53521

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1116

8 juin 2006

S O M M A I R E

ACM Global Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53527

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53564

Alba Master Holding Company S.A., Luxembourg.

53556

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

53563

Alpha Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

53563

Isline Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

53560

Azzurri Internazionale Holding S.A., Luxembourg

53560

itSMF Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . 

53531

BCP Global Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

53560

Kenmore  European  Ventures  3,  S.à r.l.,  Luxem- 

Beim Autosdokter, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . .

53522

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53533

Belvedere, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

53540

Luxat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53568

Black Prince S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

53548

Luxnor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

53561

Bois Champ Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

53565

Lyrane Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

53562

Caves St Martin S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53553

Malaga Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

53554

Centauro Management S.A., Luxembourg . . . . . . .

53554

Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

53562

Cortisa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

53554

Marroni Finances Holding S.A., Luxembourg . . . . 

53562

Developing Energy Concepts (DEC),  S.à r.l.,  Lu- 

Medanco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

53556

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53552

Mediolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

53557

Développement   International   S.A.H.,   Luxem- 

Milton Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

53565

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53557

Min Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

53567

DFC Holdings, Development Finance Corporation

Nimie S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53565

Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

53527

O.M.C.,  Overseas Management Corporation S.A.,

Diamanta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53555

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53555

Elary International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

53560

Palais S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53528

Fenyx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53565

Palais S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53531

Gems Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

53559

Palestre Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . 

53545

Global Equities and Real Estate S.A., Luxembourg

53566

Pictet Global Selection Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53553

Gramero Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

53567

Polytex Pensioen B.V., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

53553

Gravey S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53558

Prime Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

53554

Green  European  Venture  Capital  S.A.,  Luxem- 

Procon Assets Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . 

53556

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53555

Rayfloor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53561

Harmonis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53567

Scope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53566

Idées Urbaines Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . .

53533

Simandir S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53524

Immobilière Ciel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

53568

Société  d’Investissements  en  Méditerranée  S.A., 

ING (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

53559

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53561

ING (L) Renta Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .

53559

T.C.S. S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53557

Inter-Bowling, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53544

Tecanox Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

53563

Interactive Development S.A., Luxembourg  . . . . .

53562

Temtrade S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53566

International Metals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53558

UBS Luxembourg Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

53564

International Metals S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . .

53558

Währungsfonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53558

Invesco  GT  Continental  European  Fund,  Sicav, 

Waterl’Eau International S.A., Luxembourg. . . . . 

53567

53522

BEIM AUTOSDOKTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 35, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 115.921. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trois avril 2006.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Mike Bredemus, mécanicien, né à Luxembourg, le 26 février 1976, demeurant à L-2221 Luxembourg, 281,

rue de Neudorf,

ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un garage avec atelier de réparation de véhicules automoteurs, motos

et vélos, la location de véhicules, l’importation et l’exploitation, l’achat et la vente de véhicules neufs ou d’occasion ainsi
toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: Beim Autosdokter, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Howald.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement

transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.

53523

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions

suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
Monsieur Mike Bredemus, prénommé.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-1274 Howald, 35, rue des Bruyères.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 153S, fol. 4, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039313/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Luxembourg, le 21 avril 2006.

J. Elvinger.

53524

SIMANDIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 116.089. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Simone Campi, directeur commercial, demeurant à Rome, Via Due Ponti, 273, Italie.
2.- Monsieur Andrea Campi, avocat, demeurant à Rome, Campo de’ Fiori, 27, Italie.
Les comparants sub 1+2) sont ici représentés par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeu-

rant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, en vertu de deux procurations sous seing privé lui
délivrées le 3 mai 2006,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, agissant ès-dit qualité, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de SIMANDIR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois mille deux cents

(3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

53525

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera

prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le troisième mardi du mois de juin à 11.00 heures. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales. 

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

53526

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation 

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations

et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa cons-
titution, à environ mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentés comme dit ci-avant, représentant l’inté-

gralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée
Générale Extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon. 

b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d’Arlon.

c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommée commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 5 mai 2006, vol. 362, fol. 11, case 6. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041443/201/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

1.- Monsieur Simone Campi, directeur commercial, demeurant à Rome, Via Due Ponti, 273, Italie, mille six cents

actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600

2.- Monsieur Andrea Campi, avocat, demeurant à Rome, Campo de’ Fiori, 27, Italie, mille six cents actions . . . 1.600

Total: trois mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

Echternach, le 9 mai 2006.

H. Beck.

53527

ACM GLOBAL INVESTMENTS, Fonds Commun de Placement.

—

L’acte modificatif au règlement de gestion de ACM GLOBAL INVESTMENTS, enregistré à Luxembourg, le 31 mai

2006, réf. LSO-BQ09450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
The amendment to the management regulations of ACM GLOBAL INVESTMENTS, registered in Luxembourg on 31

May 2006, reference LSO-BQ09450, was deposited with the registre de commerce et des sociétés of Luxembourg on
2 June 2006.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050465.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

DFC HOLDINGS, DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS, 

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 30.094. 

—

 DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

la société DIFRA NV, ayant son siège social à Kaya WFK Mensing, 14, Willemstad, Curaçao, The Netherlands Antilles,
ici représentée par:
la société anonyme FIDALUX S.A., avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, elle-même représentée par

son administrateur-délégué, Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Amsterdam, le 29 novembre 2005, ci-annexée.
Laquelle comparante, ès dites qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

1.- Que la société DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS, en abrégé DFC HOLDINGS, une so-

ciété anonyme holding, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 30.094, a été constituée suivant acte notarié du 15 février
1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 194 du 14 juillet 1989 (ci-après: «la Société»).
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 26 du 5 janvier 2002.

2.- Que le capital social de la Société, s’élève actuellement à un million trois cent vingt mille trente-trois euros deux

cents (1.320.033,02 EUR) représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de la totalité des mille cinq cents (1.500) actions de la Société.
4.- Qu’en tant qu’actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite

Société.

5.- Que sa mandante, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu’en qualité d’actionnaire unique de

cette même Société, déclare en outre que l’activité de la Société a cessé, qu’elle est investie de tout l’actif, que le passif
connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société

dissoute.

7.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal de cinq (5) ans à l’ancien

siège social de la Société.

8.- Qu’il a été procédé à l’annulation par lacération de tous les certificats d’actions au porteur, le cas échéant à

l’annulation du registre des actionnaires nominatifs, et ceci en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2005, vol. 899, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015160/239/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

Signature.

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

53528

PALAIS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. KARAGA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.894. 

