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47953

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1000

22 mai 2006

S O M M A I R E

Argos, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47977

Investment Synergy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47993

Ateliers Feidert, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47976

IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

47964

Bowman Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47960

Jordan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47964

Breakers Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47972

Lamfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47971

Breakers Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47973

LiLux Management S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . 

47971

C.S.P. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

47993

Matrice International S.A., Rambrouch . . . . . . . . . 

47955

Cameros, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47955

Matrice International S.A., Rambrouch . . . . . . . . . 

47956

Comium Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

48000

Nautilus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47977

Construtec International Soparfi S.A., Sandweiler.

47954

Navarez S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47977

Construtec International Soparfi S.A., Sandweiler.

47954

Nigmatek S.A., Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47963

Cullen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47998

OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Luxem- 

Dynamic Funds, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . .

47954

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47978

E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Lu- 

Quai 23 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47965

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47970

Quatro International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

47976

E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Lu- 

Quinoa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

47971

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47976

Quinoa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

47971

EUS Gesellschaft  für  Entsorgungs-  und  Umwelt- 

Shoe-Lux, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47994

schutzsysteme, G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47957

Signitec, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47961

F.M.O. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47965

Société Emme.Ci. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

47960

Feldermaus A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47973

Société Européenne Mansard Holding  S.A.,  Lu- 

Fidia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47970

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47970

Finalam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47972

Société Européenne Mansard Holding  S.A.,  Lu- 

Fitness Academy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

47968

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47970

Fixin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

47957

Société Financière Diane S.A., Luxembourg . . . . . 

47996

Générale Plastique, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

47996

SP Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47966

Granit Import Système, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

47968

SPP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

47972

Granit Import Système, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

47968

Spin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47964

Granit Import Système, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

47968

T.H.E. Finance Company S.A., Luxembourg . . . . . 

47998

Grey Stoke S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

47993

Tallman Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

47963

Guadarrama Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47955

TBU-4 International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47961

Hellafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47957

Terrarosa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47996

Hellafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47960

Uniwell S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47997

Hemis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47965

V.D.S. Computing Luxembourg, S.à r.l., Strassen  

47994

HSH Nordbank Securities S.A., Luxemburg . . . . . .

47969

Vial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47957

HWGW Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

47997

Vrucht Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

47961

HWS Luxembourg LLC, S.à r.l., Luxembourg . . . .

47997

WPP Luxembourg Beta Two, S.à r.l., Luxembourg

47965

Immondorf S.A., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47976

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

47971

Intermedia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47975

Ylang Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

47999

Investment Synergy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47993

47954

DYNAMIC FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 81.617. 

<i>Beschluss des Verwaltungsrates

Der Unterzeichnende, als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, entscheidet gemäß Artikel 5 der Satzung der

Gesellschaft wie folgt: 

1. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Oliver Behrens, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,

sowohl sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrats als auch das Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit
Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.

2. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Axel-Günter Benkner, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt

am Main, sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.

3. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Klaus-Michael Vogel, 2, boulevard Konrad Ade-

nauer, L-1115 Luxemburg, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in den
Verwaltungsrat aufgenommen wird. Er wird gleichzeitig zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt.

4. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Dr. Stephan Kunze, Mainzer Landstraße 178-190,

D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.

5. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Jochen Wiesbach, Mainzer Landstraße 178-190,

D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.

6. Es wird ferner nochmals bestatigt, dass Herr Udo Behrenwaldt, Grüneburgweg 113-115, D-60323 Frankfurt am

Main, bereits mit Wirkung zum 30. April 2003 sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats niedergelegt hat. 

7. Es wird festgesellt, dass sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft demnach ab dem 1. Januar 2006 wie folgt zusam-

mensetzt:

Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender),
Dr. Stephan Kunze,
Ernst Wilhelm Contzen,
Jochen Wiesbach.
Die oben genannten Beschlüsse wurden vom Verwaltungsrat zum 1. Januar 2006 unterzeichnet.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03322. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017972//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

CONSTRUTEC INTERNATIONAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5214 Sandweiler, 23, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 83.211. 

Le bilan au 31 décembre 2003 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

24 février 2006, réf. LSO-BN05567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

(022153/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

CONSTRUTEC INTERNATIONAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5214 Sandweiler, 23, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 83.211. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

24 février 2006, réf. LSO-BN05569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

(022158/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

E.W. Contzen.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

47955

CAMEROS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.766. 

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg, le 24 janvier 2006 et a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. Les mandats d’administrateurs de Messieurs Frédéric Fasel, Jerry Hilger, Francisco Javier Benito Martinez, Ignacio

Aragon et Pierre Etienne sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale ordi-
naire. 

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour l’exercice 2005/2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020300/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

GUADARRAMA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.079. 

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg, le 24 janvier 2006 et a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. Les mandats d’administrateurs de Messieurs Frédéric Fasel, Jerry Hilger, Francisco Javier Benito Martinez, Ignacio

Aragon et Pierre-Alain Eggly sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinnaire.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour l’excercice 2005/2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020303/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

MATRICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 80.362. 

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MATRICE INTERNATIONAL S.A. (la «Socié-

té»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 33, rue Principale, L-8805 Rambrouch,

constituée originairement sous la dénomination de MANZONI S.A. suivant acte du notaire soussigné, daté du 29 dé-

cembre 2000, publié au Mémorial C numéro 716 du 3 septembre 2001.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

80.362.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire instrumentant, reçu en date

du 23 novembre 2005, sa publication au Mémorial C étant en cours.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mohammed Kara, expert comptable, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à

Belvaux (Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter:
I) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article six (6) des statuts de la Société comme suit:

Art. 6. «La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, action-

naires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l’assemblée générale des actionnaires et

<i>Pour CAMEROS, SICAV
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour GUADARRAMA SICAV
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

47956

toujours révocables par elle. Le nombre d’administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont
fixés par l’assemblée générale.»

2) Modification de l’article sept (7) des statuts de la Société par remplacement de son dernier alinéa par le nouvel

alinéa suivant:

«La société se trouve engagée soit par le signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué.»

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le no-
taire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront
pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représen-
tés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III) Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société pour les points

à l’ordre du jour et que les résolutions doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux tiers des votes exprimés
à l’assemblée.

IV) Qu’il appert de la liste de présence que toutes soixante mille (60.000) actions en circulation et représentant l’in-

tégralité du capital social émis de la Société, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.

V) Que tous les actionnaires présents à la présente assemblée générale extraordinaire se reconnaissent dûment con-

voqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

VI) Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer sur le

point porté à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’intégralité de l’article six (6) des statuts de

la Société, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. «La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, action-

naires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l’assemblée générale des actionnaires et
toujours révocables par elle. Le nombre d’administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont
fixés par l’assemblée générale.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article sept (7) des statuts de la Société par

remplacement du dernier alinéa de cet article par un nouveau dernier alinéa ayant désormais la teneur suivante:

Art. 7. dernier alinéa. «La société se trouve engagée soit par le signature conjointe de deux (2) administrateurs,

soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué. Pour toutes activités soumises à autorisation de la part du
Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne sur laquelle repose l’autorisation sera toujours requise.

Pour toute activité soumise à autorisation de la part du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne

sur laquelle repose l’autorisation sera toujours requise.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Kara, B.D. Klapp, M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2006, vol. 899, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025125/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

MATRICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 80.362. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025127/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Belvaux, le 14 février 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 14 février 2006.

J.-J. Wagner.

47957

EUS GESELLSCHAFT FÜR ENTSORGUNGS- UND UMWELTSCHUTZSYSTEME, G.m.b.H.,

Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 98.904. 

<i>Résolution

Le siège de la société EUS GESELLSCHAFT FÜR ENTSORGUNGS- UND UMWELTSCHUTZSYSTEME, G.m.b.H.,

située à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall, est dénoncé avec effet immédiat.

Munsbach, le 14 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020315//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

VIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.653. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 23 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 23 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, actuellement en vigueur,
a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à
r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05951. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020447/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

FIXIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.494. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04846, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021989/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

HELLAFIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.481. 

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme HELLAFIN S.A. (the «Company»)

having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the un-
dersigned notary on 15th February 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided over by Mr Manuel Frias, manager, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Naim Gjonaj, chartered accountant, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Stella LeCras, employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

<i>Pour le domiciliataire SOFINTER S.A.
P. Sunnen

<i>Pour VIAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signatures

47958

This list as well as the proxy signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Increase of the issued share capital of the Company from currently thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to

sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents (EUR 61,998.75) by the issue to one existing
shareholder, of twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine (24,799) registered shares at an issue price per
share of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) subsequent to a contribution in kind made by the subscribing sharehold-
er.

2. Consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so

as to read as follows:

«The issued capital of the Company is set at sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents

(EUR 61,998.75) divided into forty-nine thousand five hundred and ninety-nine (49,599) shares with a nominal value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.»

After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from currently thirty-one thousand Euro

(EUR 31,000.-) to sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents (EUR 61,998.75) by the
issue of twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine (24,799) registered shares, at an issue price per share of
one Euro twenty-five cents (EUR 1.25). 

This issue of shares has been made against contribution in kind by TBU-1 INTERNATIONAL S.A. of 24,799 (twenty-

four thousand seven hundred ninety-nine) shares in TBU-4 INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-1724
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, being 99.99% of all its outstanding shares.

The above contribution in kind has been valued at thirty thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five

cents (30,998.75) and has been examined by ERNST &amp; YOUNG, auditors, pursuant to a report dated 17th February
2006, which shall remain annexed to this deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the con-
clusion of which reads as follows:

<i>«IV. Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind as described above which corresponds at least in number and in value to the nominal value of the shares
to be issued.

ERNST &amp; YOUNG
Société Anonyme
Independent Auditors
Jeannot Weyer.»

<i>Second resolution

Consequently, the meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the

Company, so as to read as follows:

«The issued capital of the Company is set at sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents

(EUR 61,998.75) divided into forty-nine thousand five hundred and ninety-nine (49,599) shares with a nominal value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.»

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital consisting of at least 65% (in this case 99.99%) of all

outstanding shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union
State, the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg
law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax
perception in such a case.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about two thousand two hundred Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-septième jour du mois de février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

47959

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HELLAFIN S.A. (la «So-

ciété») avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte passé par-
devant le notaire soussigné le 15 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Naim Gjonaj, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mme Stella LeCras, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions détenues par chacun d’eux figurent sur la

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Cette liste ainsi que la procuration signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les actions représentant tout le capital social sont représentées à cette as-

semblée et les actionnaires déclarent être dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée gé-
nérale est régulièrement constituée et pourra délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour décrit ci-
après:

1. Augmentation du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante et un mille neuf

cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 61.998,75) par l’émission à un actionnaire, de vingt-
quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions nominatives, à un prix d’émission par action d’un euro et
vingt-cinq cents (EUR 1,25) suivant un apport en nature effectué par l’actionnaire souscripteur.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 afin de lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quin-

ze centimes (EUR 61.998,75) représenté par quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (49.599) actions d’une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action.»

Après voir approuvé ce qui précède, l’assemblée a de manière unanime pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société d’actuellement trente et un mille euros (EUR

31.000,-) à soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 61.998,75) par
l’émission de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions nominatives, à un prix d’émission par
action d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Cette émission d’actions a été faite en contrepartie d’un apport en nature par TBU-1 INTERNATIONAL S.A. de

24.799 (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf) actions dans TBU-4 INTERNATIONAL S.A., ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, étant 99,99% de toutes ses actions émises.

L’apport en nature prédécrit a été évalué à trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze cen-

times (EUR 30.998,75) et a été examiné par ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, conformément à un rapport
du 17 février 2006 qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement, et
dont la conclusion est la suivante: 

<i>«IV. Conclusion

Sur base du travail effectué tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à faire sur la valeur de l’apport

en nature qui correspond au moins en nombre et à la valeur nominale des actions à émettre.

ERNST &amp; YOUNG
Société Anonyme
Réviseurs d’entreprises
Jeannot Weyer.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l’assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 5 afin de lui donner la teneur

suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quin-

ze centimes (EUR 61.998,75) représenté par quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (49.599) actions d’une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes d’euros (EUR 1,25) par action.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’au moins 65% (en l’occurrence 99,99%) de toutes les

parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union européenne, la société requiert
expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décem-
bre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregis-
trement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
deux mille deux cents euros.

