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47665
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 994
20 mai 2006
S O M M A I R E
EZINE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06012, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021423/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Bejaksa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
47691
Howi, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47689
C.R.D. S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47693
Immobilière et Commerciale Graas S.A., Leude-
Capitalia Investment Management S.A., Luxem-
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47690
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47688
International & American Realty Holding S.A.,
Communication Services Investment C.S.I. S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47693
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47666
International Company for Developments and In-
Communication Services Investment C.S.I. S.A.,
vestments S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . .
47687
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47666
International Company for Developments and In-
Comptoir du Sel, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . . .
47666
vestments S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . .
47687
Cresford Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
47711
International Company for Developments and In-
Electricité Heintz, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . .
47666
vestments S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . .
47688
Esco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47688
International Company for Developments and In-
EU Art S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47692
vestments S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . .
47688
Eureka Travel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
47666
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds, Si-
European Retail Enterprises B.V., S.à r.l., Luxem-
cav, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47689
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47692
Lafilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47687
Ezine Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
47665
Luxgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47704
Far East Medical Holding S.C.A., Luxembourg . . . .
47693
Luxgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47705
Ferlinco, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47712
Mediobanca International (Luxembourg) S.A., Lu-
Ferlinco, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47712
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47693
Fidji Luxco (BC) S.C.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . .
47667
Otovitre S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47691
Fidji Luxco (BC) S.C.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . .
47687
Pelvis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47703
Five Arrows Mezzanine Debt Holder S.A., Luxem-
Semper Paratus Investment, S.à r.l., Luxembourg
47706
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47695
SLGB Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
47691
Fonds Direkt Sicav, Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47693
Sorbholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
47692
Formica Luxembourg Subholding I, S.à r.l., Lu-
Tradesystem, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
47694
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47691
Semper Paratus Investment, S.à r.l., Luxembourg
47706
Luxembourg, le 27 février 2006.
Signature.
47666
COMPTOIR DU SEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 18.921.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 3. März 2006 hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. März 2006.
(020788/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
ELECTRICITE HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3801 Schifflange, 15, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 88.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08028, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2006.
(016000/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.
EUREKA TRAVEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 69, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 86.201.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05125, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 31 janvier 2006.
(021249//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
COMMUNICATION SERVICES INVESTMENT C.S.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 56.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, réf. LSO-BO00222, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021470/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
COMMUNICATION SERVICES INVESTMENT C.S.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 56.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, réf. LSO-BO00224, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021469/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
<i>Für die Gesellschaft
i>Für J. Seckler
<i>Notar
i>Auf Grund von Beauftragung
Ch. Dostert
SOFINTER S.A.
Signature
D. Frigi
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 6 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 mars 2006.
Signature.
47667
FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 111.801.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of shareholders of FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., a société en commandite par
actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, not yet registered with the Luxem-
bourg trade and companies’ register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 5 October 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).
The meeting is opened at 5.00 p.m., with Mr Sébastien Binard, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, and as scrutineer Mr Hubert Janssen,
jurist at L-1450 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Creation of different classes of shares divided into class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares»), class
B ordinary shares (the «Class B Ordinary Shares»), class C ordinary shares (the «Class C Ordinary Shares») and man-
agement share(s) (the «Management Share(s)»).
2. Introduction of new provisions into the articles of incorporation relating to, inter alia, the issue of redeemable
shares, the organization of distributions to be made to the shareholders, restrictions on the transfer of shares and the
determination of the powers of the Manager and the Supervisory Board.
3. Conversion of the two hundred seventy-two thousand three hundred sixty-one (272,361) owned by BAIN CAPI-
TAL FCI CAYMAN, L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, into
two hundred seventy-two thousand three hundred sixty-one (272,361) Class A Ordinary Shares.
4. Conversion of the one (1) share owned by FIDJI LUXCO (BC) COMMANDITE S.A., a société anonyme incorpo-
rated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, into one (1) Management Share.
5. Amendment of the authorized share capital and authorization of the Manager to increase the share capital of the
Company within the limits of the authorized share capital without reserving a preferential subscription right to the ex-
isting shareholders.
6. Full restatement of the articles of incorporation of the Company without changing the corporate purpose thereof.
7. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to create shares divided into class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares»), class B
ordinary shares (the «Class B Ordinary Shares»), class C ordinary shares (the «Class C Ordinary Shares») and manage-
ment share(s) (the «Management Share(s)»), which are more precisely specified below in the new articles 6.1 to 6.5 of
the articles of incorporation.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves that the Company may issue redeemable shares. The redeemable shares bear the same
rights to receive dividends and have the same voting rights as ordinary shares. Subscribed and fully paid in redeemable
shares shall be redeemable upon request of the Company in accordance with the provisions of Article 49-8 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. The redemption of the redeemable shares can only be made
by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. The redeemed shares bear no
voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.
All of the Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares and Class C Ordinary Shares are redeemable shares in
accordance with the provisions of Article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
The meeting also resolves that distributions to be made by the Company shall be specifically organized between the
different classes of shares as described below in new article 6.6 of the articles of incorporation.
The meeting further approves certain restrictions with regard to the transfer of Ordinary Shares, as more specifically
provided for in article 7 of the restated articles of incorporation of the Company set out below.
47668
Finally, the meeting resolves to determine the powers of the Manager and of the Supervisory Board, as more specif-
ically provided for in articles 8 to 11 of the restated articles of incorporation of the Company set out below.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to convert the existing two hundred seventy-two thousand three hundred sixty-one (272,361)
ordinary shares owned by BAIN CAPITAL FCI CAYMAN, L.P., a limited partnership organized under the laws of the
Cayman Islands, having its registered office c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands, into two hundred seventy-two thousand three hundred sixty-one (272,361) Class A
Ordinary Shares.
The meeting further resolves to convert the existing one (1) ordinary share owned by FIDJI LUXCO (BC) COM-
MANDITE S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, into one (1) Management Share.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to fix the Company’s authorized share capital at twenty-five million four hundred and sixty-
seven thousand three hundred and thirty-seven Euro and fifty cents (EUR 25,467,337.50) represented by:
(a) thirteen million five hundred thirty-one thousand sixty-two (13,531,062) Class A Ordinary Shares having a nominal
value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance at a later time;
(b) four million two hundred thousand (4,200,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the conversion of the Series 1 CPECs;
(c) eight hundred sixty-three thousand six hundred eighty-five (863,685) Class B Ordinary Shares having a nominal
value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that
subscribes therefor; and
(d) one million seven hundred seventy-nine thousand one hundred twenty-three (1,779,123) Class C Ordinary Shares
having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any
Executive that subscribes therefor.
The meeting further decides to renew and approve the authorization of the manager of the Company to fix the share
capital of the Company to an amount of twenty-five million four hundred and sixty-seven thousand three hundred and
thirty-seven Euro and fifty cents (EUR 25,467,337.50) for a period ending five years after the date of publication of the
present shareholders’ resolution in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).
Based on the report provided by the sole manager, the general meeting unanimously resolves in accordance with
article 32-3 (5) of the law of 1915 to authorize the manager to suppress the preferential right of subscription of the
existing shareholders within the limits of the authorized share capital.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above mentioned actions, the articles of incorporation of the Company are fully restated
and shall now read as follows:
«Chapter I. Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a com-
pany in the form of a société en commandite par actions under the name of FIDJI LUXCO (BC) S.C.A. (hereinafter the
«Company»).
Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. Within the same
municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Commandité. Branches, sub-
sidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
Commandité.
In the event that the Commandité determines that extraordinary political or military events have occurred or are
imminent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the commu-
nication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose
The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, and any other form of investment, including the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of any such participations and the administration, voting and con-
trol of any such participations.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the Target and any other entity in which it holds
a direct or indirect participation, or which forms part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
47669
Art. 5. Shareholders Liability
The Commandité is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company.
The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the Commandité), being the holder(s) of Ordinary
Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights
as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.
Chapter II. Share capital - Shares
Art. 6. Corporate Capital
6.1. Subscribed Capital
The Company has a subscribed capital of three hundred forty thousand four hundred fifty-two Euro and fifty cents
(EUR 340,452.50) represented by fully paid up shares, consisting of:
(a) two hundred seventy-two thousand three hundred sixty-one (272,361) Class A Ordinary Shares with a nominal
value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each; and
(b) one (1) Commandité Share with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25).
All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any
separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law or as the share-
holders may otherwise agree.
6.2. The Class A Ordinary Shares
(a) Description. All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary Shares shall share
ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which are allocated
on an aggregate basis to such Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares purchased or otherwise acquired
by the Company shall, if the Commandité so directs, be retired with the effect that the issued number of Class A Or-
dinary Shares is reduced.
(b) Voting Rights. Each Class A Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. Class A Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption (except as may
from time to time be set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any other shares.
6.3. The Class B Ordinary Shares
(a) Description. All Class B Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class B Ordinary Shares shall share
ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which are allocated
on an aggregate basis to such Class B Ordinary Shares. All Class B Ordinary Shares purchased or otherwise acquired
by the Company shall, if the Commandité so directs, be retired with the effect that the issued number of Class B Ordi-
nary Shares is reduced.
(b) Voting Rights. Each Class B Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. Class B Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption (except as may
from time to time be set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any other shares.
6.4. The Class C Ordinary Shares
(a) Description. All Class C Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class C Ordinary Shares shall share
ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which are allocated
on an aggregate basis to such Class C Ordinary Shares. All Class C Ordinary Shares purchased or otherwise acquired
by the Company shall, if the Commandité so directs, be retired with the effect that the issued number of Class C Or-
dinary Shares is reduced.
(b) Voting Rights. Each Class C Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. Class C Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption (except as may
from time to time be set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any other shares.
6.5. The Commandité Share(s)
(a) Description. All Commandité Share(s) shall be identical in all respects. All Commandité Share(s) shall share ratably
in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an
aggregate basis to such Commandité Share(s).
(b) Voting Rights. Each Commandité Share(s) will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
6.6. Ordinary Share Redemption and Convertibility
(a) Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-8
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to receive
dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Except as otherwise provided
herein or in any written agreement which may be entered into among the shareholders of the Company, subscribed
and fully paid-in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by
each holder upon request of the Company in accordance with the provisions of article 49-8 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended. The redemption may take place pursuant to a resolution passed by holders
of a majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders convened in accordance with Article
12. The redemption of the redeemable shares can only be made by using sums available for distribution in accordance
with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (distributable funds, inclusive of the extraor-
dinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue
made with the purpose of such redemption. Redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive div-
47670
idends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may be cancelled upon request of the Commandité by a positive
vote of the general meeting of shareholders held in accordance with Article 12.
(b) Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of
all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the
event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed
share capital by capitalisation of reserves.
(c) Redemption Price. Except as provided otherwise in these Articles or by a written agreement which may be en-
tered into among the shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall be calculated by the Comman-
dité(s), or by such person appointed by the Commandité(s), on the basis of the net asset value of all assets and liabilities
of the Company. The net asset value of the Company’s shares shall be expressed as a per share figure and shall be de-
termined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company’s
assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the Company then outstanding at
such close of business, in accordance with the rules the Commandité(s) shall regard as fair and equitable. Any such val-
uation must be approved by holders of a majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders
convened in accordance with Article 12. In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation
of the redemption price by the Commandité(s) that is approved by a majority of the shareholders of the Company shall
be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future shareholders.
(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among
the shareholders of the Company at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent by regis-
tered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the Ordinary Shares to be
redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the
number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary
to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption and the projected date of the general meeting of share-
holders resolving on the redemption of Ordinary Shares and the valuation of the redemption price, as provided for in
Articles 6.6(a) and 6.6(c). Each holder of Ordinary Shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates,
if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The redemption price of such Ordinary Shares shall
be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank
account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.
(e) Convertibility. The Ordinary Shares shall not be convertible into any other class of shares.
