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48241

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1006

23 mai 2006

S O M M A I R E

PE2 FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 90.464. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00815, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2006.

(022597//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Andover Investco 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

48253

Miller Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48274

Arman Amberley, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

48248

PE2 Financial Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

48241

Avenir Construction S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48284

Pillarlux Montgeron 2 S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

48259

Belveste S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48257

Pillarlux Montgeron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

48242

Carrefour Lux S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48287

Pramex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48250

Carrefour Lux S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48288

QPL Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

48248

HVB  Structured  Invest S.A., Luxembourg-Kirch- 

Rhode Enterprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48284

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48255

RTL  Group  Central & Eastern  Europe  S.A., Lu- 

HVB  Structured  Invest  S.A.,  Luxemburg-Kirch- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48269

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48254

Ruby Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

48274

Imhotep S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48242

Sobara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48264

Indra Holding Société Anonyme, Luxembourg  . . .

48251

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48255

Indra Holding Société Anonyme, Luxembourg  . . .

48252

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48255

IP Information & Publicité Network Holding S.A., 

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48255

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48264

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48256

J.P. Morgan  Partners  Global  Investors (Selldown 

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48256

II) Luxembourg,  S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

48270

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48256

Jupitair Jet International S.A., Sandweiler . . . . . . . .

48252

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48256

Jupitair Jet International S.A., Sandweiler . . . . . . . .

48253

Société Adramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48256

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg  . . . . .

48265

T.P.INT., Theme Park International S.A., Luxem- 

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg  . . . . .

48269

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48249

Macotec S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

48249

Tabalux Import S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

48269

Mag Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48248

Temenos Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

48257

Maintenance Industrielle Générale, S.à r.l., Sand- 

Temenos Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

48258

weiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48242

PE2 FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.
Signature

48242

MAINTENANCE INDUSTRIELLE GENERALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff.

R. C. Luxembourg B 59.659. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06345, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012790/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

IMHOTEP S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 58.000.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre.

R. C. Luxembourg B 80.324. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 

<i>15 décembre 2005

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Mademoiselle Vanessa Roda et de la société COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL

LUXEMBOURG S.A. de leurs fonctions d’ administrateurs.

- de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Valery Seillier, demeurant au rue du XX

e

 Corps, n

°

 19 -

F-57000 Metz, France, et Monsieur Olivier Moshirpur, demeurant au sentier de la Butte, n

°

 9 - F-57050 Metz, France.

Ils termineront les mandats de Mademoiselle Vanessa Roda et de la société COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL
LUXEMBOURG S.A. démissionnaires, et leurs mandats viendront à échéance le 27 décembre 2006.

- d’accepter la démission de la STE OXFORDSHIRE SERVICES LIMITED domiciliée au P.O. BOX 3152, Road Town,

Tortola (BVI), de sa fonction de commissaire aux comptes.

- de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A.,

domiciliée au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, qui terminera le mandat de la société OXFORDSHIRE
SERVICES LIMITED démissionnaire, et son mandat viendra à échéance le 27 décembre 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012847/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

PILLARLUX MONTGERON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 114.575. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twentieth of February.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1. The public limited company PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., with its registered office at L-2449 Luxembourg, 26,

boulevard Royal (R.C.S. Luxembourg section B number 95.023).

2. Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London (United Kingdom), on October 10, 1965, re-

siding professionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (United Kingdom).

Both are here represented by Miss Jana Strischek, private employee, residing professionally at L-2520 Luxembourg,

1, allée Scheffer, by virtue of two proxies given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed

in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company

whose articles of association have been fixed as follows:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of PILLARLUX MONTGERON S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Signature.

Certifié sincère et conforme
Signature

48243

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand Euro), represented by 15,500 (fifteen thou-

sand and five hundred) shares with a par value of 2.- EUR (two Euro) each. 

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either of the cat-

egory A or of the category B, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by
the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board
of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A

together with two directors of the category B or by the sole signature of the managing director, without prejudice to
special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies
given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 4.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

48244

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of

each year. 

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of 31,000.-

EUR (thirty-one thousand Euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006. The first

annual meeting will be held in 2007.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26, as amended, of the law of August 10,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at seven and the number of auditors at 1.
2. The following are appointed directors:

<i>Directors of the category A: 

- Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London (United Kingdom), on October 10, 1965, re-

siding professionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (United Kingdom);

- Mr Alfonso Cuesta, asset manager, born in Madrid (Spain), on August 31, 1973, residing professionally at E-28046

Madrid, Paseo de la Castellana 95, Edifico Torre Europa (Spain);

- Mr Philip John Martin, company director, born in Cambridge (United Kingdom), on March 22, 1957, residing pro-

fessionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (United Kingdom);

- Mrs Coralie Villaume, company director, born in Savigny sur Orge (France), on February 3, 1968, residing at L-1750

Luxembourg, 36, avenue Victor Hugo.

<i>Directors of the category B: 

- Mr Robert Jan Schol, company director, born at Delft (The Netherlands), on August 1, 1959, residing professionally

at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Ms Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on November 30, 1973, residing professionally at

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Mr Jorge Perez Lozano, company director, born in Mannheim (Germany), on August 17, 1973, residing profession-

ally at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

1. The public limited company PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., prenamed, fifteen thousand four hundred

and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,499

2. Mr Valentine Tristram Beresford, prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: fifteen thousand and five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,500

48245

3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company KPMG AUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 103.590, with its

registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5. The registered office of the company is established at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
6. The board of directors is authorized to nominate one or several of its members as delegate of the board.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the attorney, the present incorpo-

ration deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same attorney and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the attorney, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1 La société anonyme PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., avec siège à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 95.023).

2. Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de sociétés, né à Londres (Royaume-Uni), le 10 octobre

1965, ayant son domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (Royaume-Uni).

Les deux sont ici représentés par Mademoiselle Jana Strischek, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, en vertu de deux procurations établies sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et la mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré avoir constitué une société anonyme dont ils ont

arrêté les statuts comme suit.

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PILLARLUX MONTGERON S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même grou-
pe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq

cents) actions d’une valeur nominale de 2,- EUR (deux euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

48246

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, de la caté-

gorie A ou de la catégorie B, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée
générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de la caté-

gorie A et de deux administrateurs de la catégorie B ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s) pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

48247

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un

mille euros) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006. La pre-

mière assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

<i>Administrateurs de la catégorie A:

- Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de sociétés, né à Londres (Royaume-Uni), le 10 octobre

1965, ayant son domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (Royaume-Uni);

- Monsieur Alfonso Cuesta, asset manager, né à Madrid (Espagne), le 31 août 1973, ayant son domicile professionnel

à E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 95, Edificio Torre Europa (Espagne);

- Monsieur Philip John Martin, administrateur de sociétés, né à Cambridge (Royaume-Uni), le 22 mars 1957, ayant

son domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (Royaume-Uni);

- Madame Coralie Villaume, administrateur de sociétés, née à Savigny sur Orge (France), le 3 février 1968, ayant son

domicile à L-1750 Luxembourg, 36, avenue Victor Hugo.

<i>Administrateurs de la catégorie B:

- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né à Delft (Pays-Bas), le 1

er

 août 1959, ayant son domicile

professionnel à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Mademoiselle Xenia Kotoula, administrateur de sociétés, née à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, ayant son

domicile professionnel à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Monsieur Jorge Perez Lozano, administrateur de sociétés, né à Mannheim (Allemagne), le 17 août 1973, ayant son

domicile professionnel à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer. 

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 103.590, avec

siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2011.

5. Le siège social de la société est établi à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande de la mandataire, le présent

document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte an-
glais l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Strischek, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2006, vol. 535, fol. 84, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021892/231/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

1. La société anonyme PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., prédésignée, quinze mille quatre cent quatre-

vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.499

2. Monsieur Valentine Tristram Beresford, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500

Junglinster, le 7 mars 2006.

J. Seckler.

48248

MAG LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. FIN TRADE LUX S.A.).

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.164. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 décembre 2005 que:

i) Monsieur Andrea De Maria, employé p rivé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts et Da-
vid De Marco, démissionnaires.

ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé Commissaire

en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.

iii) Le siège de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013435/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

QPL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.490.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.881. 

Il résulte d’une résolution de l’assemblée générale des associés de la Société, prise par voie circulaire, que M. Chris-

topher Voutsinas a été révoqué de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 27 février 2006 et que M. Alistair
W. Dixon, ayant son adresse professionnelle à Appold Street, 1, London EC2A 2UU, United Kingdom, a été nommé
comme nouveau gérant avec pouvoir de signature A avec effet au 27 février 2006.

Sont désormais gérants de la Société:
Avec pouvoir de signature A:
- M. David Brush;
- M. Alistair W. Dixon;
- M. Ismael Clemente Orrego;
Avec pouvoir de signature B:
- M. Jose Manuel de Sousa;
- M. Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho;
Avec pouvoir de signature C:
- M. Fernando Ortiz Vaamonde; et
Avec pouvoir de signature D:
- M. Jose Maria Xercavins.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00945. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021798/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

ARMAN AMBERLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 92.794. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05999, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022336/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour QPL LUX, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

M. van Krimpen
<i>Gérant et mandataire

48249

MACOTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.395. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 février 2006, les mandats des

administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg a été renou-

velé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
Madame Monique Juncker, Administrateur,
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021912/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

T.P.INT., THEME PARK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.000. 

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THEME PARK INTERNA-

TIONAL S.A., en abrégé T.P.INT.S.A., avec siège social à Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.000, constituée suivant acte reçu par M

e

 Paul Frieders,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 septembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 87 du 14 mars 1992. Les statuts ont été modifiés par la suite par acte reçu par le même notaire en
date du 6 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 344 du 10 août 1992, suivant décisions actées sous seing privé de
l’assemblée des actionnaires en date du 17 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1071 du 27 novembre 2001 ainsi
par acte de M

e

 Paul Frieders en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 209 du 26 février 2003.

Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich prend

la présidence de l’assemblée.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives de l’in-

tégralité du capital social de trente-deux mille (32.000,-) euros sont représentées à la présente assemblée générale ex-
traordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

<i>Pour MACOTEC S.A.
M. Juncker
<i>Administrateur

48250

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Emilio Pietra, avocat,

avec adresse professionnelle à CH-6962 Viganello, 14, Via Al Fiume comme liquidateur de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles 144 et

suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l’assemblée des actionnaires.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux

comptes pour l’exécution de leur mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 69, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022612/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

PRAMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 35.783. 

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de tous que les administrateurs actuels sont:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Michel Thibal, employé privé, avec adresse professionnelle, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Madame Christel Yamalian, employée privée, avec adresse professionnelle, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Nous attestons que le mandat de Madame Fara Chorfi, de résidence à Luxembourg a expiré lors de l’année 1996.
INTERNATIONAL GROUP COMPANY, ayant son siège social à Luxembourg, a été remplacé dans ses fonctions de

commissaire aux comptes par ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège 8, boulevard Joseph II, L-8140 Luxem-
bourg, en date du 13 mai 1999.

