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46033
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 960
16 mai 2006
S O M M A I R E
3 I Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46047
Heerburg Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
46056
Andracord Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46073
Hollerich Investment Holding S.A., Luxembourg .
46066
Ariana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46078
Immo AQ S.A., Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46061
Asian Capital Holdings Fund, Sicaf, Luxembourg . .
46056
ING (L) Renta Fund II, Sicav, Luxembourg . . . . . .
46068
Athos Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
46080
Ingenium, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
46074
Aviely S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46063
Ingrema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46055
Avimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46074
Inspect Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46059
Bios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46059
Invicta Management Services (Luxembourg) S.A.,
Capital Gestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46079
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46053
Cegelux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46046
J. Van Breda Beheersfonds, Sicav, Luxembourg . .
46062
Ceylon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46062
Jef Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46055
CIC/CIAL CH Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
46077
Jefferies Umbrella Fund, Luxembourg . . . . . . . . . .
46073
Corolla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46080
Jordanus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46060
(The) Cronos Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
46063
Klammer Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
46038
DIDATA, Dimension Data Luxembourg S.A., Lu-
Klinengo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46061
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46035
Lauza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46078
DIDATA, Dimension Data Luxembourg S.A., Lu-
Logiciel Graphics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46065
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46037
Lommsave S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46068
Diversified Securities Fund, Sicav, Luxembourg . . .
46065
Lorica S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46060
dit-Rendite Extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46037
Lowlands Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46064
Ekab S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46058
LS Alloys S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46075
Emolife Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46034
Luxembourg Investments Holding S.A., Luxem-
Euro Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
46071
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46066
Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg .
46079
Mavica Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46061
European Capital Holdings, Sicav, Luxembourg. . .
46067
Melodium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46054
Fin Metech Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46075
Miracema S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
46080
Fin Team Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46076
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem-
Financière d’Evry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
46077
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46076
Financière du Fruit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
46054
Neutral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46066
Financière Participations S.A., Luxembourg. . . . . .
46069
NN Participations Holding S.A., Luxembourg . . .
46038
Finaxos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46054
Norilsk Nickel Finance Luxembourg S.A., Luxem-
Floralie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46062
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46047
Four Sixteen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46072
Novomir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46056
G.M.I. S.A., General Maintenance Industrielle,
Olajterv International S.A., Luxembourg . . . . . . .
46041
Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46037
Omnium de Participations S.A.H., Luxembourg .
46070
Gallion International Holding S.A., Luxembourg . .
46072
One Capital Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
46065
Gay Time Ltd, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46070
Orestes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46061
Goldwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46079
Palmer Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . .
46059
Great American Europe S.A., Luxembourg . . . . . .
46071
Parax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46078
Heco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46058
Phocea S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46060
46034
EMOLIFE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 76.917.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
Madame Anna Claudia Leonardi, demeurant à I-Fiumicino (Rome), Via Follonica 8,
ici représentée par la société de droit panaméen GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Pa-
nama-City (République de Panama),
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à I-Rome, le 18 janvier 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC. est représentée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeu-
rant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-
ferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 3.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme holding EMOLIFE HOLDING S.A. avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du
11 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 881 du 9 décembre 2000, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 76.917.
Que le capital de ladite société est à ce jour de trente et un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par trois cent
dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Que Madame Anna Claudia Leonardi, prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de
ladite société EMOLIFE HOLDING S.A.
Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que Madame Anna Claudia Leonardi, prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris tout
l’actif, a réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éven-
tuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.
Qu’en conséquence, la société EMOLIFE HOLDING S.A. se trouve liquidée et a cessé d’exister.
Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à
l’ancien siège de la société.
Et à l’instant-même il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions au porteur.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Faber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(022119/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pinus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46079
Telsi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46067
Portfolio Multi-Manager Fund, Sicav, Luxembourg
46055
Tizzano S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46071
Rockinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46054
Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46064
Rofa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46069
Ulrika S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46070
S.S.V. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46075
Umafil Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
46050
SEB Fund Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46050
Universal Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
46057
SEB Fund Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46053
Val Paradiso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
46057
Sinagua S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46059
Varama Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
46076
Société Financière d’Octobre S.A.H., Luxembourg
46068
Varolux Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
46073
Sofinlux International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46070
Vaviel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46063
Sonesta S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46058
Viburno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46056
South Coast Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . .
46072
Vivalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46074
Stevan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46072
Woodlander Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46062
Suprimo Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46065
Zeta Osteurope Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
46077
TDAFC (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
46037
Zin S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46077
Luxembourg, le 7 mars 2006.
E. Schlesser.
46035
DIDATA, DIMENSION DATA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
(anc. COMMUNICATION AND TECHNOLOGY S.A.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 43.810.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux juillet.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.
Se tient une assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de la société DIMENSION DATA
LUXEMBOURG (la «Société»), une «société anonyme» luxembourgeoise, ayant son siège social établi au 5, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 22 avril 1993,
enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.810.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, et le nombre de titres qu’ils détiennent est indiqué sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du
capital social de la Société, sont représentées à l’Assemblée, de telle sorte que l’Assemblée peut valablement décider
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires de la Société ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de 1.469.013,31 EUR (un million quatre cent soixante
neuf mille treize euros et trente et un centimes) pour le porter de 30.986,69 EUR (trente mille neuf cent quatre vingt
six Euros et soixante-neuf centimes) à la somme de 1.500.000,- EUR (un million cinq cent mille euros) par l’incorpora-
tion d’une partie de ses réserves disponibles et par voie d’augmentation de la valeur nominale de chacune des actions
de la Société pour les porter d’une valeur nominale de 24,78 EUR (vingt quatre euros et soixante dix-huit centimes) à
1.200,- EUR (mille deux cent euros);
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter le nouveau
capital social suite à la résolution précédente;
4. Modification de l’article 1
er
des statuts de la Société;
5. Modification de l’article 7 des statuts de la Société;
6. Modification de l’article 13 des statuts de la Société;
7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est unanimement décidé que les actionnaires renoncent à leur droit de recevoir une convocation préalable à cette
assemblée générale; les actionnaires reconnaissent qu’ils ont été suffisamment informés de l’ordre du jour et qu’ils se
considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points à
l’ordre du jour. Il est en outre unanimement décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été
mise à la disposition des actionnaires dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque
document.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est unanimement décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 1.469.013,31 EUR (un million
quatre cent soixante neuf mille treize euros et trente et un centimes) pour le porter de 30.986,69 EUR (trente mille
neuf cent quatre vingt six euros et soixante- neuf centimes) à la somme de 1.500.000,- EUR (un million cinq cent mille
euros) par l’incorporation d’une partie de ses réserves disponibles et par voie d’augmentation de la valeur nominale de
chacune des actions de la Société pour les porter d’une valeur nominale de 24,78 EUR (vingt quatre euros et soixante
dix-huit centimes) à 1.200,- EUR (mille deux cent euros) (l’ «Augmentation de Capital»).
