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51505
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1074
1
er
juin 2006
S O M M A I R E
3 Rives Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51551
Gegoric S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51542
Aboukir Maritime S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
51530
GPS Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51552
Albin West S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51545
Hibou S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51528
Alerno Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
51531
Highworth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51552
Almagev S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51546
Home Center Putz S.A., Schieren . . . . . . . . . . . . .
51517
Andava Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51529
Honeybee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51530
Antiques Orient S.A., Bigonville. . . . . . . . . . . . . . . .
51507
Ibérique de Participations S.A., Strassen . . . . . . . .
51530
Artim International Holding S.A., Luxembourg . . .
51536
Ilix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51526
Aviva Central European Property Fund . . . . . . . . .
51517
Illenbour, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51507
Banyal Aragorn Investments S.A., Luxembourg. . .
51550
ING (L) Renta Fund II, Sicav, Luxembourg . . . . . .
51541
Baring Mutual Fund Management S.A., Luxem-
Industrial Software Development S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51526
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51531
Basinco Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
51547
Inter Mega S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51537
Beatton Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
51513
Invesco GT Continental European Fund, Sicav,
Beatton Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
51516
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51533
Beltxnea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51535
Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg
51535
Blue Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51545
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
51532
Bomec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
51531
J.L.L., Jost Logistics Luxembourg S.A., Weiswam-
Clio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51536
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51524
Codifi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
51544
Keersma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51540
Coronas Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51536
Kimako S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51548
Covéa Ré Fonds Spécial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51513
Labecaste S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51550
D.S. Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51549
Lamsteed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51537
DC Equipment S.A., Rombach-Martelange . . . . . . .
51507
Lasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51551
Delfas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51536
Levita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51550
Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
51532
Lipa International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
51543
Electrodyne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
51544
Macrin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51549
Entreprise de Charpente Camille Goebel et Fils,
Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51537
S.à r.l., Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51527
Masai S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51542
Eudial S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51507
Meaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51539
Euromel Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
51540
Menuiserie Gaul et Clees, S.à r.l., Wincrange . . . .
51525
Fairfax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51542
MFR Castel Romano, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
51525
Fe + S.A., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51524
Montecaro Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
51552
Felten Frères et Fils, S.à r.l., Weicherdange . . . . . .
51517
Muse Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51550
Financial Overseas Investment S.A.H., Luxem-
Musinor Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
51547
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51527
Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51538
Financière Asturias S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51545
Nadar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51544
Financière V.P.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51537
Oevole Anlage A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51539
Finloc Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51542
Outre-Mer Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
51540
Fund Partners, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51547
PAM (L), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51546
51506
PHOENIX A1 - SEESTRASSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.712.
—
<i>Extrait de la Résolution du gérant unique datée du 30 juin 2005i>
Le gérant unique de PHOENIX A1 - SEESTRASSE, S.à r.l. («la société») a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, et ce avec effet au 30 juin 2005.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022319/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
PHINDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 77.930.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 26 septembre
2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
175 du 7 mars 2001.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 9 mars 2006 à Luxem-
bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2011:
Monsieur Heinz Vogel, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 44, Stauffacherquai, CH-8039
Zürich, administrateur;
Monsieur Franco Omarini, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 44, Stauffacherquai,
CH-8039 Zürich, administrateur;
Monsieur Enzo Beretta, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 44, Stauffacherquai, CH-8039
Zürich, administrateur;
REVILUX S.A., avec siège social au 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03478. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027548/687/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Perlmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51529
Shoe Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51538
Phase Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
51548
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «J»
Phebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51548
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51540
Phinda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51506
Société Financière du Méditerranéen S.A.H.,
Phoenix A1 - Seestrasse, S.à r.l., Luxembourg. . . .
51506
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51547
Phoenix II Mixed N, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
51527
Société pour l’Investissement en Afrique S.A.H.,
Photobuttik Ewert, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . .
51525
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51544
Private Value A, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
51518
Sofigepar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51546
Private Value B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51508
Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . .
51529
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Lu-
Syrval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51549
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51528
Thunder Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51532
Risla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51543
TMF Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51534
S.A. Hunter’s, Pommerlach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51523
Traviata Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51551
Sabula Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51538
Tyr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51528
Sadyd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51543
Valain S.A., Weidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51525
Sanitaires Willy Putz, Schieren S.A., Schieren . . .
51517
Valparsa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51531
Sedellco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51549
Weldpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51538
Shareholdings Amongst Financiers in Europe
Willy Putz S.A., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51523
S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51545
Yernik S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51539
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 27 novembre 2001, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C n
°
483 du 27 mars 2002.
<i>Pour PHINDA HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
51507
ILLENBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9236 Diekirch, 7, rue E. Goethals.
R. C. Luxembourg B 107.361.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 janvier 2006, réf. DSO-BM00297, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911009//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
ANTIQUES ORIENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 93.605.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2006, réf. DSO-BM00372, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911067/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
DC EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 16, route de Bigonville.
R. C. Luxembourg B 92.058.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07140, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911071/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
EUDIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 71.032.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 19 mai 2005 au siège social i>
<i>Résolutionsi>
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui du Commissaire aux comptes,
l’Assemblée prend, à l’unanimité des voix présentes et représentées, les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée reconduit pour un terme de 5 années, les mandats d’Administrateur de Messieurs André Benoît,
domicilié rue de Chaudfontaine 20 à B-4020 Liège, Didier de Coster, domicilié avenue Van Hoegarden 7 à B-4130
Esneux et Albert Piroton, domicilié rue Felix De Blochausen 25/3 à L-1243 Luxembourg (anciennement domicilié avenue
du X Septembre 103 à L-2551 Luxembourg). Ces mandats viendront à échéance au terme de l’Assemblée générale
ordinaire de 2010.
2. L’Assemblée reconduit pour un terme de 3 années, le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Paul
Payon, domicilié Chemin de la Cense 35 à B-4960 Malmédy. Ce mandat viendra à échéance au terme de l’Assemblée
générale ordinaire de 2008.
3. L’Assemblée accepte la démission, au 19 mai 2004, de Monsieur Michel Fisenne, domicilié Goffontaine 47 à B-4860
Pepinster en qualité d’Administrateur.
4. L’Assemblée décide de ne pas renouveler les mandats d’Administrateur et d’Administrateur-délégué de Monsieur
Marc Pirlet, domicilié rue du Tige 2 à B-4920 Aywaille (anciennement domicilié chemin de l’Abbaye IB à B-4920
Aywaille), venu à échéance ce jour.
5. L’Assemblée prend acte de la décision du Conseil d’administration de désigner Monsieur André Benoît, domicilié
rue de Chaudfontaine 20 à B-4020 Liège au poste de Président à dater du 19 mai 2004.
Enregistré à Diekirch, le 3 février 2006, réf. DSO-BN00038. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(914841//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2006.
Diekirch, le 31 janvier 2006.
Signature.
Bigonville, le 31 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Signature.
Pour extrait analytique conforme
Th. Houben
<i>Administrateur-déléguéi>
51508
PRIVATE VALUE B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 116.311.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth day of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, a company with registered office at
170 place Henri Regnault, 92 400 Courbevoie, France and registered in the registre du commerce et des sociétés de
Nanterre under number B 410 704 571,
here represented by Mr Yves Lacroix, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on May 10th, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée or S.à r.l.) which shall be
governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation under the name of PRIVATE VALUE B, S.à r.l. (hereinafter the «Company»).
Art. 2. The purpose of the Company is to acquire and hold a participation in several SICARs, sociétés d’investisse-
ment en capital à risque organized as a société en commandite par actions, duly incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «SICARs»), and to act as their manager and shareholder with unlimited
liability.
The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment
of its purposes.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of
the manager or, in the case of several managers, the board of managers. Within the same municipality, the registered
office may be transferred through simple resolution of the manager or, in the case of several managers, the board of
managers.
In the event that the manager or, in the case of several managers, the board of managers determine(s) that extraor-
dinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred (EUR 12.500.-) Euro represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euro each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least. The shares to be subscribed shall be offered preferably to the existing partner(s), in
proportion to the share in the capital represented by his/their shares.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to
new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the
Company.
51509
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners. In dealings with
third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by
the general meeting of partners which sets the term of their office. He (they) may only be dismissed for cause.
The Company shall be bound in all circumstances by the signature of its manager or, in case of several managers, by
the joint signatures of any two managers or by the signature or any person to whom such signatory power has been
delegated by the board of managers.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed a by board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are
equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 16. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Except a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. As the case may be, the sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under
the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager or, in the case of several
managers the board of managers, prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
51510
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The balance
is available for distribution by the general meeting of partners. The manager or, in the case of several managers, the
board of managers may distribute interim dividends to the extent sufficient funds are available therefore.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party,
represented as stated here above, declares to subscribe for the five hundred (500) shares and to have them fully paid
up in cash of an amount of one twelve thousand and five hundred (EUR 12,500.-) Euro.
Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).
<i>Declaration of sole partner in lieu of a general meeting i>
The above named person (s), representing the entire subscribed capital has / have immediately proceeded to pass the
following resolution:
1. The registered office of the Company shall be 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company:
- Mr Philippe Total, Head of Custody services and Investment Funds, born on March 26, 1965 in Luxembourg and
residing 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Jean-Claude Simon, Head of Fund Administration Services, born on April 21, 1964 in Longlier (Belgium) and
residing 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
bind the Company by their joint signatures.
The general meeting authorizes the board of managers of the Company to delegate the day to day management of
the Company as well as the representation of the Company in connection therewith to one or more of its members.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-
ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six et le dix mai.
