49969

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1042

29 mai 2006

S O M M A I R E

AVIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02356, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024051/5878/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Agence de Transfert de Technologie Financière 

Koike S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50014

(ATTF) Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

50013

M.L.S., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50013

Alliance Industries B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .

50007

Marne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50006

Aproma Luxembourg S.A., Beaufort . . . . . . . . . . . .

49970

Max International Holding S.A., Luxembourg. . . . 

49972

Avior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49969

Menuiserie Chimello Succ. Jelsma & Leyder, S.à r.l.,

B.T. Corporate Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .

49972

Schifflange-Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49999

BH Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

50005

Mobag, S.à r.l., Schifflange-Foetz  . . . . . . . . . . . . . . 

50006

BH Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

50005

MPC Invest S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50011

BH Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

50005

Necker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49971

BRE/German Holdco 5, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

49973

Nutriquest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49970

Budowa A.G., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49998

Nutriquest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49971

Elix S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49999

Phenix Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

50006

European Golden Team S.A., Luxembourg  . . . . . .

50007

Pinas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50012

Figura International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

50006

Publi-Cardoso, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . 

50008

Franck & Esther Restauration, S.à r.l., Esch-sur-Al- 

Société  d’Audit  &  de  Révision,  S.à r.l.,  Luxem-

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50015

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50015

GER LOG 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49979

Sokrat Investments Holding S.A., Luxembourg . . 

49972

HAWK ABS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

50009

SWC Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

50016

HAWK ABS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

50011

Telespazio Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50012

HEPP   III   Luxembourg   Master,   S.à r.l.,   Luxem-

TPF Associates Inc., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

49972

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50004

TPF Associates Inc., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

49972

Immoo.com S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49999

Tunisie   Europe   Investissements   S.A.,   Luxem-

International Patriot I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

50013

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49978

International Patriot II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

50014

Tunisie   Europe   Investissements   S.A.,   Luxem-

Internet Brands GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

49999

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49979

Internet Brands GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

50004

Union Textiles A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

50012

Iron and Steel International S.A., Luxembourg  . . .

50005

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Signature.

49970

APROMA LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: Kingston, Surrey KT2 6QJ, The Quadrant, 118 London Road.

APROMA LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège de la succursale: L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldorf.

R. C. Luxembourg B 114.313. 

—

<i>Ouverture de succursale

Par décision de l’Assemblée Générale prise en date du 20 février 2006:
- Immatriculation d’une succursale de la société anonyme de droit anglais APROMA LIMITED, ayant son siège social

à The Quadrant, 118 London Road, Kingston, Surrey KT2 6QJ, Grande-Bretagne

- dénomination de la succursale sera APROMA LUXEMBOURG
- l’adresse de la succursale sera à 104, route d’Eppeldorf, L-6312 Beaufort
- la succursale a pour objet: le commerce, l’import et l’export de tous produits à l’exclusion de toute vente de

matériel militaire.

- Dénomination sociale APROMA LUXEMBOURG sous forme juridique UK Limited immatriculée sous Nr. 5145466

à Companies House, Cardiff, Grande-Bretagne

- a été nommé représentant permanent pour l’activité de la succursale: Monsieur Pieter Van Ettekoven, conseiller,

demeurant à 104, rue d’Eppeldorf, L-6312 Beaufort. Il peut engager la société avec sa seule signature.

- a été nommé gérant: Monsieur Pieter Van Ettekoven, conseiller, demeurant à 104, rue d’Eppeldorf, L-6312 Beaufort,

ayant le pouvoir d’engager la société.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018827//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

NUTRIQUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUBAR, S.à r.l.).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 105.734. 

—

L’an deux mille six, le treize février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg,

2, rue des Dahlias,

représentée par un de ses administrateurs, à savoir Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., prénommée, est la seule associée de la société à responsabilité

limitée LUBAR, S.à r.l., ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire, en date du 11 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, nu-
méro 497 du 26 mai 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et
le numéro 105.734, au capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent vingt-
quatre (124) parts sociales de cent euros (EUR 100,00) chacune.

2. L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société en NUTRIQUEST, S.à r.l., et de modifier,

par conséquent, l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de NUTRIQUEST, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»
3. L’associée unique décide de nommer quatre gérants supplémentaires pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Rod Egger, industriel, né à Montréal (Canada), le 4 juin 1964, demeurant à QC H3Y 3G6, Westmount,

41, avenue Rosemont,

b) Monsieur Thomas Egger, industriel, né à Budapest (Hongrie), le 28 février 1934, demeurant à QC H3Z 1E7, West-

mount, 399, rue Clarke 7B,

c) Monsieur Gilles Pierre, industriel, né à Montpellier, le 28 octobre 1965, demeurant à F-07500 Guillerand-Granges,

171, rue Alexandre Dumas,

d) Monsieur Renaud Pierre, industriel, né à Montpellier, le 11 janvier 1967, demeurant à F-07130 Saint-Péray, Chemin

de la Pinatte, Quartier des Champs.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de l’un de ses cinq gérants.
4. L’associée unique décide de changer l’objet social de la société et de modifier, par conséquent, l’article deux des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

<i>Pour la société
C. J. Vrolyks

49971

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet la commercialisation de produits alimentaires, diététiques et tout composant en-

trant dans la conception et la fabrication de ceux-ci.

Elle a encore pour objet des activités de recherche, de développement, de conception, de fabrication et commercia-

lisation de denrées alimentaires, diététiques, de régimes et nutritionnelles à l’exclusion de tout produit assimilé à une
préparation pharmaceutique.

La société a consécutivement également pour activité la concession, l’exploitation de produit de propriété industrielle

et intellectuelle telle que notamment brevet, marque et autre, intervenant dans le domaine du produit alimentaire dié-
tétique.

La société a encore pour objet toute activité connexe, complémentaire ou subsidiaire à celles présentement énumé-

rées et ayant pour objet d’en permettre la réalisation ou l’optimisation de la cause et de l’objet.

Elle pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobi-

lières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: M.-B. Wingerter de Santeul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, vol. 27CS, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(019114/227/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.

NUTRIQUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUBAR, S.à r.l.).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 105.734. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019116/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.

NECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.865. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2005

L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023744/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Luxembourg, le 22 février 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 22 février 2006.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

49972

SOKRAT INVESTMENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 99.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02526, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022439//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

MAX INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 99.549. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02527, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022443//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

TPF ASSOCIATES INC., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 950.000,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00976, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

(022523/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

TPF ASSOCIATES INC., Société à responsabilité limitée.

Capita social: EUR 950.000,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.266. 

—

Le bilan au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00975, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

(022520/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

B.T. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 65.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01235, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022643/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Signature.

49973

BRE/GERMAN HOLDCO 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 114.720. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-third day of February.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary public, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under section B number 94.375,

here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under pri-

vate seal in Luxembourg, on 13 February 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment

of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GERMAN HOLDCO 5, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-

ments of the Company.

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C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,

and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies,
as amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

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Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The (500) shares have been subscribed as follows:
- 500 shares by BRE/EUROPE 2, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12.500,-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1.800,-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-

pearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-

burg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister unter Sektion B Nummer 94.375,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 13. Februar 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-

ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

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Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen

Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GERMAN HOLDCO 5, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Aus-
land eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-

mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus minde-

stens zwei Geschäftsführern, verwaltet.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern

des Geschäftsführerrates verpflichtet oder durch die Unterschrift einer durch den Geschäftsführerrat beauftragten Per-
son.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-

nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssit-
zungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann

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auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-

zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zu-
stehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von BRE/EUROPE 2, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.

49978

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1.800,- geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 70, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(023912/242/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

TUNISIE EUROPE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 66.487. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TUNISIE EUROPE

INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 66.487, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 2 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 893 du 10 décembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous
seing privé en date du 24 juillet 2001.

L’assemblée est présidée par Madame Audrey Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg.
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cents (300) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante: «L’assemblée générale annuelle se réunit

le quatrième mardi du mois de juin à quatorze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner
par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2006.
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Mersch, den 7. März 2006.

H. Hellinckx.

49979

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois de juin à quatorze heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.»

L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: A. Dumont, C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2005, vol. 434, fol. 81, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026351/242/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

TUNISIE EUROPE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 66.487. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026352/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

GER LOG 4 S.A., Société Anonyme,

(anc. GER LOG 4, S.à r.l.).

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.078. 

—

In the year two thousand and six, on the eighth day of March.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IG LOG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office (siège social) at 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Company Register of Luxembourg under number B 113.071,

duly represented by Mr Edward Hyslop, Solicitor, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lux-

embourg,

by virtue of a proxy under private seal given Luxembourg, on 8 March 2006. 
The proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary public, will remain

attached to the present minutes and will be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid IG LOG, S.à r.l. is the sole member of the Company GER LOG 4, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Com-
pany Register of Luxembourg under number B 113.078.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary public to state the following reso-

lutions that it takes in its capacity as sole member of the Company in relation to the present agenda:

<i>Agenda:

1) Adoption of a par value of ten Euro (EUR 10) and exchange of the five hundred (500) units with a par value of

twenty five Euro (EUR 25) each for one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of ten Euro (EUR
10) each;

2) Creation of two categories of shares having the same rights and obligations, the A Shares and the B Shares and

conversion of the one thousand two hundred and fifty (1,250) units to one thousand two hundred and fifty (1,250) A
Shares;

3) Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500) to thirty three thousand Euro (EUR 33,000) by the issue of one thousand two hundred and
twenty-eight (1,228) new A Shares and eight hundred and twenty-two (822) new B Shares having the same rights and
obligations as the existing shares;

4) Subscription of one thousand two hundred and eighty-eight (1,228) new A Shares by the said IG LOG, S.à r.l. and

full payment of said A Shares by contribution in cash of twelve thousand two hundred eighty Euro (EUR 12,280), and
subscription of eight hundred and twenty-two (822) new B Shares by INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., a com-
pany governed by Luxembourg law with registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-

Mersch, le 1

er

 février 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 6 février 2006.

H. Hellinckx.

49980

bourg, registered at the Luxembourg Trade Register under section B and number 113.074, and full payment of said B
Shares by contribution in cash of eight thousand two hundred twenty Euro (EUR 8,220);

5) Change of the legal form of the Company so as to convert it from a société à responsabilité limitée to a société

anonyme in consideration of an auditor’s report drafted by AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
according to Article 31-1 of the Company Act 1915;

6) Change of the Company’s name to GER LOG 4 S.A.;
7) Subsequent amendment of the articles of association of the Company to bring them into line with the legal re-

quirements of a société anonyme;

8) Acceptance of the resignation of the managers (gérants) of the Company and full and complete discharge to the

managers with respect to their mandates as at the date hereof;

9) Appointment of four directors (administrateurs) having a mandate until the date of the annual general meeting of

shareholders which deliberates on approval of the annual accounts as at 31 December 2006;

10) Appointment of OPTIO, S.à r.l., having its registered office (siège social) at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, as statutory auditor having a mandate until the date of the annual general meeting of shareholders which
deliberates on approval of the annual accounts as at 31 December 2006; and

11) Any other business.

<i>First resolution

The sole member of the company resolves to adopt a par value of ten Euro (EUR 10) per unit and to exchange the

five hundred (500) units having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each for one thousand two hundred and fifty
(1,250) shares with a par value often Euro (EUR 10) each.

<i>Second resolution

The sole member of the Company resolves to create two categories of shares having the same rights and obligations,

the A Shares and the B Shares and to convert the one thousand two hundred and fifty (1,250) Shares to one thousand
two hundred and fifty (1,250) A Shares.

<i>Third resolution

The sole member of the Company resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its

present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to thirty-three thousand Euro (EUR 33,000) by the
issue of one thousand two hundred and twenty-eight (1,228) new A Shares and the issue of eight hundred and twenty-
two (822) new B Shares, both having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and payment

One thousand two hundred and twenty-eight (1,228) new A Shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each are

subscribed by the said IG LOG, S.à r.l. and fully paid up by the same by contribution in cash of twelve thousand two
hundred and eighty Euro (EUR 12,280).

Eight hundred and twenty-two (822) new B Shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each are subscribed by

INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., a company governed by Luxembourg law registered at the Company Register
of Luxembourg under number B 113.074, with its registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, and fully paid up by the same by contribution in cash of eight thousand two hundred twenty Euro (EUR
8,220).

A bank certificate dated 28 February 2006 issued by DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg attests

that the amount of twenty thousand five hundred Euro (EUR 20,500) has been blocked for the purposes of the capital
increase. The said certificate will remain attached to these presents for registration purposes.

<i>Fourth resolution

The members of the Company resolve to change the legal form of the Company so as to convert it from a société à

responsabilité limitée to a société anonyme with effect as at the date hereof.

The members note that the Company’s legal personality shall remain uninterrupted.
The conversion of the Company from a société à responsabilité limitée to a société anonyme is effected based on

managers’s certificate dated 31 December 2005.

This manager’s certificate has been subject to an auditor’s report drafted by AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange,

L-2430 Luxembourg. This report is attached relative hereto for the purposes of registration after having being signed
ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary.

The conclusions of this report are as follows:
«On the basis of the checks we have carried out as described above, we certify that the value of the corporate capital

of the Company after increase will be at least EUR 33,000. We also confirm that the method of evaluating the same in
the framework of this transaction is sufficient.»

<i>Fifth resolution

The members of the Company resolve to change the Company name to GER LOG 4 S.A.

<i>Sixth resolution

The members of the Company resolve to amend the articles of association of the Company to bring them into line

with the all legal requirements for the Company’s new form of société anonyme.

As a result of the Company’s change of legal form, the members of the Company consequently resolve to re-state

the articles of association of the Company as follows:

49981

«Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name
There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares here-

after created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of GER LOG 4 S.A. (the «Company»).

Art. 2. Registered Office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place

within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company (the
«General Meeting»), deliberating in the manner provided for amendments to these Articles. It may be transferred within
the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the «Board of Directors»).

2.2 If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects
4.1 The object of the Company is to directly or indirectly invest in real estate, to establish, manage, develop and dis-

pose of assets as they may be composed from time to time.

4.2 The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participa-

tions in any company or enterprise in any form whatsoever and the administration, management control and develop-
ment of those participations. The Company shall manage its portfolio from Luxembourg including assets located in
another jurisdiction.

4.3 The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of

whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a partici-
pation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

4.4 The Company may secure the payment of any moneys, the discharge of any liabilities and the observance or per-

formance of any kind of obligations by the Company or its subsidiaries by any charge over the whole or any part of the
undertaking or assets of the Company including, but not limited to, the real estate it owns directly and indirectly and
the shares it holds in its subsidiaries.

4.5 In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, com-

mercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment
and development of its objects.

4.6 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Art. 5. Share Capital
5.1 The subscribed capital of the Company is set at thirty-three thousand Euro (EUR 33,000), represented by three

thousand three hundred (3,300) shares having a par value of ten Euro (EUR 10) each, divided into eight hundred and
twenty-two (822) class B shares (the «B Shares») and two thousand four hundred and seventy-eight (2,478) class A
shares (the «A Shares» and, together with the B Shares, hereinafter the «Shares»).