6.7. Distributions to Shareholders
If any Distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by
the Commandité (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive
distributions, when, as, and if declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Commandité out of funds
legally available therefor, in accordance with applicable law, in the following manner and priority:
(a) The Class A Securityholders, Class B Shareholders and Class C Shareholders shall be entitled to receive all Dis-
tributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares, and such Distributions shall be made pro rata
among the Class A Securityholders, Class B Shareholders and Class C Shareholders based on the number of Class A
Securities, Class B Ordinary Shares and Class C Ordinary Shares held by such Class A Securityholders, Class B Share-
holders and Class C Shareholders until such time as each holder shall have received Distributions in an aggregate amount
equal to the Original Cost of each of the Securities held by such holder;
(b) After the amount described in Article 6.7(a) above has been received by the Class A Securityholders, Class B
Shareholders and Class C Shareholders, the Class A Securityholders shall be entitled to receive all Distributions made
by the Company with respect to its Ordinary Shares on a pari passu basis, and such Distributions shall be made pro rata
among the Class A Securityholders based on the number of Class A Securities held by each Class A Securityholder until
such time as the BAIN Investors shall have (i) received Aggregate Distributions, including, for the avoidance of doubt,
amounts distributed to the BAIN Investors pursuant to Article 6.7(a), equal to the Tranche I Return and (ii) realized an
IRR in excess of 10% on their investment in BAIN Securities;
(c) After the BAIN Investors and their Affiliates shall have (i) received Aggregate Distributions (including, for the
avoidance of doubt, amounts distributed to the BAIN Investors pursuant to Articles 6.7(a) and (b) above) equal to the
Tranche I Return and (ii) as of the date of any Distribution, including the proceeds of such Distribution, realized an IRR
in excess of 10% on their investment in BAIN Securities, as described in Article 6.7(b) above, the Class B Shareholders
shall be entitled to receive or be allocated, as applicable, all Distributions made by the Company with respect to its
Ordinary Shares, and such Distributions shall be allocated pro rata regardless of a holder’s relevant Accretion Percent-
age among the Class B Shareholders based on the Class B Ordinary Shares held by each such holder, until such time as
the Class B Shareholders shall have received or been allocated an aggregate amount of Distributions, equal to the prod-
uct of (x) the aggregate amount of Distributions, if any, made with respect to the Class A Ordinary Shares since the
BAIN Investors and their Affiliates received amounts equal to the Tranche I Return multiplied by (y) a fraction, the nu-
merator of which is the aggregate number of Class B Ordinary Shares outstanding as of the date of the relevant Distri-
bution and the denominator of which is the aggregate number of Class A Securities outstanding as of the date of the
relevant Distribution. Thereafter, and subject always to clause (c)(ii) above, the Class A Securityholders and the Class
B Shareholders shall be entitled to receive or be allocated, as applicable, all Distributions made by the Company with
respect to its Ordinary Shares on a pari passu basis, and such Distributions shall be allocated pro rata regardless of a
holder’s relevant Accretion Percentage among the Class A Securityholders and the Class B Shareholders based on the
Class A Securities and Class B Ordinary Shares held by each such holder, until such time as the BAIN Investors shall
have (i) received Aggregate Distributions, including, for the avoidance of doubt, amounts distributed to the BAIN Inves-
tors pursuant to Articles 6.7(a) and (b) above, equal to the Tranche II Return (the «Tranche II Distributions») and (ii)
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realized an IRR in excess of 10% on their investment in BAIN Securities; provided, that all allocated distributions pur-
suant to this Article 6.7(c) shall be paid (x) fully to each Class A Securityholder, and (y) to each Class B Shareholder in
an amount equal to the Tranche II Distributions apportioned to such holder multiplied by the holder’s relevant Accre-
tion Percentage through and including such payment date. Any amount of such allocated distributions not paid to such
Class B Shareholder shall be recorded as a liability of the Company payable to such holder, and cash in respect of such
liability shall be segregated into a reserve account owed to the same holder otherwise entitled to receive such distribu-
tion (each, a «Tranche II Non-Accreted Distribution Amount»). Each Class B Shareholder’s Tranche II Non-Accreted
Distribution Amount shall be paid ratably, annually on the relevant Executive’s Relevant Anniversary or the next Busi-
ness Day until the relevant Executive’s Accretion Percentage equals 100% (and the Company’s associated liability shall
be reduced accordingly). In the event that neither the Executive who subscribed for or purchased the Class B Ordinary
Shares nor any of such Executive’s Permitted Transferees holds such Class B Ordinary Shares any longer, as applicable,
then the remaining Tranche II Non-Accreted Distribution Amount attributable to such Executive’s Class B Ordinary
Shares shall be re-allocated to the Company and the associated liability of the Company shall be extinguished accord-
ingly; and
(d) After the BAIN Investors shall have (i) received Aggregate Distributions (including, for the avoidance of doubt,
amounts distributed to the BAIN Investors pursuant to Articles 6.7(a), (b) and (c) above) equal to the Tranche II Return
and (ii) as of the date of any Distribution, including the proceeds of such Distribution, realized an IRR in excess of 10%
on their investment in BAIN Securities, the Class C Shareholders shall be entitled to receive or be allocated, as appli-
cable, all Distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares, and such Distributions shall be allo-
cated pro rata regardless of a holder’s relevant Accretion Percentage among the Class C Shareholders based on the
Class C Ordinary Shares held by each such holder, until such time as the Class C Shareholders shall have received or
been allocated an aggregate amount of Distributions, equal to the product of (x) the aggregate amount of Distributions,
if any, made with respect to the Class A Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares since the BAIN Investors and
their Affiliates received amounts equal to the Tranche II Return multiplied by (y) a fraction, the numerator of which is
the aggregate number of Class C Ordinary Shares outstanding as of the date of the relevant Distribution and the de-
nominator of which is the aggregate number of Class A Securities and Class B Ordinary Shares outstanding as of the
date of the relevant Distribution. Thereafter, and subject always to clause (d)(ii) above, the Class A Securityholders, the
Class B Shareholders, the Class C Shareholders and the Commandité shall be entitled to receive or be allocated, as
applicable, all further Distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares on a pari passu basis, and
such Distributions shall be allocated pro rata regardless of a holder’s relevant Accretion Percentage among the Class A
Securityholders, the Class B Shareholders, the Class C Shareholders and the Commandité Shares based on the Class A
Securities, Class B Ordinary Shares, Class C Ordinary Shares and Commandité Shares held by each such holder (the
«Remaining Distributions»); provided that, all allocated distributions pursuant to this Article 6.7(d) shall be paid (i) fully
to each Class A Securityholder and to the Commandité, and (ii) to each Class B Shareholder and each Class C Share-
holder in an amount equal to the Remaining Distributions apportioned to such holder multiplied by the holder’s relevant
Accretion Percentage through and including such payment date. Any amount of such allocated distributions not paid to
such Class B Shareholder or Class C Shareholder shall be recorded as a liability of the Company payable to such holder,
and cash in respect of such liability shall be segregated into a reserve account owed to the same holder otherwise en-
titled to receive such distribution (each, a «Remaining Non-Accreted Distribution Amount»). Each Class B Sharehold-
er’s and Class C Shareholder’s Remaining Non-Accreted Distribution Amount shall be paid ratably, annually on the
relevant Executive’s Relevant Anniversary or the next Business Day until the relevant Executive’s Accretion Percentage
equals 100% (and the Company’s associated liability shall be reduced accordingly). In the event that neither the Executive
who subscribed for or purchased the Class B Ordinary Shares and Class C Ordinary Shares, as applicable, nor any of
such Executive’s Permitted Transferees holds such Class B Ordinary Shares or Class C Ordinary Shares any longer, as
applicable, then the remaining Non-Accreted Distribution Amount attributable to such Executive’s Class B Ordinary
Shares and Class C Ordinary Shares shall be re-allocated to the Company and the associated liability of the Company
shall be extinguished accordingly.
6.8. Liquidation Rights
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Com-
pany will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article 6.7 above. Neither a merger nor consol-
idation of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or
entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration)
of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.8,
unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan
of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.
6.9. Authorised Capital
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorised capital which is fixed at an amount of twenty-
five million four hundred and sixty-seven thousand three hundred and thirty-seven Euro and fifty cents (EUR
25,467,337.50) represented by:
(a) thirteen million five hundred thirty-one thousand sixty-two (13,531,062) Class A Ordinary Shares having a nominal
value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance at a later time;
(b) four million two hundred thousand (4,200,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the conversion of the Series 1 CPECs;
(c) eight hundred sixty-three thousand six hundred eighty-five (863,685) Class B Ordinary Shares having a nominal
value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that
subscribes therefor; and
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(d) one million seven hundred seventy-nine thousand one hundred twenty-three (1,779,123) Class C Ordinary Shares
having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any
Executive that subscribes therefor.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-
thorised capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Commandité
is authorised to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares
within the limits of the authorised capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and con-
ditions as the Commandité may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and
payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares
to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to
determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other
than cash. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realising the authorised capital in full or in part,
the Commandité is expressly authorised to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing
shareholders. The Commandité may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other
duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing
part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally
required form by the Commandités, the present article is, as a consequence, to be adjusted.
6.10. Amendment of the subscribed and of the authorised capital
The subscribed and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.
6.11. Definitions
For the purpose of these Articles:
«Accretion Percentage» shall mean such percentage as determined pursuant to written agreements between the
holders of Ordinary Shares and the Company.
«Acquisition Agreement» means that share purchase agreement, dated 19 September 2005, between Société des Par-
ticipations du Commissariat à l’Energie Atomique and FIDJI FRANCE (BC1) SAS, as the same may be amended from
time to time.
«Acquisition Closing Date» means the «Closing Date» as defined in the Acquisition Agreement.
«Affiliate» or «Affiliates» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls,
is Controlled by, or is under common Control with such first Person or any other Person who holds directly or indi-
rectly more than a twenty percent (20%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds
directly or indirectly or has a contractual right to acquire more than a twenty percent (20%) economic interest.
«Aggregate Distributions» means, with respect to the BAIN Investors, at any time, the aggregate amount of (i) pro-
ceeds that the BAIN Investors and their Affiliates have received with respect to the BAIN Securities (excluding, for the
avoidance of doubt, any such proceeds that are used promptly following receipt to purchase Ordinary Shares from other
shareholders) and (ii) any fees which the BAIN Investors or their Affiliates receive from the Company or any of its Sub-
sidiaries for services rendered to the Company and its Subsidiaries.
«Articles» means the articles of association of the Company as amended from time to time.
«BAIN Investor» means BAIN CAPITAL FCI CAYMAN, L.P. and any assignee or transferee of any interest in the
Company directly from any of them and «BAIN Investors» means more than one of them.
«BAIN Securities» means (i) the securities (including PECs and CPECs) issued by the Company to the BAIN Investors,
(ii) any other Equity Securities of the Company held by the BAIN Investors, and (iii) any securities issued or issuable
directly or indirectly with respect to the securities referred to in clauses (i) or (ii) above by way of a dividend or split
or in connection with a combination of securities, recapitalization, merger, consolidation or other reorganization includ-
ing a recapitalization or exchange, notwithstanding any subsequent Transfer or assignment to other holders thereof.
Such Securities shall continue to be BAIN Securities in the hands of any subsequent or future holder (except for the
Company and transferees in a Public Sale).
«Class A Securities» means the Class A Ordinary Shares and the Series 1 CPECs.
«Class A Securityholders» means the holders of Class A Securities.
«Class B Shareholders» means the holders of Class B Ordinary Shares of the Company.
«Class C Shareholders» means the holders of Class C Ordinary Shares of the Company.
«Commandité» has the meaning provided in Article 8.
«Commandité Share(s)» means the Commandité share(s) from time to time issued by the Company.
«Company» has the meaning provided in Article 1.
«Control» means in respect of a Person, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing
and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through
the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to
be Controlled by its general partner).
«CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates which may be issued by the Company from
time to time and, if applicable, any additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and issued
by the Company from time to time.
«Distribution» means each distribution made by the Company to holders of Ordinary Shares, whether in cash, prop-
erty, or securities of the Company, and whether by dividend, liquidating distribution, recapitalization or otherwise; pro-
vided, that none of the following shall be a Distribution: (i) any redemption or repurchase by the Company of any
Ordinary Shares held by an Executive or by any former Executive or any such Person’s Permitted Transferees upon or
following the termination of the relevant Executive’s employment with the Company or any of its Subsidiaries, or (ii)
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any recapitalization or exchange of any outstanding Ordinary Shares, or any subdivision (by stock split, stock dividend
or otherwise) of any outstanding Ordinary Shares, in each case involving only the receipt of equity securities in exchange
for or in connection with any such recapitalization, subdivision or combination.
«Family Group» means, with respect to any natural Person, such Person’s parents (whether natural or by adoption),
spouse and descendants (whether natural or by adoption) and any trust (whether arising under a settlement inter vivos,
a testamentary disposition or an intestacy) solely for the benefit of such Person and/or such Person’s parents, spouse
and/or descendants.
«IRR» means the cumulative internal rate of return of the BAIN Investors (calculated as provided below), as of any
date, where the internal rate of return for the BAIN Investors shall be the annually compounded discount rate which
results in the following amount having a net present value equal to zero: (i) the amount of Aggregate Distributions, if
any, distributed to the BAIN Investors from time to time on a cumulative basis through such date, minus (ii) the aggre-
gate amount invested by the BAIN Investors to subscribe for BAIN Securities. In determining the IRR, the following shall
apply: (a) distributions shall be deemed to have been made on the last day of the month in which they are made; (b) all
distributions shall be based on the amount distributed prior to the application of any taxation to the BAIN Investors
which arises from each BAIN Investor’s subjective identity as a Securityholder (including, but not limited to, income
taxation); (c) the rates of return shall be per annum rates and all amounts shall be calculated on an annually compounded
basis, and on the basis of a 360-day year.
«Non-Accreted Distribution Amount» means any of the Tranche II Non-Accreted Distribution Amount and the Re-
maining Non-Accreted Distribution Amount.
«Ordinary Shares» means the ordinary shares of the Company.
«Original Cost» means, with respect to any Security, the original subscription price paid to the Company by the orig-
inal purchaser of such Security.
«PECs» means the Series 1 preferred equity certificates which may be issued by the Company from time to time and,
if applicable, any additional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time
to time.
«Permitted Transferees» means (i) in the case of any holder of Ordinary Shares who is a natural Person, holders of
Ordinary Shares transferred pursuant to applicable laws of descent and distribution, or among such Person’s Family
Group and (ii) in the case of any other Person, holders of Ordinary Shares transferred among its Affiliates.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock
company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.
«Remaining Distributions» has the meaning provided in Article 6.7(d).
«Remaining Non-Accreted Distribution Amount» has the meaning provided in Article 6.7(d).
«Securities» means any and all duly authorized and issued securities of the Company including, but not limited to, the
Executive Securities.
«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Subsidiary» or «Subsidiaries» means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of
the total voting power of shares of stock or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any
contingency) to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, di-
rectly or indirectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes
hereof, a Person or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, part-
nership, association or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability
company, partnership, association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.
«Supervisory Board» has the meaning provided in Article 11.1.
«Target» means FCI, a société anonyme having its principal office at 145-147, rue Yves Le Coz, 78000 Versailles,
France, organized and existing under the laws of France.
«Tranche I Return» means an amount of Aggregate Distributions received by the BAIN Investors which is greater
than or equal to one (1.0) times the aggregate amount invested by the BAIN Investors to subscribe for BAIN Securities.
«Tranche II Distributions» has the meaning provided in Article 6.7(c).
«Tranche II Return» means an amount of Aggregate Distributions received by the BAIN Investors which is greater
than or equal to two times the aggregate amount invested by the BAIN Investors to subscribe for BAIN Securities.
«Tranche II Non-Accreted Distribution Amount» has the meaning provided in Article 6.7(c).
«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article 7.3(d).
Art. 7. Shares, Shareholders register, and share transfers
7.1. Shareholders Register
The shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders’ register which may be examined by
any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each sharehold-
er and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the
transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address
and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of
these recordings shall be issued and signed by the Commandité upon request of the relevant shareholder.
7.2. Share Ownership
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register. The Company rec-
ognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is dis-
puted, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s)
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towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such
shares.
7.3. Share Transfer
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a déclaration of transfer registered into the
shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders’ register any transfer
referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.
(b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth anniversary of the Date of Issuance, or during such shorter period as
may be consistent with applicable law, the shareholders of the Company may not validly transfer the shares issued by
the Company without the prior written approval of the Commandité or unless otherwise permitted pursuant to this
Article 7.3.
(c) Permitted Transfers. The restrictions set forth in this Article 7.3 shall not apply with respect to (i) any Transfer
of Securities by the holder thereof to any of such holder’s Permitted Transferees, after delivering written notice of such
Transfer to the Commandité, or (ii) any Transfer of Securities pursuant to any agreement entered into between the
Company and the holder of the relevant Securities; provided, that, the restrictions contained in this Article 7.3 will con-
tinue to apply to any Ordinary Shares held by a Permitted Transferee; provided further that, any Ordinary Shares Trans-
ferred pursuant to this Article 7.3(c) to a Permitted Transferee of a transferor shall be returned to the transferor
promptly upon such transferee’s ceasing to be an Affiliate or Family Group member of the transferor.
(d) Transfer. For the purposes of these Articles, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether vol-
untary or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nue-propriété», «usufruit» or
any rights of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than
the Company itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limi-
tation, gifts, partial contributions of assets («apports partiels d’actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments,
pledges or any other form of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well
as any combination of such methods of transfer of ownership. The shares are and shall remain in registered form.
(e) Transfer of Commandité Share(s). The Commandité Share(s) held by the Commandité is not transferable except
to a successor manager to be appointed in accordance with Article 9.
(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any pro-
vision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record
such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any
purpose.
Chapter III. Management
Art. 8. Commandité
The Company shall be managed by FIDJI LUXCO (BC) COMMANDITE S.A., a société anonyme organized under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole general partner (associé commandité) and manager of
the Company (referred to herein as the «Commandité»). The other shareholders shall neither participate in nor inter-
fere with the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation
preventing the Commandité from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved
and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in Article 11 hereof, appoints an administrator, who
need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is
held, which such administrator shall convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the sharehold-
ers may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of
these Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.
