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53185
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1109
8 juin 2006
S O M M A I R E
Actis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53228
duction d’Energie Renouvelable, Luxembourg . .
53217
AGS, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
53188
Incam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53218
Allianç-Dem, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53223
International Assets Finance, S.à r.l., Luxembourg
53227
Allianç-Dem, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53223
IP Network International S.A., Luxembourg. . . . .
53226
Alpha Investimenti Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
53218
IP Network International S.A., Luxembourg. . . . .
53227
Ambeline S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53187
K Sécurité S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53186
Baltic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53200
K Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53186
Califorion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53204
K Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53186
Califorion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53210
K Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53186
Colleoni Manufacture S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53220
Kacim S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53232
Compagnie Financière St. Exupéry S.A., Luxem-
Marvet International Holding S.A., Luxembourg .
53215
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53224
MGPF S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53204
Dexa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53215
Micheline Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
53230
DS Smith (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . .
53188
Micheline Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
53231
Euro Trafico S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . .
53218
N.A. Trans, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . .
53199
European Business Development Holding S.A.,
N.A. Trans, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . .
53200
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53224
(La) Nice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53224
Euroscor, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53216
Obanosh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53229
Expo 2001 S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53228
Obanosh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53230
Finus S.A.H., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53200
Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav, Lu-
Finus S.A.H., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53201
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53201
Five Mounts Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
53210
Qual-It S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53228
Foncière Générale d’Investissements Immobiliers
Remae Blanche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53228
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53204
Scor Europe Mid Cap, Sicav, Luxembourg . . . . . .
53216
(La) Fumée, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
53231
Scor Picking, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53216
Glazelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53186
Sophia International Holding S.A.H., Bertrange . .
53229
Globex Lux Invest Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . .
53232
Spetses Maritimes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53231
Hakapi Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53187
United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . .
53218
Hakapi Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53187
United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . .
53220
Hakapi Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53187
Velinka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53223
HeliGuard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53194
W & W Asset Management AG, Luxemburg, Lu-
Hinnova Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53223
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53204
Hinnova Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53223
Wolseley Finance (Loddon), S.à r.l., Luxembourg
53188
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Pro-
WP Luxco II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53224
duction d’Energie Renouvelable, Luxembourg . . .
53216
WP Luxco II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53226
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Pro-
53186
GLAZELUX, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 104.944.
—
EXTRAIT
La gérance de la Société, Séverine Michel, a changé son adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02365. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015114A//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
K SECURITE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 92.333.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 décembre 2005 que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet
immédiat, le siège de la Société Anonyme K SECURITE S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Luxembourg, le 2 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02315. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015188//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
K SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.333.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 décembre 2005 que Madame Brigitte Siret démissionne, avec effet
immédiat, de son poste d’administrateur de la Société Anonyme K SECURITE S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02318. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015190//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
K SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.333.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 décembre 2005 que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet
immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société Anonyme K SECURITE S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02326. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015187//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
K SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.333.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 décembre 2005 que Madame Nora Brahimi démissionne, avec effet
immédiat, de son poste d’administrateur de la Société Anonyme K SECURITE S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02320. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D.Hartmann.
(015192//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
S. Michel
<i>Gérantei>
FIDUCIAIRE I.T.P S.A.
Signature
Luxembourg, le 2 février 2006.
B. Siret.
Luxembourg, le 2 février 2006.
P. Bonnet.
Luxembourg, le 2 février 2006.
N. Brahimi.
53187
AMBELINE, Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 69.322.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société AMBE-
LINE, reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du
28 décembre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2006, volume 899, folio 86, case 1:
- que la société AMBELINE (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 69.322,
constituée suivant acte notarié du 17 mars 1999 et publié au Mémorial C, numéro 475 du 22 juin 1999; dont le capital
social a été converti en euros le 19 février 2001, publié au Mémorial C, numéro 916 du 24 novembre 2001, au capital
social de sept millions quatre cent trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze cents (EUR 7.436.805,74),
représenté par trois cent mille (300.000) actions sans désignation de valeur nominale,
se trouve à partir de la date du 28 décembre 2006 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 18 novembre 2005 aux termes de laquelle
la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec
les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à
la liquidation des sociétés,
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l’occurrence au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 février 2006.
(016813/239/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.
HAKAPI CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03818, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026435/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
HAKAPI CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03821, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026436/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
HAKAPI CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03820, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026439/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Signature.
Signature.
Signature.
53188
DS SMITH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 93.199.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03299, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026125/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
AGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ISO SOBRATEX, S.à r.l.).
Siège social: L-4152 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 89.399.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 mars 2006.
(026136/202/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
WOLSELEY FINANCE (LODDON), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 115.157.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
WOLSELEY TREASURY (USD), a company incorporated under the laws of England and Wales having its registered
office at Parkview 1220, Airlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4GA, United Kingdom.
The founder is here represented by Ms Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of July 31, 1929 on Holding Companies, of September 18th, 1933 and of December 28th,
1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company’s name is WOLSELEY FINANCE (LODDON), S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
Signature.
P. Bettingen
<i>Notairei>
53189
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Parts
Art. 8. The Company’s capital is set at USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars), represented by 500
(five hundred) parts of USD 36 (thirty-six United States Dollars) each.
Art. 9. Each part confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The parts are freely transferable among the partners.
Parts may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarters of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The parts are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-
ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a partner or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
53190
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three-quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on August 1st and closes on July 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of July, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after de-
duction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
pro-rata of their participation in the share capital of the Company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on July 31, 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) parts representing the capital have been entirely subscribed by WOLSELEY TREASURY
(USD), prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dol-
lars) is as now at the disposal of the COMPANY WOLSELEY FINANCE (LODDON), S.à r.l., proof of which has been
duly given to the notary.
53191
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Mike Verrier, Director, with professional address at Parkview 1220, Airlington Business Park, Theale, Reading,
RG7 4GA, United Kingdom;
- Mr Yves Cheret, Director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Dominique Robyns, Director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signatures of any two man-
agers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
WOLSELEY TREASURY (USD), une société de droit anglais et gallois, ayant son siège social au 1220 Parkview, Air-
lington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4GA, Royaume-Uni.
Fondateur ici représenté par Mme Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité
limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents
statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera WOLSELEY FINANCE (LODDON), S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
53192
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à USD 18.000 (dix-huit mille dollars américains), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales de USD 36 (trente-six dollars américains) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour
tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
53193
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier août et se termine le 31 juillet.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 juillet, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi aplicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 juillet 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WOLSELEY
TREASURY (USD), prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la som-
me de USD 18.000 (dix-huit mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.
53194
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Mike Verrier, Directeur, avec adresse professionnelle au 1220 Parkview, Airlington Business Park, Theale,
Reading RG7 4GA, Royaume-Uni;
- Monsieur Yves Cheret, Directeur, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Monsieur Dominique Robyns, Directeur, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par les signatures conjointes de deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, vol. 27CS, fol. 78, case 12. – Reçu 151,31 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029518/211/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
HeliGuard S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 115.162.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société WestSib-CAPITAL LIMITED, ayant son siège social au 12, Kennedy Business Center, 2nd floor, P.c.
1703, Nicosie, Chypre,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Nicosie, le 24 février 2006.
