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50737
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1058
31 mai 2006
S O M M A I R E
BAREZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 33.526.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02057, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025274//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
BAREZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 33.526.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02060, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025275//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Abellio Luxco 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50771
Barez, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50737
Barez, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50737
Bejaksa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50738
BMT Group, BlueMega Technology Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50764
Camlux B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50751
Ceramics Luxembourg 2 (f), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50784
CMH Vertriebs Service II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50763
DCC Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50784
Demag Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50784
Fosbel Global Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50760
Gottwald Luxembourg 2 (b), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50784
Networks Luxembourg 2 (e), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50783
Orly Invest II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50738
Oscar A, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50744
Quiksilver Deluxe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50778
Quiksilver Deluxe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50783
Dudelange, le 17 mars 2006.
Signature.
Dudelange, le 17 mars 2006.
Signature.
50738
BEJAKSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.639.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> février 2006i>
Monsieur jean-Robert Bartolini et Madame Françoise Dumont ne se représentent pas aux suffrages.
Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs pour une période statu-
taire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.
Le mandat d’Administrateur de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans.
Le mandat de la société LOUV, S.à r.l. viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social au
26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2012.
Fait à Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021266/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
ORLY INVEST II S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 114.440.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the fifteenth day of February.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1) QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-
tered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola
under the number 400547;
2) LAURIANE INVESTISSEMENT INTERNATIONAUX HOLDING S.A., a company incorporated under the laws of
Luxembourg, with registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, registered in the Registre de Commerce
of Luxembourg under the number B 42.097;
both here represented by Mr Bart Zech, Lawyer, residing in Luxembourg,
acting by virtue of two proxies given on February 14, 2006, which, after having been signed ne varietur by the under-
signed notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ORLY INVEST II S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
Certifié sincère et conforme
<i>BEJAKSA HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
50739
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred fifty thousand Euro (250,000.- EUR) to be divided
into two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-
holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
50740
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the first Monday of February at 3 p.m. and the first time in the year 2007.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said appearing
parties, here represented as stated here above, declare to subscribe to the shares as follows:
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Estimation - Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
- Mr Bart Zech, lawyer, born in Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, residing in B-6780 Hondelange (Bel-
gium), 42, rue de la Biff;
- Mrs Anne Paula Josephe Compère, Office Manager, born on the 25th September 1970 in Libramont (Belgium) and
with professional address at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Mr Joost Johannes Tulkens, lawyer, born in Someren (The Netherlands) on April 26, 1973, with professional address
at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2011:
ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg, registered
into the Registre du Commerce of Luxembourg, under the number B 74.348.
1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
2. LAURIANE INVESTISSEMENT INTERNATIONAUX HOLDING S.A., prenamed, three hundred
and nine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309 shares
Total: three hundred ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 shares
50741
4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management to a member of the board of directors.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Box
3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 400547;
2. LAURIANE INVESTISSEMENT INTERNATIONAUX HOLDING S.A., une société de droit luxembourgeois, dont
le siège est établi à L-2636 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 42.097;
toutes deux ici représentées par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu de deux procurations datées du 14 février 2006, lesquelles, après signature ne varietur, par le no-
taire instrumentant et le mandataire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ORLY INVEST II S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par deux mille cinq
cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
50742
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier lundi du mois de février à 15 heures et pour la première fois en 2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
50743
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, lesdites comparantes déclarent souscrire le capital
comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation - Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 septembre 1969, demeurant à B-6780 Hondelange (Bel-
gium), 42, rue de la Biff;
b) Madame Anne Paula Josèphe Compère, gérant de sociétés, née à Libramont le 25 septembre 1970, avec adresse
professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
c) Monsieur Joost Johannes Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas) le 26 avril 1973, avec adresse professionnelle
au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri à L-2174 Luxembourg, inscrite au
Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 74.348.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un membre du conseil d’administration.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 152S, fol. 35, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020376/220/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.
1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
2. LAURIANE INVESTISSEMENT INTERNATIONAUX HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf . 309 actions
Total: trois cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Luxembourg, le 23 février 2006.
G. Lecuit.
50744
OSCAR A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 114.534.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the 18th of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques Delvaux,
notary residing in Luxembourg, to whom second notary will remain the present deed.
There appeared:
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX.
Hereby represented by Mrs Emanuela Brero residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 17th January
2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has/have requested the undersigned notary, to state as fol-
lows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby
incorporated:
Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the
laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. Corporate object
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may
be convertible and to the issuance of debentures.
2.3 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
2.4 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property.
2.5 The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding
company law of 31st July 1929.
Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination OSCAR A, S.à r.l.
Art. 5. Registered office
5.1 The registered office is established in Luxembourg City.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole di-
rector (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).
5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share Capital - Shares
6.1 Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company’s corporate capital is fixed at EUR 40,000.- (forty thousand Euro) represented by 1,600 (one
thousand six hundred) shares (parts sociales) of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man com-
pany (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-
holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.
6.3 Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
50745
6.4 Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance
with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-
quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the
Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the
provisions of Article 1690 of the Civil Code.
6.6 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-
cordance with Article 185 of the Law.
Art. 7. Management
7.1 Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants)
have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not
to be shareholder(s).
7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders, according to the following
rules:
7.1.2.1 In case of plurality of shareholders and if and as long as CVC EUROPEAN EQUITY IV (A) L.P. is a shareholder
of the Company, it shall have the right to present a list of at least two nominees; the general shareholders’ meeting shall
appoint one director (gérant) from this list;
7.1.2.2 In the absence of nominations pursuant to Articles 7.1.2.1 above, the general shareholders’ meeting shall be
free to appoint the relevant director(s) (gérant(s)) in accordance with the general principles as determined by the Law
and the Articles;
7.1.2.3 In case of plurality of directors (gérants), the general shareholders’ meeting shall appoint the remaining direc-
tors (gérants) in accordance with the general principles as determined by the Law and the Articles.
7.1.3 A director (gérant) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution
adopted by the shareholders.
7.1.4 In the event a director (gérant) is removed or replaced or in the event a director (gérant) resigns, dies, retires
or in the event of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, in
compliance with the provisions of Articles 7.1.2.1 to 7.1.2.3 above, so that if and as long as CVC EUROPEAN EQUITY
IV (A) L.P. is a shareholder is a shareholder of the Company it shall be represented on the board of directors (conseil
de gérance).
7.1.5 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be
compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of sharehold-
ers. The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his of-
fice, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of
directors (gérants).
7.2 Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors
(conseil de gérance).
7.3 Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors
(gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.
7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of direc-
tors (gérants), by the sole signature of any member of the board of directors (conseil de gérance).
7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de
gérance) may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
7.3.4 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de
gérance) will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of represen-
tation and any other relevant conditions of his agency.
7.4 Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meeting of the board of directors (conseil de gérance) and of the shareholders.
7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by
the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.
7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed
by the chairman, by the secretary or by any director (gérant).
50746
7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).
7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors
(gérants) present or represented at such meeting.
7.4.6 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions
passed at the directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
7.4.7 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by
telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) tak-
ing part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting.
7.5 Liability of Directors (Gérants)
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders’ meeting
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.
8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous
vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share
capital, subject to the provisions of the Law.
8.4 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not
exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held,
in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th day of the month of May, at 2 p.m.
9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next follow-
ing bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole
director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional
circumstances so require.
Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one
or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 Fiscal Year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
11.2 Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board
of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must
be made.
11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered
office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.
Art. 12. Distribution of profits
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit.
12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company.
Art. 13. Dissolution - Liquidation
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant
to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amend-
ments to the Articles.
13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-
holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
50747
Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
Art. 15. Modification of articles
The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of shareholders,
subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Furthermore, if and as long as
CVC EUROPEAN EQUITY IV (A) L.P. is a shareholder a shareholder of the Corporation, the provisions of Articles
7.1.2 to 7.1.4 may be amended only with the consent of CVC EUROPEAN EQUITY IV (A) L.P.
<i>Transitional dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st day of
December 2006.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the party/parties appearing declares/declare to subscribe the entire share
capital as follows:
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount
of EUR 40,000.- (forty thousand Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the no-
tary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 2,200.-.
<i>Resolutions of the shareholder(s)i>
1. The Company will be administered by the following director(s) (gérant(s)) for an undetermined period/for a max-
imum period of 6 years:
a. Mr Bart Meuter, investment executive, born at Naarden (NL), on 18 April 1978, Bilderdilkkade 16A, 1052 RW
Amsterdam;
b. Mr Jeremy Conway, lawyer, born in Adelaide (Australia), on 1 October 1976, 111 Strand, London;
c. Ms Emanuela Brero, employee, born on 25 May 1970 at Bra (I), 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
2. The registered office of the Company shall be established at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.
A comparu:
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, une société constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social au
22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX.
Ici représentée par Mme Emanuela Brero, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 17 janvier
2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elle.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a/ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale
Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social
2.1 L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
Subscriber
Number of shares
Subscribed
amount
% of share capital
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, prenamed . . . .
1,600
1,600.-
100%
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,600 EUR 40,000.-
100%
50748
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.
2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être con-
vertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.
2.3 D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle
et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.
2.4 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-
saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
2.5 La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: OSCAR A, S.à r.l.
Art. 5. Siège social
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
5.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3 L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant unique
ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille euros) représenté par 1.600 (mille six cents) parts so-
ciales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), toutes entièrement souscrites et libérées.
6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la
Loi trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société repré-
sentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 Modification du Capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision
de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.
6.3 Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4 Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
6.5.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du res-
pect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable
en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts
ne peuvent être opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société
ou de leur acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
6.6 Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l’article 185 de la Loi.
Art. 7. Management
7.1 Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).
