52321

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1091

6 juin 2006

S O M M A I R E

BC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.201. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 23 janvier 2006

- Madame Alyson Greenwood, demeurant au 6, rue Jean-Jacques Rigaud, 1224 Chêne Bougeries, Suisse, a été nom-

mée comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Jeremy Howarth, administrateur démissionnaire
avec effet au 20 décembre 2005.

Le mandat de Madame Alyson Greenwood prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 28 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01167. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025467/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Arlington Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

52331

Odessa International Holding S.A., Luxembourg . 

52342

Arlington Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

52334

Private Equity Holding (Luxembourg) S.A., Luxem- 

BC International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

52321

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52335

Café beim Odette, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52323

Ramill International Holdings S.A., Luxembourg . 

52351

Café Del Corso, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52322

Ramill International Holdings S.A., Luxembourg . 

52356

Communication Technologies &amp; Strategies Inter-  

Richelieu, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52323

actives S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52331

S.E.I.P.P. S.A., Société d’Etudes et d’Industrialisa- 

Entreprise de Peinture Zorn Luxembourg, S.à r.l.,  

tion de Procédés et Prototypes  . . . . . . . . . . . . . . 

52322

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52360

S.G Servizi Generali, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52324

GUS Finance  Luxembourg  Limited,  S.à r.l., Lu-  

Sana-Produkte zur Gesundheitspflege, S.à r.l.. . . . 

52322

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52323

Siem Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

52343

Hall Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52357

SSCC Lux VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

52330

Imprim Lux, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52323

Steril-Air S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

52366

Innov’ Actions Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52322

Usina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52361

Luxembourg Elmira 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

52324

V.O.G. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

52365

(La) Maison du Bien Etre, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . .

52334

V.O.G. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

52365

Niso International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52324

VC Funding 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

52335

NVP Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

52357

Wolseley Finance (Isis), S.à r.l., Luxembourg . . . . 

52345

Nyssa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52343

World Rent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

52364

Nyssa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52344

World Rent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

52364

Odemar Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

52351

Pour extrait conforme
Signature

52322

CAFE DEL CORSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 66.850. 

INNOV’ ACTIONS SERVICES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.332. 

—

<i>Clôtures de liquidation

Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 section, siégeant en

matière commerciale en date du 4 mai 2006 que les opérations de liquidation de la société CAFE DEL CORSO, S.à r.l.
ont été déclarées closes pour insuffisance d’actifs et les frais ont été mis à charge de la masse.

Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 section, siégeant en

matière commerciale en date du 4 mai 2006 que les opérations de liquidation de la société INNOV’ACTIONS SERVICES
S.A. ont été déclarées closes et les frais ont été mis à charge de la masse.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05202. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05205. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049758.02//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

S.E.I.P.P. S.A., SOCIETE D’ETUDES ET D’INDUSTRIALISATION DE PROCEDES ET PROTOTYPES, 

Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.105. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 18 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation des sociétés
suivantes:

- S.A. SOCIETE D’ETUDES ET D’INDUSTRIALISATION DE PROCEDES ET PROTOTYPES (S.E.I.P.P.), ayant eu son

siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049801.03//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

SANA-PRODUKTE ZUR GESUNDHEITSPFLEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 33.491. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 18 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation des sociétés
suivantes:

- S.à r.l., SANA-PRODUKTE ZUR GESUNDHEITSPFLEGE, ayant eu son siège social à L-6630 Wasserbillig, 47,

Grand-rue, de fait inconnue à cette adresse,

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049805.03//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

<i>Pour les sociétés en liquidation
N. Moschetti
<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

52323

IMPRIM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 41.588. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 18 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation des sociétés
suivantes:

- S.à r.l., IMPRIM LUX, ayant eu son siège social à L-1470 Luxembourg, 66, route d’Esch, de fait inconnue à cette

adresse,

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049807.03//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

RICHELIEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 11.953. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 4 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée
RICHELIEU, S.à r.l., ayant eu son siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks, de fait inconnue à cette adresse.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00247. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049814.02//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

CAFE BEIM ODETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 66.851. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 4 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée
CAFE BEIM ODETTE, S.à r.l., ayant eu son siège social à L-3768 Tétange, 57, rue de la Fontaine, de fait inconnue à cette
adresse.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00245. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049816.02//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: M12 4JD Manchester, The Works 5 Union Street.

Principal établissement: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.313. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 41358 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 29 mars 2006.

(028673/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 S. Co¨i

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 S. Co¨i

<i>Le liquidateur

J. Elvinger
<i>Notaire

52324

S.G SERVIZI GENERALI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 53.795. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 4 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée S.G
SERVIZI GENERALI, S.à r.l., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, dénoncé en date du 22 février
2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00242. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049819.02//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

juin 2006.

NISO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 36.357. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 4 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée
NISO INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, rue Val Ste Croix, de fait inconnue à cette
adresse.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00240. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049821.02//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.060. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the third day of March.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

APAX WW NOMINEES LTD., having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the

Companies House, under the number 04693597, hereby represented by Vanessa Colard, Juriste, residing professionally
in Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer and to the issu-

ance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling

Pour extrait conforme
M

e

 S. Co¨i

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 S. Co¨i

<i>Le liquidateur

52325

and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929 as amended.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l. 

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares 
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500

(five hundred) shares («parts sociales») of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; in this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or a class B manager.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

52326

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A and class

B managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting  
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month of May, at 2.45 p.m. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional
circumstances so require. 

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2006.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

52327

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand and two hundred Euro (EUR 1,200.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by one manager:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry, under number B 66.474.

2. The registered office of the Company shall be established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

APAX WW NOMINEES LTD., constituée sous les lois d’Angleterre, ayant son siège social au 15, Portland Place, Lon-

dres W1B 1PT, Royaume-Uni enregistrée au Companies House, sous le numéro 04693597, ici représentée par Madame
Vanessa Colard, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations (à condition que celle-ci ne

soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

Subscriber

Number of

Subscribed

% of share Paid-up

 shares  amount (in Euro)

 capital

capital

APAX WW NOMINEES LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500

100%

100%

52328

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929 telle que modifiée. 

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe

B. 

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

52329

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de la classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents séparés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 15 du mois de mai, à 14.45 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxem-
bourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger,
si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes 
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

52330

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille deux cents euros (1.200,- EUR).

<i>Résolution de l’associé unique

1. La Société est administrée par le gérant unique suivant, à savoir:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 66.474.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Colard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, vol. 152S, fol. 54, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028272/202/389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

SSCC LUX VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 20.323.800.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.727. 

—

En date du 22 décembre 2005, SSCC LUX I, S.à r.l., l’actionnaire unique de SSCC LUX VII, S.à r.l. a transféré la totalité

des parts sociales (812.952) à SLP FINANCE GENERAL PARTNERSHIP, avec siège social au 630, René-Levesque Bou-
levard, Montreal, Quebec, H3B 5C7.

En conséquence, SLP FINANCE GENERAL PARTNERSHIP devient l’actionnaire unique de SSCC LUX VII, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024273/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Souscripteur

Nombre de

Montant

% de capital

Capital

parts sociales souscrit (en Euro)

social

libéré

APAX WW NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

100%

100%

Senningerberg, le 13 mars 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Signature.

52331

COMMUNICATION TECHNOLOGIES &amp; STRATEGIES INTERACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 88.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 février 2006 que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, révoque Monsieur Albert Sitbon, de sa fonction d’administrateur de la

prédite société à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
Madame Anne Fraikin, née le 10 avril 1966 à Rouen (F-76), demeurant au 21, rue du Dessous des Berges à F-75013

Paris.

Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2012.

