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48481
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1011
23 mai 2006
S O M M A I R E
A.TH. & Associates, Management Consultants,
Luxem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48498
S.à r.l., Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48491
Luxocom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48497
Alltream Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48487
Luxocom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48497
Argos, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48491
Materiolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48509
Arpegia Conseil S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
48496
May Fixation, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48486
Arpegia Conseil S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
48497
Monteria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
Art & Bois, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . .
48494
Multi Metal Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . .
48509
Assistance, Vente et Technologie, Management
Multi Metal Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . .
48512
Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
48521
N. Miny-Biver, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . .
48500
Asturenne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48496
Netcleanse International S.A., Luxembourg . . . . .
48521
Ausy Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48501
Nickel Entreprise, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
48528
Axima, Axima Services S.A., Ehlerange . . . . . . . . .
48500
Novator Medical Sweden, S.à r.l., Luxembourg . .
48501
B.F. Meat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48496
Pharmatec S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48527
Boston S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48500
PSL Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48522
Bruno Bressaglia & Fils, entreprise de constructions
Rosy Blue Carat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48521
et de façades S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . .
48527
S.I.E. S.A., Société d’Investissements Schreder
C.F.I.M. Compagnie Financière d’Investissements
Intereuropa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
48528
Mobiliers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48487
S.K.D., Serrurerie Kockhans Daniel, S.à r.l., Differ-
Caton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48490
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48527
Eurodata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48486
Share, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48486
Evolys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48500
Sofiter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48482
e-Space, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48492
Soludés, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48491
FC2I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48527
Somagec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48494
Finlog S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48521
Spin Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48482
Galerie Clairefontaine, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
48522
Trenor Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Grand Garage Scholer, Succ. Charles Steinmetz
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
et Fils, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48495
Tronox (Luxembourg) Holding, S.à r.l., Luxem-
Green Housing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48487
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48512
Ideal Home, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
48494
Tronox (Luxembourg) Holding, S.à r.l., Luxem-
Immeuble du Pêcheur S.A., Rollingen/Mersch . . . .
48482
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48513
Keith & Cie (Lux) Holding, S.à r.l., Luxembourg . .
48514
Unirose International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48487
L.P. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48498
USi Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48514
L.P. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48499
VG Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48522
Labeo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
X FECT Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
48513
Luxem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48498
48482
IMMEUBLE DU PECHEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 121, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.695.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale ordinaire, et le rapport
du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00721, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021910//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
SOFITER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.146.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01081, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022630/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
SPIN GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 114.666.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) Madame Marilena Galvani, entrepreneur, née à Lendinara (Italie), demeurant à I-30038 Spinea, via Gabriele d’An-
nunzio 14, Italie, ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
2) BIND CO. LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, British Vigin Islands,
ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquelles comparantes représentées comme indiqué ci-avant ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SPIN GROUP S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Signature
<i>Mandatairei>
SOFITER S.A.
G. Diederich / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
48483
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés faisant partie de son groupe tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par vingt mille
(20.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu’au montant de deux millions deux
cent mille euros (EUR 2.200.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement
à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émis-
sion intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire
appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant néces-
saires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les
souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts
en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout con-
formément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renou-
velée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le premier président sera désigné par l’assemblée générale.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
48484
Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de
catégorie A et d’un administrateur de catégorie B ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier mardi du mois de novembre à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Les actions ont été libérées comme suit:
1.- Madame Marilena Galvani, précitée, a libéré ses actions par l’apport à la société de la pleine propriété dans un
immeuble en copropriété dénommé «Villa Fornoni» sis dans la commune de Spinea (Venise-Italie), rue Via Luneo civico
n. 12 inscrit au Cadastre de la commune de Spinea (Venise) comme suit:
Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Venezia, Commune di Spinea Foglio 5:
- parcelle 84, sub. 11, via Luneo - P.T. - cat. A/3 - cl.5 - vani 4,5 - superficie 89 m
2
- R.C. EUR 395,09;
- parcelle 84, sub. 18 - via Luneo - P. SL-cat: C/6 - cl.9 - superficie 17 m
2
- R.C. EUR 58,88;
- parcelle 84, sub.25 - via Luneo - P.T. - cat. C/6 - cl.1 - superficie 13m
2
- R.C. EUR 13,43;
représentant plus précisément les lots suivants:
- un appartement au rez-de-chaussée et sous-sol un garage, le deuxième en arrivant au sous-sol;
- un emplacement pour voiture couvert, plus précisément le premier dans la rangée ouest.
Sont attachés aux prédits éléments immobiliers les droits suivants liés aux parties communes:
- l’espace commun lié à la parcelle n. 84 sub. 39;
- la rampe d’accès individuelle liée à la parcelle n. 84 sub. 38;
- la porte d’entrée, hall d’entrée et cage d’escalier liés à la parcelle n. 84 sub. 10.
<i>Titre de propriétéi>
Les éléments immobiliers prédésignés appartiennent à Madame Marilena Galvani, pour les avoir acquis de la société
CLIVIA COSTRUZIONI, S.r.l., en vertu d’un acte de vente reçu par le notaire Stefano Grieb, de résidence à Mirano
(Italie), en date du 17 novembre 2005, transcrit au Service des Publications Immobilières de Venise le 28 novembre
2005, au numéro 48882/28164
<i>Clauses et conditionsi>
1. L’immeuble prédésigné est apporté dans son état actuel, avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi
qu’avec toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour la contenance du terrain
ni pour les indications cadastrales.
2. De plus il n’est assumé aucune garantie pour les vices soit apparents soit cachés pouvant y être attachés.
3. L’entrée en jouissance de l’immeuble apporté aura lieu immédiatement et tous les impôts fonciers et autres charges
pouvant le grever sont à la charge de la société à partir de ce jour.
4. Les comparants déclarent qu’il n’existe aucun obstacle à l’apport de l’immeuble à la présente société.
1. Madame Marilena Galvani, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.999 actions
2. BIND CO. LIMITED, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 actions
48485
5. Les comparants déclarent et garantissent que l’immeuble est libre de toutes dettes hypothécaires et privilégiées,
même occultes.
6. Les comparants déclarent expressément renoncer à toute inscription d’office et à l’inscription de toute hypothèque
légale.
7. A la demande expresse du notaire instrumentant, les comparants déclarent que l’objet de la présente vente n’est
grevé d’aucun droit de préemption au profit d’un tiers, sur base de l’article 15 de la loi coordonnée sur les baux à loyer.
<i>Evaluationi>
Le prédit apport en nature a été évalué par GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., réviseur d’entre-
prises, demeurant à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dont le rapport daté du 1
er
mars
2006, après avoir été signé ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentaire restera annexé au présent
acte pour être enregistré avec lui.
Le susdit rapport conclut comme suit sur l’immeuble apporté en société:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur des biens immobiliers faisant l’objet de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins à la valeur no-
minale des 19.999 actions de la société SPIN GROUP S.A. à émettre en contrepartie.»
2.- BIND CO. LIMITED, précitée, a libéré son action par apport en espèces de sorte que la somme de dix euros (EUR
10,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre mille euros (EUR 4.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
<i>Catégorie A:i>
a) Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, né le 8 juin 1972 à Villerupt (F), demeurant professionnellement à
L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
b) Monsieur Davide Murari, employé privé, né le 14 juin 1967 à Vérone (Italie), demeurant professionnellement à L-
1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
<i>Catégorie B:i>
c) Madame Marilena Galvani, prénommée.
3. Est appelé aux fonctions de président du conseil d’administration:
Monsieur Davide Murari, prénommé.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, R.C.S. Luxembourg
B 79.262.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de une année et prendront fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.
