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51265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1069

1

er

 juin 2006

S O M M A I R E

WP LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.952. 

Le bilan au 31 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02726, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025583/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Akines S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51304

Klöckner Investment S.C.A., Luxembourg  . . . . . . 

51312

Akines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51304

Lexan Trade S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51266

AMS Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51308

Manestan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51277

AMS Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51310

Mega Bloks International, S.à r.l., Luxembourg  . . 

51269

Bank Hapoalim (Schweiz) A.G., Luxembourg  . . . .

51266

Mega Bloks International, S.à r.l., Luxembourg  . . 

51269

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51305

Pantheon Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

51291

BL Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . .

51275

Perfin Invest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . 

51308

Bryce Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

51285

Petrotec, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

51286

Bugs S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51278

Polypecu S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51305

Bugs S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51285

Protile Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51311

Carennac Investissements S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . .

51266

Protile Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51312

Compass Investment Company IV, S.à r.l., Luxem-

Renato Investissements S.A., Bertrange  . . . . . . . . 

51272

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51304

Seven Seasons S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . 

51285

Duchy Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

51278

Sicris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51284

Duchy Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

51284

Société  Commerciale  de  Représentation  Elec-

Euro Harbor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

51299

trique, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51284

Euro Harbor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

51303

Soft Shoes S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51284

Fermin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51306

Soft Shoes S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51285

Fermin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51306

T.C.D., Tennis  Club  Dudelange,  A.s.b.l.,  Dude-

Financière Quetzal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

51307

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51270

Financière Quetzal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

51307

T.T.S. S.A.,Tous Travaux de Soudure, Dudelange 

51296

Flavial, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51277

Triple G, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

51275

HSH Nordbank Securities S.A., Luxemburg . . . . . .

51305

Verosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51310

Immovesta S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . .

51267

Verosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51311

(The) Investors’ House S.A., Luxembourg  . . . . . . .

51266

WP Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51265

Jed S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51270

Yolande Coop, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51304

Kaleos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51303

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Signature.

51266

LEXAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 103.876. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2006, réf. DSO-BM00208, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(912507/826/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2006.

BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.475. 

- Monsieur Matalon Morel, demeurant à IL-65784 Tel Aviv, 45, Bd Rothschild, Zion Building, a démissionné de ses

fonctions d’administrateur de la Succursale de Luxembourg (BANK HAPOALIM SUISSE), avec effet au 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018035//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

THE INVESTORS’ HOUSE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.989. 

L’assemblée générale des actionnaires de la société, réunie le 23 février 2006, a pris les résolutions suivantes:

<i>Administrateurs:

Les mandats d’administrateur de Messieurs Jacques Mahaux, Norbert Schmitz et Hervé Roux sont reconduits pour

un terme de six ans qui viendra à échéance alors de l’assemblée générale statutaire de 2012.

<i>Commissaire aux comptes: 

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Steven Ameye est reconduit pour un terme de six ans qui vien-

dra à échéance alors de l’assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 27 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020921/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.652. 

Société constituée le 29 juin 1992 par-devant Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié au 

Mémorial C N

°

 494 du 29 octobre 1992.

Monsieur Angelo De Bernardi, administrateur, a démissionné avec effet immédiat.
Le domicile de la société CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, a

été dénoncé le 24 février 2006.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021829//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Diekirch, le 30 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour la société
E. Grumberg
<i>Son mandataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

51267

IMMOVESTA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6734 Grevenmacher, 11, rue Gruewereck.

H. R. Luxemburg B 114.582. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den ersten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MOSEL-SAAR-LUX-IMMOTEC (MSL), S.à r.l., mit Sitz in L-6734 Gre-

venmacher, 11, rue Grouweréck, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 89.016,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Benedikt Zientek, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Henney-

strasse 11 (Deutschland).

2.- Herr Nico Ruffini, Rentner, geboren in Esch-sur-Alzette, am 4. April 1952, wohnhaft in L-5427 Greiweldingen, 4A,

Bechelsberg.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung IMMOVESTA S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jegli-

chen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Un-
ternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen
Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung
von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft hat ebenfalls als Zweck Dienstleistungen im administrativen Bereich.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100)

Aktien von jeweils dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Inhaber.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elek-
tronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfallen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische

Post erfolgen.

51268

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Generalversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung er-

nannt werden.

Die Gesellschaft kann, bis zu einem Betrag von 1.250,- EUR, durch die Einzelunterschrift eines Verwaltungsratsmit-

gliedes rechtsgültig verpflichtet werden. Für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag überschreiten ist die Kollek-
tivunterschrift der drei Mitglieder des Verwaltungsrates erforderlich.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am letzten Mittwoch des Monats März um 11.00

Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Ak-

tien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein
Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenhei-

ten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt. 

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundertfünfzig Euro zu deren
Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6734 Grevenmacher, 11, rue Gruewereck.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MOSEL-SAAR-LUX-IMMOTEC (MSL), S.à r.l., vorbezeichnet,

neunundneunzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Herr Nico Ruffini, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

51269

a) Herr Benedikt Zientek, Kaufmann, geboren in Bad Nauheim (Deutschland), am 1. Mai 1972, wohnhaft in D-54293

Trier, Henneystrasse 11 (Deutschland);

b) Herr Michael Schäfer, Kaufmann, geboren in Rhaunen (Deutschland), am 21. Oktober 1957, wohnhaft in D-54516

Wittlich, Boxtelstrasse 9 (Deutschland); 

c) Herr Nico Ruffini, Rentner, geboren in Esch-sur-Alzette, am 4. April 1952, wohnhaft in L-5427 Greiweldingen, 4A,

Bechelsberg.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MOSEL-SAAR-LUX-IMMOTEC (MSL), S.à r.l., mit Sitz in L-6734 Gre-

venmacher, 11, rue Grouweréck, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 89.016.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2011.

6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu

ernennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: B. Zientek, N. Ruffini, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2006, vol. 535, fol. 85, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021961/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

MEGA BLOKS INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 876.450,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 99.516. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social, le 6 février

2006 que:

Les administrateurs suivants ont été renommés jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006:
- Olivier Dorier, Directeur, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;
- Stewart Kam-Cheong, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;
- Alain Tanguay, 4505, Hickmore, H4T 1K5 Montreal, Quebec.
Le commissaire aux comptes statutaire DELOITTE S.A. a été réélu jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en

2006.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021692//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

MEGA BLOKS INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 876.450,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 99.516. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00859, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

(021693//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Junglinster, den 6. März 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

51270

T.C.D., TENNIS CLUB DUDELANGE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3502 Dudelange, 22, rue J.-F. Kennedy.

<i>Changement des statuts

Art. 4. Ajouter après le deuxième paragraphe:
Sont assimilés à des membres associés, toutes personnes membres du «Supporter-Club» du TCD et ayant acquitté

les cotisations afférentes.

Art. 5. Ajouter à la fin du paragraphe la phrase:
Elles ne peuvent excéder 200 EUR par membre et par an.

Art. 8. Modifier:
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement sur convocation du conseil d’administration, avant la fin de

l’année civile.

Art. 29. Modifier:
L’année sociale commence le premier octobre et finit le 31 août de chaque année.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01111. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021734//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

JED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 114.609. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre-Alain Blum, directeur de sociétés, demeurant à CH-2013 Colombier, 20, rue Haute,
ici représenté par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2227 Luxem-

bourg, 16, avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 février 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

 Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de JED S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

 Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

 Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en mille (1.000) actions de cent euros

(EUR 100,-) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour
lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

51271

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

 Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la
nomination d’un administrateur-délégué.

 Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin de chaque année

à 14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la ré union; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d’administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

 Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i> Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

six.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille sept.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

euros (EUR 100.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
soussigné.

<i> Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents
euros (EUR 2.500,-).

1.- Monsieur Pierre-Alain Blum, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

51272

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pierre-Alain Blum, directeur de sociétés, né à Neuchâtel (Suisse), le 31 juillet 1945, demeurant à CH-

2013 Colombier, 20, rue Haute,

b) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, né à Paris (France), le 9 mai 1960, demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve,

c) Madame Anna Meunier-De Meis, administratrice de sociétés, née à Villerupt (France), le 22 mai 1964, demeurant

à L4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 56.911.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille onze.

5.- Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Pierre-Alain Blum, prénommé.
6.- Le siège social est établi à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 74, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022234/227/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

RENATO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 114.610. 

STATUTS

L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- EVELD OVERSEAS LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est à Tortola (Iles

Vierges Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,

ici représentée par Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à L-1371 Luxembourg, 117, Val Sainte Croix,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 31 janvier 2006,
2.- JOHN B. STEWART INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est à Tortola (Iles

Vierges Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,

ici représentée par Monsieur Daniel Phong, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 31 janvier 2006.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées aux statuts pour être formalisées avec

celui-ci.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme qu’elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de RENATO INVESTISSEMENTS S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. La société a pour objet l’achat, la détention, l’exploitation de toute valeur et droit mobilier ou immobilier.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

51273

De plus, la société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières,

ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-), représenté par soixante-dix-sept mille

cinq cents (77.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore
autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir, à titre de libération, des actions nouvellement sous-
crites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore
autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au
capital. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les sous-
criptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou par tous

autres moyens de communication qu’ils admettront comme valables.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. Pour la première. fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut pro-
céder à la nomination d’un administrateur-délégué.

 Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

51274

Année sociale - Assemblée générale

 Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

 Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis

de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

 Art. 14. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de juin au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront.

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes préqualifiées ont souscrit aux actions créées comme suit: 

 Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que le montant de

sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été au
notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) EVELD OVERSEAS LIMITED, société de droit des lies Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (lies Vierges

Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,

b) JOHN B. STEWART INC., société de droit des lies Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town.

c) MARY DUGGAN LTD., société de droit des lies Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 DEVELOPPEMENT CONSEIL AUDIT, S.à r.l., en abrégé D.C.A., S.à r.l. société à responsabilité limitée, avec siège

social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 98.812.

4. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2011.

1.- EVELD OVERSEAS LIMITED, préqualifiée, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . 15.499
 2.- JOHN B. STEWART INC., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quinze mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

51275

5. Le siège social de la société est fixé à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article neuf (9) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué, la société EVELD OVERSEAS LIMITED, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous ses
signatures statutaires, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations
bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état civil et résidence, il

a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

(Signé): D. Phong, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 27CS, fol. 66, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022240/227/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.500,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 110.555. 

DISSOLUTION

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 29 décembre 2005

L’associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du

29 décembre 2005 au siège social de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00944. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021854/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

TRIPLE G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 114.611. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-et-un février,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Frédéric Girotto, commerçant, né à Montegnée (Belgique), le 13 octobre 1971, demeurant à B-4340

Awans, rue Auguste Deltour, 41,

2.- Monsieur Franco Girotto, commerçant, né à Vicenza (Italie), le 13 août 1945, demeurant à B-4400 Flemalle, avenue

du Fort, 211,

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ciaprès créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

 Art. 2. La société a pour objet:
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’initiation, la formation, la mise à disposition de tous services se rap-

portant à l’informatique et les moyens de télécommunication par réseaux, l’ouverture de sites et la diffusion d’informa-
tions sur ces réseaux, et notamment l’accès au réseau Internet;

- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location et la mise à disposition de matériel, de services, l’assistance

et le conseil dans les domaines de l’informatique et des réseaux de collecte et de transmission d’informations; si l’occa-
sion se présente et si la société compte les personnes habilitées, le commerce en gros et au détail, l’entretien, la répa-
ration de matériel informatique;

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

BL LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

51276

- toutes opérations se rapportant directement ou non à la recherche, à l’exploitation, au développement, à la com-

mercialisation des applications de procédés informatiques, concernant l’étude de tous problèmes relatifs aux systèmes
de gestion, d’organisation et d’application d’automatismes et de la domotique, à la vente, l’achat, la location, la mise à
disposition, l’importation, l’exportation, la maintenance de tous systèmes matériels, logiciels, équipements et accessoires
en relation avec les activités énoncées ci-avant;

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la consultance, la formation informatique, ainsi

qu’au développement à la création de nouveaux produits ou procédés dans l’activité du multimédia et télécommunica-
tion, au commerce d’importation et d’exportation de tous biens, marchandises ou services et à l’activité d’intermédiaire
commercial dans les secteurs d’activités de publicité, de sponsoring, d’organisation et participations d’événements cul-
turels, sportifs ou autres;

- l’organisation de cycles de cours, de conférences, de séminaires, de stages et autres manifestations dans tous les

domaines concernés par les activités énoncées ci-avant;

- la gestion, l’exploitation, la mise en valeur, l’aliénation, l’acquisition, la transformation, la réparation, la restauration

de tout bien ou écrit réel immobilier.

La société a également pour objet:
- les études, la conception et la vente d’installations de machines industrielles dans le secteur alimentaire;
- la fabrication et la vente de produits alimentaires;
- bureau d’études industrielles, la fabrication et le placement de machines à commande mécanique, électrique, élec-

tronique, hydraulique, pneumatique, robotique;

- toutes constructions métalliques; - entreprises de manutention;
- les études, le commerce de gros et de détail en matériel informatique et de logiciels;
- les études, le commerce de gros et de détail de machines de verrerie, ainsi que
- le service après vente et la réparation de ces machines.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

 Art. 3. La société prend la dénomination de TRIPLE G, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

 Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent

(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

 Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

 Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

 Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

 Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

 Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

 Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux

mille six.

 Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

 Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

 1.- Monsieur Frédéric Girotto, commerçant, demeurant à B-4340 Awans, rue Auguste Deltour, 41, soixante-

dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Monsieur Franco Girotto, commerçant, demeurant à B-4400 Flemalle, avenue du Fort, 211, trente parts sociales

30

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

51277

 Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

 Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i> Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Les comparants déclarent être père et fils et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
 Monsieur Frédéric Girotto, prénommé.
La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société sera la suivante: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé): F. Girotto, F. Girotto, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 73, case 7. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022245/227/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

FLAVIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 59, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.382. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 octobre 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 969 du 17 décembre 1999, acte modifié par-devant le même notaire en date du 27 décembre 2001,

acte publié au Mémorial C n

°

 892 du 12 juin 2002, acte rectifié par-devant le même notaire en date du 16 novembre

2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1786 du 17 décembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00362, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

(021826/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

MANESTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 83.260. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date

du 3 février 2006 que:

- La cooptation de Maître Lydie Lorang aux fonctions d’administrateur de la société a été ratifiée.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société qui se tiendra en 2007.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021839/317/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLAVIAL, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Signature.

51278

BUGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

H. R. Luxemburg B 99.929. 

<i>Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. Januar 2006

Der bestehende Prüfungskommissar WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, wird

ersetzt durch INTAX S.A., 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. Die Dauer des Mandats endet mit der jähr-
lichen Gesellschafterversammlung, welche im Jahre 2010 stattfinden wird.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, den 3. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01155. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021909//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

DUCHY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DUCHY INVESTMENTS S.A.).

