52609

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1097

7 juin 2006

S O M M A I R E

FRITURE IRENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8067 Bertrange, 16, rue du Charron.

R. C. Luxembourg B 53.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02496, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025987/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

ANPV, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

52649

Mawo, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52641

Anrolux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52641

Michaud & Chailly, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

52630

Bruly S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52653

Mokastar S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52634

Bruly S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52654

Peinture Lahyr Boris, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . 

52649

Cargoland International S.A., Bertrange . . . . . . . . .

52629

Pepp 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52652

Chemical Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . .

52624

Philos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52622

Chemical Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . .

52626

Philos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52622

Clipper Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52623

Pneumatex S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52624

CNT Office, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . .

52649

ProLogis  Czech  Republic XVIII, S.à r.l.,  Luxem-  

Cocoon Flat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

52634

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52636

D.I.T.D. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52623

Quetzal  Entrepreneur  Office,  S.à r.l.,  Luxem-  

EEIF Melville, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52610

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52623

Exprima Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

52610

Rail America Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 

52648

Fredifra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52655

Rail America Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 

52648

Fredifra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52656

Rail America Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 

52648

Friture Irène S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52609

Rio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52634

HBI Leipzig, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

52641

Rothman & Hagen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

52630

IMF Luxemburg I GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . .

52610

Stone Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52623

IMF Luxemburg II GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . .

52626

Stone Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52623

IMF Luxemburg III GmbH, Luxemburg. . . . . . . . . .

52630

Stone Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52623

Jumalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52634

Weaver  Street   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-  

Lacroix S.A., Crauthem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52654

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52656

Lacroix S.A., Crauthem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52654

Weaver  Street   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-  

Lacroix S.A., Crauthem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52654

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52656

Lux-Promotion 1, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . .

52641

Weaver  Street   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-  

Lux-Promotion  et  Participations, S.à r.l.,  Berel- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52656

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52649

Yellow Brick Road (LH1), S.à r.l., Luxembourg. . . 

52614

Matisa, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52624

Yellow Brick Road (LH1), S.à r.l., Luxembourg. . . 

52622

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Signature.

52610

EXPRIMA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.701. 

—

La soussignée atteste par la présente que:
- son gérant unique J.H. VAN LEUVENHEIM S.A. a changé de dénomination à effet du 22 mars 2004 et est devenu

TVL MANAGEMENT S.A.;

- le siège et les bureaux du gérant unique ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60,

Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023721/816/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

EEIF MELVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.422. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 28 février 2006

<i> à 11:10 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.

Veuillez noter que le (les) gérant(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023822/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

IMF LUXEMBURG I GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 115.170. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,

Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft IMMOWEST BETEILIGUNGS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz

in A-1010 Wien, Bankgasse, 2, eingetragen im Firmenbuchgericht Wien unter der Firmenbuchnummer FN 212803 X,

hier vertreten durch Maître Patricia Schon, avocat, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Voll-

machterteilung, ausgestellt in Wien, am 23. März 2006.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden No-

tar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.

Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu grün-

denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäss dem geltenden luxemburgi-
schen Recht und den vorliegenden Artikeln aufzunehmen.

<i>EXPRIMA HOLDING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A. 
<i>Gérant unique
R.G.F. Turner
<i>Administrateur-délégué

EEIF MELVILLE, S.à r.l.
Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant 
Signature

52611

Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Form - Name. Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée), die dem derzeitigen geltenden luxemburgischen Recht, nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung IMF
LUXEMBURG I, GmbH.

Art. 2. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Geschäftsführung innerhalb Luxemburg-Stadt und durch Beschluss der Gesellschafter-

versammlung an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der

Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft. Die Bekanntma-
chung von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter
den gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an

luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung und die Verwertung von solchen Beteiligun-
gen.

Der Gesellschaftszweck ist, insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, seien sie übertragbar oder nicht,

Aktien, Anteilen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Papiere, einschließlich derer, die durch
eine Regierung oder eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu
gehörigen Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertra-
gung mittels Verkauf, Tausch oder durch jede andere Weise. Zudem kann die Gesellschaft verbundene Patentrechte
und Lizenzrechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen aus-

geben, sofern sie nicht öffentlich angeboten werden. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder
indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung, die Vermietung und die Ver-

äußerung von Grundbesitz und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen,

in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Ver-
wertung dieser Beteiligungen betreffen.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den

Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.

Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert

Euro), eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile zu je EUR 100,- (einhundert Euro) welche voll einbezahlt
sind.

Art. 6. Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter

der Gesellschaft.

Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu voll-

strecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-

schafterversammlung durch die Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter genommen.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch einen Beschluss von Gesellschaftern

welche mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, abgeändert werden. Die Änderung der Staatsange-
hörigkeit der Gesellschaft kann ebenfalls durch einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.

Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben mit einer Frist von acht Tagen durch die Geschäftsführung

oder durch zwei Gesellschafter einberufen.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.

Art. 7. Rechte der Anteile. Jeder Anteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außeror-

dentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Nutznießer (usufruitier) und dem Nackteigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem
Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger. 

52612

Jeder Anteil berechtigt zur Zuteilung des erzielten Gewinnes der Gesellschaft und der Liquidationsnettoaktiva im

Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

Art. 8. Alleiniger Gesellschafter. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschaf-

ter die Rechte der Gesellschafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein

Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertrete-

nen Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst. Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar
auf laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen eingegangen werden.

Art. 9. Übertragung der Anteile. Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Anteile frei

unter Gesellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die

mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, gegeben in einer Gesellschafterversammlung. 

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustim-

mung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter reprä-
sentieren. Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an überlebende Pflichtteilsberechtigte oder
den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines Gesellschafters. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesell-

schafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

Art. 11. Gläubiger und Rechtsnachfolger der Gesellschafter. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesell-

schafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an Gesellschaftsdokumenten
stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

Titel III. Geschäftsführung und Prüfung

Art. 12. Zusammensetzung und Ernennung. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren

Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen.

Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und

abberufen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, wobei die

Geschäftsführer ihr Amt solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.

Art. 13. Organisation. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein braucht und der verantwortlich für das

Halten der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und

zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugeschickt werden, ausser in dringenden
Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss. 

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer

verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten
und an Orten abgehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsfüh-
rungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm,

Telex, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die gleiche Wir-

kung wie Beschlüsse, über die in Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

Art. 14. Protokolle. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden unterzeich-

net oder, in dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz besagter Sitzung über-
nommen hat.

Ablichtungen und Auszüge von Protokollen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise erstellt

werden müssen, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 15. Befugnisse. Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und

Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen

in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, ohne vorherigen
Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an eine oder mehrere Dritt-
personen oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, wel-
che unter den Bedingungen und Befugnissen, die von der Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschließen.

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Die Geschäftsführung kann Sondervollmachten an jede Person, welche nicht Geschäftsführer sein muss, übertragen, An-
gestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Rechtmäßige Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäfts-

führers oder im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern
verpflichtet.

Art. 17. Haftung der Geschäftsführer. In der Ausübung seines/ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer

nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft ist/sind er/sie verant-
wortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Mai eines jeden Jahres und endet am 30.

April eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung
und endet am 30. April 2006.

Art. 19. Jahresabschluss, gesetzliche Rücklage und Ausschüttungen. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres

erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss, welcher den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung
gestellt wird. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die
Bücher der Gesellschaft nehmen.

Das Guthaben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-

visionen stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf
Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen
Rücklage endet, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesell-
schaft entspricht, lebt aber wieder auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Reserve, wenn zu irgendeinem Zeit-
punkt aus welchen Gründen auch immer die Reserve angegriffen wurde.

Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des jährli-

chen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
- die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf;
- dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne;
- die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Generalversamm-

lung der Gesellschafter gefasst.

Art. 20. Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere

unabhängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernen-
nung einer oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, deren Vergütung und die Dauer des Mandats fest.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 21. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Li-

quidatoren erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschie-
den hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Anteilen, die sie halten, den

Gesellschaftern zugeteilt.

Art. 22. Verweis auf das Gesetz. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten

die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie
abgeändert.

<i>Zeichnung

Die 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile wurden vollständig einbezahlt durch die Gesellschaft IMMOWEST

BETEILIGUNGS, GmbH, vorbenannt, sodass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) zur freien
Verfügung der Gesellschaft steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar erklärt, die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus

Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr EUR 1.200,- (eintausendzweihundert Euro) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, welche das gesamte Stammkapital repräsentiert,

vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste einstimmig die folgenden Be-
schlüsse:

- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 2 (zwei) festgelegt:
- Herrn Thomas Hetz, Angestellter, geboren in Lichtenfels (Deutschland), am 2. Oktober 1960, wohnhaft in D-60598

Frankfurt am Main, Mittlerer Schafhofweg, 14;

- Herrn Mag. Markus Urbanz, Angestellter, geboren in Wien (Österreich), am 6. Juni 1974, wohnhaft in A-1130 Wien,

Maxingstrasse 56/1.