Le 14 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00288. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024125/1091/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 30,850.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 94.572. 

—

In the year two thousand five, on the fourteenth day of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., a société à responsa-

bilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 46A, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
94.572, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary public dated 19 June 2003, published in the Mémorial
C, Recueil de Sociétés et Associations dated 14 August 2003 number 840.

The meeting was opened at 6 p.m. with, Régis Galiotto, jurist, professionally residing in Luxembourg in the chair, who

appointed as secretary Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Sébastien Binard, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of thirty thousand eight hundred fifty Euro

(EUR 30,850) up to an amount of forty-three thousand three hundred fifty Euro (EUR 43,350).

2. Subsequent amendment of Article 8 of the articles of incorporation of the Company.
3. Appointment of Mr Mark Burton, Mr Fardan Al Fardan, Mr Andrew Peacock and Mr Richard Jones as type B man-

agers of the Company.

4. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of thirty thousand eight

hundred fifty Euro (EUR 30,850) up to a total amount of forty-three thousand three hundred fifty Euro (EUR 43,350)
through the issuance of five hundred (500) new shares of the Company having a par value of twenty-five Euro (EUR 25)
each.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

52332

<i>Subscription and payment

The new shares of the Company have been subscribed as follows:
1) One hundred sixty-seven (167) new shares of the Company have been subscribed by COMMERCIAL UNION LIFE

ASSURANCE COMPANY LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with
its registered office at St. Helen’s, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ, United Kingdom, with registered number
00079678, represented by Sébastien Binard, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy attached
hereto, paid up by a contribution in cash of an amount of two hundred forty-three thousand seven hundred eleven Euro
and five cents (EUR 243,711.05), allocated as follows:

1. four thousand one hundred seventy-five Euro (EUR 4,175) shall be allocated to the share capital;
2. two hundred thirty-nine thousand five hundred thirty-six Euro and five cents (EUR 239,536.05) shall be allocated

to the share premium.

2) One hundred sixty-seven (167) new shares of the Company have been subscribed by CGNU LIFE ASSURANCE

COMPANY LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with its registered
office at 2 Rougier Street, York, YO90 1UU, United Kingdom, with registered number 00226742, represented by Sé-
bastien Binard, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy signed on or around 14 December 2005,
attached hereto, paid up by a contribution in cash of an amount of two hundred forty-three thousand seven hundred
eleven Euro and five cents (EUR 243,711.05), allocated as follows:

1. four thousand one hundred seventy-five Euro (EUR 4,175) shall be allocated to the share capital;
2. two hundred thirty-nine thousand five hundred thirty-six Euro and five cents (EUR 239,536.05) shall be allocated

to the share premium.

3) One hundred sixty-six (166) new shares of the Company have been subscribed by NORWICH UNION LIFE &amp;

PENSIONS LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with its registered
office at 2 Rougier Street, York, YO90 1UU, United Kingdom, with registered number 03253947, represented by Sé-
bastien Binard, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy attached hereto, paid up by a contribution
in cash of an amount of two hundred forty-two thousand two hundred fifty-one Euro and seventy cents (EUR
242,251.70), allocated as follows:

1. four thousand one hundred fifty Euro (EUR 4,150) shall be allocated to the share capital;
2. two hundred thirty-eight thousand one hundred one Euro and seventy cents (EUR 238,101.70) shall be allocated

to the share premium.

The company has at its free and entire disposal the amount of EUR 729,673.80 (seven hundred and twenty-nine thou-

sand six hundred and seventy-three Euro eighty cents) making for the corporate capital the amount of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euro) an for the issue premium the amount of EUR 717,173.80 (seven hundred seventeen
thousand one hundred and seventy-three Euro eighty cents), as was certified to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Following the increase of capital referred to here above, the meeting resolves to amend article 8 of the articles of

incorporation of the Company as follows:

«Art. 8. The Company’s share capital is set at forty-three thousand three hundred fifty Euro (EUR 43,350), repre-

sented by one thousand seven hundred thirty-four (1,734) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.»

<i>Third resolution

The meeting resolves to appoint the following persons as type B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Mark Burton, residing at PO Box 3600, Abu Dhabi, United Arab Emirates, born on 4 May 1948 in London;
- Mr Fardan Al Fardan, residing at PO Box 3600, Abu Dhabi, United Arab Emirates, born on 22 October 1962 in Abu

Dhabi;

- Mr Andrew Peacock, residing at c/o Morley Fund Management Limited, no. 1 Poultry, London EC2R 8EJ, born on

4 February 1966 in Sheffield; and

- Mr Richard Jones, residing at c/o Morley Fund Management Limited, no. 1 Poultry, London EC2R 8EJ, born on 13

March 1961 in Birmingham.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at eleven thousand Euro (EUR 11,000).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the French and the English text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

L’assemblée générale extraordinaire des associés de ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité li-

mitée, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce

52333

et des Sociétés sous le numéro B 94.572, constituée par acte du notaire soussigné en date du 19 juin 2003, publié au
Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations numéro 840 du 14 août 2003 (la «Société»).

L’assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement

à Luxembourg qui désigne comme secrétaire Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Sébastien Binard, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de la Société du montant actuel de trente mille huit cent cinquante euros (EUR 30.850)

jusqu’à un montant de quarante-trois mille trois cent cinquante euros (EUR 43.350);

2. Modification de l’Article 8 des statuts de la Société;
3. Nomination de Messieurs Mark Burton, Fardan Al Fardan, Andrew Peacock et Richard Jones en tant que gérants

de classe B de la Société.

4. Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement, constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de trente mille huit cent cin-

quante euros (EUR 30.850) jusqu’à un montant total de quarante-trois mille trois cent cinquante euros (EUR 43.350)
par l’émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales de la société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25) chacune.

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:
1) Cent soixante-sept (167) nouvelles parts sociales de la Société ont été souscrites par COMMERCIAL UNION LIFE

ASSURANCE COMPANY LIMITED, une société constituée et régie selon les lois de l’Angleterre et du pays de Galles,
ayant son siège social à St. Helen’s, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro
00079678, représentée par Sébastien Binard, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
datée du 14 décembre 2005, annexée aux présentes, et payées par un apport en numéraire d’un montant de deux cent
quarante-trois mille sept cent onze euros et cinq cents (EUR 243.711,05), affecté comme suit:

1. quatre mille cent soixante-quinze euros (EUR 4.175) seront affectés au capital social;
2. deux cent trente-neuf mille cinq cent trente-six euros et cinq cents (EUR 239.536,05) seront affectés à la prime

d’émission.

2) Cent soixante-sept (167) nouvelles parts sociales de la Société ont été souscrites par CGNU LIFE ASSURANCE

COMPANY LIMITED, une société constituée et régie selon les lois de l’Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège
social au 2 Rougier Street, York, YO90 1UU, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 00226742, représentée par
Sébastien Binard, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 14 décembre 2005,
annexée aux présentes, et payées par un apport en numéraire d’un montant de deux cent quarante-trois mille sept cent
onze euros et cinq cents (EUR 243.711,05), affecté comme suit:

1. quatre mille cent soixante-quinze euros (EUR 4.175) seront affectés au capital social;
2. deux cent trente-neuf mille cinq cent trente-six euros et cinq cents (EUR 239.536,05) seront affectés à la prime

d’émission.

