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52225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1089

3 juin 2006

S O M M A I R E

ELECTRO RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 73, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 89.814. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mars 2006.

(027059/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

AC Automation Center, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

52270

Librairie Clair Chêne, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . 

52266

AC Automation Center, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

52271

Librairie Clair Chêne, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . 

52266

Aqua-Rend Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

52260

Liko Luxembourg International, S.à r.l. . . . . . . . . . 

52258

Avaya Belgium, S.p.r.l., Succursale de Luxembourg, 

Lupus alpha Investment S.A., Luxembourg . . . . . . 

52269

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52269

Media Partners Properties Luxembourg S.A., Lu- 

B.R.C.  S.A.,  Business  Resort  Corporation  S.A., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52265

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52226

Nopco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52261

Bay Bridge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52258

Octide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

52268

Bilku 2, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52265

Odyfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

52232

Café Valpacos, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

52266

Omnilogic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52265

Callahan InvestCo Belgium CAI, S.à r.l.,  Luxem- 

Omnilogic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52265

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52261

Overpack Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52271

Casaconcept Immobilière S.C.I., Luxembourg . . . .

52266

Overpack Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52272

Casaconcept Immobilière S.C.I., Luxembourg . . . .

52267

Permanent Investments S.A., Luxembourg  . . . . . 

52260

CETP Co-Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

52260

Redelcover S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

52259

Chessman, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52269

Structura, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

52258

DH  Real  Estate  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Swiss  Re  Management  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52255

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52251

DH  Real  Estate  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Swiss  Re  Management  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52257

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52254

Electro Rent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52225

Taunus Holdings Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . 

52241

Europublic  Property  Luxembourg  S.A.  . . . . . . . .

52270

Taunus Holdings Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . 

52250

Exmar Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52262

Tilfisk S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52259

Fontgrande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52268

UCB S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52226

Fontgrande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52268

Vansbeek International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

52261

Head IT S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52240

Waste Treatment and Trading Company S.A., Lu- 

Jung Country, S.à r.l., Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52240

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52268

Kilt Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

52259

Zamenhof Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

52262

R. Schuman.

52226

B.R.C. S.A., BUSINESS RESORT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.405. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 28 décembre 2005

Monsieur Christophe Pochart, demeurant 15, avenue Marmontel à Rueil-Malmaison, est appelé aux fonctions d’ad-

ministrateur de la société, pour une période de 5 ans, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2010.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Nahon;
- Monsieur Christophe Pochart;
- Monsieur Frédéric Monceau;
- Monsieur Stéphane Morelle.
Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal Da Silva.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024681//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

UCB S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 115.065. 

L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) UCB LUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 30, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.267,

représentée par Mme Michèle Rasson, demeurant à B-1000 Bruxelles, 21, rue aux Laines,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 20 mars 2006; et
(2) SOCIETE FINANCIERE UCB S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 10.500,

représentée par Mons. Philippe Waty, demeurant à B-1380 Lasne, 2, Tienne du Peuthy,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 20 mars 2006.
Lesquelles procurations, paraphées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants agissant en leur capacité exposée ci-dessus, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous la forme d’une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société en commandite par actions adopte la dénomination UCB S.C.A.

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du Gérant

de la Société.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par une dé-

cision du Gérant de la Société.

Art. 3. Objet social
La Société a pour objet l’acquisition et la détention de stock awards consentis par des sociétés du même groupe, ainsi

que la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étran-
gères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe, notamment des

prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut également employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellec-

tuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou bons.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Pour extrait sincère et conforme
S. Morelle / F. Monceau
<i>Administrateur / <i>Administrateur

52227

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
I. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille quatre-vingt-dix-

neuf (3.099) actions ordinaires de catégorie A, d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune (les «Actions
Ordinaires de Catégorie A»), devant être détenues par l’associé commandité, et une (1) action ordinaire de Catégorie
B, d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) (l’«Action Ordinaire de Catégorie B»), devant être détenue par l’as-
socié commanditaire, chaque action étant entièrement libérée.

Les détenteurs d’Actions Ordinaires de Catégorie A sont ci-après désignés les «Actionnaires de Catégorie A» et les

détenteurs d’Actions Ordinaires de Catégorie B ci-après désignés les «Actionnaires de Catégorie B».

II. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur toute

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réa-
lisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

III. Les droits et obligations inhérentes aux actions de chaque catégorie, tels que définis par les présents Statuts, se-

ront identiques sauf stipulation contraire dans la loi ou dans les Statuts. 

Art. 6. Forme des actions
Les actions sont en la forme nominative. Les transferts d’actions sont libres.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paie-
ments effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse ainsi communiquée.

La propriété d’actions résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Tous les transferts d’actions seront inscrits au registre des actionnaires soit suivant les règles sur le transport des

créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois soit par déclaration de transfert inscrite dans le registre des
actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). De même, la Société pourra
accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre do-
cument établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires. La Société

peut émettre des certificats d’actions multiples. 

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute
modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Gérant fixera le délai pendant lequel le droit de souscription
préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale, délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Gérant à le faire.

Art. 8. Remboursement d’actions / Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions. L’acquisition et la détention par la Société de ses propres actions se

fera en accord avec les conditions et dans les limites établies par la loi. 

La Société ne peut rembourser ses actions.

Chapitre III.- Gestion, Conseil de Surveillance

Art. 9. Gestion
La Société sera gérée par UCB LUX S.A. (le «Gérant»), en sa qualité d’associé commandité de la Société et proprié-

taire de toutes les Actions Ordinaires de Catégorie A. 

Les autres associés ne participeront ni n’interféreront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs du Gérant
Le Gérant a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’ob-

jet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents Statuts à l’assemblée
générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.

Art. 11. Responsabilité du Gérant et des actionnaires
En qualité d’associé commandité de la Société, le Gérant est responsable conjointement et solidairement avec la So-

ciété de toutes les dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par l’actif de la Société.

Les actionnaires autres que le Gérant doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque

qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’actionnaires aux assemblées générales, et ils ne
seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque action de la Société qu’ils possèdent.

52228

Art. 12. Délégation de pouvoirs 
Le Gérant peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui con-

cerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n’auront pas
besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées,
permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 13. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique du Gérant, agissant par l’intermédiaire d’un ou de

plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière

de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature
individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Dissolution - Incapacité du Gérant
En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou si pour toute autre raison le Gérant est empêché d’agir, la

Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, qui resteront

en fonction jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires pour désigner un nouveau Gérant.

Les administrateurs devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans le délai de quinze jours à partir

de leur nomination et dans les formes prévues par les Statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu’à ce que

l’assemblée générale des actionnaires se réunisse.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Conseil de Surveillance
Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un

Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les actionnaires, qui détermineront leur nombre, pour une

période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont réé-
ligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par les actionnaires.

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance est réduit de plus de moitié, le Gérant convoquera

immédiatement une assemblée des actionnaires afin de pourvoir au remplacement.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions du

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les actionnaires afin de les remplacer provisoirement
jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre leurs fonctions.

Les membres du Conseil de Surveillance rempliront leurs fonctions gratuitement.

Art. 16. Réviseur
Dans l’accomplissement de ses obligations, le Conseil de Surveillance pourra être assisté par un réviseur d’entreprises

indépendant.

Le réviseur indépendant, s’il y en a un, sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période

qui finira à la date de la prochaine assemblée générale d’actionnaires et jusqu’à ce que son successeur soit élu. Le réviseur
indépendant restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Le réviseur indépendant en fonction pourra être démis de ses fonctions à tout moment par l’assemblée générale d’ac-

tionnaires avec ou sans raison.

Art. 17. Pouvoirs du Conseil de Surveillance 
Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant sur les sujets qu’il détermine. Il autorisera tout acte du Gérant

qui, en conformité avec la loi ou les présents Statuts, excède les pouvoirs du Gérant.

Art. 18. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il choisira également un secré-

taire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil doit être convoquée

si deux membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance

désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Sauf s’il y a urgence, ou à la suite de l’assentiment de toutes les personnes devant assister au Conseil de Surveillance,

avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée à
tous les membres au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu de la
réunion et contiendra l’ordre du jour ainsi qu’une description des opérations dont il sera traité. Il pourra être passé
outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée de chaque mem-
bre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et
à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Toute réunion du Conseil de Surveillance se tiendra à Luxembourg ou tel autre endroit que le Conseil de Surveillance

choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance
en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

52229

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres en fonction est

présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les membres du Conseil de Surveillance est régulière et valable

comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, chacun d’eux signés
par un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance.

Art. 19. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le Président et par le secrétaire

(s’il y en a). Les procurations y resteront annexées. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou

par le secrétaire (s’il yen a) ou par deux membres du Conseil de Surveillance.

Art. 20. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait que le Gérant ou un membre du Conseil de Surveillance ou un fondé de pouvoir du Gérant ou de la Société y auront
un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, actionnaire, directeur ou employé. Sauf dispositions contrai-
res ci-dessous, le Gérant ou un membre du Conseil de Surveillance ou un fondé de pouvoir du Gérant ou de la Société
qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, actionnaire, directeur ou employé d’une autre so-
ciété ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif
de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 21. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Gérant en vertu de la loi ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs

les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle n’exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les pré-

sents Statuts sans le consentement du Gérant. Notamment, elle ne révoquera le Gérant ni ne désignera un autre gérant
sans le consentement du Gérant.

Art. 22. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le dernier vendredi du mois de mai à 11 heures 30.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 23. Autres assemblées générales
Le Gérant ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doi-

vent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant.

Art. 24. Convocation des assemblées générales
Les assemblées des actionnaires sont convoquées par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance conformément aux

conditions fixées par la loi. La convocation envoyée aux actionnaires dans les conditions prévues par la loi contiendra
l’heure et le lieu ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale et la nature des opérations à effectuer. 

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et déclarent avoir eu connaissance de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle ci peut se tenir sans convocations préalables.

Art. 25. Présence - Représentation
Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

un mandataire, lequel ne doit pas être actionnaire. Le Gérant pourra déterminer toutes autres conditions qui devront
être remplies en vue de la participation aux assemblées générales.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d’une per-

sonne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu’elle
estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs
que le Gérant pourrait exiger.

Le Gérant peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indi-

qué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Le Gérant pourra déterminer toutes autres condi-
tions qui devront être remplies en vue de la participation aux assemblées générales.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises en

gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.

Art. 26. Procédure
L’assemblée générale sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée par le Gérant.
Le président de l’assemblée générale nommera un secrétaire.

52230

L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires présents ou représentés.
Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.

Art. 27. Prorogation
Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre semaines. Il doit le faire sur la demande

d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 28. Vote
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au

vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée.

L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité

simple d’adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des Statuts de la société ou en vue de l’adoption de résolutions soumises aux conditions de quorum
et de majorité applicables à la modification des Statuts, les décisions seront prises sans considération du nombre d’ac-
tions représentées à la majorité simple.

Art. 29. Assemblée Générale Extraordinaire
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des

Statuts de la société ou pour voter une résolution dont l’adoption est sujette aux conditions de quorum et de majorité
d’une modification des Statuts, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes les actions émises. Si tel quorum n’est pas
atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que la modifica-
tion proposée soit adoptée et sauf disposition contraire de la loi, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires
présents ou représentés est requise à l’une quelconque de ces assemblées.

Art. 30. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire et par le

scrutateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant et par l’un

quelconque des membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 31. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année. 

Art. 32. Approbation des comptes annuels
Lors de toute assemblée générale annuelle, le Gérant présentera à l’assemblée les comptes annuels portant sur l’an-

née sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale discutera et approuvera, si elle le juge approprié,
les comptes.

Art. 33. Affectation des bénéfices
Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d’exploitation, des

charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période.

Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social de la Société. 

Après dotation de la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des béné-

fices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision,
de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Gérant peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il détermi-

nera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. En cas de paiement d’acomptes sur dividendes, le para-
graphe précédent s’applique. 