Each holder of A Shares shall be an A Shareholder (each an «A Shareholder») and each holder of B Shares shall be a

B Shareholder (each a «B Shareholder», and together with the A Shareholders, hereinafter the «Shareholder(s)»).

5.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting delib-

erating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares
6.1 The Shares of the Company shall be in registered form.
6.2 A register of Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Share-

holder. Ownership of Shares will be established by an entry in this register.

Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Di-

rectors and one other director.

6.3 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.4 Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time (regardless of their class) at

the discretion of the Board of Directors, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same pro-
portion and at the same time. Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of
the Company at the rate of ten (10) per cent per year calculated from the date when payment was due. 

6.5 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10 August

1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act»).

6.6 Transfer of Shares
6.6.1 No Share shall be transferred by any Shareholder otherwise than in accordance with these Articles provided

that the provisions of this Article 6.6 and Articles 6.7, 6.10, 6.11 and 6.12 shall not apply in relation to the transfer of

49982

any Share pursuant to the enforcement of any security interests of any bank or other lender or any nominee thereof
which secure or otherwise relate to any borrowings or other indebtedness of the Company or any of its subsidiaries
to such bank or other lender or any nominee thereof.

6.6.2 Subject to the provisions of Article 6.6.1, any Shareholder may transfer any or all of its Shares to any of its as-

sociates (an «Associate», the term Associate meaning, in relation to a corporate entity, a direct or indirect wholly-
owned subsidiary or direct or indirect parent company which directly or indirectly owns all the shares in the relevant
corporate entity or which is a direct or indirect wholly-owned subsidiary of the direct or indirect parent company which
directly or indirectly owns all the shares in the relevant corporate entity), provided that before the transferee ceases
to be an Associate of the transferor the transferee shall transfer those Shares to the transferor or to another Associate
of the transferor, failing which the rights to income and capital and the voting rights attributable to the Shares shall be
suspended until such time as those Shares are so transferred to the original transferor or to an Associate thereof.

6.6.3 Subject only to the provision of Article 6.6.2, but without limitation to the provisions of Article 6.6.1, no Share

shall be transferred by any Shareholder:

(a) until the third anniversary of the date of incorporation of the Company, without the prior written consent of the

holder or holders of a majority of the A Shares and the holder or holders of a majority of the B Shares; or

(b) without limitation to paragraph (a) above:
(i) unless and until the rights of pre-emption hereinafter conferred have been complied with; and
(ii) unless the requirements of Article 6.10.2 have been complied with (in circumstances where Article 6.10 applies)

or the requirements of Article 6.11.2 have been complied with (in circumstances where Article 6.11 applies).

6.6.4 Provided that and for so long as the A Shareholder has granted security rights over the A Shares, if the B Share-

holder transfers the B Shares to a transferee who is not a member of HBOS Group (the «B Transferee»), the B Share-
holder shall procure that the B Transferee will grant upon transfer the same security rights over the B Shares (and to
the same party) as the security rights granted by the A Shareholder over the A Shares. Any transfer made in violation
of this clause shall be void and shall not be registered in the Company’s shares register.

6.6.5 Provided that and for so long as the A Shareholder has granted security rights over the A Shares, if the B Share-

holder is not or ceases to be a member of HBOS Group, the B Shareholder shall grant the same security rights over
the B Shares (and to the same party) as the security rights granted by the A Shareholder over the A Shares. Any B Share-
holder who fails to comply with this clause shall not be entitled to receive any dividends and any dividends declared and
payable to such B Shareholder shall be blocked until the B Shareholder complies with this clause.

6.6.6 In Articles 6.6.4 and 6.6.5 above and in Article 19.5 below, HBOS Group means HBOS PLC and any of its sub-

sidiaries from time to time.

6.7 Permitted Transfers
6.7.1 Subject to Article 6.6.3(a) and Article 6.6.4 and save in the case of a transfer to which Article 6.6.2 applies (and

to which the rights of preemption hereinafter conferred shall not apply), any person (a «Proposing Transferor») pro-
posing to transfer any Shares («Sale Shares») shall give notice of such proposal in writing (a «Transfer Notice») to the
Company stating the number of Sale Shares the Proposing Transferor wishes to transfer, the person to whom the Pro-
posing Transferor proposes to transfer the Sale Shares (the «Proposed Transferee») and the proposed price to be paid
for the Sale Shares. The Transfer Notice shall be accompanied by the Proposing Transferor’s share certificate(s) in re-
spect of the Sale Shares which are the subject of the relevant Transfer Notice and duly executed blank transfers in re-
spect thereof. The Company shall immediately notify the other Shareholders of the receipt and contents of the Transfer
Notice and, forthwith after the Prescribed Price of the Sale Shares has been fixed in accordance with Article 6.7.9, shall
by notice in writing (the «Offer Notice») offer the Sale Shares to the other Shareholders (other than any Shareholder
who is an Associate of the Proposing Transferor) at the Prescribed Price in the manner provided in Articles 6.7.2 to
6.7.4. The Transfer Notice shall constitute the Company the agent of the Proposing Transferor for the sale of all (but
not some of) the Sale Shares comprised in the Transfer Notice to any such Shareholder or Shareholders willing and,
pursuant to Article 6.7.2, entitled to purchase Sale Shares (each a «Purchasing Shareholder») at the Prescribed Price. A
Transfer Notice shall not be revocable except with the approval of the Board of Directors.

6.7.2 The Sale Shares shall be offered to the Shareholders of the Company (other than the Proposing Transferor or

any Associate thereof) pro rata to the holdings of each Shareholder in question in the manner described in Article 6.7.3
below. The Offer Notice shall invite each Shareholder entitled to purchase Sale Shares to state in its reply the number
of additional Sale Shares (if any) in excess of its proportion which it wishes to apply to purchase. If any Shareholders
entitled to purchase Sale Shares do not accept the offer in respect of their respective proportions in full the Company
shall use the Sale Shares not so accepted to satisfy applications for additional Sale Shares by any Shareholders who have
accepted the offer in respect of their respective proportion in full and who have indicated that they would be prepared
to accept Sale Shares in excess of their pro rata entitlement, as nearly as this may be in proportion to the number of
Shares already held by them respectively, provided that no Shareholder shall be obliged to purchase more Sale Shares
than it shall have applied for. If any Sale Shares shall not be capable without fractions of being offered to the Shareholders
in proportion to their existing holdings of Shares, the same shall be offered to the Shareholders, or some of them, in
such proportions or in such manner as may be determined by lots drawn in regard thereto, and the lots shall be drawn
in such manner as the Board of Directors may think fit.

6.7.3 The Offer Notice shall be accompanied by a copy of any auditors’ certificate required under Article 6.7.9 and

shall state the names of the Proposing Transferor and the Proposed Transferee and the Prescribed Price per Sale Share
and shall require that acceptances of the offer contained in the Offer Notice must be received by the Company in writing
within 21 business days of the date of the Offer Notice, failing which any purported acceptance of such offer will be
invalid. The Offer Notice shall further state that the offer of the Sale Shares contained therein is conditional upon ac-

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ceptances being received from Purchasing Shareholders in accordance with this Article 6.7 in respect of all the Sale
Shares.

6.7.4 If Article 6.10 (Tag Along - Specific) or Article 6.11 (Tag Along - General) also applies to any proposed transfer

of Sale Shares to which this Article 6.7 applies, the Offer Notice shall in addition describe the terms of the B Shareholder
Offer made pursuant to Article 6.10 or, as the case may be, the Mandatory Offer made pursuant to Article 6.11 and
shall require each B Shareholder (if a B Shareholder Offer) or each Shareholder (if a Mandatory Offer) to state in writing
within 21 business days of the date of the Offer Notice, if such B Shareholder or such Shareholder does not wish to buy
Sale Shares, whether such B Shareholder wishes to exercise its right to accept the B Shareholder Offer made pursuant
to Article 6.10, or, as the case may be, such Shareholder wishes to exercise its right to accept the Mandatory Offer
made pursuant to Article 6.11. If no written notice is received from a B Shareholder (in the case of a B Shareholder
Offer) or from a Shareholder (in the case of a Mandatory Offer) within such period of 21 business days such B Share-
holder or such Shareholder shall be deemed not to have accepted the B Shareholder Offer or, as the case may be, such
Mandatory Offer.

6.7.5 If Purchasing Shareholders shall be found for all (and not part only of) the Sale Shares within the appropriate

period specified in Article 6.7.3 above, the Company shall not later than 7 business days after the expiry of such appro-
priate period give notice in writing (a «Sale Notice») to the Proposing Transferor specifying the Purchasing Shareholders
and the Proposing Transferor shall be bound upon payment of the price due in respect of all the Sale Shares to transfer
the Sale Shares to the Purchasing Shareholders. The Purchasing Shareholders shall within 14 business days of the issue
of such Sale Notice complete the purchase from the Proposing Transferor of the Sale Shares at the Prescribed Price.

6.7.6 If in any case the Proposing Transferor after having become bound as aforesaid makes default in transferring any

Sale Shares, the Company may receive the purchase money on its behalf, and the defaulting Proposed Transferor shall
appoint the Company to transfer such Sale Shares in favour of the Purchasing Shareholders. The receipt of the Company
for the purchase money shall be a good discharge to the Purchasing Shareholders. The Company shall hold the purchase
money on trust for the Proposing Transferor without any obligation to pay interest. If any transfer of Sale Shares re-
quired as aforesaid is not completed for any reason other than any failure by the Company to comply with the provisions
of these Articles or the Proposing Transferor’s default within 14 business days of the issue of a Sale Notice, then the
certificates and duly completed transfer in respect of the Sale Shares shall be returned to the Proposing Transferor and
the Proposing Transferor may sell such Sale Shares to the Proposed Transferee in accordance with Article 6.7.7 below. 

6.7.7 Subject to the Proposed Transferee having complied with the provisions of Article 6.10 or, as the case may be,

Article 6.11 in circumstances where Article 6.10 or Article 6.11 applies to the proposed transfer of Sale Shares, if the
Company does not give a Sale Notice to the Proposing Transferor within the time specified in Article 6.7.5 above (in
circumstances where Purchasing Shareholders have not been found for all of the Sale Shares and therefore it is not re-
quired to give a Sale Notice under Article 6.7.5) the Proposing Transferor shall, during the period of 30 business days
next following the expiry of the time so specified be at liberty to transfer all or any of the Sale Shares to the Proposed
Transferee at the Prescribed Price and otherwise upon terms no more favourable to the Proposed Transferee than
those stated in the Transfer Notice. If Purchasing Shareholders are found for all Sale Shares and therefore the Company
is obliged to give a Sale Notice under Article 6.7.5 and fails to do so then (without limitation to any other right or remedy
which may be available to any party) the Proposing Transferor shall not be at liberty to transfer all or any of the Sale
Shares to the Proposed Transferee.

6.7.8 All Shares transferred pursuant to this Article 6.7 shall be transferred with full title guarantee and free from all

encumbrances together with all rights, benefits and advantages attached thereto as at the date of the Transfer Notice
except the right to any dividend declared but not paid prior to the date of the relevant Transfer Notice in respect of
the Shares.

6.7.9 The «Prescribed Price» of any Sale Shares (and the price at which any Mandatory Offer, B Shareholder Offer

(as defined below) or the compulsory purchase of the Remaining Shares (as defined below) shall be made) for the pur-
poses of these Articles), shall be either:

(a) the price per Sale Share stated in the relevant Transfer Notice in accordance with Article 6.7.1, provided this

represents a bona fide offer from a party unconnected with the Proposing Transferor capable of completing the pur-
chase (and in the case of any dispute or question concerning any such third party or its offer or its capacity to complete
the same any Shareholder willing to purchase may require a certificate from the auditors as to any such matter); or

(b) if there shall be no offer capable of certification as aforesaid, such price per Sale Share as may be agreed between

the Proposing Transferor and at least one A Director and the B Director in default of such agreement within 14 business
days of the date of the Transfer Notice, as the auditors shall certify in writing to be, in their opinion, having taken all
relevant circumstances into account, the fair selling value thereof as between a willing vendor and a willing purchaser.
In so certifying the said auditors shall be considered to be acting as experts and not as arbitrators and their decision
shall be final and binding on the relevant parties. For the purposes of any such certificate or valuation the Proposing
Transferor and the Board of Directors shall permit the auditors to have access to such information as they may consider
reasonably necessary in order to give their certificate. The fees and expenses of the auditors shall be borne as to one
half by the Proposing Transferor and as to the other half by the Purchasing Shareholders (pro-rata to the number of
Sale Shares purchased).

6.8 The directors may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefore, decline to register, or

suspend registration in respect of, any transfer of any Share, whether or not it is a fully paid Share, other than any trans-
fer made pursuant to and in accordance with Article 6.6 (including, without limitation, any transfer pursuant to the en-
forcement of any security interests of any bank or other lender or any nominee thereof referred to in the proviso to
Article 6.6.1) or Articles 6.7, 6.10, 6.11 or 6.12 which transfer the directors shall register subject to payment of the
appropriate stamp or other duties.

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6.9 Save as provided in Article 6.7 above the instrument of transfer of a Share shall be signed by or on behalf of the

transferor and the transferor shall be deemed to remain the holder of the Share until the name of the transferee is
entered in the register of shareholders of the Company in respect thereof; provided that in the case of a partly paid
Share the instrument of transfer must also be signed by the transferee.

6.10 Tag Along - Specific
6.10.1 This Article 6.10 applies in circumstances where any B Shareholder or any of its Associates holds any Shares

and a transfer of Shares by an A Shareholder or any of its Associates (other than a transfer to an Associate made under
Article 6.6.2 or a transfer to which Article 6.11 (Tag Along - General applies) would, if registered, result in the A Share-
holders and its Associates together holding 50% or less of the Shares in issue.

6.10.2 No transfer of any Share to which this Article 6.10 applies may be made or registered unless the Proposed

Transferee has made an offer (the «B Shareholder Offer») to the B Shareholders to purchase all the Shares held by the
relevant B Shareholder on the terms set out in Article 6.10.3.

6.10.3 The B Shareholder Offer shall be at the Prescribed Price and shall be open for acceptance for a period of not

less than 21 business days or, if later, until the end of the period of 21 business days referred to in Article 6.7.4 above
within which the B Shareholders are required to respond to the relevant Offer Notice. The B Shareholder Offer shall
be conditional only on the Company not giving or being required to give a Sale Notice to the A Shareholders or its
relevant Associate (as the Proposing Transferor) within the time specified in Article 6.7.5. The B Shareholders shall with-
in 14 business days of acceptance of the B Shareholder Offer complete the sale of its Shares to the Proposed Transferee
at the Prescribed Price, otherwise (unless the Proposed Transferee is in default) the Proposed Transferee shall not be
obliged to complete the B Shareholder Offer in respect of the Shares of any B Shareholder.

6.10.4 Immediately upon the Proposed Transferee having made the B Shareholder Offer, the Proposed Transferee

will notify the Company thereof to enable the Company to describe the terms of the B Shareholder Offer in the relevant
Offer Notice in accordance with Article 6.7.4.

