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50929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1062

31 mai 2006

S O M M A I R E

420 Rue d’Estienne d’Orves, S.à r.l., Luxembourg .

50963

Frame S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50946

A.J.L. Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50944

Gold Creast Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

50951

Acem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50970

Golden  Hope  Investments  (Europe), S.à r.l., Lu- 

Acem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50970

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50955

Actaris Financial Services, S.à r.l., Luxembourg . . .

50962

Interlatsco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

50963

BVS Company Store Villages (Management) S.A., 

International Import Export S.A., Luxembourg . . 

50946

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50948

International Import Export S.A., Luxembourg . . 

50946

Channel Factory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50964

JIMA, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50968

Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

50930

KC Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

50946

Clemington Corporation, S.à r.l., Luxembourg  . . .

50944

Locatel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50951

Colmado S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50947

Lux International Services S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . 

50952

Colmado S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50947

Manaus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50945

Colmado S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50947

Meash Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

50970

Communisis Datadoc S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

50950

Meash Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

50970

Compas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50930

Metzger Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50952

Corali Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

50947

Meubles d’Art, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

50966

Corisa S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . .

50966

Meubles d’Art, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

50966

Cribis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50976

Ost In West S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50953

Deodara S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . .

50961

Ourakan International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

50967

Drex Technologies Holding S.A., Luxembourg. . . .

50963

Ourakan International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

50967

Electro-Bobinage, S.à r.l., Schouweiler  . . . . . . . . . .

50964

PA Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

50962

Electrolux  Reinsurance  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

(La) Parunia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

50965

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50944

Poeckes Invest, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . 

50963

Ercolux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50961

Remafin Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50945

Ercolux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50961

Reservjagd Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg . 

50950

Euro Play S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50944

Roller Luxembourg S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . 

50962

European Advisors of Transport S.A., Luxembourg

50971

Sigma Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

50940

European Advisors of Transport S.A., Luxembourg

50971

Silver Whale Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . 

50966

Eventail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50952

Sinopia Alternative Funds Sicav, Luxembourg . . . 

50940

F.R. Sunrise Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

50941

Stanmore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50967

Farve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50968

Tasaco, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50964

Farve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50968

Tiree Island, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

50943

Fasadex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50951

VSF, S.à r.l., Wickrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50965

Fifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50948

Waco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

50953

Findev S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50950

Waco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

50954

Finstrat International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

50948

Warrington Investment S.A.H., Luxembourg . . . . 

50949

Fintrade, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50972

Yukos Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

50948

FMT International Luxemburg, S.à r.l., Luxemburg

50941

Zena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50965

Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg. . .

50940

50930

CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.248. 

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg,

le 21 décembre 2005:

Départ du Conseil d’Administration: Volker Potthoff.
Composition du Conseil d’Administration à partir du 21 décembre 2005:
- Jeffrey Tessler, CEO;
- Matthias Ganz;
- Mathias Hlubek.
Délégués à la gestion journalière de CLEARSTREAM BANKING S.A. sont actuellement:
- Jeffrey Tessler, CEO;
- Matthias Ganz;
- Mathias Hlubek;
- Marcus Thompson.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018654//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

COMPAS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 114.428. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on thirtieth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1. INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a private company established under the laws

of Luxembourg and having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

duly represented by Mr Frank Welman, private employee, residing professionally at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-2014

Luxembourg.

2. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a private company established under the laws of Luxembourg and having its

registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

duly represented by Mr Frank Welman, prenamed.
Such appearing persons, duly represented, have requested the officiating notary to enact the following articles of as-

sociation (the Articles) of a company which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and name
1.1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

liability company (société anonyme) under the name of COMPAS S.A. (the Company). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the
Board of Directors).

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the Board of Directors of the Company. Where the Board of Directors determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate object
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial

Signature
<i>Un mandataire

50931

instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships and funds. It may participate in the
creation, development, management and control of any company, enterprise or fund. It may further invest in the acqui-
sition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
It may also acquire real estate.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issuances of debt se-
curities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or
some of its assets. 

4.3. The Company may generally use any techniques and any instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against debtors,
currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 5. Share capital
5.1. The corporate capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) consisting of one hundred (100)

shares in registered form with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, fully paid up.

5.2. The corporate capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.

5.3. In addition to the subscribed corporate capital, the authorised corporate capital is set at thirty billion Euro (EUR

30,000,000,000.-), divided in thirty million (30,000,000) shares having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-)
each.

5.4. The Board of Directors is authorized and empowered, with the explicit agreement of one Director A at least, to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised corporate capital in one or several

successive tranches, by issuing new shares of any class, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or
convertible securities, upon the exercise of warrants or stock options, incorporation of (distributable) reserves of the
company or in any other manner; and

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up on the new shares.

5.5. This authorisation is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the present deed and it

may be renewed by the general meeting.

5.6. Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by the Company

Law, Article 5.1 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form
by the Board of Directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are and will remain in the registered form (actions nominatives).
6.2. The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

6.3. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. Such representative exercises
the voting rights of the shares in co-ownership.

6.4. A register of the shareholders shall be kept at the Company’s seat, where it may be examined by any shareholder

wishing to do so. Such register will record the name, address or residence of every shareholder, the amount of shares
detained and the amount up to which each share has been paid up, as well as the mention of any transfer and its date.
The ownership of any share will be established by the mere mention in the register.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares - pre-emption right 
7.1. If a shareholder wishes to sell or donate his shares or part of them, it has to inform the Board of Directors by

registered letter evidencing the number of shares and/or the certificate numbers it wants to sell or donate (the Shares
proposed for transfer), the purchase price and the name, profession and domicile of the prospective purchaser (the
Announcement). This Announcement shall also include an offer, which is irrevocable during the term provided for here-
inafter, for the Company to exercise a pre-emption right at a price calculated out of the net book value of the Company
as shown in the balance sheet of the Company on the last day of the immediately preceding financial year (the Redemp-
tion Price).

7.2. Within 8 (eight) working days following receipt of the Announcement, the Board of Directors shall convene an

extraordinary general meeting of the Shareholders which shall decide upon the approval of this transfer or the exercise
of the pre-emption right by the Company, within the limits set forth by law and the Articles. The shareholder wishing
to sell or donate his shares or part of them has no voting right.

7.3. In case no shareholders resolution to repurchase the Shares proposed for transfer is passed, or in case the com-

pany is not permitted by law to acquire the all or some of these shares, then the shareholders will have a pre-emption
right under the Redemption Price. Any shareholder wishing to exercise its pre-emption right shall inform the Board of
Directors within 14 (fourteen) working days following the general meeting of the Shareholders, that he wishes to pur-
chase all the Shares proposed for transfer. In case several shareholders should wish to exercise their pre-emption right,

50932

then the Shares proposed for transfer will be allotted to each of them in proportion with their respective shareholding.
The price for any acquisition under a pre-emption right shall be the Redemption Price.

7.4. In case neither the Company nor any of its shareholders wishes to purchase the Shares proposed for transfer,

then the shareholder who wishes to sell or donate his shares or part of them may freely transfer the Shares proposed
for transfer but only to the person mentioned by him the Announcement and within a three (3) months following said
Announcement.

7.5. Any transfer of shares shall be established by a written declaration of transfer recorded as such in the register

of shareholders. Such declaration of transfer shall be signed and dated by the seller and by the buyer, or by any. The
Company may also accept any other evidence of the transfer it may consider sufficient and adequate, from time to time.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May of each
year at 11 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day.

8.3. The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

8.4. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be in-

creased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegramme, telex or e-mail.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Com-

pany, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior written notice.

Art. 10. Management
10.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, appointed as Di-

rector A or Director B, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding
six years and shall be re-eligible.

10.2. The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of

the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. director A
may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of
shareholders of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining di-

rectors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of
the Company.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may appoint a chairman among the directors A and it may choose a secretary, who

need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors
and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

11.2. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the

notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

50933

11.3. Any director may request the chairman to convene the Board of Directors in accordance to the provision here

above. Should the chairman fail to do so within four weeks, then the director concerned himself may call the Board of
Directors to meet.

11.4. Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of Directors.

11.5. No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the Company are present

or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the
agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable,
telegram, telex or e-mail, of each member of the Board of Directors. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

11.6. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing, in writ-

ing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail, another director as his or her proxy.

11.7. Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of com-

munications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly
deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.8. The Board of Directors can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company’s directors

are present or represented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes
of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and
against a resolution are equal, the chairman of the Board of Directors shall have a casting vote.

