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50977

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1063

31 mai 2006

S O M M A I R E

Agnel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50989

HWB Umbrella Fund LRII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50984

AlcoStop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50997

HWB Umbrella Fund LRII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50985

Alzette Shipping S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . .

51018

HWB Umbrella Fund LRII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50985

Andel Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50996

IFM-Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50981

Architus Investment Solutions, Sicav, Munsbach . .

50984

Immobridge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

50996

Architus Investment Solutions, Sicav, Munsbach . .

50984

ING (L) Invest, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

50995

AS Industriemaschinen Im- und Export  G.m.b.H., 

ING (L) Invest, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

50995

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50989

ING (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

51005

Atlas Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

50988

ING (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

51005

Atlas Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

50988

ING (L) Renta Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

51006

Autoshow, S.à r.l., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . .

50988

ING (L) Renta Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

51006

Beniel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50991

Infotrust Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

50989

BRU II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51019

Interframe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50988

Bumalux, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50989

Medi-Sys S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51019

Cedrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51018

MF6, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50998

Cedrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51018

MMFF, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50987

Chervil Power Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

51007

Modern  Funds  Management  Company  S.A., Lu- 

Cité Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50984

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50995

(La) Cité, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51007

N&W Global Vending (Luxembourg), S.à r.l.,  Lu- 

Compass Investment Company IV, S.à r.l., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50981

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50982

NetCom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

51006

Compass Investment Company V, S.à r.l., Luxem- 

NetCom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

51006

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50978

New Cité-Gérances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

51017

Compass Investment Company V, S.à r.l., Luxem- 

Newgate  Alternative  Investment  Funds,   Sicav, 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50981

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50982

Compass Investment Company VI, S.à r.l., Luxem- 

Newgate  Alternative  Investment  Funds,   Sicav, 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50980

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50983

Corentin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

50983

ProLogis UK Management, S.à r.l., Luxembourg . 

51019

Deka-Institutionell GeldmarktGarant . . . . . . . . . . .

50982

Société  de  Conseils  et  d’Applications  S.A., Lu- 

European Office Income Venture S.C.A.,  Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50990

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51019

Swisscamel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

50991

European Office Income Venture S.C.A.,  Luxem- 

Syscom S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51005

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51024

United Cruise Lines Europe S.A., Luxembourg  . . 

51007

Excelsis Financial Technology, S.à r.l., Luxembourg

51017

Vontobel Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

50985

GH TE, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51018

Waldleben-Vertriebs, GmbH, Luxembourg  . . . . . 

50988

HSH N Sicav, Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50983

Wirly-International Investment S.A., Luxembourg

50990

HSH N Sicav, Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50983

Ximmholding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50988

50978

COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.027. 

In the year two thousand and six, on the first day of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of COMPASS INVESTMENT

COMPANY V, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incor-
porated on 25 October 2004 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - n

°

 68 of 25 January 2005 (the Company). The articles of

association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary of the 20

th

 January 2006. The Company is registered with the Luxembourg Trade and Compa-

nies Register under the number B 104.027.

There appeared before the notary: 

STRATHFIELD, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.295,

hereby duly represented by Mr Jonathan Crompton, employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, professionally

residing in Luxembourg, by way of a power of attorney given in Luxembourg on 1 February 2006,

(the Sole Shareholder).
The proxy given by the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of

the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that 500 (five hundred) shares in the Company representing the entire subscribed share capital of the Company

amounting to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each, were present or duly represented at the Meeting, which was thus regularly constituted and able validly to
deliberate on all the points on the agenda. The Sole Shareholder represented declared that it had received due notice
of, and had been duly informed of the agenda prior to, the Meeting;

II. the agenda of the Meeting was as follows:
III. the agenda of the Meeting was as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
3. Appointment of Willem Van Cauter, réviseur d’entreprises, having his professional address at 43, route d’Arlon,

L-8009 Strassen as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);

4. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
5. Discharge to the managers of the Company for the performance of their respective mandates;
6. Instruction to the Liquidator to pay the liquidation proceeds in kind to the Sole Shareholder; and
7. Miscellaneous;
IV. after deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening no-

tices, the Sole Shareholder represented considering the meeting to be duly convened and declaring itself to have perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volon-

taire).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to appoint the above-named Willem Van Cauter as liquidator (liquidateur) in relation to the

voluntary liquidation of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg law

on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to do all deeds and carry out all operations, including

those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may
delegate its powers for specifically defined operations or tasks, to one or several persons or entities, although it shall
retain sole responsibility for any operations or tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on

behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform the obligations under any agreement or document
which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

50979

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, at its sole discretion, advance pay-

ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the
Law, it being understood however that, in accordance with the sixth resolution below, payments to the Sole Sharehold-
er shall be made by way of payments in kind.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by

the managers of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at
the date hereof, to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a
result of their management of the Company, and to grant them discharge for the accomplishment of their respective
mandates until the date hereof.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to pay the liquidation proceeds in kind to the Sole Shareholder.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 2,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same ap-
pearing party, in the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier février.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de COMPASS INVESTMENT

COMPANY V, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, constituée le 25 octobre 2004 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - n

°

 68 du 25 janvier

2005 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 janvier 2006. La Société est immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.027.

Il apparaît devant notaire: 

STRATHFIELD, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, Val

Ste Croix, L-1371 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 112.295,

ici représentée par M. Jonathan Crompton, employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, demeurant profession-

nellement à Luxembourg de procuration donnée à Luxembourg le 1

er

 février 2006,

(l’Associé Unique).
La procuration de l’Associé Unique représenté à l’Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et

le notaire instrumentaire, restera également annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La partie comparante, comme ci-dessus représentée, prie le notaire d’acter que:
I. 500 (cinq cents) parts sociales de la Société représentant l’intégralité du capital social de la Société d’un montant

de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, sont pré-
sentes ou représentées à l’Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour. L’Associé Unique déclare avoir été dûment convoqué à l’Assemblée et avoir
été dûment informé de l’ordre du jour au préalable;

II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
3. Nomination de Willem Van Cauter, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 43, route d’Arlon

à L-8009 Strassen, en tant que liquidateur en rapport avec la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs;
6. Instruction au Liquidateur de payer le boni de liquidation en nature à l’Associé Unique de la Société; et
7. Divers;
III. après délibération, l’Assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, l’Associé Unique de la Société représenté se considérant dûment convoqué et déclare avoir une parfaite con-
naissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volon-

taire).

50980

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer Willem Van Cauter, précité, en tant que Liquidateur en rapport avec la liquidation

volontaire de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10

août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L’Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en

ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L’Assemblée décide en outre de conférer à et d’autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signa-

ture au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liqui-
dation de la Société et la disposition de ses actifs.

L’Assemblée décide également de conférer à et d’autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes

sur le boni de liquidation de l’Associé Unique conformément à l’article 148 de la Loi, étant entendu cependant que, con-
formément à la sixième résolution ci-dessous, les payements de l’Associé Unique seront effectués en nature.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par

les gérants de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour.
L’Assemblée renonce à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des gérants pour tout acte accompli dans le cadre
de leurs mandats respectifs et leur accorde décharge pour l’exécution de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de donner instruction au Liquidateur de payer le boni de liquidation en nature à l’Associé Unique.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelle nature que ce soit qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.000,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais confirme qu’à la demande de la partie comparante, le présent

acte a été rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la demande de cette même partie comparante, en cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Crompton, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 février 2006, vol. 435, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023960/242/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

COMPASS INVESTMENT COMPANY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: 27.672.500 EUR.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.686. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 18

janvier 2006, enregistré à Mersch, le 24 janvier 2006, volume 435, folio 13, case 6, que les associés de la société à
responsabilité limitée COMPASS INVESTMENT COMPANY VI, S.à r.l., en liquidation, avec siège social à Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.686, constituée suivant acte
notarié en date du 26 novembre 2004 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27
décembre 2005, ont prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société COMPASS INVESTMENT
COMPANY VI, S.à r.l., a définitivement cessé d’exister.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de

publication de la clôture de la liquidation au Mémorial à l’ancien siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024536/242/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Mersch, le 14 février 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

50981

N&amp;W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: 115.000 EUR.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.328. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 18

janvier 2006, enregistré à Mersch, le 24 janvier 2006, volume 435, folio 13, case 5, que l’associé de la société à respon-
sabilité limitée N&amp;W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., en liquidation, avec siège social à Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.328, constituée suivant acte
notarié en date du 4 juin 2004 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 décembre
2005, a prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société N&amp;W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG),
S.à r.l., a définitivement cessé d’exister. 

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de

publication de la clôture de la liquidation au Mémorial à l’ancien siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024537/242/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: 12.500 EUR.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.027. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 3 février

2006, enregistré à Mersch, le 10 février 2006, volume 435, folio 42, case 2, que les associés de la société à responsabilité
limitée COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.027, constituée suivant acte notarié en
date du 25 octobre 2004 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 février 2006,

ont prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., a
définitivement cessé d’exister.

 Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de

publication de la clôture de la liquidation au Mémorial à l’ancien siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025299/242/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

IFM-INVEST, Fonds Commun de Placement.

Die INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., R. C. Luxemburg B 8.558, hat als Verwaltungsgesellschaft des

Organismus für gemeinsame Anlagen IFM-INVEST, der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Depotbank des Fonds DekaBank
DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., beschlossen, das Sonderreglement am 28. April 2006 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde am 3. Mai 2006 unter der Referenznummer LSO-BQ00125, beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Luxemburg, den 28. April 2006. 

(038581//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

 Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

50982

COMPASS INVESTMENT COMPANY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: 12.500 EUR.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.024. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 3 février

2006, enregistré à Mersch, le 10 février 2006, volume 435, folio 42, case 1, que l’associé de la société à responsabilité
limitée COMPASS INVESTMENT COMPANY IV, S.à r.l., en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.024, constituée suivant acte notarié en
date du 25 octobre 2004 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 février 2006, a

prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société COMPASS INVESTMENT COMPANY IV, S.à r.l., a
définitivement cessé d’exister.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de

publication de la clôture de la liquidation au Mémorial à l’ancien siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025301/242/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

DEKA-INSTITUTIONELL GeldmarktGarant, Fonds Commun de Placement.

Die DEKA INTERNATIONAL S.A., R. C. Luxemburg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für

gemeinsame Anlagen, der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für
gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.,
Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, das Sonderreglement des Fonds am 27. April 2006 zu ändern. 

Das Sonderreglement wurde am 5. Mai 2006, unter der Referenznummer LSO-BQ01025, beim Registre de Commer-

ce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt. 

Luxemburg, den 27. April 2006. 

(039834//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 101.455. 

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2006

Die Verwaltungsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlossenen

Geschäftsjahr entlastet.

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2007 enden:

- Arif Mansuri, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Chris F. Vogelgesang, Mitglied des Verwaltungsrates
- Claude Niedner, Mitglied des Verwaltungsrates
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum

Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2007 bestellt.

Luxemburg, den 8. Mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041480//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

DEKA INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

50983

HSH N SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 107.422. 

Die Bilanz vom 31. Dezember 2005, einregistriert in Luxemburg am 9. Mai 2006, réf. LSO-BQ02336, wurde am 11.

Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(041463//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

HSH N SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 107.422. 