2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, reste-
ront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HeliGuard S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
La société a également pour objet, par le biais de succursales étrangères, de développer toute activité visant à la lo-
cation d’hélicoptères.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
J. Elvinger.
53195
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut notamment effectuer les opérations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive ou
limitative de ses pouvoirs:
- décider de la conclusion de contrats indépendants ou de contrats liés, et en déterminer les termes et conditions;
notamment les contrats concernant l’achat, la cession ou l’offre de cession d’un bien; l’octroi ou la souscription d’un
financement de toute nature; l’octroi d’une garantie réelle ou personnelle; toute transaction relative à un bien immobi-
lier, un avion, et qui en affecte la possession ou la propriété sans tenir compte du montant de la transaction (inclus le
gage, la gestion d’actifs, la mise à disposition gratuite, la location, etc.) les contrats de prestation de services de conseil,
de consultance, d’ingénierie, d’assistance juridique ou comptable, de publicité, de travaux de recherche ou de dévelop-
pement de projet, les contrats d’information et tout autre contrat similaire; les contrats traitant de l’émission, l’achat,
la cession de factures, de créances et autres titres; les contrats relatifs à la gestion d’actifs; les contrats d’audit; les con-
trats d’assurance facultative au regard de la loi suisse ou luxembourgeoise; toute autre opération qui n’est pas en relation
avec l’objet social de la société;
- déterminer la procédure de traitement des informations confidentielles relatives à la société;
- procéder à l’examen et à l’approbation du business plan de la société;
- sur base d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires, procéder à la mise en paiement des indemnités
allouées aux membres du conseil d’administration ainsi que des dépenses effectuées par lesdits membres dans l’exercice
de leur mandat.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les contrats concernant l’achat ou l’aliénation d’un bien dont la valeur est égale ou excède dix pour cent de l’actif
net de la société tel qu’il ressort des derniers comptes annuels approuvés, requièrent l’accord préalable de l’assemblée
des actionnaires.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 25 avril à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
53196
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille cent
(2.100,-) euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte, France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy, France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm, Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tien-
dra en l’an 2011.
5. Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en français suivi d’une version anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version française fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
English version:
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) WestSib-CAPITAL LIMITED, a company having its registered offfice at 12, Kennedy Business Center, P.c. 1703,
Nicosia, Cyprus,
represented by Mr Marc Koeune, economist, residing at 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Nicosia, on 24th February 2006.
2) Mr Marc Koeune, here above mentioned.
1) La société WestSib-CAPITAL LIMITED, préqualifiée, trois cent dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
53197
The above-mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation
(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:
«Art. 1. There exists a limited corporation (Société Anonyme) under the name of HeliGuard S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meet-
ing of shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 2. The company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,
financial, estate or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, or any undertakings and companies, as well as the management and de-
velopment, permanent or temporary, of the portfolio created for this purpose, as far as the company shall be considered
as a «Société de Participations Financières», according to the applicable provisions.
The company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favor its development or the extension of its operations.
The company may as well, through foreign branches, carry on a helicopters renting activity.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) divided into three hundred and twen-
ty (320) shares having a par value of hundred Euro (100.-) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the amended law on commercial companies.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company; all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may in particular carry on the following operations, this list being not exhaustive and not
consisting in limitations of its duties:
- decision on conclusion of contract or several interrelated contracts and approval of terms and conditions; in par-
ticular contracts concerning purchase, alienation or possibility of alienation of property; granting or receiving of a loan;
granting of any kind of guarantees; transactions concerning estate property, aircraft, which affect their possession and
disposition regardless of the cost of the transaction (including pledge, asset management, free use, lease etc.); contracts
for the provision of advisory, consulting, engineering, legal, accountant, advertising services, contracts for research work
and development projects, information contracts and other similar agreements; agreements dealing with issuing, pur-
chase, circulation of bills of credit and other securities; agreements on asset management of securities and securities
investment; audit agreements; insurance agreements non-obligatory iaw current law of Luxemburg, Switzerland; other
transactions not connected with Company usual activity in the areas described in the Articles of the Company:
- review and approval of the Company financial plan (business-plan);
- determination of the procedure of dealing with company confidential information;
- review and approval of the company’s business plan;
- upon the decision of the shareholders’ meeting, to execute the payment of fees and/or compensation of expenses
incurred by the members of the board in the performance of their duties.
The Board may as well float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination
whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as
any other conditions in relation thereto.
A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
53198
The contracts concerning purchase or alienation of property value of which is equal or exceeds ten percent of the
net assets of the company according to the last approved annual accounts require the prior approval of the sharehold-
ers’ meeting.
The Board of Directors may elect a Chairman; in the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telefax or e-mail being permitted.
In case of urgency, Directors may vote in writing including letter, telegram, telefax, e-mail as well as by teleconference.
If decisions are taken by teleconference, they shall be recorded in minutes and signed by all Directors participating at
the meeting. A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken
at a meeting of the Board of Directors. Decisions of the Board of Directors may also be taken by circular way.
Resolutions of the Board of Directors shall require a majority vote.
The Company is validly bound by the joint signatures of two Directors.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on April 25 at 9.00 a.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.
Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.»
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2006. The first annual general meeting will thus be held in the year 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand one hundred (2,100.-)
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The abovenamed parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
1. Resolved to set at four the number of Directors and further.
2. Resolved to elect the following as Directors:
a) Marc Koeune, economist, born on the 4 October 1969 in Luxembourg, Luxembourg and residing at 18, rue de
l’Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Michael Zianveni, lawyer, born on the 4 March 1974 in Villepinte, France and residing at 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg;
1) The company WestSib-CAPITAL LIMITED, here above mentioned, three hundred and nineteen shares. . . . . 319
2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred and twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
53199
c) Sébastien Graviere, lawyer, born on the 9 April 1973 in Luxembourg, Luxembourg and residing at 18, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg;
d) Jean-Yves Nicolas, employee, born on the 16 January 1975 in Vielsalm, Belgique and residing at 18, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg.
3. Resolved to elect the following as statutory auditor:
CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., having its registered office at 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
4. The directors and the statutory auditor are elected for a period ending at the annual general meeting of sharehold-
ers to be held in 2011.
5. The registered office shall be at 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the French version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 91, case 3. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029805/230/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
N.A. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R. C. Luxembourg B 100.095.
—
L’an deux mille six, le dix mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Harun Hakan, gérant de sociétés, né à Sarrebourg (France), le 15 août 1980, demeurant à F-57270 Uc-
kange, 6, rue des Mimosas;
2) Monsieur Muhammet Hakan, employé privé, né à Sarrebourg (France), le 4 décembre 1986, demeurant à F-57270
Uckange, 6, rue des Mimosas;
3) Monsieur Seyitahmet Hakan, sans emploi, né à Ladik (Turquie), le 1
er
mars 1952, demeurant à F-57270 Uckange,
2, rue des Mimosas.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
1) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée N.A. TRANS, S.à r.l., avec siège social
à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 100.095, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 31 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 568 du 2 juin 2004.
2) Que le capital social est fixé à quatorze mille euros (14.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent quarante euros (140,- EUR) chacune.
