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49633
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1035
27 mai 2006
S O M M A I R E
CURZON CAPITAL PARTNERS GP (GERMANY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 92.633.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01009, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022403/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Ansbacher Group Holdings Limited, S.à r.l., Lu-
Lutos, G.m.b.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49644
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49648
Lux Pneus Diffusion, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . .
49653
Ansbacher Group Holdings Limited, S.à r.l., Lu-
Luxembourg Placement Fund Management Com-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49650
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49677
B.H.S.-Bau-Haus-Service, S.à r.l., Mertert . . . . . . . .
49671
Luxembourg Placement Fund Management Com-
B.H.S.-Bau-Haus-Service, S.à r.l., Mertert . . . . . . . .
49672
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49677
Bouvier Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49679
Martyn Side, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49680
Carlyle/Riverstone Participations II, S.à r.l., Luxem-
Medi Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49656
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49663
MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg . . . .
49634
CPM Securitisation Fonds S.A., Luxembourg . . . . .
49678
PEW Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . .
49658
CRC Breeze Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49634
PEW Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . .
49660
Curzon Capital Partners GP (Germany), S.à r.l.,
PKF Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49647
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49633
PKF Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49648
Ehinger & Armand von Ernst Fund Management
PMA & S S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49650
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49646
Résolution Luxville, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
49654
Ehinger & Armand von Ernst Fund Management
Rigel Developments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
49679
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49646
River Euro Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . .
49680
Enel Green Power International S.A., Luxem-
Soficob S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49676
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49678
Stillking Film Group B.V., S.à r.l., Luxembourg . .
49679
Excellence Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49672
Transcom Worldwide S.A., Bertrange. . . . . . . . . .
49660
Gerbil Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49678
Transcom Worldwide S.A., Bertrange. . . . . . . . . .
49663
Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.,
UBP Multifunds II, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .
49656
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49665
Vertime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49677
Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.,
Zafini Holding A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
49673
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49670
Zeus Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
49680
Kapnothochi S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49652
Zurich Eurolife S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49676
Knopes Cafés S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49634
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
Signature.
49634
KNOPES CAFES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 59.913.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01698, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
(024194//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.792.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 22 décembre 2005, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire MM. Hans-Holger Albrecht, Mikael Holmberg et Anders Nilsson comme administrateurs du Conseil
d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2. De réélire KPMG AUDIT, S.à r.l. comme réviseurs de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale.
At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on December 22nd,
2005, it has been resolved the following:
1. To re-elect Messrs Hans-Holger Albrecht, Mikael Holmberg and Anders Nilsson as directors of the board until the
next annual general meeting.
2. To re-elect KPMG AUDIT, S.à r.l. as auditors of the company until the next annual general meeting.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04987. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(020778/1369/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
CRC BREEZE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 114.853.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, a company limited by shares organized under the laws of Ireland and having
its registered office at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland,
here duly represented by Mr Carsten Opitz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Dublin, on
9 March 2006;
2) Mr Adrian Masterson, manager, residing at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland,
here duly represented by Mr Carsten Opitz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Dublin, on
9 March 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to this deed and shall be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of association of a société
anonyme, which they declare organised among themselves:
Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of CRC BREEZE FINANCE (the Company) which
shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004
on securitisation (the Securitisation Law) and shall be subject to and governed by the Securitisation Law, the law of 10th
August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Law) as well as by the present articles of associa-
tion.
Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration.
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
F. Van Stiphout / N. Gloesener / G. Wecker.
F. Van Stiphout / N. Gloesener / G. Wecker.
49635
Art. 3. Purpose
The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning of the
Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding of
assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by
third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous
basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself
in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of association, dispose of the
claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.
The Company may, in this same context, acquire, dispose and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,
notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security
interests of any kind to Luxembourg or foreign entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.
The Company may open one or several compartments in accordance with Article 7 of these articles of association.
The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all
transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.
Art. 4. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered
office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by decision of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military events
have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 5. Share Capital
The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of three thousand one hundred
(3.100) shares having a par value of ten euro (EUR 10) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of association.
Art. 6. Form of Shares
The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by Article 39 of the Companies Law. Ownership of
registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of such registration may be issued
and shall be signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person or if the
ownership of such share is disputed, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy
to represent such share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights
attached to that share until one person has been designated as the sole owner towards the Company.
Art. 7. Compartments
The board of directors of the Company may create one or more compartments within the Company (the Compart-
ment or the Compartments). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of
directors creating such Compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities. The resolution of the
board of directors creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments
thereto, shall be binding as of the date of such resolution against any third party.
As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.
Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as re-
lating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Com-
partment are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of directors having created the relevant
Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such
shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Com-
partment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.
Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the Company having created such Com-
partment, no resolution of the board of directors of the Company may be taken to amend the resolution having created
such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose
rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose rights relate to
this Compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.
Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation
of another Compartment or of the Company itself.
The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose
repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.
49636
Art. 8. General Meetings of the Shareholders of the Company
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company. It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-
holders representing at least one fifth (1/5) of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or rep-
resented at a meeting of shareholders, and if they all state that they have been duly informed of the agenda of the
meeting, the meeting may be held without prior notice.
The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or
at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of May at 11 a.m. If such
day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg business
day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.
The quorum and time-limits required by the Companies Law shall govern the convening notices and the conduct of
the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. A shareholder may act at any meet-
ing of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as
otherwise required by the Companies Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted by
a simple majority of the shareholders present or represented and voting.
The board of directors may determine any other reasonable conditions that must be fulfilled by shareholders for them
to take part in any meeting of shareholders.
Art. 9. Directors
The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be share-
holders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall
determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors in office may be re-elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders by a simple majority
vote of the shareholders of the Company.
In the event of a vacancy in the office of a director elected by the general meeting of shareholders because of death,
resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a resolution of the remaining directors elect-
ed by the general meeting of shareholders until the next meeting of shareholders, in compliance with the Companies
Law.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors
The board of directors shall choose from among its members, a chairman, and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall
meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside over all meetings of the shareholders and of the board of directors, but in his absence,
the board of directors may appoint another director as chairman or the shareholders pro tempore by vote of the ma-
jority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail, except in case of emergency, in which case the nature
and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice requirement may be dispensed in the
case of assent of each director in writing, by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar
means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by electronic mail, telegram,
telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call, video conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-
munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a simple majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by electronic mail, facsimile, or any other similar means of communication. The entirety of all such documents will form
the minutes giving evidence of the passing of the resolution. Resolutions in writing approved and signed by all directors
shall have the same effect as resolutions voted at a meeting of the board of directors.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-
chairman, if any, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.
49637
Art. 11. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within
the Company’s purpose and the provisions of the Securitisation Law. All powers not expressly reserved by the Com-
panies Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the
board of directors.
Art. 12. Corporate Signature
The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any person(s) to whom
such signatory power has been delegated to by the board of directors.
Art. 13. Delegation of Powers
The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the
Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in fur-
therance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not
be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who may, if the board
of directors so authorizes, sub-delegate their powers. Such persons may be appointed in relation to one or more specific
Compartments of the Company.
The Company may enter with any Luxembourg or foreign company into management or advisory agreements ac-
cording to which the above mentioned company or any other company previously approved by it will supply the Com-
pany with recommendations and advice with respect to the conduct of the Company’s business and the accomplishment
of its purpose, and according to which such company may, on a day-to-day basis and subject to the overall control and
ultimate responsibility of the board of directors of the Company, manage the Company’s assets. The management or
advisory agreements shall contain the rules governing the modification or expiration of such agreements which are oth-
erwise concluded for an unlimited period. Such management or advisory agreements may be entered into in relation to
one or more specific Compartments of the Company.
The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 14. Conflict of Interest
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as
a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
Art. 15. Indemnification of Directors
The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or mis-
conduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 16. Auditors
The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (révi-
seur d’entreprises) appointed by the board of directors and remunerated by the Company.
The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Companies Law and the Securitisation Law.
Art. 17. Financial Year
The accounting year of the Company shall begin on January first and shall terminate on December thirty-first of each
year.
Art. 18. Profits
Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the directors prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and
normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compart-
ment which will be determined as follows:
The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus and dividends distri-
bution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this
exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (in-
cluding fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend distribution).
49638
All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company’s Com-
partments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.
The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the Companies Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total
of the debits on each of these accounts shall be distributed as dividends to the shares of the corresponding Compart-
ment in accordance with the Securitisation law.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation
shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company, as stated in Article 5 (Share Capital) or as increased or reduced from time to time as provided in Ar-
ticle 5.
The remainder of the annual net profits shall be distributed as dividends to the shareholders in accordance with the
Securitisation law. Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of share-
holders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall deter-
mine from time to time.
Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies
Law.
The directors may decide to pay interim dividends to the shares of a specific Compartment on the basis of a state-
ment of accounts prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution in this Compart-
ment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits deriving from the associated
Compartment since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Companies Law or
by these articles of association.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such
terms and conditions as prescribed by the general meeting.
Art. 19. Liquidation of Compartments
Without prejudice to the provisions contained in Article 7 (Compartments), and subject to the authorisation of the
shareholders in a shareholders’ meeting which may be required when the articles of association of the Company are
modified, each Compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the
board of directors of the Company.
Art. 20. Liquidation of the Company
The Company may be put into liquidation by a resolution of the general meeting of the shareholders.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who
may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and fees.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of each Compartment of the Company held by them.
Art. 21. Applicable Law
All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Companies Law
and the Securitisation Law.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
December 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:
All the shares have been paid-up fully in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of
now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26
of the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately five thousand two hundred Euro (EUR 5,200).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above mentioned parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully con-
vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of
the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three.
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, prenamed, three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2) Mr Adrian Masterson, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
49639
2. The following persons are appointed directors of the Company:
a) Mr Andreas Fisch, private employee, born on 24 March 1966 in Trier, with professional address at 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721, Luxembourg;
b) Mr Henri Zimmer, private employee, born on 21 December 1959 in Pétange, with professional address at 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721, Luxembourg; and,
c) Mr Holger Möller, private employee, born on 27 February 1956 in Hamburg, with professional address at 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721, Luxembourg.
3. The term of office of the directors shall end at the general meeting called to approve the accounts as of 31 De-
cember 2006.
4. The general meeting, according to Article 60 of the Companies Law, authorizes the board of directors to delegate
the daily management of the Company and the representation of the Company in relation with this management to any
of its members.
5. The registered address of the Company is 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-
ument.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of inconsistencies between the English and the German texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together
with Us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, den zehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg.
Sind erschienen:
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, eine Gesellschaft, gegründet nach irischem Recht, mit Geschäftssitz in 57,
Herbert Lane, Dublin 2, Irland,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Carsten Opitz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer
Vollmacht, erteilt in Dublin, am 9 März 2006;
2) Herr Adrian Masterson, manager, wohnhaft in 57, Herbert Lane, Dublin 2, Irland,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Carsten Opitz, rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer
Vollmacht erteilt in Dublin, am 9 März 2006.
Diese Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Diese Erschienenen ersuchen den Notar, die Satzung einer société anonyme, die sie hiermit gründen, zu beurkunden:
Art. 1. Name
Hiermit wird zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten Aktien
eine Gesellschaft in Form einer société anonyme mit dem Namen CRC BREEZE FINANCE S.A. errichtet (die Gesell-
schaft), die den Status einer Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004
über die Verbriefung (das Verbriefungsgesetz) haben wird und dem Verbriefungsgesetz, dem Gesetz vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften, in der geänderten Fassung, (das Gesellschaftsgesetz) sowie der vorliegenden Satzung
unterliegt und nach diesen ausgelegt wird.
Art. 2. Dauer
Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.
Art. 3. Zweck
Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht im Eingehen von einer oder mehreren Verbriefung(en) im Sinne
des Verbriefungsgesetzes und die Gesellschaft ist in diesem Zusammenhang berechtigt, bestehende oder zukünftige Ri-
siken zu übernehmen, die sich auf das Halten von beweglichen oder unbeweglichen, materiellen oder immateriellen Ver-
mögenswerten beziehen, sowie Risiken, die aus den durch Dritte übernommenen Verpflichtungen entstehen oder sich
ganz oder teilweise auf Aktivitäten Dritter beziehen, und zwar im Rahmen einer oder mehrerer Transaktion(en) oder
fortlaufend. Die Gesellschaft ist berechtigt, diese Risiken durch den Erwerb der Vermögenswerte, die Zusicherung der
Übernahme von Verpflichtungen oder durch eine anderweitige Verpflichtung zu übernehmen. Sie ist ebenfalls berechtigt,
insofern das Gesetz und diese Satzung es zulassen, Forderungen und weitere Vermögenswerte, die sie hält, unabhängig
davon, ob bestehend oder zukünftig, im Rahmen einer oder mehrerer Transaktion(en) oder fortlaufend abzuwickeln.
Die Gesellschaft ist in diesem Zusammenhang berechtigt, Darlehen, Aktien, Schuldscheine, Schuldverschreibungen,
Verpflichtungen, Schuldtitel, Kredite, Bezugsrechte und sonstige Wertpapiere zu erwerben, zu veräußern oder in diese
zu investieren. Die Gesellschaft ist berechtigt, luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen Pfand, sonstige Bürg-
schaften oder Sicherungsrechte jeglicher Art zu gewähren und zusätzlich Wertpapierleihtätigkeiten nachzugehen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ein oder mehrere Teilvermögen in Übereinstimmung mit Artikel 7 dieser Satzung zu
bilden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfts-
tätigkeiten auszuführen, und im Allgemeinen, sämtliche Transaktionen, die für die Erfüllung oder Entwicklung ihres
Zwecks erforderlich oder nützlich sind, sowie sämtliche Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der
49640
Erfüllung ihres Zwecks in sämtlichen vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind. Die Vermögenswerte der
Gesellschaft können lediglich in Übereinstimmung mit den Bedingungen der für die Finanzierung des Erwerbs dieser Ver-
mögenswerte ausgegebenen Wertpapiere übertragen werden.