Puis ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a été remplacée dans ses fonctions de commissaire aux comptes par CO-

VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, en date du 12 septembre 2005.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra lors de l’année 2006.

Luxembourg, le 22 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022123/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

48251

INDRA HOLDING SOCIETE ANONYME.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 35.746. 

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDRA HOLDING SOCIETE

ANONYME, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 dé-
cembre 1990, publié au Mémorial C numéro 213 du 14 mai 1991, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 873 du 12 octobre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeu-

rant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Annulation du capital autorisé existant.
2) Création d’un nouveau capital autorisé de EUR 312.500,00. 
3) Autorisation du Conseil d’administration d’émettre des obligations.
4) Modification des statuts consécutive.
5) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’annuler le capital autorisé actuel et d’instaurer un nouveau capital autorisé de trois

cent douze mille cinq cents euros (312.500,00 EUR).

Elle décide encore d’autoriser le conseil d’administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre

des dispositions légales applicables au capital autorisé, sur le vu d’une renonciation expressément énoncée par les ac-
tionnaires existants quant à leur droit préférentiel de souscription des obligations convertibles à émettre éventuelle-
ment.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour leur donner

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,00 EUR) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à trois cent douze mille cinq cents euros (312.500,00 EUR) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 20 décembre 2010,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites

48252

du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre

actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: M.-P. Van Waelem, M.-P. Kohn-Thibo, M.-J. Renders, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 89, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015329/216/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

INDRA HOLDING SOCIETE ANONYME.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 35.746. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015330/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

JUPITAIR JET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5230 Sandweiler, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.589. 

L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JUPITAIR JET INTERNATIO-

NAL S.A., avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, de résidence à Wiltz, en date du 25 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 29 du 5 janvier 2006, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 2005, non
encore publié au Mémorial C,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 110.589.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Benoît de Bien, consultant,

demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Goldenberg, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour

1. Le transfert du siège social de la société de Capellen à L-5230 Sandweiler, route de Luxembourg, et la modification

de l’article 2, premier alinéa des statuts comme suit:

«Art. 2, alinéa 1

er

. Le siège social de la société est établi à Sandweiler.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 8 février 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

48253

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Capellen à L-5230 Sandweiler, route de Luxembourg, et de

modifier et conséquence l’article 2, premier alinéa, des statuts comme suit:

«Art. 2, alinéa 1

er

. Le siège social de la société est établi à Sandweiler.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.

Signé: B. de Bien, M. Goldenberg, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 19 janvier 2006, vol. 319, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(015399/2724/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

JUPITAIR JET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5230 Sandweiler, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.589. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 2 février 2006.

(015401/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

ANDOVER INVESTCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.534. 

<i>Extrait des décisions des associés datées du 1

<i>er

<i> mars 2006

Les associés:
- ANDOVER INVESTCO 1, S.à r.l.,
siège social: 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 104.592,
- 2c2i S.A.,
siège social: 4, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris, France,
Registre de Paris numéro B 380 044 529 (1990B16763),
ont décidé, à l’unanimité, de nommer aux fonctions de Gérant, pour une durée illimitée, avec effet au 1

er

 mars 2006:

- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Director, née le 10 avril 1953 à Rotterdam, Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub

van den Brulestraat, 3065 PG Rotterdam, Pays-Bas.

- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Managing Director, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82,

rue Notre-Dame-des-Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.
La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021940/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Wiltz, le 2 février 2006.

A. Holtz.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Notaire

<i>ANDOVER INVESTCO 2, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A
Ch. Agata / G. Birchen

48254

HVB STRUCTURED INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg-Kirchberg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 112.174. 

Im Jahre zweitausendsechs, den fünfundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich, handelnd in Vertretung von Notar An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, zur Zeit abwesend, welch lezterer Depositar der gegenwär-
tigen Urkunde bleibt.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HVB STRUCTURED INVEST S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C. Luxemburg

B 112.174, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den Notar André Schwachtgen am 16. November 2005, noch
nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht, zu einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um 17.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, mit Berufs-

anschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Fräulein Nathalie Jacquemart, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmenzähler wird ernannt Herrn Raymond Thill, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hu-

go, L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die zwölftausendfünfhundert (12.500) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-),
welche das gesamte Kapital von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) darstellen hier in dieser Ver-
sammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Ta-
gesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtiger Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Beschlussfassung über die Erhöhung des Kapitals von derzeit einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR

125.000,-) auf einhundertfünfundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 125.500,-) durch die Ausgabe von fünfzig (50)
Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-) pro Aktie zuzüglich einer Emissionsprämie (prime d’émission)
von siebenunddreißigtausendvierhundertneunzig (EUR 37.490,-) pro Aktie.

2. Verzicht auf Bezugsrecht und Zeichnung auf junge Aktien, Zeichnung und Einzahlung.
3. Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 5 der Satzung aufgrund dieser Kapitalerhöhung.
4. Sonstiges.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Das Kapital wird von derzeit einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) auf einhundertfünfundzwanzig-

tausendfünfhundert Euro (EUR 125.500,-) erhöht durch die Ausgabe von fünfzig (50) Aktien mit einem Nennwert von
je zehn Euro (EUR 10,-) pro Aktie zuzüglich einer Emissionsprämie (prime d’émission) von siebenunddreißigtausendvier-
hundertneunzig Euro (EUR 37.490,-) pro Aktie.

<i>Zweiter Beschluss

Herr Gunnar Homann, HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A., mit Berufsanschrift in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721

Luxemburg erklärt, wie dies aus seiner Vollmacht hervorgeht, welche dieser Urkunde beigefügt bleibt, auf sein Bezugs-
recht auf junge Aktien im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung und demgemäss auf die Zeichnung von Aktien zu
verzichten.

Demnach wird das Kapital wird wie folgt gezeichnet:
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, Am Tucherpark 16, D-80538 München, eingetragen im Handelsre-

gister beim Amtsgericht in München unter der Nummer HRB 421 48, erklärt, wie dies aus ihrer Vollmacht hervorgeht,
welche dieser Urkunde beigefügt, die Satzung und die finanzielle Lage der Aktiengesellschaft zu kennen und zeichnet 50
Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-) pro Aktie zuzüglich einer Emissionsprämie (prime d’émission)
von siebenunddreißigtausendvierhundertneunzig (EUR 37.490,-) pro Aktie für einen Gesamtbetrag von einer Million
achthundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 1.875.000,-).

Der Gesamtbetrag von einer Million achthundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 1.875.000,-) steht der Gesellschaft

ab heute zur Verfügung wie es dem unterzeichnenden Notar bewiesen wurde welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Dritter Beschluss

Aufgrund der vorherigen Beschlüsse wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung dementsprechend abgeändert

um künftig folgenden Wortlaut zu haben:

«Art. 5. Kapital. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausendfünfhundert

Euro (EUR 125.500,-) eingeteilt in zwölftausendfünfhundertfünfzig (12.550) Aktien mit einem Nennwert von je zehn
Euro (EUR 10,-) pro Aktie, die alle vollständig eingezahlt sind.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um 17.30 Uhr für geschlossen.

48255

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Stolz-Page, N. Jacquemart, R. Thill, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, vol. 27CS, fol. 42, case 8. – Reçu 18.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016221/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

HVB STRUCTURED INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 112.174. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 112 du 25 janvier 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016223/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06137, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021827/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021824/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06135, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021820/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

48256

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06134, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021818/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06133, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021816/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06132, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021814/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06131, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021812/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE ADRAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.004. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06130, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

48257

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(021811/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BELVESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.511. 

Avec effet au 8 février 2006, Monsieur Frank Johan Henri Maas, Monsieur Peter Paul Marie Maas et Monsieur Joseph

Custers ont été révoqués de leurs fonctions d’administrateur.

Avec effet au 8 février 2006, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs

révoqués:

- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte;

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec siège social à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021925/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

TEMENOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.792. 

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of TEMENOS LUXEMBOURG S.A. (the «Company»), a

société anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of Maître Frank Baden, notary resid-
ing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18 August 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial»), n

°

 31 on 25th November 1988. The articles of incorporation of the Company have

been amended for the last time by deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on 28th June 2002, pub-
lished in the Mémorial, n

°

 1378 on 23rd September 2002.

The meeting was presided over by M

e

 Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M

e

 Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

e

 Philippe Prussen, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

<i>Agenda:

Insertion of a third paragraph in article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles») so as to

read as follows:

«The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of

bonds, convertible bonds, exchangeable bonds, certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any
other type of security or instrument.»

After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Pour <i>SOCIETE ADRAMCO S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>BELVESTE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / J. Claeys

48258

<i>Sole resolution

The shareholders resolved to insert a third paragraph in article 3 of the Articles so as to read as follows:
«The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of

bonds, convertible bonds, exchangeable bonds, certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any
other type of security or instrument.»

The items on the agenda having all been resolved upon, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

On the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt-huitième jour du mois de février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TEMENOS LUXEMBOURG S.A. (la «Socié-

té»), une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, constituée selon acte reçu de Maître Frank Baden, no-
taire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 août 1988, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial»), n

°

 31 du 25 novembre 1988. Les statuts de la Société ont été modifiés pour

la dernière fois par acte reçu de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 juin 2002, publié au
Mémorial n

°

 1378 du 23 septembre 2002.

L’assemblée est présidée par M

e

 Cintia Martins Costa, maître en droit, résidant à Luxembourg.

M

e

 Céline Larmet, maître en droit, résidant à Luxembourg est nommée comme secrétaire et M

e

 Philippe Prussen,

résidant à Luxembourg est nommé comme scrutateur.

Le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont repris dans une liste de présence

signée par le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste restera annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.
II. Il appert de ladite liste de présence que toutes les actions émises dans la Société sont représentées à l’assemblée

générale extraordinaire de sorte que l’assemblée. est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre
du jour décrit ci-dessous.

<i>Ordre du jour:

Ajout d’un troisième paragraphe à l’article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») comme suit:
«La Société peut emprunter de l’argent, de quelque manière que ce soit, et procéder par le biais de placements privés

ou publics à l’émission d’obligations, d’obligations convertibles ou échangeables, de certificats ou titres de créance et
reconnaissance de dettes de quelque sorte que ce soit aussi bien d’autres sortes de sécurités et d’instruments.»

L’assemblée ayant approuvée ce qui précède, prend la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Il est décidé d’ajouter un troisième paragraphe à l’article 3 des statuts de la Société comme suit:
«La Société peut emprunter, de l’argent de quelque manière que ce soit, et procéder par le biais de placements privés

ou publics à l’émission d’obligations, d’obligations convertibles ou échangeables, de certificats ou titres de créance et
reconnaissance de dettes de quelque sorte que ce soit aussi bien d’autres sortes de sécurités et d’instruments.»