Art. 9. Powers of the Commandité
9.1. General Powers
The Commandité is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the
Company’s stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of share-
holders or to the Supervisory Board are within the powers of the Commandité.
9.2. Enforcement of Rights
The Commandité shall act, in its reasonable good faith judgment, in the best interests of the Company and its share-
holders, shall use reasonable efforts to enforce any rights granted to the Company under the articles of association of
the Target or under any securityholders agreement which may be entered into among the Target and any of its securi-
tyholders from time to time.
9.3. Termination of the Commandité by the holders or Ordinary Shares
In the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Commandité shall have failed to
fulfill its obligations to the Company and the shareholders under Article 9.2, then the shareholders may, acting pursuant
to an affirmative vote taken at a duly convened meeting of the shareholders in accordance with the quorum and majority
conditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Commandité and replace the
Commandité with a new manager whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same
quorum and majority requirements as above mentioned.
Art. 10. Third Parties
The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Commandité, or by the signature(s) of
any other person(s) to whom authority has been delegated by the Commandité at its sole discretion.
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Chapter IV. Supervision
Art. 11. Supervisory Board
11.1. Supervisory Board Members
The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a
Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members, who need not be shareholders.
For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as
provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The
Supervisory Board may be consulted by the Commandité on such matters as the Commandité may determine and may
authorise any actions taken by the Commandité that may, pursuant to law or regulation or under these Articles, exceed
the powers of the Commandité. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting
of shareholders for a period of one (1) year and shall hold office until their successors are elected. The members of the
Supervisory Board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
adopted by the general meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.
11.2. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Commandité. A meeting of the Supervisory Board
must be convened if any of its members so requests.
11.3. Notices
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior
to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda there-
of. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of commu-
nication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.
11.4. Chairman
The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory
Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.
11.5. Resolutions
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members are present or repre-
sented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
11.6. Minutes
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-
ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two members.
11.7. Written Resolutions - Conference Call
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as
resolutions voted at a meeting of the Supervisory Board; each member shall approve such resolution in writing, by tel-
egram, telex, facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. All such documents shall
together form the document which proves that such resolution has been taken. Any member of the Supervisory Board
may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication
allowing all the Persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means
is equivalent to a participation in person at such meeting.
11.8. Liability
No member of the Supervisory Board assumes, by reason of his membership thereof, any personal liability in relation
to commitments regularly made by the members of the Supervisory Board in the name of the Company. They are au-
thorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
11.9. Indemnity
(a) Indemnity. The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory
Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the
Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of
duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
(b) Expenses. The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection
with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding
undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not
entitled to indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction,
or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did
not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash
payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an ob-
ligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably
require.
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11.10. Conflicts
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that the Commandité or any one or more of the directors or officers of the Commandité has any
interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Commandité who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts
or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Chapter V. General meeting of the shareholders
Art. 12. Shareholder Meetings
12.1. Powers. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broad-
est powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation
that, unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the
Commandité. The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Commandité
or the Supervisory Board.
12.2. Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 30 June at 3.00 p.m. If
such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following busi-
ness day in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the
respective convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda
and sent by the Commandité by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder
of the Company at the address indicated in the share register.
12.3. Voting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.
The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company,
unless otherwise provided herein. The Commandité may determine all other conditions that must be fulfilled by share-
holders for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a
meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice or publication.
Chapter VI. Accounting year - Balance sheet
Art. 13. Accounting Year
The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first Decem-
ber of the same year.
Art. 14. Reserve
From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent (10%) of
the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Commandité, shall de-
termine how the remainder of the annual net profit will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observ-
ing the terms and conditions provided for by law.
Chapter VII. Liquidation - Amendment of the articles
Art. 15. Amendment
These Articles may be amended, subject to the approval of the Commandité, by a general meeting of shareholders
under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended, unless otherwise provided herein.
Art. 16. Dissolution
In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liqui-
dation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall deter-
mine their powers and compensation.
Chapter VIII. Final dispositions - Applicable law
Art. 17. Miscellaneous
For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.»
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
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S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions FIDJI
LUXCO (BC) S.C.A., ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, dont l’inscription au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg est pendante, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 5 octobre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»). Les sta-
tuts de la société n’ont pas été modifiés.
L’Assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de M. Sébastien Binard, licencié en droit, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire M. Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, et comme scrutateur M. Hubert
Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Création de différentes classes d’actions réparties en actions ordinaires de classe A (les «Actions Ordinaires de
Classe A»), actions ordinaires de classe B (les «Actions Ordinaires de Classe B»), actions ordinaires de classe C (les
«Actions Ordinaires de Classe C») et action(s) de commandité (l’(les) «Action(s) de Commandité»).
2. Introduction de nouvelles dispositions dans les statuts prévoyant, entre autres, l’émission d’actions rachetables,
l’organisation des distributions aux actionnaires, certaines restrictions au transfert d’actions et la détermination des pou-
voirs du Gérant et du Conseil de Surveillance.
3. Conversion des deux cent soixante-douze mille trois cent soixante et une (272.361) actions ordinaires détenues
par BAIN CAPITAL FCI CAYMAN, L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social
c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, en deux
cent soixante-douze mille trois cent soixante et une (272.361) Actions Ordinaires de Classe A.
4. Conversion de l’action (1) détenue par FIDJI LUXCO (BC) COMMANDITE S.A., une société anonyme régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en une
(1) Action de Commandité.
5. Modification du capital social autorisé et autorisation au gérant d’augmenter le capital social de la société dans les
limites du capital autorisé, sans réserver de droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants.
6. Refonte complète des statuts de la Société.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de créer des actions ordinaires réparties en actions ordinaires de classe A (les «Actions Ordinai-
res de Classe A»), actions ordinaires de classe B (les «Actions Ordinaires de Classe B»), actions ordinaires de classe C
(les «Actions Ordinaires de Classe C»)et action(s) de commandité (l’(les) «Action(s) de Commandité»), dont les termes
sont plus particulièrement prévus ci-dessous dans les nouveaux articles 6.1 à 6.5 des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que la Société peut émettre des actions rachetables. Les actions rachetables ont les mêmes droits
de recevoir des dividendes et les mêmes droits de vote que les actions ordinaires. Des actions rachetables souscrites
et entièrement libérées seront rachetables sur demande de la Société conformément aux dispositions de l’Article 49-8
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le rachat des actions rachetables ne pourra
se faire qu’en utilisant des sommes distribuables conformément à l’article 72-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, ou le produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat. Les actions rachetées n’ont pas de
droit de vote et n’ont pas le droit de recevoir des dividendes ou des produits de liquidation.
L’ensemble des Actions Ordinaires de Classe A, des Actions Ordinaires de Classe B et des Actions Ordinaires de
Classe C sont des actions rachetables conformément aux dispositions de l’article 49-8 de la loi de 1945 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, à l’exception des actions émises et souscrites avant l’insertion du présent article dans
les statuts.
L’assemblée décide également que les distributions à opérer par la Société seront organisées entre les différentes
classes d’actions de la manière décrite dans le nouvel article 6.6 des statuts.
L’assemblée décide en outre d’approuver certaines restrictions ayant égard au transfert d’Actions Ordinaires, tel que
décrit dans l’article 7 des statuts reformulés se trouvant ci-dessous.
Finalement, l’assemblée décide de déterminer les pouvoirs de Gérant et du Conseil de Surveillance, tel que décrit
aux articles 8 à 11 des statuts reformulés se trouvant ci-dessous.
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<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir les deux cent soixante-douze mille trois cent soixante et une (272.361) actions or-
dinaires existantes détenues par BAIN CAPITAL FCI CAYMAN, L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles
Caïmans, ayant son siège social c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, en deux cent soixante-douze mille trois cent soixante et une (272.361) Actions Ordinaires de
Classe A.
L’assemblée décide également de convertir l’action (1) existante détenue par FIDJI LUXCO (BC) COMMANDITE
S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, en une (1) Action de Commandité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital social autorisé de la Société à un montant de vingt-cinq millions quatre cent
soixante-sept mille trois cent trente-sept euros et cinquante cents (EUR 25.467.337,50), représenté par:
(a) treize millions cinq cent trente et un mille soixante-deux (13.531.062) Actions Ordinaires de Classe A ayant une
valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises dans le futur;
(b) quatre millions deux cent mille (4.200.000) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro
vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises pour la conversion des Séries 1 CPECs;
(c) huit cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-cinq (863.685) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur
nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit;
(d) un million sept cent soixante-dix-neuf mille cent vingt-trois (1.779.123) Actions Ordinaires de Classe C ayant une
valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y
souscrit.
L’assemblée décide de renouveler et d’approuver l’autorisation donnée au gérant de la Société de fixer le capital social
de la Société à un montant de vingt-cinq millions quatre cent soixante-sept mille trois cent trente-sept euros et cinquan-
te cents (EUR 25.467.337,50) pendant une période de cinq ans à partir de la publication dans le Mémorial C, Recueil des
sociétés et associations, de la présente résolution.
Se fondant sur un rapport du gérant unique, l’assemblée décide à l’unanimité, conformément à l’article 32-3 (5) de la
loi de 1915, d’autoriser le gérant à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
dans les limites du capital social autorisé.
<i>Cinquième résolutioni>
A la suite des actions ainsi réalisées, les statuts de la Société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
«Chapitre I
er
. Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Nom
Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une société en com-
mandite par actions sous la dénomination de FIDJI LUXCO (BC) S.C.A. (ci-après la «Société»).
Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social de la Société pour-
ra être transféré dans la même municipalité par décision du Gérant. La Société peut établir, par décision du Gérant, des
succursales, des filiales ou d’autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire, de nature à com-
promettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se présen-
tent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière
ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière estimée utile pour l’accom-
plissement de son objet.
Art. 5. Responsabilité des actionnaires
Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les
avoirs de la Société. Les autres actionnaires (pour éviter tout doute, n’incluant pas le Gérant) étant le(s) détenteur(s)
d’Actions Ordinaires s’abstiendront d’agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que
ce soit autrement qu’en exerçant leurs droits d’actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la
limite de leurs apports à la Société.
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Chapitre II. Capital social - Actions
Art. 6. Capital social
6.1. Capital souscrit.
La Société a un capital souscrit de trois cent quarante mille quatre cent cinquante-deux euros et cinquante cents (EUR
340.452,50) représenté par des actions entièrement libérées, consistant en:
(a) deux cent soixante-douze mille trois cent soixante et une (272.361) Actions Ordinaires de Classe A ayant une
valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25); et
(b) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.
Toutes les actions votent ensemble et, sauf si la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les porteurs d’ac-
tions de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément sur une question. Aucune classe d’action ne
comporte un droit de préemption sur quelque action de la Société que ce soit, sauf si la loi en dispose autrement ou les
actionnaires en conviennent autrement.
6.2. Les Actions Ordinaires de Classe A
(a) Description. Toutes les Actions Ordinaires de Classe A seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions
Ordinaires de Classe A participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d’actifs
autre que des dividendes qui sont alloués sur une base totale à ces Actions Ordinaires de Classe A. Toutes les Actions
Ordinaires de Classe A rachetées ou autrement acquises par la Société seront, lorsque le Gérant en décide ainsi, annu-
lées par l’assemblée générale des actionnaires, avec comme conséquence que le nombre d’Actions Ordinaires de Classe
A émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action Ordinaire de Classe A donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les ques-
tions à l’égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; Conversion. Les Actions Ordinaires de Classe A ne seront pas sujettes à un rachat obligatoire (sauf si de
temps à autre un accord à part en dispose autrement) et ne seront pas convertible en d’autres actions.
6.3. Les Actions Ordinaires de Classe B
(a) Description. Toutes les Actions Ordinaires de Classe B seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions
Ordinaires de Classe B participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d’actifs
autre que des dividendes qui sont alloués sur une base totale à ces Actions Ordinaires de Classe B. Toutes les Actions
Ordinaires de Classe B rachetées ou autrement acquises par la Société seront, lorsque le Gérant en décide ainsi, annu-
lées par l’assemblée générale des actionnaires, avec comme conséquence que le nombre d’Actions Ordinaires de Classe
B émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action Ordinaire de Classe B donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les ques-
tions à l’égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; Conversion. Les Actions Ordinaires de Classe B ne seront pas sujettes à un rachat obligatoire (sauf si de
temps à autre un accord à part en dispose autrement) et ne seront pas convertible en d’autres actions.
6.4. Les Actions Ordinaires de Classe C
(a) Description. Toutes les Actions Ordinaires de Classe C seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions
Ordinaires de Classe C participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d’actifs
autre que des dividendes qui sont alloués sur une base totale à ces Actions Ordinaires de Classe C. Toutes les Actions
Ordinaires de Classe C rachetées ou autrement acquises par la Société seront, lorsque le Gérant en décide ainsi, annu-
lées par l’assemblée générale des actionnaires, avec comme conséquence que le nombre d’Actions Ordinaires de Classe
C émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action Ordinaire de Classe C donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les ques-
tions à l’égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; Conversion. Les Actions Ordinaires de Classe C ne seront pas sujettes à un rachat obligatoire (sauf si de
temps à autre un accord à part en dispose autrement) et ne seront pas convertible en d’autres actions.
6.5. L(es) Action(s) de Commandité
(a) Description. Toute(s) Action(s) de Commandité seront identiques à tous les égards. Toute(s) Action(s) de Com-
mandité participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d’actifs autre que des
dividendes qui sont alloués sur une base totale à cette(ces) Action(s) de Commandité.
(b) Droits de vote. Toute Action de Commandité donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l’égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
6.6. Rachat et Conversion des Actions Ordinaires
(a) Actions rachetables. Les Actions Ordinaires sont des actions rachetables conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les actions rachetables ont les
mêmes droits aux dividendes et les mêmes droits de vote que les Actions Ordinaires non-rachetables, s’il y en a. Sauf
disposition contraire prévue par les présents statuts ou par un accord écrit tel qu’il peut être conclu entre les action-
naires, des actions rachetables souscrites et entièrement libérées seront rachetables proportionnellement au nombre
d’actions rachetables de chaque classe détenues par chaque détenteur d’actions sur demande de la Société conformé-
ment aux dispositions de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le
rachat peut avoir lieu suite à une décision adoptée à la majorité des détenteurs d’Actions Ordinaires lors d’une assem-
blée des actionnaires réunie en conformité avec l’Article 12. Le rachat des actions rachetables ne pourra se faire qu’en
utilisant des sommes distribuables conformément à l’article 72-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
(fonds distribuables, la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la société en tant que prime d’émission
incluse) ou le produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat. Des actions rachetées n’ont pas de droit
de vote et n’ont pas le droit de recevoir des dividendes ou des bonis de liquidation. Des actions rachetables peuvent
47680
être annulées sur demande du gérant par un vote de l’assemblée des actionnaires tenue en conformité avec les dispo-
sitions de l’Article 12.