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2006

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlosse-

nen Geschäftsjahr entlastet.

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung des Jahres 2007 enden:

- Martin Halblaub, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Rainer Helms, Verwaltungsratsmitglied;
- Jörg Arndt, Verwaltungsratsmitglied;
- Wolfgang Dürr, Verwaltungsratsmitglied.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum

Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2007 bestellt.

Luxemburg, den 8. Mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041483//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 101.455. 

Die Bilanz vom 31. Dezember 2005, einregistriert in Luxemburg, am 9. Mai 2006, réf. LSO-BQ02333, wurde am 11.

Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(041468//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

CORENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.828. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 18 novembre 2005

5. Les mandats d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente Assem-

blée, l’Assemblée décide de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin
Nijar et Romain Thillens jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2011. De même, l’Assemblée
décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013133/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Luxemburg, den 11. Mai 2006.

Unterschrift.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Luxemburg, den 11. Mai 2006.

Unterschrift.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

50984

ARCHITUS INVESTMENT SOLUTIONS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 106.997. 

Die Bilanz vom 31. Dezember 2005, einregistriert in Luxemburg, am 9. Mai 2006, réf. LSO-BQ02340, wurde am 11.

Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(041466//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

ARCHITUS INVESTMENT SOLUTIONS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 106.997. 

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2006

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlosse-

nen Geschäftsjahr entlastet.

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung des Jahres 2007 enden:

- Michael Fullalove, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Joachim Willnow, Mitglied des Verwaltungsrates
- Claude Niedner, Mitglied des Verwaltungsrates
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum

Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2007 bestellt.

Luxemburg, den 8. Mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041485//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

HWB UMBRELLA FUND LRII, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des HWB UMBRELLA FUND LRII einregistriert in Luxemburg am 9. Mai 2006, réf. LSO-

BQ02345, wurde am 11. Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041496//8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

CITE GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 22.435. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 janvier 1985,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 51 du 20 février 1985.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des associés tenue à Luxembourg le 30 septembre 2005 que Mademoiselle

Manuela Knauf, demeurant 65, rue Raoul Follereau à L-1529 Luxembourg a été nommée comme deuxième gérante avec
effet au 30 septembre 2005.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013489/687/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Luxemburg, den 11. Mai 2006.

Unterschrift.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmachtigter

Luxemburg, den 11. Mai 2006.

Unterschrift.

Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 1318 

du 11 septembre 2002.

<i>Pour CITE GERANCE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER 
Signature 

50985

HWB UMBRELLA FUND LRII, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des HWB Umbrella Fund LRII einregistriert in Luxemburg am 9. Mai 2006, réf. LSO-BQ02343,

wurde am 11. Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041498//8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

HWB UMBRELLA FUND LRII, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des HWB Umbrella Fund LRII einregistriert in Luxemburg am 9. Mai 2006, réf. LSO-BQ02347,

wurde am 11. Mai 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041499//8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

VONTOBEL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 78.142. 

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA

Share capital: EUR 5,973,610.-.

Registered office: I-20124 Milan, via G. Galilei, 5.

<i>Plan for the merger of VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA into VONTOBEL EUROPE S.A.

The following Merger Plan has been established on the basis of the financial statements as of 31 December 2005, by

the board of directors of

VONTOBEL EUROPE S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg having its registered

office at 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg
under number R.C.S. Luxembourg B 78142 with a share capital of EUR 2,022,750 represented by 31,000 shares of a
nominal value of EUR 65.25 each, (the «Absorbing Company»);

and
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA, a «Società per Azioni», incorporated under the laws of Italy having

its registered office at Via G. Galilei, 5, 20124 Milan, registered with the Company Register of Milan under no
03339910964, and registered with the Register of the Asset Management Companies pursuant to article 35 of the Italian
Legislative Decree of 24th February 1998, no 58 («T.U.F.») under number 155, with a fully paid up share capital of EUR
5,973,610 represented by 1,194,722 shares of a nominal value of EUR 5.- each (the «Absorbed Company»).

The present merger is implemented in accordance with (i) Italian law provisions and (ii) the provisions of articles 257

to 284 of the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies as amended (the «Luxembourg Law»).

The Absorbing Company is the owner of 100% of the shares of the Absorbed Company and, with exclusive reference

to the applicable Luxembourg Law, the merger may thus be operated in accordance with the provisions of article 278
of the Luxembourg Law.

The board of directors of the merging companies have decided that the Absorbed Company shall be merged into the

Absorbing Company and for this purpose the Absorbing Company, through its Italian branch which will be established
before the merger, shall assume (upon the merger becoming effective) all the Absorbed Company’s assets and liabilities
in accordance with article 274 of the Luxembourg Law and article 2504-bis of the Italian Civil Code.

At the date of drafting of the present Merger Plan as well as during the entire merger operation, the Absorbed Com-

pany has not established nor will establish any investment fund pursuant to Italian Law.

1. VONTOBEL EUROPE S.A., is a société anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg having its registered

office at 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg
under number R.C.S. Luxembourg B 78142. VONTOBEL EUROPE S.A. has an issued share capital of EUR 2,022,750.-
represented by 31,000 registered shares of a nominal value of EUR 65.25 each (the «Absorbing Company»).

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA, is a Società per Azioni, incorporated under the laws of Italy having

its registered office at Via G. Galilei, 5, I-20124 Milan, registered with the Company Register of Milan under no
03339910964, and registered with the Register of the Asset Management Companies pursuant to article 35 of the T.U.F.
under number 155.

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA has an issued share capital of EUR 5,973,610.- represented by

1,194,722 registered shares of a nominal value of EUR 5.- each (the «Absorbed Company»).

The Absorbed Company’s tax code is 03339910964 and VAT number is 03339910964.
2. The articles of incorporation of the Absorbing Company will not be altered as a result of the merger. The share

capital of the Absorbing Company will not be increased as a result of the merger.

3. Since the Absorbing Company is the owner of all the shares in issue in the Absorbed Company, the merger will

take place without any share exchange or cash adjustment and will not result in an increase in share capital of the
Absorbing Company. The shares in issue in the Absorbed Company will be cancelled as a result of the merger.

Luxemburg, den 11. Mai 2006.

Unterschrift.

Luxemburg, den 11. Mai 2006.

Unterschrift.

50986

4. The operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting and tax purposes as being carried out

on behalf of the Absorbing Company as from and including 1st July 2006.

5. No rights have been conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders

of securities other than shares, and no measures have been proposed to them.

6. Neither to the members of the board of directors, nor to the members of the supervisory board, or to the business

management of the merging companies as well as to an auditor any special advantages will be granted. With reference
to the Luxembourg Law, the fee paid to the auditor is reasonable and does not represent a special advantage referred
to in article 261(2)(g) of the Luxembourg Law.

The costs, charges and fees in relation with the establishment and realisation of the merger will be borne by the

Absorbing Company.

7. The following documents shall be available for the shareholders at the registered office of the Absorbing Company

and the Absorbed Company at least thirty days before the date of the general meeting called to decide upon on the
draft merger terms:

1. the annual accounts and the annual reports of the merging companies for the last three financial years;
2. merger plan.
The present merger plan will be submitted for approval to the general shareholders meetings of the Absorbed Com-

pany and the Absorbing Company which will take place at least thirty days after the publication of the present merger
plan, respectively, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, as for the Absorbing Company, and in the
Company Register of Milan as for the Absorbed Company.

The Absorbed Company will be dissolved by law upon the merger becoming effective.
The articles of incorporation of the Absorbing Company are available at the registered office of the merging

companies.

Luxembourg, May 12, 2006. 

 Milan, May 12, 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06573. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Verschmelzungsplan der VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA durch die VONTOBEL EUROPE S.A.

Der folgende Verschmelzungsplan wurde erstellt auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2005 vom

Verwaltungsrat der

1. VONTOBEL EUROPE S.A., eine société anonyme, nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit dem Sitz

in 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxemburg eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter Num-
mer R.C.S. Luxembourg B 78142 mit einem Aktienkapital von EUR 2.022.750,- eingeteilt in 31.000 Namensaktien mit
einem Nominalwert von je EUR 65,25 (die «übernehmende Gesellschaft»);

und
2. VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA, eine «Società per Azioni», nach italienischem Recht mit Sitz in Via

G. Galilei, 5, 20124 Mailand, eingetragen in Handelsregister in Mailand unter Nummer 03339910964, und eingetragen
im Register der Asset Management Companies gemäß Artikel 35 der italienischen Gesetzgebungsverordnung vom 24.
Februar 1998, nummer 58 («T.U.F.») unter Nummer 155, mit einem Aktienkapital von EUR 5.973.610,- eingeteilt in
1.194.722 Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 5,- (die «übertragende Gesellschaft»).

Dieser Verschmelzungsplan wird durchgeführt unter Anwendung (i) des italienisches Zivilgesetzbuches und (ii) den

Artikeln 257 bis 284 vom luxemburgischen Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen
Fassung (das «luxemburgische Gesetz»).

Die übernehmende Gesellschaft hält 100% der Aktien der übertragenden Gesellschaft so dass, nur in Bezug auf das

luxemburgische Gesetz, die Verschmelzung gemäß Artikel 278 vom luxemburgischen Gesetz durchgeführt werden kann.

Der Verwaltungsrat der übernehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft haben der Verschmelzung

der übertragenden Gesellschaft durch die übernehmende Gesellschaft zugestimmt und zu diesem Zweck wird, mit
Wirksamkeit der Verschmelzung, das gesamte Vermögen der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesell-
schaft, durch ihre Zweigniederlassung die vor der Verschmelzung errichtet werden soll, im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge gemäß Artikel 274 vom luxemburgischen Gesetz und Artikel 2504-bis des italienischen Zivilgesetzbuches
übertragen.

Am Tage des vorliegenden Verschmelzungsplan hat die übernehmende Gesellschaft keine italienische Investments-

fonds gegründet und wird, während der ganzen Verschmelzungsphase, keine italienische Investmentsfonds gründen.

1. VONTOBEL EUROPE S.A., ist eine société anonyme, nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit dem

Sitz in 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxemburg eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter
Nummer R.C.S. Luxembourg B 78.142. VONTOBEL EUROPE S.A. hat ein Aktienkapital von EUR 2.022.750,- eingeteilt
in 31.000 Namensaktien mit einem Nominalwert von je EUR 65,25 (die «übernehmende Gesellschaft»).

VONTOBEL EUROPE S.A.
<i>Board of directors
Dr. Z. Staub / M. de Quervain
<i>Chairman / Board Member

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA
<i>Board of directors
Ch. Ledergerber / Dr. U. Behm
<i>Chairman / Vice Chairman

50987

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA, ist eine Società per Azioni, nach italienischem Recht mit Sitz in Via

G. Galilei, 5, 20124 Mailand, eingetragen in Handelsregister in Mailand unter Nummer 03339910964, and eingetragen
im Register der Asset Management Companies gemäß Artikel 35 der italienischen Gesetzgebungsverordnung vom 24.
Februar 1998, nummer 58 («T.U.F.») unter Nummer 155. VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. hat ein Ak-
tienkapital von EUR 5.973.610,- eingeteilt in 1.194.722 Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 5,- (die «übertragende
Gesellschaft»). Die Mehrwertssteuernummer und tax code der übertragenden Gesellschaft ist 03339910964.

2. Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft wird nicht abgeändert durch die Verschmelzung. Das Aktienkapital

der übernehmenden Gesellschaft wird nicht durch die Verschmelzung erhöht.

3. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft ist, wird die Verschmelzung

ohne Umstausch von Aktien oder bare Zuzahlung erfolgen und wird keine Erhöhung des Aktienkapitals der übenehmen-
den Gesellschaft mit sich bringen. Die Aktien der übertragenden Gesellschaft werden mit Wirksamkeit der Verschmel-
zung annulliert.

4. Die Handlungen der übertragenden Gesellschaft gelten, von einem buchführerischen und steuerlichen Standpunkt,

als vorgenommen für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft ab dem 1. Juli 2006.

5. Aktionären, sonstigen Anteilsinhaber und anderen Personen werden weder Rechte im Sinne von Artikel 261(2)(f)

vom luxemburgischen Gesetz gewährt noch sind für diese Personen besondere Maßnahmen vorgesehen.

6. Weder Mitgliedern des Verwaltungsrates, des Vorstandes, der Geschäftsführung einer der an der Verschmelzung

beteiligten Gesellschaften noch einem Abschlussprüfer wird ein besonderer Vorteil gewährt. Gemäß luxemburgisches
Gesetz ist die Kommission die dem Abschlussprüfer bezahlt wird angemessen und wird nicht als besonderes Vorteil im
Sinne von Artikel 261(2)(g) vom luxemburgischen Gesetz betrachtet.

Alle mit der Errichtung und Durchführung dieser Verschmelzung verbundenen Kosten, Abgaben und Gebühren trägt

die übernehmende Gesellschaft.

7. Die folgenden Unterlagen werden am Sitz der übertragenden und übernehmenden Gesellschaften mindestens ein

Monat vor dem Datum der Gesellschafterversammlung die diesen Verschmelzungsplan genehmigen wird den Aktionä-
ren zur Verfügung stehen:

1. die Jahresabschlüsse und Lageberichte der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften für die letzten drei

Geschäftsjahre;

2. der Verschmelzungsplan.
Dieser Verschmelzungsplan wird der Gesellschafterversammlung der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaf-

ten zur Zustimmung vorgelegt; die Gesellschafterversammlung findet mindestens 30 Tage nach der Veröffentlichung des
Verschmelzungsplans im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, für die übenehmende Gesellschaft und im
Handelsregister von Mailand für die übertragende Gesellschaft statt.

Die übertragende Gesellschaft erlischt mit Wirksamkeit der Verschmelzung.
Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft steht am Sitz der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften zur

Verfügung.

Luxemburg, 12. Mai 2006. 

Mailand, 12. Mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06570. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046833//160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.

MMFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BRASSERIE-RESTAURANT LA BAGATELLE, S.à r.l.).

Siège social: L-7619 Larochette, 1, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 103.303. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02458, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025389/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

VONTOBEL EUROPE S.A.
<i>Verwaltungsrat
Dr. Z. Staub / M. de Quervain
<i>Vorsitzender / Verwaltungsratmitglied

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA
<i>Vorstand
Ch. Ledergerber / Dr. U. Behm
<i>Vorsitzender / Stellvertretender Vorsitzender

Echternach, le 15 mars 2006.

Signature.

50988

AUTOSHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6638 Wasserbillig, 1, Montée de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 76.910. 

XIMMHOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.015. 

WALDLEBEN-VERTRIEBS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 38, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 34.312. 

INTERFRAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.116. 

<i>Clôtures de liquidation

Suivant jugements rendus par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en matière

commerciale, en date du 18 mai 2006, le Tribunal a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation des
sociétés suivantes et a mis les frais à charge du Trésor:

- AUTOSHOW, S.à r.l., avec siège social à L-6638 Wasserbillig, 1, Montée de la Moselle, de fait inconnue à cette

adresse,

- XIMMHOLDING S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, dénoncée en date du 9 septembre

2004,

- WALDLEBEN-VERTRIEBS Gmbh, S.à r.l., avec siège social à L-1648 Luxembourg, 38, place Guillaume, de fait incon-

nue à cette adresse,

- INTERFRAME S.A. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08748. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08752. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08758. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08762. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048514//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

ATLAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.538. 

Le bilan au 31 décembre 2003 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

16 mars 2006, réf. LSO-BO03168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

(025419/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

ATLAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.538. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

16 mars 2006, réf. LSO-BO03169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

(025420/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour extrait conforme
M

e

 N. Chouhad

<i>Le liquidateur

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

50989

AGNEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 57, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 27.425. 

<i>Clôture de liquidation

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, en date du 23 mars 2006, que les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée
AGNEL, S.à r.l., anciennement avec siège social à L-1631 Luxembourg, 57, rue Glesener ont été déclarées closes pour
absence d’actif.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08917. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048714//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

AS INDUSTRIEMASCHINEN IM- UND EXPORT G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.362. 

<i>Clôture de liquidation

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, en date du 23 mars 2006, que les opérations de liquidation de la société AS INDUSTRIEMASCHI-
NEN IM- UND EXPORT G.m.b.H. anciennement avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal ont été
déclarées closes pour insuffisance d’actif.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08916. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048716//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

BUMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4540 Differdange, 12, rue Dicks Lentz.

R. C. Luxembourg B 27.716. 

<i>Clôture de liquidation

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, en date du 23 mars 2006, que les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée
BUMALUX anciennement avec siège social à L-4540 Differdange, 12, rue Dicks Lentz ont été déclarées closes pour
insuffisance d’actif.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08915. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048720//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

INFOTRUST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.796. 

<i>Clôture de liquidation

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, en date du 23 mars 2006, que les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée
INFOTRUST LUXEMBOURG, S.à r.l., anciennement avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal ont
été déclarées closes pour absence d’actif.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08913. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048722//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

M. Khayati
<i>Le liquidateur

M. Khayati
<i>Le liquidateur

M. Khayati
<i>Le liquidateur

M. Khayati
<i>Le liquidateur

50990

SOCIETE DE CONSEILS ET D’APPLICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.868. 

<i>Clôture de liquidation

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, en date du 23 mars 2006, que les opérations de liquidation de la société anonyme SOCIETE DE
CONSEILS ET D’APPLICATIONS S.A. anciennement avec siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal ont
été déclarées closes pour absence d’actif.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08910. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048724//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.107. 

L’an deux mille cinq, le trente août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WIRLY-INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 62.107, constituée suivant acte reçu par
Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 172 du 23 mars 1998, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 12 novembre 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 403 du 13 mars 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Sandro Capuzzo, employé privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept cents (700) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société. 
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

er

janvier 2005 jusqu’à la date de la mise en liquidation.

4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la dite société

actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats pour la période allant du 1

er

 janvier 2005 jusqu’à ce jour. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.

M. Khayati
<i>Le liquidateur

50991

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la dite société

actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Bitterlich, P. Ceccotti, S. Capuzzo, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 août 2005, vol. 432, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025496/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

BENIEL, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 41.804. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

28 octobre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

 31 du 22 janvier 1993. Le

capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant
assemblée générale du 26 septembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

227 du 9 février 2002. La société a été dissoute suivant acte reçu par le même notaire, en date du 13 décembre
2005, acte non encore publié.

Le bilan final de liquidation au 13 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01256, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(013145//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

SWISSCAMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 114.961. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town;

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, pa-

raphée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de SWISSCAMEL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché, en vertu d’une décision de l’assemblée générale

des actionnaires.

Mersch, le 21 novembre 2005.

H. Hellinckx.

BENIEL, Société Anonyme dissoute
Signature

50992

Le conseil d’administration en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférentes en cas de change-

ment.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets et
licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), représenté par 330 (trois cent trente) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocable par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le

conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout
membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil
et voter en ses lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu’un administrateur peut accepter et exercer.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, à son défaut, par un administrateur dé-

signé à cet effet par les administrateurs présents.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique
à la réunion.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou

tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document
ou sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès-verbal. De telles
décisions prennent effet à compter de la date d’apposition de la dernière signature.

Art. 9. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les ad-

ministrateurs qui auront pris part aux délibérations à l’exception des résolutions prises selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l’article précédent.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

50993

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’adminis-

tration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.

Art. 14. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 20. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un autre

administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l’assemblée.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président

constituent le bureau.

Art. 22. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et qui contient, le cas échéant, les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

50994

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures

en 2007.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 33.000,-

(trente-trois mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; Président du Con-

seil d’Administration;

b) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg; Adminis-

trateur;

c) Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur l’exercice 2008.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-

lière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 76, case 2. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026813/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

1.- PHILL ASSETS S.A., cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 actions
2.- ULARIS FINANCE S.A., cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 actions

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 actions

Luxembourg, le 10 mars 2006.

J. Elvinger.

50995

ING (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.873. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 5 décembre 2005 à Luxembourg

<i>Conseil d’administration 

Non reconduction du mandat de Monsieur Eugène Muller, 4, rue Kitschener, L-8236 Mamer. 
Nomination en tant qu’administrateur de Monsieur Paul Suttor, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Reconduction du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Philippe Catry, 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg; 
- Monsieur Odilon De Groote, 3, Papestraat, B-9320 Aalst, Belgique; 
- Monsieur Bruno Springael, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique; 
- Monsieur Jean Sonneville, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique. 

<i>Réviseur d’Entreprises: 

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-

tes de l’exercice arrêté au 30 septembre 2006.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM07930. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013112//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

ING (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.873. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03113, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

(013120//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

MODERN FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 46.846. 

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 25 janvier 2006, il a été résolu ce qui suit:
1. De ré-élire M.M. Anders Fällman, Pierre Arens, Mikael Holmberg et Paul-Marie Majerus comme administrateurs

du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.

2. De ré-élire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme réviseurs de la société jusqu’à la prochaine assemblée géné-

rale. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00243. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on January 25th, 2006,

it has been resolved the following:

1. To re-elect Mr Anders Fällman, Mr Pierre Arens, Mr Mikael Holmberg and Mr Paul-Marie Majerus as directors of

the board until the next annual general meeting.

2. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as external auditors of the company until the next annual general

meeting.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(013324/1369/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures 

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

50996

IMMOBRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 84.297. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Fabio Pezzera, administrateur de société, demeurant à F-91410 Angervilliers, 41, rue de l’Etang.
Lequel comparant a prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme IMMOBRIDGE S.A., R.C.S. Luxembourg B 84.297, dénommée ci-après «la Société», fut cons-

tituée sous la dénomination de GUINEA GULF GAS AND OIL HOLDING S.A., en abrégé G.G.G.O.H. S.A. suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions n

°

 338 du 1

er

 mars 2002.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 octobre 2004, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 19 du 8 janvier 2005.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille euros (31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 4-6, rue Jean Engling,

L-1466 Luxembourg.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur lesquels ont immédiatement été la-

cérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société IMMOBRIDGE S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: F. Pezzera, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, vol. 27CS, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025554/230/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.422. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs:
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013365/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

A. Schwachtgen.

<i>Pour ANDEL SERVlCE S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

50997

AlcoStop S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 80.925. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the thirteenth of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CARL DAHBORN AB, registered under Number 556317-7160, a company with registered office at 45E Nybrogatan,

S-11439 Stockholm, Sweden,

here represented by Mr Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, residing at 7, rue des Templiers, L-7343 Steinsel, Grand

Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on March 7, 2006.
Such proxy after signature by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed

to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company AlcoStop S.A., R.C.S. Luxembourg B 80.925, hereafter called «the Company», was incorporated pur-

suant to a deed of the undersigned notary, dated March 2, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Number 845 of October 4, 2001.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 7,

2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 494 of March 28, 2002.