52614

Das Mandat des Geschäftsführers endet am Tage der jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresab-

schluss der Gesellschaft für das am 30. April 2006 endende Geschäftsjahr befindet.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Verlesung der Urkunde an die erschienene Person, hat diese zusammen mit dem Notar die vorliegende

Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Schon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 1, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(029907/222/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

 

YELLOW BRICK ROAD (LH1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 32,574,650.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 100.616. 

—

In the year two thousand five, on the first day of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders («Shareholders») of YELLOW BRICK ROAD (LH1),

S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 100.616 (the «Company») and
incorporated pursuant to a notarial deed dated 1

st

 April 2004 drawn up by the undersigned notary published in the

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 671 dated, 1 July 2004.

The articles of association of the Company were last amended by a notarial deed of the undersigned notary dated 27

December 2004, not yet published.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that the 1,257,499 (one million two hundred fifty-seven thousand four hundred

ninety-nine) ordinary shares of class A; 34,503 (thirty-four thousand five hundred three) ordinary shares of class B; 3,120
(three thousand one hundred twenty) ordinary shares of class C1; 1,040 (one thousand forty) ordinary shares of class
C2; 1,560 (one thousand five hundred sixty) ordinary shares of class C3; 5,260 (five thousand two hundred and sixty)
ordinary shares of class D and 4 (four) Special Shares, such shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro)
representing together the entirety of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general
meeting. All the Shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all
convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide
on the aforecited agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to amend and restate the articles of association of the Company.
2. Decision to accept the resignation of Mr Antal, Mr O’Grady, Mr Sody, Mr Callagy, Mr Scheffer, Mr Froeshaug and

Mr Ischaaro from their duties of directors of the Company on Completion (as such term is defined under a sharehold-
ers’ agreement which may from time to time be entered into between EUROPEAN DIRECTORIES S.A., a limited liability
company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered seat in Luxembourg and its principal place
of business at 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce
et des Sociétés under number B 108.024 and its shareholders) and to discharge them from any liabilities in respect of
their duties until that date.

3. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of Shareholders of the

Company:

<i>First resolution

The Shareholders decide to amend and restate the articles of association of the Company, which shall read as follows:

Luxemburg-Bonneweg, den 30. März 2006.

T. Metzler.

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Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration
1.1. There exists a société à responsabilité limitée (private limited company) under Luxembourg law by the name of

YELLOW BRICK ROAD (LH1), S.à r.l. (the «Company») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and particularly by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law») as
well as by these articles of association (the «Articles»).

1.2. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object
The Company may:
2.1. Carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or

firm or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those
shareholdings;

2.2. Establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also

acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realise them by way of
sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant financial assistance in the form of loans, advances, guarantees
or otherwise to or for the benefit of any companies in which the Company has any business relationship;

2.3. Take any measures and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and

real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

2.4. Borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.

Art. 3. Registered office
3.1. The Company has its registered office in Luxembourg.
3.2. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of Shareholders.

3.3. The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in Luxembourg

and abroad.

3.4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers.

Chapter II. - Corporate Capital

Art. 4. Capital
4.1. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 32,574,650 (thirty-two million five hundred and seventy-

four thousand six hundred fifty Euro), divided into 1,257,499 (one million two hundred fifty-seven thousand four hun-
dred ninety-nine) ordinary shares of class A (the «Ordinary A Shares»), 34,503 (thirty-four thousand five hundred and
three) ordinary shares of class B (the «Ordinary B Shares»), 3,120 (three thousand one hundred twenty) ordinary shares
of class C1 (the «Ordinary C1 Shares»), 1,040 (one thousand and forty) ordinary shares of class C2 (the «Ordinary C2
Shares»), 1,560 (one thousand five hundred and sixty) ordinary shares of class C3 (the «Ordinary C3 Shares» and to-
gether with the Ordinary C1 Shares and the Ordinary C2 Shares, the «Ordinary C Shares»), 5,260 (five thousand two
hundred and sixty) ordinary shares of class D (the «Ordinary D Shares» and together with the Ordinary A Shares, Or-
dinary B Shares, Ordinary C Shares, the «Ordinary Shares») and 4 (four) special shares (the «Special Shares»), such Or-
dinary Shares and Special Shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

4.2. Any amount which is paid or contributed on the shares in excess of the nominal value of the shares from time

to time shall be designated as share surplus (the «Share Surplus») and shall be booked on a special statutory undistrib-
utable reserve of the Company as follows: (i) any Share Surplus paid on the Ordinary A Shares shall be booked on a
reserve to be designated the Ordinary A Reserve, (ii) any Share Surplus paid on the Ordinary B Shares shall be booked
on a reserve to be designated the Ordinary B Reserve, (iii) any Share Surplus paid on the Ordinary C1 Shares shall be
booked on a reserve to be designated the Ordinary C1 Reserve, (iv) any Share Surplus paid on the Ordinary C2 Shares
shall be booked on a reserve to be designated the Ordinary C2 Reserve, (v) any Share Surplus paid on the Ordinary C3
Shares shall be booked on a reserve to be designated the Ordinary C3 Reserve and (vi) any Share Surplus paid on the
Special Shares shall be booked on a reserve to be designated the Special Reserve.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Com-

pany in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of Shares
6.1. If the Company has only one Shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-Shareholders.
6.2. If the Company has a plurality of Shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be author-

ised by a resolution of the Shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-in capital of
the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the Shareholders.

6.3. The transfer of shares mortis causa to third parties must be approved by the Shareholders who hold three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of Shares
7.1. The Company shall have the power to acquire shares in its own capital. 

52616

7.2. The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution

of the Shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The
quorum and majority requirements applicable to amendments of the Articles shall apply.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management - Board of managers
8.1. The Company is managed by at least one manager, and in case of plurality of managers, by a board of managers

(the «Board of Managers»), appointed by the general meeting of Shareholders. The Shareholders shall approve the re-
muneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. The managers need not be Share-
holders. The general meeting of Shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any
one of the managers.

8.2. The general meeting of Shareholders may appoint a first chairman of the Board of Managers (the «Chairman»).

The Board of Managers may appoint a successor Chairman.

The Chairman, if one is appointed, will preside at all meetings of Shareholders and of the Board of Managers. In his

absence the general meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers, will appoint another person
as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the Board of managers shall be convened by the Chairman or by two managers.
8.4. The managers will be given prior notice of each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two
days’ written notice of meetings of the Board of Managers shall be given to all those entitled to attend.

8.5. The meetings of the Board of Managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or

duly represented or have given their consent to the holding of the meeting. The meetings of the Board of Managers shall
be normally held in the city of Luxembourg.

8.6. The notice of the meeting shall specify the place (if other than city of Luxembourg), the day and the hour of the

meeting of the Board of Managers. The requirement to give notice may be waived by the consent or by telefax or tel-
egram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

8.7. Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex another manager as his proxy.

8.8. Any manager may represent more than one of his fellow managers under the condition however that at least

two managers are present at the meeting. 

8.9. A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by videoconference or conference call or by

other similar means of communication (whether in use or not when the Articles were executed) allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a videoconference or conference call initiated and
chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be participation in person at such meeting and the
meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.10. The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.11. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of
Managers held by way of circular resolutions will be deemed to be held in Luxembourg.

8.12. In dealing with third parties the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in

all circumstances and to carry out and approve acts and operations consistent with the Company’s objects provided the
terms of this Article 8 are complied with.

8.13. In case of a single manager, the Company is bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of any two members of the Board of Managers.

8.14. The Shareholders may appoint from among the members of the Board of Managers one or several managers

who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the
powers vested in the Board of Managers.

8.15. The Board of managers may delegate his/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.16. The Board of Managers may delegate part of its own powers to one or more of its members. It may further

appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.17. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by all the managers present or represented at the meeting. Any proxies documents appointing will remain attached to
the minutes of the relevant meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or the Secretary.

8.18. The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried

out in or from Luxembourg.

8.19. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the scope of the competence of the Board of Managers.

52617

Art. 9. Liability of managers. The managers shall not assume, by reason of their position, personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as any such commitment is made
in compliance with the Articles, as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary
10.1. A secretary may be appointed by a resolution of the general meeting of Shareholders of the Company (the «Sec-

retary»).