3) Que Monsieur Harun Hakan, préqualifié, cède et transporte par les présentes sous les garanties de droit, toutes
les cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de cent quarante euros (140,- EUR) chacune, qu’il détient dans
la société N.A. TRANS, S.à r.l., pour le prix de sept mille euros (7.000,- EUR) à la société civile SCP H & K, avec siège
social à F-57270 Uckange, 6, rue des Mimosas, inscrite au R.C.S. de Thionville sous le numéro TI 488 541 137, ici re-
présentée par son gérant Monsieur Muhammet Hakan, prénommé, ce acceptant.
4) Que le cessionnaire préqualifié sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et il aura droit
aux revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce jour et il est subrogé dans tous les
droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.
Le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession avant les présentes, dont quittance.
5) Que Monsieur Harun Hakan, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société N.A.TRANS, S.à r.l., déclare
accepter la cession de parts prémentionnée au nom de la société conformément à l’article 1690 du code civil, avec dis-
pense de signification.
Tous les associés déclarent consentir à la cession de parts prémentionnée.
6) Que suite à la cession de parts sociales qui précède, la répartition des parts sociales est la suivante:
7) Qu’ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale et ont
pris à l’unanimité la résolution suivante:
Luxembourg, le 30 mars 2006.
A. Schwachtgen.
a) SCP H & K, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
b) Monsieur Muhammet Hakan, préqualifié, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
c) Monsieur Seyitahmet Hakan, préqualifié, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
53200
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération
à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Sandweiler; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-
Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: H. Hakan, M. Hakan, S. Hakan, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, vol. 27CS, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(029777/212/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
N.A. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R. C. Luxembourg B 100.095.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029778/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
BALTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01165, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026208/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
FINUS S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-5532 Remich, 8, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 38.734.
—
L’an deux mille six, le dix-sept mars.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FINUS S.A.H., constituée suivant acte
reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, le 21 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 193 du 11 mai 1992, dont les statuts ont été modifié plusieurs fois et en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, le 26 mai 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétes et Associations numéro 766 du 22 juillet 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Alfred Visilit, demeurant à Remich, 8, rue Enz,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Thérèse Visilit, demeurant à Remich, 8, rue Enz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Visilit, demeurant à Remich, 8, rue Enz.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la Société de L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy à L-5532 Remich, 8, rue Enz.
2) Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Le siège social est établi à Remich.»
3) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et du notaire, seront enregistrées avec le présent acte.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
P. Frieders.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
P. Frieders.
Luxembourg, le 14 mars 2006.
Signature.
53201
IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy à L-5532
Remich, 8, rue Enz, et de modifier en conséquence l’article 2, premier alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 2. alinéa 1
er
. Le siège social est établi à Remich.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: A. Visilit, M.-T. Visilit, J.-M. Visilit, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 20 mars 2006, vol. 470, fol. 14, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029841/5770/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
FINUS S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-5532 Remich, 8, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 38.734.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029842/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.821.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-third of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND,
Société d’investissement à capital variable, in liquidation, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a
deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 9th of July 1997, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C of the 13th of August 1997, number 444. The articles of incorporation have been
modified for the last time by a deed of the undersigned notary on July 16, 2003, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C number 1264 of November 28, 2003.
The meeting was presided by Mrs Samina Lebrun, employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Nathalie Clement, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Nicole Dupont, employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-
dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that out of 3,598,281.871 outstanding shares, 2,579,473.9 shares are present
or represented at the present extraordinary general meeting.
As no quorum is required for the present meeting, the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- All the shares being registered shares, the present meeting has been convened by notices containing the agenda
sent by registered mail to the shareholders on February 3, 2006 and published in the Mémorial and the d’Wort on Fe-
bruary 7, 2006.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To confirm the Company’s dissolution on July 16th, 2005.
2. To report on the Company’s operations.
Remich, le 29 mars 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 30 mars 2006.
M. Schaeffer.
53202
3. To appoint PAN ASIA CAPITAL MANAGER LIMITED as the liquidator and settle its powers. This has been dis-
cussed and proposed by the Board after taking into consideration the practical possibility of appointing other potential
liquidators, the view of the Company’s previous auditors, ERNST & YOUNG, and that a significant portion of the port-
folio consists of investments in private companies.
4. To appoint ERNST & YOUNG, the Company’s auditor since inception, as the liquidation auditor.
5. To authorise the liquidator to obtain assistance from ERNST & YOUNG and CABINET D’AVOCATS JOE LEM-
MER as necessary for the accomplishment of the liquidation.
6. Any other business.
The Chairman than reports to the meeting that the Corporation has been established for a limited period ending on
the 16th day of the month of July of the year two thousand and five and that the life of the Corporation has not been
extended, so that the Company is in liquidation as from July 16th, 2005.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting confirms the Corporation’s dissolution as of July 16th, 2005.
<i>Second resolutioni>
After having got knowledge of the report on the Corporation’s operations, the meeting resolves to appoint PAN
ASIA CAPITAL MANAGER LIMITED, having its registered office in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as the
liquidator of the Company.
The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Law.
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article
145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders. The Liquidator may, under
his sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni
de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to appoint ERNST & YOUNG, the Company’s auditor since inception, as the liquidation audi-
tor.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to authorise the liquidator to obtain assistance from ERNST & YOUNG and CABINET D’AVO-
CATS JOE LEMMER as necessary for the accomplishment of the liquidation.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appea-
ring persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNI-
TIES FUND, Société d’investissement à capital variable, en liquidation, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 9 juillet 1997, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 444 du 13 août 1997, dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1264 du 28 novembre 2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Samina Lebrun, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Clement, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nicole Dupont, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
53203
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 3.598.281,871 actions en circulation, 2.579.473,9 actions sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Comme aucun quorum n’est prévu pour la
présente assemblée, l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre
du jour envoyés aux actionnaires par lettre recommandée en date du 3 février 2006 et publiés au Mémorial et au d’Wort
en date du 7 février 2006.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Confirmation de la dissolution de la Société au 16 juillet 2005.
2. Rapport sur les opérations de la Société.
3. Nomination de PAN ASIA CAPITAL MANAGER LIMITED comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ceci ayant été discuté et proposé par le Conseil d’Administration, après avoir pris en considération la possibilité de
nommer d’autres liquidateurs, la position de l’ancien auditeur ERNST & YOUNG ainsi que le fait qu’une partie impor-
tante du portefeuille de la Société consiste dans d’investissements dans d’autres sociétés.
4. Nomination de ERNST & YOUNG, le réviseur de la Société depuis sa constitution, comme commissaire à la liqui-
dation.
5. Autorisation au liquidateur de se faire assister par ERNST & YOUNG et le CABINET D’AVOCATS JOE LEMMER
pour les besoins de la liquidation.
7. Divers.
Le Président expose ensuite que la Société a été établie pour une durée limitée se terminant le seizième jour du mois
de juillet de l’année deux mille cinq et que la vie de la Société n’a pas été prolongée, de sorte que la Société se trouve
en liquidation depuis le 16 juillet 2005.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée confirme la dissolution de la Société au 16 juillet 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir entendu le rapport sur les opérations de la Société, l’Assemblée décide de nommer PAN ASIA CAPITAL
MANAGER LIMITED, avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, comme liquidateur de la Socié-
té.
L’Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi.