6.11 Tag Along - General
6.11.1 This Article 6.11 applies when a transfer of Shares (other than a transfer to an Associate made under Article

6.2) would, if registered, result in a person and any other person (each being «a Shareholder of the Purchasing Group»)
together holding more than 50% of the Shares in issue. 

6.11.2 No transfer of any Share to which this Article 6.11 applies may be made or registered unless the Proposed

Transferee has made an offer (the «Mandatory Offer») to each holder of Shares (which may or may not include the
Proposing Transferor) (the «Mandatory Offer Shareholders») to purchase all the Shares held by them on the terms set
out in Article 6.11.3.

6.11.3 The Mandatory Offer shall be at the Prescribed Price and shall be open for acceptance for a period of not less

than 21 business days or, if later, until the end of the period of 21 business days referred to in Article 6.7.4 above within
which Shareholders are required to respond to the relevant Offer Notice. The Mandatory Offer shall be conditional
only on the Company not giving or being required to give a Sale Notice to the Proposing Transferor within the time
specified in Article 6.7.5. The Mandatory Offer Shareholders shall within 14 business days of acceptance of the Manda-
tory Offer complete the sale of their Shares to the Proposed Transferee at the Prescribed Price, otherwise (unless the
Proposed Transferee is in default) the Proposed Transferee shall not be obliged to complete the Mandatory Offer in
respect of the Shares of any Mandatory Offer Shareholder who has not completed such sale. 

6.11.4 Immediately upon the Proposed Transferee having made the Mandatory Offer, the Proposed Transferee will

notify the Company thereof to enable the Company to describe the terms of the Mandatory Offer in the relevant Offer
Notice in accordance with Article 6.7.4.

6.12 Drag Along
6.12.1 This Article 6.12 applies when a transfer of Shares to which Article 6.11 (Tag Along - General) applies and has

been applied (which excludes, for the avoidance of doubt, a transfer to an Associate under Article 6.6.2 or a transfer to
which Article 6.10 (Tag Along - Specific) applies) results in a person and any other person or persons (each being «a
Shareholder of the Purchasing Group») together holding more than 50% of the Shares in issue. 

6.12.2 If a transfer to which this Article applies results in a Shareholder of the Purchasing Group holding more than

50% of the Shares in issue, the Shareholder of the Purchasing Group may, by serving a notice (a «Compulsory Purchase
Notice») on each Mandatory Offer Shareholder who has not accepted and completed the Mandatory Offer (a «Remain-
ing Shareholder») within 14 business days of the transfer, require all the Remaining Shareholders to sell all their Shares
(the «Remaining Shares») at the Prescribed Price to one or more persons identified by the Shareholder of the Purchasing
Group («Transferees»).

6.12.3 Remaining Shares subject to a Compulsory Purchase Notice shall be sold and purchased in accordance with

the provisions of Articles 6.12.4 to 6.12.6.

6.12.4 No later than 14 business days after the service of a Compulsory Purchase Notice (the «Completion Date»),

the Remaining Shareholders shall deliver stock transfer forms for the Remaining Shares, together with the relevant share
certificates, to the Company. On the Completion Date the Company shall pay the Remaining Shareholders, on behalf
of each of the Transferees, the Prescribed Price for the Remaining Shares to the extent the Transferees have put the
Company in the requisite funds. The Company’s receipt for the price shall be a good discharge to the Transferees. The
Company shall hold the price in trust for the Remaining Shareholders without any obligation to pay interest.

6.12.5 If the Transferees have not, by the Completion Date, put the Company in funds to pay for all the Remaining

Shares, the Remaining Shareholders shall be entitled to the return of the stock transfer forms and share certificates for
the Remaining Shares and the Remaining Shareholders shall have no further rights or obligations under Article 6.11 in
respect of those Remaining Shares. 

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6.12.6 If a Remaining Shareholder fails to deliver stock transfer forms and share certificates for the Remaining Shares

of such Remaining Shareholder to the Company by the Completion Date, the Company may authorise some person to
execute a transfer or transfers of such Remaining Shares on the Remaining Shareholder’s behalf to each Transferee to
the extent that the Transferee has, by the Completion Date, put the Company in funds to pay the Prescribed Price for
the Remaining Shares offered to it. The defaulting Remaining Shareholder shall surrender its share certificates for the
Remaining Shares to the Company. On surrender, it shall be entitled to the Prescribed Price for the Remaining Shares.

6.12.7 While this Article 6.12 applies to a Remaining Shareholder’s Shares, those Shares may not be transferred oth-

erwise than under this Article 6.12.

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors 
7.1 The directors shall be not more than five (5) in number and shall be appointed for a term not exceeding six (6)

years by the General Meeting. The directors may be dismissed at any time at the sole discretion of the General Meeting.
The holder or holders of a majority of the A Shares (and in the case of an equality of holdings the holder first named in
the register of Shareholders of the Company) shall be entitled to propose a list of six candidates out of which the Gen-
eral Meeting shall appoint three directors who shall be known as the «A Directors» (the «A Directors»). The holder
or holders of a majority of the B Shares shall be entitled to propose a list of two candidates out of which the General
Meeting shall appoint one director who shall be known as the «B Director» (the «B Director»).

7.2 The majority of the members of the Board of Directors shall always be resident in Luxembourg. Any appointment

of director which would lead to a breach of this Article 7.2 shall be void.

7.3 Retiring members of the Board of Directors are eligible for reelection. 
7.4 In the event of a vacancy of an A Director because of death, retirement or otherwise, the remaining members of

the Board of Directors shall appoint by majority vote a new A Director out of a list of two candidates proposed by the
holders of A Shares. In the event of a vacancy of a B Director because of death, retirement or otherwise, the remaining
members of the Board of Directors shall appoint by a majority vote a new B Director out of a list of two candidates
proposed by the holders of B Shares.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
8.1 The Board of Directors will elect from among its members a chairman. It may further choose a secretary, either

director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

8.2 The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the

General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore
by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of

Directors.

8.4 The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least eight (8)
days’ prior written notice of board meetings shall be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
8.5 The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice, provided that all meet-

ings shall be held in Luxembourg. 

8.6 The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or by e-mail addressed to

all members of the Board of Directors of each director. No separate notice is required for meetings held at times and
places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Any meeting held outside
Luxembourg shall be void.

8.7 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex or by e-mail another director as his proxy, provided that a director who is not resident in the UK for UK tax
purposes may not appoint a person who is resident in the UK for UK tax purposes as his proxy. Further, a director
who is not resident in Germany for German tax purposes may not appoint a person who is resident in Germany for
German tax purposes as his proxy.

8.8 A director, other than a director who is resident in the UK for UK tax purposes, or a director who is resident

in Germany for German tax purposes may be appointed as a proxy to represent one or more of his colleagues, under
the condition however that at least two directors are present at the meeting.

8.9 Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. No director may par-
ticipate in this way if that director is physically present in the UK or Germany, and any meeting where one or more
directors is physically present in the UK or Germany shall not be duly convened and any decision taken at any such
meeting shall be void. A conference call where the majority of the participants are physically present in Luxembourg
shall be deemed to be held in Luxembourg.

8.10 The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.11 A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded
in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.

49986

8.12 If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the

required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting
will be deemed valid.

8.13 All decisions at a meeting of the Board of Directors shall be taken by the majority of those directors present or

represented and voting.

8.14 Notwithstanding the provisions of Article 8.11, no contract or other transaction between the Company and any

other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors
or officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other
company, firm or other entity. Any director who is a director or officer or employee of any company, firm or other
entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall (except with the prior written con-
sent of all the Shareholders), merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes and signed by the chairman or by any two other

directors or by the members of the meeting’s board («bureau»). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two other directors.

No actions in this Article 9 may be completed in the UK nor may minutes of meetings of the Board of Directors be

prepared in the UK.

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by these Articles to the General
Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint prox-

ies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-

ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior author-
isation of the shareholders given in General Meeting.

The Company shall be validly bound towards third parties by the joint signatures of any two directors in all matters.

The Company shall also be validly bound towards third parties by the single signature of any persons to whom such
signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification
The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by such director or officer and his heirs, executors and administrators in connection with any ac-
tion, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of
the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from
which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such
action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Audit
The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors (commissaire aux

comptes), or to one or several auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the General Meeting which shall fix their
number, remuneration, and their term of office; such office not to exceed six (6) years.

The statutory auditor(s) or the auditor(s) may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders
14.1 The General Meeting properly constituted represents the entire body of Shareholders. It has the powers con-

ferred upon it by the Companies Act and these Articles.

14.2 None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the

Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or Directors of the Company
unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or
approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present and entitled to
vote, vote in favour of the resolution.

14.3 The Reserved Shareholder Matters are as follows:
(a) altering the Articles;
(b) changing the authorised or issued share capital of the Company or the rights attaching thereto;
(c) setting up offices, administrative centres and agencies outside of the Grand Duchy of Luxembourg;
(d) the approval of any business plan produced from time to time by the Board of Directors («Business Plan»), to-

gether with any material amendment to such Business Plan;

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(e) except as otherwise required by law, the decision to place the Company in liquidation or other external admin-

istration;

(f) all matters which Luxembourg law requires to be approved either unanimously by Shareholders or by a two-thirds

majority of votes cast by Shareholders at a general meeting;

(g) any material borrowing or raising of any money and any associated hedging agreements or derivatives, unless such

borrowing or money raising or hedging agreement are contemplated by or set out in the Business Plan (as amended
from time to time in accordance with (d) above);

(h) any acquisition or disposal of any material property of the Company unless such acquisition or disposal is con-

templated by or set out in the Business Plan (as amended from time to time in accordance with (d) above); and 

(i) the creation of any pledge, mortgage, encumbrance or any security interest over all or substantially all of the assets

of the Company unless such pledge, mortgage, encumbrance or any security interest is contemplated by or set out in
the Business Plan (as amended from time to time in accordance with (d) above).

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings
15.1 The annual general meeting of the Shareholders of the Company (the «Annual General Meeting») shall be held

at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be
specified in the notice of meeting, on the first Tuesday in May of each year at 9 a.m.

15.2 If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
15.3 The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,

exceptional circumstances so require.

15.4 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote
16.1 General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require by any

two directors acting jointly.

16.2 It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one fifth

of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.

16.3 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days’ prior notice. All notices

calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

16.4 If all Shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly

informed of the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

16.5 Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be Shareholder.

16.6 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Gen-

eral Meeting.

16.7 Each Share entitles its Shareholder to one (1) vote.
16.8 Except as otherwise required by the Companies Act or pursuant to the terms of Article 14, resolutions at a

General Meeting duly convened will be passed by a simple majority of the Shareholders present or represented and
voting, without any quorum requirements.

16.9 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the

Shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting’s board.

16.10 The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting’s board and by any Share-

holder who wishes to do so.

16.11 However, if decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or else-

where must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year
The Company’s financial year shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year.

Art. 18. Annual Accounts
18.1 Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Com-

pany in the form required by the Companies Act.

18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report. 

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board’s re-

port, the statutory auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act
shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders
during regular business hours. 

Art. 19. Distribution of Profits
19.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-

offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

19.2 Every year, five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

19.3 The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.

49988

19.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the

limits of the decision of the General Meeting.

19.5 Subject to any other agreement with the A Shareholder providing otherwise, in the event that (i) the B Share-

holder is not or ceases to be a member of HBOS Group or (ii) transfers the B Shares to a B Transferee, any dividend
declared but unpaid or any other distribution (including, without limitation, any repayment, or payment of interest of a
shareholder loan) shall not be paid to the B Shareholder until the shareholder of the A Shareholder receives the pro-
ceeds relating to such declared dividend or other distribution.

19.6 The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution
The Company may be dissolved at any time by unanimous decision of all the Shareholders at a General Meeting.

Art. 21. Liquidation
In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the method of liquidation and

nominate one or several liquidators and determine their powers.

General Provision

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the

Companies Act.»

<i>Seventh resolution

The members of the Company acknowledge receipt of the resignation, dated 8 March 2006, of all managers; i.e:
- Mr Pierre Metzler, Lawyer, born in Luxembourg, on December 28, 1969, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr François Brouxel, Lawyer, born in Metz (France), on September 16, 1966, residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Ms Samia Rabia, Lawyer, born in Longwy (France), on February 10, 1974, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Beirut (Lebanon), on June 29, 1966, residing profes-

sionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

The members of the Company accept these resignations with effect as at the date hereof and give full and complete

discharge to the managers with regard to their mandate.

<i>Eighth resolution

The members of the Company resolve to appoint four (4) directors. Their mandate will end at the general share-

holders’ meeting which will deliberate on the accounts relating to the year end 2006.

The following are appointed as directors as at the date hereof:
- Mr Pierre Metzler, Lawyer, born in Luxembourg, on December 28, 1969, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr François Brouxel, Lawyer, born in Metz (France), on September 16, 1966, residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Ms Samia Rabia, Lawyer, born in Longwy (France), on February 10, 1974, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Beirut (Lebanon), on June 29, 1966, residing profes-

sionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

<i>Ninth resolution

The members of the Company resolve to appoint OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., with registered

office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.326, as statutory auditor (com-
missaire aux comptes). Its mandate will end at the general shareholders’ meeting which will deliberate on the accounts
relating to the year end 31 December 2006.

<i>Expenses

Any expenses and costs as a result of the Company’s change of corporate form shall be charged to the Company and

are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that following a request of the appearing parties,

these presents are drafted first in English then French. In the event of discrepancies between the two versions, the Eng-
lish text shall prevail.

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the Company Law Act 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

Whereof the present notarial deed was drown up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le huit mars.

49989

Par-devant, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

IG LOG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 113.071,

dûment représentée par Maître Edward Hyslop, avocat à la cour, résidant professionnellement au 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donné sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 mars 2006.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités d’enregistrement.

La pré-mentionnée IG LOG, S.à r.l. est la seule associée de la Société GER LOG 4, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 113.078.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes qu’elle

prend en sa qualité d’associée unique de la Société en relation avec le présent ordre du jour:

<i>Ordre de jour:

1) Adoption d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) par part sociale et échange des cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune contre mille deux cent cinquante (1.250) parts so-
ciales d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune;

2) Création de deux catégories d’actions ayant les mêmes droits et obligations, les actions A et les actions B, et con-

version des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales A;

3) Augmentation du capital de la Société en vue de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500) à trente-trois mille euros (EUR 33.000) par l’émission de mille deux cent vingt-huit (1.228) actions A nou-
velles et huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles ayant les mêmes droit et obligations que les actions existantes;

4) Souscription de mille deux cent vingt-huit (1.228) nouvelles actions A par ladite IG LOG, S.à r.l., et libération in-

tégrale des-dites actions A par versement en espèces de douze mille deux cent quatre-vingts euros (EUR 12.280), et
souscription de huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles par INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., une société
de droit luxembourgeois ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 113.074, et libération intégrale
des-dites actions B par versement en espèces de huit mille deux cent vingt euros (EUR 8.220);

5) Modification de la forme juridique de la Société afin de la transformer de société à responsabilité limitée en société

anonyme sur base d’un rapport du réviseur d’entreprises établi par AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430
Luxembourg conformément à l’article 31-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

6) Changement de la dénomination de la Société en GER LOG 4 S.A.;
7) Modification subséquente des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales

d’une société anonyme;

8) Acceptation de la démission des gérants de la Société et décharge pleine et entière concernant l’exercice de leur

mandats jusqu’à ce jour;

9) Nomination de quatre administrateurs ayant un mandat jusqu’à la date de l’assemblée générale des actionnaires

qui délibère sur l’approbation des comptes en date du 31 décembre 2006;

10) Nomination de OPTIO, S.à r.l. en qualité de commissaire aux comptes ayant un mandat jusqu’à la date de l’as-

semblée générale des actionnaires qui délibère sur l’approbation des comptes annuel au 31 décembre 2006; et

11) Divers.