10.2. The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

Board of Managers and of the meetings of the Shareholder(s) and to keep the records and the minutes of the Board of
Managers and of the meetings of the Shareholder(s) and their transactions, and shall perform like duties for all commit-
tees of the Board of Managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, however
he shall remain responsible for the tasks so delegated.

10.3. The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company

to be produced in court or, more generally, vis-à-vis third parties and to be used as official documents.

Chapter V. - General meetings of shareholders

Art. 11. Powers of the general meeting of shareholders. The general meeting of Shareholders properly con-

stituted represents the entire body of Shareholders. It has the powers conferred upon it by the Law or the Articles and
it shall take the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 12. Annual general meeting of shareholders - Other general meetings of shareholders
12.1. The annual general meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such

other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of the meeting, on the second
Monday of March at 11.00 a.m.

12.2. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day.

12.3. Other general meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 13. Shareholders’ voting rights
13.1. Each Shareholder may participate in a general meeting of Shareholders irrespective of the number of shares

which he owns.

13.2. Each Shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. 
13.3. Each Shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a Shareholder to represent him and

to cast votes on his behalf at Shareholders’ meetings.

Art. 14. Quorum - Majority
14.1. Resolutions at Shareholders’ meetings may be validly passed by a majority of Shareholders owning more than

half of the Company’s share capital. 

14.2. Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority

of Shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

Chapter VI. - Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 15. Financial year. The Company’s accounting year begins on the 1

st

 day of January and ends on 31 December

of the same year.

Art. 16. Financial statements. Each year the accounting records of the Company shall be closed and the Board

of Managers shall arrange for the preparation of a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 17. Inspection of documents. Each Shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office.

Art. 18. Appropriation of profits - Balances 
18.1. Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This

allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the
Company.

18.2. After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders may determine the appropriation and

distribution of net profits. The general meeting of Shareholders shall, subject to applicable law, have power to authorise
the payment of interim dividends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of any one of the Shareholders

will not cause the dissolution of the Company. The Shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of Ar-
ticle 14 of the Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 20. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators appointed by the Shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

52618

Chapter VIII. - Audit

Art. 21. Statutory auditor - External auditor. In accordance with Article 200 of the Law, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 Shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemptions provided by articles 256 and 215 of the Law do not apply.

Chapter IX. - Governing law

Art. 22. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in the Articles.

<i>Second resolution

The Shareholders decide to accept the resignation of Mr Antal, Mr O’Grady, Mr Sody, Mr Callagy, Mr Scheffer, Mr

Froeshaug and Mr Ischaaro on Completion and to discharge them from any liabilities in respect of their duties until that
date.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately two thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le premier jour de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés (les «Associés») de la société à responsabilité limitée

YELLOW BRICK ROAD (LH1), S.à r.l. ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 100.616 (la «Société») et constituée suivant
acte du notaire instrumentant en date du 1

er

 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions, numéro 671 en date du 1

er

 juillet 2004.

Les statuts de la Société ont été modifié en dernier lieu par un acte notarié pris par-devant le notaire instrumentant

en date du 27 décembre 2004, non encore publié.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblé étant ainsi constitué, le président prie le notaire d’acter que:
1. Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant ne varietur,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

2. Il ressort de la liste de présence que les 1.257.499 (un million deux cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-

vingts dix-neuf) parts sociales ordinaires de classe A; les 34.503 (trente-quatre mille cinq cent trois) parts sociales ordi-
naires de la classe B; les 3.120 (trois mille cent vingt) parts sociales ordinaires de la classe C1; les 1.040 (mille quarante)
parts sociales ordinaires de la classe C2; les 1.560 (mille cinq cent soixante) parts sociales ordinaires de la classe C3; les
5.260 (cinq mille deux cent soixante) parts sociales ordinaires de la classe D et les 4 (quatre) Parts Sociales Spéciales,
d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) représentant l’intégralité du capital social sont représentées. Tous
les Associés déclarent avoir été informés en avance de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncé à toutes les condition
et formalités de convocation. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider
sur l’ordre du jour pré-mentionné.

3. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de modifier et de ré-énoncer les statuts de la Société.
2. Décision d’accepter la démission de M. Antal, M. O’Grady, M. Sody, M. Callagy, M. Scheffer, M. Froeshaug et M.

Ischaaro de leurs fonctions de gérants de la Société à la date de Complétion (tel que ce terme est défini sous le pacte
d’actionnaires qui peut de temps en temps être conclu entre EUROPEAN DIRECTORIES S.A., une société anonyme de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 108.024 et ses actionnaires) et de leur accorder décharge de
leur fonctions jusqu’à cette date. 

3. Divers.
Après délibération et approbation de ce qui précède, l’assemblée générale des Associés de la Société a pris les réso-

lutions suivantes:

<i>Résolution unique

Les Associés décident de modifier et de ré énoncer les statuts de la Société, qui auront le libellé suivant:

52619

Titre I

er

. - Nom - Durée - Objet - Siège social 

Art. 1

er

. Nom et Durée

1.1. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination YELLOW BRICK

ROAD (LH1), S.à r.l. (la «Société») qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») ainsi que par les Statuts.

1.2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social
La Société peut:
2.1. accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations;

2.2. créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine;

elle peut également acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; et elle peut également accorder des aides financières
sous la forme de prêts, avances, garanties ou autres, aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et au groupe de sociétés et à toute autre entreprise avec laquelle la Société a des re-
lations d’affaires; 

2.3. prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales,

financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de
son objet social;

2.4. emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social
3.1. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire

par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.

3.3. La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans

tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

3.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant ou en cas de pluralité de
gérants, par le Conseil de Gérance.

Titre II. - Capital social

Art. 4. Capital
4.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 32.574.650 (trente-deux millions cinq cent soixante-quatorze mille

six cent cinquante euros), divisé en 1.257.499 (un million deux cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingts dix-
neuf) parts sociales ordinaires de la classe A (les «Parts Sociales Ordinaires A»), 34.503 (trente-quatre mille cinq cent
trois) parts sociales ordinaires de la classe B (les «Parts Sociales Ordinaires B»), 3.120 (trois mille cent vingt) parts so-
ciales ordinaires de la classe C1 (les «Parts Sociales Ordinaires C1»), 1.040 (mille quarante) parts sociales ordinaires de
la classe C2 (les «Parts Sociales Ordinaires C2»), 1.560 (mille cinq cent soixante) parts sociales ordinaires de la classe
C3 (les «Parts Sociales Ordinaires C3» et ensemble avec les Parts Sociales C1 et les Parts Sociales Ordinaires C2, les
«Parts Sociales Ordinaires C»), 5.260 (cinq mille deux cent soixante) parts sociales ordinaires D (les Parts Sociales
Ordinaires D et ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Ordi-
naires C, les «Parts Sociales Ordinaires») et 4 (quatre) parts sociales spéciales (les «Parts Sociales Spéciales»), ces Parts
Sociales Ordinaires et Parts Sociales Spéciales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

4.2. Tout montant à verser ou à contribuer sur des parts sociales en sur-plus à la valeur nominale des parts sociales

de temps en temps sera qualifié de surplus sur parts sociales (le «Surplus sur Parts Sociales» et sera enregistré dans une
réservé spéciale statutaire non distribuable de la Société de la manière suivante: (i) tout Surplus sur Parts Sociales
Ordinaires A sera enregistré dans une réserve à intituler la Réserve Ordinaire A, (ii) tout Surplus sur Parts Sociales
Ordinaires B sera enregistré dans une réserve à intituler la Réserve Ordinaire B, (iii) tout Surplus sur Parts Sociales
Ordinaires C1 sera enregistré dans une réserve à intituler la Réserve Ordinaire C1, (iv) tout Surplus sur Parts Sociales
Ordinaires C2 sera enregistré dans une réserve à intituler la Réserve Ordinaire C2, (v) tout Surplus sur Parts Sociales
Ordinaires C3 sera enregistré dans une réserve à intituler la Réserve Ordinaire C3, (vi) tout Surplus sur Parts Sociales
Spéciales sera enregistré dans une réserve à intituler la Réserve Spéciale.

Art. 5. Partage des bénéfices. Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au

nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales
6.1. Si la Société a un seul Associé, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles à des tiers.
6.2. Si la Société a une pluralité d’Associés, la cession des parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être

approuvée par une résolution des associés lors d’une assemblée générale représentant au moins trois quarts du capital
social. Une telle approbation préalable n’est pas requise pour la cession de parts sociales entre associés.

