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48529
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1012
23 mai 2006
S O M M A I R E
ACG S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48555
Fipop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48531
Achem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48557
Flora Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48553
Albin West S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48555
Geosat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48549
Allianz Global Investors Fund, Sicav, Senninger-
Gilda Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48571
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48533
Global Equities and Real Estate S.A., Luxembourg
48554
Allianz Global Investors Fund, Sicav, Senninger-
Hysope Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48567
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48534
Immo Nord S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48575
Araxa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48550
Immo-Confort S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . .
48547
Artam S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48548
Immobilière Ciel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48561
Artelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48576
Index Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48560
BM Concept Lux S.A., Building Management &
Intelligent Systems, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
48530
Concept Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . .
48560
Intercultures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48569
Boelekes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48547
International Holding EVS S.A., Luxembourg . . . .
48570
Bolinas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48553
International Real Estate Management S.A., Lu-
Buzon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48573
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48572
Capet S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48551
Iride S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48570
Centaur Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48558
Iris Immobilière S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . .
48546
Cielo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48556
Itema S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48552
Clairam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48561
Ivory Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48556
Co-Plan International S.A., Senningerberg . . . . . . .
48555
Jefferies Umbrella Fund, Luxembourg . . . . . . . . . .
48574
Compagnie Financière Pascal S.A.H., Luxem-
Joe & Joe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48559
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48565
Joint Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
48552
D.E.A.O., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48546
Kensalys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48549
Deimex S.A., Boevange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48548
Kentia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48568
Dengold Overseas Holding S.A., Luxembourg . . . .
48575
Kinase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48574
Deseret Adventure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48563
Labmed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48564
Deseret S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48563
Lowlands Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48573
DID S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48557
Lowry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48566
Ducat Holding Société Anonyme, Luxembourg . . .
48550
Luxcellence Management Company S.A., Luxem-
Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg . . . . . .
48551
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48531
Euro Développement S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
48556
M.T.H. Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48547
Eurodiv S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48571
Madras Investments Holding S.A., Luxembourg . .
48576
European Financial Control S.A., Luxembourg . . .
48573
Maestral Investissements S.A., Luxembourg. . . . .
48570
European Steelholding Corporation S.A.H., Lu-
MC Premium, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48559
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48555
Méditerranéenne de Yachting S.A., Luxembourg .
48558
Fairfax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48553
Merchant Venture Investments S.A., Luxembourg
48562
Falco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48549
Meta Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48551
Ficop Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48557
Micaze S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48547
Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg . . . . .
48567
Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . .
48567
Finwash S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48552
Montclair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48550
48530
INTELLIGENT SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 95.853.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01201, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022809/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
STUAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 103.486.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société STUAC S.A. qui s’est tenue en date du 6 mars 2006
au siège social que:
Monsieur Arnaud Kiffer ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de pour-
voir à son remplacement par la nomination de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement
au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance
en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023567/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Nobel Constructing Company S.A.H., Luxem-
(S.D.I.) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48545
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48549
Soclair Commerciale S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48548
Orestes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48571
Soclair Equipements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48550
P.O.P., Point of Presence Luxembourg S.A., Lu-
Sofindex A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48552
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48531
Spaghetteria, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48546
P.M.Z.A., S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
48547
Starlux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48573
PAM (L), Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48562
Stella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48566
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
48560
Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . .
48568
Peculium Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48572
Stuac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48530
Pico Invest H.S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48564
Studio Création S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . .
48546
Plantations des Terres Rouges S.A. - PTR, Luxem-
Tarde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48576
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48564
Texanox Lux S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48565
Procimbria Finance Luxembourg S.A.H., Luxem-
Textilco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48554
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48567
Tizzano S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48574
Resin Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
48559
Topaze Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .
48572
Ribeauville Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
48571
TPF-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48566
Rockinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48565
Trading Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48544
Rural Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48534
Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48575
Rural Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48537
Tronox Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
48543
Sadyd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48553
Tronox Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
48544
Sciences and Technologies Venture Holding S.A.,
Vestigia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48575
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48558
Vic. Waldbillig, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . .
48537
Seetal Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48558
Vic. Waldbillig, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . .
48537
Severino Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48566
Wiljo Letzebuerg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48545
Sicea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
48570
Wiljo Letzebuerg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48546
Soceurfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48561
Woolwatts International S.A., Luxembourg . . . . .
48538
Socfinal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48563
WPP Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg . . . .
48538
Socfinasia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48569
Zorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48554
Société de Développements et d’Investissements
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
48531
LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.546.
—
<i>Liste des Signatures Autorisées - Liste d’application à partir du 28 mars 2006i>
Cette liste annule et remplace toutes les listes précédentes.
1. Conditions de validité des signatures
- 2 signatures A conjointes peuvent engager la société sans limitation de montant
- 1 signature A et 1 signature B conjointes peuvent engager la société jusqu’à un montant de EUR 1.000.000
- 2 signatures B conjointes peuvent engager la société jusqu’à un montant de EUR 400.000
- 1 signature B et 1 signature C conjointes et/ou 1 signature A et 1 signature C conjointes peuvent engager la société
jusqu’à un montant de EUR 125.000
- 2 signatures C conjointes peuvent engager la société jusqu’à un montant de EUR 25.000
2. Liste des signataires au 28 mars 2006
Signatures A - Conseil d’administration
Durand Philippe
Euler Lucien
Gilson de Rouvreux Antoine
Michalowslki Jean-Pierre
Signatures A
Discours Jérôme
Feltesse Michel
Valentini Jean
Zanelli Paul
Signatures C
Berkes Lisiane
Mouraux Mary-Lise
Zuccaro Gaëlle
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02479. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041609//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.
FIPOP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 109.470.
P.O.P., POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 72.103.
—
PROJET DE FUSION
In the year two thousand and six, on the fifth day of May.
Before Maître Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mr. Edward Hyslop, Solicitor, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of:
1. of the company (société anonyme) FIPOP S.A., having its registered office in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard
de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B number 109.470, (the «Absorbing Company)»);
on the basis of a power of attorney granted by resolution of the board meeting of the Absorbing Company dated
November 18, 2005.
A copy of the minutes of the board meeting, after having been signed ne varietur by the appearing person representing
the Absorbing Company and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it
with the registration authorities,
2. of the company (société anonyme) POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., en abrégé P.O.P. LUXEMBOURG
S.A., having its registered office in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B
number 72.103, (the «Absorbed Company)»);
on the basis of a power of attorney granted by resolution of the board meeting of the Absorbing Company dated
November 18, 2005.
A copy of the minutes of the board meeting, after having been signed ne varietur by the appearing person representing
the Absorbing Company and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it
with the registration authorities.
I. The Absorbing Company was created by deed of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie,
on the 18th of July 2005, published in the Mémorial C number 1313 of the 2nd of December 2005. The Absorbed Com-
pany was created by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 11th of October 1999, pub-
48532
lished in the Mémorial C number 976 of the 20th of December 1999. The Absorbing Company holds all the shares in
the Absorbed Company.
II. The Absorbing Company and the Absorbed Company wish to merge. The merger will be realised by the absorption
of the Absorbed Company by the Absorbing Company (together hereinafter referred to as the «Merging Companies»),
in accordance with Article 278 et seq of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the «Com-
pany Act 1915»). One of the consequences of the merger will be the transfer of the heritable property at «Bourmicht»
in Helfent/Bertrange having az Land Registry Number (Numéro Cadastral) 1328/6121 of the commune and section A
of Bertrange, held by the Absorbed Company to the Absorbing Company.
III. In compliance with Article 261(2)(g) of the Company Act 1915, no special advantage has been granted to the mem-
bers of the board of directors or to the statutory auditors of the Merging Companies within the meaning of Article 266
of the Company Act 1915.
IV. None of the Merging Companies has granted special rights to any of its shareholders.
V. This merger shall be effective one month and one day after the publication in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations of the present merger proposal.
VI. The date from which the transactions of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Absorbing Company shall be January 1, 2006.
VII. In accordance with Article 279 of the Company Act 1915, Article 263 of the Company Act 1915 does not apply.
Consequently, no extraordinary shareholders meetings of either the Absorbing Company or the Absorbed Company
is required in order to approve the merger provided that the conditions set out in Article 279 of the Company Act
1915 and set out for information purposes below only, are fulfilled.
VIII. In accordance with Article 279 of the Company Act 1915, the shareholders of the Absorbing Company are en-
titled, at least one month before the merger has become effective, to examine at the registered office of the Absorbing
Company, the documents and information referred to in article 267 (1) (a) (b) and (c) of the Company Act 1915 and to
obtain a free copy of the same. Article 267, paragraphs (2) and (3) of the Company Act 1915 shall apply.
