This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
54433
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1135
12 juin 2006
S O M M A I R E
Agate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54449
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54478
Astral Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54457
Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l., Luxem-
Astral Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54457
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54446
Bario Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54470
Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l., Luxem-
Caret OFNR, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
54473
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54446
Céline Fleurs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
54468
I.I. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
54470
Céline Fleurs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
54468
Inchiostro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54450
Comptaphi S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54461
Inchiostro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54451
Creseer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54441
Indus-Net S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54459
D.B.S. S.C.I., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54478
Interconti Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
54470
D.D.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54440
Lambdalux Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . .
54469
Dexia Equities L, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54452
Levanter Germany 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
54436
Dexia Equities L, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54457
Linter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54459
Elisafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54472
Lybra Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54464
Eurese, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54472
Lybra Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54468
Exco Trading, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54472
Mallory Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54468
Exco Trading, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54472
Maritime Finance Holding S.A., Luxembourg . . . .
54469
FDCI - Foreign Development Capital International
MBW Technique du Bâtiment S.A., Luxembourg
54471
Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
54471
Medea Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54434
Fin-Contrôle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54457
Milip Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54447
Financière Touristique & Immobilière S.A., Lu-
New Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54470
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54471
Omaha International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54471
Finimvest Prima, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
54478
Osmosis International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
54435
Finimvest Quarta, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
54468
Osmosis International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
54435
Finimvest Seconda, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
54469
Osmosis International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
54435
Finimvest Terza, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
54469
Read, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54458
Francescareal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54458
Sipor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54471
Francescareal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54458
Sipp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54469
Francescareal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54458
Société Financière KCIB S.A., Luxembourg . . . . .
54452
Glades Park International S.A., Luxembourg . . . . .
54452
SOMALUX, Société de Matériel Luxembour-
Hallstedt & HVID Northern Europe B.V., S.à r.l.,
geoise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54451
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54459
Unicorn, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . .
54472
Heitman International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
54458
Ypso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
54435
Hutchison Télécommunications Vietnam, S.à r.l.,
54434
MEDEA ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 93.629.
—
L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDEA ENGINEERING S.A.,
ayant son siège social L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 93.629, constituée suivant acte reçu en date du 21 mai 2003, publié au Mémorial
C numéro 642 du 13 juin 2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stefano Giuffra, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit UCL, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont re-
présentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme MEDEA ENGINEERING S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
La société ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., ayant son siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P.
Beicht.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société, sauf si
la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur incombaient.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Giuffra, R. Uhl, J.-M. Nicolay, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 151S, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031663/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
J. Elvinger.
54435
YPSO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 104.968.
—
EXTRAIT
La société GROUPE CANAL +, ayant son siège social 1, place du Spectacle, F-92130 Issy-les-Moulineaux, et imma-
triculée au Registre de Commerce de Nanterre: France 420 624 777, a démissionné de son mandat d’administrateur de
catégorie C de la société avec effet au 31 janvier 2006.
Luxembourg, le 6 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03745. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(026957/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
OSMOSIS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 87.346
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06790, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
(031581/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
OSMOSIS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 87.346
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06789, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
(031587/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
OSMOSIS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 87.346
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06788, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
(031591/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
<i>Pour YPSO HOLDING S.A.
i>MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour OSMOSIS INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour OSMOSIS INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour OSMOSIS INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
54436
LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 115.004.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The company under the laws of United Kingdom PMW INVESTMENTS LIMITED, with registered office in c/o Roffe
Swayne, Ashcombe Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (United Kingdom),
here represented by Mr Laurent Kind, private employee, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, by virtue of one proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), as follows:
Chapter I.- Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the fu-
ture, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.
The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management
and the ownership of real estate.
The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The company shall take the name of LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l.
Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter II.- Corporate capital - Sharequotas
Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hun-
dred (500) sharequotas of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, which have been subscribed as follows:
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179 (2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among
others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the
latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are
not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-
ally.
Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the
associates.
In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-
associate person.
In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of
article 189 of the Company law.
The company under the laws of United Kingdom PMW INVESTMENTS LIMITED, with registered office in c/o
Roffe Swayne, Ashcombe Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (United Kingdom), five hundred
sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: five hundred sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
54437
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the
company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents
of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.
Chapter III.- Management
Art. 10. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.
Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the col-
lective decisions; each associate has as many votes as sharequotas.
Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-
porate capital.
Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders
representing three-quarters of the corporate capital.
Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are
exerciced by the sole shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken
in written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take
regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share
owners.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1
st
of January and terminate on the 31
st
of December.
Chapter IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V.- General stipulations
Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31
st
of December 2006.
<i>Payment of the sharequotasi>
All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Is appointed as managing director:
Mr Alain Heinz, companies’ director, born in Forbach (France), on the 17
th
of May 1968, residing professionally at
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3.- The company will be validly bound by the sole signature of the managing director.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing mandatory, acting as said before, known to the notary, by surname,
Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.
54438
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société de droit anglais PMW INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à c/o Roffe Swayne, Ashcombe
Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (Royaume-Uni),
ici représentée par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requière le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société à responsabilité limitée comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option,
d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autre-
ment; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous
immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.
La société peut également s’engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rappor-
tant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d’immeubles.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-
ciés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites comme suit:
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-
ment.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
La société de droit anglais PMW INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à c/o Roffe Swayne, Ashcombe
Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (Royaume-Uni), cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
54439
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille cent euros.
<i>Décisions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Est désigné comme gérant de la société:
Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnel-
lement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Kind, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2006, vol. 536, fol. 5, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027521/231/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Junglinster, le 24 mars 2006.
J. Seckler.
54440
D.D.C., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 61.976.
—
L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.D.C., avec siège social à
L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 149 du 11 mars 1998, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 61.976.
Le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros suivant extrait du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 18 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro
527 du 4 avril 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement
à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Emilie Gengler, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jacques Berlo, pharmacien, demeurant à B-3040 Neerijse, 20,
Vranckxstraat.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité
du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
La société à responsabilité limitée dénommée GESTOR, SOCIETE FIDUCIAIRE, établie et ayant son siège social à
L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 36.079.
Pouvoir est conférer au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,
d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs
actions.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Rochas, E. Gengler, J. Berlo, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2006, vol. 916, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030792/272/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2006.
B. Moutrier.
54441
CRESEER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 115.300.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.
Ont comparu:
1) La société de droit luxembourgeois INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES en abrégé INTERCORP S.A.,
établie et ayant son siège social au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, enregistrée auprès du registre des sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 10.548, ici représentée par son administrateur directeur Monsieur Pierre Schmit et sa
directrice Madame Gabriele Schneider, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
2) Madame Gabriele Schneider, préqualifiée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CRESEER FINANCE S.A., société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-
nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordinai-
res d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité
étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur ges-
tion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-
res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.
Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières (sociétés holding).
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille
cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille euros) qui sera représenté par 30.000 (trente mille) ac-
tions de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,
autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au
prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des
émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
54442
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nom-
més pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-
plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par
son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président a
de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-
tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-
ministration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)
pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
54443
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2007.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-
me de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 2.200,- (deux mille deux cents euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., né le 3 août 1936 à Luxembourg, avec adresse professionnelle
à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;
2. La société PALOMINO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1219 Luxembourg,
23, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg B 77.010;
3. Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, née le 24 juillet 1972 à Mont-Saint Martin (France), avec adresse
professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Gilbert Hellenbrand, maître en droit, né le 11 février 1956 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à
L-2014 Luxembourg, 25, rue Raymond Poincaré.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à Luxembourg, L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date comme en tête des présentes. Après lecture de tout ce qui précède, les
comparants ont signé le présent acte avec nous, le notaire.
Suite au texte français des statuts, la traduction en langue anglaise:
In the year two thousand five, on the twentyninth of March.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
There appeared:
1) The Luxembourg company INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES en abrégé INTERCORP S.A., estab-
lished and having its registered offices at 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, filed with the Luxembourg company
registrar under number B 10.548, hereby represented by its directors Mr Pierre Schmit and Mrs Gabriele Schneider,
both with professional address at L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
2) Mrs Gabriele Schneider, prenamed.
Such appearing parties have requested the acting notary to state as follows the articles of Association:
Art. 1
er
. Between the appearing parties and all third parties which in the future will become shareholders, a Luxem-
bourg limited joint stock company (société anonyme) is formed under the corporate name of: CRESEER FINANCE S.A.