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au porteur de la procuration, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. M. Costa, C. Larmet, P. Prussen, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 51, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023144/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

TEMENOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.792. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023148/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

48259

PILLARLUX MONTGERON 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 114.574. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twentieth of February.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1. The public limited company PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., with its registered office at L-2449 Luxembourg, 26,

boulevard Royal (R.C.S. Luxembourg section B number 95.023).

2. Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London (United Kingdom), on October 10, 1965, re-

siding professionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (United Kingdom).

Both are here represented by Miss Jana Strischek, private employee, residing professionally at L-2520 Luxembourg,

1, allée Scheffer, by virtue of two proxies given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed

in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company

whose articles of association have been fixed as follows:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of PILLARLUX MONTGERON 2 S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand Euro), represented by 15,500 (fifteen thou-

sand and five hundred) shares with a par value of 2.- EUR (two Euro) each. 

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either of the cat-

egory A or of the category B, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by
the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board
of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another.

48260

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A

together with two directors of the category B or by the sole signature of the managing director, without prejudice to
special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies
given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 4.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of

each year. 

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of 31,000.-

EUR (thirty-one thousand Euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006. The first

annual meeting will be held in 2007.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26, as amended, of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

1. The public limited company PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., prenamed, fifteen thousand four hundred and

ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,499

2. Mr Valentine Tristram Beresford, prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: fifteen thousand and five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500

48261

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at seven and the number of auditors at 1.
2. The following are appointed directors:

<i>Directors of the category A: 

- Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London (United Kingdom), on October 10, 1965, re-

siding professionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (United Kingdom);

- Mr Alfonso Cuesta, asset manager, born in Madrid (Spain), on August 31, 1973, residing professionally at E-28046

Madrid, Paseo de la Castellana 95, Edifico Torre Europa (Spain);

- Mr Philip John Martin, company director, born in Cambridge (United Kingdom), on March 22, 1957, residing pro-

fessionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (United Kingdom);

- Mrs Coralie Villaume, company director, born in Savigny sur Orge (France), on February 3, 1968, residing at L-1750

Luxembourg, 36, avenue Victor Hugo.

<i>Directors of the category B: 

- Mr Robert Jan Schol, company director, born at Delft (The Netherlands), on August 1, 1959, residing professionally

at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Ms Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on November 30, 1973, residing professionally at

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Mr Jorge Perez Lozano, company director, born in Mannheim (Germany), on August 17, 1973, residing profession-

ally at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company KPMG AUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 103.590, with its

registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5. The registered office of the company is established at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
6. The board of directors is authorized to nominate one or several of its members as delegate of the board.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the attorney, the present incorpo-

ration deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same attorney and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the attorney, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société anonyme PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., avec siège à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 95.023).

2. Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de sociétés, né à Londres (Royaume-Uni), le 10 octobre

1965, ayant son domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (Royaume-Uni).

Les deux sont ici représentés par Mademoiselle Jana Strischek, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, en vertu de deux procurations établies sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et la mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré avoir constitué une société anonyme dont ils ont

arrêté les statuts comme suit.

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PILLARLUX MONTGERON 2 S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

48262

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même grou-
pe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq

cents) actions d’une valeur nominale de 2,- EUR (deux euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, de la caté-

gorie A ou de la catégorie B, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée
générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de la caté-

gorie A et de deux administrateurs de la catégorie B ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s) pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

48263

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un

mille euros) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006. La pre-

mière assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

<i>Administrateurs de la catégorie A:

- Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de sociétés, né à Londres (Royaume-Uni), le 10 octobre

1965, ayant son domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (Royaume-Uni);

- Monsieur Alfonso Cuesta, asset manager, né à Madrid (Espagne), le 31 août 1973, ayant son domicile professionnel

à E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 95, Edificio Torre Europa (Espagne);

- Monsieur Philip John Martin, administrateur de sociétés, né à Cambridge (Royaume-Uni), le 22 mars 1957, ayant

son domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square (Royaume-Uni);

- Madame Coralie Villaume, administrateur de sociétés, née à Savigny sur Orge (France), le 3 février 1968, ayant son

domicile à L-1750 Luxembourg, 36, avenue Victor Hugo.

<i>Administrateurs de la catégorie B:

- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né à Delft (Pays-Bas), le 1

er

 août 1959, ayant son domicile

professionnel à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Mademoiselle Xenia Kotoula, administrateur de sociétés, née à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, ayant son

domicile professionnel à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

1. La société anonyme PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., prédésignée, quinze mille quatre cent quatre-vingt-

dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.499

2. Monsieur Valentine Tristram Beresford, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

48264

- Monsieur Jorge Perez Lozano, administrateur de sociétés, né à Mannheim (Allemagne), le 17 août 1973, ayant son

domicile professionnel à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer. 

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 103.590, avec

siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2011.

5. Le siège social de la société est établi à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande de la mandataire, le présent

document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte an-
glais l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Strischek, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2006, vol. 535, fol. 84, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021888/231/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOBARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 57.821. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00602, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

(022354/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

IP INFORMATION &amp; PUBLICITE NETWORK HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 114.002. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenu au siège social, le 6 janvier 2006 que: 
- Le Conseil d’administration décide à l’unanimité d’élire Monsieur Walter Neuhauser, comme Président du Conseil

pour une durée égale à celle de son mandat d’administrateur, renouvellement compris.

- Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de déléguer à Monsieur James Bull, sous la dénomination de

«Managing Director», la gestion journalière en ce qui concerne cette gestion journalière, pour une durée illimitée.
Monsieur James Bull ayant son adresse professionnelle au 16 Cours Albert I

er

, 75008 Paris.

- Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité les pouvoirs de signature bancaire suivants qui entreront en

vigueur à partir de ce jour. 

La société sera valablement représentée par la signature conjointe de deux membres de catégorie A ou un membre

de catégorie A avec un membre de catégorie B, sans limitation de montant.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022198//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Junglinster, le 7 mars 2006.

J. Seckler.

Au nom du liquidateur A. Wildgen
P. Thill

Catégorie A:

Catégorie B:

- James Bull

-Jean- Marie Bourhis

- Jean-Philippe Marc

-François Masquelier

Signature
<i>Un mandataire

48265

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of January.
Before M

e

 Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxy-holder of LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., having its registered office in

L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, General Partner (gérant commandité) (the «General Partner») of
LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., having its registered office in 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

Pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the managers dated 18 January 2006.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as fol-

lows:

1.- The Company has been incorporated pursuant to a deed dated of 9 November 2001 published in Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations number 405 of 13 March 2002 and its Articles of Incorporation have been amended
for the last time by a deed enacted on 1 August 2005 not yet published in the Mémorial C.

2.- The subscribed share capital of the Company is currently set at eighty-eight million two hundred and sixty-one

thousand nine hundred and eighty-two Euro (EUR 88,261,982.-) divided into:

- thirty seven million nine hundred and sixty-five hundred and one hundred sixty-six (37,965,166) Class A Ordinary

Shares allocated to the Class A Shareholders,

- six million one hundred and fifty thousand three hundred and twenty-seven (6,150,327) Class B Ordinary Shares

allocated to the Class B Shareholders,

- one (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder,
- fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-

ited Shareholder,

with a par value of two Euro (2.- EUR) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of eight million eight hundred and twenty-

six thousand four hundred fifty-five Euro and seventy-three cents (EUR 8,826,455.73) have been paid on the Class A
Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares,

Whereof eight million eight hundred twenty-six thousand one hundred and ninety-eight Euro and two cents (EUR

8,826,198.20) have been allocated to the legal reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed
share capital of the Company.

3.- Pursuant to Article 5 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at five

hundred million Euro (EUR 500,000,000.-) divided into one hundred twenty-five million (125,000,000.-) Class A Shares,
one hundred twenty-four million nine hundred eighty-four thousand five hundred (124,984,500) Class B Shares, three
(3) Class C Preference Shares and fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder
Shares with a par value of two Euro (2.- EUR) per Share.

The General Partner is authorized, during a period ending on March 13, 2007, to increase in one or several times the

corporate capital within the limits of the authorized capital.

4.- Through its resolution dated 18 January 2006 the General Partner approved the increase of the share capital of

the Company. The share capital of the Company was increased as of 28 December 2005 by an amount of four million
two hundred twelve thousand one hundred and twenty-four Euro (EUR 4,212,124.-) in order to raise it from its current
amount to ninety-two million four hundred and seventy-four thousand one hundred and six Euro (EUR 92,474,106.-)
by the creation and issue of:

- one million eight hundred twelve thousand four hundred forty-four (1,812,444) new Class A Ordinary Shares, with

a par value of two Euro (EUR 2.-) each, and

- two hundred ninety-three thousand six hundred eighteen (293,618) new Class B Ordinary Shares, with a par value

of two Euro (EUR 2.-) each.

5.- Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-

scribed as follows as of 18 January 2006:  

Type 

 Number of shares

Holder 

Price per share

Class A Ordinary 
Shares

141,234 One hundred forty one thousand 

two hundred thirty four

LaSalle INVESTMENT LIMITED 
PARTNERSHIP

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

15,692 Fifteen thousand six hundred nine-

ty-two

LaSalle INVESTMENT (LUXEM-
BOURG), S.à r.l.

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

188,312 One hundred eighty-eight thousand 

three hundred twelve

ELECTRICITY BOARD SUPPLY 
PENSION FUND (ESB)

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

313,852 Three hundred thirteen thousand 

eight hundred fifty-two

ARBEJDSMARKETEDS TILLAEG-
SPENSION (ATP)

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

141,234 One hundred forty-one thousand 

two hundred thirty four

STOREBRAND LIVSFORSIKRING 
AS

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

94,156 Ninety four thousand one hundred 

fifty-six

AVERO PENSIOENVERZEKERIN-
GEN NV

Two Euro and
twenty cents

48266

These subscribers declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted,

and to have them fully paid up by payment in cash so that from now on the company has at its free and entire disposal
the before said amount as was certified to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

6.- The General Partner decides to allocate ten per cent of the par value of the newly issued Class A Ordinary Shares

and Class B Ordinary Shares to the legal reserve account. The amount of four hundred twenty-one thousand two hun-
dred twelve Euro and forty cents (EUR 421,212.40) shall henceforth be allocated to the legal reserve.

7.- As a small amount of capital contributed could not be allocated into whole shares, the Board of Managers has

decided to allocate the remainder to a share premium account, i.e. fourteen Euro and ninety-two cents (EUR 14.92).