7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés conformément aux règles suivantes:
7.1.2.1 En cas de pluralité d’associés et dans la mesure où et aussi longtemps que CVC EUROPEAN EQUITY IV (A)
L.P. est associé de la Société, elle est habilitée à présenter une liste séparée d’au moins deux candidats; l’assemblée gé-
nérale nommera un gérant parmi cette liste.
7.1.2.2 En l’absence de nominations selon les dispositions des articles 7.1.2.1, l’assemblée générale des associés sera
libre de nommer le/les gérant(s) correspondants conformément aux principes généraux énoncés par la Loi et les Statuts.
50749
7.1.2.3 En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale des associés nommera les gérants restants conformément
aux principes généraux énoncés par la Loi et les Statuts.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée
par les associés.
7.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un
gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement, en conformité avec les dispositions des ar-
ticles 7.1.2.1 à 7.1.2.3 ci-dessus, de façon à ce que, dans la mesure où et aussi longtemps que CVC EUROPEAN EQUITY
IV (A) L.P. est associé dans la Société, il est représenté au conseil de gérance.
7.1.5 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n’est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/
leurs services en tant que gérant, sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des associés. La Société pour-
ra rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de son mandat, y compris les dé-
penses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance,
en cas de pluralité de gérants.
7.2 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.3 Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.
7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la seule si-
gnature d’un des membres du conseil de gérance.
7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-
dataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres con-
ditions pertinentes de ce mandat.
7.4 Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner
un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
associés.
7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et
le secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.
7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.
7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance.
7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par
les gérants présents ou représentés à ladite réunion.
7.4.6 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une dé-
cision prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments distincts.
7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call»
via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
7.5 Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements ré-
gulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés
8.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour
lequel un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
8.4 La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-
cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées
et émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, con-
formément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé
dans la convocation de l’assemblée, le 15
e
jour du mois de mai à 14.00.
50750
9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de
pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social
de la Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital
de la Société.
Art. 13. Dissolution - Liquidation
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
13.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur
décision adoptée par l’assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.
Art. 15. Modification des statuts
Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et condi-
tions de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. De plus et aussi longtemps que CVC EUROPEAN
EQUITY IV (A) L.P. est associé de la Société, les dispositions des articles 7.1.2 à 7.1.4 ci-dessus ne pourront être amen-
dés qu’avec le consentement de CVC EUROPEAN EQUITY IV (A) L.P.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts ainsi établis, la partie/les parties qui a/ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de EUR
40.000,- (quarante mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 2.200,-.
<i>Résolution des/de (l’)associé(s)i>
1. La Société est administrée par les gérants suivants pour une période d’une durée maximale de 6 ans, à savoir:
a. M. Bart Meuter, investment executive, né à Naarden (NL), le 18 avril 1978, Bilderdilkkade 16A, 1052 RW Amster-
dam;
b. M. Jeremy Conway, avocat, né à Adelaide (Australie), le 1
er
octobre 1976, 111 Strand, London;
c. Mme Emanuela Brero, employée privée, née le 25 mai 1970 à Bra (I), 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2011.
Souscripteur
Nombre
Montant
% du capital
de parts sociales
souscrit
social
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, préqualifié . . . . . . . . . .
1.600 EUR 40.000,-
100%
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600 EUR 40.000,-
100%
50751
2. Le siège social de la Société est établi à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation
donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brero, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, vol. 152S, fol. 15, case 5. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021304/208/456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
CAMLUX B, Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 664,550.-.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.566.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the tenth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
CAMLUX A, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, in the process of registration with the Lux-
embourg Trade and Companies Register,
here represented by Maître Claude Feyereisen, avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on February 10, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to enact the following
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name CAMLUX B (the
Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on
commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
Luxembourg, le 3 mars 2006.
J. Delvaux.
50752
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of partners adopted in the
manner required for amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at six hundred sixty-four thousand five hundred and fifty US Dollars
(USD 664,550.-) represented by 13,291 (thirteen thousand two hundred and ninety-one) shares in registered form with
a par value of fifty US Dollars (USD 50.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of
the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or several
B manager(s). Neither the A manager(s) nor the B manager(s) need to be partners. The A manager(s) and the B man-
ager(s) are appointed and dismissed by the general meeting of partners acting on the votes of a majority of the share
capital, which determines their powers and the duration of their mandates. The A manager(s) and the B manager(s) may
be re-elected and may be revoked ad nutum with or without cause at any time.
7.2. Towards third parties, the A manager(s) and the B manager(s), acting jointly, have the most extensive powers
for the ordinary administration of the Company. The A manager(s) and the B manager(s), acting jointly, may execute
any act without exception (other than these acts for which a general meeting is required by law) which are deemed
appropriate with regard to the object of the Company.
7.3. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram,
telefax or telex, another manager of the same category as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the
board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating
in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at
such meeting. Meetings may further be held by way of conference call only.
7.4. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting. In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular,
transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any ether suitable telecom-
munication means. A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents hav-
ing the same content.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
50753
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of the sole manager if only
one manager has been appointed, or by the joint signatures of at least one A manager, together with at least one B
manager, for amounts up to USD 250,000.- (two hundred and fifty thousand US Dollars) (or its foreign currency equiv-
alent) and by the joint signatures of any two A managers for amounts over USD 250,000.- (two hundred and fifty thou-
sand US Dollars) (or its currency equivalent), if more than one manager has been appointed or by the single or joint
signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been duly delegated in accordance with article 8.2. of
the Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on January the first and end on December the thirty-first of
each year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
50754
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, CAMLUX A, prenamed and represented as stated here above, declares to subscribe to the whole share
capital of the Company and to fully pay up all thirteen thousand two hundred and ninety-one (13,291) shares by way of
a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities, as has been proved to the undersigned notary, who ex-
pressly acknowledges it.
The surplus between the nominal value of the new shares and the value of the contribution in kind will be transferred
to a share premium account.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of
its incorporation are estimated at approximately four thousand nine hundred (4,900.-) Euro.
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at five (5);
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
(i) Mr William Lawrence Murphy, born on November 17, 1950 in Sussex, New Brunswick (Canada), having his pro-
fessional address in Alpenstrasse 15, CH 6304 Zug, Switzerland, as manager A;
(ii) Mr Gerhard Glattes, born on September 22, 1939, in Marburg, Germany, having his professional address in Al-
penstrasse 15, CH 6304 Zug, Switzerland as manager A;
(iii) Mr Randall Joseph Belosowsky, born on November 19, 1963, in Saskatoon, Canada, having his professional ad-
dress 2121, Eleventh Street West, Saskatoon, Saskatchewan, S7M 1J3 Canada, as manager A;
(iv) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered of-
fice at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as manager B; and
(v) Mr Peter Bun, born on August 26, 1969 in Tilburg (The Netherlands), having its professional address in 65, boul-
evard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg as manager B.
3. The registered office of the Company is set at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
4. Following the completion of the incorporation meeting of the Company:
1) to grant special power of attorney, with full power of substitution, to any lawyer of LOYENS WINANDY, acting
under the Company’s sole signature (the Attorney), in order to represent the Company at the incorporation meeting
of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be denominated CAM-
LUX C (the Second Subsidiary), and which will take place in Luxembourg, in front of notary M
e
André-Jean-Joseph
Schwachtgen on or around February 10, 2006 or any subsequent date or hour thereafter in order to resolve on the
following agenda:
50755
(i) to determine of the purpose of the Second Subsidiary and the setting of its articles of association (in the form
attached);
(ii) to subscribe to 13,291 (thirteen thousand two hundred and ninety-one) shares with a par value of USD 50.- (fifty
US Dollars) each, representing the entire share capital of the Second Subsidiary that will thus amount to USD 664,550.-
(six hundred sixty-four thousand five hundred and fifty US Dollars) by a contribution in kind of all assets and liabilities
of the Company, whereby the surplus between the nominal value of the shares and the value of the contribution in kind
is to be transferred to a share premium account of the Company; and
(iii) following the completion of the incorporation meeting of the Second Subsidiary, to set:
1) to appoint the board of managers of the Second Subsidiary composed of 5 members and so appoint, for an indef-
inite period:
- Mr William Lawrence Murphy as manager A;
- Mr Gerhard Glattes as manager A;
- Mr Randall Joseph Belosowsky as manager A;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. as manager B; and
- Mr Peter Bun as manager B.
2) to set the registered office of the Second Subsidiary at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte; and
3) to grant special power of attorney, with full power of substitution, to any lawyer of LOYENS WINANDY, acting
under the Second Subsidiary’s sole signature (the Attorney), in order to represent the Second Subsidiary at the incor-
poration meeting of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be de-
nominated CAMLUX D (the Third Subsidiary), and which will take place in Luxembourg, in front of notary M
e
André-
Jean-Joseph Schwachtgen on or around February 10, 2006 or any subsequent date or hour thereafter in order to resolve
on the following agenda:
(i) to determine of the purpose of the Third Subsidiary and the setting of its articles of association (in the form at-
tached);
(ii) to subscribe to 13,291 (thirteen thousand two hundred and ninety-one) shares with a par value of USD 50.- (fifty
US Dollars) each, representing the entire share capital of the Third Subsidiary that will thus amount to USD 664,550.-
(six hundred sixty-four thousand five hundred and fifty US Dollars) by a contribution in kind of all assets and liabilities
of the Company, whereby the surplus between the nominal value of the shares and the value of the contribution in kind
is to be transferred to a share premium account of the Company; and
(iii) following the completion of the incorporation meeting of the Third Subsidiary, to set:
1) to appoint the board of managers of the Third Subsidiary composed of 5 members and so appoint, for an indefinite
period:
- Mr William Lawrence Murphy as manager A;
- Mr Gerhard Glattes as manager A;
- Mr Randall Joseph Belosowsky as manager A;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. as manager B; and
- Mr Peter Bun as manager B.