3) Cent soixante-six (166) nouvelles parts sociales de la Société ont été souscrites par NORWICH UNION LIFE &amp;

PENSIONS LIMITED, une société constituée et régie selon les lois de l’Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège
social au 2 Rougier Street, York, YO90 1UU, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 03253947, représentée par
Sébastien Binard, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 14 décembre 2005,
annexée aux présentes, et payées par un apport en numéraire d’un montant de deux cent quarante-deux mille deux
cent cinquante et un euros et soixante-dix cents (EUR 242.251,70), affecté comme suit:

1. quatre mille cent cinquante euros (EUR 4.150) seront affectés au capital social;
2. deux cent trente-huit mille cent et un euros et soixante-dix cents (EUR 238.101,70) seront affectés à la prime

d’émission.

La société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 729.673,80 (sept cent vingt-neuf mille

six cent soixante-treize euros quatre-vingts cents) faisant pour le capital social le montant de EUR 12.500 (douze mille
cinq cents euros) et pour la prime d’émission le montant de EUR 717.173,80 (sept cent dix-sept mille cent soixante-
treize euros et quatre-vingts cents) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

52334

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital visée ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société

comme suit:

«Art. 8. Le capital social est fixé à la somme de quarante-trois mille trois cent cinquante euros (EUR 43.350) repré-

sentée par mille sept cent trente-quatre (1.734) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe B de la Société pour une période

indéterminée:

- M. Mark Burton, demeurant à PO Box 3600, Abu Dhabi, United Arab Emirates, né le 4 mai 1948 à London;
- M. Fardan Al Fardan, demeurant à PO Box 3600, Abu Dhabi, United Arab Emirates, né le 22 octobre 1962 à Abu

Dhabi;

- M. Andrew Peacock, demeurant à c/o Morley Fund Management Limited, n

o

 1 Poultry, London EC2R 8EJ, né le 4

février 1966 à Sheffield; et

- M. Richard Jones, demeurant à c/o Morley Fund Management Limited, n

o

 1 Poultry, London EC2R 8EJ, né le 13 mars

1961 à Birmingham. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de onze mille euros (EUR 11.000).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, S. Binard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 70, case 10. – Reçu 7.296,74 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027149/211/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30,850.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 94.572. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40656, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mars 2006.

(027150/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

LA MAISON DU BIEN ETRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-8156 Bridel, 21, rue Wercollier.

R. C. Luxembourg B 109.773. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’unique associé de la société prise le 10 mars 2006 que:
Monsieur Christof Grozinger, demeurant à L-8156 Bridel, 21, rue Wercollier, est nommé gérant technique de la so-

ciété pour une durée indéterminée avec pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02499. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024364//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signature
<i>Le mandataire

52335

PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 9.075.600,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.244. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 9 mars 2006 à 

<i>9:20 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.

Veuillez noter que I’ (les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg; 
Matthijs Bogers, boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02312. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024131/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

VC FUNDING 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 115.062. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on twenty second day of February.
Before Us, Maître Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. VC FUNDING 1 S.A., residing in 20, avenue Monterey, L-2613 Luxembourg, not yet registered with the Luxem-

bourg Company registry.

2. ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, having its registered office in P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands.

Each of them here represented by Mrs Delphine Tempé, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of two

proxies respectively established on 20 February 2006 and on 26 May 2004.

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a public limited liability company, société anonyme, which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of VC FUNDING 2 S.A.

Art. 2. Duration
The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and fo-

reign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

3.2. The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other

debt instruments.

3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any con-

trolling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.

3.4. The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transac-

tions on real estate or on movable property.

3.5. The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
Representée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
Signature

52336

Art. 4. Registered office
4.1. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. The registered office may be trans-

ferred within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established
either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

4.2. If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which

are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with
abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely
returned to normal. Such measures will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such provi-
sional transfer of the registered office remain a Luxembourg Corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates 
5.1. Capital
The subscribed capital of the Corporation is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into twenty-four

thousand eight (24,800) ordinary shares all with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

5.2. Shares
5.2.1 The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
5.2.2 If the shares are in registered for, the Corporation shall consider the person in whose name the shares are

registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

5.2.3 Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be

effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delive-
ring the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

Art. 6. Increase of capital
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 16 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General 
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless otherwise provided herein.

7.3. Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing

another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Board of directors 
8.1. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not

to be shareholders of the Corporation.

8.2. The directors shall be appointed at the annual general shareholders’ meeting for a period of maximum six years

and shall hold office until their successors are elected.

8.3. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

8.4. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of shareholders.

8.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expen-
ses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending
meetings on the board.

Art. 9. Procedures of meeting of the board
9.1. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.

9.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the sha-

reholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

9.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the meeting,

52337

except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram
shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of
any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or
passed upon by the board at such meeting.

9.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or

telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

9.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or re-

presented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
9.6. In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any tran-

saction of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest
and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported
by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of
directors.

9.7. Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a board of directors’ meeting.

9.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

Art. 10. Minutes of meetings of the board 
10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book of the Corporation.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 11. Powers of the board 
11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

11.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such ma-
nagement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. The
board may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss
all officers and employees and determine their emoluments.

Art. 12. Binding signature
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation, by the single signature of

the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

Art. 13. Statutory auditor
The operations of the Corporation shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who

need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium
and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders
for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 14. Appropriation of profits
14.1. Legal Reserve
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

14.2. Dividends
14.2.1 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how

the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends wi-
thout ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

14.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board

of directors and report by the statutory auditors.

Art. 15. Dissolution and liquidation
15.1. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner re-

quired for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 16 hereof.

15.2. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators na-

med by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.

52338

Art. 16. Amendment of articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 17. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on Commercial Companies as amended.

Art. 18. Annual general meeting of shareholders
18.1. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the
16th day of the month May, at 2.00 p.m.

18.2. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next fol-

lowing bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the
board of directors, exceptional circumstances so require.

18.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be spe-

cified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 19. Accounting year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of each year. 

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 31

December 2006.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2007.

<i>Subscription

The Articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole ca-

pital as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand Euro (31,000 EUR) is now available to the Corporation, evidence thereof having been given to
the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,200.

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a. Stef Oostvogels, attorney at law, born in Brussels, Belgium, on 21 April 1962, with professional address 20, avenue

Monterey, 2163 Luxembourg;

b. Delphine Tempé, attorney at law, born in Strasbourg, France, on 15 February 1971, with professional address 20,

avenue Monterey, 2163 Luxembourg; 

c. Charles Roemers, attorney at law, born in Moresnet, Belgium, on 15 March 1965, with professional address 20,

avenue Monterey, 2163 Luxembourg;

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders approving the annual accounts of the year

2006.

3. Has been appointed statutory auditor:
FACT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, and registered with the

Luxembourg Trade Register under the number B 98.790.

The term of office will expire after the annual meeting of shareholders approving the annual accounts of the year

2006.

The registered office of the Corporation is established in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
4. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more of its members.

Subscriber

Number of shares Subscribed amount

% of share capital

VC FUNDING 1 S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . 

24,799

30,998.75

99.99

ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, prenamed . . . 

1

1.25

0.01

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,800

31,000

100%

52339

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is wor-

ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. VC FUNDING 1 S.A., ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, non encore enregistrée

auprès du registre de commerce et des sociétés;

2. ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-

tanniques. 

Chacun des comparants est ici représenté par Madame Delphine Tempé, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu

de deux procurations sous seing privé respectivement données le 20 février 2006 et le 26 mai 2004.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant/les comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de VC FUNDING 2 S.A. 

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

3.2. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de

dettes ainsi que tous autres instruments de dettes.

3.3. D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés

du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être
utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

3.4. La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-

saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

3.5. La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les so-

ciétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social 
4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur du la

Ville de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration. 

4.2. Lorsque le conseil d’administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la
communication de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au
moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent
en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions 
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) divisé en vingt-quatre mille huit cents

(24.800) actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR).