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 109.282. 

In the year two thousand six, on the first day of February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg public limited com-

pany (société anonyme) DUCHY INVESTMENTS S.A. (the Company) having its registered office at 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 109.282, incorpo-
rated on 6 July 2005 pursuant to a notarial deed recorded by the undersigned notary, published in the Official Gazette
(Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C), n

°

 1159 dated 7

November 2005, the Articles of Incorporation of which have for the last time been amended pursuant to a notarial deed
dated 29 December 2005, not yet published in the Official Gazette.

The Meeting is chaired by Mrs Danielle Caviglia, employee, professionally residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints Mr Alexis Kamarowsky, company manager, professionally residing in Luxembourg as secre-

tary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mrs Giovanna Carles, employee, professionally residing in Luxembourg as scrutineer of the Meet-

ing (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Board.
The Board having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded

in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holders of powers of
attorney who represent the shareholders who are not present and the Members of the Board. Said list as well as the
powers of attorney will remain attached to these minutes;

II. It appears from the attendance list that all thirty million three hundred and ten (30,000,310) shares in registered

form representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to three billion thirty-one thousand
Euro (3,000,031,000.- EUR) having each a par value of one hundred Euro (100.- EUR) are present or duly represented
at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly
informed of the agenda prior to the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices;

III. The agenda of the Meeting is as follows:
1) Decision to change the form of the Company from a société anonyme (public limited liability company) into a so-

ciété à responsabilité limitée (private limited liability company);

2) Subsequent restatement of the articles of association of the Company in their entirety; and
3) Confirmation of the appointment of Mr Raymond Melchers, Mr Bernard Wester and Mr Germain Trichies, from

now on as managers of the Company, for an unlimited period of time.

Then the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to change the form of the Company from a public limited liability company (société anonyme)

into a private limited liability company (société à responsabilité limitée), such resolution to become effective immedi-
ately.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to restate the articles of association of the Company

in their entirety, which will read henceforth, in their English version, as follows:

BUGS S.A.
Unterschrift

51279

«Restated articles of association

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) in the name of DUCHY IN-

VESTMENTS, S.à r.l. (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities of

whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of invest-
ment, subscription, underwriting or option and securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or other-
wise and to develop such securities. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties
to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge,
transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets. 

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolu-
tion of the board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at three billion thirty-one thousand Euro (3,000,031,000.-

EUR) represented by thirty million three hundred and ten (30,000,310) shares having a nominal value of one hundred
Euro (100.- EUR) each.

The thirty million three hundred and ten (30,000,310) shares are held by the shareholders as mentioned here after

as follows: 

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-

holders will not bring the Company to an end. 

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital. 

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meet-

ing of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which
he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the man-
agers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

signature of two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

1) ZOETENBEEK BV, with registered office at Honthorsstraat 19, 1071 DC Amsterdam (The Nether-

lands), thirty million three hundred and nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,000,309

2) CARO ENERGIE NEDERLAND BV, with registered office at Honthorsstraat 19, 1071 DC Amster-

dam (The Netherlands), one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: thirty million three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,000,310

51280

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and re-
muneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or

telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented
at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three-quarterss of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.

Art. 14. The Company’s year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 15. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to confirm the appointment of the former directors of the Company as from now on as man-

agers of the Company for an unlimited period of time, being:

a) Mr Bernard Wester, born on 13 January 1961 in Arlon, Belgium, banker, with professional address at CREDIT

SUISSE FUND SERVICE S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

b) Mr Raymond Melchers, born on 6 December 1937 in Luxembourg, banker, with professional address at CREDIT

SUISSE FUND SERVICE S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

c) Mr Germain Trichies, born on 23 November 1954 in Luxembourg, banker, with professional address at CREDIT

SUISSE FUND SERVICE S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to confirm the former and existing statutory auditor of the Company, being LUXEMBOURG

INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme» governed by Luxem-

51281

bourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg,
section B, number 40.312), for an unlimited period of time.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately thousand three hun-

dred Euro.

There being no further business, the Meeting is terminated.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed (including the

articles of association of the Company) is worded in English, followed by a French version of the present deed; on re-
quest of the appearing persons and in case of divergence between the English and the French, the English version will
be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de la société DUCHY INVEST-

MENTS S.A., (ci-après la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 7, Val Sainte
Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
109.282, constituée par un acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 6 juillet 2005, acte publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C - N

°

 1159 du 7 novembre 2005, et dont les statuts ont été modifiés selon

un acte notarié daté du 29 décembre 2005, pas encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est présidée par Madame Danielle Caviglia, employée, résidant professionnellement à Luxembourg (le

Président).

Le Président désigne Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, résidant professionnellement à

Luxembourg, Secrétaire de l’Assemblée (le Secrétaire).

L’Assemblée désigne en tant que Scrutateur de l’Assemblée Madame Giovanna Carles, employée, résidant profes-

sionnellement à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur seront désignés collectivement
en tant que Bureau de l’Assemblé.

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués

sur une liste de présences. La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’assemblée, les membres
du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux forma-
lités de l’enregistrement. 

II. Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que la totalité du capital social

votant de la Société s’élevant à trois milliards trente et un mille euros (3.000.031.000,- EUR) représenté par trente mil-
lions trois cent dix (30.000.310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), est dûment représenté à
la présente assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du
jour, repris ci-dessous.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) décision de modifier la forme de la Société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée;
2) reformulation des statuts de la Société dans leur intégralité; et
3) confirmation de la nomination de M. Raymond Melchers, M. Bernard Wester et M. Germain Trichies, depuis ce

jour en tant que gérants de la Société, pour un mandat illimité;

Après délibération, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes, par vote unanime:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier la forme de la Société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée,

ladite décision entrant en vigueur immédiatement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’Assemblée décide de reformuler les statuts de la Société dans leur inté-

gralité, afin qu’ils prennent la forme suivante dans la version française:

«Statuts reformules de la société

Nom - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de DUCHY INVESTMENTS, S.à r.l.

(ci-après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de
n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des valeurs mobiliè-
res, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs mobilières.

51282

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de
ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une décision du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trois milliards trente et un mille euros (3.000.031.000,-

EUR) représenté par trente millions trois cent dix (30.000.310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune.

Les trente millions et trois cent dix (30.000.310) parts sociales sont détenues par les associés ci-après de la manière

suivante: 

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de

gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants pré-
sents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature de deux membres quelconques du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L’assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise

1) ZOETENBEEK BV, avec siège social à Honthorsstraat 19, 1071 DC Amsterdam (Pays-Bas), trente mil-

lions trois cent neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.309

2) CARO ENERGIE NEDERLAND BV, avec siège social à Honthorsstraat 19, 1071 DC Amsterdam

(Pays-Bas), une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente millions trois cent dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.310

51283

pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réu-
nion de s’entendre mutuellement. La participation d’un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en per-
sonne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du
conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s’il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réu-
nion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d’une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réu-
nion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de confirmer la nomination des anciens administrateurs de la Société ci-après, depuis ce jour en

tant que gérants de la Société pour un mandat illimité:

a) M. Bernard Wester, né le 13 janvier 1961 à Arlon, Belgique, banquier, avec adresse professionnelle, CREDIT SUIS-

SE FUND SERVICE S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

b) M. Raymond Melchers, né le 6 décembre 1937 à Luxembourg, banquier, avec adresse professionnelle, CREDIT

SUISSE FUND SERVICE S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

c) M. Germain Trichies, né le 23 novembre 1954 à Luxembourg, banquier, avec adresse professionnelle, CREDIT

SUISSE FUND SERVICE S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de confirmer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé IN-

TERCONSULT, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte
Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B, numéro 40.312) en tant que commissaire aux comptes ac-
tuel de la Société pour un mandat illimitée.

