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55249
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1152
14 juin 2006
S O M M A I R E
ABS Assurances S.A., Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
55259
Jack (Cologne 20), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
55268
ABS Assurances S.A., Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
55259
Jack (Cologne 21), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
55270
ABS Assurances S.A., Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
55259
Jost Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
55284
Absolute Advantage, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
55275
Klimt Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
55262
Asra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
55282
L W M S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55287
C.L.E. Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises
L W M S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55287
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55286
Lazulli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
55257
Carbone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55257
Lenac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55288
Cinequity, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55271
Mahevia S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55258
Electro Security, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . .
55282
Merrill Lynch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
55284
Electro Security, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . .
55283
MGP Jack, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
55259
Element Six S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
55250
Micheline Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
55250
Element Six S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
55256
Mountain Resorts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55258
Emeraude Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55257
MVC (Metallurgical V.C.) S.A., Luxembourg. . . . .
55264
Esquiline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55282
Nuber, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55291
Euro Media Agency S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . .
55294
Olifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55264
Euroglobe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55281
Olive Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
55282
Euroglobe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55281
Rain Man S.A., Alzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55279
Farinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55290
Redim S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55283
(La) Fayette Investissement S.A., Sicar, Luxem-
Redim S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55284
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55257
RiseInvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55277
Fondation Lëtzebuerger Guiden a Scouten am
Roller Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
55269
Déngscht vun de Jonken, A.s.b.l., Luxembourg . .
55258
Rominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55262
Freed Investments Corporation, S.à r.l., Luxem-
Russbrough S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55290
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55265
Sapphire Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55277
Gamico International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
55285
Sigmatech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55262
Gea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55281
Spanier & Wiedemann, S.à r.l., Wasserbillig . . . . .
55262
Gelsco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55264
Spanier & Wiedemann, S.à r.l., Wasserbillig . . . . .
55263
Gilpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55285
Stallyard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55291
Great Mountain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
55294
Starboard Property Group, S.à r.l., Luxembourg .
55294
Green Side Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
55294
Stepra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55294
Gries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55277
Textile International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
55259
Gus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
55273
Twistec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
55264
Gus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
55275
TY Production, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55258
Hutchison Ports España, S.à r.l., Luxembourg . . . .
55264
WZG International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
55290
Idan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55281
Zelena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55291
Ignis et Glacies, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
55279
55250
MICHELINE INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 53.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05237, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028288/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ELEMENT SIX S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 93.181.
—
In the year two thousand and six, on the twentieth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ELEMENT SIX S.A., a public limited liability company
having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg (the «Corporation»), incorporated by notarial deed
on 24 March 2003, published in the Mémorial C n
°
561 of 23 May 2003, and whose bylaws have last been amended by
notarial deed of 6 December 2005, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg.
The chairman appointed as secretary Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B Heienhaff,
L-1736 Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Stephanie Colson, employee, with professional address at 1B Heienhaff,
L-1736 Senningerberg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with these minutes.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Corporation, presently fixed at one million nine hundred thousand and ten United States Dollars (USD 1,900,010.-) are
present or represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the
items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Entire restatement of the Corporation’s articles of incorporation.
2. Acceptance of the resignation of certain board members and discharge for the exercise of their mandate.
3. Appointment of certain new members to the board of directors.
4. Fixation of the duration of the mandates of all directors.
5. Acknowledgement and confirmation of the composition of the board of directors and duration of the mandates.
6. Authorisation to appoint a managing director (chief executive officer).
7. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to entirely restate the Corporation’s articles of incorporation to give them the following con-
tent:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ELEMENT SIX S.A. (hereafter referred to
as the «Corporation»).
Art. 2. The registered office of the Corporation is established in Senningerberg (municipality of Niederanven).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. The Corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg
or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
In particular, the object of the Corporation consists in the acquisition, control and management of the following com-
panies:
- ELEMENT SIX LTD, an Irish Company, with registered office at Shannon Airport, Co Clare, Ireland, inscribed at
the Company Register of Dublin under number 365392;
Signature.
55251
- DE BEERS INDUSTRIAL DIAMONDS (IRELAND), an Irish Company, with registered office at Shannon Airport,
Co Clare, Ireland, inscribed at the Company Register of Dublin under number 25542;
- ELEMENT SIX (IRELAND), an unlimited Irish Company, with registered office at Shannon Airport, Co Clare,
Ireland, inscribed at the Company Register of Dublin under number 238749.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment, open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.
The Corporation may loan or borrow in any form with or without security and proceed to the issuance of bonds,
which may be convertible.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at one million nine hundred thousand ten United States Dollars (USD 1,900,010.-)
represented by one hundred ninety thousand and one (190,001) shares of ten United States Dollars (USD 10.-) each,
fully paid up.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholder.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.
All or part of the issue premium may be repaid or reallocated at any time by an extraordinary general meeting of the
shareholders held in the presence of a notary in compliance with the legal requirements.
Title III. - Management
Sub-title III. - A) Board of Directors
Art. 6. The Corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors may elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman if any or upon request of any two directors, as often as
the interest of the Corporation so requires.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings.
Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors via representation by another director,
by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part
in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.
Art. 8. The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board
meeting. A quorum shall be deemed to be present or represented if at least three (3) of the Corporation’s directors
are present or represented amongst which at least one category B director. Decisions taken by the board of directors
shall require (i) the favorable vote of the majority of the directors present or represented at such meeting and (ii) the
favorable vote or abstention of the category B director.
Art. 9. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of
association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of
directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
Art. 10. The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two (2) directors, comprising
the signature of one (1) class A director and the signature of one (1) class B director, or by the sole signature of any
director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation
of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11 or given by a resolution of the board of
directors under article 8.
Art. 11. The board of directors may give special powers for certain specified matters to be managed by one or more
proxy holders, selected from its own members or otherwise, or selected from either shareholder or otherwise.
Art. 12. Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the Corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Sub-title III. - B) Executive Committee
Art. 13. The board of directors shall appoint an executive committee consisting of a maximum of ten (10) members,
comprising always a class A director acting as Chief Executive Officer of the Corporation, the other members to be
appointed by the board of directors upon recommendation from the Chief Executive Officer. No other director shall
be part of the executive committee.
55252
Art. 14. The executive committee shall be entrusted by the board of directors with the day-to day management of
the Corporation, to the largest extent possible.
Title IV. - Supervision
Art. 15. The Corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General meeting
Art. 16. The annual meeting will be held at the Corporation’s registered office or at any other place in Luxembourg
specified in the convening notices on the first Wednesday of June at 3 p.m. (Luxembourg time). If such day is a legal
holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 17. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-
first of December of each year.
Art. 18. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance
represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capita! of the
Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatso-
ever, it has been touched. The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal
requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers, which will specify their powers and fix their remuneration.
Title VIII. - General provision
Art. 20. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to accept the following resignations from the board of directors with effective date of February
7, 2006 and grant all resigning directors full discharge for the execution of their mandates until such date:
<i>Director:i>
1. Edward Anthony Brooks, company director, residing at Manusmore, Clarecastle, IRL-Co. Clare, born on October
4, 1957 in Dublin (IRL);
2. Pieter Du Randt Pretorius, company director, residing at Farm Middlepunt, ZA, 1491 Nigel, born on September
29, 1951 in South Africa;
3. Michael L. Fish, company director, residing at Solas, IRL-Ballaghboy, Ennis, Co. Clare, born on March 3, 1959 in
South Africa;
4. Carmel Sexton, company director, residing at 33, Revington Park, IRL-North Circular Rd., Limerick, born on March
9, 1963 in Tibraid Arann/Tipperany (IRL);
5. Pieter Willem Gideon De Jager, company director, residing at 4, Pilansberg Road, Glenvista Ext. 5, ZA-Johannes-
burg, born on October 2, 1945 in Loxton (South Africa);
6. Thomas Aidan Spooner, company director, residing at Cloanroad Mews, Cloanroad, Ennis, IRL-Co. Clare, born on
January 31, 1947 in Tibraid Arann/Tipperany (IRL);
7. Georges Patrick Leicester Kell, company director, residing at 27, Pont Road, ZA-2021 Bryanston, born on
September 27, 1948 in Cullinan (South Africa);
8. M.L.S. de Sousa Oliveira, company director, residing at Farm Middlepunt, ZA-1491 Nigel, born on March 3, 1952,
in South Africa.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to appoint with immediate effect the following persons as new members of the board of direc-
tors:
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to fix the term of the mandates of all directors, whether newly appointed or not, to February
28, 2009.
Director
Class
1. Stuart Brown, company director, residing at 34, Donegal, Avenue, Greenside East, Johannesburg, 2193,
South Africa, born on April 5, 1964 in South Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
2. Deborah Ann Farnaby, company director, residing at 19, Bevan Road, Rivonia, Sandton, ZA, born on Jan-
uary 20, 1969 in London (UK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
55253
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolved to acknowledge and confirm the composition of the board of directors for a duration until
February 28, 2009 as follows:
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to authorise the board of directors to appoint within the board members a managing director
(chief executive officer).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a
result of the present meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELEMENT SIX S.A., ayant
son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg (la «Société»), constituée suivant acte reçu en date du 24 mars
2003, publié au Mémorial C n
°
561 du 23 mai 2003 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte notarié
du 6 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, employé privé, avec adresse professionnelle
au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle au
1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Stephanie Colson, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B
Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social ac-
tuellement fixé à un million neuf cent mille et dix dollars américains (USD 1.900.010,-) sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Reformulation intégrale des statuts de la Société.