8.- As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the

Company is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Capital. The issued share capital of the Company is set at ninety-two million four hundred seventy-four

thousand one hundred six Euro (EUR 92,474,106.-) divided into:

- thirty nine million seven hundred seventy-seven thousand six hundred ten (39,777,610) Class A Ordinary Shares

allocated to the Class A Shareholders,

- six million four hundred forty-three thousand nine hundred forty-nine (6,443,945) Class B Ordinary Shares allocated

to the Class B Shareholders,

- one (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder,
- fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-

ited Shareholder,

with a par value of two Euro (2.- EUR) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of nine million two hundred forty-seven

thousand six hundred eighty-three Euro and zero five cents (EUR 9,247,683.05) have been paid on the Class A Ordinary
Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares.

Whereof nine million two hundred forty-seven thousand four hundred ten Euro sixty cents (EUR 9,247,410.6) have

been allocated to the legal reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed share capital of the
Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at forty-eight thousand Euro (48,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person and the secretary, they signed together with the notary the

present deed.

Class A Ordinary 
Shares

62,771 Sixty two thousand seven hundred 

seventy-one

BEGG (NOMINEES) LTD.

Two  Euro  and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

188,312 One hundred eighty eight thousand 

three hundred twelve

TAMWEELVIEW S.A.

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

62,771 Sixty two thousand seven hundred 

seventy one

AN POST SUPERANNUATION 
SCHEME

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

62,771 Sixty two thousand seven hundred 

seventy one

KUWAIT FUND FOR ARABIC ECO-
NOMIC DEVELOPMENT

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

242,162 Two hundred forty two thousand 

one hundred sixty two

GALLERIA CAPITAL PARTNERS 
S.C.A.

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

1,569 One thousand five hundred sixty 

nine

JERRY ROSE

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

94,156 Ninety four thousand one hundred 

fifty six

EMPLEADOS DE TELEFONICA DE 
ESPANA, FONDO DE PENSIONES 
(«FONDITEL»)

Two Euro and
twenty cents

Class A Ordinary 
Shares

203,452 Two hundred three thousand four 

hundred fifty-two

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

Two  Euro  and
twenty cents

Class B Ordinary 
Shares

62,771

Sixty two thousand seven hundred 
seventy-one

GOTHAER LEBENSVER-
SICHERUNG AG

Two Euro and
twenty cents

Class B Ordinary 
Shares

31,386 Thirty one thousand three hundred 

eighty-six

GOTHAER FINANZHOLDING AG Two  Euro  and

twenty cents

Class B Ordinary 
Shares

62,771 Sixty two thousand seven hundred 

seventy-one

ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG 
AG

Two Euro and
twenty cents

Class B Ordinary 
Shares

31,386 Thirty one thousand three hundred 

eighty-six

GOTHAER KRANKENVER-
SICHERUNG AG

Two Euro and
twenty cents

Class B Ordinary 
Shares

105,304 One hundred five thousand three 

hundred-four

NÜRNBERGER LEBENSVER-
SICHERUNG AG

Two Euro and
twenty cents

48267

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial de LaSalle EURO GROWTH

II, S.à r.l., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, Gérant commandité (le «Gérant
Commandité») de la société en commandite par actions LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., ayant son siège à L-1724
Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri (la «Société») en vertu des résolutions du Gérant Commandité du 18 jan-
vier 2006. 

Le comparant, agissant en ladite capacité, a requis le notaire soussigné d’acter ses déclarations suivantes:
1.- La Société en commandite par actions LaSalle EURO GROWTH II S.C.A. a été constituée suivant acte reçu le 9

novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 13 mars 2002 et ses statuts
ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte du 1

er

 août 2005 non encore publié au Mémorial

C.

2.- Le capital social émis de la Société est fixé à quatre-vingt-huit millions deux cent soixante et un mille neuf cent

quatre-vingt-deux euros (EUR 88.261.982,-) divisé en:

- trente-sept millions neuf cent soixante-cinq mille cent soixante-six (37.965.166) Actions Ordinaires de Classe A,
- six millions cent cinquante mille trois cent vingt-sept (6.150.327) Actions Ordinaires de Classe B,
- une (1) Action Privilégiée de Classe C,
- quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Actionnaire

Commandité,

ayant une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune et chacune étant entièrement libérée.
En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total de
huit millions huit cent vingt-six mille quatre cent cinquante-cinq euros et soixante-treize centimes (8.826.455,73 EUR)
ont été payées, dont huit millions huit cent vingt-six mille cent quatre-vingt-dix-huit mille euros et deux centimes
(8.826.198,20 EUR) ont été alloués à la réserve légale laquelle s’élève, par conséquent, à dix pour cent du capital social
souscrit.

3.- Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cinq cents millions euros

(500.000.000,- EUR) divisé en cents vingt-cinq millions (125.000.000) Actions de Classe A, cent vingt-quatre millions
neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (124.984.500) Actions de Classe B, trois (3) Actions Privilégiées de Classe
C et quinze mille quatre cent et quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D avec une valeur
nominale de deux euros (2,- EUR) par Action. Le Gérant Commandité est autorisé, pendant une période se terminant
le 13 mars 2007, d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital social, dans les limites du capital autorisé.

4.- Par ses résolutions du 18 janvier 2006, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du capital social. Le

capital social a été augmenté le 28 décembre 2005 d’un montant de quatre millions deux cent douze mille cent vingt-
quatre euros (EUR 4.212.124,-) pour le porter de son montant actuel à quatre-vingt-douze millions quatre cent soixan-
te-quatorze mille cent six euros (EUR 92.474.106,-) par la création et l’émission de:

- un million huit cent douze mille quatre cent quarante-quatre (1.812.444) nouvelles Actions Ordinaires de Classe A

d’un montant nominal de deux euros (EUR 2,-) chacune, et

- deux cent quatre-vingt-treize mille six cent dix-huit (293.618) nouvelles Actions Ordinaires de Classe B, d’un mon-

tant nominal de deux euros (EUR 2,-) chacune. 

5.- Par conséquent, le Gérant Commandité a décidé d’admettre à la souscription des actions nouvelles effectuée le

18 janvier 2006 les souscripteurs comme suit:  

Catégorie 

 Nombre d’actions

Souscripteur 

Prix par action

Actions Ordinaires 
de Classe A

141.234 Cent quarante et un mille deux 

cent trente-quatre

LaSalle INVESTMENT LIMITED 
PARTNERSHIP

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

15.692 Quinze mille six cent quatre-vingt-

douze

LaSalle INVESTMENT (LUXEM-
BOURG), S.à r.l.

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

188.312 Cent quatre-vingt-huit mille trois 

cent douze

ELECTRICITY BOARD SUPPLY 
PENSION FUND (ESB)

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

313.852 Trois cent treize mille huit cent 

cinquante-deux

ARBEJDSMARKETEDS TILLAEGS-
PENSION (ATP)

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

141.234 Cent quarante et un mille deux 

cent trente-quatre

STOREBRAND LIVSFORSIKRING 
AS

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

94.156 Quatre-vingt-quatorze mille cent 

cinquante-six

AVERO PENSIOENVERZEKERIN-
GEN NV

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

62.771 Soixante deux mille sept cent 

soixante et onze

BEGG (NOMINEES) LTD.

Deux  euros  et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

188.312 Cent quatre-vingt-huit mille trois 

cent douze

TAMWEELVIEW S.A.

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

62.771 Soixante deux mille sept cent 

soixante et onze

AN POST SUPERANNUATION 
SCHEME

Deux euros et
vingt cents

48268

Ces souscripteurs ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et les

libérer intégralement en numéraire de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme
susvisée ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

6.- Le Gérant Commandité décide d’affecter dix pour cent de la valeur nominale des nouvelles Actions Ordinaires

de Classe A et Actions Ordinaires de Classe B au compte de réserve légale. Le montant de quatre cent vingt et un mille
deux cent douze euros et quarante centimes (EUR 421.212,40) est donc alloué à la réserve légale.

7.- Comme un petit montant de l’augmentation du capital ne pouvait pas être alloué à des actions entières, le Gérant

Commandité a décidé d’en affecter le solde au poste prime d’émission à concurrence de quatorze euros et quatre-vingt-
douze centimes (EUR 14,92).

8.- En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié afin d’avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. Le capital social émis de la Société est fixé à quatre-vingt-douze millions quatre cent soixante-qua-

torze mille cent six euros (EUR 92.474.106,-) divisé en:

- trente-neuf millions sept cent soixante-dix-sept mille six cent dix (39.777.610) Actions Ordinaires de Classe A,
- six millions quatre cent quarante-trois mille neuf cent quarante-cinq (6.443.945) Actions Ordinaires de Classe B,
- une (1) Action Privilégiée de Classe C,
- quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Actionnaire

Commandité,

ayant une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune et chacune étant entièrement libérée.
En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, aux Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total
de neuf millions deux cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-trois mille euros et cinq centimes (EUR
9.247.683,05) ont été payés, dont neuf millions deux cent quarante-sept mille quatre cent dix euros et soixante centimes
(EUR 9.247.410,60) ont été alloués à la réserve légale laquelle s’élève, par conséquent, à dix pour cent du capital social
souscrit.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ quarante-huit mille euros (EUR 48.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et au secrétaire, ils ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, vol. 152S, fol. 17, case 9. – Reçu 46.333,51 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conorme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022090/211/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Actions Ordinaires 
de Classe A

62.771 Soixante deux mille sept cent 

soixante et onze

KUWAIT FUND FOR ARABIC 
ECONOMIC DEVELOPMENT

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

242.162 Deux cent quarante-deux mille 

cent soixante-deux

GALLERIA CAPITAL PARTNERS 
S.C.A.

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

1.569 Mille cinq cent soixante-neuf

JERRY ROSE

Deux  euros  et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

94.156 Quatre-vingt-quatorze mille cent 

cinquante-six

EMPLEADOS DE TELEFONICA 
DE ESPANA, FONDO DE PEN-
SIONES («FONDITEL»)

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe A

203.452 Deux cent trois mille quatre cent 

cinquante- deux

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

Deux  euros  et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe B

62.771 Soixante deux mille sept cent 

soixante et onze

GOTHAER LEBENSVERSICHE-
RUNG AG

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe B

31.386 Trente et un mille trois cent qua-

tre-vingt-six

GOTHAER FINANZHOLDING 
AG

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe B

62.771 Soixante-deux mille sept cent 

soixante et onze

ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG 
AG

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe B

31.386 Trente et un mille trois cent qua-

tre-vingt-six

GOTHAER KRANKENVERSICHE-
RUNG AG

Deux euros et
vingt cents

Actions Ordinaires 
de Classe B

105.304 Cent cinq mille trois cent quatre

NÜRNBERGER LEBENSVERSI-
CHERUNG AG

Deux euros et
vingt cents

Luxembourg, le 20 février 2006.