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 34. Dissolution, liquidation
Avec l’accord du Gérant, la Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

En cas de liquidation de la Société, tous les actifs et avoirs de la Société devront être répartis selon l’ordre de priorité

suivant:

52231

(i) premièrement, aux créanciers autres que les actionnaires pour la libération (soit par paiement soit par constitution

de provisions pour leur paiement) de toutes les dettes et charges de la Société ainsi que les frais de sa liquidation;

(ii) deuxièmement, aux actionnaires pour la libération (soit par paiement soit par constitution de provisions pour leur

paiement) de toutes les dettes et charges de la Société envers ses actionnaires; et 

(iii) troisièmement, au paiement du partage de la liquidation aux Actionnaires de Catégorie A et aux Actionnaires de

Catégorie B selon les montants déterminés d’accord entre actionnaires; étant entendu que, tant que l’actif net de la
Société est suffisant, les actionnaires ne sauraient en aucun cas recevoir moins que la valeur nominale de leurs actions
lors de la liquidation de la Société.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 35. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues

aux articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de l’année 2006. L’assemblée

générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de fixer à trois (3) le nombre de membres du Conseil de Surveillance et de nommer

les personnes suivantes comme membres du Conseil de Surveillance pour une période prenant fin lors de l’assemblée
générale annuelle à tenir en 2007:

- Mme Michèle Rasson, épouse d’E. Cannart d’Hamale, licenciée en droit, née le 4 mai 1951 à Beloeil (Belgique), de-

meurant 21, rue aux Laines, B-1000 Bruxelles (Belgique);

- M. Erik Roelandt, licencié en sciences commerciales et financières, né le 4 juillet 1964 à Alost (Belgique), demeurant

à Edixveldestraat 155/A, 320 Alost (Belgique); et

- M. Philippe Waty, licencié en droit, né le 24 août 1963 à Uccle (Belgique), demeurant à Tienne du Peuthy 2, 1380

Lasne (Belgique).

2. Le siège social est fixé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
3. L’assemblée générale décide de nommer la société à responsabilité limitée ABAX AUDIT, dont le siège social est

fixé au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, (R.C.S. - L n

°

 B 27.761), en qualité de réviseur indépendant au sens de

l’Article 16 des Statuts, pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2007.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, connus du notaire instru-

mentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Rasson, P. Waty, E. Roelandt, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 74, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(028339/206/352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Actionnaires 

Capital souscrit (EUR)

Nombre d’actions

Montant libéré (EUR)

UCB LUX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,- 3.099 Actions Ordinaires

30.990,-

 de Catégorie A

SOCIETE FINANCIERE   . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

1 Action Ordinaire

10,-

 de Catégorie B

Total Actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,- 3.099 Actions Ordinaires

31.000,-

 de Catégorie A et

1 Action Ordinaire

 de Catégorie B

Luxembourg-Eich, le 24 mars 2006.

P. Decker.

52232

ODYFINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 115.144.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh day of the month of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) APAX FRANCE VI, a venture capital investment fund (fonds commun de placement à risques) governed by French

law, managed by and acting through APAX PARTNERS S.A., a société anonyme governed by French law, registered with
the R.C.S. of Paris, under number 309.044.840 and having its registered office at 45, avenue Kléber, 75116 Paris, France
(APAX FRANCE VI);

represented by Mrs Anouk Dumont, Master at Law, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27th February

2006.

2) ALTAMIR &amp; CIE, a société en commandite par actions governed by French law, registered with the R.C.S. of Paris,

under the number 390.965.895 and having its registered office at 45, avenue Kléber, 75116 Paris, France (ALTAMIR);

represented by Mrs Anouk Dumont, prenamed, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27th February

2006.

3) MMG, a société par action simplifiée, governed by French law, registered with the R.C.S. of Paris, under the number

353.477.821 and having its registered office at 45, avenue Kléber, 75116 Paris, France (MMG);

represented by Mrs Anouk Dumont, prenamed, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27th February

2006.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities. Such appearing parties, in the capacity in which they act, have re-
quested the notary to state as follows the articles of incorporation of a société anonyme which they form between
themselves:

Art. 1. Form, name
There is hereby established among the owners of the shares and all those who will become shareholders of the Com-

pany, a company in the form of a société anonyme, under the name of ODYFINANCE S.A.

Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed in
article 18 hereof.

Art. 3. Object 
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the trans-
fer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred

within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares
5.1 The Company has an authorised share capital of one hundred and fifty million Euro (EUR 150,000,000), repre-

sented by fifteen million (15,000,000) shares of a nominal value of ten (EUR 10) Euro each.

5.1.1 Within the authorised share capital, the board of directors or delegate(s) duly appointed by the board of direc-

tors may from time to time issue such shares at such times and on such terms and conditions, including the issue price,
as the board of directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve while limiting or suppressing any pref-

52233

erential subscription rights of existing shareholders provided for by law, subject however always to the reservations set
out in article 5.1.2 hereof.

5.1.2 The authorised share capital shall be used for the issue of:
(i) a maximum of ten million (10,000,000) shares upon conversion of the ten million (10,000,000) convertible bonds;

and

(ii) a maximum of five million (5,000,000) shares at the discretion of the board of directors.
5.2 The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), divided into three thousand

one hundred (3,100) shares with a nominal value of ten (10) Euro per Share.

5.3 Subject to the reservations set out in article 5.1.2 hereof and the issue of shares thereunder (in which case for

the avoidance of doubt, the Board of Directors may limit or suppress the preferential subscription rights of existing
shareholders), in the case of issues of shares against cash existing shareholders of the Company shall be granted a pref-
erential subscription right pro rata to the number of shares they hold in the Company at such time. Such right may be
exercised in a period of time determined by the Board which shall not be less than thirty (30) business days. In case a
shareholder has not exercised such right within such exercise period his preferential subscription right will automatically
lapse at the end of the exercise period. Such preferential subscription right may also be waived either in a general meet-
ing resolving in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed in Article 18 hereof
or individually in writing. 

5.4 Any capital increase decided by the board of directors within the authorised capital shall be recorded and article

5 amended accordingly by a notarial deed prepared at the request of the board of directors against presentation of the
documents providing for the share subscriptions and payment therefor.

5.5 The authorised and the issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

5.6 The Company may redeem or purchase its own shares in accordance with the provisions of law.
5.7 Shares will be in registered form.
5.8 The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder upon request. Transfer of nominative shares

shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor
and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by
delivering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

Art. 6. Increase or decrease of capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic
transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders 
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 31st day of
the month of May in each year at 11.00 a.m. and for the first time in 2007.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors
The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be share-

holders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

52234

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board of directors
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, of each director. Sep-
arate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared
that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy. One director
can represent more than one of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Directors’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Art. 11. Minutes of meetings of the board of directors
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting, or by two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board of directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board of directors, or any third party who is not a member of the board
without any such prior consent, who may constitute committees deliberating under such terms as the boardof directors
shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint
and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures
The Company will be bound by the single signature of one director of the Company or by the joint or single signature

of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor
The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The stat-

utory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next
annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

52235

Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the 1st day of January of each year and shall terminate on the

31st day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date
of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2006. 

Art. 16. Appropriation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th

August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed follows: 

The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a one year period ending at the next annual general meeting: 

Subscriber

Number of shares

Payment

subscribed

APAX FRANCE VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,232 EUR 22,320.-

ALTAMIR &amp; CIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

EUR 2,480.-

MMG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

EUR 6,200.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100 EUR 31,000.-

Name

Address

Title

Date of 

City and 

birth

country of birth

Gilles Rigal

La Folie, 20, avenue Brezin,

Director

26 May 1958

Suresnes,

F-92380 Garches, France

France

Geoffrey Leland

15, rue Jean Mermoz, 

Director

10 November  Stanford,

F-75008 Paris, France

1969

USA

52236

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
ERNST &amp; YOUNG S.A., having its registered office at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg and

registered with the R.C.S. of Luxembourg, under the number B 47.771.

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-septième jour du mois de février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) APAX FRANCE VI, un fonds commun de placement à risques de droit français, géré et représenté par APAX PAR-

TNERS S.A., une société anonyme de droit français, inscrite auprès du R.C.S. de Paris, sous le numéro 309.044.840 et
ayant son siège social au 45, avenue Kléber, 75116 Paris, France (APAX FRANCE VI);

représentée par Madame Anouk Dumont, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

datée du 27 février 2006.

2) ALTAMIR &amp; CIE, une société en commandite par actions de droit français, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le nu-

méro 390.965.895 et ayant son siège social au 45, avenue Kléber, 75116 Paris, France (ALTAMIR);

représentée par Madame Anouk Dumont, prénommée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée

du 27 février 2006.

3) MMG, une société par action simplifiée de droit français, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 353.477.821

et ayant son siège social au 45, avenue Kléber, 75116 Paris, France (MMG);

représentée par Madame Anouk Dumont, prénommée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée

du 27 février 2006.

Lesdites procurations, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées à ce

document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement. Les parties comparantes, agissant ès qualités, ont de-
mandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

. Forme, dénomination

Il existe entre les actionnaires et tous ceux qui le deviendront une société sous la forme d’une société anonyme sous

la dénomination de ODYFINANCE S.A.

Art. 2. Durée
La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment sur décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen,
de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la com-

mune de Luxembourg sur décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par décision du conseil d’administration,
des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Claude Rosevegue 19, allée de la Garenne,

Director

26 May 1947

Paris,

F-91370 Verrières le Buisson, 

France

France

52237

Dans l’hypothèse où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique,

économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoi-
se. 

Art. 5. Capital - Actions
5.1 La Société a un capital autorisé de cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000), représenté par quinze mil-

lions (15.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

5.1.1 Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d’administration ou un (des) délégué(s) dûment nommé(s) par le

conseil d’administration, peut (peuvent) émettre des actions de temps à autre, dans le cadre du capital autorisé aux dates
et conditions, y compris le prix d’émission, que le conseil ou son (ses) délégué(s) pourra (pourront) déterminer à sa
(leur) discrétion tout en limitant ou supprimant à tout droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pré-
vus par la loi, toutefois toujours sous réserve des restrictions prévues à l’article 5.1.2 des présents statuts.

5.1.2 Le capital autorisé sera utilisé pour l’émission de:
(i) un maximum de dix millions (10.000.000) d’actions suite à la conversion de dix millions (10.000.000) d’obligations

convertibles; et

(ii) un maximum de cinq millions (5.000.000) d’actions à la discrétion du conseil d’administration.
5.2 Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), divisé en trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) par action. 

5.3 Sous réserve des restrictions prévues à l’article 5.1.2 des présents statuts et de l’émission d’actions prévue audit

article (auquel cas, pour éviter tout doute, le Conseil d’Administration peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants), en cas d’émissions d’actions contre un apport en espèces, les actionnaires exis-
tants de la Société se verront conférer un droit de souscription préférentiel au prorata du nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent dans la Société à ce moment. Ce droit peut être exercé dans une période de temps déterminée par le conseil
d’administration qui ne pourra être inférieure à trente (30) jours ouvrables. Au cas où un actionnaire n’a pas exercé ce
droit pendant cette période de temps, son droit de souscription préférentiel expirera automatiquement à la fin de cette
période d’exercice. Il pourra également être renoncé à ce droit de souscription préférentiel soit lors d’une assemblée
générale délibérant comme en matière de modification des présents statuts tel que prévu à l’article 18 des présents
statuts, soit individuellement par écrit.

5.4 Toute augmentation de capital décidée par le conseil d’administration dans le cadre du capital autorisé devra être

enregistrée et l’article 5 modifié en conséquence par un acte notarié qui sera préparé sur demande du conseil d’admi-
nistration sur présentation de documents attestant des souscriptions d’actions et des paiements y relatifs.

5.5 Le capital autorisé et le capital émis de la Société pourront être réduits ou augmentés sur décision des actionnai-

res adoptée comme en matière de modification des présents statuts.

5.6 La Société pourra racheter ou acquérir ses propres actions conformément aux dispositions de la loi.
5.7 Les actions seront émises sous forme nominative.
5.8 La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires

comme le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis sur demande aux actionnaires. Le transfert d’actions nomi-

natives se fera par une déclaration de transfert écrite inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être ef-
fectué par délivrance du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation et réduction du capital
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit sur décision des actionnaires statuant dans les formes et selon

les conditions requises en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Les quorum et délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la

Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant

une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l’authen-
ticité puisse être établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 31

e

 jour du mois de mai à

11.00 heures et pour la première fois en 2007.

52238

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonc-

tion jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment sur décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite d’un décès, d’une démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice-pré-

sident. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura pour fonction
de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l’avis de convocation.

Le président présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera, à la majorité des voix, un autre président pro
tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont dé-
claré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité puisse être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur ou un directeur aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement

qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre partie con-
tractante), cet administrateur ou directeur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne
délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt
personnel de pareil administrateur ou directeur lors de la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble
constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux susceptibles d’être produits en justice ou ailleurs seront signés par le pré-

sident, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration 
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts relèvent de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tout membre du conseil d’administration qui peu(ven)t constituer des comités délibérant conformément aux
conditions fixées par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tout pouvoir et mandat spécial à toute per-
sonne, qui ne doit pas nécessairement être administrateur, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.

52239

Art. 13. Signatures autorisées
La Société sera engagée par la signature individuelle d’un administrateur de la Société ou par la signature conjointe

ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’adminis-
tration.

Art. 14. Commissaire
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le 1

er

 jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le 31

e

 jour

du mois de décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date de la consti-
tution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2006.

Art. 16. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par

la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

que ce dernier déterminera.