<i>Première résolution

L’associée unique de la Société décide d’adopter une valeur nominale de dix euros (EUR 10) par part sociale et

d’échanger les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune contre mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique de la Société décide de créer deux catégories d’actions ayant les mêmes droits et obligations, les

actions A et les actions B et d’échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions contre mille deux cent cinquante
(1.250) actions A.

<i>Troisième résolution

L’associée unique de la Société décide d’augmenter le capital de la Société en vue de le porter de son montant actuel

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trente-trois mille euros (EUR 33.000) par l’émission de mille deux cent
vingt-huit (1.228) actions A nouvelles et huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles ayant les mêmes droits et obli-
gations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

Mille deux cent vingt-huit (1.228) actions A nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune sont sous-

crites par IG LOG, S.à r.l. et libération intégrale par cette dernière des-dites actions A par versement en espèces de
douze mille deux cent quatre-vingts euros (EUR 12.280).

Huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune sont souscrites

par INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., une société de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 113.074, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

49990

Luxembourg, et libération intégrale par cette dernière des-dites actions B par versement en espèces de huit mille deux
cent vingt euros (EUR 8.220).

Un certificat bancaire daté du 28 février 2006 émis par DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg atteste

que la somme de vingt mille cinq cents euros (EUR 20.500) a été bloquée pour les besoins de l’augmentation de capital.
Ce certificat restera annexé au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Les associés de la Société décident de changer la forme juridique de la Société afin de la transformer de société à

responsabilité limitée en société anonyme avec effet au à la date de ce jour.

Les associés de la Société notent que la personnalité juridique de la Société est ininterrompue. 
La transformation de la Société d’une société à responsabilité limitée en une société anonyme est effectuée sur base

d’un certificat émis par la gérance en date du 31 décembre 2005.

Le certificat a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises émis par AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange,

L-2430 Luxembourg. Ce rapport restera également annexé, pour les besoins de l’enregistrement, au présent acte après
avoir été signé ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur la base de contrôles effectués de la manière exposée ci-dessus, nous certifions que la valeur du capital social de

la Société après augmentation sera au moins de EUR 33.000.»

<i>Cinquième résolution

Les associés de la Société décident de changer la dénomination sociale de la société en GER LOG 4 S.A. 

<i>Sixième résolution

Les associés de la Société décident de modifier les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les

dispositions légales d’une société anonyme.

En conséquence du changement de la forme juridique de la Société, les associés de la Société décident une refonte

des statuts comme suit:

Nom - Siège - Durée - Objet

«Art. 1

er

. Nom

Il est créé, par les souscripteurs et toute personnes qui deviendra par la suite propriétaire des actions, une société

anonyme, prenant la dénomination de GER LOG 4 S.A. (la «Société»).

Art. 2. Siège social
2.1 La Société a son siège social à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société (l’«Assemblée Générale»), délibé-
rant de la manière prévue pour la modification des Statuts. Il peut être transféré à l’intérieur de la commune de Luxem-
bourg par une décision du conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’Administration»).

2.2 Dans l’hypothèse où des événements exceptionnels d’ordre politique, économique ou social qui sont de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et des pays étrangers,
arrivent ou sont imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l’étranger jusqu’à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Un tel transfert n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société qui reste une
société luxembourgeoise. La décision de transfert provisoire du siège social à l’étranger sera prise et notifiée aux tiers
par un dirigeant de la Société, le mieux placé pour le faire dans de telles circonstances.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social
4.1 L’objet de la Société est d’investir, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers, d’établir, gérer,

développer et disposer des biens tels qu’ils seront au fil du temps.

4.2 La Société peut également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l’administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations. La Société gère son portefeuille, en ce compris les biens situés
dans une autre juridiction, à partir de Luxembourg.

4.3 De plus, la Société peut établir, gérer, développer et disposer d’un portefeuille de valeurs mobilières et brevets

quelle que soit l’origine, acquérir, par le biais d’investissement, souscription ou option, des valeurs mobilières et brevets,
pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autre, et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société dé-
tient des participations et/ou est affiliée, assistance, des prêts, avances ou garanties.

4.4 La Société peut garantir le paiement de toute espèce, le paiement de toute dette et le respect ou l’exécution de

toute obligation de la Société ou de ses filiales en grevant tout ou partie des actifs ou biens de la Société y inclus, sans
être limité, les biens immobiliers qu’elle détient directement ou indirectement, et ses participations dans ses filiales.

4.5 De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et accomplir toute opération y compris, sans être

limité à, toute opération de nature commerciale, financière, personnelle et immobilière qu’elle estime nécessaire ou utile
à la réalisation et au développement de ses objets.

4.6 La Société peut emprunter de quelque manière que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou autres ins-

truments représentatifs de dette.

49991

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit de la Société s’élève à de trente-trois mille euros (EUR 33.000), représenté par trois

mille trois cents (3.300) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, divisées en huit cent vingt-
deux (822) actions de catégorie B (les «Actions B») et deux mille quatre cent soixante-dix-huit (2.478) actions de caté-
gorie A (les «Actions A») et les Actions A et les Actions B seront désignées ensemble, comme les «Actions»).

Chaque détenteur d’Actions A sera désigné comme étant un Actionnaire A (chacun étant un «Actionnaire A») et

chaque détenteur d’Actions B sera désigné comme étant un Actionnaire B (chacun étant un «Actionnaire B») et les Ac-
tionnaire A et les Actionnaires B sont désignés ensemble comme étant les «Actionnaire(s)»).

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale

délibérant conformément à la procédure prévue pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions
6.1 Les Actions de la Société seront nominatives.
6.2 Un registre des actionnaires sera tenu au siège social, où il sera à la libre disposition de chaque Actionnaire pour

consultation. La propriété des Actions est établie par inscription dans ce registre.

Des certificats des ces inscriptions seront pris d’un registre à coupon et seront signés par le président du Conseil

d’Administration ainsi que par un autre administrateur.

6.3 La Société ne reconnaîtra qu’un seul Actionnaire par action. Dans l’hypothèse où une Action serait détenue par

plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l’exercice de l’ensemble des droits attachés à cette Action jus-
qu’au moment où une seule personne a été désignée comme l’unique propriétaire en relation avec la Société. La même
règle est appliquée dans le cas d’un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.4 Le Conseil d’Administration peut discrétionnairement et à tout moment appeler à libérer les montants impayés,

s’il y en a, sur des Actions émises et en circulation (peu importe leur catégorie), pour autant toutefois que ces appels
visent toutes les Actions dans les mêmes proportions et au même moment. Toute somme dont le paiement se fait tar-
divement génère automatiquement des intérêts au profit de la Société à un taux de dix (10) pour cent par an, calculés
à partir de la date à laquelle le paiement était dû.

6.5 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commer-

ciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

6.6 Transfert des Actions
6.6.1 Aucune Action ne pourra être transférée par un Actionnaire d’une autre manière que celle prévue par ces Sta-

tuts A condition que les dispositions de cet Article 6.6 et des Articles 6.7, 6.10, 6.11 et 6.12 ne soient pas appliqués en
relation avec le transfert d’une Action suite à l’exécution d’une quelconque garantie en faveur de toute banque, prêteur
ou nominée de ceux-ci qui garantit ou a trait à des prêts ou autres dettes de la Société ou d’une de ses filiales envers
une telle banque, ou prêteur ou nominée de ceux-ci.

6.6.2 Sous réserve des dispositions de l’Article 6.6.1, chaque Actionnaire peut transférer une ou toutes ses Actions

à l’un des ses associés (un «Associé», le terme Associé signifiant, en rapport avec une société, une filiale entièrement
directement ou indirectement détenue par cette société ou une société mère directe ou indirecte qui possède, direc-
tement ou indirectement, toutes les actions dans cette société ou qui est une filiale directement ou indirectement en-
tièrement détenue par la société mère directe ou indirecte, celle-ci possédant, directement ou indirectement, toutes
les actions de la société) à condition que, avant que le cessionnaire ne cesse d’être un Associé du cédant, le cédant trans-
fère ses Actions au cessionnaire ou à un autre Associé du cédant, à défaut de quoi les droits aux revenus, au capital et
aux droits de vote rattachés aux Actions sont suspendus jusqu’à ce que ces Actions soient transférées au cédant originel
ou à un Associé de celui-ci.

6.6.3 Sous réserve de l’Article 6.2.2, mais sans limitation aux dispositions de l’Article 6.1.1, aucune Action ne peut

être transférée par un Actionnaire:

(a) jusqu’au troisième anniversaire de la date de la constitution de la Société, sans le consentement écrit préalable de

l’Actionnaire ou de la majorité des Actionnaires A et de l’Actionnaire ou de la majorité des Actionnaires B; ou

(b) sans apporter de limitation au paragraphe (a) ci-dessus:
(i) à moins que et jusqu’à ce que les droits de préemption conférés ci-après soient respectés, et
(ii) à moins que les exigences de l’Article 6.10.2 ne soient remplies (dans les cas où l’Article 6.10 s’applique) ou que

les exigences de l’Article 6.11.2 ne soient remplies (dans les cas où l’Article 6.11 s’applique).

6.6.4. A condition et aussi longtemps que l’Actionnaire A a accordé des sûretés sur les Actions A, si l’Actionnaire B

transfère les Actions B à un cessionnaire qui n’est pas membre du Groupe HBOS (le «Cessionnaire B»), l’Actionnaire
B s’engagera à ce que le Cessionnaire B accord, à la date du transfert, les mêmes sûretés sur les Actions B (et à la même
partie), que les sûretés accordées par l’Actionnaire A sur les Actions A. Tout transfert fait en violation de cette clause
sera nul et ne pourra être enregistré dans le registre d’actionnaires de la Société.

6.6.5. A condition et aussi longtemps que l’Actionnaire A a accordé des sûretés sur les Actions A, si l’Actionnaire B

n’est pas ou cesse d’être membre du Groupe HBOS, l’Actionnaire B accordera les mêmes sûretés sur les Actions B (et
à la même partie) que les sûretés accordées par l’Actionnaire A sur les Actions A. Tout Actionnaire B qui agit en viola-
tion de cette clause, ne sera pas autorisé à recevoir de dividendes et tout dividende déclaré et payable à cet Actionnaire
B sera bloqué jusqu’à ce que l’Actionnaire B respecte cette clause.

6.6.6 Dans les articles 6.6.4 et 6.6.5 ci-dessus et dans l’article 19.5 ci-dessous, le Groupe HBOS signifies HBOS PLC

et chacune des ses succursales constituées au fil du temps.

6.7 Transferts autorisés
6.7.1 Sous réserve de l’Article 6.6.3(a) et de l’Article 6.6.4, et hormis l’hypothèse d’un transfert auquel l’Article 6.6.2

s’applique (et auquel les droits de préemption désignés ci-après ne trouvent pas application), toute personne (un «Can-

49992

didat Cédant») proposant de transférer des Actions (les «Actions à Céder») devra donner notification d’une telle pro-
position par écrit (une «Notification de Transfert») à la Société, indiquant le nombre d’Actions à Céder que le Candidat
Cédant souhaite transférer, la personne à laquelle le Candidat Cédant propose de transférer les Actions à Céder (un
«Candidat Cessionnaire») ainsi que le prix proposé pour les Actions à Céder. La Notification de Transfert devra être
accompagnée par le (les) certifïcat(s) d’actions des Actions à Céder du Candidat Cédant visées à la Notice de Transfert
et des transferts en blanc dûment exécutés en relation avec ceux-ci. La Société devra immédiatement notifier la récep-
tion et le contenu de la Notification de Transfert aux autres Actionnaires et, immédiatement après que le Prix Prescrit
pour les Actions à Céder ait été fixé conformément à l’Article 6.7.9, offrir par notification écrite (la «Notification de
l’Offre») les Actions à Céder aux autres Actionnaires (autres que les Actionnaires qui sont associés du Candidat Cédant)
au Prix Prescrit conformément aux Articles 6.7.2 à 6.7.4. La Notification de Transfert devra faire de la Société le man-
dataire du Candidat Cédant pour la vente de toutes (et non seulement de certaines) les Actions à Céder indiquées dans
la Notification de Transfert à tout Actionnaire ou tous Actionnaires qui sont prêts à acquérir et qui, selon l’Article 6.7.2.,
ont la faculté d’acquérir les Actions à Céder (chacun un «Actionnaire Acquéreur») au Prix Prescrit. Une Notification de
Transfert ne pourra être révocable qu’avec l’accord du Conseil d’Administration.

6.7.2 Les Actions à Céder sont offertes aux Actionnaires de la Société (autre que le Candidat Cédant ou tout Associé

de celui-ci) proportionnellement à la détention de chaque Actionnaire de la manière décrite à l’article 6.7.3 ci-dessous.
La Notification de l’Offre invite chaque Actionnaire autorisé à acheter les Actions à Céder à déclarer dans sa réponse
le nombre d’Actions supplémentaires (le cas échéant) qu’il souhaite acquérir en plus de sa quote-part. Si des Actionnai-
res en droit d’acheter les Actions à Céder n’acceptent pas l’offre intégralement dans le respect de leurs quotes-parts
respectives, la Société devra utiliser les Actions à Céder non acceptées pour satisfaire aux demandes supplémentaires
d’Actions à Céder par tous les Actionnaires qui ont accepté l’offre intégralement en respectant leur quote-part respec-
tive et qui ont indiqué qu’ils seraient prêts à accepter des Actions à Céder dépassant leur quote-part, pour autant que
possible en proportion du nombre d’Actions qu’ils détiennent déjà, pour autant qu’aucun Actionnaire ne soit obligé
d’acheter plus d’Actions à Céder qu’il n’avait demandé. Si aucune Action à Céder ne peut être offerte sans être frac-
tionnée aux Actionnaires proportionnellement aux Actions qu’ils détiennent déjà, les mêmes Actions devront être of-
fertes aux Actionnaires, ou à une partie d’entre eux, dans des proportions ou de manière déterminées par les lots tirés
pour celles-ci, et de tels lots devront être tirés de la manière jugée la plus appropriée par le Conseil d’Administration.

