51841

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1081

2 juin 2006

S O M M A I R E

Adyser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51848

Kulturhuef, A.s.b.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . 

51844

Amadea Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

51888

Leisure Resources International S.A., Luxembourg

51883

Antwerp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

51842

Leponte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51849

Appleton International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

51855

M.I.I. Groupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51848

Appleton International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

51855

Mavica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51875

Black Ant Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

51865

Meginvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51883

BM Finances, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . .

51843

Molito Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

51860

Burdes, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51842

Molito Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

51864

Butterfly Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

51857

Multipoints Investments S.A., Luxembourg  . . . . . 

51845

Butterfly Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

51857

Multipoints Investments S.A., Luxembourg  . . . . . 

51846

CMA, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51844

Nascime Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

51867

CoVenture Asset Management S.A., Luxembourg

51886

Norisco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51849

CoVenture Asset Management S.A., Luxembourg

51887

North Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51879

Cribis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

51888

Partapar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51884

Danval International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

51864

Peinture d’Or, S.à.r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . 

51882

Deroma Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

51878

Perarius Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

51850

Ferrero International S.A., Senningerberg . . . . . . .

51865

Pharos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51849

Financière  Express  Holding  2001  S.A.,   Luxem- 

Pilkington Luxembourg No 2, S.à r.l., Luxembourg

51874

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51854

Pilkington Luxembourg No. 2, S.à r.l., Luxembourg

51874

Fita, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51843

Pioz Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

51873

Franklin Templeton Investment Funds, Sicav,  Lu- 

Prest-Serv-Log S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . 

51857

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51864

Procap Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51882

Glinfly Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51859

Process-IT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51874

Glinfly Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51859

Progx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51884

Heerema  Oil & Gas  Development  S.A.,  Luxem- 

Rushmore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51867

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51853

Sanbiagio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51865

Iberofinance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51855

Snow Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

51842

Iberofinance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51855

Stone River S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51873

Incypher S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51860

Stone River S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51873

Indukern Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

51848

Strassen Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51878

IP Power Technologies S.A., Senningerberg . . . . . .

51856

Swally S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51847

ISCE Investors In Sapient and Cuneo Europe S.A., 

Sycamore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51847

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51866

Talents Institutional Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

51888

JoCo Promotions S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .

51854

Vedior Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

51868

JoCo Promotions S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .

51854

Vedior Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

51872

Kaba Finance Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

51886

Vitony S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51847

Keyrights International Holding S.A., Luxembourg

51867

Westerwald Haus S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . 

51856

Keyrights International Holding S.A., Luxembourg

51867

51842

ANTWERP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.894. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé ad-

ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01197. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024067//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

BURDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.099. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société prenant effet au 7 février 2006

En vertu de l’acte de transfert de parts, prenant effet au 7 février 2006, LUXEMBOURG CORPORATION COMPA-

NY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans
la Société de la manière suivante:

- 100 parts sociales d’une valeur de 125 EUR chacune, à la société CORNELIA, S.à r.l., ayant son siège social au 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01720. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024127/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

SNOW PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.786. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg

<i>le 9 mars 2006 à 9.40 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.

Veuillez noter que I’ (les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg;
Matthijs Bogers, boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
D’autre part, l’adresse du Commissaire a également changée pour être:
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024133/1084/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
ANTWERP HOLDING S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

SNOW PARTICIPATIONS S.A.
Représentée par M. Bogers
<i>Administrateur

51843

FITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.162. 

—

EXTRAIT

L’associé unique de la Société PERMIRA (EUROPE) LIMITED a transféré son siège social de St. Julian’s Avenue, St

Peter Port, GY1 3QL Guernsey, à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024137//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

BM FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 2, rue de Hagen.

R. C. Luxembourg B 50.197. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblé générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée BM FINANCES (R.C. B n

°

50.197), avec siège social à Steinfort, constituée suivant acte notarié du 9 janvier 1995, publié au Mémorial C numéro
246 du 7 juin 1995.

Les associés ont été convoqués par lettres recommandées du 16 septembre 2005.
L’ordre du jour est le suivant:
1. Ajout à l’objet social (la distribution automatique de boissons, sandwichs, confiseries et boîtes).
2. Augmentation de capital de 58.233,- EUR par incorporation de comptes courants des associés Messieurs Claude

et Olivier Barré. Le nouveau capital social sera de 110.271,- EUR, représenté par 4.450 parts sociales de 24.78,- EUR.

3. Transfert de l’adresse du siège à L-8421 Steinfort, 2, rue de Hagen.
Se sont présentés à l’assemblée générale:
1) Monsieur Claude Barré, gérant de sociétés, demeurant à F-57680 Comy/Moselle (détenteur de 853 parts sociales).
2) Monsieur Olivier Barré, gérant de société, demeurant à Steinfort (détenteur de 1.027 parts sociales).
Les comparants ont décidé de ce qui suit:

<i>Point 1

<i>er

<i> de l’ordre du jour:

La société a encore pour objet la distribution automatique de boissons, de sandwichs, de confiseries et de boîtes.
La présente résolution a été adoptée: 

<i>Point 2 de l’ordre du jour:

Le capital est augmenté de 58.233,- EUR par incorporation de comptes courants des associés Claude et Olivier Barré.
L’article 6 aura désormais la teneur suivante:
4. Le capital social est fixé à cent dix mille deux cent soixante et onze euros (110.271,- EUR), représenté par 4.450

parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros (24,78 EUR) chacune, attribué comme suit: 

<i>Point 3 de l’ordre du jour:

L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à L-8421 Steinfort, 2, rue de Hagen.
La présente résolution a été adoptée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à huit cent vingt euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Barré, O. Barré, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2005, vol. 910, fol. 80, case 8. – Reçu 582,33 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(026162/207/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

S. Michel
<i>Gérante

- Monsieur Claude Barré, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.328 parts
- Monsieur Olivier Barré, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.902 parts

- Monsieur Patrick Montevecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

220 parts

Pétange, le 10 octobre 2005.

G. d’Huart.

51844

CMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 988.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.189. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 8 mars 2006

Il résulte des résolutions des associés du 8 mars 2006 que:
- Les associés ont accepté la démission de Monsieur Laurence McNairn, en tant que gérant de la Société, avec effet

immédiat;

- Les associés ont nommé Monsieur Paul Guilbert, né le 20 février 1961 à Salisbury, Grande-Bretagne, ayant son

adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey, en tant que nouveau gérant,
en remplacement de Monsieur Laurence McNairn, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte qu’à compter du 8 mars 2006, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel;
- Paul Guilbert;
- Alistair Boyle;
- Gianluca Andena.
Il résulte également des résolutions des associés du 8 mars 2006 que le siège social de la Société est transféré du 12,

rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet au 1

er

 février 2006.

La gérante de la Société, Séverine Michel, a changé son adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940

Luxembourg.

Le pouvoir individuel de signature de M. Gianluca Andena est le suivant: en ce qui concerne les comptes en banque

de la Société, le pouvoir de signature individuelle de chacun des gérants est limité à des transactions jusqu’à un montant
de EUR 5.000,-. Le pouvoir de signature conjointe de deux gérants est nécessaire pour des transactions au-dessus de
EUR 5.000,-.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024145//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

KULTURHUEF, A.s.b.l., Association sans but lucratif,

(anc. MAACHER KULTURHUEF, A.s.b.l.).

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 54, rue de Trèves.

—

STATUTS

Chapitre I

er

. Dénomination - Siège - Buts sociaux - Composition et Fonds associatifs

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination KULTURHUEF, association sans but lucratif.

 Son siège est établi à Grevenmacher, 54, rue de Trèves. Le siège peut être transféré à n’importe quel autre lieu de

la commune sur simple décision du conseil d’administration. L’association est créée pour une durée illimitée.

Art. 2. L’association a pour but de gérer le centre culturel régional KULTURHUEF, réalisé dans les bâtiments de

l’ancien abattoir à Grevenmacher par la Ville de Grevenmacher, en collaboration avec le Ministère de la Culture. En vue
de compléter l’offre culturelle et touristique de la région elle met en valeur les différents volets que comporte ce centre
à vocation régionale, à savoir:

le musée de l’imprimerie,
le musée du jeu de cartes Jean Dieudonné,
un cinéma,
des espaces exposition,
espace atelier de création,
un élément de restauration,
une cour centrale pour animation en plein air.
L’association reconnaît qu’il est nécessaire de gérer un concept global et régional pour la sauvegarde et l’exploitation

de ce centre à vocation culturelle et touristique et qu’il existe un besoin réel de coordination, de gestion professionnelle
et d’orientation de toutes ces activités.

Art. 5. Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 12 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite. Leur nombre est illimité, sans pouvoir être inférieur à cinq. La
qualité de membre actif est attestée par le paiement d’une cotisation annuelle et par l’inscription au registre tenu à cette
fin.

Les cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale. Pour les membres actifs, elle ne pourra dépasser

30 (trente) EUR.

L’exclusion d’un membre actif ne peut être décidée que par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers

des voix sur proposition du conseil d’administration.

S. Michel
<i>Gérante

51845

Chapitre III. Conseil d’administration

Art. 11. L’association est administrée par un Conseil d’administration, composé de cinq administrateurs au moins et

de 11 au maximum. Chaque administrateur dispose d’une voix.

Le Ministère de la Culture et l’Administration communale Grevenmacher sont d’office représentés chacun par un

membre. L’assemblée générale élit les autres membres du conseil d’administration parmi ses membres actifs et ce pour
la durée de trois ans.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres son président, son vice-président, son secrétaire et son tré-

sorier qui forment le bureau exécutif de l’association.

Chapitre IV. Divers

Art. 25. Les présents statuts remplacent ceux arrêtés le 1

er

 mars 1999, enregistrés à Grevenmacher, le 12 mars

1999, vol. 166, fol. 64, case 12, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 1999
(17047/000/169), publiés au Mémorial C n

°

 446 du 14 juin 1999.

Les présents statuts sont soumis à la formalité d’enregistrement et de publication prévue par la loi. 