2. Acceptation de la démission de certains membres du conseil d’administration et décharge pour l’exercice de leur
mandat jusqu’à la date de leur démission.
3. Nomination de certains nouveaux membres du conseil d’administration.
4. Fixation de la durée des mandates de tous les administrateurs.
5. Reconnaissance et confirmation de la composition du conseil d’administration et de la durée des mandats.
6. Autorisation de nommer un administrateur-délégué (chief executive officer).
7. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Class Director
A
Stuart Brown, company director, 34, Donegal Avenue, Greenside East, Johannesburg, 2193, South Africa, born
on April 5, 1964 in South Africa,
A
Deborah Ann Farnaby, company director, 19, Bevan Road, Rivonia, Sandton, ZA, born on January 20, 1969 in
London (UK),
A
Carl Christian Hultner, company director, 55, Campden Hill Gate, W8 7Q1 London, Duchess of Bedford’s
Walk (UK), born on September 25, 1962 in Matteus (Sweden),
A
Cyrus Jilla, company director, 8, Chatsworth Road, WE4 3HY London (UK), born on October 15, 1968 in Lon-
don (UK),
A
Jonathan Ernest Maximilian Oppenheimer, company director, 73, 3rd Avenue ZA-2196 Inanda, born on No-
vember 18, 1969 in Johannesburg (South Africa),
B
Ailbhe Jennings, company director, residing at 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, born on March 27, 1963
in Dublin (IRL).
55254
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de reformuler intégralement les statuts de la Société afin de leur conférer la teneur suivante:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ELEMENT SIX S.A. (ci-après la «Société»).
Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
En particulier, l’objet de la Société consiste en l’acquisition, le contrôle et la gestion des sociétés suivantes:
- ELEMENT SIX LTD, une société irlandaise, ayant son siège social à Shannon Airport, Co Clare, Irlande, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Dublin sous le numéro 365392,
- DE BEERS INDUSTRIAL DIAMONDS (IRELAND), une société irlandaise, ayant son siège social à Shannon Airport,
Co Clare, Irlande, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Dublin sous le numéro 25542,
- ELEMENT SIX (IRELAND), une société irlandaise, ayant son siège social à Shannon Airport, Co Clare, Irlande, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Dublin sous le numéro 238749.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million neuf cent mille et dix dollars américains (USD 1.900.010,-) représenté
par cent quatre-vingt-dix mille et une (190.001) actions d’une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-)
chacune, libérées intégralement.
Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire. Le capital souscrit pourra être aug-
menté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Tout ou partie de la prime d’émission pourra être repayée ou réallouée a tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires tenue devant Notaire statuant comme en matière de modification des statuts.
Titre III. - Administration
Sous-titre III. - A) Conseil d’administration
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale
de la Société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président s’il y en a un ou sur convocation de deux
administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par représentation par
un autre administrateur, par conference call, par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communica-
tion ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce
cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut délibérer valablement si un quorum d’administrateurs est présent ou repré-
senté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si au moins trois (3) administrateurs de la Société sont
présents ou représentés, parmi lesquels doit figurer au moins un administrateur de catégorie B. Les décisions prises par
le conseil d’administration nécessitent (i) le vote affirmatif de la majorité des administrateurs présents ou représentés
et (ii) le vote affirmatif ou l’abstention de l’administrateur de catégorie B.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
55255
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 10. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs,
comprenant la signature d’un (1) administrateur de catégorie A et la signature d’un (1) administrateur de catégorie B,
ou par la signature individuelle de tout administrateur sous réserve que des décisions spécifiques concernant la signature
autorisée en cas de délégation de pouvoir ou procurations ont été données par le conseil d’administration en accord
avec l’article 11 des Statuts ou données par une résolution du conseil d’administration en accord avec l’article 8 des
Statuts.
Art. 11. Le conseil d’administration peut donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, ou choisis parmi les actionnaires ou non.
Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Sous-titre III. - B) Comité de direction
Art. 13. Le conseil d’administration nommera un comité de direction composé d’un maximum de dix (10) membres,
comprenant toujours un administrateur de catégorie A agissant en tant qu’Administrateur-Délégué de la Société, les
autres membres étant nommés par le Conseil d’Administration sur proposition de l’Administrateur-Délégué. Aucun
autre administrateur ne fera partie du comité de direction.
Art. 14. Le comité de direction sera chargé par le conseil d’administration de la gestion journalière des affaires de
la Société, dans la mesure la plus large possible.
Titre IV. - Surveillance
Art. 15. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué
dans les convocations, le premier mercredi du mois de juin à 15.00 heures (heure de Luxembourg). Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec
les dispositions légales.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la Société, la
liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Disposition générale
Art. 20. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter les démissions du conseil d’administration suivantes avec effet au 7 février 2006 et
d’accorder décharge pleine et entière à tous les administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat jusqu’à cette
date:
<i>Administrateur:i>
1. Edward Anthony Brooks, administrateur de société, demeurant à Manusmore, Clarecastle, IRL-Co. Clare, né le 4
octobre 1957 à Dublin (IRL),
2. Pieter Du Randt Pretorius, administrateur de société, demeurant à Farm Middlepunt, ZA, 1491 Nigel, né le 29
septembre 1951 en Afrique du Sud,
3. Michael L. Fish, administrateur de société, demeurant à Solas, IRL-Ballaghboy, Ennis, Co. Clare, né le 3 mars 1959
en Afrique du Sud,
4. Carmel Sexton, administrateur de société, demeurant au 33, Revington Park, IRL-North Circular Rd., Limerick,
née le 9 mars 1963 à Tibraid Arann/Tipperany (IRL),
5. Pieter Willem Gideon De Jager, administrateur de société, demeurant au 4, Pilansberg Road, Glenvista Ext. 5, ZA-
Johannesburg, né le 2 octobre 1945 à Loxton (Afrique du Sud),
6. Thomas Aidan Spooner, administrateur de société, demeurant à Cloanroad Mews, Cloanroad, Ennis, IRL-Co.
Clare, né le 31 janvier 1947 à Tibraid Arann/Tipperany (IRL),
55256
7. Georges Patrick Leicester Kell, administrateur de société, demeurant au 27, Pont Road, ZA-2021 Bryanston, né le
27 septembre 1948 à Cullinan (Afrique du Sud),
8. M.L.S. de Sousa Oliveira, administrateur de société, demeurant à Farm Middlepunt, ZA-1491 Nigel, né le 3 mars
1952 en Afrique du Sud.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes comme nouveaux membres du conseil
d’administration:
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la durée des mandats de tous les administrateurs, qu’ils soient nouvellement nommés ou
non, jusqu’au 28 février 2009.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblé décide de reconnaître et de confirmer la composition du conseil d’administration jusqu’au 28 février 2009
comme suit:
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué (chief executive offi-
cer) en son sein.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, F. Boudjelida, S. Colson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028306/211/402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ELEMENT SIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 93.181.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
41615, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 29 mars 2006.
(028308/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Administrateur
Classe
1. Stuart Brown, administrateur de société, demeurant au 34, Donegal Avenue, Greenside East, Johannesburg,
2193, Afrique du Sud, né le 5 avril 1964 en Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
2. Deborah Ann Farnaby, administrateur de société, demeurant au 19, Bevan Road, Rivonia, Sandton, ZA, née
le 20 janvier 1969 à Londres London (UK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Classe
Administrateur
A
Stuart Brown, administrateur de société, 34, Donegal Avenue, Greenside East, Johannesburg, 2193, Afri-
que du Sud, né le 5 avril 1964 en Afrique du Sud, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Deborah Ann Farnaby, administrateur de société, 19, Bevan Road, Rivonia, Sandton, ZA, née le 20 janvier
1969 à Londres (UK), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Carl Christian Hultner, administrateur de société, 55, Campden Hill Gate, W8 7Q1 Londres, Duchess of
Bedford’s Walk (UK), né le 25 septembre 1962 à Matteus (Sweden), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Cyrus Jilla, administrateur de société, 8, Chatsworth Road, WE4 3HY Londres (UK), né le 15 octobre
1968 à Londres (UK), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Jonathan Ernest Maximilian Oppenheimer, administrateur de société, 73, 3rd Avenue ZA-2196 Inanda, né
le 18 novembre 1969 à Johannesburg (Afrique du Sud), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Ailbhe Jennings, administrateur de société, 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, née le 27 mars 1963
à Dublin (IRL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg, le 6 mars 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
55257
CARBONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 106.211.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 mars 2006.
(028303/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
LAZULLI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 97.577.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 mars 2006.
(028312/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
EMERAUDE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 97.574.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 mars 2006.
(028313/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
LA FAYETTE INVESTISSEMENT S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 110.428.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 22 décembre 2005 a décidé:
- de prendre note de la démission de:
Monsieur Steven Duchatelle, Associate, HORUS-DEVELOPMENT FINANCE, 39, rue La Fayette, F-75009 Paris en
date du 22 décembre 2005;
Monsieur Jean-Hubert Gallouet, Deputy Chief Executive Officer, HORUS-DEVELOPMENT FINANCE, 39, rue La
Fayette, F-75009 Paris en date du 22 décembre 2005.