2) to set the registered office of the Third Subsidiary at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
<i>Capital dutyi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from CAMLUX A, a
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), the Company refers to article 4-1 of the
law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CAMLUX A, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce de et
à Luxembourg;
ici représentée par Maître Claude Feyereisen, avocat à la Cour, dont l’adresse professionnelle est au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 10 février 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
50756
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts suivants
(les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi par le souscripteur et tout ceux qui deviendront par la suite propriétaires des parts sociales émises ci-
après une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CAMLUX B (la Société), qui sera régie par les lois
du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé
unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant unique ou du conseil de gérance le cas échéant, des succursales,
filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gé-
rance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rappor-
tent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société pourra être dissoute, à quelque moment que ce soit, par une résolution de l’assemblée générale des
associés prise comme en matière de modification des Statuts.
4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à six cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante dollars des Etats-Unis (USD
664.550,-), représenté par treize mille deux cents quatre-vingt-onze (13.291) parts sociales sous forme nominative d’une
valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés le cas échéant, délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
50757
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérants A et un ou plusieurs
gérants B. Ni les gérants A, ni les gérants B, ne doivent être associés. Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B sont nommés
et révoqués par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité du capital social, cette dernière déterminant
leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats. Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B peuvent être réélus et peuvent être
révoqués ad nutum à tout moment avec ou sans motif.
7.2. Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B, agissant conjointement, ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour assurer la gestion ordinaire de la Société. Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B agissant conjointement peuvent
exécuter tous actes, sans exception (autres que les actes pour lesquels la loi requiert une assemblée générale), qui sem-
blent appropriés au regard de l’objet de la Société.
7.3. Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, par télécopie ou câble,
télégramme ou télex, un autre gérant comme son fondé de pouvoir. Chaque gérant peut assister et sera considéré com-
me étant présent à une réunion du conseil de gérance, par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécom-
munication qui permettra à tous les participants à la réunion de s’entendre et de se parler les uns les autres, et la
participation à une réunion par de tels moyens sera assimilée à une présence physique à une telle réunion. Les réunions
peuvent aussi être tenues par simple conférence téléphonique.
7.4. Les résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions
adoptées lors des réunions des gérants. Dans ces cas, de telles résolutions ou décisions peuvent être prises expressé-
ment, soit en étant formulées dans une résolution circulaire, ou transmise par courrier ordinaire, courrier électronique
ou télécopieur, ou par téléphone, téléconférence eu par tout autre moyen de télécommunication approprié. Pareille
résolution écrite pourra être prise dans un seul ou plusieurs documents séparés ayant tous le même contenu.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par tout gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par tout manager de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toute circonstance par la seule signature de son gérant unique le cas
échéant, ou par la signature conjointe d’au moins un gérant A et d’au mois un gérant B pour les montants jusqu’à USD
250.000,- (deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis) (ou son équivalent dans une autre devise) ou par la signature
conjointe de deux gérants A pour les montants supérieurs à USD 250.000,- (deux cent cinquante mille dollars des Etats-
50758
Unis) (ou son équivalent dans une autre devise) en cas de pluralité de gérants, ou par les signatures conjointes ou la
signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique dispose de tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme manda-
taire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés pourront être
prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signa-
tures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société. L’inventaire et
le bilan sont soumis pour approbation aux associés dans les six mois après la fin de l’exercice social.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) il a été vérifié que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution des associés ou par la loi, les liquidateurs seront investis
des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
Art. 17. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
50759
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, CAMLUX A, précédemment nommée, représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire l’inté-
gralité du capital social de la Société et libérer treize mille deux cent quatre-vingt-onze (13.291) parts sociales par un
apport en nature (l’Apport) consistant en l’apport de tous les actifs et passifs de la société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera trans-
férée à un compte de prime d’émission.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à environ quatre mille neuf cents (4.900,-) euros
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à cinq (5);
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société par l’associé unique pour une durée indéter-
minée:
(i) M. William Lawrence Murphy, né le 17 novembre 1950 à Sussex, New Brunswick (Canada), ayant son adresse
professionnelle à Alpenstrasse 15, CH 6304 Zug, Suisse, en tant que gérant A;
(ii) M. Gerhard Glattes, né le 22 septembre 1939, à Marburg, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à Alpens-
trasse 15, CH 6304 Zug, Suisse en tant que gérant A;
(iii) M. Randall Joseph Belosowsky, né le 19 novembre 1963, à Saskatoon, Canada, ayant son adresse professionnelle
au 2121, Eleventh Street West, Saskatoon, Saskatchewan, S7M 1J3 Canada, en tant que gérant A;
(iv) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant que gérant B; et
(v) M. Peter Bun, né le 26 août 1969 à Tilburg (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant que gérant B.
3. Le siège social de la Société est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
4. Après la tenue de l’assemblée générale de constitution de la Société, décider:
1) de donner mandat spécial de représentation, avec entier pouvoir de substitution, à tout avocat de LOYENS WI-
NANDY, agissant sous la seule signature de la Société (le Mandataire), afin de représenter la Société à l’assemblée gé-
nérale de constitution d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, qui aura pour dénomination
CAMLUX C (la Seconde Filiale), et qui aura lieu à Luxembourg, par-devant M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire,
le ou autour du 10 février 2006 ou toute date ou heure ultérieure afin de décider de l’ordre du jour suivant:
(i) déterminer l’objet de la Seconde Filiale et détermination de ses statuts (sous la forme attachée);
(ii) souscrire 13.291 (treize mille deux cent quatre-vingt-onze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 50,-
(cinquante dollars des Etats-Unis) chacune, représentant la totalité du capital social de la Seconde Filiale qui se aura ainsi
un montant de USD 664.550,- (six cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante dollars des Etats-Unis) par un apport
en nature de tous les actifs et passifs de la Société, par lequel le surplus entre la valeur nominale des parts sociales et la
valeur de l’apport en nature est à transférer au compte prime d’émission de la Société; et
(iii) Après la tenue de l’assemblée générale de constitution de la Seconde Filiale, décider:
1) de nommer le conseil de gérance de la Seconde Filiale qui se compose de 5 membres et donc nommer, pour une
durée illimitée:
- M. William Lawrence Murphy en tant que gérant A;
- M. Gerhard Glattes en tant que gérant A;
- M. Randall Joseph Belosowsky en tant que gérant A;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en tant que gérant B; et
- M. Peter Bun en tant que gérant B.
2) de fixer le siège social de la Seconde Filiale à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte; et
3) de donner mandat spécial de représentation, avec entier pouvoir de substitution, à tout avocat de LOYENS WI-
NANDY, agissant sous la seule signature de la Seconde Filiale (le Mandataire), afin de représenter la Seconde Filiale à
l’assemblée générale de constitution d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, qui aura pour dé-
nomination CAMLUX D (la Troisième Filiale), et qui aura lieu à Luxembourg, par-devant M
e
André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire, le ou autour du 10 février 2006 ou toute date ou heure ultérieure afin de décider de l’ordre du
jour suivant:
(i) déterminer l’objet de la Troisième Filiale et détermination de ses statuts (sous la forme attachée);
(ii) souscrire 13.291 (treize mille deux cent quatre-vingt-onze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 50,-
(cinquante dollars des Etats-Unis) chacune, représentant la totalité du capital social de la Seconde Filiale qui se aura ainsi
un montant de USD 664.550,- (six cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante dollars des Etats-Unis) par un apport
en nature de tous les actifs et passifs de la Société, par lequel le surplus entre la valeur nominale des parts sociales et la
valeur de l’apport en nature est à transférer au compte prime d’émission de la Société; et
(iii) Après la tenue de l’assemblée générale de constitution de la Troisième Filiale, décider:
1) de nommer le conseil de gérance de la Troisième Filiale qui se compose de 5 membres et donc nommer, pour une
durée illimitée:
- M. William Lawrence Murphy en tant que gérant A;
- M. Gerhard Glattes en tant que gérant A;
- M. Randall Joseph Belosowsky en tant que gérant A;
50760
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en tant que gérant B; et
- M. Peter Bun en tant que gérant B.
2) de fixer le siège social de la Troisième Filiale à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Droit d’apporti>
Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans la Société acquérant tous les actifs et passifs de CAMLUX A, une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre
1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Feyereisen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 152S, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021776/230/568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
FOSBEL GLOBAL SERVICES, Société Anonyme.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 109.718.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of FOSBEL GLOBAL SERVICES (the «Company»), a
société anonyme having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg trade and companies’ register under section B number 109.718, incorporated pursuant to a deed of the un-
dersigned notary, on 13 July 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles
of incorporation have not yet been amended.
The meeting is opened at 4 p.m., with Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mr Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg, who is also elected as
scrutineer by the general meeting.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Creation of different classes of directors divided into A director(s), B director(s) and C director(s);
2. Subsequent amendment of articles 9 and 13 of the articles of incorporation of the Company;
3. Acceptance of the resignation of Robert E. Kircher III from the board of directors of the Company, and discharge
for services performed;
4. Appointment of the A, B and C directors of the Company;
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by
the appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to create different classes of directors divided into A director(s), B director(s) and C director(s)
and to provide that the Company will be bound by the joint signature of one A director and one C director or by the
joint signature of one A director, one B director and one C director.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above mentioned actions, articles 9 and 13 of the articles of incorporation are amended and
shall now read as follows:
Luxembourg, le 28 février 2006.