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

47960

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête des parties comparantes, cet acte a été

rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version an-
glaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête.
Lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire.
Signé: M. Frias, N. Gjonaj, S. LeCras, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 152S, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024021/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

HELLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.481. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41585 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mars 2006.

(024023/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

SOCIETE EMME.CI. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.815. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 23 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 23 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la AACO, S.à r.l., 28, rue de Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020450/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

BOWMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.585. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 23 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 22 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été ré-
voqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05957. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020471/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour SOCIETE EMME.CI. S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour BOWMAN HOLDING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

47961

TBU-4 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 113.920. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 24 février 2006

<i>Résolutions

L’assemblée décide de nommer DELOITTE S.A. avec siège social à la rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg en

remplacement de ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme avec siège social au Parc d’Activité Syrdall 7, L-5365 Munsbach
pour une période expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020483/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

VRUCHT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.484. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2006

- M. Denis Dumont, Directeur de sociétés, demeurant en Suisse au 10, Chemin du Plan, CH-1094 Belmont-sur-Lau-

sanne est nommé comme Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra a échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020488/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

SIGNITEC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers.

H. R. Luxemburg B 114.640. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Thomas Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SIGNITEC, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Steinfort.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel und die Vermittlung von Werbebeschriftungen und Druck-

sachen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Pour extrait conforme
TBU-4 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Certifié sincère et conforme
VRUCHT INVEST S.A.
F. Mesenburg / J.-R. Bartolini
<i>Administrateur / Administrateur

47962

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Thomas Thull, Kaufmann,
wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Thomas Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28.

47963

2) Zum kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Thomas Lux, Maler und Dekorateur, wohnhaft in L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers.
3) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu ei-

nem Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hin-
ausgehen, bedarf es den gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer, darunter obligatorisch die des
technischen Geschäftsführers.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Thull, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 24 février 2006, vol. 360, fol. 90, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022842/201/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

NIGMATEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 101.290. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2005

II ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 août 2005 que:
- Les démissions de Messieurs Michel Gits et Mustapha Alaoui de leur poste d’administrateur ont été acceptées;
- Madame Elisabeth Arkens, employée, née à Sint-Truiden, le 10 juillet 1977 et demeurant à B-3400 Landen (Belgique),

Kan. Schoolslaan, 14 a été nommée administrateur jusqu’à l’assemblée générale de 2010;

- Monsieur Raphaël Joris, employé, né à Liège, le 19 décembre 1974 et demeurant à B-4621 Retinne (Belgique), rue

Sainte Julienne, 10 a été nommé administrateur jusqu’à l’assemblée générale de 2010.

Fait à Wolwelange, le 8 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020492//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 84.542. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme TALLMAN

CONSULTING S.A. tenue extraordinairement en date du 6 février 2006 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich,
que: 

- L’assemblée a approuvé la décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2005 de nommer la

société CARDINAL TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société
TEMPLE AUDIT S.C., démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.

<i>Commissaire aux comptes: 

CARDINAL TRUSTEES LIMITED,
9, Pelican Drive, Columbus Centre, Road Town (Tortola), Iles Vierges Britanniques.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020506/4642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

Echternach, den 7. März 2006.

H. Beck.

D. Clerbois
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

47964

SPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.200. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 20 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 20 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., pré-
citée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05963. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020524/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.346. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été ré-
voqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., pré-
citée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020525/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

JORDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.864. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été ré-
voqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., pré-
citée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05968. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020526/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

<i>Pour SPIN S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour JORDAN S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

47965

F.M.O. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.771. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04849, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021995/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 98.276. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 mars 2006.

(021996/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

HEMIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.007. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04850, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022009/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUAI 23 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 101.528. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

BK INVEST S.A., société anonyme de droit suisse, avec siège social à CH-1920 Martigny, 9, Grand Verger,
ici représentée par Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 7,

rue Pierre d’Aspelt,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 20 février 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme QUAI 23 S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, a été constituée

suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 juin 2004, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 877 du 30 août 2004, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 101.528.

Que le capital de ladite société est à ce jour de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), représenté par

deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Que BK INVEST S.A., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de ladite société

QUAI 23 S.A.

Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que BK INVEST S.A., prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris tout l’actif, a réglé

tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu’en conséquence, la société QUAI 23 S.A. se trouve liquidée et a cessé d’exister.

SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signatures 

H. Hellinckx
<i>Notaire

SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signatures

47966

Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à

l’ancien siège de la société.

Et à l’instant-même, il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Krier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022118/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SP HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: SEK 39,756,750.-.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 94.413. 

In the year two thousand and six, on the third day of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société à responsabilité limitée SP HOLDCO,

S.à r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, Espace Kennedy, 46A, avenue John F. Kennedy (hereafter the
«Company»).

The Company has been incorporated under the name of TRISAL ONE, S.à r.l., pursuant to a notarial deed enacted

on 6 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 811 on 4 August 2003 and

entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number 94.413.

The articles of incorporation have been last amended by a deed of the undersigned notary on 15 July 2003 published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 963 on 18 September 2003. 

The extraordinary general meeting is declared open at 05.00 p.m. and is presided by Mr Marc Loesch, lawyer, residing

professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Riccardo Falconi, lawyer, residing professionally in Luxem-

bourg.

The Chairman appoints as scrutineer of the meeting Mr Manfred Müller, lawyer, residing professionally in Luxem-

bourg.

The board of the meeting being thus constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is as follows:
1. To resolve to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.
2. To appoint Mr Marek Domagala, Private Employee, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg, as liquidator and to determine his powers and remuneration.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are

present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholders’ meeting resolves to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.

<i>Second resolution

The general shareholders’ meeting resolves to appoint:
Mr Marek Domagala, Private Employee, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, as liquidator and resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry
out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the
operation.

The liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third par-

ties, including in Court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

47967

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The liquidator will not be remunerated.
Thereupon the meeting was closed at 5.30 p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille six, le trois février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SP HOLDCO, S.à

r.l., ayant son siège social à Espace Kennedy, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, (la «Société»).

La Société a été constituée le 6 mars 2003, sous la raison sociale TRISAL ONE, S.à r.l., suivant acte notarié du 6 mars

2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 811 du 4 août 2003 et inscrite au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 94.413. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par le notaire instrumentant le 15 juilllet 2003, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 963

du 18 septembre 2003.

La séance est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Riccardo Falconi, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

Le président désigne comme scrutateur Maître Manfred Müller, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa liquidation.
2. Nomination de M. Marek Domagala, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs conférés au liquidateur
et de sa rémunération.

II) II a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du
bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la

Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Marek Domagala, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg, et décide en outre que, dans l’exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les
plus étendues pour effectuer tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle
que soit la nature ou l’importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur pourra renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en resci-

sion, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu’il croit appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers.

En l’absence d’autres décisions prises par l’assemblée des associés, la Société en liquidation sera valablement et sans

limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout
fonctionnaire public ou notaire.

Le liquidateur ne sera pas rémunéré.
Sur ce, l’assemblée a été clôturée à 17.30 heures.

47968

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, R. Falconi, M. Müller, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2006, vol. 901, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021967/239/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 59.846. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00952, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022010/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 59.846. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00955, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022013/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 59.846. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00959, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022015/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

FITNESS ACADEMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne Commerciale: FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 108.920. 

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Joseph Lamparski, commerçant, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
2.- Madame Heide Scholz, docteur en droit, épouse de Monsieur Joseph Lamparski, demeurant à L-1913 Luxembourg,

21, rue Léandre Lacroix.

3.- Monsieur Frank Lamparski, ingénieur diplômé, demeurant à L-8246 Mamer, 14, rue Mambra.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée FITNESS ACADEMY, S.à r.l. pouvant faire le commerce sous renseigne FI-

TNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l., avec siège social à L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue Prince Henri, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108.920, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 7 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1200 du 14 novembre 2005,

Belvaux, le 6 mars 2006.

J.-J. Wagner.

Signature.

 

Signature.

Signature.

47969

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 septembre 2005, publié

au Mémorial C numéro 181 du 26 janvier 2006.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue Prince Henri, à L-1930 Luxembourg,

16, avenue de la Liberté, et de modifier, en conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de lui donner la
teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Lucie Steinbach comme gérante technique et de révoquer

Monsieur Frank Lamparski comme gérant administratif et de leur accorder décharge pleine et entière pour l’exécution
de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate que l’actuelle gérante administrative Madame Heide Scholz, docteur en droit, née à Vienne-

Brunn (Autriche), le 31 mars 1943, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix, occupera dorénavant la
fonction de gérante unique de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le pouvoir de signature de la gérante comme suit:
«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.» 

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: J. Lamparski, H. Scholz-Lamparski, F. Lamparski, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2006, vol. 535, fol. 84, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022167/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

HSH NORDBANK SECURITIES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 14.784. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 2. Januar 2006

I. Die Generalversammlung beschließt, Herrn Franz S. Waas gemäß Art. 13 der Satzung als Mitglied des Verwaltungs-

rates mit Wirkung zum 2. Januar 2006 abzuberufen.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:
- Martin Halblaub,
- Jörg Arndt, 
- Hartmut Strauss, 
- Rainer Helms.

Luxemburg, den 27. Februar 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020533//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

Junglinster, le 7 mars 2006.

J. Seckler.

Für gleichlautenden Auszug
R. Helms
<i>Chief Executive Officer

47970

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.024. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, actuellement en vigueur,
a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement d’INTERAUDIT, S.à r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020527/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.576. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été ré-
voqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., pré-
citée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020529/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

SOCIETE EUROPEENNE MANSARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.686. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04895, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022062/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE EUROPEENNE MANSARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.686. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04896, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022067/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

<i>Pour E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour FIDIA S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature.

 

Signature.

47971

LiLux MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 42.279. 

<i>Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates

Aus einem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates der LiLux MANAGEMENT S.A. (nachstehend «die Gesellschaft»)

geht hervor, dass der Verwaltungsrat das Ausscheiden von Herrn Dirk Weiske (Berufsadresse: 2, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg) als Mitglied des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2005 zur Kenntnis genommen hat.

Ferner beschliesst der Verwaltungsrat, Herrn Rainer Helms, geboren am 5. November 1970 in Kiel, mit beruflichem

Wohnsitz: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, per 1. Januar 2006 in den Verwaltungsrat zu bestellen - vorbehaltlich
der Zustimmung durch die CSSF sowie durch die Generalversammlung, die in 2006 stattfinden wird.

Luxemburg, den 27. Februar 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00066. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020530//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 90.028. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 mars 2006.

(021994/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.643. 

Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00995, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022019/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUINOA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 58.897. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00877, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022297//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUINOA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 58.897. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022298//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Für gleichlautenden Auszug
H. Grad
<i>Mitglied des Verwaltungsrates

H. Hellinckx
<i>Notaire

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

47972

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.096. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00927, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022020/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

FINALAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 77.409. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00765, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022021/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BREAKERS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 112.364. 

L’an deux mille six, le quatorze février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREAKERS FINANCE S.A.,

avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 2 décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 112.364.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sabine Lemoye, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent soixante-neuf mille euros (EUR 569.000,00) par apports

nouveaux pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à six cent mille euros (EUR
600.000,00), par la création et l’émission de cinq mille six cent quatre-vingt-dix (5.690) actions nouvelles de valeur no-
minale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent soixante-neuf mille euros (EUR

569.000,00), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à six cent mille euros
(EUR 600.000,00), par la création et l’émission de cinq mille six cent quatre-vingt-dix (5.690) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

47973

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire minoritai-

re, l’actionnaire majoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu l’actionnaire minoritaire, à savoir:
GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., ayant son siège social à Panama-City,
ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-

ferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 3.

Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les cinq mille six cent quatre-vingt-dix

(5.690) actions nouvellement émises d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de cinq cent soixante-neuf mille euros (EUR 569.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois

des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,00), divisé en six mille (6.000)

actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de sept mille six cents euros (EUR 7.600,00).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, J. Piek, S. Lemoye, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 27CS, fol. 66, case 2. – Reçu 5.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022131/227/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BREAKERS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 112.364. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022134/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

FELDERMAUS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 114.624. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den sechzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitze zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Frau Sylvie Talmas, beruflich ansässig in Luxemburg.
2) Fräulein Carole Mencarelli, beruflich ansässig in Luxemburg.
Beide hier vertreten durch Frau Flora Gibert, Juristin, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund zweier ihm erteilten Voll-

machten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleiben der

gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft eine

Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung FELDERMAUS A.G.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

47974

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt. Nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften kann die Generalver-

sammlung über die Auflösung beschließen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Wenn außerordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen Ge-

schäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen kann der Sitz der Gesellschaft
durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg, ja selbst des
Auslandes verlegt werden, dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung
gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach
dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle,

kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 31.000,- (ein und dreißig tausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 31 (ein

und dreißig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (ein tausend Euro), wobei jede einzelne Aktie auf den
Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namensaktien oder Inhaberaktien.
Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlußes der Generalversammlung der Aktionäre welche in Falle einer

Satzungsänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Bei einer Spaltung des Aktienvermögens in Bloss Eigentum und Niessbrauch ist die Ausübung aller Gesellschafter-

rechte - vor allem das Stimmrecht bei den Hauptversammlungen - denjenigen Aktionären, die Niessbraucher der Aktien
sind, nicht aber den Aktionären, die blosser Eigentümer der Aktien sind, vorbehalten. Die Ausübung der Vermögens-
rechte auf das Bloss Eigentum der Aktien, so wie sie im Luxemburgischer Recht verankert ist, ist den Aktionären, die
blosser Eigentümer der Aktien sind, nicht aber den Aktionären, die Niessbraucher der Aktien sind, vorbehalten.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,

die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu

verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, sich über ein Recht vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines
richterlichen Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die Vertre-

tung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern
und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder aber

durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsrat Bevollmächtigten verpflichtet.

Jeder Verwaltungsratsmitglied kann eine Vollmacht geben zu einem oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder um ihn

zu vertreten an eine Verwaltungsratsversammlung.

Der Verwaltungsrat kann, ohne sich dazu zu versammeln, schriftliche einstimmige Beschlüsse fassen, unterzeichnet

durch alle Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-

mitglied oder einer vom Verwaltungsrats dazu bevollmächtigten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren (commissaires aux comptes). Ihre

Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreissigsten Juni jedes Jahres. Abweichend von dieser

Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 30. Juni 2006.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag im November um 14.30 Uhr am

Gesellschaftssitz oder jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Ist dieser Tag kein Werktag, so findet die
Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen der selbst nicht Aktio-

när zu sein braucht.

Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wichti-

gen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschließt auch über die Verwendung des Reingewinns.

47975

Die Generalversammlung kann beschließen Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschaftska-

pitals zu benutzen ohne, daß das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die ver-

tragsschließenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

<i>Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Komparenten wie folgt gezeichnet: 

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden zu 100% (ein hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft

die Summe von EUR 31.000,- (ein und dreißig tausend Euro) ab heute zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden
Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstehen oder berechnet werden, wird auf eintausendreihundert Euro.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig fol-
gende Beschlüße gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
Frau Sylvie Talmas geboren in Rocourt am 3. April 1974, beruflich ansässig in Luxemburg.
Fraulein Carole Mencarelli geboren in Mont-Saint-Martin am 28. August 1979, beruflich ansässig in Luxemburg.
Herr Gautier Kaiffer geboren in Thionville am 1. September 1980 beruflich ansässig in Luxemburg.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2011.

<i>Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird bestellt:
Herr Stéphane Best, geboren in Thionville am 11. März 1976 beruflich ansässig in Luxemburg.
Das Mandat des hiervor genannten Kommissars endet nach der jährlichen Hauptversammlung von 2011.

<i>Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, B.P. 2507 L-1025 Luxembourg.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu

verlegen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden amtierenden Notar, haben die vorgenannten

Komparenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 152S, fol. 39, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022557/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

INTERMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.783. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04852, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022024/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

1.- Frau Talmas, vorgenannt dreißig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.- Fräulein Mencarelli vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: ein und dreißig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Luxemburg, den 1. März 2006.

J. Elvinger.

Signature.

47976

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.024. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00924, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022022/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

IMMONDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 93.516. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01049, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

(022025/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

ATELIERS FEIDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.609. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 mars 2006.

(022026/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUATRO INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.573. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama-City (République

de Panama),

représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt,

en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-

ferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 3,

laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme holding QUATRO INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding, avec siège social à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été constituée sous la dénomination de 4M INTERNATIONAL FINANCE S.A.,
suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 8 janvier 1996, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 152 du 27 mars 1996, modifiée en QUATRO INTERNATIONAL,
société anonyme holding, suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 8
octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 961 du 15 décembre 1999, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 53.573.

Que le capital de ladite société est à ce jour de soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit euros

(EUR 61.973,38).

Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les ac-

tions de ladite société QUATRO INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature
<i>Mandataire

<i>Pour ATELIERS FEIDERT, S.à r.l.
J. Reuter

47977

Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris

tout l’actif, a réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu’en conséquence, la société QUATRO INTERNATIONAL, société anonyme holding se trouve liquidée et a cessé

d’exister.

Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à

l’ancien siège de la société.

Et à l’instant-même, il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions au porteur.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeu-

re, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Piek, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 73, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022115/227/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

ARGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 85.445. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00397, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 mars 2006.

(022028/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

NAUTILUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.931. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04870, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022039/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

NAVAREZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.647. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04873, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022040/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

<i>Pour ARGOS, S.à r.l.
J. Reuter

SGA SERVICES 
<i>Administrateur
Signatures

SGA SERVICES 
<i>Administrateur
Signatures

47978

OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions. 

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 114.637. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of February.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, registered with
the Delaware Secretary of State under number 3982314,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles on 20 February 2006;
2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, hav-

ing its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

duly represented by Mr Carsten Opitz, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 20 February 2006;
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société en commandite par actions, which they declare organised among themselves as follows:

Chapter I. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a com-

pany in the form of a société en commandite par actions under the name of OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG
S.C.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within the same

municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager. Branches, subsidi-
aries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Man-
ager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have occurred or are immi-

nent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited term.

Art. 4. Purpose
The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, and any other form of investment, including the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of any such participations and the administration, voting and con-
trol of any such participations.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist any entity in which it holds a direct or indirect

participation, or which forms part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 5. Shareholders Liability
The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company.

The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the Manager), being the holder(s) of Ordinary Shares
shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as
shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 6. Corporate Capital
6.1. Subscribed Capital
The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by fully paid up shares,

consisting of twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»). All shares shall vote as a single class and, except
as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any separate class of shares shall not be entitled
to vote separately as a class on any matter.

6.2. The Class A Ordinary Shares
(a) All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary Shares shall share ratably in the

payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate

47979

basis to such Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company
may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders
held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A Ordinary Shares will be reduced
accordingly.

(b) Voting Rights. Each Class A Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

6.3. Redemption; Convertibility
(a) Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-

8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to
receive dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Subscribed and fully paid-
in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder
upon request of the Company (i) in accordance with the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, and (ii) as may be provided for in a written agreement which may be entered into
among the Company and the relevant shareholders of the Company. The redemption of the redeemable shares can only
be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the
Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed
shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may
be cancelled upon request of the Manager by a positive vote of the general meeting of shareholders held in accordance
with Article 12.

(b) Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of

all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the
event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed
share capital by capitalization of reserves.

(c) Redemption Price. Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be

entered into among the Company and the relevant shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall
be determined by the Manager, or by such person appointed by the Manager, and shall be approved by holders of a
majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders convened in accordance with Article 12.
In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Manager
that is approved by a majority of the shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and
on its present, past and future shareholders.

(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among

the Company and the relevant Shareholders at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent
by registered mail (and if the Manager so elects by internationally recognized overnight courier) to each registered
shareholder of the Ordinary Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of
the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the
redemption price, the procedures necessary to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption and the
projected date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Ordinary Shares and the valuation
of the redemption price, as provided for in Articles 6.3(a) and 6.3(c). Each holder of Ordinary Shares to be redeemed
shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The
redemption price of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share
register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemp-
tion date.

(e) Convertibility. The Class A Ordinary Shares shall not be convertible into any other class of shares.
6.4. Distributions to Shareholders
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by

the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive dis-
tributions, when, as, and if approved and declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out
of funds legally available therefor, in accordance with applicable law, pro rata among the shareholders based on the
number of Class A Ordinary Shares held by each shareholder.

6.5. Liquidation Rights
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Com-

pany will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article 6.4 above. Neither a merger nor consol-
idation of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or
entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration)
of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.5,
unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan
of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

6.6. Authorized Capital
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at one billion Euro (EUR

1,000,000,000) represented by eight hundred million (800,000,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period ending five (5) years after the date of publication
of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by
causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed
for and issued under the terms and conditions as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in

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respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time
and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with
or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable
either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the
authorized capital in full or in part, the Manager is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription
right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the
Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the
new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital
performed in the legally required form by the Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

6.7. Amendment of the subscribed and of the authorized capital.
The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.

Art. 7. Shares, Shareholders Register and Share Transfers
7.1. Shareholders Register
The shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders’ register which may be examined by

any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each sharehold-
er and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the
transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address
and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of
these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.

7.2. Share Ownership
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register. The Company rec-

ognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is dis-
puted, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s)
towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such
shares until such representative is appointed, at which time any suspended distributions with respect to such shares shall
be paid to such representative.

7.3. Share Transfer
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the

shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders’ register any transfer
referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

(b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth anniversary of the Date of Issuance, or during such shorter period as

may be consistent with applicable law, the Secondary Investors may not validly transfer the shares issued by the Com-
pany without the prior written approval of the Manager or unless otherwise permitted pursuant to this Article 7.3.

(c) Permitted Transfers. Any Secondary Investor may Transfer any and all Securities held by any such Persons (where

such Person is a natural person) to each such Person’s spouse and/or descendants (whether natural or adopted) or to
any trust solely for the benefit of such Person and/or such Person’s spouse and/or descendants (a «Permitted Transfer-
ee»), pursuant to the applicable laws of descent and distribution or otherwise (a «Permitted Transfer»).

(d) Drag Along Sale Procedures. In the event of a contemplated Transfer by the Primary Investors of the Company

to any Third Party Purchaser, the Primary Investors or the Manager may, prior to but in contemplation of such Transfer,
elect to deem such Transfer a «Drag-Along Sale», and in such case any Secondary Investors shall take all actions rea-
sonably requested by the Primary Investors and/or the Manager in connection with such Drag-Along Sale as set forth
in this Article 7.3(d). In the event of a Drag-Along Sale, the Manager may compel any Secondary Investors to participate
on a pro rata basis (determined on an As-Converted basis) in such Drag-Along Sale. The Manager shall provide notice
of a Drag-Along Sale (the «Drag-Along Sale Notice») to such Secondary Investors. Such Drag-Along Sale Notice shall
disclose in reasonable detail the proposed type and number (or percentage) of Ordinary Shares, CPECs and PECs held
by the Secondary Investors to be subject to the Drag-Along Sale (the «Drag-Along Securities»), the proposed price, the
other proposed terms and conditions of the proposed Drag-Along Sale, and the identity of the prospective purchaser,
if known.

(ii) Cooperation. With respect to any Drag-Along Sale, any Secondary Investor shall effect such transactions as are

necessary or advisable, as determined by the Manager in the light of any business, taxation or marketability concerns
and agrees to use his or her best efforts to effect such Drag-Along Sale as expeditiously as practicable, including deliv-
ering all documents and entering into any instrument, undertaking or obligation necessary or reasonably requested by
the Manager or the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale necessary or reasonably requested in
connection with such Drag-Along Sale (as specified in the applicable Drag-Along Sale Notice) and hereby consents to
the taking of any step by the Company and the Manager which is necessary or desirable as determined by the Manager
to effect any legal formalities in connection with the Transfer of the Securities subject to such Drag-Along Sale. In addi-
tion, the Secondary Investors shall (i) pay their pro rata share (based on the aggregate proceeds) of the reasonable ex-
penses (if any) incurred by the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale and (ii) join severally on a
pro rata basis (based on the inverse amount each Person concerned would be entitled to receive on a complete liqui-
dation of the Company) in any indemnification or other obligations that are specified in the Drag-Along Sale Notice.

