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53473
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1115
8 juin 2006
S O M M A I R E
BANINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.469.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 octobre 2000, acte publié au
Mémorial C n
°
304 du 25 avril 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04903, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028843/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Abowijs International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53475
Lumina Parent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53490
AIG Invest (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
53492
Lumina White, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53506
Air Lease Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53474
Luxmax Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
53482
Air Lease Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53474
Modipar Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
53515
Angel Lux II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53480
Mourant Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
53474
Angel Lux II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53482
Multrans S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
53475
Archie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53483
Nei Immo-Gérances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
53503
Baninter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53473
Nikalk Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
53503
Bat-Lux, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53515
Ochun International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53516
Bat-Lux, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53516
Outlander Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53505
Caciva, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53505
Parallax Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
53515
Capital Italia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
53492
Parts Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53483
CEREP Investment Ex Libri, S.à r.l., Luxembourg .
53490
Parts Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53517
CEREP Investment Ex Libri, S.à r.l., Luxembourg .
53491
Portlux-Plâtre, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
53503
Clarins Groupe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53483
Portlux-Plâtre, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
53504
EHI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
53504
Q Luxco Canada, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
53486
Fidji Luxembourg (BC2), S.à r.l., Munsbach . . . . . .
53497
Resitalia Holding S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53474
Galatea Lux Three, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53520
Somarco Lux S.A., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . .
53502
Immo-Contact, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
53505
SSCP Swaging II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
53490
Immo-Contact, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
53506
Tag Group (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . .
53483
Infra Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53475
Vantage Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53492
<i>Pour BANINTER S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
53474
RESITALIA HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 198.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 95.325.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01249, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026384/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
MOURANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 88.409.
—
<i>Extraits des résolutions prises par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 28 février 2006i>
Le conseil d’administration a nommé avec effet immédiat et pour une durée déterminée jusqu’à la prochaine assem-
blée générale qui aura lieu en 2007:
- Mme Julia Chapman, juriste, résidant professionnelement, 22, Grenville Sreet, St. Helier, Jersey JE4 8PX;
- M. Rupert Walker, résidant professionnelement au 22, Grenville Sreet, St. Helier, Jersey JE4 8PX;
- M. Godfrey Abel, résidant professionnellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Julia Chapman, Mr Rupert Walker and M. Godfrey Abel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027821/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
AIR LEASE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.974.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 15 avril 2003, acte publié au
Mémorial C n
°
506 du 9 mai 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 mai 2005, acte publié au
Mémorial C n
°
1017 du 11 octobre 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04846, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028806/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
AIR LEASE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.974.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 15 avril 2003, acte publié au
Mémorial C n
°
506 du 9 mai 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 mai 2005, acte publié au
Mémorial C n
°
1017 du 11 octobre 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04848, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028802/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
P. Gallasin.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour AIR LEASE HOLDINGS S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour AIR LEASE HOLDINGS S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
53475
ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.922.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1991i>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur André Wilwert, avec adresse professionnelle 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027923/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
MULTRANS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 32.548.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2002i>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Bernard Ewen, demeurant 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, ainsi que celle de Monsieur Pierre Schill, demeurant 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, de leur
fonction d’administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05293. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027925/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
INFRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 115.218.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-third day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., a company with registered office at L-2636 Luxem-
bourg, 12, rue Léon Thyes;
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-
tered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the Registre de Commerce of Tortola
under the number 400547;
both here represented by Mr Joost Tulkens, lawyer, residing in Luxembourg,
acting by virtue of two proxies given on March 23, 2006 and February 13, 2006,
which after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, will remain attached to
the present deed in order to be registered with it.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of INFRA HOLDINGS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg
or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
53476
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies.
The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) each.
The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the second Tuesday of May at 12 a.m. and the first time in the year 2007.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
53477
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Estimation - Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
Euro (1,900.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
- Mr Kcaled M.A. Chahien, company director, born in Halhul, on June 1, 1962, residing at Abu Hamed Ghazali Street,
Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordan), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordan);
- Mr Reyad Mohammad Abdul-Qader Chahien, company director, born in Halhul, on November 2, 1964, residing at
Abu Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordan), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordan);
- Mr Akram Mohammad Abdel-Qader Shahin, company director, born in Halhul, on February 5, 1967, residing at Abu
Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordan), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordan).
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2011:
FIDUCIAIRE PROBITAS, with professional address at 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., une société ayant son siège social à L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes;
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est établi à P.O. Box 3483,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400547;
toutes deux ici représentées par Monsieur Joost Tulkens, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu de deux procurations datées du 23 mars 2006 et 13 février 2006,
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., prenamed, nine hundred and ninety-nine shares
999
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
53478
lesquelles procurations, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront annexées
aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INFRA HOLDINGS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
53479
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 2
e
mardi du mois de mai à 12 heures et pour la première fois en 2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation - Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
- Monsieur Kcaled M.A. Chahien, administrateur de sociétés, né à Halhul, le 1
er
juin 1962, demeurant à Abu Hamed
Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordanie), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordanie);
- Monsieur Reyad Mohammad Abdul-Qader Chahien, administrateur de sociétés, né à Halhul, le 2 novembre 1964,
demeurant à Abu Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordanie), P.O. Box 93 Amman 11118
(Jordanie);
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingts dix-neuf ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
53480
- Monsieur Akram Mohammad Abdel-Qader Shahin, administrateur de sociétés, né à Halhul, le 5 février 1967, de-
meurant à Abu Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordanie), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jor-
danie).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
FIDUCIAIRE PROBITAS, ayant son siège social au 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Tulkens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 27CS, fol. 100, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031174/220/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006 .
ANGEL LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.784.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the members of ANGEL LUX II, S.à r.l. (the «Company»), a société à
responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed
of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 7 November 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
The meeting was presided by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer M
e
Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The members represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all five hundred (500) shares are represented at the present general meeting
so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to four
hundred sixty-three thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 463,625) by an amount of four hundred fifty-one thou-
sand one hundred twenty-five Euro (EUR 451,125) by the issue of eighteen thousand forty-five (18,045) new shares each
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25); subscription and payment of the new shares; consequential amend-
ment of article 5 to reflect the issued share capital of four hundred sixty-three thousand six hundred twenty-five Euro
(EUR 463,625), represented by eighteen thousand five hundred forty-five (18,545) shares at twenty-five Euro (EUR 25)
each.
3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items
of the agenda.
After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) to four hundred sixty-three thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 463,625) by the issue of eighteen thou-
sand forty-five (18,045) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, subscribed in the proportion set forth
below by the members of the Company against the following contribution in cash allocated to the share capital:
Luxembourg, le 30 mars 2006.
G. Lecuit.
Subscribers
Number of shares
subscribed
Payment
BLACKSTONE NSS COMMUNICATIONS PARTNERS (CAYMAN) L.P. . . . .
6,154
153,850 EUR
BLACKSTONE FAMILY COMMUNICATIONS PARTNERSHIP (CAYMAN)
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
9,825 EUR
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . .
10,810
270,250 EUR
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . .
171
4,275 EUR
BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP (CAYMAN) IV-A L.P.
483
12,075 EUR
BLACKSTONE PARTICIPATION PARTNERSHIP (CAYMAN) IV L.P. . . . . . . .
34
850 EUR
53481
Each of the members set out above is represented by M
e
Sophie Laguesse, licenciée en droit, acting pursuant proxies
dated 21st December 2005 which shall remain attached to this document to be filed with the registration authorities.
Proof of the transfer of the contributions mentioned above of a total amount of four hundred fifty-one thousand one
hundred twenty-five Euro (EUR 451,125) to the Company was given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles
of incorporation so as to read as follows:
«The capital of the Company is set at four hundred sixty-three thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 463,625),
divided into eighteen thousand five hundred forty-five (18,545) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at five thousand five hundred Euro (EUR 5,500).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg, on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the Bureau and proxyholders signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de ANGEL LUX II, S.à r.l. (la «Société»), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par Maître Joseph Elvinger, précité, en date du 7 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
L’assemblée est présidée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur M
e
Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à
Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence
signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales sont représentées à la présente
assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A Augmentation du capital social émis de la Société pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à
quatre cent soixante-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 463.625) par un montant de quatre cent cinquante et un
mille cent vingt-cinq euros (EUR 451.125) par l’émission de dix-huit mille quarante-cinq (18.045) parts sociales nouvelles
ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25); souscription et libération des nouvelles parts sociales;
modification subséquente de l’article 5 afin de refléter le capital social émis de quatre cent soixante-trois mille six cent
vingt-cinq euros (EUR 463.625), représenté par dix-huit mille cinq cent quarante-cinq (18.545) parts sociales à vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social émis de la Société pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500) à quatre cent soixante-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 463.625) par l’émission de dix-huit mille qua-
rante-cinq (18.045) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, souscrites dans les pro-
portions reprises ci-dessous par les associés de la Société contre l’apport en espèces suivant alloué au capital social:
Souscripteurs
Nombre de parts sociales
souscrites
Libération
BLACKSTONE NSS COMMUNICATIONS PARTNERS (CAYMAN) L.P. .
6.154
153.850 EUR
BLACKSTONE FAMILY COMMUNICATIONS PARTNERSHIP (CAY-
MAN) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
9.825 EUR
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV L.P. . . . . . . . . . . . . .
10.810
270.250 EUR
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV-A L.P. . . . . . . . . . . .
171
4.275 EUR
BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP (CAYMAN) IV-A
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483
12.075 EUR
BLACKSTONE PARTICIPATION PARTNERSHIP (CAYMAN) IV L.P. . . .
34
850 EUR
53482
Chacun des associés mentionnés ci-dessus est représenté par M
e
Sophie Laguesse, licenciée en droit, agissant sur base
de procurations datées du 21 décembre 2005 qui resteront annexées au présent acte afin d’être soumis aux formalités
de l’enregistrement.
Preuve du transfert des apports en espèces repris ci-dessus d’un montant total de quatre cent cinquante et un mille
cent vingt-cinq euros (EUR 451.125) à la Société a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’augmentation précitée du capital social, il est décidé de modifier le paragraphe 1
er
de l’article 5 des statuts
comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à quatre cent soixante-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 463.625), représenté
par dix-huit mille cinq cent quarante-cinq (18.545) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison des présentes sont évalués à cinq mille cinq cents euros (EUR 5.500).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture des présentes les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire.
Signé: F. Gibert, S. Laguesse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 26, case 10. – Reçu 4.511,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026124/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
ANGEL LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.784.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40840 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 mars 2006.
(026126/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
LUXMAX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EUROPEENNE FIDUCIAIRE CONSEIL, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.294.
—
<i>Extrait pour publication de la décision des associés du 12 janvier 2006i>
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
Monsieur Frédéric Plouy, né le 7 août 1962, domicilié 3, allée des Glycines, F-92260 Fontenay aux Roses est nommé
en remplacement de Monsieur Bernard Chaussegros pour le poste de gérant de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Tous les pouvoirs bancaires sont accordés à Monsieur Plouy. Les pouvoirs bancaires accordés à Monsieur Chausse-
gros sont révoqués avec effet immédiat.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06189. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028956//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg, le 23 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
DANDOIS & MEYNIAL
Signature
53483
ARCHIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 99.140.
—
Il résulte d’une décision du conseil de gérance du 21 janvier 2005 que:
- le siège social de la Société est transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 1, rue des Glacis, L-1628
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027928/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
CLARINS GROUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 84.384.
—
Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévu par l’article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2004 de sa société
mère, CLARINS INTERNATIONAL HOLDING S.A., enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04264,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027929/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
TAG GROUP (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2249 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.880.
—
EXTRAIT
Suite à une erreur, il a été décidé de modifier le code postal du siège social de la société par L-2249 au lieu de L-2245.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04508. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027932/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
PARTS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 113.502.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PARTS HOLDINGS, S.à r.l., a Lux-
embourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Adolphe
Fischer, L-1520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B
113.502, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on 20 December 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
The meeting is composed by the sole member, PARTS HOLDINGS PARTNERS, L.P., an exempted limited partner-
ship organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at West Wind Building, Harbour Drive,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mr Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
28 February 2006,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 17 mars 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
53484
The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dipositions of section XII of the
law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 200,000 (two hundred thousand Euro) in order
to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by
500 (five hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to EUR 212,500 (two
hundred twelve thousand five hundred Euro), by way of the issue of 8,000 (eight thousand) new shares of the Company,
having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
2. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital adopted under item 1.
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company and any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of MAIT-
LAND LUXEMBOURG S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the
share register of the Company.
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of
EUR 200,000 (two hundred thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares of the Company having a par value of
EUR 25 (twenty-five Euro) each, to EUR 212,500 (two hundred twelve thousand five hundred Euro), by way of the issue
of 8,000 (eight thousand) new shares of the Company, having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes for the 8,000 (eight thousand) shares of the Company, having
a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and fully pays up such shares by a contribution in cash in an aggregate
amount of EUR 1,000,000 (one million Euro) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which
shall be allocated as follows:
(i) an amount of EUR 200,000 (two hundred thousand Euro) is to be allocated to the nominal share capital account
of the Company, and
(ii) an amount of EUR 800,000 (eight hundred thousand Euro) is to be allocated to the premium reserve of the Com-
pany.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital,
as follows:
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles so
that it shall henceforth read as follows:
«5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 212,500 (two hundred twelve thousand five hundred Euro),
represented by 8,500 (eight thousand five hundred) shares in registered form with a par value of EUR 25 (twenty-five
Euro) each, all subscribed and fully paid up.»
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any
employee of MAITLAND LUXEMBOURG S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the share register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as
a result of the present deed are estimated to be approximately fourteen thousand Euro (EUR 14,000).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
PARTS HOLDINGS PARTNERS, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,500 shares
53485
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit février.
Par-devant M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de PARTS HOLDINGS, S.à r.l., une so-
ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.502, constituée le 20
décembre 2005 par acte de M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, non encore publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations (la Société).