Art. 4. Geschäftssitz
Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Geschäftssitz kann
innerhalb der gleichen Gemeinde durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Durch einfachen Be-
schluss des Verwaltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, eröffnet werden.
Falls der Verwaltungsrat erklärt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, soziale oder militärische Ereignisse
vorgefallen sind oder drohen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Geschäftssitz oder die rei-
bungslose Kommunikation zwischen dieser Geschäftsstelle und den Personen im Ausland beeinträchtigen würden, kann
der Geschäftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt
werden; diese vorläufigen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, unbeschadet
dieser zeitweiligen Verlegung, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 5. Aktienkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) und ist in dreitausendeinhundert (3.100)
Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (EUR 10) eingeteilt.
Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre, der in der für eine Änderung dieser
Satzung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder verringert werden.
Art. 6. Form der Aktien
Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Ein Register der eingetragenen Aktien wird am Geschäftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Ver-
fügung steht. Dieses Register enthält alle Angaben, die von Artikel 39 des Gesellschaftsgesetzes vorgesehen sind. Das
Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register begründet. Aktienzertifikate können ausgestellt
werden und sind durch zwei Geschäftsführer zu unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird lediglich einen Eigentümer pro Aktie anerkennen. Wird eine Aktie durch mehr als eine Person
gehalten, oder ist das Eigentum an dieser Aktie strittig, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend ma-
chen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus diesen Aktien resultierenden Rechte gegenüber der
Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung sämtlicher mit diesen Aktien verbundenen Rech-
te auszusetzen, bis eine Person als alleiniger Eigentümer der Aktien gegenüber der Gesellschaft benannt wird.
Art. 7. Teilvermögen
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, ein oder mehrere Teilvermögen innerhalb der Gesellschaft zu
gründen (das Teilvermögen). Jedes Teilvermögen wird, vorbehaltlich einer anders lautenden Bestimmung im Beschluss
des Verwaltungsrates, durch den diese Teilvermögen gegründet werden, separates Miteigentum oder ein separates
Treuhandvermögen dar, die jeweils voneinander getrennten Teilen ihres Gesamtvermögens entsprechen.
Der Beschluss des Verwaltungsrates, eine oder mehrere Teilvermögen innerhalb der Gesellschaft zu gründen, sind
gegenüber jedwedem Dritten bindend.
Zwischen Aktionären und Gläubigern ist jedes Teilvermögen der Gesellschaft als gesonderte Einheit zu behandeln.
Die Rechte der Aktionäre und Gläubiger der Gesellschaft, die (i) bei Entstehen als sich auf ein Teilvermögen beziehend
bestimmt wurden, oder (ii) in Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Auflösung eines Teilvermögens
entstanden sind, sind vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung im Beschluss des Verwaltungsrates, durch den das be-
treffende Teilvermögen gegründet wurde, auf die Vermögenswerte dieser Teilvermögen beschränkt und stehen aus-
schließlich für die Befriedigung dieser Aktionäre und Gläubiger zur Verfügung. Die Gläubiger und Aktionäre der
Gesellschaft, deren Rechte sich nicht auf ein bestimmtes Teilvermögen der Gesellschaft beziehen, haben keine Rechte
auf die Vermögenswerte dieser Teilvermögen.
Vorbehaltlich anderer Bestimmungen im Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft, durch den diese Teilver-
mögen gegründet wurden, darf kein Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft, den Beschluss zu ändern, durch
den diese Teilvermögen gegründet wurden, oder einen anderen Beschluss zu fassen, der direkt die Rechte der Aktionäre
oder Gläubiger betrifft, deren Rechte sich auf dieses Teilvermögen beziehen, ohne die vorherige Zustimmung sämtlicher
Aktionäre oder Gläubiger, deren Rechte sich auf dieses Teilvermögen beziehen, einzuholen. Jedweder Beschluss des
Verwaltungsrates, der in Verletzung dieser Bestimmung gefasst wird, ist nichtig.
Jedes Teilvermögen der Gesellschaft kann gesondert aufgelöst werden, ohne dass diese Auflösung in der Auflösung
eines anderen Teilvermögen oder der Gesellschaft selbst resultiert.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Wertpapiere zu begeben, deren Wert oder Rendite mit bestimmten Teilvermögen,
Vermögenswerten oder Risiken verbunden sind oder deren Rückzahlung der Rückzahlung sonstiger Handelspapiere, be-
stimmter Ansprüche oder bestimmter Aktienkategorien unterliegt.
Art. 8. Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft
Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft. Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann ebenfalls auf schriftlichen Antrag
der Aktionäre, die mindestens ein Fünftel (1/5) des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, einberufen werden. Sind
alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, ordnungsgemäß über die Tages-
ordnung der Versammlung informiert worden zu sein, kann die Versammlung ohne vorherige Benachrichtigung abgehal-
ten werden.
49641
Die ordentliche Hauptversammlung ist in Luxemburg am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort
in Luxemburg abzuhalten, der in der Einberufung zur Versammlung am 15. Mai um 11.00 Uhr angeführt wird. Ist dieser
Tag ein gesetzlicher Feiertag in Luxemburg, wird die ordentliche Hauptversammlung an dem darauf folgenden luxem-
burgischen Werktag abgehalten. Weitere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten
werden, die in den betreffenden Einberufungsschreiben angeführt werden.
Die Beschlussfähigkeit und die Zeitgrenzen, die durch das Gesellschaftsgesetz gefordert werden, regeln die Einberu-
fungsschreiben und die Durchführung der Aktionärsversammlungen der Gesellschaft, vorbehaltlich einer anders lauten-
den Bestimmung in dieser Satzung.
Jede Aktie gewährt eine Stimme auf ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen. Ein Aktionär kann
sich anlässlich der Hauptversammlung durch einen Dritten vertreten lassen, dessen Vollmacht schriftlich, per Kabel, Te-
legramm, Telex oder Fax erteilt wurde. Vorbehaltlich einer anderweitigen Anforderung durch das Gesellschaftsgesetz,
werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung mit der einfachen Mehrheit der anwe-
senden oder vertretenen und stimmberechtigten Aktionäre gefasst.
Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an
einer Hauptversammlung teilnehmen zu können.
Art. 9. Verwaltungsratsmitglieder
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt,
die keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von den Aktionären bei
der ordentlicher Hauptversammlung gewählt, anlässlich derer ihre Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandats be-
stimmt werden. Die Dauer des Mandats darf sechs Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung
ihres Nachfolgers. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiedergewählt werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder ver-
tretenen Aktien gewählt.
Die Hauptversammlung der Aktionäre kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft abgewählt werden.
Wird die Stelle eines Mitglieds des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so
kann das freigewordene Amt in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsgesetz zeitweilig durch einen Beschluss der üb-
rigen durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.
Art. 10. Sitzungen des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stell-
vertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Schriftführer bestellen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates
sein muss und der für das Führen der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Hauptversammlungen zu-
ständig ist. Der Verwaltungsrat kommt durch Einberufung seitens des Vorsitzenden oder zweier Mitglieder des Verwal-
tungsrats an dem in dem Einberufungsschreiben angeführten Ort zusammen.
Der Vorsitzende sitzt sämtlichen Hauptversammlungen und Vorstandssitzungen vor. In seiner Abwesenheit kann der
Verwaltungsrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz
der Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung per E-Mail, ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf vorangehende Einberufungsbedingungen kann
verzichtet werden, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder schriftlich, per E-Mail, Kabel, Telegramm, Telex oder Fax oder
mittels eines anderen Kommunikationsmittels zustimmen, dass auf die Einberufungsbedingungen verzichtet werden
kann. Einberufungsschreiben sind nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem
Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich, per E-Mail, per Telegramm, Telex oder Fax ein anderes Verwaltungs-
ratsmitglied zu seinem Bevollmächtigten ernennen und durch ihn in der Sitzung handeln. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann mittels Audiokonferenz, Videokonferenz oder sonstiger vergleichbarer Kommu-
nikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer an der Sitzung alle anderen verstehen
kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme einer Person an dieser
Sitzung.
Sitzungen des Verwaltungsrats können ebenfalls als Sitzungen mittels Audiokonferenz, Videokonferenz oder sonstiger
vergleichbarer Telekommunikationsmittel abgehalten werden, vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer an der Sitzung alle
anderen verstehen kann.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist.
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels schriftlicher, durch E-Mail,
Fax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt, dass solche Beschlüsse
schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung
dient. Beschlüsse in Schriftform, die durch sämtliche Verwaltungsratsmitglieder genehmigt und unterzeichnet sind, haben
die gleiche Wirksamkeit wie auf einer Verwaltungsratssitzung abgestimmte Beschlüsse.
Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
durch den stellvertretenden Vorsitzenden, wenn vorhanden, bzw. durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet.
Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden von
dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
49642
Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungs-
handlungen vorzunehmen, die dem Gesellschaftszweck und den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes entsprechen.
Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, die durch das Gesellschaftsgesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich
der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Unterschrift
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die Unter-
schrift der durch den Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.
Art. 13. Übertragung der Befugnisse
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, seine Befugnisse zur Ausführung der täglichen Geschäftführung
und der Belange der Gesellschaft (einschließlich des Rechts, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln)
sowie seine Befugnisse, Handlungen im Rahmen der Förderung der Unternehmensgrundsätze und des Unternehmens-
zwecks an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen zu übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder
sein müssen, die über die durch den Verwaltungsrat bestimmten Befugnisse verfügen und berechtigt sind, wenn der Ver-
waltungsrat dies genehmigt, deren Befugnisse zu übertragen. Diese Personen können in Bezug auf ein oder mehrere
bestimmte Teilvermögen der Gesellschaft ernannt werden.
Die Gesellschaft kann mit jeder luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaft Geschäftsführungs- oder Bera-
tungsverträge abschließen, gemäß denen die vorstehend angeführte Gesellschaft oder jede andere durch diese vorab
genehmigte Gesellschaft, der Gesellschaft Empfehlungen und Rat im Hinblick auf die Ausführung der Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft und die Erfüllung ihres Zwecks erteilen wird, und gemäß denen diese Gesellschaft berechtigt ist, laufend
und vorbehaltlich der Gesamtkontrolle und endgültigen Haftung des Verwaltungsrates der Gesellschaft, die Vermögens-
werte der Gesellschaft zu verwalten. Die Geschäftsführungs- oder Beratungsverträge enthalten die Bestimmungen zu
Änderung oder Ablauf dieser Verträge, die ansonsten für einen unbestimmten Zeitraum abgeschlossen werden. Diese
Geschäftsführungs- oder Beratungsverträge können in Bezug auf ein oder mehrere bestimmte Teilvermögen der Ge-
sellschaft abgeschlossen werden.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls besondere Aufgaben durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertra-
gen.
Art. 14. Interessenkonflikt
Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Un-
ternehmen werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglie-
der oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder an diesem anderen Unternehmen ein
persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter
sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der Verwaltungsratsmitglied, leiten-
der Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder einem Unternehmen ist, mit der/dem die Ge-
sellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser
anderen Gesellschaft oder mit diesem anderen Unternehmen nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem sol-
chen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Ge-
schäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse hat, wird dieses Verwal-
tungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetztes Interesse mitteilen und
im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Ge-
schäftsvorfall wird ebenso wie das Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgen-
den Gesellschafterversammlung berichtet.
Art. 15. Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder
Die Gesellschaft kann jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-
ben, Vollstreckungsbevollmächtige und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von solchen Personen im
Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem sonstigen Verfahren entstanden sind,
an dem sie auf Grund ihrer gegenwärtigen oder ehemaligen Stellung als Verwaltungsratsmitglied(er) oder leitende(r) An-
gestellte(r) der Gesellschaft oder, auf Antrag, auch einer anderen Gesellschaft Gläubiger ist und von der sie keine Ent-
schädigung erhalten, beteiligt ist, außer in Fällen, in welchen sie auf Grund solcher Klagen, Rechtsverfolgungsmaßnahmen
oder Verfahren wegen grob fahrlässigen oder fehlerhaften Verhaltens endgültig verurteilt werden; im Falle eines Ver-
gleichs erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die von dem Vergleich abgedeckt
werden und sofern die Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt bekommt, dass die zu entschädigende Person
keine Pflichtverletzung beging. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt weitere Ansprüche nicht aus.
Art. 16. Wirtschaftsprüfer
Die Buchhaltungsdaten in dem Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer
(réviseur d’entreprises) geprüft, der von dem Verwaltungsrat ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.
Der unabhängige Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesellschaftsgesetzes und des Verbrie-
fungsgesetzes.
Art. 17. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
Art. 18. Gewinn
Die Konten werden jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember geschlossen und die Verwaltungsratsmitglieder be-
reiten eine Bestandaufnahme vor, die die Angabe des Werts der Aktiva und Passiva der Gesellschaft umfasst. Jeder Ak-
tionär ist berechtigt, die vorstehende Bestandsaufnahme und die Bilanz am Geschäftssitz der Gesellschaft einzusehen.