- The corporate capital of the Company is presently set at forty-one thousand Euro (EUR 41,000.-), represented by

forty-one (41) shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, entirely subscribed and fully paid-in.

- The appearing party has successively become the legal owner of all the shares of the Company.
- The appearing party resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at RUSSELL BEDFORD LUXEM-

BOURG, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers of shares which has been immediately cancelled.

Upon these facts the notary stated that the company AlcoStop S.A. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CARL DAHBORN AB, enregistrée sous le numéro 556317-7160, une société avec siège social au 45 E Nybrogatan,

S-11439 Stockholm,Suède,

ici représentée par Monsieur Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, demeurant au 7, rue des Templiers, L-7343

Steinsel,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 mars 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société AlcoStop S.A., R.C.S. Luxembourg B 80.925, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte

reçu par le notaire instrumentaire, en date du 2 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 845 du 4 octobre 2001.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 décembre 2001, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 494 du 28 mars 2002.

50998

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à quarante et un mille euros (EUR 41.000,-), représenté par qua-

rante et une (41) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et inté-
gralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire légal de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la

situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’ellel s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans chez RUSSELL BEDFORD

LUXEMBOURG, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel

a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société AlcoStop S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: M. Lagesse, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, vol. 27CS, fol. 87, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025564/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

MF6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 114.956. 

In the year two thousand six, on the twenty-forth day of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register, under the number B 108.981,

represented by Mr Bernard Beerens, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg, on January 18th, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MF6, S.à r.l.

(hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August
1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (here-
after the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a res-
olution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines

Luxembourg, le 17 mars 2006.

A. Schwachtgen.

50999

that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition, management, development and sell, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

3.2. The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company

or which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations
in any enterprise or company in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations. 

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.4. The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it

considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by

500 (five hundred) shares in registered form with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or several

B manager(s). The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the sharehold-
ers which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and op-
erations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Company’s interests so requires or upon call

of any manager at the registered office of the Company or at any other place situated in Luxembourg which is indicated

51000

in the convening notice. Any decision of the board of managers taken in contradiction with the provisions of article 9
of the Articles should be considered ultra vires and as such should be declared void ab initio.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of its members, provided that at least an A

manager and a majority of the B managers of the Company agree on those resolutions. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. In cases of extreme urgency, the managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone

or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the
meeting to hear and speak to each other, provided that such manager participates at the meeting from the Grand Duchy
of Luxembourg. The participation in a meeting pursuant to this provision and by these means is deemed equivalent to
a participation in person at such meeting.

Art. 10. Representation
The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two managers of the Company, one of

whom must be an A manager and one a B manager, or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first

March of the subsequent year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts of the man-
agers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of

51001

the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2007.

<i>Subscription - Payment

MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe for

500 (five hundred) shares of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to EUR
12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. (i) The following persons are appointed as A managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr Gavin MacEchern, solicitor, born in London, United Kingdom, on 7 March 1944, residing at 45 Burnaby Street,

London SW10 OPW, United Kingdom; and

(b) Mr Paul Flood, Chartered Surveyor, born in Birmingham, United Kingdom, on 25 November 1970, residing at 103,

Bedford Hill, Balham, London SW12 9HE, United Kingdom.

(ii) The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr Patrice R. Gallasin, lawyer, born in Villers-Semeuse, France, on 9 December 1970, with professional address

at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

(b) Mr Bart Zech, lawyer, born in Putten, the Netherlands, on 5 September 1969, with professional address at 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; and

(c) Mr Roeland P. Pels, lawyer, born in Hilversum, the Netherlands, on 28 August 1949, with professional address at

12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 108.981,

représentée par M

e

 Bernard Beerens, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MF6, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les

lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi)
et par les présents statuts (les Statuts).

51002

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’or-
dre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de pro-

priétés immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.

3.2. La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent

être utiles à l’accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, à l’acquisition de participa-
tions dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.4. La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu’elle

considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance 
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérant(s) A et d’un ou plusieurs gé-

rant(s) B. Les gérants sont nommés et désignés comme gérant A ou B par résolution de l’assemblée générale des asso-
ciés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).

51003

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le conseil de gérance. 

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation

d’un des gérants au siège social de la Société ou à tout autre lieu situé à Luxembourg et indiqué dans l’avis de convoca-
tion. Toute décision du conseil de gérance prise en contradiction avec les disposition de l’article 9 des Statuts sera con-
sidérée comme ultra vires et en tant que telle sera déclarée nulle ab initio.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité de ses membres et à la condition

qu’au moins un gérant de classe A et que la majorité des gérants de classe B de la Société de la Société aient marqué
leur accord. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. En cas d’extrême urgence, les gérants peuvent participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou

vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant à la réunion peuvent s’entendre et se parler, à condition que les gérants participent à la réunion du conseil de
gérance d’un endroit situé dans le Grand-Duché de Luxembourg. La participation à la réunion par un des moyens sus-
mentionnés équivaut à une participation en personne à la réunion.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants,

dont l’un doit être un gérant A, et l’autre, un gérant B de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou
conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’ar-
ticle 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements ré-

gulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’année sui-

vante.

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comp-

tes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la
Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux
comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

51004

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2007.

<i>Souscription - Libération

MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à 500 (cinq cents) parts

sociales de la Société et les libérer intégralement par versement en espèces d’un montant de EUR 12.500 (douze mille
cinq cents euros) qui sera affecté au compte capital social de la Société.

La somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est estimé à environ mille trois cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. (i) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
(a) M. Gavin MacEchern, avocat, né à Londres, Royaume-Uni, le 7 mars 1944, demeurant au 45 Burnaby Street, Lon-

dres SW10 OPW, Royaume-Uni; et 

(b) M. Paul Flood, expert-comptable, né à Birmingham, Royaume-Uni, le 25 novembre 1970, demeurant au 103, Be-

dford Hill, Balham, Londres SW12 9HE, Royaume-Uni.

(ii) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
(a) M. Patrice R. Gallasin, juriste, né à Villers-Semeuse, France, le 9 décembre 1970, avec adresse professionnelle au

12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

(b) M. Bart Zech, juriste, né à Putten, Pays-Bas, le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg; et

(c) M. Roeland P. Pels, juriste, né à Hilversum, Pays-Bas, le 28 août 1949, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie com-

parante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Beerens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 78, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026802/211/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

J. Elvinger.

51005

ING (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 5 décembre 2005 à Luxembourg

<i>Conseil d’administration: 

Non reconduction du mandat de Monsieur Eugène Muller, 4, rue Kitschener, L-8236 Mamer.
Nomination en tant qu’administrateur de Monsieur Paul Suttor, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Reconduction du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Philippe Catry, 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg; 
- Monsieur Odilon De Groote, 3, Papestraat, B-9320 Aalst, Belgique; 
- Monsieur Jean Sonneville, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique; 
- Monsieur Christiaan de Haan, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique. 

<i>Réviseur d’Entreprises: 

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-

tes de l’exercice arrêté au 30 septembre 2006.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM07932. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013113//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

ING (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03087, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

(013116//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

SYSCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R. C. Luxembourg B 37.858. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue à Luxembourg 

<i>en date du 28 mai 2004

L’assemblée décide:
D’accepter la démission du commissaire aux comptes:
- Monsieur Roland Mertens.
D’élire comme commissaire aux comptes jusqu’à expiration du mandat en 2010:
- ELIOLUX S.A., 24, rue Léon Kauffman, L-1853 Luxembourg, R.C. B 55.997.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021836/1132/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE SCHEIWEN-NICKELS &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
<i>Mandataire
Signature

51006

ING (L) RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.765. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 5 décembre 2005 à Luxembourg

<i>Conseil d’administration: 

Non reconduction du mandat de Monsieur Eugène Muller, 4, rue Kitschener, L-8236 Mamer. 
Nomination en tant qu’administrateur de Monsieur Paul Suttor 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Reconduction du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Philippe Catry, 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg;
- Monsieur Odilon De Groote, 3, Papestraat, B-9320 Aalst, Belgique;
- Monsieur Jean Sonneville, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique; 
- Monsieur Christiaan de Haan, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique. 

<i>Réviseur d’Entreprises: 

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-

tes de l’exercice arrêté au 30 septembre 2006.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM07928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013115//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

ING (L) RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.765. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03108, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

(013117//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

NetCom LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.796. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00380, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025418/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

NetCom LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.796. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02184, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025424/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Signatures.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Signatures.

51007

CHERVIL POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.857. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 décembre 2001, acte publié au 

Mémorial C n

°

 757 du 17 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00872, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013221/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

LA CITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 76.421. 

La société a été constituée le 13 juin 2000 à L-Luxembourg par acte reçu par M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à 

L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 767 du 19 octobre 2000.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des associés tenue à Luxembourg le 30 septembre 2005 que Mademoiselle

Manuela Knauf, demeurant 65, rue Raoul Follereau à L-1529 Luxembourg a été nommée comme deuxième gérante avec
effet au 30 septembre 2005.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013477/687/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

UNITED CRUISE LINES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 114.920. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of February.
Before Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) BEIJERLAND HANDEL EN SCHEEPVAART BV, with registered address at De Veldoven 4C, 3342GR Hendrik Ido

Ambacht, the Netherlands, registered at the Kamer van Koophandel in Rotterdam under number 23070905, which is
represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.
Kennedy, itself represented by one of its A proxholders Mr André G. T. Smits, private employee, with professional ad-
dress at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy;

2) G. BRAAD DRONTEN BEHEER BV, with registered address at Meeuwenweg 17B, 8261VZ Kampen, the Nether-

lands, registered at the Kamer van Koophandel in Zwolle under number 05052342 which is represented by MANACOR
(LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, itself represented by
one of its A proxholders Mr André G. T. Smits, private employee, with professional address at L-1855 Luxembourg,
46A, avenue J.F. Kennedy;

3) GREENWICH INVESTMENTS BVB.A. with registered address at Batticelaan 20, 1932 St. Stevens-Woluwe, Bel-

gium, registered at Kamer van Koophandel in Brussels under number 610 054, which is represented by MANACOR
(LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, itself represented by
one of its A proxholders Mr André G. T. Smits, private employee, with professional address at L-1855 Luxembourg,
46A, avenue J.F. Kennedy.

The said proxies, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing parties and the notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of

a company, which they declared organized among themselves:

Art. 1. Name
1.1 There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of UNITED CRUISE

LINES EUROPE S.A. (hereinafter the «Company»).