Par-devant nous Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, une société dont le siège est sis 170,
place Henri Regnault, 92400 Courbevoie, France et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro 410 704 571,
représentée par Monsieur Yves Lacroix, avocat résidant au Luxembourg, en vertu d’un pouvoir conféré le 10 mai
2006.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire, est jointe au présent acte pour être
enregistrée avec lui auprès des autorités d’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès qualité comme indiqué ci-dessus, demande au notaire instrumentaire de recevoir
l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare avoir été constituée, ainsi que les statuts qui sont
exposés ci-après:
51511
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social
Art. 1
er
. Il est créé par les présentes entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts de
la Société par la suite une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) régie par la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle qu’amendée, ainsi que par les présents statuts, sous la dénomination PRIVATE VALUE B, S.à r.l., (ci-
après la «Société»).
Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans différentes SICAR (sociétés d’in-
vestissement en capital à risque), sous forme de société en commandite par actions de droit luxembourgeois (les
«SICARs»), et d’agir en tant qu’associé gérant commandité de ces SICARs.
La Société peut exercer toute activité commerciale ou financière qu’elle estimera utile pour la réalisation de son
objet.
La Société peut emprunter de toute manière et sous toute forme, et émettre des obligations et autres titres de
créance.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est sis à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Le gérant ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, peut décider la constitution de succursales, de filiales et d’autres bureaux situés dans le
Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger. Le siège social peut être transféré au sein de la même municipalité par
simple résolution du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Si le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, estime que des événements politiques ou militaires
extraordinaires intervenus ou imminents sont de nature à gêner le déroulement normal des activités de la Société là où
la Société a son siège social, ou à entraver les communications entre le siège social et des personnes se trouvant à
l’étranger, le siège social peut être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à la disparition complète de ces circons-
tances anormales; ces mesures provisoires seront sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ce transfert
temporaire, restera une société de droit luxembourgeois.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital de la Société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)
parts d’une valeur nominale de vingt cinq (EUR 25,-) euros chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 6. Le capital social pourra être modifié à tout moment par décision de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts à souscrire seront proposées prioritairement aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs parts sociales.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu’un seul détenteur par part. Les copropriétaires indivis désigneront un représentant
unique qui les représentera auprès de la Société.
Art. 8. Les parts de la Société sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un
nouvel associé que sous réserve de l’accord des autres associés, donné en assemblée générale à la majorité des trois
quarts du capital social.
En cas de décès, les parts de l’associé décédé ne peuvent être cédées à de nouveaux associés qu’avec l’accord des
autres associés, donné en assemblée générale, à la majorité des trois quarts du capital social. Toutefois, cet accord n’est
pas requis si les parts sont cédées aux ascendants ou aux descendants du conjoint survivant.
Art. 9. Le décès, la privation des droits civiques, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés n’entraîne pas la disso-
lution de la Société.
Art. 10. Les créanciers, les cessionnaires ou les héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens ou les documents de la Société.
C. Direction
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Dans les
rapports avec les tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour autoriser toutes opérations compatibles avec l’objet de la Société. Le ou les gérants sont nommés
par l’assemblée générale des associés, qui fixe les conditions de leur mandat. Il ou ils ne peuvent être révoqués que pour
un juste motif.
La Société est liée en toutes circonstances par la signature de son gérant ou, s’ils sont plusieurs, par les signatures
conjointes de deux gérants, ou par la signature de toute personne à laquelle ce pouvoir a été délégué par le conseil de
gérance.
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, la Société est dirigée par un conseil de gérance qui désigne parmi ses membres
un président et, le cas échéant, un vice-président. Il peut également désigner un secrétaire, qui n’est pas nécessairement
un gérant, qui sera chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, ou de deux gérants, au lieu indiqué sur l’avis de
convocation. Les séances du conseil de gérance se tiennent au siège social de la Société, sauf indication contraire dans
l’avis de convocation. Le président présidera toutes les séances du conseil de gérance mais, en son absence, le conseil
de gérance peut désigner un autre gérant pour assurer la présidence pro tempore, à la majorité des votants présents à
cette séance.
Les gérants doivent être convoqués par écrit à toute séance du conseil de gérance avec un préavis d’au moins vingt-
quatre (24) heures sur la date prévue pour la séance, sauf urgence, auquel cas la nature et les raisons de l’urgence seront
indiquées sur l’avis. Il peut être renoncé à cet avis par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie, courrier électro-
51512
nique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n’est pas nécessaire pour convoquer
un conseil de gérance à une heure et en un lieu qui avaient été fixés par une résolution antérieure adoptée par le conseil
de gérance.
Aucun avis n’est requis si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à la séance du conseil
de gérance ou pour approuver une résolution consignée par écrit et approuvée et signée par tous les membres du con-
seil de gérance.
Un gérant peut intervenir à une séance du conseil de gérance par le biais d’un autre gérant qu’il nomme en qualité de
mandataire par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de commu-
nication similaire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Un gérant peut participer à une séance du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la séance de s’entendre les
unes les autres. La participation à une séance par le biais de ces moyens équivaut une participation en personne.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Si au cours d’une séance il y a partage de voix sur une résolution, le
président de séance a voix prépondérante.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire, les membres exprimant leur
accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire. L’ensemble des circulaires constituera le procès-verbal faisant preuve de la résolution.
Art. 13. Le procès-verbal d’une séance du conseil de gérance est signé par le président ou, en son absence, par le
vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou dans
d’autres circonstances doivent être signés par le président ou par deux gérants ou encore par la personne désignée à
cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès ou la démission d’un gérant pour quelque raison que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Le ou les gérants n’encourent, en raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle au titre des
engagements pris régulièrement au nom de la Société. En leur qualité de mandataires ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le du nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé a un nombre de voix égale au nombre de parts qu’il détient ou qu’il représente.
Art. 17. A moins qu’une majorité plus importante soit requise en vertu des présents statuts, les décisions collectives
sont adoptées à la majorité des associés détenant plus de la moitié du capital social.
La modification des statuts exige l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 18. Le cas échéant, l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés,
conformément aux dispositions de la Section XII de la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
qu’amendée.
E. Exercice fiscal - Comptes annuels - Distribution des profits
Art. 19. L’exercice de la Société commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de la même
année.
Art. 20. Les comptes sont arrêtés le trente et un décembre de l’année et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants,
le conseil de gérance, prépare un inventaire présentant une estimation de la valeur de l’actif et du passif de la Société.
Chaque associé peut vérifier l’inventaire et le bilan au siège de la Société.
Art. 21. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société est affecté à la constitution de la réserve légale, jusqu’à
ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde peut être affecté librement par les associés.
Le solde peut être affecté à la distribution par l’assemblée générale des associés. Le gérant ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, peut distribuer un acompte sur dividende dans la mesure où des fonds suffisants existent.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne sont pas nécessaire-
ment des associés, nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixe leur mandat et leurs honoraires. Sauf décision
contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation l’actif et le paiement du passif de
la Société.
L’actif après déduction du passif sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans le
Société.
Art. 23. Toute question qui n’est pas régie par les présents statuts est régie par la Loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante, représentée comme indiqué en tête des présentes, ayant rédigé les statuts de la Société, déclare
souscrire les cinq cents (500) parts sociales et les avoir intégralement libérées en espèces pour la somme de douze mille
cinq cents (EUR 12.500,-) euros.
51513
La preuve de ce paiement est donnée au notaire soussigné, qui déclare que les conditions fixées par l’article 183 de
la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été satisfaites.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit supportés par la Société pour les besoins
de sa constitution sont estimés à environ mille sept cents euros (1.700,- EUR).
<i>Déclaration de l’associé unique tenant lieu d’assemblée généralei>
La personne susvisée, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme régulièrement convo-
quées, a adopté aussitôt la résolution suivante:
1. Le siège social de la Société est fixé au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil de gérance de la Société:
- Monsieur Philippe Total, Head of Custody services and Investment Funds né le 26 mars 1965 à Luxembourg et
résidant 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Grand-Duché du Luxembourg; et
- Monsieur Jean-Claude Simon, Head of Fund Administration Services, né le 21 avril 1964 à Longlier (Belgique) et
résidant 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Grand-Duché du Luxembourg.
Les gérants sont investis des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour
engager la Société par leur signature conjointe.
L’assemblée générale autorise le Conseil de gérance de la Société à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société relative à cette délégation à un ou plusieurs de ses membres.
Le présent acte authentique a été dressé au Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes que, à la demande de la partie com-
parante susvisée, le présent acte authentique est rédigé en anglais et suivi de sa traduction en français; en cas de diver-
gence entre le texte en anglais et le texte en français, la version en anglais prévaudra.
Après lecture du document à la personne comparante, dont le notaire connaît le nom, le prénom, l’état civil et la
résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte authentique.
Signé: Y. Lacroix, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, vol. 153S, fol. 54, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044468/220/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
COVEA RE FONDS SPECIAL, Fonds Commun de Placement.
—
Le règlement de gestion signé le 17 mai 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06806, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
(047168//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 89,758,200.-.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.805.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., a «société à respon-
sabilité limitée», having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 97.805 (the «Company»), incorporated by a notarial deed enacted
on 17 December 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 89 of 22 January
2004, and whose articles of association have been amended for the last time by a deed dated 14 January 2005, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 899 of 15 September 2005 (the «Articles»).