(b) Réserve spéciale. Un montant égal à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable de
toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital sous-
crit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par in-
corporation des réserves.
(c) Prix de rachat. Sauf disposition contraire prévue par les présents statuts ou par un accord écrit tel qu’il peut être
conclu entre les actionnaires, le prix de rachat des actions rachetables sera calculé par le(s) Gérant(s) ou par une per-
sonne nommée par le(s) Gérant(s), sur la base de la valeur nette d’actifs de tous les actifs et passifs de la Société. La
valeur nette des actions de la Société est exprimée en un montant par action et est déterminée le jour de son évaluation
en divisant les actifs nets de la Société, étant la valeur des actifs de la Société diminuée de son passif à l’heure de ferme-
ture ce jour-là, par le nombre d’actions de la Société émises à ce moment, conformément aux règles que le(s) Gérant(s)
considérera(ont) comme étant justes et équitables. Une telle valeur doit faire l’objet d’une approbation par la majorité
des détenteurs d’Actions Ordinaires lors d’une assemblée des actionnaires réunie en conformité avec l’Article 12. En
l’absence de mauvaise foi, de négligence grave ou d’erreur constatée, toute décision adoptée par la majorité des action-
naires au sujet du calcul du prix de rachat sera définitive et liera la Société ainsi que tous ses actionnaires actuels, anté-
rieures et futurs.
(d) Procédure du rachat. Sauf disposition contraire dans un accord écrit tel qu’il peut être conclu entre les actionnai-
res de la Société au moins 20 jours avant la date de rachat, une notification écrite devra être envoyée par courrier re-
commandé ou par service coursier international reconnu à tout actionnaire de la Société dont les Actions Ordinaires
sont à racheter, à la dernière adresse indiquée dans le registre des actionnaires de la Société, indiquant au détenteur le
nombre d’actions devant être rachetées, spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures nécessaires pour
la soumission des Actions Ordinaires à la Société pour le rachat, ainsi que la date projetée de l’assemblée des action-
naires décidant du rachat des Actions ordinaires et de la valeur du prix de rachat selon les articles 6.6(a) et 6.6(c). Cha-
que détenteur d’Actions Ordinaires devant être rachetées, est obligé de remettre, s’il y en a, le ou les certificat(s) émis
en relation avec ces Actions Ordinaires, à la Société. Le prix de rachat de telles Actions Ordinaires est payable à la per-
sonne qui figure en tant que propriétaire dans le registre des actionnaires sur le compte bancaire indiqué par cette per-
sonne à la Société avant la date de rachat.
(e) Convertibilité. Les Actions Ordinaires de Classe A ne sont pas convertibles en des actions d’une classe différente.
6.7. Distributions aux Actionnaires
Lorsque l’assemblée des actionnaires de la Société et/ou le Gérant décident de procéder à une Distribution aux ac-
tionnaires (que ce soit par dividendes intérimaires, rachat d’actions ou autrement), les actionnaires auront le droit de
recevoir, conformément à la loi applicable, au moment où, de la manière et lorsqu’il en a été décidé par l’assemblée des
actionnaires de la Société et/ou par le Gérant, des distributions à partir des fonds légalement disponibles à cet effet, de
manière suivante et selon l’ordre de priorité suivant:
(a) Les Porteurs de Titres de Classe A, les Actionnaires de Classe B et les Actionnaires de Classe C sont en droit de
recevoir toutes les Distributions effectuées par la Société en ce qui concerne ses Actions Ordinaires et ces Distributions
seront effectuées au pro rata parmi les Porteurs de Titres de Classe A, les Actionnaires de Classe B et les Actionnaires
de Classe C, sur base du nombre des Titres de Classe A, des Actions Ordinaires de Classe B et des Actions Ordinaires
de Classe C détenus par ces Porteurs de Titres de Classe A, Actionnaires de Classe B et Actionnaires de Classe C,
jusqu’au moment où chaque porteur aura reçu des Distributions d’un montant total égal au Coût Initial de chacun des
Titres détenus par ce porteur.
(b) Après que les Porteurs de Titres de Classe A, les Actionnaires de Classe B et les Actionnaires de Classe C auront
reçu le montant décrit à l’Article 6.7(a), les Porteurs de Titres de Classe A seront en droit de recevoir toutes les Dis-
tributions effectuées par la Société en ce qui concerne ses Actions Ordinaires sur une base pari passu et ces Distribu-
tions seront effectuées au pro rata parmi les Porteurs de Titres de Classe A, sur base du nombre des Titres de Classe
A détenus par chacun des Porteurs de Titres de Classe A, jusqu’au moment où les Investisseurs BAIN auront (i) reçu
des Distributions Totales, en ce compris, pour éviter tout doute, des montants distribués aux Investisseurs BAIN con-
formément aux dispositions de l’Article 6.7(a), égales au Rendement de Tranche I et (ii) réalisé un TIR de plus de 10%
sur leurs investissements dans des Titres BAIN.
(c) Après que les Investisseurs BAIN et leurs Affiliés auront (i) reçu des Distributions Totales (en ce compris, afin de
dissiper toute incertitude, les montants distribués aux Investisseurs BAIN conformément aux articles 6.7(a) et 6.7(b) ci-
dessus) d’un montant égal au Rendement de Tranche I et (ii) à la date de toute Distribution, en ce compris les produits
de telles Distributions, réalisé un TIR de plus de 10% sur leurs investissements dans des Titres BAIN, comme décrit à
l’Article 6.7(b) ci-dessus, les Actionnaires de Classe B seront en droit de recevoir ou de se faire attribuer, si applicable,
toutes les Distributions effectuées par la Société à ses Actions Ordinaires et ces Distributions seront attribuées pro
rata, indépendamment du Pourcentage d’Accroissement d’un porteur, parmi les Actionnaires de Classe B, sur base des
Actions Ordinaires de Classe B détenues par chacun des porteurs, jusqu’au moment où les Actionnaires de Classe B
auront reçu un montant total de Distributions égal au produit du (x) montant total des Distributions, s’il y en a, effec-
tuées par la Société à ses Actions Ordinaires de Classe A, puisque les Investisseurs BAIN et leurs Affiliés ont reçu des
montants égaux au Rendement de Tranche I multiplié par (y) une fraction, dont le numérateur est le nombre total des
Actions Ordinaires de Classe B existant à la date de la Distribution correspondante et dont le dénominateur est le nom-
bre total des Titres de Classe A existant à la date de la Distribution correspondante. Par la suite, et toujours sujet de
la clause (c)(ii) ci-dessus, les Porteurs de Titres de Classe A et les Actionnaires de Classe B seront en droit de recevoir
ou de se faire attribuer, si applicable, toutes les Distributions effectuées par la Société à ses Actions Ordinaires sur une
base pari passu et ces Distributions seront affectées au pro rata, indépendamment du Pourcentage d’Accroissement d’un
47681
porteur, parmi les Porteurs de Titres de Classe A et les Actionnaires de Classe B, sur base des Titres de Classe A et
des Actions Ordinaires de Classe B détenus par chacun des porteurs, jusqu’au moment où les Investisseurs BAIN auront
(i) reçu des Distributions Totales, en ce compris, pour éviter tout doute, des montants distribués aux Investisseurs
BAIN conformément aux dispositions de l’Article 6.7(a) et (b) ci-dessus, égales au Rendement de Tranche II (les «Dis-
tributions de Tranche II») et (ii) réalisé un TIR de plus de 10% sur leurs investissements dans des Titres BAIN; à condi-
tion que toutes les distributions affectées, conformément à cet Article 6.7(c), seront payées (x) entièrement à chaque
Porteur de Titre de Classe A, et (y) à chaque Actionnaire de Classe B pour un montant égal aux Distributions de Tran-
che II attribuées à un tel porteur, multipliées par le Pourcentage d’Accroissement correspondant du porteur, jusqu’à et
en ce compris telle date de paiement. Tout montant de telles distributions affectées qui n’ont pas été payées à un tel
Actionnaire de Classe B sera consigné comme une responsabilité de la Société payable à un tel porteur, et l’argent li-
quide concernant une telle responsabilité sera affecté à un compte de réserve dû au même porteur, autrement en droit
de recevoir une telle distribution (chacune étant un «Montant Distribuable Non-Accru de Tranche II»). Chaque Montant
Distribuable Non-Accru de Tranche II d’Actionnaire de Classe B sera payé proportionnellement, tous les ans, à l’Anni-
versaire Correspondant du Cadre ou le Jour Ouvrable qui suit, jusqu’à ce que le Pourcentage d’Accroissement du Cadre
soit égal à 100% (et la responsabilité associée de la Société est par conséquent réduite). Au cas où le Cadre qui a signé
ou acheter les Actions Ordinaires de Classe B et aucun des Cessionnaires Autorisés du Cadre ne détient de telles Ac-
tions Ordinaires de Classe B plus longtemps, si applicable, alors le Montant Distribuable Non-Accru de Tranche II res-
tant attribuable à de telles Actions Ordinaires de Cadre de Classe B sera réaffecté à la Société et la responsabilité
associée de la Société sera par conséquent effacée; et
(d) Après que les Investisseurs BAIN auront reçu (i) des Distributions Totales (en ce compris, afin de dissiper toute
incertitude, les montants distribués aux Investisseurs BAIN conformément aux articles 6.7(a), 6.7(b) et 6.7(c) ci-dessus)
égales au Rendement de Tranche II et (ii), à la date de toute Distribution, en ce compris les produits d’une telle Distri-
bution, réalisé un TIR de plus de 10% sur leurs investissements dans des Titres BAIN, les Actionnaires de Classe C se-
ront en droit de recevoir ou de se faire attribuer, si applicable, toutes les Distributions effectuées par la Société à ses
Actions Ordinaires et ces Distributions seront attribuées pro rata, indépendamment du Pourcentage d’Accroissement
d’un porteur, parmi les Actionnaires de Classe C, sur base des Actions Ordinaires de Classe C détenues par chacun des
porteurs, jusqu’au moment où les Actionnaires de Classe C auront reçu un montant total de Distributions égal au pro-
duit (x) du montant total de Distributions, s’il y en a, effectuées aux Actions Ordinaires de Classe A et aux Actions
Ordinaires de Classe B, puisque les Investisseurs BAIN et leurs Affiliés ont reçu des montants égaux au Rendement de
Tranche II multiplié par (y) une fraction dont le numérateur est le nombre total des Actions Ordinaires de Classe C
existant à la date de la Distribution correspondante et dont le dénominateur est le nombre total des Titres de Classe
A et des Titres de Classe B existant à la date de la Distribution correspondante. Par la suite, et toujours sujet de la
clause (d)(ii) ci-dessus, les Porteurs de Titres de Classe A, les Actionnaires de Classe B, les Actionnaires de Classe C et
le Commandité seront en droit de recevoir ou de se faire attribuer, si applicable, toutes autres Distributions effectuées
par la Société à ses Actions Ordinaires sur une base pari passu et ces Distributions seront affectées au pro rata, indé-
pendamment du Pourcentage d’Accroissement d’un porteur, parmi les Porteurs de Titres de Classe A, les Actionnaires
de Classe B, les Actionnaires de Classe C et les Actions de Commandité sur base des Titres de Classe A, des Actions
Ordinaires de Classe B, des Actions de Classe C et des Actions de Commandité détenus par chacun des porteurs (les
«Distributions Restantes»); à condition que toutes les distributions affectées, conformément à cet Article 6.7(d), seront
payées (x) entièrement à chaque Porteur de Titre de Classe A et au Commandité, et (y) à chaque Actionnaire de Classe
B et chaque Actionnaire de Classe C pour un montant égal aux Distributions Restantes attribuées à un tel porteur, mul-
tipliées par le Pourcentage d’Accroissement correspondant du porteur, jusqu’à et en ce compris telle date de paiement.
Tout montant de telles distributions affectées qui n’ont pas été payées à un tel Actionnaire de Classe B ou Actionnaire
de Classe C sera consigné comme une responsabilité de la Société payable à un tel porteur, et l’argent liquide concernant
une telle responsabilité sera affecté à un compte de réserve dû au même porteur, autrement en droit de recevoir une
telle distribution (chacune étant un «Montant Distribuable Non-Accru Restant»). Chaque Montant Distribuable Non-
Accru Restant d’Actionnaire de Classe B et d’Actionnaire de Classe C sera payé proportionnellement, tous les ans, à
l’Anniversaire Correspondant du Cadre ou le Jour Ouvrable qui suit, jusqu’à ce que le Pourcentage d’Accroissement du
Cadre correspondant soit égal à 100% (et la responsabilité associée de la Société est par conséquent réduite). Au cas
où le Cadre qui a signé ou acheter les Actions Ordinaires de Classe B et les Actions Ordinaires C, si applicable, et aucun
des Cessionnaires Autorisés du Cadre ne détient de telles Actions Ordinaires de Classe B ou Actions Ordinaires de
Classe C plus longtemps, si applicable, alors le Montant Distribuable Non-Accru Restant attribuable à de telles Actions
Ordinaires de Cadre de Classe B et Actions Ordinaires de Cadre de Classe C sera réaffecté à la Société et la respon-
sabilité associée de la Société sera par conséquent effacée.
6.8. Droits de liquidation
En cas de liquidation, après paiement de toutes les dettes et du passif de la Société, les actifs restants de la Société
seront distribués aux actionnaires et aux porteurs d’Actions de Commandité, conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 6.7 ci-dessus. Ni une fusion ou une consolidation de la Société en ou avec une ou plusieurs autres entités, ni une
fusion ou consolidation d’une ou plusieurs autres entités en ou avec la Société, ni une vente, un transfert, une location
ou un échange (contre espèces, titres ou autre contrepartie) d’une partie ou de tous les actifs de la Société ne sera
considérée comme liquidation au sens de cet Article 6.8, à moins que cette fusion, consolidation, vente, transfert, loca-
tion ou échange soit en relation avec ou dans l’intention d’un plan de liquidation intégrale ou d’une dissolution de la
Société.
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6.9. Capital autorisé
En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de vingt-cinq millions quatre cent soixante-sept mille trois
cent trente-sept euros et cinquante cents (EUR 25.467.337,50), représenté par:
(a) treize millions cinq cent trente et un mille soixante-deux (13.531.062) Actions Ordinaires de Classe A ayant une
valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises dans le futur;
(b) quatre millions deux cent mille (4.200.000) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro
vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises pour la conversion des Séries 1 CPECs;
(c) huit cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-cinq (863.685) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur
nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit;
(d) un million sept cent soixante-dix-neuf mille cent vingt-trois (1.779.123) Actions Ordinaires de Classe C ayant une
valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y
souscrit.
Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires de créer le capital
autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, le Gérant est auto-
risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles dans
les limites du capital autorisé. Ces actions nouvelles peuvent être souscrites et émises suivant les conditions que le Gé-
rant pourra déterminer à sa seule discrétion, surtout en ce qui concerne la souscription et le paiement des actions nou-
velles à souscrire et à émettre, ainsi que déterminer la date et le nombre des actions nouvelles à souscrire et à émettre,
déterminer si les actions nouvelles doivent être émises avec ou sans prime d’émission, déterminer dans quelles limites
le paiement des actions nouvelles sera admissible en numéraire ou en nature. A moins que les actionnaires n’aient con-
venu autrement, lorsque le Gérant réalise le capital autorisé entièrement ou en partie, il est expressément autorisé à
limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux actionnaires existants. Le Gérant pourra délé-
guer à tout administrateur ou employé de la Société dûment autorisé ou à tout autre personne dûment autorisée, la
tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions nouvelles correspondant entièrement
ou en partie au montant de l’augmentation de capital. Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la
forme légale requise par le Gérant, le présent article sera modifié en conséquence.
6.10. Modification du capital souscrit et du capital autorisé
Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, votant aux mêmes conditions de quorum que pour la modification des présents statuts.
6.11. Définitions
Au sens de ces Statuts:
«Accord d’Acquisition» signifie le Contrat de Cession d’Actions du 19 septembre 2005 entre la Société des Partici-
pants du Commissariat à l’Energie Atomique et FIDJI FRANCE (BC1) SAS qui pourra être modifié de temps en temps.
«Action de Commandité» signifie l(es) action(s) de commandité émise(s) de temps en temps par la Société.
«Actionnaires de Classe B» signifie les porteurs d’Actions Ordinaires de Classe B de la Société.
«Actionnaires de Classe C» signifie les porteurs d’Actions Ordinaires de Classe C de la Société.
«Actions Ordinaires» signifie les actions ordinaires de la Société.
«Affilié» ou «Affiliés», si utilisé en relation avec une Personne, signifie toute autre Personne (i), directement ou indi-
rectement, Contrôlée par ladite Personne, (ii) Contrôlant ladite Personne, ou (iii) étant sous un Contrôle commun avec
une telle première Personne ou toute autre Personne qui détient, directement ou indirectement, plus qu’un intérêt éco-
nomique de vingt pour cent (20%) dans une telle première Personne, ou dans laquelle une telle première Personne dé-
tient, directement ou indirectement, ou a un droit contractuel pour acquérir plus qu’un intérêt économique de vingt
pour cent (20%).
«Cessionnaires Autorisés» désigne (i) dans le cas de tout détenteur d’Actions Ordinaires qui est une personne phy-
sique, des détenteurs d’Actions Ordinaires transférées conformément aux lois applicables à la succession et à la distri-
bution ou faisant partie du Groupe Familial de la Personne et (ii) dans le cas de toute autre Personne, des détenteurs
d’Actions Ordinaires transférées parmi ses Affiliés.
«Cible» signifie FCI, une société anonyme ayant son siège principal au 145-147, rue Yves Le Coz, 7800 Versailles,
France, constituée et régie par le droit français.
«Conseil de Surveillance» a la signification stipulée à l’Article 11.1.
«Contrôle» signifie, si utilisé en relation avec une Personne, le pouvoir de gérer ou de diriger cette Personne, ou de
nommer les organes de gérance et de direction de cette Personne, ou une majorité des membres de ceux-ci lorsqu’ils
décident collectivement, que ce soit par la propriété de titres conférant un droit de vote, par contrat ou autrement (en
ce sens, une société en commandite par actions sera réputée être Contrôlée par son associé commandité).
«Coût Initial» signifie, à l’égard de tout Titre, le prix de souscription initial payé à la Société par l’acquéreur initial du
Titre.
«CPECs» signifie les Séries 1 convertible preferred equity certificates émis par la Société et, si applicable, toutes
autres séries additionnelles de convertible preferred equity certificates dûment autorisés et émis par la Société au fur
et à mesure.
«Date de Clôture de l’Acquisition» signifie «Date de Clôture» telle que définie dans l’Accord d’Acquisition.
«Distribution» signifie toute distribution effectuée par la Société à des porteurs d’Actions Ordinaires, que ce soit en
liquide, biens ou titres de la Société, et que ce soit par dividendes, distribution de liquidation, recapitalisation ou autre-
ment; à condition qu’aucune des procédures suivantes ne soit une Distribution: (i) tout rachat par la Société de tout
Action Ordinaire détenue par un Cadre ou par un ancien Cadre ou tout Cessionnaire Autorisé d’une telle Personne au
ou après le licenciement du Cadre de la Société ou d’une de ses Filiales, ou (ii) toute recapitalisation ou tout échange
d’Actions Ordinaires restantes ou toute subdivision (par scission d’actions, dividende en actions ou autrement) d’Ac-
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tions Ordinaires restantes, chaque fois impliquant seulement la réception de titres de participation en échange de ou en
connexion avec toute recapitalisation, subdivision ou combinaison.
«Distributions de Tranche II» a la signification stipulée à l’Article 6.7(c).
«Distributions Restantes» a la signification stipulée à l’Article 6.7(d).
«Distributions Totales» signifie, à l’égard des Investisseurs BAIN, à tout moment, le montant total des (i) produits
que les Investisseurs BAIN et leurs Cessionnaires Autorisés ont reçu en ce qui concerne les Titres BAIN (pour éviter
tout doute, à l’exclusion de tout produit utilisé immédiatement après réception pour acheter des Actions Ordinaires
d’autres actionnaires) et (ii) tous les honoraires que les Investisseurs BAIN ou leurs Affiliés reçoivent de la Société ou
de toute Filiale de la Société pour des services rendus à la Société et ses Filiales.
«Filiale» ou «Filiales» signifie, relativement à tout Personne, toute Personne dont une majorité de tous les droits de
vote des actions ou d’autres parts d’intérêt habilitées à voter (sans tenir compte de la survenance de toute éventualité)
lors de la désignation des administrateurs, commandités ou fidéicommissaires de cette société est à ce moment détenue
ou contrôlée, directement ou indirectement, par une telle Personne ou par une ou plusieurs de ses autres Filiales ou
une combinaison de ces éléments. Pour ces raisons, une Personne ou des Personnes est ou sont considérée(s) comme
possédant une majorité des actions d’une société à responsabilité limitée, société de personnes, association ou toute
autre entreprise, si les profits ou les pertes de la société à responsabilité limitée, société de personnes, association ou
toute autre entreprise seront attribués à cette Personne ou ces Personnes ou si cette Personne ou ces Personnes Con-
trôle une telle entité.
«Gérant» a la signification stipulée à l’Article 8.
«Groupe Familial» signifie pour une Personne physique, les parents de cette Personne (qu’ils soient naturels ou adop-
tés), l’épouse et les descendants (qu’ils soient naturels ou adoptés) et tout trust (résultant soit d’une décision inter vivos,
d’une disposition testamentaire ou intestat) bénéficiant uniquement à la Personne et/ou aux parents, à l’épouse et/ou
aux descendants de la Personne.
«Investisseur BAIN» signifie BAIN CAPITAL FCI CAYMAN, L.P. et tout cessionnaire ou bénéficiaire de tout intérêt
dans la Société par un des Investisseurs BAIN. «Investisseurs BAIN» signifie plusieurs d’entre eux.
«Montant Distribuable Non-Accru» signifie tout Montant Distribuable Non-Accru de Tranche II et le Montant Dis-
tribuable Non-Accru Restant.
«Montant Distribuable Non-Accru de Tranche II» a la signification stipulée à l’Article 6.7(c).
«Montant Distribuable Non-Accru Restant» a la signification stipulée à l’Article 6.7(d).
«PECs» signifie les Séries 1 preferred equity certificates émis par la Société au fur et à mesure et, si applicable, toutes
autres séries additionnelles de preferred equity certificates dûment autorisés et émis par la Société au fur et à mesure.
«Personne» signifie un individu, une société de personnes, une entreprise, une société à responsabilité limitée (limited
liability company), une société anonyme (joint stock company), un trust, une entreprise commune (joint venture), une
organisation n’ayant pas la personnalité juridique et une entité gouvernementale ou un département, agence ou subdi-
vision politique de cette entité.
«Porteurs de Titres de Classe A» signifie les porteurs de Titres de Classe A.
«Pourcentage d’Accroissement» signifie le pourcentage, tel que déterminé conformément à des accords écrits entre
les porteurs d’Actions Ordinaires et la Société.
«Rendement de Tranche I» désigne un montant de Distributions Totales reçu par les Investisseurs BAIN, qui est plus
grand ou égal à un (1,0) fois le montant total investi par les Investisseurs BAIN pour la souscription de Titres BAIN.
«Rendement de Tranche II» désigne un montant de Distributions Totales reçu par les Investisseurs BAIN, qui est plus
grand ou égal à deux fois le montant total investi par les Investisseurs BAIN pour la souscription de Titres BAIN.
«Séries 1 CPECs» signifie les convertible preferred equity certificates (Séries 1) tels qu’ils peuvent être émis par la
Société.
«Séries 1 PECs» signifie les preferred equity certificates (Séries 1), s’il y en a.
«Société» a la signification stipulée à l’Article 1
er
.
«Statuts» signifie les statuts tels que modifiés de temps à autre.
«TIR» signifie le taux interne de rendement cumulatif des Investisseurs BAIN (calculé comme indiqué ci-dessous), à
une date quelconque, à laquelle le taux interne de rendement pour les Investisseurs BAIN sera le taux d’escompte cu-
mulé annuellement qui résulte dans le montant suivant ayant une valeur actuelle nette égale à zéro: (i) le montant de
Distributions Totales, s’il y en a, distribuées aux Investisseurs BAIN au fur et à mesure sur une base cumulative jusqu’à
cette date, moins (ii) le montant total investi par les Investisseurs BAIN pour la souscription de Titres BAIN. Pour la
détermination du TIR les dispositions ci-après s’appliquent: (a) les distributions seront considérées d’être effectuées le
dernier jour du mois dans lequel elles sont faites; (b) toutes les distributions seront basées sur le montant distribué avant
l’application de toute imposition des Investisseurs BAIN qui résulte de l’identité subjective de chaque Investisseur BAIN
comme Porteur de Titres (en ce compris entre autres l’imposition des revenus); (c) les taux de rendement seront des
taux par an et tous les montants seront calculés sur une base annuelle cumulée et sur base d’une année de 360 jours.
«Titre de Classe A» signifie les Actions Ordinaires de Classe A et les Séries 1 CPECs.
«Titres BAIN» (i) tous les titres émis par la Société aux Investisseurs BAIN, (ii) tout autre titre de participation de la
Société souscrit par les Investisseurs BAIN, et (iii) tout titre émis ou émissible directement ou indirectement concernant
les clauses (i) ou (ii) ci-dessus par voie de dividendes ou de scission ou en relation avec une combinaison de titres, re-
capitalisation, fusion, consolidation ou autre réorganisation incluant une recapitalisation ou un échange, sans exclure un
transfert subséquent ou une cession à d’autres porteurs. Ces Titres continueront d’être des Titres BAIN dans les mains
de tout porteur subséquent ou futur (sauf pour la Société et les cessionnaires lors d’une Vente Publique).
«Titres» signifie tous les titres de la Société dûment autorisés et émis, incluant, mais pas limitativement, tout Titre de
Cadre.
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«Transfert» ou «transfert» a la signification stipulée à l’Article 7.3(d).
Art. 7. Actions, Registre d’Actionnaires et Transferts d’Actions
7.1. Registre d’Actionnaires
Les actions sont et resteront des actions nominatives. Un registre des actionnaires qui pourra être examiné par tout
actionnaire sera tenu au siège social. Le registre indiquera la désignation précise de tout actionnaire et l’indication du
nombre d’actions détenues, la libération des actions ainsi que les transferts d’actions et les dates y relatives. Tout ac-
tionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La Société sera en
droit de se prévaloir de la dernière adresse ainsi communiquée. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre
des actionnaires et signés par le Gérant seront délivrés aux actionnaires sur demande de ces derniers.
7.2. Propriété des Actions
La propriété des actions nominatives résulte de l’inscription au registre des actionnaires. La Société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit
sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard de la Société. L’omission d’une
telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à l’action.
7.3. Transfert des Actions
(a) Déclaration de Transfert. Le transfert d’actions sera opéré par une déclaration de transfert enregistrée dans le
registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Le transfert des
actions pourra également être fait conformément aux règles de cession de créances décrites dans l’article 1690 du code
civil Luxembourgeois. Par ailleurs, la Société pourra accepter et enregistrer dans le registre des actionnaires tout trans-
fert auquel est référé dans toute correspondance ou autre document présentant le consentement du cédant et du ces-
sionnaire.
(b) Limitations de Transfert de Titres. Avant le dixième anniversaire de la Date d’Emission ou durant une période
plus courte conforme à la loi applicable, les actionnaires de la Société ne pourront pas valablement transférer les actions
émises par la Société, sans l’approbation écrite préalable du Gérant, sauf stipulation contraire prévue au présent Article
7.3.
(c) Transferts autorisés. Les restrictions exposées dans le présent Article 7.3 ne s’appliqueront pas (i) au Transfert
de Titres par un porteur aux Cessionnaires Autorisés de ce porteur, après la remise au Gérant d’une notification écrite
relative à ce Transfert ou (ii) au Transfert de Titres conformément à tout accord conclu entre la Société et le porteur
des Titres correspondants; à condition que les restrictions visées dans cet l’Article 7.3 continuent à s’appliquer à toute
Action Ordinaire détenue par un Cessionnaire Autorisé; et à la condition supplémentaire que toute Action Ordinaire
transférée conformément à cet Article 7.3(c) au Cessionnaire Autorisé d’un cédant, soit retournée rapidement au cé-
dant lorsque ce cessionnaire cessera d’être un Affilié ou un membre du Groupe Familial du cédant.
(d) Transfert. Pour les besoins de cet Article, «Transfert» ou «transfert» signifie toute transaction, que ce soit volon-
taire ou involontaire ou par un mécanisme de la loi, aboutissant au transfert de la propriété, nue propriété, usufruit ou
de tout droit attaché aux actions émises par la Société (y compris tout droit de vote ou droit aux dividendes) à une
personne autre que la Société elle-même, que ce soit un actionnaire de la Société ou non, par tout moyen (y compris,
sans limitation, don, apport partiel d’actifs, fusion, scission, vente, cession, gages ou toute autre forme de transfert, re-
mise ou disposition de tout intérêt légal ou économique dans les actions, ainsi que toute combinaison de telles méthodes
de transfert de propriété. Les actions sont et resteront nominatives.
(e) Transfert de l’Action de Commandité. L(es) Action(s) de Commandité détenue(s) par le Gérant n’est pas trans-
férable, sauf à un gérant successeur devant être nommé conformément à l’Article 9 des présents Statuts.
(f) Transferts en violation de ces Statuts. Tout Transfert ou tentative de Transfert de tout Titre en violation avec une
disposition de ces Statuts est nul et non avenu, et la Société ne devra pas donner effet à un tel Transfert ni enregistrer
un tel Transfert dans ses livres ou traiter un soi-disant cessionnaire de tels Titres comme le propriétaire de tels Titres
pour quelques motifs que ce soit.