49643
Die Gesellschaft wird auf gesonderten Konten (zusätzlich zu den Konten, die durch die Gesellschaft in Übereinstim-
mung mit dem Gesellschaftsgesetz und der üblichen Buchhaltungspraxis geführt werden) zum Ende eines jeden Ge-
schäftsjahres ein Ergebnis für jedes Teilvermögen bestimmen, das wie folgt festgelegt wird:
Das Ergebnis einer jeden Teilvermögens besteht in der Differenz von sämtlichen Erträgen, Gewinnen oder sonstigen
gezahlten oder auf eine andere Art und Weise fälligen Einnahmen in Bezug auf das betreffende Teilvermögen (einschließ-
lich Veräußerungsgewinne, Liquidationsüberschuss und Dividendenausschüttung) und dem Betrag der Ausgaben, Verlu-
ste, Steuern und sonstigen Mitteltransfers, die der Gesellschaft während dieser Ausübung entstanden sind und
ordnungsgemäß der Geschäftsführung und dem Betrieb dieses Teilvermögens zugewiesen werden können (einschließ-
lich Gebühren, Kosten, Körperschaftssteuern auf Veräußerungsgewinne und Ausgaben bezüglich der Dividendenaus-
schüttung). Sämtliche keinem bestimmten Teilvermögen zugewiesene Erträge und Ausgaben werden sämtlichen
Teilvermögen der Gesellschaft auf einer pro rata-Basis der in den jeweiligen Teilvermögen ausgegebenen Aktien zuge-
wiesen.
Der/die Aktionär(e) wird/werden diese gesonderten Konten gleichzeitig mit den durch die Gesellschaft in Überein-
stimmung mit dem Gesellschaftsgesetz und der üblichen Praxis gehaltenen Konten genehmigen. Der mögliche Über-
schuss des gesamten Habens und Solls auf diesen Konten ist in Form von Dividenden zu den Aktien des entsprechenden
Teilvermögens in Übereinstimmung mit dem Verbriefungsgesetz auszuschütten.
Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis die-
se zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals, wie in Artikel 5 (Aktienkapital) angeführt oder von Zeit zu Zeit erhöht
bzw. verringert, wie in Artikel 5 vorgesehen.
Der übrige Teil des jährlichen Nettogewinns ist in Form von Dividenden an die Aktionäre in Übereinstimmung mit
dem Verbriefungsgesetz auszuschütten. Die Ausschüttungen sind an die Aktionäre an deren im Aktienregister vermerk-
te Anschriften zu tätigen.
Die Ausschüttungen können in der Währung und zu dem Zeitpunkt und an dem Ort getätigt werden, die der Ver-
waltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.
Abschlagsdividenden können in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes ausgeschüttet
werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder können beschließen, Abschlagsdividenden für die Aktien eines bestimmten Teilvermö-
gens auf Grundlage einer durch die Verwaltungsratsmitglieder erstellten Abrechnung zu zahlen, in der ausgewiesen ist,
dass ausreichend Mittel für die Ausschüttung in diesem Teilvermögen zur Verfügung stehen; es wird vorausgesetzt, dass
der auszuschüttende Betrag die erzielten Gewinne aus den verbundenen Teilvermögen ab Ende des letzten Geschäfts-
jahres nicht übersteigen darf, zuzüglich Gewinnvorträge und verteilungsfähige Rücklagen, jedoch abzüglich Verlustvor-
träge und Summen, die einer durch das Gesellschaftsgesetz oder diese Satzung festgelegten Rücklage zuzuweisen sind.
Die Hauptversammlung ist berechtigt, zu beschließen, Aktien-Dividenden an Stelle von Bardividenden zu solchen Be-
dingungen auszuschütten, die durch die Hauptversammlung bestimmt werden.
Art. 19. Liquidation der Teilvermögen
Unbeschadet der in Artikel 7 (Teilvermögen) enthaltenen Bestimmungen und vorbehaltlich der Genehmigung der Ak-
tionäre auf einer Aktionärsversammlung, die erforderlich sein kann, wenn die Satzung der Gesellschaft geändert wird,
kann jedes Teilvermögen der Gesellschaft aufgelöst werden und dessen Aktien durch einen Beschluss des Verwaltungs-
rates der Gesellschaft zurückgenommen werden.
Art. 20. Auflösung der Gesellschaft
Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden.
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt,
die natürliche oder juristische Personen sein können und durch die Hauptversammlung benannt werden, die diese Auf-
lösung beschließt und die Befugnisse und Vergütung festsetzt.
Der aus der Liquidierung der Vermögenswerte und der Zahlung der Verbindlichkeiten resultierende Überschuss ist
unter den Aktionären im Verhältnis zu den durch diese gehaltenen Aktien des jeweiligen Teilvermögens der Gesellschaft
zu verteilen.
Art. 21. Anwendbares Recht
Sämtliche durch diese Satzung nicht geregelten Belange sind in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsgesetz und
dem Verbriefungsgesetz festzulegen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten De-
zember 2006.
2) Die erste Hauptversammlung ist abzuhalten im Jahr 2007.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet:
Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR
31.000) ab jetzt der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, vorgenannt, dreitausendneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) Herr Adrian Masterson, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Gesamt: dreitausendeinhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
49644
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesellschaftsgesetzes erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, die der Gesellschaft anlässlich gegenwärtiger Gründung entstehen,
werden auf ungefähr fünftausendzweihundert Euro (EUR 5.200) geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Die vorstehend angeführten Personen, die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen und sich selbst als vollständig
zusammen getreten erachten, sind unverzüglich zu einer Hauptversammlung übergangen. Nach Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Zusammensetzung der Versammlung, hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
2. Folgende Personen sind zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt:
a) Andreas Fisch, Privatbeamter, geboren am 24. März 1966, in Trier, mit Geschäftsanschrift in 4, rue Alphonse Wei-
kker, L-2721 Luxemburg;
b) Henri Zimmer, Privatbeamter, geboren am 21. Dezember 1959, in Pétange, mit Geschäftsanschrift in 4, rue Alp-
honse Weicker, L-2721 Luxemburg;
c) Holger Möller, Privatbeamter, geboren am 27. Februar 1956, in Hamburg, mit Geschäftsanschrift in 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxemburg.
3. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung, die über die Jahresbilanz zum 31.
Dezember 2006 entscheidet.
4. Die Hauptversammlung ermächtigt, gemäß Artikel 60 des Gesellschaftsgesetzes, den Verwaltungsrat, die tägliche
Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf diese Geschäftsführung auf jedes
ihrer Mitglieder zu übertragen.
5. Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vor-
genannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen hat derselbe mit
Uns, dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, vol. 152S, fol. 65, case 12. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025734/230/635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.
LUTOS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 114.658.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den sechsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- Herr Dr. Michael Rychlik, Ingenieur, wohnhaft in Fichteweg 24, in D-40822 Mettmann, und
2.- Frau Diyun Huang, Kauffrau, wohnhaft in Vahrer Strasse 249, in D-28329 Bremen.
Welche Komparenten erklären für sich sowie für und zwischen allen späteren Anteilsinhabern eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über
Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Der Gesellschaftsname der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet LUTOS.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Ingenieurbüros im Maschinenwesen inklusive aller sich daran
anschliessenden Beratungstätigkeiten im weitesten Sinne.
Desweiteren betreibt die Gesellschaft ein Weiterbildungsinstitut und vermittelt und veranstaltet Seminare und
Praktika.
Im übrigen betreibt die Gesellschaft Handel mit Waren und Dienstleistungen aller Art inklusive entsprechender
Vermittlungsleistungen.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen
Unternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.
Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur
Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich
kapitalmäßig oder auch sonst wie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
A. Schwachtgen.
49645
Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann durch Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderten Mehrheit
genommen wird, vorzeitig aufgelöst werden.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer Gesellschafterversarnmlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums
verlegt werden.
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) eingeteilt in zweihundert
(200) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR).
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilhaberregister geführt in welchem das Eigentum und die Vertretung der
Anteile festgehalten wird.
Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen
sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der
Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Im Sterbefall können die Anteile nur mit der besonde-
ren Zustimmung aller der überlebenden Gesellschafter an die Erbberechtigten übertragen werden. Sollte die Zustim-
mung verweigert werden verpflichten sich die überlebenden Gesellschafter die Anteile des Verstorbenen laut ihrem
Wert gemäss der letzten angenommenen Bilanz zu übernehmen.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen
die Gesellschaft auf.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Geselischaftseigentum
oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein
müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.
Die jeweiligen Befugnisse des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden
bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt.
Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder
mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-
tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat.
Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der General-
versammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den
Nettogewinn dar. Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der General-
versammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Abschätzung, Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,
werden auf EUR 1.100,- abgeschätzt.
Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die zweihundert (200) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR) wurden gezeichnet und vollständig und in bar
eingezahlt wie folgt:
Herr Dr. Michael Rychlik, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
Frau Diyun Huang, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 Anteile
49646
So dass die Summe von zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem
amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Beschlüsse der Anteilinhaberi>
Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
Zu Geschäftsführern werden für unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Dr. Michael Rychlik, vorbenannt, für die Bereiche Ingenieurbüro sowie Weiterbildungsinstitut und Seminare,
und Frau Diyun Huang, vorbenannt, für den Bereich Handel.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern. Der Geschäfts-
führer, auf dessen Qualifikation die Niederlassungserlaubnis der Gesellschaft basiert, hat eine obligatorische Mitzeich-
nungsbefugnis für den Teil der Niederlassungserlaubnis, der auf Grund seiner beruflichen Qualifikation ausgestellt
worden ist.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-
gangs erwähnt. Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Rychlik, D. Huang, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, vol. 152S, fol. 54, case 4. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(022980/206/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
EHINGER & ARMAND VON ERNST FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.878.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 février 2006i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2007:
- M. Manfred E. Hepp,
- M. Peter T. Kohler,
- M. Patrick Volkart.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05592. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020836//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
EHINGER & ARMAND VON ERNST FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BN05593, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2006.
(020837//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Luxemburg-Eich, den 9. März 2006.
P. Decker.
<i>Pour EHINGER & ARMAND VON ERNST FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / I. Asseray
<i>Director / Directori>
<i>Pour EHINGER & ARMAND VON ERNST FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / I. Asseray
<i>Director / Directori>
49647
PKF LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 48.951.
—
L’an deux mille six, le dix-sept février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PKF LUXEMBOURG, avec
siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
14 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 19 du 13 janvier 1995,
modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 janvier
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 48.951.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18.20 heures sous la présidence de Marc Hilger, conseiller fiscal,
demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entrepri-
ses, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ronald Weber, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises,
demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Nomination avec effet rétroactif au 27 décembre 2005 de Monsieur Tom Pfeiffer, en tant que administrateur pour
une durée de six ans.
2.- Confirmation avec effet rétroactif au 27 décembre 2005 des mandats d’administrateurs et du commissaire aux
comptes pour une durée de six ans.
3.- Suppression des 8 derniers mots de la première phrase de l’article 15.
4.- Fixation du pouvoir de signature vis-à-vis des banques.
5.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la forma-
lité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide nommer avec effet rétroactif au 27 décembre 2005, administrateur pour une durée de
six ans Monsieur Tom Pfeiffer, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-
2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de confirmer avec effet rétroactif au 27 décembre 2005, les administrateurs et du
commissaire aux comptes et de renouveler leurs mandats des pour une durée de six ans.
Le conseil d’administrateur se composant dorénavant comme suit:
1.- Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises,
2.- Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal,
3.- Monsieur Ronald Weber, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises,
4.- Monsieur Carlo Reding, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises, et
5.- Monsieur Tom Pfeiffer, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises,
tous domiciliés professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer les huit (8) dernier mots de l’article 15 des statuts.
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
L’assemblée générale autorise à l’unanimité les administrateurs d’engager la société par leur seule signature auprès
des banques jusqu’à un montant maximal de 5.000,- EUR.
Pour tous engagements dépassant les 5.000,- EUR, la signature conjointe de deux administrateurs est requise.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures.
49648
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 450,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Hilger, R. Bontemps, R. Weber, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 27CS, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023071/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
PKF LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 48.951.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 23 février 2006.
(023075/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.888.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-seventh day of October, at 11:00 a.m.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
QNB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section B number 102.895,
here represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Doha,
Qatar, on 27 October 2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the sole shareholder of ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED (the «Company»), a so-
ciété à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies’ register under section B number 102.888, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary, on 19 August 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 18
November 2004, number 1170. The articles of incorporation were last modified by a deed of the undersigned notary
on 3 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 8 July 2005, number 672.
The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to amend the financial year of the Company, which now starts on the first of July and
ends on the thirtieth of June, in order to start on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend the date for the finalization of the annual accounts of the Company from the
thirtieth of June to the thirty-first of December.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above mentioned resolutions, article 20 and 21 of the articles of incorporation of the
Company are amended and shall now read as follows:
«Art. 20. The Company’s financial year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December
of each year.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December the accounts are closed and the managers shall cause to be
prepared an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may
inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.»