6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
<i>Pouvoirsi>
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcription, enregistrement, publications, dépôts et autres for-
malités à faire en vertu des présentes, et notamment aux fins de dépôt au rang des Minutes d’un notaire situé sur le
territoire italien en vue de publication auprès des administrations italiennes compétentes, tous pouvoirs sont donnés au
porteur d’une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Fiorucci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, vol. 152S, fol. 54, case 8. – Reçu 2.070 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023207/202/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Senningerberg, le 10 mars 2006.
P. Bettingen.
48486
EURODATA S.A., Société Anonyme (en liquidation volontaire).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 13.710.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01598, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022864/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
SHARE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.744.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 mars 2006.
(022904/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
MAY FIXATION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-7513 Mersch, 2, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.051.
—
Im Jahre zweitausendundsechs, den neunzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, im Amtssitze zu Mersch.
Sind erschienen:
1) Herr Peter May, Teilhaber, wohnhaft in L-8711 Boevange-Attert, 59, Am Letschert.
2) Frau Marie-Rose Dornseifer, Geschäftsführerin, wohnhaft in L-7572 Mersch, 3, rue du Camping,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MAY FIXATION,
S.à r.l., mit Sitz in Boevange-Attert, welche gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 13. April 2001, veröffent-
licht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1087 vom 29. November 2001. Die Satzung der Ge-
sellschaft wurde abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 8. März 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 950 vom 21. Juni 2002.
Die Erschienenen ersuchten den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Boevange/Attert nach L-7513 Mersch, 2, rue d’Arlon
zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 1 der Satzung, Absatz 2, wie folgt abgeändert:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Mersch.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen Artikel 5 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf EUR 12.394,67 (zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro
siebenundsechzig Cents) aufgeteilt in 100 (einhundert) Anteile zu je EUR 123,94 (einhundertdreiundzwanzig Euro
vierundneunzig Cents), vollständig und in bar eingezahlt.»
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. May, M.-R. Dornseifer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2006, vol. 435, fol. 13, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(023368/242/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
Signature.
T. Metzler
<i>Notairei>
Mersch, den 31. Januar 2006.
H. Hellinckx.
48487
C.F.I.M. COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS MOBILIERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.532.
—
Le bilan modifié au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00744, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022921//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
UNIROSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01581, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022926/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
ALLTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.062.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01584, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022928/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
GREEN HOUSING, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.689.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
ORCO HOLDING, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.918, ici représentée par Monsieur
Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, ci-annexée.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. II est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
48488
Art. 4. La société prend la dénomination de GREEN HOUSING, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales de cent euros (EUR 100,-) ccune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sont souscrites par l’associée unique la société ORCO HOLDING, prénommée.
Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.800,-.
<i>Décisions de l’associée uniquei>
Ensuite l’associée unique a pris les décisions suivantes:
48489
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Jean-François Ott, directeur de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 120, boulevard Maurice
Barrés;
b) Monsieur Luc Leroi, directeur de sociétés, demeurant à L-1621 Luxembourg, 28, rue des Genêts.
La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.
2) Le siège social de la société est fixé à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte français fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and six, on the sixteenth of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
ORCO HOLDING, a société anonyme, having its registered office in L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel
Servais, here represented by Mr Luc Leroi, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy hereto attached.
The appearer announced the formation of a company with limited liabilité («société à responsabilité limitée»), gov-
erned by the relevant law and present articles.
Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may be-
come partners in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as
well as by present articles.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-
embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
participation or in which it has a direct or indirect interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of GREEN HOUSING, S.à r.l. a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the
legal dispositions.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-
ners.
Except if otherwise privded by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company’s object.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.
48490
If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-
cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of
18.9.33) are satisfied.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and six.
<i>Subscription and paymenti>
The 125 (one hundred and twenty-five) shares are subscribed by the sole partner the company ORCO HOLDING
previously named.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred) is
at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,800.-.
<i>Decisions of the sole partneri>
The sole partner has taken the following decisions.
1) Are appointed as managers of the company for an undetermined period:
a) Mr Jean-François Ott companies’ manager, residing at F-92200 Neuilly-sur-Seine, 120, boulevard Maurice Barrès;
b) Mr Luc Leroi companies’ manager, residing at L-1621 Luxembourg, 28, rue des Genêts.
The Company is validly bound by the individual signature of each manager.
2) The registered office is established in L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in French followed by an English version and in case of divergences between the
French and the English text, the French version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Signé: L. Leroi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 février 2006, vol. 435, fol. 58, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023316/242/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
CATON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.068.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01588, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022930/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Mersch, le 28 février 2006.
H. Hellinckx.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
48491
ARGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 85.445.
—
<i>Mention rectificative annule et remplace le dépôt L060019109i>
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00401, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 10 mars 2006.
(022939//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
A.TH. & ASSOCIATES, MANAGEMENT CONSULTANTS, S.à r.l., LUXEMBOURG,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 45.375.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00298, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2006.
(022964/1132/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
SOLUDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3739 Rumelange, 37, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 114.700.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le deux mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Gérard Perrin, boucher-désosseur, né à Metz (France), le 9 avril 1959, demeurant à F-57530 Ogy, 62, rue
de Saint Agnan.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de SOLUDES, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Rumelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet la découpe, le désossage, le parrage et le tranchage des viandes ainsi que toutes pres-
tations de service de manutention comme chevillard, abatteur de bestiaux et tripier. La société a également pour objet
la fabrication de la viande, la transformation d’aliments et de ses dérivés ainsi que leur conditionnement.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Gérard Perrin, boucher-désosseur, né à Metz (France),
le 9 avril 1959, demeurant à F-57530 Ogy, 62, rue de Saint Agnan et ont été intégralement libérées par des versements
en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
<i>Pour ARGOS, S.à r.l.
i>J. Reuter
Signature
<i>Un mandatairei>
48492
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-3739 Rumelange, 37, rue des Martyrs;
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Gérard Perrin, prénommé;
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Perrin, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, vol. 27CS, fol. 81, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(023423/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
e-Space, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5371 Schuttrange, 9, an der Uecht.
R. C. Luxembourg B 114.701.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le deux mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Franco Prati, ingénieur, né à Turin (Italie), le 21 novembre 1958, demeurant à L-5371 Schuttrange, 9, an
der Uecht.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de e-Space, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Schuttrange.
Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mars 2006.
T. Metzler.
48493
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services, y compris le conseil et la formation, à des sociétés et
à des professionnels qui souhaitent mieux profiter du potentiel de l’Internet, ainsi que le développement et la vente de
solutions et technologies associées.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Franco Prati, ingénieur, né à Turin (Italie), le 21 novem-
bre 1958, demeurant à L-5371 Schuttrange, 9, an der Uecht, et ont été intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-5371 Schuttrange, 9, an der Uecht.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Franco Prati, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Prati, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, vol. 27CS, fol. 81, case 12. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(023595/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mars 2006.
T. Metzler.
48494
SOMAGEC, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.203.
—
Le bilan de clôture et le compte de pertes et profits de l’exercie 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006,
réf. LSO-BO00601, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022973//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
IDEAL HOME, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 22, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 7.687.
