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51601
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1076
2 juin 2006
S O M M A I R E
Agrest Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51610
Koratrade Asset Management S.A., Luxembourg
51612
Albrecht Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51634
Landlake Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
51643
Albrecht Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51634
LaSalle UK Property Company III, S.à r.l., Luxem-
Alleanza Farmaceutica Europe BV, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51603
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51635
LaSalle UK Property Company III, S.à r.l., Luxem-
Aprovia Luxembourg Groupe France Agricole,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51605
S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51602
Lucky-Invest S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .
51625
Arceau S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51611
Marine et Développement S.A., Luxembourg . . . .
51616
B.T. Lux S.A., Warken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51642
Neffa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51602
BADH, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51609
Pavillon Nonnewisen, S.à r.l., Bascharage . . . . . . .
51622
Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51625
Phoenix A2 - Prinzenallee, S.à r.l., Luxembourg . .
51632
Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51626
Phoenix II Mixed L, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
51633
Betxtrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51627
Phoenix III Mixed AA, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
51633
Bureau Comptable & Fiscal Graser S.A., Ehlerange
51619
Phoenix III Mixed O, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
51634
Dalifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51635
Pleiade, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51637
Dextra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
51610
Praetor Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
51648
Donako Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
51638
Praetor Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
51648
Enviro-Topics S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51625
Praetor Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
51648
F.E.L. A.G., Lentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51625
(Le) Premier VII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
51618
Fin.P.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51605
Promo Europe, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51616
Fin.P.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51636
Reckitt Benckiser (USA) Inc., S.à r.l., Luxembourg
51637
Fortis Lease Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51615
Safe Luxembourg N° 1, S.à r.l., Luxembourg . . . .
51635
Foyer Vie, Foyer Vie S.A., Leudelange. . . . . . . . . . .
51613
Sireo Immobilienfonds No. 4 Sicav, Luxemburg . .
51647
Foyer Vie, Foyer Vie S.A., Leudelange. . . . . . . . . . .
51615
Solroc S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51618
Galatea Lux Three, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
51607
Spanish Retail Investment Luxembourg, S.à r.l.,
Gomareal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51610
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51602
Gomareal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51611
Subtitling & Dubb International SDI S.A., Luxem-
Immobilière N. Arend & Cie S.A., Mersch . . . . . . .
51634
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51637
Imperial Tobacco Management Luxembourg (4),
Suisimmo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51606
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51606
Titania Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51635
Interlatsco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
51612
Toiture Leite, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51606
Interlatsco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
51612
Ukasse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51633
Interlatsco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
51612
Ukasse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51633
International Fashion Factors, S.à r.l., Luxembourg
51642
Vidifer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51606
KD DeLux, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51622
Vlamo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51619
KD DeLux, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51622
Vlamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51619
Koratrade Asset Management S.A., Luxembourg .
51612
Wirly-International Investment S.A. . . . . . . . . . . .
51622
51602
APROVIA LUXEMBOURG GROUPE FRANCE AGRICOLE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.948.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société du 22 décembre 2005i>
L’associé unique de la Société:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que le Société a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du
22 décembre 2005 au siège social de ALTER DOMUS, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03865. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018284/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.715.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2005i>
1. La liquidation de la société NEFFA INTERNATIONAL S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04022. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018285/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
SPANISH RETAIL INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 108.900.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 10 février 2006i>
Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 10 février 2006 que:
- La démission de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec
effet immédiat.
- Madame Bérénice Kunnari, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg est élue par l’Associé Unique en remplacement du gérant démissionnaire.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022498/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
APROVIA LUXEMBOURG GROUPE FRANCE AGRICOLE, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51603
LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 107.841.
—
In the year two thousand and five, on the fifteenth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) created and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, acting in its name and on behalf of LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND,
a mutual investment fund organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
duly represented by Mr Raphaël Poncelet, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l., a
private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Lux-
embourg, R.C.S. Luxembourg B 107.841 (the «Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxem-
bourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on 27 April 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, the articles of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-
signed notary on June 13, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, has required
the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves (i) to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and
twenty-seven thousand sixty Pounds (GBP 127,060.-) so as to raise it from its present amount of one hundred and
eighty-five thousand nine hundred and sixty Pounds (GBP 185,960.-) up to three hundred and thirteen thousand twenty
Pounds (GBP 313,020.-) by the issue of six thousand three hundred and fifty-three (6,353) new shares, and (ii) to create
two additional classes of shares within the Company by amending Article 6 of the articles of incorporation of the Com-
pany (the «Articles of Incorporation»).
The six thousand three hundred and fifty-three (6,353) new shares are subscribed by LaSalle UK COMMERCIAL
MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) created and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Lux-
embourg, acting in its own name and on behalf of LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, a mutual investment
fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, here represented as aforementioned.
The six thousand three hundred and fifty-three (6,353) new shares have been fully paid up in cash by the subscriber
so that the total sum of one hundred and twenty-seven thousand sixty Pounds (GBP 127,060.-) is at the free disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves that the six thousand three hundred and fifty-three (6,353) new shares shall be issued
in two additional classes of shares,
i.e. three thousand one hundred and twenty-five (3,125) Class D shares, such class of shares having the exclusive right
to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of a property as follows:
- The three thousand one hundred and twenty-five (3,125) Class D shares have the exclusive right to obtain all or
part of the net proceeds from the disposal of the property located at Edward Billington Unit, Europa Way, Ipswich,
Suffolk, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;
i.e. three thousand two hundred and twenty-eight (3,228) Class E shares, such class of shares having the exclusive
right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of a property as follows:
- The three thousand two hundred and twenty-eight (3,228) Class E shares have the exclusive right to obtain all or
part of the net proceeds from the disposal of the property located at Robinson Healthcare, Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, Nottinghamshire, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation.
<i>Third resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves (i) to amend the first paragraph of Article 6 of
the Articles of Incorporation and (ii) to add two paragraphs at the end of Article 6 of the Articles of Incorporation:
(i) the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as follows:
«The share capital is fixed at three hundred and thirteen thousand twenty Pounds (GBP 313,020.-) represented by
fifteen thousand six hundred and fifty-one (15,651) shares of a nominal value of twenty Pounds (GBP 20.-) each, issued
as follows:»;
(ii) the following paragraphs will be added at the end of Article 6 of the Articles of Incorporation:
«- three thousand one hundred and twenty-five (3,125) Class D shares. The shares of Class D have the exclusive right
to obtain all or part of the net proceeds from the disposal of the property located at Edward Billington Unit, Europa
Way, Ipswich, Suffolk, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;
- three thousand two hundred and twenty-eight (3,228) Class E shares. The Class E shares have the exclusive right
to obtain all or part of the net proceeds from the disposal of the property located at Robinson Healthcare, Lawn Road,
51604
Carlton-in-Lindrick, Worksop, Nottinghamshire, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incor-
poration.»
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
EUR 5,000.-.
For the purpose of registration, the increase of capital is valued at EUR 188.804,35.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille cinq, le quinze novembre.
Par-devant Maître Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
agissant en son propre nom et pour compte de LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, un fonds commun de
placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
dûment représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
B 95.818 (ci-après la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 27 avril 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juin 2005, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide (i) d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent vingt-sept mille soixante
livres sterling (GBP 127.060,-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante
livres sterling (GBP 185.960,-) à celui de trois cent treize mille vingt livres sterling (GBP 313.020,-), par l’émission de six
mille trois cent cinquante-trois (6.353) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-)
et (ii) de créer deux classes d’actions supplémentaires endéans la Société en modifiant l’Article 6 des statuts de la société
(ci-après les «Statuts»).
Les six mille trois cent cinquante-trois (6.353) parts sociales nouvelles sont souscrites par LaSalle UK COMMERCIAL
MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, agissant en son propre nom et
pour compte de LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, un fonds commun de placement organisé selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, représentée comme il est dit.