—

L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de KARAGA HOLDING S.A., (la «Société») une

société anonyme holding, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 108.894, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 24 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1138 du
3 novembre 2005. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Sébastien Philippi, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie Ravez-Vanesse, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
a) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination de la société de KARAGA HOLDING S.A. en PALAIS S.A.
2) Modification de la première phrase de l’article premier des statuts de la société comme suit:
Version française:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de PALAIS S.A.»
Version anglaise:
«The corporation (société anonyme) is existing under the name of PALAIS S.A.»
3) Suppression du texte actuel de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

Version anglaise:
«The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpo-
ses».

4) Ajout d’une dernière phrase à l’article 5) des statuts:
Version française:
«Si l’assemblée générale des actionnaires décide de créer 2 catégories d’administrateurs (administrateurs A et admi-

nistrateurs B), la société sera engagée par les signatures conjointes d’un administrateur A et d’un administrateur B».

53529

Version anglaise:
«If the Shareholders’ Meeting decides to create 2 categories of directors (directors A and directors B) the Company

will be committed by the joint signatures of any director A together with any director B».

5) Nomination de Monsieur Romain Zimmer et de Monsieur Philippe Cahen au Conseil d’administration en rempla-

cement des administrateurs VALON S.A., Luxembourg et LANNAGE S.A., Luxembourg, démissionnaires.

6) Détermination des pouvoirs pour chacun des administrateurs:
Signature A: Monsieur Romain Zimmer et Monsieur Philippe Cahen
Signature B: KOFFOUR S.A., Luxembourg.
7) Modification de l’article 7) des statuts comme suit:
Version française:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année».
Version anglaise:
«The corporation’s financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of Decem-

ber of the same year».

Par dérogation, l’exercice en cours, qui a débuté le 24 juin 2005 clôturera le jour de la présente assemblée.
8) Modification de l’article 8) des statuts comme suit:
Version française:
«L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.»

Version anglaise:
«The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in

the convening notices on the third Wednesday of June at 3pm. If said day is a public holiday, the meeting shall be held
the next following working day».

9) Modification de l’article 11) des statuts comme suit:
Version française:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts».

Version anglaise:
«The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide for the contrary».

10) Adoption de la langue française comme langue faisant foi en cas de divergences entre la version française et la

version anglaise des statuts.

11) Transfert du siège social de la société du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la Société de KARAGA HOLDING

S.A. en PALAIS S.A.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Version française:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de PALAIS S.A.»
Version anglaise:
«The corporation (société anonyme) is existing under the name of PALAIS S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’abandonner le statut fiscal de la société holding et de modifier l’objet

social de la société en celui d’une société commerciale pleinement imposable.

En conséquence, l’article 2 et l’article 11 des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 2. Version française:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

53530

Version anglaise:
«The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its
purposes.»

Art. 11. Version française:
«La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Version anglaise:
«The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide for the contrary.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de créer deux catégories d’administrateurs et d’ajouter une dernière

phrase à l’article 5) des statuts:

Version française:
«Si l’assemblée générale des actionnaires décide de créer 2 catégories d’administrateurs (administrateurs A et admi-

nistrateurs B), la société sera engagée par les signatures conjointes d’un administrateur A et d’un administrateur B.»

Version anglaise:
«If the Shareholders’ Meeting decides to create 2 categories of directors (directors A and directors B) the Company

will be committed by the joint signatures of any director A together with any director B.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter la démission de VALON S.A. et LANNAGE S.A. comme

administrateurs de la Société et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouveaux administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Romain Zimmer, administrateur de société, né à Pétange (L), le 14 mars 1959, demeurant professionnel-

lement 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg;

- Monsieur Philippe Cahen, administrateur de société, né à Luxembourg (L), le 31 juillet 1959, demeurant profession-

nellement 45, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.

Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
L’assemblée confirme le mandat de KOFFOUR S.A. comme administrateur et qui sera désormais administrateur de

catégorie B.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier de l’article 7 des statuts comme suit:

Art. 7. Version française:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»
Version anglaise:
«The corporation’s financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of Decem-

ber of the same year.»

Par dérogation, l’exercice en cours, qui a débuté le 24 juin 2005 clôturera le jour de la présente assemblée.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 8 des statuts comme suit:
Version française:
«L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Version anglaise:
«The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in

the convening notices on the third Wednesday of June at 3 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société du 180, rue des Aubépines, L-

1145 Luxembourg au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

53531

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Philippi, C. Day-Royemans, S. Ravez-Vanesse, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 février 2006, vol. 901, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029462/239/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

PALAIS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. KARAGA HOLDING S.A.)

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.894. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029467/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

itSMF LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 29, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg F 1.451. 

—

STATUTS

Entre les soussignés qui deviendront membres fondateurs:
1. Madame Sylvie Van-Parys - Prime, employée privée de nationalité française, résidant F-57330 Volmerange les Mines,

1A, rue de la Mine;

2. Monsieur Daniel Bonnans, employé privé de nationalité française, résidant L-6314 Beaufort, 11, rue des Bois;
3. Monsieur Grégory Gruber, employé privé de nationalité française, résidant F-57480 Contz-les-Bains, 8, chemin des

Vignes;

4. Monsieur Fabien Heuskin, employé privé de nationalité luxembourgeoise, résidant B-6717 Attert, Metzert-314, rue

Neuve;

5. Monsieur Ivan Kristo, indépendant de nationalité belge B-5000 Namur, 153/2 rue des Brasseurs;
6. Monsieur Alain Maquet, employé privé de nationalité belge, résidant L-8342 Olm, 6, rue Napoléon I

er

;

7. Monsieur Mathieu Noteris, employé privé de nationalité belge, résidant B-1640 Rhode St-Genèse, 63, rue du Bois;
8. Monsieur Christophe Thebault, employé privé de nationalité française, F-57330 Kanfen, 31, rue de Cantevanne;
9. Monsieur Alain Renault, employé privé de nationalité belge, B-6740 Etalle, 108, rue de Gaumiémont; 
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination de itSMF LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Art. 2. L’association a pour objet la promotion du Service Management et de la qualité des services informatiques

au Grand-Duché de Luxembourg

Art. 3. L’association a son siège social à L-1855 Luxembourg, 29, avenue John F. Kennedy. Le siège social peut être

transféré à n’importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

Art. 4. La durée de l’association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile.

III. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l’association toute personne morale ou physique exerçant une activité en

rapport avec l’objet de l’association.

Est réputé être «membre actif» tout membre effectif en règle de cotisation qui se présente ou se fait représenter à

l’assemblée générale. Ce statut de «membre actif» n’est acquis que pour la durée de l’assemblée générale à laquelle le
membre se présente ou se fait représenter.

Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l’association doit présenter une demande d’adhésion

écrite au conseil d’administration, qui procède à l’examen de la demande et s’entoure de tous les éléments d’apprécia-
tion nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’administration décide souverainement et n’est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres est de trois.