—
Le bilan de clôture et le compte de pertes et profits de l’exercice 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006,
réf. LSO-BO00592, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022975//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
ART & BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R. C. Luxembourg B 114.699.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Sergio Miguel Cardoso Ferreira, menuisier, né à Castelo Branco (Portugal), le 15 avril 1977, demeurant
à L-4280 Esch-sur-Alzette, 41, boulevard du Prince Henri;
2.- Monsieur Manuel Augusto De Jesus Fernandes, indépendant, né à Seia (Portugal), le 6 février 1955, demeurant à
L-3320 Berchem, 45, rue de Bettembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de ART & BOIS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Sandweiler.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de menuiserie et charpenterie, de pose de fenêtres,
de portes et de meubles préfabriqués, de cuisines équipées ainsi que la vente de produits de la branche.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
H. Kleinhentz.
H. Kleinhentz.
1.- par Monsieur Sergio Miguel Cardoso Ferreira, menuisier, né à Castelo Branco (Portugal), le 15 avril 1977,
demeurant à L-4280 Esch-sur-Alzette, 41, boulevard du Prince Henri, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- par Monsieur Manuel Augusto De Jesus Fernandes, indépendant, né à Seia (Portugal), le 6 février 1955,
demeurant à L- 3320 Berchem, 45, rue de Bettembourg, quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
48495
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach, Hall 7.
- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Sergio Miguel Cardoso Ferreira,
préqualifié.
- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Manuel Augusto De Jesus
Fernandes, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique
et du gérant administratif.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. M. Cardoso Ferreira, M. A. De Jesus Fernandes, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 52, case 9. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(023422/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
GRAND GARAGE SCHOLER, SUCC. CHARLES STEINMETZ ET FILS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 53.060.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03814, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023064//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mars 2006.
T. Metzler.
GRAND GARAGE SCHOLER, SUCC. CHARLES STEINMETZ ET FILS, S.à r.l.
Signature
48496
ASTURENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.030.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01410, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023065/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
B.F. MEAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.310.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00869, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023066/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
ARPEGIA CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 85.370.
—
L’an deux mille six, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARPEGIA CONSEIL S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 18 décembre 2001, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 611 du 19 avril 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Putzeys, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Karine Laluc, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Karine Arroyo, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Remplacement de l’article 4 des statuts.
L’article 4 des statuts sera remplacé par le texte suivant:
«La société a pour objet l’exploitation d’un organisme de formation continue, de même que le commerce en général.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de
placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra également détenir des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.
La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-
sances de dettes.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.»
Signature.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
48497
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-
vante:
<i>Résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit:
Art. 4. «La société a pour objet l’exploitation d’un organisme de formation continue, de même que le commerce en
général.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de
placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra également détenir des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.
La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-
sances de dettes.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Putzeys, K. Laluc, K. Arroyo, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2006, vol. 435, fol. 25, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023383/242/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
ARPEGIA CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 26, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 85.370.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023384/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
LUXOCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.495.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05051, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023117/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
LUXOCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.495.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05052, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023115/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Mersch, le 9 février 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 6 mars 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
48498
LUXEM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1937 Luxembourg, 1, rue Auguste Liesch.
R. C. Luxembourg B 17.982.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01734, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
(023131/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
LUXEM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1937 Luxembourg, 1, rue Auguste Liesch.
R. C. Luxembourg B 17.982.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01735, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
(023130/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
L.P. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 82.298.
—
L’an deux mille six, le dix-sept février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
2.- Monsieur Jean-Paul Frank, expert comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt,
agissant en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme L.P. INVESTMENT S.A., établie et ayant son siège
social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 82.298,
constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
juin 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1141 du 11 décembre 2001.
Les comparants, agissant comme il vient d’être dit, ont requis le notaire d’acter les déclarations et faits suivants:
I.- La société a un capital social autorisé fixé à cinq cent mille trente euros (EUR 500.030,-), représenté par mille cinq
cent treize (1.513) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.
II.- Le capital social émis de la société est de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions
d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
III.- L’article 3 des statuts de la société prévoit que le conseil d’administration est pour une période de cinq ans à
partir de la date de la publication de l’acte de constitution au Mémorial autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra,
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé et notamment:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
l’approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
IV.- Par résolution adoptée en date du 15 février 2006, le conseil d’administration a décidé d’augmenter, dans les
limites du capital autorisé, le capital social de la société à concurrence du montant de cent soixante-neuf mille deux cent
soixante euros (EUR 169.260,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) au
montant de deux cent mille deux cent soixante euros (EUR 200.260,-) par l’émission de cinq cent quarante-six (546)
actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
V.- Les cinq cent quarante-six (546) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires existants, à savoir:
1) CAPEHART INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britan-
niques, avec siège social à Tortola, et
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
48499
2) OELSNER FINANCIAL CORP., société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques,
avec siège social à Tortola, au prorata de leur participation dans le capital social.
VI.- Les cinq cent quarante-six (546) actions nouvelles ont été libérées par les souscripteurs au prorata de leur
participation dans le capital social, moyennant versement en espèces à un compte bancaire au nom de la société L.P.
INVESTMENT S.A., de sorte que le montant de cent soixante-neuf mille deux cent soixante euros (EUR 169.260,-) se
trouve à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la représentation des
pièces justificatives de souscription et de libération.
VI.- A la suite de cette augmentation de capital, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille deux cent soixante euros (EUR 200.260,-), divisé en six cent qua-
rante-six (646) actions de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à cinq cent mille trente euros (EUR 500.030,-) par la création et l’émission de neuf
cent soixante-sept (967) actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
l’approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte de constitu-
tion au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital
autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de EUR 2.850,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et résidence, ils ont signé
ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Galowich, J.-P. Frank, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 février 2006, vol. 360, fol. 88, case 5. – Reçu 1.692,60 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(023154/201/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
L.P. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 82.298.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023155/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Echternach, le 8 mars 2006.
H. Beck.
Echternach, le 8 mars 2006.
H. Beck.
48500
AXIMA, AXIMA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’Activités Zare Ilôt Ouest.
R. C. Luxembourg B 26.709.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03816, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023068//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
N. MINY-BIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7201 Walferdange, 4-6, rue de Limana.
R. C. Luxembourg B 46.774.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03818, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023070//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
EVOLYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 95.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04027, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
(023072/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
BOSTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 71.461.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 10 février 2006 a ratifié la décision du Conseil d’Ad-
ministration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplace-
ment de Madame Marie-José Reyter. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg.
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01637. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023381/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
AXIMA LUXEMBOURG S.A.
Signature
N. MINY-BIVER, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour BOSTON S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
48501
AUSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 73.496.
—
EXTRAIT
- L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 mars 2006, a recomposé le Conseil d’Administration en
nommant comme nouvel administrateur:
- AUSY S.A., société anonyme, Administrateur, 10, rue des Acacias, F-92130 Issy-Les-Moulineaux.
Suite aux résolutions circulaires du Conseil d’administration du 9 mars 2006, le Conseil d’administration a nommé
au poste d’administrateur-délégué Monsieur Jean Marie Magnet avec pouvoir de signature individuelle et co-signature
obligatoire pour tous les actes & documents qui sont en rapport avec l’objet social de la société et son autorisation
d’établissement.
Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jean Marie Magnet, Administrateur-Délégué, Administrateur de sociétés, 10, rue des Acacias, F-92130
Issy-Les-Moulineaux;
- Madame Marie-Jacqueline de la Touanne, Administrateur-délégué, Administrateur de sociétés, 10, rue des Acacias,
F-92130 Issy-Les-Moulineaux;
- AUSY S.A., société anonyme, Administrateur, 10, rue des Acacias, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par
Monsieur Jean Marie Magnet.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Avec effet au 9 mars 2006, le siège social de la société est transféré du 29, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxem-
bourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02245. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023295/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
NOVATOR MEDICAL SWEDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 114.696.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the first of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
NOVATOR ehf, with registered address at Sigtúni 42, 105 Reykjavík, Iceland, here represented by Mr Hubert Janssen,
employee, residing in Torgny (Belgium), by virtue of a proxy.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may how-
ever at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of
the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Lux-
embourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and/or render them any as-
sistance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.