11.9. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing, provided

such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is described under paragraph 5
of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each
and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board of Directors
12.1. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the Board of Directors

who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the Board of Directors
13.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of

disposition and administration in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Luxembourg act
dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act 1915»), or by the Articles to the
general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board of directors.

13.2. The Board of Directors however needs the prior approval of the general meeting of the shareholders for any

acts, transactions or decisions as the shareholders’ meeting may direct from time to time.

Art. 14. Delegation of powers
14.1. The Board of Directors is authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisa-

tion of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at
every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures
15.1. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of one director A and one director

B in all matters or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been
granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

15.2. The Company shall be legally bound towards third parties by the joint signatures of two members of the Board

of Directors, on matters not exceeding EUR 10,000.- (ten thousand Euro).

Art. 16. Conflict of interests
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the Board of Directors such personal and opposite interest and
shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein, shall be
reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify such transaction.

Art. 17. Statutory auditor
17.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

50934

17.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be re-
moved at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year
18.1. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st De-

cember of each year.

Art. 19. Allocation of profits
19.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

19.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net prof-

its shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

19.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and they may be

paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may decide to
pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 20. Dissolution and liquidation
20.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named
by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of share-
holders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Applicable law
21.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies

Act 1915.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The shares in the Company have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand

Euro) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles com-
ply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to three thousand eight hundred Euro.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of directors of the Company be set at four;
(ii) that the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;
(iii) that there be appointed as members of the Board of Directors for a period ending at the annual general meeting

to be held in 2011:

(a) Mr Eric Albada Jelgersma, director A, residing in 1936 Verbier (Switzerland), route de Ransou, Chalet Bel Horizon;
(b) Mr Simon Schoone, director A, whose business address is at Oude Gracht 182, B-2930 Brasschaat (Belgium);
(c) Mr Frank Welman, director B, whose business address is at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-2014 Luxembourg;
(d) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., director B, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-2014

Luxembourg;

(iv) that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a period ending at

the annual general meeting to be held in 2011:

EURAUDIT, S.à r.l. with registered office at L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi;
(v) that the address of the registered office of the Company is at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

(1) INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., ninety-nine  . . . . . . . . . . . . .

99 shares

(2) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total: one hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 shares

50935

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the representative of the appearing persons, he signed together with Us, the no-

tary, this original notarial deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1. INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois

dont le siège social est établi 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

représentée par Monsieur Frank Welman, employé privé, demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg;

2. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

représentée par Monsieur Frank Welman, prénommé.
Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société (les Statuts) qu’ils déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

1.1. Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme

d’une société anonyme sous la dénomination de COMPAS S.A. (la Société).

Art. 2. Siège Social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société (le Conseil d’Administra-
tion).

2.2. Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration, des succursales, filiales ou bureaux tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le Conseil d’Administration estime que des événements extra-
ordinaires d’ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée entre le siège social et l’étranger, se produiront ou seront imminents, il peut transférer provisoirement le
siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances normales. Cette mesure provisoire n’aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété conformément aux dispositions applicables en fait de modification des présents Statuts.

Art. 4. Objet Social
4.1. La Société a pour objet la prise de participations dans d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que

ce soit, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat et échange, ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et plus généralement toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes et fonds. Elle pourra participer à la création, au déve-
loppement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise ou fonds. Elle pourra en outre investir dans l’ac-
quisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou
origine que ce soit. Elle pourra également procéder à des investissements immobiliers.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts, d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société peut prêter
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à
toute autre société. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes
afin de garantir ses propres obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés liées, ou de toute autre société. La So-
ciété pourra en outre donner en gage, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs, ou encore créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

4.3. La Société peut, de manière générale, utiliser tous instruments et techniques liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques débiteurs, les
fluctuations de devises ou de taux d’intérêt, et tout autre type de risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent la réalisation de son objet social
ou s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par cent (100) actions ordinaires

sous forme nominative d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société, statuant conformément aux dispositions applicables en fait de modifications des présents
Statuts.

50936

5.3. En sus du capital social, le capital autorisé est fixé à trente milliards d’euros (EUR 30.000.000.000,-), divisé en

trente millions (30.000.000) d’actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-) chacune, entièrement libérées.

5.4. Le Conseil d’Administration est autorisé, moyennant l’accord explicite d’un Administrateur A au moins, à:
- procéder, en une ou plusieurs opérations, à toute augmentation de capital dans les limitées fixées par le montant

du capital autorisé, par émission d’actions nouvelles de toute catégorie, moyennant paiement en espèces, par conversion
de créances ou titres, par émission de warrants ou d’options sur actions, par incorporation de réserves (distribuables),
ou de toute autre manière; et

- fixer, pour chaque émission, l’endroit et la date d’émission, le prix d’émission et les autres conditions de souscription

et de libération des actions nouvelles.

5.5. La présente autorisation est limitée à une période de 5 (cinq) années à compter de la publication/signature du

présent acte de constitution, et pourra être renouvelée par l’assemblée générale de la Société.

5.6. L’article 5.1 des Statuts sera dûment amendé après chaque augmentation de capital décidée et exécutée confor-

mément à la loi aux fins de refléter cette augmentation; toute modification du capital social sera enregistrée par le Con-
seil d’Administration ou par toute personne spécifiquement mandatée pour ce faire.

Art. 6. Actions
6.1. Les actions sont et resteront nominatives.
6.2. A la demande des actionnaires, des certificats représentant une ou plusieurs actions pourront être émis.
6.3. Les actions de la Société sont indivisibles à l’égard de la Société et un seul propritéaire sera admis pour chaque

action. Les co-propriétaires éventuels seront requis de désigner parmi elles celle qui devra être considérée comme pro-
priétaire de l’action concernée. Ce représentant exercera le droit de vote afférent à cette action.

6.4. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque action-

naire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il
détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de
ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

6.5. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions - droit de préemption
7.1. Lorsqu’un actionnaire souhaite vendre ou céder ses actions, ou certaines d’entre elles, il doit en aviser le Conseil

d’Administration par courrier recommandé indiquant le nombre d’actions ou de certificats qu’il souhaite vendre ou cé-
der (les Actions à céder), le prix de cession ainsi que le nom, la profession et le domicile de l’acquéreur potentiel (la
Notification). Cette Notification devra également contenir une offre, irrévocable durant toute la durée spécifiée ci-des-
sous, adressée à la Société en vue de l’exercice de son droit de pré-emption à un prix calculé sur base de la valeur d’actif
nette reflétée par les comptes annuels de la Société au dernier jour de l’exercice comptable immédiatement précédent
(le Prix d’exercice).

7.2. Endéans les 8 (huit) jours qui suivent la réception de la Notification, le Conseil d’Administration convoquera une

assemblée générale extraordinaire des Actionnaires, laquelle statuera sur le principe de la cession envisagée, et sur
l’exercice du droit de pré-emption au nom de la Société, dans les limites posées par la Loi et les Statuts. L’actionnaire
ayant manifesté l’intention de céder tout ou partie de ses actions, ne prendra pas part au vote.

7.3. Dans l’hypothèse où aucune décision d’exercice du droit de pré-emption ne serait prise par l’assemblée générale,

ou dans celle où la Société n’y serait pas autorisée par la Loi ou les statuts, les actionnaires auront eux-même un droit
de pré-emption au Prix d’exercice. Tout actionnaire souhaitant exercer ce droit en informera le Conseil d’Administra-
tion dans les 14 (quatorze) jours ouvrables suivant l’assemblée générale. Si plusieurs actionnaires se manifestent dans ce
but, les Actions à céder seront allouées à chacun d’entre eux en proportion de leur participation existante. Le prix
d’exercice de tout droit de pré-emption sera le Prix d’exercice.

7.4. Si ni la Société, ni ses actionnaires, ne souhaitent acquérir les Actions à céder, l’actionnaire qui souhaite vendre

ou céder ses actions ou une partie de celles-ci pourra en disposer librement envers la personne mentionnée par lui dans
la Notification, et endéans un délai de 3 (trois) mois à compter de ladite Notification.

7.5. Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la

Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter d’autres
instruments de transfert jugés suffisants par la Société comme preuve de transfert d’actions. 

Art. 8. Assemblée des Actionnaires de la Société
8.1. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’entièreté des actionnaires

de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opéra-
tions de la Société.

