièrement affectés au capital social.
13) cinquante-deux (52) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cinquante-deux (52) nouvelles Parts Sociales de Ca-
tégorie B, cinquante-deux (52) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cinquante-deux (52) nouvelles Parts Sociales de
Catégorie D et cinquante-deux (52) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover 2001 Fund
US no 4 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old Bailey, London
EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la société
d’un montant de six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-), entièrement affectés au capital social.
14) deux cent quinze (215) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, deux cent quinze (215) nouvelles Parts Sociales
de Catégorie B, deux cent quinze (215) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, deux cent quinze (215) nouvelles Parts
Sociales de Catégorie D et deux cent quinze (215) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Can-
dover 2001 Fund US no 5 LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20 Old
Bailey, London EC4M 7LN, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance exis-
tant contre la société d’un montant de vingt-six mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 26.875,-), entièrement
affectés au capital social.
15) soixante et onze (71) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, soixante et onze (71) nouvelles Parts Sociales de
Catégorie B, soixante et onze (71) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, soixante et onze (71) nouvelles Parts So-
ciales de Catégorie D et soixante et onze (71) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ont été souscrites par Candover
2001 Fund GmbH & Co. KG, une société régie par les lois de la R.F.A., ayant son siège social au 11 Steinstrasse, Düs-
seldorf 47450, représentée par M. Antoine Barat, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé, annexée ci-après, payées par un apport en nature consistant en une partie de la créance existant contre la
société d’un montant de huit mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 8.875,-), entièrement affectés au capital social.
La preuve de l’existence et de la valeur totale de l’apport en nature a été apportée au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’associé unique décide de modifier l’article huit eu l’article dix-neuf
des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 8. Le capital social est fixé à quatre cent quatre mille euros (EUR 404,000,-) représenté par seize mille cent
soixante parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, divisées en trois mille deux cent trente-
deux (3.232) Parts Sociales de Catégorie A d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, trois mille deux cent
trente-deux (3.232) Parts Sociales de Catégorie B d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, trois mille deux
cent trente-deux (3.232) Parts Sociales de Catégorie C d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, trois mille
deux cent trente-deux (3.232) Parts Sociales de Catégorie D d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et
trois mille deux cent trente-deux (3.232) Parts Sociales de Catégorie E d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune, ayant les droits décrits dans les présents statuts».
La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article dix-neuf des statuts de la Société:
«Les porteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B, de Catégorie C et/ou de Catégorie D auront le droit
de recevoir pro rata un dividende préférentiel représentant 0,2% de la valeur nominale des parts sociales émises par la
Société. Après le paiement d’un tel dividende, tous les dividendes restant pour la distribution, s’il en est, iront aux por-
teurs de Parts Sociales de Catégorie E. Dans le cas où il n’y aurait plus de Parts sociales de Catégorie E dans la Société,
les porteurs de Parts Sociales de Catégorie D auront le droit de recevoir tous les dividendes restant pour la distribution,
s’il en est, après le paiement pro rata des dividendes préférentiels aux porteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de
Catégorie B et/ou de Catégorie C. Dans le cas où il n’y aurait plus ni de Parts sociales de Catégorie D, ni de Parts So-
ciales de Catégorie E dans la Société, les porteurs de Parts Sociales de Catégorie C auront le droit de recevoir tous les
dividendes restant pour la distribution, s’il en est, après le paiement pro rata des dividendes préférentiels aux porteurs
de Parts Sociales de Catégorie A et/ou de Catégorie B. Dans le cas où il n’y aurait plus ni de Parts Sociales de Catégorie
56034
C, ni de Parts Sociales de Catégorie D, ni de Parts Sociales de Catégorie E dans la Société, les porteurs de Parts Sociales
de Catégorie B auront le droit de recevoir tous les dividendes restant pour la distribution, s’il en est, après le paiement
des dividendes préférentiels aux porteurs de Parts Sociales de Catégorie A. Dans le cas où il n’y aurait plus ni de Parts
Sociales de Catégorie B, ni de Parts Sociales de Catégorie C, ni de Parts Sociales de Catégorie D, ni de Parts Sociales
de Catégorie E dans la Société, les porteurs de Parts Sociales de Catégorie A auront le droit de recevoir tous les divi-
dendes restant pour la distribution, s’il en est.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de six mille Euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Barat, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, vol. 150S, fol. 75, case 2. – Reçu 3.915 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051037.03/211/369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
LUXONO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 112.302.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051038.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
DEKA-INSTITUTIONELL, Fonds Commun de Placement.
—
Die DEKA INTERNATIONAL S.A. H. R. Luxemburg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft den Organismus für
gemeinsame Anlagen DEKA-INSTITUTIONELL, der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Depotbank des Fonds DekaBank
DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., am 24. Mai 2006 gegründet.
Das Sonderreglement wurde am 31. Mai 2006 unter der Referenznummer LSO-BQ08770 beim registre de commer-
ce et des sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.
Luxemburg, den 24. Mai 2006.
(048994.03//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
INCOMETRIC FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Le règlement de gestion du Fonds Commun de Placement INCOMETRIC FUND, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
(052289.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
<i>Pour ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
56035
RBS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 104.196.
—
<i>Extrait de la résolution prise par l’assemblée générale annuelle des actionnairesi>
L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 avril 2006 à 10.00 heures a décidé
de renouveler, pour une durée expirant à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007, le
mandat des administrateurs suivants:
<i>Ordre du jour:i>
– M. Peter Craft
– M. Alisdair A. Stewart
– Mme Véronique Gillet
– M. Henry C. Kelly
– M. Thierry Logier
– M. Matthias Maertens
– M. Christian Szylar
L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a décidé de renouveler le mandat de réviseur indépendant
de DELOITTE jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR01006. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054752.05/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.
RBS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 104.196.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR01008, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054750.04/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.
CAPITALIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.936.