The Company may borrow in any form whatsoever and proceed to the issuance of bonds and any other debt instru-
ment, which may be convertible.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of NOVATOR MEDICAL SWEDEN, S.à r.l.
<i>Pour AUSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
i>Signature
48502
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or
in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, shares
Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) repre-
sented by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all of which are fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single
Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.
Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the
Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The
shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason
of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
Chapter III. Manager(s)
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-
agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers. The members of the Board might be split in two
categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers».
The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate
cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.
Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their
number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are reeli-
gible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Manager or Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality
of Managers, by the joint signature of any two Managers. In case the Managers are split in two categories, the Company
shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or
more proxy holders, selected from its members or not either Shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management
of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s/agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-
bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The
Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
48503
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category
B shall be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including
at least the favourable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote. One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or
by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein
to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the
meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content signed by all members having participated.
A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board
of Managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the Board of Managers.
Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a Shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board
of Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.
Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the
Company represents the entire body of Shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object
of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is
subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital. One vote is attached to each share.
48504
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 19. Financial year. The Company’s accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each
year.
Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are
established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of Shareholders for approval. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet
at the Company’s registered office.
Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-
penses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to
be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Chapter VI. Dissolution, liquidation
Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by
one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-
vision is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of
December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro)
is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at thousand eight hundred Euro.
<i>Resolution of the shareholdersi>
The shareholders resolve to:
1. Fix the number of Managers at 4.
2. Appoint the following persons without Category:
- Mr Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), born in Ixelles (Belgium), on November 4th, 1963, residing at B-6637
Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgium);
- Mr David De Marco, directeur, born in Curepipe (Mauritius), on March 15th, 1965, residing at L-9186 Stegen, 12,
route de Medernach;
- Mr Alain Lam, auditor, born in Rose Hill (Mauritius), on February 28th, 1969, residing at L-7531 Mersch, 24, rue
Docteur Ernest Feltgen;
- Mr Jan Rottiers, private employee, Belgian, born in Naples (Italy), on October 31st, 1964 and residing professionally
at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).
The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
NOVATOR ehf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
NOVATOR ehf, ayant son siège social à Sigtúni 42, 105 Reykjavík, Islande,
ici représenté par Monsieur Hubert Janssen, employé, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration
sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentées comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-
treprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre
instrument de dette qui pourront être convertibles.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination NOVATOR MEDICAL SWEDEN, S.à r.l.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Chapitre II. Capital, parts sociales
Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500
(cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, chaque part étant entièrement
libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société
et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
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peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de
la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Chapitre III. Gérant(s)
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants
sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories,
nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
Les gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,
par une décision des associés représentant une majorité des voix.
Chaque Gérant, sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des as-
sociés.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour
agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de
Gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance. Dans l’éventualité où deux catégories de
Gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et
d’un Gérant de catégorie B.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-
nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou
plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.
Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil
de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.
Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant
de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
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action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.
Chapitre IV. Associé(s)
Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.
Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-
ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre V. Année sociale, Répartition
Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société
sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le
cas, des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront
d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
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Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider
qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous ré-
serve du respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes;
- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un
ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-
férence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclara souscrire le capital comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR
12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille huit cents euros.
<i>Décision des associési>
Les associés décident de:
1. Fixer le nombre de gérants à 4.
2. Nommer les personnes suivantes en tant que Gérants sans catégorie:
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à B-
6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgique);
- Monsieur David De Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant à L-9186 Stegen,
12, route de Medernach;
- Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 28 février 1969, demeurant à L-7531
Mersch, 24, rue Docteur Ernest Feltgen;
- Monsieur Jan Rottiers, employé privé, de nationalité belge, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1964, demeurant à L-
2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Grand-Duché de Luxembourg).
La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 25, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023331/211/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
NOVATOR ehf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Luxembourg, le 14 février 2006.
J. Elvinger.
48509
MATERIOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 107.788.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société MATERIOLUX S.A. qui s’est tenue en date du 6
mars 2006 au siège social que:
Monsieur Arnaud Kiffer ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de pour-
voir a son remplacement par la nomination de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement
au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance
en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01873. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023600/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
MULTI METAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 1,252,225.-.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 104.878.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-third day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
LGB-K, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, with registered Office
at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, county of New Castle, Delaware,
duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned no-
tary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,
being the sole shareholder of MULTI METAL INVESTMENT, S.à r.l., (the «Company») a société à responsabilité lim-
itée, with registered office at 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the trade and companies’ register of Luxembourg under section B number 104.878, incorporated pursuant to a deed of
notary Maître Henri Hellinckx, on 13 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, of 18 March 2005, number 245.
The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of notary Maître Henri
Hellinckx, on 16 December 2005, not yet published in the Mémorial C.
The appearing party representing the whole corporate capital then deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Creation of three categories of shares divided into Ordinary Shares of Class A, Ordinary Shares of Class B and
Ordinary Shares of Class C, each having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-).
2. Exchange of the existing fifty thousand eighty-nine (50,089) shares into Ordinary Shares of Class A.
3. Increase of the share capital from its present amount of one million two hundred fifty-two thousand two hundred
twenty-five Euro (EUR 1,252,225.-) represented by fifty thousand eighty-nine (50,089) shares of a par value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, by payment in cash of two hundred two thousand nine hundred seventy-five Euro (EUR
202,975.-), up to one million four hundred fifty-five thousand two hundred Euro (EUR 1,455,200.-) by the issue of six
thousand nine hundred eighty-four (6,984) Ordinary Shares of Class B and one thousand one hundred thirty-five (1,135)
Ordinary Shares of Class C, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
4. Subsequent amendment of article 5 first paragraph of the articles of incorporation of the Company, that now reads
as follows:
«Art. 5. first paragraph. The Company’s capital is set at one million four hundred fifty-five thousand two hundred
Euro (EUR 1,455,200.-) represented by fifty thousand eighty-nine (50,089) Ordinary Shares of Class A, six thousand nine
hundred eighty-four (6,984) Ordinary Shares of Class B and one thousand one hundred thirty-five (1,135) Ordinary
Shares of Class C, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
and has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to create three categories of shares divided into Ordinary Shares of Class A, Ordinary
Shares of Class B and Ordinary Shares of Class C, each having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to exchange the existing fifty thousand eighty-nine (50,089) shares into Ordinary Shares
of Class A.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
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<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital from its present amount of one million two hundred fifty-
two thousand two hundred twenty-five Euro (EUR 1,252,225.-) represented by fifty thousand eighty-nine (50,089)
shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by payment in cash of two hundred two thousand nine hundred
seventy-five Euro (EUR 202,975.-), up to one million four hundred fifty-five thousand two hundred Euro (EUR
1,455,200.-) by the issue of six thousand nine hundred eighty-four (6,984) Ordinary Shares of Class B and one thousand
one hundred thirty-five (1,135) Ordinary Shares of Class C, each having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The sole shareholder waives as far as necessary his right to subscribe for shares.
The newly issued Ordinary Shares of Class B are subscribed by LGB & VOGEL, GmbH, having its registered office in
D-40212 Düsseldorf, Königsallee 60A,
here represented by Mrs Ute Bräuer, prenamed, by virtue of a proxy hereto attached,
in the amount of 6,984 shares.
The newly issued Ordinary Shares of Class C are subscribed by LGB & VOGEL, GmbH, prenamed, in the amount of
1,135 shares.