A. Schwachtgen.
50761
«Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, composed by
A Director(s), B Director(s) and C Director(s), who need not be shareholders of the Company. The directors shall be
elected by the shareholders at the general meeting, which shall determine their number, class, remuneration and term
of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their
successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be re-
moved with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.»
«Art. 13. The Company will be bound towards third parties by the joint signature of one A Director and one C
Director or by the joint signature of one A Director, one B Director and one C Director or the sole signature of any
person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting accepts the resignation of Robert E. Kircher III, born on 2 July 1971 in Albuquerque, New Mex-
ico, USA, with professional address at 5775 Sears Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA from the
board of directors of the Company and grants discharge to him for the services performed as a member of the board
of directors up to the present general meeting.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to designate the following current director of the Company as A Director:
L. Thomas Gregory, born on 30 January 1960 in Saint Louis, Missouri, USA, with professional address at 5775 Sears
Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA.
The meeting resolves to designate the following current director of the Company as B Director:
Derek Scott, born on 29 May 1946 in Chopwell, County Durham, England, with professional address at 20600 Shel-
don Road, Brook Park, Ohio 44142, USA.
The meeting resolves to appoint the following person as C Director of the Company:
Pascal Demange, Head of Business Unit, born on 28 August 1973 in Thionville, France, with professional address at
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
The term of office of the directors shall end at the general meeting called to approve the accounts as of 31 December
2010. The Company is thus managed by a board of directors composed of three persons and may be bound, in all cir-
cumstances, by the joint signature of one A Director and one C Director or by the joint signature of one A Director,
one B Director and one C Director of the board of directors.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by its first and surname, civil
status and residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FOSBEL GLOBAL SERVICES (la «Société»), une
société anonyme ayant son siège social 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 109.718, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 13 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n’ont pas
été modifiés.
L’Assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire M. Régis Galiotto, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg, qui est aussi
choisi comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Création de différentes classes d’administrateurs divisés en administrateur(s) A, administrateur(s) B et administra-
teur(s) C;
2. Modification subséquente des articles 9 et 13 des statuts de la Société;
3. Acceptation de la démission de Robert E. Kircher III du conseil d’administration de la Société et décharge de son
mandat;
4. Nomination des administrateurs A, B et C de la Société;
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
50762
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de créer différentes classes d’administrateurs qui seront divisés en administrateur(s) A, adminis-
trateur(s) B et administrateur(s) C, et de prévoir que la Société sera engagée par la signature conjointe d’un adminis-
trateur A et d’un administrateur C ou par la signature conjointe d’un administrateur A, d’un administrateur B et d’un
administrateur C.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite des décisions susmentionnées, les articles 9 et 13 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur
suivante:
«Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, composé
d’Administrateur(s) A, d’Administrateur(s) B et d’Administrateur(s) C, qui ne sont pas nécessairement actionnaires de
la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leur classe,
leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n’excédera pas six ans,
et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout admi-
nistrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-
cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.»
«Art. 13. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un administrateur A et d’un admi-
nistrateur C ou par la signature conjointe d’un administrateur A, d’un administrateur B et d’un administrateur C ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’adminis-
tration.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Robert E. Kircher III, né à Albuquerque, Nouveau Mexique, USA, le 2
juillet 1971, avec adresse professionnelle au 5775 Sears Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA en
tant que membre du conseil d’administration de la Société et de lui donner décharge de son mandat de membre du
conseil d’administration jusqu’aux présentes résolutions de l’assemblée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de désigner l’administrateur actuel suivant de la Société comme Administrateur A:
L. Thomas Gregory, né à Saint Louis, Missouri, USA, le 30 janvier 1960, avec adresse professionnelle au 5775 Sears
Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA;
L’assemblée décide de désigner l’administrateur actuel suivant de la Société comme Administrateur B:
Derek Scott, né à Chopwell, County Durham, Angleterre, le 29 mai 1946, avec adresse professionnelle au 20600
Sheldon Road, Brook Park, Ohio 44142, USA.
L’assemblée décide de nommer la personne suivante comme Administrateur C de la Société:
Pascal Demange, responsable de groupe, né 28 août 1973, à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes au
31 décembre 2010. La Société est donc gérée par un conseil d’administration composé de trois personnes et sera liée,
en toutes circonstances, par la signature conjointe d’un administrateur A et d’un administrateur C ou par la signature
conjointe d’un administrateur A, d’un administrateur B et d’un administrateur C du conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(016658/211/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
J. Elvinger.
50763
CMH VERTRIEBS SERVICE II, Société Anonyme,
(anc. SECURUM).
Registered office: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 97.550.
—
In the year two thousand six, on the thirtieth day of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SECURUM, a Luxembourg société anonyme with
registered office at L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated fol-
lowing a notarial deed enacted on 27 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 41 of 13 January 2004, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section
B, under the number 97.550 and whose articles of association have been amended for the last time following a deed of
the undersigned notary on 24 November 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the «Company»).
The extraordinary general meeting was opened at 7.30 p.m. and was presided by Mr Marc Loesch, lawyer, residing
in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary of the meeting Mrs Joëlle Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Audrey Scarpa, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To change the Company’s name into CMH VERTRIEBS SERVICE II.
2. To amend the Company’s articles of incorporation in order to reflect the resolution to be adopted under item 1
of the agenda.
II) The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, the
bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the proxy holders, the board of the meeting and
the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital are represented at
the meeting, which is consequently regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which
the shareholders have been duly informed before this meeting.
The general meeting, after deliberation, adopted each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to change the Company’s name into CMH VERTRIEBS SERVICE II.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the second paragraph of article 1 of the Company’s articles
of association which shall forthwith read as follows:
The Company will exist under the name of CMH VERTRIEBS SERVICE II.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,
civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente janvier.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SECURUM, une société anonyme luxembour-
geoise, avec siège social à L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades (Grand-Duché de Luxembourg), constituée
suivant acte notarié du 27 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 41 du
13 janvier 2004, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro
97.550 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 24 novembre 2005,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
L’assemblée a été ouverte à 19.30 heures sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxem-
bourg.
Le Président désigna comme secrétaire de l’assemblée Maître Joëlle Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée nomma comme scrutateur Maître Audrey Scapra, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président exposa et pria le notaire instrumentant d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour
50764
<i>Ordre du Jouri>
1. Modification de la dénomination de la Société en CMH VERTRIEBS SERVICE II.
2. Modification des statuts de la Société de manière à refléter la résolution à être adoptée au point 1
er
de l’ordre du
jour.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des l’actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions détenues par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires ou leurs mandataires ainsi que par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III) II ressort de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont repré-
sentées à l’assemblée, laquelle est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires ont été informés avant cette assemblée.
Après délibération, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier la dénomination de la Société en CMH VERTRIEBS SERVICE II.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier le deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts de la Société qui sera doré-
navant rédigé comme suit:
La Société adopte la dénomination CMH VERTRIEBS SERVICE II.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’a la demande des compa-
rants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’a la demande des même compa-
rants et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Loesch, J. Elvinger, A. Scarpa, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 février 2006, vol. 901, fol. 23, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020427/239/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.
BMT GROUP, BlueMega TECHNOLOGY GROUP, Société Anonyme,
(anc. BlueMega TECHNOLOGY GROUP, Société à responsabilité limitée).
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 112.853.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of February.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.
There appeared:
1) Mr Jan De Kesel, Manager, born in Sleidinge, Belgium, on 31 March 1953, residing in Jan Baptist Lombaertdreef 21,
B-9031 Drongen;
2) PANEV S.A., a company existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 41.036,
here represented by Mr Peter Van Nugteren, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue
of a proxy given in Luxembourg, on February 23, 2006.
Such proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearers have requested the notary to state that:
- The appearers are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)
existing under the name of BlueMega TECHNOLOGY GROUP, R.C.S. Luxembourg B 112.853, with registered office
in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 16, 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- The Company’s capital is set at six million two hundred thousand Euro (EUR 6,200,000.-), represented by four mil-
lion nine hundred and sixty thousand (4,960,000) shares of a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25)
each, all fully subscribed and entirely paid up.
Belvaux, le 24 février 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 24 février 2006.
J.-J. Wagner.
50765
- Pursuant to a transfer of shares under private seal dated twenty third of February 2006, Mr Jan De Kesel, prenamed,
has transferred one (1) share he owns in the Company to PANEV S.A., prenamed, at the price of one Euro and twenty-
five cents (EUR 1.25).
A certified copy of such share transfer shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
This share transfer has been effected with the approval of the Company and has been accepted as far as necessary
by the managers of the Company.
- The agenda is worded as follows:
1. Resignation and discharge to the managers.
2. Change of the financial year’s end from December, 31 to March, 31.
3. Acknowledgement of the report of the auditor VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO, S.à r.l., dated Febraury 22,
2006 based on the balance sheet of the Company dated December 31, 2005.
4. Transformation of the Company into a société anonyme with immediat effect.
5. Restating of the Company’s Articles of Incorporation.
6. Appointment of four Directors and of one Auditor.
7. Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders accept the resignation of the four managers:
- Mr Johan Dejans and LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., Class A Managers,
- Mr Gilles Jacquet and LUX KONZERN, S.à r.l., Class B Managers,
and by special vote, the shareholders give them discharge for the execution of their mandates until this date.
<i>Second resolutioni>
The financial year end is changed from thirty-first of December to thirty-first of March, so that the financial year begun
on the December 16th, 2005 shall end on March 31, 2006 and that the following financial year shall begin on April 1st,
2006 and end on March 31, 2007.