—
L’an deux mille six, le onze mai.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
A Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCA DI ROMA INTER-
NATIONAL, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 15.936, constituée sous la dénomination de BANCO DI ROMA
INTERNATIONAL BANK, suivant acte reçu en date du 8 juin 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 138
du 30 juin 1978, et dont la dénomination a été changée en BANCA DI ROMA INTERNATIONAL par acte reçu en date
du 30 octobre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 599 du 16 décembre 1992.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrizio Latanzio, Directeur de banque, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour RBS (Luxembourg) S.A.
i>Signature
56036
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Changement de la dénomination de la société BANCA DI ROMA INTERNATIONAL en CAPITALIA LUXEM-
BOURG S.A. et modification de l’article 1
er
des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de BANCA DI ROMA INTERNATIONAL en
CAPITALIA LUXEMBOURG S.A.; ce changement a été dûment approuvé, en vertu de l’article 3(5) de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au Secteur financier, par Monsieur Luc Frieden, Ministre du trésor et du Budget du Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 28 avril 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de CAPITALIA LUXEMBOURG S.A.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Lattanzio, H. Janssen, U. Cerasi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, vol. 28CS, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052912.03/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
CAPITALIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.936.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052916.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
HYPO PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 71.104.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 21. Februar 2006i>
Der Verwaltungsrat bestellt KPMG AUDIT, mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer
für das Geschäftsjahr 2006.
Luxemburg, den 30. März 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06978. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029919/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
56037
THB 70 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 115.377.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme EUROCONSEIL S.A. avec siège aux Seychelles, Oliaji Trade-Centre Francis Rachel Street, Vic-
toria-Mahe, ici représentée par Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d’un
pouvoir général lui accordé; une copie dudit pouvoir, paraphé ne varietur, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec celui-ci;
2) La société anonyme VALESSORE HOLDING S.A. (R.C.S. B 29.489) avec siège à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du
Fort Wallis, ici représentée par ses administrateurs en fonction, Monsieur Romain Zimmer, préqualifié et Monsieur Fer-
nand Sassel, expert comptable, demeurant à Munsbach.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THB 70 S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (310,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si l’unanimité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
56038
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour repré-
senter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars de chaque année à
11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
six.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents euros
(EUR 1.800,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Fernand Sassel, expert comptable, né le 16 avril 1959 à Clervaux, demeurant au 222, rue Principale à
L-5366 Munsbach;
- Monsieur Romain Zimmer, expert comptable, né le 14 mars 1959 à Pétange, demeurant au 20-22, rue de Bonnevoie
à L-1260 Luxembourg;
- Monsieur Thomas Blaquiere, consultant, né le 28 mai 1970 à F-92000 Meudon, demeurant rue Victor Hugo à
F-92800 Puteaux (France).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxem-
bourg.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an deux mille onze.
1.- EUROCONSEIL S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- VALESSORE S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
56039
5.- Le siège social est établi au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le pré-
sent acte avec le notaire.
Signé: R. Zimmer, F. Sassel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, vol. 152S, fol. 66, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033014/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
T.W.S.L., TRUCK WASHING SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8133 Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert.
R. C. Luxembourg B 47.291.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06151, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029791/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
EIKON INVEST VIII HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 104.881.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05625, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029793/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
EIKON INVEST IV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 89.189.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05614, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029816/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
EIKON INVEST IV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 89.189.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05615, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029818/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Luxembourg, le 31 mars 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour T.W.S.L., TRUCK WASHING SERVICE LUXEMBOURG,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
56040
ColIvry (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 86.515.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
COLONY IVRY PARTNERS, L.P., (ci-après désigné «l’Associé Unique»), a limited partnership constituée sous la loi
de Delaware, USA, dont le siège social est au 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808, immatri-
culée au Registre de Delaware sous le numéro 3496901 et dont le principal établissement est au 1999 Avenue of the
Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067, United States;
Représentée aux présentes par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une pro-
curation sous seing privée délivrée par le mandant en date du 21 décembre 2005, laquelle, après avoir été signée ne
varietur par le Mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.
L’Associé unique, dûment représenté par Monsieur Janssen comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant
d’acter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:
<i>Exposéi>
1. ColIvry (LUX), S.à r.l., société à responsabilité limitée, dont le siège social est 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.515, a été consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, Notaire résidant alors à Hesperange, en date du 4 mars 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le N
°
923 en date du 18 juin 2002 (ci-après désignée «la So-
ciété»);
2. les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire susnommé, le 27
septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le N
°
1698 en date du 27 novembre
2002;
3. le capital de la société s’élève actuellement à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées;
4. L’Associé Unique détient la totalité des parts sociales de la Société pour les avoir souscrites à la constitution de la
Société;
5. L’Associé Unique a décidé de mettre en liquidation volontaire la Société et a donné tous pouvoirs à son mandataire
à l’effet de prendre, en son nom, toutes décisions portant sur l’ordre du jour suivant:
- Décision de mise en liquidation de la Société;
- Nomination de COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social, 1, rue du
Saint-Esprit L-1475 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N
°
B
88.540 en qualité de liquidateur avec détermination des pouvoirs, qui lui sont conférés pour mener à bien la liquidation
de la Société, ainsi qu’il suit:
Le liquidateur, à qui sont conférés les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir
recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Tous pouvoirs sont conférés au Liquidateur pour représenter la Société dans toutes opérations pouvant relever des
besoins de la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés,
proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par eux, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
mobiliers qu’immobiliers et tous droits y attachés, donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges,
hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser
le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilè-
ges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’il ne s’agissait pas de paiements ordinaires d’adminis-
tration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; étendre à toutes juridictions;
renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Ceci exposé, l’Associé Unique a pris les décisions suivantes conformément aux dispositions des articles 14 et 18 des
statuts et des articles 142 et 202-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation volontaire à compter
de ce jour.