5.2. Actions
5.2.1 Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
5.2.2 Lorsque les actions sont nominatives, la Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont en-

registrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

5.2.3 Des certificats d’inscription nominatifs pourront être délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives

devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant
et le cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par
le dépôt à la Société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l’Article 16 ci-après.

52340

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général 
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l’assemblée générale des action-
naires.

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.

7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle - ci pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Conseil d’administration 
8.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

8.2. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

8.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les actionnaires.

8.4. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-

trateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces
postes vacants, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

8.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateur,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration 
9.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

9.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d’administration.

9.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la
date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télé-
gramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax,
télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués
dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raisonnable sera
fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des do-
cuments et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

9.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.

9.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-

nistrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
9.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

9.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

9.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

52341

Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration
10.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration 
11.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents Statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

11.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Le conseil
d’admistration pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin
d’être administrateur, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émoluments.

Art. 12. Signature
La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de

l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toute per-
sonne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 13. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 14. Affectation des bénéfices
14.1. Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes
14.2.1 L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle

façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans
jamais excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

14.2.2 Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur

décision du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 15. Dissolution et liquidation
15.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une décision des actionnaires prise dans les formes

requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l’Article 16 ci-après.

15.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémuné-
rations.

Art. 16. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 17. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 18. Assemblée générale annuelle
18.1. L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège

social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 16 du mois de mai à 14 heures.

18.2. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil
d’administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

18.3. D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels

que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.

Art. 19. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois

de décembre de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2007.

52342

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille

euros (31.000 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 2.200 EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a. Stef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles, Belgique, le 21 avril 1962, avec adresse professionnelle au 20, avenue Mon-

terey, L-2613 Luxembourg;

b. Delphine Tempé, avocate, née à Strasbourg, France, le 15 février 1971, avec adresse professionnelle au 20, avenue

Monterey, L-2613 Luxembourg;

c. Charles Roemers, avocat, né à Moresnet, Belgique, le 15 mars 1965, avec adresse professionnelle au 20, avenue

Monterey, L-2613 Luxembourg.

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année 2006.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FACT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, et inscrite auprès du registre

de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 98.790;

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année 2006.
4. Le siège social de la société est fixé au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Tempé, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 40, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(028292/208/464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

ODESSA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 25.593. 

—

EXTRAIT

Les actionnaires confirment la démission de Madame Jeannine de Mets en date du 16 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024269/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Souscripteur

Nombre d’actions

Montant souscrit

% du capital social

VC FUNDING 1 S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . 

24.799

30.998,75

99,99

ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, préqualifié . . . 

1

1,25

0,01

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.800

31.000

100%

Luxembourg, le 24 mars 2006.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

52343

SIEM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.129. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 9 mars 2006 à 8:40 

<i>heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date dé la réunion.

Veuillez noter que le (les) gérant(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024148/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

NYSSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 114.600. 

—

L’an deux mille six, le huit mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée NYSSA, S.à r.l.,

avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 23 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 114.600.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions trente mille cinq cents euros (EUR 5.030.500,00)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à cinq millions quarante-trois
mille euros (EUR 5.043.000,00), par la création et l’émission de cinquante mille trois cent cinq (50.305) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, par apport en nature consistant en la branche
d’activité complète de la société TERWEESTEIN INVESTERINGEN B.V., exercée à I-Rome par l’activité d’achat, vente,
construction et exploitation d’immeubles, laquelle branche d’activité est évaluée à cinq millions trente mille cinq cents
euros (EUR 5.030.500,00).

2. Modification de l’article 6 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions trente mille cinq cents euros

(EUR 5.030.500,00), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à cinq mil-
lions quarante-trois mille euros (EUR 5.043.000,00), par la création et l’émission de cinquante mille trois cent cinq
(50.305) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits

SIEM EUROPE, S.à r.l.
Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
Signature

52344

et avantages que les parts sociales existantes, et d’admettre à la souscription des parts sociales nouvelles la société de
droit néerlandais TERWEESTEIN INVESTERINGEN B.V., avec siège social à NL-1062 GS Amsterdam, Maassluisstraat
416A.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue la prédite société TERWEESTEIN INVESTERINGEN B.V.,
ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 février 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les cinquante mille trois cent cinq

(50.305) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les cinquante mille trois cent cinq (50.305) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un ap-

port en nature consistant en la branche d’activité complète de ladite société TERWEESTEIN INVESTERINGEN B.V.,
exercée à Rome (Italie) par l’activité d’achat, de vente, de construction et d’exploitation d’immeubles, laquelle branche
d’activité est évaluée par les associés à cinq millions trente mille cinq cents euros (EUR 5.030.500,00).

Toutes les opérations de la branche d’activité de la société apporteuse seront considérées du point de vue comptable

comme réalisées pour le compte de la société bénéficiaire à partir du 8 mars 2006.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article six des statuts, pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq millions quarante-trois mille euros (EUR 5.043.000,00), représenté par cin-

quante mille quatre cent trente (50.430) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, en-
tièrement libérées.

Les cinquante mille quatre cent trente (50.430) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de huit mille deux cent cinquante euros (EUR 8.250,00).

La société requiert l’exemption du droit d’apport, en vertu de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971, modifié

par la loi du 3 décembre 1986.

La présente opération est exécutée conformément à la Directive européenne 90/434/CEE du 23 juillet 1990 et au

décret italien (Decreto Legislativo) 544/1992.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, J. Piek, N. Printz, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, vol. 152S, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(029157/227/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

NYSSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 114.600. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30

mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029158/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

1.- TERWEESTEIN INVESTERINGEN B.V., société de droit néerlandais, avec siège social à NL-1062 GS

Amsterdam (Pays-Bas), Maassluisstraat 416A, cinquante mille trois cent cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . .

50.305

2.- ARISTEA, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: cinquante mille quatre cent trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.430»

Luxembourg, le 23 mars 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 23 mars 2006.

E. Schlesser.

52345

WOLSELEY FINANCE (ISIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 115.152. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

WOLSELEY TREASURY (USD), a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered

office at Parkview 1220, Airlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4GA, United Kingdom.

The founder is here represented by Ms Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of July 31, 1929 on Holding Companies, of September 18th, 1933 and of December 28th,
1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is WOLSELEY FINANCE (ISIS), S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Parts

Art. 8. The Company’s capital is set at USD 18,000.- (eighteen thousand United States Dollars), represented by 500

(five hundred) parts of USD 36.- (thirty-six United States Dollars) each.

52346

Art. 9. Each part confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The parts are freely transferable among the partners.
Parts may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarters of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The parts are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone. 

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a partner or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners’ decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three-quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

52347

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on August 1st and closes on July 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of July, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after de-

duction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the Company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on July 31, 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) parts representing the capital have been entirely subscribed by WOLSELEY TREASURY

(USD), prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 18,000.- (eighteen thousand United States
Dollars) is as now at the disposal of the COMPANY WOLSELEY FINANCE (ISIS), S.à r.l., proof of which has been duly
given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Mike Verrier, Director, with professional address at Parkview 1220, Airlington Business Park, Theale, Reading,

RG7 4GA, United Kingdom,

- Mr Yves Cheret, Director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signatures of any two man-

agers.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

52348

Comparaît:

WOLSELEY TREASURY (USD), une société de droit anglais et gallois, ayant son siège social au 1220 Parkview, Air-

lington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4GA, Royaume-Uni,

fondateur ici représenté par Mme Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité
limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents
statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera WOLSELEY FINANCE (ISIS), S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 18.000,- (dix-huit mille dollars américains), représenté par 500 (cinq cents)

parts sociales de USD 36,- (trente-six dollars américains) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

52349

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

52350

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier août et se termine le 31 juillet.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 juillet, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 juillet 2006.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WOLSELEY

TREASURY (USD), prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la som-
me de USD 18.000,- (dix-huit mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Mike Verrier, Directeur, avec adresse professionnelle à Parkview 1220, Airlington Business Park, Theale,

Reading, RG7 4GA, Royaume-Uni;

- Monsieur Yves Cheret, Directeur, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par les signatures conjointes de deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 79, case 1. – Reçu 151,31 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029512/211/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

J. Elvinger.

52351

ODEMAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.668. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 9 mars 2006 à 8:30 

<i>heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.