Les six mille trois cent cinquante-trois (6.353) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées en espèces par
le souscripteur, de sorte que la somme de cent vingt-sept mille soixante livres sterling (GBP 127.060,-) se trouve à la
libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide que les six mille trois cent cinquante-trois (6.353) parts sociales nouvelles seront émises dans
deux catégories supplémentaires de parts, à savoir:
- trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts de catégorie D, cette catégorie de parts ayant le droit exclusif d’obtenir tout
ou partie du produit net de cession d’une propriété, comme suit:
- Les trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts de la catégorie D ont le droit exclusif d’obtenir tout ou partie du produit
net de cession de la propriété située à Edward Billington Unit, Europa Way, Ipswich, Suffolk, conformément aux dispo-
sitions de l’article 7 des Statuts;
- trois mille deux cent vingt-huit (3.228) parts de catégorie E, cette catégorie de parts ayant le droit exclusif d’obtenir
tout ou partie du produit net de cession d’une propriété, comme suit:
- Les trois mille deux cent vingt-huit (3.228) parts de la catégorie E ont le droit exclusif d’obtenir tout ou partie du
produit net de cession de la propriété située à Robinson Healthcare, Lawn Road, Carlton-in-Lindrick, Worksop, Not-
tinghamshire, conformément aux dispositions de l’article 7 des Statuts.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide (i) de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des
Statuts et (ii) de rajouter deux paragraphes à la fin de l’article 6 des Statuts:
51605
(i) le premier paragraphe de l’article 6 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trois cent treize mille vingt livres sterling (GBP 313.020,-) représenté par quinze mille six
cent cinquante et une (15.651) parts sociales d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune, émises
comme suit:»
(ii) les paragraphes ci-dessous seront rajoutés à la fin de l’article 6 des Statuts;
«- trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts de catégorie D. Les parts de la catégorie D ont le droit exclusif d’obtenir
tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Edward Billington Unit, Europa Way, Ipswich, Suffolk,
conformément aux dispositions de l’article 7 des Statuts;
- trois mille deux cent vingt-huit (3.228) parts de catégorie E. Les parts de la catégorie E ont le droit exclusif d’obtenir
tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Robinson Healthcare, Lawn Road, Carlton-in-Lindrick,
Worksop, Nottinghamshire, conformément aux dispositions de l’article 7 des Statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ 5.000,- EUR.
Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital est évaluée à EUR 188.804,35.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Poncelet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 novembre 2005, vol. 434, fol. 10, case 12. – Reçu 1.888,04 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026464/242/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 107.841.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026465/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
FIN.P.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.220.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 février 2006i>
- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé,
avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A.,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Sébastien Schaack, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à
r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui se tiendra en 2010.
- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Mauro Puppo, commercial, demeurant 170,
via Ule Vallassina à I-20035 Lissone. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui se tiendra en 2010.
Luxembourg, le 13 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00434. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022509/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Mersch, le 24 janvier 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51606
IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (4), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 111.207.
—
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 9 février 2006 pour la mise en liquidation de l’ancien actionnaire
IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEM-
BOURG (2) S.e.n.c., les nouveaux actionnaires de la société sont, à parts égales:
- IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1), S.à r.l. avec siège social au 66, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, et
- IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l., avec siège social au 66, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018302/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
SUISIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 72.162.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
986 du 22 décembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04349, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018345/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
VIDIFER S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 10.993.
Constituée sous la dénomination de G.F. HOLDING suivant acte de M
e
Jean-Paul Hencks, alors notaire de résidence à
Mersch, le 1
er
juin 1973, publié au Mémorial C n
°
135 du 7 août 1973, modifiée par-devant M
e
Lucien Schuman,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1978, acte publié au Mémorial C n
°
109 du 16 mai
1979, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en
date du 13 avril 1984, acte publié au Mémorial C n
°
131 du 17 mai 1984, modifiée par-devant le même notaire en
date du 7 février 1991, acte publié au Mémorial C n
°
281 du 22 juillet 1991. Le capital a été converti en euros par
acte sous seing privé en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C n
°
881 du 10 juin 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04376, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018347/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
TOITURE LEITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 107.989.
—
Je soussigné Antonio Jaco Moutinho, propriétaire de la maison au 29, route d’Arlon, L-7415 Brouch (Mersch), dé-
nonce avec effet immédiat le siège de la société TOITURE LEITE, S.à r.l., numéro R.C. B 107.989.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05118. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021256//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
Luxembourg, le 14 février 2006.
Signature.
<i>Pour SUISIMMO S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour VIDIFER S.A.H.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Brouch, le 1
er
février 2006.
A.J. Moutinho.
51607
GALATEA LUX THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.541.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GALATEA LUX THREE, S.à r.l., a private limited
liability company, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.541 and incorpo-
rated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated on 19 October 2005 and whose articles have not yet been
published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asociations.
The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Hubert
Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium.
The meetings elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium. The office of the meeting
having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that the five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, are represented in this extraordi-
nary general assembly.
III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all con-
vening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on
the agenda of the meeting.
IV. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To increase the issued share capital of the Company with an amount of EUR 2,287,650.- (two million two hundred
eighty-seven thousand six hundred fifty Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thou-
sand five hundred Euro) to EUR 2,300,150.- (two million three hundred thousand one hundred fifty) by creating and
issuing 91,506 (ninety-one thousand five hundred six) new shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each (the «New Shares»), with a total share premium of EUR 8.- (eight Euro);
2. To record the subscription and full liberation of the New Shares to be paid up by contribution in cash of EUR
2,287,658.- (two million two hundred eighty-seven thousand six hundred fifty-eight Euro), whereof EUR 8.- (eight Euro)
as payment of the total share premium, by GALATEA LUX ONE, S.à r.l., a private limited liability company organised
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.532 (the
«Subscriber»);
3. To amend article 5.1 of the Articles regarding the share capital, so as to reflect the taken decisions and to adapt
the subsequent definitions, which shall now read as follows:
«5.1 The corporate capital is fixed at EUR 2,300,150.- (two million three hundred thousand one hundred fifty Euro)
represented by 92,006 (ninety-two thousand six) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»
4. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company with an amount of EUR 2,287,650.-
(two million two hundred eighty-seven thousand six hundred fifty Euro) in order to raise it from its current amount of
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 2,300,150.- (two million three hundred thousand one hun-
dred fifty) by creating and issuing 91,506 (ninety-one thousand five hundred six) new shares with a nominal value of EUR
25.- (twenty-five Euro) each (the «New Shares»), with a total share premium of EUR 8.- (eight Euro).
<i>Subscription and Paymenti>
INTERVENES GALATEA LUX TWO, S.à r.l., a Luxembourg private limited company with registered office at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 111.542,
here represented by Alain Farana, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on
November 28th, 2005.
Who, after having stated that the Subscriber has full knowledge of the articles of incorporation of the Company, de-
clares to subscribe in the name of the Subscriber to the ownership of the 91,506 New Shares with a nominal value of
EUR 25.- each, which have been fully paid up by a contribution in cash.
These New Shares have been fully paid up in cash so that the amount of EUR 2,287,658.- (two million two hundred
eighty-seven thousand six hundred fifty-eight Euro), whereof EUR 8.- (eight Euro) as payment of the total share premium
is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges
it.
51608
<i>Second resolutioni>
The sole shareholders resolves to amend subsequently the article 5.1 of the Articles regarding the share capital, which
shall now read as follows:
«5.1 The corporate capital is fixed at EUR 2,300,150.- (two million three hundred thousand one hundred fifty Euro)
represented by 92,006 (ninety-two thousand six) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately twenty-eight thousand Euro.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société GALATEA LUX THREE, S.à r.l., société
privée à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché du
Luxembourg), inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.541 (la «Socié-
té») et constituée conformément au droit luxembourgeois par acte du 19 octobre 2005 dont les statuts n’ont pas en-
core été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secré-
taire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur
Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les associés ou leurs représentants, le bu-
reau de l’assemblée et le notaire instrumentant, resteront ci-annexés pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les cinq cent (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société, sont représentés à cette assemblée
générale extraordinaire.
III. Tous les associés déclarent avoir été informés à l’avance Tous les associés déclarent avoir été préalablement in-
formés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L’assemblée est donc régulière-
ment constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de EUR 2.287.650,- (deux millions deux cent quatre-
vingt-sept mille six cent cinquante euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros) à EUR 2.300.150,- (deux millions trois cent mille cent cinquante euros) par la création et l’émission de
91.506 (quatre-vingt-onze mille cinq cent six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), avec une prime totale d’émission de EUR 8,- (huit euros);
2) Acter la souscription et la libération complète des Nouvelles Parts Sociales par apport en espèces d’un montant
de EUR 2.287.658,- (deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante-huit euros) dont EUR 8,- (huit
euros) comme paiement de la prime totale d’émission, par la société GALATEA LUX TWO, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
(Grand-Duché du Luxembourg), et inscrite au registre du Commerce et des Sociétés sou le numéro B 111.542 (le
«Souscripteur»);
3) Modifier en conséquence l’article 5.1 des Statuts concernant le capital social qui aura désormais la teneur suivante:
«5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 2.300.150,- (deux millions trois cent mille cent cinquante euros) repré-
senté par 92.006 (quatre-vingt-douze mille et six) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros), chacune.»