8.2. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise,

à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établis-
sements bancaires à Luxembourg, I’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

8.3. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Adminis-

tration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

8.4. Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans

les avis de convocation.

50937

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
9.1. Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite

des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents
Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoquée, sont prises à la majorité simple des actionnaires présents
ou représentés et votants, et que la convocation à l’assemblée générale en indique l’ordre du jour.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoquée aux fins de modifier les Statuts, ne pourra

valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées.

9.5. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibèrera vala-
blement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions
pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

9.6. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’alourdissement des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

9.7. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel, une autre personne comme
mandataire.

9.8. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télépho-

nique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

9.9. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation écrite préalable.

Art. 10. Administration de la Société
10.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, désignés en

qualité d’Administrateurs A ou B, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs
seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

10.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’as-
semblée générale des actionnaires de la Société.

10.3. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les ad-

ministrateurs restants pourront élire un administrateur, à la majorité des votes, chargé de remplacer l’administrateur
partant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunion du Conseil d’Administration
11.1. Le Conseil d’Administration peut nommer un président parmi les Administrateurs A et pourra en outre dési-

gner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
d’Administration et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

11.2. Les réunions du Conseil d’Administration seront convoquées par le président du Conseil d’Administration ou

par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

11.3. Tout Administrateur pourra solliciter du président que celui-ci convoque le Conseil d’Administration confor-

mément aux dispositions qui précèdent. En cas d’inaction de la part du président, l’administrateur concerné pourra con-
voquer lui-même le Conseil d’Administration.

11.4. Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24

(vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, excepté en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette ur-
gence sera explicitée brièvement dans l’avis de convocation.

11.5. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d’Administration, et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, télex ou courriel. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une réso-
lution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

11.6. Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, télex ou courriel, un autre administrateur comme son manda-
taire.

11.7. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou

par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir par-
ticipé en personne à la réunion.

50938

11.8. Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des admi-

nistrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la ma-
jorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d’Administration. Au cas où lors d’une
réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président du Conseil d’Administration
sera prépondérante.

11.9. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise

par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par l’un des moyens men-
tionnés au paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents
contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d’Administration (résolution circulaire). La date
d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration
12.1. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président du Conseil d’Ad-

ministration qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs seront signés par le se-

crétaire (s’il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d’Administration  
13.1. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée sur les sociétés commerciales (la Loi de 1915) ou par les Statuts à l’assemblée générale des action-
naires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

13.2. Le Conseil d’Administration devra cependant recueillir l’approbation préalable de l’assemblée générale des ac-

tionnaires au sujet de tous actes, transactions ou décisions que celle-ci pourrait indiquer.

Art. 14. Délégation de pouvoirs  
14.1. Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques à tous les niveaux
de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées
15.1. La Société sera engagée en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un administra-

teur A et d’un administrateur B, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pou-
voirs de signature auront été délégués par le Conseil d’Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront
été conférés.

15.2. La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux administrateurs, pour toutes ma-

tières dont les conséquences éventuelles pour la Société n’excéderont pas EUR 10.000,- (dix mille euros). 

Art. 16. Conflit d’intérêts
16.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt per-
sonnel dans ce contrat ou cette transaction, ou serait administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle
autre société ou entité.

16.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

16.3. Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra en informer le Conseil d’Administration et il ne délibérera et ne prendra pas part
au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de cet administrateur
à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ratifier une telle transaction.

Art. 17. Commissaire aux Comptes
17.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire

aux comptes sera élu pour une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

17.2. Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout
moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 18. Exercice social
18.1. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices
19.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5
des Statuts.

19.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux
à l’objet et à la politique de la Société.

50939

19.3. Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d’Administration

et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut décider
de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation
20.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de

la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts. En cas de dissolution de
la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes
physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la li-
quidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rému-
nération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Droit applicable
21.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en applica-

tion de la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR

100.000,- (cent mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes
aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximati-
vement à la somme de trois mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les comparants pré-qualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée

générale des actionnaires de la Société à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à quatre;
(ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés administrateurs pour une période prenand fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2011:
(a) Monsieur Eric Albada Jelgersma, Administrateur A, demeurant professionnellement à 1936 Verbier (Suisse), route

de Ransou, Chalet Bel Horizon;

(b) Monsieur Simon Schoone, Administrateur A, demeurant professionnellement à Oude Gracht 182, B-2930 Bras-

sachaat (Belgique);

(c) Monsieur Frank Welman, Administrateur B, demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-2014

Luxembourg;

(d) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Administrateur B, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-2014

Luxembourg;

est nommée commissaire aux comptes de la Société pour une période prenand fin lors de l’assemblée générale an-

nuelle de 2011:

EURAUDIT, S.à r.l. avec siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg;
(v) le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, les présents

Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes parties et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Welman, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, vol. 435, fol. 27, case 4. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020298/242/605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

1) INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., quatre-vingt-dix-neuf. . . . . 

99 actions

2) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 actions

Mersch, le 14 février 2006.

H. Hellinckx.

50940

SIGMA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.828. 

<i>Extraits des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 3 janvier 2006

II est décidé:
- de coopter Monsieur Michel Meert, résidant au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg en tant qu’Administrateur

de la société en remplacement de Monsieur Louis Legrand, résidant au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, sous
réserve de l’accord de la CSSF;

- que Monsieur Michel Meert terminera le mandat de son prédécesseur;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de ratifier la cooptation de Monsieur Michel

Meert en remplacement de Monsieur Louis Legrand.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018767/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.629. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 3 janvier 2006

Il est décidé:
- de coopter Monsieur Michel Meert, résidant au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg en tant qu’Administrateur

de la société en remplacement de Monsieur Louis Legrand, résidant au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, sous
réserve de l’accord de la CSSF;

- que Monsieur Michel Meert terminera le mandat de son prédécesseur;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de ratifier la cooptation de Monsieur Michel

Meert en remplacement de Monsieur Louis Legrand.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018770/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.229. 

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet le 7 décembre 2005

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Léon Chautin, résidant au 66, Chaussée d’Antin, F-75009 Paris, comme Admi-

nistrateur de la Société;

- de coopter Monsieur Luc Dumontier, résidant au 66, Chaussée d’Antin, F-75009 Paris, comme Administrateur en

lieu et place de Monsieur Léon Chautin, sous réserve de l’accord de la CSSF;

- que Monsieur Luc Dumontier terminera le mandat de Monsieur Léon Chautin;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Luc Dumontier.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01299. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018775/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour SIGMA FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FONDS GENERAL STRATEGIQUE
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Certifié conforme et sincère
<i>Pour SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

50941

F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.819. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 15 février 2006

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Carlo Santoiemma, de sa fonction d’administrateur

de la société, prend acte de cette démission, et le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur M. Fabio Mastrosimone, employé privé, né le 13 février

1978 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son
mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Après délibération, le conseil décide de nommer M. Christophe Velle président de Conseil d’Administration.
Toutes ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, con-

formément à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021297/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

FMT INTERNATIONAL LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1025 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 114.551. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den achtundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Ronald May, Kaufmann, geboren in Bremen (D), am 30. Juni 1963, wohnhaft in D-14195 Berlin, Gosslerstrasse 6.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgi-

schem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt. 

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die

Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.

Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Wirtschafts- und Unternehmensbera-

tungsbüros (conseil économique) sowie das Betreiben eines Buchhaltungsbüros (bureau comptable).

Die Gesellschaft betreibt des weiteren ein Fortbildungsinstitut (institut de formation continue), sowie das Betreiben

jedweder Handelsgeschäfte (commerce).

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-

zuführen.

Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet FMT INTERNATIONAL LUXEMBURG, S.à r.l. 

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-

ren Ort Luxemburgs verlegt werden. 

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und

ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschafter,

Herr Ronald May, Kaufmann, geboren in Bremen (D), am 30. Juni 1963, wohnhaft in D-14195 Berlin, Gosslerstrasse 6,
dem alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.

Pour extrait conforme
F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
F. Mastrosimone
<i>Administrateur

50942

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie

dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-

schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Ein-

stimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die
Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erfordert.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,

noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwal-

tet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-

sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Er-
messen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschaf-

ter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist. 

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Ver-

pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die

das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

50943

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenom-
men werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar - Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Ge-

schäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.
Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder

mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparen-

ten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2006. 

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf eintausendfünfhundert (1.500,- EUR) Euro geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,

folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-1025 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, festgesetzt.
2) Herr Steffen Heyd, Diplom-Kaufmann, geboren in Kusel (D) am 7. September 1968, wohnhaft zu D-54294 Trier,

Valentinianweg 1, wird auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung FMT INTERNATIONAL LUXEMBURG, S.à r.l. ernannt.