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende relatif à une action, déclaré mais non payé pendant cinq ans, ne pourra par la suite plus être réclamée

par le propriétaire d’une telle action. Il sera perdu pour celui-ci et sera définitivement acquis à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à deux mille euros.

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mille neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

Souscripteur

Nombre d’actions

Paiement

 souscrites

APAX FRANCE VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.232 EUR 22.320,-

ALTAMIR &amp; CIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

EUR 2.480,-

MMG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

EUR 6.200,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100 EUR 31.000,-

52240

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée

générale annuelle: 

<i>Deuxième résolution

A été nommé commissaire:
ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’activités Syrdall, L-5365 Munsbach, et inscrite au R.C.S.

de Luxembourg, sous le numéro B 47.771.

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: A. Dumont, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 50, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029499/211/527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

JUNG COUNTRY, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5671 Altwies, 5, rue des Sources.

R. C. Luxembourg B 106.687. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05492, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028869/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

HEAD IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.830. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2006

Démission de Monsieur Jean-Paul Fischer, demeurant avenue Ernest Cambier, 47/13, B-1030 Bruxelles, en tant qu’ad-

ministrateur.

Nomination de FIDUCIAIRE ET EXPERTISES S.A., demeurant 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer, en tant qu’adminis-

trateur.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025075//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Nom

Adresse

Profession

Date de 

Ville et pays

naissance

de naissance

Gilles Rigal

La Folie 20, avenue Brezin,

Administrateur  26 mai 1958

Suresnes,

F-92380 Garches, France

de sociétés

France

Geoffrey Leland

15, rue Jean Mermoz, 

Administrateur

10 novembre 
1969

Stanford,

F-75008 Paris, France

de sociétés

USA

Claude Rosevegue 19, allée de la Garenne,

Administrateur

26 mai 1947

Paris,

F-91370 Verrières le Buisson, 

de sociétés

France

France

Luxembourg, le 17 mars 2006.

J. Elvinger.

Echternach, le 29 mars 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le bureau
G. Poncé / S. Delonnoy / I. Deschuytter
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

52241

TAUNUS HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 111.153. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of February, at 2.00 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SAVERLAKE LIMITED, a limited company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, reg-

istered with the British Virgin Islands commercial registry under number 675103 and having its registered office at Palm
Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Matthieu Bourdeaut, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on

24 February 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of TAUNUS HOLDINGS LIMITED, a société à responsabilité limitée,

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under registration
number B 111.153, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx on 30 September 2005, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 31 January 2006, number 215, whose articles have been
last amended by a deed of the notary Maître Henri Hellinckx on 20 December 2005, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to create three new classes of shares referred to as «A Shares», «B Shares» and «C

Shares».

The sole shareholder further decides to convert the existing eight hundred and twenty-four shares (824) into four

hundred and twelve (412) A Shares, two hundred and six (206) B Shares and two hundred and six (206) C Shares, which
are all currently held by the sole shareholder.

As a consequence of the above mentioned action, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amend-

ed as detailed in the fully restated articles of incorporation of the Company as set out in the fifth resolution below.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to create different classes of managers divided into A manager(s), B manager(s), and C

manager(s) and to provide that the Company will be bound by the joint signatures of at least one A manager, at least
one B manager and at least one C manager.

As a consequence of the above mentioned action, articles 12 and 13 of the articles of incorporation are amended as

detailed in the fully restated articles of incorporation of the Company as set out in the fifth resolution below.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to increase the requirements relating to the presence and voting quorums for general

meetings of shareholders.

As a consequence of the above mentioned action, 18 of the articles of incorporation is amended as detailed in the

fully restated articles of incorporation of the Company as set out in the fifth resolution below.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to restrict the transfer of shares of the Company by inserting some specific transfer

restrictions in the articles of incorporation.

As a consequence of the above mentioned action, articles 9 of the articles of incorporation is amended as detailed in

the fully restated articles of incorporation of the Company as set out in the fifth resolution below.

<i>Fifth resolution

Further to the above resolutions, the sole shareholder decides to perform a full restatement of the articles of incor-

poration of the Company, which shall henceforth read as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares and all those who may become share-

holders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, renting out and lease of real estate properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties,
including the direct and indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of
which is the acquisition, management, renting out and lease of real estate properties.

52242

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of TAUNUS HOLDINGS LIMITED.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twenty thousand and six hundred Great British Pounds (GBP 20,600.-)

represented by four hundred and twelve (412) A Shares with a par value of twenty-five Great British Pounds (GBP 25.-)
each, two hundred and six (206) B Shares with a par value of twenty-five Great British Pounds (GBP 25.-) each and two
hundred and six (206) C Shares with a par value of twenty-five Great British Pounds (GBP 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be amended at any time by prior approval of the Shareholders. The shares to subscribe

shall be offered in all cases first to the existing shareholders, in proportion to the share in the capital represented by
their shares.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. Except as provided for below, a Shareholder shall not, without the prior written consent of the other Share-

holders (i) transfer any of its shares, (ii) sell, transfer, assign or dispose of any beneficial interest in any of its shares, (iii)
create any charge, lien, option, pledge, mortgage or other encumbrance over its shares or any interest in those shares
or (iv) agree to do any of the actions listed in (i) to (iii).

Notwithstanding the above and subject to compliance with Luxembourg law, a Shareholder shall be entitled to trans-

fer its shares in the Company to any Group Undertaking of that Shareholder from time to time provided that where
shares have been transferred to a Group Undertaking and that Group Undertaking ceases to be a Group Undertaking
of the Shareholder, or if there is a Change of Control, it will, on or before the cessation, transfer such shares back to
the Shareholder, or, on the election of the Shareholder, to another Group Undertaking of the Shareholder, and the
Shareholders shall at all times exercise their voting rights to give effect to this clause.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of eight members, belonging to three classes

of managers as follows: four A managers, two B managers and two C managers. The managers do not need to be share-
holders of the Company.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office and deter-

mines the class of the managers. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any
legitimate reason (cause légitime).

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of at least one manager of each class of man-

agers, or the signature of any person to whom such signatory shall be delegated by the Board (such delegation being
approved of by at least one manager of each class of managers at all times). 

The Board may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 12. The Board shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a

vice-chairman. The chairman of the Board shall at the first meeting be an A manager, at the second meeting a B manager,
at the third meeting a C manager and, at each subsequent meeting, the chairmanship shall successively be granted to a
manager of the following class of managers, in the same order, so that the chairmanship will equally alternate between
the three classes of managers. The chairman shall not have a casting vote.

It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the

meetings of the Board.

In dealing with third parties, the Board has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose.

The Board shall meet at least once every quarter upon call by the chairman through a written notice which must be

given to the managers at least five business days in advance of the date proposed for the meeting, except in case of
emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. The Board may
also be convened by any member of the Board by sending a written notice to the Company and to the other members
of the Board at least five business days in advance of the date proposed for the meeting.

The notice to be delivered to the managers prior to any meeting of the Board may be omitted in case of assent of

each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special
convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the Board.

52243

The meeting of the Board shall be held at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at

all meetings of the Board, but in his absence, the Board may appoint another manager as chairman pro tempore by vote
of the majority present at any such meeting.

Any manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile

another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the Board by conference-call, videoconference or by other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a
meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board can deliberate or act validly only if at least one manager of each class of managers is present or represented

at a meeting of the Board. Decisions shall be taken unanimously by the managers present or represented at such meet-
ing.

The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,

telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will
form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

General meetings of the shareholders are only validly held if at least one A Shareholder, one B Shareholder and one

C Shareholder are present or represented.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are unanimously adopted by all the Shareholders

present or represented at a general meeting of shareholders.

The amendment of the Articles also requires a unanimous decision adopted by all the Shareholders present or rep-

resented at a general meeting of shareholders.

Art. 18. The Company shall not without the prior written consent of each of the Shareholders:
- prepay any money under any loan granted to the Company by any of the Shareholders, if any other than in accord-

ance with the written terms of such loan;

- change any of its accounting practices and policies;
- remove or appoint the Auditors;
- incur any capital expenditure in excess of ten thousand Great British Pounds (GBP 10,000.-) per item not contained

in a budget agreed by the Shareholders;

- approve or adopt its annual accounts or any modifications of them;
- alter its accounting reference date;
- change its registered office;
- purchase, lease (as lessee), license (as licensee) or acquire any assets or property other than as provided for in the

budget at a total cost to the Company (per transaction) of more than one hundred thousand Great British Pounds (GBP
100,000.-);

- sell, lease (as lessor), license (as licensor) or otherwise dispose of any of its assets or property other than in the

ordinary and normal course of its business, for a total price (per transaction) of more than one hundred thousand Great
British Pounds (GBP 100,000.-);

- create any charge, mortgage, debenture, lien, pledge, security or other encumbrance over the whole or any part of

its undertaking, property and assets;

- give any guarantee or indemnity to secure the liabilities or obligations of any person;
- consolidate or amalgamate with, or acquire any interest in, any other company, partnership or legal entity;
- sell, lease, transfer or otherwise dispose of the whole of its undertaking, property or assets, or any part which is

substantial in relation to its total undertaking, property and assets;

- cease to carry on the Project or make any material change in the nature of the Project;
- enter into any contract or transaction except in the ordinary and normal course of business and on arm’s-length

terms;

- do or permit or suffer to be done any act or thing whereby it may be wound up (whether voluntarily or compul-

sorily);

- lend any money or otherwise give credit to any person;
- borrow any further money other than from the Shareholders;
- issue any shares or grant any option, warrant, pre-emption or other right over any of its shares or any other secu-

rity;

- declare or pay any dividend or otherwise make any distribution on account of any of its shares or redeem, purchase

or acquire its own shares;

52244

- subscribe for, purchase, acquire or dispose of any shares, securities or debentures in any company or other body;
- commence, settle or defend any action, proceedings or other litigation brought by or against it, except for debt

collection in the ordinary and normal course of its business;

- enter into any partnership or profit-sharing arrangement with any person; 
- appoint or remove any managers or officers other than in accordance with the Articles or any written agreement,

which may be entered into by the Shareholders;

- appoint any committee of the Board or delegate any powers of the Board or the managers;
- appoint or dismiss any employee or consultant;
- increase the remuneration of any employee; or
- agree to do any of the above.

Art. 19. Apart from what is expressly detailed in the present Articles, the Shareholders exercise the powers granted

to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 21. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the managers shall cause to be prepared

an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect
the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five percent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such re-

serve amounts to ten percent (10%) of the share capital.

Subject to the retention by the Company of any reserves agreed to by each of SAVERLAKE, PROPINVEST and IHL

or as otherwise required by law, and subject to the payment of any costs and repayment of third party debt and any
other sums payable pursuant to the terms of any third party loan agreements, any distribution by the Company of net
income or Net Profit (be it by capital profits (if any) or upon winding up of the Company) shall be made to the Share-
holders in the following order:

(i) repayment of any debt financing provided to the Company by any of the Shareholders together with any accrued

interest from time to time; then

(ii) repayment to IHL of the nominal value of any shareholder loan, which may have been entered into between the

Company and IHL plus the sum of ten thousand three hundred Pounds (GBP 10,300.-); then

(iii) repayment, pro rata to SAVERLAKE and PROPINVEST, of the nominal value of any shareholder loan, which may

have been entered into between the Company and SAVERLAKE plus the sum of five thousand one hundred fifty Pounds
(GBP 5,150.-); and the nominal value of any shareholder loan, which may have been entered into between the Company
and PROPINVEST plus the sum of five thousand one hundred fifty Pounds (GBP 5,150.-); then

(iv) payment to IHL of a sum equivalent to 6% per annum compounded on a monthly basis and on the nominal value

of any shareholder loan, which may have been entered into between the Company and IHL plus the sum of ten thousand
three hundred Pounds (GBP 10,300.-); then

(v) payment, pro rata to SAVERLAKE and PROPINVEST, of a sum equivalent to 6% per annum compounded on a

monthly basis on the nominal value of any shareholder loan, which may have been entered into between the Company
and SAVERLAKE plus the sum of five thousand one hundred fifty Pounds (GBP 5,150.-); and the nominal value of any
shareholder loan, which may have been entered into between the Company and PROPINVEST plus the sum of five thou-
sand one hundred fifty Pounds (GBP 5,150.-); and thereafter;

(vi) pro rata amongst the Shareholders according to their shareholding in the Company.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be Shareholders, and which are appointed by the general meeting of Shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company. The surplus resulting from the realisation of the
assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders in the order set out in Article 22
above.