All the issued shares are fully paid up by the prenamed subscriber by a contribution in cash so that the amount of
two hundred two thousand nine hundred seventy-five Euro (EUR 202,975.-), is at the free disposal of the Company as
has been proved to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
Further the foregoing resolutions, Article five (5) first paragraph of the Company’s Articles of Association is amended
and will now read as follows:
«Art. 5. first paragraph. The Company’s capital is set at one million four hundred fifty-five thousand two hundred
Euro (EUR 1,455,200.-) represented by fifty thousand eighty-nine (50,089) Ordinary Shares of Class A, six thousand nine
hundred eighty-four (6,984) Ordinary Shares of Class B and one thousand one hundred thirty-five (1,135) Ordinary
Shares of Class C, each having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
<i>Estimation of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the com-
pany incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at EUR 4,000.-.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the
appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
LGB-K, LLC, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, établie et
ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, county of New Castle, Delaware,
Etat-Unis d’Amérique,
ici représentée par Madame Ute Bräuer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration, laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement,
étant le seul associé de MULTI METAL INVESTMENT, S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 104.878, constituée suivant acte notarié de Maître
Henri Hellinckx, en date du 13 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 18 mars
2005, numéro 245.
Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte notarié du notaire Maître Henri Hellinckx, le 16 décembre
2005, non encore publié au Mémorial C.
La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Création de trois catégories de parts sociales, des parts sociales de la catégorie A, des parts sociales de la catégorie
B et des parts sociales de la catégorie C, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
2. Conversion des cinquante mille quatre-vingt-neuf (50.089) parts sociales émises en parts sociales de la catégorie A.
3. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante-deux mille
deux cent vingt-cinq euros (EUR 1.252.225,-) représenté par cinquante mille quatre-vingt-neuf (50.089) parts sociales
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune par paiement en numéraire de deux cent deux mille
neuf cent soixante-quinze euros (EUR 202.975,-), à un million quatre cent cinquante-cinq mille deux cents euros (EUR
1.455.200,-) par l’émission de six mille neuf cent quatre-vingt-quatre (6.984) parts sociales de la catégorie B et mille cent
trente-cinq (1.135) parts sociales de la catégorie C, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
48511
4. Modification subséquente de l’article 5 premier paragraphe des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. premier paragraphe. Le capital social est fixé à un million quatre cent cinquante-cinq mille deux cents
euros (EUR 1.455.200,-) représenté par cinquante mille quatre-vingt-neuf (50.089) parts sociales de la catégorie A, six
mille neuf cent quatre-vingt-quatre (6.984) parts sociales de la catégorie B et mille cent trente-cinq (1.135) parts sociales
de la catégorie C, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.»
et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de créer trois catégories de parts sociales, des parts sociales de la catégorie A, des parts
sociales de la catégorie B et des parts sociales de la catégorie C, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-).
<i>Seconde résolutioni>
L’associé unique décide de convertir les cinquante mille quatre-vingt-neuf (50.089) parts sociales émises en parts so-
ciales de la catégorie A.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent
cinquante-deux mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 1.252.225,-) représenté par cinquante mille quatre-vingt-neuf
(50.089) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune par paiement en numéraire
de deux cent deux mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 202.975,-), à un million quatre cent cinquante-cinq mille
deux cents euros (EUR 1.455.200,-) par l’émission de six mille neuf cent quatre-vingt-quatre (6.984) parts sociales de la
catégorie B et mille cent trente-cinq (1.135) parts sociales de la catégorie C, chacune ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-).
L’associé unique renonce pour autant que de besoins à son droit à souscrire des parts sociales.
Les nouvelles parts sociales de la catégorie B sont souscrites par LGB & VOGEL, GmbH, ayant son siège social à
D-40212 Düsseldorf, Königsallee 60A, ici représentée par Madame Ute Bräuer, prénommée, en vertu d’une procuration
ci-annexée,
pour un montant de 6.984 parts.
Les nouvelles parts sociales de la catégorie C sont souscrites par LGB & VOGEL, GmbH, prédésignée, pour un mon-
tant de 1.135 parts.
Toutes les parts sociales ainsi émises ont entièrement libérées par les souscripteurs susnommés par un apport en
numéraire, de sorte que la somme de deux cent deux mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 202.975,-), est à la
libre disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, Article cinq (5) premier paragraphe des statuts de la Société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. premier paragraphe. Le capital social est fixé à un million quatre cent cinquante-cinq mille deux cents
euros (EUR 1.455.200,-) représenté par cinquante mille quatre-vingt-neuf (50.089) parts sociales de la catégorie A, six
mille neuf cent quatre-vingt-quatre (6.984) parts sociales de la catégorie B et mille cent trente-cinq (1.135) parts sociales
de la catégorie C, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de EUR 4.000,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le pré-
sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même personne comparante et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2006, vol. 435, fol. 22, case 8. – Reçu 2.029,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023378/242/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Mersch, le 9 février 2006.
H. Hellinckx.
48512
MULTI METAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 104.878.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023380/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TRONOX (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KM (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l.).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.807.
—
In the year two thousand six, on the ninth day of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TRONOX WORLDWIDE LLC, having its registered office in Kerr-McGee Center, Oklahoma City, OK 73102
(USA),
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
itself represented by Mrs Karine Vautrin, lawyer, residing professionally in Luxembourg and by Mr Ronald Chamielec,
accountant, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective qualities of proxyholders A,
by virtue of a proxy established in Oklahoma City, on January, 3, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
- that, it is the sole actual partner of KM (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, in-
corporated by a notarial deed, on November 11, 2002, published in the Mémorial, Recueil C number 1756 of December
10, 2002;
- that the sole partner has taken the following sole resolution:
<i>Sole resolutioni>
The sole partner decides to amend the name of the company into TRONOX (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l.
and decides to amend article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:
«Art. 4. There exists a limited liability company under the name of TRONOX (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately seven hundred and fifty Euro
(750.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TRONOX WORLDWIDE LLC, ayant son siège social à Kerr-McGee Center, Oklahoma City, OK 73102 (USA),
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller,
elle-même représentée par Madame Karine Vautrin, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-
sieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant conjointement en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoir A,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Oklahoma City, le 3 janvier 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Mersch, le 3 mars 2006.
H. Hellinckx.
48513
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société KM (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., société à responsa-
bilité limitée, constituée suivant acte notarié en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1756
du 10 décembre 2002;
- Qu’elle a pris la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de changer la dénomination de la société en TRONOX (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l.
et décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit:
«Art. 4. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TRONOX (LUXEMBOURG) HOLDING,
S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, vol. 27CS, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023560/220/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TRONOX (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KM (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.807.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023563/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
X FECT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.785.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg i>
<i>le 28 février 2006 à 18:30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que I’ (les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
PROSERVICES MANAGEMENT, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg;
UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg;
LUXROYAL MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
D’autre part, l’adresse du Commissaire a également changée pour être:
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023566/1084/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
G. Lecuit.
<i>X FECT PARTICIPATIONS S.A.
i>Représentée par ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
48514
KEITH & CIE (LUX) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 88.552.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01492, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022826/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
USi SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 114.690.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the first day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, in place of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.
There appeared:
USinternetworking, Inc., a Delaware incorporation, having its registered office at 2500 Riva Road, Annapolis, Mary-
land 21401, U.S.A., registered with the Secretary of State of Delaware under File Number 2846066, here represented
by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Annapolis (Maryland
- USA), on February 28, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There exists the private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
USi SERVICES, S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-
istered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board
of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of a single
manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders (as used in these Articles, «gen-
eral meeting of shareholders» means the sole shareholder if there is no more than one shareholder) adopted in the
manner required for the amendment of these Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.