The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450
Luxembourg.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
G. Lecuit.
M. Gehlen / G. Wagner
<i>Directeur / Administrateuri>
51514
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders of the Company, (i) TESLIN HOLDINGS INC., LUXEMBOURG BRANCH, having its office at
398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg and whose head office is TESLIN HOLDINGS INC., a company incorporated
under the laws of British Columbia, having its registered office at #200 - 10991 Shellbridge Way, Richmond B.C. V6X
3C6, Canada and (ii) HUMBER HOLDINGS INC., a company incorporated under the laws of British Columbia, having
its registered office at #200 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, B.C. V6X 3C6, Canada, are both duly represented by
Mr. Patrick Van Hees, jurist residing at Messancy, Belgium, by virtue of proxies both given under private seal, and the
number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons
and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As it appears from the attendance list, the 105,350 (one hundred five thousand three hundred fifty) shares, con-
sisting of 4,519 (four thousand five hundred nineteen) class A shares, 1 (one) class B share, 5,000 (five thousand) class
C shares, 8,000 (eight thousand) class D shares, 20,000 (twenty thousand) class E shares, 9,000 (nine thousand) class F
shares, 8,500 (eight thousand five hundred) class G shares and 50,330 (fifty thousand three hundred thirty) class H shares
representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders have been duly informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Waiving of notice right;
2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 1,685,600.- (one million six hundred eighty-
five thousand six hundred United States Dollars) so as to decrease the share capital from USD 89,758,200.- (eighty-nine
million seven hundred fifty-eight thousand two hundred United States Dollars) to an amount of USD 88,072,600.-
(eighty-eight million seventy-two thousand six hundred United States Dollars) by decreasing the nominal value of all its
shares from USD 852.- (eight hundred fifty-two United States Dollars) to USD 836.- (eight hundred thirty-six United
States Dollars);
3. Subsequent amendment of article 8 of the Articles in order to reflect the new share capital pursuant to the above
resolution;
4. Approval of the granting of a delegation to the board of managers to determine the date of repayment of the
amounts due to the shareholders subsequently to the decrease of capital;
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice to the extraordinary general meeting,
which should have been sent to them prior to this meeting; according to article 16 of the Articles, the shareholders
acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is unanimously resolved further that all the documentation pro-
duced to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow
them to examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
It is unanimously resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 1,685,600.- (one million
six hundred eighty-five thousand six hundred United States Dollars), so as to decrease it from USD 89,758,200.- (eighty-
nine million seven hundred fifty-eight thousand two hundred United States Dollars) to the amount of USD 88,072,600.-
(eighty-eight million seventy-two thousand six hundred United States Dollars) by decreasing the nominal value of all its
shares from USD 852.- (eight hundred fifty-two United States Dollars) to USD 836.- (eight hundred thirty-six United
States Dollars) (the «Capital Decrease»).
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statement and resolution, it is unanimously resolved to amend article 8 of the
Articles to be read now as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at USD 88,072,600.- (eighty-eight million seventy-two thousand six hundred
United States Dollars), represented by 4,519 (four thousand five hundred nineteen) class A shares (the «Class A
Shares»), 1 (one) class B share (the «Class B Shares»), 5,000 (five thousand) class C shares (the «Class C Shares»), 8,000
(eight thousand) class D shares (the «Class D Shares»), 20,000 (twenty thousand) class E shares (the «Class E Shares»),
9,000 (nine thousand) class F shares (the «Class F Shares»), 8,500 (eight thousand five hundred) class G shares (the
«Class G Shares») and 50,330 (fifty thousand three hundred thirty) class H shares (the «Class H Shares»), each with a
nominal value of USD 836.- (eight hundred thirty-six United States Dollars).
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the same manner required for amendment of the Articles.».
<i>Fourth resolutioni>
It is unanimously resolved to delegate to the board of managers of the Company, the determination of the date of
the payment of the Capital Decrease to the shareholders of which it may be considered as being the most appropriate
date in its absolute discretion, which date must however not be later than the 31 December 2005 (the «Payment to the
Shareholders»). The board of managers of the Company is further empowered to take any action required to be done
or make any decision on behalf of the Company, in order to execute any document or do any act and take any action
as it deems necessary and appropriate in the name and on behalf of the Company in connection with the Capital
Decrease and the Payment to the Shareholders.
51515
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its Capital Decrease, have been estimated at about one thousand five hundred euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BEATTON
HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.805 (la «Société»), constituée suivant acte notarié
reçu le 17 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 89 du 22 janvier 2004,
et dont les statuts ont été modifiés par un acte du 14 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 899 du 15 septembre 2005 (les «Statuts»).
The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450
Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés de la Société, d’une part, (i) TESLIN HOLDINGS INC., LUXEMBOURG BRANCH, succursale luxem-
bourgeoise, dont le siège est sis 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et dont l’établissement principal est TESLIN
HOLDINGS INC., société régie par les lois de la Province de Colombie Britannique, ayant son siège social au #200 -
10991 Shellbridge Way, Richmond, B.C. V6X 3C6, Canada et, d’autre part, (ii) HUMBER HOLDINGS INC., société
constituée sous le droit de la province de Colombie-Britannique, ayant son siège social au #200 - 10991 Shellbridge
Way, Richmond, B.C. V6X 3C6, Canada, toutes deux dûment représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste de-
meurant à Messancy, Belgique, en vertu de procurations toutes deux données sous seing privé, et le nombre de parts
sociales qu’ils détiennent est précisé sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les
comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 105.350 (cent cinq mille trois cent cinquante) parts sociales, comprenant
4.519 (quatre mille cinq cent dix-neuf) parts sociales de classe A, 1 (une) part sociale de classe B, 5.000 (cinq mille) parts
sociales de classe C, 8.000 parts sociales de classe D, 20.000 parts sociales de classe E, 9.000 (neuf mille) parts sociales
de classe F, 8.500 (huit mille cinq cent) parts sociales de classe G et 50.330 (cinquante mille trois cent trente) parts
sociales de classe H, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l’assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société d’un montant de 1.685.600,- USD (un million six cent quatre-vingt-cinq
mille six cents dollars américains), de sorte à réduire le capital social de 89.758.200,- USD (quatre-vingt-neuf millions
sept cent cinquante-huit mille deux cents dollars américains) pour le porter à 88.072.600,- USD (quatre-vingt-huit
millions soixante-douze mille six cents dollars américains), par réduction de la valeur nominale de l’ensemble de ses
parts sociales, en la passant de 852,- USD (huit cent cinquante-deux dollars américains) à 836,- USD (huit cent trente-
six dollars américains);
3. Modification subséquente de l’article 8 des Statuts, aux fins de refléter le montant du nouveau capital social
conformément à la résolution précédente;
4. Approbation de l’octroi d’une délégation de pouvoir au conseil de gérance, afin de déterminer la date de rembour-
sement des montants dus au titre de la réduction de capital social;
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé à l’unanimité que les associés renoncent à leur droit à être convoqués à l’assemblée générale extraordi-
naire, une telle convocation ayant dû leur être adressés préalablement à la présente assemblée; conformément aux dis-
positions de l’article 16 des Statuts, les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et
considèrent avoir été valablement convoqués, et par voie de conséquence, sont d’accord pour délibérer et voter sur
51516
l’ensemble des points portés à l’ordre du jour. Il est de plus décidé à l’unanimité que l’ensemble de la documentation
produite au cours de la présente assemblée a été tenu à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant pour
les mettre en mesure d’examiner avec attention chacun de ces documents.
<i>Seconde résolutioni>
Il est décidé à l’unanimité de réduire le capital social de la Société d’un montant de 1.685.600,- USD (un million six
cent quatre-vingt-cinq mille six cents dollars américains), de sorte à réduire le capital social de son montant de
89.758.200,- USD (quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante-huit mille deux cents dollars américains) pour le por-
ter à un montant de 88.072.600,- USD (quatre-vingt-huit millions soixante-douze mille six cents dollars américains), par
réduction de la valeur nominale de l’ensemble de ses parts sociales, en la passant de 852,- USD (huit cent cinquante-
deux dollars américains) à 836,- USD (huit cent trente-six dollars américains) (la «Réduction de Capital»).
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, il est décidé à l’unanimité de modifier l’article 8 des Statuts pour le lire
désormais comme suit:
«Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 88.072.600,- USD (quatre-vingt-huit millions soixante-douze mille
six cents dollars américains), comprenant 4.519 (quatre mille cinq cent dix-neuf) parts sociales de classe A (les «Parts
Sociales de Classe A»), 1 (une) part sociale de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»), 5.000 (cinq mille) parts sociales
de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»), 8.000 (huit mille) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe
D»), 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»), 9.000 (neuf mille) parts sociales de
classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), 8.500 (huit mille cinq cent) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de
Classe G») et 50.330 (cinquante mille trois cent trente) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»),
chacune d’une valeur nominale de 836,- USD (huit cent trente-six dollars américains).
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des associés prise
dans des conditions identiques pour la modification des Statuts.».
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé à l’unanimité de déléguer au conseil de gérance de la Société, la détermination de la date du paiement
de la Réduction de Capital qu’il jugera la plus appropriée dans son absolue discrétion, mais pas plus tard que le 31 dé-
cembre 2005 (le «Paiement aux Associés»). Le conseil de gérance de la Société est de plus habilité à réaliser toutes les
actions requises ou toutes les décisions au nom de la Société, aux fins d’exécuter tout document, de prendre tout acte,
ou de réaliser toute action qu’il jugera nécessaire et appropriée au nom et pour le compte de la Société en relation avec
la Réduction de Capital et le Paiement aux Associés.