Herr Steffen Heyd, vorgenannt, verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: R. May, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2006, vol. 533, fol. 54, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft, auf stempelfreiem Papier, auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021441/213/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

TIREE ISLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 584.275.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.149. 

Lors de la résolution en date du 30 janvier 2006, l’associé unique de la société TIREE ISLAND, S.à r.l. a décidé de

nommer en date du 1

er

 janvier 2006, Monsieur Richard Martin Roman, avec adresse professionnelle au 1000, Allanson

Road, Mudelein IL-60060, Etats-Unis en tant que Gérant de la société pour une période indéterminée et en remplace-
ment de Monsieur Michael Dufner, gérant démissionnaire en date du 1

er

 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00996. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022379/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Grevenmacher, den 6. März 2006.

J. Gloden.

Luxembourg, le 17 février 2006.

Signatures.

50944

A.J.L. ASSOCIATES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

 R. C. Luxembourg B 64.012. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00166, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021746/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

CLEMINGTON CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 103.355. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique de la Société en date du 2 mars 2006

L’Associé Unique de la Société a décidé en date du 2 mars 2006 mais avec effet au 1

er

 mars 2006:

- d’accepter la démission de la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. en sa qualité de gérant de

la Société; et

- de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 4, rue Al-

phonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00724. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022440//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 32.916. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 février 2006

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jonas Gårdmark à effet du 17 février 2006. L’Assemblée augmente le

nombre des Administrateurs de 3 à 4.

L’assemblée nomme au poste d’Administrateur:
- Monsieur Lennart Edström, AB ELECTROLUX, S:t Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Suède,
- Monsieur Niels Madsen, AB ELECTROLUX, S:t Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Suède.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022464/682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

EURO PLAY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.944. 

Par la présente, je soussigné, Bertrand Bivort, représentant la Société BATICO PROMOTIONS S.A., locataire de l’in-

tégralité de l’immeuble sis au 446A, rte de Longwy à Luxembourg-Merl, et ce depuis le 31 décembre 2004, où la Société
EURO PLAY S.A. est également domiciliée, dénonce avec effet immédiat le Siège Social de ladite Société.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01678. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022620//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 6 mars 2006.

B. Bivort.

50945

MANAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.705. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le treize février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée OCHYR HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxem-

bourg, 3, avenue Pasteur,

ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- que la société anonyme dénommée MANAUS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B n

°

 90.705 a été constituée aux

termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C n

°

 169 du 18

février 2003,

- que le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune,

- qu’elle s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société MANAUS S.A.,
- que l’activité de la société ayant cessé, la comparante décide la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat,

cette décision étant prise au nom de la société OCHYR HOLDING S.A., prénommée, en assemblée générale extraor-
dinaire en sa qualité d’actionnaire unique de la société MANAUS S.A.;

- que la société OCHYR HOLDING S.A. est nommée liquidateur de la société MANAUS S.A., qu’en cette qualité, la

comparante requiert le notaire instrumentant de documenter: 

- que la société dissoute n’a pas de passif et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment pro-

visionné,

- que par rapport à d’éventuels passifs de la société MANAUS S.A., actuellement inconnus et non payés à l’heure

actuelle, elle assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en conséquence, tout le passif de
ladite société est considéré comme réglé;

- que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport établie en date du 13 février

2006 par la FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., établie et ayant son siège à L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi,
désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la société MANAUS S.A., lequel rapport est annexé
aux presentes;

- que la liquidation de la société MANAUS S.A. est à considérer comme faite et clôturée;
- qu’est accordée décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société MA-

NAUS S.A.;

- que les livres et documents de la société MANAUS S.A. sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège

social de la Société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2006, vol. 914, fol. 75, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(022173/219/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

REMAFIN INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.093. 

Il résulte d’une lettre recommandée qu’à partir du 1

er

 mars 2006, FIDUCIAIRE FIBETRUST a dénoncé le siège social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023614//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Esch-sur-Alzette, le 23 février 2006.

F. Kesseler.

FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

50946

KC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.670. 

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022471/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

FRAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.959. 

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022475/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.472. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’exercice 2004 tenue de manière extraordinaire 

<i>à 10.00 heures le 23 décembre 2005 

1.- L’assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent,

jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2006: 

<i>Administrateurs:

- Monsieur Lam Clément Chui Nam, Ontario, Canada;
- Monsieur Ong Boun Pheng, Clamait, France;
- Madame Trieu Kieu, Neuilly-sur-Marne, France.

<i>Commissaire aux comptes: 

FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, R.C.S.: B 39.844.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00266. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022584/766/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.472. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00264, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022649/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Signature.

50947

CORALI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.566. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 décembre

2005, que:

Sont réélus Administrateurs pour la durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Or-

dinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, deneurant à Luxembourg, Président du Conseil d’Administration.
- Monsieur Giovanni Viani, Directeur de Banque, demeurant à Genève.
- Monsieur Alexandre Montavon, Avocat, demeurant à Genève.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxemborug.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01253. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022527/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

COLMADO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.125. 

Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat de Commissaire aux Comptes de la société

ci-dessus référencée avec effet au 2 janvier 2006.

La société FID’AUDIT LTD ne sera donc plus commissaire aux comptes de la société COLMADO S.A. et ce au 2

janvier 2006.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022542//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

COLMADO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.125. 

Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-

férencée et ce avec effet au 2 janvier 2006.

La société MYDDLETON ASSETS LIMITED ne sera donc plus administrateur à compter de ce jour.

Le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022560//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

COLMADO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.125. 

Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-

férencée et ce avec effet au 2 janvier 2006.

La société LANGCRAFT INVESTEMENTS LIMITED ne sera donc plus administrateur à compter de ce jour.

Le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022561//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

50948

YUKOS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 92.188. 

L’adresse professionnelle de l’associé unique de la société - YUKOS INTERNATIONAL UK BV - est désormais 1075

HP Amsterdam, 13, Jan van Goyenkade, Pays-Bas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01272. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022530/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

FIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.050. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à 15.30 heures le 13 février 2006

1.- L’assemblée générale accepte la démission de Madame Anique Klein et de Monsieur Alexandre Vancheri de leur

fonction d’administrateur de la société;

2.- L’assemblée générale accepte la démission de Madame Anique Klein de sa fonction d’administrateur-délégué de la

société.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 16.30 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00278. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022577/766/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

FINSTRAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 49.054. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à 14.00 heures le 13 février 2006

1.- L’assemblée générale accepte la démission de Madame Dorothée Bourkel, de Madame Anique Klein de Monsieur

Michel Klein de leur fonction d’administrateur de la société.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 15.00 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022579/766/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

BVS COMPANY STORE VILLAGES (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 34.116. 

Les comptes annuels au 30 juin 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02901, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 mars 2006.

(025316/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

M. Houssa
<i>Administrateur

50949

WARRINGTON INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 21.687. 

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WARRINGTON INVESTMENT S.A., une société

anonyme holding, ayant son siège social au 2, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 21687, constituée suivant acte notarié en
date du 29 mai 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 189 du 16 juillet 1984.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael Moyles, administrateur, demeurant Woodleigh

Cottage, Nash Road, Great Horwood, Bucks MK17ORA, Royaume-Uni.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières,

avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Michael Moyles, administrateur, demeurant Woodleigh Cottage, Nash Road, Great Horwood, Bucks

MK17ORA, Royaume Uni.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs man-
dats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Moyles, J.-J. Bernard, L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2006, vol. 901, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025128/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Belvaux, le 8 mars 2006.

J.-J. Wagner.

50950

FINDEV S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.806. 

L’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2003 ratifie la décision prise par les administrateurs le 30 septembre 2002

de coopter Monsieur Guy Baumann au Conseil d’Administration.

Par décision de cette même assemblée, les mandats des administrateurs Messieurs Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy

Kettmann ont été renouvelés pour une durée de six ans.

La société anonyme AUDIT TRUST S.A., R.C.S. B 63.115, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée

commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, en remplacement de Madame Myriam Spiroux-Jacoby.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire de 2009.

Luxembourg, le 20 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. 

M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en rem-

placement de Mme Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.

Luxembourg, le 20 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022614/1017/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

COMMUNISIS DATADOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 37.178. 