Art. 3. Purpose
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-
nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
<i>KEITH & CIE (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
48515
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 4. Duration
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or other similar event affecting one or more of its shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and in accordance
with the Law.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior ap-
proval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares in compliance with the law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of managers of class A and managers of class B. The manager(s) need not to
be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager; the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the joint signatures of any manager of class A of the
Company acting jointly with any manager of class B of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
48516
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical min-
utes and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures
of one manager of class A and one manager of class B, acting jointly, or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-
lation to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in com-
pliance with these Articles and with applicable Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. If the Company is owned by a sole shareholder, such shareholder shall have all powers conferred by Law to the
general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder shall have voting rights in proportion to the shareholder’s ownership interest in the Company.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of shareholders may be taken without a meet-
ing by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by
telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of share-
holders may appear on a single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced
by original or facsimile signature.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one
half of the share capital of the Company.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-
first day of December.
Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be established,
and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and the profit
and loss account.
14.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of
shareholders who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the
statutory auditors.
Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses, shall constitute the Company’s net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent
(10%) of the Company’s nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-
locate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by general meeting of the shareholders;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the
Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not be shareholders, appointed by resolution of the general meeting of shareholders, which will determine the
powers and remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the shareholder(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets
and payment of the liabilities of the Company.
48517
16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-
tributed to the shareholders in proportion to their share ownership in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscriptioni>
Thereupon, USinternetworking, Inc., prenamed and represented as stated hereabove, declares to have subscribed to
the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 shares by contribution in cash, so that the
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to
the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of
its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>a) Manager of class A:i>
- Mr William T. Price, company director, born on March 15, 1962 in New-York (United States of America), residing
in 2500 Riva Road, Annapolis, Maryland 21401, United States of America;
<i>b) Managers of class B:i>
- Mr John Dercksen, company director, born in Zevenaar (The Netherlands), on December 12, 1962, with profes-
sional address at 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg; and
- Mr Theo van den Berghe, company director, born in Velsen (The Netherlands), on February 9, 1965, with profes-
sional address at 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente
minute.
A comparu:
USinternetworking, Inc., une société du Delaware, ayant son siège social au 2500 Riva Road, Annapolis, Maryland
21401, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée auprès du «Secretary of State of Delaware» sous le numéro de dossier
2846066, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une
procuration donnée à Annapolis (Maryland - Etats-Unis d’Amérique), le 28 février 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination USi SERVICES, S.à r.l.
(la Société), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «con-
seil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans ces
48518
Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un seul associé) délibérant
comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi de brevets concer-
nant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,
par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et tout autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), représenté par cinq cent (500) parts sociales
sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de pluralité
d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’assemblée générale des associés
laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé
de gérants de classe A et de gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
48519
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par les signatures conjointes d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B, agissant conjointement.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par les signatures con-
jointes d’au moins un gérant de classe A et d’un gérant de classe B, agissant conjointement, ou par la ou les signature(s)
simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués confor-
mément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par
la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital
social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un
bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engage-
ments et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits.
14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés
qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.
48520
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel
de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions
suivantes:
(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
(iii) L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur dividen-
des;
(iv) La décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de
la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-
tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales
de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
USinternetworking, Inc., précédemment nommé, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’intégra-
lité du capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cinq cent (500) parts sociales par versement en es-
pèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a
été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéfinie:
<i>a) gérant de classe A:i>
- M. William T. Price, administrateur de société, né le 15 mars 1962 à New-York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant
au 2500 Riva Road, Annapolis, Maryland 21401, Etats-Unis d’Amérique;
<i>b) gérant de classe B:i>
- M. John Dercksen, administrateur de société, né à Zevenaar (Pays-Bas), le 12 décembre 1962, dont l’adresse pro-
fessionnelle est au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg; et
- M. Theo van den Berghe, administrateur de société, né à Velsen (Pays-Bas), le 9 février 1965, dont l’adresse profes-
sionnelle est au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est fixé au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et lit l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue an-
glaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 mars 2006, vol. 435, fol. 80, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023317/242/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Mersch, le 9 mars 2006.
H. Hellinckx.
48521
FINLOG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 45.006.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-
BO01495, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022831/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
ASSISTANCE, VENTE ET TECHNOLOGIE, MANAGEMENT TRADING, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.654.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05361, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
(022870/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
ROSY BLUE CARAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 83.267.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00309, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
(022852/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
NETCLEANSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 98.199.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société NETCLEANSE INTERNATIONAL S.A. qui s’est
tenue en date du 6 mars 2006 au siège social que:
Monsieur Arnaud Kiffer ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de pour-
voir à son remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, Charterred Accountant, demeurant pro-
fessionnellement au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé
arrivera à échéance en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01874. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023599/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
<i>FINLOG S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
<i>ROSY BLUE CARAT S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
48522
GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, rue de Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 28.838.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03823, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023073//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
PSL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 94.693.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00861, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023074/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
VG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.531.
—
In the year two thousand six, on the ninth January.
Before Us, Maître Hellinckx, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VG SICAV, with registered office at 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 85.531, in-
corporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on January 16, 2002 published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 280 dated February 19, 2002.
The Meeting is opened at 15.00 and Mrs Frédérique Lefevre, lawyer,
residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.
Mr Yannick Deschamps, lawyer, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Hélène Subtil-Jastrzebski, lawyer, residing professionally in Luxem-
bourg, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- That all the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by no-
tices containing the agenda sent by registered mail to all the shareholders on December 29, 2005.
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-
tendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
III.- It appears from the attendance list, that out of 2,732,827 shares in circulation, 2,575,308.19 shares are present
or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items
of the agenda.
IV.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda:i>
- Submission of the Corporation to the Part I of the law of December 20, 2002 on undertakings for collective invest-
ments as amended;
- Modification, consequently to the resolutions hereabove, the articles 3, 5, 16, 20, 27, 30 and 32 of the Articles of
Incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The present meeting decides to submit the Corporation to the Part I of the law of December 20, 2002 on undertak-
ings for collective investments, as amended.
<i>Second resolutioni>
The present meeting decides to replace article 3 of the Articles as follows:
«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind or
all other authorized assets as specified in article 41 paragraph 1 of the law of December 20, 2002 regarding to under-
takings for collective investment as amended (the «Law») with the purpose of spreading investment risks and affording
its shareholders the results of the management of its portfolios.
GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
48523
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.»
<i>Third resolutioni>
The present meeting decides to modify article 5 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «article
133 of the «Law» to the reference «article 111 of the law of 30 March 1988 regarding collective investment undertaking,
as amended» and to modify the 4th paragraph substituting the reference «one million two hundred fifty thousand Euro
(EUR 1,250,000.-)» to the reference «one million two hundred fourty thousand Euro (EUR 1,240,000.-)».