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa Réduction de Capital, s’élève à environ mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(030961/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.805.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40.848 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030962/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
Luxembourg, le 3 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
51517
AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon decision of AVIVA FUND SERVICES S.A. (the «Management Company»), acting as Management Company to
AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND (the «Fund») and with the approval of CITIBANK INTERNATION-
AL PLC (LUXEMBOURG BRANCH) (the «Custodian»), the Management Regulations of the Fund shall be amended as
follows:
1. In article 14 «Charges and Expenses of the Fund» in section (iii), the words «brokerage and other» are deleted, in
order for (iii) to read as follows:
«(iii) usual transaction fees and expenses (including, without limitation, legal, accounting, surveyor’s and other pro-
fessional fees) incurred on transactions with respect to the acquisition or disposal or proposed acquisition or disposal
of the Portfolio and related expenses and valuation fees charged by the Independent Appraisers in connection with the
acquisition or disposal of the Property Investments;»
2. In article 14 «Charges and Expenses of the Fund», section (iv) shall be deleted and the following sections are
renumbered accordingly.
The changes described above will become effective on 19th May 2006.
Luxembourg, 19th May 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06635. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046648//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SANITAIRES WILLY PUTZ, SCHIEREN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schieren.
R. C. Luxembourg B 99.343.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06622, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2006.
(911073/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
HOME CENTER PUTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schieren.
R. C. Luxembourg B 93.406.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06625, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2006.
(911076/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
FELTEN FRERES ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9775 Weicherdange, Zone Artisanale.
R. C. Luxembourg B 106.458.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2006, réf. DSO-BM00317, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911079/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
AVIVA FUND SERVICES S.A. / CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
<i>Management Company / Custodian
i>Signature / Signature
<i>Pour SANITAIRES WILLY PUTZ, SCHIEREN S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour HOME CENTER PUTZ S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour FELTEN FRERES ET FILS, S.à r.l.
i>Signature
51518
PRIVATE VALUE A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 116.312.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth day of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, a company with registered office at
170, place Henri Regnault, 92 400 Courbevoie, France, and registered in the registre du commerce et des sociétés of
Nanterre under number 410 704 571,
here represented by Mr Yves Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on May 10th, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée or S.à r.l.) which shall be
governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation under the name of PRIVATE VALUE A, S.à r.l., (hereinafter the «Company»).
Art. 2. The purpose of the Company is to acquire and hold a participation in several SICARs, sociétés d’investisse-
ment en capital à risque organized as a société en commandite par actions, duly incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «SICARs»), and to act as their manager and shareholder with unlimited
liability.
The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment
of its purposes.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of
the manager or, in the case of several managers, the board of managers. Within the same municipality, the registered
office may be transferred through simple resolution of the manager or, in the case of several managers, the board of
managers.
In the event that the manager or, in the case of several managers, the board of managers determine(s) that extraor-
dinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
B. Share Capital - Shares
Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) Euro represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euro each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least. The shares to be subscribed shall be offered preferably to the existing partner(s), in
proportion to the share in the capital represented by his/their shares.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to
new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the
Company.
51519
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners. In dealings with
third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by
the general meeting of partners which sets the term of their office. He (they) may only be dismissed for cause.
The Company shall be bound in all circumstances by the signature of its manager or, in case of several managers, by
the joint signatures of any two managers or by the signature or any person to whom such signatory power has been
delegated by the board of managers.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed a by board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are
equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 16. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Except a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. As the case may be, the sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under
the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager or, in the case of several
managers the board of managers, prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
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Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The balance
is available for distribution by the general meeting of partners. The manager or, in the case of several managers, the
board of managers may distribute interim dividends to the extent sufficient funds are available therefore.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party,
represented as stated here above, declares to subscribe for the five hundred (500) shares and to have them fully paid
up in cash of an amount of twelve thousand and five hundred (EUR 12,500.-) Euro.
Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred (EUR 1,700.-) Euro.
<i>Declaration of sole partner in lieu of a general meeting i>
The above named person (s), representing the entire subscribed capital has / have immediately proceeded to pass the
following resolution:
1. The registered office of the Company shall be 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company:
- Mr Philippe Total, Head of Custody services and Investment Funds, born on March 26, 1965 in Luxembourg and
residing 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Jean-Claude Simon, Head of Fund Administration Services, born on April 21, 1964 in Longlier (Belgium) and
residing 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
bind the Company by their joint signatures.
The general meeting authorizes the board of managers of the Company to delegate the day to day management of
the Company as well as the representation of the Company in connection therewith to one or more of its members.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-
ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six et le dix mai.
Par-devant nous Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, une société dont le siège est sis 170,
place Henri Regnault, 92400 Courbevoie, France et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro 410 704 571,
représentée par Monsieur Yves Lacroix, Avocat résidant au Luxembourg, en vertu d’un pouvoir conféré le 10 mai
2006.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire, est jointe au présent acte pour être
enregistrée avec lui auprès des autorités d’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès qualité comme indiqué ci-dessus, demande au notaire instrumentaire de recevoir
l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare avoir été constituée, ainsi que les statuts qui sont
exposés ci-après:
51521
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social
Art. 1
er
. Il est créé par les présentes entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts de
la Société par la suite une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) régie par la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle qu’amendée, ainsi que par les présents statuts, sous la dénomination PRIVATE VALUE A, S à r. l. (ci-
après la «Société»).
Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans différentes SICAR (sociétés d’in-
vestissement en capital à risque), sous forme de société en commandite par actions de droit luxembourgeois (les
«SICARs»), et d’agir en tant qu’associé gérant commandité de ces SICARs.
La Société peut exercer toute activité commerciale ou financière qu’elle estimera utile pour la réalisation de son
objet.
La Société peut emprunter de toute manière et sous toute forme, et émettre des obligations et autres titres de
créance.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est sis à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Le gérant ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, peut décider la constitution de succursales, de filiales et d’autres bureaux situés dans le
Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger. Le siège social peut être transféré au sein de la même municipalité par
simple résolution du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Si le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, estime que des événements politiques ou militaires
extraordinaires intervenus ou imminents sont de nature à gêner le déroulement normal des activités de la Société là où
la Société a son siège social, ou à entraver les communications entre le siège social et des personnes se trouvant à
l’étranger, le siège social peut être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à la disparition complète de ces circons-
tances anormales; ces mesures provisoires seront sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ce transfert
temporaire, restera une société de droit luxembourgeois.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital de la Société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)
parts d’une valeur nominale de vingt cinq (EUR 25,-) euros chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 6. Le capital social pourra être modifié à tout moment par décision de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts à souscrire seront proposées prioritairement aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs parts sociales.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu’un seul détenteur par part. Les copropriétaires indivis désigneront un représentant
unique qui les représentera auprès de la Société.
Art. 8. Les parts de la Société sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un
nouvel associé que sous réserve de l’accord des autres associés, donné en assemblée générale à la majorité des trois
quarts du capital social.
En cas de décès, les parts de l’associé décédé ne peuvent être cédées à de nouveaux associés qu’avec l’accord des
autres associés, donné en assemblée générale, à la majorité des trois quarts du capital social. Toutefois, cet accord n’est
pas requis si les parts sont cédées aux ascendants ou aux descendants du conjoint survivant.
Art. 9. Le décès, la privation des droits civiques, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés n’entraîne pas la disso-
lution de la Société.
Art. 10. Les créanciers, les cessionnaires ou les héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens ou les documents de la Société.
C. Direction
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Dans les
rapports avec les tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour autoriser toutes opérations compatibles avec l’objet de la Société. Le ou les gérants sont nommés
par l’assemblée générale des associés, qui fixe les conditions de leur mandat. Il ou ils ne peuvent être révoqués que pour
un juste motif.
La Société est liée en toutes circonstances par la signature de son gérant ou, s’ils sont plusieurs, par les signatures
conjointes de deux gérants, ou par la signature de toute personne à laquelle ce pouvoir a été délégué par le conseil de
gérance.
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, la Société est dirigée par un conseil de gérance qui désigne parmi ses membres
un président et, le cas échéant, un vice-président. Il peut également désigner un secrétaire, qui n’est pas nécessairement
un gérant, qui sera chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, ou de deux gérants, au lieu indiqué sur l’avis de
convocation. Les séances du conseil de gérance se tiennent au siège social de la Société, sauf indication contraire dans
l’avis de convocation. Le président présidera toutes les séances du conseil de gérance mais, en son absence, le conseil
de gérance peut désigner un autre gérant pour assurer la présidence pro termpore, à la majorité des votants présents
à cette séance.
Les gérants doivent être convoqués par écrit à toute séance du conseil de gérance avec un préavis d’au moins vingt-
quatre (24) heures sur la date prévue pour la séance, sauf urgence, auquel cas la nature et les raisons de l’urgence seront
indiquées sur l’avis. Il peut être renoncé à cet avis par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie, courrier électro-
51522
nique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n’est pas nécessaire pour convoquer
un conseil de gérance à une heure et en un lieu qui avaient été fixés par une résolution antérieure adoptée par le conseil
de gérance.
Aucun avis n’est requis si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à la séance du conseil
de gérance ou pour approuver une résolution consignée par écrit et approuvée et signée par tous les membres du
conseil de gérance.