Veuillez noter que le (les) gérant(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024149/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

RAMILL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.224. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-ninth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RAMILL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., a Lux-

embourg «société anonyme», joint stock company having its registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey, R.C.S. Luxembourg section B number 92.224, incorporated by deed established on February 5th, 2003, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 386 of April 9th, 2003.

The meeting is presided by Mr Philippe Stanko, employee at L-2086 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Lux-

embourg.

The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 6,282 shares, representing the whole capital of the corporation, are rep-

resented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Conversion of the shares into redeemable shares and change of article 3 of the articles of association into:

Art. 3. The corporate capital is fixed at EUR 6,282,000.- (six million two hundred eighty-two thousand Euro) repre-

sented by 6,282 (six thousand two hundred eighty-two) shares of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each. The shares
shall be in bearer form or in registered form at the Shareholder’s request.

These shares shall be redeemable in accordance with the provisions of article 49-8 of the law on commercial com-

panies.

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital by EUR 13,718,000.- (thirteen million seven

hundred eighteen thousand Euro) in order to raise it from EUR 6,282,000.- (six million two hundred eighty-two thou-
sand Euro) to EUR 20,000,000.- (twenty-two million Euro) as the case may be by the issue of 13,718 (thirteen thousand
seven hundred eighteen) shares of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each, having the same rights as the
existing shares.

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial from the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

ODEMAR HOLDING, S.à r.l.
Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant 
Signature

52352

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,

the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

2. Addition of the following articles and restatement of the articles of association:

Art. 4. The company is entitled to redeem its own shares, which are subscribed and fully paid-in, in accordance with

the provisions of Article 49-8 of the law on commercial companies, as amended, it being understood that this acquisition
may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds re-
ceived by the Company as an issue premium through the issue of its shares or by means of the proceeds of a new issue
made for the purpose of the redemption.

The redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.
The redemption price of the redeemable shares is calculated on the basis of the company’s net assets determined in

accordance with article five hereunder. 

Art. 5. The redemption price of the shares, which the Company intends to redeem in accordance with Article 49-8

of the law on commercial companies will equal the net asset value per share, as this value will be determined by the
Board of Directors on the Valuation Day, which shall be the day on which the Board of Directors decides to redeem
any shares in accordance wit the terms and conditions set out herebelow.

The net asset value of the company’s shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect

of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company’s assets less its liabilities
at close of business on that day, by the number of shares of the Company then outstanding at such close of business, all
in accordance with the valuation regulations set out hereunder or should any event not be provided by these regula-
tions, in accordance with the rules the Board of Directors shall regard as fair and equitable. All these valuation rules and
provisions comply with generally accepted accounting principles.

In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Board of Directors with

respect to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the company and on its present,
past and future shareholders.

<i>Valuation regulations

A. The assets of the Company shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon; 
b) all accounts receivable;
c) all loans, shares, stock, bonds, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and

securities owned or contracted for by the Company (safe any possible adjustments, which are not contrary to paragraph
B (i) hereunder, and which the Company may make with regard to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);

d) all stock, and stock dividends, receivable by the Company;
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Company including the expenses relating to the issue and distribution of the Com-

pany’s securities insofar as the same have not been written off; and

g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses. 
B. The value of such assets shall be determined as follows:
(i) The value of any cash on hand or on deposit, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest

declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be reduced by the Company in
order to reflect the true value thereof and the dividends which are not cash dividends, which are declared but not re-
ceived will be booked and evaluated as cash dividends.

(ii) The value of each loan, share, stock, bond, debenture stock, subscription right, warrant, option and other invest-

ment and security, which is quoted or dealt in on a stock exchange will be valued at close of business on the valuation
day at its latest available sale price on the stock exchange which is usually the principal market for such security unless
the valuation day is not a business day in the place of that stock exchange in which case the latest available sale price of
the day next preceding such non-business day will be applied, all these prices being registered by the usual means (or in
case no sale price is available the latest purchase price will be registered) but in case of emergency or unusual circum-
stances regarding the trading of these securities and if the Board of Directors is of the opinion that the price determined
as aforesaid is not representative of the fair market value of the relevant securities it may substitute such price which is
in its opinion representative of such fair market value.

(iii) The value of each investment or security mentioned hereabove which is not quoted or dealt in on a stock ex-

change but which is traded on a recognized market will be valued in a manner as close as possible to the method de-
scribed in paragraph B (ii) hereabove unless the Board of Directors is of the opinion that another form of quotation is
reflecting in a better way its fair market value, in which case such form of quotation will be used.

52353

(iv) The value of each security which is subject to restrictions (such security being defined as a security whose resale

price may be affected by any legal or contractual restrictions with respect to the sale) and which are owned by the Com-
pany will be valued in good faith by the Board of Directors. The factors to be taken into consideration in order to de-
termine these prices include among others the nature and the duration of the restrictions affecting the sale of the
security, the volume of the market for securities of the same kind or for securities into which the relevant security sub-
ject to the restriction is convertible, and if applicable, the initial allowance which will be applied while purchasing such
security with respect to the market value of securities of the same class which are not subject to restrictions or of se-
curities into which they are convertible.

(v) The value of any other investment or security as indicated hereabove or any other assets for which no price quo-

tation is available will be the market value determined by the Board of Directors in good faith and in a manner which
complies with generally accepted accounting regulations to the extent they are applicable, which the Board of Directors
regards as appropriate from time to time.

(vi) Notwithstanding anything to the foregoing, on each Valuation Day on which the Company has undertaken to:
a) acquire an asset, the amount to be paid for such asset will be indicated as a liability of the Company whereas the

value of the asset to be acquired will be indicated as an asset;

b) sell an asset, the amount to be received will be indicated among the Company’s assets and the asset to be delivered

will not be indicated among such assets provided however that if the exact value or the exact nature of this contra or
this asset are not known on the Valuation Day, the value thereof will be estimated by the Board of Directors.

C. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued interest on the company’s loans (including the accrued commitment fees);
c) all accrued or payable expenses;
d) all known present or future liabilities including all matured contractual payment obligations in cash or in kind, in-

cluding the amount of any unpaid dividends or interim dividends declared by the Company if the Valuation Day falls on
the day where the dividends are declared or is subsequent thereto and the amount of any declared dividends for which
the coupons have not been presented and which consequently have not been paid;

e) an appropriate provision for future taxes based on the capital and due up to the Valuation Day as determined from

time to time by the Board of Directors;

f) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature indicated in accordance with generally accepted

accounting rules except liabilities represented by the company’s share capital, its reserves and its profits. While deter-
mining the amount of such liabilities the Board of Directors may calculate in advance any administration costs and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue
the same in equal proportions over any such period.

D. The Company’s net assets represent the assets of the Company as they are defined hereabove minus its liabilities

defined hereabove at close of business on the Valuation Day on which the redemption value is determined.

E. All investments, credit balances or other assets or liabilities of the company, denominated in a currency other than

the currency of the corporate capital are valued, as the case may be, on the basis of the exchange rate on the day of the
calculation of the redemption value.