G. Definitions

Art. 24. In these Articles, unless the context otherwise requires:
«A manager» means a manager appointed from a list of candidates proposed by the A Shareholder;
«A shares» means the A ordinary shares of GBP 25.- each in the capital of the Company;
«A Shareholder» means IHL or the holder for the time being of the A shares;
«Articles» means the articles of incorporation of the Company in the agreed form as amended from time to time;
«Auditors» means the auditors for the time being of the Company; 
«B manager» means a manager appointed from a list of candidates proposed by the B Shareholder;
«B shares» means the B ordinary shares of GBP 25.- each in the capital of the Company;
«B Shareholder» means SAVERLAKE or the holder for the time being of the B shares;
«Board» means the board of managers of the Company from time to time;
«C manager» means a manager appointed from a list of candidates proposed by the C Shareholder;
«C shares» means the C ordinary shares of GBP 25.- each in the capital of the Company;
«C Shareholder» means PROPINVEST or the holder for the time being of the C shares;

52245

«Change of Control» means a Shareholder becoming owned or controller by any person, corporation or body, which

is not a company in the group of companies of which the Shareholder is a member;

«Group Undertaking» means, in respect of a Shareholder, its holding company (if relevant) and its subsidiaries from

time to time and for the purposes of this definition, a company (or any body corporate) is a subsidiary of another com-
pany, its «holding company», if that other company:

(i) holds a majority of the voting rights in it; or
(ii) is a member of it and has the right to appoint or remove a majority of its board of directors; or
(iii) is a member of it and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders or members, a majority

of the voting rights in it; or

if it is a subsidiary of a company (or other body corporate) which is itself a subsidiary of that other company (or other

body corporate), and a company (or other body corporate) is a wholly-owned subsidiary of another company (or other
body corporate) if it has no member except that other and that other’s wholly-owned subsidiaries or persons acting on
behalf of that other or its wholly-owned subsidiaries;

«IHL» means INCORPORATED HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at 8 St Georges Street,

Douglas, Isle of Man IM1 1AH, registered in the Isle of Man under company number 072491C;

«Net Profit» means the net profit made by the Company in carrying out the Project after deduction of all Project

Costs;

«Project» means the joint venture to acquire the Property, let the Property and sell the Property through the medium

of the Company;

«Project Borrowings» means money, which may be borrowed at any time by the Company from sources other than

the Shareholders to finance the Project;

«Project Costs» means the total costs (of a capital or revenue nature) payable by the Company in connection with

the Project, including (without limitation to the generality of the foregoing):

(i) the costs of acquiring the Property;
(ii) the costs extinguishing any third party rights in relation to the Property;
(iii) the costs of advertising and market research;
(iv) interest and other charges in connection with Project Borrowings;
(v) the costs of insurance;
(vi) the costs of letting;
(vii) the costs of repair and maintenance and the provision of services to the Property;
(viii) the costs of sale of the Property;
(ix) if relevant, the costs of winding-up the Company; and
(x) all taxes payable by the Company.
«Property» means the real property known as Bewag HQ, Puschkinalee 52 Bouchestrasse 10, Berlin, Germany;
«PROPINVEST» means PROPINVEST HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at PO Box 472,

St. Peter’s House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AX, registered in Guernsey under company number
41332;

«SAVERLAKE» means SAVERLAKE LIMITED, a limited company incorporated and existing under the laws of the Brit-

ish Virgin Islands, registered with the British Virgin Islands commercial registry under number 675103 and having its reg-
istered office at Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

«Shareholders» means, when taken together, holders from time to time of the Shares issued by the Company and

«Shareholder» shall be construed accordingly;

«Shares» means any and all of the A shares, the B shares and/or the C shares.

Art. 25. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August

1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her first name and surname, civil status

and residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre février, à quatorze heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SAVERLAKE LIMITED, une limited company constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, imma-

triculée au registre du commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 675103 et ayant son siège social à Palm
Grove House, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Matthieu Bourdeaut, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donnée le 24 février 2006.

52246

La procuration, signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

La comparante est l’associé unique de TAUNUS HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée con-

stituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 111.153, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (la
«Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx en date du 30 septembre 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et ssociations du 31 janvier 2006, numéro 215, dont les statuts ont été modifiés la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx en date du 20 décembre 2005, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de créer trois nouvelles classes de parts sociales dénommées «Parts Sociales A», «Parts So-

ciales B» et «Parts Sociales C».

L’associé unique décide, en outre, de convertir les huit cent vingt-quatre (824) parts sociales existantes en quatre

cent douze (412) Parts Sociales A, deux cent six (206) Parts Sociales B et deux cent six (206) Parts Sociales C, qui sont
actuellement détenues par l’associé unique. 

En conséquence de la décision ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié comme détaillé dans les statuts

coordonnés de la Société, ainsi que cela est exposé dans la cinquième résolution ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de créer différentes classes de gérants divisées en Gérants A, Gérants B et Gérants C et de

prévoir que la Société sera liée par la signature conjointe d’au moins un Gérant A, au moins un Gérant B et au moins
un Gérant C.

En conséquence de la décision ci-dessus, les article 12 et 13 des statuts de la Société sont modifiés comme détaillé

dans les statuts coordonnés de la Société, ainsi que cela est exposé dans la cinquième résolution ci-dessous.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter les exigences en matière de quorums de présence et de quorums de vote dans

les assemblées générales des associés.

En conséquence de la décision ci-dessus, l’article 18 des statuts de la Société est modifié comme détaillé dans les stat-

uts coordonnés de la Société, ainsi que cela est exposé dans la cinquième résolution ci-dessous.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de restreindre les transferts de parts sociales de la Société en insérant certaines restrictions

spécifiques en matière de transfert dans les statuts.

En conséquence de la décision ci-dessus, l’article 9 des statuts de la Société est modifié comme détaillé dans les statuts

coordonnés de la Société, ainsi que cela est exposé dans la cinquième résolution ci-dessous.

<i>Cinquième résolution

Dans le prolongement des résolutions ci-dessus, l’associé unique décide de procéder à une refonte totale des statuts

de la Société, qui seront désormais rédigés comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts et tous ceux qui pourront le devenir

par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’ aliénation par la vente, l’ échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition, la location et la mise en bail commercial de biens immobiliers

soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que la gestion de toutes les opérations liées à des biens im-
mobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger
dont l’objet principal consiste dans l’ acquisition, la gestion, la location et la mise en bail commercial de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de TAUNUS HOLDINGS LIMITED.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’ assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

52247

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille six cents livres sterling (GBP 20.600,-) représentée par

(412) Parts Sociales A, d’une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune, deux cent six (206) Parts
Sociales B, d’une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune; et deux cent six (206) Parts Sociales
C, d’une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant l’accord préalable des Associés. Les parts

sociales à souscrire seront offertes dans tous les cas en priorité aux associés existants, proportionnellement à la partie
du capital que représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. En dehors de ce qui est stipulé ci-dessous, un Associé ne peut, sans le consentement préalable des autres

Associés, (i) transférer la moindre de ses parts sociales, (ii) vendre, transférer, céder ou disposer en tant que bénéficiaire
de la moindre de ses parts sociales, (iii) grever ses parts sociales bu tout intérêt dans ces parts sociales de la moindre
charge, du moindre privilège, de la moindre option, du moindre gage, de la moindre hypothèque ou de la moindre
sûreté, ou (iv) donner son accord à l’une quelconque des actions listées aux points (i) à (iii).

En dépit de ce qui est stipulé ci-dessus et sous réserve de conformité avec la loi luxembourgeoise, un Associé est à

tout moment autorisé à transférer ses parts sociales dans la Société à tout Groupe d’Entreprises de cet Associé à la
condition que, quand les parts sociales ont été transférées à un Groupe d’Entreprises et que le Groupe d’Entreprises
cesse d’être un Groupe d’Entreprises de l’Associé, ou si a lieu un Changement de Contrôle, ledit Groupe d’Entreprise
retransfère, au moment de ou avant cette cessation, ces parts sociales à l’Associé ou, au choix de l’Associé, à un autre
Groupe d’Entreprises de l’Associé, et les Associés exerceront à tout moment leurs droits de vote pour donner effet à
cette clause.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé de huit membres, appartenant aux trois classes de

gérants comme suit: quatre gérants A, deux Gérants B et deux Gérants C. Les gérants n’ont pas besoin d’être associés.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat et détermine

les classes des gérants. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause
légitime existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’au moins un gérant de chaque classe de

gérants, ou par la signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature ont été délégués par le Conseil
(une telle délégation étant dans tous les cas approuvée par au moins un gérant de chaque classe de gérants).

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 12. Le Conseil choisit parmi ses membres un président et peut choisir parmi ses membres un vice-président.

Le président du Conseil est à la première réunion un Gérant A, à la seconde réunion un Gérant B, à la troisième réunion
un Gérant C, et à chaque réunion suivante, la présidence est successivement accordée à un gérant de la classe de gérants
suivante, dans le même ordre, de manière à ce que la présidence alterne de manière uniforme entre les trois classes de
gérants. Le président n’a pas de voix prépondérante.

Il peut aussi choisir un secrétaire, qui doit être un gérant, et qui sera responsable de la conservation des procès-

verbaux des réunions du Conseil.

Vis-à-vis des tiers, le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances

et pour faire autoriser tous les actes et opérations conformes à son objet.

Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président sur avis écrit à tous les gérants au

moins cinq jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence sont mentionnés dans l’avis de convocation. Le Conseil peut aussi être convoqué par tout membre du
Conseil par l’envoi d’un avis écrit à la Société et aux autre membres du Conseil au moins cinq jours ouvrés avant la date
prévue pour la réunion.

Il peut être passé outre à cette convocation devant être adressée aux gérants avant toute réunion du Conseil à la

suite de l’assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire. Une convocation spéciale n’est pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant
à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

La réunion du Conseil se tient au lieu indiqué dans l’avis de convocation à la réunion. Le président préside toutes les

réunions du Conseil, mais, en son absence, le Conseil peut désigner un autre gérant comme président intérimaire par
le vote de la majorité des gérants présents à cette réunion.

Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit ou par câble, télégramme,

télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d’au-

tres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

52248

Le Conseil ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins un gérant de chaque classe de gérants est présent

ou représentée à la réunion du Conseil. Les décisions sont prises à l’unanimité par les gérants présents ou représentés
à cette réunion.

Le Conseil peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen

d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil sont signés par le président ou, en son absence, par

le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les assemblées générales des associés ne sont validement tenues que si au moins un Associé A, un Associé B et un

Associé C sont présents ou représentés.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées à l’unanimité

par les Associés présents ou représentés à une assemblée générale des associés.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant la décision unanime de tous les associés présents ou représentés

à une assemblée générale des associés.

Art. 18. La Société ne pourra, sans le consentement écrit préalable de chacun des Associés:
- payer d’avance la moindre somme en vertu d’un quelconque prêt accordé à la Société par l’un quelconque des As-

sociés, si cela se produit, autrement que conformément aux stipulation écrite de ce prêt;

- changer la moindre de ses pratiques et politiques comptables;
- révoquer ou désigner les Réviseurs;
- procéder à la moindre dépense en capital excédant dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) par élément non compris

dans le budget approuvé par les Associés;

- approuver ou adopter ses comptes annuels ou toute modification de ceux-ci;
- modifier ses dates de début et de fin d’exercice;
- transférer son siège social;
- acheter, louer (comme locataire), acqurir une licence ou acquérir le moindre actif ou la moindre propriété autre-

ment que conformément au budget à un coût total pour la Société (par transaction) de plus de cent mille livres sterling
(GBP 100.000,-);

- vendre, louer (comme bailleur), accorder une licence ou par tout autre moyen disposer du moindre de ses actifs

ou de la moindre de ses propriétés autrement que dans le cadre du cours normal de affaires, pour uin prix total (par
transaction) de plus de cent mille livres sterling (GBP 100.000,-);

- créer la moindre charge, hypothèque, obligation, le moindre privilège, le moindre gage, la moindre option, le moin-

dre gage, la moindre garantie ou la moindre autre sûreté sur la totalité ou une partie de ses moyens de production,
propriétés et actifs; 

- donner la moindre garantie ou indemnité pour gartir les obligations de toute personne;
- consolider ou fusionner avec, ou acqurir la moindre participation dans, une quelconque société, une quelconque

association ou entité juridique;

- vendre, louer, transférer ou disposer d’une quelconque manière de ses moyens de production, propriétés ou actifs,

ou la moindre part substantielle de la globalité de ses moyens de production, propriétés ou actifs;

- mettre un terme au Projet ou opérer la moindre modification capitale dans la nature du Projet;
- conclure tout contrat ou transaction sortant du cours normal des affaires ou en dehors des conditions de marché;
- faire ou autoriser ou accepter que soit fait un acte ou une chose susceptible de provoquer sa liquidation (que ce

soit volontairement ou par obligation);

- prêter la moindre somme d’argent ou procurer d’une quelconque manière un crédit à une quelconque personne;
- emprunter la moindre somme à une autre personne qu’aux Associés;
- émettre des parts sociales ou accorder la moindre option, garantie, préemption ou tout autre droit sur la moindre

de ses parts sociales ou sur tout autre titre;

- declarer ou payer le moindre dividende ou faire d’une quelconque manière la moindre distribution à raison de ses

parts sociales ou rachter, acheter ou acquérir ses propres parts sociales;

- souscrire, acheter, acquérir ou disposer d’une quelconque actions, part sociale, tiitre ou obligation dans la moindre

société ou autre entité;

- entamer, régler ou défendre la moindre action en justice, procédure ou autre litige conduit par ou contre elle, à

l’exception des recouvrements de créance faisant partie du cours normal des affaires;

- entrer dans tout partenariat ou accord de partage des bénéfices avec une quelconque personne;
- désigner le moindre comité du Conseil ou déléguer le moindre pouvoir du Conseil ou des gérants;
- désigner ou révoquer le moindre employé ou consultant;

52249

- augmenter la rémunération d’un employé;
- donner son accord à l’une quelconque des actions mentionnées ci-dessus.