6.3. Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

52620

Art. 7. Rachat des parts sociales
7.1. La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.
7.2. L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu

qu’en vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des as-
sociés statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Titre III. - Gestion

Art. 8. Gestion - Conseil de gérance
8.1. La Société est administrée par au moins un gérant, et en cas de pluralité de gérants, par un conseil de gérance

(«le Conseil de Gérance»), désigné par l’Assemblée Générale des Associés. Les Associés décident de la rémunération
et des modalités de désignation de chacun des Gérants. Les gérants n’ont pas besoin d’être associés. L’Assemblée
Générale des Associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer n’importe
lequel des gérants.

8.2. L’assemblée générale des associés peut nommer le premier président du Conseil de Gérance (le «Président»).

Le Conseil de Gérance peut nommer le successeur du Président.

Le Président, s’il est nommé, présidera toutes assemblées d’associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En

son absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne
en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3. Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux gérants.
8.4. Les gérants recevront une convocation préalable pour chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas

d’urgence qui seront décrits dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite
devra attribuer, à ceux autorisés à participer, un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

8.5. Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gé-

rants sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur consentement à la tenue de la réunion. Les réunions
du Conseil de Gérance seront normalement tenues dans la ville de Luxembourg.

8.6. La convocation indique le lieu (si autre que la ville de Luxembourg), le jour et l’heure de la réunion du Conseil

de Gérance. Il peut être renoncé à l’obligation d’envoyer une convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre,
téléfax, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps
spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.7. Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou

télex un autre gérant comme son mandataire.

8.8. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants soient

présents à la réunion.

8.9. Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication (existant ou non au moment de la signature des Statuts) ayant pour effet que
toutes les personnes participant à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue
par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une
participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.10. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés.

8.11. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les ré-

solutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent appa-
raître sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par
lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à
Luxembourg.

8.12. Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous
réserve du respect des dispositions du présent Article 8. 

8.13. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

8.14. Les Associés peuvent élire parmi les membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui

auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du
Conseil de Gérance.

8.15. Le Conseil de Gérance peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs manda-

taires ad hoc.

Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilité du/des mandataire(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe

une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.16. Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.17. Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion. Toutes procurations y resteront annexées au
procès-verbal respectif.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.18. La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

52621

8.19. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’Assemblée Générale des Associés sont

de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 9. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité

personnelle pour un engagement valablement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement
est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Titre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire
10.1. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en

cas de pluralité d’associés) de la Société (le «Secrétaire»).

10.2. Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des

réunions du Conseil de Gérance et de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des associés) et de garder les
procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés) et de toutes
leurs transactions. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de Gérance (s’il
y en a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des
tâches qu’il aura déléguées.

10.3. Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société

qui pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme do-
cuments officiels.

Titre V. - Assemblées générales des associés 

Art. 11. Pouvoirs de l’assemble generale des associés. L’assemblée générale des Associés valablement cons-

tituée représente l’entier corps des Associés. Elle dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi ou les Statuts et
elle assumera des pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier des actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 12. Assemblée générale annuelle des associés - Autres assemblees generales des associés
12.1. L’assemblée générale annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée le deuxième lundi du mois de mars à 11.00 heu-
res.

12.2. Lorsque ce jour n’est pas une jour ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se réunit le prochain

jour ouvrable.

12.3. D’autres assemblées générales des Associés se tiennent aux endroits et temps tels qu’indiqués dans les convo-

cations aux assemblées respectives.

Art. 13. Droits de vote des associés
13.1. Chaque associé peut prendre part aux Assemblées Générales des Associés indépendamment du nombre de

parts qu’il détient.

13.2. Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
13.3. Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être un associé pour le re-

présenter et pour voter en son nom aux assemblées des associés.

Art. 14. Quorum - Majorité
14.1. Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majorité d’associés représentant

plus de la moitié du capital social de la Société.

14.2. Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement prises

que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Titre VI. - Exercice social - Bilan Répartition des bénéfices

Art. 15. Exercice social. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 16. Comptes sociaux. Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le Conseil de Gérance

fera en sorte que le bilan et le compte de pertes et profits soient établis.

Art. 17. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes

et profits au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfices - Réserves
18.1. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté chaque année à l’établissement

de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

18.2. Le solde peut être distribué à l’associé unique (ou aux associés) en proportion des parts qu’il(s) détient (détien-

nent) dans la Société. L’assemblée générale des Associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir d’autoriser le
payement d’un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Dissolution. L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associés

n’entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord ? conformément aux dispositions
de l’article 14 paragraphe 2 des présents Statuts ? à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités
y relatives.

52622

Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquida-

teur(s), nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VIII. - Vérification des comptes

Art. 21. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la So-

ciété a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur
d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Titre IX. - Loi applicable

Art. 22. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Sta-

tuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Seconde résolution

Les Associés décident d’accepter la démission de M. Antal, M. O’Grady, M. Sody, M. Callagy, M. Scheffer, M. Froes-

haug et M. Ischaaro de leurs fonctions de gérants de la Société à la date de Complétion et de leur accorder décharge
de leurs fonctions jusqu’à cette date.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la société en raison des présentes,

est estimé approximativement à deux mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

Sur quoi le présent acte a été passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte

en original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme. délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030460/211/510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

YELLOW BRICK ROAD (LH1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 100.616. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 38590 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 4 avril 2006.

(030462/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

PHILOS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.180. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03899, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025797/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

PHILOS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.180. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03898, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025805/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signature.

Signature.

52623

D.I.T.D. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.835. 

—

Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03337, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025784/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

QUETZAL ENTREPRENEUR OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 94.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03213, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025785/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

CLIPPER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 38.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03212, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025786/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

STONE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03895, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025813/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

STONE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03896, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025810/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

STONE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03897, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025807/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

52624

PNEUMATEX S.A., Société Anonyme,

(anc. THERMOTEX S.A.).

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 71.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02856, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025787/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

MATISA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 8, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.177. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03080, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(025788/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

CHEMICAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme,

(anc. UNLIMITED SKY).

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 109.021. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-second day in the month of February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting («the Meeting») of the shareholders of UNLIMITED SKY S.A., a «société

anonyme», established and having its registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg,

which was incorporated pursuant to a notarial deed, enacted through the undersigned notary, on 29 June 2005,

published in the Mémorial C, number 1220 of 17 November 2005,

and which is entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, section B, under number 109.021

(the «Company»).

The Meeting is declared open and is presided over by Mr Philippe Gilain, employee, residing professionally in Luxem-

bourg.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Diane Wunsch, employee, residing professionally in Luxem-

bourg.

The Meeting elected as scrutineer Mrs Martine Kapp, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record

that:

I.- The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1) Change of the company’s denomination from UNLIMITED SKY S.A. into CHEMICAL ENGINEERING S.A.
2) Amendment of article 1 of the statutes, which henceforth will read as follows:

Art. 1. «There exists a Luxembourg joint stock company under the name of CHEMICAL ENGINEERING S.A.»
II.- The names of the shareholders, present or represented, and of the proxies of the shareholders represented as

well as the number of shares held by each of the shareholders, present or represented, are indicated in an attendance-
list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau
of the Meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered
with this deed.

III.- It appears from the said attendance-list that the one hundred (100) shares representing the entire issued share

capital of the Company, are represented at the Meeting.

IV.- The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda of which all the shareholders present

or represented have been duly informed before this meeting.

The Extraordinary General Meeting, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman and after

having duly considered all the items on the agenda has then each time unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolved to change the Company’s name from UNLIMITED SKY

S.A. into CHEMICAL ENGINEERING S.A.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la gérance
Signature

52625

<i>Second resolution

In order to reflect such change of the Company’s Corporate name, the Extraordinary General Meeting of sharehold-

ers resolved to amend Article one (1) of the Company’s Articles of Incorporation, such as follows:

Art. 1. «There exists a Luxembourg joint stock company under the name of CHEMICAL ENGINEERING S.A.»
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then closed the Meeting and these minutes were signed by the members of the bureau of the
Meeting and the undersigned notary.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first

names, civil status and residences, said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deuxième jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de la société anonyme UNLIMI-

TED SKY S.A., établie et ayant son siège social au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg,

constituée par acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 29 juin 2005, publié au Mémorial C, numéro

1220 du 17 novembre 2005,

et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 109.021 (la «Société»).
L’Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Philippe Gilain, employé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l’Assemblée Madame Diane Wunsch, employée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’Assemblée élit aux fonctions de scrutatrice Madame Martine Kapp, employée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale de UNLIMITED SKY S.A. en CHEMICAL ENGINEERING S.A.
2) Modification de l’article 1

er

 des statuts, de sorte que ce dernier se lise désormais comme suit:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CHEMICAL ENGINEERING

S.A.»

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bu-
reau de l’Assemblée; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour
être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement. 