Le Liquidateur a le droit de passer tout acte et d’effectuer toutes les opérations, en ce compris celles auxquelles il
est fait référence à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires. Le Liqui-
dateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spécifiques définies, à
l’une ou plusieurs personnes ou entités.
Le Liquidateur est autorisé à faire, à sa seule discrétion, des payements anticipés du boni de liquidation aux action-
naires de la Société, conformément à l’article 148 de la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer ERNST & YOUNG, le réviseur de la Société depuis sa constitution, comme com-
missaire à la liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée autorise le liquidateur de se faire assister par ERNST & YOUNG et le CABINET D’AVOCATS JOE LEM-
MER pour les besoins de la liquidation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Lebrun, N. Clement, N. Dupont, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weber.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030097/242/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Mersch, le 7 mars 2006.
H. Hellinckx.
53204
MGPF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 90.379.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02646, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026210/5387/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
FONCIERE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.878.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 17 mars 2006.
(026222/5770/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
W & W ASSET MANAGEMENT AG, LUXEMBURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R . C. Luxembourg B 28.222.
—
Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03067, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
(026225/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
CALIFORION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BAOBI HOLDING S.A.).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 108.877.
—
L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BAOBI HOLDING
S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 108.877, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 24 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1199 du 14 novembre 2005.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Sébastien Philippi, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie Ravez-Vanesse, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
M. Schaeffer
<i>Notairei>
<i>Pour W & W ASSET MANAGEMENT AG, LUXEMBURG, Société Anonyme
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
53205
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la forme juridique de la société anonyme holding en société à responsabilité limitée et abandon du
régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une société de partici-
pations financières (Soparfi).
2) Changement de la dénomination de la société de BAOBI HOLDING S.A. en CALIFORION, S.à r.l.
3) Transformation des 310 actions ayant une valeur nominale de EUR 100,- chacune en 310 parts sociales d’une valeur
nominale de EUR 100,- chacune.
4) Démission des administrateurs et commissaire aux comptes actuellement en fonction.
5) Nomination de FINCONEX S.A., R.C.S. Luxembourg B 41.720, 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg com-
me gérant unique.
6) Refonte complète des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme
Il est formé par les comparants et parmi tous ceux qui pourront devenir propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-
sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.
Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de CALIFORION, S.à r.l.
Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés ou établissements financiers, tous concours, prêts, avances
ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) parts sociales
d’une valeur cent euros (100,- EUR) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Le gérant peut décider d’émettre des emprunts obligataires. Les obligations pourront être nominatives ou au porteur,
sous quelque monnaie que le gérant décidera, dans les limites permises par la loi.
Le gérant déterminera la nature, le prix, les taux d’intérêts, les conditions d’émission et de remboursement et toutes
autres conditions ayant trait à une telle émission.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée
par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et a une voix à l’assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pou-
voirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
53206
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts
1. Cession en cas d’associé unique
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires
de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la Société ou acceptées par
elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés, pourra décider la révocation
d’un gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions. L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 14. Pouvoirs
Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société.
En cas de nomination d’un gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du gérant.
En cas de nomination de plusieurs gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 15. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa dé-
mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-
lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 17. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié
du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par une majorité des associés représentant
ensemble au moins les trois quarts du capital social.
Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés
une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion du capital représentée.
Art. 18. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et consignées dans un re-
gistre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procura-
tions leur seront annexées.
Art. 19. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non.
Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
53207
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon
le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés.
Art. 20. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Bilan
Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs
et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents
comptables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.
Art. 22. Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour
cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-
judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 23. Dissolution, Liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.
7) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transformer la société anonyme holding existante en société à responsabilité limitée
et décide par conséquent que les trois cent dix (310) actions actuellement représentatives du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) seront désormais des parts sociales.
Les trois cent dix (310) parts sociales sont détenues par la société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social
au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding
et d’adopter le statut d’une société de participations financières (Soparfi).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale de la société en CALIFORION, S.à r.l., société à responsa-
bilité limitée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts afin de les adapter en particulier aux
changements faits ci-avant et de leur donner désormais la teneur suivante:
«STATUTS
Art. 1
er
. Forme
Il existe une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée, l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-
sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.
Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de CALIFORION, S.à r.l.
Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
53208
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés ou établissements financiers, tous concours, prêts, avances
ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) parts sociales
d’une valeur de cent euros (100,- EUR) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Le gérant peut décider d’émettre des emprunts obligataires. Les obligations pourront être nominatives ou au porteur,
sous quelque monnaie que le gérant décidera, dans les limites permises par la loi.
Le gérant déterminera la nature, le prix, les taux d’intérêts, les conditions d’émission et de remboursement et toutes
autres conditions ayant trait à une telle émission.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée
par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et a une voix à l’assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pou-
voirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts
1. Cession en cas d’associé unique
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires
de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la Société ou acceptées par
elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés, pourra décider la révocation
d’un gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions. L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
53209
Art. 14. Pouvoirs
Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société.
En cas de nomination d’un gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du gérant.
En cas de nomination de plusieurs gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 15. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa dé-
mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-
lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 17. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié
du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par une majorité des associés représentant
ensemble au moins les trois quarts du capital social.
Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés
une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion du capital représentée.
Art. 18. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et consignées dans un re-
gistre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procura-
tions leur seront annexées.
Art. 19. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non.
Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon
le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés.
Art. 20. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Bilan
Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs
et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents
comptables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.
Art. 22. Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour
cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-
judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 23. Dissolution, Liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter avec effet immédiat les démissions de tous les membres actuels du conseil
d’administration et de l’actuel commissaire aux comptes de l’ancienne société anonyme transformée et de leur accorder
pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats respectifs.
53210
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction de gérant de la Société présentement transformée, pour une
durée indéterminée, la société anonyme FINCONEX S.A., R.C.S. Luxembourg B 41.720, ayant son siège social au 6-12,
rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent acte.
Signé: S. Philippi, C. Day-Royemans, S. Ravez-Vanesse, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2006, vol. 901, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030102/239/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
CALIFORION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BAOBI HOLDING S.A.).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 108.877.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030103/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
FIVE MOUNTS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FIVE MOUNTS INVESTMENTS S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.869.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplace-
ment de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêché,
lequel aura la garde de la présente minute.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIVE MOUNTS INVEST-
MENTS S.A., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B
numéro 86.869, constituée suivant acte reçu le 21 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1011 du 3 juillet 2002.
A cet effet, comparaissent les seuls actionnaires de la société, constituant une assemblée plénière:
Ces actionnaires sont tous représentés au présent acte par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Du-
ché de Luxembourg en vertu de procurations sous seing privé qui, une fois signées par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
Les quinze mille cinq cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 20,-), représentant l’intégralité
du capital social étant représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, celle-ci peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en
société à responsabilité limitée (S.à r.l.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la
nouvelle forme de la société, sans en modifier les éléments essentiels.
Belvaux, le 30 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 30 mars 2006.
J.-J. Wagner.
1) FIVE MOUNTS PROPERTIES HOLDING LIMITED, une société de droit britannique, ayant son siège social
au 31 Broad Street, St Helier, Jersey JE4 8ZP, Channel Island, propriétaire de quinze mille quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.499
2) FIVE MOUNTS REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg propriétaire d’une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: quinze mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
53211
<i>Deuxième résolutioni>
Dans le cadre de cette transformation, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans émission d’actions nouvelles, le tout souscrit et libéré par les actionnaires au
prorata de leur participation actuelle.