Le siège social de la COMMUNISIS DATADOC S.A. est fixé à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 27 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022629/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.027. 

<i>Extrait des résolutions

- La démission de Maître Bruno de Preux, Avocat, demeurant 6, rue François-Bellot, CH-1206 Genève, avec effet au

21 février 2006, est acceptée. 

Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022689/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

<i>Pour FINDEV S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour FINDEV S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Le domiciliataire
Signature

Pour copie conforme
<i>Pour RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

50951

FASADEX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 85.025. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société anonyme FASADEX S.A. (No R.C.S. B
85.025), ayant eu son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 34-36, boulevard J.F. Kennedy, de fait inconnue à cette
adresse;

Suivant ce même jugement, ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’arron-

dissement de et à Luxembourg, et ont désigné comme liquidateur M

e

 Martine Lauer, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047855//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

LOCATEL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.373. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société anonyme LOCATEL S.A. (No R.C.S. B
29.373), ayant eu son siège social à L-4275 Esch-sur-Alzette, 10, place de la Paix, de fait inconnue à cette adresse.

Suivant ce même jugement, ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’arron-

dissement de et à Luxembourg, et ont désigné comme liquidateur M

e

 Martine Lauer, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047857//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

GOLD CREAST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.079. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 8 mars 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023333/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour extrait conforme
M

e

 Martine Lauer

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 Martine Lauer

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

50952

LUX INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.813. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société anonyme LUX INTERNATIONAL
SERVICES S.A. (N° R.C.S. B 51.813), ayant eu son siège social à L-3378 Livange, Centre d’affaires «Le 2000», a été
dénoncé en date du 23 novembre 1998.

Suivant ce même jugement, ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’arron-

dissement de et à Luxembourg, et ont désigné comme liquidateur M

e

 Martine Lauer, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047859//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

METZGER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.164. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société anonyme METZGER LUXEMBOURG
S.A. (N° R.C.S. B 30.164), ayant eu son siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 19, rue de l’Alzette, de fait inconnue à
cette adresse;

Suivant ce même jugement, ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’arron-

dissement de et à Luxembourg, et ont désigné comme liquidateur M

e

 Martine Lauer, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07761. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047861//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

EVENTAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 28.084. 

Le siège social de la société EVENTAIL S.A. a été transféré à partir du 1

er

 octobre 2005 à l’adresse suivante:

15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 novembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 mai 2005

L’Assemblée Générale ordinaire du 6 mai 2005 a décidé de:
- Nommer Monsieur Thierry Elvinger, 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, aux fonctions de commissaire

aux comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts, le mandat du commissaire aux comptes prend fin à l’As-

semblée Générale de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022651/574/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour extrait conforme
M

e

 Martine Lauer

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 Martine Lauer

<i>Le liquidateur

J. Calmes
<i>Administrateur-délégué

Signature.

50953

OST IN WEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.912. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société anonyme OST IN WEST S.A. (No R.C.S.
B 42.912), ayant eu son siège social à L-5653 Mondorf-les-Bains, 19, rue Adolphe Klein, de fait inconnue à cette adresse.

Suivant ce même jugement, ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’arron-

dissement de et à Luxembourg, et ont désigné comme liquidateur M

e

 Martine Lauer, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047862//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

WACO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. WIRE LUXEMBOURG, S.à r.l.). 

Share capital: EUR 1,268,000.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 112.430. 

In the year two thousand and six, on the forten day of February.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to whom will re-

main the present deed.

There appeared:

WIRE CAYMAN LTD, having its registered office at Mary Street, Walker House, KY, 908 GT Georges Town, regis-

tered with the Registrar of Companies Cayman Island under number WK-157656, being the sole shareholder of the
Company and represented by Mr Philip Basler-Gretic, Attorney at Law, with professional address at 20, avenue
Monterey, L-2016 Luxembourg, in virtue of a proxy signed on 13 February 2006 (the «Shareholder»).

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole Shareholder of the Company, a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) existing under the name of WIRE LUXEMBOURG, S.à r.l., registered with the Trade and Companies
Registry of Luxembourg under number B 112.430, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to
a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques Delvaux, dated
23 November 2005, not yet published.

II. The current share capital of the Company is set at one million two hundred sixty eight thousand Euro (EUR

1,268,000), represented by fifty thousand seven hundred twenty (50,720) shares (parts sociales) of a par value of twenty
five Euro (EUR 25) each, all entirely subscribed and fully paid in. 

III. That the Shareholder is duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and may de-

liberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, after examination of the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Modification of the corporate name of the Company;
2. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken by the Shareholder of the Company:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolves to change the corporate name of the Company into WACO LUXEMBOURG, S.à r.l.

and to restate Article 4 «Denomination» of the Articles of Association of the Company as follows:

«Art. 4. Denomination. The Company will have WACO LUXEMBOURG, S.à r.l., as its corporate name.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 900.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Pour extrait conforme
M

e

 Martine Lauer

<i>Le liquidateur

50954

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le quatorze février 2006.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel sera

dépositaire du présent acte.

A comparu:

WIRE CAYMAN LTD, dont le siège social sis au Mary Street, Walker House, KY, 908 GT Goerges Town, enregistrée

au Registre du Commerce et des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro WK-157656, unique associé de la Société
et représentée par Monsieur Philip Basler-Gretic, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 20, avenue Monte-
rey, L-2016 Luxembourg, en vertu d’une procuration signée le 13 février 2006 (l’«Associé»).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparaissant et le notaire soussigné, restera an-

nexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

La partie comparaissant, représentée tel qu’exposé ci-dessus, a demandé au notaire soussigné de constater les faits

suivants:

I. La partie comparaissant est l’unique Associé de la Société, une société à responsabilité limitée existant sous le nom

de WIRE LUXEMBOURG, S.à r.l., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 112.430, dont le siège statutaire sis à Luxembourg, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jacques Delvaux, daté du 23 novembre 2005, pas encore publié.

II. L’actuel capital social de la Société est fixé à un million deux cent soixante huit mille euros (EUR 1.268.000), re-

présenté par cinquante mille sept cent vingt (50.720) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25)
chacune, toute entièrement souscrites et libérées.

III. Que l’Associé est valablement représenté à l’assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer

sur l’ordre du jour fixé à l’agenda reproduit ci-après, sans convocation préalable, après l’examen du présent agenda:

<i>Ordre du jour:

(1) Modification de la dénomination de la Société;
(2) Divers.
Après délibérations, la résolution suivante a été adoptée par l’Associé de la Société:

<i>Unique résolution

L’actionnaire unique décide de changer la dénomination de la Société en WACO LUXEMBOURG, S.à r.l. et par con-

séquent de modifier l’Article 4 «Dénomination» des statuts de la Société comme suit:

«Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: WACO LUXEMBOURG, S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou duquel elle est redevable en raison de l’augmentation de capital, est évalué à environ EUR 900.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: P. Basler-Gretic, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027018/208/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

WACO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. WIRE LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Capital social: EUR 1.268.000.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 112.430. 

Statuts coordonnés en date du 14 février 2006, suite à un acte n

°

 66 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de

résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027020/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

50955

GOLDEN HOPE INVESTMENTS (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 114.946. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

GOLDEN HOPE OVERSEAS CAPITAL, a company incorporated under the laws of Mauritius, having its registered

office at Fourth Floor, TM Building, Pope Hennessy Street, Port Louis, Mauritius.

The founder is here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including its article 209, of July 31, 1929 on Holding Companies, of September 18th, 1933 and
of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is GOLDEN HOPE INVESTMENTS (EUROPE), S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929 on
Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

50956

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner.

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of

votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agent.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners’ decisions

Art. 14. Partners’ decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

50957

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on July 1st and closes on June 30th.

Art. 17. Each year, as of the 30th of June, the management will draw up the balance sheet, which will contain a record

of the properties of the Company and the profit and loss account as also an appendix according to the prescriptions of
the law in force.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve.

The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

law here above mentioned in article 1st.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on June 30, 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by GOLDEN HOPE OVER-

SEAS CAPITAL, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro) is as now at the disposal of the Company GOLDEN HOPE INVESTMENTS (EUROPE), S.à r.l., proof of which has
been duly given to the notary. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Mr Razidan Ghazalli, Finance Director, with professional address at 13th Floor, Menara PNB 201-A, Jalan Tun Ra-

zak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia is appointed as manager for an undetermined duration.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the single signature of its single man-

ager, and, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

3) ERNST &amp; YOUNG, a company having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg is elected

as statutory auditor of the company. 