(iii) Consideration. In the event of a Drag-Along Sale, each Secondary Investor shall Transfer such Securities held by

that Secondary Investor as are provided in the Drag-Along Sale Notice. The form and value of the consideration offered

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in respect of any security in a Drag-Along Sale shall be the same for all Securities of the same type or class subject to
such Drag-Along Sale as set forth in the Drag-Along Sale Notice.

(e) Transfer. For the purposes of these Articles, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether vol-

untary or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nue-propriété», «usufruit» or
any rights of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than
the Company itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limi-
tation, gifts, partial contributions of assets («apports partiels d’actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments,
pledges or any other form of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well
as any combination of such methods of transfer of ownership. The shares are and shall remain in registered form.

(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any pro-

vision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record
such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any
purpose. 

Chapter III. Management

Art. 8. Manager
The Company shall be managed by OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., a société anonyme organized under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole Manager (associé commandité) and manager of the
Company (referred to herein as the «Manager»). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with
the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing
the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated,
provided the Supervisory Board, as provided for in Article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a
shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such
administrator shall convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint
a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Fail-
ing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Art. 9. Powers of the Manager
9.1. General Powers
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Com-

pany’s stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of sharehold-
ers or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager. 

9.2. Enforcement of Rights
The Manager shall act, in its reasonable good faith judgment, in the best interests of the Company and its sharehold-

ers, shall use reasonable efforts to enforce any rights granted to the Company under the articles of association of any
company in which it holds participations or under any securityholders agreement or other agreement which may be
entered into among the Company and any of its securityholders from time to time.

9.3. Termination of the Manager by the holders of Ordinary Shares
In the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Manager shall have failed to fulfill

its obligations to the Company and the shareholders under Article 9.2, then the shareholders may, acting pursuant to
an affirmative vote taken at a duly convened meeting of the shareholders in accordance with the quorum and majority
conditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Manager and replace the Man-
ager with a new manager whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum
and majority requirements as above mentioned. The Manager may not participate in any vote concerning the revocation
of its appointment as manager of the Company.

Art. 10. Third Parties
The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager, or by the signature(s) of any

other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.

Chapter IV. Supervision

Art. 11. Supervisory Board
11.1. Supervisory Board Members
The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a

Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising of at least three (3) members. The members of the Su-
pervisory Board need not be shareholders of the Company. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervi-
sory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on
such matters as the Manager may determine and may authorize any actions taken by the Manager that may, pursuant to
law or regulation or under these Articles, exceed the powers of the Manager. The members of the Supervisory Board
shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one (1) year and shall hold office until
their successors are elected. The members of the Supervisory Board are re-eligible for election and may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. The Supervisory
Board may elect one of its members as chairman.

11.2. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any of its members so requests.

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11.3. Notices
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior

to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda there-
of. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of commu-
nication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.

11.4. Chairman
The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory

Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.

11.5. Resolutions
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members are present or repre-

sented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

11.6. Minutes
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by (i) the chairman or (ii) by three

directors. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed
by the chairman of the meeting or any three members.

11.7. Written Resolutions - Conference Call
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as

resolutions voted at a meeting of the Supervisory Board; each member shall approve such resolution in writing as evi-
denced by his, her or its signature, a copy thereof being sufficient. All such documents shall together form the document
which proves that such resolution has been taken. Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting
of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication initiated in the Grand Duchy
of Luxembourg and allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

11.8. Liability
No member of the Supervisory Board assumes, by reason of his membership thereof, any personal liability in relation

to commitments regularly made by the members of the Supervisory Board in the name of the Company. They are au-
thorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

11.9. Indemnity
(a) Indemnity. The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory

Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the
Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of
duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

(b) Expenses. The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection

with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding
undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not
entitled to indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction,
or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did
not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash
payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an ob-
ligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably
require.

11.10. Conflicts
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise
engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Chapter V. General meeting of the shareholders 

Art. 12. Shareholder Meetings
(a) Powers. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest

powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.
The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory
Board.

(b) Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 31 March. If such day

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is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day
in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective
convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent
by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Com-
pany at the address indicated in the share register.

(c) Voting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing

another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.
The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company,
unless otherwise provided herein. The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by sharehold-
ers for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meet-
ing of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice or publication.

Chapter VI. Accounting year - Balance sheet

Art. 13. Accounting Year
The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31 December of the same year.

Art. 14. Reserve
From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent (10%) of
the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall deter-
mine how the remainder of the annual net profit will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing
the terms and conditions provided for by law.

Chapter VII. Liquidation - Amendment of the articles

Art. 15. Amendment
These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the

votes of the shareholders of the Company at a general meeting of the shareholders at which at least 50% of the capital
of the Company is represented in person or by proxy. In the event that the foregoing quorum requirement is not sat-
isfied, these Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the
votes of the shareholders of the Company at a second general meeting of the shareholders with respect to which no
quorum requirement shall apply.

Art. 16. Dissolution
In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liqui-

dation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall deter-
mine their powers and compensation.

Chapter VIII. Final dispositions

Art. 17. Miscellaneous
For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended.

Art. 18. Definitions
For the purpose of these Articles:
«Affiliate» or «Affiliates» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls,

is Controlled by, or is under common Control with such first Person or any other Person who holds directly or indi-
rectly more than a fifty percent (50%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds directly
or indirectly or has a contractual right to acquire more than a fifty percent (50%) economic interest.

«Articles» means the articles of association of the Company as amended from time to time.
«As-Converted Basis» with respect to the outstanding securities of the Company, shall mean as if all such securities

convertible into or exercisable or exchangeable for Ordinary Shares outstanding were converted, exercised or ex-
changed into or for Ordinary Shares pursuant to the terms of such convertible, exercisable or exchangeable securities
(i.e., the number of Ordinary Shares outstanding, plus the additional number of Ordinary Shares that would be outstand-
ing assuming such conversion, exercise or exchange).

«Class A Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Company» has the meaning provided in Article 1.
«Control» means in respect of a Person, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing

and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through
the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to
be Controlled by its Manager).

«CPECs» means the Series 1 CPECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any

additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to
time.

«Drag-Along Sale» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).
«Drag-Along Sale Notice» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).
«Drag-Along Securities» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).
«Manager» has the meaning provided in Article 8.
«Group» means the Company and its Subsidiaries and Group Company means any of them.

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«Issuance» shall have the meaning set forth in Article 6.13.
«Managed Entity» means any entity Controlled by the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company or

in which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company has management or operating responsibilities or
of which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company is a partner or shareholder.

«Ordinary Shares» means the Class A Ordinary Shares issued by the Company.
«PECs» means the Series 1 PECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any ad-

ditional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.

«Permitted Transfer» shall have the meaning set forth in Article 7.3(c) hereto.
«Permitted Transferee» shall have the meaning set forth in Article 7.3(c) hereto.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock

company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.

«Primary Investors» means OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC or any Affiliate thereof which holds Ordinary

Shares or Securities of the Company or the Manager.

«Secondary Investors» means all holders of Ordinary Shares or Securities of the Company other than the Primary

Investors.

«Securities» means any duly authorized securities of the Company including, but not limited to, PECs and CPECs.
«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Subsidiary» or «Subsidiaries» means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of

the total voting power of shares or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any contingency)
to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indi-
rectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes hereof, a Person
or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association
or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability company, partnership,
association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.

«Supervisory Board» has the meaning provided in Article 11.1.
«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article 7.3(e).

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-

cember 2006.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, pre-named,
paid in subscription thirty thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five (EUR 30,998.75) for twenty-four

thousand seven hundred ninety-nine (24,799) shares; and

2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., pre-named,
paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for one (1) share.
Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) paid for twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of now

available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately four thousand (4,000.00) Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of manager is fixed at one (1) and the number of statutory auditor at three (3).
2. The following persons are appointed as sole manager of the Company:
- OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A.
3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: 
- ERNST &amp; YOUNG S.A., with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- COMPAGNIE DE REVISIONS S.A., with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach; and
- ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg.

4. The address of the company is set at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

47985

5. The term of office of the members of the supervisory board of auditors shall end at the general meeting called to

approve the accounts of the accounting year 2006 or at any time prior to such time as the general meeting of share-
holders may determine.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholders

of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request
of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will
be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said persons appearing signed to-

gether with the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahr zweitausendundsechs, den einundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen Delaware Se-
cretary of State unter der Nummer 3982314,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestelltin Los Angeles am 20. Februar 2006.
2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse in 67,

boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 20. Februar 2006.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten No-

tar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sie

hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Name
Hiermit wird von den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer «société en

commandite par actions» unter dem Namen OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A. (nachstehend die «Ge-
sellschaft») gegründet.

Art. 2. Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb dieses Verwaltungsbe-

zirks kann der Sitz der Gesellschaft kraft eines Geschäftsführerbeschlusses verlegt werden. Filialen, Tochtergesellschaf-
ten oder andere Niederlassungen können mit Kraft eines Geschäftsführerbeschlusses entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.

Kommt die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, die die

üblichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz bzw. die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz
und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder einzutreten drohen, so kann der Sitz vorüber-
gehend ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden außergewöhnlichen Ereignisse vollumfänglich überwunden sind;
eine solche provisorische Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet solcher
zeitlich befristeten Maßnahmen eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. 

Art. 3. Dauer
Die Gesellschaft wird für unbefristete Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung in jedweder Art an luxemburgischen und ausländischen Un-

ternehmen sowie in jeder weiteren Form der Investition, einschließlich des käuflichen Erwerbs, der Zeichnung oder in
anderer Weise und der Übertragung entsprechender Beteiligungen mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig sowie der
Verwaltung, Stimmbeteiligung an und Leitung von Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck umfasst ferner die Abgabe von Bürgschaften, Gewährung von Darlehen sowie jede andere

Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist oder die der gleichen Un-
ternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann jeder wirtschaftlichen, industriellen oder finanziellen Beschäftigung nachgehen, die sie für die

Erreichung ihres Zwecks für nützlich hält.

Art. 5. Haftung der Aktionäre
Die Geschäftsführerin haftet gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten, die mit dem Vermögen der Gesellschaft

nicht bestritten werden können. Die anderen Aktionäre (der Klarheit halber: unter Ausschluss der Geschäftsführerin)
haben als Stammaktionäre davon Abstand zu nehmen, die Gesellschaft in einer Form oder Funktion, die über ihre Rechte
als Aktionäre - wie sie beispielsweise anlässlich von Hauptversammlungen wahrgenommen werden können - hinausgeht,
zu vertreten, und haften lediglich im Umfang ihrer Einlagen in die Gesellschaft.

47986

Art. 6. Grundkapital
6.1. Gezeichnetes Kapital
Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), durch

vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich zusammensetzt aus vierundzwanzigtausendachthundert (24.800)
Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die
«Stammaktien der Klasse A»). Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktio-
näre, die über Aktien mehrerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anders lautender Gesetze oder in diesen Artikeln
enthaltener Bestimmungen nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte je nach Klassenzugehörig-
keit unterschiedlich wahrzunehmen.

6.2. Stammaktien der Klasse A
(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse A sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse A nehmen an-

teilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen
teil, die auf die Stammaktien der Klasse A auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder
anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse A können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung
einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl
ausgegebener Stammaktien der Klasse A entsprechend zu reduzieren ist.

(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse A berechtigt ihre Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den

Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.

6.3. Einziehung; Austauschbarkeit
(a) Einziehbare Aktien. Bei den Stammaktien handelt es sich um einziehbare Aktien im Sinne der jeweils geltenden

Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften. Einziehbare Aktien haben
die gleichen Dividenden und Stimmrechte wie ggf. auch nicht einziehbare Stammaktien. Gezeichnete und vollständig ein-
gezahlte einziehbare Aktien können auf Wunsch der Gesellschaft anteilig - d.h. auf Basis der von dem jeweiligen Aktionär
gehaltenen einziehbaren Aktien jeder Anteilsklasse, eingezogen werden (i) unter Beachtung der jeweils geltenden Be-
stimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und (ii) nach Maßgabe eines
ggf. zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrags. Die Einzie-
hung der einziehbaren Aktien kann nur unter Verwendung von Mitteln erfolgen, die gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes
vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Mittel ein-
schließlich der außerordentlichen Rücklagen, die mit Hilfe der von der Gesellschaft als Agio vereinnahmten Erlöse ein-
gerichtet wurden) oder aus einer neuen, mit dem Ziel einer entsprechenden Einziehung vorgenommenen Emission
gewonnen wurden. Eingezogene Aktien bieten weder Stimm- noch Dividendenrechte und berechtigen nicht zu Liquida-
tionserlösen. Sie können auf Wunsch der Geschäftsführerin mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abge-
haltenen Hauptversammlung gekündigt werden.