L’assemblée est composée de l’associé unique PARTS HOLDINGS PARTNERS, L.P., une limited partnership existante
selon les lois des Iles Caymans, ayant son siège social à West Wind Building, Harbour Drive, George Town, Grand Cay-
man, Iles Caymans (l’Associé Unique),
ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion donnée le 28 février 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.
L’associé unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 200.000 (deux cent mille euros) afin de porter
le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales d’une valeur nominale EUR 25 (vingt-cinq euros) à EUR 212.500 (deux cent douze mille cinq cents euros)
par l’émission de 8.000 (huit mille) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune.
2. Souscription à et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 1
er
.
3. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de
capital spécifiée au point 1
er
.
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de MAIT-
LAND LUXEMBOURG S.A. de procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émi-
ses dans le registre des parts sociales de la Société.
5. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d’un montant de
EUR 200.000 (deux cent mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille
cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale EUR 25 (vingt-cinq euros) à EUR
212.500 (deux cent douze mille cinq cents euros) par l’émission de 8.000 (huit mille) nouvelles parts sociales de la So-
ciété, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et le paiement de l’augmentation de ca-
pital:
<i>Souscription - Paiementi>
L’Associé Unique déclare souscrire les 8.000 (huit mille) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de
EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et de la payer par un apport en numéraire d’un montant total de EUR 1.000.000 (un
million d’euros) documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté de la manière suivante:
(i) un montant de EUR 200.000 (deux cent mille euros) sera affecté au compte capital nominal de la Société; et
(ii) un montant de EUR 800.000 (huit cent mille euros) sera affecté à la réserve prime de la Société.
Le montant de l’augmentation de capital social est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été
apportée au notaire soussigné.
L’associé unique décide d’enregistrer que les parts sociales, suite à l’augmentation de capital, sont détenues comme
suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu’il aura
la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 212.500 (deux cent douze mille cinq cents euros) représenté par 8.500 (huit
mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.»
PARTS HOLDINGS PARTNERS, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 parts sociales
53486
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu’il soit de LOYENS
WINANDY et à tout employé de MAITLAND LUXEMBOURG S.A. afin de procéder au nom de la Société à l’enregis-
trement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à quatorze mille euros (EUR 14.000).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: B. Beerens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 51, case 7. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(031307/211/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
Q LUXCO CANADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 115.241.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
QUINTANA MINERALS CORPORATION, having its registered office at Suite 3600, 601 Jefferson Street, Houston,
Texas,
here represented by Mr Richard Brekelmans, employee, residing professionally in Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
by virtue of a proxy, which will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), gov-
erned by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining
to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-
embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
participation or in which it has a direct or indirect interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of Q LUXCO CANADA, S.à r.l., a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the
legal dispositions.
Luxembourg, le 3 avril 2006.
J. Elvinger.
53487
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers
may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate cause (cause légitime).
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers, has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose.
The Company may also grant any special powers by power of attorney, executed by notarial deed or under private
seal.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signature of all the managers. The daily management may be delegated to one manager by the board of man-
agers.
In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its
members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers can deliberate or act validly only if at all the managers are present or represented at a meeting
of the board of managers. Decisions shall be taken by unanimous vote of the managers present or represented at such
meeting.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three-quarters of the company’s share capital.
If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-
cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18
September 33) are satisfied.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and six.
<i>Subscription and paymenti>
The 125 (one hundred and twenty-five) shares are subscribed by the sole partner QUINTANA MINERALS CORPO-
RATION, prenamed, here represented by Mr Richard Brekelmans, prenamed.
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euro) as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,800.-.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions.
1) Are appointed as manager of the company for an undetermined period:
a) Mr Richard Brekelmans, residing professionally at L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe;
b) Mrs Isabelle Rosseneu, residing professionally at L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe;
c) Mr Paul Cornell, residing professionally at 601 Jefferson Street, Suite 3600, Houston, Texas.
The Company will be validly bound by the joint signature of the managers.
2) The registered office is established in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
53488
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
QUINTANA MINERALS CORPORATION, ayant son siège social à Suite 3600, 601 Jefferson Street, Houston, Texas,
ici représentée par Monsieur Richard Brekelmans, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 9, rue
Sainte Zithe,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’elle déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de Q LUXCO CANADA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)
parts de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement
et à tout moment révocables, sans qu’il soit besoin d’établir une cause légitime.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet.
La Société peut donner des pouvoirs spéciaux par mandat authentique ou des procurations par acte sous seing privé.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature conjointe de tous les gérants. La gestion journalière de la Société pourra être délégué par le conseil de gérance
à un de ses membres.
Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un pré-
sident et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas be-
soin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présent ou représentés à
la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à l’unanimité des voix des gérants présents ou représentés
à cette réunion.
53489
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.
<i>Souscription et libérationi>
Les 125 (cent vingt-cinq) parts sont souscrites par l’associé unique QUINTANA MINERALS CORPORATION, pré-
nommée,
ici représentée par Monsieur Richard Brekelmans, prénommé.
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros), ainsi qu’il en est justifié au au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.800,-.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes.
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Richard Brekelmans, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe;
b) Madame Isabelle Rosseneu, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe;
c) Monsieur Paul Cornell, avec adresse professionnelle au 601 Jefferson Street, Suite 3600, Houston, Texas.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de tous les gérants.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Brekelmans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2006, vol. 435, fol. 88, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031270/242/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
Mersch, le 24 mars 2006.
H. Hellinckx.
53490
LUMINA PARENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 188.954.225.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 87.573.
—
Benoît Valentin a démissionné de son poste de gérant en date du 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027935//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
SSCP SWAGING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 8.107.000.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.530.
—
Par la résolution signée en date du 28 février 2006, l’associé unique de la société SSCP SWAGING II, S.à r.l. a décidé
d’accepter la nomination en tant que Gérant de Monsieur Angelo Farro, résidant au 740, Quai Circle, Anaheim CA
92807, Etats-Unis avec effet immédiat et pour une période indéterminée en remplacement de Monsieur Martin Calder-
bank, gérant démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04270. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027936/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
CEREP INVESTMENT EX LIBRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT M, S.à r.l.).
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 114.496.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
CEREP II, S.à r.l., registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under R.C.S. Luxembourg
n
°
B 107.559, incorporated by deed enacted on 13 April 2005 and whose articles of association have been published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 888 dated 13 September 2005 (page 42588) (the
«Sole Shareholder»);
in its capacity as Sole Shareholder of CEREP INVESTMENT M, S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), with a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), having its registered
office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Reg-
ister of Commerce and Companies under number B 114.496 and incorporated by a deed drawn up by the notary Joseph
Elvinger, pre-named, on 6 February 2006 and whose articles have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial C») (the «Company»);
the articles of incorporation of the Company have not been amended since the incorporation of the Company (the
«Articles»);
hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of articles 200-2 of the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the «Law»).