Fait à Grevenmacher, date qu’en tête. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04303. – Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026219//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

MULTIPOINTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.453. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée MULTIPOINTS INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.453,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 janvier 2001, publié au Mémorial C de 2001, page

35.298, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 8 mai 2002, publié au Mémorial C de 2002,
page 56.612.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Candice de Boni, employée privée, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 965.000 (neuf cent soixante-cinq mille euros), en vue de

porter le capital social de son montant actuel de EUR 35.000 (trente-cinq mille euros) à EUR 1.000.000 (un million
d’euros), par la création et l’émission de 96.500 (quatre-vingt-seize mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de EUR 10 (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Exercice par l’actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel en faveur de l’actionnaire majoritaire.
3) Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part d’un actionnai-

re.

4) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5) Modification du 1

er

 alinéa de l’article 7 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la
gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.»

6) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 965.000 (neuf cent soixante-

cinq mille euros),

en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 35.000 (trente-cinq mille euros) à EUR 1.000.000

(un million d’euros),

51846

par la création et l’émission de 96.500 (quatre-vingt-seize mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale

de EUR 10 (dix euros) chacune,

jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à souscrire au pair et à libérer intégralement en

espèces.

<i>Souscription

Alors sont intervenus aux présentes, les actionnaires existants, savoir, la société PIETRO BARBARO S.p.A., avec siège

social à Palermo, et M. Luca Gallinelli, employé privé, Luxembourg,

représentés par la Societe europeenne de banque, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-21, bld du

Prince Henri, elle même représentée par Monsieur Luca Checcinato et Monsieur Christophe Velle, préqualifiés,

en vertu des deux susdites procurations datées du 21 et 22 décembre 2005.
Les souscripteurs, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 96.500 (quatre-vingt-

seize mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, qu’ils libèrent intégrale-
ment par un versement en espèces d’un montant total de EUR 965.000 (neuf cent soixante-cinq mille euros),

et ce au prorata de leur participation actuelle dans la société, M. Gallinelli, précité, représentée comme dit ci-avant,

déclare avoir utilisé son droit de souscription préférentiel pour souscrire à la susdite augmentation de capital, au prorata
de l’action qu’il détient, au profit de l’actionnaire majoritaire, la société PIETRO BARBARO S.p.A., avec des fonds ap-
partenant à cette dernière.

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée, réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 96.500

actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions prises ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des sta-

tuts, afin que ce dernier ait la teneur nouvelle suivante:

Le capital souscrit est fixé à EUR 1.000.000 (un million d’euros), représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 7 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la
gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.»

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 16.630.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Chechinato, Ch. Velle, C. de Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 85, case 4. – Reçu 9.650 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027499/208/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.

MULTIPOINTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.453. 

—

Statuts coordonnés en date du 23 décembre 2005, suite à un acte n

o

 806 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire

de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027501/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

51847

SWALLY S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.476. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg,

<i>le 9 mars 2006 à 8:00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.

Veuillez noter que I’ (les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg;
Matthijs Bogers, boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
D’autre part, l’adresse du Commissaire a également changée pour être:
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024147/1084/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

SYCAMORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 114.180. 

—

Changement suivant le contrat de cession d’actions du 21 février 2006:
- Ancien associé unique:
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

R.C.S. 5.524.

- Nouvel associé unique:
PERRINNIANA LIMITED, Grosvenor Gardens, 15, SW1W 0BD Londres, Royaume-Uni, R.C. 05511380.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024153/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

VITONY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 87.513. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société VITONY S.A., qui s’est tenue en date du 11 mai

2004, l’assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>«Résolution

L’assemblée renouvelle pour une durée de six ans les mandats de membres du conseil d’administration de M. Lex

Thielen, de M. Philippe Stroesser et de SARAH S.A.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024198/318/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

<i>SWALLY S.A.
Représentée par M. Bogers
<i>Administrateur

<i>Pour SYCAMORE, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur

51848

ADYSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2174 Luxembourg, 5, rue du Mur.

R. C. Luxembourg B 110.142. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration en date du 24 février 2006

Suite à l’autorisation préalable donnée par les actionnaires lors de l’AGE du 27 septembre 2005, le Conseil d’Admi-

nistration décide à l’unanimité:

Conformément à l’article 13.1 des statuts, de déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un tiers, Monsieur Philippe Lemesle, Chef de cuisine, demeurant au 5,
rue du Mur, L-2174 Luxembourg.

Conformément à l’article 14 des statuts, la société sera toujours engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe

de Monsieur Philippe Lemesle et un Administrateur de catégorie A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05916. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024160//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

M.I.I. GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 94.677. 

—

Il résulte d’une lettre datant du 12 décembre 2005 que Monsieur Robert Walentiny, demeurant au 12, rue Gruefwiss,

L-3371 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg, a donné sa démission en tant que Chief Executive Officer de la So-
ciété avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024173//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

INDUKERN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.087.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 98.788. 

—

Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 14 février 2006, le siège social de la société a été transféré

du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

A cette même date, l’Associé Unique a décidé de nommer aux fonctions de gérant B Monsieur Eric Magrini, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de Madame Sabine Plattner. Le nouveau gé-
rant terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin en 2008.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., gérant B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024199/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
ADYSER S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

M.I.I. GROUPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour INDUKERN LUXEMBOURG, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant B
Signatures

51849

NORISCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.024. 

—

Il résulte du Conseil d’administration de la Société en date du 29 janvier 2004 que M. Wolfgang Burre et M. Thierry

Dalais, avec leur adresse professionnelle au 3 Autumn Street, Rivonia 2128, Afrique du Sud, ont été cooptés comme
administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin a l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 8
octobre 2008.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(024184/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

LEPONTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 79.163. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Madame Christel Girardeaux et de
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., démissionnaires. Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2006.

ii) MAYFAIR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire

en remplacement de CO-VENTURES S.A., démissionnaire. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2006.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024203/5878/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

PHAROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 104.932. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Madame Christel Girardeaux et de
Monsieur Roberto De Luca, démissionnaires. Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée gé-
nérale annuelle de 2010.

ii) MAYFAIR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire

en remplacement de CO-VENTURES S.A., démissionnaire. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2010.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg. 

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024206/5878/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’agent domiciliataire

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

51850

PERARIUS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.970. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société dénommée VATANO INC., avec siège social à Panama,
ici représentée par la société anonyme luxembourgeoise dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Bd du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le
numéro 13.859, elle-même représentée par Monsieur Carlo Santoiemma et Madame Sophie Jacquet, employés privés,
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 20 février 2006.

2) M. Luca Gallinelli, employé privé, né à Firenze (Italie), le 6 mai 1964, Luxembourg, 19-21, Bd du Prince Henri, 
ici représenté par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., précitée, elle même représentée comme il est dit

ci-avant, en vertu d’une procuration donnée le 20 février 2006.

Les prédites procurations, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de PERARIUS PROPERTIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 31.000 EUR (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions d’une valeur nominale de 10 EUR (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à 50.000.000 EUR (cinquante millions d’euros), représenté par 5.000.000 (cinq millions)

d’actions d’une valeur nominale de 10 EUR (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 février 2011, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

51851

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale, ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

51852

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions, quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 2

e

 mercredi du mois

d’avril de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire sui-
vant, à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunira, le 2

e

 mercredi du mois d’avril 2007 à 10.00 heures.

Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

VATANO INC., préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
M. Luca Gallinelli, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

51853

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000

EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, au
moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à 1.800
EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Christophe Velle, employé privé, Luxembourg, 19-21, Bd du Prince Henri, Président;
- Madame Sophie Jacquet, employée privée, Luxembourg, 19-21, Bd du Prince Henri, Administrateur;
- Madame Carine Agostini, employée privée, Luxembourg, 19-21, Bd du Prince Henri, Administrateur;
Monsieur Christophe Velle, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2007.

3. La société ComCo S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, est désignée com-

me commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2007.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé au 19-21, Bd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Santoiemma, S. Jacquet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 40, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027008/208/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

HEEREMA OIL &amp; GAS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31-33, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.944. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 28 novembre 2005

- Monsieur Patrick Goldschmidt, directeur, né le 2 février 1970 à Luxembourg, demeurant à L-1661 Luxembourg,

31-33, Grand-rue, a été coopté comme administrateur A de la société HEEREMA OIL &amp; GAS DEVELOPMENT S.A. en
remplacement de Monsieur Arno Bijl, démissionnaire, dont il achèvera le mandat. 

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05774. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024204/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

J. Delvaux.

Pour extrait sincère et conforme
<i>HEEREMA OIL &amp; GAS DEVELOPMENT S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

51854

FINANCIERE EXPRESS HOLDING 2001 S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 84.420. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2003 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée, démissionnaire. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprend le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02363. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024207/5878/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

JOCO PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 29, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 59.431. 

—

L’an deux mille six, le quinze février.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Madame Colette Klein, agent immobilier, demeurant à Koerich,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:
Mademoiselle Nathalie Reinertz, employée de l’Etat, demeurant à Koerich, en vertu d’une procuration sous seing pri-

vé, ci-annexée.

Après avoir constaté qu’ensemble avec sa mandante, elles possèdent toutes les 1.250 actions de la société JOCO

PROMOTIONS S.A., ayant son siège à L-8245 Mamer, 29, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro B 59.431, constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 27 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 484 du 5 septembre 1997 et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois en vertu d’une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire en date du
26 septembre 2002,

et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, la comparante s’est constituée en assemblée

générale extraordinaire et a requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante:

Objet social:

L’objet de la société est étendu de sorte que le troisième alinéa de l’article 2 des statuts sera désormais libellé comme

suit:

«Art. 2. alinéa 3.  Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts, avec

ou sans affectation hypothécaire, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, se porter caution ou garant
pour le compte de tiers et, en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobi-
lières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ladite comparante

a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Klein, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 20 février 2006, vol. 435, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations. 