IX. One or more shareholders of the Absorbing Company, holding at least 5 % of the shares of the subscribed capital,
are entitled, up to the day where the merger has become effective, to require the convening of a general meeting of the
Absorbing Company to decide whether to approve the merger.
X. Given that there will be no extraordinary general meeting of the shareholders of either of the Merging Companies,
the merger will be deemed definitively realised one month and one day after the publication in the Mémorial C, Récueil
Spécial des Sociétés et Associations of the present merger proposal.
XI. The corporate documents and books of the Absorbed Company will be deposited and conserved within the le-
gally prescribed period at the registered office of the Absorbing Company.
The undersigned notary confirms the regularity of the merger proposal with regards to the legal provisions in force,
especially the compliance with article 271 of the law of the Company Act 1915.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document, having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary
by the surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le cinq mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Maître Edward Hyslop, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de man-
dataire:
1. de la société anonyme FIPOP S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 109.470, (la société absorbante);
en vertu d’une procuration conférée par une décision du conseil d’administration datant du 18 novembre 2005.
Une copie des minutes du conseil d’administration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante
représentant la Société Absorbante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enre-
gistrée avec lui, auprès de l’administration de l’enregistrement,
2. de la société anonyme POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., en abrégé P.O.P. LUXEMBOURG S.A., ayant
son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 72.103, (la
«société absorbée»);
en vertu d’une procuration conférée par une décision du conseil d’administration datant du 18 novembre 2005.
Une copie des minutes du conseil d’administration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante
représentant la Société Absorbée et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée
avec lui, auprès de l’administration de l’enregistrement.
I. La Société Absorbante fut créée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie, en date du 18 juillet 2005, publié au Mémorial C numéro 1313 du 2 décembre 2005 le 18 juillet 2005. La
Société Absorbée fut créée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
48533
du 11 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 976 du 20 décembre 1999. La Société Absorbante détient toutes
les actions de la Société Absorbée.
II. La Société Absorbante et la Société Absorbée souhaitent fusionner. La fusion sera réalisée par l’absorption de la
Société Absorbée par la Société Absorbante. (Les deux sociétés étant ci-après dénommées «les Sociétés Fusion-
nantes»), telle que décrite aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée («la loi de 1915»). Une des conséquences de la fusion sera le transfert de la propriété de Bourmicht à Helfent/
Bertrange, ayant le numéro cadastral 1328/6121 de la commune et section A de Bertrange, détenue par la Société Ab-
sorbante.
III. En conformité avec l’article 261 (2) (g) de la loi de 1915, aucun avantage particulier n’a été attribué aux membres
du conseil d’administration ni aux commissaires aux comptes des Sociétés Fusionnantes, au sens de l’article 266 de la
loi de 1915.
IV. Les Sociétés Fusionnantes n’ont pas octroyé de droits spéciaux à leurs actionnaires.
V. La fusion prendra effet un mois et un jour après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations.
VI. D’un point de vue comptable et eu égard à la participation aux bénéfices de la Société Absorbée, la présente fusion
prendra effet au 1
er
janvier 2006.
VII. En conformité avec l’article 279 de la loi de 1915, l’article 263 de la loi de 1915 ne s’applique pas. En conséquence,
aucune assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante ni de la Société Absorbée n’est requise afin d’ap-
prouver la fusion à condition que les dispositions mentionnées à l’article 279 de la loi de 1915, mentionnées ci après
pour information, sont remplies.
VIII. En conformité avec l’article 279 de la loi de 1915, les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, au moins
un mois avant que la fusion ne devienne effective, d’examiner, au siège social de la Société Absorbante, les documents
et informations indiqués à l’article 267 1) a), b), et c) de la loi de 1915 et à en obtenir une copie sans frais. Article 267,
paragraphes (2) et (3) de la loi de 1915 doivent s’appliquer.
IX. Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, détenant au moins 5% des actions du capital souscrit, ont
le droit de requérir, jusqu’au jour où la fusion sera devenue effective, la convocation d’une assemblée générale de la
Société Absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
X. A défaut de convocation des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante,
appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion ou en cas d’approbation de la fusion, la fusion sera considérée
comme définitivement réalisée un mois et un jour après la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations du présent projet de fusion.
XI. Les documents et livres sociaux de la Société Absorbée seront déposés et conservés pendant le délai légalement
prescrit au siège social de la Société Absorbante.
Le notaire soussigné confirme la régularité du présent projet de fusion eu égard aux dispositions légales en vigueur,
et notamment sa conformité aux dispositions de l’article 271 de la loi de 1915.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur demande de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; sur demande de la même personne com-
parante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, le jour mentionné au début du document.
Après lecture et traduction du document faite en une langue connue de la personne comparante, connue du notaire
instrumentant par son nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante, a signé ensemble avec le notaire le
présent acte original.
Signé: E. Hyslop, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2006, vol. 536, fol. 54, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043863/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17mai 2006.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 71.182.
—
<i> Jahreshauptversammlung der Anteilinhaberi>
In der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Januar 2006 haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschlüsse
gefasst:
- Wiederwahl von Herrn Horst Eich als Verwaltungsratsmitglied.
- Ko-optierung von Herrn Dr. Christian Finckh als Verwaltungsratsmitglied.
- Wahl von Herrn Wilfried Siegmund, Berufsanschrift 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, zum Verwaltungs-
ratsmitglied.
- Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer.
Senningerberg, 20. Januar 2006.
Junglinster, le 15 mai 2005.
J. Seckler.
Für die Richtigkeit des Auszuges
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
A. Wolf / M. Biehl
48534
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044246/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 71.182.
—
Herr Dieter Ristau hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats der ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND mit
Wirkung zum 20. Januar 2006 niedergelegt.
Senningerberg, 20. Januar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04172. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044249/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
RURAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.304.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée RURAL IN-
VESTMENT S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B n
°
101.304,
constituée suite à un acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mai 2004, publié au Mémorial C de 2004, page
39.722, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 6 octobre 2005, en
voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Madame Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-
Neuve.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monte-
rey.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue de la
Porte-Neuve.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Le quorum de présence étant atteint, la présente assemblée est en conséquence régulièrement constituée et peut
délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 1,393,374.00 (one million three hundred ninety-three thou-
sand three hundred seventy-four euros), in order to raise it from its present amount of EUR 22,179,728.00 (twenty-
two million one hundred seventy-nine thousand seven hundred twenty-eight euros), to EUR 23,573,102.00 (twenty-
three million five hundred seventy-three thousand one hundred two euros) by the creation of 696,687 (six hundred
ninety-six thousand six hundred eighty-seven) new shares with a par value of 2.00 (two euros) each.
2. Subscription and full payment of the:
- 696,687 (six hundred ninety-six thousand six hundred eighty-seven) new shares by BE.BI Società Semplice, with ad-
dress in Milan Via Carlo Ravizza, n.12, CF 95679180158;
by means of contribution in kind of numerous buildings located in Biella (Italy), everything basing on an audit report
of a «réviseur d’entreprises»;
3. Release of the subscription right of the shareholders in relation with the present capital increase, on the basis of a
Board of Directors’ report, established pursuant to art. 32.3(5) of the law of August 10, 1915, on commercial companies;
4. Subsequent amendment of article 5 of the bylaws;
5. Miscellaneous.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 1.393.374,00 (un million trois cent
quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-quatorze euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 22.179.728,00 (vingt-deux millions cent soixante-dix-neuf mille sept
cent vingt-huit euros) à EUR 23.573.102,00 (vingt-trois millions cinq cent soixante-treize mille cent deux euros),
Für die Richtigkeit des Auszuges
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
M. Nilles / M. Biehl
48535
par la création et l’émission de 696.687 (six cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-sept) actions nouvelles
d’une valeur nominale de EUR 2,00 (deux euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes
à souscrire au pair et à libérer entièrement par un nouveau souscripteur par un apport autre qu’en numéraire, le tout
sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.