Un gérant peut intervenir à une séance du conseil de gérance par le biais d’un autre gérant qu’il nomme en qualité de
mandataire par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de commu-
nication similaire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Un gérant peut participer à une séance du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la séance de s’entendre les
unes les autres. La participation à une séance par le biais de ces moyens équivaut une participation en personne.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Si au cours d’une séance il y a partage de voix sur une résolution, le
président de séance a voix prépondérante.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire, les membres exprimant leur
accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire. L’ensemble des circulaires constituera le procès-verbal faisant preuve de la résolution.
Art. 13. Le procès-verbal d’une séance du conseil de gérance est signé par le président ou, en son absence, par le
vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou dans
d’autres circonstances doivent être signés par le président ou par deux gérants ou encore par la personne désignée à
cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès ou la démission d’un gérant pour quelque raison que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Le ou les gérants n’encourent, en raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle au titre des
engagements pris régulièrement au nom de la Société. En leur qualité de mandataires ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé a un nombre de voix égale au nombre de parts qu’il détient ou qu’il représente.
Art. 17. A moins qu’une majorité plus importante soit requise en vertu des présents statuts, les décisions collectives
sont adoptées à la majorité des associés détenant plus de la moitié du capital social.
La modification des statuts exige l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 18. Le cas échéant, l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés,
conformément aux dispositions de la Section XII de la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
qu’amendée.
E. Exercice fiscal - Comptes annuels - Distribution des profits
Art. 19. L’exercice de la Société commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de la même
année.
Art. 20. Les comptes sont arrêtés le trente et un décembre de l’année et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants,
le conseil de gérance, prépare un inventaire présentant une estimation de la valeur de l’actif et du passif de la Société.
Chaque associé peut vérifier l’inventaire et le bilan au siège de la Société.
Art. 21. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société est affecté à la constitution de la réserve légale, jusqu’à
ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde peut être affecté librement par les associés.
Le solde peut être affecté à la distribution par l’assemblée générale des associés. Le gérant ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, peut distribuer un acompte sur dividende dans la mesure où des fonds suffisants existent.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne sont pas nécessaire-
ment des associés, nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixe leur mandat et leurs honoraires. Sauf décision
contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation l’actif et le paiement du passif de
la Société.
L’actif après déduction du passif sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans le
Société.
Art. 23. Toute question qui n’est pas régie par les présents statuts est régie par la Loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante, représentée comme indiqué en tête des présentes, ayant rédigé les statuts de la Société,
déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales et les avoir intégralement libérées en espèces pour la somme de
douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros.
La preuve de ce paiement est donnée au notaire soussigné, qui déclare que les conditions fixées par l’article 183 de
la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été satisfaites.
51523
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit supportés par la Société pour les besoins
de sa constitution sont estimés à environ mille sept cents (1.700,- EUR).
<i>Déclaration de l’associé unique tenant lieu d’assemblée généralei>
La personne susvisée, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme régulièrement convo-
quées, a adopté aussitôt la résolution suivante:
1. Le siège social de la Société est fixé au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil de gérance de la Société:
- Monsieur Philippe Total, Head of Custody services and Investment Funds né le 26 mars 1965 à Luxembourg et
résidant 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Grand-Duché du Luxembourg; et
- Monsieur Jean-Claude Simon, Head of Fund Administration Services, né le 21 avril 1964 à Longlier (Belgique) et
résidant 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Grand-Duché du Luxembourg.
Les gérants sont investis des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour
engager la Société par leur signature conjointe.
L’assemblée générale autorise le Conseil de gérance de la Société à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société relative à cette délégation à un ou plusieurs de ses membres.
Le présent acte authentique a été dressé au Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes que, à la demande de la partie com-
parante susvisée, le présent acte authentique est rédigé en anglais et suivi de sa traduction en français; en cas de diver-
gence entre le texte en anglais et le texte en français, la version en anglais prévaudra.
Après lecture du document à la personne comparante, dont le notaire connaît le nom, le prénom, l’état civil et la
résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte authentique.
Signé: Y. Lacroix, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, vol. 153S, fol. 54, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044469/220/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schieren.
R. C. Luxembourg B 100.244.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06628, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2006.
(911077/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
S.A. HUNTER’S, Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerlach, 19, route de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 96.138.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2005i>
Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Justin Dostert, conseiller en fiscalité et comptabilité, né à Luxem-
bourg, le 1
er
janvier 1939, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération. Son mandat de commissaire aux comptes
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 23 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(913111/231/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 2006.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
G. Lecuit.
<i>Pour WILLY PUTZ S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
S.A. HUNTER’S
Signature
51524
FE + S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 49.681.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Soussigné.
A comparu:
Monsieur Stéphane Van Caillie, demeurant à L-4976 Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem;
Agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Jean-Marie Devos, demeurant 10, chemin de Maulenne, B-
5020 Malonne,
en vertu d’une procuration substituée sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès- dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses et
constatations:
I.- Que la société anonyme FE + S.A. ayant son siège social à L-4976 Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 49.681, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Marc Elter en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations numéro 144 du 31 mars 1995.
II.- Que le capital social de la société anonyme FE + S.A., prédésignée s’élève actuellement à CHF 200.000,- (deux
cent mille francs suisses), représenté par 200 (deux cents) actions de 1.000,- CHF.
III.- Que le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
FE + S.A.
IV.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le comparant déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans
préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que le registre des actionnaires n’a pas été matérialisé et que les titres représentatifs d’actions au porteur ont
été annulés.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la
société dissoute pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux anciens bureaux de
la société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prénommé a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Van Caille, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27 CS, fol. 7, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047529/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
J.L.L., JOST LOGISTICS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 93.001.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2005i>
II a été décidé, entre autres, de confirmer le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à
responsabilité limitée FIDUNORD, S.à r.l., anciennement FN-SERVICES, S.à r.l. et dont la dénomination a été changée
en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot à L-9991 Weiswampach.
Le mandat du Commissaire prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire qui doit se tenir en l’an 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2006, réf. DSO-BM00435. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(912116/667/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour J.L.L., JOST LOGISTICS LUXEMBOURG, Société Anonyme
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
51525
PHOTOBUTTIK EWERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 19, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 95.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2006, réf. DSO-BM00318, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911081/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
MENUISERIE GAUL ET CLEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 36.
R. C. Luxembourg B 94.659.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2006, réf. DSO-BM00319, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911082/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
VALAIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9535 Weidingen, 27, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 92.173.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2006, réf. DSO-BM00320, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911083/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
MFR CASTEL ROMANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 88.841.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associée unique du 7 février 2006i>
1. Les classes A, B et C affectées aux gérants le 23 août 2002 ont été supprimées.
2. Le nombre des gérants a été réduit de 6 à 4.
3. Monsieur Stefano Stroppiana s’est démis de son mandat de gérant A.
4. Monsieur Gary Bond s’est démis de son mandat de gérant A.
5. Monsieur Corrado Fratini s’est démis de son mandat de gérant B.
6. Monsieur Jacopo Mazzei s’est démis de son mandat de gérant B.
7. La nomination de Monsieur Lee Scott Richardson, gérant, né le 17 juillet 1972 à Birmingham (Angleterre), demeu-
rant à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, Royaume-Uni B69 3DZ, et de Monsieur Simon Andrew Megginson
Corner, gérant, né le 17 octobre 1950 à Nuneaton (Angleterre), demeurant à Dudley Road East, Oldbury, West Mi-
dlands, Royaume-Uni B69 3DZ, comme gérants de la société pour une durée illimitée a été confirmée.
8. Monsieur Carl Alexander Richardson, gérant, né le 27 février 1974 à Birmingham (Angleterre), demeurant à Dudley
Road East, Oldbury, West Midlands, Royaume-Uni B69 3DZ, et Monsieur Martyn Ford Richardson, gérant, né le 31 mai
1969 à Stourbridge (Angleterre), demeurant à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United Kingdom B69 3DZ,
ont été nommés gérants pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01141. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026993/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
<i>Pour PHOTOBUTTIK EWERT, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour MENUISERIE GAUL ET CLEES, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour VALAIN S.A.
i>Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MFR CASTEL ROMANO, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
51526
BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.669.
—
EXTRAIT
M. Jean-Claude Stoffel a démissionné du Conseil d’Administration avec effet le 28 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022265//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
ILIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 77.954.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ILIX HOLDING S.A., avec siège à L-1931
Luxembourg, 55, avenue de Ia Liberté (R.C. B 77.954), constituée suivant acte notarié du 1
er
septembre 2000, publié au
Mémorial C n
°
177 du 7 mars 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-
tange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Georges Brimeyer, retraité, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 6 alinéa 2 des statuts.
2. Démission de Monsieur Jesse Hester de son poste d’administrateur et de Monsieur Giovanni Oliverio en tant
qu’administrateur, respectivement administrateur-délégué.
3. Nominations statutaires.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’article 6 alinéa 2 des statuts comme suit:
Art. 6. alinéa 2. La société se trouve engagée par la signature conjointe de 4 (quatre) administrateurs.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Jesse Hester de son poste d’administrateur et celle de Mon-
sieur Giovanni Oliverio de son poste d’administrateur, respectivement d’administrateur-délégué.
Le nombre des administrateurs est fixé à 7:
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Luigi Enrico Ghezzi, administrateur de société, né à Cusano Milanino (I), le 11 mars 1938, demeurant à
20095 Cusano Milanino (I), 23, Via Ninfea.
- Monsieur Alberto Ghezzi, administrateur de société, né à Milan (I), le 31 mars 1954, demeurant à I-20095 Cusano
Milanino, 48, Viale Cooperazione.