J. Elvinger.

48269

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

(022093/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

RTL GROUP CENTRAL &amp; EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 97.056. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenu au siège social, le 25 janvier 2006 que: 
Le Conseil d’administration décide d’élire Monsieur Barry O’Dwyer comme Président du Conseil, pour une durée

égale à celle de son mandat d’administrateur, renouvellements compris.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02498. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social,

le 25 janvier 2006 que:

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme Président et administrateur, à compter du 1

er

 janvier 2006,

de Monsieur Thomas Rabe, ayant pour adresse professionnelle D-33311 Gütersloh, Carl Bertelsmann Strasse 270; de
la démission comme administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Dirk Gerkens, à compter de ce jour, ayant
pour adresse professionnelle H-1119 Budapest, 84/A Fehérvári út et enfin de la démission comme administrateur, éga-
lement à compter de ce jour, de Monsieur Ralph Siebenaler, ayant pour adresse professionnelle Russia - 119847 Moscow
Construction, 1 Zubovsky Boulevard, 17.

- L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateur, à compter de ce jour, en remplacement de

Monsieur Thomas Rabe, démissionnaire, Monsieur Barry O’ Dwyer, ayant son adresse professionnelle au 45, boulevard
Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg. Pour un mandat se terminant à l’issue de la prochaine Assemblée générale
ordinaire.

- L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateur, à compter de ce jour, en remplacement de Mon-

sieur Dirk Gerkens, démissionnaire, Monsieur Nicolas Eglau, ayant son adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg. Pour un mandat se terminant à l’issue de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

- L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateur, à compter de ce jour, en remplacement de

Monsieur Ralph Siebenaler démissionnaire, Monsieur Henning Tewes, ayant son adresse professionnelle au 45, boule-
vard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg. Pour un mandat se terminant à l’issue de la prochaine Assemblée générale
ordinaire.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022189//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

TABALUX IMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Michels.

R. C. Luxembourg B 89.713. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01136, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022375/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

J. Elvinger.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

48270

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN II) LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 114.695. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN) II-A, L.P., a limited partnership formed under the

laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,

represented by Mr Léon Gloden, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 10th February two thou-

sand and six issued by JPMP GLOBAL INVESTORS CAYMAN GB, being the General Partner of J.P. MORGAN PART-
NERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN) II-A, L.P.

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record as follows the Articles of

Incorporation of a corporation which it hereby forms:

Art. 1. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares here-

after issued a corporation in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of J.P. MORGAN PARTNERS
GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN II) LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by

a resolution of the associates adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 11 hereof.

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.
In a general fashion, it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices

may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

In the event that the managers determine that extraordinary, political, economic, or social developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at Euro twelve thousand five hundred (12,500.- EUR) divided into five hundred

(500) shares of a par value of Euro twenty-five (25.- EUR) per share.

The corporate capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Law of 10th August

1915 on commercial companies.

Art. 6. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent expressed in an associates’ meeting of at least seventy-five percent of the Company’s corporate capital. In
the case of the death of a associate, the share transfer to non-associates is, except as provided for by law, subject to
the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving associates from the refusal of transfer to
a non associate. In any event the remaining associates have a preemption right which may only be exercised within 30
days.

Art. 7. For no reason and in no event may the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates carry out

the sealing of the property or documents of the Company.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be associates. They are appointed and

dismissed by general meeting of associates acting on the votes of a majority of share capital, which determines their
powers and the duration of their mandates.

The managers are directed to take all appropriate action to cause the Company to be treated as a pass-through entity

for U.S. federal income tax purposes as of the date of its incorporation.

Towards third parties, the manager or managers have the most extensive powers for the ordinary administration of

the Company. They may execute any act without exception (other than those acts for which a general meeting is re-
quired by law) which are deemed appropriate with regard to the object of the Company. The Company will be bound
by the single signature of each manager.

48271

Art. 9. In carrying out their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Collective decisions are taken by general or extraordinary general meetings. The convening of general meet-

ings is not necessary where the Company has less than 25 associates. In this case, collective decisions may be taken by
circular resolutions.

Every associate may take part in the collective decisions. His number of votes is equal to the number of shares which

he owns and he may validly act at the meeting either in person or through a special proxy. If the Company has more
than 25 associates, a general meeting must be held at least once a year during a time period determined by the articles.
Extraordinary general meetings may be held under circumstances required by law.

Art. 11. Collective decisions are only valid if the votes cast in their favour represent more than half of the share

capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are only valid if votes cast in
their favour represent at least three quarters of the share capital, and must be recorded by a notarial deed.

Art. 12. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 13. Every year on 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

Art. 15. Five percent (5%) out of the net profit shall be placed into a legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the

Company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 16. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of any of the associates.

The liquidation of the Company, if any, may occur accordingly to provisions of the law.

Art. 17. In the case that the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who need not be associates and who are appointed by the associates who will specify the powers and remuneration of
the liquidators.

Art. 18. If, and as long as one associate holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single

associate Company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies dated 10th August 1915; in this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 19. For anything not dealt within the present articles of incorporation, the associates refer to Luxembourg law

on commercial companies dated 10th August 1915.

<i>Subscription and payment

The subscriber has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who certifies that the conditions provided for

in Article 183 of the law of 10th August 1915 have been observed.

<i>Transitional provision

The first accounting year starts on the day of incorporation and terminates on thirty-first of December of the year

two thousand and six.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at one thousand three hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named corporation, represented as indicated above, representing the entire subscribed capital and con-

sidering itself as having received due notice, has immediately held an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed managers for a period ending with the next annual general meeting:
- Mr Timothy Chizak, manager, residing at 97 Cross Ridge Road, Chappaqua, NY 10514, born on 10th March 1970,

New York;

- Mr Scott Kraemer, manager, residing at 101 Dickson Drive, Westfield, NJ 07090, born on 4th February 1969, New

York;

- Mr Jean-Marc Faber, manager, residing at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, born on 7th April 1966, Luxem-

bourg.

<i>Second resolution

The registered office is fixed in Luxembourg, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Associate

Subscribed

Number of

capital in EUR  paid-in shares

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN) II-A, L.P.  . . . . . .

12,500.-

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

48272

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known by the notary, by his surname, first names, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction de l’acte qui précède:

L’an deux mille six, le quatorze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN) II-A, L.P., un limited partnership organisé sous le

droit des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Iles Cayman,

représentée par Maître Léon Gloden, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée le 10 février

de l’an deux mille six émise par JPMP GLOBAL INVESTORS CAYMAN GB, étant le «General Partner» de J.P. MOR-
GAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN) II-A, L.P.

La procuration prémentionnée, signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée à ce do-

cument pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société qu’il formera:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN II)
LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute par une décision des

associés, statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 11 ci-après. 

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et d’autres valeurs, ainsi
que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts
dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, et émettre par placement privé des obligations et des

titres d’emprunt.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des suc-

cursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger peuvent être créés par simple décision
des gérants. 

Au cas où les gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de

nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l’article 199 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Un transfert de parts sociales entre vifs à un ou

plusieurs non-associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Dans le cas de la mort d’un associé, le transfert des parts sociales à un ou plusieurs non-
associés est, sauf disposition légale contraire, soumis à l’agrément des associés survivants représentant au moins les trois
quarts des droits de vote. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption qui ne pourra être exer-
cé qu’endéans les 30 jours.

Art. 7. Les héritiers, créanciers ou autres ayants-droit des associés ne pourront, pour quelque motif et quelque cir-

constance que ce soit, faire apposer des scellés sur des biens et documents de la Société.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par une

assemblée générale des associés statuant à la majorité du capital social qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
mandats.

Les gérants sont requis de prendre toutes les mesures nécessaires, afin que la Société soit traitée comme société

transparente au titre de l’impôt sur le revenu fédéral américain.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’administration ordinaire de la

Société. Ils peuvent exécuter tous actes, sans exception (autres que les actes pour lesquels la loi requiert une assemblée
générale), qui semblent appropriés au regard de l’objet de la Société. La Société sera engagée par la seule signature des
gérants pris individuellement.

48273

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle. Simples man-

dataires de la Société, ils ne sont responsables que de l’exécution correcte de leur mandat.

Art. 10. Les décisions collectives sont prises par assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. La convocation

des assemblées générales n’est pas nécessaire, si la Société a moins de 25 associés. Dans ce cas, des décisions collectives
peuvent être prises par résolutions circulaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il

possède et peut valablement agir en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial. Si la Société a plus que 25
associés, au moins une assemblée générale devra être tenue par an à la date déterminée par les statuts. Des assemblées
générales extraordinaires pourront être tenues dans des circonstances requises par la loi.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les votes exprimés en leur faveur

représentent plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts,
ne pourront être prises que si les votes exprimés en leur faveur représentent au moins les trois quarts du capital social
et devront être certifiées par notaire. 

Art. 12. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 13. Chaque année au trente et un décembre les gérants établissent les comptes annuels.

Art. 14. Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 15. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net pour la constitution d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire à partir du moment où la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital

social de la Société.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 16. La Société ne sera pas dissoute par la mort, l’interdiction, la banqueroute ou l’insolvabilité d’un des associés.

La liquidation de la Société, le cas échéant, sera faite conformément aux dispositions légales.

Art. 17. Dans l’hypothèse de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui fixeront les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 18. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi sur les sociétés

commerciales du 10 août 1915.

<i>Souscriptions et paiements

Le souscripteur a souscrit le nombre de parts et a libéré par paiement en espèces le montant suivant: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues

par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence à la date de la constitution et prend fin le trente et un décembre de l’an deux mille six.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés à mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La société prémentionnée, représentée comme indiqué ci-avant, représentant l’entièreté du capital souscrit et se

considérant comme ayant reçu une convocation régulière a immédiatement procédé à une assemblée générale extra-
ordinaire.

Après avoir vérifié que l’assemblée a été régulièrement constituée, l’associé a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées gérants pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale

annuelle:

- M. Timothy Chizak, gérant, demeurant au 97 Cross Ridge Road, Chappaqua, NY 10514, né le 10 mars 1970, New

York.

- M. Scott Kraemer, gérant, demeurant au 101 Dickson Drive, Westfield, NJ 07090, né le 4 février 1969, New York.
- M. Jean-Marc Faber, gérant, demeurant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, né le 7 avril 1966, Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé au Luxembourg, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Associé 

Capital

Nombre de

 souscrit en EUR

 parts libérées

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN) II-A, L.P.  . . .

12.500,-

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

48274

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état et demeure, le comparant

a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Gloden, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, vol. 27CS, fol. 62, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023329/211/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

RUBY BAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.977. 

<i>Extrait des Cessions de Parts Sociales du 1

<i>er

<i> décembre 2006

Conformément aux cessions de parts sociales du 1

er

 décembre 2005, PARLAY FINANCE COMPANY S.A., avec

adresse au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.785, a vendu les 500 parts sociales détenues dans le capital
de la Société comme suit:

- 495 parts sociales à WISLEY S.A., une Société Anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 57.649, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg;

- 5 parts sociales à M. Andrei Novikov, né le 12 décembre 1970 à Moscou, Russie, et avec adresse à Likhachevsko

shosse 20, bd 2, appartement 158, 141700 Dolgoprudny, Moscou, Russie.