4) Divers.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de EUR 2.287.650,- (deux mil-
lions deux cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR
12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 2.300.150,- (deux millions trois cent mille cent cinquante euros) par la
création et l’émission de 91.506 (quatre-vingt-onze mille cinq cent six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), avec une prime totale d’émission de EUR 8,-
(huit euros).
51609
<i>Souscription et paiementi>
Comparaît GALATEA LUX TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.542,
représenté par M
e
Alain Farana, avocat, demeurant au Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé en
date du 28 novembre 2005.
Qui, après avoir exposé que le Souscripteur a une connaissance complète des Statuts de la Société, déclare souscrire
au nom du Souscripteur à la propriété de 91.506 Nouvelles Parts Sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune
qui ont été entièrement payée par apport en espèces.
Ces Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées par un apport en espère de sorte que la somme de EUR
2.287.658,- (deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante-huit euros) dont EUR 8,- (huit euros)
comme paiement de la prime totale d’émission, est dès à présent à la disposition de la Société, dont la preuve en a été
dûment donné au notaire qui le reconnaît expressément.
<i>Seconde résolutioni>
L’associé unique décide de modifier en conséquence l’article 5.1 des Statuts concernant le capital social qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 2.300.150,- (deux millions trois cent mille cent cinquante euros) repré-
senté par 92.006 (quatre-vingt-douze mille et six) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros), chacune».
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à vingt-huit mille euros.
Aucun autre sujet ne figurant à l’ordre du jour, et personne n’ayant pris la parole, l’assemblée générale a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent act a été fait à Luxemboug, à la date mentionnée au début du présent acte. Après que lecture de
l’acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil et résidence, la personne
pré mentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 97, case 6. – Reçu 22.876,58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027758/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
BADH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 112.854.
—
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre EEF BRIDGECO LIMITED, avec siège
social au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, et ELECTRA EUROPEAN FUND II
«A» LP, avec siège social au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, prenant effet le
16 mars 2006, que quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la société à responsabilité limitée BADH, S.à r.l., avec siège
social à Luxembourg, ont été transférées depuis le 16 mars 2006 par EEF BRIDGECO LIMITED, préqualifiée, à ELECTRA
EUROPEAN FUND II «A» LP, préqualifiée.
Il résulte, par ailleurs, d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre EEF BRIDGECO LIMITED,
avec siège social au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, et ELECTRA EUROPEAN
FUND II «B» LP, avec siège social au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, prenant
effet le 16 mars 2006, que quatre cent dix (410) parts sociales de la société à responsabilité limitée BADH, S.à r.l., avec
siège social à Luxembourg, ont été transférées depuis le 16 mars 2006 par EEF BRIDGECO LIMITED, préqualifiée, à
ELECTRA EUROPEAN FUND II «B» LP, préqualifiée.
Il en résulte que EEF BRIDGECO LIMITED ne détient plus de parts sociales dans BADH, S.à r.l., et que ELECTRA
EUROPEAN FUND II «A» LP détient, depuis le 16 mars 2006, 90 parts sociales dans BADH, S.à r.l., et que ELECTRA
EUROPEAN FUND II «B» LP détient, depuis le 16 mars 2006, 490 parts sociales dans BADH, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04593. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027411//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
J. Elvinger.
HALSEY, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signature
51610
AGREST FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.823.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du
6 décembre 1991, publié au Mémorial C n
°
210 du 19 mai 1992. Modifiée par-devant le même notaire en date du
14 mai 1997, publié au Mémorial C n
°
465 du 27 août 1997, modifié par-devant le même notaire en date du 23 mai
1997, publié au Mémorial n
°
486 du 5 septembre 1997, modifié par-devant le même notaire en date du 12 juin
2002, acte publié au Mémorial C n
°
1364 du 20 septembre 2002, modifié par-devant le même notaire en date du
28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n
°
1393 du 26 septembre 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04353, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018354/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
DEXTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 74.135.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant au Luxembourg, en date
du 24 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n
°
340 du 12 mai 2000, modifiée par-devant le même notaire en
date du 6 juin 2003, acte publié au Mémorial C n
°
854 du 20 août 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04359, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018373/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
GOMAREAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 56.979.
—
L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOMAREAL, ayant son siège
social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 56.979, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker,
notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 11 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 63 du 11 février 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jacques Emsix, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Harald Charbon, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société du 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, au 11, avenue Guillaume, L-1651
Luxembourg.
2. Acceptation de la démission du Dirigeant-Agréé.
3. Nomination d’un nouveau Dirigeant-Agréé.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Pour AGREST FINANCE S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour DEXTRA HOLDING S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
51611
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2529 Howald, 45, rue des Scillas, à L-1651 Luxem-
bourg, 11, avenue Guillaume et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts, pour lui don-
ner la teneur suivante:
«Art. 2. premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit
de la Commune par décision du Conseil d’Administration.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission de ses fonctions de Dirigeant-Agréé de ZURICH INTERNATIONAL SERVI-
CES S.A., avec siège social à L-2529 Howald, 45, rue des Scillas, représentée par M. Philippe Dubuisson, avec effet au
1
er
janvier 2006.
L’Assemblée lui consent pleine et entière décharge pour ses activités dans le cadre de l’exercice de sa mission.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme aux fonctions de Dirigeant-Agréé pour une durée indéterminée à compter de ce jour, Monsieur
Jacques Emsix, né le 10 août 1951 à Ixelles (Belgique), demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 11, avenue
Guillaume.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Emsix, H. Charbon, M. Limpens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, vol. 152S, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026960/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
GOMAREAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 56.979.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41380 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 24 mars 2006.
(026961/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
ARCEAU, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.130.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 23 janvier 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission des administrateurs suivants:
- DELMA & CIE, S.à r.l.,
- SOLFICORP S.A.,
- De Bien Benoît,
- DELMA & CIE, S.à r.l., en tant qu’administrateur-délégué.
2) De nommer trois administrateurs pour une période de 6 années:
- La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’Activités, L-8308 Capellen,
- La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’Activités, L-8308 Capellen,
- La S.à r.l. MAZE, 75, Parc d’Activités, L-8308 Capellen.
3) De nommer la S.à r.l. SEREN Administrateur-délégué pour une période de 6 années.
4) De proroger le mandat de FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.
Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2006, réf. DSO-BM00378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(913109/825/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 2006.
Luxembourg, le 21 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Certifié conforme
Signature
51612
KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 52.469.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date
du 22 septembre 1995, acte publié au Mémorial C n
°
630 du 11 décembre 1995, modifiée par-devant le même
notaire en date du 27 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n
°
733 du 7 septembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04379, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018382/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 52.469.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date
du 22 septembre 1995, acte publié au Mémorial C n
°
630 du 11 décembre 1995, modifiée par-devant le même
notaire en date du 27 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n
°
733 du 7 septembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04381, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018385/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
INTERLATSCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 8.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00548, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023181/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
INTERLATSCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 8.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00547, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023184/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
INTERLATSCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 8.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00533, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023186/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
<i>Pour KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
51613
FOYER VIE, FOYER VIE S.A., Société Anonyme,
(anc. LE FOYER VIE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.).
Siège social: L-3372 Leudelange, 46, Am Bann.
R. C. Luxembourg B 34.233.
—
L’an deux mille six, le sept mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE FOYER VIE, COMPA-
GNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A. (en abrégé FOYER VIE), (ci-après la «Société»), ayant son siège so-
cial à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 34.233, constituée suivant acte notarié en date du 15 juin 1990, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 317 du 8 septembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 656 du 21 août 2001.