Art. 19. En dehors de ce qui est expressément prévu dans les présents Statuts, les Associés exercent les pouvoirs

dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’ année sociale commence le 1

er

 juin et se termine le 31 mai de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 mai, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) font en sorte qu’un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société soit dressé. Tout associé peut prendre communi-
cation au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

Sous réserve de la rétention par la Société de toute réserve approuvée par SAVERLAKE, PROPINVEST et IHL ou

encore requise par la loi, et sous réserve du paiement de tous les frais et remboursements des dettes de tierces parties
et de toutes autres sommes devant être payées en vertu des stipulations de tout autre contrat de prêt conclu avec une
tierce partie, toute distribution par la Société de revenu net ou de Bénéfice Net (que ce soit des revenus de capital (s’il
y en a) ou liés à la liquidation de la Société) sera opérée au profit des Associés dans l’ordre suivant:

(i) remboursement de toute financement par la,dette fourni à la Société par l’un quelconque des Associés ensemble

avec tout inintérêt échu à tout moment; puis

(ii) remboursement à IHL de la valeur nominale de tout prêt d’associé qui aurait pu être conclu entre la Société et

IHL plus la somme de dix mille trois cents livres sterling (GBP 10.300,-); puis

(iii) remboursement, au prorata à SAVERLAKE et PROPINVEST, de la valeur nominale de tout prêt d’associé qui au-

rait pu être conclu entre la Société et SAVERLAKE plus la somme de cinq mille cent cinquante livres sterling (GBP
5.150,-); et de la valeur nominale de tout prêt d’associé qui aurait pu être conclu entre la Société et PROPINVEST plus
la somme de cinq mille cent cinquante livres sterling (GBP 5.150,-); puis

(iv) paiement à IHL d’une somme équivalente à six pour cent (6%) par an, décomptés sur une base mensuelle, de la

valeur nominale de tout prêt d’associé qui aurait pu être conclu entre la Société et IHL, plus la somme de dix mille trois
cents livres sterling (GBP 10.300,-); puis

(v) paiement, au prorata à SAVERLAKE et PROPINVEST, d’une somme équivalente à six pour cent (6%) par an, dé-

comptés sur une base mensuelle, de la valeur nominale de tout prêt d’associé qui aurait pu être conclu entre la Société
et SAVERLAKE, plus la somme de cinq mille cent cinquante livres sterling (GBP 5.150,-); et de la valeur nominale de tout
prêt d’associé qui aurait pu être conclu entre la Société et PROPINVEST, plus la somme de cinq mille cent cinquante
livres sterling (GBP 5.150,-); et après cela

(vi) au prorata entre les Associés en fonction de leur participation de la Société.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), qui n’ont pas besoin d’être des Associés, nommé(s) par l’assemblée des Associés qui fixera leurs
pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif
et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les Associés dans l’ordre décrit à l’article 22 ci-dessus.

Art. 24. Dans ces statuts, à moins que le contexte ne le requiert autrement:
«Associé A» signifie IHL ou le porteur à un moment donné de Parts Sociales A;
«Associé B» signifie IHL ou le porteur à un moment donné de Parts Sociales B;
«Associé C» signifie IHL ou le porteur à un moment donné de Parts Sociales C;
«Associés» signifie, collectivement, les détenteurs à tout moment des Parts Sociales émises par la Société et «Asso-

cié» sera compris en conséquence;

«Bénéfice Net» signifie le bénéfice net réalisé par la Société par la mise en oeuvre après déduction de tous les Coûts

du Projet;

«Changement de Contrôle» signifie le fait qu’un Associé soit détenu ou controllé par une personne, une société ou

une entité, qui n’est pas une société appartenant au groupe de sociétés dont l’Associé est un membre;

«Conseil» signifie le conseil de gérance de la Société à tout moment;
«Coûts du Projet» signifie les coûts totaux (en capital ou en revenus) devant être payés par la Société en lien avec le

Projet, incluant (de manière non exhaustive):

(i) les coûts d’acquisition de la Propriété;
(ii) les coûts éteignant toute obligations à l’égard d’une tierce partie, en relation avec la Propriété;
(iii) les coûts de publicité et d’étude de marché;
(iv) les intérêts et autres frais en rapport avec les Emprunts du Projet;
(v) les coûts d’assurance;
(vi) les frais de location;
(vii) les frais de réparation et de maintenance et de fourniture de services à la Propriété;
(viii) les frais de vente de la Propriété;
(ix) si applicables, les coûts de liquidation de la Société; et
(x) toutes les taxes et impôts dus par la Société.

52250

«Emprunts du Projet» signifie l’argent qui pourrait être emprunté à tout moment par la Société à d’auitres sources

que les Associés pour financer le Projet;

«Gérant A» signifie un gérant désigné à partir d’une liste de candidats désignés par les Associés A;
«Gérant B» signifie un gérant désigné à partir d’une liste de candidats désignés par les Associés B;
«Gérant C» signifie un gérant désigné à partir d’une liste de candidats désignés par les Associés C;
«Groupe d’Entreprises» signifie, concernant un Associé, sa société-mère (si applicable) et ses filiales à tout moment,

et, pour les besoins de cette définition, une société (ou toute personne morale) est une filiale d’une autrre société, sa
«société-mère», si cette autre société:

- détient la majorité des droits de vote dans cette société; ou
- détient une participation dans cette société et a le droit de désigner ou de révoquer une majorité de ses son conseil

d’administration;

- détient une participation dans cette société et contrôle seul, en vertu d’un contrta la liant aux autres détenteurs de

titres decette société, al ùmajorité des droits de votes dans cetet société; ou

- si c’est une filiale d’une société (ou d’une autre entité juridique) qui est elle-même une filiale de cette autre société

(ou autre entité juridique) est une filiale entièrement détenue par une autre société (ou autre entité juridique) si elle n’a
pas d’autres associés excepté cette autre et les filiales entièrement détenues par l’autre ou par des personnes agissant
pour le compte de cette autre ou des filiales qu’elle détient;

«IHL» signifie INCORPORATE HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège social sis 8 Saint George Street,

Douglas, Isle of Man IM1 1AH, enregistrée sous le numéro de société 072491C;

«Parts Sociales» signifie tout ou partie des Parts Sociales A, des Parts Sociales B et des Parts Sociales C;
«Parts Sociales A» signifie les parts sociales A de GBP 25,- chacune dans le capital de la Société;
«Parts Sociales B» signifie les parts sociales B de GBP 25,- chacune dans le capital de la Société;
«Parts Sociales C» signifie les parts sociales C de GBP 25,- chacune dans le capital de la Société;
«Projet» signifie le joint-venture destiné à acquérir la Propriété, louer la Propriété et vendre la Propriété par l’inter-

médiaire de la Société;

«PROPINVEST» signifie PROPINVEST HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège social sis PO Box 472, St.

Peter’s House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AX, immatriculée à Guernsey sous le numéro de société
41332;

«Propriété» signifie la propriété immobilière dénommée Bewag HQ, Pushkinalee 52 Bouchestrasse 10, Berlin, Ger-

many;

«Réviseurs» signifie les révisuers à tout moment de la Société;
«SAVERLAKE» means SAVERLAKE LIMITED, une limited company constituée sous et régie par les lois des Des Vi-

erges Britanniques, immatriculée auprès du British Virgin Islands commercial registry sous le numéro 675103 et ayant
son siège social sis Palm Grove House, Road Town, Tortola, Des Vierges Britanniques;

«Statuts» signifie les statuts de la Société dans leur forme convenue tels que modifiés à tout moment.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande d même comparant, le texte anglais fera foi en cas
de divergences entre les deux versions.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Bourdeaut, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 77, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028500/211/612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

TAUNUS HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 111.153. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

(028501/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Luxembourg, le 27 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52251

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 72.989. 

In the year two thousand and six, on the twenty-six of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

(hereafter the «Corporation»), a public limited liability company with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, sec-
tion B, under number 72.989, incorporated by deed of the undersigned notary enacted on December 10, 1999, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 99 of January 28, 2000, and whose bylaws have
been modified for the last time by notarial deed on July 31, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 981 of September 23, 2003.

The meeting is chaired by Ms Stephanie Colson, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg.

The chairman appointed as secretary Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Corporation, presently fixed at eight million Euro (EUR 8,000,000.-) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of one hundred ninety-one million Euro (EUR 191,000,000.-) in order to raise it from

its present amount of eight million Euro (EUR 8,000,000.-) to one hundred ninety-nine million Euro (EUR 199,000,000.-)
by the issue of one million nine hundred ten thousand (1,910,000) new shares with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Waiver of its preferential subscription right by SWISS REINSURANCE COMPANY, with registered office at

Mythenquai, 50/60, CH-8022 Zurich, Switzerland, registered under number CH-020.3.923.568-5, in favor of SWISS RE
TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., a public limited liability company with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, sec-
tion B, under number 72.575, to the subscription of the new shares.

3. Full payment of the one million nine hundred ten thousand (1,910,000) new shares in their nominal value of one

hundred ninety-one million Euro (EUR 191,000,000.-) together with a share premium of one billion seven hundred twen-
ty-five million eight hundred ninety-four thousand one hundred ninety-two Euro (EUR 1,725,894,192.-), by a contribu-
tion in kind by SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, in the total value of one billion nine hundred
sixteen million eight hundred ninety-four thousand one hundred ninety-two Euro (EUR 1,916,894,192.-) consisting of
one billion nine hundred sixteen million eight hundred ninety-four thousand one hundred ninety-two (1,916,894,192)
ordinary A shares of SWISS RE FINANCE (MALTA) LTD., a private limited liability company incorporated under Mal-
tese laws with registered office at Cobalt House, 2nd Floor, Notabile Road, Mriehel QRM 09, Malta, registered under
number C37660 (the «Contributed Company»).

4. Amendment of the first paragraph of article 5 of the Corporation’s articles of incorporation, to give it henceforth

the following wording:

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital is set at one hundred ninety-nine million Euro (EUR 199,000,000.-),

represented by one million nine hundred ninety thousand (1,990,000) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each,
carrying one voting right in the general assembly.»

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital to the extent of one hundred ninety-one million Euro (EUR

191,000,000.-) in order to raise it from its present amount of eight million Euro (EUR 8,000,000.-) to one hundred nine-
ty-nine million Euro (EUR 199,000,000.-) by the issue of one million nine hundred ten thousand (1,910,000) new shares
with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Second resolution

The meeting resolved to acknowledge the waiver of its preferential subscription right by SWISS REINSURANCE

COMPANY, prenamed, in favor of SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, to the subscription of the
new shares. 

52252

<i>Third resolution

The meeting resolved to agree to the subscription of the new shares by SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG)

S.A., prenamed.

<i>Fourth resolution

<i>Subscription - Payment

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, declared to subscribe to the new shares and have them

fully paid up in nominal value of one hundred ninety-one million Euro (EUR 191,000,000.-), together with a share pre-
mium of one billion seven hundred twenty-five million eight hundred ninety-four thousand one hundred ninety-two Euro
(EUR 1,725,894,192.-), by a contribution in kind consisting of one billion nine hundred sixteen million eight hundred
ninety-four thousand one hundred ninety-two (1,916,894,192) ordinary A shares of SWISS RE FINANCE (MALTA)
LTD., a private limited liability company incorporated under Maltese laws with registered office at Cobalt House, 2nd
Floor, Notabile Road, Mriehel QRM 09, Malta, registered under number C37660 (the «Contributed Company»), which
are hereby transferred to and accepted by the Corporation at the value of one billion nine hundred sixteen million eight
hundred ninety-four thousand one hundred ninety-two Euro (EUR 1,916,894,192.-).

The total value of the contribution in kind is declared by SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., prenamed,

to be of one billion nine hundred sixteen million eight hundred ninety-four thousand one hundred ninety-two Euro (EUR
1,916,894,192.-), which valuation is accepted by the Corporation and subject to an independent auditor’s report, in ac-
cordance with article 32-1 (5) of the law on commercial companies, established by Mr Jean Bernard Zeimet, auditor,
with professional address at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, which report concludes as follows:

<i>Conclusion

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and in value to the 1,910,000 shares with a nominal value of EUR
100.- for a total value of EUR 191,000,000 and the share premium of EUR 1,725,894,192 to be issued.»