Les associés de la société sont dorénavant WISLEY S.A. avec 495 parts sociales et M. Andrei Novikov avec 5 parts

sociales.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022243/1084/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

MILLER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 114.713. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the first day of September.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Shareholder’s Meeting of the shareholders of MILLER HOLDINGS LIMITED, a

public limited liability company (société anonyme) with new registered address at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxem-
bourg, constituted under the laws of Jersey and in the process of being transferred in Luxembourg (hereinafter referred
to as the «Company»).

There appeared:

LEVHOTEL S.A., a public limited liability company (société anonyme) constituted under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg with registered office at 37, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and company register (Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 66.224, hereby represent-
ed by Francisca Font, by virtue of a proxy given on 29 August 2005, which proxy, after having been signed ne varietur
by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of regis-
tration.

META INVESTISSEMENT S.A., a public limited liability company (société anonyme) constituted under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg with registered office 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg trade and company register (Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 74.458, here-

Luxembourg, le 23 février 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RUBY BAY, S.à r.l.
LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant 
Représentée par C. Raths
<i>Administrateur-délégué

48275

by represented by José-Ramón Puente, by virtue of a proxy given on 29 August 2005, which proxy, after having been
signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.

The meeting is opened by Mrs Francisca Font, private employee, residing in Spain, being in the Chair,
who appoints as Secretary Mr José-Ramón Puente, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as Scrutineer Mr Victor Regnard, attorney at law, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares held by each of them are shown

on an attendance list signed by the shareholders or their proxy-holder. This attendance list, signed ne varietur by the
bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
In the same way the proxies of the represented shareholders at the meeting, initialled ne varietur by the appearing per-
sons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The shares representing the entire subscribed capital are present or represented at this meeting, so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda.

II. The notices convening a meeting required by the Articles of Association have been regularly dispatched and the

shareholders present or represented have full knowledge of the agenda. The shareholders present or represented also
declare, in accordance with the Articles of Association of the Company to renounce to the 21 clear days’ prior notice
for meetings as specified in the said Articles of Associations.

III. The following documents have been submitted to the meeting:
Notary certificates from Jersey attesting the accuracy and correctness of the copies of the following documents:
- Memorandum of Association and Articles of Association;
- Certificate of Incorporation; and
- Certificate of Good Standing.
Certified copy attesting the accuracy and correctness of the following documents:
- Memorandum of Association and Articles of Association of the Company;
- Minutes of the meeting of the board of directors of the Company held in Jersey, on 26 August 2005;
- Written resolution of the shareholders of the Company dated 26 August 2005;
- Register of shareholders.
All above mentioned documents initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will re-

main attached to the present deed, to be filed with the registration authorities.

IV. The Company wants to transfer its registered office to the Grand Duchy of Luxembourg. Furthermore, a meeting

of the board of directors held in Jersey on 26 August 2005 decided (i) to transfer the registered office of the Company
at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, conditional upon this decision being ratified by the present Extraordinary
General Shareholder’s Meeting, (ii) to appoint an independent auditor in order to issue a report on the net assets of
the Company, (iii) to convene the present Extraordinary General Shareholder’s Meeting.

The Written Resolution of the shareholders of the Company dated 26 August 2005 has already resolved that the

transfer of the statutory seat, which also is the seat of its effective seat and its principal establishment, from Jersey to
Luxembourg, under the terms and conditions foreseen by the Luxembourg legislation without change regarding its legal
personality which continues with no interruption.

V. The present Extraordinary General Shareholder’s Meeting shall also decide on the necessary amendments to the

Articles of Association in order to put the Company in conformity with Luxembourg legislation and to decide on the
appointment of the statutory auditor.

It results from a report established on the 21st of August 2005,
by KPMG,
an authorised independant auditor in Luxembourg, that the net assets of the Company are at least equal to the

amount of its share capital, namely USD 40,000.- (forty thousand United States Dollars).

The conclusion of this report is the following:
On the basis of our work, as described above, we have no observations to make concerning the value of the contri-

bution to be made, which will be at least equal to the nominal value of the shares to be issued against the consideration.

The auditors report signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will remain attached to

the present deed to be filed with the registration authorities.

The aggregate amount of the assets and liabilities of the Company results from a financial situation dated as of 1 Sep-

tember 2005 and attached to the present deed.

VI. The agenda is the following:
(1) Approval and ratification of the new address of the Company;
(2) Transfer of the registered office, of the effective seat and of the principal establishment to Luxembourg, acquisition

of the Luxembourg nationality and submission to the Luxembourg law with no disruption in the legal personality;

(3) Restatement of the share capital;
(4) Modification of the articles of association in order to comply with the Luxembourg law requirements and among

others:

- Change the corporate form of the Company from MILLER HOLDINGS LIMITED to MILLER HOLDINGS S.A.;
- Change the corporate object of the Company;
(5) Appointment of three (3) new directors:
- Mr Norbert Schmitz, born on 12 May 1943 in Pétange, Luxembourg, and with professional address at 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg;

48276

- S.G.A. SERVICES S.A., a public limited liability company (société anonyme) duly incorporated and validly existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Company Registry under number B 76.118;

- F.M.S. SERVICES S.A., a public company limited by shares (société anonyme) duly incorporated and validly existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Company Registry under number B 101.240;

(6) Appointment of the statutory auditor (commissaire aux comptes);
(7) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting approves and ratifies the decision of the board of directors held on 26 August 2005 in Jersey and deciding

on the transfer of the registered office, which is as from now the effective seat and the principal establishment of the
Company, from Jersey to Luxembourg, at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting notes that as a result of the first resolution, the transfer of the statutory seat, which also is its effective

seat and its principal establishment, the Company has acquired the Luxembourg nationality and is henceforth subject to
Luxembourg law excluding any other law. As a result thereof the following resolutions have been passed in accordance
with Luxembourg law.

The meeting notes that the transfer does not conduct to any disruption of the legal personality.

<i>Third resolution

The meeting states that the corporate capital is set at forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-), repre-

sented by twenty thousand (20,000) shares of two United States Dollars (USD 2.-) each.

The shares will be allocated to the shareholders in the proportion of their participation in the Company, that means

for the avoidance of any doubt 17,000 shares for LEVHOTEL S.A. and 3,000 shares for META INVESTISSEMENT.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to proceed to an amendment of the Articles of Association of the Company so as to adapt them

to Luxembourg legislation. The Article of Association will henceforth have the wording:

Art. 1. «Form, Name
The formerly MILLER HOLDINGS LIMITED company has been transferred to Luxembourg under a corporation in

the form of a société anonyme, under the name of MILLER HOLDINGS S.A. (hereafter «the Company»).

Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association as prescribed in Article
18 hereof.

Art. 3. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31 July 1929.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred

within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
5.1 Capital
The capital of the Company is set at forty thousand US Dollars (USD 40,000.-) divided into twenty thousand (20,000)

ordinary shares, all with a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share.

5.2 Shares
The shares shall be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

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Art. 6. Increase of capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2 The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of

the Company, unless other wise provided herein.

7.3 Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing

another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

7.5 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders 
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 15th day of
the month May, at 4 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 9. Board of directors
9.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least five members, who need not be

shareholders of the Company. The board of directors is composed of at least 2 A Directors and at least 3 B Directors.

9.2 The directors shall be appointed by the general shareholders’ meeting in accordance with the following rules:
The general shareholders’ meeting shall be free to appoint the relevant directors in accordance with the general prin-

ciples as determined by the law and these articles of association.

9.3 The directors shall be appointed for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are

elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

9.4 In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of

any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, or in the event of co-
optation by the remaining members of the board of directors.

9.5 The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.»

Art. 10. Procedures of meeting of the board
10.1 The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.

10.2 The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the

shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.

10.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least ten (10) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram
shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of
any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or
passed upon by the board at such meeting.

10.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or

telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

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After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

10.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
10.6 In the event that any director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any transac-

tion of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and
shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the
board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

10.7 Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as resolutions taken

during a Board of Directors’ meeting.

10.8 The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

Art. 11. Minutes of meetings of the board
11.1 The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book.

11.2 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board
12.1 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

12.2 The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management
and affairs, to one of the A and one of the B members of the board of directors, acting jointly and who shall be called
the managing directors. It may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director,
appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments.

Art. 13. Binding signature
The Company will be bound by the joint signature of one A and one B director of the Company.

Art. 14. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and
form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of each year.

Art. 16. Appropriation of profits
16.1 Legal reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

16.2 Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and report by the statutory auditors.

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by

the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law
All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10th Au-

gust 1915 on commercial companies as amended.»

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to appoint three (3) A directors:
- Mr Norbert Schmitz, born on 12 May 1943 in Pétange, Luxembourg, and with professional address at 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg;

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- S.G.A. SERVICES S.A., a public limited liability company (société anonyme) duly incorporated and validly existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Company Registry under number B 76.118;

- F.M.S. SERVICES S.A., a public company limited by shares (société anonyme) duly incorporated and validly existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Company Registry under number B 101.240.

The Meeting also decides to confirm the mandate of the following B Directors:
- Mr Pablo Piñero Inbernon, born on 4 April 1941 in Mula (Murcia), Spain, and with professional address at 5, Plaza

Mediterráneo, 07014 Palma de Mallorca, Spain;

- Mrs Isabel Garcia Lorca, born on 12 January 1949 in Mula (Murcia), Spain, and with professional address at 5, Plaza

Mediterráneo, 07014 Palma de Mallorca, Spain.

The mandate of the directors shall expire with the next annual general meeting.

<i>Sixth resolution

The Meeting decides to appoint Mr Eric Herremans, with professional address at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, as statutory auditor for a period ending with the next annual general meeting.

<i>Seventh resolution

The Meeting decides that notwithstanding Article 15 of the Articles of Association, the first accounting year under

Luxembourg legislation begins on the date of the present deed and ends on 31 December 2006.

The Meeting decides to grant discharge to the directors for the execution of their mandate until the present transfer

of the registered seat.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be born by the Company as a result

of the present deed are estimated at [...].

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French translation, and in case of discrepancies between the English text and the French
translation, the English version will be binding.

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le premier septembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de MILLER HOLDINGS LIMITED, une société

anonyme (public limited liability company) dont le siège social est désormais 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,
constituée sous l’empire des lois de Jersey et en cours de transfert vers le Luxembourg (ci-après nommé «la Société»).

Ont comparu:

LEVHOTEL S.A., une société anonyme (public limited liability company) constituée sous l’empire des lois du Grand-

Duché de Luxembourg, dont le siège social sis au 37, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistré au registre du com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.224, ici représenté par Francisca Font, en vertu d’une pro-
curation donnée le 29 août 2005, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte à fin d’enregistrement.