L’assemblée est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Henri Marx, Directeur général adjoint, de-
meurant à Meispelt,
qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Bertrand, employée privée, demeurant à Blaschette.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Majerus, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- a) Modification de la dénomination de la société de: LE FOYER VIE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AS-
SURANCES S.A. (en abrégé FOYER VIE) en: FOYER VIE S.A. (en abrégé FOYER VIE);
b) Adaptation en conséquence de l’article 1
er
, 2
e
alinéa des statuts, avec suppression de la deuxième phrase relative
à la traduction de la raison sociale, pour lui donner la teneur suivante:
«La société adopte la dénomination de FOYER VIE S.A. (en abrégé FOYER VIE).»
2.- a) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Leudelange;
b) Modification en conséquence de l’article 3, 1
er
alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Leudelange.»
3.- Modification de l’article 15, 1
er
alinéa pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil choisit parmi ses membres un président qui préside le conseil.»
4.- Adaptation des modes de délibération du conseil d’administration aux nouvelles technologies, par une refonte de
l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur la convocation du président
ou de deux autres membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.
Pour la validité des délibérations, la présence de la majorité des membres en fonction est nécessaire. Tout adminis-
trateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique un autre ad-
ministrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d’un de ses collègues. L’administrateur
empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans l’un comme dans
l’autre cas, l’administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.
En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du président, tout administrateur peut participer à
une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, par vidéo-conférence, ou par tout autre moyen
de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s’entendre
et se parler mutuellement. Dans ce cas, l’administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion
et sera habilité à prendre part au vote.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
Toutefois, lorsque le conseil est composé de trois membres et que deux administrateurs seulement assistent à une
séance, les décisions devront être prises à l’unanimité.
Dans les cas où, en vertu de l’article 57 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur le régime des sociétés commer-
ciales, un ou plusieurs administrateurs devront s’abstenir de délibérer, les résolutions seront prises à la majorité des
autres membres du conseil, sauf le cas de l’alinéa précédent.
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces con-
ditions auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Les écrits,
télégrammes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-
verbal de la délibération.»
5.- Modification de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les membres du conseil d’administration peuvent recevoir, en dehors de leurs frais de voyage et de séjour, des je-
tons de présence, une indemnité annuelle fixe et/ou des tantièmes à déterminer par l’assemblée générale des actionnai-
res.»
6.- Modification concernant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et adaptation
en conséquence de l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
51614
Les délibérations, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dis-
sidents.
Chaque année il est tenu une assemblée générale le quatrième vendredi du mois de mars à 11.00 heures du matin. Si
ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le conseil d’administration, chaque fois qu’il y a lieu.
Les réunions ont lieu au siège social, à moins que la lettre de convocation n’indique un autre endroit.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société de LE FOYER VIE, COMPAGNIE LUXEM-
BOURGEOISE D’ASSURANCES S.A. (en abrégé FOYER VIE) en FOYER VIE S.A. (en abrégé FOYER VIE) et de suppri-
mer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, lequel deuxième alinéa de l’article premier
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La société adopte la dénomination de FOYER VIE S.A. (en abrégé FOYER VIE).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-3372 Leudelange, 46, Am
Bann. En conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Leudelange.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil choisit parmi ses membres un président qui préside le conseil.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adapter les modes de délibération du conseil d’administration aux nouvelles techno-
logies par une refonte de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur la convocation du président
ou de deux autres membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.
Pour la validité des délibérations, la présence de la majorité des membres en fonction est nécessaire. Tout adminis-
trateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique un autre ad-
ministrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d’un de ses collègues. L’administrateur
empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans l’un comme dans
l’autre cas, l’administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.
En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du président, tout administrateur peut participer à
une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, par vidéo-conférence, ou par tout autre moyen
de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s’entendre
et se parler mutuellement. Dans ce cas, l’administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion
et sera habilité à prendre part au vote.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
Toutefois, lorsque le conseil est composé de trois membres et que deux administrateurs seulement assistent à une
séance, les décisions devront être prises à l’unanimité.
Dans les cas où, en vertu de l’article 57 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur le régime des sociétés commer-
ciales, un ou plusieurs administrateurs devront s’abstenir de délibérer, les résolutions seront prises à la majorité des
autres membres du conseil, sauf le cas de l’alinéa précédent.
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces con-
ditions auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Les écrits,
télégrammes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-
verbal de la délibération.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les membres du conseil d’administration peuvent recevoir, en dehors de leurs frais de voyage et de séjour, des je-
tons de présence, une indemnité annuelle fixe et/ou des tantièmes à déterminer par l’assemblée générale des actionnai-
res.»
51615
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
Les délibérations, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dis-
sidents.
Chaque année il est tenu une assemblée générale le quatrième vendredi du mois de mars à 11.00 heures du matin. Si
ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le conseil d’administration, chaque fois qu’il y a lieu.
Les réunions ont lieu au siège social, à moins que la lettre de convocation n’indique un autre endroit.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: H. Marx, D. Bertrand, M. Majerus, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 60, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(027775/200/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FOYER VIE, FOYER VIE S.A., Société Anonyme,
(anc. LE FOYER VIE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.).
Siège social: L-3372 Leudelange, 46, Am Bann.
R. C. Luxembourg B 34.233.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027780/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FORTIS LEASE GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 105.096.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 13 juin 2005 à 10.00 heuresi>
Sont présents:
- Monsieur Paul Dor, Président,
- Monsieur Camille Fohl, Administrateur,
- Monsieur Philippe Delva, Administrateur-Délégué.
Sont excusés:
- Monsieur Carlo Thill, Administrateur,
- Monsieur Philippe Triest, Administrateur,
- Monsieur Bernard Levie, Administrateur.
La séance est ouverte à 10h15 sous la présidence de Monsieur Paul Dor.
1. Divers
Le Conseil d’Administration approuve la proposition de nommer Marc Luet, Consumer Credit au Retail Banking, au
Conseil d’Administration de FORTIS LEASE GROUP S.A. Son adresse professionnelle est au 3, Montagne du Parc, B-
1000 Bruxelles.
La séance est levée à 13.00h.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02341. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021242/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
F. Baden.
F. Baden.
Pour extrait conforme
Le Conseil d’Administration / FORTIS LEASE GROUP
Ph. Delva / Signature
<i>Administrateur-Délégué i>/ -
51616
PROMO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 29.805.
—
L’institut domiciliataire, COMPTABILITE GENERALE ET EUROLATION, S.à r.l., établi au 43, route d’Arlon, L-8009
Strassen dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société PROMO EUROPE, S.à r.l. dont le numéro du registre
de commerce est B 29.805.
Strassen, le 25 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00478. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021255//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
MARINE ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 115.081.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-sept mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 81.939, une société avec siège social au 18A, boulevard de la
Foire, Luxembourg,
ici représentée par son gérant Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle
au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2) Monsieur Pierre Schill, préqualifié, agissant en nom propre.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARINE ET DEVELOPPEMENT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, notamment courtage et assistance technique de la construction de bateaux fluviaux et
maritimes.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions,
sans désignation de valeur nominale chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions existantes.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
L’institut domiciliataire
Signatures
51617
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
mardi du mois de juin à 11 heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 16. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux condi-
tions prescrites par la loi.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, trouvera son application partout où il n’y est pas dé-
rogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
six.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000 (trente et un mille
euros) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent cinquante
euros (EUR 1.650).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse profes-
sionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Madame Joëlle Lietz, employée privée, née le 28 décembre 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au
18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
1) FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Pierre Schill, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
51618
- Madame Denise Vervaet, employée privée, née le 13 février 1954 à Molenbeek-Saint-Jean, Belgique, avec adresse
professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 81.939, une société avec siège social au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5) Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: P. Schill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 95, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028893/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
LE PREMIER VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 113.594.
—
EXTRAIT
En date du 10 février 2006, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- M. Ciaran Fahy, avec adresse au 66, Eglinton Road, Donnybrook, Dublin 4, Irlande, a été nommé nouveau gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021290/724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
SOLROC S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 77.755.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 2 février 2006, que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet immé-
diat, le siège de la Société Anonyme SOLROC S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires le 2000.
Livange, le 21 février 2006.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 2 février 2006, que la Société FLOW-CAST LIMITED démissionne, avec
effet immédiat, de son poste d’Administrateur et d’Administrateur-Délégué de la Société Anonyme SOLROC S.A.
Livange, le 21 février 2006.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 2 février 2006, que la Société DUSTIN INVEST INC démissionne, avec
effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la Société Anonyme SOLROC S.A.