(b) Besondere Rücklagen. Ein Betrag in Höhe des Nennwerts bzw. falls dieser nicht ermittelt werden kann, der bilan-

zierte Stückwert sämtlicher eingelöster Aktien ist in Rücklagen zu hinterlegen, die lediglich im Falle einer Kapitalherab-
setzung des gezeichneten Aktienkapitals an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf; ansonsten sind diese Rücklagen
ausschließlich zur Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Wege der Umwandlung der Rücklagen einzusetzen.

(c) Rücknahmepreis. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen (i) in diesen Artikeln oder (ii) im Rahmen einer

schriftlichen Vereinbarung, wie unter Umständen zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären abge-
schossen wird, ist der Rücknahmepreis der einziehbaren Aktien seitens der Geschäftsführerin oder einer von dieser
ernannten Person zu bestimmten und von den Inhabern einer Mehrheit ausstehender Stammaktien anlässlich einer im
Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Aktionärsversammlung zu genehmigen. Abgesehen von Arglist, grober Fahrlässig-
keit oder offensichtlichem Irrtum ist jede seitens der Geschäftsführerin vorgenommene Berechnung des Rücknahme-
preises, die von einer Mehrheit der Aktionäre der Gesellschaft genehmigt wurde, für die Gesellschaft sowie ihre
gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Aktionäre endgültig und verbindlich.

(d) Rücknahmeverfahren. Vorbehaltlich anders lautender schriftlicher Vereinbarungen, wie sie zwischen der Gesell-

schaft und den betreffenden Aktionären mindestens 20 Tage vor dem Einzugstermin getroffen werden können, ist jeder
eingetragene Inhaber der einzuziehenden Stammaktien unter seiner im Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft zuletzt
vermerkten Anschrift per Einschreiben (oder auf Verlangen der Geschäftsführerin unter Verwendung eines angesehe-
nen internationalen Übernacht-Kuriers) schriftlich unter Angabe von Einzugstermin und -preis, der Verfahren, die beim
Einzug der Stammaktien an die Gesellschaft zu Einzugszwecken Anwendung finden, des voraussichtlichen Termins der
Beschlussfassung der Hauptversammlung zum Thema des Einzugs von Stammaktien sowie der Bewertung des Rücknah-
mepreises gemäß Artikel 6.3(a) und 6.3(c) davon in Kenntnis zu setzen, wie viele Aktien auf diese Weise eingezogen
werden. Jeder Inhaber einzuziehender Stammaktien hat dabei die jeweiligen Aktienscheine abzuliefern, wie sie ggf. in
Bezug auf entsprechende Stammaktien der Gesellschaft ausgestellt wurden. Der Einzugspreis solcher Stammaktien ist
an die Person zahlbar, deren Name im Aktionärsverzeichnis als Inhaber der Stammaktien geführt ist, unter Verwendung
des seitens des betreffenden Aktionärs vor dem Einzugstermin gegenüber der Gesellschaft bezeichneten Kontos.

(e) Austauschbarkeit. Die Stammaktien der Klasse A können nicht in Aktien anderer Anteilsklasse umgewandet wer-

den.

6.4. Ausschüttungen an Aktionäre
Kommt die Aktionärsversammlung der Gesellschaft und/oder die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass an die Ak-

tionäre eine Ausschüttung zu erfolgen hat (mittels Abschlagsdividende, Einzug oder anderweitig), so haben die Aktionäre
nach Maßgabe der von der Aktionärsversammlung und/oder der Geschäftsführerin beschlossenen Konditionen und vor-
behaltlich anwendbaren Rechts Anspruch auf Ausschüttungen unter Verwendung der rechtmäßig zu diesem Zweck zur
Verfügung stehenden Mittel, anteilig unter den Aktionären auf der Grundlage der Anzahl von Stammaktien der Klasse
A im Besitz eines jeden Aktionärs.

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6.5. Liquidationsansprüche
Im Falle einer Liquidation werden die verbleibenden Vermögenswerte der Gesellschaft nach Zahlung sämtlicher

Schulden und Verbindlichkeiten unter den Aktionären in der unter Artikel 6.4 oben beschriebenen Weise aufgeteilt.
Weder eine Fusion oder ein Zusammenschluss der Gesellschaft zu oder mit (einem) weiteren Unternehmen, noch eine
Fusion oder ein Zusammenschluss dritter Unternehmen zu oder mit der Gesellschaft, noch die Veräußerung, Abtretung,
Vermietung oder der Tausch (gegen Barmittel, Wertpapiere oder andere Werte) eines beliebigen Teils des Gesell-
schaftsvermögens gilt als eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 6.5, es sei denn, Fusionen, Zusammenschlüsse, Ver-
äußerungen, Abtretungen, Miet- oder Tauschgeschäfte dieser Art stehen im Zusammenhang mit oder beinhalten ein
Vorhaben zur Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

6.6. Genehmigtes Kapital
Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes Kapital, das auf eine Milliarde Euro

(1.000.000.000) festgelegt ist und sich zusammensetzt aus achthundert Millionen (800.000.000) Stammaktien der Klasse
A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Anteil. Über einen Zeitraum von fünf
(5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärsversammlung zur Schaffung des ge-
nehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», ist die
Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wirkung zu erhöhen, dass die Gesell-
schaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss. Neue Anteile dieser Art können
nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Geschäftsbedingungen gezeichnet und
ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und Zahlung neuer zu zeichnender bzw.
auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der neuen zu zeichnenden bzw. auszu-
gebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen sind, und zur Feststellung, in wel-
chem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form annehmbar ist, festzulegen sind.
Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin bei der teil- oder vollumfängli-
chen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Aktionären vorbehaltene Vorzugs-
zeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner berechtigt, die Verantwortung zur
Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen Teil der auf die beschriebene
Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte Direktoren oder Vorstände
der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Geschäftsführerinnen in der vor-
geschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende Artikel entsprechend zu ak-
tualisieren.

6.7. Änderung des gezeichneten und des genehmigten Kapitals.
Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversamm-

lung mit derselben Mehrheit, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt
werden.

Art. 7. Aktien, Aktionärsverzeichnis und Aktienübertragung
7.1. Aktionärsverzeichnis
Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien. Am Sitz ist ein Aktionärsverzeichnis zu führen, das von jedem

Aktionär eingesehen werden kann. Das Verzeichnis enthält die exakte Bezeichnung jedes Aktionärs sowie Angaben zur
Anzahl seiner Aktien, den darauf geleisteten Zahlungen und der Übertragung von Aktien einschließlich des Zeitpunkts.
Die Aktionäre haben die Gesellschaft per Einschreiben von ihren Anschriften und etwaigen Adressänderungen in Kennt-
nis zu setzen. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, sich auf die zuletzt gemeldete Anschrift zu verlassen. Abschriften
dieser Angaben werden auf Wunsch eines Aktionärs in beglaubigter Form ausgestellt und von der Geschäftsführerin
unterzeichnet.

7.2. Aktienbesitz
Der Besitz eingetragener Aktien ergibt sich aus den Aufzeichnungen im Aktionärsverzeichnis. Die Gesellschaft er-

kennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Befinden sich eine oder mehrere Aktien im Besitz mehrerer Inhaber oder
steht der Aktienbesitz in Streit, so haben alle Anspruchssteller einen einzigen Vertreter zu bestimmen, der die betref-
fende(n) Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft vertritt. Wird die Ernennung eines solchen Vertreters versäumt, so wer-
den sämtliche mit den betreffenden Aktien verbundenen Rechte so lange ausgesetzt, bis ein Vertreter berufen ist.
Ausgesetzte Ausschüttungen auf die betreffenden Aktien werden dann umgehend an diesen Vertreter zur Auszahlung
gebracht.

7.3. Aktienübertragung
(a) Abtretungserklärung. Die Übertragung von Aktien erfolgt auf dem Wege einer Abtretungserklärung, die im Ak-

tionärsverzeichnis einzutragen und seitens des Abtretenden und des Abtretungsempfängers bzw. ihrer Vertreter zu da-
tieren und zu unterzeichnen ist. Eine Übertragung von Aktien kann auch im Einklang mit den Regeln zur Übertragung
von Ansprüchen gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Civil Code stattfinden. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt,
Übertragungen anzunehmen und in das Aktionärsverzeichnis einzutragen, auf die in Korrespondenzen oder anderen das
Einverständnis zwischen dem Abtretenden und dem Abtretungsempfänger nachweisenden Unterlagen Bezug genommen
wird. 

(b) Abtretungsbeschränkungen. Vor Ablauf des zehnten Jahrestages des Ausgabetermins bzw. vor Ablauf kürzerer

Fristen nach anwendbarem Recht können die Sedoncary Investors die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile vor-
behaltlich anders lautender Bestimmungen dieses Artikels 7.3 ohne das vorherige schriftliche Einverständnis der Ge-
schäftsführerin nicht wirksam übertragen.

(c) Zulässige Abtretungen. Secondary Investors dürfen sämtliche im Besitz solcher (natürlicher) Personen befindli-

chen Wertpapiere auf ihren Ehepartner oder Nachkommen (einschließlich Adoptivkinder) sowie auf beliebige, aus-
schließlich zugunsten solcher Personen bzw. ihrer Ehepartner und/oder Nachkommen (jeweils ein «zulässiger

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Abtretungsempfänger») eingerichtete Treuhandvermögen übertragen, sofern dem keine Rechtsnachfolge oder Vertei-
lungsregeln oder weitere anwendbaren Gesetze entgegenstehen (eine «zulässige Abtretung»).

(d) Drag-Along Sale.
(i) Verfahren. Im Falle einer angedachten Übertragung seitens der Primary Investors der Gesellschaft an einen Dritt-

käufer sind die Primary Investors bzw. die Geschäftsführerin berechtigt, vor - aber in Bezug auf - eine entsprechende
Übertragung diese als einen «Drag-Along Sale» zu betrachten, woraufhin sämtliche Secondary Investors im zumutbaren
Umfang alle in Verbindung mit einem solchen Drag-Along Sale gemäß diesem Artikel 7.3(d) vorgebrachten Wünsche der
Primary Investors bzw. der Geschäftsführerin nach Kräften zu erfüllen haben. Im Falle eines Drag-Along Sale kann die
Geschäftsführerin jeden beliebigen Secondary Investor zwingen, sich an diesem auf anteiliger Basis (wie sie auf der
Grundlage der Besitzverhältnisse zum Zeitpunkt der Umwandlung - «as converted basis» - zu ermitteln ist) zu beteiligen.
Die Geschäftsführerin hat den betreffenden Secondary Investors von einem Drag-Along Sale unter hinreichend detail-
lierter Angabe der vorgesehenen Anteilsklasse und Anzahl (bzw. des Prozentsatzes) der Stammaktien sowie des vorge-
sehenen Preises, weiterer anvisierter Bedingungen und Konditionen des vorgesehenen Drag-Along Sale und ggf. der
Identität des vorgesehenen Käufers schriftlich Mitteilung zu machen (die «Ankündigung des Drag-Along Sale»); dem
Drag-Along Sale unterliegen dabei Stammaktien, CPECs and PECs, die sich im Besitz der Secondary Investors befinden
(die «Wertpapiere des Drag-Along Sale»).