<i>Fourth resolutioni>
The present meeting decides to replace article 16 of the Articles as follows:
«The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Corporation’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles, to the general meeting
of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors shall have the power to do all things, and specifically to appoint a management company in
accordance with the Law, on behalf of the Corporation which are not expressly reserved to the shareholders in general
meeting by these Articles and shall, without limiting the generality of the foregoing, have the power to determine the
corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the portfolio relating thereto based
on the principle of spreading of risks to such investment restrictions as may be imposed by the Law and by regulations
and as may be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors has, in particular, power to determine the corporate policy. In the course of conduct of the
management and business affairs of the Corporation it may not be effected such investments or activities as shall fall
under such investments restrictions as may be imposed by the Law or be laid down in the laws and regulations of those
countries where the Shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by resolution of
the Board of Directors and as shall be described in any prospectus relating to the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets of the
Corporation to be invested subject to the following guidelines:
(i) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible
State. (For this purpose an «Eligible State» shall mean any member State of the Organisation for the Economic Coop-
eration and Development («OECD») and any other country of Europe, North, Central & South America, Asia, Africa
and the Pacific Basin); and/or
(ii) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in an Eligible State
which operates regularly and is recognised and open to the public (a «Regulated Market»); and/or
(iii) recently issued transferable securities and money market instruments:
- provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing
on a stock exchange or Regulated Market in an Eligible State
- provided that the choice of the stock exchange or the market has been provided for in the constitutional documents
of the undertaking for collective investment in transferable securities («UCITS») and such admission is secured within
a year of issue; and/or
(iv) units of UCITS authorised according to Directive 85/611/EEC as amended and/or other undertakings for collec-
tive investment («UCIs») within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and second indents of Directive 85/611/
EEC as amended, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided that:
- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») to be equivalent to that laid down in Community law, and
that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
- the level of protection for unit-holders in the other UCIs is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS,
and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, uncovered sales of transferable securities and
money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 85/611/EEC as amended;
- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period.
No more than ten (10) per cent of the UCITS’ or the other UCIs’ assets, whose acquisition is contemplated, can,
according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs; and/or
(v) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered seat in a Member State of
the European Union (a «Member State») or, if the registered seat of the credit institution is situated in a non-Member
State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Com-
munity law; and/or
(vi) money market instruments other than those dealt in on a Regulated Market, which are liquid and whose value
can be determined with precision at any time, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose
of protecting investors and savings, and provided that they are:
- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Cen-
tral Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State,
by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong, or
- issued by a company any securities of which are dealt in on Regulated Markets referred to in items (i), (ii) or (iii)
above, or
48524
- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by
Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF
to be at least as stringent as those laid down by Community law, or
- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instru-
ments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second and/or the third indents
and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least ten million euros (EUR
10,000,000.-) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with the fourth directive 78/660/EEC,
is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the fi-
nancing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a
banking liquidity line; and/or
(vii) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments in accordance with articles 41 (1)
g) and 42 (2) of the law of December 20, 2002.
Provided that the Corporation may also invest in transferable securities and money market instruments other than
those referred to above; provided further that the total of such investment shall not exceed ten (10) percent of the net
assets attributable to any Sub-Fund.
The Corporation may invest up to a maximum of thirty-five (35) per cent of the net assets of any or of all the Sub-
Funds in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its local author-
ities, by another Eligible State or by public international bodies of which one or more Member States are members.
The Corporation may further invest up to hundred (100) per cent of the net assets of any Sub-Fund, in accordance
with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a
Member State, by its local authorities or by a member State of the OECD or by public international bodies of which
one or more Member States are members, provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different
issues and securities from one issue do not account for more than thirty (30) per cent of the total net assets of such
Sub-Fund.
In case of investment in the units of other UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation, by
the Investment Manager of the Corporation (the «Investment Manager») or by any other Corporation which is linked
to the Investment Manager by common management or control or by a substantial direct or indirect holding (a «Linked
Corporation»), neither the Investment Manager nor the Linked Corporation may charge subscription or redemption
fees on account of the Corporation’s investment in the units of such UCITS and/or UCI.
<i>Fifth resolutioni>
The present meeting decides to modify article 20 of the Articles substituting the reference «Law» to the reference
«law of 30th March 1988 regarding collective investment undertakings».
<i>Sixth resolutioni>
The present meeting decides to modify article 27 of the Articles substituting the reference «EUR 1,250,000.-» to the
reference «LUF 50.- million».
<i>Seventh resolutioni>
The present meeting decides to modify article 30 of the Articles substituting the reference «Law» to the reference
«Luxembourg law of 30th March 1988 on collective investment undertakings».
<i>Eighth resolutioni>
The present meeting decides to modify article 32 of the Articles substituting the reference «Law» to the reference
«Luxembourg law of 30th March 1988 concerning collective investment undertakings».
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office, on the day named at the beginning of
this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf janvier.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VG SICAV avec siège social à Luxembourg, 5,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dûment enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B 85.531 et consti-
tuée suivant acte notarié de M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange à l’époque, le 16 janvier 2002, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 280 daté 19 février 2002.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures et Madame Frédérique Lefevre, juriste, résidant professionnellement à
Luxembourg, est élu président de l’assemblée.
Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg est nommé scrutateur.
Le Président et le scrutateur s’entendent pour que Madame Hélène Subtil-Jastrzebski, juriste, résidant professionnel-
lement à Luxembourg, soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée
par voie de notices, comprenant l’ordre du jour, envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires en date du
29 décembre 2005.
48525
II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux sont indi-
qués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite
liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
III.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les 2.732.827 actions en circulation, 2.575.308,19 actions sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- soumission de la société à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectifs
telle qu’amendée,
- en conséquence de la résolution qui précède, modification des articles 3, 5, 16, 20, 27, 30 et 32 des statuts.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de soumettre la société à la partie I
ère
de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectifs telle qu’amendée.
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer l’article 3 des statuts comme suit:
«L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en titres négociables de toutes espèces et tous
autres actifs autorisés tels que spécifiés à l’article 41 paragraphe (1
er
) de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes
de placement collectif, telle qu’amendée (la «Loi»), dans le but de diversifier les risques d’investissement et de faire bé-
néficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ces portefeuille.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles en vue de l’accomplissement
et au développement de son objet, au sens le plus large dans le cadre de la Loi.»
<i> Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, 2
ème
paragraphe, substituant la référence «article 133 de la Loi»
à la référence «article 111 de la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif, telle qu’amendée»
et de modifier le 4
ème
paragraphe substituant la référence «un million deux cent cinquante mille euros (EUR
1.250.000,-)» à la référence «un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-)».
<i> Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer l’article 16 des statuts comme suit:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration aura le pouvoir de réaliser au nom de la Société tout acte, et en particulier la nomination
d’une société de gestion conformément à la Loi, qui n’est pas expressément réservé par les présents Statuts aux action-
naires au cours de l’assemblée générale et, sans limite de ce qui précède, il aura le pouvoir de déterminer la politique
d’administration et d’investissement pour les investissements qui concernent chaque sous-fonds et le portefeuille y re-
latif, basée sur le principe de diffusion des risques et soumise aux restrictions d’investissement telles qu’elles peuvent
être imposées par la Loi et les réglementations et telles que le conseil d’administration peut déterminer.
Le conseil d’administration aura, en particulier, le pouvoir de déterminer la politique institutionnelle. Dans la conduite
de la gestion et des affaires de la Société, il ne pourra être effectué les investissements ou activités qui seront soumis
aux restrictions d’investissement telles qu’elles peuvent être imposées par la Loi ou établies dans les lois et réglemen-
tations des pays dans lesquels les actions sont offertes à la vente au public ou adoptées de temps en temps par résolution
du conseil d’administration et décrites dans le prospectus relatif à l’offre des actions.
Pour la détermination et la mise en oeuvre de la politique d’investissement, le conseil d’administration pourra décider
d’investir les actifs de la société de la manière suivante:
(i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’un marché d’un Etat Eligible.