Belvaux, le 30 mars 2006.

 J.-J. Wagner.

Belvaux, le 29 mars 2006.

J.-J. Wagner.

53532

Art. 8. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d’ad-

ministration.

Est réputé démissionnaire tout membre qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s’est

pas acquitté de la cotisation dans le délai de deux mois à partir de l’envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Le conseil d’administration peut exclure un de ses membres par vote à la majorité simple, sans préavis ni

motif ou justification.

Le membre exclu peut demander un recours dûment motivé devant l’assemblée générale.
Le membre exclu ne peut en aucun cas demander des indemnisations sous quelque forme que ce soit.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre

organe de l’association. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d’adminis-

tration, adressée un mois à l’avance par lettre circulaire à tous les membres de l’association, ensemble avec l’ordre du
jour.

L’assemblée générale se réunit pareillement sur demande d’un cinquième des membres de l’association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une procuration

écrite. Un porteur de plusieurs procurations ne pourra en faire valoir qu’au plus trois.

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circu-

laire ou par tout autre moyen approprié.

Les votes sont valablement exprimés par les membres actifs par bulletin secret ou à main levée.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres actifs.

V. Administration

Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de treize

membres au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de deux ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la majorité des deux tiers, celui

qui exercera la fonction de président et à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de vice-président, secré-
taire et trésorier.

Si le nombre d’administrateurs est pair, le vote du président du conseil d’administration, ou en son absence celui du

vice-président du conseil d’administration, compte double en cas d’égalité des votes.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d’ad-

ministration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d’administration garantit la neutralité de l’asbl par rapport aux matières commerciales. 

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent avec cependant

un minimum de deux fois par an.

De même, le conseil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres effectifs ou à la de-

mande de son président.

Les membres du conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 15. La signature conjointe de deux membres du conseil d’administration engage l’association.

Art. 16. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

VI. Contributions et Cotisations

Art. 17. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l’Association, seront tenus de payer une

contribution dont le montant est fixé par le conseil d’administration. 

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d’un membre.

VII. Mode d’établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d’administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet

pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l’exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 19. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres effectifs.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l’association s’opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à une association à but non lucratif à dé-

signer par l’assemblée générale.

53533

X. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumet-

tre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent

dûment convoqués, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs:
Madame Sylvie Van Parys - Prime;
Monsieur Daniel Bonnans;
Monsieur Fabien Heuskin;
Monsieur Ivan Kristo;
Monsieur Alain Maquet;
Monsieur Mathieu Noteris;
Monsieur Christophe Thebault;
Monsieur Alain Renault.
2. Le conseil d’administration a décidé de fixer le montant de la première cotisation annuelle à 100 EUR HTVA.
3. Toute opération bancaire nécessitera une signature conjointe de deux membres du conseil d’administration exer-

çant la fonction de président, trésorier ou trésorier adjoint.

<i>Réunion du Conseil d’administration

Ensuite, le Conseil d’administration s’est réuni et a désigné à l’unanimité:
Madame Sylvie Van Parys - Prime comme présidente;
Monsieur Mathieu Noteris comme vice-président;
Monsieur Daniel Bonnans comme secrétaire;
Monsieur Alain Maquet comme trésorier;
Monsieur Fabien Heuskin comme trésorier adjoint.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03765. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025540//128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 33.262. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société IDEES URBAINES EUROPE S.A. qui s’est tenue en

date du 13 mars 2006 au siège social que:

Monsieur Marcel Krier ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir

à son remplacement par la nomination de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement au
7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 à Luxembourg. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance
en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025516/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

KENMORE EUROPEAN VENTURES 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 113.945. 

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STATUTES

In the year two thousand six, on the thirty-first day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

KENMORE EUROPE LIMITED, a private limited company by shares, incorporated and existing under the laws of

Scotland, established and having its registered office at 33 Castle Street, Edinburgh, EH2 3DN (Scotland),

here represented by:
Mr Joseph Hansen, lawyer, residing professionally at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Edinburgh (Scotland), on 25 January 2006.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

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Said proxy, signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for registration purposes.

The appearing proxy holder, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw

up the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée», which the prenamed party herewith declares to
establish as follows:

Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name
The Company will exist under the name KENMORE EUROPEAN VENTURES 3, S.à r.l.

Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings

whose principal activities are the purchase, directly or indirectly, letting, sale and development of investments in com-
mercial property in the industrial/office and/or retail sectors in Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands,
Belgium, Luxembourg, France, Germany and Spain and, as well as the administration, development and management of
such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares with

a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.

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The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

The Manager(s) shall be obliged to consult with the advisory committee constituted by the single partner from time

to time in respect of (1) acquisitions or other commitments in excess of 5% of funds available to the Company and (2)
all borrowings by the Company other than from the parent of the Company or any other group member, and, without
being bound to follow any recommendations made by this committee, shall consider any such recommendations in the
course of managing and administering the affairs of the company.

Any decision in respect of matters set out in (1) and (2) here above which has been taken without recommendation

of the advisory committee will require the unanimous consent of all managers from time to time.

Art. 15. Powers
The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company.
They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 16. Events affecting the managers
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 17. Liability of the managers
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 18. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) managers or by the joint sig-

natures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers,
but only within the limits of such power.

Art. 19. General meeting of partners
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915 are not applicable to that situation.
19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 20. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 21. Financial year
The financial year begins on the first day of August of each year and ends on the thirty-first day of July the following

year.

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Art. 22. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of July, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets

and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 23. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

In addition the partner or partners shall be entitled to declare the payment of an interim dividend at any time during

each financial year.

Art. 24. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 25. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared:

Mr Joseph Hansen, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of KENMORE EUROPE

LIMITED, prenamed,

by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe in the name and on behalf of said appearing party

to the five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each and further declared to pay entirely
up in cash each such new share. 