(026474/225/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

JOCO PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 29, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 59.431. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés à l’assemblée générale du 15 février 2006, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

(026479/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

Capellen, le 14 mars 2006.

C. Mines.

Capellen, le 21 mars 2006.

C. Mines.

51855

APPLETON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.940. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 14 février 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024232/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

APPLETON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.940. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf.

LSO-BO01670, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024227/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

IBEROFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.499. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 juin 2005

- Les mandats d’administrateur de Messieurs Marc Boland, Joeri Steeman et Karl Louarn sont renouvelés pour une

période de 6 ans.

- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé à la fonction de commissaire aux

comptes en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l. dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire de 2011.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Marc Boland;
- Monsieur Joeri Steeman;
- Monsieur Karl Louarn.
Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal Da Silva.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00571. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024685//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

IBEROFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BE00576, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024692//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signatures.

51856

IP POWER TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 37.206. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 16 février 2006

A l’unanimité et en conformité avec l’article 10 des statuts de la société et avec l’article 60 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Mauro D’Angeli, demeurant au 1, Via Filippo Tolli à I-00145 Rome
(Italie) est en charge du département des ventes de la Société et porte le titre de directeur des ventes (sales manager)
de la Société, en remplacement de Monsieur Roberto Devescovi.

Il a le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature pour tout contrat ou livraison concernant les clients de la

Société sans toutefois que ces opérations ne puissent excéder le montant de EUR 3.000.000 (trois millions d’euros).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01311. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(024235//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

WESTERWALD HAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.282. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2006

<i>Première résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la révocation en tant qu’administrateur de Monsieur Norbert Ries, employé privé,

demeurant à D-54457 Winscheringen, 18, Elblingring.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité la révocation en tant qu’administrateur de Madame Nadine Hirtt, employée privée,

demeurant à L-6670 Mertert, 26, rue Basse.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité la nomination au conseil d’administration de Monsieur Dany Gloden, étudiant, de-

meurant à L-5445 Schengen, 20, rte du Vin. Son mandat cessera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels de l’exercice 2007.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité la nomination au conseil d’administration de Monsieur Peter Petry, commerçant,

demeurant à D-54309 Newel OT Butzweiler, 1, Kordelerstrasse. Son mandat cessera lors de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2007.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité la révocation de Monsieur Norbert Ries, employé privé, demeurant à D-54457

Winscheringen, 18, Elblingring de son poste comme administrateur-délégué de la société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Peter Petry, commerçant, demeurant à D-54309 Newel OT Butzweiler, 1,

Kordelerstrasse au poste d’administrateur-délégué pour la gérance technique avec pouvoir d’engager la société par la
signature conjointe d’un autre administrateur. Son mandat cessera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels de l’exercice 2007.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Romain Gloden, commerçant, demeurant à L-5899 Syren, 7, rue de Hassel

au poste d’administrateur-délégué pour la gestion journalière administrative avec pouvoir d’engager la société par sa
seule signature dans ses rapports avec les administrations et institutions publics. Son mandat cessera lors de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026676/745/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

Extrait sincère et conforme
Signature 
<i>Un mandataire 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l’assemblée générale extraordinaire

51857

BUTTERFLY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 108.345. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 14 février 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Michaël Zianveni, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son

remplacement.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024236/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

BUTTERFLY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 108.345. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf.

LSO-BO01676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024226/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

PREST-SERV-LOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 114.916. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société PRIORITY CAPITAL GROWTH INC, avec siège à Tortola, Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront

Drive, Wickhams Cay, Road Town,

ici représentée par Monsieur Alex Kaiser, employé privé, avec adresse professionnelle à L-5365 Munsbach, 2, Parc

d’Activité Syrdall,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Munsbach, le 20 février 2006, ci-annexée.
2. La société CHANCE INTERNATIONAL LTD, avec siège à Tortola, Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront Dri-

ve, Wickhams Cay, Road Town,

ici représentée par Monsieur Alex Kaiser, prédit,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Munsbach, le 20 février 2006, ci-annexée.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PREST-SERV-LOG S.A.

Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social, par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est indéterminée. 

Art. 2. La société a pour objet le conseil, l’assistance, la prestation de services et le commerce dans le domaine de

l’équipement.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

51858

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre

2006.

L’assemblée générale annuelle se réunit pour la première fois en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1) PRIORITY CAPITAL GROWTH INC, préqualifiée, six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

2) CHANCE INTERNATIONAL LTD, préqualifiée, six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

Total: mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

51859

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Michèle Schmitt, assistante de direction, née à Laxou (France), le 11 juillet 1954, demeurant à F-57100

Thionville, 10, rue St. Pierre;

b) Madame Paulette Clément, retraitée, née à Frouard (France), le 13 septembre 1921, demeurant à F-88150 Thaon-

Les-Vosges, 53, rue de Lorraine;

c) Monsieur Germain Anxionnat, retraité, né à Rehaincourt (France), le 9 août 1933, demeurant à F-54420 Saulxures-

lès-Nancy, 13, allée Charles Péguy.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 106.316.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

onze.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,

sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés
par le conseil d’administration en vertu de l’article 6 des statuts.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Kaiser, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, vol. 152S, fol. 55, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026327/202/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

GLINFLY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.736. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 17 février 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024272/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

GLINFLY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.736. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf.

LSO-BO01682, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024224/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Senningerberg, le 13 mars 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

51860

INCYPHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.226. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 16 février 2006

A l’unanimité et en conformité avec l’article 10 des statuts de la société et avec l’article 60 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Mauro D’Angeli, demeurant au 1, Via Filippo Tolli à I-00145 Rome
(Italie) est en charge du département des ventes de la Société et porte le titre de directeur des ventes (sales manager)
de la Société, en remplacement de Monsieur Roberto Devescovi.

Il a le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature pour tout contrat ou livraison concernant les clients de la

Société sans toutefois que ces opérations ne puissent excéder le montant de EUR 3.000.000 (trois millions d’euros).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01310. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(024239//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

MOLITO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.404. 

—

In the year two thousand six, on the thirteenth day of February.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company MOLITO INVESTMENTS S.A., having

its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Register of
Trade and Companies of Luxembourg under number B 112.404 (hereinafter referred as the «Company»).

The Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a deed of the

undersigned notary of December 1st, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The extraordinary general meeting is opened at 2.30 p.m. and is presided by Mr Cornelius Bechtel, private employee,

professionally residing at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

The Chairman appoints as Secretary Ms Carole Dorel, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

The meeting elects as Scrutineer Mr Georges Gudenburg, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the proxyholders representing the shareholders of the Company, the members of the board of the meet-
ing and the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time
with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I.- According to the attendance list, all the shareholders of the Company representing 100% of the corporate capital

of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) are validly present or represented at the meeting. The meeting can thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without any prior convening notice.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of Class A shares, Class B shares and Class C shares of the Company with a par value of EUR 2.- (two

Euro) each and with a separate share premium reserve account per class of shares. The shares have the same rights and
obligations as the existing ordinary shares, subject to the following rights in the event of voluntary partial or entire liq-
uidation, winding up or dissolution of the Company or in case of redemption of shares with or without subsequent can-
cellation of such shares redeemed of the Company:

a. Prior to any repayment to Class A or Class C shareholders, Class B shareholders are entitled to repayment of the

separate share premium account related to Class B shares in proportion to the number of Class B shares held at the
time of the voluntary partial or entire liquidation, winding up or dissolution of the Company or in case of redemption
of shares with or without subsequent cancellation of such shares redeemed of the Company, plus a preferred cumulative
non compounded annual interest of 7% (seven per cent) calculated on a pro rata basis on the amount of the share pre-
mium paid by the relevant Class B shareholder and on the period where the share premium has been registered in the
accounts of the Company, subject however to available funds at the disposal of the Company;

b. After satisfaction of such rights of Class B shareholders on the preferred cumulative non compounded annual in-

terest, Class A shareholders, Class B shareholders and Class C shareholders are entitled to the balance of the liquidation
proceeds in proportion to the number of shares they hold.

2. Conversion of the 31 (thirty-one) existing ordinary shares of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each,

into:

a. 6,400 (six thousand four hundred) new Class A shares having a par value of EUR 2.- (two Euro) each;

Extrait sincère et conforme
Signature 
<i>Un mandataire

51861

b. 9,099 (nine thousand ninety-nine) new Class B shares having a par value of EUR 2.- (two Euro) each; and
c. 1 (one) new Class C share having a par value of EUR 2.- (two Euro).
3. Amendment of the first paragraph of Article 5, of Article 17 and of Article 20 of the articles of association of the

Company so as to reflect the above classes of shares.

4. Miscellaneous.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, deliberates

and, by separate and unanimous vote, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to create Class A shares, Class B shares and Class C shares of the Company with a par

value of EUR 2.- (two Euro) each and with a separate share premium reserve account per class of shares.

The shares have the same rights and obligations as the existing ordinary shares, subject to the following rights in the

event of voluntary partial or entire liquidation, winding up or dissolution of the Company or in case of redemption of
shares with or without subsequent cancellation of such shares redeemed of the Company:

Prior to any repayment to Class A or Class C shareholders, Class B shareholders are entitled to repayment of the

separate share premium account related to Class B shares in proportion to the number of Class B shares held at the
time of the voluntary partial or entire liquidation, winding up or dissolution of the Company or in case of redemption
of shares with or without subsequent cancellation of such shares redeemed of the Company, plus a preferred cumulative
non compounded annual interest of 7% (seven per cent) calculated on a pro rata basis on the amount of the share pre-
mium paid by the relevant Class B shareholder and on the period where the share premium has been registered in the
accounts of the Company, subject however to available funds at the disposal of the Company.