«Mr Jean Bernard Zeimet»
Prementioned report, being initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Acceptance by the board of directors of the corporation

Thereupon intervened two of the «managers» (the «Managers») of the Corporation duly authorized by the board of

directors of the Corporation, here represented by Ms Stephanie Colson, prenamed, by virtue of a delegation of power
granted by a resolution which will remain annexed hereto.

The Managers, through their proxyholder, expressly define the description of the contribution in kind and its valua-

tion, and agree with the effective transfer of the shares of the Contributed Company and confirm the validity of the
subscription and payment.

<i>Variable rate capital tax exemption request

Through this contribution in kind, the Corporation, being a Luxembourg company received a participation in the

Contributed Company (Maltese resident) of 99,99%. The Corporation refers to article 4-2 of the law dated December
29, 1971 concerning the capital tax exemption.

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to amend first paragraph article 5 of the Corporation’s articles of incorporation, to give it

henceforth the following wording:

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital is set at one hundred ninety-nine million Euro (EUR 199,000,000.-),

represented by one million nine hundred ninety thousand (1,990,000) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each,
carrying one voting right in the general assembly.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Corporation as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately nine thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG)

S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

52253

Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 72.989, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 décembre 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 99 du 28 janvier 2000, et dont les statuts ont été modifiés

pour la dernière fois par acte notarié du 31 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

981 du 23 septembre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie Colson, employée, ayant son adresse profes-

sionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, employée, ayant son adresse professionnelle au 15,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, employé, ayant son adresse professionnelle au 15,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social de la

Société actuellement fixé à huit millions d’euros (EUR 8.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre
du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de cent quatre-vingt-onze millions d’euros (EUR 191.000.000,-) en

vue de le porter de son montant actuel de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,-) à cent quatre-vingt-dix-neuf million
d’euros (EUR 199.000.000,-) par la création et l’émission d’un million neuf cent dix mille (1.910.000) actions d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les même droits et obligations que les actions existantes.

2. Renonciation par SWISS REINSURANCE COMPANY, avec siège social au Mythenquai, 50/60, CH-8022 Zurich,

Suisse, enregistrée sous le numéro CH-020.3.923.568-5, à son droit de souscription préférentiel en faveur de SWISS RE
TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 72.575, à la souscription des nouvelles actions.

3. Libération intégrale des un million neuf cent dix mille (1.910.000) nouvelles actions pour une valeur nominale de

cent quatre-vingt-onze millions d’euros (EUR 191.000.000,-) en même temps qu’une prime d’émission d’un milliard sept
cent vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze euros (EUR 1.725.894.192,-), par
apport en nature par SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., précitée, d’une valeur totale d’un milliard neuf cent
seize millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze euros (EUR 1.916.894.192,-) consistant en
un milliard neuf cent seize million huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze (1.916.894.192) actions
ordinaires de catégorie A de SWISS RE FINANCE (MALTA) LTD., une société à responsabilité limitée constituée sous
les lois maltaises avec siège social à Cobalt House, 2

e

 étage, Notabile Road, Mriehel QRM 09 Malta, enregistrée sous le

numéro C37660 (la «Société Apportée»).

4. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. premier paragraphe. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-neuf millions d’euros (EUR

199.000.000,-), représenté par un million neuf cent quatre-vingt-dix mille (1.990.000) actions d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

5. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-onze millions d’euros (EUR

191.000.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,-) à cent quatre-vingt-
dix-neuf millions d’euros (EUR 199.000.000,-) par la création et l’émission d’un million neuf cent dix mille (1.910.000)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les même droits et obligations que les actions
existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la renonciation par SWISS REINSURANCE COMPANY, précitée, à son droit de sous-

cription préférentiel en faveur de SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., précitée, pour la souscription des nou-
velles actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’approuver la souscription des nouvelles actions par SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG)

S.A., précitée.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription - Paiement

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., précitée, déclare souscrire aux un million neuf cent dix mille

(1.910.000) actions nouvelles et les libérer intégralement en valeur nominale de cent quatre-vingt-onze millions d’euros
(EUR 191.000.000,-), en même temps qu’une prime d’émission d’un milliard sept cent vingt-cinq millions huit cent qua-
tre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze euros (EUR 1.725.894.192,-), par apport en nature d’une valeur totale

52254

d’un milliard neuf cent seize millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze euros (EUR
1.916.894.192,-) consistant en un milliard neuf cent seize millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-
douze (1.916.894.192) actions ordinaires de catégorie A de SWISS RE FINANCE (MALTA) LTD., une société à respon-
sabilité limitée constituée sous les lois maltaises avec siège social à Cobalt House, 2

e

 étage, Notabile Road, Mriehel QRM

09 Malta, enregistrée sous le numéro C37660 (la «Société Apportée») qui sont transférées et acceptées par la Société
à la valeur d’un milliard neuf cent seize million huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze euros (EUR
1.916.894.192,-).

La valeur totale de l’apport en nature, que réalise SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., précitée, est déclarée

être d’un milliard neuf cent seize millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze euros (EUR
1.916.894.192,-); l’estimation, acceptée par la Société, est sujette au rapport d’un réviseur d’entreprise indépendant con-
formément à l’article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, qui est établi par Monsieur Jean-Bernard Zeimet,
avec adresse professionnelle au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg et dont le rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion

«Sur base du travail presté, nous n’avons aucune observation à formuler quant à la valeur de l’apport en nature, qui

correspond au moins en nombre et en valeur aux 1.910.000 actions avec une valeur nominale de EUR 100,- pour une
valeur totale de EUR 191.000.000 à émettre en même temps qu’une prime d’émission de EUR 1.725.894.192.»

«Monsieur Jean-Bernard Zeimet»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Acceptation par le conseil d’administration de la société 

Sont alors intervenus deux des «gérants» de la Société (les «Gérants») dûment autorisés par le conseil d’administra-

tion de la Société, ici représentés par Mademoiselle Stéphanie Colson, prénommée, en vertu d’une délégation de pou-
voir accordée par une résolution des Gérants qui restera annexée à la présente.

Les Gérants, représentés par leur mandataire, ont expressément défini la description de l’apport en nature et son

évaluation et marquent leur accord sur le transfert de la propriété des actifs apportés et confirment la validité des sous-
criptions et libération.

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Par cet apport en nature, la Société étant une société résidante au Luxembourg, acquiert une participation de 99.99%

dans la Société Apportée (société résidante à Malte). La Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971
concernant l’exemption du droit d’apport.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. premier paragraphe. Le capital social est fixé à cent quatre-vingts dix-neuf millions d’euros (EUR

199.000.000,-), représenté par un million neuf cent quatre-vingt-dix mille (1.990.000) actions d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Colson, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, vol. 27CS, fol. 40, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029485/211/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 72.989. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41336 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 mars 2006.

(029486/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

Luxembourg, le 20 février 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52255

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l. (the

«Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Lux-
embourg, incorporated by deed of notary Joseph Elvinger acted on 17th day of March 2000 published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 497 of July 13th, 2000. The articles of association of
the Company have been amended several times and for the last time by deed of notary Joseph Elvinger acted on 30th
December 2004 published in the Mémorial, number 770 of August 2nd, 2005.

The meeting was presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich.

The meeting appointed as secretary and scrutineer Mrs Rachel Uhl, jurist, with professional address at L-1450 Lux-

embourg, 15, Côte d’Eich.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number and class of shares held by them are shown on an attendance list

which is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said
attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appears from the said attendance list, all 27,783 class A shares, all 74,362 class B shares, all 358 class C shares,

all 500 class E1 shares, all 500 class E2 shares, all 500 class E3 shares, all 500 class E4 shares, all 500 class E5 shares, all
500 class E6 shares, all 500 class E7 shares, all 500 class E8 shares, all 500 class E9 shares, all 358 class F1 shares, all 358
class F2 shares, all 358 class F3 shares, all 358 class F4 shares, all 358 class F5 shares, all 358 class F6 shares and all 500
class Z shares are represented at the present meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate
and resolve on all the items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the disposal of the Targeted Asset relating to class C shares;
2. Approval of the repurchase of all outstanding class C shares at the repurchase price as determined by the Board

pursuant to the articles of the Company so as to proceed to the liquidation of an entire class of shares of the Company,
acceptance of such repurchase by all class C shareholders, cancellation of all outstanding 358 class C shares and conse-
quential reduction of the issued share capital of the Company and approval of the distribution in cash or in kind by the
Company of the net proceeds relating to class C Shares in accordance with the articles of the Company to the class C
shareholders in one or more instalments pursuant to the percentage set out herebelow: 

3. Consequential amendment of article 8 of the articles of incorporation of the Company so as to delete all reference

to class C shares and to provide for the new issued share capital amount of the Company.

After the foregoing has been approved, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>First resolution

The meeting acknowledged the disposal of the Targeted Asset relating to class C shares pursuant to the articles of

the Company.

<i>Second resolution

The meeting unanimously approved the repurchase of all outstanding class C shares at the repurchase price deter-

mined by the Board pursuant to the articles of the Company and the liquidation of an entire class of shares, namely class
C, of the Company.

The class C shareholders confirmed, and the meeting acknowledged, their acceptance of such repurchase of their

class C shares.

The meeting thus resolved to cancel all outstanding 358 class C shares and to consequentially reduce the issued share

capital of the Company by an amount equal to aggregate nominal value thereof, being EUR 8,950 (eight thousand nine
hundred fifty Euro) so that the issued share capital is consequentially to the present reduction set at EUR 2,732,325
(two million seven hundred thirty-two thousand three hundred twenty-five Euro).

The meeting resolved to approve the distribution by the Company of the net proceeds relating to class C Shares in

cash and/or in kind in accordance with the articles of the Company to the class C shareholders pursuant to the allocation
percentage set out in the table set out in the agenda to the meeting in one or more instalments as determined by the
Board.

Shareholder

Allocation in distributions

relating to repurchase and

cancellation of Class C

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.54530%

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.08165%

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.07377%

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.87319%

OFFICERS NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.42609%

52256

<i>Third resolution

Further to the above resolutions the meeting resolved to consequentially amend article 8 of the articles of incorpo-

ration of the Company so as to delete all reference to class C shares, to provide for the new issued share capital amount
of the Company and to give the following wording to article eight of the articles of incorporation:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 2,732,325 (two million seven hundred thirty-two thousand three hun-

dred twenty-five Euro), represented by 27,783 (twenty-seven thousand seven hundred eighty-three) class A shares,
74,362 (seventy-four thousand three hundred sixty-two) class B shares, 500 (five hundred) class E1 shares, 500 (five
hundred) class E2 shares, 500 (five hundred) class E3 shares, 500 (five hundred) class E4 shares, 500 (five hundred) class
E5 shares, 500 (five hundred) class E6 shares, 500 (five hundred) class E7 shares, 500 (five hundred) class E8 shares, 500
(five hundred) class E9 shares, 358 (three hundred fifty-eight) class F1 shares, 358 (three hundred fifty-eight) class F2
shares, 358 (three hundred fifty-eight) class F3 shares, 358 (three hundred fifty-eight) class F4 shares, 358 (three hundred
fifty-eight) class F5 shares, 358 (three hundred fifty-eight) class F6 shares and 500 (five hundred) class Z, with a par value
of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at four thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l. (la

«Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger du 17 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»), numéro 497 du 13 juillet 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs
reprises et en dernier lieu par acte du notaire Joseph Elvinger en date du 30 décembre 2004 publié au Mémorial, numéro
770 du 2 août 2005.

L’assemblée a été présidée par M. Patrick Van Hees, juriste, demeurant à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
L’assemblée a désigné en qualité de secrétaire et scrutatrice Mme Rachel Uhl, juriste, demeurant à L-1450 Luxem-

bourg, 15, Côte d’Eich.