<i>Third resolutioni>
The shareholders examine the report of the external auditor VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO, S.à r.l., dated
February 22, 2006 based on the balance sheet of the Company as of December 31, 2005, which will remain attached to
the present deed which comes to the conclusion: «Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus,
nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur globale de l’apport, apport qui trouve son origine dans la trans-
formation en société anonyme de la S.à r.l., BLUEMEGA TECHNOLOGY GROUP, société de droit luxembourgeois
pour une valeur d’actif net de 6.200,000.- EUR et qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des
4,960,000 actions à émettre en contrepartie.»
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolve to transform the Company BlueMega TECHNOLOGY GROUP, Société à responsabilité
limitée, into a société anonyme with immediate effect.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions the Articles of Incorporation of the Company are restated and shall
henceforth read as follows:
«Art. 1. There exists a limited liability company (Société anonyme) under the name of BlueMega TECHNOLOGY
GROUP Société anonyme, abreviated BMT GROUP.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy
of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings
or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension
of its operations.
Art. 3. The Company’s capital is set at six million two hundred thousand Euro (EUR 6,200,000.-), represented by
four million nine hundred and sixty thousand (4,960,000) shares of a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR
1.25) each, all fully subscribed and entirely paid up.
50766
The authorized capital is fixed at sixty-two million euros (EUR 62,000,000.-), divided into forty-nine million six hun-
dred thousand (49,600,000) shares having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,
in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of 24 February 2006 in the «Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed confirmed and
which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares
representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.
The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may
from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.
Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three
of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.
In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on
commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential sub-
scription rights of the existing shareholders for the same period of five years.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. A shareholder who wishes to alienate his shares in the Company shall notify his intent to the Company to-
gether with a bona fide third party transfer proposal, containing all the conditions of the transfer, including the proposed
alienation price and transferee, through the intermediary of its Board of Directors, and to all other shareholders.
The contemplated transfer has to be approved by a resolution of the Shareholders Meeting of the Company adopted
by the majority of the shareholders of the Company owning three-quarters of the share capital of the Company. This
shareholder meeting has to be called by the Board of Directors, within twenty (20) days after the receipt by the Com-
pany of the above notification.
In the case this transfer proposal is refused, the shareholder who wishes to alienate his shares may notify to the Com-
pany and to all other shareholders a request for preemption. The conditions for such preemption are identical to those
of the bona fide third party transfer proposal submitted by the shareholder who wishes to alienate his shares, as they
have been revised, if applicable, as indicated below by a chartered accountant. All other shareholders shall indicate their
interest to preempt the shares to all shareholders and to the Company within twenty (20) days after the receipt of the
above notification and the number of shares, whether defined or unlimited, they wish to acquire. Failing a response, a
shareholder is deemed not wishing to preempt shares. If several shareholders want to preempt, each of such sharehold-
ers will have a preemption right calculated on the prorata of his participation in the Company compared to the partic-
ipation of all shareholders who desire to acquire the shares of the shareholder wishing to alienate his shares. Subject to
the legal provisions governing the acquisition of own shares, the Company may within forty (40) days of the receipt of
the notification of a request for preemption by the shareholder who wishes to alienate his shares, indicate its intent to
preempt or to refuse to preempt all the shares proposed for sale not acquired by other shareholders, by notifying its
decision to all the shareholders. In the case not all the shares are preempted, as indicated in the present paragraph, the
shareholder who wishes to alienate his shares is free to alienate his shares which have not been preempted to the orig-
inal transferee, at the conditions provided for in the bona fide transfer proposal, revised, if applicable, as indicated in the
next paragraph.
In the case the Board of Directors of the Company disagrees with the terms and conditions of the above bona fide
third party transfer proposal, the terms and conditions for the above request of preemption may be determined by an
expert, admitted as a chartered accountant in Luxembourg, acceptable to Board of Directors of the Company and to
the shareholder who wishes to alienate his shares, and by application of the valuation guidelines contained in article 189
paragraph 6 of the law of 10th August 1915 on commercial companies. If no agreement on an expert can be reached,
this expert shall be designated by the President of the District Court of Luxembourg, at the request of the most diligent
party. The opinion of the expert will be binding for the exercise of the request for preemption on all the parties. In the
case the opinion of an expert is sought, the delays outlined in the present article will be intempted during the time re-
quired by the expert for the performing of his mission.
The present article 5 concerns all transfers of shares in any form whatsoever inter vivos or to heirs of the sharehold-
er.
Art. 6. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be of Class «A» and/or «B».
Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of a Class «A» and a Class «B» Director.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
50767
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.
Art. 7. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company.
The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination
whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions
as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of March
of the following year.
Art. 10. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the 2nd Tuesday in the month of August at 2.00 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 11. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 12. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial com-
panies, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.
Art. 15. The General Meeting of shareholders has the power to fix in a shareholder’s agreement the relations be-
tween shareholders not specified in the Articles of Incorporation.»
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders resolve to set the number of Directors at four and that of the Auditors at one.
1) The following are appointed Directors:
a) Mr Johan Dejans, private employee, born in Aarschot, Belgium, on 17 November 1966, with professional address
at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Director Class «A»;
b) Mr Gilles Jacquet, private employee, born in St. Mard, Belgium, on 7 February 1964, with professional adress at
L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, Director Class «B»;
c) LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited liability company organized under Luxembourg Law, with
registred office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg «Registre de Com-
merce et des Sociétés», under number B 79.709, Director Class «A»;
d) LUX KONZERN, S.à r.l., a private limited liability company organized under Luxembourg law, with registered of-
fice at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg «Registre de Commerce et des
Sociétés», under number B 80.993, Director Class «B».
2) The following is appointed Auditor:
CO-VENTURES S.A., R.C.S. Luxembourg B 48.838, a company with registered office at 50, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg.
3) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the
year 2011.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
50768
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the appearing person, said appearer signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente
minute.
A comparu:
1) Monsieur Jan De Kesel, Directeur, né à Sleidinge, Belgique, le 31 mars 1953, demeurant à Jan Baptist Lombaer-
tdreef 21, B-9031 Drongen;
2) PANEV S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg, R.C.S. Luxembourg B 41.036,
ici représentée par Monsieur Peter Van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 23 février 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de Blue-
Mega TECHNOLOGY GROUP, R.C.S. Luxembourg B 112.853, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
- Le capital social est fixé à six millions deux cent mille euros (EUR 6.200.000,-), représenté par quatre millions neuf
cent soixante mille (4.960.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, tou-
tes intégralement souscrites et entièrement libérées.
- Suivant une cession de parts sous seing privé en date du vingt-trois février 2006, Monsieur De Kesel, préqualifié, a
cédé une (1) part qu’il détenait dans la société à PANEV S.A., préqualifiée, au prix d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25).
Une copie certifiée conforme de cette cession de parts demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement.
Cette cession de parts a été effectuée avec l’accord de la Société et, pour autant que de besoin, été acceptée par les
gérants de la Société.
L’ordre du jour est le suivant:
1. Démission des gérants et décharge à leur donner.
2. Changement de la fin de l’année sociale du 31 décembre au 31 mars.
3. Examen du rapport du réviseur d’entreprises VAN CAUTER - SNAUWAERT & Co, S.à r.l., daté du 22 février 2006
fait sur base du bilan de la Société au 31 décembre 2005.
4. Transformation de la Société en une société anonyme avec effet immédiat.
5. Refonte complète des statuts de la Société.
6. Nomination de quatre administrateurs et d’un commissaire aux comptes.
7. Divers.
Les associés prennent ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés acceptent la démission des quatre gérants:
- Monsieur Johan Dejans et LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., gérants de classe A,
- Monsieur Gilles Jacquet et LUX KONZERN, S.à r.l., gérants de classe B,
et, par vote spécial, les associés leur donnent décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
La fin de l’année sociale de la Société est déplacée du 31 décembre au 31 mars, de sorte que l’année sociale ayant
commencé le 16 décembre 2005 se terminera le 31 mars 2006, et que la nouvelle année sociale commencera le 1
er
avril
2006 et se terminera le 31 mars 2007.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés examinent le rapport du réviseur d’entreprises VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO, S.à r.l., daté du
22 février 2006 basé sur les comptes de la société au 31 décembre 2005, qui restera attaché au présent acte et qui arrive
à la conclusion suivante: «Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’obser-
vation à formuler sur la valeur globale de l’apport, apport qui trouve son origine dans la transformation en société ano-
nyme de la S.à r.l., BlueMega TECHNOLOGY GROUP, société de droit luxembourgeois pour une valeur d’actif net de
6.200.000,- EUR et qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 4.960.000 actions à émettre en con-
trepartie.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée BlueMega TECHNOLOGY GROUP en une
société anonyme avec effet immédiat.
50769
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent il est procédé à une refonte complète des statuts de la Société qui
auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BlueMega TECHNOLOGY GROUP Société anony-
me, en abrégé BMT GROUP.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition de
participations dans toutes entreprises, sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes
transactions en relation avec des immeubles ou biens meubles, que la Société estimera utiles pour le développement de
son entreprise.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-
sant de tous titres et brevets de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et bre-
vets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. Le capital social est fixé à six millions deux cent mille euros (EUR 6.200.000,-), représenté par quatre millions
neuf cent soixante mille (4.960.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées.
Le capital autorisé de la Société est établi à soixante-deux millions d’euros (EUR 62.000.000,-), divisé en quarante-
neuf millions six cent mille (49.600.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication d’acte du 24 février 2006 au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-
tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. Un actionnaire qui désire céder ses actions de la Société doit en informer la Société par l’intermédiaire de
son Conseil d’Administration et tous les autres actionnaires, en présentant une proposition de transfert de bonne foi
établie par un tiers, contenant les conditions générales de transfert, le prix de cession proposé et le cessionnaire.