III.- Il résulte de cette liste de présence que les cent (100) actions représentant la totalité du capital de la Société sont

représentés à l’Assemblée.

IV.- L’Assemblée est ainsi valablement constituée et peut valablement décider sur son ordre du jour dont tous les

actionnaires présents ou représentés ont été informés en bonne et due forme avant l’Assemblée.

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président et après avoir considéré

tous les points de l’ordre du jour, adopte ensuite chaque fois par vote unanime les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la Société de

UNLIMITED SKY S.A. en celle de CHEMICAL ENGINEERING S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce changement de nom, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de modifier

l’article premier (1

er

) des statuts de la Société comme suit:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme sous la dénomination de CHEMICAL ENGINEERING S.A.»

Aucun autre point ne figurant pas à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant à prendre la parole, le président a clôturé l’Assemblée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Gilain, D. Wunsch, M. Kapp, J.-J. Wagner.

52626

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2006, vol. 901, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029962/239/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

CHEMICAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme,

(anc. UNLIMITED SKY).

R. C. Luxembourg B 109.021. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029963/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

IMF LUXEMBURG II GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 115.171. 

—

 STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,

Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft IMMOWEST BETEILIGUNGS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz

in A-1010 Wien, Bankgasse, 2, eingetragen im Firmenbuchgericht Wien unter der Firmenbuchnummer FN 212803 X,

hier vertreten durch Maître Patricia Schon, avocat, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Voll-

machterteilung, ausgestellt in Wien, am 23. März 2006.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden No-

tar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.

Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu grün-

denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäss dem geltenden luxemburgi-
schen Recht und den vorliegenden Artikeln aufzunehmen.

Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Form - Name. Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée), die dem derzeitigen geltenden luxemburgischen Recht, nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung IMF
LUXEMBURG II, GmbH.

Art. 2. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Geschäftsführung innerhalb Luxemburg-Stadt und durch Beschluss der Gesellschafter-

versammlung an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der

Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft. Die Bekanntma-
chung von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter
den gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an

luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung und die Verwertung von solchen Beteiligun-
gen.

Der Gesellschaftszweck ist, insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, seien sie übertragbar oder nicht,

Aktien, Anteilen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Papiere, einschließlich derer, die durch
eine Regierung oder eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu
gehörigen Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertra-
gung mittels Verkauf, Tausch oder durch jede andere Weise. Zudem kann die Gesellschaft verbundene Patentrechte
und Lizenzrechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen aus-

geben, sofern sie nicht öffentlich angeboten werden. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder

Belvaux, le 31 mars 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 31 mars 2006.

J.-J. Wagner.

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indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung, die Vermietung und die

Veräußerung von Grundbesitz und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen,

in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Ver-
wertung dieser Beteiligungen betreffen.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den

Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.

Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert

Euro), eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile zu je EUR 100,- (einhundert Euro) welche voll einbezahlt
sind.

Art. 6. Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter

der Gesellschaft.

Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu voll-

strecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-

schafterversammlung durch die Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter genommen.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch einen Beschluss von Gesellschaftern

welche mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, abgeändert werden. Die Änderung der Staatsange-
hörigkeit der Gesellschaft kann ebenfalls durch einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.

Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben mit einer Frist von acht Tagen durch die Geschäftsführung

oder durch zwei Gesellschafter einberufen.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.

Art. 7. Rechte der Anteile. Jeder Anteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außeror-

dentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Nutznießer (usufruitier) und dem Nackteigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem
Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger. 

Jeder Anteil berechtigt zur Zuteilung des erzielten Gewinnes der Gesellschaft und der Liquidationsnettoaktiva im

Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

Art. 8. Alleiniger Gesellschafter. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschaf-

ter die Rechte der Gesellschafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein

Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertrete-

nen Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst. Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar
auf laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen eingegangen werden.

Art. 9. Übertragung der Anteile. Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Anteile frei

unter Gesellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die min-

destens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, gegeben in einer Gesellschafterversammlung. 

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustim-

mung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter reprä-
sentieren. Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an überlebende Pflichtteilsberechtigte oder
den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines Gesellschafters. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesell-

schafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

Art. 11. Gläubiger und Rechtsnachfolger der Gesellschafter. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesell-

schafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an Gesellschaftsdokumenten
stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

Titel III. Geschäftsführung und Prüfung

Art. 12. Zusammensetzung und Ernennung. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren

Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen.

Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und

abberufen.

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Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, wobei die

Geschäftsführer ihr Amt solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.

Art. 13. Organisation. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein braucht und der verantwortlich für das Hal-

ten der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und

zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugeschickt werden, ausser in dringenden
Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss. 

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer

verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten
und an Orten abgehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsfüh-
rungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm,

Telex, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die gleiche Wir-

kung wie Beschlüsse, über die in Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

Art. 14. Protokolle. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden unterzeich-

net oder, in dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz besagter Sitzung über-
nommen hat.

Ablichtungen und Auszüge von Protokollen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise erstellt

werden müssen, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 15. Befugnisse. Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und

Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen

in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, ohne vorherigen
Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an eine oder mehrere Dritt-
personen oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen,
welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von der Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschlie-
ßen. Die Geschäftsführung kann Sondervollmachten an jede Person, welche nicht Geschäftsführer sein muss, übertra-
gen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Rechtmäßige Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäfts-

führers oder im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern
verpflichtet.

Art. 17. Haftung der Geschäftsführer. In der Ausübung seines/ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer

nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft ist/sind er/sie verant-
wortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Mai eines jeden Jahres und endet am 30.

April eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung
und endet am 30. April 2006.

Art. 19. Jahresabschluss, gesetzliche Rücklage und Ausschüttungen. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres

erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss, welcher den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung
gestellt wird. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die
Bücher der Gesellschaft nehmen.

Das Guthaben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-

visionen stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf
Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen
Rücklage endet, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesell-
schaft entspricht, lebt aber wieder auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Reserve, wenn zu irgendeinem Zeit-
punkt aus welchen Gründen auch immer die Reserve angegriffen wurde.

Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des jährli-

chen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
- die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf;
- dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne;
- die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Generalversamm-

lung der Gesellschafter gefasst.

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Art. 20. Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere

unabhängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernen-
nung einer oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, deren Vergütung und die Dauer des Mandats fest.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 21. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere

Liquidatoren erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschie-
den hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Anteilen, die sie halten, den

Gesellschaftern zugeteilt.

Art. 22. Verweis auf das Gesetz. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten

die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie
abgeändert.

<i>Zeichnung

Die 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile wurden vollständig einbezahlt durch die Gesellschaft IMMOWEST

BETEILIGUNGS, GmbH, vorbenannt, sodass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) zur freien
Verfügung der Gesellschaft steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar erklärt, die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus

Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr EUR 1.200,- (eintausendzweihundert Euro) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, welche das gesamte Stammkapital repräsentiert,

vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste einstimmig die folgenden
Beschlüsse:

- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 2 (zwei) festgelegt:
- Herrn Thomas Hetz, Angestellter, geboren in Lichtenfels (Deutschland), am 2. Oktober 1960, wohnhaft in D-60598

Frankfurt am Main, Mittlerer Schafhofweg, 14;

- Herrn Mag. Markus Urbanz, Angestellter, geboren in Wien (Österreich), am 6. Juni 1974, wohnhaft in A-1130 Wien,

Maxingstrasse 56/1.

Das Mandat des Geschäftsführers endet am Tage der jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresab-

schluss der Gesellschaft für das am 30. April 2006 endende Geschäftsjahr befindet.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Verlesung der Urkunde an die erschienene Person, hat diese zusammen mit dem Notar die vorliegende

Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Schon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 1, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(029908/222/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

CARGOLAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 70.313. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03521, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025793/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Luxemburg-Bonneweg, den 30. März 2006.

T. Metzler.

Signature.

52630

MICHAUD &amp; CHAILLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 109.336. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03081, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(025789/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

ROTHMAN &amp; HAGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 19.415. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03084, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(025790/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

IMF LUXEMBURG III GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 115.172. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,

Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft IMMOWEST BETEILIGUNGS GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz

in A-1010 Wien, Bankgasse, 2, eingetragen im Firmenbuchgericht Wien unter der Firmenbuchnummer FN 212803 X, 

hier vertreten durch Maître Patricia Schon, avocat, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Voll-

machterteilung, ausgestellt in Wien, am 23. März 2006.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden No-

tar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.

Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu grün-

denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäss dem geltenden luxemburgi-
schen Recht und den vorliegenden Artikeln aufzunehmen.

Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Form - Name. Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée), die dem derzeitigen geltenden luxemburgischen Recht, nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung IMF
LUXEMBURG III, GmbH. 