Conformément à la loi, la Société subsistera pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
Pendant cette période, la dénomination sociale sera suivie de la mention «Société en liquidation».
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé unique nomme, en qualité de liquidateur:
COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg et immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.540,
56041
A qui il confère les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915 telle que modifiée.
Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Tous pouvoirs sont conférés au Liquidateur pour représenter la Société dans toutes opérations pouvant relever des
besoins de la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés,
proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par eux, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
mobiliers qu’immobiliers et tous droits y attachés, donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges,
hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser
le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilè-
ges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’il ne s’agissait pas de paiements ordinaires d’adminis-
tration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; étendre à toutes juridictions;
renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire ci-dessus désigné a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte a été
rédigé en français suivi d’une version anglaise.
A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Appeared:
COLONY IVRY PARTNERS L.P., a limited partnership organised under the law of Delaware, USA, and having its
registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808 inscribed in the Register of Delaware
under the number 3496901 and having its offices and place of business at 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los
Angeles, California 90067, united States;
here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) by virtue of a proxy under private seal
given by the Principal on the 21
st
December 2005, which, after having been signed ne varietur by the appearing party
and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Sole Sharehodler, duly represented by Mr Janssen as said above, declared and requested the notary to enact that
is following:
<i>Preamblei>
1. ColIvry (LUX), S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered
office at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 86.515, has been incorporated by a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary residing in Hesperange, dated 4
th
march 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations under number 923 dated 18
th
June 2002 (the «Company»);
2. The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed enacted the notary Gérard Lecuit,
pre-named, on 27
th
September 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
1698 dated 27
th
November 2002;
3. The subscribed share capital of the Company amounts currently to EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred
Euro), represented by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five) each, fully paid up.
4. The Sole Shareholder holds all shares of the Company for having them subscribed to the formation of the Com-
pany.
5. The sole Shareholder has decided to put into liquidation the Company and has given all powers to its proxy to
take in his name all decisions about the following agenda:
- To resolve to put the Company into liquidation;
- To appoint COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the law of Luxembourg, registered with the Register of Commerce of Luxembourg, under the number
B 88.530 and having its registered office 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg as the Liquidator and to give the
liquidator all powers necessary to carry out the liquidation of the Company, as follows:
The Liquidator, to whom are granted the most extended powers as provided by articles 144 to 148 of the Luxem-
bourg law on commercial companies dated 10
th
August 1915 as amended, may carry out all the deeds provided by article
145 without previous general meeting authorization if required by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operations being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said Liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate
all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
56042
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interests to the company, extend all ju-
risdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
That explained, the sole Shareholder has taken the following resolutions in accordance with the provisions of articles
14 and 18 of the articles of association and of articles 142 and 202-2 of Luxembourg consolidated law of August 10
th
,
1915:
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The General Meeting decides to dissolve the Company and to volontarily put the Company into liquidation from this
day.
In accordance with the Law, the Company shall be deemed to exist for the purpose of its liquidation until completion
of the liquidation. During this liquidation period, the corporate name will be followed by the mention «in liquidation».
<i>Second resolutioni>
The General Meeting appoints as liquidator:
COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 88.540 and vests the Liquida-
tor with the most extended powers as provided by articles 144 to 148 of the Luxembourg law on commercial companies
dated 10
th
August 1915 as amended.
The Liquidator may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if
required by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operations being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said Liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate
all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of’ mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interests to the company, extend all
jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read, the persons appearing, they signed with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is followed by a English translation. On request of the same persons and in case of divergences
between the French and the English text, the French text will prevail.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032016/211/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
LFM WATCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.066.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 mars 2006i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LFM WATCH S.A., tenue
au siège social, le 22 mars 2006, que:
- décision a été prise d’approuver la démission du Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers
LUXEMBOURG, avec effet pour l’exercice clos au 31 décembre 2005;
- décision a été prise de nommer la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l. LUXEMBOURG, 9, rue de l’Ordre de la
Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg, Commissaire aux comptes avec effet pour l’exercice clos au 31 décembre
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00142. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029928//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
i>J. Roulland
<i>Administrateur-déléguéi>
56043
BELLEVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.542.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04912, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029864/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
BELLEVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.542.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04910, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029853/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
BELLEVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.542.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04908, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029840/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
BELLEVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.542.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04906, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029837/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
BELLEVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.542.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04902, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029833/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
56044
ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 90.913.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l., société à
responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Hesperange, le 24 décembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 225 du 3 mars 2003, et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.913.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, qui désigne comme secrétaire Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, prénommée.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
- Décision de mise en liquidation de ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l. («la Société»);
- Nomination de COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social, 1, rue du
Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N
°
B 88.540 en qualité de liquidateur avec détermination des pouvoirs, qui lui sont conférés pour mener à bien la liquidation
de la Société, ainsi qu’il suit:
Le liquidateur, à qui sont conférés les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir
recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Tous pouvoirs sont conférés au Liquidateur pour représenter la Société dans toutes opérations pouvant relever des
besoins de la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés,
proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par eux, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
mobiliers qu’immobiliers et tous droits y attachés, donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges,
hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser
le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilè-
ges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’il ne s’agissait pas de paiements ordinaires d’adminis-
tration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; étendre à toutes juridictions;
renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés ainsi que le nombre de parts
sociales qu’ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence signée par les associés ou leurs mandataires ainsi
que par les membres du bureau et le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que les 100 parts sociales représentant l’intégralité du capital social sont
représentés à la présente assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points portés à l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant l’assemblée suivant lettre recom-
mandée en date du 16 décembre 2005.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation volontaire à
compter de ce jour.
Conformément à la loi, la Société subsistera pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
Pendant cette période, la dénomination sociale sera suivie de la mention «Société en liquidation».
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée générale nomme, en qualité de liquidateur:
COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg et immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.540,
A qui elle confère les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915 telle que modifiée.
Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Tous pouvoirs sont conférés au Liquidateur pour représenter la Société dans toutes opérations pouvant relever des
besoins de la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés,
proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par eux, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
mobiliers qu’immobiliers et tous droits y attachés, donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges,
56045
hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser
le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et. de privi-
lèges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’il ne s’agissait pas de paiements ordinaires d’adminis-
tration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; étendre à toutes juridictions;
renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an indiqués en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants, le présent
acte est. suivi d’une version anglaise, et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version
française prévaudra.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l., a «société à
responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit,
notary, residing in Hesperange, on December 24, 2002, published in the Mémorial C, number 225 of March 3, 2003, and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number B 90.913.
The extraordinary general meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
- Decision to put the Company into liquidation;
- To appoint COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the law of Luxembourg, registered with the Register of Commerce of Luxembourg, under the number
B 88.530 and having its registered office 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg as the Liquidator and to give the
liquidator all powers necessary to carry out the liquidation of the Company, as follows:
The Liquidator, to whom are granted the most extended powers as provided by articles 144 to 148 of the Luxem-
bourg law on commercial companies dated 10
th
August 1915 as amended, may carry out all the deeds provided by article
145 without previous general meeting authorization if required by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operations being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said Liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate
all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interests to the company, extend all
jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance-list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
III.- It results from the said attendance list that the 100 shares representing the whole corporate capital are repre-
sented at the present meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting by registered mail dated 16 Decem-
ber 2005.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting takes, unanimously, the following resolutions:
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The General Meeting decides to dissolve the Company and to volontarily put the Company into liquidation from this
day.
In accordance with the Law, the Company shall be deemed to exist for the purpose of its liquidation until completion
of the liquidation. During this liquidation period, the corporate name will be followed by the mention in liquidation».
<i>Second resolutioni>
The General Meeting appoints as liquidator:
COLONY LUXEMBOURG having its registered office at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 88.540, and vests the Liquidator with the
most extended powers as provided by articles 144 to 148 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10
th
August 1915 as amended.
The Liquidator may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if
required by law.
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All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operations being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said Liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate
all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interests to the company, extend all
jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read, the persons appearing, they signed with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is followed by a English translation. On request of the same persons and in case of divergences
between the French and the English text, the French text will prevail.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032017/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
JACMEL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 78.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06504, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029845//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
VPOINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange, 199, route de Burange.
R. C. Luxembourg B 106.454.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05596, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 avril 2006.
(029862//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
CFC FINANCE, Société Anonyme.
Registered office: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 115.321.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirtieth day of March.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) DOLOMIES ET CHAUX, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, and registered with the Trade
and Companies’ Register of Luxembourg under number B 58.523,
here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal;
2) PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, a société anonyme, incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg,
and registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under number B 53.179,
Luxembourg, le 17 février 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 3 avril 2006.
Signature.
VPOINT, S.à r.l.
Signature
56047
here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal.
The said proxies, initialed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the
deed of incorporation of a société anonyme which they declare organized among themselves and the articles of incor-
poration of which shall be as follows:
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) under the name of CFC FI-
NANCE (the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple
decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand
Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’ meeting.
It can be established, by a simple decision of the board of directors, branches or offices elsewhere, both in the Grand
Duchy of Luxembourg and abroad.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the pro-
visional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or other activities which are directly or indirectly
connected with its purposes or which it may deem useful in accomplishment of its purposes.
Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three
thousand one hundred (3,100) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The shares are in registered form.
A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the
Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile
as indicated to the Company, and the number of shares held by him.
The inscription of the shareholder’s name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such
registered shares.
Any share certificates shall be signed by two directors.
The Company may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address
as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the owner-
ship of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to
represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such share(s).
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The Company is administered by a board of directors composed of at least three (3) directors, shareholders
or not.
The directors are elected by the general meeting of shareholders for a term which may not exceed six years; they
are reeligible and may always be dismissed at any time by the general meeting of shareholders.
The directors in office are re-eligible and may be removed by a decision of the general meeting of shareholders adopt-
ed under the conditions required to modify the articles of incorporation of the Company.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise situation preventing a
director from acting as director of the Company, the board of directors shall appoint, by a simple majority, a director,
who need not be a shareholder, to fill such vacancy until a general meeting of shareholders is held, which the board of
directors shall convene within fifteen days of the new appointment. At such general meeting, the may appoint, at the
majority of the votes of the shareholders present or represented, a successor director.
56048
Art. 7. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the Company’s purpose; all powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by applicable
law, or by the present articles of incorporation of the Company as mentioned notably in article 15 below, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 8. The board of directors may choose among its directors a chairman (the «Chairman»). The board of directors
may also choose a secretary, who needs not to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of directors.
If the Chairman is unable to be present at a meeting, the presidency of the meeting will be taken by one of the direc-
tors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened at any time by the Chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors and non directors being permitted, and given in writing, by letter, telegram, telex or telefax. In case
of emergency, the directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, in the
latter cases confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 9. Decisions of the board of directors are taken by an absolute majority of the members present or represented
at the meeting. In case of an equality of votes, the Chairman has a casting vote. For the avoidance of doubt, should the
presidency of the board meeting not be held by the Chairman, the president of such board meeting replacing the Chair-
man shall not have a casting vote.
The minutes of any meeting of the board of directors are signed by the Chairman and one director.
Copies or extracts shall be certified conform by the Chairman or by two directors.
Art. 10. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management as well as
the representation of the Company relating to this management to one or several members of the board of directors
or to third persons, who need not be shareholders of the Company.
Art. 11. Towards third parties, the Company is in all circumstances committed by the joint signature of any two
directors.
Art. 12. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determine their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time
by the general meeting of shareholders. The statutory auditor(s) is (are) appointed for a period which may not exceed
six years and are reeligible.