La preuve de l’existence de ces réserves disponibles a été donnée au notaire soussigné par la production d’une
déclaration signée par les administrateurs (la «Déclaration») de la Société, en date du 12 juillet 2005, certifiant que les
réserves disponibles de la Société d’un montant de 4.900.594,03 EUR (quatre millions neuf cent milles cinq cent quatre-
vingt-quatorze euros et trois cents) telles que mentionnées dans les derniers comptes annuels de la Société approuvés
en date du 30 septembre 2004, sont toujours disponibles et existent à la date de la Déclaration et que le montant de
1.469.013,31 EUR (un million quatre cent soixante-neuf mille treize euros et trente et un centimes) peut être incorporé
dans le capital social de la Société. La Déclaration ainsi qu’une copie des derniers comptes annuels approuvés de la
Société seront annexées aux présentes afin d’être enregistrées avec l’acte.
46036
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’Augmentation de Capital étant pleinement réalisée,
il est unanimement décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société qui doit dorénavant
être lu comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à 1.500.000,- EUR (un million cinq cent mille euros), divisé en 1.250 actions ayant
une valeur nominale de 1.200,- EUR (mille deux cent euros) chacune.»
Aucune autre modification n’est apportée à cet article.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est unanimement décidé de modifier l’article 1
er
des statuts de la Société qui doit dorénavant être lu comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de DIMENSION DATA LUXEMBOURG.»
Aucune autre modification n’est apportée à cet article.
<i>Cinquième résolutioni>
Il est unanimement décidé de modifier l’article 7 des statuts de la Société qui doit dorénavant être lu comme suit:
«Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Une convocation à une réunion du conseil d’administration sera donnée à chacun des administrateurs au moins qua-
rante-huit (48) heures avant la date fixée pour cette réunion.
Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration.
Cette convocation peut être adressée à chaque administrateur oralement ou par écrit, par lettre, fax, câble,
télégramme ou télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.
Tout administrateur peut valablement renoncer aux formalités de convocation oralement ou par le consentement
écrit ou par lettre, fax, câble, télégramme ou télex ou par tout autre moyen de communication approprié.
Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente
réunion du conseil de d’administration.
Un conseil d’administration ne sera valablement tenu que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d’administration sont valablement adoptées à la majorité de ses membres présents ou
représentés.
Tout administrateur peut désigner par écrit ou par lettre, fax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par
tout autre moyen de communication approprié un autre administrateur pour le représenter lors d’une réunion du
conseil d’administration.
Un administrateur peut représenter plusieurs administrateurs.
Tout administrateur est réputé assister à une réunion du conseil d’administration s’il participe par téléphone, vidéo-
conférence ou par tout autre moyen de communication approprié et permettant à l’ensemble des personnes présentes
lors de cette réunion de communiquer ensemble à un même moment.
La participation à une réunion du conseil d’administration par de tels moyens sera réputée équivalente à une partici-
pation physique et en personne.»
<i>Sixième résolutioni>
Il est unanimement décidé de modifier l’article 13 des statuts de la Société qui doit dorénavant être lu comme suit:
«Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de
convocation, le troisième vendredi du mois de mars à 11.00 heures.
Si ce jour est jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
La convocation aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires est faite par le conseil d’administration ou
encore conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toute convocation devra être donnée au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l’assemblée générale et
devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale.
Cette convocation peut être donnée à chaque actionnaire oralement ou par écrit ou par lettre, fax, câble, télégramme
ou télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.
Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par
tout autre moyen de communication approprié de chaque actionnaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par écrit ou par lettre,
fax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui
peut ne pas être actionnaire.
L’assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.
Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge en raison de son Augmentation de Capital, s’élève à environ deux mille cinq cents Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
46037
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent
document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(031356/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
DIDATA, DIMENSION DATA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 43.810.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
38798 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031357/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
DIT-RENDITE EXTRA, Fonds Commun de Placement.
—
Das mit Wirkung zum 24. Mai 2006 geänderte Verwaltungsreglement des Sondervermögens DIT-RENDITE EXTRA,
das von der ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A. verwaltet wird und den Anforderungen des Teil I
des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 entspricht, wurde am 2. Mai 2006 unter der Referenz LSO-BQ00175 registriert
und beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(040472//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.
TDAFC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 94.604.
Constituée par-devant M
e
Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
11 juillet 2003, acte publié au Mémorial C n
°
847 du 19 août 2003, modifiée par-devant le même notaire en date
du 20 janvier 2005, acte publié au Mémorial C n
°
471 du 20 mai 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04357, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018427/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
G.M.I. S.A., GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIELLE, Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 87.695.
—
Monsieur Salah Sadouki démissionne de sa fonction d’administrateur-délégué et d’administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018458//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Luxembourg, le 20 octobre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift
<i>Pour TDAFC (LUXEMBOURG) S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
46038
NN PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.825.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes
ont été adoptées:
- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé ad-
ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs et
du Commissaire aux comptes à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02782. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017912//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
KLAMMER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 115.319.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,
ici représentée par Madame Sandrine Antonelli, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxem-
bourg, 207, route d’Arlon, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 mars 2006,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257,
ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de KLAMMER INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Pour extrait sincère et conforme
NN PARTICIPATIONS HOLDING S
P. Meunier
<i>Administrateuri>
46039
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-
sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera
prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-
tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations, le troisième lundi du mois de novembre à 16.00 heures.
46040
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la
somme de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
Euros (EUR 1.300,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon.
1.- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252, trois mille quatre-vingt-dix-
huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite
au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
46041
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon.
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparantes, agissant comme dit ci-avant, connues du notaire ins-
trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Antonelli, E. Mantilaro, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 avril 2006, vol. 362, fol. 2, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(032224/201/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
OLAJTERV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 115.320.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirtieth of March.
Before Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
1.- The public limited company ADVISA S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 114.252,
hereby represented by Mrs. Elodie Mantilaro, private employee, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 207,
route d’Arlon, by virtue of a proxy given under private seal on March 28th, 2006,
which proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
2.- The public limited company EDIFAC S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 72.257,
hereby represented by one of its managers, namely Mrs. Elodie Mantilaro, prenamed, authorized to bind the company
by her sole signature.
These appearing parties, represented as aforesaid, have requested the notary to inscribe, as follows the articles of
Incorporation of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a public limited company (société anonyme) under the name of OLAJTERV
INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participation’s, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.
The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open
to the public. The corporation may however participate in the establishment and development of any financial, industrial
or commercial enterprises and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
Echternach, le 6 avril 2006.
H. Beck.
46042
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing Holding Companies.
Title II.- Capital - Shares
Art. 5. The corporate capital is set at six hundred thirty-one thousand euro (EUR 631,000.-), divided in sixty-three
thousand one hundred (63,100) shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) each.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The corporate capital may be increased from its present amount up to two million euro (EUR 2,000,000.-) by the
creation and issue of additional shares of a par value of ten euro (EUR 10.-) each.
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash or in kind.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of the publication of the present deed and
may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that
time shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered affective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors, composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders, which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole
signature of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in
case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of the shareholders.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting will be held at the registered office or any other place as may be specified in the
convening notices, on the second Thursday of November at 10.00 a.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
46043
Title VI.- Accounting year - Allocations of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of July and shall terminate on the thirtieth of
June of each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortisations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve: this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General dispositions
Art. 17. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies and the Law of 31 July 1929 on Holding Companies,
as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the
30th of June 2006.
