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45121
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 941
13 mai 2006
S O M M A I R E
Alcyone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45155
EP Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
45145
Alfred Weiler, G.m.b.H., Echternach. . . . . . . . . . . .
45154
Fidei, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45161
Alligator Studios Limited, Luxembourg . . . . . . . . .
45132
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., Luxem-
An Zemmesch, G.m.b.H., Echternach . . . . . . . . . . .
45161
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45146
AOF Haitai (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . .
45154
Fiduciaire Générale Group, S.à r.l., Luxembourg .
45146
AOF Haitai (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . .
45154
GCB S.A., Granit Carrelages Baar, Drinklange. . .
45166
Apsalos, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
45158
GEFS Europa Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
45140
Association Mennonite Luxembourgeoise, A.s.b.l.,
GEFS Europa Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
45140
Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45143
GEFS Europa Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
45140
Audex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45132
Geram International Holding S.A., Luxembourg .
45122
B.L.L., Beruffsverband vun de Laktatiounsbe-
GH Luxbau, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . .
45128
roderinnen zu Lëtzebuerg, A.s.b.l., Ettelbruck. . .
45162
G
2
S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45168
Backes Electricité, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . .
45161
G
2
S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45168
Base Investments Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
45139
G
2
S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45168
Cabot Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-
I.N.R. Group S.A., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . .
45130
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45122
Isometall Distribution S.A., Huldange . . . . . . . . . .
45131
Café du Nord, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
45161
JBI - Deloitte, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
45154
Caisse Raiffeisen Diekirch-Feulen, Soc. Coop., Die-
Kohlhaas et Schanen, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . .
45129
kirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45165
Kritsa Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
45160
Caisse Raiffeisen, Soc. Coop., Vichten . . . . . . . . . . .
45161
Lara Luxembourg Invest S.A., Luxembourg . . . . .
45132
Carrefour Lux, S.à.r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
45132
Lux-Désitherm, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . .
45133
CDS Promotions S.A., Longsdorf . . . . . . . . . . . . . . .
45135
Luxscan Finances, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . .
45152
Conseil Comptable S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
45146
Makvalor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45127
CoRe International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
45167
Metro Investment Luxembourg, S.à r.l., Strassen.
45131
CoRe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45167
MT Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
45134
Dahner, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45124
Nest Estate S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45127
Danlux Constructions, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . .
45153
PME Pro Wash Lux, S.à r.l., Weiswampach . . . . .
45141
Deloitte Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
45167
PME Pro Wash Lux, S.à r.l., Weiswampach . . . . .
45142
Deloitte-Corporate Services S.A., Luxembourg . . .
45123
Promotion-Eco, A.s.b.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . .
45137
Denon, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45131
Pumacat, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45160
DTT, Deloitte Touche Tohmatsu, S.à r.l., Luxem-
Pumacat, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45160
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45151
Slam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45146
DWS Dynamic, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
45145
Smart Pharmaceuticals Luxembourg S.A., Luxem-
DWS Flex Pension, Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . .
45139
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45132
DWS Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
45142
Sunsation, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45150
E.F.M. Steel, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . .
45125
Tagus Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45151
East-West Trading Company, GmbH, Diekirch . . .
45138
Toba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
45149
EBC, European Business Consulting, S.à r.l., Luxem-
Ton Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
45129
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45167
Wirth-Toussaint, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . . . .
45122
45122
CABOT LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 77.809.200,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.803.
—
Par résolution datée au 23 janvier 2006, l’associé unique de la société a décidé:
1. d’accepter la démission en date du 4 janvier 2006 de John Shaw en tant que gérant de la société;
2. de nommer en tant que gérant James P. Kelly, avec adresse professionnelle au Cabot Corporation, Two Seaport
Lane, Boston, 02210 Massachusetts, Etats-Unis avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03869. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017489/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.
GERAM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.372.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 janvier 2006i>
- Mademoiselle Corinne Bitterlich et Messieurs François Mesenburg et Carlo Schlesser ne se représentent pas aux
suffrages.
- LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, MADAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et FINDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs pour une période
statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social
au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2012.
Fait à Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04029. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018276/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
WIRTH-TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R. C. Luxembourg B 113.103.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.
A comparu:
Madame Christiane Toussaint, employée privée, né à Bastogne (Belgique) le 14 mai 1954, demeurant à B-6800
Lamouline,
laquelle comparante a arrêté comme suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée qu’elle a
décidé de constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de WIRTH-TOUSSAINT, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la Commune de Rambrouch; il pourra être transféré en tout autre
lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet le négoce en gros et en détail d’habillement tant pour hommes que pour dames. Elle
pourra également faire le négoce d’accessoires relatifs à l’habillement.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques, de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière de rattachant directement ou indirectement aux objets précités
ou à tous les objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Luxembourg, le 8 février 2006.
Signature.
Certifié sincère et conforme
<i>GERAM INTERNATIONAL HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signature / Signature
45123
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2006.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par la comparante pré-
nommée, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
En raison de ces apports, les cent (100) parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-cinq euros
(125,- EUR) chacune, sont toutes attribuées à la comparante, Madame Christiane Toussaint, prénommée.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée
générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 8. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles entre vifs. En cas de pluralité
d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au mois les trois quarts
du capital social.
Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légal, jusque celui-ci ait atteint 10%;
- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou la faillite de l’associé unique n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires
et ayants-causes de l’associé unique décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et
valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, la comparante se réfère aux dispositions lé-
gales en vigueur.
<i>Fraisi>
Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de neuf cents euros (900,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et de suite, la comparante susnommée, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est constituée en
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-8832 Rombach (Commune de Rambrouch), 18, route de Bigonville;
2. Est nommée gérante de la société Madame Christiane Toussaint, prénommée;
3. La gérante est habilitée à engager en toutes circonstances la société par sa seule signature;
4. Le mandat ainsi conféré reste valable jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Toussaint, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2005, vol. 616, fol. 99, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900056.3/4917/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2006.
DELOITTE-CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. FIDEI S.A.).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 44.665.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04801, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2006.
(018492/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Ettelbruck, le 4 janvier 2006.
P. Probst.
Pour extrait conforme
Signature
45124
DAHNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 19, Marburgerstrooss.
R. C. Luxembourg B 93.610.
—
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) la société anonyme de droit belge CAR OIL S.A., avec siège social à B-6041 Gosselies, rue du Cerisier, Zoning II,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Michel Majot, ingénieur, demeurant à F-75020 Paris, 62, rue
Orfila;
2) la société à responsabilité limitée de droit français CAR OIL, S.à r.l., avec siège social à F-71640 Dracy-le-Fort, ZA
la Tuilerie, route d’Autun,
ici représentée par son gérant Monsieur Michel Majot, préqualifié,
lesquelles sociétés comparantes, représentées comme dit ci-dessus, seules associées de la société à responsabilité
limitée DAHNER, S.à r.l., avec siège social à L-9764 Marnach, 19, Marburgerstrooss,
constituée suivant acte du notaire Paul Decker, alors de résidence à Echternach, en date du 27 juin 1986, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 257 du 10 septembre 1986,
modifiée à diverses reprises et en dernier lieu suivant acte de cession de parts reçu par Maître Fernand Unsen, notaire
de résidence à Diekirch, en date du 15 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 173 du 25 février 2005,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro d’immatriculation B 93.610,
lesquelles parties comparantes, représentant l’intégralité du capital social de la susdite société, se sont réunies en
assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent mille et douze euros
(200.012,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) au montant
de deux cent douze mille quatre cent douze euros (212.412,- EUR), par création de huit mille soixante-cinq (8.065) parts
sociales nouvelles, d’une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (24,80 EUR) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l’instant les parts sociales nouvellement créées ont été intégralement souscrites par la société CAR OIL S.A.,
préqualifiée.
L’assemblée constate que ces parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte
que la somme de deux cent mille et douze euros (200.012,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide d’adapter les statuts de la société et de modifier en
conséquence l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux cent douze mille quatre cent douze euros (212.412,- EUR),
représenté par huit mille cinq cent soixante-cinq (8.565) parts sociales de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (24,80
EUR) chacune.
Ces parts sociales sont réparties comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’étendre l’objet social de la société pour y englober l’activité de tous commerces de produits
pétroliers ainsi que l’importation et l’exportation de ces produits, et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts
de la société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet le transport routier de marchandises, transport de bois, commerce en gros de pro-
duits d’exploitations forestières.
Elle pourra, en outre effectuer tous commerces de produits pétroliers ainsi que l’importation et l’exportation de ces
produits.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières
et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.»
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
1. La société anonyme CAR OIL S.A., prénommée, huit mille cinq cent seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . 8.516
2. La société à responsabilité limitée CAR OIL, S.à r.l., prénommée, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . .
49
Total: huit mille cinq cent soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.565»
45125
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Majot, P. Probst.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2005, vol. 616, fol. 98, case 7. – Reçu 2.000,12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900057.3/4917/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2006.
E.F.M. STEEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 7, In den Allern, Zone Industrielle SICLER.
R. C. Luxembourg B 113.123.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
A comparu:
La société anonyme I.N.R. GROUP S.A., avec siège social à L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle SICLER, In den
Allern, 7, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 98.731 à Luxembourg, ici représentée par son
administrateur-délégué Monsieur Philippe Bodson, administrateur de sociétés, demeurant à B-4052 Chaudfontaine, 43,
rue du Grand Air.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour compte d’autrui, toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à:
- la construction métallique;
- la construction de ponts et de charpentes;
- le montage de constructions métalliques, de ponts et charpentes et pièces chaudronnées;
- la fabrication d’articles en fer forgé;
- la fabrication et le montage d’articles en tôle à destination industrielle ou professionnelle, de petite ou moyenne
charpente et de petite et moyenne chaudronnerie;
- la fabrication et le montage de tuyauteries industrielles en acier, inox, PVC, geberit;
- la fabrication de remorques, de carrosseries industrielles et de carrosseries d’autobus et d’autocars;
- l’exploitation d’un chantier de démolition de véhicules à moteur, au commerce de détail de pièces détachées et
accessoires pour véhicules à moteur;
- le commerce de gros et de détail de vieux métaux et mitraille;
- l’entreprise de travaux d’égouts;
- l’entreprise de décapage par immersion;
- l’entreprise de calorifugeage;
- l’entreprise d’isolation thermique et acoustique;
- la locations de grues.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre ma-
nière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.
La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes cel-
les liées directement ou indirectement à son objet.
La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra également faire toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation et la
gestion d’immeubles ainsi que l’achat et la vente d’articles industriels.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Ettelbruck, le 6 janvier 2006.
P. Probst.
45126
Art. 4. La société prend la dénomination de E.F.M. STEEL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Troisvierges.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites et libérées par la société I.N.R. GROUP S.A., prénommée.
Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
(12.500,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou mon,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, I’associée se réfère aux dispositions légales.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant I’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérant technique Monsieur Philippe Bodson, administrateur de sociétés, né à Chaudfontaine, 43,
rue du Grand Air.
La société est valablement engagée par la signature du gérant technique.
Le siège est établi à L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle SICLER In den Allern, 7.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de sa constitution, s’élève à environ mille (1.000,-) euros.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ph. Bodson, F. Unsen.
45127
Enregistré à Diekirch, le 28 décembre 2005, vol. 616, fol. 100, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir aux fins de la publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900071.3/234/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.
MAKVALOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.635.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of March 30th, 2005i>
- Mr Abdulaziz Al Fahad, lawyer, residing in Riyad, P.O. Box 69423, 11543 Saudi Arabia, Mr Ayed Al Jeaid, lawyer,
residing in Riyad, P.O. Box 69428, 11547, Saudi Arabia, and Mr Charles Pettit, lawyer, residing in 14, Dilke Street, UK-
London SW3 WE are reappointed as Directors for a new period of one year until the Annual General Meeting of 2006.
- ERNST & YOUNG S.A., Société Anonyme, with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg is re-
appointed as Statutory Auditor for a new period of one year until the Annual General Meeting of 2006.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 mars 2005i>
- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Abdulaziz Al Fahad, avocat, demeurant à Riyad, P.O. Box 69423, 11543
Saudi Arabia, Monsieur Ayed Al Jeaid, avocat, demeurant à Riyad, P.O. Box 69428, 11547, Saudia Arabia, et Monsieur
Charles Pettit, avocat, demeurant au 14, Dilke Street, UK-London SW3 WE, sont reconduits pour une nouvelle période
statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG S.A., Société Anonyme, avec siège social
au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04037. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018267/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
NEST ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.255.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1. Monsieur Jos Roosenboom, gérant de société, demeurant à Hondsruglaan 97A, NL-5628 DB Eindhoven,
2. Monsieur Jean Baptiste Pascal van Lier, gérant de société, demeurant à Kerkstraat 42 a, NL-5701 PM Helmond,
ici représentés par FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, elle même
représentée par son fondé de pouvoir Monsieur Benoît De Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-
Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé contenu dans une annexe au contrat de domiciliation, donnée à Wiltz,
le 1
er
août 2005.
Laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexé
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lesquels comparantes, tels que représentées, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls actionnaires de la société anonyme NEST ESTATE S.A., avec siège social, L-9515
Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte
Constituée suivant acte reçu par le notaire Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, en date du 6 octobre 2005, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 111.255
Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions sans valeur nomi-
nale.
Que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeuble.
Que les deux comparants représentent l’intégralité de du capital social suite à un rassemblement des actions, décident
de prononcer la dissolution anticipée de la société NEST ESTATE S.A. avec effet à la date de sa constitution soit au 6
octobre 2005.
Diekirch, le 10 janvier 2006.
F. Unsen.
Certifié conforme
MAKVALOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
45128
Qu’ils déclarent avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société
NEST ESTATE S.A.
Qu’ils déclarent encore:
- qu’il n’y a pas eu d’activité depuis la constitution de la société NEST ESTATE S.A.;
- qu’ils sont investis solidairement et indivisiblement de tout actif, passif et engagement;
- qu’ils prennent à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à leur personne.
Que partant, la liquidation de la société est considérée comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
Que les livres et documents de la société sont conservés pendant 5 ans auprès de Monsieur Jos Roosenboom,
Hondsruglaan 97A, NL-5628 DB Eindhoven.
Que tout courrier ou notification des tiers peuvent être adressés à M. Jos Roosenboom, Hondsruglaan 97A, NL-5628
DB Eindhoven ou M. Jean-Baptiste Pascal Van Lier Kerkstraat 42A, NL-5701 PM Helmond; la société ne disposant plus
de siège au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimés à 800,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. De Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 13 décembre 2005, vol. 319, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(900068.3/2724/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.
GH LUXBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 112.192.
—
<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 5. Januar 2006i>
Im Jahre zweitausendundsechs, den fünften Januar, am Gesellschaftssitz in Wasserbillig, 36, Grand-rue, sind zur
außerordentlichen Generalversammlung erschienen die Anteilseigner der Gesellschaft GH LUXBAU, S.à r.l.,
gegruendet gemaess Akt vor dem instrumentierenden Notar Fernand Unsen in L-Diekirch am 25. November 2005,
eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 112.192.
Die Sitzung wird eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Dieter Greis, Kaufmann, wohnhaft zu D-54538 Bengel,
Springiersbacherstr. 23.
Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär Herrn Joachim Heinzelmann, Kaufmann, wohnhaft zu D-56864 Hont-
heim, Sonnenstr. 19.
Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft zu B-4780 St.Vith. Hinderhausen 82.
Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Sitzverlegung.
II. Es wird festgestellt, daß die Anteile vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind
unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen einstim-
mig folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird innerhalb von Wasserbillig verlegt von
36, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig,
nach
64, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Wasserbillig, den 5. Januar 2006.
Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2006, réf. DSO-BM00075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900195.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2006.
Wiltz, le 19 décembre 2005.
A. Holtz.
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Präsidenti> / <i>Sekretäri> / <i>Stimmzähleri>
45129
TON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.
R. C. Luxembourg B 72.953.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale du 15 février 2006 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Jean-Jacques Bernard, Administrateur, maître en droit, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2006.
L’assemblée générale du 15 février 2006 a nommé comme Commissaire aux comptes en remplacement de M. Aloyse
Scherer démissionnaire en date du 15 février 2006
- AUDIT.LU, réviseur d’entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglister, R.C.S. B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2006.
Luxembourg, le 15 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03981. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018305/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
KOHLHAAS ET SCHANEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. KIMMEL & SCHANEN, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-9085 Ettelbruck, 7, Zone Industrielle.
H. R. Luxemburg B 102.946.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Sind erschienen:
Herr Norbert Kimmel, technischer Ingenieur, geboren am 2. Dezember 1944 in Luxemburg, wohnhaft in L-7636
Ernzen, 77, rue Ernzerberg.
Und erklärt andurch abzutreten, unter der gesetzlichen Gewähr, zu vollem und unwiderruflichem Eigentum an:
Herrn Christian Schanen, Installateur, geboren am 11. Oktober 1970 in Esch-sur-Alzette, wohnhaft in L-7444 Lintgen,
9B, rue du Cimetière,
zwei (2) Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KIMMEL & SCHANEN., S.à r.l., mit Sitz in L-9085 Ettel-
bruck, 7, Zone Industrielle, gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars vom 2. Dezember 1997, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 164 vom 19. März 1998,
zum Preise von fünfhundert (500) Euro welche Summe der vorgenannte Herr Norbert Kimmel erklärt und bekennt
von dem Ankäufer vor Errichtung des Gegenwärtigen ausbezahlt erhalten zu haben. Worüber hiermit Quittung.
Hier ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten Herr Michael Kohlhaas, Installateur, geboren am 25. August 1977 in
Bernkastel-Kues (Deutschland), wohnhaft in D-54675 Sinspelt (Deutschland), 6, in der Gracht, handelnd in seiner
Eigenschaft als einzig anderer Gesellschafter der Gesellschaft KIMMEL & SCHANEN, S.à r.l., welcher erklärt die
vorstehende Abtretung zu genehmingen.
Nach der gegenwärtigen Abtretung verteilt das Kapital der vorgenannten Gesellschaft sich wie folgt:
Nach vorgenannter Abtretung fassen die Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt des jetzigen technischen Geschäftsführers, Herrn Norbert Kimmel, vorge-
nannt, an, erteilen ihm Entlast für sein Mandat und ernennen zum neuen technischen Geschäftsführer Herrn Michael
Kohlhaas, vorgenannt.
Herr Christian Schanen, vorgenannt, bleibt administrativer Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird weiterhin vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der Geschäftsführer.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck und somit Artikel 2 der Statuten wie folgt umzuändern:
«Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier d’installateur de chauffage, d’installateur sanitaire avec ven-
te des articles de la branche, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou
qui le favorisent.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst den Gesellschaftsnamen und somit Artikel 4 der Statuten wie folgt umzuändern:
<i>Pour TON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
1. Herr Christian Schanen, vorgenannt, einundfünfzig Gesellschaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2. Herr Michael Kohlhaas, vorgenannt, neunundvierzig Gesellschaftsanteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: einhundert Gesellschaftsanteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
45130
«Art. 4. La société prend la dénomination de KOHLHAAS ET SCHANEN, S.à r.l.»
Aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: N. Kimmel, Ch. Schanen, M. Kohlhaas, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, vol. 616, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der
Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(900073.3/234/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.
I.N.R. GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. I.N.R. BODSON S.A.).
Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle Sicler «In den Allern».
R. C. Luxembourg B 98.731.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme I.N.R. BODSON S.A. avec siège
social à L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle Sicler «In den Allern»,
constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 5 mai 1998, publié au
Mémorial C numéro 587 du 13 août 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Bodson, administrateur de société, demeurant à
B-4052 Chaudfontaine (Belgique), rue du Grand Air, 43.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Mike Kirsch, employé privé, demeurant à Colmar-Berg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Bodson, employée, demeurant à B-4052 Chaudfontaine
(Belgique), rue du Grand Air, 43.
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste
de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modification de la dénomination sociale.
II. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Unique Résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et par conséquence de modifier l’article
1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomina-
tion de I.N.R. GROUP S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance, après avoir déclaré que le montant des frais,
rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des présentes est estimé
à la somme de six cents (600) euros.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ph. Bodson, M. Kirsch, Ch. Bodson, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 28 décembre 2005, vol. 616, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(900148.3/234/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 janvier 2006.
Diekirch, den 22. Dezember 2005.
F. Unsen.
Diekirch, le 10 janvier 2006.
F. Unsen.
45131
ISOMETALL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 91, Duarrefstrooss.
R. C. Luxembourg B 95.714.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2005i>
Il a été décidé, entre autres, de renouveler pour un nouveau terme de six ans les mandats des administrateurs et du
Commissaire, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011, soit:
- Monsieur Urbin Schneiders, Administrateur de sociétés, demeurant à B-6670 Gouvy, 19, rue de Bého, administra-
teur-délégué;
- Madame Myriam Collin, employée, demeurant à B-6670 Gouvy, 19, rue de Bého, administrateur;
- Monsieur Raymund Michaelis, administrateur de sociétés, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, Braunlauf 42A, admi-
nistrateur;
- FN-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 144, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach, Commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 20 décembre 2005.
Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2005, réf. DSO-BL00324. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(900104.3/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.
DENON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9094 Ettelbruck, 4, rue Tschiderer.
R. C. Luxembourg B 104.112.
—
<i>Convention de cession de partsi>
L’an deux mille cinq, le 13 décembre 2005.
Ont comparu:
1. Monsieur Manuel Gutierrez-Ruiz, expert-comptable, né à Verviers, le 11 juillet 1963, domicilié voies des Fosses
89
e
à 4608 Feneur;
2. Madame Marie-Christine Breesch, Juriste, née à Rocourt le 11 mai 1964, domiciliée voies des Fosses 89
e
à 4608
Feneur;
3. Monsieur Tony Willé, audioprothésiste, né à Montegnée, le 24 septembre 1973, domicilié rue des Fabriques 19/02
à 4300 Waremme.
Lesquels comparants ont préalablement exposé ce qui suit:
Le comparant sub 3, Monsieur Tony Willé dénommé ci-après «le vendeur» ou «le cédant» a déclaré vendre 1 action
dont il dispose dans le capital de la société à Madame Marie-Christine Breesch ci-après dénommée «l’acquéreur» ou «le
cessionnaire».
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 24,80 EUR (vingt-quatre euros et quatre-vingt
cents) payable en liquide ce jour.
Les parts de la société sont donc dorénavant réparties de la manière suivante:
Enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2006, réf. DSO-BM00100. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900122.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.
METRO INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen.
R. C. Luxembourg B 85.271.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02276, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018426//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
<i>Pour ISOMETALL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
- Manuel Gutierrez-Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
- Marie-Christine Breesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Fait à Ettelbruck, le 12 décembre 2005.
M. Gutierrez-Ruiz, M.-Ch. Breesch, T. Willé.
Strassen, le 22 février 2006.
Signature.
45132
CARREFOUR LUX, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 76.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04748, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2006.
(018323/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
ALLIGATOR STUDIOS LIMITED.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 111.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04466, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
(018336//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
AUDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.276.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04471, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
(018337//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
SMART PHARMACEUTICALS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 106.888.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04464, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(018338//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
LARA LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 86.287.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04179, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018488/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
FIDUPAR
Signatures
ALLIGATOR STUDIOS LIMITED
Signature
AUDEX, S.à r.l.
Signature
SMART PHARMACEUTICALS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
45133
LUX-DESITHERM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.
R. C. Luxembourg B 113.159.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le cinq janvier.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
Ont comparu:
1.- Monsieur Reinhold Rings, installateur en chauffage et sanitaire, né à Solingen, le 8 mars 1963, demeurant à B-4950
Faymonville, rue Sombre Voie 2,
2.- La société anonyme de droit belge DESITHERM S.A., immatriculée au registre des personnes morales de Verviers
sous le numéro 0433905150 et ayant son siège social à B-4950 Faymonville, chemin du Fournil 4,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Alain Dethier, administrateur-délégué de ladite société, demeurant
à B-4950 Faymonville, chemin du Fournil 4.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LUX-
DESITHERM, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Troisvierges.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg. La durée de la société est indé-
terminée.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’installation de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation, d’installation sanitaire et de plomberie ainsi que l’exploitation d’une entreprise de carrelage, de plafonnage et
de façade.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement aux dites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l’exécu-
tion ou le développement de son objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) par apport en espèces, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Le capital social est divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de dou-
ze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre dispositions de la société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices, ainsi que dans le partage de
l’actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés à la valeur comptable arrêtée au 31 décembre de l’année
précédente. En cas de cession de parts entre vifs ou pour cause de mort à de non-associés le ou les associés restants
sont tenus, soit de racheter les parts de l’associé, soit de désigner un tiers acheteur. Les héritiers ou ayants droit de
l’associé sortant sont obligés de céder les parts à la valeur comptable arrêtée au 31 décembre de l’année précédente.