Le transfert proposé doit être approuvé par une résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires, approuvée par
la majorité des actionnaires représentant au moins trois quart du capital social de la Société. Cette Assemblée Générale
des actionnaires devra être convoquée par le Conseil d’Administration, dans les vingt (20) jours à compter de la récep-
tion de cette notification mentionnée ci-dessus par la Société.
Dans le cas du refus de la proposition de transfert, l’actionnaire qui désire céder ses actions peut notifier à la Société
et à tous les autres actionnaires une demande de préemption. Les conditions générales de cette demande de préemption
sont identiques à celles de la proposition de transfert de bonne foi établie par un tiers soumise par l’actionnaire qui
désire céder ses actions, telles que revues, le cas échéant, par un réviseur d’entreprises tel que indiqué ci-après. Tous
50770
les autres actionnaires peuvent indiquer leur intention de préempter endéans les vingt (20) jours à compter de la ré-
ception de la notification précédente et le nombre, limité ou illimité d’actions qu’ils souhaitent acquérir. En l’absence de
réponse, un actionnaire est réputé ne pas souhaiter acheter des actions, Si plusieurs actionnaires souhaitent préempter,
le droit de préemption de chaque actionnaire s’exercera au prorata de sa participation dans la Société par rapport à la
participation détenue par l’ensemble des actionnaires souhaitant préempter les actions de l’actionnaire désireux de cé-
der ses actions. Sous réserve des dispositions légales régissant le rachat d’actions propres, la Société peut endéans les
quarante (40) jours à compter de la réception de la notification de demande de préemption, indiquer son intention de
préempter ou de refuser de préempter toutes les actions proposées à la cession aux actionnaires, mais non acquis par
ces derniers, en notifiant sa décision à tous les actionnaires. Si toutes les actions ne sont pas préemptées, tel qu’indiqué
dans le présent paragraphe, l’actionnaire qui désire céder ses actions retrouve sa liberté pour céder les actions non
préemptées au candidat cessionnaire d’origine, aux conditions prévues dans la proposition de transfert de bonne foi,
telles que revues, le cas échéant, comme prévu au paragraphe suivant.
Pour le cas où le Conseil d’Administration de la Société désapprouve les conditions de la proposition de transfert de
bonne foi établie par un tiers, les conditions générales pour l’exercice du droit de préemption ci-dessus mentionné pour-
ront être déterminées par un expert, admis comme réviseur d’entreprises au Luxembourg, acceptable pour le Conseil
d’Administration et pour l’actionnaire qui désire céder ses actions et en accord avec les règles d’évaluation de l’article
189 alinéa 6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. En cas de désaccord sur la désignation d’un expert,
l’expert sera désigné par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, à la requête de la partie la plus
diligente. L’opinion de l’expert liera les parties en ce qui concerne l’exercice du droit de préemption. Pour le cas où
l’opinion d’un expert est requise, les délais indiqués dans le présent article seront interrompus pendant la période né-
cessaire à l’expert pour accomplir sa mission.
Le présent article 5 concerne tout transfert d’actions sous n’importe quelle forme que ce soit entre vifs ou envers
les héritiers d’actionnaire.
Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de classe «A» et/ou de classe «B».
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de classe «A»
et d’un administrateur de classe «B».
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Le Conseil d’Administration est notamment autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations
au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l’année suivante.
Art. 10. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois d’août à 14.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
50771
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
Art. 15. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs de fixer dans un pacte d’actionnaire les relations entre
actionnaires non spécialement réglés dans les statuts.»
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de fixer le nombre des administrateurs à quatre et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Johan Dejans, employé privé, né à Aarschot, Belgique, le 17 novembre 1966, avec adresse professionnelle
au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, administrateur de classe «A»;
b) Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né à St. Mard, Belgique, le 7 février 1964, avec adresse professionnelle à
L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, administrateur de classe «B»;
c) LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
dont le siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés, sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 79.709, administrateur de classe «A»;
d) LUX KONZERN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous
le numéro B 80.993, administrateur de classe «B».
2) Est appelée aux fonctions de commissaire:
CO-VENTURES S.A., R.C.S. Luxembourg B 48.838, une société avec siège social au 50, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
3) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: J. De Kesel, P. Van Nugteren, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, vol. 27CS, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026169/230/440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
ABELLIO LUXCO 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 114.175.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the sixteenth December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1.- STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP N
o
1, with business address at 39, St James’s Street, London, SW1A 1JD,
United Kingdom (registered No. LP007295),
2.- STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP N
o
2, with business address at 39, St James’s Street, London, SW1A 1JD,
United Kingdom (registered No. LP007296), and
3.- STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP N
o
3, with business address at 39, St James’s Street, London, SW1A 1JD,
United Kingdom (registered No. LP008067).
The appearers for the above is here represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg by virtue of three
proxies given under private seal dated 15 December 2005.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):
Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name ABELLIO
LUXCO 1, S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in
particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by
the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
Luxembourg, le 17 mars 2006.
A. Schwachtgen.
50772
Art. 2. Registered office
1.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
1.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
1.3 However, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, is authorised to transfer
the registered office of the Company within the municipality of the registered office of the Company.
1.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would pre-
vent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tempo-
rarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers.
1.5 The Company may establish branches and additional offices and places of business at such locations, within or
outside the Grand Duchy of Luxembourg, as the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Manag-
ers, may from time to time determine or the business of the Company may require.
Art. 3. Object
3.1 The Company’s object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lux-
embourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or partic-
ipations.
3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-
iaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder
of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected
Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be en-
gaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the
limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;
3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.
Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by 500 shares of
(the «Shares») of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The holders of the Shares are referred to as the «Shareholders».
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a distributable premium account, into which any premium
paid on any share be transferred.
5.1 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the applicable legal pro-
visions.
Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner
is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as then-representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III.- Management
Art. 8. Management
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
single manager, it shall be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers («conseil de gérance») (the «Board of Managers» and each member thereof a «Manager»).
50773
8.2 The Managers need not to be shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause
by a resolution of the Shareholder(s).
Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.
9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,
bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two
Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two Managers.
Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-
cific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
Art. 12. Meeting of the board of managers
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2 The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the members of the Board
of Managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or e-mail or letter, or any similar means, another Manager as his proxy, it being understood that a Manager cannot rep-
resent more than one Manager.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-
resented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Sharehold-
ers’ meeting and takes the decisions in writing.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.
13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.4 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be
taken and cast its vote in writing.
13.5 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or
any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
13.6 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital
adopt them.
13.7 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.
Chapter V.- Business year
Art. 14. Business year
14.1 The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3 Each. Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Distribution right of shares
15.1 From the net profits determined each financial year in accordance with the applicable legal provisions and ac-
counting standards, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to
be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s share capital.
50774
15.2 To the extent that there are profits available the decision to proceed to distribution of profits and the determi-
nation of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders upon proposal by the Sole
Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers. Distributions will be made to the Shareholders pro-
portionally to their shareholding in the Company.
15.3 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI.- Liquidation
Art. 16. Dissolution and liquidation
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable
legal provisions.
16. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
16.4 Net liquidation proceeds determined in accordance with the applicable legal provisions, and shall be distributed
to the Shareholders proportionally to their shareholding in the Company.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-
vision is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 De-
cember 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500,-)
corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500,-) is forthwith at the free dis-
posal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand six hundred Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons representing together the entirety
of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Graham Lee, with professional address at 39 St James’s Street, London SW1A 1JD, United Kingdom, born on
the 8th August 1953 in Nottingham, United Kingdom;
- Mr Alexis Kamarowsky, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, born on 10 April 1947
in Strang Now Bad Rothenfelde, Germany, and
- Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, born on
12 September 1964 in La Spezia, Italy.
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by joint signature of any two managers.
2) The Company shall have its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Subscriber
Number of shares
STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386
STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
50775
Suit la traduction française du texte qui suit:
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1.- STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1, domicilié au 39, St James’s Street,. Londres, SW1A 1JD, Royaume-
Uni, (inscrit sous le numéro LP007295),
2.- STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2, domicilié au 39, St James’s Street, Londres, SW1A 1JD, Royaume-Uni
(inscrit sous le numéro LP007296), et
3.- STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3, domicilié au 39, St James’s Street, Londres, SW1A 1JD, Royaume-Uni
(inscrit sous le numéro LP008067).
Les comparants ci-dessus sont représentés par Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg en vertu de trois procu-
rations données sous seing privé en date du 15 décentre 2005.
Lesquels procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles. Lesquels comparants, représentés comme in-
diqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme - Dénominaton. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de
ABELLIO LUXCO 1, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier
la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant unique ou en cas de pluralités de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à
transférer le siège de la Société dans la municipalité du siège social.
2.4 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Gérait unique, ou en cas de pluralité
de gérants, par le Conseil de Gérance.
2.5 La Société peut établir des bureaux et des succursales dans des locations déterminées par le Gérant unique ou
en cas de pluralités de gérants, le Conseil de Gérance de la Société.
Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est d’investir directement ou indirectement, d’acquérir, de détenir ou de disposer de tous
intérêts et participations dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que
leur administration, leur développement et leur gestion.
3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes so-
ciétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même
groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu que la Société n’entrera
dans aucune opération qui ferait qu’elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier.
3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’entrer
a dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une ac-
tivité réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l’émission, toujours sur une base privée, de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivé ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-
sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise;
3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour au durée illimitée.
50776
Titre II.- Capital, Parts
Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)
parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune. Les détenteurs
de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission distribuable sur lequel
toute prime d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée.
5.3 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par les dispositions légales
applicables.