2) The first annual general meeting shall be held in the year 2006.
<i>Subscriptioni>
The articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole cap-
ital as follows:
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of six hundred thirty-one thousand euro (EUR 631,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having
been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation is estimated at about eight thousand one hundred
fifty Euro (EUR 8,150.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named parties, represented as aforesaid, representing the entire subscribed capital and considering them-
selves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is fixed at four and the number of auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Jean Lambert, maître en sciences économiques, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon,
b) Mr Patrice Yande, private employee, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
c) The public limited company EDIFAC S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 72.257.
d) Mr Johannes Hohenbühel, lawyer, residing in A-6067 Absam, Dörferstrasse 11.
3) Has been appointed statutory auditor:
The public limited company TRUSTAUDIT S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, under the number B 73.125.
4) Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5) The board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company
and its representation to a managing director.
6) The registered office of the company is established in L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.
1.- The public limited company ADVISA S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon, sixty-three thousand ninety-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.098
2.- The public limited company EDIFAC S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon, two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: sixty-three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.100
46044
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, acting as above-stated,
known to the undersigned notary by his name, Christian name, civil status and residence, said appearing person signed
together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,
ici représentée par Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxem-
bourg, 207, route d’Arlon, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 mars 2006,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257,
ici représentée par un de ses administrateurs, savoir Madame Elodie Mantilaro, prénommée, avec pouvoir de signa-
ture individuelle.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre 1
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme, sous la dénomination de OLAJTERV INTERNATIONAL
S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par
des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à six cent trente-et-un mille euros (EUR 631.000,-), représenté par soixante-trois
mille cent (63.100) actions d’une valeur nominale de dix eurois (EUR 10,-) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) par la création
et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
46045
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération sont fixés par l’assemblée
générale des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à
l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice d’une décision à prendre, quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration, en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de novembre à 10.00
heures au siège de la société ou tout autre endroit spécifié dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, ladite réserve avait été entamée.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 30 juin 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
46046
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la
somme de six cent trente-et-un mille euros (EUR 631.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mille
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de huit mille cent
cinquante Euros (EUR 8.150,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, Maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon.
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon.
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.
d) Monsieur Johannes Hohenbühel, avocat, demeurant à A-6067 Absam, Dörferstrasse 11.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 73.125.
4.- Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représen-
tation à un administrateur-délégué.
6.- Le siège social de la société est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Sur demande des mêmes comparantes, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Mantilaro, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 avril 2006, vol. 362, fol. 2, case 1. – Reçu 6.310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(032225/201/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
CEGELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 11, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 94.938.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 14 février 2006, réf. DSO-BN00096, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(917030/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2006.
1.- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
soixante-trois mille quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.098
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, deux actions
2
Total: soixante-trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.100
Echternach, le 6 avril 2006.
H. Beck.
Diekirch, le 17 février 2006.
Signature.
46047
NORILSK NICKEL FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 102.612.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes
ont été adoptées:
- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé ad-
ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs et
du Commissaire aux comptes à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02781. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017915//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
3 I FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 115.880.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,
ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Monsieur Jean Lambertz, maître en sciences économiques,
demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, avec pouvoir de signature individuelle.
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257,
ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature
individuelle.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de 3 I FINANCE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger
Pour extrait sincère et conforme
NORILSK NICKEL FINANCE LUXEMBOURG S.A.
P. Meunier
<i>Administrateuri>
46048
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-
sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émis-
sions dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d’administration
peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera
prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-
tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations, le premier vendredi du mois de novembre à 9.00 heures.
46049
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la
somme de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
Euros (EUR 1.300,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon.
1.- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252, trois cent huit actions . . . . . . 308
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite
au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257, deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
46050
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon.
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 avril 2006, vol. 362, fol. 6, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(038753/201/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.
UMAFIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16 avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 79.724.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 janvier 2006 que les modifications suivantes
ont été adoptées:
- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société,
est nommé administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin avec celui des autres
administrateurs et du Commissaire aux comptes à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
2011.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02784. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017924//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
SEB FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 44.726.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of April,
Before Us Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg),
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company SEB FUND SERVICES S.A. (hereafter
«the Company»), having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale.
The Company is registered in the Register of Commerce and Companies in Luxemburg under the number B 44.726.
The Company was incorporated under the name of SEB LUX ADVISORY COMPANY S.A. by a deed of Maître Marc
Elter, notary residing in Luxembourg, on 2nd August 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (hereafter «Mémorial C») number 488 from 18th October 1993.
The articles of incorporation were amended for the first time on 9th August 1994 before Maître Marc Elter, notary
residing in Luxembourg. The deed was published in the Mémorial C, number 492 from 29th November 1994.
The articles of incorporation were further amended for a second time on 15th September 1999 before Maître Joseph
Gloden, notary residing in Grevenmacher. The deed was published in the Mémorial C, number 900 from 27th Novem-
ber 1999.
Echternach, le 27 avril 2006.
H. Beck.
Pour extrait sincère et conforme
UMAFIL HOLDING S.A.
P. Meunier
<i>Administrateuri>
46051
A further modification was done on 22nd October 2004 before the same notary which was published in the Mémorial
C, number 1156 from 16th November 2004. This deed includes the change of the denomination into SEB FUND
SERVICES S.A. and the general restatement of the articles of incorporation.
The last amendment took place before the same notary on 23rd March 2005 which was published in the Mémorial
C, number 774 from 3rd August 2005.
The meeting is opened at 3.30 p.m. by Mr Johan Lindberg, Head of SEB FUND SERVICES S.A., with professional
address at 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, as Chairman.
The Chairman appoints Mrs Linda Rudewig, Head of legal and compliance control of SEB FUND SERVICES S.A., with
professional address at 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, as Secretary.
The meeting elects Mr Martin Rausch, legal counsel of SEB FUND SERVICES S.A., with professional address at 6a,
Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, as Scrutineer.
The shareholders present or represented at the meeting, as well as the number of shares held by them are entered
in an attendance list prepared by the persons conducting the meeting, which was signed by the shareholders and proxy
holders present.
This list as well as the proxies signed by the persons conducting the meeting and the notary ne varietur are attached
to this deed and will be registered together.
The Chairman declares and requests the notary to record:
I. That the present meeting was convened by notices sent to all the shareholders by registered mail on April 18, 2006,
evidence of which was given to the meeting. It appears from the attendance list that the one thousand and two hundred
(1,200) shares without nominal value, which constitute the total share capital of the Company and which amounts to
one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000) are duly represented at the meeting.
The meeting is therefore able to discuss and decide on all items of the agenda.
II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Deliberation in accordance with article 100 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies
2. Increase of capital of two million euro (EUR 2,000,000.-)
3. Decrease of capital to absorb the total loss of EUR - 1,640,057.49 as of February 28, 2006
4. Modification of article 5, first paragraph, of the articles of incorporation
Art. 5. Corporate capital. The corporate capital is set at one million eight hundred fifty-nine thousand nine hun-
dred forty-two euro and fifty-one cent (EUR 1,859,942.51) consisting of one thousand two hundred (1,200) shares with-
out a nominal value. The shares are fully paid up.