After satisfaction of such rights of Class B shareholders on the preferred cumulative non compounded annual interest,

Class A shareholders, Class B shareholders and Class C shareholders are entitled to the balance of the liquidation pro-
ceeds in proportion to the number of shares they hold.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to convert the 31 (thirty-one) existing ordinary shares of a par value of EUR 1,000.-

(one thousand Euro) each, into: 

a. 6,400 (six thousand four hundred) new Class A shares having a par value of EUR 2.- (two Euro) each, held by

SOLIDUS GP S.A., having its registered office at 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg;

b. 9,099 (nine thousand ninety-nine) new Class B shares having a par value of EUR 2.- (two Euro) each, held by SOLID-

US GP S.A., prenamed; and

c. 1 (one) new Class C share having a par value of EUR 2.- (two Euro), held by ECOREAL S.A., having its registered

office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company,

which will henceforth have the following wording:

«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) dividend into

6,400 (six thousand four hundred) Class A shares, 9,099 (nine thousand ninety-nine) Class B shares and 1 (one) Class
C share, with a par value of EUR 2.- (two Euro) each and with a separate share premium account for each class of
shares.»

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend Article 17 of the Articles of Association of the Company, which will hence-

forth have the following wording: 

«Art. 17. Each Class A share, each Class B share and each Class C share entitles to the casting of one vote. The

company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the company.»

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to amend Article 20 of the Articles of Association of the Company, which will hence-

forth have the following wording: 

«Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

In the event of voluntary partial or entire liquidation, winding up or dissolution of the Company or in case of redemp-

tion of shares with or without subsequent cancellation of such shares redeemed of the Company and prior to any re-
payment to Class A or Class C shareholders, Class B shareholders are entitled to repayment of the separate share
premium account related to Class B shares in proportion to the number of Class B shares held at the time of the vol-
untary partial or entire liquidation, winding up or dissolution of the Company or in case of redemption of shares with
or without subsequent cancellation of such shares redeemed of the Company, plus a preferred cumulative non com-
pounded annual interest of 7% (seven per cent) calculated on a pro rata basis on the amount of the share premium paid
by the relevant Class B shareholder and on the period where the share premium has been registered in the accounts
of the Company, subject however to available funds at the disposal of the Company.

51862

After satisfaction of such rights of Class B shareholders on the preferred cumulative non compounded annual interest,

Class A shareholders, Class B shareholders and Class C shareholders are entitled to the balance of the liquidation pro-
ceeds in proportion to the number of shares they hold.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs and expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed,

is estimated at EUR 1,600.- (one thousand and six hundred Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the proxyholders repre-

senting the shareholders of the Company and of the members of the board of the meeting, the present deed is worded
in English, followed by a French translation; at the request of the same persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le treize février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

Se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MOLITO INVESTMENTS S.A., ayant

son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.404 (ci-après désignée comme la «Société»).

La Société a été constituée selon la loi luxembourgeoise par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.30 heures et est présidée par Monsieur Cornelius Bechtel, em-

ployé privé, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Mademoiselle Carole Dorel, avocate, demeurant professionnellement au 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

L’assemblée élit comme Scrutateur Monsieur Georges Gudenburg, avocat, demeurant professionnellement au 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Etant ainsi constitué, le bureau de l’assemblée établit la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur

par les mandataires représentant les actionnaires de la Société, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire,
restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être soumises avec lui aux formalités de l’enre-
gistrement.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires de la Société représentant 100% du capital social de

EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sont valablement présents ou représentés lors de l’assemblée. L’assemblée peut
donc valablement délibérer et prendre des décisions sur tout sujet figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Création d’actions de Classe A, d’actions de Classe B et d’actions de Classe C de la Société ayant une valeur no-

minale de EUR 2,- (deux euros) chacune et avec un compte de prime d’émission séparé par classe d’actions. Les actions
ont les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires existantes sous réserve des droits suivants en cas de li-
quidation volontaire partielle ou intégrale, de mise en liquidation, de dissolution ou de réduction de capital avec ou sans
annulation des actions rachetées de la Société:

a. Préalablement à tout remboursement aux actionnaires de Classe A ou de Classe C, les actionnaires de Classe B

ont droit au remboursement du compte de prime d’émission distinct réservé aux actions de Classe B en proportion du
nombre d’actions de Classe B détenues au moment de la liquidation volontaire partielle ou intégrale, de mise en liqui-
dation, de dissolution ou de réduction de capital avec ou sans annulation des actions rachetées, plus un intérêt annuel
préférentiel cumulatif et non capitalisé de 7% (sept pour cent) calculé au pro rata sur le montant de la prime d’émission
payée par l’actionnaire de Classe B concerné et pour la période pendant laquelle la prime d’émission a été enregistrée
dans les comptes de la Société, sous réserve des fonds à la disposition de la Société;

b. Après satisfaction des prédits droits des actionnaires de Classe B à l’intérêt annuel préférentiel cumulatif et non

capitalisé, les actionnaires de Classe A, les actionnaires de Classe B et les actionnaires de Classe C ont droit au solde
du boni de liquidation en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent.

2. Conversion des 31 (trente et une) actions ordinaires existantes d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros)

chacune, en:

a. 6.400 (six mille quatre cents) nouvelles actions de Classe A ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros)

chacune;

b. 9.099 (neuf mille quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux

euros) chacune; et

c. 1 (une) nouvelle action de Classe C ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros).
3. Modification du premier paragraphe de l’article 5, de l’article 17 et de l’article 20 des statuts de la Société afin de

refléter les prédites catégories d’actions.

4. Divers.

51863

L’assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été dûment formée et convoquée, délibère et, par

un vote séparé et unanime, adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de créer des actions de Classe A, des actions de Classe B et des actions de Classe C de

la Société ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune et avec un compte de prime d’émission séparé
par classe d’actions.

Les actions ont les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires existantes sous réserve des droits suivants

en cas de liquidation volontaire partielle ou intégrale, de mise en liquidation, de dissolution ou de réduction de capital
avec ou sans annulation des actions rachetées:

Préalablement à tout remboursement aux actionnaires de Classe A ou de Classe C, les actionnaires de Classe B ont

droit au remboursement du compte de prime d’émission distinct réservé aux actions de Classe B en proportion du nom-
bre d’actions de Classe B détenues au moment de la liquidation volontaire partielle ou intégrale, de mise en liquidation,
de dissolution ou de réduction de capital avec ou sans annulation des actions rachetées, plus un intérêt annuel préfé-
rentiel cumulatif et non capitalisé de 7% (sept pour cent) calculé au pro rata sur le montant de la prime d’émission payée
par l’actionnaire de Classe B concerné et pour la période pendant laquelle la prime d’émission a été enregistrée dans
les comptes de la Société, sous réserve des fonds à la disposition de la Société. 

Après satisfaction des prédits droits des actionnaires de Classe B à l’intérêt annuel préférentiel cumulatif et non ca-

pitalisé, les actionnaires de Classe A, les actionnaires de Classe B et les actionnaires de Classe C ont droit au solde du
boni de liquidation en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir les 31 (trente et une) actions ordinaires existantes d’une valeur nominale

de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, en:

a. 6.400 (six mille quatre cents) nouvelles actions de Classe A ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros)

chacune, détenues par SOLIDUS GP S.A., avec siège social au 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg;

b. 9.099 (neuf mille quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux

euros) chacune, détenues par SOLIDUS GP S.A., préqualifiée; et

c. 1 (une) nouvelle action de Classe C ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) détenue par ECOREAL

S.A., avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’Article 5 des statuts de la Société qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 6.400 (six

mille quatre cents) actions de Classe A, 9.099 (neuf mille quatre-vingt-dix-neuf) actions de Classe B et 1 (une) action de
Classe C, d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune et avec un compte de prime d’émission séparé pour
chaque catégorie d’actions.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’Article 17 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 17. Chaque action de Classe A, chaque action de Classe B et chaque action de Classe C donne droit à une

voix. La société ne reconnaîtra qu’un propriétaire par action; si une action de la société est détenue par plusieurs pro-
priétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce
qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’Article 20 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications de statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

En cas de liquidation volontaire partielle ou intégrale, de mise en liquidation, de dissolution ou de réduction de capital

avec ou sans annulation des actions rachetées et préalablement à tout remboursement aux actionnaires de Classe A ou
de Classe C, les actionnaires de Classe B ont droit au remboursement du compte de prime d’émission distinct réservé
aux actions de Classe B en proportion du nombre d’actions de Classe B détenues au moment de la liquidation volontaire
partielle ou intégrale, de mise en liquidation, de dissolution ou de réduction de capital avec ou sans annulation des ac-
tions rachetées, plus un intérêt annuel préférentiel cumulatif et non capitalisé de 7% (sept pour cent) calculé au pro rata
sur le montant de la prime d’émission payée par l’actionnaire de Classe B concerné et pour la période pendant laquelle
la prime d’émission a été enregistrée dans les comptes de la Société, sous réserve des fonds à la disposition de la Société. 

Après satisfaction des prédits droits des actionnaires de Classe B à l’intérêt annuel préférentiel cumulatif et non ca-

pitalisé, les actionnaires de Classe A, les actionnaires de Classe B et les actionnaires de Classe C ont droit au solde du
boni de liquidation en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée.

<i>Frais et dépenses

Le montant des dépenses, frais et rémunérations à charge de la société en relation avec le présent acte, est estimé à

EUR 1.600,- (mille six cents euros).

51864

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des mandataires représentant les action-

naires de la Société et des membres du bureau de l’assemblée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version
française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Bechtel, C. Dorel, G. Gudenburg, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, vol. 27CS, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(026265/222/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

MOLITO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.404. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026266/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.177. 

—

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration de la société a décidé en date du 30 décembre 2005 de déléguer la gestion journalière

de la société aux dirigeants suivants:

- M. William Lockwood, résidant au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mme Denise Voss, résidant au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024245//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

DANVAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.946. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1

<i>er

<i> mars 2006

1. L’Assemblée acte en date du 27 février 2006 la démission de la société FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A. de son

mandat de Commissaire aux Comptes.

2. L’Assemblée décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Christophe Blondeau demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg (L-1526), 23, Val Fleuri, en remplacement du Commissaire aux Comptes revoqué.