Chapitre III. Gérance
Art. 8. Gérant
La Société sera administrée par FIDJI LUXCO (BC) COMMANDITE S.A., une société anonyme régie par les lois du
Grand Duché de Luxembourg, en sa capacité d’associé commandité unique et de gérant de la Société (ci dénommé le
«Gérant»). Les autres actionnaires ne devront ni participer ni interférer avec la gérance de la Société. En cas d’incapacité
légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses fonctions au sein de la
Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le conseil de surveillance, suivant
l’Article 11, nomme un administrateur, qui n’a pas besoin d’être actionnaire, afin d’exécuter les actes de gestion urgents,
jusqu’à ce que se tienne une assemblée générale d’actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze jours
de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en res-
pectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts. L’absence d’une telle nomination
entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.
Art. 9. Pouvoirs du Gérant
9.1. Pouvoirs généraux
Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition
relevant de l’objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents
statuts à l’assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance de la Société appartiennent au Gérant.
9.2. Exécution des pouvoirs
Le Gérant doit agir de bonne foi et dans l’intérêt de la Société et de ses actionnaires, et s’efforcer, dans la limite du
raisonnable, d’exécuter tout droit accordé à la Société dans les statuts de la Cible ou dans un pacte d’actionnaires qui
pourrait être conclu périodiquement entre la Cible et un de ses détenteur de titres.
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9.3. Révocation du Gérant par les détenteurs d’Actions Ordinaires
Dans le cas où, selon l’avis raisonnable des détenteurs d’Actions Ordinaires le Gérant n’a pas rempli ses obligations
envers la Société et les actionnaires, selon l’Article 9.2, les actionnaires, agissant suite à un vote affirmatif résultant d’une
assemblée dûment convoquée des actionnaires conformément aux conditions de quorum et de majorité requises en
matière de modification des Statuts, pourront révoquer le Gérant et le remplacer par un nouveau gérant dont la nomi-
nation devra être approuvée par un vote affirmatif pris dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que men-
tionnées ci-dessus.
Art. 10. Tiers
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant ou par la signature de toute(s)
autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, à sa seule dis-
crétion.
Chapitre IV. Surveillance
Art. 11. Conseil de Surveillance
11.1. Membres du Conseil de Surveillance
Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par
un Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, qui n’ont pas besoin d’être des actionnaires. Pour mener
à bien ses fonctions de surveillance, le Conseil de Surveillance a les pouvoirs d’un commissaire aux comptes, conformé-
ment à l’article 62 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée. Le Conseil de Surveillance
peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera, et pourra autoriser les actes du
Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant. Le conseil de surveillan-
ce sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période d’un (1) an et devra rester en fonction
jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles et peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans cause légitime, par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Le
Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.
11.2. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant. Une réunion du Conseil de Surveillance
devra se tenir à la demande de l’un de ses membres.
11.3. Notifications
Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins trois
(3) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de
l’urgence sera contenue dans la convocation. La convocation doit mentionner le lieu et l’agenda de la réunion. Cette
convocation peut faire l’objet d’une renonciation par écrit, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de com-
munication similaire. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues
à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.
11.4. Présidence
Le président du Conseil de Surveillance préside toutes les réunions du conseil, mais en son absence le Conseil de
Surveillance nommera un autre membre du Conseil de Surveillance comme président pro tempore par un vote de la
majorité des personnes présentes. Chaque membre peut agir lors de toute réunion en nommant par écrit, par télégram-
me, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter, une copie
étant suffisante. Un membre peut représenter plusieurs de ses collègues.
11.5. Résolutions
Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est pré-
sente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
11.6. Procès-verbaux
Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réu-
nion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou deux membres.
11.7. Décisions Ecrites - Conférence Téléphonique
Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que
les décisions votées lors d’une réunion du conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégram-
me, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue, une copie était suffisante. Tous les documents
constitueront l’acte qui prouvera qu’une telle décision a été adoptée. Tout membre du Conseil de Surveillance peut
participer à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de com-
munication analogue permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre les uns les autres. La telle
participation à une réunion équivaut à une participation en personne à cette réunion.
11.8. Responsabilité
Aucun membre du Conseil de Surveillance ne contracte, en raison de sa position, aucune obligation personnelle re-
lativement aux engagements pris régulièrement par les membres du Conseil de Surveillance au nom de la Société. Ce
sont de simples agents autorisés et par conséquent ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
11.9. Indemnité
(a) Indemnité. La Société pourra indemniser, de la manière la plus large permise par la loi, tout membre du Conseil
de Surveillance et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasion-
nées par toutes actions ou tout procès auxquels il aura été partie en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance
de la Société et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareilles actions ou procès il serait finalement
condamné pour négligence grave; en cas de transaction extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la
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Société est informée par son avocat-conseil du fait que le membre du Conseil de Surveillance en question n’a pas commis
de manquement à ses devoirs. Ce droit à indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels il pourrait prétendre.
(b) Dépenses. La Société paiera les dépenses occasionnées par toute personne indemnisable en relation avec tout
procès avant la décision finale, pourvu que la Société reçoive un engagement écrit et légalement liant par cette personne
de repayer l’ensemble de la somme avancée si après décision finale, cette personne n’a pas droit à une indemnisation.
La fin de toute action, procès ou procédure de jugement, ordre, accord amiable, condamnation, ou défense nolo con-
tendere ou son équivalent, ne doit pas en soit créer une présomption que la personne à indemniser n’a pas satisfait au
modèle de conduite lui donnant droit à indemnisation. La Société doit payer en espèces cette personne à indemniser
un montant égal au montant total de l’indemnisation, rapidement après notification d’une obligation d’indemniser éma-
nant de la personne à indemniser, appuyé par toute information raisonnablement requise par la Société.
11.10. Conflits
Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou entreprises pourra
être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir
du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu’ils seraient administra-
teurs, associés, directeurs ou employés de cette autre société ou entreprise. L’administrateur ou le directeur du Gérant
qui est administrateur, directeur ou employé d’une société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou
avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et
d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.
Chapitre V. Assemblée générale des actionnaires
Art. 12. Réunion des Actionnaires
12.1. Pouvoirs. L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente l’universalité des actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société, sous réserve que, sauf si les présents Statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adop-
tée que si elle est approuvée par le Gérant. L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant de sa
propre initiative ou sur demande du conseil de surveillance.
12.2. Lieu, Moment. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 30 juin à 15 heures. Si ce jour est un jour férié,
légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant. D’autres assemblées
générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation. Les assemblées géné-
rales des actionnaires sont convoquées par un avis indiquant l’ordre du jour, envoyé par courrier recommandé, au moins
huit (8) jours avant l’assemblée générale, à chacun des actionnaires de la Société, et à l’adresse inscrite dans le registre
des actions nominatives.
12.3. Vote. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des action-
naires en désignant par écrit une autre personne comme son mandataire, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou
tout autre moyen, une copie étant suffisante. Les conditions de quorum et de majorité requis par la loi régleront la con-
duite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents
statuts. Le Gérant peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute as-
semblée des actionnaires. Si l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des action-
naires et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, alors l’assemblée pourra être tenue sans
avis ou publication préalable.
Chapitre VI. Exercice social. Bilan
Art. 13. Exercice Social
L’exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 14. Réserve
Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social souscrit. L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer
du restant des bénéfices nets annuels. Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions
légales.
Chapitre VII. Liquidation et modification des statuts
Art. 15. Modification
Les présents Statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation du Gérant, par une assemblée générale
des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, à moins que les présents Statuts n’en disposent autrement.
Art. 16. Dissolution
En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procéderont à la
liquidation. Le(s) liquidateur(s) sera(ont) nommé(s) par l’assemblée générale qui a décidé la dissolution et qui détermi-
nera leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.
Chapitre VIII. Dispositions finales et loi applicable
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
47687
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les
comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: S. Binard, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023621/211/1302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 111.801.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40029 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 mars 2006.
(023624/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
LAFILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 48.904.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00494, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021259/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.
INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 58.757.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04960, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
(020844/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 58.757.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04958, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
(020847/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
<i>Pour extrait sincère et conforme
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FISOGEST S.A.
Signature
FISOGEST S.A.
Signature
47688
INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 58.757.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04949, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
(020849/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 58.757.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04955, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
(020850/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
CAPITALIA INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. FINECO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.197.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40732 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021318/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
ESCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.091.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 février 2006i>
L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg:
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Christel Girardeaux, employée
privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 17 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021548/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FISOGEST S.A.
Signature
FISOGEST S.A.
Signature
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
47689
JPMorgan FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 89.734.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00339, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2006.
(021342/3085/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
HOWI, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 23.746.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den sechsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Frau Doris Matthies, geborene Lenzen, Verwalterin von Gesellschaften, geboren am 25. Oktober 1945 in Köln,
Deutschland, wohnhaft in D-50767 Köln, Deutschland, Fröbelstrasse 79,
hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden
Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Bevollmächtigter, handelnd wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
- dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HOWI, GmbH, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 23.746, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenom-
men durch Notar Gérard Lecuit, damals mit dem Amtssitz in Mersch (Grossherzogtum Luxemburg), heute in
Luxemburg-Stadt, am 24. Dezember 1985, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 65 vom 13. März 1986,
- dass die Satzung der Gesellschaft mehrmals abgeändert wurde und zuletzt gemäss Urkunde aufgenommen durch
den instrumentierenden Notar am 9. Juli 2001, veröffentlich im Mémorial C Nummer 46 vom 9. Januar 2002,
- dass die Komparentin die alleinige Gesellschafterin der vorgenannten Gesellschaft HOWI, G.m.b.H. ist,
- dass die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Komparentin stellt fest, dass ab dem 1. Januar 2002 das Kapital der Gesellschaft EUR 12.394,6762 (zwölftausend-
dreihundertvierundneunzig Euro und siebenundsechzig Komma zweiundsechzig Cent) beträgt, eingeteilt in 500 (fünf-
hundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 24,7893 (vierundzwanzig Euro und achtundsiebzig Komma
dreiundneunzig Cent).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Komparentin stellt des Weiteren fest, dass gemäss einer Abtretung von Anteilen unter Privatschrift vom 8. Sep-
tember 2005 die Aktiengesellschaft CONDUCTA HOLDING S.A., H.G.R. Luxemburg B Nummer 26.254, mit Sitz in
L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, sämtliche 500 (fünfhundert) Anteile mit einem Nenn-
wert von je 24,7893 EUR (vierundzwanzig Euro und achtundsiebzig Komma dreiundneunzig Cent) der genannten Ge-
sellschaft HOWI, G.m.b.H. an Frau Doris Matthies, vorgenannt, abgetreten hat.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Komparentin beschliesst Artikel 5 der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu ge-
ben:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 12.394,6762 (zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro und sieben-
undsechzig Komma zweiundsechzig Cent) festgesetzt, dargestellt durch 500 (fünfhundert) Anteile von je EUR 24,7893
(vierundzwanzig Euro und achtundsiebzig Komma dreiundneunzig Cent), welche alle von Frau Doris Matthies, geborene
Lenzen, Verwalterin von Gesellschaften, geboren am 25. Oktober 1945 in Köln, Deutschland, wohnhaft in D-50767
Köln, Deutschland, Fröbelstrasse 79, gehalten werden. Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind,
ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handels-
gesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. jeder
Beschluss des allgemeinen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich fest-
gehalten werden und die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Komparentin beschliesst, den letzten Satz des Artikels 9 der Satzung bezüglich des ersten Geschäftsjahres zu
streichen.
JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
Signature
47690
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Komparentin beschliesst, Herrn Colm Smith als Geschäftsführer der Gesellschaft abzuberufen und ihm volle und
uneinschränkte Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Komparentin beschliesst, Frau Sandra Matthies, Verwalterin von Gesellschaften, geboren am 7. Juni 1971 in Köln,
Deutschland, wohnhaft in D-50226 Frechen, Deutschland, Heideweg 19, auf unbestimmte Zeit zur Geschäftsführerin
der Gesellschaft mit Einzelzeichnungsbefugnis in allen Angelegenheiten zu ernennen.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu
Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 janvier 2006, vol. 535, fol. 41, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014527/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
IMMOBILIERE ET COMMERCIALE GRAAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle im Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 12.853.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 10 juillet 2001i>
«....En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions
suivantes par voie circulaire:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 619.733,81 (six cent dix-neuf mille sept cent
trente-trois euros et quatre-vingt-un cents) et le capital autorisé à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf
mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 5.266,19 (cinq mille deux cent soixante-six euros et dix-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 625.000,-
(six cent vingt-cinq mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 10.532,38 (dix mille cinq cent trente-
deux euros et trente-huit cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille euros).
5. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq
euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 25.000 actions d’une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune et le capital autorisé par 50.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.
6. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 5 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
Art. 5.
1
er
alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 625.000,- (six cent vingt-cinq mille euros), représenté par 25.000
actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
5
e
alinéa «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille euros) qui sera représenté par 50.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune.»
7. Mandat est donné à chaque administrateur ou à Monsieur Guy Hornick, agissant individuellement, afin de procéder
aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts
coordonnés suite aux résolutions de la présente.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(021402/230/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Junglinster, le 7 février 2006.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
47691
SLGB MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 85.641.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00344, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021344/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
BEJAKSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.639.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05948, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021349/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
OTOVITRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.391.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05946, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021350/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FORMICA LUXEMBOURG SUBHOLDING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.549.500,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 100.943.
—
<i>Transferts de parts socialesi>
Il résulte de deux contrats de transferts de parts sociales signés en date du 10 juin 2004, que FORMICA BERMUDA
HOLDINGS, LTD, une société constituée et régie selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon
House, 2 Church Street, HM 11 Hamilton, Bermudes, a transféré en deux étapes quatre-vingt-quatre mille six cent
quarante-trois (84.643) et dix-sept mille trois cent trente-sept (17.337) parts sociales de la Société à FORMICA LUXEM-
BOURG HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis cette date, l’entièreté des cent un mille neuf cent quatre-vingt (101.980) parts sociales de la société à respon-
sabilité limitée FORMICA LUXEMBOURG SUBHOLDING I, S.à r.l., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est détenue par FORMICA LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.,
associé unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021403/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Luxembourg, le 27 février 2006.
Signature.
<i>BEJAKSA HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
OTOVITRE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FORMICA LUXEMBOURG SUBHOLDING I, S.à r.l.
Signature
<i>Personne autoriséei>
47692
SORBHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 109.079.
—
L’an deux mille six, le six février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Massimo Gilotti, employé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société SORBHOLDING S.A., une so-
ciété anonyme, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 109.079,
en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une résolution dudit conseil d’administration, prise lors de sa réunion
du 16 novembre 2005. Le procès-verbal de ladite résolution se trouve annexé au projet de fusion notarié dont question
ci-après.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
1) Par acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 novembre 2005, les conseils d’administration de la société
anonyme SORBHOLDING S.A. et de la société anonyme SORBING S.A. (ci-après «la société absorbée») ont établi le
projet de fusion aux termes duquel la société anonyme SORBHOLDING S.A. absorbe la société anonyme SORBING
S.A. Conformément au projet de fusion, la fusion devient définitive à défaut de demande, avant le 4 février 2006, de
convocation d’une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins
cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ou de rejet du projet de fusion par celle-ci.