(ii) Zusammenarbeit. Im Hinblick auf einen Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor alle notwendigen oder rat-

samen Transaktionen vorzunehmen, wie sie seitens der Geschäftsführerin unter Berücksichtigung von Geschäfts-, Steu-
er- und Marktfähigkeitsgesichtspunkten festgelegt werden. Ferner verpflichtet sich jeder Secondary Investor, einen
entsprechenden Drag-Along Sale so rasch wie möglich abzuwickeln und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass alle seitens
der Geschäftsführerin bzw. der Primary Investors in Verbindung mit einem Drag-Along Sale nachvollziehbar angeforder-
ten und notwendigen Unterlagen, Urkunden, Vereinbarungen oder Verpflichtungen (auch unter Berücksichtigung der
Ankündigung des Drag-Along Sale) überbracht, unterzeichnet bzw. eingegangen werden. Die Secondary Investors erklä-
ren bereits hiermit ihr Einverständnis mit beliebigen, seitens der Gesellschaft und der Geschäftsführerin unternomme-
nen Schritten, wie sie nach Einschätzung der Geschäftsführerin zur Erledigung rechtlicher Formalitäten in Verbindung
mit der Übertragung der dem Drag-Along Sale zugrunde liegenden Wertpapiere notwendig oder ratsam sein mögen.
Zudem haben die Secondary Investors (i) einen (abhängig von den Gesamterlösen) entsprechenden Teil (pro rata) des
zumutbaren, seitens der Primary Investors im Zusammenhang mit dem betreffenden Drag-Along Sale entstandenen an-
gemessenen Aufwands zu entrichten und (ii) sich jeweils anteilig (auf der Basis des invertierten Betrags, wie er allen Be-
teiligten im Falle einer vollumfänglichen Liquidation der Gesellschaft zustünde) an etwaigen, in der Ankündigung des
Drag-Along Sale konkretisierten Entschädigungen oder Verpflichtungen zu beteiligen.

(iii) Gegenleistung. Im Falle eines Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor von seinen Wertpapieren all diejeni-

gen zu übertragen, die in der Ankündigung des Drag-Along Sale aufgeführt sind. Form und Umfang der Gegenleistung
für Wertpapiere, wie sie im Rahmen eines Drag-Along Sale übertragen werden, ist, wie in der Ankündigung des Drag-
Along Sale ausgewiesen, für alle Wertpapiere der gleichen Art oder Anteilsklasse identisch.

(e) Abtretung. Für Zwecke dieser Artikel bezeichnet «Übertragung» oder «Abtretung» eine freiwillige oder unfrei-

willige (auch gesetzlich erzwungene) Transaktion, die zu einer Übertragung des Eigentums - «nue propriété», «usufruit»
- bzw. der Rechte an den von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (einschließlich von Stimm- und Dividendenrechten)
auf eine beliebige Person mit Ausnahme der Gesellschaft - z.B. eines Aktionärs der Gesellschaft - auf beliebigem Wege
(einschließlich von Schenkungen, teilumfänglichen Übertragungen von Vermögenswerten («apports partiels d’actifs»),
Fusionen, Splits («scissions»), Veräußerungen, Abtretungen, Verpfändungen oder anderen Formen der Übertragung, Ab-
tretung oder Verfügung von bzw. über Eigentums- oder Nießbrauchsrechten an den Aktien sowie jeder beliebigen Kom-
bination entsprechender Methoden der Besitzübertragung führt. Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien.

(f) Diesen Artikeln zuwiderhandelnde Abtretungen. Übertragungen von Wertpapieren (einschließlich möglicher

Übertragungsversuche), die den Bestimmungen dieser Artikel zuwiderhandeln, sind nichtig und wirkungslos und sind sei-
tens der Gesellschaft weder anzuerkennen noch in den Büchern der Gesellschaft zu dokumentieren. Ebenso wenig wird
ein angeblicher Abtretungsempfänger unter diesen Umständen als Inhaber der betreffenden Wertpapiere anerkannt.

«Kapitel III. Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführerin
Die Gesellschaft wird von OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., einer gemäß dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg gegründeten «société anonyme» als ausschließliche Geschäftsführerin (associé commandité) und Manager
der Gesellschaft (nachstehend als «Geschäftsführerin» bezeichnet) verwaltet. Die anderen Aktionäre sind an der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft weder beteiligt, noch können sie in diese eingreifen. Im Falle der rechtlichen Geschäfts-
unfähigkeit oder Liquidation der Gesellschaft bzw. bei einer anderweitigen ständigen Beeinträchtigung der
Geschäftsführung durch die Geschäftsführerin ist diese nicht umgehend aufzulösen und zu liquidieren. Dies setzt aller-
dings voraus, dass der Aufsichtsrat gemäß Artikel 11 dieses Vertrages einen Verwalter bestellt (bei dem es sich nicht
um einen Aktionär handeln muss), der sich bis zur Abhaltung einer Hauptversammlung, die er innerhalb von 15 Tagen
nach seiner Bestellung anzuberaumen hat, dringenden Verwaltungsaufgaben widmet. Anlässlich der Versammlung kön-
nen die Aktionäre unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwen-
digen Mehrheiten einen Nachfolger berufen. Kommt eine solche Berufung nicht zustande, wird die Gesellschaft aufgelöst
und liquidiert.

Art. 9. Vollmachten der Geschäftsführerin
9.1. Allgemeine Vollmachten
Die Geschäftsführerin verfügt zur Wahrnehmung ihrer administrativen Aufgaben im Sinne des Gesellschaftszwecks

über weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt, die eine Einschränkung nur insofern erfah-

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ren, als sie nach anwendbarem Recht und diesen Artikeln der Hauptversammlung bzw. dem Aufsichtsrat vorbehalten
sind.

9.2. Durchsetzung von Rechten
Die Geschäftsführerin hat auf der Grundlage ihres besten Wissens und Gewissens den Interessen der Gesellschaft

und ihrer Aktionäre zu dienen und nach Kräften sämtlichen Rechten zur Durchsetzung zu verhelfen, die der Gesellschaft
im Rahmen von Gesellschaftsverträgen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie gemäß Wertpa-
pierinhaber- oder weiteren Verträgen zugestanden wurden, die zwischen der Gesellschaft und beliebiger ihrer Anteils-
eigner von Zeit zu Zeit abgeschlossen werden können.

9.3. Entlassung der Geschäftsführerin durch Stammaktionäre 
Falls die Geschäftsführerin gemäß der nachvollziehbaren Einschätzung der Stammaktionäre die Erfüllung ihrer Pflich-

ten gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären im Sinne von Artikel 9.2 vernachlässigt, sind die Aktionäre aufgrund
einer im Rahmen einer ordnungsgemäß anberaumten Aktionärsversammlung und unter Einhaltung des Gebots der Be-
schlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Ab-
stimmung berechtigt, die Bestellung der Geschäftsführerin zu ersetzen, deren Bestellung ebenfalls einer unter Einhaltung
des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen -
bejahenden - Abstimmung bedarf. Der Geschäftsführerin ist die Beteiligung an einer Abstimmung zur Frage der Wider-
rufung ihrer Bestellung als Geschäftsführerin der Gesellschaft nicht gestattet.

Art. 10. Dritte
Die Gesellschaft ist wirksam gegenüber Dritten durch die Unterschrift der Geschäftsführerin bzw. die Unterschriften

weiterer Personen gebunden, deren Vollmacht diesen von der Geschäftsführerin nach eigenem Ermessen übertragen
wurde.

Kapitel IV. Aufsicht

Art. 11. Aufsichtsrat
11.1. Mitglieder des Aufsichtsrates
Das Geschäft der Gesellschaft und ihre finanzielle Lage - insbesondere im Hinblick auf ihre Bücher und Konten - un-

terliegen der Aufsicht eines mindestens aus drei (3) Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrates («Conseil de Surveillance»
- der «Aufsichtsrat»). Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen Aktionäre der Gesellschaft sein. Zur Ausübung seiner
Aufsichtsfunktion verfügt dieses Gremium über die Vollmacht eines Prüfungsbeauftragten der Geschäftsführung gemäß
Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung. Der Auf-
sichtsrat kann von der Geschäftsführerin zu beliebigen Fragen konsultiert werden und ist zur Genehmigung von Maß-
nahmen der Geschäftsführerin berechtigt, die nach anwendbarem Recht oder diesen Artikeln die Befugnisse der
Geschäftsführerin unter Umständen überschreiten. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind von der jährlichen Hauptver-
sammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von jeweils einem (1) Jahr zu bestellen und bleiben bis zur Wahl ihrer Nach-
folger im Amt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können wiedergewählt werden, aber auch jederzeit ohne Angabe von
Gründen kraft eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre abgewählt werden. Der Aufsichtsrat kann eines
seiner Mitglieder zum Sprecher wählen.

11.2. Versammlungen des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat wird von seinem Sprecher bzw. von der Geschäftsführerin einberufen und tritt auch auf Wunsch

eines seiner Mitglieder zusammen.

11.3. Mitteilungen
Von Versammlungen des Aufsichtsrates ist sämtlichen Mitgliedern mindestens drei (3) Tage vor dem für die Ver-

sammlung anberaumten Termin schriftlich Mitteilung zu machen. In dringenden Fällen ist diese Frist nicht verbindlich -
allerdings ist in entsprechenden Einladungen die Dringlichkeit detailliert zu erläutern. Mitteilungen erfolgen unter Anga-
be des Versammlungsorts und der Tagesordnung. Auf die Mitteilungsfrist kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax
oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden verzichtet werden. Zu diesem Zweck genügt auch eine
Abschrift. Im Falle von Versammlungen, deren Zeitpunkt und Ort von dem Aufsichtsrat bereits in einem Terminkalender
eingetragen wurden, bedarf es keiner gesonderten Mitteilung.

11.4. Vorsitzender
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates sitzt allen Versammlungen des Rates vor und ist im Falle seiner Abwesenheit

durch ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates zu ersetzen, das mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen zum vor-
übergehenden Vorsitzenden bestellt wird. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per Telegramm, Te-
lex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck genügt auch eine
Abschrift. Dabei ist es zulässig, dass ein Mitglied mehrere seiner Kollegen vertritt.

11.5. Beschlüsse
Der Aufsichtsrat ist zu wirksamen Beschlüssen nur dann fähig, wenn zumindest eine einfache Mehrheit seiner Mitglie-

der anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse bedürfen zu ihrer Fassung einer Mehrheit der anwesenden oder vertrete-
nen Stimmen.

11.6. Protokolle
Beschlüsse des Aufsichtsrates sind in Versammlungsprotokollen festzuhalten und (i) von dem Vorsitzenden oder (ii)

von drei Direktoren zu unterzeichen. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, wie sie etwa anlässlich von Gerichts-
verfahren sowie bei anderen Anlässen vorzulegen sind, sind von dem Vorsitzenden der Versammlung oder von drei be-
liebigen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

11.7. Schriftlich gefasste Beschlüsse - Konferenzgespräch
Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unterzeichnet wurden, stehen auf dem

Wege der Abstimmung anlässlich von Aufsichtsratsversammlungen gefassten Beschlüssen gleich. Dabei sind schriftlich
gefasste Beschlüsse von allen Mitgliedern schriftlich durch ihre Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zweck genügt auch

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eine Abschrift. Alle Unterlagen bilden gemeinsam die Urkunde, die als Nachweis der jeweiligen Beschlussfassung dient.
Jedem Mitglied des Aufsichtrates steht es frei, an Versammlungen des Gremiums über eine Konferenzschaltung oder
weitere, im Großherzogtum von Luxemburg initiierte Kommunikationsmethoden teilzunehmen, die allen Versamm-
lungsteilnehmern erlaubt, einander zu hören. Eine derartige Teilnahme an einer Versammlung steht einer persönlichen
Teilnahme in keiner Hinsicht nach.

11.8. Haftung
Keines der Mitglieder des Aufsichtsrates übernimmt mit seinem Aufsichtsratsmandat eine wie auch immer geartete

Haftung in Bezug auf die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Namen der Gesellschaft regelmäßig eingegangenen
Verpflichtungen. Bei ihnen handelt es sich lediglich um Bevollmächtigte, die ausschließlich für die Erfüllung ihres Mandats
eine Verantwortung tragen.

11.9. Freistellung
(a) Freistellung. Die Gesellschaft stellt alle Mitglieder des Aufsichtsrates sowie deren Rechtsnachfolger, Testaments-

vollstrecker und Nachlassverwalter im gesetzlich zulässigen Umfang von allen Ausgaben frei, die diesen nachvollziehbar
im Rahmen von Klagen oder Verfahren entstehen, denen sie infolge ihres Aufsichtsratsmandats bei der Gesellschaft als
Partei ausgesetzt sind und von denen sie nicht freigestellt werden müssen. Dies gilt nicht in Bezug auf Klagen oder Ver-
fahren, im Rahmen derer sie letztendlich der Fahrlässigkeit oder des schwerwiegenden Fehlverhaltens als schuldig er-
achtet werden; im Falle eines Vergleichs wird eine Freistellung nur in Verbindung mit den durch den Vergleich
abgegoltenen Handlungen gewährt, für die nach Einschätzung der Rechtsvertreter der Gesellschaft seitens der freizu-
stellenden Person keine Pflichtverletzung vorliegt. Der vorstehende Freistellungsanspruch schließt andere Rechte, auf
die diese Personen ggf. Anspruch haben, nicht aus.