<i>Frais

Le montant des frais relatifs au présent acte sont estimés à environ mille trois cents euros.
Plus aucun point ne se trouvant à l’ordre du jour, l’Assemblée est close.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que le présent acte (en ce compris les statuts de la So-

ciété) a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux parties comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénoms, état civil et rési-

dences, les personnes précitées ont signé ensemble avec le notaire, l’original du présent acte.

Signé: D. Caviglia, A. Kamarowsky, G. Carles, J.-J. Wagner.

51284

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 février 2006, vol. 901, fol. 29, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026984/239/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

DUCHY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DUCHY INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 109.282. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026985/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

SOFT SHOES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

H. R. Luxemburg B 90.993. 

<i>Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. Januar 2006

Der bestehende Prüfungskommissar WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, wird

ersetzt durch INTAX S.A., 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. Die Dauer des Mandats endet mit der jähr-
lichen Gesellschafterversammlung, welche im Jahre 2010 stattfinden wird.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, den 3. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01170. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021911//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ELECTRIQUE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 99.500. 

EXTRAIT

Il résulte d’une Assemblée Générale tenue le 23 février 2006 au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg que

le siège social de la société est transféré au 21, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021915/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SICRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.165. 

RECTIFICATIF

II a été constaté une erreur au niveau du siège social de la société SICRIS S.A. En effet il y a lieu de lire 6, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg et non 6, rue de Jean Brasseur, L-1258 Luxembourg et ce depuis le transfert du
siège en date du 28 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021930/4181/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Belvaux, le 28 février 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 28 février 2006.

J.-J. Wagner.

SOFT SHOES S.A.
Unterschrift

Pour extrait 
J. Wagener
<i>Le Mandataire

SICRIS S.A.
Signature

51285

BUGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

H. R. Luxemburg B 99.929. 

<i>Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 4. November 2004

Das noch ausstehende Gesellschaftskapital in Höhe von 50.000,- EUR (in Worten: fünfzigtausend Euro) wird von den

Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligung eingefordert. Die Zahlung des Kapitals soll auf eines der den Anteilseig-
nern bekannten Konten der Gesellschaft innerhalb von zwei Wochen nach Beschlussfassung eingezahlt werden.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, den 3. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01160. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021917//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOFT SHOES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

H. R. Luxemburg B 90.993. 

<i>Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 2005

Das noch ausstehende Gesellschaftskapital in Höhe von 50.000,- EUR (in Worten: fünfzigtausend Euro) wird von den

Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligung eingefordert. Die Zahlung des Kapitals soll auf eines der den Anteilseig-
nern bekannten Konten der Gesellschaft innerhalb von zwei Wochen nach Beschlussfassung eingezahlt werden.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, den 3. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01157. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021918//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BRYCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.146. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00469, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031203/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.

SEVEN SEASONS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

H. R. Luxemburg B 51.546. 

<i>Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. Januar 2006

Der bestehende Prüfungskommissar ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, wird ersetzt

durch INTAX S.A., 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. Die Dauer des Mandats endet mit der jährlichen
Gesellschafterversammlung, welche im Jahre 2010 stattfinden wird.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01172. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021923//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BUGS S.A.
Unterschrift

SOFT SHOES S.A.
Unterschrift

Luxembourg, le 5 avril 2006.

Signature.

SEVEN SEASONS S.A.
Unterschrift

51286

PETROTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 115.109. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the seventeenth March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

WP IX LUXCO I, S.à r.l., a company existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered

office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing at Luxem-
bourg, by virtue of a proxy.

Said proxy after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-

ligations of partnerships or similar entities.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PETROTEC, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at sixty thousand Euro (EUR 60,000.-) represented by two thousand four

hundred (2,400) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three-

quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

51287

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. There shall be

two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any Class A

manager or any Class B manager.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman

of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing

three-quarters of the share capital at least.

Art. 19. The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

51288

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment
of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares are subscribed by the sole shareholder WP IX LUXCO I, S.à r.l., prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of sixty thousand Euro (EUR 60,000.-), is as of

now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-

cember 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, WP IX LUXCO I, S.à r.l., representing the entirety of the sub-

scribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The members resolve to elect the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

<i>Class A managers:

- Mr Timothy Joseph Curt, 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA, 
- Ms Tara Kerley, 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA.

<i>Class B manager:

- Mr Guy Harles, L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme,
- Mr Paul Mousel, L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-

pearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

WP IX LUXCO I, S.à r.l., une société existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 9,

rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.

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La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opé-

rations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de PETROTEC, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le société social
pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays. 

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par deux mille quatre

cents (2.400) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution
en numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Il y aura deux classes

de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de tout

gérant de classe A ou de tout gérant de classe B.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence,

les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

51290

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du

conseil de gérance n’aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit. L’ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui

appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois

quarts du capital social.

Art. 19. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-

cembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique la société WP IX LUXCO I, S.à r.l., prénommée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de soixante mille

euros (EUR 60.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Provisions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.500,-.

<i>Résolutions

Immédiatement après la constitution de la Société, WP IX LUXCO I, S.à r.l.,. représentant l’intégralité du capital social

a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, Grand-Duché de Luxembourg. 
2. Les associés décident d’élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indétermi-

née:

51291

<i>Gérants de classe A: 

- M. Timothy Joseph Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d’Amérique,
- Ms Tara Kerley, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA.

<i>Gérant de classe B: 

- M. Guy Harles, demeurant à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme,
- M. Paul Mousel, demeurant à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, le dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 mars 2006, vol. 435, fol. 97, case 5. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029065/242/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

PANTHEON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 115.110. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

1) Mr Stuart Lammin, residing in Essex, RM12 6HA, Hornchurch, 7 Mill Park Avenue, represented by M

e

 Cintia Mar-

tins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 17 March 2006 (such proxy to be regis-
tered together with the present deed) and

2) Mr Nick Aspinall, residing in London, SW19 7JH, 52 Vineyard Hill Road, represented by M

e

 Cintia Martins Costa,

maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 16 March 2006 (such proxy to be registered together
with the present deed).

The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the

articles of association of a limited liability company PANTHEON HOLDING, S.à r.l. («société à responsabilité limitée»)
which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name PANTHEON HOLDING, S.à r.l.

(the «Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become members thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-

Mersch, le 27 mars 2006.

H. Hellinckx.

51292

es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided

into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to

non-members is subject to the consent of members representing at least seventy-five percent of the Company’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the joint signature of two managers or by the joint or sole signature
of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference
call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one an-
other and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participa-
tion in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their

address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meet-
ing. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-

scribed in the register of members held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the res-
olutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice. 

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. How-

ever, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii)
representing at least three-quarters of the issued share capital. 