Le comparant déclare qu’une telle assemblée générale n’a pas été requise et que dès lors la fusion entre la société
absorbante et la société absorbée est devenue effective le 3 février 2006 à 24 heures.
2) D’après le projet de fusion et l’article 274 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée par la suite, la fusion a pour effet que l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est
transmis à la société absorbante.
3) Suite à la fusion intervenue, la société absorbée SORBING S.A. a cessé d’exister; les actions de ladite société seront
annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège social
de la société absorbante, c’est-à-dire au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.
Signé: M. Gilotti, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2006, vol. 901, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025056/239/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
EU ART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.895.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05820, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021368/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.
Etablissement principal: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 88.938.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
191 du 13 février 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021395/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Belvaux, le 7 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 6 mars 2006.
Signature.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
47693
FONDS DIREKT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 70.709.
—
Die Bilanz zum 31. September 2005 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. September 2005 abgelau-
fene Geschäftsjahr wurden einregistriert in Luxemburg am 2. März 2006, Ref. LSO-BO00951, und wurden beim Han-
dels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 7. März 2006 hinterlegt.
Luxemburg, den 22. Februar 2006.
(021410/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
C.R.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, ZARE Ouest.
R. C. Luxembourg B 82.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05987, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021416/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
INTERNATIONAL & AMERICAN REALTY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 44.414.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06006, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021419/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FAR EAST MEDICAL HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05996, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021421/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 112.885.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires adopteés par le conseil d’administration le 21 décembre 2005i>
Il résulte des résolutions que:
1. M. Massimo Di Carlo, avec adresse professionnelle à Piazzetta E. Cuccia 1, Milan, Italie a été nommé Président du
Conseil d’Administration.
2. M. Peter William Gerrard, avec adresse professionnelle au 14, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, a été
nommé administrateur-délégué («Managing Director») de la Société. Son mandat expirera le 30 juin 2008.
3. M. Luigi Alfredo Ciocca, avec adresse professionnelle au 14, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, a été
nommé délégué à la gestion journalière en qualité de directeur général («General Manager») de la Société pour une
période illimitée.
4. Les personnes suivantes ont reçu pouvoir de signer pour le compte de la Société conformément à l’article 14 des
statuts:
A) - M. Massimo Di Carlo;
- M. Peter William Gerrard;
- M. Luigi Ciocca;
- M. Silvio Perazinni;
<i>Für FONDS DIREKT i> <i>SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
T. Haselhorst / V. Augsdörfer
Luxembourg, le 28 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2006.
Signature.
47694
- M. Paolo Ponzanelli;
- M. Federico Potsios.
Sont autorisés à signer conjointement à deux tout instrument ou contrat. Les signataires de liste A peuvent, en signant
conjointement, donner mandat à des tiers afin de finaliser ou signer des transactions financières, ou des instruments
ordinaires spécifiques ou des catégories d’instruments.
B) - M. Alex Schmitt;
- M. Stefano Pellegrino;
- Mme Laura Carugo;
- M. Sandro Ruspaggiari.
Sont seulement autorisés à signer des instruments ordinaires et la correspondance conjointement avec un signataire
de liste A, en ce compris en particulier:
- la signature de toutes représentations, applications, requêtes et exigences de nature statutaire, administrative et
fiscale, relative à la gestion journalière de la Société, en ce compris, en particulier: la signature et la soumission de
déclarations de ses propres revenus ou des revenus de tiers en sa qualité d’agent chargé du recouvrement de l’impôt
sur la retenue à la source, de déclarations fiscales et toute autre forme de soumission ou garantie nécessitant d’être
soumise par la Société; signature et émission de certificats par la Société en sa qualité d’agent chargé du recouvrement
de l’impôt sur la retenue à la source; représentation de la Société auprès de l’administration fiscale et devant les auto-
rités fiscales et les commissions fiscales de tout niveau; soumission de requêtes, émission de mandats pour représenter
et défendre la Société devant ces organes, conclusion d’arrangements extra-judiciaires ou autres arrangements amiables
et respect des évaluations;
- encaissements de sommes ou de valeurs dues à la Société par qui que ce soit et émission de récépissés y relatifs;
- délivrance de biens ou objets de valeur, ou autrement collecter des documents et des paquets contenant notam-
ment des objets de valeur envoyés via des livraisons avec accusé réception ou assurées, envois postaux ou télégraphi-
ques ou autres tels que spécifiés par la Société à tout bureau public ou privé, et émission de récépissés y relatifs;
- exécution de toute forme de transaction avec les administrations publiques, les douanes et l’administration en
générale, collecte de valeurs, de somme d’argent et d’objets de valeur, et émission de récépissés y relatifs; émission de
récépissés pour chèques postaux;
- décisions concernant les dépenses, notamment celles concernant les mandats de conseil jusqu’à hauteur d’un mon-
tant de 15.000,- EUR dans les limites du budget approuvé par le Conseil d’Administration;
- endossements de chèques, chèques bancaires, transferts de fonds et transferts postaux;
- bordereau de débit sans limite de montant;
- transferts à MEDIOBANCA sans limite de montant;
- ouverture de comptes courant ou de comptes de dépôt pour les besoins de la gestion journalière de la Société, plus
instructions de crédit et paiements à des tiers sur des comptes tenus par des banques correspondantes via le débit de
comptes ouverts tenus par ces mêmes banques, pour des ordres n’excédant pas 25.000,- EUR;
- lettres et formulaires concernant les statistiques devant être fournis aux autorités de contrôle;
- rapports, déclarations et requêtes auprès des autorités de contrôle, chambres de commerce, administrations du
travail, administrations et entités publiques, concernant les mesures qui incombent à la Société en vertu de la loi ou des
exigences réglementaires;
- correspondance impliquant la délivrance d’information ne liant pas la Société.
5. ERNST & YOUNG a été nommé réviseur d’entreprises de la Société. Son mandat expirera le 30 juin 2008.
Luxembourg, le 21 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04945. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021536/275/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
TRADESYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 67.936.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05221, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2006.
(021422/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
47695
FIVE ARROWS MEZZANINE DEBT HOLDER S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 114.778.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the second of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. FIVE ARROWS MEZZANINE HOLDER L.P., a limited partnership established under the laws of Jersey and having
its registered office La Motte Chambers, St Helier, Jersey, JE1 1BJ,
duly represented by Renaud Graas, attorney at law, residing in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,
by virtue of a power of attorney given in Jersey (Channel Islands) on February 27, 2006; and
2. FIVE ARROWS CAPITAL GP LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey and having its registered
office La Motte Chambers, St Helier, Jersey, JE1 1BJ,
duly represented by Renaud Graas, attorney at law, residing in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,
by virtue of a power of attorney given in Jersey (Channel Islands) on February 27, 2006.
These proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain at-
tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the follow-
ing articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:
Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of
the shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of FIVE ARROWS
MEZZANINE DEBT HOLDER (the Company).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be
transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It
may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company
(the Board of Directors).
The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it
shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. Corporate Objects. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-
rectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may proceed to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly
or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or
parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and agreements or contracts re-
lating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among
other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose of interests
in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.
The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts,
warrants and any kind of debt or equity. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/
or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commer-
cial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and
development of its objects.
Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro),
represented by 1,240 (one thousand and forty) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
47696
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.
Ownership of shares will be established by an entry in this register.
Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Di-
rectors and one other director.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usuf-
ruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board of
Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten
(10) per cent. per year calculated from the date when payment was due.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10th August 1915
on commercial companies, as amended (the Companies Act).
Management - Supervision
Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors of
at least three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6)
years, by a General Meeting. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting.
Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining direc-
tors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a chair-
man. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the
meetings of the Board of Directors.
The first chairman shall be appointed by a General Meeting.
The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the Gen-
eral Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by
vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of
Directors.
The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight
(8) days prior written notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or
telex another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting.
Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-
resented.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or telefax.
A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.
If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the re-
quired majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will
be deemed valid.
No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is di-
rector or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
47697
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be record-
ed in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies
will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman or by any two other directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Com-
panies Act or by these Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its
members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.
The Board of Directors may entrust the daily management of the Company’s business to one or more persons,
whether directors or not. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior au-
thorisation of the General Meeting.
The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.
Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and admin-
istrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he
may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of
any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be in-
demnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Audit. The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several external auditors
(réviseur de sociétés), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term of
office; such office not to exceed six (6) years.
They may be re-elected and removed at any time.
General Meetings of Shareholders
Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted repre-
sents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Companies Act and these Articles.
Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting
of the shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company,
or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the last
Friday of June of each year.
If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 16. Proceedings - Vote. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional
circumstances require so, by any two directors acting jointly.
It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the
subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.
Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly in-
formed on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his
proxy another person who need not be shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting.
Each share entitles its shareholder to one (1) vote.
Except as otherwise required by the Companies Act, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed
by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.
Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-
holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting’s board.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting’s board and by any shareholder
who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or else-
where must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.
47698
Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year shall begin on 1st January each year and shall terminate on
31st December of the same year.
Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the
annual accounts of the Company in the form required by the Companies Act.
At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s
balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the external auditor who will thereupon draw up his report.
A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board’s report,
the external auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular
business hours.
Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general
expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Di-
rectors represents the net profit.
Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction
ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits
of the decision of the General Meeting.
Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Companies Act.
The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating
in the manner required for amendments to the Articles.
Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the meth-
od of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.
General Provision
Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the
Companies Act.
<i>Transitional provisionsi>
The first business year begins today and ends on 31 December 2006.
The first Annual General Meeting will be held in 2007.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe
to 1,240 (one thousand and forty) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the
total share capital as follows:
All these shares are paid up by payment in cash so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is from
now on at the free disposal of the Company; proof thereof having been given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been fulfilled
and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand two hundred Euro (EUR
2,200.-).
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is set at three and that of the external auditor (réviseur de sociétés) at one.
2. The following persons are appointed as directors:
a) FIVE ARROWS CAPITAL GP LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey and having its registered
office La Motte Chambers, St Helier, Jersey, JE1 1BJ;
1. FIVE ARROWS MEZZANINE HOLDER L.P., prenamed, one thousand two hundred and thirty-nine shares 1,239
2. FIVE ARROWS CAPITAL GP LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand two hundred and forty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,240
47699
b) Mr Stacy Dick, Investment Banker, born in New Rochelle, New York, USA, on October 25, 1956, residing at 6,
West 77th Street, Apartment 11A, New-York NY; and
c) EFFIGI, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies and Trade register under number B
107.313.
Their mandate shall end at the Annual General Meeting to be held in 2011.
3. EFFIGI, S.à r.l., prenamed, is appointed chairman of the Board of Directors.
4. Is appointed as external auditor of the Company:
- KPMG AUDIT, R.C.S. Luxembourg B 103.590, with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
It’s mandate shall end at the Annual General Meeting to be held in 2007.
5. The Company’s registered office shall be at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire, de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. FIVE ARROWS MEZZANINE HOLDER L.P., un limited partnership organisé conformément au droit de Jersey,
avec siège social à La Motte Chambers, St Helier, Jersey, JE1 1BJ,
ici dûment représentée par Renaud Graas, avocat, demeurant à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, en vertu
d’une procuration émise à Jersey (Iles Anglo-Normandes), le 27 février 2006; et
2. FIVE ARROWS CAPITAL GP LIMITED, une société organisée conformément au droit de Jersey, avec siège social
à La Motte Chambers, St Helier, Jersey, JE1 1BJ,
ici dûment représentée par Renaud Graas, avocat, demeurant à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, en vertu
d’une procuration émise à Jersey (Iles Anglo-Normandes), le 27 février 2006.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le no-
taire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts
(les Statuts) d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêtés comme suit:
Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront être créées à l’avenir, une société anonyme prenant la dénomination de FIVE
ARROWS MEZZANINE DEBT HOLDER (la Société).
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut
être déplacé dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société (le Conseil
d’Administration).
Le Conseil d’Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux
appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être
transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille décla-
ration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le mieux placé
pour ce faire suivant les circonstances.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet Social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-
ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut procéder à (i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous
moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de
toutes espèces (notamment d’obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou
par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y
relatifs et (iii) la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment
47700
d’actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus). La Société peut aussi acquérir, détenir ou céder
des participations dans des sociétés de personnes ou d’autres entités.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de titres de créance,
d’obligations, de certificats, d’actions, de parts bénéficiaires, de warrants et tous types de créances ou d’actions. La So-
ciété peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, so-
ciétés affiliées et à toute autre société.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.
Capital social - Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros),
représenté par 1.240 (mille deux cent quarante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale statuant comme
en matière de changement des Statuts.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives.
Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La pro-
priété des actions sera établie par inscription dans le registre.
Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil
d’Administration ainsi que par un autre administrateur.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs
personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit
entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.
Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discré-
tion du Conseil d’Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans
la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard
de dix (10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est du en faveur de la Société.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Administration - Surveillance
Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d’Adminis-
tration comprenant au moins trois (3) membres, qui seront nommés par l’Assemblée Générale pour un terme ne pou-
vant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée
Générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs res-
tants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Art. 8. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration élit un président parmi ses membres.
Il peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d’Administration.
Le premier président sera désigné par l’Assemblée Générale.
Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d’Administration. En son absence,
l’Assemblée Générale, respectivement le Conseil d’Administration choisira une autre personne en tant que président
pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.
Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres mem-
bres du conseil.
Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration. Excepté les cas d’ur-
gence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation
sera d’au moins huit (8) jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-
présentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme
ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une
planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d’Administration.
Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par let-
tre, téléfax, télégramme ou télex.
Un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux administra-
teurs participent à la réunion.
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’Administration par conference call ou par tout
autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil d’Administra-
tion puissent s’entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir par-
ticipé en personne à la réunion.
47701
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-
nion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou téléfax.
Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord du
Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et il en sera fait état dans le procès-ver-
bal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant tout
autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire
à celui de la Société.
Au cas où un quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions
prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés et votants à
cette réunion seront réputés valables.
Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou
invalidés par le fait qu’un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d’une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait ad-
ministrateur, directeur ou employé d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autre-
ment en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de
délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.
Art. 9. Décisions du Conseil d’Administration. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées
par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le président ou, à son défaut, par deux autres
membres du Conseil d’Administration. Toutes procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux
autres administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus
larges d’accomplir tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non ex-
pressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d’Administration.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou
plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de
tels pouvoirs à tout moment.
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, adminis-
trateurs ou non. Cette délégation nécessite l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs
ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d’Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs
et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action,
procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur
de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il
n’est pas en droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé respon-
sable de négligence grave ou de mauvaise gestion.
En cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l’arrangement
et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n’a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels il a droit.
Art. 13. Révision des comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs com-
missaire(s) aux comptes. Les commissaires sont nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat.
Les commissaires sont rééligibles et révocables à tout moment.
Assemblées Générales des Actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires. L’Assemblée Générale régulièrement consti-
tuée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915 et les Statuts.
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L’assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune
du siège indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année.
Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même
heure.
L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil d’Admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.
D’autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives.
Art. 16. Procédure - Vote. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou, si des
circonstances exceptionnelles l’exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.
47702
L’Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième
du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l’ordre du jour.
Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d’au moins huit (8)
jours.
Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-
dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une (1) voix.
Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront
valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’un quorum ne soit requis.
Le président de l’Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président,
le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l’Assemblée Générale.
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en
fait la demande.
Cependant et au cas où des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces
procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d’Administration ou par deux
autres administrateurs.
Année Sociale - Comptes Annuels - Répartition des Bénéfices
Art. 17. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 dé-
cembre de la même année.
Art. 18. Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les
comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.
Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan
et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à
l’examen d’un commissaire aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d’Administration, le rapport du commissaire aux comp-
tes externe ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société
au moins quinze (15) jours avant l’Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires
qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.
Art. 19. Répartition des Bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits
et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques
passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d’Administration.
Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du
capital social.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration.
Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions lé-
gales.
L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du ca-
pital sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l’Assemblée Générale qui
déterminera le mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux
conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs li-
quidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions de la Loi de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
La première Assemblée Générale Annuelle sera tenue en 2007.
47703
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu’ils souscrivent les 1.240 (mille deux cent
quarante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune représentant la totalité du capital social
comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000,- (trente et
un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille deux cents
euros (EUR 2.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci est
régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre d’administrateurs est fixé à trois et celui des commaissaire est fixé à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) FIVE ARROWS CAPITAL GP LIMITED, une société organisée conformément au droit de Jersey, avec siège social
à La Motte Chambers, St Helier, Jersey, JE1 1BJ, immatriculée sous le numéro 88987;
b) M. Stacy Dick, Investment Banker, né à New Rochelle, New York, USA, le 25 octobre 1956, demeurant au 6, West
77th Street, Apartment 11A, New York, NY; et
c) EFFIGI, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.313.
Leur mandat prendra fin à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en 2011.
3. EFFIGI, S.à r.l., précitée, est nommée président du Conseil d’Administration de la Société.
4. Est nommé commissaire aux comptes de la Société:
- KPMG AUDIT, R.C.S. Luxembourg B 103.590, avec siège au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en 2007.
5. Le siège social de la Société est fixé à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: R. Graas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 53, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024663/230/536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
PELVIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 89.034.
—
<i>Convention de cession de parts sociales.i>
Entre:
Monsieur Yves-Laurent Dockendorf, demeurant à L-7231 Helmsange, 13, rue de l’Industrie, ci-après désigné par le
«Cédant».
Et:
Monsieur André Margue, demeurant à L-1221 Luxembourg, 167, rue de Beggen, ci-après désigné par le
«Cessionnaire».
II a été exposé ce qui suit:
Le Cédant déclare être détenteur et propriétaire de quarante-neuf (49) parts sociales, de la société à responsabilité
limitée PELVIS, S.à r.l., constituée le 16 septembre 2002, avec siège social à L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich
au capital social de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre
(124,- EUR) euros chacune, désignée par la «Société».
1. FIVE ARROWS MEZZANINE HOLDER L.P., précitée, mille deux cent trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . 1.239
2. FIVE ARROWS CAPITAL GP LIMITED, précitée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240
Luxembourg, le 9 mars 2006.
A. Schwachtgen.
47704
Le Cédant donne son accord de vendre et le Cessionnaire son accord d’acheter du Cédant quarante-neuf (49) parts
sociales de la Société qu’il possède.
Il a été convenu ce qui suit:
Conformément aux termes et conditions définis ci-après, le Cédant vend et cède quarante-neuf (49) parts sociales
qu’il détient dans la société au Cessionnaire, ce dernier acceptant:
1. le prix de vente des parts qui est fixé de commun accord à cent dix-sept mille euros (117.000,- EUR),
1. le paiement et le transfert de propriété des parts sociales est immédiat et se réalise par la signature et du paiement
de la présente. Le Cessionnaire entre immédiatement en jouissance de tous les droits et obligations y attachés,
2. le Cessionnaire reprend avec effet immédiat tout passif éventuel attaché aux parts sociales cédées et renonce à
toutes revendications généralement quelconques de ce fait contre le Cédant.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 20 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, réf. LSO-BO00058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021550/1051/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
LUXGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 105.092.
—
In the year two thousand and six, on the ninth day of the month of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder on behalf of EUROCASTLE INVESTMENT
LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey having its registered office at Arnold House, St Julian’s
Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered under number 41.058 being the sole member of LUXGATE, S.à
r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxem-
bourg, incorporated by deed of the notary Paul Decker, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions on 7th April 2005 n
°
305. The articles of the Company were last amended by deed on 13th December 2005 such
deed having been rectified on 9 February 2006 not yet published.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items
of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company by five million one hundred thousand (EUR 5,100,000.-) Euro
by the issue of two hundred and four thousand (204,000) new shares, each with a nominal value of twenty-five (EUR
25.-) Euro, to the sole existing shareholder, EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, by contribution in cash of five mil-
lion one hundred thousand (EUR 5,100,000.-) Euro, subscription and payment of the shares to be issued within the cap-
ital increase; allocation of the contribution in cash to the capital account, and consequential amendment of article 5 of
the articles of incorporation of the Company to reflect the issued share capital of six million one hundred and ninety-
eight thousand and eight hundred and fifty (EUR 6,198,850.-) Euro represented by two hundred forty-seven thousand
nine hundred and fifty-four (247,954) shares.
The decisions taken by the sole member are as follows:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company by five million one hundred thousand (EUR
5,100,000.-) Euro by the issue of two hundred and four thousand (204,000) new shares, each with a nominal value of
twenty-five (EUR 25.-) Euro, to the sole existing shareholder, EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED by contribution
in cash of five million one hundred thousand (EUR 5,100,000.-) Euro.
The new shares referred to above are subscribed and paid in full by the sole member for a total amount of five million
one hundred thousand (EUR 5,100,000.-) Euro.
Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-
corporation is amended so as to read as follows:
«The issued share capital of the Company is set at six million one hundred and ninety-eight thousand and eight hun-
dred and fifty (EUR 6,198,850.-) Euro represented by two hundred forty-seven thousand nine hundred and fifty-four
(247,954) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) Euro each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at fifty-six thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Y.L. Dockendorf / A. Margue
<i>Le Cédanti> / <i>Le Cessionnairei>
47705
Done in Luxembourg, on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg agissant en vertu d’une
procuration de EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, une société constituée conformément à la loi de Guernsey,
ayant son siège social à Arnold House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, enregistrée sous le numéro
41.058, étant l’associé unique de LUXGATE, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Paul Decker, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association en date du 7 avril 2005 sous le numéro 305. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois par acte daté du 13 décembre 2005 rectifié par la suite en date du 9 février 2006,
non encore publié.
Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales de la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement
prises sur tous les points à l’ordre du jour.
2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Augmentation du capital social de la Société de cinq millions cent mille (EUR 5.100.000,-) euros par l’émission de
deux cent quatre mille (204.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune
à l’associé unique, EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, par apport en espèces de cinq millions cent mille (EUR
5.100.000,-) euros, souscription et paiement des parts sociales à émettre lors de l’augmentation de capital; affectation
de l’apport en espèces au compte de capital et modification en conséquence de l’article 5 des Statuts de la Société en
vue de refléter le capital social émis de six millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante (EUR 6.198.850,-)
euros représenté par deux cent quarante-sept mille neuf cent cinquante-quatre (247.954) parts sociales.
Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société de cinq millions cent mille (EUR 5.100.000,-) euros par l’émis-
sion de deux cent quatre mille (204.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune à l’associé unique, EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED en contrepartie d’un apport en espèces de cinq mil-
lions cent mille (EUR 5.100.000,-) euros. Les nouvelles parts décrites ci-dessus ont été souscrites et intégralement
payées par l’associé unique pour un montant total de cinq millions cent mille (EUR 5.100.000,-) euros.
Preuve du paiement intégral des parts sociales a été donnée au notaire instrumentant.
Suite à l’augmentation de capital, la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est modifiée comme suit:
«Le capital social émis de la Société est fixé à six millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante (EUR
6.198.850,-) euros représenté par deux cent quarante-sept mille neuf cent cinquante-quatre (247.954) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations, ou changements sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à
sa charge, en raison des présentes sont évalués à cinquante-six mille euros.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au porteur de la procuration, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, vol. 27CS, fol. 52, case 8. – Reçu 51.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024017/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
LUXGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 105.092.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41495 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 mars 2006.
(024019/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
47706
SEMPER PARATUS INVESTMENT, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 114.718.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-second day of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
Mr Ulf Ingemarson, company director, born in Ulricehamn (Sweden), on 24 February 1969, residing at Gärdesvägen
1, SE-432 54 Varberg (Sweden),
here represented by Mrs Martine Kapp, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Lux-
embourg,
by virtue of a proxy given on 7th February 2006.
Said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
The same appearing proxy holder, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary
to draw up the Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed person herewith de-
clares to establish as follows:
Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any
time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name
The Company will exist under the name of SEMPER PARATUS INVESTMENT.
Art. 3. Object
The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;
to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter-
prises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on
Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-
cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of partners, as the case may be.
Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-
agement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-
embourg or abroad.
Art. 6. Capital
The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by five hundred
(500) shares of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general
meetings of partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.
47707
Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting
of partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners
does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the
partners.
While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the
duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with
or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.
Art. 15. Powers
The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning
the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He
has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.
Art. 16. Events affecting the manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation
or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 17. Liability of the manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken
on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 18. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) managers or by the joint sig-
natures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers,
but only within the limits of such power.
Art. 19. General meeting of partners
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of
partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.
In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 20. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a
register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 21. Financial year
The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the
same year.
47708
Art. 22. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of
assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the
general meeting of partners for approval.
Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within
a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.
Art. 23. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit
of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of partners, as the case may be.
Art. 24. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 25. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon now appeared Mr Eric Leclerc, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr
Ulf Ingemarson, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe to the five hundred (500)
shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such
new share.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately thousand seven hundred Euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has
taken immediately the following resolutions:
1.- The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,
with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company:
a) Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire,
L-1347 Luxembourg;
b) Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, residing professionally at 6A, Circuit de la
Foire, L-1347 Luxembourg;
c) Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, residing professionally at 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing person the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Ulf Ingemarson, directeur de société, né à Ulricehamn (Suède), le 24 février 1969, demeurant à Gärdes-
vägen 1, SE-432 54 Varberg (Suède),
ici représenté par Madame Martine Kapp, employée, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire,
L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 7 février 2006.
Laquelle procuration, signée ne varietur par la mandataire de la personne comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée que la personne prémentionnée déclare constituer par les présentes:
47709
Art. 1
er
. Forme
Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute
époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.
Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de SEMPER PARATUS INVESTMENT.
Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée
par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et à une voix à l’assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-
ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
47710
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un
gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 15. Pouvoirs
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-
ressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de
la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.
Art. 16. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-
mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 17. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-
lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 18. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe
ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seu-
lement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 20. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans
un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.
Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 22. Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des
dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes
annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.
Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-
titue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 24. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 25. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux
dispositions légales en vigueur.
47711
<i>Souscription et libérationi>
A comparu Monsieur Eric Leclerc, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Monsieur
Ulf Ingemarson, prénommé, en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte
du prédit comparant cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et
déclare libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.
Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, l’associée unique, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée gé-
nérale des associés, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les
pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société.
a) Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg;
b) Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg;
c) Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement au
6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Kapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2006, vol. 901, fol. 61, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023906/239/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
CRESFORD REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.549.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 février 2006i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., avec siège social
au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2005.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l’assem-
blée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg du poste de commissaire aux comptes de la société et nomme en remplacement CO-VENTURES
S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2005.
Luxembourg, le 17 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021549/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Belvaux, le 6 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
47712
FERLINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R. C. Luxembourg B 103.662.
—
L’an deux mille six, le treize février.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
Monsieur Fernand Linthout, gérant de société, demeurant à B-1652 Beersel, 130, J.B. Woutersstraat,
ici représenté par Madame Joëlle Würth, comptable, demeurant à Beckerich, en vertu d’une procuration sous seing
privé, donnée à Beckerich, le 4 janvier 2006,
laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée FERLINCO, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Urbain
Tholl, de résidence à Mersch, en date du 6 octobre 2004, publié au dudit Mémorial C, numéro 1319 du 27 décembre
2004,
- qu’elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 103.662,
- qu’elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur
nominale de cent vingt-cinq (125,- EUR) euros,
- que le comparant est le seul et unique associé représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité li-
mitée FERLINCO, S.à r.l. avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,
- que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles.
Ensuite le comparant, tel que représenté, a requis le notaire instrumentant d’acter sa décision prise sur l’ordre du
jour:
<i>Résolution uniquei>
L’associé décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et de
modifier en conséquence l’article 2 premier alinéa des statuts comme suit:
«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Beckerich.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s’élè-
vent approximativement à la somme de 750,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Beckerich, 27, Huewelerstrooss, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Würth, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 17 février 2006, vol. 320, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023404/2724/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
FERLINCO, S.á r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R. C. Luxembourg B 103.662.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 10 mars 2006.
(023406/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Wiltz, le 10 mars 2006.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Ezine Invest S.A.
Comptoir du Sel, S.à r.l.
Electricité Heintz, S.à r.l.
Eureka Travel S.A.
Communication Services Investment C.S.I. S.A.
Communication Services Investment C.S.I. S.A.
Fidji Luxco (BC) S.C.A.
Fidji Luxco (BC) S.C.A.
Lafilux S.A.
International Company for Developments and Investments S.A.
International Company for Developments and Investments S.A.
International Company for Developments and Investments S.A.
International Company for Developments and Investments S.A.
Capitalia Investment Management S.A.
Esco S.A.
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds
Howi, G.m.b.H.
Immobilière et Commerciale Graas S.A.
SLGB Management S.A.
Bejaksa Holding S.A.
Otovitre S.A.
Formica Luxembourg Subholding I, S.à r.l.
Sorbholding S.A.
EU Art S.A.
European Retail Enterprises B.V., S.à r.l.
Fonds Direkt Sicav
C.R.D. S.A.
International & American Realty Holding S.A.
Far East Medical Holding S.C.A.
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
Tradesystem, S.à r.l.
Five Arrows Mezzanine Debt Holder S.A.
Pelvis, S.à r.l.
Luxgate, S.à r.l.
Luxgate, S.à r.l.
Semper Paratus Investment
Cresford Real Estate S.A.
Ferlinco, S.à r.l.
Ferlinco, S.à r.l.