6.7.3 La Notification de l’Offre devra être accompagnée d’une copie de tous les certificats des réviseurs d’entreprises

requis par l’Article 6.7.9 et mentionner les noms du Candidat Cédant et du Candidat Cessionnaire, le Prix Prescrit par
Action à Céder et devra spécifier que les acceptations de l’offre contenue dans la Notification de l’Offre doivent être
reçues par écrit par la Société dans les 21 jours ouvrables de la date de la Notification de l’Offre, à défaut de quoi les
prétendues acceptations d’une telle offre ne seront pas valides. La Notification de l’Offre devra également mentionner
que l’offre des Actions à Céder est conditionnelle aux acceptations reçues des Actionnaires Acquéreurs conformément
à cet Article 6.7 pour toutes les Actions à Céder.

6.7.4 Si l’Article 6.10 (Offre d’Achat - Spécifique) ou l’Article 6.11 (Offre d’Achat - Général) s’appliquent également

au transfert d’Actions à Céder projeté auquel cet Article 6.7 s’applique, la Notification de l’Offre devra, en plus, décrire
les termes de l’offre faite à un Actionnaires B conformément à l’article 6.10 ou, selon le cas, l’Offre Obligatoire faite
conformément à l’article 6.11, et devra requérir que chaque Actionnaire B (s’il s’agit d’une Offre aux Actionnaires B) ou
chaque Actionnaire (s’il s’agit d’une Offre Obligatoire) déclare par écrit, dans les 21 jours ouvrables de la date de la
Notification de l’Offre, si cet Actionnaire B ou cet Actionnaire ne souhaite pas acheter des Actions à Céder, si cet Ac-
tionnaire B souhaite exercer son droit d’acceptation de l’Offre aux Actionnaires B faite conformément à l’Article 6.10
ou, comme cela peut être le cas, cet Actionnaire souhaite exercer son droit d’acceptation de l’Offre Obligatoire faite
conformément à l’Article 6.11. Si aucune notification écrite n’est reçue d’un Actionnaire B (s’il s’agit d’une Offre aux
Actionnaires B) ou d’un Actionnaire (s’il s’agit d’une Offre Obligatoire) endéans cette période de 21 jours ouvrables,
cet Actionnaire B ou cet Actionnaire est réputé ne pas avoir accepté l’Offre aux Actionnaires B, ou, selon le cas, l’Offre
Obligatoire.

6.7.5 Si des Actionnaires Acquéreurs ont été trouvés pour toutes (et non pour une partie seulement) les Actions à

Céder endéans la période spécifiée à l’Article 6.7.3 ci-dessus, la Société donne notification écrite au plus tard que 7 jours
ouvrables après l’expiration d’une telle période, (une «Notification de Vente») au Candidat Cédant spécifiant les Ac-
tionnaires Acquéreurs, et le Candidat Cédant est lié dès le paiement du prix dû pour toutes les Actions à Céder de
transférer les Actions à Céder aux Actionnaires Acquéreurs. Les Actionnaires Acquéreurs devront, endéans 14 jours
ouvrables à compter de l’émission de la Notice de Vente, exécuter l’acquisition du Candidat Cédant des Actions à Céder
au Prix Prescrit.

6.7.6 Dans le cas où le Candidat Cédant, après avoir été lié conformément à ce qui a été mentionné plus haut fait

défaut dans le transfert de certaines Actions à Céder, la Société peut recevoir le prix d’achat en son nom, et le Candidat
Cédant en défaut doit donner mandat à la Société de transférer de telles Actions à Céder aux Actionnaires Acquéreurs.
La réception par la Société du prix d’achat est libératoire pour les Actionnaires Acquéreurs. La Société détient en dépôt
le prix d’achat sans aucune obligation de payer des intérêts. Si le transfert des Actions à Céder requis tel que spécifié
précédemment n’a pas été pas exécuté pour une raison autre que le manquement de la Société de se conformer aux
présents Statuts ou un défaut du Candidat Cédant endéans des 14 jours ouvrables de l’émission de la Notification de
Vente, les certificats et le transfert dûment complétés des Actions à Céder devront être retournés au Candidat Cédant
et le Candidat Cédant pourra vendre de telles Actions à Céder au Candidat Cessionnaire conformément à l’article 6.7.7
ci-dessus.

6.7.7 Sous réserve du respect par le Candidat Cessionnaire des dispositions de l’Article 6.10 des Statuts ou, le cas

échéant, de l’article 6.11 lorsque l’Article 6.10 ou l’Article 6.11 s’applique au transfert proposé des Actions à Céder, si
la Société ne donne pas une Notification de Vente au Candidat Cédant endéans la période prévue à l’article 6.7.5 ci-

49993

dessus (dans l’hypothèse où des Actionnaires Acquéreurs n’ont pas été trouvés pour toutes les Actions à céder et où,
par conséquent, il n’est pas requis de donner une Notification de Vente prévue à l’article 6.7.5), le Candidat Cédant
devra, pendant la période de 30 jours ouvrables suivant l’expiration du délai tel que spécifié, avoir la faculté de transférer
tout ou partie des Actions à Céder au Candidat Cessionnaire au Prix Prescrit ou autrement au Candidat Cessionnaire
à des termes qui ne peuvent être plus favorables que ceux prévus par la Notification de Vente. Si des Actionnaires Ac-
quéreurs sont trouvés pour toutes les Actions à Céder et que par conséquent la Société est obligée de donner une
Notification de Vente en vertu de l’article 6.7.5 et qu’elle manque à cette obligation, alors (sans limitation d’un autre
droit ou moyen de recours à la disposition d’une partie) le Candidat Cédant n’a pas la faculté de transférer tout ou
partie des Actions à Céder au Candidat Cessionnaire.

6.7.8 Toutes les Actions transférées conformément à cet Article 6.7 sont transférées avec une garantie de pleine pro-

priété et libres de toute charge avec tous les droits, bénéfices et avantages y afférents à la date de la Notification de
Transfert à l’exception du droit aux dividendes déclarés mais non payés avant la date de la Notification de Transfert
pour les Actions.

6.7.9 Le «Prix Prescrit» des Actions à Céder (et le prix auquel une Offre Obligatoire, l’Offre à un Actionnaire B (telle

que définie ci-dessous) ou l’acquisition obligatoire des Actions Minoritaires (telle que définie ci-dessous) est faite dans
le cas des ces Statuts), est soit:

(a) le prix par Action à Céder énoncé dans la Notification de Vente en question conformément à l’Article 6.7.1, pour

autant que celui-ci représente une offre de bonne foi d’un tiers indépendant du Candidat Cédant capable de réaliser
l’acquisition (et en cas de litige ou question concernant un tel tiers, son offre ou sa capacité d’y procéder tout Action-
naire voulant acquérir peut exiger un certificat des réviseurs d’entreprises sur une telle question); ou

(b) s’il n’y a pas d’offre susceptible d’être certifiée comme il a été mentionné plus haut, le prix par Action à Céder

peut résulter d’un accord entre le Candidat Cédant et au moins un Administrateur A et l’Administrateur B, à défaut
d’un tel accord dans les 14 jours ouvrables de la date de la Notification de Transfert, celui que les réviseurs d’entreprises
certifient par écrit être, selon leur avis et ayant tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, la valeur équi-
table de la vente entre un vendeur consentant et un acquéreur consentant. En certifiant ceci, lesdits réviseurs d’entre-
prises doivent être considérés comme agissant en tant qu’experts et non comme arbitres et leur décision est finale et
obligatoire pour les parties en question. Pour réaliser une telle certification et évaluation, le Candidat Cédant et le Con-
seil d’Administration doivent autoriser les réviseurs d’entreprises à accéder à de telles informations qu’ils considèrent
raisonnablement nécessaires pour donner leur certificat. Les frais et honoraires des réviseurs d’entreprises sont sup-
portés pour une moitié par le Candidat Cédant et pour l’autre moitié par les Actionnaires Acquéreurs (proportionnel-
lement nombre d’Actions à Céder).

6.8 A l’exception des transferts faits en vertu de l’Article 6.6 (en ce compris, sans limitation aucune, tout transfert

pour exécuter toute sûreté de toute banque, prêteur ou autre nominée de ceux-ci tel qu’énoncé à l’Article 6.6.1) ou
des Articles 6.7, 6.10, 6.11 ou 6.12 qui doivent être inscrits par les Administrateurs en payant les droits d’enregistrement
appropriés ou autres impôts, les Administrateurs peuvent, à leur discrétion absolue et sans en donner la raison, refuser
d’inscrire, ou suspendre l’inscription pour tout transfert de toute Action, qu’elle soit ou non payée entièrement.

6.9 Sous réserve des dispositions de l’Article 6.7 ci-dessus, l’instrument de transfert d’une Action est signé par ou au

nom du cédant et le cédant est réputé rester le détenteur de l’Action jusqu’au moment où le nom du cessionnaire est
inscrit dans le registre des actionnaires de la Société; à condition que dans le cas où une Action est payée partiellement,
l’instrument de transfert soit aussi signé par le cessionnaire.

6.10 Offre d’Achat - Spécifique
6.10.1 Cet Article 6.10 s’applique lorsqu’un Actionnaire B ou un de ses Associés détiennent des Actions et qu’un

transfert d’Actions par un Actionnaire A ou un de ses Associés (autre qu’un transfert à un Associé réalisé en vertu de
l’Article 6.6.2 ou qu’un transfert auquel l’Article 6.11 (Offre d’Achat - Général) s’applique) aurait pour résultat, s’il est
inscrit, que les Actionnaires A et ses Associés détiennent ensemble 50% ou moins des Actions émises.

6.10.2 Aucun transfert d’Actions auquel cet Article 6.10 s’applique ne peut être fait ou inscrit sans que le Candidat

Cessionnaire n’ait fait une offre (l’«Offre aux Actionnaires B») aux Actionnaires B pour acquérir toutes les Actions dé-
tenues par l’Actionnaire B en question selon les termes de l’ Article 6.10.3.

6.10.3 L’Offre aux Actionnaires B est faite au Prix Prescrit et est ouverte à acceptation pendant une période minimum

de 21 jours ouvrables, ou si plus tard, jusqu’au terme de la période de 21 jours ouvrables prévue par l’Article 6.7.4 ci-
dessus endéans laquelle les Actionnaires B doivent répondre à la Notification de l’Offre en question. L’Offre aux Ac-
tionnaires B sera seulement conditionnée au fait que la Société ne donne pas ou ne doit pas donner une Notification de
Vente aux Actionnaires A ou ses Associés concernés (comme Candidat Cédant) endéans la période prévue à l’Article
6.7.5. Les Actionnaires B devront, dans les 14 jours ouvrables de l’acceptation de l’Offre aux Actionnaires B, compléter
la vente de leurs Actions au Candidat Cessionnaire au Prix Prescrit, sans quoi (à moins que le Candidat Cessionnaire
ne commette un manquement) le Candidat Cessionnaire n’est pas obligé d’exécuter l’Offre aux Actionnaires B pour les
Actions d’un Actionnaire B.

6.10.4 Immédiatement après que le Candidat Cessionnaire ait fait l’Offre aux Actionnaires B, le Candidat Cessionnaire

devra la notifier à la Société pour permettre à la Société de décrire les termes de l’Offre aux Actionnaires B dans la
Notification de l’Offre conformément aux dispositions de l’Article 6.7.4.

6.11 Offre d’Achat - Général
6.11.1 Cet Article 6.11 s’applique lorsqu’un transfert d’Actions (autre que le transfert à un Associé fait en vertu de

l’Article 6.2) aurait pour résultat, s’il est inscrit, qu’une personne ou toute autre personne (chacun étant un «Actionnaire
du Groupe Acquéreur») détiennent ensemble plus de 50% des Actions émises.

6.11.2 Aucun transfert d’Actions auquel cet Article 6.11 s’applique ne peut être réalisé ou inscrit sans que le Candidat

Cessionnaire n’ait fait une offre (l’«Offre Obligatoire») à chaque détenteur d’Actions (qui peut ou pas inclure le Candidat

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Cédant) (les «Actionnaires de l’Offre Obligatoire») d’acquérir toutes les Actions qu’ils détiennent selon les termes de
l’Article 6.11.3.

6.11.3 L’Offre Obligatoire est faite au Prix Prescrit et est ouverte à acceptation pendant une période minimum de 21

jours ouvrables, ou si plus tard, jusqu’au terme de la période de 21 jours ouvrables prévue à l’Article 6.7.4 ci-dessus
endéans laquelle les Actionnaires doivent répondre à la Notification de l’Offre en question. L’Offre Obligatoire sera con-
ditionnelle seulement si la Société ne donne pas ou ne doit pas donner une Notification de Vente au Candidat Cédant
endéans la période spécifiée à l’Article 6.7.5. Les Actionnaires de l’Offre Obligatoire doivent, dans les 14 jours ouvrables
de l’acceptation de l’Offre Obligatoire, réaliser la vente de leurs Actions au Candidat Cessionnaire au Prix Prescrit, sans
quoi (à moins que le Candidat Cessionnaire ne commette un manquement) le Candidat Cessionnaire n’est pas obligé
de réaliser l’Offre Obligatoire pour les Actions d’un Actionnaire de l’Offre Obligatoire qui n’a pas complété une telle
vente.

6.11.4 Immédiatement après que le Candidat Cessionnaire ait fait l’Offre Obligatoire, le Candidat Cessionnaire devra

la notifier à la Société pour permettre à la Société de décrire les termes de l’Offre Obligatoire pour la Notice de l’Offre
conformément à l’Article 6.7.4.

6.12 Droit de vente forcée («Drag Along»)
6.12.1 Cet Article 6.12 s’applique lorsqu’un transfert d’Actions auquel l’Article 6.11 (Offre d’Achat - Général) s’ap-

plique ou s’est appliqué (ce qui exclut, afin d’éviter tout doute, un transfert à un Associé en vertu de l’Article 6.6.2 ou
un transfert auquel l’Article 6.10 (Offre d’Achat - Spécifique) s’applique) a pour résultat qu’une personne détient avec
une ou plusieurs autres personnes (chacune étant un «Actionnaire du Groupe d’Acquisition») plus de 50% des Actions
émises.

6.12.2 Si un transfert auquel cet Article s’applique a pour résultat qu’un Actionnaire du Groupe d’Acquisition détient

plus de 50% des Actions émises, l’Actionnaire du Groupe d’Acquisition, en envoyant une notification (une «Notification
d’Acquisition Forcée») à chaque Actionnaire de l’Offre Obligatoire qui n’a pas accepté ou exécuté l’Offre Obligatoire
(un «Actionnaire Minoritaire»), peut dans les 14 jours ouvrables du transfert, forcer tous les Actionnaires Minoritaires
à vendre toutes leurs Actions (les «Actions Minoritaires») au Prix Prescrit à une ou plusieurs personnes identifiée(s)
par l’Actionnaire du Groupe d’Acquisition («Cessionnaires»).

6.12.3 Les Actions Minoritaires faisant l’objet de la Notification d’Acquisition Forcée sont vendues et cédées confor-

mément aux dispositions des Articles 6.12.4 à 6.12.6.