La cession et le paiement du prix doivent s’effectuer au plus tard dans le délai d’un an en tenant compte du paiement
d’un intérêt annuel au taux légal, sinon la société devra obligatoirement être mise en liquidation. Pour le surplus, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d’une cession de parts, la valeur des parts correspond à la valeur comptable.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Leurs pouvoirs sont définis dans l’acte de nomination.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite
des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
1.- par DESITHERM S.A., prénommée, deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
2.- par Monsieur Reinhold Rings, prénommé, deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
Total des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
45134
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 du capital social.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence aujourd’hui et se termine 31 décembre 2006.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire compre-
nant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par
les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de
réserve extraordinaire.
Art. 14. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital, le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou
à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présentes statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions légales.
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunération, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.250.-euros.
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement constituée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1.- Est nommé gérant Monsieur Reinhold Rings pouvant engager la société valablement en toutes circonstances par
sa signature individuelle.
2.- Le siège social de la société est établi à L-9910 Troisvierges, 1A rue de la Laiterie.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Rings, A. Dethier, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 6 janvier 2006, vol. 355, fol. 24, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et
Associations
(900127.3/238/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2006.
MT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04604, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018496/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Clervaux, le 9 janvier 2006.
M. Weinandy.
Signature.
45135
CDS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9459 Longsdorf, 17, Marxbierg.
R. C. Luxembourg B 113.198.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
1. Mademoiselle Sonja Didier, indépendante, née à Ettelbruck le 26 septembre 1974, demeurant à L-9459 Longsdorf,
17, Marxbierg,
2. La société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS DIDIER SONIA, S.à r.l. en abrégé CDS CONSTRUC-
TIONS, S.à r.l. avec siège social à L-9459 Longsdorf, 17, Marxbierg,
ici représentée par sa gérante, Mademoiselle Sonja Didier, préqualifiée.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Forme - Dénomination - Siège Social - Durée
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de CDS PROMOTIONS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Longsdorf.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil
d’administration.
Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute a tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Objet social
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations immobilières comprenant la promotion immobilière, l’achat,
l’échange, la vente, la mise en valeur et l’exploitation, la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, le lotissement et l’aménagement de tous terrains, rénumération ci-dessus étant énonciative
et non limitative.
Elle peut faire toutes opérations qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à
l’objet sociale ci-dessus désigné.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’associations, de fusion, de prises de participations ou d’interventions
financières, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger,
et dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000) euros.
Il est divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix (310) euros chacune.
Forme et transmission des actions
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Modifications du capital social
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le
capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.
Conseil d’administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou
les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.
Pouvoirs du conseil d’administration
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
45136
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télé-copieur, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Commissaire
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Assemblées générales
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
e
mercredi du mois de septembre au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille six.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Dividendes intérimaires
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil
d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Dispositions générales
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Souscription et libération
Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cents (25%) par des versements en numéraire, de sorte
que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750) EUR se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi
qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
(1.300) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Mademoiselle Sonja Didier, préqualifiée;
2. Madame Françoise Schnell, sans état, demeurant à L-9644 Dahl, 18, um aale Wee;
1. Melle Sonja Didier, préqualifiée, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2. La société CONSTRUCTIONS DIDIER SONJA, S.à r.l., en abrégé CDS CONSTRUCTIONS, S.à r.l., pré-
qualifiée, quarante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
45137
3. La société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS DIDIER SONIA, S.à r.l., en abrégé CDS CONSTRUC-
TIONS, S.à r.l. avec siège social à L-9459 Longsdorf, 17, Marxbierg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, avec siège social à L-1613 Luxembourg, 58, rue
Glesener.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2011.
5) Est nommé administrateur-délégué, Mademoiselle Sonja Didier, prénommée.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Didier, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2005, vol. 616, fol. 97, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(900149.3/234/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 janvier 2006.
PROMOTION-ECO, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-9233 Diekirch, 32, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg F 1.362.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
- Madame Martine Bender, professeur, née le 3 mars 1954 à Luxembourg,
22, route de Christnach, L-7680 Waldbillig;
- Monsieur Jean-Marie Fischer, professeur, né le 5 juillet 1953 à Luxembourg,
77, rue Principale, L-5366 Schuttrange;
- Monsieur Michel Milloch, professeur, né le 17 juin 1970 à Luxembourg,
4, rue Jean-Pierre Huberty, L-1742 Luxembourg;
- Monsieur Pierre Turmes, professeur, né le 23 avril 1957 à Wiltz,
Maison 2, L-9769 Roder;
il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928, modifiée par la loi du 4 mars 1994,
sur les associations sans but lucratif.
Art. 1
er
. L’association est dénommée PROMOTION-ECO, association sans but lucratif.
L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. L’association a pour objet de sensibiliser et d’intéresser les membres de la communauté scolaire du Lycée
classique de Diekirch et le grand public pour tous les sujets d’ordre économique. D’autre part elle a pour but de ré-
compenser les élèves méritants sur base de leurs efforts fournis dans les branches des sciences économiques et sociales.
Pour atteindre son but elle pourra collecter des fonds auprès du public mais surtout auprès des entreprises et elle les
utilisera pour l’acquisition de livres et du matériel pédagogique ou informatique ainsi que pour le financement des voya-
ges d’études.
Art. 3. L’association a son siège social à Diekirch.
32, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch.
Art. 4. Le nombre des membres associés de l’association ne peut être inférieur à trois
Art. 5. Pour devenir membre associé de l’association il faut remplir les conditions suivantes:
- être professeur en sciences économiques et sociales nommé au Lycée Classique de Diekirch.
Toute personne sympathisante de la communauté scolaire du Lycée classique de Diekirch peut devenir membre ho-
noraire de l’association.
Art. 6. La qualité de membre associé se perd dans les cas suivants:
- démission par écrit;
- exclusion par un vote de l’assemblée générale à la majorité des deux tiers de suffrages exprimés pour activités con-
traires aux buts, aux moyens d’action ou aux intérêts de l’association.
Le conseil d’administration prend acte de la démission d’office ou de l’exclusion et en informe les intéressés par écrit.
Art. 7. La cotisation annuelle est fixée à 50 euros maximum pour tous les membres honoraires de l’association.
Art. 8. L’assemblée générale de tous les membres associés doit se réunir sur convocation du conseil d’administration
ou à la demande d’un cinquième des membres associés.
La convocation de l’assemblée générale doit se faire au moins quinze jours à l’avance.
Un ordre de jour doit être joint à la convocation.
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du premier trimestre de l’année scolaire.
Diekirch, le 5 janvier 2006.
F. Unsen.
45138
À la demande de trois membres du conseil d’administration ou d’un cinquième des membres associés une assemblée
générale extraordinaire peut être convoquée.
L’assemblée générale ordinaire fixe le montant de la cotisation annuelle.
Art. 9. L’assemblée générale ordinaire élit le conseil d’administration composé au maximum de 3 à 9 membres.
Deux signatures conjointes du président, et du trésorier engagent valablement l’association envers les tiers. Il peuvent
déléguer le pouvoir de signature isolée au secrétaire ou à un autre membre du conseil d’administration.
Pour la première fois et pour une durée de six années les membres du conseil d’administration sont nommés par la
présente constituante et notamment
- Monsieur Jean-Marie Fischer, Président;
- Monsieur Michel Milloch, trésorier;
- Madame Martine Bender, secrétaire.
Le pouvoir de signature isolée est délégué à Madame Bender, secrétaire ainsi qu’à Monsieur Milloch, trésorier.
Art. 10. L’assemblée générale prend des résolutions sur les points inscrits à l’ordre du jour à la majortié des votants,
sauf s’il en est décidé autrement par la loi.
Les propositions de résolution que les membres souhaitent soumettre à l’assemblée générale doivent parvenir au
conseil d’administration avant la réunion.
Les résolutions adoptées par l’assemblée générale sont portées à la connaissance de tous les membres associés par
voie écrite.
Art. 11. Le conseil d’administration soumet, chaque année, à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les
comptes de l’exercice écoulé et les prévisions pour l’exercice suivant.
Art. 12. L’assemblée générale ordinaire désigne en son sein un commissaire aux comptes chargé d’examiner les
comptes de l’association et de faire rapport à ce sujet aux membres présents. Pour la première fois le commissaire est
nommé par les membres de la présente constituante qui désigne pour une durée de six années Monsieur Pierre Turmes
Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications de statuts que si l’objet en est spé-
cialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres de l’association.
Toute modification des statuts ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion
qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Cependant, dans ce cas, la décision sera soumise à
l’homologation du tribunal civil.
Art. 14. Le conseil d’administration élu par l’assemblée générale élit en son sein le président, le secrétaire et le tré-
sorier.
Il dispose du pouvoir de gérer et de représenter l’association.
Art. 15. En cas de dissolution de l’association, l’affectation des biens sera régie selon les dispositions de la loi du 21
avril 1928 (Art. 19).
Art. 16. Les règles de fonctionnement de l’association, les droits et devoirs des membres non spécifiés dans les sta-
tuts ainsi que tous les problèmes non réglés par les présents statuts sont régis par les dispostions de la loi du 21 avril
1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
Enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2006, réf. DSO-BM00164. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900152.3/000/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 janvier 2006.
EAST-WEST TRADING COMPANY, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 94.641.
—
<i>Protokoll der ausserordentltchen Generalversammlung vom 28. Dezember 2005 i>
Unter dem Vorsitz von Herrn Paul Müller, Privatangestellter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Maison 20, sind die
Aktionäre der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST-WEST TRADING COMPANY, GmbH mit Sitz in 50, Espla-
nade, L-9227 Diekirch zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet laut Urkunde aufgenommen
durch Notar Joseph Hoffmann mit dem damaligen Amtwohnsitz in Echternach, am 22. November 1983.
Die Satzung der Gesellschaft wurde im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C Nummer 2, vom 4.
Januar 1984 veröffentlicht.
Die Generalversammlung beginnt um elf Uhr, der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Carlos Saraiva,
Angestellter, wohnhaft zu L-9411 Vianden, 15 A1 Gaass.
Zum Stimmenzähler wird ernannt Frau Simone Faber, Angestellte, wohnhaft zu L-9807 Hosingen, 23 Cité Tiergaart.
Dann stellt der Vorsitzende fest:
Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche für richtig befunden wurde, hervorgeht, das die fünfhundertzehn Aktien,
welche das gesamte Stammkapital darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräf-
tig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwe-
senden und vertretenen Aktionäre bereit waren, sich ohne vorherige Einberufung zu versammeln.
Diekirch, le 31 décembre 2005.
M. Bender, J.-M. Fischer, M. Milloch, P. Turmes.
45139
Die vorgenannte Anwesenheitsliste, welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt,
wird gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.
<i>Tagesordnung dieser Generalversammlung:i>
- Annahme des Rücktritts des Geschäftsführers.
Die Ausführung des Vorsitzenden wurde einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Überprü-
fung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig folgende
Beschlüsse:
<i>Einziger Beschlussi>
Der Rücktritt des Geschäftsführer Herr Jan Kijne, Versicherungsmakler, wohnhaft in NL-3131 L.S. Vlaardingen, Soen-
dalaan 79 wird rückwirkend zum 8. Juni 1998 einstimmig angenommen.
Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort fragt, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 12 Uhr
für geschlossen.
Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2006, réf. DSO-BM00076. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(900187.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2006.
BASE INVESTMENTS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.127.
—
<i>Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil d’Administration datée du 30 janvier 2006i>
Le Conseil d’Administration de BASE INVESTMENTS SICAV prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
- Il est résolu d’accepter, avec effet au 10 janvier 2006, la démission de Messieurs Fiorenzo Perucchi et Sergio Barutta
en tant qu’Administrateurs de la Société.
- Suite à cette démission, il est résolu de coopter Messieurs Stefano Rogna et Massimo Paolo Gentili en qualité
d’Administrateurs de la Société, sous réserve de la ratification de ces nominations par la prochaine Assemblée Générale
des Actionnaires.
Dès lors, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Président du Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Roberto Franchi, BANCA DEL SEMPIONE S.A., 5 via P. Peri, CH-6901 Lugano.