Actionnaires
Capital
Capital Nombre
souscrit EUR
libéré EUR d’actions
1) INTERCORP S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.990,-
30.990,-
3.099
2) Madame Gabriele Schneider, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,-
10,-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
310
54444
Art. 2. The Company is formed for an unlimited duration. It may be wound up by a resolution of the extraordinary
general shareholders’ meeting, called and voting pursuant to the conditions required for the amendment of the Articles
of Association.
Art. 3. The registered offices of the Company are established in Luxembourg. They may be transferred by simple
resolution of the Board of Directors to any other place within the Municipality of Luxembourg or by resolution of the
extraordinary general shareholders’ meeting to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. They may even
be transferred abroad by simple resolution of the Board of Directors, should extraordinary events arise or be deemed
imminent, whether of military, political, economic or social nature, which would impair the normal activity of the Com-
pany at its offices, and until such events will have ceased.
Notwithstanding such a transfer which can only be temporary the Company will remain of Luxembourg nationality.
In any other circumstances, the transfer abroad of the registered offices of the Company and the change of its na-
tionality can only be decided unanimously by all associates and bond owners.
The company may by decision of the Board of Directors establish either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad subsidiary companies, branches, offices and agencies.
Art. 4. The corporate object is to take participations, in any form and of any kind whatsoever, in Luxembourg or
foreign commercial, industrial, financial enterprises and others, to acquire any securities and rights by means of partici-
pation, contribution, underwriting, firm taking, option, purchase, exchange, negotiation or in any other manner and fur-
ther to acquire patents and trademarks and grant, licences, to manage and implement the same. It may borrow, even by
means of bond issues or otherwise undergo indebtedness for the purpose of financing its business activity. It may also
support and grant any financial assistance, loans, advances and guarantees for the benefit of enterprises in which it holds
an interest. It may perform any activities which are directly or indirectly related to its corporate object and which are
permitted by and remain within the limits of the Luxembourg Law of July 31st, 1929 on Holding Companies.
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by 3,100 (three thou-
sand one hundred) shares of a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.
Shares are issued in registered or in bearer form to the option of the shareholder.
The Company may redeem its own shares subject to the provisions of law.
The authorized capital is set at EUR 300,000.- (three hundred thousand Euro), and will be represented by 30,000
(thirty thousand) shares of a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general
meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.
The Board of Directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of those Articles, to
increase the subscribed capital in one time or in several portions, within the limits of the authorized capital. The shares
of the capital increase may be subscribed and issued in such form and at such price, with or without an issue premium,
will be paid in cash or in kind as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to set all
other modalities and determine all other conditions to govern such share issues. The Board of Directors is especially
authorized to proceed towards such issues without reserving preferred subscription rights to existing shareholders. The
Board of Directors may delegate to any attorney, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares
representing part or all of such increased amounts of capital.
Each time the Board of Directors has had an increase of the subscribed capital authenticated the present article shall
be considered as adapted to the amendment as effected.
Art. 6. The Company is managed by a Board of Directors of three members at least. The members of the Board of
Directors are appointed for a term which may not exceed six years. They are re-eligible.
The Board of Directors elects among its members a chairman and from time to time a vice-chairman.
If as a result of resignation, death or any other event the post of a director becomes vacant, the remaining directors
may temporarily fill the vacancy until the next forthcoming general meeting of shareholders which will proceed towards
a final election.
Art. 7. The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to
perform all acts of disposition and administration which are necessary or useful for the implementation of the corporate
object, excepting those acts which are specifically reserved to the competency of the general shareholders’meeting by
virtue of law or of these Articles. Among others, the Board of Directors may compromise, transact, consent into waiv-
ers of claims and grant releases with or without payment.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day to day management of the Company
and its representation therefore to one or more directors, managing directors, delegates and other agents who need
not be shareholders of the Company.
The Company is bound by the joint signature of two directors or by the individual signature of any person so dele-
gated by the Board of Directors.
Art. 8. All actions in court, whether the Company is plaintiff or defendant, are carried in the sole name of the Com-
pany represented by its Board of Directors.
Art. 9. The Board of Directors meets as often as the interests of the Company require. The Board of Directors is
called by its chairman, failing him by its vice-chairman or by two members of the Board of Directors.
The Board of Directors may pass valid resolutions whenever a majority of its members are present or represented.
A director may have himself represented by one of his fellow directors. A director may only represent one of his
fellows at one time.
54445
Resolutions by the Board of Directors are passed by simple majority. In the event of equalling votes, the chairman
has a casting vote.
Whenever there are matters of urgency, directors may transmit their votes by all means of telecommunication in
writing. The Board of Directors may resolve by means of circulated minutes where the proposed resolutions are trans-
mitted in writing to the directors, who will transmit their decisions in writing to the Company.
Resolutions are deemed adopted whenever a majority of directors has transmitted an assenting vote.
Resolutions by the Board of Directors are recorded by proper minutes. Excerpts of the Board of Directors’ resolu-
tions are delivered and certified by the chairman, failing him by two directors.
Art. 10. The Company shall be supervised by one or more statutory auditors. They are appointed for a term which
may not exceed six years. They may be re-elected.
Art. 11. The Company’s fiscal year runs from the first of January to the thirty-first of December. Every year, on the
thirty-first day of December, the books, registers and accounts are closed. The Board of Directors establishes the bal-
ance sheet, the profit and loss account and the notes to the annual accounts.
Art. 12. The Board of Directors and the statutory auditors as well have authority to call a general shareholders’
meeting whenever they deem so appropriate. They are bound to call the meeting in a way that it will gather within one
month’s time whenever they are so requested in writing bearing the agenda by shareholders representing one fifth of
the corporate capital.
Calling notices to all general meetings shall bear the agenda.
Excerpts from the minutes of the general meetings are delivered and certified by the chairman of the Board of Di-
rectors, failing him by two directors.
Art. 13. The Board of Directors may subordinate the admission of the holders of bearer shares to a preliminary
deposit of their shares; but not more than five full days prior to the date set for the meeting. Every shareholder is en-
titled to vote by himself or through a proxy who needs not be shareholder himself.
Each share entitles to one vote.
Art. 14. The annual general shareholders’ meeting shall take place on the third Thursday of the month of June at
16.00 o’clock at the Company’s registered offices or at such other place within the municipality of those registered of-
fices as shall be indicated in the notice of convening. Whenever the day set for the annual meeting is a legal holiday, the
shareholders shall meet on the next following working day at the same time.
The annual general shareholders’ meeting is convened to approve the annual accounts and reports and to grant dis-
charge to the corporate organs.
It decides on the allotment and the distribution of the net profits. From the annual net profits of the Company, five
per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve fund. This allocation shall cease to be required as soon and as long
as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, but shall, however, be resumed
until it is entirely reconstituted, if, at a certain moment and for any reason whatsoever, the reserve fund has been broken
into.
The balance of the available profits is at the disposal of the general meeting.
The Board of Directors is authorized to pay interim dividends during the course of the fiscal year within the limits
set forth by law.
Art. 15. In respect of any items not covered by these Articles of Association, the parties submit to the provisions
of the law of August 10th, 1915 as amended.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall commence at the date of this present deed of formation of the Company and shall cease
on the 31st day of December 2006.
The first annual general meeting will convene in 2007.
<i>Subscriptioni>
The company capital has been subscribed as follows:
All the subscribed shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro)
is as of now available to the Company.
<i>Statementi>
The notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of
August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Estimation of costsi>
The amount of the costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company
as a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,200.- (two thousand two hundred Euro).
Shareholders
Subscribed
Paid-in
Number of
capital EUR capital EUR
shares
1) INTERCORP S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,990.-
30,990.-
3,099
2) Madame Gabriele Schneider, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.-
10.-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000.-
31,000.-
310
54446
<i>Extraordinary general meetingi>
And immediately after the incorporation of the Company, the parties appearing, representing the entire subscribed
capital and considering themselves duly convened have proceeded to an extraordinary general meeting, during which
they have passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of the directors is fixed at three and the number of statutory auditors is fixed at one.