(b) Ausgaben. Die Gesellschaft kommt für sämtliche Ausgaben, die einer im Rahmen dieser Artikel freizustellenden

Person entstehen, vor endgültiger Entscheidung auf. Dies setzt allerdings voraus, dass der Gesellschaft eine schriftliche
und rechtlich verbindliche Verpflichtungserklärung der betreffenden Person zugeht, in der sich diese im Falle der ab-
schließenden Feststellung, dass sie über keinen Freistellungsanspruch verfügt, zur Einziehung des vollständigen Betrags
bereit erklärt. Die Beendigung von Klagen und Verfahren über Urteile, Verfügungen, Vergleiche, Verurteilungen oder
Schuldgeständnisse oder vergleichbare Abschlüsse bergen an sich keinen Hinweis darauf, dass die freizustellende Person
die an ihren im Rahmen dieses Vertrags bestehenden Freistellungsanspruch geknüpften Verhaltensvorgaben nicht erfüllt
hat. Nach Erhalt einer Mitteilung einer freizustellenden Person, in der diese unter Erfüllung zumutbarer Vorgaben der
Gesellschaft deren Freistellungsverpflichtung nachweist, ist die Gesellschaft umgehend zu einer Barzahlung an die betref-
fende Person in Höhe des vollen Freistellungsbetrags verpflichtet.

11.10. Konflikte
Sollte die Geschäftsführerin bzw. einer oder mehrere ihrer Direktoren oder Vorstände an einem weiteren Unter-

nehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt sein oder einem solchen als
Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehören, so nehmen die betreffenden Verträge oder Geschäftsbeziehungen dar-
an keinen Schaden. Ebenso bleibt es keinem Direktor oder Vorstand der Geschäftsführerin, der an einem weiteren Un-
ternehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt ist oder einem solchen
als Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehört, verwehrt, aufgrund seines Verhältnisses zu dem betreffenden Unter-
nehmen an der Besprechung oder Abstimmung zu Angelegenheiten teilzunehmen, die entsprechende Verträge oder Ge-
schäftsbeziehungen berühren.

Kapitel V. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 12. Aktionärsversammlungen
(a) Vollmachten. Die Hauptversammlung der Aktionäre vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft und verfügt zur

Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Vorgängen betreffend den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft über
weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt. Diese ist lediglich dadurch eingeschränkt, dass
Beschlüsse zu ihrer wirksamen Fassung vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in diesen Artikeln der Zustim-
mung der Geschäftsführerin bedürfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft tritt immer dann zusam-
men, wenn die Geschäftsführerin oder der Aufsichtsrat eine Versammlung anberaumt. 

(b) Ort, Zeit. Die in jährlichen Abständen stattfindende Hauptversammlung wird in Luxemburg am Sitz der Gesell-

schaft bzw. an einem weiteren, in der Einladung genannten Ort in Luxemburg jeweils am 4. April abgehalten. Handelt es
sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf
folgenden Geschäftstag in Luxemburg statt. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre werden an den Orten und zu
den Zeitpunkten abgehalten, wie sie in den jeweiligen Einladungen angegeben sind. Die Hauptversammlungen der Ak-
tionäre werden in Form einer Einladung anberaumt, aus der die Tagesordnung hervorgeht und die von der Geschäfts-
führerin mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär der Gesellschaft unter der im
Aktionärsverzeichnis angegebenen Anschrift verschickt wird. 

(c) Abstimmung. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per

Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck ge-
nügt auch eine Abschrift. Die Versammlungen der Aktionäre unterliegen vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen
dieses Vertrags den gesetzlichen Bestimmungen zu Beschlussfähigkeit und erforderlichen Mehrheiten. Alle weiteren Be-
dingungen, die seitens der Aktionäre im Sinne ihrer Teilnahme an Aktionärsversammlungen zu erfüllen sind, bestimmt
die Geschäftsführerin. Falls alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Ver-
sammlung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, so kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 13. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

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Art. 14. Rücklagen
Von dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen

zuzuführen. Diese Zuweisungspflicht entfällt, sobald die gesetzlichen Rücklagen zehn Prozent (10%) des gezeichneten
Aktienkapitals erreicht haben. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat auf Empfehlung der Geschäftsführerin zu be-
stimmen, wie über den verbleibenden Teil des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist, Vorbehaltlich der einschlägigen
gesetzlichen Bedingungen können Abschlagsdividenden ausgeschüttet werden.

Kapitel VII. Liquidation - Änderung der Artikel

Art. 15. Änderung
Diese Artikel können vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführerin von einer Mehrheit von zwei Dritteln der

Stimmen der Gesellschaftsaktionäre anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre, bei dem wenigstens fünfzig Pro-
zent (50%) des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist, abgeändert werden. In dem Fall, dass die vorstehende
Voraussetzung der Beschlussfähigkeit nicht erfüllt ist, bedarf es zur Abänderung dieser Artikel vorbehaltlich der Zustim-
mung der Geschäftsführerin anlässlich einer zweiten Hauptversammlung der Aktionäre ebenfalls einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen der Gesellschaftsaktionäre; diese zweite Hauptversammlung unterliegt allerdings hinsichtlich
ihrer Beschlussfähigkeit keiner Voraussetzung mehr.

Art. 16. Auflösung
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren Liquidatoren (natürliche oder juristi-

sche Personen) durchgeführt. Liquidatoren werden von der Hauptversammlung bestellt, die auch die Auflösung be-
schloss und darüber hinaus den Umfang der Vollmachten und die Entschädigung der Liquidatoren festlegt.

Kapitel VIII. Abschliessende Verfügungen

Art. 17. Verschiedenes
Im Hinblick auf alle nicht im Rahmen dieser Artikel geregelten Angelegenheiten haben sich die Vertragsparteien an

dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung zu orien-
tieren.

Art. 18. Definitionen
Für Zwecke dieser Artikel:
bezeichnen «Verbundene Unternehmen» sämtliche Personen, die von einer weiteren Person direkt oder indirekt be-

herrscht werden, diese selbst beherrschen oder mit dieser oder anderen Personen, die an jenen mit über fünfzig Prozent
(50%) wirtschaftlich beteiligt sind oder ihrerseits eine Beteiligung jener Personen in eben diesem Umfang aufweisen, ge-
meinsam von einer dritten Person beherrscht werden;

bezeichnen «Artikel» die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, wie er von Zeit zu Zeit abgeän-

dert werden mag;

beschreibt «As-Converted Basis» im Hinblick auf die ausstehenden Wertpapiere der Gesellschaft das Szenario, dass

alle in Stammaktien umwandelbare bzw. als solche ausüb- oder umtauschbare Wertpapiere im Einklang mit den Bedin-
gungen dieser umgewandelt, ausgeübt oder umgetauscht werden (d.h. die Anzahl der ausstehenden Stammaktien zuzüg-
lich der zusätzlichen Anzahl von Stammaktien, die unter der Voraussetzung einer entsprechenden Verwertung
ausstehen würden.);

haben «Stammaktien der Klasse A» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung;
hat «Gesellschaft» die in Artikel 1 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Beherrschung» im Hinblick auf eine Person die Fähigkeit zur Verwaltung oder Kontrolle dieser Person

oder zur Bestellung ihrer Verwaltungsgremien bzw. einer Mehrheit der Mitglieder solcher Gremien im Falle einer ge-
meinschaftlichen Entscheidung auf der Grundlage des Besitzes stimmberechtigter Wertpapiere, der Vertragsgewalt oder
anderweitig (in dieser Hinsicht gilt eine Kommanditgesellschaft als von ihrem Geschäftsführer beherrscht);

bezeichnen «CPECs» CPECs der Serie 1, wie sie von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können,

sowie ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft
ebenfalls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können.

hat «Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
hat «Ankündigung des Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
haben «Drag-Along Securities» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
hat «Geschäftsführerin» die in Artikel 8 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Gruppe» die Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaften, bei denen es sich jeweils um Gruppenun-

ternehmen handelt;

hat «Ausgabe» die in Artikel 6.13 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Verwaltete juristische Person» eine juristische Person, die von der Geschäftsführerin, der Gesellschaft

oder einer ihrer Tochtergesellschaften beherrscht oder aber verwaltet oder betrieben wird oder der die Geschäftsfüh-
rerin, die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften als Partner oder Aktionär angehört;

bezeichnen «Stammaktien» von der Gesellschaft ausgegebene Stammaktien der Klasse A.
bezeichnen «PECs» PECs der Serie 1, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können, sowie

ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft eben-
falls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können;

hat «Zulässige Abtretung» die in Artikel 7.3(c) dargelegte Bedeutung;
hat «Zulässiger Abtretungsempfänger» die in Artikel 7.3(c) dargelegte Bedeutung;

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bezeichnet «Person» ein Individuum, eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, einen Verband, eine Aktien-

gesellschaft, einen Trust, ein Gemeinschaftsunternehmen, eine nicht eingetragene Organisation oder eine Regierungs-
stelle (-amt, -ministerium, usw.);

bezeichnen «Primary Investors» OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC oder ein mit dieser Gesellschaft verbun-

denes Unternehmen, das als Stammaktionär bzw. Anteilseigner an der Gesellschaft oder der Geschäftsführerin beteiligt
ist;

bezeichnen «Secondary Investors» alle Inhaber von Stammaktien oder anderen Anteilen an der Gesellschaft mit Aus-

nahme der Primary Investors.

bezeichnen «Wertpapiere» alle ordnungsgemäß genehmigten Wertpapiere der Gesellschaft, so z.B. der PECs und

CPECs;

bezeichnen «CPECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen umtauschbaren Vorzugsaktien der Serie

1;

bezeichnen «PECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen Vorzugsaktien der Serie 1;
bezeichnet «Tochtergesellschaft» im Hinblick auf eine Person alle weiteren Personen, deren Stimmrechte oder wei-

teren stimmberechtigten Anteile - auch im Sinne der Bestellung von Direktoren, Geschäftsführern oder Treuhände -
jene bzw. eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften in beliebiger Konstellation (ungeachtet des Eintritts möglicher
Ausnahmefälle) zum Zeitpunkt des Besitzes oder der Beherrschung direkt oder indirekt mehrheitlich besitzen oder be-
herrschen. Für Zwecke dieses Vertrags gelten Personen als Mehrheitsaktionäre von, GmbHs, Personengesellschaften,
Verbänden oder weiterer gewerblich tätiger Organisationen, wenn die betreffenden Personen solche, GmbHs, Perso-
nengesellschaften, Verbände oder weiteren gewerblich tätigen Organisationen beherrschen oder deren Gewinne bzw.
Verluste überwiegend absorbieren;

hat «Aufsichtsrat» die in Artikel 11.1 dargelegte Bedeutung;
haben «Übertragung» und «übertragen» [bzw. «Abtretung» und «abtreten»] die in Artikel 7.3(e) dargelegte Bedeu-

tung.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember 2006.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet:
1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND VI, LP, vorgenannt,
hat dreissigtausendneunhundertachtundneunzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 30,998.75) eingezahlt und vier-

undzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799) Aktien gezeichnet; 

2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., vorgenannt,
hat einen Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) eingezahlt und ein (1) Aktie gezeichnet;
Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) eingezahlt für vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Akti-

en.

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr viertausend (4.000,00) Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
2. OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.
3 Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
- ERNST &amp; YOUNG S.A., mit Geschäftsadresse in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- COMPAGNIE DE REVISIONS S.A., mit Geschäftsadresse in 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg;
- ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., mit Geschäftsadresse in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das

Rechnungsjahr 2006 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher
Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maß-
gebend. 

47993

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit

Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 45, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022751/230/973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

C.S.P. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.033. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 février 2006

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 13 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05423. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020150/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

GREY STOKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.275. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41467 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 7 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021636/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

INVESTMENT SYNERGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.267. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00038, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021821/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

INVESTMENT SYNERGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.267. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00040, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021825/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Signature.

47994

SHOE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 52.830. 

L’an deux mille six, le six février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SHOE-LUX, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 52.830, constituée suivant acte reçu en date du 7 novembre 1995, publié au
Mémorial C numéro 23 du 13 janvier 1996.