Cette augmentation est intégralement en numéraire, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par la pro-
duction d’une attestation de la banque FORTIS.
L’assemblée décide ensuite de supprimer la valeur nominale des actions et de réduire le capital social à concurrence
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans annulation d’actions, ni remboursement aux actionnaires ou dispense
d’apport, par affectation du résultat à la réserve légale, pour l’amener à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),
intégralement libéré.
Ensuite les quinze mille cinq cents (15.500) actions sont remplacées par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), intégralement libérées.
Suite à cet échange, les associés de la S.à r.l. se composent comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la société en FIVE MOUNTS INVESTMENTS, S.à r.l.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a décidé de donner entière décharge aux administrateurs de la société anonyme pour l’accomplissement
de leur mandat à la date de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée a décidé de donner entière décharge au commissaire aux comptes de la société anonyme pour l’accom-
plissement de leur mandat à la date de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée a décidé de fixer le nombre des gérants de la société à responsabilité limitée à quatre.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Marjoleine Van Oort, née à Gronigen aux Pays-Bas, le 28 février 1967, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. Joseph Mayor, né à Durban en Afrique du Sud, le 24 mai 1962, employé privé, avec adresse professionnelle au 9B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
3. Sandra Merloni-Horemans, née à Deurne en Belgique, le 11 mars 1960, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 25 Voie des Traz CH-1211 Genève (Suisse);
4. Johannes Jacobus Meijer, né à Heerenveen aux Pays-Bas, le 15 mars 1971, employé privé, avec adresse profession-
nelle au 59 Haaksbergweg, NL-1101BR Amterdam (Pays-Bas).
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour
les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Une société à responsabilité limitée est régie par les présents statuts ainsi que par les lois y relatives, et
notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Société»).
Art. 2. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-
tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la
mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société.
D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses
investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.
En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération
financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
1) FIVE MOUNTS PROPERTIES HOLDING LIMITED, prédésignée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499
2) FIVE MOUNTS REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., prédésignée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
53212
Art. 4. La Société a adopté la dénomination FIVE MOUNTS INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté
par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale des Associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature collective de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
53213
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute autre
personne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Art. 16. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 17. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende in-
térimaire.
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la loi du 10 août 1915.
English version:
Art. 1. A private limited company (société à responsabilité limitée) is governed by the present articles and by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies (hereafter
the «Company»).
Art. 2. The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the
subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international or-
ganizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b)
assets and/or receivables of any other type or nature.
Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the de-
velopment, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in
the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, un-
derwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such
securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in
which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any
nature and in any currency and to borrow in any form; to enter into swap agreements and other derivative transactions
and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to
secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond, note,
debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.
In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for
the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and
interest rate risks.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company has the name FIVE MOUNTS INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-
sented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share each.
53214
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of 10th August 1915 on commercial companies.
The Company shall have power to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution of
the shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The
quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly.
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-
holders representing the three-quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to
a second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by the notarial minute, the whole by and at the request of the management or
by any other duly authorised person delegated by the management.
53215
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Art. 16. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Reference is made to the provisions of the law of 10th August 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue française avec une version anglaise pour les statuts. Sur demande des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi en ce qui concerne les statuts.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 2 mars 2006, vol. 435, fol. 77, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(030351/242/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
DEXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02971, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026229/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.808.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02969, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026232/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Mersch, le 22 mars 2006.
H. Hellinckx.
DEXA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
53216
EUROSCOR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.569.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03316, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
(026233/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
SCOR EUROPE MID CAP, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.092.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03310, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
(026235/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
SCOR PICKING, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.093.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03314, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
(026239/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 113.485.
—
L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Antonella Graziano, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-
nyme HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE, ayant
son siège social à Luxembourg,
en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise par voie circulaire en date du 6 mars 2006.
Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphée ne varietur par la
comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) La société anonyme HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE RE-
NOUVELABLE a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 décembre 2005, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts en ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 26 janvier 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à EUR 32.532,- (trente-deux mille cinq cent trente-deux euros)
représenté par 16.266 (seize mille deux cent soixante-six) actions de EUR 2,- (deux euros) chacune.
<i>Pour EUROSCOR, SICAV
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Pour SCOR EUROPE MID CAP, SICAV
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Pour SCOR PICKING, SICAV
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
53217
3) Conformément à l’article 3 des statuts, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial
à concurrence de EUR 1.499.468,- (un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-huit euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 32.532,- (trente-deux mille cinq cent trente-deux euros) à EUR
1.532.000,- (un million cinq cent trente-deux mille euros), le cas échéant par l’émission de d’actions nouvelles de EUR
2,- (deux euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes, aux conditions et modalités qu’il fixera.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
4) Par décision du 6 mars 2006, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à la réalisation d’une deuxième
tranche d’augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé à concurrence de soixante-douze euros (EUR 72,-)
pour porter le capital souscrit ainsi de son montant actuel de trente-deux mille cinq cent trente-deux euros (EUR
32.532,-) à trente-deux mille six cent quatre euros (EUR 32.604,-) par la création et l’émission de trente-six (36) actions
nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, émise avec une prime d’émission de cent trente-six
virgule soixante-deux zero six euros (136,6206) par action, soit une prime d’émission globale de quatre mille neuf cent
dix-huit virgule trente-quatre euros (EUR 4.918,34).
Les trente-six (36) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en espèces, de
sorte que la somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix virgule trente-quatre euros (EUR 4.990,34) faisant soixan-
te-douze euros (EUR 72,-) pour le capital et quatre mille neuf cent dix-huit virgule trente-quatre euros (EUR 4.918,34)
pour la prime d’émission a été mise à la disposition de la Société.
Les documents justificatifs de la souscription ainsi que du versement en espèces ont été présentés au notaire soussi-
gné, qui le constate expressément.
5) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, les trois premiers alinéas de l’article 3 des statuts sont modifiés
et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 3. (alinéas 1
er
, 2, 3). «Le capital social est fixé à EUR 32.604,- (trente-deux mille six cent quatre euros) re-
présenté par 16.302 (seize mille trois cent deux) actions de EUR 2,- (deux euros) chacune.
Toutes les actions seront au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 1.499.396,- (un mil-
lion quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize euros) pour le porter de son montant actuel
de EUR 32.604,- (trente-deux mille six cent quatre euros) à EUR 1.532.000,- (un million cinq cent trente-deux mille
euros), le cas échéant par l’émission de d’actions nouvelles de EUR 2,- (deux euros) chacune, jouissant des mêmes droits
que les actions existantes.»
<i>Version anglaise des trois premiers alinéas de l’article 3 des statuts:i>
«The corporate capital is fixed at EUR 32,604.- (thirty-two thousand six hundred and four Euro) represented by
16,302 (sixteen thousand three hundred and two) shares of EUR 2.- (two Euro) each.