<i>Souscriptioni>
Est alors intervenu, Monsieur Marco Sterzi, conseil économique demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
mandataire de la société BE.BI Società Semplice, ayant son siège social à Milan Via Carlo Ravizza, n.12, CF 95679180158,
lequel comparant, ès qualités qu’il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement
connaissance des statuts de la société et de la situation financière de la société RURAL INVESTMENT S.A.,
et a déclaré vouloir souscrire, au nom de son mandant, au pair, aux 696.687 (six cent quatre-vingt-seize mille six cent
quatre-vingt-sept) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2,00 (deux euros) chacune, et les libérer par des
apports autres qu’en numéraire, le tout sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.
<i>Libérationi>
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 696.687
(six cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-sept) actions nouvelles par la la société BE.BI Società Semplice,
précitée,
lequel souscripteur a libéré intégralement la souscription totale des 696.687 (six cent quatre-vingt-seize mille six cent
quatre-vingt-sept) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2,00 (deux euros) chacune, moyennant l’apport en
pleine propriété de divers appartements et box pour voitures dans l’immeuble en copropriété dénommé I FAGGI sis
dans la commune de Biella, inscrits au cadastre comme suit (désignation des immeubles libéllée en langue italienne pour
les besoins de la transcription du présent acte en Italie):
<i>Descrizione degli immobili - Ubicazionei>
In Comune di Biella, nel complesso immobiliare denominato I FAGGI con accesso dai civici 20 e 22 della via Pietro
Torrione appartamenti e boxes censiti nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 621 mappale 277
sub.34 cat.A/2, Cl.1, vani 3,5, RC Euro 415,75
sub.36 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.39 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.45 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.46 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.62 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.67 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.68 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.71 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.76 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.77 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.79 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.80 cat.A/2, Cl.2, vani 6, RC Euro 836,66
sub.97 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.98 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.99 cat.C/6, Cl.5, mq.19, RC Euro 101,07
sub.106 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.107 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.108 cat.C/6, Cl.5, mq.15, RC Euro 79,79
sub.109 cat.C/6, Cl.5, mq.17, RC Euro 90,43
sub.128 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.129 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.130 cat.C/6, Cl.5, mq.15, RC Euro 79,79
sub.132 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.141 cat.C/6, Cl.5, mq.17, RC Euro 90,43
sub.156 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.161 cat.C/6, Cl.5, mq.20, RC Euro 106,39
sub.165 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.166 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.167 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.168 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
sub.170 cat.C/6, Cl.5, mq.16, RC Euro 85,11
Da inserire in atto:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la parte venditrice dichiara che lo
stabile di cui fanno parte le unità immobiliari in contratto è stato edificato dopo il 17 marzo 1985 in forza di concessione
ad edificare rilasciata dal Sindaco di Biella in data 9 luglio 1990 n. 130 ed alle successive concessioni in variante rilasciate
dallo stesso Sindaco il 26 novembre 1990 col n. 231 ed il 7 luglio 1993 con il n. 95 e che nelle unità immobiliari stesse
non vennero apportate modifiche necessitanti il rilascio di concessioni a edificare o concessioni in sanatoria ai sensi della
Legge n. 47/1985 ovvero il rilascio di permessi di costruire ex art. 10 o D.I.A. ex art. 22 comma 3 D.P.R. n. 380/2001.
48536
<i>Origine de propriété i>
Les susdites immeubles appartiennent à l’apporteur comme suit (origine libéllé en langue italienne pour les besoins
de la transcription du présent acte en Italie):
Gli immobili sopra descritti sono attualmente di piena proprietà della società BE.BI. Società Semplice con sede in Mi-
lano, C.F. 95679180158.
<i>Proprieta’i>
L’area sulla quale insistono gli immobili sopra descritti è pervenuta alla società: PADANA SUPERIORE SPA con sede
Caravaggio; in forza di atto in data 30 settembre 1980 notaio Caroli, registrato a Biella in data 20 ottobre 1980 n. 4775,
trascritto a Biella in data 30 ottobre 1980 nn. 11267/10012.
- In forza di atto di compravendita in data 12 dicembre 1999 n. 93371/12281 repertorio notaio Paolo Bilotti di Biella,
registrato a Biella in data 27 dicembre 1989 n. 3232 serie 1V, trascritto a Biella in data 14 dicembre 1989 nn. 10350/
7522, gli immobili sopra descritti sono passati a SEPI COSTRUZIONI SPA sede Agrate Brianza;
- In forza di atto di scissione in data 6 mai 1996 n. 82166 repertorio notaio notaio Massimo Ghirlanda di Biella, tras-
critto a Biella in data 9 luglio 1996 nn. 5480/4312, gli immobili sopra descritti sono passati a REAL ESTATES PROMO-
TION & CO. ENGINEERING sede Biella;
- In forza di atto di compravendita in data 2 agosto 1996 nn. 83340/8102, registrato a Biella 9 agosto 1996 n. 1844,
trascritto a Biella 10 agosto 1996 nn. 6454/5093, gli immobili sopra descritti sono passati a BE.BI Società Semplice cor-
rente in Milano.
<i>L’apport prédésigné a eu lieu sous les clauses et conditions suivantes:i>
a. Les immeubles sont apportés dans l’état où ils se trouvent actuellement, sans garantie ni répétition de part et
d’autre, pour raison, soit de mauvais état des bâtiments, soit de vices même cachés, soit enfin d’erreur dans la désigna-
tion ou dans la contenance indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.
b. Le nouveau propriétaire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou non appa-
rentes, s’il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre
les apporteurs.
c. L’entrée en jouissance aura lieu immédiatement.
d. Les impôts, les contributions et en général toutes les charges et taxes publiques grevant les immeubles apportés,
seront à charge du nouveau propriétaire à partir de l’entrée en jouissance.
e. L’apport est fait sous la garantie légale, pour quitte et libre de toutes dettes et charges hypothécaires ou privilé-
giées, à l’exception de l’inscription suivante (libéllées en langue italienne pour les besoins de la transcription du présent
acte en Italie), savoir:
- ipoteca legale a favore Esatri iscritta il 7 dicembre 2005 ai nn. 13031/2901per euro 15.225,84 gravante unicamente
i subalterni 34 e 36 in corso di estinzione.
<i>Déclarationi>
Aux fins de satisfaire aux prescriptions légales italiennes, l’apporteur des susdits immeubles, déclare en outre renon-
cer à tous droits d’hypothéque légale leur revenant conformémement aux dispositions de l’article 2817 du code civil
italien.
<i>Evaluationi>
Les immeubles apportés ont fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d’entreprises,
la société HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri,
lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut que:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins à 696.687 actions d’une valeur nominale de EUR 2,00 chacune de RURAL
INVESTMENT S.A. à émettre en contrepartie.»
Le rapport du réviseur, incluant le rapport de l’expert industriel en construction Mauro de Sterlich de Milan, ainsi
que les déclarations du notaire Alessandra Zizanovich de Milan, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils
seront soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
<i>Renonciationi>
L’assemblée constate que tous les actionnaires, détenant l’intégralité du capital social de la société, sont présents ou
représentés à la présente assemblée, qu’ils ont décidé à l’unanimité l’augmentation de capital par apport autre qu’en
numéraire dont question ci-avant, et qu’ils acceptent que l’augmentation soit souscrite par le susdit souscripteur et soit
libérée par ce dernier par un apport autre qu’en numéraire plus amplement renseigné ci-dessus, vu qu’il s’agit d’une
augmentation autre qu’en numéraire,
que de plus et pour autant que de besoin, l’assemblée a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des
anciens actionnaires de la société, sur le vu d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément
aux dispositions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport, après avoir été signé ne va-
rietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera
soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement,
que de plus, les anciens actionnaires, plus amplement renseignés sur la susdite liste de présence, ont, pour autant que
de besoin, renoncé à leur droit de souscription préférentiel par rapport à l’augmentation de capital décidée ci-avant des
souscripteurs, lesquelles renonciations resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la forma-
lité du timbre et de l’enregistrement.
48537
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précédent, de modifier le premier alinéa de l’article 5
des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 23.573.102,00 (vingt-trois millions cinq cent soixante-treize mille cent
deux euros), représenté par 11.786.551 (onze millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cent cinquante et une) ac-
tions d’une valeur nominale de EUR 2,00 (deux euros) par action.»
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 17.000,00.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du
notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Demarinis, G. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, vol. 152S, fol. 16, case 4. – Reçu 13.933,74 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023163/208/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
RURAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.304.