- Monsieur Domenico d’Andrea, administrateur de société, né à Milan (I), le 21 décembre 1962, demeurant à I-20090
Segrate, Via Giorgio Amendola, 38.
- Mademoiselle Vangelina Karamitre, employée privée, née à Luxembourg, le 9 décembre 1976, demeurant profes-
sionnellement à L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.
- Madame Biljana Fux-Karamitre, employée privée, née à Struga (Fyrom), le 29 novembre 1974, demeurant profes-
sionnellement à L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.
- Madame Christine Bucari, employée privée, née à Luxembourg, le 29 mars 1975, demeurant professionnellement à
L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.
<i>BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A.
i>HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
51527
Est confirmé au poste d’administrateur:
- Monsieur Georges Brimeyer, retraité, né à Luxembourg, le 29 septembre 1942, demeurant à L-1880 Luxembourg,
111, rue Pierre Krier, lequel sera également nommé administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à huit cent vingt euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-
noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Brimeyer, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 2006, vol. 914, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027056/207/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
PHOENIX II MIXED N, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 110.516.
—
<i>Extrait de la Résolution des gérants datée du 10 octobre 2005i>
Les gérants de PHOENIX II MIXED N, S.à r.l. («la société»), ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, et ce avec effet au 10 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00669. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022316/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
ENTREPRISE DE CHARPENTE CAMILLE GOEBEL ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9644 Dahl, 58, Duerfstrooss.
R. C. Luxembourg B 102.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2006, réf. DSO-BM00322, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(911085/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
février 2006.
FINANCIAL OVERSEAS INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.333.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2006i> à 15.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02550/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Pétange, le 10 mars 2006.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
M. van Krimpen.
<i>Pour ENTREPRISE DE CHARPENTE CAMILLE GOEBEL ET FILS, S.à r.l.
i>Signature
51528
HIBOU, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.559.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>20 juin 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (02166/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TYR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.541.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra lieu le <i>21 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (02625/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2085 Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
H. R. Luxemburg B 45.656.
—
Einladung an die Anteilinhaber zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS (die «Gesellschaft»), die am <i>27. Juni 2006i> um 11.00 Uhr in 23,
Avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxemburg stattfinden wird, um über die nachfolgenden Tagesordnungspunkte zu
beraten und zu beschließen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrates und des Berichts des Abschlussprüfers;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. März 2006 für das Geschäftsjahr 1. April 2005 - 31. März 2006;
3. Beschliessung der Gewinnverwendung;
4. Entlastung der Verwaltungsräte;
5. Wahl der Verwaltungsräte bis zum Abhalten der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2007;
6. Wahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bis zum Abhalten der ordentlichen Generalversammlung im Jahre
2007;
7. Verschiedenes.
Abstimmungen werden mit der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen entschieden.
Ein Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteilinhaber kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an
der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, können Sie ein Bevollmächtigungsformular am Sitz der Gesell-
schaft oder beim SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN SVRB, Wassergasse 24, 9001 St. Gallen,
beziehen.
Bitte senden Sie dieses bis zum 26. Juni 2006 ausgefüllt und unterschrieben an die Korrespondenzadresse der Gesell-
schaft, z. Hd. Fr. Nora Aouinti, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 33, rue de Gasperich, L-2085 Luxemburg oder
Telefax Nr. (+352) 2696 9730.
I (02875/755/29)
<i>Im Namen des Verwaltungsratesi>.
51529
PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.897.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juin 2006i> à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02670/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ANDAVA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.168.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui aura lieu en date du <i>19 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du bilan, du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes relatifs
à l’exercice clôturé au 31 mars 2006;
2. Approbation des comptes clôturés au 31 mars 2006;
3. Affectation des résultats de l’exercice clôturé au 31 mars 2006;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (02695/771/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.862.
—
The shareholders are hereby convened to an
ORDINARY GENERAL MEETING
To be held on <i>21 June 2006i> at 9.30 a.m. with the following agenda (note that the Company will be in liquidation on the
date of this meeting, subject to the extraordinary general meeting of the shareholders of 19 June 2006 having resolved
to put the Company into liquidation):
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement and acceptance of the proposal of the Board of Directors to hold the annual general meeting
of the shareholders of the Company in respect of the financial year ended on 26 February 2006 on 21 June 2006
at 9.30 a.m. rather than on the Company’s statutory date specified in article 18.1 of the Company’s articles of as-
sociation, and discharge (quitus) to the members of the Board of Directors of the Company and the liquidators in
respect thereof.
2. Presentation to the meeting of (i) the report of the Board of Directors and the Statutory Auditor of the Company
in respect of the annual accounts of the Company as per 26 February 2006 and of (ii) the report of the Board of
Directors and the Independent Auditor of the Company in respect of the consolidated annual accounts of the
Company as per 26 February 2006.
3. Approval of the balance sheet, the profit and loss accounts and the notes to the annual accounts and allocation of
the results in respect of the financial year ended on 26 February 2006.
4. Approval of the consolidated balance sheet, the consolidated profit and loss accounts and the notes to the con-
solidated annual accounts, for the financial year ended on 26 February 2006.
51530
5. Discharge (quitus) to the members of the Board of Directors, the Statutory Auditor and the Independent Auditor
of the Company for the exercise of their respective mandates for, and in connection with, the financial year ended
on 26 February 2006.
6. Presentation of the liquidation accounts and the liquidation report (rapport de liquidation) prepared by the liqui-
dators of the Company.
7. Appointment of the liquidation auditor of the Company (commissaire à la liquidation) and
8. Determination of the closing date of the liquidation of the Company.
The shareholders are hereby informed that (i) a quorum of 50% of all the outstanding shares of the Company, (ii) a
quorum of 60% of the outstanding Series A Preference Shares and (iii) a quorum of 60% of the outstanding Series B
Shares shall have to be represented at the meeting and that resolutions shall be passed by a majority of 2/3 of the votes
cast at the meeting.
I (02873/5499/36)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
IBERIQUE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.811.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>20 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02696/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ABOUKIR MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.126.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>20 juin 2006i> à 13.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (02697/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 14.148.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 juin 2006i> à 18.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02791/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51531
ALERNO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 8.773.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>20 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02698/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BOMEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.535.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra le <i>19 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (02740/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VALPARSA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.998.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme VALPARSA S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>19 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02790/750/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDUSTRIAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.481.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2006i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
5. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (02850/322/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
51532
IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.644.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l’activité de la société conformément à l’ar-
ticle 100 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02848/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THUNDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.162.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>26 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02849/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.803.
—
Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint
lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 29 mai 2006, les actionnaires sont invités à assister à la
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 juillet 2006i> à 14 heures dans les locaux de DEXIA ASSET MANAGEMENT, 283, route d’Arlon à L-
1150 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ajout d’un nouvel article, numéroté 5, aux statuts, qui aura la teneur suivante:
«La Société a désigné DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (ci-après dénommée «la Société de
Gestion»), une société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le n
°
B 37.647 et constituée en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg, comme société de gestion afin
qu’elle assure au nom et pour le compte de la Société les fonctions incluses dans l’activité de gestion collective du
portefeuille, conformément à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
Le conseil d’administration de la Société pourra révoquer la Société de Gestion qui continuera à exercer ses fonc-
tions jusqu’à ce qu’une nouvelle société de gestion soit désignée par la Société. La décision de révocation doit être
approuvée par décision d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société.»
2. Modification de la numérotation des articles 5 à 29 des statuts qui deviennent les articles 6 à 30.
3. Modification de la première phrase de l’article 23 (nouvelle numérotation) des statuts qui aura la teneur suivante:
«La valeur nette des avoirs de la Société, la valeur nette par action de chaque classe, ainsi que les prix d’émission
et de rachat seront déterminés périodiquement, mais en aucun cas moins de deux fois par mois (le jour d’évalua-
tion).»
51533
4. Ajout d’un paragraphe supplémentaire à l’article 24 (nouvelle numérotation) des statuts, après le premier paragra-
phe, qui aura la teneur suivante : «La Société constitue une seule et même entité juridique; toutefois les actifs d’une
classe déterminée ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent cette classe; dans les
relations des actionnaires entre eux, chaque classe est traitée comme une entité à part.»
5. Modification de l’article 27 (nouvelle numérotation) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société distribuera, dans le respect des prérogatives de l’assemblée générale, l’ensemble des revenus d’intérêts
recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s’y rapportent proportionnellement. Ces
revenus d’intérêts constituent la composante d’intérêts définie ci-dessous.
Par composante d’intérêts, il y a lieu d’entendre la part des revenus de créances de l’organisme de placement col-
lectif en valeurs mobilières provenant directement ou indirectement de paiement d’intérêts.
Par ailleurs, l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d’administration, décidera pour cha-
que catégorie d’actions de distribution, de toutes autres distributions de revenus.
L’actif net de la Société pourra être distribué dans les limites de l’article 24 de la loi du 20 décembre 2002 concer-
nant les Organismes de Placement Collectif.
Les distributions seront payées aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration et dans la devise de la
classe concernée. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires pour distribuer durant l’exercice
un ou des acomptes sur dividendes, selon la fréquence qu’il estimera adéquate.»
6. Ajout d’un paragraphe supplémentaire à l’article 28 (nouvelle numérotation) des statuts, après le premier paragra-
phe, qui aura la teneur suivante: «Le Conseil d’Administration se réserve la possiblilité de prévoir la liquidation
automatique d’une classe lorsque ses actifs nets deviennent inférieurs à un certain seuil, tel que fixé de temps à
autre par le Conseil d’Administration.»