The following persons are appointed directors:
1. Mr Jean Pirrotte, director of insurance company, born on August 3rd, 1936 in Luxembourg, with professional ad-
dress in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;
2. The company PALOMINO S.A., Luxembourg joint stock company, with registered offices at L-1219 Luxembourg,
23, rue Beaumont, Company Directory number B 77.010;
3. Mrs Sandra Bortolus, private employee, born on July 24th, 1972 in Mont-Saint Martin (France), with professional
address in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Second resolutioni>
The following person is appointed statutory auditor:
Mr Gilbert Hellenbrand, attorney at law, born on February 11th, 1956 in Luxembourg, with professional address in
L-2014 Luxembourg, 25, rue Raymond Poincaré.
<i>Third resolutioni>
The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of shareholders
to be held in 2011.
<i>Fourth resolutioni>
The registered office of the company is at L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in French, followed by a English translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: P. Schmit, G. Schneider, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 3 avril 2006, vol. 470, fol. 21, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031762/5770/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 78.207.
Acte constitutif publié au Mémorial C n
°
239 du 2 avril 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05690, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027561//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 78.207.
Acte constitutif publié au Mémorial C n
°
239 du 2 avril 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02875, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027590//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Remich, le 6 avril 2006.
M. Schaeffer.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Signature.
54447
MILIP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 115.301.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société MARVINTON INTERNATIONAL INC., une société de droit panaméen avec siège social à Panama, East
53rd Street, inscrite au Registre de Commerce de Panama sous le numéro 518438, ici représentée par Madame Nathalie
Mager, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, en vertu d’une pro-
curation lui délivrée à Luxembourg, le 28 mars 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.
2. Madame Helena Di Vito, employée privée, née à B-Messancy, le 8 septembre 1968 demeurant professionnellement
à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MILIP INVESTMENT S.A.
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle
ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.
La Société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes
les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement
ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes
les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des Sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-
tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des
limites, du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps
qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
54448
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 14.00
heures et pour la première fois en l’an 2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et
à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an 2006.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les Sociétés commerciales et aux lois modificatives.
54449
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les Sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de mille euros
(1.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les parties ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer;
- Madame Helena Di Vito, employée privée, née à B-Messancy, le 8 septembre 1968 demeurant professionnellement
à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
- Monsieur Serge Marion, employé privé, né à B-Namur, le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, avec siège social à L-1724 Luxem-
bourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 74.348.
4. L’adresse de la Société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d’un an et prendra fin à l’assemblée
générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2006.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Mager, H. Di Vito, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 3 avril 2006, vol. 470, fol. 21, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031765/5770/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
AGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 408.776.750,-.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04567, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027457/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Actionnaires
Capital
Capital Nombre
souscrit EUR
libéré EUR d’actions
1) MARVINTON INTERNATIONAL INC., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . .
30.900,-
30.900,-
309
2) Madame Helena Di Vito, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
100,-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
310
Remich, le 6 avril 2006.
M. Schaeffer.
AGATE, S.à r.l.
P.R. Soares / Signature
<i>Diretori> / -
54450
INCHIOSTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 112.627.
—
L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INCHIOSTRO S.A., avec
siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de
résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 491 du 8 mars 2006.
L’Assemblée est présidée par Madame Catherine Hubert, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Delphine Goergen, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de vingt-six millions trente mille huit cents euros (26.030.800,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à vingt-six millions cent trente mille huit cents
euros (26.130.800,- EUR), par la création et l’émission de deux cent soixante mille trois cent huit (260.308) actions nou-
velles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.
2) Souscription et libération à concurrence de:
- onze millions sept cent quarante mille quatre cents euros (11.740.400,- EUR) soit cent dix-sept mille quatre cent
quatre (117.404) actions par Madame Emilie Zannier;
- onze millions sept cent quarante mille quatre cents euros (11.740.400,- EUR) soit cent dix-sept mille quatre cent
quatre (117.404) actions par Monsieur Arnaud Zannier;
- deux millions cinq cent cinquante mille euros (2.550.000,- EUR) soit vingt-cinq mille cinq cents (25.500) actions par
Madame Sophie Monrose.
Rapport de réviseur.
3) Modification correspondante de l’article 3 des statuts.
4) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’Assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’Assemblée.
IV. Après délibération, l’Assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-six millions trente mille huit
cents euros (26.030.800,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à vingt-six
millions cent trente mille huit cents euros (26.130.800,- EUR), par la création et l’émission de deux cent soixante mille
trois cent huit (260.308) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes par apport en nature de vingt-six millions trente mille huit cent quarante-
huit (26.030.848) actions de la société de droit français SOFIZA SAS au capital de cinquante millions cinquante mille
euros (50.050.000,- EUR) composé de cinquante millions cinquante mille (50.050.000) actions avec une valeur nominale
d’un euro (1,- EUR) dont la valeur est estimée à vingt-six millions trente mille huit cents euros (26.030.800,- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’admettre à la souscription des deux cent soixante mille trois cent huit (260.308) actions nou-
velles.
<i>Expertisei>
La réalité de l’apport et sa consistance ont fait l’objet d’un rapport d’expertise conformément à l’article 26-1 de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, établi en date 24 mars 2006 par Monsieur Yves Deschenaux, réviseur d’entreprises,
demeurant à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, qui indique dans ses conclusions ce qui suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ledit rapport, après signature ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire demeurera annexé
aux présentes pour être enregistré en même temps.
54451
<i>Souscription et libérationi>
Sont ensuite intervenus aux présentes:
1) Monsieur Arnaud Zannier, demeurant à B-9831 Deurle, Voldershof 7, représenté par Madame Véronique Wau-
thier, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui
délivrée à Deurle, le 10 février 2006, détenant jusqu’à présent cinq cents (500) actions et déclarant souscrire à cent dix-
sept mille quatre cent quatre (117.404) actions qu’il libère intégralement par apport en nature de onze millions sept cent
quarante mille quatre cent vingt-quatre (11.740.424) actions de la société de droit français SOFIZA SAS;
2) Madame Emilie Zannier, demeurant à Cologny/Genève, Place de Trainant 2, représentée par Madame Véronique
Wauthier, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Cologny, le 10 février 2006, détenant
jusqu’à présent cinq cents (500) actions et déclarant souscrire à cent dix-sept mille quatre cent quatre (117.404) actions
qu’elle libère intégralement par apport en nature de onze millions sept cent quarante mille quatre cent vingt-quatre
(11.740.424) actions de la société de droit français SOFIZA SAS;
3) Madame Sophie Monrose, demeurant à Talant (Côte d’Or), 6, rue des Orfèvres, représentée par Madame Véro-
nique Wauthier, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Talant, le 10 février 2006, dé-
clarant souscrire à vingt-cinq mille cinq cents (25.500) actions qu’elle libère intégralement par apport en nature de deux
millions cinq cent cinquante mille (2.550.000) actions de la société de droit français SOFIZA S.A.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions précédemment prises, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à vingt-six millions cent trente mille huit cents euros (26.130.800,- EUR), divisé en
deux cent soixante et un mille trois cent huit (261.308) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) cha-
cune.»
<i>Exonération fiscalei>
Etant donné que par cet apport en nature de parts d’une société ayant son siège de direction effective dans l’Union
européenne (à savoir la France), la Société luxembourgeoise possède ainsi par apport en diverses tranches 65% de ladite
société, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, prévoyant une exonération
du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de cinq mille trois cents euros (5.300,- EUR).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Hubert, D. Goergen, V. Wauthier, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 3 avril 2006, vol. 470, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031833/5770/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
INCHIOSTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 112.627.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031834/5770/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.523.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05048, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027455/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Remich, le 5 avril 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 5 avril 2006.
M. Schaeffer.
SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
54452
SOCIETE FINANCIERE KCIB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 85.299.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03532, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027456/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
GLADES PARK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 87.970.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03537, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027458/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Dexia Equities L, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.449.
—
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable DEXIA EQUITIES L
(ci-après «la Société»), avec siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch. Elle est inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.449.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 27 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 226 du 9 juin 1994.
L’assemblée débute à 15.00 heures sous la présidence de Madame Caroline Dufresne, employée privée, demeurant
à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Samina Lebrun, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Carole Protin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente constate ensuite:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le
«d’Wort» le «Quotidien», le «Letzebuerger Journal» et le Mémorial C les 29 novembre 2005 et 15 décembre 2005.
Des lettres ont été adressées aux actionnaires nominatifs dans le respect des délais légaux.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur
une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l’enregistrement.
III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur 29.017.416,48 actions en circulation, 323.210 actions sont présen-
tes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.
IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal
de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 28 novembre
2005 et n’a pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.
V. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de la règle d’écriture dans l’article premier des statuts, pour remplacer DEXIA EQUITIES L par Dexia
Equities L.
2. Modification de la règle d’écriture dans tous les articles des statuts, pour remplacer «société» par «Société».
3. Modification de l’article 3 des statuts (Objet), deuxième alinéa, pour remplacer la référence à la loi du 30 mars
1988 par la référence à la loi du 20 décembre 2002. Ce deuxième alinéa aura la teneur suivante:
«La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif.»
REVILUX S.A.
<i>Réviseurs d’Entreprises
i>Signature
REVILUX S.A.
Signature
54453
4. Modification de la 3
e
phrase de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«A l’intérieur de chaque compartiment, le conseil d’administration pourra décider la création, l’émission et la vente
de plusieurs classes d’actions qui pourront être représentées par deux catégories d’actions: des actions de distribution
qui donneront droit à des dividendes et des actions de capitalisation qui verront leurs revenus capitalisés. Le conseil
d’administration déterminera si et à partir de quelle date des classes d’actions sont offertes à la vente et sont émises.»
5. Suppression de la 5
e
phrase de l’article 5 des statuts.
6. Modification de l’article 5 des statuts, sixième alinéa pour stipuler que le capital minimum de la société est d’EUR
un million deux cent cinquante mille.
7. Ajout d’un 11
e
paragraphe à l’article 14 des statuts, dont la teneur est la suivante:
«Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises lors d’une réunion par téléphone ou par
télé/vidéoconférence. Dans ce cas, les décisions régulièrement prises seront portées par après sur un procès-verbal ré-
gulier.»
8. Modification de l’article 16 des statuts pour remplacer les restrictions d’investissement. Aussi, les deuxième para-
graphe et suivants de l’article 16 des statuts auront la teneur suivante:
«Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-
tissements de la Société, tout en respectant les dispositions des articles 43 ss. de la loi du 20 décembre 2002 relative
aux organismes de placement collectif ainsi que les règlements émis en son application.
En particulier:
1. a) un compartiment ne peut placer plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du
marché monétaire d’un même émetteur.
Un compartiment ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.
Le risque de contrepartie d’un compartiment dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut ex-
céder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés dans le prospectus ou 5% de
ses actifs dans les autres cas;
b) la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par le compartiment dans
les émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs. Cette limite
ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle, ni aux tran-
sactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au point 1. a) ci-dessus, un compartiment ne peut combiner:
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par un seul émet-
teur;
- des dépôts auprès d’une seule entité; et/ou
- des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité;
qui soient supérieurs à 20% de ses actifs nets.
c) la limite de 10% visée au point 1. a) ci-dessus peut être portée à 35% maximum lorsque les valeurs mobilières et
les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat membre de l’Union européenne («UE»), par ses
collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou par des organismes internationaux à
caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l’UE font partie.
d) la limite de 10% visée au point 1. a) ci-dessus peut être portée à 25% maximum pour certaines obligations lors-
qu’elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l’UE et soumis, en
vertu d’une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les
sommes provenant de l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui
couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affec-
tés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur.
Dans la mesure où un compartiment place plus de 5% de ses actifs nets dans des obligations visées ci-dessus et émises
par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut pas dépasser 80% de la valeur de ses actifs.
e) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux points 1. c) et d) ci-dessus ne sont pas
pris en compte pour l’application de la limite de 40% prévue au point 1. b) ci-dessus.
Les limites prévues aux points 1. a) b) c) et d) ne peuvent être combinées et, de ce fait, les placements dans les valeurs
mobilières ou les instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments
dérivés effectués avec cette entité conformément aux points 1. a) b) c) et d) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser
au total 35% des actifs du compartiment concerné.
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou
conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le cal-
cul des limites prévues dans le présent point 1.
Un compartiment peut investir cumulativement jusqu’à 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instru-
ments du marché monétaire d’un même groupe.
2. Par dérogation aux restrictions prévues au point 1. ci-dessus, tout compartiment est autorisé à investir, selon le
principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d’ins-
truments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l’UE, par ses collectivités publiques territoriales,
par un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou
plusieurs Etats membres de l’UE. Si un compartiment fait usage de cette dernière possibilité, il doit détenir alors des
valeurs mobilières appartenant à 6 émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission
puissent excéder 30% du montant total des actifs nets.
54454
3. Par dérogation, les compartiments dont la politique d’investissement consiste à reproduire un indice d’actions ou
d’obligations (ci-après «l’Indice de Référence»), les limites prévues au point 1. ci-dessus sont portées à 20% maximum
pour les placements en actions et/ou en obligations émises par une même entité, à condition que:
- la composition de l’indice soit suffisamment diversifiée;
- l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère;
- l’indice fasse l’objet d’une publication appropriée.
La limite de 20% mentionnée ci-dessus est portée à 35% pour un seul émetteur s’il s’avère qu’une valeur mobilière
ou un instrument du marché monétaire est largement dominant dans l’Indice de Référence. Pour ces mêmes comparti-
ments, les restrictions prévues aux points 1. b) c) et 2. ne sont pas applicables.
4. a) Un compartiment ne peut investir plus de 10% de ses actifs nets dans des OPCVM ou autres OPC de type ouvert.
5. a) La SICAV ne peut acquérir des actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence no-
table sur la gestion d’un émetteur.
b) La SICAV s’interdit d’acquérir plus de:
- 10% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur,
- 10% d’obligations d’un même émetteur,
- 10% d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur,
- 25% de parts d’un même organisme de placement collectif.
Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets du point 5. b) ci-dessus peuvent ne pas être respec-
tées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché mo-
nétaire, ou le montant net des titres émis ne peut être calculé.
c) Les limites prévues aux points 5. a) et b) ci-dessus ne sont pas d’application en ce qui concerne:
- les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l’UE ou par
ses collectivités publiques territoriales;
- les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat qui ne fait pas partie de
l’UE;
- les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère
public dont un ou plusieurs Etats membres de l’UE font partie.
6. Tout compartiment pourra emprunter à concurrence de 10% de ses actifs nets pour autant qu’il s’agisse d’em-
prunts temporaires.
7. La SICAV ne peut ni octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers, ni effectuer des ventes à
découvert sur les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire.
8. La SICAV ne peut pas placer ses avoirs en immeubles ou en titres représentatifs de marchandises.
9. La SICAV ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.
10. Lorsque les pourcentages maxima prévus au présent point 8 sont dépassés indépendamment de la volonté de la
SICAV ou par suite de l’exercice de droits attachés aux titres en portefeuille, la SICAV doit, dans ses opérations de
vente, avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires.»
9. Modification de l’article 20 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la
loi du 20 décembre 2002.
10. Modification de l’article 22 des statuts pour remplacer, dans la première phrase, le terme «Valeur Nette d’Inven-
taire» par «valeur nette d’inventaire».
11. Modification de l’article 23 des statuts pour remplacer, dans la première phrase, le terme «Valeur Nette d’Inven-
taire» par «valeur nette d’inventaire».
12. Modification de l’article 23 des statuts pour remplacer le premier paragraphe de la section g) b) par le texte sui-
vant:
«L’évaluation des valeurs admises à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le cours de
clôture de la valeur, daté du jour ouvrable bancaire à Luxembourg précédant le jour d’évaluation; si cette valeur est
traitée sur plusieurs marchés, l’évaluation sera prise sur le marché principal de cette valeur. Si ce cours n’est pas repré-
sentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d’Administration estimera avec pru-
dence et bonne foi».
13. Modification de l’article 24 des statuts pour remplacer, dans la première phrase le terme «Valeur Nette d’Inven-
taire» par «valeur nette d’inventaire».
14. Modification de l’article 27 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la
loi du 20 décembre 2002.
15. Modification de l’article 29 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la
loi du 20 décembre 2002.
16. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la règle d’écriture dans l’article premier des statuts, pour remplacer DEXIA EQUI-
TIES L par Dexia Equities L.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la règle d’écriture dans tous les articles des statuts, pour remplacer «société» par
«Société».