L’assemblée est présidée par Madame Karin Hoffeld, employée privée, demeurant à Kayl.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société, avec effet à partir du 25 janvier 2006, à l’adresse suivante: L-3490 Dudelange,

5, rue Jean Jaurès.

2) Modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts.

Ceci exposé, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet à partir du 25 janvier 2006, le siège social de la société de Luxembourg

à Dudelange, à l’adresse suivante: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 2 des statuts, comme suit:

«Le siège social de la société est établi à Dudelange.».
L’agenda étant épuisé, la séance est clôturée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: K. Hoffeld, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 26, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021615/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 36.379. 

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société anonyme de droit belge VISION IT GROUP, ayant son siège social à B-1300 Wavre, avenue Einstein 4

(Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0473.579.932,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1150

Luxembourg, 241, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.379, a été constituée suivant acte reçu par
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 mars 1991, publié au Mémorial C numéro 332

du 6 septembre 1991, et dont les statuts ont été modifiés:

suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 25 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 13

du 9 janvier 1996;

Luxembourg, le 22 février 2006.

J. Elvinger.

47995

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 306 du

26 avril 2000.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique constate qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 8 février 2006, Monsieur Luc De

Sutter, administrateur technique, demeurant à B-9860 Oosterzele, Stationsstraat 38 (Belgique), a cédé ses six cent cin-
quante (650) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune dans la prédite société à respon-
sabilité limitée V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l. à la société VISION IT GROUP, prédésignée.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de transférer le siège de la société de L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, à L-8030

Strassen, 163, rue du Kiem, et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Strassen.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet:
- tous services, études, prestations, mises à disposition, interprétations, expertises et conseil ayant un rapport avec

l’informatique, les télécommunications ou l’électronique;

- toutes opérations scientifiques, techniques, industrielles, commerciales ainsi que toutes recherches ou interventions

se rapportant aux objets ci-dessus;

- la prise, l’acquisition, la cession et l’exploitation, directe ou indirecte, et par tout moyen de tous logiciels, prologi-

ciels, brevets, licences, dessins et maques de fabrique se rattachant aux dits objets;

- l’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous biens ou services, et plus spécialement, des biens

ou services liés aux objets ci-dessus.

La société a également pour objet la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou

civiles, ainsi que la gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s’entendre dans le sens le plus large.

Elle peut notamment et sans que cette énumération ne soit limitative:
- faire l’acquisition, par souscription ou achat, d’actions, d’obligations, de bons caisse et d’autres valeurs mobilières

généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;

- contribuer à la gestion, au développement et à la gestion de sociétés par voie d’apports, de participations ou d’in-

vestissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats d’administrateurs;

- agir en qualité d’intermédiaire à l’occasion de négociations tenues en vue de reprise de sociétés ou de prise de par-

ticipations;

- assurer à toutes sociétés une assistance technique, administrative ou financière, se porter caution pour elles.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant

directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de révoquer Monsieur Antonio Forestieri de son poste de gérant administratif de la société

et Monsieur Luc De Sutter de son poste de gérant technique de la société et de leur accorder pleine et entière décharge
pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide de nommer Monsieur Marc Urbany, gérant de société, né à Mailing/Moselle (France), le 20

juillet 1956, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 244 (Belgique), comme nouveau gérant de la société avec
pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme

de six cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2006, vol. 535, fol. 85, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022894/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

Junglinster, le 6 mars 2006.

J. Seckler.

47996

TERRAROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.899. 

<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la 

<i>société en date du 27 février 2006 à 13 heures

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxem-

bourg;

- de procéder au remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Mathijs Bogers et la société EUROLEX

MANAGEMENT S.A.;

- de nommer en remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Alain Noullet,

demeurant tous deux professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg jusqu’à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2008;

- de procéder au remplacement du commissaire aux comptes de la société, EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEM-

BOURG, S.à r.l.;

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes, la société anonyme DATA GRAPHIC S.A. dont le siège

social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021337/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

SOCIETE FINANCIERE DIANE, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 70.303. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 17 février 2006

L’assemblée maintient la résolution de l’assemblée générale du 25 septembre 2002 mandatant aux fonctions d’admi-

nistrateur et de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2008:

- Monsieur Maurice Houssa, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530

Luxembourg;

- Madame Céline Stein, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530

Luxembourg;

- Monsieur Stéphane Liegeois, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530

Luxembourg;

- MAZARS, commissaire aux comptes, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
L’assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Sch-

nadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021396/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

GENERALE PLASTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.474. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03692, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021656//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
Signature

Luxembourg, mars 2006.

Signature.

47997

HWS LUXEMBOURG LLC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 475.035.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.089. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2006

L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter la démission de M. Alberto Martin, directeur, né le 7 avril 1961

à Madrid, Espagne, demeurant à Principe de Vergara, 136, 28002 Madrid, Espagne, de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 23 janvier 2006 et de nommer M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-
Billancourt (France), demeurant à B-1190 Bruxelles, avenue Jupiter 187, gérant de la Société avec effet au 23 janvier
2006 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- M. Michael McDonald, administrateur de sociétés, né le 10 janvier 1948 à Manchester (Royaume-Uni), demeurant

au 162, route de Luxembourg, L-4972 Dippach;

- M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à B-1190

Bruxelles, avenue Jupiter 187;

- M. Jacquot Schweitzer, administrateur de sociétés, né le 13 janvier 1956 à Uccle, Belgique, demeurant au 51, rue

d’Oetrange, L-5360 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03974. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021415/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

HWGW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 23.797.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.264. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2006

L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter la démission de M. Alberto Martin, directeur, né le 7 avril 1961

à Madrid, Espagne, demeurant à Principe de Vergara, 136, 28002 Madrid, Espagne, de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 23 janvier 2006 et de nommer M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-
Billancourt (France), demeurant à B-1190 Bruxelles, 187, avenue Jupiter, gérant de la Société avec effet au 23 janvier
2006 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- M. Michael McDonald, administrateur de sociétés, né le 10 janvier 1948 à Manchester (Royaume-Uni), demeurant

au 162, route de Luxembourg, L-4972 Dippach;

- M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à B-1190

Bruxelles, avenue Jupiter 187;

- M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, né le 13 janvier 1956 à Uccle, Belgique, demeurant au 51, rue

d’Oetrange, L-5360 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021420/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

UNIWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.523. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04905, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022072/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Signature.

SGA SERVICES 
<i>Administrateur 
Signatures

47998

CULLEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 38, rue Henri Pensis.

R. C. Luxembourg B 61.707. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2005

1. L’assemblée met fin au mandat du commissaire aux comptes BCCB CORPORATE LTD avec effet rétroactif au 1

er

janvier 2003. L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2003, pour une

période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale de 2009), la société MAZARS, avec siège social au 10A, rue Henri M.
Schnadt, L-2530 Luxembourg.

2. L’assemblée met fin au mandat des administrateurs M. Tom Donovan, Mme Roisin Donovan et M. Olivier de Ros-

morduc.

3. L’assemblée nomme aux fonctions d’administrateur, pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale de

2011):

- M. Olivier de Rosmorduc, consultant, demeurant professionnellement au 38, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg;
- La société DRAZAN S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, Wickams Cay I, 24, De Castro Street, Akara

Building, Iles Vierges Britaniques;

- La société ESTORIA S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, Wickams Cay I, 24, De Castro Street, Akara

Building, Iles Vierges Britaniques.

4. L’assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg au 38, rue Henri Pensis,

L-2322 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021426/1682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

T.H.E. FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 112.361. 

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.H.E. FINANCE COM-

PANY S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro
112.361, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 décembre 2005, en voie de publication

au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Création de deux catégories d’Administrateurs A et B, et modification de l’article 9 alinéa 1

er

 pour lui donner la

teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins répartis en deux

catégories A et B, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années
et en tout temps révocables par elle.»

2. Modification de l’article 16 des statuts de la société T.H.E. FINANCE COMPANY S.A. pour lui donner la teneur

suivante:

«Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés au nom

de la société par la signature conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur de catégorie B, ou
par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’Administration.»

CULLEN S.A.
Signature

47999

3. Augmentation du nombre des Administrateurs de 3 à 4.
4. Nomination de Madame Adriana Mengelle, en tant qu’Administrateur B.
5. Répartition des Administrateurs entre les deux catégories d’Administrateurs A et B.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il à pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de créer deux catégories d’Administrateurs, A et B, et de modifier en conséquence l’article 9,

alinéa 1

er

, des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 9. (alinéa 1

er

). La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins

répartis en deux catégories A et B, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant
dépasser six années et en tout temps révocables par elle.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur de catégorie
B, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’Administration.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société de trois (3) à quatre (4).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
Madame Adriana Mengelle, avocat, née à El Vigia (Venezuela), le 31 août 1974, demeurant à CH-1186 Essertines-sur-

Rolle, Chemin de l’Oche, Vaud (Suisse).

Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions le 1

er

 décembre 2008.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature comme suit:

<i>Administrateur de catégorie B:

Madame Adriana Mengelle.

<i>Administrateurs de catégorie A:

Madame Mireille Gehlen, Monsieur Thierry Jacob et Monsieur René Schmitter.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gehlen, Gabriele, J.-H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 mars 2006, vol. 535, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022968/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

YLANG GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.226. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03682, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021658//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Junglinster, le 9 mars 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, mars 2006.

Signature.

48000

COMIUM GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. COMIUM S.A.).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.019. 

L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMIUM S.A., ayant son siège

social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg section B numéro 99.019, constituée suivant acte reçu le
28 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 331 du 24 mars 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1)  Modification  de  la  dénomination  actuelle  de  la  société COMIUM S.A. pour la dénommer COMIUM GROUP

HOLDING S.A. et adaptation de l’article 1

er

 des statuts.

2) Transfert du siège social de la société.
3) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination actuelle de la société COMIUM S.A. pour la dénommer COMIUM

GROUP HOLDING S.A. et d’adapter par conséquent le 1

er

 article des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de COMIUM GROUP HOLDING

S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 560A, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022615/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Dynamic Funds, Sicav

Construtec International Soparfi S.A.

Construtec International Soparfi S.A.

Cameros

Guadarrama Sicav

Matrice International S.A.

Matrice International S.A.

EUS Gesellschaft für Entsorgungs- und Umweltschutzsysteme, G.m.b.H.

Vial S.A.

Fixin Holding S.A.

Hellafin S.A.

Hellafin S.A.

Société Emme.Ci. S.A.

Bowman Holding S.A.

TBU-4 International S.A.

Vrucht Invest S.A.

Signitec, S.à r.l.

Nigmatek S.A.

Tallman Consulting S.A.

Spin S.A.

IPSE Dixit Holding S.A.

Jordan S.A.

F.M.O. Holding S.A.

WPP Luxembourg Beta Two, S.à r.l.

Hemis Holding S.A.

Quai 23 S.A.

SP Holdco, S.à r.l.

Granit Import Système, S.à r.l.

Granit Import Système, S.à r.l.

Granit Import Système, S.à r.l.

Fitness Academy, S.à r.l.

HSH Nordbank Securities S.A.

E.M.I. European Mechanical Investments S.A.

Fidia S.A.

Société Européenne Mansard Holding S.A.

Société Européenne Mansard Holding S.A.

LiLux Management S.A.

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Lamfin S.A.

Quinoa Holding S.A.

Quinoa Holding S.A.

SPP International S.A.

Finalam S.A.

Breakers Finance S.A.

Breakers Finance S.A.

Feldermaus A.G.

Intermedia Holding S.A.

E.M.I. European Mechanical Investments S.A.

Immondorf S.A.

Ateliers Feidert, S.à r.l.

Quatro International

Argos, S.à r.l.

Nautilus Holding S.A.

Navarez S.A.

OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.

C.S.P. Holding S.A.

Grey Stoke S.A.

Investment Synergy S.A.

Investment Synergy S.A.

Shoe-Lux, S.à r.l.

V.D.S. Computing Luxembourg, S.à r.l.

Terrarosa S.A.

Société Financière Diane

Générale Plastique, S.à r.l.

HWS Luxembourg LLC, S.à r.l.

HWGW Luxembourg, S.à r.l.

Uniwell S.A.

Cullen S.A.

T.H.E. Finance Company S.A.

Ylang Group S.A.H.

Comium Group Holding S.A.