Art. 11. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-
creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

51293

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-

tion.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31 December 2006.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties

have subscribed and entirely paid-up the following shares: 

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Extraordinary general meeting

The members have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
2. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time:
a) Mr Alexis Kamarowsky, born on 10 April 1947 in Strang, Germany, with professional address at 7, Val Sainte-Croix,

L-1371 Luxembourg;

b) Mr Frederigo Cannizzaro di Belmontino, born on 12 September 1964 in la Spezia, Italy with professional address

at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;

c) Mr Jean-Marc Debaty, born on 11 March 1966 in Rocourt, Belgium residing at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed the present original deed

together with the Notary.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1) M. Stuart Lammin, demeurant à Essex, RM12 6HA, Hornchurch, 7 Mill Park Avenue, représenté par M

e

 Cintia

Martins Costa, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 17 mars 2006 (cette
procuration étant enregistrée avec le présent acte) et

2) M. Nick Aspinall, demeurant à Londres, SW19 7JH, 52 Vineyard Hill Road, représenté par M

e

 Cintia Martins Costa,

maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 16 mars 2006 (cette procuration étant
enregistrée avec le présent acte).

Lequels comparants agissant ès qualités ont demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée PANTHEON HOLDING, S.à r.l. qui est constituée par les présentes: 

Art. 1

er

. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de PANTHEON HOLDING, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par
les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes

Subscriber

Number of shares

Payment

 subscribed

Stuart Lammin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

EUR 6,250.-

Nick Aspinall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

EUR 6,250.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

EUR 12,500.-

51294

et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le capital de la Société peut être aug-
menté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature
conjointe ou individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de
gérance.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à touts les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute

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assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises (i) qu’à la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. L’année sociale commence le premier jour de janvier de chaque année et se termine le dernier jour de dé-

cembre de la même année.

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement

libéré les 500 parts sociales comme suit:  

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ EUR 1.800,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) M. Alexis Kamarowsky, né le 10 avril 1947 à Strang, Allemagne, demeurant au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

b) M. Frederigo Cannizzaro di Belmontino, né le 12 septembre 1964 à la Spezia, Italie, demeurant au 7, Val Sainte-

Croix, L-1371 Luxembourg; 

c) M. Jean-Marc Debaty, né le 11 March 1966 à Rocourt, Belgique, demeurant au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg.

Souscripteur

Nombre de parts

Paiement

 sociales souscrites

Stuart Lammin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

EUR 6.250,-

Nick Aspinall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

EUR 6.250,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

EUR 12.500,-

51296

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Martins Costa, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 mars 2006, vol. 436, fol. 2, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029067/242/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

T.T.S. S.A.,TOUS TRAVAUX DE SOUDURE, Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 114.982. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société BLUE INVESTMENTS LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social

à The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, employée privée, demeurant professionnellement au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 20 février 2006.
2.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à

The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, prénommée,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 20 février 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Laquelle mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts com-
me suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: TOUS TRAVAUX

DE SOUDURE S.A., en abrégé T.T.S. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal la réalisation et l’exécution de tous travaux de soudure et de montage de

tuyauterie, de chaudronnerie, de serrurerie, ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales s’y rapportant.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut encore réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, financières ou industrielles, commer-

ciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Mersch, le 27 mars 2006.

H. Hellinckx.

51297

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

néanmoins par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou
conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités sou-
mises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne ou nom de laquelle ladite
autorisation est délivrée sera toujours requise.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

51298

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des

versements en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès
à présent à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cent soixante

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Claude Spiriticchio, soudeur, né à Algrange (France), le 21 juin 1957, demeurant au 35, rue de Verdun,

F-57240 Nilvange (France);

2.- La société BLUE INVESTMENTS LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social

à The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni);

3.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à

The Great House, 1 St. Peter Street - Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
Madame Rosemary Ada Christina West, expert comptable, née à Gloucester (Royaume-Uni), le 16 avril 1962, avec

adresse professionnelle au 1 St. Peter Street, Tiverton, EX16 6NY (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Claude Spiriticchio, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

1.- BLUE INVESTMENTS LIMITED, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- CORAL TRADING LIMITED, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

51299

<i>Remarques

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de

l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.

Il a encore attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir des autorités compétentes les autorisations

requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l’article quatre des présents statuts.

Dont acte, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé avec le notaire instrumentant le pré-

sent acte.

Signé: J. Romeo, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2006, vol. 901, fol. 91, case 12. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027118/239/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

EURO HARBOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 112.832. 

In the year two thousand and five, on the eleventh day of November at 8.30 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of EURO HARBOR LUXEMBOURG, S.à r.l. (the

«Company»), a Luxembourg «société à responsibilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, incorporated by deed enacted on 28 October 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it is shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 300 (three hundred) shares of EUR 100 (one hundred Euro) each, re-

presenting the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda, of which the shareholder expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 4,386,000 (four million three hundred eighty-

six thousand Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 30,000 (thirty thousand Euro) to EUR 4,416,000
(four million four hundred sixteen thousand Euro) by the issue of 43,860 (forty-three thousand eight hundred sixty) new
shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, subject to the payment of a global share premium of
EUR 17,544,000 (seventeen million five hundred forty-four thousand Euro), out of which EUR 438,600 (four hundred
thirty-eight thousand six hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve;

3. Subscription and payment by EC I LIMITED LUXEMBOURG S.C.S. of all the 43,860 (forty-three thousand eight

hundred sixty) new shares by way of a contribution in kind of all its assets and liabilities to the Company;

4. Immediate cancellation of 300 shares of the Company with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each

further to their contribution to the Company by EC I LIMITED LUXEMBOURG S.C.S. and subsequent decrease of the
share capital of the Company by an amount of EUR 30,000 (thirty thousand Euro);

5. Subsequent amendment of article 6 of the Company’s articles of association in order to reflect the new share ca-

pital of the Company pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder of the Company waives its right to the prior notice of the current meeting;

the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and
therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation
produced to the meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order
to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 4,386,000 (four million three hun-

dred eighty-six thousand Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 30,000 (thirty thousand Euro) to EUR
4,416,000 (four million four hundred sixteen thousand Euro) by the issue of 43,860 (forty-three thousand eight hundred

Belvaux, le 23 mars 2006.

J.-J. Wagner.

51300

sixty) new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, subject to the payment of a share premium
amounting to EUR 17,544,000 (seventeen million five hundred forty-four thousand Euro), out of which EUR 438,600
(four hundred thirty-eight thousand six hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid
up through a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property) of EC I LIMITED LUXEM-
BOURG S.C.S., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxembourg (the «Contributor»).

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the 43,860 (forty-three thousand

eight hundred sixty) new shares referred to above by the contribution in kind of all its assets and liabilities as hereinafter
described.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr Patrick Van Hees, aforesaid, by virtue of a proxy

given under private seal.

The Contributor declares to subscribe the 43,860 (forty-three thousand eight hundred sixty) new shares with a no-

minal value of EUR 100 (one hundred Euro) each (the «New Shares»).

The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to EUR 17,544,000

(seventeen million five hundred forty-four thousand Euro), out of which an amount of EUR 438,600 (four hundred thirty-
eight thousand six hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve.

The New Shares as well as the share premium of EUR 17,544,000 (seventeen million five hundred forty-four thousand

Euro) have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind of all its assets and liabilities as defined
in article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty
exemption.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, the prenamed company having its registered office in the European

Union, in exchange of the issuance of the New Shares, represents all its assets and liabilities (entire property), and is
documented in the copy of the balance sheet of the Contributor dated 11 November 2005, which will remain hereafter
attached, signed by the Company’s sole manager.

The assets and liabilities contributed to the Company are composed of:

<i>Assets

- 8,343,360 (eight million three hundred forty-three thousand three hundred sixty) limited shares in K/E S.A.S., a com-

pany incorporated under the laws of France, having its registered office at 60, rue de Turenne, Paris 75003, France;

- 300 (three hundred) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, in the Company.