54455
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 3 des statuts (Objet), en y remplaçant la référence à la
loi du 30 mars 1988 par la référence à la loi du 20 décembre 2002. Ce deuxième alinéa aura la teneur suivante:
«La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la 3
e
phrase de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«A l’intérieur de chaque compartiment, le conseil d’administration pourra décider la création, l’émission et la vente
de plusieurs classes d’actions qui pourront être représentées par deux catégories d’actions: des actions de distribution
qui donneront droit à des dividendes et des actions de capitalisation qui verront leurs revenus capitalisés. Le conseil
d’administration déterminera si et à partir de quelle date des classes d’actions sont offertes à la vente et sont émises.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la 5
e
phrase de l’article 5 des statuts.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le sixième paragraphe de l’article 5 des statuts, en y stipulant que le capital minimum
de la société est d’EUR un million deux cent cinquante mille.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un 11
e
paragraphe à l’article 14 des statuts, dont la teneur est la suivante:
«Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises lors d’une réunion par téléphone ou par
télé/vidéoconférence. Dans ce cas, les décisions régulièrement prises seront portées par après sur un procès-verbal ré-
gulier.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts en y remplaçant les restrictions d’investissement. Aussi, les
deuxième paragraphe et suivants de l’article 16 des statuts auront la teneur suivante:
«Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-
tissements de la Société, tout en respectant les dispositions des articles 43 ss. de la loi du 20 décembre 2002 relative
aux organismes de placement collectif ainsi que les règlements émis en son application.
En particulier:
1. a) un compartiment ne peut placer plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du
marché monétaire d’un même émetteur.
Un compartiment ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.
Le risque de contrepartie d’un compartiment dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut ex-
céder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés dans le prospectus; ou 5% de
ses actifs dans les autres cas;
c) la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par le compartiment dans
les émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs. Cette limite
ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle, ni aux tran-
sactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au point 1. a) ci-dessus, un compartiment ne peut combiner:
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par un seul émet-
teur;
- des dépôts auprès d’une seule entité; et/ou
- des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité;
qui soient supérieurs à 20% de ses actifs nets.
c) la limite de 10% visée au point 1. a) ci-dessus peut être portée à 35% maximum lorsque les valeurs mobilières et
les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat membre de l’Union Européenne («UE»), par ses
collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou par des organismes internationaux à
caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l’UE font partie.
d) la limite de 10% visée au point 1. a) ci-dessus peut être portée à 25% maximum pour certaines obligations lors-
qu’elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l’UE et soumis, en
vertu d’une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les
sommes provenant de l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui
couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affec-
tés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur.
Dans la mesure où un compartiment place plus de 5% de ses actifs nets dans des obligations visées ci-dessus et émises
par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut pas dépasser 80% de la valeur de ses actifs.
e) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux points 1. c) et d) ci-dessus ne sont pas
pris en compte pour l’application de la limite de 40% prévue au point 1. b) ci-dessus.
Les limites prévues aux points 1. a) b) c) et d) ne peuvent être combinées et, de ce fait, les placements dans les valeurs
mobilières ou les instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments
dérivés effectués avec cette entité conformément aux points 1. a) b) c) et d) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser
au total 35% des actifs du compartiment concerné.
54456
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou
conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le cal-
cul des limites prévues dans le présent point 1.
Un compartiment peut investir cumulativement jusqu’à 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instru-
ments du marché monétaire d’un même groupe.
2. Par dérogation aux restrictions prévues au point 1. ci-dessus, tout compartiment est autorisé à investir, selon le
principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d’ins-
truments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l’UE, par ses collectivités publiques territoriales,
par un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou
plusieurs Etats membres de l’UE. Si un compartiment fait usage de cette dernière possibilité, il doit détenir alors des
valeurs mobilières appartenant à 6 émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission
puissent excéder 30% du montant total des actifs nets.
3. Par dérogation, les compartiments dont la politique d’investissement consiste à reproduire un indice d’actions ou
d’obligations (ci-après «l’Indice de Référence»), les limites prévues au point 1. ci-dessus sont portées à 20% maximum
pour les placements en actions et/ou en obligations émises par une même entité, à condition que:
- la composition de l’indice soit suffisamment diversifiée;
- l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère;
- l’indice fasse l’objet d’une publication appropriée.
La limite de 20% mentionnée ci-dessus est portée à 35% pour un seul émetteur s’il s’avère qu’une valeur mobilière
ou un instrument du marché monétaire est largement dominant dans l’Indice de Référence. Pour ces mêmes comparti-
ments, les restrictions prévues aux points 1. b) c) et 2. ne sont pas applicables.
4. a) Un compartiment ne peut investir plus de 10% de ses actifs nets dans des OPCVM ou autres OPC de type ouvert.
5. a) La SICAV ne peut acquérir des actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence no-
table sur la gestion d’un émetteur.
b) La SICAV s’interdit d’acquérir plus de:
- 10% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur,
- 10% d’obligations d’un même émetteur,
- 10% d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur,
- 25% de parts d’un même organisme de placement collectif.
Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets du point 5. b) ci-dessus peuvent ne pas être respec-
tées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché mo-
nétaire, ou le montant net des titres émis ne peut être calculé.
c) Les limites prévues aux points 5. a) et b) ci-dessus ne sont pas d’application en ce qui concerne:
- les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l’UE ou par
ses collectivités publiques territoriales;
- les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat qui ne fait pas partie de
l’UE;
- les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère
public dont un ou plusieurs Etats membres de l’UE font partie.
6. Tout compartiment pourra emprunter à concurrence de 10% de ses actifs nets pour autant qu’il s’agisse d’em-
prunts temporaires.
7. La SICAV ne peut ni octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers, ni effectuer des ventes à
découvert sur les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire.
8. La SICAV ne peut pas placer ses avoirs en immeubles ou en titres représentatifs de marchandises.
9. La SICAV ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.
10. Lorsque les pourcentages maxima prévus au présent point 8 sont dépassés indépendamment de la volonté de la
SICAV ou par suite de l’exercice de droits attachés aux titres en portefeuille, la SICAV doit, dans ses opérations de
vente, avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts en y remplaçant la référence à la loi du 30 mars 1988 par la
référence à la loi du 20 décembre 2002.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 22 des statuts en y remplaçant dans la première phrase, le terme «Valeur
Nette d’Inventaire» par «valeur nette d’inventaire».
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts en y remplaçant, dans la première phrase, le terme «Valeur
Nette d’Inventaire» par «valeur nette d’inventaire»
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts en y remplaçant le premier paragraphe de la section g) b) par
le texte suivant:
«L’évaluation des valeurs admises à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le cours de
clôture de la valeur, daté du jour ouvrable bancaire à Luxembourg précédant le jour d’évaluation; si cette valeur est
traitée sur plusieurs marchés, l’évaluation sera prise sur le marché principal de cette valeur. Si ce cours n’est pas repré-
54457
sentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d’Administration estimera avec pru-
dence et bonne foi.»
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 24 des statuts en y remplaçant, dans la première phrase le terme «Valeur
Nette d’Inventaire» par «valeur nette d’inventaire».
<i>Quatorzième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts en y remplaçant la référence à la loi du 30 mars 1988 par la
référence à la loi du 20 décembre 2002.
<i>Quinzième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 29 des statuts en y remplaçant la référence à la loi du 30 mars 1988 par la
référence à la loi du 20 décembre 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous, Notaire, la présente minute.
Signé: C. Dufresne, S. Lebrun, C. Protin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 janvier 2006, vol. 434, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031861/242/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Dexia Equities L, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.449.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031863/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 42.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04568, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027459/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
ASTRAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 96.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04784, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027663/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
ASTRAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 96.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04783, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027666/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Mersch, le 1
er
février.
H. Hellinckx.
Mersch, le 6 février 2006.
H. Hellinckx.
FIN-CONTROLE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signatures.
Signatures.
54458
READ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 45.083.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 13 mars 2006i>
- Monsieur Michel Kieffer, Expert-Comptable, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter et Monsieur
Angel Caschera, Comptable, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter ont été nommés gérants de la
société READ, S.à r.l., avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03857. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027460/1137/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
HEITMAN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 96.155.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04868, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(027462/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FRANCESCAREAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LAFRANCESCAREAL, S.à r.l.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03550, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027469/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FRANCESCAREAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LAFRANCESCAREAL, S.à r.l.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03543, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027466/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FRANCESCAREAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LAFRANCESCAREAL, S.à r.l.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03546, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027467/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
54459
INDUS-NET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 74.981.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04870, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(027463/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
LINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03539, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027465/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
HALLSTEDT & HVID NORTHERN EUROPE B.V., Société à responsabilité limitée.
Registered office: The Hague, Netherlands.