Livange, le 21 février 2006.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 2 février 2006, que la Société CHANNEL HOLDINGS INC démissionne,
avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la Société Anonyme SOLROC S.A.
Livange, le 21 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05086. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027774//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 10 février 2006.
B. Zech.
FIDUCIAIRE ITP DIRECTION
Signature
<i>Pour la société FLOW-CAST LIMITED
i>Signature
<i>Pour la Société DUSTIN INVEST INC
i>Signature
<i>Pour la Société CHANNEL HOLDINGS INC
i>Signatures
51619
VLAMO S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.422.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2005i>
1. La liquidation de la société VLAMO S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05937. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021294/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
VLAMO S.A., Société Anonyme Holding (liquidée).
R. C. Luxembourg B 15.422.
—
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que la société VLAMO S.A. ayant été liquidée en date du 27 décembre 2005,
le contrat de Services et de Domiciliation signé le 23 septembre 1999 entre la société VLAMO S.A. et nous-mêmes est
devenu sans objet.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations très distinguées.
Le 27 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021293//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
BUREAU COMPTABLE & FISCAL GRASER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, 19, Zare-Ouest.
R. C. Luxembourg B 115.118.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt et un mars.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pierre Bellion, industriel, demeurant à L-9391 Reisdorf, 33, rue de la Gare;
2.- La société anonyme PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., avec siège social à L-4384 Ehlerange, 19, Zare-
Ouest,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Armand Hamling, employé privé, demeurant à Soleuvre,
déclarant être habilité à engager valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-
clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUREAU COMPTABLE & FISCAL GRASER S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Ehlerange.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
i>Signature
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
F. Mesenburg / J.-P. Reiland
<i>Senior Manageri> / <i>Senior Vice Présidenti>
51620
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un bureau comptable et fiscal, conseils et services administratifs, ainsi
que l’exploitation d’une agence d’assurances par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques dûment
agréées.
Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou
autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), représenté par quatre cents (400) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le premier vendredi du mois de
juin, à 11:00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
51621
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d’administration.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante
mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Armand Hamling, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 1953, demeurant à L-4469 So-
leuvre, 3, rue du Nord;
b) Monsieur Alain Engel, administrateur de société, né à Paris (France), le 13 mai 1954, demeurant à L-4137 Esch-sur-
Alzette, 41, rue de l’Hôpital;
c) Monsieur Pierre Bellion, industriel, né à Luxembourg, le 17 juillet 1962, demeurant à L-9391 Reisdorf, 33, rue de
la Gare.
Monsieur Armand Hamling, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra en l’an 2011.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
Madame Dominique-Emmanuelle Ottavi, employée privée, née à Marseille (France), le 14 juillet 1965, demeurant à
L-4469 Soleuvre, 3, rue du Nord.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an
2011.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-4384 Ehlerange, 19, Zare-Ouest.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Bellion, A. Hamling, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2006, vol. 435, fol. 21, case 12. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(029083/236/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
1) Monsieur Pierre Bellion, préqualifié, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2) La société anonyme PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., préqualifiée, trois cent quarante actions . . .
340
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
Bascharage, le 27 mars 2006.
A. Weber.
51622
KD DeLux, Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 105.156.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2006i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Les mandats du conseil d’administration étant venus à échéance, l’assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat
de M. Matjas Gantar, M. Gregor Sluga, M. Hugues Chambon, M. Rudolf Kömen et M. Johan Lindberg pour une nouvelle
période d’un an se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle déliberant sur le rapport annuel du 30 septembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00485. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021263/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
KD DeLux, Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 105.156.
—
Le rapport annuel au 30 septembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 2 mars 2006, Référence LSO-BO00488 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, le 6 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2006.
(021261/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme (liquidée).
R. C. Luxembourg B 62.107.
—
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que la société WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. ayant été liquidée
en date du 8 novembre 2005, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 5 décembre 2000 entre la société WIR-
LY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. et nous-mêmes est devenu sans objet.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations très distinguées.
Le 24 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021298//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
PAVILLON NONNEWISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 115.119.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
La société anonyme BRASSERIE NATIONALE (anc. BRASSERIES FUNCK-BRICHER ET BOFFERDING), en abrégé
BRASSERIE NATIONALE, avec siège social à L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 66.334,
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
F. Mesenburg / J.-P. Reiland
<i>Senior Manageri> / <i>Senior Vice Présidenti>
51623
ici représentée par Monsieur Dieter Eixler, avocat, demeurant à Gonderange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mars 2006, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur
par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
celui-ci.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle va
constituer.
Titre I
er
. Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion du patrimoine de la société.
Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou
autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de PAVILLON NONNEWISEN, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Bascharage.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de mille
euros (EUR 1.000,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III. Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
51624
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI. Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-
signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associée unique la société anonyme BRASSERIE NATIONA-
LE (anc. BRASSERIES FUNCK-BRICHER ET BOFFERDING), en abrégé BRASSERIE NATIONALE, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (EUR
100.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante ci-avant désignée, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Monsieur Dieter Eixler, avocat, né à Greven (Allemagne), le 28 octobre 1962, demeurant à L-6187 Gonderange,
4, rue de la Gare, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3. Le siège social est établi à L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: D. Eixler, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2006, vol. 435, fol. 22, case 1. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(029085/236/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Bascharage, le 27 mars 2006.
A. Weber.
51625
F.E.L., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9761 Lentzweiler, Z.I. Lentzweiler-Eselborn.
H. R. Luxemburg B 93.644.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2005i>
Es wurde u.a. beschlossen, das Mandat des Wirtschaftsprüfers, Herrn Alain Kohnen, Betriebsrevisor, 144, route de
Stavelot, in L-9991 Weiswampach, um ein Jahr zu verlängern. Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversamm-
lung des Jahres 2006.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, den 27. Januar 2006.
Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2006, réf. DSO-BM00433. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(912119/667/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.
LUCKY-INVEST S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 94.641.
—
<i>Contrat de cessioni>
LUCKY-INVEST S.A.H., établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, propriétaire de 510 actions
de la société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., sise à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, cède ce jour en pleine
propriété 10 parts sociales au prix convenu entre les deux parties à Monsieur Paul Müller, demeurant à L-9840 Siebena-
ler, Maison 20, qui accepte.
Fait à Diekirch, le 31 décembre 2004.
Enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2006, réf. DSO-BM00169. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(913114//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 2006.
ENVIRO-TOPICS, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.897.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 23 janvier 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) d’accepter la démission de DELMA & Cie, S.à r.l. en tant qu’administrateur de la société;
2) de nommer la S.à r.l. SEREN administrateur pour une période de 6 années.
La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’Activités, L-8308 Capellen.
Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2006, réf. DSO-BM00379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(914140/825/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2006.
BERO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 60.413.
—
L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BERO S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B, sous le numéro 60413, constituée suivant acte notarié en date du 9 juillet 1997, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 639 du 17 novembre 1997. Les statuts ont été modifiés suivant
acte sous seing privé en date du 21 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
914 du 24 octobre 2001.
<i>Für F.E.L., Aktiengesellschaft
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift
LUCKY INVEST HOLDING S.A. / P. Müller
Signature / -
Certifié conforme
Signature
51626
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date statutaire de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer au quatrième jeudi du
mois de mars à 11 heures.
2. Disposition transitoire pour l’exercice en cours.
3. Adaptation des statuts en conséquence.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-
mais le quatrième jeudi du mois de mars à 11 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 15. premier alinéa. «L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit
indiqué dans la convocation, le quatrième jeudi du mois de mars à 11 heures.»
L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les alinéas relatifs au capital autorisé dans l’article 5 des
statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital
souscrit est venue à expiration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2006, vol. 901, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028048/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
BERO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 60.413.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028049/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
Belvaux, le 27 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 27 mars 2006.
J.-J. Wagner.
51627
BETXTRADE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 115.101.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on February twenty seventh.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. FIRST PAYMENT NETWORK AB, a company governed by the laws of Sweden, with organization number
556655-3730, having its registered office at Box 833, S-745 26 Enköping, Sweden;
2. MODERN TREUHAND, a company governed by the laws of Luxembourg, with R.C. number B 86.166, having its
registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
All of them represented by Mr Mikael Holmberg, company director, residing in Luedelange, Luxembourg, by virtue
of proxies.
The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the above described capacities have drawn up the following Articles of Incorporation
of a «société anonyme» which they declare to form among themselves.
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.