Le président a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 
1. Les actionnaires représentés, ainsi que le nombre et classe de parts sociales détenues par eux sont renseignées sur

une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire instru-
mentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Tel qu’il résulte de ladite liste de présence, la totalité des 27.783 parts sociales de classe A, la totalité des 74.362 parts

sociales de classe B, la totalité des 358 parts sociales de classe C, la totalité des 500 parts sociales de classe E1, la totalité
des 500 parts sociales de classe E2, la totalité des 500 parts sociales de classe E3, la totalité des 500 parts sociales de
classe E4, la totalité des 500 parts sociales de classe E5, la totalité des 500 parts sociales de classe E6, la totalité des 500
parts sociales de classe E7, la totalité des 500 parts sociales de classe E8, la totalité des 500 parts sociales de classe E9,
la totalité des 358 parts sociales de classe F1, la totalité des 358 parts sociales de classe F2, la totalité des 358 parts
sociales de classe F3, la totalité des 358 parts sociales de classe F4, la totalité des 358 parts sociales de classe F5, la
totalité des 358 parts sociales de classe F6 et la totalité des 500 parts sociales de classe Z sont représentées à la présente
assemblée, de telle sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Prise de connaissance de la vente de l’Investissement Projeté relatif aux parts sociales de classe C;
2. Approbation du rachat de toutes les parts sociales de classe C en circulation au prix de rachat déterminé par le

Conseil conformément aux statuts de la Société afin de procéder à la liquidation d’une classe entière de parts sociales
de la Société, acceptation d’un tel rachat par tous les détenteurs des parts sociales de classe C, annulation de la totalité
des 358 parts sociales de classe C et réduction subséquente du capital social émis de la Société et approbation de la
distribution en numéraire ou en nature par la Société des produits nets relatifs aux parts sociales de classe C confor-
mément aux statuts de la Société aux détenteurs des parts sociales de classe C en un ou plusieurs versements en con-
formité avec les pour centages suivants: 

Associés

Allocation de la distribution

en relation avec le rachat et

l’annulation de la classe C

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66,54530%

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,08165%

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,07377%

52257

3. Modification en conséquence de l’article 8 des statuts de la Société afin de supprimer toute référence aux parts

sociales de classe C et afin de déterminer le nouveau montant du capital social émis de la Société.

Après approbation de ce qui précède, l’assemblée a unanimement décidé comme suit:

<i>Première résolution

L’assemblée a pris acte de la vente de l’Investissement Projeté relatif aux parts sociales de classe C conformément

aux statuts de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a à l’unanimité approuvé le rachat de la totalité des parts sociales de classe C en circulation au prix de

rachat déterminé par le Conseil conformément aux statuts de la Société et la liquidation d’une classe entière des parts
sociales à savoir la classe C de la Société.

Les détenteurs des parts sociales de classe C ont confirmé, et l’assemblée a constaté, leur accord à un tel rachat.
L’assemblée a ainsi décidé d’annuler la totalité des 358 parts sociales de classe C en circulation et en conséquence de

réduire le capital social émis de la Société par un montant égal à la valeur nominale, à savoir EUR 8.950 (huit mille neuf
cent cinquante euros), de sorte que le capital social émis est suite à la présente réduction fixé à EUR 2.732.325 (deux
millions sept cent trente-deux mille trois cent vingt-cinq euros).

L’assemblée a décidé d’approuver la distribution des produits nets relatifs aux parts sociales de classe C en numéraire

ou en nature conformément aux statuts de la Société aux détenteurs des parts sociales de classe C, lesquels pourront
être payés en une ou plusieurs fois selon décision du Conseil, conformément aux pour centages alloués tels que repris
dans l’ordre du jour de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions ci-dessus, l’assemblée a par conséquent décidé de modifier l’article 8 des statuts de la Société

afin de supprimer toute référence à des parts sociales de classe C, de déterminer le nouveau montant du capital social
émis de la Société et de donner la teneur suivante à l’article huit des statuts:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 2.732.325 (deux million sept cent trente-deux mille trois cent vingt-cinq

euros), divisé en 27.783 (vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-trois) parts sociales de classe A, 74.362 (septante quatre
mille trois cent soixante-deux) parts sociales de classe B, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E1, 500 (cinq cents)
parts sociales de classe E2, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E3, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E4, 500
(cinq cents) parts sociales de classe E5, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E6, 500 (cinq cents) parts sociales de
classe E7, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E8, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E9, 358 (trois cent cin-
quante-huit) parts sociales de classe F1, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F2, 358 (trois cent cin-
quante-huit) parts sociales de classe F3, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F4, 358 (trois cent
cinquante-huit) parts sociales de classe F5, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F6 et 500 (cinq cents)
parts sociales de classe Z d’une valeur de EUR 25 chacune.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été levée.
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

sont évalués à environ quatre mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare par la présente qu’à la requête des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes personnes com-
parantes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du procès-verbal, les membres du bureau ont signé, ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029561/211/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40744 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 mars 2006.

(029562/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,87319%

OFFICERS NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,42609%

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52258

LIKO LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000.

R. C. Luxembourg B 82.639. 

La convention de domiciliation conclue entre la société et MONNET PROFESSIONAL SERVICES, en date du 30 sep-

tembre 2004, a été résiliée avec effet au 29 décembre 2005 suivant décision mutuelle des parties.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027402//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

BAY BRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.718. 

<i>Extrait des déliberations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 13 

<i>mars 2006 à 10h00

<i>Décisions

Après délibérations, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de la société DATA GRAPHIC S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société TRIPLE A CONSULTING,

ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, Millegässel, 2, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le n

°

 B 61.417. 

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin le 20 février 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027305/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

STRUCTURA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 98.987. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2005

En date du 30 décembre 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société STRUCTURA, (désignée ci-après la «So-

ciété») a décidé:

- De ratifier la cooptation de Monsieur Guillaume Abel, demeurant au 43, rue Siggy vu Lëtzeburg, L-1933 Luxem-

bourg, en qualité d’Administrateur, en date du 16 septembre 2005, en remplacement de Monsieur Stéphane Détobel,
démissionnaire, demeurant professionnellement au 19, Drève du Prieuré, B-1160 Bruxelles;

- De nommer Monsieur Guillaume Abel, en qualité d’Administrateur, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale des actionnaires en 2006;

- De renouveler le mandat d’Administrateur des Messieurs Philippe Zaouati, demeurant au 8, rue Paul Hervieu à

75015 Paris, France, et Fathi Jerfel, demeurant professionnellement au 90, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France, en
qualité d’Administrateurs de la Société, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires en 2006;

- De reconduire le mandat de DELOITTE S.A., sis au 560, rue de Neudorf, à L-2220 Luxembourg, R.C.S. à Luxem-

bourg B 67.895, en qualité de Réviseur d’Entreprises de la Société, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assem-
blée Générale ordinaire des Actionnaires en 2006. 

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03581. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026892//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

Münsbach, le 22 mars 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Abel

52259

KILT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.457. 

Changement suivant le contrat de cession d’actions du 17 mars 2006:
Ancien actionnaire unique: MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg n

°

 B 5.524, siège

social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Nouvel actionnaire unique: M. Arnold Albert Wilson, comptable, né le 13 novembre 1960 à Belfast (Irelande), de-

meurant à UK - W2 6HR Londres, Flat 4, 150 Gloucester Terrace.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04536. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026998/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

REDELCOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 36.055. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le mercredi 1

<i>er

<i> mars 2006

- L’Assemblée nomme DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra

à expiration à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2007 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social
se terminant le 31 décembre 2006.

- L’Assemblée nomme comme Administrateurs les personnes suivantes: 
Pierre-Olivier Beckers,
Jean-Claude Coppieters’t Wallant,
Christiane Steegmans,
Marc Hubrecht.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007 et qui aura à statuer sur

les comptes de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024906/4685/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

TILFISK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8274 Kehlen, 9, Brillwée.

R. C. Luxembourg B 106.296. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2005 accepte la démission d’un membre du Conseil d’Admi-

nistration:

- Monsieur Marc Koppes, Dr en sc. éco. et soc, professionnellement domiciliée à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A «Am

Brill». 

L’assemblée Générale Extraordinaire nommé pour finir le mandat comme administrateur:
Mademoiselle Coco Laura Isabelle Frambach, demeurant professionnellement au 9 Brillwee, L-8174 Kehlen.
Le nouveau Conseil d’Administration se compose dorénavant de:
- Monsieur Peter Frambach, demeurant au 9, Brillwee, L-8274 Kehlen, administrateur-délégué;
- Madame Maria Voncken, demeurant au 9, Brillwee, L-8274 Kehlen, administrateur;
- Mademoiselle Coco Frambach, demeurant au 9, Brillwee, L-8274 Kehlen, administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01902. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025090//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KILT INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour TILFISK S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

52260

CETP CO-INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 114.415. 

EXTRAIT

Monsieur Christopher Finn, né le 7 juillet 1957 à New York, Etats-Unis, gérant de la Société depuis le 23 décembre

2005, réside au 57 Berkeley Square, Lansdowne House, Londres W1J 6ER, Grande-Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025135/4170/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

AQUA-REND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.556. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 janvier 2006

L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises sont échus.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité des voix de renouveler le mandat d’Administrateur de Messieurs De

Bruyne, Léonard et Wagenaar ainsi que le mandat du Réviseur d’Entreprises pour une durée d’une année.

Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le

30 septembre 2006.

La composition actuelle du Conseil d’Administration est donc la suivante: 
Monsieur Geert De Bruyne, Président;
Monsieur Alain Léonard, Administrateur;
Monsieur Patrick Wagenaar, Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02865. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025142/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

PERMANENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 113.058. 

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 20 février 2006 que M. Lennart Stenke, 6, rue

Heine, L-1720 Luxembourg (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède) a été élu en tant qu’administrateur-délégué
de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(025235/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Pour extrait conforme
<i>AQUA-REND CONSEIL S.A.
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
G. Labé / M. Besch
<i>Conseiller / Sous-Directeur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

52261

NOPCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.843. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mars 2006

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A. et Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A. et Jean Lambert

sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025186/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

VANSBEEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.907. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 mars 2006

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A. et Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A. et Jean Lambert

sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02845. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025188/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

CALLAHAN InvestCo BELGIUM CAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.050.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 77.435. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 15 février 2006

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société que Messieurs Andrew Sukawaty, Mark Cusick et

Edmond Nicolay ont démissionné de leurs postes de gérants de la Société avec effet au 15 février 2006.

Monsieur Marc Franzman ayant pour adresse 3773 Cherry Creek North Drive, Suite 755, Denver, CO 80209, Etats-

Unis d’Amérique, a été nommé gérant unique de la Société avec effet au 15 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025399/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Extrait sincère et conforme
NOPCO S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

Extrait sincère et conforme
VANSBEEK INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

Pour extrait
CALLAHAN InvestCo BELGIUM CAI, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

52262

EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 35.901. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège social, le 30 décembre 2005

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Pierre Dincq, en tant qu’administrateur avec

effet au 1

er

 janvier 2006 suite à sa lettre de démission datée du 29 décembre 2005.

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de ne pas confier ce mandat d’Administrateur, qui tombe à échéance à

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2006.

Par conséquent, le nombre des Administrateurs est réduit de 9 à 8.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025298//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

ZAMENHOF LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 115.134. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I) La société anonyme PARGESTION S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.706,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Serge Atlan, administrateur de sociétés, demeurant à L-7224

Walferdange, 6, rue de l’Eglise,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 9 mars 2006.
II) La société anonyme EURODOM S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.684,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Serge Atlan prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 9 mars 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeu-

reront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties vont

constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ZAMENHOF LUX S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à
tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut acquérir, gérer et vendre directement ou indirectement tous biens mobiliers ou immobiliers tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle peut acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de

ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle
de toutes sociétés.

Signature
<i>Un Mandataire

52263

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social, notamment en empruntant avec ou
sans garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d’émission publique d’obligations, dans le respect des condi-
tions légales, ainsi que toutes opérations pouvant s’y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser
le développement. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dési-

gnés à ces fins.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La dé-
légation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué

dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur

au moment de la tenue de l’assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

52264

Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au

moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-

lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-

blée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux

mille six et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille sept.

<i>Souscription

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d’un certificat ban-
caire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, sont évalués sans préjudice à la somme
de mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions sui-
vantes:

1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) la société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée;
b) la société anonyme EURODOM S.A., prédésignée;
c) Monsieur Serge Atlan, prénommé.
Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE REVISION, EXPERTISE COMPTABLE, CON-

SEIL, S.à r.l., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2010.

4. Le siège de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
5. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’admininistration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de

ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration des membres présents ou représentés.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à la société anonyme PAR-

GESTION S.A. prédésignée, avec pouvoir de signature individuelle.

1.- La société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- La société anonyme EURODOM S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

52265

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du comparant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations administratives requises pour exercer les activités décrites dans l’objet so-
cial.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Serge, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, vol. 152S, fol. 80, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(029403/233/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

MEDIA PARTNERS PROPERTIES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.232. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 22 février 2006

Aux termes d’une délibération en date du 22 février 2006, le Conseil d’Administration a accepté la démission de Mon-

sieur Enrico Barozzi, administrateur démissionnaire, demeurant Piazza de Angeli Ernesto, 1 à I-20123 Milan (Italie) à
compter du 22 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025218/1022/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

OMNILOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 57.337. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02410, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025239//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

OMNILOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 57.337. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02413, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025238//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

BILKU 2, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 114.659. 

Mit Wirkung vom 17. März 2006 legt Herr Dieter Burgmer sein Mandat als Vorsitzender und Mitglied des Verwal-

tungsrates der BILKU 2 SICAV nieder.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025411//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Luxembourg, le 28 mars 2006.