Luxembourg-Eich, le 23 février 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
49649
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to remove Mr Saeed bin Abdullah Al Misnad, manager, born on 23 February 1959, in
Qatar, with residential address at Al Nasriya, c/o P.O. Box 1000, Doha, Qatar, from the board of managers of the Com-
pany and grants discharge to him for the services performed as a member of the board of managers up to the present
shareholder’s resolutions.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint Mr Ali Shareef Al-Emadi, Chief Executive QATAR NATIONAL BANK SAQ,
born on 3 January 1969, in Doha, Qatar, with residential address at Ain Khalid-AK Toor Street, N
°
272 - Area N
°
56,
PO Box 536, Doha, Qatar, as new member of the board of managers of the Company for an unlimited period of time.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre à 11:00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QNB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 102.895,
ici représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Doha, Qatar, le 27 octobre 2005. La procuration, signée ne varietur par le comparant et par le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant est l’associé unique de ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED (la «Société»), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 102.888, constituée suivant acte du notaire soussigné,
en date du 19 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 18 novembre 2004, numéro
1170. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 3
décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 juillet 2005, numéro 672.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’année sociale de la Société qui débute actuellement au premier juillet et se ter-
mine au trente juin, pour qu’elle commence au premier janvier et se termine au trente et un décembre de chaque année.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la date de clôture des comptes de la Société du trente juin au trente et un
décembre.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des résolutions susmentionnées, les articles 20 et 21 des statuts de la Société sont modifiés et auront
désormais la teneur suivante:
«Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année au trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) font en sorte qu’un
inventaire comprenant l’indication des valeurs actives ou passives de la Société soit dressé. Tout associé peut prendre
communication au siège social de l’inventaire et du bilan.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de révoquer M. Saeed bin Abdullah Al Misnad, gérant, né le 23 février 1959, à Qatar, demeu-
rant à Al Nasriya, c/o P.O. Box 1000, Doha, Qatar, du conseil de gérance de la Société et de lui donner décharge pour
l’exercice de ses fonctions jusqu’au présentes résolutions de l’associé.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer M. Ali Shareef Al-Emadi, Chief Executive QATAR NATIONAL BANK SAQ, né
le 3 janvier 1969, à Doha, Qatar, demeurant à Ain Khalid-AK Toor Street, N
°
272 - Area N
°
56, PO Box 536, Doha,
Qatar, en tant que nouveau membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Bal, J. Elvinger.
49650
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023140/211/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.888.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40041, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023141/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
PMA & S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 114.830.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le six mars.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société anonyme GHERBI & CO HOLDING S.A., avec siège social à L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Ahmed Alami El Ahmadi, administrateur de société, demeu-
rant à Jette (Belgique),
déclarant être habilité à engager valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2.- Madame Souad Gherbi, administrateur de société, demeurant à B-1090 Jette, 286, avenue Charles Woeste.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-
clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PMA & S S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet des prestations de service de consultance et conseils aux entreprises ainsi que toutes
opérations quelconques qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions d’une valeur
nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
49651
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai, à 11:00 heures,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d’administration.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que
le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
1) La société anonyme GHERBI & CO HOLDING S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . .
99
2) Madame Souad Gherbi, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
49652
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Madame Souad Gherbi, administrateur de société, née à Tanger (Maroc), le 13 août 1968, demeurant à B-1090
Jette, 286, avenue Charles Woeste.
b) Monsieur Ahmed Alami El Ahmadi, administrateur de société, né à Tanger (Maroc), le 13 janvier 1962, demeurant
à B-1090 Jette, 286, avenue Charles Woeste.
c) Monsieur Mohamed Alami El Ahmadi, administrateur de société, né à Tanger (Maroc), le 7 mai 1960, demeurant
à B-1090 Jette, 286/2, avenue Charles Woeste.
Monsieur Ahmed Alami El Ahmadi, préqualifié sub b), est nommé administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra en l’an 2011.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751
Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 50.577.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an
2011.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Alami El Ahmadi, S. Gherbi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 mars 2006, vol. 435, fol. 16, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(025385/236/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
KAPNOTHOCHI S.A.H., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 26.086.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 juin 2005, Monsieur Raymond Heinz, administra-
teur de la société est remplacé par Monsieur Laurent Wallenborn, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs:
Monsieur Gérard Decker, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
Monsieur Joël Bouillon, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
le mandat du commissaire aux comptes:
AUTONOME DE REVISION, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
ont été renouvelés.
Le nouveau Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Decker, Luxembourg;
- Monsieur Joël Bouillon, Luxembourg;
- Monsieur Laurent Wallenborn, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05229. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020779/723/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Bascharage, le 13 mars 2006
A. Weber.
Luxembourg, le 17 juin 2005.
Signature.
49653
LUX PNEUS DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 18, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 114.832.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le huit mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Vincent Resibois, mécanicien qualifié, né à Saint-Mard (Belgique), le 20 août 1976, demeurant à B-6761
Chenois (Virton), 20, rue de la Vergette;
2.- Madame Angélique Blaise, assistante de direction, née à Virton (Belgique), le 10 mars 1978, épouse de Monsieur
Vincent Resibois, demeurant à B-6761 Chenois (Virton), 20, rue de la Vergette;
3.- Monsieur Guy Blaise, employé, né à Virton (Belgique), le 12 décembre 1980, demeurant à L-8469 Gaichel, Maison
8.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de LUX PNEUS DIFFUSION, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Howald.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une station de services pour véhicules automoteurs, montage et équi-
librage de pneus de tout genre et la réparation de chambres à air.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
1.- par Monsieur Vincent Resibois, mécanicien qualifié, né à Saint-Mard (Belgique), le 20 août 1976, demeurant
à B-6761 Chenois (Virton), 20, rue de la Vergette, soixante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- par Madame Angélique Blaise, assistante de direction, née à Virton (Belgique), le 10 mars 1978, épouse de
Monsieur Vincent Resibois, demeurant à B-6761 Chenois (Virton), 20, rue de la Vergette, vingt parts sociales .
20
3.- par Monsieur Guy Blaise, employé, né à Virton (Belgique), le 12 décembre 1980, demeurant à L-8469 Gai-
chel, Maison 8, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
49654
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-1818 Howald, 18, rue des Joncs.
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Vincent Resibois, préqualifié.
- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame Angélique Blaise, préqualifiée.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique
et de la gérante administrative.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Resibois, A. Blaise, G. Blaise, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, vol. 27CS, fol. 83, case 4. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(025444/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
RESOLUTION LUXVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 104.383.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-second of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
here represented by Mr Hille-Paul Schut, private employee, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy established on February 16, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of resolution LUXVILLE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,
having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the undersigned notary, on
November 18, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 121 of February 9, 2005.
The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on December 23, 2005, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;
- That the sole partner has taken the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the subscribed capital by twenty-seven thousand five hundred Euro (27,500.-
EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to Forty thousand Euro
(40,000.- EUR) by the issuing of two hundred and seventy-five (275) new shares with a par value of one hundred Euro
(100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the sole partner, prenamed, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe to two hun-
dred and seventy-five (275) new shares and to pay them up in cash so that the amount of twenty-seven thousand five
hundred Euro (27,500.- EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following
wording:
Luxembourg-Bonnevoie, le 16 mars 2006.
T. Metzler.
49655
«Art. 6. The capital is set at forty thousand Euro (EUR 40,000.-) divided into four hundred (400) shares of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) each.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,800.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the
present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par Monsieur Hille-Paul Schut, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 16 février 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société RESOLUTION LUXVILLE, S.à r.l., société à responsabilité limitée
unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 18 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 121
du 9 février 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décem-
bre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de vingt-sept mille cinq cents euros
(27.500,- EUR) pour le porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à quarante mille euros
(40.000,- EUR) par l’émission de deux cent soixante-quinze (275) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, l’associé unique, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire deux cent soixante-quinze
(275) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement en espèces de sorte que la somme de vingt-sept mille cinq
cents euros (27.500,- EUR) se trouve à la disposition de la société, preuve de ces paiements a été donnée au notaire
instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par quatre cents
(400) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.800,-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé le présent acte avec le no-
taire.
Signé: H.-P. Schut, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1
er
mars 2006, vol. 435, fol. 74, case 4. – Reçu 275 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025517/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
Mersch, le 8 mars 2006.
H. Hellinckx.
49656
UBP MULTIFUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 98.691.
—
<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d’Administrationi>
En date du 31 janvier 2006, le Conseil d’Administration a décidé:
- de prendre acte, avec effet au 1
er
février 2006, de la démission de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en qualité
d’Administrateur;
- de coopter Monsieur Daniel Van Hove, BELLETRIX INVESTMENTS S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
en qualité d’Administrateur avec effet au 1
er
février 2006, en remplacement de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux
démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03208. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020808/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
MEDI PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 114.843.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siè-
ge à Luxembourg.
2) SELECT FINANCIAL HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège à Luxembourg.
Tous deux sont ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-
ciété anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MEDI PATRIMOINE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits évènements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la prestation de services à filiales, l’ac-
quisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat,
de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute
activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La société a également pour objet l’exécution de toutes opérations immobilières, la gestion et l’administration de
biens immobiliers.
Titre II.- Capital social, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-
tions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
49657
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, agents,
associés ou non-associés.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration
peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Titre IV.- Année sociale - Assemblées générales
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 18.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Titre V.- Généralités
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ 1.600,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1. FINANCIAL PLANNING DEVELOPMENT HOLDING S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions. . . .
155
2. SELECT FINANCIAL HOLDING S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
49658
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour la durée de six ans:
1) M. Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2) M. Sébastien Vachon, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3) Mme Céline Boussebassi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes pour la durée de six ans: La société EUROPEAN MANAGE-
MENT FIDUCIARY S.A., 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, elle a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, vol. 27CS, fol. 75, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025486/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 29.555.
—
L’an deux mille six, le dix février.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEW LUXEMBOURG HOL-
DING S.A., avec siège social à Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte notarié,
en date du 21 décembre 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 98 du 13 avril 1989 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois sous seing privé en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 237 du 29 mars 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social d’un montant d’un million trente mille euros (1.030.000,- EUR) pour le porter de
son montant actuel de quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000,- EUR) à un million quatre cent cinquante-cinq mille
euros (1.455.000,- EUR) par l’émission de quarante et un mille deux cents (41.200) actions nouvelles d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
2. Souscription et libération complète des actions nouvelles, par incorporation au capital de réserves disponibles à
concurrence d’un montant d’un million trente mille euros (1.030.000,- EUR) et attribution gratuite des actions nouvelles
aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.
3. Modification subséquente de l’article 5 alinéa 1
er
des statuts.
4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 16 mars 2006.
J. Elvinger.
49659
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million trente mille euros (1.030.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000,- EUR) à un million quatre
cent cinquante-cinq mille euros (1.455.000,- EUR) par l’émission de quarante et un mille deux cents (41.200) actions
nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
L’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération complète des quarante et un mille deux cents
(41.200) actions nouvelles par incorporation des réserves disponibles à concurrence d’un montant d’un million trente
mille euros (1.030.000,- EUR).
L’existence des réserves a été justifiée au notaire instrumentant par un certificat en date du 10 février 2006, signé
par deux administrateurs et le commissaire.
Ledit certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital est fixé à un million quatre cent cinquante-cinq mille euros (1.455.000,- EUR) représenté par
cinquante-huit mille deux cents (58.200) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entiè-
rement libérées.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison des présentes est évalué à environ deux mille trois cents euros (2.300,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der
anonymen Gesellschaft PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, welche durch notarielle Urkunde gegründet wurde am 21. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 98 vom 13. April 1989.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert unter Privatschrift vom 30. Dezember 1999, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 237 vom 29. März 2000.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Raphaël Rozanski, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende bestellt zum Sekretär Frau Annie Lyon, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Gérard Birchen, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die unter
Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-
renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einre-
gistriert zu werden.
Sodann stellt die Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um eine Million dreissigtausend Euro (1.030.000,- EUR) um es von seinem jet-
zigen Betrag von vierhundertfünfundzwanzigtausend Euro (425.000,- EUR) auf eine Million vierhundertfünfundfünfzigtau-
send Euro (1.455.000,- EUR) zu bringen, durch die Ausgabe von einundvierzigtausendzweihundert (41.200) neuen
Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).
2. Zeichnung und vollständige Einzahlung der neuen Aktien mittels Einbringung eines Teils der freien Rücklagen in
Höhe von einer Million dreissigtausend Euro (1.030.000,- EUR) durch freie Zuteilung der neuen Aktien an die bestehen-
den Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung in der Gesellschaft.
3. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
4. Verschiedenes.
II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass
demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-
zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
49660
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um eine Million dreissigtausend Euro
(1.030.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von vierhundertfünfundzwanzigtausend Euro (425.000,- EUR) auf
eine Million vierhundertfünfundfünfzigtausend Euro (1.455.000,- EUR) zu bringen, durch die Ausgabe von einundvierzig-
tausendzweihundert (41.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Generalversammlung beschliesst die Zeichnung und volle Einzahlung der einundvierzigtausendzweihundert
(41.200) neuen Aktien anzunehmen, mittels Einbringung der Summe von einer Million dreissigtausend Euro (1.030.000,-
EUR) herrührend aus einem Teil der freien Rücklagen der Gesellschaft.
Die Existenz der entsprechenden freien Rücklagen wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen mittels eines
Zertifikats ausgestellt am 10. Februar 2006 von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar.
Dieses Zertifikat bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,
vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Artikel 5 der Satzung lautet somehr in deutscher Übersetzung wie folgt:
«Art. 5. Das Gesellschafskapital beträgt eine Million vierhundertfünfundfünfzigtausend Euro (1.455.000,- EUR)
eingeteilt in achtundfünfzigtausendzweihundert (58.200) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (25,- EUR),
voll eingezahlt.