Les actionnaires sont informés que les points à l’ordre du jour de cette deuxième assemblée générale extraordinaire
ne requièrent aucun quorum; les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale extraordinaire devra en aviser la SICAV
au moins deux jours francs avant la tenue de l’assemblée.
Tout actionnaire détenant des actions au porteur devra en outre déposer ses actions au moins cinq jours francs avant
la tenue de l’assemblée aux guichets de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen.
I (02874/755/55)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.108.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the
Fund, on <i> June 16, 2006i> at 3.00 p.m., with the following
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept the Reports of:
a. The Directors
b. The Auditors
2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2005, including the Statement of Net
Assets as at 31 December 2005 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2005.
3. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect of their performance of duties for the year
ended 31 December 2005.
4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders.
5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General
Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2005.
7. Any other business.
8. Adjournment.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
The audited annual report as at 31 December 2005 is available, free of charge, at the registered office of the Fund or,
at the offices of any of the Sub-Distributors.
I (02877/584/29)
<i>The Board of Directorsi>.
51534
TMF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.905.
—
Due to the lack of quorum, the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on May 29, 2006 was not
able to validly decide on the items of its agenda.
Thus, the Shareholders of TMF SICAV (the «SICAV» or the «Company») are hereby reconvened to attend to a
NEW EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held in Luxembourg, at the registered office of the Company, on <i>June 30, 2006i> at 4.00 p.m., with
the following agenda:
<i>Extraordinary resolution:i>
To approve the merger of the Fund into ABN AMRO FUNDS, a «société d’investissement à capital variable» under
Part I of the law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment, as amended, having its regis-
tered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and more specifically, upon hearing :
(i) the report of the board of directors of the Fund explaining and justifying the merger proposal published in the
Mémorial and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;
(ii) the audited reports proscribed by articles 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies prepared
by ERNST & YOUNG;
1. to approve more specifically the merger as detailed in the merger proposal;
2. to determine June 30, 2006 or such other date as the general meeting of the shareholders of the Fund shall decide,
upon the chairman’s proposal (this date not being later than six months after the date of the extraordinary general
meeting) the effective date of the merger as defined in the merger proposal (hereafter the «Effective Date»);
3. to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the «Assets») of the sub-funds/classes
of the Fund, will be automatically transferred to the different sub-funds/classes of ABN AMRO FUNDS as follows:
Class A shares in the Fund: distribution shares
Class B shares in the Fund: capitalisation shares
Class A shares in ABN AMRO FUNDS: capitalisation shares
Class B shares in ABN AMRO FUNDS: distribution shares
4. to decide that on the Effective Date, ABN AMRO FUNDS will issue to the shareholders of the sub-funds/classes
of the Fund, shares in the sub-funds/classes of ABN AMRO FUNDS as described above. In exchange for the con-
tribution of the Assets, ABN AMRO FUNDS will issue to the holders of shares in TMF SICAV, a certain number
of shares of classes A and B shares, as described above, on the basis of the respective net asset value per share of
classes in TMF SICAV, and of the net asset value per share of the corresponding classes of shares in ABN AMRO
FUNDS, on the Effective Date. Such number of shares issued by ABN AMRO FUNDS shall be allocated to each
holder of shares in TMF SICAV on a pro rata basis. The new shares in ABN AMRO FUNDS will be distribution
and capitalisation shares, as described above, and will be issued in registered form as of the Effective Date;
5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be
cancelled.
Shareholders in the Fund who do not agree with the proposed merger may request redemption of their shares, under
the usual conditions provided in the prospectus, to be dealt until and including June 30, 2006 (or on such other date
determined by the shareholders pursuant to item 2 above).
• Shareholders of the sub-fund TMF SICAV USD should note that the investment policy of ABN AMRO FUNDS -
Interest Growth Fund (USD) (the «Sub-Fund») is to seek «to provide high regular growth that is consistent with
capital preservation (measured in USD) and high liquidity. The reference currency of the Sub-Fund is USD, as men-
tioned in brackets in the name of the Sub-Fund, such reference currency is used for performance measurement
and accounting purposes and it may differ from the investment currency. In choosing securities, the Sub-Fund’s
investment manager invests exclusively in short-term debt and other interest-bearing Transferable Securities.
Through securities selection and through the use of derivatives, the investment manager actively manages the Sub-
Fund’s overall duration and credit quality».
Shareholders of the sub-fund TMF SICAV EUR should note that the investment policy of ABN AMRO FUNDS Euro
Plus Fund (the «Sub-Fund») is to seek «to provide high regular growth and capital security (measured in Euro) as well
as high liquidity by investing at least two-thirds of its net assets in investment-grade Euro-denominated transferable debt
securities. The Sub-Fund’s investment manager allocates assets among various fixed income enhancement strategies. For
risk management purposes, the investment manager actively manages the Sub-Fund’s overall duration - with a focus on
maintaining a relatively short duration - through various methods including the use of derivatives».
Further details are available in the annexes to the report of the board of directors of the Fund.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by
the shareholders free of charge at the registered office of the Fund:
1) the merger proposal;
Sub-fund of TMF SICAV
Class
Sub-fund of ABN AMRO FUNDS
Class
TMF SICAV USD
A
Interest Growth Fund (USD)
B
TMF SICAV USD
B
Interest Growth Fund (USD)
A
TMF SICAV EUR
A
Euro Plus Fund
B
TMF SICAV EUR
B
Euro Plus Fund
A
51535
2) the reports on the merger issued by ERNST & YOUNG, the auditors of the Fund and ABN AMRO FUNDS, pre-
scribed by Article 266 of the law on commercial companies;
3) the reports of the board of directors for the Fund and ABN AMRO FUNDS on the merger;
4) the audited financial statements for the last three accounting years for the Fund and for ABN AMRO FUNDS ; and
5) the current prospectus of ABN AMRO FUNDS.
Shareholders are advised that no quorum will be required to validly deliberate on the agenda of the Meeting. The
proposals of the agenda will require a majority vote of two thirds of the Shares present or represented at the Meeting
in order to be approved.
For the shareholders who cannot attend the meeting, proxy forms will be available at the registered office of the
SICAV upon request.
The proxy will be valid only if the proxy form together with the evidence of the ownership of the shares, are provided
to the SICAV on June 26, 2006 at the latest.
I (02876/755/78)
<i>The Board of Directorsi>.
INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.443.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT INVESTMENT FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the Fund, on <i>June 16,
2006i> at 3.30 p.m., with the following
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept the Reports of:
a. The Directors
b. The Auditors
2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2005, including the Statement of Net
Assets as at 31 December 2005 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2005.
3. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect of their performance of duties for the year
ended 31 December 2005.
4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders.
5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General
Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2005.
7. Any other business.
8. Adjournment.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
The audited annual report as at 31 December 2005 is available, free of charge, at the registered office of the Fund or,
at the offices of any of the Sub-Distributors.
In order to take part at the Meeting of June 16, 2006, the owners of bearer shares will have to deposit their shares,
five clear days before the Meeting, with RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. 5, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen.
I (02878/584/32)
<i>The Board of Directorsi>.
BELTXNEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.297.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02880/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51536
ARTIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.974.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 juillet 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
jan-
vier 2006 jusqu’à la date de la mise en liquidation
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
L’Assemblée Générale du 4 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02879/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CLIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.669.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (02881/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CORONAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.975.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02882/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DELFAS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.557.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 21, 2006i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
51537
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
6. Miscellaneous.
I (02883/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
FINANCIERE V.P.I., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.377.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2006i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (02884/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTER MEGA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.234.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2006i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02885/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MARFIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.822.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 juillet 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02887/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LAMSTEED S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.662.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
51538
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers.
I (02886/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NACARAT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.005.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 5, 2006i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10th, 1915.
The Postponed Annual General Meeting of May 5, 2006 could not deliberate in due form on this item of the agenda
as the quorum required by law was not attained.
I (02888/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
SABULA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.956.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02889/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WELDPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.634.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02891/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SHOE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.787.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
51539
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (02890/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
YERNIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.667.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2006i> à 11:30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (02892/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OEVOLE ANLAGE A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 102.513.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02893/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEACO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.300.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02286/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51540
EUROMEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.900.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01388/000/16)
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «J» HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le jeudi <i>15 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations Statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02065/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OUTRE-MER INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.166.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
II (02152/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KEERSMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.936.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2006i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
Signature
<i>Un Mandatairei>
51541
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02451/255/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ING (L) RENTA FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.077.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 15 mai 2006 à 14.30 heures n’a pu délibérer valablement,
sur l’ordre du jour ci-dessous, faute de quorum de présence. En conséquence, les actionnaires de ING (L) RENTA
FUND II sont invités à assister à la
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra route d’Esch, 46-48 à L-2965 Luxembourg, le <i>19 juin 2006i> à 14.30 heures en vue d’approuver la modifi-
cation des statuts selon l’ordre du jour et les propositions de décisions suivants :
<i>Ordre du jour:i>
Refonte complète des statuts, tant au niveau de la forme que du fond et plus spécifiquement les propositions princi-
pales suivantes :
– changement de l’article 1 des statuts et coordination de tous les articles, afin de soumettre la SICAV ING (L) REN-
TA FUND II à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
– changement de l’article 3 des statuts relatif à l’objet social de la SICAV comme suit : «L’objet exclusif de la Société
est le placement de ses avoirs en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire de tous genres et/ou
d’autres actifs visés par la partie I de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de pla-
cement collectif, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des ré-
sultats de sa gestion.»