—
Statuts coordonnés en date du 25 janvier 2006, suite à un acte n
°
38 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023165/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
VIC. WALDBILLIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5482 Wormeldange, 21, rue Remeschter.
R. C. Luxembourg B 27.499.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02906, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023081//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
VIC. WALDBILLIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5482 Wormeldange, 21, rue Remeschter.
R. C. Luxembourg B 27.499.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02901, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023082//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux
<i>Notairei>
VIC. WALDBILLIG, S.à r.l.
Signature
VIC. WALDBILLIG, S.à r.l.
Signature
48538
WOOLWATTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 200.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 105.825.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg i>
<i>le 28 février 2006 à 18:20 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que I’ (les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
PROSERVICES MANAGEMENT, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg;
UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg;
LUXROYAL MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
D’autre part, l’adresse du Commissaire a également changée pour être:
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01424. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023562/1084/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 3,394,184,160.
Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.015.
—
In the year two thousand five, the twentieth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), at 5.30 p.m.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.,
a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 6, rue Heine
in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.015
(the Company), incorporated on 21 November 2000 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing
in Hesperange, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - n
°
421 of 8 June 2001. The articles
of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 15 December
2005 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
There appeared:
1. WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with
registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 68.213,
hereby represented by Mr Olivier Wuidar, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney under private seal given on 19 December 2005; and
2. CAPITAL IV LLC, a limited liability company having its place of effective management at 3rd Floor, Berger House,
Berkeley Square, London, United Kingdom,
hereby represented by Mr Olivier Wuidar, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney under private seal given on 19 December 2005.
The appearing party referred to under item 1. above is the current sole shareholder of the Company and is hereafter
referred to as the Sole Shareholder.
The appearing party referred to under item 2. above intervenes to the present Meeting in order to subscribe new
shares to be issued by the Company.
The powers of attorney of the appearing parties, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on
behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. That the Sole Shareholder holds all the 113,139,472 shares of the Company having a nominal value of USD 30 each,
representing the entirety of the share capital of the Company amounting to USD 3,394,184,160.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
<i>WOOLWATTS INTERNATIONAL S.A.
i>Représentée par ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
48539
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 919,542,930 (nine hundred nineteen million
five hundred forty-two thousand nine hundred thirty United Stated Dollars) so as to set the share capital of the Com-
pany at USD 4,313,727,090 (four billion three hundred thirteen million seven hundred twenty-seven thousand ninety
United Stated Dollars) by way of the issue of 30,651,431 (thirty million six hundred fifty-one thousand four hundred
thirty-one) new shares of the Company having a nominal value of USD 30 (thirty United Stated Dollars) each, together
with share premium.
3. Intervention, subscription to and payment of the share capital increase specified under item 2. above.
4. Subsequent amendment of article 4, first paragraph, of the articles of association of the Company in order to reflect
the increase of the share capital specified under item 2. above.
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority
given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to
see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of
documents with relevant Luxembourg authorities).
6. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Sole Shareholder waives the
convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of
USD 919,542,930 (nine hundred nineteen million five hundred forty-two thousand nine hundred thirty United Stated
Dollars) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of USD 3,394,184,160 (three billion
three hundred ninety-four million one hundred eighty-four thousand one hundred sixty United Stated Dollars), to an
amount of USD 4,313,727,090 (four billion three hundred thirteen million seven hundred twenty-seven thousand ninety
United Stated Dollars), by way of the issue of 30,651,431 (thirty million six hundred fifty-one thousand four hundred
thirty-one) new shares of the Company having a nominal value of USD 30 (thirty United Stated Dollars) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase referred to under the second resolution above as follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
CAPITAL IV LLC, above-mentioned, represented as stated above (CAPITAL IV), intervenes to the present deed and
hereby declares to (i) subscribe 30,651,431 (thirty million six hundred fifty-one thousand four hundred thirty-one) new
shares of the Company having a nominal value of USD 30 (thirty United States Dollars) each, and (ii) pay them up entirely
by means of a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (the CAPITAL IV Assets and Liabilities).
The contribution in kind of the CAPITAL IV Assets and Liabilities to the Company, in an aggregate net amount of
USD 1,027,700,348 (one billion twenty-seven million seven hundred thousand three hundred forty-eight United States
Dollars) is to be allocated as follows:
(i) an amount of USD 919,542,930 (nine hundred nineteen million five hundred forty-two thousand nine hundred thir-
ty United Stated Dollars) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and
(ii) the remaining balance in an amount of USD 108,157,418 (one hundred eight million one hundred fifty-seven thou-
sand four hundred eighteen United Stated Dollars) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.
The value of the CAPITAL IV Assets and Liabilities has been established on the basis of a pro forma balance sheet of
CAPITAL IV as at 20 December 2005. The management of CAPITAL IV has estimated the value of the CAPITAL IV
Assets and Liabilities with the highest degree of prudence but has declared that the final value of the CAPITAL IV Assets
and Liabilities as at 20 December 2005 will be known on or around 1st January 2006 at the occasion of the next monthly
closing of the accounts. CAPITAL IV has suggested and the Meeting agrees to book any difference in value in the share
premium reserve of the Company. The Meeting undertakes to hold an additional extraordinary general meeting as soon
as the final accounts of CAPITAL IV as at 20 December 2005 will be established, and provided such accounts indicate a
value different from that estimated in the pro forma balance sheet as at 20 December 2005 prepared by the management
of CAPITAL IV for the purpose of the present deed.
<i>Valuation of the CAPITAL IV Assets and Liabilitiesi>
The valuation of the contribution in kind of the CAPITAL IV Assets and Liabilities to the Company is supported by
(i) a pro forma balance sheet of CAPITAL IV as at 20 December 2005 and signed for approval by the management of
CAPITAL IV, which shows that the net asset value of the CAPITAL IV Assets and Liabilities is worth at least USD
1,027,700,348 (one billion twenty-seven million seven hundred thousand three hundred forty-eight United States Dol-
lars) and (ii) a management certificate dated 20 December 2005 issued by the management of CAPITAL IV, which states
in essence that:
«1. the CAPITAL IV Assets and Liabilities contributed to the Company are shown on the attached pro forma balance
sheet of CAPITAL IV as at 20 December 2005;
2. based on generally accepted accounting principles the net worth of the CAPITAL IV Assets and Liabilities contrib-
uted to the Company per the attached balance sheet is valued at least at USD 1,027,700,348 (one billion twenty-seven
48540
million seven hundred thousand three hundred forty-eight United States Dollars) and since the balance sheet date no
material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;
3. the CAPITAL IV Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by CAPITAL IV and they
are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their
value; and
4. all formalities to transfer the legal ownership of the CAPITAL IV Assets and Liabilities contributed to the Company
have been or will be accomplished by the management of CAPITAL IV.»
A copy of the above-mentioned balance sheet and management certificate, after having been initialled ne varietur by
the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the above share capital increase
of the Company, as follows:
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 4, first paragraph, of the Articles in order to reflect the above resolutions, so
that it reads henceforth as follows:
«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at USD 4,313,727,090 (four billion three hundred
thirteen million seven hundred twenty-seven thousand ninety United Stated Dollars) represented by 143,790,903 (one
hundred forty-three million seven hundred ninety thousand nine hundred and three) shares, each having a nominal value
of USD 30 (thirty United Stated Dollars).»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby
empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEM-
BOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing
and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).
<i>Tax exemptioni>
Insofar as the above contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company having its place of effec-
tive management in the European Union (i.e. United Kingdom) being contributed to another company incorporated in
the European Union (i.e. the Grand Duchy of Luxembourg), the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 De-
cember 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 9,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.015 (la Société).
La Société a été constituée le 21 novembre 2000 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant alors à Hes-
perange (Grand-Duché de Luxembourg), lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C -
n
°
421 du 8 juin 2001. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 15
décembre 2005 suivant un acte du notaire instrumentant Henri Hellinckx, lequel acte n’a pas encore été publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ont comparu:
1. WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 6,
rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 68.213,
ici représentée par Maître Olivier Wuidar, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privée donnée le 19 décembre 2005; et
Name of the shareholder
Number of shares
held
WPP LUXEMBOURG, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113,139,472 shares
CAPITAL IV LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,651,431 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143,790,903 shares
48541
2. CAPITAL IV LLC, une société à responsabilité limitée ayant son siège de direction effective au 3rd Floor, Berger
House, Berkeley Square, Londres, Royaume-Uni,
ici représentée par Maître Olivier Wuidar, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privée donnée le 19 décembre 2005.
La partie comparante à laquelle il est fait référence au point 1. ci-dessus est l’associé unique actuel de la Société et
est ci-après désigné comme l’Associé Unique.