<i>Administrateurs:i>
- Madame Alyson I. Yule, BANCA DEL SEMPIONE (OVERSEAS) LIMITED, George House, George Street, 3rd Floor
P.O. Box N-8159 Nassau;
- Monsieur Massimo Paolo Gentili, SECURITIES & COMPLIANCE, S.r.l., 70, Foro Buonaparte, I-20121 Milano;
- Monsieur Stefano Rogna, BANCA DEL SEMPIONE S.A. 5 via P. Peri, CH-6901 Lugano;
- Monsieur Philippe Meloni, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel
Servais, L-2535 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04431. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018343/1183/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
DWS FLEX PENSION, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 94.805.
—
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Der Unterzeichnende, als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, entscheidet gemäß Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft wie folgt:
1. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Oliver Behrens, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,
sowohl sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrats als auch das Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit
Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.
2. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Axel-Günter Benkner, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt
am Main, sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzenderi> / <i>Stimmenzähleri> / <i>Schriftführeri>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
V. Jean / L. Palumbo
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
45140
3. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Klaus-Michael Vogel, 2, boulevard Konrad Ade-
nauer, L-1115 Luxemburg, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in den
Verwaltungsrat aufgenommen wird. Er wird gleichzeitig zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt.
4. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Dr. Stephan Kunze, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
5. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Jochen Wiesbach, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
6. Es wird festgestellt, dass sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft demnach ab dem 1. Januar 2006 wie folgt zusam-
mensetzt:
Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender);
Dr. Stephan Kunze;
Ernst Wilhelm Contzen;
Jochen Wiesbach.
Die oben genannten Beschlüsse wurden vom Verwaltungsrat zum 1. Januar 2006 unterzeichnet.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04730. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018344//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
GEFS EUROPA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KEEWATIN, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 84.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04615, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2006.
(018475/2460/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
GEFS EUROPA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KEEWATIN, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 84.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04659, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2006.
(018474/2460/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
GEFS EUROPA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KEEWATIN, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 84.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04613, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2006.
(018469/2460/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
E. W. Contzen.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
45141
PME PRO WASH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 147, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 99.425.
—
<i>Convention de cession de parts socialesi>
Entre le soussigné:
Monsieur Cennetoglu Hakan demeurant à B-4000 Liège, rue Emile Vandervelde n
°
326, ci-après dénommée le
«Cédant», détenteur de 248 parts sociales de la S.à r.l. PME PRO WASH LUX avec siège social à L-9991 Weiswampach,
147, route de Stavelot,
d’une part,
et
Monsieur Cennetoglu Oguzhan demeurant à B-4000 Liège, rue Sainte-Walburge, n
°
204, ci-après dénommé le
«Cessionnaire»,
d’autre part.
Le Cessionnaire souhaite acquérir 248 parts de la S.à r.l. PME PRO WASH LUX et le cédant est disposé à lui céder
les parts.
Il a été convenu ce qui suit.
Art. 1
er
. Cession de parts sociales
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, 248 parts de la société (soit 100%) aux conditions et suivant les moda-
lités de la présente convention de cession de parts.
Le cédant garantit être pleinement propriétaire des parts visées ci-dessus, objet de la présente convention, qu’ils sont
à la libre disposition et que celles-ci ne sont grevées d’aucune sûreté, de droit de préemption ou d’aucune restriction
quelconque à leur libre négociabilité et s’engage à faire en sorte que ces caractéristiques soient maintenues jusqu’à com-
plet paiement du prix conformément à l’article 2 de la présente convention.
Art. 2. Prix et modalités de paiement
Le prix forfaitaire global des cessions de parts telles que visées à l’article 1
er
de la présente convention est fixé à la
somme de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros), soit EUR 50,00 par part. Le paiement s’effectuera par chèque
bancaire ou en espèce par le Cessionnaire au Cédant, qui leur donnera bonne et valable quittance.
Le prix convenu par les parties s’entend frais et taxes éventuelles non-comprises, ce qui exclut notamment la prise
en charge par le Cédant des droits d’enregistrement et des honoraires et frais en rapport avec la cession des parts.
Art. 3. Transfert des Parts
3.1 A partir du paiement complet, le Cessionnaire est propriétaire des parts et dispose de l’ensemble des droits so-
ciaux attachés à la qualité d’associé.
3.2 Les risques sont à charge du Cessionnaire à compter de la signature de la présente convention.
Art. 4. Conditions résolutoires
4.1 Seront de seule responsabilité du Cessionnaire en leur qualité d’associé de la S.à r.l. qui payeront avec les fonds
propres de la S.à r.l.
4.1.1 Toutes éventuelles dettes, de quelque nature qu’elles soient, contractées par la Société antérieurement à la
signature de la présente convention, et notamment;
4.1.1.2 Les dettes fiscales et charges de Sécurité Sociale, les encours fournisseurs et les frais à payer connus y compris
les dettes envers la FIDUCIAIRE GENERALE DE MARNACH, S.à r.l., L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg d’un mon-
tant total de EUR 3.844,15.
4.1.2 Toutes les dettes futures contractées avant le transfert de propriété définitif devenant exigible après le transfert
des parts.
4.1.3 Les engagements découlant du Contrat de Bail et ses avenants conclus avec la société MSR LUXOIL. S.A.
Art. 5. Autorisation d’établissement
5.1 Le Cessionnaire s’oblige à entreprendre les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation
d’établissement aux fins de l’exploitation d’une station de lavage pour véhicules automoteurs.
Art. 6. Frais
Tous les frais et les droits d’enregistrement relatifs aux cessions de parts respectives sont à charge exclusive du
Cessionnaire.
Art. 7. Clause de disjonction
7.1 Si une stipulation prévue à la présente convention devait être contraire à une disposition impérative ou d’ordre
public ou encore si une stipulation demeure sans effet pour quelconque autre raison, une stipulation nulle et sans effet
ne pourra en aucun cas affecter la validité des autres dispositions de la présente convention.
7.2 La stipulation nulle et sans effet sera remplacée, pour autant possible, par une disposition opérante préservant
l’économie contractuelle en reflétant l’esprit initial qui se trouve à la base du présent contrat.
Art. 8. Exécution de bonne foi
8.1 La présente convention reflète l’accord plein et entier des parties. Le Cédant et le Cessionnaire confirment que
la présente convention de cession de parts sociales leur tient de loi et ils s’engagent, conformément à l’article 1134 du
Code civil, à l’exécuter de bonne foi.
8.2 La présente convention annule et remplace toute convention écrite et/ou verbale conclue antérieurement.
45142
Art. 9. Loi applicable et attribution de juridiction
9.1 La présente convention est régie par le droit luxembourgeois.
9.2 Tous litiges y relatifs seront de la seule compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Fait à Weiswampach, le 10 octobre 2005, en deux originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un.
Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2005, réf. DSO-BL00226. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900181.2//72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 janvier 2006.
PME PRO WASH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 147, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 99.425.
—
Suite à une cession des parts signée sous seing privé en date du 10 octobre 2005 et enregistrée le 10 octobre 2005,
les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Monsieur Cennetoglu Hakan en sa qualité de gérant est acceptée.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé nouveau gérant avec pouvoir d’engager à lui seul la société avec sa signature:
Monsieur Cennetoglu Oguzhan.
Weiswampach, le 10 octobre 2005.
Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2005, réf. DSO-BL00227. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900180.3/591/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 janvier 2006.
DWS FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 74.377.
—
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Die Unterzeichnenden, als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, entscheiden gemäß Artikel 5 der Satzung
der Gesellschaft wie folgt:
1. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Oliver Behrens, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,
sowohl sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrats als auch das Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit
Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.
2. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Axel-Günter Benkner, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt
am Main, sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.
3. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Klaus-Michael Vogel, 2, boulevard Konrad Ade-
nauer, L-1115 Luxemburg, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in den
Verwaltungsrat aufgenommen wird. Er wird gleichzeitig zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt.
4. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Dr. Stephan Kunze, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
5. Es wird ferner nochmals bestätigt, dass Herr Udo Behrenwaldt, Grüneburgweg 113-115, D-60323 Frankfurt am
Main, bereits mit Wirkung zum 31. Januar 2003 sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats niedergelegt hat.
6. Es wird festgestellt, dass sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft demnach ab dem 1. Januar 2006 wie folgt zusam-
mensetzt:
Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender);
Dr. Stephan Kunze;
Ernst Wilhelm Contzen;
Jochen Wiesbach.
Die oben genannten Beschlüsse wurden vom Verwaltungsrat zum 1. Januar 2006 unterzeichnet.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018367//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
H. Cennetoglu / O. Cennetoglu
<i>Cédanti> / <i>Cessionnairei>
O. Cennetoglu
<i>Associéi>
E. W. Contzen / J. Wiesbach.
45143
ASSOCIATION MENNONITE LUXEMBOURGEOISE, Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-6251 Scheidgen, 82, Rosswinkel.
H. R. Luxembourg F 1.367.
Gründungsstatuten im Mémorial C Nr. 76 vom 01.09.1953
Änderungen im Mémorial C Nr. 80 vom 02.09.1964 und Nr. 180 vom 26.10.1970
—
I. Name. Sitz. Zweck u. Dauer
Art. 1. Die Vereinigung ohne Gewinnzweck, welche geregelt wird durch die gegenwärtige Statuten sowie durch die
Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928, sowie dasselbe abgeändert worden ist.
Die Vereinigung trägt den Namen:
ASSOCIATION MENNONITE LUXEMBOURGEOISE, Association sans but lucratif.
Die Vereinigung hat ihren Sitz in L-6251 Scheidgen, 80, rue Rosswinkel.
Der Sitz der Vereinigung kann jederzeit auf Beschluss der Generalversammlung in eine Beliebige Ortschaft des
Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 2. Die Vereinigung hat zum Zweck den rechtlichen Rahmen zu bilden für die Pflege und Förderung des christ-
lichen Glaubens durch:
1.- Veranstaltungen;
2.- Förderung der inneren und äusseren Mission;
3.- Förderung von Wohltätigkeitswerken;
4.- Förderung des christlichen Familienlebens;
5.- Förderung der christlichen Erziehung;
6.- Förderung des christlichen Lebenswandels;
7.- Förderung im Allgemeinen durch alle anderen Mittel, mit welchen obiger Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
erreicht oder gefördert werden kann.
Art. 3. In diesem Rahmen ist es der Vereinigung gestattet, Liegenschaften, Immobilien, Gebäude, oder Räume zu
erwerben, besitzen, mieten oder zu pachten, beziehungsweise Gebäude zu errichten, umzugestalten oder zu unterhal-
ten, sowie Operationen durchzuführen, die direkt oder indirekt dem Zweck der Vereinigung entsprechen oder densel-
ben fördern.
Art. 4. Die Vereinigung ist für eine unbeschränkte Dauer gegründet.
II. Mitgliedschaft
Art. 5. Die Zahl der Mitglieder der Vereinigung beträgt mindestens fünf Mitglieder.
Mitglied können alle Personen beiderlei Geschlechtes werden, die sich den Grundsätzen der ASSOCIATION
MENNONITE LUXEMBOURGEOISE unterwerfen.
Vereinigungen des privaten Rechts können auch Mitglied der Gesellschaft sein, insofern diese Mitgliedschaft mit dem
Zweck der ASSOCIATION MENNONITE LUXEMBOURGEOISE vereinbar ist.
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat.
Art. 6. Alle Mitglieder sind verpflichtet die vorliegenden Statuten in allen Punkten zu beachten und nach bestem Wis-
sen und Gewissen die Interessen der Vereinigung wahrzunehmen.
Art. 7. Die Mitgliedschaft erlischt in jedem Fall:
1.- durch den Tod des Mitglieds;
2.- durch die schriftliche Austrittserklärung des Mitglieds;
3.- durch den Ausschluss eines Mitgliedes;
4.- durch nicht bezahlen des Beitrages nach Aufforderung.
Art. 8. Der vorsätzliche Verstoss eines Mitgliedes gegen die Bestimmungen der vorliegenden Statuten, sowie ein
unordentlicher Lebenswandel der die Interessen der Vereinigung zu untergraben droht und insbesondere des Artikels
6 kann den Ausschluss aus der Vereinigung nach sich ziehen.
Wer zweimal nacheinander ohne besonderen Grund und Entschuldigung der Generalversammlung fern bleibt gilt als
ausgeschlossen.
Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinvermögen oder auf Rückerstat-
tung gezahlter Beiträge.
III. Verwaltungsrat
Art. 9. Die Geschäftsführung liegt in den Händen des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat besteht aus:
1.- dem Vorsitzenden;
2.- dem stellvertretenden Vorsitzenden;
3.- dem Schriftführer;
4.- dem Kassierer;
5.- Mitglied.