Principal establishment and effective place of management: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 99.184.
—
In the year two thousand five, on the first day of December.
Before Us, M
e
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the members of the limited liability company HALLSTEDT & HVID
NORTHERN EUROPE B.V. (R.C.S. Luxembourg, section B number 99.184), having its registered office at The Hague,
Netherlands and with principal establishment and effective place of management in L-1325 Luxembourg, 15, rue de la
Chapelle, validly registered at the Register of Companies of the Netherlands, Kamer van Koophandel Haaglanden, under
the number 27153424,
whose principal establishment has been established in Luxembourg pursuant to a deed of M
e
Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg on December 31, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
number 384 of April 8, 2004.
The Meeting is presided over by Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», with professional address in
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The chairman appoints as secretary Ms Fanny Marx, private employee, with professional address in L-1528 Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire.
The Meeting elects as scrutineer Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The members present or represented, the proxies of the represented members and the number of their corporate
units are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the members, the proxies of the rep-
resented members and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.
The proxy forms of the represented members after having been initialled ne varietur by the appearing persons will
also remain annexed to the present deed.
II.- As appears from the attendance list, all the corporate units, representing the whole capital of the corporation, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the members have been be-
forehand informed.
III.-That the agenda of the Meeting is the following:
1.- Decision to put the Company into liquidation.
2.- Appointment of ODESSA SECURITIES S.A. as liquidator and determination of its powers.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-
solve the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:
ODESSA SECURITIES S.A., with registered office in Panama, Salduba Building, 53rd Street East.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
54460
<i>Third resolutioni>
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the members in the
cases in which it is requested.
It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its
powers it determines and for the period it will fix.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HALLSTEDT &
HVID NORTHERN EUROPE B.V. (R.C.S. Luxembourg numéro B 99.184), ayant son siège social à La Haye, Pays-Bas,
avec siège de direction effective à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, valablement enregistrée au Registre des
Sociétés des Pays-Bas, Kamer van Koophandel Haaglanden, sous le numéro 27153424,
dont le siège de direction effective a été établi à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, le 31 décembre 2003 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 384 du 8
avril 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant
professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Fanny Marx, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant professionnel-
lement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales qu’ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l’assemblée, les associés présents, les
mandataires des associés représentés et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront éga-
lement annexées au présent acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Décision de mettre en liquidation la société.
2.- Nomination de ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur, et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l’assemblée
décide de dissoudre la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53rd Street East.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des associés dans les cas où
elle est requise.
54461
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Hornick, F. Marx, P. Ponsard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031920/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
COMPTAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
R. C. Luxembourg B 115.282.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1.- Monsieur Marc Gaessler, directeur commercial, demeurant à F-67270 Durningen (France), 5, rue des Ecoliers,
2.- Monsieur Jean-Christophe Collé, indépendant, demeurant à F-67250 Soultz-sous-Forêts (France), 21, rue du Maire
Geiger.
Tous deux représentés par Monsieur Philippe Hoge, comptable, demeurant à B-4347 Fexhe le Haut Clocher (Belgi-
que), 408, Chaussée Verte, agissant en vertu de deux procurations sous seing privé délivrées toutes deux à Bastogne,
le 31 mars 2006,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, tels que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société anony-
me, qu’ils déclarent constituer entre eux et tous ceux qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après
créées, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de COMPTAPHI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Doncols.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée des action-
naires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger, la prestation de services admi-
nistratifs et de tous travaux de comptabilité, de fiscalité et tous travaux annexes et accessoires.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut en apporter tout
soutien financier ou même sa caution.
Elle peut, en général, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la
forme nominative.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
J. Elvinger.
54462
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut dépasser six ans par l’assemblée générale des actionnaires; ils sont rééligibles et toujours
révocables ad nutum par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président; en cas d’empêchement du président,
la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage la voix de celui qui pré-
side la réunion est prépondérante.
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par les membres présents. Les procu-
rations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du
conseil ou par deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. La société est valablement engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de
l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière de la société dans le cadre
de cette gestion.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour un terme qui ne peut dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables ad nutum par elle.
Assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures, au
siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales; de tel-
les assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le de-
mandent.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télécopie
ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil ou par deux administrateurs.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-
ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
54463
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes en se conformant aux condi-
tions prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, tels que représentés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire de sorte que la
somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate.
La libération intégrale, savoir à raison de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (23.250,- EUR) faisant pour cha-
que action vingt-trois euros et vingt-cinq cents (23,25 EUR), doit être effectuée sur première demande de la société.
Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.570,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, tels que représentés représentant l’intégralité du capital social, se sont cons-
titués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, après délibération, pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Gaessler, prénommé,
b) Jean-Christophe Collé, prénommé,
c) Monsieur Philippe Hoge, prénommé.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Yves Gueuffen, ouvrier, demeurant à B-4350 Mo-
malle (Belgique), 21, rue de l’Eglise.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2011.
5) L’adresse du siège social est fixée à L-9647 Doncols, 14 Chemin des Douaniers.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation au comparant, ès qualités qu’il agit, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire le présent acte.
Signé: Ph. Hoge, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 142S, fol. 97, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations.
(031628/241/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
1.- Monsieur Marc Gaessler, préqualifié, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- Monsieur Jean-Christophe Collé, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Hesperange, le jeudi 6 avril 2006.
M. Decker.
54464
LYBRA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 1,182,200.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.054.
—
In the year two thousand six, on the thirteenth day of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA HOLDINGS, S.à
r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 104.054 (the Company), incorpo-
rated on 25 October 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C - N
°
93 of 2 February 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been
amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on 10 November 2004, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C - N
°
186 of 2 March 2005:
1. LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Lux-
embourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.509 (LYBRA
LUX I),
hereby represented by Jean-François Bouchoms, avocat à la Cour, residing in Luxembourg by virtue of a substituted
proxy given in Luxembourg on 10 March 2006.
2. FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 50, avenue J.F. Kennedy in L-2951 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 6.481 (FBL),
hereby represented by Jean-François Bouchoms, avocat à la Cour, residing in Luxembourg by virtue of a substituted
proxy given in Luxembourg on 10 March 2006.
3. DACUS INVESTMENTS LTD, a limited partnership formed under the laws of Texas, United States of America,
with principal place of business at 1653 North Bolton Street, Jacksonville, Texas 75766, United States of America (DA-
CUS INVESTMENTS),
hereby represented by Jean-François Bouchoms, avocat à la Cour, residing in Luxembourg by virtue of a substituted
proxy given in Jacksonville, on 10 March 2006.
DACUS INVESTMENTS appears at the following extraordinary general meeting for the purpose of its intervention
at the third resolution hereafter.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. That 47,288 (forty-seven thousand two hundred and eighty-eight) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-
five Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 16,025 (sixteen thousand and twenty-five Euro)
in order to bring the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,182,200 (one million one hundred
and eighty-two thousand two hundred Euro) to an amount of EUR 1,198,225 (one million one hundred and ninety-eight
thousand two hundred and twenty-five Euro) by way of issuance of a number of 641 (six hundred and forty-one) new
shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, together with an aggregate share
premium of EUR 703,153 (seven hundred and three thousand one hundred and fifty-three Euro).
2. Waiver of pre-emption rights by LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l. and FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified under item 1. above.
4. Subsequent amendment to article 4 of the Company’s Articles in order to reflect the share capital increase under
item 1. above.
5. Authorisation to and approval of the issuance of a maximum number of 32,969 (thirty-two thousand nine hundred
and sixty-nine) preferred equity certificates (PECs) by the board of managers of the Company for a maximum aggregate
subscription price of EUR 961,714 (nine hundred and sixty-one thousand seven hundred and fourteen Euro).
6. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the issue of the new shares as per item 1.
above, with power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY
LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register
of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the
filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).
7. Miscellaneous.
III.That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 16,025 (sixteen thousand
and twenty-five Euro) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,182,200
(one million one hundred and eighty-two thousand two hundred Euro) to an amount of EUR 1,198,225 (one million one
54465
hundred and ninety-eight thousand two hundred and twenty-five Euro) by way of issuance of a number of 641 (six hun-
dred and forty-one) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, together
with an aggregate share premium of EUR 703,153 (seven hundred and three thousand one hundred and fifty-three Euro).