F. For determining the redemption value, the net assets are divided by the number of shares which are issued and in

circulation on the Valuation Day.

For this purpose:
a) the shares of the Company which are offered for redemption according to the present article are regarded as being

in circulation until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this article and after the
redemption until the moment where the payment occurs, the redemption price will be regarded as a debt of the Com-
pany;

b) the shares of the Company which are subscribed are regarded as issued and in circulation from the moment where

the subscription is accepted and recorded in the Company’s books which in general will be made immediately after the
close of business on the Valuation Day to which their subscription and issue applies; and the funds to be received are
regarded as an asset of the Company. 

3. Miscellaneous
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to convert the shares into redeemable shares and to change article 3 of the articles of associa-

tion to read as at first item of the agenda.

<i>Second resolution

The meeting decides to add two articles in the articles of association. with number 4 and 5, to read as in the agenda.

<i>Third resolution

The meeting decides to re-number the following articles.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

52354

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAMILL INTERNATIONAL

HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 92.224, constituée suivant acte reçu le 5 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations numéro 386 du 9 avril 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Philippe Stanko, employé privé à L-2086 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste

à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II. Il appert de la liste de présence que les 6.282 actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de toutes les actions en actions rachetables et modification de l’article 3 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 6.282.000,- (six millions deux cent quatre-vingt-deux mille euros) représenté

par 6.282 (six mille deux cent quatre-vingt-deux) actions de EUR 1.000,- (mille euros) chacune. Ces actions sont rachet-
ables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 13.718.000,- (treize

millions sept cent dix-huit mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 6.282.000,- (six millions deux cent
quatre-vingt-deux mille euros) à EUR 20.000.000,- (vingt millions d’euros), le cas échéant par l’émission de 13.718 (treize
mille sept cent dix-huit) actions de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions ex-
istantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital au-
torisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembourse-

ment et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 16 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le Capital autorisé et le capital souscrit peuvent
être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en mat-
ière de modifications des statuts.

2. Addition aux statuts des deux articles suivants

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vu de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article six ci-après. 

Art. 6. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-

52355

tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après. 

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éval-

uation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux
principes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’Evaluation

C. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possible d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres; 

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
D. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enreg-
istré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré),
mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le Conseil
d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à
ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et

vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1. acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2. vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.

E. Les dettes de la société sont censées comprendre: 
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;

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b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lor-
sque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Administra-
tion; et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-

gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

F. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

G. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

H. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiate-
ment après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir toutes les actions en actions rachetables et de modifier l’article 3 des statuts pour

lui donner la teneur reprise au premier point de l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’ajouter aux statuts les articles 4 et 5 des statuts, ayant la teneur reprise au point deux de l’ordre

du jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de procéder à la renumérotation des statuts en conséquence.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Stanko, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028505/211/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

RAMILL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.224. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 41051 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 29 mars 2006.

(028506/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Luxembourg, le 15 février 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52357

NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.742. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 9 mars 2006 à 9:30 

<i>heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.

Veuillez noter que le (les) gérant(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024150/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.770. 

—

L’an deux mille six, le vingt février
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée HALL INVEST-

MENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n

°

73.770,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C-2000,

page 12.157, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
17 décembre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 30.690.

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 38.921.825,- (trente huit millions neuf cent vingt et un mille huit cent

vingt-cinq euros), représenté par 7.469.104 (sept millions quatre cent soixante-neuf mille cent quatre) actions chacune
sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Cristobalina Moron, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Sébastien Felici, employé privé, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 7.469.104 (sept millions quatre cent soixante-neuf mille cent quatre) actions représentatives de l’intégralité

du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la nationalité italienne.

2. Modification de la dénomination de HALL INVESTMENT S.A. en HALL INVESTIMENTI, S.p.A. et refonte complète

des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société
jusqu’au 31 octobre 2050, remplacement des 7.469.104 (sept millions quatre cent soixante-neuf mille cent quatre) ac-
tions existantes sans désignation de valeur nominale par 7.784.365 (sept millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trois
cent soixante-cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune, et modification de son objet pour
lui donner la teneur en langue italienne suivante:

«La società ha per oggetto le seguenti attività:
- l’assunzione, sia direttamente che indirettamente, la gestione e la vendita di partecipazioni ed interessenze in altre

società, imprese o altre entità anche con sede all’estero, nonchè in via non limitativa, la prestazione a tali società di
assistenza, coordinamento e servizi diversi nell’ambito di questo oggetto sociale, compreso lo svolgimento di operazioni
finanziamenti attivi a favore di tali società, con esclusione di attività di raccolta e delle attività riservate per legge alle SIM,

NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l.
Représentée par ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
Signature

52358

il tutto non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente ai sensi di quanto disposto dal D.L. 1 settembre 1993
n.385. 

Essa potrà inoltre compiere, sempre nei confronti di tali società partecipate con fine meramente strumentale e non

prevalente rispetto all’oggetto sociale, tutte quelle operazioni finanziarie (escluse lo svolgimento delle attività proprie
delle società fiduciaria), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute opportune per il raggiungimento dell’oggetto
sociale, nonchè concedere fidejussioni, contrarre atti di finanziamento, stipulare mutui fondiari ed edilizi concedendo le
relative garanzie, trattare ed accertare fidi e concedere garanzie in genere a favore di soci o di terzi, il tutto purchè non
nei confronti del pubblico ed in via non prevalente ai sensi di quanto disposto dal D.L. 1 settembre 1993 n.385.»

3. Approbation des comptes de la société au 16 janvier 2006. 
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.
5. Nomination du ou des Administrateurs.
6. Nomination du Collège des Commissaires.
7. Délégation de pouvoirs.
8. Nomination d’un représentant fiscal à Luxembourg.
9. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Exposé

Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction ef-

fective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l’adminis-

tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et plus spécialement à Bologna Vicolo
dell’Orto 2, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social. 
L’assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s’être considérée comme régulière-

ment constituée, approuve l’exposé du président et après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après
délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement,

l’administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de
Luxembourg en Italie, et plus spécialement à Bologna Vicolo dell’Orto 2, et de faire adopter par la société la nationalité
italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscale-
ment à la constitution d’une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembour-
geoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque
le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi commerciale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne,

et plus particulièrement à ce sujet décide:
- de changer la dénomination de HALL INVESTMENT S.A. en HALL INVESTIMENTI, S.p.A.,
- de fixer la durée de la société jusqu’au 31 octobre 2050,
- de remplacer les 7.469.104 (sept millions quatre cent soixante-neuf mille cent quatre) actions ordinaires existantes

sans désignation de valeur nominale, par 7.784.365 (sept millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-
cinq) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune,

- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:
«La società ha per oggetto le seguenti attività:
- l’assunzione, sia direttamente che indirettamente, la gestione e la vendita di partecipazioni ed interessenze in altre

società, imprese o altre entità anche con sede all’estero, nonchè in via non limitativa, la prestazione a tali società di
assistenza, coordinamento e servizi diversi nell’ambito di questo oggetto sociale, compreso lo svolgimento di operazioni
finanziamenti attivi a favore di tali società, con esclusione di attività di raccolta e delle attività riservate per legge alle SIM,
il tutto non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente ai sensi di quanto disposto dal D.L. 1 settembre 1993
n.385. 