Je nach Wahl der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen dieser
Urkunde obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise zweitausenddreihundert Euro (2.300,- EUR).
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Rozanski, A. Lyon, G. Birchen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, vol. 27CS, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023574/220/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 29.555.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023576/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.528.
—
In the year two thousand and six, on the first day of March.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker, no-
tary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
Mrs Danielle Kolbach, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the board of directors of TRANSCOM WORLDWIDE S.A., a Luxembourg limited
liability company (société anonyme), with registered office at 75, route de Longwy in L-8080 Bertrange, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Registry under the number B 59.528 (hereafter the Company),
pursuant to the resolutions taken by the board of directors of the Company on 12 January 2006 (the Resolutions).
A copy of the minutes of the Resolutions, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing person, representing the board of directors of the Company pursuant to the Resolutions, requested
the notary to record the following statements:
The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, no-
tary residing in Luxembourg, on 11 June 1997, published, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
494 of 11 September 1997. The articles of association of the Company (the Articles) were amended several times and
Luxembourg, le 23 février 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 23 février 2006.
G. Lecuit.
49661
the last time by a deed of the undersigned, on 9 February 2006, in the process of being published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Article 5 of the Articles reads as follows:
«The Company has an issued capital of thirty million seven hundred twenty-eight thousand twenty-two Euro and thir-
ty cents (EUR 30,728,022.30), divided into thirty-six million two hundred fifty-nine thousand six hundred thirty-seven
(36,259,637) Class A voting shares, each without par value, and thirty-six million two hundred fifty-eight thousand four-
teen (36,258,014) Class B non voting shares, each without par value, all shares being fully paid-in.
The authorised share capital is set at six hundred and fifty-two million seven hundred and ninety-three thousand four
hundred Euro (EUR 652,793,400.-) divided into eight hundred million (800,000,000) Class A voting shares and seven
hundred and fifty million (750,000,000) Class B non-voting shares, each without par value.
The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
trenches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner,
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up of the new shares, and
- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment
in cash.
This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after 31 May 2005 and it may be renewed by a general
meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will have not been issued
by the board of directors.
Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first
paragraph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase, such modification will be recorded in authentic
form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»
1. Following the receipt of a notice in respect of the exercise of stock options issued by the Company, the board of
directors of the Company, in the Resolutions, resolved inter alia to:
(i) increase within the limits of the authorised share capital, the Company’s nominal share capital from thirty million
seven hundred twenty-eight thousand twenty-two Euro and thirty cents (EUR 30,728,022.30) to thirty million seven
hundred ninety-five thousand seven hundred seven Euro and thirty cents (EUR 30,795,707.30) by issuing sixteen thou-
sand six hundred sixty-six (16,666) Class A voting shares and sixteen thousand six hundred sixty-six (16,666) Class B
non voting shares without par value (the New Shares) to such subscriber as referred to in the Resolutions (the Sub-
scriber), the New Shares having been subscribed for and paid up in cash by the Subscriber as detailed in the Resolutions;
(ii) suppress, for the purpose of the above increase in capital and in accordance with article 32-3(5) of the law on
commercial companies dated August 10, 1915, as amended and the Articles, the preferential rights of the existing share-
holders of the Company in respect of the issue of the New Shares; and
(iii) appoint and empower, with full power of substitution, Maître Marc Feider, partner of ALLEN & OVERY LUXEM-
BOURG, to appear as the representative of the board of directors of the Company before the undersigned notary to
record the increase of share capital of the Company so effectuated in notarial form, to amend the first paragraph of
Article 5 of the Articles and to do any formalities and to take any actions which may be necessary and proper in con-
nection therewith.
All the New Shares having been subscribed and paid up in cash by the Subscriber, the total sum of sixty-seven thou-
sand six hundred eighty-five Euro (EUR 67,685.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given
to the undersigned notary.
5. The contribution in cash so made in an amount of sixty-seven thousand six hundred eighty-five Euro (EUR 67,685)
to the Company is allocated to the nominal share capital account of the Company.
6. As a consequence of the above increase of the Company’s nominal share capital, the first paragraph of Article 5 of
the Articles is amended so as to have the following wording:
Art. 5. Corporate Capital. «The Company has an issued capital of thirty million seven hundred ninety-five thou-
sand seven hundred seven Euro and thirty cents (EUR 30,795,707.30) divided into thirty-six million two hundred
seventy-six thousand three hundred and three (36,276,303) Class A voting shares, each without par value and thirty-six
million two hundred seventy-four thousand and six hundred eighty (36,274,680) Class B non voting shares, each without
par value.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,950.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing person, whose name, civil status and residence are known to the
notary, the appearing person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich lequel dernier restera dépositaire de la minute.
49662
A comparu:
Maître Danielle Kolbach, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de TRANSCOM WORLDWIDE S.A., une société
anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 75, route de Longwy à L-8080 Bertrange, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.528 (ci-après la Société),
conformément aux résolutions prises par le conseil d’administration de la Société en date du 12 janvier 2006 (les
Résolutions).
Une copie des procès-verbaux des Résolutions, restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le
notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant, représentant le conseil d’administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le
notaire d’acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire
de résidence à Luxembourg, le 11 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
494 du 11
septembre 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 9 février 2006, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
L’article 5 des Statuts a la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est de trente millions sept cent vingt-huit mille vingt-deux euros et trente cents
(30.728.022,30 EUR), divisé en trente-six millions deux cent cinquante-neuf mille six cent trente-sept (36.259.637) ac-
tions de Classe A avec droit de vote et trente-six millions deux cent cinquante-huit mille quatorze (36.258.014) actions
de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.
Le capital autorisé de la Société est fixé à six cent cinquante-deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre
cents euros (652.793.400,- EUR) divisé en huit cent millions (800.000.000) actions de Classe A avec droit de vote et
sept cent cinquante millions (750.000.000) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes
entièrement libérées.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser toute augmentation du capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
libérée par voie de versements en espèce ou d’apports en nature, par transformation de créances ou de toute autre
manière,
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles, et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre
paiement en espèces.
Cette autorisation est valable pour une période de 5 (cinq) ans après le 31 mai 2005 et elle peut être renouvelée par
une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auraient pas été émises par
le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue, cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à
ces fins.»
A la suite de la réception de la notification de l’exercice d’options de souscription d’actions émises par la Société, le
conseil d’administration, dans les Résolutions, a décidé:
(i) d’augmenter, dans les limites du capital autorisé, le capital social de trente millions sept cent vingt-huit mille vingt-
deux euros et trente cents (30.728.022,30 EUR), à trente millions sept cent quatre-vingt-quinze mille sept cent sept
euros et trente cents (30.795.707,30 EUR) par l’émission de seize mille six cent soixante-six (16.666) actions de Classe
A avec droit de vote et de seize’ mille six cent soixante-six (16.666) actions de Classe B sans droit de vote, chacune
sans valeur nominale (les Nouvelles Actions) au souscripteur désigné dans les Résolutions (le Souscripteur), les Nou-
velles Actions ayant été souscrites et entièrement libérées par le Souscripteur comme il est décrit dans les Résolutions;
(ii) de supprimer, dans le cadre de l’augmentation de capital ci-dessus et conformément à l’article 32-3(5) de la loi sur
les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels
des actionnaires existants concernant les Nouvelles Actions; et
(iii) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Maître Marc Feider, associé d’ALLEN & OVERY
LUXEMBOURG pour représenter le conseil d’administration de la Société devant le notaire soussigné afin d’acter l’aug-
mentation de capital de la Société ainsi réalisée, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des Statuts et d’effectuer
toutes les formalités et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmen-
tation de capital.
Toutes les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèce par le Souscripteur, la somme totale de
soixante-sept mille six cent quatre-vingt-cinq euros (67.685,- EUR) est à la disposition de la Société, comme il en a été
prouvé au notaire soussigné.
L’apport en espèces d’un montant de soixante-sept mille six cent quatre-vingt-cinq euros (67.685,- EUR) à la Société
est porté au compte capital social de la Société.
En conséquence de l’augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l’article 5 des Statuts est modifié
pour avoir la teneur suivante:
Art. 5. Capital social. «Le capital social émis de la Société est de trente millions sept cent quatre-vingt-quinze mille
sept cent sept euros et trente cents (30.795.707,30 EUR) divisé en trente-six millions deux cent soixante-seize mille
trois cent trois (36.276.303) actions de Classe A avec droit de vote et de trente-six millions deux cent soixante-quatorze
49663
mille six cent quatre-vingts (36.274.680) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes
entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ 1.950,- EUR.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Kolbach, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, vol. 152S, fol. 54, case 3. – Reçu 676,85 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023546/206/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.528.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 9 mars 2006.
(023548/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.231.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appear:
CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS II (CAYMAN), L.P., a limited partnership incorporated and existing un-
der the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnership in the Cayman Islands under
number WK-15605 and having its registered office at c/o Walker SPV Limited, PO Box 908GT, Walker House, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at Aérogolf Center Building Bloc B, 1,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given on November 18, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through their proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing in Luxembourg under the name of CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS II, S.à r.l. (the «Compa-
ny»), with registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register section B under number 108.231, incorporated by a deed of the undersigned notary of May 17, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1033 of October 13, 2005.
II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-
dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital by nine hundred eighty-seven thousand
five hundred Euro (EUR 987,500.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) to one million Euro (EUR 1,000,000.-) by creation and issue of thirty-nine thousand five hundred (39,500) new
shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
IV. The sole shareholder resolves to waive its preferencial subscription right, to admit as new shareholder CARLYLE/
RIVERSTONE RIVER PARTNERS NQP, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cay-
man Islands, registered with the Registrar of Limited Partnership in the Cayman Islands and having its registered office
Luxembourg-Eich, le 9 mars 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
49664
at c/o Walker SPV Limited, PO Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, and to ac-
cept the subscription and payment of the thirty-nine thousand five hundred (39,500) new shares, as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS II (CAYMAN), L.P., prenamed, through its proxyholder, declared to sub-
scribe thirty-nine thousand forty (39,040) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up in
the amount of nine hundred seventy-six thousand Euro (EUR 976,000.-) by contribution in kind consisting of a receivable
held towards the Company, corresponding to the amount due and payable under the terms and conditions of a loan
agreement signed between the Company and CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS II (CAYMAN), L.P., whereby
CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS II (CAYMAN), L.P. lent on June 30, 2005 the principal amount of nine hun-
dred seventy-six thousand Euro (EUR 976,000.-) to the Company.
Thereupon intervened, CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS NQP, L.P., prenamed, through its proxyholder,
declared to subscribe four hundred and sixty (460) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay
them up in the amount of eleven thousand five hundred Euro (EUR 11,500.-) by contribution in kind consisting of a re-
ceivable held towards the Company, corresponding to the amount due and payable under the terms and conditions of
a loan agreement signed between the Company and CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS NQP, L.P., whereby
CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS NQP, L.P. lent on June 30, 2005 the principal amount of eleven thousand
five hundred Euro (EUR 11,500.-) to the Company.
IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
«Art. 6. The share capital is fixed at one million Euro (EUR 1,000,000.-) represented by forty thousand (40,000)
shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately thirteen thousand five hundred Euro (EUR
13,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS II (CAYMAN), L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cay-
mans, enregistrée avec le Registrar of Limited Partnership des Iles Caymans sous le numéro WK-15605 et ayant son
siège social à c/o Walker SPV Limited, PO Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans,
ici représentée par M. Gael Toutain, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 18 novembre.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS II, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 30, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le
numéro 108.231, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 17 mai 2005, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations numero 1033 du 13 octobre 2005.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de neuf cent quatre-vingt-sept
mille cinq cents euros (EUR 987.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par la création et l’émission de trente-neuf mille cinq cents (39.500)
parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.
IV. L’associé unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription, d’accpeter comme nouvel associé
CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS NQP, L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Caymans, enre-
gistrée avec le Registrar of Limited Partnership des Iles Caymans et ayant son siège social à c/o Walker SPV Limited, PO
Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, et d’accepter la souscription et le payement
des trente-neuf mille cinq cents (39.500) parts sociales nouvelles, de la manière suivante:
49665
<i>Souscription - Paiementi>
CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS II (CAYMAN), L.P., désignée ci-dessus, par l’intermédiaire de son repré-
sentant, déclare souscrire à trente-neuf mille quarante (39.040) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune et les libérer intégralement en valeur nominale au montant de neuf cent soixante-seize mille euros (EUR
976.000,-) par un apport en nature consistant en une créance détenue à l’encontre de la Société, correspondant au mon-
tant dû et payable en vertu des termes et conditions d’un contrat de prêt conclu entre la Société et CARLYLE/RIVERS-
TONE RIVER PARTNERS II (CAYMAN), L.P., en vertu duquel CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS II
(CAYMAN), L.P., a prêté en date du 30 juin 2005 la somme de neuf cent soixante-seize mille euros (EUR 976.000,-) à
la Société.
Est alors intervenu, CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS NQP, L.P., désigné ci-dessus, par l’intermédiaire de
son représentant, déclare souscrire à quatre cent soixante (460) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune et les libèrer intégralement en valeur nominale au montant de onze mille cinq cents euros (EUR 11.500,-) par
un apport en nature consistant en une créance détenue à l’encontre de la Société, correspondant au montant dû et
payable en vertu des termes et conditions d’un contrat de prêt conclu entre la Société et CARLYLE/RIVERSTONE RI-
VER PARTNERS NQP, L.P., en vertu duquel CARLYLE/RIVERSTONE RIVER PARTNERS NQP, L.P. a prêté en date du
30 juin 2005 la somme de onze mille cinq cents euros (EUR 11.500,-) à la Société.