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges and records that LYBRA LUX I and FBL (i) waive irrevocably and unconditionally any pre-
emption right each of them may have in respect of the issuance (as per the third resolution hereafter) of shares of the
Company, and (ii) declare that such capital increase and allotment of the shares to DACUS INVESTMENTS LTD do not
breach the equal treatment between the shareholders of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting further resolves to accept the subscription of the increase of the share capital and its full payment as
follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
DACUS INVESTMENTS represented as stated above declares to subscribe to 641 (six hundred and forty-one) new
shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, and fully pays up such new shares in
an aggregate nominal value of EUR 16,025 (sixteen thousand and twenty-five Euro) by way of a contribution in cash in
an aggregate amount EUR 719,178 (seven hundred and nineteen thousand one hundred and seventy-eight Euro).
The contribution in an aggregate amount of EUR 719,178 (seven hundred and nineteen thousand one hundred and
seventy-eight Euro) is to be allocated as follows:
(i) an amount of EUR 16,025 (sixteen thousand and twenty-five Euro) is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company; and
(ii) an amount of EUR 703,153 (seven hundred and three thousand one hundred and fifty-three Euro) is to be allo-
cated to the share premium reserve of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows:
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles of the Company in order to reflect the above resolution so
that it reads henceforth as follows:
«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 1,198,225 (one million one hundred and
ninety-eight thousand two hundred and twenty-five Euro), represented by 47,929 (forty-seven thousand nine hundred
and twenty-nine) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves, as the case may be, to authorise and approve the issue of 32,969 (thirty-two thousand nine
hundred and sixty-nine) preferred equity certificates (PECs) by the board of managers of the Company representing an
approximate aggregate subscription amount of EUR 961,714 (nine hundred and sixty-one thousand seven hundred and
fourteen Euro).
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to (i) amend the share register of the Company in order to record DACUS INVESTMENTS
LTD as new shareholder of the Company and the number of shares it holds in the Company and (ii) to grant power and
authority to any manager of the Company or any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed
on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.
The Meeting furthermore resolves to grant power and authority to any lawyer or employee of ALLEN & OVERY
LUXEMBOURG to see to any formalities in connection with the issuance of shares of the Company to DACUS IN-
VESTMENTS LTD with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C and, more generally, to accomplish any formalities which may be necessary or useful in
connection with the implementation of the third and fourth resolutions.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 9,500.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-
ties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
Shareholders
Number of
shares
LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,318 shares
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,970 shares
DACUS INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
641 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,929 shares
54466
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together
with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de LYBRA HOLDINGS, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.054 (la
Société), constituée le 25 octobre 2004 en vertu d’un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations C - N
°
93 du 2 février 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 10 novembre
2004 en vertu d’un acte du notaire sousigné, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N
°
186 du 2
mars 2005.
Ont comparu:
1. LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège so-
cial au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 103.509 (LYBRA LUX I),
ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg en vertu d’une
procuration donnée à Luxembourg le 10 mars 2006.
2. FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 6.481,
ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg en vertu d’une
procuration donnée à Luxembourg le 10 mars 2006.
3. DACUS INVESTMENTS LTD, un limited partnership de droit texan, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social
au 1653 North Boston Street, Jacksonville, Texas 75766, Etats-Unis d’Amérique (DACUS INVESTMENTS),
ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg en vertu d’une
procuration donnée à Jacksonville, le 10 mars 2006.
DACUS INVESTMENTS intervient à l’Assemblée suivante en raison de son intervention à la troisième résolution ci-
dessous.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et par le notaire instrumentaire, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui
suit:
I. Que 47.288 (quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-huit) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l’Assemblée
qui est dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour reproduit ci-après;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 16.025 (seize mille vingt-cinq euros) afin de por-
ter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 1.182.200 (un million cent quatre-vingt-deux mille deux
cents euros) à EUR 1.198.225 (un million cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt-cinq euros) par voie d’émission
de 641 (six cent quarante et une) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune, ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 703.153 (sept cent trois mille cent
cinquante-trois euros);
2. Renonciation aux droits de préemption par LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l. et FORTIS BANQUE LUXEM-
BOURG S.A.;
3. Souscription et paiement de l’augmentation du capital social mentionnée au point 1
er
ci-dessus;
4. Modification subséquente de l’article 4 des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital mention-
née au point 1
er
;
5. Autorisation et approbation relative à l’émission d’un nombre maximum de 32.969 (trente-deux mille neuf cent
soixante-neuf) preferred equity certificates (PECs) par le conseil de gérance de la Société pour un prix total maximum
de souscription s’élevant à 961.714 EUR (neuf cent soixante et un mille sept cent quatorze euros);
6. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter l’émission des nouvelles parts tel que men-
tionnée au point 1
er
ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé
de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nou-
vellement émises dans le registre des parts sociales de la Société, et d’accomplir toute formalité s’y référant (en ce com-
pris, afin d’éviter tout doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises
compétentes);
7. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant EUR 16.025 (seize mille vingt-cinq euros)
afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 1.182.200 (un million cent quatre-vingt-deux
mille deux cents euros) à EUR 1.198.225 (un million cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt-cinq euros) par voie
d’émission de 641 (six cent quarante et un) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25
54467
(vingt-cinq euros) chacune, ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 703.153 (sept cent trois
mille cent cinquante-trois euros).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée constate et acte que LYBRA LUX I et FBL (i) renoncent irrévocablement et inconditionnellement à tout
droit de préemption que chacune d’elle pourrait avoir quant à l’émission (résultant de la troisième résolution ci-après)
de parts sociales de la Société et (ii) déclare que ladite augmentation de capital et attribution des parts à DACUS SE-
CURITIES LTD ne va pas à l’encontre de l’égalité de traitement entre les associés de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide en outre d’approuver la souscription de l’augmentation de capital et de son paiement intégral de
la manière suivante:
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
DACUS INVESTMENTS LTD représentée comme décrit précédemment décide de souscrire 641 (six cent quarante
et une) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, et libère
entièrement ces nouvelles parts sociales d’une valeur nominale globale de EUR 16.025 (seize mille vingt-cinq euros) au
moyen d’un apport en numéraire d’un montant total de EUR 719.178 (sept cent dix-neuf mille cent soixante-dix-huit
euros).
L’apport équivaut à un montant total de EUR 719.178 (sept cent dix-neuf mille cent soixante-dix-huit euros) et doit
être affecté comme suit:
(i) un montant de EUR 16.025 (seize mille vingt-cinq euros) doit être affecté au compte de capital social nominal de
la Société; et
(ii) un montant de EUR 703.153 (sept cent trois mille cent cinquante-trois euros) doit être affecté à la réserve de
prime d’émission de la Société.
Le montant de l’augmentation du capital social est désormais à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
attesté au notaire instrumentaire.
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée décide d’acter que l’actionnariat de la Société est le suivant:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter la résolution ci-dessus, de sorte
qu’il aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 1.198.225 (un million cent quatre-vingt-dix-
huit mille deux cent vingt-cinq euros) représenté par 47.929 (quarante-sept mille neuf cent vingt-neuf) parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide, le cas échéant, d’autoriser et d’approuver l’émission de 32.969 (trente-deux mille neuf cent
soixante-neuf) preferred equity certificates (PECs) par le conseil de gérance de la Société, pour un montant approximatif
total de souscription correspondant à 961.714 EUR (neuf cent soixante et un mille sept cent quatorze euros).
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de (i) modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y enregistrer DACUS INVEST-
MENTS LTD dès qu’il devient un nouvel associé de la Société et le nombre de parts sociales qu’il détient dans la société
(ii) donner pouvoir et autoriser tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEM-
BOURG à procéder, au nom de la Société, aux modifications dans le registre des parts sociales de la Société.
L’Assemblée donne en outre pouvoir à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG pour accomplir
les actes nécessaires en relation avec l’émission des parts sociales de la Société à DACUS INVESTMENTS LTD dans le
Registre du Commerce et des Sociétés et pour la publication dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et
généralement, d’accomplir tout ce qui peut être nécessaire ou utile pour l’accomplissement de la troisième et de la qua-
trième résolution.
<i>Estimation des fraisi>
Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la
Société ou pour lesquels elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR
9.500.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Associés
Nombre de
parts sociales
LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.318 parts sociales
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.970 parts sociales
DACUS INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
641 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.929 parts sociales
54468
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: J.-F. Bouchoms, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2006, vol. 435, fol. 89, case 3. – Reçu 7.191,78 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031964/242/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
LYBRA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.054.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031965/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
MALLORY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 80.407.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03548, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027468/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FINIMVEST QUARTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03554, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027472/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
CELINE FLEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 50, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 65.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO03957, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027735//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
CELINE FLEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 50, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 65.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO03958, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027736//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Mersch, le 27 mars 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 30 mars 2006.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Signature.
