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50497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1053

30 mai 2006

S O M M A I R E

AB Events, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

50522

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50530

Alliance Gestion S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .

50544

HCEPP  Luxembourg  Czech  Republic  III, S.à r.l., 

Alpha Management Company S.A., Luxembourg  .

50517

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50530

Alpha Management Company S.A., Luxembourg  .

50518

HIC  Group  International  Luxembourg  S.A., Lu- 

Alpha Management Company S.A., Luxembourg  .

50518

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50505

Alpha Management Company S.A., Luxembourg  .

50518

Horphag  Research  (Luxembourg)  Holding  S.A., 

Americourt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50511

Article S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

Jodewa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50521

Askal, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50543

Lux Leasing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50517

Atimate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

Lysandre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50516

Benelux Centres Commerciaux S.A., Luxembourg

50513

Lysandre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50516

BPER International Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .

50513

Med Control S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

50515

BPER International Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .

50515

Mesa Consulting, S.à r.l., Rosport . . . . . . . . . . . . . . 

50538

CSSB Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

50529

Montreal, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50543

cash.life Premium Policies, Sicav, Luxembourg  . . .

50527

Montreal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50541

cash.life Premium Policies, Sicav, Luxemburg  . . . .

50526

N.R.G. Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . 

50528

Data Professionals S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50523

New  SubVCST  Luxembourg  II,  S.à r.l.,  Luxem- 

DB Valoren, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50532

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50527

DB Valoren, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . .

50530

Newera S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50507

Dexia World Alternative, Sicav, Luxembourg  . . . .

50510

Ökoworld Lux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

50511

Eastwell Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

50504

Pombal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50517

Echt-Invest, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . .

50524

Positronia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50528

Euroshoes S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50525

Queensberry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

50522

Euroshoes S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50525

RD-XD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50501

Euroshoes S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50525

Reig  Capital  Hotels  &  Resorts,  S.à r.l.,   Luxem- 

Euroshoes S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50525

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50504

Euroshoes S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50525

Riello International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

50518

Euroshoes S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50525

Sea View Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

50539

Field Point (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg .

50532

Sea View Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

50539

Finapress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50544

Starmaker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50522

FS Invest II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50540

TR-Bond-Invest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50504

FS Invest II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50541

UBS Luxembourg Diversified Sicav, Luxembourg  

50498

Gardiners Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

50521

UBS Luxembourg Diversified Sicav, Luxembourg  

50501

HCEPP  Luxembourg  Czech  Republic  II,  S.à r.l., 

Vidifer S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50524

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50529

(Les) Vieux Oliviers, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

50505

HCEPP  Luxembourg  Czech  Republic  II,  S.à r.l., 

Vitec Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

50507

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50529

Website S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50498

HCEPP  Luxembourg  Czech  Republic  III, S.à r.l., 

Zina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50521

50498

WEBSITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R. C. Luxembourg B 108.749. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 6 janvier 2006, réf. DSO-BM00073, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(910651//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.346. 

In the year two thousand six, on the thirteenth of February at 3 p.m.
Before Maître Delvaux, Notary, with office in Luxembourg.

Was held and extraordinary general meeting of the shareholders of UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV (the

«Fund»), a société d’investissement à capital variable with its registered office at 291, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg, incorporated under Luxembourg law by a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg
on 12 July 2000.

The Meeting appointed as Chairman of the meeting Mrs Isabelle Asseray, employee, residing in L-Pratz.
The Chairman appointed as Secretary Mrs Immaculada Mendataurigoitia, employee, residing in Luxembourg,
and as Scrutineer the same Mrs Immaculada Mendataurigoitia, prenamed.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the present Meeting is the following:
1. Amendment of article 4 of the articles of incorporation to have the Company regulated by Part I of the law De-

cember 20, 2002 on undertaking for collective investment to read as follows:

«The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in securities and other assets permitted

by law, within the limits of the investment policies and restrictions according to the Part II of the Law of December 20,
2002 regarding undertakings for collective investment, as amended from time to time (the «law of December 20, 2002»),
with the purpose of diversifying investment risks and affording its shareholders the benefit of the management of the
assets of the Company’s Sub-funds. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may
deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted under Part II of the Law
of December 20, 2002, or any legislative replacements or amendments thereof».

2. Amendment of article 5 paragraph 6 of the articles of incorporation in order to read as follows:
«The minimum capital shall be one million two hundred fifty thousand Euro (1,250,000.- EUR) and has to be reached

within six months after the date on which the Company has been authorised as a collective investment undertaking un-
der Luxembourg law. The initial capital is forty thousand Euro (40,000.- EUR) divided into forty 40 fully paid up shares
of no par value.»

3. Amendment of article 11 paragraphs 2 and 3 in order to read as follows: 
«The Board may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued; the Board may, in particular,

decide that shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for
in the sales documents of the Company.

The Company may suspend temporarily the determination of the net asset value per share and the issue, conversion

and redemption of shares in any Subfund from its shareholders during.»

4. Amendment of articles 17, 21, 24, 27 and 31 of the articles of incorporation by replacing all references to the law

of March 30, 1988 by references to the law of December 20, 2002.

5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders,
the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialised ne varietur by the appearing parties will also remain attached

to the present deed.

III. This Meeting was convened by notices containing the agenda published in:
- the «Mémorial C» on January 10th and 26th, 2006;
- the «d’Wort» on January 10th and 26th, 2006;
- the «Tageblatt» on January 10th and 26th, 2006.
IV. A first meeting of shareholders duly convocated was held on January 9, 2006, pursuant to a notarial deed received

by Maître Jacques Delvaux in order to decide on the same agenda. This meeting could not take any decision, because
the legal quorum of presence was not met.

V. That it appears from the attendance list, that out of 596,246 shares issued, one (1) share is represented. The mee-

ting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda of the meeting of
which the shareholders have been informed before the meeting. 

Diekirch, le 31 janvier 2006.

Signature.

50499

All these facts having been explained by the chairman and recognised correct by the members of the meeting, the

meeting proceeds to its agenda. The meeting having considered the agenda, the chairman submits to the vote of the
members of the meeting the following resolutions which are adopted in each case of unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation to have the Company regulated by

Part I of the Law December 20, 2002 on undertaking for collective investment, to read as follows:

«The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in securities and other assets permitted

by law, within the limits of the investment policies and restrictions according to the Part II of the Law of December 20,
2002 regarding undertakings for collective investment, as amended from time to time (the «law of December 20, 2002»),
with the purpose of diversifying investment risks and affording its shareholders the benefit of the management of the
assets of the Company’s Sub-funds. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may
deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted under Part II of the Law
of December 20, 2002, or any legislative replacements or amendments thereof».

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend the fifth paragraph of article 5 of the articles of incorporation in order to

read as follows:

«The minimum capital shall be one million two hundred fifty thousand Euro (1,250,000.- EUR) and has to be reached

within six months after the date on which the Company has been authorised as a collective investment undertaking un-
der Luxembourg law. The initial capital is forty thousand Euro (40,000.- EUR) divided into forty 40 fully paid up shares
of no par value.»

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend paragraphs 2 and 3 of article 11 of the articles of incorporation in order to

read as follows:

«The Board may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued; the Board may, in particular,

decide that shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for
in the sales documents of the Company.

The Company may suspend temporarily the determination of the net asset value per share and the issue, conversion

and redemption of shares in any Subfund from its shareholders during:»

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend articles 17, 21, 24, 27 and 31 of the articles of incorporation by replacing all

references to «March 30, 1988» by «December 20, 2002».

The Meeting was then adjourned and these minutes signed by the members of the bureau and by the notary.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company, as a result of

this document are estimated at EUR 1,100.-.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and
in case of divergencies between the English text and the French translation, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Follows the French translation: / Suit la version française:

L’an deux mille six, le treize février à 15.00 heures.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable dénommée UBS

LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, ayant son siège social à Luxembourg, 291, route d’Arlon, inscrite au R.C.S.
Luxembourg, constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux de Luxembourg-Ville en date du 12 juillet 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Asseray, employée, résidant à L-Pratz,
qui désigne comme secrétaire Madame Immaculada Mendataurigoitia, employée, résidant à Luxembourg.
Le Président choisit comme scrutateur Madame Immaculada Mendataurigoitia, préqualifiée.
Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le Président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I. La presente assemblée à pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 4 des statuts dans la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de

placement collectif pour lire de la manière suivante:

«L’objet exclusif de la Société est d’investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de même qu’en autres

valeurs autorisées par la loi dans le cadre de la politique et des restrictions d’investissement en conformité avec la partie
II de la loi du 20 décembre 2002, relative aux organismes de placement collectif ainsi que toute substitution ou modifi-
cation de cette loi (la loi du 20 décembre 2002), avec l’objectif de répartir les risques d’investissement et de faire béné-
ficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses avoirs investis dans les différents Sous-fonds.

50500

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son objet, au sens le plus large autorisé par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif ainsi que toute substitution ou modification de cette loi.»

2. Modification de l’article 5 alinéa 6 des statuts pour se lire de la manière suivante:
«Le capital minimum sera d’un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000.- EUR). Le capital minimum de la

Société doit être atteint dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la Société a été agréée en tant qu’orga-
nisme de placement collectif selon la loi luxembourgeoise. Le capital initial est de quarante mille euros (EUR 40.000,-)
divisé en quarante (40) actions entièrement libérées, sans mention de valeur. La Société peut en tout temps acquérir
pour son compte ses propres actions.»

3. Modification de l’article 11 alinéa 2 et 3 des statuts pour se lire de la manière suivante:
«Le conseil d’administration peut imposer des restrictions concernant la fréquence d’émission des actions; le conseil

d’administration peut en particulier décider d’émettre les actions pendant une ou plusieurs périodes d’offre ou avec une
autre périodicité définie dans les documents de vente de la Société.

La Société peut suspendre temporairement le calcul de la valeur nette d’inventaire par action ainsi que l’émission, la

conversion et le rachat de ses actions de chaque Sous-fonds lors de la survenance de l’une des circonstances suivantes»

4. Modification des articles 17, 21, 24, 27 and 31 des statuts en substitution de toute référence à la loi du 30 mars

1988 par les références à la loi du 20 décembre 2002. 

5. Miscellaneous.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les actionnaires présents, les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés paraphées ne varietur par les parties comparantes resteront égale-

ment attachées au présent acte.

III. La présente Assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour publiés dans: 
- le «Mémorial C» du 10 et 26 janvier 2006;
- le «d’Wort» du 10 et 26 janvier 2006;
- le «Tageblatt» du 10 et 26 janvier 2006.
IV. Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire soussigné en date du 9 janvier 2006, n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté à cette
assemblée qu’un nombre d’actions inférieur à la moitié du capital social. 

V. Qu’il apparaît de la liste de présence que 1 action sur les 596.246 actions en circulation, est présente ou dûment

représentée à la présente assemblée.