The shares shall be in bearer form or in registered form at the shareholders’ request.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by EUR 1,499,396.- (one million four
hundred and ninety-nine thousand three hundred and ninety-six Euro) in order to raise it form EUR 32,604.- (thirty-
two thousand six hundred and four Euro) to EUR 1,532,000.- (one million five hundred and thirty-two thousand Euro)
as the case may be by the issue of new shares of a par value of EUR 2.- (two Euro) each, having the same rights as the
existing shares.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de EUR 1.800,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Graziano, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2006, vol. 435, fol. 89, case 5. – Reçu 49,90 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029831/242/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 113.485.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029832/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Mersch, le 24 mars 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 28 mars 2006.
H. Hellinckx.
53218
ALPHA INVESTIMENTI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03072, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
(026242/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
INCAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 56.827.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01641, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026254/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
EURO TRAFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 37, avenue Gordon Smith.
R. C. Luxembourg B 54.215.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03144, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026295/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.849.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-second day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting by the associates of UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. (the «Com-
pany»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, incorporated by deed of the undersigned notary, on 18th of July 1999 published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 784 of 12th October 1999.
The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary of 9th November
2005, not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided by Mr Jack Groesbeek, manager, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Paul de Haan, accoutant, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain at-
tached to these minutes to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all seventeen thousand seven hundred ninety-six (17,796) shares in issue are
represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Amendment of the fiscal year to commence on the 10th December of each year and to terminate on the 9th De-
cember of the following year; the current fiscal year which has started on 31st December 2004 shall terminate on 9th
December 2005.
B. Consequential amendment of articles 12 and 13 of the Company’s articles of incorporation.
3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items
of the agenda.
After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:
<i>Pour ALPHA INVESTIMENTI SICAV
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 14 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
53219
<i>First resolutioni>
It is resolved to amend the fiscal year of the Company to start from now on each year on 10th December and to end
the following year on the 9th December.
The meeting decides that the fiscal year which started on 31st December 2004 will terminate on 9th December 2005.
<i>Second resolutioni>
As a result of the first resolution, the meeting resolved to amend article 12 of the Company’s articles of incorporation
so as to read as follows:
«The fiscal year of the Company begins on 10th December in each year and ends on 9th December of the subsequent
year.»
<i>Third resolutioni>
As a result of the first resolution, the meeting resolved to amend article 13 of the Company’s articles of incorporation
so as to read as follows:
«Every year as of 9th December, the annual accounts are drawn up by the managers.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this amendment of the articles are estimated at EUR 2,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deuxiéme jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»),
société établie et ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu le 18 juillet 1999 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 784
du 12 octobre 1999 (le «Mémorial»).
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 novembre 2005, non
encore publié au Mémorial.
L’assemblée est présidée par M. Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Luxembourg.
Il est désigné comme secrétaire et scrutateur M. Paul de Haan, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
1) Les associés uniques représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence signée par les mandataires, le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La liste
de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il résulte de ladite liste de présence que toutes les dix-sept mille sept cent quatre-vingt-seize (17.796) parts sociales
émises sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Modification de l’année sociale, afin de commencer le 10 décembre de chaque année et de finir le 9 décembre de
l’année suivante; l’année sociale actuelle qui a commencé le 31 décembre 2004 se terminera le 9 décembre 2005.
B. Modification conséquente des articles 12 et 13 des statuts de la Société.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points à l’ordre du jour.
Après délibération, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de modifier l’année sociale qui commence dorénavant chaque année le 10 décembre de chaque année
et finit le 9 décembre de l’année suivante.
L’assemblée décide que l’année sociale qui a commencé le 31 décembre 2004 finit le 9 décembre 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’assemblée a pris la décision de modifier l’article 12 des statuts de la So-
ciété qui aura la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 10 décembre de chaque année et finit le 9 décembre de l’année suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’assemblée a pris la décision de modifier l’article 13 des statuts de la So-
ciété qui aura la teneur suivante:
«Chaque année la gérance établit les comptes au 9 décembre.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la société
parce que résultant de la présente modification des statuts sont estimés à 2.000,- EUR.
53220
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française, il est spécifié qu’en cas de divergence avec la
version française le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Groesbeek, P. De Haan, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 8, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030289/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.849.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40885, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030292/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
COLLEONI MANUFACTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 115.167.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Madame Carla Colleoni, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre, 29,
ici représentée par Mademoiselle Sonia Delfini, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
2.- Madame Enrica Colleoni, entrepreneur, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre 29 (VR) Italie,
ici représentée par Mademoiselle Sonia Delfini, prénommée.
3.- Monsieur Gastone Colleoni, entrepreneur, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre 29 (VR) Italie,
ici représenté par Mademoiselle Sonia Delfini, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
4.- Monsieur Ghisalberto Colleoni, entrepreneur, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre 29 (VR) Italie,
ici représenté par Mademoiselle Sonia Delfini, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
5.- Madame Margherita Colleoni, entrepreneur, demeurant à Genova, Corso Aurelio Saffi 3, Italie,
ici représentée par Mademoiselle Sonia Delfini, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de COLLEONI MANUFACTURE
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
Luxembourg, le 22 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
53221
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en cinquante mille (50.000) actions de deux
euros (EUR 2,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille euros (EUR 20.000,-). Les actes ayant com-
me objectif des participations dans des sociétés ou de mêmes que les immeubles, demandes de prêts et prêts hypothé-
caires, sont réservés à l’assemblée générale. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents
statuts est de la compétence du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie «A» ensemble avec
celle d’un administrateur de la catégorie «B», soit par la signature individuelle du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mercredi du mois de juin à 11.00 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
53222
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille euros
(EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de trois mille cinq cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
<i>Categorie «A»:i>
a.- Monsieur Gastone Colleoni, entrepreneur, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre 29 (VR), Italie;
<i>Categorie «B»:i>
b.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal;
c.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: S. Delfini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 mars 2006, vol. 435, fol. 95, case 3. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029900/242/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
1.- Madame Carla Colleoni, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre, 29, sept mille huit cent soixante-
quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.875
2.- Madame Enrica Colleoni, entrepreneur, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre 29 (VR), Italie,
sept mille neuf cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.940
3.- Monsieur Gastone Colleoni, entrepreneur, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre 29 (VR), Italie,
treize mille six cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.624
4.- Monsieur Ghisalberto Colleoni, entrepreneur, demeurant à I-37129 Verone, Via XX Settembre 29 (VR),
Italie, douze mille sept cent vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.728
5.- Madame Margherita Colleoni, entrepreneur, demeurant à Genova, Corso Aurelio Saffi 3, Italie, sept mille
huit cent trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.833
Total: cinquante mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
Mersch, le 20 mars 2006.
H. Hellinckx.
53223
HINNOVA ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 93.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03580, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
(026298/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
VELINKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 97.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03573, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2006.
(026300/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
HINNOVA ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 93.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03582, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
(026302/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
ALLIANÇ-DEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 87.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02721, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026482/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
ALLIANÇ-DEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 87.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02723, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026478/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
53224
EUROPEAN BUSINESS DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 41.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04333, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026308//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
LA NICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.076.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 mars 2006.
(026314/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE ST. EXUPERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.133.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 17 mars 2006.
(026315/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
WP LUXCO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 2,808,600.-.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 87.398.