- de nommer en qualité d’administrateur:
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, représentée par Monsieur Mark Schwiete ou par Monsieur Hanss Martin
Hagen; Palmengartenstrasse, 5-9, D-60325 Frankfurt am Main;
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, représentée par Madame Marion Joubert ou Madame Martha Stein-
Sochas ou Madame Marie-Laure Garnier, 5, rue Roland Barthes, F-75598 Paris Cedex 12;
Monsieur Cyrille Arnould, Senior Officer, EUROPEAN INVESTMENT BANK, 100, boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Luxembourg;
Monsieur Jan-Albert Valk, Investment Officer, NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR
ONTWIKKELINGSLANDEN N.V., Anna van Saksenlaan, 71, 2509 AB The Hague, Pays-Bas;
Monsieur Ismail Samji, Senior Investment Officer, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2121 Pennsylva-
nia Avenue, NW, Washington DC 20433, Etats-Unis;
pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028384/1126/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
P. Bettingen
<i>Notairei>
P. Bettingen
<i>Notairei>
<i>Pour LA FAYETTE INVESTISSEMENT S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
55258
MOUNTAIN RESORTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 109.485.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 mars 2006.
(028315/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
TY PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 91.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05473, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
(028403/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
MAHEVIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3569 Dudelange, 96, rue Tattenberg.
R. C. Luxembourg B 79.805.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05170, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
(028406/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
FONDATION LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN AM DÉNGSCHT VUN DE JONKEN,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg G 23.
Consitutée par acte de M
e
Frank Baden du 22 juillet 2004, agréée par arrêté grand-ducal du 6 août 2004.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2006i>
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Tous de nationalité luxembourgeoise.
Luxembourg, le 25 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06200. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028409//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Président:
M. Jean Mischo, fonctionnaire de l’Etat e.r., L-7244 Bereldange, 21, rue de la Paix;
Vice-Président:
M. Georges Metz, fonctionnaire de l’Etat, L-8134 Bridel, 2A, rue Henri Hemes;
Secrétaire:
Mme Marie-Anne Konsbruck, sans état, L-2267 Luxembourg, 12, rue d’Orange;
Trésorier:
M. Gilbert Beissel, employé privé, L-2313 Luxembourg, 21, rue du Parc;
Membres:
M. Jos Loos, professeur e.r., L-1750 Luxembourg, 112, avenue Victor Hugo;
Mme Andrée Maquil, employée privée, L-1622 Luxembourg, 5, rue St Gengoul;
Mme Martine Fuchs, épouse Picard, éducatrice, L-3503 Dudelange, 29 um Kräizbierg;
M. Theo Peporté, employé privé, L-1514 Luxembourg, 20A, rue Xavier de Feller.
Pour extrait conforme
E. Felten / M.-A. Jungbluth-Wagner
<i>Mandatairei> / -
55259
ABS ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6211 Consdorf, 12, rue Burgkapp.
R. C. Luxembourg B 100.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04482, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028430//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ABS ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6211 Consdorf, 12, rue Burgkapp.
R. C. Luxembourg B 100.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04479, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028431//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ABS ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6211 Consdorf, 12, rue Burgkapp.
R. C. Luxembourg B 100.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04477, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028432//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
TEXTILE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.159.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05977, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028450/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
MGP JACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.137.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before Us, M
e
Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1.- The limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg MGP EUROPE (LUX), S.à r.l.,
having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B number
114.151).
2.- The limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg MGP EUROPE PARALLEL (LUX),
S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B
number 114.150).
Both are here represented by M
e
Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given
under private seal.
The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
These appearing parties, represented as said before, declare and request the notary to act:
- That the limited liability company («société à responsabilité limitée») MGP JACK, S.à r.l., having its registered office
in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B number 114.137), has been incor-
porated by deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on the 30th of January 2006, not yet published
in Mémorial C;
Pétange, en mois de mars 2006.
Signature.
Pétange, en mois de mars 2006.
Signature.
Pétange, en mois de mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
55260
- That the appearing parties, represented as said before, are the sole actual partners of the said company and that
they have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital by three million one hundred and eighty-six thousand seven hun-
dred twenty-five Euro (3,186,725.- EUR), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro
(12,500.- EUR) up to three million one hundred and ninety-nine thousand two hundred and twenty-five Euro
(3,199,225.- EUR), by the issue of one hundred and twenty-seven thousand four hundred and sixty-nine (127,469) new
parts with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing
parts.
To the extent necessary the appearing parties waive their preferential subscription rights in respect of this issuance
of new parts.
<i>Subscription and paymenti>
The one hundred and twenty-seven thousand four hundred and sixty-nine (127,469) new parts have been subscribed
by:
- the limited liability company MGP EUROPE (LUX), S.à r.l., prenamed, up to 30,542 parts; and
- the limited liability company MGP EUROPE PARALLEL (LUX), S.à r.l., prenamed, up to 96,927 parts;
and fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash so that the amount of three million one hundred
and eighty-six thousand seven hundred twenty-five Euro (3,186,725.- EUR) is from this day on at the free disposal of the
corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend article 6 of the articles of association, in order to reflect such action, and to give it
the following wording:
«Art. 6. The company’s capital is set at three million one hundred and ninety-nine thousand two hundred and
twenty-five Euro (3,199,225.- EUR), represented by one hundred and twenty-seven thousand nine hundred and sixty-
nine (127,969) parts with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.»
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to amend article 2 so that it reads as follows:
«Art. 2. The object of the Company is the carrying out of any commercial, industrial and financial activity, the invest-
ment in and development of real estate and movable property and the investment in participations in either Luxembourg
or foreign companies as well as the management, control and development of such participations. The Company may
in particular take up loans by whatever means, grant loans in any form whatsoever to group companies or third parties
and grant security and guarantees, both for its own obligations and for the obligations of any other companies belonging
to the same group. The Company may perform any acts directly or indirectly connected with its object.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at thirty-four thousand eight hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the mandatory
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same mandatory, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by her surname, first name, civil status and
residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société à responsabilité limitée constitué et régi par le droit de Luxembourg MGP EUROPE (LUX), S.à r.l., ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B numéro 114.151).
2.- La société à responsabilité limitée constitué et régi par le droit de Luxembourg MGP EUROPE PARALLEL (LUX),
S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B
numéro 114.150).
Les deux sont ici représentées par Maître Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procura-
tions lui délivrées sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
55261
- Que la société à responsabilité limitée MGP JACK, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard
du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B numéro 114.138), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 30 janvier 2006, non encore publié au Mémorial C;
- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules et uniques associées actuelles de ladite
société et qu’elles ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions cent quatre-vingt-six mille sept cent
vingt-cinq euros (3.186.725,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
à trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-cinq euros (3.199.225,- EUR) par l’émission de cent
vingt-sept mille quatre cent soixante-neuf (127.469) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
Les comparantes renoncent, si nécessaire, à leur droit de souscription préférentiel relatif à l’émission des nouvelles
parts sociales.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent vingt-sept mille quatre cent soixante-neuf (127.469) nouvelles parts sociales ont été souscrites par:
- la société à responsabilité limitée MGP EUROPE (LUX), S.à r.l., prédésignée, à concurrence de 30.542 parts sociales;
et
- la société à responsabilité limitée MGP EUROPE PARALLEL (LUX), S.à r.l., prédésignée, à concurrence de 96.927
parts sociales;
et libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme
de trois millions cent quatre-vingt-six mille sept cent vingt-cinq euros (3.186.725,- EUR), se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expres-
sément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-cinq euros
(3.199.225,- EUR), représenté par cent vingt-sept mille neuf cent soixante-neuf (127.969) parts sociales de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société pour en donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, et financières, l’investissement et le
développement de biens mobiliers et immobiliers, et l’investissement dans les participations dans d’autres sociétés de
droit luxembourgeois ou étrangère ainsi que la gestion, le contrôle et le développement des participations. La Société
peut, en particulier, souscrire à des prêts par tous moyens, accorder des prêts par tous les moyens à toute société du
groupe et toute société tiers et accorder des sûretés et garanties, tant pour ses propres engagements que pour ceux
de toutes autres sociétés appartenant au même groupe. D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à trente-quatre mille huit cents euros.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2006, vol. 536, fol. 6, case 9. – Reçu 31.867,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028320/231/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Junglinster, le 27 mars 2006.
J. Seckler.
55262
KLIMT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 86.838.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2006i>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste d’administrateur de la société et nomme en remplacement LUX
KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg jusqu’à l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04948. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028434/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SIGMATECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 103.217.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05972, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028452/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ROMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 97.727.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05966, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028454/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SPANIER & WIEDEMANN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 90.535.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Herr Hermann Spanier, Kaufmann, wohnhaft in D-54341 Fell, Neustrasse 51A.
2.- Herr Holger Wiedemann, Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 15.
3.- Herr Karl-Heinz Scholer, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Thomm, Zur Schönen Aussicht 15.
Welche Komparenten dem unterzeichneten Notar erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung SPANIER & WIEDEMANN, S.à r.l., mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 90.535, sind.
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem
Amtswohnsitze in Grevenmacher, am 16. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 127 vom 7. Februar 2003 und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen
durch denselben Notar Joseph Gloden am 5. August 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 1042 vom 18. Oktober 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
55263
Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in einhundert
(100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt zugeteilt wurden:
Alsdann haben die Komparenten den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:
<i>Anteilübertragungi>
Herr Karl-Heinz Scholer überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, zwölf (12) ihm gehörende
Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Hermann Spanier, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von
eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
Er überträgt und überlässt ausserdem unter der Gewähr Rechtens, achtzehn (18) ihm gehörende Anteile an besagter
Gesellschaft an Herrn Holger Wiedemann, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von zweitausendzwei-
hundertfünfzig Euro (EUR 2.250,-).