V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de treize mille cinq cents euros (EUR 13.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 98, case 2. – Reçu 9.875 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(026973/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 64.101.
—
In the year two thousand and six, on the seventh day of March.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company GROUPE CUPOLA LUXEMBOUR-
GEOISE HOLDINGS S.A., having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, (hereafter
referred to as the «Company»), constituted by a deed received by Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
on March 31, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, n
°
499 on July 7, 1998, whose
articles of incorporation have been amended several times and for the last time by virtue of a deed of the undersigned
notary, on July 22, 2003, published in the Mémorial C, n
°
898 on September 2, 2003,
registered at the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and number 64.101.
The extraordinary general meeting was opened at 2.15 p.m. by M
e
Eric Sublon, avocat à la Cour, residing profession-
ally in Luxembourg, acting as Chairman, and appointing M
e
Juliette Feitler, avocat, residing professionally in Luxembourg,
as Secretary of the meeting.
The meeting appointed as Scrutineer M
e
Magali Duffit, avocat, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constituted the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxy holder representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will
remain attached to the present minutes together with the proxies, and will be filed together with the present deed, with
the registration authorities.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of USD
27,673,120.- (twenty-seven million six hundred seventy-three thousand one hundred twenty US Dollars) are present or
Luxembourg, le 22 mars 2006.
J. Elvinger.
49666
validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the
agenda.
II. The agenda of the meeting was the following:
1. Absorption of the loss amounting to USD 1,421,555.- (one million four hundred twenty-one thousand five hundred
fifty-five US Dollars) as shown in the balance-sheet of the Company as of November 30, 2005 by reducing the share
premium by an amount of USD 1,421,555.- (one million four hundred twenty-one thousand five hundred fifty-five US
Dollars).
2. Waiver by the minority shareholder of his right to be reimbursed of both the share premium and the share capital
he paid in proportion to his shareholding in the Company.
3. Reimbursement of the remaining amount of share premium to the majority shareholder by setting off such remain-
ing amount against the Company’s receivable vis-à-vis the majority shareholder.
4. Decrease of the Company’s share capital by an amount of USD 27,573,120.- (twenty-seven million five hundred
seventy-three thousand one hundred and twenty US Dollars) so as to reduce it from its present amount of USD
27,673,120.- (twenty-seven million six hundred seventy-three thousand one hundred and twenty US Dollars) represent-
ed by 13,836,560 (thirteen million eight hundred thirty-six thousand five hundred sixty) shares with a par value of USD
2.- (two US Dollars) per share to the amount of USD 100,000.- (one hundred thousand US Dollars) represented by
49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) A shares, and 1 (one) B share with a par value of USD 2.- (two
US Dollars) each by means of:
(i) a waiver by the Company of its claim against the majority shareholder in relation to the 1,382,254 (one million
three hundred eighty-two thousand two hundred fifty-four) A shares that are not yet fully paid in;
(ii) cancellation of 8,390,955 (eight million three hundred ninety thousand nine hundred fifty-five) A shares and
5,395,605 (five million three hundred ninety-five thousand six hundred five) B shares and reimbursement of the majority
shareholder by setting off the subsequent debt of the Company against its receivable vis-à-vis the majority shareholder.
5. Cancellation of 8,390,955 (eight million three hundred ninety thousand nine hundred fifty-five) A shares with a par
value of USD 2.- (two US Dollars) each and cancellation of 5,395,605 (five million three hundred ninety-five thousand
six hundred five) B shares with a par value of USD 2.- (two US Dollars) each.
6. Amendment of article 5 paragraph 2 of the article of association so as to reflect the reduction of the share capital.
7. Granting of power to Ms Tina Staerker, or failing her, any one employee of MeesPierson INTERTRUST LUXEM-
BOURG S.A., with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, to register
in the Company’s share register the aforementioned cancellation of shares and more generally to do all necessary in
relation with the resolutions to be taken by the shareholders in the scope of the present reduction of capital.
8. Miscellaneous.
III. The Chairman explained that:
- The share capital of the Company amounting to USD 27,673,120.- (twenty-seven million six hundred seventy-three
thousand one hundred twenty US Dollars) represented by 13,836,560 (thirteen million eight hundred thirty-six thou-
sand five hundred sixty) shares with a par value of USD 2.- (two US Dollars) per share consists of 8,440,954 (eight million
four hundred forty thousand nine hundred fifty-four) ordinary shares (the «A Shares») and 5,395,606 (five million three
hundred ninety-five thousand six hundred six) preferred non voting shares (the «B shares»).
- Out of the 8,440,954 (eight million four hundred forty thousand nine hundred fifty-four) A shares, 1,382,254 (one
million three hundred eighty-two thousand two hundred fifty-four) shares are partly paid as they are only paid to the
extent of 25%.
In order to reimburse the majority shareholder and to dispense him with his obligation to pay in the remaining 3/4
of the par value of the 1,382,254 (one million three hundred eighty-two thousand two hundred fifty-four) A shares, it
is proposed to decrease the Company’s share capital by an amount of USD 27,573,120.- (twenty-seven million five hun-
dred seventy-three thousand one hundred twenty US Dollars) by means of:
(i) a waiver by the Company of its claim against the majority shareholder in relation to the 1,382,254 (one million
three hundred eighty-two thousand two hundred fifty-four) A shares that are not yet fully paid in;
(ii) cancellation of 8,390,955 (eight million three hundred ninety thousand nine hundred fifty-five) A shares and
5,395,605 (five million three hundred ninety-five thousand six hundred five) B shares and reimbursement of the majority
shareholder by setting off the subsequent debt of the Company against the Company’s receivable vis-à-vis its majority
shareholder amounting to USD 36,407,655.- (thirty-six million four hundred seven thousand six hundred fifty-five US
Dollars) as set off in the balance sheet as of November 30, 2005 (the «Receivable»).
The Chairman remitted to the meeting the accounts as of November 30, 2005.
It results from a certificate issued by the legal representative of the Company on March 7, 2006, that since the closing
of the accounts of the Company as of November 30, 2005, no significant movement has been booked into the balance
sheet of the Company.
Those accounts and the certificate, after having been signed ne varietur by the members of the board and the notary,
will remain attached to the present minutes and will be filed together with the present deed, with the registration au-
thorities.
The meeting of the shareholders approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly constituted
and convened, deliberated and passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to absorb the loss amounting to USD 1,421,555.- (one million four hundred twenty-one
thousand five hundred fifty-five US Dollars) as shown in the balance-sheet of the Company as of November 30, 2005 by
reducing the share premium by an amount of USD 1,421,555.- (one million four hundred twenty-one thousand five hun-
dred fifty-five US Dollars).
49667
This resolution was taken with separate and unanimous vote of the class A and class B shareholders in respect of
article 67 and 68 of the law on commercial company dated 10 August 1915 as amended (the «Law»).
<i>Second resolutioni>
The shareholders acknowledged that the minority shareholder waived his right to be reimbursed of both the share
premium and share capital he paid in proportion to his shareholding in the Company.
This resolution was taken with separate and unanimous vote of the class A and class B shareholders in respect of
article 67 and 68 of the Law.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolved to reimburse the remaining amount of the share premium amounting to USD 8,718,292.-
(eight million seven hundred eighteen thousand two hundred ninety-two US Dollars) to the majority shareholder by
setting-off the subsequent debt of the Company against the Receivable vis-à-vis the majority shareholder.
This resolution was taken with separate and unanimous vote of the class A and class B shareholders in respect of
article 67 and 68 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolved to decrease the Company’s share capital by an amount of USD 27,573,120.- (twenty-seven
million five hundred seventy-three thousand one hundred twenty US Dollars) so as to reduce it from its present amount
of USD 27,673,120.- (twenty-seven million six hundred seventy-three thousand one hundred twenty US Dollars) rep-
resented by 13,836,560 (thirteen million eight hundred thirty-six thousand five hundred sixty) shares with a par value
of USD 2.- (two US Dollars) per share to the amount of USD 100,000.- (one hundred thousand US Dollars) represented
by 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) A shares, and 1 (one) B share with a par value of USD 2.- (two
US Dollars) each by means of:
(i) a waiver by the Company of its claim against the majority shareholder in relation to the 1,382,254 (one million
three hundred eighty-two thousand two hundred fifty-four) A shares that are not yet fully paid in;
(ii) cancellation of 8,390,955 (eight million three hundred ninety thousand nine hundred fifty-five) A shares and
5,395,605 (five million three hundred ninety-five thousand six hundred five) B shares and reimbursement of the majority
shareholder by setting off the subsequent debt of the Company against the Receivable.
This resolution was taken with separate and unanimous vote of the class A and class B shareholders in respect of
article 67 and 68 of the Law.
Moreover the shareholders herewith acknowledge, that in accordance with article 69 (2) of the Law the creditors
whose claims antedate the publication in the Mémorial C of the minutes of the present meeting, may, within 30 days
from such publication, apply for the constitution of security before the Luxembourg court. The Luxembourg court may
only reject such an application providing that the creditors already have adequate security or if such security is unnec-
essary having regards to the assets of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders resolved to cancel 8,390,955 (eight million three hundred ninety thousand nine hundred fifty-five)
A shares with a par value of USD 2.- (two US Dollars) each and to cancel 5,395,605 (five million three hundred ninety-
five thousand six hundred five) B shares with a par value of USD 2.- (two US Dollars) each.
This resolution was taken with separate and unanimous vote of the class A and class B shareholders in respect of
article 67 and 68 of the Law.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders resolved that, pursuant to the aforesaid resolutions, article 5 paragraph 2 of the articles of associ-
ation of the Company be amended and read as follows:
«The subscribed capital of the corporation is set at USD 100,000.- (one hundred thousand United States Dollars)
represented by 50,000 (fifty thousand) shares with a par value of USD 2.- (two United States Dollars) per share and
consisting of 49.999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) ordinary shares (the «A» shares) and 1 (one) share
preferred non-voting share (the «B» Share).».
This resolution was taken with separate and unanimous vote of the class A and class B shareholders in respect of
article 67 and 68 of the Law.
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders resolved to give power to Ms Tina Staerker, or failing her, any one employee of MeesPierson IN-
TERTRUST LUXEMBOURG S.A., with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte to register in the Company’s share register the aforementioned cancellation of shares and more generally to
do all necessary in relation with the present resolutions in compliance with the provisions of article 69 of the Law.
This resolution was taken with separate and unanimous vote of the class A and class B shareholders in respect of
article 67 and 68 of the Law.
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman
brought the meeting to a close.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 1,700.- (one thousand and seven hundred Euro).
49668
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Chris-
tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GROUPE CUPOLA LUXEMBOUR-
GEOISE HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, (ci-après la «So-
ciété»), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 31 mars 1998, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, n
°
499 du 7 juillet 1998, dont les statuts ont été modifiés à plu-
sieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, du 22 juillet 2003, publié au Mémorial C, n
°
898 du 2 septembre 2003,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.101.
L’assemblée générale extraordinaire fut ouverte à 14.15 heures par Maître Eric Sublon, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, agissant comme président, et désignant Maître Juliette Feitler, avocat, demeurant
professionnellement à Luxembourg, comme Secrétaire de l’assemblée.
L’assemblée nomma Scrutateur Maître Magali Duffit, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Ces trois personnes formèrent le bureau de l’assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau de l’assemblée dressa la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire représentant les actionnaires, ainsi, que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent
acte, ensemble avec les procurations pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le président déclara et demanda au notaire d’acter que:
I. Selon la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de USD 27.673.120,-
(vingt-sept millions six cent soixante-treize mille cent vingt dollars américains) sont présents ou dûment représentés à
l’assemblée. L’assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous points mentionnés à l’ordre du jour.
II. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
1. Absorption de la perte d’un montant de USD 1.421.555,- (un million quatre cent vingt et un mille cinq cent cin-
quante-cinq dollars américains) telle qu’elle figure au bilan de la Société au 30 novembre 2005 par réduction de la prime
d’émission d’un montant de USD 1.421.555,- (un million quatre cent vingt et un mille cinq cent cinquante-cinq dollars
américains).
2. Renonciation de l’actionnaire minoritaire à son droit d’être remboursé de la prime d’émission et de la part du ca-
pital social qu’il a payé proportionnellement à sa participation dans la Société.
3. Remboursement du montant restant de la prime d’émission à l’actionnaire majoritaire par compensation avec la
créance de la Société sur l’actionnaire majoritaire.
4. Réduction du capital social de la Société d’un montant de USD 27.573.120,- (vingt-sept millions cinq cent soixante-
treize mille cent vingt dollars américains) pour le réduire de son montant actuel de USD 27.673.120,- (vingt-sept millions
six cent soixante-treize mille cent vingt dollars américains) représenté par 13.836.560 (treize millions huit cent trente-
six mille cinq cent soixante) actions avec une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars américains) par action au mon-
tant de USD 100.000,- (cent mille dollars américains) représenté par 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf) actions de type A, et 1 (une) action de type B avec une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars américains)
chacune de la manière suivante:
(i) renonciation de la Société à son droit de réclamer de l’actionnaire majoritaire la libération intégrale des 1.382.254
(un million trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-quatre) actions de type A qui ne sont pas encore en-
tièrement libérées;
(ii) annulation de 8.390.955 (huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-cinq) actions de type
A et 5.395.605 (cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinq) actions de type B et remboursement de
l’actionnaire majoritaire par la compensation de la dette de la Société avec la créance qu’elle détient sur l’actionnaire
majoritaire.