Essa potrà inoltre compiere, sempre nei confronti di tali società partecipate con fine meramente strumentale e non

prevalente rispetto all’oggetto sociale, tutte quelle operazioni finanziarie (escluse lo svolgimento delle attività proprie
delle società fiduciaria), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute opportune per il raggiungimento dell’oggetto
sociale, nonchè concedere fidejussioni, contrarre atti di finanziamento, stipulare mutui fondiari ed edilizi concedendo le
relative garanzie, trattare ed accertare fidi e concedere garanzie in genere a favore di soci o di terzi, il tutto purchè non
nei confronti del pubblico ed in via non prevalente ai sensi di quanto disposto dal D.L. 1 settembre 1993 n.385.»

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe.

Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité

avec la loi italienne devront être accomplies.

52359

<i>Troisième résolution

Après la présentation des comptes intérimaire de la société clos au 16 janvier 2006, l’assemblée les a approuvés. Ces

comptes, tels qu’approuvés par l’assemblée, sont joints en annexe.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires consent aux administrateurs et au Commissaire en fonction bonne et valable

décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, deux nouveaux administrateurs pour un

terme de 3 (trois) exercices sociaux, savoir:

1. Monsieur Giorgio Seràgnoli, né à Bologna (BO), le 23 août 1955, domicilié à I-40100 Bologna, Via Val D’Aposa 1,

Cod. Fisc. SRG GRG 55M23A944N, président du Conseil d’Administration; 

2. Monsieur Silvano Piccorossi, né à San Secondo Parmense (PR), le 8 décembre 1946, domicilié à I-40100 Bologna,

Via Misa 44, Cod. Fisc. PCC SVN 46T08I153P, Administrateur;

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 oc-

tobre 2008 à tenir en 2009.

L’assemblée décide que, conformément aux dispositions de l’article 2389 du Code Civil italien, les administrateurs

n’ont uniquement droit qu’au remboursement des frais en relation avec leur mandat d’administrateur.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne et l’article 20 des statuts en langue italienne,

de nommer pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux, un Collège des Commissaires, son mandant venant à échéance
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2008 à tenir en 2009 (Collegio
sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également
confié le contrôle comptable de la société,

et fixe la rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum

prévu par l’actuel barème applicable aux «Dottori Commercialisti».

- Sont nommés membres titulaires du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):

<i>Président du «Collegio Sindacale»:

Monsieur Mario Alberto Beltramelli, né à Bologna (BO), le 4 novembre 1952, résident à I-40100 Bologna (BO), Via

dei Sabbioni 5, Cod. Fisc. BLT MLB 52S04A944I, inscrit au «Registro dei Revisori Contabili» n.31/BIS du 21 avril 1995.

<i>Membre titulaire:

Monsieur Stefano Barbieri, né à Modena (MO), le 18 mai 1969, domicilié à I-40100 Bologna, Via Bambaglioli 6/2, Cod.

Fisc. BRB SFN 69E18F257Q, inscrit au «Registro dei Revisori Contabili» n.61 du 3 août 1999.

<i>Membre titulaire:

Madame Graziella Vignudelli, née à Vergato (BO), le 13 juillet 1973, domiciliée à I-40056 Crespellano, Via Provinciale

174/B, Cod. Fisc. VGN GZL 73L53L762V, inscrit au «Registro dei Revisori Contabili» n.84 du 22 octobre 2002.

<i>Member suppléant: 

Madame Monica Mezzini, née à Bologna (BO), le 1

er

 juillet 1973, domiciliée à I-40100 Bologna, Via Irnerio 24, Cod.

Fisc. MZZ MNC 73L41A944G, inscrit au «Registro dei Revisori Contabili» n.9 du 1

er

 février 2005.

<i>Membre suppléant: 

Madame Giulia Cazzoli, née à Bologna (BO), le 8 octobre 1969, domiciliée à I-40100 Bologna, Via Rubbiani 5, Cod.

Fisc. CZZ GLI 69R48A944E, inscrit au «Registro dei Revisori Contabili» n.35 du 4 mai 2004.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution, à Monsieur Silvano Piccorossi, né à San

Secondo Parmense (PR), le 8 décembre 1946, domicilié à I-40100 Bologna, Via Misa 44, Cod. Fisc. PCC SVN 46T08I153P
agissant sous sa signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l’acte de transfert du siège tou-
tes les modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l’inscription au
Registre de Commerce en Italie. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide, conformément au paragraphe 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Monsieur

Ferdinando Cavalli, né le 26 juin 1963 à Roma en Italie et résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince
Henri à Luxembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par l’Administration des Contributions Directes du
Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

<i>Déclaration pro fisco

L’assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même

du point de vue fiscal.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

52360

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul pré-
judice, à la somme de EUR 1.300,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Checchinato, C. Moron, S. Felici, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028771/208/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

ENTREPRISE DE PEINTURE ZORN LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Bausch.

R. C. Luxembourg B 14.222. 

—

L’an deux mille six, le sept mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Gilbert Zorn, maître-peintre, demeurant à F-5410 Villerupt, 2, rue Raspail.
2. Monsieur Romain Zorn, conducteur de travaux, demeurant à L-4115 Esch-sur-Alzette, 9, Place des Sacrifiés 1940-

1945.

Lesquels comparants ont exposé au notaire soussigné et l’ont prié d’acter:
- que la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE PEINTURE ZORN, LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège

social à L-4023 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Bausch, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien
Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 octobre 1976, publié au Mémorial C, numéro 503 en date

du 29 mars 2002;

- que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune;

- que Monsieur Gilbert Zorn, prénommé, est associé et propriétaire de deux cent cinquante parts sociales (250) de

la prédite société;

- que Monsieur Romain Zorn, prénommé, est associé et propriétaire de deux cent cinquante parts sociales (250) de

la prédite société;

- qu’ils décident la dissolution anticipée de la société à compter rétroactivement du 31 janvier 2006;
- qu’ils décident de nommer en qualité de liquidateur Monsieur Gilbert Zorn, prédit, à compter rétroactivement de

la même date.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques à prendre inscription d’office, renoncer à tous droits

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. 
Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l’assemblée générale lui a conférés.
Les frais et honoraires des présentes sont évalués à huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Zorn, R. Zorn, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2006, vol. 914, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(027230/203/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

J. Delvaux.

Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2006.

A. Biel.

52361

USINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 115.058. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Anne Kieffer, Product Designer Diplômée, née le 16 octobre 1974 à Luxembourg, résidant à L-1258

Luxembourg, 11, rue Jean-Pierre Brasseur;

2.- La société à responsabilité limitée AGK, S.à r.l., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, re-

présentée par deux de ses gérants, Monsieur François Georges, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg, et Mon-
sieur Steve Krack, Promoteur Immobilier, demeurant à Luxembourg;

3.- Mademoiselle Anouk Wies, Diplômée en Arts Appliqués, née le 21 octobre 1974 à Séoul (Corée du Sud), résidant

à L-3272 Bettembourg, 15, rue du Parc.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui sera régie par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la Société peut adopter une autre forme et le fait qu’elle ne comporte le cas échéant qu’un seul as-

socié n’occasionnera en aucun cas sa dissolution.

Art. 2. La dénomination de la Société sera USINA, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’exploitation d’un magasin et le commerce d’articles design et de décoration.
Elle pourra s’intéresser par toute voie dans toutes activités, affaires, entreprises ou sociétés poursuivant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser la réalisation, l’extension ou le dévelop-
pement.

La Société pourra encore accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qua-

lifiée prescrite à l’article 14 ci-après.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 14 ci-après.

Pendant un délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un

tiers agréé par eux (dont l’héritier), soit par la Société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule par les soins de la gérance sur la base du bilan moyen des trois dernières

années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la Société.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, donnant droit chacune à une voix dans les déli-
bérations des assemblées générales.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné par

décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

52362

Lorsque la Société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’el-

les ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil
luxembourgeois.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement as-

sociés.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la co-signature

obligatoire du gérant technique.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s’il échet,

et conservées au siège.