<i>Liabilities

- a note issued by the Contributor on 9 November 2005 in favour of EC II LIMITED, a company incorporated under

the laws of Gibraltar, having its registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar,
amounting to EUR 44,100,000 (forty-four million one hundred thousand Euro);

- a payable in the sum of EUR 7,200 (seven thousand two hundred Euro) owed to Maître Elvinger, notary residing in

Luxembourg.

And, any and all additional assets and liabilities held by the Contributor that would exist at the date hereof, not men-

tioned because unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, which would be
attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is EUR 21,930,000 (twenty-one million nine hundred thirty thousand Euro).

Such evaluation has been approved by the sole manager of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 11 November 2005, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registra-
tion.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene Mr Jeffrey Paul Cheney, here represented by Mr Patrick Van Hees, aforesaid, by virtue of a

proxy given under private seal that will remain hereafter annexed;

acting in his capacity as sole manager of the Company, requires the notary to act that, acknowledging having been

previously informed of the extent of his responsibility, legally engaged as sole manager of the Company by reason of the
contribution in kind described above, expressly agrees with the description of this contribution, with its valuation, and
confirms the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution

Further to the contribution of 300 (three hundred) shares of the Company by the Contributor to the Company, it

is resolved to cancel these shares with immediate effect.

As a result of the aforesaid cancellation, the Company’s share capital shall be automatically decreased by an amount

of EUR 30,000 (thirty thousand Euro). 

51301

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it

is unanimously resolved to amend article 6 of the Company’s articles of association to read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at EUR 4,386,000 (four million three hundred eighty-six thousand Euro) represen-

ted by 43,860 (forty-three thousand eight hundred sixty) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro)
each.»

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all

the assets and liabilities (entire property) of a capital company having its registered office in the European Union, nothing
withheld or excepted, to the Company, the Company expressly requests, for the contribution described above made
by the Contributor, the application of Article 4.1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amen-
ded, which provides for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 9.30 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le onze novembre à vingt heures trente.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de EURO HARBOR LUXEMBOURG, S.à r.l.

(la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, constituée par acte notarié du 28 octobre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, en cours d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président demande au notaire d’établir que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient est renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec
le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cents) parts sociales de 100 EUR (cent euros) chacune, repré-

sentant l’ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement décider
sur tous les points figurant à l’ordre du jour, dont l’associé reconnaît expressément avoir été dûment informé.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 4.386.000 EUR (quatre millions trois cent quatre-

vingt-six mille euros) afin de le porter de son montant actuel de 30.000 (trente mille euros) à 4.416.000 (quatre millions
quatre cent seize mille euros) par l’émission de 43.860 (quarante-trois mille huit cent soixante) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant
global de 17.544.000 EUR (dix-sept millions cinq cent quarante-quatre mille euros), dont un montant de 438.600 (quatre
cent trente-huit mille six cent euros) sera affecté à la réserve légale;

3. Souscription et paiement par EC I LIMITED LUXEMBOURG S.C.S. de toutes les 43.860 (quarante-trois mille huit

cent soixante) nouvelles parts sociales au moyen d’un apport en nature de tous ses actifs et passifs à la Société;

4. Annulation immédiate de 300 (trois cents) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 100 EUR (cent

euros) chacune suite à leur apport à la Société par EC I LIMITED LUXEMBOURG S.C.S., et diminution subséquente du
capital social de la Société d’un montant de 30.000 (trente mille euros);

5. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société aux fins de refléter le nouveau capital social de la

Société conformément aux résolutions qui précèdent.

Suite à l’approbation de ce qui précède par l’actionnaire unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l’associé unique de la Société renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à

cette assemblée générale; l’associé unique reconnaît qu’il a été suffisamment informé de l’ordre du jour et qu’il se con-
sidère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l’ordre du

51302

jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de
l’associé unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 4.386.000 EUR (quatre millions trois cent

quatre-vingt-six mille euros) afin de le porter de son montant actuel de 30.000 (trente mille euros) à 4.416.000 (quatre
millions quatre cent seize mille euros) par l’émission de 43.860 (quarante-trois mille huit cent soixante) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission pour
un montant de 17.544.000 EUR (dix-sept millions cinq cent quarante-quatre mille euros), dont un montant de 438.600
(quatre cent trente-huit mille six cent euros) sera affecté à la réserve légale, la totalité devant être libérée par un apport
en nature consistant en l’ensemble des actifs et passifs (entièreté du patrimoine) de EC I LIMITED LUXEMBOURG
S.C.S., une société constituée suivant le droit du Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg (l’«Apporteur»).

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription et la libération par l’Apporteur des 43.860 (quarante-trois mille huit cent

soixante) nouvelles parts sociales mentionnées ci-dessus par apport en nature de l’ensemble de ses actifs et passifs tels
que définis ci-dessous.

<i>Souscription - Paiement

Intervient ensuite l’Apporteur, ici représenté par Patrick Van Hees en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé.

L’Apporteur déclare souscrire à toutes les 43.860 (quarante-trois mille huit cent soixante) nouvelles parts sociales

ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).

L’émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement d’une prime d’émission d’un montant glo-

bal de 17.544.000 EUR (dix-sept millions cinq cent quarante-quatre mille euros), dont un montant de 438.600 (quatre
cent trente-huit mille six cent euros) sera affecté à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts Sociales, ainsi que la prime d’émission de 17.544.000 EUR (dix-sept millions cinq cent quarante-

quatre mille euros), ont été intégralement libérées par l’Apporteur au moyen d’un apport en nature de l’ensemble de
ses actifs et passifs tel que défini par l’article 4-1 (quatre-un) de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui pré-
voit une exonération du droit d’enregistrement.

<i>Description de l’apport

L’apport effectué par l’Apporteur, la société prénommée ayant son siège social dans l’Union Européenne, en contre-

partie de l’émission des Nouvelles Parts Sociales, représente tous ses actifs et passifs (entièreté du patrimoine), et est
relaté dans la copie du bilan de l’Apporteur en date du 11 novembre 2005, qui sera joint ci-après, signé par le gérant
unique de la Société.

L’ensemble des actifs et passifs apportés à la Société est composé de:

<i>Actifs

- 8.343.360 (huit millions trois cent quarante-trois mille trois cent soixante euros) de parts sociales de commanditaire

dans K/E S.A.S., une société constituée selon le droit français, ayant son siège social au 60, rue de Turenne, Paris 75003,
France;

- 300 (trois cents) parts sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune, dans la Société;

<i>Passifs

- une reconnaissance de dette émise le 9 novembre 2005 par l’Apporteur en faveur de EC II LIMITED, une société

constituée selon le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Squa-
re, Gibraltar, pour un montant de 44.100.000 EUR (quarante-quatre millions cent mille euros);

- une facture d’un montant de 7.200 EUR (sept mille deux cents euros) due à Maître Elvinger, notaire résidant à

Luxembourg. 

Ainsi que tout élément d’actif ou de passif détenu par l’Apporteur qui pourrait exister à la date de la présente assem-

blée générale, non mentionné parce qu’inconnu, qui est apporté avec tout les droits, titres, engagements et obligations,
qui pourraient y être attachés de quelque manière que ce soit.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature s’élève à 21.930.000 EUR (vingt et un millions neuf cent trente mille euros).