Proof of such payment has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 July 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has

taken immediately the following resolutions:

1.- The number of managers is set at three (3), and the following are elected managers of the Company for an unlim-

ited duration, with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company: 

a) Mrs Polyxeni Kotoula, employee, born in Athens (Greece), on 30 November 1973, residing professionally at 1,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; 

b) Mr Jorge Perez Lozano, employee, born in Mannheim (Germany), on 17 August 1973, residing professionally at 1,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; 

c) Mr Derek Mcdonald, director, born in Paisley (Scotland), on 9 August 1967, residing professionally at New Uberior

House, 11 Earl Grey Street, Edinburgh, EH3 9BN.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

KENMORE EUROPE LIMITED, une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois de l’Ecosse,

établie et ayant son siège social au 33 Castle Street, Edinburgh, EH2 3DN (Ecosse),

ici représentée par:
Monsieur Joseph Hansen, avocat, demeurant professionnellement au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg,

53537

en vertu d’une procuration donnée à Edinburgh (Ecosse), le 25 janvier 2006.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par la partie comparante une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que
par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale KENMORE EUROPEAN VENTURES 3, S.à r.l.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes les entreprises

luxembourgeoises et/ou étrangères dont les activités principales sont l’acquisition, directe ou indirecte, la location, la
vente et le développement d’investissements en biens commerciaux dans les secteurs industriels et de bureaux et/ou
de détail en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, en
Allemagne et en Espagne, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

53538

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Le(s) gérant (s) devra(ont) consulter périodiquement le comité consultatif constitué par l’associé unique en ce qui

concerne (1) les acquisitions ou autres engagements dépassant 5% des fonds disponibles de la Société et (2) tous em-
prunts effectués par la Société ailleurs qu’auprès de la Société mère ou d’un autre membre du groupe et, sans toutefois
être tenu(s) de suivre les recommandations de ce comité, prendra(ont) toutes ces recommandations en considération
dans la gestion et l’administration des affaires de la société.

Toute décision en rapport avec les dispositions (1) et (2) ci-avant prise par le(s) gérant(s) sans recommandation du

comité consultatif devra requérir le consentement de tous les gérants. 

Art. 15. Pouvoirs des gérants
Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant
soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peut (vent) déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 16. Evénements atteignant les gérants
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa

démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité des gérants
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe

ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le premier août de chaque année et finit le trente et un juillet de l’année suivante.

Art. 22. Bilan
Chaque année, le trente et un juillet, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

53539

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 24. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Pour le surplus, l’associé unique ou les associés sont autorisés à décider le paiement d’un dividende intérimaire à

n’importe quel moment de chaque année sociale.

Art. 25. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu:

Monsieur Joseph Hansen, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de KENMORE

EUROPE LIMITED, prénommée,

en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte de ladite partie compa-

rante les cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et déclare libérer
entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui la constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de ses constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 juillet 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

des associés, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les personnes suivantes sont nommés gérants de la Société pour une

durée illimitée, avec les pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société:

a) Madame Polyxeni Kotoula, employée, né à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, avec adresse professionnelle

au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

b) Monsieur Jorge Perez Lozano, employé, né à Mannheim (Allemagne), le 17 août 1973, avec adresse professionnelle

au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

c) Monsieur Derek McDonald, directeur, né à Paisley (Ecosse), le 9 août 1967, demeurant professionnellement à New

Uberior House, 11 Earl Grey Street, Edinburgh, EH3 9BN.

2.- L’adresse du siège social est fixée au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la
demande de la même partie comparante faire foi en cas de divergences avec la version française. 

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Hansen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2006, vol. 901, fol. 25, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014149/239/377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Belvaux, le 7 février 2006.

J.-J. Wagner.

53540

BELVEDERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 114.890. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the seventh day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

HERMALUX, S.à r.l., a company duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

with registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the «Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg» under number B 59.813, here represented by Mr Frank Walenta, lawyer, residing in Luxem-
bourg, by virtue of four proxies given on 1st, 2nd, 6th and 7th of March 2006.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has participation interests or which form a part of the group of
companies to which the company belongs any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BELVEDERE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

53541

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken

insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the following year,

with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31st of December 2006.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members;

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Company are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

53542

<i>Subscription - Payment

HERMALUX, S.à r.l., the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by

contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (1,750.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands), on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

- Mr Frank Walenta, lawyer, born at Geneva (Switzerland), on February 2, 1972, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le septième jour de mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

HERMALUX, S.à r.l., une société dûment constituée et existante en vertu des lois du Grand-Duché du Luxembourg,

ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 59.813,

ici représentée par Monsieur Frank Walenta, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de quatre procurations da-

tées du 1

er

, 2, 6 et 7 mars 2006.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe des sociétés ou entreprises que la société, tous concours, prêts, avances ou
garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de BELVEDERE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

53543

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, Le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement

transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalante à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-

tés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de l’année suivante, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

53544

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne

dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

HERMALUX, S.à r.l., la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été

entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cent cinquante euros
(1.750,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg. 

- Monsieur Frank Walenta, juriste, né à Genève (Suisse), le 2 février 1972, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg.

2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Walenta, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, vol. 27CS, fol. 83, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025964/220/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

INTER-BOWLING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 52.839. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02258, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(025835/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

G. Lecuit.

FISOGEST S.A.
Signature

53545

PALESTRE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 116.422. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société INTERFIDAM - INTERNAZIONALE FIDUCIARA AMMINISTRAZIONE SRL, avec siège à I-20123 Milan,

Via Monti n

°

 8,

ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-

1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée en date du 20 mars 2006,

laquelle procuration, après avoir été signée par le comparant, agissant comme dit ci-avant, et ne varietur par le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’acter les faits suivants:
Qu’elle est l’associée unique de la société PALESTRE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LDA, avec siège à Avenida do

Infante, n

°

 50, Sé, Funchal, inscrite au registre commercial de Madère sous le numéro 02867/970709,

constituée suivant acte reçu par le notaire Ana Maria Moreira Vela Nóbrega Araújo en date du 30 juin 1997.
Que le capital social de la société s’élève actuellement au montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-), représenté par

trois (3) parts sociales d’une valeur nominale de mille six cent cinquante Euros, deux mille cinq cents Euros et huit cent
cinquante Euros.

Il a été pris acte à ce que les documents suivants, lesquels restent annexés au présent acte, ont été soumis à l’assem-

blée générale:

- une copie de la Résolution passée par l’associée unique de la société du 30 novembre 2005 décidant du transfert

du siège social de la société de Madère à Luxembourg;

- une copie conforme des statuts de la société avant le transfert.
L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de la société de Madère au Grand-Duché de Luxembourg.
2) Soumission de la société au droit luxembourgeois.
3) Approbation du bilan de la situation patrimoniale.
4) Augmentation du capital social de la société pour le porter du montant de cinq mille Euros (EUR 5.000,-) au

montant de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-).

Souscription et libération du capital social.
5) Transformation de la société en société anonyme.
Changement de la dénomination sociale de la société en PALESTRE INVESTISSEMENT S.A.
Décharge aux anciens gérants de la société.
Transformation des parts sociales en actions.
6) Refonte des statuts.
7) Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
8) Fixation de l’adresse du siège social de la société.
Ensuite l’associée unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société de Madère à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Ainsi qu’il ressort de la Résolution du 30 novembre 2005, l’associée unique a déjà décidé de transférer le siège social

de la société de Madère à Luxembourg, la présente assemblée générale étant appelée à voter et se prononcer une
seconde fois sur le transfert du siège social de Madère à Luxembourg et à authentifier ladite résolution conformément
aux exigences de la loi luxembourgeoise. 