Business year - General meeting
Art. 13. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
Art. 14. The convening notices of the general meeting of shareholders are made as prescribed by law. They are not
necessary when all shareholders are present or represented at the general meeting of the shareholders, and that they
declare that they had beforehand knowledge of the agenda of such meeting.
The board of directors may decide that to attend the general meeting, the owner of shares must register them five
free days before the date settled for the meeting; any shareholder will have the right to vote in person or by proxy,
shareholder or not.
Each share entitles to the casting of one vote.
Art. 15. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the Company.
Art. 16. The general meeting decides the allocation and the distribution of the net profit.
The board of directors is authorized to pay interim dividend in compliance with the restrictions provided by the law.
Art. 17. The annual general meeting will be held on the third Tuesday of the month of June, at 5:00 p.m. at the reg-
istered office or at any other place specified in the convening notice.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
The board of directors may convene an extraordinary general meeting in accordance with those articles of associa-
tion and with applicable law.
Art. 18. The law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, will be applicable in so far as these
articles of incorporation do not derogate thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
The three thousand and one hundred (3,100) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of
thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the under-
signed notary.
Name of Subscribers
Number of subscribed shares
1. DOLOMIES ET CHAUX, prenamed, three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2. PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
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<i>Transitional dispositionsi>
1) The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Extraordinary general meeting - Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the appearing parties duly represented and representing the
whole of the subscribed capital, considering themselves duly convened, then held an extraordinary general meeting and
unanimously passed the following resolutions:
I. The following persons are appointed as directors, their mandate expiring at the annual general meeting approving
the accounts as of December 31, 2006:
1. Mr Léon Albert Lhoist, manager of companies, born on April 24, 1950 at Liège (Belgium), residing at Avenue de
Fleurs 8, 1050 Bruxelles (Belgium),
2. Mr Gérard Becquer, auditor, born on April 29, 1956, at Briey (France), residing professionally at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
3. Mr Xavier Pauwels, private employee born on December 21, 1971 at Bruxelles (Belgique), residing professionally
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
II. The registered office of the Company shall be at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
III. HRT REVISION, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg having its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, is appointed as auditor of the
Company until the annual general meeting approving the accounts as of December 31, 2006.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences be-
tween the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, said persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six le trente mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) DOLOMIES ET CHAUX, une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg
ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, et enregistrée au registre de Commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.523,
ici représenté par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé;
2) PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, une société anonyme constituée et régie par les lois du
Grand-Duché du Luxembourg ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, et enregistrée
au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.179,
ici représenté par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
Les procurations, signées ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, resteront attachées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société anonyme qu’elles déclarent constituée et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-
après créées, une société anonyme sous la dénomination de CFC FINANCE (la «Société»), qui sera soumise à la loi du
10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu’aux présents statuts.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit
de la commune de ce siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché du Luxem-
bourg par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Il peut être crée, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la suspension totale de ces circonstances
extraordinaires, sans que toutefois cette mesure provisoire ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
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Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières et autres, qui sont directement ou
indirectement liées à son objet, ou qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les actions sont nominatives.
Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet
par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile
élu, tels qu’ils ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.
Le droit de propriété de l’actionnaire sur l’action nominative s’établit par l’inscription de son nom dans le registre
des actions nominatives.
Tous les certificats d’actions seront signés par deux administrateurs.
La Société pourra accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives un transfert sur base de tout document
approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.
Les actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pour-
ront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent
à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actions nominatives par le biais d’une communica-
tion écrite à la Société.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise ou litigieuse, les per-
sonnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard de la
Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à l’action.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé d’au moins trois (3) administrateurs, qui peuvent être
actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six
ans; ils sont rééligibles et toujours révocables à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d’un administrateur à la suite de décès, de démission, ou autre situation l’empêchant d’exercer ses
fonctions d’administrateur, le conseil d’administration élira, à la majorité simple, un administrateur, qui n’aura pas besoin
d’être actionnaire, pour assurer temporairement la vacance jusqu’à ce qu’une assemblée générale des actionnaires soit
tenue, sur convocation du conseil d’administration, dans un délai de quinze jours suivant la nouvelle nomination. A cette
assemblée générale, les actionnaires pourront élire, à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés,
un nouvel administrateur.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi applicable ou par les présents statuts de la
Société, notamment à l’article 15 ci-dessous, est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir d’élire un président (le «Président»). Le conseil d’administration pour-
ra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser
les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Si le Président ne peut être présent à la réunion, la présidence de la réunion sera assurée par un des administrateurs
présents, désigné à cet effet par le conseil.
Les réunions du conseil seront convoquées à tout moment par le Président ou par deux administrateurs quelconques.
Le conseil ne peut délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’ur-
gence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les points de l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax; si un des trois derniers moyens de communication est utilisé, le vote devra être confirmé ultérieurement par
lettre.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions
votées en réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou repré-
sentés à la réunion. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Dans un souci de clarté, si la présidence
de la réunion du conseil n’est pas assurée par le Président, le président de la réunion le remplaçant n’aura pas de voix
prépondérante.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration seront signés par le Président et un administrateur.
Les copies ou extraits seront certifiées conformes par le Président ou par deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, ou à des tierces personnes,
actionnaires ou non.
56051
Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux
administrateurs.
Art. 12. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par
l’assemblée générale, qui détermine leur nombre et leur rémunération, et qui peuvent être révoqués à tout moment
par l’assemblée générale des actionnaires. Les commissaires sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans
et sont rééligibles.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l’assemblée générale des action-
naires, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour de cette assemblée.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou
ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Art. 16. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit, le troisième mardi du mois de juin à dix-sept heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par la convocation.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire, en accord avec ces statuts et
avec la loi applicable.
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Le capital a été souscrit comme suit:
Les trois mille cents (3.100) actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire sous-
signé.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est estimé à environ EUR 1.800,-.