Cette évaluation a été approuvée par le gérant unique de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur d’ap-
port en date du 11 novembre 2005, qui restera annexée au présent acte notarié pour être soumis aux formalités d’en-
registrement avec lui.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Intervention du gérant

Sur ce, intervient M. Jeffrey P. Cheney, ici représenté par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé qui restera annexée au présent acte;

agissant en sa qualité de gérant unique de la Société, qui demande au notaire d’établir que, reconnaissant avoir été

préalablement informé de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en tant que gérant de la Société en raison

51303

de l’apport en nature ci-dessus décrit, il donne expressément son accord sur la description de cet apport en nature, sur
son évaluation, et confirme la validité de la souscription et de la libération.

<i>Quatrième résolution

Suite à l’apport de 300 (trois cents) parts sociales de la Société par l’Apporteur, il est décidé d’annuler les parts so-

ciales apportées avec effet immédiat.

En conséquence de l’annulation mentionnée ci-dessus, le capital social de la Société diminuera automatiquement d’un

montant de 30.000 (trente mille euros).

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est décidé à l’una-

nimité de modifier l’article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 4.386.000 EUR (quatre millions trois cent quatre-vingt-six mille

euros), représenté par 43.860 (quarante-trois mille huit cent soixante) parts sociales de 100 EUR (cent euros) chacune.»

<i>Requête en exonération de droits d’apports

Considérant qu’il s’agit d’une augmentation de capital d’une société luxembourgeoise par apport en nature consistant

en l’ensemble de tous les éléments d’actif et passif (entièreté du patrimoine) d’une société de capitaux ayant son siège
social dans un Etat Membre de l’Union Européenne, sans aucune retenue ou exception, à la Société, la Société demande
expressément, pour l’apport décrit ci-avant effectué par l’Apporteur, à bénéficier de l’application de l’article 4-1 (quatre-
un) de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoît l’exemption des droits d’enregistrement.

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou devant

être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à huit mille euros.

Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, l’assemblée a été clôturée à vingt et une heures trente.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent docu-

ment.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: P. Van Hess, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027135/211/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

EURO HARBOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 112.832. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40202 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 mars 2006.

(027136/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

KALEOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 663, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 73.773. 

Par la présente, j’ai le regret de vous informer de ma démission de mon mandat de deuxième gérant de la société

KALEOS, établie et ayant son siège social 663, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.773, et ce avec effet immédiat.

Copie de la présente est adressée au Ministère des Classes Moyennes.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021971//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Françoise Molinie.

51304

AKINES S.A., Société Anonyme (liquidée).

R. C. Luxembourg B 58.265. 

Nous vous informons par la présente que la société AKINES S.A. ayant été liquidée en date du 12 août 2005, le

contrat de Services et de Domiciliation signé le 4 décembre 2000 entre la société AKINES S.A. et nous mêmes est
devenu sans objet.

Le 3 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00833. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021928//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

AKINES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.265. 

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 août 2005

1. La liquidation de la société AKINES S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021975/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

COMPASS INVESTMENT COMPANY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.024. 

Le bilan pour la période du 1

er

 janvier 2005 au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO03318, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025712/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

YOLANDE COOP, Société coopérative.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 33, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 113.637. 

<i>Réunion du conseil d’administration du 13 février 2006 de la société coopérative

<i>Extrait

Lors de sa séance de ce jour le conseil d’administration de la YOLANDE COOP a décidé que le siège de la société

coopérative YOLANDE COOP se situe à:

L-1840 Luxembourg, 33, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 13 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01248. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022002//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
F. Mesenburg / C. Bitterlich
<i>Senior Manager / Senior Manager Legal

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
Signatures

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire

51305

POLYPECU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.270. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 20 janvier 2006

que:

- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2005;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 23 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00946. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021932/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 juillet 2004

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LUXEMBOURG, S.à r.l.,

3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg, est renouvelé pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021939/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

HSH NORDBANK SECURITIES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 14.784. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Februar 2006

I. Die Generalversammlung beschließt, Herrn Eckehard Dettinger-Klemm, geb. am 29. Juni 1963 mit beruflichem

Wohnsitz im Schlossgarten 14, D-24103 Kiel, als Mitglied des Verwaltungsrates rückwirkend zum 9. Januar 2006 zu be-
stellen. Die CSSF hat ihre Zustimmung mit Schreiben vom 16. Februar 2006 erteilt.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:
- Eckehard Dettinger-Klemm;
- Martin Halblaub;
- Jörg Arndt;
- Hartmut Strauss;
- Rainer Helms.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022501//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour BERYTE HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Für gleichlautenden Auszug
R. Helms
<i>Chief Executive Officer

51306

FERMIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 66.527. 

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée FERMIN S.A.,

avec siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz,
notaire de résidence à Remich, en date du 8 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 897 du 11 décembre 1998,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.527.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, préqualifié, en date du 23 janvier 2003,

publié au Mémorial C numéro 279 du 14 mars 2003.

La séance est ouverte à 16.25 heures, sous la présidence de Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant profes-

sionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Julia Bracco, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les huit mille

soixante-cinq actions (8.065) sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de deux cent
mille euros (EUR 200.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les
procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signés ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date annuelle de l’assemblée générale qui se tiendra désormais le premier mardi du mois de juin

à 13.30 heures et modification subséquente de l’article 6 des statuts.

2. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle date pour tenir l’assemblée générale annuelle et de modifier en

conséquence le premier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social, ou à tout autre endroit à

Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi de mois de juin à 13.30 heures.»

Les autres alinéas de l’article 6 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y. Schmit, J. Bracco, C. Bittler, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2006, vol. 916, fol. 8, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027315/272/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

FERMIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 66.527. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027317/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

51307

FINANCIERE QUETZAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 90.526. 

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée FINANCIERE

QUETZAL S.A., avec siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, constituée originairement sous la dénomi-
nation FASOLE PARTICIPATION S.A. suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en
date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 132 du 10 février 2003, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.526.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, préqualifié, en date du 10 juillet 2003, publié

au Mémorial C numéro 934 du 11 septembre 2003.

La séance est ouverte à 16.15 heures, sous la présidence de Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant profes-

sionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Julia Bracco, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

actions (310) d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les
procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signés ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date annuelle de l’assemblée générale qui se tiendra désormais le quatrième mardi du mois de

mai à 16.00 heures et modification subséquente de l’article 6 des statuts.

2. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle date pour tenir l’assemblée générale annuelle et de modifier en

conséquence le premier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social, ou à tout autre endroit à

Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le quatrième mardi de mois de mai à 16.00 heures.»

Les autres alinéas de l’article 6 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y. Schmit, J. Bracco, C. Bittler, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2006, vol. 916, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027336/272/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

FINANCIERE QUETZAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 90.526. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027340/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

51308

PERFIN INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 31.867. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 février 2006,

que:

Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2006:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée à Dudelange,
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, domicilié à Luxembourg.
Est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021987/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

AMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 83.237. 

In the year two thousand six, on the twenty-fourth of February.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

There appeared:

PERMIRA EUROPE I L.P.1., having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
here represented by Eddy Perrier, with professional address in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in Guernsey on February 21, 2006.
Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole partner of AMS HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its reg-

istered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under section B number 83.237, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, on 26 June 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 85 of 16 January

2002. The Articles of Association have lastly been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, on 14 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 459 of 28 April

2003 (hereinafter the «Company»).

The appearing party takes the following resolutions which it requires the notary to enact:

<i>First resolution

On May 21, 2004, the Company purchased from the sole shareholder PERMIRA EUROPE I L.P.1. its own 1,999 Class

I shares and 1,999 Class II shares.