La partie comparante à laquelle il est fait référence au point 2. ci-dessus intervient à la présente Assemblée afin de
souscrire de nouvelles parts sociales à émettre par la Société.
Les procurations des parties comparantes, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant pour le
compte des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises
en même temps que celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient l’intégralité des 113.139.472 parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de USD 30 chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société s’élevant à USD 3.394.184.160.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 919.542.930 (neuf cent dix-neuf millions cinq
cent quarante-deux mille neuf cent trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) de manière à porter le capital social de la
Société à USD 4.313.727.090 (quatre milliards trois cent treize millions sept cent vingt-sept mille quatre-vingt-dix dollars
des Etats-Unis d’Amérique) par voie d’émission de 30.651.431 (trente millions six cent cinquante et un mille quatre cent
trente et une) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis
d’Amérique) chacune, accompagnée de prime d’émission.
3. Intervention, souscription et libération de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.
4. Modification consécutive de l’article 4, premier paragraphe, des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation
de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui précèdent, avec pou-
voir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG
de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
parts sociales de la Société, et d’accomplir toute formalité s’y référant (en ce compris, afin d’éviter tout doute, le dépôt
et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).
6. Divers.
IV. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce aux
formalités de convocation, l’Associé Unique se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite con-
naissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de USD
919.542.930 (neuf cent dix-neuf millions cinq cent quarante-deux mille neuf cent trente dollars des Etats-Unis d’Améri-
que) de manière à porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 3.394.184.160 (trois milliards trois
cent quatre-vingt-quatorze millions cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante dollars des Etats-Unis d’Amérique) à un
montant de USD 4.313.727.090 (quatre milliards trois cent treize millions sept cent vingt-sept mille quatre-vingt-dix dol-
lars des Etats-Unis d’Amérique) par voie d’émission de 30.651.431 (trente millions six cent cinquante et un mille quatre
cent trente et une) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars des Etats-
Unis d’Amérique) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l’augmen-
tation de capital mentionnée sous la deuxième résolution ci-dessus comme suit:
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
CAPITAL IV LLC, susmentionnée, représentée tel que décrit ci-dessus (CAPITAL IV), intervient au présent acte et
déclare (i) souscrire 30.651.431 (trente millions six cent cinquante et un mille quatre cent trente et une) nouvelles parts
sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune et (ii)
les libérer entièrement par un apport en nature consistant en l’entièreté de ses actifs et passifs (les Actifs et Passifs de
CAPITAL IV).
L’apport en nature des Actifs et Passifs de CAPITAL IV à la Société, d’un montant net total de USD 1.027.700.348
(un milliard vingt-sept millions sept cent mille trois cent quarante-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à affecter
de la manière suivante:
(i) un montant de USD 919.542.930 (neuf cent dix-neuf millions cinq cent quarante-deux mille neuf cent trente dollars
des Etats-Unis d’Amérique) est à affecter au compte capital social nominal de la Société, et
(ii) le solde restant d’un montant de USD 108.157.418 (cent huit millions cent cinquante-sept mille quatre cent dix-
huit dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à affecter à la réserve de prime d’émission de la Société. La valeur des Actifs
et Passifs de CAPITAL IV a été établie sur base d’un bilan intérimaire de CAPITAL IV au 20 décembre 2005. Le mana-
gement de CAPITAL IV a estimé la valeur des Actifs et Passifs de CAPITAL IV avec le plus grand degré de prudence
mais a déclaré que la valeur définitive des Actifs et Passifs de CAPITAL IV au 20 décembre 2005 sera connue aux alen-
48542
tours du 1
er
janvier 2006 lors de la prochaine clôture mensuelle des comptes. CAPITAL IV a suggéré, et l’Assemblée
accepte, de comptabiliser toute différence de valeur à la réserve de prime d’émission de la Société. L’Assemblée s’engage
à tenir une nouvelle assemblée générale extraordinaire dès que les comptes définitifs de CAPITAL IV au 20 décembre
2005 seront établis, si ces comptes définitifs montrent une valeur différente de celle indiquée au bilan intérimaire au 20
décembre 2005 préparé pour les besoins du présent acte.
<i>Evaluation des Actifs et Passifs de CAPITAL IVi>
La valeur de l’apport en nature des Actifs et Passifs de CAPITAL IV à la Société est documentée par (i) un bilan inté-
rimaire de CAPITAL IV au 20 décembre 2005 et signé pour approbation par le management de CAPITAL IV, qui montre
que la valeur nette des Actifs et Passifs de CAPITAL IV est au moins égale à USD 1.027.700.348 (un milliard vingt-sept
millions sept cent mille trois cent quarante-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique) et (ii) un certificat émis le 20 décem-
bre 2005 par le management de CAPITAL IV, qui énonce en substance que:
«1. les Actifs et Passifs de CAPITAL IV apportés à la Société sont indiqués sur le bilan intérimaire de CAPITAL IV au
20 décembre 2005 ci-joint;
2. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs de CAPITAL IV ap-
portés à la Société telle que figurant au bilan en annexe est évaluée au moins au montant de USD 1.027.700.348 (un
milliard vingt-sept millions sept cent mille trois cent quarante-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique) et depuis la date
dudit bilan, aucun changement matériel n’est intervenu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société;
3. les Actifs et Passifs de CAPITAL IV apportés à la Société sont librement cessibles par CAPITAL IV et ne font l’objet
d’aucune limitation ou restriction et ne sont grevés d’aucun gage ou autre droit limitant leur cessibilité ou réduisant leur
valeur;
4. toutes les formalités de transfert de propriété juridique des Actifs et Passifs de CAPITAL IV apportés à la Société
ont étés ou seront accomplies par le management de CAPITAL IV.»
Une copie du bilan et du certificat susmentionnés, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant
pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise
en même temps que celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
L’Assemblée décide d’acter que l’actionnariat de la Société suite à l’augmentation de capital ci-dessus est comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4, paragraphe 1
er
, des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus, de
sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 4.313.727.090 (quatre milliards trois cent
treize millions sept cent vingt-sept mille quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique) représenté par 143.790.903
(cent quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille neuf cent trois) parts sociales, ayant une valeur nominale
de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui pré-
cèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY
LUXEMBOURG de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des parts sociales de la Société, et d’accomplir toute formalité s’y référant (en ce compris, afin d’éviter tout
doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).
<i>Exonération fiscalei>
Etant donné que l’apport en nature ci-dessus consiste en la totalité des actifs et passifs d’une société ayant son siège
de direction effective dans l’Union Européenne (à savoir le Royaume-Uni) étant apportés à une autre société constituée
dans l’Union Européenne (à savoir le Grand-Duché de Luxembourg), la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29
décembre 1971, telle que modifiée, prévoyant une exonération du droit d’apport.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte sont estimés à environ EUR 9.000,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le
présent acte original avec nous, le notaire.
Signé: O. Wuidar, H. Hellinckx.
Nom de l’associé
Nombre de parts sociales
détenues
WPP LUXEMBOURG, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.139.472 parts sociales
CAPITAL IV LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.651.431 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143.790.903 parts sociales
48543
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2005, vol. 434, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023370/242/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TRONOX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.591.
—
In the year two thousand six, on the ninth day of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
KM (SWITZERLAND) HOLDING, GmbH, having its registered office in 29 Talacker, CH-8001 Zürich (Switzerland),
registered in the commercial register of Switzerland under the number CH-020.4.026.378-5,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
itself represented by Mrs Karine Vautrin, lawyer, residing professionally in Luxembourg and by Mr Ronald Chamielec,
accountant, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective qualities of proxyholders A,
by virtue of a proxy established in Oklahoma City, on January 3, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
- that, it is the sole actual partner of KERR-McGEE (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, in-
corporated under the name of KERR-Mc GEE CHEMICAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. by a notarial deed, on March 2,
1998, published in the Mémorial, Recueil C number 419 of June 11, 1998 and modified several times and for the last
time by notarial deed on October 16, 2002, published in the Mémorial, Recueil C number 1715 of November 30, 2002;
- that the sole partner has taken the following sole resolution:
<i>Sole resolutioni>
The sole partner decides to amend the name of the company into TRONOX LUXEMBOURG, S.à r.l. and decides to
amend the first paragraph of article 1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:
«Art. 1. 1st paragraph. There exists a limited liability company under the name of TRONOX LUXEMBOURG, S.à
r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately seven hundred and fifty Euro
(750.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
KM (SWITZERLAND) HOLDING, GmbH, ayant son siège social au 29 Talacker, CH-8001 Zürich (Suisse), inscrite
au Registre de Commerce de Suisse sous le numéro CH-020.4.026.378-5,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller,
elle-même représentée par Madame Karine Vautrin, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-
sieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant conjointement en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoir A,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Oklahoma City, le 3 janvier 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Mersch, le 11 janvier 2006.