5. Miscellaneous.
After accepting the explanations from the Chairman and stating that the meeting was duly constituted the general
meeting discussed each item and took the following unanimous resolutions.
<i>First resolutioni>
After having considered the loss of more than three quarters of the Company’s corporate capital, the meeting
decides, in accordance with article 100 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, not to
dissolve the Company.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to increase the corporate capital by two million euro (EUR 2,000,000.-) in order to bring it
from its current level of one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-) to an amount of three million five
hundred thousand euro (EUR 3,500,000), this without the issuance of new shares.
The capital increase is contributed in its entirety by SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ), having its
registered office in SE-10640 Stockholm, Sweden; the number of shares held by the respective shareholders will how-
ever remain unchanged.
The shares are fully paid up in cash through a deposit of two million euro (EUR 2,000,000.-) in one of the Company’s
bank accounts, proof of it being given to the notary who expressly certifies it.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to decrease the corporate capital by an amount of one million six hun-
dred forty thousand fifty-seven Euro and forty-nine Cent (EUR 1,640,057.49) from its present amount of three million
five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-) to one million eight hundred fifty-nine thousand nine hundred forty-two
euro and fifty-one cent (EUR 1,859,942.51) by absorbing the total loss of one million six hundred forty thousand fifty-
seven Euro and forty-nine Cent (EUR 1,640,057.49), as of February 28, 2006.
<i>Fourth resolutioni>
In accordance with the above taken resolutions, article 5, first paragraph, is hereby modified as follows:
«Art. 5. Corporate capital. The corporate capital is set at one million eight hundred fifty-nine thousand nine hun-
dred forty-two euro and fifty-one cent (EUR 1,859,942.51) consisting of one thousand two hundred (1,200) shares with-
out a nominal value. The shares are fully paid up».
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed by the Chairman at ...
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the
English version will prevail.
46052
Whereof this deed is drawn up in Luxembourg-City on the date at the beginning thereof.
The document having been read to the appearing persons, all of whom known to the notary by their surnames, first
names, civil status and residence, the said appearing persons signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Folgt die deutsche Übersetzung der Urkunde:
Im Jahre zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten April.
Vor Maître Joseph Gloden, Notar mit Amtsitz in Grevenmacher, (Grossherzogtum Luxemburg),
Sind die Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft SEB FUND SERVICES S.A. (hier-
nach «die Gesellschaft»), mit Sitz in L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale, zusammengetreten.
Die Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 44.726 eingetragen.
Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung SEB LUX ADVISORY COMPANY S.A. gemäß Urkunde
vom 2. August 1993 des Notars Marc Elter mit Amtsitz in Luxemburg. Diese Urkunde wurde im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (hiernach «Mémorial C») Nummer 488 vom 18. Oktober 1993 veröffentlicht.
Die Satzung wurde zum ersten Mal am 9. August 1994 vor dem Notar Marc Elter mit Amtsitz in Luxemburg abgeän-
dert. Diese Urkunde wurde im Mémorial C, Nummer 492 vom 29. November 1994 veröffentlicht.
Die Satzung wurde zum zweiten Mal am 15. September 1999 vor dem Notar Joseph Gloden mit Amtsitz in Greven-
macher abgeändert. Diese Urkunde wurde im Mémorial C, Nummer 900 vom 27. November 1999 veröffentlicht.
Eine weitere Abänderung wurde am 22. Oktober 2004 vor demselben Notar beschlossen und wurde am 16. Novem-
ber 2004 im Mémorial C, Nummer 1156 veröffentlicht. Diese Urkunde enthält die Änderung des Namens in SEB FUND
SERVICES S.A. und die integrale Satzungsänderung.
Die letzte Abänderung erfolgte am 23. März 2005 vor demselben Notar und wurde am 3. August 2005 im Mémorial
C, Nummer 774 veröffentlicht.
Die Versammlung wird um 15.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Johan Lindberg, Head der SEB FUND SERVICES
S.A., mit Berufsadresse in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt Frau Linda Rudewig, Head of legal and compliance control der SEB FUND SERVICES S.A.,
mit Berufsadresse in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, zur Schriftführerin der Versammlung.
Die Versammlung beruft Herrn Martin Rausch, legal counsel der SEB FUND SERVICES S.A., mit Berufsadresse in 6a,
Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, zum Stimmenzähler.
Die bei der gegenwärtigen Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der von
ihnen gehaltenen Aktien wurden auf einer von der Versammlungsleitung angefertigten und von den anwesenden Aktio-
nären und den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt.
Diese Anwesenheitsliste bleibt, zusammen mit den darin aufgeführten Vollmachten, nachdem sie von der Versamm-
lungsleitung und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um
mit dieser eingetragen zu werden.
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar, diese zu beurkunden:
I. Die gegenwärtige Versammlung wurde einberufen durch eingeschriebenen Brief vom 18. April 2006 an alle Aktio-
näre; der Nachweis wurde der Versammlung erbracht. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass die eintausend-
zweihundert (1.200) Aktien ohne Nennwert, die das gesamte Stammkapital von einer Million fünfhunderttausend Euro
(EUR 1.500.000,-) darstellen, vollständig bei dieser Hauptversammlung vertreten sind.
Diese ist infolgedessen ermächtigt, alle Punkte der Tagesordnung zu erörtern und über alle Punkte abzustimmen.
II. Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung sieht folgendes vor:
1. Beschlussfassung im Einklang mit Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
2. Kapitalerhöhung von EUR 2.000.000,-.
3. Herabsetzung des Kapitals, um einen Totalverlust zum 28. Februar 2006 von EUR 1.640.057,49 zu absorbieren.
4. Änderung des Artikels 5, Absatz 1 der Satzung wie folgt
«Art. 5. Aktienkapital. Das Aktienkapital beträgt eine Million achthundertneunundfünfzigtausend neunhundert-
zweiundvierzig Euro einundfünfzig Cent (EUR 1.859.942,51), eingeteilt in eintausendzweihundert (1.200) Aktien ohne
Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt.
5. Verschiedenes
Nachdem die Hauptversammlung den Erklärungen des Vorsitzenden zugestimmt und ihre rechtmäßige Zusammen-
setzung festgestellt hat, hat sie nach Besprechung der einzelnen Punkte diese einstimmig angenommen und folgende
gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Nachdem der Verlust des Gesellschaftskapitals von mehr als drei Vierteln zur Kenntnis genommen wurde, beschließt
die Hauptversammlung im Einklang mit Artikel 100 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften, die Gesellschaft nicht aufzulösen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt eine Erhöhung des Aktienkapitals um zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-), um
das Kapital von derzeit einer Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) auf drei Millionen fünfhunderttausend
Euro (EUR 3.500.000,-) zu erhöhen, und zwar ohne Ausgabe neuer Aktien.
Die gesamte Kapitalerhöhung wird von Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), mit Sitz in SE-10640 Stockholm,
Sweden, gezeichnet; die Anzahl der Aktien, die vom jeweiligen Aktionär gehalten wird, bleibt jedoch unverändert.