<i>Pour CHERVIL POWER HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour LA CITE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

51008

Art. 2. Registered Office
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 If the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have oc-

curred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or
the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 3. Duration
3.1 The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object
4.1 The object of the Company is:
4.1.1 The purpose of the company to be incorporated is to perform all transactions pertaining directly or indirectly

to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form. These transactions may include the admin-
istration, the management, the control and the development of these participating interests.

4.1.2 The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-

posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatever, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans advances or guarantees. The company may take any action to safeguard its rights and make any transac-
tions whatsoever that are directly or indirectly connected with its purposes.

4.1.3 The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on moveable property that it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

4.1.4 In all the operations indicated here above, as well in its whole activity, the company will remain within the limited

established by the law. 

Art. 5. Share Capital
5.1 The Company’s subscribed share capital amounts to one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000) repre-

sented by fifteen thousand (15,000) shares having a nominal value of ten Euro (EUR 10) each (the «Shares»).

5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the

General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, sub-
ject to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 6. Acquisition of own Shares
6.1 The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law. 
6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors is irrevocably authorised and empowered

to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform any and all acts for and in the name
and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to effectuate the acquisition of the Shares
and the accomplishment and completion of all related action.

Art. 7. Form of Shares
7.1 All the Shares of the Company shall be issued in registered form only. No conversion of the Shares into bearer

shares shall be permissible.

7.2 The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or

more persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Share-
holder’s address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.

7.3 The inscription of the Shareholder’s name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares.

A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.

7.4 Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument

of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.

7.5 Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of Shares.

7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to

be entered into the register of Shares and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change
his address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered
office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

7.7 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title

of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint
one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such Share(s).

51009

7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth

in this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without
due observance of the conditions provided for, in Article 8.

Art. 8. Board of Directors
8.1 The Company shall be managed by a board of directors («Board of Directors») consisting of a minimum of three

(3) to a maximum of five (5) directors (the «Directors»).

8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Di-

rector(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the rele-
vant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6)

years and until their successors are elected.

8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a ma-

jority of more than one-half of all voting rights present or represented.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors
9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the «Chairman») at majority for a

term of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also
choose a secretary (the «Secretary»), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of
the Meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from
time to time by the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indi-

cated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting
of the Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly
set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent
in writing or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice
of Articles 10.6 and 10.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.

9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.

9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors

are present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Share-
holders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of
the Board of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A
and one class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn
the meeting to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.

9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of com-

munications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meet-
ing by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Di-
rector. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors
10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman.

Art. 11. Powers of the Board of Directors
11.1 The Directors may only act at duly convened Meetings of the Board of Directors or by written consent in ac-

cordance with Article 9 hereof.

11.2 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests and within the objectives and purposes of the Company. All powers not expressly reserved
by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the
Board of Directors.

Art. 12. Corporate Signature
12.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two Directors of the Company,

or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means
of an unanimous decision of the Board of Directors.

12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A

Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one
of whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).

Art. 13. Delegation of Powers
13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-

51010

mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The delegation to a member of the Board of Directors is subject to the prior au-
thorisation of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall determine the scope of the powers,
the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority
to sub-delegate.

Art. 14. Conflict of Interest
14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as

a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such
Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a con-
flict on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.

14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board

of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record
of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At
the following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be
made on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Com-
pany.

Art. 15. General Meeting of Shareholders 
General meeting of Shareholders
15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company (the

«General Meeting of Shareholders» or «General Meeting»).

15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.
Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting
15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors. Sharehold-

ers representing one fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915, as amended,
on commercial companies, request the Board of Directors to call a General Meeting of Shareholders.

15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as specified in the notice of the
meeting, on the 30th day in the month of June at 2.00 p.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the
annual General Meeting shall be held on the following Business Day in Luxembourg.

15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respec-

tive convening notice.

15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time

and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder’s address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.

15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of

the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.

15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside

over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.

15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters

required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meet-
ing.

Voting Rights
15.11 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and

void.

15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,

who need not be a shareholder.

15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are

passed by a majority of total votes of the Shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.

Art. 16. Auditors
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-

holders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6)
years.

Art. 17. Financial Year
17.1 The financial year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

17.2 The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law

and accounting practice.

17.4 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant

to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General
Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.

51011

17.5 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.

Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts
18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represent the net profit of the Company.

18.2 Every year 5 percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10

percent of the share capital.

18.3 The credit balance free for distribution after the deduction as per art. 19.2 above, is attributed to the sharehold-

ers.

18.4 Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law of 10 August 1915, the Board of Directors may

pay out an advance payment on dividends.

Art. 29. Dissolution and liquidation of the Company
19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,

which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is
present or represented.

19.2 The Board of Directors shall be charged with the liquidation provided that the General Meeting of Shareholders

shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place of the Board of Directors.

19.3 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
19.4 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
19.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period

prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation
20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders

under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies.

Art. 21. Applicable Law
21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 22. Language
22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence

between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 3,700 (three thousand seven hundred Euro).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006. The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2007.

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary General Meeting of Shareholders.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set at three the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for a

period ending at the 2011 annual General Meeting of Shareholders.

Shareholders

Subscribed

Number of

Amount

capital

Shares

paid in

BEIJERLAND HANDEL EN SCHEEPVAART BV, prenamed   . . . . . .   50,000 EUR

5,000

50,000 EUR

G. BRAAD DRONTEN BEHEER BV, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . .   50,000 EUR

5,000

 50,000 EUR

GREENWICH INVESTMENTS B.V.B.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . .   50,000 EUR

5,000

 50,000 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,000 EUR

15,000

150,000 EUR

51012

<i>As A director:

a) Mr Henri Treffers, Business consultant, born in Rhenen (NL), on 18th March 1946, residing at Batticelaan 20,

B-1932 St. Stevens Woluwe in Belgium;

<i>As B directors:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.

Kennedy, R.C.S. Luxembourg B number 9.098; 

b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.

Kennedy, R.C.S. Luxembourg B number 41.471.

2. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the General Meeting of Share-

holders hereby authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the represen-
tation of the Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

3. The registered office shall be at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
4. Resolved to elect BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, with registered address at «Centre Etoile» 5, bd de la Foire,

L-2013 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 71.178, as statutory auditor for a period ending at the 2011 annual General
Meeting of Shareholders.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the persons appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) BEIJERLAND HANDEL EN SCHEEPVAART BV, avec siège social au De Veldoven 4C, 3342GR Hendrik Ido Am-

bacht, les Pays-Bas, immatriculée à la Kamer van Koophandel de Rotterdam sous le numéro 23070905, qui est
représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
elle-même représentée par un de ses fondés de pouvoir A Monsieur André G. T. Smits, employé privé, avec adresse
professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy; 

2) G. BRAAD DRONTEN BEHEER BV, avec siège social au 17B, 8261VZ Kampen, les Pays-Bas, immatriculée à la

Kamer van Koophandel de Zwolle sous le numéro 05052342 qui est représentée par MANACOR (LUXEMBOURG)
S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, elle-même représentée par un de ses fondés de
pouvoir A Monsieur André G. T. Smits, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue
J.F. Kennedy;

3) GREENWICH INVESTMENTS BVB.A., avec siège social à Batticelaan 20, 1932 St. Stevens-Woluwe, Belgique, im-

matriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 610 054, qui est représentée par MANACOR (LUX-
EMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, elle même représentée par un de
ses fondés de pouvoir A Monsieur André G. T. Smits, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes agissant en leur capacité exposée ci-dessus, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles:

Art. 1

er

. Dénomination sociale

1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination UNITED CRUISE LINES EUROPE

S.A. (ci-après la Société»).

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique,

économique, militaire ou social compromettent l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporai-
rement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie
par la loi luxembourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social
4.1 La Société a pour objet:
4.1.1 La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise. Ces opérations peuvent inclure l’administration, la ges-
tion, le contrôle et le développement de ces participations.

51013

4.1.2 Elle pourra notamment employer ces fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres, brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, d’acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraî-
tre utile dans l’accomplissement de son objet.

4.1.3 La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes opérations

mobilières ou immobilières qui pourraient paraître nécessaires à l’accomplissement de son objet social.

4.1.4 Dans toutes les opérations mentionnées ci-dessus ainsi que dans toutes ses activités, la société restera toujours

dans les limites établies par la loi.

Art. 5. Capital social
5.1 La Société a un capital souscrit de cent cinquante mille euros (EUR 150.000) divisé en quinze mille (15.000) ac-

tions, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune (les «Actions»). 

5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Géné-

rale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions
impératives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 6. Acquisition d’Actions propres
6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d’Administration est irrévocablement autorisé et

a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l’exécution de chaque document et pour accomplir
tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires ou opportuns pour la réalisation de
l’acquisition des Actions ainsi que pour l’accomplissement et la bonne fin de tous les actes y relatifs.

Art. 7. Forme des Actions
7.1 Toutes les Actions de la Société seront émises sous la forme nominative. Aucune conversion des Actions en ac-

tions au porteur ne sera admissible.

7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plus-

ieurs personnes désignées par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’Actions, l’adresse
de l’Actionnaire, le nombre et le type d’Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d’Actions ainsi que les
dates y relatives.

7.3 L’inscription du nom de l’Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété

de ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l’Actionnaire.

7.4 Chaque transfert d’Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d’un acte de

transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration écrite de transfert à inscrire dans le registre des Ac-
tions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables
pour agir de telle sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel
certificat a été émis.

7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront

être envoyés. Cette adresse sera inscrite dans le registre des Actions.

7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas une adresse, la Société peut permettre qu’une mention soit inscrite à cet

effet dans le registre d’Actions et l’adresse de l’Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle
autre adresse qui peut de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu’à ce qu’une autre
adresse soit fournie à la Société par un tel Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d’adresse telle
qu’inscrite dans le registre des Actions par voie d’une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre
adresse que la Société peut déterminer de temps en temps.

7.7 La Société ne reconnaît uniquement qu’un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues

en indivision ou si le titre de propriété d’une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les
personnes prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) doivent désigner un mandataire unique pour représent-
er cette/ces Action(s) envers la Société. La non-désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits
attachés à cette/ces Action(s).

7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que

décrit au présent article 7 n’est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en
violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l’Article 8.

Art. 8. Conseil d’Administration
8.1 La Société est administrée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») composé de trois (3)

Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les «Administrateurs»).

8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
8.3 L’Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,

à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d’Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut

dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l’Assemblée Générale des Ac-

tionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.

51014

Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration
9.1 Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (le «Président») à la majorité pour

une durée d’un (1) an et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d’Administration
pourra également choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui pourra être re-
sponsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration ainsi que de l’exécution de telle
fonction administrative ou autre lui conférée de temps en temps par le Conseil d’Administration.

9.2 Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à

l’heure indiqués dans la convocation à l’assemblée, la/les personne(s) convoquant l’assemblée fixant également l’ordre
du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réunion du Conseil d’Administration au moins cinq (5)
jours civils à l’avance par rapport à l’horaire fixé pour ces réunions, excepté dans des circonstances d’urgence, dans
lequel cas une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l’avance et mentionnant dûment les raisons de l’urgence
sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour l’avenir ou rétroactivement, à la suite de l’assenti-
ment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d’Administration. Sans préjudice des Articles 9.6 et 9.7, les réunions du Conseil d’Administration
se tiennent dans l’Union européenne.