—
In the year two thousand six, on the twenty-first of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
WP INTERNATIONAL HOLDINGS I LLC, a company incorporated and existing under the laws of the State of Del-
aware, United Sates of America, established and having its registered office at c/o The Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en
droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,
being the sole shareholder of WP LUXCO II, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, with regis-
tered office at 9, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and com-
panies’ register of Luxembourg under section B number 87.398, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph
Wagner, on 15 May 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of 27 July 2002, number
1137. The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of notary
Henri Hellinckx, prenamed, on the 14 June 2005, published in the Mémorial C number 1141 of November 3, 2005.
The appearing party representing the whole corporate capital then deliberated upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital from its present amount of two million eight hundred eight thousand six hundred Euro
(EUR 2,808,600.-) represented by twenty-eight thousand eighty-six (28,086) shares of one hundred Euro (EUR 100.-)
each, by payment in cash of one million one hundred thirteen thousand seven hundred Euro (EUR 1,113,700.-), up to
three million nine hundred twenty-two thousand three hundred Euro (EUR 3,922,300.-) by the issue of eleven thousand
one hundred thirty-seven (11,137) shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each;
2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company that now reads as follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at three million nine hundred twenty-two thousand three hundred
Euro (EUR 3,922,300.-) represented by thirty-nine thousand two hundred twenty-three (39,223) shares of one hundred
Euro (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed»;
and has taken the following resolutions:
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Signature.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
H. Hellinckx
<i>Notairei>
53225
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of
two million eight hundred eight thousand six hundred Euro (EUR 2,808,600.-) represented by twenty-eight thousand
eighty-six (28,086) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, by payment in cash of one million one hundred thir-
teen thousand seven hundred Euro (EUR 1,113,700.-), up to three million nine hundred twenty-two thousand three hun-
dred Euro (EUR 3,922,300.-) by the issue of eleven thousand one hundred thirty-seven (11,137) shares of a par value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each.
All the shares are entirely subscribed by the sole shareholder WP INTERNATIONAL HOLDINGS I LLC, represent-
ed as aforementioned.
All the issued shares are fully paid up by the same prenamed subscriber by a contribution in cash, so that the amount
of one million one hundred thirteen thousand seven hundred Euro (EUR 1,113,700.-), is at the free disposal of the Com-
pany as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company’s Articles of Association is amended and will now
read as follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at three million nine hundred twenty-two thousand three hundred
Euro (EUR 3,922,300.-) represented by thirty-nine thousand two hundred twenty-three (39,223) shares of one hundred
Euro (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.»
<i>Estimation of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company
incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at EUR 13,500.-.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the
appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
WP INTERNATIONAL HOLDINGS I LLC, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-
Unis d’Amérique, établie et ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, Delaware 19808, Etat-Unis d’Amérique, ici représentée par Madame Ute Bräuer, Maître en droit, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle signée ne varietur par la mandataire de la partie com-
parante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’en-
registrement,
étant la seule associée de WP LUXCO II, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 9, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.398, constituée suivant acte notarié du notaire Maître Jean-Joseph
Wagner, en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 juillet 2002, numéro
1137.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri Hellinckx, prénommé,
en date du 14 juin 2005, publié au Mémorial C, numéro 1141 du 3 novembre 2005.
La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de deux millions huit cent huit mille six cents
euros (EUR 2.808.600,-) représenté par vingt-huit mille quatre-vingt-six (28.086) parts sociales ayant une valeur nomi-
nale de cent euros (EUR 100,-), chacune par paiement en numéraire d’un million cent treize mille sept cents euros (EUR
1.113.700,-), à trois millions neuf cent vingt-deux mille trois cents euros (EUR 3.922.300,-) par l’émission d’onze mille
cent trente-sept (11.137) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-);
2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions neuf cent vingt-deux mille trois cents euros (EUR 3.922.300,-) re-
présenté par trente-neuf mille deux cent vingt-trois (39.223) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées»;
et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de son montant actuel de
deux millions huit cent huit mille six cents euros (EUR 2.808.600,-) représenté par vingt-huit mille quatre-vingt-six
(28.086) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune par paiement en numéraire d’un
million cent treize mille sept cents euros (EUR 1.113.700,-), à trois millions neuf cent vingt-deux mille trois cents euros
53226
(EUR 3.922.300,-) par l’émission d’onze mille cent trente-sept (11.137) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-).
Toutes les parts sociales nouvelles sont intégralement souscrites par la seule associée WP INTERNATIONAL HOL-
DINGS I LLC, représentée comme mentionnée ci-avant.
Toutes les parts sociales ainsi émises ont été entièrement libérées par le même souscripteur susnommé par un apport
en numéraire, de sorte que la somme d’un million cent treize mille sept cents euros (EUR 1.113.700,-) est à la libre
disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions neuf cent vingt-deux mille trois cents euros (EUR 3.922.300,-) re-
présenté par trente-neuf mille deux cent vingt-trois (39.223) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de EUR 13.500,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le pré-
sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même personne comparante et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 mars 2006, vol. 436, fol. 1, case 12. – Reçu 11.137 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029827/242/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
WP LUXCO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.808.600,-.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 87.398.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029828/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
IP NETWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. IP INFORMATION & PUBLICITE NETWORK HOLDING S.A.).
Enseigne commerciale: IP NETWORK.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 114.002.
—
L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IP INFORMATION & PUBLICITE NETWORK
HOLDING S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 114.002, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 janvier 2006, non publié au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Edouard de Fierlant, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Malou Weber, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Thiry, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux, ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Mersch, le 27 mars 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 28 mars 2006.
H. Hellinckx.
53227
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Changement de la dénomination sociale en IP NETWORK INTERNATIONAL S.A. avec l’enseigne commerciale IP
NETWORK.
- Modification afférente des statuts.
- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la société en IP NETWORK IN-
TERNATIONAL S.A. avec l’enseigne commerciale IP NETWORK.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de IP NETWORK INTERNATIO-
NAL S.A. avec l’enseigne commerciale IP NETWORK.»
<i>Suit la traduction anglaise de l’article qui précède:i>
«There exists a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of IP NETWORK INTER-
NATIONAL S.A., also using the trading name IP NETWORK.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. de Fierlant, M. Weber, C. Thiry, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2006, vol. 901, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030025/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
IP NETWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. IP INFORMATION & PUBLICITE NETWORK HOLDING S.A.).
Enseigne commerciale: IP NETWORK.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 114.002.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030028/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
INTERNATIONAL ASSETS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 112.325.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mars 2006.
(026137/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Belvaux, le 28 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 28 mars 2006.
J.-J. Wagner.
P. Bettingen
<i>Notairei>
53228
REMAE BLANCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 88.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04088, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
(026323//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
QUAL-IT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée Saint-Urban.
R. C. Luxembourg B 99.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04086, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
(026325//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
EXPO 2001 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber.
R. C. Luxembourg B 82.291.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 mars 2006, ayant donné autorisation au conseil
d’administration de la société de nommer Monsieur Serge Kalmus, commerçant, né à Luxembourg, le 28 avril 1958, de-
meurant à L-2524 Howald, 1, rue Auguste Scholer, administrateur-délégué de la société et de la réunion du conseil d’ad-
ministration tenue en date du 9 mars 2006, que Monsieur Serge Kalmus, est nommé administrateur-délégué, avec
pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Son mandat d’administrateur-délégué expirera en même temps que son mandat d’administrateur, c’est-à-dire lors de
l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.