H. Hellinckx.
48544
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société KERR-Mc GEE (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité
limitée, constituée sous la dénomination de KERR-Mc GEE CHEMICAL, (LUXEMBOURG), S.à r.l.
suivant acte notarié en date du 2 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 419 du 11 juin 1998, modifiée à
plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte notarié du 16 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro
1715 du 30 novembre 2002;
- Qu’elle a pris la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de changer la dénomination de la société en TRONOX LUXEMBOURG, S.à r.l. et décide de
modifier le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1. 1
er
alinéa. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TRONOX LUXEMBOURG,
S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, vol. 27CS, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023569/220/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TRONOX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.591.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023571/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TRADING INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 101.824.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société TRADING INVEST S.A. qui s’est tenue en date du
6 mars 2006 au siège social que:
Monsieur Arnaud Kiffer ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de pour-
voir à son remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, Charterred Accountant, demeurant pro-
fessionnellement au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé
arrivera à échéance en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01879. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023535/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
<i>Administrateurs
i>Signatures
48545
SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS (S.D.I.) S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 50.399.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01375, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022728/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
WILJO LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.032.
—
L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILJO LETZEBUERG S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 16 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C numéro 694 du 26 septembre 2000 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte notarié en date du 3 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 453
du 29 avril 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Petrus Verhoeven, administrateur de sociétés, demeurant à
B-Schilde.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Leo Staut, employé privé, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Brunhilde Hauch, employée privée, demeurant à Remich.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de cinq cent dix mille euros (510.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) à neuf cent trente mille euros (930.000,-
EUR), sans émission d’actions nouvelles.
2.- Modification de l’article 3.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de cinq cent dix mille euros (510.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) à neuf cent trente mille
euros (930.000,- EUR) sans émission d’actions nouvelles.
L’augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par les actionnaires actuels, plus amplement renseignés
sur la liste de présence ci-jointe, dans la proportion de leur participation actuelle dans la Société par un versement en
espèces de cinq cent dix mille euros (510.000,-), ce dont il est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts comme suit:
«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à neuf cent trente mille euros (930.000,- EUR) représenté par
deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 7.000,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Verhoeven, L. Staut, B. Hauch, H. Hellinckx.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS (S.D.I.) S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
48546
Enregistré à Mersch, le 6 février 2006, vol. 435, fol. 35, case 1. – Reçu 5.100 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023418/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
WILJO LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.032.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023419/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
D.E.A.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 16, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B. 110.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01072, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022750/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
SPAGHETTERIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 100.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01069, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022759/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
IRIS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 112, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01051, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022771/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
STUDIO CREATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8436 Steinfort, 8, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 55.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01053, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022793/1286/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Mersch, le 13 février 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 6 mars 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 février 2006.
Signatures.
48547
IMMO-CONFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 112, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01056, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022773/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
P.M.Z.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9900 Weiswampach, 49, route de Clervaux.
R. C. Luxembourg B 106.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01058, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022792/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
BOELEKES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.483.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01182, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022804/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
M.T.H. FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 74.231.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>5 juillet 2006i> à 10.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02631/755/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MICAZE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.396.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signatures.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
48548
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations Statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02097/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARTAM S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.119.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi, <i>20 juin 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2005.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
I (00280/502/18)
DEIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9740 Boevange, Maison 47.
R. C. Luxembourg B 103.958.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du <i>9 juin 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exer-
cées par ceux-ci dans la société durant l’exercice social qui s’est terminé le 31 décembre 2005.
4. Décision de l’affectation du résultat réalisé au cours de l’exercice écoulé.
5. Renouvellement du Conseil d’Administration.
I (01746/1004/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCLAIR COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 17.637.
—
Les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra au siège social rue Kalchesbrück n
°
7 à L-1852 Luxembourg, mercredi le <i>7 juin 2006i> à 18.00 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises concernant l’exercice 2005.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d’entreprises pour l’année 2006.
7. Divers.
Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l’assemblée ou se faire représenter devront en effectuer le
dépôt trois jours francs à l’avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.
Les procurations sont à adresser au siège social avant le 31 mai 2006.
I (02352/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48549
GEOSAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 76.995.
—
Les actionnaires sont invités d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra au siège de la société le <i>13 juin 2006i> à 10.30 h, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux administrateurs et commissaire
5. Nominations
6. Liquidation
I (02019/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KENSALYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.503.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
I (02114/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NOBEL CONSTRUCTING COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
I (02117/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FALCO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 55.042.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02530/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48550
ARAXA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.285.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02115/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MONTCLAIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.306.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02116/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DUCAT HOLDING SOCIETE ANONYME.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 51.175.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02531/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCLAIR EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 17.638.
—
Les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra au siège social rue Kalchesbrück n
°
7 à L-1852 Luxembourg, mercredi le <i>7 juin 2006i> à 17.00 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises concernant l’exercice 2005.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur.
48551
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d’entreprises pour l’année 2006.
7. Investissements 2006 et divers.
Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l’assembée ou se faire représenter devront en effectuer le
dépôt trois jours francs à l’avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.
Les procurations sont à adresser au siège social avant le 31 mai 2006.
I (02353/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAPET S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 47.402.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2006i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
I (02481/322/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
META INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.458.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>June 8, 2006i> at 15.00 o’clock
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2005 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2005.
4. Miscellaneous.
I (02118/000/15)
<i>The Board of Directorsi>.
ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.287.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02498/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48552
SOFINDEX, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 43.380.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>12. Juni 2006i> um 10.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitzes, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2005.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.
I (02154/534/15)
<i>Der Verwaltungsrati>.
JOINT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.562.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>8 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (02350/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINWASH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.557.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>8 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (02351/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ITEMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.383.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ITEMA S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi, <i>6 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02482/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48553
FLORA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.646.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02497/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FAIRFAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.947.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
I (02499/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SADYD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.878.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (02500/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BOLINAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 50.312.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
et 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
48554
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02501/696/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ZORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.926.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02502/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TEXTILCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.730.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02503/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GLOBAL EQUITIES AND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 112.580.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02632/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48555
EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.324.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02504/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.415.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>13 juin 2006i> à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux
comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
I (02544/550/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALBIN WEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.277.
—
Messieurs et Mesdames les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 juin 2006i> à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de LUF en EUR au cours de 1 EUR pour
40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant dès lors à EUR 154.933,45 (cent cinquante-quatre mille neuf-
cent trente-trois euros et quarante-cinq cents).
2. Annulation des 625 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 10.000 chacune et création de 625 actions
sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02580/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CO-PLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 89.952.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société, qui se tiendra extraordinairement le <i>14 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société UNIVERSALIA
(FIDUCIAIRE) S.A., 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange avec pour
48556
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d’administration, du commissaire aux comptes sur l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire sortants.
6. Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social de la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
I (02579/643/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IVORY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.995.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02592/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.444.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02593/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CIELO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 100.690.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
48557
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02594/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.384.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02595/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FICOP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 96.827.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02596/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 10, rue Alphonse München.
R. C. Luxembourg B 73.111.
—
Les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 juin 2006i> à 18.00 heures au siège social de la société, 10, rue Alphonse München, L-2172 Luxem-
bourg.
A l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux comptes sociaux et à l’exercice 2004.
– Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
– Rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux comptes sociaux et à l’exercice 2005.
– Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
– Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires devront impérativement se munir de l’original de leurs actions,
respectivement de l’original de ou des titres représentatifs du porteur.