Art. 2. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Geschäftsführung innerhalb Luxemburg-Stadt und durch Beschluss der Gesellschafter-

versammlung an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der

Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft. Die Bekanntma-
chung von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter
den gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.

<i>Pour la gérance
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

52631

Art. 4. Gesellschaftszweck. Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an

luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung und die Verwertung von solchen Beteiligun-
gen.

Der Gesellschaftszweck ist, insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, seien sie übertragbar oder nicht,

Aktien, Anteilen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Papiere, einschließlich derer, die durch
eine Regierung oder eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu
gehörigen Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertra-
gung mittels Verkauf, Tausch oder durch jede andere Weise. Zudem kann die Gesellschaft verbundene Patentrechte
und Lizenzrechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen aus-

geben, sofern sie nicht öffentlich angeboten werden. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder
indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung, die Vermietung und die Ver-

äußerung von Grundbesitz und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen,

in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Ver-
wertung dieser Beteiligungen betreffen.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den

Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.

Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert

Euro), eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile zu je EUR 100,- (einhundert Euro) welche voll einbezahlt
sind.

Art. 6. Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter

der Gesellschaft.

Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu voll-

strecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-

schafterversammlung durch die Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter genommen.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch einen Beschluss von Gesellschaftern

welche mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, abgeändert werden. Die Änderung der Staatsange-
hörigkeit der Gesellschaft kann ebenfalls durch einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.

Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben mit einer Frist von acht Tagen durch die Geschäftsführung

oder durch zwei Gesellschafter einberufen.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.

Art. 7. Rechte der Anteile. Jeder Anteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außeror-

dentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Nutznießer (usufruitier) und dem Nackteigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem
Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger. 

Jeder Anteil berechtigt zur Zuteilung des erzielten Gewinnes der Gesellschaft und der Liquidationsnettoaktiva im

Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

Art. 8. Alleiniger Gesellschafter. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschaf-

ter die Rechte der Gesellschafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein

Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertrete-

nen Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst. Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar
auf laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen eingegangen werden.

Art. 9. Übertragung der Anteile. Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Anteile frei

unter Gesellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die min-

destens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, gegeben in einer Gesellschafterversammlung. 

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustim-

mung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter reprä-
sentieren. Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an überlebende Pflichtteilsberechtigte oder
den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines Gesellschafters. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesell-

schafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

52632

Art. 11. Gläubiger und Rechtsnachfolger der Gesellschafter. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesell-

schafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an Gesellschaftsdokumenten
stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

Titel III. Geschäftsführung und Prüfung

Art. 12. Zusammensetzung und Ernennung. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren

Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen.

Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und

abberufen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, wobei die

Geschäftsführer ihr Amt solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.

Art. 13. Organisation. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein braucht und der verantwortlich für das Hal-

ten der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und

zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugeschickt werden, ausser in dringenden
Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss. 

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer

verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten
und an Orten abgehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsfüh-
rungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm,

Telex, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die gleiche Wir-

kung wie Beschlüsse, über die in Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

Art. 14. Protokolle. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden unterzeich-

net oder, in dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz besagter Sitzung über-
nommen hat.

Ablichtungen und Auszüge von Protokollen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise erstellt

werden müssen, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 15. Befugnisse. Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und

Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen

in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, ohne vorherigen
Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an eine oder mehrere Dritt-
personen oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen,
welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von der Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschlie-
ßen. Die Geschäftsführung kann Sondervollmachten an jede Person, welche nicht Geschäftsführer sein muss, übertra-
gen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Rechtmäßige Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäfts-

führers oder im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern
verpflichtet.

Art. 17. Haftung der Geschäftsführer. In der Ausübung seines/ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer

nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft ist/sind er/sie verant-
wortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Mai eines jeden Jahres und endet am 30.

April eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung
und endet am 30. April 2006.

Art. 19. Jahresabschluss, gesetzliche Rücklage und Ausschüttungen. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres

erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss, welcher den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung
gestellt wird. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die
Bücher der Gesellschaft nehmen.

52633

Das Guthaben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-

visionen stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf
Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen
Rücklage endet, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesell-
schaft entspricht, lebt aber wieder auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Reserve, wenn zu irgendeinem Zeit-
punkt aus welchen Gründen auch immer die Reserve angegriffen wurde.

Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des jährli-

chen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
- die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf;
- dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne;
- die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Generalversamm-

lung der Gesellschafter gefasst.

Art. 20. Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere

unabhängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernen-
nung einer oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, deren Vergütung und die Dauer des Mandats fest.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 21. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere

Liquidatoren erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschie-
den hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Anteilen, die sie halten, den

Gesellschaftern zugeteilt.

Art. 22. Verweis auf das Gesetz. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten

die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie
abgeändert.

<i>Zeichnung

Die 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile wurden vollständig einbezahlt durch die Gesellschaft IMMOWEST

BETEILIGUNGS, GmbH, vorbenannt, sodass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) zur freien
Verfügung der Gesellschaft steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar erklärt, die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus

Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr EUR 1.200,- (eintausendzweihundert Euro) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, welche das gesamte Stammkapital repräsentiert,

vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste einstimmig die folgenden
Beschlüsse:

- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 2 (zwei) festgelegt:
- Herrn Thomas Hetz, Angestellter, geboren in Lichtenfels (Deutschland), am 2. Oktober 1960, wohnhaft in D-60598

Frankfurt am Main, Mittlerer Schafhofweg, 14;

- Herrn Mag. Markus Urbanz, Angestellter, geboren in Wien (Österreich), am 6. Juni 1974, wohnhaft in A-1130 Wien,

Maxingstrasse 56/1.

Das Mandat des Geschäftsführers endet am Tage der jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresab-

schluss der Gesellschaft für das am 30. April 2006 endende Geschäftsjahr befindet.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Verlesung der Urkunde an die erschienene Person, hat diese zusammen mit dem Notar die vorliegende

Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Schon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 2, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(029909/222/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

Luxemburg-Bonneweg, den 30. März 2006.

T. Metzler.

52634

MOKASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 67.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03517, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025796/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

JUMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 111.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03361, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025842//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

RIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1926 Luxembourg, 24, rue des Légionnaires.

R. C. Luxembourg B 26.721. 

—

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02259, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(025843/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

COCOON FLAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 56.799. 

—

L’an deux mille six, le six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COCOON FLAT S.A., ac-

tuellement sans siège social connu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le
numéro 56.799, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en
date du 6 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 33 du 28 janvier 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marleen Verslype, sans état particulier, demeurant à Cereste

(France). 

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Arsène Kronshagen, avocat à la cour, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel Dedeyne, commerçant, demeurant à Cereste (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation du siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
2.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

Signature.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Signature.

FISOGEST S.A.
Signature

52635

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

3.- Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
4.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

5.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
6.- Remplacement des 100 actions existantes sans expression de valeur nominale par 100 actions d’une valeur nomi-

nale de 310,- EUR chacune.

7.- Modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

8.- Nominations statutaires.
9.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le siège social statutaire à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et d’adopter en conséquence pour l’article 4 des statuts la teneur com-

me ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le point 2).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans expression de valeur nominale par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le 1

er

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent

(100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée révoque tous les administrateurs et le commissaire aux comptes de la société.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Daniel Dedeyne, commerçant, né à Wattrelos (France), le 22 avril 1954, demeurant à F-04280 Cereste,

Campagne de Nance (France);

b) Madame Marleen Verslype, sans état particulier, née à Poperinge (Belgique), le 25 juin 1955, épouse de Monsieur

Daniel Dedeyne, demeurant à F-04280 Cereste, Campagne de Nance (France);

c) Monsieur Greg Dedeyne, étudiant, né à Mouscron (Belgique), le 9 novembre 1974, demeurant à F-04280 Cereste,

Campagne de Nance (France).

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

52636

<i>Dixième résolution

L’assemblée nomme la société civile AUTONOME DE REVISION, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de

Merl (R.C.S. Luxembourg section E numéro 955), comme nouveau commissaire aux comptes de la société, son mandat
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Verslype, A. Kronshagen, D. Dedeyne, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2006, vol. 535, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028882/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

ProLogis CZECH REPUBLIC XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 115.141. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of March.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by Mrs Monica Rosenblatt, pri-

vate employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in private seal and dated on March 8, 2006.

The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis CZECH REPUBLIC XVIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Junglinster, le 21 mars 2006.

J. Seckler.

52637

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three-quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three-quarters (3/4) of the shares held by the surviving share-
holders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares
are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three-quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

52638

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing

party ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prenamed, here represented as stated here above, has subscribed
for the five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand seven
hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg, under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le
numéro B 69.082,

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par Madame Monica

Rosenblatt, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 mars
2006.