La société sera désormais valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs dont au moins celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
dans les limites de ses pouvoirs.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03114. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027898/222/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
ACTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 47.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04089, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
(026328//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature
<i>Administrateuri>
Signature
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
T. Metzler
<i>Notairei>
Signature
<i>Administrateuri>
53229
SOPHIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 107.972.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2006i>
<i>Résolutionsi>
La société SCOTMARSH FOUNDATION LLC. a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
La société SWAN HOLDINGS LIMITED a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Est nommée comme administrateur la société ALPHA ACCOUNTING AG, ayant son siège à FL-9494 Schaan, Fel-
baweg 10, ici représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée,
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010.
Est nommée comme administrateur la société PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, ayant son siège
à Republic of Mauritius, Port Louis, 5th Floor C&R Court, 49 Labourdonnais Street, ici représentée par Monsieur Luc
Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en
2010.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05022. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029388//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
OBANOSH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 44.378.
—
L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding OBANOSH S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 44.378, constituée suivant acte notarié en date du 9 juillet 1993, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 435 du 18 septembre 1993. Les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 1197 du 19 décembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date statutaire de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer le deuxième lundi du
mois d’avril à 10 heures.
2. Disposition transitoire pour l’exercice en cours.
3. Adaptation des statuts en conséquence.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-
mais le deuxième lundi du mois d’avril à 10 heures.
<i>Pour MAYA INVEST LTD / Pour ALPHA ACCOUNTING AG
i>M. Keersmaekers / L. Voet
53230
En conséquence, le premier alinéa de l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 15. (premier alinéa). «L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit
indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois d’avril à 10 heures.»
L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2006, vol. 901, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030438/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
OBANOSH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 44.378.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030439/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
MICHELINE INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 53.372.
—
L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MICHELINE INVEST,
ayant son siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 53.372, constituée suivant acte notarié en date du 22 décembre 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 109 du 2 mars 1996. Les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 90 du 17 janvier 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date statutaire de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer le quatrième vendredi
du mois de mars à 11 heures.
2. Disposition transitoire pour l’exercice en cours.
3. Adaptation des statuts en conséquence.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:
Belvaux, le 31 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 31 mars 2006.
J.-J. Wagner.
53231
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-
mais le quatrième vendredi du mois de mars à 11 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 15. (premier alinéa). «L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit
indiqué dans la convocation, le quatrième vendredi du mois de mars à 11 heures.»
L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2006, vol. 901, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030057/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
MICHELINE INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 53.372.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030058/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
SPETSES MARITIMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.796.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 8 mars 2006 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège social
à Luxembourg le 8 mars 2006, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas dix mille euros (10.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise), et sous réserve de la limitation
suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de crédit, ainsi que les gros
travaux sur le navire devront requérir la signature de trois administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04901. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028664/2329/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
LA FUMEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 94.589.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02114, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026358//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Belvaux, le 30 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 30 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Signature.
LA FUMEE, S.à r.l.
Signature
53232
GLOBEX LUX INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 95.166.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 14 mars 2006 que:
1. Le Conseil confirme la démission de DELMA & CIE, S.à r.l. en tant qu’administrateur et administrateur-délégué de
la société.
2. Le Conseil confirme la nomination de SEREN, S.à r.l., constituée le 9 septembre 2005, avec siège social au 75, Parc
d’activités, L-8308 Capellen, numéro d’immatriculation B 110.588, en tant qu’administrateur et administrateur-délégué
de la société. Celle-ci reprend le mandat de son prédécesseur et son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2008.
3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature indivudelle de l’adminstrateur-délégué
ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
Fait à Luxembourg, le 14 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05662. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029329/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
KACIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.941.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2004i>
Démission de Monsieur Brahim Ouchelh, demeurant 9, Villa Curial, F-75019 Paris, de son poste d’Administrateur-
délégué.
Démission de Monsieur Ahmed Lemsyeh, demeurant 9, Hay Ryad à Rabat (Maroc), de son poste d’Administrateur.
Démission de Madame Amina Ouchelh, demeurant 9, allée Ouest secteur 15 à Rabat (Maroc), de son poste d’Admi-
nistrateur.
Nomination de Monsieur Abderrahmane Ouchelh, demeurant 1032, rue Agadir secteur 5 hay salam à Sale (Maroc),
au poste d’Administrateur-délégué.
Nomination de Monsieur Kais Ouchelh, demeurant 22, rue des Ardennes, F-75019 Paris, au poste d’Administrateur.
Confirmation Monsieur Brahim Ouchelh, demeurant 9, Villa Curial, F-75019 Paris, au poste d’Administrateur.
Confirmation de Monsieur Abderrahmane Ouchelh, demeurant 1032, rue Agadir secteur 5 hay salam à Sale (Maroc),
au poste d’Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04306. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029545//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
<i>Pour GLOBEX LUX INVEST HOLDING S.A.
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le bureau
i>S. Livoir / S. Pache / I. Deschuytter
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Glazelux, S.à r.l.
K Sécurité S.A.
K Sécurité S.A.
K Sécurité S.A.
K Sécurité S.A.
Ambeline
Hakapi Charter S.A.
Hakapi Charter S.A.
Hakapi Charter S.A.
DS Smith (Luxembourg), S.à r.l.
AGS, S.à r.l.
Wolseley Finance (Loddon), S.à r.l.
HeliGuard S.A.
N.A. Trans, S.à r.l.
N.A. Trans, S.à r.l.
Baltic Holding S.A.
Finus S.A.H.
Finus S.A.H.
Pan Asia Special Opportunities Fund
MGPF S.A.
Foncière Générale d’Investissements Immobiliers S.A.
W & W Asset Management AG, Luxemburg
Califorion, S.à r.l.
Califorion, S.à r.l.
Five Mounts Investments, S.à r.l.
Dexa S.A.
Marvet International Holding S.A.
Euroscor Sicav
Scor Europe Mid Cap Sicav
Scor Picking Sicav
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Production d’Energie Renouvelable
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Production d’Energie Renouvelable
Alpha Investimenti Sicav
Incam S.A.
Euro Trafico S.A.
United BM (US) Holdings, S.à r.l.
United BM (US) Holdings, S.à r.l.
Colleoni Manufacture S.A.
Hinnova Assets S.A.
Velinka S.A.
Hinnova Assets S.A.
Allianç-Dem, S.à r.l.
Allianç-Dem, S.à r.l.
European Business Development Holding S.A.
La Nice S.A.
Compagnie Financière St. Exupéry S.A.
WP Luxco II, S.à r.l.
WP Luxco II, S.à r.l.
IP Network International S.A.
IP Network International S.A.
International Assets Finance, S.à r.l.
Remae Blanche S.A.
Qual-It S.A.
Expo 2001 S.A.
Actis Holding S.A.
Sophia International Holding S.A.H.
Obanosh S.A.
Obanosh S.A.
Micheline Invest
Micheline Invest
Spetses Maritimes S.A.
La Fumée, S.à r.l.
Globex Lux Invest Holding S.A.
Kacim S.A.