The Sole Shareholder is represented at the meeting by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
<i>Sole resolutioni>
1) The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from CEREP INVESTMENT M, S.à r.l. into
CEREP INVESTMENT EX LIBRI, S.à r.l. and subsequently to amend article 4 of the Articles so as to reflect the above
decision, which shall now read as follows:
«Art. 4. The Company will have the name CEREP INVESTMENT EX LIBRI, S.à r.l.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately thousand five hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
Signature.
53491
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
CEREP II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro n
°
B 107.559,
constituée par un acte en date du 13 avril 2005 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 888 en date du 13 septembre 2005 (page 42588) (l’«Associé Unique»);
en qualité d’Associé Unique de CEREP INVESTMENT M, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, avec un capital social de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), ayant son siège social au 30, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés à Luxembourg sous le numéro B 114.496, et constituée en vertu d’un acte reçu le 6 février 2006 par le notaire
Joseph Elvinger, précité, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») (la
«Société»);
les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société (les «Statuts»);
adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).
L’Associé Unique est représenté aux présentes par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg
(Grand-Duché du Luxembourg), en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le com-
parant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
<i>Unique résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer le nom de la Société de CEREP INVESTMENT M, S.à r.l. en CEREP INVESTMENT
EX LIBRI, S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article 4 des Statuts afin de refléter la présente décision, lequel a dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP INVESTMENT EX LIBRI, S.à r.l.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est
établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, vol. 152S, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(030964/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
CEREP INVESTMENT EX LIBRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT M, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 114.496.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41908 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 5 avril 2006.
(030966/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
Luxembourg, le 3 avril 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
53492
AIG INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.913.
—
Monsieur Jacques Elvinger a démissionné en date du 31 décembre 2005 en tant qu’administrateur de AIG INVEST
(LUX).
De ce fait, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
M. Stefan Thomas Demuth,
AIG PRIVATE BANK AG,
Pelikanstrasse 37,
CH-8021 Zürich;
M. Stefan Kräuchi,
AIG FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD.,
Hochbordstrasse 3,
CH-8600 Dübendorf;
M. Werner Vontobel,
AIG PRIVATE BANK AG,
Pelikanstrasse 37,
CH-8021 Zürich.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04317. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027937/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
CAPITAL ITALIA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 8.458.
—
Monsieur Dani Schaumann, résidant au 30, Via Turati, I-20121 Milan, est à omettre du conseil d’administration. Celui-
ci a démissionné de son poste d’administrateur le 3 février 2006.
Monsieur Marco Pirondini, résidant au 4 Longfellow Place, Boston, Massachusetts 02114 USA, a été nommé adminis-
trateur le 3 février 2006.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01481. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027942/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
VANTAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 115.235.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-third day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., a company with registered office at L-2636 Luxem-
bourg, 12, rue Léon Thyes;
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-
tered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the Registre de Commerce of Tortola
under the number 400547;
both here represented by Mr Joost Tulkens, lawyer, residing in Luxembourg,
acting by virtue of two proxies given on March 23, 2006 and February 13, 2006,
which after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, will remain attached to
the present deed in order to be registered with it.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form between themselves:
<i>Pour AIG INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour CAPITAL ITALIA SICAV
i>Signature
53493
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of VANTAGE HOLDINGS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg
or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies.
The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) each.
The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
53494
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the first Thursday of May at 9 a.m. and the first time in the year 2007.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Estimation - Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
Euro (1,900.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
- Mr Kcaled M.A. Chahien, company director, born in Halhul, on June 1, 1962, residing at Abu Hamed Ghazali Street,
Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordan), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordan);
- Mr Reyad Mohammad Abdul-Qader Chahien, company director, born in Halhul, on November 2, 1964, residing at
Abu Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordan), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordan);
- Mr Akram Mohammad Abdel-Qader Shahin, company director, born in Halhul, on February 5, 1967, residing at Abu
Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordan), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordan).
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2011:
FIDUCIAIRE PROBITAS, with professional address at 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., prenamed, nine hundred and ninety-nine shares
999
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
53495
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., une société ayant son siège social à L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes;
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est établi à P.O. Box 3483,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400547;
toutes deux ici représentées par Monsieur Joost Tulkens, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu de deux procurations datées du 23 mars 2006 et 13 février 2006,
lesquelles procurations, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront annexées
aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VANTAGE HOLDINGS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
53496
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 1
er
jeudi du mois de mai à 9 heures et pour la première fois en 2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation - Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900,-
EUR).
1. THE SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
53497
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
- Monsieur Kcaled M.A. Chahien, administrateur de sociétés, né à Halhul, le 1
er
juin 1962, demeurant à Abu Hamed
Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordanie), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jordanie);
- Monsieur Reyad Mohammad Abdul-Qader Chahien, administrateur de sociétés, né à Halhul, le 2 novembre 1964,
demeurant à Abu Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordanie), P.O. Box 93 Amman 11118
(Jordanie);
- Monsieur Akram Mohammad Abdel-Qader Shahin, administrateur de sociétés, né à Halhul, le 5 février 1967, de-
meurant à Abu Hamed Ghazali Street, Shmeisani, Behind Citibank, Amman (Jordanie), P.O. Box 93 Amman 11118 (Jor-
danie).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
FIDUCIAIRE PROBITAS, ayant son siège social au 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Tulkens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 27CS, fol. 100, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031259/220/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
FIDJI LUXEMBOURG (BC2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 115.238.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the second day of March, at 11.30 a.m.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
FIDJI LUXEMBOURG (BC), S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 110.918,
duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg, on 2 March 2006. This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned no-
tary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a
société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of FIDJI LUXEMBOURG (BC2).
Luxembourg, le 30 mars 2006.
G. Lecuit.
53498
Art. 5. The registered office of the Company is established in Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its
shareholders. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the
board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be share-
holders. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause
légitime»).
The sole manager/board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private
instrument.
Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.
53499
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim divi-
dends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIDJI LUXEMBOURG (BC), S.à r.l., prenamed, for a total
price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31st December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, the Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Michel Plantevin, Director, born on 24 October 1956 in Marseille, France, residing at 16 Belsize Crescent, Lon-
don MW3 5QU, United Kingdom;
- Mrs Ailbhe Jennings, Director, born on 27 March 1963 in Dublin, Ireland, residing at 17, rue du Verger, L-5372
Schuttrange; and
- Mr Michael Colato, CFO, born on 14 April 1964 in London, United Kingdom, residing at Devonshire House, Mayfair
Place, London W1J 8AJ, United Kingdom.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,
the present original deed.
53500
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux mars, à 11.30 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
FIDJI LUXEMBOURG (BC), S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.918,
représenté par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à
Luxembourg, le 2 mars 2006. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de FIDJI LUXEMBOURG (BC2).
Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à
l’intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des
agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés, laquelle fixera la durée de leur mandat.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-
ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.
Le gérant unique/conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou
sous seing privé.