VI. Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’objet exclusif de la Société est d’investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de même qu’en autres

valeurs autorisées par la loi dans le cadre de la politique et des restrictions d’investissement en conformité avec la partie
II de la loi du 20 décembre 2002, relative aux organismes de placement collectif ainsi que toute substitution ou modifi-
cation de cette loi (la loi du 20 décembre 2002), avec l’objectif de répartir les risques d’investissement et de faire béné-
ficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses avoirs investis dans les différents Sous-fonds.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son objet, au sens le plus large autorisé par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif ainsi que toute substitution ou modification de cette loi.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier le 6

e

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Le capital minimum sera d’un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR). Le capital minimum de la

Société doit être atteint dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la Société a été agréée en tant qu’orga-
nisme de placement collectif selon la loi luxembourgeoise. Le capital initial est de quarante mille euros (EUR 40.000,-)
divisé en quarante (40) actions entièrement libérées, sans mention de valeur. La Société peut en tout temps acquérir
pour son compte ses propres actions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier les 2

e

 et 3

e

 alinéas de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le conseil d’administration peut imposer des restrictions concernant la fréquence d’émission des actions; le conseil

d’administration peut en particulier décider d’émettre les actions pendant une ou plusieurs périodes d’offre ou avec une
autre périodicité définie dans les documents de vente de la Société.

La Société peut suspendre temporairement le calcul de la valeur nette d’inventaire par action ainsi que l’émission, la

conversion et le rachat de ses actions de chaque Sous-fonds lors de la survenance de l’une des circonstances suivantes.»

50501

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier les articles 17, 21, 24, 27 et 31 des statuts pour y remplacer toute

références au «30 mars 1988» par «20 décembre 2002».

L’Assemblée est levée après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau et par le notaire.

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont évalués à environ EUR 1.100,-.

Le notaire instrumentaire, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes que sur demande des comparants

le présent acte est rédigé dans la langue anglaise suivie d’une traduction française. Sur demande des mêmes comparants,
il est déterminé qu’en cas de divergences entre le traduction française et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Asseray, I. Mendataurigoitia, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 152S, fol. 37, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026997/208/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.346. 

Statuts coordonnés en date du 13 février 2006, suite à un acte n

°

 60 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de

résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026999/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

RD-XD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 114.731. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Xavier Dejardins, dirigeant de sociétés, demeurant à F-9200 Neuilly sur Seine, 5, rue d’Orléans (France), 
représenté par Monsieur Sébastien Wiander, employé privé, demeurant professionnellement à L-1145 Luxembourg,

180, rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
2.- Monsieur Robert Dardanne, dirigeant de sociétés, demeurant à B-1000 Bruxelles, 147, rue du Midi,
ici représenté par Monsieur Sébastien Philippi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1145 Luxembourg,

180, rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous, les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. ll est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de RD-XD S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

50502

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions de sept

euros (EUR 7,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (EUR 1.000.000,00) par

la création et l’émission d’actions nouvelles de sept euros (EUR 7,-) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la. voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

50503

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualiilés déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de soixante-

dix mille euros (EUR 70.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.130;

b) La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 63.143;

c) La société anonyme KOFFOUR S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 86.086.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.115.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par noms,

prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Wiander, S. Philippi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2006, vol. 535, fol. 96, case 2. – Reçu 700 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024216/231/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

1.- Monsieur Xavier Dejardins, préqualifié, six mille sept cent soixante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.768

2.- Monsieur Robert Dardanne, préqualifié, trois mille deux cent trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.232

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Junglinster, le 14 mars 2006.

J. Seckler.

50504

TR-BOND-INVEST, Fonds Commun de Placement.

<i>Änderungsvereinbarung betreffend das Sonderreglement des TR-Bond-Invest

Zwischen
1. UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d´Esch, L-1471 Luxem-

bourg,

und
2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edision, L-1445 Luxem-

bourg-Strassen

wurde folgendes festgestellt und vereinbart.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Sonderreglement des oben aufgeführten

Sondervermögens zu ändern und neu zu fassen. Das Verwaltungsreglement wird neu unterschrieben. Das vollständig
aktualisierte Verwaltungsreglement und Sonderreglement des Fonds sind dieser Änderungsvereinbarung beigefügt.

1. Änderung des Sonderreglements
Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mémorial

und das In-Kraft-Treten der dritten Änderung ergänzt.

1.1 Artikel 23 (Ertragsverwendung) erhält eine neue Ziffer 2 mit folgendem Wortlaut:
«2. Die Verwaltungsgesellschaft kann neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Er-

löse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art, abzüglich realisier-
ter Kapitalverluste, sowie sonstige Aktiva gemäß Artikel 11, Ziffer 3 des Verwaltungsreglements ganz oder teilweise in
bar oder in Form von Gratisanteilen ausschütten.»

Der vorhandene Absatz erhält die Ziffer 1.
1.2 Artikel 26 (Rechnungsjahr) erhält folgenden neuen Wortlaut:
«Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 30. September.»
2. Hinterlegung, Veröffentlichung und Inkrafttreten
Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im «Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations» am 30. Mai 2006 veröffentlicht. Die Änderungen treten am 1. April 2006
in Kraft.

Luxemburg, den 1. April 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01543. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040105//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

EASTWELL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 111.723. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02584, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024839/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

REIG CAPITAL HOTELS &amp; RESORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 98.603. 

Suite à la décision de l’associé unique NEVIS-COMMERCIO, GESTAO E SERVICOS LDA en date du 16 décembre

2005, la société à responsabilité limitée REIG CAPITAL HOTELS &amp; RESORTS, S.à r.l., a transféré son siège social de L-
2249 Luxembourg, 59, boulevard Royal à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031067/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. / DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften / Unterschriften

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour REIG CAPITAL HOTELS &amp; RESORTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

50505

HIC GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.744. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2006

Monsieur Gary Willis, Monsieur Barry Quinn et Monsieur Alan Smith ont démissionné de leurs fonctions d’adminis-

trateurs.

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2005:

- Madame Madeleine Kleiner, company director, demeurant professionnellement à Hilton Hotels Corporation, 9336

Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, U.S.A.

- Monsieur Robert La Forgia, company director, demeurant professionnellement à Hilton Hotels Corporation, 9336

Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, U.S.A.

- Monsieur Frédéric Roussy, controller, demeurant professionnellement à Hilton Luxembourg Albergo S.A., 12, rue

Jean Engling, B.P. 1313, L-1013 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(024373/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

LES VIEUX OLIVIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X septembre.

R. C. Luxembourg B 112.484. 

<i>Cession de parts sociales du 14 décembre 2005 par FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. au profit de M. John Knight

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.

M

e

 Alain Lorang, avocat à la Cour, de résidence à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre, a reçu le présent

acte contenant «Cession de parts sociales» à la requête de:

1. FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.,
Société holding de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
Immatriculée auprès du registre de commerce et sociétés de et à Luxembourg sous le matricule B 81.795; 
Représentée par un de ses administrateurs régulièrement en fonctions, M

e

 Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre;

D’une part, ci-après dénommée aux présentes sous le vocable:
«Le cédant»,
Et:
Monsieur John Knight,
Demeurant au 19, Ordnance Hill, London (UK),
Né le 28 août 1929 à Leamington (UK),
De nationalité anglaise,
Titulaire du passeport n

°

 030793965,

D’autre part, ci-après dénommé aux présentes sous le vocable:
«Le cessionnaire».
Lesquelles préalablement à la Cession de parts sociales, faisant l’objet des présentes, ont exposé ce qui suit:

<i>Exposé

<i>I. Constitution de la société anonyme LES VIEUX OLIVIERS, S.à r.l.

Aux termes d’un acte reçu par M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg en date du 5 décembre 2005;

A été constituée la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2551 Luxembourg,

41, avenue du X Septembre, LES VIEUX OLIVIERS, S.à r.l.;

Ladite société LES VIEUX OLIVIERS, S.à r.l. est en cours d’immatriculation auprès du registre de commerce et des

sociétés du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg; 

Celle-ci est régulièrement représentée par son gérant, la société IMMOBILIERE DES DAHLIAS S.A.;
Société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
Société constituée en date du 19 avril 2002 par-devant Me Emile Schlesser;
Immatriculée auprès du registre de commerce et sociétés de et à Luxembourg sous le matricule B 87.132. 

<i>II. Gérance

A été nommée aux fonctions de gérant, la société IMMOBILIERE DES DAHLIAS S.A., précitée, à l’issue de l’acte cons-

titutif de la société LES VIEUX OLIVIERS, S.à r.l.

<i>III. Capital

a. Le capital avait été fixé à l’occasion de l’acte constitutif en date du 5 décembre 2005 aux termes de l’article 6 des

statuts à la somme de 12.400 EUR, représenté par 124 parts sociales d’une valeur unitaire de 100 EUR chacune.

Pour extrait conforme
Signature

50506

Ceci exposé, il est passé à la cession de parts sociales objet des présentes.

<i>Cession de parts sociales

Le cédant, FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H., cède sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire,

Mr John Knight qui accepte, 62 parts sociales dont il est propriétaire.

Les parts sociales cédées étant libres de tout nantissement saisies ou autre mesure pouvant faire obstacle à la cession,

anéantir ou réduire les droits du cessionnaire.

<i>Propriété - Jouissance

Le cessionnaire est propriétaire des parts sociales dont s’agit à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la possession réelle.
Il participera et contribuera aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts sociales cédées à comp-

ter de ce jour.

A cet effet, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous les droits et actions attachés aux parts sociales cédées.

<i>Prix

La présente cession d’actions est consentie au prix de 1 EUR symbolique.

<i>Charges et conditions

La présente est consentie de part et d’autre sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière.

<i>Nantissement

Le cédant déclare que les parts sociales cédées sont libres de tout nantissement, saisies ou autre mesure quelconque

pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire, et qu’aucun créancier soit de la société,
soit du cédant, n’a demandé que les parts sociales de la société présentement cédées soient nanties à son profit.

<i>Election de domicile

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en l’étude de M

e

 Alain Lorang,

avocat à la Cour, de résidence à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

<i>Déclarations

Le cédant et le cessionnaire déclarent chacun en ce qui le concerne:
- que son état est celui indiqué en tête des présentes,
- avoir pleine capacité pour s’engager aux présentes,
- contracter en pleine connaissance de cause,
- n’avoir pas fait l’objet d’une mesure telle que règlement amiable ou liquidation judiciaire.

<i>Mise à jour des statuts

Les statuts seront modifiés et mis à jour pour constater les changements intervenus aux termes des présentes.
Il est donné mandat par le cédant à M

e

 Alain Lorang afin de procéder au dépôt auprès de l’Administration de l’Enre-

gistrement et des Domaines, d’un exemplaire du présent acte de cession en vue de lui donner date certaine;

respectivement de conserver celui-ci sous séquestre en son étude à la disposition des deux parties;
et encore de procéder à la rédaction de statuts coordonnés.

<i>Frais

Les frais, droits et honoraires du présent acte et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge du

cessionnaire.

<i>Dispositions générales

Le présent contrat reflète l’intégralité des conventions conclues entre les parties et ne saurait être interprété à la

lumière d’autres pièces, qui seraient en tout état de cause réputées inexistantes.

Toute modification que les parties entendraient y avoir apportée ne pourra être établie que par la production d’un

écrit.

<i>For

La présente convention est soumise exclusivement aux dispositions du droit luxembourgeois.
Les tribunaux de et à Luxembourg sont les seuls compétents pour connaître de tout litige relatif à l’existence de la

présente.