Die Herren Hermann Spanier und Holger Wiedemann sind von heute an Eigentümer der ihnen übertragenen Anteile
mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.
Sie erklären eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.
Herr Karl-Heinz Scholer erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von den Herren Hermann Spanier und
Holger Wiedemann die ihm jeweils zustehenden Beträge von eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) beziehungswei-
se zweitausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 2.250,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und
Entlastung.
Herr Karl-Heinz Scholer, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft SPANIER & WIEDE-
MANN, S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit
Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.
Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretungen ebenfalls gutzuheissen.
Alsdann ersuchten die jetzigen Gesellschafter, die Herren Hermann Spanier und Holger Wiedemann den instrumen-
tierenden Notar den nachfolgenden Beschluss zu beurkunden wie folgt:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen aufgrund der vorhergehenden Anteilübertragungen Artikel 6 der Statuten
abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)
Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche zugeteilt wurden wie folgt:
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. Spanier, H. Wiedemann, K.-H. Scholer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 24 février 2006, vol. 360, fol. 97, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(028592/201/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SPANIER & WIEDEMANN, S.à r.l., Société à responsibilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.535.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028594/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
1.- Herr Hermann Spanier, vorgenannt, sechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- Herr Holger Wiedemann, vorgenannt, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.- Herr Karl-Heinz Scholer, vorgenannt, dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
1.- Herr Hermann Spanier, Kaufmann, wohnhaft in D-54341 Fell, Neustrasse 51A, zweiundsiebzig Anteile . .
72
2.- Herr Holger Wiedemann, Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 15, achtundzwanzig
Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Echternach, den 28. März 2006.
H. Beck.
Echternach, le 28 mars 2006.
H. Beck.
55264
OLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 85.433.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05960, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028456/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GELSCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05952, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028458/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
MVC (METALLURGICAL V.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 93.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05946, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028460/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
TWISTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05938, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028463/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
HUTCHISON PORTS ESPAÑA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 112.343.
—
RECTIFICATIF
Lors de la constitution de la société en date du 23 novembre 2005, des erreurs concernant les gérants ont été
observées. Dès lors les gérants de la société HUTCHISON PORTS ESPAÑA, S.à r.l. sont les suivants:
- James Steed Tsien, demeurant au 533, Sai Sha Road, Sai Kung, New Territories, Hong Kong;
- Richard Clive Pearson, demeurant au 5, Fairway View, Calder Road, Melton Park, Woodbridge, Suffolk, IP12 1TP,
Royaume-Uni;
- Clemence Chun Fun Cheng, demeurant à Moat House, Church Road, Warboys, Huntingdon, Cambridgeshire, PE28
2RJ, Royaume-Uni;
- Edith Shih, demeurant au 13C, 9 Brewin Path, Hong Kong;
- Richard Waichi Chan, demeurant au 41, rue Siggy vu Letzebuerg, Apartment 14, L-1933 Luxembourg-Limpertsberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028519/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Signature.
55265
FREED INVESTMENTS CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 115.107.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifteenth of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte
Zithe,
here represented by Mr Richard Brekelmans, employee, residing professionally in Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
by virtue of a proxy, which will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), gov-
erned by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining
to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
participation or in which it has a direct or indirect interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of FREED INVESTMENTS CORPORATION, S.à r.l., a company with lim-
ited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the
legal dispositions.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-
ners.
Except if otherwise provided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or manag-
ers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts
and operations consistent with the company’s object.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three-quarters of the company’s share capital.
If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
55266
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-
cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18
September 1933) are satisfied.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and six.
<i>Subscription and paymenti>
The 125 (one hundred and twenty-five) shares are subscribed by the sole partner ATC MANAGEMENT
(LUXEMBOURG), S.à r.l., prenamed, here represented by Mr Richard Brekelmans, prenamed.
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euro) as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,500.-.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte
Zithe, R.C.S. Luxembourg B 103.336.
The Company will be validly bound by the individual signature of the manager.
2) The registered office is established in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
ici représentée Monsieur Richard Brekelmans, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 9, rue
Sainte Zithe,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’elle déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de FREED INVESTMENTS CORPORATION, S.à r.l., société à responsabi-
lité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
55267
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)
parts de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.
<i>Souscription et libérationi>
Les 125 (cent vingt-cinq) parts sont souscrites par l’associé unique la société ATC MANAGEMENT
(LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Richard Brekelmans, prénommé.
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros), ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.500,-.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
R.C.S. Luxembourg B 103.336.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
55268
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Brekelmans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 mars 2006, vol. 435, fol. 95, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029063/242/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
JACK (COLOGNE 20), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.140.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before M
e
Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The limited liability company MGP JACK, S.à r.l., with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B number 114.137),
here represented by M
e
Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the mandatory and the officiating notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
This appearing mandatory, acting as said before, declares and requests the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of the limited liability company («Gesellschaft mit beschränkter
Haftung») JACK (COLOGNE 20), S.à r.l., with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri
(R.C.S. Luxembourg section B number 114.140), incorporated pursuant to a deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing
in Niederanven, on the 30 of January 2006, not yet published in Mémorial C, and that the appearing party has taken the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The share capital is increased by the amount of one million nine hundred and thirty-six thousand five hundred and
twenty-five Euro (1,936,525.- EUR), in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro
(12,500.- EUR) to one million nine hundred and forty-nine thousand and twenty-five Euro (1,949,025.- EUR), by the issue
of seventy-seven thousand four hundred and sixty-one (77,461) new parts with a nominal value of twenty-five Euro (25.-
EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing parts.
The seventy-seven thousand four hundred and sixty-one (77,461) new parts have been subscribed by the sole share-
holder MGP JACK, S.à r.l., prenamed, a limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg,
and fully paid up by payment in cash, so that the amount of one million nine hundred and thirty-six thousand five hundred
and twenty-five Euro (1,936,525.- EUR) is from now on at the free disposal of the corporation and proof thereof has
been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, article 6 of the articles of association is amended as follows:
«Art. 6. The company’s corporate capital is set at one million nine hundred and forty-nine thousand and twenty-five
Euro (1,949,025.- EUR), divided into seventy-seven thousand nine hundred and sixty-one (77,961) parts of twenty-five
Euro (25.- EUR) each.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately twenty-one thousand nine hundred Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the mandatory, the
present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same mandatory and in case of
divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by her surname, Christian name, civil status
and residence, the mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Mersch, le 27 mars 2006.
H. Hellinckx.
55269
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MGP JACK, S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince
Henri (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 114.137),
hier vertreten durch Maître Sabine Hinz, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht
unter Privatschrift.
Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden
Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Bevollmächtigte, handelnd wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die Komparentin ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung JACK (COLOGNE 20),
S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 114.140),
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Paul Bettingen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Niederanven,
am 30. Januar 2006, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, und dass die Komparentin folgende Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital wird um eine Million neunhundertsechsunddreissigtausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro
(1.936.525,- EUR) erhöht, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) auf eine
Million neunhundertneunundvierzigtausendundfünfundzwanzig Euro (1.949.025,- EUR) zu bringen, durch die Ausgabe
von siebenundsiebzig tausendvierhunderteinundsechzig (77.461) neuen Anteilen von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR),
welche dieselben Rechte und Vorteile gemessen wie die bestehenden Anteile.
Die sieben und siebzigtausendvierhunderteinundsechzig (77.461) neuen Anteile sind durch die alleinige Gesellschaf-
terin MGP JACK, S.à r.l., vorgenannt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht, gezeich-
net und voll in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von einer Million neunhundertsechsunddreissigtausend
fünfhundertfünfundzwanzig Euro (1.936.525,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies
dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des hiervor genommenen Beschlusses wird Artikel 6 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million neunhundertneunundvierzigtausendundfünfundzwanzig Euro
(1.949.025,- EUR), eingeteilt in siebenundsiebzigtausendneunhunderteinundsechzig (77.961) Anteile von je fünfundzwan-
zig Euro (25,- EUR).»
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr einundzwanzigtausendneunhundert Euro.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2006, vol. 536, fol. 6, case 10. – Reçu 19.365,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028322/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ROLLER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 2, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.484.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 13 juin 2001, les décisions suivantes ont été prises:
1) Acceptation de la démission de M. Siegfried Kaske en qualité d’administrateur à la date du 12 juin 2001;
2) Nomination de M. Bernhard Krobs en remplacement de M. Kaske à partir du 13 juin 2001, Steinbrunnenweg, 11,
D-67271 Baltenberg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05358. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028697//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Junglinster, den 27. März 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
Signature.
55270
JACK (COLOGNE 21), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.139.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before M
e
Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The limited liability company MGP JACK, S.à r.l., with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B number 114.137),
here represented by M
e
Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the mandatory and the officiating notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
This appearing mandatory, acting as said before, declares and requests the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of the limited liability company («Gesellschaft mit beschränkter
Haftung») JACK (COLOGNE 21), S.à r.l., with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri
(R.C.S. Luxembourg section B number 114.139), incorporated pursuant to a deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing
in Niederanven, on the 30 of January 2006, not yet published in Mémorial C, and that the appearing party has taken the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The share capital is increased by the amount of nine hundred and eighty-six thousand five hundred and twenty-five
Euro (986,525.- EUR), in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)
to nine hundred and ninety-nine thousand and twenty-five Euro (999,025.- EUR), by the issue of thirty-nine thousand
four hundred and sixty-one (39,461) new parts with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, vested with
the same rights and obligations as the existing parts.