META INVESTISSEMENT S.A., une société anonyme (public limited liability company) constituée sous l’empire des

lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social sis au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, enregistré au
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.458, ici représenté par José-Ramón Puente,
en vertu d’une procuration donnée le 29 août 2005, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie
comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à fin d’enregistrement.

L’Assemblée est ouverte et présidée par Mme Francisca Font, employée privée, résidant en Espagne et
qui nomme comme secrétaire M. José-Ramón Puente, employé privé, résidant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur M. Victor Regnard, avocat, résidant à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire instrumentant de déclarer que:
I. Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions détenu par chacun d’eux reporté

sur une liste de présence signée par les actionnaires ou leurs représentants. Cette liste de présence, signée ne varietur
par le bureau et le notaire soussigné, restera jointe au présent acte aux fins d’enregistrement. De la même façon, les
procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée, paraphées ne varietur par les personnes comparan-
tes et le notaire soussigné, resteront jointes au présent acte aux fins d’enregistrement. Les actions représentants l’en-
semble du capital social présentes ou représentées à cette Assemblée, de sorte que celle-ci peut valablement délibérer
sur tous les points de l’agenda.

II. Les convocations à l’Assemblée requises des statuts ont été régulièrement distribuées et les actionnaires présents

ou représentés ont eu pleine connaissance de l’agenda. Les actionnaires présents ou représentés ont aussi déclaré, con-
formément aux statuts de la Société, qu’ils renonçaient au délai de 21 jours préalables à toute réunion de l’Assemblée
tel que spécifié dans lesdits statuts.

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III. Les documents suivant ont été soumis à l’Assemblée:
Certificat notarial de Jersey attestant de la conformité des copies des documents suivants:
- Memorandum of Association et Articles of Associations;
- Certificate of incorporation;
- Certificate of Good Standing.
Copie certifiée conforme attestant de l’authenticité des copies des documents suivants:
- «Bye-laws» de la Société;
- Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société tenue à Jersey le 26 août 2005;
- Résolution écrite des actionnaires de la Société datée du 26 août 2005;
- Registre des actionnaires.
Tous les documents ci-dessus mentionnés ont été signés ne varietur par les personnes comparantes et le notaire

soussigné et resteront annexés au présent acte aux fins d’enregistrement.

IV. La Société veut transférer son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg. En outre, un conseil d’adminis-

tration tenu à Jersey le 26 août 2005 a décidé (i) de transférer le siège statutaire de la Société au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, à la condition suspensive de la ratification par la présente Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, (ii) de nommer un réviseur d’entreprise pour procéder à l’évaluation des actifs de la Société et émettre
son rapport sur ce point, (iii) de convoquer la présente Assemblée extraordinaire des actionnaires, (iv) de nommer trois
(3) nouveaux administrateurs.

La Résolution écrite des actionnaires de la Société datée du 26 août 2005 a déjà décidé du transfert du siège statu-

taire, qui est aussi le siège effectif et le principal établissement de la Société, de Jersey à Luxembourg, selon les termes
et conditions prévus par la législation Luxembourgeois, sans rupture de la personnalité juridique de la Société qui se
poursuit sans interruption.

V. Par ailleurs, il appartient à la présente Assemblée générale de statuer sur les modifications statutaires nécessaires

pour mettre la Société en conformité avec la législation Luxembourgeoise et de décider de la nomination du commis-
saire aux comptes.

Il résulte d’un rapport établi en date du 31 août 2005, 
par KPMG,
réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, que la valeur nette de la Société est au moins égale au

montant de son capital social, à savoir USD 40.000,- (quarante mille dollars des Etats-Unis).

La conclusion de ce rapport est la suivante:
On the basis of our work, as described above, we have no observations to make concerning the value of the contri-

bution to be made, which will be at least equal to the nominal value of the shares to be issued against the consideration.

Ce rapport, signé ne varietur par les parties comparantes et par le notaire instrumentant sera annexé et enregistré

avec le présent acte.

L’universalité des actifs et passifs de la Société ressort d’une situation financière des comptes de la société arrêtés au

1

ier

 septembre 2005, laquelle restera annexée au présent acte.

VI. L’agenda est le suivant:
(1) Approbation et ratification de la nouvelle adresse de la Société;
(2) Transfert du siège statutaire, du siège effectif et du principal établissement à Luxembourg, acquisition de la natio-

nalité Luxembourgeoise et soumission à l’ordre juridique Luxembourgeois sans discontinuité de la personnalité juridi-
que; 

(3) Réévaluation du capital social;
(4) Modification des statuts afin de se conformer à la loi luxembourgeoise et notamment:
- Modification de la forme sociale de la Société de MILLER HOLDINGS LIMITED à MILLER HOLDINGS S.A.;
- Modification de l’objet social de la Société;
(5) Nomination de trois (3) nouveaux directeurs:
- M. Norbert Schmitz, né le 12 mai 1943 à Pétange, Luxembourg, et avec adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg;

- S.G.A. SERVICES S.A., une société anonyme valablement constituée et existant au Grand-Duché de Luxembourg,

dont le siège statutaire sis au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des socié-
tés de Luxembourg sous le numéro B 76.118;

- F.M.S. SERVICES S.A., une société anonyme valablement constituée et existant au Grand-Duché de Luxembourg,

dont le siège statutaire sis au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.240;

(6) Nomination d’un commissaire aux comptes;
(7) Divers.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes.

<i>Première résolution

L’Assemblée approuve et ratifie la décision du conseil d’administration qui s’est tenu le 26 août 2005 à Jersey et qui

a décidé de transférer le siège statutaire, qui est aussi le siège de la direction effective et le principal établissement de la
Société, de Jersey à Luxembourg, au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée constate qu’à la suite de la première résolution, relative au transfert du siège statutaire de la Société,

qui est aussi son siège de direction effective et son principal établissement; la Société a acquis la nationalité luxembour-

48281

geoise et est dès lors soumise au droit luxembourgeois à l’exclusion de toute autre loi. Ainsi les présentes résolutions
sont passées en accord avec le droit luxembourgeois.

L’Assemblée constate que le transfert n’a pas pour effet d’interrompre la personnalité juridique.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate que le capital social est fixé à quarante mille dollars des Etats-Unis (USD 40.000,-), représenté

par vingt mille (20.000) actions de deux dollars des Etat-Unis (USD 2,-) chacune.

Les actions seront attribuées aux actionnaires dans la proportion de leur participation dans la société, ce qui signifie,

afin d’éviter tout risque de confusion; 17.000 actions pour LEVHOTEL S.A. et 3.000 actions pour META INVESTISSE-
MENT.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte des statuts de la Société pour les adapter à la législation luxembour-

geoise. Les statuts auront désormais la lecture suivante:

Art. 1

er

. «Forme, Dénomination 

La société anciennement dénommée MILLER HOLDINGS LIMITED a été transférée au Luxembourg en la forme

d’une société anonyme sous le nom de MILLER HOLDINGS S.A. (ci-après «la Société»).

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 18
ci-après.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de Luxem-

bourg-Ville par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions
5.1 Capital
Le capital de la Société est fixé à quarante mille dollars américains (USD 40.000,-) divisé en vingt mille (20.000) actions

ordinaires toutes ayant une valeur nominale de deux dollars américains (USD 2,-).

5.2 Actions
Les actions seront nominatives.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications des présents statuts, telles que prévues à l’Article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général  
7.1 Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des actionnai-

res de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

7.2 Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

7.3 Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

48282

7.4 Sauf disposition contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment convo-

quée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5 Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

7.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que stipulé dans la convocation, le 15 du mois de mai à 16 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou en tout autre lieu.

Art. 9. Conseil d’administration
9.1 La Société est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins, qui n’ont pas be-

soin d’être actionnaires de la Société. Le conseil d’administration est composé d’au moins 2 Administrateurs A et d’au
moins 3 Administrateurs B.

9.2 Les administrateurs sont désignés lors de l’assemblée générale des actionnaires conformément aux règles suivan-

tes:

L’assemblée générale des actionnaires est libre de nommer les administrateurs pertinents conformément aux princi-

pes généraux énoncés par la loi et les présents statuts.

9.3 Les administrateurs seront désignés pour une période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à

l’élection de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

actionnaires.

9.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un ad-

ministrateur, l’assemblée générale des actionnaires ou en cas de co-optation, les membres restants du Conseil d’Admi-
nistration, pourvoiront à son remplacement.

9.5 Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateurs,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.»

Art. 10. Modalités de réunion du conseil d’administration
10.1 Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

10.2 Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d’administration.

10.3 Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la
date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télé-
gramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax,
télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués
dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raisonnable sera
fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des do-
cuments et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

10.4 Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.

10.5 Le conseil d’administration ne peut délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-

nistrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
10.6 Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

48283

10.7 Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

10.8 Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 11. Procès-verbaux des conseils d’administration
11.1 Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

11.2 Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration  
12.1 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration

ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

12.2 Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pouvoirs

de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion
et ces affaires, à deux membres du conseil d’administration dont un administrateur A et un administrateur B, qui agiront
de concert et seront appelés administrateurs-délégués. Il pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux
à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer
leurs émoluments.

Art. 13. Signature
La Société est engagée par la signature conjointe d’un administrateur A et d’un administrateur B.

Art. 14. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois

de décembre de chaque année.

Art. 16. Affectation des bénéfices
16.1 Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

16.2 Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 19. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer trois (3) administrateurs A:
- M. Norbert Schmitz, né le 12 mai 1943 à Pétange, Luxembourg, et avec adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg;

- S.G.A. SERVICES S.A., une société anonyme valablement constituée et existant au Grand-Duché de Luxembourg,

dont le siège statutaire sis au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des socié-
tés de Luxembourg sous le numéro B 76.118;

- F.M.S. SERVICES S.A., une société anonyme valablement constituée et existant au Grand-Duché de Luxembourg,

dont le siège statutaire sis au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.240.

48284

L’Assemblée décide en outre de confirmer le mandat des administrateurs B suivants:
- M. Pablo Piñero Inbernon, né le 4 avril 1941 à Mula (Murcia), Espagne, et avec adresse professionnelle au 5, Plaza

Mediterráneo, 07014 Palma de Mallorca, Spain;

- Mme Isabel Garcia Lorca, née le 12 janvier 1949 à Mula (Murcia), Espagne, et avec adresse professionnelle au 5, Plaza

Mediterráneo, 07014 Palma de Mallorca, Spain.

Le mandat des administrateurs se terminera lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer M. Eric Herremans, avec adresse professionnelle au 39, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, comme commissaire aux comptes pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale
annuelle.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide, par exception à l’Article 15 des statuts coordonnés, que le premier exercice comptable régit

par le droit luxembourgeois débute à la date du présent acte et prend fin au 31 décembre 2006.

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs en fonction avant le transfert du siège.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelle forme que ce soit qui incombe à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élèvent approximativement à [...].