Dont acte, établi sur cinq pages, le 14 décembre 2005.
Et après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le rédacteur de celui-ci, M

e

 Alain Lorang en trois exem-

plaires originaux, chaque partie déclare en avoir reçu un exemplaire.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03869. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008923.3/1268/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

J. Knight / A. Lorang / FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H.
<i>Le cessionnaire / Le rédacteur de l’acte / Le cédant
- /- / Me A. Lorang

50507

NEWERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.378. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024074//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

VITEC LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 170,390,000.-. 

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.579. 

In the year two thousand and six, on the twenty fifth of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

An extraordinary general meeting of the shareholders of VITEC LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a company es-

tablished and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at
69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under section B, number 67.579, incorporated pursuant to a deed of Notary Gérard Lecuit, residing in Hesper-
ange, Grand Duchy of Luxembourg, on the 2 December 1998, published in the Mémorial C, recueil des Sociétés et
Associations (Mémorial C), number 132 of March 2, 1999 as amended(hereafter the «Company»).

The articles of incorporation of the Company have been amended by notarial deed enacted on December 15, 1998,

published in the Mémorial C, number 442 of June 11, 1999; by notarial deed enacted on November 28, 2000, published
in the Mémorial C number 497 of 3 July, 2001, and by notarial deed enacted on 22 June, 2001, published in the Mémorial
C number 21 of 4 January, 2002.

To this end, appeared :
1) VITEC INVESTMENTS LIMITED, with registered office at Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1

2TU, United Kingdom, owning 3,407,799 shares of the Company.

2) The VITEC GROUP PLC, , with registered office at Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 2TU,

United Kingdom, owning 1 share of the Company.

Both of them here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of

proxies which will remain annexed to the deed.

The proxy holder requested the notary to certify that:
I.- All the 3,407,800 (three million four hundred seven thousand eight hundred) shares, representing the whole capital

of the Company, were represented and accordingly the meeting could validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders had been beforehand informed.

II.- The agenda of the meeting was as follows:

<i>Agenda

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand-Duchy of Luxem-

bourg to Guernsey and appointment of M

e

 Jean-François Trapp and M

e

 Henri Hellinckx as proxy holders of the Com-

pany;

3. Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order

to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 to be effective upon fulfillment of the condition precedent to the
migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;

4. Miscellaneous.
III.- The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company;
After the foregoing was approved by the existing shareholders, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice of the extraordinary general meeting

which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed
on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the

Pour extrait sincère et conforme
NEWERA S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

50508

items of the agenda. It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting had been
put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully
each document.

<i>Second resolution

It was noted that the shareholders already took the decision on 12 April 2005 to migrate the Company to Guernsey.

It was also noted that, due to practical reasons, the subsequent formalities necessary for the migration have not been
taken to date so that this migration has not yet been completed and therefore the registered seat and the place of ef-
fective management of the Company is still in Luxembourg as at the date of this deed. In this context it was then unan-
imously resolved to take the Guernsey nationality, migrate the Company from Luxembourg to Guernsey and close its
place of business in Luxembourg (the «Migration»).

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will

be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.
It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a company limited by shares
under Guernsey law.

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey laws in order to proceed

with the Migration were then described to the shareholders and the latter unanimously resolved that the Migration be
subject to the condition precedent that the Company be registered on the Guernsey Register of Companies (the «Con-
dition Precedent»).

It was unanimously resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be

effective as from the date of fulfillment of the Condition Precedent. The Company would be deregistered in Luxembourg
following its registration in Guernsey so as to fully become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guern-
sey. It was highlighted further that the Company would not anymore be considered as a Luxembourg Company as from
the date of its registration on the Guernsey Register of Companies and hence not anymore governed by Luxembourg
laws as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies.

It was unanimously resolved to appoint M

e

 Jean-François Trapp, lawyer with professional address at 398, route d’Esch,

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and Mr. Henri Hellinckx, notary public, with professional address at 21, rue
de Colmar-Berg L-7525 Mersch, Grand- Duchy of Luxembourg, acting individually and with full power of substitution,
acting in the name and on behalf of the Company, to deregister the Company from the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies and to carry out the publication of a notice of information on the fulfillment of the Condition
Precedent and the effectiveness of the Migration in the Luxembourg official gazette («Mémorial»).

It was unanimously resolved that the name of the Company be changed to VITEC HOLDINGS LIMITED, but this

change shall not be effective unless and until the Condition Precedent is fulfilled.

In addition, it was unanimously resolved that further to the completion of the Migration, the registered office of the

Company will be located at PO Box 140, Manor Place, St Peter Port, Guernsey. For the avoidance of doubt, such a
change in the place of the registered office of the Company shall not be effective unless and until the Condition Prece-
dent is fulfilled.

<i>Third resolution

Further to the second resolution, it was unanimously resolved to amend the articles of association of the Company

and to adopt a memorandum of association in order to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 (the
«Amendments»). It was unanimously resolved further that the Amendments would however not be effective until and
unless the Condition Precedent was fulfilled. For the avoidance of doubt, should the Condition Precedent be fulfilled,
the Amendments would then be effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent. It was unanimously
resolved that, following the Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of associa-
tion would be drafted in accordance with the attached schedule.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de VITEC LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une

société établie et existant à Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg section B sous le numéro 67.579, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, demeurant à
Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg le 2 décembre 1998, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associa-
tions (Mémorial C), numéro 132 en date du 2 mars 1999, tel que modifié (ci-après la «Société»).

50509

Les statuts ont été dernièrement modifiés suivant acte notarié en date du 15 décembre 1998, publié au Mémorial C,

numéro 442 en date du 11 juin 1999; suivant acte notarié en date du 28 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro
497 en date du 3 juillet 2001, et suivant acte notarié en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 21 en date
du 4 janvier 2002.

A cette fin, ont comparu :
1) VITEC INVESTMENTS LIMITED, avec siège à Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 2TU, Royau-

me Uni, propriétaire de 3.407.799 parts de la Société.

2) The VITEC GROUP PLC, avec siège à Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 2TU, Royaume Uni

, propriétaire de 1 part de la Société.

Tous deux ici représentés par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand Duché de Luxembourg, en vertu de procu-

ration qui resteront ci-annexées.

Le mandataire a requis le notaire d’acter que :
I.- Toutes les 3.407.800 (trois millions quatre cent sept mille huit cents) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social de la Société, étaient représentées, de sorte que l’assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous
les points portés à l’ordre du jour, et dont les associés avaient été préalablement informés.

II.- L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

I. Renonciation aux droits de convocation;
II. Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert depuis le Grand-Duché de Luxembourg

vers Guernesey, et nomination de Maître Jean-François Trapp et Maître Henri Hellinckx en tant que mandataires de la
Société;

III. Modification consécutive des statuts de la Société et adoption des modifications des Statuts afin de les mettre en

conformité avec «The Companies (Guernesey) Law, 1994» applicable dès lors que les conditions pour le transfert de la
Société à Guernesey sont remplies, i.e. dès l’enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey.

VI. Divers.
III.- Une copie des statuts en vigueur de la Société a été communiquée à l’assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés présents, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent aux délais et formalités de convocation prévues par la loi ; les

associés reconnaissent être suffisamment informés de l’ordre du jour, se considèrent être valablement convoqués à la
présente assemblée générale extraordinaire et s’accordent à voter sur tous les points à l’ordre du jour. De plus, il est
décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des associés pendant un laps
de temps suffisant pour lui permettre d’examiner avec attention chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il a été noté que les associés ont déjà pris la décision de migrer la Société à Guernesey en date du 12 avril 2005. Au-

delà, il a été noté que pour des raisons pratiques les formalités subséquentes nécessaires pour la migration n’ont pas
été effectuées à ce jour, de sorte que la migration n’a pas été effectué et au jour de cet acte, et par conséquent le siège
social et le lieu de direction effective de la Société est toujours au Luxembourg au jour de la tenue du présent acte. Dans
ce contexte, il est ensuite unanimement décidé d’adopter la nationalité de Guernesey, de transférer le siège social de
Luxembourg à Guernesey et de cesser toute activité au Luxembourg (le «Transfert»).

Il est rappelé que la personne morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la Société

sera et demeurera le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au Transfert.
De plus, il est rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d’une société à responsabilité limitée régie
par les lois de Guernesey. 

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoise et de Guernesey, permettant d’opé-

rer le Transfert, ont été présentés aux associés et ces derniers ont décidé à l’unanimité que le Transfert sera soumis à
la réalisation de la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la
«Condition Suspensive»).

Il a été décidé à l’unanimité, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera uniquement

réalisé au jour de réalisation de la Condition Suspensive. Suite à l’immatriculation de la Société à Guernesey, cette der-
nière sera radiée du registre à Luxembourg, afin de devenir pleinement une société de Guernesey, régie exclusivement
par les lois de Guernesey. Il est de plus souligné que la Société cessera d’être considérée comme une société de droit
luxembourgeois à la date de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guernesey et par voie de conséquence,
qu’elle cessera d’être régie par les lois luxembourgeoises au jour de son immatriculation au Registre des Sociétés de
Guernesey.

Il est unanimement décidé de nommer Maître Jean-François Trapp, avocat à la Cour avec adresse professionnelle à

398, route d’Esch, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et Maître Henri Hellinckx, notaire, avec adresse profes-
sionnelle à 21, rue de Colmar-Berg L-7525 Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant individuellement et investis
des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le compte de la Société, de demander la radiation de la
Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et procéder à une publication d’une note
d’information relative à l’accomplissement de la Condition Suspensive et à l’effectivité du Transfert, dans le journal of-
ficiel de Luxembourg («Mémorial»).

Il a été unanimement décidé que le nom de la société est modifié pour devenir VITEC HOLDINGS LIMITED, mais

ce changement de nom de la Société ne sera pas effectif tant et à moins que la Condition suspensive ne soit pas remplie.

50510

De plus, il a été unanimement décidé que suite à l’accomplissement de la Migration, le siège social de la Société sera

situé à PO Box 140, Manor Place, St Peter Port, Guernesey. Afin d’éviter tout doute, ce changement de siège social de
la Société ne sera pas effectif tant et à moins que la Condition suspensive ne soit pas remplie.

<i>Troisième résolution

Consécutivement à l’adoption de la deuxième résolution qui précède, il a été unanimement décidé de modifier les

statuts de la Société et d’adopter un «memorandum of association» afin de se mettre en conformité avec «The Com-
panies (Guernsey) Law, 1994» (les «Modifications»). De plus, il a été unanimement décidé que les Modifications ne se-
ront pas effectives tant et à moins que la Condition Suspensive ne sera pas remplie. Pour éviter tout doute, si la
Condition Suspensive se réalise, les Modifications deviendront effectives dès la date de réalisation de la Condition Sus-
pensive. Il est unanimement décidé que, suite aux Modifications, les Statuts de la Société et les modifications des Statuts
seront rédigées en accord avec les annexes ci-jointes.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ deux mille euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé : P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044528/242/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

DEXIA WORLD ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.737. 

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2006, le Conseil d’Administration se compose

comme suit:

- Monsieur Hugo Lasat,
Chief Executive Officer, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxem-

bourg.

- Monsieur Naïm Abou-Jaoudé,
Global Head of Alternative Investment Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCE, 40, rue Washington,

F-75408 Paris cedex 08.