53501
Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
53502
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
L’ensemble des cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par FIDJI LUXEMBOURG (BC), S.à r.l., susmention-
née, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-), entièrement affectée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il
a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l’intégralité du capital social et
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Michel Plantevin, Director, né le 24 octobre 1956 à Marseille, France, résidant au 16 Belsize Crescent, Londres
MW3 5QU, Royaume-Uni;
- Mme Ailbhe Jennings, Director, née le 27 mars 1963 à Dublin, Irlande, résidant au 17, rue du Verger, L-5372 Schut-
trange, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Michael Colato, CFO, né le 14 avril 1964 à Londres, Royaume-Uni, résidant à Devonshire House, Mayfair Place,
London W1J 8AJ, Royaume-Uni.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 57, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031262/211/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
SOMARCO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 8, Duarrefstrooss.
R. C. Luxembourg B 101.166.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 1
er
décembre
2005:
1. L’intégralité du capital social est représentée.
2. L’Assemblée Générale prend acte de la démission de la société FN-SERVICES, S.à r.l. domicilié au 144, route de
Stavelot, L-9991 Weiswampach de son poste du commissaire.
3. L’Assemblée Générale désigne à l’unanimité en qualité de commissaire: la société HD INVEST, S.à r.l. domicilié au
96, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
Sa fonction prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant l’exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06109. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028132//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
J. Elvinger.
E. Rauw
<i>Administrateur-déléguéi>
53503
NEI IMMO-GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 249-251, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 79.429.
—
EXTRAIT
De l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2006 il résulte que le siège social de la société a été transféré vers
L-1221 Luxembourg, 249-251, rue de Beggen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 23 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05172. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028189/206/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
NIKALK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 33.771.
—
En date du 3 mars 2006, l’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité la décision suivante:
La confirmation des administrateurs:
- Seen Albert, demeurant à Larochette, administrateur à 2012;
- Gokke Raymonde, demeurant à Larochette, administrateur à 2012;
- SuxesKey S.A., siège sociale à Larochette, administrateur à 2012.
Et le personne chargée du contrôle des comptes:
- Nellinger Gerhard, demeurant à Luxembourg, commissaire à 2012.
Larochette, le 20 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04759. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028593//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
PORTLUX-PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 52, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 104.136.
—
L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Paulo Manuel Soeiro Patricio, plâtrier, né à Angola (Angola), le 12 juin 1972, demeurant à L-1731 Luxem-
bourg, 12, rue d’Hesperange.
Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Le comparant était avec Monsieur Antonio José Amaral Monteiro, plâtrier, demeurant à L-2263 Luxembourg, 15,
rue Guido Oppenheim, les deux seuls associés de la société à responsabilité limitée PORTLUX-PLATRE, S.à r.l., avec
siège social à L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 15 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 83 du 29 janvier
2005, ci-après la «Société»,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 104.136.
II.- Aux termes d’un acte de cession de parts sociales sous seing privé daté du 25 novembre 2005, dont un extrait a
été enregistré à Luxembourg-Sociétés le 15 décembre 2005, référence LSO-BL04544 et déposé au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg le 20 décembre 2005, Monsieur Antonio José Amaral Monteiro, préqualifié, à
céder la totalité des parts sociales qu’il détenait dans la Société, soit cinquante (50) parts sociales, à Monsieur Paulo
Manuel Soeiro Patricio, préqualifié.
III.- Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté
par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement sous-
crites et libérées et appartenant à l’associé unique, Monsieur Paulo Manuel Soeiro Patricio, préqualifié.
IV.- Monsieur Paulo Manuel Soeiro Patricio, préqualifié, représentant comme seul et unique associé l’intégralité du
capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
<i>Le conseil d’administration
i>R. Gokke
53504
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim
à L-3542 Dudelange, 52, rue du Parc.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts qui
aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Dudelange.»
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la cession de parts dont il a été question ci-avant, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts qui
aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
Les cent (100) parts sociales appartiennent à Monsieur Paulo Manuel Soeiro Patricio, plâtrier, né à Angola (Angola),
le 12 juin 1972, demeurant à L-1731 Luxembourg, 12, rue d’Hesperange.»
V.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
huit cents euros (EUR 800,-) est à charge de la Société qui s’y oblige, l’associé unique en étant solidairement tenu envers
le notaire.
VI.- Le comparant élit domicile au siège de la Société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: P.M. Soeiro Patricio, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 27CS, fol. 69, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(026415/222/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
PORTLUX-PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 52, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 104.136.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026417/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital Sosial: EUR 12.500,-
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.908.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 mars 2006 que:
- M. Georges Deitz, Partner, demeurant au 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, né à Luxembourg, le 8 juin 1958;
- Mme Sonja Linz, Partner, demeurant au 179, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg, née à Bettembourg, le 10
avril 1958.
Ont été élus gérants de la société en remplacement de Monsieur Alain Lam et Monsieur David De Marco, démission-
naires.
Le mandat des nouveaux gérants est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05968. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029069/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2006.
T. Metzler.
Pour extrait conforme
Signature
53505
CACIVA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 6, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 114.620.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 24 mars 2006 au siège de la sociétéi>
Les associés de la société à responsabilité limitée CACIVA ont:
- accepté la démission de Monsieur Francisco José Cardoso de ses fonctions de gérant technique,
- nommé nouveau gérant technique pour une durée indéterminée: Monsieur Oscar Roldan Gutierrez, serveur, de-
meurant à L-2146 Luxembourg, 83, rue de Merl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05482. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028599/241/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
OUTLANDER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.375.
—
La soussignée atteste par la présente que:
- le siège et les bureaux de son gérant unique TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, bd Royal, L-2449
Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg a effet du 1
er
janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04703. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028787/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
IMMO-CONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8079 Bertrange, 115B, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 108.643.
—
L’an deux mille six, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Madame Nélia Christina Da Silva Godinho, gérante de société, demeurant à L-8140 Bridel, 73, rue de Luxembourg,
agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle IMMO-CONTACT, S.à
r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch, inscrite au R.C.S.L., sous le numéro B 108.643, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 6 juin 2005, publié au Mémorial C, numéro 1167 du 8 novembre
2005,
requiert le notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de transférer le siège social de L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch, à L-8079 Bertrange,
115B, rue de Leudelange.
En conséquence, l’associée unique décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.»
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été constaté que l’adresse privée de Madame Nélia Christina Da Silva Godinho a été changée de L-8190 Kopstal,
25, rue Schmitz, à L-8140 Bridel, 73, rue de Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>C.M. Manso Marques / F.J. Cardoso / V. Paduano
<i>OUTLANDER HOLDING, S.à r.l.
i>TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
i>R.G.F. Turner
<i>Administrateur-déléguéi>
53506
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent cinquante euros (EUR 650,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N.Ch. Da Silva Godinho, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2006, vol. 435, fol. 21, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(030297/236/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
IMMO-CONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8079 Bertrange, 115B, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 108.643.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030298/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
LUMINA WHITE, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 115.200.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the first day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
TRIEF CORPORATION S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under number 50.162 (TRIEF CORPORATION S.A.),
represented by M
e
Jean-Paul Spang, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on (...)
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a
company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of LUMINA WHITE.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the
Board of Managers.
Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the
Board of Managers.
In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-
eign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.
Bascharage, le 31 mars 2006.