Art. 6. Indivisibilite des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-
taire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’ y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
Titre II.- Gérance
Art. 8. Gérance
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des. associé(s). En cas
de gérant unique, celui-ci sera désigné comme le Gérait unique. En cas de. pluralité de gérants, ils constitueront un con-
seil de gérance (le «Conseil de Gérance» et chaque membre un «Gérant»).
8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les Gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associé(s).
Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique ou en cas de pluralité de géants, le Conseil de Gérance, a tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l’objet social.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Sociétéest, en cas de Gérant unique, valablement
engagés par la seule signature de son Gérant unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de
deux Géants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant unique, par son
Géant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux Géants.
Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance
11.1 Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à
un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-
nération quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.
Art. 12. Réunion du conseil de gérance
12.1 En cas de pluralité de géants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous
les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés et s’ils ont renoncé aux formalités de convocation.
12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une
lettre ou de toute autre manière similaire, étant entendu qu’une Gérant ne pourra représenter plus d’un Gérant.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-
bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 L’utilisation de la vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en me-
sure d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit par-
ticipant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide pour autant qu’elle ait été adoptée à une
réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée; et tenue. Une telle décision peut être documentée dans
un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de
Gérance.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou repré-
sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant
ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.
50777
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés
13.1 S’il n’y a qu’un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale
des Associés et prend ses décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-
nérale des Associés peut avoir lieu sans convocation préalable.
13.4 Si la Société compte moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé peut recevoir le texte exact des résolutions
ou décisions à adopter et exprimer son vote par écrit.
13.5 Les Associés peuvent être représentés aux assemblées générales en nommant par écrit (ou fax ou e-mail ou
d’autres moyens similaires) d’autres personnes qui ne doivent pas nécessairement être des Associés.
13.6 Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié
du capital social.
13.7 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’As-
sociés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toiles autres dispositions léga-
les.
Titre V.- Exercice social
Art. 14. Exercice social
14.1 L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant unique ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépaie un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 15. Droit de distribution des parts
15.1 Du bénéfice net déterminé chaque année sociale en accord avec les dispositions légales et comptables applica-
bles, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de, la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obli-
gatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Dans la mesure où il y a des profits distribuables, la décision de distribuer et la détermination des montants à
distribuer sera prise à la majorité des Associés sur proposition du Géant unique ou en cas de pluralité de géants, par le
Conseil de Gérance. Les distributions seront faites aux Associés proportionnellement é leur participation dans la Socié-
té.
15.3 Malgré les dispositions précédentes, le Gérait unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une si-
tuation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le mon-
tant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes al-
louées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).
Titre VI.- Liquidation
Art. 16. Dissolution et liquidation. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des
droits civils, d’insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
16.1 La liquidation de la Société sera décidé par les Associés selon les dispositions légales applicables.
16.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
terminerait leurs pouvoirs et rémunérations.
16.3 Le boni de liquidation net, déterminé en accord avec les dispositions légales et comptables applicables seront
distribués aux Associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Titre VII.- Loi applicable
Art. 18. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:
Souscripteur
Nombre de Parts Sociales
STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386
STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
STAR I UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
50778
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, ont pris les résolutions suivantes:
1- Sont nommés Gérant pour une période indéterminée:
- M. Graham Lee, avec adresse professionnelle au 39 St James’s Street, London SW1A 1JD, Royaume-Uni, né le 8
août 1953 à Nottingham, Royaume-Uni;
- M. Alexis Kamarowsky, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, né le 10 avril 1947 à
Strang Now Bad Rothenfelde, Allemagne, et
M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, né le
12 septembre 1964 à La Spezia, Italie.
Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux Gérants.
2- Le siège social de la Société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol.151S, fol. 42, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017354/211/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.
QUIKSILVER DELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 108.360.
—
In the year two thousand and five, on the eleventh day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of QUIKSILVER DELUXE, S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.360, incorporated pursuant
to a deed of M
e
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on May 18, 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, on October 13, 2005, number 1032, page 49509.
There appeared:
QS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée duly incorporated and validly existing under the law of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, with a share capital
amounting to EUR 3,217,122, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.193,
represented by Mr Patrick van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium,
by virtue of a proxy given under private seal, on October 28, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Acting as sole shareholder owning the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the Company,
which are thus represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder
has been duly informed. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the financial year of the Company;
2. Subsequent amendment of articles 17 and 18 of the articles of association in order to reflect the amendment of
the financial year of the Company;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,164,150.- (one million one hundred sixty-four
thousand one hundred fifty Euro) so as to raise it from EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR
1,176,650.- (one million one hundred seventy-six thousand six hundred fifty Euro) by the issuance of 46,566 (forty-six
thousand five hundred sixty-six) new shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and subject to
Luxembourg, le 7 février 2006.
J. Elvinger.
50779
the payment of a global share premium amounting to EUR 4,656,543.- (four million six hundred fifty-six thousand five
hundred forty-three Euro);
4. Subscription, intervention of the subscriber and issuance of 46,566 (forty-six thousand five hundred sixty-six) hew
shares of the Company with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and a global share premium amounting
to EUR 4,656,543.- (four million six hundred fifty-six thousand five hundred forty-three Euro), by conversion of a con-
vertible promissory note issued by the Company on August 3, 2005;
5. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase
of capital;
6. Miscellaneous.
All the following resolutions have been taken on the 28th day of October 2005 but enacted today, and the sole share-
holder expressly resolved that they have to be effective on October 28th, 2005.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved with retroactive effect at October 28, 2005, to amend the financial year of the Company, in order that
it starts each year on the first day of November and ends on the thirty-first day of October of the following year. There-
fore, the current financial year ends on October 31, 2005.
Consequently, it is resolved with retroactive effect at October 28, 2005, to change the date of the annual general
meeting of the shareholders that shall be held at the registered office of the Company when the holding of a sharehold-
ers meeting is compulsory from the third Friday of June to the third Friday of April or the following day if such day is a
public holiday.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolved with retroactive effect at October 28,
2005, to amend articles 17 and 18 of the articles of association of the Company to read as follows:
«Art. 17. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the
board of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least
24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice. Any shareholder may be repre-
sented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder’s proxy, which
person needs not be shareholder of the Company.
Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-
holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached
at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share
capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of
the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed
twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.
When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg
at the registered office of the Company on the third Friday of April or on the following day if such day is a public holiday.»
«Art. 18. Financial year. The financial year of the Company starts on November 1st and ends on October 31st.»
<i>Third resolutioni>
It is resolved with retroactive effect at October 28, 2005, to increase the share capital of the Company by an amount
of EUR 1,164,150.- (one million one hundred sixty-four thousand one hundred fifty Euro) so as to raise it from its cur-
rent amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 1,176,650.- (one million one hundred seven-
ty-six thousand six hundred fifty Euro) by the issuance of 46,566 (forty-six thousand five hundred sixty-six) new shares
with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and subject to the payment of a global share premium amount-
ing to EUR 4,656,543.- (four million six hundred fifty-six thousand five hundred forty-three Euro), the whole to be fully
paid up through contribution in kind consisting in the conversion of a convertible promissory note issued by the Com-
pany to the benefit of QS HOLDINGS, S.à r.l. on August 3, 2005.
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved with retroactive effect at October 28, 2005, to accept the subscription of the increase of capital of EUR
1,164,150.- (one million one hundred sixty-four thousand one hundred fifty Euro) by a contribution in kind by QS
HOLDINGS, S.à r.l. consisting in the conversion of a convertible promissory note issued by the Company on August 3,
2005.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
QS HOLDINGS, S.à r.l., in its capacity of sole shareholder, through its proxy holder, declared to subscribe to the
above mentioned increase of capital of EUR 1,164,150.- (one million one hundred sixty-four thousand one hundred fifty
50780
Euro) subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 4,656,543.- (four million six hundred fifty-
six thousand five hundred forty-three Euro) to be allocated as follows:
- EUR 4,538,878.- (four million five hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-eight Euro) to a distributable
item of the balance sheet, and
- EUR 117,665.- (one hundred seventeen thousand six hundred sixty-five Euro) to an undistributable item of the bal-
ance sheet as legal reserve.
by subscribing to 46,566 (forty-six thousand five hundred sixty-six) new shares of the Company each of them being
fully paid up by a contribution in kind consisting in the conversion of a convertible promissory note issued by the
Company on August 3, 2005.
<i>Evaluationi>
The value of this contribution in kind is of EUR 5,820,693.- (five million eight hundred twenty thousand six hundred
ninety-three Euro).
Such contribution has been valued by the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,
which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the contribution’s existence:i>
Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by producing the convertible
promissory note dated August 3, 2005 issued by the Company and held by QS HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Effective implementation of the contributioni>
QS HOLDINGS, S.à r.l. in its capacity of sole shareholder and contributor represented as stated here-above, express-
ly declares that:
- it is the sole owner of the promissory note;
- the promissory note is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the promissory note is not the object of a dispute or claim;
- the promissory note is freely convertible, with all the rights attached thereto.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene:
a) Charles Stuart Exon acting as type A manager,
b) Steven Leroy Brink acting as type A manager,
c) Sébastien Loux acting as type A manager,
d) Olivier Dorier, acting as type B manager, and
e) Stewart Kam-Cheong, acting as type B manager,
acting in their respective capacity of type A and type B managers of the Company, represented here by M. Patrick
van Hees, prenamed, by virtue of a proxy which will remain annexed hereafter.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their liability, each of them, personally jointly and
severally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree
with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective conversion of the promissory note,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Declarationi>
The documentation related to the true and unconditional conversion of the promissory note constituting the con-
tributed asset has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolution and the contribution having been fully carried out, the
sole shareholder resolved with retroactive effect at October 28, 2005, to amend article 6 of the articles of association
of the Company to read as follows:
«Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 1,176,650.- (one million one hundred seventy-six thou-
sand six hundred fifty Euro) divided into 47,066 (forty-seven thousand sixty-six) shares with a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each, fully paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.»