M. Thyes-Walch.

Pour extrait sincère et conforme
MEDIA PARTNERS PROPERTIES LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

 

Signature.

 

Signature.

Luxemburg, den 17. März 2006.

H. Stoffel / A. Weber.

52266

LIBRAIRIE CLAIR CHENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 49, rue Clair Chêne.

R. C. Luxembourg B 52.408. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02023, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(025247//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

LIBRAIRIE CLAIR CHENE,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 49, rue Clair Chêne.

R. C. Luxembourg B 52.408. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02025, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(025248//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

CAFE VALPACOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 43, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 80.985. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège social, le 26 août 2005

Il résulte de la liste de présence que l’associé unique:
Madame Da Sousa Susana, demeurant à L-1277 Luxembourg, 11, rue rye Boissaux,
Est présente et représente l’intégralité du capital social, a pris à l’unanimité des voix la décision suivante:
Le siège social de la société est transféré à partir du 1

er

 septembre 2005 au 43, rue du Fort Neipperg, L-2230 Luxem-

bourg.

- Le changement est accepté pour la société par l’associé unique.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01946. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(025311//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

CASACONCEPT IMMOBILIERE S.C.I., Société Civile Immobilière, 

(anc. JELOCAT IMMOBILIERE S.C.I.).

Siège social: L-1446 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg E 2.826. 

L’an 2006, le 7 février, à Luxembourg à 11.30 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société civile immobilière: JELOCAT IMMO-

BILIERE S.C.I., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, constituée suivant acte reçu par Maître
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 novembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de: Antoine Dumont. 
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Nicole Starck.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Alexandre Dumont.
Monsieur le Président expose et l’assemblé constate:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour seul ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Cession des parts.
2) Modification de la dénomination sociale de la société en CASACONCEPT IMMOBILIERE S.C.I.
3) Acceptation de la démission du gérant actuel et nomination d’un nouveau gérant.
4) Décharge à donner au gérant actuel.
5) Transfert du siège social.
6) Modification de l’objet de la société.

Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2006.

LIBRAIRIE CLAIR CHENE, S.à r.l.
Signature

Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2006.

LIBRAIRIE CLAIR CHENE, S.à r.l.
Signature

Signature.

52267

B.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

HOME CONCEPT ENTERPRISE USA INC avec siège social à Dover-Delaware Lookermanstreet 15, cède par les

présentes toutes ses (nonante neuf -99-) parts sociales à Monsieur Marco Casagrande, ladite cession prend effet à partir
d’aujourd’hui.

Monsieur Pontzen Udo cède par les présentes une part sociale à Monsieur Fabio Casagrande, ladite cession prend

effet à partir d’aujourd’hui.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, les cessionnaires sont à partir de ce jour, subrogé dans tous

les droits et obligations attachés aux parts cédées. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en CASACONCEPT IMMOBILIERE

S.C.I.

En conséquence, l’article trois aura désormais la teneur suivante: La dénomination de la société est CASACONCEPT

IMMOBILIERE S.C.I.

<i>Troisième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Pontzen Udo, de ces fonctions de gérant de société.
Est nommé nouveau gérant Monsieur Marco Casagrande.

<i>Quatrième résolution

Après échange de vues, il est accepté à l’unanimité de donner décharge au gérant actuel pour le mandat exercé jusqu’à

ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société au numéro 6, rue Jean

Engling, L-1466 Luxembourg. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet, dans la limite d’opérations de caractère strictement civil, et à l’exclusion de toutes opérations

de caractère commercial: l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location, la gestion d’un ou de plusieurs immeubles.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Toutes ces résolutions ayant été adoptées et acceptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point

n’ayant été soulevé, la séance est levée à 12.15 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 7 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02435. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(025379/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

CASACONCEPT IMMOBILIERE S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1446 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg E 2.826. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(025381/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

A. Dumont / N. Starck / A. Dumont
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Junglinster, le 16 mars 2005.

<i>Pour la société
Pour copie conforme
<i>Pour J. Seckler, notaire
Par délégation
C. Dostert

52268

FONTGRANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 65.531. 

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 mars 2006, réf. LSO-BO02903, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 17 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025315/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

FONTGRANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 65.531. 

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 mars 2006, réf. LSO-BO02904, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 17 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025314/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

OCTIDE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 52.846. 

EXTRAIT

Il ressort de lettres remises au siège de la société que Madame Michelle Delfosse et Monsieur Henri Grisius ont tous

deux démissionné de leurs fonctions d’administrateur de la société en date du 6 mars 2006. 

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025331/833/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

WASTE TREATMENT AND TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.091. 

<i>Extrait des déliberations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i> de la société en date du 20 septembre 2005 à 15.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’accepter le remplacement de M. Frédéric Deflorenne de sa fonction de commissaire aux comptes de la société,
- de nommer en remplacement commissaire aux comptes la société anonyme DATA GRAPHIC S.A. dont le siège

social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Société de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires se tenant en
2011. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025439/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

<i>Pour OCTIDE HOLDING
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

52269

CHESSMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.287. 

Monsieur Neil Sawbridge, gérant unique de la Société, a changé d’adresse et réside désormais avec adresse profes-

sionnelle au Peninsular House, 30-36, Monument Street à EC3R 8LJ Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025352/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.272. 

Suite à la démission de Monsieur Léon Hilger en date du 1

er

 mars 2006, le Conseil d’Administration se compose com-

me suit: 

M. Matthias Biedenkapp,
LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH,
Schillerstrasse 15-17,
D-60313 Frankfurt am Main;
M. Michael Frick,
LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH,
Schillerstrasse 15-17,
D-60313 Frankfurt am Main;
Mme Christine Schaack,
LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH,
Schillerstrasse 15-17,
D-60313 Frankfurt am Main.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025426/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

AVAYA BELGIUM, S.p.r.l., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG.

Siège social: B-1070 Anderlecht, 1, rue Genesse.

Siège de la succursale: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.199. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire de la société du 31 mars 2005

- Il résulte des résolutions prises en date du 31 mars 2005 par la société AVAYA BELGIUM que les administrateurs

de la société AVAYA BELGIUM ont été révoqués, à savoir:

1. TENOVIS NETHERLANDS BV, avec siège social à 2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ Amsterdam.
2. MWW EINUNDREISSIGSTE VERMÖGENSVERWALTUNGS, GmbH, avec siège social à 51, Bockenheimer Lands-

traße, D-60325 Frankfurt am Main. 

3. Monsieur Daniel Robert Waardenburg, demeurant 1, rue Henri Genesse, B-1070 Bruxelles.
- Monsieur Daniel Robert Waardenburg, demeurant au 1, rue Genesse, B-1070 Bruxelles, a été nommé gérant unique

de la société AVAYA BELGIUM jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice
social prenant fin au 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03976. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026652/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

CHESSMAN, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LUPUS ALPHA INVESTMENTS S.A.
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

Luxembourg, le 16 février 2006.

Signature.

52270

EUROPUBLIC PROPERTY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 109.398. 

Attention de la Direction et des actionnaires,
Par la présente, je dénonce avec effet immédiat le siège de votre société sis en mon étude, soit au 2, rue des Dahlias,

L-1411 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027369//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

AC AUTOMATION CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 40.604. 

L’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AC AUTOMA-

TION CENTER, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de
Nancy, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.604 (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin
1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 488 du 27 octobre 1992. Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglins-
ter, en date du 13 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1433 du 21 décembre
2005.

L’assemblée générale est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Max Kremer, licencié en droit, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Franck Deconinck, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
Modification de l’objet social et modification de l’article 2 des statuts de la Société.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée générale, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la Société pour lui permettre entre autres expressément de

se porter garant, accorder des prêts, donner toutes sortes de sûretés ou assister d’une manière différente une autre
société dans laquelle elle tient une participation directe ou indirecte, ou qui fait partie du même groupe de sociétés et
de modifier l’article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La Société a pour objet le commerce de hard et software.
De plus, la Société exerce toutes les activités en rapport avec le matériel nécessaire pour accomplir son objet social

et, par exemple, la vente et la location de ce matériel.

Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la Société peut acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre

ou échanger tous biens meubles ou immeubles. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières en rapport directement ou indirectement avec l’objet social ou de nature à en faciliter la
réalisation.

La Société peut s’intéresser par voie d’acquisitions, d’apport, de fusion ou de toute autre manière dans toutes entre-

prises existantes ou à créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, dont l’objet serait similaire ou con-
nexe au sien.

La Société peut en outre se porter garant, accorder des prêts, donner toutes sortes de sûretés ou assister d’une

manière différente une autre société dans laquelle elle tient une participation directe ou indirecte, ou qui fait partie du
même groupe de sociétés.

Luxembourg, le 3 février 2006.

A. Lorang.

52271

La Société pourra réaliser son objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, suivant les modalités qui

lui paraîtront les mieux appropriées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kremer, N. Thoma, F. Deconinck, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, vol. 27CS, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(027863/212/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.

AC AUTOMATION CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 40.604. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027866/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.

OVERPACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 100.481. 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OVERPACK HOLDING S.A.,

avec siège social à L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 490 du 11 mai 2004,

modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21

décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 100.481.
L’assemblée est ouverte à 11.40 heures sous la présidence de Madame Danielle Origer, employée privée, demeurant

professionnellement à L-1413 Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à L-1413 Luxem-

bourg-Eich.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Maître Aurore Greter, avocate, demeurant professionnellement à B-1000

Bruxelles.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de six millions d’euros (6.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de huit

millions cinquante-huit mille huit cent quatre-vingts euros (8.058.880,- EUR) à deux millions cinquante-huit mille huit
cent quatre-vingts euros (2.058.880,- EUR) par annulation de dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions d’une
valeur nominale de trois cent vingt euros (320,- EUR) chacune, détenues par MORNOS S.A., numérotées de 6.435 à
25.184, et remboursement à l’actionnaire.

2. Modification de l’article 5, premier alinéa des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions cinquante-huit mille huit cent quatre-vingts euros

(2.058.880,- EUR), représenté par six mille quatre cent trente-quatre (6.434) actions d’une valeur nominale de trois cent
vingt euros (320,- EUR) chacune.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

P. Frieders.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

P. Frieders.

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III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de six millions d’euros (6.000.000,- EUR) pour

le réduire de son montant actuel de huit millions cinquante-huit mille huit cent quatre-vingts euros (8.058.880,- EUR) à
deux millions cinquante-huit mille huit cent quatre-vingts euros (2.058.880,- EUR) moyennant annulation de dix-huit mil-
le sept cent cinquante (18.750) actions d’une valeur nominale de trois cent vingt euros (320,- EUR) chacune, détenues
par la S.A. MORNOS.

Le Conseil d’Administration est autorisé, après expiration de trente jours après la publication du présent acte, de

rembourser à l’actionnaire les actions qu’il détient, le montant total de six millions d’euros (6.000.000,- EUR) par annu-
lation des actions numérotées de 6.435 à 25.184.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente l’article 5, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions cinquante-huit mille huit cent quatre-vingts euros

(2.058.880,- EUR), représenté par six mille quatre cent trente-quatre (6.434) actions d’une valeur nominale de trois cent
vingt euros (320,- EUR) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société à environ 1.350,- EUR. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Origer, M. Mayer, A. Greter, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(029351/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

OVERPACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 100.481. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 mars 2006.

(029352/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

Luxembourg-Eich, le 30 mars 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Electro Rent, S.à r.l.

B.R.C. S.A., Business Resort Corporation S.A.

UCB S.C.A.

Odyfinance S.A.

Jung Country, S.à r.l.

Head IT S.A.

Taunus Holdings Limited

Taunus Holdings Limited

Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

Liko Luxembourg International, S.à r.l.

Bay Bridge S.A.

Structura

Kilt Investments, S.à r.l.

Redelcover S.A.

Tilfisk S.A.

CETP Co-Investment, S.à r.l.

Aqua-Rend Conseil S.A.

Permanent Investments S.A.

Nopco S.A.

Vansbeek International S.A.

Callahan InvestCo Belgium CAI, S.à r.l.

Exmar Lux S.A.

Zamenhof Lux S.A.

Media Partners Properties Luxembourg S.A.

Omnilogic, S.à r.l.

Omnilogic, S.à r.l.

Bilku 2

Librairie Clair Chêne, S.à r.l.

Librairie Clair Chêne, S.à r.l.

Café Valpacos, S.à r.l.

Casaconcept Immobilière S.C.I.

Casaconcept Immobilière S.C.I.

Fontgrande S.A.

Fontgrande S.A.

Octide Holding

Waste Treatment and Trading Company S.A.

Chessman, S.à r.l.

Lupus alpha Investment S.A.

Avaya Belgium, S.p.r.l., Succursale de Luxembourg

Europublic Property Luxembourg S.A.

AC Automation Center, S.à r.l.

AC Automation Center, S.à r.l.

Overpack Holding S.A.

Overpack Holding S.A.