Le commissaire nouvellement élu terminera le mandat de son prédécesseur.
3. L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 24, rue des Genêts, L-1621

Luxembourg, au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024247//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2006.

T. Metzler.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Signatures

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51865

SANBIAGIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 51.909. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Monsieur Jean-Marie Di Cino et de
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., démissionnaires. Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2006.

ii) MAYFAIR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire

en remplacement de CO-VENTURES S.A., démissionnaire. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2006.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024254/5878/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

BLACK ANT LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 17.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 110.479. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 15 février 2006

Conformément aux résolutions prises par l’Associé unique de la Société, en date du 15 février 2006, il a été décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Abraham Bleiberg, avec adresse professionnelle au 160 West 86th Street, Apt

5A, New York, NY 10024, USA, de sa fonction de gérant B de la société, avec effet immédiat;

- de nommer gérant B de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Adam Saron, avec

adresse professionnelle au 56, Eaton Mews South, London, SW1W 9HR, United Kingdom.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024271/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

FERRERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 60.814. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 février 2006 que:
- la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes. Son mandat prendra

fin lors de l’assemblée générale de 2007;

- la décision concernant le renouvellement des mandats des administrateurs et des membres du conseil de surveillan-

ce a été reportée jusqu’à l’assemblée générale de mars 2006.

Luxembourg, le 2 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024284/304/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour BLACK ANT LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

51866

ISCE INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.504. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée ISCE INVES-

TORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bld du Prince Henri, ins-
crite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 73.504,

constituée par acte reçu par le notaire Delvaux en date du 27 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page

9.221, et les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en
date du 29 janvier 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 39.218.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 4.334.400 (quatre millions trois cent trente-quatre mille quatre cents

euros) représenté par 8.400 (huit mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 516 (cinq cent seize euros)
chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fabrice Rota, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé privé, Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées

à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur la société AACO, S.à r.l. avec siège au 28, rue Michel Rodange à Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

au présent acte, sont évalués à EUR 800.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Cavalli, F. Rota, L. Lazzati, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, vol. 151S, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027492/208/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.

Luxembourg, le 25 janvier 2006. 

J. Delvaux.

51867

KEYRIGHTS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 98.187. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 16 février 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01690. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024275/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

KEYRIGHTS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 98.187. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf.

LSO-BO01689, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024221/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

NASCIME LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 112.268. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 22 février 2006

Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 22 février 2006 que:
- La démission de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet immédiat.

- Madame Bérénice Kunnari, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg est élue par l’Associé Unique en remplacement du gérant démissionnaire.

Luxembourg, le 22 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024277/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

RUSHMORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.953. 

—

Lors de la résolution en date du 13 février 2006, l’associé unique de la société RUSHMORE, S.à r.l., a décidé d’accep-

ter la nomination de Madame Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
en tant que Gérant de la société RUSHMORE, S.à r.l. avec effet immédiat pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024569/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 3 mars 2006.

Signature.

51868

VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 89.633. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., a «so-

ciété à responsabilité limitée», having its registered office at 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, inscribed at
Luxembourg Trade Register section B, number 89.633, incorporated by deed enacted on the 17th of October 2002,
published in Mémorial C, number 1717, dated December 2, 2002, page 82370, and whose Articles of Association have
been amended, for the last time, by deed enacted on February 4, 2003, published in Mémorial C, number 393, dated
April 10, 2003, page 18852.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, lawyer residing at Messancy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,563,916 (one million five hundred sixty-three thousand nine hundred

and sixteen) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly de-
cide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 4,452,125 (four million four hundred fifty-two thousand

one hundred twenty-five Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 39,097,900 (thirty-nine million ninety-
seven thousand nine hundred Euro) to EUR 43,550,025 (forty-three million five hundred fifty thousand twenty-five Euro)
by the issue of 178,085 (one hundred seventy-eight thousand eighty-five) new shares with a par value of EUR 25 (twenty-
five Euro) each, together with a share premium amounting to EUR 17,808,480 (seventeen million eight hundred eight
thousand four hundred eighty Euro).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by a contribution in kind consisting

of all the assets and liabilities (entire property) of EVRO FRANCE BV, a company incorporated under the laws of The
Netherlands and having its registered office at Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam, The Netherlands.

3.- Acceptance by the managers of VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
4.- Amendment of article 8 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner decides what follows:

<i>First resolution

 The company VEDIOR FINANCE COMPANY BV, a company organized under the laws of The Netherlands and

having its registered office at Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam, The Netherlands; sole partner, exercising
the powers devolved to the general meeting of partners, decides to increase the issued share capital by an amount of
EUR 4,452,125 (four million four hundred fifty-two thousand one hundred twenty-five Euro) so as to raise it from its
current amount of EUR 39,097,900 (thirty-nine million ninety-seven thousand nine hundred Euro) to EUR 43,550,025
(forty-three million five hundred fifty thousand twenty-five Euro) by the issue of 178,085 (one hundred seventy-eight
thousand eighty-five) new shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, subject to payment of a distribut-
able share premium amounting globally to EUR 17,808,480 (seventeen million eight hundred eight thousand four hun-
dred eighty Euro), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities
(entire property) of EVRO FRANCE BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands and having its
registered office at Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam, The Netherlands.

<i>Second resolution

 The sole partner accepts the subscription of the new shares by EVRO FRANCE BV, prenamed, for all the 178,085

(one hundred seventy-eight thousand eighty-five) new shares to be issued.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed company EVRO FRANCE BV, here represented by Mr Patrick Van Hees, pre-

named, by virtue of a proxy given under private seal;

which declares to subscribe to the 178,085 (one hundred seventy-eight thousand eighty-five) new shares and to pay

them up as well as the share premium by a contribution in kind hereafter described.

<i>Description of the contribution

All the assets and liabilities (entire property) of EVRO FRANCE BV, a prenamed company having its registered office

in the European Economic Community, this property being composed of:

<i>Assets

- a participation of 922,435 (nine hundred and twenty-two thousand four hundred and thirty-five) shares of EUR

6.010121 (six Euro and ten thousand one hundred and twenty-one millionth of a euro) each, representing 100% (one

51869

hundred per cent) of the issued share capital of EXPECTRA TECHNOLOGY S.A., a Spanish company, having its regis-
tered office at calle Dr. Zamenhof, 22, Edifico Trébol, 4A planta, Moduló A, Madrid, Spain;

- a participation of 5,268,225 (five million two hundred and sixty-eight thousand two hundred and twenty-five) shares

of EUR 4.42 (four Euro and forty-two euro cents) each, representing 100% (one hundred per cent) of the issued share
capital of VEDIOR TRABAJO TEMPORAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.A., a Spanish company, having its reg-
istered office at calle Aragón, 2, 3

°

, Bilbao, Spain;

- a participation of 459,579 (four hundred and fifty-nine thousand five hundred and seventy-nine) shares of EUR

6.010121 (six Euro and ten thousand one hundred and twenty-one millionth of a euro) each, representing 100% (one
hundred per cent) of the issued share capital of VEDIOR MANAGEMENT HOLDING ESPAÑA S.A., a Spanish company,
having its registered office at calle Aragón, 2, 3

°

, Bilbao, Spain;

- cash at bank amounting to EUR 19,155 (nineteen thousand one hundred and fifty-five Euro).

<i>Liabilities

- Accruals for a total amount of EUR 2,550 (two thousand five hundred fifty Euro).
The assets and liabilities above-mentioned are contributed with any and all asset and liability not mentioned because

unknown held by the EVRO FRANCE BV, contributed company that would exist at the date hereof, the assets and lia-
bilities being contributed with all rights, titles, commitments and obligations, which would be attached thereto in any
manner whatsoever.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 22,260,605 (twenty-two million two hundred sixty thou-

sand six hundred five Euro).

The subscriber requests that this total amount of the contribution has to be considered as share capital for a total

amount of EUR 4,452,125 (four million four hundred fifty-two thousand one hundred twenty-five Euro) and as share
premium for an amount of EUR 17,808,480 (seventeen million eight hundred eight thousand four hundred eighty Euro).

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the Memorandum of Articles of

Association of EVRO FRANCE BV and by its recent balance sheet, unchanged until today.

<i>Effective implementation of the contribution

EVRO FRANCE BV, contributor here represented as stated here above, declares that:

<i>a) About the participations: 

- the shares of EXPECTRA TECHNOLOGY S.A., VEDIOR TRABAJO TEMPORAL EMPRESA DE TRABAJO TEM-

PORAL S.A., VEDIOR MANAGEMENT HOLDING ESPAÑA S.A. are fully paid up;

- such shares are in registered form;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- they have checked that these shares are owned by EVRO FRANCE BV;
- all formalities shall be carried out in Spain in order to formalise the transfer and to render it effectively anywhere

and toward any third party.

<i>b) About the cash:

- the cash at bank plus interest is contributed at its nominal value and that all the formalities concerning the transfer

of the bank account shall be carried out in order to render the transfer effective.

<i>c) About the accruals:

- written consent has been given by the creditor for the transfer of this debt to VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG,

S.à r.l.

The contributor declares also that:
- the assets and liabilities as at December 15, 2005, and the valuation rules, are referred to on the attached balance

sheet;

- there are no events which would render such valuation as of the date hereof different;
- the valuation rules are appropriate as regards to the circumstances.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene:
a) Mr Colin Reader, manager A, residing at Arlington Road, London NW17ES, United Kingdom;
b) Mr Thomas Ziegler, manager B, residing at Chaussenstrassen 25, 10 155 Berlin, Germany;
c) Mr Gérard Becquer, manager C, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
here represented by Mr Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy that will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and

solidarly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, each
of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer
of these assets and liabilities, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

 As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved

to amend article 8 of the Articles of Incorporation to read as follows:

51870

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 43,550,025 (forty-three million five hundred fifty thousand twenty-five

Euro), represented by 1,742,001 (one million seven hundred forty-two thousand and one) shares of EUR 25 (twenty-
five Euro) each.»