- Monsieur Marc-André Bechet,
Member of the Executive Committee, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445

Strassen.

- Monsieur Philippe Jouard,
Member of the Executive Committee, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

- Monsieur Daniel Kuffer,
Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg.

- Monsieur Jean-Yves Maldague,
Member of the Executive Committee, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-

1150 Luxembourg.

L’Assemblée a également décidé de nommer PricewaterhouseCoopers à la fonction de Réviseur d’Entreprises pour

une nouvelle période d’un an.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024099/1126/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Mersch, le 16 mai 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour DEXIA WORLD ALTERNATIVE
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

50511

HORPHAG RESEARCH (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 102.605. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024061//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

ÖKOWORLD LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 52.642. 

Im Jahre zweitausendsechs, den elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

 Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A., mit Sitz in L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 52.642, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 26. Oktober 1995, ver-

öffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 29. November 1995. Die Satzung wurde verschie-
dentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars am 2. Juli 2003, welche im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 14. August 2003 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Marie-Claude Scholer, Legal assistant, wohnhaft in

Dippach eröffnet

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Sandra Schenk, Privatangestellte, wohnhaft in Heinsch.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Michael Daemgen, Angestellter, wohnhaft in Trier.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Worlaut hat:

<i>Tagesordnung:

 1.- Änderung von Artikel 3 der Satzung, der künfig lauten wird: 
«Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der Richtlinie 85/611/EWG zugelas-

senen luxemburgischen und/oder ausländischen OGAW und die zusätzliche Verwaltung anderer luxemburgischer und/
oder ausländischer OGA, die nicht unter diese Richtlinie fallen. 

Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Communs de Placement und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere:
- Die Anlageverwaltung. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft für Rechnung der von ihr verwalteten

OGAW und OGA Benachrichtigungen oder Anweisungen betreffend zu tätigender Anlagen erteilen, Verträge abschlie-
ßen, alle Arten von Wertpapieren und andere Vermögensarten kaufen, verkaufen, tauschen und übereignen, für Rech-
nung der von ihr verwalteten OGAW und OGA alle im Zusammenhang mit Wertpapieren, die das Vermögen der
OGAW und OGA bilden, stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufli-
stung.

- Administrative Tätigkeiten in bezug auf OGAW und OGA. Hierbei handelt es sich um die Gesamtheit der in Anhang

II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen aufgeführten Tätigkeiten, d.h.
insbesondere die Bewertung der Portfolios und Preisfestsetzung für die Aktien und/oder Anteile der OGAW und OGA,
die Ausgabe und Rücknahme von Aktien und/oder Anteilen der OGAW und OGA, die Registerführung für die OGAW
und OGA, die Führung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen von Transaktionen. Diese Auflistung ist nicht abschlie-
ßend.

- Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von selbst- oder fremdverwalteten OGAW und OGA in Luxemburg und/

oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes

Pour extrait sincère et conforme
HORPHAG RESEARCH (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

50512

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Organismen für gemeinsame Anlagen bleiben.»

 2.- Änderung von Artikel 5 der Satzung, der künftig lauten wird: 
«Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt einhundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 175.000,-), eingeteilt

in siebentausend (7.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). Das genehmigte Kapital
der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-), eingeteilt in vierhunderttausend (400.000) Aktien mit
einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Abweichend davon ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft berechtigt, das gezeichnete Kapital der Gesellschaft per

Beschluss innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals und innerhalb einer Periode von fünf Jahren nach der Ver-
öffentlichung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2006 ganz oder in Teilen zu
erhöhen.

Jedes Mal, wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung durchführt, gilt dieser Artikel der Satzung als auto-

matisch verändert, um dieser Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen.»

3.- Änderung von Unterpunkt d) von Artikel 15 der Satzung, der künftig lauten wird:
«d) die Entlastung des Verwaltungsrates;»
4.- Änderung des Unterpunkts 3 von Artikel 18 der Satzung, der künftig lauten wird:
«3. Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder bei seiner Verhinderung

ein sonstiger vom Verwaltungsrat oder von der Generalversammlung bestellter Vertreter».

II.- Dass die anwesenden oder vertretene Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stück-

zahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden
Aktionäre, die Bewollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Verwaltungsrat unterschrieben wurde, bleibt ge-
genwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmachten, welche durch die Erschie-
nenen ne varietur unterschrieben wurden bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt. 

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesord-

nung beschlussfähig ist. 

 Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft zu ändern.
 Artikel 3 der Satzung hat nunmehr folgenden Wortlaut:
«Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der Richtlinie 85/611/EWG zugelas-

senen luxemburgischen und/oder ausländischen OGAW und die zusätzliche Verwaltung anderer luxemburgischer und/
oder ausländischer OGA, die nicht unter diese Richtlinie fallen. 

Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Communs de Placement und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere:
- Die Anlageverwaltung. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft für Rechnung der von ihr verwalteten

OGAW und OGA Benachrichtigungen oder Anweisungen betreffend zu tätigender Anlagen erteilen, Verträge abschlie-
ßen, alle Arten von Wertpapieren und andere Vermögensarten kaufen, verkaufen, tauschen und übereignen, für Rech-
nung der von ihr verwalteten OGAW und OGA alle im Zusammenhang mit Wertpapieren, die das Vermögen der
OGAW und OGA bilden, stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufli-
stung.

- Administrative Tätigkeiten in bezug auf OGAW und OGA. Hierbei handelt es sich um die Gesamtheit der in Anhang

II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen aufgeführten Tätigkeiten, d.h.
insbesondere die Bewertung der Portfolios und Preisfestsetzung für die Aktien und/oder Anteile der OGAW und OGA,
die Ausgabe und Rücknahme von Aktien und/oder Anteilen der OGAW und OGA, die Registerführung für die OGAW
und OGA, die Führung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen von Transaktionen. Diese Auflistung ist nicht abschlie-
ßend.

- Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von selbst- oder fremdverwalteten OGAW und OGA in Luxemburg und/

oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Organismen für gemeinsame Anlagen bleiben.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 der Satzung zu ändern der künftig folgenden Wortlaut haben wird:
«Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt einhundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 175.000,-), eingeteilt

in siebentausend (7.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). Das genehmigte Kapital
der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-), eingeteilt in vierhunderttausend (400.000) Aktien mit
einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

50513

Abweichend davon ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft berechtigt, das gezeichnete Kapital der Gesellschaft per

Beschluss innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals und innerhalb einer Periode von fünf Jahren nach der Ver-
öffentlichung der Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom am 11. April 2006 ganz oder in Teilen
zu erhöhen.

Jedes Mal, wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung durchführt, gilt dieser Artikel der Satzung als auto-

matisch verändert, um dieser Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen.»

<i>Dritter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst von Artikel 15 den Absatz 1, Unterpunkt d) der Satzung zu ändern der folgen-

den Wortlaut haben wird:

«d) die Entlastung des Verwaltungsrates;»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Unterpunkt 3 von Artikel 18 der Satzung zu ändern den künftig folgenden

Wortlaut haben wird:

«3. Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder bei seiner Verhinderung

ein sonstiger vom Verwaltungsrat oder von der Generalversammlung bestellter Vertreter».

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des Unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-

zeichnet. 

Gezeichnet: M.-C. Scholer, M. Daemgen, S. Schenk, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, vol. 153S, fol. 8, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(040143/200/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

BENELUX CENTRES COMMERCIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.531. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024069//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

BPER INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.517. 

In the year two thousand six, on the thirteen of February at 2 p.m. 
Before Maître Delvaux, Notary, with office in Luxembourg.

Was held an Extraordinary Meeting of the Shareholders (hereinafter the «Meeting») of BPER INTERNATIONAL SI-

CAV at the registered office of the SICAV at 291, route d’Arlon, Luxembourg, in order to ratify the resolutions taken
at the Extraordinary Meeting of the Shareholders of December 28, 2005. 

The Meeting appointed Isabelle Asseray, residing in L-Pratz as Chairman of the meeting.
The Chairman appointed as Secretary and Scruteneer Inmaculada Mendataurigoitia residing in Luxembourg.
The Chairman states that the agenda is the following

Luxemburg, den 4. Mai 2006.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
BENELUX CENTRES COMMERCIAUX S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

50514

<i>Agenda:

1. Ratification of the amendment of Articles 4, 17, 21, 24, 27 and 31 of the Articles of Association with the effect that

the date «30 March 1988» was replaced throughout by the date «20 December 2002» and references to Articles of the
Law of 30 March 1988 were replaced by references to the amended Article numbers of the Law of 20 December 2002;

2. Ratification of the amendment to Article 5 of the Articles of Association whereby the minimum capital was denom-

inated in Euro and amounts to EUR 1,250,000;

3. Ratification of the amendment to Article 10 of the Articles of Association including the method of valuation for

newly approved investments as per the Law of 20 December 2002;

4. Ratification of the amendment to Article 17 of the Articles of Association including the new investment policies

and restrictions as per the Law of 20 December 2002;

5. Ratification of the amendment to Article 24 of the Articles of Association changing the currency into Euro.
Resolutions approving the points of the Agenda shall be reached by a simple majority of the voting rights of the share-

holders represented at the Meeting. 

The Chairman then states that:
- The shareholders have been convened by notices published in the «Mémorial», the «Tageblatt» and in «d’Wort»,

all as is evidenced by documents shown in the Meeting.

- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders as well as the number of

shares held by each of them are shown on an attendance list; the said list will be signed by the members of the Bureau
and shall remain annexed to the present Minutes. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed
to the present minutes.

It appears from the attendance list that out of 6,405,102 shares issued and outstanding 288,733,758 shares are rep-

resented at the present extraordinary general meeting. As a consequence, the meeting can validly deliberate on the
agenda of the meeting.

The provisions of the law of 10 August 1915 concerning the convening to extraordinanry general meeting have been

observed.

After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Sole resolution

The extraordinary general meeting ratifies the amendment of articles 4, 5, 10, 17, 21, 24, 27 and 31, taken by the

Extraordinary Meeting of the Shareholders of December 28, 2005.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company, as a result of

this document are estimated at EUR 800.-.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and
in case of divergencies between the English text and the French translation, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed

Follows the French translation / Suit la version française:

L’an deux mille six, le treize février à 14.00 heures.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable dénommée BPER IN-

TERNATIONAL SICAV ayec siège social à Luxembourg, 291, route d’Arlon, afin de ratifier les décisions prises par l’as-
semblée générale extraordinaire du 28 décembre 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Asseray résidant à L-Pratz, qui désigne comme secré-

taire Inmaculada Mendataurigoitia, demeurant à Luxembourg. 

Le Président choisit comme scrutateur Madame Inmaculada Mendataurigoitia, résidant à Luxembourg.
Le Président a déclaré et prié le notaire d’acter que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

«1. Ratification of the amendment of Articles 4, 17, 21, 24, 27 and 31 of the Articles of Association with the effect

that the date «30 March 1988» was replaced throughout by the date «20 December 2002» and references to Articles
of the Law of 30 March 1988 were replaced by references to the amended Article numbers of the Law of 20 December
2002;

2. Ratification of the amendment to Article 5 of the Articles of Association whereby the minimum capital was deno-

minated in Euro and amounts to EUR 1.250.000;

3. Ratification of the amendment to Article 10 of the Articles of Association including the method of valuation for

newly approved investments as per the Law of 20 December 2002;

4. Ratification of the amendment to Article 17 of the Articles of Association including the new investment policies

and restrictions as per the Law of 20 December 2002;

5. Ratification of the amendment to Article 24 of the Articles of Association changing the currency into Euro.»

50515

Les décisions approuvant les points inscrits à l’ordre du jour pourront être prises à la majorité simple des voix re-

présentées à l’Assemblée.