A. Weber.
A. Weber.
53507
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-
rum and majority rules provided by law or by these articles.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),
divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced
in one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the
quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment
of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.
Chapter III. Board of managers, Statutory auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed and administered by one (1) or two (2) managers who need not
be shareholder(s) (the «Manager(s)»). If the Company is managed by two (2) Managers, they shall jointly manage the
Company, or, in the event that more than two (2) managers are to be appointed, by a board of managers (the «Board
of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders.
The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine the
duration of his (their) mandate (and their number), and he (they) will hold office until his (their) successor(s) is (are)
elected. The Manager(s) is (are) re-eligible, but he (they) may be removed at any time, with or without cause, by a res-
olution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders’ meeting.
The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A managers (the «Class A
Managers») and one or several class B managers (the «Class B Managers»).
Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two Managers so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in
his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written
notice of board meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the trans-
mission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the
nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing of each Manager. No sep-
53508
arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Managers.
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to
time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by fax or by telegram another
Manager of the same class, if any, as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office, provided that in the event there are Class A and Class B Managers such quorum shall be further met in each class
of managers. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.
Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers
will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Managers. The Board of Managers, or the Manager(s) if only one (1) or two (2) Managers
are appointed, are vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law or
by the Articles of Incorporation to the single shareholder or to the general meeting of shareholders) to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Board
of Managers or the Manager(s), as the case may be.
Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers or the Manager(s), as the case may be, may delegate spe-
cial powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests - Indemnification. No contract or other transaction between the Company and
any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any
officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a
manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest, and such transaction
and such Manager’s interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of share-
holders.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature
of the sole Manager if there is only one Manager or by the joint signature of any two Managers, in the other cases, or
by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Man-
ager(s) or the Board of Managers, but only within the limits of such power.
However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Managers and one or
several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Man-
ager and one Class B Manager.
Furthermore, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any per-
sons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.
Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be.
53509
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case,
the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a
written text it to the Company.
Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if circumstances of force majeure
so require.
Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more
than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the first Friday of May at 1.00 p.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three-quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman or by any member of the Board of Managers.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day
of December in every year.
Art. 22. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board
of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The
Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by
a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.
53510
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensa-
tion.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter, together with the payment of
a share premium in an aggregate amount of EUR 12,500.-:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Managers and further resolved to appoint the following
as Manager for a period ending at the general meeting of shareholders approving the annual accounts for the year ending
on the last day of December 2006:
TRIEF CORPORATION S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under number 50.162.
<i>Second resolutioni>
The registered office shall be at 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier jour de mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
TRIEF CORPORATION S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 50,
rue de Beggen, L-1050 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée au Registre de commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.162 (TRIEF CORPORATION S.A.),
représentée par M
e
Jean-Paul Spang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de d’une procuration don-
née le [...]
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins
d’enregistrement.
Lequel comparant agissant comme mentionné ci-dessus a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans
la limite de quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination LUMINA WHITE.
Shareholder
Subscribed
Number
Amount
capital (EUR)
of shares
paid-in (EUR)
TRIEF CORPORATION S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
25,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
25,000.-
53511
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gé-
rance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par une dé-
cision du Conseil de Gérance.
Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette
similaires.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-
sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé
en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune et chaque part
sociale étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de
la Société et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhé-
sion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.
Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un (1) ou deux (2) gérants, associé(s) ou non (le «Gé-
rant(s)»). Si la Société est gérée par deux (2) Gérants, ils exerceront un pouvoir de gérance conjoint, ou, dans l’hypo-
thèse où plus de deux (2) Gérants seraient nommés, par un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»)
composé de trois membres au moins, associés ou non.
Le(s) Gérant(s) est (seront) nommé(s) par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent la durée de
son (leur) mandat (et leur nombre), et il(s) restera(ont) en fonction jusqu’à ce que son (leurs) successeur(s) soi(en)t
élu(s). Il(s) est (sont) rééligible(s) et il(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par décision de
l’associé unique ou des associés.
L’associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de catégorie A (les «Gérants
de Catégorie A») et un ou plusieurs gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).
53512
Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-
après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux Gérants le demandent.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés (le cas échéant) et toutes les réunions du Conseil
de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre Gérant ou l’assemblée générale des associés,
tout autre personne, à la majorité des personnes présentes ou représentées comme président pro tempore.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants par écrit, et adressé par tout moyen
de communication permettant la transmission d’un texte écrit au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour
la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La convocation
indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour ainsi qu’une indication des affaires à
traiter. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit de chaque Gérant. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une réso-
lution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra au Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
peut de temps en temps déterminer.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit, par télécopieur
ou par télégramme un autre Gérant de même catégorie comme son mandataire.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion, pour
autant que s’il est des Gérant de catégorie A et de Catégorie B, les conditions de quorum soient respectées dans chaque
catégorie de gérants.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer si-
multanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la
réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-
tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 11. Procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-
seil de Gérance ou des Gérants seront signés par le président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les
procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux membres du Conseil de Gérance.
Art. 12. Pouvoirs des Gérants. Le Conseil de Gérance, ou le(s) Gérant(s) s’il a été nommé un (1) ou deux (2)
Gérants, ont les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet
social de la Société (à l’exception de ceux qui sont expressément conférés par la loi ou par les Statuts à l’associé unique
ou à l’assemblée générale). Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’as-
socié unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil de Gérance ou du (des) Gérant(s), le cas échéant.
Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil de Gérance ou le(s) Gérant(s) peut conférer des pouvoirs ou man-
dats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d’Intérêts - Indemnisation. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres so-
ciétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondé de pouvoirs de la Société y
auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions
contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gé-
rant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automati-
quement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opé-
ration.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le Conseil de Gérance et cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant seront portés à la connaissance
de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.
La Société indemnisera tout Gérant ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-
trateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défen-
deurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérant ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société, de
toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemni-
sation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqués
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
53513
Art. 15. Représentation de la Société. Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle du
Gérant si un seul Gérant a été nommé ou par la signature conjointe de deux Gérants dans les autres cas, ou par la
signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délé-
gué par le(s) Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Toutefois, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs
Gérants de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie
A et d’un Gérant de Catégorie B.
Par ailleurs, la Société sera engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pou-
voir.
Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon
le cas, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
motif par décision de l’associé unique ou des associés, selon le cas.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par tout moyen
de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émet-
tre leur vote écrit et de l’envoyer par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou
à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en confor-
mité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure.
Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les
pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas
où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le premier vendredi du mois de mai à treize heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifica-
tion des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
ou par un membre du Conseil de Gérance.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 21. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour
de décembre de chaque année.
Art. 22. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le
Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et
pertes conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la So-
ciété comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l’assemblée générale des associés.
53514
Art. 23. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.
Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.
Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des as-
sociés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommées
par l’associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 25. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
espèces les montants ci-après énoncés, ensemble avec le paiement d’une prime d’émission pour un montant total de
EUR 12.500,-:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ deux mille euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de fixer à un (1) le nombre de Gérants et de nommer la personne suivante en tant que Gérant
pour une période se terminant à l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux pour l’année se terminant le der-
nier jour de décembre 2006:
TRIEF CORPORATION S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 50,
rue de Beggen, L-1050 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée au Registre de commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.162.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est fixé au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Spang, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 56, case 7. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030768/211/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
Associé
Capital
Nombre de
Libération
souscrit (EUR)
parts sociales
(EUR)
TRIEF CORPORATION S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
25.000,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
25.000,-
Luxembourg, le 17 mars 2006.
J. Elvinger.
53515
PARALLAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.411.
—
La soussignée atteste par la présente que:
- le siège et les bureaux de son gérant unique TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, bd Royal, L-2449
Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1
er
janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04701. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028788/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
MODIPAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.813.
—
La soussignée atteste par la présente que:
- le siège et les bureaux de son gérant unique TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, bd Royal, L-2449
Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1
er
janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04699. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028789/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
BAT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 105.608.
—
L’an deux mille six, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Nuno Jorge Ferreira Alves, conducteur de travaux, demeurant à F-57000 Metz, 9, rue Marie Anne de
Bovet,
détenteur de deux cent cinquante (250) parts sociales.
2.- Monsieur Yilmaz Gunes, entrepreneur dans le secteur de la construction, demeurant à F-57070 Metz, 13, rue du
Languedoc,
détenteur de deux cent cinquante (250) parts sociales.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée BAT-LUX, S.à r.l.,
avec siège social à L-1818 Luxembourg-Howald, 4, rue des Joncs, Bâtiment 18, inscrite au R.C.S.L., sous le numéro B
105.608, constituée sous la dénomination BAT-LUX, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de
résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 441 du 12 mai 2005 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire André Schwachtgen, en date du 11 janvier 2005, publié
au Mémorial C, numéro 441 du 12 mai 2005,
requièrent le notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-1818 Luxembourg-Howald, 4, rue des Joncs, Bâtiment 18, à
L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
Suite à ce transfert de siège social, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la
société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège social est établi à Pétange.»
<i>PARALLAX HOLDING, S.à r.l.
i>TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
i>R.G.F. Turner
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>MODIPAR HOLDING, S.à r.l.
i>TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
i>R.G.F. Turner
<i>Administrateur-déléguéi>
53516
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. (Premier alinéa). «La société a pour objet les prestations de services dans la construction immobilière.»
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la prédite
société, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet
social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Alves, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 23 mars 2006, vol. 435, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(030308/236/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
BAT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 105.608.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030310/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
OCHUN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 90.532.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2006i>
- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Nathalie Mager, employée pri-
vée, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec
adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2005.
- L’Assemblée accepte également la démission en tant que Commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg.
- ELPERS & CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social 11, bd du Prince Henri à L-1724 Luxem-
bourg est nommée nouveau Commissaire aux comptes. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2005.
- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 1,
allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029996/655/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Bascharage, le 31 mars 2006.
A. Weber.
A. Weber.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53517
PARTS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 114.898.
—
In the year two thousand and six, on the second day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PARTS INVESTMENTS, S.à r.l.,
a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue
Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 23 February
2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
There appeared PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE S.C.A., a Luxembourg corporate partnership limited by shares
(société en commandite par actions), having its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, in the
process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mr Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
2 March 2006,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 11,193,700 (eleven million one hundred ninety-
three thousand seven hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve
thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25
(twenty-five Euro) each, to EUR 11,206,200 (eleven million two hundred six thousand two hundred Euro), by way of
the issue of 447,748 (four hundred forty-seven thousand seven hundred forty-eight) new shares of the Company, having
a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
2. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital adopted under item 1.
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company and any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of MAIT-
LAND LUXEMBOURG S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the
share register of the Company.
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of
EUR 11,193,700 (eleven million one hundred ninety-three thousand seven hundred Euro) in order to bring the share
capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred)
shares of the Company having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to EUR 11,206,200 (eleven million two
hundred six thousand two hundred Euro), by way of the issue of 447,748 (four hundred forty-seven thousand seven
hundred forty-eight) new shares of the Company, having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes for the 447,748 (four hundred forty-seven thousand seven
hundred forty-eight) shares of the Company, having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and it fully pays up
such shares by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (the Assets and Liabilities), comprising in
particular but not limited to:
- EUR 55,937,000 (fifty-five million nine hundred thirty-seven thousand Euro) of shares held by the Sole Shareholder
in the share capital of PARTS HOLDING (FRANCE) S.A.S.;
- EUR 100,000,000 (one hundred million Euro) loan receivable pursuant to a loan agreement entered into and per-
formed by and between the Sole Sahreholder as lender and AUTODIS S.A. as borrower;
- EUR 100,000,000 (one hundred million Euro) of debt pursuant to a loan agreement entered into and performed by
and between the Sole Shareholder as borrower and PARTS HOLDINGS, S.à r.l. as lender.
The contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company, in an aggregate amount of EUR 55,968,500
(fifty-five million nine hundred sixty-eight thousand five hundred Euro) is to be allocated to be allocated as follows:
(i) an amount of EUR 11,193,700 (eleven million one hundred ninety-three thousand seven hundred Euro) is to be
allocated to the nominal share capital account of the Company, and
53518
(ii) an amount of EUR 44,774,800 (forty-four million seven hundred seventy-four thousand eight hundred Euro) is to
be allocated to the premium reserve of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company is evidenced by, inter alia, a
balance sheet of the Sole Shareholder dated 2 March 2006 and signed for approval by the management of the Sole Share-
holder, which shows that the net asset value of the Assets and Liabilities contributed to the Company is worth at least
EUR 55,968,500 (fifty-five million nine hundred sixty-eight thousand five hundred Euro). It results furthermore from a
certificate dated 2 March 2006, issued by the management of Sole Shareholder that:
«1. the assets and liabilities (the Assets and Liabilities) contributed by PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE S.C.A. (the
Sole Shareholder) to PARTS INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company) are shown on the attached balance sheet as per 2
March 2006;
2. the contribution of the Assets and Liabilities to the Company is governed by and subject to the terms and condi-
tions of a contribution agreement dated as of 2 March 2006 by and between the Sole Shareholder and the Company;
3. based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the
Company per the attached balance sheet is valued at least at EUR 55,968,500 (fifty-five million nine hundred sixty-eight
thousand five hundred Euro) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have
depreciated the contribution made to the Company;
4. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by the Sole Shareholder and they are
not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
5. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been
or will be accomplished by the management of the Sole Shareholder.»
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-
pearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.
The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital,
as follows:
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles so
that it shall henceforth read as follows:
«5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 11,206,200 (eleven million two hundred six thousand two hun-
dred Euro), represented by 448,248 (four hundred forty-eight thousand two hundred forty-eight) shares in registered
form with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, all subscribed and fully paid up.»
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any
employee of MAITLAND LUXEMBOURG S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the share register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as
a result of the present deed are estimated to be approximately eight thousand Euro.
<i>Capital Tax Duty exemptioni>
Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European
Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated
December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de PARTS INVESTMENTS, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520
Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, constituée suivant acte reçu
par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 février 2006, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, (la Société).