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivis d’une traduction française; et qu’à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: F. Font, J.-R. Puente, V. Regnard, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 septembre 2005, vol. 432, fol. 93, case 11. – Reçu 324,28 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023787/242/614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

RHODE ENTERPRISE, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 56.142. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00386, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

(022359/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

AVENIR CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 114.745. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Giannino Stefano dit Stéphane Bosi, Directeur de banque, né à Monticelli (Italie), le 27 avril 1953, demeurant à

L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener;

2.- Silvestre Da Silva Carneiro, entrepreneur, né à Casteloes de Cepeda (Portugal), le 20 juillet 1976, demeurant à

L-2444 Luxembourg, 41, rue des Romains,

ici représenté par Manuel Antunes Figueiras Moreira, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé ci-annexée;

3.- Cécile Hemmen, employée privée, née à Luxembourg, le 6 novembre 1955, demeurant à L-5762 Hassel, 6, rue

des Champs.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer

entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée AVENIR CONSTRUCTION S.A.

Mersch, le 20 octobre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

48285

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’exécution de tous les travaux de constructions et rénovations de bâtiments, y com-

pris de carrelage, de peinture-décoration, de plafonnage et de façade, la commercialisation de matériaux de construction
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par trois cent dix (310) actions

de cent (100,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à leur complète libération, et ensuite, au choix de l’actionnaire, nominatives

ou au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour, un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de

l’administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la person-
ne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de vingt-cinq

(25%) pour cent de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) euros se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

1.- Giannino Stefano dit Stéphane Bosi, Directeur de banque, né à Monticelli (Italie), le 27 avril 1953, demeu-

rant à L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- Silvestre Da Silva Carneiro, entrepreneur, né à Casteloes de Cepeda (Portugal), le 20 juillet 1976, demeu-

rant à L-2444 Luxembourg, 41, rue des Romains, soixante-dix-huit actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

3.- Cécile Hemmen, employée privée, née à Luxembourg, le 6 novembre 1955, demeurant à L-5762 Hassel,

6, rue des Champs, soixante-dix-sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

48286

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Giannino Stefano dit Stéphane Bosi, Directeur de banque, né à Monticelli (Italie), le 27 avril 1953, demeurant à

L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener;

2.- Silvestre Da Silva Carneiro, entrepreneur, né à Casteloes de Cepeda (Portugal), le 20 juillet 1976, demeurant à

L-2444 Luxembourg, 41, rue des Romains;

3.- Cécile Hemmen, employée privée, née à Luxembourg, le 6 novembre 1955, demeurant à L-5762 Hassel, 6, rue

des Champs.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
AACO (ACCOUNTING, AUDITING, CONSULTING &amp; OUTSOURCING), S.à r.l. de L-2430 Luxembourg, 28, rue

Michgel Rodange, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 88.833.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social en cours qui se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Bosi, M.A. Figueiras Moreira, C. Hemmen, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2005, vol. 897, fol. 63, case 9. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Sand.

Suit copie d’annexe:

<i>Réunion du Conseil d’Administration

A l’instant,
Giannino Stefano dit Stéphane Bosi, Directeur de banque, né à Monticelli (Italie), le 27 avril 1953, demeurant à L-1631

Luxembourg, 15, rue Glesener, Silvestre Da Silva Carneiro, entrepreneur, né à Casteloes de Cepeda (Portugal), le 20
juillet 1976, demeurant à L-2444 Luxembourg, 41, rue des Romains et Cécile Hemmen, employée privée, née à Luxem-
bourg, le 6 novembre 1955, demeurant à L-5762 Hassel, 6, rue des Champs, administrateurs de la société AVENIR
CONSTRUCTION S.A., avec siège social à L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener, se sont réunis en conseil d’adminis-
tration et, sur ordre du jour conforme, nomment:

a) Silvestre Da Silva Carneiro, préqualifié, administrateur-délégué;
b) Giannino Stefano dit Stéphane Bosi, préqualifié, directeur général.

Dudelange, le 18 octobre 2005.

Signé: S. Bosi, S. Da Silva Carneiro, C. Hemmen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2005, vol. 897, fol. 63, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024262/223/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Dudelange, le 29 novembre 2005.

F. Molitor.

48287

CARREFOUR LUX S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.656. 

L’an deux mille six, le quinze février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CARREFOUR LUX S.C.A., société en comman-

dite par actions, avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 76.656, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 5 juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 811 du 7 novembre 2000. Les statuts ont été modifiés à différentes
reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mai 2005, publié au Mémorial
C, numéro 1263 du 24 novembre 2005.

La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, 10, boulevard

Royal, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Arpea, employée privée, 10, boulevard Royal, Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Carrel Billiard, employé privé, 6, avenue Raymond Poincaré,

Paris 75016.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital à hauteur du montant égal aux remboursements des actions rachetables de Commanditaire

de la classe A et B rachetées jusqu’au 31 janvier 2006 inclus et annulation des actions rachetées.

2. Augmentation du capital social à concurrence de trente mille neuf cent quatre-vingt-seize euros (30.996,00 EUR)

pour le porter de son montant actuel de quatre euros cinquante cents (4,50 EUR) à trente et un mille euros cinquante
cents (31.000,50 EUR) par la création et l’émission de 20.664 actions nouvelles d’un euros cinquante cents (1,50 EUR)
sans prime d’émission.

3. Souscription et libération des 20.664 actions nouvelles par CARREFOUR LUX, S.à r.l., par apport en numéraire.
4. Mise en liquidation de la société CARREFOUR LUX S.C.A.
5. Nomination du Liquidateur: le Gérant Commandité CARREFOUR LUX, S.à r.l.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’Action de Commandité détenue par le Gérant Commandité, ainsi

que toutes les quarante mille soixante-quatre (40.064) Actions rachetables de Commanditaire de classe A et toutes les
un milllion trois cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-trois (1.347.183) Actions rachetables de Commanditaire de
classe B, représentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par l’assemblée, le président met aux voix les résolutions sui-

vantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de deux millions quatre-vingts mille huit cent

soixante-sept euros cinquante cents (2.080.867,50 EUR) pour le ramener de son montant actuel de deux millions qua-
tre-vingts mille huit cent soixante-douze euros (2.080.872,00 EUR) à quatre euros cinquante cents (4,50 EUR), repré-
senté par une (1) Action de Commandité, une (1) Action rachetable de Commanditaire de classe A et une (1) Action
rachetable de Commanditaire de classe B, moyennant remboursement de quarante mille soixante-trois (40.063) Actions
rachetables de Commanditaire de classe A et un million trois cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-deux
(1.347.182) Actions rachetables de Commanditaire de classe B, rachetées jusqu’au 31 janvier 2006 inclus, d’annuler les
actions ainsi rachetées et de réduire les primes d’émission à concurrence d’un montant de cinq cent quarante mille huit
cent cinquante euros cinquante cents (540.850,50 EUR) payé sur les Actions rachetables de Commanditaire de classe
A et d’un montant de dix-huit millions cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-sept euros (18.186.957,00 EUR)
payé sur les Actions rachetables de Commanditaire de classe B moyennant remboursement desdits montants.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente mille neuf cent quatre-vingt-seize

euros (30.996,00 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre euros cinquante cents (4,50 EUR) à trente et
un mille euros cinquante cents (31.000,50 EUR) par la création et l’émission de vingt mille six cent soixante-quatre
(20.664) Actions de Commandité nouvelles d’une valeur nominale d’un euro cinquante cents (1,50 EUR) chacune, sans
prime d’émission.

<i>Souscription et libération

De l’accord unanime de tous les actionnaires, les vingt mille six cent soixante-quatre (20.664) actions nouvelles ont

été intégralement souscrites par la société à responsabilité limitée CARREFOUR LUX, S.à r.l., avec siège social à L-2227
Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, ici représentée par ses deux gérants, Noël Didier et Sylvie Arpea, préqua-
lifés.

48288

Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées moyennant versement en espèces, de sorte que la somme

de trente mille neuf cent quatre-vingt-seize euros (30.996,00 EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière dispo-
sition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour le mettre en concordance avec les ré-

solutions qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. (alinéa 1

er

). La Société a un capital social souscrit de trente et un mille euros cinquante

cents (31.000,50 EUR) divisé en vingt mille six cent soixante-cinq (20.665) Actions de Commandité détenues par le Gé-
rant Commandité (ci-après les «Actions de Gérant Commandité») ayant une valeur nominale d’un euro et cinquante
cents (1,50 EUR) chacune, une (1) Action rachetable de Commanditaire de classe A et une (1) Action rachetable de
Commanditaire de classe B, détenues par les Actionnaires Commanditaires et ayant une valeur nominale d’un euro et
cinquante cents (1,50 EUR) chacune. En plus du capital émis, une prime d’émission de treize euros cinquante cents
(13,50 EUR) a été payée sur l’Action rachetable de Commanditaire de classe A et une prime d’émission de treize euros
cinquante cents (13,50 EUR) a été payée sur l’Action rachetable de Commanditaire de classe B.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer conformément à l’article 23 des

statuts le gérant commandité CARREFOUR LUX, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2227
Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 76.655, comme liquidateur de la société, avec tous les pouvoirs énoncés aux articles 141 à 151 de la loi mo-
difiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à approximativement 3.200,00 EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Didier, S. Arpea, B. Carrel Billiard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 43, case 1. – Reçu 309,96 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022461/212/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

CARREFOUR LUX S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.656. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022463/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

P. Frieders.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

P. Frieders.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

PE2 Financial Services, S.à r.l.

Maintenance Industrielle Générale, S.à r.l.

Imhotep S.A.

Pillarlux Montgeron S.A.

Mag Lux S.A.

QPL Lux, S.à r.l.

Arman Amberley, S.à r.l.

Macotec S.A.

T.P.INT., Theme Park International S.A.

Pramex S.A.

Indra Holding Société Anonyme

Indra Holding Société Anonyme

Jupitair Jet International S.A.

Jupitair Jet International S.A.

Andover Investco 2, S.à r.l.

HVB Structured Invest S.A.

HVB Structured Invest S.A.

Société Adramco S.A.

Société Adramco S.A.

Société Adramco S.A.

Société Adramco S.A.

Société Adramco S.A.

Société Adramco S.A.

Société Adramco S.A.

Société Adramco S.A.

Belveste S.A.

Temenos Luxembourg S.A.

Temenos Luxembourg S.A.

Pillarlux Montgeron 2 S.A.

Sobara Holding S.A.

IP Information &amp; Publicité Network Holding S.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

RTL Group Central &amp; Eastern Europe S.A.

Tabalux Import S.A.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Selldown II) Luxembourg, S.à r.l.

Ruby Bay, S.à r.l.

Miller Holdings S.A.

Rhode Enterprise

Avenir Construction S.A.

Carrefour Lux S.C.A.

Carrefour Lux S.C.A.