6.12.4 Pas plus tard que 14 jours ouvrables après l’utilisation de la Notification d’Acquisition Forcée (la «Date de Réa-

lisation»), les Actionnaires Minoritaires délivrent à la Société les documents de cession d’actions pour les Actions Mi-
noritaires avec les certificats d’actions correspondants. A la Date de Réalisation, la Société paie le Prix Prescrit pour les
Actions Minoritaires aux Actionnaires Minoritaires, au nom de chaque Cessionnaire, dans la mesure où les Cessionnai-
res ont remis les fonds requis à la Société. La réception de la Société du prix décharge les Cessionnaires. La Société
garde le prix en dépôt pour les Actionnaires Minoritaires sans aucune obligation de payer des intérêts.

6.12.5 Si les Cessionnaires n’ont pas, à la Date de Réalisation, remis à la Société les fonds pour payer toutes les Ac-

tions Minoritaires, les Actionnaires Minoritaires ont droit à la restitution des documents de cession d’actions et des
certificats d’action pour les Actions Minoritaires et les Actionnaires Minoritaires n’ont plus aucun droit ou obligation en
vertu de l’Article 6.11 en ce qui concerne les Actions Minoritaires.

6.12.6 Si un Actionnaire Minoritaire ne délivre pas, à la Date de Réalisation, les documents de cession d’actions ou

les certificats d’action pour les Actions Minoritaires des Actionnaires Minoritaires à la Société, la Société peut autoriser
certaines personnes à réaliser un ou plusieurs transfert(s) de ces Actions Minoritaires, au nom de l’Actionnaire Minori-
taire, à chaque Cessionnaire, dans la mesure où le Cessionnaire a, à la Date de Réalisation, donné à la Société les fonds
pour payer le Prix Prescrit pour les Actions Minoritaires offertes. L’Actionnaire Minoritaire défaillant rend ses certificats
d’actions pour les Actions Minoritaires à la Société. A la restitution, l’Actionnaire Minoritaire a droit au Prix Prescrit
pour les Actions Minoritaires.

6.12.7 Tant que cet Article 6.12 s’applique aux Actions d’un Actionnaire Minoritaire, ces Actions ne peuvent être

transférées autrement qu’en vertu de cet Article 6.12.

Gestion - Surveillance

Art. 7. Désignation et révocation des administrateurs
7.1 Il y aura au maximum cinq (5) administrateurs et qui seront désignés par l’Assemblée Générale pour une durée

qui n’excède pas six (6) ans. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment, à la seule discrétion de l’As-
semblée Générale. Le détenteur ou les détenteurs de la majorité des Actions A (et en cas d’égalité de détention, le
détenteur dont le nom est inscrit en premier dans le registre des Actionnaires de la Société) est ou sont autorisé(s) à
proposer une liste de six candidats parmi laquelle l’Assemblée Générale désignera trois administrateurs qui seront con-
nus comme «Administrateurs A» (les «Administrateurs A»). Le détenteur ou les détenteurs de la majorité des Actions
B est ou sont autorisé(s) à proposer une liste de deux candidats parmi laquelle l’Assemblée Générale désignera un ad-
ministrateur qui sera connu comme «Administrateur B» (l’«Administrateur B»).

7.2 La majorité des membres du Conseil d’Administration devra toujours résider au Luxembourg. Chaque désigna-

tion d’administrateur qui contreviendrait à l’Article 7.2 sera nulle.

7.3 Les membres du Conseil d’Administration dont le mandat prend fin sont rééligibles.
7.4 En cas de vacance d’un poste d’Administrateur A pour cause de décès, retraite ou autrement, les autres membres

du Conseil d’Administration désignent à la majorité des votes un nouvel Administrateur A sur une liste de deux candi-
dats proposés par les détenteurs des Actions A. En cas de vacance d’un poste d’administrateur B pour cause de décès,
retraite ou autre, les autres membres du Conseil d’Administration désignent à la majorité des votes un nouvel Admi-
nistrateur B sur une liste de deux candidats proposés par les détenteurs des Actions B.

49995

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration
8.1 Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président. Ensuite, il peut nommer un secrétaire, admi-

nistrateur ou non, dont la tâche sera de garder les minutes des réunions du Conseil d’Administration.

8.2 Le président présidera toutes les Assemblées Générales et toutes les réunions du Conseil d’Administration. En

son absence, l’Assemblée Générale ou, le cas échéant, le Conseil d’Administration désignera une autre personne comme
président pro tempore, par vote de la majorité des membres présents ou représentés à la réunion.

8.3 Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le président ou par deux autres membres du Con-

seil d’Administration.

8.4 Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration. Hormis les cas

d’urgence qui devront être spécifiés dans la convocation ou les cas où il y a accord préalable de tous ceux qui sont auto-
risés à être présents, une convocation écrite de la réunion du conseil devra être donnée au moins huit (8) jours à l’avan-
ce.

La réunion se tiendra valablement sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

8.5 Les réunions se tiennent au lieu, date et heure spécifiés dans la convocation, pour autant que toutes les réunions

se tiennent à Luxembourg.

8.6 L’avis de convocation peut être omis si l’Administrateur en question exprime son consentement par écrit ou par

télécopie ou télégramme ou télex ou e-mail adressé à tous les membres du Conseil d’Administration. Aucun avis séparé
n’est requis pour les réunions qui se tiennent aux moments et lieux spécifiés dans un plan préalablement arrêté par une
résolution du Conseil d’Administration. Toute réunion tenue en dehors de Luxembourg est nulle.

8.7 Chaque administrateur peut intervenir à chaque réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou

par télécopie ou télégramme ou télex ou e-mail un autre administrateur comme mandataire, mais un administrateur
non-résident fiscalement au Royaume-Uni ne peut pas désigner comme mandataire une personne résidente fiscalement
au Royaume-Uni. De plus, un administrateur non-résident fiscalement en Allemagne ne peut désigner comme manda-
taire une personne résidente fiscalement en Allemagne.

8.8 Un administrateur, autre qu’un administrateur qui réside fiscalement au Royaume-Uni ou qu’un administrateur

qui réside fiscalement en Allemagne, peut être désigné comme mandataire d’un ou plusieurs de ses collègues, à condition
qu’au moins deux administrateurs soient présents à la réunion. 

8.9 Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou

autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre et de
se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la participation en personne à une telle réunion.
Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est physiquement au Royaume-Uni ou en Allema-
gne, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/ ont physiquement au Royaume-Uni ou en Allemagne est
réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une conférence téléphonique
où la majorité des participants sont physiquement présents à Luxembourg est réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.10 Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer et prendre des décisions uniquement si la majorité de

ses membres est présente ou représentée.

8.11 Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’appro-

bation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

8.12 Si un quorum du Conseil d’Administration ne peut pas être atteint à cause d’un conflit d’intérêt, les décisions

adoptées par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés à une telle
réunion et votant seront réputés régulières.

8.13 Lors des réunions du Conseil d’Administration, toutes les décisions sont prises à la majorité des administrateurs

présents ou représentés et votant.

8.14 Nonobstant les dispositions de l’Article 8.11, aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre

société, firme ou autre entité n’est affecté ou invalidé par le fait que un ou plusieurs administrateur(s) ou dirigeant(s) de
la Société a (ont) un intérêt personnel ou est (sont) administrateur(s), dirigeant(s) ou employé(s) d’une Société, firme
ou autre entité. Tout administrateur qui est administrateur, dirigeant ou employé d’une société, firme ou autre entité
avec laquelle la Société contracte ou entre en affaire, (sauf consentement préalable écrit de tous les Actionnaires) doit,
du simple fait de son affiliation à une autre société, firme ou entité, être empêché à considérer, voter ou agir dans les
matières en relation avec un tel contrat ou une telle affaire.

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration
Les décisions du Conseil d’Administration seront actées dans des procès-verbaux signés par le président, par deux

autres administrateurs, ou par les membres du bureau du conseil («bureau»). Tous les pouvoirs de représentations y
resteront annexés.

Des copies ou des extraits de ces procès-verbaux, pouvant être produits dans des procédures judiciaires ou ailleurs,

seront signés par le président ou par deux autres administrateurs.

Aucune démarche prévue dans cet Article 9 ne peut être accomplie au Royaume-Uni et les procès-verbaux des réu-

nions du Conseil d’Administration ne peuvent pas être préparés au Royaume-Uni.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les
présents Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d’Administration.

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Art. 11. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. De plus, il

peut nommer des représentants pour des transactions spécifiques et révoquer ces nominations à tout moment.

Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la So-

ciété à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social. La délégation en faveur d’un membre du Conseil d’Administration est soumise
à l’autorisation préalable des actionnaires donnée en Assemblée Générale.

La Société est valablement engagée dans toute matière vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Adminis-

trateurs. La Société est également valablement liée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de toute personne à
qui le pouvoir de signature a été octroyé par le Conseil d’Administration, mais uniquement dans les limites de ce pou-
voir.

Art. 12. Indemnisation
La Société peut indemniser tout administrateur ou dirigeant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, pour les

dépenses raisonnables qu’il a réalisées en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il était partie par le
simple fait qu’il est ou a été administrateur ou dirigeant de la Société, ou à sa demande, de toute autre personne morale
de laquelle la Société est actionnaire ou créancier et auprès de laquelle il n’a pas droit à une indemnisation, à l’exception
des actions, procès ou procédures, dans lesquels il a finalement été reconnu responsable de négligence grave ou de faute
lourde.

En cas de transaction, il y aura indemnisation seulement dans les matières couvertes par la transaction dans lesquelles

la Société est avisée par son conseil que la personne qui doit être indemnisée n’a pas commis de manquement à ses
devoirs. Le droit à indemnisation précité n’exclut pas les autres droits auxquels il peut prétendre.

Art. 13. Audit
Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes, ou à un ou

plusieurs réviseurs d’entreprises désigné(s) par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre, rémunération et la fin de
leur fonction; une telle fonction ne peut excéder six (6) ans.

Les commissaires aux comptes ou les réviseurs d’entreprises peuvent être réélus et remplacés à tout moment.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires
14.1 L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’ensemble des Actionnaires. Elle a les pouvoirs qui

lui sont attribués par la Loi de 1915 et les présents Statuts.

14.2 Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Admi-

nistration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents et habilités
à voter, votent en faveur de cette décision.

14.3 Les Matières Réservées sont les suivantes:
(a) la modification des Statuts;
(b) la modification du capital social autorisé ou émis de la Société ou les droits qui y sont attachés;
(c) l’installation de bureaux, centres administratifs et agences en dehors du Grand-Duché de Luxembourg;
(d) l’approbation du Business Plan (plan d’activité) réalisé de temps en temps par le Conseil d’Administration (le «Bu-

siness Plan»), ainsi que toutes les modifications substantielles du Business Plan;

(e) sauf disposition contraire de la loi, la décision de mettre la Société en liquidation ou sous une autre gestion exté-

rieure;

(f) toutes les matières pour lesquelles le droit luxembourgeois requiert l’approbation unanime des Actionnaires ou

une majorité des deux tiers des votes des Actionnaires à une Assemblée Générale;

(g) tout emprunt important d’argent et tout accord de couverture associés ou contrats dérivés, à moins que de tels

emprunts importants d’argent et de tels accords de couverture associés ou contrats dérivés ne soient prévus par le
Business Plan (tel que modifié au fil du temps conformément au paragraphe (d) ci-dessus);

(h) toute acquisition ou cession de tout bien substantiel de la Société à moins que une telle acquisition ou cession ne

soit prévue par le Business Plan (tel que modifié au fil du temps conformément au paragraphe (d) ci-dessus); et

(i) la constitution de tout gage, hypothèque, charge ou autre sûreté sur tous les biens ou sur substantiellement tous

les biens de la Société à moins qu’un tel gage hypothèque, charge ou autre sûreté ne soit prévu par le Business Plan (tel
que modifié au fil du temps conformément au paragraphe (d) ci-dessus).

Art. 15. Assemblée générale annuelle des Actionnaires - Autres assemblées générales
15.1 L’assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société (l’«Assemblée Générale Annuelle») se tient au siège

social de la Société, ou à tout autre endroit dans la localité du siège social tel que spécifié dans la convocation, le 1

er

mardi du mois de mai de chaque année à 9h00.

15.2 Si ce jour correspond à un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle se tient le jour ouvrable suivant.
15.3 L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si, selon l’appréciation finale et absolue du Conseil

d’Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

15.4 Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieu et date spécifiés dans leur convocation respective.

Art. 16. Délibérations - Vote
16.1 L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du Conseil d’Administration ou, si des circonstances excep-

tionnelles le requièrent à la demande conjointe de deux administrateurs.

49997

16.2 L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour
de l’Assemblée.

16.3 Les Actionnaires sont convoqués par lettre recommandée au minimum huit (8) jours à l’avance. Toutes les let-

tres de convocation doivent contenir l’ordre du jour de telles assemblées.

16.4 Si l’ensemble des Actionnaires est présent ou représenté à l’Assemblée Générale et s’il est établi qu’ils ont été

dûment informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale peut être tenue sans convocation
préalable.

16.5 Chaque Actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, ou télex comme mandataire une autre personne qui peut ne pas être Actionnaire.

16.6 Le Conseil d’Administration peut fixer d’autres conditions qui doivent être remplies pour participer à une As-

semblée Générale.

16.7 Chaque Action donne à son Actionnaire droit à une (1) voix.
16.8 A moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la Loi de 1915 ou dans l’Article 14, les résolutions lors d’une As-

semblée Générale dûment convoquée seront prises à la majorité des Actionnaires présents ou représentés et votant,
sans exigence de quorum aucune.

16.9 Avant le début des délibérations, le président de l’Assemblée Générale désigne un secrétaire et les Actionnaires

désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l’assemblée.

16.10 Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau et tout Actionnaire qui

le souhaite.

16.11 Toutefois, si des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, s’il doit en être fait des copies ou

des extraits pour être produits devant les tribunaux et cours de justice ou pour un autre usage ceux-ci doivent être
signés par le président du Conseil d’Administration ou par deux autres administrateurs.

Année comptable - Comptes annuels - Distributions des profits

Art. 17. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes annuels
18.1 Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration arrêtera les comptes annuels de la Société

selon la forme prévue par la Loi de 1915.

18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra le bilan de la

Société et le compte des pertes et profits avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au
commissaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.

18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, le bilan, le compte des pertes et profits, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport des commissaires aux comptes ou au réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres
documents requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspec-
tion par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.

Art. 19. Distributions des profits
19.1 Le solde créditeur du compte des pertes et profits, après déduction des dépenses générales, charges sociales,

amortissements, et provisions pour les événements passés et futurs tels que déterminés par le Conseil d’Administration
représente le bénéfice net.

19.2 Chaque année, cinq (5) pour cent des bénéfices nets sont alloués à la constitution de la réserve légale. Cette

déduction cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint un dixième du capital social émis.

19.3 Le reste du bénéfice net sera à la disposition de l’Assemblée Générale.
19.4 Les dividendes, lorsqu’ils sont payables, seront distribués au moment et au lieu fixé par le Conseil d’Administra-

tion endéans les limites imposées par la décision de l’Assemblée Générale.