S’ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou courrier électronique un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
Les associés se réuniront en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, le premier lundi du mois de mars

à 10.00 heures, sur convocation de la gérance, aux fins notamment de délibérer et statuer sur l’affectation des résultats
de l’exercice.

Art. 14. Pour toutes assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaire, les résolutions ne sont valablement

adoptées que pour autant qu’elles soient prises comme suit:

- quorum de présence: devront être présents ou représentés les associés représentant au moins les trois quarts du

capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées (pour se tenir endéans le mois).

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées quelle que soit la portion du capital représenté:
- quorum de vote: les décisions seront prises à la majorité des trois quarts des voix admises au vote.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. 
En outre, en aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la Société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 17. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

52363

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 20. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les cinq cents (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte

que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille euros.

<i>Assemblée générale

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils

se reconnaissent dûment convoqués et ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social de la Société est établi à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

<i>Deuxième résolution

Mademoiselle Anouk Wies, Designer, née le 21 octobre 1974 à Séoul (Corée du Sud), résidant à L-3272 Bettem-

bourg, 15, rue du Parc, est nommée comme gérant technique pour une durée indéterminée.

Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants administratifs de la Société pour une durée indéterminée:
a) Mademoiselle Anne Kieffer, Product Designer, née le 16 octobre 1974 à Luxembourg, résidant à L-1258 Luxem-

bourg, 11, rue Jean-Pierre Brasseur;

b) Monsieur François Georges, Expert-Comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, résidant professionnellement

à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Kieffer, F. Georges, S. Krack, A. Wies, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 42, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028268/202/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

1.- Mademoiselle Anne Kieffer, Product Designer, demeurant à L-1258 Luxembourg, 11, rue Jean-Pierre Bras-

seur, trois cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

2.- La société à responsabilité limitée AGK, S.à r.l., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, cent

cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

3.- Mademoiselle Anouk Wies, Designer, demeurant à L-3272 Bettembourg, 15, rue du Parc, cinquante parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Senningerberg, le 16 mars 2006.

P. Bettingen.

52364

WORLD RENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.310. 

—

L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WORLD RENT S.A., une société anonyme, éta-

blie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 78.310, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 12 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 262 du 12 avril
2001 (ci-après: «la Société»). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 dé-
cembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 322 du 12 avril 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
2. Modification afférente des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-

rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). «Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des pré-

sentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2006, vol. 901, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028551/239/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

WORLD RENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.310. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028552/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Belvaux, le 27 mars 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 mars 2006.

J.-J. Wagner.

52365

V.O.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.541. 

—

L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de V.O.G. PARTICIPATIONS S.A., une société ano-

nyme, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 72.541, constituée suivant acte notarié en
date du 12 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 26 du 8 janvier 2000
(ci-après: «la Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 19 juillet 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 98 du 18 janvier 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
2.- Modification afférente des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-

rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. (deuxième alinéa). «Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des pré-

sentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2006, vol. 901, fol. 97, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028555/239/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

V.O.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.541. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028557/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Belvaux, le 28 mars 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 28 mars 2006.

J.-J. Wagner.

52366

STERIL-AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.

R. C. Luxembourg B 115.077. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Yves Ley, gérant de société, né le 5 septembre 1957 à Mulhouse (F), demeurant à F-68260 Kingersheim,

25A, Faubourg de Mulhouse,

agissant en son nom personnel.
2. Monsieur Pascal Kowalczyk, gérant de société, né le 9 janvier 1963 à Saint Avoid (F), demeurant à F-57000 Metz,

13, Square du Pontiffroy,

agissant en son nom personnel.
3. Madame Virginie Clerici, gérante de société, née le 15 février 1975 à Bourgoin-Jallieu (F), demeurant à F-57570

Rodemack, 54bis, rue du Four Banal,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social

Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de: STERIL-AIR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.

Une telle mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-

fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet social les activités techniques et de contrôle basées sur la désinfection des surfaces

par stérilisation de l’air ambiant auprès des particuliers et des professionnels, y compris dans le secteur médical et de la
santé. Actions de formation et conseils auprès des entreprises concernées par les activités définies ci-dessus. Activité
de négoce et de vente liées aux activités définies ci-dessus. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en
faciliter la réalisation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) représenté par trois cent trente (330) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre II. Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-

ligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou téléfax,
étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit,
télégramme ou téléfax.

52367

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs,

dont celle de l’administrateur-délégué qui possède dans tous les cas un droit de cosignature obligatoire ou par la signa-
ture unique de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III. Assemblée Générale

Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le deuxième jeudi du mois d’avril de chaque année à 16.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00%) à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légal. 

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent

(10,00%) du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

1. Monsieur Yves Ley, préqualifié, cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

2. Monsieur Pascal Kowalczyk, préqualifié, cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

3. Madame Virginie Clerici, préqualifiée, cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

52368

Ces actions ont toutes été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de huit mille deux cent cinquante

euros (EUR 8.250,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Yves Ley, gérant de société, né le 5 septembre 1957 à Mulhouse (F), demeurant à F-68260 Kingersheim,

25A, Faubourg de Mulhouse.

b) Monsieur Pascal Kowalczyk, gérant de société, né le 9 janvier 1963 à Saint Avold (F), demeurant à F-57000 Metz,

13, Square du Pontiffroy.

c) Madame Virginie Clerici, gérante de société, née le 15 février 1975 à Bourgoin-Jallieu (F), demeurant à F-57570

Rodemack, 54bis, rue du Four Banal.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire:
La FIDUCIAIRE BARTHELS &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz,

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 34.239.

3. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2012.
4. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

5. Faisant usage de la faculté offerte par l’article 9 des statuts, l’assemblée nomme trois administrateurs-délégués de

la société:

Monsieur Yves Ley, prénommé,
Monsieur Pascal Kowalczyk, prénommé,
Madame Virginie Clerici, prénommée.
Chaque administrateur-délégué pourra engager la société par sa seule signature.
6. L’adresse de la société est fixée à L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. Ley, P. Kowalczyk, V. CIerici, B. Moutrier.
Enregistré à Esch, le 24 mars 2006, vol. 916, fol. 21, case 2. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028457/272/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2006.

B. Moutrier.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

BC International S.A.

Café Del Corso, S.à r.l.

S.E.I.P.P. S.A., Société d’Etudes et d’Industrialisation de Procédés et Prototypes

Sana-Produkte zur Gesundheitspflege, S.à r.l.

Imprim Lux, S.à r.l.

Richelieu, S.à r.l.

Café beim Odette, S.à r.l.

GUS Finance Luxembourg Limited

S.G Servizi Generali, S.à r.l.

Niso International, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 1, S.à r.l.

SSCC Lux VII, S.à r.l.

Communication Technologies &amp; Strategies Interactives S.A.

Arlington Europe, S.à r.l.

Arlington Europe, S.à r.l.

La Maison du Bien Être, S.à r.l.

Private Equity Holding (Luxembourg) S.A.

VC Funding 2 S.A.

Odessa International Holding S.A.

Siem Europe, S.à r.l.

Nyssa, S.à r.l.

Nyssa, S.à r.l.

Wolseley Finance (Isis), S.à r.l.

Odemar Holding, S.à r.l.

Ramill International Holdings S.A.

Ramill International Holdings S.A.

NVP Lux Investments, S.à r.l.

Hall Investment S.A.

Entreprise de Peinture Zorn Luxembourg, S.à r.l.

Usina, S.à r.l.

World Rent S.A.

World Rent S.A.

V.O.G. Participations S.A.

V.O.G. Participations S.A.

Steril-Air S.A.