Cette Résolution restera, ainsi que dit plus haut, annexée au présent acte notarié.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide que la société sera dès ce moment et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à

l’exclusion de tout autre. Les résolutions ci-après sont de ce fait prises conformément et en accord avec le droit luxem-
bourgeois.

<i>Troisième résolution

L’associée unique approuve le bilan de la situation patrimoniale d’ouverture de la société PALESTRE INVESTIMEN-

TOS E SERVIÇOS LDA du 31 octobre 2005.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital de la société à concurrence du montant de vingt-six mille euros (EUR

26.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq mille euros (EUR 5.000,-) au montant de trente-et-un mille euros
(EUR 31.000,-).

La libération et la souscription ont eu lieu comme suit:
- jusqu’à concurrence du montant de vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt euros (EUR 25.980,-) par incorporation

de résultats reportés au 31 octobre 2005, ainsi qu’il résulte d’un bilan daté au 31 octobre 2005, dûment approuvé par

53546

les gérants de la société PALESTRE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LDA, à savoir Messieurs Mauricio Bertozzi et
Roberto Carlos Castro Abreu.

La disponibilité desdits résultats résulte d’une déclaration faite par l’associée unique ainsi que par les gérants, à savoir

Messieurs Mauricio Bertozzi et Roberto Carlos Castro Abreu, de la société PALESTRE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
LDA, confirmant que lesdites réserves n’ont pas été affectées respectivement distribuées et qu’elles existent encore à
la date de ce jour.

Ces documents, après avoir été signés ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants resteront an-

nexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.

Le capital initial de cinq mille Euros (EUR 5.000,-) ainsi que le montant des réserves de vingt-cinq mille neuf cent

quatre-vingt euros (EUR 25.980,-) est constaté par un rapport du réviseur d’entreprises Monsieur Stéphane Weyders
de la société AACO, S.à r.l., établi en date du 28 avril 2006 dont la conclusion est la suivante:

<i>Conclusion 

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’actif net de la société PALESTRE INVESTIMENTOS E SERVICOS LDA lors de son transfert vers Luxembourg.

De plus, sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler

sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur comptable des actions à émettre en contre-
partie, soit EUR 26.000,-.

Ce rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexé au présent

acte pour être enregistré avec lui.

- jusqu’à concurrence du montant de vingt euros (EUR 20,-) par un versement en numéraire par la société EDIFAC

S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce de et à Luxem-
bourg sous le numéro B 72.257,

qui a été agréé comme souscripteur par l’associée unique, intervenant aux présentes, et qui est ici représentée par

son administrateur Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon, avec pouvoir de signature individuelle.

L’intervenante, représentée comme dit ci-avant, reconnaît avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situa-

tion financière de la société.

Le montant de vingt euros (EUR 20,-) a été versé au compte de la société, et se trouve dès à présent à la libre

disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Les associés, présents ou représentés, décident ensuite de fixer la nouvelle valeur nominale des parts sociales au

montant de dix euros (EUR 10,-).

En conséquence le capital social actuel de la société est de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en trois

mille cent (3.100) parts sociales d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune qui sont entièrement souscrites
comme suit: 

Ensuite les associés, présents ou représentés, se sont réunis en assemblée générale et ils ont pris d’un commun

accord les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés, présents ou représentés, décident la transformation de la société à responsabilité limitée en une société

anonyme qui sera dorénavant dénommée PALESTRE INVESTISSEMENT S.A.

Les associés accordent décharge aux gérants Messieurs Mauricio Bertozzi et Roberto Carlos Castro Abreu pour

l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le

capital social sera représenté dorénavant par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR
10.-) chacune.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée.

La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société. 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident que les statuts de la société auront désormais la teneur suivante 

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme, sous la dénomination de PALESTRE INVESTISSEMENT

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le

1.- La société INTERFIDAM - INTERNAZIONALE FIDUCIARA AMMINISTRAZIONE SRL, avec siège à I-

20123 Milan, Via Monti n

°

 8, trois mille quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098

2.- La société EDIFAC S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: trois mille cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

53547

siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet. 

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération sont fixés par l’assemblée

générale des actionnaires. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à

l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice d’une décision à prendre, quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration, en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires. 
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 14.30 heures au

siège de la société ou tout autre endroit spécifié dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société.

53548

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, ladite réserve avait été entamée.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Répartition des actions

Les trois mille cent (3.100) actions sont attribuées aux actionnaires comme suit: 

<i>Troisième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon. 

b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d’Arlon.

c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

2) Est nommée comme commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale est autorisée à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représentation à

un administrateur-délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mille

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant de tout ce qui précède, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 4 mai 2006, vol. 362, fol. 9, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(046447/201/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

BLACK PRINCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 84.053. 

—

PROJET DE SCISSION

I. Sociétés participant à la scission
Le conseil d’administration de BLACK PRINCE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (la «Société»), a lors de sa réunion tenue le 27 décembre
2005 proposé de procéder à la scission de la Société par constitution de deux nouvelles sociétés anonymes de droit

1.- La société INTERFIDAM - INTERNAZIONALE FIDUCIARA AMMINISTRAZIONE SRL, avec siège à I-

20123 Milan, Via Monti n

°

 8, trois mille quatre-vingt-dix-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098

2.- La société EDIFAC S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Echternach, le 19 mai 2006.

H. Beck.

53549

luxembourgeois, RED PRINCE S.A. et BLUE PRINCE S.A. ayant toutes deux leur siège social au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (conjointement les «Nouvelles Sociétés») en conformité avec l’article 307 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «loi de 1915»).

Le capital social actuel de la société BLACK PRINCE S.A. est de EUR 31.250,- représenté par 3.125 actions d’une

valeur nominale de EUR 10,- chacune mais préalablement à cette scission, le Conseil d’Administration a décidé de pro-
céder à une augmentation de capital par incorporation de bénéfices reportés à raison de EUR 30.750,- afin de porter le
capital social de la société à scinder à EUR 62.000,- représenté par 6.200 actions d’une valeur nominale de EUR 10,-
chacune.

II. Rapport d’échange des actions
Le capital social de la société BLACK PRINCE S.A. est actuellement détenu par deux actionnaires possédant chacun

50% des actions.

En échange de l’apport de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la Société sans exception, chaque actionnaire

recevra mille cinq cent cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune dans le capital
de la nouvelle société RED PRINCE S.A. et mille cinq cent cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune dans le capital de la nouvelle société BLUE PRINCE S.A. de telle sorte que chacun des deux action-
naires deviendra à nouveau propriétaire à raison de 50 % de chacune des nouvelles sociétés. Les actionnaires recevront
donc pour 2 actions de la société une action dans chacune des deux nouvelles sociétés.