19.5 Sous réserve de tout accord avec au Actionnaire A disposant autrement, dans les cas où (i) l’Actionnaire B n’est

pas ou cesse d’être membre du Goupe HBOS ou (ii) transfère les Actions B à un Cessionnaire B, tout dividende déclaré
mais non payé ou toute distribution (incluant, sans limitation, tout remboursement, ou paiement d’intérêts d’un prêt
actionnaire) ne peut être payé à l’Actionnaire B aussi longtemps que l’actionnaire de l’Actionnaire A perçoit les produits
relatifs à ces dividendes déclarés ou à une autre distribution.

19.6 L’Assemblée Générale peut décider d’allouer les profits et les réserves distribuâmes au remboursement du ca-

pital sans diminuer le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution
La Société peut être dissoute à tout moment par décision unanime de tous les Actionnaires lors d’une Assemblée

Générale.

Art. 21. Liquidation
Dans le cas d’une dissolution de la Société, l’Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et nommera

un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. Tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, sera déterminé conformément aux dispositions légales

de la Loi de 1915.»

49998

<i>Septième résolution

Les associés de la Société prennent acte des démissions, ayant effet à compter de ce jour, de tous les gérants, à savoir:
- Maître Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnelle-

ment à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, née le 10 février 1974 à Longwy (France), demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Michael Chidiac, chartered investment Surveyor, né le 29 juin 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant pro-

fessionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

Les associés de la Société acceptent ces démissions et donnent décharge pleine et entière aux gérants pour l’exercice

de leur mandat.

<i>Huitième résolution

Les associés de la Société décident de nommer quatre (4) administrateurs. Leur mandat prendra fin lors de l’assem-

blée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2006.

Sont nommés administrateurs avec effet immédiat:
- Maître Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnelle-

ment à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, née le 10 février 1974 à Longwy (France), demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Michael Chidiac, chartered investment Surveyor, né le 29 juin 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant pro-

fessionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

<i>Neuvième résolution

Les associés de la Société décident de nommer OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., ayant son siège

social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.326, comme commissaire aux
comptes. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clô-
turé au 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximative-

ment à deux mille cinq cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’a la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre les deux versions, le texte anglais
fera foi.

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés que les condi-

tions requises par l’article 26 sont remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: E. Hyslop, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2006, vol. 535, fol. 100, case 3. – Reçu 205 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026332/231/1232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

BUDOWA, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4575 Differdange.

H. R. Luxemburg B 29.525. 

—

Die Bilanz am 31. December 2004, einregistriert in Luxemburg, am 14. März 2006, Ref. LSO-BO02645, ist beim Han-

dels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 14. März 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024005//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Junglinster, le 22 mars 2006.

J. Seckler.

 

Unterschrift.

49999

IMMOO.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 80.402. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00322, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(022537/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ELIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 86.520. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00323, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(022538/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

MENUISERIE CHIMELLO SUCC. JELSMA &amp; LEYDER, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange-Foetz, Z.I. Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 29.551. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00325, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(022539/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

INTERNET BRANDS GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BARREL INVESTMENTS, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-. 

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 110.044. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-second of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX L.P., with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange

Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, represented by Ute Bräuer, maître en droit, residing at Lux-
embourg, by virtue of a proxy given, on 20 December 2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the
proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,

being the sole shareholder of BARREL INVESTMENTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office

at 9, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and companies’ register
of Luxembourg under section B number 110.044, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 26 July
2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the entire corporate capital then considers the following agenda:

<i>Agenda:

1. Change of the name of the Company to INTERNET BRANDS GP, S.à r.l. 
2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company that now reads as follows:

<i>Pour IMMOO.COM. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ELIX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour MENUISERIE CHIMELLO SUCC. JELSMA &amp; LEYDER, S.à r.l.
FIDUIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

50000

«Art. 4. The company will assume the name of INTERNET BRANDS GP, S.à r.l., a company with limited liability.»
3. Creation of two categories of managers.
4. Subsequent amendment of article 12 of the articles of incorporation of the Company that now reads as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders. There shall

be two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of their office. The man-

agers may be dismissed freely at any time and without specific cause by the general meeting of shareholders.

If more than one manager is appointed, the Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any

Class A manager together with a Class B manager.»

5. Authorization of the managers to take decisions in meetings via conference call or through written resolutions and

determination of the internal meeting regulations.

6. Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company and introduction of new Articles 13, 14

and 15 that read as follows:

«Art. 13. If more than one manager is appointed, the board of managers shall choose from among its members a

chairman and, if it so decides, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon being called to meet by the chairman, or two managers, at the place indicated

in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four hours in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This requirement to serve notice may be waived with the prior writ-
ten consent of each manager, by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. A special
convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior res-
olution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

facsimile or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent one or
more of his fellow managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons participating in the meeting to hear one another. The participation in a meet-
ing by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman

of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular resolution when expressing its approval in

writing, by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. The written resolution and if
applicable the written confirmation will together form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial, admin-
istrative or other proceedings shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.»

7. Subsequent change of the numbering of the following articles: the former Art. 13. that now becomes Art. 16., the

former Art. 14. that now becomes Art. 17., the former Art. 15. that now becomes Art. 18., the former Art. 16. that
now becomes Art. 19., the former Art. 17. that now becomes Art. 20., the former Art. 18. that now becomes Art. 21.,
the former Art. 19. that now becomes Art. 22., the former Art. 20. that now becomes Art. 23. and the former Art. 21.
that now becomes Art. 24.

8. Nomination of new A managers and new B managers.
The appearing party has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company to INTERNET BRANDS GP, S.à r.l.

<i>Second resolution

Further to the foregoing resolution, article 4 of the articles of incorporation of the Company now reads as follows:

«Art. 4. The company will assume the name of INTERNET BRANDS GP, S.à r.l., a company with limited liability.»

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to create two categories of managers.

<i>Fourth resolution

Further to the foregoing resolution, article 12 of the articles of incorporation of the Company now reads as follows:

50001

«Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders. There shall

be two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of their office. The man-

agers may be dismissed freely at any time and without specific cause by the general meeting of shareholders.

If more than one manager is appointed, the Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any

Class A manager together with a Class B manager.»

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to authorize the managers to take decisions in meetings via conference call or through

written resolutions and determines the internal meeting regulations.

<i>Sixth resolution

Further to the foregoing resolution new articles 13, 14 and 15 are introduced that read as follows:

«Art. 13. If more than one manager is appointed, the board of managers shall choose from among its members a

chairman and, if it so decides, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon being called to meet by the chairman, or two managers, at the place indicated

in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four hours in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This requirement to serve notice may be waived with the prior writ-
ten consent of each manager, by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. A special
convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior res-
olution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

facsimile or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent one or
more of his fellow managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons participating in the meeting to hear one another. The participation in a meet-
ing by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman

of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular resolutions when expressing its approval in

writing, by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. The written resolution and if
applicable written confirmation will together form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial, admin-
istrative or other proceedings shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.»

<i>Seventh resolution

The sole shareholder decides to subsequently change the numbering of the articles: the former Art. 13. that now

becomes Art. 16., the former Art. 14. that now becomes Art. 17., the former Art. 15. that now becomes Art. 18., the
former Art. 16. that now becomes Art. 19., the former Art. 17. that now becomes Art. 20., the former Art. 18. that
now becomes Art. 21., the former Art. 19. that now becomes Art. 22., the former Art. 20. that now becomes Art. 23.
and the former Art. 21. that now becomes Art. 24.

<i>Eighth resolution

The sole shareholder accepts the resignation of the manager R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. and

decides to elect the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

<i>Class A managers:

- Mr Timothy Joseph Curt, 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA;
- Mr Joseph Schull, Almack House, 28 King Street, St. James’s, London, SW1Y 6QW, UK;

<i>Class B managers:

- Mr Richard Brekelmans, L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Guy Harles, L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately EUR 1,500.-.

50002

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed. The undersigned notary, who has

personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the appearing person, this deed is worded
in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of any conflict or dis-
crepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX L.P., ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange

Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, dûment représenté par Mme Ute Bräuer, Maître en droit,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration, laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie com-
parante et par le notaire susnommé restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’en-
registrement,

étant le seul associé de BARREL INVESTMENTS, S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social au 9, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 110.044, constituée suivant acte notarié du notaire susnom-
mé, en date du 26 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Changement du nom de la Société en INTERNET BRANDS GP, S.à r.l.
2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de INTERNET BRANDS GP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée.»
3. Création de deux catégories de gérants.
4. Modification subséquente de l’article 12 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Il y aura deux classes

de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B. Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des
associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause spécifique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant de
classe A et d’un gérant de classe B.»

5. Autorisation aux gérants de prendre des décisions dans des réunions de gérance par conférence téléphonique ou

par décisions par voie circulaire et détermination des règles internes aux réunions de gérance.

6. Modification subséquente des statuts de la Société et introduction des nouveaux Articles 13, 14, 15 des statuts qui

auront désormais la teneur suivante:

«Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence,

les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du

conseil de gérance n’aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-

50003

tion similaire, à confirmer par écrit. La résolution écrite et dans les cas applicables, la confirmation écrite constituent le
procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.»

7. Modification subséquente de la numérotation des articles suivants, débutant avec l’ancien Art. 13 qui devient l’Art.

16, l’ancien Art. 14 qui devient l’Art. 17, l’ancien Art. 15 qui devient l’Art. 18, l’ancien Art. 16 qui devient l’Art. 19, l’an-
cien Art. 17 qui devient l’Art. 20, l’ancien Art. 18 qui devient l’Art. 21, l’ancien Art. 19 qui devient l’Art. 22, l’ancien Art.
20 qui devient l’Art. 23, l’ancien Art. 21 qui devient l’Art. 24.

8. Nomination de nouveaux gérants de catégorie A et de nouveaux gérants de catégorie B.
La partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer le nom de la Société en INTERNET BRANDS GP, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, article 4 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de INTERNET BRANDS GP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de créer deux catégories de gérants.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, article 12 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Il y aura deux classes

de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant

de classe A et d’un gérant de classe B.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’autoriser les gérants à prendre des décisions dans des réunions de gérance par conférence

téléphonique ou par décisions par voie circulaire et déterminer les règles internes aux réunions de gérance.

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Articles 13, 14 et 15 des statuts de la Société auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence,

les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du

conseil de gérance n’aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-

50004

tion similaire, à confirmer par écrit. La résolution écrite et dans les cas applicables, la confirmation écrite constituent le
procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.»

<i>Septième résolution

L’associé unique décide, consécutivement, de modifier la numérotation des articles, débutant avec l’ancien Art. 13

qui devient l’Art. 16, l’ancien Art. 14 qui devient l’Art. 17, l’ancien Art. 15 qui devient l’Art. 18, l’ancien Art. 16 qui devient
l’Art. 19, l’ancien Art. 17 qui devient l’Art. 20, l’ancien Art. 18 qui devient l’Art. 21, l’ancien Art. 19 qui devient l’Art. 22,
l’ancien Art. 20 qui devient l’Art. 23, l’ancien Art. 21 qui devient l’Art. 24.

<i>Huitième résolution

L’associé unique accepte la démission du gérant R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. et décide de nom-

mer les peronnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Timothy Joseph Curt, 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA; 
- M. Joseph Schull, Almack House, 28 King Street, St. James’s, Londres, SW1Y 6QW, UK;

<i>Gérants de catégorie B:

- M. Richard Brekelmans, L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Guy Harles, L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de EUR 1.500,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même personne comparante et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2005, vol. 434, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023963/242/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

INTERNET BRANDS GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BARREL INVESTMENTS, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 110.044. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023964/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.984. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 22 février 2006.

(022666/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Mersch, le 11 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 9 mars 2006.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

50005

BH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.299. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01123, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(022641/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

BH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.299. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01121, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(022637/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

BH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.299. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(022636/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

IRON AND STEEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.699. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 janvier 2006

- L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro

(Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf. Le nouvel adminis-
trateur est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

- L’assemblée accepte la démission de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire.
- L’assemblée décide de pourvoir au remplacement du Commissaire en appelant Monsieur Olivier Dorier, employé

privé, né à Saint-Remy, Saône-et-Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1628
Luxembourg, 1, rue des Glacis. Le nouveau Commissaire est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023040/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

BH LUXEMBOURG S.A.
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BH LUXEMBOURG S.A.
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BH LUXEMBOURG S.A.
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

50006

MOBAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange-Foetz, Z.I. Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 62.195. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00326, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

(022541/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

FIGURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 10.600. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du l’Assemblée Générale Ordinaire de la société FIGURA INTERNATIONAL S.A. qui s’est

tenue en date du 7 mars 2006 au siège social que:

Monsieur Marcel Krier ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir

à son remplacement par la nomination de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement au
7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance en
2011.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022725/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

PHENIX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.250. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2006 que:
Messieurs Horst Schoell et Ralph Walter Solveen démissionnent de leur poste d’administrateurs.
Messieurs Christoph Kronwitter, économiste, né le 1

er

 juillet 1959 à Günzburg en Allemagne, demeurant au 18, Via

Nagra, CH-6926 Montagnola et Guy Lanners, expert-comptable, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant
professionnellement au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg sont nommés administrateurs.
Leur mandat prendra fin au 6 septembre 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022897/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

MARNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 31.166. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MARNE S.A., il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de TCG GESTION S.A. de sa fonction d’Administrateur et ce avec effet rétroactif au 3 jan-

vier 2006;

- d’accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. de ses fonctions d’Administrateur

et Administrateur-Délégué et ce avec effet rétroactif au 3 janvier 2006;

- d’accepter la démission de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. de sa fonction d’Administrateur et ce avec effet

rétroactif au 3 janvier 2006;

<i>Pour MORGAN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

50007

- d’accepter la démission de CAS SERVICES S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes et ce avec effet rétroactif

au 3 janvier 2006; 

- de nommer les personnes suivantes avec effet rétroactif au 3 janvier 2006:
Mme Petra Dunselman ayant pour adresse professionnelle le 52-54, avenue X Septembre, L-2550 Luxembourg, en

tant qu’Administrateur,

Mme Zamyra Cammans ayant pour adresse professionnelle le 52-54, avenue X Septembre, L-2550 Luxembourg, en

tant qu’Administrateur,

AMACO (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour adresse le 52-54, avenue X Septembre, L-2550 Luxembourg, en tant

qu’Administrateur.

- de nommer EURAUDIT, S.à r.l., ayant pour adresse le 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, en tant que commis-

saire aux comptes avec effet immédiat,

- de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 52-54, avenue X Septembre,

L-2550 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04355. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022726/710/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

ALLIANCE INDUSTRIES B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,-.

Siège social: Pays-Bas, 4814 DB Breda, 2, Smederijstraat.

Etablissement principal: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 112.889. 