5. Annulation de 8.390.955 (huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-cinq) actions de type
A ayant une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars américains) chacune et annulation de 5.395.605 (cinq millions
trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinq) actions de type B ayant une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars
américains) chacune.
6. Modification de l’article 5 alinéa 2 des statuts de la Société afin de tenir compte de la réduction du capital social.
7. Octroi d’un pouvoir à Madame Tina Staerker, ou en cas d’empêchement, tout employé de MeesPierson INTER-
TRUST LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte d’en-
registrer dans le registre des actions de la Société l’annulation des actions pré-mentionnées et de manière plus générale
de faire tout ce qui est requis en relation avec les résolutions qui seront prises par les actionnaires en vu de la présente
réduction de capital.
8. Divers.
49669
III. Le président expliqua que:
- Le capital social de la Société d’un montant de USD 27.673.120,- (vingt-sept millions six cent soixante-treize mille
cent vingt dollars américains) représenté par 13.836.560 (treize millions huit cent trente-six mille cinq cent soixante)
actions ayant une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars américains) par action se compose de 8.440.954 (huit mil-
lions quatre cent quarante mille neuf cent cinquante-quatre) actions ordinaires (les actions de type «A») et 5.395.606
(cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent six) actions préférentielles sans droit de vote (les actions de
type «B»).
- Sur les 8.440.954 (huit millions quatre cent quarante mille neuf cent cinquante-quatre) actions de type A, 1.382.254
(un million trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-quatre) actions ne sont que partiellement libérées à
hauteur de 25%.
Afin de rembourser l’actionnaire majoritaire et de le dispenser de son obligation de payer les 3/4 restants de la valeur
nominale de 1.382.254 (un million trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-quatre) actions de type A, il a
été proposé de réduire le capital social de la Société d’un montant de USD 27.573.120,- (vingt-sept millions cinq cent
soixante-treize mille cent vingt dollars américains) de la manière suivante:
(i) renonciation de la Société à son droit de réclamer de l’actionnaire majoritaire la libération intégrale des 1.382.254
(un million trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-quatre) actions de type A qui ne sont pas encore en-
tièrement libérées;
(ii) annulation de 8.390.955 (huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-cinq) actions de type
A et 5.395.605 (cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinq) actions de type B et remboursement de
l’actionnaire majoritaire par la compensation de la dette de la Société avec la créance que détient la Société sur l’action-
naire majoritaire pour un montant de USD 36.407.655,- (trente-six millions quatre cent sept mille six cent cinquante-
cinq dollars américains) tel que cela figure au bilan de la Société au 30 novembre 2005 (la «Dette»).
Le président remît à l’assemblée les comptes au 30 novembre 2005.
Il résulte d’un certificat émis par le représentant légal de la Société le 7 mars 2006, que depuis la clôture des comptes
de la Société au 30 novembre 2005, aucun mouvement significatif n’a été comptabilisé dans le bilan de la Société.
Ces comptes et le certificat, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire, resteront
annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’assemblée des actionnaires approuva les déclarations du président, et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée et convoquée, délibéra et pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires ont décidé d’absorber la perte d’un montant de USD 1.421.555,- (un million quatre cent vingt et un
mille cinq cent cinquante-cinq dollars américains) telle que figurant au bilan de la Société au 30 novembre 2005 en ré-
duisant la prime d’émission d’un montant de USD 1.421.555,- (un million quatre cent vingt et un mille cinq cent cinquan-
te-cinq dollars américains).
Cette résolution a été prise par vote séparé et unanime des actionnaires de type A et B et ce conformément aux
articles 67 et 68 de la loi telle que modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (la «Loi»).
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires ont pris acte que l’actionnaire minoritaire renonce à son droit de se voir rembourser la prime
d’émission et le capital social qu’il a payé proportionnellement à son actionnariat dans la Société.
Cette résolution a été prise par vote séparé et unanime des actionnaires de type A et B et ce conformément aux
articles 67 et 68 de la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires ont décidé de rembourser le montant restant de la prime d’émission d’un montant de USD
8.718.292,- (huit millions sept cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-douze dollars américains) à l’actionnaire majo-
ritaire par la compensation de la Dette avec la créance que détient la Société sur l’actionnaire majoritaire.
Cette résolution a été prise par vote séparé et unanime des actionnaires de type A et B et ce conformément aux
articles 67 et 68 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires ont décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de USD 27.573.120,- (vingt-sept
millions cinq cent soixante-treize mille cent vingt dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD
27.673.120,- (vingt-sept millions six cent soixante-treize mille cent vingt dollars américains) représenté par 13.836.560
(treize millions huit cent trente-six mille cinq cent soixante) actions ayant une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars
américains) par action à un montant de USD 100.000,- (cent mille dollars américains) représenté par 49.999 (quarante-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de type A, et 1 (une) action de type B ayant une valeur nominale de
USD 2,- (deux dollars américains) chacune de la manière suivante:
(i) renonciation de la Société à sa créance sur l’actionnaire majoritaire relative à la non libération partielle de les
1.382.254 (un million trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-quatre) actions de type A;
(ii) annulation de 8.390.955 (huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-cinq) actions de type
A et 5.395.605 (cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinq) actions de type B et remboursement de
l’actionnaire majoritaire par la compensation de la Dette avec la créance que détient la Société sur l’actionnaire majo-
ritaire.
Cette résolution a été prise par vote séparé et unanime des actionnaires de type A et B et ce conformément aux
articles 67 et 68 de la Loi.
49670
Par ailleurs, les actionnaires reconnaissent par la présente que conformément à l’article 69 (2) de la Loi, les créanciers
dont la créance est antérieure à la date de la publication au Mémorial C du procès-verbal de la présente assemblée,
peuvent, dans les 30 jours à compter de cette publication, demander la constitution de sûretés devant les tribunaux
luxembourgeois. La juridiction luxembourgeoise pourra uniquement écarter une telle demande si elle estime que les
créanciers disposent de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la So-
ciété.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires ont décidé d’annuler 8.390.955 (huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-
cinq) actions de type A ayant chacune une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars américains) et d’annuler 5.395.605
(cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinq) actions de type B ayant chacune une valeur nominale de
USD 2,- (deux dollars américains).
Cette résolution a été prise par vote séparé et unanime des actionnaires de type A et B et ce conformément aux
articles 67 et 68 de la Loi.
<i>Sixième résolutioni>
Les actionnaires ont décidé que, suivant les résolutions précédentes, l’article 5 alinéa 2 des statuts de la Société doit
être modifié tel que suit:
«Le capital souscrit de la société est fixé à USD 100.000,- (cent mille dollars américains) représenté par 50.000 (cin-
quante mille) actions ayant une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars américains) par action et consistant en 49.999
(quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions ordinaires (les actions de type «A») et 1 (une) action pré-
férentielle sans droit de vote (l’action de type «B»).»
Cette résolution a été prise par vote séparé et unanime des actionnaires de type A et B et ce conformément aux
articles 67 et 68 de la Loi.
<i>Septième résolutioni>
Les actionnaires ont décidé de donner mandat à Madame Tina Staerker ou, en cas d’empêchement, à tout employé
de la société MeesPierson INTERTRUST LUXEMBOURG S.A., avec siège social L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, d’enregistrer dans le registre des actions de la Société l’annulation pré-mentionnée des
actions et de manière plus générale de faire tout ce qui est requis en relation avec les présentes résolutions et ce en
conformité avec les dispositions de l’article 69 de la Loi.
Cette résolution a été prise par vote séparé et unanime des actionnaires de type A et B et ce conformément aux
articles 67 et 68 de la Loi.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent
acte sont estimés à EUR 1.700,- (mille sept cents euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants il est spécifié qu’en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait à Luxembourg date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms et adres-
ses, lesdites personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Sublon, J. Feitler, M. Duffit, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(027157/222/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 64.101.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027159/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mars 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mars 2006.
T. Metzler.
49671
B.H.S.-BAU-HAUS-SERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. B.H.S. KIRCHEN, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 47.978.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den siebten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Herr Hermann Kirchen, Installateurmeister, wohnhaft in D-54439 Saarburg, Max-Planck-Strasse 5.
2.- Herr Helmut Kirchen, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, wohnhaft in D-54451 Irsch, Am Sonnenberg 4.
3.- Frau Simone Kirchen, geborene Kraski, Hotelfachfrau, wohnhaft in D-54451 Irsch, 28, In der Acht.
Welche Komparenten dem unterzeichneten Notar erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung B.H.S. KIRCHEN, S.à r.l., mit Sitz in L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen, rue de
Manternach, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 47.978, sind.
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem
Amtswohnsitze in Grevenmacher, am 20. Juni 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 411 vom 21. Oktober 1994.
Dass das Gesellschaftskapital sich auf fünfhunderteintausend Luxemburger Franken (LUF 501.000,-) beläuft, eingeteilt
in fünfhundert ein (501) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).
Dass aufgrund vorerwähnter Urkunde vom 20. Juni 1994, sowie aufgrund einer Anteilabtretung unter Privatschrift
vom 7. Februar 2006, welche Anteilabtretung von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unter-
zeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden, die Gesell-
schaftsanteile wie folgt zugeteilt wurden:
Alsdann haben die Komparenten den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:
<i>Anteilübertragungeni>
Die Herren Hermann und Helmut die Kirchen, beide vorgenannt, übertragen und überlassen hiermit unter der
Gewähr Rechtens, die ihnen gehörenden dreihundertvierunddreizig (334) Anteile, machend für einen jeden von ihnen
einhundertsiebenundsechzig (167) Anteile an besagter Gesellschaft an Frau Simone Kirchen, vorgenannt, hier anwesend
und dies annehmend, für den Gesamtbetrag von achttausendzweihundertachtzig Euro (EUR 8.280,-), machend für einen
jeden der Abtretenden den Betrag von viertausendeinhundertvierzig Euro (EUR 4.140,-).
Frau Simone Kirchen, vorgenannt, ist von heute an Eigentümerin der ihr übertragenen Anteile mit allen daran
verbundenen Rechten und Pflichten.
Sie erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben
Die Herren Hermann und Helmut die Kirchen, beide vorgenannt, erklären vor Errichtung der gegenwärtigen Urkun-
de von Frau Simone Kirchen, vorgenannt, den ihnen jeweils zustehenden Betrag von viertausendeinhundertvierzig Euro
(EUR 4.140,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.
<i>Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:i>
Herr Erwin Kirchen, Gas- und Wasserinstallateurmeister, wohnhaft in D-54451 Irsch, 28, In der Acht.
Die Herren Erwin, Helmut und Hermann die Kirchen, alle vorgenannt, handelnd in ihren Eigenschaften als technische
beziehungsweise administrative Geschäftsführer der Gesellschaft B.H.S. KIRCHEN, S.à r.l., erklären im Namen der
Gesellschaft diese Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des
Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.
Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretungen ebenfalls gutzuheissen.
Alsdann ersuchte die jetzige alleinige Gesellschafterin, nämlich Frau Simone Kirchen, vorgenannt, den unterzeichne-
ten Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Nominalwert der Gesellschaftsanteile abzuschaffen.
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst das Gesellschaftskapital in Euro umzuwandeln.
Das Gesellschaftskapital beträgt demzufolge zwölftausendvierhundertneunzehn Euro siebenundvierzig Cent (EUR
12.419,47).
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst das Gesellschaftskapital um achtzig Euro dreiundfünfzig Cent (EUR 80,53) zu
erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendvierhundertneunzehn Euro siebenundvierzig Cent (EUR
12.419,47) auf den Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zu bringen, eingeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und zwar durch Bareinzahlung des Betrages von
achtzig Euro dreiundfünfzig Cent (EUR 80,53).
<i>Zweiter Beschlussi>
Auf Grund der vorhergehenden Anteilübertragungen sowie des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der
Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten:
1.- Herr Hermann Kirchen, vorgenannt, ein hundert siebenundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
2.- Herr Helmut Kirchen, vorgenannt, ein hundert siebenundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
3.- Frau Simone Kirchen, vorgenannt, ein hundert siebenundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Total: fünfhundertein Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501
49672
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und
ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche alle Frau Simone Kirchen,
Hotelfachfrau, wohnhaft in D-54451 Irsch, 28, In der Acht, zugeteilt wurden.
<i>Dritter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Gesellschaftsnamen in B.H.S.-BAU-HAUS-SERVICE, S.à r.l. abzuändern.
Demzufolge wird Artikel 3 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet B.H.S.-BAU-HAUS-SERVICE, S.à r.l.
<i>Vierter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst die neue Gesellschaftsadresse wie folgt festzulegen: L-6686 Mertert, 34,
route de Wasserbillig.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst eine Neuformulierung von Artikel 16 der Statuten um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Herren Erwin, Helmut und Herrmann Kirchen werden in ihrer jeweiligen Funktion als technischer beziehungs-
weise administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen.
Ihnen wird volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt.