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis CZECH REPUBLIC XVIII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

52639

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

52640

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ProLogis DEVELOPMENTS

HOLDING, S.à r.l., prénommée, ici représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cent cinquante euros
(1.750,- EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la comparant et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, cellle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Rosenblatt, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, vol. 152S, fol. 73, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029431/220/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

Luxembourg, le 24 mars 2006.

G. Lecuit.

52641

ANROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 107.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01623, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

(025855/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

MAWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3728 Rumelange, 103, Cité Hierzesprong.

R. C. Luxembourg B 79.806. 

—

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2006, réf. LSO-BO01624, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

(025858/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

LUX-PROMOTION 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 94.371. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01626, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

(025861/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

HBI LEIPZIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 115.158. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the first day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

HBI HOLDING, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, incorporated under the name of KPI RETAIL

PROPERTY 6, S.à r.l. by deed drawn up on 24 May 2005 by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger, having its registered
office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 108.365;

The appearer for the above is here represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg by virtue of a proxy

given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate Name
There is formed a private limited liability company under the name HBI LEIPZIG, S.à r.l. which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter
the «Articles»).

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

52642

Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is author-

ised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object
3.1 The Company’s object is to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire

or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of,
among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, under-
writing, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatso-
ever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which
would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- act as limited partner in a German limited partnership;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by two hundred

fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are
together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers («conseil de gérance») (hereafter referred to as the «Board of Managers»)

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all

52643

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Man-

ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of man-
agers, by any two Managers.

Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents. 

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

Art. 12. Meeting of the board of managers
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2 The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Sharehold-

ers’ meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders’ decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be

taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or

any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital

adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Share-
holders owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V.- Business year

Art. 14. Business year
14.1 The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Distribution right of shares
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

52644

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution and liquidation
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 17. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free dis-
posal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand six hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, HBI HOLDING, S.à r.l., representing

the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolu-
tions:

1) Is appointed as sole Manager of the Company for an undetermined period: 
HBI, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker,

L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 109.134.

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of the sole Manager

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the sole Manager.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Shares:
HBI HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 shares

Total: two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 shares

52645

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HBI HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée sous le nom de KPI

RETAIL PROPERTY 6, S.à r.l. par un acte reçu le 24 mai 2005 par le notaire Joseph Elvinger, ayant son siège social au
4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.365;

La comparante ci-dessus est représentée par Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HBI LEIPZIG, S.à r.l. qui sera régie par les

lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés com-
merciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est d’investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à

l’étranger et d’acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, de tous
intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est en-
tendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui ferait qu’elle soit engagée dans toute activité qui serait consi-
dérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’en-

trera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une
activité réglementée du secteur financier:

- agir en qualité d’associé commanditaire d’une société en commandite de droit allemand;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante euros (50 EUR), chacune. Les déten-
teurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

52646

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre III.- Gérance

Art. 8. Gérance
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le

cas d’un seul gérant, il est défini ci-après comme le Gérant Unique. En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstan-
ces et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du pré-
sent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant

Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute per-
sonne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par tout Gérant.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à

un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous

les gérants sont présents ou représentés et s’ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-

bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple. 

12.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en me-

sure d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit par-
ticipant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d’une réunion

du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique
ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou repré-

sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant
ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés - Votes
13.1 S’il n’y a qu’un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

52647

13.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réu-

nion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S’il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer con-

formément aux dispositions légales applicables.

13.5 S’il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d’Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social
14.1 L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des parts
15.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.

15.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une si-
tuation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le mon-
tant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes al-
louées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution et liquidation
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Parts Sociales:
HBI HOLDING, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 parts sociales

Total: deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 parts sociales

52648

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, HBI HOLDING, S.à r.l., représentant la

totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé Gérant Unique de la Société pour une période indéterminée:
- HBI, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse

Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 109.134.

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son Gérant unique

ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par son Gérant unique.

2.- Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 55, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029520/211/417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

RAIL AMERICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03298, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026100/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

RAIL AMERICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03300, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026097/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

RAIL AMERICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03304, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026096/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Signature.

52649

LUX-PROMOTION ET PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 94.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01622, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

(025862/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

PEINTURE LAHYR BORIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 42.757. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02756 , ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

(025880/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

CNT OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 2, rue des Merciers.

R. C. Luxembourg B 103.766. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02754, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

(025882/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

ANPV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, 13, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 115.132. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I) Monsieur Thierry Reot, employé privé, demeurant à F-57175 Gandrange (France), 69, rue du Docteur Stoufflet.
II) Madame Sylvie Gottfried, fonctionnaire européen, épouse de Monsieur Thierry Reot, prénommé sub I), demeurant

à la même adresse.

III) Monsieur Jean-Marie Thill, ingénieur technicien, demeurant à L-4241 Esch-sur-Alzette, 13, boulevard Aloyse

Meyer.

IV) Madame Caroline Boon, employée privée, épouse de Monsieur Jean-Marie Thill, prénommé sub III), demeurant à

la même adresse.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’import-export de matériel électrique, électrotechnique et ferroviaire. Elle pourra

également exploiter un ou plusieurs cafés ou bistrots avec débit de boissons alcoolisées.

FISOGEST S.A.
Signature

<i>Pour PEINTURE LAHYR BORIS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CNT OFFICE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

52650

Elle pourra prendre toute participation directe ou indirecte dans toutes affaires commerciales ou industrielles pou-

vant se rattacher à son objet et effectuer la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

D’une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations civiles et commerciales, industrielles

et financières de nature mobilière ou immobilière lui permettant de réaliser son objet social. Elle peut par ailleurs faire
tout ce qui peut contribuer de quelque façon que ce soit à la réalisation de l’objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés, délibérant dans les formes

prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. La société prend la dénomination de ANPV, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays, ainsi qu’à l’étranger. 

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant accord unanime des associés. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont toujours librement cessibles.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera entre l’associé survivant et les héritiers et représentants de l’as-

socié décédé, titulaires des parts de leur auteur.

Toutefois, dans le cas où l’associé décédé ne laisserait ni conjoint survivant, ni enfants légitimes ou descendants d’eux,

les associés survivants auront la faculté de racheter, soit en totalité, soit en partie, les parts dépendant de la succession,
à la charge de faire connaître leur intention à cet égard aux héritiers et représentants de l’associé décédé, dans un délai
de trois mois à partir du décès.

Le prix de rachat sera fixé sur base de la valeur nette moyenne des parts telle que celle-ci se dégage des trois derniers

bilans.

Dans le rachat se trouvera englobée la part de bénéfices acquise au jour de la cession.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 13. Les affaires et intérêts de la société seront gérés et administrés par un ou plusieurs gérants ayant les pou-

voirs les plus étendus pour engager la société à l’égard de tiers conformément à son objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La durée des fonctions du gérant n’est pas limitée.
L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.

La révocation pourra être décidée non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions. Les associés décideront de la rémunération du gérant.

1.- Monsieur Thierry Reot, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- Madame Sylvie Gottfried, épouse Thierry Reot, prénommée, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Monsieur Jean-Marie Thill, prénommé, vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- Madame Caroline Boon, épouse Jean-Marie Thill, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

52651

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque cause que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 19. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dizième du capital social, mais reprend du mo-

ment que ce dizième est entamé. L’assemblée générale des associés, sur recommandation de la gérance, détermine l’af-
fectation des bénéfices nets annuels.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire, et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4241 Esch-sur-Alzette, 13, boulevard Aloyse Meyer.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme:
a) en qualité de gérant technique:
Monsieur Jean-Marie Thill, prénommé.
b) en qualité de gérant administratif:
Monsieur Thierry Reot, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gé-

rant administratif.

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations administratives requises pour exercer les activités décrites dans l’objet so-
cial.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Reot, S. Gottfried, J.-M. Thill, C. Boon, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, vol. 152S, fol. 80, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(029400/233/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

M. Thyes-Walch.

52652

PEPP 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 112.497. 

—

RECTIFICATIF

In the year two thousand and six, on the twenty-second of March.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) The company ROSE REAL ESTATE BV, with registered office at Startbaan, 5A Suite 24A, 1185 XP Amstelveen,

The Netherlands, here represented by virtue of a proxy given in Amstelveen on March 14

th

, 2006 by M

e

 Didier Mc Gaw. 

2) The company CUKIERMAN REAL ESTATE Ltd., with registered office at 3 Daniel Frish Street, 64731 Tel Aviv,

Israel, here represented by virtue of a proxy given in Tel Aviv on March 20

th

, 2006 by M

e

 Didier Mc Gaw.