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

50958

Comparaît:

GOLDEN HOPE OVERSEAS CAPITAL, une société de droit Mauricien, ayant son siège social à Fourth Floor, TM

Building, Pope Hennessy Street, Port Louis, Ile Maurice.

Ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité
limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera GOLDEN HOPE INVESTMENTS (EUROPE), S.à r.l. 

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social porra être transféré dans la commune par décision de gérance.

Le société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

des autres associés et parès leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

50959

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et purvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieur agent ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 juillet et se termine le 30 juin.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 30 juin, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives ainsi que le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

50960

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde est à disposition des associés.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera re-
porté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation s’effectuera par les soins

d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des associés qui dé-
termine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur mentionnées ci-dessus à l’article premier.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 30 juin 2006.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par GOLDEN

HOPE OVERSEAS CAPITAL, prénommée, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société
GOLDEN HOPE INVESTMENTS (EUROPE), S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) M. Razidan Ghazalli, directeur financier, avec adresse professionnelle au 13th Floor, Menara PNB 201-A, Jalan Tun

Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia est nommé gérant pour une durée indéterminée. 

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle de l’unique gérant,

et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
3) ERNST &amp; YOUNG, une société dont le siège social est au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est nommée

commissaire aux comptes de la Société.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 75, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026772/211/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

J. Elvinger.

50961

ERCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.230. 

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2005

Présents: Messieurs Jan Van Vlaenderen, Eric Debruyne et la société MAYA INVEST LTD, représentée par Monsieur

Lucien Voet.

Lieu: Siège social.
Le Conseil d’Administration étant valablement réuni pour prendre une résolution, lecture est faite de l’ordre du jour

qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Prolongation du mandat de l’administrateur-délégué. 

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de prolonger rétroactivement à partir de l’année 2004, le mandat

d’administrateur-délégué de Monsieur Eric Debruyne, pour une période de 6 ans.

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, après lecture du procès-verbal.

Strassen, le 22 novembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN04192. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 22 novembre 2005

<i>Résolutions

a) Le mandat d’administrateur de Monsieur E. Debruyne est arrivé à échéance en 2004. A l’unanimité des votes, le

mandat de Monsieur E. Debruyne est renouvelé rétroactivement à partir de l’année 2004, pour une période de six ans.
Monsieur E. Debruyne accepte son mandat.

b) Le mandat de LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. est arrivé à échéance en 2004. A l’unanimité des votes, le mandat

de commissaire aux comptes de LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. est renouvelé rétroactivement à partir de l’année 2004,
pour une période de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN04194. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022658//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ERCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.230. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04187, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022652//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

DEODARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 87.318. 

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 février 2006 que M. Federico Rezzo-

nico, Comptable Diplômé Fédéral, avec adresse professionnelle au 2, Via Greina, CH-6901 Lugano, a été nommé au
poste d’administrateur en remplacement de Mme Madeline Lupi, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00613. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023413/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

J. Van Vlaenderen / MAYA INVEST LTD. / E. Debruyne
 - / L. Voet / -
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur-délégué

E. Debruyne / J. Van Vlaenderen / L. Voet
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Signature.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

50962

ROLLER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 2, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.484. 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 31 décembre 2005, les décisions suivantes ont

été prises:

1) démission de M. Klaus Fechtenhövel en qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué à la date du 31 dé-

cembre 2005;

2) nomination de M. Paul Olk, 3, Teschwasser, L-8366 Hagen, en remplacement de M. Fechtenhövel à partir du 1

er

janvier 2006;

3) nomination au poste de commissaire pour l’exercice 2005, de M. Holger Holste, 6 Oberer Triftweg, D-38640 Gos-

lar.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022692//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ACTARIS FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 93.665. 

Il résulte d’un contrat de cession en date du 20 juin 2005, que les parts sociales sont depuis cette date effective ré-

parties comme suit:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022694/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

PA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 55.164. 

<i>Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 juin 2005

Etant donné l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale Ordinaire, suivant l’art. 11 des statuts, qui s’est tenue

en date du 9 juin 2005 et ayant au point 6 de l’ordre du jour la délégation de certains pouvoirs à un administrateur et/
ou à l’employé responsable de la fonction d’administration et de contrôle de la société,

le Conseil d’Administration de PA INVESTMENTS S.A. a décidé les résolutions suivantes:
- suite à la cessation du mandat d’administrateur de Monsieur Fabio Fusco lors de l’Assemblée susmentionnée, il dé-

cide de révoquer tous les pouvoirs qui lui avaient été attribués par résolution circulaire du 21 mai 2002 et autorisation
préalable de l’Assemblée Générale du 20 mai 2002;

- il délègue à Monsieur Michele D’Antuono, employé responsable de la fonction d’administration et de contrôle, le

pouvoir de signature seule pour effectuer des paiements sur les comptes bancaires de la Société à concurrence de EUR
15.000,- maximum au lieu de la limite de EUR 5.000,- attribuée précédemment par résolution circulaire du Conseil du
21 mai 2002 et autorisation préalable de l’Assemblée du 20 mai 2002.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, réf. LSO-BF08041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023887//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Signature.

- ACTARIS METERING SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000 parts sociales de classe A
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000 parts sociales de classe A

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ACTARIS METERING SYSTEMS
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

PA INVESTMENTS S.A.
Signature

50963

INTERLATSCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.472. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 février 2006

- L’assemblée confirme le mandat de commissaire aux comptes de la Société EWA REVISION S.A., ayant son siège

social 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange (R.C. Luxembourg n

°

 B 38.937) pour les exercices clôturant au 31 dé-

cembre 2003 et 31 décembre 2004.

- L’assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la Société EWA REVISION S.A., ayant

son siège social 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange (R.C. Luxembourg n

°

 B 38.937), jusqu’à l’assemblée générale

qui statuera sur le bilan 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00535. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023152/263/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

420 RUE D’ESTIENNE D’ORVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.362. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2006

Madame Candace Valiunas, demeurant 1 Lilyville Road à Londres SW6 5DP (UK) a été nommée gérante de la société

pour une durée d’une année.

Luxembourg, February 15th, 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00531. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023156/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

DREX TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.616. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 8 février 2006

Monsieur Innocenti Federico, Monsieur De Bernardi Alexis et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023161/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

POECKES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 47.673. 

Les comptes annuels au 31 mars 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05743, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025329/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
DREX TECHNOLOGIES HOLDING S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Signature.

50964

CHANNEL FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 97.655. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de la société tenue en date du 16 dé-

cembre 2005 que:

Monsieur Stephan Koenigfeld, résidant à D-65185 Wiesbaden, Herder Strasse, 21 a été élu aux fonctions d’adminis-

trateur de la société, en remplacement de Madame Maggy Kohl, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2006. 
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023167/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

TASACO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 20.000,-.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 96.915. 

AUSZUG

Gemäß dem Protokoll der Entschlüsse vom 15. Februar 2006 hat der Alleingesellschafter der TASACO, S.à r.l. bes-

chlossen, (i) den Rücktritt von Herrn Andreas Danuser und Herrn Kurt Rohner als Geschäftsführer anzunehmen und
(ii) Herrn Charles William Simmons, wohnhaft in Ocean, New Jersey 07712, 8 Mark Place, USA, für einen unbegrenzten
Zeitraum zum Geschäftsführer zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023211/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

ELECTRO-BOBINAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4995 Schouweiler, 57, rue de Bascharage.

R. C. Luxembourg B 23.220. 

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 23 juillet 2001 que:
- Monsieur Georges Zimmer, demeurant à Bertrange, a cédé 20 parts sociales sur les 50 qu’il détenait dans la société

ELECTRO-BOBINAGE, S.à r.l. à Monsieur Paul Zwick et 30 à Madame Monique Zwick-Zimmer, demeurant à Pétange,

- Madame Suzette Zimmer-Maroldt, demeurant à Bertrange, a cédé 110 parts sociales sur les 110 qu’elle détenait

dans la société ELECTRO-BOBINAGE, S.à r.l. à Madame Monique Zwick-Zimmer, suscitée.

Par conséquent, à compter du 1

er

 août 2001, la répartition du capital social de la ELECTRO-BOBINAGE, S.à r.l. est

comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00378. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023927/820/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für die TASACO, S.à r.l.
Unterschrift

Monsieur Paul Zwick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 parts sociales
Madame Monique Zwick-Zimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 parts sociales

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Les associés

50965

ZENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 102.552. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2006

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2005:

<i>Signature de catégorie A: 

Monsieur Giorgio Frulla, employé, demeurant Passo Porta Chiappe 3/1, I-16138 Gênes.