<i>Résolutionsi>
Immédiatement après constitution de la Société, les parties figurantes, dûment représentées et représentant l’ensem-
ble du capital souscrit, se considérant dûment convoquées, ont tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris,
à l’unanimité, les résolutions suivantes:
I. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du conseil d’administration pour une période se ter-
minant à la date de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2006:
1. M. Léon Albert Lhoist, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1950 à Liège (Belgique), demeurant avenue de
Fleurs 8, 1050 Bruxelles (Belgique),
2. M. Gérard Becquer, expert comptable, né le 29 avril 1956, à Briey (France) résidant professionnellement au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
3. M. Xavier Pauwels, employé privé, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
II. Le siège social de la Société est établi au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
III. H.R.T REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du
Luxembourg, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes de la
Société pour une durée expirant à la date de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre
2006.
Nom des Souscripteurs
Nombre d’Actions Souscrites
1. DOLOMIES ET CHAUX, prénommée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
56052
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, de dernier fait foi.
Et après lecture faite aux comparantes, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et de-
meure, les comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 mars 2006, vol. 436, fol. 14, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032229/242/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
D’HELY’S TRAITEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Galleft.
R. C. Luxembourg B 115.394.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société BLUE INVESTMENTS LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social
à The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni),
ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, employée privée, demeurant professionnellement au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange,
en vertu d’une procuration lui donnée le 28 mars 2006.
2.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à
The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni),
ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, prénommée,
en vertu d’une procuration lui donnée le 28 mars 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.
Laquelle mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-
ciété anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts com-
me suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: D’HELY’S TRAITEUR
S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet principal tous services de traiteur consistant en la préparation de plats à domicile et/
ou sur site et d’en faire la revente, incluant notamment la préparation, la fourniture et la livraison de plats, buffets froids
et chauds à base de viande et poisson, de produits de viandes, de poissons, salades et légumes, ainsi que la préparation,
la fourniture et la livraison de desserts pour consommateurs et collectivités.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut encore réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, financières ou industrielles, commerciales,
liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
Mersch, le 6 avril 2006.
H. Hellinckx.
56053
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
néanmoins par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou
conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités sou-
mises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne ou nom de laquelle ladite
autorisation est délivrée sera toujours requise.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même
année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
56054
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme totale de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cent soixante
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Norbert Hely, directeur de société, né à Valence (France), le 27 février 1956, demeurant au 68 Cité
Artisanale, F-57700 Neufchef (France).
2.- La société BLUE INVESTMENTS LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social
à The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni).
3.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à
The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
Madame Rosemary Ada Christina West, expert comptable, née à Gloucester (Royaume-Uni), le 16 avril 1962, avec
adresse professionnelle au 1 St. Peter Street, Tiverton, EX16 6NY (Royaume-Uni).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2011.
1.- BLUE INVESTMENTS LIMITED, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- CORAL TRADING LIMITED, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
56055
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Norbert Hely, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article quatre des présents statuts.
Dont acte, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé avec le notaire instrumentant le pré-
sent acte.
Signé: J. Romeo, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2006, vol. 903, fol. 15, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033135/239/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
AUTODIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 18, Op der Drieschen, ZI «Um Monkeler».
R. C. Luxembourg B 79.626.
—
En date du 22 mars 2006, le conseil d’administration a coopté Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse profession-
nelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Graeffly, administra-
teur et administrateur-délégué démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur qui achève le mandat de
l’administrateur démissionnaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2006. Cette cooptation sera soumise à
ratification par la prochaine assemblée générale. Maître Pierre Berna est nommé président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05931. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029933/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
SFF (SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.597.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis en
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>6 juillet 2006i> à 16.00 heures au siège de la société sis 1, rue Goethe L-1637 Luxembourg, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– démission des administrateurs, du commissaire aux comptes, du domiciliataire et du siège de la société;
– décharge aux administrateurs, commissaire aux comptes et domiciliataire sortants;
– nomination des administrateurs, du commissaire aux comptes et du domiciliataire remplaçants;
– transfert du siège de la société;
– divers.
Le 15 juin 2006.
I (03133/000/19)
Belvaux, le 10 avril 2006.
J.-J. Wagner.
AUTODIS S.A.
Signature
<i>Les Membres du Conseil d’Administration
i>Signature(s)
56056
ANA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.064.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>21 juillet 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
L’assemblée générale statutaire du 14 juin 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02250/755/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SALTUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 110.210.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le <i>30 juin 2006i> à 9.00 heures au siège social de la Société, 9, rue de Saint Hubert à Luxem-
bourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 - Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice écoulé.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02759/000/19)
EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.251.
—
Les actionnaires sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>30 juin 2006i> au siège de la société à 11.00 heures, statuant sur l’exercice 2005.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire
2. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
3. Approbation des comptes annuels et affectation
4. Nominations statutaires et divers
I (02838/603/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
C.R. ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.646.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du <i>30 juin 2006i> à 17.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
– Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>FREE HAVEN LTD / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signature / -
56057
– Nomination et renouvellement du mandat des Administrateurs
– Divers
Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont
priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des
actions, ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale
ordinaire au siège de la société.
I (02908/717/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DAVIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.714.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>14 juillet 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2006 n’a pas pu délibérer sur le point 3 de l’ordre du jour, le quorum prévu
par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 14 juillet 2006
délibérera quelle que soit la portion du capital représenté.
I (03116/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 4.573.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 juillet 2006i> à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02990/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 32.270.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>26 juin 2006i> à 10.30 heures avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
6. Divers.
II (02931/1161/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
56058
INVESTMENT SOLUTIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.158.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>3 juillet 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03127/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.566.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juillet 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du
jour, le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03155/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PCC INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.648.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>3 juillet 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03128/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JAIPUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 39.722.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2006i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes aux 31 décembre 2003 et 2004.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Divers.