I (02672/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48558
MEDITERRANEENNE DE YACHTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 86.788.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02597/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SEETAL STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 93.829.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02598/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SCIENCES AND TECHNOLOGIES VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.849.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02599/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CENTAUR ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 96.235.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
48559
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02600/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JOE & JOE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 39.021.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 janvier 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 janvier 2006;
3. affectation des résultats au 31 janvier 2006;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02601/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RESIN FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.874.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, HRT REVISION, S.à r.l.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02630/755/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MC PREMIUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.826.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui se tiendra le <i>9 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont dispo-
nibles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 7 juin 2006
au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (02673/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48560
INDEX PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.324.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02602/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.337.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02629/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BM CONCEPT LUX S.A., BUILDING MANAGEMENT & CONCEPT LUXEMBOURG,
Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 92.511.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi, <i>19 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– révocation de Monsieur Philippe Noël de son mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société
BUILDING MANAGEMENT & CONCEPT LUXEMBOURG S.A.,
– nomination de Monsieur Marc Pirlet, de Monsieur Joël Henin ainsi que la société POLE CONCEPT S.A., établie et
ayant son siège social à L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen, en qualité d’administrateurs de la société BUILDING
MANAGEMENT & CONCEPT LUXEMBOURG S.A.,
– nomination de Madame Elsa Kuypers en qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société BUIL-
DING MANAGEMENT & CONCEPT LUXEMBOURG S.A.,
– approbation du bilan et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2004,
– rapport de gestion du conseil d’administration relatif à l’exercice au 31 décembre 2004,
– décharge à donner aux administrateurs, respectivement décharge et quitus à donner aux administrateurs pour
leurs fonctions relatives à l’exercice 2004,
– rapport du commissaire aux comptes relatif au bilan de clôture arrêté à la date du 31 décembre 2004.
I (02675/5323/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48561
SOCEURFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.537.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>8 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02633/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CLAIRAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 69.720.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02643/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMMOBILIERE CIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 98.641.
—
L’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 2 mai 2006, n’ayant pas réuni le quorum exigé par la loi, les
actionnaires sont convoqués en une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le <i>26 juin 2006i> à 14.15
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la Société du 1
er
mercredi du mois d’octobre
au 1
er
mercredi du mois de mai et pour la première fois en 2007 et modification subséquente de l’article 15 des
statuts.
2. Extension de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la, gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échan-
ge, construction ou de toute autre manière, de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger et l’exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses actionnaires.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet social.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le con-
trôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds â la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et
48562
au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.».
3. Divers.
L’Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-
présentée.
I (02658/000/38)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
PAM (L), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.128.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PAM (L) à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 30 des statuts de la Sicav afin de prévoir, au minimum, une distribution annuelle de l’en-
semble des revenus d’intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s’y rapportent
proportionnellement.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des
Actionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte de l’article 30 des statuts est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la
Sicav.
I (02674/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 108.310.
—
Notice is hereby given that an
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company will be held at the registered office in Luxembourg, L-1114 Luxembourg 10, rue Nicolas Adames on
Wednesday <i>May 31st, 2006i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Appointment of Chairman for the meeting;
2. Determination whether the meeting has been duly convened;
3. Establishing and approving a list of voters;
4. Presentation of
(i) Annual Report including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended December
31, 2005;
(ii) The Auditors’ Report for the fiscal year ended December 31, 2005;
5. Adoption and approval of Annual Report including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal
year ended December 31, 2005;
6. Discharge of Managing Partner and Board of Directors;
7. Discharge of auditors;
8. Election of the Chairman of the Board of Directors until the next Annual General Meeting;
9. Election of auditors of the company until the text Annual General Meeting;
10. Resolution regarding the possible dissolution of the company in accordance with Article 100 of the Luxembourg
Law on Commercial Companies;
11. Resolution regarding annual fees from July 1st, 2006 for A- and F- Shareholders.
II (02324/317/27)
<i>For the companyi>.
48563
DESERET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.206.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 2006i> à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
II (00138/660/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DESERET ADVENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.626.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 2006i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
II (00139/660/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCFINAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 5.937.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>31 mai 2006i> à 12.00 heures à l’hôtel Parc Belle-Vue, Salle Pétrusse, 5, avenue Marie Thérèse,
à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du Commissaire aux comptes et rapport du Réviseur.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2005.
3. Affectation du solde bénéficiaire.
4. Approbation des bilan et compte de profits et pertes consolidés arrêtés au 31 décembre 2005.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 24 mai 2006 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg:
chez ING LUXEMBOURG
52, route d’Esch
L-2965 Luxembourg
en Belgique:
chez ING BELGIQUE S.A.
24, avenue Marnix
B-1000 Bruxelles et agences.
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés d’en
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.
II (02059/000/31)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
48564
LABMED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 42.028.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>6 juin 2006i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’année 2005.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’année 2005.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (00279/502/16)
PICO INVEST H.S.A., Société Anonyme,
(anc. MARITE S.A.).
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.331.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi, <i>6 juin 2006i> à 14.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2005.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (00282/502/19)
PLANTATIONS DES TERRES ROUGES S.A. - PTR, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.965.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>31 mai 2006i> à 14.30 heures au siège social, 43, boulevard du Prince Henri à Luxembourg,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôtu-
rant au 31 décembre 2005;
2. Approbation du bilan, compte de profits et pertes et annexes aux comptes de l’exercice se terminant le 31
décembre 2005;
3. Affectation des résultats pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2005;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction jusqu’au 31 décembre 2005;
5. Renouvellement du mandat de cinq Administrateurs;
6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
7. Questions diverses.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’Assemblée, c’est-à-dire le 24 mai 2006 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
- au Luxembourg:
chez ING LUXEMBOURG
52, route d’Esch L-2965 Luxembourg
- en France:
chez le C.I.C. Paris, Cicotitres
4, rue des Chauffours - F-95014 Cergy-Pontoise
48565
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés
d’en informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai de cinq jours.
Pour vous permettre de vous faire représenter à cette réunion, nous vous adressons, ci-joint, un pouvoir que vous
pourrez retourner au siège social de la société.
II (02338/000/33)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ROCKINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01387/000/15)
TEXANOX LUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.694.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01450/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMPAGNIE FINANCIERE PASCAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.856.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le jeudi <i>8 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01973/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48566
SEVERINO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 93.218.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (02014/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TPF-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.239.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>31 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes,
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005,
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Ratification de la cooptation d’un administrateur,
5. Divers.
II (02015/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LOWRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.598.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (02054/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.549.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. Rapport du Commissaire;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. Affectation du résultat;
48567
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. Délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. Divers.
II (02016/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 12.790.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures, au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02049/000/14)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.095.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02053/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.533.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 1i>
<i>sti>
<i>, 2006i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915
5. Miscellaneous.
II (02428/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
HYSOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 64.429.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
48568
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02055/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KENTIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.603.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02056/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.862.
—
The shareholders of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., a Luxembourg public limited liability company
(société anonyme) with registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.862 (the Company), are hereby informed that the
ORDINARY GENERAL MEETING
which was convened for <i>24 May 2006i> at 9.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement and acceptance of the proposal of the Board of Directors to hold the annual general meeting
of the shareholders of the Company in respect of the financial year ended on 28 February 2006 on 24 May 2006
at 9.00 a.m. rather than on the Company’s statutory date specified in article 18.1 of the Company’s articles of
association, and discharge (quitus) to the members of the Board of Directors of the Company in respect thereof;
2. Presentation to the meeting of (i) the report of the Board of Directors and the Statutory Auditor of the Company
in respect of the annual accounts of the Company as per 28 February 2006 and of (ii) the report of the Board of
Directors and the Independent Auditor of the Company in respect of the consolidated annual accounts of the
Company as per 26 February 2006;
3. Approval of the balance sheet, the profit and loss accounts and the notes to the annual accounts and allocation of
the results in respect of the financial year ended on 28 February 2006;
4. Approval of the consolidated balance sheet, the consolidated profit and loss accounts and the notes to the con-
solidated annual accounts, for the financial year ended on 26 February 2006;
5. Discharge (quitus) to the members of the Board of Directors, the Statutory Auditor and the Independent Auditor
of the Company for the exercise of their respective mandates for, and in connection with, the financial year ended
on 28 February 2006;
6. Presentation of the liquidation accounts and the liquidation report (rapport de liquidation) prepared by the liqui-
dator of the Company;
7. Appointment of the liquidation auditor of the Company (commissaire à la liquidation); and
8. Determination of the closing date of the liquidation of the Company.
is cancelled and re-convened for 31 May 2006 at 9.00. a.m. at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg with the
same agenda, to the exception that the date indicated in item 1. for the holding of the ordinary general meeting shall
read 31 May 2006 at 9.00 a.m. rather than 24 May 2006.
The shareholders are hereby informed that (i) a quorum of 50% of all the outstanding shares of the Company, (ii) a
quorum of 60% of the outstanding Series A Preference Shares and (iii) a quorum of 60% of the outstanding Series B
Shares shall have to be represented at the meeting and that resolutions shall be passed by a majority of 2/3 of the votes
cast at the meeting.