– modification de l’ancien article 5 (nouvel article 7) afin de permettre que tout ou parties des avoirs de deux ou
plusieurs compartiments puissent être cogérés.
– refonte de l’ancien article 8 (nouvel article 11) afin de permettre:
– modification de l’article 12 afin de permettre au Conseil d’administration de traiter la demande de conversion d’un
actionnaire comme une demande de conversion de toutes les actions relevant de ce compartiment et/ou de cette
classe d’actions;
– insertion d’un nouvel article 13 concernant certaines restrictions à la possession d’actions;
– modification de l’ancien article 9 (nouvel article 14) afin d’y compléter la description des engagements de la SICAV
et de préciser la manière dont les avoirs sont déterminés.
– insertion d’un nouvel article 15 relatif à l’allocation des actifs et des engagements au sein des compartiments.
– modification de l’ancien article 10 (nouvel article 16) afin d’y insérer des mesures permettant de prévenir les op-
portunités de «market timing»;
– ajout à l’ancien article 18 (nouvel article 20) des nouvelles dispositions concernant les investissements éligibles;
– modification de l’ancien article 13 (nouvel article 25) afin de changer la date d’assemblée pour la porter au deuxiè-
me jeudi de juillet à 11 heures 20.
– insertion d’un nouvel article 26 concernant les assemblées générales par compartiments ou classes.
– modification des anciens articles 5 et 6 (nouvel article 27) relatifs à la liquidation et fusion de compartiments ou
classes d’actions.
– modification de l’ancien article 24 (nouvel article 29) relatif aux distributions de dividendes.
– modification de l’ancien article 26 (nouvel article 31) afin de préciser les conditions de dissolution/liquidation.
Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING BELGI-
QUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.
L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra délibérer valablement quelle que soit la portion du capital social pré-
sente ou représentée. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées.
Le texte du projet de refonte des statuts est disponible au siège social de la Société ainsi qu’auprès des organismes
assurant le service financier.
II (02490/755/52)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
- au Conseil d’administration de traiter, sous certaines conditions, la demande de rachat d’un actionnaire comme
une demande de rachat de toutes les actions relevant de la classe d’actions concernée;
- au Conseil d’administration d’obliger, sous certaines conditions, un actionnaire au rachat de toutes ses actions;
- au Conseil d’administration de reporter un rachat ou une conversion d’actions dans l’intérêt de la Société.
51542
GEGORIC, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.629.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 juin 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02153/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINLOC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 98.973.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02454/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MASAI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.859.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02496/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FAIRFAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.947.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
51543
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02499/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SADYD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.878.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (02500/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.531.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02505/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.196.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2006i> à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02452/255/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51544
NADAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02506/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.709.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02519/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE POUR L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.288.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02507/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CODIFI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 19.686.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
II (02532/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51545
BLUE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.468.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
II (02522/010/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHAREHOLDINGS AMONGST FINANCIERS IN EUROPE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 54.845.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02534/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE ASTURIAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.700.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
II (02527/010/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALBIN WEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.277.
—
Messieurs et Mesdames les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 juin 2006i> à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de LUF en EUR au cours de 1 EUR pour
40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant dès lors à EUR 154.933,45 (cent cinquante-quatre mille neuf-
cent trente-trois euros et quarante-cinq cents).
51546
2. Annulation des 625 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 10.000 chacune et création de 625 actions
sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02580/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOFIGEPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.022.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02581/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALMAGEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.095.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02582/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PAM (L), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.128.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PAM (L) à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 30 des statuts de la Sicav afin de prévoir, au minimum, une distribution annuelle de l’en-
semble des revenus d’intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s’y rapportent
proportionnellement.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des
Actionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte de l’article 30 des statuts est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la
Sicav.
II (02674/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51547
BASINCO HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 18.684.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., sis à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt, le <i>9 juin 2006i> à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Autorisation au Conseil d’Administration d’acquérir des actions propres de la Société de temps à autre par tous
moyens en Bourse ou de gré à gré, à un prix qui ne peut être inférieur à EUR 0,61 ni supérieur à EUR 0,82 par
action, étant entendu que le Conseil d’administration est autorisé à revoir ces minima et maxima dans une four-
chette allant de +15% à -15% du cours de bourse de l’action de la Société, et aux autres conditions à déterminer
par le Conseil d’Administration de la Société à condition que ce rachat soit conforme aux dispositions de l’article
49-2 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée), cette autorisation étant
donnée pour une période maximale de 18 mois à compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire.
2. Questions diverses.
II (02663/503/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.632.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (02305/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MUSINOR FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 41.123.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (02303/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FUND PARTNERS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 86.828.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé pour l’exercice clôturé au 31 mars
2005.
51548
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Annuelle doit dé-
poser ses actions au plus tard le 7 juin 2006 au guichet de l’ institution suivante:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
II (02709/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PHASE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.461.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur.
5. Divers.
II (02304/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PHEBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 89.688.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Ratification de la cooptation d’un nouveal Administrateur.
5. Divers.
II (02306/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KIMAKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 18.204.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (02307/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51549
D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.334.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02403/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MACRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 95.251.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (02308/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYRVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.266.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du mardi <i>13 juin 2006i> à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
II (02467/783/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SEDELLCO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 35.443.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02533/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
51550
BANYAL ARAGORN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 102.341.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>June 9, 2006i> at 15.00 o’clock
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and los statement as at December 31, 2005 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2005.
4. Miscellaneous.
II (02309/000/15)
<i>The Board of Directorsi>.
MUSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.866.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
6. Divers
II (02404/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LEVITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.392.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Ratification de la cooptation de deux nouveaux Administrateurs.
5. Divers.
II (02410/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LABECASTE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.825.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2006i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
51551
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Nominations statutaires
7. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02450/255/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LASTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.394.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Ratification de la cooptation de deux nouveaux Administrateurs.
5. Divers.
II (02409/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TRAVIATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 101.993.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02525/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
3 RIVES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 90.188.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02528/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
51552
MONTECARO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.266.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (02406/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GPS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.391.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Ratification de la cooptation de trois nouveaux Administrateurs.
5. Divers.
II (02407/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HIGHWORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.650.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Ratification de la cooptation de deux nouveaux Administrateurs.
5. Divers.
II (02408/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Phoenix A1 - Seestrasse, S.à r.l.
Phinda Holding S.A.
Illenbour, S.à r.l.
Antiques Orient S.A.
DC Equipment S.A.
Eudial S.A.
Private Value B, S.à r.l.
Covéa Ré Fonds Spécial
Beatton Holdings, S.à r.l.
Beatton Holdings, S.à r.l.
Aviva Central European Property Fund
Sanitaires Willy Putz, Schieren S.A.
Home Center Putz S.A.
Felten Frères et Fils, S.à r.l.
Private Value A, S.à r.l.
Willy Putz S.A.
S.A. Hunter’s
Fe + S.A.
J.L.L., Jost Logistics Luxembourg
Photobuttik Ewert, S.à r.l.
Menuiserie Gaul et Clees, S.à r.l.
Valain S.A.
MFR Castel Romano, S.à r.l.
Baring Mutual Fund Management S.A.
Ilix Holding S.A.
Phoenix II Mixed N, S.à r.l.
Entreprise de Charpente Camille Goebel et Fils, S.à r.l.
Financial Overseas Investment
Hibou
Tyr S.A.
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds
Perlmar S.A.
Andava Holding S.A.
Stratus Technologies Group S.A.
Ibérique de Participations S.A.
Aboukir Maritime S.A.
Honeybee Holding S.A.
Alerno Holding S.A.
Bomec Holding S.A.
Valparsa S.A.
Industrial Software Development S.A.
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.
Thunder Holding S.A.
Dexia Money Market
Invesco GT Continental European Fund
TMF Sicav
Invesco GT Investment Fund
Beltxnea S.A.
Artim International Holding S.A.
Clio S.A.
Coronas Investment S.A.
Delfas S.A.
Financière V.P.I.
Inter Mega S.A.
Marfior S.A.
Lamsteed S.A.
Nacarat S.A.
Sabula Investment S.A.
Weldpart S.A.
Shoe Invest Holding S.A.
Yernik S.A.
Oevole Anlage A.G.
Meaco S.A.
Euromel Investments S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «J» Holding S.A.
Outre-Mer Invest S.A.
Keersma S.A.
ING (L) Renta Fund II
Gegoric
Finloc Investments S.A.
Masai S.A.
Fairfax S.A.
Sadyd S.A.
Risla S.A.H.
Lipa International S.A.
Nadar S.A.
Electrodyne S.A.
Société pour l’Investissement en Afrique S.A.
Codifi Holding
Blue Lux S.A.
Shareholdings Amongst Financiers in Europe
Financière Asturias S.A.
Albin West S.A.
Sofigepar Holding S.A.
Almagev S.A.
PAM (L)
Basinco Holdings S.A.H.
Société Financière du Méditerranéen S.A.
Musinor Finances S.A.
Fund Partners
Phase Capital S.A.
Phebus S.A.
Kimako S.A.
D.S. Corporation S.A.
Macrin S.A.
Syrval S.A.
Sedellco Holding
Banyal Aragorn Investments S.A.
Muse Investment S.A.
Levita S.A.
Labecaste S.A.
Lasting S.A.
Traviata Holding S.A.
3 Rives Holding S.A.
Montecaro Holding S.A.
GPS Investments S.A.
Highworth S.A.