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution

in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its
registered office in an European Economic Community State, the company expressly requests the pro rata fee payment
exemption on basis of Article 4.1 of the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which
provides for a fixed rate registration tax perception in such case.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand Euro.

<i>Retainer

 Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the under-

signed notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée VEDIOR

HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 89.633, constituée le 17 octobre 2002, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations daté du 2 décembre 2002, numéro 1717, page 82370 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 4 février 2003, publié au Mémorial C, numéro
393, daté du 10 avril 2003, page 18852.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.563.916 (un million cinq cent soixante-trois mille neuf cent seize) parts

sociales, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préa-
lablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 4.452.125 (quatre millions quatre cent cin-

quante-deux mille cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 39.097.900 (trente-neuf millions
quatre-vingt-dix-sept mille neuf cents euros) à EUR 43.550.025 (quarante-trois millions cinq cent cinquante mille vingt-
cinq euros) par l’émission de 178.085 (cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-cinq) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, ce moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR
17.808.480 (dix-sept millions huit cent huit mille quatre cent quatre-vingts euros).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature

consistant en la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) de EVRO FRANCE BV, une société constituée
suivant le droit des Pays-Bas et ayant son siège social à Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam, Pays-Bas.

3.- Acceptation par les gérants de VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

 La société VEDIOR FINANCE COMPANY BV, une société régie par le droit Hollandais et ayant son siège social à

Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam, Pays-Bas; associé unique exerçant les prérogatives dévolues à l’assem-
blée, décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 4.452.125 (quatre millions quatre cent cinquante-deux
mille cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 39.097.900 (trente-neuf millions quatre-vingt-
dix-sept mille neuf cents euros) à EUR 43.550.025 (quarante-trois millions cinq cent cinquante mille vingt-cinq euros)

51871

par l’émission de 178.085 (cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-cinq) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission distribuable globale de EUR
17.808.480 (dix-sept millions huit cent huit mille quatre cent quatre-vingts euros), le tout intégralement réalisé par l’ap-
port en nature de EVRO FRANCE BV, une société ayant son siège social à Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amster-
dam, Pays-Bas.

<i>Deuxième résolution

 L’associé unique accepte la souscription des parts sociales nouvelles par EVRO FRANCE BV, une société régie par

le droit Hollandais et ayant son siège social à Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam, Pays-Bas prédésignée, pour
l’intégralité des 178.085 (cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-cinq) parts sociales nouvelles à émettre.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée EVRO FRANCE BV, représentée par Monsieur Patrick Van

Hees, prénommé, en vertu d’une procuration réalisée sous seing privé;

laquelle a déclaré souscrire les 178.085 (cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-cinq) parts sociales nouvelles et les

libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en nature ci-après décrit.

<i>Description de l’apport

Tous les actifs et passifs (intégralité de patrimoine) de EVRO FRANCE BV, société ayant son siège dans la Commu-

nauté Economique Européenne, ce patrimoine se composant de: 

<i>Actifs

- une participation de 922.435 (neuf cent vingt-deux mille quatre cent trente-cinq) actions, d’une valeur nominale de

EUR 6,010121 (six euros et dix mille cent vingt et un millionième d’euro) chacune, représentant 100% du capital souscrit
de EXPECTRA TECHNOLOGY S.A., une société de droit espagnol ayant son siège social à calle Dr. Zamenhof, 22,
Edifico Trébol, 4A planta, Modulò A, Madrid, Espagne;

- une participation de 5.268.225 (cinq millions deux cent soixante-huit mille deux cent vingt-cinq) actions, d’une valeur

nominale de EUR 4,42 (quatre euros et quarante-deux centimes) chacune, représentant 100% du capital souscrit de VE-
DIOR TRABAJO TEMPORAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.A., une société de droit espagnol ayant son siège
social à calle Aragón, 2, 3

°

, Bilbao, Espagne;

- une participation de 459.579 (quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix-neuf) actions d’une valeur no-

minale de EUR 6,010121 (six euros et dix mille cent vingt et un millionième d’euro) chacune, représentant 100% du
capital souscrit de VEDIOR MANAGEMENT HOLDING ESPAÑA S.A., une société de droit espagnol ayant son siège
social à calle Aragón, 2, 3

°

, Bilbao, Espagne; 

- avoirs en banque de EUR 19.155 (dix-neuf mille cent cinquante-cinq euros).

<i>Passifs

- Des provisions pour un montant de EUR 2.550 (deux mille cinq cent cinquante euros), ainsi que tout ou partie d’actif

ou passif non mentionné car inconnu, détenue par EVRO FRANCE BV, et qui pourrait exister à la présente date, les
biens étant apportés avec tous les droits, titres, engagements et obligations, qui leur sont arrachés sous quelque forme
que ce soit.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 22.260.605 (vingt-deux millions deux cent soixante mille

six cent cinq euros).

Le souscripteur déclare que la valeur totale de l’apport fait à VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., doit être

considérée comme du capital pour un montant de EUR 4.452.125 (quatre millions quatre cent cinquante-deux mille cent
vingt-cinq euros) et comme une prime d’émission pour un montant de EUR 17.808.480 (dix-sept millions huit cent huit
mille quatre cent quatre-vingts euros).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des statuts de EVRO FRAN-

CE BV et de sa situation bilantaire récente, inchangée à ce jour.

<i>Réalisation effective de l’apport

EVRO FRANCE BV, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

<i>a) Concernant les participations: 

- les actions de EXPECTRA TECHNOLOGY S.A., VEDIOR TRABAJO TEMPORAL EMPRESA DE TRABAJO TEM-

PORAL S.A. et VEDIOR MANAGEMENT HOLDING ESPAÑA S.A. sont entièrement libérées;

- ces actions sont nominatives;
- il n’existe aucun droit de pré-empion ou autre droit en vertu duquel toute personne serait habilitée à demander

qu’une ou plusieurs actions lui soit transférée(s);

- ces actions sont librement cessibles et ce légalement et conventionnellement;
- il est le propriétaire des actions;
- toutes les formalités seront remplies en Espagne afin de formaliser le transfert de ces actions et de le rendre effectif

partout et vis-à-vis de tout tiers.

<i>b) Concernant les avoirs en banque: 

- les avoirs en banque ainsi que les intérêts sont apportés à leur valeur nominale et toutes les formalités relatives au

transfert du compte bancaire seront remplies afin de rendre le transfert effectif.

51872

<i>c) Concernant les provisions: 

- un accord écrit à été donné par le créancier pour le transfert de cette dette à VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG,

S.à r.l.

L’apporteur déclare également que:
- les actifs et passifs à la date du 15 décembre 2005, ainsi que les règles d’évaluation sont consignés dans le bilan ci-

annexé;

- il n’y a aucun évènement ultérieur à la date du bilan qui pourrait modifier cette évaluation;
- les règles d’évaluation sont appropriées compte tenu des circonstances.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus:
a) M. Colin Reader, gérant A, avec adresse professionnelle au 51, Arlington Road, London NW17ES, Angleterre;
b) M. Thomas Ziegler, gérant B, avec adresse professionnelle au 25, Chausseestrassen, 10 155 Berlin, Allemagne;
c) M. Gérard Becquer, gérant C, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée, agis-

sant en qualité de gérants de la société VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidaire-

ment engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, tous les trois mar-
quent expressément leur accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la
propriété desdits actifs et passifs, et confirment la validité des souscription et libération.

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est

décidé de modifier l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 43.550.025 (quarante-trois millions cinq cent cinquante mille vingt-cinq

euros), divisé en 1.742.001 (un million sept cent quarante-deux mille et une) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège
dans la Communauté Européenne, la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel
d’apport sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui
prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ six mille euros.

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-

position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, vol. 151S, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027144/211/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 89.633. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40743 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mars 2006.

(027145/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

51873

STONE RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 108.344. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 14 février 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Michaël Zianveni, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son

remplacement.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024278/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

STONE RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 108.344. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf.

LSO-BO01693, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024219/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

PIOZ INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 98.741. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 14 mars 2006

que:

1. Le siège social de la société a été transféré de L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume à L-1258 Luxembourg, 4,

rue Jean-Pierre Brasseur.

2. Ont été acceptées les démissions de Monsieur Michael Ernzerhof et Madame Carole Giovannacci de leur fonction

d’administrateurs et de Monsieur Emile Wirtz de sa fonction d’administrateur-délégué de la société.

3. Ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires les personnes suivantes:
- Madame Zhanna Kan, dirigeant de sociétés, demeurant à Tattimbet 19, 050020 Almaty (Kazakhstan);
- Madame Marina Ogay, dirigeant de sociétés, demeurant 32 Moldagoulova, 480 004 Almaty (Kazakhstan).
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

neuf.

Le conseil d’administration se compose désormais de:
- Madame Zhanna Kan, dirigeant de sociétés, demeurant à Tattimbet 19, 050020 Almaty (Kazakhstan);
- Madame Marina Ogay, dirigeant de sociétés, demeurant 32 Moldagoulova, 480 004 Almaty (Kazakhstan);
- Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant 26, rue du Village, L-6140 Junglinster.
4. L’assemblée a accepté la démission de la société INVEST CONTROL, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux

comptes.

6. A été nommée commissaire aux comptes, en son remplacement, la société CD-SERVICES, S.à r.l., avec siège social

au L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille neuf.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024727//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

51874

PROCESS-IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 91.005. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 2 janvier 2006 que:
- Monsieur Alain Migon est révoqué de son poste d’administrateur;
- Le pouvoir de cosignature obligatoire est révoqué à Monsieur Emmanuel Kirch;
- Monsieur Patrick Colinet, informaticien, né le 9 juin 1968 à Verviers (Belgique), demeurant à L-1215 Luxembourg,

30, rue de la Barrière au poste d’administrateur; son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2009.