Signature.
54469
SIPP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, Boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 74.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03556, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027474/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FINIMVEST TERZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03559, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027476/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FINIMVEST SECONDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03561, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027478/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
MARITIME FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 81.674.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03562, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027480/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
LAMBDALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 33.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05180, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
(027891/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprise
i>Signatures
54470
BARIO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.073.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au siège social à i>
<i>Luxembourg, le 9 mars 2006 à 15.00 heures i>
Acceptation des démissions de Messieurs Marc Ambroisien et Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier de leur
mandat d’Administrateurs en date du 2 mars 2006 et également de la démission de la société H.R.T. REVISION, S.à r.l.
de son mandat de Commissaire aux Comptes en date du 2 mars 2006.
Nomination, en remplacement des Administrateurs démissionnaires, de la société ProServices MANAGEMENT, S.à
r.l., ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, de la société UTILITY CORPORATE SERVICES,
S.à r.l., ayant son siège social au 47,boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et de la société LUXROYAL MANAGEMENT
S.A., ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Nomination, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, de la société EUROPEAN TRUST
SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Transfert du siège social de la société du 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg au 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027481/817/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
INTERCONTI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 33.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03564, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027482/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
NEW FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.838.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03565, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027485/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
I.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.540.
—
Le bilan rectificatif au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04021, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2006.
(027500//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Signature.
REVILUX
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
54471
OMAHA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 88.776.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03568, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027487/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
SIPOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 37.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03570, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027490/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FINANCIERE TOURISTIQUE & IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 30.034.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03489, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027493/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
MBW TECHNIQUE DU BATIMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 145, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 100.099.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04329, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
(027528/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FDCI - FOREIGN DEVELOPMENT CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 48.393.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO04376, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2006.
(027577/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
REVILUX
Signature
REVILUX
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
54472
EURESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 95.764.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04330, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
(027529/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
EXCO TRADING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04333, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
(027531/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
EXCO TRADING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04332, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
(027530/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
ELISAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 62.291.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03386, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027532//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
UNICORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 101.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04335, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
(027533/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
54473
CARET OFNR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 115.274.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixteenth day of March.
Before Us, M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CARET PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg Law
incorporated by deed of the undersigned notary on 15th March 2005, having its registered office at 5, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. pending, here represented by Mr Guy Hornick, Maître en sciences économiques, re-
siding professionally in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CARET OFNR, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
54474
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
54475
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by CARET PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Ely-Michel Ruimy, Managing Director, born in Casablanca, on December 31, 1964, residing at 77ter, rue Charles
Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; and
- Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca, on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knighstbridge,
London, SW1X 7RZ, UK.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CARET PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par le notaire
instrumentant en date du 15 mars 2006, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en cours
d’attribution R.C.S., ici représentée par Monsieur Guy Hornick, Maître en sciences économiques, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
54476
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CARET OFNR, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,
par la seule signature d’un gérant.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
54477
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
CARET PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
54478
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu
une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né à Casablanca, le 31 décembre 1964, demeurant au
77ter, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; et
- Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25, Kni-
ghstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 93, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031593/202/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
FINIMVEST PRIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.538.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03528, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027454/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS VIETNAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 102.750.
Acte constitutif publié au mémorial C n
°
1143 du 12 novembre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02878, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027559//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
D.B.S. S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg E 3.107.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Senningerberg, le 23 mars 2006.
P. Bettingen.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Signature.
54479
Ont comparu:
1.- Monsieur Davide Castellano, éducateur spécialisé, né à Canicatti (Italie), le 31 mars 1976, demeurant à L-4947
Hautcharage, 3, rue du X Septembre.
2.- Monsieur Bernard Joseph-Auguste, pédagogue diplômé, né à Trèves (Allemagne), le 9 novembre 1975, demeurant
à D-54294 Trèves, 16, Im Sarkberg (Allemagne).
Les comparants sont ici représentés par Monsieur Gérald Craye, comptable, demeurant à Longlaville (France),
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une
société civile immobilière à constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles,
telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir tant au
Luxembourg qu’à l’étranger, à l’exclusion de toute activité commerciale.
La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-
gement en faveur de tiers.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Art. 3. La dénomination de la société est D.B.S. S.C.I.
Art. 4. Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant à l’unanimité des parts d’intérêts.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1.000,-EUR), divisé en seize (16) parts d’intérêts de
soixante-deux euros et cinquante cents (62,50 EUR) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué:
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.
L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du (des) gérant(s) ou des associés. Les intérêts courent à
partir de la date de l’appel des fonds ou apports.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé «nu-proprié-
taire».
Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droits aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d’augmentation de capital;
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le
droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation dé la société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).
En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d’évaluation prescrites par la loi;
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les
lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d’enregistrement et de droits de succession.
Art. 7. Les parts d’intérêts sont librement cessibles entre associés.
Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant
75% du capital en cas de cession entre vifs, respectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas
de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l’un des associés de ses parts d’intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d’un droit
de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice.
Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas
de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur
quote-part dans le capital restant.
à 1.- Monsieur Davide Castellano, éducateur spécialisé, né à Canicatti (Italie), le 31 mars 1976, demeurant à
L-4947 Hautcharage, 3, rue du X Septembre, quatorze parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
à 2.- Monsieur Bernard Joseph-Auguste, pédagogue diplômé, né à Trèves (Allemagne), le 9 novembre 1975, de-
meurant à D-54294 Trèves, 16, Im Sarkberg (Allemagne), deux parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: seize parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
54480
Art. 8. La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la décon-
fiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.
Si les associés survivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés
et les héritiers de l’associé décédé.
Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-
risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-
ciés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour compte de la société.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les
actes d’administration que de disposition.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d’intérêts.
Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864
du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.
Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un
gérant ou sur convocation d’un des associés.
L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins
que l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ cinq cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.
2.- Est nommé aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Davide Castellano, éducateur spécialisé, né à Canicatti (Italie), le 31 mars 1976, demeurant à L-4947 Haut-
charage, 3, rue du X Septembre.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Craye, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2006, vol. 536, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027518/231/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Junglinster, le 24 mars 2006.
J. Seckler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Medea Engineering S.A.
Ypso Holding S.A.
Osmosis International, S.à r.l.
Osmosis International, S.à r.l.
Osmosis International, S.à r.l.
Levanter Germany 2, S.à r.l.
D.D.C.
Creseer Finance S.A.
Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l.
Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l.
Milip Investment S.A.
Agate, S.à r.l.
Inchiostro S.A.
Inchiostro S.A.
Somalux, Société de Matériel Luxembourgeoise S.A.
Société Financière KCIB S.A.
Glades Park International S.A.
Dexia Equities L
Dexia Equities L
Fin-Contrôle S.A.
Astral Investments S.A.
Astral Investments S.A.
Read, S.à r.l.
Heitman International, S.à r.l.
Francescareal, S.à r.l.
Francescareal, S.à r.l.
Francescareal, S.à r.l.
Indus-Net S.A.
Linter S.A.
Hallstedt & Hvid Northern Europe B.V.
Comptaphi S.A.
Lybra Holdings, S.à r.l.
Lybra Holdings, S.à r.l.
Mallory Investment S.A.
Finimvest Quarta, S.à r.l.
Céline Fleurs, S.à r.l.
Céline Fleurs, S.à r.l.
Sipp Holding S.A.
Finimvest Terza, S.à r.l.
Finimvest Seconda, S.à r.l.
Maritime Finance Holding S.A.
Lambdalux Immobilière
Bario Participations S.A.
Interconti Holdings S.A.
New Finance S.A.
I.I. Holding S.A.
Omaha International S.A.
Sipor Holding S.A.
Financière Touristique & Immobilière S.A.
MBW Technique du Bâtiment S.A.
FDCI - Foreign Development Capital International Holding S.A.
Eurese, S.à r.l.
Exco Trading, GmbH
Exco Trading, GmbH
Elisafin S.A.
Unicorn, S.à r.l.
Caret OFNR, S.à r.l.
Finimvest Prima, S.à r.l.
Hutchison Télécommunications Vietnam, S.à r.l.
D.B.S. S.C.I.