II (02342/5499/38)
<i>The Board of Directors.i>
48569
INTERCULTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 6.225.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>31 mai 2006i> à 10.00 heures à l’hôtel Parc Belle-Vue, Salle Pétrusse, 5, avenue Marie Thérèse,
à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du Commissaire aux comptes et rapport du Réviseur.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Communication des bilan et compte de profits et perte consolidés arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 24 mai 2006 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg:
chez ING LUXEMBOURG
52, route d’Esch
L-2965 Luxembourg
en Belgique:
chez ING BELGIQUE S.A.
24, avenue Marnix
B-1000 Bruxelles et agences.
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés d’en
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.
II (02057/000/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCFINASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 10.534.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>31 mai 2006i> à 11.00 heures à l’hôtel Parc Belle-Vue, Salle Pétrusse, 5, avenue Marie Thérèse,
à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du Commissaire aux comptes, et rapport du Réviseur.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Communication des bilan et compte de profits et pertes consolidés arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 24 mai 2006 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg:
chez ING LUXEMBOURG
52, route d’Esch
L-2965 Luxembourg
en Belgique:
chez ING BELGIQUE S.A.
24, avenue Marnix
B-1000 Bruxelles et agences.
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés d’en
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.
II (02058/000/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
48570
IRIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 79.635.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2006i> à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée générale ordinaire du 27 février 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
II (02101/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAESTRAL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.806.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02104/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SICEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.915.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02429/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONAL HOLDING EVS, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.900.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 2, 2006i> at 10.00 o’clock, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
48571
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
II (02126/534/16)
<i>The board of directors.i>.
RIBEAUVILLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.549.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02127/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURODIV S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.756.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, le <i>2 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02130/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORESTES HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 38.318.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02371/1031/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GILDA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.482.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
48572
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02188/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TOPAZE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 96.281.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02225/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PECULIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 64.242.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adelaïde, le <i>31 mai 2006i> à 10.00 heures, pour délibé-
ration sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02226/1212/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.426.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 1i>
<i>sti>
<i>, 2006i> at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.
II (02426/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
48573
LOWLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1837 Luxembourg, 18, rue Rosemarie Kieffer.
R. C. Luxembourg B 31.369.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Liquidateur sur le résultat de la liquidation au 31 décembre 2005;
2. Divers.
Adresse pour le dépôt d’actions:
- Intergestion S.à r.l., 18, rue Rosemarie Kieffer, L-1837 Luxembourg
- S.A. CECO, Blakmeers, 35, B-1790 Affligem
Les actions sont à déposer au plus tard cinq jours avant l’assemblée générale.
II (02345/000/16)
<i>Le liquidateuri>.
EUROPEAN FINANCIAL CONTROL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.009.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le<i> 2 juin 2006i> à 11.00 heures, au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02368/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STARLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 103.165.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 10.00 heures, au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02369/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BUZON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.187.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
48574
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers.
II (02421/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.588.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 1i>
<i>sti>
<i>, 2006i> at 2.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
II (02427/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
TIZZANO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.920.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2004, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre
2005,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Ratification du transfert de siège social,
6. Réélection statutaire,
7. Divers.
II (02434/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JEFFERIES UMBRELLA FUND.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.758.
—
The shareholders are hereby invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders, which will take place on <i>May 31i>
<i>sti>
<i>, 2006i> at 3:00 p.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
To authorise the Board of Directors of the company to designate, subjected to the approval of the CSSF, with
regards to article 60, § 4 of the Law of 10th August 1915, as modified, concerning commercial societies, Mr. Pier-
Luigi Quattropani, himself being director of the company, to the delegation of the «day to day management» of
the company.
The Board of Directors wants to point out, that this «day to day management» delegation is in the context of the
submission of the company to the articles of the part I of the Law of 20
th
December 2002 related to undertakings for
collective investment not having designated a Management company.
Decisions on all the items on the agenda do not require a quorum. They will be taken with a majority of the shares
present or represented at the Meeting. Proxies are available at the registered office of the Company.
II (02491/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
48575
IMMO NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 86.366.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.
II (02052/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TROMED S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.140.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>June 2nd, 2006i> at 12.00 o’clock, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the report of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous.
II (02370/534/15)
<i>The Board of Directorsi>.
DENGOLD OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.796.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02424/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VESTIGIA S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.507.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 2, 2006i> at 10.00 o’clock, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
48576
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Miscellaneous.
II (02129/534/16)
<i>The board of directorsi>.
TARDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.506.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 2, 2006i> at 11.00 o’clock, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.
II (02128/534/15)
<i>The board of Directors.i>.
ARTELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.361.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 juin 2006i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02102/255/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MADRAS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 109.360.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00853, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022863//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Intelligent Systems, S.à r.l.
Stuac S.A.
Luxcellence Management Company S.A.
Fipop S.A.
Allianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund
Rural Investment S.A.
Rural Investment S.A.
Vic. Waldbillig, S.à r.l.
Vic. Waldbillig, S.à r.l.
Woolwatts International S.A.
WPP Luxembourg Beta, S.à r.l.
Tronox Luxembourg, S.à r.l.
Tronox Luxembourg, S.à r.l.
Trading Invest S.A.
Société de Développements et d’Investissements (S.D.I.) S.A.
Wiljo Letzebuerg S.A.
Wiljo Letzebuerg S.A.
D.E.A.O., S.à r.l.
Spaghetteria, S.à r.l.
Iris Immobilière S.A.
Studio Création S.A.
Immo-Confort S.A.
P.M.Z.A., S.à r.l.
Boelekes S.A.
M.T.H. Finances S.A.
Micaze S.A.
Artam S.A. Holding
Deimex S.A.
Soclair Commerciale S.A.
Geosat Holding S.A.
Kensalys S.A.
Nobel Constructing Company
Falco Holding
Araxa Holding S.A.
Montclair S.A.
Ducat Holding Société Anonyme
Soclair Equipements S.A.
Capet S.A.H.
Meta Investissement S.A.
Elderberry Properties S.A.
Sofindex
Joint Investment Holding S.A.
Finwash S.A.
Itema S.A.
Flora Invest S.A.
Fairfax S.A.
Sadyd S.A.
Bolinas S.A.
Zorinvest S.A.
Textilco S.A.
Global Equities and Real Estate S.A.
European Steelholding Corporation S.A.
ACG S.A.
Albin West S.A.
Co-Plan International S.A.
Ivory Holding S.A.
Euro Développement S.A.
Cielo S.A.
Achem S.A.
Ficop Investments S.A.
DID S.A.
Méditerranéenne de Yachting S.A.
Seetal Strategies S.A.
Sciences and Technologies Venture Holding S.A.
Centaur Advisory S.A.
Joe & Joe S.A.
Resin Finance (Luxembourg) S.A.
MC Premium
Index Patrimoine S.A.
Parlam Invest Holding S.A.
BM Concept Lux S.A., Building Management & Concept Luxembourg
Soceurfin S.A.
Clairam Holding S.A.
Immobilière Ciel S.A.
PAM (L)
Merchant Venture Investments S.A.
Deseret S.A.
Deseret Adventure S.A.
Socfinal
Labmed Holding S.A.
Pico Invest H.S.A.
Plantations des Terres Rouges S.A. - PTR
Rockinvest S.A.
Texanox Lux S.A.
Compagnie Financière Pascal S.A.
Severino Finances S.A.
TPF-Luxembourg S.A.
Lowry S.A.
Stella S.A.
Finanter Incorporation
Mid Atlantic Holdings S.A.
Procimbria Finance Luxembourg S.A.
Hysope Investment S.A.
Kentia Finance S.A.
Stratus Technologies Group S.A.
Intercultures S.A.
Socfinasia S.A.
Iride S.A.
Maestral Investissements S.A.
Sicea Holding S.A.
International Holding EVS
Ribeauville Investments S.A.
Eurodiv S.A.
Orestes Holding
Gilda Participations S.A.
Topaze Investissements S.A.
Peculium Holding S.A.
International Real Estate Management S.A.
Lowlands Holding S.A.
European Financial Control S.A.
Starlux International S.A.
Buzon S.A.
Kinase Holding S.A.
Tizzano S.A.
Jefferies Umbrella Fund
Immo Nord S.A.
Tromed S.A.
Dengold Overseas Holding S.A.
Vestigia S.A.
Tarde S.A.
Artelux S.A.
Madras Investments Holding S.A.