The thirty-nine thousand four hundred and sixty-one (39,461) new parts have been subscribed by the sole sharehold-
er MGP JACK, S.à r.l., prenamed, a limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg, and
fully paid up by payment in cash, so that the amount of nine hundred and eighty-six thousand five hundred and twenty-
five Euro (986,525.- EUR) is from now on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to
the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, article 6 of the articles of association is amended as follows:
«Art. 6. The company’s corporate capital is set at nine hundred and ninety-nine thousand and twenty-five Euro
(999,025.- EUR), divided into thirty-nine thousand nine hundred and sixty-one (39,961) parts of twenty-five Euro (25.-
EUR) each.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately twelve thousand Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the mandatory, the
present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same mandatory and in case of
divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by her surname, Christian name, civil status
and residence, the mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MGP JACK, S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince
Henri (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 114.137),
hier vertreten durch Maître Sabine Hinz, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht
unter Privatschrift.
Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden
Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Bevollmächtigte, handelnd wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die Komparentin ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung JACK (COLOGNE 21),
S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 114.139),
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Paul Bettingen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Niederanven,
am 30. Januar 2006, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, und dass die Komparentin folgende Beschlüsse gefasst hat:
55271
<i>Erster Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital wird um neunhundertsechsundachtzigtausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro (986.525,-
EUR) erhöht, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) auf neunhundert-
neunundneunzigtausendundfünfundzwanzig Euro (999.025,- EUR) zu bringen, durch die Ausgabe von neununddreissig-
tausendvierhunderteinundsechzig (39.461) neuen Anteilen von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche dieselben
Rechte und Vorteile gemessen wie die bestehenden Anteile.
Die neun und dreissigtausendvierhunderteinundsechzig (39.461) neuen Anteile sind durch die alleinige Gesellschafte-
rin MGP JACK, S.à r.l., vorgenannt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht, gezeichnet
und voll in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von neunhundertsechsundachtzigtausendfünfhundertfünfundzwan-
zig Euro (986.525,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem instrumentierenden
Notar nachgewiesen wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des hiervor genommenen Beschlusses wird Artikel 6 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt neunhundertneunundneunzigtausendundfünfundzwanzig Euro (999.025,-
EUR), eingeteilt in neununddreissigtausendneunhunderteinundsechzig (39.961) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,-
EUR).»
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr zwölftausend Euro.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2006, vol. 536, fol. 6, case 11. – Reçu 9.865,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028324/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
CINEQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités.
R. C. Luxembourg B 115.072.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le neuf mars.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
Monsieur Eric Billet, gérant de société, né à F-Chevreuse, le 15 mai 1975, avec adresse professionnelle à L-8308
Capellen, 75, Parc d’activités,
représenté par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 9 mars 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CINEQUITY,
S.àr.l.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mamer (Capellen).
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet les opérations de titrisations au sens de la loi du 22 mars 2004 à savoir des opérations
par lesquelles la société de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les
risques liés à des créances, à d’autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie
des activités réalisées par tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces
risques.
En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprise luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
Junglinster, den 27. März 2006.
J. Seckler.
55272
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. Elle peut également céder
à un ou des fonds de titrisation d’autres types d’actifs, risques, revenus ou activités.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée unique, Monsieur Eric Billet, gérant de
société, ici représenté comme prédit, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expres-
sément.
La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis
dans l’acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon les besoins, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Le gérant est habilité à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son
patrimoine. Les règles de gestion relatives à chaque compartiment sont déterminées par le Conseil d’Administration.
Le gérant peut émettre des valeurs mobilières représentatives des droits de chaque compartiment.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions
de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignées dans un registre tenu
au siège social.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque
associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant la moitié du capital social plus une part sociale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements. régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.
55273
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Souscriptionsi>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant a souscrit à l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée unique Monsieur Eric Billet préqualifié, ici
représenté comme prédit, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès à présent à
la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Eric Billet, gérant de société, né le 15 mai 1975 à
Chevreuse (F), avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant. A ce titre il se voit attribuer un droit de
signature exclusif ou de cosignature obligatoire dans le cadre de l’exercice de son mandat.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 20 mars 2006, vol. 320, fol. 6, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(028443/2724/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 531,912,000.-.
Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 75.760.
—
In the year two thousand and six, on the third day of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
GUS US HOLDINGS BV, a company governed by the laws of The Netherlands, having its registered office at NL-3831
BB Amersfoort, Plotterweg, The Netherlands, acting through its Luxembourg branch (the «Sole Sharheholder»), hereby
represented by Mr Eric Isaac, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy shall be annexed to. the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned notary
to record that the appearing party is the sole shareholder of GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand
Wiltz, le 22 mars 2006.
A. Holtz.
55274
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 75.760,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 20 March 2000, published in the Mémorial C, number
642, dated 8 September 2000, the articles of which have last been amended by deed of the undersigned notary of 27
January 2006, not yet published in the Mémorial C, and whose share capital is set at five hundred thirty-one million nine
hundred twelve thousand Euro (EUR 531,912,000.-) (the «Company»).
The appearing party, as hereinabove mentioned, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the financial year of the Company so that it shall start on the first (1st) day of April of a given year and
end on the thirty-first (31st) day of March of the following year.
2. To amend article 19 of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of the financial year of
the Company.
Thereupon, the Sole Shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith start on the first
(1st) day of April of a given year and end on the thirty-first (31st) day of March of the following year.
The Sole Shareholder further resolved that the current financial year started on the seventeenth (17th) day of
October 2005 shall end on the thirty-first (31st) day of March 2006.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 19 of the articles of association of the Company which shall forthwith
read as follows:
«Art. 19. The Company’s fiscal year starts on the first (1st) day of April and ends on the thirty-first (31st) day of
March of the following year.»
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le troisième jour de février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
GUS US HOLDINGS BV, une société régie par le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-3831 BB Amersfoort,
Plotterweg, agissant par le biais de sa succursale luxembourgeoise (I’«Associé Unique»),
représentée aux fins des présentes par M. Eric Isaac, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, aux
termes d’une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant, agissant en sa capacité d’associé unique de la Société, a requis le notaire soussigné de prendre acte
que le comparant est le seul et unique associé de GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie
par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.760, constituée
suivant acte du notaire soussigné, du 20 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 642, en date du 8 septembre 2000,
les statuts de laquelle ont été modifiés dernièrement par acte du notaire soussigné en date du 27 janvier 2006, non en-
core publié au Mémorial C, et dont le capital social est fixé à cinq cent trente et un millions neuf cent douze mille euros
(EUR 531.912.000,-) (la «Société»).
Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à interve-
nir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale de la Société de sorte qu’elle commence le premier (1
er
) jour du mois d’avril d’une
année donnée et finisse le trente et unième (31) jour du mois de mars de l’année suivante.
2. Modification de l’article 19 des statuts de la Société, afin de refléter le changement de l’année sociale de la Société.
L’Associé Unique a alors pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de changer l’année sociale de la Société de sorte qu’elle commence le premier (1
er
) jour
du mois d’avril d’une année donnée et finisse le trente et unième (31
e
) jour du mois de mars de l’année suivante.
L’Associé Unique a décidé que l’année sociale en cours, commencée le dix-septième (17
e
) jour du mois d’octobre 2005,
se clôture le trente et unième (31
e
) jour du mois de mars 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 19 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
55275
«Art. 19. L’année sociale de la Société commence le premier (1
er
) jour du mois d’avril et se termine le trente et
unième (31
e
) jour du mois de mars de l’année suivante.»
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Isaac, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028362/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 531.912.000,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 75.760.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
(028363/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ABSOLUTE ADVANTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2164 Luxembourg, 13, rue de Montmédy.
R. C. Luxembourg B 115.075.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Christiaan Maes, commerçant, né le 24 septembre 1955 à Anvers (Belgique), demeurant à L-2164 Luxem-
bourg, 13, rue de Montmédy.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet, Raison sociale, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de ABSOLUTE ADVANTAGE, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société a également pour objet l’exploitation d’une agence commerciale, la réalisation d’études stratégiques et
études du marché, le conseil en communication et toute activité afférent à ces domaines, en exclusion de tout service
relatif à des prestations nécessitant un diplôme d’ingénieur ou d’économiste.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre
recommandée à ses co-associés.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Luxembourg, le 22 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
55276
Titre II. - Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Christiaan Maes, commerçant, demeurant à L-2164 Luxembourg,
13, rue de Montmédy.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant respect des dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.
55277
<i>Résolutions prises par l’associé uniquei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2164 Luxembourg, 13, rue de Montmédy.
2.- Monsieur Christiaan Maes, commerçant, né le 24 septembre 1955 à Anvers (Belgique), demeurant à L-2164
Luxembourg, 13, rue de Montmédy, est nommé gérant pour une durée indéterminée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Maes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2006, vol. 536, fol. 1, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028449/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SAPPHIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.449.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05932, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028466/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
RiseInvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05927, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028469/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.173.
—
L’an deux mille six, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRIES S.A., ayant son
siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 50.173, constituée
suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 1
er
février 1995, publié au
Mémorial C numéro 241 du 3 juin 1995, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 octobre 2005, publié au Mémorial C numéro 270 du 7
février 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-
rant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Gabriele, maître en droit, demeurant professionnelle-
ment à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-
nellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Junglinster, le 24 mars 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
55278
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Création de deux catégories d’Administrateurs A et B et modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins répartis en deux
catégories A et B, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années
et en tout temps, révocables par elle. Les administrateurs sont rééligibles.»