On November 10, 2005, the Company purchased from the sole shareholder PERMIRA EUROPE I L.P.1. its own 1,999

Class III shares.

As a consequence of the above, the partner decides to reduce the share capital by EUR 149,925.- (one hundred and

forty-nine thousand nine hundred and twenty-five Euro) through the cancellation of the 1,999 Class I shares, 1,999 Class
II shares and 1,999 Class III shares of the Company thereby reducing the share capital of the Company to a value of EUR
350,075.- (three hundred and fifty thousand seventy-five Euro) represented by:

- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class IV shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class V shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class VI shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class VII shares, 
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class VIII shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class IX shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class X shares, and
- 10 (ten) Ordinary shares;
each share having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro).

Pour extrait conforme
Signature

51309

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, Article 8, paragraph 1 of the Articles of Association is amended and now

reads as follows:

«The Company’s share capital is set at EUR 350,075.- (three hundred and fifty thousand seventy-five Euro) repre-

sented by:

- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class IV shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class V shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class VI shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class VII shares, 
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class VIII shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class IX shares,
- 1,999 (one thousand nine hundred ninety-nine) Class X shares, and
- 10 (ten) Ordinary shares;
each share having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro).»

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed with us the notary, the present

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

A comparu:

PERMIRA EUROPE I L.P.1., ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey,
dûment représentée par Eddy Perrier, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 21 février 2006.
La procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au

présent acte pour être enregistrée ensemble auprès des autorités compétentes.

La comparante susmentionnée est associée de la société à responsabilité limitée existant sous le nom de AMS HOL-

DING, S.à r.l., ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.237, et qui a été constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, le 26 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 85

du 16 janvier 2002. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, susmention-
né, le 14 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 459 of 28 avril 2003 (la «Société»).

Le mandataire, agissant comme décrit ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

En date du 21 mai 2004, la Société a racheté à l’associé unique PERMIRA EUROPE I L.P.1. ses propres parts sociales

de classe I au nombre de 1.999, et de classe II au nombre de 1.999.

En date du 10 novembre 2005, la Société a racheté à l’associé unique PERMIRA EUROPE I L.P.1. ses propres parts

sociales de classe III au nombre de 1.999.

En conséquence, l’associé décide de procéder à une réduction du capital social de EUR 149.925,- (cent quarante-neuf

mille neuf cent vingt-cinq euros) par l’annulation de 1.999 parts sociales de Class I, 1.999 parts sociales de Class II et
1.999 parts sociales de Class III de la Société réduisant par conséquent le capital social de la Société à EUR 350.075,-
(trois cent cinquante mille soixante-quinze euros) représenté par:

- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class IV, 
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class V, 
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VI, 
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VII,
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VIII,
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class IX, 
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class X, et 
- 10 (dix) parts sociales ordinaires;
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’article 8, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié et doit

à présent lire comme suit:

«Le capital social est fixé à EUR 350.075,- (trois cent cinquante mille soixante-quinze euros) représenté par:
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class IV, 
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class V, 
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VI, 

51310

- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VII,
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VIII,
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class IX, 
- 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class X, et 
- 10 (dix) parts sociales ordinaires;
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en même date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec nous, notaire, la

présente minute.

Signé: E. Perrier, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, vol. 152S, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027271/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

AMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 83.237. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 262 du 24 février 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027274/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

VEROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 85.166. 

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée VEROSA S.A.,

avec siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz,
notaire de résidence à Remich, en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 569 du 12 avril 2002, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 85.166.

La séance est ouverte à 16.20 heures, sous la présidence de Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant profes-

sionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Julia Bracco, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent

cinquante actions (450) d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste
de présence, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signés ne va-
rietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enre-
gistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date annuelle de l’assemblée générale qui se tiendra désormais le troisième mercredi du mois

d’avril à 17.00 heures et modification subséquente de l’article 6 des statuts.

2. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle date pour tenir l’assemblée générale annuelle et de modifier en

conséquence le premier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 9 mars 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

51311

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social, ou à tout autre endroit à

Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mercredi de mois d’avril à 17.00 heures.»

Les autres alinéas de l’article 6 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y. Schmit, J. Bracco, C. Bittler, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2006, vol. 916, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027324/272/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

VEROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 85.166. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027327/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

PROTILE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 90.533. 

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée PROTILE IN-

VESTMENT S.A., avec siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, constituée suivant acte reçu par Maître
Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 131 du 8
février 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.533.

La séance est ouverte à 16.10 heures, sous la présidence de Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant profes-

sionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Julia Bracco, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

actions (310) d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence,
ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signés ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date annuelle de l’assemblée générale qui se tiendra désormais le quatrième mardi du mois de

mai à 10.00 heures et modification subséquente de l’article 6 des statuts.

2. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle date pour tenir l’assemblée générale annuelle et de modifier en

conséquence le premier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social, ou à tout autre endroit à

Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le quatrième mardi de mois de mai à 10.00 heures.»

Les autres alinéas de l’article 6 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

51312

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y. Schmit, J. Bracco, C. Bittler, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2006, vol. 916, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027343/272/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

PROTILE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 90.533. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027345/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

KLÖCKNER INVESTMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 107.395. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 12 décembre 2005

L’assemblée générale a révoqué comme membre du conseil de surveillance:
- M. Derrick Noe, économiste, né le 29 décembre 1957 à Würzburg et demeurant Dülsweg 3, D-40667 Meerbusch-

Büderich (Allemagne).

L’assemblée générale a nommé en remplacement, comme nouveau membre du conseil de surveillance:
- M. Gisbert Rühl, ingénieur commercial, né le 4 février 1959 à Unna et demeurant Silberpalais 1, 47057 Duisburg

(Allemagne);

avec effet immédiat et jusqu’à l’assemblée générale de 2008.
Le siège social est transféré au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022035//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

<i>Pour la société
Signature
<i>Mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

WP Luxco

Lexan Trade S.A.

Bank Hapoalim (Schweiz) A.G.

The Investors’ House

Carennac Investissements S.A.

Immovesta S.A.

Mega Bloks International

Mega Bloks International

T.C.D., Tennis Club Dudelange, A.s.b.l.

Jed S.A.

Renato Investissements S.A.

BL Luxembourg, S.à r.l.

Triple G, S.à r.l.

Flavial, S.à r.l.

Manestan S.A.

Bugs S.A.

Duchy Investments, S.à r.l..

Duchy Investments, S.à r.l..

Soft Shoes S.A.

Société Commerciale de Représentation Electrique

Sicris S.A.

Bugs S.A.

Soft Shoes S.A.

Bryce Invest S.A.

Seven Seasons S.A.

Petrotec, S.à r.l.

Pantheon Holding, S.à r.l.

T.T.S. S.A.,Tous Travaux de Soudure

Euro Harbor Luxembourg, S.à r.l.

Euro Harbor Luxembourg, S.à r.l.

Kaleos, S.à r.l.

Akines S.A.

Akines S.A.

Compass Investment Company IV, S.à r.l.

Yolande Coop

Polypecu S.A.

Beryte Holding S.A.

HSH Nordbank Securities S.A.

Fermin S.A.

Fermin S.A.

Financière Quetzal S.A.

Financière Quetzal S.A.

Perfin Invest S.A. Holding

AMS Holding, S.à r.l.

AMS Holding, S.à r.l.

Verosa S.A.

Verosa S.A.

Protile Investment S.A.

Protile Investment S.A.

Klöckner Investment S.C.A.