Luxembourg, le 28 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01471. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023224/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

LA PARUNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.179. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 2006

- La démission de la société ERNST &amp; YOUNG de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet

immédiat.

- La société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est nommée comme

nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra a échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023338/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

VSF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 110.528. 

<i>Asemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée est ouverte à 10 heures.

<i>Ordre du jour:

- Cession de parts sociales.
L’associé unique représentant l’intégralité du capital: 

Monsieur Victor Dos Santos Ferreira, précité, cède 200 parts sociales à Monsieur Patrice Henx, demeurant 5, rue de

Hellange à L-3487 Dudelange, pour le prix de 20.000 EUR (vingt mille euros).

Suite à cette cession, la répartition des parts sociales est la suivante: 

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 10 heures 30.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023966/612/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour LA PARUNIA S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Monsieur Victor Dos Santos Ferreira, demeurant à L-3257 Bettembourg, 54, rue Marie-Thérèse 

500 parts sociales

500 parts sociales

Monsieur Victor Dos Santos Ferreira, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 parts sociales
Monsieur Patrice Henx, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 parts sociales

500 parts sociales

Fait à Wickrange, le 3 mars 2006.

V. Dos Santos Ferreira / P. Henx.

50966

SILVER WHALE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 108.278. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 2006

- La démission de la société ERNST &amp; YOUNG de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet

immédiat.

- La société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est nommée comme

nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra a échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05481. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023342/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

CORISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 87.317. 

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 février 2006 que M. Federico Rezzo-

nico, Comptable Diplômé Fédéral, avec adresse professionnelle au 2, Via Greina, CH-6901 Lugano, a été nommé au
poste d’administrateur en remplacement de Mme Madeline Lupi, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023414/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

MEUBLES D’ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 106, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 20.783. 

Le bilan au 31 décembre 2003 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

15 mars 2006, réf. LSO-BO02851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

(025415/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

MEUBLES D’ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 106, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 20.783. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

15 mars 2006, réf. LSO-BO02850, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

(025407/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SILVER WHALE ENTERPRISES S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

50967

OURAKAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.990. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 8 mars 2006

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023346/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

OURAKAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.990. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01908, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023268/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

STANMORE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 70.488. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 9 février

2000 que:

1. Monsieur Dominique Delaby a démissionné de son poste d’administrateur de la société.
2. Monsieur Jean-Paul Brunel, gérant de société, né le 3 avril 1944 à Prety (F), demeurant à Saint Cannat (France), a

été nommé comme administrateur jusqu’à l’Ago qui se tiendra en 2006.

Adresse: 660A, chemin de Pauli à F-13760 Saint-Cannat.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00033. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023593/1185/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait
Signature

50968

FARVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.181. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 8 mars 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01912. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023348/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

FARVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.181. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01913, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023280/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

JIMA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 114.924. 

STATUTS

L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Christophe Goossens, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1913 Luxembourg,

8A, rue Léandre Lacroix.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

entre lui et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JIMA.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinsel.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet le conseil économique et le conseil en marketing.
En outre, la Société a pour objet la prestation de services, l’achat, la vente et le développement de tout produit en

matière de communication, de publicité, d’Internet, de logiciels et de télécommunication.

La Société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute entreprise, com-

merciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit par le biais de participation, d’apport, de souscrip-
tion, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou encore par tout autre moyen et d’acquérir des brevets
et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque
intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie.

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

50969

Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect avec l’objet de la Société sans toutefois prendre avan-
tage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut, d’une façon genérale, réaliser toutes les opérations commerciales mobilières et immobilières, tech-

niques et financières qui ont un lien direct ou indirect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter
la réalisation de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l’exercice social par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé

que moyennant l’agrément unanime des autres associés. En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent
eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l’actif net réévalué du dernier bilan approuvé ser-
viront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 8. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en assemblée

générale, qui désignent leurs pouvoirs. La gérance peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
fondés de pouvoir.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 11. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des

associés. En cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts héritées.

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Sousription et Libération

Le comparant Monsieur Christophe Goossens, préqualifié, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit à

toutes les cinq cents parts sociales.

Le prédit capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) a été libéré entièrement par un versements en es-

pèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2006.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 900,- EUR.

<i>Assemblée constitutive

Et ensuite l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant technique et adminstratif Monsieur Christophe Goossens, prénommé, qui aura tous pouvoirs

pour engager la société par sa seule signature.

2. Le siège social est établi à L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: Ch. Goossens, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, vol. 27CS, fol. 89, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(026547/206/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

Luxembourg-Eich, le 20 mars 2006.

P. Decker.

50970

MEASH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.085. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 8 mars 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux Comptes: 

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023352/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

MEASH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.085. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01916, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023282/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

ACEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.343. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03372, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

(025332/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

ACEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.343. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03374, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

(025333/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

MM. Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

50971

EUROPEAN ADVISORS OF TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 45.703. 

L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée EUROPEAN AD-

VISORS OF TRANSPORT S.A., avec siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, constituée suivant acte reçu
par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 2 décembre 1993, publié au Mémorial C de l’an-
née 1994 à la page 1325, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 45.703.

Le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros suivant extrait des résolutions prises

lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 juillet 2001, publié au Mémorial C de l’année 2002 à la
page 286.

La séance est ouverte à 15.45 heures, sous la présidence de Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant profes-

sionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Julia Bracco, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions (1.250) sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les
procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signés ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date annuelle de l’assemblée générale qui se tiendra désormais le 30 mai à 10.00 heures et mo-

dification subséquente de l’article 6 des statuts.

2. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle date pour tenir l’assemblée générale annuelle et de modifier en

conséquence le premier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social, ou à tout autre endroit à

Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 30 mai à 10.00 heures.»

Les autres alinéas de l’article 6 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y. Schmit, J. Bracco, C. Bittler, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2006, vol. 916, fol. 8, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027304/272/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

EUROPEAN ADVISORS OF TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 45.703. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027307/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2006.

B. Moutrier.

50972

FINTRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 114.947. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifteenth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KILTON TRUST, having its registered office at 77, Circular Road, Douglas (Isle of Man) IM1 1AX, represented by its

Trustee the company MANN MADE TRUSTEES (UK) LTD, incorporated in England and Wales, under number
5500565, and whose registered office address is situated at 2 Martin House, 179-181 North End Road, London W14
9NL (UK);

here represented by Mr Pierre Goffinet, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named party and the undersigned notary and

shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed

a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

Title I.- Name - Registered office - Purpose - Duration

Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company (hereafter the «Company») which will

be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as
amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on
single member limited liability companies (hereafter the «Law») as well as by the present articles (hereafter the «Arti-
cles»).

Art. 2. The name of the Company is FINTRADE, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for
amend-ments to the Articles.

The registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

Art. 4. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prise and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. 

The Company may borrow in any kind and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial

operation whether related to real estate assets or otherwise, which it may deem useful for the accomplishment and
development of its purpose.

Art. 5. The Company is established for an unlimited term.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the Company is fixed at eight million one hundred and forty-two thousand Euro (8,142,000

EUR), divided into three hundred and twenty-five thousand six hundred and eighty (325,680) parts of twenty-five Euro
(25 EUR) each.

Art. 8. The sole participant can freely transfer parts, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three-quarterss of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under

any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in
any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The Company is managed by a board of managers comprising at least two (2) members appointed by the

participants for an undetermined term. The managers are appointed by the sole participant or, as the case may be, by
the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

50973

The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accom-

plishment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by Law or the present Articles
to the general meeting of participants. The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim div-
idends subject to the condition that interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution
are sufficient.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be hand1ed in the name of the Company

by the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

The Company shall be bound by the joint signature of any two managers.
The board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the Law.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole participant. Any such decisions

shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be valid1y adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the participants

owning at least three-quarterss of the Company’s capital, subject to the provisions of the Law.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Any participant may, by a written proxy, authorize any

other person, who need not be a participant, to represent him at a general meeting of participants and to vote in his
name and stead.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 12. The financial year of the Company starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each

year.

Art. 13. Each year on December 31st an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance

shoot and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-

visions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 14. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-
ities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse

the contribution made by the participants on the parts of the Company.

The final surplus will be distributed to the participants in. proportion to their respective shareholding.