Le Président déclare que:
- La présente Assemblée a été convoquée par des avis publiés dans le «Mémorial», le «d’Wort» et le «Tageblatt»

comme démontré par les preuves de publication.

- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions dé-

tenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. Les procurations des actionnaires repré-
sentés paraphées ne varietur par les parties comparantes resteront également attachées au présent acte.

Il résulte de la susdite liste de présence que sur les 6.405.102 actions en circulation, 288.733.758 actions sont dûment

représentées à la présente Assemblée. La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibé-
rer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum de présence requis.

Les provisions de la loi du 10 août 1915 concernant les convocations pour les assemblées générales extraordinaires

ont été respectées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée ratifie les modifications apportées aux articles 4, 5, 10, 17, 21, 24, 27 et 31 des statuts par l’assemblée

générale extraordinaire du 28 décembre 2005.

L’Assemblée est levée après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau et par le notaire.

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont évalués à environ EUR 800,-.

Le notaire instrumentaire, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes que sur demande des comparants

le présent acte est rédigé dans la langue anglaise suivie d’une traduction française. Sur demande des mêmes comparants,
il est déterminé qu’en cas de divergences entre la traduction française et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Asseray, I. Mendataurigoitia, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 27CS, fol. 66, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027000/208/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

BPER INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.517. 

Statuts coordonnés en date du 13 février 2006, suite à un acte n

o

 61, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de

résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027001/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

MED CONTROL S.A., Société Anonyme,

(anc. DADA &amp; COMPANY PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.155. 

L’an deux mille six, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DADA &amp; COMPANY PAR-

TICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 103.155, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre
2004, publié au Mémorial C numéro 1224 du 30 novembre 2004, et que ses statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 13 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 425 du 9 mai 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo Perrone, employé privé, demeurant à Obercorn.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

Luxembourg, le 20 mars 2006.

 J. Delvaux.

J. Delvaux
<i>Notaire

50516

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en MED CONTROL S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en MED CONTROL S.A. et de modifier, en conséquen-

ce, le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (alinéa 1

er

). Il existe une société anonyme sous la dénomination de MED CONTROL S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Perrone, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 2006, vol. 535, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024100/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 34.808. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BN02494, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

(024864/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 34.808. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BN02493, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

(024865/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Junglinster, le 13 mars 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

50517

LUX LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.096. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02712, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024866/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

POMBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.596. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01199. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024070//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 81.916. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 8 février 2006

En date du 8 février 2006, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:
* de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la Société:
- Monsieur Steingrimur Karason, né le 6 janvier 1968 à Reykjavik, Islande, demeurant professionnellement à c/o Kaup-

thing Bank, Borgartun 19, IS-105 Reykjavik, Islande;

- Monsieur Thoranin Sveinsson, né le 26 juillet 1964 à Siglufjordur, Islande, demeurant professionnellement à c/o

Kaupthing Bank, Borgartun 19, IS-105 Reykjavik, Islande;

- Monsieur Göran Sundström, né le 30 novembre 1967 à Helsinki, Finlande, demeurant professionnellement à c/o

Kaupthing Bank Sverige AB, 19, Stureplan, SE-107 81 Stockholm, Suède.

 Monsieur Göran Sundström étant nommé en tant qu’administrateur-délégué responsable de la gestion journalière

de la Société.

L’assemblée confirme le mandat de Monsieur Kjell Thelenius, né le 6 mai 1963 à Stockholm, Suède, demeurant à pro-

fessionnellement à c/o Kaupthing Bank Sverige AB, 19, Stureplan, SE-107 81 Stockholm, Suède.

Le terme de leur mandat expirera lors de prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer

sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005.

* de nommer KPMG AUDIT SC, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro E 397, en tant que réviseur
d’entreprises de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023443/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
POMBAL S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

50518

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. ALPHA VENTURE CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 81.916. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 

17 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 417 du 22 septembre 1992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02096, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(023427/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. ALPHA VENTURE CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 81.916.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 

17 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 417 du 22 septembre 1992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02098, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(023431/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. ALPHA VENTURE CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 81.916. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 

17 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 417 du 22 septembre 1992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02099, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(023433/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

RIELLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.230. 

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée RIELLO INTER-

NATIONAL S.A. ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, inscrite au R.C.S. à
Luxembourg sous la section B et le numéro 17.230.

Ladite société a été constituée sous la dénomination de RIELLO INTERNATIONAL HOLDING S.A. par acte du no-

taire Tom Metzler, alors notaire de résidence à Dudelange, le 20 décembre 1979, publié au Mémorial C de 1980, page
2.198, et les statuts ont été modifiés à maintes reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
Lecuit Gérard en date du 6 décembre 2005, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christophe Velle, employé privé, Luxembourg.

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

50519

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée, et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux, ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 325.256 actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à

la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
«L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et des amor-

tissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminé annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroit et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en tout autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.»

2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante.

<i>Résolution unique

L’assemblée des actionnaires de modifier l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminé annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroit et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en tout autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’accomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Velle, C. Agostini, S. Jacquet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 71, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008650.2/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

J. Delvaux.

50520

ARTICLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.103. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024071//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

AMERICOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 54.119. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024072//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

ATIMATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.452. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janviér 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024073//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
ARTICLE S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

Pour extrait sincère et conforme
AMERICOURT S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
ATIMATE S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur

50521

ZINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 92.242. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg. 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé

administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024075//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

GARDINERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.049. 

<i>Extrait d’une résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire le 9 février 2006

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de GARDINERS LUXEMBOURG, S.à r.l. du 9 février 2006 que:
L’associé unique a nommé pour une durée illimitée et avec effet au 9 février 2006, Monsieur Christophe Gammal,

économiste, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Les gérants de la Société sont les suivants:
- David Harvey, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
- HALSEY, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
- Christophe Gammal, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024250//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

JODEWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Stumper.

R. C. Luxembourg B 81.141. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2006

Messieurs Aloyse Wagner, François Winandy et Madame Mireille Gehlen ont démissionné de leurs fonctions d’admi-

nistrateurs.

M. Aloyse Wagner a également démissionné des fonctions d’administrateur-délégué.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en

2006: 

- Monsieur Franck Ruimy, demeurant professionnellement au 25, Knighstbridge, GB-SW1X 7RZ Londres;
- Monsieur Ely-Michel Ruimy, demeurant professionnellement au 25, Knighstbridge, GB-SW1X 7RZ Londres;
- Monsieur Daniel Khalili, demeurant professionnellement au 25, Knighstbridge, GB-SW1X 7RZ Londres.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024414/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
ZINA S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

<i>Pour GARDINERS LUXEMBOURG, S.à r.l.
D. Harvey
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

50522

STARMAKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.386. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2006 que:
i) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Madame Anja Paulissen et de PAN
EUROPEAN VENTURES S.A., démissionnaires. Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2009.

ii) MAYFAIR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire

en remplacement de CO-VENTURES S.A., démissionnaire. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2009.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024261/5878/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

QUEENSBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.420. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 février 2006

i) L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeu-

rant professionnellement 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes 2006.

ii) L’Assemblée nomme Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la

Faïencerie à L-1510 Luxembourg et de Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnelle-
ment 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, en qualité d’administrateurs en remplacement de M. Roberto
De Luca et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., démissionaires. 

ii) L’Assemblée nomme MAYFAIR TRUST, S.à r.l., ayant son siège 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en sa qua-

lité de commissaire aux comptes en remplacement de CO VENTURES S.A., démissionaire.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l’exercice

2006.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024263/5878/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

AB EVENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. P-LIFT LICENSING CORP., S.à r.l.).

Siège social: L-1912 Luxembourg, 104, rue du Grunewald.

R. C. Luxembourg B 82.905. 

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme ASA LOCATION S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 59.481, 

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant profession-

nellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée P-LIFT LICENSING CORP., S.à r.l., ayant son siège social à L-5752 Frisange,

33A, rue de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 82.905, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 28 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 10 du 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

50523

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société P-LIFT LICENSING CORP., S.à r.l. et

qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination de la société en AB EVENTS, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article

deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de AB EVENTS, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg, à L-1912 Luxem-

bourg, 104, rue du Grunewald.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. (alinéa 1

er

.) Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’organisation d’évènements et de manifestations privées ou publiques, à but de loi-

sirs, professionnels ou publicitaires.

La société a encore pour objet la commercialisation de licences et de brevets dans tous les pays.
Elle pourra faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles se rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le dévelop-
pement sur le marché national ou international.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Kettel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 mars 2006, vol. 535, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024383/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

DATA PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.303. 

Il résulte de lettres adressées à la société en date du 21 février 2006 que Monsieur Fabio Spadoni, employé privé,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur Roberto De Luca, employé privé,
avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et la société PAN EUROPEAN VENTURES
S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ont démissionné de leur mandat d’administra-
teur de la société avec effet immédiat.

Il résulte également d’une lettre adressée à la société en date du 21 février 2006 que ING TRUST (LUXEMBOURG)

S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a démissionné de son mandat de commissaire
aux comptes de la société avec effet immédiat.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a, en date

du 21 février 2006, dénoncé tout office de domiciliation fourni à la société DATA PROFESSIONALS S.A. avec effet au
3 mars 2006.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024297//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Junglinster, le 9 mars 2006.

J. Seckler.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

50524

VIDIFER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 10.993. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société GENLICO LIMITED, inscrite aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro 608721, avec siège au 146, Wic-

khams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations:

1.- Que la société anonyme holding VIDIFER S.A.H., ayant son siège, social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 10.993, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Jean-Paul Hencks, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 1

er

 juin 1973, publié au Mémorial C numéro 135 du

7 août 1973 et que ses statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 881 du 10 juin 2002.

2.- Que le capital social s’élève actuellement à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et

un cents (99.157,41 EUR), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme holding VIDIFER

S.A.H., le registre des actions nominatives en faisant foi.

4.- Que la comparante prononce la dissolution anticipée de la société anonyme holding VIDIFER S.A.H. avec effet

immédiat et sa mise en liquidation.

5.- Que la comparante déclare avoir repris tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son

profit.

6.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

7.- Que la liquidation de la société anonyme holding VIDIFER S.A.H. est achevée que la société est à considérer com-

me définitivement clôturée et liquidée.

8.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour

l’exécution de leurs mandats.

9.- Que le registre des actions a été annulé.
10.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2006, vol. 535, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024387/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

ECHT-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 96.162. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02443, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024617/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Junglinster, le 14 mars 2006.

J. Seckler.

Echternach, le 15 mars 2006.

Signature.

50525

EUROSHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.717. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05635, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900357.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2006.

EUROSHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.717. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05634, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900358.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2006.

EUROSHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.717. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05633, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900359.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2006.

EUROSHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.717. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05632, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900360.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2006.

EUROSHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.717. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05629, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900361.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2006.

EUROSHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.717. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05627, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900362.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

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50526

cash.life PREMIUM POLICIES, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 109.583. 

Im Jahr zweitausendundsechs, am acht und zwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Fand die außerordentliche Versammlung der Aktionäre von cash.life PREMIUM POLICIES (die «Investmentgesell-

schaft») statt, eine Investmentgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft als société d’investissement à capital variable,
die ihren Gesellschaftssitz in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer hat, gegründet in Luxemburg am 27.
Juli 2005, durch Urkunde des unterzeichneten Notars, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associati-
ons («Mémorial») Nummer 789 vom 6. August 2005, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg
Sektion B unter Nummer 109.583. 

Die außerordentliche Versammlung der Aktionäre wurde von Herrn Jean-Claude Michels, Rechtsanwalt, wohnhaft in

L-2314 Luxemburg in seiner Funktion als Vorsitzender eröffnet, der Herrn Frédéric Michels, Praktikant, wohnhaft in
L-2314 Luxemburg zum Sekretär der Versammlung erklärt.

Die außerordentliche Versammlung der Aktionäre wählt als Stimmenzähler Herrn Mathieu Volckrick, Rechtsanwalt,

wohnhaft in L-2314 Luxemburg.

Da das Büro der außerordentlichen Versammlung der Aktionäre nun vollständig zusammengestellt ist, erklärt und

bittet der Vorsitzende den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Aktien sind in

der Anwesenheitsliste aufgeführt, die (i) von den anwesenden Aktionären, (ii) von den Bevollmächtigten der vertretenen
Aktionären und (iii) den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, die
als ne varietur gekennzeichnet wurden, werden dieser Urkunde beigeheftet, um zusammen mit ihr einregistriert zu wer-
den.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle vier (4) ausgegebenen Aktien bei dieser außerordentlichen Ver-

sammlung der Aktionäre vertreten sind.

III. Alle Anteilseigner verzichten ausdrücklich auf Einberufungsschreiben und erklären sich zu dieser außerordentli-

chen Versammlung ordnungsgemäß einberufen und von der Tagesordnung Kenntnis zu haben. Somit ist die Versamm-
lung regelgemäß eröffnet und kann gültige Entscheidungen über alle Punkte der Tagesordnung treffen.

IV. Die Tagesordnung der außerordentlichen Versammlung lautet wie folgt:
(i) Verlängerung des ersten Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2006;
(ii) Verlegung des Zeitpunkts der ersten jährlichen Versammlung der Aktionäre auf den 30. April 2007;
(iii) Abänderung der Artikel 11 und 29 der Satzung;
(iv) Zur Kenntnisnahme des Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds; 
(v) Erweiterung des Verwaltungsrates um ein weiteres Mitglied;
(vi) Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder;
(vii) Verlängerung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers;
(viii) Verschiedenes.
Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung hat die außerordentliche Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse ge-

troffen:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das erste Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft bis zum 31. Dezember 2006 zu ver-

längern, welches somit am Gründungsdatum der Investmentgesellschaft begann und am 31. Dezember 2006 endet.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die erste ordentliche Versammlung der Aktionäre auf den 30. April 2007 zu verlegen.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt den ersten Absatz des Artikels 11 der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:
«Die jährliche Versammlung der Aktionäre wird gemäß dem Luxemburger Gesetz in Luxemburg, am Gesellschaftssitz

oder an jedem anderen Ort, der in der Einberufung festgelegt wird, am 30. April eines jeden Jahres um 12.00 Uhr Lu-
xemburger Zeit abgehalten. Falls dieser Tag ein Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Versammlung der Ak-
tionäre am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.»

Die Versammlung beschließt Artikel 29 der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:
«Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

des Jahres.»

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Lutz Schröder als Mitglieder des Verwaltungsrats zur Kenntnis.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Anzahl der Verwaltungsratsmitgliedern von bisherigen vier (4) auf fünf (5) Mitglieder

zu erweitern.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Luxemburgische Aufsichtsbehörde, gemäß Ar-

tikel 14 der Satzung aus der Liste der Kategorie A Herrn Dr. Thomas Wilhelm, wohnhaft in D-82152 Krailling, als Ver-

50527

waltungsratsmitglied der Kategorie A in Auswechslung des zurückgetretenen Herrn Lutz Schröder zu ernennen und als
weiteres Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A Herrn Bodo Demisch, wohnhaft in L-1641 Luxemburg, zu ernennen.
Beide Verwaltungsratsmitglieder werden bis zur ordentlichen Versammlung der Aktionäre, welche in 2007 abgehalten
wird, ernannt.

<i>Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Mandate der Herren Dr. Marcus Simon, Tom Verheyden und Rolf Caspers als Ver-

waltungsratsmitglieder sowie das Mandat von DELOITTE S.A. als Wirtschaftsprüfer bis zur ordentlichen Versammlung
der Aktionäre, welche in 2007 abgehalten wird, zu verlängern.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die außerordentliche Versammlung der Aktionäre geschlossen und

dieses Protokoll von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.C. Michels, F. Michels, M. Volckrick, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 6. März 2006, Band 901, Blatt 70, Feld 9. – Erhalten 12 Euro. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024817/239/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

cash.life PREMIUM POLICIES, Société d’investissement à capital variable. 

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 109.583. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024819/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

NEW SubVCST LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 111.585. 

<i>Extrait rectificatif de transfert de parts sociales (annule et remplace les extraits enregistrés à Luxembourg

<i>sous les références LSO-BO00200 et LSO-BO00220)

Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée en date du 9 décembre 2005 que
la société NEW SubVCST LUXEMBOURG, S.à r.l. (en liquidation), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

établie et ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Com-
merce de Luxembourg sous le numéro R.C. 103.451.

a cédé:
- 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la société NEW SubVCST LUXEMBOURG II, S.à r.l., établie et

ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce de
Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 111.585 à la société NEW VCST LUXEMBOURG, S.à r.l. (en liquidation), régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro R.C.S. 103.023 et cette dernière
a cédé la totalité de ses parts sociales 500 (cinq cents) parts sociales à la société FP VULCAN HOLDINGS (CAYMAN)
établie et ayant son siège social au 87, Mary Street, KY, Georges Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée auprès
du registre des Iles Cayman sous le numéro WK 138799.

Suite à ce transfert les parts sociales de NEW SubVCST LUXEMBOURG II, S.à r.l. sont désormais réparties comme

suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024688/1005/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Beles, den 9. März 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 mars 2006.

J.-J. Wagner.

FP VULCAN HOLDINGS (CAYMAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales
Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

D. Marliani
<i>Mandataire

50528

POSITRONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 88.779. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 27 avril 2005, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

1

er

 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et

le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Li-

berté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Davide Murari, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2005.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2005.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d’Administrateur de la

société, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du
25 juin 2004.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci en qualité d’Administrateur de la société. Le

mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024570/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

N.R.G. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.583.000,-.

Siège social: L-8020 Bertrange, Z.A. de Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 111.300. 

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales portant sur onze mille cinq cent quatre-vingt-trois (11.583) parts

sociales de la Société daté du 10 février 2006 que les onze mille cinq cent quatre-vingt-trois (11.583) parts sociales cons-
tituant l’intégralité du capital social de la Société ont été transférées de N.R.G. BELGIUM S.A., une société ayant son
siège social au Riverside Business Park, boulevard International 55, boîte 19, B-1070, Anderlecht inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises et Registre du Commerce belge sous le numéro d’entreprise 0418.856.193, à NRG GROUP
PLC, une société ayant son siège social au 66 Chiltern Street, London, W1U 4AG, Royaume-Uni, inscrite au «Registrar
of Companies for England and Wales» sous le numéro 00178970.

Il en résulte que NRG GROUP PLC est depuis cette date l’associé unique de la Société.

Münsbach, le 13 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024380/556/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

<i>Le Conseil d’Administration
J.-Ph. Fiorucci / S. Vandi
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature

50529

CSSB IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.120. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le 16 décembre 2005,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

7 juin 2005 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur
Sergio Vandi en qualité d’Administrateur et Président du Conseil d’Administration, et décide de nommer, pour un terme
de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, ave-

nue de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2005.

L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Vincent Thill, en qualité de Commissaire et décide de nommer

pour un terme de 1 (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité
de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024571/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 76.005. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01839, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

(024483/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 76.005. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01841, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

(024485/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

<i>Le Conseil d’Administration
E. Giacometti / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateurs 

<i>Pour <i>HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC II, S.à r.l. 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC II, S.à r.l. 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

50530

HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 76.006. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01842, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

(024487/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 76.006. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01843, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

(024491/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

DB VALOREN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 5.000.000,-.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 111.379. 

Im Jahre zweitausendsechs, am zweiundzwanzigsten Februar.
Erschien vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Die DEUTSCHE BANK AG, eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Aktiengesellschaft mit

Gesellschaftssitz in Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HR B 30 000 (die DEUTSCHE BANK oder die «Gesellschafte-
rin»),

vertreten durch Herrn Lutz Robra, Bankkaufmann, geschäftsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Frankfurt am Main, am 22. Februar 2006.
Die oben genannte Vollmacht, unterzeichnet von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschafterin, vertreten wie oben erwähnt, hat den Notar dazu aufgefordert, folgendes festzuhalten.
Die Gesellschafterin ist die Alleingesellschafterin der unter dem Namen DB VALOREN, S.à r.l. und unter Nummer

B 111.379 in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
gegründet durch notarielle Urkunde des amtierenden Notars vom 13. Oktober 2005, die im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 260 vom 4. Februar 2006 veröffentlicht worden ist, mit Gesellschaftssitz in 6, avenue
Pasteur, L-2310 Luxemburg (vormalig: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg) und einem Stammkapital von
fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) (die «Gesellschaft»). Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden
gemäß notarieller Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, vom 21. Dezember 2005, die noch
nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht worden ist.

Die Gesellschafterin erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen

sind, informiert zu sein:

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von einer Milliarde fünfzehn Millionen fünfhunderttausend Euro

(EUR 1.015.500.000,-), um das bestehende Kapital von fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-), eingeteilt in fünftausend
(5.000) Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-), auf eine Milliarde zwanzig
Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 1.020.500.000,-), eingeteilt in eine Million zwanzigtausendfünfhundert
(1.020.500) Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-), zu erhöhen.

2. Ausgabe von einer Million fünfzehntausendfünfhundert (1.015.500) neuen Gesellschaftsanteilen in einem Nennwert

von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-), welche die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben
werden und welche an den Gewinnausschüttungen in der gleichen Weise beteiligt sind.

3. Annahme der Zeichnung der eine Million fünfzehntausendfünfhundert (1.015.500) neuen Gesellschaftsanteile durch

die GANYMED 373. VV, GmbH, eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit

<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

50531

beschränkter Haftung, mit Sitz in Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetra-
gen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HR B 75982, Annahme der vollständigen Einzahlung dieser
eine Million fünfzehntausendfünfhundert (1.015.500) neuen Gesellschaftsanteile in Höhe ihres Gesamtnennwertes von
einer Milliarde fünfzehn Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 1.015.500.000,-) sowie eines Aufgeldes in Höhe eines
Gesamtbetrags von zweihundertvierundzwanzigtausendfünfhundertfünfzehn Euro (EUR 224.515,-) durch eine Sachein-
lage, bestehend aus dem gesamten Vermögen der GANYMED 373. VV, GmbH.