9.3 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit

ou par télégramme, par télécopieur ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur
ne peut représenter plus qu’un de ses collègues. 

9.4 Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administra-

teurs est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d’Administration. Toutefois, au cas où l’Assemblée Générale
des Actionnaires a nommé différentes classes d’Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Admin-
istrateurs de classe B), toute résolution du Conseil d’Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur
de classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n’est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent report-
er la réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l’envoi d’une notice
d’ajournement.

9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique

ou par d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s’entendre
mutuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réun-
ion.

9.6 Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil d’Administration peut également être adoptée par con-

sentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés par
chaque Administrateur. La date d’une telle résolution sera la date de la dernière signature.

Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration
10.1 Les procès-verbaux d’une Réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président.
10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Prési-

dent.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration  
11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d’Administration dûment convoquées

ou par consentement écrit conformément à l’Article 9 des présents Statuts.

11.2 Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’administration et de

disposition qui sont dans l’intérêt de la Société et dans les limites des objectifs et de l’objet de la Société. Tous les pou-
voirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale des Actionnaires par la loi ou par les présents Stat-
uts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 12. Signature Sociale
12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs de la

Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil
d’Administration moyennant une décision unanime du Conseil d’Administration.

12.2 Toutefois, au cas où l’Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d’Administrateurs (à

savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que
par la signature conjointe d’un Administrateur de classe A et d’un Administrateur de classe B (y compris par voie de
représentation).

Art. 13. Délégation de pouvoirs  
13.1 Le Conseil d’Administration peut d’une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière

de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l’article 60
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s)
de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir
individuellement ou conjointement. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autor-
isation préalable de l’Assemblée Générale des Actionnaires. Le Conseil d’Administration déterminera l’étendue des pou-
voirs, les conditions du retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir
de sub-déléguer.

51015

Art. 14. Conflit d’Intérêts
14.1 Dans le cas d’un conflit d’intérêts dans le chef d’un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l’Admin-

istrateur occupe une fonction d’administrateur ou d’employé d’un Actionnaire ou d’une société associée à un Action-
naire ne constitue pas un conflit d’intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d’Administration de tout conflit
d’intérêt et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l’ordre du jour
doit déclarer ce conflit au Président avant l’ouverture de l’assemblée.

14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l’ap-

probation du Conseil d’Administration qui s’oppose à l’intérêt de la Société, sera obligé d’en aviser le conseil et de faire
en sorte qu’une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibéra-
tions de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolution,
un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt per-
sonnel en conflit avec celui de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires
Assemblée Générale des Actionnaires
15.1 L’Assemblée Générale des Actionnaires représente l’ensemble des actionnaires de la Société (l’«Assemblée

Générale des Actionnaires» ou l’«Assemblée Générale»).

15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Convocation, lieu de réunion des Assemblées, décision sans Assemblée Formelle.
15.3 L’Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d’Administration.

Les Actionnaires représentant un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément à la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil d’Administration de convoquer une Assemblée
Générale des Actionnaires.

15.4 L’Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège so-

cial de la Société ou à tel autre endroit de la commune du siège social indiqué dans l’avis de convocation de l’assemblée,
le 30

e

 jour du mois de juin à 14 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle

se tiendra le premier jour ouvrable suivant à Luxembourg.

15.5 D’autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être pré-

vues dans les avis de convocation respectifs.

15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l’ordre du

jour ainsi que l’heure et l’endroit auxquels l’assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30)
jours avant l’assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l’envoi de la convocation ni le jour de l’assemblée, à chaque
Actionnaire et à l’adresse de l’Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d’autres instructions données
par l’Actionnaire concerné.

15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l’assemblée.

15.8 L’Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera l’as-

semblée. L’Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée et un scru-
tateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l’assemblée et seront signés par le
Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l’assemblée suivante.

15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l’anglais.
15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l’ordre du

jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée.

Droit de vote
15.11 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est

nul et non avenu.

15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à

une autre personne, actionnaire ou non.

15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l’Assemblée Générale sont adop-

tées à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur
la résolution.

Art. 16. Surveillance
16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires. L’Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.

Art. 17. Année sociale
17.1 L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les exigences de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables.

17.4 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir

conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel
l’Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l’objet d’une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.

17.5 L’Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.

51016

Art. 18. Distribution de dividendes et distributions à partir des Comptes de Réserve
18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et

provisions représente le bénéfice net de la Société. 

18.2 Chaque année, 5 pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteint

10 pour cent du capital social.

18.3 Le solde créditeur susceptible d’être distribué après la déduction opérée conformément à l’article 18.2 ci-dessus,

est attribué aux actionnaires.

18.4 Conformément aux conditions prévues par l’Article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 19. Dissolution et liquidation de la Société
19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution

requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émis lors d’une assemblée où au moins la moitié du capital social
est présente ou représentée.

19.2 La liquidation s’effectuera par les soins du Conseil d’Administration, sous la réserve que l’Assemblée Générale

des Actionnaires sera autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs en remplacement du Conseil d’Ad-
ministration.

19.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
19.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d’actions

détenues par elle.

19.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant

la durée prévue par la loi par la personne désigné à cet effet dans la décision de l’Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l’Assemblée Générale n’a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procèderont à cette désig-
nation.

Art. 20. Modification des Statuts
20.1 Les présents Statuts sont susceptibles d’être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des Ac-

tionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Loi applicable
21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 22. Langue
22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivi d’une version française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés:  

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ trois mille sept cents euros (EUR 3.700).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre

2006. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en 2007.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont immédiatement constituées

en Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

1. Décident de fixer à trois le nombre des Administrateurs et décident de nommer les personnes suivantes Admin-

istrateurs pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2011:

Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

souscrit

d’actions

BEIJERLAND HANDEL EN SCHEEPVAART BV, précitée . . . . . . . . .

 50.000 EUR

5.000

 50.000 EUR

G. BRAAD DRONTEN BEHEER BV, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50.000 EUR

5.000

50.000 EUR

GREENWICH INVESTMENTS B.V.B.A, précitée . . . . . . . . . . . . . . . .

 50.000 EUR

5.000

50.000 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.000 EUR

15.000

150.000 EUR

51017

<i>Administrateur A:

a) Monsieur Henri Treffers, Business Consultant, né à Rhenen (NL), le 18 mars 1946, demeurant à Batticelaan 20,

B-1932 St. Stevens Woluwe, Belgique.

<i>Administrateurs B:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., précitée, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

R.C.S. Luxembourg B numéro 9.098;

b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., précitée, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S.

Luxembourg B numéro 41.471.

2. Conformément aux dispositions des présents Statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Géné-

rale des Actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Adminis-
tration.

3. Le siège social est fixé au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
4. Décident de nommer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, avec siège social au «Centre Etoile» 5, bd de la Foire,

L-2013 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 71.178, commissaire aux comptes de la société pour une période prenant
fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparantes ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparantes,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.G.T. Smits, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 79, case 8. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(026538/202/621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

NEW CITE-GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 93.188. 

La société a été constituée le 16 avril 2003 à Luxembourg par acte reçu par M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 534 du 16 mai 2003,

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des associés tenue à Luxembourg le 30 septembre 2005 que Mademoiselle

Manuela Knauf, demeurant 65, rue Raoul Follereau à L-1529 Luxembourg a été nommée comme deuxième gérante avec
effet au 30 septembre 2005.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013492/687/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

EXCELSIS FINANCIAL TECHNOLOGY, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 82.883. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Firma, abgehalten am Gesellschaftssitz 

<i>am 20. Dezember 2005 um 14.00 Uhr

Die Versammlung nimmt einstimmig die Rücktrittserklärung des Geschäftsführers Herr Marcus Klosterberg an und

ernennt einstimmig zum neuen Geschäftsführer Herrn Frank Wolf, Informatiker, geboren in Esslingen am 8. Oktober
1969 und wohnhaft in D-70184 Stuttgart, Adolf-Kröner-Strasse 5.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013508/643/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Senningerberg, le 13 mars 2006.

P. Bettingen.

modifiée le 7 mai 2003 par acte reçu par le même notaire, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 619 du 6 juin 

2003.

<i>Pour NEW CITE-GERANCES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Unterschrift
<i>Die Gesellschafter

51018

ALZETTE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.341. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 22 décembre 2005

<i> à 11.00 heures à Grevenmacher

L’assemblée décide de révoquer avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes la société DELOIT-

TE &amp; TOUCHE sise à Machelen (B).

L’Assemblée Générale nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société EWA REVISION S.A., ayant son

siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’asemblée générale statutaire de l’année 2006.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013502/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

GH TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 99.190. 

<i>Extrait des Résolutions des associés du 11 janvier 2006

Les associés de GH TE, S.à r.l. (la «Société»), ont décidé comme suit:
- d’accepter la démission d’Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant son adresse profes-

sionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- de nommer Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, ayant son adresse professionnelle au 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:
- Hans van de Sanden,
- Alan Botfield,
- Thomas Blumenthal.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013531/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

CEDRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.991. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02161, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025571/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

CEDRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.991. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02160, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025569/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Luxembourg, le 3 février 2006.

H. van de Sanden.

Luxembourg, le 14 avril 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Signature.

51019

ProLogis UK MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limité.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.275. 

<i>Extrait de la traduction des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 3 janvier 2006

Il a été décidé que:
1. La démission de M. Peter Robbert Stefan Wittendorp avec effet au 31 décembre 2005 en tant que gérant de la

Société a été acceptée.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05165. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021880//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

MEDI-SYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 101.024. 

Il résulte d’un courrier adressé à la société en date du 13 février 2006 que M. Alhard von Ketelhodt a démissionné

de son mandat d’administrateur avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021922/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BRU II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.177. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02628, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(025391/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE, Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.347. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of February.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Ms Catherine Baudhuin, employee, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
acting in her capacity as a special proxyholder of EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE, a société en commandite

par actions, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, incorporated on 31 October 2003
pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, n

°

 4 on 2 January 2004, whose articles of

association have been amended for the last time on 18 January 2006 pursuant to a deed of the undersigned notary, not
yet published in the Mémorial C (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of Directors of the General Partner

of the Company, EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered of-
fice at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 97.346, on 18 January 2006, an excerpt of which resolutions, signed ne varietur by the appearing
person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

P. Cassells
<i>Gérant

Signature
<i>Mandataire

DELOITTE - CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

51020

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at three million two hundred four thousand nine hun-

dred fifteen Euro (EUR 3,204,915.-) divided into thirty thousand seven hundred forty-six (30,746) class A shares and
two million one hundred five thousand eight hundred sixty-four (2,105,864) class B shares, all of which are fully paid up.