Art. 10. Drei Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils von der Generalversammlung mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden und durch Vollmacht vertretenen Mitglieder für die Dauer von drei Jahren gewählt.
Die auf diese Weise bezeichneten Mitglieder des Vorstandes kooptieren jeweils für die gleiche Dauer zwei weitere
Mitglieder.
Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen ihr Amt solange ausführen, bis ihre Nachfolger ihr Amt übernehmen können.
45144
Eine Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen Mitglieder der Vereinigung sein.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates verteilen unter sich die jeweiligen Ämter.
Die Kandidaturen für ein Mandat im Verwaltungsrat müssen wenigstens 72 Stunden vor der Generalversammlung
durch Einschreibebrief an den Präsidenten gerichtet sein.
Art. 11. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden einberufen, und bei dessen Verhinderung
vom stellvertretenden Vorsitzenden, und bei Verhinderung des Letzteren durch den Schriftführer.
Der Verwaltungsrat ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig und entscheidet mit einfacher
Mehrheit.
Ein abwesendes Verwaltungsmitglied kann ein anderes Verwaltungsmitglied mittels einer schriftlichen Spezialvoll-
macht bevollmächtigen, für ihn das Stimmrecht auszuführen.
Art. 12. Dem Verwaltungsrat obliegen die Geschäftsführung sowie die gerichtliche und aussergerichtliche Vertre-
tung der Vereinigung in allen Fällen.
Alles was nicht ausdrücklich hinsichtlich der Tätigkeit und der Verwaltung durch die gegenwärtige Statuten oder
durch die gesetzlichen Bestimmungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt unter die Kompetenz des Verwal-
tungsrates.
Art. 13. Um die Vereinigung ab zwei tausend fünfhundert Euro verbindlich gegenüber zu verpflichten, braucht es die
gemeinsamen Unterschriften des Vorsitzenden sowie eines Mitgliedes des Verwaltungsrates. Hiervon ausgenommen
sind Bankoperationen, welche vom Kassierer oder von einem dazu bevollmächtigten Mitglied des Verwaltungsrates
durchgeführt werden können.
Art. 14. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, im Rahmen der Statuten und der allgemein gültigen Gesetzen,
Anordnungen zu treffen und Regeln aufzustellen, diese Anordnungen in Kraft zu setzen, abzuändern und aufzuheben,
bewegliches und unbewegliches Eigentum zu kaufen, zu verkaufen und zu verpachten, Geldanleihen für die Vereinigung
aufzunehmen, Angestellte, andere Mitarbeiter oder Bevollmächtigte zu wählen, zu bestellen und zu beschäftigen, sowie
überhaupt irgendwelche Anordnungen und Weisungen zu geben und Rechtsgeschäfte durchzuführen die mit den Be-
stimmungen von Artikel 2 der gegenwärtigen Statuten übereinstimmen und zu dessen Verwirklichung dienen.
IV. Generalversammlung
Art. 15. Die Vereinigung wird ihre Tätigkeit durch folgende Organe durchführen:
Die Generalversammlung und den Verwaltungsrat.
Die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Genehmigung der Jahresabrechnung und des
Budgets, die Entlastung des Verwaltungsrates, der Ausschluss von Mitgliedern und die Beschlussfassungen über Statu-
tenänderungen und Auflösung der Vereinigung geschehen durch die Generalversammlung.
Ebenso wie die Wahl von zwei Kassenrevisoren wobei jede Generalversammlung alternativ einen neuen Kassenrevi-
sor sowie ein Ersatz Kassenrevisor für jeweils zwei Jahre bestimmt.
Bei Wahlen, und Abstimmungen können abwesende Mitglieder per Vollmacht durch ein anderes Mitglied der A.M.L.
vertreten lassen, jedoch darf dieses Mitglied nur zwei Vollmachten abgeben.
Art. 16. Das Vereinsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Für jedes Geschäftsjahr legt der Verwaltungsrat unter Schriftführung des Kassierers der Generalversammlung die
Aufstellung aller Guthaben und Verbindlichkeiten, sowie eine Aufstellung der Einzahlungen und der Ausgaben der Ver-
einigung vor.
Das Vereinsvermögen der Vereinigung ergibt sich aus den Gesamtguthaben der Vereinigung abzüglich aller Verbind-
lichkeiten. Die Jährliche Mehrung oder Verminderung des Vermögens der Vereinigung ergibt sich aus der Differenz
zwischen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Geschäftsjahres.
Art. 17. Die Ordentliche Generalversammlung findet rechtens einmal jährlich im Laufe des 1. Trimesters statt.
Ausserordentliche Generalversammlungen haben stattzufinden, sofern der Verwaltungsrat sie im Interesse der Ver-
einigung für erforderlich findet oder sofern ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung beim Verwaltungsrat schriftlich
beantragt. Der Antrag ist zu begründen.
Die Einberufung zu einer Generalversammlung hat schriftlich zu erfolgen und zwar mit einer Frist von wenigstens acht
(8) ganzen Tagen zwischen dem Tag der Absendung der Einberufungen und dem Tage der Generalversammlung.
Die Einberufungen müssen die Tagesordnung enthalten.
Art. 18. Jedes Mitglied der Vereinigung hat das Recht einer Generalversammlung beizuwohnen und über die Punkte
mit abzustimmen.
Eine Gesetzmässige einberufene Generalversammlung ist, ungeachtet der Anzahl der Anwesenden Mitglieder, für die
in dem Einberufungsschreiben genannten Tagesordnungspunkte beschlussfähig und beschliesst, insofern es das Gesetz
nichts anderes vorsieht, mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden sowie durch Vollmacht vertretenen Mitglie-
der.
Eine Zweidrittelmehrheit ist jedoch erforderlich für die Beschlussfassung über Punkte welche nicht auf der
Tagesordnung stehen, die Abberufung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates den Ausschluss eines Mitgliedes gemäss
Artikel 6.
Für die Abänderungen der Statuten und die Auflösung der Vereinigung wird ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestim-
mungen hingewiesen.
45145
Art. 19. Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Vorsitzende der Vereinigung, in seiner Abwesenheit der
stellvertretende Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit der Schriftführer. Sollten alle die abwesend sein, dann werden
die anwesenden Mitglieder einen Leiter der betreffenden Generalversammlung mit einfacher Mehrheit bestimmen.
Über den Ablauf der Generalversammlung und insbesondere über die Beschlussfassung wird ein Protokoll geführt,
das vom jeweiligen Leiter der Generalversammlung und vom Schriftführer zu unterzeichnen und zu den Akten der Ver-
einigung zu geben ist.
Alle Mitglieder können ohne Einschränkung Einsicht in die Protokolle verlangen, um die Beschlüsse der Generalver-
sammlung zur Kenntnis zu nehmen. Eine Kopie dieser Beschlüsse wird den Mitgliedern auf Anfrage ausgehändigt.
V. Rechnungswesen
Art. 20. Die finanziellen Mittel der Vereinigung werden aufgebracht durch freiwillige Spenden der Mitglieder oder
von Drittpersonen, sowie aus den Mitgliederbeiträgen. Letztere werden durch die Generalversammlung festgesetzt, die
ebenfalls die Zahlungsbedingungen festlegt. Der Beitrag darf den jährlichen Beitrag von fünf Euro nicht überschreiten.
Eigentum und verfügbare Mittel der Vereinigung dürfen nur für Satzungsgemässe Tätigkeiten der Vereinigung verwendet
werden.
VI. Auflösung
Art. 21. Die Auflösung der Vereinigung kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung und
gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen beschlossen werden.
Art. 22. Im Falle der freiwilligen Auflösung hat die gleiche Generalversammlung zwei Liquidatoren zu bestellen. Im
Falle von freiwilliger oder gerichtlicher Auflösung der Vereinigung soll das gesamte Vermögen der Vereinigung, nach
Regelung der Passiva einer anderen verwandten Vereinigung im In- oder Ausland zufliessen, welche Vereinigung gemäss
der Rechtssprechung des Landes, in dem sie ihren Sitz hat, auch eine Vereinigung ohne Gewinnzweck ist und dieselbe
oder eine ähnliche Zielsetzung hat.
Art. 23. Für alle Punkte, die nicht durch diese Statuten geregelt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
21. April 1928 betreffend die Vereinigung Bezug genommen.
Der Vorstand bescheinigt hiermit, dass die obigen Statuten in der Generalversammlung welche am 30. Januar 2005
um 14.30 Uhr stattfand, angenommen worden sind.
Enregistré à Diekirch, le 18 janvier 2006, réf. DSO-BM00189. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900203.3/000/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2006.
EP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04627, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018497/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
DWS DYNAMIC, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 109.452.
—
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Die Unterzeichnenden, als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, entscheiden gemäß Artikel 5 der Satzung
der Gesellschaft wie folgt:
1. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Axel-Günter Benkner, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt
am Main, sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.
2. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Dr. Stephan Kunze, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
3. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Jochen Wiesbach, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
4. Es wird festgestellt, dass sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft demnach ab dem 1. Januar 2006 wie folgt zusam-
mensetzt:
Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender);
Dr. Stephan Kunze;
Ernst Wilhelm Contzen;
Jochen Wiesbach.
Unterschriften.
Signature.
45146
Die oben genannten Beschlüsse wurden vom Verwaltungsrat zum 1. Januar 2006 unterzeichnet.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04726. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018358//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.
FIDUCIAIRE GENERALE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 53.433.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04797, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2006.
(018500/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 67.904.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04796, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2006.
(018502/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
CONSEIL COMPTABLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.015.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04795, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2006.
(018503/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
SLAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 114.326.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le quinze février.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
1. Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, né à Luxembourg le 13 septembre 1968, avec adresse professionnelle
à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2. Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, né à Eisenstadt (Autriche) le 23 janvier 1970, avec adresse profession-
nelle à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de SLAM S.A.
K.-M. Vogel / E. W. Contzen.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
45147
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucune effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification de statuts.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9 Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
45148
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée présente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier vendredi du mois de mai à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux
endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’ad-
ministration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions généralesi>
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cents euros (EUR
1.600,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
1. Monsieur Thierry Hellers, préqualifié, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
2. Monsieur Gernot Kos, préqualifié, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
45149
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Thierry Hellers, préqualifié,
b) Monsieur Gernot Kos, préqualifié,
c) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, né à Luxembourg le 6 octobre 1936, avec adresse professionnelle à L-1537
Luxembourg, 3, rue des Foyers.
3. Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:
BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l. avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 63.835.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale de l’année
2012.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
<i>Remarquei>
L’attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités com-
pétentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article quatre des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Th. Hellers, G. Kos, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 16 février 2006, vol. 408, fol. 1, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019046/243/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.
TOBA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 98.512.
—
L’an deux mille six, le sept février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TOBA HOLDING
S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B numéro 98.512,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro
241 du 28 février 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sébastien Philippi, employé privé, avec adresse professionnelle
au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.469.000,00 (un million quatre cent soixante-neuf mille
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,00 (trente et un mille euros) à EUR 1.500.000,00 (un million
cinq cent mille euros) par la création, l’émission et la souscription de 14.690 actions nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 100,00, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, libérées intégralement par versement
en espèces d’un montant de EUR 1.469.000,00 (un million quatre cent soixante-neuf mille euros).
2) Modification subséquente de l’article 3) §1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. §1. Le capital social est fixé à EUR 1.500.000,00 (un million cinq cent mille euros) divisé en 15.000 (quinze
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,00 (cent euros) chacune.»
3) Divers.
Redange-sur-Attert, le 22 février 2006.
M. Lecuit.
45150
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.469.000,00 (un million quatre cent soixante-
neuf mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,00 (trente et un mille euros) à EUR 1.500.000,00
(un million cinq cent mille euros) par la création, l’émission et la souscription de 14.690 (quatorze mille six cent quatre-
vingt-dix) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,00 (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate que la souscription et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été
faite par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à
un compte bancaire au nom de la société anonyme holding TOBA HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme
de EUR 1.469.000,00 (un million quatre cent soixante-neuf mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de
cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier paragraphe de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
<i>Version française:i>
«Art. 3. §1. Le capital social est fixé à EUR 1.500.000,00 (un million cinq cent mille euros) divisé en 15.000 (quinze
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,00 (cent euros) chacune.»