II (02898/698/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
56059
TIGONI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen , 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.924.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>5 juillet 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03129/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GLOBE INTERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.083.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 juillet 2006i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (03151/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.397.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 juillet 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
6. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
7. Divers
I (03152/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TMF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.905.
—
Due to the lack of quorum, the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on May 29, 2006 was not
able to validly decide on the items of its agenda.
Thus, the Shareholders of TMF SICAV (the «SICAV» or the «Company») are hereby reconvened to attend to a
NEW EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held in Luxembourg, at the registered office of the Company, on <i>June 30, 2006i> at 4.00 p.m., with
the following agenda:
<i>Extraordinary resolution:i>
To approve the merger of the Fund into ABN AMRO FUNDS, a «société d’investissement à capital variable» under
Part I of the law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment, as amended, having its regis-
tered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and more specifically, upon hearing :
56060
(i) the report of the board of directors of the Fund explaining and justifying the merger proposal published in the
Mémorial and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;
(ii) the audited reports proscribed by articles 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies prepared
by ERNST & YOUNG;
1. to approve more specifically the merger as detailed in the merger proposal;
2. to determine June 30, 2006 or such other date as the general meeting of the shareholders of the Fund shall decide,
upon the chairman’s proposal (this date not being later than six months after the date of the extraordinary general
meeting) the effective date of the merger as defined in the merger proposal (hereafter the «Effective Date»);
3. to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the «Assets») of the sub-funds/classes
of the Fund, will be automatically transferred to the different sub-funds/classes of ABN AMRO FUNDS as follows:
Class A shares in the Fund: distribution shares
Class B shares in the Fund: capitalisation shares
Class A shares in ABN AMRO FUNDS: capitalisation shares
Class B shares in ABN AMRO FUNDS: distribution shares
4. to decide that on the Effective Date, ABN AMRO FUNDS will issue to the shareholders of the sub-funds/classes
of the Fund, shares in the sub-funds/classes of ABN AMRO FUNDS as described above. In exchange for the con-
tribution of the Assets, ABN AMRO FUNDS will issue to the holders of shares in TMF SICAV, a certain number
of shares of classes A and B shares, as described above, on the basis of the respective net asset value per share of
classes in TMF SICAV, and of the net asset value per share of the corresponding classes of shares in ABN AMRO
FUNDS, on the Effective Date. Such number of shares issued by ABN AMRO FUNDS shall be allocated to each
holder of shares in TMF SICAV on a pro rata basis. The new shares in ABN AMRO FUNDS will be distribution
and capitalisation shares, as described above, and will be issued in registered form as of the Effective Date;
5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be
cancelled.
Shareholders in the Fund who do not agree with the proposed merger may request redemption of their shares, under
the usual conditions provided in the prospectus, to be dealt until and including June 30, 2006 (or on such other date
determined by the shareholders pursuant to item 2 above).
• Shareholders of the sub-fund TMF SICAV USD should note that the investment policy of ABN AMRO FUNDS -
Interest Growth Fund (USD) (the «Sub-Fund») is to seek «to provide high regular growth that is consistent with
capital preservation (measured in USD) and high liquidity. The reference currency of the Sub-Fund is USD, as men-
tioned in brackets in the name of the Sub-Fund, such reference currency is used for performance measurement
and accounting purposes and it may differ from the investment currency. In choosing securities, the Sub-Fund’s
investment manager invests exclusively in short-term debt and other interest-bearing Transferable Securities.
Through securities selection and through the use of derivatives, the investment manager actively manages the Sub-
Fund’s overall duration and credit quality».
Shareholders of the sub-fund TMF SICAV EUR should note that the investment policy of ABN AMRO FUNDS Euro
Plus Fund (the «Sub-Fund») is to seek «to provide high regular growth and capital security (measured in Euro) as well
as high liquidity by investing at least two-thirds of its net assets in investment-grade Euro-denominated transferable debt
securities. The Sub-Fund’s investment manager allocates assets among various fixed income enhancement strategies. For
risk management purposes, the investment manager actively manages the Sub-Fund’s overall duration - with a focus on
maintaining a relatively short duration - through various methods including the use of derivatives».
Further details are available in the annexes to the report of the board of directors of the Fund.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by
the shareholders free of charge at the registered office of the Fund:
1) the merger proposal;
2) the reports on the merger issued by ERNST & YOUNG, the auditors of the Fund and ABN AMRO FUNDS, pre-
scribed by Article 266 of the law on commercial companies;
3) the reports of the board of directors for the Fund and ABN AMRO FUNDS on the merger;
4) the audited financial statements for the last three accounting years for the Fund and for ABN AMRO FUNDS ; and
5) the current prospectus of ABN AMRO FUNDS.
Shareholders are advised that no quorum will be required to validly deliberate on the agenda of the Meeting. The
proposals of the agenda will require a majority vote of two thirds of the Shares present or represented at the Meeting
in order to be approved.
For the shareholders who cannot attend the meeting, proxy forms will be available at the registered office of the
SICAV upon request.
The proxy will be valid only if the proxy form together with the evidence of the ownership of the shares, are provided
to the SICAV on June 26, 2006 at the latest.
II (02876/755/78)
<i>The Board of Directorsi>.
Sub-fund of TMF SICAV
Class
Sub-fund of ABN AMRO FUNDS
Class
TMF SICAV USD
A
Interest Growth Fund (USD)
B
TMF SICAV USD
B
Interest Growth Fund (USD)
A
TMF SICAV EUR
A
Euro Plus Fund
B
TMF SICAV EUR
B
Euro Plus Fund
A
56061
RORDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.272.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 3, 2006i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2006
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
I (03154/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
REGIDOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.270.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 4, 2006i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2006
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous
I (03153/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
SEAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 71.421.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
II (02858/010/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMUCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.159.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2006i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
II (00146/660/14)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
56062
GIP INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 77.165.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02857/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL BUILDING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 94.893.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02856/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.286.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02172/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MEESPIERSON SPECIALS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered Office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 96.396.