2. Modification de l’article 6 dernier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés au nom
de la société par la signature conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur de catégorie B, ou
par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.»
3. Augmentation du nombre des Administrateurs de 3 à 4.
4. Nomination de Madame Alessandra Rucci, en tant qu’Administrateur A.
5. Répartition des Administrateurs entre les deux catégories d’Administrateurs A et B; à savoir:
- catégorie A: Madame Alessandra Rucci et Monsieur Marco Theodoli;
- catégorie B: Madame Mireille Gehlen et Monsieur Thierry Jacob.
6. Modification de l’article 5 des statuts par ajout d’un dernier alinéa ayant la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer par voie circulaire et par écrit.»
7. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de créer deux catégories d’Administrateurs, à savoir A et B et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins répartis en
deux catégories A et B, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six
années et en tout temps, révocables par elle.
Les administrateurs sont rééligibles.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. (dernier alinéa). Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la socié-
té s’ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Adminis-
trateur de catégorie B, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société de trois à quatre.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
Madame Alessandra Rucci, administrateur de sociétés, née à Milan (Italie), le 16 décembre 1962, demeurant à
CH-6901 Lugano, Via Massa 21 (Suisse).
Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature des administrateurs de la société comme suit:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
Madame Alessandra Rucci et Monsieur Marco Theodoli;
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
Madame Mireille Gehlen et Monsieur Thierry Jacob.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par ajout d’un dernier alinéa ayant la teneur suivante:
«Art. 5. (dernier alinéa). Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer par voie circulaire et par écrit.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital s’élève à environ sept cents euros.
55279
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Gehlen, C. Gabrielle, J.-H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2006, vol. 536, fol. 1, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028615/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
RAIN MAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.418.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 2006i>
L’an deux mille six, le 16 mars à 14.00 heures.
Les actionnaires de la société RAIN MAN S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur
convocation faite par le Conseil d’Administration et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité d’accepter la démission des administrateurs:
- Monsieur Marc Hobscheit, demeurant à L-2531 Luxembourg, 11, rue Frantz Seimetz;
- Monsieur Michel Dakessian, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération;
- Madame Martine Schaffard, demeurant à L-8021 Strassen, 28, rue de l’Indépendance;
- et de l’administrateur-délégué, Marc Hobscheit.
Sont nommés administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires, pour une durée de 6 années,
c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2012:
Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à L-1420 Luxembourg, 6, avenue Gaston Diederich;
Monsieur Léon Lanter, retraité, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 56, avenue François Clément;
Monsieur Dan Epps, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Les administrateurs nouvellement nommés déclarent accepter leur mandat.
De même, le mandat du commissaire aux comptes LUX AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg,
57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797, étant arrivé à échéance, il est renouvelé pour une période de
6 années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.
Le commissaire aux comptes dont le mandat est renouvelé déclare accepter son mandat.
Alzingen, le 16 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04309. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(028471/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
IGNIS ET GLACIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1645 Luxembourg, 28, montée du Grund.
R. C. Luxembourg B 115.078.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le deux février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1. Monsieur Frédéric Ernst, gérant, né à Luxembourg, le 20 avril 1980, demeurant au 38, rue Charlemagne, L-1328
Luxembourg.
2. Monsieur Victor Da Silva Goncalves, barman, né à Dudelange, le 14 juin 1973, demeurant au 15, rue Langheck,
L-7542 Mersch.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement
réglementée. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et im-
Junglinster, le 27 mars 2006.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signatures
55280
mobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisa-
tion.
Art. 3. La société prend la dénomination de IGNIS ET GLACIES, S.à r.l., faisant le commerce sous l’enseigne de FIRE
& ICE.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les
autres localités du pays et à l’étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une datée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-cinq mille euros (55.000,- EUR), représenté par cinq cents
cinquante (550) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinquante-cinq mille euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l’actif
social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 10. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.
Art. 11. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nom-
més par l’assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l’assemblée des
associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obli-
gation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront respon-
sables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception du
premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille six.
Art. 15. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les
comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt euros (1.020,- EUR).
1) par Monsieur Frédéric Ernst, préqualifîé, cinq cent vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
525
2) par Monsieur Victor Da Silva Goncalves, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cinq cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
55281
<i>Réunion des associési>
Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt euros (1.020,- EUR).
<i>Réunion des associési>
Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Frédéric Ernst, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1645 Luxembourg, 28, Montée de Grund.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Ernst, V. Da Silva Goncalves, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2006, vol. 914, fol. 63, case 8. – Reçu 550 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028462/207/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.062.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05923, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028472/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
IDAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05918, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028473/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
EUROGLOBE, Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 94.025.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05410, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028760/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
EUROGLOBE, Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 94.025.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05411, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028759/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pétange, le 28 février 2006.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
55282
ASRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.454.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05914, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028480/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ESQUILINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 108.567.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05911, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028482/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
OLIVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 82.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05564, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028486/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ELECTRO SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 17A, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 38.931.
—
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gilles Reinert, ingénieur, né à Luxembourg, le 15 juin 1962 (Matricule 1962 0615 113), demeurant à
L-6969 Oberanven, 39, Bei der Aarnescht,
2.- Monsieur Pierre Reinert, commerçant, né à Luxembourg, le 22 février 1933 (Matricule 1933 0222 274), demeurant
à L-2445 Luxembourg, 22, rue des Roses,
3.- Madame Anne Kerschen, sans état particulier, née à Luxembourg, le 22 juin 1930 (Matricule 1930 0622 200),
demeurant à L-2445 Luxembourg, 22, rue des Roses.
Lesquels comparants déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ELECTRO
SECURITY, S.à r.l., avec siège social à L-2561 Luxembourg, 73, rue de Strasbourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 1991,
publié au Mémorial C n
°
226 en date du 27 mai 1992.
Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convo-
qués et dont ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour au préalable, et ils prennent à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- L’assemblée générale décide de transférer le siège social à Munsbach.
2.- Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège social est fixé à Munsbach (...)»
3.- L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social à L-5365 Munsbach, 17A, Parc d’Activité Syrdall.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état ou
demeure, il a signé le présent acte avec Nous Notaire.
Signé: G. Reinert, P. Reinert, A. Kerschen, R. Schuman.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
<i>Pour OLIVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
55283
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 23 mars 2006, vol. 901, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(028601/237/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ELECTRO SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 17A, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 38.931.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 29 mars 2006.
(028602/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
REDIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 17A, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 105.508.
—
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REDIM S.A., ayant son siège
social à L-2561 Luxembourg, 73, rue de Strasbourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 5 janvier 2005, publié au Mémorial C n
°
430 en date du 10 mai 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2005, publié au Mémorial C n
°
1199 en date du 14 novembre 2005.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Reinert, administrateur de sociétés,
né à Luxembourg, le 22 février 1933 (matricule 1933 0222 274), demeurant à L-2445 Luxembourg, 22, rue des Roses,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Reinert, ingénieur, né à Luxembourg, le 2 février 1959 (matricule 1959
0202 110), demeurant à L-1515 Luxembourg, 22, boulevard Dr. Ernest Feltgen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilles Reinert, ingénieur, né à Luxembourg, le 15 juin 1962 (matri-
cule 1962 0615 113), demeurant à L-6969 Oberanven, 39, Bei der Aarnescht.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social à Munsbach;
2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts;
3.- Fixation de l’adresse du siège social à L-5365 Munsbach, 17A, Parc d’Activité Syrdall.
II.- II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.
III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, et qu’il a
donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à Munsbach.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi à Munsbach. (...).»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social à L-5365 Munsbach, 17A, Parc d’Activité Syrdall.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Président a levé la séance.
<i>Fraisi>
Les frais et charges en rapport avec les présentes resteront à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états ou
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Reinert, D. Reinert, G. Reinert, Reinert, Kerschen, R. Schuman.
Differdange, le 27 mars 2006.
R. Schuman.
R. Schuman.
55284
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2006, vol. 901, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(028774/237/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
REDIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 17A, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 105.508.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 mars 2006.
(028781/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
MERRILL LYNCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.046.
—
EXTRAIT
Le conseil d’administration se compose de:
1. John G. Shane, company executive, né le 31 mai 1960 à Sudbury, Canada, avec adresse au 4, World Financial
Center, New York, N.Y. 10080, U.S.A.,
2. Mehul Mahendrakumar Desai, company executive, né le 21 août 1963 à Nakuru, Kenya, avec adresse au 7, Moor
Place, GU20 6JS Windlesham, Surrey, Royaume-Uni,
3. Dominik Schaerer, banquier, né le 6 février 1965 à Niederbipp, Suisse, avec adresse à Weissensteinstrasse 3,
CH-4800, Zofingen, Suisse,
4. Leo Michael John Whelan, company executive, né le 2 octobre 1968 à Londres, Grande-Bretagne, avec adresse au
61, The Rise, Mount Merrion, County Dublin, Irlande,
5. Håkan Mats Björn Kjellqvist, treasurer and head of trading, né le 26 mai 1963 à Partille, Suède, avec adresse au 13,
route de Florissant, CH-1206 Genève, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05014. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028487/267/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
JOST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 33.575.075,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 107.073.
—
Par résolution en date du 17 mars 2006, les associés de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l. ont pris les décisions
suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Guido May, avec adresse professionnelle au 1, Rolandsbecker Weg,
D-53619 Rheinbreitbach, Allemagne, de son poste de gérant de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet
immédiat.