Il résulte d’une réunion des administrateurs de la société en date du 3 janvier 2006 que:
- Monsieur Patrick Colinet est nommé administrateur-délégué de la société. La gestion journalière et la représenta-

tion de la société avec pouvoir d’engager la société uniquement par sa signature individuelle dans le cadre de cette ges-
tion journalière lui sont confiées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024282/502/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

PILKINGTON LUXEMBOURG NO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.401. 

—

Suite aux décisions prises par l’Associé Unique en date du 20 septembre 2005:
- le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 67, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

- Monsieur Peter Bun, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé, avec effet au

10 juin 2005, aux fonctions de gérant «A», pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Koen van
Baren.

Au 24 février 2006, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
M. Peter Bun, gérant A, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
M. Andrews Gregory Mark, gérant B, 5, rue Marie Sautet, F-57000 Metz.
M. Bellendorf Johannes Theodor, gérant B, 14, An St Johannes, D-46244 Bottrop.
M. Kiefer Michael, gérant B, 8, Im Dohlenbruch, D-44795 Bochum. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02778. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024851//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

PILKINGTON LUXEMBOURG NO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.401. 

—

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 25 mars 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf.

LSO-BO02780, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

(024849//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour PILKINGTON LUXEMBOURG No 2, S.à r.l.
P. Bun
<i>Gérant A

<i>Pour PILKINGTON LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
P. Bun
<i>Gérant A

51875

MAVICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 114.995. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le quatorze février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. FIDCORP LIMITED, société anonyme ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 13 février 2006.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

3. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg; 

ici représenté par Madame Vania Baravini prénommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date 13

février 2006.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAVICA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition, la

gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l’étranger.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.000.000 (deux millions d’euros), qui sera

représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 février 2011, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions

51876

nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier mardi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

51877

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

Souscripteurs

Nombre Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. FIDCORP LIMITED, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.098

30.980

2. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

3. M. Reno Maurizio Tonelli, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

Totaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

31.000

51878

2. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

3. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), licencié en sciences politiques, demeurant

professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur John Seil est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: V. Baravini, J. Seil, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 152S, fol. 37, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027207/208/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

DEROMA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.811. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2005

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Giancarlo Tamiozzo, résidant au 140/A Trento street à Zanè (Italie)

au poste d’administrateur de la société. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024290/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

STRASSEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.257. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 31 mai 2001 entre:
Société domiciliée:
STRASSEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg: B 82.257;

et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg: B 28.967;

a pris fin avec effet au 20 février 2006.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01558. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024300//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

51879

NORTH INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 114.999. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

La société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt;
- Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Sch-

nadt.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il entend constituer:

Titre I

er

. - Nom - Durée - Siège Social - Objet Social

Art. 1

er

 Nom. Il est créé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront membres à l’avenir, une société à res-

ponsabilité imitée de droit luxembourgeois sous le nom de NORTH INVEST, S.à r.l. (ci-après «la Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre

lieu au sein de la municipalité de Luxembourg, par une résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d’une assemblée

générale de ses associés. La Société pourra avoir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger
sur décision du conseil de gérance.

Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social interviennent ou sont imminents et de

nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication entre ce siège et l’étranger,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises
et portées à la connaissance des tiers par la gérance de la Société.

Art. 4. Objet Social.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), re-

présenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par la société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social

à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 98.671.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces par le souscripteur de sorte que le montant de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la société tel que la preuve en a été rapportée au
notaire instrumentant.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société en proportion directe avec le

nombre de parts sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou de l’assemblée gé-

nérale des associés le cas échéant délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement ces-

sibles entre les associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée

générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

Si la Société n’a qu’un associé, les parts sociales sont librement cessibles à des non associés.
En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément des titulaires

de parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas

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toutefois, l’approbation n’est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve
légale soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir des actifs

ou des documents de la Société.

Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts

sociales de son propre capital social.

L’acquisition et la cession par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés.

Titre III.- Assemblée Générale des Associés 

Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée

représente l’intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier
tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée

seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par une ma-

jorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer la natio-
nalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinai-

res.

La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part est détenue par plus d’une personne, la Société a

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée com-
me le seul propriétaire en relation avec la Société.

Art. 10. Associé unique. Si la Société n’a qu’un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’assemblée

générale.

Les décisions de l’associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un procès-verbal ou

prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont documentées sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues
dans les conditions normales.

Titre IV.- Gérance

Art. 11. Conseil de gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants,

ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés.

Le ou les gérants sont désignés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui précisera leurs pouvoirs et la

durée de leurs mandats ainsi que leur rémunération.

Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choi-

sir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance et des assemblées d’associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des circonstances d’ur-
gence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation pourra être écartée par l’accord écrit ou par télé-
gramme, télex ou télécopie ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne seront pas requises pour des
réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une réso-
lution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit

ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

Les votes pourront être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l’approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des ré-

solutions votées en réunion des gérants.

Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par

le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui préside une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion sont

signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et dans l’intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des associés sont de la compétence

du conseil de gérance.

51881

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représenta-

tion de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des associés, à un ou
plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n’ont pas à être gérants) délibérant à
telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous pouvoirs
et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et
employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature

unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature
a été délégué par le conseil de gérance.

Art. 16. Responsabilité. Dans l’exécution de leur mandant, les gérants ne sont pas responsables personnellement

des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice correct de leurs
obligations.

Titre V.- Comptes

Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente

et un décembre de la même année.

Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits sont préparés par le conseil de gérance à la

fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels sont ensuite soumis à l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduc-

tion des frais, charges et provisions, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, constitue le bé-
néfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société sera affecté à la réserve légale.
Cette déduction cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la So-

ciété.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l’assemblée générale des associés, qui peut décider (i) de

distribuer ce solde au titre de dividendes entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales ou (ii) de l’affecter
au compte report à nouveau ou (iii) à un compte de réserve disponible.

Nonobstant ce qui est visé ci-dessus, les associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle,

de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à la condition que:

- les comptes annuels de l’exercice social de l’année qui précède aient été dûment approuvés par une résolution des

associés;

- les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les gérants des comptes

intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour ne telle distribution;

- si les dividendes intérimaires versés aux associés excèdent le montant finalement distribué aux associés selon l’as-

semblée générale annuelle correspondant à l’exercice social, l’excès ne sera pas comptabilisé comme un acompte sur
dividende mais constituera une créance de la Société envers les associés;

- les dispositions ci-dessus sont établies sous réserve du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à

tout moment aux associés tout bénéfice provenant de reports effectués dans les précédents exercices sociaux ou de
tout réserve distribuable.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation - Divers

Art. 20. Liquidation.  En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs

(personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déter-
minera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou d’un des associés ne mettra

pas fin à l’existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Art. 21. Divers. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées dans l’article 183 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et certifie qu’elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximative-

ment à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions de l’associée unique

L’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a immédiatement pris les résolutions suivantes: 
1) Le siège social de la Société est fixé à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

51882

2) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
3) La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire ins-

trumentant d’après leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Galowich, G. Gredt, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 mars 2006, vol. 360, fol. 96, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(027510/201/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.

PROCAP HOLDING, Société Anonyme, 

(anc. UNICAP S.A.).

Siège social: Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 50.225. 

—

- Monsieur Jean Henckes, Industriel, 43, Pastoorde Konincklaan, B-2610 Wilrijk, a démissionné de son mandat d’Ad-

ministrateur avec effet au 21 décembre 2005.

- Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08985. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024291/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

PEINTURE D’OR, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3328 Crauthem, 13, rue Metzler.

R. C. Luxembourg B 45.804. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Augusto Cantarelli, retraité, né le 8 février 1953 à I-Foligno, demeurant à L-3328 Crauthem, 13, rue Metz-

ler, 

agissant comme unique associé (suite à une cession de parts sous seing privé) de la société à responsabilité limitée

PEINTURE D’OR, S.à r.l., avec siège social à L-3328 Crauthem, 13, rue Metzler, (R.C. B n

°

 45.804), au capital de 12.400,-

EUR, constituée suivant acte notarié du 27 octobre 1993, publié au Mémorial C n

°

 43 du 1

er

 février 1994.

Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre ses mains et qu’il en conclut for-

mellement à la dissolution de ladite société.

- Qu’il déclare encore que la liquidation de la société a d’ores et déjà été opérée et clôturée et qu’il assume person-

nellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute, laquelle a cessé son activité au cours de l’année
2005.

Nous, Notaire, avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la S.à r.l. PEINTURE D’OR avec effet ré-

troactif au 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Cantarelli, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 février 2006, vol. 914, fol. 56, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026368/207/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

Echternach, le 23 mars 2006.

H. Beck.

<i>Pour PROCAP HOLDING (anc. UNICAP S.A.)
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pétange, le 9 février 2006.

G. d’Huart.

51883

LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 37.044. 

—

<i>Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de la société tenue au Luxembourg, le 28 février 2006 à 10.00 heures

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Alfonso Carvajal Garcia-Valdecasas, demeurant au 85, avenue du

Bois, L-1250 Luxembourg.

Le président élit comme secrétaire M. Gerhard Nellinger, demeurant professionnellement au 74, rue de Merl, L-2146

Luxembourg.

Le président élit comme scrutateur M. Marc Liesch, demeurant professionnellement au 74, rue de Merl, L-2146

Luxembourg.

Le président déclare ce qui suit:
I. L’ordre du jour est le suivant:
1. Approbation de la délégation par le conseil d’administration de la Société à M. Alfonso Carvajal Garcia-Valdecasas

des pouvoirs de représentation de la Société et de signature bancaire individuelle jusqu’à concurrence d’un montant de
10.000 EUR.

2. Approbation de la fixation par le conseil d’administration de la Société des règles des signatures bancaires pour des

montants supérieurs à 100.000 EUR comme suit: signature conjointe d’un administrateur et de M. Juan-Carlos Smith
Morrondo ou signature conjointe d’un administrateur et de M. Jesús de Ramon-Laca Cotorruelo. 