The Company will exist under the name of BETXTRADE S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 3. Object. The sole object of the Company is to perform betting activities via the Internet, including any com-
mercial or industrial activities directly or indirectly connected with its purpose as well as the holding of participations
in Luxembourg and/or foreign companies.
The Company may more generally engage in all other transactions in which a company created under the laws of
Luxembourg may engage and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-), divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.
Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of
the shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.
The Company may issue multiple bearer share certificates.
Chapter Ill. Board of directors, Statutory auditors
Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three
members who need not be shareholders.
The directors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-
maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors deliberates in accordance with the general
deliberating rules applicable for ordinary meetings. However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of
the board of directors may also be taken by unanimous written consent of all directors. In such case, each of the direc-
tors shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up in writing, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or fax.
51628
Art. 9. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform
all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.
Art. 10. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company within such daily management to one or more directors or third party agents who
are not required to be shareholders of the Company.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of shareholders.
Art. 11. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of any two directors or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the board but only within the limits of such power.
Art. 12. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be
shareholders of the Company.
The statutory auditor(s) shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a pe-
riod not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 13. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 9 above, it has the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 14. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg,
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting
on the first Tuesday of June of each year, at 11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 15. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general
meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company’s capital
so require.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board
of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 16. Procedure, Vote. Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions
of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by
a simple majority of votes.
Chapter V. Fiscal year, Allocation of profits
Art. 17. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-
gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.
Art. 18. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company.
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder
of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The
board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting vot-
ing with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise pro-
vided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
51629
Chapter VII. Applicable law
Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31st December 2006. The annual general meeting
of shareholders shall be held for the first time in the year 2007.
<i>Subscriptioni>
The entirely of the capital has been subscribed as follows:
25% of these shares have been fully paid up in cash. Therefore the amount of seven thousand seven hundred and fifty
Euro (EUR 7,750.-) is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its forma-
tion, are estimated at approximately 2,000.- EUR.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above mentioned persons, representing the entire corporate capital and considering themselves as duly con-
vened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I. The number of directors is set at three (3).
The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2007:
1. Mr Mikael Holmberg, company director, residing at 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange, Grand Duchy of Lux-
embourg;
2. Mr Björn Nilsson, company director, born on September 5th, 1976 in Hyby (Sweden), residing at Vårfrun Ka-
lvhagen, S-745 91 Enköping, Sweden;
3. Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, residing at 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, Luxembourg.
II. The number of statutory auditors is set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until
the annual meeting of shareholders to be held in 2007:
Mr Gilles Wecker, chief-accountant, 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg.
III. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting
hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to a third party agent.
The shareholders’ meeting further resolved that the Company shall only be bound by the joint signature of Mr Björn
Nilsson together with Mr Mikael Holmberg or Mrs Nadine Gloesener.
IV. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg City, 11, boulevard Royal.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a
French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, all of who are known to the undersigned notary, by their
names, surnames, civil status and residences, said appearing persons signed with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.
Ont comparu:
1. FIRST PAYMENT NETWORK AB, société de droit suédois, avec numéro d’organisation 556655-3730, avec siège
social à Box 833, S-745 26 Enköping, Suède;
2. MODERN TREUHAND, société de droit luxembourgeois, avec numéro R.C. B 86.166, avec siège social au 11,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Tous les deux représentés par Monsieur Mikael Holmberg, administrateur, demeurant à Luedelange, Luxembourg
suivant procurations sous seing privé.
Ces procurations, signées des comparants et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent
acte, afin d’être soumises ensemble avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société anonyme régie par la loi afférente et par les
présents statuts.
1. FIRST PAYMENT NETWORK AB, prenamed, nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. MODERN TREUHAND, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
51630
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination BETXTRADE S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.
Art. 3. Objet. Le seul objet de la société est d’effectuer des activités de pari via Internet, comprenant toute activité
commerciale ou industrielle liées directement ou indirectement à ces fins, ainsi que la prise de participations à Luxem-
bourg et/ou de sociétés étrangères.
De façon générale, la société peut s’engager dans toutes les opérations possibles d’une société constituée sous le
régime de la loi luxembourgeoise, pouvant en favoriser l’extension et le développement de son objet.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modifications des statuts.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital souscrit. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisés
en mille (1.000) actions avec une valeur nominative de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions
pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.
La société a le droit d’émettre des certificats d’actions multiples.
Chapitre III. Conseil d’administration, nomination d’auditeurs
Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’un mini-
mum de trois membres, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.
Les administrateurs doivent être élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période
ne pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééli-
gibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.
En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les mem-
bres restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l’assemblée générale ratifie
l’élection lors de sa prochaine séance.
Art. 8. Assemblées du conseil d’administration. Le conseil d’administration délibère conforme aux règles gé-
nérales de délibération applicables pour les assemblées ordinaires. Toutefois, une assemblée n’est pas imposée comme
des actions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par l’accord écrit unanime de tous les administrateurs.
Dans ce cas, chaque administrateur doit recevoir le texte entier en écrit, transmis par voie postale, électronique ou par
fax.
Art. 9. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus éten-
dus pour accomplir tous actes de dispositions et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents articles de l’assemblée générale
des actionnaires seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 10. Délégation des pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société
ainsi que la représentation de la société lors de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants, agents, employés, actionnaires ou non-actionnaires ou déléguer des pouvoirs ou procurations spécifiques, ou
confier des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires à des personnes ou représentants choisis par lui.
La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil est soumise à une autorisation préalable établie par
l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Représentation de la société. Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de
deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne a qui a été délégué la gestion journalière de la so-
ciété, ou par la signature conjointe ou individuelle des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Nomination des Auditeurs. La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas
forcément être actionnaires.
Les auditeurs seront élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant
pas six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent
être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.
51631
Chapitre IV. Assemblées des actionnaires
Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement
constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l’article 9 précité, elle a les pouvoirs
les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.
Art. 14. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxem-
bourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit spécifié dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois
de juin de chaque année, à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou les auditeurs peuvent ordonner d’autres
assemblées générales. De telles assemblées doivent être ordonnées si au moins 1/5 (un cinquième) du capital de la so-
ciété l’exige.
Les assemblées générales, inclus l’assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l’étranger, si le conseil d’admi-
nistration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure.
Art. 16. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par
la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex un
mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies afin de participer
à l’assemblée des actionnaires.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la
majorité simple.
Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d’une autre manière,
seront signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices
Art. 17. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
Le conseil d’administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils sou-
mettent ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.
Art. 18. Affectation des profits. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve
légale. Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital sous-
crit.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dende.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution, Liquidation. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée
générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf disposition contraire de la loi.
Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs li-
quidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. Disposition générale
Art. 20. Disposition générale. Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-
mettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd’hui et finit au trente et un (31) décembre 2006.
L’assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois dans l’an 2007.
<i>Souscriptioni>
La totalité du capital a été souscrit comme suit:
1. FIRST PAYMENT NETWORK AB, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. MODERN TREUHAND, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
51632
25% de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent
cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à 2.000,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale annuelle en 2007:
1. M. Mikael Holmberg, directeur de société, né à Åker en Suède, le 22 juin 1959, demeurant au 7, rue de Roedgen,
L-3365 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg;
2. M. Björn Nilsson, directeur de société, né le 5 septembre 1976 à Hyby (Suède), demeurant à Vårfrun Kalvhagen,
S-745 91 Enköping, Suède;
3. Mme Nadine Gloesener, assistant manager, née le 12 janvier à Esch-sur-Alzette, demeurant au 53A, rue Principale,
L-9190 Vichten.
II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire statutaire pour l’assemblée
générale annuelle en 2007:
M. Gilles Wecker, chef-comptable, demeurant au 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg.
III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale autorise par la
présente le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société
dans le cadre d’une gestion journalière à une tierce personne.
L’assemblée générale a ensuite décidé que la Société n’est qu’à représenter que par la signature conjointe de M. Björn
Nilsson avec M. Mikael Holmberg ou Mme Nadine Gloesener.
IV. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées
ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.
Dont acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Holmberg, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 50, case 52. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029020/211/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
PHOENIX A2 - PRINZENALLEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.713.