46053
Die Aktien sind voll eingezahlt mittels Einzahlung in bar von zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-) auf ein Bankkonto
der Gesellschaft; der Nachweis wird dem Notar erbracht, der diesen eindeutig bestätigt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt eine Herabsetzung des Aktienkapitals um eine Million sechshundertvierzigtausend-
siebenundfünfzig Euro neunundvierzig Cent (EUR 1.640.057,49) um dasselbe von seinem jetzigen Stand von drei Millio-
nen fünfhunderttausend Euro (EUR 3.500.000,-) auf den Betrag von einer Million achthundertneunundfünfzigtausend-
neunhundert-zweiundvierzig Euro einundfünfzig Cent (EUR 1.859.942,51) herabzusetzen durch Absorbieren des
Totalverlustes zum 28. Februar 2006 von einer Million sechshundertvierzigtausendsiebenundfünfzig Euro neunundvier-
zig Cent (EUR 1.640.057,49).
<i>Vierter Beschlussi>
Im Einklang mit den vorhergehenden Beschlüssen wird Absatz 1 des Artikels 5 wie folgt geändert:
«Art. 5. Aktienkapital. Das Aktienkapital beträgt eine Million achthundertneunundfünfzigtausendneunhundert-
zweiundvierzig Euro einundfünfzig Cent (EUR 1.859.942,51), eingeteilt in eintausendzweihundert (1.200) Aktien ohne
Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt».
Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schließt der Vorsitzende die Ver-
sammlung um ...
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache kennt und spricht, erklärt dass auf Ersuch der Komparenten
gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuch der-
selben Komparenten wurde festgelegt, dass im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, der englische Text Vorrang hat.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg-Stadt, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-
parenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit uns Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. Lindberg, L. Rudewig, M. Rausch, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 2006, vol. 533, fol. 69, case 12. – Reçu 20.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum zwecks Veröffent-
lichung im Handelsregister von Luxemburg.
(040800/213/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.
SEB FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 44.726.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040802/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.
INVICTA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Origer.
R. C. Luxembourg B 73.397.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des décisions prises en Assemblée Générale des Actionnaires réunis à Luxembourg le 19 décembre 2005i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions de rassemblée générale extraordinaire de la société que:
- les associés clôture la liquidation volontaire de la Société à la date du présent acte;
- les documents et livres de la Société seront conservés, durant une période de cinq ans à partir de la date de publi-
cation de la clôture de la liquidation au Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés
et Associations, au siège social de la Société à L-5630 Mondorf-les-Bains, 30, rue Dr Klein.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06175. – Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017977//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
Grevenmacher, 8. Mai 2006.
J. Gloden.
J. Gloden.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateuri>
46054
FINANCIERE DU FRUIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.135.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 13 février 2006i>
Monsieur Denis Dumont, Directeur de sociétés, demeurant au 10, Chemin du Plan, CH-1094 Belmont-sur-Lausanne
(Suisse) est coopté au poste d’Administrateur en remplacement de Madame Laurence Mostade, démissionnaire. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008. La cooptation de Monsieur Denis
Dumont sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04035. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018272/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
ROCKINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01387/000/15)
MELODIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.793.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
I (02063/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINAXOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 108.014.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>2 juin 2006i> à 11.00 heures au siège avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (02231/506/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE DU FRUIT S.A.
P. Mestdagh / J.-P. Reiland
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
46055
JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.124.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01447/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INGREMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.274.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>6 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01451/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.872.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2006i> à 14.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du conseil d’administration et du rapport du réviseur d’entreprises pour l’exercice se clô-
turant au 31 mars 2006.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2006.
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice se clôturant au 31 mars 2006.
4. Election des administrateurs de la société.
5. Réélection de la société DELOITTE S.A. en tant que réviseur de la société.
Les décisions prises par l’assemblée générale ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des
actions présentes ou représentées à l’assemblée générale.
Les titulaires d’actions nominatives peuvent être présents en personne ou par mandataire à l’assemblée générale.
Les actionnaires ne pouvant assister à l’assemblée générale sont invités à faire parvenir les procurations concernées
dûment remplies au siège social de la société avant le 14 juin 2006.
Les procurations seront envoyées avec cette convocation aux propriétaires d’actions nominatives mais elles sont éga-
lement disponibles au siège social.
I (02293/660/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
46056
HEERBURG FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 111.293.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
5. Divers.
I (01967/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOVOMIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.648.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision de la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (01981/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VIBURNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.278.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DES ACTIONNAIRES
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers
I (02060/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 43.100.
—
As the quorum of 50% of the shares issued required by law for validly deliberating on the items of the agenda of the
Extraordinary General Meeting («EGM») held on 28 April 2006 has not been met, the Shareholders of the Corporation
are hereby kindly invited to a second
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Corporation which will be held before the notary public in Luxembourg on <i>15 June 2006i> at 11.00 am to deliberate
and vote on the following Agenda:
<i>A. Agenda to the EGM to be held before notary public:i>
1. Amendment of the second paragraph of Article 19 of the Articles of Incorporation of the Corporation.
2. Amendment of item (d) of the sixth paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation of the Corporation.
46057
3. Amendment of item (e) of the sixth paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation of the Corporation.
4. Deletion of item (f) of the sixth paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation of the Corporation and
renumbering of the remaining items.
A copy of the detailed proposed amendments can be obtained free of charge at the registered office of the Corpo-
ration.
The Annual General Meeting of Shareholders («AGM») held on 28 April 2006 could not deliberate on the items of
the agenda as the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2005 of the Corporation were not
finalized on time; the Shareholders of the Corporation are hereby kindly invited to a second
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Corporation which will be held at the registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
on <i>15 June 2006i> at 2.00 pm to deliberate and vote on the following Agenda:
<i>B. Agenda to the AGM to be held under private seal:i>
1. Report of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2005
2. Report of the Auditor for the fiscal year ended on 31 December 2005
3. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2005
4. Allocation of the net result for the fiscal year ended on 31 December 2005
5. Discharge of the Directors from their duties for the fiscal year ended on 31 December 2005
6. Appointment of the Directors for the period until the next General Shareholders’ Meeting deciding on the 2006
Annual Report
7. Re-appointment of DELOITTE S.A., Luxembourg, as statutory Auditor for a period ending with the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2007
8. Any other business
Shareholders are advised that there is no quorum requirement for the AGM and for the EGM and that resolutions
on each item are passed by a simple majority of the votes cast at the meetings.
Shareholders who will not be able to attend the EGM and/or the AGM may be represented by power of proxy; the
form of proxy as well as the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2005 are available at the
registered office of the Corporation. The form should be duly filled in and returned by fax to +352 24 88 8491 before
14 June 2006 with the original to follow by post to the Corporation at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535
Luxembourg.
I (02487/755/44)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
VAL PARADISO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.811.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
6. Divers
I (02061/788/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNIVERSAL INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.025.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>7 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2006
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
46058
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02494/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EKAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.308.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 8.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02282/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SONESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.222.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02062/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HECO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.566.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02193/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46059
BIOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 3.055.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le lundi <i>19 juin 2006i> à 11.00 heures au 2, rue du Fort Wallis à Luxembourg, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire concernant les comptes au 31 décembre 2005.