- Acceptation de la démission de Monsieur Peter Jansenberger, avec adresse professionnelle au 21
Neureutherstrasse, D-80799 München, Allemagne, de son poste de gérant de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l.
avec effet immédiat.
- Acceptation de la démission de Monsieur Lars Brorsen, avec adresse professionnelle au 28, Schlossstrasse, D-73540
Heubach, Allemagne, de son poste de gérant de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet immédiat.
- Acceptation de la démission de Monsieur Dirk Schmidt, avec adresse professionnelle au 61C, Wiesbadenerstrasse,
D-61462 Köningstein, Allemagne, de son poste de gérant de la société Jost Luxembourg, S.à r.l. avec effet immédiat.
- Acceptation de la nomination de Madame Kay Ashton, avec adresse professionnelle au 1, New Fetter Lane, EC4A
1HH, London, Royaume-Uni, au poste de gérante de classe B de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
Differdange, le 27 mars 2006.
R. Schuman.
R. Schuman.
<i>Pour MERRILL LYNCH S.A.
i>Signature
55285
- Acceptation de la nomination de Monsieur Neil MacDougall, avec adresse professionnelle au 1, New Fetter Lane,
EC4A 1HH, London, Royaume-Uni, au poste de gérant de classe B de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
- Acceptation de la nomination de Madame Daniela Weber, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, au poste de gérante de classe A de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de classe A de la société JOST LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04989. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028499/581/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GAMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.319.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 16 mars 2006i>
Aux termes de l’Assemblée, il a été décidé:
- de résilier le mandat de l’actuel commissaire aux comptes, à savoir MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège
social à L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire, avec effet immédiat et le remercie pour son activité jusqu’à ce
jour,
- de pourvoir à son remplacement en appelant à la fonction de commissaire aux comptes, avec effet immédiat,
ComCo S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, afin d’établir l’audit sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005. Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur
les comptes annuels au 31 décembre 2005 à tenir en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05848. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028523/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GILPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.140.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 16 mars 2006i>
Aux termes de l’Assemblée, il a été décidé:
- de résilier le mandat de l’actuel commissaire aux comptes, à savoir MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège
social à L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire, avec effet immédiat et le remercie pour son activité jusqu’à ce
jour,
- de pourvoir à son remplacement en appelant à la fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat, ComCo
S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, afin d’établir l’audit sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005. Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005 à tenir en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028527/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
Signature.
<i>Pour GAMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour GILPAR HOLDING S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
55286
C.L.E. COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.249.
Constituée en date du 2 juillet 1970, modifiée en date du 20 novembre 1997, modification publiée au Mémorial C n
°
148 du 11 mars 1998, statuts coordonnés au 7 mai 2001, publié au Mémorial C n
°
1015 du 3 juillet 2002.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration du 7 décembre 2005i>
Le Conseil d’administration convient de substituer aux décisions antérieures les délégations de signatures sociales
suivantes qui entrent en vigueur à la date du 20 janvier 2006.
La présente délibération comporte en annexe (l’Annexe) la correspondance entre les titres et fonctions auxquels il
est fait référence dans le corps de la délibération et le nom des responsables. Les mises à jour de cette annexe sont
faites par deux administrateurs conjointement.
I. Ouverture et gestion des comptes bancaires et assimilés:
Deux administrateurs ou un administrateur agissant conjointement avec le directeur financier
sont autorisés à:
- ouvrir un compte au nom de la société et à attribuer les délégations de signatures au nom de la société auprès d’un
établissement financier pour opérer le compte,
- faire émettre des cautions et garanties (*), négocier des prêts et autorisations de découverts et négocier des place-
ments et effectuer des opérations de change et toute opération financière.
(*) autorisation limitée à 10.000.000 EUR (dix millions d’euros) pour le directeur financier agissant conjointement
avec un administrateur.
II. Achat création, cession, liquidation ou fusion de société:
Tout acte d’achat, de création, de liquidation ou de fusion de société (autre que les actes concernant la création ou
la liquidation d’une société momentanée) signé au nom de la société doit l’être par deux administrateurs ou le directeur
financier agissant conjointement avec un administrateur ou par un mandataire spécifiquement désigné par le conseil d’ad-
ministration à cet effet.
Les mandataires ci-dessus désignés ne peuvent pas déléguer leur pouvoir sauf dans le cas d’une autorisation spécifique
du conseil d’administration.
III. Actes de gestion journalière:
Les actes de gestion autres que ceux précisés ci-dessus (I et II) sont qualifiés d’actes de gestion journalière.
Sont considérés comme actes de gestion journalière avec engagement financier: les offres de travaux et services
adressées à un client et les commandes adressées à un fournisseur, les contrats signés avec un client ou un fournisseur
ainsi que les opérations immobilières. Les modifications de ces textes ne peuvent être proposées ou acceptées que par
des mandataires d’un niveau au moins égal à ceux ayant pouvoir pour signer le texte d’origine.
III.1 Les actes de gestion journalière comportant un engagement financier sont valablement signés:
- sans limitation de montant ou portant sur la constitution ou la liquidation d’une société momentanée:
par deux administrateurs conjointement par deux signataires: un administrateur et le directeur financier,
- à concurrence de deux millions et demi d’euros par acte:
conjointement par un administrateur et un directeur nommé dans l’Annexe à concurrence de cent mille euros par
acte:
conjointement par un administrateur ou un directeur et un responsable de l’entreprise nommé dans l’Annexe.
- à concurrence de vingt mille euros par acte:
conjointement par deux responsables de l’entreprise nommés dans l’Annexe.
III.2 Les autres actes de gestion journalière sont valablement signés soit comme indiqué au paragraphe 111.1 ci-dessus
soit conjointement par deux collaborateurs ayant reçu pouvoir pour ce faire de deux administrateurs ou d’un adminis-
trateur agissant conjointement avec le directeur financier.
<i>Annexe à la délibération du conseil d’administration du 7 décembre 2005 concernant la délégation de signatures socialesi>
<i>Table des fonctions ou titres et dénomination des mandatairesi>
<i>Mise à jour du 7 décembre 2005i>
I) Les Administrateurs:
- Renaud Bentegeat, né le 2 août 1953 à Bordeaux (F), domicilié à F-75003 Paris, 47, boulevard Beaumarchais;
- Bernard Cols, né le 24 mars 1956 à Anvers (B), domicilié à B-1340 Ottignies-LLN, 20, Vieux Chemin de Namur;
- Philippe Delaunois, né le 12 novembre 1941 à Erquelinnes, domicilié à B-1380 Lasne - chemin de la Couture 3/A;
- Robert Gitzinger, né le 12 avril 1922 à Orscholz (D), domicilié à L-5518 Remich, 15, rue de la Corniche;
- Lucien Jung, né le 7 novembre 1928, domicilié à L-1451 Luxembourg, 27, rue Théodore Eberhard;
- Fernand Pesch, né le 22 février 1938 à Luxembourg, domicilié à L-8232 Mamer, 28, rue de Holzem;
- Patrick van Craen, né le 7 janvier 1953 à Malines, domicilié au 1170 Watermael-Boitsfort, Chemin des Silex 1;
- Jean van Tricht, né le 3 juin 1942 à Bruxelles (B), domicilié à B-1082 Berchem-Ste-Agathe, 99, Drève des Maricolles.
II) Le Directeur financier:
- Jacques Ninanne, né le 22 août 1948 à Watermael-Boitsfort (B), domicilié à B-1170 Watermael-Boitsfort, 20, avenue
de l’Hermine.
55287
III) Les Directeurs:
- Jean-Paul Baleux, né le 13 juillet 1949 à Haine-Sait-Paul (B), domicilié à B-1380 Plancenoit, 12, avenue du Champ Del
Croix;
- Gabriel Marijsse, né le 27 mai 1954 à Rhode-Saint-Genèse (B), domicilié à B-1410 Waterloo, avenue des Perdrix, 5.
IV) Autres responsables délégués:
- Pascal Bauwens, né le 2 juillet 1972 à Leuven (B), domicilié à B-1320 Beauchevain, 23, rue du Village;
- Jacques Buret, né le 22 février 1956 à Witry (B), domicilié à B-6700 Sterpenich, 23, rue de Grass;
- Yves Chalon, né le 26 octobre 1952 à Lamorteau (B), domicilié à B-6767 Rouvroy, 16,Quartier des Ouyelis;
- Hans De Wolf, né le 23 décembre 1972 à Asse (B), domicilié à L-1857 Luxembourg, rue du Kiem, Appt. 7;
- Christian Goedertier, né le 28 décembre 1971 à Etterbeek (B), domicilié à B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe-
veld, 39;
- Rodolphe Lerat, né le 19 décembre 1952 à Pâturages (B), domicilié à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Pre-
kelinden, 104;
- Walter Leyssens, né le 31 juillet 1972 à Braschaat (B), domicilié à L-8355 Garnich, 15, rue des Tanneurs;
- Serge Mantiers, né le 14 janvier 1956 à Ixelles (B), domicilié à L-1334 Luxembourg, 54, rue Charles Arendt;
- Jean-Marc Noel, né le 16 septembre 1961 à Ougrée (B), domicilié à B-4357 Hanesse, 12, Thiers du Renard;
- Isabelle Peters, née le 22 avril 1981 à Woluwé-Saint-Lambert (B), domiciliée au 1020 Bruxelles, avenue de la Bugra-
ne, 24;
- Benoît Renotte, né le 3 juillet 1976 à Uccle (B), domicilié à B-5380 Fernermont, 8, rue du Vicinal;
- Basile Sacalis, né le 17 décembre 1951 à Kozani (G), domicilié à B-1310 La Hulpe, 31, avenue du Gris Moulin;
- Olivier Vanderdeelen, né le 10 juin 1965 à Braine-l’Alleud (B), domicilié à B-1731 Zellik, 17, Breughelpark;
- Michel Vander Stichelen, né le 25 octobre 1943 à Uccle (B), domicilié à B-1380 Lasne, 30, rue des Saules.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05285. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028793//89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
L W M, Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 69.890.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 6 février 2006i>
Le conseil d’administration a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 65.477 comme réviseur d’entreprises, son mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle qui dé-
libérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06196. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028652/050/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
L W M, Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 69.890.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2006i>
Ont été réélus comme administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2006:
1. Monsieur Lars Friberg, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Président.
2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué.
3. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué.
4. Monsieur Thor Bergenholtz, banquier, demeurant à Luxembourg.
5. Monsieur Björn Nilsson, juriste, demeurant à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06194. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028655/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
55288
LENAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 115.079.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la
Guardia, N
°
8 (République du Panama).
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,
Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques).
Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de LENAC S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la gestion de son patrimoine propre.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et. physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq
cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
55289
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
e
mercredi du mois de juin à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille
sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifïées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert-comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à
L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;
b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-
lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;
1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino
de la Guardia, N
°
8 (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . 15.499
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social
à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques), une action . . .
1
Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
55290
c) Monsieur Denis Bour, chef comptable, né à Metz (France), le 19 août 1961, demeurant professionnellement à
L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume
Kroll (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2011.
5.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2006, vol. 536, fol. 7, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028884/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
FARINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05718, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028637/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
RUSSBROUGH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 98.406.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 mars 2006.
(028677/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
WZG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 233.400,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 90.077.
—
RECTIFICATIF
Modification quant à l’adresse des administrateurs suivants:
- Gustav Ohman, gérant A, avec adresse professionnelle à Brettenham House, 5 Lancaster Place, WC2E 7EN,
Londres, Royaume-Uni,
- Kristiaan Nieuwenburg, gérant A, avec adresse professionnelle à Brettenham House, 5 Lancaster Place, WC2E 7EN,
Londres, Royaume-Uni,
- James Yates, gérant B, avec adresse professionnelle à Brettenham House, 5 Lancaster Place, WC2E 7EN, Londres,
Royaume-Uni,
- Andrew Crankshaw, gérant B, avec adresse professionnelle à Brettenham House, 5 Lancaster Place, WC2E 7EN,
Londres, Royaume-Uni.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04996. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
RECTIFICATIF
En date du 18 février 2002, INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED a cédé la totalité de ses parts sociales (soit 125 parts
sociales) aux acquéreurs détaillés ci-dessous.
Junglinster, le 29 mars 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Signature.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
55291
En conséquence de quoi,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP I détient 261 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP II détient 240 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP III (Erisa) détient 305 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP IV détient 260 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP V détient 283 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP VI détient 46 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP VII détient 193 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP VIII détient 168 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP IX détient 219 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP X détient 187 parts sociales dans la société,
INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED PARTNERSHIP XI détient 171 parts sociales dans la société,
WAVECREST LIMITED PARTNERSHIP détient 1 part sociale dans la société.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04999. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028511/581/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
STALLYARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 98.405.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 mars 2006.
(028678/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
NUBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.090.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 mars 2006.
(028680/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ZELENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 115.083.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la
Guardia, N
°
8 (République du Panama).
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,
Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques).
Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ZELENA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Signature.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
H. Hellinckx
<i>Notairei>
55292
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la gestion de son patrimoine propre.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq
cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
e
vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
55293
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille
sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert-comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à
L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;
b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-
lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;
c) Monsieur Denis Bour, chef comptable, né à Metz (France), le 19 août 1961, demeurant professionnellement à
L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume
Kroll (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2011.
5.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2006, vol. 536, fol. 7, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028899/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino
de la Guardia, N
°
8 (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . 15.499
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social
à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques), une action . . .
1
Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
Junglinster, le 29 mars 2006.
J. Seckler.
55294
STEPRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 93.630.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 mars 2006.
(028681/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
EURO MEDIA AGENCY S.A., Société Anonyme,
(anc. ICES S.A.).
Siège social: L-5577 Remich, 10A, rue Wenkel.
R. C. Luxembourg B 67.300.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06038, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028687//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GREAT MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.402.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05881, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028691/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GREEN SIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.501.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05876, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028692/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
STARBOARD PROPERTY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.103.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
IBERCHEM HOLDING S.A., société ayant son siège social rue de Morat 11, CH-1700 Fribourg, c/o PRIVEXIA
FRIDBOURG S.A., immatriculé sous le numéro du Registre du Commerce Suisse CH-217-0137638-2.
Représentée aux présentes par Monsieur Geoffrey Henry, gérant, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 22 Grand-rue, en vertu d’une procuration sous seing privé émise en date du 1
er
février 2006 à Fribourg
(Suisse).
Ladite procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l’enregistrement.
Lequel comparant représenté comme dit est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Titre I
er
.- Objet, Raison Sociale, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par le présent propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
Signature.
55295
Art. 2. La société pourra exercer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans
avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La société pourra agir comme conseil en marketing et exploitation au sein de toutes entités dans lesquelles elle dé-
tiendra une participation ou dans lesquelles ses associés détiendront une participation.
Elle pourra en outre apporter tous conseils en recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection
de personnel dirigeant, à l’exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d’oeuvre.
Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au
contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.
Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.
En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. La société prend la dénomination de STARBOARD PROPERTY GROUP, S.à r.l.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par 500 parts sociales
d’une valeur de 100 EUR chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de l’associé unique.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’associé unique ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens
et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre III.- Administration
Art. 12. La société est gérée et administrée par un gérant unique nommés par l’associé unique.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-
ressant la société, quelles que soient la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet
de la société.
La société sera engagée par la seule signature du gérant unique.
L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il ne soit besoin d’une décision judiciaire à cet
effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons,
quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique. Le gérant peut pareillement se démettre
de ses fonctions.
L’associé unique décidera de la rémunération du gérant.
Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-
nent pas la dissolution de la société.
Les créanciers, héritiers ou ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
55296
Art. 16. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence à partir du jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.
Art. 18. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social communica-
tion de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, déduction faite des charges d’exploitation, frais généraux, charges financières et
amortissements nécessaires, constituent les bénéfices nets.
Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélèvement cessera
d’office quand cette réserve atteint 10% du capital. L’assemblée générale des associés décidera de l’affectation.
Titre IV.- Dissolution, Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique se réfère aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées
par versement en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès maintenant à
la disposition de la société ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.600,- EUR.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2) Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:
- FAcTS, S.à r.l., représentée par Monsieur Geoffrey Henry, établie et ayant son siège au 22 Grand-rue, L-1160
Luxembourg, enregistrée au R.C.S. sous le numéro B 98.790,
La société sera engagée par la signature du gérant unique constituant le conseil de gérance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Geoffrey, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, vol. 27CS, fol. 78, case 4. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029027/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
J. Elvinger.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Micheline Invest
Element Six S.A.
Element Six S.A.
Carbone, S.à r.l.
Lazulli Holding S.A.
Emeraude Holding S.A.
La Fayette Investissement S.A., Sicar
Mountain Resorts S.A.
TY Production, S.à r.l.
Mahevia S.A.
Fondation Lëtzebuerger Guiden a Scouten am Déngscht vun de Jonken
ABS Assurances S.A.
ABS Assurances S.A.
ABS Assurances S.A.
Textile International S.A.
MGP Jack, S.à r.l.
Klimt Invest S.A.
Sigmatech S.A.
Rominvest S.A.
Spanier & Wiedemann, S.à r.l.
Spanier & Wiedemann, S.à r.l.
Olifin S.A.
Gelsco S.A.
MVC (Metallurgical V.C.) S.A.
Twistec Holding S.A.
Hutchison Ports España, S.à r.l.
Freed Investments Corporation, S.à r.l.
Jack (Cologne 20), S.à r.l.
Roller Luxembourg S.A.
Jack (Cologne 21), S.à r.l.
Cinequity, S.à r.l.
Gus Luxembourg, S.à r.l.
Gus Luxembourg, S.à r.l.
Absolute Advantage, S.à r.l.
Sapphire Holding S.A.
RiseInvest S.A.
Gries S.A.
Rain Man S.A.
Ignis et Glacies, S.à r.l.
Gea S.A.
Idan S.A.
Euroglobe
Euroglobe
Asra Holding S.A.
Esquiline S.A.
Olive Holdings S.A.
Electro Security, S.à r.l.
Electro Security, S.à r.l.
Redim S.A.
Redim S.A.
Merrill Lynch S.A.
Jost Luxembourg, S.à r.l.
Gamico International S.A.
Gilpar Holding S.A.
C.L.E. Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises
L W M
L W M
Lenac S.A.
Farinvest S.A.
Russbrough S.A.
WZG International, S.à r.l.
Stallyard S.A.
Nuber, S.à r.l.
Zelena S.A.
Stepra, S.à r.l.
Euro Media Agency S.A.
Great Mountain S.A.
Green Side Holding S.A.
Starboard Property Group, S.à r.l.