—

EXTRAIT

II a été établi avec effet au 16 décembre 2005, au sein de la société ALLIANCE INDUSTRIES B.V., S.à r.l., une société

à responsabilité limitée ayant son siège social Smederijstraat 2, 4814 DB, Breda, Pays-Bas, et son établissement principal
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 112.889 les cessions de parts suivantes:

- Monsieur Jean-Jacques Lafont, demeurant 75, route de Genève au 1180 Rolle, Suisse, a cédé à ROLLE PARTICIPA-

TIONS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.748
(quatre-vingt-dix) 90 parts sociales;

- Monsieur Alistair Stuart Brown, demeurant 13 Chemin Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, Suisse, a cédé à AXELAN, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.956
(soixante-dix-huit) 78 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01564. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022730/2460/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

EUROPEAN GOLDEN TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2335 Luxembourg, 7, rue N.S. Pierret.

R. C. Luxembourg B 55.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02402, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(023945//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Pour ALLIANCE INDUSTRIES B.V., S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A. 
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

50008

PUBLI-CARDOSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 44, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 114.723. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Daniel Antonio Cardoso Moreira, sans emploi, demeurant à L-3850 Schifflange, 44, avenue de la Libération.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de publicité et d’articles publicitaires avec l’achat et la

vente des articles de la branche. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de fusion ou de toute autre
manières dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont
de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoule-
ment de ses produits.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de PUBLI-CARDOSO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Schifflange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100)

de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 7. L’associé reconnaît que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré

par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l’état du matériel dont l’estimation a été faite par le
futur associé sous son unique responsabilité, lequel état après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte que le montant de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2006.

50009

<i>Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cents euros (EUR 800,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les

comparants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif

nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Daniel Antonio Cardoso Moreira, prédit.
2.- La société est gérée par l’associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-3850 Schifflange, 44, avenue de la Libération.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D.A. Cardoso Moreira, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2006, vol. 914, fol. 77, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(024144/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

HAWK ABS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.483. 

—

In the year two thousand and five, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HAWK ABS S.A. (the «Company»), a joint stock com-

pany, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscribed at the Luxembourg Trade and Com-
pany register, section B under number 110.483, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary of
August 24, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is chaired by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg. 
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in

Torgny, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Company, presently fixed at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from Senningerberg (municipality of Niederanven) to Luxem-

bourg.

2. Amendment of article two, first paragraph of the Company’s articles of incorporation to give it the following word-

ing:

«The registered office of the Company is established in Luxembourg.»
3. Fix the address of the Company’s registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
4. Appointment with immediate effect of Mrs Viviane Graffe, company director, born on October 1, 1963, with pro-

fessional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as additional director of the Company until the
annual meeting of the shareholders of the Company of the year 2006.

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to transfer of the register office of the Company from Senningerberg (municipality of Nieder-

anven) to Luxembourg.

Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2006.

A. Biel.

50010

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting resolved to amend article five, first paragraph of the ar-

ticles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

Art. 2. first paragraph. «The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

<i>Third resolution

The meeting resolved to fix the address of the Company’s registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The meeting resolved appoint with immediate effect Mrs Viviane Graffe, company director, born on October 1, 1963,

with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as additional director of the Company
until the annual meeting of the shareholders of the Company of the year 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated increase of capital are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française:

L’an deux mille et cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HAWK ABS S.A. (la «So-

ciété»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 110.483, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24
août 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, résidant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social actuelle-

ment fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société de Senningerberg (commune de Niederanven) à Luxembourg.
2. Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts, pour lui conférer la teneur suivante:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»
3. Etablissement du siège social de la Société au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
4. Nomination de Madame Viviane Graffe, administrateur de société, née le 1

er

 octobre 1963, administrateur de so-

ciété, avec adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme membre du conseil
d’administration supplémentaire de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle statutaire des associés de la Société
de l’année 2006 et ceci à compter de la présente assemblée.

5. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Senningerberg (commune de Niederanven) à Luxem-

bourg.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. premier alinéa. «Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’établir le siège social de la Société au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

50011

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Madame Viviane Graffe, administrateur de société, née le 1

er

 octobre 1963, avec

adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme membre du conseil d’adminis-
tration supplémentaire de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle statutaire des associés de la Société de l’année
2006 et ceci à compter de la date la présente assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passe à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prédésignés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024028/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

HAWK ABS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.483. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 40808 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024030/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

MPC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 102.092. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2006 à 15.00 heures

La Société MPC INVEST S.A. a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le mandat des administrateurs étant échu, l’assemblée générale reconduit pour six années à leurs fonctions

d’administrateurs:

a) Monsieur Jean François Perrault demeurant 54, rue de Trestrignel, F-22700 Perros-Guirec.
b) La société GL CONSULTING S.A., avec siège social à 200, rue de la Libération, L-3512 Dudelange.
c) La société CONSULTING &amp; LOGISTICS MARKETING NETWORK S.A., avec siège social à 200, rue de la Libé-

ration, L-3512 Dudelange.

<i>Deuxième résolution

Le mandat de l’administrateur-délégué étant échu, l’assemblée générale reconduit pour six années à sa fonction

d’administrateur-délégué:

- Monsieur Jean-François Perrault demeurant 54, rue de Trestrignel, F-22700 Perros-Guirec.

<i>Troisième résolution

Le mandat étant échu, l’assemblée générale reconduit pour six années le poste de commissaire aux comptes de

Monsieur Jean Greff demeurant 141, rue Nationale, F-57600 Forbach.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 28 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023079//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

J.-F. Perrault / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

50012

PINAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.014. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2006 nous vous prions d’apporter les changements suivants

au registre de commerce:

1) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
2) Suite à la démission de Messieurs Riccardo Moraldi, David De Marco et Alain Lam de leur poste d’administrateurs

de la société, sont nommés au Conseil d’Administration avec pouvoir de signature individuelle, pour une durée de six
années à partir de ce jour:

- Monsieur Jamie Edward Thompson, consultant, né le 1

er

 avril 1971 à Guernsey, demeurant à 67 Eleftherias Street,

4520 Parekklisia, Chypre;

- Mademoiselle Jane Stapleton, consultant, née le 6 octobre 1970 à Londres, demeurant au 67 Eleftherias Street, 4520

Parekklisia, Chypre;

- Monsieur Georges Brimeyer, pensionné, né le 25 septembre 1942 à Luxembourg, demeurant au 111, rue Pierre

Krier, L-1880 Luxembourg.

3) Monsieur Jamie Edward Thompson est également nommé administrateur-délégué.
4) Est nommée au poste de Commissaire aux comptes suite à la démission de Monsieur Rodolphe Gerbes, pour une

durée de six ans à partir de ce jour:

- La société FIRI TREUHAND S.A., (CH-170.4.000.914-3) avec siège social à Chamerstrasse 30, CH-6304 Zoug.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022777/637/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

TELESPAZIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.876. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2006

<i>Résolution

Suite à la démission de tous les membres du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes l’Assemblée

décide d’élire les Administrateurs pour une période d’un an venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

M. Paolo Santoponte, Dirigeant de FINMECCANICA, S.p.A., demeurant professionnellement à Piazza Monte Grappa

4, I-00195 Rome (Italie), Administrateur;

M. Umberto D’Agostino, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Piazza Monte Grappa 4,

I-00195 Rome (Italie), Administrateur;

M. Aldo Correale, Dirigeant de FINMECCANICA, S.p.A., demeurant professionnellement à Piazza Monte Grappa 4,

I-00195 Rome (Italie), Administrateur;

M. Andrew Simms, Directeur de banque, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, Administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022957/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

UNION TEXTILES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 89.018. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02341, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024006//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
TELESPAZIO LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Signature.

50013

AGENCE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE FINANCIERE (ATTF) LUXEMBOURG, 

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.054. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 22 décembre 2005

Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 22 décembre 2005 que:
- Madame Arlette Conzemius, MAE, Relations Economiques Internationales, demeurant professionnellement au 6,

rue de l’Athénée, L-1144 Luxembourg, a été cooptée administrateur de la société en remplacement de Jean Feyder,
Directeur de la Coopération au Développement, demeurant à L-7335 Heisdorf, démissionnaire.

- Monsieur Marc Bichler, MAE, Coopération au Développement, demeurant professionnellement au 6, rue de la

Congrégation, L-1352 Luxembourg a été coopté administrateur de la société en remplacement de Marc Thill, Directeur
des Relations Economiques Internationales, demeurant à L-7307 Steinsel, démissionnaire.

- Monsieur Jean-Jacques Rommes, PROFIL, demeurant professionnellement au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg a été coopté administrateur de la société en remplacement de Lucien Thiel, Directeur, demeurant à L-1227
Luxembourg, démissionnaire.

- Madame Anouk Agnes, Ministère des Finances, demeurant professionnellement au 3, rue de la Congrégation, L-1352

Luxembourg, a été cooptée administrateur de la société. 

Les mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire de l’année 2011. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01585. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023009/507/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

M.L.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 30, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 109.611. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures.

<i>Ordre du jour:

- Démission;
- Nomination;
- Signature.
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représentée par: 

Les associés décident de révoquer Monsieur Romain Floener, demeurant à L-2346 Luxembourg, 30, rue de la Poste

en tant que gérant technique.

D’un commun accord, ils acceptent la démission de Madame Marie-Louise Scholtes, prénommée, en tant que gérante

administrative et la nomment gérante technique et unique.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de la gérante technique et unique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 14.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023033/612/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

INTERNATIONAL PATRIOT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.764. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 38317 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mars 2006.

(024033/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Signature.

Madame Marie-Louise Scholtes, 20, avenue de la Gare à L-4131 Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .  249 parts sociales
Monsieur Victor Colle, 5, am Ledenberg à L-5341 Moutfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

250 parts sociales 

Luxembourg, le 8 février 2006.

M.-L. Scholtes / V. Colle.

J. Elvinger
<i>Notaire

50014

KOIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 140, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.570. 

—

L’an deux mille six, le deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOIKE S.A. ayant son siège

social à L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 96.570, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 octobre 2003, publié
au Mémorial C numéro 1272 du 1

er

 décembre 2003,

ayant un capital de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) divisé en dix (10) actions de trois mille cent

cinquante euros (3.150,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Cynthia Ikhlef, épouse Laurent, commerçante, demeurant à

Royan (France).

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange (Bous).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dirk Heinen, employé, demeurant à St. Vith (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, à L-8008 Strassen, 140, route d’Arlon, et modifica-

tion afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.

2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon, à L-8008 Strassen, 140, route

d’Arlon, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Strassen.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Thorn, C. Ikhlef, D. Heinen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2006, vol. 535, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024390/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

INTERNATIONAL PATRIOT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.762. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 38318 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mars 2006.

(024036/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Junglinster, le 14 mars 2006.

J. Seckler.

J. Elvinger
<i>Notaire

50015

FRANCK &amp; ESTHER RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 45, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 90.671. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le quinze février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Franck Thus, restaurateur, né à Aix-en-Provence (France), le 29 juin 1967, époux de Maria Esther GUEDES TEIXEI-

RA, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 11, avenue de la Gare.

Le comparant requiert le notaire d’acter ce qui suit:
- II est actionnaire unique de FRANCK &amp; ESTHER RESTAURATION, S.à r.l. avec siège social à L-4050 Esch-sur-Al-

zette, 45, rue du Canal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.671,
constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Dudelange en date du 2 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Numéro 164 du 15 février 2003.

- Son capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,- EUR) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent (100,- EUR) euros chacune.

- Il décide la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Se considérant comme liquidateur, il déclare avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs

à son profit.

Il se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le passif social

et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. Il règlera également les frais des présentes.

- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée au gérant sur l’exécution de son mandat.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à L-4131 Esch-sur-Alzette,

11, avenue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Thus, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2006, vol. 901, fol. 53, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024522/223/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

SOCIETE D’AUDIT &amp; DE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 108.281. 

—

L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Yvon Hell, réviseur d’entreprises, né à Strasbourg (France), le 30 juin 1957, demeurant professionnel-

lement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

2.- Monsieur Dominique Delaby, comptable, né à Marcq-en-Baroeul (France), le 8 avril 1955, demeurant profession-

nellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois,

ici représentée par Monsieur Yvon Hell, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxem-

bourg, le 24 février 2006.

La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SOCIETE D’AUDIT &amp; DE REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1251

Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 108.281, été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mai 2005, publié au
Mémorial C numéro 1058 du 19 octobre 2005.

- Que les comparants sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé en date du 30 décembre 2005, la

société à responsabilité limitée YVISA, S.à r.l., avec siège social à L-1938 Luxembourg, 11A, rue Nicolas Liez, a cédé ses
soixante-sept (67) parts sociales qu’elle détenait dans la prédésignée société SOCIETE D’AUDIT &amp; DE REVISION, S.àr.l.
à Monsieur Yvon Hell, préqualifié.

Dudelange, le 6 mars 2006.

F. Molitor.

50016

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés la consi-

dèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article six

(6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cents euros, sont à charge de la société, et les

associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Y. Hell, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2006, vol. 535, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024378/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

SWC PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 108.478. 

—

<i>Extrait d’actes de cession sous seings privés de parts sociales

En vertu d’un acte sous seings privés signé le 20 décembre 2005, la société SPRINGWATER HOLDINGS, S.à r.l., avec

siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 108.487, a cédé à la société SPRINGWATER PROPERTY
HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 109.717, les 125 (cent vingt-
cinq) parts sociales qu’elle détient dans la société SWC PROPERTY, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix,
L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 108.478.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023061/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

1.- Monsieur Yvon Hell, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-1251 Luxembourg, 13, ave-

nue du Bois soixante-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

2.- Monsieur Dominique Delaby, comptable, demeurant professionnellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue

du Bois, trente- trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Junglinster, le 14 mars 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
SWC PROPERTY, S.à r.l.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Avior S.A.

Aproma Luxembourg

Nutriquest, S.à r.l.

Nutriquest, S.à r.l.

Necker S.A.

Sokrat Investments Holding

Max International Holding S.A.

TPF Associates Inc.

TPF Associates Inc.

B.T. Corporate Finance S.A.

BRE/German Holdco 5, S.à r.l.

Tunisie Europe Investissements S.A.

Tunisie Europe Investissements S.A.

GER LOG 4, S.A.

Budowa

Immoo.Com S.A.

Elix S.A.

Menuiserie Chimello Succ. Jelsma &amp; Leyder, S.à r.l.

Internet Brands GP, S.à r.l.

Internet Brands GP, S.à r.l.

HEPP III Luxembourg Master, S.à r.l.

BH Luxembourg S.A.

BH Luxembourg S.A.

BH Luxembourg S.A.

Iron and Steel International S.A.

Mobag, S.à r.l.

Figura International S.A.

Phenix Participations S.A.

Marne S.A.

Alliance Industries B.V., S.à r.l.

European Golden Team S.A.

Publi-Cardoso, S.à r.l.

HAWK ABS S.A.

HAWK ABS S.A.

MPC Invest S.A.

Pinas S.A.

Telespazio Luxembourg S.A.

Union Textiles A.G.

Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF) Luxembourg

M.L.S., S.à r.l.

International Patriot I, S.à r.l.

Koike S.A.

International Patriot II, S.à r.l.

Franck &amp; Esther Restauration, S.à r.l.

Société d’Audit &amp; de Révision, S.à r.l.

SWC Property, S.à r.l.