II. That pursuant to Article 5 of the Company’s articles of association, the authorised capital of the Company has been

fixed at two hundred million and one Euro (EUR 200,000,001.-) to be divided into eight hundred thousand (800,000)
Class A shares and one hundred thirty-two million five hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four
(132,533,334) Class B shares, each with a nominal value of one Euro and fifty cents (EUR 1.50) and that pursuant to the
same Article 5, the Board of Directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the
Company, such article of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. That the Board of Directors of the General Partner of the Company, in the second resolution adopted at the

meeting held on 18 January 2006 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to Article 5 of the Com-
pany’s articles of association, has decided subject to the confirmation by any one director of the General Partner of the
receipt of the subscription monies, which confirmation was given on 6 February 2006, an increase of the issued share
capital by an amount of two hundred fifty-three thousand three hundred seventy-one Euro (EUR 253,371.-) by the cre-
ation of seven hundred fifty-five (755) new Class A shares and one hundred sixty-eight thousand one hundred fifty-nine
(168,159) new Class B shares, each share with a par value of one Euro and fifty cents (EUR 1.50), having the same rights
and privileges as the already existing Class A and Class B shares.

IV. That the Board of Directors of the General Partner of the Company, in the second resolution adopted at the

meeting held on 18 January 2006, has accepted upon satisfactory evidence of the receipt by the Company of the relevant
subscription moneys, which evidence was obtained on 6 February 2006 and following the cancellation of the preferential
subscription rights of the shareholders, the subscription of the total of seven hundred fifty-five (755) new Class A shares
and one hundred sixty-eight thousand one hundred fifty-nine (168,159.-) new Class B shares, together with a total share
premium of two million two hundred ninety-one thousand six hundred sixty-four Euro (EUR 2,291,664.-) as follows:

EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg: 755 Class A Shares.

AXA AURORA IBERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., a company incorporated in

accordance with and governed by the laws of Spain with registered office at Calle Via Roma, n

°

 3, Palma de Mallorca,

Spain: 7,801 Class B Shares.

AXA BELGIUM S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Belgium with

registered office at 25, boulevard du Souverain, B-1170 Brussels, Belgium: 8,668 Class B Shares.

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of France with registered office at 4, rue Jules Lefèbre, F-75009 Paris, France: 13,002 Class B Shares.

MUTAVIE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France with regis-

tered office at F-79088 Niort Cedex 9, France: 17,336 Class B Shares.

SCI SAINT-FERDINAND, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of France with reg-

istered office at 46, rue Saint-Ferdinand, F-75017 Paris, France: 8,668 Class B Shares.

SOCIETE FONCIERE DE LUTECE, a company, incorporated in accordance with and governed by the laws of France

with registered office at 22-28, rue Joubert, F-75009 Paris, France: 8,668 Class B Shares.

SOGECAP S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France with regis-

tered office at 50, avenue du Général de Gaulle, F-92800 Puteaux, France: 13,002 Class B Shares.

SURAVENIR S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France with reg-

istered office at 232, rue Général Paulet, F-29200 Brest, France: 21,670 Class B Shares.

AXA FRANCE VIE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic

of France with registered office at 370, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France: 17,336 Class B Shares.

ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, a company incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of Finland with registered office at Porkkalankatu 1, Helsinki, Finland, Fin-00018 Ilmarinen, Finland:
17,336 Class B Shares.

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, a company incorporated with and governed by the laws of Israel, with regis-

tered office at 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israel: 4,334 Class B Shares.

NEW MAKEFET PENSION AND BENEFIT FUNDS MANAGEMENT LTD, a company incorporated with and gov-

erned by the laws of Israel, with registered office at 6 Koifman st., Tel-Aviv 61500, Israel: 4,334 Class B Shares.

EURO-ZONE OFFICE INVESTMENTS S.A., an company incorporated in accordance with and governed by the laws

of Luxembourg with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: 8,668
Class B Shares.

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, a company incorporated with and governed by the laws of Norway, with reg-

istered office at Filipstad Brygge n

°

 1, Oslo, Norway: 17,336 Class B Shares.

V. That all these new Class A and Class B shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully

paid up, together with the share premium, by contributions in cash to the Company as confirmed on 6 February 2006,
so that the total amount of two million five hundred forty-five thousand thirty-five Euro (EUR 2,545,035.-) representing
the amount of the above mentioned capital increase and comprising the payment of a share premium in an amount of
two million two hundred ninety-one thousand six hundred sixty-four Euro (EUR 2,291,664.-) has been at the free dis-
posal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for
the relevant payments.

51021

VI. That the Board of Directors of the General Partner of the Company, in the eleventh resolution adopted at the

meeting held on 18 January 2006 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to Article 5 of the Com-
pany’s articles of association, has decided subject to the confirmation by any one director of the General Partner of
receipt of the subscription monies, which confirmation was given on 6 February 2006, an increase of the issued share
capital by an amount of three hundred eighty thousand nine hundred thirty-four Euro (EUR 380,934.-) by the creation
of five thousand seven hundred twelve (5,712) new Class A shares and two hundred forty-eight thousand two hundred
forty-four (248,244) new Class B shares, each share with a par value of one Euro and fifty cents (EUR 1.50), having the
same rights and privileges as the already existing Class A and Class B shares.

VII. That the Board of Directors of the General Partner of the Company, in the eleventh resolution adopted at the

meeting held on 18 January 2006, has accepted upon satisfactory evidence of the receipt by the Company of the relevant
subscription moneys, which evidence was obtained on 6 February 2006 and following the cancellation of the preferential
subscription rights of the shareholders, the subscription of the total of five thousand seven hundred twelve (5,712) new
Class A shares and two hundred forty-eight thousand two hundred forty-four (248,244) new Class B shares, together
with a total share premium of three million five hundred fourteen thousand eighty-six Euro (EUR 3,514,086.-) as follows:

EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg: 5,712 Class A Shares.

AXA AURORA IBERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., a company incorporated in

accordance with and governed by the laws of Spain with registered office at Calle Via Roma, n

°

 3, Palma de Mallorca,

Spain: 11,517 Class B Shares.

AXA BELGIUM S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Belgium with

registered office at 25, boulevard du Souverain, B-1170 Brussels, Belgium: 12,796 Class B Shares.

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of France with registered office at 4, rue Jules Lefèbre, F-75009 Paris, France: 19,194 Class B Shares.

MUTAVIE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France with regis-

tered office at F-79088 Niort Cedex 9, France: 25,592 Class B Shares.

SCI SAINT-FERDINAND, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of France with reg-

istered office at 46, rue Saint-Ferdinand, F-75017 Paris, France: 12,796 Class B Shares.

SOCIETE FONCIERE DE LUTECE, a company, incorporated in accordance with and governed by the laws of France

with registered office at 22-28, rue Joubert, F-75009 Paris, France: 12,796 Class B Shares.

SOGECAP S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France with regis-

tered office at 50, avenue du Général de Gaulle, F-92800 Puteaux, France: 19,194 Class B Shares.

SURAVENIR S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France with reg-

istered office at 232, rue Général Paulet, F-29200 Brest, France: 31,991 Class B Shares.

AXA FRANCE VIE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic

of France with registered office at 370, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France: 25,592 Class B Shares.

ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, a company incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of Finland with registered office at Porkkalankatu 1, Helsinki, Finland, Fin-00018 Ilmarinen, Finland:
25,592 Class B Shares.

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, a company incorporated with and governed by the laws of Israel, with regis-

tered office at 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israel: 6,398 Class B Shares.

NEW MAKEFET PENSION AND BENEFIT FUNDS MANAGEMENT LTD, a company incorporated with and gov-

erned by the laws of Israel, with registered office at 6 Koifman st., Tel-Aviv 61500, Israel: 6,398 Class B Shares.

EURO-ZONE OFFICE INVESTMENTS S.A., an company incorporated in accordance with and governed by the laws

of Luxembourg with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: 12,796
Class B Shares.

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, a company incorporated with and governed by the laws of Norway, with reg-

istered office at Filipstad Brygge n

°

 1, Oslo, Norway: 25,592 Class B Shares.

VIII. That all these new Class A and Class B shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and

fully paid up, together with the share premium, by contributions in cash to the Company as confirmed on 6 February
2006, so that the total amount of three million eight hundred ninety-five thousand twenty Euro (EUR 3,895,020.-) rep-
resenting the amount of the above mentioned capital increase and comprising the payment of a share premium in an
amount of three million five hundred fourteen thousand eighty-six Euro (EUR 3,514,086.-) has been at the free disposal
of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the rel-
evant payments.

IX. That as a consequence of the above mentioned increases of the issued share capital with effect as of 6 February

2006, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

«Art. 5. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is set at three million eight hundred thirty-

nine thousand two hundred twenty Euro (EUR 3,839,220.-) divided into thirty-seven thousand two hundred thirteen
(37,213) class A shares (the «Class A Shares»), which shall be held by the unlimited partners, in representation of their
unlimited partnership interest in the Company, and two million five hundred twenty-two thousand two hundred sixty-
seven (2,522,267) class B shares (the «Class B Shares»), which shall be held by the limited partners, with a nominal value
of one Euro and fifty cents (EUR 1.50) each, all of which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately seventy thousand five hundred Euro (EUR 70,500.-).

51022

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Catherine Baudhuin, employée, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE, une société en commandite

par actions ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, constituée le 31 octobre 2003 suivant
acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, n

°

 4 le 2 janvier 2004, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière

fois le 18 janvier 2006, suivant acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C (la «Société»),

en vertu d’une procuration lui conférée par résolutions adoptées par le Conseil d’Administration de l’Associé Com-

mandité de la Société, EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège
social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 97.346, en date du 18 janvier 2006, un extrait desdites résolutions, après avoir été signé
ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et cons-

tatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à trois millions deux cent quatre mille neuf cent quinze euros

(EUR 3.204.915,-) divisé en trente mille sept cent quarante-six (30.746) actions de catégorie A et deux millions cent
cinq mille huit cent soixante-quatre (2.105.864) actions de catégorie B, chacune entièrement libérées.

II. Qu’en vertu de l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux cent millions

et un euros (EUR 200.000.001,-), représenté par huit cent mille (800.000) actions de Catégorie A et cent trente-deux
millions cinq cent trente-trois mille trois cent trente-quatre (132.533.334) actions de Catégorie B, ayant chacune une
valeur nominale d’un euro et cinquante cents (EUR 1,50) et qu’en vertu du même Article 5, le Conseil d’Administration
de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier
de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III. Que le Conseil d’Administration de l’Associé Commandité de la Société a, suivant la deuxième résolution adoptée

lors de la réunion du 18 janvier 2006 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l’article 5 des statuts
de la Société, décidé, sous réserve de la confirmation par l’un des administrateurs de l’Associé Commandité de la ré-
ception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le 6 février 2006, une augmentation du capital
social souscrit à concurrence de deux cent cinquante-trois mille trois cent soixante et onze euros (EUR 253.371,-) par
la création et l’émission de sept cent cinquante-cinq (755) nouvelles actions de Catégorie A et de cent soixante-huit
mille cent cinquante-neuf (168.159) actions de Catégorie B, d’une valeur nominale d’un euro et cinquante cents (EUR
1,50) chacune, et jouissant des même droits et avantages que les actions de Catégorie A et de Catégorie B existantes.