Title VII.- Varia

Art. 15. All matters not mentioned in the present Articles, shall be determined in accordance with the Law.

<i>Transitional Provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31st of December

2006.

<i>Subscription - Payment

All the three hundred and twenty-five thousand six hundred and eighty (325,680) parts have been subscribed by the

sole shareholder, KILTON TRUST, prenamed, and fully paid up by a contribution in kind of eight thousand five hundred
and ninety-five (8,595) shares, entirely paid up, free of all liens, charges and encumbrances, representing 99.988366% of
the shares of the Belgian company FINCORP S.A., having its registered office at 252-254, avenue de Tervueren, B-1150
Bruxelles (Belgium).

The value of the contribution results from a balance sheet of FINCORP S.A. as at October 31, 2005, from a certificate

established by Mr Ive Cleuren, expert comptable - conseil fiscal, residing at Chemin des Deux Maisons 73, B-1200 Brux-
elles (Belgium), dated November 23, 2005, and from a decision of the board of directors of FINCORP S.A. taken on
January 30, 2006.

Copies of said documents will be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall

stay affixed to this minute, with which they will be registered.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its organization, are estimated at approximately four thousand six hundred Euro.

50974

The contribution in kind consisting in eight thousand five hundred and ninety-five (8,595) shares, representing

99.988366% of the shares of FINCORP S.A., a company incorporated in the European Union, the company refers to
Article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Extraordinary general meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant bas immediately proceeded to hold an ex-

traordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
2) Have been elected managers (gérants) of the Company for an undetermined term:
a) Mr Michel Reynders, licencié en sciences fiscales, born in Hasselt (Belgium), on May 17, 1961, residing at 6, rue des

Résidences, L-2443 Senningerberg;

b) Mr Herbert Grossmann, docteur en droit, born in Luxembourg, on October 6, 1921, residing at 75, rue des Ro-

mains, L-2443 Senningerberg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by surname, given name,

civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le quinze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KILTON TRUST, ayant son siège social au 77, Circular Road, Douglas (Isle of Man) IM1 1AX, représentée par son

Trustee, la société MANN MADE TRUSTEES (UK) LTD, constituée en Angleterre et Wales, sous le numéro 5500565,
ayant son siège social au 2 Martin House, 179-181 North End Road, London W14 9NL (UK);

ici représentée par Monsieur Pierre Goffinet, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, et restera

annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée unipersonnelle et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, par
celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992
sur les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après
les «Statuts»).

Art. 2. La dénomination de la société sera FINTRADE, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision

des associés délibérant de la manière prévue pour les modifications aux Statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu’elle jugera utiles à l’accomplisse-
ment et au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à huit millions cent quarante-deux mille euros (8.142.000 EUR), repré-

senté par trois cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingts (325.680) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25 EUR) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

50975

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre

vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément préalable donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Art. 9. Les héritiers et représentants ou ayants droit d’un associé et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun

prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance comprenant au moins deux (2) membres, nommés par les

associés pour une période indéterminée. Les gérants sont nommés par l’associé unique ou le cas échéant, par l’assem-
blée générale des associés qui peut à tout moment les révoquer.

Le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus afin d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui sont expressément réservés par la Loi ou les
Statuts à l’assemblée générale des associés. Le conseil de gérance est autorisé à procéder aux paiements d’acomptes sur
dividendes sous réserve que les comptes intermédiaires soient dressés montrant que les fonds disponibles pour la dis-
tribution sont suffisants.

Tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société

par le conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

La société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Le conseil de gérance peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 11. L’associé unique exercera tous les pouvoirs incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la

section XII de la Loi.

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance seront prises par l’associé unique. Les décisions de

l’associé unique seront écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à

l’initiative de la gérance. Les résolutions seront valablement adoptées par des associés représentant plus de cinquante
pour cent (50%) du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

L’assemblée générale des associés aura lieu à Luxembourg. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute

autre personne, associée ou non, à le représenter lors d’une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Titre V.- Année sociale - Profits - Réserves

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un bilan

et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et taxes, consti-

tuent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cessera d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la Loi. Le ou les liquidateurs auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Le surplus après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, serviront au rembour-

sement des apports faits par les associés sur les parts de la société.

Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la société.

Titre VII.- Varia

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera au jour de la constitution de la société et prendra fin le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Toutes les trois cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingts (325.680) parts sociales ont été entièrement souscrites

par l’associé unique, KILTON TRUST, prénommée, et intégralement libérées par un apport en nature de huit mille cinq
cent quatre-vingt-quinze (8.595) actions, entièrement libérées, libres de toutes charges quelconques, représentant qua-

50976

tre-vingt-dix-neuf virgule neuf huit huit trois six six pour cent (99,988366%) des actions de FINCORP S.A., ayant son
siège social au 252-254, avenue de Tervueren, B-1150 Bruxelles (Belgique).

La valeur de l’apport résulte d’un bilan de FINCORP S.A. au 31 octobre 2005, d’une attestation établie par Monsieur

Ive Cleuren, expert comptable - conseil fiscal, demeurant à Chemin des Deux Maisons 73, B-1220 Bruxelles, datée du
23 novembre 2005 et d’une décision du conseil d’administration de FINCORP S.A. prise en date du 30 janvier 2006.

Copies de ces documents seront signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire et resteront an-

nexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre mille six cents euros.

L’apport en nature consistant en huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze (8.595) actions, représentant quatre-vingt-

dix-neuf virgule neuf huit huit trois six six pour cent (99,988366%) des actions de FINCORP S.A., une société constituée
dans l’Union Européenne, la société se réfère à l’Article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération
du droit d’apport.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les Statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
2) Ont été nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michel Reynders, licencié en sciences fiscales, né à Hasselt (Belgique), le 17 mai 1961, demeurant 6, rue

des Résidences, L-2443 Senningerberg;

- Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, né à Luxembourg, le 6 octobre 1921, demeurant 75, rue des Ro-

mains, L-2443 Senningerberg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de

constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Goffinet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 27CS, fol. 63, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026773/211/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

CRIBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 104.782. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02164, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025372/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Luxembourg, le 23 février 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Clearstream Banking

Compas S.A.

Sigma Fund

Fonds Général Stratégique

Sinopia Alternative Funds Sicav

F.R. Sunrise Holding S.A.

FMT International Luxemburg, S.à r.l.

Tiree Island, S.à r.l.

A.J.L. Associates S.A.

Clemington Corporation, S.à r.l.

Electrolux Reinsurance (Luxembourg) S.A.

Euro Play S.A.

Manaus S.A.

Remafin Invest S.A.

KC Finance S.A.

Frame S.A.

International Import Export S.A.

International Import Export S.A.

Corali Holding S.A.

Colmado S.A.

Colmado S.A.

Colmado S.A.

Yukos Capital, S.à r.l.

Fifin S.A.

Finstrat International S.A.

BVS Company Store Villages (Management) S.A.

Warrington Investment S.A.

Findev S.A.

Communisis Datadoc S.A.

Reservjagd Aktiengesellschaft

Fasadex S.A.

Locatel S.A.

Gold Creast Holding S.A.

Lux International Services S.A.

Metzger Luxembourg S.A.

Eventail S.A.

Ost In West S.A.

Waco Luxembourg, S.à r.l.

Waco Luxembourg, S.à r.l.

Golden Hope Investments (Europe), S.à r.l.

Ercolux S.A.

Ercolux S.A.

Deodara S.A.

Roller Luxembourg S.A.

Actaris Financial Services, S.à r.l.

PA Investments S.A.

Interlatsco Holding S.A.

420 Rue d’Estienne d’Orves, S.à r.l.

Drex Technologies Holding S.A.

Poeckes Invest, S.à r.l.

Channel Factory S.A.

Tasaco, S.à r.l.

Electro-Bobinage, S.à r.l.

Zena S.A.

La Parunia S.A.

VSF, S.à r.l.

Silver Whale Enterprises S.A.

Corisa S.A.

Meubles d’Art, S.à r.l.

Meubles d’Art, S.à r.l.

Ourakan International S.A.

Ourakan International S.A.

Stanmore S.A.

Farve Holding S.A.

Farve Holding S.A.

JIMA

Meash Holding S.A.

Meash Holding S.A.

Acem S.A.

Acem S.A.

European Advisors of Transport S.A.

European Advisors of Transport S.A.

Fintrade, S.à r.l.

Cribis Holding S.A.