III. Modalités de remise des actions
Les actions de la société seront échangées suivant le rapport ci-dessus décrit par inscription dans les registres d’ac-

tions nominatives des sociétés, registres tenus au siège respectif de chacune des sociétés, à savoir au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, dès que la scission sera approuvée par l’assemblée générale des actionnaires.

La scission est basée sur le bilan de la Société à scinder établi à la date du 31 décembre 2005.
Du point de vue comptable, les opérations de la société scindée seront considérées comme accomplies pour le

compte des nouvelles sociétés issues de la scission à compter du 31 décembre 2005.

IV. Droits attachés aux nouvelles actions
Les actions des nouvelles sociétés donneront le droit de participer aux bénéfices de ces sociétés dès que la scission

sera approuvée par l’assemblée générale des actionnaires.

V. Droits spéciaux et porteurs de titres autres que des actions
Aucun actionnaire de la société ne bénéficiait de droits spéciaux et aucun titre autre que des actions n’est émis.

VI. Avantages particuliers
A l’exception d’une rémunération normale due à l’expert indépendant pour ses prestations, aucun avantage particu-

lier ne sera attribué ni à cet expert indépendant, ni aux membres du conseil d’administration, ni au commissaire de la
société, ni à celui ou ceux des nouvelles sociétés.

VII. Description et répartition des actifs et passifs
Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société scindée ci-après décrits qui sont transférés à chacune des

Nouvelles Sociétés sont répartis de la façon suivante.

Au cas où la situation financière de la Société scindée changerait entre la date d’approbation de ce projet de scission

et la date à laquelle la scission prend effet, ces changements sont pris en compte proportionnellement à hauteur de 50%
par la société RED PRINCE S.A. et 50% par BLUE PRINCE S.A.

<i>Répartition des actifs et passifs  

(*) après l’augmentation du capital social par incorporation de bénéfices et approbation des comptes au 31 décembre

2005. 

Comme les actifs et passifs sociaux des deux nouvelles sociétés représentent le total de l’actif et du passif de la

société, pour 2 actions de la société, 1 action de chacune des nouvelles sociétés est attribuée, afin de maintenir après
la scission exactement les mêmes rapports que ceux ayant existé antérieurement entre actionnaires au sein de la
société. Dès lors, il sera fait abstraction du rapport spécial visé à l’article 294 de la loi sur les sociétés commerciales,
relatif aux scissions.

Les projets des actes constitutifs des deux Nouvelles Sociétés sont les suivants:

La société

RED PRINCE S.A.

BLUE PRINCE S.A.

<i>Actif

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.491

 1.745,50

 1.745,50

Autres valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632.892

 304.874,00

328.018,00

Avoir en banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.205.625

 602.812,50

602.812,50

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.842.008

909.432,00

932.576,00

<i>Passif

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.000 (*)

 31.000,00

 31.000,00

Réserve légale (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200 (*)

 3.100,00  (*)

 3.100,00 (*)

Résultats reportés au 31 décembre 2005 . . . . . . .

 1.125.332  (*)

551.094,00  (*)

574.238,00  (*)

Provision pour risques et charges . . . . . . . . . . . . .

43.865

 21.932,50

 21.932,50

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

604.611

 302.305,50

 302.305,50

Total passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.842.008

 909.432,00

932.576,00

53550

RED PRINCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RED PRINCE S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscrip-

tion préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. 

Art. 7. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques. 

Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle. 

53551

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois de mai à 14.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le Conseil d’Administra-

tion est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

BLUE PRINCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BLUE PRINCE S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscrip-

tion préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

53552

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. 

Art. 7. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques. 

Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois de mai à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le Conseil d’Administra-

tion est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Les actionnaires de la Société sont appelés à approuver la scission de la Société par création de deux nouvelles

sociétés anonymes telle que décrite ci-dessus. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06719. – Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048842.02//241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.

DEVELOPING ENERGY CONCEPTS (DEC), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 100.856. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03608, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

(025387//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

<i>Pour BLACK PRINCE S.A.
A. Melera
<i>Administrateur

RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signatures

53553

POLYTEX PENSIOEN B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.632. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société tenue le 7 janvier 2005,

enregistré à Luxembourg A.C., le 13 janvier 2005, volume 23CS, folio 53, case 10, que l’assemblée a décidé de clôturer
la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales et conformément à l’article 9 de ladite loi

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social, au 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas

présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048525/211/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

PICTET GLOBAL SELECTION FUND, Fonds Commun de Placement.

—

L’acte modificatif au règlement de gestion de PICTET GLOBAL SELECTION FUND, enregistré à Luxembourg le 2

juin 2006, réf. LSO-BR00521, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

The amendment to the management regulations of PICTET GLOBAL SELECTION FUND, registered in Luxembourg

on 2 June 2006, ref. LSO-BR00521, was deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg on
2 June 2006.

For publication in the Mémorial.

Luxembourg, 1

st

 June 2006.

(050617.03//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

CAVES ST MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 21, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 5.220. 

—

Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mardi <i>4 juillet 2006 à 11.00 heures du matin, au siège social de la société, 53, route de Stadtbredimus à
Remich, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire sur l’exercice 2005.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats de l’exercice 2005.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l’article

22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 27 juin 2006, soit au siège social à Remich, soit
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG à Luxembourg.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 29 juin 2006.

Remich, le 10 mai 2006.

I (02356/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
J. Elvinger

PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

53554

MALAGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.544. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2006 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (02804/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PRIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.957. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2006 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers

I (02805/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CENTAURO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.504. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>26 juin 2006 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02829/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CORTISA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 15.000. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>26 juin 2006 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du

Commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats

53555

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales Statutaires

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02828/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

O.M.C., OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.234. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>27 juin 2006 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02830/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DIAMANTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.550. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (02831/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GREEN EUROPEAN VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.091. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 juillet 2006 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I (02932/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53556

ALBA MASTER HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.640. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 juillet 2006 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

L’Assemblée générale ordinaire du 10 avril 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I (02933/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.673. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 juillet 2006 à 09.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

L’Assemblée générale ordinaire du 7 avril 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I (02934/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PROCON ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 30, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 56.323. 

—

Vous êtes par la présente convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

de la Société qui se tiendra le <i>28 juin 2006 à 14.00 heures à rue des Tondeurs 30, L-9570 Wiltz.

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen et présentation du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux comptes annuels pour l’exercice

social clôturé au 31 décembre 2005;

2. Examen et approbation des comptes annuels pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2005;
3. Décharge accordée aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice clôturé au 31

décembre 2005;

4. Affectation du résultat.

Le projet de comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes peuvent être consultés par les actionnaires

au siège social.