(Dans cet objectif, «Etat Eligible» signifiera tout Etat membre de l’Organisation pour la Coopération et le Développe-
ment Economique («OCDE») ainsi que tout pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale ou d’Amérique
du Sud, d’Asie, Afrique ou du Bassin Pacifique); et/ou
(ii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé d’un Etat
Eligible, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public («Marché Réglementé»); et/ou
(iii) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que:
- les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de
valeurs ou à un autre Marché Réglementé dans un Etat Eligible, soit introduite,
- et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les documents constitutifs de l’organisme
de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») et que l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la
période d’un an depuis l’émission; et/ou
(iv) parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE telle qu’amendée et/ou d’autres organismes de
placement collectif («OPC») au sens de l’article 1
er
, paragraphe (2), premier et deuxième tirets, de la directive 85/611/
CEE telle qu’amendée, qu’ils se situent ou non dans un Etat membre de l’Union européenne, à condition que:
48526
a. ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une
surveillance que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF») considère comme équivalente à celle
prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;
b. le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour
les détenteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux
prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exi-
gences de la directive 85/611/CEE telle qu’amendée;
c. les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de
l’actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée.
La proportion d’actifs des OPCVM ou de ces autres OPC dont l’acquisition est envisagée, qui, conformément à leurs
documents constitutifs, peut être investie globalement dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas
10%; et/ou
(v) dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une
échéance inférieure ou égale à douze (12) mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans
un Etat membre de l’Union européenne («Etat Membre») ou, si le siège statutaire de l’établissement de crédit est situé
dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues
par la législation communautaire; et/ou
(vi) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un Marché Réglementé, liquides et dont la valeur
peut être évaluée à tout moment, pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mê-
mes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient:
a. émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d’un Etat Membre,
par la Banque Centrale Européenne, par l’Union européenne ou par la Banque Européenne d’Investissement, par un Etat
Tiers (Etat non membre de l’Union européenne) ou, dans le cas d’un Etat fédéral, par un des membres composant la
fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres, ou
b. émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les Marchés Réglementés visés aux points a), b) ou c) ci-
dessus, ou
c. émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par la légis-
lation communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées
par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou
d. émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les investissements
dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues
aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent
au moins à dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la
quatrième directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés
cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titri-
sation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire; et/ou
(vii) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, en
application des articles 41 (1) g) et 42 (2) de la Loi, à condition:
a. que la Société puisse investir également en valeur mobilières et instruments des marchés monétaires autres que
ceux précités;
b. que le total desdits investissements n’excède pas 10% des actifs nets attribuable à un sous-fonds.
La Société pourra investir jusqu’à 35% des actifs nets de chacun ou de tous les Sous-fonds en valeur mobilières et
instruments des marchés monétaires émis ou garantis par un Etat Membre, ses autorités locales, par un autre Etat Eli-
gible ou par un organisme international dont un ou plusieurs membres sont Etats Membres.
La Société pourra investir jusqu’à 100% des actifs nets de tout Sous-fonds, en accord avec le principe de répartition
des risques, en valeur mobilières et instruments des marchés monétaires émis ou garantis par un Etat Membre, ses auto-
rités locales, un Etat membre de l’OCDE ou par un organisme international public dont un ou plusieurs membres sont
Etat Membres à condition que le Sous-Fonds en question détienne des titres issus de six émissions différentes et dont
aucune des détentions précitées n’excède 30% des actifs nets totaux de ce Sous-fonds.
Dans l’hypothèse d’investissement dans des parts d’autres OPCVM et/ou autres OPC gérés directement ou de façon
déléguée par l’Investment Manager de la Société (l’«Investment Manager») ou par toute autre société liée à l’Investment
Manager par gestion commune, par contrôle ou par des détentions substantielles directes ou indirectes (la «Société
Liée»), ni l’Investment Manager ni la Société Liée ne pourront facturer les commissions de souscription ou de rachat de
ce même OPC et/ou OPCVM.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts substituant la référence «Loi» à la référence «loi du 30 mars
1988 concernant les organismes de placement collectif».
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts substituant la référence «EUR 1.250.000,-» à la référence «LUF
50,- millions».
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 30 des statuts substituant la référence «Loi» à la référence «loi luxembour-
geoise du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif».
48527
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 32 des statuts substituant la référence «Loi» à la référence «loi du 30 mars
1988 sur les organismes de placement collectif».
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte fran-
çais, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Lefevre, Y. Deschamps, H. Subtil-Jastrzebski, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 janvier 2006, vol. 435, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023428/242/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
S.K.D., SERRURERIE KOCKHANS DANIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4687 Differdange, 350, rue Woiwer.
R. C. Luxembourg B 77.497.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03807, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023076//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
BRUNO BRESSAGLIA & FILS, ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS ET DE FAÇADES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4918 Bascharage, 39A, rue Nicolas Meyers.
R. C. Luxembourg B 47.708.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03648, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023078//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
PHARMATEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 27, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 65.365.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05057, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023083/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
FC2I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 98.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00289, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
(023089/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Mersch, le 24 janvier 2006.
H. Hellinckx.
S.K.D., SERRURERIE KOCKHANS DANIEL, S.à r.l.
Signature
BRUNO BRESSAGLIA & FILS, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
48528
MONTERIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.952.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05058, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023086/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
S.I.E. S.A., SOCIETE D’INVESTISSEMENTS SCHREDER INTEREUROPA S.A., Société Anonyme,
(anc. SCHREDER-INTEREUROPA S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.138.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40836, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 10 mars 2006.
(022702/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
TRENOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.749.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41120, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 10 mars 2006.
(022907/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.
R. C. Luxembourg B 55.323.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03819, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023090//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
LABEO S.A., Société Anonyme,
(anc. VO DIF S.A.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 87.032.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00287, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
(023092/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Signature.
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Immeuble du Pêcheur S.A.
Sofiter S.A.
Spin Group S.A.
Eurodata S.A.
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May Fixation, S.à r.l.
C.F.I.M. Compagnie Financière d’Investissements Mobiliers
Unirose International S.A.
Alltream Holding S.A.
Green Housing, S.à r.l.
Caton Holding S.A.
Argos, S.à r.l.
A.TH. & Associates, Management Consultants, S.à r.l., Luxembourg
Soludés, S.à r.l.
e-Space, S.à r.l.
Somagec
Ideal Home
Art & Bois, S.à r.l.
Grand Garage Scholer, Succ. Charles Steinmetz et Fils, S.à r.l.
Asturenne S.A.
B.F. Meat, S.à r.l.
Arpegia Conseil S.A.
Arpegia Conseil S.A.
Luxocom Holding S.A.
Luxocom Holding S.A.
Luxem
Luxem
L.P. Investment S.A.
L.P. Investment S.A.
Axima, Axima Services S.A.
N. Miny-Biver, S.à r.l.
Evolys International S.A.
Boston S.A.
Ausy Luxembourg S.A.
Novator Medical Sweden, S.à r.l.
Materiolux S.A.
Multi Metal Investment, S.à r.l.
Multi Metal Investment, S.à r.l.
Tronox (Luxembourg) Holding, S.à r.l.
Tronox (Luxembourg) Holding, S.à r.l.
X FECT Participations S.A.
Keith & Cie (Lux) Holding, S.à r.l.
USi Services, S.à r.l.
Finlog S.A.
Assistance, Vente et Technologie, Management Trading, S.à r.l.
Rosy Blue Carat S.A.
Netcleanse International S.A.
Galerie Clairefontaine, S.à r.l.
PSL Management S.A.
VG Sicav
S.K.D., Serrurerie Kockhans Daniel, S.à r.l.
Bruno Bressaglia & Fils, entreprise de constructions et de façades S.à r.l.
Pharmatec S.A.
FC2I S.A.
Monteria S.A.
S.I.E. S.A., Société d’Investissements Schreder Intereuropa S.A.
Trenor Holding Luxembourg, S.à r.l.
Nickel Entreprise, S.à r.l.
Labeo S.A.