<i>Version anglaise:i>
«Art. 3. §1. The corporate capital is fixed at EUR 1,500,000.00 (one million five hundred thousand Euro) divided
into 15,000 (fifteen thousand) shares with a par value of EUR 100.00 (one hundred Euro) each.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix-sept mille cent euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Philippi, Ch. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2006, vol. 535, fol. 70, case 5. – Reçu 14.690 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019179/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.
SUNSATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 13, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 93.044.
—
L’an deux mille six, le huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SUNSATION, S.à
r.l., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 13, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 93.044,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 février 2003,
publié au Mémorial C numéro 587 du 28 mai 2003.
L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Pascal Peusch, gérant de société, né à Luxembourg, le 25 février 1978, demeurant à L-1134 Luxembourg,
49, rue Charles Arendt;
2.- Monsieur Frank Lulof, gérant de société, né à Nice (France), le 28 août 1977, demeurant à L-5366 Munsbach, 163,
rue Principale.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société;
- Qu’ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme,
les résolutions suivantes:
Junglinster, le 23 février 2006.
J. Seckler.
45151
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de 312.600,- EUR (trois cent douze mille six cents
euros), pour le porter de son montant actuel de 12.400,- EUR (douze mille quatre cents euros) à 325.000,- EUR (trois
cent vingt-cinq mille euros), par l’émission et la création de 3.126 (trois mille cent vingt-six) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les 3.126 (trois mille cent vingt-six) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites comme suit:
- par Monsieur Pascal Peusch, prénommé, à concurrence de 1.563 (mille cinq cent soixante-trois) parts sociales;
- par Monsieur Frank Lulof, prénommé, à concurrence de 1.563 (mille cinq cent soixante-trois) parts sociales.
Le montant de 312.600,- EUR (trois cent douze mille six cents euros) a été apporté en numéraire par les prédits
souscripteurs de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société SUNSATION, S.à
r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital ci-avant réalisée, les parts sociales se répartissent désormais comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article huit des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 8. Le capital social est fixé à 325.000,- EUR (trois cent vingt-cinq mille euros) divisé en 3.250 (trois mille deux
cent cinquante) parts sociales de 100,- EUR (cent euros) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les trais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital
sont évalués à la somme de quatre mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Peusch, F. Lulof, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 février 2006, vol. 535, fol. 67, case 5. – Reçu 3.126 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019216/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.
DTT, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.000,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 60.927.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04794, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018504/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
TAGUS RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 46.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03845, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018508/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
- Monsieur Pascal Peusch, préqualifié, mille six cent vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625
- Monsieur Frank Lulof, préqualifié, mille six cent vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625
Total: trois mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250
Junglinster, le 23 février 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 14 février 2006.
Signature.
Signature.
45152
LUXSCAN FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest Ehlerange.
R. C. Luxembourg B 66.212.
—
L’an deux mille six, le premier février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.
Ont comparu:
1.- La société anonyme de droit suisse VIEBE HOLDING AG, avec siège social à CH-8500 Frauenfeld, Oberfeldstras-
se 20, (Suisse), inscrite au Registre du Commerce du canton de Thurgovie sous le numéro CH-440.3.000.009-6.
2.- La société à responsabilité limitée de droit allemand MASSEN, G.m.b.H., avec siège social à D-78337 Öhningen,
Am Rehberg 29, (Allemagne).
3.- La société à responsabilité limitée AUTOMATIKA, S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guil-
laume Kroll.
4.- La société à responsabilité limitée VICTIDA, S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume
Kroll.
Toutes les comparantes sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant profession-
nellement à Junglinster, en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations signées
ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec
lui.
Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée LUXSCAN FINANCES, S.à r.l., avec siège social à L-4384 Ehlerange, Zare
Ouest Ehlerange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66.212,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 14 août 1998,
publié au Mémorial C numéro 840 du 18 novembre 1998,
et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster:
- en date du 8 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1195 du 19 décembre 2001;
- en date du 11 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1675 du 22 novembre 2002.
- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules et uniques associées actuelles de ladite
société et qu’elles se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour
conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’en vertu de 2 cessions de parts sociales sous seing privé en date du 30 décembre 2005:
- Monsieur Jean-Yves Hergott, ingénieur, demeurant F-57570 Boust, 15, rue Saint Martin, (France), a cédé ses cent
vingt (120) parts sociales à la société à responsabilité limitée VICTIDA, S.à r.l., prédésignée;
- Monsieur Raphaël Vogrig, ingénieur, demeurant à F-55300 Vaux les Palameix, 2, rue Alain Fournier, (France), a cédé
ses deux cent trente (230) parts sociales à la société à responsabilité limitée AUTOMATIKA, S.à r.l., prédésignée.
Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l’article neuf (9) des statuts et les associées les
considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi
sur les sociétés commerciales.
Les cessionnaires susdites sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date des cessions.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article
trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Capital social. Le capital social est fixé à deux cent quarante-neuf mille sept cent cinquante euros (249.750,-
EUR), divisé en neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) parts sociales de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate que dorénavant les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) parts sociales représentatives du
capital social sont détenues comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le 3
ème
alinéa de l’article quatre (4) des statuts.
1.- La société de droit suisse VIEBE HOLDING A.G., avec siège social à CH-8500 Frauenfeld, Oberfeldstrasse
20, (Suisse), cinq cent neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
2.- La société à responsabilité limitée de droit allemand MASSEN, G.m.b.H., avec siège social à D-78337 Öhnin-
gen, Am Rehberg 29, (Allemagne), cent quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.- La société à responsabilité limitée AUTOMATIKA, S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue
Guillaume Kroll, deux cent trente parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
4.- La société à responsabilité limitée VICTIDA S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume
Kroll, cent vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Total: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
45153
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante
euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Dostert, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 février 2006, vol. 535, fol. 66, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019240/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.
DANLUX CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5366 Münsbach, 162, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 43.132.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den siebten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Ist erschienen:
- Herr Henrik Pedersen, Ingenieur, geboren in Kopenhagen (Dänemark), am 6. Oktober 1944, wohnhaft in L-5366
Münsbach, 162, rue Principale.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung DANLUX CONSTRUCTIONS, S.à r.l., mit Sitz in L-5366 Münsbach,
162, rue Principale, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 43.132, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen
durch den amtierenden Notar am 27. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 242 vom 25. Mai 1993,
und dass deren Gesellschaftskapital in Euro umgewandelt wurde gemäss Beschluss der Gesellschafter vom 13.
November 2001 und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 454 vom 21. März 2002.
- Dass der Komparent einziger und alleiniger Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft ist und dass er folgende
Beschlüsse genommen hat:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter stellt folgende privatschriftliche Abtretungen von Gesellschaftsanteilen fest:
- Herr Ole Kock, Architekt, wohnhaft in DK-5260 Odense S, Stenlokken 13 (Dänemark), trat am 16. März 2000 seine
siebzehn (17) Anteile der vorbezeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung DANLUX CONSTRUCTIONS, S.à
r.l., an Herrn Henrik Pedersen, vorgenannt, ab.
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung DELUX, S.à r.l., mit Sitz in L-6914 Roodt/Syre, 9, rue du Moulin, trat am
16. März 2000 ihre siebzehn (17) Anteile der vorbezeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung DANLUX
CONSTRUCTIONS, S.à r.l., an Herrn Henrik Pedersen, vorgenannt, ab.
Der alleinige Gesellschafter erklärt diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handels-
gesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Nach diesen erfolgten Abtretungen wird Artikel sechs (6) der Satzung abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundertzweiundvierzig Komma siebenundfünfzig Euro
(12.642,57 EUR), eingeteilt in einundfünfzig (51) Anteile, welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn
Henrik Pedersen, Ingenieur, geboren in Kopenhagen (Dänemark), am 6. Oktober 1944, wohnhaft in L-5366 Münsbach,
162, rue Principale, gehalten werden.
Alle Anteile sind voll eingezahlt.»
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt von Herrn Ole Kock, vorgenannt, als Geschäftsführer der Gesell-
schaft an und erteilt ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates.
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter bestätigt Herrn Henrik Pedersen, vorgenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
siebenhundertfünfzig Euro abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Junglinster, le 23 février 2006.
J. Seckler.
45154
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Signé: H. Pedersen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2006, vol. 535, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019218/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.
JBI - DELOITTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 86.668.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04788, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2006.
(018507/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
ALFRED WEILER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 86.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04102, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018509/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
AOF HAITAI (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 92.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05032, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018670//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
AOF HAITAI (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 92.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05034, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018689//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Junglinster, den 23. Februar 2006.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signature
Echternach, le 22 février 2006.
Signature.
MANAGEMENT & ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l.
<i>Liquidateur
i>Signature
MANAGEMENT & ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l.
<i>Liquidateur
i>Signature
45155
ALCYONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 114.309.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
- Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg;
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg.
Lesquelles parties comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer
entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de ALCYONE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-
semblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,
aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
45156
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés
par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-
sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.
Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-
dataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Exceptionnellement, la première personne déléguée à la gestion journalière des affaires de la société pourra être dé-
signée par l’assemblée générale extraordinaire constituante.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-
tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-
ralement de toutes écritures de la société.
Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-
mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-
présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
45157
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui
le remplace.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions
prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-
ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (soparfi) ainsi que ses modifications ultérieures, trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de juin 2006 à 11.00 heu-
res.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-
(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marco Cameroni, employé privé, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
b) Madame Marie-Louise Schmit, employée privée, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg;
c) Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
1.- M. Carlo Iantaffi, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- M. Umberto Cerasi, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
45158
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Weis, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur l’exercice 2007.
5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de
l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.
6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Iantaffi, U. Cerasi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 53, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018821/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
APSALOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 114.323.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Georgios Tsitiridis, restaurateur, né à Bruxelles (Belgique), le 19 février 1966, demeurant à L-4041 Esch-
sur-Alzette, 44, rue du Brill.
2.- Mademoiselle Francesca Roberto, diplômée en hôtellerie, née à Luxembourg, le 20 décembre 1980, demeurant à
L-3265 Bettembourg, 2, op Fanckenacker.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de APSALOS, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, souscrites comme suit:
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Luxembourg, le 3 février 2006.
J. Elvinger.
1.- Monsieur Georgios Tsitiridis, restaurateur, demeurant à L-4041 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Brill, quatre-
vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2.- Mademoiselle Francesca Roberto, diplômée en hôtellerie, demeurant à L-3265 Bettembourg, 2, op Fanc-
kenacker, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
45159
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Libération des parts socialesi>
- Les quatre-vingt-dix (90) parts sociales souscrites par Monsieur Georgios Tsitiridis, préqualifié, ont été libérées
moyennant l’apport du mobilier et matériel suivant:
- 1 congélateur (Frigibel Armoire);
- 1 congela - surgélateur tiroir colonne (Clilede);
- 1 four (Zanussi);
- 1 grillade pierre réfractaire (Diamond);
- 1 machine à café 2 Groupe Horeca (Nova Simonelli);
- 1 machine à glaçons (Nova Avasar);
- 1 machine à laver (Nova Simonelli);
- 1 frigo colonne à vins (Esta);
- 1 frigo 2 portes pour comptoir (St. Antoine);
- 1 friteuse 2 bacs (Caterdef);
- 1 bain-mariè 6 compartiments (Caterdef);
- 1 bac double plonge vaisselle;
- 1 table de cuisine.
Cet apport est évalué d’un commun accord des associés à onze mille deux cent cinquante euros (11.250,- EUR).
- Les dix (10) parts sociales souscrites par Mademoiselle Francesca Roberto, préqualifiée, ont été libérées par verse-
ment en numéraire, de sorte que la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
45160
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4041 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Brill.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Georgios Tsitiridis, restaurateur, né à Bruxelles (Belgique), le 19 février 1966, demeurant à L-4041 Esch-
sur-Alzette, 44, rue du Brill, gérant administratif;
- Mademoiselle Francesca Roberto, diplômée en hôtellerie, née à Luxembourg, le 20 décembre 1980, demeurant à
L-3265 Bettembourg, 2, op Fanckenacker, gérante technique.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant administratif et
de la gérante technique.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Tsitiridis, F. Roberto, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 février 2006, vol. 535, fol. 73, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019039/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.
KRITSA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04592, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018491/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
PUMACAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3860 Schifflange, 1, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 10.898.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01889, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018797//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
PUMACAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3860 Schifflange, 1, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 10.898.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01891, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018795//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Junglinster, le 23 février 2006.
J. Seckler.
Signature.
Signature.