<i>Siebter Beschlussi>
Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Erwin Kirchen, Gas- und Wasserinstallateurmeister, wohnhaft in D-54451 Irsch, 28, In der Acht.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. Kirchen, H. Kirchen, S. Kirchen, E. Kirchen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 8 février 2006, vol. 360, fol. 82, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023151/201/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
B.H.S.-BAU-HAUS-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. B.H.S. KIRCHEN, S.à r.l.).
Siège social: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 47.978.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023153/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
EXCELLENCE CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 81.901.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2006, réf.
LSO-BN06052, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022446//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Luxemburg, den 6. März 2006.
H. Beck.
Echternach, le 6 mars 2006.
H. Beck.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
49673
ZAFINI HOLDING, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 114.674.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und sechs den sechsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht der Republik Panama WOODHENGE, mit Sitz in Panama,
2.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht der Republik Panama XEN INVESTMENTS CORP., mit Sitz in Panama,
beide vertreten durch Herrn Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, berufsansässig in Luxemburg.
Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Aktiengesellschaft
zu gründen mit folgenden Statuten:
Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Form, Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, wel-
che Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird eine Gesellschaft in der Form einer Aktienge-
sellschaft (die «Gesellschaft») gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Großherzogtums
Luxemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung.
Die Aktiengesellschaft trägt den Namen ZAFINI HOLDING.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
eingetreten sind oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Staats-
zugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-
rung betraut sind, auszuführen und bekannt zu geben.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jeder möglichen Form an anderen
luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteili-
gungen.
Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte
jederzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.
Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede
Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.
Sie kann alle Maßnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhän-
gen oder ihn fördern, alles im Rahmen von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch die Aktionärsversammlung im Rahmen eines Beschlusses gemäss Artikel 67-
1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufgelöst werden.
Kapitel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Kapital beträgt siebzigtausend Euro (70.000,- EUR) und ist eingeteilt in siebenhun-
dert (700) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (100,- EUR).
Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Kapitel III. - Verwaltungsrat
Art. 7. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mit-
gliedern, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Aktionärsversamm-
lung gewählt, welche die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine
Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder
sind wiederwählbar und können jederzeit von der Aktionärsversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Art. 8. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die
Sitzungsprotokolle der Aktionärsversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.
Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedes mal dann, wenn zwei
Verwaltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Aktionärsversammlungen und der Verwaltungsratssitzungen;
in seiner Abwesenheit wird die Aktionärsversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stimmen ein
anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.
49674
Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle
Verwaltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnis-
ses aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.
Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-
detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.
Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Ort vorab durch Beschluss des
Verwaltungsrates festgelegt worden sind.
Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom
Verwaltungsrat bestimmt werden kann.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik
Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.
Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-
mitglieder erschienen oder vertreten ist.
Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebener schriftlicher Beschluss genauso
gültig und rechtsverbindlich gefasst wie ein solcher der von einer rechtmäßig einberufenen und gültig beratenden
Verwaltungsratssitzung gefasst wurde.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.
Jedes Dokument ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.
Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzun-
gen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die
Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwal-
tungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.
Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen,
welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung
vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.
Art. 11. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesell-
schaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte
übertragen, welche nicht Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch
Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder
Beauftragte seiner Wahl übergeben.
Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige
Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.
Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch
die gemeinsame Unterschrift von je drei Mitgliedern des Verwaltungsrates, von denen einer das delegierte Verwaltungs-
ratsmitglied ist, oder durch die einzelne Unterschrift der Person, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wur-
de, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen
Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unter-
schriftsbefugnisse.
Art. 13. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Aktionäre oder
Nichtaktionäre.
Die Kommissare werden durch die Aktionärsversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von
sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.
Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Aktionärsversammlung, welche ordnungsgemäß zu-
sammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.
Sie hat alle Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.
Art. 15. Jährliche Aktionärsversammlung. Die jährliche Aktionärsversammlung tritt zusammen am zweiten
Dienstag des Monats September eines jeden Jahres um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, wel-
cher in der Einberufung angegeben ist.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag
abgehalten.
Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere Aktionärsversammlungen
einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünftel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können
die Aktionärsversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Aktionärsversammlung, im Ausland abgehalten werden.
49675
Art. 17. Prozedur, Wahl. Die Aktionärsversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren
in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.
Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Aktionärsversammlung.
Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung
zu kennen, kann eine Aktionärsversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.
Jeder Aktionär kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch
jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Aktionärsversammlung ernennen.
Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Aktionärsversammlung festzulegen.
Außer im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf
der Aktionärsversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.
Die Änderung der Satzung gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verlangt die Präsenz oder
die Vertretung von wenigstens fünfzig (50%) Prozent des Gesellschaftskapitals und eine Zweidrittel (2/3) Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Aktien.
Jede Aktie gibt Anrecht auf ein Stimmrecht.
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,
werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats März und endet mit dem letzten
Tag des Monats Februar.
Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den
Buchhaltungsregeln vor.
Art. 19. Gewinnausschüttung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Spei-
sung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfallt, sobald und solange der Reservefonds ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Aktionärsversammlung über die Ausschüttung des Saldos des Reinge-
winnes entscheiden.
Die Aktionärsversammlung kann beschließen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder
Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.
Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-
kaufen.
Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation
Art. 20. Auflösung, Liquidation. Die Aktionärsversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung
der Gesellschaft entscheiden, außer bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.
Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die
Aktionärsversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.
Kapitel VII. - Geltendes Recht
Art. 21. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, bezie-
hen sich die Parteien auf das Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abände-
rungsgesetze.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats
Februar 2007 enden.
2.- Die erste Generalversammlung wird mithin im Jahre 2007 stattfinden.
<i>Zeichnung und Zahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, werden die Aktien
wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von siebzigtausend Euro (70.000,-
EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Kosteni>
Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung
erwachsen, werden abgeschätzt auf 2.050,- EUR.
1.- die Aktiengesellschaft WOODHENGE, vorbenannt, dreihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
2.- die Aktiengesellschaft XEN INVESTMENTS CORP., vorbenannt, dreihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . 350
Total: siebenhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
49676
<i>Aussergewöhnliche Generalversammlungi>
Die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital vertreten und welche sich als rechts-
gültig einberufen erklären, haben sich in einer außergewöhnlichen Generalversammlung zusammengefunden.
Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfol-
gende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
a) Herr Rechtsanwalt Thomas Michael Schulz, Jurist, geboren in Padua (Italien), am 7. Juni 1968, wohnhaft in CH-9042
Speicher AR, Reutenenstrasse 22,
b) Herr Roger Frick, Wirtschaftsprüfer, geboren in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein), am 7. August 1962, wohnhaft
in FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Aeulestrasse 5,
c) Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, geboren in Maastricht (Niederlande), den 2. August 1953, berufsansässig
in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.
2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und wird ernannt:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABAX AUDIT, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, eingetra-
gen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 27.761.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erlöschen mit dem Abschluss der jährlichen
Aktionärsversammlung des Jahres 2010.
3. Gemäss den Bestimmungen der Statuten und des Gesetzes über die Gesellschaften ermächtigt die außergewöhn-
liche Generalversammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung sowiedie Vertretung der Gesellschaft
gegenüber Dritten einzelnen seiner Mitglieder oder auch Dritten zu übertragen.
4. Der Gesellschaftssitz ist in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: R. Weber, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, vol. 152S, fol. 54, case 5. – Reçu 700 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023269/206/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
ZURICH EUROLIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 51.753.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BN00595, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022525/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
SOFICOB S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.681.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 2005i>
L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Reckinger, 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg en remplacement de Monsieur Robert Reckinger, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2009.
L’Assemblée Générale renomme aux fonctions de commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04957. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020827/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Luxembourg-Eich, le 9 mars 2006.
P. Decker.
Signature.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
49677
LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.180.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 10 janvier 2006i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2007:
- M. Roger Hartmann,
- M. Alain Hondequin.
Luxembourg, le 27 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05584. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Mandat non renouvelé qu’à partir du 17 mai 2005:
- Mme Viviane De-Angelis.
Mandat non renouvelé qu’à partir du 15 décembre 2005:
- M. Bernd Stiehl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020838//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.180.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BN05585, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2006.
(020840//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
VERTIME S.A., Société Anonyme,
(anc. VERSACE S.A.).
Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 50.977.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 3 mai 1995 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
369 du 5 août
1995.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00540, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021495/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
<i>Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / I. Asseray
<i>Director / Directori>
<i>Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Hilbert / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
<i>Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / I. Asseray
<i>Director / Directori>
Signature
<i>Un mandatairei>
49678
CPM SECURITISATION FONDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 103.693.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la Société prises en date du 23 février 2006i>
En date du 23 février 2006, le conseil d’administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Dirk Weiske, demeurant au Schottstrasse 77, D-70912 Stuttgart, Allemagne,
en tant qu’administrateur de la Société, suite à sa lettre datant du 31 décembre 2005;
- de nommer Monsieur Andrew Gordon Keith Donladson, né le 31 décembre 1958 à Dunedin, Nouvelle Zéelande,
demeurant à Nassington Road, Hampstead, Londres NW3 2TX, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur de la
Société avec effet immédiat jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra
en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020818/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.987.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière anticipée le 23 février 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour la période expirant à l’assemblée
générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, réf. LSO-BO00043. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020878/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
GERBIL CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 113.283.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 25 janvier 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts, daté du 25 janvier 2006, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,
9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:
- 100 parts sociales d’une valeur de 125 euros chacune, à la société DIAMANTEN HOLDING, S.à r.l., 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021371/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
CPM SECURITISATION FONDS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
MM. Claudio Machetti, demeurant à Viale Regina Margherita 137, 00198 Rome (Italie), administrateur;
Maurizio Bezzeccheri, demeurant à Viale Regina Margherita 137, 00198 Rome (Italie), administrateur;
Carlo Santoiemma, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.
ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
49679
BOUVIER PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.247.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 7 février 2006i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnel-
lement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée
avec effet immédiat.
2. Nomination de Mademoiselle Carole Caspari, née le 25 octobre 1970 à Wermelskirchen (Allemagne), résidant
professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une
durée illimitée avec effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021315/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
RIGEL DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.250.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 7 février 2006i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnel-
lement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée
avec effet immédiat.
2. Nomination de Mademoiselle Carole Caspari, née le 25 octobre 1970 à Wermelskirchen (Allemagne), résidant
professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une
durée illimitée avec effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05353. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021332/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
STILLKING FILM GROUP B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 289.075.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.637.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 9 février 2006i>
L’associé unique de STILLKING FILM GROUP B.V., S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet du 13 janvier;
- de nommer M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à La Haye, Pays-Bas, résidant au 39, rue Anatole France,
L-1530 Luxembourg, gérant additionnel de la société avec effet du 13 janvier.
Luxembourg, le 9 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03717. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021373/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Pour extrait
Signature
STILLKING FILM GROUP B.V., S.à r.l.
H.-P. Schut
<i>Manageri>
49680
MARTYN SIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.858.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 7 février 2006i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnel-
lement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée
avec effet immédiat.
2. Nomination de Mademoiselle Carole Caspari, née le 25 octobre 1970 à Wermelskirchen (Allemagne), résidant
professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une
durée illimitée avec effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05351. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021335/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
RIVER EURO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.153,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 108.143.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 7 février 2006i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnel-
lement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée
avec effet immédiat.
2. Nomination de Mademoiselle Carole Caspari, née le 25 octobre 1970 à Wermelskirchen (Allemagne), résidant
professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une
durée illimitée avec effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05354. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021336/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
ZEUS LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 501.675,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 96.219.
—
EXTRAIT
Une erreur ayant été effectuée dans la dénomination d’un des associés de la société, à savoir, LEONARDO PRIVATE
EQUITY FUND LIMITED CLASS C, la dénomination doit être modifiée comme suit avec effet immédiat:
LEONARDO PRIVATE EQUITY FUND LIMITED CLASS G.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00631. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021537/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 2 mars 2006.
P. Gallasin.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Curzon Capital Partners GP (Germany), S.à r.l.
Knopes Cafés S.A.
MTG Electronic Retailing S.A.
CRC Breeze Finance S.A.
Lutos
Ehinger & Armand von Ernst Fund Management Company S.A.
Ehinger & Armand von Ernst Fund Management Company S.A.
PKF Luxembourg
PKF Luxembourg
Ansbacher Group Holdings Limited
Ansbacher Group Holdings Limited
PMA & S S.A.
Kapnothochi S.A.H.
Lux Pneus Diffusion, S.à r.l.
Résolution Luxville, S.à r.l.
UBP Multifunds II
Medi Patrimoine S.A.
PEW Luxembourg Holding S.A.
PEW Luxembourg Holding S.A.
Transcom Worldwide S.A.
Transcom Worldwide S.A.
Carlyle/Riverstone Participations II, S.à r.l.
Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.
Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.
B.H.S.-Bau-Haus-Service, S.à r.l.
B.H.S.-Bau-Haus-Service, S.à r.l.
Excellence Charter S.A.
Zafini Holding
Zurich Eurolife S.A.
Soficob S.A.
Luxembourg Placement Fund Management Company S.A.
Luxembourg Placement Fund Management Company S.A.
Vertime S.A.
CPM Securitisation Fonds S.A.
Enel Green Power International S.A.
Gerbil Corporation, S.à r.l.
Bouvier Properties, S.à r.l.
Rigel Developments, S.à r.l.
Stillking Film Group B.V., S.à r.l.
Martyn Side, S.à r.l.
River Euro Investments, S.à r.l.
Zeus Luxco Holdings, S.à r.l.