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about sixty-two thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original
deed.
50781
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée QUIKSIL-
VER DELUXE, S.à r.l., ayant son siège social 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.360, constituée suivant acte de M
e
Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, le 18 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 13
octobre 2005, sous le numéro 1032, page 49.509.
A comparu:
QS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée valablement constituée selon le droit du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, avec un capital social de EUR
3.217.122,-, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.193,
représentée par M. Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration sous seing
privé en date du 28 octobre 2005,
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.
Agisant en qualité d’associé unique détenant les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital
social de la Société, qui sont donc représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé unique a été dûment informé.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’exercice social de la Société;
2. Modification subséquente des articles 17 et 18 des statuts de la Société afin de refléter la modification de l’exercice
social de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 1.164.150,- (un million cent
soixante-quatre mille cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents
euros) à EUR 1.176.650,- (un million cent soixante-seize mille six cent cinquante euros) par l’émission de 46.566
(quarante-six mille cinq cent soixante-six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25, (vingt-cinq euros)
chacune et moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 4.656.543,- (quatre millions six cent
cinquante-six mille cinq cent quarante-trois euros);
4. Souscription, intervention du souscripteur et émission de toutes les 46.566 (quarante-six mille cinq cent soixante-
six) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et d’une prime
d’émission globale s’élevant à EUR 4.656.543,- (quatre millions six cent cinquante-six mille cinq cent quarante-trois
euros), par conversion d’un billet à ordre convertible émis par la Société le 3 août 2005;
5. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l’augmentation de capital;
6. Divers.
Toutes les résolutions qui suivent ont été prises le 28 octobre 2005 mais actées seulement ce jour, et l’associé unique
a décidé qu’elle devaient prendre effet à la date du 28 octobre 2005.
Après que l’agenda ait été approuvé par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé, avec effet rétroactif au 28 octobre 2005, de modifier l’exercice social de la Société afin qu’il commence
chaque année le premier novembre et se termine le trente et un octobre de l’année suivante. Par conséquent, l’exercice
social en cours se terminera le 31 octobre 2005.
Par conséquent il est décidé, avec effet rétroactif au 28 octobre 2005, de modifier la date de l’assemblée générale
annuelle des associés, qui doit être sera tenue au siège social de la Société lorsque la tenue d’une telle assemblée est
obligatoire, du troisième vendredi du mois de juin au troisième vendredi du mois d’avril, ou le lendemain si ce jour est
un jour férié.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique a décidé, avec effet rétroactif au 28 octobre 2005, de
modifier les articles 17 et 18 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 17. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant uni-
que ou le conseil de gérance, le cas échéant, à défaut, par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour devront être envoyées à chaque associé
au moins 24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant par écrit un tiers comme
mandataire qui n’a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant
plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première assemblée, les
associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.
50782
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle
que soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts seront seulement adoptées par une résolution prise par la
majorité des associés représentant au moins 75% (soixante-quinze pour cent) du capital social.
La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-
cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité
des votes exprimés que pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu préalablement à son
vote, par écrit par tout moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à
approbation.
Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à
Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois d’avril ou le lendemain si ce jour est férié.»
«Art. 18. L’exercice social de la Société commence le premier novembre et finit le trente et un octobre de l’année
suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé, avec effet rétroactif au 28 octobre 2005, d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un
montant de EUR 1.164.150,- (un million cent soixante-quatre mille cent cinquante euros) pour le porter de son montant
actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents) à EUR 1.176.650,- (un million cent soixante-seize six cent cinquante
euros) par l’émission de 46.566 (quarante-six mille cinq cent soixante-six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR
4.656.543,- (quatre millions six cent cinquante-six mille cinq cent quarante-trois euros), l’ensemble devant être libéré
par apport en nature par conversion d’un billet à ordre convertible émis par la Société en faveur de QS HOLDINGS,
S.à r.l. le 3 août 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé, avec effet rétroactif au 28 octobre 2005, d’accepter la souscription à l’augmentation de capital de EUR
1.164.150,- (un million cent soixante-quatre mille cent cinquante euros) par un apport en nature par QS HOLDINGS,
S.à r.l. consistant en la conversion d’un billet à ordre convertible émis par la Société le 3 août 2005.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
QS HOLDINGS, S.à r.l., en sa qualité d’associée unique, représentée par son mandant, a déclaré souscrire à l’aug-
mentation de capital susmentionnée d’un montant de EUR 1.164.150,- (un million cent soixante-quatre mille cent cin-
quante euros) moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR 4.656.543,- (quatre millions six cent
cinquante-six mille cinq cent quarante-trois euros) à allouer comme suit:
- EUR 4.538.878,- (quatre millions cinq cent trente-huit mille huit cent soixante-dix-huit euros) à une réserve distri-
buable du bilan, et
- EUR 117.665,- (cent dix-sept mille six cent soixante-cinq euros) à une réserve indisponible à titre de réserve légale,
en souscrivant au 46.566 (quarante-six mille cinq cent soixante-six) nouvelles parts sociales de la Société chacune
d’elles étant entièrement libérée par apport en nature par conversion d’un billet à ordre convertible émis par la Société
le 3 août 2005.
<i>Evaluationi>
La valeur de cet apport en nature est évaluée à EUR 5.820.693,- (cinq millions huit cent vingt mille six cent quatre-
vingt-treize euros).
Cet apport a été évalué par les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport qui
restera annexée au présent acte afin d’être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant par la production de du billet à ordre
convertible daté du 3 août 2005 émis par la Société et détenu par QS HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Mise en oeuvre effective de l’apporti>
QS HOLDINGS, S.à r.l., en sa qualité d’associé unique et apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare
expressément que:
(i) Il est le seul propriétaire du billet à ordre;
(ii) le billet à ordre est libre de toutes charge, option, privilège, gage, hypothèque ou de tout autre droit de tiers;
(iii) le billet à ordre ne fait pas l’objet de contestation ou d’action en justice;
(iv) le billet à ordre est librement convertible, avec tous les droits y attachés.
<i>Intervention des gérantsi>
Ci-après sont intervenus:
a) Charles Stuart Exon agissant en tant que gérant de type A,
b) Steven Leroy Brink agissant en tant que gérant de type A,
c) Sébastien Loux agissant en tant que gérant de type A,
d) Olivier Dorier, agissant en tant que gérant de type B, et
50783
e) Stewart Kam-Cheong, agissant en tant que gérant de type B,
agissant en leur qualité respective de gérants de type A et de type B de la Société, représentés par M. Patrick van
Hees prénommé, en vertu d’une procuration qui restera annexée ci-après.
Reconnaissants avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, chacun d’eux étant solidaire-
ment et indéfiniment engagé en leur qualité de gérant de la Société en raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, ils
ont accepté expressément la description de l’apport en nature, son évaluation et la conversion effective du billet à ordre
et ont confirmé la validité de la souscription et du paiement.
<i>Déclarationi>
Les documents relatifs à la conversion réelle et inconditionnelle du billet à ordre constituant l’apport ont été consi-
dérés convaincants et suffisants et l’apport est en conséquent effectivement réalisé.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions et déclarations qui précèdent, l’apport ayant été pleinement réalisé, l’associé unique
a décidé, avec effet rétroactif au 28 octobre 2005, de modifier l’article 6 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à EUR 1.176.650,- (un million cent soixante-seize six cent
cinquante euros) divisé en 47.066 (quarante-sept mille soixante-six) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés,
par résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui seront
mis à sa charge en raison de cette augmentation de capital, ont été évalués à environ soixante-deux mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la demande de la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française. A la demande de cette même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 27, case 12. – Reçu 58.206,93 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025610/211/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
QUIKSILVER DELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 108.360.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40199 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 mars 2006.
(025611/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
NETWORKS LUXEMBOURG 2 (E), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,-.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.867.
—
L’affectation des résultats au 30 septembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04770,
a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025122//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
<i>Pour NETWORKS LUXEMBOURG 2 (E), S.à r.l.
i>Signature
50784
GOTTWALD LUXEMBOURG 2 (B), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.000.000,-.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.869.
—
L’affectation des résultats au 30 septembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04822,
a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025123//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
DEMAG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 99.219.
—
L’affectation des résultats au 30 septembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04852,
a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025124//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
CERAMICS LUXEMBOURG 2 (F), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.000.000,-.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.832.
—
L’affectation des résultats au 30 septembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04760,
a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025126//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
DCC LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.000.000,-.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.829.
—
L’affectation des résultats au 30 septembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04841,
a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025132//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
<i>Pour GOTTWALD LUXEMBOURG 2 (B), S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour DEMAG FINANCE, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour CERAMIC LUXEMBOURG 2 (F), S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour DDC LUXEMBOURG 2, S.à r.l.
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Barez, S.à r.l.
Barez, S.à r.l.
Bejaksa Holding S.A.
Orly Invest II S.A.
Oscar A, S.à r.l.
Camlux B
Fosbel Global Services
CMH Vertriebs Service II
BMT Group, BlueMega Technology Group
Abellio Luxco 1, S.à r.l.
Quiksilver Deluxe, S.à r.l.
Quiksilver Deluxe, S.à r.l.
Networks Luxembourg 2 (e), S.à r.l.
Gottwald Luxembourg 2 (b), S.à r.l.
Demag Finance, S.à r.l.
Ceramics Luxembourg 2 (f), S.à r.l.
DCC Luxembourg 2, S.à r.l.