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2005.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire au 2, rue du Fort Wallis à Luxem-
bourg.
I (02227/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SINAGUA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.841.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire auc comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02228/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INSPECT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 107.811.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>2 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (02232/506/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PALMER INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.646.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PALMER INVESTMENT FUND à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>6 juin 2006i> à 11 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
46060
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02492/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LORICA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.501.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02229/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PHOCEA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.838.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02230/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JORDANUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.033.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02233/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46061
KLINENGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.836.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02280/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMMO AQ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5722 Aspelt, 7, Dankebour.
R. C. Luxembourg B 56.745.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 10.00 heures au siège social à Aspelt, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02281/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.476.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 2006i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02283/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORESTES HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 38.318.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02371/1031/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
46062
WOODLANDER PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.226.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2006i> à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 8 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02284/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CEYLON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.504.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 4 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02285/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FLORALIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.470.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 16.00 heures au siège avec pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire pour une période de 6 ans
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
I (02326/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.971.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2006i> à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du conseil d’administration et du rapport du réviseur d’entreprises pour l’exercice se clô-
turant au 31 mars 2006.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2006.
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice se clôturant au 31 mars 2006.
4. Election des administrateurs de la société.
5. Réélection de la société DELOITTE S.A. en tant que réviseur de la société.
46063
Les décisions prises par l’assemblée générale ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des
actions présentes ou représentées à l’assemblée générale.
Les titulaires d’actions nominatives peuvent être présents en personne ou par mandataire à l’assemblée générale.
Les actionnaires ne pouvant assister à l’assemblée générale sont invités à faire parvenir les procurations concernées
dûment remplies au siège social de la société avant le 14 juin 2006.
Les procurations seront envoyées avec cette convocation aux propriétaires d’actions nominatives mais elles sont éga-
lement disponibles au siège social.
I (02294/660/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AVIELY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 104.707.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02334/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VAVIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 104.701.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02344/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
THE CRONOS GROUP, Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 27.489.
—
Shareholders are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of THE CRONOS GROUP, S.A.H. (the «Company») to be held on <i>8th June 2006i> at 9.00 a.m. at Hôtel Le Royal, 12
boulevard Royal, Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Election of one director to serve a three-year term expiring in 2009.
2. Approval of the declaration of a dividend of seven (7) cents per common share for the second calendar quarter
of 2006.
3. Approval of an extension, from December 1, 2006 to December 1, 2007, of the grant of the authority to the
Board of Directors to implement a common share repurchase program.
4. Approval of our appointment of DELOITTE S.A. as the Company’s independent auditors for the year ending
December 31, 2006 for the Company’s consolidated accounts and the grant of authorization to the Board of
46064
Directors to fix the compensation of the independent auditors, such appointment to remain in effect until the
approval of its successor.
5. Approval of our appointment of FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., as the Company’s Luxembourg statutory audi-
tors of the Company’s unconsolidated accounts for the year ending December 31, 2006 and the grant of author-
ization to the Board of Directors to fix the compensation of the Luxembourg statutory auditors, such
appointment to remain in effect until the approval of its successor.
6. Approval of the consolidated and unconsolidated financial statements of the Company for the year ended
December 31, 2005 and the reports of the Company’s Board of Directors, independent auditors (with respect
to the consolidated financial statements) and Luxembourg statutory auditors (with respect to the unconsolidated
financial statements).
7. Discharge of the directors of the Company pursuant to Article 74 of the Luxembourg Company Law from the
execution of their mandate for the year ended December 31, 2005.
8. Discharge of the Luxembourg statutory auditors of the Company pursuant to Article 74 of the Luxembourg
Companies Law from the execution of its mandate for the year ended December 31, 2005.
9. Approval of the allocation of the profit/loss reported by the Company for the year ended December 31, 2005.
10. Any other matter properly brought before the shareholders at the annual meeting or any adjournment thereof.
The close of business on April 11, 2006 has been fixed as the record date for determining which shareholders are
entitled to notice of the meeting, and any adjournment, postponement, or continuation thereof, and which shareholders
are entitled to vote.
The address of the Company’s registered office is 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and its telephone
number is (352)26.48.36.88. The Company is organized in Luxembourg as a société anonyme holding with registrar
number R.C.S. LUX B27.489.
I (02493/755/43)
LOWLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1837 Luxembourg, 18, rue Rosemarie Kieffer.
R. C. Luxembourg B 31.369.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Liquidateur sur le résultat de la liquidation au 31 décembre 2005;
2. Divers.
Adresse pour le dépôt d’actions:
- Intergestion S.à r.l., 18, rue Rosemarie Kieffer, L-1837 Luxembourg
- S.A. CECO, Blakmeers, 35, B-1790 Affligem
Les actions sont à déposer au plus tard cinq jours avant l’assemblée générale.
I (02345/000/16)
<i>Le liquidateuri>.
TROMED S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.140.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>June 2nd, 2006i> at 12.00 o’clock, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the report of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous.
I (02370/534/15)
<i>The Board of Directorsi>.
<i>On behalf of the Board of Directors
i>D. J. Tietz
<i>Chairman of the Board and Chief Executive Officeri>
46065
LOGICIEL GRAPHICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.022.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2006i> à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée générale ordinaire du 2 mars 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,le quo-
rum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-
présentée.
I (02346/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ONE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 74.817.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2006i> à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée générale ordinaire du 28 février 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-
présentée.
I (02347/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SUPRIMO INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 58.970.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02372/1031/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DIVERSIFIED SECURITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.138.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé pour l’année écoulée.
46066
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-
jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 29 mai 2006
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (02488/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUXEMBOURG INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.479.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02389/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLLERICH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.324.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02390/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.151.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>6 juin 2006i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport consolidé de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale
des actionnaires.
3. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises.
4. Présentation et approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2005.
5. Divers.
I (02391/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46067
EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 66.204.
—
As the quorum of 50% of the shares issued required by law for validly deliberating on the items of the agenda of the
Extraordinary General Meeting («EGM») held on 24 April 2006 has not been met, the Shareholders of the Fund are
hereby kindly invited to a second
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Fund which will be held before the notary public in Luxembourg on <i>15 June 2006i> at 11.30 am to deliberate and
vote on the following Agenda:
<i>A. Agenda to the EGM to be held before notary public:i>
1. Amendment of paragraph 3 of Article 3, paragraph 3 of Article 5, the first sentence of the ninth paragraph of Article
7, the first sentence of Article 27, paragraph 3 of Article 30 and Article 32 of the Articles of Incorporation of the
Fund.
2. Amendment of paragraphs 2 and 5 of Article 5, item c) 3 of the second paragraph of Article 8, the first sentence
of the second paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Fund.
3. Amendment of item (d) of the fourth paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Fund.
4. Amendment of item (e) of the fourth paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Fund.
5. Deletion of item (f) of the fourth paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Fund.
A copy of the detailed proposed amendments can be obtained free of charge at the registered office of the Fund.