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires et les man-
dataires des actionnaires représentés restera annexée au présent procès-verbal.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver la délégation par le conseil d’administration de la Société à M. Alfonso Carvajal Gar-

cia-Valdecasas des pouvoirs de représentation de la Société et de signature bancaire individuelle jusqu’à concurrence
d’un montant de 10.000 EUR.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver la fixation par le conseil d’administration de la Société des règles des signatures ban-

caires pour des montants supérieurs à 100.000 EUR comme suite: signature conjointe d’un administrateur et de M. Juan-
Carlos Smith Morrondo ou signature conjointe d’un administrateur et de M. Jesús de Ramon-Laca Cotorruelo.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01188. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024293/723/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

MEGINVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.238. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 16 octobre 1995 entre:
Société domiciliée:
MEGINVEST S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 48.238;
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg: B 28.967;

a pris fin avec effet au 10 février 2006.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01556. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024303//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Signature / Signature / Signature
<i>Président  / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

51884

PARTAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.519. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 octobre 2005

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs en remplacement de
Messieurs François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg et Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg qui ne souhaitaient plus se présenter aux suffrages, et ce pour une période statutaire de six ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

- Le mandat d’Administrateur de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de
six ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny,

L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01709. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024301/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

PROGX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 101.532. 

—

L’an deux mille six, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROGX S.A., ayant son

siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
101.532, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date 22 juin 2004, publié au Mémorial C numéro
941 du 22 septembre 2004 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 12 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 650 du 5 juillet 2005 et suivant acte en voie de publication reçu par
le notaire instrumentant en date du 16 février 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Audrey Coppede, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 3.000.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR

1.635.829,- à EUR 4.635.829,- par l’émission de cent vingt mille (120.000) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Renonciation des actionnaires actuels, Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à L-Echternach,

ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et la société ano-
nyme CHARLESTON RIVER S.A., avec siège à Costa Rica, San José, Calle 25, Avenida Central, à leurs éventuels droits
de souscription préférentiels.

Certifié sincère et conforme
<i>PARTAPAR S.A.
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l. 
<i>Signature / Signature
Administrateur / <i>Administrateur

51885

3. Souscription des 120.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par la société VIKINGS LIMITED,

enregistrée auprès du registre de l’Ile de Guernsey sous le numéro 41581, avec siège à Guernsey, St. Peter Port, 13,
Victoria Road, et libération intégrale desdites actions par l’apport de 3.000.000 d’actions de la catégorie C de la société
par actions simplifiée LABCO S.A.S., R.C.S. Paris 448 650 085, avec siège au 75009 Paris, France, 34, boulevard Hauss-
mann, évalué à EUR 3.000.000,-.

4. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre millions six cent trente-cinq mille huit cent vingt-neuf euros (EUR 4.635.829,-) re-

présenté par cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent trente-trois (185.433) actions sans désignation de valeur nomina-
le.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) pour le

porter de son montant actuel d’un million six cent trente-cinq mille huit cent vingt-neuf euros (EUR 1.635.829,-) à quatre
millions six cent trente-cinq mille huit cent vingt-neuf euros (EUR 4.635.829,-) par l’émission de cent vingt mille
(120.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, investies des mêmes droits et obligations que les ac-
tions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels, Monsieur Jean Fell, expert comptable, né le 9 avril 1956 à L-Echternach, ayant son domicile

professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et la société anonyme CHARLESTON
RIVER S.A., avec siège à Costa Rica, San José, Calle 25, Avenida Central, ayant renoncé à leurs éventuels droits de sous-
cription préférentiels, les cent vingt mille (120.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale ont été sous-
crites par la société VIKINGS LIMITED, enregistrée auprès du registre de l’Ile de Guernsey sous le numéro 41581, avec
siège à Guernsey, St. Peter Port, 13, Victoria Road, et libérées intégralement par l’apport de trois millions (3.000.000)
d’actions de la catégorie C de la société par actions simplifiée LABCO S.A.S., R.C.S. Paris 448 650 085, avec siège au
F-75009 Paris, France, 34, boulevard Haussmann, évalué à trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-).

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises, la société à responsabilité limitée RSM

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Junglinster, en date du 28 février 2006, conformément à l’article 26-1
et à l’article 31-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et qui conclut comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n’a été porté à mon attention qui me

laisse penser que la valeur de la participation dans LABCO S.A.S. retenue au moment de l’apport (soit EUR 1,- par ac-
tion) ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale historique des actions de PROGX S.A. émises en
contrepartie, donc 120.000 actions d’une valeur de EUR 25,- chacune.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à quatre millions six cent trente-cinq mille huit cent vingt-neuf euros

(EUR 4.635.829,-) représenté par cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent trente-trois (185.433) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-trois mille cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, R. Rozanski, A. Coppede, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2006, vol. 535, fol. 99, case 100. – Reçu 30.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026449/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

Junglinster, le 21 mars 2006.

J. Seckler.

51886

KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.794. 

—

<i>Extrait de résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 15 février 2006

1. Les mandats d’Administrateurs de Catégorie A de:
- Monsieur Werner Stadelmann, Responsable Financier, demeurant au 7, Solarstrasse, CH-8834 Schindellegi,
- Monsieur Kurt Niederhauser, Corporate Controller, demeurant au 31, Soliganterstrasse, CH-8180 Bülach,
- Monsieur David Ratcliffe, avocat, demeurant au 5, Hohfuristrasse, CH-8180 Bülach,
ainsi que les mandats d’Administrateurs de Catégorie B de:
- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant pro-

fessionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

- Madame Corinne Bitterlich, Conseiller juridique, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg,

- la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg,

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Société à responsabilité

limitée, avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire
d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024314/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

CoVentureASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN SHOE POINT S.A.).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 63.195. 

—

L’an deux mille six, le dix mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN SHOE POINT

S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B
63.195, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 6 février 1998, publié
au Mémorial C, numéro 359 du 18 mai 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire sous-
signé en date du 30 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 30 du 17 janvier 2001 et en date du 20 mars 2001, publié
au Mémorial C, numéro 911 du 23 octobre 2001 et le capital social a été converti en euros suivant acte sous seing privé,
en date du 1

er

 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 607 du 18 avril 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Nadège Brossard, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Séverine Desnos, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Changement de la dénomination de la société de EUROPEAN SHOE POINT S.A. en CoVentureASSET MANA-

GEMENT S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

b) Modification de l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales ou industrielles qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son objet.»

Certifié sincère et conforme
KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur de catégorie A/ <i>Administrateur de catégorie B

51887

c) Modification du premier alinéa de l’article 16 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 16. (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième jeudi du mois

d’avril, à 15:00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de EUROPEAN SHOE POINT S.A. en CoVenture AS-

SET MANAGEMENT S.A.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «CoVenture ASSET MANAGEMENT S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales ou industrielles qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son objet.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 16 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 16. (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième jeudi du mois

d’avril, à 15:00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: N. Brossard, S. Desnos, C. Floroiu, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 15 mars 2006, vol. 435, fol. 18, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(027414/236/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

CoVenture ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN SHOE POINT S.A.).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 63.195. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027417/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Bascharage, le 17 mars 2006.

A. Weber.

A. Weber.

51888

AMADEA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 66.711. 

—

Suite à la cession de parts du 12 janvier 2006, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit: 

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024322/4642/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

TALENTS INSTITUTIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.142. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du lundi 6 mars 2006

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle de mars 2007, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Albert le Dirac’h, Vincent De-
calf et Stéphane Wathier.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024334//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

CRIBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 104.782. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 décembre 2005

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02165. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024369/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

M. Wolfgang Reckendorfer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 parts sociales
Mme Malini Alles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 parts sociales

<i>Pour AMADEA MANAGEMENT, S.à r.l.
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EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Antwerp Holding S.A.

Burdes, S.à r.l.

Snow Participations S.A.

Fita, S.à r.l.

BM Finances, S.à r.l.

CMA, S.à r.l.

Kulturhuef, A.s.b.l.

Multipoints Investments S.A.

Multipoints Investments S.A.

Swally S.A.

Sycamore, S.à r.l.

Vitony S.A.

Adyser S.A.

M.I.I. Groupe S.A.

Indukern Luxembourg, S.à r.l.

Norisco Holding S.A.

Leponte S.A.

Pharos S.A.

Perarius Properties S.A.

Heerema Oil &amp; Gas Development S.A.

Financière Express Holding 2001 S.A.

JoCo Promotions S.A.

JoCo Promotions S.A.

Appleton International S.A.

Appleton International S.A.

Iberofinance S.A.

Iberofinance S.A.

IP Power Technologies S.A.

Westerwald Haus S.A.

Butterfly Properties S.A.

Butterfly Properties S.A.

Prest-Serv-Log S.A.

Glinfly Invest S.A.

Glinfly Invest S.A.

Incypher S.A.

Molito Investments S.A.

Molito Investments S.A.

Franklin Templeton Investment Funds

Danval International S.A.

Sanbiagio S.A.

Black Ant Luxembourg

Ferrero International S.A.

ISCE Investors In Sapient and Cuneo Europe S.A.

Keyrights International Holding S.A.

Keyrights International Holding S.A.

Nascime Limited

Rushmore, S.à r.l.

Vedior Holding Luxembourg, S.à r.l.

Vedior Holding Luxembourg, S.à r.l.

Stone River S.A.

Stone River S.A.

Pioz Investments Holding S.A.

Process-IT S.A.

Pilkington Luxembourg No. 2, S.à r.l.

Pilkington Luxembourg No. 2, S.à r.l.

Mavica S.A.

Deroma Financière S.A.

Strassen Participations S.A.

North Invest, S.à r.l.

Procap Holding

Peinture d’Or, S.à.r.l.

Leisure Resources International S.A.

Meginvest S.A.

Partapar S.A.

Progx S.A.

Kaba Finance Luxembourg S.A.

CoVenture Asset Management S.A.

CoVenture Asset Management S.A.

Amadea Management, S.à r.l.

Talents Institutional Fund

Cribis Holding S.A.