Si un actionnaire désire se faire représenter par un mandataire, une procuration écrite doit être établie conformé-

ment au modèle qui peut être obtenu au siège social de la Société.

I (03016/000/23) 

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

53557

MEDIOLUX HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 15.506. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>26 juin 2006 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée

Générale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02935/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.058. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 juillet 2006 à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

L’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I (02936/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

T.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.326. 

—

Vous êtes par la présente convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

de la Société qui se tiendra le <i>28 juin 2006 à 14.00 heures à 19, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange.

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen et présentation du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux comptes annuels pour l’exercice

social clôturé au 31 décembre 2005;

2. Examen et approbation des comptes annuels pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2005;
3. Décharge accordée aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice clôturé au 31

décembre 2005;

4. Affectation du résultat.

Le projet de comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes peuvent être consultés par les actionnaires

au siège social.

Si un actionnaire désire se faire représenter par un mandataire, une procuration écrite doit être établie conformé-

ment au modèle qui peut être obtenu au siège social de la Société.

I (03017/000/23) 

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

53558

GRAVEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.899. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>28 juin 2006 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2006 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02937/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WÄHRUNGSFONDS, Fonds Commun de Placement.

—

Der Währungsfonds wurde gemäß Artikel 16 des Allgemeinen Teiles des Verwaltungsreglements durch Beschluss

der Verwaltungsgesellschaft mit Wirkung zum 31. Mai 2006 aufgelöst.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(02996/267/7) 

<i>COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.

INTERNATIONAL METALS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Registered office: L-8088 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.907. 

—

We hereby inform you that the liquidator has decided to convene a 

GENERAL MEETING

of the shareholders of the company, which will be held before Maître Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, on <i>27th
June 2006 on 9.00 a.m. in first convocation, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office
2. Miscellaneous

I (02997/799/13) 

<i>Le liquidateur.

INTERNATIONAL METALS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 5.907. 

—

We hereby inform you that the liquidator has decided to convene a 

GENERAL MEETING

of the shareholders of the company, which will be held at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg on <i>27th June 2006
on 10.00 a.m. in first convocation, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission and approval of the liquidator’s report
2. Submission and approval of the Auditor’s report
3. Submission and approval of the balance sheet and the profit and loss statement for the year ended December 31st

2003 and 2004

4. Allocation of the result
5. Discharge to the Auditor
6. Statutory election
7. Resignation of the liquidator and discharge
8. Nomination of a new liquidator
9. Miscellaneous

I (02998/799/21) 

<i>Le liquidator.

53559

GEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.821. 

—

Dans le Mémorial C - N

°

  687 du  4  avril 2006,  à  la  page  32966,  il  y  a  lieu  de  lire  dans  l’en-tête  de  la  publication

concernant le bilan au 31 décembre 2004 de la société GEMS HOLDING S.A.:

GEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C. Luxembourg B 61.821.

Au lieu de:
GEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C. Luxembourg B 41.272.

(03015/xxx/15) 

ING (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mercredi 7 juin 2006 à 15.00 heures n’a pu délibérer vala-

blement, sur l’ordre du jour ci-dessous, faute de quorum de présence. En conséquence, les actionnaires de ING (L)
PATRIMONIAL sont invités à assister à la

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra route d’Esch, 46-48 à L-2965 Luxembourg, le <i>12 juillet 2006 à 15.00 heures, en vue d’approuver la modi-
fication des statuts selon l’ordre du jour et la proposition de décision suivants:

Une modification des statuts, plus spécifiquement la proposition suivante:

<i>Ordre du jour:

– changement de l’article 29 des statuts afin d’insérer un paragraphe «L’ensemble des revenus nets d’intérêts

recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s’y rapportent proportionnellement, sera
alors au minimum distribué».

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING

BELGIQUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.

L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra délibérer valablement quelle que soit la portion du capital social

présente ou représentée. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées.

Le texte du projet de refonte des statuts est disponible au siège social de la Société ainsi qu’auprès des organismes

assurant le service financier.
I (03046/755/23) 

<i>Le Conseil d’administration.

ING (L) RENTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.732. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mercredi 7 juin 2006 à 14.30 heures n’a pu délibérer vala-

blement, sur l’ordre du jour ci-dessous, faute de quorum de présence. En conséquence, les actionnaires de ING (L)
RENTA FUND sont invités à assister à la

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra route d’Esch, 46-48 à L-2965 Luxembourg, le <i>12 juillet 2006 à 14.30 heures, en vue d’approuver la modi-
fication des statuts selon l’ordre du jour et la proposition de décision suivants:

Une modification des statuts, plus spécifiquement la proposition suivante:

<i>Ordre du jour:

– changement de l’article 29 des statuts afin d’insérer un paragraphe «L’ensemble des revenus nets d’intérêts

recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s’y rapportent proportionnellement, sera
alors au minimum distribué».

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING

BELGIQUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.

L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra délibérer valablement quelle que soit la portion du capital social pré-

sente ou représentée. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées.

Le texte du projet de refonte des statuts est disponible au siège social de la Société ainsi qu’auprès des organismes

assurant le service financier.
I (03047/755/23) 

<i>Le Conseil d’administration.

53560

AZZURRI INTERNAZIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.198. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2006 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03048/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELARY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 100.082. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2006 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

I (03049/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ISLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.443. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2006 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur

démission

6. Divers.

I (03050/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BCP GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.571. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2006 à 10.00 heures au siège social de BCP GLOBAL SICAV (la «Société») avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de BCP GLOBAL SICAV en MILLENNIUM SICAV et modification subsé-

quente de l’article 1 des statuts;

2. Modification de l’article 5 des statuts afin de porter le montant du capital minimum à EUR 1.250.000,- et suppres-

sion du paragraphe 3 de cet article afin d’enlever toute référence au capital initialement souscrit.

53561

Cette assemblée extraordinaire requiert un quorum de présence d’au moins 50% des actions émises de la Société et

les résolutions pour être valables devront être prises par les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent prendre part à cette assemblée générale extraordinaire, sont priés de faire connaître à

la Société, deux jours francs au moins avant l’assemblée, leur intention d’y participer.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société et sont à retourner à l’attention de Madame Julie Dedrich
par fax au (+352 47 67 33 45) ou par courrier à l’adresse suivante: CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Un projet des statuts modifiés est disponible sur demande au siège de la Société (Tél.: (+352) 47 67 23 45 / Fax: (+352)

47 67 33 45).
I (03045/755/25) 

<i>Le conseil d’administration.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.541. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur

démission

6. Divers

I (03055/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXNOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.811. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 26, 2006 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (03051/795/14) 

<i>The Board of Directors.

RAYFLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.958. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 juin 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (02618/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53562

LYRANE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.636. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2006 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (03052/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.436. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>28 juin 2006 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (03053/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARRONI FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.180. 

—

 Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2006 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03054/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 54.023. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2006 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02484/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53563

TECANOX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.387. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03056/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

—

Notice is hereby given to the shareholders, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of INVESCO GT INVESTMENT FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the Fund, on <i>June 16,
2006 at 3.30 p.m., with the following 

<i>Agenda:

1. To hear and accept the Reports of:

a. The Directors
b. The Auditors

2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2005, including the Statement of Net

Assets as at 31 December 2005 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2005.

3. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect of their performance of duties for the year

ended 31 December 2005.

4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of

shareholders.

5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General

Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.

6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2005.
7. Any other business.
8. Adjournment.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The audited annual report as at 31 December 2005 is available, free of charge, at the registered office of the Fund or,

at the offices of any of the Sub-Distributors.

In order to take part at the Meeting of June 16, 2006, the owners of bearer shares will have to deposit their shares,

five clear days before the Meeting, with RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. 5, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen.
II (02878/584/32) 

<i>The Board of Directors.

ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.325. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juin 2006 à 10.30 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (02784/655/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53564

INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.108. 

—

Notice is hereby given to the shareholders, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the
Fund, on <i> June 16, 2006 at 3.00 p.m., with the following 

<i>Agenda:

1. To hear and accept the Reports of:

a. The Directors
b. The Auditors

2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2005, including the Statement of Net

Assets as at 31 December 2005 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2005.

3. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect of their performance of duties for the year

ended 31 December 2005.

4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of

shareholders.

5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General

Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.

6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2005.
7. Any other business.
8. Adjournment.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The audited annual report as at 31 December 2005 is available, free of charge, at the registered office of the Fund or,

at the offices of any of the Sub-Distributors.
II (02877/584/29) 

<i>The Board of Directors.

UBS LUXEMBOURG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.778. 

—

Shareholders are kindly convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders held at the Company’s Registered Office on <i>June 16, 2006 which will be held at 291, route d’Arlon,
Luxembourg, at 11.30 a.m.

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of November 30, 2005.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year

ended November 30, 2005.

5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.

<i>Notes

Holders of registered shares may vote at the Meeting:
- in person by producing identificatin at the Meeting;
- by proxy by completing the proxy form and returning it to UBS LUXEMBOURG, Sicav c/o UBS FUND SERVICES

(LUXEMBOURG) S.A. at the latest on June 14, 2006.

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the CUSTODIAN BANK, UBS

(LUXEMBOURG) S.A. at the latest on June 14, 2006.

- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as

aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS
LUXEMBOURG Sicav c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on June 14, 2006.

Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

II (02841/755/31) 

<i>The Board of Directors.

53565

MILTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.103. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>16 juin 2006 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02738/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FENYX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 97.871. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>16 juin 2006 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02737/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 33.411. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>16 juin 2006 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02736/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIMIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.362. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>16 juin 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (02691/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53566

GLOBAL EQUITIES AND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 112.580. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2006 à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02632/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TEMTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 49.797. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 juin 2006 à 11.00 heures au siège avec pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d’administration, du commissaire aux comptes sur l’exercice

clôturé au 31 décembre 2005;

2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Décision à prendre sur base de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
6. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortants;
7. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au siège social.
II (02735/643/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 61.298. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>29 juin 2006 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d’un Administrateur par le Conseil d’Administration et décharge à accorder à l’Ad-

ministrateur démissionnaire,

6. Démission du commissaire aux comptes et décharge
7. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes
8. Divers

II (02788/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53567

GRAMERO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.742. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>16 juin 2006 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (02690/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WATERL’EAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.924. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2006 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02624/788/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MIN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.412. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>16 juin 2006 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (02161/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HARMONIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.080. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme HARMONIS S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2006 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (02789/750/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53568

IMMOBILIERE CIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 98.641. 

—

L’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 2 mai 2006, n’ayant pas réuni le quorum exigé par la loi, les

actionnaires sont convoqués en une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le <i>26 juin 2006 à 14.15
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la Société du 1

er

 mercredi du mois d’octobre

au 1

er

 mercredi du mois de mai et pour la première fois en 2007 et modification subséquente de l’article 15 des

statuts.

2. Extension de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la, gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échan-
ge, construction ou de toute autre manière, de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger et l’exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses actionnaires.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet social.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le con-
trôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds â la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.».

3. Divers.
L’Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-

présentée.
II (02658/000/38) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

LUXAT, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 9.579. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>16 juin 2006 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2005;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.

II (02739/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Beim Autosdokter, S.à r.l.

Simandir S.A.

ACM Global Investments

DFC Holdings, Development Finance Corporation Holdings

Palais S.A.

Palais S.A.

itSMF Luxembourg

Idées Urbaines Europe S.A.

Kenmore European Ventures 3, S.à r.l.

Belvedere, S.à r.l.

Inter-Bowling, S.à r.l.

Palestre Investissement S.A.

Black Prince S.A.

Developing Energy Concepts (DEC), S.à r.l.

Polytex Pensioen B.V.

Pictet Global Selection Fund

Caves St Martin S.A.

Malaga Investment S.A.

Prime Holding S.A.

Centauro Management S.A.

Cortisa Holding S.A.

O.M.C., Overseas Management Corporation S.A.

Diamanta S.A.

Green European Venture Capital S.A.

Alba Master Holding Company S.A.

Medanco S.A.

Procon Assets Holding S.A.

Mediolux Holding

Développement International S.A.

T.C.S. S.A.

Gravey S.A.

Währungsfonds

International Metals S.A.

International Metals S.A.

Gems Holding S.A.

ING (L) Patrimonial

ING (L) Renta Fund

Azzurri Internazionale Holding S.A.

Elary International S.A.

Isline Holding S.A.

BCP Global Sicav

Société d’Investissements en Méditerranée S.A.

Luxnor Holding S.A.

Rayfloor S.A.

Lyrane Invest S.A.

Marnatmaj Holding S.A.

Marroni Finances Holding S.A.

Interactive Development S.A.

Tecanox Holding S.A.

Invesco GT Investment Fund

Alpha Invest S.A.

Invesco GT Continental European Fund

UBS Luxembourg Sicav

Milton Holding S.A.

Fenyx S.A.

Bois Champ Holding S.A.

Nimie S.A.

Global Equities and Real Estate S.A.

Temtrade S.A.

Scope S.A.

Gramero Holding S.A.

Waterl’Eau International S.A.

Min Invest S.A.

Harmonis S.A.

Immobilière Ciel S.A.

Luxat