—
<i>Extrait de la Résolution du gérant unique datée du 30 juin 2005i>
Le gérant unique de PHOENIX A2 - PRINZENALLEE, S.à r.l. («la société») a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, et ce avec effet au 30 juin 2005.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022323/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
J. Elvinger.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
51633
UKASSE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.812.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2005i>
1. La liquidation de la société UKASSE S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05934. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021296/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
UKASSE S.A., Société Anonyme (liquidée).
R. C. Luxembourg B 52.812.
—
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que la société UKASSE S.A. ayant été liquidée en date du 15 décembre 2005,
le contrat de Services et de Domiciliation signé le 4 mars 2002 entre la société UKASSE S.A. et nous-mêmes est devenu
sans objet.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations très distinguées.
Le 27 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05940. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021271//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
PHOENIX III MIXED AA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.621.
—
<i>Extrait de la Résolution des gérants datée du 2 janvier 2006i>
Les gérants de PHOENIX III MIXED AA, S.à r.l. («la société») ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, et ce avec effet au 2 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022327/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
PHOENIX II MIXED L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 110.514.
—
<i>Extrait de la Résolution des gérants datée du 10 octobre 2005i>
Les gérants de PHOENIX II MIXED L, S.à r.l. («la société»), ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, et ce avec effet au 10 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00667. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022337/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
i>Signature
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
F. Mesenburg / J.-P. Reiland
<i>Senior Manageri> / <i>Senior Vice Présidenti>
Luxembourg, le 2 mars 2006.
M. van Krimpen.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
M. van Krimpen.
51634
ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.743.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2005i>
1. La liquidation de la société ALBRECHT HOLDING S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05928. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021300/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (liquidée).
R. C. Luxembourg B 37.743.
—
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que la société ALBRECHT HOLDING S.A. ayant été liquidée en date du 22
décembre 2005, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 24 novembre 1999 entre la société ALBRECHT HOL-
DING S.A. et nous-mêmes est devenu sans objet.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations très distinguées.
Le 24 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05931. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021299//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
PHOENIX III MIXED O, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.723.
—
<i>Extrait de la Résolution des gérants datée du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
Les gérants de PHOENIX III MIXED O, S.à r.l. («la société»), ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, et ce avec effet au 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00670. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022355/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
IMMOBILIERE N. AREND & CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 32.217.
—
<i>Réunion du conseil d’administration du 28 décembre 2005i>
En exécution de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003, publiée au Mémorial C n
°
294 du 2
avril 2005, les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journa-
lière individuellement à Monsieur Nico Arend de sorte qu’il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022383/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
i>Signature
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
F. Mesenburg / J.-P. Reiland
<i>Senior Manageri> / <i>Senior Vice Présidenti>
Luxembourg, le 2 mars 2006.
M. van Krimpen.
Mersch, le 28 décembre 2005.
M. Schaack-Van de Berg / N. Arend / C. Fischbach.
51635
TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.583.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 mars 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2012.
L’Assemblée prend également acte de l’adresse professionnelle de Monsieur Jacques Tordoor au 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00825. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022356/3842/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
SAFE LUXEMBOURG N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 100.097.
—
<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale du 25 janvier 2006i>
Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, au 121, avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, réf. LSO-BO00073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022358/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
ALLEANZA FARMACEUTICA EUROPE BV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.190.
—
FERMETURE DE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal des résolutions de l’associé unique de la Société du 5 décembre 2005 que la succursale est
fermée avec effet immédiat.
Luxembourg, le 28 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01216. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022360/312/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
DALIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.432.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée DALIFIN S.A.
ayant son siège social à Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg
sous la section B et le numéro 67.432,
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SAFE LUXEMBOURG Ni>
°
<i> 1, S.à r.l.i>
A. Heinz
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
<i>Pour la gérance
i>Signature
51636
constituée par acte reçu par M
e
Paul Bettingen de Niederanven en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial
C de 1999, page 5.306, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 30 novembre 2004, publié au Mémorial C de 2005, page 61.609.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Jacquet, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Cendrine Cecala, employée privée, Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une
liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa
mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Lagona, S. Jacquet, C. Cecala, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, vol. 151S, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027486/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
FIN.P.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.220.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00431, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022488/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Luxembourg, le 17 février 2006.
J. Delvaux.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51637
RECKITT BENCKISER (USA) INC., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 110.798.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion des actionnaires tenue en date du 9 novembre 2005 que:
- Monsieur Colin Day, de résidence à Slough Berkshire, SL1 3UH, 103-105 Bath Road, United Kingdom, a été nommé
4
ème
gérant de la société avec effet immédiat.
La gérance se compose dorénavant comme suit:
- Colin Day;
- Victor Elvinger;
- Catherine Dessoy;
- Paula Fleming.
Luxembourg, le 27 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022374/304/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
SUBTITLING & DUBB INTERNATIONAL SDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.801.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 22 décembre 2005, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire Messieurs Hans-Holger Albrecht, Mikael Holmberg et Anders Nilsson comme administrateurs du Con-
seil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2. De réélire KPMG AUDIT, S.à r.l. comme réviseur de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale.
F. Van Stiphout, N. Gloesener, G. Wecker.
At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on December 22nd,
2005, it has been resolved the following:
1 To re-elect Messrs Hans-Holger Albrecht, Mikael Holmberg and Anders Nilsson as directors of the board until the
next annual general meeting.
2 To re-elect KPMG AUDIT, S.à r.l. as auditor of the company until the next annual general meeting.
F. Van Stiphout, N. Gloesener, G. Wecker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04988. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(022376/1369/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
PLEIADE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.619.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration le 9 janvier 2006i>
En date du 9 janvier 2006, le conseil d’administration a décidé:
- de coopter, en qualité d’administrateur de la Sicav, Monsieur Christian Maréchal, 6B, route de Chancy, CH-1211
Genève 8, en remplacement de Monsieur Pascal Nodé-Langlois, 6B, route de Chancy, CH-1211 Genève 8, démission-
naire en date du 30 novembre 2005;
- de nommer Monsieur Joseph Benhamou, 6B, route de Chancy, CH-1211 Genève 8, Président du Conseil.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022512/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PLEIADE
i>FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
S. Grundner / M. Emmerich
51638
DONAKO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.099.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty forth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
INNOVA/3, L.P., Delaware Limited Partnership, with its registered seat in Delaware, c/o Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, city of Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 U.S.A., represented by Flora Gibert, ju-
rist, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
INNOVA/3 EBRD CO-INVESTMENT FACILITY LP, Delaware Limited Partnership, with its registered seat in Dela-
ware, c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, city of Wilmington, New Castle County, Delaware 19801
U.S.A., represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of power of attorney given under private
seal.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
These appearing persons, through their mandatory, have incorporated a private limited liability company» (société à
responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may
become partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be gov-
erned by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies,
as well as by the present articles (hereafter the «Company»).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations.
In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and
patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a partic-
ipation, any assistance, loans, advances and guarantees.
The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation
of its object.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name DONAKO HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established at Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one hun-
dred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
51639
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10, 1915, as amended.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to December 31, the Company’s accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)
is at the free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2006.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand two hundred Euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1) That the following are appointed manager of the company for an undefinited period:
a) Mr Steven Buckley, director of companies, born on 12 November 1955 in Virginia (United States of America), with
professional address at Innova Capital Ltd, Aurum Building 4th Floor, ul. Walicow 11, 00865 Warsaw, Poland;
1. INNOVA/3, L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 shares
2. INNOVA/3 EBRD CO-INVESTMENT FACILITY LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 shares
51640
b) Mr Andrzej Michal Bartos, director of companies, born on 15 October 1971 in Miedzyzec Podlaski (Poland), with
professional address at Innova Capital Ltd, Aurum Building 4th Floor, ul. Walicow 11, 00865 Warsaw, Poland;
c) Mr Christophe Davezac, Companies Director, born on 14th February 1964 in Cahors (France), residing profes-
sionally at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
d) Mrs Geraldine Schmit, director of companies, born on 12th November 1969 in Messancy (Belgium), with profes-
sional address at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
who will have the necessary power to validly bind the company by their individual signature.
2) The Company shall have its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, said prox-
yholder signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française de l’acte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
INNOVA/3, L.P., Limited Partnership du Delaware, avec siège social à Delaware, c/o Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Willmington, New Castle County, Delaware 19801 U.S.A., ci-après représentée par Madame Flora Gi-
bert, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
INNOVA/3 EBRD CO-INVESTMENT FACILITY LP, Limited Partnership du Delaware, avec siège social à Delaware,
c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Willmington, New Castle County, Delaware 19801 U.S.A., ci-après
représenté par Madame Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, représentés comme dit est, ont déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée
dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. L’objet de la Société est d’exercer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion, l’administration, le contrôle et
le développement de ces participations.