A comparu PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social
au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés (l’Associé Unique),
ici représentée par M
e
Bernard Beerens, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant, en vertu d’une pro-
curation sous-seing privé donnée le 2 mars 2006.
PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,248 shares
53519
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’associé de la Société et
par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que l’acte.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 11.193.700 (onze millions cent quatre-vingt-
treize mille sept cents euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq
cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune à
EUR 11.206.200 (onze millions deux cents six mille deux cents euros) par l’émission de 447.748 (quatre cent quarante-
sept mille sept cent quarante-huit) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune.
2. Souscription à et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 1
er
.
3. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de
capital spécifiée au point 1
er
.
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de MAIT-
LAND LUXEMBOURG S.A. de procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émi-
ses dans le registre des parts sociales de la Société.
5. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d’un montant de
EUR 11.193.700 (onze millions cent quatre-vingt-treize mille sept cents euros) afin de porter le capital social de son
montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur
nominale EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune à EUR 11.206.200 (onze millions deux cent six mille deux cents euros) par
l’émission de 447.748 (quatre cent quarante-sept mille sept cent quarante-huit) nouvelles parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et le paiement de l’augmentation de ca-
pital:
<i>Souscription - Paiementi>
L’Associé Unique déclare souscrire les 447.748 (quatre cent quarante-sept mille sept cent quarante-huit) nouvelles
parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et de les payer par un
apport en nature consistant en tous ses actifs et passifs (les Actifs et Passifs) comprenant en particulier mais pas seule-
ment limité à:
(i) EUR 55.937.000 (cinquante-cinq millions neuf cent trente-sept mille euros) de parts sociales détenu par l’Associé
Unique dans le capital social de PARTS HOLDINGS (FRANCE) S.A.S.;
(ii) EUR 100.000.000 (cent millions d’euros) de créances au titre d’un contrat de prêt passé entre l’Associé Unique
comme prêteur et AUTODIS S.A. comme emprunteur;
(iii) EUR 100.000.000 (cent millions d’euros) de dette au titre d’un contrat de prêt passé entre l’Associé Unique com-
me emprunteur et PARTS HOLDINGS, S.à r.l. comme prêteur.
Cet apport en nature des Actifs et Passifs à la Société pour un montant total de EUR 55.968.500 (cinquante-cinq mil-
lions neuf cent soixante-huit mille cinq cents euros) sera affecté de la manière suivante:
(i) un montant de EUR 11.193.700 (onze millions cent quatre-vingt-treize mille sept cents euros) est affecté au comp-
te capital nominal de la Société, et
(ii) un montant de EUR 44.774.800 (quarante-quatre millions sept cents soixante-quatorze mille huit cents euros) est
affecté au compte réserve de prime d’émission de la Société.
La valorisation de l’apport en nature des Actifs et Passifs à la Société est documentée par, inter alia, un bilan de l’As-
socié Unique daté du 2 mars 2006 et signé pour approbation par un administrateur de l’Associé Unique, qui montre que
la valeur nette des Actifs et Passifs apportés à la Société est d’au moins égale à EUR 55.968.500 (cinquante-cinq millions
neuf cent soixante-huit mille cinq cents euros). Il résulte par ailleurs d’un certificat daté du 2 mars 2006 émis par l’ad-
ministration de l’Associé Unique que:
«1. les actifs et passifs (les Actifs et Passifs) apportés par PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE S.C.A. (l’Associé Unique)
à PARTS INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société) sont mentionnés au bilan ci-joint en date du 2 mars 2006;
2. l’apport des Actifs et Passifs à la Société est régi et soumis aux conditions générales d’un contrat d’apport daté du
2 mars 2006 conclu entre l’Associé Unique et la Société;
3. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs apportées à la Société
telle que figurant au bilan est estimée à un montant d’au moins EUR 55.968.500 (cinquante-cinq millions neuf cent
soixante-huit mille cinq cents euros) et que depuis la date dudit bilan, aucun changement matériel n’est intervenu qui
aurait déprécié l’apport fait à la Société;
4. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement transférables par l’Associé Unique et ne font l’objet d’aucu-
ne limitation ou d’une restriction et ne sont grevés d’aucun gage ou d’autre droit limitant leur négociabilité ou réduisant
leur valeur;
5. toutes les formalités de transfert de propriété juridique des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été ou seront
accomplies par l’administration de l’Associé Unique.»
53520
Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentant, devront demeurer annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.
Comme suite de ce qui précède, l’Associé Unique décide d’acter que l’actionnariat de la Société est comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu’il aura
la teneur suivante:
«5.1. Le capital social est fixé à EUR 11.206.200 (onze millions deux cent six mille deux cents euros) représenté par
448.248 (quatre cent quarante-huit mille deux cent quarante-huit) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu’il soit de LOYENS
WINANDY et à tout employé de MAITLAND LUXEMBOURG S.A. afin de procéder au nom de la Société à l’enregis-
trement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à huit mille euros.
<i>Exonération du droit d’apporti>
L’apport en nature représente la totalité des actifs et passifs d’une société constituée et ayant son siège social dans
l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi sur les apports de capitaux du 29 décembre 1971, telle
que modifiée, portant sur l’exonération du droit d’apport.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande de la même partie comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte en
original.
Signé: B. Beerens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 58, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(031309/211/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
GALATEA LUX THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Gauillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.541.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40380 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 avril 2006.
(031310/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448.248 parts sociales
Luxembourg, le 3 avril 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Baninter S.A.
Resitalia Holding S.C.A.
Mourant Luxembourg S.A.
Air Lease Holdings S.A.
Air Lease Holdings S.A.
Abowijs International S.A.
Multrans S.A.H.
Infra Holdings S.A.
Angel Lux II, S.à r.l.
Angel Lux II, S.à r.l.
Luxmax Europe, S.à r.l.
Archie, S.à r.l.
Clarins Groupe, S.à r.l.
Tag Group (Holdings) S.A.
Parts Holdings, S.à r.l.
Q Luxco Canada, S.à r.l.
Lumina Parent, S.à r.l.
SSCP Swaging II, S.à r.l.
CEREP Investment Ex Libri, S.à r.l.
CEREP Investment Ex Libri, S.à r.l.
AIG Invest (Lux)
Capital Italia
Vantage Holdings S.A.
Fidji Luxembourg (BC2), S.à r.l.
Somarco Lux S.A.
Nei Immo-Gérances, S.à r.l.
Nikalk Holding S.A.
Portlux-Plâtre, S.à r.l.
Portlux-Plâtre, S.à r.l.
EHI Luxembourg, S.à r.l.
Caciva
Outlander Holding, S.à r.l.
Immo-Contact, S.à r.l.
Immo-Contact, S.à r.l.
Lumina White
Parallax Holding, S.à r.l.
Modipar Holding, S.à r.l.
Bat-Lux, S.à r.l.
Bat-Lux, S.à r.l.
Ochun International S.A.
Parts Investments, S.à r.l.
Parts Investments, S.à r.l.