4. Neufassung des Artikels 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages entsprechend den unter den Punkten 1) bis 3) ge-

faßten Beschlüssen.

5. Verschiedenes.
Die Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von einer Milliarde fünfzehn

Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 1.015.500.000,-), um das bestehende Kapital von fünf Millionen Euro (EUR
5.000.000,-), eingeteilt in fünftausend (5.000) Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR
1.000,-) auf eine Milliarde zwanzig Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 1.020.500.000,-), eingeteilt in eine Million
zwanzigtausendfünfhundert (1.020.500) Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR
1.000,-), zu erhöhen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt die Ausgabe von einer Million fünfzehntausendfünfhundert (1.015.500) neuen Gesell-

schaftsanteilen in einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-), welche die gleichen Rechte wie die be-
stehenden Gesellschaftsanteile haben werden und welche an den Gewinnausschüttungen in der gleichen Weise beteiligt
sind.

<i>Zeichnung und Erbringung der Sacheinlage

Daraufhin ist erschienen, Herr Jean-Michel Schmit, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, handelnd in seiner

Eigenschaft als ordnungsmäßig ermächtigter Bevollmächtigter der GANYMED 373. VV, GmbH, einer nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main, Tau-
nusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter
HR B 75982 (nachstehend als «Ganymed» oder «Zeichnerin» bezeichnet),

aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Frankfurt am Main, am 22. Februar 2006.
Die oben genannte Vollmacht, unterzeichnet von dem Bevollmächtigten der einbringenden Partei und von dem am-

tierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Zeichnerin, vertreten wie weiter oben erwähnt, erklärt die eine Million fünfzehntausendfünfhundert (1.015.500)

neu ausgegebenen Gesellschaftsanteile der Gesellschaft zu zeichnen und den Gesamtnennwert dieser neu ausgegebenen
Gesellschaftsanteile zusammen mit einem Aufgeld eines Gesamtbetrags von zweihundertvierundzwanzigtausendfünfhun-
dertfünfzehn Euro (EUR 224.515,-) durch eine Sacheinlage bestehend aus ihrem gesamten Vermögen (die «Sacheinlage»)
vollständig in die Gesellschaft einzuzahlen.

Die Zeichnerin erklärt, dass die Sacheinlage nicht dinglich oder in einer sonstigen Art und Weise belastet ist und dass

der freien Übertragung der Sacheinlage an die Gesellschaft kein Hindernis im Wege steht; der Nachweis des Eigentums
der Zeichnerin an der Sacheinlage ist dem amtierenden Notar erbracht worden.

Die Zeichnerin erklärt weiterhin, zusammen mit der Gesellschaft, dass sie alle Formalitäten tätigen werden, die not-

wendig sind, um die Sacheinlage rechtswirksam an die Gesellschaft zu übertragen.

Die Zeichnerin erklärt schließlich, dass die Sacheinlage ausführlich in einem Bericht vom 22. Februar 2006 beschrie-

ben ist, der in den dazugehörigen Anlagen eine Einzelaufstellung der Vermögensgegenstände sowie eine Bewertung der
Sacheinlage enthält (der «Bericht»), welcher, unterzeichnet durch die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und
dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Schlussfolgerungen des Berichts lauten wie folgt:
«Die Unterzeichneten bestätigten, dass die Sacheinlage einen Gesamtwert von einer Milliarde fünfzehn Millionen sie-

benhundertvierundzwanzigtausendfünfhundertfünfzehn Euro (EUR 1.015.724.515,-) hat und dementsprechend dem Ge-
samtnennwert der eine Million fünfzehntausendfünfhundert (1.015.500) neu auszugebenden Gesellschaftsanteile
zuzüglich des Aufgelds eines Gesamtbetrags von zweihundertvierundzwanzigtausendfünfhundertfünfzehn Euro (EUR
224.515,-) entspricht.»

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt, die Zeichnung der eine Million fünfzehntausendfünfhundert (1.015.500) neuen Gesell-

schaftsanteile durch die Ganymed wie weiter oben beschrieben anzunehmen, die vollständige Einzahlung des Nennwer-
tes dieser neuen Gesellschaftsanteile, sowie eines Aufgelds eines Gesamtsbetrags von zweihundertvierundzwan-
zigtausendfünfhundertfünfzehn Euro (EUR 224.515,-), durch die Sacheinlage anzunehmen, die neu ausgegebenen Gesell-
schaftsanteile als Gegenleistung für die Sacheinlage an den Zeichner auszugeben und die Wirksamkeit der Kapitalerhö-
hung zu bestätigen.

<i>Vierter Beschluss

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließen die Deutsche Bank und die Ganymed, den ersten Paragraphen des

Artikels 5 des Gesellschaftsvertrages wie folgt abzuändern:

«Art. 5. Stammkapital (erster Paragraph). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt eine Milliarde zwanzig

Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 1.020.500.000,-) und ist in eine Million zwanzigtausendfünfhundert (1.020.500)

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Gesellschaftsanteile jeweils im Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt, die sämtlich vollständig einge-
zahlt sind.»

<i>Schätzung der Kosten

Soweit die vorgenannte Ganymed, eine Gesellschaft mit Geschäfts- und Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat der

Europäischen Union, ihr gesamtes Vermögen in die Gesellschaft, ebenfalls eine Gesellschaft mit Geschäfts- und Gesell-
schaftssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einbringt, und soweit diese Sacheinlage ausschließlich zur Be-
zahlung neuer Gesellschaftsanteile der Gesellschaft dient, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom
29. Dezember 1971, der für den vorliegenden Falle eine Steuerbefreiung vorsieht.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf EUR 6.300,- (sechstausenddreihundert Euro) geschätzt.

Aufgenommen wurde die Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde vor denen dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekann-

ten Vertretern der Erschienenen, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Robra, J.-M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(025844/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

DB VALOREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 111.379. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025845/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.791. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirtieth day of January.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

FIELD POINT (EUROPE) I, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the state of

Delaware, United States of America, having its address at 80 Field Point Road, Greenwich, CT 06830, USA,

duly represented by Saskia Konsbruck, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Greenwich, Unit-

ed States of America, on 26 January 2006.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-

lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of equity interests, in any form whatsoever, in other companies

generally, and in particular in companies engaged in the acquisition and disposition of loans, bonds, debentures, obliga-
tions, notes, advances, and other debt instruments and securities, whether unsecured or secured by equipment, per-
sonal property, receivables and other collateral other than real estate, issued or assumed by companies domiciled either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to such loans and
other debt instruments and securities, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign
companies acting as debtors, borrowers or obligors.

The Company may further purchase debt instruments and securities issued by other parties, guarantee obligations,

grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of
the same group of companies as the Company and may also acquire, hold and dispose of stock and other equity interests

Luxemburg, den 16. März 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

G. Lecuit.

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in such companies. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem use-
ful in accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of FIELD POINT (LUXEMBOURG) II.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is et at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board
of managers.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légi-

time»).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of man-
agers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of
the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such
meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

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Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three-quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT (EUROPE) I, LLC, prenamed, for a total

price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxem-

bourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Victor Khosla, company manager, born on 29 June 1958 in India, residing at 80 Midwood Road, Greenwich, CT

06830, USA;

- Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, company manager, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing in 3,

St. Michael’s Mews, London SW18JZ, United Kingdom;

50535

- Mr Michel Van Krimpen, company director, born on 19 February 1968 in Rotterdam, the Netherlands, residing in

9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

FIELD POINT (EUROPE) I, LLC, eine limited liability company gegründet nach dem Recht des Staates Delaware, Ver-

einigte Staaten von Amerika, mit Sitz in 80 Field Point Road, Greenwich, CT 06830, USA,

hier vertreten durch Saskia Konsbruck, Rechtsanwaltin, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Greenwich, CT, Vereinigte Staaten von Amerika, am 26. Januar 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-

ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art, im Allgemeinen in anderen Gesellschaf-

ten und insbesondere in Gesellschaften, die sich mit dem Erwerb und Verkauf von Darlehen, Obligationen, Schuldschei-
nen, Krediten und anderen Schuldtiteln und Wertpapieren beschäftigen - ob ungesichert oder gesichert durch
Einrichtungen, persönliches Eigentum, Außenstände und andere Sicherheiten, bei denen es sich nicht um Grundstücke
handelt - die von Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg oder im Ausland ausgegeben oder übernommen werden, sowie
die Leitungen aller Geschäfte in Zusammenhang mit solchen Darlehen oder anderen Schuldtiteln und Wertpapieren,
einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die als
Schuldner oder Kreditnehmer handeln.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Schuldtitel und Wertpapiere erwerben, die von anderen Parteien herausgege-

ben werden, sowie Gesellschaften, in denen sie direkte oder indirekte Beteiligungen hält oder die der gleichen Gesell-
schaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann zudem Aktien oder andere Beteiligungen in solchen Gesellschaften erwerben, halten oder veräu-
ßern.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT (LUXEMBOURG) II.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Aus-
land eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapital bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.

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Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein

müssen.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, verwaltet, dessen Mit-

glieder nicht Gesellschafter sein müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft jederzeit durch
die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Der Geschäftsführerrat kann privatschriftliche oder notariell beglaubigte Vollmachten erteilen.
Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-

nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssit-
zungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-

fungsschreibefl. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsfuhrerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsfuhrerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-

zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

50537

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zu-
stehen.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von FIELD POINT (EUROPE) I, LLC, vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

tausendfünfhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:
- Victor Khosla, company manager, geboren am 29. Juni 1958 in Indien, wohnhaft in 80 Midwood Road, Greenwich,

CT 06830, USA;

- Nicholas Alec Geoffrey Butt, company manager, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft in

3, St. Michael’s Mews, London SW18JZ, Vereinigtes Königreich von England;

- Michel Van Krimpen, company director, geboren am 19. Februar 1968 in Rotterdam, Niederlande, wohnhaft in 9,

rue Schiller, L-2519 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkun-

de unterschrieben.

Gezeichnet: S. Konsbruck, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, vol. 152S, fol. 20, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024738/211/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Luxemburg, den 15. Februar 2006.

J. Elvinger.

50538

MESA CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

H. R. Luxemburg B 114.900. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den zehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Alexander Nathem, Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Joseph Haydn Strasse 13.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung MESA CONSULTING, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Rosport.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Im- und Export von Waren sowie die Vermittlung von Dienstlei-

stungen im Bereich Im- und Export.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Alexander Nathem, Kaufmann,
wohnhaft in D-54290 Trier, Joseph Haydn Strasse 13, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muß gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

50539

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefaßt:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Alexander Nathem, Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Joseph Haydn Strasse 13;
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten

und verpflichtet;

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6581 Rosport, 9, rue Neuve. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Nathem, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 13 mars 2006, vol. 360, fol. 93, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(025986/201/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

SEA VIEW REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 95.726. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02714, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024490/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

SEA VIEW REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 95.726. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02711, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024489/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Echternach, den 20. März 2006.

H. Beck.

50540

FS INVEST II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ISS INVEST II, S.à r.l.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.850. 