The Annual General Meeting of Shareholders («AGM») held on 24 April 2006 could not deliberate on the items of
the agenda as the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2005 of the Fund were not finalized
on time; the Shareholders of the Fund are hereby kindly invited to a second
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Fund which will be held at the registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg on <i>15
June 2006i> at 3.00 pm to deliberate and vote on the following Agenda:
<i>B. Agenda to the AGM to be held under private seal:i>
1. Report of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2005
2. Report of the Auditor for the fiscal year ended on 31 December 2005
3. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2005
4. Allocation of the net result for the fiscal year ended on 31 December 2005
5. Discharge of the Directors from their duties for the fiscal year ended on 31 December 2005
6. Appointment of the Directors for the period until the next General Shareholders’ Meeting deciding on the 2006
Annual Report
7. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l., Luxembourg, as statutory Auditor for a period ending with
the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2007
8. Any other business
Shareholders are advised that there is no quorum requirement for the AGM and for the EGM and that resolutions
on each item are passed by a simple majority of the votes cast at the meetings.
Shareholders who will not be able to attend the EGM and/or the AGM may be represented by power of proxy; the
form of proxy as well as the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2005 are available at the
registered office of the Fund. The form should be duly filled in and returned by fax to +352 24 88 8491 before 14 June
2006 with the original to follow by post to the Fund at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
I (02489/755/45)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
TELSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 24.148.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 16.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02431/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46068
LOMMSAVE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 85.108.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02392/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.865.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sotn priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02393/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ING (L) RENTA FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.077.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 15 mai 2006 à 14.30 heures n’a pu délibérer valablement,
sur l’ordre du jour ci-dessous, faute de quorum de présence. En conséquence, les actionnaires de ING (L) RENTA
FUND II sont invités à assister à la
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra route d’Esch, 46-48 à L-2965 Luxembourg, le <i>19 juin 2006i> à 14.30 heures en vue d’approuver la modifi-
cation des statuts selon l’ordre du jour et les propositions de décisions suivants :
<i>Ordre du jour:i>
Refonte complète des statuts, tant au niveau de la forme que du fond et plus spécifiquement les propositions princi-
pales suivantes :
– changement de l’article 1 des statuts et coordination de tous les articles, afin de soumettre la SICAV ING (L) REN-
TA FUND II à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
– changement de l’article 3 des statuts relatif à l’objet social de la SICAV comme suit : «L’objet exclusif de la Société
est le placement de ses avoirs en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire de tous genres et/ou
d’autres actifs visés par la partie I de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de pla-
cement collectif, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des ré-
sultats de sa gestion.»
– modification de l’ancien article 5 (nouvel article 7) afin de permettre que tout ou parties des avoirs de deux ou
plusieurs compartiments puissent être cogérés.
– refonte de l’ancien article 8 (nouvel article 11) afin de permettre:
- au Conseil d’administration de traiter, sous certaines conditions, la demande de rachat d’un actionnaire comme
une demande de rachat de toutes les actions relevant de la classe d’actions concernée;
- au Conseil d’administration d’obliger, sous certaines conditions, un actionnaire au rachat de toutes ses actions;
- au Conseil d’administration de reporter un rachat ou une conversion d’actions dans l’intérêt de la Société.
46069
– modification de l’article 12 afin de permettre au Conseil d’administration de traiter la demande de conversion d’un
actionnaire comme une demande de conversion de toutes les actions relevant de ce compartiment et/ou de cette
classe d’actions;
– insertion d’un nouvel article 13 concernant certaines restrictions à la possession d’actions;
– modification de l’ancien article 9 (nouvel article 14) afin d’y compléter la description des engagements de la SICAV
et de préciser la manière dont les avoirs sont déterminés.
– insertion d’un nouvel article 15 relatif à l’allocation des actifs et des engagements au sein des compartiments.
– modification de l’ancien article 10 (nouvel article 16) afin d’y insérer des mesures permettant de prévenir les op-
portunités de «market timing»;
– ajout à l’ancien article 18 (nouvel article 20) des nouvelles dispositions concernant les investissements éligibles;
– modification de l’ancien article 13 (nouvel article 25) afin de changer la date d’assemblée pour la porter au deuxiè-
me jeudi de juillet à 11 heures 20.
– insertion d’un nouvel article 26 concernant les assemblées générales par compartiments ou classes.
– modification des anciens articles 5 et 6 (nouvel article 27) relatifs à la liquidation et fusion de compartiments ou
classes d’actions.
– modification de l’ancien article 24 (nouvel article 29) relatif aux distributions de dividendes.
– modification de l’ancien article 26 (nouvel article 31) afin de préciser les conditions de dissolution/liquidation.
Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING BELGI-
QUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.
L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra délibérer valablement quelle que soit la portion du capital social pré-
sente ou représentée. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées.
Le texte du projet de refonte des statuts est disponible au siège social de la Société ainsi qu’auprès des organismes
assurant le service financier.
I (02490/755/52)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
FINANCIERE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 95.723.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>12 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02395/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ROFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 33.638.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02432/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46070
ULRIKA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 79.219.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02394/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GAY TIME LTD, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 23.480.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02430/010/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OMNIUM DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.148.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>24 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport intermédiaire de liquidateur
2. Divers
II (02036/506/12)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFINLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 99.352.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>6 juin 2006i> à 15.00 heu-
res, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
46071
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
6. Divers.
I (02436/1161/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EURO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.009.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02433/010/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TIZZANO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.920.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2006i> à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2004, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre
2005,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Ratification du transfert de siège social,
6. Réélection statutaire,
7. Divers.
I (02434/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GREAT AMERICAN EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 112.615.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le jeudi <i>8 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02435/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46072
STEVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.755.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02437/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FOUR SIXTEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.373.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02438/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GALLION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.129.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02439/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOUTH COAST REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 90.337.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 8.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
46073
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02440/010/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VAROLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.006.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02441/010/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JEFFERIES UMBRELLA FUND.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.758.
—
The shareholders are hereby invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders, which will take place on <i>May 31i>
<i>sti>
<i>, 2006i> at 3:00 p.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
To authorise the Board of Directors of the company to designate, subjected to the approval of the CSSF, with
regards to article 60, § 4 of the Law of 10th August 1915, as modified, concerning commercial societies, Mr. Pier-
Luigi Quattropani, himself being director of the company, to the delegation of the «day to day management» of
the company.
The Board of Directors wants to point out, that this «day to day management» delegation is in the context of the
submission of the company to the articles of the part I of the Law of 20
th
December 2002 related to undertakings for
collective investment not having designated a Management company.
Decisions on all the items on the agenda do not require a quorum. They will be taken with a majority of the shares
present or represented at the Meeting. Proxies are available at the registered office of the Company.
I (02491/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.478.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
II (01382/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>
46074
VIVALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.940.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>26 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01171/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AVIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.153.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>26 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01903/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INGENIUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.032.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>26 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (02200/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
46075
S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 33.503.
—
The shareholders are hereby convened to the
ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held on Thursday, the <i>25th of May 2006i> at 11.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duch-
esse Charlotte, with the following
<i>Agenda:i>
1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2004.
3. Appropriation of results.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related
fiscal year.