IV. Que le Conseil d’Administration de l’Associé Commandité de la Société a, suivant la deuxième résolution adoptée

lors de la réunion qui s’est tenue le 18 janvier 2006, accepté, sur preuve de la réception par la Société des fonds de
souscription, laquelle preuve a été donnée le 6 février 2006, et suite à l’annulation des droits préférentiels de souscrip-
tion des actionnaires, la souscription de la totalité des sept cent cinquante-cinq (755) nouvelles actions de Catégorie A
et des cent soixante-huit mille cent cinquante-neuf (168.159) actions de Catégorie B, ainsi que le paiement d’une prime
d’émission totale de deux millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent soixante-quatre euros (EUR 2.291.664,-)
comme suit:

EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en conformité avec et ré-

gie par les lois de Luxembourg ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg: 755 Actions de Ca-
tégorie A.

AXA AURORA IBERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., une société constituée en

conformité avec et régie par les lois de l’Espagne ayant son siège social à Calle Via Roma, n

°

 3, Palma de Majorque, Es-

pagne: 7.801 Actions de Catégorie B.

AXA BELGIUM S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la Belgique ayant

son siège social au 25, boulevard du Souverain, B-1170 Bruxelles, Belgique: 8.668 Actions de Catégorie B.

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie

par les lois de la République française ayant son siège social au 4, rue Jules Lefebvre, F-75009 Paris, France: 13.002 Ac-
tions de Catégorie B. 

MUTAVIE S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social à F-79088 Niort Cedex 9, France: 17.336 Actions de Catégorie B.

SCI SAINT-FERDINAND, une société constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social au 46, rue Saint-Ferdinand, F-75017 Paris, France: 8.668 Actions de Catégorie B.

SOCIETE FONCIERE DE LUTECE, une société constituée en conformité avec et régie par les lois de la République

française ayant son siège social au 22-28, rue Joubert, F-75009 Paris, France: 8.668 Actions de Catégorie B.

SOGECAP S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social au 50, avenue du Général de Gaulle, F-92800 Puteaux, France: 13.002 Actions de Catégorie B.

51023

SURAVENIR S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social au 232, rue Général Paulet, F-29200 Brest, France: 21.670 Actions de Catégorie B.

AXA FRANCE VIE S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République

française ayant son siège social au 370, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France: 17.336 Actions de Catégorie B.

ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, une société constituée en conformité avec et régie par

les lois de la Finlande ayant son siège social à Porkkalankatu 1, Helsinki, Finland, Fin-00018 Ilmarinen: 17.336 Actions de
Catégorie B.

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, une société constituée en conformité avec et régie par les lois d’Israël, ayant

son siège social au 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israel: 4.334 Actions de Catégorie B.

NEW MAKEFET PENSION AND BENEFIT FUNDS MANAGEMENT LTD, une société constituée en conformité

avec et régie par les lois d’Israël, ayant son siège social au 6 Koifman st., Tel-Aviv 61500, Israel: 4.334 Actions de Caté-
gorie B.

EURO-ZONE OFFICE INVESTMENT S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg: 8.668 Actions de Catégorie B.

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, une société régie par le droit norvégien, ayant son siège social à Filipstad Bryg-

ge n

°

 1, Oslo, Norvège: 17.336 Actions de Catégorie B.

V. Que toutes les nouvelles actions de Catégorie A et B ont été entièrement souscrites par les souscripteurs sus-

nommés et libérées intégralement, avec une prime d’émission, par des versements en numéraire à la Société lesquels
ont été confirmés le 6 février 2006, de sorte que la somme de deux millions cinq cent quarante-cinq mille trente-cinq
euros (EUR 2.545.035,-) représentant le montant de la susdite augmentation du capital social et incluant le paiement de
la prime d’émission pour un montant de deux millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent soixante-quatre euros
(EUR 2.291.664,-), se trouve à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la pré-
sentation des pièces justificatives de libération.

VI. Que le Conseil d’Administration de l’Associé Commandité de la Société a, suivant la onzième résolution adoptée

lors de la réunion du 18 janvier 2006 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l’article 5 des statuts
de la Société, décidé, sous réserve de la confirmation par l’un des administrateurs de l’Associé Commandité de la ré-
ception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le 6 février 2006, une augmentation du capital
social souscrit à concurrence de trois cent quatre-vingt mille neuf cent trente-quatre euros (EUR 380.934,-) par la créa-
tion et l’émission de cinq mille sept cent douze (5.712) nouvelles actions de Catégorie A et de deux cent quarante-huit
mille deux cent quarante-quatre (248.244) actions de Catégorie B, d’une valeur nominale d’un euro et cinquante cents
(EUR 1,50) chacune, et jouissant des même droits et avantages que les actions de Catégorie A et de Catégorie B exis-
tantes.

VII. Que le Conseil d’Administration de l’Associé Commandité de la Société a, suivant la onzième résolution adoptée

lors de sa réunion du 18 janvier 2006, accepté, sur preuve de la réception par la Société des fonds de souscription, la-
quelle preuve a été donnée le 6 février 2006, et suite à l’annulation des droits préférentiels de souscription des action-
naires, la souscription de la totalité des cinq mille sept cent douze (5.712) nouvelles actions de Catégorie A et des deux
cent quarante-huit mille deux cent quarante-quatre (248.244) actions de Catégorie B, ainsi que le paiement d’une prime
d’émission totale de trois millions cinq cent quatorze mille quatre-vingt-six euros (EUR 3.514.086,-) comme suit:

EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en conformité avec et ré-

gie par les lois de Luxembourg ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg: 5.712 Actions de
Catégorie A.

AXA AURORA IBERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., une société constituée en

conformité avec et régie par les lois de l’Espagne ayant son siège social à Calle Via Roma, n

°

 3, Palma de Majorque, Es-

pagne: 11.517 Actions de Catégorie B.

AXA BELGIUM S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la Belgique ayant

son siège social au 25, boulevard du Souverain, B-1170 Bruxelles, Belgique: 12.796 Actions de Catégorie B.

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie

par les lois de la République française ayant son siège social au 4, rue Jules Lefebvre, F-75009 Paris, France: 19.194 Ac-
tions de Catégorie B. 

MUTAVIE S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social à F-79088 Niort Cedex 9, France: 25.592 Actions de Catégorie B.

SCI SAINT-FERDINAND, une société constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social au 46, rue Saint-Ferdinand, F-75017 Paris, France: 12.796 Actions de Catégorie B.

SOCIETE FONCIERE DE LUTECE, une société constituée en conformité avec et régie par les lois de la République

française ayant son siège social au 22-28, rue Joubert, F-75009 Paris, France: 12.796 Actions de Catégorie B.

SOGECAP S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social au 50, avenue du Général de Gaulle, F-92800 Puteaux, France: 19.194 Actions de Catégorie B.

SURAVENIR S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République française

ayant son siège social au 232, rue Général Paulet, F-29200 Brest, France: 31.991 Actions de Catégorie B.

AXA FRANCE VIE S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par les lois de la République

française ayant son siège social au 370, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France: 25.592 Actions de Catégorie B.

ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, une société constituée en conformité avec et régie par

les lois de la Finlande ayant son siège social à Porkkalankatu 1, Helsinki, Finland, Fin-00018 Ilmarinen: 25.592 Actions de
Catégorie B.

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, une société constituée en conformité avec et régie par les lois d’Israël, ayant

son siège social au 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israel: 6.398 Actions de Catégorie B.

51024

NEW MAKEFET PENSION AND BENEFIT FUNDS MANAGEMENT LTD, une société constituée en conformité

avec et régie par les lois d’Israël, ayant son siège social au 6 Koifman st., Tel-Aviv 61500, Israel: 6.398 Actions de Caté-
gorie B.

EURO-ZONE OFFICE INVESTMENT S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg: 12.796 Actions de Catégorie B.

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, une société régie par le droit norvégien, ayant son siège social à Filipstad Bryg-

ge n

°

 1, Oslo, Norvège: 25.592 Actions de Catégorie B.

VIII. Que toutes les nouvelles actions de Catégorie A et B ont été entièrement souscrites par les souscripteurs sus-

nommés et libérées intégralement, avec une prime d’émission, par des versements en numéraire à la Société lesquels
ont été confirmés le 6 février 2006, de sorte que la somme de trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille vingt
euros (EUR 3.895.020,-) représentant le montant de la susdite augmentation du capital social et incluant le paiement de
la prime d’émission pour un montant de trois millions cinq cent quatorze mille quatre-vingt-six euros (EUR 3.514.086,-),
se trouve à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces
justificatives de libération.

IX. Que suite à la réalisation des augmentations du capital social souscrit susmentionnées avec effet au 6 février 2006,

le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital souscrit. La Société a un capital souscrit de trois millions huit cent trente-neuf mille deux cent

vingt euros (EUR 3.839.220,-) divisé en trente-sept mille deux cent treize (37.213) actions de catégorie A (les «Actions
de Catégorie A») qui seront détenues par les associés commandités en représentation de leur participation illimitée
dans la société et deux millions cinq cent vingt-deux mille deux cent soixante-sept (2.522.267) actions de catégorie B
(les «Actions de Catégorie B») qui seront détenues par les associés commanditaires, les actions ayant une valeur nomi-
nale d’un euro et cinquante cents (EUR 1,50) chacune, ces actions étant entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de soixante-dix mille cinq cents euros (EUR 70.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Baudhuin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 47, case 4. – Reçu 38.950,20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027232/220/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.347. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027233/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Compass Investment Company V, S.à r.l.

Compass Investment Company VI, S.à r.l.

N&amp;W Global Vending (Luxembourg), S.à r.l.

Compass Investment Company V, S.à r.l.

IFM-Invest

Compass Investment Company IV, S.à r.l.

Deka-Institutionell GeldmarktGarant

Newgate Alternative Investment Funds

HSH N Sicav

HSH N Sicav

Newgate Alternative Investment Funds

Corentin Holding S.A.

Architus Investment Solutions

Architus Investment Solutions

HWB Umbrella Fund LRII

Cité Gérance, S.à r.l.

HWB Umbrella Fund LRII

HWB Umbrella Fund LRII

Vontobel Europe S.A.

MMFF, S.à r.l.

Autoshow, S.à r.l.

Atlas Invest S.A.

Atlas Invest S.A.

Agnel, S.à r.l.

AS Industriemaschinen Im- und Export G.m.b.H.

Bumalux, S.à r.l.

Infotrust Luxembourg, S.à r.l.

Société de Conseils et d’Applications S.A.

Wirly-International Investment S.A.

Beniel

Swisscamel S.A.

ING (L) Invest

ING (L) Invest

Modern Funds Management Company S.A.

Immobridge S.A.

Andel Service S.A.

AlcoStop S.A.

MF6, S.à r.l.

ING (L) Patrimonial

ING (L) Patrimonial

Syscom S.A.

ING (L) Renta Cash

ING (L) Renta Cash

NetCom Luxembourg S.A.

NetCom Luxembourg S.A.

Chervil Power Holding S.A.

La Cité, S.à r.l.

United Cruise Lines Europe S.A.

New Cité-Gérances, S.à r.l.

Excelsis Financial Technology, S.à r.l.

Alzette Shipping S.A.

GH TE, S.à r.l.

Cedrum S.A.

Cedrum S.A.

ProLogis UK Management, S.à r.l.

Medi-Sys S.A.

BRU II, S.à r.l.

European Office Income Venture

European Office Income Venture