3) Mr Henri Cukierman, residing 59, boulevard de la Saussaye, F-92200 Neuilly-sur-Seine, France, here represented

by virtue of a proxy given in Neuilly-sur-Seine on March 14

th

, 2006 by Mrs Marie-Josée Jähne.

4) Mr Robert Cox-Nicol, residing 27, avenue Foch, F-92420 Vaucresson, France here represented by virtue of a proxy

given in Vaucresson on March 14

th

, 2006 by Mr Didier Mc Gaw.

The said proxies signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this

document to be filed with the registration authorities.

The appearing parties declare that in the deed of capital increase of the Company of two hundred forty-eight thou-

sand eight hundred and six Euro (248,806.- EUR) signed on January 26

th

, 2006, not yet published in the Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, a material error has been made at the Title I: Definitions, 1

st

 sentence of

paragraph t). Indeed, the first sentence of paragraph t) makes erroneously reference to a rate of 11,4% of the amount
of the initial shareholders loan increased by the Preferred Return. Consequently the rate is hereby amended so that the
first sentence of paragraph t) will be from now on read as follows:

«C share» means: the share issued by the Company which has a voting right and a right upon liquidation of the Com-

pany to 3,8% of the amount of the initial shareholders loan increased by the Preferred Return.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Suit la version française:

L’an deux mille six, le vingt-deux mars.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) La société ROSE REAL ESTATE BV, avec siège social à Startbaan, 5A Suite 24A, 1185 XP Amstelveen, The Nether-

lands, ici représentée en vertu d’une procuration donné à Amtselveen le 14 mars 2006 par M

e

 Didier Mc Gaw.

2) La société CUKIERMAN REAL ESTATE Ltd., avec siège social à 3 Daniel Frish Street, 64731 Tel Aviv, Israël, ici

représentée en vertu d’une procuration donné à Tel Aviv le 20 mars 2006 par M

e

 Dider Mc Gaw.

3) Monsieur Henri Cukierman, demeurant 59, boulevard de la Saussaye, F-92200 Neuilly-sur-Seine, France, ici repré-

senté en vertu d’une procuration donnée à Neuilly-sur-Seine le 14 mars 2006 par Mme Marie-Josée Jähne.

4) Monsieur Robert Cox-Nicol, demeurant au 27, avenue Foch, F-92420 Vaucresson, ici représenté en vertu d’une

procuration donné à Vaucresson le 14 mars 2006 par M

e

 Didier Mc Gaw.

Lesquelles procurations après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Lesquels comparants déclarent que lors de l’acte d’augmentation de capital de la Société de deux cent quarante-huit

mille huit mille six euros (248.806,- EUR) reçu par le notaire instrumentant en date du 26 janvier 2006, non encore
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, une erreur matérielle s’est glissée dans le Titre I

er

.

Définitions, à la première phrase du paragraphe t). En effet, la première phrase du paragraphe t) fait erronément réfé-
rence à un taux de 11,4% du montant du prêt initial des actionnaires, augmenté par le Rendement Préférentiel. Par con-
séquent il est procédé au rectificatif de ce taux de sorte que la première phrase du paragraphe t) aura désormais la
teneur suivante:

«Action C» signifie: L’action émise par la Société qui a droit de vote et droit à un boni de liquidation de la Société à

concurrence de 3,8% du montant du prêt initial des actionnaires, augmenté par le Rendement Préférentiel.»

Réquisition est faite d’opérer cette rectification partout où il y a lieu.

Dont acte, et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire

instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Mc Gaw, M.-J. Jähne, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 29 mars 2006, vol. 470, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030442/5770/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Remich, le 31 mars 2006.

M. Schaeffer.

52653

BRULY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.857. 

—

L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BRULY, ayant son

siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 58.857, constituée suivant acte notarié en date du 18 avril 1997, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 19 juillet 1997. Les statuts ont été modifiés suivant acte
sous seing privé en date du 21 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 921 du
25 octobre 2001. 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la date statutaire de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer au troisième vendredi

du mois de mars à 10 heures.

2. Disposition transitoire pour l’exercice en cours.
3. Adaptation des statuts en conséquence.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-

mais le troisième vendredi du mois de mars à 10 heures.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 15. (premier alinéa). «L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit

indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de mars à 10 heures.»

L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2006.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les alinéas relatifs au capital autorisé dans l’article 5 des

statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital
souscrit est venue à expiration.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2006, vol. 901, fol. 51, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028547/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Belvaux, le 28 mars 2006.

J.-J. Wagner.

52654

BRULY, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 58.857. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028549/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

LACROIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R. C. Luxembourg B 34.441. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 6 juillet 1990, acte publié

au Mémorial C, n

°

 33 du 30 janvier 1991, modifiée paredevant le même notaire en date du 9 mars 1992, acte publié

au Mémorial C, n

°

 394 du 11 septembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04276, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(027114/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

LACROIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Im Bruch.

R. C. Luxembourg B 34.441. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 6 juillet 1990, acte publié

au Mémorial C, n

°

 33 du 30 janvier 1991, modifiée paredevant le même notaire en date du 9 mars 1992, acte publié

au Mémorial C, n

°

 394 du 11 septembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04278, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(027107/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

LACROIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Im Bruch.

R. C. Luxembourg B 34.441. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 6 juillet 1990, acte publié

au Mémorial C, n

°

 33 du 30 janvier 1991, modifiée paredevant le même notaire en date du 9 mars 1992, acte publié

au Mémorial C, n

°

 394 du 11 septembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04296, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

(027109/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Belvaux, le 28 mars 2006.

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LACROIX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LACROIX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LACROIX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

52655

FREDIFRA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 59.523. 

—

L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FREDIFRA, ayant son

siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 59.523, constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 1997, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 13 septembre 1997. Les statuts ont été modifiés suivant
acte sous seing privé en date du 12 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1111
du 5 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la date statutaire de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer au quatrième lundi du

mois d’avril à 10 heures.

2. Disposition transitoire pour l’exercice en cours.
3. Adaptation des statuts en conséquence.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-

mais le quatrième lundi du mois d’avril à 10 heures.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 15. (premier alinéa). «L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit

indiqué dans la convocation, le quatrième lundi du mois d’avril à 10 heures.»

L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2006.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les alinéas relatifs au capital autorisé dans l’article 5 des

statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital
souscrit est venue à expiration.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2006, vol. 901, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(028573/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Belvaux, le 27 mars 2006.

J.-J. Wagner.

52656

FREDIFRA, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 59.523. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028574/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

WEAVER STREET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02857, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(026077/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

WEAVER STREET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02859, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(026076/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

WEAVER STREET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02861, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(026075/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

Belvaux, le 27 mars 2006.

J.-J. Wagner.

X. Kotoula
<i>Gérant

X. Kotoula
<i>Gérant

X. Kotoula
<i>Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Friture Irène S.A.

Exprima Holding, S.à r.l.

EEIF Melville, S.à r.l.

IMF Luxemburg I GmbH

Yellow Brick Road (LH1), S.à r.l.

Yellow Brick Road (LH1), S.à r.l.

Philos S.A.H.

Philos S.A.H.

D.I.T.D. Holding S.A.

Quetzal Entrepreneur Office, S.à r.l.

Clipper Holding S.A.

Stone Lux S.A.

Stone Lux S.A.

Stone Lux S.A.

Pneumatex S.A.

Matisa, S.à r.l.

Chemical Engineering S.A.

Chemical Engineering S.A.

IMF Luxemburg II GmbH

Cargoland International S.A.

Michaud &amp; Chailly, S.à r.l.

Rothman &amp; Hagen S.A.

IMF Luxemburg III GmbH

Mokastar S.A.

Jumalux S.A.

Rio, S.à r.l.

Cocoon Flat S.A.

ProLogis Czech Republic XVIII, S.à r.l.

Anrolux, S.à r.l.

Mawo, S.à r.l.

Lux-Promotion 1, S.à r.l.

HBI Leipzig, S.à r.l.

Rail America Luxembourg, S.à r.l.

Rail America Luxembourg, S.à r.l.

Rail America Luxembourg, S.à r.l.

Lux-Promotion et Participations, S.à r.l.

Peinture Lahyr Boris, S.à r.l.

CNT Office, S.à r.l.

ANPV, S.à r.l.

Pepp 2 S.A.

Bruly

Bruly

Lacroix S.A.

Lacroix S.A.

Lacroix S.A.

Fredifra

Fredifra

Weaver Street Luxembourg, S.à r.l.

Weaver Street Luxembourg, S.à r.l.

Weaver Street Luxembourg, S.à r.l.