5. Sundry.
II (01916/029/17)
<i>The Board of Directorsi>.
LS ALLOYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.463.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le mardi <i>13 juin 2006i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Rapport de gestion du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2005
• Approbation des comptes 2005;
• Affectation du résultat;
• Décharges à donner aux administrateurs;
• Décharges à donner au Réviseur d’Entreprises;
• Divers.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés votants.
II (01899/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIN METECH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 70.979.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>24 mai 2006i> à 10.00 heures au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg et qui aura pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion sur les comptes pour les exercices clos le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre
2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes pour les exercices clos le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre
2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003,
le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
4. Décharge pleine et entière à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat relatif aux exercices clos le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre
2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
5. Délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu’elle a
été modifiée);
6. Ratification des décisions prises par le Conseil d’Administration depuis le 13 avril 2000;
7. Elections statutaires;
8. Divers.
Pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale, Messieurs les Actionnaires doivent préalablement présenter leurs
titres devant le bureau de l’Assemblée. Ils ont également la possibilité de déposer leurs titres avant l’Assemblée auprès
d’une banque et d’obtenir un certificat de blocage.
II (02037/536/26)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
46076
VARAMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.091.
—
Les Actionnaires sont priés de vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>26 mai 2006i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (01920/802/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NETRIMO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.241.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le <i>26 avril 2006i> à 11.00 heures n’ayant pu délibérer
sur les points d’ordre du jour faute de quorum de présence, messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital
représentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des action-
naires présents ou représentés.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01947/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIN TEAM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 70.980.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>24 mai 2006i> à 11.00 heures au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg et qui aura pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion sur les comptes pour les exercices clos le 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000, le 31 décembre
2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes pour les exercices clos le 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000, le 31 décembre
2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002,
le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
4. Décharge pleine et entière à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat relatif aux exercices clos le 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre
2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005;
5. Délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu’elle a
été modifiée);
6. Ratification des décisions prises par le Conseil d’Administration depuis le 13 avril 2000;
7. Elections statutaires;
8. Divers.
Pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale, Messieurs les Actionnaires doivent préalablement présenter leurs
titres devant le bureau de l’Assemblée. Ils ont également la possibilité de déposer leurs titres avant l’Assemblée auprès
d’une banque et d’obtenir un certificat de blocage.
II (02038/536/26)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
46077
ZIN S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 21.348.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die ausserordentlich am <i>24. Mai 2006i> um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz,
mit folgender Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2005
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Verschiedenes
II (01962/534/15)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 77.695.
—
The shareholders are convened to attend to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will take place on <i>May 26th, 2006i> at 2.00 p.m. in the head office of the company, with the following
<i>Agenda:i>
1. Director’s Report and Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the annual statutory accounts under Lux. GAAP and allocation of the results as at 31st December2005;
3. Approval of the consolidated annual accounts under IFRS (IAS) as at 31st December 2005;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Ratification of the cooptation of Mr. Jiri Rebenda as the Director;
6. Election of Statutory Auditor for the period beginning 1st June 2006 and ending 31st May 2007;
7. Miscellaneous.
II (02002/581/17)
<i>The Board of Directorsi>.
FINANCIERE D’EVRY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.498.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux Administrateurs et au commissaire;
– Divers
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (02004/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CIC/CIAL CH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.914.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>26 mai 2006i> à 10.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
46078
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme, à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (02210/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARIANA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 16.633.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi<i> 24 mai 2006i> à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2005;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (01963/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 48.142.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 14.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01385/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAUZA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.450.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>26 mai 2006i> à 11.00 heures au 23, Avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01511/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46079
CAPITAL GESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.332.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>26 mai 2006i> à 9.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (02199/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.609.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>26 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (01384/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.359.
—
Messieurs les actionnaires sont pries de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>26 mai 2006i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01383/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PINUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.819.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
46080
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02100/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COROLLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.309.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02099/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MIRACEMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 50.351.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>24 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02035/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATHOS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 87.557.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10 janvier 2006i>
<i>Décisioni>
1. Le Conseil décide de transférer le siège social du 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg au 6, rue Jean-Pierre
Brasseur, L-1258 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04202. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018045/4181/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Emolife Holding S.A.
DIDATA, Dimension Data Luxembourg S.A.
DIDATA, Dimension Data Luxembourg S.A.
dit-Rendite Extra
TDAFC (Luxembourg) S.A.
G.M.I. S.A., General Maintenance Industrielle
NN Participations Holding S.A.
Klammer Investments S.A.
Olajterv International S.A.
Cegelux S.A.
Norilsk Nickel Finance Luxembourg S.A.
3 I Finance S.A.
Umafil Holding S.A.
SEB Fund Services S.A.
SEB Fund Services S.A.
Invicta Management Services (Luxembourg) S.A.
Financière du Fruit S.A.
Rockinvest S.A.
Melodium S.A.
Finaxos S.A.
Jef Financière S.A.
Ingrema S.A.
Portfolio Multi-Manager Fund
Heerburg Finance S.A.
Novomir S.A.
Viburno S.A.
Asian Capital Holdings Fund
Val Paradiso Holding S.A.
Universal Invest
Ekab S.A.
Sonesta S.A.
Heco S.A.
Bios S.A.
Sinagua S.A.
Inspect Holding S.A.
Palmer Investment Fund
Lorica S.A.
Phocea S.A.
Jordanus Holding S.A.
Klinengo S.A.
Immo AQ S.A.
Mavica Investments S.A.
Orestes Holding
Woodlander Project S.A.
Ceylon S.A.
Floralie S.A.
J. Van Breda Beheersfonds
Aviely S.A.
Vaviel S.A.
The Cronos Group
Lowlands Holding S.A.
Tromed S.A.
Logiciel Graphics S.A.
One Capital Holding S.A.
Suprimo Invest
Diversified Securities Fund
Luxembourg Investments Holding S.A.
Hollerich Investment Holding S.A.
Neutral Holding S.A.
European Capital Holdings
Telsi S.A.
Lommsave S.A.
Société Financière d’Octobre S.A.
ING (L) Renta Fund II
Financière Participations S.A.
Rofa S.A.
Ulrika S.A.
Gay Time Ltd
Omnium de Participations S.A.
Sofinlux International S.A.
Euro Real Estate S.A.
Tizzano S.A.
Great American Europe S.A.
Stevan S.A.
Four Sixteen Holding S.A.
Gallion International Holding S.A.
South Coast Real Estate S.A.
Varolux Participations S.A.
Jefferies Umbrella Fund
Andracord Holding S.A.
Vivalux S.A.
Avimmo S.A.
Ingenium
S.S.V. Holding S.A.
LS Alloys S.A.
Fin Metech Holdings S.A.
Varama Investment S.A.
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A.
Fin Team Holdings S.A.
Zin S.A.
Zeta Osteurope Holding S.A.
Financière d’Evry
CIC/CIAL CH Fund
Ariana Holding
Parax S.A.
Lauza S.A.
Capital Gestion
Goldwell Holding S.A.
Euroconsortium de Gestion S.A.
Pinus S.A.
Corolla Holding S.A.
Miracema S.A.
Athos Finance S.A.