In the year two thousand and six on the tenth day of February.
Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven. 

There appeared:

FS INVEST, S.à r.l. (formerly ISS INVEST, S.à r.l.), a Luxembourg limited liability company, having its registered office

at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under section B number 107.851, here represented by M

e

 Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by vir-

tue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named party and the undersigned notary and

shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- FS INVEST, S.à r.l. is the sole partner of ISS INVEST II, S.à r.l., having its registered office at 31, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on April 28, 2005, published in Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C on September 26, 2005, number 944. The articles of incorporation have been
modified pursuant to a deed of the undersigned notary, on May, 9 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C on October 1st, 2005, 974 and pursuant to a deed of the undersigned notary, on June 29, 2005, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on November 17, number 1223.

- The share capital of the Company is fixed at 1,511,018,200.- DKK (one billion five hundred eleven million eighteen

thousand two hundred Danish Krone) divided into 7,555,091 (seven million five hundred fifty-five thousand ninety-one)
parts of 200.- DKK (two hundred Danish Krone) each.

All this being declared, the appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned no-

tary to draw up as follows:

<i>Agenda:

Change of name of the company to FS INVEST II, S.à r.l. and consequent amendment of article 2 of the company’s

articles of incorporation. 

Then, the sole partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the name of the Company into FS INVEST II, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole partner decides to amend Article 2 of the Articles of Incorpo-

ration which will now read as follows:

Art. 2. The denomination of the company is FS INVEST II, S.à r.l.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges, in any form whatsoever, incumbent to the company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at nine hundred Euro (EUR 900.-).

There being no further business, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the attorney of the appearing person, known to the notary by first and surname, civil

status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille six, le dix février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

FS INVEST, S.à r.l. (anciennement ISS INVEST, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

avec siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des
sociétés de Luxembourg section B numéro 107.851, ici représentée par M

e

 Sabine Hinz, avocate, demeurant à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- FS INVEST, S.à r.l. est la seule et unique associée de ISS INVEST II, S.à r.l., avec siège social au 31, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 28 avril 2005, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 26 septembre 2005, numéro 944. Les statuts de la société ont
été modifiés par un acte du notaire instrumentant, du 9 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

50541

ciations en date du 1

er

 octobre 2005, numéro 974 et par un acte du notaire instrumentant du 29 juin 2005, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 17 novembre 2005, numéro 1223;

- Le capital social de la Société est fixé à 1.511.018.200,- DKK (un milliard cinq cent onze millions dix-huit mille deux

cents couronnes danoises) divisé en 7.555.091 (sept millions cinq cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-onze) parts so-
ciales de deux cents couronnes danoises (DKK 200,-) chacune.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Ordre du jour:

Changement de la dénomination sociale en FS INVEST II, S.à r.l. et modification conséquente de l’article 2 des statuts

de la société.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination de la Société en FS INVEST II, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. La dénomination de la société sera FS INVEST II, S.à r.l.»

<i>Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française, à la requête de cette même personne en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Hinz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 27CS, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024229/202/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

FS INVEST II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ISS INVEST II, S.à r.l.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.850. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024230/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

MONTREAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 98.041. 

In the year two thousand and five, on the thirteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of RUSHMORE, S.à r.l., a «société à responsabilité limi-

tée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed enacted on De-
cember 18th, 2003, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 98.041, published in Mémorial C number
130, page 6202, on January 31, 2004.

For that purpose, appears Mr Morgan Olsson, residing at Lavettvägen 17B, SE-18460 Akersberga, Sweden, here re-

presented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg by virtue of a proxy which, signed by the appearing
person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

All the 250 (two hundred and fifty) ordinary shares and the 400 (four hundred) redeemable shares, representing the

whole capital of the Company, are represented so that the sole shareholder exercising the powers devolved to the mee-
ting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

The agenda of the meeting is the following:

Senningerberg, le 24 février 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 13 mars 2006.

P. Bettingen.

50542

<i>Agenda:

1.- Increase of the issued share capital by an amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred Euro) so as

to raise it from its present amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred Euro) to EUR 65,000.- (sixty-five
thousand Euro) by the issue of 650 (six hundred and fifty) new ordinary shares with a par value of EUR 50.- (fifty Euro)
each, by contribution in cash.

2.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
 After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred Euro)

so as to raise it from its present amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred Euro) to EUR 65,000.- (sixty-
five thousand Euro) by the issue of 650 (six hundred and fifty) new ordinary shares having a par value of EUR 50.- (fifty
Euro) each.

<i>Second resolution

It is decided to admit the sole shareholder Mr Morgan Olsson, to the subscription of the 650 (six hundred and fifty)

new ordinary shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon Mr Morgan Olsson, prenamed, represented by Patrick Van Hees, prenamed;
declared to subscribe to the 650 (six hundred and fifty) new shares and to have them fully paid up by payment in cash,

so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand
five hundred Euro), as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article eight of the Articles of Incorporation

to read as follows:

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 65,000.- (sixty-five thousand Euro) represented by 1,300 (one thousand

three hundred) shares of EUR 50.- (fifty Euro) each, distributed amongst the types and classes of shares as set out below:

- 900 (nine hundred) ordinary shares, each of EUR 50.- (fifty Euro), hereafter altogether referred to as the «Ordinary

Shares»;

- 400 (four hundred) redeemable shares, each of EUR 50.- (fifty Euro), hereafter altogether referred to as the «Pre-

ferred Shares», which are divided into 4 (four) classes of 100 (one hundred) shares each.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present ori-

ginal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée MON-

TREAL, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 98.041, constituée suivant acte reçu le 18 décembre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 130, page 6202 du 31 janvier 2004.

A cet effet, comparaît Monsieur Morgan Olsson, demeurant à Lavettvägen 17B, SE-18460 Akersberga, Suède, ici re-

présenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration qui une fois signée
par le comparant et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregistrées avec l’acte.

Toutes les 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires et les 400 (quatre cents) parts sociales rachetables,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte
que l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour, dont l’associé unique a préalablement été informé.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros) à EUR 65.000,- (soixante-
cinq mille euros) par l’émission de 650 (six cent cinquante) parts sociales ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 50,- (cinquante euros) chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article huit des statuts.

50543

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros) pour le por-

ter de son montant actuel de 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros) à EUR 65.000,- (soixante-cinq mille euros)
par l’émission de 650 (six cent cinquante) parts sociales ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 50,- (cin-
quante euros) chacune, par apport en numéraire.

<i>Deuxième résolution

H est décidé d’admettre l’associé unique, Morgan Olsson prénommé, à la souscription des 650 (six cent cinquante)

parts sociales ordinaires nouvelles:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite Morgan Olsson, représenté par Patrick Van Hees;
a déclaré souscrire aux 650 (six cent cinquante) parts sociales ordinaires nouvelles et les libérer intégralement en

numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 32.500,- (trente-
deux mille cinq cents euros) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 65.000,- (soixante-cinq mille euros), représenté par 1.300 (mille trois cents)

parts sociales entièrement souscrites, d’une valeur de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, réparties en types et classes
de parts comme suit:

- 900 (neuf cents) parts sociales ordinaires chacune de EUR 50,- (cinquante euros), ci-après mentionnées comme les

«Parts Sociales Ordinaires»;

- 400 (quatre cent) parts sociales rachetables, chacune de EUR 50,- (cinquante euros), ci-après mentionnées comme

les «Parts Sociales Préférentielles», qui sont divisées en 4 (quatre) catégories de 100 (cent) parts sociales chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants lé présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 70, case 2. – Reçu 325 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024076/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

MONTREAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 98.041. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40646 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 15 mars 2006.

(024077/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

ASKAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 93.489. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02442, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024616/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Echternach, le 15 mars 2006.

Signature.

50544

FINAPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 22.091. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale tenue en date du 9 février 2006

1. Monsieur Alain Driancourt, administrateur de sociétés, né le 9 décembre 1949 à Paris, France, demeurant au 1183

Bursins, Vaud, Suisse, En Cornaud, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009
(en remplacement de Monsieur André Wilwert, administrateur et administrateur-délégué).

2. La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statu-
taire de 2009 (en remplacement de Monsieur Jean Fell, administrateur, président du conseil d’administration et admi-
nistrateur-délégué).

3. La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S.

Luxembourg B 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009 (en remplacement de Monsieur Paul Marx, administrateur).

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024503/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

ALLIANCE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 21, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 75.624. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2005

1. L’Assemblée acte la démission en date de ce jour de Madame Danièle Schneider-Lutter de ses postes d’Adminis-

trateur-délégué et d’Administrateur.

2. L’Assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire avec effet immédiat un

nouvel administrateur:

- Gilbert Fameri, conseil en entreprises, demeurant au 8, avenue Foch, F-57000 Metz.
L’Administrateur nouvellement nommé terminera le mandat de son prédécesseur.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Christophe l’Huillier, Administrateur-délégué,
- Gérard Sauval, Administrateur,
- Gilbert Fameri, Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024612/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

<i>Pour FINAPRESS S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Website S.A.

UBS Luxembourg Diversified Sicav

UBS Luxembourg Diversified Sicav

RD-XD S.A.

TR-Bond-Invest

Eastwell Invest Holding S.A.

Reig Capital Hotels &amp; Resorts, S.à r.l.

HIC Group International Luxembourg S.A.

Les Vieux Oliviers, S.à r.l.

Newera S.A.

Vitec Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Dexia World Alternative

Horphag Research (Luxembourg) Holding S.A.

Ökoworld Lux S.A.

Benelux Centres Commerciaux S.A.

BPER International Sicav

BPER International Sicav

Med Control S.A.

Lysandre S.A.

Lysandre S.A.

Lux Leasing S.A.

Pombal S.A.

Alpha Management Company S.A.

Alpha Management Company S.A.

Alpha Management Company S.A.

Alpha Management Company S.A.

Riello International S.A.

Article S.A.

Americourt S.A.

Atimate S.A.

Zina S.A.

Gardiners Luxembourg, S.à r.l.

Jodewa S.A.

Starmaker S.A.

Queensberry S.A.

AB Events, S.à r.l.

Data Professionals S.A.

Vidifer S.A.H.

Echt-Invest, S.à r.l.

Euroshoes S.A.

Euroshoes S.A.

Euroshoes S.A.

Euroshoes S.A.

Euroshoes S.A.

Euroshoes S.A.

cash.life Premium Policies

cash.life Premium Policies

New SubVCST Luxembourg II, S.à r.l.

Positronia S.A.

N.R.G. Luxembourg, S.à r.l.

CSSB Immobilière S.A.

HCEPP Luxembourg Czech Republic II, S.à r.l.

HCEPP Luxembourg Czech Republic II, S.à r.l.

HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.

HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.

DB Valoren, S.à r.l.

DB Valoren, S.à r.l.

Field Point (Luxembourg) II, S.à r.l.

Mesa Consulting, S.à r.l.

Sea View Real Estate, S.à r.l.

Sea View Real Estate, S.à r.l.

FS Invest II, S.à r.l.

FS Invest II, S.à r.l.

Montreal, S.à r.l.

Montreal, S.à r.l.

Askal, S.à r.l.

Finapress S.A.

Alliance Gestion S.A.