—
As the extraordinary general meeting of the shareholders of Meespierson Specials Fund (the «Company») held on 29
May 2006 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby invited to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, on <i>3 July 2006i> at 11.45 a.m.
(Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Extraordinary Sole Resolutioni>
Amendment of articles 1, 5, 24, 26, 27 and 32 of the Articles of Incorporation.
56063
The reconvening meeting will validly deliberate on the item of the agenda without any quorum requirement. The res-
olution will be passed by a majority of two-thirds of the votes of the shareholders present or represented at such Meet-
ing.
Shareholders may vote in person or by proxy.
A draft of the restated Articles of Incorporation is available upon request at the registered office of the Company
(Tel.: (352) 42 42 63 56 / Fax: (352) 42 42 65 00).
II (02844/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
MEESPIERSON PRIVILEGED INVESTORS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 84.173.
—
As the extraordinary general meeting of the shareholders of Meespierson Privileged Investors (the «Company») held
on 29 May 2006 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby invited to attend
an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, on <i>3 July 2006i> at 11.30 a.m.
(Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Extraordinary Sole Resolution:i>
Amendment of articles 1, 4, 5, 10, 23, 24, 26, 27, 29, 32 and 34 of the Articles of Incorporation.
The new wording of the second paragraph of article 4 of the Articles of Incorporation will be as follows:
«The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the fullest extent permitted under the Law of 20 December 2002 on undertakings for
collective investment.»
The reconvening meeting will validly deliberate on the item of the agenda without any quorum requirement. The res-
olution will be passed by a majority of two-thirds of the votes of the shareholders present or represented at such Meet-
ing.
Shareholders may vote in person or by proxy.
A draft of the restated Articles of Incorporation is available upon request at the registered ofice of the Company
(Tel.: (352) 42 42 63 56/ Fax: (352) 42 42 65 00).
II (02843/755/24)
<i>The Board of Directorsi>.
COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.954.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
REPORTED ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 26, 2006i> at 15.00 p.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
– To receive and approve the Management Report of the Directors,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2005,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2005,
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 2005,
– Statutory nominations,
– Fixation of the Auditor’ fees.
To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
II (02671/755/19)
<i>The Board of Directors.i>
DHARMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.992.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>26 juin 2006i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
56064
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (02699/802/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DISTRIBUTION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.637.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02757/045/17)
INDEPENDENT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.585.
—
As the extraordinary general meeting of shareholders held on May 29, 2006 could not validly deliberate on the agenda
for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to assist at a second
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of INDEPENDENT INVESTMENT FUND (the «Company») to be held at 10.00 a.m. on <i>June 30, 2006
i>at L-2951 Luxembourg-City, 50, Avenue J-F. Kennedy with the following
<i>Agenda:i>
1. To resolve upon the liquidation of the Company.
2. To appoint FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., represented by Mr Patrick Goebel as liquidator and to deter-
mine the liquidator’s powers and remuneration.
3. Miscellaneous.
The reconvening extraordinary general meeting will validly deliberate on the item of the agenda without any quorum
requirement. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes of the shareholders present or rep-
resented at the meeting.
Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of the
Company and should be returned duly completed to the registered office of the Company. To be valid, proxies should
be received by FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg before on May
23, 2006.
II (02839/755/23)
<i>The Board of Directors.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
J.B. Technological Investments Holding S.A.
Dimension Data Financial Services S.A.
Meespierson-Strategy
Fortis Alpha Strategies
Fortis Global Opportunities Hedge Fund
Pictet International Capital Management
Primera Fund
Immobilière Albert, S.à r.l.
Fortis L FoF
Flexifund
Fortis Personal Portfolio FoF
Danismac S.A.
CommTrust Invest
SAIRDEFI, Société Anonyme Internationale de Recherches et de Développements Financiers
SAIRDEFI, Société Anonyme Internationale de Recherches et de Développements Financiers
Fortis Personal Portfolio Fund
Challenger Global Fonds
Master Strategy Warburg
M.M.Warburg-Luxinvest S.A.
Altis Fund
LUX-Helios
IT4ALL, S.à r.l.
Lux-TopWorld
brauco.invest
Lux-Stratos
Luxono, S.à r.l.
Luxono, S.à r.l.
Deka-Institutionell
Incometric Fund
RBS (Luxembourg) S.A.
RBS (Luxembourg) S.A.
Capitalia Luxembourg S.A.
Capitalia Luxembourg S.A.
Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
THB 70 S.A.
T.W.S.L., Truck Washing Service Luxembourg, S.à r.l.
Eikon Invest VIII Holding S.A.
Eikon Invest IV Holding S.A.
Eikon Invest IV Holding S.A.
ColIvry (Lux), S.à r.l.
LFM Watch S.A.
Belleville S.A.
Belleville S.A.
Belleville S.A.
Belleville S.A.
Belleville S.A.
ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l.
Jacmel Lux, S.à r.l.
Vpoint, S.à r.l.
CFC Finance
D’Hely’s Traiteur S.A.
Autodis S.A.
SFF (Société Financière et Foncière) S.A.
Ana Holding S.A.
Saltus S.A.
European Business Management S.A.
C.R. Entreprises S.A.
Davis S.A.
Nylof S.A.
Konnick Invest S.A.
Investment Solutions
Tarante Holding S.A.
PCC Invest S.A.
Jaipur Corporation S.A.
Tigoni Holding S.A.
Globe Interfin Holding S.A.
Mondofinance International S.A.
TMF Sicav
Rordi Holding S.A.
Regidor Holding S.A.
Seafin S.A.
Amuco S.A.
GIP Invest Holding S.A.
International Building Investments S.A.
M.R.I. Investments S.A.
Meespierson Specials Fund
Meespierson Privileged Investors
Comprehensive Holdings Corporation S.A.
Dharma Investment S.A.
Distribution Holdings S.A.
Independent Investment Fund