Signature.
45161
FIDEI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FIDEI REVISION).
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue Neudorf.
R. C. Luxembourg B 60.367.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04799, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018494/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
AN ZEMMESCH, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 101.919.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04105, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018511/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
BACKES ELECTRICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 37.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04106, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018513/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
CAFE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 131, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 51.119.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04108, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018515/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
CAISSE RAIFFEISEN, Société Coopérative.
Siège social: Vichten.
R. C. Luxembourg B 94.448.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la seconde assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2005 i>
<i>Deuxième résolutioni>
En vue de réaliser cette fusion et sous la condition suspensive que celle-ci soit également approuvée par l’assemblée
générale de la CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH, l’assemblée décide la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la
société.
<i>Troisième résolutioni>
Sous la même condition suspensive, l’assemblée décide de fixer à 2 le nombre des liquidateurs.
Sont appelés à cette fonction:
1. Monsieur Joseph Clees, demeurant à Mertzig, 21, rue Principale.
2. Monsieur Emile Bissen, demeurant à Vichten, 26, rue Principale.
L’assemblée confère aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et
suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Les liquidateurs sont dispensés de faire inventaire et peuvent s’en référer aux écritures de la société.
Les liquidateurs ont spécialement tous pouvoirs à l’effet de:
a) faire apport de l’universalité du patrimoine de la CAISSE RAIFFEISEN FEULEN à la CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH;
Luxembourg, le 16 février 2006.
Signature.
Echternach, le 22 février 2006.
Signature.
Echternach, le 22 février 2006.
Signature.
Echternach, le 22 février 2006.
Signature.
45162
b) renoncer aux droits de privilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire pouvant appartenir à la CAISSE RAIFFEI-
SEN FEULEN contre la CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH, en raison de l’exécution des charges assumées par celle-ci com-
me condition de l’apport de fusion et dispenser expressément Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre
inscription d’office de quelque chef que ce soit;
c) autoriser la CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH à faire requérir ou consentir toutes significations ainsi que toutes
inscriptions, renouvellements ou mainlevées d’inscriptions de privilèges d’hypothèques, de saisies, de postpositions ou
subrogations;
d) recevoir, en contrepartie dudit apport, de la CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH les 201 parts sociales nouvelles de
cette société à créer par celle-ci et les répartir entre les associés de la CAISSE RAIFFEISEN FEULEN.
La signature conjointe de deux liquidateurs sera nécessaire pour engager la société.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01514. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(900261.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2006.
B.L.L., BERUFFSVERBAND VUN DE LAKTATIOUNSBERODERINNEN ZU LËTZEBUERG, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-9083 Ettelbruck, 36, rue Stackels.
R. C. Luxembourg F 1.368.
—
STATUTS
Le 9 janvier 2006, les soussignées ont convenu de constituer entre eux et toute personne qui sera admise dans la
suite, une association sans but lucratif conformément à la loi du 4 mars 1994 remplaçant la loi du 21 avril 1928.
Titre I
er
. Dénomination et siège
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination BERUFFSVERBAND VUN DE LAKTATIOUNSBERODERINNEN ZU
LËTZEBUERG, association sans but lucratif, en abrégé B.L.L., A.s.b.l.
Art. 2. Le siège social de l’association est à Ettelbruck.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration.
Le premier siège social se trouve au numéro 36 de la rue Stackeis à Ettelbruck.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Titre II. Objet
Art. 4. L’association a pour objet de sauvegarder les intérêts matériels et professionnels de ses membres par l’inter-
médiaire des actions suivantes:
- de regrouper au Grand-Duché de Luxembourg les Consultantes en Lactation certifiées par l’International Board of
Lactation Consultant Examiners, (IBLCE) et celles en formation;
- de promouvoir, de protéger et de soutenir l’allaitement maternel au Luxembourg, au niveau européen et interna-
tional à travers le réseau des Consultantes en Lactation diplômés IBCLC (International Board Certified Lactation Con-
sultant);
- de promouvoir la profession de Consultantes en Lactation par tous les moyens appropriés auprès des autorités
publiques, des professions de santé, des médias et du public en général;
- faire reconnaître les études, le diplôme et le titre de Consultante en Lactation IBCLC auprès des autorités et des
tiers;
- exiger un barème des traitements correspondant aux études;
- de respecter le code d’éthique pour les consultantes en lactation IBCLC établi par IBLCE;
- de respecter le Code International de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que les résolutions de
l’AMS (Assemblée mondiale de la Santé) au sujet de la nutrition infantile;
- d’organiser des formations en allaitement pour ses membres et les professionnels de santé;
- d’offrir des conseils en allaitement aux mères et à leur familles.
Art. 5. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Titre III. Membres
Art. 6. Le nombre de membres est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.
L’association se compose:
a. de membres actifs;
b. de membres adhérents;
c. de membres honoraires;
d. de membres donateurs;
a) les membres actifs:
Peuvent devenir membres actifs, les personnes physiques qui ont réussi l’examen IBLCE de Consultante en Lactation
IBCLC et dont le titre est en cours de validité, sous condition d’habiter et/ou exercer au G-D de Luxembourg.
J.-M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Directioni> / <i>Directeuri>
45163
Les membres actifs ne sont pas dispensés de la cotisation annuelle.
b) les membres adhérents:
Peuvent devenir membres adhérents, les personnes physiques qui n’ont pas encore obtenu leur diplôme de Consul-
tante en Lactation IBCLC mais qui sont encore en voie de formation.
Les membres adhérents ne sont pas dispensés de la cotisation annuelle.
c) les membres honoraires:
Les membres honoraires sont ceux auxquels le conseil d’administration accorde ce titre.
Le conseil d’administration peut accorder ce titre aux personnes qui ont rendu de bons services à l’association ou
qui, par leurs qualités et leurs positions, assurent à l’association un appui moral ou matériel.
d) les membres donateurs:
Ont la qualité de membres donateurs les personnes qui ont manifesté leur intérêt aux activités de l’association, par
des dons et auxquels le conseil d’administration confère ce titre.
Titre IV. Adhésion et annulation d’adhésion
Art. 7. L’acquisition de la qualité de membre actif comporte l’adhésion sans réserve aux présents statuts et au rè-
glement intérieur de l’association ainsi que le payement de la cotisation annuelle.
Art. 8. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou d’une demande verbale adressée au conseil d’ad-
ministration.
Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite
au conseil d’administration.
Art. 10. Est réputé démissionnaire après le délai de 6 mois à compter du jour de l’échéance, tout membre qui refuse
de payer la cotisation lui incombant. Il sera automatiquement rayé de la liste des membres actifs.
Art. 11. Un membre peut être exclu de l’association si, d’une manière quelconque il porte gravement atteinte aux
intérêts de l’association. Le membre dont l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales
à partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à la décision définitive de l’assem-
blée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix
Art. 12. Le membre démissionnaire, rayé, exclu ou les ayants cause du membre décédé ne peuvent prétendre à
aucun droit quelconque sur le fonds social. Ils ne peuvent exiger ni extrait, ni présentation de comptes, ni demander un
inventaire ou requérir l’apposition de scellés sur les biens de l’association.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale est composée des membres actifs. Elle a les pouvoirs déterminés par la loi et les pré-
sents statuts.
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an et comprend tous les membres de l’association, seuls les
membres actifs ont le droit de vote. L’assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que les intérêts de l’as-
sociation l’exigent ou qu’un cinquième des membres actifs le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 14. Les membres actifs ont voix délibérative aux assemblées générales à raison d’une voix par membre.
Art. 15. Le vote par procuration est toléré. Procuration ne peut cependant être donnée qu’à un autre membre actif
à raison de maximum 2 (deux) procurations par membre. La mandataire est tenue de déposer sa procuration en début
de réunion entre les mains du président qui lui donne acte de son dépôt.
Art. 16. L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année au courant du premier semestre.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le conseil d’administration.
L’ordre du jour de l’assemblée générale doit porter notamment sur les points suivants:
- présentation et adoption de rapports d’activités;
- approbation des comptes;
- élections;
- désignation des réviseurs de comptes;
- fixation des cotisations;
- approbation du budget.
Art. 17. En outre, l’assemblée délibérera sur toutes les questions d’intérêt général et sur toutes celles qui lui sont
soumises, soit par le conseil d’administration par l’ordre du jour, soit par la demande signée par 5 membres de l’asso-
ciation et parvenue au secrétariat au moins 7 jours avant l’assemblée générale.
Art. 18. Les assemblées générales sont convoquées par lettre simple ou imprimée adressée à chaque membre actif
et indiquant l’ordre du jour dans un délai d’au moins quinze jours avant l’échéance.
Art. 19. Les décisions de l’assemblée générale seront prises à la majorité des voix des membres représentés. Elles
sont consignées dans un registre des actes de l’association sous forme de rapports signés par le président et le secrétaire
de l’association. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance.
Les délibérations de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre ou cour-
rier électronique ou publication dans la presse ou par tout moyen de communication que l’assemblée générale jugera
utile.
Art. 20. En vue de l’exécution des présents statuts, le conseil d’administration peut élaborer un règlement d’ordre
intérieur.
45164
Ce règlement est voté et modifié conformément aux dispositions retenues à l’art. 8 de la loi du 4 mars 1994, sans
qu’il ne soit cependant nécessaire de soumettre les décisions à l’homologation par le tribunal civil.
Ce règlement entrera immédiatement en application à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été soumis à l’assemblée
générale; il deviendra définitif après son agrément par celle-ci.
Titre VI. Administration
Art. 21. L’administration de l’association est confiée à un conseil d’administration (CA) qui se compose au maximum
de sept membres actifs nommés par l’assemblée générale, dont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier.
Art. 22. Le CA choisit en son sein un président, vice-président, secrétaire et trésorier. Un membre du CA pourra
cumuler provisoirement deux fonctions.
Art. 23. Le CA est élu pour une durée de 2 ans par l’assemblée générale parmi les membres actifs. Les membres
sont rééligibles. Les membres du CA sont élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale.
Art. 24. Le CA étant renouvelé chaque année de la moitié, la première année les membres sortants sont désignés
par tirage au sort. En cas de vacance, le conseil pourvoira provisoirement au remplacement de ses membres. Il est pro-
cédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent
fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Art. 25. Le CA se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses
membres.
Art. 26. Les décisions du CA sont prises à la majorité des voix des membres présents ou valablement représentés,
tous ayant été convoqués. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 27. Le CA peut délibérer valablement lorsque les trois quarts des membres sont représentés. Le vote par pro-
curation est toléré au sein du CA. Le mandataire doit déposer sa procuration en début de réunion entre les mains du
président qui lui donne acte de son dépôt. La procuration ne peut être donnée qu’à un membre du CA à raison d’une
seule procuration par membre.
Art. 28. Exceptionnellement le CA pourra décider de procéder à un vote par écrit ou par tous les moyens de com-
munication possibles. Le texte des résolutions proposées sera adressé à tous les associés avec indication du délai imparti
pour faire connaître leur vote. Les réponses seront dépouillées en présence de deux membres du CA, les résultats pro-
clamés par le président et consignés par un procès-verbal.
Titre VII. Cotisation
Art. 29. Le taux des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l’association est fixé à un maxi-
mum de 5 euros sur la base de l’indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l’indice de 1948; il varie avec cet
indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Titre VIII. Finances
Art. 30. Les ressources de l’association peuvent être constituées par:
- les cotisations des membres;
- les subventions qui pourraient lui être accordées par toute institution publique;
- toutes autres ressources légalement autorisées;
- les dons ou legs en sa faveur. Elle n’acceptera pas de dons ou legs parvenant de producteurs ou distributeurs de
produits réglementés par le code International de commercialisation des substituts du lait maternel;
- les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association.
Titre IX. Engagement vis-à-vis des tiers
Art. 31. L’association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique du président ou du vice-
président ou du secrétaire ou du trésorier pour tout acte de gestion journalière portant sur un montant inférieur à
1.000 euros.
L’association est valablement engagée à l’égard des tiers pour tout autre acte par la signature conjointe de deux des
quatre porteurs de signature.
Titre X. Comptes annuels, Budget
Art. 32. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre. Les livres et les comptes sont clô-
turés à l’expiration de l’exercice social. Le CA arrête le compte de résultats et le bilan. Il établit le budget de l’année
suivante. Les comptes sont vérifiés par le ou les réviseurs de comptes, désignés chaque année par l’assemblée générale
ordinaire, pour la durée de l’exercice.