En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de
valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets, pour accorder à des sociétés dans lesquelles la Société a une participation tout
type d’assistances, prêts, avances et garanties.
La Société peut s’engager dans n’importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles. La Société
peut acquérir, transférer et gérer tout bien immobilier de n’importe quelle forme. La Société peut acquérir, transférer
et gérer des immeubles sous n’importe quelle forme, peu importe leur lieu de situation. La Société peut enfin s’engager
dans n’importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou à la possession de biens im-
mobiliers.
La Société peut exercer toute activité industrielle ou commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser
la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de DONAKO HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté
par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
51641
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est les cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
1. INNOVA/3, L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 parts
2. INNOVA/3 EBRD CO-INVESTMENT FACILITY LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
51642
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents euros.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, par sa mandataire, a pris les résolutions sui-
vantes:
1) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Steven Buckley, administrateur, né le 12 novembre 1955 en Virginie (USA), résidant professionnellement
à Innova Capital, Aurum Bld 4th Floor, ul. Walicow 11, 00865 Warsaw, Pologne;
b) M. Andrezj Michal Bartos, administrateur, né le 15 octobre 1971 à Miedzyzec Podlaski (Pologne), résidant profes-
sionnellement à Innova Capital, Aurum Bld 4th Floor, ul. Walicow 11, 00865 Warsaw, Pologne;
c) Monsieur Christophe Davezac, administrateur, né le 14 février 1964 à Cahors (France), résidant professionnelle-
ment au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
d) Madame Geraldine Schmit, administrateur, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), résidant profession-
nellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
lesquels auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature individuelle.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, vol. 24CS, fol. 78, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expéditon conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029017/211/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
INTERNATIONAL FASHION FACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2737 Luxembourg, 24, rue Wurth Parquet.
R. C. Luxembourg B 54.558.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 20 février 2006 à 10.00 heuresi>
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d’administration pour la mise à jour des données suivantes:i>
1) L’adresse du siège social de l’associé INTERNATIONAL HEROES BV est 150 P Cornelisz Hooftstraat NL-1071CG
Amsterdam.
2) L’adresse de la Gérante Technique Mme Domegan Deirdre est 45, rue des Riches Claires, B-1000 Bruxelles.
Fait à Luxembourg, le 20 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022380/725/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
B.T. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.
R. C. Luxembourg B 101.747.
—
FIDEX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg démissionne de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01890. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(915152//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2006.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
FIDEX AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature
51643
LANDLAKE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 115.094.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-second day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Per Ryttinger, company director, born in Spanga (Sweden), on 2 July 1961, residing at Sturegatan 48 5 trappor,
SE-114 36 Stockholm (Sweden),
here represented by:
Mr Ole Sørensen, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
by virtue of a proxy given to him in Stockholm (Sweden), on 10 February 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing proxy holder, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as fol-
lows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which the pre-
named party hereby intends to incorporate.
Art. 1. There exists established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
of LANDLAKE INVEST, S.à r.l. (the Company).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.
The Company may purchase all kind of land, buildings or immovable property and may as well manage and develop
its own real estate.
In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and
patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities, patents and to grant loans to its subsidiaries and to related companies.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the ob-
ligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-
rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-
sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-
ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-
holders will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meet-
ing of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which
he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the man-
agers present or represented at the board meeting.
51644
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and re-
muneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented
at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.
Art. 14. The Company’s year starts on the first day of January of each year and ends on the 31st of December the
same year.
Art. 15. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All five hundred (500) shares have been subscribed by Mr Per Ryttinger, prenamed, and have been fully paid-up by
contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is as now at the free
disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
51645
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately thousand seven hundred Euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1.- The number of managers is set at one (1).
Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»
governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40.312).
2.- The registered office is established at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the same proxy holder signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Per Ryttinger, directeur de sociétés, né à Spanga (Suède), le 2 juillet 1961, demeurant à Sturegatan 48 5
trappor, SE-114 36 Stockholm (Suède),
ici représenté par:
Monsieur Ole Sørensen, employé, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Stockholm (Suède), le 10 février 2006.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de LANDLAKE INVEST, S.à r.l. (ci-
après la Société).
Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.
La société aura encore pour objet l’acquisition de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers ainsi que la gestion
et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de
valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer à la constitution, au développement et au
contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des va-
leurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer
ses valeurs mobilières, brevets et pour accorder des prêts à ses filiales et à des sociétés liées. La Société peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie
de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté
par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
51646
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de
gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants pré-
sents ou représentés lors du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L’assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre
gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réu-
nion de s’entendre mutuellement. La participation d’un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en per-
sonne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du
conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s’il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réu-
nion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d’une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réu-
nion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
51647
Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Per Ryttinger, prénommé, et ont été intégrale-
ment libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve
dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, prénommé, représentant la totalité du capital
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérant est fixé à un (1).
Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme, régie
par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B number 40.312).
2.- Le siège social de la société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: O. Sørensen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2006, vol. 903, fol. 1, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028999/239/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 8A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 100.893.
—
<i>Auszug aus einer ordentlichen Sitzung des Verwaltungsrates vom 21. Dezember 2005i>
Aus den Beschlüssen der ordentlichen Sitzung des Verwaltungsrates vom 21. Dezember 2005 geht hervor, dass Herr
Schleip sein Amt als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 21. Dezember 2005 niedergelegt hat und dass daraufhin
Herr Uwe Druckenmüller, wohnhaft in 38, Mainzer Strasse, D-55257 Budenheim, Deutschland mit der Ausübung der
vakanten Verwaltungsratsposition beauftragt wurde.
Luxemburg, den 7. März 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01447. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022432//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Belvaux, le 29 mars 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
51648
PRAETOR GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.490.
—
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d’administration du 30 décembre 2005i>
(...)
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de la lettre de démission de Monsieur Michel Huvelin en qualité de Président
du Conseil d’Administration, datée du 7 décembre 2005 et prenant effet le 1
er
janvier 2006.
<i>Seconde résolutioni>
En remplacement de Monsieur Michel Huvelin, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Edouard de
L’Espee, actuellement administrateur de la Sicav, en qualité de Président du Conseil d’Administration à compter du 1
er
janvier 2006.
(...)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01224. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022459//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
PRAETOR GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.490.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 24 février 2006i>
(...)
5. Nominations statutaires
(...)
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des
Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 2005, les mandats d’Administrateur de Messieurs
Edouard de L’Espee, Michel Darblay et Pierre-Antoine Martel.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des
Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 2005, le mandat du réviseur, DELOITTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01229. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022467//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
PRAETOR GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.490.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01230, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
(022462//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour PRAETOR GLOBAL FUND
i>SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Aprovia Luxembourg Groupe France Agricole, S.à r.l.
Neffa International S.A.
Spanish Retail Investment Luxembourg, S.à r.l.
LaSalle UK Property Company III, S.à r.l.
LaSalle UK Property Company III, S.à r.l.
Fin.P.A. S.A.
Imperial Tobacco Management Luxembourg (4), S.à r.l.
Suisimmo S.A.
Vidifer S.A.H.
Toiture Leite, S.à r.l.
Galatea Lux Three, S.à r.l.
BADH, S.à r.l.
Agrest Finance S.A.
Dextra Holding S.A.
Gomareal
Gomareal
Arceau
Koratrade Asset Management S.A.
Koratrade Asset Management S.A.
Interlatsco Luxembourg S.A.
Interlatsco Luxembourg S.A.
Interlatsco Luxembourg S.A.
Foyer Vie, Foyer Vie S.A.
Foyer Vie, Foyer Vie S.A.
Fortis Lease Group
Promo Europe, S.à r.l.
Marine et Développement S.A.
Le Premier VII, S.à r.l.
Solroc S.A.
Vlamo S.A.
Vlamo S.A.
Bureau Comptable & Fiscal Graser S.A.
KD DeLux
KD DeLux
Wirly-International Investment S.A.
Pavillon Nonnewisen, S.à r.l.
F.E.L.
Lucky-Invest S.A.H.
Enviro-Topics
Bero S.A.
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