Le compte de résultats, le bilan, le budget ainsi que le rapport des réviseurs de comptes, sont soumis à l’assemblée
générale annuelle.
Titre XI. Modification des statuts
Art. 33. La modification des statuts se fait d’après les dispositions légales en vigueur.
Titre XII. Dissolution
Art. 34. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale extraordinaire convo-
quée spécialement à cet effet. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des
45165
biens de l’association dont elle détermine les pouvoirs. En cas de dissolution, l’actif net est attribué à une association
dont le but se rapproche autant que possible de celui poursuivi par l’association.
Titre XIII. Dispositions diverses
Art. 35. Le premier CA sera constitué parmi les membres fondateurs.
Art. 36. Le premier exercice social ira de la date de la constitution de l’association jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours.
Art. 37. Tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présents statuts est réglé par la loi du 4 mars 1994 sur
les associations sans but lucratif.
Art. 38. Dans les présents statuts la terminologie ayant une forme grammaticale masculine ou féminine vise les per-
sonnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin.
Fait à Ettelbruck, le 9 janvier 2006.
Liste des membres fondateurs:
Enregistré à Diekirch, le 18 janvier 2006, réf. DSO-BM00192. – Reçu 551 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(900222.3/000/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2006.
CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH-FEULEN, Société Coopérative,
(anc. CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH).
Siège social: Diekirch.
R. C. Luxembourg B 94.447.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la seconde assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2005 i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les premier et deuxième alinéas de l’article 1
er
des statuts pour leur donner la teneur
suivante: «La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH-
FEULEN, société coopérative, ci-après dénommée «la Caisse». Elle exerce principalement son activité dans les localités
de Bastendorf, Beaufort, Bettel, Bettendorf, Bigelbach, Biirkenhaff, Bivels, Bockholtz, Bourscheid, Bourscheid-Moulin,
Brandenbourg, Broderbour, Bürden, Christnach, Consthum, Diekirch, Dillingen, Dirbach, Eisenbach, Eppeldorf, Erms-
dorf, Erpeldange/Ett, Eschdorf, Fischeiderhof, Folkendange, Fouhren, Freckeisen, Friedbusch, Gilsdorf, Goebelsmühle,
Gralingen, Haller, Heiderscheid, Heiderscheidergrund, Hierheck, Hoesdorf, Holzthum, Hoscheid, Hoscheid-Dickt,
Hosingen, Ingeldorf, Kehmen, Keiwelbach, Landscheid, Lipperscheid, Longsdorf, Mathgeshof, Medernach, Merscheid,
Merscheid/E., Mertzig, Michelau, Michelbouch, Moestroff, Nachtmanderscheid, Niederfeulen, Oberfeulen, Pütscheid,
Reisdorf, Ringel, Rodershausen, Savelborn, Scheidel, Schieren, Schlindermanderscheid, Stegen, Stolzembourg, Tadler,
Tandel, Unterschlinder, Vianden, Vichten, Wahlhausen, Waldbillig, Wallendorf-Pont, Walsdorf, Warken, Weiler et
Welscheid».
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le
fonds social de la Caisse s’élève actuellement à 14.850,- EUR représenté par 594 parts sociales entièrement libérées».
M. Lehners-Arendt / S. Bofferding-Wolff / U. Rock-Simon / W. Veloso-Muller / J. Lutgen-Weynandt
<i>Les membres fondateursi>
nom et prénom
adresse
date et lieu
profession
nationalité
de naissance
Présidente:
Jeannine Lutgen-Weynandt
36, rue Stackeis,
2 mars 1961
Infirmière en pédiatrie, luxembourgeoise
L-9083 Ettelbruck
à Ettelbruck
IBCLC
Secrétaire:
Ute Rock-Simon
58, rue de la Syre,
2 septembre 1966
Fonctionnaire d’Etat, luxembourgeoise
L-5377 Uebersyren
à Luxembourg
IBCLC
Trésorière:
Maryse Lehners-Arendt
21, avenue G.D. 28 septembre 1957
Institutrice, luxembourgeoise
Charlotte,
à Luxembourg
employée privée,
L-3441 Dudelange
IBCLC
Membre:
Simone Bofferding-Wolff
13, Grondwee,
7 novembre 1957
Aide-soignante, luxembourgeoise
L-9045 Ettelbruck
à Ettelbruck
IBCLC
Membre:
Wilma Veloso-Muller
37, Enztalstraße,
11 juin 1967
Infirmière en pédiatrie,
allemande
D-54675Mettendorf
à Neuerburg (D)
IBCLC
45166
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Les administrateurs et les commissaires sont élus parmi les associés par l’assemblée générale pour une durée de
quatre ans. Les associés choisiront, dans la mesure du possible, des administrateurs et des commissaires habitant les
différentes parties du rayon d’activité de la Caisse. Cette répartition pour le Conseil d’Administration sera faite de la
manière suivante:
- 12 administrateurs habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN absorbante DIEKIRCH-FEULEN
anciennement DIEKIRCH;
- 6 administrateurs de la CAISSE RAIFFEISEN FEULEN fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH-FEULEN
absorbante anciennement DIEKIRCH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN FEULEN.
Cette répartition pour le Collège des Commissaires se fera de la manière suivante:
- 4 commissaires habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN absorbante DIEKIRCH-FEULEN ancien-
nement DIEKIRCH;
- 3 commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN FEULEN fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN DIEKIRCH-FEULEN
absorbante anciennement DIEKIRCH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN FEULEN.
Après l’expiration de leur mandat, les administrateurs et les commissaires sont réputés être d’office candidats et réé-
ligibles pour autant qu’ils n’aient déclaré par écrit leur renonciation.
Les administrateurs et les commissaires peuvent se démettre de leur fonction à tout moment»;
<i>Septième résolutioni>
Modification du premier alinéa de l’article 30 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «L’administration ainsi
que la représentation judiciaire et extrajudiciaire de la Caisse sont assurées par le Conseil d’Administration qui com-
prend cinq membres au moins et dix-huit membres au plus»;
<i>Huitième résolutioni>
Modification du premier alinéa de l’article 36 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La surveillance de la Caisse est confiée à un Collège des Commissaires composé de trois commissaires au moins et
de sept commissaires au plus»;
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter les dispositions transitoires suivantes:
«Par dérogation aux présents statuts, les dispositions du nouvel article 18 n’entrent en vigueur qu’à partir de l’assem-
blée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
Par dérogation aux articles 18, 30 et 36 des statuts, les membres composant actuellement le Conseil d’Administration
et le Collège des Commissaires sont maintenus en fonction en qualité d’administrateurs et de commissaires respective-
ment jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
Par dérogation aux articles 30, 31, 35 et 53 des présents statuts et jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2011, le Conseil d’Administration peut comprendre un ou plusieurs vice-présidents.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01517. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(900263.3/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2006.
GCB S.A., GRANIT CARRELAGES BAAR, Société Anonyme.
Siège social: L-9952 Drinklange.
R. C. Luxembourg B 95.898.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005i>
Il a été décidé:
1. de révoquer avec effet immédiat de son mandat d’administrateur-délégué et d’administrateur:
- Monsieur Thierry Gregoire, administrateur de société, demeurant à B-6661 Houffalize, rue de l’Eglise 25.
2. de nommer avec effet immédiat comme administrateur et comme administrateur-délégué:
- Monsieur Joël Baar, administrateur de société, demeurant à L-9952 Drinklange, Maison 17.
Le mandat du nouvel administrateur et administrateur-délégué prendra fin lors de l’assemblée générale des action-
naires du 10 mai 2009.
3. décide de révoquer avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes:
- Monsieur Paul Müller, demeurant à L-Diekirch, Esplanade 50.
4. de nommer avec effet immédiat comme commissaire aux comptes:
- FIDULUX S.p.r.l., société de droit belge avec siège à B-6692 Petit-Thier, Basserue 86C.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires du 10 mai
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Directioni> / <i>Directeuri>
45167
Weiswampach, le 21 décembre 2005.
Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2005, réf. DSO-BL00448. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(900233.3/667/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2006.
CoRe INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 88.686.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04784, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2006.
(018516/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04110, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018517/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
DELOITTE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 54.931.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04782, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2006.
(018520/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
CoRe, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 67.868.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04791, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2006.
(018523/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
<i>Pour GCB S.A., Société Anonyme
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Echternach, le 22 février 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
45168
G
2
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R. C. Luxembourg B 101.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 janvier 2006, réf. DSO-BM00134, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 18 janvier 2006.
(900235.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2006.
G
2
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R. C. Luxembourg B 101.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 janvier 2006, réf. DSO-BM00125, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 18 janvier 2006.
(900234.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2006.
G
2
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R. C. Luxembourg B 101.806.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2004i>
Il a été décidé, entre autres, de renouveler pour un nouveau terme de six ans le mandat des administrateurs, leur
mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale de l’an 2010, soit:
- Monsieur Georges Gillon, conseiller en informatique, demeurant à B-4845 Jalhay, administrateur;
- Monsieur Jean-Marc Leboutte, ingénieur commercial, demeurant à B-4031 Angleur, administrateur;
- La société anonyme de droit luxembourgeois S.G.F.P. S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 180, rue des
Aubépines, administrateur.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a également décidé de renouveler pour un nouveau terme de six ans le
mandat du Commissaire, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale de l’an 2010, soit la société à
responsabilité limitée FN-SERVICES, S.à r.l., anciennement dénommée FIDUNORD, S.à r.l., avec siège social au 144,
route de Stavelot, L-9991 Weiswampach, Commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 11 janvier 2006.
Enregistré à Diekirch, le 12 janvier 2006, réf. DSO-BM00135. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(900276.3/667/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2006.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
<i>Pour Gi>
<i>2i>
<i> S.A., Société Anonymei>
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Cabot Luxembourg Investments, S.à r.l.
Geram International Holding S.A.
Wirth-Toussaint, S.à r.l.
Deloitte-Corporate Services S.A.
Dahner, S.à r.l.
E.F.M. Steel, S.à r.l.
Makvalor S.A.
Nest Estate S.A.
GH Luxbau, S.à r.l.
Ton Investments Holding S.A.
Kohlhaas et Schanen, S.à r.l.
I.N.R. Group S.A.
Isometall Distribution S.A.
Denon, S.à r.l.
Metro Investment Luxembourg, S.à r.l.
Carrefour Lux, S.à.r.l.
Alligator Studios Limited
Audex, S.à r.l.
Smart Pharmaceuticals Luxembourg S.A.
Lara Luxembourg Invest S.A.
Lux-Désitherm, S.à r.l.
MT Holding, S.à r.l.
CDS Promotions S.A.
Promotion-Eco, A.s.b.l.
East-West Trading Company, GmbH
Base Investments Sicav
DWS Flex Pension, Sicav
GEFS Europa Holding, S.à r.l.
GEFS Europa Holding, S.à r.l.
GEFS Europa Holding, S.à r.l.
PME Pro Wash Lux, S.à r.l.
PME Pro Wash Lux, S.à r.l.
DWS Funds, Sicav
Association Mennonite Luxembourgeoise
EP Holding, S.à r.l.
DWS Dynamic, Sicav
Fiduciaire Générale Group, S.à r.l.
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A.
Conseil Comptable S.A.
Slam S.A.
Toba Holding S.A.
Sunsation, S.à r.l.
DTT, Deloitte Touche Tohmatsu
Tagus Re S.A.
Luxscan Finances, S.à r.l.
Danlux Constructions, S.à r.l.
JBI - Deloitte, S.à r.l.
Alfred Weiler, G.m.b.H.
AOF Haitai (Luxembourg), S.à r.l.
AOF Haitai (Luxembourg), S.à r.l.
Alcyone S.A.
Apsalos, S.à r.l.
Kritsa Investments S.A.
Pumacat, S.à r.l.
Pumacat, S.à r.l.
Fidei, S.à r.l.
An Zemmesch, G.m.b.H.
Backes Electricité, S.à r.l.
Café du Nord, S.à r.l.
Caisse Raiffeisen
B.L.L., Beruffsverband vun de Laktatiounsberoderinnen zu Lëtzebuerg, A.s.b.l.
Caisse Raiffeisen Diekirch-Feulen
GCB S.A., Granit Carrelages Baar
CoRe International, S.à r.l.
EBC, European Business Consulting, S.à r.l.
Deloitte Consulting, S.à r.l.
CoRe, S.à r.l.
G S.A.
G S.A.
G S.A.